Справа № 694/113/21 провадження №1-кс/694/56/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.01.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Звенигородка клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, що внесене у кримінальному провадженні №000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати прокурору Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням слідчим Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів а саме: звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29), накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використанні для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті, по контракту №43 від 19.07.2018 на виконання капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 та зобов`язати директора ПП « ОСОБА_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів.
У обгрунтування клопотання зазначено, що під час проведення ремонтних робіт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 службовими особами підрядних організацій допущено неякісне виконання робіт, що призвело до пошкодження підвіконників.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000039 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Звенигородською місцевою прокуратурою в ході вивчення стану додержання органами місцевого самоврядування та виконавчої влади вимог законодавства у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти виявлені порушення законодавства в сфері публічних закупівель при укладанні контракту №43 від 19.07.2018 на виконання капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_13 ».

У ході огляду документу веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 публічні закупівлі встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 1136576,99 гривень капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 за проведення капітального ремонту на рахунок ПП « ОСОБА_13 ».

ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно контракту № 43 від 19.07.2018 до договору 20.07.2018 перераховано кошти в сумі 30 відсотків від кошторисної вартості робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 , що становить 340 973 гривні на рахунок ПП « ОСОБА_13 ».
ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно контракту № 43 по акту виконаних робіт перераховано 17.10.2018 кошти за проведення робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 199 972 гривні на рахунок ПП « ОСОБА_13 ».
ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно контракту № 43 по акту

виконаних робіт перераховано 26.12.2018 кошти за проведення робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 100 040 гривні на рахунок ПП « ОСОБА_13 ».
Так в ході проведення досудового розслідування, реалізовано тимчасовий доступ до оригіналу контракту №43 від 19.07.2018 року на виконання капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_13 », проектно-кошторисної документації по указаним роботам, акти приймання виконаних робіт, у тому числі акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, сертифікати якості продукції, платіжні документи про оплату виконаних робіт за контрактом №43 від 19.07.2018 року, доручення про перерахування коштів за актом приймання виконаних робіт №43 за вересень, жовтень, грудень 2018 року на проведення капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів, на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному контракту тендерної документації указаної закупівлі, проектно-кошторисної документації на дані роботи, контракту (договору) №43 від 19.07.2018 про капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 , документів про виконання указаного договору (актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, дефектних актів та актів прихованих робіт, локальних кошторисів, довідок тощо) та документів про оплату виконаних робіт (платіжних доручень).

В подальшому, а саме 14.08.2020, на підставі вилучених документів призначено судову будівельно-технічну експертизу.

На даний час експерт звернувся з клопотання про надання додаткових матеріалів по об`єкту капітального ремонту, зазначеного в постанові прокурора від 14 серпня 2020 року, щодо призначення судово будівельно-технічної експертизи, зазначені документи необхідні для надання об`єктивних висновків, в межах запитань поставлених в указаній постанові.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:документи, які знаходяться в володіння ПП « ОСОБА_13 », АДРЕСА_2 , (колишня АДРЕСА_3 контракту №43 від 19.07.2018 на виконання капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);
-накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використанні для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті.
Оскільки згідно до умов контракту №43 від 19.07.2018 на виконання капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме п.4.2, покладається на виконавця тобто ПП « ОСОБА_13 ». Таким чином місцем зберігання вказаних документів є ПП « ОСОБА_13 », адреса: АДРЕСА_1 .

Проведеними по справі слідчими діями на даний час не встановлено причетність до вчинення кримінального правопорушення конкретних осіб, а документи які можуть бути отримані, а саме інформація про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Вказана інформація перебуває у ПП « ОСОБА_13 » АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати іншим способом ці дані неможливо.
Так в ході проведення судово будівельно-технічної експертизи від експерта ОСОБА_14 надійшло клопотання №42/20 від 07.09.2020 про надання додаткових матеріалів по об`єкту капітального ремонту.На даний час проведення експертизи на час виконання клопотання призупинено.Відсутність вказаних вище зразків підписів може вплинути на повноту висновку експерта.

У зв`язку з вказаним, значення указаних документів є суттєве для реалізації повноти, всебічності проведення досудового розслідування, що як наслідок потягне за собою прийняття законного та об`єктивного рішення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів щодо виконання капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд данного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст.163 КПК України,

доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, 22.01.2021 року, до початку розгляду клопотання надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, також, прокурором зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №000039 від 31.07.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Аналіз доданих до клопотання прокурора документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до нетяжкого злочину.
Прокурором доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом.
Разом з тим прокурором не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, тому в цій частині необхідно відмовити, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з

можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України,слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати прокурору Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме: звіту про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29), накладних з відповідними податковими накладними на придбані будівельні вироби і матеріали, які були використанні для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті, по контракту №43 від 19.07.2018 на виконання капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_13 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати директора ПП " ОСОБА_13 ", місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та можливість вилучити вказані документи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1