справа № 208/96/21
№ провадження 1-кс/208/53/21
УХВАЛА
Іменем України

06 січня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання вмотивоване тим, що 08.08.2019 Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження №0000100 від 01.08.2019, внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 щодо законності дій з боку службових осіб Кам`янської міської ради під час проведення процедури передачі в оренду земельних ділянок.

Заявник вказує на те, що у місті сформована група шахраїв, яка діє у зговорі з посадовими особами департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав, а також з державними реєстраторами.

01.08.2019 зазначений факт зареєстровано до ЄРДР за № 0000100 за ч.1 ст. 364 КК України.

Так, з метою уникнення земельних торгів, за період II половини 2018- 2019 роки міською радою були передані близько 60 ділянок в оренду з порушенням процедури передачі земельних ділянок виключно на умовах результатів торгів. Підставою для набуття прав на землю є так звані «Біржові Угоди» на неіснуюче майно, або договори на нерухоме майно, яке набуте за Біржовими Угодами.

Як на думку заявника, діями вищевказаних осіб було безпідставно передано орієнтовно 5 земельних ділянок під розміщення неіснуючих автостоянок, приблизно 40 земельних ділянок під тимчасовими спорудами, надавши їм статус капітальних споруд та приблизно 10 земельних ділянок під багатофункціональними будівлями.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що рішенням міської ради від 25.04.2019 № 1393-32/VII «Про набуття (припинення) прав на землю», в обхід земельних торгів, громадянину України ОСОБА_5 надано на умовах оренди строком до 30.04.2029 земельну ділянку з кадастровим номером :01:006:0035 за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,4305 га, для розміщення автостоянки, код КВЦПЗ - 12.04.

Рішенням міської ради від 01.03.2019№ 1316-31/VII «Про набуття (припинення) прав на землю», в обхід земельних торгів, громадянину ОСОБА_6 надано дозвіл на розроблення проеку землеустрою щодо відведення земельної ділянки: за адресою: АДРЕСА_1 , орієнтовною площею 0,1000 га, для розміщення багатофункціональної будівлі (автомийка, СТО, вулканізація).

З відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно громадянин ОСОБА_5 з 08.12.2018 є власником об`єкту нерухомого майна - автостоянка та сторожка 9.1 м2 з шлакоблоку по АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: договір дарування, 1/2 частки нерухомого майна, серія та номер: р. № 2392, ННМ 221093, виданий 08.12.2018. та договір дарування, 1/2 частки нерухомого майна, серія та номер: р. № 2236, ННМ 221019, виданий 16.11.2018. Об`єкт нерухомого майна: автостоянка. Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 9.1, матеріали стін: шлакоблок, Опис: А-1 сторожка.

Також ОСОБА_4 зазначила, що вказаний об`єкт на момент звернення не існував право власності було надано на підставі підроблених документів.

В той же час ОСОБА_4 показала, що згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 з 05.02.2019 є власником об`єкту нерухомого майна - багатофункціональна будівля по АДРЕСА_1 площею 40,2 м2. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 12/19, виданий 27.03.2001, видавник: ТБ "Дніпродзержинська". Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45423318 від 08.02.2019 08:23:55, ОСОБА_7 , Обласне комунальне підприємство "Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації", Дніпропетровська обл. Об`єкт нерухомого майна: багатофункціональна будівля (автомийка, СТО, вулканізація). Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 40.2, Опис: А-1, багатофункціональна будівля.

Вказаний об`єкт також фактично не існує, а право власності надано на підставі підроблених документів.

Крім того допитана ОСОБА_4 повідомила, що права власності на вищевказані об`єкти були надані по підробленим документам і стали підставою для заволодіння ОСОБА_5 земельною ділянкою комунальної власності.

Окрім цього, допитана ОСОБА_4 повідомила, що по проспекту Аношкіна у м. Кам`янське розпочаті будівельні роботи чотирьох об`єктів за наступними адресами: пр. Аношкіна76-е навпроти ресторану «Навігатор» кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0129 Тип власності: Комунальна власність, Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, Площа: 0.1 га; АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0130 ) - товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ. ДЖІ. РІЕЛТІ»; пр. Аношкіна, 64Д (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0131 ) товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ. ДЖІ. РІЕЛТІ» та пр. Аношкіна, 66Д (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0132 ) товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ. ДЖІ. РІЕЛТІ».

Відповідно до рішення міської ради від 27.06.2019 № 1445-33/VII «Про набуття (припинення) прав на землю» товариству з обмеженою відповідальністю «ВІ. ДЖІ. РІЕЛТІ» були надані вказані вище ділянки під розміщення та обслуговування об`єктів торгівлі. Тобто земельні ділянки надані під вже зареєстровані та існуючи в натурі об`єкти.

24.11.2019 до ЧЧ Кам`янського ВП звернувся ОСОБА_8 з заявою про здійснення незаконного будівництва за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 . Матеріали вказаної заяви були внесені в ЄО за №21752 від 24.11.2019 долучені до матеріалів кримінального провадження №0000100 від 01.08.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що він звернувся до органів виконавчої влади м. Кам`янське з інформаційним запитом на який отримав відповідь про те, що будь-яких дозволів на здійснення будівництва за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 не видавалось, а також відповідні адреси для здійснення будівництва об`єктів нерухомості не присвоювалися.

Також згідно отриманих з управління містобудування та архітектури копії топографічних та геодезичних зйомок ОСОБА_8 було виявлено позначення споруд за вищевказаними адресами. Але в дійсності такі об`єкти нерухомості відсутні.

Таким чином, ОСОБА_8 вважає, що вищевказані земельні ділянки отримані з порушеннями вимог діючого законодавства. Крім того, я вважаю, що забудовники мають на руках документи про наявність споруд яких в наявності не має.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що 16.11.2018 між ним (надалі обдаровуваний) та ОСОБА_6 (надалі дарувальник) було укладено договір дарування Ѕ частки нерухомого майна, який посвідчений приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Зміст договору передбачає, що дарувальник передає безоплатно у власність (дарує), а обдаровуваний приймає як дарунок 1/2 (одну другу) частку нерухомого майна автостоянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (далі по тексту «Об`єкт»). Об`єкт, Ѕ частка якого відчужується за цим договором має наступні характеристики: 1. Літера «А-1» - сторожка, загальною площею 9.1 кв.м. Об`єкт, Ѕ частка якого відчужується, належить дарувальнику на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, виданого Товарною біржою «Дніпродзержинська» від 07.03.2001, за реєстраційним №12/17, зареєстрованого Дніпродзержинським бюро технічної інвентаризації Дніпропетровської області від 07.03.2001. Право власності на вищевказаний об`єкт, що є предметом цього договору зареєстроване в Державному реєстрі речових прав за №28904347, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №145255186, виданого державним реєстратором ОКП «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської області від 14.11.2018.

Також допитаний ОСОБА_5 повідомив, що 08.12.2018 між ним (надалі обдаровуваний) та ОСОБА_6 (надалі дарувальник) було укладено договір дарування Ѕ частки нерухомого майна, який посвідчений приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Зміст договору передбачає, що дарувальник передає безоплатно у власність (дарує), а обдаровуваний приймає як дарунок 1/2 (одну другу) частку нерухомого майна автостоянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (далі по тексту «Об`єкт»). Об`єкт, Ѕ частка якого відчужується за цим договором має наступні характеристики: 1. Літера «А-1» - сторожка, загальною площею 9.1 кв.м. Об`єкт, Ѕ частка якого відчужується, належить дарувальнику на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, виданого Товарною біржою «Дніпродзержинська» від 07.03.2001, за реєстраційним №12/17, зареєстрованого Дніпродзержинським бюро технічної інвентаризації Дніпропетровської області від 07.03.2001. Право власності на вищевказаний об`єкт, що є предметом цього договору зареєстроване в Державному реєстрі речових прав за №28904347, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №145255186, виданого державним реєстратором ОКП «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської області від 14.11.2018.

В той же час допитаний ОСОБА_5 зазначив, що йому було відомо про те, що земельна ділянка, на якій розташований об`єкт, який відчужується за цими договорами, не є приватною власністю дарувальника, що підтверджується довідкою, виданою відділом у м. Кам`янське Міськрайонного управління у Петриківському районі та у м. Кам`янське ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області. Відповідно до ст.120 Земельного кодексу України я повинен був у згідно діючого законодавства оформити належним чином право користування чи власності земельної ділянки, на якій розташований об`єкт, який дарується.

З метою законного користування вказаною земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 скористався послугами ТОВ «Геоленд-2000» для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду (для розміщення автостоянки, кадастровий номер земельної ділянки :01:006:0035, площа земельної ділянки кв.м: 4305).

Рішенням Кам`янської міської ради №1393-32/VII від 25.04.2019 «Про набуття (припинення) прав на землю», за результатами розгляду заяв (клопотань) останнього про користування земельною ділянкою було вирішено: затвердити технічну документацію із землеустрою (проект землеустрою), на підставі якої здійснюється передача земельних ділянок у користування; надати громадянину України ОСОБА_5 на умовах оренди строком до 30.04.2029 земельну ділянку з кадастровим № :01:006:0035 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 04305 га.

08.05.2019 між ОСОБА_5 та Кам`янською міською радою в особі ОСОБА_10 укладено договір № 14783 оренди земельної ділянки з кадастровим № :01:006:0035 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 04305 га.

Мною вноситься орендна плата на рахунок місцевого бюджету у сумі, яка визначається відповідно до рішень міської ради.

Земельна ділянка використовується станом на теперішній час за цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Щодо набуття права користування земельною ділянкою з кадастровим № :01:006:0036 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1000 га, ОСОБА_5 пояснив, що таке користування здійснюється на підставі відповідних правовстановлюючих і реєстраційних документів.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що з метою законного користування вказаною земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 (цільове призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства), він скористався послугами ТОВ «Геоленд-2000» для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду (для розміщення автостоянки, кадастровий номер земельної ділянки :01:006:0036, площа земельної ділянки 0.1000 га).

Рішенням Кам`янської міської ради №1496-34/VII від 26.07.2019 «Про набуття (припинення) прав на землю», за результатами розгляду моїх заяв (клопотань) про користування земельною ділянкою було вирішено: затвердити технічну документацію із землеустрою (проект землеустрою), на підставі якої здійснюється передача земельних ділянок у користування; надати громадянину України ОСОБА_5 на умовах оренди строком до 31.07.2029 земельну ділянку з кадастровим № :01:006:0036 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 0.1000 га.

22.08.2019 між ОСОБА_5 та Кам`янською міською радою в особі ОСОБА_11 було укладено договір № 14883 оренди земельної ділянки з кадастровим № :01:006:0036 за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 0.1000 га.

ОСОБА_5 зазначив, що ним вноситься орендна плата на рахунок місцевого бюджету у сумі, яка визначається відповідно до рішень міської ради.

Земельна ділянка використовується станом на теперішній час за цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Встановити та допитати осіб, що здійснюють будівництво за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 не надалося можливим.

Однак, згідно акту обстеження стану та дотримання умов використання земельної ділянки від 03.12.2019 наданого департаментом комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно встановлено, що на земельній ділянці площею 0,1000 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_7 кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0129 на момент візуального обстеження розміщено одноповерхову будівлю. Земельна ділянка огороджена парканом.

Також згідно вказаного акту обстеження встановлено, що рішенням міської ради від 27.06.2019 №1445-33/VІІ ОСОБА_12 та ОСОБА_13 надано в користування зазначену земельну ділянку для розміщення авто мийки самообслуговування та укладено договір оренди земельної ділянки від 18.07.2019 №14837 строком до 30.06.2029.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Сдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 31.01.2019 за ОСОБА_13 та ОСОБА_12 зареєстровано право власності (по 1/2 частці) на об`єкт нерухомого майна - автомийку самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 з (підстава: договори купівлі-продажу від 31.01.2019 №118 та від 30.01.2019 №103, видані приватним нотаріусом Кам`янського МНО Дніпропетровської області).

Допитана в якості свідка головний спеціаліст інспектор управління ДАБК Кам`янської міської ради ОСОБА_14 показала, що згідно п.9 Порядку №553, державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у присутності суб`єктів містобудування або їх представників, які будують або збудували об`єкт будівництва.

На момент здійснення виїздів на вищевказані об`єкти будівництва відповідні особи були відсутні. Необхідні документи для проведення перевірки не надані.

Допитані в якості свідків працівники ОКП «БТІ» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 згідно ст.63 Конституції України від дачі показів відмовилися.

У рамках даного кримінального провадження, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) і процесуальні дії: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (реєстраційні справи), щодо реєстрації права власності, які перебувають у володінні Департаменту комунальної власності та земельних відносин Кам`янської міської ради по кожному із об`єктів, що вказані в заяві ОСОБА_4 ; отримати оригінали документів, а саме інвентарних справ в ОКП «ДБТІ» відносно кожного об`єкту нерухомості, що зазначений в заяві ОСОБА_4 ; встановити та допитати державних реєстраторів та нотаріусів, які здійснювали реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, вказані в заяві ОСОБА_4 та ін..

Зважаючи на те, що злочин, передбачений ч.1 ст.364 КК України є злочином середньої тяжкості, з цього випливає, що строк закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до ст.219 КПК України, закінчується через 12 місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак виникає необхідність у продовженні строків досудового розслідування для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) дій та прийняття законного, неупередженого та обґрунтованого процесуального рішення.

Станом на теперішній час про підозру у вчиненні злочину нікому не повідомлено за відсутності достатніх підстав.

ч.1 ст.294 КПК України встановлено: якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Оскільки строк досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні закінчується 15.01.2021 року, а для прийняття законного і обґрунтованого рішення виникає необхідність у виконанні вищезазначених слідчих (розшукових) дій, що потребує додаткового часу, виникає об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що під час досудового розслідування у строки, зазначені в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, не встановлено місцезнаходження викрадених речей, не допитано усіх свідків та очевидців події, не проводилась судово-товарознавча експертиза, а також не встановлено особу, яка вчинила злочин, тобто слідчим шляхом не вдалося досягти завдань кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на строк, необхідний для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, а саме на 6 місяців. Строк досудового розслідування закінчується 15.01.2021р.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час ще не проведені всі необхідні дії, а отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій, що потребує продовження строку досудового розслідування.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців.

Керуючись статтями 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців по кримінальному провадженню № 0000100, тобто до 15.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1