УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/300/21
Провадження № 1-кс/712/251/21
18 січня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 07.08.2020 р. за адресою АДРЕСА_1 , він виявив зникнення свого мобільного телефону «Ксіоміредмі 4А», імеі: НОМЕР_1 , а 15.08.2020 р., невстановлена особа за допомогою раніше викраденого телефону з розрахункового рахунку заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти в сумі 38 000 грн. шляхом переведення їх на рахунок особи на ім`я « ОСОБА_5 ».
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив,що15 серпня 2020 року він виявив, що невідома особа через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перерахувала його грошові кошти в сумі близько 38 000 грн. на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти з банківських карток потерпілого у розмірі 36000 грн. 07.08.2020 надійшли на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належну громадянину Очеретньому ОСОБА_6 , після чого основна їх сума була перерахована на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітовані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні всієї інформації про власників та рух коштів за вищевказаним банківськими картками.
Прокурор в клопотанні зазначає, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, а саме: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, договорів про надання послуг пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк» та інше); роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 05.08.2020по теперішній час із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 05.08.2020по теперішній час; відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право отримувати чи отримали готівкові грошові кошти з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам додавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.08.2020 по теперішній час.
В судове засідання прокурор звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановленні обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, договорів про надання послуг пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк»);
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 05.08.2020по теперішній час із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 05.08.2020 по термін дії ухвали суду ;
- відомостей (П.І.Б), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які мали право отримувати чи отримали готівкові грошові кошти з рахунків№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам додавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.08.2020 по термін дії ухвали суду.
Виконання ухвали покласти напрокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_9 , старшого інспектора Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 18 січня 2021 року.