печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004882 від 07.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відділу протидії фіктивному підприємництву ОУ ГУ ДФС у м. Києві
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 3327664 ) за пособництвом гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом періоду 2017-2019 років вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів, шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП "Сінта - сервіс" (), ТОВ "Ліга-строй" (), ТОВ "БК "Спецбудсервіс" () із використанням в ланцюгу постачання ТОВ "Інтерра-плюс" (), ПП "Київспецбуд" (), ТОВ "Баумаг україна" (), ТОВ "Вода, тепло, сервіс" (), ТОВ "Статус-постач" (), ТОВ "Англс" (), ТОВ "Гарант-техстрой" (), ТОВ "Анкора-буд" (), ТОВ "Проект-Будсервіс" (), ТОВ "Мілс лтд" (), ТОВ "Новекс-буд" ( ), ТОВ "Євростандарт АВС" ( ), ТОВ "Укрпостачбуд+" (), ТОВ "Аспектінбуд" (), ТОВ "Сантехгруп" (), ТОВ "Дельта-БУД 2017" ( ), ТОВ "Мінд лтд" (), ТОВ "Еккострой" (), ТОВ "Бартерс" (), ТОВ "Інтерпромтех лтд" (), ТОВ "Моноліт- К" (), ТОВ "Сантехпроект" (), ТОВ "Вітекс-Стройгруп" (), ТОВ "Оріхалк" (), які мають ознаки фіктивності та створені на підставних осіб.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи використовуючи реквізити вищевказаних підприємств здійснили підробку документів для підприємств реального сектору економіки, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності документів фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Операції, які відображені у документах бухгалтерського та податкового обліку не підтверджуються по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, виробничих потужностей, складських приміщень для зберігання ТМЦ.
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені вище підприємства мають відкриті рахунки:
в філіях банківської установи АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299),
відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ВІТЕКС-СТРОЙГРУП" (код 42533637):
НОМЕР_1 (українська гривня), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (українська гривня), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 (українська гривня), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ) : НОМЕР_7 (українська гривня), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ): НОМЕР_9 (українська гривня), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ): НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 (українська гривня), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ): НОМЕР_15 (українська гривня), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_16 ): НОМЕР_17 (українська гривня).
Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено що грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках підприємств, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами незаконно перераховуються на рахунки підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових в готівку, та в подальшому здійснюють їх легалізацію, тому органи досудового слідства мають право та зобов`язані накласти арешт на майно зазначених юридичних осіб, з метою припинення подальшого продовження кримінально-протиправної діяльності.
Кошти, що знаходяться на рахунках зазначених юридичних осіб, набуті кримінально-протиправним шляхом та фактично використовуються на власний розсуд гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, які створювали (придбали) вказані юридичні особи.
Грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Інтерра-плюс" (), ПП "Київспецбуд" (), ТОВ "Баумаг україна" (), ТОВ "Вода, тепло, сервіс" (), ТОВ "Статус-постач" (), ТОВ "Англс" (), ТОВ "Гарант-техстрой" (), ТОВ "Анкора-буд" (), ТОВ "Проект-Будсервіс" (), ТОВ "Мілс лтд" (), ТОВ "Новекс-буд" ( ), ТОВ "Євростандарт АВС" ( ), ТОВ "Укрпостачбуд+" (), ТОВ "Аспектінбуд" (), ТОВ "Сантехгруп" (), ТОВ "Дельта-БУД 2017" ( ), ТОВ "Мінд лтд" (), ТОВ "Еккострой" (), ТОВ "Бартерс" (), ТОВ "Інтерпромтех лтд" (), ТОВ "Моноліт- К" (), ТОВ "Сантехпроект" (), ТОВ "Вітекс-Стройгруп" (), ТОВ "Оріхалк" (), ТОВ "Інтекс Постач" (код 43019659), ТОВ "Укрсантех" (код 43347084), ТОВ "Стін-груп" (код 43347058), ТОВ "Опт-сантех" (код 43348706), ТОВ "Торгово-будівельна компанія "трубні системи" (код 43060340), ТОВ "Сантех-партнер" (код 43223449), ТОВ "Альянс- Ресурс Лтд" (код 42787390), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_30 ) ОСОБА_16 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_31 ) необхідність у арешті яких виникла з подачею вказаного клопотання є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, а також те, що згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Саме тому, прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів що знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, в банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), у безготівковому вигляді, а саме:
1.грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ВІТЕКС-СТРОЙГРУП" (код 42533637):
- НОМЕР_1 (українська гривня)
2. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_3 (українська гривня)
3. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ):
- НОМЕР_5 (українська гривня)
4. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ) :
- НОМЕР_7 (українська гривня)
5. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) :
- НОМЕР_9 (українська гривня)
6. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ):
- НОМЕР_11 (українська гривня)
7. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_12 ),:
- НОМЕР_13 (українська гривня)
8. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ):
- НОМЕР_15 (українська гривня)
9. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_16 ),:
- НОМЕР_17 (українська гривня)
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "ВІТЕКС-СТРОЙГРУП" (код 42533637), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ) , ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_16 ) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1