Справа № 640/3021/18
н/п 1-кс/953/7754/20
"15" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Мельник В.В.,
встановив:
06.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 відкритими 06.08.2014 за кодом 643-російський рубль, 840 долар США, 978-євро та 980-українська гривня з моменту відкриття з 06.08.2014 до 18. 08.2016, а саме: оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_3 за кодом 643-російський рубль, 840 долар США, 978-євро та 980-українська гривня з моменту відкриття з 06.08.2014 до 18. 08.2016 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що після заснування 28.07.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.08.2014 по 31.03.2015 директором було призначено ОСОБА_1 .. Протоколом №5 загальних зборів від 31.03.2015 директором було призначено ОСОБА_2
02.12.2019 по зазначеному кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.засл.проф. М.С.Бокаріуса. На вирішення зазначеної експертизи були поставлені питання, без отримання відповідей на які по вказаному кримінальному провадженню неможливо прийняти рішення згідно діючого законодавства та встановити фактичне перебування залишків ТМЦ, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування необхідно отримати інформацію про те, чи дійсно на розрахункові рахунки створеного 28.07.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кожним із засновників були внесені грошові кошти, у той сумі, яка зазначена в статуті підприємства.
В подальшому для призначення судово-економічної експертизи необхідно отримати документи, а саме: виписку руху грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 серпня 2014 року по 18.08.2016 року включно; регістри бухгалтерського обліку щодо відображення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ОСОБА_4 ..
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за період часу з 06.08.2014 по 18.08.2016, банківська виписка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06 серпня 2014 року по 18.08.2016 включно.
Згідно відповіді отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з 06.08.2014 були відкриті рахунки № НОМЕР_3 за кодом 643-російський рубль, 840 долар США, 978-євро та 980-українська гривня.
Слідчий Петренко О.О. до судового засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів з моменту вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 02.08.2016 до 15.10.2020.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Петренко Олені Олександрівні тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 відкритими 06.08.2014 за кодом 643-російський рубль, 840 долар США, 978-євро та 980-українська гривня за період з 02.08.2016 до 15.10.2020, а саме: платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_3 за кодом 643-російський рубль, 840 долар США, 978-євро та 980-українська гривня за період з 02.08.2016 до 15.10.2020 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.11.2020.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.