Провадження № 1-кс/161/6463/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 03 вересня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 27.08.2020 року в житловому, гаражному та підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000032 від 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ряд осіб з числа жителів Волинської області, на території області вчинили зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою їх використання при продажі незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв, а також вчинили їх збут при реалізації незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв.
Зокрема, встановлено, що до протиправної діяльності причетний гр. ОСОБА_4 , який приживає за адресою: АДРЕСА_2 . За оперативною інформацією, саме вказана особа, налагодила постачання на територію області незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв.
Так, в рамках кримінального провадження було припинено спробу розповсюдження та реалізації великої партії фальсифікованих алкогольних напоїв на території Волинської області гр. ОСОБА_4 , а саме: 28.04.2020 року проведено огляд житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення огляду виявлено та вилучено 400 літрів рідини з характерним запахом спирту та понад 300 літрів готової фальсифікованої продукції.
Проведеними додатковим заходами встановлено, що гр. ОСОБА_4 продовжує здійснювати незаконне постачання великих партій фальсифікованих підакцизних товарів для подальшої реалізації в роздріб жителям Волинської області за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться житловий будинок, гаражні, господарські та підсобні приміщення.
В ході проведення обшуку 27.08.2020 року в житловому, гаражному та підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
- 2 (дві) сині пластикові бочки об`ємом 200 літрів повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 4 (чотири) сині пластикові бочки об`ємом 200 літрів, порожні із залишками рідин із характерним запахом спирту;
- 159 (сто п`ятдесят дев`ять) пластикових ємностей об`ємом по 5 літрів кожна повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 8 (вісім) картонних коробів, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» об`ємом 10 літрів, що заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 7 (сім) картонних коробів, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» об`ємом 3 літри кожна, що заповнені коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 1 (один) картонний короб, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 літри, що заповнений коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 1 (один) картонний короб, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» з написом «Kaptain Morgan» об`ємом 2 літри, що заповнений коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 1 (один) картонний короб, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» з написом «Finlandia» об`ємом 2 літри, що заповнений прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 1 (один) картонний короб, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри, що заповнений прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 3 (три) пластикових ємності із написом «Coca Cola» об`ємом два літри кожна, що повністю заповнені коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 4 (чотири) поліетиленові пакети, в кожному з яких міститься по 35 пластикових ємностей по 5 літрів кожна;
- 2 (дві) лійки синього кольору, які використовувались для розливу прозорої рідини із характерним запахом спирту;
- 1 (один) шланг чорного кольору довжиною близько 2-х метрів, який використовувався для розриву прозорої рідини із характерним запахом спирту;
- 28 (двадцять вісім) пластикових корків до пластикових ємностей об`ємом 5 літрів.
В подальшому, вище описані предмети та речі були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні згідно винесеної постанови від 27.08.2020 року.
Таким чином, вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор подали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, яке вони підтримують та просять задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, враховуючи ті обставини, що з метою збереження речових доказів та для проведення необхідних експертиз, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, то суд приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 27.08.2020 року в житловому, гаражному та підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 2 (дві) сині пластикові бочки об`ємом 200 літрів повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 4 (чотири) сині пластикові бочки об`ємом 200 літрів, порожні із залишками рідин із характерним запахом спирту;
- 159 (сто п`ятдесят дев`ять) пластикових ємностей об`ємом по 5 літрів кожна повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 8 (вісім) картонних коробів, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» об`ємом 10 літрів, що заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 7 (сім) картонних коробів, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» об`ємом 3 літри кожна, що заповнені коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 1 (один) картонний короб, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 літри, що заповнений коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 1 (один) картонний короб, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» з написом «Kaptain Morgan» об`ємом 2 літри, що заповнений коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 1 (один) картонний короб, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» з написом «Finlandia» об`ємом 2 літри, що заповнений прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 1 (один) картонний короб, в яких міститься тара «Бег-ін-Бокс» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри, що заповнений прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 3 (три) пластикових ємності із написом «Coca Cola» об`ємом два літри кожна, що повністю заповнені коричневою рідиною з характерним запахом алкоголю;
- 4 (чотири) поліетиленові пакети, в кожному з яких міститься по 35 пластикових ємностей по 5 літрів кожна;
- 2 (дві) лійки синього кольору, які використовувались для розливу прозорої рідини із характерним запахом спирту;
- 1 (один) шланг чорного кольору довжиною близько 2-х метрів, який використовувався для розриву прозорої рідини із характерним запахом спирту;
- 28 (двадцять вісім) пластикових корків до пластикових ємностей об`ємом 5 літрів.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1