УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/6935/20

30 грудня 2020 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (), а саме рахунки: ТОВ РІВНЕСПЕЦБУД, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , 2) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_2 ,ТОВ САЛТУР ІНВЕСТ, , номери рахунків: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , ТОВ ІНТЕК-РІВНЕ, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 , 2) № НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , ТОВ НІКАБУДТРАНС, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , ТОВ ВЕРСУН, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 , 2) № НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_17 та грошові кошти які знаходяться на вказаних банківських рахунках заборонивши будь-якими чином використовувати грошові кошти які знаходяться на даних банківських рахунках та будуть надходити в подальшому.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора філії "Укргазбанк" ОСОБА_6 , про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання ЕОМ, незаконно привласнили грошові кошти АБ "Укргазбанк" у великих розмірах.

Згідно допиту начальника відділення №104/17, Рівненської ОД АБ УКРГАЗБАНК - ОСОБА_7 , для нормального функціонування та виконання поставлених перед відділенням завдань, у своїй роботі працівниками відділення систематично здійснюються заходи щодо залучення постійних клієнтів відділення як серед фізичних осіб так і серед СПД. При залучені нових клієнтів до користування послугами банку, ними проводиться комплексна перевірка дійсності документів які подаються для відкриття рахуків, наявність судових тяжб у СПД та фізосіб тощо, метою якої є ідентифікація клієнта та верифікація зазначених клієнтом даних.

Таким же чином клієнтами вказаного відділення АБ «УРГАЗБАНКУ» стали: ТОВ РІВНЕСПЕЦБУД, , директор ОСОБА_8 , м.т. № НОМЕР_18 для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:

1) № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019;

2) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_2 , дата відкриття рахунку - 26.09.2019, з яких протягом 04.12.2020 по 05.12.2020 незаконно було знято кошти в сумі 1 023 633.82 грн.

ТОВ САЛТУР ІНВЕСТ, , директор ОСОБА_8 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:

НОМЕР_4 , дата відкриття рахунку - 26.02.20120;

НОМЕР_5 , дата відкриття рахунку - 26.02.2020, з яких протягом 04.12.2020 по 05.12.2020 незаконно було знято кошти в сумі 808 346,88 грн.

ТОВ ІНТЕК-РІВНЕ, , керівник ОСОБА_9 , м.т.№ НОМЕР_19 для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:

1) № НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;

2) № НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019, з яких протягом 04.12.2020 по 05.12.2020 незаконно було знято кошти в сумі 415 715 ,18.

ТОВ НІКАБУДТРАНС, , засновники: ОСОБА_8 - 90%, ОСОБА_10 10%, директор ОСОБА_8 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:

№ НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020;

№ НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , дата відкриття рахунку - 21.01.2020, з яких протягом 04.12.2020 по 05.12.2020 незаконно було знято кошти в сумі 519 242,70 грн.

ТОВ БАРТОС-Д, , керівник ОСОБА_10 , м.т. № НОМЕР_20 для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:

НОМЕР_21 , дата відкриття рахунку - 27.10.20120;

НОМЕР_22 , дата відкриття рахунку - 27.10.2020, на яких перебувають грошові кошти в сумі 400 650,00 грн. :

ТОВ ВЕРСУН, , керівник ОСОБА_9 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:

1) № НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019;

2) № НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_17 , дата відкриття рахунку - 27.09.2019, з яких протягом 04.12.2020 по 05.12.2020 незаконно було знято кошти в сумі 415 751,23 грн..

ТОВ ВАВЕЛ, , керівник ОСОБА_10 , для обслуговування якого були відкриті два банківські рахунки, зокрема поточний і картковий:

1) НОМЕР_23 , дата відкриття рахунку - 29.10.20120;

2) НОМЕР_24 , дата відкриття рахунку - 29.10.2020, на яких перебувають кошти в сумі 500 200 грн.00 коп..

З моменту початку обслуговування вище перелічених СПД в банку АБ «УКРГАЗБАНК, жодної проблематики і вказаними вище СПД у працівників банку не було, до ситуації, що мала місце 05.12.2020, а саме в період з 18:00, 04.12.2020 по 11:00, 05.12.2020 в банку відбувся системний збій обробки транзакційних файлів, в наслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для використання. Внаслідок цього деякі клієнти банку повторно здійснили операції за корпоративними картками, що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за їх поточними рахунками.

Таким чином в наслідок описаних обставин, на рахунках: ТОВ РІВНЕСПЕЦБУД, ТОВ САЛТУР ІНВЕСТ, ТОВ ІНТЕК-РІВНЕ, ТОВ НІКАБУДТРАНС, ТОВ БАРТОС-Д, ТОВ ВЕРСУН, ТОВ ВАВЕЛ, стало можливим повторне розпорядження коштам які фактично вже були обготівковані 03.12.2020 та в свою чергу не були та не є власністю вказаних товариств, про що було достеменно відомо керівниками зазначених СПД.

Однак попри це, невідомими особами, на виключено, що і керівниками зазначених товариств, кошти на рахунках ТОВ РІВНЕСПЕЦБУД, ТОВ САЛТУР ІНВЕСТ, ТОВ ІНТЕК-РІВНЕ, ТОВ НІКАБУДТРАНС, ТОВ ВЕРСУН, розпорядження якими стало можливим внаслідок системного збою оброки транзаційних операцій, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020 були обготівковані в банкоматах м. Рівне та інших міст, таким чином невідомі особи привласнили кошти які є власністю АБ УКРАЗБАНК, на загальну суму 3 413 316 грн.

В подальшому під час спілкування з директорами та крівниками СПД з рахунків яких було, незаконно оботівковано кошти належні АБ УКРГАЗБАНК, останні стверджували, що такими коштами не розпоряджалися, що є відвертим обманом, оскільки обготівкування коштів належних АБ УКРГАЗБАНК, з рахунків вказаних вище СПД повністю прослідковується в історії користуванням коштами на рахунках.

Одночасно, засновник ТОВ НІКАБУДТРАНС, ОСОБА_10 , є клієнтом АБ УКРГАЗБАНКУ в особі інших СПД, а саме: ТОВ БАРТОС-Д, ТОВ ВАВЕЛ на рахунках яких а даний час перебувають кошти, які можуть бути використанні для відшкодування завданого АБ УКРГАЗБАНК матеріального збитку, а тому ОСОБА_10 , вчиняє активні дії спрямовані на виведення вказаних коштів з рахунків зазначених товариств, а тому існують реальні ризики безповоротної втрати коштів належних АБ УКРГАЗБАНКУ.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав просив задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід частково задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Згідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Судом встановлено, що до Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004394 від 10.12.2020 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, розмір заподіяної шкоди в загальному становить 3 413 316 грн..

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи те, що слідчим доведено, що рахунки які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), а саме: ТОВ РІВНЕСПЕЦБУД, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , 2) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_2 ,ТОВ САЛТУР ІНВЕСТ, , номери рахунків: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , ТОВ ІНТЕК-РІВНЕ, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 , 2) № НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , ТОВ НІКАБУДТРАНС, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , ТОВ ВЕРСУН, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 , 2) № НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_17 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою забезпечення кримінального провадження, а також запобігання скоєння аналогічних злочинів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на банківські рахунки відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (), а саме рахунки: ТОВ РІВНЕСПЕЦБУД, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , 2) № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_2 ,ТОВ САЛТУР ІНВЕСТ, , номери рахунків: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , ТОВ ІНТЕК-РІВНЕ, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 , 2) № НОМЕР_8 , IBAN: НОМЕР_9 , ТОВ НІКАБУДТРАНС, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_10 , IBAN: НОМЕР_11 , 2) № НОМЕР_12 , IBAN: НОМЕР_13 , ТОВ ВЕРСУН, , номери рахунків: 1) № НОМЕР_14 , IBAN: НОМЕР_15 , 2) № НОМЕР_16 , IBAN: НОМЕР_17 та грошові кошти які знаходяться на вказаних банківських рахунках заборонивши будь-якими чином використовувати грошові кошти які знаходяться на даних банківських рахунках та будуть надходити в подальшому.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя