Справа № 405/7077/20
УХВАЛА

26.11.2020 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000299 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

-заяви, накази, розпорядження про: призначення на посади, працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх переведення (переміщення) в посадах, виконання роботи за сумісництвом, зняття сумісництва, відпустки, листи тимчасової непрацездатності, особові справи, присвоєння кваліфікаційних категорій;

-відомості щодо нарахування заробітної плати, розрахункові відомості та відомості про перерахування на особові рахунки заробітних плат працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

-табелі обліку робочого часу, особові рахунки, графіки, заяви, лицьові листи, штатні розписи, табелі робочого часу, журнали та/або відомості обліку робочого часу працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

-накази, розпорядження про преміювання працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час

-заяви, накази про звільнення працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

-посадові інструкції, трудові угоди службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Статут та Колективний договір КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом привласнення коштів фонду заробітної плати комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводить медико-соціальну експертизу з метою визначення міри втрати здоров`я, ступеня обмеження життєдіяльності особи, викликаного стійким розладом функцій організму, групи інвалідності, причини і часу її настання. Медико-соціальна експертиза проводиться медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). До складу комісії входить не менше трьох лікарів за спеціальностями, перелік яких затверджується Міністерством охорони здоров`я, з урахуванням профілю комісії, а також спеціаліст з реабілітації, лікар-психолог або психолог. Експертиза проводиться медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), які створюються за територіальним принципом.

Нормативно-правовим актом, який регулює проведення медико-соціальної експертизи є Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1317 «Про медико-соціальну експертизу».

У ході проведення перевірки діяльності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що головний лікар ОСОБА_4 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_5 вступили в злочинну змову, з метою привласнення бюджетних коштів, а саме фонду заробітної плати.

Так, головний лікар ОСОБА_4 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_5 мають право підпису на фінансових та платіжних документах розрахункового рахунку установи, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто мають право оперативного управління майном.

Зокрема, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 виконуючи свої безпосередні функції, щодо контролю за витрачанням фонду оплати праці, щомісячно з інтервалом двічі на місяць, формує розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати всім працівникам установи, які вона перевіряє, підписує та затверджує у керівника установи головного лікаря - ОСОБА_4 .

У подальшому головний бухгалтер ОСОБА_5 направляє платіжні доручення на оплату заробітної плати всім працівникам установи до ІНФОРМАЦІЯ_4 . В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховує кошти на оплату заробітної плати на розрахунковій рахунок установи, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До вказаного банку бухгалтер ОСОБА_5 за вказівкою головного лікаря ОСОБА_4 подає відомості на виплату заробітної плати, у яких з метою привласнення бюджетних коштів, зменшує суми заробітної плати працівникам установи, а різницю нараховує на власні банківські картки.

Таким чином в діях службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) головного лікаря ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Відомостями отриманими у ході допитів свідків підтверджується, що у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають місце факти не донарахування заробітної плати працівникам, а також порушення законодавства в сфері оплати праці, що виражається у не видачі розрахункових листків нарахування заробітної плати.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітної плати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває на праві користування у даного комунального закладу, а саме, службові приміщення, які використовуються КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщуються на першому та другому поверсі будівлі за вище вказаною адресою. Так, на першому поверсі, по праву сторону від вхідних дверей до будівлі знаходяться кабінети: керівництва комунального закладу «приймальня» та бухгалтерія. Другий поверх повністю використовується КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), балансоутримувач КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проведеними слідчим розшуковим діями встановлено, що дана схема з привласнення грошових коштів державного бюджету триває з початку 2019 року по теперішній час.

Враховуючи, вище викладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, повного і всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі речей і документів, володільцем яких є комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом привласнення коштів фонду заробітної плати комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

-заяви, накази, розпорядження про: призначення на посади, працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх переведення (переміщення) в посадах, виконання роботи за сумісництвом, зняття сумісництва, відпустки, листи тимчасової непрацездатності, особові справи, присвоєння кваліфікаційних категорій;

-відомості щодо нарахування заробітної плати, розрахункові відомості та відомості про перерахування на особові рахунки заробітних плат працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

-табелі обліку робочого часу, особові рахунки, графіки, заяви, лицьові листи, штатні розписи, табелі робочого часу, журнали та/або відомості обліку робочого часу працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

-накази, розпорядження про преміювання працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час

-заяви, накази про звільнення працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

-посадові інструкції, трудові угоди службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Статут та Колективний договір КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали визначити 30 днів до 25.12.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9