Справа № 635/901/20
Провадження № 1-кс/635/1928/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 за період з 28 грудня 2019 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_1 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28 грудня 2019 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Люботинського ВП Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_9 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що 28 грудня 2019 року приблизно о 17:42 години, їй на її мобільний термінал під № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного терміналу під № НОМЕР_4 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що на даний час у їх компанії проводиться акція у зв`язку з чим є можливість перейти як користувачеві даним зв`язком на економніший тариф, але для цього необхідно назвати найбільш частіше номери мобільних телефонів з якими остання розмовляє. На пропозицію невідомого чоловіка ОСОБА_10 , погодилася і в подальшому в телефонній розмові назвала мобільні термінал свого чоловіка ОСОБА_11 , а саме номер НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свого сина ОСОБА_12 , а саме номер НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідомий чоловік повідомив, що найближчим часом з ОСОБА_10 зв`яжуться і повідомлять чи підлягає її усна заявка задоволенню або відмові. В подальшому 28 грудня 2019 року о 18:45 на мобільний термінал ОСОБА_10 під номером: НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного терміналу під номером: НОМЕР_4 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знову подзвонив невідомий чоловік, при цьому голос його був той що і при першому дзвінку і повідомив, що її заявка про зміну тарифного плану прийнята і найближчим часом буде зроблено зміни її тарифного плану, як користувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вигідніших умовах, при цьому остання своє прізвище, по-батькові, число, місяць і рік народження, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце реєстрації, а так само адресу своєї електронної пошти не відомому чоловікові не називала. Також 28 грудня 2019 року приблизно о 21:00 ОСОБА_10 спробувала подзвонити своєму чоловікові на його мобільний номер, але у неї це не вийшло у зв`язку з тим що остання виявила що її SIM-картка з номером: НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, після чого остання відразу за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написала повідомлення про причини відсутності зв`язку, а в подальшому зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і від оператору дізналась, що її SIM-картка з номером НОМЕР_3 перевипущена та з метою її відновлення їй необхідно придбати нову SIM-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знову зв`язатися з оператором для її відновлення, що в подальшому ОСОБА_10 було зроблено. 29 грудня 2019 року при відновленні ОСОБА_10 своєї SIM-картки мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_3 остання зайшла на свою електронну пошту, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого мобільного терміналу та виявила на ній декілька вхідних листів, а саме це були листи на оформлення та отримання Інтернет кредитів на її ім`я, а саме; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договір позики № AG3099046 від 28 грудня 2019 року на загальну суму 3800,00 гривень під 1,5 %; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір позики № UP6616886 від 28 грудня 2019 року на загальну суму 9500,00 гривень під 1,5 %; у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 3000,00 гривень у « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір позики № 28 на загальну суму 4530,00 гривень; у «Качай гроші» згідно з договором (00-571689) від 28 грудня 2019 року на загальну суму 8400,00 гривень, всього на загальну суму 29230 гривень. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Також, під час досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направлялися запити на отримання інформації та копій документів що були підставою для укладання 28 грудня 2019 року договору позики № UP6616886 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_10 . У відповідь повідомлено, що грошові кошти за онлайн договором позики № UP6616886 від 28 грудня 2019 року на ім`я ОСОБА_10 строком на 30 днів перераховані на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , 28 грудня 2019 року о 19:30 та сума перерахованих грошових коштів склала 9500,00 гривень. Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України у вказаному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про власника карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (платіжної картки), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000015 від 28 січня 2020 року, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (платіжної картки) надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000015 від 28 січня 2020 року - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

При цьому, суд відмовляє у вилученні вищеказаної інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Також, суд звертає увагу слідчого на те, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшим слідчим Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області: майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 за період з 28 грудня 2019 року до 03 грудня 2020 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_1 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28 грудня 2019 року до 03 грудня 2020 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 03 січня 2021 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1