Справа № 932/9116/20
Провадження №1-кс/932/4750/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000040 від 13.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

06.08.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про те, у період 06-07 березня 2020 року громадянин України ОСОБА_4 , всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів військового призначення без відповідного дозволу ДСЕК України, за допомогою поштового зв`язку ПАТ «Укрпошта», здійснив переміщення через державний кордон України товарів військового призначення, які відповідно до Постанови КМУ від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» відносяться до товарів військового призначення, відповідають позиції ML1.d та експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугувало повідомлення ДКР СБУ про вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин. Так, 06 та 07 березня 2020 року громадянин ОСОБА_4 через поштове відділення № 50025 АТ «Укрпошта» (м. Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18), вказавши зворотну адресу: АДРЕСА_1 , здійснив міжнародні поштові відправлення до США № СР500379114UA (одержувач: Jesse Bridwell, 581 Bell Ferry Place, GA, Acworth, USA) та № СР500379128UA (одержувач: Eric Blaisdell, 2150 Manakib Rd, 23103 Manakib Sabot, USA), у яких містяться у розібраному стані магазини до автоматичної зброї Калашникова різних модифікацій.

Під час проведення митного огляду міжнародних поштових відправлень № СР500379114UA та № СР500379128UA, співробітниками Київської митниці Держмитслужби України були виявлені предмети, схожі на складові частини магазинів до автоматичної зброї Калашникова. За результатами висновків експертних досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби № -0159 від 07.04.2020 та № -0163 від 07.04.2020, предмети, виявлені у міжнародних поштових відправленнях № СР500379114UA та № СР500379128UA є складовими частинами магазинів вогнепальної зброї, що спеціально розроблені та призначені для використання з автоматами та кулеметами Калашникова «АК-47», «РПК-74» та їх модифікаціями, мають ознаки товарів, зазначених у Списку товарів військового призначення, затвердженому постановою КМУ № 1807 від 20.11.2003.

Відповідно до листа Держекспортконтролю № 3945/30-20 від 10.07.2020, за результатами попередньої експертизи, проведеної Держекспортконтролем, магазини до автоматичної зброї Калашникова використовуються у військовій сфері та відповідають опису товарів за позицією ML1 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою КМУ № 1807 від 20.11.2003.

05.08.2020, за результатами проведеного огляду місця події, а саме на території поштового відділення АТ «Укрпошта» № 50025 за адресою: Дніпропетровська область, вул. Алмазна, 18, було вилучено міжнародне поштове відправлення № СР500379128UA, яке отримав громадянин ОСОБА_5 , у якому знаходились ряд предметів зазначених у клопотанні слідчого.

Допитаний 05.08.2020 як свідок ОСОБА_5 показав, що насправді він є громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим 02.12.1997 Центрально-Міським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та підтвердив вищевказані факти відправлення ним міжнародних поштових відправлень до США, у яких містились магазини до автоматичної зброї Калашникова. Крім того, ОСОБА_6 зазначив, що для збереження цілісності даних деталей, останнім їх було поміщено у порожні корпуси від блоків безперебійного живлення та задекларовано як «пристрої живлення, корпуси пластикові, пружини». Також ОСОБА_6 зазначив, що був невпевнений у законності міжнародного пересилання магазинів до автоматичної зброї Калашникова, тому змінив у поштових накладних своє прізвище на ОСОБА_4 та адресу проживання на АДРЕСА_3 .

Зазначене вище міжнародне поштове відправлення № СР500379128UA та предмети, які містились у ньому 06.08.2020 були перераховані та оглянуті, про що складено відповідний протокол, а також встановлено, що є предметом вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування майна, пошкодження, псування, знищення, а також враховуючи, що вилучені в ході вищевказаного огляду місця події предмети потребують детального вивчення та дослідження виникла необхідність у накладенні арешту, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. 05.08.2020 в рамках вказаного кримінального провадження був проведений огляд місця події, під час якого було вилучено ряд предметів якіц зазначені у клопотанні. Оскільки вилучений майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, вказане майно, відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути приховано, знищено, перетворено тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно , яке було вилучено 05.08.2020 за результатами огляду місця події у громадянина України ОСОБА_6 на території АТ «Укрпошта» за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

Картонна коробка поштового відправлення CP500379128UA, у якій знаходиться:
-23 пружини з опорним виступом до магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-1 чорний пластиковий корпус магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-4 кришки до магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-6 пластикових коробок сірого кольору, ззовні схожих на корпуси джерел живлення для комп`ютерної техніки, перемотані ліпкою стрічкою жовтого кольору з написом «Укрпошта» (вміст зазначених коробок зазначається далі).

Перша коробка:

-8 кришок до магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-4 корпуса коричневого кольору магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-2 подавача до магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова.

Друга коробка:

-6 кришок до магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-4 корпуса коричневого кольору магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-2 подавача до магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова.

Третя коробка:

-2 корпуса коричневого кольору магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-2 корпуса чорного кольору магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова.

Четверта коробка:

-8 подавачів до магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-4 кришки до магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-4 корпуса коричневого кольору магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова.

П`ята коробка:

-11 подавачів до магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-2 корпуса коричневого кольору магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-1 корпус чорного кольору магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова.

Шоста коробка:

-2 корпуси чорного кольору магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-1 корпус коричневого кольору магазину автоматичної зброї типу автомата Калашникова;

-поштові накладні № CP500379114UA, № CP500379128UA.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1