У Х В А Л А
Іменем України
25 вересня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004262 від 17.07.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським заволоділа грошовими коштами потерпілих.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайшла у всесвітній мережі Інтернет, а саме соціальній мережі «facebook» сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, потерпіла ОСОБА_6 у facebook додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почала спілкування з «адміністратором» вказаної сторінки та в подальшому замовила два стільці загальною вартістю 1200грн. За вказані стільці потерпіла оплатила всю суму, а саме 06.07.2020 перевела грошові кошти на вказану адміністратором сторінки картку банку № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин після відправлення потерпілою ОСОБА_6 грошових коштів за придбання стільців, адміністратор сторінки написала CMC повідомлення з підтвердженням отримання грошових коштів. Однак станом на теперішній час, стільці потерпілій доставлені не були, а адміністратор сторінки на повідомлення не відповідає.

Крім того, злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було завдано збитку потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка показала, що в серпні 2020 року знайшла у всесвітній мережі Інтернет, а саме соціальній мережі «facebook» сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 07.08.2020 потерпіла ОСОБА_7 у facebook додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почала спілкування з «адміністратором» вказаної сторінки та в подальшому замовила двоповерхове дитяче ліжко з ящиками та матрацами, а також шафу для одягу. За замовлені меблі потерпіла 08.08.2020 перерахувала 50% від їх загальної вартості, а саме 4900 грн., на номер картки банку № НОМЕР_2 , який був вказаний адміністратором сторінки. Однак станом на теперішній час, меблі потерпілій доставлені не були, а адміністратор сторінки н; повідомлення не відповідає.

Крім того, злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було завдавши збитку потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який показав, що в червні 2020 року знайшов у всесвітній мережі Інтернет, а сама «соціальній мережі «facebook» сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 03.06.2020 потерпілий ОСОБА_8 у facebook додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почав спілкування з «адміністратором» вказаної сторінки та і подальшому замовив ліжко. За замовлене ліжко потерпілий 03.06.2020 перерахував 50% від його повної вартості, а саме 4723грн, на номер картки банку № НОМЕР_3 , який був вказаний адміністратором сторінки Однак станом на теперішній час, ліжко потерпілому доставлено не було, г адміністратор сторінки на повідомлення не відповідає.

В ході досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй злочинній діяльності використовує картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_4 на які потерпілими були переказані грошові кошти.

У зв`язку з вищевикладеним, з документування злочинної діяльност: невстановлених слідством осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , які відкрито в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з моменту отримання вказаної картки до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даної картки, з метою проведення подальших експертних досліджень.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки дозволить проводити інші слідчі (розшукові) дії направлені на прийняття обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даних банківських рахунків, а тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції в м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004262 від 17.07.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місце знаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:
-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номерах банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , які відкрито в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;
-інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;
-фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомата, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1