печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001591 від 25.08.2020 слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001591 від 25.08.2020 слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтрималв, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001591 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 31.05.2020 народним депутатом України ОСОБА_5 подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», за 2019 рік, зі змісту якої вбачається, що його доходи становили понад 603 781 грн, з яких 159 289 грн заробітна плата, 320 000 грн дохід від заняття підприємницькою діяльністю, 100 000 грн дохід від відчуження рухомого майна та 23 952 грн матеріальне благо з оплати витрат на участь у навчанні. На банківських рахунках ОСОБА_5 міститься понад 316 533 грн, а в готівкових коштах 608 000 доларів США, 94 000 євро, 910 000 грн,

4000 фунтів стерлінгів. Також він володіє 49 одиницями криптовалюти Bitcoin (вартість на сьогодні 9000 доларів США за одиницю) та 356 одиницями Etherium (вартість на сьогодні 240 доларів США за одиницю). Крім того, ОСОБА_5 має нерухомість у м. Києві: 100% квартири площею 336 м2 (вартість, указана в декларації, 485 700 грн), 50% квартири площею 42,8 м2 (вартість, указана в декларації, 388 888 грн), 33% квартири площею 40,5 м2. Також у його власності є автомобіль Audi R8, 2008 року випуску, вартістю 762 000 гривень. У декларації ОСОБА_5 зазначено, що він володіє цінним майном, а саме: колекціями з 96 творів мистецтва, 20 фотоапаратів Leica та 19 томів поштових марок, швейцарськими годинниками Rolex 3 одиниці та Chopard 1 одиниця.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 лише у 2018 році було сплачено податки в розмірі 160 грн з отриманих страхових виплат у розмірі 45 000 гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що народний депутат України ОСОБА_5 отримав у 2019 році дохід в сумі понад 34 млн грн, з яких він не сплатив податок на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 6,6 млн грн, чим на думку Голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України. Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 мав у власності автомобілі вартість яких сукупно перевищує його фактичний офіційний дохід.

Слідчий вказує, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які свідчать про придбання та продаж ОСОБА_5 транспортних засобів (автомобілів), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні

Постановою слідчого від 01.10.2020 у цьому кримінальному провадженні призначено проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперативним підрозділам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим другого відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів за період 2015 -2020 років на підставі яких ОСОБА_5 (попереднє ПІБ: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) здійснював придбання та продаж транспортних засобів (автомобілів), зокрема вилучення оригіналів договорів-купівлі продажу транспортних засобів з усіма додатками, митних декларацій з усіма додатками, інвойсів, платіжних документів, висновків експертного дослідження, та всіх наявних оригіналів та копій документів, щодо придбання та продажу ОСОБА_5 транспортних засобів.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42812/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1