Справа № 194/1423/20
Номер провадження № 1-кс/194/284/20
УХВАЛА
20 листопада 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що вході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2020 року приблизно о 12.00 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 у сумі 23100 грн. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що 02.07.2020 року близько о 11:30 годин на номер його мобільного телефону поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 - чоловік представився, як працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши анкетні дані ОСОБА_4 , повідомив, що нібито його картку намагалися взломати та нині гроші знаходяться не на картці, а десь в сховищі, та необхідно перевірити номер картки 16 цифр, після чого потерпілий назвав 16 цифр номеру картки, після чого невідомий повідомив, що необхідно перевернути картку та повідомити 3 цифри. Потерпілий, перевернувши картку, повідомив. Після чого останній повідомив, що на номер мобільного телефону потерпілого будуть надходити 4-значні цифри, які йому необхідно продиктувати їм для того, щоб зі сховища банку повернулися на його картку. Коли надходили смс з 4-значним кодом в телефонній розмові потерпілий повідомляв невідомому, який нібито являвся представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та останній повідомив, що гроші повинні були повернутися на картку, після чого ОСОБА_4 зайшовши через мережу інтернет до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачив,що на рахунку залишилося приблизно 600 гривень. При намаганнях передзвонити на номер, з якого йому нібито дзвонив невідомий, брав слухавку інший молодий чоловік, який представлявся робітником інтернет магазину.

На даний час для потреб досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про вищевказані події, зокрема виписки з усіх рахунків володільця карти № НОМЕР_2 з дня відповідних подій по даний час (для встановлення, яким чином були використані викрадені кошти), інформацію, що дозволяє ідентифікувати власника вказаноїкарти (ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших банків з використанням власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту крадіжки та до часу надання інформації), інформацію про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого власник вказаноїкарти здійснювавдоступ доонлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту крадіжки до часу надання інформації, інформацію про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків стосовно власника вказаного рахунку. Зазначені документи в електронному та паперовому вигляді нададуть можливість дізнавачу та процесуальному керівнику отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні для підтвердження вищевказаних фактичних обставин та встановлення винної особи для її притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав своє клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000003 від 02 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 08 липня 2020 року з його банківської карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02 липня були викрадені грошові кошти в сумі 23100 грн.

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів на рахунку потерпілого, 02.07.2020 року в період часу з 12.03 год. по 12.12 год. грошові кошти на загальну суму 23100 грн. переведено на інший рахунок (карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ).

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений кримінальне правопорушення є кримінальним проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати інспектору сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному та паперовому вигляді, а саме до документів, які містять інформацію про детальні виписки з усіх рахунків володільця карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 02.07.2020 року по 18.11.2020 року; що дозволяє ідентифікувати власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чи інших банків з використанням власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)за період з 02.07.2020 року по 18.11.2020 року; про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого власник карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснював доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.07.2020 року по 18.11.2020 року; про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків стосовно власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 02.07.2020 року по 18.11.2020 року.

Виконання ухвали доручити інспектору сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 з урахуванням вимог, передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 19 січня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1