печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурор у кримінальному провадженні - виконувача обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001070,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001070 від 02.11.2020 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор вказує у клопотанні, що у жовтні 2014 року ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (, кінцевим бенефіціарним власником якого був ОСОБА_4 ) надано НБУ у заставу майно ТОВ «Птахофабрика Київська» (яка була підконтрольна ОСОБА_4 ), а саме цілісні майнові комплексі, що знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 для отримання стабілізаційного кредиту у розмірі 2.1 млрд. грн.

У подальшому постановою Правління НБУ № 408 від 23.06.2015 ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» визнано неплатоспроможним та НБУ стягнуто заставне майно ТОВ «Птахофабрика Київська» з метою погашення збитків від неповернення стабілізаційного кредиту.

Зазначає прокурор, що з метою стягнення майна, яке належить ТОВ «Птахофабрика Київська» на користь Національного банку України, відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження за № 61378319 та за № 60641460.

В подальшому з метою реалізації нерухомого майна, що належать ТОВ «Птахофабрика Київська», а саме майнових центрів, що знаходяться за адресами: м. Київ, Броварський проспект, 99 та АДРЕСА_2 надіслані заявки на реалізацію арештованого майна відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України до ДП «Сетам».

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 вчиняються дії по придбанню об`єктів нерухомості, що належать ТОВ «Птахофабрика Київська», а саме їх цілісні майнові комплекси, через підконтрольні йому суб`єкти господарської діяльності та фізичних осіб, зокрема таких як: ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» (, представником якого є ОСОБА_5 інн. НОМЕР_1 ) , ТОВ «ФК «Фінгарант» (, представником якого є ОСОБА_6 інн. НОМЕР_2 ), ТОВ «Карпатська нафтова компанія» (, представником якого є ОСОБА_7 інн. НОМЕР_3 ), ТОВ «Альдаріс-груп» (, представником якого є ОСОБА_8 інн. НОМЕР_4 ), ТОВ «Лейн Груп» (, представником якого є ОСОБА_9 інн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (інн. НОМЕР_6 ) та шляхом вчинення шахрайських дій, а саме обманом занижується їх вартість через електронні торги на ДП «Сетам».

Дії вище вказаних осіб, які підконтрольні ОСОБА_4 полягали в наступному, один з учасників, що приймає участь в електронних торгах робить ставку, яка дорівнює найнижчій ціні об`єкта нерухомості, в свою чергу рештою учасників робляться ставки, які є значно вищими за ринкову вартість даного об`єкта, та як результат не конкурентними. В подальшому учасником переможцем, який зробив найвищу ставку, на протязі 10 днів (відповідно до умов торгів, саме така кількість днів, дається переможцю для оплати за виграний лот, у разі невнесення грошових коштів на відповідний рахунок, право придбання лоту переходить іншому учаснику, який запропонував найбільшу ціну) не вносяться грошові кошти за лот і таким чином право на купівлю лоту переходить іншому учаснику. Дані дії вчиняються до моменту доки право купити лот не перейде до учасника який запропонував найнижчу ціну і тим самим придбає лот за заниженою вартістю.

Ухвалою № 757/49662/20-к від 12.11.2020 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме цілісні майнові комплекси, що належать ТОВ «Птахофабрика Київська» (), та які знаходяться за адресами: м. Київ, Броварський проспект, 99 та Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна (перейменована на вул. Соборна), 37.

Прокурор вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту із забороною ДП «Сетам» (), а також усім їхнім територіальним підрозділам, вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію лотів № 443554 та № 443559, а саме щодо реалізації нерухомого майна - цілісні майнові комплекси, що належать ТОВ «Птахофабрика Київська» (), та які знаходяться за адресами: м. Київ, Броварський проспект, 99 та Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна (перейменована на вул. Соборна), 37.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшло клопотання прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 від 10.11.2020 майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доками у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання частково, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурор у кримінальному провадженні - виконувача обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001070 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на цілісні майнові комплекси та всі його складові частини, що належить ТОВ «Птахофабрика Київська» (), та які знаходяться за адресами:

- АДРЕСА_1 (складається з: споруда, пароводогрільна станція, 1А загальна площа (кв.м): 204.2; споруда, контора, А загальна площа (кв.м): 1767.1; споруда, спортзал, А1 загальна площа (кв.м): 856.84; споруда, клуб, А2 загальна площа (кв.м): 1224.3; споруда, побутовий корпус, А3, загальна площа (кв.м): 1674.1; споруда, їдальня, А4, загальна площа (кв.м): 1103.7; споруда, прохідна, Б загальна площа (кв.м): 31; споруда, магазин, В, загальна площа (кв.м): 298.9; споруда, пташник №29, Г, загальна площа (кв.м): 1160.4; споруда, пташник №28, Д, загальна площа (кв.м): 1303.2; споруда, пташник №27, Д1, загальна площа (кв.м): 1306.2; споруда, пташник №26, Е, загальна площа (кв.м): 1173.4; споруда, пташник №5, Є, загальна площа (кв.м): 952; споруда, пташник №25, Ж, загальна площа (кв.м): 1236.8; споруда, пташник №24, З, загальна площа (кв.м): 1246; споруда, пташник №23, І, загальна площа (кв.м): 1178.9; споруда, пташник №22, Ї, загальна площа (кв.м): 1487.8; споруда, пташник №21, К, загальна площа (кв.м): 1167.9; споруда, пташник №20, Л, загальна площа (кв.м): 2145.2; споруда, пташник №30, М, загальна площа (кв.м): 8138.5; споруда, пташник №19, Н, загальна площа (кв.м): 1831.5; споруда, пташник №3, О, загальна площа (кв.м): 1530.4; споруда, пташник №11, П, загальна площа (кв.м): 642.3; споруда, пташник №34, Р, загальна площа (кв.м): 10334.4; споруда, пташник №35, С, загальна площа (кв.м): 9772.3; споруда, пташник №18, Т, загальна площа (кв.м): 1785; споруда, пташник №17, У загальна площа (кв.м): 2123.3; споруда, пташник №16, Ф, загальна площа (кв.м): 1834.8; споруда, пташник №15, Х, загальна площа (кв.м): 1645.1; споруда, пташник №14, Ц, загальна площа (кв.м): 1644.5; споруда, пташник №1, Ч, загальна площа (кв.м): 1553.5; споруда, пташник №2, Ш, загальна площа (кв.м): 1144.4; споруда, пташник №4, Щ, загальна площа (кв.м): 1142; споруда, пташник №6, Ю, загальна площа (кв.м): 901.4; споруда, пташник №7, Я, загальна площа (кв.м): 923.4; споруда, пташник №8, І, загальна площа (кв.м): 903.7; споруда, пташник №9, ІІ, загальна площа (кв.м): 922.1, споруда, пташник №10, ІІІ, загальна площа (кв.м): 885.8; споруда, пташник №31, ІV, загальна площа (кв.м): 2050.3, споруда, пташник №32, V, загальна площа (кв.м): 1643.5; споруда, пташник №33, VІ, загальна площа (кв.м): 1643.1; споруда, пташник №13, VІІ, загальна площа (кв.м): 1642.9; споруда, пташник №12, VІІІ, загальна площа (кв.м): 1612.4; споруда, пташники №38,39, ІХ, загальна площа (кв.м): 3877.9; споруда, пташники №36,37, Х, загальна площа (кв.м): 3888; споруда, пташники №42, 43, ХІ, загальна площа (кв.м): 3862.1; споруда, цех виробництва консервів, ХІІ, загальна площа (кв.м): 2136.3; споруда, цех сушки посліду, ХІІІ, загальна площа (кв.м): 799.7, споруда, цех виробництва комбікорму, ХV, загальна площа (кв.м): 502.8; споруда, склад сировини кормоцеху, ХVІІ, загальна площа (кв.м): 258.9; споруда, яйцесклад, ХVІІ, загальна площа (кв.м): 3956.1; споруда, забійний цех, ХVІІІ, загальна площа (кв.м): 2468.4; споруда, будівля котельні, ХІХ, загальна площа (кв.м): 105.6; споруда, цех сортування яєць, ХХ, загальна площа (кв.м): 109.8, споруда, пташник №40, ХХІ, загальна площа (кв.м): 1848.3, споруда, пташник №41, ХХІІ, загальна площа (кв.м): 1848.8; споруда, склад кормових добавок, ХХІІІ, загальна площа (кв.м): 1380.1; споруда, магазин комбікормів (будівля молочного цеху зооветлабораторія), ХХІV, загальна площа (кв.м): 591.6; споруда, магазин для яєць дрібнооптовий, ХХV, загальна площа (кв.м): 285.5; споруда, навіс, ХХVІІІ, загальна площа (кв.м): 72.6; споруда, гараж на 15 автомашин, ХХХІІ, загальна площа (кв.м): 481.3; споруда, гараж на 25 автомашин, ХХХІІІ, загальна площа (кв.м): 1133.3; споруда, профілакторій на 60 автомашин, ХХХІV, загальна площа (кв.м): 1738.5, споруда, ТП №988, ХХХV, загальна площа (кв.м): 50.1, споруда, ТП №620, ХХХVІ, загальна площа (кв.м): 40.1, споруда, ТП №400, ХХХVІІ, загальна площа (кв.м): 39.6; споруда, ТП №447, ХХХVІІІ, загальна площа (кв.м): 66.7; споруда, ТП №482, ХХХІХ, загальна площа (кв.м): 56.9; споруда, ТП №699, ХL, загальна площа (кв.м): 51.6; споруда, будівля для госпінвентарю, ХLІ, загальна площа (кв.м): 104.2; споруда, погріб, ХLІІ, загальна площа (кв.м): 43.3; споруда, автозаправний пункт, ХLІІІ, загальна площа (кв.м): 22.5; споруда, склад металобрухту, ХLІV,загальна площа (кв.м): 446.1; споруда, навіс складу металоконструкцій, ХLV,загальна площа (кв.м): 1073.5; споруда, КНС, ХLVІ, загальна площа (кв.м): 61.6; споруда, будинок охорони №6 КПП "Старий дуб", ХLІVІІ, загальна площа (кв.м): 15.3; споруда, теплиця, ХLVІІІ, зхагальна площа (кв.м): 1938; споруда, склади МШП, ХLІХ, загальна площа (кв.м): 605.2; споруда, Склади МШП, L,загальна площа (кв.м): 569.3; споруда, ГРП, LІ, загальна площа (кв.м): 69.7; споруда, цех яєчного порошку, LІІ, загальна площа (кв.м): 767.1; споруда, склад будматеріалів, LІІІ; загальна площа (кв.м): 198.5; споруда, будівля пилорами, LІV,загальна площа (кв.м): 149.4; споруда, розчинно-бетонний вузол, LV, загальна площа (кв.м): 195.4; споруда, контрольно технічний пункт, LVІ, загальна площа (кв.м): 8.4; споруда, кузня, LVІІ, загальна площа (кв.м): 47.1; споруда, навіс шиферний з прибудовою, LVІІІ, загальна площа (кв.м): 280.6; споруда, печерична, LІХ, загальна площа (кв.м): 446.1; споруда, будівля експериментального цеху, LХ, загальна площа (кв.м): 1246.5; споруда, утильцех, LХІ, загальна площа (кв.м): 286.7; споруда, будівля ветслужби, LХІІ, загальна площа (кв.м): 27.1; споруда, будівля старого клубу і лабораторія, LХІІІ, загальна площа (кв.м): 490.2; споруда, будівля котельні, LХІV, загальна площа (кв.м): 1148; споруда, ТП №129, LХV, загальна площа (кв.м): 53.7; споруда, навіс цегляний для солі, LХVІ, загальна площа (кв.м): 66.2; споруда, будівля ремонтно-будівельного цеху, LХVІІ, загальна площа (кв.м): 578.1; споруда, майстерня електроцеху, LХVІІІ, загальна площа (кв.м): 640; споруда, слюсарна майстерня, LХІХ, загальна площа (кв.м): 549.2; споруда, склад тари, LХХ, загальна площа (кв.м): 728.4; споруда, дезкамера тари, LХХІ, загальна площа (кв.м): 308; споруда, приміщення газифікації тари, LХХІІ, загальна площа (кв.м): 124.9; споруда, склад госпінвентарю, LХХІІІ, загальна площа (кв.м): 7.4; споруда, будівля кормоцеху, LХХІV, загальна площа (кв.м): 1187.5; споруда, вагова кормоцеху, LХХV, загальна площа (кв.м): 6.1; споруда, мийка - пральня, LХХVІ, загальна площа (кв.м): 16.7; споруда, пост охорони №5, LХХVІІ, загальна площа (кв.м): 13.5; споруда, пост охорони №3, LХХVІІІ, загальна площа (кв.м): 5.1; споруда, пост охорони №2, LХХІХ, загальна площа (кв.м): 6.6; споруда, насосна мазутного господарства, LХХХ, загальна площа (кв.м): 19.7; споруда, насосна мазутного господарства, LХХХІ, загальна площа (кв.м): 22.7; споруда, мазутне господарство, LХХХІІ, загальна площа (кв.м): 66.3; споруда, насосна станція для перекачки мазуту, LХХХІІІ, загальна площа (кв.м): 25.2; споруда, насосна станція для перекачки мазуту, LХХХІV, загальна площа (кв.м): 13.9; споруда, склад госпінвентарю, LХХХV, загальна площа (кв.м): 97.3, споруда, стічна прийомна станція, LХХХVІ, загальна площа (кв.м): 16.4; споруда, ТП-1080, LХХХVІІ, загальна площа (кв.м): 13.7; споруда, пост охорони №4, LХХХVІІІ, загальна площа (кв.м): 5; споруда, пост охорони №8, LХХХІХ, загальна площа (кв.м): 9.4; споруда, насосна станція, ХС, загальна площа (кв.м): 56.3; споруда, хлораторна, ХСІ; загальна площа (кв.м): 82.7; споруда, склад газових балонів, ХСІІ, загальна площа (кв.м): 17.9; споруда, станція перекачки конденсату , ХСІІІ загальна площа (кв.м): 4.3);

- Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна (перейменована на вул. Соборна), 37 (складається з АБК, літера А, загальною площею 490,2 кв.м.; пташника № 7, літера Ж, загальною площею 1 725,3 кв.м.; пташника № 9, літера И, загальною площею 1 725,3 кв.м.; КНС, літера К, загальною площею 41,1 кв.м.; складу, літера М, загальною площею 62,8 кв.м.; КПП, літера О, загальною площею 3,7 кв.м.; пташника №11, літера Ї, загальною площею 1 725,3 кв.м.)

Заборонити посадовим та службовим особам ДП «Сетам» (), а також усім їхнім територіальним підрозділам, вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію вище вказаних цілісних майнових комплексів, та усіх його складових частин.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1