Провадження № 1-кс/461/383/21
УХВАЛА

16.01.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000149 від 06 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що 05 листопада 2020 року до УСР у Львівській області ДСР НП України із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 в якій просить прийняти міри до ОСОБА_5 , який увійшовши в змову з громадянином Республіки Польща ОСОБА_6 організували злочинну схему з переміщення транспортних засобів, що зареєстровані за лізинговими компаніями в країнах Євросоюзу через державний кордон України з подальшим митним оформленням вказаних автомобілів, та при цьому після оформлення і відчуження автомобіль на території Євросоюзу оголошують у міждержавний розшук як викрадений. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаючи, що автомобіль марки «Audi E-TRON», 2019 року випуску, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_1 , який був ними переміщений через державний кордон України за такою ж схемою, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 реалізували автомобіль внаслідок чого заволоділи його грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічною схемою на територію України переміщено наступні автомобілі:
-Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_2 ;
-NISSAN LEAF, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_3 ;
-Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_4 ;
-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_5 ;
-BMW I3, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_6 ;
-MERSEDES-BENZ EQC 400, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_7 .
Згідно відомостей про перетин Державного кордону України від Адміністрації Держприкордонслужби України № 0.184-31232/0/15-20-Вих від 07 грудня 2020 року встановлено, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 05 січня 2020 року о 17:10:37 через пункт пропуску Краківець, керуючи автомобілем марки Audi Q8, ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_4 з реєстраційними номерами НОМЕР_8 , здійснив в`їзд на територію України, після чого 05 січня 2020 року о 21:17:38 виїхав з України через пункт пропуску Шегині без вказаного автомобіля.
Слідчий повідомляє, що аналізом зазначеної вище інформації встановлено, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2019-2020 років через пункт пропуску з «Краківець» ввіз на територію України з Республіки Польща транспортні засоби іноземної реєстрації, які зареєстровані та належать на праві власності закордонній лізинговій компанії після чого здійснив виїзд з України через пункт пропуску «Шегині» без вказаних транспортних засобів.
Зокрема, слідчим встановлено, що автомобіль марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 » згідно митної декларації форми МД-2 № UA305160/2020/006190 експортований VERMICEL RESOURSES LP, 196 Rose Street, Suite 3, Edinburgh, EH 2 4AT, Scotland, United Kingdom. Одержувачем зазначене ПП «ОЛЮР ГЛОБАЛ», , Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимирська, буд. 76А. Декларантом являлось ТОВ «ЛЬВІВБРОКГРУП», . Вид транспорту згідно митної декларації «94», тобто «автомобільний транспортний засіб, що переміщується своїм ходом як товар». У графі 20 /Умови поставки/ зазначено: «DAP UA Мукачево».
Згідно Договору № OLR-145837/2020p купівлі-продажу транспортного засобу від 13 лютого 2020 року ПП «ОЛЮР ГЛОБАЛ» продало, а ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 придбав автомобіль марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 »
Слідчий зазначає, що згідно інформації з Головного сервісного центру МВС України № 31/26343 від 30 листопада 2020 року, встановлено, що автомобіль марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 » 13 лютого 2020 року, у ТСЦ 4647 РСЦ МВС у Львівській області зареєстрований як Б/В транспортний засіб, придбаний в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону автомобіль отримав реєстраційні номерні знаки НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 , власником зазначений ОСОБА_7
28 серпня 2020 року, вказаний автомобіль марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 » з реєстраційними номерами НОМЕР_9 за договором купівлі-продажу перереєстрований на нового власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 у ТСЦ 4645 РСЦ МВС у Львівській області, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .
Згідно листа з сектору міжнародного поліцейського співробітництва № 2598/33/V-2020 від 29 грудня 2020 року встановлено, що автомобіль марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 » згідно бази даних Генерального секретаріату Інтерполу з 10.12.2020, значиться в розшуку як викрадений 15.07.2020 у Республіці Польща, реєстраційний номер « НОМЕР_8 »
Слідчий вказує, що 15 січня 2021 року, у ТСЦ 4649 РСЦ МВС у Львівській області звернулась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою перереєстрації транспортного засобу марки марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 », номерний знак НОМЕР_9 . Однак, при розгляді матеріалів, що стали підставою для перереєстрації та при проведенні відповідних перевірок, виявлено, що транспортний засіб знаходиться в розшуку за базою «БАНК ДАНИХ ІНТЕРПОЛУ». Про даний факт працівники ТСЦ 4649 РСЦ МВС у Львівській області повідомили Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області.
Слідчий повідомляє, що 15 січня 2021 року, на території ТСЦ 4649 РСЦ МВС у Львівській області дізнавачем-інспектором СД Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 проведено огляд місця події в ході якого вилучено автомобіль марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 28.08.2020.
Вилучені в ході вказаного огляду місця події автомобіль марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 28 серпня 2020 року, не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить постановити ухвалу про накладення арешту на автомобіль марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 28 серпня 2020 року, які вилучені 15 січня 2021 року, в ході огляду місця події на території ТСЦ 4649 РСЦ МВС у Львівській області.
Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд без його участі.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).
Протоколом огляду місця події від 15 січня 2021 року, було здійснено огляд території ТСУ МВС в с. Зимна Вода, за адресою Городоцька, 16, в ході якого було вилучено зазначений транспортний засіб та свідоцтво.
Постановою слідчого від 16 січня 2021 року автомобіль марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 28 серпня 2020 року, які вилучені 15 січня 2021 року, визнані речовими доказами.
Проаналізувавши письмові докази на підтвердження обґрунтованості підозри, слідчим суддею встановлено, що слідчим було проведено огляд та накладено арешт на вилучені в ході огляду предмети. Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів, відчуження вагона та знищення слідів злочину, які залишилися на вищевказаному транспортному засобі (в тому числі шляхом проведення ремонтно-відновлюваних робіт).
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 28 серпня 2020 року, які вилучені 15 січня 2021 року в ході огляду місця події на території ТСЦ 4649 РСЦ МВС у Львівській області.
Заборонити: користування, розпоряджання та проведення обліково-реєстраційних операцій із автомобілем марки «AUDI Q8» 2019 року випуску з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_4 ».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1