справа №619/2431/20
провадження №1-кс/619/1277/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000133 від 19.11.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000133 від 19.11.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про арешт майна, що було вилучено в ході проведеного 10.12.2020 обшуку складських приміщеньза адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_5 .

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 19.11.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, до Дергачівської місцевої прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Харківській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про причетність в.о. директора ДП «Дублянський спиртовий завод» (код СДРПОУ 00375289), адреса виробничих потужностей: Харківська обл., Краснокутський район, с. Дублянка, вул. Заводська, 1, їв, 1п, 1г, 16, 1 і, їй, їж, Із), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до організації не законного виробництва не облікованої спиртовмісної продукції (біоетанолу) на потужностях даного підприємства з метою особистого збагачення.
Встановлено, що ДП «Дублянський спиртовий завод» останні роки перебуває в стадії банкротства та офіційно не здійснює виробничої діяльності.
Крім того, згідно офіційних даних ДПС України, а саме Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/383525.html, реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.kh.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy, реєстру діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, що знаходиться за інтернет посиланням: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/413937.html та Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: http//www.tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html ДП «Дублянський спиртовий завод» ліцензію на виробництво спирту етилового та біоетанолу, а також ліцензію на продаж спирту етилового, біоетанолу та алкогольних виробів не отримувало.
В той же час, з метою приховування вказаної протиправної діяльності посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» здійснюється неофіційна закупівля «меляси» для виробництво спиртовмісної продукції та мазут в якості палива для ректифікаційних колон.
Також, для приховування вказаної протиправної діяльності посадові особи здають частину ємностей та приміщень ДП «Дублянський спиртовий завод» юридичним особам з ознаками фіктивності: ТОВ «Асмур» (), ТОВ «Нафтотех» (), ТОВ «Бітум комплекс» (), ТОВ «Метлом» (), ТОВ «Малефісента» () та ТОВ «АльтернатівЕнерджіЄорсесЕКО» (), в адресу яких начебто відвантажується меляса та мазут (згідно із реєстром суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, а також реєстру виробників спиртовмісної продукції дозвільна документація відсутня).
Крім цього, встановлено, що в порушення вимог чинного законодавства посадовими особами ДП «Дублянський спиртовий завод» використовується праця найманих працівників частина яких офіційно не оформлена.
Під час проведення негласних слідчих дій отримано інформацію, про підтвердження вказаної протиправної діяльності та здійснення її на потужностях ДП «Дублянський спиртовий завод».
За отриманими УЄБУ в Харківській області даними з метою подальшого розповсюдження вказаної продукції ОСОБА_6 спільно із засновником ТОВ «Айболіт-схід» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює незаконне виробництво лікеро-горілчаної продукції під виглядом відомих світових брендів використовуючи при цьому сировину виготовлену на потужностях ДП «Дублянський спиртовий завод».
Вказана продукція зберігається у складських приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна складські приміщення належать ОСОБА_5 .
19.11.2020 суддею Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання обладнання для виробництва спиртовмісної продукції, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, документів пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ «Айболіт-схід» (), ДП «Дублянський спиртовий завод» (), чернеток, комп`ютерної техніки, яка містить докази протиправної діяльності, незаконно виготовленої спиртовмісної продукції, лікеро-горілчаної продукції та інших речей та документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
10.12.2020 слідчим СВ Дергачівського ВП ОСОБА_7 згідно вказаної ухвали було проведено обшук складських приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час обшуку було виявлено та вилучено:
1.Горілка «Плакучая Ива», ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 16 пляшок;
2.Горілка «Holodoff» Lux Export, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 15 пляшок;
1.Горілка «Holodoff» Lux Export» ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 7 пляшок;
2.Горілка «Prime» World Class, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 56 пляшок;
3.Горілка «Улюблена», ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 19 пляшок;
4.Горілка «Миронівська» Пшенична нива, ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 17 пляшок;
5.Горілка «Мирова», ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 1664 пляшок;
6.Горілка «Ulublena», ємністю 0,1 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 960 пляшок;
7.Напій «Вишня» Вермут, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 360 пляшок;
8.Горілка «Holodoff» Lux Export, ємністю 0,7 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 420 пляшок:
9.Горілка «Хлібна Криниця», ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 380 пляшок;
10.Горілка «Плакучая Ива», ємністю 0,7 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 336 пляшок;
11.Горілка «Плакучая Ива». ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 984 пляшок;
12.Горілка «Улюблена» пшенична, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 10600 пляшок.
Для проведення подальшої судово - хімічної експертизи із загальної кількості було виокремлено в якості зразку, пляшки напоїв, а саме: «Плакучая Ива», ємністю 0,25-2 пляшки; «Holodoff» Lux Export, ємністю 0,5 - 1 пляшка; «Holodoff» Lux Export» ємністю 0,25, - 1 пляшка; горілка «Prime» World Class, ємністю 0,5 літрів -1 пляшка; горілка «Улюблена», ємністю 0,5 літрів - 1 пляшка; горілка «Миронівська» Пшенична нива, ємністю 0,25 літрів - 1 пляшка; Горілка «Мирова», ємністю 0,5 літрів-1 пляшка ; «Holodoff» Lux Export ємністю 0,7 літрів - 2 пляшки; горілка «Плакучая Ива», ємністю 0,7 - 2 пляшки; Горілка «Ulublena», ємністю 0,1 літрів-1 пляшка; напій «Вишня» Вермут, ємністю 0.5 літрів - 1 пляшка; горілка «Хлібна Криниця», ємністю 0,5 літрів, - вказане майно запаковано до паперового ящику та скріплено інформаційною биркою з підписами понятих та слідчого.
Інші пляшки з напоями, а саме:горілка «Плакучая Ива», ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 15 пляшок; горілка «Holodoff» Lux Export, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 14 пляшок; горілка «Holodoff» Lux Export» ємністю 0.25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 6 пляшок; горілка «Prime» World Class, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 55 пляшок; горілка «Улюблена», ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 18 пляшок; горілка «Миронівська» Пшенична нива, ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстр не значиться в кількості 18 пляшок; горілка «Мирова», ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 1663 пляшок; горілка «Ulublena», ємністю 0,1 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 959 пляшок; напій «Вишня» Вермут, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 359 пляшок; горілка «Holodoff» Lux Export, ємністю 0,7 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 419 пляшок; горілка «Хлібна Криниця», ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 379 пляшок; горілка «Плакучая Ива», ємністю 0,7 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 335 пляшок; горілка «Плакучая Ива», ємністю 0,25 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 983 пляшок; горілка «Улюблена» пшенична, ємністю 0,5 літрів з наявною акцизною маркою, яка згідно даних сайту «Державної податкової служби України» у реєстрі не значиться в кількості 10599 пляшок було вилучено, опечатано і передано на відповідальне зберігання ОСОБА_8 де зберігається за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Власник вилученого майна в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази доходить до наступного.

Слідчий суддя встановив, що слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 просить накласти арешт на майно, що було вилучено під час обшуку 10.12.2020 складських приміщеньза адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_5 .

Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України зазначений автомобіль є тимчасово вилученим майном.
Згідно вимог ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпеченням кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз та проведення слідчих дій, зокрема пред`явлення для впізнання та слідчого експерименту.
Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.
Крім того, відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор не обґрунтував підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вищезазначеного майна,а також яке відношення воно має до кримінального провадження № 0000133 від 19.11.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а тому воно є таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000133 від 19.11.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про арешт майна відмовити.

Вилучені під час обшуку 10.12.2020 майно негайно повернути уповноваженій особі володільця майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 21 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1