Справа № 296/427/21
УХВАЛА
Іменем України

22 січня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, поданого за матеріалами кримінального провадження №0000063 від 14.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України.

Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання, до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми.

Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження додатково встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017, укладеного на суму на суму 16 150 000 грн. та договору №1223 ОС від 23.12.2019, укладеного на суму 2 235 923,33 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт.Нова Борова, Володарськ- Волинського району, Житомирської області. (ДК 021:2015 код 45252000-8 - Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи)» вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим, можливо, завдають державі шкоди у великих розмірах.

Проведеною у вказаному кримінальному провадженні комплексною судовою будівельно- технічною та товарознавчою експертизою встановлено обсяги завищених та фактично невиконаних будівельних робіт з «Реконструкції очисних споруд 1-а черга і смт. Нова - Борова Володар - Волинського району, Житомирської області».

Враховуючи викладене вище, у слідства виникла необхідність у призначенні комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, предметом дослідження якої відповідно є договірна та виконавча документація з виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова, Володарськ-Волинського району, Житомирської області. (ДК 021:2015 код 45252000-8 - Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи)».

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зазначались як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як реквізити для оплати робіт за виконання робіт по вказаним вище договорам, відкриття яких здійснювалось особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та, відповідно, у вказаній банківській установі повинні знаходитись юридичні справи вказаних клієнтів банку.

Встановлено, що у документах, які знаходяться у юридичних справах клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: заявах на відкриття та обслуговування банківських рахунків, договорах на відкриття та обслуговування банківських рахунків з усіма додатками до них, заявах про підключення до системи «Клієнт-Банк», договорів на банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Клієнт-банк» та усіма додатками до нього, документах що підтверджують присвоєння та передачу засобів захисту (ключів) клієнту банку, договорах на розрахунково-касове обслуговування клієнта банку та усіх додатках до нього, опитувальниках (анкетах) юридичних осіб клієнтів банку, картках із зразками підпису та відтиску печаток, завірених належним чином копіях, або оригіналах установчих документів юридичних осіб клієнтів банку (статутах, протоколах загальних зборів, витягів з відповідних державних реєстрів, свідоцтвах, довідках, описах документів, фінансових звітах, балансах, листах, документах, що посвідчують особи керівників, бухгалтерів та інших уповноважених осіб юридичних осіб клієнтів банку та підтверджують присвоєння останнім ідентифікаційних номерів платників податків), а також інших документах, що знаходяться у юридичних справах клієнтів банку містяться підписи та почерк керівників, бухгалтерів та інших уповноважених осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також відтиски печаток вказаних юридичних осіб, що в сукупності становлять собою вільні зразки підписів, почерку осіб, а також вільні зразки відтисків печаток юридичних осіб, які необхідні для використання у порівняльних дослідженнях під час проведення вказаної вище судової експертизи.

Так, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Також слідча зазначила, що необхідність вилучення оригіналів вказаних документів (проведення їх виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого використання відповідних документів в якості доказів для доведення винуватості особи в суді, а також забезпечення виконання вимоги засади кримінального провадження про безпосередність дослідження показань, речей і документів, передбачених ст. 23 КПК України, а також вимоги ст. 99 КПК України про те, що сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) оригіналів вищевказаних документів, має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, та встановлення інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000063 від 14.02.2019, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням, працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться у юридичних справах клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: заяв на відкриття та обслуговування банківських рахунків; договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків з усіма додатками до них; заяв про підключення до системи «Клієнт-Банк»; договорів на банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Клієнт-банк» та усіма додатками до них; документів, що підтверджують присвоєння та передачу засобів захисту (ключів) клієнту банку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта банку та усіх додатків до них; опитувальника (анкети) юридичних осіб клієнтів банку; карток із зразками підпису та відтиску печаток; завірених належним чином копій, або оригіналів установчих документів юридичних осіб клієнтів банку (статутів, протоколів загальних зборів, витягів з відповідних державних реєстрів, свідоцтв, довідок, описів документів, фінансових звітів, балансів, листів, документів, що посвідчують особи керівників, бухгалтерів та інших уповноважених осіб юридичних осіб клієнтів банку та підтверджують присвоєння останнім ідентифікаційних номерів платників податків), а також інших документів, що знаходяться у юридичних справах вказаних вище клієнтів банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1