печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, внесеного до ЄРДР 27.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 2018 року по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували та надають сприяння іноземцям та особам без громадянства щодо незаконного переправлення останніх через державний кордон.

В ходв досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якрої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, внесеного до ЄРДР 27.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, з 2018 року по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували та надають сприяння іноземцям та особам без громадянства щодо незаконного переправлення останніх через державний кордон. З метою вчинення вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження офісу знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Так, за допомогою поштової скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 здійснюється розповсюдження інформації щодо надання за грошову винагороду допомоги іноземцям та особам без громадянства в отриманні трудової візи для в`їзду в Україну За наявними даними, сума грошової винагороди з однієї особи становить - 2500 тис. доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), TОB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ),TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ).

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до усіх документів реєстраційних, облікових, звітних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ) з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1,2 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_37 », відтак, у останнього виникла необхідність одержати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційних, облікових, звітних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » є ОСОБА_6 , відтак, слідчим не доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати останній, мають відношення до кримінального правопорушення, яке розслідується в кримінальному провадженні № 0000032.

Відтак, слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.02.2019 року, слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.02.2019 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1