Справа № 495/4321/20
№ провадження 1-кс/495/1601/2020
УХВАЛА
Про тимчасовий доступ до речей та документів

"27" липня 2020 р. м. Білгород - Дністровський Білгород Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі
слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання інспектора сектору дізнання Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
23 липня 2020 року інспектор сектору дізнання Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2020 року до Білгород-Дністровського ВП в ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 в якій вона повідомила про те, що 30.06.2020 року о 14:30 години невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці.
30.06.2020 року приблизно о 14:00 години, до громадянки ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з номера ( НОМЕР_1 ), котрий повідомив що з нею має бажання зв`язатися начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 для вирішення особистих питань.
Громадянка ОСОБА_5 , повідомила, що у неї при собі немає номера ОСОБА_6 , на що невідома особа продиктувала номер телефону.
По приїзду додому об 14 годині 57 хвилин, гр. ОСОБА_5 , зателефонувала за наданим незнайомцем номером ( НОМЕР_2 ), який наче б то був у користуванні громадянина ОСОБА_6 . Трубку підняла особа голос якої дуже був схожий на голос ОСОБА_6 , та він повідомив про те що йому необхідні грошові кошти у розмірі 1000$ США. На що громадянка ОСОБА_5 , повідомила що коштів у іноземній валюті у неї немає. Після цього він попросив перевести йому грошові кошти на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , повідомивши що віддасть їх наступного дня 01.07.2020 року.
О 15 годині 15 хвилин 30.06.2020 року громадянка ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перераховує грошові кошти у розмірі 27 тис. грн. на карту банку НОМЕР_3 , що належить громадянці рос.мова ( ОСОБА_7 ). Після перерахування коштів громадянка ОСОБА_5 , зателефонувала за номером НОМЕР_2 особі що представлялась як ОСОБА_6 та повідомила що гроші були надіслані, на що особа повідомила, що потрібно надіслати ще стільки ж грошових коштів у розмірі 27 тис.грн., на ну саму карту банку.
О 15 годині 30 хвилин того ж дня 30.06.2020 року громадянка ОСОБА_5 , проводить ідентичну операцію по надсиланню коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), після чого знову зателефонувала по номеру т.( НОМЕР_2 ) та підтвердила переказ коштів. Після чого співрозмовник попросив сфотографувати чеки та надіслати йому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за тим самим номером телефону на що громадянка ОСОБА_5 погодилась.
01.07.2020 року о 09 годині 15 хвилин громадянці ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_2 від особи що представлялася як ОСОБА_6 , та повідомив про те, що хоче зустрітися щоб повернути кошти, на що громадянка ОСОБА_5 , запропонувала зустрітися у неї в офісі про те він відмовився та запропонував десь поруч, та що ОСОБА_5 , погодилась.
01.07.2020 року об 11 годині 28 хвилин ОСОБА_5 , зателефонував той самий номер НОМЕР_2 та громадянин що представлявся як ОСОБА_6 повідомив що зустрітися не може, та знову запитав чи не може гр. ОСОБА_5 , надіслати грошові кошти у розмірі 1000$ США, на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 рос. ОСОБА_8 , на що громадянка ОСОБА_5 , повідомила що не може, так як взяла попередні кошти в борг.
Прибувши за місцем мешкання громадянка ОСОБА_5 , перевірила записник в якому був записаний номер гр. ОСОБА_6 (т. НОМЕР_5 ) з яким вона зв`язувалась по робочих питаннях, та зателефонувавши йому, він повідомив, що жодних грошових коштів він не просив.
За даним фактом 07 липня 2020 року інспектором сектору дізнання Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000029, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного інспектор сектору дізнання Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 просить його клопотання завдольнити.
У судовому засіданні прокурор Білгород Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Відповідно до ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною 2 цієї статті.
У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки особа у володінні якої знаходяться речі та документи повідомлена належним чином, про день та час судового розгляду справи, не повідомила суд про причини своєї неявки, суд розглядає клопотання за відсутності такої особи, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні встановлено, що Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000029 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що дізнавачем доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, з метою фіксації відомостей, що мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ до речей, зазначених у клопотанні дізнавача, лише щодо: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних картках які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ., із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 29.06.2020 року по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками картках які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 за період з 29.06.2020 року по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням всіх платіжних карток які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 .
Що стосується іншої частини клопотання, то слідчий суддя зазначає, що згідно клопотання інспектор сектору дізнання просить суд надати тимчасовий доступ зокрема до ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по платіжним карткам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Однак, звертаючись до слідчого судді з зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів інспектора сектору дізнання, всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, не зазначив, яке значення мають вказані відомості для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000029 від 07.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З поданого клопотання не вбачається, що такі відомості, до яких інспектор сектору дізнання просить надати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000029 від 07.07.2020 року.
Таким чином, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в цій частині є необґрунтованим та у його задоволенні необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ інспектору СД Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням оперативним працівникам СКП Білгород - Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії наступних документів:
довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних картках які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ., із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 29.06.2020 по дату винесення ухвали;
первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками картках які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 за період з 29.06.2020 року по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням всіх платіжних карток які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання інспектора сектору дізнання Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала діє строком один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: