Справа № 947/2172/21
Провадження № 1-кс/947/789/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001214 відомості про яке 21.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження.
Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001214 відомості про яке 21.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобування корисних копалин на території Біляївського району Одеської області, тобто в порушення встановлених законом правил охорони надр, що ствоє небезпеку для довкілля, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Так, відповідно до ст. ст. 13, 14 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Відповідно до ст. 4 Кодексу України «Про надра», надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.
Стаття 1 Кодексу України «Про надра» визначає, що надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.
Відповідно до ст. 2, завданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Відповідно до ст. 3 Кодексу України «Про надра» гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», цим Кодексом та іншими актами законодавства України, що видаються відповідно до них.
Згідно ст. 6 цього ж Кодексу, корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення.
Відповідно до ст. 14 Кодексу надра надаються у користування для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; видобування корисних копалин.
Відповідно до ст. 19 Кодексу України «Про надра» надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами та акта про надання гірничого відводу.
Так, акт гірничого відводу видається на підставі розробленого проекту гірничого відводу. Відповідно пункту 19 Положення, проекти гірничих відводів розробляються спеціалізованими проектними або добувними організаціями, які спроможні виконувати роботи з маркшейдерської справи. Вимоги до вищевказаних проектів визначені Додатком 2 до Положення. Крім того пунктом 6 Додатку 2 до Положення визначений вичерпний перелік документів, що мають додаватись до проекту гірничого відводу та фактично є його складовою частиною, а саме: копія спеціального дозволу на користування ділянкою надр; копія протоколу про затвердження проекту розробки родовища; витяг з протоколу засідання ДКЗ щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості по об`єктах; висновок науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод, а також сумісності шкідливих речовин, відходів виробництва або стічних вод з породами, що їх містять, та пластовими водами горизонтів, де планується їх поховання або скидання; стосовно придатності відпрацьованих гірничих виробок для використання в цілях, передбачених проектом; документ про згоду землевласника або землекористувача з рішенням про надання гірничого відводу.
В ході досудового розслідування кримінального повадження установлено, що ПМП «Алес» () Державною службою геології та надр України надано спеціальний дозвіл на користування надрами від 31.01.2000 за № 2120. Мета дозволу видобування піску та піщано галькової суміші, придатної для будівельних робіт на території Біляївського родовища (блоки №№ 1,2,3,4,11,12,10) з терміном дії спеціального дозволу на користування надрами, з урахуванням продовження, до 31.01.2036 року.
Так, відповідно до інформації наданої Державною службою геології та надр України, 29.03.2019 за результатами проведення перевірки діяльності ПМП «Алес» () складено Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин № 10/2120-О відповідно до якого наявні порушення вимог законодавства, що виявлені під час державного геологічного контролю, зокрема видобування піску та піщано-галькової суміші (корисної копалини загальнодержавного значення) здійснювалось ПМП «Алес» без отримання Акту про надання гірничого відводу з залишку запасів блоку № 10 Біляївського родовища у період 2-4 кв. 2018 року та по 03.03.2019, що є грубим порушенням Гірничого кодексу України, Земельного кодексу України, а також Закону України «Про надра».
На підставі отриманих вихідних даних, наказом Держгеонадр від 22.07.2019 за № 232, дію спеціального дозволу на користування надрами ПМП «Алес» () зупинено.
У сою чергу, наказом № 437 від 12.10.2020 дію дозволу поновлено, тобто фактично у період з 22.07.2019 по 12.10.2020 ПМП «Алес» () фактично було позбавлено можливості у законом встановленому порядку видобути корисні копалини на території Біляївського родовища (блоки №№ 1,2,3,4,11,12,10).
У свою чергу, питання надання спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначення процедури продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін визначено «Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011. Дія цього Порядку поширюється на всі види користування надрами. Відповідно до ст. 3 «Порядку надання спеціальних дозволів на кожний вид користування надрами» в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.
Крім того, ст. 17 Кодексу України «Про надра» визначено, що гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин. Користування надрами за межами гірничого відводу забороняється.
Відповідно до ст. 24 Гірничого Закону України, гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати: спеціальний дозвіл на користування надрами; акт про надання гірничого відводу; технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку; геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).
Кабінетом Міністрів України (Постанова № 59 від 27.01.1995) затверджено «Положення про порядок надання гірничих відводів». Це Положення встановлює порядок надання гірничих відводів (частини надр) користувачам на території України для розробки родовищ твердих, рідких та газоподібних корисних копалин, а також будівництва і експлуатації підземних споруд, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.
Відповідно до ст. 24 Кодексу України «Про надра» користувачі надр зобов`язані забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища; приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві. Права та обов`язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на теперішній час службові особи ПМП «Алес» () налагодили незаконний видобуток корисних копалин типу «Піщано-гальковий матеріал», який відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 відноситься до сировини піщано-гравійної корисної копалини загально-державного значення за межами території Біляївського родовища (блоки №№ 1,2,3,4,11,12,10) та географічних координат (точок), які зазначені у спеціальному дозволі на користування надрами № 2120 від 31.01.2000 на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами, а саме:
- :01:001:0048 (власник ОСОБА_7 , цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0049 (власник ОСОБА_8 , передана в оренду ФГ «Одесарибгосп», цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0050 (власник ОСОБА_9 , передана в оренду ТОВ «Агро-Олімп 2019», цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0051 (власник ОСОБА_8 , передана в оренду ФГ «Одесарибгосп», цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0052 (власник ОСОБА_10 , цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0053 (власник ОСОБА_11 , цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0054 (власник ТОВ «Агроспец-Регіон», цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0055 (власник ТОВ «Агроспец-Регіон», цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0056 (власник ТОВ «Агроспец-Регіон», цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:0057 (власник ТОВ «Агроспец-Регіон», цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого сільського господарства)
- :01:001:1252 (державна власність, цільове призначення земельної ділянки: для видобутку піску)
Відповідно до ст. 65 Кодексу України «Про надра», порушення законодавства про надра тягне за собою відповідальність, в тому числі кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. Відповідальність за порушення законодавства про надра несуть особи, винні у: самовільному користуванні надрами, невиконанні правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами та інше.
Окрім цього, згідно інформації наданої з Головного управління Держгеокадастру в Одеській області встановлено, що Головним управлінням прийнято наказ № 777 ДК від 11.12.2019 «Про здійснення державного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства, використання та охороною земель усіх категорій і форм власності» під час викритсання земельної ділянки орієнтовною площею 6, 8790 га., яка розташована на території Яськівської сільської ради Біляївського району Одеської області та межує з земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:1252.
За результатами перевірки, державними інспекторами складено акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки № 777-ДК/777/АП/09/01/-19 від 21.12.2019. Перевіркою встановлено самовільне зайняття керівником ПМП «Алес» ОСОБА_12 земельної ділянки державної форми власності загальною площею 0, 2388 га.
Окрім цього, Головним управлінням прийнято наказ № 757 ДК від 21.11.2019 «Про здійснення державного контролю за дотриманням вимог земельного законодавства, використання та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів», шляхом проведення позапланової перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0049; :01:001:0050; :01:001:0051; :01:001:0052; :01:001:0053; :01:001:0054; :01:001:0055; :01:001:0056; :01:001:0057, :01:001:0058, :01:001:0059, :01:001:0120; :01:001:0121.
За результатом перевірки, державними інспекторами складено акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки № 757-ДК/710/АП/09/01/-19.
Перевіркою встановлено самовільне зайняття, нецільове використання, зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу на частині земельних ділянок приватної форми власності з кадастровими номерами :01:001:0049; :01:001:0050; :01:001:0051; :01:001:0052; :01:001:0053; :01:001:0054; :01:001:0055 загальною площею 3, 8853 га., за результатами чого відносно керівника ПМП «Алес» ОСОБА_12 складено протоколи про адміністративні правопорушення.
Так, 21.01.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського райоого суду м. Одеси від 19.01.2021 було проведено санкціонований обшук у приміщенні офісу ПМП «Алес» за адресою: м. Біляївка, вул. Отмана Головатого, 116, в ході якого виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

На даний час, вилучені речі та документи та вилучені вказані транспортні засоби є речовими доказом, а саме: матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, у зв`язку з чим існує реальна загроза його зникнення, втрати, пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зокрема вилучені документи містять відомості щодо працевлаштованих осіб на ПМП «Алес», документи, які містять в собі технічну документацію по Біляївському родовищу, а також документи змістом яких є фінансово-господарські документи ПМП «Алес» та документи щодо відносин з іншими суб`єктами господарської діяльності, тобто містять в собі інформацію щодо причетності тих чи інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, та має інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

На даний час, з метою забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність застосувати такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця речей та документів.

2. Позиція учасників кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, таке клопотання просив задовольнити, зазначивши, що вилучені речі та документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, й можуть бути використані в якості доказів.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт в судовому засіданні заперечував проти задоволення поданого стороною обвинувачення клопотання про арешт майна, зазначивши, що вилучене майно не відповідає категоріям речових доказів, воно не має відношення до розслідуваного кримінального провадження. Стороною обвинувачення невірно зазначається про здійснення ймовірної незаконної діяльності з видобутку корисних копалин. З огляду на викладене, правові підстави для задоволення поданого клопотання відсутні, а відтак, в задоволенні такого клопотання слід відмовити.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

4. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Зокрема, згідно поданого клопотання, досудове розслідування в рамках такого кримінального провадження здійснюється за фактом ймовірного незаконного видобування корисних копалин на території Біляївського району Одеської області, тобто в порушення встановлених законом правил охорони надр, що створює небезпеку для довкілля.

Враховуючи фактичні обставини такого кримінального провадження, як про них зазначено у даному клопотанні про арешт майна, на думку слідчого судді, вилучені документи, згідно доводів сторони обвинувачення, містять відомості щодо працевлаштованих осіб на ПМП «Алес», містять в собі технічну документацію по Біляївському родовищу, а також містять відомості, змістом яких є фінансово-господарські документи ПМП «Алес» та інформація з приводу відносин з іншими суб`єктами господарської діяльності, що свідчить, що такі документи є важливими для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть містити відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, а також відомості з приводу осіб, які можуть бути причетними до ймовірної кримінально-протиправної діяльності.

Що стосується вилучених грошових коштів, слідчий суддя, знову ж таки з огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження як вони викладені у даному клопотанні, вважає, що такі грошові кошти ймовірно могли бути набутими в результаті ймовірного здійснення незаконної господарської діяльності з приводу ймовірного незаконного видобування корисних копалин на території Біляївського району Одеської області, а відтак, такі грошові кошти також відповідають категорії речових доказів (ч. 1 ст. 98 КПК України).
З огляду на викладені обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено, що вилучені документи відповідають критеріям речових доказів (ч. 1 ст. 98 КПК України), що в свою чергу, свідчить про наявність у слідчого судді підстав для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

В свою чергу, метою накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), які, крім того, в подальшому будуть використовуватися при проведенні відповідних процесуальних дій з ними.

5. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені документи відповідають категорії речових доказів. Відтак, оскільки вилучені документи можуть використовуватися як докази в рамках даного кримінального провадження, в тому числі, на предмет можливої причетності до ймовірно кримінально протиправної діяльності за фактичними обставинами відповідних осіб, слідчий суддя вважає, що завданням арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність запобігання їх приховування, псування та знищення з боку таких осіб.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При цьому, на досягнення завдань кримінального провадження в цілому, й повинні спрямовуватися в рамках відповідного кримінального провадження ті чи інші заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема.
Відтак, з метою забезпечення досягнення означених завдань кримінального провадження в цілому (ч. 1 ст. 2 КПК України), забезпечення проведення відповідних процесуальних дій з вилученим майном, й наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні документи зокрема.
6. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зазначеного у клопотанні особи, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремої особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
Крім того, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність вилученого майна категорії речових доказів, зацікавлені особи, в порядку ст. 174 КПК України, мають процесуальну можливість звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту майна.
7. Висновки слідчого судді.
За таких обставин, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001214 відомості про яке 21.10.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які 21.01.2021 були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси у приміщені офісу ПМП «Алес» за адресою: м. Біляївка, вул. Отамана Головатого, 116, а саме на:
1.Витяг з технічної документації про нормативно грошу оцінку земель району №331/86-16 від 03.02.2016 на 2 арк.;
2.Витяг з технічної документації про нормативно грошу оцінку земель району №553/86-16 від 11.02.2016 на 2 арк.;
3.Витяг з технічної документації про нормативно грошу оцінку земель району №329/86-16 від 03.02.2016 на 2 арк.;
4. Копія статуту ПМП «Алес» на 5 арк.;
5.Копія заяви ПМП «Алес» №71 від 05.09.2019 про продовження договору оренди земельної ділянки на 1 арк.;
6. Копія договору земельної ділянки від 21.10.2003 на 2 арк.;
7. Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_12 від 05.08.2016 на 1 арк.;
8. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
9. Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_12 від 31.08.2016 на 1 арк.;
10.Звітний баланс запасів корисних копалин за 2018 рік на 1 арк.;
11.Протокол дослідження питомої активності будівельних матеріалів від 23.11.2020 №100-109 на 1 арк.;
12. Відомість на виплату готівки за грудень 2020 року на 3 арк.;
13. Відомість про найманих працівників ПМП «Алес» від 16.12.2020 на 2 арк.;
14. Пластикова папка зеленого кольору в якій містяться документи щодо вартості вантажу та вартості його доставки;
15. Блокнот зеленого кольору з написом «notes» в якому містяться чорнові записи;
16. Зошит коричневого кольору з рукописним написом «Карьер» в якому містяться чорнові записи;
17.Зошит з рукописним написом «Адреса клиентов» в якому містяться чорнові записи;
18. Трудовий договір від 09.11.2020 на 1 арк.;
19. Заява ОСОБА_13 від 09.11.2020 на 1 арк.;
20. Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк.;
21. Договір про виконання роботи від 08.12.2020 на 2 арк.;
22. Договір про виконання роботи від 17.01.2019 на 1 арк.;
23. Заява ОСОБА_11 від 07.12.2020 на 1 арк.;
24. Заява ОСОБА_11 від 16.01.2019 на 1 арк.;
25. Супровідний лист №9 від 12.01.2021 на 1 арк.;
26. Пояснювальна записка до звітного балансу запасів корисних копалин за 2020 рік на 3 арк.;
27.Акт на списання запасів корисних копалин з обліку гірнично добувного підприємства на 1 арк.;
28. Копія виписки з ЄДРПОУ ПП «СП-2020» на 1 арк.;
29. Паперова папка з рукописним написом «Акты списания 2019» з документами на 6 арк.;
30. Блокнот з чорновими записами з написом «im going to netter days» з чорновими записами;
31. Паперова папка з рукописним написом «Табель 2019» з документами;
32. Лист ПМП «Алес» від 30.11.2018 на 2 арк.;
33. Лист ПМП «Алес» від 04.01.2021 №1 на 1 арк.;
34. Обороно сальдова відомість по рахунку за лютий 2020 на 2 арк.;
35. Обороно сальдова відомість по рахунку за грудень 2019 на 2 арк.;
36. Обороно сальдова відомість по рахунку за жовтень 2019 на 1 арк.;
37. Обороно сальдова відомість по рахунку за вересень 2019 на 2 арк.;
38. Аркуші паперу з чорновими записами на 7 арк.;
39. Рахунок №033.2020 від 14.12.2020 на 1 арк.;
40. Рахунок на оплату №213 від 24.10.2018 на 1 арк.;
41. Рахунок на оплату №601 від 24.10.2020 на 1 арк.;
42. Копія рахунку на оплату №123 від 24.10.2019 на 1 арк.;
43. Подорожні листи на 15 арк.;
44. Чорнові записи (реєстри ПМП «Алес») на 14 арк.;
45. Велика печатка ПМП «Алес» у кількості 1 шт.;
46. Мала печатка ПМП «Алес» у кількості 1 шт.;
47. Мала печатка ПП «СП-2020» у кількості 1 шт.;
48.Папка синього кольору з написом «Алес РН 2020 ХІ-ХІІ» в якій містяться документи (оборотно сальдові відомості та видаткові накладні) на 90 арк.;
49.Папка червоного кольору з написом «Алес Касса 2020» в якій містяться з видатковими касовими ордерами на 106 арк.;
50. Видаткові накладні на 172 арк.;
51. Папка синього кольору з написом «Алес РН VII-Х 2020» з документами (видаткові накладні, довіреності) на 390 арк.;
52.Папка синього кольору з написом «Путев. Листы Алес 2020 V-VII» з документами;
53. Товаро транспортні накладні на 506 арк..;
54.Печатка СПД ОСОБА_14 у кількості 1 шт.;
55.Копія протоколу про адміністративне правопорушення Державної екологічної інспекції в Одеській області №000130 від 03.09.2020 на 1 арк.;
56.Копія постанови про накладення адміністративного стягнення Державної екологічної інспекції в Одеській області №000130 від 04.09.2020 на 1 арк.;
57.Копія протоколу про адміністративне правопорушення Державної екологічної інспекції в Одеській області №001741 від 03.09.2020 на 1 арк.;
58.Копія постанови про накладення адміністративного стягнення Державної екологічної інспекції в Одеській області №001741 від 04.09.2020 на 1 арк.;
59. Зошит за написом «Оборотные ведомость по счетам 112, 201» в якому містяться чорнові записи;
60. Журнал протоколів перевірки знань СПД ОСОБА_14 »;
61. Посвідчення №1 на ім`я ОСОБА_15 ;
62. Протокол №625 засідання комісії з перевірки знань;
63. Журнал протоколів перевірки знань СПД ОСОБА_12 ;
64. Посвідчення №1 на ім`я ОСОБА_15 ;
65. Протокол №626 засідання комісії з перевірки знань;
66.Паперова папка накопичувач з написом «СПД ОСОБА_16 2015» з документами, які містять податкову звітність;
67. Блокнот коричневого кольору з написом «Ежедненвник» з чорновими записами;
68. Квитанції до прибуткових ордерів ПМП «Алес» у кількості 110 арк.;
69. Зошит із рукописним написом «Главная книга (Грибовская) (Синькевич) в якій містяться бухгалтерські відомості у рукописному вигляді;
70. Квитанції до прибуткових ордерів СПД ОСОБА_17 у кількості 64 арк. Та касові чеки;
71. Папка синього кольору з написом « ОСОБА_18 . Листы VI 2020» в якій містяться документи (подорожні листи та ТТН) на 427 арк.;
72. Акт здавання приймання наданих послуг №1178/2487 від 05.06.2020 на 1 арк.;
73. Акт здавання приймання наданих послуг №1215/2488 від 05.06.2020 на 1 арк.;
74. Рахунок до сплати №1215/2488 від 05.06.2020 на 1 арк.;
75. Рахунок до сплати №1178/2487 від 05.06.2020 на 1 арк.;
76. Стартовий пакет від сім картки Київстар з написом «Карьер» номер телефону НОМЕР_1 ;
77. Стартовий пакет від сім картки Київстар з написом «Офис» номер телефону НОМЕР_2 ;
78. Паперовий конверт Київстар з рукописним написом +-61;
79. Візитна картка послуг автокрана за адресою: м. Одеса, вул.. Леніна, 116;
80. Візитна картка Біляївський пісковий кар`єр за адресою: м. Одеса, вул. Леніна, 116;
81. Пластикова банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3 ;
82. Флеш накопичувач білого кольору 8gb Silicon Power на який було скопійовано інформацію з комп`ютера Samsung, які поміщені до сейф пакету INZ2064540.
83. Копія спеціального дозволу на користування надрами від 31.01.2000 на 1 арк.;
84.Копія висновку постійної комісії з питань екології, природо користування, надзвичайних ситуацій та ліквідацій їх наслідків 13ПК/35-2 від 20.11.2018 на 1 арк.;
85. Лист ГУ Держпраці в Одеській області №15/01-33-1155 від 05.02.2019 на 1 арк.;
86. Копія спеціального дозволу на користування надрами від 31.01.2000 на 1 арк.;
87. Копія акту про надання гірчичного відводу №06-10/12 від 08.05.2007 на 1 арк.;
88.Копія свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи ПМП «Алес» на 1 арк.;
89.Меморандум про взаєморозуміння між Одеської обласною радою та ПМП «Алес» від 20.11.2018 на 4 арк.;
90.Меморандум про взаєморозуміння між Одеської обласною радою та ПМП «Алес» від 20.11.2018 на 4 арк.;
91.Копія дозволу ГУ Держпраці в Одеській області №010.19.51 від 17.01.2019 на 1 арк.;
92.Копія дозволу ГУ Держпраці в Одеській області №010.19.51 від 17.01.2019 на 1 арк.;
93.Копія декларації відповідності МТ бази вимогам законодавства з питань охорони праці на 2 арк.;
94.Титульний аркуш звіту про проведення радіаційного контролю у кар`єрі Біляївського родовища пісків та піщано галькової суміші на 1 арк.;
95.Копія протоколу дослідження питомої активності будівельних матеріалів від 08.12.2018 № 113-122 на 1 арк.;
96.Технічний звіт по виносу в натуру зовнішніх меж земельної ділянки Біляївського родовища пісків та піщано галькової суміші на території Яськівської с/р Одеської області на 14 арк.;
97.Копія проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПМП «Алес» під розміщення та експлуатацію Біляївського родовища видобування піску та піщано галькових порід за адресо: Одеська обл., Біляївський р-н Яськівської с/р на 4 арк.;
98.Копія протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт з додатками на 3 арк.;
99.Клопотання про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для здійснення державного контролю за використання та охороною земель №757-ДК/0410/БН/05/01/-19 від 26.11.2019 на 2 арк.;
100.Повідомлення про виклик для надання пояснень у зв`язку з проведенням перевірки №118-ДК/0041/04/01/-19 від 21.02.2019 на 2 арк.;
101.Повідомлення про виклик для надання пояснень у зв`язку з виявленими порушеннями земельного законодавства на 1 арк.;
102.Картографічні зображення земельних ділянок з прикріпленими до них додатками, всього на 31 арк.;
103.Копія запиту №43/217 від 13.01.2021 на 4 арк.;
104.Проект відповіді на запит 43/217 від 13.01.2021 на 6 арк.
105.Свідоцтво серії НОМЕР_4 про реєстрацію машини;
106.Свідоцтво серії НОМЕР_5 про реєстрацію машини;
107.Свідоцтво серії НОМЕР_6 про реєстрацію машини;
108.Свідоцтво серії НОМЕР_7 про реєстрацію машини;
109.Свідоцтво серії НОМЕР_8 про реєстрацію машини;
110.Свідоцтво серії НОМЕР_9 про реєстрацію машини;
111.Свідоцтво серії НОМЕР_10 про реєстрацію машини;
112.Свідоцтво серії НОМЕР_11 про реєстрацію машини;
113.Свідоцтво серії НОМЕР_12 про реєстрацію машини;
114.Свідоцтво серії НОМЕР_13 про реєстрацію машини;
115.Свідоцтво серії НОМЕР_14 про реєстрацію машини;
116.Свідоцтво серії НОМЕР_15 про реєстрацію машини;
117.Свідоцтво серії НОМЕР_16 про реєстрацію машини;
118.Технічний паспорт на трактор №
НОМЕР_17 .Пластикова папка жовтого кольору в якій містяться відомості про земельні ділянки у кількості 83 земельні ділянки;
120.Папка синього кольору з написом «Алес автоуслуги IX.2020» в якій містяться (ТТН та путьові листи) на 253 арк.
121.Грошові кошти в сумі 9055 гривень, які були скріплені канцелярської резинкою та обмотані клаптиками паперу з чорновими записами у кількості 3 арк.;
122.Квитанції на видачу готівки «ПриватБанк» у кількості 133 квитанції;
123.Фіскальні чеки у кількості 357 шт.;
124.Розрахункові квитанції у кількості 24 шт.;
125.Банківські квитанції у кількості 139 шт.;
126.Квитанції у кількості 246 шт.;
127.Печатка чорного кольору ПАТ «Південатоменергокомплект» () у кількості 1 штука
128.Папка з документами темно червоного кольору з написом «Алес расходные накладные январь 2020» (видаткові накладні, оборотно сальдові відомості);
129.Папка з документами темно червоного кольору з написом «Путев. Листы Алес 2020 І-» (подорожні листи, ТТН);
130.Папка з документами рожевого кольору з написом «Алес Расходные накладные март 2019 июнь» (видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків, акти надання послуг);
131.Папка з документами червоного кольору з написом «Алес Путевые листы март 2019 » (путьові листи, ТТН);
132.Папка з документами червоного кольору з написом «Алес Расходные накладные декабрь 2018 февраль 2019» (оборотно - сальдові відомості, видаткові накладні, акти звіряння взаєморозрахунків);
133.Папка з документами помаранчевого кольору з написом «Алес Путевые листы октябрь 2019г. Декабрь» (подорожні листи, ТТН);
134.Папка з документами зеленого кольору з написом «Алес путевые листы январь 2019 февраль» (ТТН, путьові листи);
135.Папка з документами червоного кольору з написом «Алес путевые листы июнь 2019 сентябрь 2019» (ТТН, путьові листи);
136.Папка з документами синього кольору з написом «Алес расходные накладные октябрь 2019г декабрь (IV кв. 2019г.) (оборотно сальдові відомості, видаткові накладні, довіреності, акти звірок взаєморозрахунків);
137.Робочий проект рекультивації кар`єру піску в ксп. Дружба народів в 2 томах (дві книги);
138.Проект відводу земельної ділянки про тимчасове довгострокове користування строком на 10 років МПМ «Алес» під розміщення кар`єру з видобутку піску (порушення землі) одна книга;
139.План ліквідації аварійних ситуацій на Біляївському родовище на період з 01.01.2019 до 01.01.2020 в одному томі;
140.Звіт про проведення радіаційного контролю порід в кар`єрі Біляївського родовища пісків у Біляївському районі Одеської області у кількості одна книга;
141.Папка з документами червоного кольору з написом «Алес расходные накладные июль 2019г. Сентябрь» (оборотно сальдові відомості, акти звірки взаєморозрахунків, видаткові накладні);
142.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
143.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
144.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
145.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
146.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
147.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
148.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
149.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
150.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
151.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
152.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
153.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
154.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
155.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
156.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
157.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
158.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
159.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
160.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
161.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
162.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
163.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
164.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
165.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
166.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
167.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
168.Паперова папка з особовою справою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
169.Папка накопичувач синього кольору з написом «Должностные инструкции» в якій містяться посадові обов`язки директора, головного бухгалтера, електриків, водіїв, водіїв навантажувачів, які затверджені Наказом директора ПМП «Алес» №8 від 12.10.2018;
170.Договір №08/10/2020 про виконання Коригування робочого проекту розробки і рекультивації Біляївського родовища пісків в Біляївському районі Одеській області від 08.10.2020 на 1 арк.;
171.Договір про закупівлю товарів між КП «Наше село» та ПМП «Алес» на постачання піску на 3 арк.;
172.Договір №109 про закупівлю товарів (робіт або послуг) від 14.09.2020 на 4 арк.;
173.Договір купівлі продажу товарів №1 від 14.09.2020 на 3 арк.;
174.Договір поставки №01/10 від 01.10.2019 на 1 арк.;
175.Договір поставки №01/03 від 01.03.2019 на 01.03.2019 на 1 арк.;
176.Договір підряду №85/02 від 11.11.2020 на 4 арк.;
177.Договір №338 про надання послуг від 11.11.2020 на 2 арк.;
178.Договір поставки №2298 від 10.10.2019 на 7 арк.;
179.Договір поставки №14/11 від 14.11.2019 на 1 арк.;
180.Договір про закупівлю товарів за державні кошти датований 2019 року між КП «Наше село» та ПМП «Алес» на 4 арк.;
181.Договір про закупівлю товарів за державні кошти №158 від 02.12.2019 на 3 арк.;
182.Договір про закупівлю товарів №37/11 від 25.11.2019 на 1 арк.;
183.Договір про закупівлю товарів 37/11 від 25.11.2019 на 3 арк.;
184.Договір оренди майна №02/01 від 02.01.2020 на 3 арк.;
185.Договір №5 про надання послуг від 27.01.2020 на 1 арк.;
186.Договір поставки №01/03 від 01.03.2019 на 1 арк.;
187.Договір поставки №1704/1 від 17.04.2020 на 3 арк.;
188.Договір поставки №22/01 від 22.01.2020 на 1 арк.;
189.Договір поставки №19/09 від 16.09.2019 на 1 арк.;
190.Договір поставки №02/01 від 02.01.2020 на 1 арк.;
191.Договір підряду №93/02 на проведення радіаційного контролю від 28.11.2019 на 5 арк.;
192.Договір поставки №06/03 від 06.03.2020 на 1 арк.;
192.Внутрішні реєстри ПМП «Алес» за період з 2019 по 2020 рік.
193.Рішення Яськівської с/р №560/VII від 17.08.2018 на 1 арк.;
194.Папка зеленого кольору в якій містяться картографічні зображення;
195.Паперова папка з написом «Геология Беляевского месторождения блоке 1,2,3,4,10,11,12» в яких містяться картографічні знімки;
196.План розвитку гірних робіт по кар`єру піску ПП «Експромт» (2010 рік) у кількості 1 книга;
197.План розвитку гірних робіт по кар`єру піску ПП «Експромт» (2009 рік) у кількості 1 книга;
198.Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПП «Експромт» у довгострокову аренду до 16.03.2013 для видобування пісків та піщано галичних порід, як будівельної сировини у Біляївському родовищі (блок №8) у кількості 1 книга, що передбачає собою заборону відчуження такого майна.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1