Справа № 727/775/21
Провадження № 1-кс/727/253/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 31.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 31.01.2020р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 31.01.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000049, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) під час будівництва та реалізації квартир багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_2 , упродовж 2019 року ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 4 163524,4грн.

У кримінальному провадженні на даний час проведено: до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст. 40 КПК направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо власників квартир, гаражів та інших нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а також з метою встановлення місця реєстрації та місця проживання осіб, які придбали житлові та нежитлові приміщення за вищевказаною адресою; до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст. 40 КПК направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою допиту в якості свідків осіб, які придбали житлові та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також з метою вручення вимог про надання копій документів, які реєструвались при купівлі квартир, гаражів та інших нежитлових приміщень розташованих за вищевказаною адресою; допитано в якості свідків осіб, які придбали житлові та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримано від них копії документів, які мають відношення до придбаних ними квартир, гаражів та інших нежитлових приміщень розташованих за вищевказаною адресою; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 06.07.2020 року, проведено у приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ «Приват Банк» - ФОП ОСОБА_4 ; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 03.07.2020 року, проведено у приміщенні ПАТ АБ «Укргазбанк» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ АБ «Укргазбанк» - ОК ЖБК «Сучасне житло»; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 03.07.2020 року, проведено у приміщенні ПАТ КБ «Глобус» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи ПАТ КБ «Глобус» - ОК ЖБК «Сучасне житло» та ТОВ «Агенство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва»; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 06.07.2020 року, проведено у приміщенні ПАТ КБ «Правекс Банк» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи ПАТ КБ «Правекс Банк» ОК ЖБК «Сучасне житло» та ТОВ «Агенство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва»; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 06.07.2020 року, проведено у приміщенні АТ «Укрсиббанк» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи АТ «Укрсиббанк» - ФОП ОСОБА_4 ; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 06.07.2020 року, проведено у приміщенні Філії ЧОУАТ «Ощадбанк» тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи АТ «Ощадбанк» - ФОП ОСОБА_4 ; проведено огляд завірених копій документів, які були надані ОК ЖБК «Сучасне житло» у відповідь на запит слідчого від 06.08.2020 №194/10/24-97-03-02; до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст. 40 КПК направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою проведення розшукових заходів по встановленню місцезнаходження ОСОБА_4 ; відібрано пояснення у громадянина ОСОБА_4 ; на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 26.10.2020 року, проведено у приміщенні Відділу з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, тимчасовий доступ до документів та вилучено копії документів, які стали підставою виникнення права власності на житлові та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; до ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст. 40 КПК направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою допиту в якості свідків осіб, які придбали житлові та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у даному кримінальному провадженні голові Сторожинецької районної державної адміністрації вручено ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 05.01.2021р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. На даний час вказані в ухвалі документи готуються Сторожинецькою районною державною адміністрацією до видачі в порядку ст. 165 КПК України.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 31.01.2021р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 31.01.2020р., на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 31.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 31.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1