Провадження № 1-кс/592/6431/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002386 від 12.08.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 про те, у 2011 році відбував покарання в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, одного разу до нього звернувся працівник колонії та запропонував ОСОБА_5 , щоб його родичі придбали обладнання по деревообробці та надали його в оренду Підприємству колонії №116 з можливістю останнього на ньому працювати. Обговоривши таку пропозицію, ОСОБА_5 погодився.

У подальшому, дочкою ОСОБА_5 - директором СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу та придбано деревообробне обладнання та комплектуючі до нього, про що укладено акт прийому-передачі.

Після цього, СФГ « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладає договір оренди майна з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 строком на 1 рік, при цьому уклавши також акт приймання-передачі майна.

Надалі, ОСОБА_7 сплатила послуги доставки деревообробного обладнання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перевезенням займалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якого дане обладнання закуплялося.

У 2017 році, після звільнення з колонії та реабілітації, ОСОБА_5 неодноразово звертався до Підприємства з метою повернення останніми обладнання, наданого в оренду. Однак кожного разу отримував відмову. Також ОСОБА_5 повідомляє, що від імені колонії укладено договір на придбання вказаного обладнання з невідомою фірмою, за що їй перераховано кошти, які розподілено між керівництвом, при цьому обладнання поставлене на баланс колонії, а номерні ідентифікуючі знаки знищено.

Для привласнення грошових коштів Підприємством здійснюються виїзди на санітарні рубки деревини у м. Суми та Сумському р-ні за участі бригади в`язнів з контролером, які без будь-яких документів здійснюють вирубку дерев м`яких та твердих порід. Вирубку вантажать на автомобіль, відвозять до різних підприємств, які в подальшому постачають цю ж деревину до Підприємства колонії, укладаючи при цьому різні договори та отримуючи грошові кошти. Отримані від таких дій кошти розподялюються між учасниками. Одним з таких підприємств являється ПП « ОСОБА_9 », директором якого являється ОСОБА_10 , при цьому керівником Підприємства колонії являється його син ОСОБА_11 .

З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту привласнення деревообробного обладнання і грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо вирубки (у тому числі дозвільної документації), обліку, використання, передачі, продажу деревини за період 2011-2020 рр., у тому числі договорів, додаткових угод до них, накладних та інших документів щодо оплати, продажу (передачі), обліку, використання деревини у господарських відносинах ПП « ОСОБА_9 » з «ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також завірених належним чином копій правовстановлюючих документів, зокрема статут (положення) підприємства, посадові обов`язки, накази на призначення керівника підприємства, головного бухгалтера, відповідальної особи за охорону праці, штатний розпис за період 2011-2020 рр.
Вищезазначені документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або завіреним чином копій, які зберігаються в ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (керівник ОСОБА_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів документів щодо вирубки (у тому числі дозвільної документації), обліку, використання, передачі, продажу деревини за період 2011-2020 рр., у тому числі договорів, додаткових угод до них, накладних та інших документів щодо оплати, продажу (передачі), обліку, використання деревини у господарських відносинах ПП « ОСОБА_9 » з «ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 »; завірених належним чином копій правовстановчих документів, зокрема статут (положення) підприємства, посадові обов`язки, накази на призначення керівника підприємства, головного бухгалтера, відповідальної особи за охорону праці, штатний розпис за період 2011-2020 рр.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1