УХВАЛА

Про надання тимчасового доступу до речей і документів

04.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0002484 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про: електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_4 ; електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_9 ; електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_12 ; зокрема, але не виключно: прізвище, ім`я, по-батькові, місце проживання, РНОКПУ, електронну пошту, номера платіжних карт, прив`язаних до електронних гаманців (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт), абонентські номери телефонів, інші особисті дані осіб на які зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу, часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, та з розшифруванням маскованого номеру платіжних карток контрагентів, з яких надходили грошові кошти та на які здійснювався вивід грошових коштів ( надання повної інформації про номер платіжної картки), а також іншу наявну інформацію в період з моменту реєстрації електронного гаманців по час отримання ухвали вказаним товариством.
Мотивуючи клопотання прокурор вказав, що до СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла постанова прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з приводу виділення матеріалів з кримінального провадження №0001385 відносно «ОСОБА1» по факту збуту останньою наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Житомира за допомогою мережі Інтернет.
В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Житомира слідчим було надано доручення в порядку, передбаченому ст.40 КПК України, ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Під час виконання доручення інспектором ВКП в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 . та канали у кроссплатформенному додатку «Telegram»» - ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , через які здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Оплата за придбаний товар відбувається на електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 .
09.10.2020 року, в ході виконання даного доручення та отриманої інформації, було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 .
12.10.2020 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по запитуваних електронних гаманцях, а саме, з якого абонентського номера реєструвався електронний гаманець, з яких ІР адрес здійснювався вхід, куди здійснювався вивід коштів та хто поповнював електронний гаманець.
Досудовим розслідуванням, на підставі аналізу інформації від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є учасником платіжної системи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіжною організацією якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо електронних гаманців ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 встановлено, що електронний гаманець № НОМЕР_1 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_4 , який містить в собі додаткові електронні гаманці №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; електронний гаманець № НОМЕР_5 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_9 , який містить в собі додаткові електронні гаманці №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; електронний гаманець № НОМЕР_10 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_12 , який містить в собі додатковий електронний гаманець № НОМЕР_11 , за допомогою яких невідома особа використовуючи обліковий запис користувача з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювала отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин та їх подальший вивід на інші банківські картки у період часу з 02.07.2020 року по 11.10.2020 року.
Прокурор у клопотанні вказує, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про операції, які проводились з використанням вищевказаного електронного гаманця.
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що іншими способами отримати тимчасовий доступ до необхідної інформації не представляється можливим.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002484, яке було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, по факту збуту невстановленою особою наркотичних засобів.
Відповідно до даних, які містяться в протоколі огляду документів від 05.10.2020 року, інспектором ВКП в Житомирській області ДКП НП України ОСОБА_5 здійснено огляд веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та канали у кроссплатформенному додатку «Telegram»» - ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , через які здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, в результаті чого було встановлено, що оплата за придбаний товар відбувається на електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 .
Також, зі змісту протоколу огляду документів від 12.10.2020 року, відповідно до якого були оглянуті електронні документи, які містяться в електронній скринці, на яку надійшла відповідь від платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вбачається, що електронний гаманець № НОМЕР_1 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_4 , який містить в собі додаткові електронні гаманці №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; електронний гаманець № НОМЕР_5 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_9 , який містить в собі додаткові електронні гаманці №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; електронний гаманець № НОМЕР_10 прив`язаний до користувача з UserId НОМЕР_12 , який містить в собі додатковий електронний гаманець № НОМЕР_11 .
Враховуючи, що прокурором на підставі доказів, долучених до клопотання, доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задоволити.
Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ( посвідчення ЖТП №006602 від 04.11.2019) або за її дорученням інспектору ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП 008052); інспектору ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_5 ( посвідчення АНП 009261); інспектору ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення АНП 009263); оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП 006900); тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про:
електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_4 ;
електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_9 ;
електронні гаманці ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які прив`язані до користувача з UserId НОМЕР_12 ;
зокрема, але не виключно: прізвище, ім`я, по-батькові, місце проживання, РНОКППУ, електронну пошту, номера платіжних карт, прив`язаних до електронних гаманців (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт), абонентські номери телефонів, інші особисті дані осіб на які зареєстровано електронні гаманці, копії договорів, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаних електронних гаманців із зазначенням способу, часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків, та з розшифруванням маскованого номеру платіжних карток контрагентів, з яких надходили грошові кошти та на які здійснювався вивід грошових коштів ( надання повної інформації про номер платіжної картки), а також іншу наявну інформацію в період з моменту реєстрації електронного гаманців по час отримання ухвали вказаним товариством.

Встановити строк дії ухвали до 03.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1