Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2622/20
Справа № 711/7925/20
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

18 листопада 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, внесеного до ЄРДР за №0000255 від 04.10.2020,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 04.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України, надійшли матеріали зареєстровані в журналі ЄО №846 від 04.10.2020 року про те, що група невстановлених осіб на території м. Черкаси, шляхом погроз, вчинення насильства над громадянином ОСОБА_3 , вимагають грошові кошти за неіснуючі долгові зобов`язання.

Встановлено, що громадянином ОСОБА_3 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в даний час утримується у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 , дала показання, про те, що має сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в даний час утримується у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який з початку жовтня 2020 року декілька разів її телефонував та повідомив, що особи з числа тих, які утримуються у межах СІЗО м. Черкаси та користуються авторитетом, погрожують йому фізичною розправою, та вимагають щоб хтось з його родичів перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту номер якої йому нададуть. Так, хвилюючись за здоров`я свого сина ОСОБА_5 , отримавши від сина реквізити карток, 20.10.2020 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти у сумі 1000 гривень, та 31.10.2020 року отримавши від сина реквізити карток перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 1000 гривень. 05.11.2020 року отримавши від сина реквізити карток перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 1000 гривень.

Потерпілий ОСОБА_4 , надав показання, що він у даний час утримується у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у камері №71. У даній камері приховано від працівників СІЗО наявний мобільний телефон з абонентською карткою НОМЕР_3 , яким іноді користуються особи які утримуються у даній камері, для зв`язку з рідними. Так з початку вересня на вказаний телефон почали телефонувати з абонентського номера НОМЕР_4 та абонентського номера НОМЕР_5 особи, які утримуються у СІЗО та користуються авторитетом серед засуджених осіб та осіб які утримуються у слідчому ізоляторі, а саме ОСОБА_6 по кличці «Механік» та ОСОБА_7 по кличці «Болт», які знаходяться в одній камері, вказані особи почали погрожувати йому та його родичам фізичною розправою та вимагати грошові кошти загальною сумою 10000 гривень, нібито задля безпечного його перебування у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані грошові кошти він чи його родичі мають перерахувати на банківську чи абонентську картку яку вони укажуть. Так від ОСОБА_6 та ОСОБА_8 отримав смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 .

05.11.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч.2 ст. 189 КК України.

Враховуючи вищевикладене грошові кошти у сумі 3000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , тобто кошти, які вимагали та продовжують вимагати у її сина ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здобуті злочинним шляхом.

Таким чином грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , мають значення речового доказу та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Указані банківські картки використовуються під час вчинення злочину та перебувають у користуванні невстановлених осіб, з метою їх встановлення та зібрання доказів причетності до вчинення вимагання, встановлення всіх обставин за яких вчинюється злочин, щодо ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості осіб, які обготівковували грошові кошти по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000255 від 04.10.2020 та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати повну інформацію, про:

Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 04.10.2020 року по 07.11.2020 року; анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та всі телефони, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківської карти за указаний період, згідно бази даних банку(ЄКБ); прошу надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 04.10.2020 року по 07.11.2020 року .
За згодою головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1