Справа № 461/811/20
Провадження № 1-кс/461/7486/20
УХВАЛА

17.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в органах внутрішніх справ, відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасового доступу до речей та документів, № 0000049 від 15 січня 2020 року, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 15 січня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у незаконному придбанні, виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів -метадону, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 307 КК України.

Слідчий зазначає, що за результатами проведених слідчих дій, зокрема затримань підозрюваних в порядку ст.208 КПК України, проведення обшуків за адресами їх проживання та в авто, якими вони користуються, виявлено та вилучено серед іншого в т.ч. банківські картки.

З огляду на обставини скоєння даного правопорушення, згідно аналізу матеріалів провадження, в т.ч. даних відображених в протоколах за результатами проведення НСРД відносно підозрюваних, а також показів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в органу досудового розслідування є достатні дані вважати, що підозрювані в своїй протиправній діяльності для виведення грошових коштів з електронних обмінників (на які від покупців наркотичного засобу поступали грошові кошти), їх накопичення та розподілу між учасниками групи користувались послугами AT КБ «ПриватБанк» з використанням карткових рахунків.

Враховуючи вищенаведене, для встановлення важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткових рахунків закріплених за банківськими картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_9 /, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», - із зазначенням власників, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки за період часу з 01 січня 2020 року, по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 15 січня 2020 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у незаконному придбанні, виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів -метадону, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 307 КК України. Було встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні AT КБ "ПРИВАТБАНК" , юридична адреса вул. Грушевського, 1 д, м. Київ 01001, адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, у західному ГРУ AT КБ "Приватбанк" у м. Львові по вул. Липинського, 13а,

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установі;
- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими картками AT КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі, із зазначенням власників, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, яка перебуває у володінні AT КБ "ПРИВАТБАНК" , юридична адреса вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ AT КБ "Приватбанк" у м. Львові по вул. Липинського, 13а.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у одному примірнику, який зберігається у матеріалах справи.

Дві копії ухвали надати слідчому для здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1