Справа № 597/1228/20
Провадження № 1-кс/597/246/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в:
02.09.2020 року дізнавач сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 01 хвилин 26.05.2020 року по 00 годину 01 хвилин 31.05.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 01 хвилин 26.05.2020 року по 00 годину 01 хвилин 31.05.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні підтримав. 26 травня 2020 року в Заліщицьке відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_9 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 1520 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 26 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В допиті потерпіла ОСОБА_9 заявила, що вона має картковий рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_2 , по даному рахунку вона отримує аліменти на утримання дитини. 26 травня 2020 року о 12 годині 33 хвилини на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення про те, що з її рахунку № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів у сумі 1281 гривня, деталі можна дізнатися за номером НОМЕР_4 . Після чого вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 де її невідома особа повідомила, що у банку здійснюється перерахунок грошей, щоб гроші повернулися на її рахунок потрібно щоб вона сказала код, який прийде на її мобільний телефон. Після чого ОСОБА_9 повідомила невідомому код із повідомлення, та з її рахунку було незаконно знято гроші у сумі 1520 гривень.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_9 26.05.2020 року невідома особа заволоділа її грошовими коштами здійснивши транзакцію через сервіс платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, згідно наданої інформації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 26.05.2020 року, було здійснено транзакцію в сумі 1520 гривень на картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Крім того, згідно наданої інформації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 з карткового рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 29.02.2020 року, було здійснено дві транзакції на загальну суму 8000 гривень. Вказані грошові кошти були перераховані на два електронні гаманці ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: 6000 гривень на гаманець із ідентифікаційним номером НОМЕР_6 та 2000 гривень на гаманець НОМЕР_7 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 00.01 години 26 травня 2020 року по 00.01 годину 31 травня 2020 року. Заслухавши дізнавача ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 26 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, вважаю, що клопотання дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації слід задоволити, так як інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, яка вчинила злочин. На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання дізнавача органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задоволити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 01 хвилин 26.05.2020 року по 00 годину 01 хвилин 31.05.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 01 хвилин 26.05.2020 року по 00 годину 01 хвилин 31.05.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на дізнавача сектору дізнання органу досудового розслідування Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1