Справа № 727/7630/20
Провадження № 1-кс/727/2185/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000164 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000164 від 17.09.2019 р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на три місяці.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 17.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Підставою для початку досудового розслідування: акт документальної невиїзної перевірки від 10.10.2018 № 5106/24-13-14-05/40834993 щодо дотриманням ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄРДПОУ: 40834993) вимог законодавства України з питань державної митної справи стосовно правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів по митним деклараціям від 12.12.2016 № 408030001/2016/000797 від 17.01.2017, №408030001/2017/000026, № UA 408150/2017/000070 від 03.03.2017, за результатами якої занижено податкове зобов`язання по сплаті ввізного мита на загальну суму 1 643 203, 80 грн., та заниження податкового зобов`язання по ПДВ на загальну суму 1 535 542,72 грн. Всього на загальну суму 3178 746,52 грн. та інші матеріали, які отримані з Чернівецької митниці ДФС.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні та прийняття рішення органу досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідка арбітражного керуючого ОСОБА_5 з приводу ліквідації ТОВ «Сервіс Карго Груп» та шляхом проведення тимчасового доступу до документів отримати у ОСОБА_5 копії документів товариства та звіт про проведену ОСОБА_5 роботу, як арбітражного керуючого;

- шляхом проведення тимчасового доступу до документів, отримати копії процесуальних документів у ГУ ДПС у Чернівецькій області у справі №926/2315-б/19 про банкрутство ТОВ «Сервіс Карго Груп»;

- відібрати пояснення у засновника ТОВ «Сервіс Карго Груп» ОСОБА_6 з приводу підприємницької діяльності товариства;

- провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 17.09.2020 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин інших процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000164 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на три місяці.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000164 від 17.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на три місяці, тобто до 17.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1