Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/492/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про: рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 31.03.2020 року по 22.07.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання; ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичну адресу провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 31.03.2020 року по 22.07.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням при цьому юридичної адреси банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії фото-відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; банківський рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_2 ; документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , та інших документів, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СД Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000102 від 17.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що в період часу з 31.03.2020 року по 22.07.2020 року невстановленою особою здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 19579,44 гривень з розрахункового рахунку ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Сливине Миколаївського району Миколаївської області.

В ході досудового розслідування 18.09.2020 року було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що в період часу з серпня 2016 року по 29.11.2019 року головою правління ОСББ була ОСОБА_6 . Остання за власним бажанням звільнилась з посади голови правління та віддала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій був відкритий рахунок ОСББ ( НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_2 та печатку. Вказаний рахунок зареєстрований на колишню голову правління ОСОБА_6 та підв`язаний до її мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . Після звільнення ОСОБА_6 розрахунковий рахунок не блокувався та грошові кошти мешканців будинку АДРЕСА_2 продовжували надходити у вигляді квартирної плати. З 29.11.2019 року по 15.06.2020 року ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » голову не обирали. 15.06.2020 року ОСОБА_5 на зборах мешканців вищевказаного будинку було обрано головою правління ОСББ та з 12.08.2020 року вона офіційно зайняла вищевказану посаду. В кінці серпня 2020 року ОСОБА_5 було зроблено виписку з банку з метою з`ясування руху грошових коштів та оцінки наявних грошових коштів на розрахунковому рахунку. Після аналізу зняття та зарахування на рахунок грошових коштів було виявлено ряд несанкціонованих зняттів грошових коштів. При цьому, зняття було проведено через видачу готівки з каси банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по картці № НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення особи, які знімала вищевказані грошові кошти, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000102.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику сектора дізнання Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу - інспектору сектора дізнання Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 31.03.2020 року по 22.07.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

- ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичну адресу провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 31.03.2020 року по 22.07.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням при цьому юридичної адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії фото-відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- банківський рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , та інших документів, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8