Провадження №1-кс/127/8585/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК та ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК та ч.1 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУНП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК та ч.1 ст. 366 КК України, та встановлено, що відповідно до Податкових розрахунків сум доходу (форма No 1-ДФ) в громадської організації за 4 квартал 2015 року 2016роки відсутні наймані працівники, яким проводилось нарахування заробітної плати, однак задекларовано значні виплати на адресу фізичних осіб підприємців, а саме: - 4 квартал 2015 року 4 особи на суму 688 490, 93 грн.; - 1 квартал 2016 року 9осіб на суму 6 070 037 грн.; - 2 квартал 2016 року 18 осіб на суму 6 834 255 грн.; - 3 квартал 2016 року 21 особа на суму 8 371028,21 грн.; - 4 квартал 2016 року 27 осіб на суму 9 213 435,20 грн.; - 1 квартал 2017 року 28 осіб на суму 10 691 720 грн. Таким чином встановлено, що службові особи ГО «Клуб споживачів «Мастер плюс», достовірно знаючи, що громадська організація є неприбутковою (ознаки неприбутковості No 0006, згідно модуля «Реєстрація платників податків «АІС Податковий блок»), відсутні власні засоби, упродовж 4 кварталу 2015 року по 1 квартал 2017 року, вносили до Звітів про використання доходів (прибутків)неприбуткових організацій завідомо неправдиві відомості, не декларувавши при цьому отримання доходів та здійснення видатків,та подавали їх до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області завідомо, з метою ухилення від сплати податків

Крім того, встановлено, що службовими особами ГО «Клую споживачів «Мастер-Плюс», шляхом зловживання своїм становищем, під прикриттям статусу неприбуткової організації. проводиться підприємницька діяльність із реалізації побутових товарів, побутової техніки, запчастин до неї, спеціалізованого технічного інвентарю через мережу магазинів, в результаті чого ухилилися від сплати податку.

У вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчі (розшукових) дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений вісімнадцятимісячний строк, а саме до 14.09.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУНП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК та ч.1 ст. 366 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчі (розшукових) дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений вісімнадцятимісячний строк, а саме до 14.09.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження провадженні №0000132 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України завершується 14.09.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше 6 місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК та ч.1 ст. 366 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 14.03.2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК та ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК та ч.1 ст. 366 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 14.03.2021 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя