23.09.2020
Справа №642/3654/20
Провадження №1кс/642/1851/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001405 від 06.07.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; для кореспонденції а/я АДРЕСА_2 , а саме: відомостей стосовно кредитної історії позичальника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а також її фотознімків, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як зазначено у клопотанны, в період часу з 18.06.2019 по 04.07.2019 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням підроблених документів оформили кредити у фінансових установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

За даним фактом 06.07.2020 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження за №0001405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, отримавши доступ до документів ОСОБА_4 , звернулася у банківські та інші фінансові установи за для отримання кредитів, пред`являючи при цьому документи ОСОБА_4 , та підписуючи документи від її імені.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.3 ЗУ «про організацію формування та обігу кредитних історій» та положення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » воно є юридичною особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; для кореспонденції а/я АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості про отримання кредитів, та запити що до отримання кредитів, а також інші відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з подальшим вилученням, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; для кореспонденції а/я АДРЕСА_2 , а саме: відомостей стосовно кредитної історії позичальника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а також її фотознімків, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; для кореспонденції а/я АДРЕСА_2 , а саме: відомостей стосовно кредитної історії позичальника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а також її фотознімків, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1