УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Успенка, Лутугинського району, Луганської області, громадянина України, українця, зі слів розлученого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, працюючого сортувальником ПП Літас Групп, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше судимого,-

у кримінальному провадженні №0002875,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2020 року слідчий слідчого відділення Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, потерпілих, у цьому кримінальному провадженні , вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділенням Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002875 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28 серпня 2020 року о 09 год. 30 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст.. 208 КПК України

29.08.2020 року ОСОБА_6 винесено повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, про те що він будучи раніше судимим за вчинення майнових злочинів, на шлях виправлення не став та вчинив нові умисні корисливі злочини за наступних обставин.

Так, на початку серпня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, під час готування до вчинення кримінального правопорушення, змовники розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілим, мав повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів, які нібито потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_6 мав потрапити до помешкання потерпілого та отримати грошові кошти.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, 24.08.2020 року, близько 16 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_8 , 1930 р.н., та повідомила, що його донька ОСОБА_9 потрапила у дорожньо транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілим ОСОБА_8 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_6 адресу потерпілого, з метою отримання в останнього грошових коштів.

Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 , 24.08.2020 року, близько 16 год. 30 хв., прибув до будинку АДРЕСА_2 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_9 , заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 9000 гривень, зокрема, 6 купюрами номіналом по 500 грн., та 6 купюрами номіналом по 1000 грн., після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_6 заподіяв потерпілому ОСОБА_10 майнову шкоду на загальну суму 9000 грн.

Крім того, 26.08.2020 року, близько 14 год. 00 хв. з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, ОСОБА_6 прибув до квартири АДРЕСА_3 та, зустрівши потерпілу ОСОБА_11 , 1929 р.н., повідомив останній про те, що її онук ОСОБА_12 потрапив у дорожньо транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін, у зв`язку із чим запропонував останній пройти до квартири, на що вона погодилася.

Перебуваючи у квартирі потерпілої, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_12 , заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 у сумі 6500 гривень, зокрема, 3 купюрами номіналом по 1000 грн., 5 купюрами по 500 грн., 5 купюрами по 200 грн., а також 250 доларів США, зокрема, 2 купюрами по 100 доларів США та 1 купюрою номіналом 50 доларів США (згідно курсу валют станом на 26.08.2020 1 долар США становить 27,43 грн.), тобто 6857 гривень 50 копійок, та залишив місце події.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_6 заподіяв потерпілій ОСОБА_13 майнову шкоду на загальну суму 13357 гривень 50 копійок.

Також, 26.08.2020 року, близько 17 год. 00 хв. з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілої ОСОБА_14 , 1936 р.н., представившись донькою потерпілої ОСОБА_14 ОСОБА_15 , та повідомила, що вона потрапила у дорожньо транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_14 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_6 адресу проживання потерпілої, з метою отримання в останньої грошових коштів.

Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 26.08.2020, близько 17 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_4 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_15 , заволодів грошовими коштами у сумі 1050 Євро різними купюрами (згідно курсу валют станом на 26.08.2020 1 Євро становить 32,40 грн.), тобто 34020 гривен, та 5000 гривень купюрами різних номіналів, а також золотою монетою Російської Імперії номіналом «5 рублей», вартість якої на даний час не встановлено, після чого одразу залишив місце події.

Після отримання грошових коштів та золотої монети, ОСОБА_6 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_6 заподіяв потерпілій ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 39020 гривень.

Окрім того, 27.08.2020 року, близько 14 год. 00 хв., з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала на стаціонарний телефон до потерпілого ОСОБА_16 , 1938 р.н., та повідомила, що його онук потрапив у дорожньо транспортну пригоду внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв`язку із чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілим ОСОБА_16 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_6 адресу місця проживання потерпілого, з метою незаконного отримання ним у потерпілого грошових коштів.

Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 27.08.2020 року, близько 14 год. 30 хв., прибув до квартири АДРЕСА_5 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції онуку, заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 300 доларів США, а саме, 2 купюрами номіналом по 100 доларів США кожна та 2 купюрами номіналом по 50 доларів США кожна (згідно курсу валют станом на 27.08.2020 1 долар США становить 27,38 грн.), тобто 8214 грн., а також 2000 гривень, з яких 1 купюра номіналом 1000 грн., 1 купюра номіналом 500 грн., 2 купюри номіналом 200 грн. кожна та 1 купюра номіналом 100 грн., після чого залишив місце події.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 розпорядився ними на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_6 заподіяв потерпілому ОСОБА_16 майнову шкоду на загальну суму 10214 гривень.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.08.2020 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 , протокол пред`явлення особи для впізнання від 28.08.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 28.08.2020 року, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.08.2020 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.08.2020 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 28.08.2020 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.08.2020 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 28.08.2020 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 27.08.2020 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 28.08.2020 року, протокол пред`явлення особи для впізнання від 28.08.2020 року, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.08.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 29.08.2020 року, протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.08.2020 року, протокол допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_19 від 29.08.2020 року, та інші матеріали кримінального провадження.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Санкція ч. 2 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, тобто даний злочини є нетяжким, слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, докази не дослідженні, а можливо, ще й і не відшукані.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, потерпілих, у цьому кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_6 слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Більш м`які запобіжні заходи, забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

Сам ОСОБА_6 , раніше судимий за корисливі злочини, постійного місця проживання на території Хмельницької області не має, а адреса його проживання та реєстрації знаходиться на непідконтрольній Україні території, вину у скоєному визнає в чому розкаюється.

Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 23.10.2020 року включно.

На підставі п.1 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю, що застава в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 43940 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 23 жовтня 2020 року включно.

Визначити заставу в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 43 940 грн., в разі внесення якої, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , наступні обов`язки:

1) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

2) утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 23 жовтня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя