Дата документу 04.12.2020 Справа № 554/7595/20
Справа №554/7595/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 11.11.2020 обшуку за місцем здійснення діяльності ПН КМНО ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі-продажу від 14.01.2008 ВКС 845809; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів номер 5295310 від 14.01.2018; фотокопія Наказу № 290 від 27.06.1996. Фотокопія наказу № 593 від 28.09.2004 Міністерства палива та енергетики України. Фотокопія переліку нерухомого майна, що увійшло до статутного фонду ВАТ Південдіпрошахт станом на 15.03.2002. Фотокопія акта приймання передавання нерухомого майна до статутного фонду ВАТ від 30.09.2004. Фотокопія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно № 16120504 від 23.11.2007. Лист Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/445 з додатком. Фотокопія листа Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Фотокопія договору № 070031/1 від 03.12.2007. Фотокопія платіжного доручення № 1 від 09.01.2008. Фотокопія оголошення у «Общегосударственном научно-производственном и информационном журнале». Протокол № 1 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес» від 10.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 16478655 від 14.01.2008. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна від 14.01.2008. Фотокопія статуту ВАТ Південдіпрошахт. Фотокопія про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 072069. Довідка № 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія наказу № 59 К/К від 15.05.2006 з додатковою угодою № 32 від 15.05.2006. Показники ефективності від 02.11.2007. Довідка за підписом директора голови правління ВАТ Південдіпрошахт». Виписка серія ААА 286815 від 27.12.2007. Наказ від 10.12.2007. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ТОВ «Компанія Феонікс». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 № 247025. Фотокопія з ЄДРПОУ довідки 22793/07. Фотокопія протоколу № 1 від 24.10.2007. Витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182567, витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182568. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 44. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі правочинів № 5295312. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно № 16776407. Фотокопія листа з додатком № 01/02-02/446 від 31.07.2007. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478683 від 14.01.2008. Протокол № 2 від 10.01.2008 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес». Фотокопія довідки № 6075 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Фотокопія довідки 22793/07 з ЄДРПОУ. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівліпродажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845811 номер в реєстрі 48. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі правочинів № 5295314. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно 16120745. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/448. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 730/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія договору № 76 на проведення аукціону по продажу майна від 12.12.2007. Фотокопія платіжного доручення від 09.01.2008. Фотокопія реєстру платіжних документів за період 09.01.2008. Фотокопія газети «Донеччина». Протокол № 1 Донецька товарна біржа №Південний схід», протокол аукціону від 14.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка з ЄДРПОУ № 6075. Фотокопія наказу про відчуження основних фондів від 12.12.2007. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ПП «Глайхард Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власників ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Рішення № 5 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 14.01.2008. Виписка з ЄДРПОУ ААБ № 187509. Фотокопія картки платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845812. Витяг про реєстрацію з Державного реєстру правочинів № 5295317. Фотокопія наказу Министра угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно №16120688 від 23.11.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України № 01/02-02/447 від 31.07.2007. Фотокопія відомості про вартість майна яке пропонується до реалізації на 01.04.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі продажу від 02.02.2008 бланк ВКС 845898. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів 5383927 від 02.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 52. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295318 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17496273. Заява № 345. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507061 від 25.01.2008. Заява № 264. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 16782263. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16782432. Статут ПП «Глайхарт Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Витяг з ЄДРПОУ АА910231. Витяг з ЄДРПОУ АА 910230. Витяг з ЄДРПОУ АА 908600. Рішення № 6 власника ПП «Глайхарт Інтернешнл» від 01.02.2008. Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Довідка про правовий статус земельної ділянки № 477 від 22.01.2008. Договір купівлі продажу від 04.02.2008 бланк ВКЄ № 414002. Витяг з Державного реєстру правочинів 5388518 від 04.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС № 845811. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295315 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 17496240 від 25.01.2008. Заява № 347. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507290. Заява № 263. Витяг з Єдиного державного реєстру заборон відчуження нерухомого майна № 16800083. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16800197. Довідка 28703/07 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Іпотечний договір від 23.01.2015 № 298. Фотокопія договору безпроцентної позики грошей від 23.03.2015 № 290. Ухвала № 2/257/1506/14 від 06.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 10.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 11.06.2014. Копія паспорта НОМЕР_1 ОСОБА_10 Копія паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_11 Копія паспорта НОМЕР_3 ОСОБА_12 . Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_12 № НОМЕР_4 . Копія паспорта НОМЕР_5 ОСОБА_13 Свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_6 . Іпотечний договір від 23.03.2015 № 305. Копія договору позики від 23.03.2015 № 302.Місцем зберігання арештованого майна визначити ТУ ДБР у м. Полтаві за аресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

В судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене? може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ГУ ДФС в Харківській області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, використовуючи послуги товарної біржі та брокерської контори 31.10.2019 реалізували на користь ТОВ «Пушка-5» за заниженою вартістю на аукціоні нерухоме майно ДП «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» (), яке перебувало у податковій заставі, а саме нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5, загальною площею 3418 кв. м. за ціною 17738906 грн., без обов`язкового узгодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості та Харківською обласною державною адміністрацією. Відповідно до п. 4.4 Статуту ДП «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» майно підприємства є державною власністю і закріплене за ним на праві господарського відання. Відчуження майна, що є державною власністю та закріпленого за підприємством на праві господарського відання здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління, яким відповідно до указу Президента України від 09.12.2010 №1085 є Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Відчуження об`єктів нерухомого майна здійснено всупереч вимог ст. 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», відповідно до якої встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна. Крім того, нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5 міститься у Переліку об`єктів культурної спадщини м. Харкова, відповідно до рішення ОВК від 05.03.1992 № 61. Незважаючи на заперечення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, що надходили на адресу ГУ ДПС в Харківській області щодо продажу основного засобу підприємства ДП Південдінпрошахт - єдиного приміщення, в якому здійснюється діяльність підприємства, а також відсутність погодження Харківської обласної державної адміністрації на продаж пам`ятки архітектури, службовими особами ГУ ДПС в Харківській області укладено договори з ХФ Української універсальної біржі та ТОВ Експерт-2012 на організацію та проведення цільового аукціону щодо реалізації нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5.Від імені ДП Південдніпрошахт на торгах був присутнім в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» ОСОБА_14 , якого відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.07.2019 № 328 виведено зі складу комісії з реорганізації ДП «Південдіпрошахт» і який на момент проведення торгів, відповідно до Статуту підприємства, не мав жодних повноважень щодо управління підприємством. У приміщенні Харківської філії Української універсальної біржі по вул. Лермонтівська, 20 у м. Харків, 31.10.2019 проведено третій цільовий аукціон з продажу майна платника податків ДП «Південдіпрошахт», а саме: нежитлових приміщень літ. А-5 по вул. Пушкінська, 5 м. Харків, загальною площею 3418 кв.м., результатом якого став продаж майна державного підприємства за заниженою ціною - 17 738 906 грн. на користь ТОВ «Пушка-5», унаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам. Крім цього у ході планового аудиту державного підприємства проведеного Північно-східним офісом Держаудитслужби № 05-10/2 від 31.05.2019 виявлено, що відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого КП «Харківське МБТІ» від 20.01.2005 №6267788 за державним підприємством закріплена нежитлова будівля «літ.А5», загальною площею 8463 кв.м. Водночасправо власності на частину приміщень державного підприємства по вул. Пушкінська, 5 у м. Харкові загальною площею 4207 кв.м. оформлено на користь фізичних та юридичних осіб. Так, приміщення мансардного поверху № 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 в літ. А-5 загальною площею 1298,3 кв.м. на підставі договору-купівлі продажу від 12.11.2001 було реалізовано ТОВ Універсальна біржа Гермес на користь ТОВ «ХАРПОСТАЧБУТ» ; приміщення 3-го поверху № 1-7, 7а, 8-12, 14-17, 19-37, 39-63 в літ. А-5 загальною площею 1400,5 кв.м. вибули з володіння на підставі договору купівлі-продажу № 188 від 25.01.2008 на користь ОСОБА_15 ; приміщення 2-го поверху № 1-6, 6а, 7-13, 15-33, 35-48, 50-56 в літ. А-5 загальною площею 1370,6 кв. м. вибули з володіння на підставі договору купівлі-продажу № 187 від 25.01.2008 на користь ОСОБА_16 . Також частина приміщень були продані на підставі договорів купівлі-продажу № 267 від 02.02.2008, № 275 від 04.02.2008, № 5338 від 25.12.2009, № 229 від 15.02.2011.

10.11.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_17 клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено.
11.11.2020 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 4, під час якого виявлено та вилучено: договір купівлі-продажу від 14.01.2008 ВКС 845809; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів номер 5295310 від 14.01.2018; фотокопія Наказу № 290 від 27.06.1996. Фотокопія наказу № 593 від 28.09.2004 Міністерства палива та енергетики України. Фотокопія переліку нерухомого майна, що увійшло до статутного фонду ВАТ Південдіпрошахт станом на 15.03.2002. Фотокопія акта приймання передавання нерухомого майна до статутного фонду ВАТ від 30.09.2004. Фотокопія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно № 16120504 від 23.11.2007. Лист Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/445 з додатком. Фотокопія листа Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Фотокопія договору № 070031/1 від 03.12.2007. Фотокопія платіжного доручення № 1 від 09.01.2008. Фотокопія оголошення у «Общегосударственном научно-производственном и информационном журнале». Протокол № 1 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес» від 10.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 16478655 від 14.01.2008. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна від 14.01.2008. Фотокопія статуту ВАТ Південдіпрошахт. Фотокопія про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 072069. Довідка № 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія наказу № 59 К/К від 15.05.2006 з додатковою угодою № 32 від 15.05.2006. Показники ефективності від 02.11.2007. Довідка за підписом директора голови правління ВАТ Південдіпрошахт». Виписка серія ААА 286815 від 27.12.2007. Наказ від 10.12.2007. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ТОВ «Компанія Феонікс». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 № 247025. Фотокопія з ЄДРПОУ довідки 22793/07. Фотокопія протоколу № 1 від 24.10.2007. Витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182567, витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182568. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 44. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі правочинів № 5295312. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно № 16776407. Фотокопія листа з додатком № 01/02-02/446 від 31.07.2007. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478683 від 14.01.2008. Протокол № 2 від 10.01.2008 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес». Фотокопія довідки № 6075 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Фотокопія довідки 22793/07 з ЄДРПОУ. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівліпродажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845811 номер в реєстрі 48. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі правочинів № 5295314. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно 16120745. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/448. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 730/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія договору № 76 на проведення аукціону по продажу майна від 12.12.2007. Фотокопія платіжного доручення від 09.01.2008. Фотокопія реєстру платіжних документів за період 09.01.2008. Фотокопія газети «Донеччина». Протокол № 1 Донецька товарна біржа №Південний схід», протокол аукціону від 14.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка з ЄДРПОУ № 6075. Фотокопія наказу про відчуження основних фондів від 12.12.2007. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ПП «Глайхард Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власників ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Рішення № 5 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 14.01.2008. Виписка з ЄДРПОУ ААБ № 187509. Фотокопія картки платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845812. Витяг про реєстрацію з Державного реєстру правочинів № 5295317. Фотокопія наказу Министра угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно №16120688 від 23.11.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України № 01/02-02/447 від 31.07.2007. Фотокопія відомості про вартість майна яке пропонується до реалізації на 01.04.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі продажу від 02.02.2008 бланк ВКС 845898. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів 5383927 від 02.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 52. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295318 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17496273. Заява № 345. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507061 від 25.01.2008. Заява № 264. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 16782263. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16782432. Статут ПП «Глайхарт Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Витяг з ЄДРПОУ АА910231. Витяг з ЄДРПОУ АА 910230. Витяг з ЄДРПОУ АА 908600. Рішення № 6 власника ПП «Глайхарт Інтернешнл» від 01.02.2008. Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Довідка про правовий статус земельної ділянки № 477 від 22.01.2008. Договір купівлі продажу від 04.02.2008 бланк ВКЄ № 414002. Витяг з Державного реєстру правочинів 5388518 від 04.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС № 845811. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295315 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 17496240 від 25.01.2008. Заява № 347. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507290. Заява № 263. Витяг з Єдиного державного реєстру заборон відчуження нерухомого майна № 16800083. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16800197. Довідка 28703/07 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Іпотечний договір від 23.01.2015 № 298. Фотокопія договору безпроцентної позики грошей від 23.03.2015 № 290. Ухвала № 2/257/1506/14 від 06.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 10.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 11.06.2014. Копія паспорта НОМЕР_1 ОСОБА_10 Копія паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_11 Копія паспорта НОМЕР_3 ОСОБА_12 . Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_12 № НОМЕР_4 . Копія паспорта НОМЕР_5 ОСОБА_13 Свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_6 . Іпотечний договір від 23.03.2015 № 305. Копія договору позики від 23.03.2015 № 302.

11.11.2020 постановою слідчого першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 , договір купівлі-продажу від 14.01.2008 ВКС 845809; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів номер 5295310 від 14.01.2018; фотокопія Наказу № 290 від 27.06.1996. Фотокопія наказу № 593 від 28.09.2004 Міністерства палива та енергетики України. Фотокопія переліку нерухомого майна, що увійшло до статутного фонду ВАТ Південдіпрошахт станом на 15.03.2002. Фотокопія акта приймання передавання нерухомого майна до статутного фонду ВАТ від 30.09.2004. Фотокопія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно № 16120504 від 23.11.2007. Лист Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/445 з додатком. Фотокопія листа Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Фотокопія договору № 070031/1 від 03.12.2007. Фотокопія платіжного доручення № 1 від 09.01.2008. Фотокопія оголошення у «Общегосударственном научно-производственном и информационном журнале». Протокол № 1 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес» від 10.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 16478655 від 14.01.2008. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна від 14.01.2008. Фотокопія статуту ВАТ Південдіпрошахт. Фотокопія про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 072069. Довідка № 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія наказу № 59 К/К від 15.05.2006 з додатковою угодою № 32 від 15.05.2006. Показники ефективності від 02.11.2007. Довідка за підписом директора голови правління ВАТ Південдіпрошахт». Виписка серія ААА 286815 від 27.12.2007. Наказ від 10.12.2007. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ТОВ «Компанія Феонікс». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 № 247025. Фотокопія з ЄДРПОУ довідки 22793/07. Фотокопія протоколу № 1 від 24.10.2007. Витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182567, витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182568. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 44. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі правочинів № 5295312. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно № 16776407. Фотокопія листа з додатком № 01/02-02/446 від 31.07.2007. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478683 від 14.01.2008. Протокол № 2 від 10.01.2008 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес». Фотокопія довідки № 6075 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Фотокопія довідки 22793/07 з ЄДРПОУ. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівліпродажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845811 номер в реєстрі 48. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі правочинів № 5295314. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно 16120745. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/448. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 730/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія договору № 76 на проведення аукціону по продажу майна від 12.12.2007. Фотокопія платіжного доручення від 09.01.2008. Фотокопія реєстру платіжних документів за період 09.01.2008. Фотокопія газети «Донеччина». Протокол № 1 Донецька товарна біржа №Південний схід», протокол аукціону від 14.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка з ЄДРПОУ № 6075. Фотокопія наказу про відчуження основних фондів від 12.12.2007. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ПП «Глайхард Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власників ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Рішення № 5 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 14.01.2008. Виписка з ЄДРПОУ ААБ № 187509. Фотокопія картки платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845812. Витяг про реєстрацію з Державного реєстру правочинів № 5295317. Фотокопія наказу Министра угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно №16120688 від 23.11.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України № 01/02-02/447 від 31.07.2007. Фотокопія відомості про вартість майна яке пропонується до реалізації на 01.04.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі продажу від 02.02.2008 бланк ВКС 845898. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів 5383927 від 02.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 52. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295318 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17496273. Заява № 345. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507061 від 25.01.2008. Заява № 264. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 16782263. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16782432. Статут ПП «Глайхарт Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Витяг з ЄДРПОУ АА910231. Витяг з ЄДРПОУ АА 910230. Витяг з ЄДРПОУ АА 908600. Рішення № 6 власника ПП «Глайхарт Інтернешнл» від 01.02.2008. Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Довідка про правовий статус земельної ділянки № 477 від 22.01.2008. Договір купівлі продажу від 04.02.2008 бланк ВКЄ № 414002. Витяг з Державного реєстру правочинів 5388518 від 04.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС № 845811. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295315 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 17496240 від 25.01.2008. Заява № 347. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507290. Заява № 263. Витяг з Єдиного державного реєстру заборон відчуження нерухомого майна № 16800083. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16800197. Довідка 28703/07 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Іпотечний договір від 23.01.2015 № 298. Фотокопія договору безпроцентної позики грошей від 23.03.2015 № 290. Ухвала № 2/257/1506/14 від 06.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 10.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 11.06.2014. Копія паспорта НОМЕР_1 ОСОБА_10 Копія паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_11 Копія паспорта НОМЕР_3 ОСОБА_12 . Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_12 № НОМЕР_4 . Копія паспорта НОМЕР_5 ОСОБА_13 Свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_6 . Іпотечний договір від 23.03.2015 № 305. Копія договору позики від 23.03.2015 № 302, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Накласти арешт на : договір купівлі-продажу від 14.01.2008 ВКС 845809; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів номер 5295310 від 14.01.2018; фотокопія Наказу № 290 від 27.06.1996. Фотокопія наказу № 593 від 28.09.2004 Міністерства палива та енергетики України. Фотокопія переліку нерухомого майна, що увійшло до статутного фонду ВАТ Південдіпрошахт станом на 15.03.2002. Фотокопія акта приймання передавання нерухомого майна до статутного фонду ВАТ від 30.09.2004. Фотокопія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно № 16120504 від 23.11.2007. Лист Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/445 з додатком. Фотокопія листа Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Фотокопія договору № 070031/1 від 03.12.2007. Фотокопія платіжного доручення № 1 від 09.01.2008. Фотокопія оголошення у «Общегосударственном научно-производственном и информационном журнале». Протокол № 1 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес» від 10.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 16478655 від 14.01.2008. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна від 14.01.2008. Фотокопія статуту ВАТ Південдіпрошахт. Фотокопія про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 072069. Довідка № 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія наказу № 59 К/К від 15.05.2006 з додатковою угодою № 32 від 15.05.2006. Показники ефективності від 02.11.2007. Довідка за підписом директора голови правління ВАТ Південдіпрошахт». Виписка серія ААА 286815 від 27.12.2007. Наказ від 10.12.2007. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ТОВ «Компанія Феонікс». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 № 247025. Фотокопія з ЄДРПОУ довідки 22793/07. Фотокопія протоколу № 1 від 24.10.2007. Витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182567, витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182568. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 44. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі правочинів № 5295312. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно № 16776407. Фотокопія листа з додатком № 01/02-02/446 від 31.07.2007. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478683 від 14.01.2008. Протокол № 2 від 10.01.2008 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес». Фотокопія довідки № 6075 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Фотокопія довідки 22793/07 з ЄДРПОУ. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівліпродажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845811 номер в реєстрі 48. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі правочинів № 5295314. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно 16120745. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/448. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 730/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія договору № 76 на проведення аукціону по продажу майна від 12.12.2007. Фотокопія платіжного доручення від 09.01.2008. Фотокопія реєстру платіжних документів за період 09.01.2008. Фотокопія газети «Донеччина». Протокол № 1 Донецька товарна біржа №Південний схід», протокол аукціону від 14.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка з ЄДРПОУ № 6075. Фотокопія наказу про відчуження основних фондів від 12.12.2007. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ПП «Глайхард Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власників ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Рішення № 5 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 14.01.2008. Виписка з ЄДРПОУ ААБ № 187509. Фотокопія картки платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845812. Витяг про реєстрацію з Державного реєстру правочинів № 5295317. Фотокопія наказу Министра угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно №16120688 від 23.11.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України № 01/02-02/447 від 31.07.2007. Фотокопія відомості про вартість майна яке пропонується до реалізації на 01.04.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі продажу від 02.02.2008 бланк ВКС 845898. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів 5383927 від 02.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 52. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295318 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17496273. Заява № 345. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507061 від 25.01.2008. Заява № 264. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 16782263. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16782432. Статут ПП «Глайхарт Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Витяг з ЄДРПОУ АА910231. Витяг з ЄДРПОУ АА 910230. Витяг з ЄДРПОУ АА 908600. Рішення № 6 власника ПП «Глайхарт Інтернешнл» від 01.02.2008. Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Довідка про правовий статус земельної ділянки № 477 від 22.01.2008. Договір купівлі продажу від 04.02.2008 бланк ВКЄ № 414002. Витяг з Державного реєстру правочинів 5388518 від 04.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС № 845811. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295315 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 17496240 від 25.01.2008. Заява № 347. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507290. Заява № 263. Витяг з Єдиного державного реєстру заборон відчуження нерухомого майна № 16800083. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16800197. Довідка 28703/07 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Іпотечний договір від 23.01.2015 № 298. Фотокопія договору безпроцентної позики грошей від 23.03.2015 № 290. Ухвала № 2/257/1506/14 від 06.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 10.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 11.06.2014. Копія паспорта НОМЕР_1 ОСОБА_10 Копія паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_11 Копія паспорта НОМЕР_3 ОСОБА_12 . Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_12 № НОМЕР_4 . Копія паспорта НОМЕР_5 ОСОБА_13 Свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_6 . Іпотечний договір від 23.03.2015 № 305. Копія договору позики від 23.03.2015 № 302, вилучене під час проведення 11.11.2020 обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 4, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна в встановленому КПК України порядку.

Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 ВКС 845809; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів номер 5295310 від 14.01.2018; фотокопія Наказу № 290 від 27.06.1996. Фотокопія наказу № 593 від 28.09.2004 Міністерства палива та енергетики України. Фотокопія переліку нерухомого майна, що увійшло до статутного фонду ВАТ Південдіпрошахт станом на 15.03.2002. Фотокопія акта приймання передавання нерухомого майна до статутного фонду ВАТ від 30.09.2004. Фотокопія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно № 16120504 від 23.11.2007. Лист Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/445 з додатком. Фотокопія листа Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Фотокопія договору № 070031/1 від 03.12.2007. Фотокопія платіжного доручення № 1 від 09.01.2008. Фотокопія оголошення у «Общегосударственном научно-производственном и информационном журнале». Протокол № 1 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес» від 10.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 16478655 від 14.01.2008. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна від 14.01.2008. Фотокопія статуту ВАТ Південдіпрошахт. Фотокопія про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 072069. Довідка № 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія наказу № 59 К/К від 15.05.2006 з додатковою угодою № 32 від 15.05.2006. Показники ефективності від 02.11.2007. Довідка за підписом директора голови правління ВАТ Південдіпрошахт». Виписка серія ААА 286815 від 27.12.2007. Наказ від 10.12.2007. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ТОВ «Компанія Феонікс». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 № 247025. Фотокопія з ЄДРПОУ довідки 22793/07. Фотокопія протоколу № 1 від 24.10.2007. Витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182567, витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182568. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 44. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі правочинів № 5295312. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно № 16776407. Фотокопія листа з додатком № 01/02-02/446 від 31.07.2007. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478683 від 14.01.2008. Протокол № 2 від 10.01.2008 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес». Фотокопія довідки № 6075 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Фотокопія довідки 22793/07 з ЄДРПОУ. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівліпродажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845811 номер в реєстрі 48. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі правочинів № 5295314. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно 16120745. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/448. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 730/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія договору № 76 на проведення аукціону по продажу майна від 12.12.2007. Фотокопія платіжного доручення від 09.01.2008. Фотокопія реєстру платіжних документів за період 09.01.2008. Фотокопія газети «Донеччина». Протокол № 1 Донецька товарна біржа №Південний схід», протокол аукціону від 14.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка з ЄДРПОУ № 6075. Фотокопія наказу про відчуження основних фондів від 12.12.2007. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ПП «Глайхард Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власників ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Рішення № 5 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 14.01.2008. Виписка з ЄДРПОУ ААБ № 187509. Фотокопія картки платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845812. Витяг про реєстрацію з Державного реєстру правочинів № 5295317. Фотокопія наказу Министра угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно №16120688 від 23.11.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України № 01/02-02/447 від 31.07.2007. Фотокопія відомості про вартість майна яке пропонується до реалізації на 01.04.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі продажу від 02.02.2008 бланк ВКС 845898. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів 5383927 від 02.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 52. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295318 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17496273. Заява № 345. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507061 від 25.01.2008. Заява № 264. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 16782263. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16782432. Статут ПП «Глайхарт Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Витяг з ЄДРПОУ АА910231. Витяг з ЄДРПОУ АА 910230. Витяг з ЄДРПОУ АА 908600. Рішення № 6 власника ПП «Глайхарт Інтернешнл» від 01.02.2008. Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Довідка про правовий статус земельної ділянки № 477 від 22.01.2008. Договір купівлі продажу від 04.02.2008 бланк ВКЄ № 414002. Витяг з Державного реєстру правочинів 5388518 від 04.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС № 845811. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295315 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 17496240 від 25.01.2008. Заява № 347. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507290. Заява № 263. Витяг з Єдиного державного реєстру заборон відчуження нерухомого майна № 16800083. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16800197. Довідка 28703/07 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Іпотечний договір від 23.01.2015 № 298. Фотокопія договору безпроцентної позики грошей від 23.03.2015 № 290. Ухвала № 2/257/1506/14 від 06.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 10.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 11.06.2014. Копія паспорта НОМЕР_1 ОСОБА_10 Копія паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_11 Копія паспорта НОМЕР_3 ОСОБА_12 . Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_12 № НОМЕР_4 . Копія паспорта НОМЕР_5 ОСОБА_13 Свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_6 . Іпотечний договір від 23.03.2015 № 305. Копія договору позики від 23.03.2015 № 302, вилучене під час проведення 11.11.2020 обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 4, зберігати в камері зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованому у м.Полтаві, за адресою м. Полтава, вулиця Соборності,37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309КПК України,слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на : договір купівлі-продажу від 14.01.2008 ВКС 845809; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів номер 5295310 від 14.01.2018; фотокопія Наказу № 290 від 27.06.1996. Фотокопія наказу № 593 від 28.09.2004 Міністерства палива та енергетики України. Фотокопія переліку нерухомого майна, що увійшло до статутного фонду ВАТ Південдіпрошахт станом на 15.03.2002. Фотокопія акта приймання передавання нерухомого майна до статутного фонду ВАТ від 30.09.2004. Фотокопія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно № 16120504 від 23.11.2007. Лист Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/445 з додатком. Фотокопія листа Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Фотокопія договору № 070031/1 від 03.12.2007. Фотокопія платіжного доручення № 1 від 09.01.2008. Фотокопія оголошення у «Общегосударственном научно-производственном и информационном журнале». Протокол № 1 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес» від 10.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 16478655 від 14.01.2008. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна від 14.01.2008. Фотокопія статуту ВАТ Південдіпрошахт. Фотокопія про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 072069. Довідка № 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія наказу № 59 К/К від 15.05.2006 з додатковою угодою № 32 від 15.05.2006. Показники ефективності від 02.11.2007. Довідка за підписом директора голови правління ВАТ Південдіпрошахт». Виписка серія ААА 286815 від 27.12.2007. Наказ від 10.12.2007. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ТОВ «Компанія Феонікс». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 № 247025. Фотокопія з ЄДРПОУ довідки 22793/07. Фотокопія протоколу № 1 від 24.10.2007. Витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182567, витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182568. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 44. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі правочинів № 5295312. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно № 16776407. Фотокопія листа з додатком № 01/02-02/446 від 31.07.2007. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478683 від 14.01.2008. Протокол № 2 від 10.01.2008 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес». Фотокопія довідки № 6075 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Фотокопія довідки 22793/07 з ЄДРПОУ. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівліпродажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845811 номер в реєстрі 48. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі правочинів № 5295314. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно 16120745. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/448. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 730/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія договору № 76 на проведення аукціону по продажу майна від 12.12.2007. Фотокопія платіжного доручення від 09.01.2008. Фотокопія реєстру платіжних документів за період 09.01.2008. Фотокопія газети «Донеччина». Протокол № 1 Донецька товарна біржа №Південний схід», протокол аукціону від 14.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка з ЄДРПОУ № 6075. Фотокопія наказу про відчуження основних фондів від 12.12.2007. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ПП «Глайхард Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власників ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Рішення № 5 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 14.01.2008. Виписка з ЄДРПОУ ААБ № 187509. Фотокопія картки платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845812. Витяг про реєстрацію з Державного реєстру правочинів № 5295317. Фотокопія наказу Министра угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно №16120688 від 23.11.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України № 01/02-02/447 від 31.07.2007. Фотокопія відомості про вартість майна яке пропонується до реалізації на 01.04.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі продажу від 02.02.2008 бланк ВКС 845898. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів 5383927 від 02.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 52. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295318 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17496273. Заява № 345. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507061 від 25.01.2008. Заява № 264. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 16782263. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16782432. Статут ПП «Глайхарт Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Витяг з ЄДРПОУ АА910231. Витяг з ЄДРПОУ АА 910230. Витяг з ЄДРПОУ АА 908600. Рішення № 6 власника ПП «Глайхарт Інтернешнл» від 01.02.2008. Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Довідка про правовий статус земельної ділянки № 477 від 22.01.2008. Договір купівлі продажу від 04.02.2008 бланк ВКЄ № 414002. Витяг з Державного реєстру правочинів 5388518 від 04.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС № 845811. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295315 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 17496240 від 25.01.2008. Заява № 347. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507290. Заява № 263. Витяг з Єдиного державного реєстру заборон відчуження нерухомого майна № 16800083. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16800197. Довідка 28703/07 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Іпотечний договір від 23.01.2015 № 298. Фотокопія договору безпроцентної позики грошей від 23.03.2015 № 290. Ухвала № 2/257/1506/14 від 06.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 10.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 11.06.2014. Копія паспорта НОМЕР_1 ОСОБА_10 Копія паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_11 Копія паспорта НОМЕР_3 ОСОБА_12 . Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_12 № НОМЕР_4 . Копія паспорта НОМЕР_5 ОСОБА_13 Свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_6 . Іпотечний договір від 23.03.2015 № 305. Копія договору позики від 23.03.2015 № 302, вилучене під час проведення 11.11.2020 обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 4, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна в встановленому КПК України порядку.

Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 ВКС 845809; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів номер 5295310 від 14.01.2018; фотокопія Наказу № 290 від 27.06.1996. Фотокопія наказу № 593 від 28.09.2004 Міністерства палива та енергетики України. Фотокопія переліку нерухомого майна, що увійшло до статутного фонду ВАТ Південдіпрошахт станом на 15.03.2002. Фотокопія акта приймання передавання нерухомого майна до статутного фонду ВАТ від 30.09.2004. Фотокопія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно № 16120504 від 23.11.2007. Лист Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/445 з додатком. Фотокопія листа Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Фотокопія договору № 070031/1 від 03.12.2007. Фотокопія платіжного доручення № 1 від 09.01.2008. Фотокопія оголошення у «Общегосударственном научно-производственном и информационном журнале». Протокол № 1 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес» від 10.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 16478655 від 14.01.2008. Витяг з державного реєстру обтяжень нерухомого майна від 14.01.2008. Фотокопія статуту ВАТ Південдіпрошахт. Фотокопія про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 072069. Довідка № 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія наказу № 59 К/К від 15.05.2006 з додатковою угодою № 32 від 15.05.2006. Показники ефективності від 02.11.2007. Довідка за підписом директора голови правління ВАТ Південдіпрошахт». Виписка серія ААА 286815 від 27.12.2007. Наказ від 10.12.2007. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ТОВ «Компанія Феонікс». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 № 247025. Фотокопія з ЄДРПОУ довідки 22793/07. Фотокопія протоколу № 1 від 24.10.2007. Витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182567, витяг з ЄДРПОУ серія АВ 182568. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 44. Витяг про реєстрацію у Державному реєстрі правочинів № 5295312. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна № 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно № 16776407. Фотокопія листа з додатком № 01/02-02/446 від 31.07.2007. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478683 від 14.01.2008. Протокол № 2 від 10.01.2008 «Аукционних торгов на Универсальной бирже Гермес». Фотокопія довідки № 6075 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Фотокопія довідки 22793/07 з ЄДРПОУ. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 . Договір купівліпродажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845811 номер в реєстрі 48. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі правочинів № 5295314. Фотокопія наказу «Министерства угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Фотокопія про реєстрацію права власності нерухомого майна 6267788 від 20.01.2005. Витяг з реєстру права власті на нерухоме майно 16120745. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 31.07.2007 № 01/02-02/448. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 730/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Фотокопія договору № 76 на проведення аукціону по продажу майна від 12.12.2007. Фотокопія платіжного доручення від 09.01.2008. Фотокопія реєстру платіжних документів за період 09.01.2008. Фотокопія газети «Донеччина». Протокол № 1 Донецька товарна біржа №Південний схід», протокол аукціону від 14.01.2008. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка з ЄДРПОУ № 6075. Фотокопія наказу про відчуження основних фондів від 12.12.2007. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Статут ПП «Глайхард Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власників ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Рішення № 5 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 14.01.2008. Виписка з ЄДРПОУ ААБ № 187509. Фотокопія картки платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС 845812. Витяг про реєстрацію з Державного реєстру правочинів № 5295317. Фотокопія наказу Министра угольной промышлености Украины» від 27.06.1996 № 290. Фотокопія наказу Міністерства палива та енергетики України № 593 від 28.09.2004. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6267788. Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно №16120688 від 23.11.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України № 01/02-02/447 від 31.07.2007. Фотокопія відомості про вартість майна яке пропонується до реалізації на 01.04.2007. Фотокопія листа Міністерства вугільної промисловості України від 08.10.2007 № 728/04/02-02. Лист Фонду державного майна України від 26.10.2007 № 10-28-17072. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна 16478655 від 14.01.2008. Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна № 16478702 від 14.01.2008. Довідка 6075 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 . Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Фотокопія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Договір купівлі продажу від 02.02.2008 бланк ВКС 845898. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів 5383927 від 02.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 № 52. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295318 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 17496273. Заява № 345. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507061 від 25.01.2008. Заява № 264. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 16782263. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16782432. Статут ПП «Глайхарт Інтернешнл». Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Глайхард Інтернешнл». Довідка № 28703/07 з ЄДРПОУ. Рішення № 3 власника ПП «Глайхард Інтернешнл» від 23.11.2007. Витяг з ЄДРПОУ АА910231. Витяг з ЄДРПОУ АА 910230. Витяг з ЄДРПОУ АА 908600. Рішення № 6 власника ПП «Глайхарт Інтернешнл» від 01.02.2008. Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Довідка про правовий статус земельної ділянки № 477 від 22.01.2008. Договір купівлі продажу від 04.02.2008 бланк ВКЄ № 414002. Витяг з Державного реєстру правочинів 5388518 від 04.02.2008. Договір купівлі-продажу від 14.01.2008 бланк ВКС № 845811. Витяг з Державного реєстру правочинів № 5295315 від 14.01.2008. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно 17496240 від 25.01.2008. Заява № 347. Витяг з Державного реєстру права власності на нерухоме майно № 17507290. Заява № 263. Витяг з Єдиного державного реєстру заборон відчуження нерухомого майна № 16800083. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 16800197. Довідка 28703/07 з ЄДРПОУ. Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_8 . Довідка про присвоєння податкового номера ОСОБА_9 . Іпотечний договір від 23.01.2015 № 298. Фотокопія договору безпроцентної позики грошей від 23.03.2015 № 290. Ухвала № 2/257/1506/14 від 06.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 10.06.2014. Ухвала № 2/257/1506/14 від 11.06.2014. Копія паспорта НОМЕР_1 ОСОБА_10 Копія паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_11 Копія паспорта НОМЕР_3 ОСОБА_12 . Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_12 № НОМЕР_4 . Копія паспорта НОМЕР_5 ОСОБА_13 Свідоцтво про укладення шлюбу НОМЕР_6 . Іпотечний договір від 23.03.2015 № 305. Копія договору позики від 23.03.2015 № 302, вилучене під час проведення 11.11.2020 обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 4, зберігати в камері зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованому у м.Полтаві, за адресою м. Полтава, вулиця Соборності,37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після за скінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 04 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1