Справа №599/2008/20
н.п.1-кс/599/287/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

05 жовтня 2020 року слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000031 від 22 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор Зборівського відділу Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ) стосовно матеріалів роботи та руху коштів за банківською карткою, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки).

Прокурор посилається на те, що 21.09.2020 року, близько 12:00 год, невідома особа під приводом покупки взуття, через сайт ОLХ заволоділа грошовими коштами в сумі 2135 грн., належними гр. ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2 жительці АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій.

Прокурор надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що у провадженні СД ОДР Зборівського ВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 22 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2020 року, близько 12:00 год, невідома особа під приводом покупки взуття, через сайт ОLХ заволоділа грошовими коштами в сумі 2135 грн., належними гр. ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2 жительці АДРЕСА_2 . Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій.

У зв`язку з цим органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл прокурору Зборівського відділу Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за її дорученням старшому дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Зборівського ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 21 вересня 2020 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ), а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 21 вересня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 переводилися на інші рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про осіб власників даних рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до окументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2020 року включно.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1