КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4605/20
Провадження № 1-кс/552/1710/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 27.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 27.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 204 КК України.

У клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні .

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій . Проте з метою підтвердження або спростування фактів проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «ТД «Еко-Альянс» та ТОВ «Юна СВ», ТОВ «Мальва СВ», ТОВ «Оксамит СВ» необхідно допитати як свідків службових осіб та засновників указаних підприємств, витребувати та дослідити інформацію щодо руху коштів по рахункам зазначених СГД, призначити та провести судові економічні експертизи.

Крім того, в ході розслідування епізоду відносно службових осіб ТОВ «Енергетична альтернатива-7», ТОВ «Полтава Вторма», ТОВ «МТН-Полтава»,

ТОВ «Полтехкомплект», ТОВ «Нафтоком 44» щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів існує необхідність у проведенні також ряду слідчих та процесуальних дій, направлених на збирання доказів вчинення злочину, зокрема необхідно провести обшуки, відібрати зразки нафтопродуктів, допитати осіб, причетних до злочинної діяльності, провести огляди, призначити та провести судові експертизи.

11.10.2020 року у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, визначений у п.2 ч.2 ст.219 КПК України.

Провести указані слідчі та процесуальні дії у строк до 11.10.2020 року не є можливим, у зв`язку з чим існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити та пояснив, що за час досудовогорозслідування проводислись обшуки, вилучались фінансово-господарські документи, відбирались зразки нафтопродуків. На разі призначені комплексна хімічно-товарознавча експертиза , експертиза матеріалів та виробів, які на даний час не завершені. Проводяться заходи передбачені главою 21 КПК, де термін становить 2 місяці. Крім того, рефомування органів прокуратури, що зараз тривають, вплиають також на проведення ряду слідчих дій. Просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1- 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 10 липня 2020 року матеріали кримінального провадження № 0000009, об`єднано із матеріалами кримінальногопровадження № 0000127 в одне провадження під єдиним № 0000009.

Враховуючи те, що по даному кримінальму провадженню необхідно проведення ряд слідчих та процесуальних дій, на підставі доказів, які планують отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, потребують значного обсягу часу.

Також, у ході розгляду клопотання установлено, що в рамках розслідування даного кримінального провадження призначено ряд експертиз, які на данитй час ще не завершені.

Відповідно до ч. 3 ст. 295 1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, враховуючи обставини на які посилаєтсья слідчий як підстави для задоволення клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, та для проведення слідчих дій у передбачений законом строк необхідно продовжити строк досудового розслідування на строк до 12 місяців, за таких обставин є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 27.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 204 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000009 від 27.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 204 КК України, на строк до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 05.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1