печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000291 від 19.03.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 19.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень зазначених вище осіб, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної організації між ними та іншими співучасниками злочинів, виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якрої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 19.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян України, починаючи з лютого 2018 року по теперішній час здійснює несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, а саме: в роботу аккаунтів програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрадає «cookies», використовує підміну сім-карток фінансових номерів потерпілих та подальшому здійснює перекази грошових коштів з рахунків потерпілих осіб на підконтрольні їм банківські рахунки та криптогаманці, тим самим вчиняють шахрайське заволодіння коштами, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

На виконання доручення слідчого до Головного слідчого управління національної поліції України надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції, у відповідності до яких встановлено групу осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, до складу якої входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 є власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , основним видом діяльності якого за КВЕД є «Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням». Компанія заснована 05.05.2017 року та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Розмір статутного капіталу складає 4000 грн. У контактних даних власника компанії вказано адресу реєстрації: АДРЕСА_3 .

Моніторингом встановлено веб-сайти, які пропонують послуги і товари «Скайндрайв»: ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 У ході огляду реєстраційних даних вищевказаних сайтів, які за світовими стандартами власників доменних імен розміщено у відкритому доступі у мережі Інтернет за допомогою сервісу аналізу даних сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що сайти належать особі ОСОБА_10 . Компанія займається продажом терміналів для збору даних й мобільних кас, 1с-консалтингом, продажом, інтеграцією власно-розробленого програмного забезпечення на базі 1с, орієнтованого на збір даних.

У подальшому встановлено компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), працівники якого під прикриттям легального бізнесу здійснюють несанкціоновані втручання до автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підміни сім-карток власників рахунків з подальшим викраденням грошових коштів. Компанія заснована 19.08.2016 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . Основним видом діяльності за КВЕД є «62.01 Комп`ютерне програмування».

У ході перевірки за наявними обліками встановлено, що керівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » є громадянка України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Розмір статутного капіталу підприємства становить 28 000, 00 грн. під час перевірки встановлено, що до 06.02.2018 року компанією володів та керував ОСОБА_8 , а також до 24.10.2017 року громадянин ОСОБА_16 .

На форумах Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 » компанію « ІНФОРМАЦІЯ_21 » повязують із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Так на інтернет сторінках описуються факти шахрайських дій компаній«EliteStudio» та « ОСОБА_18 » як працедавців, які не розраховувалися за роботу із найманими ними ОСОБА_19 -працівниками.

Відтак, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень зазначених вище осіб, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної організаторами між ними та іншими співучасниками злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , а також юридичними особами : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриття і обслуговування рахунків осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, та, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню в частині надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, суддя, за наявності правових підстав ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000291 від 19.03.2020 року,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000291: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та оперативним працівникам Департаменту кіберполіції національної поліції України за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме нижченаведених документів щодо обслуговування фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 та юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 ), за період з моменту відкриття рахунків 25.06.2020 року, а саме:

1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження рахунками підписання розрахункових документів.

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків у т.ч.:

- заяви на відкриття поточних рахунків (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по рахункам;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп`ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого поточного рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (у електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам зазначених клієнтів, протягом періоду: з моменту відкриття по 25.06.2020 року, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по рахункам проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків вказаних фізичних та юридичних осіб.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, за період часу з моменту відкриття рахунків по 25.06.2020 року.

6. Договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.

7. Виписок з номерами телефонів, ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_24 », з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » між комп`ютером банку і комп`ютером чи іншим пристроєм вказаних вище фізичних та юридичних осіб, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з моменту відкриття рахунків по 25.06.2020 року.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжних карток, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, з моменту відкриття рахунків по 25.06.2020 року включно.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за період з моменту відкриття рахунків по 25.06.2020 року.

12. Документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам за період часу з моменту відкриття рахунків по 25.06.2020 року.

14. Договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних фізичних та юридичних осіб, за період з моменту відкриття рахунку по 25.06.2020 року включно, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

15. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

16. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення вказаними фізичними та юридичними особами операцій з цінними паперами, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/23467/20-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

25.06.2020 року