Номер провадження:1-кс/521/700/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 04.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч.1 ст. 345, ч.1 ст. 263 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, невстановлені особи, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою отримання незаконного прибутку, умисно з корисливих мотивів організували на території міста Одеси та Одеської області, діяльність підпільних гральних закладів щодо проведення азартних ігор, лотерей які проводяться в тому числі в мережі Інтернет, де гравцям за сплату грошових коштів за участь у грі надається можливість доступу до азартної ігри. Обов`язковою умовою участі є сплата гравцем грошей з метою здійснення ставок в еквіваленті фактично внесених готівкових грошових коштів.
Вказана діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей здійснюється без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що учасники групи спілкуються між собою із застосуванням засобів спірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу сіб та постійно їх змінюють. Плани та обставини скоєння злочинів обговорюють таємно , ретельно приховують свої зв`язки та маршрут пересування.
15.12.2020 було проведено санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у гральних залах, в яких проводяться азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск, які проводяться в мережі Інтернет та у офісному-складському приміщенні.
Так , встановлено, що зали, в яких проводяться азартні ігри в мережі Інтернет розташовано за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де проведено обшуки в ході яких виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та обладнання, через яке надавався доступ азартної онлайн гри в мережі Інтернет, знято відповідний мережевий трафік, грошові кошти, отримані від гри та які в подальшому планували передавати гравцям азартної онлайн гри, мобільні термінали, за допомогою яких спілкувались організатори гри.
В подальшому, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що користувач, який користується послугами інтернет провайдера ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має наступну MAC-адресу: 30:B5:С2:5A: АC:А0 та користувач, який користується послугами інтернет провайдера ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , свою чергу MAC-адресу: 14:CC:20:2A:04:E2.
На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні білінгової інформації відносно мережної активності абонентів МАС адреса кінцевого обладнання яких є: 30:B5:С2:5A:AC:А0 та 14:CC:20:2A:04:E2, які є абонентами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проміжок часу з 04.05.2020 до 15.12.2020.
Крім того , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні, копії догорів (угод) на право користування послугами Інтернет абонентів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресами: АДРЕСА_6 , MAC-адреса кінцевого обладнання якого є: 30:B5:С2:5A:AC:А0 та АДРЕСА_5 , MAC-адреса кінцевого обладнання якого є: 14:CC:20:2A:04: E2.
Слідчий у клопотанні зазначає, що документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення вини осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.
З огляду на вищевказане є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, отже відповідно ч.2 163 КПК - клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться інформація.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 04.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч.1 ст. 345, ч.1 ст. 263 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні Інтернет провайдера ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме білінгової інформації відносно мережної активності абонентів MAC-адреса кінцевого обладнання 30:B5:С2:5A:AC:А0 та 14:CC:20:2A:04:E2 за проміжок часу з 04.05.2020 до 15.12.2020 та можливість зробити або отримати копії догорів (угод) на право користування послугами Інтернет абонентів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресами: АДРЕСА_6 , MAC-адреса кінцевого обладнання якого є: 30:B5:С2:5A:AC:А0 та АДРЕСА_5 , MAC-адреса кінцевого обладнання якого є: 14:CC:20:2A:04:E2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1