УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слiдчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

08.09.2020 року допитано в якості свідка - ОСОБА_5 , яка повідомила, що зареєструвалась як фізична особа-підприємець за проханням невстановленої наразі слідством особи та додала, що ніяких взаємовідносин з приводу реалізації ТМЦ з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вона не здійснювала, податкової звітності не подавала, банківські рахунки не відкривала та картку банку не отримувала.

Наразі постала потреба в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: картка платника податків - ОСОБА_5 (код. НОМЕР_1 ), інформація про банківські рахунки з зазначенням банку, номеру рахунку, дату відкриття та закриття рахунку, інформація про ведення податкової звітності в період з 01.08.2019 по 01.11.2019 із зазначення IP-адреси звідки подавалась податкова звітність, надати інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації/придбання продукції, отримання грошових коштів (прибутку), інформацію ким саме подавалась податкова звітність, інформацію про пов`язаних осіб, дана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до електронних копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних копій документів ФОП ОСОБА_5 , а саме: до електронних копій та паперових (роздрукованих) документів ФОП ОСОБА_5 (код. НОМЕР_1 ) за 2019 рік, а саме: картки платника податків - ФОП ОСОБА_5 (код. НОМЕР_1 ), відомості про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків, усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за 2019 рік, у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності, відомостей про IP-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС Податковий блок і Єдиний реєстр податкових накладних щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних, копії облікової справи платника податків ФОП ОСОБА_5 (код. НОМЕР_1 ), відомостей про проведенні перевірки, та у випадку їх проведення копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації/придбання продукції, отримання грошових коштів (прибутку), інформацію ким саме подавалась податкова звітність, інформацію про пов`язаних осіб, із здійснення їх вилучення (виїмки), дана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя