Дата документу 16.09.2020 Справа № 554/8164/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000391 від 05.08.2020 за ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 11.09.2020 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на : 1) Мобільний телефон Iphone 7 , IMEI НОМЕР_1 , s.n. DX4Y8NXGHG7F 2) Грошові кошти 4100 (чотири тисячі сто) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 41шт.: 4.1) KF35910905A, 4.2) KI02983769A, 4.3) KB00292543Q, 4.4) HB11154938R, 4.5) HG80286130B, 4.6) HB92341783I, 4.7) KB32183567N, 4.8) KL75398360D, 4.9) HC53619421B, 4.10) LL83774348D, 4.11) LB31041267H, 4.12) LB31041266H, 4.13) LB31041265H, 4.14) LB31041263H, 4.15) ML50259881B, 4.16) LA97412267B, 4.17) LF85826901I, 4.18) LF32997331H, 4.19) ML86772965E, 4.20) LL93624542G, 4.21) LL89709546G, 4.22) ML62788587C, 4.23) ML62788592C, 4.24) LG13333556B, 4.25) LF91108231E, 4.26) JG79420843A, 4.27) LF76490364G, 4.28) LG70167859D, 4.29) MH94443301A, 4.30) LL30854662G, 4.31) LB68394798R, 4.32) MK98055855B, 4.33) MB52115437Q, 4.34) LG58369366B, 4.35) LB69017950U, 4.36) MB64046043B, 4.37) PB12163542C, 4.38) MG35357858A, 4.39) MG03130462A,4.40) LL29270230A, 4.41) LA06352109C. 5. Грошові кошти 9000 (дев`ять тисяч) купюрами 500 (п`ятсот) грн.. кожна в кількості 18шт.: 5.1) АВ1696452, 5.2) АВ1696454, 5.3) АВ3173699, 5.4) АВ3173700,5.5) АВ3173697, 5.6) АВ3173698, 5.7) АВ3173704, 5.8) АВ3173705, 5.9) АВ3173701, 5.10) АВ3173702, 5.11) АВ6115508, 5.12) АБ4020082, 5.13) ХИ6552874, 5.14) ХЕ0630833, 5.15) АИ5900054, 5.16) АД0941442, 5.17) ХВ1620987, 5.18) ФЗ1234589.6. Грошові кошти загальною сумою 4500 (чотири висячи п`ятсот), а саме купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн.. в кількості 7шт., купюри номіналом 200 (двісті) грн. в кількості 4шт., купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн.. в кількості 4шт. 6.1) УД3676518, 6.2) УЖ7446103, 6.3) ВФ6726812, 6.4) БТ2691215, 6.5) ЗИ3200190, 6.6) ЛЗ6168318, 6.7) АА1883263, 6.8) ВЧ4117213, 6.9) ЗЄ5455442, 6.10) КЗ6131270, 6.11) ТЕ5360236, 6.12) ТЕ5658908, 6.13) УБ7418844, 6.14) ТГ7778673, 6.15) СМ5225775. 7. Грошові кошти вилучені загальною сумою 1250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) грн, а саме купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн.. в кількості 2шт, 200 (двісті) грн.. в кількості 1шт, 50 (п`ятдесят) грн.. кількості 1шт.7.1) БВ5388753, 7.2) ХЄ8794977, 7.3) ЦА4207609, 7.4) УМ4433045

Клопотання обґрунтоване тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 від 05.08.2020 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_9 , як інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області, доручено проведення дізнання у кримінальному провадженні № 0000214 від 31.07.2020 за ч.1 ст. 358 КК України щодо вилученого 30.07.2020 у ОСОБА_10 посвідчення водія, з можливими ознаками його підробки.

У зв`язку з чим у ОСОБА_9 виник намір на отримання неправомірної вигоди у ОСОБА_10 за не притягнення останньої до кримінальної відповідальності.

В подальшому ОСОБА_9 з метою доведення до кінця свого злочинного наміру спрямованого на отримання від ОСОБА_10 неправомірної вигоди вступив у злочинний зговір з невстановленими працівниками Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області.

Продовжуючи спільні злочини дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди 04.08.2020 ОСОБА_9 , виконуючи свої службові обов`язки дізнавача по телефону викликав ОСОБА_10 до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Толбухіна, 103 для проведення допиту у кримінальному провадження № 0000214 від 31.07.2020. На зазначений виклик ОСОБА_10 приблизно о 15 годині 00 хвилин прибула до адміністративної будівлі Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області про що по телефону повідомила ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_9 вийшов з адміністративної будівлі відділу поліції та зустрівся з ОСОБА_10 та запропонував останній пройти в кафе розташованого біля Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області попити каву та обговорити подальше розслідування кримінального провадження стосовно неї, на що ОСОБА_10 погодилися. Під час розмови в зазначеному кафе ОСОБА_9 з метою доведення спільного злочинного наміру спрямованого на отримання неправомірної вигоди виказав прохання ОСОБА_10 про надання йому та іншим працівниками Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області неправомірної вигоду в сумі 51 тисяч гривен за не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за підробку водійського посвідчення, на що ОСОБА_10 погодилася.

В подальшому ОСОБА_11 продовжуючи спільні злочини дії узгоджені з невстановленими працівниками Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області спрямовані на отримання неправомірної вигоди 02.09.2020 приблизно о 13:25 годині, знаходячись біля гуртожитку по пров. Отакара Яроша в м. Харкові, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх дій отримав від ОСОБА_10 заздалегідь обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 51 тис. грн. за не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за результатами розслідування кримінального провадження № 0000214 від 31.07.2020 за ч.1 ст. 358 КК України.

Відповідно до вимог ст. 278 КПК України, ОСОБА_9 вручено письмове повідомлення про підозру за ч.3 ст. 368 КК України.

11.09.2020, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04.09.2020 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою:
АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: 1) Мобільний телефон Iphone 7 , IMEI НОМЕР_1 , s.n. DX4Y8NXGHG7F 2) Грошові кошти 4100 (чотири тисячі сто) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 41шт.: 4.1) KF35910905A, 4.2) KI02983769A, 4.3) KB00292543Q, 4.4) HB11154938R, 4.5) HG80286130B, 4.6) HB92341783I, 4.7) KB32183567N, 4.8) KL75398360D, 4.9) HC53619421B, 4.10) LL83774348D, 4.11) LB31041267H, 4.12) LB31041266H, 4.13) LB31041265H, 4.14) LB31041263H, 4.15) ML50259881B, 4.16) LA97412267B, 4.17) LF85826901I, 4.18) LF32997331H, 4.19) ML86772965E, 4.20) LL93624542G, 4.21) LL89709546G, 4.22) ML62788587C, 4.23) ML62788592C, 4.24) LG13333556B, 4.25) LF91108231E, 4.26) JG79420843A, 4.27) LF76490364G, 4.28) LG70167859D, 4.29) MH94443301A, 4.30) LL30854662G, 4.31) LB68394798R, 4.32) MK98055855B, 4.33) MB52115437Q, 4.34) LG58369366B, 4.35) LB69017950U, 4.36) MB64046043B, 4.37) PB12163542C, 4.38) MG35357858A, 4.39) MG03130462A,4.40) LL29270230A, 4.41) LA06352109C. 5. Грошові кошти 9000 (дев`ять тисяч) купюрами 500 (п`ятсот) грн.. кожна в кількості 18шт.: 5.1) АВ1696452, 5.2) АВ1696454, 5.3) АВ3173699, 5.4) АВ3173700,5.5) АВ3173697, 5.6) АВ3173698, 5.7) АВ3173704, 5.8) АВ3173705, 5.9) АВ3173701, 5.10) АВ3173702, 5.11) АВ6115508, 5.12) АБ4020082, 5.13) ХИ6552874, 5.14) ХЕ0630833, 5.15) АИ5900054, 5.16) АД0941442, 5.17) ХВ1620987, 5.18) ФЗ1234589.6. Грошові кошти загальною сумою 4500 (чотири висячи п`ятсот), а саме купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн.. в кількості 7шт., купюри номіналом 200 (двісті) грн.. в кількості 4шт., купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн в кількості 4шт. 6.1) УД3676518, 6.2) УЖ7446103, 6.3) ВФ6726812, 6.4) БТ2691215, 6.5) ЗИ3200190, 6.6) ЛЗ6168318, 6.7) АА1883263, 6.8) ВЧ4117213, 6.9) ЗЄ5455442, 6.10) КЗ6131270, 6.11) ТЕ5360236, 6.12) ТЕ5658908, 6.13) УБ7418844, 6.14) ТГ7778673, 6.15) СМ5225775. 7. Грошові кошти вилучені загальною сумою 1250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) грн, а саме купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн.. в кількості 2шт, 200 (двісті) грн в кількості 1шт, 50 (п`ятдесят) грн.. кількості 1шт.7.1) БВ5388753, 7.2) ХЄ8794977, 7.3) ЦА4207609, 7.4) УМ4433045

Постановою слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, 11.09.2020 вилучені предмети визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000391 від 05.08.2020.

Таким чином, під час проведення вищевказаних слідчих дій було виявлено та вилучено речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у вилученому мобільному телефоні можуть міститься відомості, що мають значення для досудового розслідування, зокрема може міститись переписка між ним та ОСОБА_9 у текстових та мультимедійних повідомленнях, фото та відеофайли щодо отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , дані щодо розподілу грошових коштів та інші відомості, що мають значення для даного провадження.
У подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, проведення судових експертиз, використання їх під час допиту осіб, тощо.

З метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_12 клопотання підтримала в повному обсязі прохала його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти накладення арешту на грошові корти в сумі 4100 доларів США, 9000 гривень купюрами по 500 грн., 1250 грн. номіналом 500 грн., 2 шт. по 200 грн. та 50 грн., купюри 200 грн. в кількості 4 шт. та мобільний телефон заперечував, зазначив, що дані речі не мають відношення до кримінального правопорушення, прокурором не доведено, що дані речі можуть бути речовими доказами. 4000 доларів США дружина позичила на лікування, про що мається розписка, а 20 000 грн. ОСОБА_5 зняв з банкомату, про що є виписка з банку . Вважає, що під час проведення обшуку було допущено процесуальні порушення. Проти накладення арешту на 7 купюр номіналом по 500 грн. не заперечував, так як їх було підкинуто під час обшуку, який був проведений із порушеннями.

Власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проти клопотання слідчого заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 0000391 від 05.08.2020 за ч. 3 ст. 368 КК України (а.с. 6).

З копії протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 05.08.2020 року ОСОБА_10 вбачається, що остання повідомила про те, що 30.07.2020 р. працівник РВП Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 запропонував їй закрити кримінальну справу по факту підробки водійського посвідчення за грошову винагороду (а.с.7-9).

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 05.08.2020 р. вбачається, що остання повідомила про те, що співробітником Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 проводиться дізнання за фактом нібито підробки нею водійського посвідчення, яке було вилучено у неї 30.07.2020 працівниками поліції при керування транспортним засобом на майдані Свободи, 7 м. Харкова. Під час розмов з ОСОБА_9 останній вказав, що може їй допомогти вирішити питання про повернення вилученого у неї водійського посвідчення та закриття кримінального провадження за грошову винагороду у розмірі 51 тис. грн., але спочатку йому потрібно поговорити із начальником азербайджанцем ОСОБА_13 (а.с.12-15).

З протоколу огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 02.09.2020 р. вбачається, що ОСОБА_10 передано предмет неправомірної вигоді в сумі 51 000 гривень купюрами 500 (п`ятсот) гривень кожна, у кількості 102 (сто двох) купюр, які мають наступні серії та номери: ВГ6895297, УЖ7446103, ЛЗ6168318, АА1883263, ЛЗ 0352081, ВФ 6235567, СБ 1589059, ВБ 3186542, УЖ4296040, ВГ8813101, МБ8719773, УГ2816607, СИ2950410, ЛГ6532485, МВ1355417, ВБ5864879, СЗ3974915, ЛД7923398, ЛЗ9612189, ЗГ2446042, МБ9016016, УЗ1119325, ВФ6726812, БТ2691215, ЗИ3200190, УД3676518, ЛД6624041, ФЖ0369097, ВД7094127, ФГ9118011, ЛЗ0352080, ЛЗ0352077, СБ3239729, ХД8474776, ХД8020302, БТ6151849, СГ4704370, СЗ9384729, ФЖ9142859, СД8264265, ЛА3028230, УИ1437890, АА5618066, БН3325263, ЛИ5919105, ЛГ0417214, ФГ3032166, УЖ0246282, УЖ4861906, ВГ0187895, ВА9815231, МВ0722260, ВЕ7618611, ВА8217037, ЛА1961753, МА7264131, ВЖ6778906, СЖ1673930, УЗ4330497, ЛД0003556, УЖ5670846, ВХ1106368, ВД2328413, ФЗ0963241, ЗЗ5493631, ЛД8299443, АА5701015, ВХ0599157, УД7315872, ФЗ7926350, МА6906109, ВА0642929, ВБ5932403, СГ3267444, ФГ1948372, ФГ7263512, СД2966991, СД2044711, ВЗ6220965, УИ0775305, МВ0875674, ФЗ6956486, ЛД7477552, МВ6130804, ЛГ1378694, ЗБ4352068, СЖ1550012, ВГ8089921, ЛГ4755152, УЗ4369011, ГК2466214 ФГ9021856, ЛГ8440633, ВФ9164138, ВВ8276581, ЛБ7354382, МВ6287334, ФБ2868117, БТ2681742, ЗЗ0119959, СД4161861, СГ6684158 (а.с.21-22).

04.11.2020 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави згідно ухвали № 1кс/554/1237/2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.27-31).

З протоколу обшуку від 11.09.2020 р. вбачається, що 11.09.2020 р. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: 1) Мобільний телефон Iphone 7 , IMEI НОМЕР_1 , s.n. DX4Y8NXGHG7F 2) Грошові кошти 4100 (чотири тисячі сто) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 41шт.: 4.1) KF35910905A, 4.2) KI02983769A, 4.3) KB00292543Q, 4.4) HB11154938R, 4.5) HG80286130B, 4.6) HB92341783I, 4.7) KB32183567N, 4.8) KL75398360D, 4.9) HC53619421B, 4.10) LL83774348D, 4.11) LB31041267H, 4.12) LB31041266H, 4.13) LB31041265H, 4.14) LB31041263H, 4.15) ML50259881B, 4.16) LA97412267B, 4.17) LF85826901I, 4.18) LF32997331H, 4.19) ML86772965E, 4.20) LL93624542G, 4.21) LL89709546G, 4.22) ML62788587C, 4.23) ML62788592C, 4.24) LG13333556B, 4.25) LF91108231E, 4.26) JG79420843A, 4.27) LF76490364G, 4.28) LG70167859D, 4.29) MH94443301A, 4.30) LL30854662G, 4.31) LB68394798R, 4.32) MK98055855B, 4.33) MB52115437Q, 4.34) LG58369366B, 4.35) LB69017950U, 4.36) MB64046043B, 4.37) PB12163542C, 4.38) MG35357858A, 4.39) MG03130462A,4.40) LL29270230A, 4.41) LA06352109C. 5. Грошові кошти 9000 (дев`ять тисяч) купюрами 500 (п`ятсот) грн.. кожна в кількості 18шт.: 5.1) АВ1696452, 5.2) АВ1696454, 5.3) АВ3173699, 5.4) АВ3173700,5.5) АВ3173697, 5.6) АВ3173698, 5.7) АВ3173704, 5.8) АВ3173705, 5.9) АВ3173701, 5.10) АВ3173702, 5.11) АВ6115508, 5.12) АБ4020082, 5.13) ХИ6552874, 5.14) ХЕ0630833, 5.15) АИ5900054, 5.16) АД0941442, 5.17) ХВ1620987, 5.18) ФЗ1234589.6. Грошові кошти загальною сумою 4500 (чотири висячи п`ятсот), а саме купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн.. в кількості 7шт. 1) УД3676518, 2) УЖ 74446103, 3) ВФ 6726812, 4) БТ 2691215, 5) ЗИ 3200190, 6) ЛЗ 6168318, 7) АА 1883263,, купюри номіналом 200 (двісті) грн.. в кількості 4шт., купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн. в кількості 4шт. 6.1) УД3676518, 6.2) УЖ7446103, 6.3) ВФ6726812, 6.4) БТ2691215, 6.5) ЗИ3200190, 6.6) ЛЗ6168318, 6.7) АА1883263, 6.8) ВЧ4117213, 6.9) ЗЄ5455442, 6.10) КЗ6131270, 6.11) ТЕ5360236, 6.12) ТЕ5658908, 6.13) УБ7418844, 6.14) ТГ7778673, 6.15) СМ5225775. 7. Грошові кошти вилучені загальною сумою 1250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) грн, а саме купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн в кількості 2шт, 200 (двісті) грн.. в кількості 1шт, 50 (п`ятдесят) грн.. кількості 1шт.7.1) БВ5388753, 7.2) ХЄ8794977, 7.3) ЦА4207609, 7.4) УМ4433045 (а.с.32-39).

Постановою слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, 11.09.2020 вилучені предмети визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000391 від 05.08.2020 (а.с.40-44).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені під час обшуку 11.09.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Iphone 7 , IMEI НОМЕР_1 , s.n. DX4Y8NXGHG7F; грошові кошти у сумі 3 500 грн. номіналом купюр 500 (п`ятсот) грн. кожна в кількості 7 шт.: 1) УД3676518, 2) УЖ 74446103, 3) ВФ 6726812, 4) БТ 2691215, 5) ЗИ 3200190, 6) ЛЗ 6168318, 7) АА 1883263 мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, об`єктом кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме мобільний телефон Iphone 7 , IMEI НОМЕР_1 , s.n. DX4Y8NXGHG7F; грошові кошти у сумі 3 500 грн. номіналом купюр 500 (п`ятсот) грн. кожна в кількості 7 шт.: 1) УД3676518, 2) УЖ 74446103, 3) ВФ 6726812, 4) БТ 2691215, 5) ЗИ 3200190, 6) ЛЗ 6168318, 7) АА 1883263, підлягають арешту з метою забезпечення зберігання речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Доводи представника про допущені процесуальні порушення слідчого під час проведення обшуку не спростовують висновків суду щодо необхідності накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання про накладення арешту на Грошові кошти 4100 (чотири тисячі сто) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 41шт.: 4.1) KF35910905A, 4.2) KI02983769A, 4.3) KB00292543Q, 4.4) HB11154938R, 4.5) HG80286130B, 4.6) HB92341783I, 4.7) KB32183567N, 4.8) KL75398360D, 4.9) HC53619421B, 4.10) LL83774348D, 4.11) LB31041267H, 4.12) LB31041266H, 4.13) LB31041265H, 4.14) LB31041263H, 4.15) ML50259881B, 4.16) LA97412267B, 4.17) LF85826901I, 4.18) LF32997331H, 4.19) ML86772965E, 4.20) LL93624542G, 4.21) LL89709546G, 4.22) ML62788587C, 4.23) ML62788592C, 4.24) LG13333556B, 4.25) LF91108231E, 4.26) JG79420843A, 4.27) LF76490364G, 4.28) LG70167859D, 4.29) MH94443301A, 4.30) LL30854662G, 4.31) LB68394798R, 4.32) MK98055855B, 4.33) MB52115437Q, 4.34) LG58369366B, 4.35) LB69017950U, 4.36) MB64046043B, 4.37) PB12163542C, 4.38) MG35357858A, 4.39) MG03130462A,4.40) LL29270230A, 4.41) LA06352109C. 5. Грошові кошти 9000 (дев`ять тисяч) купюрами 500 (п`ятсот) грн кожна в кількості 18шт.: 5.1) АВ1696452, 5.2) АВ1696454, 5.3) АВ3173699, 5.4) АВ3173700,5.5) АВ3173697, 5.6) АВ3173698, 5.7) АВ3173704, 5.8) АВ3173705, 5.9) АВ3173701, 5.10) АВ3173702, 5.11) АВ6115508, 5.12) АБ4020082, 5.13) ХИ6552874, 5.14) ХЕ0630833, 5.15) АИ5900054, 5.16) АД0941442, 5.17) ХВ1620987, 5.18) ФЗ1234589.6. Грошові кошти загальною сумою 4500 (чотири висячи п`ятсот), а саме купюри номіналом 200 (двісті) грн.. в кількості 4шт., купюри номіналом 50 (п`ятдесят) грн. в кількості 4шт. 6.8) ВЧ4117213, 6.9) ЗЄ5455442, 6.10) КЗ6131270, 6.11) ТЕ5360236, 6.12) ТЕ5658908, 6.13) УБ7418844, 6.14) ТГ7778673, 6.15) СМ5225775. 7. Грошові кошти вилучені загальною сумою 1250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) грн.., а саме купюри номіналом 500 (п`ятсот) грн.. в кількості 2шт, 200 (двісті) грн.. в кількості 1шт, 50 (п`ятдесят) грн.. кількості 1шт.7.1) БВ5388753, 7.2) ХЄ8794977, 7.3) ЦА4207609, 7.4) УМ4433045 відмовити, оскільки слідчим не доведено значення даних коштів для кримінального провадження та відповідність їх критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Обгрунтування іншої мети, для забезпечення якої необхідно накласти арешт на вказані кошти, клопотання не містить.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000391 від 05.08.2020 за ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 11.09.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на : мобільний телефон Iphone 7 , IMEI НОМЕР_1 , s.n. DX4Y8NXGHG7F; грошові кошти у сумі 3 500 грн. номіналом купюр 500 (п`ятсот) грн. кожна в кількості 7 шт.: 1) УД3676518, 2) УЖ 74446103, 3) ВФ 6726812, 4) БТ 2691215, 5) ЗИ 3200190, 6) ЛЗ 6168318, 7) АА 1883263 шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити місцем зберігання вилучених речей камеру речових доказів ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, що за адресою м. Полтава, вул. Соборності,37 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1