Справа № 676/5159/20
Номер провадження 1-кс/676/1233/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 11 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000765 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахункуНОМЕР_1 , який став підставою для формування та отримання переказів, сформованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів у яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи яка отримала перекази, місце отримання грошового переказу, дату та час, за період часу з 08 год. 00 хв. 10.09.2020 року по 12 год. 00 год. 11.09.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.09.2020 до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 11.09.2020 близько 10:20 год. в м. Кам`янець-Подільському гр. ОСОБА_6 , повторно, умисно, таємно з корисливих мотивів здійснив крадіжку грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 18000 гривень, чим спричинив ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2020 року за № 0000765, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.185 КК України.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000765 від 11 вересня 2020 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11 вересня 2020 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 , який став підставою для формування та отримання грошових переказів, сформованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі документів у яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи яка отримала дані перекази, місце отримання грошового переказу, дата та час, за період часу з 08 год. 00 хв. 10.09.2020 року по 12 год. 00 хв. 11.09.2020 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 29 вересня 2020 року до 20 жовтня 2020 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1