Справа № 603/459/20
Провадження № 1-кс/603/71/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" серпня 2020 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВП начальника СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів,
за участю:
заступника начальника ВП начальника СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:

Начальник ВП начальник СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області (далі слідчий) старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з прокурором Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю з підстав зазначених в ньому, просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено в клопотанні, прокуратурою Тернопільської області 30.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо зловживання службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при укладенні договору поставки товарів з порушенням законодавства України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000193, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.
В подальшому вказане кримінальне провадження скеровано за підслідністю в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином в ІНФОРМАЦІЯ_4 розслідується кримінальне провадження внесене в ЄРДР за №0000193 від 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України по факту зловживання службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при укладенні договору поставки товарів з порушенням законодавства України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем при укладенні договору поставки товарів від 29.06.2020 № 330, відповідно до якого, всупереч п. 3-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України», придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) за спрощеною процедурою препарати, 56,8% з яких не відповідають переліку, визначеному згаданою постановою Уряду, що спричинило тяжкі наслідки.
Зокрема порушено вимоги законодавства при придбанні таких препаратів як анальгін, еуфілін, інгаміст, калію хлорид, лефлоцин, лонгокаїн, маніт, реосорбілакт, цефепім, цефтазидим. Загальна вартість придбаних з порушенням законодавства медичних препаратів згідно з специфікацією до додаткової угоди №1 до договору №330 від 29.06.2020 складає 166 564,70 грн.
Факт порушення п. 3-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» підтверджуються розміщеними на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 документами зареєстрованими за номером UA-2020-06-29-000035-b.
Згідно платіжних доручень (№270 від 03.07.2020 року, №287 від 20.07.2020 року, №309 від 29.07.2020 року, №254 від 30.06.2020 року) перерахунок грошових коштів здійснювався на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м.Київ) із рахунку № НОМЕР_2 , який належить КНП ІНФОРМАЦІЯ_7 та перерахунок здійснювався через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки вищевказаної інформації та з метою встановлення усіх необхідних даних по даному факту в досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація (документи) знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Як зазначено в ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які дозволять встановити всі обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, осіб причетних до його вчинення.
Поряд з тим, слідчий мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані для проведення слідчої дії та встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та в зв`язку з неможливістю іншим способом отримати зазначену інформацію, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за виключенням надати дозвіл іншим посадовим особам поліції, які не вказані в відомостях внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000193 від 30.07.2020 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:
- платіжних документів та реєстрів платіжних доручень по договору №330 від 29.06.2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м.Київ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходяться в акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаної інформації (оригіналів документів), для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в установленому законодавством порядку.
При неможливості отримання оригіналів вищевказаних документів отримати належним чином завірені їх копії.
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1