Справа № 591/6742/20
Провадження № 1-кс/591/2876/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000322 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що на підставі ухвали від 30.10.2020 слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 01.11.2020 проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у автомобілі Opel Astra дн.з. НОМЕР_1 , під час яких вилучено речі та документи зазначені у клопотанні. Зазначає, що вищевказані речі і документи могли використовуватися ОСОБА_5 для вчинення кримінального правопорушення та можуть містити на собі сліди його вчинення, та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Зокрема у пам`яті мобільного телефону, сім-карток та карти пам`яті може міститись інформація про контакти, дату і час з`єднань та переписку з ОСОБА_6 та іншими особами, що мають причетність до вчинення злочину, а також інша інформація щодо вчиненого злочину, а вилучені грошові кошти могли призначатися для передачі ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди. Крім того грошові кошти та мобільний телефон можуть бути предметом конфіскації, відповідно до вироку суду у даному провадженні, або ж на них може бути звернено стягнення у разі надходження цивільного позову.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, наведених в ньому, пояснив, що підозрюваний ОСОБА_5 під час обшуку пояснював, що грошові кошти були взяті у борг та належать йому, дані пояснення було зафіксовано на відеозапис, оскільки здійснювалась відеофіксація проведення обшуку.

Захисник просив відмовити в задоволенні клопотання, мотивуючи це тим, що обшук було проведено не тим слідчим, який зазначений в ухвалі слідчого судді, крім того слідчий вийшов за межі наданих йому повноважень, оскільки були вилучені грошові кошти, про які взагалі не йде мова в ухвалі, дружину ОСОБА_5 не було ознайомлено з протоколом обшуку. Також зазначив, що грошові кошти, які були вилучені у ОСОБА_5 були надані його батьками для придбання житла, тому фактично не належать ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника, крім того зазначив, що грошові кошти йому не належать, а були взяті в борг у батьків для придбання житла, визнав ту обставину, що під час проведення обшуку зазначав, що кошти належать йому та були взяті у борг.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, захисника, підозрюваного, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000322, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369 КК України.

На підставі ухвали від 30.10.2020 слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 01.11.2020 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Huawei» в чохлі чорного кольору імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 , належний ОСОБА_5 ;

- грошові кошти номіналом 100 грн. 1 купюра з серійним номером УЦ6792361, вилучені з куртки ОСОБА_5 ;

- грошові кошти номіналом 200 грн. 12 купюр з серійними номерами: ЕА8381890, СЛ3755318, ТА7605279, СВ3104090, УД3371469, УВ7381830, СВ1282728, ВФ5517568, УВ9003623, УР1698869, СЕ2411687, ТВ6283162, вилучені з куртки ОСОБА_5 ;

- грошові кошти номіналом 500 грн. 34 купюри з серійними номерами: ФД4596802, МА6093219, ЗГ6008005, СЖ0555037, ЛГ3658170, УД1624648, ЛГ4096290, ЛБ9583514, УГ0683314, ВИ3137436, СЖ4853109, БР5423571, УЖ4178587, СБ2853245, ВХ3936585, ЗГ8294952, УГ2885437, СЗ5152194, ЛД5749740, СЗ4779010, СД6965305, УБ3945101, ВВ4672591, СГ6283287, ФЖ4117901, ВГ6737337, ЛВ5832314, УЗ2678210, ЗД5873455, УБ9119591, БН1666839, ХЗ8124020, ХА8740494, ХЄ3278267, вилучені з куртки ОСОБА_5 ;

- речовина коричневого кольору у фользі, вилучена з сумки ОСОБА_5 у вітальні;

- аркуш паперу з рукописним текстом та заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з рукописним текстом, вилучені з сумки ОСОБА_5 ;

- грошові кошти номіналом 100 грн. 1 шт. з серійним номером: УС1278761, вилучені з сумки ОСОБА_5 ;

- грошові кошти номіналом 200 грн. 179 шт. з серійними номерами: КК8753191, ПИ3215661, ПВ3991633, УС2923055, ТД5015755, ЕВ8176462, УЕ0143075, ТЕ6394030, УМ7534911, СИ1147089, ЗБ3755158, ЄЕ6467826, ЄЗ3577769, СЄ9137967, ПГ0251592, УК5284417, ТЕ2120507, КН9190152, ТВ3447479, СВ0508610, ПД5251973, УД293947, УИ1554394, УЖ2130888, ТГ1696946, ТЄ5852855, ПЗ5753219, УЄ9635722, УЛ1342544, ЕБ8677886, ТИ7309611, ЗБ7285336, СК7686478, УП4433815, УИ5317259, СБ2512880, ТЕ6927009, УХ2864167, СН0547611, УЕ5870523, УГ9645708, УИ1657668, УБ9293003, СИ0263481, ХА7372047, ХД0572162, ЗГ0332799, СН2932971, ПИ4940073, УА7661088, УР3879613, ХД3461566, ТЕ3296701, ХИ4261366, СИ9492792, ПВ1739875, СЖ6505273, УВ5839414, ЄЧ6982965, ЗД7785466, ХЕ3960157, ПГ8814468, УВ5510975, СК8327424, УЙ1263449, , УЙ8120332, УИ8391593, ХВ5691465, УЛ8812122, ПБ8953163, ЄИ9785999, СМ0004465, СМ0860085, ТЖ6328312, СИ1222522, УР0322619, ЄЄ1080197, КМ2154506, УЄ2348729, УР9841276, ТИ7196399, СД5551638, СМ0844098, СЕ4932485, УР0135877, УН5715899, ХГ6878169, ЦА1850199, МБ0159929, КД1466717, СЖ4541623, СЛ5775128, СН7270020, КИ0476387, ХВ7670096, КБ8595391, КД1146236, ПВ0273308, УГ8840321, УБ1050165, ХЖ2356001, ХЖ0510825, ЗЕ1980186, ЕБ5855337, ЄГ2676808, ЕВ0752451, ПГ8157043, МБ5271353, ТЕ1991636, ЦА5854885, ТА3981467, ТЕ3112411, ЕФ7763556, ХГ8814181, ЕА6742477, ЗВ5963359, СИ9721699, УВ4701639, ХГ7130995, СБ8753970, УЗ5292631, УЖ4037582, УФ3502271, ЗБ1390186, УЄ800156, ХЗ2274947, ТЖ3172850, ЕХ6677119, ЕЦ5705515, ХЖ6058000, ТЗ2201084, ХЖ8341094, ТИ7574451, ТД7639553, УЖ7346065, УИ5352465, СВ7768629, ПВ1011976, КВ6580449, ЦА0457626, СЖ4003509, УС4815203, СЕ6110061, ХГ9629381, ХГ9629380, ХГ9629365, ХГ9629363, КМ7736928, ТВ5160570, ЄЯ9442315, ЄЯ9442314, ЄЯ94442302, ЄЯ9442308, ЄЯ9442309, ХД3190591, ХГ4745882, УХ8248702, ЗД3566223, УЙ0533437, УВ7692152, ХВ1469144, СА7224191, ХБ2361670, ВЖ5110660, ХА9551896, ХА8257633, УА7447157, УА0503534, СЗ4987435, СЕ7521108, ВЕ9388339, ГА7910861, ГА4649741, ВЕ9657255, ВЕ9657254, ГБ7829779, ВЕ6908363, ГБ4359563, ВД3669638, вилучені з пакету з надписом «Нова пошта» в сумці ОСОБА_5 ;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США 62 шт., серійними номерами: МВ26776468S, РВ87602603С, РВ87602602С, МВ26746471S, РВ87602604С, РВ87602606С, РВ87602693С, РВ87602654С, РВ87602607С, МВ26746453S, МЕ28755157В, МЕ28755158В, МЕ28755159В, МЕ28755184В, МЕ28755185В, МЕ28755186В, МЕ28755187В, МЕ28755188В, МЕ28755175В, МЕ28755180В, МЕ28755181В, МЕ28755182В, МЕ28755183В, МЕ28755149В, МЕ28755150В, МЕ28755151В, МЕ28755152В, МЕ28755153В, МВ32837965L, МВ32837970L, МВ32837971L, МВ32837972L, МВ32837973L, МЕ28755173В, МЕ28755174В, МЕ28755176В, МЕ28755177В, МЕ28755178В, МВ32837951L, LF26627829E, LK19979985E, LK19979986E, LK19979987E, LK19979988E, MC39096687A, IG16625266A, PB06826341B, PB06826342B, PG34429349H, MB03528298H, LF66437774F, LF66437775F, LB95838968F, MB03528120A, MB03528300А, LB65095723H, LL89166969D, LL89166970D, LL89166905D, PB66876549B, PB66876548B, PB66876546B, що виявлені в сумці;

- пакети поліетиленові: з надписом «Нова пошта» з надписом «№5797», жовтий пакет з написом «Forex Bank» у яких знаходились вилучені грошові кошти, а також паперова стрічка з відтиском печаті ПАТ АТ «Укргазбанк» з зазначеною сумою на ній «20 000 грн», вилучені з сумки ОСОБА_5 ;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США, серією: МВ88735403R, LA15739016C, виявлені в сумці з шафи.

Крім цього, 01.11.2020 в ході обшуку автомобіля Opel Astra дн.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_7 виявлено та вилучено:

- блокнот в обкладинці синього кольору з рукописними записами;

- клаптик аркушу паперу з надписом « ОСОБА_8 »;

- карта пам`яті «Kingston» об`ємом 2Gb з надписом «CH4151922».

За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна
Відповідно до п.1,3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а санкція інкримінованого ОСОБА_5 злочину передбачає конфіскацію майна.
Твердження підозрюваного ОСОБА_5 з приводу того, що грошові кошти належать його батькам, слідчий суддя не може взяти до уваги, оскільки під час проведення обшуку підозрюваний пояснював, що вони належать саме йому, крім того у судовому засіданні не було надано будь яких доказів, що спростовували б даний факт.
Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 01.11.2020 в ході проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а також автомобіля Opel Astra дн.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , а саме:
- мобільний телефон «Huawei» в чохлі чорного кольору імеі: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 ;
- грошові кошти номіналом 500 грн. 34 купюри;
- грошові кошти номіналом 100 грн. 2 шт.;
- грошові кошти номіналом 200 грн. 191 шт.;
- грошові кошти номіналом 100 доларів США 64 шт.;
- речовину коричневого кольору у фользі;
- аркуш паперу з рукописним текстом та заяву про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з рукописним текстом;
- пакети поліетиленові: з надписом «Нова пошта» з надписом «№5797», жовтий пакет з написом «Forex Bank» у яких знаходились вилучені грошові кошти, а також паперова стрічка з відтиском печаті ПАТ АТ «Укргазбанк» з зазначеною сумою на ній «20 000 грн»,
- блокнот в обкладинці синього кольору з рукописними записами;
- клаптик аркушу паперу з надписом « ОСОБА_8 »;
- карту пам`яті «Kingston» об`ємом 2Gb з надписом «CH4151922».
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1