справа №622/709/18
провадження №1-кс/619/1171/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженні №0000088 від 15.05.2018 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000088 від 15.05.2018 про арешт майна, а саме: будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим відділенням Дергачівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000088 від 15 травня 2018 року за підозрою відносно ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу №3к від 23.03.2017 та протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Енерготегіло» від 23.03.2017 призначений на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Енерготепло» ЄДРПОУ № 39364348.

Відповідно до статуту затвердженого протоколом загальних зборів учасників №2 від 04.05.2017, предметом діяльності ТОВ «Енерготепло» є:

п.4.2.9. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами:

-забір, очищення та постачання води;

-каналізація, відведення й очищення стічних вод;

-збирання, оброблення й видалення відходів та т.і.;

п. 4.2.10. Будівництво:

- будівництво будівель (організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель);

- будівництво споруд (будівництво доріг і залізниць, комунікацій та інших споруд);

- спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно- монтажні роботи, роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи).

- інші види діяльності.

Згідно з п. 4.1. Статуту ТОВ «Енерготепло», метою діяльності Товариства ї одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.

Відповідно з вимогами п.3 ст.18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України від 26 квітня 2002 року №5 «Про судову практику у справах про хабарництво» та листа Міністерства юстиції від 03.11.2006 за № 22-48-548 організаційно-розпорядчими обов`язками є обов`язки щодо здійснення керівництва в тому числі трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

Адміністративно-господарськими обов`язками є обов`язки щодо управління або розпоряджання державним, колективним або приватним майном.

Встановлено, що відповідно до п 12.11 Статуту «Енерготепло» виконавчим і розпорядчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, є директор. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і забезпечує виконання прийнятих ними рішень.

Згідно до п. 12.16 Статуту, директор Товариства:

12.16.1.Здійснює керівництво діяльністю Товариства, несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства.

12.16.2.Розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь-якими вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами.

12.16.3.Без довіреності діє від імені Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, вартість яких перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень), укладає договори (угоди, контракти, зовнішньоекономічні контракти, колективний договір) та видає довіреності на їх укладення і виконання іншим особам.

12.16.4.Видає накази, розпорядження, інструкції з питань, які належать до його компетенції.

12.16.7.Приймає і звільняє працівників Товариства, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення.

12.16.8.Виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.

Таким чином, наявність у ОСОБА_5 адміністративно - господарських та організаційно - розпорядчих функцій вказує про його належність до службових осіб.

Також, встановлено, що 21.07.2017 у смт Золочів, Золочівського району, Харківської області, між Товариством з обмеженою відповідальністю «Енерготепло» (далі ТОВ «Енерготепло») в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) та Золочівською районною державною адміністрацією Харківської області в особі голови ОСОБА_8 (замовник), укладено договір №06-17/16 від 21.07.2017, відповідно до умов якого, підрядник зобов`язується своїми силами і засобами на свій ризик за технічним завданням, що є невід`ємним додатком № 1 до Договору, виконати роботи з ДСТУ БД. 1.1-1:2013 (ДК 021:2015 - 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів, Золочівський район, Харківська область (коригування) у встановлений цим Договором строк відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов`язується передати Підряднику дозвільну документацію, проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти та оплатити виконані роботи.

Згідно до п.3.1 Договору, сума договору визначена на основі динамічної договірної ціни і становить 3 665 774 гривень 17 коп. (три мільйони шістсот шістдесят п`ять тисяч сімсот сімдесят чотири грн. 17 коп.), ПДВ (20%) - 733154 гривень 83 коп. (сімсот тридцять три тисячі сто п`ятдесят чотири грн. 83 коп.), разом 4 398 929 гривень 00 коп. (чотири мільйони триста дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот двадцять дев`ять грн.).

При цьому, ОСОБА_5 було заздалегідь відомо, що роботи з реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів, Золочівський район, Харківська область, проводяться за бюджетні кошти, а розрахунок повинен здійснюватися на підставі актів виконаних робіт типової форми № КБ-2в, КБ-3) у термін до 31 грудня 2017 року.

Підписавши вищезазначений договір і приступивши до організації і керівництва виконанням робіт за вказаним договором, директор ТОВ «Енерготепло» ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами державного бюджету та особистого збагачення, за рахунок чужого майна, вирішив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнити частину грошових коштів відведених на реконструкцію, завищивши обсяги виконаних робіт за вказаним об`єктом, для чого вирішив внести в документи первинного обліку - акт виконаних робіт за формою № КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про виконання та обсяги робіт з реконструкції.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , 29.09.2017, знаходячись за місцем здійснення діяльності ТОВ «Енерготепло» за адресою: Харківська область, Золочівський район, смт Золочів, вул. Вокзальна, 14, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу первинного обліку форми № КБ-2в - акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 про проведені ТОВ «Енерготепло» роботи з реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів, Золочівський район, Харківська область, які, фактично, не виконувалися, а саме:

-заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах обсягом 18 м2 (одинична розцінка ЕН10-28-1);

-блоки дверні металопластикові у кам`яних стінах (одинична розцінка К53- 6111-6) обсягом 1 піт., вартістю матеріалів з ПДВ 8287,572;

-монтажна піна Cerezit TS 62 професійна універсальна (одинична розцінка С1550-38), об`ємом 1 балон, вартістю матеріалів з ПДВ 188,94;

-укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т (одинична розцінка Е7-3-4), об`ємом 4 шт.;

-панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15 (одинична розцінка К58-4211-2009), об`ємом 4 шт., вартістю матеріалів з ПДВ 8751,6;

-просте штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін (коли решта поверхонь не штукатуриться) по каменю і бетону вручну (одинична розцінка ЕН15- 49-2), об`ємом 40 м2;

-просте фарбування стін по штукатурці і бетоноклейовим розчином з підготуванням поверхонь всередині приміщень (одинична розцінка ЕН 15-15 1 -1 ), об`ємом 40 м2;

-фарба водно-дисперсійна акрідна ВД-АК-11 (одинична розцінка СІ 11-334), об`ємом 0,012 т, вартістю матеріалів з ПДВ 621,6;

-ґрунтовка глибокого проникнення (одинична розцінка СІ 11-1624-2), об`ємом 4 л, вартістю матеріалів з ПДВ 74,4 грн;

-влаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литої дрібнозернистої суміші товщиною 3 см, (одинична розцінка Е27-55-1), об`ємом 120 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриття, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (одинична розцінка С1421 -9835), об`ємом 8,56 т, вартістю 13890,00;

-улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску (одинична розцінка Е27-14-1), об`ємом 18мЗ;

-улаштування доріг зі збірних залізобетонних плит площею до 3 м2 (одинична розцінка Е27-100-1), об`ємом 70мЗ;

-плити для покриття автодоріг під автомобільне навантаження 10 т прямокутні, довжина менше 5,5 м (одинична розцінка С1416-8627), об`ємом 460, 0 м2;

-улаштування бетонної підготовки (з`їзд з автодороги) (одинична розцінка ЕН6-1-1), об`ємом 20 м3.

В подальшому, директор ТОВ «Енерготепло» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що вище перелічені роботи фактично, виконані не були, а обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документу первинного обліку форми № КБ-2в - акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 в результаті їх завищення, будучи службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, в ході виконання умов договору № 06-17/16 від 21.07.2017, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, у власних інтересах, підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт в який раніше вніс завідомо неправдиві відомості, в результаті чого допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт на загальну суму 449 877 (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 88 коп., тим самим склав офіційний документ первинного обліку форми № КБ-2в, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 на загальну суму 2 755 164 грн. та надав його до Золочівської районної державної адміністрації Харківської області.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складення завідомо неправдивих офіційних документів, спричинивши тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_5 , відповідно до наказу №3к від 23.03.2017 та протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Енерготепло» від 23.03.2017 призначений на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Енерготепло» ЄДРГТОУ № 39364348.

Відповідно до статуту затвердженого протоколом загальних зборів учасників №2 від 04.05.2017, предметом діяльності ТОВ «Енерготепло» є:

п.4.2.9. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами:

-забір, очищення та постачання води;

-каналізація, відведення й очищення стічних вод;

-збирання, оброблення й видалення відходів та т.і.;

п. 4.2.10. Будівництво:

- будівництво будівель (організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель);

- будівництво споруд (будівництво доріг і залізниць, комунікацій та інших споруд);

- спеціалізовані будівельні роботи (знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно- монтажні роботи, роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи).

- інші види діяльності.

Згідно з п. 4.1. Статуту ТОВ «Енерготепло», метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.

Відповідно з вимогами п.3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України від 26 квітня 2002 року №5 «Про судову практику у справах про хабарництво» та листа Міністерства юстиції від 03.11.2006 за N 22-48-548 організаційно-розпорядчими обов`язками є обов`язки щодо здійснення керівництва в тому числі трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

Адміністративно-господарськими обов`язками є обов`язки щодо управління або розпоряджання державним, колективним або приватним майном.

Встановлено, що відповідно до п 12.11 Статуту «Енерготепло» виконавчим і розпорядчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, є директор. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і забезпечує виконання прийнятих ними рішень.

Згідно до п. 12.16 Статуту, директор Товариства:

12.16.1.Здійснює керівництво діяльністю Товариства, несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства.

12.16.2.Розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь-якими вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами.

12.16.3.Без довіреності діє від імені Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, вартість яких перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень), укладає договори (угоди, контракти, зовнішньоекономічні контракти, колективний договір) та вида довіреності на їх укладення і виконання іншим особам.

12.16.4.Видає накази, розпорядження, інструкції з питань, які належать до його компетенції.

12.16.7.Приймає і звільняє працівників Товариства, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення.

12.16.8.Виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.

Таким чином, наявність у ОСОБА_5 адміністративно - господарських та організаційно - розпорядчих функцій вказує про його належність до службових осіб.

На виконання п. 3.1. раніше укладеного між ТОВ «Енерготепло» в особі ОСОБА_5 та Золочівською районною державною адміністрацією Харківської області в особі голови ОСОБА_8 Договору №06-17/16 від 21.07.2017, відповідно до платіжного доручення № 13 від 08.08.2017 з розрахункового рахунку Золочівської РДА № НОМЕР_1 відкритого в управлінні Державної казначейської служби України у Харківської області, на розрахунковий рахунок ТОВ «Енерготепло» № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, відповідно до постанови КМУ № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 перераховано бюджетні кошти в сумі 444 466,00 грн.

Також, встановлено, що директор ТОВ «Енерготепло» ОСОБА_5 будучи службовою особою, маючи та реалізуючи свій прямий умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами та особисте збагачення, скористався тим, що обов`язок по складанню акту виконаних робіт згідно п.3.2 Договору №06-17/16 від 21.07.2017 покладено на нього, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, з метою заволодіння чужим майном зловживаючи своїм службовим становищем, тобто, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби для незаконного обертання бюджетних коштів на власну користь, діючи умисно, вчинив привласнення бюджетних коштів, у великих розмірах на загальну суму 449 877 грн. 88 коп., а саме вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу первинного обліку форми № КБ-2в - акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 про проведену ним роботу з реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів, Золочівський район, Харківська область, в результаті чого умисно зависив обсяг та вартість виробничих ресурсів на загальну суму 449 877 (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 88 коп.

В подальшому, директор TOB «Енерготепло» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, продовжуючи діяти з корисливих мотивів, у власних інтересах, достовірно знаючи про те, що роботи з реконструкції очисних споруд, фактично, були виконані не в повному обсязі, а об`єм вказаних робіт не відповідає відомостям, наявним у формі № КБ-2в - акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 в результаті їх завищення, в ході виконання умов договору № 06-17/16 від 21.07.2017 підписав вищевказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, який містить завідомо неправдиві відомості з завищенням фактично виконаних робіт на загальну суму 449 877 (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 88 коп., після чого надав його до Золочівської РДА з метою отримання грошових коштів в рахунок оплати виконаних ТОВ «Енерготепло» робіт, відповідно до умов договору.

В подальшому на підставі наданих директором ТОВ «Енерготепло» ОСОБА_5 документів, які містять у собі завідомо неправдиві відомості, а саме акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 форми КБ-2в, згідно платіжного доручення № 27 від 19.09.2017 з розрахункового рахунку Золочівської РДА №5138 відкритого в управлінні Державної казначейської служби України у Харківської області, відповідно до постанови КМУ № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 отримав на розрахунковий рахунок ТОВ «Енерготепло» № НОМЕР_2 , відкритий в AT «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, бюджетні кошти в сумі 875 212, 70 грн. за реконструкцію очисних споруд по вул. Комарова смт Золочів, Золочівський район, Харківської області, з яких 449 877 (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 88 коп., за роботи, які фактично не виконувались, привласнивши тим самим бюджетні грошові кошти на вищевказану суму, які в подальшому обернув на власну користь, в результаті чого завдав збитків в особі Золочівської районної державної адміністрації на вищевказану суму, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №6367 Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса від 10.09.2020.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.

24.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Прудянка, Дергачівського району, Харківської області, українця, громадянина України, одруженого, раніше не судимого, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:

-протоколами огляду місця події від 21.05.2018; 24.01.2020; 01.09.2020;

- протоколом обшуку від 06.08.2020 у приміщенні здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Енерготепло», в ході якого було виявлено та вилучено оригінали документів з реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів, Золочівський район, Харківська область;

-договором №06-17/16 від 21.07.2017 між ТОВ «Енерготепло» в особі директора ОСОБА_5 та Золочівською РДА Харківської області в особі голови ОСОБА_9 , з Реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівський район, Харківська область (коригування);

-актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.09.2017 форми КБ- 2в, відповідно договору №06-17/16 від 21.07.2017;

-платіжним дорученням щодо перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Золочівської РДА відкритого в УДКСУ у Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «Енерготепло» № НОМЕР_2 , відкритий в AT «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи №6367 Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса від 10.09.2020.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_5 є власником будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що умисними діями ОСОБА_5 , державі в особі Золочівської РДА Харківської області спричинена матеріальна шкода у великих розмірах на загальну суму 449 877 (чотириста сорок дев`ять тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 88 коп., з метою відшкодування заподіяної шкоди, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно - будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності.

В судовому засіданні прокурор Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та спростували надані прокурором відомості щодо власника будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надавши суду копію договору дарування зазначеного житлового будинку посвідченого приватним нотаріусом Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 27.12.2017, відповідно до якого власником будинку ОСОБА_11 .

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази доходить до наступного.

Слідчий суддя встановив, що прокурор Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 просить накласти арешт на майно, а саме: будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження з метою відшкодування заподіяної підозрюваним шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування, забезпечення відшкодування заподіяної підозрюваним шкоди.
Приймаючи до уваги, що майно на яке просить накласти арешт прокурор не належить підозрюваному ОСОБА_5 , тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 372 КПК України, слідчий суддя,
.

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженні №0000088 від 15.05.2018 про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 23 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1