КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 22 грудня 2020 року апеляційну скаргу прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 24 листопада 2020 року,

за участі: прокурора представників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Баварія Сіті» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1.
Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 24 листопада 2020 року та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Баварія Сіті» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1.

Автор апеляційної скарги вважає оскаржувану ухвалу незаконною та необґрунтованою у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та неповнотою судового розгляду.

Зокрема зазначає, що майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використане для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Необхідність в арешті майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представників власника майна, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги та просили залишити в силі ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як убачається з наданих суду матеріалів провадження, Києво-Святошинським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2020 року під № 0000500, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Органом досудового розслідування отримано відомості про вимагання службовими особами ТОВ «ЖК Баварія» та ТОВ «Евро-Сервіс Груп», а саме адміністратором ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_9 , начальником відділу продажів ОСОБА_10 та іншими особами, тобто службовими особами юридичної особи приватного права, яке здійснює свою діяльність на території Києво-Святошинського району, у громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 неправомірної вигоди для себе, за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, пов`язаних з надання відповідного акту приймання-передавання прав на нерухоме майно, а саме квартири у ЖК «Баварія».
У зв`язку з безпосереднім переслідуванням підозрюваних ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення 19 листопада 2020 року терміново проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, а саме: мобільний телефон марки «Samsung», грошові кошти в конверті білого кольору з надписом «Оформляти 34=11400+4=1200» в якому містяться грошові кошти номіналом 100 гривень ЗГ 6485024, СЄ 1179439, ГА 9570477, МЛ 9690530, ЕГ 6143935, МД 6744526, СН 1860746, НБ 2035545, М3 4061690, ЬБ 2621447, номіналом по 200 гривень ТГ 1677253, номіналом 100 гривень СБ 8982273, КВ 1840334, номіналом 500 гривень УЗ 7178905, ЛБ 0641275, УГ 8884965, ФЗ 2627484, ФЗ 9285616, ВЕ 2767151, СЖ 3707484, БР 1707766, MA 5408015, ВХ 6540492, УИ 6107473, ВА 7365592, УГ 2027975, ФЗ 7080365, СД 9852158, УИ 3300757, БК 0249457, ЗД 31344438, ГК 7413579, УЗ 3144390, СИ 1697558, 33 3394369 та клаптик паперу на якому міститься рукописний текст цифрового змісту, паперовий конверт білого кольору з надписом «Десятина» 16 540 (40 положить» в якому міститься купюра номіналом 500 гривень ФЗ 36130333, грошові кошти номіналом 500 гривень ФЖ 5152568, ФЖ 9690182, ХЄ 9117731, ХБ 1140622, ХИ 4806355, ВД 7244755, УИ 4891620, АА 5128636, ВД 7244757, ФЗ 0169688, ВЕ 9136488, УГ 0415489, ЛЗ 1310839, номіналом 100 гривень АИ 2279155, ВФ 2259373, КН 944606, ЕЦ 9658433, МН 0300851, ПА 3436510, СВ 0743841, СЗ 8648126, ЗГ 008774, СЕ 6805769, грошові кошти номіналом 100 гривень МК 2006401, ЕЦ 1583604, КТ 1434317, М3 6071651, СБ 4137819, СИ 8870302, ЗГ 0570033, АА 3364444, МП 3646426, МК 1923091, номіналом 500 гривень ВЕ 6209822, ЛБ 5529740, довідка від 25 вересня 2020 вих. № 25/09/43 на 1 арк., акт приймання майнових прав на об`єкт нерухомості від 25.09.2020. договір купівлі - продажу майнових прав № 5/1/16/ННВ від 02.07.2018 на 4 арк. специфікація додаток № 1 до договору на 2 арк., додаток № 2 до договору додаток № 3 до договору, протокол № 02 загальних зборів учасників ТОВ «Чері сіті» від 12.07.2017 на 3 арк., три арк. з літерно-цифрового змісту, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , 6,70, АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , паперовий конверт білого кольору з двома сім картами оператора «Київстар», розписка про отримання коштів від ОСОБА_13 , договір купівлі - продажу майнових прав № Б/2/82/НМИ від21.01.2020 на 3 арк. графік внесення платежів на 1 арк., планування об`єкта нерухомості на 1 арк., розписка про факт отримання коштів від ОСОБА_14 01.06.2020,попередній договір №Б/3/100КНвід 19.05.2020 з дод. № 1 на 4 арк., попередній договір № Б/З/99/КН від 19.05.2020 на 2 арк., розписка про факт отримання коштів від ОСОБА_14 01.06.2020, договір купівлі-продажу майнових прав № б/2/56НМИ від 15.04.2020 з дод. №1, 2, 3, на 6 арк., розписка про отримання коштів від ОСОБА_15 15.04.2020 на 1 арк., договір купівлі продажу майнових прав № 5/2/68 НВ від 10.05.2020 з дод. №1, 2, 3, на 6 арк., розписка про отримання коштів від ОСОБА_16 на 1 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № 5/2/29/НР від 30.04.2019 з дод. № 1, 2, 3, на 6 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № 5/2/29 НН від 23.04.2020 з дод. № 1, 2, 3, розписка від ОСОБА_17 від 30.04.2020 на 1 арк., розписка від гр. ОСОБА_18 від 30.04.2020, розписка від ОСОБА_19 на 1 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № Б/2/26/НТЛ від 04.12.2019 з дод. 1, 2, 3 на 6 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № Б/2/67/НИМ від 04.02.19 з дод. 1, 2, 3, розписка від ОСОБА_20 04.02.2019 на 1 ар., розписка від ОСОБА_21 від 28.01.2020, договір купівлі- продажу майнових прав № Б/1/3/Н від 01.03.18 з дод, 2, 3, на 6 арк. розписка від ОСОБА_22 від 01.03.2018 графік внесення платежів до договору № Б/1/21/НІ від 19.02.2018 на 1 арк., розписка від ОСОБА_23 від 19.02.2018, договір купівлі - продажу майнових прав № Б/1/51/НВ від 19.02.2018 з дод. 1, 2, 3, на 6 арк., розписка від ОСОБА_24 від 24.08.2020 р., графік внесення платежів дод. № 2 до договору № Б/1/54/ЯН від 23.04.2018 на 1 арк., розписка про отримання коштів від ОСОБА_25 від 23.04.2018 на 1 арк., розписка від ОСОБА_25 від 23.04.2018 на 1 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № Б/1/54/ЯН від 23.04.2018 з дод. № 1, 2, 3, на 6 арк., чорнові записи на 1 арк., розписка від ОСОБА_26 на 2 арк. від 11.11.2020, 15.10.2020, чорнові записи на 2 арк. графік внесення платежів до договору № Б/1/46/НИ від21.09.2020 на 2 арк., квитанції від 22.09.2020, розписка від ОСОБА_27 21.09.2020 на 1 арк., розписка від ОСОБА_24 від 22.09.2020 на 1 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № Б/1/46/ИИ від 21.09.2020 з дод. № 1, 2, 3 на 6 арк., розписка від ОСОБА_28 , заява від ОСОБА_29 , розписка від ОСОБА_30 на 2 арк., розписка від ОСОБА_31 , розписка від ОСОБА_32 , розписка від ОСОБА_19 , розписка від ОСОБА_33 , розписка ОСОБА_19 , розписка від ОСОБА_34 , розписка від ОСОБА_35 , розписка від ОСОБА_36 , розписка від ОСОБА_37 , розписка від ОСОБА_38 , повідомлення про відступлення права вимоги від ОСОБА_39 , паперовий конверт на якому наявний надпис літерно-цифрового змісту «кВ. 53 ОСОБА_40 » 7 реєстрація» паперовий конверт білого кольору з надписом літерно-цифрового змісту 200 $ № 18 Злобіфн № 3 в якому містяться грошові кошти номіналом 100 доларів США MB 52595495М, LB 13493306 S, паперовий конверт білого кольору з надписом БТИ в якому міститься грошові кошти номіналом 100 гривень УЦ 4094755, УГ 1311874, УИ 6641485, AB 8066228, номіналом 500 гривень ЛЗ 8984568, ФБ 4210559, ЗБ 2191981, ВХ 9967778, СЗ 8659396, СД 3315577, ЛГ 6425540, ЗИ 4356507, паперовий конверт білого кольору з надписом Зибли Оля 200$ 2-й кВ. № 91 в якому містяться грошові кошти номіналом 100 доларів США MG 33979415 А, номіналом 200 гривень ГВ 4011922, ГВ 4011923, ВЄ 5210734, ГВ 8971396, ФГ 3191498, УБ 4697670, ФГ 8622269, ЗГ 7733648, паперовий конверт білого кольору з рукописним надписом літерно-цифрового змісту на 2 арк., паперовий конверт білого кольору з надписом кВ. 77 ОСОБА_41 НОМЕР_1 реєстрація, в якому містяться купюри номіналом 500 гривень БА 7947608, БА 8063565, ВЖ 4832012, ХЗ 2782117, УЦ 3190105, УР 5277071, паперовий конверт білого кольору з^надписом «Реєстрація 69 кв. ОСОБА_42 НОМЕР_2 , паперовий конверт з надписом кВ. 15 Мостицкая Л.О. Реєстрація паперовий конверт № 62 Орловская В.В. , реєстрація паперовий конверт білого кольору з надписом « ОСОБА_43 кВ. 37» тел. НОМЕР_3 реєстрація з грошовими коштами номіналом 200 гривень ХБ 7864791, ЕЧ 4555319, ХБ 3046997, СН 113619, КИ 2444582, ТЄ 1988272, СЗ 3453148 СВ 9832457, паперовий конверт білого кольору з надписом кВ 29 ОСОБА_21 НОМЕР_4 реєстрація в якому містяться грошові кошти номіналом 500 гривень ГТ 1440754, ВХ 1852757, номіналом ЦБ 8375495, УИ 2619827, паперовий конверт білого кольору з надписом квартира № 61 ОСОБА_44 НОМЕР_5 реєстрація в якому міститься грошові кошти номіналом 500 гривень БР 5528687 МБ 0231275, номіналом 200 гривень КИ 2229257, УЖ 1032966, паперовий конверт білого кольору з надписом «Владимир 3-й дом» № 55, 54 1000+15000= 25000 в якому містяться грошові кошти номіналом 500 гривень УН 2529889, ФЗ 9348737, ЛБ 9708419, ВА 6486699, ФЖ 9073025, СД 3461906, ВВ 3224486, БН 4440150, СЗ 0123273, ФД 1780870, СД 2099246, СЗ 7004100, УИ 5462387, ЗИ 1687143, ГТ 2786759, ЛБ 7326537, ФЖ 4290076, ФД 0779508, ФБ 9057176, ЛГ 0440894, СЖ 7611961, УИ 9772464, СГ 1553662, ГТ 1369868, ЗГ 3019923, ЛЗ 9804966, ХГ 1438775, ХБ 0778197, ХС 1239168, АД 7318504, ХЗ 6859421, АЕ 1099826, ХЗ 6742752, ХС 4579796, ЦБ 2805417, ЦБ 7950715, MB 6795801, ФЖ 5021651, ВИ 0501082, УЖ 6490372, СЖ 6421366, ФЖ 3005986, СТ 3385094, УГ 2314962, ФГ 0288317, ФБ 1027732, МБ 8005856, ФД 88236263, ФД 7080129,СБ 4494128. Металевий сейф сірого кольору опечатано бірками з підписом понятих печатка «Чері Таун» печатка «Баварія».

Цього ж дня ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримано у порядку ст. 208 КПК України та наступного дня повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчинений за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КПК України.
23 листопада 2020 року до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту на вищевказане майно, яке виявлено та вилучено 19 листопада 2020 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Баварія Сіті», за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1.
Ухвалою слідчого судді згаданого районного суду від 24 листопада 2020 року в задоволенні клопотання слідчого відмовлено.
В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно, на яке просить накласти арешт слідчий, було вилучено з порушенням кримінального процесуального законодавства.
Таке рішення слідчого судді колегія суддів вважає незаконним, з огляду на наступне.

Частиною 3 статті 233 КПК України визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
З матеріалів судового провадження убачається, що 19 листопада 2020 року у зв`язку з безпосереднім переслідуванням підозрюваних ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КПК України слідчим слідчого відділення Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено раніше вказане майно.

У подальшому слідчий звернулася до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді згаданого районного суду від 24 листопада 2020 року клопотання слідчого задоволено.
З огляду на викладене колегія судді вважає, що слідчий суддя прийшов до помилкового висновку щодо проведення обшуку за вказаною адресою з порушенням вимог кримінального процесуального закону.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як свідчать матеріали даного провадження, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що вищевказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки є предметом кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та обґрунтовано визнані речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.
Крім цього, колегія суддів при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховує той факт, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним із завданням кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

З огляду на викладене доводи прокурора щодо незаконності ухвали слідчого судді заслуговують на увагу, тому задля уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, а апеляційну скаргу прокурора задовольнити.
На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 24 листопада 2020 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Баварія Сіті» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого слідчого відділення Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 , задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Баварія Сіті» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, а саме: мобільний телефон марки «Samsung», грошові кошти в конверті білого кольору з надписом «Оформляти 34=11400+4=1200» в якому містяться грошові кошти номіналом 100 гривень ЗГ 6485024, СЄ 1179439, ГА 9570477, МЛ 9690530, ЕГ 6143935, МД 6744526, СН 1860746, НБ 2035545, М3 4061690, ЬБ 2621447, номіналом по 200 гривень ТГ 1677253, номіналом 100 гривень СБ 8982273, КВ 1840334, номіналом 500 гривень УЗ 7178905, ЛБ 0641275, УГ 8884965, ФЗ 2627484, ФЗ 9285616, ВЕ 2767151, СЖ 3707484, БР 1707766, MA 5408015, ВХ 6540492, УИ 6107473, ВА 7365592, УГ 2027975, ФЗ 7080365, СД 9852158, УИ 3300757, БК 0249457, ЗД 31344438, ГК 7413579, УЗ 3144390, СИ 1697558, 33 3394369 та клаптик паперу на якому міститься рукописний текст цифрового змісту, паперовий конверт білого кольору з надписом «Десятина» 16 540 (40 положить» в якому міститься купюра номіналом 500 гривень ФЗ 36130333, грошові кошти номіналом 500 гривень ФЖ 5152568, ФЖ 9690182, ХЄ 9117731, ХБ 1140622, ХИ 4806355, ВД 7244755, УИ 4891620, АА 5128636, ВД 7244757, ФЗ 0169688, ВЕ 9136488, УГ 0415489, ЛЗ 1310839, номіналом 100 гривень АИ 2279155, ВФ 2259373, КН 944606, ЕЦ 9658433, МН 0300851, ПА 3436510, СВ 0743841, СЗ 8648126, ЗГ 008774, СЕ 6805769, грошові кошти номіналом 100 гривень МК 2006401, ЕЦ 1583604, КТ 1434317, М3 6071651, СБ 4137819, СИ 8870302, ЗГ 0570033, АА 3364444, МП 3646426, МК 1923091, номіналом 500 гривень ВЕ 6209822, ЛБ 5529740, довідка від 25 вересня 2020 р. вих. № 25/09/43 на 1 арк., акт приймання майнових прав на об`єкт нерухомості від 25.09.2020. договір купівлі - продажу майнових прав № 5/1/16/ННВ від 02.07.2018 на 4 арк. специфікація додаток № 1 до договору на 2 арк., додаток № 2 до договору додаток № 3 до договору, протокол № 02 загальних зборів учасників ТОВ «Чері сіті» від 12.07.2017 на 3 арк., три арк. з літерно-цифрового змісту, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , 6,70, АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , паперовий конверт білого кольору з двома сім картами оператора «Київстар», розписка про отримання коштів від ОСОБА_13 , договір купівлі - продажу майнових прав № Б/2/82/НМИ від 21.01.2020 на 3 арк. графік внесення платежів на 1 арк., планування об`єкта нерухомості на 1 арк., розписка про факт отримання коштів від ОСОБА_14 01.06.2020,попередній договір №Б/3/100КНвід 19.05.2020 з дод. № 1 на 4 арк., попередній договір № Б/З/99/КН від 19.05.2020 на 2 арк., розписка про факт отримання коштів від ОСОБА_14 01.06.2020, договір купівлі-продажу майнових прав № б/2/56НМИ від 15.04.2020 з дод. №1, 2, 3, на 6 арк., розписка про отримання коштів від ОСОБА_15 15.04.2020 на 1 арк., договір купівлі продажу майнових прав № 5/2/68 НВ від 10.05.2020 з дод. №1, 2, 3, на 6 арк., розписка про отримання коштів від ОСОБА_16 на 1 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № 5/2/29/НР від 30.04.2019 з дод. № 1, 2, 3, на 6 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № 5/2/29 НН від 23.04.2020 з дод. № 1, 2, 3, розписка від ОСОБА_17 від 30.04.2020 на 1 арк., розписка від гр. ОСОБА_18 від 30.04.2020, розписка від ОСОБА_19 на 1 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № Б/2/26/НТЛ від 04.12.2019 з дод. 1, 2, 3на 6 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № Б/2/67/НИМ від 04.02.19 з дод. 1, 2, 3, розписка від ОСОБА_20 04.02.2019 на 1 ар., розписка від ОСОБА_21 від 28.01.2020, договір купівлі- продажу майнових прав № Б/1/3/Н від 01.03.18 з дод, 2, 3, на 6 арк. розписка від ОСОБА_22 від 01.03.2018 графік внесення платежів до договору № Б/1/21/НІ від 19.02.2018 на 1 арк., розписка від ОСОБА_23 від 19.02.2018, договір купівлі - продажу майнових прав № Б/1/51/НВ від 19.02.2018 з дод. 1, 2, 3, на 6 арк., розписка від ОСОБА_24 від 24.08.2020 р., графік внесення платежів дод. № 2 до договору № Б/1/54/ЯН від 23.04.2018 на 1 арк., розписка про отримання коштів від ОСОБА_25 від 23.04.2018 на 1 арк., розписка від ОСОБА_25 від 23.04.2018 на 1 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № Б/1/54/ЯН від 23.04.2018 з дод. № 1, 2, 3, на 6 арк., чорнові записи на 1 арк., розписка від ОСОБА_26 на 2 арк. від 11.11.2020, 15.10.2020, чорнові записи на 2 арк. графік внесення платежів до договору № Б/1/46/НИ від21.09.2020 на 2 арк., квитанції від 22.09.2020, розписка від ОСОБА_27 21.09.2020 на 1 арк., розписка від ОСОБА_24 від 22.09.2020 на 1 арк., договір купівлі - продажу майнових прав № Б/1/46/ИИ від 21.09.2020 з дод. № 1, 2, 3 на 6 арк., розписка від ОСОБА_28 , заява від ОСОБА_29 , розписка від ОСОБА_30 на 2 арк., розписка від ОСОБА_31 , розписка від ОСОБА_32 , розписка від ОСОБА_19 , розписка від ОСОБА_33 , розписка ОСОБА_19 , розписка від ОСОБА_34 , розписка від ОСОБА_35 , розписка від ОСОБА_36 , розписка від ОСОБА_37 , розписка від ОСОБА_38 , повідомлення про відступлення права вимоги від ОСОБА_39 , паперовий конверт на якому наявний надпис літерно-цифрового змісту «кВ. 53 ОСОБА_40 » 7 реєстрація» паперовий конверт білого кольору з надписом літерно-цифрового змісту 200 $ № 18 Злобіфн № 3 в якому містяться грошові кошти номіналом 100 доларів США MB 52595495М, LB 13493306 S, паперовий конверт білого кольору з надписом БТИ в якому міститься грошові кошти номіналом 100 гривень УЦ 4094755, УГ 1311874, УИ 6641485, AB 8066228, номіналом 500 гривень ЛЗ 8984568, ФБ 4210559, ЗБ 2191981, ВХ 9967778, СЗ 8659396, СД 3315577, ЛГ 6425540, ЗИ 4356507, паперовий конверт білого кольору з надписом Зибли Оля 200$ 2-й кВ. № 91 в якому містяться грошові кошти номіналом 100 доларів США MG 33979415 А, номіналом 200 гривень ГВ 4011922, ГВ 4011923, ВЄ 5210734, ГВ 8971396, ФГ 3191498, УБ 4697670, ФГ 8622269, ЗГ 7733648, паперовий конверт білого кольору з рукописним надписом літерно-цифрового змісту на 2 арк., паперовий конверт білого кольору з надписом кВ. 77 ОСОБА_41 реєстрація, в якому містяться купюри номіналом 500 гривень БА 7947608, БА 8063565, ВЖ 4832012, ХЗ 2782117, УЦ 3190105, УР 5277071, паперовий конверт білого кольору з надписом «Реєстрація 69 кв. ОСОБА_42 НОМЕР_2 , паперовий конверт з надписом кВ. 15 Мостицкая Л.О. Реєстрація паперовий конверт № 62 Орловская В.В. , реєстрація паперовий конверт білого кольору з надписом « ОСОБА_43 кВ. 37» тел. НОМЕР_3 реєстрація з грошовими коштами номіналом 200 гривень ХБ 7864791, ЕЧ 4555319, ХБ 3046997, СН 113619, КИ 2444582, ТЄ 1988272, СЗ 3453148 СВ 9832457, паперовий конверт білого кольору з надписом кВ 29 ОСОБА_21 НОМЕР_4 реєстрація в якому містяться грошові кошти номіналом 500 гривень ГТ 1440754, ВХ 1852757, номіналом ЦБ 8375495, УИ 2619827, паперовий конверт білого кольору з надписом квартира № 61 ОСОБА_44 НОМЕР_5 реєстрація в якому міститься грошові кошти номіналом 500 гривень БР 5528687 МБ 0231275, номіналом 200 гривень КИ 2229257, УЖ 1032966, паперовий конверт білого кольору з надписом «Владимир 3-й дом» № 55, 54 1000+15000= 25000 в якому містяться грошові кошти номіналом 500 гривень УН 2529889, ФЗ 9348737, ЛБ 9708419, ВА 6486699, ФЖ 9073025, СД 3461906, ВВ 3224486, БН 4440150, СЗ 0123273, ФД 1780870, СД 2099246, СЗ 7004100, УИ 5462387, ЗИ 1687143, ГТ 2786759, ЛБ 7326537, ФЖ 4290076, ФД 0779508, ФБ 9057176, ЛГ 0440894, СЖ 7611961, УИ 9772464, СГ 1553662, ГТ 1369868, ЗГ 3019923, ЛЗ 9804966, ХГ 1438775, ХБ 0778197, ХС 1239168, АД 7318504, ХЗ 6859421, АЕ 1099826, ХЗ 6742752, ХС 4579796, ЦБ 2805417, ЦБ 7950715, MB 6795801, ФЖ 5021651, ВИ 0501082, УЖ 6490372, СЖ 6421366, ФЖ 3005986, СТ 3385094, УГ 2314962, ФГ 0288317, ФБ 1027732, МБ 8005856, ФД 88236263, ФД 7080129,СБ 4494128. Металевий сейф сірого кольору опечатано бірками з підписом понятих печатка «Чері Таун» печатка «Баварія», які були вилучені 19.11.2020 року під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Баварія Сіті» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 369/14807/20 Справа №11-сс/824/6504/2020 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_45 Доповідач: ОСОБА_1