Провадження № 1-кс/331/1743/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000149 від 23.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню № 0000149 від 23.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що протягом 2019 року службові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» разом із засновниками та службовими особами підприємств: ТОВ «Машинобудівний завод «Квік», ТОВ «Елтранс Україна», ТОВ «Уніоптим», ТОВ «Торговий дім «Технолліон», будучи особисто знайомими між собою, організовували та проводили тендерні процедури зі створенням уявної конкуренції між підконтрольними ними підприємствами.

Як встановлено під час розслідування, пов`язаними між собою підприємствами є ТОВ «Машинобудівний завод «Квік», ТОВ «Елтранс Україна», ТОВ «Уніоптим» та ТОВ «Торговий дім «Технолліон», які зареєстровані та фактично знаходяться на території м. Запоріжжя.

Відповідно до наявних даних, ТОВ «Машинобудівний завод «Квік» протягом 2019 року став переможцем 7 тендерних процедур, проведених на замовлення Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця (код за ), таких як: Послуги з капітального ремонту лінійного обладнання МВРС, Послуги з капітального ремонту механічного обладнання МВРС, Послуги з капітального ремонту автогальмівного обладнання МВРС, Послуги з ремонту колісних пар на загальну суму 14 927 884 гривні.

Також, ТОВ «Елтранс Україна» протягом 2019 року став переможцем 15 тендерних процедур, проведених на замовлення Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця (код за ), таких як: Запасні частини до електровозів в ВЛ-8, Запасні частини до компресорів, Запасні частини до авто гальмівного обладнання, запасні частини до гідропередач, Послуги з капітального ремонту лінійного обладнання МВРС, Послуги з капітального ремонту електричного устаткування та електромеханічних приладів МВРС, запасні частини до тепловозів ЧМЕЗ, запасні частини до електровозів ДЕ-1, запасні частини до тепловозів 2ТЕ116, запасні частини до електровозу ВЛ-8, запасні частини до компресорів на загальну суму 23 416 263,57 гривень.

Крім того, ТОВ «Уніоптим» протягом 2019 року став переможцем 6 тендерних процедур, проведених на замовлення Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця (код за ), таких як: Запасні частини для гідравлічного обладнання, Запасні частини до тепловозів 2ТЕ116, Запасні частини для швидкостемірів, Запасні частини для електровозів ДЕ-1, Запасні частини до авто гальмівного обладнання на загальну суму 6 456 705 гривень.

У свою чергу, ТОВ «ТД «Технолліон» приймав участь у таких тендерних процедурах з метою створення уявлення конкуренції серед пов`язаних підприємств шляхом подання відповідних тендерних пропозицій.

Крім того, ТОВ «Машинобудівний завод «Квік», ТОВ «Елтранс Україна», ТОВ «Уніоптим», ТОВ «Торговий дім «Технолліон» здійснюють укладання договорів на постачання ТМЦ, надання послуг, виконання робіт на адресу Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» без проведення відповідних тендерних процедур, шляхом штучного роздрібнення замовлень і таким чином вартість постачання ТМЦ, надання послуг, виконання робіт не перевищує встановлені Законом України «Про публічні закупівлі» обмеження по вартості відповідних процедур, що підтверджується відповідними роздруківками з офіційного сайту «Єдиний веб-портал використання публічних коштів».

Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» є однією з регіональних філій Акціонерного товариства «Українська залізниця». Юридичне та фактичне місцезнаходження Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 108. Відповідно до правовстановлюючих документів, а саме: інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлове приміщення за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 108 належить АТ «Укрзалізниця».

У вказаній будівлі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» знаходиться комп`ютерна техніка, за допомогою якої службові особи державного підприємства здійснюють виготовлення документів, необхідних для здійснення протиправних господарських операцій, пов`язаних з проведенням «спланованих» тендерних закупівель зі створенням уявлення конкуренції між пов`язаними підприємствами, а також печатки, штампи, чорнова бухгалтерія, документи тендерної документації, протоколи розгляду тендерних пропозицій тендерних закупівель, в яких приймали участь ТОВ «Машинобудівний завод «Квік», ТОВ «Елтранс Україна», ТОВ «Уніоптим» та ТОВ «ТД «Технолліон», накази (розпорядження) про призначення (делегування) службових осіб Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» до тендерного комітету, їх посадові інструкції, посадові інструкції директора філії та його заступників, положення про Регіональну філію «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Вказані документи мають відношення до скоєння вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

19.08.2020 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, буд. № 8-а з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, носії електронної інформації, засоби мобільного зв`язку, платіжних банківських карток, тощо.

03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, буд. № 8-а в ході якого виявлено та вилучено:

- Копію програми та методики приймальних та кваліфікаційних випробувань 2019 рік на 16 арк.;

- Копію договору поставку №ЦЗВ-01-07619-01 від 04.10.2019 на 9 арк.;

- Видаткову накладну № 41 від 29.07.2109 в 3 екземплярах кожна по 1 арк.;

- Акт № 41.1 від 29.07.2019 в 2 екземплярах кожен по одному аркушу.;

- Товарно-транспортну накладну № Р41 від 29.07.2019 в 4 екземплярах кожен на одному аркуші;

- Копію наказу № 11.12.11 від 12.11.2019 на одному аркуші;

- Техніко-економічні обґрунтування закупівлі від 02.10.2019 на 2 арк.;

- Акт комісійного обстеження від 20.11.2019 на 2 арк. без підписів;

- Лист № 803-12/2019 від 24.12.2019 на одному аркуші;

- Копію протоколу випробувань на 5 аркушах за 2019 рік;

- Специфікацію № У36-01-08619-01 від 12.10.2019 по 1 арк.(копія);

- Копію товарно-транспортної накладної від 19.07.2019 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну № Р1002 від 02.10.2019 на 2 арк. (копія);

- Товарно-транспортну накладну № Р110 від 29.11.2019 на 2 арк. (копія);

- Договори про надання банківської гарантії між АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» та ТОВ «Елтранс Україна» від 25.06.2019, 24.05.2019, 26.04.23019, 23.08.2109, 22.08.2019, 25.06.2019, 30.08.2019, 28.08.2019, 02.09.2019, 17.09.2019, 19.09.2019, 27.09.2019;

- 02.05.2019, 11.05.2019 додаткові угоди до договору про надання банківської гарантії;

- Договір про надання безпроцентної позики № 201902.3 від 19.02.2019 упаковано до поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана ниткою білого кольору, вільні кінці якої обклеєні паперовою біркою з пояснювальним написом та підписами учасників обшуку.

На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збирання доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:

- Копію програми та методики приймальних та кваліфікаційних випробувань 2019 рік на 16 арк.;

- Копію договору поставку №ЦЗВ-01-07619-01 від 04.10.2019 на 9 арк.;

- Видаткову накладну № 41 від 29.07.2109 в 3 екземплярах кожна по 1 арк.;

- Акт № 41.1 від 29.07.2019 в 2 екземплярах кожен по одному аркушу.;

- Товарно-транспортну накладну № Р41 від 29.07.2019 в 4 екземплярах кожен на одному аркуші;

- Копію наказу № 11.12.11 від 12.11.2019 на одному аркуші;

- Техніко-економічні обґрунтування закупівлі від 02.10.2019 на 2 арк.;

- Акт комісійного обстеження від 20.11.2019 на 2 арк. без підписів;

- Лист № 803-12/2019 від 24.12.2019 на одному аркуші;

- Копію протоколу випробувань на 5 аркушах за 2019 рік;

- Специфікацію № У36-01-08619-01 від 12.10.2019 по 1 арк.(копія);

- Копію товарно-транспортної накладної від 19.07.2019 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну № Р1002 від 02.10.2019 на 2 арк. (копія);

- Товарно-транспортну накладну № Р110 від 29.11.2019 на 2 арк. (копія);

- Договори про надання банківської гарантії між АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» та ТОВ «Елтранс Україна» від 25.06.2019, 24.05.2019, 26.04.23019, 23.08.2109, 22.08.2019, 25.06.2019, 30.08.2019, 28.08.2019, 02.09.2019, 17.09.2019, 19.09.2019, 27.09.2019;

- 02.05.2019, 11.05.2019 додаткові угоди до договору про надання банківської гарантії;

- Договір про надання безпроцентної позики № 201902.3 від 19.02.2019 упаковано до поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана ниткою білого кольору, вільні кінці якої обклеєні паперовою біркою з пояснювальним написом та підписами учасників обшуку, яке згідно ст. 98 КПК України може бути речовими доказом по даному кримінальному провадженню.

04.09.2020 слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було винесено постанову про визнання вищевказаного майна по вказаному кримінальному провадженню речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно та документи.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У статті 172 КПК України вказано, що клопотання слідчого про арешт майна, яке було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно, ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На підставі вищевикладеного просить суд задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке було вилучено 03 вересня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, буд. 8-а, а саме на:

- Копію програми та методики приймальних та кваліфікаційних випробувань 2019 рік на 16 арк.;

- Копію договору поставку №ЦЗВ-01-07619-01 від 04.10.2019 на 9 арк.;

- Видаткову накладну № 41 від 29.07.2109 в 3 екземплярах кожна по 1 арк.;

- Акт № 41.1 від 29.07.2019 в 2 екземплярах кожен по одному аркушу.;

- Товарно-транспортну накладну № Р41 від 29.07.2019 в 4 екземплярах кожен на одному аркуші;

- Копію наказу № 11.12.11 від 12.11.2019 на одному аркуші;

- Техніко-економічні обґрунтування закупівлі від 02.10.2019 на 2 арк.;

- Акт комісійного обстеження від 20.11.2019 на 2 арк. без підписів;

- Лист № 803-12/2019 від 24.12.2019 на одному аркуші;

- Копію протоколу випробувань на 5 аркушах за 2019 рік;

- Специфікацію № У36-01-08619-01 від 12.10.2019 по 1 арк.(копія);

- Копію товарно-транспортної накладної від 19.07.2019 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну № Р1002 від 02.10.2019 на 2 арк. (копія);

- Товарно-транспортну накладну № Р110 від 29.11.2019 на 2 арк. (копія);

- Договори про надання банківської гарантії між АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» та ТОВ «Елтранс Україна» від 25.06.2019, 24.05.2019, 26.04.23019, 23.08.2109, 22.08.2019, 25.06.2019, 30.08.2019, 28.08.2019, 02.09.2019, 17.09.2019, 19.09.2019, 27.09.2019;

- 02.05.2019, 11.05.2019 додаткові угоди до договору про надання банківської гарантії;

- Договір про надання безпроцентної позики № 201902.3 від 19.02.2019 упаковано до поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана ниткою білого кольору, вільні кінці якої обклеєні паперовою біркою з пояснювальним написом та підписами учасників обшуку.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України «Про статус суддів»: суддя, при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998 р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001 р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-її). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А « 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу).

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, а також те, що незастосування арешту майна, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 16, 21, 93, 98-100, 117, 131, 132, 167, 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000149 від 23.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 03 вересня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, буд. 8-а, а саме на:

- Копію програми та методики приймальних та кваліфікаційних випробувань 2019 рік на 16 арк.;

- Копію договору поставку №ЦЗВ-01-07619-01 від 04.10.2019 на 9 арк.;

- Видаткову накладну № 41 від 29.07.2109 в 3 екземплярах кожна по 1 арк.;

- Акт № 41.1 від 29.07.2019 в 2 екземплярах кожен по одному аркушу.;

- Товарно-транспортну накладну № Р41 від 29.07.2019 в 4 екземплярах кожен на одному аркуші;

- Копію наказу № 11.12.11 від 12.11.2019 на одному аркуші;

- Техніко-економічні обґрунтування закупівлі від 02.10.2019 на 2 арк.;

- Акт комісійного обстеження від 20.11.2019 на 2 арк. без підписів;

- Лист № 803-12/2019 від 24.12.2019 на одному аркуші;

- Копію протоколу випробувань на 5 аркушах за 2019 рік;

- Специфікацію № У36-01-08619-01 від 12.10.2019 по 1 арк.(копія);

- Копію товарно-транспортної накладної від 19.07.2019 на 2 арк.;

- Товарно-транспортну накладну № Р1002 від 02.10.2019 на 2 арк. (копія);

- Товарно-транспортну накладну № Р110 від 29.11.2019 на 2 арк. (копія);

- Договори про надання банківської гарантії між АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» та ТОВ «Елтранс Україна» від 25.06.2019, 24.05.2019, 26.04.23019, 23.08.2109, 22.08.2019, 25.06.2019, 30.08.2019, 28.08.2019, 02.09.2019, 17.09.2019, 19.09.2019, 27.09.2019;

- 02.05.2019, 11.05.2019 додаткові угоди до договору про надання банківської гарантії;

- Договір про надання безпроцентної позики № 201902.3 від 19.02.2019 упаковано до поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана ниткою білого кольору, вільні кінці якої обклеєні паперовою біркою з пояснювальним написом та підписами учасників обшуку.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1