Справа № 464/2713/20
пр.№ 1-кс/464/1179/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 липня 2020 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000030 від 13.05.2020, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме: щодо укладених ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ) договорів купівлі-продажу (обміну) об`єктів нерухомості, які перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.
Приватний нотаріус ОСОБА_6 на розгляд клопотання не з`явилася, направила на адресу суду заяву в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020, за попередньою правовою кваліфікацією вчинення правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2018-2019 років, при реалізації об`єктів нерухомості, збудованих генеральним підрядником ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовуючи довірену особу - ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ), ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 3240075грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Договори купівлі-продажу нерухомості в збудованих багатоквартирних малоповерхових житлових будинках, сторонами яких являлися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_5 та кінцеві споживачі фізичні особи, оформлялися приватним нотаріусом ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ).
З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів про інформацію щодо укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу (обміну) об`єктів нерухомості.
З урахуванням наведеного внесене заступником начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.
Отже, наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ) договорів купівлі-продажу (обміну) об`єктів нерухомості, зокрема:
- щодо укладення ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ) договорів продажу нерухомого майна, в саме: звітів про експертну оцінку майна та договорів купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_6 . Львівського міського нотаріального округу в реєстрі за номерами: №4595 від 17.08.2017 року; №4599 від 17.08.2017 року; №4607 від 17.08.2017 року; №4611 від 17.08.2017 року; №4662 від 18.08.2017 року; №4666 від 18.08.2017 року; №5981 від 17.10.2017 року; №5985 від 17.10.2017 року; №6939 від 13.11.2018 року; №255 від 25.01.2018 року; №259 від 25.01.2018 року; №284 від 27.01.2018 року; №288 від 27.01.2018 року; №1260 від 05.03.2018 року; №1265 від 05.03.2018 року; №1394 від 07.03.2018 року; №1399 від 07.03.2018 року; №2450 від 27.04.2018 року; №2454 від 27.04.2018 року; №4042 від 26.06.2018 року; №4046 від 26.06.2018 року; №4961 від 30.07.2018 року; №4965 від 30.07.2018 року; №5034 від 01.08.2018 року; №5038 від 01.08.2018 року; №5026 від 01.08.2018 року; №5030 від 01.08.2018 року; №5131 від 06.08.2018 року; №5135 від 06.08.2018 року; №5140 від 06.08.2018 року; №5144 від 06.08.2018 року; №5521 від 21.08.2018 року; №5525 від 21.08.2018 року; №5507 від 21.08.2018 року; №5511 від 21.08.2018 року; №5551 від 22.08.2018 року; №5555 від 22.08.2018 року; №5612 від 23.08.2018 року; №5616 від 23.08.2018 року; №5677 від 29.08.2018 року; №5681 від 29.08.2018 року; №5775 від 03.09.2018 року; №5779 від 03.09.2018 року; №5784 від 03.09.2018 року; №5788 від 03.09.2018 року; №5775 від 03.09.2018 року; №5779 від 03.09.2018 року; №5866 від 05.09.2018 року; №5870 від 05.09.2018 року; №6028 від 13.09.2018 року; №6032 від 13.09.2018 року; №6785 від 01.11.2018 року; №6789 від 01.11.2018 року; №6986 від 15.11.2018 року; №7399 від 06.12.2018 року; №7403 від 06.12.2018 року; №7712 від 22.12.2018 року; №7716 від 22.12.2018 року; №700 від 19.02.2019 року; №704 від 19.02.2019 року; №1050 від 25.02.2020 року; №1054 від 25.02.2020 року;
- щодо укладення ОСОБА_5 (ДРФО ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів міни нерухомого майна, в саме: звітів про експертну оцінку майна, витягів з технічної документації про грошову оцінку земельних ділянок, актів про право власності на земельну ділянку, на підставі яких укладалися договори міни нерухомого майна, посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_6 Львівського міського нотаріального округу в реєстрі за номерами: №4426 від 11.08.2017 року; №5406 від 14.09.2017 року; №5782 від 03.10.2017 року; №4756 від 18.07.2018 року; №5477 від 20.08.2018 року; №5546 від 22.08.2018 року; №4008 від 12.08.2019 року; №617 від 28.01.2020 року.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на приватного нотаріуса ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1