УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000052 від 03.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 або за його доручення відповідним оперативним підрозділами дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та подальше вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема: Постанови президії ЦР ВСА від 12.11.2019 №48 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.2019 №49 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - НЗОГ Автомобільній школі «Автомар» ВСА; Договору №1 від 30.05.2019 укладеного з АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунків до договору №13 від 16.12.2019, акт №1 від 16.12.2019; Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2019 №53 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Постанови президії ЦР ВСА від 27.12.2019 №57 про надання безповоротної фінансової допомоги отримувачу - Автошкола ХОО ВСА; Постанови президії ЦР ВСА від 27.12.2019 №61 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - Автошкола ХОО ВСА; Постанови президії ЦР ВСА від 01.01.2020 №1 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Тернопільська обл.автошкола ВСА; Договору №б/н від 27.01.2020 рах.№8 від 24.01.2020 щодо купівлі нерухомого майна по АДРЕСА_2 , актів прийому-передачі вказаного майна; Постанови президії ЦР ВСА від 25.02.2020 №6 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Авт. школа. Кіровоградської обл. орган. ВСА; Постанови президії ЦР ВСА від 25.02.2020 №7 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Постанови президії ЦР ВСА від 25.02.2020 №8 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Постанови президії ЦР ВСА від 12.03.2020 №14 про надання безповоротної фінансової допомоги отримувачу Харківська обл. орг. ВСА; Постанови президії ЦР ВСА від 18.05.2020 №18 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Харківська обл. орг. ВСА; Постанови президії ЦР ВСА від 03.06.2020 №19 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Автошкола ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Постанови пленуму Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів від 15.05.2015 №1; постанови 9 з`їзду Всеукраїнської спілки автомобілістів від 31.05.2007 №2; постанови 13 позачергового з`їзду Всеукраїнської спілки автомобілістів від 20.05.2016 №2; постанови президії Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів від 18.12.2007 №62; постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.05.2019 №27; постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.10.2019 №44, а також інформацію щодо фактичного місця проведення вищевказаних заходів та вичерпний перелік їх учасників; Звіту про оцінку майна нежитлової будівлі загальною площею 4246, 6 кв.м. по АДРЕСА_3 , №5019 від 25.10.2019 виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та документів на підставі яких зазначений звіт виконаний (договір на проведення оціночних робіт, інформація та документи щодо його фактичного виконання, підписаний акт виконаних робіт, тощо); Договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за час діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію та документи про стан їх виконання.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 перебувають матеріали кримінального провадження №№0000052 від 03.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо здійснено розтрату майна нежитлової будівлі загальною площею 4246, 6 кв.м. по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 00), яке перебувало у їх віданні шляхом здійснення її продажу за 24 255 110 грн., при орієнтовній ринковій вартості 65 000 000 грн., чим можливо завдано шкоду громадській організації в особливо великому розмірі.

Відповідно до даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вбачається, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснено продаж нежитлової будівлі загальною площею 4246, 6 кв.м. по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 00) на підставі договорів купівлі-продажу №1019 та №1020 від 06.11.2019 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ) відповідно, за загальну суму 24 255 110 грн.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що під час посвідчення договорів купівлі-продажу вказаного нерухомого майна, нотаріусу було надано наступні документи, що підтверджували повноваження продавця, зокрема: Постанову пленуму Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів від 15.05.2015 №1; Постанову 9 з`їзду Всеукраїнської спілки автомобілістів від 31.05.2007 №2; Постанову 13 позачергового з`їзду Всеукраїнської спілки автомобілістів від 20.05.2016 №2; Постанову президії ІНФОРМАЦІЯ_14 від 18.12.2007 №62; Постанову президії ІНФОРМАЦІЯ_14 від 17.05.2019 №27; Постанову президії ІНФОРМАЦІЯ_14 автомобілістів від 03.10.2019 №44.

Однак, відповідно до наявних документів (постанов), не вбачається за можливе встановити хто саме був присутній на вказаних зборах та як вони відбувалися,.

Відповідно до попереднього висновку про ринкову вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за вих27/02 від 27.02.2020, орієнтовна ринкова вартість нерухомого майна будівлі, загальною площею 4246, 6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 станом на 06.11.2019 становить в діапазоні 65 000 000 68 000 000 грн. без ПДВ.

Згідно до п.п. 2.1 договорів купівлі-продажу №1019 та №1020 від 06.11.2019, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оплата здійснюється в день підписання цих договорів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІВАN № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_5 .

Отриманим тимчасовим доступом до руху грошових коштів по вищевказаному рахунку, встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за продаж нежитлової будівлі загальною площею 4246, 6 кв.м. по АДРЕСА_3 отримано лише 12 895 335 грн., частину якої витрачено на надання фінансової допомоги обласним організаціям, за юридичні послуги, за купівлю приміщення. Зокрема здійснено наступне платежі відповідно до: Постанови президії ЦР ВСА від 12.11.2019 №48 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Постанови президії ЦР ВСА від 18.11.2019 №49 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - НЗОГ Автомобільній школі «Автомар» ВСА; Договору №1 від 30.05.2019 укладеного з АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунків до договору №13 від 16.12.2019, акт №1 від 16.12.2019; Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2019 №53 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Постанови президії ЦР ВСА від 27.12.2019 №57 про надання безповоротної фінансової допомоги отримувачу - Автошкола ХОО ВСА; Постанови президії ЦР ВСА від 27.12.2019 №61 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - Автошкола ХОО ВСА; Постанови президії ЦР ВСА від 01.01.2020 №1 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Тернопільська обл.автошкола ВСА; Договору №б/н від 27.01.2020 рах.№8 від 24.01.2020 щодо купівлі нерухомого майна по АДРЕСА_2 , актів прийому-передачі вказаного майна; Постанови президії ЦР ВСА від 25.02.2020 №6 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Авт. школа. Кіровоградської обл. орган. ВСА; Постанови президії ЦР ВСА від 25.02.2020 №7 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Постанови президії ЦР ВСА від 25.02.2020 №8 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Постанови президії ЦР ВСА від 12.03.2020 №14 про надання безповоротної фінансової допомоги отримувачу Харківська обл. орг. ВСА; Постанови президії ЦР ВСА від 18.05.2020 №18 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Харківська обл. орг. ВСА; Постанови президії ЦР ВСА від 03.06.2020 №19 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Автошкола ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

Також, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) 12.05.2020 перераховано грошові кошти у розмірі 7 млн. грн. з рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_5 на депозитний рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_5 .

На запит Київської місцевої прокуратури №10 про надання належним чином засвідчених копій наступних документів зокрема: 1) постанови пленуму Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів від 15.05.2015 №1; постанови 9 з`їзду Всеукраїнської спілки автомобілістів від 31.05.2007 №2; постанови 13 позачергового з`їзду Всеукраїнської спілки автомобілістів від 20.05.2016 №2; постанови президії Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів від 18.12.2007 №62; постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.05.2019 №27; постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.10.2019 №44, а також інформацію щодо фактичного місця проведення вищевказаних заходів та вичерпний перелік їх учасників; 2)звіту про оцінку майна нежитлової будівлі загальною площею 4246, 6 кв.м. по АДРЕСА_3 , №5019 від 25.10.2019 виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та документів на підставі яких зазначений звіт виконаний (договір на проведення оціночних робіт, інформація та документи щодо його фактичного виконання, підписаний акт виконаних робіт, тощо); 3) договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за час діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про стан їх виконання листом вих23 від 17.06.2020 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у отриманні інформації та документів відмовлено.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів можливо кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та подальше вилучення їх належним чином завірених копій.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000052 від 03.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 або за його доручення відповідним оперативним підрозділами дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-Постанови президії ЦР ВСА від 12.11.2019 №48 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Постанови президії ЦР ВСА від 18.11.2019 №49 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - НЗОГ Автомобільній школі «Автомар» ВСА;

-Договору №1 від 30.05.2019 укладеного з АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунків до договору №13 від 16.12.2019, акт №1 від 16.12.2019;

-Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2019 №53 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2019 №57 про надання безповоротної фінансової допомоги отримувачу - Автошкола ХОО ВСА;

-Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2019 №61 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу - Автошкола ХОО ВСА;

-Постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.01.2020 №1 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Тернопільська обл.автошкола ВСА;

-Договору №б/н від 27.01.2020 рах.№8 від 24.01.2020 щодо купівлі нерухомого майна по АДРЕСА_2 , актів прийому-передачі вказаного майна;

-Постанови президії ЦР ВСА від 25.02.2020 №6 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Авт. школа. Кіровоградської обл. орган. ВСА;

-Постанови президії ЦР ВСА від 25.02.2020 №7 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Вінницька ОФШ ВСА;

-Постанови президії ЦР ВСА від 25.02.2020 №8 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Постанови президії ЦР ВСА від 12.03.2020 №14 про надання безповоротної фінансової допомоги отримувачу Харківська обл. орг. ВСА;

-Постанови президії ЦР ВСА від 18.05.2020 №18 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Харківська обл. орг. ВСА;

-Постанови президії ЦР ВСА від 03.06.2020 №19 про надання поворотної фінансової допомоги отримувачу Автошкола ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Постанови пленуму Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів від 15.05.2015 №1;

-Постанови 9 з`їзду Всеукраїнської спілки автомобілістів від 31.05.2007 №2;

-Постанови 13 позачергового з`їзду Всеукраїнської спілки автомобілістів від 20.05.2016 №2;

-Постанови президії Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів від 18.12.2007 №62;

-Постанови президії Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів від 17.05.2019 №27;

-Постанови президії Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів від 03.10.2019 №44, а також інформацію щодо фактичного місця проведення вищевказаних заходів та вичерпний перелік їх учасників;

-Звіту про оцінку майна нежитлової будівлі загальною площею 4246, 6 кв.м. по АДРЕСА_3 , №5019 від 25.10.2019 виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та документів на підставі яких зазначений звіт виконаний (договір на проведення оціночних робіт, інформація та документи щодо його фактичного виконання, підписаний акт виконаних робіт, тощо);

-Договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за час діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію та документи про стан їх виконання.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя