УХВАЛА
Іменем України

11 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом 2019 року, між ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконавчого директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 сформовано ряд фіктивних угод щодо закупівлі готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, на загальну суму близько 1,5 млн. грн., виділених з обласного бюджету по програмі «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Попередньо вжитими заходами виявлено, що службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог п. 5 розділу 2, п.3, абз.4 п.17 розділу 5, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.02.2018 №617, шляхом проведення так званих «безтоварних» операцій з використанням підставного посередника - ФОП ОСОБА_6 під виглядом закупівель готельних послуг та послуг з організації харчування спортсменів, виділених на проведення навчально-тренувальних зборів збірної команди Вінницької області по футболу по підготовці до Всеукраїнських змагань, здійснили розкрадання бюджетних коштів, на суму близько 1,5 млн.грн.

Маючи на меті здійснити розкрадання бюджетних коштів, на виконання зазначених неіснуючих договірних зобов`язань зазначені вище службові особи ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 , на підставі сфальсифікованих актів прийому-передачі послуг безпідставно перерахували бюджетні кошти.

В подальшому, після надходження коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , останній переводив їх в готівку, здійснюючи їх розкрадання з іншими співучасниками.

З метою приховування кримінального правопорушення ОСОБА_6 , сформував угоди за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 . З вказаними особами було укладено договори оренди приміщень та підписано акти виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 під час виконання договорів по харчуванню та наданню готельних послуг відповідно до договорів використовував приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за вказаними адресами знаходиться «авто мийка» та «офісні приміщення».

Допитані в якості свідків головний тренер ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , які в ході допиту в якості свідків пояснили, що користуючись ст.63 Конституції України покази надати відмовляються.

У ході досудового розслідування відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР у Вінницькій області ДСР НП України від 30.10.2020 встановлено, що спортсмени, які приймали участь у тренувальних зборах на території Вінницької області з футболу, не відвідували дані збори, оскільки останні можливо не проводилися. В ході досудового розслідування перевіряється присутність усіх спортсменів на тренувальних зборах в період їх проведення.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період проведення тренувальних зборів відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснював в період з 06.05.2019 по 08.05.2019. З метою перевірки вказаних фактів, встановлено, що спортсмени по збірної Вінницької області по футболу використовують мобільні термінали з відповідними абонентськими номерами.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за доцільне отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації володільцем якої є оператори стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_5 , про з`єднання вищевказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, із визначенням прив`язок до базових станцій, а також виду, часу, дати, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, адрес розташування базових станцій, за період часу з 12.02.2019 по даний час, з метою її аналізу.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його.

Особи, у володінні яких знаходяться документи про час та місце розгляду клопотання повідомлялися.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В свою чергу ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Приписами ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Частинами 1 та 2 статті 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.ч.1, 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим в клопотанні не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей від операторів стільникового зв`язку.

Так, в клопотанні вказується про фіктивність укладених договорів та про причетність до цього службових осіб ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду фізичних осіб-підприємців.

Вказується, що зазначені особи відмовилися давати свідчення.

Також вказується, що спортсмени не відвідували дані збори, оскільки останні можливо не проводилися. Тобто, слідчий лише припускає та бажає підтвердити таке припущення шляхом втручання в особисте та сімейне життя спортсменів, без проведення їх допиту щодо вказаних обставин та без здобуття доказів, які б чітко вказували про перебування певної особи у відповідному місці, або в місці де вона не повинна була перебувати у відповідний період часу.

При цьому слідчий не вказує, з яких підстав він виходив визначаючи період отримання інформації, а саме з 12.02.2019 по грудень 2020 року, з урахуванням того, що договори укладалися в 2019 році, а в клопотанні взагалі відсутні дані щодо місця та періоду їх виконання.

При цьому слідчий, прокурор повинен довести, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо, враховуючи вимоги п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

В свою чергу відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи.

Як вбачається з матеріалів провадження органом досудового розслідування пропонується витребувати інформацію про телефонні з`єднання осіб, які не причетні до укладання договорів, а є лише гравцями.

Проте, слід визнати явну непропорційність між цілями такого заходу забезпечення кримінального провадження та кількістю осіб, які згідно клопотання не є причетними до вказаного злочину, законне право яких на таємницю спілкування засобами зв`язку пропонується розкрити, одночасно з особами, які за даними слідчого причетні до кримінального правопорушення, без розмежування такої необхідності, оскільки виходячи з обставин кримінального провадження мета отримання такої інформації за своєю суттю не може бути однаковою.

З врахуванням наведеного, беручи до уваги не доведеність слідчим клопотання, з метою недопущення втручання в приватне життя осіб, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1