Справа № 569/5125/20
У Х В А Л А

17 грудня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що упродовж 2019 року група невідомих осіб, за попередньою змовою між собою, шляхом обману під приводом повернення грошових коштів переплачених при купівлі лікувального поясу «ORTOZ1000» та з інших вигаданих причин заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 70 000 грн. та інших осіб на загальну суму понад 240 000 грн., що становить великі розміри.

Також, в період часу з 2018 року по даний час, група невстановлених на даний час осіб, за попередньою змовою між собою, представляючись медичними працівниками, під приводом продажу лікарських препаратів, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_6 , жительки с. Узлісся Дубровицького району Рівненської області, в сумі 20000 гривень, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду.
Крім цього, в період часу з кінця березня 2020 року по теперішній час, група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, представляючись медичними працівниками, під приводом продажу медичних препаратів, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_7 , жителя с. Висоцьк Дубровицького району Рівненської області, в сумі 5000 гривень, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду.
Також, в період часу з лютого 2020 року по теперішній час, група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, представляючись медичними працівниками, під приводом продажу медичних препаратів, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_8 , жителя м. Сарни Рівненської області, в сумі 10 000 гривень, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду.
Крім цього, в період часу з початку 2019 року по теперішній час, група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, представляючись медичними працівниками, під приводом продажу медичних препаратів, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_9 , жителя смт. Квасилів Рівненського району Рівненської області, в сумі 6000 гривень, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду.
Також, в період часу з квітня 2020 року по теперішній час, група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, представляючись медичними працівниками, під приводом продажу медичних препаратів, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_10 , жительки смт. Соснове Рівненської області, в сумі 2 000 гривень, чим заподіяли потерпілій матеріальну шкоду.
Так, в період часу з квітня 2020 року по теперішній час, група невстановлених осіб, за попередньою змовою між собою, представляючись медичними працівниками, під приводом продажу медичних препаратів, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_11 , жителя с. Орестів Здолбунівського району Рівненської області,в сумі 12 000 гривень, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відправка посилок для потерпілих здійснювалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема за номерами накладних: 2841; 2018; 2450; 2141; 1585; 0636; 1324; 0264; 7768; 6720; 8402; 2679; 7930; 3700; 1456; 4443; 9382; 8342 із замовленням додаткової послуги - зворотна доставка грошовий переказ. Відомості про грошовий переказ знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони є володільцем вказаної інформації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати уся наявна інформація в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо додаткової послуги зворотна доставка грошовий переказ, замовленої відправником вантажу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до експрес-накладних: 2841; 2018; 2450; 2141; 1585; 0636; 1324; 0264; 7768; 6720; 8402; 2679; 7930; 3700; 1456; 4443; 9382; 8342. Вказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до наявної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готові надати інформацію щодо грошових переказів тільки на підставі ухвали слідчого судді.
Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення шахрайства, а також надасть можливість встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також потенційних потерпілих.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до усіх документів (інформації) щодо додаткової послуги зворотна доставка грошовий переказ, замовленої відправником вантажу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до експрес-накладних: 2841; 2018; 2450; 2141; 1585; 0636; 1324; 0264; 7768; 6720; 8402; 2679; 7930; 3700; 1456; 4443; 9382; 8342, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1