Справа № 474/644/20
Провадження № 1-кс/474/224/20
УХВАЛА
Іменем України
про накладення арешту на майно
18.09.20 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

без участі: слідчого ОСОБА_3

фактичного власника майна ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 15.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, -

встановив:
16.09.2020р. слідчий звернулася до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження № 0000235 від 15.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , який був затриманий в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення злочину,а саме: шкіряну чоловічу сумку, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , гаманець шкіряний коричневого кольору марки "Cosset", грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США за наступними серіями та номерами: АВ 03103969 М, HF 74134475 С, АВ 24532048 В, FF 52717260 А, АВ 50255495 К, FB 70186809 С, LD 29887512 D, LD 29887511 D, LD 29887510 D, LK 10499482 D, 3 купюри номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 50 гривень, 2 купюри номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня, 2 монети номіналом по 2 гривні, 3 монети номіналом по 1 гривні, 2 монети по 50 копійок, 1 монета по 25 копійок, 4 візитки, 2 аркуша з чорновими записами, скреч-карта стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_2 , паперовий згорток з невідомим предметом (ймовірно з дерева годинник), мобільний телефон марки «Ergo» імей 1: НОМЕР_3 ; імей 2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 , навушники, ключі 2 шт., магнітний чіп, маску з тканини чорного кольору, ніж розкладний "Magnum", куртку чоловічу синього кольору марки «Moldol», ліхтарик «EMOS», годинник «PROTREK CASIO», кросівки «РИМА» 44 розміру, шляхом заборони їх відчужувати, розпоряджатись та користуватися цим майном будь-яким особам, з метою збереження речових доказів, проведення експертних досліджень.

Посилаючись на приписи ст.ст. 40, 98, 100, 110, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою проведення експертних досліджень, з береження речового доказу та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий ОСОБА_3 , який входить до слідчо-оперативної групи, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою (вх. № 4094 від 16.09.2020р.) про розгляд даного клопотання в його відсутність, внесене клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фактичний власник майна ОСОБА_4 затриманий 15.09.2020 р. у м. Одеса по вул. Балківська, 92, в порядку ст. 208 КПК України та утримується в СІЗО.

Враховуючи приписи ст. 172 КПК України, якою визначено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, вважає доцільним розглянути питання про арешт майна, без участі осіб, які не з`явилися в судове засідання.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Матеріали клопотання містять:
протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення гр. ОСОБА_8 від 15.09.2020р., витяг з кримінального провадження № 0000235 від 15.09.2020р. щодо внесення до ЄРДР відомостей на підставі заяви ОСОБА_8 про те, що 15.09.2020р., приблизно о 03.00 год., троє невідомих осіб проникли до житлового будинку по АДРЕСА_1 , де з застосуванням насильства зв`язали ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та погрожуючи їм господарським ножем, заволоділи грішми в сумі 4 200 доларів США, 2 000 грн. та ювелірними прикрасами, загальною вагою біля 100 грам (ланцюжок, кулон у виді букви «А», чоловічим браслетом, каблучками, сережками);
протокол огляду місця події від 15.09.2020 р., - території домоволодіння по АДРЕСА_1 , в ході чого в одній з кімнат будинку (3А 4*5м.), розташована шафа, в якій на полицях знаходиться одяг в хаотичному перевернутому стані, в дитячій кімнаті та коридорі речі (одяг) також вивалені на підлогу, розкидані. При огляді будинку з вулиці біля вікна котельні виявлено дерев`яну лавку, при огляді якої виявлено два сліди взуття (відбиток малюнку низу взуття), та від краю рами цього ж вікна - виявлено сліди фрагментальні рукавичок, а також два вдавлених сліди віджиму робочої частини інструменту. В кімнаті котельні, на підлозі, та кімнаті залу було виявлено слід фрагментальні малюнку низу взуття. Також у кімнаті котельні були виявлені фрагменти більєвої мотузки білого та синьо-червоно-жовто-білого кольору та фрагменти прозорої липкої стрічки (скотч) порізані на відрізки різного розміру. На фасадах кухонної стінки та внутрішніх дверцятах гардеробу в дитячій кімнаті були виявлені сліди структури матеріалу схожого на рукавиці, а також на гардеробі два взаєморозташовані сліди пальців рук та один поодинокий слід пальця руки. Також на стільниці були виявлені сліди пальців рук. У дворі домоволодіння знаходився автомобіль у відчиненому стані, заднє праве та переднє ліве колесо якого були спущені;
протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 15.09.2020р., який повідомив, що 15.09.2020р., приблизно о 03.00 год., прокинувся від ударів кулаками по обличчю, потім його зв`язали скотчем та канатами, а саме руки та ноги, при цьому з`ясовували де знаходяться гроші і цінності. На голові у чоловіка, який його допитував була вдягнута маска. Йому ж він повідомив, де знаходяться кошти в сумі 4 200 доларів США (вони були купюрами номіналом по 100 доларів), 2 000 грн. та ювелірні вироби (браслети, цепочки, кольца, інше).
протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 від 15.09.2020р., та протол її додаткового допиту, в якому зазначила, що 15.09.2020р., приблизно о 03.00 год., прокинулася від того, що її хтось чіпав за плече, після чого невідомий чоловік закрив обличчя рукою, розвернувши її до подушки та почав зав`язувати руки з-заду мотузками. Далі вказані чоловіки, які були в масках (типу балаклав) та бушлатах темного кольору, шерстяних рукавичках, почали з`ясовувати де зберігаються гроші та цінності, та після повідомлення нею що на кухні, один з чоловіків пішов пере провірити. В цей час інший чоловік називав її по імені, розмовляв російською мовою. Після того, як другий чоловік повернувся, то наніс їй два удари кулаком по обличчю, сказавши що це не всі гроші та запитував, де знаходиться золото. З ними також був ще один чоловік, на зріст десь 1,80 см., інші ж були на зріст десь 1,70 см. Один з чоловіків погрожував кухонним ножем, що відріже пальці її синам. Вони ж ходили у дворі, гаражі та в їхньому, потерпілих, автомобілі знаходилося 2 000 грн. Ці кошти були викрадені. Також було викрадено золотий ланцюг з кулоном у формі квітки, золотий ланцюг з кулоном у виді штурвалу в середині якого був якорь, кулон у формі букви «А», чоловічний браслет плетіння двойний бісмарк, чоловіча печатка з камнем чорного кольору, 5 золотих браслетів з декоративним плетінням, один з яких був з трьома сердечками з білого золота, 9 золотих колець (2 з червоним каменем, 1 з двома дельфінами, 1 схоже на стовбур бамбука з дрібними білими каміннями, 1 кільце у виді зав`язаного банту, чи цифри «8», частина якого була зі вставками з білого золота). Окрім цього, з морозильної камери викрали дві тушки свійської качки та одну дикої качки, які поклали до дитячого рюкзаку сіро-синього кольору;
протокол допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_10 від 15.09.2020р., який повідомив, що спав у своїй кімнаті та почув звук, ніби хтось крикнув, прокинувшись заглянув у коридор, де побачив невідомого чоловік, який був у масці (типу балаклав) та темному одязі, та який сказав, щоб він не кричав, після чого замотав йому руки та ноги скотчем. Потім у його кімнату зайшов ще один невідомий чоловік, худорлявої статури, який взяв його рюкзак сіро-синього кольору, з якого витрусив всі речі. Всього він бачив, як троє чоловіків ходили по будинку та перевіряли речі, а також він чув, як вони запитували у матері, де гроші та говорили, що відріжуть нам пальці або продадуть мене чи брата. Крім того, чоловік худорлявої статури, який розмовляв на російській мові, запитував у нього, де батьки зберігають гроші, а він відповідав, що не знає. Потім невідомі чоловіки покинули їх будинок та через кілька хвилин його брат ОСОБА_12 пішов до кухні і увімкнув світло, а він почув, що його кличе матір та прискакав до них на кухню, де побачив, що батьки лежали на підлозі, в яких були зв`язані руки і ноги мотузками, поверх яких був намотаний ще скоч, крім того на батьках була зверху накинута ковдра. Обличчя у батька було у крові та біля очей були синці;
Рапорт за підписом о/у СКП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_13 , на ім`я начальника Врадіївського ВП п/пку поліції ОСОБА_14 від 15.09.2020 р.; довідку з бази Армор, інформаційну довідку №77016328 від 15.09.2020 р. відповідно до яких, що під час проведення слідчих дій оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню №0000235 від 15.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, що данний злочин вчинили за попередньою змовою гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 які під час скоєння кримінального правопорушення пересувались на автомобілі марки «MITSUBISHI», модель «Lancer» реєстраційний № НОМЕР_6 , 2007 р.в., VIN НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 15.09.2020р., з якого вбачається, що 15.09.2020 р. у м. Одеса по вул. Балківська, 92 (на проїзній частині дороги) був затриманий безпосередньо після вчинення злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час обшуку було виявлено та вилучено: шкіряну чоловічу сумку, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , гаманець шкіряний коричневого кольору марки "Cosset", грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США за наступними серіями та номерами: АВ 03103969 М, HF 74134475 С, АВ 24532048 В, FF 52717260 А, АВ 50255495 К , FB 70186809 С, LD 29887512 D, LD 29887511 D, LD 29887510 D, LK 10499482 D, 3 купюри номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 50 гривень, 2 купюри номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня, 2 монети номіналом по 2 гривні, 3 монети номіналом по 1 гривні, 2 монети по 50 копійок, 1 монета по 25 копійок, 4 візитки, 2 аркуша з чорновими записами, скреч-карта стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_2 , паперовий згорток з невідомим предметом (ймовірно з дерева годинник), мобільний телефон марки «Ergo» імей 1: НОМЕР_3 ; імей 2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 , навушники, ключі 2 шт., магнітний чіп, маску з тканини чорного кольору, ніж розкладний "Magnum", куртку чоловічу синього кольору марки «Moldol», ліхтарик «EMOS», годинник «PROTREK CASIO», кросівки «РИМА» 44 розміру, які поміщені до сейф-пакету ЕХР 0419533;
постанову слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 15.09.2020р., відповідно до якої шкіряну чоловічу сумку, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , гаманець шкіряний коричневого кольору марки "Cosset", грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США за наступними серіями та номерами: АВ 03103969 М, HF 74134475 С, АВ 24532048 В, FF 52717260 А, АВ 50255495 К , FB 70186809 С, LD 29887512 D, LD 29887511 D, LD 29887510 D, LK 10499482 D, 3 купюри номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 50 гривень, 2 купюри номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня, 2 монети номіналом по 2 гривні, 3 монети номіналом по 1 гривні, 2 монети по 50 копійок, 1 монета по 25 копійок, 4 візитки, 2 аркуша з чорновими записами, скреч-карта стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_2 , паперовий згорток з невідомим предметом (ймовірно з дерева годинник), мобільний телефон марки «Ergo» імей 1: НОМЕР_3 ; імей 2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 , навушники, ключі 2 шт., магнітний чіп, маску з тканини чорного кольору, ніж розкладний "Magnum", куртку чоловічу синього кольору марки «Moldol», ліхтарик «EMOS», годинник «PROTREK CASIO», кросівки «РИМА» 44 розміру, які були вилучені 15.09.2020р. в ході затримання у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000235 від 15.09.2020р. та передані на відповідальне зберігання до КЗД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Пунктами 1 та 3 ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, причому у даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною 1 ст. 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.ч. 10 та 11 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В силу ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
При цьому слід зауважити, щодо завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.
В сукупності вищевикладеного вважаю, що надані слідчим матеріали містять достатньо розумних підстав і підозр вважати, що вилучене майно, відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, зазначеним в ст. 98 КПК України, та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, що відповідно до п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, вважає підставою для накладення арешту, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
Водночас, слід роз`яснити учасникам кримінального провадження, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. 41 Конституції України, вимогами ст.ст. 98, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 15.09.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: шкіряну чоловічу сумку, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , гаманець шкіряний коричневого кольору марки "Cosset", грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США за наступними серіями та номерами: АВ 03103969 М, HF 74134475 С, АВ 24532048 В, FF 52717260 А, АВ 50255495 К , FB 70186809 С, LD 29887512 D, LD 29887511 D, LD 29887510 D, LK 10499482 D, 3 купюри номіналом по 200 гривень, 2 купюри номіналом по 50 гривень, 2 купюри номіналом по 10 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 1 гривня, 2 монети номіналом по 2 гривні, 3 монети номіналом по 1 гривні, 2 монети по 50 копійок, 1 монета по 25 копійок, 4 візитки, 2 аркуша з чорновими записами, скреч-карта стартового пакету з абонентським номером НОМЕР_2 , паперовий згорток з невідомим предметом (ймовірно з дерева годинник), мобільний телефон марки «Ergo» імей 1: НОМЕР_3 ; імей 2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 , навушники, ключі 2 шт., магнітний чіп, маску з тканини чорного кольору, ніж розкладний "Magnum", куртку чоловічу синього кольору марки «Moldol», ліхтарик «EMOS», годинник «PROTREK CASIO», кросівки «РИМА» 44 розміру, які були вилучені 15.09.2020р. в ході затримання у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом заборони їх відчужувати, розпоряджатись та користуватися цим майном будь-яким особам.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.
Повний текст ухвали буде проголошено 21 вересня 2020 року о 09 год. 00 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1