Справа № 346/4783/20
Провадження № 1-кс/346/971/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Коломийського відділу поліції ГУНП майора поліції ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 08.10.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 09.10.2020 року до Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 08.10.2020 року невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 45946 гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 04.10.2020 року у Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж монітору до комп`ютера. Дана оголошення його зацікавило і він написав продавцю, після чого продавець скинув посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 перейшов поданому посиланні, де вказав реквізити свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого у нього було знято із банківської карти 10 793,25 гривень. За деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась продавцем комп`ютерного монітору та повідомила, що кошти не надійшли на її рахунок. За деякий час на ОСОБА_5 банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 надійшов запит, який він підтвердив, після чого із його банківської карти було знято грошові кошти у сумі 10 890,90 гривень..

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська карта, а також вказати всі можливі особисті дані осіб на рахунки, яких переводились грошові кошти із вище зазначеного рахунку.
08 жовтня 2020 року відомості по вказаному факту зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000158 від 08.10.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України; копія протоколу допиту потерпілого від 16.10.2020 року; копією виписки про рух коштів по картці від 16.10.2020 р., вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати начальнику сектору дізнання Коломийського відділу поліції ГУНП дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , а також, особі уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 , а також рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з 04.10.2020 року по 05.10.2020 року та вказати всі можливі особисті дані осіб на рахунки, яких переводились грошові кошти із вище зазначеного рахунку з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05 грудня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1