Справа № 592/9774/20
Провадження № 1-кс/592/4979/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , з участю сек-ретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , пого-джене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення аре-шту в кримінальному провадженні №0000083, внесеному 20.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

26 серпня 2020 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вказа-ним клопотанням, в якому просив накласти арешт на безготівкові грошові кошти, що знахо-дяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , та на видаткові операції по вказаному банківському ра-хунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (знят-тя) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять; накласти арешт на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «При-ватБанк» (МФО 305299, ), (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в то-му числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахун-ки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять; розглянути кло-потання без повідомлення власників банківських рахунків, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна та збереження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській об-ласті знаходиться кримінальне провадження за №0000083 від 20.03.2020, за озна-ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Київ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у злочинній змові з іншими особами, здійснює сприяння інозем-ним громадянам з країн «міграційного ризику» в легалізації на території України за фіктив-ними підставами (укладення фіктивних шлюбів, встановлення батьківства над малолітніми громадянами України тощо), а також у незаконному переправленні через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених паспортних документів України, європейських країн, а також в`їзних віз до країн ЄС. Зазначені документи використовуються іноземцями для проходження прикордонних контролів України, країн Європи та Близького Сходу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів на негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що злочинну діяльність ОСОБА_7 здійснює разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює пошук клієнтів, займається організацією з представниками органів державної влади та фактичними виконавцями виготовлення підроблених документів для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України. Грошові кошти за надання протиправних послуг ОСОБА_7 отримує на реквізити банківської картки Monobank/ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 на ім`я своєї матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 .

Сприяння у діяльності вказаної групи осіб надає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м.Ужгород, що проживає за адресою АДРЕСА_1 . Грошові кошти за вчинення злочинної діяльності ОСОБА_10 отримує на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (донька ОСОБА_10 )

25.05.2020 о 17:06:06 через касу А-Банку в рамках проведення негласної слідчої дії, а саме контролю за вчиненням злочину, на банківський рахунок Monobank/ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 для отримання гро-шових коштів за надання протиправних послуг, було перераховано грошові кошти в сумі 18 000 грн. в якості авансу за вироблення пакету підробних документів на ім`я громадянина Іраку ОСОБА_11 , з метою незаконного переправлення останнього через державний кордон України.

В ході опрацювання інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 було встановлено, що 25.05.2020 о 17:36:50 з вказаного рахунку на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 6950 грн. 26.05.2020 о 15:39:06 на вказаний рахунок, а саме № НОМЕР_1 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 6970 грн. Також було виявлено схожі грошові перекази 12.03.2020 на суму 6600 грн. та 02.03.2020 на суму 2465 грн.

Поруч з вказаними вище особами, також в складі даної незаконної групи працює ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , в обов`язки якого входить сприяння виготов-ленню підроблених документів, в тому числі через можливості ТОВ «ВОЛАНТ», де останній працевлаштований на посаді дизайнера. Грошові кошти за вчинення злочинної діяльності ОСОБА_6 отримує на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

В ході опрацювання інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , було встановлено щомісячний рух гро-шових коштів із вказаного банківського рахунку на банківський рахунок АТ КБ «Приват-Банк» № НОМЕР_2 , що виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , а саме: 15.04.2020 перерахування на суму 2500 грн., 15.04.2020 перерахуван-ня на суму 5000 грн., 25.03.2020 перерахування на суму 2500 грн., 02.03.2020 перерахування на суму 9000 грн., 23.01.2020 перерахування на суму 8500 грн., 29.12.2019 перерахування на суму 7000 грн., 18.12.2019 перерахування на суму 9000 грн.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що грошові кошти, які знахо-дяться на банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , та банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , одер-жані внаслідок вчинення злочину, та є предметом подальшої спеціальної конфіскації, тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно на підставі ст.ст.96-1,96-2 КК України, ст.ст.131-132,170-173,175,КПК України

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, слідчий з групи слідчих ОСОБА_13 надала заяву через канцелярію суду про розгляд клопотання у її відсутність.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 цього кодексу, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовлене необхідністю збереження безготівкових грошових коштів на рахунках для подальшої спеціальної конфіскації, оскільки грошові кошти здобуті злочинним шляхом внаслідок протиправної діяльності групи осіб, в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , щодо незаконного переправлення через державний кордон України іноземних громадян шляхом виготовлення підроблених паспортних документів України, європейських країн, а також в`їзних віз до країн ЄС.

Проте, в клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах відсутні належні дані, які дають підстави вважати, що грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідають будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України.

Зокрема, в доданих до клопотання слідчого матеріалах відсутні належні докази на підтвердження причетності зазначених осіб до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.332 ч.3, 358 ч. 3 КК України, а також відсутні будь-які дані, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних осіб одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих слідчим протоколів проведення негласних слідчих дій та виписки по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , до якого випускалась кредитна карта № НОМЕР_3 , якою фактично користується ОСОБА_7 вбачається, що 25.05.2020 о 17:06 в ході контролю за вчиненням злочину на вказаний банківський рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 18000 грн в якості авансу за виготовлення пакету підроблених документів на ім`я громадянина Іраку ОСОБА_11 .

В подальшому 25.05.2020 о 17:36 з рахунку № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_1 в сумі 6950 грн та 26.05.2020 о 15:52 в сумі 6970 грн. Щодо перерахування в зазначений період (25-26.05.2020) будь-яких коштів з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 , будь-які відомості відсутні.

Вказуючи за змістом клопотання про зарахування на банківську карту, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , 25 та 26 травня 2020 року наведених сум, та про систематичне перерахування на карту, відкриту на ім`я ОСОБА_6 , 15.04.2020 о 21:18 - в сумі 2500 грн., 15.04.2020 о 14:25 в сумі 5000 грн., 02.03.2020 о 19:20 в сумі 9000 грн., 23.01.2020 о 00:39 - в сумі 8500 грн, 29.12.2019 о 18:29 - в сумі 7000 грн., слідчим не конкретизовано за що саме були перераховані ці кошти, за які саме надані протизаконні послуги.

Посилання слідчого на необхідність накладення арешту на грошові кошти, на банківських рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як третіх осіб, які набули ці кошти від підозрюваного, обвинуваченого чи іншої особи безоплатно, і знали або повинні були знати і могли знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не заслуговують на увагу, оскільки відомості щодо повідомлення про підозру, зокрема ОСОБА_7 , в матеріалах справи відсутні, а слідчим не наведено даних про підстави набуття ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів на їхніх банківських рахунках.

Крім того, слідчим не наведено доказів про відповідність наявних на банківських рахунках грошових коштах будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 КК України, та обізнаність про це ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий суддя також враховує, що сторона обвинувачення просить накласти арешт на всі грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Разом з тим, даних про суму грошових коштів на вказаних рахунках та підстав їх надходження слідчому судді не надано, внаслідок чого неможливо зробити висновок, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Частина 1 ст.173 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного, з врахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №0000083, внесеному 20.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст.358 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1