печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування №0002866 від 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002866 від 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України на дванадцять місяців, тобто до 20.09.2021.
Означене клопотання обґрунтовано наступним.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0002866 від 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого 2018 по березень 2018 року, невстановлені особи, шляхом обману, незаконно заволоділи корпоративними правами та майном ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), чим спричинили вказаному ТОВ матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Так, 10.03.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (, далі ТОВ «МБК») в розмірі 100%, що в грошовому еквіваленті становило 1 131 857,38 (один мільйон сто тридцять одна тисяча вісімсот п`ятдесят сім) грн. 38 коп. Вказаний договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Відповідно свідоцтва про право власності від 06.10.2004 серії НОМЕР_1 , ТОВ «МБК» на праві колективної власності належить нежитлове приміщення №81 площею 209,40 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
21.03.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 виявив, що в період часу з лютого 2018 року по березень 2018 року невстановленими особами у до вказаного реєстру неодноразово вносились недостовірні відомості щодо реєстраційних даних ТОВ «МБК» та, як результат, неправомірно визначено нового керівника та засновника підприємства.
В результаті протиправних дій невстановлених досудовим розслідуванням осіб, належна ОСОБА_6 частка у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» в розмірі 100%, що в грошовому еквіваленті становила 1 131 857,38 грн. та нежиле приміщення №81, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Луначарського 3-Г (літера А) площею 209,40 кв.м., неодноразово переходила у власність різним особам, зокрема.
27.02.2018 реєстратором Київської філії КП «Новозаводське» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни щодо інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації ТОВ «МБК».
28.02.2018 реєстратором Київської філії КП «Новозаводське» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 на підставі протоколу №26/02 Загальних зборів учасників ТОВ «МБК» від 26.02.2018 та Договору купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «МБК» від 26.02.2018, укладеного від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості щодо призначення на посаду директора вказаного товариства ОСОБА_9 та передачу частки в розмірі 100% Статутного капіталу останньому. Вказаний протокол посвідчено від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Зазначені Протокол загальних зборів та Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «МБК» 27.02.2018 реєстратору для вчинення реєстраційних дій надав ОСОБА_11 . Згідно висновку експерта від 07.11.2018 №8-4/1391:
Підпис у протоколі №26/02 Загальних зборів учасників ТВО «МБК» від 26.02.2018, у графі підписи, внизу аркуша на проти ОСОБА_6 виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.
Підпис у протоколі №26/02 Загальних зборів учасників ТВО «МБК» від 26.02.2018, у графі підписи, внизу аркуша на проти ОСОБА_9 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Підпис у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МБК» від 26.02.2018, у графі підписи, внизу аркуша на проти ОСОБА_6 виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.
Підпис у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МБК» від 26.02.2018, у графі підписи, внизу аркуша на проти ОСОБА_9 виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.)
01.03.2018 реєстратором КП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_12 на підставі протоколу №28/02 Загальних зборів учасників ТОВ «МБК» від 28.02.2018 та Договору купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «МБК» від 28.02.2018, укладеного від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості щодо призначення на посаду директора вказаного товариства ОСОБА_13 та передачу частки в розмірі 100% Статутного капіталу останньому. Вказаний протокол посвідчено від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14
16.03.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 посвідчено протокол Загальних зборів учасників ТОВ «МБК» від 16.03.2018, відповідно до якого прийнято рі про передачу частки в розмірі 100% Статутного фонду вказаного підприємства ОСОБА_16 та затверджено нову редакцію Статуту товариства.
19.03.2018 реєстратором Київської філії КП «Новозаводське» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_17 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості щодо призначення на посаду директора ТОВ «МБК» ОСОБА_16 та передачу частки в розмірі 100% Статутного капіталу останньому.
В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:
23.03.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ;
24.03.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
26.03.2018 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення розшукових дій;
27.03.2018 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
27.03.2018 проведено огляд нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
27.03.2018 нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення №81 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні;
27.03.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_18 ;
28.03.2018 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення розшукових дій;
29.03.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;
31.03.2018 проведено огляд нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
31.03.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;
31.03.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_21 ;
31.03.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;
31.03.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_23 ;
02.04.2018 Печерським районним судом міста Києва накладено арешт на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
02.04.2018 Печерським районним судом міста Києва накладено арешт корпоративні права ТОВ «МБК»;
04.04.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_21 ;
04.04.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;
04.04.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_24 ;
11.04.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
13.04.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_25 ;
17.04.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 06.04.2018 проведення виїмку матеріалів реєстраційної справи ТОВ «МБК»;
18.04.2018 надано доручення оперативному підрозділу на проведення розшукових дій;
19.04.2018 надано доручення оперативному підрозділу на забезпечення оперативного супроводження під час проведення обшуків;
02.05.2018 долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо ІР-адрес, з яких ОСОБА_26 здійснював доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
10.05.2018 винесено постанову про залучення працівників поліції особливого призначення для забезпечення безпеки учасників слідчих дій під час проведення обшуків;
11.05.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 03.05.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 ;
11.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_27 ;
11.05.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_4 ;
11.05.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 03.05.2018 проведено обшук за місцезнаходженням Київської філії КП «Новозаводське» Мартинівської сільської ради Житомирської області, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б;
11.05.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 ;
11.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
11.05.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 05.05.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_6 ;
11.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_26 ;
11.05.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_7 ;
11.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_16 ;
11.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_29 ;
11.05.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_8 ;
11.05.2018 відібрано експериментальні зразки підпису ОСОБА_16 ;
11.05.2018 відібрано експериментальні зразки підпису ОСОБА_26 ;
11.05.2018 речі та документи, вилучені під час проведення обшуків, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні;
15.05.2018 надано доручення оперативному підрозділу на проведення розшукових дій;
15.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_31 ;
17.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_32 ;
17.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_33 ;
17.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_16 ;
17.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_28 ;
18.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_34 ;
18.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_17 ;
21.05.2018 ОСОБА_11 пред`явлено для впізнання ОСОБА_26 ;
21.05.2018 ОСОБА_13 пред`явлено для впізнання ОСОБА_28 ;
21.05.2018 ОСОБА_11 пред`явлено для впізнання ОСОБА_28 ;
21.05.2018 ОСОБА_13 пред`явлено для впізнання ОСОБА_16 ;
21.05.2018 ОСОБА_35 пред`явлено для впізнання ОСОБА_16 ;
21.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_36 ;
21.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
21.05.2018 відібрано експериментальні зразки підпису ОСОБА_10 ;
22.05.2018 ухвалою Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на документи, вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б;
22.05.2018 ОСОБА_13 пред`явлено для впізнання ОСОБА_37 ;
22.05.2018 ОСОБА_11 пред`явлено для впізнання ОСОБА_37 ;
23.05.2018 до матеріалів кримінального провадження №0002688 приєднано кримінальні провадження №0000207 та №0003136;
25.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_38 ;
23.05.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_39 ;
12.06.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_40 ;
12.06.2018 відібрано експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 ;
14.06.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_41 ;
14.06.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_42 ;
18.06.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;
02.07.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 31.05.2018 здійснено тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_43 ;
11.07.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_44 ;
18.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в ПрАТ «Київстар»;
19.07.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23.06.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_9 ;
19.07.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23.06.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_10 ;
30.07.2018 на підставі узвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в ТОВ «Лайфселл»;
31.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.07.2018 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в ПрАТ «ВФ Україна»;
07.11.2018 отримано висновок судової почеркознавчої експертизи, призначеної на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 24.05.2018;
09.11.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 18.10.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_11 ;
09.11.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 18.10.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_29 та ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_7 ;
09.11.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_46 ;
31.01.2019 проведено огляд речей, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;
04.02.2019 проведено огляд речей та документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_11 ;
11.02.2019 проведено огляд речей та документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_11 ;
29.03.2019 отримано висновок судової речовини матеріалів, речовин та виробів, призначеної на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23.01.2019 (по наркотичним засобам та психотропним речовинам, вилученим в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 );
13.05.2019 отримано висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи №19/9-1/1/32-СЕ/19, призначеної на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23.01.2019;
15.05.2019 отримано висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи №19/9-1/1/30-СЕ/19, призначеної на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23.01.2019;
16.05.2019 отримано висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи №19/9-1/1/31-СЕ/19, призначеної на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 23.01.2019;
30.05.2019 проведено огляд інформації, що міститься в АІС «Податковий блок»;
19.06.2019 надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих та розшукових дій;
24.06.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_47 ;
25.06.2019 проведено огляд флеш-носія «Exceleram»;
14.06.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_48 ;
04.07.2019 флеш-носій «Exceleram» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні;
12.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2019 вилучено документи, що зберігаються в ПАТ «КБ «Земельний капітал»;
14.06.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_49 ;
11.11.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_50 ;
17.01.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_51 ;
11.03.2020 проведено обшук нежитлових приміщень АТ КБ «Земельний капітал» в м. Києві;
11.03.2020 проведено обшук нежитлових приміщень АТ КБ «Земельний капітал» в м. Дніпрі;
04.03.2030 до винесено постанову про призначення у кримінальному провадженні комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів.
Для завершення досудового розслідування необхідно:
Отримати ухвалу по призначення комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів;
Долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів, яка по сьогоднішній день перебуває на виконанні в Київському НДЕКЦ МВСУ;
Провести в повному обсязі огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні та визначитись із можливістю використання їх як доказів вчинення кримінального правопорушення;
Розсекретити матеріали, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
Розсекретити клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на їх проведення;
Оглянути та проаналізувати матеріали, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також визначитись із можливістю використання їх як доказів вчинення кримінального правопорушення;
Виконати інші слідчі (розшукові) дій, у яких виникне необхідність в ході досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002866 від 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України на дванадцять місяців, тобто до 20.09.2021.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002866 від 22.03.2018 на дванадцять місяців, тобто до 20.09.2021.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1