Справа № 296/6975/20
УХВАЛА
Іменем України

20 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами кримінального провадження № 0001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.190 ч.4; ст.364 ч.1; ст.358 ч.3, ч.4; ст.206-2 ч.3; ст.361 ч.1; ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.190 ч.4; ст.364 ч.1; ст.358 ч.3, ч.4; ст.206-2 ч.3; ст.361 ч.1; ст.190 ч.1 КК України, за фактами самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом обману; перереєстрації права власності на ряд об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інших суб`єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 ; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18 травня 2017 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 на підставі з свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 3050 від 10.10.2012, внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи № 20546902 від 18.05.2017 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомості артсвердловина А, загальною площею 4 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; № 20548346 від 18.05.2017 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомості нежитлова будівля контори А, загальною площею 193 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; № 20550659 від 18.05.2017 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкти нерухомості інші нежитлові виробничі та складські будівлі, які знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та складається із наступних частин: прохідна А, площею 75,1 кв.м.; матеріальний склад Б, площею 501,8 кв.м.; матеріальний склад В, площею 452,5 кв.м.; матеріальний склад Г, площею 64,4 кв.м.; матеріальний склад Д, площею 64,4 кв.м.; матеріальний склад Ж, площею 54,5 кв.м.; будівля підстанції З, площею 45,1 кв.м.; склад ПММ К, площею 38,3 кв.м.; будівля конюшні Л, площею 56,4 кв.м.; механічна майстерня М, площею 192,1 кв.м.; гараж Н, площею 284,9 кв.м.; мазутне господарство П, площею 55,5 кв.м.; водоприймальний колодязь Р, площею 19,6 кв.м.; насосна станція Р1, площею 15,3 кв.м.; насосно-каналізаційна станція С, площею 38,6 кв.м.; замочне та реактивне відділення Т, площею 265,4 кв.м.; виробничий корпус Ф, площею 2347,2 кв.м.; № 20550035 від 18.05.2017 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_7 на об`єкт нерухомості нежитлова будівля сировинної лабораторії А, загальною площею 81,6 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.05.2017, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 1 від 16.05.2017 та № 2 від 16.05.2017, внесені наступні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи: № 20576942 від 24.05.2017 щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкт нерухомості артсвердловина А, загальною площею 4 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; № 20577007 від 24.05.2017 щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкт нерухомості нежитлова будівля контори А, загальною площею 193 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; № 20577137 від 24.05.2017 щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкти нерухомості інші нежитлові виробничі та складські будівлі (прохідна А, площею 75,1 кв.м.; матеріальний склад Б, площею 501,8 кв.м.; матеріальний склад В, площею 452,5 кв.м.; матеріальний склад Г, площею 64,4 кв.м.; матеріальний склад Д, площею 64,4 кв.м.; матеріальний склад Ж, площею 54,5 кв.м.; будівля підстанції З, площею 45,1 кв.м.; склад ПММ К, площею 38,3 кв.м.; будівля конюшні Л, площею 56,4 кв.м.; механічна майстерня М, площею 192,1 кв.м.; гараж Н, площею 284,9 кв.м.; мазутне господарство П, площею 55,5 кв.м.; водоприймальний колодязь Р, площею 19,6 кв.м.; насосна станція Р1, площею 15,3 кв.м.; насосно-каналізаційна станція С, площею 38,6 кв.м.; замочне та реактивне відділення Т, площею 265,4 кв.м.; виробничий корпус Ф, площею 2347,2 кв.м.), які знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; № 20577065 від 24.05.2017 щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкт нерухомості нежитлова будівля сировинної лабораторії А, загальною площею 81,6 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище об`єкти нерухомості, попередньо перебували у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та щодо останніх у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано арешт та заборона відчуження нерухомого майна.

В той же час, встановлено, що в результаті набуття 18.05.2017 права власності ОСОБА_7 на вказані вище об`єкти нерухомості, право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на останні скасовано (перереєстровано) не було, а в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_5 проведена подвійна реєстрація права власності на дане нерухоме майно із аналогічними назвами, характеристиками та реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна № 28, № 28, № 28, № 28, за ОСОБА_7 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_5 , враховуючи факти попередньої реєстрації арешту та заборони відчуження нерухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна № 28, № 28, № 28, № 28, не маючи відповідної документації щодо припинення (скасування) арешту та заборони відчуження зазначеного нерухомого майна, без проведення відповідних перевірок з даного приводу, здійснила повторну реєстрацію права власності вказаних вище об`єктів нерухомого майна із реєстраційними номерами № 28, № 28, № 28, № 28 за ОСОБА_7 (запис № 20546902 від 18.05.2017, рішення № 35323610 від 23.05.2017; запис № 20548346 від 18.05.2017, рішення № 35325158 від 23.05.2017; запис № 20550659 від 18.05.2017, рішення № 35327429 від 23.05.2017; запис № 20550035 від 18.05.2017, рішення № 35325744 від 23.05.2017).

Окрім цього, встановлено, що 24.05.2017, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , на підставі акту приймання- передачі нерухомого майна від 16.05.2017, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 1 від 16.05.2017 та № 2 від 16.05.2017, які не були нотаріально посвідченими, а також враховуючи той факт, що станом на 16.05.2017 ОСОБА_7 фактично не набув право власності на вказані вище об`єкти нерухомості, тому не мав права здійснювати внесення останніх до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проведено державну реєстрацію права власності вказаних вище об`єктів нерухомості із реєстраційними номерами № 28, № 28, № 28, № 28 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (запис № 20577007 від 24.05.2017, рішення № 35352915 від 24.05.2017; запис № 20577137 від 24.05.2017, рішення № 35352915 від 24.05.2017; запис № 20577065 від 24.05.2017, рішення № 35352915 від 24.05.2017; запис № 20576942 від 24.05.2017, рішення № 35352915 від 24.05.2017).

В той же час, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період травня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на замовлення ОСОБА_7 було виготовлено технічні паспорти на вказані вище об`єкти нерухомості із реєстраційними номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В подальшому зазначені технічні паспорти разом із свідоцтвом про придбання майна з прилюдних торгів серії із реєстраційним № 3050 від 10.10.2012, яке є недійсним, використовувалися ОСОБА_7 18.05.2017 у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 під час оформлення права власності на майновий комплекс будівель, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на своє ім`я.

Окрім цього встановлено, що в період виготовлення вказаних вище технічних паспортів засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » була державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , що свідчить про взаємопов`язаність фактів підготовки та складання необхідної документації, а також подальшого проведення реєстраційних дій одними і тими ж особами.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) щодо перебування ОСОБА_5 у складі засновників вказаного товариства та їх взаємопов`язаності під час вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Оскільки у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, відповідно до ч.1 ст.163 КПК України виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, не здійснювався.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали та приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, з огляду на наступне.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація містить конфіденційну інформацію, в тому числі й таку, що містить відомості, які можуть становити комерційну таємницю, а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові почеркознавчі експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів досудовим слідством буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1