Справа № 199/8989/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2020року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме: тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка була відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 29.10.2020 року з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку.
Клопотання обґрунтовано тим, що 31.10.2020 року до АНД ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій остання просить органи поліції вжити заходи до пошуку її особистих речей, відсутність яких було виявлено 29.10.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 .(ЖЄО №36229 від 31.10.2020 року).
01.11.2020 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000306 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2020 року потерпіла ОСОБА_4 знаходилася у поліклініці АДРЕСА_3 . Під час знаходження у коридорі вищевказаної будівлі, ОСОБА_4 виявила відсутність свого гаманця та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.10.2020 року звернувшись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заміни втрачених карток, ОСОБА_4 виявила, що 29.10.2020 року з її банківського рахунку було знято кошти у сумі 9 000,00 грн. та 10 000,00 грн. двома операціями.
У зв`язку з цим, із метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, начальник СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка була відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 29.10.2020 року з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку.
У судове засідання начальник СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ вищезазначених документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка була відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 29.10.2020 року з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку, які самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати начальнику сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та за дорученням в порядку ст.40-1 КПК України оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яка була відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 29.10.2020 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1