печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області, громадянина України, непрацюючого, неодруженого, проживаючого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_6 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України. На даний час існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків інших підозрюваних експертів спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання мотивуючи тим, що стороною обвинувачення не доведені мета застосування такого суворого запобіжного заходу, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Зазначив, що підозрюваний вже 3 місяці не займається інкримінованою йому діяльністю та бажає співпрацювати з органом досудового розслідування. Просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або застави в розмірі 100 тис. грн., яка є помірною для ОСОБА_4 .

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001113 від 03.12.2019 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_9 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , як керівнику та співорганізотору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_8 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводить організатор ОСОБА_8 , направлених на конспірацію протиправної діяльності, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, учасники злочинної організації, після отримання замовлення на придбання заборонених речовин та їх оплати, здійснювали фасування та пакування такого замовлення для подальшої відправки за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта». Так, після отримання вказаного вище замовлення, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті, створюють відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно буде здійснюватись вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації, умисно зазначаються вигадані анкетні дані відправника. Після цього, учасниками злочинної організації, здійснюється, відповідне до загальноприйнятих організатором правил, пакування замовлення до заздалегідь придбаних банок та коробок. А саме, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора злочинної організації, з метою конспірації протиправної діяльності, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та прикриття такого, придбав полімерні банки різного об`єму до яких додатково замовив етикетки із коротким змістом щодо ємності, під виглядом продажу харчових добавок. Після пакування замовлення із наркотичним засобом або психотропною речовиною до вищевказаної банки, така поміщалась до заздалегідь придбаної коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої кріпилась роздрукована із особистого кабіну товарно-транспортна накладна.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, ОСОБА_8 , налагодивши безперервну діяльність усіх учасників злочинної організації, вона функціонувала наступним чином: особа, яка мала бажання незаконно придбати наркотичні засоби, маючи доступ до інтернет мережі заходила веб-сторінку інтернет магазину ALL2HIM (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») або на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

далі, отримавши доступ до прейскуранту цін та переліку наркотичних засобів писала повідомлення у вказаному інтернет магазині, їй відповідав учасник злочинної організації;

в подальшому, коли особа визначалася з вибором наркотичних засобів, у повідомлення зазначала свої анкетні дані та відділення ТОВ «Нова Пошта», на яке необхідно здійснити доставку, таким чином робила замовлення;

після цього, учасник злочинної організації, який приймав замовлення в інтернет магазині, повідомляв особі номер електронного гаманця, на який потрібно було здійснити переказ грошових коштів за придбання наркотичних засобів;

після того, як покупець перераховував грошові кошти, та учасник злочинної організації бачив їх надходження на рахунки, починав формування посилки, згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводить організатор ОСОБА_8 , направлених на конспірацію протиправної діяльності та повідомляв покупцю номер товарно-транспортної накладної;

після цього, збувачі, використовуючи транспорті засоби перевозять наркотичні засоби до поштових відділень, де здійснюють їх відправку.

Вказаний збут наркотичних засобів, з метою забезпечення конспіративної діяльності, відбувався виключного в інтернет месседжері Telegram, де усі учасники злочинної організації, з метою забезпечення конспірації, використовували вигадані нік-нейми.

Таким чином, створена організатором ОСОБА_8 та співорганізатором ОСОБА_9 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечували безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 як учасники злочинної організації, виконують наступні функції:

- здійснюють фасування та облік наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- отримуючи замовлення від організаторів злочинної організації - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб (операторів), про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;

- надання щоденного звіту про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

Таким чином, ОСОБА_8 , в кінці 2018 року, але не пізніше жовтня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інших невстановлених, на даний час, осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах.

Таким чином, створена ОСОБА_8 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з кінця 2018 року по кінець серпня 2020 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Так, в період часу з кінця 2018 року по кінець серпня 2020 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_8 , вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах:

Так, 09.04.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримавши замовлення через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи на придбання психотропних речовин, учасниками злочинної організації, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які діють у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_8 , виконуючи відведену їм загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому по вул. Теслярській, 6 у м. Києві, яке обслуговує та надає у користування ОСОБА_10 , чим, в свою чергу, відповідно до відведеної йому ролі згідно злочинного плану, забезпечує конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту, почали формувати посилку. Згідно правил, які всім учасникам злочинної організації доводить організатор ОСОБА_8 , направлених на конспірацію протиправної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 помістили замовлену психотропну речовину до полімерної банки, яка зовні виглядає як ємність із спортивним харчуванням. Після цього, невстановлені досудовим розвідуванням члени злочинної організації за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта» в особистому кабінеті, створили відправлення із номером товарно-транспортної накладної та номером відділення, з якого повинно було бути здійснене вказане відправлення. Продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності, під час формування даного відправлення у особистому кабінеті, учасниками злочинної організації, умисно зазначаються вигадані анкетні дані відправника, а саме « ОСОБА_12 ». Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 вказану вище полімерну банку із замовленою психотропною речовиною всередині помістили до, заздалегідь придбаної, коробки із маркуванням ТОВ «Нова Пошта», зверху якої закріпили роздруковану із особистого кабіну товарно-транспортну накладну.

Так, із остаточно сформованою посилкою із замовленням, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану, вживаючи заходів конспірації протиправної діяльності за допомогою транспортного засобу замовленого у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням служби таксі направились до приміщенні поштового відділення № 175 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8А, а не до відділення, зазначеного в товарно-транспортній накладній. Зайшовши до вказаного поштового відділення, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь сформовану посилку, залишивши її оператору ТОВ «Нова Пошта», здійснили поштове відправлення на ім`я ОСОБА_13 до поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 32а.

Відповідно до висновку експерта, в частині вказаної речовини, що відібрані у ході огляду вказаної кореспонденції 10.04.2020, пересилання, якої 09.04.2020 здійснили ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін.

26.08.2020 о 08 год. 40 год. ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

26.08.2020 в порядку і з підстав, передбачених ст. 276, 277, 278, 279 КПК України, обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: в участі у злочинній організації а також незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

27.08.2020 ОСОБА_4 вручені копія клопотання та матеріалів на його обґрунтування відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, з протоколу огляду та виїмки кореспонденції; висновків експертних досліджень, проведених за результатами здійснення оглядів та виїмки кореспонденції; матеріалів отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколів проведення обшуків; протоколів огляду відповіді від ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», щодо використання та руху коштів на електронних гаманцях; протоколів огляду відповіді від ТОВ «Нова Пошта», із відеозаписами відправлень, здійснених підозрюваними; інших матеріалів кримінального провадження в своїй сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, особу підозрюваного, його вік, сімейний стан, стан здоров`я, матеріальне становище та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_14 перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п незаконно впливати на свідків інших підозрюваних експертів спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, його вік, стан здоров`я, характер вчинення кримінального правопорушення, бажання співпрацювати з органом досудового розслідування, вважаю наявними підстави для застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 строком до 26 жовтня 2020 року включно та покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 177-179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 строком до 26 жовтня 2020 року включно.

Звільнити ОСОБА_4 негайно з-під варти в залі суду.

Покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0001113.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1