У Х В А Л А

27 серпня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_5 , незаконно придбав та зберігав при собі з метою збуту психотропну речовину «метамфетамін» та наркотичний засіб «канабіс», які 03.07.2020, близько 14 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення оперативної закупівлі, незаконно збув ОСОБА_6 за 800 гривень у прозорому поліетиленовому сліп пакетику у формі кристалоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №2.1-847/20 від 12.08.2020 є психотропною речовиною «метамфетамін» масою 0,0237 г та в прозорому поліетиленовому сліп пакетику у формі речовини рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані, яка відповідно до висновку експерта №2.1-847/20 від 12.08.2020 є наркотичним засобом «канабіс» масою 0,165 г.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи повторно, за невстановлених досудовим слідством обставинах в невстановлений час, незаконно придбав та зберігав при собі з метою збуту психотропну речовину «метамфетамін», яку 14.08.2020, близько 17 год. 15 хв., перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення оперативної закупівлі, повторно, незаконно збув ОСОБА_6 за 600 гривень у поліетиленовому пакетику у формі кристалоподібної речовини білого кольору, яка ззовні схожа на психотропну речовину «метамфетамін».
Відповідно до протоколу обшуку від 14.08.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 було вилучено картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 на рахунок якої ОСОБА_6 перераховував грошові кошти за купівлю психотропної речовини метамфетамін.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений повторно, передбачений ч.2 ст.307 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.08.2020 по 15.08.2020;
- інформація про власника карт рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо);
- фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.08.2020 по 15.08.2020.
Вказані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Відомості, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.08.2020 по 15.08.2020;
- інформація про власника карт рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо);
- фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.08.2020 по 15.08.2020.
На вимогу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1