Провадження №1-кс/522/631/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004489 від 01.09.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 2, 4. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на вилучене на підставі ухвали слідчого судді майно,мотивуючи наступним

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час невстановлені службові особи Філії «Укрінтеравтосервіс-Одеса» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (; далі за текстом Філія), в особі в.о. директора ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» та фізичними і юридичними особами, з метою привласнення бюджетних коштів та одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, передають у протиправне користування державне майно, без передбаченого ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» узгодження з Регіональним відділенням ФДМ України в Одеській та Миколаївській областях та в порушенні вимог Постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 (якою передбачені орендні ставки за використання державного майна), що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у розмірі понад 1 700 000, 00 грн.

В ході досудового розслідування, на виконання ухвали суду про проведення обшуку, 28.08.2020 слідчим СВ УСБУ в Одеській області виявлено та вилучено 2 (два) договори зберігання майна, укладених між Філією, в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Авторух Сервіс» (), в особі директора ОСОБА_5 , оглядом яких встановлено, що: 01.05.2019 між вищевказаними сторонами укладено договір зберігання устаткування для перевірки технічного стану транспортних засобів у кількості 30 (тридцять) шт., місце зберігання майна: м. Одеса, вул. Одарія, 2 (бокс літера «Ч», площею 330,4 кв.м.), вартістю 10 000 (десять тисяч) грн./місяць; 01.10.2019 - укладено договір зберігання автотранспортних засобів, у кількості 81 (вісімдесят одна) шт., місце зберігання майна: м. Одеса, вул. Одарія, 2 (бокс літера «З», площею 607 кв.м. та «Е», площею 793,6 кв.м.), вартістю 10000 грн.

Згідно показам свідка ОСОБА_6 - працівника Регіонального відділення ФДМ по Одеській та Миколаївській областях (далі за текстом - Регіональне відділення), надані йому на ознайомлення вищевказані договори, укладені не в установленому законом поряду, з метою уникнення необхідного узгодження з Регіональним відділенням та всупереч норм чинного законодавства, з метою привласнення грошових коштів посадовим особами Філії.

У зв`язку з вищевказаними обставинами в рамках кримінального провадження, 18.12.2020 в період часу з 13. 37 год. до 15.14 год. слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 20.11.2020 проведено обшук у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова (пр-т Небесної Сотні), 2, тобто за місцем знаходження ТОВ «Авторух Сервіс» (), документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З метою виправлення зазначених судом недоліків, в рамках кримінального провадження, у період часу з 13.01.2021 року по 16.01.2021 слідчим СВ УСБУ в Одеській області здійснено огляд З метою виправлення зазначених судом недоліків, в рамках кримінального провадження, у період часу з 13.01.2021 року по 16.01.2021 слідчим СВ УСБУ в Одеській області здійснено огляд вилучених речей і документів під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «Авторух Сервіс», в тому числі, яким встановлено, що вилучені документи містять зафіксовані відомості та підписи, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, у вилучених з приміщення ТОВ «Авторух Сервіс» документах, містяться відомості щодо фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб товариства та Філії, в частині використання державним нерухомим майном, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 2 а також зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Так, саме укладені договори зберігання майна, укладені між вищевказаними сторонами є підставою для отримання грошових коштів службовими особами Філії в односторонньому порядку та укладання саме такого типу договорів призвело до ненадходження до міського бюджету грошових коштів (орендних ставок) за використання державного нерухомого майна.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування, вилучені з приміщення ТОВ «Авторух Сервіс» 16.01.2020 визнані речовими доказами, оскільки вони є матеріальним об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст.98 КПК України.
Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна до судового засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя вважає, що справді, вилучені документи мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні, а арешт варто накласти з метою недопущення їх зміни, знищення чи перетворення, таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004489 від 01.09.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 2, 4. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0004489 від 01.09.2017 документи, під час проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова (пр-т Небесної Сотні), 2, тобто за місцем знаходження ТОВ «АВТОРУХ СЕРВІС» (), а саме на:

-Договір зберігання автотранспортних засобів № 01/05.16 від 01.05.2016;

-Додаток № 1 до договору - Протокол погодження договірної ціни;

-Додаток № 2 до договору Перелік транспортних;

-Додаткову угоду № 1 до договору № 01/05.2016;

-Додаткову угоду № 2 до договору № 01/05.2016;

-Договір зберігання майна № 01.1/05.16 від 01.05.2016, вартістю 10 000 грн.;

-Додаток № 1 до договору Акт приймання-передавання майна;

-Додаткову угоду № 1 до договору від 01.05.2016;

-Додаткову угоду № 2 до договору від 01.05.2016;

-Акт приймання-передачі майна на зберігання до договору 2 шт.;

-Додаткову угоду № 3 до договору від 01.05.2016;

-Акт приймання-передачі майна за зберігання до договору;

-Договір зберігання автотранспортних засобів № 01/10.2019 від 01.10.2019;

-Додаток № 1 до договору Протокол № 1 погодження договірної ціни;

-Додаток № 2 до договору Перелік транспортних засобів власника;

-Додаткову угоду № 1 до договору № 01/10.2019;

-Додаткову угоду № 2 до договору № 01/10.2019;

-Додаткову угоду № 3 до договору № 01/10.2019;

-Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 03.10.2016;

-Розрахунок плати за оренду;

-Акт приймання-передавання від 03.10.2016

-Договір про відшкодування витрат Балансоутримувача та утримання орендованого нерухомого майн, сплати податку на землю та вартості комунальних послуг № 3/10-2016 від 03.10.2016;

-Додаток № 1 до договору розрахунок розміру щомісячного відшкодування витрат балансоутримувача;

-Договір про внесення змін до договору оренди від 03.10.2016 нерухомого майна, що належить до Державної власності;

-Лист в.о. директора Філії «Укрінетравтосервіс-Одеса» на адресу Регіонального відділення ФДМ по Одеській та Миколаївській області № 11-06-04542 від 12.10.2020;

-Договір про внесення змін до договору оренди від 10.10.2016, з додатком розрахунок плати за оренду - 2 шт.;

-Договір про внесення змін до договору оренди, від 20.11.2017 - 2 шт.;

-Договір про внесення змін до договору оренди, від 12.10.2018;

-Договір про внесення змін до договору оренди, від 11.12.2019;

-Лист Регіонального відділення ФДМ по Одеській та Миколаївській області на адресу ТОВ «Авторух Сервіс» № 11-06-04542 від 12.10.2020;

-Лист ГУДКСУ в Одеській області щодо реквізитів рахунків Державного бюджету;

-Договір про відшкодування витрат балансоутримувача, від 03.10.2016;

-Договір про внесення змін до договору оренди;

-Копію листа Філії «Укрінтеравтосервіс» на адресу Регіонального відділення ФДМ по Одеській та Миколаївській областях від 09.09.2020;

-Лист Регіонального відділення ФДМ по Одеській та Миколаївській області на адресу ТОВ «Авторух Сервіс» від 12.10.2020;

-Копію листа Регіонального відділення ФДМ по Одеській та Миколаївській області № 11-06-03641 від 28.09.2020;

-Виписку з особового рахунку ТОВ «Авторух Сервіс» від 01.01.2017 по 17.12.2020, на 5 арк.;

-Виписку з особового рахунку ТОВ «Авторух Сервіс» від 01.01.2019 по 17.12.2020, на 1 арк.;

-Фільтровану виписку за період 01.01.2016 по 31.12.2017, на 1 арк.;

-Договір на проведення незалежної оцінки об`єкту державної власності;

-Звіт про незалежну оцінку об`єкту державної власності від 2020 року;

-Висновок про ринкову вартість об`єкту нерухомого майна;

-Платіжне доручення № 3795 від 12.10.2016 (УК у м. Одесі/Київський р-н);

-Посадову інструкцію юриста ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Наказ № 14/к від 25.09.2007 про призначення на посаду директора ТОВ «Авторух Сервіс»;

-Наказ № 115-к від 05.12.2018 про прийняття на посаду юриста;

-Наказ № 157 від 18.10.2019 про прийняття на посаду головного бухгалтера;

-Посадову інструкцію головного бухгалтера ОСОБА_7 від 21.10.019;

-Наказ № 1 від 30.09.2015 про прийняття на посаду головного бухгалтера;

-Наказ № 155-к від 16.10.2019 про розірвання трудового договору.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

25.01.2021