ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/157/20
Провадження № 1-кс/210/2717/20

"21" грудня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капатана поліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001638 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернулася начальник сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001638 від 29.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які знаходяться у віданні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування заявленого клопотання посилалася на те, що у провадженні СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001638 від 29.10.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2019 до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.10.2019 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього, у розмірі 10,000 грн. Всі обставини справи встановлюються. (ЄО № 21376).

З показань потерпілого ОСОБА_4 24.10.2019 у денну пору доби, з мотивів покупки через інтернет-платформу «OLX» мобільного телефону марки «iPhone 7», на прохання продавця на ім`я ОСОБА_5 , останній здійснив перевід грошей у сумі 10 000 гривень, з комісією 105,00 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 на карту, як стало далі відомо « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . Далі, потерпілому ОСОБА_4 було ще раз запропоновано від ОСОБА_5 здійснити перевід грошей, на що останній відмовився та зрозумів, що це шахраї. На даній інтернет сторінці були присутні два номери телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Так як по даному кримінальному правопорушенню 10.11.2020 вже було створено та погоджено з процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення та була винесена ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 від 11.11.2020 за № 210/157/20. Проте через довготривалий лікарняний інспектора СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: лейтенанта поліції ОСОБА_7 , термін ухвали минув. Тому, виходячи з цього маю намір просити повторного погодження клопотання.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Начальник сектору дізнання будучи повідомленою про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибула.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання начальника сектору дізнання за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що начальник сектору дізнання, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001638 від 29.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ),сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капатана поліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001638 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 надати сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: інспектору СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1). виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 у період з 23.10.2019 по 25.10.2019 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2). вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 у період з 23.10.2019 по 25.10.2019;

3). інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 у період з 23.10.2019 по 25.10.2019 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4). інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 у період з 23.10.2019 по 25.10.2019 ( за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась 24.10.2019 зміна пін-коду);

5). фото матеріали з камери банкомату, розташованого по АДРЕСА_1 від 24.10.2019, за фактом переводу грошових коштів з картки потерпілого гр. ОСОБА_4 на картку невідомої особи, яка здійснила шахрайство відносно нього,

а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1