Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/7316/20
Провадження № 1-кс/711/2438/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000116, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному № 0000116, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У обґрунтування клопотання зазначено, що підставами внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі в 2019 році ударно-хвильового літотриптера ECONOLITH E3000.

Так, із матеріалів, які являлися підставами для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що 20.03.2019 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено проведення відкритих торгів (UA-2019-03-20-001851-c) за предметом закупівлі: ударно-хвильовий літотриптер (ДК 021:2015 - 33150000-6- Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії CPV: 33150000-6) з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваною вартістю предмета закупівлі у сумі 15 млн. грн.

19.04.2019 отримано дві тендерні пропозиції о 16 год. 42 хв. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) на суму 14992840 грн. та о 20 год. 43 хв. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) на суму 14999260 грн., тобто з різницею 6420 грн. та максимально приближеною до очікуваної вартості предмета закупівлі. Аналізом тендерної документації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що останні запропонували придбати екстракорпоральний ударно-хвильовий літотриптер Econolith модель Е3000 з додатковим обладнання виробництва MEDISPEC Ltd. та ESAOTE S.p.A.

Також, для участі в закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано документи, що у останнього укладено договори щодо пусконалагоджувальних робіт, гарантійного обслуговування та навчання персоналу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), а також гарантійні листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як офіційного представника (дистриб`ютора) MEDISPEC Ltd. та ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноважене представляти товари вказаних виробників, а також підтверджує спроможність поставки запропонованого товару.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та учасник торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подають звітність з однієї ІР-адреси: НОМЕР_4 , що свідчить про пов`язаність осіб. Відповідно до наявних баз даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, для участі в закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано документи, що у останнього укладено договори щодо пусконалагоджувальних робіт, гарантійного обслуговування та навчання персоналу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також гарантійні листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як офіційного представника (дистриб`ютора) ІНФОРМАЦІЯ_7 . та ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уповноважене представляти товари вказаних виробників, а також підтверджує спроможність поставки запропонованого товару.

Таким чином, встановлено, що для проведення вказаних відкритих торгів (UA-2019-03-20-001851-c), оголошених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » формально взяли участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою створення штучного вигляду конкуренції, та які надали пропозиції щодо придбання однакового обладнання, постачальником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тобто, на час проведення відкритих торгів, службовим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достеменно було відомо, що офіційним представником (дистриб`ютора) на території України необхідного приладу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

13.05.2019 розкрито тендерні пропозиції та 14.05.2019 засіданням тендерної комісії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол № 33) визнано переможцем процедури відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, 27.05.2019 укладено договір про закупівлю товару № 100 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ударно-хвильового літотриптера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 14992840 грн. (в т.ч. ПДВ 7%: 980 840 грн.).

16.07.2019 на підставі ВМД № 322129 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імпортовано з Iзраїлю прилади, що використовуються у медицинi. Лiтотриптери. Екстракорпоральний ударно-хвильовий лiтотриптер Econolith, модель Е3000 (SW-7) -1 компл у складi: SE-1-A999 Стандартний електрод для E2000/3000 1200 шт TT-4 Процедурний стiл з функцiєю" відправником якого є «MEDLOGISTICS» GmbH (c/o Altrimo AG, Weissbadstrasse 1,9050, Appenzell, Switzerland) фактурною вартістю 10270627,08 грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імпортувало та отримало вказані прилади сплативши їх вартість та ПДВ 7% у сумі 718943,90 грн. на митниці, тобто за ціною 10989570,98 грн.

У клопотанні також зазначено, що відповідно до єдиного реєстру податкових накладних, 19.07.2019 імпортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовано вказані прилади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 12626000 грн. (у т.ч. ПДВ 7% 826000 грн.), яке 24.07.2019, в свою чергу, на виконання договору про закупівлю від 27.05.2019 поставило вказані прилади замовнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 14992840 грн. (у т.ч. ПДВ 7%: 980 840 грн.), яка на 2366840 грн. є більшою від ціни офіційного представника (дистриб`ютора) виробників.

16.08.2019 службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку, відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі розрахункового документа від 14.08.2019 №852, перерахували 14992840 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи про те, що офіційним представником (дистриб`ютором) MEDISPEC Ltd. та ІНФОРМАЦІЯ_6 на території України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки учасниками надавались гарантійні листи, однак уклали договір закупівлі з посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 14992840 грн., яка на 2366840 грн. є більшою від ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи злочинний умисел з метою розтрати та заволодіння коштами комунального підприємства, шляхом проведення відкритих торгів (UA-2019-03-20-001851-c) ще на стадії оголошення, встановили завищену очікувану вартість предмета закупівлі.

Таким чином, ініціатор клопотання вказує на те, що є підстави вважати, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення відкритих торгів (UA-2019-03-20-001851-c) розтратили кошти комунального підприємства у сумі 2366840 грн., чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 щодо виконання умов договору про закупівлю товару № 100 від 27.05.2019, укладеного з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки Екстракорпоральний ударно-хвильовий лiтотриптер Econolith, модель Е3000 (SW-7) -1 компл у складi: SE-1-A999 Стандартний електрод для E2000/3000 - 1 200 шт TT-4 Процедурний стiл з функцiєю» (відправник «MEDLOGISTICS» GmbH (c/o Altrimo AG, Weissbadstrasse 1,9050, Appenzell, Switzerland), які підтверджують вартість Товару, витрачання коштів даного підприємства по зберіганню Товару на складі Постачавльника, оформлення необхідної документації щодо його поставки, транспортування товару до місця поставки, а також які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог п. 5.2. зазначеного Договору щодо проведення монтажу, введення в експлуатацію, навчання обслуговуючого персоналу роботі з Товаром та правилами експлуатації і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та/або визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (являлися підставою для укладання угод, перерахування грошових коштів, тощо), зберегли на собі його сліди (підписи, печатки, тощо), або містять інші відомості.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документи, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання умов договору про закупівлю товару №100 від 27.05.2019, укладеного з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки Екстракорпоральний ударно-хвильовий лiтотриптер Econolith, модель Е3000 (SW-7) -1 компл у складi: SE-1-A999 Стандартний електрод для E2000/3000 - 1 200 шт TT-4 Процедурний стiл з функцiєю» (відправник «MEDLOGISTICS» ІНФОРМАЦІЯ_9 (c/o Altrimo AG, Weissbadstrasse 1,9050, Appenzell, Switzerland), зокрема пунктів п. 3.1. та п. 5.2. Договору, а саме документів, які підтверджують витрачання коштів даного підприємства на придбання, зберігання Товару на складі Постачавльника, оформлення необхідної документації щодо його поставки, транспортуванню до місця поставки, а також які підтверджують проведення монтажу, введення в експлуатацію, навчання обслуговуючого персоналу роботі з Товаром, а також установчих, дозвільних та кадрових документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча просить розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цього підприємства зазначених вище документів, а також, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Проте, слідча ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 19.10.2020, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи дімку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 від 20.03.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане це клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Слід зазначити, що до клопотання слідчого додано рапорт ст. оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, у якому зазначено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про те, що офіційним представником (дистриб`ютором) MEDISPEC Ltd. та ІНФОРМАЦІЯ_6 на території України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки учасниками надавались гарантійні листи, однак уклали договір закупівлі з посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 14992840 грн., яка на 2366840 грн. є більшою від ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переслідуючи злочинний умисел з метою розтрати та заволодіння коштами комунального підприємства шляхом проведення відкритих торгів (UA-2019-03-20-001851-c) ще на стадії оголошення, встановили завищену очікувану вартість предмета закупівлі. Таким чином, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення відкритих торгів (UA-2019-03-20-001851-c) розтратили кошти комунального підприємства у сумі 2366840 грн., чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Проте, самі по собі рапорти, складені оперуповноваженими та іншими особами правоохоронних органів, - не є належними та допустимими доказами. Як на думку слідчого судді, так звана «причетності певної особи (фізичної чи юридичної) до вчинення кримінального правопорушення» - це лише нічим не підтверджене припущення, яке не може бути підставою для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Як на думку слідчого судді, внесене органом досудового розслідування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000116 від 20.03.2020 є необґрунтованим та недоведеним.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Статтею восьмою КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Одним з елементів цього засадничого принципу є доступ до правосуддя, забезпечений незалежними та неупередженими судами.

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 20.03.2020, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання умов договору про закупівлю товару №100 від 27.05.2019, укладеного з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки Екстракорпоральний ударно-хвильовий лiтотриптер Econolith, модель Е3000 (SW-7) -1 компл у складi: SE-1-A999 Стандартний електрод для E2000/3000 - 1 200 шт TT-4 Процедурний стiл з функцiєю» (відправник «MEDLOGISTICS» ІНФОРМАЦІЯ_9 (c/o Altrimo AG, Weissbadstrasse 1,9050, Appenzell, Switzerland), зокрема пунктів п. 3.1. та п. 5.2. Договору, а саме документів, які підтверджують витрачання коштів даного підприємства на придбання, зберігання Товару на складі Постачавльника, оформлення необхідної документації щодо його поставки, транспортуванню до місця поставки, а також які підтверджують проведення монтажу, введення в експлуатацію, навчання обслуговуючого персоналу роботі з Товаром, а також установчих, дозвільних та кадрових документів, а тому наявні підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, для відмови у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - залишити без задоволення.

Роз`яснити слідчому, що відмова не перешкоджає повторному зверненню до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1