Справа № 487/4099/20
Провадження № 1-кс/487/237/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.01.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 06.02.2019 року за №0000288 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:
11.12.2020 року, слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати слідчому Третього відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м.Миколаєві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме тютюнових виробів, сировини та інших допоміжних матеріалів для виготовлення тютюнових виробів, а саме: Табачної жилки насипом у картонних коробках - 46 коробок; Тютюнового пилу у коробках - 9 коробок; Табачної жилки та тютюнового пилу разом у коробках - 10 коробок та окремо - 36 мішків на 2 палетах; Тютюнових виробів (цигарок) в картонних коробках - 22 коробки; Обідкового папнру - 512 мотків; Заготовок роздрукованих для виробництва пачок для сигарет - 169 коробок; Плівки для обмотування коробок - 114 мотків; Паперу для розміщення в середині сигаретної коробки - 232 мотків; Рідини схожої на клей - 29 пластикових ємкостей; Фольги для розміщення у сигаретній коробці - 17 мотків; Стрічки поліетиленової - 118 мотків; Рідини схожої на фарбу - 24 пластикових ємності; Предметів схожих на фільтри для цигарок - 1 коробки; Тютюнових виробів схожих на сигарети у довгих смужках - 1 коробки; Обідкового паперу - 55 мотків; Паперу для розміщення у сигаретних пачках - 90 мотків; Заготовок для виробництва сигаретних пачок - 4 палет; Поліграфічної продукції з віддрукованими пачками цигарок; Цигарок «Marlboro Gold» - 3 коробок; Цигарок «Marlboro Red» - 1 коробки; Цигарок «LD Red» - 1 коробки; Цигарок «LD Blue» - 3 коробок; Цигарок «Marblе» -1 коробки; Цигарок Rothmans Red -1 коробки; Цигарок «Parlament Aqua Blue» -1 коробки; Цигарок «Rothmans Royals Blue» - 1 коробки; Тютюнової сировини - 14 поліетиленових мішків білого кольору; Цигарок розсипом - 7 палет (піддонів), на кожній палеті по 12 коробів; Цигарок розсипом у 8 поліетиленових мішках та 2 картонних коробах на 1 палеті (піддоні); Цигарок розсипом у 6 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні); Цигарок розсипом у 12 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні); Цигарок розсипом у 10 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні); Тютюнової сировини розсипом у 2 картонних ящиках на 1 палеті (піддоні); Цигарок розсипом у 2 картонних ящиках на 1 палеті (піддоні); Тютюнової сировини у 9 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні); Тютюнової сировини в картонних ящиках на 2 палетах (піддонах). Зразків пачок цигарок в 1 картонній коробці; однієї картонної коробка з поліетиленовими макетами пачок з цигарок для поліграфічного обладнання (матриці); Фільтропаличок у 6 пластмасових коробках; Поліпропілену вузького на 10 палетах (піддонах); Поліпропілену широкого на 4 палетах (піддонах); Фольги на 1 палеті (піддоні); Поліграфічної продукції на 4 палетах (піддонах); Цигаркового паперу у 111 коробках на 11 палетах (піддонах); Сортувально-транспортувального обладнання ELMARK CAT.NUMBER 53040; Поліграфічної продукції у вигляді вироблених пачок сигарет - 4 палет; Поліграфічної продукції у вигляді вироблених пачок сигарет - 52 упаковки; Поліетиленової плівки в бабінах, яка може використовуватись для упакування пачок сигарет - 2 палет; Рулонів фольги на паперовій основі, яка може використовуватись для формування попередньої упаковки сигарет - 10 палет; Поліетиленової плівки, яка може використовуватись для упакування блоків сигарет - 2 палет; Плівки, яка може використовуватись для відривної стрічки пачок сигарет - 1 палети; 10000 пачок цигарок Мarlboro червоного кольору; 3810 пачок цигарок Мarlboro Gold жовтого кольору; Сигарет з фільтром з маркуванням Мarlboro Gold жовтого кольору насипом в 1 картонному коробі.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща, громадян України та громадянин Республіки Білорусь, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.

03.07.2019 - 04.07.2019 слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 було проведено обшук на виробничій базі та у складських приміщеннях розташованих за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гореничі, провулок Новий, будинок 1.

Крім цього, 03.07.2019 - 05.07.2019 слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 проведено обшук у складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, 03.07.2019 - 04.07.2019 слідчим третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 проведенно обшук на виробничій базі та у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 04.07.2019 слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 проведено обшук напівпричепу без державного номерного знаку з наявною на кузові металевою табличкою з написом № НОМЕР_1 (цифри нерозбірливо), розташованого в складському приміщенні за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гореничі, провулок Новий, будинок 1.

В ході проведення вищевказаних обшуків були виявленні та вилученні вищевказані речі.

В подальшому вказані тютюнові вироби, сировину та допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів передано на зберігання товариству з обмеженою відповідальністю «НДІ «Укрекопроект» (код ЄРДПОУ 38563155).

Постановами слідчого від 04.07.2019, 05.07.2019 та 10.07.2019 вищезазначені тютюнові вироби, сировина, допоміжні матеріали та обладнання для виготовлення тютюнових виробів визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000288.

Відповідно до висновків комплексних судових експертиз тютюнових виробів № 19890/19-34/19891/19-34/34183?34189/19-34 від 19.12.2019 та № 23955/19-34/23956/19-33/23957/19-53/2559?2577/20-34/2578?2584/20-33/2585?2593/20-53 від 29.01.2020, встановлено, що: надані на експертизу вищевказані речі впливають на нервову, травну, імунну та інші системи організму людини та можуть використовуватись для виробництва тютюнових виробів. Крім того вказані речі не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та іншим нормативно-правовим документам України.

В ході досудового розслідування фактичних власників вищезазначеного майна не встановлено, жодна особа з клопотаннями про повернення вказаного майна до органів досудового розслідування, прокуратури та слідчого судді не зверталась. Письмова згода на знищення зазначеного вище майна від його власника та імпортера до Державного бюро розслідувань, Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Офісу Генерального прокурора та Миколаївської обласної прокуратури не надходили.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у прийняття рішення щодо зазначених речових доказів.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив клопотання задовольнити та провести розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян Республіки Польща, громадян України та громадянин Республіки Білорусь, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для здійснення незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, в т.ч. з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільних цехів на території України, а також подальшого незаконного переміщення виготовленої контрафактної продукції через митний кордон України з метою її збуту на території країн Європейського Союзу.

Так на думку органу досудового розслідування, організатори вищевказаної схеми громадяни України досягли домовленностей з невідомими громадянами Польщі, які можуть бути лідерами міжнародного злочинного угрупування, що діє на території країн Європейського союзу та займається протиправною діяльністю, пов`язаною з нелегальним виготовленням підакцизних виробів та їх контрабандним переміщенням.

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи корумпованими зв`язками серед невстановлених службових осіб Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України, організовують переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів поза митним контролем через митний кордон України на територію Угорщини, Словаччини, Польщі та Білорусії. Переміщення тютюнових виробів здійснюється автомобільним транспортом через пункти пропуску Волинської, Львівської та Закарпатської областей, шляхом досягнення відповідних домовленостей з невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України, які, зловживаючи службовим становищем, забезпечують безперешкодне переправлення продукції через державний кордон України.

В подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби, за сприяння громадян Республіки Польща переміщуються та збуваються у Великобританії та інших країнах Європейського Союзу, а отримані грошові кошти від незаконного виробництва, переміщення та збуту тютюнових виробів, розподіляються між учасниками організованої групи у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.

Таким чином, вищезазначені особи за попередньою змовою між собою та невстановленими службовими особам ДПС України та ДФС України вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

03.07.2019 - 04.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 санкціонованого обшуку на виробничій базі та у складських приміщеннях розташованих за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гореничі, провулок Новий, будинок 1, виявлено та вилучено цигарки, сировину та інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів, а саме: Табачна жилка насипом у картонних коробках - 46 коробок; Тютюновий пил у коробках - 9 коробок; Табачна жилка та тютюновий пил разом у коробках - 10 коробок та окремо - 36 мішків на 2 палетах; Тютюнові вироби (цигарки) в картонних коробках - 22 коробки; Обідковий папір - 512 мотків; Заготовки роздруковані для виробництва пачок для сигарет - 169 коробок; Плівка для обмотування коробок - 114 мотків; Папір для розміщення в середині сигаретної коробки - 232 мотків; Рідина схожа на клей - 29 пластикових ємкостей; Фольга для розміщення у сигаретній коробці - 17 мотків; Стрічка поліетиленова - 118 мотків; Рідина схожа на фарбу - 24 пластикові ємкості; Предмети схожі на фільтри для цигарок - 1 коробка; Тютюнові вироби схожі на сигарети у довгих смужках - 1 коробка; Обідковий папір - 55 мотків; Папір для розміщення у сигаретних пачках - 90 мотків; Заготовки для виробництва сигаретних пачок - 4 палети.

Крім цього, 03.07.2019 - 05.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 санкціонованого обшуку у складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено картонні коробки з цигарками різних марок, сировиною та іншими допоміжними матеріалами для виготовлення тютюнових виробів, а саме: Поліграфічна продукція з віддрукованими пачками цигарок; Цигарки «Marlboro Gold» - 3 коробки; Цигарки «Marlboro Red» - 1 коробка; Цигарки «LD Red» - 1 коробка; Цигарки «LD Blue» - 3 коробки; Цигарки «Marblе» -1 коробка; Цигарки Rothmans Red -1 коробка; Цигарки «Parlament Aqua Blue» -1 коробка; Цигарки «Rothmans Royals Blue» - 1 коробка; Тютюнова сировина - 14 поліетиленових мішків білого кольору; Цигарки розсипом - 7 палет (піддонів), на кожній палеті по 12 коробів; Цигарки розсипом у 8 поліетиленових мішках та 2 картонних коробах на 1 палеті (піддоні); Цигарки розсипом у 6 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні); Цигарки розсипом у 12 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні); Цигарки розсипом у 10 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні); Тютюнова сировина розсипом у 2 картонних ящиках на 1 палеті (піддоні); Цигарки розсипом у 2 картонних ящиках на 1 палеті (піддоні); Тютюнова сировина у 9 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні); Тютюнова сировина в картонних ящиках на 2 палетах (піддонах);Зразки пачок цигарок в 1 картонній коробці; 1 картонна коробка з поліетиленовими макетами пачок з цигарок для поліграфічного обладнання (матриці); Фільтропалички у 6 пластмасових коробках; Поліпропілен вузький на 10 палетах (піддонах); Поліпропілен широкий на 4 палетах (піддонах); Фольга на 1 палеті (піддоні); Поліграфічна продукція на 4 палетах (піддонах); Цигарковий папір у 111 коробках на 11 палетах (піддонах);

Крім цього, 03.07.2019 - 04.07.2019 в ході проведення слідчим третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 невідкладного обшуку на виробничій базі та у складських приміщеннях, розташованих за адресою: Київська обл., Макарівський район, с. Рожів, вулиця Молодіжна, 14, виявлено та вилучено допоміжними матеріалами для виготовлення тютюнових виробів, а саме: Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 4 палети; Поліграфічна продукція у вигляді вирублених пачок сигарет - 52 упаковки; Поліетиленова плівка в бабінах, яка може використовуватись для упакування пачок сигарет - 2 палети; Рулони фольги на паперовій основі, яка може використовуватись для формування попередньої упаковки сигарет - 10 палет; Поліетиленова плівка, яка може використовуватись для упакування блоків сигарет - 2 палети; Плівка, яка може використовуватись для відривної стрічки пачок сигарет - 1 палета.

Крім цього, 04.07.2019 в ході проведення слідчим першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 обшуку напівпричепу без державного номерного знаку з наявною на кузові металевою табличкою з написом № НОМЕР_1 (цифри нерозбірливо), розташованого в складському приміщенні за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Гореничі, провулок Новий, будинок 1, виявлено та вилучено поліетиленові блоки і картонні коробки з тютюновими виробами, а саме: 10000 пачок цигарок Мarlboro червоного кольору; 3810 пачок цигарок Мarlboro Gold жовтого кольору; Сигарети з фільтром з маркуванням Мarlboro Gold жовтого кольору насипом в 1 картонному коробі.

В подальшому вказані тютюнові вироби, сировину та допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів передано на зберігання товариству з обмеженою відповідальністю «НДІ «Укрекопроект» (код ЄРДПОУ 38563155).

Постановами слідчого від 04.07.2019, 05.07.2019 та 10.07.2019 вищезазначені тютюнові вироби, сировина, допоміжні матеріали та обладнання для виготовлення тютюнових виробів визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000288.

04.07.2019 слідчими слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на підставі постанов про відібрання зразків для експертного дослідження, здійснено відбір сигарет, сировини та інших допоміжних матеріалів для виготовлення тютюнових виробів, які упаковано та опечатано згідно протоколів отримання зразків для експертизи відповідно до методики дослідження.

В подальшому, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_18 від 09.07.2019 (справа № 757/35163/19-к) та ОСОБА_19 від 15.08.2019 (справа № 757/43087/19-к), у вказаному кримінальному провадженні призначено дві комплексні судові експертизи тютюнових виробів, проведення яких доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до висновків вказаних експертиз № 19890/19-34/19891/19-34/34183?34189/19-34 від 19.12.2019 та №23955/19-34/23956/19-33/23957/19-53/2559?2577/20-34/2578?2584/20-33/2585?2593/20-53 від 29.01.2020, встановлено, що:

- надані на дослідження об`єкти з надписами «Marllboro», «LD», «Parlament» є тютюновими виробами сигаретами з фільтром, які містять тютюн справжній (Nicotiana tabacum L.), що призначені для задоволення фізіологічних потреб в речовинах, що впливають на нервову, травну, імунну та інші системи організму людини;

- надані на дослідження об`єкти, а саме «фільтро палички», двох видів; подрібнені черешки (жилки) тютюнового листя, з характерним запахом тютюну; «тютюновий пил», з характерним запахом тютюну; фрагменти рулонів обідкового паперу з надписами «Marllboro» та «LD»; фрагмент рулону картону (щільного паперу) внутрішньої рамки пачки сигарет; фрагмент рулону прозорої полімерної плівки, для обертання сформованих пачок сигарет; відривна полімерна смужка; заготовки пачок сигарет із картону марок «Marllboro», «LD», «Parlament», «Rothmans» можуть використовуватись для виробництва тютюнових виробів;

- вищезазначені сигарети не перевищують показники п. 4.5 ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (ГОСТ 3935-2000, IDT) довжина сигарет та довжина фільтруючого мундштука;

Питання щодо загрози для життя і здоров`я людей виходить за межі компетенції експертів Інституту.

- надані на дослідження сировина рослинного походження подрібнене тютюнове листя та «тютюновий пил» складається із подрібнених листових пластинок, жилок рослин родини пасльонових (Solanaceae 1.) тютюну справжнього Nicotiana tabacum L. (рід тютюн Nicotiana L.);

- надані на дослідження об`єкти з надписами «Marllboro», «Marlboro Gold», «Parlament Aqua Blue», «Marblе Filter De Luxe», «Marlboro Red», «LD BLUE» є тютюновими виробами сигаретами з фільтром, які містять тютюн справжній (Nicotiana tabacum L.);

- надані на дослідження об`єкти, а саме «фільтро палички»; фрагмент рулону сигаретного паперу; фрагмент рулону фольги на паперовій основі; фрагмент рулону прозорої полімерної плівки, для обертання сформованих пачок сигарет, сировина рослинного походження - подрібнене тютюнове листя та «тютюновий пил» можуть використовуватись для виробництва тютюнових виробів;

- вищезазначені сигарети не перевищують показники п. 4.5 ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (ГОСТ 3935-2000, IDT) довжина сигарет та довжина фільтруючого мундштука;

Питання щодо загрози для життя і здоров`я людей виходить за межі компетенції експертів Інституту.

- марки акцизного податку з серіями та номерами, що наклеєні на пачках сигарет «Rothmans Royals Blue», «Rothmans Royals Red», «Marlboro Gold», «Marlboro Red» за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних оригінальних марок, що виготовляються на державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна»;

- маркування наданих на дослідження сигарет марок «Marlboro Gold», «Parlament Aqua Blue», «Rothmans Royals Blue», «Rothmans Royals Red», «LD BLUE», «LD RED», «Marlboro Red», «Marblе Filter De Luxe», «Marlboro Gold less smell», не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та іншим нормативно-правовим документам України.

При цьому, в ході досудового розслідування фактичних власників вищезазначеного майна, органом досудового розслідування не встановлено, жодна особа з клопотаннями про повернення вказаного майна до органів досудового розслідування, прокуратури та слідчого судді не зверталась. Письмові згода на знищення зазначеного вище майна від його власника та імпортера до Державного бюро розслідувань, Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, Офісу Генерального прокурора та Миколаївської обласної прокуратури не надходили.

Таким чином, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у прийнятті рішення щодо знищення зазначених речових доказів, з урахуванням приписів п.4 ч.6 ст.100 КПК України.

Положеннями ч. 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Вимогами ч. 8 ст. 100 КПК України реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, встановлених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст. 1 Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000, до неякісної та небезпечної продукції відноситься: продукція під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися, продукція на яку не має передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000, у разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої невідомий, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після одержання відповідного висновку спеціально уповноважених органів виконавчої влади забезпечують за рахунок коштів місцевих бюджетів переробку, утилізацію, знищення або подальше використання цієї продукції згідно з вимогами, встановленими цим Законом.

Згідно з п. 35 Інструкції про Порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, в новій редакцій, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Відповідно до п. 29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).

Відповідно до п. 9.13. Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 25.08.1998 № 1340, тютюнові вироби підлягають знищенню.

Згідно з п. 6 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 24.01.2001 № 50, вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів. Пунктом 16 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним (розділ «Переробка, утилізація або знищення майна»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалізації, підлягає переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновків, що клопотання слідчого пронадання дозволу на знищення речових доказів підлягає частковому задоволенню, оскільки згідно вищевказаних висновків експерта, вищезазначені речові докази, зокрема тютюнові вироби та предмети, які можуть використовуватись для їх виготовлення та зберігання не відповідають вимогам п. 4.5 ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (ГОСТ 3935-2000, IDT) та як наслідок положенням Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та іншим нормативно-правовим документам України, тобто є недоброякісними, а тому підлягають знищенню, на даній стадії кримінального провадження, враховуючи, що внаслідок значної кількості та об`єму, зберігання вказаної продукції та тютюнових виробів є неможливим без зайвих труднощів, а вказані речові докази не зберегли на собі слідів кримінального правопорушення.

Одночасно, слідчий суддя, вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на знищення Сортувально-транспортувального обладнання ELMARK CAT.NUMBER 53040, оскільки вказаний речовий доказ, не відповідає критеріям визначеним приписами ч.6 ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 2,9, 100,110, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 06.02.2019 року за №0000288 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому Третього відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Миколаєві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме тютюнових виробів, сировини та інших допоміжних матеріалів для виготовлення тютюнових виробів, а саме:

- Табачної жилки насипом у картонних коробках - 46 коробок;

- Тютюнового пилу у коробках - 9 коробок;

- Табачної жилки разом з тютюновим пилом у коробках - 10 коробок та окремо - 36 мішків на 2 палетах;

- Тютюнових виробів (цигарок) в картонних коробках - 22 коробки;

- Обідкового паперу - 512 мотків;

- Заготовок роздрукованих для виробництва пачок для сигарет - 169 коробок;

- Плівки для обмотування коробок - 114 мотків;

- Паперу для розміщення в середині сигаретної коробки - 232 мотків;

- Рідини схожої на клей - 29 пластикових ємкостей;

- Фольги для розміщення у сигаретній коробці - 17 мотків;

- Стрічки поліетиленової - 118 мотків;

- Рідини схожої на фарбу - 24 пластикових ємностей;

- Предметів схожих на фільтри для цигарок - 1 коробки;

- Тютюнових виробів схожих на сигарети у довгих смужках - 1 коробки;

- Обідкового паперу - 55 мотків;

- Паперу для розміщення у сигаретних пачках - 90 мотків;

- Заготовок для виробництва сигаретних пачок - 4 палет;

- Поліграфічної продукції з віддрукованими пачками цигарок;

- Цигарок «Marlboro Gold» - 3 коробок;

- Цигарок «Marlboro Red» - 1 коробки;

- Цигарок «LD Red» - 1 коробки;

- Цигарок «LD Blue» - 3 коробок;

- Цигарок «Marblе» -1 коробки;

- Цигарок Rothmans Red -1 коробки;

- Цигарок «Parlament Aqua Blue» -1 коробки;

- Цигарок «Rothmans Royals Blue» - 1 коробки;

- Тютюнової сировини - 14 поліетиленових мішків білого кольору;

- Цигарок розсипом - 7 палет (піддонів), на кожній палеті по 12 коробів;

- Цигарок розсипом у 8 поліетиленових мішках та 2 картонних коробах на 1 палеті (піддоні);

- Цигарок розсипом у 6 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні);

- Цигарок розсипом у 12 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні);

- Цигарок розсипом у 10 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні);

- Тютюнової сировини розсипом у 2 картонних ящиках на 1 палеті (піддоні);

- Цигарок розсипом у 2 картонних ящиках на 1 палеті (піддоні);

- Тютюнової сировини у 9 полієтиленових мішках на 1 палеті (піддоні);

- Тютюнової сировини в картонних ящиках на 2 палетах (піддонах);

- Зразків пачок цигарок в 1 картонній коробці;

- Однієї картонної коробка з поліетиленовими макетами пачок з цигарок для поліграфічного обладнання (матриці);

- Фільтропаличок у 6 пластмасових коробках;

- Поліпропілену вузького на 10 палетах (піддонах);

- Поліпропілену широкого на 4 палетах (піддонах); Фольги на 1 палеті (піддоні);

- Поліграфічної продукції на 4 палетах (піддонах);

- Цигаркового паперу у 111 коробках на 11 палетах (піддонах);

- Поліграфічної продукції у вигляді вироблених пачок сигарет - 4 палет;

- Поліграфічної продукції у вигляді вироблених пачок сигарет - 52 упаковок;

- Поліетиленової плівки в бабінах, яка може використовуватись для упакування пачок сигарет - 2 палет;

- Рулонів фольги на паперовій основі, яка може використовуватись для формування попередньої упаковки сигарет - 10 палет;

- Поліетиленової плівки, яка може використовуватись для упакування блоків сигарет - 2 палет;

- Плівки, яка може використовуватись для відривної стрічки пачок сигарет - 1 палети;

- 10000 пачок цигарок Мarlboro червоного кольору;

- 3810 пачок цигарок Мarlboro Gold жовтого кольору;

- Сигарет з фільтром з маркуванням Мarlboro Gold жовтого кольору насипом в 1 картонному коробі.

У задоволенні клопотання щодо надання дозволу на знищення речового доказу, а саме Сортувально-транспортувального обладнання ELMARK CAT.NUMBER 53040 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1