Справа № 750/229/21
Провадження № 1-кс/750/149/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006064 від 09.12.2020, -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2021 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інформації щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ), повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 16:00 год 01.12.2020 по 02.12.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, за період часу з з 16:00 год 01.12.2020 по 02.12.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 16:00 год 01.12.2020 по 02.12.2020 знімалась готівка з карткового рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); IP-адреси з яких відбувався доступ до карткових рахунків банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через будь-які додатки в період часу з 01.12.2020 по 02.12.2020; інформацію про те, за якою адресою здійснювались операції розрахунку в торгово сервісних мережах за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2020 по 02.12.2020; інформацію про те, чи здійснювалось поповнення мобільних операторів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2020 по 02.12.2020.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0006064 від 09.12.2020 за ч.2 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення майна невстановленими особами, що мало місце по вул. Захисників України у м. Чернігові, 01.12.2020 близько 17 год. 45 хв.
В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 01.12.20202 повертаючись до місця мешкання зустрів двох незнайомих йому чоловіків Проходячи повз чоловіків привітався, та запитав «Служили хлопці?», відповіли, що служили, він також відповів, що служив, після чого один з чоловіків наніс йому декілька ударів кулаком в обличчя, після чого він впав. Після нанесення тілесних ушкоджень не пам`ятає як дістався до місця мешкання. Близько 22:40 цього ж дня жінка вказала, що світиться телефон, коли взяв телефон, то побачив, що приходили повідомлення про зняття грошових коштів з належних йому банківських карток. Тільки тоді зрозумів, що в нього викрали невідомі гаманець в якому знаходились банківські картки одна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - для виплат, на рахунку якої перебували грошові кошти близько 10 грн., ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитна № НОМЕР_3 . Так протиправними діями невідомих осіб з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитна № НОМЕР_3 . Було знято грошові кошти в сумі 13 000 тис грн. кількість транзакцій яких складала 13. Грошові кошти з даної карти почали знімати в період часу з 22:39 год. по 22:55 год. Так з картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 невідомі особи здійснили операції по розрахунку в магазинах та медичних сервісах на загальну суму 2 500 грн.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інформації щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ), повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 16:00 год 01.12.2020 по 02.12.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, за період часу з з 16:00 год 01.12.2020 по 02.12.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 16:00 год 01.12.2020 по 02.12.2020 знімалась готівка з карткового рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); IP-адреси з яких відбувався доступ до карткових рахунків банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через будь-які додатки в період часу з 01.12.2020 по 02.12.2020; інформацію про те, за якою адресою здійснювались операції розрахунку в торгово сервісних мережах за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2020 по 02.12.2020; інформацію про те, чи здійснювалось поповнення мобільних операторів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2020 по 02.12.2020.
Строк дії ухвали встановити до 28 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1