У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.09.2020 Справа №607/13495/20

04 вересня 2020 року

Провадження 1-кс/607/5850/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000446 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15,ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно заяви представника ОСОБА_5 , група осіб шляхом підробки ряду документів, намагаються шахрайським шляхом заволодіти майном, належним ОСОБА_5 .

За даним фактом 13 лютого 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000446 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, згідно відомостей, що містяться на сайті Міністерства Юстиції «Єдиний реєстр боржників», ОСОБА_6 є ніби то боржником у виконавчому провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення коштів. Виконавчий документ, який послугував підставою для початку виконавчого провадження виданий згідно заочного рішення Малинівського районного суду м. Одеси від 02.11.2017 про стягнення боргу по розписці (справа №521/8509/17). Водночас, згідно наявних даних, відомості, що містяться у вказаному рішенні суду стосуються іншої особи боржника, а тому є достатні підстави вважати про незаконність дій таких невстановлених осіб по вчиненню дій спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_6 .

Зокрема, встановлено, що до даного злочину ймовірно причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що його боржником являється ОСОБА_5 , та в якій просить накласти арешт на майно боржника.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме:

- заяви на відкриття рахунків, договори на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рухи коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2017 по 18.02.2020 на наступну особу: ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ,проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

- матеріалів фото та відео фіксації зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунків вище вказаної особи, та з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 18.02.2020 року у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото та відео фіксації знімання грошових коштів вище вказаної особи особисто або за її дорученням зі всіх відділів та відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по 18.06.2020 року,

- відомості (паспортні дані особи, заяви на відкриття банківських рахунків, договори на банківське обслуговування, номер телефону) про особу, яка згідно отриманих довіреностей уповноважена представляти інтереси вказаних осіб у банківських установах.

Зазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Посилаючись на наведене, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську дільність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Встановлено та підтверджено долученими матеріалами, що рахунок за № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належать ОСОБА_7 та іншим способом отримати вказану інформацію немає можливості.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до заяви на відкриття рахунків, договори на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рухи коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2017 по 18.02.2020 на ОСОБА_7 , оскільки слідчим не зазначено конкретно номера інших рахунків до яких просить надати доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- заяви на відкриття рахунку№ НОМЕР_2 , договори на банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рухи коштів по вказаному рахунку, за період з 01.01.2017 по 18.06.2020 на ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- матеріалів фото та відео фіксації зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунків вище вказаної особи, та з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 18.06.2020 року у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото та відеофіксації знімання грошових коштів вищевказаної особи особисто або за її дорученням зі всіх відділів та відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2017 по 18.06.2020 року,
- відомості (паспортні дані особи, заяви на відкриття банківських рахунків, договори на банківське обслуговування, номер телефону) про особу, яка згідно отриманих довіреностей уповноважена представляти інтереси вказаних осіб у банківських установах, із можливістю вилучення їх копій.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1