Справа № 699/973/20
Номер провадження 1-кс/699/162/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2020 рокум.Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

начальник сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 24.09.2020 року до ЄРДР за № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання начальник сектору дізнання зазначив, що 24.09.2020 року до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який вказав, що в липні 2020 року, з метою оформлення візових документів для працевлаштування за кордоном, переглядав інтернет сторінки, де виявив оголошення викладене фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 . Зв`язавшись по мобільному зв`язку, обумовив з останнім умови оформлення документів. В подальшому, здійснив перерахунок коштів в сумі 14 624 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ОСОБА_6 , про те документи ОСОБА_5 не надані, кошти не повернуті.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР № 0000069 від 24.09.2020 року з попередньо визначеною правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що 25.07.2020 року, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядав інтернет ресурс з наміром пошуку осіб чи товариств, які здійснюють допомогу в оформленні візових документів для роботи за кордоном. Так, переглядаючи інтернет, виявив оголошення про офіційне працевлаштування на фабриці в Німеччині на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здійснивши телефонний дзвінок на номер вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , на дзвінок відповіла особа, яка назвалася ОСОБА_7 . Під час розмови були обговорені всі питання щодо оформлення візових документів. Окрім вказаного номеру мобільного телефону, також були телефонні дзвінки на номер НОМЕР_3 . В ході телефонних розмов, була домовленість про необхідність перерахунку коштів в сумі 9 000 гривень за одну особу на банківську картку, крім того була домовленість про оформлення візових документів для ОСОБА_8 . В подальшому, розмови про оформлення візових документів перейшли в площину повідомлень в додатку «Viber» і ним було направлено світлокопії своїх документів. Під час спілкування, було направлено повідомлення, в якому було вказано номер банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Після отримання вказаного повідомлення, ним було здійснено декілька перерахунків коштів, а саме наступні суми: 5999,85 гривень, 6000 гривень та 2625 гривень. Загальна сума перерахунку становить 14624,85 гривень. Після перерахунку коштів, номера телефонів не відповідали. 14.09.2020 року, при спробі знову зателефонувати, слухавку підняв чоловік, який вказав про необхідність повної оплати за всі візові документи. По закінченню розмови телефон перестав взагалі відповідати. Кошти не повернуті та візові документи не направлені.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про всю наявну в електронних документах інформацію щодо банківських операцій по картці НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та, в подальшому, можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, містять банківську таємницю та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому, за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи, буде відмова у наданні запитуваної інформації.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000069 від 24.09.2020 року; копію рапорту старшого інспектора-чергового ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 від 24.09.2020 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 24.09.2020 року; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.09.2020 року; копії квитанцій та платіжного доручення; роздруківки скріншотів повідомлень з додатку «Viber»; копію роздруківки інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Начальник сектору дізнання у судове засідання не з`явився, проте звернувся до суду із заявою, в якій просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримує.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до приписів п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач, при здійсненні дізнання, наділяється повноваженнями слідчого.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132 та 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання начальника сектору дізнання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження дають підстави зробити висновок про те, що, з метою виявлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місця його вчинення та фіксації відомостей щодо обставин його вчинення, проведення зазначених заходів забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати посадових осіб банківської установи Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 за період часу з 01 год. 00 хв. 25.07.2020 року по 24:00 години 31.07.2020 року та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення начальнику сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 наступної інформації:

- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (поповнення рахунку, переказу коштів, в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01 год. 00 хв. 25.07.2020 року по 24:00 години 31.07.2020 року. В разі здійснення переказу коштів на інший рахунок вказати повний номер банківської картки та дані про особу яка володіє даною карткою;

- відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період з 01 год. 00 хв. 25.07.2020 року по 24:00 години 31.07.2020 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1