Справа № 740/1337/20
Провадження № 1-кс/740/761/20
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

12 серпня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 17.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна: мобільного телефону торгової марки HUAWEI моделі DRA-L21; мобільного телефону Xiaomi моделі МСJ3B; мобільного телефону Honor, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; мобільного телефону Nokia 1110, IMEI НОМЕР_3 ; договору про надання ломбардом фінансового кредиту № 715-20012456 від 05.05.2020; стартового пакету lifecell на номер НОМЕР_4 ; стартового пакету Vodafone на номер НОМЕР_5 ; сім картки оператора мобільного зв`язку ПРАТ «КИЇВСТАР» : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; сім картки оператора мобільного зв`язку lifecell: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; сім картки оператора мобільного зв`язку Vodafone : № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що16.03.2020 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції про те, що 13.03.2020 до них звернувся із заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 09.02.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2 915 грн.

За вказаним фактом СВ Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільними телефонами із ідентифікатором мобільного обладнання ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 . Вказані термінали працюють з сім-картками НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_4 , ця інформація встановлена 11.07.2020 о

15.00 год під час доставлення ОСОБА_5 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області для встановлення обставин звернення його дівчини. Також встановлено, що з вищевказаними ІМЕІ працювало безліч сім-карт різних операторів мобільного зв`язку. Проведеним аналізом, а саме моніторингом бази даних АІПС «Армор», було встановлено, що за номерами карток, які працювали у вказаних ІМЕІ, є реєстрації про вчинення шахрайств.

Відповідно до ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду 10.08.2020 проведено обшук житлового будинку за адресою : АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , у ході якого було тимчасово вилучено: мобільний телефон торгової марки HUAWEI моделі DRA-L2; мобільний телефон Xiaomi моделі МСJ3B; мобільний телефон Honor,IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_47 ; мобільний телефон Nokia 1110, IMEI НОМЕР_3 ; договір про надання ломбардом фінансового кредиту № 715-20012456 від 05.05.2020; стартовий пакет lifecell на номер НОМЕР_4 ; стартовий пакет Vodafone на номер НОМЕР_5 ; сім картки оператора мобільного зв`язку ПРАТ «КИЇВСТАР» : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; сім картки оператора мобільного зв`язку lifecell: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; сім картки оператора мобільного зв`язку Vodafone : № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 .

10.08.2020 вищеописані тимчасово вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подав до суду письмове клопотання про розгляд справи за його відсутності та підтримку клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 1ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арешт майна передбачає собою тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів у незмінному стані, забезпечення можливості їх експертного дослідження та недопущення їх втрати, виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, а тому слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.107,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 10.08.2020 у господарстві за адресою: АДРЕСА_2 майно: мобільний телефон торгової марки HUAWEI моделі DRA-L21; мобільний телефон Xiaomi моделі МСJ3B; мобільний телефон Honor, IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_47 ; мобільний телефон Nokia 1110, IMEI НОМЕР_3 ; договір про надання ломбардом фінансового кредиту № 715-20012456 від 05.05.2020; стартовий пакет lifecell на номер НОМЕР_4 ; стартовий пакет Vodafone на номер НОМЕР_5 ; сім картки оператора мобільного зв`язку ПРАТ «КИЇВСТАР» : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; сім картки оператора мобільного зв`язку lifecell: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; сім картки оператора мобільного зв`язку Vodafone : № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ОСОБА_5 , для забезпечення збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на групу слідчих СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області у цьому кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1