Справа №295/8092/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Житимирі клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про накладення грошового стягнення на ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за № 0000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення грошового стягнення за невиконання процесуального обов`язку на свідка ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за № 0000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000001 службові особи ТОВ «Заріна 2016» (код ЄДР 40508507), Житомирська обл., смт. Черняхів, м-н. Рад, буд,5 директор ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 ) протягом 2018 року, з метою ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, умисного відобразили проведення фінансово-господарських операцій по закупівлі запасних частин до сільськогосподарської техніки у групи «ризикових» підприємств підконтрольних ОСОБА_8 , а саме: ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (), ТОВ "Керата Опт" (), ТОВ "Промтех - Продукт" (), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (), ТОВ "Ніковідгруп" (), ТОВ "Ардіс Трейд" (), ТОВ "Три Д Компані" (), ТОВ "Техноінжинірінг" (), ТОВ "Фрідем" (), ТОВ "Бізнес Браун" (), ТОВ "Центр Торг Сервис" (), ТОВ "Санергія" (), ТОВ "Сигма Опт" (), ТОВ "Діно Трейд" (), ТОВ "Сейл Лайт" (), ТОВ "Хікарі Торг" (), ТОВ "Хікарі Продукт" (), ТОВ "Пріма-Люкс" (), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (), ТОВ "Передайс" (), ТОВ "Ріелт Комфорт" (), ТОВ "Молвент" (), ТОВ "Града-Тим" (), ТОВ "Юніверс Опт" (), ТОВ "Антре Групп" (), ТОВ "Вега-Флекс" (), ТОВ "Екселіон" (), ТОВ "Минпром Групп" (), ТОВ "Нектан" (), ТОВ "Принт-Лидер" (), ТОВ "Фантек Компані" (), ТОВ "Орион Груп" (), ТОВ "Комерцпром" (), ТОВ "Праймкомпані" (), ТОВ "Бункаст" (), ТОВ "Техніка СГ" (), ТОВ "Фрайтекс" (), ТОВ "Сортенс" (), у результаті чого умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зважаючи, що ОСОБА_5 відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, останній неодноразово викликався у якості свідка для давання показань з приводу встановлених під час досудового розслідування обставин.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені неодноразові факти невиконання без поважних причин свідком ОСОБА_5 своїх процесуальних обов`язків щодо явки до слідчого.

Таким чином, для забезпечення належної процесуальної поведінки свідка, попередження подальших неявок, враховуючи достатність правових і фактичних підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, на ОСОБА_5 необхідно накласти грошове стягнення в розмірі 0,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що підтримує його вимоги та просить його задовольнити. (а.с. 20)

ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, про причини неявки суд не повідомила. (а.с. 15, 19)

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

11.06.2020 старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 скеровано доручення до ОУ ГУ ДФС у Житомирській області з метою вручення повістки про виклик для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

16.06.2020 отримано матеріали виконаного доручення від ОУ Г ДФС у Житомирській області відповідно до якого ст.. о/у з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 15.06.2020 вручив ОСОБА_5 повістку про виклик на допит у якості свідка на 23 червня 2020 року на 11 год. 00 хв., що підтверджується особистим підписом ОСОБА_5 у корінці повістки про виклик.

23.06.2020 ОСОБА_5 до СУ ФР ГУ ДФС у Житомирської області не з`явився без поважної причини та не повідомив причини свого не прибуття.

Крім того, на номер телефону ОСОБА_5 у месенджер Viber, 07.07.2020 року, відправлялася повістка про виклик, яку останнім переглядалися та ігнорувалися.

За умовами ч. 1 ст. 133 КПК України, слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримінального провадження у встановлених цим Кодексом випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії.

Згідно з ч. 1, 6 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв`язку, працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні суду.

У відповідності до ч. 8 ст. 135 КПК України, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом (ч. 1 ст. 136 КПК України).

Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора (ч.1 ст. 139 КПК України).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що свідок не з`явилася на виклик до слідчого, не повідомила про причини своєї неявки, що унеможливлює визнати їх поважними, наявні підстави для задоволення клопотання та накладення на свідка ОСОБА_1 грошового стягнення в розмірі 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» станом на 01 січня 2020 року, що складає 1051 (одна тисяча п`ятдесят одна) грн.

Керуючись вимогами ст.ст. 133, 135, 136, 139 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , грошове стягнення у розмірі 1051 грн. 00 коп. (одна тисяча п`ятдесят одна гривня), що становить 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» станом на 01 січня 2020 року.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до положення ст. 147 КПК України вона має право подати до суду, який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення, клопотання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення.

Строк пред`явлення до виконання даної ухвали складає 3 (три) місяці з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1