Справа №487/4373/20
Провадження №1-кс/487/4914/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2020 Cлідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Дізнавача- Інспектора сектору дізнання Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000222 від 29.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2020 року Дізнавач - Інспектор сектору дізнання Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000222 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України звернулася до суду із вказаним клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання копій в м.Миколаєві відділення Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_1 ; грошових чеків з 03.07.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_2 ) за кожний день з 01.03.2020 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 03.07.2020 і по теперішній час; інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківських картах № НОМЕР_1 з 03.07.2020 і по теперішній час.
Клопотання обґрунтовано тим, що отримання тимчасового доступу до документів, нададуть слідству можливість оглянути їх, долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, окреслити перелік осіб, які причетні до протиправної діяльності, проаналізувати їх в сукупності з іншими добутими доказами у провадженні.
Інспектор сектору дізнання Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що сектором дізнання Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000222 від 29.07.2020 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.07.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 28.07.2020 близько 11.30 год. таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку барсетки із документами та грошовими коштами у сумі 2000 грн. і 5доларів із приміщення магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .
28.07.2020 ОСОБА_5 в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " прийшло смс-повідомлення, про те, що з його банківської картки за номером № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 199,5 грн., а також були потреби неодноразового зняття коштів, чого він не робив. Після чого неодноразово ще приходити смс-повідомлення про те, що невідома особа намагалася розплатитися, але на картці було недостатньо коштів. Далі власник картки зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для того щоб її заблокувати.
29.07.2020 ОСОБА_5 прийшов до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), та заблоковану, викрадену картку, змінили на нову № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, документи що містяться в банківських справах по банківських рахункам, відкритих у АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення кримінального проступку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інспектором надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.
Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
За такого клопотання належить задовольнити .
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Дізнавача- Інспектора сектору дізнання Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000222 від 29.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати завірені належним чином їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_4 ) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) , а саме:
документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_1 ;
грошових чеків з 03.07.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 по теперішній час;
договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_1 ;
роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_2 ) за кожний день з 01.03.2020 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 03.07.2020 і по теперішній час;
інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківських картах № НОМЕР_1 з 03.07.2020 і по теперішній час.
Ухвала дійсна до 12.09.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1