Справа № 727/8610/20
Провадження № 1-кс/727/2495/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Веселий С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області Ісаєвої І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147 від 09.09.2019, за ознаками кримінальних передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи владу всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із службовими особами СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодили сфальсифіковану шляхом службового підроблення виконавчу та технічну документацію із завідомо завищеними обсягами та вартістю проведених будівельних робіт на об`єктах підряду за договором № 57 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики» сімейної медицини по АДРЕСА_1 »; договором № 56 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 »; договором № 71 від 18.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини АДРЕСА_3 », чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді втрат з державного та місцевих бюджетів на суму близько 600 тис. грн.

В ході оперативно-розшукової діяльності встановлено, що генеральний директор СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою з іншими службовими особами СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом умисного завищення в договірній, виконавчий, технічній та фінансовій документації обсягів та вартості будівельних робіт на вказаних об`єктах, планують заволодіння бюджетними коштами шляхом проведення фіктивних фінансових взаєморозрахунків з підконтрольними фізичними особами підприємцями, зокрема, з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 та подальшим переведенням цих коштів у готівку вказаними фізичними особами підприємцями, що може призвести до завдання шкоди державному та місцевим бюджетам.

Згідно висновку експерта від 31.07.2020 № 60-Б, фактичні обсяги і вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини АДРЕСА_3 » частково, у сумі 411687,97 грн., не відповідають обсягам і вартості, що зазначені у первинно-звітній документації.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2020 в ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, щодо руху коштів по ньому у період з 28.02.2020 по 05.10.2020 включно, доручень на отримання грошових коштів з нього, виписок.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 09.09.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000147, за ознаками кримінальних передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області: Ісаєвій Ірині Вікторівні, Тюфтій Наталії Орестівні, Чудову Михайлу Васильовичу, Усикову Олександру Володимировичу, Трачуку Сергію Мирославовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), а саме до документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 28.02.2020 по 05.10.2020 включно та доручень на отримання грошових коштів з вказаного рахунку, виписок.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.