Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за запитом компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710 AR 430/20, -
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що компетентними правоохоронними органами Федеративної Республіки Німеччина встановлено, що група обвинувачених осіб, кримінальне переслідування яких здійснюється у даному провадженні, у невстановлений час вирішила об`єднатися для здійснення протягом передбаченого часу дій з метою отримання коштів від невстановленої кількості довірливих осіб, зокрема, у Баварії, і таким чином забезпечити собі джерело доходів певного розміру та на певний строк.
Із вказаною метою такі особи створили торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створили доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке вони зв`язали з Інтернетом та яке протягом тривалого часу обслуговувалося, принаймні, одним системним адміністратором. Вони стверджували, що на цій платформі, яка була оформлена німецькою мовою для зацікавлених осіб з Німеччини, люди можуть робити ставки на підвищення або пониження катувань різноманітних фінансових інструментів. Щоб встановити контакт із цими людьми, вони цілеспрямовано підключили рекламу в інтернеті у відповідного постачальника. Зацікавлені особи могли зареєструватися на цій платформі у якості клієнтів прямо через рекламний сайт або шляхом натискання на посилання, яке містилося в рекламі. Очікуючи реєстрацію клієнтів, до цього часу невстановлені обвинувачені особи орендували колл-центр з ієрархічною структурою. Працівники цього колл-центру об`єдналися з іншими до цього часу невстановленими обвинуваченими особами щоб скоювати протягом передбачуваного часу низки злочинів, пов`язаних із шахрайством.
Із цією метою вони контактували по телефону з цими особами від імені працівників фірми та, обіцяючи високі прибутки, схилили низку осіб до того, щоб вони здійснювали платежі на різні рахунки, з яких вони потім нібито могли робити ставки на підвищення або пониження катувань різноманітних фінансових інструментів.
Насправді ні оператори платформи, ні працівники колл-центру, ані системні адміністратори не планували реалізувати рекламовану ними модель. Навпаки, їхнє завдання полягало у тому, щоб отримати для себе грошові кошти, надані у розпорядження, на які вони не мали жодного права, та створити собі певне джерело доходів на певний період. Щоб отримати сплачені кошти та мати можливість приховати рух грошових коштів, до цього часу невстановлені обвинувачені особи умисно отримували у розпорядження різні рахунки від осіб, які за плату пересилали ці кошти далі на невстановлених осіб і точно повинні були б зрозуміти, що кошти, які вони приймали та пересилали, походили із злочинів, скоєних з метою промислу.
Таким чином, всі до цього часу не встановлені обвинувачені особи усвідомлювали, що залучені клієнти не передавали б у розпорядженні кошти, якби вони знали, що насправді станеться з їхніми грошима та що перераховані ними кошти будуть фактично втрачені вже відразу після переказу.
Також досудовим слідством встановлено, що одразу після перерахування клієнтами перерахували гроші, працівники колл-центру поводилися так, ніби вони будуть підтримувати своїх клієнтів під час здійснення ставок на підвищення або пониження катувань. Така симуляція слугувала, передусім, для того, щоб викликати впевненість клієнтів у власних діях та спонукати їх до подальших платежів. Ні працівники колл-центру, ні оператори платформи не мали наміру будь-коли реально повертати сплачені кошти або виплачувати прибуток клієнтам. Якщо, у виняткових випадках, справа доходила до виплат, то вони проводилися лише для того, щоб підвищити довіру клієнтів та спонукати їх для здійснення ще більших платежів.
У такий спосіб наступні клієнти протягом зазначеного часу втратили такі грошові кошти: Ретлінгсхефер Бургербах у період з 09 травня 2018 року по 30 січня 2019 року - 10 250,00 Євро; ОСОБА_5 у період з 13 вересня по 27 жовтня 2017 року 22 000, 00 Євро; ОСОБА_6 Пфраймд у період з 27 лютого по 29 листопада 2019 року 369 125, 41 Євро.
Щоб викликати відчуття довіри у свідка Гальстер та переконати її у чесності такої форми вкладення, обвинувачені особи повернули їй кошти у розмірі 3 460, 03 Євро між її платежами.
Рахунок НОМЕР_1 відкритий в Україні та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке було перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Це товариство отримувало платежі з рахунку IBAN НОМЕР_2 , на який клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували свої інвестиційні кошти.
Із урахуванням наведеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій, посилаючись на зайнятість у проведенні невідкладних слідчих дій, просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання із наведених у ньому підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
До слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшов запит від компетентних правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 710 AR 430/20.
Компетентні правоохоронні органи Республіки Білорусії, керуючись Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування вказаної кримінальної справи звернулися до компетентних органів України з метою отримання деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наявність банківського рахунку та його відкриття в банківській установі підтверджена наданими матеріалами.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, на тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл сторона обвинувачення, є документом, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), передбачену ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Із матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі №710 AR 430/20 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містятьться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Відповідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації щодо IBAN: НОМЕР_5 BIC: НОМЕР_6 , із можливістю вилучення в електронному вигляді, що знаходиться у володінні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), може бути встановлено важливі обставини у кримінальній справі.
Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вищевказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч.1, ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, відомості, що містять в цих речах і документах можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.
Органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів і речей, з правом отримання їх копії.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Таким чином, клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню, з можливістю тимчасового вилучення копій таких документів.
Перелік осіб, яким необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам закону.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-164, 561, 562 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів про:
- відкриття рахунків, бланки рахунків, виписки по банківських рахунках, копії документів осіб, листів, які стосуються відкритого у вказаному банку рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про: власника рахунку або розпорядника/розпорядників рахунку; операції, які проходили по рахунку, включно з номерами рахунків та іншою інформацією про платника на рахунок та бенефіціарів від виплат з цього рахунку за проміжок часу з 01 січня 2017 року по 24 грудня 2020 року;
- інші рахунки, які має або мав власник рахунку НОМЕР_1 або один із розпорядників цього рахунку у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або треті особи;
та до повної копії реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі адміністрації.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто по 24 січня 2021 року.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1