Провадження № 1-кс/161/7960/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 листопада 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001018 від 15.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що В період часу з 12.03.2020 по 14.03.2020 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місціі, з корисливих мотивів,шляхом обману, через інтернет сайт ОЛХ, під приводом продажу картоплекопача, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 13 000 гривень, які останній перерахував через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_3 ,на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вище вказану суму.

З урахуванням обсягу зібраної інформації, а також сукупності даних та доказів здобутих в процесі досудового розслідування та слідчої ситуації, висунуто типову слідчу версію, що вчинення вказаного злочину можуть бути причетні особи, які використовують карту видану в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карти № НОМЕР_2 , відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, тому дізнавач звернулася з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилася дізнавач, однак попередньо подала до суду заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) дізнавачу СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, прізвище імя по батькові, абонентські номери мобільних телефонів, місце проживання, осіб які здійснювали поповнення даного рахунку з моменту видачі карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1