Провадження № 1-кс/686/9863/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у вікдритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України на 18 місяців, тобто до 08.02.2022 року,

встановив:

06.08.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 08.02.2019 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України на 18 місяців, тобто до 08.02.2022 року, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у період часу з 19 по 25 січня 2019 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими, невстановленими на цей час особами, з використанням мобільного додатку системи ПУМБ-онлайн, скоїли несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" що призвело до підробки інформації, у наслідок чого по картковому рахунку ОСОБА_5 здійснено велику кількість операцій з поповнення різних номерів телефонів оператора мобільного зв`язку "Київстар" на загальну суму 172100 грн., які у подальшому виведено у готівку та привласнено співучасниками злочинів, що спричинило виникнення несанкціонованого овердрафту, та заподіяло значну шкоду зазначеній банківській установі.

Крім того у період часу з 19 по 25 січня 2019 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, із використанням карткового рахунку, відкритого в АТ «ПУМБ», шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 172000 грн.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_8 , який перебуває на посаді керівника розробок АТ «ПУМБ» встановлено, що ними було розроблено програму ПУМБ-онлайн, якою можуть користуватися клієнти банку за допомогою мобільного додатку, в січні 2019 року було виявлено, що один із клієнтів банку перевищив ліміт витрат з картки. Коли вони почали досліджувати дану ситуацію було встановлено, що клієнт банку, використовуючи мобільний додаток інтернет банкінгу ПУМБ-онлайн здійснював поповнення на номери рахунків мобільного оператора «Київстар». Було виявлено уразливість додатку ПУМБ-онлайн, яка полягала в тому, що в додатку клієнта було відключено валідацію перевірки залишку на рахунку. Допитано свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з приводу відомих їм обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено номери банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти з номерів мобільного оператора. З метою отримання інформації про власників даних рахунків, інформації про рух коштів по рахунках, на підставі ухвал суду отримано інформацію, яка перебуває у володінні наступних банківських установ АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

На даний час у вказаному кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитати в якості свідків осіб, на банківські рахунки та номери мобільних операторів яких надходили грошові кошти, встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та допитати їх в якості свідків, при необхідності призначити судові експертизи, допитати в якості свідків працівників ДУ «Райківецької виправної колонії № 78» та осіб, які відбувають покарання у вказаній виправній установі, провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність.

Слідчий зазначає, що результати вказаних процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав слідчому судді клопотання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити на 12 місяців, тобто до 08.08.2021 року, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 2 ст. 361 КК України на 12 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1