печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001168 від 19.08.2019 за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило збитки державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Центрального регіону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та державною акціонерною холдинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено договір купівлі-продажу №STE-1-106-Д/КП-17, відповідно до якого остання реалізує підприємству безпілотний роботизований комплекс «Фантом» вартістю 3240 тис. грн. Строк поставки товару становить 75 днів з моменту підписання договору, строк дії договору становить до повного його виконання, але не більше ніж до 31.12.2017.

Того ж дня, тобто 06.04.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладає з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу №STE-1-107-Д/КП-17-5/20-Д, за яким останньому реалізовується БРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартістю 3780 тис. грн. Строк поставки товару 90 днів з моменту підписання договору, строк дії договору становить до повного його виконання, але не більше ніж до 31.12.2017.

20.04.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату в сумі 3780 тис. грн. за договором, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19.10.2017 до договору, укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписана додаткова угода №1, відповідно до якої змінюються основні його умови, а саме ціна. Зокрема, вартість продукції у 3240 тис. грн. визнається орієнтовною та вона підлягає перегляду. Також змінено строк дії договору до повного його виконання, але не пізніше ніж до 31.08.2018.

Аналогічна за змістом додаткова угода укладена того ж дня до договору купівлі-продажу між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.11.2017 виріб БРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлений ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня, вказаний виріб поставлений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.12.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали контракт на постачання багатоцільового тактичного комплексу «Фантом» вартістю 200 тис. доларів США, який 12.07.2018 передано покупцеві та сплачено його вартість в повному обсязі.

01.08.2018 до договору, укладеному між ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписується додаткова угода №2, відповідно до якої точна кінцева вартість БРК «Фантом» становить 5400 тис. грн. Того ж дня, до договору, укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписується додаткова угода №2, якою визначена точна кінцева вартість БРК «Фантом» у сумі 5460 тис. грн.

05.12.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату в сумі 1680 тис. грн. з урахуванням остаточної ціни.

Так, відповідно до довідки від 12.07.2019 за №23-01/6 за результатами контролю окремих питань діяльності ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівника аудиторської служби ОСОБА_4 , в якій виявлено порушення в діяльності, у тому числі недотримання вимог ГК України в частині зміни істотних умов договору після його виконання щодо купівлі-продажу безпілотного роботизованого комплексу «Фантом» та зазначена сума 1,4 млн. грн., яка була перерахована до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання додаткової угоди №2 зазначена як завдані збитки підприємству.

Таким чином, з метою встановлення законності перерахування 05.12.2018 дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів у сумі 1680 тис. грн. дочірньому підприємству державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за безпілотний роботизований комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі додаткової угоди №2 від 01.08.2018 до договору купівлі-продажу №STE-1-107-Д/КП-17-5/20-Д від 06.04.2017, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договору купівлі-продажу №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017 укладеного між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державною акціонерною холдинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до вказаного договору; договірної, бухгалтерської, та іншої документації, яка передувала укладенню договору купівлі-продажу №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017 та його виконання; додаткової угоди №1 від 19.10.2017 до договору купівлі-продажу №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017 укладеного між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державною акціонерною холдинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договірної, бухгалтерської, та іншої документації, яка слугувала підставою для укладення вказаної угоди та її виконання; додаткової угоди №2 від 01.08.2018 до договору купівлі-продажу №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017 укладеного між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державною акціонерною холдинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договірної, бухгалтерської, та іншої документації, яка слугувала підставою для укладення вказаної угоди та її виконання; договірної, бухгалтерської, кореспондентської та іншої документації, які слугували підставою для підвищення вартості безпілотного роботизованого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017; внутрішньої документації щодо погодження керівництвом підприємства чи надання ним розпоряджень на здійснення фінансових розрахунків за договором №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017; вхідної та вихідної кореспонденції щодо укладення та виконання умов договору №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017 та додатків до нього; специфікацій, розрахунків собівартості та іншої документації щодо виробництва (реконструкції, модернізації тощо) безпілотного роботизованого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який було продано на виконання умов договору №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017; документів щодо відвантаження, транспортування, пакування безпілотного роботизованого комплексу «Фантом»; книг, журналів реєстрації договорів за період 2017-2018 років, в паперовому та електронному вигляді; річних фінансових планів та звітів про їх виконання за період 2016-2018 роки з додатками, в паперовому та електронному вигляді.

04.05.2020 військовою прокуратурою Центрального регіону України призначено судово-економічну експертизу для визначення розміру матеріальних збитків, спричинених дочірньому підприємству державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Проведення судово-економічної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вилучення оригіналів вищевказаних документів обумовлено необхідністю їх дослідження в ході проведення експертом судово-економічної експертизи.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи в паперовому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Прокурор подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність у якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів в паперовому вигляді, а саме: книг, журналів реєстрації договорів за період 2017-2018 років, річних фінансових планів та звітів про їх виконання за період 2016-2018 роки з додатками, належним чином не обґрунтованим в цій частині, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001168 від 19.08.2019, а саме: прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 та прокурору цього ж відділу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- договору купівлі-продажу №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017 укладеного між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державною акціонерною холдинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до вказаного договору;

- договірної, бухгалтерської документації, яка передувала укладенню договору купівлі-продажу №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017 та його виконання;

- додаткової угоди №1 від 19.10.2017 до договору купівлі-продажу №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017 укладеного між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державною акціонерною холдинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договірної, бухгалтерської документації, яка слугувала підставою для укладення вказаної угоди та її виконання;

- додаткової угоди №2 від 01.08.2018 до договору купівлі-продажу №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017 укладеного між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державною акціонерною холдинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договірної, бухгалтерської, та іншої документації, яка слугувала підставою для укладення вказаної угоди та її виконання;

- договірної, бухгалтерської, кореспондентської документації, які слугували підставою для підвищення вартості безпілотного роботизованого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017;

- внутрішньої документації щодо погодження керівництвом підприємства чи надання ним розпоряджень на здійснення фінансових розрахунків за договором №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції щодо укладення та виконання умов договору №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017 та додатків до нього;

- специфікацій, розрахунків собівартості та іншої документації щодо виробництва (реконструкції, модернізації тощо) безпілотного роботизованого комплексу «Фантом», який було продано на виконання умов договору №STE-1-106-Д/КП-17 від 06.04.2017;

- документів щодо відвантаження, транспортування, пакування безпілотного роботизованого комплексу «Фантом» в електронному вигляді;

- книг, журналів реєстрації договорів за період 2017-2018 років, в електронному вигляді;

- річних фінансових планів та звітів про їх виконання за період 2016-2018 роки з додатками, в електронному вигляді.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/18718/20-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія державна акціонерна холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 18.05.2020