Справа№639/7052/20
Провадження №1-кс/639/79/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001033 від 20.08.2020 року,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001033 від 20.08.2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001033 від 20.08.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим організованою групою повторно, та за фактом внесення до офіційних документів службовими особами завідомо неправдивих відомостей і видачі завідомо неправдивого офіційного документу, вчинені організованою групою.

У 2018 році, в невстановлений слідством день, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план заволодіння коштами бюджету міста Харкова, розпорядником яких є Департамент, при проведенні поточного та капітального ремонтів житлового фонду, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора Департаменту, організував стійке злочинне об`єднання для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, а саме, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів здійснювати оплату за рахунок коштів бюджету міста встановленого обладнання та використаних матеріалів за завищеною вартістю, з розподілом функцій її учасників, об`єднаних єдиним планом, відомим та ухваленим всіма її учасниками, та спрямованим на досягнення єдиного злочинного результату.

Для створення організованої групи ОСОБА_7 у 2018 році, в невстановлений слідством день, залучив співорганізатора ОСОБА_9 , спільно з яким вони утворили і очолили стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_7 і ОСОБА_9 склали єдиний план вчинення кримінальних правопорушень з розподілом функцій учасників групи відповідно до якого ОСОБА_7 залучає до складу організованої групи службових осіб Департаменту, які мають повноваження на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій із укладання договорів від імені Департаменту та забезпечує затвердження ними кошторисної документації до них, а також підписання актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3). Одночасно ОСОБА_9 підшукує та залучає до складу організованої групи осіб, які здійснюють формальне управління суб`єктами господарювання юридичними особами, з якими Департамент буде укладати договори на здійснення поточного та капітального ремонтів житлового фонду, здійснює фактичне керування господарською діяльністю вказаних юридичних осіб, контролює закупівлю матеріалів та обладнання, забезпечує отримання коштів у готівковій формі, які будуть перераховані за виконані роботи та розподіляє їх між членами організованої злочинної групи.

До складу організованої групи ОСОБА_7 у 2018 році, в невстановлений слідством день, залучив співучасника - виконавця заступника директора Департаменту ОСОБА_8 , який перебуває у його прямому підпорядкуванні та якого відповідно до довіреності №7569/0/90-18 від 29.12.2018 наділено повноваженнями діяти від імені Департаменту.

У липні 2018 року ОСОБА_9 підшукав і залучив до складу організованої групи співучасника - виконавця ОСОБА_10 , який, відповідно до єдиного плану організованої групи, здійснював формальне володіння та управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , підшукавши і залучивши ОСОБА_8 й ОСОБА_10 як співучасників, повідомили їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до єдиного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 , виконуючи функції співорганізаторів, визначили істотні умови договорів, укладених Департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст майбутніх господарських операцій, забезпечивши при цьому господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямували зусилля співучасників на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи, інструктували ОСОБА_8 , ОСОБА_10 щодо виконання діянь для заволодіння коштами бюджету міста Харкова, координували їх злочинні дії, і розподіляли між учасниками організованої групи у невстановлених досудовим розслідуванням розмірах кошти, якими вони заволоділи.

Відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , будучи організатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_9 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження з ОСОБА_9 фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми бюджетних коштів яку планують привласнити, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, контроль за діями ОСОБА_8 щодо затвердження ним кошторисної документації до договорів та підписання актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складених ОСОБА_10 , забезпечення невтручання інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 у злочинну діяльність організованої групи.

Згідно до єдиного плану, ОСОБА_9 , будучи співорганізатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_7 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження з ОСОБА_7 фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми яку планують привласнити бюджетних коштів, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, організація фактичного виконання капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків в місті Харкові, придбання матеріалів, виробів та конструкцій для проведення ремонту, контроль за діями ОСОБА_10 щодо внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) неправдивих відомостей про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для виконання будівельних робіт.

ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , являючись активним учасником даної злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував у ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконував вказівки ОСОБА_7 , після публікації інформації про зміни до річного плану закупівель за 2019 рік Департаменту, без використання електронної системи закупівель і без проведення конкурентних процедур закупівлі від імені Департаменту, укладав договори на виконання капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків у місті Харкові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , адреси розташування яких і кошторис робіт вже були попередньо погоджені учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , затверджував кошторисну документацію до них, підписував акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складені ОСОБА_10 , направляв акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) до ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення необґрунтованого перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування коштів бюджету міста Харкова на рахунки вказаних підприємств.

ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , являючись активним учасником даної злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував в ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконував вказівки ОСОБА_9 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складав кошторисну документацію на проведення капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків в місті Харкові до яких вносив завідомо неправдиві відомості про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для проведення ремонту, укладав на підставі вказаної документації з Департаментом договори підряду, складав акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до яких вносив завідомо неправдиві відомості про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для проведення ремонту, переводив у готівкову форму грошові кошти, перераховані Департаментом на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи, які у подальшому передавав ОСОБА_9 для розподілу між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_9 створили організовану групу, в якій брали участь чотири особи, що попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Загальна сума завданих бюджету міста Харкова матеріальних збитків в результаті вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 кримінальних правопорушень під час виконання договору №ФТР4-29/19, договору підряду № КР-395/19 і договору підряду № КР-393/19 склала 203871,34 грн.

25.11.2020 допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_10 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому невідомі, зазначеними підприємствами він не розпоряджався і не управляв, документи вказаних юридичних осіб про господарські відносини з Департаментом не складав і не підписував, підписи, виконані від його імені в документах Департаменту

25.11.2020 відібрано експериментальні зразки підпису і почерку ОСОБА_10 .

Документи Департаменту про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані про зміст господарських операцій і обставини складання первинних документів власників і осіб, що їх підписували, на підставі яких встановлюються наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання документів Департаменту про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи Департаменту про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться у володінні Департаменту.

У кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001033 від 20.08.2020, для встановлення важливих обставин необхідно ідентифікувати виконавця підписів, виконаних від імені ОСОБА_10 в договорах та інших документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складених за фактом господарських відносин із Департаментом, провівши почеркознавчу експертизу.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Отже, відповідно до вимог чинного законодавства, яким регулюється порядок призначення та проведення судових експертиз, почеркознавча експертиза не може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єктів почеркознавчих досліджень.

Тому існує обґрунтована необхідність з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час проведення почеркознавчих експертиз вилучити документи Департаменту про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оригіналах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 під час підписання документів про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяв на підставі довіреності №7569/0/90-18 від 29.12.2018.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що документи про приймання виконаних будівельних робіт перед підписанням їх ОСОБА_8 перевірялися і візувалися головними спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 з поточного утримання та ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Документи Департаменту, а саме: довіреність №7569/0/90-18 від 29.12.2018, видана на ім`я ОСОБА_8 , накази про призначення і посадові (службові) інструкції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані про повноваження осіб, що підписували документи про господарські операції, на підставі яких встановлюються наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання документів Департаменту про повноваження ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав. Просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. посилаючись на його необґрунтованість, зокрема, на те, що: виконання тимчасового доступу не може бути доручено оперативним співробітникам, як про те просив слідчий в клопотанні; ІНФОРМАЦІЯ_1 реорганізовано шляхом злиття з ІНФОРМАЦІЯ_6 та створення ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2020р. №6/20; наявності в органу досудового розслідування копій документів, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ та недоведеність необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_14 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0001033 від 20.08.2020р. за СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, а постановою заступника начальника ГУНП в Харківській області від 06.11.2020р. змінено склад слідчої групи для розслідування вказаного кримінального провадження і визначеного, зокрема слідчого ОСОБА_5 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001033 від 20.08.2020, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим організованою групою повторно, та за фактом внесення до офіційних документів службовими особами завідомо неправдивих відомостей і видачі завідомо неправдивого офіційного документу, вчинені організованою групою.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0001033 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Водночас, стороною обвинувачення в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні належним чином не обґрунтовано та не доведено в судовому засіданні необхідності вилучення оригіналів документів, окрім тих, що стосуються: договору підряду № КР-395/19 від 09.07.2019 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; договору підряду № КР-393/19 від 09.07.2019 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; договору № ФТР4-29/19 від 18.03.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , адже лише по вказаним договорам призначено почеркознавчу експертизу та експерт в клопотанні від 16.01.2021р. просив надати оригінали документів по вказаним договорам.

Отже, щодо решти документів, то наявні підстави надання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, окрім тих, що стосуються договорів підряду № КР-414/19 від 11.07.2019р., № КР-394/19 від 09.07.2019р., № КР-338/19 від 13.06.2019р., № КР-334/19 від 13.06.2019р., № КР-305/19 від 05.06.2019р., № КР-268/19 від 14.05.2019р., № КР-261/19 від 10.05.2019р., № КР-262/19 від 10.05.2019р., № КР-247/19 від 02.05.2019р., № КР-241/19 від 24.04.2019р., № КР- 113/19 від 15.03.2019р., № КР- 111/19 від 15.03.2019р., № КР- 112/19 від 15.03.2019р., № КР- 110/19 від 15.03.2019р., договорі № ФТР1-33/19 від 09.04.2019, № ФТР3-31/19 від 26.03.2019р., № ФТР8-32/19 від 26.03.2019р., № ФТР8-30/19 від 18.03.2019р., № ФТР4-20/19 від 18.03.2019р., № ФТР7-14/19 від 11.02.2019р., № ФТР7-15/19 від 11.02.2019р., № ФТР8-11/19 від 11.02.2019р., № ФТР8-13/19 від 11.02.2019р., які, як вбачається з висновку експерта №8/293СЕ-20 від 09.11.2020р., вже наявні у органу досудового розслідування.

Щодо посилань представника володільця документів на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 реорганізовано, то вони відхиляються, адже судовим розглядом встановлено, що відповідна реорганізація триває та її на теперішній час не завершено.

Водночас, заслуговують на увагу доводи адвоката ОСОБА_4 , що, з урахуванням положень ст. ст. 40, 41, 165 КПК України, право тимчасового доступу не може бути надано відповідному оперативному підрозділу за дорученням слідчого, адже відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати відповідним оперативним підрозділам проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, до яких згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України відносить тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

1. Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчим слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області: слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , а саме, до договорів підряду (договорів), локальних кошторисів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 5 кошторисного прибутку (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); дефектних актів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); додаткових угод до договорів підряду (договорів), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; актів приймання виконаних будівельних робіт; відомостей ресурсів до акту прийняття; розрахунків загальновиробничих витрат до акту; наказів про затвердження кошторисної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; графіків виконання робіт; схем прив`язки; переліків об`єктів, ремонтних робіт та витрат; відомостей дефектів, що складалися та підписувалися під час виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- договору підряду № КР-395/19 від 09.07.2019 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договору підряду № КР-393/19 від 09.07.2019 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

з можливістю вилучення їх оригіналів.

2. Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчим слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області: слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , а саме, до договорів підряду (договорів), локальних кошторисів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 5 кошторисного прибутку (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); дефектних актів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); додаткових угод до договорів підряду (договорів), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; актів приймання виконаних будівельних робіт; відомостей ресурсів до акту прийняття; розрахунків загальновиробничих витрат до акту; наказів про затвердження кошторисної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; графіків виконання робіт; схем прив`язки; переліків об`єктів, ремонтних робіт та витрат; відомостей дефектів, що складалися та підписувалися під час виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- договору № ФТР3-39/19 від 15.08.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- договору № ФТР4-38/19 від 02.08.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договору № ФТР4-34/19 від 02.08.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- договору № ФТР4-35/19 від 02.08.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

- договору підряду № КР-337/19 від 13.06.2019 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;

- договору підряду № КР-339/19 від 13.06.2019 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 ;

з можливістю вилучення їх копій.

3. Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчим слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області: слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , а саме, до договорів підряду (договорів), локальних кошторисів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 5 кошторисного прибутку (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); дефектних актів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); додаткових угод до договорів підряду (договорів), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; актів приймання виконаних будівельних робіт; відомостей ресурсів до акту прийняття; розрахунків загальновиробничих витрат до акту; наказів про затвердження кошторисної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; графіків виконання робіт; схем прив`язки; переліків об`єктів, ремонтних робіт та витрат; відомостей дефектів, що складалися та підписувалися під час виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- договору № ФТР4-29/19 від 18.03.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

з можливістю вилучення їх оригіналів.

4. Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчим слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області: слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , а саме, до договорів підряду (договорів), локальних кошторисів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 5 кошторисного прибутку (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); розрахунків № 6 кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); дефектних актів (складених при укладенні договору і додаткових угод до договору); додаткових угод до договорів підряду (договорів), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; актів приймання виконаних будівельних робіт; відомостей ресурсів до акту прийняття; розрахунків загальновиробничих витрат до акту; наказів про затвердження кошторисної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва; графіків виконання робіт; схем прив`язки; переліків об`єктів, ремонтних робіт та витрат; відомостей дефектів, що складалися та підписувалися під час виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- договору № ФТР4-19/19 від 26.03.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 ;

- договору № ФТР3-16/19 від 26.03.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

- договору № ФТР3-17/19 від 26.03.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

- договору № ФТР4-18/19 від 26.03.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 ;

- договору № ФТР4-28/19 від 18.03.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 ;

- договору № ФТР1-10/19 від 11.02.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 ;

- договору № ФТР8-12/19 від 11.02.2019 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 ;

- договору № КТР3-34/18 від 05.12.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 ;

- договору № КТР3-19/18 від 05.12.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

- договору № КТР3-33/18 від 05.12.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

- договору підряду № КР- 398/18 від 23.11.2018 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 ;

- договору № КТР4-41/18 від 14.11.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- договору № КТР4-40/18 від 14.11.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 ;

- договору № КТР4-39/18 від 14.11.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 ;

- договору № КТР4-32/18 від 14.11.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 ;

- договору № КТР3-30/18 від 14.11.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- договору № КТР3-28/18 від 14.11.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_21 ;

- договору № КТР3-29/18 від 14.11.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 ;

- договору № КТР3- 35/18 від 16.10.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 ;

- договору № КТР3- 36/18 від 16.10.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- договору № КТР4-38/18 від 16.10.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_23 ;

- договору підряду № КР- 364/18 від 28.09.2018 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_24 ;

- договору № КТР3-21/18 від 23.08.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

- договору № КТР3-22/18 від 23.08.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- договору № КТР3-23/18 від 23.08.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

- договору № КТР3-24/18 від 23.08.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 ;

- договору № КТР3-25/18 від 23.08.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ;

- договору № КТР4-20/18 від 15.08.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 ;

- договору № КТР3-18/18 від 07.08.2018 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 ;

з можливістю вилучення їх копій.

5. Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчим слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області: слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , а саме до: довіреності №7569/0/90-18 від 29.12.2018, виданої на ім`я ОСОБА_8 , наказів по призначення і посадових (службових) інструкцій головних спеціалістів відділу організації ремонту житлового фонду управління з поточного утримання та ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

з можливістю вилучення їх копій.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому слідчої групи Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , зобов`язавши його або іншого слідчого, яким вона буде виконуватись, вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1