УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- «Звіту про оцінку майна: цілісного майнового комплексу (ЦМК) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2019 прошитого (прошнурованого), пронумерованого, скріпленого підписом суб`єкта оціночної діяльності - ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ПП « ОСОБА_4 », у якого вони знаходяться.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000374 від 28.11.2019 за фактом зловживання службовим становищем арбітражним керуючим ОСОБА_5 своїми службовими повноваженням за попередньою змовою з службовими особами Української універсальної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим невстановленими особами при реалізації майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_5 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими особами, навмисно занизили вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 614 405 635, 29 грн. до 11 796 587, 80 грн. та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 11 796 587,80 грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредиторам.

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_5 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

У той же час, безпосередньо перед оголошенням проведення аукціону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » листом від 06.08.2019 № 083-3-3485/19 надано згоду на продаж майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке виступало предметом забезпечення за ціною не нижче загальноринкової (у відповідності до проведеної оцінки).

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 (від імені ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) укладався договір № 04/09/19 від 04.09.2019 про оцінку (визначення вартості) ЦМК ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до акту приймання передачі виконаних робіт до вказаного договору від 30.10.2019, ПП « ОСОБА_4 » передала замовнику - ОСОБА_5 (від імені ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") «Звіт про оцінку майна: цілісного майнового комплексу (ЦМК) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до «Звіту про оцінку майна: цілісного майнового комплексу (ЦМК) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2019, ринкова вартість цілісного майнового комплексу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом на дату оцінки становила 114 497 111, 79 грн.

Вказані обставини свідчать про навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_5 та службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які створили умови щодо проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості, що призвело до подальшої реалізації майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 11 796 587,80грн., що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме: «Звіту про оцінку майна: цілісного майнового комплексу (ЦМК) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2019.

В ході проведення досудового розслідування з метою об`єктивного підтвердження вартості вказаного ІНФОРМАЦІЯ_7 , заплановано ініціювати питання проведення рецензії зазначеного звіту.

Відповідно до п. 3.1 розділу ІІІ Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових праві рецензентами, що працюють у штаті ІНФОРМАЦІЯ_8 , його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.10.2011 № 1585/1, зареєстрованого МЮУ від 25.11.2011 за № 1351/20089, до письмового запиту на проведення рецензування додається оригінал звіту про оцінку майна, який має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання, що проводив оцінку.

Зазначений вище звіт про оцінку майна у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказаний документ має важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - документ буде використано в ході слідства для надання оцінки діям ОСОБА_5 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, після вилучення вказаних речі та документи, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Витребування вказаного оригіналу документів не призведе до порушення господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) так як він не стосуються фінансових питань та не впливає на блокування підприємницьких відносин, так як договір про надання зазначених послуг фактично є виконаним.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасвойи доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ПП « ОСОБА_7 » ради в судове засідання не викликалися, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000374 від 28.11.2019 за фактом зловживання службовим становищем арбітражним керуючим ОСОБА_5 своїми службовими повноваженням за попередньою змовою з службовими особами Української універсальної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим невстановленими особами при реалізації майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме: «Звіту про оцінку майна: цілісного майнового комплексу (ЦМК) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2019 року прошитого (прошнурованого), пронумерованого, скріпленого підписом суб`єкта оціночної діяльності - ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 , та (або) ОСОБА_13 , та (або) ОСОБА_14 , та (або) ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме: «Звіту про оцінку майна: цілісного майнового комплексу (ЦМК) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2019 прошитого (прошнурованого), пронумерованого, скріпленого підписом суб`єкта оціночної діяльності - ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 22.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1