УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000503,

встановив:

17.12.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 із можливістю їх вилучення.

21.10.2020 року ГУ НП у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «20.04.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області із управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та УСБ України в Хмельницькій області надійшли матеріали щодо заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошовими коштами, виділеними на проведення будівельних робіт адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2019-2020 років, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із посадовими особами підрядної організації, внесли завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт до первинних звітних документів, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на проведення будівельних робіт адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 21.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало із ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 договір на виконання робіт з реконструкції даху з надбудовою 5-го мансардного поверху адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , загальна сума договору склала 10 470 300 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи із реконструкції даху з надбудовою 5-го мансардного поверху адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , не виконанні, при цьому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_6 », внесли завідомо неправдиві відомості до первинних звітних документів, зокрема актів виконаних робіт щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на реконструкцію даху з надбудовою 5-го мансардного поверху адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Крім цього, 15.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 договір на виконання робіт по поточному ремонті приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , загальна сума договору склала 184 998 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи із поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , не виконанні, при цьому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , внесли завідомо неправдиві відомості до первинних звітних документів, зокрема актів виконаних робіт щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд інших договорів на виконання робіт із поточного, капітального ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також його територіальних підрозділах, зокрема договори на виконання робіт: поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 ; поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_4 ; поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_5 ; капітальний ремонт у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_6 ; капітальний ремонт (заміна керамічної підлоги) у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_7 (додаткові роботи); капітальний ремонт сервісний центрів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; капітальний ремонт сервісний центрів ІНФОРМАЦІЯ_1 (додаткові роботи);

Таким чином наявні усі підстави вважати, що на протязі 2019-2020 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , шляхом внесення завідомо неправдиві відомості до первинних звітних та бухгалтерських документів щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, заволоділи коштами, виділеними на виконання будівельних робіт адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних (структурних) підрозділів.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості будівельних робіт, дослідження інших питань у галузях будівництва, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), встановлення осіб, якими було виготовлено , видано та посвідчено офіційні документи щодо виконання та прийому робіт, дослідження інших питань у галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертизи.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до проектнокошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської та іншої документації, в яких містяться відомості щодо обсягів та вартості будівельних робіт, в яких відображено облік об`єктів із будівництва (ремонту) приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних (структурних) підрозділів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код : НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ).

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які виділені виконання будівельних робіт адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних (структурних) підрозділів та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги та вартості виконаних робіт та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Враховуючи те, що документи, в яких містяться відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних (структурних) підрозділів, проектно-кошторисна документації, первинна звітна документація, бухгалтерські документи, у яких відображено облік об`єктів, будуть використовуватись при проведенні судових експертиз, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказані документи, внесені завідомо неправдиві дані, останні містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин заволодіння коштами, які виділені на виконання будівельних робіт адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних (структурних) підрозділів та внесення завідомо неправих відомостей у офіційні документи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву у якій міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без часті володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000503 від 21.10.2020 року, а саме начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код : НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ):

?договорів та додаткових угод до них, проектно-кошторисної та виконавчої документація, первинної звітної, бухгалтерської документації з будівництва, а також інших документів, в яких відображено облік об`єктів із будівництва та виконання робіт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних (структурних) підрозділів та сервісних центрів, у тому числі приміщень приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 , приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_5 , приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_6 , приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_7 , інших приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних (структурних) підрозділів та сервісних центрів, за період 2019 -2020 роки, у тому числі:

-договорів, договорів на виконання робіт, договорів надання послуг, договорів закупівлі робіт, а також додаткових угод до них;

-проектно-кошторисної та виконавчої документації;

-первинної звітної, виробничої та бухгалтерської документації з будівництва;

-експертних звітів, щодо розгляду кошторисної частини проектно- кошторисної документації;

-актів закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт, акти випробувань;

-відомостей списання матеріалів, загального журналу виконання робіт, журналу авторського нагляду, журналів технічного нагляду та вхідного контролю;

-виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, товаро-транспортні накладні;

-декларації про початок виконання будівельних робіт та готовності до експлуатації;

-актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (ф.КБ-3), договірна ціна;

-договорів купівлі продажу, договорів поставки, додатків до договорів, контрактів поставки, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень, договорів про надання послуг;

-електронних версій актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) кошторисної документації (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.ВБР, *.ІМБ або *.ВВБ;

-іншої проектно-кошторисної документації, первинної звітної, виконавчої документації з будівництва;

-платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

-первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомостей, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунки із підрядчиками, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-інших документів, в яких відображено облік об`єктів із будівництва та виконання робіт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних (структурних) підрозділів та сервісних центрів;

-журналів, блокнотів, інших документів із записами щодо виконання робіт (надання послуг) та здійснення розрахунків, із можливістю їх вилучення.

Фізичні особі підприємцю ОСОБА_5 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість їх вилучити протягом строку дії ухвали.

Ухвала діє по 24 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1