Провадження № 1-кс/537/972/2020
Справа № 537/4032/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання дізнавача - тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач - т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підтверджуючих отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), грошових коштів житлової субсидії за лютий - березень 2019 року в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або перерахування вказаних грошових коштів житлової субсидії на банківський рахунок ОСОБА_4 з інформацією по платіжній картці та рахунку ОСОБА_4 , що відкритий та знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), відокремлений підрозділ якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів (виписки, квитанції, інше) по отриманню ОСОБА_4 грошових коштів житлової субсидії за лютий-березень 2019 року в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або виписки по рахунку ОСОБА_4 в якому зазначено рух коштів житлової субсидії з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 23.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 свідомо, навмисно, приховав факт набуття права власності на транспортний засіб та отримав житлову субсидію і завдав державі матеріального збитку на суму 2 405,82 гривні. Вказані відомості до ЄРДР внесено по заяві начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 . На підтвердження Управлінням надано копію заяви про призначення житлової субсидії ОСОБА_4 , 04.06.1998, копію Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії від 11.01.2019 заповненої на ім`я ОСОБА_4 та Результати аналітичного пошуку по ТЗ по ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій зазначено операцію по перереєстрації ТЗ на нового власника. По договору укладеному в ТСЦ від 20.10.2018 легкового автомобіля Skoda Super B власник ТЗ ОСОБА_4 , вартість ТЗ 244310 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що кошти житлової субсидії ОСОБА_4 (особова справа №22957) виплачені шляхом їх перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за лютий 2019 у розмірі 1200,41 грн. та березень 2019 у розмірі 1205,41 грн. Також встановлено, що вказані грошові кошти можливо отримати готівкою у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Учасників, в якому є пункт відправлення/виплати переказів «Швидка копійка» та/або на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Враховуючи дані обставини, на даний час виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту отримання коштів житлової субсидії ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за лютий-березень 2019 року, в зв`язку з чим ініціатор клопотання звернувся до слідчого судді.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000447 від 23.10.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідомо, навмисно, приховав факт набуття права власності на транспортний засіб та отримав житлову субсидію і завдав державі матеріального збитку на суму 2 405,82 грн.
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000447, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме копіями: витягу з ЄРДР №0000447 від 23.10.2020; заяви про вчинення кримінального правопорушення від 07.10.2020 за вих. №02/7216, зареєстрованої 14.10.2020 за № 29080; декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії на ім`я ОСОБА_4 ; заяви про призначення житлової субсидії від 11.01.2019 від ОСОБА_4 ; результату аналітичного пошуку ТЗ по « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МВС України; листа УСЗН Крюківського району ДСЗН та питань АТО від 12.11.2020 за №0218050. .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача - тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів підтверджуючих отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), грошових коштів житлової субсидії за лютий - березень 2019 року в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або перерахування вказаних грошових коштів житлової субсидії на банківський рахунок ОСОБА_4 з інформацією по платіжній картці та рахунку ОСОБА_4 , що відкритий та знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), відокремлений підрозділ якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів (виписки, квитанції, інше) по отриманню ОСОБА_4 грошових коштів житлової субсидії за лютий-березень 2019 року в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або виписки по рахунку ОСОБА_4 в якому зазначено рух коштів житлової субсидії з розшифровкою отримувача коштів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавачу - тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 09.02.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1