Провадження № 1-кс/344/4096/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000182 від 05.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 04.08.2020 року, невідома особа представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці. У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що 04.08.2020 близько 14.00 год. на особистий телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із м.т. НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що її банківська картка буде заблокована у зв`язку із тим, що від юридичної особи їй мають бути зачислені грошові кошти, почувши дану інформацію ОСОБА_4 повірила невідомій особі, оскільки їй дійсно мали прийти грошові кошти від ОСОБА_5 , яка днем раніше телефонувала до неї по оголошенню, яке вона виставила на одному із сайтів у всесвітній мережі Інтернет. Після цього до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка телефонувала днем раніше на ім`я ОСОБА_5 та в ході усної розмови повідомила, що її банківська картка буде заблокована, оскільки вона відправила їй Інтернет платіж. Почивши дану інформацію, ОСОБА_4 повірила обом особам та подумала, що її картка також може бути заблокована, після чого ОСОБА_4 повідомила їй, що не хоче мати з нею справи та завершила розмову. За декілька хвилин до ОСОБА_4 зателефонувала знову особа, яка представилась представником служби охорони банку та повідомила, що термін дії її картки закінчується та можливо не потрібно буде її розблоковувати, однак ОСОБА_4 повідомила йому, що так дійсно термін закінчується у 08 місяці, однак 2021 року. Після цього невідома особа повідомила, що якщо на картці невелика сума коштів то непотрібно буде її розблоковувати, однак ОСОБА_4 повідомила, що на картці наявні грошові кошти в розмірі 11 290 грн., після цього невідомий поклав слухавку. За декілька хвилин до ОСОБА_4 знову зателефонувала вказана особа та повідомила, що для розблокування йому потрібно назвати СVV код, що складається із трьох цифр та розміщений на звороті карти, після чого ОСОБА_4 повідомила йому його. Також невідома особа запитала ОСОБА_4 чи являється вона клієнтом ще якогось банку остання повідомила, що являюсь клієнтом «Кредобанку» після чого невідома особа поклала слухавку. В подальшому через хвилину до ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка із мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що її картка буде заблокована, однак за внутрішніми переконаннями ОСОБА_4 здогадалась, що це відносно неї вчиняються шахрайські дії та поклала слухавку. Після цього ОСОБА_4 пішла у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналась, що з її рахунку були списані грошові кошти в розмірі 11 290 грн. В подальшому коли ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, з приводу неї вчинялися шахрайські дії, що її грошові кошти із банківської карти НОМЕР_3 намагались обготівкувати через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак вказана спроба виявилась невдалою.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні вказує, що ОСОБА_4 повідомили із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що грошові кошти списані із її банківського рахунку були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також будуть використані як докази. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження прокурор клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, що становлять банківську таємницю.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, а також заяву в якій повідомив іншу сторону про час і місце розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання які подав слідчий та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з дати відкриття до 02 вересня 2020 року та відомостей про власника даної банківської карти.

Ухвала діє два місяці з дня ї постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1