Справа № 686/8660/19
Провадження № 1-кс/686/9236/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників скаржника ПП «Аслан-Текстиль» адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому скаргу приватного підприємства «Аслан-Текстиль» на бездіяльність слідчого, -

встановив:

21.07.2020 року ПП «Аслан-Текстиль» звернулося до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду зі скаргою, в якій просило визнати незаконною бездіяльність посадових осіб СУ ФР ГУ ДФС в Хмельницькій області, яка полягає у неповерненні вилученого під час проведених 12.12.2019 року та 13.12.2019 року в рамках кримінального провадження №0000011 від 26.02.2019 року обшуків за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Базалія, вул.. Свободи, 43 (виробничі приміщення), а саме: карток продукції за період квітня-грудня 2019 року із зразками на 46 аркушах та зобов`язати старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , або іншу уповноважену особу, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження №0000011 від 26.12.2019 року, повернути вилучене під час проведених 12.12.2019 року та 13.12.2019 року в рамках кримінального провадження №0000011 від 26.02.2019 року обшуків за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Базалія, вул.. Свободи, 43 (виробничі приміщення), а саме: карток продукції за період квітня-грудня 2019 року із зразками на 46 аркушах.

В обґрунтування доводів скарги зазначено, що в період з 12.12.2019 по 14.12.2019 рік в рамках кримінального провадження № 0000011 слідчими управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.12.2019 року проведено обшуки в приміщеннях ПП «Аслан-Текстиль», які розташовані за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Базалія, вул.. Свободи, 43 (виробничі приміщення). Під час проведення вказаних обшуків було вилучене майно підприємства, зокрема картки продукції за період з 29.10.2019 року по 01.10.2019 рік загальною кількістю 261 арк. (про що зазначено у протоколі) та картки продукції із зразками за період з 29.08.2019 по 07.11.2019 рік, загальною кількістю 779 арк. (кількість аркушів також зазначена у протоколі). Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.12.2019 року, яке було залишено без змін ухвалою Хмельницького апеляційного суду від 12.03.2020 року був накладений арешт на вилучене під час вказаних обшуків майно, в тому числі на картки продукції за період з квітня-грудня 2019 року із зразками на 994 аркушах. Зазначено, що саме така кількість карток із зразками продукції підприємства була визнана за відповідною постановою слідчого речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим встановлено, що фактично під час обшуку було вилучено картки продукції підприємства на 1040 аркушах. З огляду на те, що речовими доказами у даному кримінальному провадженні було визнано лише картки продукції на 994 аркушах та відповідно лише на таку кількість був накладений арешт, решта вилучених предметів 46 штук карток продукції підприємства в силу положень КПК вважається тимчасово вилученим майном та підлягає негайному поверненню.

Звернувшись із відповідною заявою до слідчого про повернення карток продукції на 46 аркуша, на яке не було накладено арешт, підприємством отримало відмову з посиланням на те, що такі речі є речовими доказами у даному провадження та на даний час вони направлені до експертного закладу для проведення відповідних експертних досліджень.

В судовому засіданні представники ПП «Аслан-Текстиль» скаргу підтримали, наполягали на її задоволенні, з підстав, викладених у мотивувальній частині поданої скарги.

Слідчі СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечили проти задоволення вказаного клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість. Зазначили, що обшуки на підприємстві були проведені у відповідності до вимог діючого законодавства. Оскільки на все вилучене на підприємстві майно надавався відповідний дозвіл слідчим суддею на його відшукання при проведенні таких обшуків, воно не вважається тимчасово вилученим майном. Також просили врахувати, що дійсно у протоколі обшуків слідчим арифметично була допущена помилка у зазначенні кількості карток продукції підприємства, а саме замість вірного 1040 шт. було зазначено невірно 994 шт. Водночас всі 1040 шт. карток зразків продукції визнанні на даний час речовими доказами у даному кримінальному провадженні та направлені до експертного закладу для проведення відповідних експертиз. Вважали, що за таких обставин вимоги поданої ПП «Аслан-Текстиль» скарги про повернення тимчасово вилученого майна задоволені бути не можуть.

Заслухавши пояснення представників скаржника, слідчих, дослідивши долучені до скарги матеріали а також надані матеріли кримінального провадження, приходу до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011, яке було зареєстроване у ЄРДР 26.02.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.12.2019 року в рамках даного кримінального провадження надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою виробничих потужностей трикотажної фабрики ПП «Аслан-Текстиль» її підсобних, підвальних приміщень та прилеглої території, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт.Базалія, вул.. Свободи, 43 з метою відшукання та відібрання зразків товарно-матеріальних цінностей: пряжі та ниток, які імпортувались у період 2016-2019 років та на теперішній час імпортуються ПП «Аслан-Текстиль» від «ASLAN GIYIM SANAYI VE TIKARET LTD. STI», а також зразків полотна трикотажного (тканини), яке виготовлялося вказаним підприємством та документів в яких міститься інформація щодо технічних характеристик, походження товарів, їх вартості.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 12-13 грудня 2019 року був проведений обшук у у приміщенні лабораторії ПП «Аслан-Текстиль», розташованій за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Базалія, вулиця Свободи, 43, виявлено та вилучено картки продукції за період квітня-грудня 2019 із зразками на 994 аркушах, які поміщено у 3 поліетиленові пакети, зв`язані чорною ниткою та склеєних стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з підписами понятих та учасників слідчої дії та написами на них «КП №0000011 обшук 12.12.19 смт. Базалія папки з документами»; 1 поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою та склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з підписами понятих та учасників слідчої дії та написом на них «КП №0000011 обшук 13.12.19 смт. Базалія документи».

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області від 14 грудня 2019 року вилучені документи та речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.12.2019 року, яка була залишена без змін ухвалою Хмельницького апеляційного суду від 12.03.2020 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , яке погоджено з прокурором, та накладено арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на: 1) - зразки нитки у кількості 7 катушок, які поміщено у 7 пакетів, зв`язаних чорною ниткою та склеєних стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами «КП №0000011 обшук 12.12.19 смт. Базалія зразок нитки з нумерацією від 1 до 7 відповідно», з підписами понятих та учасників слідчої дії; 2) - зразки тканини у кількості 5 штук, які поміщено у 5 пакетів, зв`язаних чорною ниткою та склеєних стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами «КП №00000011 обшук 12.12.19 смт. Базалія зразок тканини в`язального цеху з нумерацією від 1 до 5 відповідно», з підписами понятих та учасників слідчої дії; 3) - зразки тканини у кількості 5 штук, які поміщено у 5 пакетів, зв`язаних чорною ниткою та склеєних стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки «№23 слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з підписами понятих та учасників слідчої дії та написами на них: «КП №0000011 обшук 12.12.19 зразки тканини, відібрані у цеху готової продукції колір «Фріза» арт. «Рубчик», бавовна 95 %, еластан 5%»; «КП №0000011 обшук 12.12.19 зразки тканини,відібрані у цеху готової продукції колір «Синій» арт. «Сюпрем», бавовна 95%, еластан 5%; «КП №0000011 обшук 12.12.19 зразки тканини, відібрані у цеху готової продукції колір «Фріза» арт. «Рібана», бавовна 95 %, еластан 5%; «КП №0000011 обшук 12.12.19 зразки тканини, відібрані у цеху готової продукції колір «Антрацит» арт. «Сюпрем», бавовна 100 %; «КП №0000011 обшук 12.12.19 зразки тканини, відібрані у цеху готової продукції колір «Чорний» арт. «2-нитка пен30пл150лк3», бавовна 80 %, поліестер 15%, еластан 5%»; 4) - картки продукції за період квітня грудня 2019 із зразками на 994 аркушах, які поміщено у: 3 поліетиленові пакети, зв`язані чорною ниткою та склеєних стрічками поперу білого кольору з відтисками печатки «№23 слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з підписами понятих та учасників слідчої дії та написами на них «КП №0000011 обшук 12.12.19 смт. Базалія папки з документами»; 1 поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою та склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з підписами понятих та учасників слідчої дії та написом на них «КП №0000011 обшук 13.12.19 смт.Базалія документи».
Звертаючись до суду з вказаною скаргою, ПП «Аслан-Текстиль» зазначило, що фактично під час обшуку було вилучено 1040 карток продукції підприємства, що безпосередньо зазначено в самому протоколі про проведення обушку, а визнано речовими доказами та відповідно накладено арешт лише на частину цих речей 994 карток. Таким чином, правових підстав для утримування вилучених 46 карток продукції підприємства, які фактично є тимчасово вилученим майном, не визнанні речовими доказами у даному провадженні та на які не накладено арешт, не існує.

Вирішуючи подану скаргу по суті суд зазначає наступне.

Підстави, порядок та припинення тимчасово вилученого майна визначені у положеннях статтей 167-169 КПК України.

Приписами вказаних статей встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як встановлено, вилучення спірного майна, яке належить ПП «Аслан-Текстиль» було здійснено слідчим під час проведеного на підприємстві обшуку. Дозвіл на проведення такої слідчої дії був санкціонований за відповідною ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.12.2019 року. При цьому суд звертає свою увагу на те, що відповідно до вказаної ухвали слідчого судді від 09.12.2019 року дозвіл на проведення такого обушку був наданий з метою відшукання в тому числі зразків полотна трикотажного (тканини), яке виготовлялося вказаним підприємством.

Крім того, суд зазначає, що фактично під час цього обшуку було вилучено зразки продукції підприємства у загальній кількості на 1040 аркушах. Вказане підтверджується самим протоколом про проведення даної слідчої дії, в якому перерахована кількість вилучених зразків продукції підприємства, який був підписаний учасниками цієї слідчої дії та не заперечувався самими представниками ПП «Аслан-Текстиль» в судовому засіданні.

Отже, оскільки вилучення такого майна відбулося на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку на підприємстві з метою відшукання в тому числі і таких речей, вилучені картки із зразками продукції ПП «Аслан-Текстиль», відповідно до положень ст..234 КПК України, не вважається тимчасово вилученим майном.

Крім того згідно представлених слідчим матеріалів встановлено, що постановою ст.. слідчого з ОВС третього відділу розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 від 05.02.2020 року фактична кількість вилучених під час проведеного обшуку на ПП «Аслан-Текстиль» карток продукції у кількості 1040 ш. була визнана речовими доказами у даному провадженні.

Станом на даний час всі вилучені зразки продукції ПП «Аслан-Текстиль» направлені до експертного закладу для проведення призначеної у справі експертизи матеріалів, речовин та виробів.

З огляду на викладене, прихожу до висновку, що у задоволенні поданої ПП «Аслан-Текстиль» скарги щодо неповернення тимчасово вилученого майна слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 100, 110, 167-169, 234-236, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні скарги приватного підприємства «Аслан-Текстиль» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1