справа № 166/107/21
номер провадження 1-кс/166/24/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2021 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст.дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ( далі СД ВП № 2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження №0000006 від 17 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у відділенні банку та зобов`язати останнього надати службовим особам СД ВП № 2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській областікопію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 13.12.2020 по 27.01.2021 року, а саме рух коштів по рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей же період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку. Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з вказаного карткового рахунку .

В обгрунтування клопотання зазначено, що 14 грудня 2020 року в смт. Ратне Волинської області невстановлена особа , шляхом обману , під приводом продажі автомобіля заволоділа грошовіими коштами ОСОБА_5 , які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , але товар не отримала.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 13.12.2020 за оголошенням в Інтернет-сайті «ОЛХ» хотіла придбати автомобіль та на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень, 28000 гривень,18000 гривень за автомобіль,якого вона не отримала.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по зазначеній банківській картці,яка відноситься до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

Старший дізнавач звернулася із заявою про розгляд клопотання без її участі. Просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за картковим рахункоммає суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати службовим особам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 , або за доручення працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 13.12.2020 по 27.01.2021, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у вказаний період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку. Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах, під час зняття готівки з вказаного карткового рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1