Справа №576/106/21
1-кс/576/34/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000224 від 23.11.2020 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2021 року слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000224, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Глухівського ВП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 23 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 07 по 11 вересня 2020 року в ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проведено плановий захід державного нагляду (контролю з питань дотримання санітарного законодавства із застосуванням лабораторних досліджень окремих показників продуктів харчування. За результатами проведення лабораторних досліджень масла вершкового 82,5% "Охтирський смак" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Охтирка, встановлено наявність 50,53% стороннього (немолочного) жиру, що не допускається вимогами чинних нормативних документів. Отже, є підстави вважати, що постачальник продуктів харчування до ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ФОП ОСОБА_5 привласнює бюджетні кошти, виділені на їх закупівлю, оскільки фактично поставляється продукція нижчої якості, ніж передбачено державними стандартами та договорами поставки.

Також слідчий обґрунтовує клопотання тим, що між ФОП " ОСОБА_5 " та ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були укладені договори 14.01.2020 та 15.04.2020 на поставку товарів (продуктів харчування) - масла вершкового, а його специфікація визначена у додатках до цих договорів, а саме: масла вершкового 82,5% " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Охтирка. Масло за вказаними договорами було поставлено, а ІНФОРМАЦІЯ_4 ці поставки оплачені в повному обсязі.
Разом з цим встановлено, що ФОП ОСОБА_5 з заводу-виробника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Охтирка, масло та будь-які інші продукти не купувала, а завод з таким контрагентом договорів поставки не заключав та ніяких фінансових операцій не проводив. Більш того, встановлено, що такі договори укладав ФОП ОСОБА_6 , який є чоловіком ОСОБА_5 .

Яким чином продукція - масло вершкове 82,5% "Охтирський смак" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Охтирка опинилася у ФОП ОСОБА_5 та в подальшому поставлялася до ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " досудовим розслідуванням не встановлено.

Хоча відповідно до договорів поставки цієї продукції, Постачальник, а в даному випадку саме ОСОБА_5 гарантує, що товар, який постачається за договором відповідає вимогам якості діючих стандартів та надає Покупцю з кожною партією продуктів документи, передбачені Законом України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

Встановлено, що ОСОБА_5 за юридичною адресою АДРЕСА_3 , підприємницьку діяльність не здійснює. Фактичною адресою здійснення підприємницької діяльності являється продуктова база за адресою: АДРЕСА_1 . Дана адреса була вказана ФОП ОСОБА_5 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де остання розміщала свої тендерні пропозиції. Підтвердженням цього є інформація на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вищевказана продуктова база на праві власності належить чоловікові ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який теж займається підприємницькою діяльністю. На сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 вказана продуктова база за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з ФОП ОСОБА_6 право власності на вищевказану базу, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , має ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса фактичного здійснення підприємницької діяльності на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вказана продуктова база за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у 2018 та 2019 роках займала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто була розпорядником коштів відповідних тендерних процедур, пов`язаних із закупкою продуктів харчування до ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригінали договорів щодо придбання та постачання масла вершкового 82,5% "Охтирський смак" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Охтирка з ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; сертифікатів якості продукції; товарно-транспортних накладних, шляхових листів транспортних засобів, які направлялися до ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Глухів та використовувалися для виконання поставок товарів; авансових звітів; договорів поставки продукції між ФОП ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 », які працювали в період з 01.01.2020 по 30.09.2020; первинної бухгалтерської документація щодо руху коштів до ФОП « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 » та від ФОП ОСОБА_6 в період з 01.01.2020 по 30.09.2020, комп`ютерної техніки, серверів, засобів збереження інформації всіх категорій, апаратури збереження інформації з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, на яких можуть міститись докази злочинної діяльності фігурантів справи.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий, прокурор та представник володільця документів в судове засідання не з`явились, при цьому слідчим подано заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що в період з 07 по 11 вересня 2020 року в ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проведено плановий захід державного нагляду (контролю з питань дотримання санітарного законодавства із застосуванням лабораторних досліджень окремих показників продуктів харчування. За результатами проведення лабораторних досліджень масла вершкового 82,5% "Охтирський смак" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Охтирка, встановлено наявність 50,53% стороннього (немолочного) жиру, що не допускається вимогами чинних нормативних документів. Отже, є підстави вважати, що постачальник продуктів харчування до ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ФОП ОСОБА_5 привласнює бюджетні кошти, виділені на їх закупівлю, оскільки фактично поставляється продукція нижчої якості, ніж передбачено державними стандартами та договорами поставки. ФОП " ОСОБА_5 " та ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклали договори 14.01.2020 та 15.04.2020 на поставку товарів (продуктів харчування) - масла вершкового, а його специфікація визначена у додатках до цих договорів, а саме: масла вершкового 82,5% " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Охтирка. Масло за вказаними договорами було поставлено, а ІНФОРМАЦІЯ_4 ці поставки оплачені в повному обсязі.
Разом з цим встановлено, що ФОП ОСОБА_5 з заводу-виробника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Охтирка, масло та будь-які інші продукти не купувала, а завод з таким контрагентом договорів поставки не заключав та ніяких фінансових операцій не проводив. Більш того, встановлено, що такі договори укладав ФОП ОСОБА_6 , який є чоловіком ОСОБА_5 .

Яким чином продукція - масло вершкове 82,5% "Охтирський смак" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Охтирка опинилася у ФОП ОСОБА_5 та в подальшому поставлялася до ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " досудовим розслідуванням не встановлено.

Хоча відповідно до договорів поставки цієї продукції, Постачальник, а в даному випадку саме ОСОБА_5 гарантує, що товар, який постачається за договором відповідає вимогам якості діючих стандартів та надає Покупцю з кожною партією продуктів документи, передбачені Законом України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

Встановлено, що ОСОБА_5 за юридичною адресою АДРЕСА_3 , підприємницьку діяльність не здійснює. Фактичною адресою здійснення підприємницької діяльності являється продуктова база за адресою: АДРЕСА_1 . Дана адреса була вказана ФОП ОСОБА_5 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де остання розміщала свої тендерні пропозиції. Підтвердженням цього є інформація на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вищевказана продуктова база на праві власності належить чоловікові ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який теж займається підприємницькою діяльністю. На сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 вказана продуктова база за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з ФОП ОСОБА_6 право власності на вищевказану базу, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , має ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса фактичного здійснення підприємницької діяльності на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вказана продуктова база за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у 2018 та 2019 роках займала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто була розпорядником коштів відповідних тендерних процедур, пов`язаних із закупкою продуктів харчування до ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи та речі, тимчасовий доступ до яких запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи та речі, а саме: оригінали договорів щодо придбання та постачання масла вершкового 82,5% "Охтирський смак" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Охтирка з ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; сертифікати якості продукції; товарно-транспортні накладні, шляхові листи транспортних засобів, які направлялися до ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Глухів та використовувалися для виконання поставок товарів; авансові звіти; договори поставки продукції між ФОП ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 », які працювали в період з 01.01.2020 по 30.09.2020; первинна бухгалтерська документація щодо руху коштів до ФОП « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 » та від ФОП ОСОБА_6 в період з 01.01.2020 по 30.09.2020, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих документів.

Згідно частини п`ятої статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, в матеріалах справи взагалі відсутні будь-які докази обставин, щодо надання тимчасового доступу до апаратури збереження інформації з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, на яких можуть міститись докази злочинної діяльності фігурантів справи, комп`ютерної техніки, серверів, засобів збереження інформації всіх категорій, що знаходяться у ФОП « ОСОБА_5 » за адресою:

АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим не доведено, що саме апаратура збереження інформації з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, на яких можуть міститись докази злочинної діяльності фігурантів справи, комп`ютерна техніка, сервери, засоби збереження інформації всіх категорій, що знаходяться у ФОП « ОСОБА_5 », надання тимчасового доступу до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що саме ця інформація, доступ до якої слідчий просить надати, буде використана в рамках відкритого кримінального провадження і має значення для справи, як і не доведено неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, клопотання про доступ до яких заявлено.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання, щодо надання тимчасового доступу до апаратури збереження інформації з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, на яких можуть міститись докази злочинної діяльності фігурантів справи, комп`ютерної техніки, серверів, засобів збереження інформації всіх категорій, що знаходяться у ФОП « ОСОБА_5 » відсутні, а відтак клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів договорів щодо придбання та постачання масла вершкового 82,5% « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Охтирка з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сертифікатів якості продукції; товарно-транспортних накладних, шляхових листів транспортних засобів, які направлялися до ДНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Глухів та використовувалися для виконання поставок товарів; авансових звітів; договорів поставки продукції між ФОП ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 », які працювали в період з 01.01.2020 по 30.09.2020; первинної бухгалтерської документації щодо руху коштів до ФОП « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 » та від ФОП ОСОБА_6 в період з 01.01.2020 по 30.09.2020.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити ФОП « ОСОБА_5 », адреса: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1