Провадження №: 1-кс/752/5512/20
У Х В А Л А
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_8 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_9 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_12 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_13 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_14 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):
КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_18 ;
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_21 ) НОМЕР_22 ;
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 :
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_26 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_27 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_28 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_30 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_31 ;
КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_34 ;
КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_35 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_36 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність у зв`язку з участю в інших слідчих діях.
Сторона кримінального провадження слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_8 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_9 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_12 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_13 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_14 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):
КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_18 ;
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_21 ) НОМЕР_22 ;
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 :
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_26 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_27 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_28 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_30 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_31 ;
КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_34 ;
КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_35 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_36 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_8 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_9 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_12 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_13 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_14 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):
КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_18 ;
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_21 ) НОМЕР_22 ;
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 :
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_26 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_27 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_28 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_30 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_31 ;
КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_34 ;
КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_35 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_36 , та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_8 ;
ДОНЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_9 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_12 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_13 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_14 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):
КРАМАТОРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_18 ;
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_21 ) НОМЕР_22 ;
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 :
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_26 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_27 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) - НОМЕР_28 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_30 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_31 ;
КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_29 ) - НОМЕР_34 ;
КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_32 ) НОМЕР_35 ;
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_36 із
зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді, а також вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: