Дата документу 11.09.2020 Справа № 554/3486/20
УХВАЛА
Іменем України

11 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою у складі групи з іншими особами, з метою привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах, 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Предметом договору є те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2019 року, країна походження Україна. Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше.
Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_5 та інші особи, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою вантажних автомобілів проводили відвантаження зерна кукурудзи та його передачу у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході цього директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 було прийнято у власність зерно кукурудзи вагою 2 900 тон на загальну вартість 13 340 000 грн., отримання якого вона підтвердила своїми підписами в товарно-транспортних накладних.
У подальшому, ОСОБА_5 разом з іншими особами розпорядилися зерном кукурудзи на власну користь, таким чином завдавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на суму 13 340 000 грн.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, подальшого механізму реалізації та кінцевого місця зберігання зерна кукурудзи, оперативним працівникам ВСП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання вказаного доручення оперативними працівниками ВСП ГУНП в Полтавській області встановлено подальший механізм реалізації привласненого зерна кукурудзи а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На даний час встановлено, що в ході незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », група осіб використовувала ряд юридичних осіб, з ознаками фіктивності від імені яких укладала формальні договори про подальші продажі зерна кукурудзи, з метою маскування своєї злочинної діяльності.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз (почеркознавчих, судово-економічних, технічних).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігаються документи, які містять оригінали підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження, під час розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході виконання ували слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави про тимчасовий доступ справа №554/3486/20, провадження №1кс/554/5604/2020, отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_5 №1016/01.1-41 від 18.05.2020 року, про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутня справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до пункту 3 ст. 29 ЗУ «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцем знаходження юридичної особи та фізичної особи-підприємця. Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зберігачем даної реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, не можливо, оскільки реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігається лише у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, клопотання підтримав, прохав його задовольнити. У клопотанні прохав провести розгляд без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1