Дата документу 20.08.2020 Справа № 554/5794/20
У Х В А Л А
Іменем України

про продовження застосування запобіжного заходу

у вигляді тримання під вартою

м. Полтава 20 серпня 2020 р.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю прокурора- ОСОБА_3 ,
за участю підозрюваного ОСОБА_4 ,
за участю захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, не працюючого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України,
матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000597 від 25.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000597 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ніде не працюючий мешканець м. Чернігова, в березні 2020 року, точної дати та місця досудовим розслідуванням не в становлено, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю, а саме вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, корисливого спрямування - незаконного заволодіння транспортними засобами у мешканців м. Полтави.

До складу організованої злочинної групи ОСОБА_7 залучив ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку раніше знайомих мешканців з м. Чернігова ОСОБА_4 та м. Полтави, ОСОБА_8 .

При створенні злочинної групи ОСОБА_7 використав тривалі дружні зв`язки з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , при цьому усвідомлював, що вказані особи ніде не працюють та не мають постійного джерела доходів. Крім цього, при створенні організованої злочинної групи ОСОБА_7 врахував ту обставину, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не маючи постійного джерела доходу будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки.

В процесі тривалого дружнього спілкування між ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.

Будучи організатором злочинної групи, ОСОБА_7 підібрав учасників групи, розподіляв між ними ролі, розробляв плани вчинення злочинів, при цьому з`ясовуючи умови і обставини (місце, час) при яких вони повинні вчинятись, доручав іншим учасникам групи вживати заходів до приховування та реалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Крім того, він організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, підбирав спеціальні пристрої, інструменти для відчинення замків дверцят та приводу двигуна в дію, попередньо виїжджав до об`єктів вчинення злочинів, використовуючи автомобілі BMW 525, д.н.з НОМЕР_1 або НОМЕР_2 , VW GOLF, д.н.з. НОМЕР_3 та НYUNDАІ GЕТZ, д.н.з. НОМЕР_4 , які перебували у розпорядженні учасників злочинної групи та за допомогою яких забезпечували їхній швидкий відхід з місця вчинення злочинів. Крім цього обстежував шляхи підходу - відходу, встановлював і аналізував наявність перешкод та умов, що сприяли вчиненню злочинів, після чого сам приймав активну безпосередню участь у вчиненні злочинів, визначав розстановку та послідовність дій співучасників та прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, в тому числі за сигналами інших учасників групи, а також негайне переховування та збут викрадених транспортних засобів. Розподіляв між співучасниками грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_4 , будучиактивним учасником злочинної групи, діючи по раніше розробленому плану та відведеної йому ролі, маючи теоретичні та практичні знання, щодо побудови повної конструкції, окремих частин та агрегатів транспортних засобів, їх нормальної роботи, знання щодо швидкої, ефективної та специфічної оцінки транспортних засобів, шляхом їх зовнішнього огляду, маючи навички ремонту автомобілів, так як у власності має станцію технічного обслуговування автомобілів, приймав участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо приймав участь у заволодінні транспортними засобами, доставляв викрадені транспортні засоби на заздалегідь обумовлені усіма у часниками організованої групи місця у м. Чернігові, де тимчасово зберігав викрадені транспортні засоби у гаражі, який винаймав, або підшукував такі приміщенні для приховування викрадених транспортних засобів, доки їх не буде реалізовано у повному зборі чи частинами у подальшому допомагав, змінювати номерні позначення кузова та двигуна транспортних засобів, з метою приховування первинного номерного позначення автотранспорту та своєї злочинної діяльності. Отримував від ОСОБА_7 свою долю грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_8 , будучиактивним учасником злочинної групи, діючи по раніше розробленому плану та відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, підшукував об`єкти спільних протиправних дії - автомобілів,приймав участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо приймав участь у їх заволодінні, здійснював прикриття злочинної діяльності, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, повідомляв учасників групи що безпосередньо вчиняли злочин про зміну обстановки. Отримував від ОСОБА_7 свою долю грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

На підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_7 з метою реалізації своїх злочинних намірів, протягом березня-квітня 2020 року разом з іншим учасник злочинної групи ОСОБА_8 підшукували об`єкти протиправних дій транспортні засоби. Після підшукання вказаних транспортних засобів, ОСОБА_7 визначав час і спосіб їх заволодіння. Під час вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , надавались вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 знаходились поряд та контролювали обстановку довкола, з метою попередження на випадок виявлення їх протиправних дій сторонніми особами.

Діючи у складі організованої групи, вище вказані особи вчинили наступні злочини
1) У невстановлені день та час, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Степового Фронту 34, на виконання відведеної йому ролі у вчиненні злочинів організованою групою, підшукав об`єкт спільних протиправних дії - автомобіль марки «TOYOTA HIGHLANDER», д.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, який належить ОСОБА_9 , про що повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив даний транспортний засіб як об`єкт незаконного заволодіння.

У подальшому, в ніч з 14 на 15.03.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 приїхали в м. Полтава на автомобілі марки VW GOLF, д.н.з. НОМЕР_3 , зустрілись із ОСОБА_8 , після чого на виконання узгодженого плану вчинення кримінального правопорушення, поїхали за вказаною ОСОБА_8 адресою, де розміщено автомобіль.

15.03.2020 року, близько 02:00 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , приїхали до прибудинкової стоянки автомобілів за адресою м. Полтава, вул. Степового Фронту 34, та побачили там автомобіль марки «TOYOTA HIGHLANDER», ДНЗ НОМЕР_5 , чорного кольору, належний ОСОБА_9 ..

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 почали діяти відповідно до відведеної кожному ролі за попередньо узгодженим планом. Так, ОСОБА_4 залишився неподалік чекати в автомобілі марки VW GOLF, д.н.з. НОМЕР_3 , а ОСОБА_8 знаходився поряд з метою попередження викриття їх протиправних дій з боку сторонніх осіб та подачі відповідних сигналів ОСОБА_7 , який у свою чергу за допомогою спеціально пристосованого інструменту відчинив замок дверцят та проник до салону автомобіля марки «TOYOTA HIGHLANDER», д.н.з. НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_7 , використовуючи спеціальний пристрій замість ключа запалення, привів двигун в дію та близько 03:00 год. рушив з місця стоянки даного транспортного засобу за маршрутом вул. І. Мазепи вул. Великотирнівська - траса Київ- Харків, в напрямку м. Київ. ОСОБА_4 перебуваючи за кермом автомобіля марки VW GOLF, д.н.з. НОМЕР_3 , відвіз ОСОБА_8 до місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де останній вийшов.

Після того, ОСОБА_4 за кермом автомобіля марки VW GOLF, д.н.з. НОМЕР_3 зворотнім маршрутом виїхав на трасу Київ Харків в напрямку м. Київ. Через деякий час ОСОБА_7 та ОСОБА_4 перебуваючи на невстановленому відрізку автодороги, поміняли на викраденому автомобілі державні номерні знаки з НОМЕР_5 на НОМЕР_6 з метою конспірації, щоб не зупиняли працівники патрульної поліції.

У подальшому, ОСОБА_4 за кермом автомобіля маркиVW GOLF, д.н.з. НОМЕР_3 супроводив автомобіль марки «TOYOTA HIGHLANDER», д.н.з. НОМЕР_6 , за кермом якого був ОСОБА_7 , до м. Чернігів, де ОСОБА_7 та ОСОБА_4 сховали його в одному з гаражів з метою подальшого продажу. Через деякий час, не знайшовши покупця на вказаний автомобіль, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 продали його на запчастини, внаслідок чого автомобіль було розукомплектовано на запчастини та агрегати, а отримані від його реалізації грошові кошти були розподілені ОСОБА_7 між учасниками організованої ним групи відповідно до виконаної кожним ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями по заволодінню автомобілем марки «TOYOTA HIGHLANDER», д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 спричинили ОСОБА_9 матеріальний збиток на суму 578 700 грн. 00 коп., відповідно до висновку експерта № 133 від 17.04.2020, що становить великий розмір.

Таким чином, своїми протиправними діями, що виразились у незаконному заволодінні транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди, організованою групою ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.
2) У невстановлені день та час, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою:м. Полтава, вул. Великотирнівська 22-А, на виконання відведеної йому ролі у вчиненні злочинів організованою групою, підшукав об`єкт спільних протиправних дії - автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER EVOQUE», д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, який належить ТОВ «АГРО ТАНДЕМ» та користується ОСОБА_10 , про що повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив даний транспортний засіб як об`єкт незаконного заволодіння.
У подальшому, в ніч з 20 на 21.03.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 приїхали в м. Полтава на автомобілі марки «НYUNDАІ GЕТZ», д.н.з. НОМЕР_4 , зустрілись із ОСОБА_8 , після чого на виконання узгодженого плану вчинення кримінального правопорушення, поїхали за вказаною ОСОБА_8 адресою, де розміщено автомобіль.
21.03.2020 року, близько 03:10 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 приїхали до прибудинкової стоянки автомобілів, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Великотирнівська 22-А, та побачили там автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER EVOQUE», д.н.з. НОМЕР_7 , білого кольору, належний ТОВ «АГРО ТАНДЕМ» та користується ОСОБА_10 .
У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 почали діяти відповідно до відведеної кожному ролі за попередньо узгодженим планом. Так, ОСОБА_4 залишився неподалік чекати в автомобілі марки НYUNDАІ GЕТZ, д.н.з. НОМЕР_4 , а ОСОБА_8 знаходився поряд з метою попередження викриття їх протиправних дій з боку сторонніх осіб та подачі відповідних сигналів ОСОБА_7 , який, у свою чергу, розбивши заднє бокове скло, проник до салону автомобіля марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER EVOQUE», д.н.з. НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_7 ,використовуючи спеціальний пристрій замість ключа запалення, привівдвигун в дію та близько 03:50 год. рушив з місця стоянки даного транспортного засобу за маршрутом вул. Великтринівська - траса Київ- Харків, в напрямку м. Київ. ОСОБА_4 перебуваючи за кермом автомобіля марки «НYUNDАІ GЕТZ», д.н.з. НОМЕР_4 , відвіз ОСОБА_8 до місця його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де останній вийшов.

Після того, ОСОБА_4 перебуваючи за кермом автомобіля марки «НYUNDАІ GЕТZ», д.н.з. НОМЕР_4 зворотнім маршрутом виїхав на трасу Київ Харків в напрямку м. Київ.Через деякий час ОСОБА_7 та ОСОБА_4 перебуваючи на невстановленому відрізку автодороги, поміняли на викраденому автомобілі державні номерні знаки з НОМЕР_7 на НОМЕР_8 з метою конспірації, щоб не зупиняли працівники патрульної поліції.

У подальшому, ОСОБА_4 за кермом автомобіля марки «НYUNDАІ GЕТZ», д.н.з. НОМЕР_4 супроводив автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER EVOQUE», д.н.з. НОМЕР_8 , за кермом якого був ОСОБА_7 , до Чернігівської області, де ОСОБА_7 та ОСОБА_4 сховали його в одному населених пунктів з метою подальшого продажу.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями по заволодінню автомобілем марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER EVOQUE», д.н.з. НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 спричинили ТОВ «АГРО ТАНДЕМ» матеріальний збиток на суму 699 020 грн. 80 коп., відповідно до висновку експерта № 135 від 17.04.2020, що становить великий розмір.

3) У невстановлені день та час, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою:м. Полтава, вул. О.Бідного 16, на виконання відведеної йому ролі у вчиненні злочинів організованою групою, підшукав об`єкт спільних протиправних дії - автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, який належить ОСОБА_11 , про що повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ,який у свою чергу погодив даний транспортний засіб як об`єкт незаконного заволодіння.
У подальшому, в ніч з 30 на 31.03.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , приїхали в м. Полтава на автомобілі марки VW GOLF, д.н.з. НОМЕР_3 , зустрілись із ОСОБА_8 , після чого на виконання узгодженого плану вчинення кримінального правопорушення, поїхали за вказаною ОСОБА_8 адресою, де розміщено автомобіль.
31.03.2020 року, близько 02:00 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , приїхали до прибудинкової стоянки для автомобілів, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. О. Бідного 16, та побачили там автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_9 , чорного кольору, належний ОСОБА_11 ..

У подальшому, ОСОБА_7 ,діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 почали діяти відповідно до відведеної кожному ролі за попередньо узгодженим планом. Так, ОСОБА_4 залишився неподалік чекати в автомобілі марки VW GOLF, д.н.з. НОМЕР_3 , а ОСОБА_8 знаходився поряд з метою попередження викриття їх протиправних дій з боку сторонніх осіб та подачі відповідних сигналів ОСОБА_7 , який, у свою чергу, розбивши заднє бокове скло, проник до салону автомобіля марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_9 . Після цього ОСОБА_7 ,використовуючи спеціальний пристрій замість ключа запалення, привівдвигун в дію та близько 04:30 год. рушив з місця стоянки даного транспортного засобу за маршрутом проспект Миру - міст через р. Ворскла - вул. Сакко в напрямку с.м.т. Котельва. ОСОБА_4 перебуваючи за кермом автомобіля марки «VW GOLF», д.н.з. НОМЕР_3 , відвіз ОСОБА_8 до місця його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де останній вийшов.
Після того, ОСОБА_4 перебуваючи за кермом автомобіля «VW GOLF», д.н.з. НОМЕР_3 зворотнім маршрутом виїхав у напрямку с.м.т. Котельва. Через деякий час ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи на невстановленому відрізку автодороги, поміняли на викраденому автомобілі державні номерні знаки з НОМЕР_9 на НОМЕР_8 з метою конспірації, щоб не зупиняли працівники патрульної поліції.

У подальшому, ОСОБА_4 за кермом автомобіля марки «VW GOLF», д.н.з. НОМЕР_3 супроводив автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_8 , за кермом якого був ОСОБА_7 , до м. Чернігів, де ОСОБА_7 та ОСОБА_4 сховали його в одному з гаражів з метою подальшого продажу.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями по заволодінню автомобілем марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 спричинили ОСОБА_11 матеріальний збиток на суму 1 017 510 грн. 00 коп., відповідно до висновку експерта № 134 від 17.04.2020, що становить великий розмір.

4) У невстановлені день та час, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою:м. Полтава, вул. Сакко 73-Б, на виконання відведеної йому ролі у вчиненні злочинів організованою групою, підшукав об`єкт спільних протиправних дії - автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_10 , сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_12 , про що повідомив ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , який у свою чергу погодив даний транспортний засіб як об`єкт незаконного заволодіння.
У подальшому, 08.04.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 близько 21:00 год. виїхали з м. Чернігів на автомобілі марки BMW 525, д.н.з НОМЕР_2 в напрямку м. Полтава. Перед заїздом в м. Полтава вони поміняли державний номерний знак на даному автомобілі з НОМЕР_2 на JHU 109. Заїхавши в місто, вони зустрілись із ОСОБА_8 , після чого на виконання узгодженого плану вчинення кримінального правопорушення, поїхали за вказаною ОСОБА_8 адресою, де розміщено автомобіль.
09.04.2020 року близько 03:10 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 приїхали до площадки для автомобілів за адресою: м. Полтава, вул. Сакко 73-Б, та побачили там автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER», д.н.з НОМЕР_10 , сірого кольору, належний ОСОБА_12 ..
У подальшому, ОСОБА_7 ,діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 почали діяти відповідно до відведеної кожному ролі за попередньо узгодженим планом. Так, ОСОБА_4 залишився неподалік чекати в автомобілі марки BMW 525, д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_8 знаходився поряд з метою попередження викриття їх протиправних дій з боку сторонніх осіб та подачі відповідних сигналів ОСОБА_7 , який у свою чергу за допомогою спеціально пристосованого інструменту відчинив замок дверцят та проник до салону автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_10 . Після цього ОСОБА_7 ,використовуючи спеціальний пристрій замість ключа запалення, привівдвигун в дію та близько 04:30 год. рушив з місця стоянки даного транспортного засобу по вул. Сакко в напрямку с.м.т. Котельва. ОСОБА_4 перебуваючи за кермом автомобіля марки «BMW 525», д.н.з. НОМЕР_1 , відвіз ОСОБА_8 в направився до місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де останній вийшов.

Після того, ОСОБА_4 перебуваючи за кермом автомобіля «BMW 525», д.н.з. НОМЕР_1 зворотнім маршрутом виїхав у напрямку с.м.т. Котельва.

Через деякий час ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи на невстановленому відрізку автодороги, поміняли на викраденому автомобілі державні номерні знаки з НОМЕР_10 на НОМЕР_2 з метою конспірації, щоб не зупиняли працівники патрульної поліції та сховали його в одному із населених пунктів Чернігівської області.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями по заволодінню автомобілем марки «TOYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 спричинили ОСОБА_12 матеріальний збиток на суму 780 661 грн. 23 коп., відповідно до висновку експерта № 136 від 17.04.2020, що становить великий розмір.

Надалі, не знайшовши покупця на вказаний викрадений автомобіль, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вирішили його повернути власнику. Досягши домовленості із ОСОБА_12 щодо розміру винагороди, 16.04.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 пригнали автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER» до межи Чернігівської та Полтавської областей, де поміняли д.н.з. з НОМЕР_2 на НОМЕР_10 . Після чого, зустрівшись в м. Пирятин, Полтавської області з ОСОБА_13 , повернули вказаний автомобіль за винагороду.

Отримані від ОСОБА_13 грошові кошти були розподілені ОСОБА_7 між учасниками організованої ним групи відповідно до виконаної кожним ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, своїми протиправними діями, що виразились у незаконному заволодінні транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди, вчиненими повторно, організованою групою ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, українець, громадянин України, не працюючий, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

06.05.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 КК України.

07.05.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,
30.06.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 289 КК України,

07.05.2020 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19-45 год. 04.07.2020.
02.05.2020 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 19-45 год. 01.09.2020.

01.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 4-місяців, тобто до 06.09.2020. Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 01.09.2020, однак досудове слідство по даному провадженню не закінчено та потребує часу, оскільки сторонам необхідно відкрити матеріали кримінального провадження та ознайомлення всіх учасників, а також скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування. Тому з метою належного забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, під час досудового слідства, строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування.

Прохали продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обраного відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 19 год. 45 хв. 06 вересня 2020 року (в межах строку досудового розслідування),

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити. Уточнив, що прохає залишити розмір застави , визначений попередньою ухвалою слідчого судді.
Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання , посилаючись на відсутність ризиків , передбачених ст. 177 КПК України. Також прохали зменшити розмір застави , оскільки він є непомірним чи змінити запобіжний захід на домашній арешт.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушеннях ОСОБА_4 досліджувалася слідчим суддею при обранні запобіжного заходу та подальшого його продовження.

На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Октябрським районним судом м. Полтави та обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились.

У діях підозрюваного ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, вчиненому повторно, вчинені організованою групою).

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкі злочини, передбачені ч. 3 ст. 289 КК України за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Частиною першою статі 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, а тому ОСОБА_4 може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини, оскільки він ніде не працює.

Підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час не встановлено місця зберігання викраденого автотранспорту, інших транспортних засобів які ним використовувались під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, знарядь і засобів, які використовувались для відкривання автомобілів, заведення їх двигунів, державних номерних, мобільних терміналів, про які йому достовірно відомо. Окрім цього наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в т.ч. які забезпечували тимчасове зберігання викрадених транспортних засобів, з якими ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може оговорити захисну позицію.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні. Зміна показань потерпілих та свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду, оскільки підозрюваний є працездатною, має задовільний стан здоров`я, підозрюваний у трудових правовідносинах не перебуває, постійних джерел до існування немає.

Дані щодо офіційного працевлаштування підозрюваного відсутні. В той же час, ним систематично вчиняються злочини корисливої спрямованості, що і свідчить про його джерело доходів.

Відсутність будь-яких засобів для існування: офіційних джерел доходів, постійного або тимчасового місця роботи, заощаджень, соціальних зв`язків є неспростовним ризиком вчинення злочинів ОСОБА_4 у майбутньому.
Відповідно до п. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У справі «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини в справі Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак, те що можна вважати обґрунтованим, залежить від обставин.

У справі Феррарі-Браво проти Італії Європейський суд з прав людини зазначив, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому і має тримання під вартою.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного місця роботи або навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується тощо.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин та він може перешкоджати встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, повному, всебічному розслідуванню шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків, оскільки ОСОБА_4 відомо, де проживають останні;

- особиста порука на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що крім всього іншого негативно характеризує його особистість;

- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу.

- домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаним ризикам.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_4 є особою яка не працює, не має постійного джерела існування, являється жителем іншої області, що свідчить про те, що він знаходячись на свободі і в подальшому буде займатися злочинною діяльністю, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії особливо тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, керуючись вимогами статей 176 - 178, 181, 183, 184, 194, 195, 199 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

1.Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обраного відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком до 19 год. 45 хв. 06 вересня 2020 року (в межах строку досудового розслідування).

2. Розмір застави підозрюваному ОСОБА_4 залишити попередній, визначений ухвалою слідчого судді від 02 липня 2020 року в сумі 2 497 192 грн.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1