печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що другим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0002977 від 19.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2010 року по вересень 2014 року ОСОБА_5 обіймав посаду директора Департаменту з видобування нафти та газу «НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або - Компанія), тобто відповідно до примітки ст. 364 КК України мав повноваження службової особи.

Користуючись своїми службовими обов`язками, з корисливих мотивів, в інтересах третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням службового становища, всупереч інтересам служби, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до договору про співробітництво, укладеного 28.09.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою організації подальшої спільної діяльності з освоєння структури ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Палас), розташованої на шельфі України та Російської Федерації, підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстроване в Російській Федерації) із залученням науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало виконувати сейсморозвідувальні 3Д дослідження на площі Паласа.

Реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » члени вказаної злочинної організації організували проведення конкурсних торгів щодо виконання робіт з проведення консультативних послуг в наукових і технічних галузях. Суміжних з будівництвом проведення сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа.

У зазначених торгах взяли участь підконтрольні ОСОБА_6 підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою забезпечення перемоги у конкурсних торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке не мало необхідного досвіду проведення робіт, відповідного обладнання та спеціалістів, ОСОБА_7 користуючись повноваженнями голови конкурсних торгів внесла зміни до технічної документації торгів щодо суттєвого спрощення кваліфікаційних критеріїв.

У подальшому заступником голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано договір № 1-01 від 04.12.2012 року про виконання послуг, який містив підроблені підписи директора підприємства ОСОБА_9 , ціна договору складала 407 600 000 грн.

Намагаючись створити видимість виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приховати злочинні дії по заволодінню коштами компанії ОСОБА_10 виготовив та підписав як заступник голови правління лист від 17.12.2012, адресований ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким доручив службовим особам цього підприємства проведення в м. Керчі супервізію (контролю за безпосереднім виконанням) сейсморозвідувальних робіт 3Д досліджень, які фактично були частково виконані науково-дослідним судном « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі зазначеної супервізії ОСОБА_10 підписано акти виконаних робіт, достовірність проведення яких мав проконтролювати директор Департаменту з видобування нафти та газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Однак, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводило сейсморозвідувальних 3D досліджень на площі Паласа, зловживаючи своїм службовим становищем на користь вищевказаної третьої особи склав та особисто підписав службові записки на ім`я директора Департаменту бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера ОСОБА_11 про направлення актів виконаних робіт, чим підтвердив факт перевірки обсягу виконаних робіт за умовами договору №1-01 від 04.12.2012. На підставі зазначеного, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 284 437 700 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб з використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, державним інтересам, та інтересам юридичної особи, (в редакції Закону N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011), публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 284 437 700 грн., тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

14.02.2020 відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру, яке направлено поштовим зв`язком у спосіб, передбачений ст.ст. 135, 278, главами 6, 11 КПК України.

За твердженням слідчого, на даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні суб`єкта господарювання Російської федерації « ОСОБА_12 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: статутні документи підприємства, договори, угоди, плани, проекти, акти виконаних робіт, звіти, накладні, розрахунки та інші матеріали, що підтверджують виконання із залученням науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сейсморозвідувальних ЗD-досліджень на площі Паласа, а також матеріали виконання сейсморозвідувальних ЗD-досліджень на площі Паласа.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002977 від 19.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні суб`єкта господарювання Російської федерації « ОСОБА_12 », оскільки можуть містити інформацію про обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні суб`єкта господарювання Російської федерації « ОСОБА_12 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: статутні документи підприємства, договори, угоди, плани, проекти, акти виконаних робіт, звіти, накладні, розрахунки та інші матеріали, що підтверджують виконання із залученням науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сейсморозвідувальних ЗD-досліджень на площі Паласа, а також матеріали виконання сейсморозвідувальних ЗD-досліджень на площі Паласа, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити необмежений строк дії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1