УХВАЛА
Іменем України

9 вересня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000027 від 23.04.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2020 року, слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 23.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст.364, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що співробітники митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, всупереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) здійснили митне оформлення транспортних засобів на підставі товаросупровідних документів, які містять недостовірні дані стосовно року виробництва автомобіля, чим спричинили шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Зокрема, головним державним інспектор митного поста № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 в ході митного оформлення МД UA101070/2018/015659 зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не дотримано положення пунктів 4, 5 розділу VII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.07.2015 № 684, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за № 1021/27466; не вжито заходів, передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затверджених Наказом ДФС від 11 вересня 2015 року № 689; порушено вимоги п.п.2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про Відділ митного оформлення, затвердженого в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 ( обл.№158/4.10-2016 від 18.11.16); не дотримано положення п.п. 1.4, 2.4.10 та 2.16.6 Посадової інструкції.
В результаті здійснення митного оформлення, головним державним інспектором ОСОБА_6 , МД UA101070/2018/015659 спричинено збитки Державі в розмірі 169709,34 грн., що в 192 рази (169 709, 34 : 881) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є істотною шкодою. 09 липня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам. Головним державним інспектором митного поста № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 в ході митного оформлення митних декларацій №№ UA101070/2017/007119, UA101070/2017/008246 та UA101070/2017/012572 зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не дотримано положення 4, 5 розділу VII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.07.2015 № 684, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за № 1021/27466, не вжито заходів, передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затверджених Наказом ДФС від 11 вересня 2015 року № 689; а також порушено вимоги п.п.2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про Відділ митного оформлення, затвердженого в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 ( обл.№158/4.10-2016 від 18.11.16). В результаті здійснення митного оформлення ОСОБА_5 митних декларацій №№ UA101070/2017/007119, UA101070/2017/008246 та UA101070/2017/012572 спричинено збитки Державі в розмірі 571294,50 гривень, що в 714 разів (571 294, 50 : 800) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками. 09 липня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Головним державним інспектором митного поста № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 під час оформлення МД UA101070/2018/005428, UA101070/2018/013198, UA101070/2018/014238, UA101070/2018/014777, UA101070/2018/014886, UA101070/2018/014950, UA101070/2018/016650, UA101070/2018/017230, UA101070/2018/005704, UA101070/2018/014985, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не здійснив повного виконання митних формальностей (код 000) та не фіксування інформації про причини їх не виконання, а також не вжито, передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій, заходів щодо перевірки за допомогою інформації з доступних джерел мережі Інтернет даних про рік виробництва заявленого до митного оформлення ТЗ, чим порушено вимоги п.п. 2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про ВМО, п.п. 1.4, 2.4.10 та 2.16.6 Посадової інструкції. Зокрема, відповідно до Висновку судової експертизи розмір збитків, спричинений Державі головним державними інспекторами відділу митного оформлення № 1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 в ході митного оформлення вищевказаних митних декларацій становить 1 940 318,02 гривень, що в 2202 рази (1 940 318, 02 : 881) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками. 09 липня 2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Головний державний інспектор митного поста № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 під час оформлення МД UA101070/2018/009166, UA101070/2018/011116, UA101070/2018/014746, UA101070/2018/014823, UA101070/2018/014919, UA101070/2018/010616, UA101070/2018/025663, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не здійснив повного виконання митних формальностей (код 000) та не фіксування інформації про причини їх не виконання, а також не вжито, передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій, заходів щодо перевірки за допомогою інформації з доступних джерел мережі Інтернет даних про рік виробництва заявленого до митного оформлення ТЗ, чим порушено вимоги п.п. 2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про ВМО, п.п. 1.4, 2.4.10 та 2.16.6 Посадової інструкції. Зокрема, відповідно до Висновку судової експертизи розмір збитків, спричинений Державі головним державними інспекторами відділу митного оформлення № 1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 в ході митного оформлення вищевказаних митних декларацій становить 1059361,43 гривень, що в 1202 рази (1 059 361, 43 : 881) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

09 липня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Разом з тим, встановлено що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 30.01.2020 за фактом вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України. В межах вищевказаного кримінального провадження під час досудового розслідування здобуто інформацію, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000027, а саме: відомості вилучені на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.03.2020 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по мобільним терміналам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2020 з додатками на 4 аркушах та DVD диск вх. №6878, вих. №4985/3/нт) та інформацію по мобільному терміналу № НОМЕР_7 (Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.04.2020 з додатками на 4 аркушах та DVD диск №05261 вк). На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000003 від 30.01.2020 за фактом вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України., з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та вилучення необхідних копій документів, які в ньому знаходяться.

З урахуванням вищевикладеного, копії матеріалів кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000027 та відповідно до вимог статті 84 КПК Украї ни є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000027 від 23.04.2020 року до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000003 від 30.01.2020 за фактом вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 з метою з метою вилучення необхідних копій документів та копіювання інформації, яка вилучена на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.03.2020 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по мобільним терміналам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2020 з додатками на 4 аркушах та DVD диск вх. №6878, вих. №4985/3/нт) та інформації по мобільному терміналу № НОМЕР_7 (Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.04.2020 з додатками на 4 аркушах та DVD диск №05261 вк).
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 19 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя