Провадження №1-кс/523/70/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 20.07.2020р., невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2499грн.

СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002396 від 08.08.2020р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку червня 2020р. вирішив придбати собі смартфон та пошуком у мережі Інтернет натрапив на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вибрав собі підходящу модель. В подальшому ОСОБА_4 зв`язався із представником зазначеного сайту за допомогою номеру телефону, який було зазначено у меню «Контакти» сайту, а саме: НОМЕР_1 та 20.07.2020р. за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти у сумі 2499грн. на зазначену на сайті банківську картку № НОМЕР_2 , про що також свідчать скріншоти переписки та надана потерпілим виписка по його рахунку. В подальшому, 21.07.2020р. представником ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено повідомлення потерпілому ОСОБА_4 про те, що його замовлення доставляється. Однак, починаючи з цього моменту номер телефону потерпілого ОСОБА_4 було заблоковано та всі його подальші спроби зв`язатися із представництвом зазначеного Інтернет-ресурсу ігнорувалися. Грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було.

03.11.2020р., було надано доручення до УПК в Одеській області ДКП НП України, на яке 24.11.2020р. до СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надано інформацію, що аналізом електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі функціонує та на нього продовжують скаржитися громадяни України, яких ошукали за його допомогою. Крім того ,встановлено додаткова банківська картка, на яку невстановлені слідством особи отримують гроші від потерпілих, а саме: НОМЕР_3 (АТ А-Банк). Також, на зазначеному ресурсу потерпілим, окрім зазначеної банківської картки, пропонується вибір способу оплати неіснуючої електронної техніки через онлайн оплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_4 ), рахунок № НОМЕР_4 прив`язано до номеру телефону НОМЕР_1 , а також до банківської картки № НОМЕР_7 . Крім того, надано дані щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції.

З метою проведення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення істини по справі виникла необхідність у отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження інформації відносно вищезазначених ІР-адрес, а саме: анкетні дані, платіжні реквізити, з яких здійснюється оплата послуг, номери телефонів, електронна поштова скринька, адресу (з вказанням міста, вулиці, будинку, квартири) та іншу інформацію стосовно вищевказаної IP-адреси.

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та/або інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_5 , старшому інспектору з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_6 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, про надання телекомунікаційних послуг, користувача IP-адреси, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у паперовому і електронному вигляді, а саме:

1.1) завірені належним чином копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фізичними /юридичними особами, які здійснювали вхід до глобальної мережі Інтернет з наступних IP-адрес у наступні періоди часу:

- 08.10.2020 0:25:36 46.250.17.140;

- 04.10.2020 2:12:14 109.200.239.249;

- 28.09.2020 4:02:22 46.250.31.166;

- 26.08.2020 3:48:54 46.250.2.161;

- 16.08.2020 20:37:19 195.66.217.218;

- 08.08.2020 7:50:42 213.231.61.92;

- 03.08.2020 1:13:57 185.6.186.237;

- 03.08.2020 1:13:47 185.6.186.237;

- 03.08.2020 1:13:34 185.6.186.237;

- 28.07.2020 18:57:30 НОМЕР_9 ;

- 28.07.2020 18:57:21 НОМЕР_9 ;

- 28.07.2020 18:56:50 НОМЕР_9 ;

- 21.07.2020 21:42:07 213.231.24.3;

- 21.07.2020 21:41:51 213.231.24.3;

- 21.07.2020 21:41:39 213.231.24.3;

- 21.07.2020 21:41:24 213.231.24.3;

- 20.07.2020 12:31:15 213.231.24.3;

- 14.07.2020 7:12:08 НОМЕР_10 ;

- 14.07.2020 0:34:33 НОМЕР_11 ;

- 14.07.2020 0:34:25 НОМЕР_11 ;

- 14.07.2020 0:34:05 НОМЕР_11 ;

14.07.2020 0:33:51 НОМЕР_11 .

У разі входу у глобальну мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних терміналів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM-картки), їх абонентські номери, коди IMEI (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання).

2.2) анкетні дані, платіжні реквізити, з яких здійснювалась оплата послуг, номери телефонів, електронну поштову скриньку та іншу інформацію, адресу (з вказанням міста, вулиці, будинку, квартири), якій належала IP-адреса та іншу інформацію, яка може сприяти досудовому розслідування відносно наступних IP-адрес у наступні періоди часу:

- 08.10.2020 0:25:36 46.250.17.140;

- 04.10.2020 2:12:14 109.200.239.249;

- 28.09.2020 4:02:22 46.250.31.166;

- 26.08.2020 3:48:54 46.250.2.161;

- 16.08.2020 20:37:19 195.66.217.218;

- 08.08.2020 7:50:42 213.231.61.92;

- 03.08.2020 1:13:57 185.6.186.237;

- 03.08.2020 1:13:47 185.6.186.237;

- 03.08.2020 1:13:34 185.6.186.237;

- 28.07.2020 18:57:30 109.200.244.14;

- 28.07.2020 18:57:21 109.200.244.14;

- 28.07.2020 18:56:50 109.200.244.14;

- 21.07.2020 21:42:07 213.231.24.3;

- 21.07.2020 21:41:51 213.231.24.3;

- 21.07.2020 21:41:39 213.231.24.3;

- 21.07.2020 21:41:24 213.231.24.3;

- 20.07.2020 12:31:15 213.231.24.3;

- 14.07.2020 7:12:08 109.200.231.140;

- 14.07.2020 0:34:33 НОМЕР_11 ;

- 14.07.2020 0:34:25 НОМЕР_11 ;

- 14.07.2020 0:34:05 109.200.248.107;

- 14.07.2020 0:33:51 НОМЕР_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1