21.12.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2
Як вказав слідчий, з метою виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, в період з 24.09.2020 по 25.09.2020 проведено обшук за місцем реалізації фальсифікованого дизельного пального, що за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено:
- полімерна каністра білого кольору об`ємом 20л. з рідиною жовтого кольору з характерним запахом пального близько 18л.
- змонтований пристрій (фільтр, електронасос, лічильник, шланги);
- синя металева бочка з написом «Ligni Moly» ємкістю 200л., на дні якої знаходяться залишки рідини із характерним запахом пального;
- кубічна ємкість білого кольору ємкістю 1000л. в металевому корпусі повністю заповнена рідиною із характерним запахом пального;
- кубічна ємкість білого кольору ємкістю 1000л. в металевому корпусі частково (близько 450л.) заповнена рідиною із характерним запахом пального;
- 37 порожні каністри ємкістю по 20л кожна;
- блокнот синього кольору із записами, на які, відповідно до ухвали Богунського районного суду м.Житомира, накладено арешт.
Проведеним дослідженням вилученого дизельного пального встановлено, що останнє не відповідає вимогам п.10 Таблиці 1 ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» зі зміною 1 за масовою часткою механічних домішок (не властивих до домішок пальному) та п.26 Технічного регламенту до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив за вмістом сірки.
На підтвердження походження вилученого дизельного пального, ФОП ОСОБА_7 на вимогу в порядку ст.93 КПК України, надано копії документів, відповідно до яких останнім зазначене дизельне пальне придбано у 2016 у ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- накладної на перевезення ПММ №4425 УПС/02 від 11.04.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №4425 УПС/02 від 11.04.2016;
- накладної на перевезення ПММ №4757 УПС/02 від 15.04.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №4757 УПС/02 від 15.04.2016;
- рахунка №4750 від 29.04.2016;
- накладної на перевезення ПММ №1283 УПС/01 від 22.04.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №1283 УПС/01 від 22.04.2016;
- накладної на перевезення ПММ №2849 УПС/01 від 20.07.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №2849 УПС/01 від 20.07.2016;
- накладної на перевезення ПММ №935 УПС/01 від 30.03.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №935 УПС/01 від 30.03.2016;
- накладної на перевезення ПММ №579 УПС/01 від 02.03.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №579 УПС/01 від 02.03.2016;
- рахунка №2471 УПС/01 від 23.03.2016;
- накладної на перевезення ПММ №2976 УПС/01 від 28.07.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №2976 УПС/01 від 28.07.2016;
- накладної на перевезення ПММ №2065 УПС/01 від 06.06.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №2065 УПС/01 від 06.06.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-452 від 19.02.2016;
- накладної на перевезення ПММ №1542 УПС/01 від 11.05.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №1542 УПС/01 від 11.05.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-452 від 19.02.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №1542 УПС/01 від 11.05.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-1048 від 30.03.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-1970 від 06.06.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-2256 від 23.06.2016;
- рахунка №997 від 18.02.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №3106 УПС/01 від 05.08.2016;
- рахунка №5550 від 17.05.2016;
- рахунка №7832 від 22.06.2016;
- рахунка №8307 від 30.06.2016;
- рахунка №9525 від 18.07.2016;
- накладної на перевезення ПММ №3246 УПС/01 від 15.08.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №3246 УПС/01 від 15.08.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-2397 від 04.07.2016;
- накладної на перевезення ПММ №2563 УПС/01 від 04.07.2016;
- товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №2563 УПС/01 від 04.07.2016;
- рахунка №3592 від 11.04.2016;
- рахунка №3860 від 15.04.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-2145 УПС/01 від 15.06.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-2256 УПС/01 від 23.06.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-1048 від 30.03.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-1340 від 22.04.2016;
- накладної на перевезення ПММ №002-1783 від 25.05.2016, які оглянуті, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.
На ПП « ОСОБА_8 » зберігаються договори (угоди), додаткові договори (угоди), журнали реєстрації договорів, накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, банківські виписки, платіжні доручення, квитанції щодо проведення розрахунків, журнали ордери по рахунках, оборотно-сальдові відомості, документи щодо місць зберігання паливно-мастильних матеріалів та наявності ємностей для їх зберігання, інші документи.
Клопотання обґрунтоване тим, що у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки на ПП « ОСОБА_8 », а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів і вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановлення походження дизельного пального, його відповідності нормам ДСТУ, а також для кваліфікації дій осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_8 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) у службових осіб ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документів по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ) за період з 2016 по даний час, а саме:
- договорів (угод), додаткових договорів (угод), укладених між вказаними суб`єктами;
- журналів реєстрації договорів;
- накладних на перевезення, товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, шляхових листів;
- специфікацій, сертифікатів відповідності, паспортів якості на придбане ФОП ОСОБА_6 у ПП « ОСОБА_9 » дизельне пальне;
- банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій щодо проведення розрахунків;
- копій дозвільних документів щодо місць зберігання (роздрібної, оптової торгівлі) паливно-мастильних матеріалів та наявності ємностей для їх зберігання.
Строк дії ухвали визначити до 20 січня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1