Справа №463/8044/20
Провадження №1-кс/463/4582/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
04 вересня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові, що поширює свою діяльність на Закарптську область, прокуратури Закарптської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 ,Закарпатська область, м. Свалява, вул. Лісова, 8, АДРЕСА_2 , а саме тютюнові вироби (сигарети) та алкогольні вироби:

без наявних марок акцизного збору:

-1390 пачок сигарет марки «BACIO SLIM»;

-1000 пачок сигарет марки «URTA»;

-230 пачок сигарет марки «BOND BLUE»;

-270 пачок сигарет марки «PALERMO CLUB»;

-230 пачок сигарет марки «PALERMO BLUE»;

-650 пачок сигарет марки «MARSHALL WHITE»;

-450 пачок сигарет марки «MARSHALL GENTLE»;

-250 пачок сигарет марки «MARBLE»;

-150 пачок сигарет марки «WITON»;

-40 пачок сигарет марки «PULL RED»;

-390 пачок сигарет марки «PULL BLUE»;

-380 пачок сигарет марки «UT RED»;

-120 пачок сигарет марки «UT BLUE»;

-960 пачок сигарет марки «BACIO»;

-1150 пачок сигарет марки «BACIO RED»;

-1500 пачок сигарет марки «MARSHALL RED»;

-1850 пачок сигарет марки «MARSHALL BLUE»;

-3290 пачок сигарет марки «MARSHALL SLIM»;

з наявними марками акцизного збору:

-600 пачок сигарет марки «PALERMO»;

-1990 пачок сигарет марки «UT CLASSIC BLUE»;

-1620 пачок сигарет марки «UT RED»;

-1750 пачок сигарет марки «PULL СИНІЙ»;

-1990 пачок сигарет марки «PULL ЧЕРВОНИЙ»;

-540 пачок сигарет марки «PULL SUPER SLIMS»;

-3340 пачок сигарет марки «MARSHALL»;

-Тютюнові вироби марки «JinLing», без марок акцизного податку України, на кожні пачці яких знаходиться наклеєна стрічка зеленого кольору з надписом «ForDutyFreeOnly» у загальній кількості 59 пачок, які поміщені в пакет № М1002146 та опечатано.

-Тютюнові вироби марки «CREDO», без марок акцизного податку України, кожні пачці яких знаходиться наклеєна стрічка сіро-зеленого кольору з надписом «Міністерства Фінанси РБ» - марка акцизного податку республіка Білорусь, у загальній кількості 16 пачок, які поміщені в пакет № М1002147 та опечатано.

-Тютюнові вироби марки «DENIM», без марок акцизного податку України та без будь-якого маркування у загальній кількості 8 пачок, які поміщені в пакет № М1002147 та опечатано.

-Тютюнові вироби марки «LM», без марок акцизного податку України та без будь-якого маркування у загальній кількості 3 пачок, які поміщені в пакет № М1002147 та опечатано.

-Горілка марки «П`яна Хата вільна пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876773 у загальній кількості 27 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 3,№ 6 та опечатано.

-Горілка марки «Столична - Олександрійська» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме 09 ААБІ 586023 у загальній кількості 18 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 5 та опечатано.

-Горілка марки «Пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме 09 ААБІ 586023 у загальній кількості 20 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 1,2,6 та опечатано.

-Горілка марки «Пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876788 у загальній кількості 10 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 1,2,6 та опечатано.

-Горілка марки «Пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876787 у загальній кількості 5 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 1,2,6 та опечатано.

-Горілка марки «Пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876786 у загальній кількості 3 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 1,2,6 та опечатано.

-Горілка марки «Пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876784 у загальній кількості 2 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 1,2,6 та опечатано.

-Горілка марки «Золото Держави» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876785 у загальній кількості 7 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 7 та опечатано.

-Горілка марки «Забава Мисливська» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876775 у загальній кількості 18 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 4 та опечатано.

-Тетра- Пак у якому міститься рідина прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 5 л., який поміщено в пакет № 8 та опечатано.

-Горілка марки «Хортиця Срібна» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, які поміщено в пакет чорного кольору з надписом БМВ та опечатано.

Клопотання мотивує тим, що ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000474 від 27.12.2019 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2019 працівниками митного посту «Неветленфолу» Закарпатської митниці Держмитслужби розташованого за адресою: Закарпатська обл., Виноградівський р-н., с. Неветленфолу, вул. Фогодо 106 затримано вантажний автомобіль марки «RenaultMagnum» НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone» НОМЕР_2 під керуванням громадянина Словаччини ОСОБА_5 , який 27.12.2019 заїхав на територію вказаного митного посту з метою виїзду на територію республіки Угорщина з вантажем кондитерських виробів АТ «ЛКФ Світоч», в якому співробітниками Закарпатської митниці Держмитслужби виявлено тютюнові вироби: марки «ASHIMA LUXERY SIZE» загальною кількістю 49000 пачок, марки «Мінськ» в кількості 14350 пачок, марки «Winston» загальною кількістю 62860 пачок.
12.02.2020 на адресу Управління, з ГУ ДФС у Закарпатській області, надійшли матеріали виконаного оперативними працівниками УОРД ГУ ДФС у Закарпатській області доручення слідчого від 27.08.2020 №12-03/2-21188вих-20. З повідомлення УОРД ГУ ДФС у Закарпатській області від 28.08.2020 №1859/10/07-97-03-02 вбачається, що до організації вищевказаного незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон України причетний мешканець Закарпатської області ОСОБА_6 1981 року народження та ОСОБА_7 1989 року народження зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також невстановлені, на даний час, службові особи Закарпатської митниці ДМС та Державної прикордонної служби України.

Також з вказаного повідомлення УОРД ГУ ДФС у Закарпатській області вбачається, що ОСОБА_6 з допомогою ОСОБА_7 організував зберігання та завантаження тютюнових виробів у вантажні транспортні засоби для подальшого їх переміщення контрабандним способом через митний пост «Неветленфолу» Закарпатської митниці Держмитслужби, за сприяння невстановлених на даний час службових осіб Закарпатської митниці Держмитслужби та Державної прикордонної служби України, на території господарських приміщень та житлового будинку ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 налагодив реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів різних марок по території Закарпатської області, які транспортуються на вантажних мікроавтобусах іноземної реєстрації з вищевказаної адреси на території господарських приміщень та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 звідки дрібними партіями розповсюджуються по точках продажу у м. Свалява та прилежних територіях.

Так, ОСОБА_6 за допомогою найманих працівників здійснює перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів різних марок в коробках по точках дрібного продажу, а саме на територію господарських приміщень та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , де також на першому поверсі знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.09.2020 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі речі.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.
Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , а саме тютюнові вироби (сигарети) та алкогольні вироби:

без наявних марок акцизного збору:

-1390 пачок сигарет марки «BACIO SLIM»;

-1000 пачок сигарет марки «URTA»;

-230 пачок сигарет марки «BOND BLUE»;

-270 пачок сигарет марки «PALERMO CLUB»;

-230 пачок сигарет марки «PALERMO BLUE»;

-650 пачок сигарет марки «MARSHALL WHITE»;

-450 пачок сигарет марки «MARSHALL GENTLE»;

-250 пачок сигарет марки «MARBLE»;

-150 пачок сигарет марки «WITON»;

-40 пачок сигарет марки «PULL RED»;

-390 пачок сигарет марки «PULL BLUE»;

-380 пачок сигарет марки «UT RED»;

-120 пачок сигарет марки «UT BLUE»;

-960 пачок сигарет марки «BACIO»;

-1150 пачок сигарет марки «BACIO RED»;

-1500 пачок сигарет марки «MARSHALL RED»;

-1850 пачок сигарет марки «MARSHALL BLUE»;

-3290 пачок сигарет марки «MARSHALL SLIM»;

з наявними марками акцизного збору:

-600 пачок сигарет марки «PALERMO»;

-1990 пачок сигарет марки «UT CLASSIC BLUE»;

-1620 пачок сигарет марки «UT RED»;

-1750 пачок сигарет марки «PULL СИНІЙ»;

-1990 пачок сигарет марки «PULL ЧЕРВОНИЙ»;

-540 пачок сигарет марки «PULL SUPER SLIMS»;

-3340 пачок сигарет марки «MARSHALL»;

-Тютюнові вироби марки «JinLing», без марок акцизного податку України, на кожні пачці яких знаходиться наклеєна стрічка зеленого кольору з надписом «ForDutyFreeOnly» у загальній кількості 59 пачок, які поміщені в пакет № М1002146 та опечатано.

-Тютюнові вироби марки «CREDO», без марок акцизного податку України, кожні пачці яких знаходиться наклеєна стрічка сіро-зеленого кольору з надписом «Міністерства Фінанси РБ» - марка акцизного податку республіка Білорусь, у загальній кількості 16 пачок, які поміщені в пакет № М1002147 та опечатано.

-Тютюнові вироби марки «DENIM», без марок акцизного податку України та без будь-якого маркування у загальній кількості 8 пачок, які поміщені в пакет № М1002147 та опечатано.

-Тютюнові вироби марки «LM», без марок акцизного податку України та без будь-якого маркування у загальній кількості 3 пачок, які поміщені в пакет № М1002147 та опечатано.

-Горілка марки «П`яна Хата вільна пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876773 у загальній кількості 27 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 3,№ 6 та опечатано.

-Горілка марки «Столична - Олександрійська» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме 09 ААБІ 586023 у загальній кількості 18 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 5 та опечатано.

-Горілка марки «Пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме 09 ААБІ 586023 у загальній кількості 20 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 1,2,6 та опечатано.

-Горілка марки «Пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876788 у загальній кількості 10 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 1,2,6 та опечатано.

-Горілка марки «Пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876787 у загальній кількості 5 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 1,2,6 та опечатано.

-Горілка марки «Пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876786 у загальній кількості 3 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 1,2,6 та опечатано.

-Горілка марки «Пшенична» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876784 у загальній кількості 2 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 1,2,6 та опечатано.

-Горілка марки «Золото Держави» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876785 у загальній кількості 7 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 7 та опечатано.

-Горілка марки «Забава Мисливська» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, однакової серії на номера кожна, а саме ААFC 876775 у загальній кількості 18 пляшок, об`єм 0,5 л. кожна, які поміщені в пакет № 4 та опечатано.

-Тетра- Пак у якому міститься рідина прозорого кольору із характерним запахом спирту об`ємом 5 л., який поміщено в пакет № 8 та опечатано.

-Горілка марки «Хортиця Срібна» на яких наклеєні марки акцизного податку України з ознаками підробки, які поміщено в пакет чорного кольору з надписом БМВ та опечатано.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1