Провадження № 1-кс/686/8796/20
14 липня 2020 року м. Хмельницький
10.07.2020 року інспектор СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.06.2020 близько 21 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дитячих автокрісел у мережі «Вайбер», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн. яка гр. ОСОБА_5 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем свого проживання, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму, подія відбулася за адресою АДРЕСА_2 .
В ході допиту, потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що близько 21.30 годині по АДРЕСА_2 , через месенджер «Вайбер», зайшла у групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де під приводом продажу дитячих автокрісел виявила дане оголошення. Поспілкувавшись за номером мобільного телефону (066-654-1384) з автором даного повідомлення, де було узгоджено умови придбання, автор повідомлення надіслав останній реквізити для сплати даного товару, яка ОСОБА_5 перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карти № НОМЕР_1 , на карту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зі слів заявниці належить гр. ОСОБА_6 .
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, коли саме знімалися з рахунків грошові кошти, яким способом та за якою адресою.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 30.06.2020 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання інспектора СД Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати інспектору СД ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, а саме до документів, які містять інформацію про:
- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 30.06.2020 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання.
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 30.06.2020 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання.
-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 12 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1