Справа № 686/3895/20
УХВАЛА
Іменем України

31 серпня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000232 від 21.12.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), діючи спільно, за попередньою змовою групою осіб, організували протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_4 за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

20.02.2020 в даному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянці України, уродженці м. Новоселиця Чернівецької області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , яка займала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Цього ж дня в даному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянці України, уродженці с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , яка займала посаду касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до займаної посади ОСОБА_7 обслуговувала платіжний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та її робоче місце знаходилося в приміщенні знаходження вказаного терміналу, тобто в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на підставі наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_10 №317-кт від 18.12.2018 призначена на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Незважаючи на це, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , діючи протиправно, вступивши у злочинну змову з іншими, не встановленими на даний час працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 та працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, в період з грудня по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, організувала протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_4 за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники ІНФОРМАЦІЯ_12 , у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , яка обслуговує платіжний термінал, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_7 приймала документи від громадян, які зверталися за послугами з виготовлення паспортів та повідомляла їм про необхідність сплатити за послуги з виготовлення паспортів завідомо завищені суми грошових коштів, попередньо узгоджені з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі. Неправомірне отримання грошових коштів від громадян ОСОБА_7 погоджувала з ОСОБА_6 , в тому числі й в телефонному режимі.

В подальшому, ОСОБА_7 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 як неправомірну вигоду.

Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_7 передавала їх ОСОБА_6 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.

Таким чином, в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які вподальшому передала начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , яка в свою чергу, розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.

13.02.2020 під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 з особистого гаманця начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпав із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 у якості неправомірної вигоди для працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_6 в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, працюючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими на даний час працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_7 , одержала в приміщенні службового кабінету начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , грошові кошти в сумі 28400 гривень за надання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , в тому числі неправомірну вигоду в сумі 8479 грн., за пришвидшення оформлення та виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, якими розпорядилася на власний розсуд, передавши їх ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 розділила вказану неправомірну вигоду між собою, ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлені також і інші численні факти неправомірного отримання грошових коштів вищевказаними особами за видачу паспортів громадянина України за період з 23 листопада по 21 грудня 2019 року, які потрібно дослідити та перевірити в ході досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні серпні 2020 року орган досудового розслідування неодноразово звертався з письмовими запитами в порядку ст. 40 та ст. 93 КПК України до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо отримання копій документів, а саме:

1.Копій документів щодо перебування ОСОБА_6 на роботі за період з листопада 2019 року по лютий 2020 року, її посадові обов`язки, відомості щодо номерів мобільних телефонів, відомостей щодо перебування її у вказаний період на роботі (накази про відрядження, лікарняних, відпустках, відгулах тощо).

2.Копій документів (наказів, розпоряджень, тощо), на підставі яких якими працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 в період листопада 2019 року лютого 2020 року були уповноважені приймати документи для виготовлення паспортних документів (паспортів громадянина України та паспорті в громадянина України для виїзду за кордон).

3.Копії договорів оренди комунального майна щодо місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі й щодо місцезнаходження платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період листопада 2019 року лютого 2020 року;

4.Копій документів що підтверджують законність розміщення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в період листопада 2019 року лютого 2020 року платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

5.Копії документів щодо знаходження терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 та копії документів, що регулювали порядок доступу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або інших осіб, уповноважених на обслуговування вказаного терміналу, до відповідного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

6.Копію поверхового плану на приміщення, де знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_15 , з твідображенням на ньому приміщення, де знаходився платіжний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та приміщення, в якому працювала ОСОБА_7 ;

7.Копій усіх запитів про надання персональних даних громадян та інших осіб, з якими працівники ІНФОРМАЦІЯ_16 або інших правоохоронних чи державних органів в період з жовтня 2019 року по лютий 2020 року включно зверталися в ІНФОРМАЦІЯ_11 або ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також відповідей на зазначені вище запити.

Однак, на вказані запити, направлені в порядку ст. 40 та 93 КПК України слідчий отримав відмову керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , мотивовану необхідністю наявності ухвали слідчого судді та вилучення копій вказаних документів в порядку, передбаченому КПК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування здобуто відомості, які викликають сумніви в правильності обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_15 , а тому з метою підтвердження фактів перебування працівників ІНФОРМАЦІЯ_15 на робочому місці в період з серпня 2019 року по лютий 2020 року включно виникла необхідність в отриманні документів щодо обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаний період.

Крім цього встановлено, що 22.01.2020 громадянка ОСОБА_30 зверталася в телефонному режимі на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 з повідомленням про корупційне правопорушення, вчинене працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з цим, з офіційної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 слідує, що будь-які правопорушення в діяльності зазначеного вище підрозділу не фіксувалися та скарги не надходили.

Усі зазначені вище відомості мають зберігатися в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеним, задля достовірного встановлення усієї зазначеної вище інформації, при цьому зважаючи на обставини, що потрібні відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність у отримані і проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Відомості, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 прокурорам групи прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000232 від 21.12.2019 року до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до

-: копій заяв-анкет, квитанцій про сплату необхідних платежів та інших документів, на підставі яких працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 23 листопада по 21 грудня 2019 року оформлювалися та видавалися паспортні документи громадянам;

- копій заяв-анкет, квитанцій про сплату необхідних платежів та інших документів, на підставі яких працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2019 році оформлено паспортні документи на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-копій документів щодо перебування ОСОБА_6 на роботі за період з листопада 2019 року по лютий 2020 року (відповідних наказів та розпоряджень);

-копій записів з камер відеоспостереження за 13.02.2020;

-копій розпорядчих документів, договорів оренди комунального майна, угод або будь-яких інших документів щодо місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі й щодо місцезнаходження платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період листопада 2019 року лютого 2020 року;

-копій документів що підтверджують законність розміщення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в період листопада 2019 року лютого 2020 року платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-копій документів щодо знаходження терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 та копії документів, що регулювали порядок доступу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або інших осіб, уповноважених на обслуговування вказаного терміналу, до відповідного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-копій документів що містять поверховий план на приміщення ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_4 , або його копію з можливим відображенням на ньому приміщення, де знаходився платіжний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та приміщення, в якому працювала ОСОБА_7 ;

-копій усіх запитів про надання персональних даних громадян та інших осіб, з якими працівники ІНФОРМАЦІЯ_16 або інших правоохоронних чи державних органів за період з жовтня 2019 року по лютий 2020 року включно, що надходили в ІНФОРМАЦІЯ_11 або ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також відповідей на зазначені вище запити.

-копій табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з серпня 2019 року по лютий 2020 року включно;

-копії журналу чергування працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 на телефоні гарячої лінії за 22.01.2020, журналу обліку скарг про корупційні правопорушення в ІНФОРМАЦІЯ_3 в тому числі за 22.01.2020 та журналу обліку заяв, отриманих на телефон гарячої лінії за 22.01.2020, а також інших документів щодо реєстрації, обліку, вжиття заходів реагування та надання відповіді на звернення громадянки ОСОБА_54 , в тому числі за 22.01.2020, а також документів щодо особи, відповідальної в ІНФОРМАЦІЯ_3 за роботу з терміналами з номерами телефонів НОМЕР_2 (гаряча лінія) та НОМЕР_3 , включаючи 22.01.2020.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 30 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя