Справа № 712/7128/20
Провадження №1- кс/712/3677/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002352 від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українидізнавача - інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася дізнавач - інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 09.11.2019 згідно оголошення на сайті "Авторіо" про продаж автозапчастин, він перерахував грошові кошти в сумі 8200 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 особі на ім`я ОСОБА_6 , однак до даного часу оплаченого товару не отримав.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 09.10.2019 в інтернеті на сайті «Авториа» він шукав автозапчастини на свій автомобіль, а саме двері передні та задні з лівої сторони та накладки передня права та задня ліва. На даному сайті ОСОБА_5 знайшов декілька оголошень з приводу продажу автозапчастин, що розташовані в м. Одеса та зателефонував на деякі з них, проте у зв`язку з тим, що був вихідний день, йому ніхто не відповів. Згодом, приблизно через годину, йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та представився ОСОБА_7 і повідомив, що він являється працівником автомобільної розбірки, яка здійснює продаж автозапчастин в місті Чоп та запитав, які саме запчастини його цікавлять. ОСОБА_5 повідомив інформацію з приводу автозапчастин, які його цікавлять, на що він відповів, що дані автозапчастини в наявності та за допомогою месенджера «Вайбер» прислав фотографії автозапчастин та повідомив скільки вони будуть коштувати, сума склала 8 тис. 200 грн. та потрібно здійснити попередню оплату товару. З даною пропозицією потерпілий погодився, через декілька хвилин дана особа на месенджер «Вайбер» скинула йому номер банківського рахунку № НОМЕР_1 та копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 . В цей же день ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ в сумі 8 тис. 200 грн., двома переказами зі своїх банківських карток за № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 тис. грн. та за № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4 тис. 200 грн. на вказаний номер банківського рахунку. Проте до теперішнього часу оплачений товар потерпілий не отримав.
Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення вище перелічених документів.
Дізнавач інспектор в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій, перебувають у володінні службових осіб Черкаського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати доступ до наступних документів із можливістю отримання належним чином завірених копій, зокрема:

- дату відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , паспортні дані цієї особи, фото тощо;
- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період з 09.10.2019 по теперішній час;
- інформацію про переведення коштів в сумі 8200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 шляхом здійснення двох переказів: 4000 грн. та 4200 грн., місце зняття цих коштів;
- фотокартки осіб, що знімали готівку;
- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;
- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;
- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;
- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією.

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу - інспектору сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1