Справа №295/8221/20
УХВАЛА
Іменем України

14.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП УНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені № 0001348 від 19.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Слідчим СВ Житомирського ВП УНП в Житомирській області ОСОБА_3 подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001348 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2019 особа на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 12070 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом завдатку за виготовлення альтанки, чим спричинив останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

Допитана, в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що під час перегляду інформації в Інтернеті на веб-ресурсі «OLX», 20.05.2019 знайшла оголошення про виготовлення альтанок на замовлення. Дане оголошення було опубліковане користувачем на ім`я ОСОБА_4 з вказаним номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Того ж дня, заявниця зв`язалась із ОСОБА_4 за вказаним номером телефону та домовилась про виготовлення альтанки, повна ціна за виготовлення якої, зі слів ОСОБА_4 , складала 22000 грн.

Того ж дня, ОСОБА_4 переслав на мобільний номер заявниці фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер паспорта громадянина України - НОМЕР_2 , а також номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 та попросив перерахувати на зазначену вище картку грошові кошти в сумі 12000 грн. необхідні на закупівлю матеріалів для виготовлення альтанки.

27.05.2019 о 13.16 ОСОБА_5 , використовуючи термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала на картку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 12070 грн. В подальшому, ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки та смс- повідомлення заявниці.

Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , вказав, що, переглядаючи оголошення на веб-ресурсі «ОЛХ» натрапив на оголошення про виготовлення МАФів. В подальшому потерпілий зателефонував на номер мобільного телефону, який був зазначений в повідомленні НОМЕР_4 та оговорив із майстром, який представився ОСОБА_4 , умови виготовлення та оплати послуг.

23.03.2020 близько 09.50 ОСОБА_4 прибув до місця проживання ОСОБА_7 , у м. Красилів, разом із раніше незнайомим заявнику чоловіком, на автомобілі марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_5 , темно синього кольору. В подальшому вони разом виїхали до місця, де має бути встановлений МАФ, оговорили його зовнішній вид, строки роботи, та умови оплати.

Того ж дня, ОСОБА_7 , надав ОСОБА_4 завдаток в сумі 23000 грн. після чого ОСОБА_4 на копії свого паспорту громадянина України написав розписку про отримані коштів за виконання замовлення по виготовленню МАФу. В ксерокопії документа були зазначені дані виконавця замовлення: ВН 682985, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07.04.2020 близько 09.50 ОСОБА_4 зателефонував заявнику та повідомив, що для придбання будівельних матеріалів йому необхідно ще 4000 грн. та попросив переслати зазначену суму коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Того ж дня заявник перерахував зазначену суму коштів на банківську картку ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки.

В ході перевірки, оперативним шляхом, було встановлено, що

ОСОБА_6 , в мережі Інтернет, розміщує оголошення з приводу виготовлення альтанок, вольєрів для собак, бань зі зрубу та в оголошення зазначає контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , які належать останньому. В ході шахрайських дій, ОСОБА_6 надає потерпілим номер банківської картки для зарахування коштів, у вигляді передоплати за придбання матеріалів для виготовлення замовлень, а саме карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_6 . Також, встановлено, що зняття грошових коштів з зазначеної банківської картки відбувається у м. Житомирі.

Оперативним шляхом встановлено, що наступні номера мобільних номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та функціонують в м. Житомирі.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації про вхідні та вихідні з`єднання, їх виду, дати, часу та тривалості абонентських номерів телефонів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , номерів абонентів «Б», з зазначенням їх LAC, CID та адреси розташування базових станцій, у тому числі з нульовими з`єднаннями, на час з`єднання абонента «Б» з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , за період з 01.04.2019 по час надання інформації, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи зібрану в ході досудового розслідування інформацію є достатньо підстав вважати, що базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку можуть працювати в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку та використовуватись для спілкування особою, що скоїла вказаний злочин, або особою, яка володіє інформацією про обставини скоєння даного злочину, що має значення по кримінальному провадженню.
В судове засідання слідчий не зявився, надав клопотання про розгляд без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
В частині вимог зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП в Житомирській області рядовому поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх виду, дати, часу та тривалості, абонентських номерів, їх місце знаходження з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А та Б: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , а також номерів абонентів «Б», із зазначенням їх LAC, CID та адреси розташування базових станцій, у тому числі з нульовими з`єднаннями, на час з`єднання абонента «Б» з вказаними номерами, ІМЕІ мобільних терміналів в яких дані номери використовувались, за період з 01.01.2019 по час надання інформації, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 з послідуючим вилученням вказаних документів.

В решті вимог-відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 30.07.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1