Справа № 581/690/19
Провадження № 1-кс/581/156/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

09 вересня 2020 року сел. Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД Липоводолинського відділення поліції Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

07 вересня 2020 року т.в.о. начальника СД Липоводолинського відділення поліції Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання Липоводолинського відділення поліції Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 09 вересня 2019 року, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом то, що 09 вересня 2019 року до Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05 вересня 2019 року з її банківської зарплатної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 невідомими особами здійснено крадіжку грошових коштів у сумі 16 000 грн. 00 коп. з комісією в сумі 165 грн. 00 коп., 600 грн. 00 коп. з комісією 11 грн. 00 коп. та з кредитної карти № НОМЕР_2 здійснено крадіжку у сумі 4 900 грн. 00 коп. із комісією у сумі 54 грн.00 коп.

Т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від Т.в.о. начальника СД надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом установлено, що в провадженні сектору дізнання Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000119 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що 09 вересня 2019 року до Липоводолинського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05 вересня 2019 року з її банківської зарплатної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 невідомими особами здійснено крадіжку грошових коштів у сумі 16 000 грн.00 коп. із комісією в сумі 165 грн. 00 коп., 600 грн. 00 коп. із комісією 11 грн. 00 коп. та з кредитної карти № НОМЕР_2 здійснено крадіжку у сумі 4 900 грн.00 коп. із комісією у сумі 54 грн. 00 коп.

У ході досудового розслідування установлено, що згідно з випискою за рахунком карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 16 000 грн. 00 коп. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв., грошові кошти в сумі 600 грн. 00 коп. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. Згідно з випискою за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитної карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4900 грн. 00 коп. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. Крім допиту потерпілої установлено, що до її карткового рахунку прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Липоводолинського районного суду від 04 жовтня 2019 року надано тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за результатами якого встановлено, що грошові кошти з банківської платіжної грошової картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по зазначеним в ухвалі транзакціям були перераховані: 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 19 с. у сумі 600 грн.00 коп. на БПК НОМЕР_4 (BRRN=21), картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 03 с. у сумі 16000 грн.00 коп. на БПК НОМЕР_4 (BRRN=61), картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; грошові кошти з банківської платіжної грошової картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 45 с. у сумі 4900 грн. 00 коп. на БПК НОМЕР_4 (BRRN=69), картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25 червня 2020 року СВ Липоводолинського ВП отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка не була реалізована у зв`язку із внесенням змін до законодавства України та переданням кримінального провадження за підслідністю.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачаються обставини щодо зняття з її банківської зарплатної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 невідомими особами грошових коштів у сумі 16000 грн.00 коп. із комісією в сумі 165 грн. 00 коп., 600 грн. 00 коп. із комісією 11 грн. 00 коп. та з кредитної карти № НОМЕР_2 у сумі 4 900 грн. 00 коп. із комісією у сумі 54 грн. 00 коп.(а.с.7).

Із довідкових даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05 листопада 2019 року вбачається, що грошові кошти з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані: 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 19 с. 600 грн. 00 коп. на БПК НОМЕР_5 (BRRN=21), карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 03 с. 16000 грн. 00 коп. на БПК НОМЕР_5 (BRRN=61), карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти з банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані: 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 35 с. 600 грн. 00 коп. на БПК НОМЕР_5 (BRRN=69), карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 12).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні дізнавачем даних з приводу руху коштів в сумі 600 грн., що перераховані 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 19 с. з БПК № НОМЕР_1 , належного потерпілій, на БПК № НОМЕР_4 (BRRN=21), грошових коштів у сумі 16000 грн., що перераховані 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 03 с. з БПК № НОМЕР_1 , належного потерпілій, на БПК № НОМЕР_4 (BRRN=61), та грошових коштів у сумі 49000 грн. 00 коп., що перераховані 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 45 с. з БПК № НОМЕР_2 , належного потерпілій, на БПК № НОМЕР_4 (BRRN=69) (карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила кримінальний проступок, т.в.о. начальника сектору дізнання просив надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

На думку слідчого судді, для подальшого проведення досудового розслідуванні даної кримінальної справи необхідно надати тимчасовий доступ до копій документів, зазначених у клопотанні, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний кримінальний проступок.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 7 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На думку слідчого судді, т.в.о. начальника сектору дізнання дотримано вимоги вказаних положень КПК України, а документована інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, які достовірно виявлені органом досудового розслідування, та може використовуватись в якості доказу у даному провадженні щодо здійснення безготівкових операцій з грошовими коштами потерпілої, містить відомості, які самостійно або з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин проступку та встановлення й притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила виявлений проступок, однак іншим способом перевірити ці обставини кримінального провадження та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної документації, згідно з наданими матеріалами, на стадії досудового розслідування неможливо.

У зв`язку з цим необхідно задовольнити клопотання т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 частково та надати саме йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із можливістю ознайомлення з їх змістом, виготовлення з них копій для подальшого приєднання до матеріалів справи, проте без їх вилучення дізнавачем, оскільки дізнавачем не доведена наявність реальної загрози знищення певних документів та спеціальна мета такого вилучення.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (банківської таємниці), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю ознайомлення з їх змістом, виготовлення з них копій для подальшого приєднання до матеріалів справи (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

БПК № НОМЕР_4 , зокрема про рух грошових коштів в сумі 600 грн. 00 коп., що перераховані 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 19 с. (BRRN=21) з БПК № НОМЕР_1 , належного потерпілій; грошових коштів у сумі 16000 грн. 00 коп., що перераховані 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 03 с. (BRRN=61) з БПК № НОМЕР_1 , належного потерпілій та грошових коштів у сумі 4900 грн. 00 коп., що перераховані 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. 45 с. з БПК № НОМЕР_2 , належного потерпілій, на БПК № НОМЕР_4 (BRRN=69), карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілою ОСОБА_4 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з моменту їх перерахування та по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття грошових коштів в сумі 600 грн. 00 коп., 16 000 грн. 00 коп. та 4900 грн. 00 коп.;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- надати фото- відео- матеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), на який було перераховано вказані кошти, а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 600 грн. 00 коп., 16 000 грн., 00 коп. та 4900 грн. 00 коп.

У задоволенні клопотання в частині виїмки документів відмовити у зв`язку з його необгрунтованістю.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1