Справа № 643/233/21
Провадження № 1-кс/643/148/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004992 від 01.12.2020,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого слідчий зазначив, що невстановлена особа, під виглядом продажу товару, а саме добрива, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну 356 871,91 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.11.2020 ОСОБА_5 , на його мобільний номер телефону надійшло смс повідомлення, щодо продажу добрива фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий зв`язався з автором смс повідомлення по номеру телефону НОМЕР_1 та домовився з автором смс повідомлення, який представився як ОСОБА_6 про те, що, потерпілий повинен буде здійснити оплату за товар в розмірі 50% у розмірі 178 450 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На дані умови ОСОБА_5 погодився і здійснив 25.11.2020 переказ грошових коштів у розмірі 178 450 грн., на вищевказаний банківський картковий рахунок. Крім того 27.11.2020 потерпілий здійснив переказ грошових коштів у розмірі 30% 107 070 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , однак товар так і не був доставлений, а автор смс повідомлення ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, які встановлені в приміщенні Харківського відділення № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), в місці зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив задовольнити.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості до ЄРДР внесено за №0004992 від 01.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом що невстановлена особа, під виглядом продажу товару, а саме добрива, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну 356 871,91 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004992 від 01.12.2020 задовольнити.
Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій документів, а також копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів та копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Харківському відділенні НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про:
?повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 який закріплений за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у зазначені дні.
?рух грошових коштів по рахунку в період з 19.11.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
?повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі з можливостю її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Встановити строк дії ухвали до 14.03.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1