Справа № 461/6255/20
Провадження № 1-кс/461/5337/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000032 від 09.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: копій первинних документів бухгалтерського обліку щодо надання послуг з вивезення та видалення відходів обсягом 6401 куб.м по Договору від 20.02.2018 б/н. за період з 20.02.2018 по 26.11.2018 на загальну суму 703903,99 грн.; копій платіжних доручень про перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2420398, 42 грн., відповідно до Договору від 20.02.2018 та додаткової угоди на нього від 08.11.2018 б/н., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів та провести їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернулася до суду із заявою про слухання справи без її участі; клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про місце та час розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 10 вересня 2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення розтрати службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дрогобицької міської ради в групі осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення недостовірних даних щодо об`ємів та вартості надання комунальних послуг у сфері поводження з відходами до офіційних документів.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2018 по. 31.01.2019, за результатами чого складено Акт № 06-24/03 від 25.03.2019.

Ревізією та проведеною зустрічною звіркою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 26.11.2018 документально не підтверджено факт надання комунальних послуг у сфері поводження з відходами на суму 703 903, 99 грн. та за період з 27.11.2018 по 31.01.2019 завищено обсяги наданих послуг на суму 338 817,4 грн. в наслідок чого Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 1 042 271, 39 грн.

17.02.2020 з метою підтвердження збитків установлених ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

01.06.2020 на адресу СУ ГУНП у Львівській області, відповідно до ст. 69 КПК України, п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, з метою проведення судово-економічної експертизи, надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , про надання додаткових матеріалів необхідних для надання висновку.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 а саме: первинних документів бухгалтерського обліку щодо надання послуг з вивезення та видалення відходів обсягом 6401 куб.м по Договору від 20.02.2018 б/н. за період з 20.02.2018 по 26.11.2018 на загальну суму 703903,99 грн.; платіжних доручень про перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2420398,42 грн., відповідно до Договору від 20.02.2018 та додаткової угоди на нього від 08.11.2018 б/н. У зв`язку з чим 08.07.2020 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова винесено ухвалу про надання тимчасового доступ до вищевказаний речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які скеровані на виконання. Однак згідно отриманої інформації, необхідні для проведення експертизи документи долучені до матеріалів справи №914/232/20, яка перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про стягнення заборгованості 462 558,49 грн. Документи по здійсненню бухгалтерських операцій перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здобути їх можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів і інформації та отримання розпорядження (ухвали) суду на їх вилучення.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим які входять у групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- копій первинних документів бухгалтерського обліку щодо надання послуг з вивезення та видалення відходів обсягом 6401 куб.м по Договору від 20.02.2018 б/н. за період з 20.02.2018 по 26.11.2018 на загальну суму 703903,99 грн.

- копій платіжних доручень про перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2420398, 42 грн., відповідно до Договору від 20.02.2018 та додаткової угоди на нього від 08.11.2018 б/н., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .