Справа № 944/3267/20
Провадження №1-кс/944/379/20
/про тимчасовий доступ до інформації, яка містить
охоронювану законом таємницю/
23.07.2020 рокум.Яворів
Вищевказаний факт підтверджуються протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , якого було попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину згідно ст. 383 КК України, поясненням ОСОБА_5 , а також електронним зверненням в управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З метою підтвердження руху коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 16.06.2020 по 21.07.2020 року, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів на даній картці.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованою банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НБУ, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Інспектор СД Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, доходжу наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України речами і документами , які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому інспектору сектору дізнання необхідно надати доступ до зазначеної документації з можливістю вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання СД Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документації Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:
- ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку);
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 16.06.2020 по 15.07.2020 року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 16.06.2020 по 15.07.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1