1Справа № 335/6845/20 1-кс/335/3547/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000005 від 23.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2016 року, запроваджено схему привласнення та легалізації державних коштів під видом поставки засобів захисту рослин та мінеральних добрив на землю до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка фактично не відбулась. Внаслідок чого державному бюджету було завдано збитки на загальну суму понад 400 000 грн.
В ході проведення досудового слідства відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 14 по 15 червня 2017 року було проведено перевірку щодо організації роботи бухгалтерії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами якої було складено довідку від 16.06.2017, в якій було зазначено про виявлені порушення, а саме:
- враховуючи той факт, що підстави для проведення робіт на полях, що передані в обробіток СГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також списання матеріальних цінностей, що перебували на балансі Підприємства, відсутні, витрати на загальну суму 4676,4 тис. грн.. можна класифікувати як незаконні, що призвело до відволікання активів і відповідно призвело до збитків Підприємства за результатом 2016 року на суму 578.9 тис.грн., і станом на 15.06.2017 на суму 4067,5 тис.грн. (додаток 6 - том № 6 арк. 79).
- станом на 15.06.2017 факт внесення добрив і ядохімікатів на загальну суму 1465.9 тис.грн. документально не підтверджений, списання з обліку проведено не обґрунтовано на відповідну суму;
- реалізація зернових культур, вирощених Підприємством, проведена за цінами значно меншими від середніх по району, внаслідок чого недоотримано грошових коштів від такої реалізації на суму 157,2 тис.грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру матеріальної шкоди, завданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , необхідно дослідити фінансово-господарську документацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ДП «
ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою встановити, чи підтверджується документально матеріальна шкода, встановлена за фактом перевірки щодо організації роботи бухгалтерії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами якої було складено довідку від 16.06.2017.
У зв`язку із вищевикладеним, постановою слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області від 11.06.2019 було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 (експертиза зареєстрована за№ 2878/2879-19).
Згідно із клопотанням судового експерта ОСОБА_4 , яке надійшло із супровідним листом від 27.09.2019 вих. № 3245/2878/79-09-19, для проведення експертизи необхідно надати наступні додаткові матеріали (оригінали або належним чином завірені копії) первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
1. Облікові регістри по рахунках обліку доходів за серпень та вересень 2016 року, до них аналітичні відомості та первинні документи (видаткові накладні на реалізацію врожаю ячменю та пшениці).
2. Облікові регістри по рахунках обліку запасів за період з липня 2016 по червень 2017 року, до них аналітичні відомості та первинні документи (накладні на поставку, акти списання добрива, отрутохімікатів, гербіцидів, посівного матеріалу).
3. Облікові регістри по рахункам обліку витрат виробництва, до них аналітичні відомості та первинні документи.
Окрім того, враховуючи те, що у документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , містяться відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, укладених за період часу з 01.01.2019 по 15.05.2020:
- усіх договорів (надання поворотної фінансової допомоги, постачання, поставки, підряду, надання послуг, купівлі-продажу (товарів/послуг/робіт/майнових прав та іншого), відповідального зберігання, зберігання тощо), укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва Дії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та іншими суб`єктами господарювання, в тому числі з СГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- усіх калькуляцій, додаткових угод, специфікацій до вищезазначених договорів;
- усіх документів щодо листування із ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими установами, з приводу погодження укладених договорів;
- усіх актів надання послуг (обприскування, дисковка, культивація, мульчування, посів, збір врожаю, обмолот, внесення добрив, аміаку тощо), актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів зарахування зустрічних вимог, актів приймання-передачі майнових прав, актів списання, актів обстеження посівів, актів обстеження та списання, актів на переведення посівів із зернової групи в кормову тощо;
усіх рахунків на оплату товарів та/або послуг (робіт), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, товарних накладних, платіжних доручень, чеків, видаткових касових ордерів, касових книг тощо;
усіх карток аналізу сільськогосподарських культур (зерна, насіння тощо), відомостей руху зерна та іншої продукції (форма № 80, затверджена Міністерством сільського господарства СРСР 24.11.1972 № 269-2), реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля (форма № 77, затверджена ІНФОРМАЦІЯ_9 24.11.1972 № 269-2), актів витрат насіння і посівного матеріалу, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання зерна від шофера, лімітно-забірних карток на отримання матеріальних цінностей, технологічних карт, реєстрів приймання зерна вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування тощо), затверджених наказами Мінсільгоспу СРСР від 16.05.77 р. № 269-1 та від 24.11.72 р. № 269-2, а також наказом Мінагрополітики від 21.12.07 р. № 929;
- усіх документів по операціям, пов`язаних з трудовими затратами, здійсненими у процесі оприбуткування сільськогосподарських культур (наряди на відрядну роботу (форми № 70 або № 70а, затверджені Наказом № 269-2); облікові листи праці та виконаних робіт (форми № 66 та № 66а, затверджені Наказом № 269- 2 табелі обліку використання робочого часу (типова форма № П-5, затверджена наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489) тощо;
- усіх документів по передачі матеріалів (засобів захисту рослин при його закладенні на склади тощо) зі складу в підзвіт матеріально відповідальній особі (накладні форми № ВЗСГ-8, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11, затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193) тощо; із можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити наявність або відсутність фактів вчинення кримінальних правопорушень, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертзи та судової економічної експертизи
Досудове слідство вважає, що кримінальне правопорушення було вчинене за участі службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тому їх виклик у судове засідання призведе до розголошення даних досудового слідства і у подальшому до зміни або знищення документів.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1
Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки встановлено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню за такими підставами.

Судом було встановлено, що 23.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000005).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів за період з 2016 травень 2020 року із можливістю вилучення оригіналів.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дата реєстрації кримінального провадження №0000005 є 23.08.2017 року.

Отже, керуючись приписами ч. 5 ст. 163 КПК, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК, зважаючи на те, що у клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів та документів за період з 01.01.2019 по 15.05.2020 року, який виходить за рамки досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів за період з 2016 року по 2017 рік, які містять охоронювану законом таємницю, та можливості їх вилучити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) облікові регістри по рахунках обліку доходів за серпень та вересень 2016 року, до них аналітичні відомості та первинні документи (видаткові накладні на реалізацію врожаю ячменю та пшениці).

2) облікові регістри по рахунках обліку запасів за період з липня 2016 по червень 2017 року, до них аналітичні відомості та первинні документи (накладні на поставку, акти списання добрива, отрутохімікатів, гербіцидів, посівного матеріалу).

3) облікові регістри по рахункам обліку витрат виробництва, до них аналітичні відомості та первинні документи, за 2016 р-2017р.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1