УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2020 року за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач старший інспектор СД Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 30.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.07.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн., належними гр. ОСОБА_4 .

У рамках розслідування даного кримінального провадження проведено допит потерпілої ОСОБА_4 котра повідомила, що 30.07.2020 приблизно о 10 годині 15 хвилин до неї з мобільного номера оператора МТС НОМЕР_1 (з якого завжди телефонують оператори АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зателефонувала особа, яка представилася як представник технічної служби по транзакціям ОСОБА_5 та повідомив код банку НОМЕР_2 та код оператора 182.

Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що її кредитні картки заблоковані і вона може власноручно зробити транзакцію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розблокувати свої рахунки. Після цього ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під керуванням цього ж оператора ОСОБА_5 здійснила транзакцію зі своєї картки для виплат НОМЕР_3 у сумі 1700 грн. ОСОБА_4 помітила, що її картка не була заблокована, на це ОСОБА_7 повідомив, що вони тимчасово відкривають їй доступ до її карток, так як усі транзакції будуть проводитися під керівництвом оператора. Коли ОСОБА_4 завершила транзакцію по вищевказаному рахунку, вона перейшла до здійснення наступної транзакції зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 2200 грн.

Після цього ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_4 змінити кредитний ліміт, вона під його керівництвом збільшила кредитний ліміт до 15 000 грн. Потім ОСОБА_4 сказали перерахувати грошові кошти в сумі 12 000 грн. на картку НОМЕР_5 . Також ОСОБА_4 повідомили, що вона має зателефонувати до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер підтримки 3700 та підтвердити перерахунок грошових коштів у сумі 12 000 грн. Коли ОСОБА_4 зателефонувала туди, то відразу запитала, на яку картку та кому буде перераховано дані грошові кошти, на що їй повідомили, що до неї попередньо телефонували шахраї, а тому необхідно відмінили даний перерахунок грошових коштів. ОСОБА_4 погодилась та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмінив перерахунок. Також оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_4 , що грошові кошти, які вона перераховувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього ОСОБА_7 знову зателефонував до ОСОБА_4 та запитав, чи підтвердила вона перерахунок грошових коштів у сумі 12 000 грн., на що остання відповіла, що підтвердила в поліції.

Відразу після того, що сталося ОСОБА_4 звернулася до Оржицького відділення поліції в сел. Оржиця Оржицького району Полтавської області та повідомила працівникам поліції про факт незаконного заволодіння грошовими коштами у сумі 4000 грн.

Після того, як заяву ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення прийняли остання звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сел. Оржиця, де їй змінили номера обох банківських карток на наступні: для виплат НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 та зменшили кредитний ліміт.

Таким чином невідома особа скористалася довірою потерпілого ОСОБА_4 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн.
На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 4000 грн., якими заволоділа невідома особа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку, належному ОСОБА_4 , а саме: кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з вказаних рахунків за 30.07.2020, з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явились.

Прокурор подав клопотання про розгляд справи без його участі. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи, але у судове засідання не з`явився.

Вказана неявка не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до норм ч.4 ст. 163 КПК України, якою передбачено слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 30.07.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні філії Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2020 року за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому інспектору СД Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у рамках розслідування кримінального провадження №0000016 від 30.07.2020, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформацію про рух коштів по рахунку, належному ОСОБА_4 , а саме: кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_4 із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з вказаних рахунків за 30.07.2020 з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали до 16 вересня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1