Справа №463/6545/20
Провадження №1-кс/463/3753/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
23 липня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові, розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні 0001636 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до документів заначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львовіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001636 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення: 21.10.2019 на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опублікована стаття під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 , придбані ДФС для митниці, не працюють ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зі змісту статті вбачається, що службові особи ДФС придбали чотири митні сканери, з очікуваних семи, жоден з яких не був введений в експлуатацію. Сканери встановлені з порушеннями і вимагають переустановлення за рахунок коштів державного бюджету, чим спричинені тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Під час досудового розслідування встановлено, що 20.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 розпочато проведення відкритих торгів на закупівлю предметом яких є «Створення комплексних скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів». За результатами проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 (замовник) та представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 / ІНФОРМАЦІЯ_9 (Пекін, КНР) ОСОБА_7 (постачальник)укладено договір №1/2018 від 01.08.2018 відповідно до якого постачальник зобов`язується у 2018 році створити, поставити, забезпечити монтаж та пусконалагодження і передати у власність ІНФОРМАЦІЯ_1 комплексні скануючі системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів за кодом ДК 021:2015 - 38580000-4 «Рентгенологічне та радіологічне обладнання немедичного призначення» у кількості, асортименті та ціною відповідно до Специфікації Товару (Додаток № 1 до цього Договору), а Замовник - прийняти Товар та оплатити його вартість згідно з умовами цього Договору. Згідно з договором №1/2018 від 01.08.2018 комплексні скануючі системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів тип 1 мали бути розміщені в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 », пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_16 . Поряд з тим, Державою фіскальною службою України та Нуктех Кампані Лімітед укладено договір №2/2018 від 01.08.2018 відповідно до якого постачальник зобов`язується у 2018 році створити, поставити, забезпечити монтаж та пусконалагодження і передати у власність ІНФОРМАЦІЯ_1 комплексні скануючі системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів за кодом ДК 021:2015 - 38580000-4 «Рентгенологічне та радіологічне обладнання немедичного призначення» у кількості, асортименті та ціною відповідно до Специфікації Товару, а Замовник - прийняти Товар та оплатити його вартість згідно з умовами цього Договору. Згідно з договором № 2/2018 від 01.08.2018 комплексні скануючі системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів тип 1 мали бути розміщені в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_17 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_18 , пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_19 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_19 », пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_20 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_21 », пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_22 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_24 документів, у період 2018 -2019 років за договорами від 01.08.2018 №1/2018 та №2/2018 сплачено коштів на загальну суму більше 243, 6 млн. грн. Однак, станом на 19.12.2019 жодна зі скануючих систем не була введена в експлуатацію, що свідчить про можливе зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час придбання та введення в експлуатацію комплексних скануючих систем стаціонарного типу для митних постів ІНФОРМАЦІЯ_25 , Волинської, Чернівецької та Закарпатської митниць, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. В органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які заначені у клопотанні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вилучення такої документації, надасть можливість отримати важливі документи та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення почеркознавчої експертизи, а також самі по собі чи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
З метою попередження знищення вказаних у клопотанні предметів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні документи.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001636 від 22 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. З метою проведення почеркознавчої експертизи та можливих інших судових експертиз необхідно отримати відомості, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001636, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати їх неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та прокурорам, які входять до групи прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , або за їх дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме: договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі директора Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури ОСОБА_6 та представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_26 / ІНФОРМАЦІЯ_9 (Пекін, КНР) ОСОБА_7 від 01.08.2018 № 1/2018, № 2/2018 за результатами проведеного тендеру № UA- 2018-04-20-001560-b, актів прийняття-передачі обладнання від 29.12.2018 та 05.07.2019, актів приймання-передачі монтажу та налагодження систем виконаних компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , актів приймання-передачі правовстановлюючих документів на обладнання та монтажні роботи від ДФС до ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіжні доручення, виписки з особових рахунків, меморіальні ордери, інші бухгалтерські документи, що підтверджують факт здійснення оплати за вищевказаними договорами.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1