н/п 1-кс/953/8974/20
"29" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
20.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів Представництва UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках «Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, встановлення вузлів обліку електроенергії, трансформаторів, комутаційного та іншого обладнання, державна повірка трансформаторів, підготовчі роботи, монтажні роботи, прибирання території після завершення робіт та інші роботи» за період 2018-2020 р.р.; документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в рамках «Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, встановлення вузлів обліку електроенергії, трансформаторів, комутаційного та іншого обладнання, державна повірка трансформаторів, підготовчі роботи, монтажні роботи, прибирання території після завершення робіт та інші роботи» за період 2018-2020 р.р.,
В рамках Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» 26.05.2014 Україною укладено із Міжнародним банком реконструкції та розвитку угоду про позику № 8387-UA на загальну суму 332 000 000 доларів США та угоду про позику Фонду чистих технологій № ТF016327 на загальну суму 50 000 000 доларів США.
З метою реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні», тобто виконання робіт, закупівлю товарів, було оголошено конкурс на якому переможцями стали ряд міжнародних та Національних суб`єктів господарювання. В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями укладено ряд контрактів, а також заплановано ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн. доларів США.
Зокрема, 04.08.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на час реєстрації кримінального провадження уклало договір з Представництвом UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Республіка Литва на встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках в м. Харків на загальну суму 5 666 000,80 Євро та на Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії в м. Харків на суму 2 537 360 Євро. На теперішній час договір ще не виконано в повному обсязі, продовжено, грошові кошти сплачено частково.
Проаналізувавши План закупівель Проекту КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в розрізі дат відбору та проведення процедур закупівель, дат укладання контрактів та завершення контрактів, було встановлено, що відбувалося коригування термінів проведення відбору та проведення процедур закупівель, що призвело до того, що частина заходів по підвищенню енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні не була виконана у орієнтовні строки визначені Планом закупівель Проекту.
Так, контракт UDHEEP-KHTM-ICB-18 від 18.01.2017 укладений між Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Представництвом UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мав закінчитися 19.11.2018, проте, на даний час не завершений (роботи виконані не у повному обсязі).
Окрім цього, на адресу органу досудового розслідування надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що Представництво UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт в рамках укладеного контракту з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучило Приватне підприємство « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 для проведення електромонтажних робіт «Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, встановлення вузлів обліку електроенергії, трансформаторів, комутаційного та іншого обладнання, державна повірка трансформаторів, підготовчі роботи, монтажні роботи, прибирання території після завершення робіт».
На даний час Представництво UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 38,4 млн. грн., частину з яких перерахувало на ПП « ОСОБА_4 ».
В подальшому ПП « ОСОБА_4 », з метою виведення у готівку, наданих міжнародних кредитних коштів комунальному підприємству, залучають підприємства, які фактично не ведуть господарську діяльність. Загальна сума спрямована ПП « ОСОБА_4 » на адресу сумнівних суб`єктів господарювання складає 24,6 млн. грн.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Представництва UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже у слідства на даний час відсутня можливість оцінити дії службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Представництв UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » та перевірити факт привласнення та розтрати бюджетних коштів.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, необхідна для проведення подальших економічних експертиз.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник Представництва UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Представництва UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Представництва UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 та старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рамках «Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, встановлення вузлів обліку електроенергії, трансформаторів, комутаційного та іншого обладнання, державна повірка трансформаторів, підготовчі роботи, монтажні роботи, прибирання території після завершення робіт та інші роботи» за період 2018-2020 р.р.; документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в рамках «Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, встановлення вузлів обліку електроенергії, трансформаторів, комутаційного та іншого обладнання, державна повірка трансформаторів, підготовчі роботи, монтажні роботи, прибирання території після завершення робіт та інші роботи» за період 2018-2020 р.р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.01.2021 року включно.
Роз`яснити Представництву UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1