Справа № 712/8121/20
Провадження № 1-кс/712/4180/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002392 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.357 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення працівника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 про те, що 04.06.2020 р. За адресою АДРЕСА_1 охороною відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " затримано гр. ОСОБА_6 , який згідно данних Пенсійного фонду України в період часу з 01.11.2019 р. до 31.05.2020 р. приховавши факт смертісвого батька ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи паспорт померлого та банківську пенсійну картку систематично отримував пенсійні виплати за померлого і таким чином шахрайським шляхом заволодів державними коштами на суму 92357 грн. (ЄО- 25709 від04.06.2020).

Так, 14.08.2020 ОСОБА_6 , 1953 р.н., було повідомлено про підозру, а саме про те, що ОСОБА_7 , згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб», з 06 грудня 1984 року відповідно до протоколу № 2/429, знаходився на пенсійному обліку, був зареєстрований та проживав за адресою АДРЕСА_2 , разом зі своїм сином ОСОБА_6 .

Для отримання пенсії від ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 у відділенні банку був відкритий відповідний особистий рахунок.

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 помер, про що свідчить лікарське свідоцтво про смерть № 465 від 25 травня 2019 року видане комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після смерті і поховання 25.05.2019 року, свого батька, ОСОБА_7 у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння шахрайським шляхом бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які були призначені для виплат пенсії ОСОБА_7 ..

Для досягнення злочинного умислу направленого на заволодіння грошових коштів, ОСОБА_6 в установленому законом порядку паспорт громадянина України ОСОБА_7 та код платника податків на його ім`я, який є іншими важливими особистими документами, до ІНФОРМАЦІЯ_7 не здав, присвоївши їх для використання на свою користь, свідоцтво про смерть з актовим записом на ОСОБА_7 не отримав, до відділення Пенсійного Фонду м. Черкас про смерть ОСОБА_7 не повідомив, а також виплати пенсії не зупинив.

У подальшому 19.09.2019 ОСОБА_6 з метою приховування свого злочинного умислу, від імені померлого батька ОСОБА_7 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 , про направлення пенсійної справи ОСОБА_7 з ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також подав заяву про виплату пенсії або грошової допомоги на рахунок № НОМЕР_1 котрий ним був оформлений 19.09.2019 року в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, ОСОБА_6 , 07.11.2019 та 08.11.2019, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, використовуючи банківську картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я його померлого батька ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси встановити в ході досудового розслідування не представилося можливим, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 12800 гривень, за декілька прийомів знявши їх з вище вказаного карткового рахунку відкритого на ім`я його померлого батька ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_6 використав вказані кошти на власні потреби, спричинив своїми умисними діями матеріального збитку в сумі 12800 грн. головному ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Він же 07.12.2019 та 09.12.2019, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава, Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_2 , зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 13000 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальні збитки в сумі 13000 грн..

Він же 04.01.2020 та 05.01.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава, Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_2 , за декілька прийомів зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 12500 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальні збитки в сумі 12500 грн.

Він же 07.02.2020 та 08.02.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава, Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_2 , за декілька прийомів зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 12000 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальні збитки в сумі 12000. грн.

Він же 07.03.2020 та 09.03.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_2 , за декілька прийомів зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 11500 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальні збитки в сумі 11500. грн.

Він же 07.04.2020 та 27.04.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_2 , за декілька прийомів зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 17000 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальні збитки в сумі 17000. грн.

Він же 07.05.2020 та 08.05.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_7 , імітовану у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_2 , за декілька прийомів зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 14500 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальні збитки в сумі 14500. грн.

Також, ОСОБА_6 , після смерті свого батька ОСОБА_7 , а саме 24.05.2019 року, точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_7 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань, незаконно заволодів паспортом померлого батька ОСОБА_7 серія НОМЕР_3 виданого Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 19 липня 2003 року.

Він же, після смерті свого батька ОСОБА_7 , а саме 24.05.2019 року, точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_7 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 наданого Державною податковою адміністрацією України 29 серпня 2003 року.

18.08.2020 за №01-45/1502 отримано відповідь на запит №111/46-2020 від 13.08.2020 з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відокремленого підрозділу-обласна консультативна психоневрологічна поліклініка зі стаціонаром № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно якої ОСОБА_6 , 1953 р.н., інвалід І групи безтерміново по неврологічному захворюванню, спостерігався в спеціалізованому закладі з приводу хронічного захворювання. Постійно лікувався амбулаторно. Лікувався стаціонарно в госпітальному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_11 : з 22.09.2005р. по 14.10.2005р.; з 15.09.2006р. по 10.10.2006р.; з 20.09.2007р. по 27.09.2007р. При госпіталізації надавав неправдиві відомості про місце проживання та реєстрації, а також про інвалідність ІІ групи пов`язаної зі службою в армії. Останній раз оглядався ЛКК диспансеру 13.01.2020 року у зв`язку з чисельними скаргами та зверненнями про відмову в забезпеченні безкоштовними ліками. До лікаря на прийом в поточному році звертався 11.02.2020р.; 12.02.2020р.; 07.08.2020р. з вимогою виписки безкоштовних ліків. Був запрошений на огляд ЛКК для уточнення стану здоров`я, але в призначений час не з`явився.

У зв`язку з вище викладеним, для повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-психіатричної експертизи для проведення якої експертам потрібно надати медичну документацію ОСОБА_6 , 1953 р.н., котра перебуває в розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відокремленого підрозділу- ІНФОРМАЦІЯ_12 зі стаціонаром № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що медична документація ОСОБА_6 , 1953 р.н., що перебуває в розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відокремленого підрозділу- ІНФОРМАЦІЯ_12 зі стаціонаром № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_3 ), має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002392.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до медичної документації ОСОБА_6 , 1953 р.н., що перебуває в розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відокремленого підрозділу- ІНФОРМАЦІЯ_12 зі стаціонаром № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, котрі після проведення відповідних експертиз будуть повернути володільцю.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за його дорученням старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1