Справа № 712/6992/20
Провадження №1- кс/712/3596/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004330 від 06.08.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004330 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними досудового розслідування, 05.08.2019 до Черкаського відділу поліції надійшла заява заступника директора з фінансових питань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , у якій він повідомив, про те, що невстановленою особою, яка представилася від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа товаром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим завдавши матеріальну шкоду вищевказаному ПрАТ. (ЄО 41999 від 05.08.2019).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2018 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і невстановленою особою, яка представилася від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 укладено договір поставки засобів захисту рослин на загальну суму 3 млн. 146 грн. Товар був відпущений в період часу з 20 по 21.12.2018. Вказана заявка про надання кредиту не розглядалася на кредитному комітеті Компанії. Питання щодо надання кредиту без рішення кредитного комітету пролобіював менеджер Полтавського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (користується мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) В подальшому, від нього ж 22.04.2019 на розгляд до кредитного комітету надійшла заявка про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще кредиту у вигляді товару засобів захисту рослин на загальну суму 114 тис. доларів США за формою кредитування 10/90 до 01.11.2019. Однак в службі безпеки компанії виникли підозри стосовно функціонування цього товариства. Під час перевірки виявилося, що земельний банк у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майже відсутній, а один із власників ОСОБА_6 помер близько року тому назад, а точніше 14.09.2018 (діагноз ниркова недостатність), тому останній не міг укладати будь-які угоди від свого імені 19.12.2018. Незважаючи на цей факт, і достовірно знаючи, що колишній директор товариства помер, ОСОБА_7 і надалі активно продовжував вести переговори з особою на ім`я ОСОБА_8 (користується мобільними номерами НОМЕР_3 ), який представлявся від імені ОСОБА_6 . Однак, 23.04.2019 після розмови останнього, з представниками служби безпеки Компанії, він відразу вимкнув мобільний телефон і більше на зв`язок не виходив. Окрім того, встановлено, що майже весь товар був відправлений автотранспортом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме автомобілями «Сканія» днз. НОМЕР_4 , яким керував водій ОСОБА_9 (користується мобільним телефоном НОМЕР_5 ) та автомобілем водія ОСОБА_10 (користується номером телефону НОМЕР_6 ) до складського приміщення, а невелику частину у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Новоукраїнка Кіровоградської області, а не за юридичним та фактичним місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: с. Тарасівка, Новгородківського району Кіровоградської області. Кошти ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товар не отримано. Зі слів ОСОБА_7 товар нібито отримала невстановлена особа, яка представлялася комірником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_11 .

Також встановлено, що на зустріч з представниками ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підписання договору в офіс у АДРЕСА_1 , окрім невстановленою особи на ім`я ОСОБА_8 , яка представлялася директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 був також присутній житель м. Кропивницьк ОСОБА_12 , який представлявся головним агрономом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча до вказаного товариства він ніякого відношення не мав. Як пояснив менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , що з вище вказаними особами його познайомив колишній менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і житель м. Кропивницьк ОСОБА_13 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю отримання належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: 28214, Кіровоградська обл., Новгородківський район, село Тарасівка, код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), яка знаходиться відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) з метою встановлення підтвердження чи спростування наявності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його керівного складу, засновників, мети та завдань діяльності, тощо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: 28214, Кіровоградська обл., Новгородківський район, село Тарасівка, код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1