Справа №705/3048/20
1-кс/705/814/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2020 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділу Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 15.08.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Згідно поданого т.в.о. заступника начальника слідчого відділу Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, за погодженням з прокурором, клопотання, 12.10.2017 між Бабанською селищною радою та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 10 на виконання капітального ремонту покрівлі будинку культури розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на суму 882 525,00 гривень.

Відповідно до умов вказаного договору, протягом жовтня-грудня 2017 року ФОП ОСОБА_4 було виконано будівельні роботи на зазначеному об`єкті, про що складено відповідні звітні документи (ф. КБ-2В, КБ-3, тощо), підписані інженером технічного нагляду та головою Бабанської селищної ради.

Відповідно до складених ФОП ОСОБА_4 звітних документів, загальна вартість виконаних будівельних робіт склала 882 525,00 гривень. На підставі зазначених актів виконаних будівельних робіт, Бабанською селищною радою було перераховано ФОП ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 882 525,00 гривень.

Відповідно до висновку експерта № 2305/19-23/681-682/762/20-23 від 23.07.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, фактична вартість зазначених робіт складає 824622,52 гривень.

Тобто, виявлено невідповідність між вартістю будівельних робіт, зазначених у звітній будівельній документації та їх фактичною вартістю, а саме завищення їх вартості у актах виконаних робіт на суму 57902,48 гривень.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконаних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт, використовуючи які заволодів бюджетними коштами територіальної громади Бабанської селищної ради на суму 57902,48 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування виконано:

-05.09.2019 у Бабанській селищній раді Уманського району Черкаської області витребувано завірені належним чином копії договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт, платіжних документів та інших документів, які стосуються події кримінального правопорушення;

-23.09.2019 до Уманській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області надано запит про надання інформації щодо ФОП ОСОБА_4 та отримано відмову;

-27.09.2019 допитано як свідка інженера технічного нагляду ОСОБА_5 ;

-10.10.2019 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз;

-23.07.2020 Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз завершено проведення зазначеної експертизи;

-30.07.2020 матеріали експертизи та матеріали провадження фактично надійшли до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області.

За оцінкою органу досудового розслідування, висновки зазначеної експертизи є доказом вчинення ОСОБА_4 зазначеного кримінального правопорушення.

04.08.2020 року правову кваліфікацію у кримінальному провадженні № 0000061 від 15.08.2019 року змінено з ч. 3 ст. 191 КК України на ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку з відсутністю у діях ОСОБА_4 кваліфікуючих ознак повторності та вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, а також наявності у його діях ознак вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У зв`язку із зміною правової кваліфікації у кримінальному провадженні, строк досудового розслідування спливає 15.08.2020.

Згідно абзацу 14 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Ст.219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Законодавством ч. 2 ст. 191 КК України віднесено до нетяжкого злочину, у зв`язку з чим строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 15.08.2019, до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців, а тому спливає 15.08.2020 року.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Однак на даний час у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування, а для закінчення досудового розслідування існує необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Так, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , з метою підтвердження або спростування інформації щодо здійснення останнім підприємницької діяльності; допитати як свідків керівника та службових осіб Бабанської селищної ради; провести огляд покрівлі будинку культури розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; погодити та вручити повідомлення про підозру ОСОБА_4 , тощо.

Вказані слідчі дії неможливо провести у термін до 15.08.2020, оскільки кримінальне провадження в період з 25.10.2019 року по 30.07.2020 року фактично перебувало в експертній установі та використовувалось для проведення експертизи. На даний час встановлюється місцезнаходження ОСОБА_4 , оскільки за місцем реєстрації він відсутній.

Для проведення усіх перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановлення місцезнаходження та виклику ОСОБА_4 неможливо провести у строк до 15.08.2020, а сплив цього строку унеможливить подальше проведення досудового розслідування.

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 15.08.2019 року, на три місяці.
У судовому засіданні т.в.о. заступника начальника слідчого відділу Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 15.08.2019 року, були внесені відомості про вчинення злочину за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Таким чином, з 15.08.2019 року розпочався строк досудового розслідування.
Згідно ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодонетяжкого злочину.

Згідно вимог частини 1, 4, 5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000061 від 15.08.2019 року спливає 15.08.2020 року

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 15.08.2020 року, однак всі слідчі та процесуальні дії у цей строк не проведено у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні тривалий час проводилась експертиза, що перешкоджало завершенню досудового розслідування, тому слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 15.08.2019 року, на три місяці з дня винесення даної ухвали, тобто до 11 листопада 2020 року.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1