Справа №: 398/2457/20
провадження №: 1-кс/398/501/20
УХВАЛА
Іменем України

"04" серпня 2020 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001331 від 25.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засіданні не направило, причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що органом поліції розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки намагаються заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в «Електронному кабінеті платника» на сайті ДФС України виявила факт відкриття 26 листопада 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 у відділені ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений рахунок від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито його директором ОСОБА_4 .

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що зазначений рахунок як директор та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділені ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривав та не має до нього доступу.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 26.11.2019 року по 29.07.2020 року, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото- та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось операції із зазначеним банківським рахунком у період з 26.11.2019 року по 29.07.2020 року, а також інформації про спосіб підтвердження переказів, який використовувався при веб-ресурсах в мережі «Інтернет» в період часу з 26.11.2019 року по 29.07.2020 року, підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, інформації та зобов`язання володільця інформації виготовити їх на електронному носії, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001331 від 25.07.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 26 листопада 2019 року до 29 липня 2020 року, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось будь-які операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 26 листопада 2019 року до 29 липня 2020 року, інформації про спосіб підтвердження переказів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який використовувався при веб-ресурсах в мережі «Інтернет» за період з 26 листопада 2019 року до 29 липня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1