н/п 1-кс/953/7328/20
"15" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Божко В.В.,
при секретарі - Ворончук Н.А.,
17.09.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації/перереєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_1 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ) та ОСОБА_8 (код НОМЕР_18 ) за допомогою невстановлених осіб на протязі 2017-2018 років внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ).
Згідно облікових баз даних ДПС України встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником є ОСОБА_2 (код НОМЕР_12 ) з 25.11.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Засновником та директором в одній особі є ОСОБА_2 (код НОМЕР_12 ) з 23.04.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Засновником та директором в одній особі є ОСОБА_2 (код НОМЕР_12 ) з 01.04.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 . Засновником та директором в одній особі є ОСОБА_2 (код НОМЕР_12 ) з 31.07.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 . Засновником та директором в одній особі є ОСОБА_2 (код НОМЕР_12 ) з 17.09.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 . Засновником та директором в одній особі є ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ) з 30.01.1997; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 . Засновником та директором в одній особі є ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ) з 30.05.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 . Засновником та директором в одній особі є ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ) з 15.04.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 . Засновником та директором в одній особі є ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ) з 27.03.2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_11 . Засновником та директором в одній особі є ОСОБА_8 (код НОМЕР_18 ) з 21.06.2018.
Допитані в якості свідків керівник (засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_2 , керівник (засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 та керівник (засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 повідомили, що зареєстрували вищевказані підприємства на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду без наміру здійснювати фінансово господарську діяльність.
Слідчий вважає, що запитувані документи мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, які прямо можуть вказувати на умисні дії особи спрямовані для реєстрації СПД, та можуть бути визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню, також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Харківській області Козиренко Ганні Вікторівні, старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Харківській області Рябушу Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до: оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації/перереєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з можливістю їх тимчасового вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.11.2020 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.