справа № 208/4889/20
№ провадження 1-кс/208/1286/20
УХВАЛА

21 серпня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку, передбаченому ст.107 КПК України, клопотання слідчого Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення», -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 06.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори підряду (додаткові угоди), договори субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 2017-2020 роки, із змінами та додатками;

- акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, відомості ресурсів до них та акти Ф КБ-3, платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів;

- рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виставлені на адресу замовника за виконані роботи;

- листування між замовником та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань виконання та внесення змін до договорів;

- дефектні акти замовника;

- локальні кошториси (кошториси), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_1 визначав вартість робіт;

- всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- проектно-кошторисну документацію;

- висновок комплексної державної експертизи;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технічні умови виробника (Ту);

- зміни до проектної документації;

- журнал авторського нагляду;

- журнал технічного нагляду;

- технологічні карти;

- акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- декларації про початок виконання робіт на відповідних об`єктах, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- дозволи на виконання робіт на відповідних об`єктах, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- декларації про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- договори на здійснення технічного нагляду по відповідних об`єктах;

- акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по відповідних об`єктах;

- платіжні доручення по договорам на здійснення технічного нагляду по відповідних об`єктах;

- рахунки, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по відповідних об`єктах;

- документацію конкурсних торгів по предметам закупівель, переможцем яких визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи щодо конкурсних пропозицій усіх учасників по предметам закупівель, переможцем яких визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- протоколи розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені по предметам закупівель, переможцем яких визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

а також належним чином завірених копій:

- рішення (накази) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинні на час проведення вищезазначених процедур державної закупівлі;

- положення про утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 (статут), виписки з ЄДР;

- накази (контракти) про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими укладались вищевказані договори, перевірялись обсяги та вартість виконаних робіт та/або наданих послуг.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що, вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з цим, отримати вищевказані документи у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч.2 статті 93 КПК України слідчий не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмове клопотання, у якому просив суд здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, при зверненні до суду із клопотанням про вилучення оригіналів документів, або відповідної речі, сторона кримінального провадження повинна довести суду та обгрунтувати необхідність такого вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено судом в ході розгляду даного клопотання, 06.05.2020р. органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб службовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Як випливає з матеріалів клопотання, документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Водночас, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив відсутність обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

Отже, встановивши в ході розгляду даного клопотання те, що, без використання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення копій документів, а саме:

- договори підряду (додаткові угоди), договори субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 2017-2020 роки, із змінами та додатками;

- акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, відомості ресурсів до них та акти Ф КБ-3, платіжні доручення, складені згідно вказаних вище договорів;

- рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виставлені на адресу замовника за виконані роботи;

- листування між замовником та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань виконання та внесення змін до договорів;

- дефектні акти замовника;

- локальні кошториси (кошториси), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_1 визначав вартість робіт;

- всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;

- проектно-кошторисну документацію;

- висновок комплексної державної експертизи;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;

- акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- технічні умови виробника (Ту);

- зміни до проектної документації;

- журнал авторського нагляду;

- журнал технічного нагляду;

- технологічні карти;

- акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті.

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- декларації про початок виконання робіт на відповідних об`єктах, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- дозволи на виконання робіт на відповідних об`єктах, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- декларації про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- договори на здійснення технічного нагляду по відповідних об`єктах;

- акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по відповідних об`єктах;

- платіжні доручення по договорам на здійснення технічного нагляду по відповідних об`єктах;

- рахунки, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по відповідних об`єктах;

- документацію конкурсних торгів по предметам закупівель, переможцем яких визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи щодо конкурсних пропозицій усіх учасників по предметам закупівель, переможцем яких визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- протоколи розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені по предметам закупівель, переможцем яких визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- рішення (накази) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинні на час проведення вищезазначених процедур державної закупівлі;

- положення про утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 (статут), виписки з ЄДР;

- накази (контракти) про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими укладались вищевказані договори, перевірялись обсяги та вартість виконаних робіт та/або наданих послуг.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1