печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений, причини неявки в судове засідання не повідомили.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 03.04.2019.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Центрального регіону України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримував підряди ІНФОРМАЦІЯ_3 виключно щодо поставки одноразового посуду до військових частин за завищеними цінами, який поставлявся на підставі ряду укладених договорів, а саме: договір №286/2/18/13 від 06.04.2018 та додаткові угоди: №1 від 17.12.2018, №2 від 28.01.2019 (стакани одноразового використання (39222120-1) (стакани одноразові пластикові) загальною вартістю 7 млн. 724 тис. 160 грн., термін поставки до 31.03.2019; договір №286/2/18/15 від 10.04.2018 та додаткові угоди №1 від 17.12.2018, №2 від 28.01.2019 (столові прибори і тарілки одноразового використання (39222110-8) (ложки столові одноразові пластикові) загальною вартістю 8 млн. 46 тис. грн., термін поставки до 31.03.2019; договір №286/2/18/14 від 06.04.2018 та додаткові угоди: №1 від 17.12.2018, №2 від 28.01.2019 (столові прибори і тарілки одноразового використання (39222110-8 (тарілки мілкі одноразові пластикові) загальною вартістю 15 млн. 903 тис. 723 грн., термін поставки до 31.03.2019; договір №286/2/19/13 від 26.03.2019 (стакани одноразового використання (39222120-1) (стакани одноразові пластикові) загальною вартістю 9 млн. 83 тис. 920 грн. 20 коп., термін поставки до 04.06.2019; договір №286/2/19/12 від 26.03.2019 (столові прибори і тарілки одноразового використання (39222110-8) (ложки столові одноразові пластикові) загальною вартістю 9 млн. 555 тис. 634 грн. 80 коп., термін поставки до 04.06.2019; договір №286/2/19/11 від 26.03.2019 (столові прибори і тарілки одноразового використання (39222110-8 (тарілки мілкі одноразові пластикові) загальною вартістю 19 млн. 370 тис. 760 грн. 18 коп., термін поставки до 04.06.2019.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності та створене посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_6 засновника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яку входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ОСОБА_7 (військовослужбовець у відставці). Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_8 , який був залучений вказаними вище особами у якості технічного директора. Безпосереднім контролем діяльності підприємства займається ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувало підряди армії щодо одноразового посуду на пару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому обидві фірми пропонували продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У зв`язку з викладеним вище та враховуючи відсутність господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відсутність наміру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне пальне виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що є предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконання Договору від 11.03.2019 № 286/1/19/8, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призведе до здійснення безтоварних операцій або постачання дизельного палива іншого походження та якості, що є порушенням умов процедури закупівлі.
Згідно рознарядки на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного пального ДП- ІНФОРМАЦІЯ_10 (ДТ-Л-К5 сорт С) ДСТУ 7588.2015 (додаток 12.2. до договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має поставити до 25.04.2019 пального у кількості 3200 тон до військової частини НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) та 3580 тон до військової частини НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ; адреса відділу зберігання пального: АДРЕСА_4 ).
Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 надав громадянину ОСОБА_7 та громадянину ОСОБА_9 довіреності на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 .
За іншими тендерами, що проводились з метою забезпечення потреб оборони, завжди встановлювались певні вимоги до учасників щодо наявності матеріально технічної бази, у даній тендерній процедурі від учасника вимагалось надання лише банківської гарантії та одного аналогічного виконаного договору, який фактично ніким не перевірявся. Вказане свідчить про змову представників тендерного комітету та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або осіб які фактичного його контролюють) з метою уникнення реальної конкуренції та розтрати (привласнення) коштів у сумі понад 6 млн. грн.
Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання дизельного пального та одноразового посуду до військових частин ІНФОРМАЦІЯ_3 за завищеними цінами спрямовуються постачальникам нереального сектору економіки з ознаками фіктивності з метою подальшого переведення грошових коштів у готівку, для розподіленні між учасниками злочинної групи в залежності від ролі кожного.
Окрім того вбачається, що вказані схеми розкрадання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 . Він лобіює інтереси вказаних вище комерційних структур в органах державної влади та правоохоронних органах, сприяє в безперешкодному вчиненні тяжких злочинів щодо розкрадання та привласнення бюджетних коштів. В той же час ОСОБА_10 є близьким товаришем ОСОБА_6 засновника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яку входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З урахуванням викладеного, дії вищевказаних осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191,ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають ознаки фіктивності, в період 2018-2019 років приймали участь в процедурах закупівлі за допомогою електронної системи публічних закупівель України «ProZorro» та, у подальшому, визнавались переможцями таких процедур, які відбувались на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно інформації наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вказані товариства приймали участь в процедурах закупівлі за номерами процедур закупівлі в електронній системі закупівель, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та подавали свої пропозиції через електронні майданчики «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та/або інформації щодо ІР-адреси (ідентифікатор мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет), з якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завантажувались тендерні пропозиції за номерами процедур закупівлі в електронній системі закупівель, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000042 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000042 ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та/або інформації щодо ІР-адреси (ідентифікатор мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (Інтернет), з якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завантажувались тендерні пропозиції за номерами процедур закупівлі в електронній системі закупівель, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з можливістю зробити копії таких документів, інформації та вилучити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31128/20-к Прим.2 Прокурору ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 28.07.2020 р.