1Справа № 335/5758/20 1-кс/335/4113/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Гашук К.В., за участю секретаря судового засідання Єфремової О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізького області Сердюком Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 02.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кузьменко О.О. звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: виписки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (назва до перейменування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_6 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 по 22.09.2020, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_6 ; платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000081 відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) протягом 2018 2019 років передали останньому майно державного підприємства шляхом укладання договорів підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, після виконання яких не розраховувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДДСГДС НААН України за виконані за договорами підряду роботи, таким чином, створюючи фіктивну кредиторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У подальшому, вказані підприємства укладали договори купівлі продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, на виконання яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично купувала урожай на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДДСГДС НААН України, оплата за який не здійснювалась. Розрахунки проводились шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог сторін за вказаними договорами. Аналогічним чином здійснено обробіток земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДДСГДС НААН України у 2020 році, чим фактично завдано збитків державному підприємству, які у двісті п`ятдесят та більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Слідчий вказує, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за попередньою змовою між собою, здійснюють привласнення майна зазначеного державного підприємства, а саме врожаю сільськогосподарських культур, який було вирощено та зібрано на земельних ділянках, що розташовані у Веселівському районі Запорізької області.

21 липня 2020 року, невстановлені особи, перебуваючи на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приховування, вчинили незаконні дії щодо майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на яке накладено арешт ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020.

До товарно-транспортних накладних, які були оглянуті на Товарній конторі ст. Мелітополь Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » СП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були внесені завідомо неправдиві відомості про місце навантаження зерна озимої пшениці з метою маскування своїх незаконних дій щодо зерна озимої пшениці, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та на яке ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 було накладено арешт.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в договорах, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для розрахунків зазначено банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, згідно відповіді ГУ ДПС в Запорізькій області, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що з метою перевірки виконання умов вказаних договорів в частині здійснення розрахунків, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко Каріні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Величку Валерію Вячеславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Драчову Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Клименку Максиму Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Міщенку Артему Євгеновичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Терещенко Оксані Вікторівні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області Христьяну Денису Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Павлову Владиславу Євгеновичу, слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Кузьменку Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (назва до перейменування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_6 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 по 22.09.2020, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_6 ;

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 19.11.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.В. Гашук