У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2020 Справа №607/19257/20

провадження № 1-кс/607/8077/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001605 від 01 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, котра становить банківську таємницю і перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / та у його відділенні, що по АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , за період з 01 травня 2020 року по 07 жовтня 2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01 травня 2020 року по 07 жовтня 2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника картки під час отримання картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Головним управлінням НП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001605 від 01 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Тернопіль, Тернопільської області, м. Вінниця, м. Хмельницький. Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- « ОСОБА_10 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_10 », підтвердження оплати у номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження. 07 жовтня 2020 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України. Під час досудового розслідування вжито ряд заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення під час проведення яких встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, використовували у своїй злочинній діяльності зареєстровані як на них, так і на інших осіб карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що частина інформації, яка перебуває в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.

Водночас, щодо карткових рахунків, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 , то у задоволенні клопотання в частині отримання інформації з них слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, шляхом надання відповідних доказів того, що вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також того, що її можливо використати як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою. Це є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, котрі зберігаються у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , за період з 01 травня 2020 по 07 жовтня 2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з 01 травня 2020 року по 07 жовтня 2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про картковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника картки під час отримання картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, із можливістю здійснення такого тимчасового доступу у відділенні служби безпеки акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1