Справа № 636/3770/20
Провадження № 1-кс/636/937/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
27 жовтня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи, назви банківських установ), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів та інформації, яка міститься на фото і відео реєстраторах, що свідчать про зняття готівкових коштів з/по електронних гаманців (банківських рахунків): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.12.2019 до 12.10.2020, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення даної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській з заявою звернувся гр. ОСОБА_6 щодо невідомих осіб, які за допомогою мережі Інтернет та месенджеру Telegram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займаються незаконним збутом психотропних речовин на території м. Чугуєва Харківської області.

За даним фактом СВ Чугуївським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за №0000419 від 13.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що на території м. Чугуєва діє група осіб, яка за допомогою мережі Інтернет та месенджеру Telegram створили інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займається збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

В подальшому встановлено, що до складу вищевказаної групи входять: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 сумісно володіють та користуються Телеграм-каналом НОМЕР_4 , через який здійснюють продаж психотропного засобу PVP (сіль) на території м. Чугуїв Харківської області за ціною 700 грн за 1 грам, які отримують через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Даний електронний гаманець зареєстрований на номер НОМЕР_6 , який належить гр. ОСОБА_7 . Також постачальником для подальшого збуту психотропних речовин є громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до діяльності вищевказаної групи осіб, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин причетні громадяни з анкетними даними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а також невстановлені в ході досудового розслідування особи.

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 10.06.2020 задокументовано факт безконтактного незаконного збуту інтернет-крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», маса якої згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №13/1/1804СЕ-20 від 29.07.2020 - склала 0,4628 грам. Зазначений факт підтверджується протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі речовини, висновком судової експертизи.

Крім того, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 02.10.2020 задокументовано факт безконтактного незаконного збуту інтернет-крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порошкоподібної речовини блакитного кольору, яка за візуальними ознаками схожа на особливо небезпечну психотропну речовину «PVP» та знаходиться у восьми згортках з фольги. Зазначений факт підтверджується протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі речовини.

Гроші за даний факт збуту отримані через електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільним номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , встановлений електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за допомогою якої він здійснює придбання психотропної речовини «PVP», для подальшого збуту, через інтернет-крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення або спростування факту використання зазначених електронних гаманців у діяльності пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів та інформації, яка міститься на фото і відео реєстраторах, що свідчать про зняття готівкових коштів з/по електронних гаманців (банківських рахунків): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_7 ).
Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого з метою унеможливлювання завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ. За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000419, внесеному 13.04.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чугуївського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів, в тому числі, реквізити рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи, назви банківських установ), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів та інформації, яка міститься на фото і відео-реєстраторах, що свідчать про зняття готівкових коштів з/по електронних гаманців (банківських рахунків): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.12.2019 до 12.10.2020, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення даної документації.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя