Справа № 524/6723/20
Провадження № 1-кс/524/2965/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по об`єднаному кримінальному провадженню № 0002761, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженню № 0002761, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовувала тим, що 22.09.2020 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.04.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, використовуючи майданчик інтернет-оголошень «ОLX» під виглядом продажу дитячого стільчика для годування, заволоділа грошовими коштами у сумі 600 гривень.
23 вересня 2020 року за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0002761 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також. з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.06.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, використовуючи майданчик Інтернет оголошень «OLX» під виглядом продажу дитячого велобігу, заволоділа грошовими коштами у сумі 400 грн.
02 листопада 2020 року за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0002961 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
03.11.2020 року матеріали кримінальних проваджень №0002761 від 23.09.2020 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та № 0002961 від 02.11.2020 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано за єдиним №0002761.
Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 засвідчила, що 23 квітня 2020 року вона знайшла оголошення на сайті «ОLX» про продаж дитячого стільчика. Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні, вона домовилась з продавцем, що після повної передплати за товар, його того ж дня їй відправлять. Після спілкування з продавцем, останній надіслав їй реквізити банківської картки № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 здійснила оплату за вказаний товар в розмірі 600 гривень, продавець не виходить на зв`язок, товар вона не отримала.
Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_6 засвідчила, що 26.06.2020 року вона знайшла оголошення на сайті «ОLX» про продаж дитячого велобігу. Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 , вказаним в оголошенні, вона домовилась з продавцем, що після передплати за товар, його того ж дня їй відправлять. Після спілкування з продавцем, останній надіслав їй реквізити банківської картки № НОМЕР_4 . Того ж дня ОСОБА_6 здійснила оплату за вказаний товар в розмірі 400 гривень, продавець не виходить на зв`язок, товар вона не отримала.
Досудовим слідством встановлено, що невідома на даній стадії досудового розслідування особа, шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, використовуючи майданчик інтернет оголошень «ОLX» під виглядом продажу товару, заволоділа грошовими коштами громадянок: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У слідства є обґрунтовані підстави вважати, що продавець для спілкування використовував мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , які працювали в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_6 . При опрацюванні зазначеної інформації встановлено, що у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_6 в період часу з 02.02.2020 року по 04.09.2020 року працювали 53 мобільні номери телефонів, зокрема: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_1 (що належать до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_44 (що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_45 (що належить оператору Utel); НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 (що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Слідству необхідно отримати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 за період часу з 01.01.2020 по 05.11.2020, з якого могли здійснюватися дзвінки, а також про спрацювання в мережі їх мобільних терміналів..
Вищевказані відомості можуть перебувати у власника інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_56 , телефони контактні НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , факс НОМЕР_59 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Слідчий заяву підтримала, просила задовольнити.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у вказаний період часу та на місці вчинення злочину, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.
Проте, слідчий суддя не знаходить підстав для надання доступу до інформації за період з 01.01.2020 року по 23 год. 59 хв. 22.04.2020 року, оскільки слідчим не доведено така необхідність. Так, даних про те, що подібні дії вчинялися невідомою особою з використанням мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_6 , матеріали клопотання не містить. Тому, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації за період з 00 год 00 хв. 23.04.2020 року по 23 год. 59 хв. 26.06.2020 року.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по об`єднаному кримінальному провадженню № 0002761, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні а саме: старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний НОМЕР_56 , телефони контактні НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , факс НОМЕР_59 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в яких міститься інформація про зв`язок мобільного терміналу споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 00 год 00 хв. 23.04.2020 року по 23 год. 59 хв. 26.06.2020 року із зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI, із зазначенням наступних відомостей:
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером (з зазначенням LAC, CID та азимуту).
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.
Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.
Дата, час, тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.
Інформацію щодо використання абонентом ір-адрес (з зазначенням source-port), з вказівкою точного часу та дати виходу до мережі інтернет.
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.
Історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, з наданням можливості ознайомлення, копіювання інформації та можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях інформації.
Строк дії ухвали визначити до 10 грудня 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1