Справа № 344/9537/20
Провадження № 1-кс/344/3466/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000467 від 17.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 17.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 12.08.2008 посадові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 747 тис. грн., під час продажі корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не повідомивши, що вказане товариство перебуває в іпотечній заставі.

Як вказує слідчий, дії посадових осіб вказаних суб`єктів господарювання призвели до спричинення майнової шкоди гр. ОСОБА_5 у особливо великих розмірах.

Як зазначено у клопотанні, 07 серпня 2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець та ОСОБА_5 , від імені якої згідно довіреності діяв ОСОБА_6 (Покупець), укладено договір купівлі-продажу № 07-08/2008-ЦП про купівлю корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 98, 74%, що складає 4 344 365,43 грн. Згідно умов договору Покупець сплачує авансовий платіж в розмірі 10% від загальної суми договору на протязі 2 банківських днів з моменту підписання договору. 12.08.2008 на виконання умов договору Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця перераховано авансовий платіж в сумі 747 000 грн., які останнім використано на власні потреби. Після цього Покупець мала за власний рахунок залучати незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого виконання умов договору. Однак посадові особи Продавця, з метою невиконання умов вказаного договору та подальшої передачі корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Покупцю, умисно не допустили на товариство запрошеного Покупцем аудитора і таким чином умисно не виконали свої зобов`язання по даному договору.

Вказується на те, що в подальшому, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок якої ОСОБА_5 переказано кошти у розмірі 747 000 грн., згідно рішення загальних зборів акціонерів реорганізовано, шляхом приєднання до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.07.2009 діяльність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю припинено, правонаступником визначено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.12.2010 діяльність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено та створено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також умови договору купівлі продажу від 07.08.2008 за № 07-08/2008-ЦП не виконано. Не розірвавши вказаний договір купівлі-продажу, 18.08.2009 уклало з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу про продаж корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 60%. Цього ж дня, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір купівлі-продажу і продало товариству іншу частину корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 40%. В свою чергу, 21.08.2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продали, набуті у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпоративні права у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно в розмірі 60% і 40% ОСОБА_6 та його сестрі ОСОБА_7 і таким чином ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло у власність до родини Фенцурів. В подальшому, 16.01.2013 рішенням № 01 власника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із статутним капіталом в розмірі 1 000 грн., у зв`язку із виділенням його з товариства, яке визначено правонаступником за правами і обов`язками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині оплачених ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 747 тис. грн. за купівлю корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно розподільчого балансу станом на 16.01.2013. Відтак, 16.05.2013 рішенням № 01 власника ПП « ОСОБА_8 » створено приватне підприємство « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із статутним капіталом в розмірі 500 грн., у зв`язку із виділенням його з ПП « ОСОБА_8 », яке визначено правонаступником цього підприємства, тобто до нього перейшли права і обов`язки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині оплачених ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 747 тис. грн. за купівлю корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно розподільчого балансу станом на 15.05.2013. Вищеописані обставини вказують на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_9 » з метою прикриття незаконної діяльності щодо неповернення ОСОБА_5 оплаченого авансового платежу.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів щодо діяльності вказаних суб`єктів господарювання, відчуження корпоративних прав та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створення ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_11 », купівлі акцій ПрАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої та інших судових експертиз, у зв`язку з чим потрібно отримати вільні взірці підпису посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які могли підписували протоколи та рішення загальних зборів товариства, розподільчі баланси, документи щодо створення ПП « ОСОБА_12 » та ПП « ОСОБА_11 » та інші документи щодо відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково, а саме з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій:

- копій протоколів засідань Ради Директорів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій протоколів загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються діяльності, збільшення статутного капіталу та продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копію договору купівлі-продажу корпоративних прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.08.2008 за № 07-08/2008-ЦП з усіма додатками, копії додаткових угод, копій документів про сплату коштів, копії актів прийому-передачі;

- копію аудиторського висновку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом 07.08.2008 з усіма додатками;

- копію договорів купівлі-продажу від 18.08.2009, укладені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 40% на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та продаж частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 60% на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками та копії додаткових угод, а також копій документів, що підтверджують сплату коштів та передачу корпоративних прав, акти прийому-передачі;

- копію договору про надання безоплатної фінансової допомоги від 21.04.2009

№21-04/2009-ф, укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з усіма копіями додатків та копіями додаткових угод, копії відомостей про надання та повернення фінансової допомоги;

- копію договору про надання безвідсоткової позики від 20.08.2009 № 1/2 20.08 2009, укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма копіями додатків та копіями додаткових угод, копії відомостей про надання та повернення безвідсоткової позики;

- копію договору про надання безвідсоткової позики від 20.08.2009 № 2/2 20.08 2009, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма копіями додатків та копіями додаткових угод, копії відомостей про надання та повернення безвідсоткової позики;

- копії: звернення, заяви, скарги, розписки ОСОБА_5 з приводу виконання умов договору чи повернення авансового платежу в сумі 747 000 грн.;

- копія передавального акту (балансу) від 24.10.2008 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровками по рахунках;

- копія передавального акту (балансу), складений ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при реорганізації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровками по рахунках;

- копія розподільчого балансу, складений при створенні ПП « ОСОБА_12 » шляхом його виділу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.01.2013 з усіма копіями додатків та копій розшифровок;

- копія розподільчого балансу, складений при створенні ПП « ОСОБА_14 » шляхом його виділу із ПП « ОСОБА_12 » станом на 15.05.2013 з усіма копріями додатків та копій розшифровок;

- копію статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції станом на серпень 2009 рік;

- копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли з моменту створення товариства до 31.12.2014;

- копії наказів про прийняття на роботу, переміщення звільнення з роботи колишнього керівника ОСОБА_15 , його посадову інструкцію;

- копії наказів про призначення на посади, переміщення та звільнення наступних працівників: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , копії їхніх посадових інструкцій;

- копії документів в яких містяться підписи та рукописний текст, виконані ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , за період з листопада 2012 року по травень 2013 року, в кількості не менше 20 штук на кожну особу;

- копії документів щодо призначення комісій з виділу при створенні ПП « ОСОБА_12 » та ПП « ОСОБА_11 »;

- копію договору купівлі-продажу цінних паперів № 6/10БО/19/11Б від 26.08.2011 з копіями додатків, копій актів прийому передачі товару, копій платіжних доручень про сплату коштів;

- копію виписки про рух цінних паперів (акцій) по рахунку № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , відкритому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.08.2008 по цей час;

- інші копії наявних документів, на підставі яких здійснено відчуження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- у разі відсутності вище перелічених документів у зв`язку з їх знищенням за терміном зберігання, надати копії актів знищення або інші підтверджуючі документи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 серпня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1