Справа №766/10/20
н/п 1-кс/766/7329/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 13.08.2020 в ході проведення обшуку за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079, а саме: 12 (дванадцять) полімерних ємностей білого кольору місткістю по 1000 літрів кожна, що згідно нанесених на них номерів містять дизельне паливо у наступній кількості: Ємність №1 порожня; Ємність №2 350 л; Ємність №3 1000 л; Ємність №4 1000 л; Ємність №5 1000 л; Ємність №6 1000 л; Ємність №7 650 л; Ємність №8 1000 л; Ємність №9 1000 л; Ємність №10 1000 л; Ємність №11 1000 л; Ємність №12 520 л. ; блокнот зеленого кольору, що містить чорнові записи щодо зберігання та реалізації дизельного палива; обладнання, а саме :1 полімерна магістраль (труби); паливний насос; паливні шланги; пістолет для роздачі палива.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Невстановлені особи протягом 2019 року на території м. Херсона здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут (реалізацію) підакцизних товарів, а саме паливно мастильних матеріалів.

Згідно рапорту співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 08.07.2020 постачання незаконно виготовленого палива здійснюється невстановленими особами мешканцями м. Херсон та Херсонської області, при цьому саме ними здійснюється безпосередньо незаконне виготовлення бензину, дизельного палива.

Також згідно вказаного рапорту зазначені невстановлені особи здійснюють постачання незаконно виготовлених бензину, дизельного палива на адресу автозаправочної станції, розташованої за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079, де безпосередньо здійснюється незаконне зберігання та незаконна реалізація незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів.

Незаконну діяльність пов`язану зі зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів можливо здійснює ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який безпосередньо здійснює оренду вказаних земельних ділянок.

09.07.2020 співробітниками ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за дорученням слідчого здійснено візуальний огляд території комплексу автозаправочної станції, розташованої за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079, згідно складеного протоколу та доданої до нього фото таблиці, оглядом зафіксовано заправочну станцію, обладнану паливно відпускними колонками радянського виробництва, механічними лічильниками, резервуарами для зберігання пального та диспетчерською, де можливо здійснити розрахунок за придбане пальне.

Крім того, згідно листа ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі №1739/7/21-22-32-02-17 від 08.07.2020, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ФОП ОСОБА_4 не видавались. Крім того, згідно вказаного листа за місцем здійснення підприємницької діяльності Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, ліцензії на роздрібну торгівлю пальним не реєструвалися.

13.08.2020 на підставі ухвал слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.07.2020 спільно з оперативними працівниками Управління ОРД ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, спеціалістами Головного управління Держпраці у Херсонській області, Головного управління ДАБІ у Херсонській області та співробітниками ГУ ДСНС України в Херсонській області, проведено обшук території земельних ділянок та споруд розміщених на них, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Промислова, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: 12 (дванадцять) полімерних ємностей білого кольору місткістю по 1000 літрів кожна, що згідно нанесених на них номерів містять дизельне паливо у наступній кількості: Ємність №1 порожня; Ємність №2 350 л; Ємність №3 1000 л; Ємність №4 1000 л; Ємність №5 1000 л; Ємність №6 1000 л; Ємність №7 650 л; Ємність №8 1000 л; Ємність №9 1000 л; Ємність №10 1000 л; Ємність №11 1000 л; Ємність №12 520 л. ; блокнот зеленого кольору, що містить чорнові записи щодо зберігання та реалізації дизельного палива; обладнання, а саме :1 полімерна магістраль (труби); паливний насос; паливні шланги; пістолет для роздачі палива.

Крім того, 13.08.2020 у якості свідка допитано ОСОБА_5 , який 13.08.2020 року здійснював придбання палива, а саме дизельного палива за адресою заправочної станції по вул. Промислова у м. Нова Каховка Херсонської області.

При цьому обшук проводився за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ). В ході проведення обшук ОСОБА_6 заявив, що саме він є власником вилученого майна. Документи, які б підтверджували право власності ОСОБА_6 не надав.

Майно, зазначене у п. 2 вилучено до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Майно, зазначене у п.п. 1,3 вилучено та згідно складеного акту прийому-передачі передане на відповідальне зберігання орендарю земельних ділянок на яких проводився обшук ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами :03:014:0054 та :03:014:0079.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним вищезазначеним майном. Так, посилання слідчого у клопотанні на те, що під час обшуку ОСОБА_6 заявив, що є власником вилученого майна, не є належним доказом права власності.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1