У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.08.2020 Справа №607/13051/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , керівником Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого і проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, в кримінальному провадженні №0000003,-

встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим керівником Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_4 .

В обґрунтуванні клопотання зазначено наступне: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що відповідно до ст.16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190) одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві - гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання.

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі встановлення військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової служби) інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, пов`язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби.

Статтею 16-2 Закону визначено, що одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов`язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно п.3 Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №975 від 25.12.2013, днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності є дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії про первинне встановлення інвалідності, у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата, зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії.

Пунктом 6 вказаного Порядку визначено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується військовослужбовцю (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов`язків військової служби або внаслідок захворювання, пов`язаного з виконанням ним обов`язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, - у разі встановлення інвалідності III групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час 2017-2018 років у мешканця міста Тернополя ОСОБА_8 , який був обізнаний із порядком отримання статусу інваліда війни, володів інформацією про те, що інвалідам війни виплачується одноразова грошова допомога, виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.

Задля реалізації свого злочинного наміру, у невстановлений час 2017-2018 років ОСОБА_8 вступив в злочинну змову з мешканцем міста Києва ОСОБА_4 , мешканцями міста Тернополя ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими на даний час слідством особами, які також були обізнаними із порядком отримання статусу інваліда війни, володіли інформацією про те, що інвалідам війни виплачуються одноразова грошова допомога, та погодились на участь в заволодінні шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.

Згідно розподілу функцій кожного з учасників, ОСОБА_8 повинен був підшукувати осіб, учасників бойових дій, для оформлення відповідної групи інвалідності, отримувати від даних осіб усі необхідні документи про підтвердження перебування в зоні бойових дій, оформляти довіреність на себе для надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. Зібрані документи ОСОБА_8 передавав ОСОБА_9 для подальшого відправлення через відділення «Нової пошти» в м.Київ ОСОБА_4 , який одержуючи документи учасників бойових дій, разом з невстановленими на даний час слідством особами, фальсифікували необхідні документи із медичних закладів, зокрема результати комп`ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, результати обстеження в інституті нейрохірургії ім. Академіка ОСОБА_11 , виписки з історії хвороби Київської міської клінічної лікарні №1, Київського клінічного міського госпіталя ветеранів війни, консультативні висновки ДУ Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ. Після формування необхідного пакету документів, ОСОБА_4 направляв їх через відділення пошти у Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання учасників бойових дій пов`язане із захистом батьківщини, а надалі на підставі вказаних документів особа - учасник бойових дій, направлявся на проходження огляду у медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності. Фальсифіковані документи ОСОБА_4 передавав за допомогою відділень «Нової пошти» ОСОБА_9 , який разом із ОСОБА_8 подавали вказані документи учасників бойових дій у МСЕК та забезпечували явку учасників бойових дій для проходження відповідного огляду. ОСОБА_10 , працюючи на посаді реєстратора медичного обласного МСЕК №1 у Тернопільській області, достовірно знаючи порядок призначення груп інвалідності безпосередньо учасникам бойових дій та тонкощі оформлення необхідних медичних документів для отримання таких груп, здійснювала супровід усіх медичних документів поданих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відносно учасників бойових дій та координувала їх подальші дії, які полягали в доставці на конкретну дату для проходження огляду та збір необхідних документів для отримання групи інвалідності.

Реалізовуючи злочинний умисел та домовленості з іншими учасниками групи, ОСОБА_8 впродовж 2018-2019 років поширював серед мешканців Тернопільської області, які є учасниками бойових дій, інформацію про те, що він може допомогти їм у вирішенні питання щодо отримання групи інвалідності та пенсійного забезпечення, яке виплачується інвалідам війни. При цьому ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, через учасників бойових дій, не повідомляв інформацію про те, що відповідно до постанови КМУ №975 від 25.12.2013, особі, якій присвоєно статус інваліда війни, призначається одноразова грошова виплата в сумі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян для осіб з ІІІ групою інвалідності.

Так, влітку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_12 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності, оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м.Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_12 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_12 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_12 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_12 .

Отримавши від ОСОБА_12 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м.Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результатів проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідки для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3599 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_12 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_12 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених медичних документів, з метою введення в оману органу державної влади, 21.08.2018 року направив їх копії в Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_12 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2295 від 21.08.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 19.10.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_12 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_12 .

Надалі, 23.10.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №299/1 від 23.10.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1071543.

Після призначення ОСОБА_12 групи інвалідності, 24.10.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м.Зборів, вул.Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_12 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_12 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_12 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою, отримавши від ОСОБА_12 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ №1071543 про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 12.11.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_12 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

11.03.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_12 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 11.03.2019 року по 27.03.2019 року, ОСОБА_8 , реалізуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_1 кошти в сумі 436 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_12 , факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_12 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_12 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 436 000 гривень.

Крім цього, влітку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_13 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_13 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_13 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_13 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_13 .

Отримавши від ОСОБА_13 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 10747/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3587 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували б перебування ОСОБА_13 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_13 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених медичних документів, з метою введення в оману органу державної влади, 21.08.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_13 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2297 від 21.08.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 03.10.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_14 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_13 .

Надалі, 11.10.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_13 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №287/1 від 11.10.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 107151.

Після призначення ОСОБА_13 групи інвалідності, 11.10.2018, ОСОБА_8 перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_13 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_13 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_13 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_13 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1071516, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 19.10.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_13 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

18.01.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_13 надійшли кошти в якості одноразової грошгової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію з надання послуг в сумі 4 405 гривень.

В період з 19.01.2019 року по 20.01.2019 року, ОСОБА_8 реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_2 , кошти в сумі 420 000 гривень та спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_13 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_13 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_13 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 420 000 гривень.

Також, взимку 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_15 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_15 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, а також повідомив ОСОБА_15 , що йому необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_15 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_15 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 03.05.2018 року, ОСОБА_15 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_15 .

Отримавши від ОСОБА_15 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 4047/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №986 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_15 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_15 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених медичних документів, з метою введення в оману орган державної влади, 15.03.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_15 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №708 від 16.03.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 07.05.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_15 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_15 .

Надалі, 10.05.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_15 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №138/1 від 10.05.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ №1065736.

Після призначення ОСОБА_15 групи інвалідності, 14.05.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_13 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_16 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_15 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_15 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1065736 про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 04.06.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_13 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

07.08.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_15 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 08.08.2018 року по 14.08.2018 року, ОСОБА_8 реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_3 , кошти в сумі 387 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_15 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_15 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_15 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 387 000 гривень.

Крім цього, восени 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_17 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_17 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_17 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_17 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_17 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 01.03.2018 року, ОСОБА_17 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_17 . Окрім цього 16.04.2019 року, ОСОБА_17 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса ОСОБА_18 довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_17 . Отримавши від ОСОБА_17 необхідні документи, ОСОБА_8 згідно попередньою домовленістю з іншими учасниками групи, передав ОСОБА_9 , який через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 4057/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №944 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_17 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_17 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 15.03.2018 року направив їхні копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_17 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №706 від 16.03.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 30.03.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_17 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , та наданий час слідством невстановлену особу ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_17 .

Надалі, 17.04.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_17 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №118/2 від 17.04.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1063961.

Після призначення ОСОБА_17 групи інвалідності, 27.04.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_17 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_17 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_17 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_17 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1063961 про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 15.05.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_17 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

06.07.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_17 від Департаменту фінансів Міністерства оборони України надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 07.07.2018 року по 05.07.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_4 , кошти в сумі 436 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_17 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_19 , передавав ОСОБА_20 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_17 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 436 000 гривень. Крім того, на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_21 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_21 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_21 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_21 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_21 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 31.07.2018 року, ОСОБА_21 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_21 .

Отримавши від ОСОБА_21 необхідні документи, ОСОБА_8 згідно попередньою домовленістю з іншими учасниками групи, надіслав їх ОСОБА_9 , який через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 5283/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №4491 з Київської міської клінічної лікарні №1, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №1683 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни які підтверджували перебування ОСОБА_21 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_21 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 06.04.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_21 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №990 від 10.04.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 25.04.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_21 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_21 .

Надалі, ОСОБА_8 , 12.03.2018, перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_21 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_21 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_21 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому, 03.05.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_21 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №133/2 від 03.05.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1065709.

Надалі ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_21 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1065709, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 16.05.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_21 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

11.03.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_21 від Департаменту фінансів Міністерства оборони України надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію з надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 06.07.2018 року по 10.07.2018 року, ОСОБА_19 реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_5 , кошти в сумі 429 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_21 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_19 , передавав ОСОБА_21 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_21 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 429 000 гривень. Також, приблизно в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_22 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_22 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_22 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_22 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_22 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_22 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_22 .

Отримавши від ОСОБА_22 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 10428 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3545 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували б перебування ОСОБА_22 , в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_22 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 17.08.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_22 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2278 від 20.08.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 09.10.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_22 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_22 .

Надалі, 30.10.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_22 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №311/2 від 30.10.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1071573.

Після призначення ОСОБА_23 групи інвалідності, 30.10.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_22 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_22 пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_19 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_22 про факт відкриття рахунку на його ім`я. В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_22 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1071573, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 09.11.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_22 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

11.03.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_22 в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 11.03.2019 року по 28.03.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_6 , кошти в сумі 426 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_22 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_19 , передавав ОСОБА_22 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_22 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 426 000 гривень.

Крім цього, на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_24 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_24 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_24 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_24 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_24 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 20.03.2018 року, ОСОБА_24 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_24 .

Отримавши від ОСОБА_24 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 3254/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №19457 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_24 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_24 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 26.02.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_24 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №552 від 27.02.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 30.03.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_24 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_24 .

Надалі, 12.04.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_24 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №114/1 від 12.04.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1063950.

Після призначення ОСОБА_24 групи інвалідності, 27.04.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_24 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_24 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_24 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_24 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1063950, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 15.05.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_24 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

06.07.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_24 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 06.07.2018 року по 09.08.2018 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_7 , кошти в сумі 436 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_24 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передав ОСОБА_24 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_24 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 436 000 гривень.

Також, влітку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_25 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_25 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_25 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_25 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_25 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 28.08.2018 року, ОСОБА_25 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_25 .

Отримавши від ОСОБА_25 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 12932/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №4830 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №1406 з Київської міської клінічної лікарні №1 які підтверджували перебування ОСОБА_25 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_25 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 19.09.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_25 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2604 від 19.09.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 19.10.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_25 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_25 .

Надалі, 13.11.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_25 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №327/2 від 13.11.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073017.

Після призначення ОСОБА_25 групи інвалідності, 14.01.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_25 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_25 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_25 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_25 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073017, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 23.01.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_25 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

13.05.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_25 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 13.05.2019 року по 15.05.2019 року, ОСОБА_8 реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_8 , кошти в сумі 426 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_25 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_25 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_25 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 426 000 гривень.

Окрім цього, на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_26 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_24 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_24 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_26 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_26 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 29.08.2018 року, ОСОБА_26 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_26 .

Отримавши від ОСОБА_26 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 10386/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3283 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №9198 Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_26 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_26 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 09.07.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_26 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1922 від 09.07.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 05.09.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_26 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_26 .

Надалі, 18.09.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_26 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №267/6 від 18.09.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073017.

Після призначення ОСОБА_26 групи інвалідності, 21.08.2018, ОСОБА_8 , , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_26 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_26 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_26 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_26 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073017 про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 16.10.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_26 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

18.01.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_26 від надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію з надання послуг в сумі 4 405 гривень.

В період з 18.01.2019 року по 22.01.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_9 , кошти в сумі 333 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_26 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передав ОСОБА_26 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_26 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 333 000 гривень.

Також, в серпні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_27 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_27 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_27 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_27 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_27 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 16.08.2018 року, ОСОБА_27 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_27 .

Отримавши від ОСОБА_27 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, надіслав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, направив їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 10430/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3364 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_27 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_27 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 22.08.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_27 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2312 від 22.08.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 09.11.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_27 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_27 .

Надалі, 20.11.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_27 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №338/1 від 20.11.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073034.

Після призначення ОСОБА_27 групи інвалідності, 14.01.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_27 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_27 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_27 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_27 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073034, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 23.01.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_27 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати одноразової грошової допомоги ОСОБА_27 13.05.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_27 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію в сумі 4 405 гривень.

В період з 13.05.2019 року по 15.05.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_10 , кошти в сумі 436 095 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_28 та ОСОБА_10 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_27 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_27 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_27 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 436 095 гривень.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_29 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м.Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_29 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_29 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_29 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_29 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 08.09.2018 року, ОСОБА_29 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_29 .

Отримавши від ОСОБА_29 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №19266 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_29 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_29 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 16.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_29 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №975 від 17.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 13.05.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_29 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , та на даний час слідством невстановлену особу ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_29 .

Надалі, 21.05.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_29 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №154/5 від 21.05.2019 року та довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 475567.

Після призначення ОСОБА_29 групи інвалідності, 23.05.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_29 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_29 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_29 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_29 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 475567, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 03.06.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_29 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

10.10.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_29 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 480 250 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 802,50 гривні.

В період з 16.10.2019 року по 18.10.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_11 , кошти в сумі 450 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_29 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_29 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_29 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 450 000 гривень.

Крім того, в серпні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_30 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_31 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_31 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_32 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_31 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 16.08.2018 року, ОСОБА_32 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_33 .

Отримавши від ОСОБА_34 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідка для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова консультативний висновок № 10433/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3369 з Київського клінічного міського госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_34 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, неоюхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_32 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 17.08.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_34 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №2279 від 20.08.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 09.11.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_34 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_33 .

Надалі, 15.11.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_32 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №334/2 від 15.11.2018 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073027.

Після призначення ОСОБА_31 групи інвалідності, 15.11.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_34 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_31 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_31 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_34 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1073027, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 22.01.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_31 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

13.05.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_34 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію з надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 13.05.2018 року по 15.05.2018 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_12 , кошти в сумі 434 400 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_34 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_31 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_34 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 434 400 гривень.

Також, влітку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_35 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_36 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_36 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_37 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_36 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_37 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_38 .

Отримавши від ОСОБА_39 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 18104/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №19266 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_39 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_40 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 17.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_39 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №978 від 17.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 10.05.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_39 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_38 .

Надалі, 21.05.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_37 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №152/3 від 21.05.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12ААБ №475565.

Після призначення ОСОБА_36 групи інвалідності, 23.05.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_39 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_36 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_36 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_39 довідку до акту огляду МСЕК серія 12ААБ №475565, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 31.05.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_36 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

10.10.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_39 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 400 000 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 000 гривні.

В період з 10.10.2019 року по 18.10.2019 року, ОСОБА_8 , реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками групи злочиний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_13 , кошти в сумі 396 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_39 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_36 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_41 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 396 000 гривень.

Крім того, на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_42 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_43 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, а також повідомив ОСОБА_43 що йому необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_44 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_43 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 01.08.2018 року, ОСОБА_44 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_45 .

Отримавши від ОСОБА_46 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 4047/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №3241 з Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни, які підтверджували перебування ОСОБА_46 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_44 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених медичних документів, з метою введення в оману органу державної влади, 09.07.2018 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_46 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1909 від 09.07.2018 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 20.08.2018 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_46 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_45 .

Надалі, 28.08.2018 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_47 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 28.08.2018 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія АВ №1069289.

Після призначення ОСОБА_43 групи інвалідності, 11.08.2018, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_46 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_43 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_43 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_46 довідку до акту огляду МСЕК серія АВ № 1069289 про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 12.09.2018 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі, яких була призначена група інвалідності ОСОБА_13 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

12.11.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_46 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 440 500 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 405 гривень.

В період з 12.11.2018 року по 14.11.2018 року, ОСОБА_8 реалізовуючи попередньо узгоджений з іншими учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного бюджету шляхом обману, перебуваючи на території Тернопільської області, зняв з рахунку № НОМЕР_3 , кошти в сумі 436 000 гривень та, спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_15 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 , передавав ОСОБА_15 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_15 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 436 000 гривень.

Також, в серпні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_48 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_49 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_49 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_50 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_49 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 29.08.2018 року, ОСОБА_50 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_51 .

Отримавши від ОСОБА_52 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста 03.12.2018 АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №19355 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_52 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_50 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 16.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_52 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №976 від 17.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 10.05.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_52 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_51 .

Надалі, 23.05.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_50 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №160/3 від 23.05.2019 та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12ААБ №475584.

Після призначення ОСОБА_49 групи інвалідності, 28.05.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_52 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_49 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_19 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_49 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_52 довідку до акту огляду МСЕК серія 12ААБ №475584, про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, 31.05.2019 направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_49 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

10.10.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_52 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 480 250 гривень, з яких списано комісію за надання послуг банку в сумі 4 802 гривень.

В подальшому ОСОБА_9 , не маючи можливості особисто зняти кошти з рахунку та не повідомляючи деталей своєї злочинної діяльності, попросив свого прийомного сина ОСОБА_53 зняти грошові кошти з карткового рахунку, надавши йому банківську картку та повідомивши код доступу. Надалі ОСОБА_54 , перебуваючи на території Тернопільської області в період з 10.10.2019 року по 14.10.2019 року, з рахунку № НОМЕР_15 , зняв грошові кошти в сумі 475 000 гривень та передав їх ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_10 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_52 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати ОСОБА_19 передав ОСОБА_49 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_52 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 475 000 гривень.

Окрім цього, восени 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_55 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_56 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_56 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_57 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_56 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому крім пенсійного забезпечення буде також виплачена одноразова матеріальна допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 29.08.2018 року, ОСОБА_57 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_58 .

В подальшому отримані від ОСОБА_59 необхідні документи, ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 , який через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_4 в м. Київ для фальсифікації (виготовлення) документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста від 03.12.2018 АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок № 18107/18 ДУ інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ, виписки із медичної карти стаціонарного хворого №19457 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_59 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_57 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 16.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_59 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №977 від 17.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними документами передав його ОСОБА_9 , який 10.05.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_59 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_58 .

В подальшому, 23.05.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_57 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №159/2 від 23.05.2019 та видано відповідну довідку.

Надалі, ОСОБА_8 , після того як йому стало відомо про те, що ОСОБА_56 призначено групу інвалідності, 24.05.2019, перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_59 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_56 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_56 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

10.10.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_59 надійшли кошти в якості одноразової грошової допомоги в сумі 480 250 гривень, одразу після того як вказані грошові кошти надійшли на даний рахунок, АТ «Державний ощадний банк України» списав комісію в сумі 4 802 гривень.

В подальшому ОСОБА_9 , не маючи можливості особисто зняти кошти з рахунку та не повідомляючи деталей своєї злочинної діяльності, попросив свого прийомного сина ОСОБА_53 зняти грошові кошти з карткового рахунку, надавши йому банківську картку та повідомивши код доступу. Надалі ОСОБА_54 , перебуваючи на території Тернопільської області в період з 10.10.2019 року по 14.10.2019 року, з рахунку № НОМЕР_16 , зняв грошові кошти в сумі 475 000 гривень та передав їх ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_10 , заволоділи ними. Надалі, з метою приховування від ОСОБА_59 факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати ОСОБА_19 передав ОСОБА_56 банківську картку для отримання коштів пенсійного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_59 ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету в розмірі 475 000 гривень.

В ході вчинення вказаних злочинів шляхом шахрайських дій ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 державі, в особі Міністерства оборони України, спричинено шкоду на загальну суму 6 831 495 грн.

Своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.

Крім цього, на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_60 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_61 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_61 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_62 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_61 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 29.08.2018 року, ОСОБА_62 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_63 .

Отримавши від ОСОБА_64 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого №19458 від 07.11.2018 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_64 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_62 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 08.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_64 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №877 від 08.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 14.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_64 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_63 .

Надалі, 20.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_62 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №190/2 від 20.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_61 групи інвалідності, 20.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_64 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_61 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_61 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_64 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_61 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_64 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 480 250 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_17 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_64 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_65 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_66 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_67 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_68 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_66 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 14.08.2018 року, ОСОБА_68 діючи за вказівкою ОСОБА_19 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_19 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_69 .

Отримавши від ОСОБА_70 необхідні документи, ОСОБА_8 згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_70 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_68 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 31.05.2019 року направив їхні копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_70 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1448 від 31.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 14.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_70 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_71 .

Надалі, 18.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_68 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 18.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_66 групи інвалідності, 19.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_70 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_66 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_66 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_70 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_66 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_70 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_18 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_70 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім того, в 2019 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_72 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_73 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_74 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_73 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_73 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 16.08.2019 року, ОСОБА_73 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_75 .

Отримавши від ОСОБА_73 необхідні документи, ОСОБА_8 згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслва їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_73 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_73 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 16.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_76 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1412 від 29.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 14.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_73 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_75 .

Надалі, 18.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_73 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 18.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_73 групи інвалідності, 19.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_73 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_73 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_73 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_73 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_73 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_73 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_73 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в середині 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_77 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в Тернопільській області, м. Зборові, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_78 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_78 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_79 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_78 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 06.09.2018 року, ОСОБА_79 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_80 .

Отримавши від ОСОБА_81 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав ОСОБА_9 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_81 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_79 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їхні копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_81 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1383 від 28.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 18.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_81 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_80 .

Надалі, 20.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_79 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №196/8 від 20.06.2019 року та видано до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ №477090.

Після призначення ОСОБА_78 групи інвалідності, 20.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_81 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_78 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_78 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_81 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_78 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_81 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_20 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_81 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім цього, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_82 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_83 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_84 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_85 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_83 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_85 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_86 .

Отримавши від ОСОБА_87 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_87 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_85 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади спільно, 30.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_87 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1446 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 27.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_87 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_86 .

Надалі, 24.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_85 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 27.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_84 групи інвалідності, 27.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_87 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_84 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_83 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_87 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_84 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_87 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_87 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_88 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_89 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_89 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_90 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_89 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова матеріальна допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 06.09.2018 року, ОСОБА_90 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_91 .

Отримавши від ОСОБА_92 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_92 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_90 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 30.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_92 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1445 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 25.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_92 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_91 .

В подальшому, 04.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_90 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №216/4 від 04.07.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК. Після призначення ОСОБА_89 групи інвалідності, 05.07.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_92 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_89 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_93 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_92 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_89 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_92 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_92 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_94 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_95 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_95 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_96 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_95 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 25.08.2018 року, ОСОБА_96 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_97 .

Отримавши від ОСОБА_98 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_98 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_99 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 28.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_98 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1413 від 29.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 13.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_98 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_97 .

Надалі, 13.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_96 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт № 183/2 від 13.06.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ № 477052.

Після призначення ОСОБА_95 групи інвалідності, 13.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_98 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_95 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_100 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_96 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_100 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_98 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_96 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім цього, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_101 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_102 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_102 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_103 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_102 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 28.09.2018 року, ОСОБА_103 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_104 .

Отримавши від ОСОБА_105 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_105 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_103 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їхні копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_105 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1384 від 28.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 01.07.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_105 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_104 .

Надалі, 11.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_103 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 11.07.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_102 групи інвалідності, 11.07.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_105 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_102 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_105 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_105 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_102 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_105 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_24 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_105 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_106 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_107 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_107 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_108 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_107 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 06.09.2018 року, ОСОБА_108 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_109 .

Отримавши від ОСОБА_110 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_110 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_108 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_110 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1409 від 29.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 01.07.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_110 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_109 .

Надалі, 16.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_108 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №229/1 від 16.07.2019 року та видано довідку до акту огляду серія 12 ААБ №478171.

Після призначення ОСОБА_107 групи інвалідності, 16.07.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_110 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_107 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_110 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_110 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_107 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_110 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_110 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_111 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_112 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_112 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_113 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_112 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 08.09.2018 року, ОСОБА_113 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_114 .

Отримавши від ОСОБА_115 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_115 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_113 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 28.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_115 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1434 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 20.06.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_115 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_114 .

Надалі, 25.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_113 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №198/2 від 25.06.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ №478103.

Після призначення ОСОБА_112 групи інвалідності, 25.06.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_115 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_112 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_112 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_115 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_112 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_115 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_26 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_115 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім цього, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_116 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м.Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_117 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_117 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_118 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_117 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 16.08.2018 року, ОСОБА_117 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_119 .

Отримавши від ОСОБА_117 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в сво через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для фальсифікації (виготовлення) документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_120 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_118 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_120 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1436 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 01.07.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_120 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_119 .

Надалі, 09.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_118 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 09.07.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_117 групи інвалідності, 11.07.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_120 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_117 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_117 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_120 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_117 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_120 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_27 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_120 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_121 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_122 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_122 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_8 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_123 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_8 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_122 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 20.09.2018 року, ОСОБА_123 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_124 .

Отримавши від ОСОБА_125 необхідні документи, ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_9 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_4 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в КЗ КОР «КООД», консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_125 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_125 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_125 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1799 від 04.07.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_4 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_9 , який 24.09.2019 року разом із ОСОБА_8 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_125 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_124 .

Надалі, 17.10.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_8 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_10 , ОСОБА_123 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №300/2 від 17.10.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ №482036.

Після призначення ОСОБА_122 групи інвалідності, 27.08.2019, ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_125 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_122 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_8 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_122 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_8 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_126 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_127 в ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_126 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_28 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_126 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 вчинено закінчений замах на заволодіння коштами державного бюджету на загальну суму 5 999 500 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Черкаської обл., Тальнівського р-н., с.Вишнопіль, громадянин України, українець, із вищою освітою, житель АДРЕСА_1 , непрацюючий, одружений, не депутат, раніше не судимий, якому 07.08 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме:

- допити свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_50 , ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_73 , ОСОБА_68 , ОСОБА_62 ,

- відповідь ДУ «Інститут нейрохірургії ім.. Акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» №1645/05 від 28.11.2019

- медичні документи на підставі яких було встановлено групу інвалідності ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_41 , ОСОБА_50 , ОСОБА_57 , ОСОБА_62 , ОСОБА_68 , ОСОБА_73 , ОСОБА_79 , ОСОБА_85 , ОСОБА_90 , ОСОБА_96 , ОСОБА_103 , ОСОБА_108 , ОСОБА_113 , ОСОБА_118 , ОСОБА_128 . ОСОБА_44

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- виписки із руху коштів по банківських рахунках учасників АТО ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_41 , ОСОБА_50 , ОСОБА_57 , ОСОБА_62 , ОСОБА_68 , ОСОБА_73 , ОСОБА_79 , ОСОБА_85 , ОСОБА_90 , ОСОБА_96 , ОСОБА_103 , ОСОБА_108 , ОСОБА_113 , ОСОБА_118 , ОСОБА_128 . ОСОБА_44

- протоколами проведених обшуків від 22.10.2019 та від 23.10.2019;

- та іншими матеріалами кримінального провадження.

На даний час, з урахуванням положень ст. 178 КПК України, а саме: вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним (обвинуваченим) кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного (обвинуваченого) винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється (обвинувачується), відсутності у підозрюваного (обвинуваченого) постійного місця роботи (навчання) та розміру майнової шкоди, у завданні якої підозрюється (обвинувачується) особа, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у обранні відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Метою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 згідно з вимогами пунктів 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують наявність вищезазначених ризиків.

Дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

На даний час, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання і завданої шкоди, враховуючи відсутність міцних соціальних зв`язків та те, що казані кримінальні правопорушення мають великий суспільний резонанс, з метою уникнення покарання ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Зокрема, ОСОБА_4 розуміючи наслідки та розмір заподіяної шкоди, які спричиненні його діями, і відповідно міру покарання, яке він може понести у зв`язку з цим, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, зокрема, шляхом виїзду за межі України.

Крім цього, підозрюваний ОСОБА_4 , не перебуваючи під вартою, як особисто, так і через третіх осіб, може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні з метою дачі ними неправдивих показів, висновків або їх зміни щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик не зменшився, так як вказані вище свідки, інші підозрювані та експерти не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим чином перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенні досудового розслідування або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені обставини свідчать про те, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не буде з`являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, належним чином виконувати процесуальні рішення у кримінальному провадженні за № 0000003 від 16.01.2019 року, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані обставини, в цілому, свідчать про наявність вищезазначених ризиків та неможливість обрання до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних із триманням під вартою.

Згідно пп. 2 п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається у розмірі від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

А тому, з урахуванням вищенаведених ризиків, тяжкості злочину, санкції, яка загрожує підозрюваному у разі визнання його винним, даних про особу підозрюваного, розміру заподіяної матеріальної шкоди, розмір застави, який забезпечить належну поведінку ОСОБА_4 та буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК, повинен становити 1 428 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 3 001 656 гривень.

У випадку задоволення клопотання, внесення застави, визначеної судом, ОСОБА_4 буде рахуватися підозрюваним, стосовно якого обрано запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, а тому з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання ним процесуальних рішень, запобігання спробам переховування підозрюваного (обвинуваченого) від органу досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у даному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення, на ОСОБА_4 необхідно покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання в Управління ДМС України в Тернопільській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із свідками, експертами у даному кримінальному провадженні та іншими.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних рішень, запобігання можливим спробам переховування підозрюваного (обвинуваченого) від органу досудового розслідування, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, експертів та інших підозрюваних, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином або вчинення іншого кримінального правопорушення, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків».

Прокурор ОСОБА_3 пояснив, що клопотання підтримує посилаючись на вказані у ньому мотиви.

Захисник ОСОБА_5 пояснив, що заперечує щодо клопотання слідчого посилаючись на його необґрунтованість, крім того просить долучити копії документів, котрі позитивно характеризують підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_129 пояснив, що підтримує думку захисника.

Заслухавши доводи сторін, ознайомившись із клопотанням сторони обвинувачення із додатками, приймаючи до уваги копії документів про характеристику підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

На підставі статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

В порядку ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

На думку слідчого судді стороною обвинувачення доведено, що достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме:

- допити свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_50 , ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_73 , ОСОБА_68 , ОСОБА_62 ,

- відповідь ДУ «Інститут нейрохірургії ім.. Акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» №1645/05 від 28.11.2019

- медичні документи на підставі яких було встановлено групу інвалідності ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_41 , ОСОБА_50 , ОСОБА_57 , ОСОБА_62 , ОСОБА_68 , ОСОБА_73 , ОСОБА_79 , ОСОБА_85 , ОСОБА_90 , ОСОБА_96 , ОСОБА_103 , ОСОБА_108 , ОСОБА_113 , ОСОБА_118 , ОСОБА_128 . ОСОБА_44

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- виписки із руху коштів по банківських рахунках учасників АТО ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_41 , ОСОБА_50 , ОСОБА_57 , ОСОБА_62 , ОСОБА_68 , ОСОБА_73 , ОСОБА_79 , ОСОБА_85 , ОСОБА_90 , ОСОБА_96 , ОСОБА_103 , ОСОБА_108 , ОСОБА_113 , ОСОБА_118 , ОСОБА_128 . ОСОБА_44

- протоколами проведених обшуків від 22.10.2019 та від 23.10.2019;

В рішенні ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року п. 175 зазначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Слідчий суддя, у відповідності до вимог ст. 194 КПК України, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У клопотанні слідчий зазначив наступне обгунтування ризиків: «на даний час, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання і завданої шкоди, враховуючи відсутність міцних соціальних зв`язків та те, що казані кримінальні правопорушення мають великий суспільний резонанс, з метою уникнення покарання ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Зокрема, ОСОБА_4 розуміючи наслідки та розмір заподіяної шкоди, які спричиненні його діями, і відповідно міру покарання, яке він може понести у зв`язку з цим, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, зокрема, шляхом виїзду за межі України.

Крім цього, підозрюваний ОСОБА_4 , не перебуваючи під вартою, як особисто, так і через третіх осіб, може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні з метою дачі ними неправдивих показів, висновків або їх зміни щодо обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик не зменшився, так як вказані вище свідки, інші підозрювані та експерти не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим чином перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенні досудового розслідування або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені обставини свідчать про те, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не буде з`являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, належним чином виконувати процесуальні рішення у кримінальному провадженні за № 0000003 від 16.01.2019 року, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані обставини, в цілому, свідчать про наявність вищезазначених ризиків та неможливість обрання до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних із триманням під вартою».

Слідчий суддя критично оцінює наявність більшості із зазначених ризиків оскільки досудове розслідування триває від 16 січня 2019 року, у ньому проводилось значний обсяг слідчих та розшукових дій зокрема обшуки, допити, однак в ході їх проведення підозрюваний ОСОБА_4 жодним чином не перешкоджав досудовому розслідуванню.

Крім цього у клопотанні не зазначено, на яких свідків у кримінальному провадженні та яким чином може впливати ОСОБА_4 , відсутнє будь-яке посилання на те, що підозрюваний намагався чинити тиск на свідків, що давало б обґрунтовані підстави вважати, що він буде вчиняти такі спроби у майбутньому.

На думку слідчого судді стороною обвинувачення доведено лише існування обставин, котрі вказують на те, що, ОСОБА_4 розуміючи наслідки та розмір заподіяної шкоди, які спричиненні його діями, і відповідно міру покарання, яке він може понести у зв`язку з цим, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та/або суду, зокрема, шляхом виїзду за межі України Однак даного ризику можна запобігти накладення обов`язку щодо здачі на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

ЄСПЛ через призму рішень зазначає, що існує презумпція на користь звільнення з-під варти. Доводи «за» і «проти» такого звільнення не повинні бути «загальними й абстрактними» (рішення у справі «Смирнова проти Росії»). В усіх випадках, коли ризику ухилення обвинуваченого від слідства можна запобігти за допомогою застави чи інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено, і в таких випадках національні органи завжди мають належним чином досліджувати можливість застосування таких альтернативних заходів (рішення від 23.09.2008 у справі «Вренчев проти Сербії»).

Із змісту клопотання сторони обвинувачення не вбачається жодного обґрунтування обставин, які б вказували на те, що більш м`який запобіжний захід не здатен забезпечити виконання підозрюваним своїх обов`язків.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Крім цього при обрані запобіжного заходу слідчий суддя вважає за доцільне врахувати, що ОСОБА_4 позитивно характеризується, має постійне місце проживання, до кримінальної відповідальності раніше не притягувався, має ряд нагород та подяк, має міцні соціальні зв`язки, є інвалідом 2 групи.

Проаналізувавши наведене у сукупності приходжу до переконання, що стороною обвинувачення не в повній мірі доведено існування ризиків в контексті ст. 177 КПК України, не надано доказів, які б підтверджували обставини, що більш м`який запобіжний захід не здатен забезпечити виконання підозрюваною своїх обов`язків, тому клопотання доцільно задовольнити частково обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час із покладенням відповідних обов`язків.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 2, 22, 28, 94, 177, 178, 180-183, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовільнити частково, ОСОБА_4 обрати та застосувати до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час з 21 год. 00 хв. вечора до 08 год. 00 хв. ранку за адресою АДРЕСА_1 , на два місяці з 13 серпня 2020 року до 12 жовтня 2020 року.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за викликом;

-не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчому чи прокурору про зміну свого місця проживання та роботи;

-здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

-носити електронний засіб контролю,

на строк два місяці до 12 жовтня 2020 року.

Зобов`язати ОСОБА_4 невідкладно прибути до місця свого проживання.

Копію ухвали передати до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного для виконання. Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік підозрюваного і повідомити про це слідчому у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали, строк дії ухвали закінчується 12 жовтня 2020 року в 23 год. 59 хв.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1