печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000067, -

ВСТАНОВИВ:
02.11.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НПУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000067 від 28.01.2020 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році імпортувало на митну територію України авіаційне паливо за зниженою ставкою акцизного податку з обов`язковим цільовим використанням імпортованого авіаційного палива.

При цьому як гарантію сплати акцизного податку у разі нецільового використання палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало простий вексель серії АА № 1562267 від 12.06.2019 на суму 14 505 534,16 грн., який подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з Розрахунком суми акцизного податку за простим векселем від 12.06.2019 № 1206/07-2.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку погашається у разі підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який виданий такий вексель, шляхом реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Однак, цільове використання палива, ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України, не підтверджено, платежі в рахунок погашення наданого векселю не здійснено.

При цьому на простому векселі серії НОМЕР_2 міститься підпис від імені керівника відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та підпис від імені керівника напрямку по розробці продуктів ГО (РКО) відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також відтиск печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом проведення операцій з ввезення на митну територію України товарів з використанням схеми мінімізації митних платежів (нецільовим використанням імпортованого палива для реакційних двигунів) шляхом використання підробленого простого векселя серії АА № 1562267 від 12.06.2019 завдало шкоди державному бюджету у вигляді несплаченого акцизу на суму 14 505 534, 16 грн.

При цьому встановлено, що на простому векселі серії НОМЕР_2 міститься підпис від імені керівника відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , підпис від імені керівника напрямку по розробці продуктів ГО (РКО) відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також відтиск печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 ».

Крім того встановлено, що 09.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало до ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблений простий податковий вексель серії НОМЕР_3 від 09.09.2019 на суму 6 658 277,98 грн. як гарантію сплати акцизного податку у разі нецільового використання палива, яке буде ввезено на територію України.

Цільове використання палива, ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію України, не підтверджено, платежі в рахунок погашення наданого векселя не здійснено.

До АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано запит з метою отримання інформації та копій документів, однак отримано відмову.

Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, а також судову криміналістичну експертизу для забезпечення проведення яких необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які мають відношення до авалювання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » простих векселів НОМЕР_4 , а також до документів, які містять зразки відтиску печатки, зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також документів щодо їх призначення на посаду та службових обов`язків.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000067 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000067 від 28.01.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

15 документів, які містять підписи ОСОБА_5 з часом виконання протягом 2019 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу); 15 документів, які містять рукописні написи ОСОБА_5 у вигляді друкованих літер; 15 документів, які містять рукописні написи ОСОБА_5 у вигляді цифрових записів;

15 документів, які містять підписи ОСОБА_6 з часом виконання протягом 2019 року; 15 документів, які містять рукописні написи ОСОБА_6 у вигляді друкованих літер; 15 документів, які містять рукописні написи ОСОБА_6 у вигляді цифрових записів;

15 документів, які містять відтиски печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 » з часом виконання протягом 2019 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу), а також доступу до печатки «Розрахунковий центр Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_5 » з можливістю відібрання експериментальних зразків відтиску зазначеної печатки,

з можливістю вилучення копій наступних документів:

генеральної угоди про авалювання векселів № 12-06-19 від 12.06.2019, укладеної між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також усіх інших документів, які мають відношення до авалювання простих векселів серії НОМЕР_2 та серії НОМЕР_3 (договорів між контрагентами, листів, актів прийому-передач, рахунків, накладних, заяв, повідомлень, документів щодо проведених розрахунків, поданих документів банку-авалісту, документації щодо проведеної претензійно-позовної роботи);

наказів про призначення, переведення та переміщення, у разі наявності про звільнення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на посади АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

посадових інструкцій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за час перебування на посадах в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

положень та інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які визначають порядок здійснення операцій з векселями станом на 2019 та 2020 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47310/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1