Справа № 209/120/20
Провадження № 1-кс/209/601/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28 грудня 2019 року за № 0001815 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що до Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що в період часу з 01 березня 2016 року по 31 липня 2018 року невідома особа шахрайським шляхом після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 50323,33 грн., які перебували на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що був відкритий на ім1я померлої.
За даним фактом 28 грудня 2019 року були внесені відомості до ЄРДР за №0001815 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 15 листопада 2019 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 було направлено лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення коштів з розрахункового рахунку померлої ОСОБА_5 , які було перераховано в період часу з 01 березня 2016 року по 28 лютого 2019 року в загальній сумі 68064,65 грн.

18 листопада 2019 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував зайво перераховані на розрахунковий рахунок померлої ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 17741,32 грн. Решту зайво перерахованих коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернув у зв`язку з їх відсутністю на поточному рахунку, про що до ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено відповідний лист № 20.1.0.0./7-191115/4953 від 18 листопада 2019 року.
Інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо дослідити рух грошових коштів по вказаному рахунку, куди були переведені грошові кошти, якою особою вони зняті з рахунку, що надасть можливість встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Начальник СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання начальника СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28 грудня 2019 року за № 0001815.

Надати начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, старшому інспектору СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням платника, отримувача, призначення платежу та адреси установ, банкоматів, де проведено операції зі зняття грошових коштів за період з 00.00 години 01 березня 2016 року по 00.00 годину 19 листопада 2019 року;

- надати фотознімки та відеозаписи осіб, які безпосередньо знімали грошові кошти у відділеннях банку та банкоматах;

- надати копії паспортів, ідентифікаційних номерів та доручень на осьі, які мають право розпоряджатися розрахунковим рахунком № № НОМЕР_1 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 01 жовтня 2020 року по 01 листопада 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .