Справа № 592/9082/20
Провадження № 1-кс/592/4671/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.01.2020 за №0000001 за фактом незаконного виробництва підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснюють незаконне виробництво підакцизної продукції (спирту) з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

В рамках кримінального провадження 04-05.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать та фактично використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено в тому числі: рідини з характерним запахом спирту та реактор для гарячого синтезу, на якому виготовлявся спирт етиловий технічний.

В ході вищезазначеного обшуку відібрано зразок рідини та в подальшому проведено судову хімічну експертизу, за результатами якої складено висновок експерта №212 від 16.06.2020 про те що рідина надана на дослідження належить до спирту етилового технічного призначення.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в протиправній діяльності фігурантів кримінального провадження використовувались поточні рахунки №№ НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по вищезазначених поточних рахунках, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 з наданням можливості вилучити їх оригіналах, а саме: - документів, для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей про діяльність від імені посадових осіб підприємств; - документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); чеків про зняття готівки за період з 01.01.2020 по 05.08.2020.

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Слідчий з групи слідчих по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 надав письмову про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 02.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 були внесені відомості за ч. ч. 2, 3 ст. 204 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2020, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення завіреним належним чином їх копій, а саме: документів, для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей про діяльність від імені посадових осіб підприємств; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам по поточним рахункам №№ НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); чеків про зняття готівки за період з 01.01.2020 по 05.08.2020.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1