ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Провадження № 11-сс/818/1317/20 Доповідач ОСОБА_1
Справа № 638/6505/20 Слідчий суддя ОСОБА_2
(1кс/638/1739/20)
Категорія: в порядку КПК
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

представника власника майна - ОСОБА_6 ,

підозрюваного - ОСОБА_7 ,

розглянувши у режимі відеоконференції у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 18.06.2020 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001592 від 23.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 05.06.2020 клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190, частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 190 КК України задоволено.
Накладено арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 02.06.2020 старшим слідчим Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи на листах формату А-4 (копії документів), що представляють собою резюме осіб та особисті документи громадян; патрони які схожі на бойову калібру 7,62 в кількості 17 шт.; рушницю типу «Сайга» № НОМЕР_1 .
Накладено арешт на вилучене майно під час обшуку від 02.06.2020 старшим слідчим Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви та анкети про призначення на посади державних службовців різних установ та організації, заяви та анкети осіб (громадян України) про вступ до політичної партії «Слуга народу», а саме на ім`я:
Пакет №1
1. ОСОБА_10 , головний інспектор відділу ЗНС Печерського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві, діючий
2. ОСОБА_11 , перший заступник директора Державного агентства рибного господарства України, діючий
3. ОСОБА_12 , лісничий Корбутівського лісництва ДП «Зарічанський лісгосп», діючий
4. ОСОБА_13 , генерал-майор, Начальник інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України, діючий
5. ОСОБА_14 , до 2019 р. Директор закарпатської філії ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»
6. ОСОБА_15 , у 2019 Заступник директора із стратегічних питань ДП «Укрспирт», на разі в.о. директора ДП НБО «Массандра», претендував на голову Херсонської ОДА
7. ОСОБА_16 , у 2019 р. заступник голови Херсонської ОДА, Консультант з оптимізації виробництва ТОВ «Хімекопром», - діючий
8. ОСОБА_17 , ФОП
9. ОСОБА_18 , директор ТОВ «Сумська девелоперська компанія», у 04.02.2020 р. подавав декларацію на кандидата на посаду голови Сумської ОДА
10. ОСОБА_19 , старший менеджер з роздрібної торгівлі у мережі супермаркетів «Класс»
11. ОСОБА_20 , викладач правових дисциплін Коледжу «Класичний приватний Університет» м. Запоріжжя, претендував на голову Запорізької ОДА
12. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , президент «Міжнародного центру економіки та права», президент компанії «Energoimpex sp z.o.o» Польща, претендував на голову Одеської ХОДА, кандидат у президенти, 2019 р.
13. ОСОБА_22 , член правління ЗАТ «Нафтогазвидобування»
14. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , голова всеукраїнської ГО «Дух нації», претендувала на народного депутата
15. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , радник директора ДБР, претендував на «Комитет при Баканове», «любая высокая должность»
16. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до 2017 р. помічник директора ДП «Одеський морський торговельний порт», депутат Вінницької обласної ради 6-го скликання, претендував на голову Вінницької ОДА
17. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 , прокурор 1-го відділу управління проц. керівництва за ДБР прокуратури Київської області, претендував на заступника прокурора Київської області.
18. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заступник директора ПП «Захід Агро Корм»
19. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (діючий)
20. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівник лабораторії «проетування та випробування техніки для доїння та первинної обробки молока ННЦ ІМтЕСГ НААН України, генеральний директор ТОВ «Брацлав 3-М»
21. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , голова ради директорів Astend Holding (Естонія)
22. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до 2015 р. нач. Відділу ГУБОЗ в Закарпатській області, претендував на народного депутата
23. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , директор з наукової роботи ТОВ «НВП «Агробіопродукт», претендував на «С/Г або інше»
24. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , директор ТОВ «Модельна агенція «Лола Кідз», претендувала на народного депутата
25. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перший заступник генерального директора ПрАТ «Тайга», претендувала на народного депутата
26. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»
27. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , менеджер з постачання «ТОВ Енерго Контроль»
28. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , начальник юридичного відділу Тернопільського національного педагогічного Університету
29. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у 2017 р. директор з правових питань ПАТ «Укрзалізниця», завідувач кафедри ДВНЗ «КНЕЦ ім. В. Гетьмана»
30. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , голова Бериславської РДА Херсонської області
31. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , директор ТОВ «Євро Континент», претендував на народного депутата
32. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , діючий заступник голови Києво-Святошинської РДА.
33. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
34. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ст. слідчий в ОВС СВ УСБУ у Львівській області
35. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у 2014 році начальник головного Управління Міністерства доходів і зборів України у Хмельницькій області, претендував на народного депутата, 12.2019 подавав декларацію кандидата на посаду Луганської ОДА
36. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , у 2014 році начальник головного управління ДСНС України у Київській області
37. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , 2012-2014 роках народний депутат, голова наглядової ради ТОВ «Пінта Кремінський пивоварений завод»
38. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , заступник начальника СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючий
39. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , в.о. директора КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Деснянського р-ну м. Києва», діючий депутат київської міської ради
40. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , до 2018 року інженер лісового господарства, ДП «Лисанівське лісове господарство», безробітний
41. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП
42. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , 15.11.2019 подавав декларацію кандидата на посаду 1-го заступника голови Херсонської ХОДА, травень 2020 звільнився з посади начальника Держказначейства Херсонської області
43. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , начальник відділу викриття к.п. у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області
44. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , у 2019 р. головний інженер комунальної установи «Миколаївський зоопарк», претендував на посаду Херсонської ОДА
45. ОСОБА_54 , 1993-2014 роках служба в СБУ, з 2017 року керівник служби безпеки компаній «Дабл-Ю Нет»
46. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , начальник відділу внутрішнього аудиту УВБ Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України, звільнився 31.05.2020.
47. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , 1-й заступник національної суспільної телерадіокомпанії України
48. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , діючий голова Гайсинської РДА Вінницької обл.
49. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , діючий головний спеціаліст відділу охорони і захисту лісів Державного агентства лісових ресурсів
50. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , у 2014 році прокурор Миколаївської області, діючий адвокат
51. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , у 2019 році державний реєстратор КП «Вишгородське БТІ»
52. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , начальник Львівського регіонального управління Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», звільнився 06.12.2019
53. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , 1999-2003 юрисконсульт ВАТ «Тайга» холдингу «Київміськбуд», депутат Хустської міської ради 6 та 7 скликання, адвокат
54. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , директор філіалу «Житомирський» ТОВ «Віакон Україна»
55. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , 2014 року заступник начальника УМВС України в Закарпатській області
56. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , з вересня 2018 року директор ДП «Крюківське лісове Господарство», претендував на начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства
57. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , 2019 - директор з виробництва ТОВ «Енергополюс», 28.02.2020 подав декларацію кандидата на посаду заступника директора департаменту НКРЄ КП України
58. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , діючий головний лісничий ДП «Рживське лісове господарство»
59. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , Президент ГО «Фонд сприяння реформам в Україні»
60. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , 2015-2019 роках помічник-консультант Народного депутата БПП, радник голови ГО «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю», 30.08.2019 затриманий на шахрайстві 570 тис доларів США
Пакет №2
1. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_2 , з 2014 по 2015 рік помічник Прем`єр міністра України, з 2016 року начальник Управління з питань державного майна та підприємств Міністерства освіти і науки України. Від 27.12.2019, Наказ Кабміну №1384-р т.в.о. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України. 30.03.2020 подана декларація перед звільненням з посади.
62. ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_3 , Лісничий Корбутівського лісництва ДП «Зарічанський лісгосп»
63. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , Генеральний директор ТОВ ВТК «ДіЛайт»
64. ОСОБА_72 , тел. НОМЕР_4 , заява від 14.06.2019 на балотування у нардепи України від ПП «Слуга Народу»
65. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , заява від 17.06.2019 на балотування у нардепи України від ПП «Слуга Народу» та заява до вступу у ПП «Слуга Народу».
66. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , тел. НОМЕР_5 , директор ДП «Енергія природи»
67. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_6 , перший заступник генерального директора ПАТ «Тайга».
68. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , 095-30-333-33, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з 2019 року по теперішній час заступник генерального директора з питань управління персоналом, охорони та безпеки ПРАТ «Тайга» ОСОБА_76 .
69. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_48
70. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з 2015 року по теперішній час директор ПП «Фірма «Медведь», заява від 19.06.2019 ОСОБА_79 щодо вступу до ПП «Слуга Народу» та заява до ЦВК щодо балотування у нардепи України.
71. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , з 2017 року по теперішній час Директор КП «Аеропорт Хмельницький».
72. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з 2018 року по теперішній час комерційний, виконавчий, операційний директор ООО «Бровари УМБР», ООО «ANG Патріот».
73. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , тел. НОМЕР_13 , з 2015 року по теперішній час Начальник міжрайонного підприємства водоканального господарства «Дніпро західний Донбас»
74. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ФОП « ОСОБА_84 ».
75. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , тел. НОМЕР_14 , з 2018 року по теперішній час заступник голови ради директорів регіону (Центр) «Сварог Вест Груп», діючий депутат Красилівської міської ради, заява до вступу ПП «Слуга Народу» та на народного депутата України.
76. ОСОБА_86 .
77. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , тел. НОМЕР_15 , з 2008 року по теперішній час Новоушицька районна лікарня смт. Нова Ушиця Хмельницької області, лікар стоматолог.
78. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , тел. НОМЕР_16 , з 2019 року заступник начальника ОКУ «Чернівецький обласний інформаційно- аналітичний центр медичної статистики, інженерно- технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров`я області». 26.03.2020 р. подана декларація до НЗК про звільнення. Претендує на посаду Директора департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОДА, про що свідчить подана до НЗК декларація. Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» від 05.06.2019 року та заява до ЦВК щодо балотування у народні депутати України.
79. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , з 2019 року по теперішній час директор ТОВ «Роботизовані телесистеми».
80. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , Заступник Голови Адміністрації Києво- Святошинської РДА Київської області, заява на ОСОБА_90 від 26.11.2019, на кандидата голови Адміністрації Президента в Києво-Святошинському районі.
81. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Інвестеційний менеджер «Енерго Натура СП. З О.О.»
82. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , тел. НОМЕР_19 , з 13.03.2019 р. звільнений з посади голови Новомиколаївської РДА Запорізької області. З 13.03.2020 по теперішній час голова Вільнянської РДА Запорізької області.
83. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Кандидат у Президенти України на виборах 2019 року. З 2004 року президент міжнародного центру економіки та права, тел. НОМЕР_20 , заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
84. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , тел. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ТОВ «АІК Трейдінг» заступник директора. Зява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
85. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , тел. НОМЕР_23 , у 2018 році займав посаду Директора філії генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв в Закарпатському регіоні. Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
86. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , тел. НОМЕР_24 , до 2018 року ФОП « ОСОБА_94 » - діяльність в області права (адвокат). Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
87. ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , тел. НОМЕР_25 , з 2013 по 2014 рік, заступник голови Адміністрації Президента України з гуманітарних питань, з 2015 року по теперішній час депутат Сумської Обласної ради. Заява на вступ до ПП «Слуга Народу» та заява на народного депутата України.
Пістолет АТМ № НОМЕР_26 з набоями в кількості 7 шт.; жорсткі диски (накопичувачі пам`яті) в кількості 5 шт., а саме: «Seagate 500 GB W3PE2DP8», «TOSHIBA 1TB 6523PQWT76A», «Seagate 320 GB 6VD3JJ3W», «Miteehi 500GB 5MCCA23A»; жорсткий диск з написом «My Passport WXQ1A1V1321»;
ноутбуки в кількості 3 шт., а саме: «Lenovo LR-NP2DD10/09», «Acer NX CNTEY000873803BC27600», «ASUS AR5B95»; планшети в кількості 2 шт., а саме: «ASUS 00», «Samsung RF2E2232B1A».
Накладено арешт на вилучене 02.06.2020 під час обшуку у приміщенні ПрАТ «Тайга» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, майно, а саме: копія ID-паспорту на ім`я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; копія диплому на ім`я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; копія 2 сторінок трудової книжки; 4 незаповнені заяви щодо балатування кандидатів у народні депутати від ПП «Слуга Народу»; анкета, частина якої зафарбована коректором кандидата у народні депутати на 2 арк.; заява ОСОБА_19 до ЦВК на 2 арк.; зразок заяви до ЦВК на 1 арк.; зразок заяви до ЦВК зафарбований коректором на 1 арк.; передвиборча програма народного депутата України ОСОБА_19 на 1 арк.; незаповнена заява до ЦВК на 1 арк.; копія ІНН-коду на ім`я ОСОБА_97 на 1 арк.; системний блок марки «Dell» чорного кольору; біографічна довідка на ім`я ОСОБА_98 на 1 арк.; мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_27 , всередині якого знаходиться сім-картка оператору стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_28 ; мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_29 без батареї та сім-картки; мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_30 без сім-картки; мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_31 без батареї та сім-картки; мобільний телефон «Nokia 8800 d» IMEI: НОМЕР_32 , всередині якого знаходиться сім-картка оператору стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_33 ; заява ОСОБА_19 щодо вступу до ПП «Слуга Народу» на 1 арк.; автобіографія ОСОБА_19 на 2 арк.; автобіографія ОСОБА_99 на 2 арк.; заява ОСОБА_99 щодо вступу до ПП «Слуга Народу»; резюме на ім`я ОСОБА_100 на 2 арк.; копія декларації на ім`я ОСОБА_19 на 17 арк.; розпечатана телефонна переписка на 5 арк.; посвідчення на ім`я ОСОБА_7 «Міжнародний антикримінальний антитерористичний комітет»; партійний квиток НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_7 «Київміськбуд»; посвідчення № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_7 «Міжнародний комітет захисту прав людини»; посвідчення № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_7 ; перепустка на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_7 МВС України; партійний квиток № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_7 «Всеукраїнського об`єднання Батьківщина»; посвідчення № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_7 «Загальновоїнська спілка»; посвідчення № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_7 ВО «Майдан»; посвідчення № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення помічника народного депутата України на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_7 ФС ГУБОЗ МВС України; посвідчення № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_101 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_102 «Національного комітету по боротьбі з корупцією»; посвідчення № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_102 ; 2 посвідчення на ім`я ОСОБА_7 політичної партії «Малого та середнього бізнесу»; анкета на ім`я ОСОБА_99 на 2 арк.; заява зі слідами коректора на вступ до ПП «Слуга Народу»; незаповнена заява до ЦВК на 1 арк.; роздрукована телефонна переписка на 6 арк.; наказ про нагородження ОСОБА_7 пістолетом «Форт 12 Р» у 7 екз. на 7 арк.; копія Наказу МВС на 1 арк.; посвідчення НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_7 ВГО «Козацьке військо запорізьке України»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 ; дві аудіо касети.
Не погодившись із зазначеною ухвалою слідчого судді адвокат ОСОБА_6 , яка діє в інтересах власника майна ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 18.06.2020, якою накладено арешт на вилучене майно під час обшуків 02.06.2020 за адресами: АДРЕСА_1 , м. Київ, пр. перемоги, 178, кв. 8 та приміщення ПрАТ «Тайга» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65 та постановити нову ухвалу, якою у клопотанні старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 , про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001592 від 23.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190, частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 15 КК України відмовити.
Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що рішення слідчого судді не ґрунтується на матеріалах справи, не узгоджується з вимогами кримінального процесуального закону України, має місце неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження.
Захисник зазначала, що фактично ждиною підставою для арешту майна слугувало визнання вилучених предметів речовими доказами та посилання слідчого на те, що … проведення вилученого майна є необхідною слідчою дією, оскільки шахрайство, яке передбачене частиною 4 статті 190 КК України, є тяжким злочином, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Твердження слідчого, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направлені на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз, не підтверджується матеріалами кримінального провадження і тому є хибним.
Слідчим не доведено значення вилучення майна для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, який може бути зіпсований, знищений, перетворений, пошкоджений чи прихований і головне не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи її підзахисного.
Серед іншого, перелік вилученого майна містить особисті документи ОСОБА_7 , які посвідчують особу та підтверджують наявність у нього певних цивільних та пов`язаних з ним прав і які за законом не підлягають вилученню, а саме: посвідчення на ім`я ОСОБА_7 «Міжнародний антикримінальний антитерористичний комітет»; партійний квиток ЦА № 0000127 на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_7 «Київміськбуд»; посвідчення № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_7 «Міжнародний комітет захисту прав людини»; посвідчення № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_7 ; перепустка на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_7 МВС України; партійний квиток № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_7 «Всеукраїнського об`єднання Батьківщина»; посвідчення № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_7 «Загальновоїнська спілка»; посвідчення № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_7 ВО «Майдан»; посвідчення № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення помічника народного депутата України на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_7 ФС ГУБОЗ МВС України; посвідчення № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_101 ; посвідчення на ім`я ОСОБА_102 «Національного комітету по боротьбі з корупцією»; посвідчення № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_102 ; 2 посвідчення на ім`я ОСОБА_7 політичної партії «Малого та середнього бізнесу»; наказ про нагродження ОСОБА_7 пістолетом «Форт 12Р» у 7 екз. на 7 арк.; копія наказу МВС на 1 арк.; посвідчення НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_7 ВГО «Козацьке військо запорізьке України»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 .
В матеріалах провадження відсутні належні докази, які давали б беззаперечні підстави слідчого судді прийти до висновку про наявність необхідності в накладенні арешту на вказане майно, тому слідчий суддя повинен був відмовити у задоволенні клопотання.
Оскільки слідчим не доведено, що вилучене мано на даний час має якесь доказове значення для кримінального провадження, а слідчим суддею не прийнято до уваги, що слідчим не дотримано вимог статті 170 КПК України , не враховані наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, зокрема, родини підозрюваного, ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова від 18.06.2020 підлягає скасуванню.
Вислухавши доповідь судді, пояснення підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника - адвоката ОСОБА_6 , які підтримали доводи апеляційної скарги, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступного висновку.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, Шевченківським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0001592 від 23.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190, частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 190 КК України за фактом, що в період жовтня 2019 року, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами за проведення агітації та лобіювання інтересів в якості кандидати в народні депутати України від ПП «Слуга народу» на позачерговий парламентських виборах 179 одномандатному виборчому округу (м. Лозова та прилеглі райони) заволоділи грошовими коштами в сумі 60 000 доларів США у ОСОБА_19
02.06.2020 о 12-15 год. ОСОБА_103 та ОСОБА_7 затримано в порядку статті 208 КПК України в ресторані «Ла-Страда».
03.06.2020 ОСОБА_103 та ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190, частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 190 КК України.
Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 21.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ПрАТ «Тайга», кінцевим бенефеціаром якого є ОСОБА_7 , розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення знарядь злочину, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження: бухгалтерську документацію, договори, угоди, виписки банку, листування, чорнові записи, касові ордери, які мають відношення до політичної партії «Слуга народу» та які перебувають в службовому кабінеті ОСОБА_7 , а також кліше , печатки , бланки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців, які в своїй діяльності мають відношення до політичної партії «Слуга народу», також мобільні телефони (термінали), планшети, комп`ютерна техніка, яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 .
Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.06.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у житлових приміщеннях, якими фактично користується ОСОБА_104 , які розташовані у квартирі АДРЕСА_4 з метою відшукання і вилучення знарядь злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, бухгалтерську документацію, договори, угоди, виписки банку, банківські картки, листування, бланки, касові ордери, комп`ютерна техніка, чорнові записи, листування, бланки, мобільні телефони (термінали), планшети, автобіографії, документи для вступу до партії «Слуга народу» та інших політичних партій України, документів призначення на керівні посади голів обласних державних адміністрацій України, та на керівні посади до інших органів державної влади, державних, комунальних підприємств, установ, організацій та інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.
Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.06.2020 надано дозвіл на проведення обшуку у належному ОСОБА_7 домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, бухгалтерську документацію, договори, угоди, виписки банку, банківські картки, листування, бланки, касові ордери, комп`ютерна техніка, чорнові записи, листування, бланки, мобільні телефони (термінали), планшети, автобіографії, документи для вступу до партії «Слуга народу» та інших політичних партій України, документів призначення на керівні посади голів обласних державних адміністрацій України, та на керівні посади до інших органів державної влади, державних, комунальних підприємств, установ, організацій та інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.
В ході проведення обшуків за вищезазначеними адресами на підставі вказаних ухвал слідчого судді було виявлено та вилучене майно, перелік якого міститься у протоколах обшуку від 02.06.2020 та опису до них.
Задовольняючи клопотання старшого слідчого про арешт майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що необхідність арешту на предмети, вилучені під час обшуку затриманої особи полягає у забезпеченні доказової бази у кримінальному поводженні; слідчим доведено, що накладення арешту на вилучене майно необхідне з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, проведення та дослідження всіх наявних та встановлених дій, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення правопорушення.
З таким висновком слідчого судді погоджується й колегія суддів, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), тобто з метою збереження речових доказів.
Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, під час розгляду клопотання старшого слідчого про арешт майна, в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.
З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку, що ті обставини, які встановлені слідством на даний час дають достатні правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки під час розгляду клопотання у слідчого судді були усі підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України, та яке є речовими доказами.
З врахуванням встановлених обставин та виходячи із положень статей 98, 170, 173 КПК України, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що на даний момент існує, відповідно до вимог статті 170 КПК України, сукупність підстав вважати, що вилучене 02.06.2020 під час проведення обшуків в офісних приміщеннях ПрАТ «Тайга», кінцевим бенефеціаром якого є ОСОБА_7 , розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ; у житлових приміщеннях, якими фактично користується ОСОБА_104 , які розташовані у квартирі АДРЕСА_4 ; у належному ОСОБА_7 домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 , оскільки має ознаки речових доказів, та з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, проведення та дослідження всіх наявних та встановлених дій, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення правопорушення необхідно накласти на нього арешт, вид якого відповідає положенням частини 2 статті 173 КПК України.
Доводи апеляційної скарги, які давали б беззаперечні підстави суду прийти до висновку про відсутність необхідності в накладенні арешту на зазначене вище майно, в тому числі особисті документи ОСОБА_7 , у апеляційного суду відсутні.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів прийшла до висновку, що доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_6 висновків суду не спростовують, оскаржувана ухвала слідчого судді є обґрунтованою, підстав для її скасування на даний час не встановлено.
При цьому, апеляційний суд звертає увагу на те, що власник вилученого майна не позбавлений можливості в порядку статті 174 КПК України ставити питання про скасування арешту майна, якщо ним буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 376, 392, 404, 405, 407, 418, 419, 424 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 18.06.2020 залишити без змін.
Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий

Судді: