Справа № 216/6523/20
Провадження № 1-кс/216/2808/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18.11.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000925 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001544 від 23.08.2019 слідчим відділом спільно з відділом кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що 28.03.2019 до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , для отримання ліцензії на господарську діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми та значними наслідками, яка видана ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наказу від 10.04.2019 № 20-Л, подав документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості в частині заявлених виконаних будівельно-монтажних робіт, а саме у відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи
18.05.2020 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним № 0000925. В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, крім, ФОП ОСОБА_5 може бути причетна інша невстановлена на даний час особа, яка, діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , до офіційного документу внесла завідомо неправдиву інформацію, яка підтверджувала певні події та факти, які спричинили наслідки правового характеру, після чого в березні 2019 року ФОП ОСОБА_5 надав такий завідомо неправдивий документ до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, в діях ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки складання та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України
При цьому в рамках проведеного у кримінальному провадженні № 0001544 досудового розслідування в процесі тимчасового доступу виявлено та вилучено в ІНФОРМАЦІЯ_2 документи ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 наступні документи в копіях: 1) довіреність № 1 від 25.04.2019, видана ФОП ОСОБА_5 . ОСОБА_6 ; 2) банківська квитанція ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 0.0..1 від 17.04.2019 про перерахування коштів у сумі 1 921 грн.; 3) ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, що видана відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20-Л від 10.04.2019; 4) додаток до вказаної ліцензії з переліком видів робіт; 5) заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, за вхідним № 40-6180 від 28.03.2019; 6) опис документів, що додаються до вищевказаної заяви; 7) відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи; 8) витяг з наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20-Л від 10.04.2019; 9) витяг з додатку № 2 до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20-Л від 10.04.2019.
Встановлено, що ліцензійна справа знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
Крім того, при дослідженні вилучених документів ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 встановлено, що вищевказані документи довіреність, заява, опис, відомості підписані від імені ОСОБА_5 та містять відтиски печатки вказаного суб`єкта господарювання.
При цьому у вищевказаному документі відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи зазначено, серед іншого, що ОСОБА_5 в якості фізичної особи-підприємця на посаді виконроба мав причетність виконання будівельних робіт на об`єктах, що мають відношення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташовані на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Проте в процесі розслідування зазначені відомості перевірено та повністю спростовано, оскільки між вказаними суб`єктами господарювання не мали місце взаємовідносини, зазначені у документів об`єкті не мають жодного відношення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаними адресами взагалі відсутні зазначені об`єкти будівництва. Крім того проведено огляди місць, за якими відповідно до відомості розташовані об`єкти будівництва, на яких працював ОСОБА_5 .
Таким чином, від імені ФОП ОСОБА_5 до офіційного документу «Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи» невстановленою особою за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості, а також від імені ФОП ОСОБА_5 зазначений офіційний документ виданий, оскільки кожний аркуш даного документу підписаний від імені ОСОБА_5 і скріплений печаткою даного підприємця, а 28.03.2019 наданий до ІНФОРМАЦІЯ_1 в сукупності з вищевказаними заявою та описом для отримання ліцензії. З урахуванням вищевикладеного існують обґрунтовані підстави, що даний документ має очевидні ознаки підроблення, для встановлення та підтвердження яких необхідне вилучення саме оригіналів ліцензійної справи.
Діючим законодавством України визначено ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, які затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 256 від 30.03.2016. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних і спеціальних вимог до провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, що обов`язкові для виконання ліцензіатом, а також вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії. Господарська діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензіат зобов`язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб`єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які виконують роботи з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, за переліком робіт.
Відповідно до п. 5 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, здобувач ліцензії у спосіб, передбачений ч.1 ст. 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками (далі - заява про отримання ліцензії), згідно з додатком 1.
До заяви додаються такі підтвердні документи:
відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи згідно з додатком 2.
За наявності у суб`єкта господарювання відокремленого підрозділу, який має намір провадити господарську діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, у таких відомостях зазначається інформація про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані відокремленим підрозділом будівельно-монтажні роботи;
копія паспорта керівника здобувача ліцензії (тільки для фізичної особи - підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті);
опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, згідно з додатком 3.
Відповідно до п. 7 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, господарська діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, здійснюється з дотримання вимог ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДБН A.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», інших нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів у сфері містобудівної діяльності.
Здобувач ліцензії повинен підтвердити попередній досвід роботи на об`єктах будівництва нижчого класу наслідків (відповідальності) (пункт 11 додатка 2) для будівництва об`єктів:
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, - попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із незначними наслідками;
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із значними наслідками, - попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, або не менше п`яти об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із незначними наслідками.
Суб`єктам господарювання, які мають намір провадити господарську діяльність з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, та отримують ліцензію вперше, право виконувати роботи на таких об`єктах без попереднього досвіду роботи надається за умови дотримання організаційних, кадрових і технологічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, та підтвердження досвіду роботи фахівців суб`єкта господарювання за попереднім місцем їх роботи (пункт 11 додатка 2).
Відповідно до п. 8 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, організаційними вимогами є:
1) наявність:
затвердженої організаційної структури суб`єкта господарювання відповідно до переліку робіт;
в організаційній структурі суб`єкта господарювання підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, оформлення, ведення та збереження виконавчої документації; створення та ведення фонду національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;
затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов`язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису;
укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками;
національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;
власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва;
документа, який підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб`єкта господарювання;
2) зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органові ліцензування, а також документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;
3) укомплектованість суб`єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури суб`єкта господарювання, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64).
Відповідно до п. 9 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, кадровими вимогами є:
1) наявність у:
керівників, професіоналів та фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації;
керівника суб`єкта господарювання або його заступника вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста не менше двох років, бакалавра - не менше трьох років;
головного інженера вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра не менше двох років, спеціаліста - не менше трьох років;
начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією повинен становити не менше двох років;
2) працевлаштування за основним місцем роботи керівника суб`єкта господарювання і головного інженера. Для заступників керівника суб`єкта господарювання і керівників його виконавчих та функціональних підрозділів допускається працевлаштування не за основним місцем роботи, однак кількість таких керівників повинна становити не більш як 50 відсотків їх загальної кількості - для провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, та не більш як 20 відсотків - для провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із значними наслідками.
Відповідно до п. 10 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, технологічними вимогами є:
наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт;
виконання робіт здійснюється згідно з нормативно-правовими актами, будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності та робочою документацією;
дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.
Відповідно до п. 11 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, для провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, фізична особа - підприємець повинен мати вищу освіту відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр).
Фізична особа - підприємець відповідно до своєї професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.
Крім того, Ліцензійними умовами, затвердженими постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, визначено вимоги до виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення.
Відповідно до п. 12 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, організаційними вимогами є:
1) наявність:
адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (у разі потреби), що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;
техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених переліком робіт;
засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;
2) забезпечення:
своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН A.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності;
єдності вимірювань.
Відповідно до п. 13 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, кадровими вимогами є наявність у:
головного інженера або відповідного зазначеній посаді фахівця вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб`єкта господарювання;
начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб`єкта господарювання;
виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб`єкта господарювання;
майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб`єкта господарювання;
техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб`єкта господарювання.
Для виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію за відповідною освітою, зокрема, для:
зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд - промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, будівництво теплових і атомних електростанцій;
улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами - промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, мости і транспортні тунелі;
будівництва гідротехнічних споруд та комплексів - промислове і цивільне будівництво та гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, водогосподарське та природоохоронне будівництво, раціональне використання і охорона водних ресурсів, будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд, будівництво теплових і атомних електростанцій;
розробки гірничих споруд - відкрита розробка корисних копалин, підземна розробка корисних копалин, шахтне і підземне будівництво, маркшейдерська справа, буріння свердловин;
реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам`яток культурної спадщини - промислове і цивільне будівництво та теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури, архітектура будівель і споруд, реставрація пам`яток архітектури та містобудування і реконструкція об`єктів архітектури;
монтажу технологічного устаткування та пусконалагоджувальних робіт - теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, водопостачання, каналізація, водопостачання та водовідведення, холодильні машини і установки, монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання, інформаційні мережі зв`язку, технології та засоби телекомунікацій, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, автоматизація процесів керування, автоматизоване управління технологічними процесами, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.
Виконання зазначених видів будівельних та монтажних робіт загального призначення професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійним програмам профільних закладів освіти, що готують професіоналів та фахівців за спеціалізаціями, зазначеними у абзацах восьмому - тринадцятому цього пункту.
Відповідно до п. 14 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту.
Таким чином, існують обґрунтовані підстави, що документи, які містяться в ліцензійні справі та подані з боку ФОП ОСОБА_5 повинні бути перевірені щодо відповідності вищевказаним вимогам Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 256 від 30.03.2016, а для цього з метою запобігання їх зміні чи знищенню на вже на стадії досудового розслідування необхідно прийняти заходи до забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх в оригіналах.
У кримінальному провадженні № 0000925 визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення як складання та видача приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками
ч. 3 ст. 358КК України.
Значення документів ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 щодо отримання ліцензії, яка видана 25.04.2019 за наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 20-Л від 10.04.2019, для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає в тому, що до них, а саме до «Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи» від імені ФОП ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості, тому існують обґрунтовані підстави для дослідження оригіналів документів ліцензійної справи та визначення предмету злочину як обов`язкової ознаки складання та видачі приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також встановлення часу, місця та інших обставин кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 , обґрунтовується тим, що вони містять зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 , у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає в тому, що серед зазначених документів, містяться відомості, які не відповідають дійсності, а доступ до них можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтування вилучення оригіналів документів ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 полягає в тому, що в процесі досудового розслідування необхідно дослідити та долучити до матеріалів досудового розслідування предмет кримінального правопорушення у вигляді підроблених документів, а також необхідно призначити та провести низку судових експертиз: почеркознавчу експертизу для встановлення виконавця підписів виконаних від імені ОСОБА_5 , техніко-криміналістичну експертизу документів для встановлення відповідності наявних на документах відтисків печаток ФОП ОСОБА_5 справжнім відтискам печатки даного підприємця.
Без проведення тимчасового доступу до документів ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 щодо отримання ліцензії, виданою 25.04.2019 за наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 20-Л від 10.04.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Крім того, існують обґрунтовані підстави вважати, що на теперішньому етапі є недопустимим розголошення вищевказаних обставин, оскільки це може призвести до реальної загрози з боку ОСОБА_5 та його представників зміни або знищення оригіналів документів ліцензійної справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тому дане клопотання доцільним є розглядати розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
Вилучення оригіналів документів ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 не перешкоджатиме зазначеному суб`єкту господарювання в здійсненні подальшої господарської діяльності.
На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; з метою їх виявлення та вилучення, а саме до документів ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 .
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частинами 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо, а вилучення оригіналів указаних в клопотанні документів необхідне для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довіреність № 1 від 25.04.2019, видана ФОП ОСОБА_5 . ОСОБА_6 ;
- банківська квитанція ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 0.0..1 від 17.04.2019 про перерахування коштів у сумі 1 921 грн.;
- ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, що видана відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20-Л від 10.04.2019;
- додаток до вказаної ліцензії з переліком видів робіт;
- заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками, за вхідним № 40-6180 від 28.03.2019;
- опис документів, що додаються до вищевказаної заяви;
- відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи;
- витяг з наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20-Л від 10.04.2019;
- витяг з додатку № 2 до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20-Л від 10.04.2019;
з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити до 18.19.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1