Справа №487/2873/20
Провадження №1-кс/487/5094/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
14.08.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме документації, що містить відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунками: № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); відео- та фотоматеріалів, зроблених упродовж 01.01.2016-31.12.2019 при знятті готівки з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня)за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідується кримінальне провадження № 0000090 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2020 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 які обіймають особливо відповідальне становище, посади яких віднесено до першої-третьої категорії, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовують службове становище всупереч інтересам служби чим спричиняють тяжкі наслідки бюджету міста Одеси.

Так, вищевказані службові особи, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи в інтересах окремих юридичних осіб, під виглядом реалізації Програми підтримки інвестиційної діяльності міста Одеси на 2016-2018 роки та в подальшому Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки, внесли завідомо недостовірні відомості з питань обґрунтування потреби в бюджетних коштах та обсягів фінансування послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Одеси.

Реалізуючи злочинний намір, 18.06.2018 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) був оголошений та проведений тендер (ДК:021:2015:72260000-5, UA-2018-06-18-000874-с) за результатами якого 17.08.2018 року укладено договір №41 (127 підключень для 120 000 користувачів) з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 31.08.2018 року проведено оплату в сумі 13 000 900 грн. на його користь.

Продовжуючи злочинний намір, спрямований на отримання неправомірної вигоди, посадові особи головного розпорядника коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2019 року повторно внесли завідомо недостовірні відомості щодо ефективності реалізації вказаної програми та в подальшому внесли відповідні зміни до Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки з питань потреби фінансування вказаних заходів.

30.09.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено тендер на електронному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведений тендер (ДК:021:2015:72260000-5, UA-2019-09-30-000427-а) за результатами якого 28.11.2019 року укладено договір №87 з ПП « ОСОБА_7 » (128 підключень для 120 000 користувачів) на загальну суму 6 910 000 грн. та проведено оплату на його користь.

Переможцем ПП « ОСОБА_8 » були надані послуги з доступу до ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 (коди доступу).

Зазначений ресурс належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Одеса) який є єдиним постачальником послуг на адресу ПП « ОСОБА_8 » та фактичним власником ресурсу Підручник.ua.

Проведеним аналізом вказаного інтернет-ресурсу встановлено, що фактично він надає доступ до аналогічних підручників які є у вільному доступу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Не дивлячись на те, що ч. 5 ст. 75 Закону України «Про освіту» передбачено створення та функціонування спеціального інформаційного ресурсу в мережі Інтернет, на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуються безкоштовні електронні версії підручників або електронні підручники для здобуття повної загальної середньої освіти, а також те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі МОН України) взято курс на абсолютне безкоштовне онлайн користування учнями повною базою шкільних підручників, рекомендованих МОН України та їх розміщенням у вільному доступі на сайтах- ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 pidruchniki рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 внесені відповідні зміни до міських цільових програм підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси та фінансування вказаних витрат.

Зібрані на даному етапі розслідування докази дають достатньо підстав вважати, що упродовж 2016-2019 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, забезпечено залучення до участі у проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників, в т.ч. ПП « ОСОБА_8 », основним постачальником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаними учасниками під час участі у проведенні тендерів забезпечується завищення вартості предметів закупівлі на заздалегідь визначену суму, привласнення якою забезпечується шляхом перерахування на рахунки інших, підконтрольних суб`єктів господарювання, із подальшим переведенням їх у неконтрольовану готівку та розподілом між всіма учасниками протиправної схеми.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що пов`язані між собою при здійсненні фінансових операцій між ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вказує на те, що дані суб`єкти підприємницької діяльності, а також причетні до діяльності вказаних суб`єктів особи, пов`язані із вчиненням розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, відповідно до даних ЄРПН від контрагентів-постачальників на адресу ПП « ОСОБА_8 » за період з 05.10.2017 по червень 2019 року виписано та зареєстровано податкових накладних на загальну суму 23 932 773,49 грн., у т.ч. ПДВ 5 462,17 грн. (з них операції, які звільнені від оподаткування на суму 23 900 000 грн., контрагент-постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номенклатура доступ до системи електронних інтерактивних підручників, програмна продукція).

В той же час, відповідно до п. 261 підрозділу 2 Перехідних положень ПК України, тимчасово, з 01.01.2013 до 01.01.2023, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 ст. 14 ПК України.

Згідно із зазначеними вище договорами придбання послуги з доступу до використання підручників, навчально-методичних посібників в електронному вигляді учням загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області, ПП « ОСОБА_5 » надає невиключне майнове право користування системою електронних інтерактивних підручників. При цьому, за підприємством зберігається право на використання програмного забезпечення і на передачу права на його використання іншим особам. Споживач набуває право використовувати програмне забезпечення з метою подальшої.

На думку органу досудового слідства посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за протиправного сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , в порушення вимог чинного законодавства, навмисно занизили базу оподаткування вказаних операцій податком на додану вартість, чим задали збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.

Окрім того встановлено, Перевіркою руху коштів за вказаними закупками встановлено, що 31.08.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором № 41 від 17.08.2018 надійшли кошти в сумі 13 900 000 грн. (без ПДВ), які цьогож дня (31.08.2018) були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » всумі 13 600 000 грн. В подальшому 05.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано валюту в сумі 77 600 доларів США та 13.09.2019 також придбано валюту 255 000 доларів США, які були перераховані на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (179 Lincolnstreet, Suite 405,3/US/Boston, MA02586, країна обслуговування США, що дає достатні підстави вважати, що в даному випадку має місце легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними інформаційно-довідкових карток платників, у філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкриті рахунки: ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_1 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня).

З огляду на вищевикладене, інформація щодо руху коштів на рахунках ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ( з можливим отриманням належним чином завірених копій), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) , забезпечити через філію "Южне регіональне Управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ) а саме:

- документації, що містить відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунками: № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-відео- та фотоматеріалів, зроблених упродовж 01.01.2016-31.12.2019 при знятті готівки з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня)за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів.

Ухвала дійсна до 17.09.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінально го провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1