печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365 КК України,

В С Т А Н О В И В :
09.09.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, та нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим відділом Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 12.09.2020, однак закінчити його до вказаної дати не можливо, оскільки у кримінальному провадженні № 0000206 від 12.03.2019 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для прийняття законного рішення у даному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий/прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий ОСОБА_3 до суду подав заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано представника потерпілого ТОВ «Юнісон Груп» ОСОБА_5 від 27.05.2019;

- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит від 30.05.2019 № 01-8092 до Печерського районного суду м. Києва;

- отримано відповідь з Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2019 вих. №2042/19;

- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит від 30.05.2019 № 01-8091 до Головної військової прокуратури ГПУ;

- отримано відповідь з ГВП ГПУ від 11.06.2019 10/3/3-63922ВИХ-19;

- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит від 30.05.2019 № 01-8090 ПАТ «Укрзалізниця»;

- отримано відповідь з ПАТ «Укрзалізниця» від 24.06.2019 №ЦЦО-13/582;

- отримано відповідь з АТ «Укрзалізниця» філія «Рефрежираторна вагонна компанія» від 24.06.2019 №РВК-7/2043;

- отримано копії документів з ТОВ «Юнісон Груп», АТ «Укрзалізниця», АТ «Укрзалізниця» філія «Рефрежираторна вагонна компанія», Печерського районного суду м. Києва;

- допитано 18.10.2019 в якості свідка ОСОБА_6 ;

- допитано 24.10.2019 в якості свідка ОСОБА_7 ;

- допитано 24.10.2019 в якості свідка ОСОБА_8 ;

- допитано 24.10.2019 в якості свідка ОСОБА_9 ;

- допитано представника потерпілого ТОВ «Юнісон Груп» ОСОБА_5 від 13.11.2019;

- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит від 24.02.2020 № 10-02-03-4271 до АРМИ;

- допитано 17.10.2019 в якості свідка ОСОБА_9 ;

- допитано 17.10.2019 в якості свідка ОСОБА_8 ;

- отримано відповідь з АРМИ від 30.03.2020 №2857/6.1-20-20/6 від 30.03.2020;

- отримано з Печерського районного суду м. Києва копії ухвал;

- отримано відповідь з ДФС від 11.07.2019 №13456/5/99-99-08-02-02-16;

- отримано повторні відповіді з ТОВ «Юнісон Груп», АТ «Укрзалізниця», АТ «Укрзалізниця» філія «Рефрежираторна вагонна компанія», Печерського районного суду м. Києва;

- звернено до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0003536 від 18.11.2016;

- отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва;

- проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0003536 від 18.11.2016;

- огляд документів.

12.09.2020 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак, закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0000206 від 12.03.2019 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- звернутись до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів та в подальшому провести виїмку копій документів в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме переписку між Головною військовою прокуратурою ГПУ та Агентством після проведення виїмки провести огляд вилученої документації; долучити окремі ухвали Печерського районного суду м. Києва; провести допит екс-Головного військового прокурора ОСОБА_10 ; необхідно провести допит працівників АТ «УкрЗалізниця» (зокрема екс-голову ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , керівника філії «РВК» УЗМісник А., ОСОБА_13 тощо); провести допити свідків - користувачів 1000 залізничних напіввагонів, які належать ТОВ «Юнісон Груп» (фірми з якими РВК укладали угоди); провести допит (свідків) працівників АРМА (зокрема екс- Голову АРМА ОСОБА_14 , а також Потьомкіна, Різника, Сигидина); Провести повторні допити екс-прокурорів ГВП ГПУ(зокрема ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) за участю адвоката представника потерпілого; Провести повторний допит Дрегера - за участю адвоката - представника потерпілого; провести допити свідків: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тощо; в порядку ст. 93 КПК України звернутися до - Офісу Генерального прокурора (Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України) - витребувати з усі документи (процесуальних та слідчих дій ГВП ГПУ) у кримінальних провадженнях стосовно 1000 залізничних напіввагонів, які належать ТОВ «Юнісон Груп» (зокрема протокол огляду вагонів як речових доказів, клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт; актів прийому-передачі вагонів; листування, запити, накази або розпорядження про відповідальних за збереження речових вагонів тощо); АТ «УкрЗалізниця» та/або філії «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «УкрЗілізниця»: для отримання інформації та підтверджуючих документів (копії договорів оренди, користування тощо) про всіх контрагентів ПАТ «Укрзалізниця» - користувачів (орендарів) 1000 залізничних напіввагонів ТОВ «Юнісон Груп», з моменту їх передачі (08.08.2017 р.) до філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» і по теперішній час; щодо ціни оренди (користування) та про місце дислокації 1000 залізничних напіввагонів ТОВ «Юнісон Груп», з моменту передачі (08.08.2017 р.) їх до філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» і по теперішній час; а також інформацію про надходження коштів на рахунки від використання 1000 піввагонів ТОВ «Юнісон Груп», їх відправників, отримувачів та відповідальних за розподіл, а також які суми і на що саме відраховувалися з цих коштів, яка сума була акумульована на рахунках УЗ;інформацію та документи стосовно ремонту цих вагонів, інформації про простій на коліях 1000 залізничних напіввагонів ТОВ "Юнісон Груп" з 21.02.2020 р. (дати отримання АТ «УкрЗалізниця» рішення суду про скасування арешту) по день їх реального повернення (передачі в управління третім особам), а також наявності (нарахування) та розмір сум заборгованості за такий простій цих вагонів; до АРМА для отримання інформації коли було розпочато роботу АРМА та чи зверталася Головна військова прокуратура ГПУ до АРМА щодо можливості прийняття в управління 1000 залізничних напіввагонів ТОВ «Юнісон Груп»; У разі необхідності, згідно ст.ст. 159-160, 163-165 КПК України подати до слідчого судді відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначених вище; звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в ТВБВ № 10026/0657, філія - Головне управління Ощадбанку по м. Києву МФО 322669 відкритого філією «Рефрижераторна вагонна компанія» АТ «Українська залізниця»; вирішити призначення про проведення комісійної, комплексної судово-економічної експертизи для встановлення розміру понесених збитків (розміру втрат та неотриманих доходів) ТОВ «Юнісон Груп», після незаконного позбавлення цього підприємства права користування власних 1000 залізничних напіввагонів в 2017 році; У разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Крім того, як зазначив слідчий в клопотанні, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000206 від 12.03.2019, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання допустимих, достовірних та належних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 12.03.2019 на дванадцять місяців, тобто до 12.09.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1