УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

04 серпня 2020 року м. Володимир-Волинський
Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000882 відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Із клопотання вбачається, що 20.11.2019 року о 14:28 годин, невстановлена особа, через інтернет-сайт «ОЛХ», виставивши оголошення про продаж мобільного телефону, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 22 000 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

24.12.2019 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000882, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та 06.07.2020 постановою слідчого перекваліфіковано на ч.2 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти були перераховані з його банківської картки відкритою в АТ «Ідея Банку»№ НОМЕР_1 в розмірі 14700 гривень 20.11.2019 о 14 годин 28 хвилин 21 секунд та з картки № НОМЕР_2 в розмірі близько 7600 гривень, 20.11.2019, після переходу за вкладкою наданою йому особою яка продавала мобільний телефон. Як стало пізніше відомо ОСОБА_4 , що кошти були перераховані на транзитний рахунок «Таскомбанку» та в подальшому були зараховані на банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту від 06.07.2020 заступника начальника відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , особа, що може бути причетною до вчинення злочину ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів набутих шахрайським шляхом здійснює їх перерахунок на картковий рахунок емітований в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , який в подальшому здійснює їх перерахунок на карткові рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 емітовані АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Обготівкування грошових коштів вище вказаною особою здійснюється особисто на території м. Дніпро.

29.07.2020, в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

Мобільний телефон марки «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_7 з абонентською сім карткою; 4 банківські картки з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , вказані об`єкти були поміщені до полімерного сейф-пакету НПУ №ЕХРТО213161;

Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з абонентською сім карткою; мобільний телефон марки «Iphone 6+», ІМЕІ: НОМЕР_14 ; коробку від мобільного телефону марки «Samsung A7», ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , вказані об`єкти поміщено до полімерного сейф-пакету НПУ №ЕХРТО213160;

Тримачі для сім карток у кількості семи штук з абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; десять упаковок для сім карток операторів стільникового зв`язку з номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , до номера телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та два «Київстар»; одна сім картка з надписом «Life»; сім банківських карток з номерами : НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; дві упаковки до банківських карток з номерами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , вищевказані об`єкти поміщено до спец пакету НПУ №ЕХРТО213162;

Ноутбук марки «асеr», серійний номер: НОМЕР_40 , поміщений до поліетиленового пакету , горловина котрого зав`язана ниткою на котру поміщено паперову бирку з підписами понятих та слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, дані речі вважається тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучені 29.07.2020 року вищевказані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000882 від 24.12.2019 року, оскільки дані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що він відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених речей.

Таким чином вилучені: вищевказані предмети підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності. Клопотання про арешт майна підтримав повністю.
Володільці майна в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомленіпро місце та час розгляду клопотання. Подали до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна у їх відсутність, не заперечують щодо накладення арешту на вилучене у них майно.
Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 3 ст. 244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки автомобіль має значення речового доказу у кримінальному провадженні, і може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави накласти на нього арешт з метою збереження речового доказу.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Володимир Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно: мобільний телефон марки «Iphone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_7 з абонентською сім карткою; 4 банківські картки з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з абонентською сім карткою; мобільний телефон марки «Iphone 6+», ІМЕІ: НОМЕР_14 ; коробку від мобільного телефону марки «Samsung A7», ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; тримачі для сім карток у кількості семи штук з абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; десять упаковок для сім карток операторів стільникового зв`язку з номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , до номера телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та два «Київстар»; одна сім картка з надписом «Life»; сім банківських карток з номерами : НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; дві упаковки до банківських карток з номерами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ноутбук марки «асеr», серійний номер: НОМЕР_40 , вилучені під час санкціонованого обшуку житла проведеного за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , позбавивши права на відчуження, розпорядження та користування таким майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя /--/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1