Справа№751/6353/20
Провадження №1-кс/751/1782/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчої СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення (проведення виїмки).

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно ухились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став лист офісу Генерального прокурора.

Згідно даного листа, низка суб`єктів господарювання, можливо здійснює протиправну діяльність пов`язану із здійсненням ризикових операцій та формуванням податкового кредиту, так звані скрутки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 (980-Українська гривня), який відкритий у в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним, у сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та проведення їх виїмки у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які самі по собі, як і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідча просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ без участі слідчого.

Особа у володінні якої знаходяться документи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належаним чином. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даних документах зафіксовані відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.08.2020 року, слідча довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, договорів між банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо кредитів (застави, іпотеки), які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (980-Українська гривня),

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (980-Українська гривня), з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з за період з 15 квітня 2020 року по 03 вересня 2020 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (980-Українська гривня) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 15 квітня 2020 року по 03 вересня 2020 року, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1