УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/12836/20
Провадження № 1-кс/712/6517/20
28 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004610 від 19.08.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч 1, 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Черкаською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0004610 від 19.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2018 громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території Республіки Польща, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) заволодів коштами останнього в сумі 1250 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу останньому мобільного телефону марки Samsung Galaxsy S7 Edge.

Він же, 31.01.2018 на території Республіки Польща, повторно, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) заволодів коштами останнього в сумі 700 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону марки iPhone 8.

Він же, 07.02.2018 на території Республіки Польща, повторно, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) заволодів коштами останньої в сумі 1320 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону марки Samsung Galaxsy S7 Edge.

За вказаними фактами компетентним органом Республіки Польща розпочато досудове розслідування вказаних злочинів, за ознаками злочину, передбаченого статтею 286 параграфом 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща (кримінальна справа №PR Ds 44.2019).

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином України, зареєстрований на території м.Черкаси та постійно проживає на території України, компетентним органом Республіки Польща зазначена кримінальна справа передана у порядку перейняття кримінального переслідування до правоохоронних органів України.

За результатами розгляду клопотання польської сторони про перейняття кримінального переслідування щодо громадянина України ОСОБА_4 , слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області зареєстровано кримінальне провадження №0004610 від 19.08.2019 з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 перебував на території Республіки Польща у період з 16.01.2018 по 20.01.2018, в тому числі в м.Варшава.

Під час свого перебування в м.Варшава Республіки Польща, ОСОБА_4 у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було відкрито декілька рахунків на його ім`я ( ОСОБА_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 ), які він у подальшому передав невстановленим на цей час особам.

Зокрема, відкрито рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Іншими номерами рахунків орган досудового розслідування та прокурор не володіє, оскільки вони відсутні у матеріалах кримінальної справи № PR Ds 44.2019, яка надійшла у порядку кримінального переслідування від компетентних органів Республіки Польща.

Прокурор в клопотанні зазначає, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення належних завірених договорів на дистанційне обслуговування рахунків, номерів телефонів, які були приєднані до користування рахунками ОСОБА_4 , а також щодо фізичних та юридичних осіб, які мали право доступу, в тому числі користування, перерахування, зняття грошових коштів з відкритих ОСОБА_4 рахунків (в тому числі № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ) у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ). Просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття банківської таємниці розкриття банківської таємниці та надання тимчасовий доступ до речей і документів, та інформації, володільцем якої є відділ банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

?інформацію, чи ОСОБА_4 ( ОСОБА_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 ) при відкритті рахунків у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) заключав договори на дистанційне обслуговування своїх рахунків (в тому числі рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ), та надати належним чином завірені копії даних договорів та інших документів, які містять інформацію про вказане;

?належно завірені копії документів, які мають інформацію про номери телефонів, які були приєднані до користування всіх рахунків ОСОБА_4 у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

?інформації щодо фізичних та юридичних осіб, які мали право користування рахунками ОСОБА_4 , відкритими у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

?інформації, чи отримував ОСОБА_4 цифровий підпис у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) та чи використовував ОСОБА_4 цифровий підпис при відкритті рахунків, в тому числі рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В судове засідання прокурор звернулась з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, не повідомлялась про розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0004610 від 19.08.2019, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч 1, 2 ст. 190 КК України у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи, що володілець необхідної інформації та документів є юридичною особою, яка знаходиться на території іноземної держави, з якою Україною укладено відповідний міждержавний Договір, зокрема, Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року, тому згідно з вимогами ч. 1 ст. 9 Конституції України та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори», діючі міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, та у випадку, якщо міжнародним договором України, який вступив в силу у встановленому законом порядку, передбачені інші правила, чим передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, тому правила міждержавного договору є пріоритетними над національним законодавством.

Відповідно до ст. 4 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року, Договірні Сторони надають взаємно правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій.

Згідно зі ст. 7 зазначеного Договору, при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави. Якщо запитувана установа, не компетентна виконати клопотання, він пересилає клопотання компетентній установі, повідомивши про це запитуючу установу. Якщо докладна адреса особи, відносно якої складене клопотання, невідома, запитувана установа вживатиме відповідних заходів щодо її встановлення. Після виконання клопотання запитувана установа пересилає документ запитуючій установі. У випадку, коли клопотання не може бути виконане, запитувана установа повертає клопотання - запитуючій установі, повідомляючи про причину невиконання клопотання.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування чи прокурор має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України.

Прокурором у клопотанні вказано, що доступ до відомостей по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 необхідний у зв`язку з відкриттям їх на особу, імовірно причетну до вчинення шахрайських дій - ОСОБА_4 . Разом з тим, до клопотання не додане документальне підтвердження, що вказані у клопотанні рахунки відкриті на ім`я зазначеної особи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку, що заявником не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в іншому випадку особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, буде піддана невиправданому процесуальному примусу.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання про розкриття банківської таємниці та надання тимчасовий доступ до речей і документів, та інформації, володільцем якої є відділ банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1