Дата документу 11.11.2020 Справа № 554/8252/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про поповнення карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналів поповнення ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані в м. Полтава та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо: ідентифікації особи або осіб, які здійснили поповнення вищезазначених рахунків; відомостей, які вводились особою під час поповнення вищезазначених карткових рахунків; фото і відеоматеріалів з терміналів самообслуговування IBOX, на яких зафіксовано особу, яка здійснила вищезазначені операції відповідно до таблиці:

Внешние пополнения
Дата та часСума StmtTermStmtApprovalНомер карткового рахункуРНОКППОСОБА_5 . власника карткового рахунку
19.01.2020 13:12:29561,54PAYMIBOX 7 ІНФОРМАЦІЯ_4 810755 ОСОБА_6
06.02.2020 10:36:47593,88PAYMIBOX B3 ОСОБА_7
07.02.2020 17:15:29539PAYMIBOX BB8E41205957 ОСОБА_8
12.02.2020 12:44:13392PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_5 916136 ОСОБА_9
22.02.2020 11:32:42318,5PAYMIBOX EBCA61725457 ОСОБА_10
27.02.2020 17:47:06509,6PAYMIBOX FF3E90409714 ОСОБА_11
27.02.2020 18:05:54490PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_6 409714 ОСОБА_11
06.03.2020 18:19:52980PAYMIBOX 1 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12
30.03.2020 16:46:37921,2ІНФОРМАЦІЯ_2 59 ОСОБА_13
23.04.2020 15:22:32588PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_8 413854 ОСОБА_14
24.04.2020 16:38:59509,6PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_9 511219 ОСОБА_15
06.05.2020 13:24:15490PAYMIBOX D1E22B411218 ОСОБА_16
19.05.2020 16:14:422156PAYMIBOX FAEA21814518 ОСОБА_17 .

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_18 ( ІПН НОМЕР_2 ) під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_19 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям, після чого були зняті грошові кошти у сумі 178 662, 35 грн., чим було спричинено банку матеріального збитку на вказану суму.

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що 25.08.2020 року на виконання доручення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямованого на перевірку відомостей за фактом звернення клієнта банку ОСОБА_18 (ІПН - НОМЕР_2 ) з приводу здійснення особами протиправних дій, комісією у складі юрист-консульта ОСОБА_20 , головного спеціаліста технології досудового повернення заборгованості ОСОБА_21 та ОСОБА_22 було здійснено моніторинг інформаційних систем, що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у своїй банківській діяльності, за результатами якого складено відповідний акт.

Крім того, під час проведення перевірки встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що шахраї вводили в оману громадян та під приводом працевлаштування на роботу надавали необхідні інструкції щодо оформлення карткових рахунків у відділенні НОМЕР_3 , розташованому по АДРЕСА_2 , з подальшим отриманням банківських карток та проведенням незаконних банківських операцій (оформлення кредитів та послуги «Плати частинами»).

Відповідно до інформації отриманої під час допиту свідка ОСОБА_22 та інформації отриманої під час перевірки звернення встановлено фінансові номери клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в аккаунти, з яких здійснювались входи з шахрайських пристроїв: SM-A307FN|samsung IMEI НОМЕР_4 ; SM-A310F|samsung IMEI НОМЕР_5 ; MI PLAY|Xiaomi IMEI НОМЕР_6 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_7 ; RedmiNote 8T|Xiaomi IMEI НОМЕР_8 ; RedmiNote 5|Xiaomi IMEI НОМЕР_9 , а також місця зняття грошових коштів з карткових рахунків.
Крім того, після зняття кредитних грошових коштів, невідомі особи скористались послугою «Плата частинами» та оформили розстрочку на придбання товарів в торгівельно-роздрібній мережі, використовуючи при цьому кредитні картки потерпілих, а саме:

Дата та часНомер катковогорахункуП.І.БНайменування торгівельної мережіСума
20.01.2020 16:06:26374617 ПОПОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ALLO4800
19.01.2020 13:32:06895459 ІНФОРМАЦІЯ_11 ALLO4444,55
12.02.2020 13:03:02609094 ОСОБА_23 FOXTROT4704,84
17.02.2020 18:42:28100119 ОСОБА_24 ALLO7148,16
22.02.2020 11:35:28095558 ЛЯБАХ ІНФОРМАЦІЯ_12 4705,78
26.02.2020 16:28:28108849 КРЯТ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT887,91
03.03.2020 15:22:28121388 КУЦЕВОЛ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ALLO4285,71
06.03.2020 18:29:27460829 КАРНАУХ ОСОБА_25 FOXTROT10521,13
17.03.2020 15:38:22047795 ОМЕЛЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ ALLO10521,13
30.03.2020 16:54:28039259 БОЦУЛА ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT9090,72
09.04.2020 14:35:09936649 ГУРА СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ FOXTROT4272,63
19.05.2020 16:18:07970806 ПЕРЕКОПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ FOXTROT17775,64
22/05/2020 17:42:07970509 ПОЛОНСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА FOXTROT6666,57
06.05.2020 13:36:07937706ОСОБА_26 FOXTROT4499,91
25.02.2020 14:17:26421707НІКОЛАЄНКО ІНФОРМАЦІЯ_13 4284,85
06.05.2020 13:36:07937706ЩЕРБАНЬ ОСОБА_27 FOXTROT4499,91

Аналізом документів, отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перед придбанням товарів в розстрочку на ім`я потерпілих, на кредитні карткові рахунки потерпілих, на які оформлювалось придбання товарів в розстрочку, невідомими особами за допомогою терміналів самообслуговування IBOXзараховувались грошові кошти в сумі достатній для першого внеску по послузі «плати частинами», а саме:

Внешние пополнения
Дата та часСума StmtTermStmtApprovalНомер карткового рахункуРНОКППОСОБА_5 . власника карткового рахунку
19.01.2020 13:12:29561,54PAYMIBOX 7 ІНФОРМАЦІЯ_4 810755 ОСОБА_6
06.02.2020 10:36:47593,88PAYMIBOX B3 ОСОБА_7
07.02.2020 17:15:29539PAYMIBOX BB8E41205957 ОСОБА_8
12.02.2020 12:44:13392PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_5 916136 ОСОБА_9
22.02.2020 11:32:42318,5PAYMIBOX EBCA61725457 ОСОБА_10
27.02.2020 17:47:06509,6PAYMIBOX FF3E90409714 ОСОБА_11
27.02.2020 18:05:54490PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_6 409714 ОСОБА_11
06.03.2020 18:19:52980PAYMIBOX 1 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12
30.03.2020 16:46:37921,2ІНФОРМАЦІЯ_2 59 ОСОБА_13
23.04.2020 15:22:32588PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_8 413854 ОСОБА_14
24.04.2020 16:38:59509,6PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_9 511219 ОСОБА_15
06.05.2020 13:24:15490PAYMIBOX D1E22B411218 ОСОБА_16
19.05.2020 16:14:422156PAYMIBOX FAEA21814518 ОСОБА_17 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про поповнення карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналів поповнення ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані в м. Полтава та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації щодо ідентифікації особи або осіб, які здійснили поповнення вищезазначених рахунків; про відомості, які вводились особою під час поповнення вищезазначених карткових рахунків; фото і відеоматеріали з терміналів самообслуговування IBOX, на яких зафіксовано особу, яка здійснила вищезазначені операції, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001822 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Інформація про поповнення карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналів поповнення ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані в м. Полтава та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо: ідентифікації особи або осіб, які здійснили поповнення вищезазначених рахунків; відомостей, які вводились особою під час поповнення вищезазначених карткових рахунків; фото і відеоматеріалів з терміналів самообслуговування IBOX, на яких зафіксовано особу, яка здійснила вищезазначені операції відповідно до таблиці:

Внешние пополнения
Дата та часСума StmtTermStmtApprovalНомер карткового рахункуРНОКППОСОБА_5 . власника карткового рахунку
19.01.2020 13:12:29561,54PAYMIBOX 7 ІНФОРМАЦІЯ_4 810755 ОСОБА_6
06.02.2020 10:36:47593,88PAYMIBOX B3 ОСОБА_7
07.02.2020 17:15:29539PAYMIBOX BB8E41205957 ОСОБА_8
12.02.2020 12:44:13392PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_5 916136 ОСОБА_9
22.02.2020 11:32:42318,5PAYMIBOX EBCA61725457 ОСОБА_10
27.02.2020 17:47:06509,6PAYMIBOX FF3E90409714 ОСОБА_11
27.02.2020 18:05:54490PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_6 409714 ОСОБА_11
06.03.2020 18:19:52980PAYMIBOX 1 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12
30.03.2020 16:46:37921,2ІНФОРМАЦІЯ_2 59 ОСОБА_13
23.04.2020 15:22:32588PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_8 413854 ОСОБА_14
24.04.2020 16:38:59509,6PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_9 511219 ОСОБА_15
06.05.2020 13:24:15490PAYMIBOX D1E22B411218 ОСОБА_16
19.05.2020 16:14:422156PAYMIBOX FAEA21814518 ОСОБА_17

знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_28 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до інформації про поповнення карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою терміналів поповнення ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані в м. Полтава та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо: ідентифікації особи або осіб, які здійснили поповнення вищезазначених рахунків; відомостей, які вводились особою під час поповнення вищезазначених карткових рахунків; фото і відеоматеріалів з терміналів самообслуговування IBOX, на яких зафіксовано особу, яка здійснила вищезазначені операції відповідно до таблиці:

Внешние пополнения
Дата та часСума StmtTermStmtApprovalНомер карткового рахункуРНОКППОСОБА_5 . власника карткового рахунку
19.01.2020 13:12:29561,54PAYMIBOX 7 ІНФОРМАЦІЯ_4 810755 ОСОБА_6
06.02.2020 10:36:47593,88PAYMIBOX B3 ОСОБА_7
07.02.2020 17:15:29539PAYMIBOX BB8E41205957 ОСОБА_8
12.02.2020 12:44:13392PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_5 916136 ОСОБА_9
22.02.2020 11:32:42318,5PAYMIBOX EBCA61725457 ОСОБА_10
27.02.2020 17:47:06509,6PAYMIBOX FF3E90409714 ОСОБА_11
27.02.2020 18:05:54490PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_6 409714 ОСОБА_11
06.03.2020 18:19:52980PAYMIBOX 1 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12
30.03.2020 16:46:37921,2ІНФОРМАЦІЯ_2 59 ОСОБА_13
23.04.2020 15:22:32588PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_8 413854 ОСОБА_14
24.04.2020 16:38:59509,6PAYMIBOX ІНФОРМАЦІЯ_9 511219 ОСОБА_15
06.05.2020 13:24:15490PAYMIBOX D1E22B411218 ОСОБА_16
19.05.2020 16:14:422156PAYMIBOX FAEA21814518 ОСОБА_17 .

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1