У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.07.2020 Справа №607/11151/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000021,-
встановив:
Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000021 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні ОСОБА_3 зазначив: «Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 11.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та бухгалтер ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), шляхом використання так званих «ризикових підприємств» та приховання реальних обсягів проведених господарських операцій, за період 2017-2019 років, ухилились від сплати податків на суму понад 5 млн. гривень.
Так, ФОП ОСОБА_5 протягом 2017-2019 років здійснював господарську діяльність, пов`язану з придбання імпортних вживаних та нових речей (одягу, взуття та іншого), які закупляв від ризикових підприємств без відображення в обліку. Реалізація вказаних товарів в тому числі здійснювалася кінцевим споживачам через мережу численних магазинів вживаного одягу, розташованих у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській та Львівській областях, які оформлені на підконтрольних ОСОБА_5 фізичних осіб - підприємців, зокрема:
ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_3 );
ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_4 );
ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_5 );
ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_6 );
ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_7 );
ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_8 );
ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_9 );
ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_10 );
ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_11 );
ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_12 );
ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_13 );
ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_14 );
ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_15 );
Таким чином, ФОП ОСОБА_5 протягом 2017-2018 років перевищив обсяг доходу, визначений у п.п. 291.4.2 п.291.4 статті 291 Податкового кодексу України для платників єдиного податку другої групи (1,5 млн. грн.). Відповідно до п.293.8. ст.293 Податкового кодексу України, такі платники податку на суму перевищення зобов`язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
В ході розслідування кримінального провадження, з метою отримання доказів щодо незаконної діяльності ФОП ОСОБА_5 та встановлення сум коштів поступлених на власні рахунки, та перераховані на рахунки інших контрагентів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю вищевказаних суб`єктів господарювання.
Так, відповідно до бази даних ГУ ДФС у Тернопільській області «Податковий блок», у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості про рух коштів по наступних рахунках:
НОМЕР_17 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );
НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );
НОМЕР_20 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );
НОМЕР_21 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );
НОМЕР_22 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );
НОМЕР_23 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );
НОМЕР_24 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );
НОМЕР_25 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

НОМЕР_26 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );
НОМЕР_27 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );
НОМЕР_28 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );
НОМЕР_29 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );
НОМЕР_31 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );
НОМЕР_32 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );
НОМЕР_33 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );
НОМЕР_34 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );
НОМЕР_35 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );
НОМЕР_36 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

НОМЕР_37 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );
НОМЕР_38 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );
НОМЕР_39 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );
НОМЕР_40 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

НОМЕР_41 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );
НОМЕР_42 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );
НОМЕР_43 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );
НОМЕР_44 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

НОМЕР_45 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );
НОМЕР_46 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );
НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );
НОМЕР_48 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );
НОМЕР_49 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );
НОМЕР_50 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );
НОМЕР_51 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

НОМЕР_52 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );
НОМЕР_53 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );
НОМЕР_54 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

НОМЕР_55 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );
НОМЕР_56 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );
НОМЕР_57 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

НОМЕР_58 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );
НОМЕР_59 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

НОМЕР_60 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );
НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

НОМЕР_62 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );
НОМЕР_63 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );
НОМЕР_64 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );
НОМЕР_65 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

картки з взірцями відтисків печатки та підписів фізичної особи-підприємця та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні зазначених вище документів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги наведене, та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках вищевказаних фізичних осіб-підприємців., картки з взірцями відтисків печатки та підписів їх службових осіб, а також інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, що можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 )».
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що інформація, яка може знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ), до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_20 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 , заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_24 , начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Інформацію про рух коштів по наступних рахунках:

НОМЕР_17 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

НОМЕР_20 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

НОМЕР_21 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

НОМЕР_22 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

НОМЕР_23 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

НОМЕР_24 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

НОМЕР_25 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

НОМЕР_26 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

НОМЕР_27 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

НОМЕР_28 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

НОМЕР_29 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

НОМЕР_30 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

НОМЕР_31 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

НОМЕР_32 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

НОМЕР_33 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

НОМЕР_34 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

НОМЕР_35 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

НОМЕР_36 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

НОМЕР_37 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

НОМЕР_38 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

НОМЕР_39 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

НОМЕР_40 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

НОМЕР_41 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

НОМЕР_42 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

НОМЕР_43 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

НОМЕР_44 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

НОМЕР_45 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

НОМЕР_46 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

НОМЕР_47 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

НОМЕР_48 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

НОМЕР_49 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

НОМЕР_50 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

НОМЕР_51 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

НОМЕР_52 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

НОМЕР_53 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

НОМЕР_54 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

НОМЕР_55 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

НОМЕР_56 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

НОМЕР_57 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 );

НОМЕР_58 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

НОМЕР_59 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

НОМЕР_60 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

НОМЕР_61 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 );

НОМЕР_62 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

НОМЕР_63 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

НОМЕР_64 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

НОМЕР_65 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 );

за період з 01.01.2017 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по дату постановлення ухвали (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ);

2. Завірені належним чином копії карток із зразками відбитку печатки та підпису фізичних осіб-підприємців:

? ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_4 );

? ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_5 );

? ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_6 );

? ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_7 );

? ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_8 );

? ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_9 );

? ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_10 );

? ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_11 );

? ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_12 );

? ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_13 );

? ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_15 );

? ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1 ).

3. Завірені належним чином копії документів, які подавалися для відкриття та закриття рахунків фізичними особами-підприємцями:

? ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_4 );

? ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_5 );

? ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_6 );

? ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_7 );

? ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_8 );

? ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_9 );

? ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_10 );

? ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_11 );

? ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_12 );

? ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_13 );

? ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_15 );

? ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1 ),

(заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; платіжні доручення та інші).

4. Завірені належним чином копії всіх документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

5. Завірені належним чином копії чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по вказаному рахунках, що належить фізичним особам-підприємцям:

? ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_4 );

? ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_5 );

? ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_6 );

? ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_7 );

? ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_8 );

? ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_9 );

? ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_10 );

? ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_11 );

? ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_12 );

? ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_13 );

? ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_15 );

? ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1 ),

за період з 01.01.2017 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по дату постановлення ухвали.

8. Матеріали фото- та відео фіксації внесення та зняття готівкових коштів по вищевказаних рахунках, що належать наступним фізичним особам-підприємцям

? ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_4 );

? ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_5 );

? ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_6 );

? ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_7 );

? ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_8 );

? ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_9 );

? ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_10 );

? ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_11 );

? ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_12 );

? ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_13 );

? ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_15 );

? ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1 ),

за період з 01.01.2017 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по дату постановлення ухвали.

9. Завірені належним чином копії документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством та фізичними особами-підприємцями, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаних рахунках, що належать наступним фізичним особам-підприємцям:

? ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_4 );

? ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_5 );

? ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_6 );

? ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_7 );

? ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_8 );

? ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_9 );

? ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_10 );

? ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_11 );

? ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_12 );

? ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_13 );

? ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_15 );

? ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1 ),

за період з 01.01.2017 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по дату постановлення ухвали.

10. Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, що належать наступним фізичним особам-підприємцям:

? ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_4 );

? ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_5 );

? ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_6 );

? ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_7 );

? ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_8 );

? ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_9 );

? ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_10 );

? ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_11 );

? ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_12 );

? ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_13 );

? ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_15 );

? ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1 ),

за період з 01.01.2017 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по дату постановлення ухвали.

У решті прохань клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1