СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/448/21
ун. № 759/1007/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000136 від 07.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 ) в частині іпотеки нежитлового приміщення, загальною площею 1437,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитні договори, договори іпотеки, застави, платіжні доручення, звіти про оцінку вказаного майна, податкову накладну № 23 про реалізацію вказаного нежитлового приміщення, декларацію на прибуток підприємства за 2018 рік, накази про призначення/звільнення Бекмезджі Расім, дані про осіб які заповнювали, підписували та реєстрували вказані податкові документи, статут товариства, службові/посадові обов`язки Бекмезджі Расім, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000136 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

1. Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2016 банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") код НОМЕР_3 укладено договір №162-5368/16-КЮ про відкриття кредитної лінії на суму 30 800 000 грн. Довірителем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Згідно п. 6.1 даного договору зобов`язання позичальника забезпечується, в тому числі: п. «б» іпотекою нежитлового приміщення, загальною площею 1437,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності належить «БІЛКОВІ ІНГРЕДІЄНТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ». Оціночна вартість вказаного приміщення становить 20 057 000 грн.

У зв`язку з цим, 04.11.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір іпотеки № 162-5368/16-ІЮ. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " своєчасно не виплатило отримані грошові кошти, у зв`язку з цим заставне майно перейшло у власність банківської установи.

Так, 27.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено нотаріальний договір «Про задоволення вимог іпотекодержателя» серії ННВ № 939915.

У відповідності до п. 1.1 даного договору нежитлового приміщення, загальною площею 1437,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 переходить у власність банку. Пунктом 1.5 цього ж договору вартість зазначено нежитлового приміщення становить 20 057 000 грн. (відповідно до висновку про вартість майна, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Згідно п. 5.1 «укладення цього Договору про задоволення вимог іпотекодержателя свідчить та є підтвердженням виконання Іпотекодавцем за цим Договором по погашенню заборгованості в боржника з основним зобов`язанням в сумі 24 037 873 грн.».

Таким чином вартість вищевказаного нежитлового приміщення становить 20 057 000 грн. та зараховано кредитне зобов`язання в сумі 24 037 873 грн.

27.06.2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструють податкову накладну № 23 про реалізацію вказаного нежитлового приміщення за 6 260 000 грн. В декларації на прибуток підприємства за 2018 рік зазначається загальна сума 8 206 273 грн., що не відповідає достовірним даним та може свідчити про заниження об`єкту оподаткування.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовились надавати документи підтверджуючі вищевказані обставини, згідно до ст. 93 КПК України, пославшись на необхідність їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді.

2. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Кримінальне провадження №0000136 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по проведених господарських взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 ) в частині іпотеки нежитлового приміщення, загальною площею 1437,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитні договори, договори іпотеки, застави, платіжні доручення, звіти про оцінку вказаного майна, податкову накладну № 23 про реалізацію вказаного нежитлового приміщення, декларацію на прибуток підприємства за 2018 рік, накази про призначення/звільнення Бекмезджі Расім, дані про осіб які заповнювали, підписували та реєстрували вказані податкові документи, статут товариства, службові/посадові обов`язки Бекмезджі Расім..

4. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

Податкові звітні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

Вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.

6. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Можливість проведення економічних експертиз.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

7. Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності вимоги якого підтримав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів та доданими до нього документами доведено матеріалами кримінального провадження. Крім того, прокурор довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання. Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до:

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 ) в частині іпотеки нежитлового приміщення, загальною площею 1437,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитні договори, договори іпотеки, застави, платіжні доручення, звіти про оцінку вказаного майна, податкову накладну № 23 про реалізацію вказаного нежитлового приміщення, декларацію на прибуток підприємства за 2018 рік, накази про призначення/звільнення Бекмезджі Расім, дані про осіб які заповнювали, підписували та реєстрували вказані податкові документи, статут товариства, службові/посадові обов`язки Бекмезджі Расім, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1