Провадження № 1-кс/161/4935/20

У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 16 липня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП Волинської області ОСОБА_4 , представників власника майна ТзОВ «Волинська Ягідка» директора ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 18.06.2020 року у офісному приміщенні ТзОВ «Волинська Ягідка», що знаходиться за адресою: м. Любомль, вул. Чапаєва, 13 (перейменована на Ярослава Мудрого), а саме на:

- файл з оригіналами накладних №41 від 05.10.2019, №135 від 10.10.2019, №34 від 08.10.2019, №34 від 09.10.2019, на 4-х арк..;

- оригінал видаткової накладної №1358 від 11.06.2019 на 1-му аркуші з прикріпленим договором поставки №20190528/26 від 28.05.2019;

- оригінал видаткової накладної №13 від 16.10.2019 на 1 арк..;

- оригінал видаткової накладної №16 від 19ю10.2019 на 1 арк.;

- платіжне доручення №509 від 10.10.2018 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №8 від 20.03.2018 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №9 від 11.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №9 від 11.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №10 від 12.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №11 від 14.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №12 від 14.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №13 від 16.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №15 від 17.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №14 від 17.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №16 від 19.140.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №17 від 21.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №18 від 23.10.2019 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №9 від 14.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №12 від 14.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №10 від 12.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №11 від 14.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №17 від 21.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №15 від 17.10.2019 на 1 арк.;

- завірену копію сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу від 28.09.2019 №006486, №006487, №002921 від 14.07.2018, №002921 від 14.07.2018 №5 від 03.08.2018, №0300-075 від 13.08.2018 на 6 арк.;

- сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу №010689 від 12.07.2019, №055630 від 04.09.2019, №055630 від 04.09.2019, №055630 від 04.09.2019, №055625 від 04.09.2019 з рукописними записами на одній частині на 4 арк.;

- оборотно сальдову відомість за 2019 р на 1 арк.;

- аркуш паперу із зошита у «клітинку» із рукописними записами та штампом печатки «згідно з оригіналом»;

- конверт паперовий маркування ТзОВ «Нова пошта» у якому наявні:

1. договір-заявка на перевезення вантажу №11 С від 22.10.2019 на 2 арк.;

2. договір-заявка на перевезення вантажу №10 С від 19.10.2019 на 2 арк.;

3. договір-заявка №09 С від 18.10.2019 на 2 арк.;

4. договір-заявка №08 С від 16.10.2019 на 2 арк.;

5. договір-заявка №07 С від 15.10.2019 на 2 арк.;

6. договір-заявка №06 С від 11.10.2019 на 2 арк.;

7. договір-заявка №05 С від 10.10.2019 на 2 арк.;

8. договір-заявка №04 С від 10.10.2019 на 2 арк.;

9. договір-заявка №03 С від 07.10.2019 на 2 арк.;

10. договір-заявка №02 С від 07.10.2019 на 2 арк.;

11. договір на перевезення вантажу № 01С від 07.10.2019 на 2 арк.;

- акт взаємозвірки за період 01.01.2019-27.12.2019;

- технологічну карту №2, №3, №4, №5, №6, №7 на 6 арк.;

- заяву про наміри від 30.03.2017 на 1 арк.;

- заяву про екологічні наслідки діяльності від 30.03.2017 на 1 арк.;

- акт обстеження земельної ділянки під створення багаторічних насаджень чорниці від 30.03.2017;

- завдання на проектування створення багаторічних насаджень від 30.03.2017 на 2 арк.;

- довідку про водозабезпечення, наявність підземних та наземних комунікацій земельної ділянки від 30.03.2017 на 1 арк.;

- довідку від 30.03.2017 на 1 арк.;

- договір оренди землі від 30.08.2016 на 5 арк.;

- кадастровий план земельної ділянки №:04:003:0193 на 1 арк.;

- договір оренди землі від 30.08.2016 на 4 арк.;

- акт прийому передачі земельної ділянки до договору оренди від 30.08.2016 на 1 арк.;

- кадастровий план земельної ділянки №:04:003:0192 на 1 арк.;

- отримані податкові накладні на 2 арк.;

- акт №4 витрат насіння садивного матеріалу з 03.10.2018по 26.10.2018 на 1 арк.;

- отримані податкові накладні на 1 арк.;

- кадастровий план земельної ділянки №:04:003:0194 на 1 арк.;

- оборотно сальдову відомість по рахунку №66 за грудень 2019 на 1 арк.;

- топографічний план. Генеральний план на 3 арк.;

- книгу обліку розрахункових операцій (без реквізитів);

- книгу обліку розрахункових операцій №р/4;

- блокнот синього кольору із рукописним текстом;

- квитанції у кількості 39 (тридцять дев`ять) шт.;

- темно зелену папку із назвою «звітність 2017-2018» із документами;

- чорну папку з документами;

- світло-зелену папку з документами;

- світло-зелену папку з документами, на якій наявний надпис «Банк»;

- флеш накопичувач марки «Apacer Panther», при відкритті якого наявні папки з документами;

- наказ №2 від 11.03.2020 на 1 арк.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000004 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 222 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної екологічної інспекції у Волинській області, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, які здійснили будівництво штучних водних об`єктів на орендованій території площею понад 230 га. без відповідних на це документів, з метою здійснення водозабору для поливу саджанців Лохини розташованих на площі 150 га., що призвело до різкого падіння рівня води у озері Світязь та приватних колодязях Шацького району Волинської області, всупереч інтересам служби, неподали позов про тимчасову заборону (зупинення) або припинення їх діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того, у провадженні відділу СУ ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000379 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 222 КК України про те, що cлужбові особи ТзОВ Волинська ягідка протягом 2017-2019 років подали до Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації неправдиву інформацію з метою одержання дотацій по бюджетній програмі Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними, використавши документи про придбання садибного матеріалу чорниці у ФГ Хортек, яке у свою чергу ніби-то придбало вказаний матеріал у ФГ Ягідне МС , ТОВ ФруТек та ФГ Фруктовий Сад АТ, що не підтверджується документально, які об`єднані між собою та їм присвоєний основний номер № 0000004 від 03.01.2020 року.

18.06.2020 року на виконання ухвали Луцького міськрайонного суду від 18.05.2020 співробітниками СУ ГУНП у Волинській області, в рамках кримінального провадження №0000004 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 222 КК України проведено обшук у офісному приміщенні ТзОВ «Волинська Ягідка», що знаходиться за адресою: м. Любомль, вул. Чапаєва, 13 (перейменована на Ярослава Мудрого), яке перебуває у користуванні вказаного товариства, в ході якого виявлено та вилучено вищевказане майно, тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, який підтримав клопотання, представників власника майна, які заперечили щодо задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, які були тимчасово вилучені 18.06.2020 року в ході проведення обшуку, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 18.06.2020 року у офісному приміщенні ТзОВ «Волинська Ягідка», що знаходиться за адресою: м. Любомль, вул. Чапаєва, 13 (перейменована на Ярослава Мудрого), а саме на:

- файл з оригіналами накладних №41 від 05.10.2019, №135 від 10.10.2019, №34 від 08.10.2019, №34 від 09.10.2019, на 4-х арк..;

- оригінал видаткової накладної №1358 від 11.06.2019 на 1-му аркуші з прикріпленим договором поставки №20190528/26 від 28.05.2019;

- оригінал видаткової накладної №13 від 16.10.2019 на 1 арк..;

- оригінал видаткової накладної №16 від 19ю10.2019 на 1 арк.;

- платіжне доручення №509 від 10.10.2018 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №8 від 20.03.2018 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №9 від 11.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №9 від 11.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №10 від 12.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №11 від 14.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №12 від 14.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №13 від 16.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №15 від 17.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №14 від 17.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №16 від 19.140.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №17 від 21.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №18 від 23.10.2019 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №9 від 14.05.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №12 від 14.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №10 від 12.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №11 від 14.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №17 від 21.10.2019 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №15 від 17.10.2019 на 1 арк.;

- завірену копію сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу від 28.09.2019 №006486, №006487, №002921 від 14.07.2018, №002921 від 14.07.2018 №5 від 03.08.2018, №0300-075 від 13.08.2018 на 6 арк.;

- сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу №010689 від 12.07.2019, №055630 від 04.09.2019, №055630 від 04.09.2019, №055630 від 04.09.2019, №055625 від 04.09.2019 з рукописними записами на одній частині на 4 арк.;

- оборотно сальдову відомість за 2019 р на 1 арк.;

- аркуш паперу із зошита у «клітинку» із рукописними записами та штампом печатки «згідно з оригіналом»;

- конверт паперовий маркування ТзОВ «Нова пошта» у якому наявні:

1. договір-заявка на перевезення вантажу №11 С від 22.10.2019 на 2 арк.;

2. договір-заявка на перевезення вантажу №10 С від 19.10.2019 на 2 арк.;

3. договір-заявка №09 С від 18.10.2019 на 2 арк.;

4. договір-заявка №08 С від 16.10.2019 на 2 арк.;

5. договір-заявка №07 С від 15.10.2019 на 2 арк.;

6. договір-заявка №06 С від 11.10.2019 на 2 арк.;

7. договір-заявка №05 С від 10.10.2019 на 2 арк.;

8. договір-заявка №04 С від 10.10.2019 на 2 арк.;

9. договір-заявка №03 С від 07.10.2019 на 2 арк.;

10. договір-заявка №02 С від 07.10.2019 на 2 арк.;

11. договір на перевезення вантажу № 01С від 07.10.2019 на 2 арк.;

- акт взаємозвірки за період 01.01.2019-27.12.2019;

- технологічну карту №2, №3, №4, №5, №6, №7 на 6 арк.;

- заяву про наміри від 30.03.2017 на 1 арк.;

- заяву про екологічні наслідки діяльності від 30.03.2017 на 1 арк.;

- акт обстеження земельної ділянки під створення багаторічних насаджень чорниці від 30.03.2017;

- завдання на проектування створення багаторічних насаджень від 30.03.2017 на 2 арк.;

- довідку про водозабезпечення, наявність підземних та наземних комунікацій земельної ділянки від 30.03.2017 на 1 арк.;

- довідку від 30.03.2017 на 1 арк.;

- договір оренди землі від 30.08.2016 на 5 арк.;

- кадастровий план земельної ділянки №:04:003:0193 на 1 арк.;

- договір оренди землі від 30.08.2016 на 4 арк.;

- акт прийому передачі земельної ділянки до договору оренди від 30.08.2016 на 1 арк.;

- кадастровий план земельної ділянки №:04:003:0192 на 1 арк.;

- отримані податкові накладні на 2 арк.;

- акт №4 витрат насіння садивного матеріалу з 03.10.2018по 26.10.2018 на 1 арк.;

- отримані податкові накладні на 1 арк.;

- кадастровий план земельної ділянки №:04:003:0194 на 1 арк.;

- оборотно сальдову відомість по рахунку №66 за грудень 2019 на 1 арк.;

- топографічний план. Генеральний план на 3 арк.;

- книгу обліку розрахункових операцій (без реквізитів);

- книгу обліку розрахункових операцій №р/4;

- блокнот синього кольору із рукописним текстом;

- квитанції у кількості 39 (тридцять дев`ять) шт.;

- темно зелену папку із назвою «звітність 2017-2018» із документами;

- чорну папку з документами;

- світло-зелену папку з документами;

- світло-зелену папку з документами, на якій наявний надпис «Банк»;

- флеш накопичувач марки «Apacer Panther», при відкритті якого наявні папки з документами;

- наказ №2 від 11.03.2020 на 1 арк.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно ч.1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1