Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4821/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на житлові та нежитлові споруди, розташовані на території земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0148, яка знаходиться на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с. Рибаківка, Миколаївської області (власник Березанська районна державна адміністрація, орендар ОСОБА_5 , суборендар ОСОБА_6 ), із забороною користуватися та розпоряджатися.
В обґрунтування клопотання вказав, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с. Рибаківка, на земельній ділянці :09:000:0148, площею 0,07 га, фактично побудована за майно (грошові кошти), отримане від незаконної діяльності, оскільки в період з 2018 року по 2020 рік ОСОБА_7 офіційно не працевлаштований та не мав легальних джерел доходу, єдиним джерелом його доходу була діяльність, пов`язана із незаконним виготовленням та зберіганням алкогольних напоїв. За такого, накладення арешту на вищевказане майно необхідно з метою збереження речових доказів та застосування спеціальної конфіскації.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000027 від 28.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
Постановою прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 28.09.2020 року матеріали вказаного кримінального провадження виділені з матеріалів кримінального провадження №0000160 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України. Кримінальне провадження №0000160 від 16.04.2019 роек за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України 30.09.2020 року направлено до суду з обвинувальним актом.
В рамках кримінального провадження №0000027 від 28.09.2020 року здійснюється досудове розслідування за наступними фактами: на території Миколаївської області здійснюється незаконне виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції маркованої марками акцизного податку з ознаками підробки та взагалі без таких; виявлення в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 5 скляних пляшок з етикетками відомих українських горілчаних марок «Хлібний дар», «Nemiroff», «Мороша», «Істіна», з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; легалізація майна (грошових коштів), отриманих в результаті збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у будівництво бази відпочинку «МОЁ» на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :09:000:0148; незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут ОСОБА_12 незаконно виготовлених алкогольних напоїв; незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут ОСОБА_13 незаконно виготовлених алкогольних напоїв; незаконне зберігання за адресою: АДРЕСА_3 гвинтівки «Біотлон-7-2-КО» калібру 5,6 мм з оптичним прицілом та глушником з 5 магазинами, предмету, схожого на стріляну гільзу калібру 5,6 мм, 15 патронів калібру 5,6 мм, 26 патронів калібру 7,62 мм, 47 патронів калібру 12 мм.
В ході досудового розслідування 19.06.2020 року проведено ряд обшуків на території м. Миколаєва та Кіровоградської області, за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а також спирт етиловий.
Окрім цього встановлено, що після збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілка, коньяк) ОСОБА_7 розподіляв прибуток між ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а решту, з метою приховування та маскування незаконного походження отриманих коштів, витрачав на будівництво бази відпочинку на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с. Рибаківка, на земельній ділянці з кадастровим номером :09:000:0148. Вказане підтверджується розсекреченими протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
Згідно договору суборенди земельної ділянки №202 від 26.05.2020 року ОСОБА_6 (донька ОСОБА_7 ) отримала в суборенду земельну ділянку на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с. Рибаківка, на земельній ділянці :09:000:0148, площею 0,07 га.
Відповідно до інформації, отриманої від ГУ ДПС у Миколаївській області, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2018-2020 років жодних доходів не отримували.
В подальшому, 19.06.2020 року в ході проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0148, площею 0,07 га, яка знаходиться на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с. Рибаківка, встановлено, що фактично на вказаній земельній ділянці знаходиться база відпочинку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації, отриманої від Управління містобудування та архітектури Миколаївської області, ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_6 до управління з заявою про видачу містобудівних умов не зверталися.
Окрім цього, відповідно до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначена земельна ділянка надавалась в оренду для комерційного використання під розміщення молодіжного кафе та дитячого розважального майданчика.
08.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено огляд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку АДРЕСА_2 , на земельній ділянці :09:000:0148, площею 0,07 га, в ході якого було встановлено, що на вказаній земельній ділянці знаходиться двоповерхова база відпочинку з кімнатами відпочинку, баром та кухнею.
09.12.2020 року постановою старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 базу відпочинку «МОЁ» на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с. Рибаківка, на земельній ділянці :09:000:0148, площею 0,07 га, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000027.
З урахуванням того, що вказана база відпочинку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення її збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на на житлові та нежитлові споруди, розташовані на території земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0148, яка знаходиться на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с. Рибаківка, Миколаївської області (власник Березанська районна державна адміністрація, орендар ОСОБА_5 , суборендар ОСОБА_6 ), із забороною користування та розпорядження.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15