Справа № 750/6502/20
Провадження № 1-кс/750/1676/20
У Х В А Л А

07 серпня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003886 від 09.06.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області визначеному дізнавачем у к/п 0004130 від 18.06.2020 лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 05.06.2020 по 04.08.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 05.06.2020 по 04.08.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 за період часу з 05.06.2020 по 04.08.2020.
Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003886 від 09.06.2020 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, що мало місце 06.06.2020.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 05.06.2020 23 год. 59 хв. на її акаунт «Google» зайшов невідомий з телефону Xiomi Redmi 6 IP адреса НОМЕР_4 , який заходив три рази на акаунт « ОСОБА_6 » потерпілого. Місце яке показувалось під час заходу на даний акаунт - м. Кременчук, Полтавська область. Потерпілої «Google» акаунт був прив`язаний до мобільного телефону останньої Xiomi Mi 9 з IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 . В подальшому вже 06.06.2020 з 00 год. 18 хв. по 00 год. 36 хв з потерпілої банківської картки було перераховано 17 800гривень на сервіс Payments Telecommunication Services: EASYPAY*TELECOM.MOB CHAVK1. Потерпіла також додала, що ніхто не знає її паролів з Google» аканту і від аканту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час того як знімались грошові кошти потерплої ніяких підтверджень не приходило. Також потерпіла зазначила що зранку коли остання виявила зняття коштів, їй ніхто не міг зателефонувати на її номер телефону НОМЕР_7 . В подальшому потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з даною проблемою . Вони повідомили, що начебто все добре, але все одно ніхто не міг останній зателефонувати, а коли хтось намагався подзвонити потерпілій на телефон приходило смс-повідомлення з номера НОМЕР_8 передзвоніть мені будь-ласка. Що саме це за номер потерпілій невідомо. Коли потерпіла перевипустила сім-картку, тільки тоді їй змогли додзвонитись.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області визначеному дізнавачем у к/п 0004130 від 18.06.2020 лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 05.06.2020 по 04.08.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 05.06.2020 по 04.08.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 за період часу з 05.06.2020 по 04.08.2020.
Строк дії ухвали встановити до 07 жовтня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору СД.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1