Справа № 405/4814/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2020 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, саме: листів, що направлялись ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , та листів які надходили від Товариств до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2000 по теперішній час; рішень та розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розпаювання земель ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , розташованих на території Дмитрівської сільської ради, списку осіб, які здійснили оформлення розпайованих земельних ділянок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , та списку осіб, які претендують на їх оформлення, сертифікатів на право на земельну ділянку та державних актів на земельну ділянку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , технічної документації та проектів землеустрою, щодо розпаювання земельних ділянок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , обліку земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням цільового призначення, кадастрового номеру, або без такого, що входили до складу земель ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , статистичних звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наявності у розпорядженні земель комунальної власності, бухгалтерських документів, видаткових та податкових накладних, виписок банків та банківських рахунків, що підтверджують оплату за користування землями комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , судових рішень, що стосуються розпаювання земель, що знаходяться на території Дмитрівської сільської ради, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24.07.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява члена СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за фактом того, що засновники та посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем у 2011 році привласнили майнові паї учасників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , чим завдали членам СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році до складу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , входило 937 осіб кожна з яких мала у власності земельний та майновий пай, що у сукупності складало 8210567 гривень.

У подальшому, 23.04.2011 р. в ході проведення реорганізації та перетворення сільськогосподарський виробничий кооператив змінив форму власності на товариство з додатковою відповідальністю, до складу засновників якого було включено 30 осіб, а решту, 907 осіб було виключено зі складу засновників, при цьому статутний капітал 907, осіб було переведено у власність ОСОБА_6 , та поряд з цим, пайовики (члени СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») будь-які грошові кошти за свій майновий чи земельний пай не отримали, та до цього часу останні не повідомлені керівництвом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що вони не являються учасниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2011 за участі 29 із 30 членів кооперативу було прийнято рішення про реорганізацію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , із правонаступництвом всіх прав та обов`язків та включенням до статуту ТДВ статутного капіталу всіх членів СВК в розмірі 8210567 гривень, відповідно до умов обміну пайових внесків СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на частки у статутному (складеному) капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно до статуту, Товариство викуповує акції (паї) у акціонера, який побажав вийти з Товариства, тільки на підставі рішення Правління Товариства, з наступним його затвердженням на зборах уповноважених Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності за звітній рік, але не пізніше 15 березня року, який слідує за звітнім (в матеріалах реєстраційної справи відсутні будь-які документи з даного приводу).

Згідно до реєстраційної справи ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створено на базі Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але відомості та документи (статут, список учасників, протоколи зборів, накази, розпорядження) в матеріалах реєстраційної справи, відсутні також у матеріалах реєстраційної справи відсутні копії статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будь-які документи, що відображають кількість акціонерів, перелік, майновий склад товариства.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в реєстраційній справі ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 відсутні установчі документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює встановлення істини у справі та осіб причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

З огляду на викладене вище, слідчий вказав, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебудвать у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника від 20.08.2020 року у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення. При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_6 за підписом Голови направлено до суду заяву за вх. № 20089 від 08.09.2020 року, в якій просить розгляд клопотання проводити без їх участі, щодо клопотання слідчого заперечень не має.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

(Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: листів, що направлялись ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , та листів, які надходили від Товариств до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2000 року по 16.09.2020 року; рішень та розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо розпаювання земель ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , розташованих на території Дмитрівської сільської ради, списку осіб, які здійснили оформлення розпайованих земельних ділянок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , та списку осіб, які претендують на їх оформлення, сертифікатів на право на земельну ділянку та державних актів на земельну ділянку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , технічної документації та проектів землеустрою щодо розпаювання земельних ділянок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , обліку земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням цільового призначення, кадастрового номеру, що входили до складу земель ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код НОМЕР_1 , статистичних звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наявності у розпорядженні земель комунальної власності, бухгалтерських документів, видаткових та податкових накладних, виписок банків та банківських рахунків, що підтверджують оплату за користування землями комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , судових рішень, що стосуються розпаювання земель, що знаходяться на території Дмитрівської сільської ради, які (документи) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 15.11.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10