УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
директора ТОВ «МВН» ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Вишенського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вишенського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 03 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовий розслідуванням було встановлено, що директор ТОВ «ВМН» за відсутності відповідних повноважень здійснила розтрату ввіреного їй майна, а саме відчужила дві автозаправні станції та передала оренду інші об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, використовуючи для цього підроблені протоколи загальних зборів товариства.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , входить до ТОВ «МВН», що розташований за адресою: прос. Космонавтів, 30А у м. Вінниця. Дане товариство створено шляхом виділення з ТОВ фірми «Кредо» частини майна та внесків у Статутний фонд засновниками коштів.
До членів товариства входить чотири особи, а саме ОСОБА_6 , статутний капітал якої становить 5%, ОСОБА_8 , статутний капітал якої становить 35 %, ОСОБА_9 , статутний капітал, якої становить 30 % та ОСОБА_7 , статутний капітал якого становить 30 %. При допиту у якості свідка ОСОБА_7 , було встановлено, що у 2006 році на балансі товариства перебувала АЗС , яка розташована у с. Великі Митник, Хмільницького району, Вінницької області, яку без його відома як учасника товариства, склали відповідний протокол на основі якого вирішили продати вищевказану АЗС, та 10.06.2020 уклали договір купівлі-продажу із ТОВ « ГП БАЗИС» та продали, без відома ОСОБА_7 , вищевказану АЗС, яка розташована за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, Велокомитницька сільська рада, автодорогоа Бердичів- Хмільник-Літин-(М-12), 57 км + 419 м. за грошові кошти у сумі 155 000 (сто п`ятдесят п`ять тисяч) із яких 25 833, 33 ( двадцять п`ять тисяч вісімсот тридцять три гривні) 33 коп. ПДВ.
Згідно довідки встановлено, майно, яке перебуває на балансі ТОВ «МВН» станом на 30 листопада 2020 року, а саме: земельна ділянка, АЗС -1 ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця) ; будівля АЗС 1 1 ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця); інструменти, прибори, інвентар, кафе АЗС -1 ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця) ; бензопила CS-590 3 кВТ/4,08 к.с.; перфоратор +GBH 2F 880 Bт; насос колод. Aguatika; будівля- Салон автосервіс ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця) ; будівля автосалон Мазда ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця); будівля автосалон Сузукі ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця); обладнання СТО, салон Автосервіс; кондиціонер NeoClima NS -12AHE (шт-4); кондиціонер NeoClima NS -36AHE (шт-1); котел твердопаливний ARS 200L; земельна ділянка , АЗС -3 ( вул. Чехова у м. Вінниця); будівля АЗС -3 3 ( вул. Чехова, 29 у м. Вінниця); комплект обладнання АЗС -3; земельна ділянка, АЗС -7 ( вул. Свободи, у м. Ямпіль); будівля АЗС -7 ( АДРЕСА_1 ); комплект обладнання ТРК АЗС; будівля АЗС -2 (вул. І. Мазепи, у м. Калинівка); автозаправочний комплекс -10 у м. Могилів Подільський; адміністративна будівля торгово-офісного центру ( прос. Космонавтів, 30 а у м. Вінниця); ліфт пасажирський г/п 1000 кг.; ліфт пасажирський г/п 630 кг.; ліфт пасажирський г/п 630 кг.; комплекс канально. кондиціонування Адміністративної будівлі; водонагрівач електрики. TRE 2000 50л. 3-й поверх. комп`ютер.
Загальна вартість майна, яке перебуває на балансі ТОВ «МВН» станом на 30 листопада 2020 року становить 13 205 068 грн. 90 коп.
Відповідно, до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого прокурора про арешт майна, може здійснюватися без повідомлення власника майна, на яке накладається арешт, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а так як згідно вищевказаних відомостей без участі учасника ТОВ «МВН» - ОСОБА_7 були продані дві автозаправні станції і грошових коштів останній не отримав, тому для уникнення подальшого продажу майна, яке перебуває на балансі ТОВ «МВН», та для подальшого забезпечення цивільного позову, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах директора ТОВ «МВН» ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні.
Директор ТОВ «МВН» ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала думку адвоката.
Заслухавши пояснення слідчого, адвокатів, директора ТОВ «МВН», дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що Вишенським ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 03 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що майно, яке перебуває на балансі ТОВ «МВН» має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт задля забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Вишенського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке перебуває на балансі ТОВ «МВН» а саме:
- земельна ділянка, АЗС -1 ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця) ;
- будівля АЗС 1 1 ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця);
- інструменти, прибори, інвентар, кафе АЗС -1 ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця) ;
-бензопила CS-590 3 кВТ/4,08 к.с.;
- перфоратор +GBH 2F 880 Bт;
-насос колод. Aguatika;
-будівля- Салон автосервіс ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця) ;
- будівля автосалон Мазда ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця);
- будівля автосалон Сузукі ( вул. Максимовича, 43 Б у м. Вінниця);
-обладнання СТО, салон Автосервіс;
-кондиціонер NeoClima NS -12AHE (шт-4);
- кондиціонер NeoClima NS -36AHE (шт-1);
-котел твердопаливний ARS 200L;
-земельна ділянка , АЗС -3 ( вул. Чехова у м. Вінниця);
-будівля АЗС -3 3 ( вул. Чехова, 29 у м. Вінниця);
-комплект обладнання АЗС -3;
-земельна ділянка, АЗС -7 ( вул. Свободи, у м. Ямпіль);
-будівля АЗС -7 ( вул. Свободи, у м. Ямпіль);
-комплект обладнання ТРК АЗС;
-будівля АЗС -2 (вул. І. Мазепи, у м. Калинівка);
-автозаправочний комплекс -10 у м. Могилів Подільський;
- адміністративна будівля торгово-офісного центру ( прос. Космонавтів, 30 а у м. Вінниця);
-ліфт пасажирський г/п 1000 кг.;
- ліфт пасажирський г/п 630 кг.;
- ліфт пасажирський г/п 630 кг.;
- комплекс канально. кондиціонування Адміністративної будівлі;
- водонагрівач електрики. TRE 2000 50л. 3-й поверх.
- комп`ютер.
Зобов`язати старшого слідчого Вишенського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 передати майно, на яке накладено арешт на відповідальне зберігання ТОВ «МВН».
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого Вишенського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя