УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.12.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , до доступу до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

1. Договір поставки № 2М від 09.01.2018 року з підтверджуючими документами про його виконання, зокрема документи щодо реалізації та поставки товарів щебню вапнякового до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором, додатковими угодами, додатками, специфікаціями, видатковими накладними, зокрема видаткова накладна № РН-000036 від 22.05.2020, ТТН, накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, декларації на щебінь, сертифікати відповідності на щебінь), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретний щебінь та інші документи щодо якості та походження; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами).

2. Договори та документи щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару щебню вапнякового, який в подальшому реалізовувався до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки № 2М від 09.01.2018 року з підтверджуючими документами його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, ТТН, митними деклараціями з документами, на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, декларації на щебінь, сертифікати відповідності на щебінь), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретний щебінь та інші документи щодо якості та походження; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), в якому вони знаходяться.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з травня по липень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти під час здійснення ремонту ґрунтової дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області.

Під час розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших посадових осіб державних установ, щодо незаконного використання під час ремонту зазначеної дороги кар`єрного щебню, а також протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з травня по липень 2020 року незаконно привласнили бюджетні кошти під час здійснення ремонту ґрунтової дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області.

Встановлено, що між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (замовник), в особі директора ОСОБА_16 , та дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 (генпідрядник), в особі ОСОБА_17 , укладено Договір № 47/ДУ про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 19.05.2020.

Відповідно до Договору підрядник зобов`язується надати замовникові послуги, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуг поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0220304 Миколаївка-Рубанівка на ділянці км 0+000- км 8+000 в Херсонській області (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Ціна цього Договору становить 2 250 048 грн 00 коп. (два мільйони двісті п`ятдесят тисяч сорок вісім грн. 00 коп.), у тому числі з ПДВ 375 008 грн. 00 коп. (триста сімдесят п`ять тисяч всім грн.)

Під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що під час здійснення ремонту зазначеної дороги, було значно завищено ціну послуг, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Крім того, голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 повідомила, що під час ремонтування даної дороги в якості будівельного матеріалу незаконно, без відповідних дозволів, використовувався кар`єрний щебінь з Сергіївського родовища комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Великолепетиської районної ради Херсонської області. Зі слів Т. Верховської, для ремонту дороги сполучення с. Миколаївка - с. Рубанівка Великолепетиського району Херсонської області незаконно вивезено з кар`єру близько 8,4 тис. тонн будівельного матеріалу (6000 м довжина* 7 м ширина * 0,20 м товщина).

Під час допиту в якості свідків головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , та механізатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , останні показали, що під час ремонту зазначеної дороги використовувався щебінь, який ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортувало зі своєї виробничої бази, розташованої за адресою: Миколаївська область, Вітовський район (Жовтневий район), Коларівська с/рада, де зберігаються матеріали для ремонту доріг. Проте зазначені покази не підтверджуються матеріалами кримінального провадження, та є підстави вважати, що під час ремонту даної дороги незаконно використовувався щебінь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Великолепетиської районної ради Херсонської області.

На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області вилучено оригінали документів, що перебували у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та стосуються зазначеного ремонту дороги.

Вивченням вилучених документів виявлено Договір поставки № 2М від 09.01.2018 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), в особі начальника АЗ ОСОБА_21 (постачальник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_17 (покупець). Відповідно до умов даного договору Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити асфальтобетон, гранітно-щебневу продукцію та інші будівельні матеріали.

Крім того, виявлено Видаткову накладну № РН-000036 від 22.05.2020 до Договору № 2М від 09.01.2018 року, відповідно до якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щебінь вапняковий 20-40 в кількості 1414 м3 на загальну суму 557 116 грн.

Також, відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, засновником та керівником і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є одна і та сама особа - ОСОБА_17 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших посадових осіб державних установ, щодо незаконного використання під час ремонту зазначеної дороги кар`єрного щебню, а також протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

1. Договір поставки № 2М від 09.01.2018 року з підтверджуючими документами про його виконання, зокрема документи щодо реалізації та поставки товарів щебню вапнякового до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором, додатковими угодами, додатками, специфікаціями, видатковими накладними, зокрема видаткова накладна № РН-000036 від 22.05.2020, ТТН, накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, декларації на щебінь, сертифікати відповідності на щебінь), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретний щебінь та документи щодо якості та походження; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами).

2. Договори та документи щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару щебню вапнякового, який в подальшому реалізовувався до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки № 2М від 09.01.2018 року з підтверджуючими документами його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, видатковими накладними, ТТН, митними деклараціями з документами, на підставі яких проводилось митне оформлення (контракти, інвойси, CMR, сертифікати) накладними, супровідними документами щодо поставки товару, акти приймання передачі, платіжними документами про перерахування коштів та документами, які підтверджують їх якість (паспорти, декларації на щебінь, сертифікати відповідності на щебінь), декларації відповідності технічним регламентам, сертифікати якості на конкретний щебінь та документи щодо якості та походження; переписка із замовником товарів щодо закупівель товарів (лист та відповіді на останні з наданими документами).

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1