Провадження № 1-кс/712/6130/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду звернулася начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а також за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення шляхом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», розуміючи, що така протиправна діяльність є прибутковою, проте усвідомлюючи, що підшукування, виготовлення, пристосування та використання засобів та знарядь вчинення злочину потребує значних зусиль та часу, у 2018 році, точний час розслідуванням не встановлено, з метою спільного вчинення вказаної незаконної діяльності створив та очолив організовану злочину групу, до складу якої залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб.

Отримавши згоду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб на участь в спільній протиправній діяльності, ОСОБА_7 , використовуючи свій авторитет серед останніх, взяв на себе функції організатора та керівника новоствореного злочинного об`єднання, та спільно з останніми задля досягнення єдиного злочинного умислу розробив спільний план подальшої злочинної діяльності, відповідно до якого роль ОСОБА_4 полягала у здійснені загального керівництва та забезпеченні діяльності групи, контролю за діяльністю інших членів групи, здійсненні відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам, розподілі між учасниками організованої групи доходу, отриманого від злочину, інших дій, спрямованих на досягнення бажаного злочинного результату. Роль ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, як активних членів організованої групи,полягала у здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв у пристосованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом змішування у полімерних ємностях спирту етилового з водою, додаючи різні добавки, барвники і ароматизатори, отримуючи таким чином алкогольні напої подібні зовнішнім виглядом, смаком і ароматом до горілки, віскі, рому та бренді, після чого розливали їх до полімерних пакетів типу «bag-in-box» з кранами та поміщували до картонних упаковок з нанесеним фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів, їх пакування для відправки замовникам.

Так, у 2018 році, точного часу розслідуванням не встановлено, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 , діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 3 полімерні бочки ємністю по 1000 літрів; 1 полімерну бочку ємністю 750 літрів; 2 полімерні бочки ємністю 3000 літрів; шланги; крани; фільтрувальну станцію для води; електричні клейові пістолети з клейовими стержнями; спеціально виготовлене обладнання з електронним управлінням для розливу алкогольних напоїв; харчові добавки та ароматизатори, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу «bag-in-box» з кранами ємністю по 2-3 літра, паперові коробки, на які нанесені фірмове найменування та знак алкогольних напоїв відомих брендів.

Зазначене обладнання та предмети ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками організованої групи, яка діяла під його керівництвом, розмістив та налаштував в господарському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , створивши таким чином можливість незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості.

У подальшому, з метою реалізації наміченого плану, ОСОБА_4 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, незаконно придбавав по мірі необхідності протягом 2018 - 2020 років спирт етиловий як сировину, а ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи як члени організованої злочинної групи, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому в упаковках «bag-in-box», поміщаючи їх до картонних коробок маркованих позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », без марок акцизного податку.

Виготовленні вищевказаним способом алкогольні напої учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 зберігали з метою збуту у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що не внесенні до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Вказаною незаконною діяльністю ОСОБА_4 , керуючи іншими учасниками організованої групи, займався до 23.04.2020, коли їх дії були викриті та припинені працівниками податкової міліції під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з налаштованим обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв а саме: лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, крім того виявлено та вилучено 92 бочки, наповнені сировиною для незаконного виготовлення алкогольних напоїв - спиртом етиловим, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водно-спиртової суміші, незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу «bag-in-box» різних найменувань алкогольних напоїв відомих брендів, чорнові записи та інші предмети й документи, які свідчать про злочинну діяльність.

В подальшому, в ході оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження співробітниками Управління СБ України у Вінницькій області встановлено, що підозрюваними закупка упаковок типу «bag-in-box» і картонних коробок на яких незаконно нанесені логотипи та назви алкогольних напоїв відомих світових брендів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших здійснювалась у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 09.09.2020 проведеним обшуком приміщень та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони та картонні коробки (упаковки) на яких незаконно нанесений логотип назви алкогольної продукції «Пшенична» у загальній кількості 5595 (п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто п`ять) штук.

Будучи допитаним в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_8 показав, що ці вилучені вказані картонні коробки (упаковки) на яких нанесений логотип назви алкогольної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » належать ФОП ОСОБА_9 , який для здійснення своєї господарської діяльності також орендує частину приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_9 показав, що дійсно вилучені картонні коробки (упаковки) на яких нанесений логотип назви алкогольної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » дійсно належали йому й зберігав він їх у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого продажу та відповідно отримання прибутку.

На підставі вищевикладеного, для з`ясування обставин придбання, виготовлення та реалізації ФОП ОСОБА_9 (зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , р.н. НОМЕР_2 ) упаковок типу «bag-in-box» і картонних коробок на яких нанесені логотипи та назви алкогольних напоїв відомих світових брендів, в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Jack Daniels», «Vodka Smirnoff», «Sauza», «Jameson», «Beluga Gold Lime», «METAXA», «ATICUS», «Finlandia», «Courvasie», «Кvint monte choco», «Пшенична», «Absolute», «Captain Morgan», «Hankey Bannister», «Beluga», «Jelzin» та інших, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів ФОП ОСОБА_9 , підтверджуючих проведення вказаних взаємовідносин за період з 01.01.2018 по 23.04.2020.

Вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 , так як відповідно до ст. 44 Податкового кодексу України платники податків зобов`язані забезпечити зберігання документів, пов`язаних із веденням господарської діяльності, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 .

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінніФОП ОСОБА_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020, а в подальшому отримані документи та інформація можуть бути використані як докази.

Крім того, потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з придбання та реалізації вказаних упаковок і коробок, а також складання і підписання підтверджуючих документів, підписання та складання первинних документів, проведення розрахунків та їх подальшого відображення у звітності.

Отримання вказаних документів у оригіналах зумовлена необхідністю призначення у ході подальшого розслідування почеркознавчих та технічних експертиз, що неможливо за відсутності у розпорядження органу досудового розслідування оригіналів документів, на яких містяться підписи та відтиски печаток.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а у разі їх відсутності з мотивованої причини, завірені належним чином копії) документів ФОП ОСОБА_9 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , р.н. НОМЕР_2 ), підтверджуючих проведення фінансово-господарські взаємовідносини, щодо придбання, виготовлення та реалізації упаковок типу «bag-in-box» і картонних коробок на яких нанесені логотипи та назви алкогольних напоїв відомих світових брендів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших алкогольних напоїв, а саме: договорів, угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, актів прийому передачі, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських документів, виписок банків, квитанцій, листів (поштової переписки) та будь-яких інших документів за період 01.01.2018 по 23.04.2020, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали покласти напокласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_10 , заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_11 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Черкаській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за їх дорученням (постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території) іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1