Cправа № 127/1611/21
Провадження № 1-кс/127/655/21
У Х В А Л А
Іменем України
26 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2020 р., при проведенні господарських операцій по закупівлі кам`яного вугілля привласнили (розтратили) бюджетні кошти у великому розмірі.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в листопаді 2019 р. за адресою масової реєстрації юридичних осіб, а саме: АДРЕСА_1 . Під час виходу за вказаною адресою встановлено відсутність вказаного підприємства та його посадових осіб.

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність матеріально технічної бази, трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспортного та торгівельного обладнання, крім того на підприємстві рахується лише одна особа громадянин ОСОБА_5 , який являється одночасно засновником, керівником та головним бухгалтером на товаристві, який фізично не в змозі виконувати об`єм робіт, який нібито надається його товариством в адресу державних установ.

На виконання умов договору про закупівлю товару № 2 від 25.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) мало поставити до ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_2 , тверде паливо (суміш вугілля кам`яного ДГ/Г (Г2) (20-200), суміш вугілля кам`яного ДГ/Г (Г2) (0-20), орієнтованою вагою 39 тонн.

Враховуючи, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться бухгалтерські документи фінансово - господарської діяльності по закупівлі кам`яного вугілля та його поставці навчальним закладам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.01.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання в судове засідання не викликалося. відповідно до частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2020 р., при проведенні господарських операцій по закупівлі кам`яного вугілля привласнили (розтратили) бюджетні кошти у великому розмірі.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в листопаді 2019 р. за адресою масової реєстрації юридичних осіб, а саме: АДРЕСА_1 . Під час виходу за вказаною адресою встановлено відсутність вказаного підприємства та його посадових осіб.

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність матеріально технічної бази, трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспортного та торгівельного обладнання, крім того на підприємстві рахується лише одна особа громадянин ОСОБА_5 , який являється одночасно засновником, керівником та головним бухгалтером на товаристві, який фізично не в змозі виконувати об`єм робіт, який нібито надається його товариством в адресу державних установ.

На виконання умов договору про закупівлю товару № 2 від 25.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) мало поставити до ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_2 , тверде паливо (суміш вугілля кам`яного ДГ/Г (Г2) (20-200), суміш вугілля кам`яного ДГ/Г (Г2) (0-20), орієнтованою вагою 39 тонн.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000121 від 23.04.2020, роздруківкою картки платника податків із кодом НОМЕР_1 , договором про закупівлю товару №2 від 25.03.2020 та рапортом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обгрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл cтаршому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2020, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються проведення товариством господарської діяльності по закупівлі та поставці кам`яного вугілля навчальним закладам ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто можливість ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:
-тендерної документації щодо поставки кам`яного вугілля;

-договорів про закупівлю укладених між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2020 р. з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями товару;

-документів що підтверджують перевезення кам`яного вугілля до навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документів що підтверджують закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кам`яного вугілля у суб`єктів господарювання що в подальшому поставлялося до навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 (договори, акти прийому передачі, видаткові, податкові та товаро-транспортні накладні, розрахунки за придбане кам`яне вугілля).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя