Справа № 712/7076/20
Провадження №1- кс/712/3639/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 17 липня 2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000095 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування, 16.07.2020 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату бюджетних коштів, розпорядником по яким виступає КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом завищення вартості товарів, які закуповуються без проведення тендерних процедур.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.05.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 загальною вартістю 9,2 млн. грн. на закупівлю товарів, по цінах, які значно перевищують середньорегіональні, зокрема:

- халат ізоляційний медичний одноразовий, вартістю 85 грн. (загальна сума 2 635 000 грн.);

- хлоргексидин, вартістю 230 грн. (загальна сума 322 000 грн.);

- захисний костюм/комбінезон одноразовий, вартістю 430 грн. (загальна сума 3 225 000 грн.);

- захисний щиток, вартістю 319 грн. (загальна вартість 510 400 грн.);

- захисні окуляри, вартістю 109 грн. (загальна вартість 174 400 грн.) та інше.

Вказані договори укладені без проведення тендерних процедур у зв`язку із необхідністю запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

На даний час замовником перераховано постачальнику бюджетні кошти у розмірі 4,1 млн. грн.

З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних документів, що стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503.

Досудовим розслідуванням встановлено, що які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у період з травня 2020 року по теперішній час, а саме: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів закладам охорони здоров`я м. Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; заявок про необхідність закупки товарів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або інших закладів охорони здоров`я міста Черкаси, в інтересах яких здійснюється закупівля); договорів страхування та транспортування, а також документів, які свідчать про виконання вказаних договорів; актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів; документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, які поставлялись КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.); статуту (в редакціях, які були чинними з 08.05.2020 по теперішній час) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів, рішень засновників чи протоколів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів, знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження зазначеної у клопотанні інформації, просить розгляд клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, без вилучення їх оригіналів, які стосуються укладання та виконання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у період з травня 2020 року по теперішній час: договорів про поставку товарів, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки вказаних товарів закладам охорони здоров`я м. Черкаси відповідно до умов вказаних договорів; договорів страхування та транспортування, а також документів, які свідчать про виконання вказаних договорів; актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів щодо якості товарів; документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, які поставлялись КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 у виробників та інших постачальників (договорів, видаткових накладних та ін.); статуту (в редакціях, які були чинними з 08.05.2020 по теперішній час) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів, рішень засновників чи протоколів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1