н/п 1-кс/953/8296/20
"10" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
27.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення: інформації про те чи була підключена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуга еквайрінгу до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , якщо так, то ким саме та на який саме рахунок надходили грошові кошти якщо на вказаному сайті проходила операція із зарахування грошових коштів, який номер вказаного рахунку та хто є його власником та вилучення копій документів на підключення послуги інтернет-еквайрингу до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 : договорів з усіма додатками до них, актів підключення, анкет-заявок на підключення, з усіма додаткамии до них, інформації про рух коштів за рахунком на який надходили кошти від послуги інтернет-еквайрингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 по 22.10.2020 із зазначенням дат, сум, часу, призначення платежів, анкетних даних отримувачів та відправників грошових коштів, назв, кодів ЄДРПОУ підприємств; інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та вилучення копій документів на їх відкриття та використання: анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, фотознімків осіб, які отримували платіжні картки, інформації про фінансові номери за вищевказаними рахунками, вилучення виписок про рух коштів за вищевказаними картковими рахунками за період з 01.01.2020 по 22.10.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб; інформації про подальший рух та отримувача коштів в сумі 5000 гривень, перерахованих 13.07.2020 о 13:32 годин з платіжної картки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу терміналу Е0105631 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2019-2020 років на території міста Харкова група невстановлених осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки систематично заволодівають коштами громадян.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році в місті Харкові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає АДРЕСА_3 , діючи всупереч Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України, систематично незаконно використовує електронні гроші російських платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заборонені для використання на території України.
28.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшук в квартирі АДРЕСА_4 , під час якого виявлені та вилучені речі і документи, серед яких: пластикові банківські картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого ОСОБА_5 , в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про те чи була підключена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуга еквайрінгу до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , якщо так, то ким саме та на який саме рахунок надходили грошові кошти якщо на вказаному сайті проходила операція із зарахування грошових коштів, який номер вказаного рахунку та хто є його власником та вилучення копій документів на підключення послуги інтернет-еквайрингу до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 : договорів з усіма додатками до них, актів підключення, анкет-заявок на підключення, з усіма додаткамии до них, інформації про рух коштів за рахунком на який надходили кошти від послуги інтернет-еквайрингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 по 22.10.2020 із зазначенням дат, сум, часу, призначення платежів, анкетних даних отримувачів та відправників грошових коштів, назв, кодів ЄДРПОУ підприємств; інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та вилучення копій документів на їх відкриття та використання: анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, фотознімків осіб, які отримували платіжні картки, інформації про фінансові номери за вищевказаними рахунками, вилучення виписок про рух коштів за вищевказаними картковими рахунками за період з 01.01.2020 по 22.10.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб; інформації про подальший рух та отримувача коштів в сумі 5000 гривень, перерахованих 13.07.2020 о 13:32 годин з платіжної картки № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу терміналу Е0105631 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.12.2020.
Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1