Справа № 454/2291/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 27.07.2020 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської інформації, а саме детальну інформацію по рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; якій особі видавалась дана банківська картка; інформацію про закріплений абонентський номер (номери) мобільного телефону по рахунку; баланс по рахунку станом на 06.07.2020; коли поступали на рахунок кошти, їх рух; місце та час зняття із даної банківської картки коштів у період із 01.07.2020 по 06.07.2020, із отримання фотофіксації (відеофіксації) особи, яка знімала готівку; номери рахунків інших банків, на які здійснювались перекази; іншу інформацію, яка має значення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване наступним.

06.07.2020 о 16:38 год. в Сокальське ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області зі служби 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що близько 4 ночі невідомі особи з його банківської картки НОМЕР_1 заволоділи коштами сумою 45 000 гривень.

09.07.2020 року до чергової частини Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Л/о надійшов рапорт працівника кримінальної поліції, про те, що 06.07.2020 року невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс здійснила крадіжку грошей в сумі 45335 гривень з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належного ОСОБА_3 , чим завдала йому збитків на вищевказану суму.

10.07.2020 року сектором дізнання Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно показів, допитаного як потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що 06.07.2020 близько 07.40 годин останній прокинувся і збирався іти на роботу. Як виявилось за невідомих обставин чомусь не спрацював сигнал будильника на його телефоні. Взявши свій телефон «Ксіомі редмі ноут 4» він виявив, що в ньому скинуті всі налаштування до заводських. Далі ОСОБА_3 почав відновлювати всі параметри телефону. Відновивши програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшов у вказаний додаток і виявив відсутність кредитних коштів на своєму рахунку. Одразу намагався зателефонувати на гарячу лінію банку, але цього зробити не зміг, оскільки був заблокований його абонентський номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . По дорозі на роботу його телефон самостійно перезавантажився і включившись знову були скинуті всі налаштування до заводських. Прийшовши на роботу він попросив у своєї співробітниці телефон і з нього подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив по факту зникнення своїх грошей. Оператор у відповідь заблокував картку і сказав звернутися у відділення банку та поліцію.

Пізніше ОСОБА_3 , пішов у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Червонограді та перевипустив картки і взяв роздруківку по своєму рахунку. Як йому вдалося встановити, 06.07.2020 року о 04.15 год. невідома особа невідомим способом відкрила інтернет картки на його ім`я в різних валютах в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім з кредитного рахунку перерахувала кошти на вказані інтернет картки в сумі 45335, далі з інтернет карток на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На інтернет картках залишились кошти в сумі близько 1500 гривень, які він зміг повернути на кредитний рахунок. Також він звертався в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаному факту, де йому повідомили, що його абонентський номер було заблоковано з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак яким чином це відбулось не пояснили.

Тому, для встановлення особи (осіб), які вчинили дані шахрайські дії, можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з метою отримання документів та інформації, хто користується даним рахунком, інформації про закріплений абоненський номер мобільного телефону, коли поступали на них кошти, їх рух, а також місце та час зняття із даних рахунків коштів, отримання фотофіксації (відеофіксації) особи, яка знімала готівку даних коштів.

В судове засідання слідчий не прибув, однак надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл у кримінальному провадженні №0000007 від 10.07.2020р. тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

якій особі видавалась дана банківська картка;

інформацію про закріплений абонентський номер (номери) мобільного телефону по рахунку;

баланс по рахунку станом на 06.07.2020;

коли поступали на рахунок кошти, їх рух;

місце та час зняття із даної банківської картки коштів у період із 01.07.2020 по 06.07.2020, із отримання фотофіксації (відеофіксації) особи, яка знімала готівку;

номери рахунків інших банків, на які здійснювались перекази;

іншу інформацію, яка має значення у кримінальному провадженні.

Дана інформація та документи знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Наділити дізнавача сектору дізнання Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 правом вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1