Кримінальне провадження № 1-кс/760/7125/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 03.08.2020, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 (свідоцтво 8936), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000089 від 03.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2015-2019 роках ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ) перебуваючи на території Київської області, в порушення вимог положень Податкового кодексу України, здійснював систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку без відповідної державної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, внаслідок чого ухилився від сплати податку та доходи фізичних осіб в особливо великому розмірі.
Клопотання мотивовано тим, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 (свідоцтво 8936).
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 (свідоцтво НОМЕР_2 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Крім того, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у витягу ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_6 , свідоцтво 8936 (адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2019, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів купівлі-продажу нерухомого майна, довіреностей, заяв, свідоцтв, витягів з реєстрів, угод, паспортів, ідентифікаційних кодів, довідок про оцінку вартості нерухомого майна з додатками, квитанцій, рішень про реєстрацію, що стали підставою для перереєстрації (відчуження) прав власності на нерухоме майно, яке належало ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_1 ):
1). житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення 35251177, від 18.05.2017;

2). житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , індексний номер рішення 41019015, від 10.05.2018;

3). земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 , індексний номер рішення 41020755, від 10.05.2018;

4). земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер рішення 35251177, від 18.05.2017;
5). земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 , індексний номер рішення 40814536, від 25.04.2018;

6). квартира АДРЕСА_5 , індексний номер рішення 34562275, від 31.03.2017;

7). квартира АДРЕСА_6 , індексний номер рішення 45301594, від 31.01.2019;

8). квартира АДРЕСА_7 , індексний номер рішення 34563086, від 31.03.2017;

9). квартира АДРЕСА_8 , індексний номер рішення 29778630, від 23.05.2016;

10). квартира АДРЕСА_9 , індексний номер рішення 29502348, від 28.04.2016;

11). квартира АДРЕСА_10 , індексний номер рішення 27365438, від 22.12.2015;

12). квартира АДРЕСА_11 , індексний номер рішення 30298905, від 29.06.2015;

13). квартира АДРЕСА_12 , індексний номер рішення 27507765, від 25.12.2015;

14). квартира АДРЕСА_13 , індексний номер рішення 28516129, від 24.02.2016;

15). приміщення №54 за адресою: АДРЕСА_14 , індексний номер рішення 34562275, від 31.03.2017;

16). нежитлове приміщення №113 за адресою: АДРЕСА_14 , індексний номер рішення 35146605, від 12.05.2017;

17). нежитлове приміщення №89 за адресою: АДРЕСА_14 , індексний номер рішення 34348083, від 20.03.2017.

Строк дії ухвали - до 22.11.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: