Справа № 296/9278/20
УХВАЛА

Іменем України

09 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019 року директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 затверджено звіт директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про нібито виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 ремонтних робіт у цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якого за нібито виконані роботи було перераховано понад 700 тис. грн. коштів державного підприємства.
Зокрема, ОСОБА_4 уклав договори № 05/08/Рз від 05 серпня 2019 року та №02/09/ТБГ від 02 вересня 2019 року з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від свого імені доручає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укласти договір про виконання робіт з третьою особою, за що сплачено винагороду в розмірі 5% від суми договору.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 всупереч інтересам служби на підставі договору доручення уклав договір на виконання робіт від 03.09.2019 року № 03/09/09 з ФОП ОСОБА_6 по проведенню ремонтних робіт, а саме:
- ремонт транспортерів пляшок лінії CPS G5;
-роботи по автоматизації та налагодженню процесів пастеризатора на виробництві;
-капітальний ремонт насосів подачі води в паровий котел Lowara 22SV14F150T на виробництві;
- роботи по модернізації, відновленню механізмів і налагодженню форматних частин етикетувальної машини лінії Кочито МЛ-12/68-3;
- поточний ремонт лінії розливу SV 24.
В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надав пакет документів (звіт повіреного, акт наданих послуг) про нібито виконання вищевказаних робіт ФОП ОСОБА_6 . Відповідний звіт затверджений директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , відповідно до якого було перераховано кошти, за нібито виконані роботи в сумі 704 тис. грн., а також за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 37700 грн.
Разом з тим, в ході допиту працівників Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ремонтні роботи ФОП ОСОБА_6 не здійснювались, а відповідно вузли та деталі для ремонту на державне підприємство не поставлялися, що свідчить про розтрату коштів держаного підприємства, за фактично не отримані послуги, що в свою чергу призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 704 000 грн.
Встановлено, що 02 вересня 2019 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПОВІРЕНИЙ, що діє на підставі Договору доручення від 05.08.2019 № 05/08/Рз, склав звіт повіреного, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПОВІРЕНИЙ, що було виконано та укладено договір про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає: ін. АДРЕСА_1 на проведення ремонту транспортерів пляшок лінії СР8 05, а саме в обсяг робіт поточного ремонту входить наступні операції: заміна приводних зірочок, ремонт та заміна транспортерних ланцюгів, контроль роботи приводних станцій, ремонт мотора-редуктора, замша пластикових направляючих, заміна натяжних візків, заміна підшипників відповідно до замовлення ДОВІРИТЕЛЯ, який був підписаний та затверджений Генеральним директором Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 981 08.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 30000,00 грн.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 970 09.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 956 11.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням № 1024 16.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 89200,00 грн.
Вищевикладене свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно отримало кошти в сумі 319200.00 грн. за не виконані ремонтні роботи, які повинен був виконати ФОП ОСОБА_6 в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , протокол зборів засновників про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , посадову інструкцію, посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , договір доручення № 05/08/Рз від 05.08.2019 про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаток 2 до Договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз ремонт транспортерів пляшок CPS G5, додаток 2/2 до Договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз вартість робіт по автоматизації та налагодження процесів пастеризатора, додаток 2/3 до Договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз вартість робіт по капітальному ремонту насосів подачі води в паровий котел Lowara 22SV14F150T, ЗВІТ ПОВІРЕНОГО, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПОВІРЕНИЙ, що було виконано та укладено договір про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , затвердженого 02.09.2019р. ДОВІРИТЕЛЕМ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , додаток 3/2 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз ремонт транспортерів пляшок CPS G5, додаток 2/1 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз ремонт транспортерів пляшок CPS G5, додаток 2/2 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз вартість робіт по автоматизації та налагодження процесів пастеризатора, додаток 2/3 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз вартість робіт по капітальному ремонту насосів подачі водив паровий котел Lowara 22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , додаток 3/1 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз довідка про вартість виконаних ремонтних робіт та витрати, додаток 3/3 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз підсумкова відомість ресурсів, з можливістю їх вилучення, що являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення або спростування вини службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені документи можуть містити недостовірну інформацію, (тобто містять ознаки підробки), у слідства виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.
Вказані дані можуть бути використані, як докази, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше у слідства може виникнути необхідність у проведені судових експертиз, а по-друге у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідча в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідча, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , протокол зборів засновників про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , посадову інструкцію, посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , договір доручення № 05/08/Рз від 05.08.2019 про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаток 2 до Договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз ремонт транспортерів пляшок CPS G5, додаток 2/2 до Договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз вартість робіт по автоматизації та налагодження процесів пастеризатора, додаток 2/3 до Договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз вартість робіт по капітальному ремонту насосів подачі води в паровий котел Lowara 22SV14F150T, ЗВІТ ПОВІРЕНОГО, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПОВІРЕНИЙ, що було виконано та укладено договір про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , затвердженого 02.09.2019р. ДОВІРИТЕЛЕМ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , додаток 3/2 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз ремонт транспортерів пляшок CPS G5, додаток 2/1 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз ремонт транспортерів пляшок CPS G5, додаток 2/2 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз вартість робіт по автоматизації та налагодження процесів пастеризатора, додаток 2/3 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08Рз вартість робіт по капітальному ремонту насосів подачі водив паровий котел Lowara 22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , додаток 3/1 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз довідка про вартість виконаних ремонтних робіт та витрати, додаток 3/3 до звіту повіреного від 02.09.2019 р. до договору доручення від 05.08.2019 р. № 05/08/Рз підсумкова відомість ресурсів з можливістю їх вилучення.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 09.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1