печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001512 про відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області,-

В С Т А Н О В И В :

10.08.2020 на розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 про відсторонення ОСОБА_5 від посади заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001512 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на підставі наказу в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області №5-О від 02.01.2020 як переможець конкурсу призначений на посаду заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області та підтверджено 8 ранг державного службовця.

Встановлено, що ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, усвідомлено, упродовж липня - серпня 2020 року, вчинив протиправні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди та особистого збагачення, поєднане з вимаганням, а також одержав від громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 50 000 грн., при таких обставинах.

Так, 20.07.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті, який розташований на першому поверсі будівлі Східного управління Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, висунув вимогу представнику за довіреністю ТОВ «Українські Лани Груп» () ОСОБА_7 передати йому неправомірну вигоду в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень за те, щоб він не передавав матеріали до Головного управління Держпраці в Харківській області щодо ймовірно допущених порушень в ході працевлаштування директора ТОВ «Українські Лани Груп» () ОСОБА_8 , а також щоб він не ініціював проведення податкових перевірок ТОВ «Українські Лани Груп» () та його контрагентів.

Надалі, з метою реалізації власного злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, 06.08.2020, близько 17 години 45 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Бібікова, 31, зустрівся із ОСОБА_7 .

За результатами зустрічі ОСОБА_5 , приблизно о 17 годині 48 хвилин, реалізуючи свій власний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, отримав від представника за довіреністю ТОВ «Українські Лани Груп» () ОСОБА_7 оголошену ОСОБА_5 раніше суму неправомірної вигоди в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, за те, щоб ОСОБА_5 не передавав матеріали до Головного управління Держпраці в Харківській області щодо ймовірного допущення порушень вимог трудового законодавства в ході працевлаштування на посаду директора ТОВ «Українські Лани Груп» () ОСОБА_8 , а також щоб він не ініціював проведення податкових перевірок ТОВ «Українські Лани Груп» () та його контрагентів.

Після отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень ОСОБА_5 06.08.2020 о 17 годині 50 хвилин, перебуваючи на розі паркану дитячого садка за адресою: м. Харків, вул. Бекетова,7, поблизу житлового будинку №31 по вул. Біблика у м. Харкові, затриманий працівниками Державного бюро розслідувань, а предмет неправомірної вигоди, який він одержав грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень у кількості 100 (ста) купюр номіналом 500 (п`ястот) гривень кожна, було вилучено

07.08.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтовуючи необхідність відсторонення ОСОБА_5 від посади, слідчий зазначає, що підозрюваний, обіймаючи посаду заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області, користуючись своїм службовим становищем, може здійснювати тиск на працівників ТОВ «Українські Лани Груп» () та їх конрагентів.

Також існує необхідність у вилученні документів, які зберігаються у Східному управлінні ГУ ДПС у Харківській області.

Вказані обставини у своїй сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість інкримінованого йому злочину та з метою уникнення відповідальності, може використати надані йому службові повноваження для незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування (зокрема із використанням доступу до приміщень Східного управління ГУ ДПС у Харківській області) або в інший спосіб перешкоджатиме здійсненню кримінального провадження.

Крім цього, матеріали кримінального провадження у їх сукупності свідчать про наявність обґрунтованого ризику продовження підозрюваним своєї протиправної діяльності у разі залишення його на посаді, яку він обіймає.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано достатньо доказів, які дають підстави слідству вважати, що саме перебування підозрюваного ОСОБА_5 на посаді заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області сприяло вчиненню кримінального правопорушення, оскільки останній мав доступ до документації ТОВ «Українські Лани Груп» (), а також до інформаційних баз даних, до яких він має доступ та які перебувають у користуванні службових осіб Східного управління ГУ ДПС у Харківській області. Також до його посадових обов`язків віднесено організація проведення податкових перевірок тощо.

На підставі викладеного слідчий вважав наявними підстави для відсторонення ОСОБА_5 від посади заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просила задовольнити.

Захисник, підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність в провадженні ризиків, які обґрунтовують необхідність відсторонення підозрюваного від займаної посади. Зазначили, що підозрюваний проживає в арендованій квартирі разом з матір`ю, яка є пенсіонером за віком, а отже йому необхідно працювати, щоб оплачувати житло та утримувати матір. На підставі викладеного, сторона захисту вважає, що клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного від займаної посади є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, надходжу наступних висновків.

Наказом в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області №5-О від 02.01.2020 ОСОБА_5 призначений на посаду заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області та підтверджено 8 ранг державного службовця.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, згідно повідомлення про підозру від 07.08.2020 /а.м.135-139/.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, тобто є тяжким злочином. Крім того, злочин, передбачений ст. 368 КК України, є злочином у сфері службової діяльності.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, містяться в долучених до клопотання матеріалах, а саме в заяві директора ТОВ «Українські Лани Груп» () ОСОБА_8 від 30.07.2020, відповідно до якої остання повідомляє про вчинення співробітником ГУ ДПС у Харківській області ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України /а.м.8-10/; показаннях свідка ОСОБА_8 , відповідно до яких остання повідомляє про обставини вчинення злочину ОСОБА_5 /а.м.11-28/; показаннях свідка ОСОБА_7 , відповідно до яких останній повідомляє про обставини вчинення злочину ОСОБА_5 /а.м.29-36/; протоколі огляду, копіювання, помітки та вручення ОСОБА_7 заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 06.08.2020 /а.м.59-86/; протоколі освідування ОСОБА_5 від 06.08.2020 /а.м.103-104/; протоколі затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 06.08.2020 /а.м.87-93/; показаннях свідка (понятого) ОСОБА_9 /а.м.105-109/; показаннях свідка (понятого) ОСОБА_10 /а.м.110-114/.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Згідно п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. № 950, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, якщо інше не передбачено Конституцією.

При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст. 155, 157 КПК України, враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, обґрунтованість підозри, що стверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які пов`язані із перебуванням на посаді, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконному впливу на свідків, інших осіб у кримінальному провадженні, а також наявному щодо підозрюваного ризику - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій.

Слідчим суддею оцінено негативні наслідки для підозрюваного та інших осіб, які в даному конкретному випадку не перевищують необхідності забезпечення досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, а тому відповідні заперечення підозрюваного не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав для відсторонення підозрюваного від посади.

На підставі викладеного слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади - на строк до 07 жовтня 2020 року включно.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади заступника начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Східного управління Головного управління ДПС у Харківській області на строк до 07.10.2020.

На час відсторонення від посади вилучити у ОСОБА_5 службове посвідчення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0001512.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1