У Х В А Л А
Справа № 285/2530/20

провадження № 1-кс/0285/668/20

07 вересня 2020 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого ОСОБА_3 Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за № 0000516 від 26.06.2020 року,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яким користується особа, що вчинила кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , і містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання номеру, у тому числі нульові з`єднання (неприйняті виклики), SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо, із зазначенням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів із 01 листопада 2018 року по 30 січня 2019 року з подальшим вилученням даної інформації працівниками поліції.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000516 від 26.06.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Згідно матеріалів провадження, фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зняття з рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) готівки за грошовим чеком із призначенням платежу «отримання позики» в грудні 2018 року та перерахунок коштів засновнику, як оплату за оренду виробничого приміщення, мають ознаки таких, що вчинені із метою приховування та маскування незаконного походження коштів, отриманих внаслідок безпідставного завищення вартості автомобілю швидкої медичної допомоги для ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 591 223 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення державної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі голови ОСОБА_5 , 26.12.2018 укладено договір №1/18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є: Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням), загальною вартістю 1 млн. 610 тис. грн.

Проведеною автотоварознавчою експертизою встановлено, що ринкова вартість автомобіля швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням) VolkswagenTransporterVIN№ WV1ZZZ7HZFH року станом на 26.12.2018 становила 744 тис. 446 грн., тобто на 865 тис. 553 грн. більше ніж за нього заплатила

ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 під час закупівлі Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої складено довідку, в якій встановлено різницю в розмірі 865 тис. 553 грн. вартості придбаного автомобіля марки VolkswagenTransporterVIN№ НОМЕР_6 станом на 26.12.2018. Вказана різниця підтверджено судово економічною експертизою.

23.04.2020 оголошено про підозру голові тендерного комітету ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

09.06.2020 оголошено про підозру голові ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та його контрагентів у період виконання договору поставки №1/18 за результатами проведеної процедури державної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по предмету «Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням), виявлено ознаки фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно інформації про рух коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) 28.12.2018 року згідно грошового чеку № НОМЕР_7 ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ) отримав 700 000 грн. за договорами позики №03/01-18 від 03.01.2018р. та №01/07-18 від 01.07.2018р.
Вищевказана фінансова операція із зняття готівкових коштів за грошовими чеками, проведена 28.12.2018р засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 (рнкопп НОМЕР_8 ) на суму 700 000 грн. має ознаки такої, що відповідає критеріям, визначеним п.1, п.п. 4 п.1 ст. 15 Розділу III Закону України від 14.10.2014, № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) на суму що дорівнює чи перевищує 150 000 гривень), як фінансові операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.
У ході досудового розслідування встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картками: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
За наявною інформацією ОСОБА_4 використовуючи вказані телефони з абонентськими номерами, спілкувався з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 та з можливими співучасниками власниками абонентських номерів, які можуть бути причетними до їхньої протиправної діяльності.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.
Слідчий в судове засідання не прибув. В письмовій заяві до суду просив клопотання розглянути без його участі, підтримав його та просив задовольнити.
Представники операторів телекомунікацій у судове засідання не прибули, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про з`єднання абонентського номеру № НОМЕР_10 виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як докази.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 7, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільці персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей про з`єднання абонентського номеру: № НОМЕР_10 .
Враховуючи вищевказані обставини й беручи до уваги те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає до задоволення в повному обсязі.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати працівникам поліції: слідчому Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_14 ; оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_16 .
дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),
а саме, інформацію про вхідні та вихідні з`єднання номеру, яким користується ОСОБА_4 , а саме мобільним терміналом в якому знаходиться сім-картка за номером НОМЕР_10 у тому числі нульові з`єднання (неприйняті виклики), SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо, із зазначенням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номерів абонентів, ІМЕІ стільникових терміналів абонентів «А» та «Б», з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів із 01 листопада 2018 року по 30 січня 2019 року з подальшим вилученням даної інформації працівниками поліції.
Строк дії ухвали до 07 листопада 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1