Провадження № 1-кс/643/4302/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0004531 від 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004531 від 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.02.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала ОСОБА_5 .

Невстановлена особа, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 здійснила продаж квартири АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 21.02.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) до реєстру внесені відомості про те, що ОСОБА_5 є власником квартири АДРЕСА_2 на підставі дублікату договору купівлі-продажу від 14.01.2004 №166 (дублікат №314 від 21.02.2018).

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 23.02.2018 продала квартиру АДРЕСА_2 ОСОБА_7 . Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 , яка здійснює професійну діяльність в квартирі АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу №228 від 23.02.2018).

У подальшому ОСОБА_7 продав зазначену квартиру ОСОБА_9 . Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 , яка здійснює професійну діяльність в офісному приміщенні, розташованому у будинку АДРЕСА_5 .

Відповідно до Єдиного реєстру довіреностей 16.02.2018 ОСОБА_5 надала довіреність на представництво інтересів ОСОБА_7 . Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 , яка здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначене свідчить про надання ОСОБА_5 або іншою невстановленою особою, яка використовувала підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 підроблених документів.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які 16.02.2018 перебували у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_11 та надавали документи для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення довіреності №392 від 16.02.2018 на представництво інтересів, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_11 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_11 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні №0004531 від 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_13 тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме довіреності №392 від 16.02.2018 та документів на підставі яких була посвідчена вказана довіреність, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_11 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1