Справа № 203/3981/20
Провадження № 1-кс/0203/1609/2020
УХВАЛА
27 листопада 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0002067 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 11 жовтня 2019 року по 21 жовтня 2019 року група невстановлених осіб, за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме висівками пшеничними у кількості 24 тони.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 жовтня 2019 року менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 з метою продажу продукції виробленої товариством, а саме пшеничних висівок, за допомогою пошуку в мережі інтернет, було знайдено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зателефонував за вказаним в контактах номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

На телефонний дзвінок ОСОБА_4 відповів чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я Миколай, який вів перемовини за наслідком яких погоджено строки та спосіб поставки, умови оплати, а також визначено, що обмін документацією буде здійснюватися каналами електронного зв`язку.

11 жовтня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості продавця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якості покупця, укладено договір поставки №11/10/19, за яким продавець зобов`язувався поставити товар « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у мішках по 25 кг, перша партія товару згідно з додатком №1 від 15 жовтня 2019 року на суму 90 000 гривень в адресу покупця за адресою: АДРЕСА_1 (визначені договори підписувалися, сканувалися, відправлялися електронною поштою, а оригінали повинні були прибути з автомобілем зворотнім шляхом).

19 жовтня 2019 року для виконання своїх зобов`язань за Договором поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало Договір №247/537 на перевезення вантажів автомобільним транспортом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), того ж дня перевізником було надано вантажний автомобіль марки МАН з державним номером НОМЕР_6 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_5 , який завантажився висівками пшеничними у мішках за адресою: АДРЕСА_2 , та поїхав до місця розвантаження у АДРЕСА_1 . В цей час зв`язок з водієм підтримувався за допомогою мобільного зв`язку менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 .

21 жовтня 2019 року визначений автомобіль прибув з вантажем до місця призначення, а саме до АДРЕСА_1 , де його зустрів встановлений в ході досудового розслідування мешканець ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_8 під приводом оформлення вантажу отримав від ОСОБА_5 супровідні документи на вантаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме «висівки пшеничні» на суму 86 400 гривень та через деякий час повернув водієві товарно-транспортну накладну з однаковим номером №3626 від 19 жовтня 2019 року в якій було вказано той самий товар, але відправником замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вантажоодержувач ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а потім дав вказівки водію заїхати під вивантаження до складів ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , на розвантаження, що підтверджується печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на товарно-транспортній накладній з датою прийняття вантажу 21 жовтня 2019 року.

Допитаний 18 березня 2020 року в якості свідка ОСОБА_8 показав, що вказівки щодо виконання таких дій останній отримував від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мешканки міста Києва ОСОБА_9 .

Надалі чоловік, який раніше представлявся ОСОБА_10 , по телефонному зв`язку, повідомив, що вантаж прибув та відповідно до умов укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведе оплату отриманого товару після перевірки якості, проте 25 жовтня 2019 року останній перестав відповідати на телефонні дзвінки.

26 жовтня 2019 року у зв`язку з невиконанням зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по оплаті, заступник генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_11 зв`язався з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який повідомив, що ніяких договорів не підписував, а уставні документи могли потрапити до невідомих осіб, оскільки товариство направляло свої документи стороннім особам під час здійснення господарської діяльності.

Після чого останній зв`язався телефоном з водієм ОСОБА_5 , який надіслав фотографію товарно-транспортної накладної через соціальну мережу інтернет, яку йому надав ОСОБА_8 . На фотографії було видно, що фактично товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зайшов до складів ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Після встановлення зв`язку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по телефону НОМЕР_9 встановлено, що до них вказаний товар зайшов від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а контактним телефоном особи, яка вела перемовини щодо постачання товару з боку товариства є НОМЕР_11 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що визначений номер телефону належить директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 , який в ході допиту 13 листопада 2019 року показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та надав контакт керівника товариства.

Допитаний 15 листопада 2019 року в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_13 показав, що зазначений товар був придбаний за готівку у ОСОБА_14 .

Допитаний 10 грудня 2019 року в якості свідка ОСОБА_14 показав, що він придбав висівки пшеничні у незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_15 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_12 та здійснював оплату на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 .

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий зазначає, що останні мають суттєве значення для здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового слідства, а також відомості, що містяться в таких документах неможливо встановити в інший спосіб, окрім як отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про поважні причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до висновку щодо часткового задоволення останнього з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Однак перелічене стосується виключно надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей по розрахункових рахунках закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_13 , до складу яких входять відомості щодо заяв, договорів, анкет, матеріалів фото-, відео-фіксації, а також інші документи, що надавались до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задля відкриття рахунків та отримання банківської картки № НОМЕР_13 ; виписок про рух грошових коштів за період часу з 01 вересня 2019 року до 26 листопада 2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про час надходження, з точністю до секунд, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишків грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначень платежів, розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄРДПОУ; інформацію про місця видачі готівки, заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_13 з 01 вересня 2019 року до 26 листопада 2020 року; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (в тому числі даних фото-, відео-фіксації з банкоматів) з 01 вересня 2019 року до 26 листопада 2020 року.

Водночас із цим, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату), адже слідчим не визначено значення таких речей і документів для встановлення тих чи інших обставин у кримінальному провадженні, що виключає можливість надання таким обставинам слідчим суддею оцінки, за якою останні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0002067 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України частково задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_3 , а саме відомостей по розрахункових рахунках закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_13 , до складу яких включити:

-заяви, договори, анкети, матеріали фото-, відео-фіксації, а також інші документи, що надавались до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задля відкриття рахунків та отримання банківської картки № НОМЕР_13 ;

-виписки про рух грошових коштів за період часу з 01 вересня 2019 року до 26 листопада 2020 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про час надходження, з точністю до секунд, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄРДПОУ;

-інформацію про місця видачі готівки, заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_13 з 01 вересня 2019 року до 26 листопада 2020 року;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (в тому числі даних фото-, відео-фіксації з банкоматів) з 01 вересня 2019 року до 26 листопада 2020 року.

В решті клопотання відмовити.

Уповноваженим особам банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені належним чином завірені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1