УХВАЛА
Іменем України

03.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002475 слідчим Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речові докази які є тимчасово вилученим майном, вилучені в ході санкціонованого обшуку місця проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, що по вул. Л. Українки, 17 в м. Житомирі.

В судове засідання власник майна не з`явився, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказала, що слідчим відділом Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002475 внесеному до ЄРДР 06.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0002475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

В ході досудового розслідування, 10.05.2020 близько 15:00 год., з метою виводу грошових коштів в розмірі 100 доларів США, які заявниця отримала від родичів з Росії, з електронного гаманця WebMoney, ОСОБА_5 здійснила вхід до Інтернет-мережі. В подальшому, в пошуковій стрічці інтернет браузера «Google», остання здійснила пошук за ключовими словами «онлайн обмінник Україна» де натрапила на веб-ресурс «www.wm24.com.ua». Ознайомившись з правилами вводу та виводу електронних грошей, заявниця вирішила скористатися послугами зазначеними на даному веб-ресурсі, а саме здійснити вивід грошових коштів в сумі 100 доларів США з електронного гаманця WebMoney на банківську картку АТ КБ «Приват Банк», що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , в еквівалентну суму в гривнях. Заповнивши заявку на вище зазначеному веб-ресурсі, в якій, окрім іншого, зазначається звідки вносяться та де отримуються грошові кошти, остання надіслала 100 доларів США, однак по теперішній час грошові кошти не отримала.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначила, що в ході перевірки інформації, встановлено, що консультації клієнтів вище вказаного онлайн-обмінника, в телефонному режимі, здійснюється за номером мобільного телефону НОМЕР_1 консультантом в місті Житомирі .

В ході проведення НСРД, в рамках кримінального провадження, встановлено, що особи, використовуючи веб-ресурс «ВМ 24», здійснюють незаконну діяльність з обміну та використання заборонених електронних грошей в Україні на базі платіжної системи «Webmaney».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) заходів встановлено, що веб-ресурс «ВМ 24» за гіперпосиланням https://www.wm24.com.ua/ активний, а також особи, які здійснюють адміністрування діяльності он-лайн сервісу, надають консультації та забезпечують виконання операцій з незаконного обміну електронних грошей, здійснюють свою діяльність в межах м. Житомира та використовують мобільний номер телефону НОМЕР_1 в зоні дії мобільної вежі за адресою АДРЕСА_2 .

Також, під час проведення НСРД встановлено, що ввід грошових коштів на електронний гаманець Webmaney клієнта он-лайн сервісу та їх подальший обмін на електронні знаки, здійснюється шляхом попередньої трансакції з перерахування грошових коштів, в національній валюті, на банківську картку «Монобанк», ідентифікуючі ознаки якої не відомі. Однак, громадянкою ОСОБА_6 , в ході проведення НСРД, були перераховані грошові кошти на вище зазначену банківську картку «Монобанк» з власної банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що, номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який зазначений в розділі «контакти» веб-ресурсу «www.wm24.com.ua» та за яким здійснюються консультації клієнтів вище вказаного онлайн - обмінника, працює в м. Житомирі.

З клопотання вбачається, що оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_1 використовувався мобільним пристроєм з міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (imei) НОМЕР_3 . Крім зазначеного вище номера телефону, даним пристроєм також використовувався номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який являється фінансовим номером та належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , та працює в зоні дії мобільної вежі за адресою АДРЕСА_2 .

06.01.2020 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
27.08.2020 слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира справа №295/10261/20 надав дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 . 28.08.2020 близько 09.15 год. у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали Богунського районного суд м.Житомир №295/10261/20 від 27.08.2020, було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено до Житомирського ВП ГУНП наступне майно:

-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «Аtlаnfа АТ-V1» 4GB;

-USB-накопичував сірого кольору з оранжевою вставкою;

-USB-накопичував сірого кольору з червоною вставкою з надписом «Verico Climber 16»;

-Ноутбук марки «Samsung» в корпусі чорно-коричневого кольору з серійним номером: ZY 8693AB100070A;

-Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі чорнoго кольору з серійним номером: QB0754887;

-Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі сірого кольору з серійним номером: PF0Z8U0E;

-Мобільний телефон в корпусі сірого кольору марки «Bravis», є пошкодження зверху в лівому боці у вигляді тріщини;

-Мобільний телефон в корпусі сірого кольору марки «Onetouch alcatel»;

-Мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Iphone» модель A1660 FCC ID BC E3085A.ICE30BSA;

-Мобільний телефон марки «Lenovo» з тріщиною в лівому нижньому углі з чехлом жовтого кольору;

-Мобільний телефон марки «Onetouch alcatel» з пошкодженням у правому верхньому углі у вигляді тріщини;

-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «SP Silicon Power 32 GB»;

-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «Kinhston DTSE9 8 GB»;

-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «SP Silicon Power 8 GB»:

-Карто-накопичувач НЖМД з серійним номером WX10AC9N6650;

-Блокнот чорного кольору з надписами;

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказала, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на:
-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «Аtlаnfа АТ-V1» 4GB;

-USB-накопичував сірого кольору з оранжевою вставкою;

-USB-накопичував сірого кольору з червоною вставкою з надписом «Verico Climber 16»;

-Ноутбук марки «Samsung» в корпусі чорно-коричневого кольору з серійним номером: ZY 8693AB100070A;

-Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі чорнoго кольору з серійним номером: QB0754887;

-Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі сірого кольору з серійним номером: PF0Z8U0E;

-Мобільний телефон в корпусі сірого кольору марки «Bravis», є пошкодження зверху в лівому боці у вигляді тріщини;

-Мобільний телефон в корпусі сірого кольору марки «Onetouch alcatel»;

-Мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Iphone» модель A1660 FCC ID BC E3085A.ICE30BSA;

-Мобільний телефон марки «Lenovo» з тріщиною в лівому нижньому углі з чехлом жовтого кольору;

-Мобільний телефон марки «Onetouch alcatel» з пошкодженням у правому верхньому углі у вигляді тріщини;

-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «SP Silicon Power 32 GB»;

-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «Kinhston DTSE9 8 GB»;

-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «SP Silicon Power 8 GB»:

-Карто-накопичувач НЖМД з серійним номером WX10AC9N6650;

-Блокнот чорного кольору з надписами;

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що виникла необхідність у збереженні вказаних речових доказів із забороною вчиняти будь-які дії щодо їх відчуження. Враховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оскільки, у відповідності до ст. 170 КПК України, вказані у клопотанні об`єкти є доказами злочину, з метою їх збереження необхідно накласти арешт, оскільки не накладення арешту призведе до передачі, відчуженні третім особам, на підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети, документи, що були вилучені в квартирі АДРЕСА_3 , в ході обшуку на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомир №295/10261/20 від 27.08.2020 року, які в подальшому визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0002475, а саме:
-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «Аtlаnfа АТ-V1» 4GB;

-USB-накопичував сірого кольору з оранжевою вставкою;

-USB-накопичував сірого кольору з червоною вставкою з надписом «Verico Climber 16»;

-Ноутбук марки «Samsung» в корпусі чорно-коричневого кольору з серійним номером: ZY 8693AB100070A;

-Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі чорнoго кольору з серійним номером: QB0754887;

-Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі сірого кольору з серійним номером: PF0Z8U0E;

-Мобільний телефон в корпусі сірого кольору марки «Bravis», є пошкодження зверху в лівому боці у вигляді тріщини;

-Мобільний телефон в корпусі сірого кольору марки «Onetouch alcatel»;

-Мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Iphone» модель A1660 FCC ID BC E3085A.ICE30BSA;

-Мобільний телефон марки «Lenovo» з тріщиною в лівому нижньому углі з чехлом жовтого кольору;

-Мобільний телефон марки «Onetouch alcatel» з пошкодженням у правому верхньому углі у вигляді тріщини;

-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «SP Silicon Power 32 GB»;

-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «Kinhston DTSE9 8 GB»;

-USB-накопичував сірого кольору, з надписом «SP Silicon Power 8 GB»:

-Карто-накопичувач НЖМД з серійним номером WX10AC9N6650;

-Блокнот чорного кольору з надписами;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: