Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/2785/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Корощенко Н.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 16.05.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 року група мешканців м. Суми та Луганської області, під видом співробітників служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом несанкціонованого входу до програмного комплексу дистанційного керування банківськими рахунками вчинила ряд шахрайських дій відносно мешканців різних областей України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що відносно потерпілої ОСОБА_1 вчинено шахрайські дії, під час яких належні їй грошові кошти з її банківської картки були перераховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Окрім того, згідно аналізу матеріалів, отриманих від потерпілих, банківських установ, мобільних операторів та платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, перераховувалась на наступні банківські картки інших банків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та в подальшому знімалася через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступної інформації: фотозображення та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківських картках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_16 с, НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01.10.2018 до теперішнього часу, а також інформації про осіб, на чиє ім`я емітовано банківську картку НОМЕР_1 , фінансові або контактні телефони, до яких прив`язана вказана картка, а також спосіб та місце їх зміни; осіб, які здійснювали платіжні операції на вищевказану картку, рух коштів на рахунках, які прив`язані до вказаної картки; фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівки з вищезазначених карток через банківські термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копію клієнтської справи на вказаних осіб, у разі її наявності, онлайн операції по вказаним рахункам з 01.10.2018 і до теперішнього часу.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області Оксененку Сергію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Оксюті Володимиру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Лохоні Юрію Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Корощенко Наталії Володимирівні слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко Ігорю Олександровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області Ульяненку Миколі Олександровичу, тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

-фотозображення та відеозображення осіб, що здійснювали платіжні операції по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01.10.2018 по теперішній час з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.10.2018 року по теперішній час з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.10.2018 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2018 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Корощенко Н.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін