Справа № 577/2689/20
Провадження № 1-кс/577/1147/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" липня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 25.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки і мешканки АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумській області 28.09.1998, ІПН НОМЕР_3 за період часу з 10.05.2020 по 20.05.2020; № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки і мешканки АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Конотопським МВ УДМС України в Сумській області 03.02.2010, ІПН НОМЕР_6 за період часу з 10.05.2020 року по 20.05.2020 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по зазначеному банківському картковому рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку з можливістю отримати їх належним чином завірені копії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000113 внесеного до ЄРДР 25.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.14).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.05.2020 року відомості про те, посадові особи ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти наступних клієнтів вказаної установи, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , спричинивши збитків на загальну суму 31150 грн., внесено до ЄРДР за №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, щодо руху коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки і мешканки АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумській області 28.09.1998, ІПН НОМЕР_3 за період часу з 10.05.2020 по 20.05.2020; № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки і мешканки АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Конотопським МВ УДМС України в Сумській області 03.02.2010, ІПН НОМЕР_6 за період часу з 10.05.2020 року по 20.05.2020 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по зазначеному банківському картковому рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1