УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що 24.06.2020 р. надійшла заява до Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.04.2020 р., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номера телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картки невідомої особи.

Встановлено, що до гр. ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи та представились співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови отримали від нього дані його карток та інформацію про залишки коштів на рахунках. Під приводом перевірки, спонукали здійснити вхід до особистого кабнету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати переказ коштів з поточного рахунку його НОМЕР_3 на карткові рахунки: приватний картковий рахунок НОМЕР_4 ( ПК № НОМЕР_5 ) та пенсійний картковий рахунок НОМЕР_6 (ПК № НОМЕР_7 ). Загальна сума перерахованих коштів з поточного рахунку на карткові рахунки становила 242 000 , 00 гривень.

Оперативним шляхом, стало відомо, карткові рахунки на які перераховувались кошти, які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , його співмешканці ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку ІПН НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , які знаходиться у володінні який належить ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ініціатор клопотання звернулася з даним клопотанням до суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак, подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 ) відомостей по відкриттю карткового рахунку ІПН НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів про відкриття карткових рахунків, а також копію документів, які вищевказані особи надавали під час оформлення рахунку, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналам зв`язку; документів про рух коштів по картковим рахункам у період з 22.04.2020 по дату винесення ухвали ; фото власника разом із картою і фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

Юридична адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_6 ).
Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: