Справа № 202/4981/20
Провадження № 1-кс/202/5888/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
15 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000531від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що мають відношення до відчуження об`єктів комунальної власності: приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 5674,2 м2, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 544,5 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3023,9 м2, будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1649,8 м2, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- актів інвентаризації та актів обстеження технічного стану нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське;
- звернень (листів) директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо оренди об`єктів права комунальної власності;
- договорів оренди нерухомого майна щодо вказаних об`єктів права комунальної власності, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками та додатковими угодами;
- документів, що підтверджують оплату по договорам оренди нерухомого майна, які укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- актів прийому-передачі, укладених між балансоутримувачем Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 та підприємствами;
- звітів про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, разом з висновками про вартість майна, яке передається в оренду, визначених суб`єктом оціночної діяльності суб`єктом господарювання для цілей оренди майна;
- рецензій на звіти про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське;
- договорів страхування нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське;
- звернень (листів) директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання (отримання) згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна;
- протоколів засідань Комісії з питань розгляду документів та надання орендарю згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відбулись на підставі звернень директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо надання (отримання) згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна;
- листів ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна;
- графіків виконання робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, що розроблені та надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- актів виконаних будівельних робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та будівельними підрядними організаціями;
- документів, що підтверджують оплату робіт на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та будівельними підрядними організаціями;
- відомостей про завершення робіт, щодо здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, підготовлених та наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- висновків будівельної експертизи на підтвердження здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна;
- звітів про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна;
- висновків про вартість до звітів про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна;
- рецензії на звіти про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна;
- звітів суб`єкта оціночної діяльності про незалежну оцінку вартості об`єкта приватизації - орендованого майна, з урахуванням здійснених невід`ємних поліпшень;
- договорів купівлі-продажу нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Розглянути дане клопотання згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000531від 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 ,посадових осіб, пов`язаних із ним комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зловживаючи службовим становищем, здійснили відлучення 4-х об`єктів нерухомого майна, а саме: приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 5674,2 м2, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 544,5 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3023,9 м2, будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1649,8 м2.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договори оренди вищевказаного нерухомого майна, надано згоду на проведення невід`ємних поліпшень орендованого майна.
У органа досудового розслідування є підстави вважати, що було виготовлено фіктивні документи щодо здійснення орендарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поліпшень орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об`єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не меншому, як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб`єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна, у зв`язку з чим на 39-й сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення №1811-39/VII від 24.12.2019 року «Про включення об`єктів нерухомості до переліку об`єктів права комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу», після чого відбулось оформлення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та реєстрація правочинів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
З метою відшукання підроблених документів, підтвердження факту їх використання, встановлення осіб, причетних до підроблення та використання вказаних документів, а також необхідних для проведення судових криміналістичних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються надання в оренду, реконструкції (поліпшення) та відчуження об`єктів комунального майна, документів, що були підставою для проведення реєстраційних дій, складання відповідних документів з оцінки майна та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000531від 19.05.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та пов`язаних із ним комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відлучення 4-х об`єктів нерухомого майна: приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 5674,2 м2, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 544,5 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3023,9 м2, будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1649,8 м2.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зокрема наявність події та складу злочину, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, не зазначено конкретні документи, необхідні для проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що мають відношення до відчуження об`єктів комунальної власності: приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 5674,2 м2, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 544,5 м2 будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3023,9 м2, будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1649,8 м2, а саме можливість ознайомитися та отримати завірені копії наступних документів без вилучення оригіналів, а саме:

- актів інвентаризації та актів обстеження технічного стану вищевказаного нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське;
- звернень (листів) директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо оренди вищевказаних об`єктів права комунальної власності;
- договорів оренди нерухомого майна щодо вказаних об`єктів права комунальної власності, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками та додатковими угодами;
- документів, що підтверджують оплату по договорам оренди нерухомого майна, які укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- актів прийому-передачі, укладених між балансоутримувачем ІНФОРМАЦІЯ_8 та зазначеними підприємствами;
- звітів про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське разом з висновками про вартість майна, яке передається в оренду, визначених суб`єктом оціночної діяльності суб`єктом господарювання для цілей оренди цього майна;
- рецензій на звіти про оцінку цього нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське;
- договорів страхування зазначеного нерухомого майна;
- звернень (листів) директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання (отримання) згоди на здійснення невід`ємних поліпшень вищевказаного орендованого майна;
- протоколів засідань Комісії з питань розгляду документів та надання орендарю згоди на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відбулись на підставі звернень директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо надання (отримання) згоди на здійснення невід`ємних поліпшень вищевказаного орендованого майна;
- листів ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згоди на здійснення невід`ємних поліпшень вищевказаного орендованого майна;
- графіків виконання робіт на здійснення невід`ємних поліпшень вищевказаного орендованого майна, що розроблені та надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- актів виконаних будівельних робіт на здійснення невід`ємних поліпшень вищевказаного орендованого майна, підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та будівельними підрядними організаціями;
- документів, що підтверджують оплату робіт на здійснення невід`ємних поліпшень цього орендованого майна, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та будівельними підрядними організаціями;
- відомостей про завершення робіт, щодо здійснення невід`ємних поліпшень цього орендованого майна, підготовлених та наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- висновків будівельної експертизи на підтвердження здійснення невід`ємних поліпшень цього орендованого майна;
- звітів про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень цього орендованого майна;
- висновків про вартість до звітів про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна;
- рецензії на звіти про оцінку вартості здійсненних невід`ємних поліпшень орендованого майна;
- звітів суб`єкта оціночної діяльності про незалежну оцінку вартості об`єкта приватизації - орендованого майна з урахуванням здійснених невід`ємних поліпшень;
- договорів купівлі-продажу нерухомого майна, що належить до комунальної форми власності територіальної громади м. Кам`янське, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 13 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1