УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000071 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000071 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом яких є закупівля мазуту паливного М100 за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- оригіналів фінансово-господарських документів, щодо поставок мазуту паливного М100 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі, довіреності, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, журнали-ордери, матеріали листування та інші документи по даним взаємовідносинам, за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- оригіналів документів щодо використання мазуту паливного М100 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виконавча документація, доручення, накази, розпорядження, рішення, наряди, журнали прийому та видачі товарно-матеріальних цінностей, накладні, акти, відомості ресурсів, калькуляції на суміш, платіжні документи, акти звірок та інші документи в яких відображено використання мазуту паливного М100 за період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року;

- завірені копії документів, а саме положення про укладання договорів, Статут, накази про призначення на посади/звільнення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які приймали участь в укладанні та виконанні робіт, підписанні актів за вищевказаними договорами, контрактів із вказаними працівниками та їх посадові інструкції.

Вищевказані документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000071 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України щодо можливих протиправних дій представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету у 2019 році в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мазуту М 100.

Так, відповідно до матеріалів УСР в Херсонській області ДСР НП України встановлено, що 14.03.2019, по результатам проведеного тендеру, між ЕП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 15/19 щодо купівлі-продажу мазуту паливного М100 загальною вагою 130000 кг. На загальну суму 1млн. 818 тис. 700 грн. Оплата за отриманий мазут здійснювалась на підставі наступних документів: товарно-транспортні накладні, в деяких випадках акти приймання-передачі товару, видаткові накладні, паспорта та сертифікати якості товару. При вивченні даних документів встановлено три поставки товару в яких відсутні товарно-транспортні накладні та паспорти або сертифікати якості товару, а саме:

- видаткова накладна № 971 від 12.06.2019 мазут М 100 загальна вага поставки 24,21 т. на загальну суму 338 тис. 697 грн., акт № 01 приймання-передачі товару від 12.06.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_3 , причеп НОМЕР_4 ;

- видаткова накладна № 1758 від 16.08.2019 мазут М 100 загальна вага поставки 23,9 т. на загальну суму 334 тис. 408 грн., акт № 02 приймання-передачі товару від 16.08.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_3 , причеп НОМЕР_4 ;

- видаткова накладна № 3373 від 18.12.2019 мазут М 100 загальна вага поставки 7,41 т. на загальну суму 103 тис. 680 грн., акт № 02 приймання-передачі товару від 18.12.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_5 , причеп НОМЕР_6 .

В подальшому встановлено, що згідно інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Безпечне місто) автотранспорт із зазначеними державними номерами, в зазначені в вищевказаних документах дати, не зафіксовано, що підтверджує його відсутність та відсутність зазначених вище поставок мазуту М 100.

В ході проведення опитування майстра асфальтно-бетонного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради ОСОБА_4 встановлено, що останній є матеріально-відповідальною особою, яка здійснює прийом, зберігання та відпуск товару з асфальтно-бетонного заводу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того встановлено, що ОСОБА_4 з вищевказаними документами на поставку не знайомий, ніколи їх не бачив, поставки мазуту не пам`ятає.

Згідно листа № 238 від 21.05.2020 встановлено, що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні товарно-транспортні накладні на поставку зазначеного вище мазуту.

Таким чином, в діях представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки протиправної діяльності, які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету у 2019 році в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мазуту М 100.

Вищевказане свідчить про необхідність проведення перевірки за фактами можливих протиправних дій представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету у 2019 році в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мазуту М 100.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом яких є закупівля мазуту паливного М100 за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- оригіналів фінансово-господарських документів, щодо поставок мазуту паливного М100 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі, довіреності, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, журнали-ордери, матеріали листування та інші документи по даним взаємовідносинам, за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- оригіналів документів щодо використання мазуту паливного М100 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виконавча документація, доручення, накази, розпорядження, рішення, наряди, журнали прийому та видачі товарно-матеріальних цінностей, накладні, акти, відомості ресурсів, калькуляції на суміш, платіжні документи, акти звірок та інші документи в яких відображено використання мазуту паливного М100 за період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року;

- завірені копії документів, а саме положення про укладання договорів, Статут, накази про призначення на посади/звільнення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які приймали участь в укладанні та виконанні робіт, підписанні актів за вищевказаними договорами, контрактів із вказаними працівниками та їх посадові інструкції.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) без визначення «інші», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів по даним взаємовідносинам, за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року та до інших документів в яких відображено використання мазуту паливного М100 за період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000071 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчими СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом яких є закупівля мазуту паливного М100 за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- оригіналів фінансово-господарських документів, щодо поставок мазуту паливного М100 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі, довіреності, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, журнали-ордери, матеріали листування, за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- оригіналів документів щодо використання мазуту паливного М100 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виконавча документація, доручення, накази, розпорядження, рішення, наряди, журнали прийому та видачі товарно-матеріальних цінностей, накладні, акти, відомості ресурсів, калькуляції на суміш, платіжні документи, акти звірок за період з 01.01.2019 по 31.03.2020 року;

- завірені копії документів, а саме положення про укладання договорів, Статут, накази про призначення на посади/звільнення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які приймали участь в укладанні та виконанні робіт, підписанні актів за вищевказаними договорами, контрактів із вказаними працівниками та їх посадові інструкції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1