печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання: не з`явилась,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Стріт Рітейл Груп» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 04.09.2020 року за клопотанням Прокурора другого Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управлінням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу організованого та транснаціональною діяльністю Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стріт Рітейл Груп», в особі директора ОСОБА_4 , звернулось до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 04.09.2020 року за клопотанням Прокурора другого Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управлінням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу організованого та транснаціональною діяльністю Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019 року, на нерухоме майно - нежитлове приміщення, загальною площею 1195,5 кв.м., що складається з: нежитлових приміщень з № 1 по № 25 (групи приміщень № 1) другого поверху; з № 1 по № 4 (групи приміщень № 1) надбудови (в літ. А), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Коласа Якуба, 10, що на праві приватної власності належить ТОВ «Стріт Рітейл Груп» ().

В обґрунтування клопотання ТОВ «Стріт Рітейл Груп» зазначає, що товариство є добросовісним власником майна, яке набуте шляхом купівлі на електронному аукціоні щодо продажу майна АТ «ВТБ Банк», що перебуває в ліквідації. ТОВ «Стріт Рітейл Груп» будь-якого відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, немає; жодній посадовій особі товариства про підозру не оголошено; дані про те, що арештовано майно є предметом злочину чи отримане незаконним шляхом, відсутні, що обумовлює необхідність скасування арешту майна. Крім того, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження, порушує права та законні інтереси власника майна.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, директор ТОВ «Стріт Рітейл Груп» ОСОБА_4 не з`явилвся, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні учасників провадження, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2019 року за № 0000947 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання та долучених до нього документів, досудовим розслідуванням встановлено, що ліквідатор ТОВ «АТЛ» під час здійснення процедури банкрутства, зловживаючи службовим становищем, заволодів нерухомим майном вказаної юридичної особи, яке перебуває під заставою у Товариства «Хандлопекс» та АТ «ВТБ Банк».

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 року № 757/37488/20-к задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на нерухоме майно, в тому числі, нежитлове приміщення, загальною площею 1195,5 кв.м., що складається з: нежитлових приміщень з № 1 по № 25 (групи приміщень № 1) другого поверху; з № 1 по № 4 (групи приміщень № 1) надбудови (в літ. А), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Коласа Якуба, 10, що на праві приватної власності належить ТОВ «Стріт Рітейл Груп» ().

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 року вбачається, що при накладенні арешту на нерухоме майно, зареєстроване на праві власності, в тому числі, за ТОВ «Стріт Рітейл Груп», слідчий суддя виходив з того, що вказане майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Разом з тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Так, кримінальне провадження № 0000947 зареєстроване 09.10.2019 року, повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній службовій особі ТОВ «Стріт Рітейл Груп» не вручалося; дані про те, що арештоване майно є доходом від вчиненого кримінального правопорушення або отримане за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення відсутні.

Слідчим суддею встановлено, що 05.07.2019 року проведено електронний аукціон лоту № G22N05759 через офіційний сайт «ProZorro.Продажі» щодо продажу майна АТ «ВТБ Банк», а саме: нежитлових приміщень з № 1 по № 25 (групи приміщень № 1) другого поверху; з № 1 по № 4 (групи приміщень № 1) надбудови (в літ. А), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Коласа Якуба, 10, та основних засобів у кількості 732 одниниці, переможцем якого стало ТОВ «Стріт Рітейл Груп».

Даних щодо оскарження результатів вказаного аукціону недійсними слідчому судді не надано.

02.09.2019 року між ТОВ «Стріт Рітейл Груп» та АТ «ВТБ банк», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, що продане на аукціоні, предметом якого є: нежитлові приміщення з № 1 по № 25 (групи приміщень № 1) другого поверху; з № 1 по № 4 (групи приміщень № 1) надбудови (в літ. А), загальною площею 1 194,5 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Коласа Якуба, 10.

02.09.2019 року між ТОВ «Стріт Рітейл Груп» та АТ «ВТБ банк», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_5 , складено акт приймання-передачі нерухомого майна, що продане на аукціоні, предметом якого є: нежитлові приміщення з № 1 по № 25 (групи приміщень № 1) другого поверху; з № 1 по № 4 (групи приміщень № 1) надбудови (в літ. А), загальною площею 1 194,5 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Коласа Якуба, 10.

02.09.2019 року між ТОВ «Стріт Рітейл Груп» та АТ «ВТБ банк», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_5 , укладено договір № 02/09/3 купівлі-продажу рухомого майна (основних засобів).

Згідно доводів клопотання, які органом досудового розслідування не спростовані, вказані правочини не було визнано судом недійсними чи нікчемними.

Аналізуючи викладене, ТОВ «Стріт Рітейл Груп» є добросовісним власником майна, яке набуте останнім у передбаченому законодавством порядку.

Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що позбавлення ТОВ «Стріт Рітейл Груп» можливості розпоряджатися власністю, як захід забезпечення кримінального провадження, порушує права власності останнього та суперечить ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки у кримінальному провадженні відсутні підстави, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Стріт Рітейл Груп» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 04.09.2020 року за клопотанням Прокурора другого Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управлінням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу організованого та транснаціональною діяльністю Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000947 від 09.10.2019 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 року у справі № 757/37488/20-к, на нерухоме майно - нежитлове приміщення, загальною площею 1195,5 кв.м., що складається з: нежитлових приміщень з № 1 по № 25 (групи приміщень № 1) другого поверху; з № 1 по № 4 (групи приміщень № 1) надбудови (в літ. А), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Коласа Якуба, 10, що на праві приватної власності належить ТОВ «Стріт Рітейл Груп» ().

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1