Справа № 671/64/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектора дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14 грудня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Опитаний ОСОБА_6 повідомив, що 08.12.2020 року у вечірній час він у АДРЕСА_2 поблизу лавки виявив поліетиленовий пакет у якому знайшов обкладинку із документами та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також мобільний телефон марки «Nokia 230». Він вирішив заволодіти даними речами. Взявши дані речі, він попрямував додому. На наступний день він вирішив зняти із вище вказаної банківської картки грошові кошти. По дорозі він зустрів свого знайомого ОСОБА_7 , якого попросив допомогти йому зняти грошові кошти із картки. ОСОБА_8 в додатку «parimatch» ввів власний номер картки та після того на мобільний телефон «Nokia», прийшло смс повідомлення із кодом підтвердження про переказ коштів в сумі 500грн. на рахунок ОСОБА_9 . Підтвердивши вказаний код, ОСОБА_10 було зараховано грошові кошти на рахунок у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому до них підійшов ОСОБА_11 , у якого він попросив банківську картку, на що ОСОБА_11 надав у тимчасове користування йому свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та повідомив свій пін код. ОСОБА_8 через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав йому ОСОБА_12 та код підтвердження переказу він знову підтвердив у вище вказаному мобільному телефоні «Nokia». Вони пішли до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на центральній площі м. Волочиськ, де він за 4 (чотири) операції зняв грошові кошти в сумі 4000 грн. по 1000 грн. Також того ж дня він перевів грошові кошти із карточки ОСОБА_13 на онлайн-ігри « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кілька операцій в сумі 250 грн., та які він програв. Після чого, близько 18 год. 45 хв. він востаннє зняв із вище вказаної карточки у банкоматі, що по АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 700 грн., після чого повернув карточку ОСОБА_14 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 показав, що 09.12.2020 року близько 11 год. 30 хв. у м. Волочиськ він зустрів свого знайомого ОСОБА_6 , який попросив допомогти зняти грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вказана картка належить його батьку, але пін-коду той не знає. На прохання ОСОБА_6 , він погодився. Далі ОСОБА_6 надав йому банківську картку та попросив, щоб він перерахував собі грошові кошти в сумі 500 грн. через мобільний додаток «parimatch» для того, щоб встановити чи картка не заблокована. Далі він в додатку «parimatch» ввів номер картки та після того на мобільний телефон «Нокіа», який був у ОСОБА_6 , прийшло смс-повідомлення із кодом підтвердження про переказ коштів в сумі 500 грн. на його рахунок. Вказаний код підтвердив ОСОБА_6 та після того йому було зараховано грошові кошти на його рахунок у додаток у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому до них підійшов раніше невідомий ОСОБА_16 , у якого ОСОБА_6 взяв у тимчасове користування банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахував із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав раніше невідомий ОСОБА_16 та код підтвердження переказу знову підтвердив у мобільному телефоні ОСОБА_6 . Після цього вони пішли до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на центральній площі м. Волочиськ, де ОСОБА_6 зняв грошові кошти.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 показав, що 09.12.2020 року близько 11 год. 30 хв. в м. Волочиськ, він зустрів свого знайомого ОСОБА_6 , який попросив його позичити свою банківську картку на декілька хвилин, для того щоб зняти грошові кошти. На прохання ОСОБА_6 , він погодився та дав свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та повідомив пароль від картки. Цього ж дня близько 21 год. 00 хв. йому ОСОБА_6 повернув назад його картку.
Зазначає, що в даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про надходження коштів в сумі 5000 грн. 09.12.202020 року на рахунок № НОМЕР_2 , (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки у банкоматах ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період часу 10 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. 09 грудня 2020 року.
Начальник сектору дізнання подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи працівникам Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), а саме інформацію про надходження коштів в сумі 5000 грн. 00 коп. 09.12.2020 року на рахунок № НОМЕР_2 , (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки у банкоматах ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період часу 10 год. 00хв. до 22 год. 00 хв. 09 грудня 2020 року.
Строк дії даної ухвали до 22 лютого 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: