Справа № 405/4111/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001272 від 21.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, а саме: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 20.02.2020 приблизно о 19.55 годині Берман ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами на автомобілі марки «Mercedes Vito», білого кольорі прибули до будинку АДРЕСА_2 , де шляхом застосування насильства у вигляді нанесення тілесних ушкоджень до ОСОБА_8 , обмежили волю потерпілого, помістили останнього до салону вищевказаного автомобілю, з метою примушування передачі їм грошових коштів, отриманих в процесі здійснення підприємницької діяльності. Використовуючи свою чисельну перевагу, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, а також фізичною розправою над донькою ОСОБА_8 , у разі не виконання їх вказівок, демонструючи предмети візуально схожі на зброю, Берман ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) разом з потерпілим пересіли до автомобілю марки «Skoda Octavia» та приїхали до місця його роботи магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, ОСОБА_9 ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, пригнічуючи волю ОСОБА_8 , змусили останнього відкрити приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та погрожуючи потерпілому застосуванням предмета візуально схожого на зброю, заволоділи грошовими коштами на суму близько 6 мільйонів гривень, 550 000 доларів США, 100 000 Євро та 1 мільйон російських рублів. З місця скоєння злочину ОСОБА_9 ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) разом з ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами зникли, викраденим майном розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_8 матеріальний збиток в особливо великих розмірах. 22.04.2020Берману ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України. Останні на даний момент відмовляються від надання будь яких показів. Відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_7 обрано запобіжні заходи у вигляді взяття під варту.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетні: - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Російської Федерації, м. Нижній, зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично мешкає: АДРЕСА_5 та за адресою: АДРЕСА_6 , пересувається на автомобілях марки Мерседес Віто д.н.з. НОМЕР_1 білього кольору, Тойота Прадо д.н.з. НОМЕР_2 чорного кольору, має у власності гараж № НОМЕР_3 розташований в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , у своїй злочинній діяльності користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований: АДРЕСА_7 , фактично проживає: АДРЕСА_8 та та АДРЕСА_9 , пересувається на автомобілях марки Хюндай Соната НОМЕР_10 , Нісан Жук д.н.з. НОМЕР_11 та Тойота Прадо д.н.з. НОМЕР_12 , чорного кольору, у своїй злочинній діяльності користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Донецької області, с. Мар`ївка, проживає: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 , пересувається на автомобілях марки Фольцваген Таурег коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_22 , Фольцваген Таурег чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_23 та Хюндай Соната д.н.з. НОМЕР_24 , який 12.03.2020 було переєстровано на д.н.з. НОМЕР_25 , у своїй злочинній діяльності користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Донецька, фактично проживає за адресами: АДРЕСА_13 та АДРЕСА_14 , пересувається на автомобілі марки Тойота C-HR сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_30 , у своїй злочинній діяльності користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_33 та IMEI НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець м. Краматорськ, Донецької області. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 . Користується автомобілями: «TOYOTA C-HR» д.н.з. НОМЕР_30 , «SUBARU FORESTER» д.н.з. НОМЕР_35 , у своїй злочинній діяльності користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_36 , IMEI НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 уродженець Російської Федерації. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , у своїй злочинній діяльності користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_38 , IMEI НОМЕР_39 .

Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_15 організував злочинну групу об`єднану єдиним умислом, учасники якої займаються розбійними нападами на території Кіровоградської області та по різних частинах України в цілому. До складу вказаної злочинної групи входять переселенці з Донецької області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Частину коштів, здобутих злочинним шляхом, учасники групи розподіляють між всіма учасниками, а іншу частину використовують на підтримку злочинної групи та придбання необхідного обладнання для вчинення злочинів, зброї, засобів маскування, конспірації, виготовлення підробних документів, про що свідчать проведені розшукові заходи.

22.04.2020 ОСОБА_19 , ОСОБА_17 було затримано в порядку ст. 208 КК України та оголошено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України, однак інші учасники злочинного угрупування на даний час переховуються від органів досудового розслідування, встановлено, що до складу групи входять також колишні співробітники правоохоронних органів Донецької області, які обізнані в методах оперативної роботи.

Крім цього встановлено зв`язки вказаних осіб, дружин, коханок, подруг та спільників, які усіляко сприяють злочинній групі у вчиненні різного роду кримінальних правопорушень, надають помешкання для переховування фігурантів, викраденого майна, між собою трафіками телефонних з`єднань, а саме:

- дружину ОСОБА_20 громадянку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована АДРЕСА_17 , фактично проживає: АДРЕСА_11 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_40 та НОМЕР_41 ;

- дружину ОСОБА_22 громадянку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована: АДРЕСА_18 , фактично проживає: АДРЕСА_13 користується абонентським номером стільникового зв`язку: НОМЕР_42 IMEI НОМЕР_43 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована: АДРЕСА_19 , фактично проживає: АДРЕСА_5 , пересувається на автомобілі марки Хюндай Сантафе, д.н.з. НОМЕР_44 чорного кольору, користується гаражем розташованим на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_20 , який орендує в гр. Д. Докіну, користується абонентським номером стільникового зв`язку: НОМЕР_45 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_12 - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 уродженка м. Донецька, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_21 , за адресою якої І. Берман періодично переховувався, користується абонентським номером стільникового зв`язку: НОМЕР_46 .

Враховуючи вищевикладене, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з вищевказаними абонентськими номерами стільникового зв`язку, з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 року до 00 год. 00 хв. 09.07.2020.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001272 від 21.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються у своїй злочинній діяльності номерами стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 . Крім цього встановлено зв`язки вказаних осіб, дружин, коханок, подруг та спільників, які користуються абонентськими номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_40 та НОМЕР_41 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_46 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ стосовно користувачів вказаних мобільних терміналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікацій відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_31 , заступнику начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей і документів стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними даними: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 року до 00 год. 00 хв. 09.07.2020 року із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась вказані SІМ картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку та провайдеру телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення або копіювання на електронні носії за вищевказаними SIM та IMEI з наступними відомостями:

- типи з`єднання абонентів, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абоненти;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання ( далі IMEI).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали визначити до 22.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_33