Справа № 522/5077/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007994 від 07.12.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся клієнт ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Україна НОМЕР_1 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 20.11.1997, мешкає за адресою АДРЕСА_1 ) та повідомив, що колишньою працівницею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 21.09.1998, мешкає за адресою АДРЕСА_2 ) стосовно нього скоєні шахрайські дії.

Оскільки восени 2017 року декілька клієнтів одразу звернулися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про вчинене щодо них ОСОБА_4 шахрайство, то працівники банку надали ОСОБА_3 на розгляд виписки про операції за всіма його рахунками за період з 01.01.2016 по 21.09.2017 і запропонували ОСОБА_3 розглянути виписки та повідомити чи відповідають виписки операціям, які він проводив за власними поточними рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_3 ознайомився з виписками, підписав кожний аркуш кожної виписки та письмово підтвердив, що у виписках банку вірно відображені операції, проведені по його рахунках.

30.11.2018 до Відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса відділення: АДРЕСА_3 ) надійшла заява ОСОБА_3 про закриття поточного рахунку № НОМЕР_4 у доларах США, при цьому в заяві зазначено, що залишок коштів у сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) доларів США необхідно переказати на рахунок ОСОБА_3 у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_4 у доларах США, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 30.11.2018 був відсутній залишок коштів. При цьому працівникам банку ОСОБА_3 в усному порядку повідомив, що він має прибутковий касовий документ від 06.06.2017 про прийняття до каси відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівки у сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) доларів США для переказу на рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_4 у доларах США, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте оригінал вказаного прибуткового касового документа ОСОБА_3 працівникам банку не пред`явив.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення ОДП № 013433 від 14.05.2019) тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналу прибуткового касового документа від 06.06.2017 про прийняття до каси відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівки у сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) доларів США для переказу на рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_4 у доларах США, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у володінні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.09.2020