печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0009032, -

ВСТАНОВИВ:

08.10.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0009032 від 22.08.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та керівники Групи Кліон, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклали контракт купівлі продажу риби та рибопродуктів з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 50 000 000 доларів США. З метою забезпечення вищезазначеного контракту, між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) безвідклично та безумовно поручилась перед Пелагію за повне і своєчасне виконання боржником, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) усіх його зобов`язань за договором купівлі-продажу.

У 2013 та у 2015 роках за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі наданих ним документів, Інформаційно-рейтинговим агентством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було досліджено контракти №15/12/10 від 15.12.2010, укладений між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », правонаступником якої в подальшому стала Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також №16/2S2014P від 19.12.2014, укладений між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та договір поруки, укладений 24.12.2010 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Також предметом дослідження були всі додаткові угоди до вказаних контрактів та договорів, укладені у період з грудня 2010 року до квітня 2015 року на предмет відповідності їх умов вимогам чинного законодавства України, та зроблено відповідні висновки про дійсність і законність вказаних документів.

Восени 2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) утворилась заборгованість перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 3 109 704, 00 доларів США. 07 грудня 2016 року та 08 грудня 2016 року Комапнія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернулась до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з вимогами про сплату заборгованості. Однак, вимоги Норвезької Компанії були проігноровані, натомість, у засновників та керівників компаній групи ІНФОРМАЦІЯ_6 виник умисел на заволодіння товаром, який належав Норвезькій Компанії « ОСОБА_5 », на загальну суму 3 109 704, 00 доларів США, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) пов`язані між собою так як засновником всіх вище зазначених компаній є одна юридична особа.

Таким чином керівництво та засновники компаній Групи Кліон здійснили свою мету та фактично за попередньою домовленістю групою осіб шахрайським шляхом заволоділи товаром (майном) Норвезької Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особливо великих розмірах, а саме на суму 3 109 704, 00 доларів США, вчинивши протиправне діяння, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що вказані юридичні особи є клієнтами та мають відкриті рахунки у наступних банківських установах:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_10 ( ОСОБА_6 ), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_14 (Російський рубль), рахунок № НОМЕР_15 (Українська гривня), № НОМЕР_16 (Українська гривня), № НОМЕР_17 (Українська гривня), № НОМЕР_18 (Українська гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_19 (Українська гривня, Долар США, Євро).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_20 (Українська гривня, Долар США, Євро), рахунок № НОМЕР_21 (Українська гривня, Долар США, Євро).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_22 (Українська гривня, Долар США, Євро).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_23 (Українська гривня), рахунок№ НОМЕР_24 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль), рахунок № НОМЕР_25 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль), рахунок № НОМЕР_26 (Українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_27 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль), рахунок № НОМЕР_28 -USD-3004-01 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль), рахунок № НОМЕР_29 (Українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_30 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_31 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль).

Враховуючи те, що документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах, в яких Товариства є клієнтами.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0009032 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме (виписок) про рух грошових коштів по вказаним нижче рахункам у електронному вигляді (форматі Exel) з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів за період часу з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, по рахункам наступних юридичних осіб відкритих у наступних банківських установах:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_10 (Долар США), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_14 (Російський рубль), рахунок № НОМЕР_15 (Українська гривня), № НОМЕР_16 (Українська гривня), № НОМЕР_17 (Українська гривня), № НОМЕР_18 (Українська гривня).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_19 (Українська гривня, Долар США, Євро).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_20 (Українська гривня, Долар США, Євро), рахунок № НОМЕР_21 (Українська гривня, Долар США, Євро).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_22 (Українська гривня, Долар США, Євро).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_23 (Українська гривня), рахунок№ НОМЕР_24 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль), рахунок № НОМЕР_25 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль), рахунок № НОМЕР_26 (Українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_27 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль), рахунок № НОМЕР_28 -USD-3004-01 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль), рахунок № НОМЕР_29 (Українська гривня); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_30 (Українська гривня, Долар США, Євро, Російський рубль); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_31 ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43593/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1