Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1118/20
провадження № 1-кс/650/208/20
УХВАЛА

Іменем України

20 липня 2020 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

у присутності секретаря ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектора дізнання Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000131 щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернулася до суду із вказаним клопотанням у якому зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2020 близько 17.20 години, невідома особа, таємно викрала гроші в сумі 2525 гривень, з карткового рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.06.2020 о 16.38 годині на її номер телефону прийшло смс- повідомлення з текстом, про те, що це повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому йшлось про те, що карта потерпілої № НОМЕР_1 заблокована. Для розблокування картки ОСОБА_5 потрібно було зателефонувати на номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер, слухавку взяв чоловік, який представився робітником банку, та сказав, що для розблокування картки потерпіла має назвати її номер, дату до якої вона дійсна. Після того, як остання дала вказані дані, на її номер прийшло смс-повідомлення, та вона продиктувала його чоловіку який представився робітником банку. Далі, ОСОБА_5 почала перевіряти картку, та виявилось що з її картки були зняті гроші в сумі 2525 грн. Зателефонувавши до банку, їй повідомили, що гроші були зняті шахраями.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевказаного та у зв`язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, та недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вищевказаного банківського рахунку.
В судовому засідання дізнавач підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на таке.

Судом встановлено, що в провадженні сектора дізнання Великоолександрівського відділенні поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000131 від 25.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно ст. 159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Розгляд клопотання проводиться без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені відомості, з метою недопущення їх знищення.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які йде мова в клопотанні дізнавача, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. Дані документи буде використано для вирішення питання притягнення до відповідальності винних осіб або прийняття іншого законного процесуального рішення. Тобто, у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у провадженні, неможливо.

Керуючись ст.159, ч.1 ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ст.163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого дізнавача сектора дізнання Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000131 щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектора дізнання Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , або будь-якому іншому оперативному працівнику оперативного підрозділу Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 24.04.2020 по 26.04.2020 включно, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити надання тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх огляду та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13