УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , представника заявника адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_6 адвоката Ілянди про проведення експертизи,

в с т а н о в и л а :

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила: призначити у кримінальному провадженню № 0000248 додаткову судово-економічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально видача грошових коштів з рахунку ТОВ «Альфа» фізичним особам в період з 19.12.2018 року по 24.04.2020 рік?

2. Чи підтверджується документально отримання грошових коштів з рахунку ТОВ «Альфа» ОСОБА_3 .?

3. Яким чином були витрачені грошові кошти, отриманні ТОВ «Альфа» в період з 19.12.2018 року по 24.04.2020 рік від ТОВ «ГАСПАР-ПЛЮС»?

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000248 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191, ст. 200 КК України.

13.01.2020р. захисником підозрюваної було надано клопотання до слідчого про призначення додаткової судово-економічної експертизи, проведення якої доручити експертам Херсонського відділення ОНДІСЕ.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально видача грошових коштів з рахунку ТОВ «Альфа» фізичним особам в період з 19.12.2018 року по 24.04.2020 рік?

2. Чи підтверджується документально отримання грошових коштів з рахунку ТОВ «Альфа» ОСОБА_3 .?

3. Яким чином були витрачені грошові кошти, отриманні ТОВ «Альфа» в період з 19.12.2018 року по 24.04.2020 рік від ТОВ «ГАСПАР-ПЛЮС»?

18.01.2021р. стороною захисту отримано постанову про відмову у задоволенні клопотання, заявленого захисником.

Захисником підозрюваної було оскаржено постанову про відмову у задоволенні зазначеного клопотання.

Згідно ухвали слідчого судді підозрювана та її захисник мають право самостійно звернутись до слідчого судді із клопотанням про призначення експертизи.

За кримінальним процесуальним законодавством підозрюваний та його захисник, заявивши клопотання про залучення експерта слідчому, прокурору та отримавши відмову у задоволенні цього клопотання, має скористатися процесуальним правом на оскарження такої відмови до слідчого судді.

Так, у провадженні проведено судово-економічну експертизу, висновки якої стосуються підтвердження перерахування грошових коштів, що не оскаржується підозрюваною та не доводить її вини. Так, відповідь на питання:

1. Чи підтверджується документально видача грошових кошті з рахунку ТОВ «Альфа» фізичним особам в період з 19.12.2018 по 24.04.2020?

2. Чи підтверджується документально отримання грошових коштів з рахунку ТОВ «Альфа» ОСОБА_3 .?

3. Яким чином були витрачені грошові кошти, отриманні ТОВ «Альфа» в період з 19.12.2018 по 24.04.2020 від ТОВ «ГАСПАР-ПЛЮС»?

може спростувати чи підтвердити привласнення ОСОБА_3 грошових коштів, зловживаючи при цього службовим становищем.

З`ясування цього питання є вкрай важливим для повного та всебічного дослідження обставин справи.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Захисник та підозрювана підтримали клопотання, просили його задовольнити за викладеними підставами.

Слідчий заперечував проти призначення експертизи. На обґрунтування своїх заперечень послався на те, що показаннями свідка підтверджується та обставина, що кошти з рахунку ТОВ «Альфа» фізичним особам не видавалися, і отримання коштів ТОВ «Альфа» від ТОВ «Гаспар-Плюс» підтверджується платіжними документами, які були вилучені в ході тимчасового доступу. При цьому слідчий пояснив, що доказом є саме висновок експерта, а не самі платіжні доручення.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

У відповідності до ст. 244 КПК України сторона захисту має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у разі, якщо:

1) для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не залучила його або для вирішення залученим стороною обвинувачення експертом поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для з`ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи неправильний висновок;

2) сторона захисту не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об`єктивних причин.

Досудове розслідування здійснюється за ч.5 ст.191, ст. 200 КПК України, а саме, що ОСОБА_3 обіймаючи посаду головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАСПАР-ПЛЮС» (далі ТОВ «ГАСПАР ПЛЮС»), пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто, будучи службовою особою підприємства, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа чужим майном грошовими коштами вказаного підприємства в особливо великому розмірі. Також, щодо підробки документів на переказ електронних грошей.

Підозрювана має право використовувати всі передбачені процесуальні засоби, спрямовані на встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, а відповідно і на свій захист.
Заявляючи клопотання про призначення експертизи, підозрювана реалізовує надані їй КПК України права на збирання доказів при досудовому розслідуванні.

Матеріали клопотання та сама кваліфікація вчиненого злочину містять достатні відомості про те, що під час досудового розслідування є необхідність у проведенні додаткової судово-економічної експертизи та ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Питання, що поставлені захисником у клопотанні, стосуються кримінального провадження, тому мають бути включені до ухвали.

Посилання слідчого на відсутність потреби в експертизі з тих підстав, що показаннями свідка вже встановлено відсутність документального підтвердження перерахування коштів, є безпідставним, оскільки в даному випадку йдеться про перерахування коштів між юридичними особами, відносно чого існують законодавчі вимоги.

Керуючись ст. ст. 242, 243, 244, КПК України, слідчий суддя

постановила :

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженню № 0000248 додаткову судово-економічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально видача грошових коштів з рахунку ТОВ «Альфа» фізичним особам в період з 19.12.2018 року по 24.04.2020 рік?

2. Чи підтверджується документально отримання грошових коштів з рахунку ТОВ «Альфа» ОСОБА_3 .?

3. Яким чином були витрачені грошові кошти, отриманні ТОВ «Альфа» в період з 19.12.2018 року по 24.04.2020 рік від ТОВ «ГАСПАР-ПЛЮС»?

Зобов`язати слідчого за клопотанням експерта надати матеріали кримінального провадження № 0000248 для ознайомлення, а також додаткові матеріали і зразки, вчиняти інші дії, пов`язані із проведенням експертизи.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено о 12 годині 05 хвилин 05 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1