провадження №: 1-кс/752/8394/20
У Х В А Л А
про арешт майна
23.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000100, відомості щодо якого внесені 13.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи, які вилучені під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара 35, оф.86, а саме на: протокол №09/10-2020 загальних зборів засновників ТОВ «Аграрно НВФ «Криниця» код 39755772 від 09.10.2020 на 2 арк.; рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «Грома Торг» код 42501765 від 09.10.2020 на 1 арк.; протокол №09/10-2020 загальних зборів засновників ТОВ «Аграрно НВФ «Криниця» код 39755772 від 09.10.2020 на 2 арк.; договір купівлі - продажу зерна № 16/10 від 16 жовтня 2020 на 2 арк.; договір купівлі - продажу зерна № 16/10 від 16 жовтня 2020 на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 2 арк.; специфікація №1 до договору поставки № 0910/1 від 09.10.2020 на 1 арк.; специфікація №1 до договору поставки № 0910/1 від 09.10.2020 на 1 арк.; специфікація №2 до договору поставки № 0910/1 від 09.10.2020 на 1 арк.; специфікація №2 до договору поставки № 0910/1 від 09.10.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №3 від 09.10.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 15.10.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 13.10.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 13.10.2020 на 1 арк.; витяг з ЄДР юр. осіб фіз. осіб-підприємців та громадських формувань на 7 арк.; квитанція №2 ТОВ «Аграрно НВФ «Криниця» код 39755772 на 1 арк.; податкова декларація з ПДВ ТОВ «Аграрно НВФ «Криниця» код 39755772 на 2 арк.; додаток № 2 К до договору складського зберігання зерна від 06.10.2020 на 1 арк.; рішення учасника №15/07-2020 ТОВ «Транс-Сервісбуд» код 39755772 на 2 арк.; ТОВ «Аграрно НВФ «Криниця» код 39755772 на 1 арк.; договір № складського зберігання зерна 06.10.2020 м. Ворожба на 6 арк.; додаток № 1-Р до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 на 2 арк.; додаток № 3-С до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 на 1 арк.; додаток № 4 до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 Акт розрахунок на 2 арк.; додаток № 5 до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 Картка аналізу зерна на 1 арк.; аналіз зерна 1 арк.; додаток № 6 до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 Акт комісійного зважування залізничних вагонів комісія у складі: на 1 арк.; додаток № 6 до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 Акт приймання-передавання зерна на 1 арк.; додаток № ЮР2/пустий складського зберігання зерна 06.10.2020 м. Охтирка на 3 арк.; договір надання послуг № ЮР/пустий/пусто на переробку зерна жито в борошно 06.10.2020 на 3 арк.; додаток № 1 до договору на переробку зерна жита в борошно на давальницьких умовах № ЮР/пусто/пусто 06.10.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 23.06.2020 на 1 арк.; пояснення № 1 ТОВ «Авіа-лтава» код 34921957 на 4 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період січень 2020-серпень 2020 між ТОВ «Авіа-лтава» і ТОВ «Столичний Млин» за договором купівлі-продажу №134/П від 05.06.2020 на 1 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період липень 2020-серпень 2020 між ТОВ «Сігейт про» і ТОВ «Столичний Млин» за договором купівлі-продажу №164/П від 17.07.2020 на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків по стану за період січень-серпень між ТОВ «Столичний Млин» і ТОВ «Сігейт про» за договором № 164/П 17.07.2020 на 1 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період вересень 2020 між ТОВ «Сігейт про» і ТОВ «Столичний Млин» за договором купівлі-продажу №164/П від 17.07.2020 на 1 арк.; платіжне доручення №10581на 1 арк.; платіжне доручення №10565на 1 арк.; платіжне доручення №10581на 1 арк.; платіжне доручення №10639на 1 арк.; платіжне доручення №10652на 1 арк.; платіжне доручення №10674на 1 арк.; платіжне доручення №10706на 1 арк.; платіжне доручення №10760на 1 арк.; платіжне доручення №10834на 1 арк.; платіжне доручення №10855на 1 арк.; платіжне доручення №10955на 1 арк.;платіжне доручення №11004 на 1 арк.; платіжне доручення №11113на 1 арк.;платіжне доручення №11146на 1 арк.;платіжне доручення №11172на 1 арк.;платіжне доручення №11200на 1 арк.;платіжне доручення №11231на 1 арк.;платіжне доручення №11282на 1 арк.;платіжне доручення №11323 на 1 арк.;ТОВ «Авіа-лтава» письмове пояснення на 6 арк.; договір підряду про виконання робіт № 5 01.06.2020 на 2 арк.; договір підряду про виконання робіт № 4 01.06.2020 на 2 арк.; договір підряду про виконання робіт № 2 01.06.2020 на 2 арк.; договір підряду про виконання робіт № 3 01.06.2020 на 2 арк.; договір підряду про виконання робіт № 1 01.06.2020 на 2 арк.; договір купівлі-продажу № 22/06/20-1 між ТОВ «Авіа-лтава» та ТОВ «Укр-фермер» 22.06.2020 на 21 арк.; договір оренди не житлового приміщення № 0106 від 01.06.2020 на 3 арк.; акт приймання-передачі не житлового приміщення по договору оренди не житлового приміщення № 0106 від 06.01.2020 на 1 арк.; протокол погодження цін на 19 арк.; договір №134/п купівлі-продажу на 4 арк.; договір поставки №164/п на 3 арк.; видаткові накладні за 2020 рік на 25 арк.;журна поставок зерно продуктів на 2 арк.; договір купівлі-продажу №040620-1 на 1 арк.; договір оренди не житлового приміщення 1 червня 2020 на 3 арк.;видаткові накладні на 24 арк.;товарно-транспортні накладні на 60 арк.; договір купівлі продажу № 220620-1 на 2 арк.;договір № 134-п на 4 арк.;довідка ТОВ «Агроріов» на 2 арк.; договір оренди не житлового приміщення 1 червня 2020 на 2 арк.; договір поставки № 30 на 8 арк.; рахунок на оплату № 2 від 01.07.2020 на 1 арк.; папка сірого кольору з товаротранспортними накладними на 170 арк.; товаротранспортні накладні за вересень 2020 року на 32 арк.; прибуткова квитанція №1594 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1665на 1 арк.; прибуткова квитанція №1664 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000124 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000123 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000122 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000121 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000111 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000112 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000113 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000128 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000129 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000130 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000131 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000132 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000133 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000134 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000135 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000136 за серпень 2020 року на 3 арк.;товаротранспортна накладна №000137 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000138 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000021 від 01.07.2020 року на 1 арк.;товаротранспортна накладна №000026 від 14.07.2020 року на 1арк.товаротранспортна накладна №000075 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000099 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000100 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000098 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000097 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000096 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000095 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000094 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000093 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000091 серпень 2020 року на 3 арк.; акт звірки між ТОВ «Столичний млин» та ТОВ «Авіа-лтава» на 2 арк.; договір про переведення боргу №31/08 від 31.08.2020 року на 6 арк.; видаткова накладна №43 від 22.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №42 від 21.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №41 від 20.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №40 від 19.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №39 від 18.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №38 від 14.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №35 від 10.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №1 від 05.06.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №2 від 23.06.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №3 від 24.06.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №4 від 25.06.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №7 від 13.07.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №9 від 15.07.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100420 від 04.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100532 від 05.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100533 від 05.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100531 від 05.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100549 від 07.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100559 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100543 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100558 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100571 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100544 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100573 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100589 від 15.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100587 від 15.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100586 від 15.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100591 від 15.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100585 від 14.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000121 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000122 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000123 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000124 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000125 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000126 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000127 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000128 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №478028 від 03.01.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000032 липень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000033 липень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000026 липень 2020 рік на 3 арк.; прибуткова квитанція №1454 на 1 арк.; квитанція №2 від 03.03.2020 на 1 арк.; журнал поставок зерно продуктів на елеватора з 01.08.2020 по 04.08.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000051 серпень 2020 рік на 3 арк.; прибуткова квитанція № 776 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 367 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 606 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 603 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 539 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 618 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 619 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 628 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 616 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 611 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 608 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 605 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 614 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 613 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 615 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 621 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №301102 за 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №546735 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №546737 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №546738 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100327 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100326 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100314 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100326 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №322046 березень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №322047 березень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100408 від 18.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517702 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517686 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517688 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517682 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517693 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517685 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517687 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517683 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517684 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517679 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517696 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517698 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517681 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517697 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517700 лютий 2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №478017 від 02.01.2020 рік на 1 арк.; прибуткова квитанція №772 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000147 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000150 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000151 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000152 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000153 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000154 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000161 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000162 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000163 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000164 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000165 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000141 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000140 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000139 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000137 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000138 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000136 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000135 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000134 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000155 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000156 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000157 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000158 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000159 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000160 серпень 2020 рік на 3 арк.; прибуткова квитанція №1627 на 1арк.; прибуткова квитанція №1628 на 1арк.; прибуткова квитанція №1630 на 1арк.; прибуткова квитанція №1631 на 1арк.; прибуткова квитанція №1406 на 1арк.; прибуткова квитанція №1701 на 1арк.; прибуткова квитанція №1697 на 1арк.; прибуткова квитанція №1698 на 1арк.; товаротранспортна накладна №000143 жовтень 2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000144 від 04.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000145 від 03.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000146 від 03.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000148 від 03.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000147 від 03.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000161 від 05.10.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000140 жовтень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000157 від 06.10.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000158 від 06.10.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000133 від 08.10.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000134 жовтень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000139 від 04.10.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000159 жовтень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000137 жовтень 2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000138 від 04.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000160 жовтень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000163 від 05.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000162 від 05.10.2020 рік на 1 арк.; прибуткова квитанція №1682 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1696 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1677 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1681 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1684 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000177 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000178 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000179 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000180 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000181 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000182 жовтень 2020 рік на 3 арк. товаротранспортна накладна №000183 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000184 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000185 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000186 жовтень 2020 рік на 3 арк.; видаткові накладні між ТОВ «Сегайт про» та ТОВ «Столичний млин» за 2020 рік на 35арк.; товаротранспортна накладна №000120від 05.08.2020 рік на 1арк.; товаротранспортна накладна №000119від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000122 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000120 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000121 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000124 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000126 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000125 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000132 від 11.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000095 від 11.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000094 від 04.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000115 від 04.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000116 від 04.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000114 від 04.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000118 від 03.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000117 від 04.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000081 від 01.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000082 від 01.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000084 від 01.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000129 від 06.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000131 від 06.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000130 від 06.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000123 від 06.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000127 від 06.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000148 від 19.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000143 від 19.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000146 від 10.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000145 від 10.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000133 від 10.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000144 від 10.08.2020 рік на 1 арк.; папка зеленого кольору із статутними документами ТОВ «Авіа-лтава» на 33 арк.; наказ № 2 ТОВ «Іконтвеко» на 1 арк.; договір на переведення богу № 10/06/1 від 10.06.2020 на 2 арк.; опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «Сигейт про» на 5 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Сигейт про» на 3 арк.; договір відступлення правові вимоги №пв-291119/01 за договором №150/06/1 від 06.11.2014 року на 3 арк.; скан копія наказу №2 від 19.08.2020 на 6 арк.; договір №07/09-2 про надання послуг про перевальці сільськогосподарської продукції від 07.09.2020 року на 3 арк.; договір №08/09-1 про надання послуг про перевальці сільськогосподарської продукції від 08.09.2020 року на 3 арк.; договір №07/09-1 про надання послуг про перевальці сільськогосподарської продукції від 07.09.2020 року на 3 арк.; договір поставки №35 від 07.09.2020 року на 4 арк.; договір поставки №174/п від 08.09.2020 року на 5арк.; клопотання від 08.09.2020 року на 2арк.; товаротранспортні накладні ТОВ «Форен ЛТД» (код 40408827) на 1 арк.; товаротранспортна накладна№000247 від 19.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1784 від 18.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000244 від 18.09.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000242 від 18.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1769 від 14.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000205 від 14.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1750 від 14.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000206 від 14.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1768 від 15.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000207 від 15.09.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000208 від 15.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1757 від 14.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000202 від 14.09.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000201 від 14.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1755 від 14.10.2020 року на 1 арк.; прибуткова квитанція №1783 від 19.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000246 від 19.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1786 від 19.09.2020 року на 1 арк.; прибуткова квитанція №1785 від 19.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000245 від 19.09.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000209 від 15.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1787 від 15.09.2020 року на 1 арк.; прибуткова квитанція №1788 від 15.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000211 від 15.09.2020 на 1 арк.; договір №12- від 18.03.2020 на переробку зерна пшениці на 3 арк.; договір купівлі-продажу №100/п від 18.03.2020 на 4 арк.; видаткова накладна №30 від 20.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №31 від 20.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №32 від 21.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №33 від 21.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №34 від 23.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №35 від 23.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №36 від 24.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №37 від 24.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №38 від 25.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №39 від 25.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №40 від 26.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №41 від 26.03.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція від 23.03.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100403 від 23.03.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція від 23.03.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100408 від 23.03.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція від 23.03.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100405 від 23.03.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція від 23.03.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100332 від 23.03.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100331 від 23.03.2020 на 1 арк.; прибуткові квитанції згідно товаротранспортних накладних від 19.03.2020 на 12 арк.; товаротранспортна накладна №100320 від 21.03.2020 на 2арк.; товаротранспортна накладна №100401 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100407 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100404 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100406 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100324 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100321 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100318 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100334 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100325 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100312 від 19.03.2020 на 4арк.; товаротранспортна накладна №100321 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100322 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100324 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100318 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100319 від 20.03.2020 на 4арк.; товаротранспортна накладна №100316 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100315 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100317 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100320 від 20.03.2020 на 2 арк.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000100, відомості щодо якого внесені 13.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Столичний млин» (), в особі директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, перебуваючи за місцезнаходженням зазначеного товариства за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 83 на території Подільського району м. Києва, упродовж січня 2017 року березня 2020 року шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання пшениці та інших товарів та послуг сільського-господарчого призначення у ТОВ «Алент Торг» (код 41783065), ТОВ «Агрікола Інтеграл» (код 41602487), ТОВ «Атмос Інжинірінг» (код 39737093), які мають ознаки фіктивності, умисно ухилилось від сплати податку на додану вартість на суму понад 7 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході відпрацювання вищевказаних підприємств було допитано в якості свідка службову особу ТОВ «Алент Торг» (код 41783065), ТОВ «Агрікола Інтеграл» (код 41602487), ТОВ «Атмос Інжинірінг» (код 39737093) громадянина ОСОБА_6 , який повідомив, що вніс неправдиву інформацію до документів, які подаються для реєстрації підприємств за грошову винагороду, веденням фінансово-господарською діяльністю на підприємствах не займався. Загальна сума ПДВ проведених взаєморозрахунків з СГД згідно висновку експерта за результатами проведення дослідження №2-15/05/2020-дос. складає понад 13 млн. грн.

24.01.2020 матеріали кримінального провадження №0000666 від 27.11.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, направлені до Прокуратури м. Києва для подальшого спрямування до суду. 15.07.2020 ОСОБА_6 Подільським районним судом м. Києва засуджено за ст. 205-1 ч. 2 КК України.

20.10.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, речі, документи які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Постановою слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 21.10.2020 вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000100.

Враховуючи те, що існують обставини, які підтверджують, що не застосування арешту на вищезазначене майно може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав за можливе провести розгляд цього клопотання без виклику власника майна або його представника з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, а також їх незаконного відчуження, тобто з метою виконання завдань та забезпечення накладення арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, постановою слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 21.10.2020 вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000100.

Отже, вказані документи відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і визнано, у встановленому закону порядку, речовими доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказані документи можуть бути об`єктом кримінальних протиправних дій та є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним накласти арешт на вказані документи.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання слідчого обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вказані документи може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до зникнення, втрати та знищення речових доказів по кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані документи з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000100, відомості щодо якого внесені 13.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на документи, які вилучені під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара 35, оф.86, а саме на: протокол №09/10-2020 загальних зборів засновників ТОВ «Аграрно НВФ «Криниця» код 39755772 від 09.10.2020 на 2 арк.; рішення єдиного учасника № 4 ТОВ «Грома Торг» код 42501765 від 09.10.2020 на 1 арк.; протокол №09/10-2020 загальних зборів засновників ТОВ «Аграрно НВФ «Криниця» код 39755772 від 09.10.2020 на 2 арк.; договір купівлі - продажу зерна № 16/10 від 16 жовтня 2020 на 2 арк.; договір купівлі - продажу зерна № 16/10 від 16 жовтня 2020 на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 2 арк.; специфікація №1 до договору поставки № 0910/1 від 09.10.2020 на 1 арк.; специфікація №1 до договору поставки № 0910/1 від 09.10.2020 на 1 арк.; специфікація №2 до договору поставки № 0910/1 від 09.10.2020 на 1 арк.; специфікація №2 до договору поставки № 0910/1 від 09.10.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №3 від 09.10.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 15.10.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 13.10.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 13.10.2020 на 1 арк.; витяг з ЄДР юр. осіб фіз. осіб-підприємців та громадських формувань на 7 арк.; квитанція №2 ТОВ «Аграрно НВФ «Криниця» код 39755772 на 1 арк.; податкова декларація з ПДВ ТОВ «Аграрно НВФ «Криниця» код 39755772 на 2 арк.; додаток № 2 К до договору складського зберігання зерна від 06.10.2020 на 1 арк.; рішення учасника №15/07-2020 ТОВ «Транс-Сервісбуд» код 39755772 на 2 арк.; ТОВ «Аграрно НВФ «Криниця» код 39755772 на 1 арк.; договір № складського зберігання зерна 06.10.2020 м. Ворожба на 6 арк.; додаток № 1-Р до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 на 2 арк.; додаток № 3-С до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 на 1 арк.; додаток № 4 до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 Акт розрахунок на 2 арк.; додаток № 5 до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 Картка аналізу зерна на 1 арк.; аналіз зерна 1 арк.; додаток № 6 до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 Акт комісійного зважування залізничних вагонів комісія у складі: на 1 арк.; додаток № 6 до договору складського зберігання зерна № від 06.10.2020 Акт приймання-передавання зерна на 1 арк.; додаток № ЮР2/пустий складського зберігання зерна 06.10.2020 м. Охтирка на 3 арк.; договір надання послуг № ЮР/пустий/пусто на переробку зерна жито в борошно 06.10.2020 на 3 арк.; додаток № 1 до договору на переробку зерна жита в борошно на давальницьких умовах № ЮР/пусто/пусто 06.10.2020 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 23.06.2020 на 1 арк.; пояснення № 1 ТОВ «Авіа-лтава» код 34921957 на 4 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період січень 2020-серпень 2020 між ТОВ «Авіа-лтава» і ТОВ «Столичний Млин» за договором купівлі-продажу №134/П від 05.06.2020 на 1 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період липень 2020-серпень 2020 між ТОВ «Сігейт про» і ТОВ «Столичний Млин» за договором купівлі-продажу №164/П від 17.07.2020 на 1 арк.; акт звірки взаємних розрахунків по стану за період січень-серпень між ТОВ «Столичний Млин» і ТОВ «Сігейт про» за договором № 164/П 17.07.2020 на 1 арк.; акт звіряння взаємних розрахунків за період вересень 2020 між ТОВ «Сігейт про» і ТОВ «Столичний Млин» за договором купівлі-продажу №164/П від 17.07.2020 на 1 арк.; платіжне доручення №10581на 1 арк.; платіжне доручення №10565на 1 арк.; платіжне доручення №10581на 1 арк.; платіжне доручення №10639на 1 арк.; платіжне доручення №10652на 1 арк.; платіжне доручення №10674на 1 арк.; платіжне доручення №10706на 1 арк.; платіжне доручення №10760на 1 арк.; платіжне доручення №10834на 1 арк.; платіжне доручення №10855на 1 арк.; платіжне доручення №10955на 1 арк.;платіжне доручення №11004 на 1 арк.; платіжне доручення №11113на 1 арк.;платіжне доручення №11146на 1 арк.;платіжне доручення №11172на 1 арк.;платіжне доручення №11200на 1 арк.;платіжне доручення №11231на 1 арк.;платіжне доручення №11282на 1 арк.;платіжне доручення №11323 на 1 арк.;ТОВ «Авіа-лтава» письмове пояснення на 6 арк.; договір підряду про виконання робіт № 5 01.06.2020 на 2 арк.; договір підряду про виконання робіт № 4 01.06.2020 на 2 арк.; договір підряду про виконання робіт № 2 01.06.2020 на 2 арк.; договір підряду про виконання робіт № 3 01.06.2020 на 2 арк.; договір підряду про виконання робіт № 1 01.06.2020 на 2 арк.; договір купівлі-продажу № 22/06/20-1 між ТОВ «Авіа-лтава» та ТОВ «Укр-фермер» 22.06.2020 на 21 арк.; договір оренди не житлового приміщення № 0106 від 01.06.2020 на 3 арк.; акт приймання-передачі не житлового приміщення по договору оренди не житлового приміщення № 0106 від 06.01.2020 на 1 арк.; протокол погодження цін на 19 арк.; договір №134/п купівлі-продажу на 4 арк.; договір поставки №164/п на 3 арк.; видаткові накладні за 2020 рік на 25 арк.;журна поставок зерно продуктів на 2 арк.; договір купівлі-продажу №040620-1 на 1 арк.; договір оренди не житлового приміщення 1 червня 2020 на 3 арк.;видаткові накладні на 24 арк.;товарно-транспортні накладні на 60 арк.; договір купівлі продажу № 220620-1 на 2 арк.;договір № 134-п на 4 арк.;довідка ТОВ «Агроріов» на 2 арк.; договір оренди не житлового приміщення 1 червня 2020 на 2 арк.; договір поставки № 30 на 8 арк.; рахунок на оплату № 2 від 01.07.2020 на 1 арк.; папка сірого кольору з товаротранспортними накладними на 170 арк.; товаротранспортні накладні за вересень 2020 року на 32 арк.; прибуткова квитанція №1594 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1665на 1 арк.; прибуткова квитанція №1664 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000124 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000123 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000122 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000121 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000111 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000112 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000113 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000128 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000129 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000130 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000131 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000132 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000133 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000134 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000135 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000136 за серпень 2020 року на 3 арк.;товаротранспортна накладна №000137 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000138 за серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000021 від 01.07.2020 року на 1 арк.;товаротранспортна накладна №000026 від 14.07.2020 року на 1арк.товаротранспортна накладна №000075 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000099 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000100 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000098 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000097 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000096 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000095 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000094 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000093 серпень 2020 року на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000091 серпень 2020 року на 3 арк.; акт звірки між ТОВ «Столичний млин» та ТОВ «Авіа-лтава» на 2 арк.; договір про переведення боргу №31/08 від 31.08.2020 року на 6 арк.; видаткова накладна №43 від 22.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №42 від 21.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №41 від 20.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №40 від 19.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №39 від 18.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №38 від 14.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №35 від 10.08.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №1 від 05.06.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №2 від 23.06.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №3 від 24.06.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №4 від 25.06.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №7 від 13.07.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №9 від 15.07.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100420 від 04.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100532 від 05.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100533 від 05.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100531 від 05.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100549 від 07.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100559 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100543 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100558 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100571 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100544 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100573 від 13.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100589 від 15.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100587 від 15.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100586 від 15.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100591 від 15.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100585 від 14.05.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000121 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000122 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000123 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000124 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000125 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000126 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000127 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000128 вересень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №478028 від 03.01.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000032 липень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000033 липень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000026 липень 2020 рік на 3 арк.; прибуткова квитанція №1454 на 1 арк.; квитанція №2 від 03.03.2020 на 1 арк.; журнал поставок зерно продуктів на елеватора з 01.08.2020 по 04.08.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000051 серпень 2020 рік на 3 арк.; прибуткова квитанція № 776 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 367 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 606 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 603 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 539 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 618 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 619 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 628 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 616 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 611 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 608 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 605 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 614 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 613 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 615 на 1 арк.; прибуткова квитанція № 621 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №301102 за 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №546735 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №546737 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №546738 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100327 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100326 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100314 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100326 від 23.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №322046 березень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №322047 березень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100408 від 18.04.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517702 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517686 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517688 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517682 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517693 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517685 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517687 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517683 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517684 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517679 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517696 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517698 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517681 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517697 лютий 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №517700 лютий 2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №478017 від 02.01.2020 рік на 1 арк.; прибуткова квитанція №772 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000147 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000150 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000151 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000152 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000153 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000154 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000161 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000162 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000163 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000164 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000165 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000141 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000140 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000139 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000137 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000138 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000136 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000135 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000134 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000155 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000156 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000157 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000158 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000159 серпень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000160 серпень 2020 рік на 3 арк.; прибуткова квитанція №1627 на 1арк.; прибуткова квитанція №1628 на 1арк.; прибуткова квитанція №1630 на 1арк.; прибуткова квитанція №1631 на 1арк.; прибуткова квитанція №1406 на 1арк.; прибуткова квитанція №1701 на 1арк.; прибуткова квитанція №1697 на 1арк.; прибуткова квитанція №1698 на 1арк.; товаротранспортна накладна №000143 жовтень 2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000144 від 04.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000145 від 03.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000146 від 03.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000148 від 03.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000147 від 03.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000161 від 05.10.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000140 жовтень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000157 від 06.10.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000158 від 06.10.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000133 від 08.10.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000134 жовтень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000139 від 04.10.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000159 жовтень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000137 жовтень 2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000138 від 04.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000160 жовтень 2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000163 від 05.10.2020 рік на 2 арк.; товаротранспортна накладна №000162 від 05.10.2020 рік на 1 арк.; прибуткова квитанція №1682 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1696 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1677 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1681 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1684 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000177 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000178 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000179 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000180 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000181 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000182 жовтень 2020 рік на 3 арк. товаротранспортна накладна №000183 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000184 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000185 жовтень 2020 рік на 3 арк.; товаротранспортна накладна №000186 жовтень 2020 рік на 3 арк.; видаткові накладні між ТОВ «Сегайт про» та ТОВ «Столичний млин» за 2020 рік на 35арк.; товаротранспортна накладна №000120від 05.08.2020 рік на 1арк.; товаротранспортна накладна №000119від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000122 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000120 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000121 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000124 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000126 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000125 від 05.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000132 від 11.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000095 від 11.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000094 від 04.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000115 від 04.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000116 від 04.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000114 від 04.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000118 від 03.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000117 від 04.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000081 від 01.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000082 від 01.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000084 від 01.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000129 від 06.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000131 від 06.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000130 від 06.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000123 від 06.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000127 від 06.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000148 від 19.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000143 від 19.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000146 від 10.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000145 від 10.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000133 від 10.08.2020 рік на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000144 від 10.08.2020 рік на 1 арк.; папка зеленого кольору із статутними документами ТОВ «Авіа-лтава» на 33 арк.; наказ № 2 ТОВ «Іконтвеко» на 1 арк.; договір на переведення богу № 10/06/1 від 10.06.2020 на 2 арк.; опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «Сигейт про» на 5 арк.; фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Сигейт про» на 3 арк.; договір відступлення правові вимоги №пв-291119/01 за договором №150/06/1 від 06.11.2014 року на 3 арк.; скан копія наказу №2 від 19.08.2020 на 6 арк.; договір №07/09-2 про надання послуг про перевальці сільськогосподарської продукції від 07.09.2020 року на 3 арк.; договір №08/09-1 про надання послуг про перевальці сільськогосподарської продукції від 08.09.2020 року на 3 арк.; договір №07/09-1 про надання послуг про перевальці сільськогосподарської продукції від 07.09.2020 року на 3 арк.; договір поставки №35 від 07.09.2020 року на 4 арк.; договір поставки №174/п від 08.09.2020 року на 5арк.; клопотання від 08.09.2020 року на 2арк.; товаротранспортні накладні ТОВ «Форен ЛТД» (код 40408827) на 1 арк.; товаротранспортна накладна№000247 від 19.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1784 від 18.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000244 від 18.09.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000242 від 18.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1769 від 14.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000205 від 14.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1750 від 14.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000206 від 14.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1768 від 15.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000207 від 15.09.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000208 від 15.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1757 від 14.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000202 від 14.09.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000201 від 14.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1755 від 14.10.2020 року на 1 арк.; прибуткова квитанція №1783 від 19.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000246 від 19.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1786 від 19.09.2020 року на 1 арк.; прибуткова квитанція №1785 від 19.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000245 від 19.09.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000209 від 15.09.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція №1787 від 15.09.2020 року на 1 арк.; прибуткова квитанція №1788 від 15.09.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №000211 від 15.09.2020 на 1 арк.; договір №12- від 18.03.2020 на переробку зерна пшениці на 3 арк.; договір купівлі-продажу №100/п від 18.03.2020 на 4 арк.; видаткова накладна №30 від 20.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №31 від 20.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №32 від 21.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №33 від 21.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №34 від 23.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №35 від 23.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №36 від 24.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №37 від 24.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №38 від 25.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №39 від 25.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №40 від 26.03.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №41 від 26.03.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція від 23.03.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100403 від 23.03.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція від 23.03.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100408 від 23.03.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція від 23.03.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100405 від 23.03.2020 на 1 арк.; прибуткова квитанція від 23.03.2020 року на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100332 від 23.03.2020 на 1 арк.; товаротранспортна накладна №100331 від 23.03.2020 на 1 арк.; прибуткові квитанції згідно товаротранспортних накладних від 19.03.2020 на 12 арк.; товаротранспортна накладна №100320 від 21.03.2020 на 2арк.; товаротранспортна накладна №100401 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100407 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100404 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100406 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100324 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100321 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100318 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100334 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100325 від 21.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100312 від 19.03.2020 на 4арк.; товаротранспортна накладна №100321 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100322 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100324 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100318 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100319 від 20.03.2020 на 4арк.; товаротранспортна накладна №100316 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100315 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100317 від 20.03.2020 на 2 арк.; товаротранспортна накладна №100320 від 20.03.2020 на 2 арк.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1