Провадження №1-кс/127/6269/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_5 являючись службовою особою, перебуваючи на посаді директора Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України, вирішив вчинити тяжкий злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

11.06.2019 громадянин ОСОБА_6 прибув до Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 313, де зустрівся із директором вищевказаної автомобільної школи ОСОБА_5 , який направив ОСОБА_6 до свого заступника ОСОБА_7 .

Тоді ж, під час розмови із ОСОБА_7 , останній повідомив ОСОБА_6 , що для одержання прав (відкриття категорії водіння) «СЕ», ОСОБА_6 повинен заплатити офіційно за навчання 3,5 тис. грн., та за видачу посвідчення про закінчення навчання та отримання водійських прав категорії «СЕ» додаткову суму грошових коштів, яку визначить директор автомобільної школи ОСОБА_5 та вказав, що в такому випадку, йому не потрібно буде відвідувати зайняття і складати іспити.

26.06.2010 громадянин ОСОБА_6 розуміючи протиправність вимог, звернувся до правоохоронних органів та розпочав діяти під їх контролем.

Перебуваючи під контролем правоохоронних органів, 27.06.2019 ОСОБА_6 на ім`я директора Могилів-Подільської автомобільної школи ТСО України ОСОБА_5 , склав та подав заяву на зарахування на курси водіїв транспортних засобів та 02.07.2019 офіційно оплатив на рахунок Могилів-Подільської автомобільної школи ТСО України грошові кошти за навчання у розмірі 3 тис. грн., а в подальшому, 03.09.2019 ОСОБА_6 додатково сплатив, ще 500 грн. за навчання.

Відповідно до протоколу № 40 від 08.11.2019 екзаменаційної комісії навчального закладу з підготовки та перепідготовки водіїв Могилів-Подільської автомобільної школи ТСО України до складу якої входив голова комісії ОСОБА_5 , у ОСОБА_6 , без його фактичної участі, прийнято іспит та вказано, що останній пройшов перепідготовку водіїв транспортних засобів категорії «СЕ» та нібито ОСОБА_6 видано свідоцтво про закінчення закладу № НОМЕР_1 .

Як наслідок, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 , являючись службовою особою юридичної особи приватного права, директором Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України, маючи намір на одержання неправомірної вигоди для себе, умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, 29.01.2020 здійснив дзвінок по мобільному телефону ОСОБА_6 і повідомив про необхідність зустрічі з метою обговорення подальших дій по видачі свідоцтва про завершення навчання та отримання водійських прав категорії «СЕ»

В подальшому, продовжуючи переслідувати злочинний умисел на незаконне збагачення, під час зустрічі, яка відбулась 04.02.2020 в першу половину дня у приміщенні Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 313, ОСОБА_5 повторно висловив вимогу ОСОБА_6 про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. грн. за вчинення ОСОБА_5 дій з використанням наданих йому повноважень, а саме оформлення всієї необхідної документації зв`язаної із нібито навчанням та здаванням іспитів ОСОБА_6 в Могилів-Подільській автомобільній школі Товариства сприяння обороні України, а також сприяння у видачі свідоцтва про завершення навчання та отримання водійських прав категорії «СЕ».

Надалі, 23 червня 2020 року ОСОБА_5 близько 16 год. зустрівся із ОСОБА_6 у м. Могилів-Подільський, де під час розмови повідомив, що грошових коштів зараз передавати не потрібно, а отримав лише від останнього документи, які зобов`язався передати до Територіального сервісного центру 0543 МВС у Вінницькій області та додав, що зателефонує, коли буде все готово.

ОСОБА_5 продовжуючи переслідувати мету на незаконне збагачення, 01.07.2020 особисто зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що потрібно зустрітись 02.07.2020 об 09 год.

ОСОБА_5 доводячи свій злочинний умисел на незаконне збагачення до кінця, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, перебуваючи на тій же посаді з тією ж метою та мотивом, у порушення вимог ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», маючи намір на одержання неправомірної вигоди для себе, умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 02.07.2020 близько 09 год. 20 хв., перебуваючи на вулиці, біля службового приміщення Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 313, вимагав від ОСОБА_6 частину раніше обумовленої ним суми грошових коштів у розмірі 4,5 тис. грн. та особисто одержав від останнього частину грошових коштів у розмірі 4.2 тис. грн. (чотири тисячі двісті грн.) за вчинення ОСОБА_5 дій з використанням наданих йому повноважень, а саме оформлення всієї необхідної документації зв`язаної із нібито навчанням та здаванням іспитів ОСОБА_6 в Могилів-Подільській автомобільній школі Товариства сприяння обороні України, а також сприяння у видачі свідоцтва про завершення навчання та отримання водійських прав категорії «СЕ».

Тоді ж, після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 затримано та вилучено вищезазначені грошові кошти.

02.07.2020 о 09 годині 37 хвилин, після отримання неправомірної вигоди в розмірі 4200 гривень ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та вилучено вищезазначені грошові кошти номіналом по 200 грн. у кількості 21 шт. із наступними серіями та номерами: ПИ 6468149, ХГ 5172983, УГ 2128108, СГ 5841107, ЕХ 3480484, УИ 5446322, АВ 0967450, СК 6568221, УД 9425997, УК 3760300, ХЄ 9848222, КВ 6120273, СБ 4332195, УЙ 2402586, УЖ 7456629, ТД 3774690, ПЗ 2714779, ЗЄ 1245863, ЄЦ 1835456, ХЄ 3024191,СМ 4873250. При цьому, у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено інші грошові кошти у сумі 47 грн.

Після отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 10.06.2020, в період часу з 12:15 години по 12:55 годину 02.07.2020 працівниками правоохоронних органів Вінницької області проведено обшук службового кабінету ОСОБА_5 , розташованого на першому поверсі Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, м. Могилів-Подільський, вул. Незалежності, 313. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1) Оригінали документів, а саме:

- Статут Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України від 2005 року на 11 арк.;

-Сертифікат про державну акредитацію Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України серії ДД №000509 на 1 арк.;

- Ліцензія, видана Міністерством освіти і науки України автомобільній школі Товариства сприяння обороні України від 14.04.2020 серії АЕ №458169 на 1 арк.;

- Свідоцтво про атестацію, видане Міністерством освіти і науки України автомобільній школі Товариства сприяння обороні України від 14.04.2020 серії РІ №040180 на 1 арк.;

- Особова справа ОСОБА_5 на 79 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) замовнику ОСОБА_6 від 06.12.2019 за №ОУ-426 на 1 арк.;

- Заключна виписка «Приват-Банк» за період з 02.07.2019 по 02.07.2019 від 04.07.2020 на 1 арк.;

- Заключна виписка «Приват-Банк» за період з 03.09.2019 по 03.09.2019 від 04.07.2020 на 1 арк.;

- Протокол екзаменаційної комісії Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України №40 від 08.11.2019 на 1 арк.;

- Договір на навчання в Могилів-Подільській автомобільній школі Товариства сприяння обороні України від 27.09.2019, укладений із ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Індивідуальна книжка обліку навчання ОСОБА_6 в період з 27.09.2019 по 09.11.2019 на 1 арк.;

- Журнал обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок, керування транспортними засобами в період з 27.09. 2019 по 09.11.2019 на 10 арк.;

- Заява від 27.06.2019, подана ОСОБА_6 до Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України на 1 арк.

2) Список курсантів по підготовці водіїв транспортних засобів групи №114 від 24.09.2019 на 1 арк.

3) Належний ОСОБА_5 мобільний телефон марки «NOKIA» моделі «RM-1190» із вмонтованими двома сім картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

02.07.2020 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про визнання зазначеного майна речовими доказами в рамках кримінального провадження.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що вилучене майно майно, яке було вилучено в ході затримання ОСОБА_5 та проведення обшуку в його службовому кабінеті 02.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, адже існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, а тому для запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 167, 170 173 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, яке було вилучено в ході затримання ОСОБА_5 та проведення обшуку в його службовому кабінеті 02.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході затримання ОСОБА_5 та проведення обшуку в його службовому кабінеті 02.07.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Оригінали документів:

- Статут Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України від 2005 року на 11 арк.;

-Сертифікат про державну акредитацію Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України серії ДД №000509 на 1 арк.;

- Ліцензія, видана Міністерством освіти і науки України автомобільній школі Товариства сприяння обороні України від 14.04.2020 серії АЕ №458169 на 1 арк.;

- Свідоцтво про атестацію, видане Міністерством освіти і науки України автомобільній школі Товариства сприяння обороні України від 14.04.2020 серії НОМЕР_4 на 1 арк.;

- Особова справа ОСОБА_5 на 79 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) замовнику ОСОБА_6 від 06.12.2019 за №ОУ-426 на 1 арк.;

- Заключна виписка «Приват-Банк» за період з 02.07.2019 по 02.07.2019 від 04.07.2020 на 1 арк.;

- Заключна виписка «Приват-Банк» за період з 03.09.2019 по 03.09.2019 від 04.07.2020 на 1 арк.;

- Протокол екзаменаційної комісії Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України №40 від 08.11.2019 на 1 арк.;

- Договір на навчання в Могилів-Подільській автомобільній школі Товариства сприяння обороні України від 27.09.2019, укладений із ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Індивідуальна книжка обліку навчання ОСОБА_6 в період з 27.09.2019 по 09.11.2019 на 1 арк.;

- Журнал обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок, керування транспортними засобами в період з 27.09. 2019 по 09.11.2019 на 10 арк.;

- Заява від 27.06.2019, подана ОСОБА_6 до Могилів-Подільської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України на 1 арк;

2.2) Список курсантів по підготовці водіїв транспортних засобів групи №114 від 24.09.2019 на 1 арк;

Належний ОСОБА_5 мобільний телефон марки «NOKIA» моделі «RM-1190» із вмонтованими двома сім картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

грошові кошти у сумі 4200 (чотири тисячі двісті) гривень номіналом по 200 грн. у кількості 21 шт. із наступними серіями та номерами: ПИ 6468149, ХГ 5172983, УГ 2128108, СГ 5841107, ЕХ 3480484, УИ 5446322, АВ 0967450, СК 6568221, УД 9425997, УК 3760300, ХЄ 9848222, КВ 6120273, СБ 4332195, УЙ 2402586, УЖ 7456629, ТД 3774690, ПЗ 2714779, ЗЄ 1245863, ЄЦ 1835456, ХЄ 3024191,СМ 4873250;

грошові кошти у сумі 47 гривень.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: