Провадження № 1-кс/592/42/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

05 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14.08.2020 за ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 14.08.2020 за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків на суму 8 823,6 тис грн службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме його керівником ОСОБА_4 та співзасновником ОСОБА_5 у співучасті з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами шляхом заниження вартості нерухомого майна при його відчуженні; за ч. 4 ст. 368 КК України за фактом одержання неправомірної вигоди у сумі 30 тис. дол. США, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_2 від ОСОБА_5 і ОСОБА_6 через ОСОБА_8 і ОСОБА_9 за голосування щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки; за ч. 3 ст. 369 КК України за фактом надання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди депутатам ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 30 тис. дол. США за голосування щодо надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_1 (належить і використовується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , для ВАТ Сумський завод сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2 ділянки), АДРЕСА_3 (належить ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та щодо інших земельних ділянок.

Досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, надали депутатам ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання неправомірну вигоду в сумі 30 тисяч доларів США за позитивне голосування щодо надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_1 (належить і використовується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

АДРЕСА_2 , для ВАТ Сумський завод сільськогосподарського машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (2 ділянки), АДРЕСА_3 (належить ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та щодо інших земельних ділянок.

30.12.2020 слідчим СУ ГУ ДФС в Сумській області повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, за фактом надання неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч доларів США (840 тисяч гривень) депутатам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також установлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 VII та VIIІ скликань ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що стосуються обрання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 депутатами ІНФОРМАЦІЯ_2 VII та VIII скликань, включення їх до складу комітетів, комісій ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх посадових обов`язків, а також документів, що стосуються надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, визначення статусу і повноважень вказаних осіб, їх ролі у наданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою.

Досудовим розслідування установлено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , приміщення якої розташовані за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , приміщення якої розташовані за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області ОСОБА_10 , а також прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, зокрема:

- документів щодо обрання депутатами ІНФОРМАЦІЯ_2 VII та VIII скликань ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), документів, що містять текст присяги вказаних депутатів з їх особистими підписами;

- особових справ депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 , у тому числі: особових (облікових) карток, автобіографій;

- документів щодо обрання, призначення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у склади комітетів, департаментів, управлінь, відділів, комісій тощо ІНФОРМАЦІЯ_2 VII та VIII скликань, їх посадових інструкцій, функціональних обов`язків (в разі наявності);

- протоколу № 201 від 30.07.2020 засідання ІНФОРМАЦІЯ_7 з аудіо-відеозаписами засідання;

- протокол № 202 від 03.09.2020 засідання ІНФОРМАЦІЯ_7 з аудіо-відеозаписами засідання;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.09.2020 № 7519-МР «Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою:

АДРЕСА_1 »;

- протоколу LХХХІІ сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VІІ скликання від 23.09.2020 з аудіо-відеозаписами вказаної сесії.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1