Провадження №1-кс/337/909/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.12.2020 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача-інспектора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

24.11.2020 приблизно о 15:00 годині невстановлена особа під приводим продажу товару через інтернет сайт «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 24.11.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено скріншот з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії дублікатів чеків про здійснення платежів з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія виписки по витратам по картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 04.12.2015 за період 24.11.2020- 25.11.2020.

Таким чином встановлено, що в користуванні невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 , перебуває банківська картка № НОМЕР_3 .

Також дізнавач зазначає, що під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у зв`язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані дізнавачем, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином дізнавач просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані дізнавачем, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 та дізнавачам інспекторам сектору дізнання Хортицького ВП Дніпровського ВП ГКНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

-виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 24.11.2020 по 30.11.2020;

-фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на період часу з 24.11.2020 по 30.11.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу 24.11.2020 по 30.11.2020;

-номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інші операції, з можливістю вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали до 04.02.2021 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1