Справа №766/9555/20
н/п 1-кс/766/5804/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- виконавчі схеми: «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- робочі проекти: «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- декларації про початок виконання робіт по об`єкту: «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- паспорти якості на будівельні матеріали; загальні журнали робіт по об`єктам; журнали технічного нагляду по об`єктам; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт за договором № 77 від 17.09.2018;
- товарно транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору № 77 від 17.09.2018;
- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт - по договору № 77 від 17.09.2018;
- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання по договору № 77 від 17.09.2018;
- акти на приховані роботи які виконувались з «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- договору № 77 від 17.09.2018 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; звіти про витрати основних матеріалів будівництва і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договору;
- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів) по договору № 77 від 17.09.2018.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтування клопотання:

В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 0001045 від 15.07.2019 за фактом можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання та виконання договору щодо поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відомості до ЄРДР внесення за рапортом УСБУ в Херсонській області.
За наявними даними, під час проведення вказаних робіт, в супереч вимогам проектної документації, посадовими особами зазначеної комерційної структури, не укладено близько 300 тон чорного щебеню та 200 тон асфальтної суміші.
За попередніми підрахунками, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тільки за зазначеним фактом привласнив близько 900 тис. гривень. Крім того, у актах виконаних робіт суб`єктами господарювання внесені недостовірні данні щодо обсягів використаних будівельних матеріалів та вартості асфальтно-бетонної суміші. Зокрема, у звітній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображав закупівлю готового асфальту. Однак, з метою привласнення частини бюджетних коштів, комерційна структура уклала договір з одним із асфальтно-бетонним заводом на надання послуг з виготовлення зазначеної суміші з будівельних матеріалів товариства. Дані обставини дозволили зменшити вартість асфальту, що надало можливість комерсантам привласнити частину бюджетних коштів.
У зв`язку зі зменшенням собівартості асфальтної суміші, для документального підтвердження проектної вартості зазначеного товару, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язних документах фальсифікували вартість закупівлі асфальтної суміші.
Таким чином, аналіз отриманих матеріалів вказує на необхідність проведення перевірки можливої протиправної діяльності з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання та виконання договору щодо поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення бюджетних коштів у великих розмірах шляхом фальсифікації документальних матеріалів).
Вищевказані обставини можливих протиправних дій у боку представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також підтверджуються допитаним в якості свідка ОСОБА_4 .
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали та завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- виконавчі схеми: «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- робочі проекти: «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- декларації про початок виконання робіт по об`єкту: «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- паспорти якості на будівельні матеріали; загальні журнали робіт по об`єктам; журнали технічного нагляду по об`єктам; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт за договором № 77 від 17.09.2018;
- товарно транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору № 77 від 17.09.2018;
- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт - по договору № 77 від 17.09.2018;
- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання по договору № 77 від 17.09.2018;
- акти на приховані роботи які виконувались з «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- договору № 77 від 17.09.2018 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; звіти про витрати основних матеріалів будівництва і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договору;
- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів) по договору № 77 від 17.09.2018.
Зазначені вище предмети у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти проведених робіт; - повний пакет вищезазначених документів буде використано в ході проведення судової будівельно технічної експертизи.

Крім того, після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в частині повноти проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, їх якості, кількості використаних матеріалів та складання, підписання офіційних документів від щодо виконання робіт.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів, також обґрунтовується проведенням судової будівельно технічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Володілець документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 0001045 від 15.07.2019 за фактом можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання та виконання договору щодо поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно змісту клопотання та доданих до нього документів слідству необхідно встановити чи дійсно були привласнення грошових коштів під час проведення робіт щодо ремонту автомобільної дороги.

Необхідність отримати оригінали документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної експертизи, в ході яких будуть досліджені їх оригінали.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Яворському, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, а саме:

- виконавчі схеми: «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- робочі проекти: «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- декларації про початок виконання робіт по об`єкту: «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- паспорти якості на будівельні матеріали; загальні журнали робіт по об`єктам; журнали технічного нагляду по об`єктам; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт за договором № 77 від 17.09.2018;
- товарно транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору № 77 від 17.09.2018;
- сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт - по договору № 77 від 17.09.2018;
- платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання по договору № 77 від 17.09.2018;
- акти на приховані роботи які виконувались з «поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711/М14/ - Нова Маячка на ділянці км. 0-000-км 3-800 в Херсонській області» за договором № 77 від 17.09.2018;
- договору № 77 від 17.09.2018 з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; звіти про витрати основних матеріалів будівництва і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання за виконані роботи по договору;
- договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів) по договору № 77 від 17.09.2018.
Встановити строк дії ухвали до 22.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1