Справа № 747/643/19
Провадження№ 1-кс/747/26/20
У Х В А Л А
іменем України

09.09.2020 смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні-начальника сектору дізнання Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 13 вересня 2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні -начальника сектору дізнання Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні сектору дізнання Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 13 вересня 2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Проведеним розслідуванням встановлено, 13 вересня 2019 року до чергової частини Талалаївського ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1951 року народження, мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 10.09.2019 шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом надання послуг з продажу дизпалива, через сайт фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи його грошовими коштами в сумі 58296 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 , 10.09.2019 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 на ім`я фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10 липня 2020 року постановою прокурора Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 органом, що здійснюватиме подальше досудове розслідування у формі дізнання кримінального провадження №0000241 визначено сектор дізнання Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області.

Згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Згідно ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

В зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів провадження інформації про власника картки № НОМЕР_1 та рух коштів на рахунку. Зазначена інформація перебуває на зберіганні у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось, поскільки у судове засідання особи, які беруть участь у провадженні, не прибули.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що містить інформацію про рух коштів у період з 10.09.2019 по 31.12.2019 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 та надання документів (заява, копія паспорта, коду, фотознімок особи), на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки відомості, що містяться у документах, можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 13 вересня 2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні-начальника сектору дізнання Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів у період з 10.09.2019 по 31.12.2019 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 документи (заява, копія паспорта, коду, фотознімок особи), на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеної інформації та документів поліцейським групи дізнавачів та уповноваженим службовим особам на здійснення дізнання Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1