У Х В А Л А
06 жовтня 2020 року м. Хмельницький
06 жовтня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Маринець Ю.А., звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури Глодний І.І., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Вінницькою обласною прокуратурою.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2018 казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України (далі - КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України), в особі ОСОБА_1 , з однієї сторони, компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , Туреччина, в особі генерального директора ОСОБА_2 , з другої сторони, та компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 Республіка Ірак, в особі ОСОБА_3 , що діє на підставі довіреності № 08 від 17.07.2018, з третьої сторони, уклали контракт № 502, відповідно до якого КНВО ІНФОРМАЦІЯ_2 МВС України зобов`язувалось відвантажити для компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , Республіка Ірак пістолети марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язувалась оплатити дану поставку.
У подальшому, встановлено, що посадові особи КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України спільно з невстановленими працівниками митних органів України та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії, які могли призвести до незаконного переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю 1033 одиниці пістолетів «Форт-19» (один з пістолетів має серійний номер « НОМЕР_1 », які могли бути виготовлені на КНВО «Форт» МВС України).
Згідно листа КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України №1147 від 24.04.2019 продавець (КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України) згідно дозволу, виданого уповноваженими органами Республіки Ірак та дозволу Національної поліції України №014013 від 09.08.2018 поставив отримувачу (компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , Республіка Ірак) пістолети спортивні «Форт -19 С» калібру 9мм Luger (сертифікат відповідності серія ВГ №UA НОМЕР_2 ) в кількості 2017 шт.
Так, поставку останньої партії товару КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України було здійснено 04.02.2019 через митний пост «Вінниця Центральний» Вінницької митниці ДФС в митному режимі «ЕК10АА» згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712 та рахунку-фактури №22 від 30.01.2019 через перевізника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Підтвердженням того, що товар (пістолети спортивні «Форт -19 С» калібру 9мм Luger в кількості 1000 шт.) перетнув кордон України 16.02.2019 є повідомлення митниці про його фактичне вивезення згідно електронної митної декларації № UA 401010/2019/007712.
На виконання доручення слідчого, Управлінням Служби безпеки України у Хмельницькій області встановлено, що у період з 20.08.2018 по 04.02.2019 службовими особами КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України пістолети марки «Форт» можливо, у порушення вимог п.7 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» та абз. 2 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» були оформлені у митному режимі «експорт» для відвантаження на територію Республіки Ірак.
Резолюцією Ради Безпеки (РБ) ООН 661 від 06.08.1990 (п.Зс) було запроваджене ембарго на постачання до Республіки Ірак всіх товарів та продукції, включаючи зброю та інше військове обладнання, крім тих, що спрямовані на медичні цілі або пов`язані з продуктами харчування, які поставляються в рамках гуманітарної допомоги.
Згідно з пунктом 21 резолюції РБ OOH 1546 (2004), збройне ембарго, запроваджене попередніми резолюціями, не розповсюджується на озброєння та пов`язані з ним матеріальні засоби, необхідні Уряду Іраку або багатонаціональним силам ООН для досягнення цілей цієї резолюції.
Крім того, листом Міністерства закордонних справ України від 16.04.2020 №414/17-129/4-458 повідомлено, що Міністерство закордонних справ Республіки Ірак повідомило Посольство України в цій країні про відсутність у іракських компетентних органів інформації щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що така компанія не зареєстрована у Міністерстві торгівлі Іраку та не має філії в Іраку.
На запит Посольства України в Турецькій Республіці Державне агентство з питань оборонної промисловості Туреччини та представники Посольства Республіки Ірак в Турецькій Республіці проінформували про те, що не володіють інформацією про делегування Урядом Іраку повноважень компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення підприємницької діяльності у сфері постачання та реалізації озброєння багатонаціональним силам для досягнення цілей, передбачених резолюцією РБ ООН від 08.06.2004 №1546.
Разом з тим, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.05.2020 №414/17-129/4-561 постачання до Республіки Ірак короткоствольної вогнепальної спортивної нарізної зброї (типу ФОРТ -19С) може бути порушенням збройного ембарго, яке діє стосовно цієї країни згідно резолюцією РБ ООН 1546 (2004), у разі, якщо кінцевим споживачем є недержавна установа.
Так, 08.11.2019 слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Хмельницькому призначено судову експертизу зброї, виконання якої доручено експертам Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз, та надано для проведення дослідження пістолет «Форт-19 9 mm Luger S» НОМЕР_3 з керівництвом експлуатації, двома магазинами, протиркою, двома ключами та пластиковим футляром, вилучений 18.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.
Разом з тим, експерт ІНФОРМАЦІЯ_8 заявив клопотання щодо надання копій матеріалів, які стосуються погодження Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України (далі ДНДЕКЦ МВС України) криміналістичних міток пістолета «Форт-19 9 mm Luger S» (чи пістолета «Форт-19 С» калібру 9 mm Luger) та відповідно знаходяться у ДНДЕКЦ МВС України.
Відповідно до п. 8.7 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 № 622, кожна одиниця спортивної зброї повинна бути сертифікована в установленому порядку та відповідати вимогам ГСТУ 78-41-002-97.
Згідно із п. 4.2.2. ГСТУ 78-41-002-97 криміналістичні мітки кожної моделі зброї у встановленому порядку погоджуються з уповноваженим підрозділом МВС України (окрім зброї для олімпійських ігор).
За даних обставин, з метою проведення судової експертизи зброї у повному обсязі, у органу досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ; фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:
?матеріалів, документації щодо погодження ДНДЕКЦ МВС України криміналістичних міток пістолета «Форт-19 9 mm Luger S» (чи пістолета «Форт-19 С» калібру 9 mm Luger);
?матеріалів, документації щодо погодження ДНДЕКЦ МВС України криміналістичних міток пістолета «Форт-19 9 mm Luger S» (чи пістолета «Форт-19 С» калібру 9 mm Luger) НОМЕР_3 ;
?матеріалів, документації щодо погодження ДНДЕКЦ МВС України криміналістичних міток пістолетів «Форт-19 9 mm Luger S» (чи пістолета «Форт-19 С» калібру 9 mm Luger), у кількості 1000 шт., які експортувались КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України відповідно до митної декларації № UA 401010/2019/007712 від 04.02.2019, у тому числі пістолета «Форт-19 9 mm Luger S» (чи пістолета «Форт-19 С» калібру 9 mm Luger) НОМЕР_4 .
Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться у речах та документах до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Маринець Юлії Антонівни задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому Маринець Юлії Антонівні, Позняк Тетяні Радиславівні, Шершелюку Андрію Юрійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Горбаченку Павлу Анатолійовичу, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Савці Вікторії Володимирівні, Захарцю Олександру Володимировичу, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні Глодному Івану Івановичу, Тимощуку Валентину Сергійовичу, Базелінському Валерію Петровичу, Карлащуку Ярославу Івановичу, Александрову Олександру Костянтиновичу, Луценко Роману Васильовичу, Швець Анатолію Івановичу, Попеско Олегу Петровичу, Шаргалу Володимиру Анатолійовичу, Врублевському Олександру Миколайовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:
?матеріалів, документації щодо погодження ДНДЕКЦ МВС України криміналістичних міток пістолета «Форт-19 9 mm Luger S» (чи пістолета «Форт-19 С» калібру 9 mm Luger);
?матеріалів, документації щодо погодження ДНДЕКЦ МВС України криміналістичних міток пістолета «Форт-19 9 mm Luger S» (чи пістолета «Форт-19 С» калібру 9 mm Luger) НОМЕР_3 ;
?матеріалів, документації щодо погодження ДНДЕКЦ МВС України криміналістичних міток пістолетів «Форт-19 9 mm Luger S» (чи пістолета «Форт-19 С» калібру 9 mm Luger), у кількості 1000 шт., які експортувались КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МВС України відповідно до митної декларації № UA 401010/2019/007712 від 04.02.2019, у тому числі пістолета «Форт-19 9 mm Luger S» (чи пістолета «Форт-19 С» калібру 9 mm Luger) НОМЕР_4 ,з наданням можливості проведення їх огляду та вилучення їх копій, у тому числі в електронному вигляді.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.
Ухвала діє по 06 листопада 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду