н/п 1-кс/953/381/21
УХВАЛА
"25" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
13 січня 2021р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням або за постановою слідчого службовій особі органу досудового розслідування, на території якого знаходиться банківська установа, тимчасового доступу з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю, відносно ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовому носії та в електронному вигляді з посиланням на контрагентів, їх коди ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 17.04.2015 по 26.06.2016; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з з посиланням на інформацію про «ip»-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні,а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, відносно ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на контрагентів, їх коди ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 17.04.2015 по 26.06.2016; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на інформацію про «ip»-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк.
Дозволити слідчому СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що становлять банківську таємницю, відносно ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на контрагентів, їх коди ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 17.04.2015 по 26.06.2016; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на інформацію про «ip»-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2021р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1