Єдиний унікальний № 243/8454/20
Провадження № 1-кс/243/1783/2020
УХВАЛА
Іменем України

29 вересня 2020 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов?янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі Слов`янський ВП) ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 09.09.2020 року до Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 26000,00 грн. чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 21.08.2020 року, близько 16-00 год., на його мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення про те. що його банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані, після чого ОСОБА_4 зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи розраховувався ОСОБА_4 своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АЗС по вул. Незалежності м. Волочиськ Хмельницької області, та уточнив, чи це його пенсійний рахунок, на що ОСОБА_4 відповів, що так. Даними питаннями чоловік викликав у потерпілого довіру. Потім чоловік запитав, чи прив`язаний номер мобільного телефону ОСОБА_4 до банківських карток, та після позитивної відповіді ОСОБА_4 чоловік попросив останнього залишатись на лінії зв`язку протягом 3-4 хвилин, на час проведення перевірки його банківських рахунків. Через деякий час чоловік повідомив, що операції пройшла вдало, картка розблокована та завершив розмову. Після закінчення розмови на телефон потерпілого почали приходити СМС-повідомлення про рух коштів та транзакції, яких потерпілий не здійснював, а саме кошти з його картки переказали спочатку на пенсійну картку, а потім на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 . Тоді потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував свої картки.

Під час досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксоване камерами, встановленими в банкомат в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 16-20 год. 21.08.2020 року по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Під час досудового розслідування встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на ст. ст. 159, 160 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», враховуючи те, що іншим способом отримати необхідні відомості та документи не виявляється можливими, оскільки розкриття банківської таємниці можливе лише за відповідним рішенням суду, дізнавач-інспектор просить забезпечити дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , - тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, з наданням можливості зняти з них копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: до банківської справи особи. На ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку, тощо; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16-20 год. 21.08.2020 року по теперішній час; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 16-20 год. 21.08.2020 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. Також інспектор-дізнавач звертає увагу слідчого судді, що без отримання доступу до зазначених документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дізнавач-інспектор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник товариства в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слов?янським ВП ГУНП проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману невідомою особою грошовими коштами в сумі 26000,00 грн., які належать ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2020 року потерпілому ОСОБА_4 з телефонного номеру НОМЕР_1 телефонував невідомий чоловік, який назвав себе працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час телефонної розмови з потерпілим ввів останнього в оману, викликавши своїми питаннями його довіру, після чого з банківського рахунка потерпілого було здійснено перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем-інспектором в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:

- доручення начальника СД Слов`янського ВП від 09.09.2020 року про проведення досудового розслідування за фактом незаконного заволодіння шахрайськими діями невстановленої особи грошовими коштами ОСОБА_4 , які зберігались на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію звернення № 93998 від 03.09.2020 року (ЖЄО № 238 від 03.09.2020 року) ОСОБА_4 з повідомленням про онлайн шахрайство;

- протокол допиту потерпілого від 17.09.2020 року, який розповів про обставини, за яких 21.08.2020 року з його банківського рахунку через шахрайські дії невідомої особи було списано грошові кошти в сумі 26000,00 грн.;

- виписку по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з якого було списано грошові кошти.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача-інспектора, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, та іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , - тимчасовий доступ до документів у електронному та паперовому вигляді, з наданням можливості зняти з них копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- до банківської справи особи. На ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дата народження, місце народження, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку, тощо;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16-20 год. 21.08.2020 року по теперішній час;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 16-20 год. 21.08.2020 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: 1) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; 2) у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали до 29.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1