Провадження 1-кс/127/8788/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 23.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 305 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Відповідно до інформування відділу БКОЗ УСБУ у Вінницькій області встановлено, що спецпідрозділом Управління в ході здійснення оперативно службової діяльності отримано інформацію щодо функціонування сталого каналу контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин «кокаїн», «героїн», «канабіс», «ЛСД», «МДМА» з метою їх подальшого збуту по території України із використанням Telegram-каналів.
В ході розслідування встановлено, що фігуранти провадження отримують грошові кошти від збуту наркотичних засобів та виводяться із використанням карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із використанням банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, встановлено, що протягом 2019-2020 року за вищевказану протиправну діяльність на карткові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») одержували та знімали грошові кошти отримані внаслідок реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, використовуючи катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ) були здійснені наступні операції:
Розрахунки за 06.11.2019 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 500 (980) №карти НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAOD8706, DN00 dor. Mykolaivska,Odesa,Odesa,UA
Розрахунки за 02.06.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAOD3071, DN00, АДРЕСА_2 ,UA
Розрахунки за 02.06.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAOD2476, DN00, АДРЕСА_3
Розрахунки за 06.06.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 400 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAK42012, DN00, АДРЕСА_4
Розрахунки за 08.06.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти (hold) CAK35540, DN00,shose ІНФОРМАЦІЯ_5 56,Kyiv,UA
Розрахунки за 09.06.2020 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 2000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAK39068, DN00, АДРЕСА_5
Розрахунки за 09.06.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAK39068, DN00, АДРЕСА_5
Розрахунки за 01.07.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAKI0526, ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 ,UA
Розрахунки за 03.07.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АДРЕСА_7
Розрахунки за 08.07.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 850 (980) №карти (hold) АДРЕСА_7
Розрахунки за 09.07.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти (hold) CAK27518, DN00, АДРЕСА_8
Розрахунки за 10.07.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 2000 (980) №карти (hold) CAK39565, DN00, АДРЕСА_9
Розрахунки за 08.05.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 500 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAK54547, DN00 Saperno-Slobidska,Kyiv,Kyiv,UA
Розрахунки за 10.05.2020 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_10
Розрахунки за 20.05.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAKG7835, DN00 ІНФОРМАЦІЯ_9 ,,Kropivnitskii,Kropivnitskii,UA
Розрахунки за 23.05.2020 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , DN00 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Kropivnitskii,Kropivnitskii,UA
Враховуючи те, що вищезазначені фігуранти даного кримінального провадження використовували банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання, грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, тому в ході досудового розслідування, з метою встановлення фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про проведені ними операції із наданням фото осіб здійснених камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_11 ).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні якщо здійснення кримінального провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація, яка містить таємницю досудового розслідування є таємницею, що охороняється законом.
Так, відповідно до ст.ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також п. 2 Порядку ведення єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 року № 740, - не оприлюднюється інформація, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
На підставі вищевикладеного, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме фото осіб, які здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за наступними операціями:
Розрахунки за 06.11.2019 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 500 (980) №карти НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAOD8706, DN00 dor. Mykolaivska,Odesa,Odesa,UA
Розрахунки за 02.06.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAOD3071, DN00, АДРЕСА_2 ,UA
Розрахунки за 02.06.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAOD2476, DN00, АДРЕСА_3
Розрахунки за 06.06.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 400 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAK42012, DN00, АДРЕСА_4
Розрахунки за 08.06.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти (hold) CAK35540, DN00,shose ІНФОРМАЦІЯ_5 56,Kyiv,UA
Розрахунки за 09.06.2020 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 2000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAK39068, DN00, АДРЕСА_5
Розрахунки за 09.06.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAK39068, DN00, АДРЕСА_5
Розрахунки за 01.07.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAKI0526, ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 ,UA
Розрахунки за 03.07.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АДРЕСА_7
Розрахунки за 08.07.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 850 (980) №карти (hold) АДРЕСА_7
Розрахунки за 09.07.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти (hold) CAK27518, DN00, АДРЕСА_8
Розрахунки за 10.07.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 2000 (980) №карти (hold) CAK39565, DN00, АДРЕСА_9
Розрахунки за 08.05.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 500 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAK54547, DN00 Saperno-Slobidska,Kyiv,Kyiv,UA
Розрахунки за 10.05.2020 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_10
Розрахунки за 20.05.2020 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAKG7835, DN00 АДРЕСА_12
Розрахунки за 23.05.2020 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 1000 (980) №карти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) CAKG3361, DN00 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Kropivnitskii,Kropivnitskii,UA
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя