Провадження № 1-кс/760/7975/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 11.06.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що до СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення власник житлового приміщення, учасник Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_4 про те, що громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді управителя Об`єднання, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018-2020 років привласнив грошові кошти у сумі понад 3,9 млн. грн., які мешканці житлових будинків, учасники ОСББ перераховували як оплату за отримані комунальні послуги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому управитель ОСББ ОСОБА_5 комунальні послуги не сплачував та під виглядом розрахунків за авансовими внесками перераховував їх собі на власний картковий рахунок як фізичної особи, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і на рахунки інших працівників, після чого зняті грошові кошти витрачено особами на власні потреби, чим заподіяно матеріальної шкоди мешканцям багатоквартирних будинків № НОМЕР_1 , 10, 12, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 по АДРЕСА_1 в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що з часу свого проживання з 2011 року у житловому приміщенні за вказаною адресою, є учасником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як і усі інші мешканці, вона щомісяця сплачувала необхідні комунальні платежі (за гаряче водопостачання, опалення, утримання прибудинкової території тощо) на адресу ОСББ, яке потім на виконання договірних відносин повинно було розраховуватись за послуги із підприємствами-постачальниками. Усіма господарськими справами ОСББ останні роки керував управитель Об`єднання, громадянин ОСОБА_5 Нещодавно від мешканців багатоквартирного будинку їй стало відомо, що у ОСББ нібито почали виникати якісь фінансові та правові проблеми, пов`язані із складнощами при розрахунках Об`єднання за тепло-енергопостачання та інші послуги. Декілька останніх місяців управитель ОСББ взагалі перестав з`являтися на роботу, їй стало відомо, що він нібито виїхав за кордон і не повернувся. За результатами проведення аудиту діяльності ОСББ, з якими потерпіла ОСОБА_4 ознайомилась, їй стало відомо про нестачу готівкових коштів у розмірі понад 3,9 млн. грн., тому вона дійшла обґрунтованого висновку, що управитель ОСОБА_5 указаними грошима Об`єднання заволодів протиправно шляхом їх привласнення під виглядом здійснення легальної господарської операції. Переконана, що саме у результаті вказаних злочинних дій управителя ОСОБА_5 і виникла заборгованість ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за постачання теплової енергії у розмірі понад 2,5 млн. грн., що підтверджується рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.03.2020 у справі № 910/10054/19, оскільки позовні вимоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Об`єднання повністю задоволено та стягнуто майже 3 млн. грн. недоїмки.

Відповідно до наданого ОСОБА_4 витягу зі звіту перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.06.2020 вих.№02/01-06/20, здійсненого за період з 01.01.2018 по 31.03.2020 експертно-оціночною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за Договором про надання послуг № 04-2023 від 12.05.2020, встановлено низку порушень і недоліків, допущених у діяльності Об`єднання, у тому числі нестачу готівкових коштів у розмірі 3930636грн.

Зокрема, як вбачається з матеріалів перевірки, вказані кошти перераховано управителем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) на власний особистий картковий рахунок НОМЕР_7 та на подібні рахунки інших трьох працівників ОСББ: ОСОБА_6 , картковий рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , картковий рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , картковий рахунок НОМЕР_10 , відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), нібито як відшкодування сум, використаних підзвітними особами на оплату послуг за договірними відносинами Об`єднання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за комплексне технічне обслуговування ліфтів, що не підтверджується авансовими звітами.

Згідно з повідомленням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », лист вих.№ 2 від 27.05.2020 на адресу Об`єднання, Товариство з 01.02.2018 призупинило свою діяльність та було розірвано договір з технічного обслуговування ліфтів з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з 29.03.2018 і дотепер, Товариство не займалось виробництвом товарів чи надання послуг за видами економічної діяльності. Напрямок економічної діяльності за КВЕД 81.10 (комплексне обслуговування об`єктів) у Товариства відсутній, у свою чергу акти приймання виконаних робіт і послуг від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було видано до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, бо таких послуг Товариство не надавало.

Крім того, встановлено, що серед облікових первинних документів перевіркою виявлено 25 актів виконаних робіт, підписаних від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але не підписані управителем ОСОБА_5 чи іншими уповноваженими службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3631499,00грн. (за 2018 рік на суму 1676536,00грн.; за 2019 рік на суму 1506556,00грн.; за перший квартал 2020 року на суму 448407,00грн.).

Таким чином, перерахування грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено управителем ОСОБА_5 самочинно із приховуванням від бухгалтерського обліку, господарські стосунки щодо цього за документами Об`єднання не відображено, необхідні первинні фінансові документи не складались.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про рух грошових коштів по рахункам, які належать: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ), картковий рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ), картковий рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), картковий рахунок НОМЕР_10 , за період з 01.01.2016р. по теперішній час, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 01.12.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по рахункам, які належать: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ), картковий рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ), картковий рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), картковий рахунок НОМЕР_10 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.01.2016р. по теперішній час, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2018р. по 01.12.2020р., включно, крім того, прокурором не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- роздруківки про рух грошових коштів по рахункам, які належать: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) картковий рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ), картковий рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ), картковий рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), картковий рахунок НОМЕР_10 , за період з 01.01.2018р. по 01.12.2020р., із зазначенням дати, призначення платежу та реквізитів контрагента;

- особових справ клієнтів банку (у т.ч. заяв на відкриття рахунків, договорів на надання банківських послуг, із вказанням довірених осіб, що мають право на розпорядження грошовими коштами, номера інших банківських рахунків, якщо такі маються), та інших банківських та фінансових документів, які стосуються їх обслуговування: 1) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ); 2) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ); 3) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ); 4) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1