Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2431/18
У Х В А Л А
18 серпня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

17 липня 2020 року на адресу Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку кадастровий №:01:018:0021, площею 0,055 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; земельну ділянку кадастровий №:01:018:0022, площею 0,7032 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; земельну ділянку кадастровий №:01:018:0023, площею 2,2276 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000981 від 11.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2015 р.р. громадянин України ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів належним ОСОБА_6 майном та грошовими коштами в особливо великих розмірах, чим завдав останній матеріального збитку.

Так, 12.08.2010 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів її грошовими коштами в сумі 9460000,00 (дев`ять мільйонів чотириста шістдесят тисяч) гривень, що станом на 12.08.2010, згідно з курсом НБУ, еквівалентно 1200000,00 (одному мільйону двомстам тисячам) доларів США.

Крім цього, 25.11.2011 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів її майном, а саме:

- земельною ділянкою кадастровий № :01:018:0012, загальною площею 29858,00 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 6573010,00 (шість мільйонів п`ятсот сімдесят три тисячі десять) гривень, що за курсом НБУ, станом на 25.11.2011 еквівалентно 822685,46 (вісімсот двадцяти двом тисячам шістсот вісімдесяти п`яти) доларам США;

- нежитловою будівлею, загальною площею 208,9 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться на земельній ділянці площею 29858,00 кв.м., кадастровий № :01:018:0012, вартістю 357718,00 (триста п`ятдесят сім тисяч сімсот вісімнадцять) гривень, що за курсом НБУ станом на 25.11.2011 еквівалентно 44772,39 (сорока чотирьом тисячам сімсот сімдесяти двом) доларам США;

- пішохідними доріжками, тротуарними доріжками, металевим постом охорони, котлом опалювальним, газоном, металевою огорожею, металевим контейнером, поливною системою, асфальто-бетонним покриттям, огорожею, площадкою для вивозу сміття, стільцями «ISO» в кількості 7 штук, кріслом «CILZIA», кріслами «PREST-50» в кількості 2 штуки, тепло-вентилятором, тепло-вентилятором «Маестро», тепло-вентилятором «ТК-20», сейфом «СШ», столом «ST», столом «Фронт», холодильником «NORD 403», кондиціонером «DAFWOO-DSB-075111», кондиціонерами «DAFWOO-DSB-095111» в кількості 2 штук, кондиціонером «LG S07LHP», офісними меблями, урнами в кількості 20 штук, що знаходились за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 446709,00 (чотириста сорок шість тисяч сімсот дев`ять) гривень, що за курсом НБУ станом на 25.11.2011 еквівалентно 55910,61 (п`ятдесяти п`яти тисячам дев`ятсот десяти) доларам США, а загалом майном на загальну суму 923368,46 (дев`ятсот двадцять три тисячі триста шістдесят вісім) доларів США.

Також, 17.03.2011 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів її грошовими коштами в сумі 3000000,00 (три мільйони) доларів США.

Разом з тим, 20.04.2012 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів її майном цілісним майновим комплексом нафтобази, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1763023,00 (один мільйон сімсот шістдесят три тисячі двадцять три) гривні, що за курсом НБУ станом на 20.04.2012 еквівалентно 220772,51 (двомстам двадцяти тисячам сімсот сімдесяти двом) доларам США.

22.06.2012 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів її майном садовим будинком, загальною площею 299,70 кв.м, та земельною ділянкою розміром 0,0629 га, кадастровий номер :90:852:0070, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , (садове товариство «Тепломережі» (Дарницький район), загальною вартістю 3340000,00 (три мільйони триста сорок тисяч) гривень, що за курсом НБУ станом на 22.06.2012 еквівалентно 417891,77 (чотириста сімнадцяти тисячам вісімсот дев`яносто одній тисячі) доларів США.

16.12.2012 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів її майном автомобілем MERCEDES-BENZ, модель S450, VIN № НОМЕР_1 , вартістю 75000,00 (сімдесят п`ять тисяч) доларів США.

24.09.2013 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів її грошовими коштами в сумі 1133227,00 (один мільйон сто тридцять три тисячі двісті двадцять сім) доларів США та 29000,00 (двадцять дев`ять тисяч) Євро.

Отже, ОСОБА_5 , вчинивши кримінальні правопорушення відносно ОСОБА_6 , передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, завдав останній майнової шкоди на загальну суму 6970259,74 (шість мільйонів дев`ятсот сімдесят тисяч двісті п`ятдесят дев`ять) доларів США та 29000,00 (двадцять дев`ять тисяч) Євро, що є особливо великим розміром.

13.12.2016 Генеральною прокуратурою України у спосіб, визначений ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , працюючому генеральним директором ТОВ «КУ «ОЛАН КРЕДИТ» () та генеральним директором ТОВ «ФК «Євро Фінанс Груп» (), РНОКПП .

У зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, постановою Генеральної прокуратури України від 21.12.2016 останнього оголошено в розшук, проведення якого на теперішній час здійснюється відділом БКОЗ Управління СБ України в Миколаївській області.

Крім цього, 27.07.2016 ОСОБА_5 , з метою приховання своїх злочинних дій та викраденого ним майна, а також з метою позбавлення ОСОБА_6 можливості здійснити судовий захист свого права власності, уклав з підконтрольним йому ОСОБА_7 договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АНДОНІКС», відповідно до якого ОСОБА_5 нібито передав, а ОСОБА_7 нібито прийняв частку статутного капіталу ТОВ «АНДОНІКС» у розмірі 100%.

22.08.2016, ОСОБА_7 , у відповідності до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АНДОНІКС», незаконно належну йому частку статутного капіталу в розмірі 100%, продав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в рівних долях, тобто по 50% кожному.

11.11.2016 на підставі договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу нафтобази №1418, ТОВ «АНДОНІКС» продало ТОВ «Д`ЮТІ ФРІ ЮГ» (код 39845237) цілісний майновий комплекс нафтобази, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

23.11.2016 відповідно до постанови про визнання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016, речовими доказами визнано об`єкти кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, а саме цілісний майновий комплекс нафтобази, площею 438,60 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою приховання своїх злочинних дій та викраденого ним майна, а також з метою позбавлення ОСОБА_6 можливості здійснити судовий захист свого права власності на викрадене ним ( ОСОБА_5 ) майном, а саме: земельну ділянку кадастровий № :01:018:0012, загальною площею 29858,00 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлову будівлю, загальною площею 208,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , ініціював та вчинив правочини, у відповідності до яких власниками викраденого ним майна стали підконтрольні йому особи.

Так, 02.04.2016 ОСОБА_5 , з метою приховання своїх злочинних дій та викраденого ним майна, а також з метою позбавлення ОСОБА_6 можливості здійснити судовий захист свого права власності, діючи як директор ТОВ «ТЕРРА КАРАТ», уклав із підконтрольним йому ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» договір купівлі-продажу земельної ділянки №580 та договір купівлі-продажу нежитлової будівлі №581, у відповідності до умов яких ТОВ «ТЕРРА КАРАТ» передало, а ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» нібито отримало у власність земельну ділянку кадастровий № :01:018:0012, загальною площею 29858,00 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлову будівлю, загальною площею 208,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Причетність ОСОБА_5 до підконтрольного йому ТОВ «СЕИБЛ ГРУП» (код 40109283, місцезнаходження: м. Київ, вул. Стеценка, 19/91) підтверджується матеріалами відшуканими та вилученими під час проведення 12.12.2016 обшуку в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, який, станом на момент проведення обшуку, належав ОСОБА_5 , як одноосібному власнику, та де знаходилось його робоче місце, а саме печатки ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» (код 40109283) та фінансово-господарської документації.

Крім того, 14.11.2016 ОСОБА_5 через підконтрольне йому ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП», з метою приховання своїх злочинних дій та викраденого ним майна, здійснив поділ земельної ділянки кадастровий № :01:018:0012, загальною площею 2,9858 га, розташованої за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, на три земельні ділянки, а саме:

-земельну ділянку кадастровий №:01:018:0021, площею 0,055 га. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельну ділянку кадастровий №:01:018:0022, площею 0,7032 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельну ділянку кадастровий №:01:018:0023, площею 2,2276 га. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Загальна площа земельних ділянок кадастровий № :01:018:0021, № :01:018:0022 та № :01:018:0023 становить 2,9858 га, тобто ту саму площу, яку становила земельна ділянка кадастровий № :01:018:0012.

Крім цього, шляхом огляду Інтернет порталу «Публічна кадастрова карта», за веб-адресою: http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta, було встановлено, що земельні ділянки кадастровий № :01:018:0021, № :01:018:0022 та № :01:018:0023, розташовані на земельній ділянці, яка до 14.11.2016 мала кадастровий № :01:018:0012, та всі вони розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, очевидно встановлено, що ОСОБА_5 , з метою приховання своїх злочинних дій та викраденого ним майна, а також з метою позбавлення ОСОБА_6 можливості здійснити судовий захист свого права власності на викрадене ним ( ОСОБА_5 ) майно, здійснив поділ земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . кадастровий № :01:018:0012, загальною площею 2,9858 га на три земельні ділянки розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий № :01:018:0021, № :01:018:0022 та № :01:018:0023, загальною площею 2,9858 га, та в подальшому оформив право власності на вказане вище майно на підконтрольних йому підставних фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами серед іншого є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

23.11.2016 відповідно до постанови про визнання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016, речовими доказами визнано об`єкти кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, а саме: земельна ділянка кадастровий № :01:018:0012, загальною площею 29858,00 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлова будівля, загальною площею 208,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

19.12.2017 у відповідності до постанови про визнання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016, речовими доказами визнано об`єкти кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, а саме:

-земельна ділянка кадастровий № :01:018:0021, площею 0,055 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка кадастровий № :01:018:0022, площею 0,7032 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка кадастровий № :01:018:0023, площею 2,2276 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що зазначене нерухоме майно у розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки воно є об`єктом кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та здобуте ним кримінально протиправним шляхом.

Окрім того, потерпілою ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016, заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням у розмірі 6970259,74 (шість мільйонів дев`ятсот сімдесят тисяч двісті п`ятдесят дев`ять) доларів США та 29000,00 (двадцять дев`ять тисяч) Євро матеріальної шкоди та 7000000,00 (сім мільйонів) доларів США моральної шкоди, завданої злочинними діями ОСОБА_5 . За такого є необхідність у забезпеченні поданого цивільного позову шляхом накладення арешту на вищевказане нерухоме майно.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 цієї статті, підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що дане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій ОСОБА_5 та здобуте ним кримінально протиправним шляхом, та в подальшому може бути використане в якості доказу протиправної діяльності, таким чином з метою запобігання можливості приховування, знищення та відчуження зазначеного майна, а також з метою забезпечення заявленого цивільного позову у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним клопотання про накладення арешту задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на:

- Земельну ділянку кадастровий № :01:018:0021, площею 0,055 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- Земельну ділянку кадастровий № :01:018:0022, площею 0,7032 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- Земельну ділянку кадастровий № :01:018:0023, площею 2,2276 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000981.

Зобов`язати слідчого негайно вручити власнику майна копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1