печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , його захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :
17 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 28.06.2019 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000495 від 17.06.2020 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 365-3 та ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 365-3 КК України.
Суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа.
Начальник Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 підозрюється у тому, що він, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви з метою незаконного збагачення, у червні 2020 року підбурив ОСОБА_10 до зайняття незаконним гральним бізнесом та відкриття грального закладу на території м. Городище Черкаської області, при цьому заручившись підтримкою начальника Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 за попередньої домовленості з ним, приховав діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також одержав від ОСОБА_10 13.07.2020, 10.08.2020 та 10.09.2020 неправомірну вигоду грошові кошти усього 51 тис. грн. за приховання факту організації та проведення у м. Городище Черкаської обл. у період з червня до вересня 2020 року азартних ігор.
Отже, ОСОБА_6 підозрюється в підбуренні до зайняття гральним бізнесом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 203-2 КК України; одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України; бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, тобто умисному з корисливих мотивів приховуванні виявленої ним незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ст. 365-3 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється в бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, тобто умисному в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ст. 365-3 КК України.
Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра.
Наявність підстав підозрювати ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується:
- протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 17.06.2020, 05.08.2020 та 10.09.2020;
-протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 24.06.2020 та 10.09.2020;
-протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 від 10.09.2020;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 29.09.2020;
-протоколами затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України від 10.09.2020;
-протоколом обшуку автомобіля марки Hyundai Santa Fe, реєстраційний номер НОМЕР_1 від 10.09.2020, під час проведення якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень, які були заздалегідь ідентифіковані та використовувалися для документування вищеописаної злочинної діяльності ОСОБА_6 ;
-протоколом обшуку приміщення Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області від 10.09.2020;
-протоколом обшуку приміщення Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури від 10.09.2020;
-протоколом огляду приміщення грального закладу в м. Городище від 10.09.2020;
-протоколами огляду та вручення грошових коштів від 13.07.2020, 10.08.2020, 10.09.2020;
-наказом керівника Смілянської місцевої прокуратури № 15к від 11.06.2019 ОСОБА_6 обіймає посаду начальника Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області;
-наказом начальника ГУНП в Черкаській області № 142 о/с від 01.06.2020 ОСОБА_4 призначений на посаду начальника Городищенського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області;
-іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.
Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відраховується з дня повідомлення ОСОБА_6 та
ОСОБА_4 про підозру 11.09.2020 і закінчується 11.11.2020. Через виняткову складність кримінального провадження, тривалість процедур розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації, необхідність здійснення тимчасових доступів до інформації про з`єднання і місця перебування абонентів, що мають значення для досудового розслідування, проведення експертизи з розсекреченими матеріалами досудового розслідування, проведенні комп`ютерно-технічних експертиз, не вбачається за можливе виконати увесь запланований обсяг слідчих та інших процесуальних дій у двомісячний строк.
Так, додаткового часу потребують:
-здійснення тимчасових доступів до документів з інформацією про з`єднання і місця перебування абонентів, подальший їх огляд, що мають значення для досудового розслідування;
-проведення судовими експертами Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України технічної експертизи документів, яка призначена 22.09.2020 з метою підтвердження відповідності грошових коштів у сумі 17000 гривень банкнотам, що випущені в обіг Національним банком України;
-проведення судовими експертами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України трьох комп`ютерно-технічних експертиз, які призначені 02.10.2020 з метою встановлення наявної інформації про обставини вчинених кримінальних правопорушень в телефонах, які належать підозрюваним;
-проведення судовими експертами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України комп`ютерно-технічної експертизи, яка призначена 15.10.2020 з метою встановлення можливості проведення гри, в тому числі шляхом внесення грошових коштів, на вилученій з грального закладу в м. Городище комп`ютерній техніці;
-розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації;
-проведення експертизи відео-, звукозапису по матеріалам, отриманим під час досудового розслідування, з метою ототожнення осіб за фізичними параметрами голосу;
-додаткові допити підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та свідків з урахуванням розсекречених матеріальних носіїв інформації;
-здійснення інших заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих (розшукові) та процесуальних дій, направлених на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.
Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду.
Результати проведення зазначених процесуальних дій є суттєвими для повноти встановлення обставин, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення злочинів. Здійсненням тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку можливо отримати інформацію про з`єднання і місця перебування підозрюваних. Проведенням комп`ютерно-технічних експертиз можливо підтвердити спільний умисел підозрюваних на приховування незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також встановити всіх інших осіб, що мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, забезпечить можливість отримання їх показань і вжиття відповідних заходів забезпечення кримінального провадження.
Розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації забезпечить можливість використовувати отримані докази при збиранні нових доказів та перевірці вже отриманих.
Здійснення додаткових допитів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та свідків, проведення експертизи відео-, звукозапису та інших процесуальних дій з урахуванням розсекречених матеріальних носіїв інформації надасть змогу деталізувати і встановити всі обставин вчинення злочинів.
У той же час, не проведення вказаних процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.
Для розсекречення всіх матеріальних носіїв секретної інформації необхідним строком один місяць, оскільки цей процес передбачає складання значної кількості документів, у тому числі оперативними підрозділами та судом.
Проведення експертизи відео-, звукозапису, комп`ютерно-технічних експертиз, додаткових допитів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та свідків, інших заходів забезпечення кримінального провадження і процесуальних дій, направлених на отримання додаткових відомостей, що мають значення для досудового розслідування, додатково потребують 4 місяці, оскільки строки їх проведення обумовлені наявністю в матеріалах досудового розслідування вже розсекречених матеріальних носіїв інформації та завантаженістю експертних установ.
Так, проведення вищенаведених експертиз у відповідності до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 № 705/3145, може становити близько 90 календарних днів.
Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чийого заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Підозрювані та його захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити у задоволені вказаного клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000495 від 17.06.2020 р., спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до семи місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити до семи місяців, тобто до 11.04.2021 р., строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 17.06.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1