У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2020 Справа №607/13524/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальним відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000025, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження а № 0000025 від 01 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 209, ч.4 ст.190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 01 лютого 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 209, ч.4 ст.190 КК України, -

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 31 грудня 2016 року вищевказані бюджетні кошти освоєні у повному обсязі на підставі затверджених сторонами актів виконаних робіт. Разом з тим встановлено, що будівельні роботи по обладнанні диспетчерської ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та підключення ОДС до телекомунакаційної мережі загального користування м. Тернопіль виконані не в повному обсязі.

При цьому до актів виконаних робіт, які затверджувалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносились недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт, внаслідок чого охоронюваним законом інтересам держави спричинено матеріальної шкоди на суму понад 500 тис. грн.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.05.2017, проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 59725,68 гривень по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В акті зазначено, що за обревізований період ІНФОРМАЦІЯ_6 (Замовник), та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник), укладено договір б/н від 08.08.2016 про закупівлю робіт за державні кошти на виконання робіт із будівництва оперативно-диспетчерської служби (ОДС) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування м. Тернопіль (надалі ОДС) на загальну суму 7090250,00 гривень.

До договору додано договірну ціну, яка є невід`ємною його частиною і визнана як тверда.

До вищевказаного договору укладено три додаткові угоди, в тому числі додатковою угодою № 1 від 08.08.2016 передбачено в 2016 році виділені кошти за рахунок спів фінансування з обласного бюджету на суму 2667825,00 грн.

Згідно п.5.1 вказаного договору строки (терміни) виконання робіт на виділені кошти у 2016 році визначаються Календарним планом виконання робіт і розпичанаються з дати підписання даного договору до 31.12.2016.

Впродовж періоду, який підлягав звірці, у відповідності до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в Підрядником виконано, а Замовником прийнято та оплачено робіт на загальну суму 7058448,00 грн. в тому числі:

вартість виконаних робіт на суму 1734562,80 грн., вартість устаткування, меблів та інвентаря на суму 5323885,20 гривень.

Проведеним зустрічною звіркою співставленням кількості та вартості використаних будівельних матеріалів, обладнання, устаткування та меблів згідно з даними актів виконаних робіт із цінами придбання та вартості згідно даних прибуткових накладних встановлено ряд розбіжностей.

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено Державний фінансовий аудит Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Тернопільської обласної ради, в ході якого з метою перевірки підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування, виконання функцій та завдань оперативно диспетчерською службою Центру, залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 .

Згідно з наданою ним довідкою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 не має змоги виконувати свої функції, які визначенні медичним та технічним завданнями національного проекту «Вчасна допомога», оскільки вона (ОДС) не реалізує всі вимоги, перераховані у "Медичному завданні", як частині технічного завдання (п. 2.5 робочого проекту, том 2).

Таким чином, відповідно до аудиторського висновку встановлено, що система ОДС не функціонувала протягом 2017-2018 років та в 2019 році виконувала функції не в повному обсязі.

Крім цього, встановлено, що в період 2017-2019 роки між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Тернопільської обласної ради та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд договорів на обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру.

В подальшому, на виконання умов вказаних договорі після проведення підрядником зазначених робіт КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Тернопільської обласної ради в період з 08.08.2016 по 10.08.2020 року, на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти за надання із обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру.

При аналізі документів які слугують підтвердженням перерахування грошових коштів з сторони КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Тернопільської обласної ради (замовника) на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти перераховувались частинами, в різні часові періоди. Одночасно, факт перерахування вказаних грошових коштів не відображає деталей трансакції та підстав перерахування вказаних коштів з сторони замовника підряднику. Згідно відомостей, зазначених у актах наданих послуг підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавалися послуги із обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру. Таким чином, достатньо підстав вважати, що грошові кошти, з сторони замовника були перераховані підряднику в якості оплати за надані послуги. Хоча, на момент перерахування вказаних коштів послуги з обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру не надавалися.

В ході аналізу документів встановлено, що кошти перераховані на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг із обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру, в подальшому перераховувалися на ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що на ім`я ПП « ОСОБА_6 » в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 валютою - українська гривня. Відповідно, на вказаний рахунок з сторони ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » різні часові періоди перераховувались грошові кошти отримані за надання послуг із обслуговування спеціалізованого програмно-апаратного комплексу оперативно диспетчерської служби (ОДС) Центру.

Таким чином, для того аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, з сторони ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ПП « ОСОБА_6 » необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по наступних банківських рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що обслуговуються в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони Замовника та Підрядника. А оригінали документів, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та їх зняття з них, будуть використанні в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту розтрати коштів зловживаючи своїм службовим становищем, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій».
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих на ім`я ПП « ОСОБА_6 » з розшифровкою контрагентів за період з 08.08.2016 по 10.08.2020 року, які зберігаються в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 та можливість її вилучити на паперовий та цифровий носій.
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 08.08.2016 по 10.08.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1