№ 1-кс/756/2408/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчої п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей щодо кількості та розміру сум виплачених доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за період з 01.01.2009 по 30.10.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання старша слідча вказує на те, що у провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 27.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000297 встановлено, що згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 0055/2020/ДСК від 06.02.2020 ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) протягом 2019 року перебуваючи на території міста Києва, використала підроблені документи під час внесення коштів на власний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про їх походження, а саме як кошти, зняті з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по якому фактично з моменту відкриття відсутній рух коштів.

Також як зазначає старша слідча, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000297 встановлено, що згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 0055/2020/ДСК від 06.02.2020 ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) протягом 2019 року перебуваючи на території міста Києва, використала підроблені документи під час внесення коштів на власний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про їх походження, а саме як кошти, зняті з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по якому фактично з моменту відкриття відсутній рух коштів.

З огляду на вищевикладені обставини, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дослідження джерел походження грошових коштів, використаних під час придбання нерухомості виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо кількості та розміру сум виплачених доходів ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2009 по 30.10.2020.

Старша слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялись належним чином. Разом з цим, старша слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Враховуючи неявку прокурора, належним чином повідомленого про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію старшої слідчої викладену у поданій до суду заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними у ньому матеріалами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старша слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких старша слідча просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання у відповідності до вимог ч. 6 ст. 132 КПК України не внесено відомостей щодо обставин, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що старшою слідчою та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей щодо кількості і розміру сум виплачених доходів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, але при цьому не надано належного обґрунтування щодо наявності підстав для тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо кількості і розміру сум виплачених доходів ОСОБА_7 та їх значення для розслідування кримінального провадження, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшій слідчій п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000534, а саме: старшій слідчій з ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 та старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 ,право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей щодо кількості та розміру сум виплачених доходів ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2009 по 30.10.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчимп`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1