Справа №766/7213/20
н/п 1-кс/766/8091/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: коробку з-під мобільного телефону «HONOR 8A» моделі «JAT-LX1» чорного кольору з об`ємом внутрішньої пам`яті 32 GB, з номерами ІМЕ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_3 , сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 4G, сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 , заборонивши при цьому розпорядження та користування вказаним майном.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 06.02.2020 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшли матеріали від правоохоронних органів в Херсонській області про те, що невстановлена особа в період з 2018 року по теперішній час таємно шляхом вільного доступу вчиняє крадіжку грошових коштів з банківських карток клієнтів Приватбанку.

06.02.2020 року відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР №0000285 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи разом на території ТРЦ Фабрика за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, здійснювали покупку у приміщенні магазину «ТТТ» (Територія Твоєї Техніки) та разом виносили покупки в автомобіль який знаходився на черзі №1 ТРЦ «Фабрика», відповідно до виписки клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбання техніки було проведено за допомогою її картки відкритої в ПриватБанк № НОМЕР_6 в сумі 59497 грн. 00 коп., 25.10.2019 року о 15:24:32 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції), в сумі 24497 грн. 00 коп., 26.10.2019 о 15:27:16 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції), а також в сумі 7999 грн. 00 коп., о 15:29:38 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції), внаслідок чого з її картки було неправомірно знято 91993 грн., 00 коп.

25.08.2020 року до ТОВ «СВП Плюс» магазин «ТТТ» який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 на території ТРЦ «Фабрика» було подано запит, в порядку ст. 93 КПК України з витребуванням інформації про перелік придбаного майна. Так керуючий магазином ОСОБА_8 , 25.08.2020 року, надав наступну інформацію, що 25.10.2019 року в проміж часу з 15:00 по 16:00 годин було придбано наступний товар:

- Мобільний телефон Sony Xperia L3 I4312 Black;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy A30 2019 A305F 3/32Gb White;

- Телевізор ERGO LE40CT5030AK;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 7 4/64, Space Black;

- Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 7 4/128, Space Black;

- Передплата Megogo «Кіно і ТБ: Легка» на 3 місяці (ПП ЭК);

- Мобільний телефон Honor 10i, blue;

- Мобільний телефон Samsung G975F ZKD Black DS 8/128GB;

- Гарнітура HyperX Cloud Stinger Gaming Headset Black (HX-HSXS-BK/EE);

- Мобільний телефон Samsung A505F ZBU Blue 64 GB;

- Мобільний телефон Honor 10 Phantom Blue;

- Ультратонка накладка Air Case Samsung A107 (A10s) Transparent;

- УМБ Xiaomi Mi Power 2i / 10000 mAh (2.1A, 2usb) black;

- Мобільний телефон Samsung A505F ZWU (white) 64 gb

- Ремінець Xiaomi Mi Band 2 Midnight Blue;

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на території ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 у приміщенні магазину «Carmina VIP» здійснив придбання наступних товарів:

- Каблучка, артикул 701003, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 4,48 гр. яку придбано за 7274 грн., 00 коп., 24.12.2019 року о 13:25:53 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Перстень, артикул 2210855, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 3,08 гр. яку придбано за 4990 грн., 00 коп., 24.12.2019 року о 14:41:57 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- каблучка, артикул 701092, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 5,38 гр. придбану за 8716 грн., 00 коп., та каблучка, артикул 7013030, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 3,85 гр. придбану за 8237 грн., 00 коп., 24.12.2019 року о 14:33:24 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ланцюжок, артикул Цн260а2-а51, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 10,72 гр. яку придбано за 17366 грн., 00 коп., 25.12.2019 року о 13:52:38 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Хрест, артикул 07-1013 0 4000, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 3,26 гр. придбану за 4989 грн., 00 коп., та ланцюжок, артикул Цр270са6-А51, матеріал, проба - золото 585, вага виробу 14,96 гр. придбаний за 22888 грн., 00 коп., 25.12.2019 року о 14:17:58 (відповідно до виписки з АТ КБ «ПриватБанк» дата та час транзакції) за грошові кошти, які знято з картки відкритої в АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

08.09.2020 дізнавачем інспектором СД Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якого виявлено та вилучено коробку з-під мобільного телефону «HONOR 8A» моделі «JAT-LX1» чорного кольору з об`ємом внутрішньої пам`яті 32 GB, з номерами ІМЕ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яку поміщено до сейф-пакету № ХО 0008809; сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_3 , сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 4G, сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 , які упаковано до сейф-пакету №100025423.

Під час відібрання пояснень від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він пояснив що вилучені в ході обшуку речі знаходяться у його власності та його дружини ОСОБА_13 , 1985 р.н., яка проживає разом з ним.

11.09.2020 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , було повернуто клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, для встановлення власників, та надано 72 години для звернення з повторним клопотанням.

Враховуючи той факт що, тимчасово вилучені предмети можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, виникла необхідність у накладенні на них арешту з метою збереження речових доказів.

Вилучені матеріальні об`єкти відповідають вимогам ст. 98 КПК України і мають перебувати на зберіганні в органів досудового розслідування з подальшим використанням в якості доказу.

Таким чином, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, притягнення винних до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені матеріальні об`єкти.

Слідчий 17.09.2020 року в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. При розгляді справи 16.09.2020 року підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання на 17.09.2020 року не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. В судовому засіданні 17.09.2020 року не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Дніпровського ВП ХВП ГУНП перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 06.02.2020 року внесені до ЄРДР №0000285 за ч. 1 ст. 185 КК України.

В рамках вказаного провадження 08.09.2020 дізнавачем інспектором СД Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якого виявлено та вилучено коробку з-під мобільного телефону «HONOR 8A» моделі «JAT-LX1» чорного кольору з об`ємом внутрішньої пам`яті 32 GB, з номерами ІМЕ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яку поміщено до сейф-пакету № ХО 0008809; сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_3 , сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 4G, сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 , які упаковано до сейф-пакету №100025423.

Під час відібрання пояснень від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він пояснив що вилучені в ході обшуку речі знаходяться у його власності та його дружини ОСОБА_13 , 1985 р.н., яка проживає разом з ним.

Постановою дізнавача від 08.09.2020 року вищезазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Строки звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пропущені, оскільки воно поверталося дізнавачу для усунення наявних у ньому недоліків.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: коробку з-під мобільного телефону «HONOR 8A» моделі «JAT-LX1» чорного кольору з об`ємом внутрішньої пам`яті 32 GB, з номерами ІМЕ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_3 , сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_4 4G, сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , шляхом заборони розпорядження та користування вказаним майном.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1