Справа №487/3869/20
Провадження №1-кс/487/6522/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001480 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.11.2020 слідчий Слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001480 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме: роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з моменту відкриття по дату виконання ухвали; фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали; повну інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з зазначенням його документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", нададуть слідству можливість оглянути їх, долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, окреслити перелік осіб, які причетні до протиправної діяльності, проаналізувати їх в сукупності з іншими добутими доказами у провадженні та в подальшому провести ряд слідчих дій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчими Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001480 від 11.04.2019 за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем.

Досудовим слідством встановлено, що у квітні 2019 року співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Департаменту кіберполіції НП України отримана інформація про причетність мешканця міста Миколаєва до несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (комп`ютерів) користувачів мережі Інтернет, які за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримують доступ до ураженої комп`ютерної техніки потерпілих. Отримавши доступ та заволодівши персональними даними (такими як ім`я користувача та пароль від електронних гаманців або банківських облікових записів) вказані особи здійснюють переказ коштів між рахунками електронних і криптовалютних платіжних систем, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших, відкритих на підставних осіб, після чого переказують кошти жертви на свої електронні рахунки.

Підтвердженням протиправної діяльності даних осіб в сфері незаконного втручання роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем є матеріали запиту про надання правової допомоги з боку України, Гібралтару та Південної Африки, що був ініційований у вересні 2018 року прокуратурою міста Грац Республіки Австрія у кримінальному провадженні №31/UT91/18m.

Відповідно до вказаного запиту правоохоронними органами Республіки Австрія розслідується факт протиправного доступу до комп`ютерної системи та шахрайського зловживання обробкою даних, що мали місце 12.04.2018 по відношенню до громадянки Австрії ОСОБА_6 , коли остання розмістила на криптовалютній біржі «Bitpanda» належні їй кошти в розмірі 17096,96 Євро на відкритому нею особисто рахунку з метою купівлі криптовалюти (біткоінів). Цього ж дня потерпіла отримала електронне повідомлення з підтвердженням від « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що платіж надійшов та відповідні біткоіни (у кількості 2,895 штук) зараховані на її рахунок. Через декілька хвилин потерпіла отримала ще два електронні повідомлення про те, що дані біткоіни продані та відповідні кошти, виручені за їх продаж, перераховані на інший невідомий їй рахунок за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ані продаж біткоінів, ані переказ коштів не були ініційовані потерпілою Ніною АЙСНЕР-КЛЯЙНОШЕГ, в зв`язку з чим після невдачі у спробі повернути належні їй кошти через адміністрацію сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона звернулась до правоохоронних органів.

Проведеним у Австрії розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої Н.АЙСНЕР-КЛЯЙНОШЕГ з рахунку, відкритого в електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому були перераховані на рахунок криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_9 ), який відкритий на ім`я мешканця Південної Африки Віллема ВАН РООЙЕНА. Існування такої особи слідством до цього часу не встановлено.

Перевіркою реєстрації та доступу на вказаний рахунок В.ВАН РООЙЕНА встановлено, що авторизації на рахунку відбувалися з різних IP-адрес, серед яких для останніх авторизацій в проміжок часу між 12.04.2018 та 17.04.2018 (тобто коли відбулися шахрайські дії з коштами потерпілої Н.АЙСНЕР-КЛЯЙНОШЕГ) використовувалась IP-адреса НОМЕР_3 , яка зареєстрована за інтернет-провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 . Всі перекази і транзакції щодо грошей Н.АЙСНЕР-КЛЯЙНОШЕГ проводились з IP-адреси НОМЕР_3 .

Під час виконання запиту про правову допомогу у кримінальному провадженні №31/UT91/18m та під час досудового слідства у кримінальному провадженні № 0001480 встановлено, що в період часу з 12.04.2018 по 17.04.2018 включно IP-адреса НОМЕР_3 надавалась абоненту з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 (підтверджується відповіддю ПП « ОСОБА_7 » за вих.220419/08 від 22.04.2019)

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам (відкритим та закритим) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались під час вчинення злочину.

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001480 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД ВПК в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів ( з можливістю отримання належним чином завірених копій) які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх отримання в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
- інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, з моменту відкриття по дату виконання ухвали;
- фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;
- повну інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інпп: НОМЕР_2 , з зазначенням його документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.
Ухвала дійсна до 10.12.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1