Справа № 750/7661/20
Провадження № 1-кс/750/1917/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - інспектора СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000444 від 02.08.2020, -

в с т а н о в и в:

03.09.2020 інспектор СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, а саме:копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 02.08.2020 по теперішній час;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 02.08.2020 по теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 02.08.2020 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі «Privat24» власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 02.08.2020 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 .
Інспектор СД, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003035 від 06.05.2020 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених невстановленою особою відносно ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка показала наступне, що мешкає за адресою АДРЕСА_4 , постійно, разом з чоловіком ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також у неї є дві доньки, гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в м. Славутич та гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в с. Дослідне, Чернігівської області.
02.08.2020 року вона була сама вдома, оскільки її чоловік знаходився на дачі, та займалася домашніми справами, близько 16:00 год ОСОБА_10 зателефонувала на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_5 невідома жінка, яка представилась працівником поліції, та сказала що телефоную у зв`язку з тим, що донька ОСОБА_10 збила дитину дверима в магазині, та дитині необхідно робити операцію, і щоб вирішити дане питання аби її донька уникнула відповідальності необхідно внести грошову суму в розмірі 30000 грн., ОСОБА_10 сказала що у неї таких грошей немає, жінка сказала щоб ОСОБА_10 брала всі грошові кошти які в неї є та йшла до терміналу щоб відправити їх, також жінка сказала щоб вона не клала слухавку та постійно розмовляла з нею. ОСОБА_10 взяла грошові кошти та пішла до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб перерахувати грошові кошти, вона знайшла IBox через який відправила суму в розмірі 15323 грн., на рахунок який їй продиктувала невідома жінка, дані грошові кошти вона перерахувала чотирма платежами, чеки яких у неї залишились, також вона відправила близько 9000 грн. іншим терміналом, але чеків у неї не залишилося. Коли ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти, жінка сказала щоб вона порвала та викинула всі чеки, та почала казати що якщо у ОСОБА_10 є золото, щоб вона брала його та йшла міняти на грошові кошти після чого скинула грошові кошти невідомій жінці, коли вона почула про золото, то зрозуміла що це шахраї та відключилася. Потім вирішила піти до поліції та написати заяву за фактом шахрайських дій відносно неї.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, інспектор СД звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, інспектор СД у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, а саме:копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 02.08.2020 по 03.09.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 02.08.2020 по 03.09.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 02.08.2020 по 03.09.2020; ІР-адреси авторизації в системі «Privat24» власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 02.08.2020 по 03.09.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 24 листопада 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1