єдиний унікальний номер справи 546/672/20
номер провадження 1-кс/546/127/20
УХВАЛА
іменем України

15 вересня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000179 від 29.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

27.08.2020 до суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить надати дізнавачам по кримінальному провадженню: начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 за період часу із 14 год. 00 хв. 28.05.2019 по 00 год. 00 хв. 20.08.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

-копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

-копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів 14 год. 00 хв. 28.05.2019 по 00 год. 00 хв. 20.08.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

-копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 14 год. 00 хв. 28.05.2019.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.05.2019 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 25632,01 грн, які ОСОБА_7 перерахувала невідомій особі на банківську картку НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті чого їй було завдано матеріальні збитки на вказану суму.
За даним фактом 29.05.2019 розпочате кримінальне провадження №0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування із показів потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що у січні 2019 року вона вирішила продати будинок, який розташований у АДРЕСА_2 , та подала оголошення про його продаж у мережі Інтернет. 27.05.2019 до неї зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 , та запропонував свої послуги з допомоги в переоформленні документів на будинок, за які потрібно було заплатити. У подальшому 28.05.2019 ОСОБА_7 трьома платежами по 7845,01 грн., 9440 грн. та 8347 грн. перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак зобов`язання невідомий чоловік не виконав, гроші не повернув.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .

З метою розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14 год. 00 хв. 28.05.2019 по 00 год. 00 хв. 20.08.2020, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 28.05.2019.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.
У судове засідання дізнавач не з`явився, у письмовій заяві просить суд розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріли, слідчий суддя прийшла до висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що Решетилівським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.05.2019р.
Дослідивши копію протоколу допиту потерпілої (а.с.7-8), слідчим суддею встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 вирішила продати свій будинок, який знаходиться в с.Лобачі, Решетилівського р-ну, Полтавської обл. Розмістивши оголошення про продаж будинку в мережі інтернет, 27.05.2019 до неї зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_4 який представився ОСОБА_8 і вказав, що він працює головою Решетилівського адміністрації. Він запропонував прискорити процедуру продажу та оформлення будинку, однак, за що необхідно буде заплатити.
Вказав, що на картковий рахунок НОМЕР_3 необхідно перерахувати кошти в сумі 8300 грн за експертну оцінку та ДЗК, після чого зателефонував ще декілька разів, та повідомив, що потрібно заплатити на той же рахунок 7845 грн та 9440 грн.
Як вбачається із виписок ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.9), 28.05.2020 ОСОБА_7 на банківську карту НОМЕР_3 згідно квитанції RC_T970E51Y53JOU385EMK1 об 14 год 21 хв було перераховано кошти в сумі 8300,29 грн, об 14 год 55 хв 7845,01 грн., об 15 год 37 хв 9 440 грн.
Зрозумівши, що гроші перерахувала шахраям, ОСОБА_7 звернулася до поліції із повідомленням про злочин.
Нормами ч.5 та 6 ст.163 КПК України закріплено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
З огляду на наведені вище норми Закону, документи, які перелічені у клопотанні, містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
Враховуючи те, що іншим способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000179 від 29.05.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій із вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштовий індекс НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 за період часу із 14 год. 00 хв. 28.05.2019 по 00 год. 00 хв. 20.08.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

-копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

-копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів 14 год. 00 хв. 28.05.2019 по 00 год. 00 хв. 20.08.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

-копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 14 год. 00 хв. 28.05.2019.

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Установити строк дії ухвали до 15 жовтня 2020 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали складено 15.09.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1