справа № 208/6930/20
№ провадження 1-кс/208/1773/20
УХВАЛА

Іменем України

15 жовтня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., за участі секретаря Лихолат І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гузенко Д.О., погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Іщенко Я.С., «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження №0000191 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гузенко Д.О., в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 , інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 30.09.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 30.09.2020 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 30.09.2020 близько 13:05 до Камянського ВП надійшла заява від ОСОБА_2 , про те що, невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши останній майнової шкоди.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_2 було встановлено те що 29.09.2020 на сайті «ОЛХ» вона побачила оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 11» 128Гб. Вона подзвонила на номер зазначений в оголошені ( НОМЕР_3 ), однак слухавку ніхто не підняв. Тоді вона почала спілкуватися з продавцем через сайт «ОЛХ», та вході бесіди вони почали обговорювати ціну за даний мобільний телефон та наявні в нього нюанси, після чого домовилися на ціну 14500грн. .

30.09.2020 вранці вони повторно здзвонилися та вона підтвердила намір придбати мобільний телефон. Після цього вона пішла до Нової пошти, де її проконсультували з приводу «сейф-сервіс» та пояснили, що після оплати замовлення відправник не отримає грошові кошти, до моменту отримання нею товару. Після цього через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона поповнила свою банківську картку № НОМЕР_2 та пішла додому.

30.09.2020 коли вона знаходилась вдома, на її мобільний телефон з офіційного номеру сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення, де було сформоване нове замовлення через «Сейф-сервіс» та для його посилання необхідно було перейти за посиланням вказаному в смс-повідомленні. Перейшовши за вказаним посиланням у браузері відкрився сайт, візуально схожий на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де був зазначений номер накладної 13337), на якому вона ввела реквізити своєї картки та здійснила оплату в сумі 14665,16 гривень, включаючи комісію банку 77,20 гривень.

Після цього, приблизно через 40хв. продавець сказав, що він заходить до відділення Нової пошти для відправлення товару, однак після цього на зв`язок не виходить, а телефон перебуває у вимкненому стані. Тоді вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і оператор сказав їй, що відправлення за номером накладної 13337) не існує, та ніяких відправлень на її ім`я не було.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Дізнавачем у клопотанні зазначено щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням без виклику особи (осіб), у володінні якої (яких) вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза попереднього внесення змін у їх зміст (перетворення) або знищення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Враховуючи те, що такі дослідження документації без її вилучення неможливе, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідної документації у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

В той же час, враховуючи перелік осіб яким проситься надати право на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя встановлює на підставі відомостей що підтверджують повноваження заявлених осіб, які підтвердженні витягом з ЄРДР та постановою про створення групи дізнавачів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Гузенко Д.О., - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 , а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 30.09.2020 по 15.10.2020 року:

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 30.09.2020 по 15.10.2020 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 15 листопада 2020 року.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. П. Івченко