Справа № 175/2348/20
Провадження № 1-кп/175/160/20
Вирок

Іменем України

15 липня 2020 року

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю сторін: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

а також представників потерпілого ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у смт. Слобожанське обвинувальний акт і угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0002308 відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дніпропетровськ, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх доньок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючого директором ТОВ «Міськшляхрембуд», проживаючого за місцем реєстрації по АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

На підставі наказу № 15-к від 14.03.2014 року, затвердженого протоколом № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ Міськшляхрембуд» () (далі ТОВ «ТРЕСТ Міськшляхрембуд» або Товариство), яке зареєстроване по вул. Комісара Крилова, 7 у м. Дніпрі, ОСОБА_10 призначений директором цього Товариства.

Згідно з Розділом 9 Статуту TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд», затвердженого рішенням учасників № 2 від 17.05.2013 року та зареєстрованого 21.05.2013 року за № 0043103, Виконавчим органом Товариства є директор, що призначається (обирається) Зборами Учасників. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників.

Відповідно до Статуту директор Товариства наділений наступними повноваженнями: здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції, не віднесеної до виключної компетенції Зборів Учасників (п. 9.8.1); розробляє та затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань (п.9.8.2); визначає умови оплати праці посадових осіб органів управління Товариства, його філій та представництва (п.9.8.3); визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю та носять конфіденційний характер, а також вживає заходів щодо забезпечення їх нерозголошення (п.9.8.4); затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки преміювання працівників (п.9.8.5); затверджує ціни на продукцію і тарифи на роботи та послуги (п.9.8.6); затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства (п.9.8.7); приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення (п.9.8.8); затверджує документи, що регламентують порядок ведення діловодства та внутрішній режим роботи Товариства (п.9.8.9); забезпечує виконання рішень Зборів Учасників (п.9.8.10); приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства (п.9.8.11); без довіреності представляє та діє від імені Товариства в усіх установах, підприємствах і організаціях всіх форм власності (п.9.9.1); укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти) (п.9.9.3); відкриває в банках розрахункові та інші рахунки в національній та іноземній валюті (п.9.9.4); здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства (п.9.9.5).

Таким чином, ОСОБА_10 , перебуваючи з 14.03.2014 року на посаді директора TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд», постійно обіймаючи у Товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч.3 ст.18 КК України будучи службовою особою, вчинив кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

Так, 25 квітня 2018 року між КЗ «Степнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Слобожанської селищної ради» () (Замовник) (далі КЗ «Степнянська загальноосвітня школа» або Комунальний заклад) в особі директора ОСОБА_6 і TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд» () (Підрядник) в особі директора ОСОБА_11 укладено договір підряду № 18-64П (далі Договір), предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт благоустрою комунального закладу Степнянська загальноосвітня школа І-III ступенів Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області по вул. Робочій, 12 у с. Степове Дніпровського району Дніпропетровської області. Коригування» (далі об`єкт «Капітальний ремонт…» або Об`єкт) на суму 9360000,00 грн.

TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд» (Підрядник) зобов`язувався в установлений Договором строк і відповідно до робочого проекту № 333 виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт…», обов`язок щодо виконання яких у встановлений строк покладається на Підрядника (п.1.1); Підрядник зобов`язаний виконати роботи у встановлені строки, з якістю і обсягами відповідно до проектної та кошторисної документації (п.4.4.1); закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження (п.6.1); роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору (п.6.2); передача закінчених робіт Підрядником і приймання їх Замовником здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється актом про виконані роботи, в міру виконання робіт (п.9.2).

Таким чином, на підставі умов вказаного Договору TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд» (Підрядник) зобов`язалось перед КЗ «Степнянська загальноосвітня школа» (Замовник) виконати у повному об`єми роботи по об`єкту «Капітальний ремонт…», а Замовник - сплатити вартість виконаних робіт.

Після укладення Договору у невстановлені досудовим розслідуванням час і місці у директора TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд» ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований на видачу завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати (форми КБ-3), які б містили завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт, з метою подальшого одержання для Товариства неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів КЗ «Степнянська загальноосвітня школа» в якості оплати за нібито виконані будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт…» згідно умов Договору.

Так, у період часу з 09 липня 2018 року по 27 серпня 2018 року, більш точний час органом досудового розслідування невстановлений, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд», будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою одержання для Товариства неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів КЗ «Степнянська загальноосвітня школа», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013), затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства № 293 від 05.07.2013 року, Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (зі змінами), умовами виконання договору № 18-64П від 25.04.2018 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт…», у тому числі в частині складу та об`єму будівельних робіт відповідно до умов Робочого проекту № 333 та їх оплати, достовірно знаючи про те, що будівельні роботи за Договором по об`єкту «Капітальний ремонт…» виконані не в повному обсязі, засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд»: Акти № 2, № 3, № 4 і № 8 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень і серпень 2018 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати форми КБ-3 за липень і серпень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт…» на загальні суми 1542659,34 грн., 403359,41 грн., 527139,43 грн. і 1853186,78 грн. відповідно, які згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 1162-19 від 31.01.2020 року містили завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт, а саме робіт з улаштування шарів піску і шарів щебеню в шарах покриття волейбольного та баскетбольного майданчиків, бігової доріжки на три смуги та доріжки з ямою для стрибків, на загальну суму 625800,56 грн., які насправді не виконані, посвідчивши факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд».

У період часу з 09 липня 2018 року по 27 серпня 2018 року, більш точний час досудового розслідування невстановлений, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд», будучи службовою особою, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання для TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд» неправомірної вигоди, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам Товариства, та усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи про те, що видані ним завідомо неправдиві офіційні документи по об`єкту «Капітальний ремонт…», а саме Акти № 2, № 3, № 4 і № 8 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень і серпень 2018 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати форми КБ-3 за липень і серпень 2018 року містять завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів фактично виконаних будівельних робіт на загальну суму 625800,56 грн., діючи в порушення пунктів 31, 76, 99 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (зі змінами), пунктів 1.1, 4.4.1, 6.1, 6.2, 9.2 Договору, знаходячись за місцем розташування об`єкту будівництва по вул. Робочій, 12 у с. Степове Дніпровського району Дніпропетровської області, передав директору КЗ «Степнянська загальноосвітня школа» (Замовнику) ОСОБА_6 вищевказані офіційні документи для затвердження та отримання грошових коштів у якості оплати за виконання будівельних робіт, що були предметом цього Договору.

Директор КЗ «Степнянська загальноосвітня школа» ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 , підписала надані Акти та Довідки до них і завірила печаткою Комунального закладу, на підставі чого з розрахункового рахунку КЗ «Степнянська загальноосвітня школа» № НОМЕР_1 , відкритому в Головному управлінні державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, на розрахунковий рахунок TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд» № НОМЕР_2 , відкритий в AT «Укрексімбанк», платіжними дорученнями № 20 від 28.08.2018 року, № 10 від 27.07.2018 року, № 9 від 17.07.2018 року та № 7 від 10.07.2018 року були перераховані грошові кошти в сумі 4320559,93 грн., з яких було безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 625800,56 грн. за фактично невиконані будівельні роботи з улаштування шарів піску і шарів щебеню в шарах покриття волейбольного та баскетбольного майданчиків, бігової доріжки на три смуги та доріжки з ямою для стрибків по об`єкту «Капітальний ремонт…» згідно договору підряду № 18-64П від 25.04.2018 року, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи № 1162-19 від 31.01.2020 року.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_10 , будучи службовою особою - директором TOB «ТРЕСТ Міськшляхрембуд», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання для Товариства неправомірної вигоди, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, заподіяв шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи - КЗ «Степнянська загальноосвітня школа» на загальну суму 625800,56 грн., що більш як у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та спричинило тяжкі наслідки.

30 червня 2020 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України.

Того ж дня між прокурором і обвинуваченим за участю захисника, за письмовою згодою представника потерпілого ОСОБА_6 , укладена угода про визнання винуватості.

Відповідно до цієї угоди ОСОБА_10 під час досудового розслідування повністю визнав вину та обсяг підозри за ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Сторонами угоди визначено узгоджене покарання із застосуванням ч.1 ст.70 КК України у виді штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків строком 1 рік.

В угоді передбачені наслідки її укладання та затвердження, невиконання яких роз`яснені

ОСОБА_13 суді обвинувачений ОСОБА_10 пояснив, що цілком розуміє характер кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, по яких повністю визнає вину, розуміє наданні йому законом права, розуміє наслідки добровільного укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ч.2 ст.473 КПК України, наслідки їх невиконання, передбачені ст.476 КПК України, згоден з видом покарання, яке до нього буде застосовано в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та просить її затвердити.

Представник потерпілого ОСОБА_6 підтвердила надання своєї згоди на затвердження цієї угоди.

Вислухавши думку прокурора, захисника та представників потерпілого, які просили затвердити угоду про визнання винуватості з призначенням узгодженого покарання, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження даної угоди та вважає доведеним у підготовчому судовому засіданні, що за обставин, викладених у обвинувальному акті від 30 червня 2020 року та угоді про визнання винуватості від того ж числа, ОСОБА_10 вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, та службове підроблення, тобто умисна видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто скоїв злочини, передбачені ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_12 запобіжний захід не обирався.

Цивільний позов представниками потерпілого не заявлявся.

Відповідно до ст.ст.122, 124 КПК України з ОСОБА_11 підлягають стягненню на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів для проведення експертиз, які складають 12560,00 грн. і 1961,40 грн., що підтверджується довідкою експертної установи МВС України та актом здачі-приймання висновку судового експерта (т.1,а.к.п.86; т.4,а.к.п.16).

Долю речових доказів суд вирішує відповідно з вимогами ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.314,369,371-374,475 КПК України, суд

ухвалив:

Угоду від 30 червня 2020 року про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0002308 затвердити.

На підставі угоди про визнання винуватості визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України та піддати узгодженому кримінальному покаранню:

- за ч.2 ст.364-1 КК України у виді штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків строком 1 рік,

- за ч.1 ст.366 КК України - у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків строком 1 рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих і адміністративно - господарських обов`язків строком 1 (один) рік.

У рахунок відшкодування витрат на залучення експертів стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) на користь держави:

- 1961 (оду тисячу дев`ятсот шістдесят одну) гривню 40 копійок (одержувач платежу УК у Чечелівському районі м. Дніпра/Чечел. р/24060300, номер рахунку UA0004008, , найменування установи банку Казначейство України (ЕАП), код бюджетної кваліфікації 24060300, найменування коду бюджетної класифікації інші надходження, призначення платежу за проведення експертизи № 19/104-7/7/464 від 25 червня 2020 року, проведену Дніпропетровським НДЕКЦ МВС України);

- 12560 (дванадцять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень (номер рахунку UA0004079, отримувач Дніпровське УК/Дніпр. р-н/24060300, код отримувача (ЄДРПОУ) 37976087, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), призначення платежу - за експертизу № 1162-19 від 31 січня 2020 року, проведену Дніпропетровським НДІ судових експертиз).

Документи, які постановою слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 від 30 червня 2020 визнані речовими доказами, - зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0002308.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому, його захиснику і прокурору.

Вирок може бути оскаржений сторонами до Дніпровського апеляційного суду через Дніпропетровський районний суд протягом 30 діб з моменту його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1