Справа № 712/9429/20
Провадження №1-кс/712/4818/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 жовтня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000589 від 06.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбувалися систематичні конфлікти, після чого ОСОБА_5 , почала знімати зі спільних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особистого приватного рахунку (ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який поступали кошти від реалізації товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку даного товариства ( НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові активи та перераховувати їх її знайомим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в сумі 471 000 грн. та 87 000 грн. відповідно, а в загальному: 558 000грн.

Крім того, зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не думала навіть зупинятися у розтраті всього наявного у них майна, оскільки:

-оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому зняла кредитні кошти в сумі 100 000 грн. та передала їх вищевказаним особам;

-передала їм спільний транспортний засіб марки Nissan X-Trail, д.н.з. НОМЕР_3 , котрий разом купували 10.09.2014 року та інше.

В подальшому, виникла загроза списання великої суми грошових активів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як зі слів ОСОБА_9 , його дружина звернулася до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням зняти та перевести кошти у сумі 6,5 млн. грн., де надала копію договору «Про возвратну фінансову допомогу».

Починаючи з 15.01.2020 року, кошти почали перераховуватися на особисту картку ОСОБА_5 , як фізичної особи та на її особовий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Станом на 27.01.2020 року сума переведених коштів на кожен з рахунків перевищує по 500 000 грн., що прямо заборонено Статутом Товариства.

Також ОСОБА_9 стало відомо, що фінансові ключі по клієнт банку на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з невідомої причини були передані по стороннім особам.

Дізнавшись про це ОСОБА_9 звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , якому пояснив усю вищеописану ситуацію, а останній в свою чергу повідомив інформацію, що ОСОБА_5 надала банку всю необхідну документацію для можливості зробити необхідні їй банківські операції, серед яких і Договір від 05.03.2019р., Договір від 06.03.2019р.

Відповідно до вимог Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі Договори мають підписуватися всіма засновниками та підкріплюватися відповідними Протоколами загальних зборів, оформленими згідно вимог чинного законодавства.

Ні про жодні складені і підписані Договори, Протоколи ОСОБА_9 невідомо і відповідно він їх не підписував.

Вдруге, 27.01.2020 року, він знову звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , з проханням: тимчасово заблокувати несанкціоноване списання коштів, електронний цифровий підпис Директора ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в системі клієнт банк по рахунку ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , до з`ясування обставин, вважаючи, що його дружина ОСОБА_5 підробила підписи ОСОБА_9 на відповідних документах, для можливості подальшого безперешкодного користування та розпоряджання спільними активами.

Так, у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою перевірки вище вказаного ОСОБА_9 , встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахунками НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_5 та НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2019 року по 01.06.2020 року.
Вказана інформація та документи перебувають в володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000589.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в працівників відділення № НОМЕР_6 АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) наступних речей та документів:
-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було їх відкрито, чи видавалась до вказаних рахунків пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;
-інформацію про зміну даних банківської картки прив`язаної до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01 січня 2019 по 01 червня 2020, з чиєї ініціативи;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01 січня 2019 по 01 червня 2020;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 01 січня 2019 по 01 червня 2020 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 чи іншим оперативним працівникам відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1