УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого СВ розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 10 березня 2020 року,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого СВ розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 10 березня 2020 року.

Заявник у скарзі посилається на те, що 25 червня 2020 року, на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 23 червня 2020 року, було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , та вилучено майно, перелік якого зазначено в скарзі.

Вказує, що ОСОБА_4 є фактичним володільцем тимчасово вилученого майна, ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 23 червня 2020 року не було надано дозволу на виявлення та вилучення вказаного майна. Крім того, зазначає, що орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно. Однак до цього часу вилучене майно не повернуто згідно ст. 169 КПК України.

Тому адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 просив задовольнити скаргу та зобов`язати старшого слідчого СВ розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , повернути ОСОБА_4 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 :

-Акт прийому передачі документів №21/06/19 від 21.06.2019 на одному аркуші ТОВ ІК БАЗОВИЙ АКТИВ;

-Довідка по нарахуванню відсотків за травень 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за квітень 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за березень 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за лютий 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за грудень 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за жовтень 2018 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за вересень 2018 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за вересень 2018 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за червень 2018 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за вересень 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за червень 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за липень 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за липень 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за серпень 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за жовтень 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за листопад 2019 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за липень 2018 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довідка по нарахуванню відсотків за серпень 2018 р. ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Довіреність від 06.11.2018 ТОВ БК ПАРУС на одному аркуші;

-Довіреність від 08.02.2019 ТОВ БК ПАРУС на одному аркуші;

-Довіреність від 10.06.2019 ТОВ БК ПАРУС на одному аркуші;

-Довіреність від 08.07.2019 ТОВ БК ПАРУС на одному аркуші;

-Звіт брокера до виконання договору доручення №26/2019-БД від 08.02.2019 ТОВ БК ПАРУС на трьох аркушах;

-Акт прийому-передачі виконання робіт до Договору до договору доручення №26/2019-БД від 08.02.2019 ТОВ БК ПАРУС на двох аркушах;

-Звіт брокера до виконання договору доручення №775/2018-БР від 06.11.2018 ТОВ БК ПАРУС на двох аркушах;

-Акт прийому-передачі виконання робіт до Договору до договору доручення №775/2018-БД від 06.11.2018 ТОВ БК ПАРУС на двох аркушах;

-Акт прийому-передачі виконання робіт до Договору до договору доручення №775/2018-БД від 06.11.2018 ТОВ БК ПАРУС на двох аркушах;

-Акт прийому-передачі виконання робіт до Договору до договору доручення №272/2019-БД від 10.06.2019 ТОВ БК ПАРУС на одному арк.;

-Акт прийому-передачі виконання робіт до Договору до договору доручення №541/2019-БД від 26.06.2019 ТОВ БК ПАРУС на одному арк.;

-Акт прийому-передачі виконання робіт до Договору до договору доручення №579/2019-БД від 09.10.2019 ТОВ БК ПАРУС на одному арк.;

-Акт прийому-передачі виконання робіт до Договору до договору доручення №307/2019-БД від 08.07.2019 ТОВ БК ПАРУС на одному арк.;

-Звіт брокера до виконання договору доручення №307/2019-БД від 08.07.2019 ТОВ БК ПАРУС на одному аркуші;

-Акт прийому-передачі до договору відступлення прав вимоги №001-09/2018 ВПВ від 04.09.2018 ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Акт прийому-передачі до договору відступлення прав вимоги №2017/06/01 від 01.06.2017 ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Акт прийому-передачі до договору відступлення прав вимоги №2017/06/01 від 01.06.2017 ТОВ ФК ЮГ КАПІТАЛ на одному арк.;

-Акт прийому-передачі до договору відступлення прав вимоги №1 від 31.05.2017 ТОВ КУА «Капіталіст» на одному арк.;

-Додаткова угода №3 до договору відступлення прав вимоги №1 від 31.05.2017 ТОВ КУА «Капіталіст» на одному арк.;

-Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ КУА «Капіталіст» від 31.05.2019 на двох аркушах (копія) де копія дублікату квитанції №0.0..1 від 2019.08.07 на одному аркуші;

-печатка ТОВ КУА «Капіталіст» (ін. код 35431967).

Вказує, що вилучене майно не має відношення до кримінального провадження №0000254 від 10 березня 2020 року.

В судове засідання представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Старший слідчий СВ розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу у відсутності старшого слідчого СВ розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 .

Дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000254 від 10 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 червня 2020 року, у кримінальному провадженні №0000254 від 10 березня 2020 року, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення, серед іншого, документів та предметів стосовно діяльності ТОВ «ФК «Юг Капітал» (), ТОВ «БК Парус» ().

25 червня 2020 року, на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 23 червня 2020 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучено майно, перелік якого зазначено в скарзі.

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч.5 ст. 171, ч.6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Судовим розглядом встановлено, що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , всі перелічені вище речі та документи, згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 червня 2020 року, не є тимчасово вилученим майном, оскільки входило до переліку, щодо якого надано дозвіл на виявлення та вилучення при проведенні обшуку.

З огляду на вищевикладене, скарга є необґрунтованою та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого СВ розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 10 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1