УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року слідчий судя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України,про надання тимчасового доступу, до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла зава ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .
В подальшому було встановлено, що згідно Рішення №1 Засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_4 став засновником даного товариства з 49 % статутного капіталу, а також передав належну йому на праві приватної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно відомостей вказаного Рішення, іншим співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 значиться особа на ім`я ОСОБА_5 . Адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 також значиться адреса вказаної квартири.
В подальшому, згідно договору купівлі продажу від 23.08.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , продала вказану квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 особі на ім`я ОСОБА_6 .
Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
В подальшому, 16.03.2020 на підставі договору купівлі-продажу від 16.03.2020 за №456, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_8 відбулася повторна перереєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 на особу на ім`я ОСОБА_9 , та якій наразі згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира належить на праві приватної власності.
Разом з тим, будучи допитаним 30.04.2020 в якості свідка ОСОБА_4 зазначив, що він ніколи не підписував ні акт прийому передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2019, ні будь-якого іншого рішення про передачу належної йому квартири АДРЕСА_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі.
Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що йому не відомі ні ОСОБА_5 , із якою ОСОБА_4 начебто є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні інші особи, які в подальшому, використовуючи підроблені документи, придбали належну йому квартиру АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 також не відомі приватні нотаріуси, що проводили перереєстрацію права власності на належну йому квартиру АДРЕСА_1 , та ніколи не відвідував офіси цих нотаріусів.
Таким чином, невідомі особи, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: акт б/н прийму передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2019, згідно якого ОСОБА_4 начебто передав у власність Товариства свою квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, шляхом обману (шахрайство) заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що самому ОСОБА_4 вказана квартира була подарована 08.07.2019 громадянкою ОСОБА_10 , на підставі договору дарування №151 від 08.07.2019 посвідченого приватним нотаріусом
ОСОБА_11 свою чергу ОСОБА_10 придбала вказану квартиру відповідно до Договору міни №116 від 25.05.2019, згідно якого ОСОБА_10 обміняла частку кв. АДРЕСА_3 на кв. АДРЕСА_1 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_12 .
В ході слідства встановлено, що первісний власник квартири ОСОБА_12 безвісно зникла, у зв`язку із чим Київською місцевою прокуратурою №10 розпочато кримінальне провадження №0000107 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
22.05.2020 матеріали кримінального провадження №0000107 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України були об`єднанні з матеріалами кримінального провадження №0003661.
Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2018 ОСОБА_12 зверталася до правоохоронних органів із заявою про викрадення в неї паспорту громадянина України та пенсійне посвідчення, у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_2 було розпочато кримінальне провадження №0007461 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
15.06.2020 матеріали кримінального провадження №0007461 від 09.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України були об`єднанні з матеріалами кримінального провадження №0003661 від 25.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115 КК України.
Так, під час виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувалась мобільним номером телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , була зареєстрована та являлась власницею 1/2 квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка зникла після укладення договору дарування з гр. ОСОБА_10 , яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 .
Після чого, після укладання договору міни частини квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_10 , з громадянкою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживала за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала останній на праві власності, користувалася номером телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на даний час місце знаходження ОСОБА_14 , не відомо. Також до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_4 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , якому було подаровано квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яку в подальшому останній разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 внесли в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого гр. ОСОБА_5 , продає дану квартиру ОСОБА_6 який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_15 , який в подальшому реалізовує дану квартиру.
Враховуючи вище викладене, а також об`єктивні дані які вказують на причетність вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації мобільних з`єднань, яка зберігається у операторів стільникового зв`язку щодо дати, часу, і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень - повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за номером телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Таким чином, єдиним можливим способом отримати вищезазначену інформацію, що має значення для розкриття злочину, викриття винних осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню, та яка перебуває у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше її вилучення в оператора мобільного зв`язку.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім цього, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007461 від 09.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві та іншим слідчим, прокурорам що входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: інформації по абонентським номерам сім карток: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із можливістю вилучення зазначеної інформації у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань абонентів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01.08.2020 по 04.08.2020
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя