ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/817/211/20 Доповідач - ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2020 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах Тернопільського апеляційного суду в складі:

Головуючого - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

підозрюваної ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 03 липня 2020 року,-

встановила:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_7 та застосовано до підозрюваної

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Києва, українки, громадянки України, не працюючої, одруженої, на утриманні перебуває малолітня дитина, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в пору доби з 22.00 годин до 07.00 годин терміном до 23 год. 59 хв. 20 серпня 2020 року.

Покладено на підозрювану ОСОБА_7 такі процесуальні обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000074 від 08 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч.2 ст. 306, ч.2 ст. 311, ч.2 ст. 313, ч.2 ст. 317 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , будучи наркозалежною особою, обізнаним з діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, не маючи постійного джерела доходів та маючи певні знання в галузі «хімії», прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини - амфетаміну, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

З цією метою у червні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом психотропних речовин.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_10 в червні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомив своїй дружині ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, довівши до її відома деталі вищевказаного злочинного плану. ОСОБА_7 , бажаючи отримувати особисту матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію свого чоловіка ОСОБА_10 .

В подальшому в червні 2019 року точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , з метою облаштування приміщення квартири АДРЕСА_2 , обладнанням для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, використовуючи глобальну мережу інтернет та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», придбали обладнання необхідне для виготовлення психотропної речовини - амфетамін, яке в подальшому зберігали за вказаною адресою.

Після цього, у червні 2019 року точний час досудовим розслідування не встановлено ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що лише із своєю дружиною ОСОБА_7 реалізувати свій злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, він не в змозі та з метою придбання речовин для виготовлення психотропної речовини - амфетамін, повідомив своєму знайомому ОСОБА_11 та своєму племіннику ОСОБА_12 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , бажаючи отримувати особисту матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_10 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини - амфетаміну.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_10 , як організатором, було детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_10 , як організатор і керівник, відвів собі наступні ролі та функції, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - амфетаміну;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження прекурсорів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетаміну. В окремих випадках особисто їх отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;

- організував місце для незаконного виготовлення психотропних речовин;

- виготовив обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин;

- безпосередньо виготовляв психотропну речовину - амфетамін;

- керував процесом збуту виготовленого організованою групою амфетаміну;

- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину - амфетамін;

- зберігав по місцю свого проживання незаконно виготовлений амфетамін;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_7 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_10 , як організатором функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- приймала участь у придбанні прекурсорів та обладнання, необхідних для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетаміну;

- приймала участь у організації та утримані місця для незаконного виготовлення психотропних речовин;

- приймала участь у придбанні та зберіганні обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин;

- приймала участь у безпосередньому виготовленні амфетаміну;

- зберігала по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений амфетамін;

- за вказівкою ОСОБА_10 одержувала на свою банківську картку від ОСОБА_12 та ОСОБА_11 грошові кошти отримані ними від збуту психотропної речовини - амфетамін.

- одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти передавала ОСОБА_10 для закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу між учасниками групи;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_11 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_10 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- у м. Хоростків підшукував осіб та купував них речовини, які були необхідні для виготовлення ОСОБА_10 та ОСОБА_7 психотропної речовини - амфетамін;

- за допомогою транспортного засобу «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Volkswagen Passat» р.н.з. НОМЕР_2 , перевозив з м. Хоростків у м. Тернопіль речовини, які були необхідні для виготовлення ОСОБА_10 та ОСОБА_7 психотропної речовини - амфетамін, також перевозив членів злочинної групи;

- за допомогою транспортного засобу «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Volkswagen Passat» р.н.з. НОМЕР_2 , перевозив незаконно виготовлену психотропну речовину.

- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м. Тернополі та Тернопільської області.

- за вказівкою ОСОБА_10 одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти перераховував ОСОБА_7 на банківську карту, для подальшої закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;

- одержував грошові кошти для подальшого придбання речовини які були необхідні для виготовлення психотропної речовини - амфетамін.

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_12 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_10 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту незаконно виготовлений членами організованої групи амфетамін;

- особисто збував незаконно виготовлену психотропну речовину наркозалежним особам в м. Тернополі;

- за вказівкою ОСОБА_10 одержані від реалізації амфетаміну грошові кошти перераховував ОСОБА_7 на банківську карту, для подальшої закупівлі прекурсорів та подальшого розподілу їх між учасниками групи;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_10 , як керівника злочинної групи, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Створена злочинна група діяла на території Тернопільської області.

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 зорганізувались у стійке об`єднання - організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_10 організована група, до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 діяла з початку червня 2019 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин і припинила своє існування 22 квітня 2020 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , в період з червня 2019 року по квітень 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу купляв прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін, особисто отримував їх у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» у м.Тернопіль. ОСОБА_10 , зберігав прекурсори та обладнання для незаконного виготовлення психотропної речовини, у приміщення квартири АДРЕСА_2 . Окрім цього ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_10 у м. Хоростків підшукував осіб та купував у них речовини, які були необхідні для виготовлення ОСОБА_10 та ОСОБА_7 психотропної речовини - амфетамін, які привозив у м. Тернопіль за допомогою транспортного засобу «BMW».

Надалі, у вказаній квартирі ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_7 за допомогою прекурсорів, а також обладнання, незаконно виготовляли психотропну речовину - амфетамін.

В подальшому, виготовлену психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_10 для подальшого збуту передавав учасникам організованої групи - ОСОБА_11 та ОСОБА_13 та особисто зберігав з метою збуту споживачам на території м. Тернополя.

Після чого, учасники організованої групи, та ОСОБА_10 , за допомогою засобів зв`язку, домовлявся про особисті зустрічі на території м. Тернопіль та Тернопільської області під час яких збували наркозалежним особам виготовлену психотропну речовину - амфетамін.

Отриманні від збуту амфетаміну грошові кошти, ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , перераховували на банківську карту ОСОБА_7 , яка передавала їх ОСОБА_10 , для подальшої купівлі прекурсорів, а решту розподілялися між учасниками організованої групи.

Таким чином, в період часу з червня 2019 року по 22 квітня 2020 року члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини - амфетамін, особам схильним до їх вживання.

03 липня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 06.10.2011), а саме у незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою, ч.2 ст.306 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), тобто у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, ч.2 ст.311 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), тобто у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчиненні групою осіб, ч.2 ст.313 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), тобто у виготовленні та зберіганні обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою, ч.2 ст.317 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) тобто в організації, утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненого групою осіб.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 03 липня 2020 року скасувати та постановити нову, якою задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вважає, що висновки суду викладені в ухвалі не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Свої доводи прокурор мотивує тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, тому існує ризик того, що вона може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків, потерпілих, чиї покази є важливим доказом у кримінальному провадженні чи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженні, а також знищити чи спотворити речі, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тому будь-який інший запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою не забезпечить її належної процесуальної поведінки та виконання процесуальних обов`язків. Крім цього, вказує на те, що підозрювана ОСОБА_7 не працює, немає постійного джерела доходу, проживає на орендованих квартирах та за наявності родичів у країнах Європи може спробувати виїхати закордон з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Заслухавши суддю-доповідача, в судових дебатах: прокурора, яка підтримала свою апеляційну скаргу, просить її задовольнити, адвоката ОСОБА_8 та підозрювану ОСОБА_7 , які апеляційну скаргу прокурора заперечили, просять ухвалу слідчого судді залишити без змін, дослідивши матеріали та доводи апеляцій, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга прокурора до задоволення не підлягає, виходячи з таких підстав.

Згідно з вимогами ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор не доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно з ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі й обставини, зазначені у ч. 1 ст.178 КПК України.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд, відповідно до ст.178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється особа та обставини, що характеризують особу і можуть свідчити про збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Під час апеляційного перегляду ухвали встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані в повному обсязі.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, при обранні запобіжного заходу щодо підозрюваної, у відповідності з вимогами ст.ст. 177, 178 КПК України, об`єктивно врахував обставини справи, дані про особу підозрюваної та дійшов правильного висновку про те, що під час досудового слідства та розгляду справи в суді відносно підозрюваної може бути обраний запобіжний захід у виді домашнього арешту.

При цьому, було прийнято до уваги обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваної винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років, та наявність можливого ризику переховуватись від органів розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, інших підозрюваних, а також, знищити, сховати документи, які мають істотне значення для встановлення обставин у справі.

Враховуючи дані обставини, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки, в тому числі, запобігти спробам переховуватися від органів розслідування і суду, слідчим суддею на підозрювану покладено певні обов`язки.

Крім того, колегія суддів приймає до уваги і те, що ОСОБА_7 є особою молодого віку, наявність малолітньої дитини на її утриманні, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, відсутність місця роботи, та те, що вона є раніше не судимою. Крім цього, підозрювана ОСОБА_7 жодним чином не перешкоджала та не перешкоджає здійсненню слідства та досудового розслідування, а прокурором не доведено недостатності застосування щодо неї більш суворого запобіжного заходу.

Нових ризиків, а також будь-яких характеризуючих відомостей про особу, які б давали підстави для застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою прокурором в апеляційній інстанції не наведено.

Тому, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою і не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 194, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 03 липня 2020 року щодо ОСОБА_7 - без змін.

Ухвала остаточна, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді