печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000685,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000685 від 15.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор вказує у клопотанні, що група осіб шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в особливо великих розмірах.

У клопотанні зазначено, що безпосередньо до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 та у садовому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно наявної інформації вчинила вказане кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 29.07.2020 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , які належать на праві власності ТОВзІІ «ЮРОМАШ» () та особистого обшуку ОСОБА_6 , а саме на:

- 8 флеш накопичувачів наступних марок SP, AGCO, VERICO Kingston, TEREXI, KingstonDT50, inEraTest, Hitachi;

- 4 візитні картки на ім`я AnnaPokotilova;

- ноутбук марки DELL Latitude;

- супровідний лист Дарницького районного суду м. Києва від 10.09.2019 №65911/19-вих. на 1 арк;

- ухвала про прийняття позовної заяви до провадження №760/5281/18 на 1 арк.;

- супровідний лист Дарницького районного суду м. Києва №65944/19 від 10.09.2019;

- ухвала Дарницького районного суду м. Києва №760/5281/18 від 23.08.2019 на 1 арк.;

- заява про перегляд заочного рішення по справі № 760/5281/18 на 7 арк.;

- клопотання про перегляд заочного рішення по справі № 760/5281/18 на 3 арк.;

- клопотання про поновлення пропущеного строку на подання заяви про перегляд заочного рішення по справі № 760/5281/18 на 3 арк.;

- копія договору про об`єднання земельних ділянок, що перебувають у спільній частковій власності 19.01.2017 на 6 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 від 01.02.1979 на 2 арк.;

- копія заочного рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 05.03.2015 на 6 арк.;

- копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва на 1 арк.;

- лист приватного виконавця від 02.07.2019 №1899 на 1 арк.;

- копія висновку про вартість майна на 1 арк.;

- копія постанови про відкриття виконавчого провадження ВП №59098455 від 14.05.2019 на 2 арк.;

- копія постанови про розшук майна боржника ВП №59098455 від 15.05.2019 на 2 арк.;

- копія виконавчого провадження Ф1 від 05.03.2019 на 2 арк.;

- копія договору від 09.04.2019 на 2 арк.;

- копія постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 21.05.2019 на 3 арк.;

- копія постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 21.05.2019 на 3 арк.;

- копія виконавчого листа від 05.03.2019 на 1 арк.;

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 22 арк.;

- супровідний лист та постанова про арешт майна боржника №1884 від 01.07.2019 на 2 арк.;

- супровідний лист та постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності від 02.07.2019 на 2 арк;

- супровідний лист із постановою про зняття арешту з майна від 05.07.2019 на 2 арк.;

- супровідний лист із постановою про закінчення виконавчого провадження від 05.07.2019 на 2 арк.;

- 15 файлів із документами усього на 267 арк.;

- договірна ціна №1 на 14 арк.;

- договірна ціна №2 на 39 арк.;

- договірна ціна №3 на 10 арк.;

- договірна ціна №4 на 25 арк.;

- договір генерального підряду №030417 від 03.04.2017 на 18 арк.;

- файл із чорновими записами на 9 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 9 арк.;

- папка із застібкою синього кольору із документами на 30 арк.;

- блокнот із чорновими записами із написом «NOTEBOOK, TowerofPisa»;

- папка синього кольору із документами усього на 379 арк.;

- блокнот із чорновими записами сірого кольору із написом «UMCE»;

- папка із написом «Робоча документація по садовій будівлі з басейном» із документацією на 58 арк.;

- технологічна карта 01-10-16 ТК на 50 арк.;

- розрахунок договірної ціни на виконання робіт на будівництво фітнес-центру АДРЕСА_5 на 74 арк.;

- проект спорудження покрівлі по вул. Садовій, 53 на 20 арк.;

- технічний звіт № 19/06/18.1. ТО від 2018 р. на 68 арк.;

- кошторис №1 від 14.02.2019 на 3 арк.;

- папка із написом «Саян Климат» із документами на 58 арк.

- перепланування приміщень комплексу від 2019 року на 63 арк.;

- реконструкція фасадів будинку по АДРЕСА_5 на 38 арк.;

- перепланування приміщення на 77 арк.;

- проект універсального залу, арх. рішення, проект на 63 арк.;

- проект універсального залу на 26 арк.;

- проект покриття західної тераси на 26 арк.;

- проект покриття східної тераси на 28 арк.;

- проект тамбуру головного входу на 22 арк;

- мобільний телефон марки «iPhone» imei № НОМЕР_1 із сім-картою на № НОМЕР_2 .

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги підтримує, просить задовольнити.

Представник власника у судовому засіданні заперечила щодо накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 від 29.07.2020, визнано речовими доказами майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання частково, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Поряд з цим, не підлягають задоволенню вимоги щодо накладення арешту на майно, а саме:

- 8 флеш накопичувачів наступних марок SP, AGCO, VERICO Kingston, TEREXI, KingstonDT50, inEraTest, Hitachi;

- 4 візитні картки на ім`я AnnaPokotilova;

- ноутбук марки DELL Latitude;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 від 01.02.1979 на 2 арк.;

- 15 файлів із документами усього на 267 арк.;

- файл із чорновими записами на 9 арк.;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 9 арк.;

- папка із застібкою синього кольору із документами на 30 арк.;

- блокнот із чорновими записами із написом «NOTEBOOK, TowerofPisa»;

- папка синього кольору із документами усього на 379 арк.;

- блокнот із чорновими записами сірого кольору із написом «UMCE»;

№ НОМЕР_2 .

- мобільний телефон марки «iPhone» imei № НОМЕР_1 із сім-картою на

- папка із написом « ОСОБА_8 » із документами на 58 арк, оскільки не доведено те, що дане майно відносить до розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000685 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.07.2020 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , які належать на праві власності ТОВзІІ «ЮРОМАШ» () та особистого обшуку ОСОБА_6 , а саме на:

- супровідний лист Дарницького районного суду м. Києва від 10.09.2019 №65911/19-вих. на 1 арк;

- ухвала про прийняття позовної заяви до провадження №760/5281/18 на 1 арк.;

- супровідний лист Дарницького районного суду м. Києва №65944/19 від 10.09.2019;

- ухвала Дарницького районного суду м. Києва №760/5281/18 від 23.08.2019 на 1 арк.;

- заява про перегляд заочного рішення по справі № 760/5281/18 на 7 арк.;

- клопотання про перегляд заочного рішення по справі № 760/5281/18 на 3 арк.;

- клопотання про поновлення пропущеного строку на подання заяви про перегляд заочного рішення по справі № 760/5281/18 на 3 арк.;

- копія договору про об`єднання земельних ділянок, що перебувають у спільній частковій власності 19.01.2017 на 6 арк.;

- копія заочного рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 05.03.2015 на 6 арк.;

- копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва на 1 арк.;

- лист приватного виконавця від 02.07.2019 №1899 на 1 арк.;

- копія висновку про вартість майна на 1 арк.;

- копія постанови про відкриття виконавчого провадження ВП №59098455 від 14.05.2019 на 2 арк.;

- копія постанови про розшук майна боржника ВП №59098455 від 15.05.2019 на 2 арк.;

- копія виконавчого провадження Ф1 від 05.03.2019 на 2 арк.;

- копія договору від 09.04.2019 на 2 арк.;

- копія постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 21.05.2019 на 3 арк.;

- копія постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 21.05.2019 на 3 арк.;

- копія виконавчого листа від 05.03.2019 на 1 арк.;

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на 22 арк.;

- супровідний лист та постанова про арешт майна боржника №1884 від 01.07.2019 на 2 арк.;

- супровідний лист та постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності від 02.07.2019 на 2 арк;

- супровідний лист із постановою про зняття арешту з майна від 05.07.2019 на 2 арк.;

- супровідний лист із постановою про закінчення виконавчого провадження від 05.07.2019 на 2 арк.;

- договірна ціна №1 на 14 арк.;

- договірна ціна №2 на 39 арк.;

- договірна ціна №3 на 10 арк.;

- договірна ціна №4 на 25 арк.;

- договір генерального підряду №030417 від 03.04.2017 на 18 арк.;

- папка із написом «Робоча документація по садовій будівлі з басейном» із документацією на 58 арк.;

- технологічна карта 01-10-16 ТК на 50 арк.;

- розрахунок договірної ціни на виконання робіт на будівництво фітнес-центру АДРЕСА_5 на 74 арк.;

- проект спорудження покрівлі по вул. Садовій, 53 на 20 арк.;

- технічний звіт № 19/06/18.1. ТО від 2018 р. на 68 арк.;

- кошторис №1 від 14.02.2019 на 3 арк.;

- перепланування приміщень комплексу від 2019 року на 63 арк.;

- реконструкція фасадів будинку по вул. Садовій, 53 на 38 арк.;

- перепланування приміщення на 77 арк.;

- проект універсального залу, арх. рішення, проект на 63 арк.;

- проект універсального залу на 26 арк.;

- проект покриття західної тераси на 26 арк.;

- проект покриття східної тераси на 28 арк.;

- проект тамбуру головного входу на 22 арк.;

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1