У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженніза №0000264, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000264, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України., відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.10.2020 р.
В обгрунтування клопотання слідчий повідомив, працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Закарпатській області ДБН НП України, отримано інформацію, про те що на території Закарпатської області, через мережу «Інтернет» здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шляхом створення так званих «закладок» у заздалегідь прихованих місцях.
У ході проведених заходів працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Закарпатській області ДБН НПУ було встановлено, що на території Закарпатської області діє телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Ужгород, безконтактним методом шляхом здійснення так званих «закладок», з метою розповсюдження наркотичних засобів. Особи які створили вказаний телеграм канал розклеїли наліпки по м.Ужгород з QR-кодом, при скануванні якого через гаджети здійснюється перехід на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим самим здійснюється реклама інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин.
У подальшому було встановлено, що особи які купують наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюють їх оплату через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої в подальшому здійснюється вивід грошових коштів, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 для розміщення та перерахування у банківській установі грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Також встановлено, що на вказаних банківських рахунках можуть знаходитися кошти здобуті злочинним шляхом за збут психотропних речовин та наркотичних засобів, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення емітента даних карток, в органу
досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:
-роздруківок з рухом коштів по банківських карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших банківських рахунків відкритих на власників даних карткових рахунків, за період з 01.01.2020 по термін виконання ухвали;
-документів на підставі, яких було відкрито банківські рахунки;
-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до рахунків, за період з 01.01.2020 по термін виконання ухвали;
-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за рахунками, за період з 01.01.2020 по термін виконання ухвали;
-інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших банківських рахунків відкритих на власників даних карткових рахунків, станом на день отримання тимчасового доступу.
Зважаючи на те, що в органу досудового розслідування є необхідність використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, а також враховуючи те, що отримати відомості про обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, у якій просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи, у судове засідання не з`явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.2020 року підтверджено, що Ужгородським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. У ході досудового розслідування було встановлено, що працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Закарпатській області ДБН НП України, отримано інформацію, про те що на території Закарпатської області, через мережу «Інтернет» здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шляхом створення так званих «закладок» у заздалегідь прихованих місцях.

У ході проведених заходів працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Закарпатській області ДБН НПУ було встановлено, що на території Закарпатської області діє телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Ужгород, безконтактним методом шляхом здійснення так званих «закладок», з метою розповсюдження наркотичних засобів. Особи які створили вказаний

телеграм канал розклеїли наліпки по м.Ужгород з QR-кодом, при скануванні якого через гаджети здійснюється перехід на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим самим здійснюється реклама інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин.
У подальшому було встановлено, що особи які купують наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюють їх оплату через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого в подальшому здійснюється вивід грошових коштів, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Таким чином, на вказаному банківському рахунку можуть знаходитися кошти здобуті злочинним шляхом, зокрема за збут психотропних речовин та наркотичних засобів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведене, беручи до уваги те, що вказана у клопотанні інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, а також те, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що внесене клопотання в цій частині є обґрунтованим.
Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що надання тимчасового доступу до речей та документів, в тому числі символьної та цифрової інформації, яка виникла або може виникнути після складання клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів до суду, є передчасним, необґрунтованим, а тому суперечитиме порядку надання доступу до такої інформації, визначеному КПК України, у зв`язку з чим надання такого доступу повинне бути обмежене датою складання відповідного клопотання.
Що стосується вимог слідчого про зобов`язання володільця майна - АТ ОТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язати надати тимчасовий доступ у відділенні, розташованому на території Закарпатської області, слідчий суддя дійшов до висновку про необгрунтованість зазначених вимог, оскільки питання, щодо місця надання тимчасового доступу не входить до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання щодо надання тимчасового доступу. Окрім цього, слідчий у своєму клопотанні всупереч вимог п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України не довів, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, до яких просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати саме у володінні відповідного регіонального відділення юридичної особи. Водночас, відповідно до положень ч. 3 ст. 95 ЦК філія не має статусу юридичної особи.
Окрім цього, слідчий суддя вважає необґрунтованими прохання слідчого щодо надання тимчасового доступу, окрім вказаного в клопотанні слідчого, і іншій особі, за його дорученням, оскільки така вимога прямо суперечить положенням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, відповідно до яких в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-роздруківок з рухом коштів по банківських картокових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших банківських рахунків відкритих на власників даних карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по 30.11.2020 року;

-документів на підставі, яких було відкрито банківські рахунки;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до рахунків, за період з 01.01.2020 по 30.11.2020 року;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за рахунками, за період з 01.01.2020 по 30.11.2020 року;

-інформації про залишок коштів на банківському картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших банківських рахунків відкритих на власників даних карткових рахунків, станом на 30.11.2020 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити та вилучити їх копії.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1