Провадження № 1-кс/161/5800/20
У Х В А Л А

м. Луцьк 14 серпня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, які знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Клопотанням обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 15.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

З матеріалів, отриманих від управління ОРД ГУ ДФС у Волинській області, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), здійснюючи в червні 2020 року ввезення на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 підручників для вивчення іноземних мов шляхом подання митному органу, як підставу для переміщення товарів, документів із заниженими показниками вартості вказаних товарів ухилились від сплати митних платежів в загальній сумі 7,2 млн. грн.

Зокрема, встановлено, що 17.06.2020 приблизно о 16 годині 59 хвилин в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в`їхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 .

Під час проведення повного митного огляду вищевказаного транспортного засобу було виявлено товаросупровідні документи, а саме: рахунок-фактуру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.06.2020 №163479601 та рахунок-фактуру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.06.2020 №163479694, які знаходилися безпосередньо у вантажних місцях автомобіля разом з товаром, відповідно до яких вищевказаний товар був проданий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу ПП « ОСОБА_5 » за ціною 1 093 966,68 фунтів Стерлінгів, що за курсом ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 17.06.2020 склало загальну суму 37 022 567, 37 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити, але частково, відмовивши у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, обмежившись лише вилученням належним чином завірених копій таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або працівникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та свідчать про фінансово-господарську діяльність останнього за період з 01.01.2019 по даний час, з можливістю вилучення оригіналів таких документів а саме: документів діяльності ПП « ОСОБА_5 », які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2019 по даний час, в т.ч. договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт з додатками, товарно-транспортних накладних, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.п. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), книг обліку доходів і витрат, попередніх повідомлень та митних декларацій, а також документів, які подавались до митних органів при розмитненні товарів імпортованих від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), інвойсів, CMR, інших товарно супровідних документів та документів, які створювались в ході фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2019 по даний час.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 13 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1