Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6675/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000067 від 17.03.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358КК України, про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В:
15.06.2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000067 від 17.03.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358ККУкраїни, про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що на підставі інформації КМУ ДВБ НП України встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, організувала протиправну схему, що полягає у виготовленні та розповсюдженні завідомо підроблених документів, зокрема, сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів, які завезені в Україну з країн Євросоюзу та США, під виглядом оригінальних сертифікатів ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», які в подальшому реалізовуються громадянам України, з метою заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітникам КМУ ДВБ НП України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Під час виконання вказаного доручення встановлено, що до протиправної діяльності, а саме: виготовленні та розповсюдженні завідомо підроблених сертифікатів відповідності, які в подальшому реалізовуються з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно протоколу, 12.06.2020 на підстав Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва проведено обшук квартири, в ході якого вилучено речові докази, які вважаються тимчасового вилученим майном, а саме 30 купюр у номіналом 100 доларів США на загальну суму 3000 доларів США; мобільний телефон чорного кольору REDMI N7, іmei: НОМЕР_1 , з сімкартками: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки Айфон XR, чорного кольору, іmei: НОМЕР_4 , з сімкарткою НОМЕР_5 ; Моноблок ПК білого кольору, АІ007МІІ0SW 180521ТУ0025$ Жорсткий диск НОМЕР_6 ; Банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , слоти від сімкарток: «Водафон» - НОМЕР_14 , «Ліфселл» - НОМЕР_15 , та «Ліфселл» без абонентського номера; Блокнот коричневого кольору з чорновими записами; Ключ від автомобіля Мітсубісі Аутлендер 08В-6А4М-К54; Вказані речі та документи належать на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вилучені речі відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, оскільки були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Прокурор надіслав заяву в якій клопотання підтримав, просив судове засідання проводити без його участі, в заяві зазначив, що в п.8, а саме: ключ від автомобіля, потреба в арешті відпала.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Враховуючи вищезазначене, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна було подано до суду прокурором після вилучення майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його арешту.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000067 від 17.03.2020 р., за ознаками криміцнальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358КК України, арешт майна задовольнити;

Накласти арешт на майно, яке 27.07.2020 вилучено під час обшуку квартири, ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 30 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 3000 доларів США; мобільний телефон чорного кольору REDMI N7, іmei: НОМЕР_1 , з сімкартками: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки Айфон XR, чорного кольору, іmei: НОМЕР_4 , з сімкарткою НОМЕР_5 ; Моноблок ПК? білого кольору, АІ007МІІ0SW 180521ТУ0025$ Жорсткий диск НОМЕР_6 ; Банківські картки: НОМЕР_16 № НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , Приватбанк НОМЕР_13 , слоти від сімкарток: «Водафон» - НОМЕР_14 , «Ліфселл» - НОМЕР_15 , та «Ліфселл» без абонентського номера; Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1