печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, проте прокурор подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000013 від 25.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Північне ТрКЕУ) за результатами проведення публічних закупівель підрядних робіт з будівництва уклали 27.04.2018 договори підряду за № 150 та № 151 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва будівель казарм поліпшеного планування № 1 та АДРЕСА_1 , на суму 14 429 999,00 грн. кожний.

Північне ТрКЕУ за вищезазначеними договорами виконано оплату робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами прийняття виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі.

Однак, проведеними оглядами місць будівництва казарм поліпшеного типу, що здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у військовому містечку № НОМЕР_1 , розташованому в смт. Мирне, Мелітопольского р-ну, Запорізької області, встановлено, що Північним ТрКЕУ оплачені фактично не виконані роботи.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 27.06.2019 № 21-28 встановлено невідповідність видів та обсягів фактично виконаних робіт по договорам підряду № 150 від 27.04.2018 та № 151 від 27.04.2018 на загальну суму 4 497 259,02 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 29.08.2019 №20-64, з урахуванням висновків судової будівельно-технічної експертизи від 27.06.2019 № 21-28, сума надлишкових коштів перерахованих Північним ТрКЕУ на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з договором №150 від 27.04.2018 може складати 2 561 640,22 грн., а згідно з договором №151 від 27.04.2018 - 1 935 618,80 грн.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період отримання державних коштів у якості оплати будівельних робіт з будівництва вищевказаних казарм мало відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) наступні рахунки:

- НОМЕР_4 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_6 (українська гривня);

- НОМЕР_7 (українська гривня);

- НОМЕР_8 (українська гривня), що підтверджується доданими до клопотання матеріалами.

Банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто документи, що складалися (подавалися) при відкритті, закритті, використанні та обслуговуванні рахунків указаного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять: відомості про осіб, які відкривали (закривали) рахунки та могли розпоряджатися коштами на рахунках, відомості про надходження та подальший рух коштів, отриманих на будівництво казарм № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти. Крім того, вказані документи містять оригінали зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчим у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучити їх оригінали для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

У інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), неможливо довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з моменту відкриття рахунків указаною юридичною особою до їх закриття, а саме:

-банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

-анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківських рахунках;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) співробітниками банку;

-документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня) та всіх інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату закриття рахунків із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, залишку коштів після кожної операції, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку та МФО банківської установи);

-договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1