Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А
24 квітня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.04.2020р. слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаних дій в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0004360 від 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004360 від 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , в якій він просить вжити заходів до касирів Філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , які в період з 22.1 1.2016 по 14.06.2019 перебуваючи на своєму робочому місці в касі ТВБВ N2 10014/0215 за адресою: АДРЕСА_3 , здійснили по рахункам клієнтів банку несанкціоновані, тобто без відома на те клієнтів 36 видаткових операції на суму 374676.00 гри. та 31 операцію з повернення кошти на рахунок на суму 372266,00 грн.

Зокрема, по рахунку, відкритому на ім`я клієнта ОСОБА_11 в період з 22.11.2016 по 27.09.2018 ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 здійснили 34 несанкціоновані видаткові операції на суму 354676,00 грн. та 29 операцій з повернення на його рахунок коштів у сумі 352266,00 грн.

Перевіркою операцій по рахунку клієнта ОСОБА_11 встановлені ознаки кримінальних правопорушень боку ОСОБА_12 1984 року народження, яку наказом № 104-к від 16.03.2015 призначено на посаду старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 .

Згідно посадової інструкції, з якою ОСОБА_12 ознайомлена під підпис 04.05.2016 остання, як старший контролер-касир ТВБВ№ НОМЕР_1 , забезпечує своєчасне та якісне проведення банківських операцій, здійснює усі банківські операції згідно наданого дозволу, здійснює видачу та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, здійснює операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів, здійснює закриття операційного дня та складання щоденної звітності, формує заявки на підкріплення готівковими коштами, здійснює приймання цінностей від інкасаторів Філії готує до здавання надлімітні кошти.

Відповідно до посадової інструкції операційно-касовий працівник є матеріально відповідальною особою, про що ОСОБА_12 було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Щодо операцій, провезених за рахунком ОСОБА_13 старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 то встановлено факт навмисних протиправних дій, спрямованих на привласнення коштів у сумі 2410.00 грн. яка утворилась в наслідок зняття коштів з рахунку клієнта ОСОБА_14 а повернення меншої суми, а саме: 25.01.2017 вона зняла 15000.00 грн. 28.01.2017 поповнила рахунок на 14250.00 грн.. 10.03.2017 поповнила на 740.00 грн.01.03.2017 зняла 11300.00 грн., 02.03.2017 зняла 5700.00 грн., 07.03.2017 поповнила на 16000,00 грн., 05.04.2017 зняла 1000.00 грн., 14.04.2017 поповнила на 800,00 грн., 17.05.2017 зняла 1200,00 грн., та не повернула на рахунок клієнта.

Різницю у сумі 2410,00 грн. старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_12 , будучи матеріально відповідальною особою, маючи доступ до грошових коштів клієнтів банку, привласнила та використала на власний розсуд, чим завдала шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2410.00 грн.

Крім того, старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_12 у період з 22.11.2016 по 14.06.2019, знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на привласнення коштів клієнта, здійснила в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несанкціоновані дії, без відома на те клієнтів, щодо внесення до програмного забезпечення неправдивих відомостей про проведення клієнтом операцій із зняття та внесення на рахунок коштів, а також сформувала заяви на отримання готівкових коштів, в яких підробила підпис від імені клієнта.

Згідно письмової заяви клієнта ОСОБА_13 зазначені операції по рахунку, відкритому на його ім`я, щодо зняття коштів та поповнення рахунку він не здійснював, В ощадкнижці зазначені операції по рахунку не відображені. Підпис, який проставлений в графі клієнт на заявах на видачу готівки та переказ готівки за період з 22.11.2016 по 27.09.2018 ОСОБА_13 спростував. Візуально також встановлено, що підпис в графі клієнт на заявах не відповідає підпису клієнта.

ОСОБА_12 свої дії щодо несанкціонованих дій з коштами по рахунку клієнта ОСОБА_13 пояснила намаганням приховати переліміт, що періодично утворювався в касі та для погашення недостачі в касі.

14.11.2019 ОСОБА_12 ході службового розслідування в добровільному порядку погасила завдану матеріальну шкоду, шляхом поповнення рахунку клієнта ОСОБА_13 на суму 2410,00 грн., у зв`язку з чим претензії майнового характеру до ОСОБА_12 з боку Банка відсутні.

Таким чином, в діях старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_12 вбачаються привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало 5 віданні, вчинені повторно та несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою та надає права, з метою його використання підроблювачем та використання завідомо підробленого документа.

Також, службовим розслідуванням встановлено, що старші контролери-касири ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , 08.05.2019 по поточному рахунку клієнта ОСОБА_15 без відома на те клієнта провели несанкціоновану операцію зі зняття готівки в сумі 10000,00 грн., а 10.05.2019 поповнили готівкою зазначений рахунок на ту ж суму.

Клієнт ОСОБА_15 на зав письмову заяву про те, що 08.05.2019 грошові кошти в сумі 10000.00 грн. він не знімав. 10.05.2019 на рахунок не вносив. В ощадкнижці по рахунку зазначені операції не відображені.

Аналогічні дії старші контролери-касири ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 провели за тих самих обставин 13.06.2019 по поточному рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_16 зі зняття готівки в сумі 10000.00 грн., а 14.06.2019 поповнили рахунок готівкою в сумі 10000.00 грн.

При цьому, операції щодо зняття та поповнення рахунків клієнтів проведені під однією візою старшого контролера - касира ТВБВ 3 10014/0215 ОСОБА_9 , а на касових документах по проведеним операціям наявні два підписи операційно- касових працівників ТВБВ НОМЕР_1 - старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 та старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_10 .

Відповідно до наданих пояснень ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснили зазначені операції за рахунками клієнтів ОСОБА_15 і ОСОБА_17 з метою приховання переліміту для чого спочатку зняли кошти та згодом повернули на рахунки.

Наказом № 396 від 29.03.2019 «Про встановлення лімітів залишків готівки з 01.04.2019», по ТВБВ № 10014/0215 встановлені ліміти: мінімальний - 50,0 тис грн., максимальний - 60,0 тис грн.

В дні неправомірно проведених операцій зняття готівки з рахунків клієнтів залишок грошових коштів в касі ТВБВ № НОМЕР_1 складав: 08.05.2019 - 55263,05 грн., 13.06.2019 -58253,63 грн.

Так, старші контролери-касири ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у період з 22.1 1.2016 по 14.06.2019, знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , здійснили в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несанкціоновані дії щодо внесення до програмного забезпечення неправдивих відомостей про проведення клієнтами операцій із зняття та внесення на рахунок коштів, а також сформували заяви на отримання готівкових коштів, в яких підробили підпис від імені клієнта.

Таким чином, в діях ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вбачаються ознаки злочину, тобто несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчинена повторно, підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою та надає права, з метою його використання підроблювачем та використання завідомо підробленого документа.

Виходячи із вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині інформації про створення та підтвердження платежів ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зокрема, щодо рахунків клієнтів банку: ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_17 - НОМЕР_3 , ОСОБА_13 - № НОМЕР_4 , з можливістю зняття з неї копій, яка знаходиться у володільця речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаних дій в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаних дій в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 до автоматизованої банківської системи "Барс", в частині інформації про створення та підтвердження платежів ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зокрема, щодо рахунків клієнтів банку: ОСОБА_15 -№ НОМЕР_2 , ОСОБА_17 - НОМЕР_5 , ОСОБА_13 - НОМЕР_4 , з можливістю зняття з неї копій.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.05.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1