Справа № 461/9022/19 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/760/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08 липня 2020 року у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0001605, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Червоноград, Львівської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_8 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

встановила:
ухвалою слідчого судді клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою задоволено та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів із визначенням застави у розмірі 168160 гривень та у разі її внесення із покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Прокурор у апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою продовжити підозрюваному строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк 60 днів із визначенням застави у розмірі 2102000 гривень та у разі її внесення покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

В обґрунтування апеляційної скарги вказує, що ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні, злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Зазначає, що 15.05.2020 ркоу ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливість внесення застави у розмірі 168160 гривень. Ухвалою Львівського апеляційного суду від 19.05.2020 року вищевказана ухвала скасована із постановленням нової ухвали, якою підозрюваному обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 2102000 гривень. Зазначає, що слідчий суддя зменшуючи розмірі застави не врахував, що ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб та був організатором незаконної схеми із заволодіння нерухомим майном та грошовими кштами осіб, які мали намір придбати вищевказане нерухоме майно. Крім того, підозрюваний продовжував вчиняти злочинів дії після звернення потерпілих до правоохоронних органів. Вказує, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, що будуть перешкоджати ОСОБА_7 виконувати його процесуальні обов`язки. Звертає увагу на тому, що ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб заволодів нерухомим майном та грошовими коштами осіб на суму 7231541, 18 гривень.

Заслухавши доповідача, думку захисника, який підтримав апеляційну скаргу, прокурора, який заперечив проти її задоволення, розглянувши матеріали клопотання, колегія суддів вважає, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001605 від 25.05.2018 року, про вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.14-ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

15.05.2020 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст.208 КПК України, за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, та ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 168160,00 гривень.

19.05.2020 року ухвалою Львівського апеляційного суду скасовано ухвалу Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 15.05.2020 року про застосування щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з визначенням застави та постановлено нову ухвалу, згідно якої обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 2 102 000,00 гривень.

08.07.2020 року слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова у вказаному кримінальному провадженні строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 15 листопада 2020 року.

Колегія суддів приходить до висновку, що ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, а прокурор довів ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були зазначені у клопотанні органу досудового розслідування про продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до клопотання слідчого строки тримання підозрюваного під вартою закінчуються, а по даному кримінальному провадженню ще необхідно завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема, клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; призначити фоноскопічні експертизи, після проведення яких висновки долучити до матеріалів кримінального провадження; завершити проведення вісьмох судових експертиз комп`ютерної техніки і програмних продуктів, які на даний час перебувають на виконанні у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз, за результатами отримати висновки та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; завершити проведення сорока п`яти почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, які на даний час перебувають на виконанні у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз, за результатами отримати висновки та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; допитати в якості свідків посадових осіб ЛКП «Центральне» отримати у них експериментальні зразки для проведення почеркознавчих експертиз; допитати в якості свідків посадових осіб ЛКП «Управитель» отримати у них експериментальні зразки для проведення почеркознавчих експертиз; допитати в якості свідків посадових осіб органу приватизації, отримати у них експериментальні зразки для проведення почеркознавчих експертиз; допитати в якості свідків посадових осіб Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», отримати у них експериментальні зразки для проведення почеркознавчих експертиз; провести усі необхідні слідчі дії за участі підозрюваних та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії; встановити інших причетних до вчинення злочинів осіб, вирішити питання щодо повідомлення їм про підозру; з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію злочинів, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити такі повідомлення; провести додаткові допити підозрюваних, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування; після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій з урахуванням зібраних у провадженні доказів здійснити остаточну кваліфікацію дій підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та підготувати остаточні повідомлення про підозри; виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме: відкрити матеріали сторонам кримінального провадження, підозрюваним та їх захисникам, надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також отримати матеріали у сторони захисту; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, та виконати вимоги ст. 293 КПК України, щодо вручення їх копії підозрюваним та їх захисникам.

Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді про наявність обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного ОСОБА_7 під вартою та неможливість обрання підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу.

Поряд з цим, колегія суддів погоджується із висновком слідчого судді про те, що застава у розмірі 2102000 гривень є непомірною для підозрюваного, оскільки з часу зміни йому розміру застави судом апеляційної інстанції підозрюваний продовжує перебувати в слідчому ізоляторі та вказаної суми коштів не вніс в якості застави.

Разом з цим, колегія суддів вважає, що з врахуванням заподіяної злочином шкоди на суму 7231541, 18 гривень, особи ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, які становлять підвищену суспільну небезпеку, вчинені з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 підозрюється у організації незаконної схеми із заволодіння нерухомим майном та грошовими коштами осіб, які мали намір придбати вище вказане нерухоме майно, одружений, має на утриманні бабусю, маму, дружину та малолітню дитину, враховуючи його майновий стан, застава у визначених п.3 ч.5 ст. 182 КПК України межах, як визначено слідчим суддею, не здатна забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігти наявним ризикам.
Відтак, враховуючи конкретні обставини справи, виключність обставин організації злочинної схеми по заволодінню майном, колегія суддів вважає, що підозрюваному слід визначити заставу у розмірі 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1537900 (один мільйон п`ятсот тридцять сім тисяч дев`ятсот) гривень.
На думку колегії суддів, саме такий розмір застави обумовлений тим ступенем довіри до підозрюваного, при якому перспектива втрати застави буде для нього необхідним і достатнім стримуючим фактором, щоб не допустити невиконання ним процесуальних обов`язків та запобігти здійсненню дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.
Виходячи з наведеного, ухвалу слідчого судді слід скасувати, клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_7 задовольнити частково, продовжити ОСОБА_7 строк тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

постановила:
апеляційну скаргу прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6 задовольнити частково.
Ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 08 липня 2020 року про продовження щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з визначенням застави скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 задовольнити частково.
Продовжити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Червоноград, Львівської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів до 05.09.2020 року.
Визначити заставу у розмірі 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1537900 (один мільйон п`ятсот тридцять сім тисяч дев`ятсот) гривень, яку підозрюваний (обвинувачений) або заставодавець мають право внести у будь-який момент на розрахунковий рахунок Львівського апеляційного суду: Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 42262398; Банк отримувача ДКС України, м. Київ; Код банку отримувача (МФО) 820172; Рахунок отримувача UA0085066.
У разі внесення застави зобов`язати ОСОБА_7
- прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , свідками у кримінальному провадженні та іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення злочинів;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У разі невиконання ОСОБА_7 покладених на нього обов`язків застава звертається в дохід держави.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 .
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню на підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4