СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4769/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000699 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2020 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та слідчим, які входять до слідчої групи восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперативним співробітникам ОРД ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого та дозвіл на вилучення копій документів відносно ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 у посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів, впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного клієнта, в паперовому та електронному носії в форматі Excel, з розшифровкою контрагентів (назва, ПІП особи, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, документи, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею та просить розглянути дане клопотання без виклику службових осіб установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , не будучи зареєстрований, як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами - алкогольними напоями, діючи в порушення вимог Податкового Кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), з метою особистого збагачення незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , при наступних обставинах.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У клопотанні зазначається, що ОСОБА_10 незаконно придбано у невстановлених слідством осіб та зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , проте, зазначене є лише можливим порушенням податкового законодавства, за що ПК України передбачена відповідальність у вигляді штрафних санкцій.

В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий не подав жодних доказів можливого вчинення ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000699 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1