У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2020 Справа №607/18456/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001605 від 01.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб за попередньою змовою займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м Тернопіль, Тернопільської області, м. Вінниця, м. Хмельницький.
Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ОСОБА_5 » « НОМЕР_1 »- « ОСОБА_6 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_8 », особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувачам під псевдонімами « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_5 » « НОМЕР_1 »- « ОСОБА_6 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтвердження оплати у номеру «рау» який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотала клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювалися по декілька раз па різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати або перераховувалися в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження.
07 жовтня 2020 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини перераховувалися на картки ІНФОРМАЦІЯ_13 I ІНФОРМАЦІЯ_14 №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до інформації стосовно банківських карток за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 щодо рахунку коштів по даних картках в період з 01.05.2020 року по 07.10.2020 року та інформації стосовно даних карток , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно банківських карток виданих на вищезазначених осіб, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме:
1.належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з роз шифровкою ( вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_13 №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 01.05.2020 року по 07.10.2020 року в паперовому та електронному вигляді.

2.документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_13 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на імя якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище імя по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

3.інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_13 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

4.стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_13 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 01.05.2020 року по 07.10.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.

5.стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, ІНФОРМАЦІЯ_13 №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період з 01.05.2020 року по 07.10.2020 року.
6.стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_13 №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 при оформленні вказаних рахунків, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного cуду Тернопільської області ОСОБА_1