Справа № 572/1971/20
Провадження № 1-кс/572/351/20
УХВАЛА
29 липня 2020 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000599 від 21 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ без їх вилучення документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2020 приблизно о 14 год. невідома особа, яка користується а/н НОМЕР_1 та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , піж приводом продажу роторної косарки до трактора, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 12000грн., котрі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 перерахував на вище вказаний банківський рахунок в якості оплати за товар.
Відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 21 червня 2020 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити особу, яка незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_2 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку.
Тому, враховуючи вищенаведене, а також те, що документи, а саме: - відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи дійсно видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; - відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли в період з 17.06.2020 по 30.06.2020, - відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 17.06.2020 по 30.06.2020, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; - матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 17.06.2020 по 30.06.2020, та які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з можливістю їх вилучення.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Письмовою заявою дізнавач клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання дізнавача СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та надати дозвіл дізнавачу інспектору сектору дізнання Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступі до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 17.06.2020 по 30.06.2020 року; відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 17.06.2020 по 30.06.2020 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень, якщо за допомогою мобільного додатку, вказати назву додатку, розрахунковий номер на який здійснено переказ коштів; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 17.06.2020 по 30.06.2020 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 29 серпня 2020 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: