У Х В А Л А

06 листопада 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

02 листопада 2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Узинського ВП Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено 10.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.10.2020 року до Білоцерківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.09.2020 року невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку в розмірі приблизно 40 000 грн.

Окрім цього встановлено, що 05.09.2020 року приблизно о 09:30 у потерпілої ОСОБА_5 , коли остання перебувала в магазині одягу, що по АДРЕСА_1 , був викрадений належний їй телефон марки «LENOVO K520t» рожевого кольору в якому була встановлена сім картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером ( НОМЕР_1 ), мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого була підкріплена електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка у свою чергу являється електронною поштою обікового акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на викраденому телефоні до якого мається вільний доступ.

В подальшому невстановлена особа користуючись доступом до електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якої прикріплений акаунт потерпілої ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінила пароль входу та здійснила незаконні операції з кредитною карткою потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а саме невідомою особою було сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредит за договором №881914877 від 05.08.2020 року, також отримано онлайн кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього 05.09.2020 року невідома особа здійснила поповнення електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » id: НОМЕР_3 на суму 200 грн, та 05.09.2020 року id: НОМЕР_4 на суму 300 грн., загалом з кредитної картки було переведено грошові кошти на суму приблизно 38 600 грн.

Також 05.09.2020 року було оформлено миттєву розстрочку у магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 за рахунком НОМЕР_5 на суму 19 999 грн.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів які мають охоронювану законом таємницю.

Зокрема, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про картковий рахунок потерпілої ОСОБА_5 , а саме рахунок № НОМЕР_2 крім того до банківської справи клієнта якому належить картка № НОМЕР_2 , з якої було здійснено перерахунок коштів.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по платіжній картці, а тому надасть можливість встановити особу яка здійснила зняття коштів, та заволодіння ними шляхом обману, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Старший слідчий Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідуваня по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 10.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливість виготовити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Узинського ВП Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , з якого було здійснено перерахунок коштів, та документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01 год. 00 хв. 05.09.2020 року по теперішній час, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю виготовлення та вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1