справа № 388/1237/20
провадження № 1-кс/388/197/2020
УХВАЛА
15.10.2020м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене виконуючою обов`язки начальника Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2020 за № 0000256 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

встановив:

в провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2020 за № 0000256 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, в якому (клопотанні) слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 18.04.2021.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2019 до канцелярії Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали із Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області, а саме матеріали перевірки по УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ ЖЄО № 7340 від 13.02.2019 про те, що в ході перевірки встановлено, що на підставі ст. 78 Бюджетного кодексу України, статей 17, 18, 19, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 4, 5, 9, 13, 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», рішення обласної ради від 25.03.2016 № 42 «Про регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки», з метою реалізації в області державної політики підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення цільового використання бюджетних коштів та для активізації роботи з цього питання на рівні міст, районів та об`єднаних територіальних громад затверджено Порядок використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області (, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84), який затверджено розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації № 362-р від 25.07.2017 «Про затвердження Порядку використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області».
В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що згідно даного розпорядження голови КОДА № 362-р від 25.07.2017 підприємці до Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області подають відповідні документи, бізнес-плани та заявки про надання фінансової допомоги, які в подальшому розглядаються конкурсною комісією даного фонду та наглядовою радою.
На запит УЗЕ в Кіровоградської області ДЗЕ НП України № 1279/39/110/01-19 від 15.02.2019 на адресу в.о. директора Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області ОСОБА_5 , було отримано відповідь, в якій зазначалося, що на участь в конкурсі на отримання кредитів протягом 2016-2018 років надійшла заявка від директора СТ «Долина-С» ОСОБА_6 щодо реалізації бізнес-плану по будівництву соціальної їдальні з виробництвом хліба.
В ході проведення подальшої перевірки діяльності СТ «Долина - С» та вивченням фінансово - господарських документів, стало відомо про нецільове використання бюджетних коштів вже колишнім виконавчим директором ОСОБА_6 на суму більше 150000 гривень.
Згідно умов договору про фінансову допомогу № 01/17 від 19.04.2017 укладеного між Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області в особі виконуючого обв`язки директора ОСОБА_5 та СТ «Долина - С» та додаткових угод до нього № 1 від 19.04.2017, № 2 від 01.06.2017 та № 3 від 15.06.2017, згідно з рішенням наглядової ради Регіональним фондом підтримки підприємництва, СТ «Долина - С» на реалізацію проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» надано 305000 гривень - за рахунок коштів обласного бюджету на поворотній основі, 10 000 гривень - за рахунок коштів районного бюджету Долинського району на безповоротній основі, 15 000 гривень - за рахунок коштів місцевого бюджету Молодіжненської селищної ради Долинського району на безповоротній основі, 10 000 гривень - за рахунок коштів місцевого бюджету Березівської сільської ради Долинського району на безповоротній основі, 15 000 гривень - за рахунок коштів Новогригорівської Першої сільської ради Долинського району на безповоротній основі.
Загальна сума цільових бюджетних коштів, наданих на впровадження проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» в селі Молодіжне Долинського району складає 355 000 (триста п`ятдесят п`ять тисяч) грн.
Згідно умов бізнес плану, наданого колишнім виконавчим директором СТ «Долина - С» ОСОБА_6 на розгляд Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області, який в подальшому був затверджений і на його впровадження були виділені грошові кошти в селі Молодіжне, Долинського району, Кіровоградської області повинна була з`явитись їдальня та пекарня у 4 кварталі 2017 року.
На сьогоднішній день проект не реалізовано - пекарня відсутня, так як і відсутнє обладнання, яке повинно було бути придбане для її функціонування.
Всупереч зобов`язань, передбачених бізнес-планом інвестиційного проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба» ОСОБА_6 не здійснив закупівлю обладнання на загальну суму 246 771,28 грн.
На наданий Управлінням захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України запит від 07.05.2019 № 3453/39/110/03-19 на адресу СТ «Долина-С» щодо придбання колишнім директором ОСОБА_6 товарно-матеріальних цінностей з травня 2017 року по листопад 2018 року під час реалізації бізнес-плану по створенню соціальної їдальні з виробництвом хліба було отримано відповідь за вих. № 7 від 07.05.2019 про те, що він придбав будівельні матеріали, устаткування та обладнання на суму 175382,84 грн.
З метою реалізації вищезазначеного бізнес-проекту ОСОБА_6 закуповував будівельні матеріали, устаткування та обладнання у наступних осіб підприємців, а саме: ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 ».
Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що, колишній директор СТ «Долина-С» в особі ОСОБА_6 відмовляється надати будь-які пояснення та документи з приводу отримання від Регіонального фонду підтримки підприємництва Кіровоградської ОДА грошової допомоги на реалізацію бізнес-проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» в сумі 305000 гривень - за рахунок коштів обласного бюджету на поворотній основі, що не дає можливості встановити рух коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2017 - 31.12.2018.
18.04.2019 внесено відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000256.
18.10.2020 закінчується встановлений законом строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити розслідування у вказаний термін у повному обсязі неможливо, оскільки необхідно виконати наступні процесуальні дії, результати яких матимуть суттєве доказове значення для судового розгляду, а саме: провести слідчі (розшукові) дії направленні на встановлення свідків та очевидців, які можуть підтвердити чи спростувати інформацію, про факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами СТ «Долина-С»; провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення кола осіб, якими вчинено вказане кримінальне правопорушення та оголосити підозри зазначеним особам; провести судову економічну експертизу виконання якої доручено експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України, яка була призначена 08.10.2020, яка на даний час не виконана; відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження.
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця дня завершення строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000256 від 18.04.2019 строком на 6 місяців, тобто до 18.04.2021.
Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку зі значною кількістю слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, особливої складності провадження, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити обґрунтовуючи свою позицію аналогічно викладеному у клопотанні.
Прокурор Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області в судове засідання не з`явився, посилаючись на перебування у відрядженні просив розглядати справу за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2020 за № 0000256 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, - дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2020 за № 0000256 за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами споживчого товариства «Долина -С», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У зазначеному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до положень ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 191 КК України, відносяться до нетяжких злочинів.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з урахуванням ухвали слідчого судді про продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному проваджені від 09.04.2020 (справа № 388/336/20), якою вказаний строк було продовжено на 6 місяців, - закінчується 18.10.2020.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину (п. 1).
Положеннями ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 КПК України. А саме: 6 місяців щодо нетяжкого злочину (п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України); 12 місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, однак з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у дванадцятимісячний строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів, зокрема, постанови слідчого від 08.10.2020 про призначення додаткової судово-економічної експертизи, необхідно забезпечити проведення зазначеної експертизи, та здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, для встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку з необхідністю виконання низки слідчих (розшукових) дій, про якій йде мова в клопотанні, оскільки без їх проведення неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим суддею відзначається, що закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні шляхом виконання слідчих (розшукових) дій зазначених слідчим у клопотанні об`єктивно можливо протягом трьох місяців.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на три місяці, тобто по 18.01.2021 включно, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2020 за № 0000256 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, на три місяці, тобто по 18.01.2021 включно.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1