КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5250/20
Провадження № 1-кс/552/2134/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтувувала тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 22.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2020 року здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей на території Полтавської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність у сфері незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) спільно з братом громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), які з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право реалізації алкогольних напоїв, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування за допомогою транспортного засобу автомобіля Huyndai i30 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою:

АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_4 протягом 2020 року з метою отримання доходу, не маючи ліцензій на здійснення виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, придбаває спирт у невстановлених осіб через мережу Інтернет та за допомогою служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_4 здійснює незаконне виготовлення, зберігання у нежитловому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 фальсифікованих алкогольних напоїв та здійснює збут через підконтрольні магазини у м. Полтава, які знаходиться за наступними адресами: АДРЕСА_4 (торгівельний кіоск), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Вжитими оперативними заходами встановлено, що вказані особи отримували незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби користуючись послугами служб кур`єрських доставок вантажів, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують відправку та одержання через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажів в період з 01.01.2020 року по теперішній час ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, 17.07.1996, тел. НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, 06.04.1998,

тел. НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 ).

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що підтверджується витягом з центральної бази платників податків.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 22.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по операціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, тощо, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі, що стосується проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів тощо (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача), квитанцій про прийом вантажу, паспортів, ідентифікаційних номерів, водійських посвідчень, контактних номерів телефонів та інших підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалась відправка та одержання вантажів ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, 17.07.1996, тел. НОМЕР_6 ,), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, 06.04.1998, тел. НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 ) в період з 01.01.2020 року по теперішній час.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області, старшому оперуповноваженому з ОВС УОРД ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , а також іншим особам за дорученням (постановою) слідчого.

Строк дії ухвали до 18.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1