Справа № 740/3011/20
Провадження № 1-кс/740/671/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

20 липня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, №0000018 від 07 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 07 липня 2020 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції про те, що 30 червня 2020 року ними було отримано інформацію про те, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії з використанням інтернет ресурсу olx.ua. 08 липня 2020 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа використовуючи мережу інтернет через сайт «ОЛХ» розповсюдила оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhon 7» та після того, як ОСОБА_5 , написав продавцю про бажання придбати вищевказаний телефон на месенджер «Viber» ( НОМЕР_1 ) останнього надійшло повідомлення з проханням надати адресу електронної пошти. ОСОБА_5 , відправив адресу електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), після чого з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на електронну адресу ОСОБА_5 , надійшло повідомлення з посиланням на фейковий сайт «ОЛХ». На даному сайті ОСОБА_5 , вів данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , після чого невідома особа скориставшись даними картки, що належить ОСОБА_6 , здійснила зняття грошових коштів в сумі 3230 грн. У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення невідомої особи, яка скориставшись реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 здійснила зняття грошових коштів в сумі 3230 грн., виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01 червня 2020 року до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Вказана інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився при цьому 20 липня 2020 року надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспекторам сектору дізнання Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому інспектору сектору дізнання Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок.

1.2 Копії заяви-анкети, копій особистих документів, доручень на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків).

1.3 Інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках,

відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді 20 липня 2020 року.

Зобов`язати уповноважену особу акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11