Справа № 539/3144/20
Провадження № 1-кс/539/745/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року під №0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року під №0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25.09.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на ділянці смуги відведення автомобільної дороги, що розташована між селами Вовчик та Крем?янка Лубенського району, здійснили порубку трьох дерев породи «Ясен» діаметрами 63 см, 46 см, 53 см.

Крім цього, 30.03.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в полезахисній лісовій смузі, розташованій в межах земель обслуговування дороги Лубни-Чорнухи, неподалік с. Калайдинці, Лубенського району здійснили незаконну порубку п?яти дерев породи «Дуб» діаметрами 61 см, 28 см, 74 см, 37 см, 42 см.

Крім цього, 23.05.2020 близько 12 год. 36 хв. на узбіччі автодороги Лубни-Чорнухи, що між селами Хитці, Лубенського району та Городище, Чорнухинського району, на території Калайдинцівської сільської ради, Лубенського району, Полтавської області, було виявлено незаконну порубку дерев породи «Ясен» та «Дуб» у кількості 102 шт., діаметрами пнів від 14 см. до 83 см., яку здійснили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім цього, 17.07.2020 близько 12 год. 30 хв. на узбіччі автодороги Лубни-Чорнухи, що на відстані 1370 м. від населеного пункту с. Калайдинці, Лубенського району, виявлено незаконну порубку дерев породи «Дуб» та «Акація» загальним об?ємом 4,2 м. куб., яку здійснили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та намагалася перевезти завантаживши в автомобіль ГАЗ-3307 д.н.з. НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом внесено слідчим Лубенського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 та розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

Згідно довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №04-03/409 від 04.08.2020 та № 04-03/420 від 14.08.2020, в результаті вищевказаних незаконних порубок сиро ростучих дерев було завдано збитків лісу на загальну суму 948 339 грн. 80 коп., що є істотною шкодою.

05.08.2020 року, сектору кримінальної поліції Лубенського ВП надано доручення в порядку ст. 40 КПК України для встановлення свідків по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до незаконної порубки деревини твердої породи «Дуб» та «Ясен» та інших порід, а також можливого місця зберігання та обробки даної деревини.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, працівниками СКП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській було встановлено, що до вказаного злочину причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 . Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , але фактичне місцезнаходження даного підприємства за адресою АДРЕСА_3 , на другому поверсі адміністративного корпусу території заводу: Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно показів ОСОБА_5 , було встановлено, що він здійснює підприємницьку діяльність та одним із видів його діяльності є лісозаготівля, лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві. 16.03.2020 року він як ФОП, уклав договір субпідряду 018-СУБ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов якого він як субпідрядник зобов?язувався на свій ризик, власними силами і засобами надати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області та штучних споруд на них, а саме видалення самостійних і порослих кущів, чагарників, хмизу розчищення від повалених (гнилих) дерев, зрізання сухих та нахилених гілок, скошування трави (сухостою), згідно ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди». Замовником даних робіт являлося ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється підрядником виконання робіт за замовленням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно плану завдання № 16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було доведено завдання по проведенню робіт з видалення дикорослої порослі, кущів та чагарників на узбіччях, укосах та резервах (смугах відведення) автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме 01723375 Чорнухи-Лубни. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказував конкретні ділянки, які необхідно було привести до стандартів ДСТУ. Відповідно до стандартів ДСТУ на дев`ятиметровій зоні від краю проїжджої частини на дорогах даної категорії взагалі не повинно бути дерев, кущів та чагарників. Він самостійно визначав дерева, які хоч і за межами 9 метрів від проїжджої частини, які за рахунок свого розташування могли створювати небезпеку та заважати нормальній оглядовості водіям, зокрема дерева, які були сильно нахилені в сторону проїжджої частини. Жодних лісорубних квитків на вирубку самостійних дерев йому не видавалося, оскільки вони є не потрібними. Деревину вони жодним чином не обліковували, вона йшла на утилізацію. Для проведення вказаних робіт він залучав ОСОБА_6 , який здійснює перевезення вирубаної деревини та інших місцевих жителів біля населеного пункту яких відбуваються рубки, прізвищ яких він не знає.

Згідно допиту свідка ОСОБА_6 , було встановлено, що він має знайомого ОСОБА_5 , який являється фізичною особою підприємцем та одним із видів його діяльності є лісозаготівлі та надання допоміжних послуг у сфері лісового господарства. Та наскільки йому відомо, що ОСОБА_5 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання робіт з розчищення узбіч доріг від кущів, чагарників, хмизу та дерев, а також скошування трави. В ході розчищення узбіч залишається дров?яна продукція, яку він вивозить на своєму автомобілі ГАЗ-53 на базу до ОСОБА_5 , що знаходиться по АДРЕСА_4 , точної адреси не пам?ятає.

11.08.2020 було проведено огляд полезахисної лісової смуги розташованої в межах земель обслуговування автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 Чорнухи-Лубни, на території с. Калайдинці, Лубенського район, де було виявлено незаконну порубку свіжо спиляних дерев твердих порід «Дуб», «Ясен» та інших порід, в ході якого було встановлено, що найменша відстань від краю проїзної частини автодороги до найближчого розташування спиляних дерев (пнів) становить 14 м.

Згідно договору субпідряду № 018-СУБ від 16.03.2020 укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , субпідрядник (ФОП ОСОБА_8 ) зобов?язується власними силами і засобами надати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області та штучних споруд на них, а саме: видалення самостійних і порослевих кущів, чагарників, хмизу, розчищення від повалених (гнилих) дерев, зрізання сухих та нахилених гілок, скошування трави (сухостою), згідно ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди», а підрядник (ТОВ-« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов?язується прийняти та оплатити надані послуги відповідно до умов цього договору.

05.08.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, щодо отримання інформації та підтверджуючих документів стосовно законності діяльності ФОП « ОСОБА_5 » з приводу проведення порубок сиро ростучих дерев твердих та інших порід в полезахисних лісових смугах, які розташовані в межах земель обслуговування автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області, в тому числі автодороги Чорнухи-Лубни, а саме завірені належним чином копії документів: договору субпідряду № 018-СУБ від 16.03.2020, нарядів на виконання робіт, актів виконаних робіт, лісорубних квитків для вирубки окремих сиро ростучих дерев в межах відведення смуг автомобільних доріг, документів щодо підтвердження права користування земельними ділянками вздовж автомобільної дороги та відомостей щодо проведення облікування вирубаної деревини.

Відповідно до вказаного запиту, від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надійшла відповідь, про те, що посилання на відкрите кримінальне провадження № 0001226 від 25.09.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, як обґрунтування, не надає Вам права витребувати фінансово-господарську документацію та не надає Вам право втручатися в діяльність приватного підприємства, а також отримувати комерційну таємницю без відповідної ухвали суду. Так, як ми вважаємо і будемо доводити перед слідчим суддею, що відкрите кримінальне провадження саме 25.09.2019 року та затребувані документи не мають ЖОДНОГО відношення до відкритого кримінального провадження. Хочемо зазначити, що дійсно в березні 2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір на послуги по видаленню порослі, кущів, чагарників, збирання гілок, прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу та укосах автомобільних доріг місцевого значення, які надаються у відповідності до вимог ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди».

Окрім зазначеної відповіді, іншої інформації та копій відповідних документів які були вказані у запиті, слідчому надано не було, що свідчить про приховування злочинної діяльності ФОП « ОСОБА_5 » зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже організованого за попередньою змовою спільного діяння пов?язаного з незаконними порубками сиро ростучих дерев твердих та інших порід в полезахисних лісосмугах в межах земель обслуговування автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Всупереч вимог ст. 69 Лісового кодексу України, не маючи спеціального документу для використання лісових ресурсів, лісорубного або лісового квитка на зазначену ділянку лісового масиву, тим самим не маючи права здійснювати порубку дерев державної форми власності, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із ОСОБА_5 , на підставі договору субпідряду № 018-СУБ від 16.03.2020, про проведення робіт з видалення самостійних і порослевих кущів, чагарників, хмизу, розчищення від повалених (гнилих) дерев, зрізання сухих та нахилених гілок, скошування трави (сухостою), на узбіччях, укосах та резервах (смуги відведення) автомобільних доріг загального користування місцевого значення - О1723375 Чорнухи-Лубни, здійснювали незаконну порубку та перевезення сиро ростучих дерев твердих порід «Дуб», «Ясен» та інших порід в полезахисній лісовій смузі розташованої в межах земель обслуговування вказаної автодороги.

Також, під час виконання доручення, сектором кримінальної поліції було допитано в якості свідка громадянина « ОСОБА_9 », який дав показання про те, що він працює водієм на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом десяти років та йому відомо, що на другому поверсі адміністративного корпусу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує приміщення підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номеру приміщення (офісу) не має, але мається табличка з відповідним написом вказаного підприємства.

Крім цього, під час виконання доручення, сектором кримінальної поліції було допитано в якості свідка громадянина « ОСОБА_10 », який дав показання про те, що на другому поверсі адміністративного корпусу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де вона робить прибирання, серед інших офісів дійсно мається офіс підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але номера кабінету на дверях не має. Про те, що це офіс підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказує відповідна табличка на дверях.

Крім цього, під час виконання доручення, сектором кримінальної поліції було допитано в якості свідка громадянина « ОСОБА_11 », який дав показання про те, що вона працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з 20.09.2019 року. Приблизно з березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переїхала на іншу адресу, а саме на територію заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 та ніякого відношення до їхнього підприємства не має. Проте юридичну адресу підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не змінило, тому вони до цього часу отримували кореспонденцію, яка адресовувалася вказаному підприємству.

Згідно договору суборенди нерухомого майна № 17/12 від 13.02.2020 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (орендар) в особі в.о. голови правління ОСОБА_12 , надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (суборендар) в особі директора ОСОБА_7 , в тимчасове платне користування нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 72 м/кв. (2 поверх).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження на об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що власником об?єкту нерухомого майна, земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , являється Територіальна громада міста Полтава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , орендарем якої є Приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору оренди від 16.06.2017 по 16.06.2022.

На підставі вище викладеного, для з`ясування об`єктивності та повноти проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх причетних осіб до даного злочину, необхідно вилучити документи та іншу інформацію в паперовому та електронному вигляді щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір субпідряду № 018-СУБ укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 та договір № 018/2-НП від 17.03.2020 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , наряди на виконання робіт з розчищення полезахисних смуг, документи, що підтверджують право користування земельними ділянками вздовж автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 на проміжку Чорнухи - Лубни, Лубенського району, план завдання № 16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та лист від 20.03.2020 № 462/05-13, лісорубні квитки ФОП ОСОБА_5 для вирубки окремих сироростучих дерев в межах відведення смуг автомобільних доріг, документи щодо проведення облікування вирубаної деревини, акти наданих послуг відповідно до договорів № 018-СУБ від 16.03.2020 та № 018/2-НП від 17.03.2020, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , (оформляються актами форми КБ-2в, КБ-3), які підписані уповноваженими представниками сторін та скріплені печаткою, документи щодо визначених в дозволі порід, вирубку яких заборонено, так як в договорі № 018-СУБ від 16.03.2020 та договорі № 018/2-НП від 17.03.2020, які укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , відсутній перелік порід дерев, вирубку яких заборонено (вказана інформація відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного суду України від 10 грудня 2004 року № 17 повинна міститися в договорі), документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про здійснення операцій на території Лубенського району, Полтавської області за період часу з 2019 по 2020 роки включно, копії реєстраційних документів та посадових інструкцій, копії функціональних обов?язків та наказів про призначення на посади працівників, копії з журналів вхідної та вихідної кореспонденції, а також інші необхідні документи по вказаному факту, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , офіс якого фактично розташований на другому поверсі адміністративного корпусу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 , (згідно договору юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити їх, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом комерційну таємницю, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, згідно якої просив відмовити у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що товариство не має ніякого відношення до вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.246 КК України, роботи виконуються чітко, під відповідним контролем і згідно чинного законодавства.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року внесено відомості під №0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий прохає надати доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого фактично розташований на другому поверсі адміністративного корпусу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ) з правом їх вилучення, а саме: договір субпідряду № 018-СУБ укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 та договір № 018/2-НП від 17.03.2020 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , наряди на виконання робіт з розчищення полезахисних смуг, документи, що підтверджують право користування земельними ділянками вздовж автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 на проміжку Чорнухи - Лубни, Лубенського району, план завдання № 16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та лист від 20.03.2020 №462/05-13, лісорубні квитки ФОП ОСОБА_5 для вирубки окремих сироростучих дерев в межах відведення смуг автомобільних доріг, документи щодо проведення облікування вирубаної деревини, акти наданих послуг відповідно до договорів № 018-СУБ від 16.03.2020 та № 018/2-НП від 17.03.2020, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , (оформляються актами форми КБ-2в, КБ-3), які підписані уповноваженими представниками сторін та скріплені печаткою, документи щодо визначених в дозволі порід, вирубку яких заборонено, так як в договорі № 018-СУБ від 16.03.2020 та договорі № 018/2-НП від 17.03.2020, які укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , відсутній перелік порід дерев, вирубку яких заборонено (вказана інформація відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного суду України від 10 грудня 2004 року № 17 повинна міститися в договорі), документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про здійснення операцій на території Лубенського району, Полтавської області за період часу з 2019 по 2020 роки включно, копії реєстраційних документів та посадових інструкцій, копії функціональних обов?язків та наказів про призначення на посади працівників, копії з журналів вхідної та вихідної кореспонденції, а також інші необхідні документи по вказаному факту, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.

Щодо конкретно визначеної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме: договору субпідряду № 018-СУБ, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 та договору № 018/2-НП від 17.03.2020, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , нарядів на виконання робіт з розчищення полезахисних смуг, документів, що підтверджують право користування земельними ділянками вздовж автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 на проміжку Чорнухи - Лубни Лубенського району, плану завдання № 16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та листа від 20.03.2020 №462/05-13, лісорубних квитків ФОП ОСОБА_5 для вирубки окремих сироростучих дерев в межах відведення смуг автомобільних доріг, документів щодо проведення облікування вирубаної деревини, актів наданих послуг відповідно до договорів № 018-СУБ від 16.03.2020 та № 018/2-НП від 17.03.2020, укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , (оформляються актами форми КБ-2в, КБ-3), які підписані уповноваженими представниками сторін та скріплені печаткою, документів щодо визначених в дозволі порід, вирубку яких заборонено, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про здійснення операцій на території Лубенського району, Полтавської області за період часу з 2019 по 2020 роки включно клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до копії реєстраційних документів та посадових інструкцій, копії функціональних обов?язків та наказів про призначення на посади працівників, копії з журналів вхідної та вихідної кореспонденції, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших необхідних документів по вказаному факту задоволенню не підлягає, оскільки такі вимоги клопотання є абстрактними і не вмотивованими, не містять індивідуальних ознак документів (даних) до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, тобто є неконкретизованою.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про неможливість використання оціночної категорії при здійсненні тимчасового доступу, як заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року під №0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України задовольнити частково.

В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року під №0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України надати групі слідчих СВ Лубенського ВП у складі: слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_13 , слідчого ОСОБА_14 , старшого слідчого ОСОБА_15 , старшого слідчого ОСОБА_16 , слідчого ОСОБА_17 , слідчого ОСОБА_18 , та групі прокурів Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області у складі: прокурора ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_19 , прокурора ОСОБА_20 , прокурора ОСОБА_21 , прокурора ОСОБА_22 , прокурора ОСОБА_23 , прокурора ОСОБА_24 , прокурора ОСОБА_25 та прокурора ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом комерційну таємницю з можливістю вилучення, а саме: договору субпідряду № 018-СУБ, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 та договору № 018/2-НП від 17.03.2020, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , нарядів на виконання робіт з розчищення полезахисних смуг, документів, що підтверджують право користування земельними ділянками вздовж автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 на проміжку Чорнухи - Лубни Лубенського району, плану завдання № 16 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та листа від 20.03.2020 №462/05-13, лісорубних квитків ФОП ОСОБА_5 для вирубки окремих сироростучих дерев в межах відведення смуг автомобільних доріг, документів щодо проведення облікування вирубаної деревини, актів наданих послуг, відповідно до договорів № 018-СУБ від 16.03.2020 та № 018/2-НП від 17.03.2020, укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , (оформляються актами форми КБ-2в, КБ-3), які підписані уповноваженими представниками сторін та скріплені печаткою, документів щодо визначених в дозволі порід, вирубку яких заборонено, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про здійснення операцій на території Лубенського району, Полтавської області за період часу з 2019 по 2020 роки включно, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , офіс якого фактично розташований на другому поверсі адміністративного корпусу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з правом їх вилучення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказаним слідчим тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації) з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали закінчується 28.10.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1