УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Серебрії, Могилів-Подільського району, Вінницької області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної ліцензії на право зберігання, виготовлення та торгівлі алкогольними напоями грубо порушив порядок обігу підакцизних товарів установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України.
Так, згідно вищезазначених нормативних актів зберігання алкогольних напоїв має здійснюватись у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання.
Крім того, згідно п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну території України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.
В порушення вимог п.15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», (зі змінами та доповненнями), згідно якої продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0,33 л., 0,37 л., 0,375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0,5 л., 0,61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , шляхом надання приміщення сприяв як пособник невстановленим особам у незаконному зберіганні з метою збуту покупцям через ТОВ Нова-Пошта незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за наступних обставин:
ОСОБА_6 , приблизно у червні 2019 року, більш точно дату і час не встановлено, перебуваючи у селі Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області, отримав пропозицію від невстановлених осіб про надання належного йому будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на яку погодився. Також повідомив, що незаконно виготовленні алкогольні напої він зможе зберігати у будинку по сусідству зі своїм, а саме у домоволодінні АДРЕСА_2 до якого наявний тільки один прохід через його домоволодіння, а власник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у силу свого похилого віку зазначених напоїв не побачить.
У подальшому невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , приблизно у червні 2019 року доставили незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу beg-in-box без марок акцизного податку з нанесеними на упаковках назвами та логотипами торгових марок у кількості 461 шт., загальним об`ємом 1 028 літрів та помістили їх до будинку АДРЕСА_1 , а саме: 7 упаковок, ємністю по 3 літра кожна з написом ТМ ABSOLUT; 3 упаковки, ємністю по 3 літра кожна з написом ТМ Finlandia; 3 упаковки, ємністю по 3 літра кожна з написом ТМ Finlandia Blue berry; 1 упаковку, ємністю 3 літри з написом ТМ Smirnoff; 2 упаковки, ємністю по 2 літри з написом ТМ Djаck Denniels; 5 упаковок, ємністю по 2 літри з написом ТМ Sambuka; 4 упаковки, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Henta absenta; 4 упаковки, ємністю по 3 літри кожна з написом ТМ Shardone; 9 упаковок, ємністю 2 літри кожна з написом ТМ Attikys; 1 упаковку, ємністю 2 літри з написом ТМ Djim Bin; 1 упаковку, ємністю 2 літри з написом ТМ Grey Guse; 5 упаковок, ємністю по 2 літри з написом ТМ Egermester; 5 упаковок, ємністю по 2 літри з написом ТМ Kvint; 5 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Aregoli; 8 упаковок, ємністю по 2 літка кожна з написом ТМ Danial Emican; 5 упаковок, по 3 літри кожна з написом ТМ Gorbachovka; 1 упаковку, ємністю 10 літрів з написом ТМ Пшенична. Також на закинуте господарське приміщення, що розташоване на території домоволодіння № 1 по вул. Зарічній, було доставлено незаконно виготовленні алкогольні напої, зокрема: 12 упаковок, ємністю по 2 літри з написом ТМ Djаck Denniels; 18 упаковок, ємністю 2 літри кожна з написом ТМ Bacardi; 9 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Tekila sauza; 56 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Finlandia Fill berry; 11 упаковок, ємністю по 10 літрів кожна з написом ТМ Пшенична; 41 упаковку, ємністю по 3 літри кожна з написом ТМ Jelzin; 6 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Metaxa; 5 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Napoleon;9 упаковок, ємністю 2 літри кожна з написом ТМ Capitan Morgan;9 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Bailes; 1 упаковку, ємністю 2 літри з написом ТМ Absent; 9 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Hryshovka; 7 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ St.Remmy; 10 упаковок, ємністю по 3 літри кожна з написом ТМ ABSOLUT; 9 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Henessie; 19 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Courvaisier;28 упаковок, ємністю по 3 літри з написом ТМ Moxito; 19 упаковок, ємністю 3 літри кожна з написом ТМ Smirnoff; 9 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Kvint; 9 упаковок, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Beluga; 29 упаковок, ємністю 3 літри кожна з написом ТМ Finlandia; 6 упаковок, ємністю 3 літри кожна з написом ТМ Gorbachovka; 2 упаковки, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Hankie Bannister; 4 упаковки, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Finsbery; 2 упаковки, ємністю по 2 літри кожна з написом ТМ Chivas; 2 упаковки, ємністю по 3 літри з написом ТМ Kiglevich; 1 упаковку, ємністю 2 літри з написом ТМ Jameson.
Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 та інші невстановлені особи зберігали з метою збуту до 26.06.2019, поки не були викриті працівниками податкової міліції
Так, 26.06.2019 слідчим СУ ГУ ДФС у Вінницькій області проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 та вул. Зарічна, 1 під час яких виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовленні алкогольні напої.
Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 26.07.2019 № 121 надані на експертне дослідження рідини, які вилучені за адресою: с. Серебрія, вул. Зарічна, 1, які знаходяться в упаковці типу beg-in-box та коробках з надписами Jemeson Irish Whisky, Vodka Boris Jelzin,Smirnoff black Vodka, Kiglevich Delicious Vodka, Smirnoff №21 Vodka, Vodka of Finlandia Greefrute, Finsbury London Dry Gin, Courvoisier V*S*, Hruskovice Vodka, ST-Remy Authentic Brandy, Beluga Vodka, Jаck Deniels, Henkey Bannister Blended scotch whisky, Vodka of Finlandia Redberry, Vodka of Finlandia та Пшенична - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами міцністю 39,4; 38,6; 36,0; 37,1; 31,9:40,5; 34,6; 37,8; 41,0 та 37,0 % об`ємних які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуванні зразки рідини за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці.Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 01.08.2019 № 120 надані на експертне дослідження зразки рідини, які вилучені за адресою: с. Серебрія, вул. Зарічна, 3, які знаходяться в упаковці типу beg-in-box та коробках з надписами Eagermeister, Jаck Deniels, Grey Guse Vodka, Vodka Gorbachovw Platinum, Smirnoff №21 Vodka, Xenta Absenta, di Amore Sambuka liqueur, Jim Bieam The Burbon, Atticus, Gocnac Aragveli Premium, Gocnac Amaretto Kvint, Kvint Gocnac та Cherry Rlavoured Vodka- є спиртовмісними рідинами, водно спиртовими сумішами, міцністю 34,9; 36,6; 37.1; 69,2; 41,5; та 39,0% об`ємних які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуванні зразки рідини за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідають інформації зазначеній на етикетці. Наданий на дослідження зразок рідини, який знаходиться в упаковці типу beg-in-box з написом Chardonnay Vin alb demidulce Bostavan - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцність 12,8% об`ємних, яку можливо віднести до слабо алкогольного напою.
Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді застави є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, основне покарання за яке передбачає штраф від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, орган досудового розслідування вважає, що наявні ризики, передбачені пунктами 1,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
При обранні запобіжного заходу враховується тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.
Згідно положень ч. 8 ст. 194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.
Приймаючи до уваги викладене та з метою попередження у подальшому, можливості підозрюваного ОСОБА_6 переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчиняти тиск на свідків, або інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється, слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Прокурор в судовому засіданні просив обрати запобіжний захід у виді застави.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання.

Захисник заперечував щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, захисника, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження прийшов до наступного висновку.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_6 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, основне покарання за яке передбачає штраф від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також наявність ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, а саме ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що саме запобіжний захід у вигляді застави може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, тому переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави.

З урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану, суд переконується, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків є сума застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 43 940 (сорок три тисячі дев`ятсот сорок) гривень у національній грошовій одиниці.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, а саме до 21.11.2020 року, внести кошти на рахунок ТУ ДСАУ в Вінницькій області.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

?прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора та суду на визначений ними час;
?не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
?здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон.
Строк дії ухвали 60 днів, починаючи з 16.11.2020 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя