Справа № 191/1022/20
Провадження № 1-кс/191/741/20
У Х В А Л А

09 грудня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000010 від 10.03.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовуючи своє клопотання тим, що організована група в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою на протязі 2020 року здійснюють збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу на території Дніпропетровської області.
10.03.2020 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.
30.03.2020 року у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою м. Синельниково, ОСОБА_6 отримав відправлення: ЕН № 59 0004 9903 4183, оформлене 27.03.2020 року о 11:18 год. у віділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, з реквізитами відправника: « ОСОБА_7 », т. НОМЕР_3 .
30.03.2020 в період часу з 14:40 до 15:15 год. в службовому кабінеті № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності учасників, оперуповноваженим УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_8 було оглянуто видані ОСОБА_6 посилку з товарно - транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Посилка з товарно транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де зазначені наступні відомості особа, яка відправила дану посилку, а саме ОСОБА_7 , з міста Кам`янське, відділення № НОМЕР_2 , т. НОМЕР_3 , дата оформлення 27.03/11:18, накладна № 59 0004 9903 4183, розрахункова дата прибуття 31.03/ до 15:00.
Після розпакування коробки виявлено папір сірого кольору, в якому замотано предмет зовні схожий на пістолет ПМ з маркуванням НОМЕР_6 .
14.11.2020 в період часу з 14:30 до 14:55 год. в службовому кабінеті № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності учасників, заступником начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_8 було оглянуто посилку з товарно транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
Посилка з товарно транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де зазначені наступні відомості: особа, яка відправила дану посилку, а саме: ОСОБА_9 , з міста Київ, відділення № НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_9 , дата оформлення 12.11/12:48, накладна № 20 4503 0267 9974, особа отримувач: ОСОБА_10 , м. Синельниково, відділення № НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_10 , розрахункова дата прибуття 14.11/ до 15:00.
Після розпакування полімерного пакету виявлено чотири кейси чорного кольору, при відкриті яких виявлено предмети зовні схожі на пістолети з написами:
- НОМЕР_11 з маркуванням YB20-0709 Made In Turkey Cal. 9mm. P.A.K., срібного кольору;
- KUZEY 911 з маркуванням YB20-0621 Made In Turkey Cal. 9mm. P.A.K., чорного та оливкового кольору;
- STALKER 2914 UK з маркуванням 1119 000211, Made by ATAK arms ltd. CAL. 9mm P.A.K.;
- STALKER 2914 UK з маркуванням 1119 000309, Made ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
Також, ОСОБА_11 надав чек про внесення грошових коштів в сумі 15 078 гривень (з урахуванням плати за надання послуги з переказу) на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 яка згідно виданої квитанції оформлена на ОСОБА_12 , та чек на суму 56.00 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до експрес накладної № 20 4503 0267 9974, та решту в сумі 6 6 гривень.
Попередньо встановлено, що оголошення про продаж вогнепальної зброї та боєприпасів, лідер зазначеної групи розміщує на платформі web-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під ніком: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено що оголошення про продаж вогнепальної зброї та боєприпасів на платформі web-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розміщує громадянин України:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_13 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, не являється власником зареєстрованої зброї, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.263 КК України.
Використовує абонентський номер: НОМЕР_14 (активний, в «Viber» - Александр). Користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 яка зареєстрована на дружину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 яка зареєстрована на сина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В ході документування протиправної діяльності ОСОБА_16 було встановлено осіб які виготовляють зброю, та активно допомагають ОСОБА_16 в виготовлені нарізної зброї та зброї травматичної дії:
ЗА ВИГОТОВЛЕННЯ НАРІЗНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ ВІДСТРІЛУ ПАТРОНІВ ВІЙСЬКОВОГО ЗРАЗКУ, ВІДПОВІДАЄ:
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Павлоград, громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_17 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_18 виданим 04.07.2009р, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , може мешкати за адресою АДРЕСА_4 (володільцем даних квартир являється мати ОСОБА_18 ), фактично мешкає АДРЕСА_5 , не одружений, не являється власником зареєстрованої зброї. Виготовляє та переробляє зброю в гаражі № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 який розташований в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_6 (№130 на праві власності належить матері ОСОБА_19 ).
Для здійснення відправок та отримань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує абонентський номер: НОМЕР_21 . Використовує зареєстровану на своє ім`я картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_22 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На теперішній час встановлено що з метою приховування своїх анкетних даних ОСОБА_20 під час здійснення поштових відправлень користується знайденим в невстановлений час та місці паспортом НОМЕР_23 що належить гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований та мешкає АДРЕСА_7 , який втратив свій паспорт 21.07.2018 року.
Також, під час проведення оперативних заходів було встановлено що ОСОБА_22 активно допомагає в переробці та виготовлені зброї громадянин:
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Павлоград, громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_17 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_24 виданим 11.04.1996р, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , не являється власником зареєстрованої зброї. Виготовляє та переробляє зброю в гаражах № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 які розташовані на території « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_6 , де розміщено відповідне устаткування. Використовував абонентський номер: НОМЕР_27 .
ЗА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗБРОЇ ДЛЯ ВІДСТРІЛУ ПАТРОНІВ ТРАВМАТИЧНОЇ ДІЇ, ВІДПОВІДАЄ:
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Черкаси, громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_28 , одружений, не являється власником будь-якої зареєстрованої зброї та автомототранспорту, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , має в користуванні гараж № НОМЕР_29 який розташований неподалік власного будинку.
Використовує абонентські номери: НОМЕР_30 , (активний, в «Viber» - ОСОБА_25 ), та НОМЕР_31 який активний на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як ОСОБА_9 .
Користується своєю банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_12 та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_12 перебуваючи на пенсійному забезпеченні як пенсіонер Збройних сил України, з 2004 року офіційно працевлаштований на посаді інспектора сектору цивільного захисту Національного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де з метою конспірації, на охоронюваній території розташовано двоповерхове адміністративне приміщення, в якому на другому поверсі, кабінет ліворуч, розташований кабінет ОСОБА_26 , де він особисто здійснює електронне листування з потенційними покупцями, також на першому поверсі вказаної споруди в майстерні розміщено відповідне устаткування де ОСОБА_12 з невстановленою особою виготовляє та перероблює вогнепальну зброю та боєприпаси та за допомогою послуг оператора експрес доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через відділення № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_11 ) здійснює незаконний збут вогнепальної зброї.
В ході проведення оперативних заходів було встановлено що ОСОБА_12 на спеціальному обладнанні безпосередньо переробляє та виготовляє зброю особа яка є токарем:
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Київ, громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_32 , посвідчення водія серії НОМЕР_33 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , одружений, до кримінальної відповідальності не притягувався, не являється власником зареєстрованої зброї.
Використовує абонентський номер: НОМЕР_34 (активний, в «Viber» - ОСОБА_28 ).
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Київ, громадянин України, документований паспортом серії НОМЕР_35 виданий 06.10.2000 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_36 , посвідчення водія серії НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , (квартира здається в оренду), фактично мешкає адресою: АДРЕСА_14 , також являється власником будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_15 , та власником не житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 , одружений, до кримінальної відповідальності не притягувався, являється власником зареєстрованої зброї, використовує зареєстрований на своє ім`я автомобіль «ВАЗ-21213» червоного кольору, д/з НОМЕР_38 . Використовує абонентський номер: НОМЕР_39 (активний, в «Viber» - Глеб kvit), НОМЕР_40 . Користується своєю банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ СТАРТОВИМИ ПІСТОЛЕТАМИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБУТУ:
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Київ, громадянин України, документований паспортом серії НОМЕР_43 виданий 17.03.1993 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , мешкає за адресою: АДРЕСА_18 , одружений, до кримінальної відповідальності не притягувався, не являється власником зареєстрованої зброї.
Використовує абонентський номер: НОМЕР_45 (активний, в «Viber» - ОСОБА_31 ), для замовлення в Інтернет магазині використовує номер: НОМЕР_46 .
Користується своєю банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_47 .
Крім цього фігуранти у вищевказаному проваджені також документуються в рамках розслідування кримінального провадження № 0002284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
01.07.2020 за узгодженням з т.в.о. керівника прокурори в Дніпропетровській області кримінальне провадження № 0002284, було визначено за підслідністю Синельниківської місцевої прокуратури та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000010.
Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 встановити повне коло його спільників, фактичне місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності даної особи, а також отримання доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до банківських рахунків.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів зазначених у клопотанні.

Прокурор та слідчий у судове засідання не зявились попередньо надавши заяви про розгляд справи без їх участі, вимоги даного клопотання підтримують у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 10.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правовопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263, КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського відділу поліції в складі: слідчого СВ підполковника поліції ОСОБА_38 , слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_39 , слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_40 , старшого слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_41 , слідчого СВ майора поліції ОСОБА_42 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_43 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_44 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_19 за період часу з 01.01.2020 по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів на рахунках осіб: ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_36 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно осіб: ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_36 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування осіб: ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_36 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно осіб: ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_36 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно осіб: ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_36 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків особами: ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_36 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1