Провадження № 1-кс/161/7963/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 16.10.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса Україна АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14 вересня 2020 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, представившись Головою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , намагалась заволодіти коштами регіональних керівників даного фонду.

Сектором дізнання Луцького ВП Головного управління Національної поліції у Волинській області 16.10.2020 відомості про вказану події внесені в ЄРДР за № 0000821, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З урахуванням обсягу зібраної інформації, а також сукупності даних та доказів здобутих в процесі досудового розслідування та слідчої ситуації, висунуто типову слідчу версію, що вчинення вказаного злочину можуть бути причетні особи, які використовують карту видану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Документи, а саме інформація про власника карти № НОМЕР_2 , відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

З метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу сектору дізнання Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у Волинському обласному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:
-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище імя по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку з моменту видачі карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по 24.11.2020 року.

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 24.11.2020 року.

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 24.11.2020 року.

З можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1