Провадження №1-кс/127/6950/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 04.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців, -
ВСТАНОВИВ:

23.07.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 04.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , у період часу з 14.11.2007 по 31.05.2016 перебував на посаді інженера першої категорії відділу забезпечення (геоінформаційного) Центру аеронавігаційного забезпечення авіації військової частини НОМЕР_1 Збройних Сил України.

Згідно посадової інструкції від 03.07.2014 останній зобов`язаний приймати участь у складанні договорів та угод на постачання документів аеронавігаційної інформації та поправок до них; приймати участь у відпрацюванні технічних вимог та тендерної документації по закупівлі міжнародних документів аеронавігаційної інформації та поправок до них.

Також, відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 № 11-ОД від 25.12.2015, ОСОБА_8 відповідає за підготовку, підписання, супроводження та контроль умов виконання договорів про надання послуг щодо надання програмного забезпечення, тобто у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Так, у лютому 2016 року ОСОБА_8 , керуючись корисливими мотивом та метою особистого збагачення в результаті заволодіння чужим майном, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, розробив злочинний план послідовних умисних дій підготовки та вчинення злочину, направленого на незаконне заволодіння бюджетними коштами в результаті здійснення закупівлі за завищеною ціною, а саме послуг з «Річного програмного забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон Worldwide (Airport Directory Worldwide, Flite Charts Western Europe, Navigation Data Worldwide, Obstacle Europe, ІНФОРМАЦІЯ_1 )».

Розпочавши реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, будучи обізнаним у дійсних цінах послуг, умисно не провівши моніторингу ринку товарів, робіт і послуг, що прямо суперечить п. 2.1 Інструкції з проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти у командуванні ПС ЗСУ, затвердженої наказом командувача ПС ЗСУ № 97 від 26.03.2013, усвідомлюючи, що до його службових обов`язків віднесено роботу з підготовки, підписання, супроводження та контроль умов виконання договорів про надання послуг щодо надання програмного забезпечення, як завантаженні файли аеронавігаційних без даних GPS, надав на підпис командиру військової частини НОМЕР_1 (центр аеронавігаційного забезпечення авіації) Повітряних Сил Збройних Сил України ОСОБА_9 для подальшої передачі комітету з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_2 підготовлений ним пакет документів, який включав у себе технічні вимоги для відпрацювання документації конкурсних торгів, техніко-економічне обґрунтування та заявку, підготовлену на проведення закупівлі послуг: код 72320000-4 - послуги, пов`язані з базами даних: по наданню програмного забезпечення для завантаження аеронавігаційних баз даних GPS та кодів активації, зазначивши у них умисно завищені ціни на згадані компоненти та крім іншого, зазначивши у вказаних документах інформацію про компонент оновлення баз даних під назвою Flite Charts Worldwidе, якого у відповідності до листа № 149/1 від 11.12.2016 офіційного представника компанії GARMIN у Україні ТОВ «Проф Лінк Консалтинг» не існувало та не існує, тим самим звузивши коло імовірних учасників.

У подальшому, 16.03.2016 відповідно до п. 4.1. протоколу № 103/16 від 16.03.2016 комітетом з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_2 прийнято рішення здійснити закупівлю програмного забезпечення аеронавігаційних баз даних (код за ДК 016:2010- код 58.29.3. Програмне забезпечення, як завантажені файли; код за ДК 021:2015- 72320000-4. Послуги пов`язані з базами даних) (лот № 3 річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 Atlantik (Navigation Data), лот № 4 річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон Worldwide (Airport Directory Worldwide, Flite Charts Worldwide (неіснуюча програма), Navigation Data Worldwide, Obstacle Europe, Safe Taxi Full Coverage), (лот № 5 - річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 296 Atlantik (Navigation Data), (лот № 6 - річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон Europe Database Bundle).

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 08.04.2016 ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що внаслідок вищеописаних дій, а саме виготовлення та подачі документів, які містять завідомо недостовірні відомості, досягнуто мети звуження кола учасників відкритих конкурсних торгів, з метою маскування своїх умисних дій під такі, що викликані незалежними від його волі обставинами, зловживаючи своїм службовим становищем, підготував та надав ОСОБА_9 на підпис з метою подальшого його передачі голові комітету з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_2 лист, який містив неправдиві відомості, із проханням внести зміни до документації у частині назви предмета закупівлі за лотом № 4, а саме лот № 4 річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон Worldwide (Airport Directory Worldwide, Flite Charts Western Europe, Navigation Data Worldwide, Obstacle Europe, Safe Taxi Full Coverage), у зв`язку зі змінами у найменуваннях регіонів оновлення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695, які прийняті виробником фірмою GARMIN, тоді як у дійсності таких змін не проводилось. У подальшому, 12.04.2016 комітет з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_2 , не будучи обізнаним у злочинних діях ОСОБА_8 , вніс зміни до документації у частині назви предмета закупівлі за лотом № 4, а саме лот № 4 річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон Worldwide (Airport Directory Worldwide, Flite Charts Western Europe, Navigation Data Worldwide, Obstacle Europe, Safe Taxi Full Coverage).

У той же час, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, у березні 2016 року, переслідуючи мету відшукання засобів, необхідних для заволодіння чужим майном, а саме залучення суб`єктів господарської діяльності для участі у відкритих конкурсних торгах із державної закупівлі послуг «Річного програмного забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон Worldwide (Airport Directory Worldwide, Flite Charts Western Europe, Navigation Data Worldwide, Obstacle Europe, Safe Taxi Full Coverage)», звернувся до свого знайомого фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, шляхом обіцянки надання винагороди у розмірі 10 % від загальної суми здійсненої державної закупівлі та 5 % на сплату єдиного податку в майбутньому, запропонував останньому прийняти участь у вищевказаній державній закупівлі на умовах залучення ОСОБА_7 другого суб`єкта господарської діяльності для створення видимості конкурентних торгів та конвертації отриманих на виконання укладених договорів грошових коштів у готівку та їх подальшу передачу ОСОБА_8 з однієї сторони та підготовки ОСОБА_8 усіх необхідних документів для участі у державній закупівлі для обох учасників та подальшого виконання ОСОБА_8 зобов`язань за договором, що має створити видимість правомірних дій та приховати факт здійснення спільної злочинної діяльності з іншої сторони.

На зазначену вище пропозицію, переслідуючи мету протиправного збагачення внаслідок зловживання ОСОБА_8 своїм службовим становищем, ОСОБА_7 погодився, вступивши таким чином у попередню змову з ОСОБА_8 , та з метою створення видимості конкурентних торгів, звернувся до фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , яка, не усвідомлюючи, що її дії створюватимуть необхідні умови для вчинення та приховування злочину, погодилась прийняти участь у державній закупівлі послуг, в якості технічного учасника, при цьому не маючи на меті перемогу у тендері та отримання будь-якої вигоди для себе.

Так, продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи мету отримання заволодіння чужим майном у результаті зловживання своїм службовим становищем, будучи обізнаним у переліку Документації конкурсних торгів відкриті торги на закупівлю послуг з програмного забезпечення, затвердженого головою комітету з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_2 від 16.03.2016 № 103/16, згідно якої відповідальним за проведення процедури закупівлі являється його керівник ОСОБА_9 , та про те, що до переліку документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам згідно із законодавством, та подаються у складі пропозиції конкурсних торгів входить інформація в довільній формі про зазначення учасником пропозиції конкурсних торгів інформації про кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору про закупівлю (у разі закупівлі послуг) виготовив від імені ФОП ОСОБА_7 підроблений офіційний документ, який посвідчується громадянином-підприємцем, використання якого створює правовий наслідок у вигляді допуску до участі у конкурсних торгах з державних закупівель довідку про відсутність намірів залучати субпідрядників до виконання робіт та надав її ФОП ОСОБА_7 , яку останній, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи що у такий спосіб сприяє вчиненню ОСОБА_8 тяжкого злочину засвідчив своїм підписом та передав його останньому для використання на власний розсуд.

Унаслідок умисного створення із зловживанням службовим становищем ОСОБА_8 умов проведення конкурсних торгів, учасниками якого виступили лише залучені ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 , за результатами розгляду тендерних пропозицій, 31.05.2016 рішенням комітету з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_2 визначено переможцем за лотами № 3, № 4, № 5 та № 6 ФОП ОСОБА_7 .

У подальшому, між ФОП ОСОБА_7 та військовою частиною НОМЕР_2 , в особі тимчасово виконуючого обов`язки командира військової частини ОСОБА_11 , укладено договір № 174/16 від 16.06.2016 про закупівлю 4 одиниці річного програмного забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 Atlantik (Navigation Data) на суму 51200 грн., договір від 16.06.2016 № 175/16 про закупівлю 7 одиниць річного програмного забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон Worldwide (Airport Directory Worldwide, Flite Charts Western Europe, Navigation Data Worldwide, Obstacle Europe, Safe Taxi Full Coverage) на суму 467 600 грн., договір № 176/16 від 16.06.2016 про закупівлю річного програмного забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 296 Atlantik (Navigation Data) на суму 12 800 грн., договір № 177/16 від 16.06.2016 про закупівлю 2 одиниці річного програмного забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон Europe Database Bundle, підготовку яких віднесено до службових повноважень ОСОБА_8 .

Відповідно до рішення МОУ України від 09.02.2016, для закупівлі оновлення програмного забезпечення здійснена попередня оплата у повній сумі вартості договорів, клопотання Міністру оборони України щодо здійснення попередньої оплати подано начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем ЗСУ, виконавцем клопотання являється ОСОБА_9 .

На виконання умов вищевказаних договорів, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк», перераховано грошові кошти на загальну суму 588 000 грн.

Так, ОСОБА_7 після нарахування на зареєстровані за ним банківські рахунки грошових коштів, тобто отримавши можливість розпоряджатись протиправно отриманим майном на власний розсуд, за виключенням 15 % призначеної йому неправомірної вигоди за надання знарядь та засобів для вчинення злочину, у відділенні АТ КБ «Приватбанк» зняв у готівковій формі з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 499 800 грн., таким чином здійснивши зміну їх форми (перетворення) та використавши їх передав ОСОБА_8 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , вніс вказані грошові кошти на зареєстровані за ним, його дружиною ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та матір`ю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківські валютні рахунки та з їх використанням придбав у компанії-виробника «GARMIN» річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон Worldwide (Airport Directory Worldwide, Flite Charts Eastern Europe, Navigation Data Worldwide, Obstacle Europe, Safe Taxi Full Coverage), (лот № 5 - річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 296 Atlantik (Navigation Data), (лот № 6 - річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних GPSMAP 695 регіон Europe Database Bundle) на загальну суму 376 558 грн. та передав коди та логіни відповідальним особам Повітряних Сил Збройних Сил України, таким чином довівши свій злочинний умисел до кінця, заволодів грошовими коштам 123 241, 75 грн. та отримав можливість розпоряджатись ними.

Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у заволодінні ОСОБА_8 чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за пособництва ОСОБА_7 , відповідно до висновку експерта № 25 від 08.06.2018, державі заподіяно матеріальної шкоди на суму 211 441,75 грн., що в понад 306 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається великим розміром.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись Законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, ОСОБА_8 30.04.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо воно вчинене у великих розмірах, а також ОСОБА_7 30.04.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо воно вчинене у великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: аудиторський звіт за результатами аудиту відповідності Командування Повітряних Сил Збройних Сил України з питань закупівлі оновлень баз даних супутникової навігації за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 від 07.03.2018 за № 234/40/8 з додатками, протоколами допиту свідків; документами, вилученими протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 26.01.2018, 22.12.2017 та 12.06.2020, висновком експерта № 25 від 08.06.2018 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Керівником Вінницької місцевої прокуратури 29.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 29.07.2020.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне проведення досудового розслідування, однак, закінчити досудове розслідування в трьохмісячний термін, а саме до 29.07.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести в тому числі слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи; з урахуванням здобутих доказів повідомити ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , про зміну раніше повідомленої підозри в порядку, передбаченому ст.279 КПК України; допитати в якості підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищеперераховані процесуальні дії, в першу чергу судово-економічна експертиза, без результатів якої не можливе проведення подальших процесуальних дій, не може бути завершена в трьохмісячний строк, тобто до 29.07.2020, оскільки, згідно повідомлення Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 16.07.2020, у зв`язку зі значним навантаженням на судового експерта, проведення призначеної експертизи можливе у серпні 2020 року.

Вказані процесуальні дії та висновки призначених експертиз мають важливе значення для повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Враховуючи те, що досудове розслідування неможливо завершити в трьохмісячний строк, внаслідок особливої складності провадження, а вказані процесуальні дії не могли бути проведені раніше, беручи до уваги ступінь тяжкості злочину, прокурор просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор та слідчий висловили міркування про необхідність задоволення клопотання, вбачаючи для цього достатні підстави.
Адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні частково заперечували щодо продовження строку досудового розслідування, зазначили, що строк досудового розслідування доречно продовжити на строк виконання експертиз по вказаному кримінальному провадженні.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримали думку своїх захисників.
Дослідивши клопотання прокурора, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши думки прокурора, слідчого, адвокатів, підозрюваних, слідчий суддя встановив наступне.
ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Трьохмісячний строк досудового слідства у провадженні закінчується 29.07.2020 року.

Стороною обвинувачення дотримано вимог розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні, свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із вчиненням злочину, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому проваджені з метою дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.
Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п.2 ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Трьохмісячний строк досудового слідства у провадженні закінчується 29.07.2020 року.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений слідчим строк, а саме до 29.07.2020 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, а саме: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи; з урахуванням здобутих доказів повідомити ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , про зміну раніше повідомленої підозри в порядку, передбаченому ст.279 КПК України; допитати в якості підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням, до шести місяців.
Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 30 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя