Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4257/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із в.о. заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) для проведення операцій з оплати послуг в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, послуги на суму 2508,26 грн. (від 26.02.2018 року).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням ОСОБА_6 про те, що в період часу з 2016 року по 2019 рік посадові особи МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 вчиняють дії, направлені на привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 , який є головою профспілки морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту з 2017 року, пояснив, що загальна кількість осіб, які є працевлаштованими на вищевказаному підприємстві, складає приблизно 650 осіб, однак серед вказаних осіб є формально працевлаштовані працівники в кількості близько 100 осіб, які не виконують свої посадові повноваження, при цьому отримують заробітну плату. Деякі з таких працівників обіймають керівні посади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що такими особами є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході отримання тимчасового доступу до банківських рахунків вказаних фіктивно працевлаштованих осіб було встановлено, що зняття готівки з банківських карток, на які нараховувалась заробітна плата МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проходило в м. Києві та Київській області.

Крім того, встановлено, що банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленою на ім`я ОСОБА_5 (IBAN НОМЕР_2 ) здійснювалась операція з оплати послуг в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але сама ОСОБА_5 надала покази, що в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не працювала та взагалі в м. Миколаєві ніколи не була.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надає послуги з оформлення документів (закордонного паспорту, паспорту громадянина України, ID картки), в тому числі довідки про несудимість та послуги страхування. Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснила, що надання послуг проходить наступним чином: зацікавлена особа звертається за адресою підприємства, в результаті чого між замовником та виконавцем робіт укладається договір про надання послуг. Після оформлення усіх відповідних заявою та формування справи, замовник сплачує кошти на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги. Інформація стосовно проведення операції із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів обґрунтовується тим, що інформація, яка в них міститься, має суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, оскільки наддасть можливість встановити особу, яка фактично використовувала банківську картку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003704 - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) для проведення операцій з оплати послуг в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, послуги на суму 2508,26 грн. (від 26.02.2018 року).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_31