Справа №: 398/4248/20
провадження №: 1-кс/398/810/20
УХВАЛА

"23" листопада 2020 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000219 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Доступ просить надати з можливістю вилучення(виїмки) вказаних в клопотанні документів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засіданні не направило, причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач інспектор на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно статті 99 Кримінального процесуального кодексу України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів також можуть належати матеріали фотозйомки/відеозапису та інші носії інформації.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем-інспектором сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідування було встановлено, що в період часу з 06.08.2020 року по 07.08.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом вільного доступу, із спальної кімнати, викрала грошові кошти в сумі 400 гривень, та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому майнову шкоду на загальну суму 20 тисяч 400 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що з 13 жовтня 2019 року разом з ним в будинку проживала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку він запросив жити до себе зв`язку з тим, що проживав сам і йому було тяжко виконувати роботу по дому через свій вік. Він, потерпілий, знаходиться на пенсійному забезпечені, отримує пенсію на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Пенсію, отриману за 3 місяці, залишив на карті, знімає інколи невелику суму на власні потреби. Документи та грошові кошти він зберігає в своїй спальній кімнаті, за ліжком. 11 серпня 2020 року, ввечері, він виявив відсутність своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка дійсна до 03/22, та грошових коштів в сумі 400 гривень. На думку потерпілого, до вчинення крадіжки має причетність ОСОБА_6 , оскільки вона мала вільний доступ до будинку та ніхто крім неї з початку серпня цього року до нього в будинок не заходив. Так, зранку 12 серпня 2020 року йому зателефонувала його невістка ОСОБА_7 , яка повідомила, що в період часу з 18год. 04хв. 06 серпня 2020 року до 01год. 12хв. 07 серпня 2020 року з його картки були зняті грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень (двадцять тисяч) гривень, грошові кошти знімались частинами в різних банкоматах. Крім того, невістка повідомила йому, що 06 серпня 2020 року їй зателефонувала ОСОБА_6 та запитала пін-код від його картки, при цьому сказала, що потрібно йти до магазину, а він, нібито, забув пін-код від картки і просить нагадати його. При цьому, потерпілий зазначив, що вказаний пін-код він ніколи не забував. Крім того, потерпілий додав, що 02 серпня 2020 року, коли ОСОБА_6 збиралася йти до церкви, він попросив її купити продукти харчування та дав їй гроші в сумі 200 гривень, при цьому, остання в цей час чекала на подвір`ї. Потім він згадав, що потрібно купити ще мазь «Стрептоцидову» та пішов до спальної кімнати, де зберігав кошти, двері не зачиняв, та взяв ще 50 гривень. Виходячи з кімнати він помітив що ОСОБА_6 в цей час знаходилась за дверима та, відповідно, бачила де він, ОСОБА_5 , зберігає документи, картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та грошові кошти. В період часу з 05 серпня 2020 року близько 15:30 год. по 07 серпня 2020 року близько 23:30 год. ОСОБА_6 була відсутня в будинку, а коли вона повернулась, то перебувала в стані сильного алкогольного сп`яніння, ледве трималася на ногах, тому відразу пішла до себе в кімнату спати. В період часу з 08 серпня 2020 року по 12 серпня 2020 року ОСОБА_6 неодноразово ходила до магазину та купувала собі горілку, яку вживала сама у себе в кімнаті. Потерпілий зазначив, що про все це він нікому не повідомляв.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних в ньому документів, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000219 від 12.08.2020 року тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.08.2020 року по 07.08.2020 року, а саме, за адресою:
- АДРЕСА_3 , 06 серпня 2020 року о 18 годин 04 хвилин та о 20 годин 26 хвилин;
- АДРЕСА_4 , 07 серпня 2020 року в період часу з 00 годин 55 хвилин по 00 годин 56 хвилин;
- АДРЕСА_5 , 07 серпня 2020 року в період часу з 01 годин 09 хвилин по 01 годин 12 хвилин;
Доступ надати з можливістю вилучення такої інформації та належним чином завірених копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1