Провадження № 1-кс/344/5413/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000847 від 14.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000847 від 14.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, в обґрунтування якого покликалась на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000847 від 14.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2018 року ДП «Управління транспорту та зв`язку Івано-Франківської міської ради» оголошено процедуру закупівлі на предмет закупівлі «ДК CPV 021:2015 «34920000-2 дорожнє обладнання», вартістю предмета закупівлі 2 240 000 грн. При цьому, замовником визначено вартість одного боларда в сумі 140 000,00 грн. У вказаній процедурі участь взяли два учасники ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 . Переможцем процедури закупівлі визнано ФОП ОСОБА_4 , із якою в подальшому укладено відповідні договори про закупівлю товарів за державні кошти.

Надалі, 02.04.2018 між Управлінням транспорту та зв`язку Івано-Франківської міської ради (далі Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (далі Постачальник) укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти за №№ 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5 та 34/6. Предметом вказаних договорів є придбання товару: 34920000-2 Дорожнє обладнання (боларди), згідно специфікації, яка є невід`ємною частиною договорів. Згідно умов вказаних договорів Постачальник зобов`язався у 2018 році поставити вказаний товар, відповідно тендерній документації, а Замовник прийняти і оплатити вартість поставленого товару.

Ціна за одиницю товару згідно договорів № 34/1 та № 34/4 становить 120 000,00 грн., згідно договору № 34/2 132 500,00 грн., згідно договору № 34/3 133 750,00 грн., згідно договору № 34/5 128 333,00 грн., згідно договору № 34/6 128 750,00 грн. Ціна на товар згідно вказаних договорів включає вартість товару з урахуванням усіх податків і зборів, вартість зберігання та видачі товару, вартість монтажу товару. Поставка товару та його монтаж здійснюється постачальником за власний рахунок.

Рішенням адміністративної комісії Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 59/27-р/к від 11.12.2018 по справі № 17/2018 визнано, що ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , узгодивши свою поведінку під час підготовки та участі у конкурсних торгах з предметом закупівлі: «Дорожнє обладнання - ДК CPV 021:2015 «34920000-2» (придбання болардів), 6 лотів», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2018-03-01-000878-c, які проводились Управлінням транспорту та зв`язку Івано-Франківської міської ради, вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб`єктів господарювання, що стосуються спотворення результатів торгів.

Слід зазначити, що встановлення та монтаж даного виду товару (боларди) передбачає собою виготовлення проектно-кошторисної документації, виготовлення технічних умов на підключення до мережі, проведення геозйомки, виконання будівельних робіт щодо їх встановлення тощо.

Однак, Замовником та Постачальником органу досудового розслідування в добровільному порядку не надано проектно-кошторисну документацію, технічні умови на підключення болардів до мережі, геозйомки, документів щодо вартості товару та їх комплектуючих частин, щодо встановлення болардів та їх вартості, а також інші необхідні документи. Лише надано видаткові накладні, підписані між Замовником та Постачальником про отримання товару.

Відповідно до п. 2.1. вищезазначених договорів Постачальник повинен передати у власність Замовнику товар, якість якого відповідає умовам тендерної документації та умовам договору.

Однак, згідно висновку експерта № СЕ-19/109/28-561ТВ/19 від 03.12.2019 за результатами судової товарознавчої експертизи встановлено, що характеристики фактично поставлених автоматичних паркувальних болардів виробника «ТІСО-ПРОДАКШИН» моделі «RB349-11-G-10-0,5/0,5-022/060-100», відрізняються від технічних вимог зазначених у Тендерній документації Замовника.

Ринкова вартість фактично поставленого товару автоматичних паркувальних болардів виробника «ТІСО-ПРОДАКШИН» моделі «RB349-11-G-10-0,5/0,5-022/060-100» у період з 25.05.2018 по 12.06.2018 становила: болард (8 шт.) 324 064, 00 грн. з ПДВ; підігрів (8 шт.) 43160, 00 грн. з ПДВ; блок керування (7 шт.) 28 399, 00 грн. з ПДВ.

Окрім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у 2017 році, тобто до проведення вказаної процедури закупівлі між Управлінням транспорту та зв`язку Івано-Франківської міської ради (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір на виконання проектних робіт. Відповідно до умов якого, Виконавець зобов`язується передати Замовнику проектно-кошторисну документацію на зовнішнє електропостачання болардів автоматичних за адресами згідно специфікації у м. Івано-Франківськ. Вартість таких послуг становить 40 000,00 грн. та вказується в акті наданих послуг.

В ході проведення досудового розслідування здобуто докази, які дають підстави вважати, що при закупівлі вказаного товару Постачальником значно завищено його вартість, тому сторонами свідомо приховуються первинні документи щодо закупівлі болардів та їх встановлення.

У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, зокрема: долучено до матеріалів кримінального провадження рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету в області по справі № 17/2018 від 11.12.2018 «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу»; проведено огляди місцевості, де згідно умов вказаних договорів про закупівлю товару мали бути встановлені боларди; проведено тимчасовий доступ до документів у ФОП ОСОБА_4 та вилучено документи (договори на закупівлю товарів, видаткові накладні тощо), документів щодо придбання товару, транспортування, зберігання, монтаж та встановлення володільцем не надано. Також не надано жодних документів щодо відповідних погоджень службами міста про надання дозволу на їх встановлення; проведено тимчасовий доступ до документів в Управлінні транспорту та зв`язку Івано-Франківської міської ради» та вилучено документи щодо проведення процедури закупівлі товарів дорожнє обладнання, договори на закупівлю товарів, видаткові накладні на прийняття товару, платіжні доручення про оплату товару, інших документів не надано; долучено до матеріалів провадження відомості з ГУ ДФС в області про банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 ; проведено тимчасові доступи у АТ «Кредобанк» та ПАТ КБ «ПриватБанк» та отримано інформацію про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_6 ; проведено тимчасовий доступ у АТ «Укргазбанк», отримано інформацію про наявні банківські рахунки відкриті Управлінням транспорту та зв`язку Івано-Франківської міської ради та виписки про рух коштів по них за період з 01.01.2018; проведено тимчасовий доступ до документів у ТОВ «Тісо Продакшин» та ТОВ «Тісо-Трейд», отримано копії документів про реалізацію боллардів ФОП ОСОБА_5 ; витребувано у ПАТ «Прикарпаттяобленерго» копії технічних умов на підключення болардів до електромережі; допитано як свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено судову товарознавчу експертизу, та долучено висновок експерта від 03.12.2019 № СЕ-19/109/28-561ТВ/19; проведено додаткову судову товарознавчу експертизу і долучено висновок експерта від 31.03.2020 № СЕ-19/109/14/2-98ТВ/20; з метою відшукання документів на підставі ухвал слідчого судді проведено ряд санкціонованих обшуків; накладено арешти на вилучене майно; за участі судового експерта та спеціаліста проведено огляди 12 болардів, які встановлено у м. Івано-Франківську та 2 болардів вилучених під час обшуку у складському приміщенні ОСОБА_4 ; проведено тимчасові доступи у ПрАТ «Київстар» і ПрАТ «ВФ Україна», отримано інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_4 та проведено аналіз; долучено довідку залученого спеціаліста Управління держаудитслужби в Івано-Франківській області від 28.01.2020 щодо використання бюджетних коштів Управлінням транспорту та зв`язку Івано-Франківської міської ради при здійсненні розрахунків під час закупівлі болардів, а також виконано інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

12 травня 2020 року слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 14.11.2020.

За вказаний період у кримінальному провадженні проведено комплексну судову будівельно-технічну та товарознавчу експертизу, долучено висновок експертів № 1216-1218/1983-1992/20-28 від 04.09.2020; проведено тимчасовий доступ до документів в Управлінні транспорту та зв`язку Івано-Франківської міської ради, проведено тимчасовий доступ у АТ «Укргазбанк» та вилучено відомості про рух коштів по рахунках Управління транспорту та зв`язку Івано-Франківської міської ради за 2017 рік; на підставі ухвали слідчого судді проведено огляди болардів, які фактично встановлені Постачальником у м. Івано-Франківську; витребувано у ПП «Інтеренергоінвест» копії робочих проектів по приєднанню болардів до зовнішнього електропостачання, а також проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Відповідно до вищевикладеного, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у цьому кримінальному провадженні, та притягнення винних осіб до відповідальності, необхідно провести всі необхідні слідчі та процесуальні дії, а саме: провести ряд судових експертиз, зокрема судово-економічну; відшукати проектно-кошторисну та іншу дозвільну документацію на встановлення болардів; допитати як свідків членів тендерного комітету; допитати іншого учасника, який брав участь у процедурі закупівлі ОСОБА_5 ; встановити та допитати інших свідків; додатково допитати вже допитаних свідків для з`ясування питань у зв`язку із здобутими в ході досудового розслідування доказами, а також провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на закінчення досудового розслідування та прийняття законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчі та процесуальні дії які необхідно провести в подальшому мають суттєве значення, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть можливість стороні обвинувачення правильно кваліфікувати дії осіб та завершити розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України завершується 14.11.2020, завершити досудове розслідування, без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних та слідчих дій раніше зумовлені особливою складністю даного кримінального провадження, відсутність документів на виконання робіт по встановленню болардів, що мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також завантаженістю судових експертів та черговістю проведення судових експертиз, які потребують значного часу.

Строк, необхідний для проведення слідчих, процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 6 місяців, у зв`язку із особливою складністю кримінального правопорушення.

Законом України від 03.10.2017 № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» внесено зміни до ряду статей КПК України, у тому числі щодо порядку закриття кримінальних проваджень.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному проваджені щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до пункту 4 параграфу 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місці (15.03.2018) після набрання чинності цим Законом (15.12.2017), не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.

Згідно з абзацом 14 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України закінчився та жодній особі не повідомлено про підозру.

При цьому, відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 3 ст. 191 КК України є тяжким злочином і з урахуванням п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування даного кримінального провадження може бути продовжено до дванадцяти місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить клопотання задоволити та розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 14.11.2018, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 14.11.2020 року.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що слідчим доведено, що на даний час необхідно завершити та провести наступні слідчі, процесуальні дії. Процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування, ще на 6 місяців, тобто до 14.05.2021 року. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000847 від 14.11.2018 року до 6-х місяців тобто до 14.05.2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1