справа № 439/594/20
провадження № 1-кс/439/191/20
У Х В А Л А
слідчого судді
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

7 серпня 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0003091 від 13 листопада 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

05 серпня 2020 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання інспектора сектору дізнання Бродівського відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальна Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому інспектор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з метою виявлення та фіксації можливих відомостей щодо обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із змісту цього клопотання вбачається, що 01 травня 2020 року в Бродівське ВП Золочівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14 квітня 2020 року, невідома особа, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 24800 гривень, які вона зберігала на банківській картці.

02 травня 2020 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона являється працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вищевказаній банківській установі у неї є відкритий кредитний рахунок НОМЕР_1 . До даного рахунку у неї прив`язана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_2 . У мобільному телефоні у неї є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого можна проводити різного роду перекази в онлайн режимі. До цього додатку та карточки у неї прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Окрім того у неї є відритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13 квітня 2020 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , до якого прив`язана вищевказана кредитна картка, із мобільного номера телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статті, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Остання повідомила її про те, що метою покращення мережі інтернету 4G, їй потрібно замінити її стару сім-картку на нову із 4G покриттям. В ході спілкування із мобільним оператором потерпілій було запропоновано повідомити три останніх мобільних номери телефону із якими вона найчастіше спілкується, на що остання погодилась та повідомила їх мобільному операторові. Окрім того мобільний оператор повідомив їй, що на номер її мобільного телефону будуть приходити смс-повідомлення, на якій їй не потрібно реагувати, що через годину їй потрібно буде перезавантажити свій мобільний телефон. На цьому розмова із оператором мобільного зв`язку завершилась. Через свою зайнятість ОСОБА_5 протягом дня уваги на свій мобільний телефон не звертала, проте, коли ввечері взяла свій мобільний телефон і за допомогою нього увійшла у свою електронну скриньку, то побачила там повідомлення від представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому було вказано, що із її банківської карточки намагались зняти грошові кошти. В подальшому вона почала перевіряти стан свого банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і виявилось, що усі грошові кошти на місці.

01 травня 2020 року об 11:40 годин, на мобільний телефон їй надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що їй необхідно внести мінімальний платіж на кредитку картку НОМЕР_2 у сумі 620 гривень 29 копійок. Зайшовши у мобільний додаток, на кредитній картці вона виявила грошові кошти у сумі 4587 гривень 61 копійок, замість 30 009 гривень, які були у неї наявні до цього дня. ОСОБА_5 впевнена, що її грошовим коштами у сумі 24800 гривень заволоділа невідома особа, яка телефонувала їй 13.04.2020 року та представилась оператором мобільного зв`язку. Будь-яких переказів на вищевказану суму потерпіла не здійснювала.

Окрім того, в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_1 , що обслуговується в відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якого є ОСОБА_5 , у період часу з 01.04.2020 року по 30.04.2020 року.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала до матеріалів кримінального провадження роздруковані на аркушах А-4 скріншоти із мобільного телефону, на яких зазначений номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , на яку було перекинуто грошові кошти із кредитної картки потерпілої у сумі 24 800 гривень.

Також зазначила, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження, або спростування показань потерпілої, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію, що стосується факту переказу коштів на рахунок № НОМЕР_5 , дані щодо отримання коштів за вказаними переказами, місце отримання коштів. Крім того отримати відеозапис камер спостереження відділення, у якому отримувались кошти, в момент отримання коштів отримувачем.
В судовому засіданні інспектор довела, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку інспектора на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується факту переказу коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 дані щодо отримання коштів за вказаними переказами, місце отримання коштів, а також відеозапис камер спостереження відділення, у якому отримувались кошти, в момент отримання коштів отримувачем, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізанання Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до копій документів на час проведення розслідування у кримінальному провадженню, із можливістю вилучення їх копій, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, про наступне, а саме:

-надати інформацію, про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх його персональних даних;

-надати інформацію про всі транзакції банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а саме поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 годин 13.04.2020 по 23:59 годин 13.05.2020 року із місцем проведення вказаних операцій, датою, часом, фото та відеоматеріалами операцій .

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1