Справа № 303/6514/20
№ 1-кс/303/166/21
У Х В А Л А
Іменем України

20 січня 2021 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №0000385 від 25 вересня 2020 року,

в с т а н о в и в:
Дізнавач сектору дізнання Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , наступні відомості: про особу власника банківської карти № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської карти № НОМЕР_1 , завіреної копії договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської карти № НОМЕР_1 , завіреної копії розписки про отримання банківської карти № НОМЕР_1 , відомості про рух банківських коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 01 грудня 2019 року по 31 серпня 2020 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також при наявності, записи відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транакцій клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належна карта № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з грудня 2019 року по серпень 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_4 , перерахувала на картку знайомої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти в сумі 3500 доларів США та 50000 гривень за лікування її брата ОСОБА_6 , але на даний момент вона вважає, що ОСОБА_6 це вигадана особа і її ошукали. За даним фактом 25.09.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: про особу власника вказаної банківської карти, заяви на відкриття рахунку, договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської карти, розписки про отримання банківської карти, відомостей про рух банківських коштів з вказаної банківської карти у період з 01 грудня 2019 року по 31 серпня 2020 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також при наявності, записи відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транакцій. Вказана інформація має для органу досудового розслідування важливе значення.
Дізнавач сектору дізнання Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримала, просила його задоволити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК УКраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 та зважаючи на те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000385 від 25 вересня 2020 року - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , наступні відомості:
-про особу власника банківської карти № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками),
-завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської карти № НОМЕР_1 ,
-завіреної копії договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської карти № НОМЕР_1 ,
-завіреної копії розписки про отримання банківської карти № НОМЕР_1 ,
-відомості про рух банківських коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 01 грудня 2019 року по 31 серпня 2020 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також при наявності, записи відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транакцій клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належна карта № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1