Справа № 635/613/20
Номер провадження 1-кс/635/1241/2020
У Х В А Л А
13 серпня 2020 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 21 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України, а саме до інформації на паперових та електронних (магнітних) носіях з терміналів самообслуговування, - TS203587, UKR KYIV, 04.02.2019 о 12:26:03 години, в сумі 495,00 грн.; - TS202837, UKR Melitopol, 05.02.2019 о 11:20:42 години, в сумі 995,00 грн.; - TS212745, UKR Kharkiv, 06.02.2019 о 11:24:18 години, в сумі 8208,75 грн.; - TS206993, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:36:53 години, в сумі 95,00 грн.; - TS203069, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:49:39 години, в сумі 7313,25 грн.; - TS202125, UKR Odesa, 11.02.2019 о 12:36:10 години, в сумі 195,00 грн.; - TS212395, UKR Yahotyn, 14.02.2019 о 11:46:38 години, в сумі 8000,10 грн.; - TS213011, UKR Pryluky, 15.02.2019 о 18:42:04 години, в сумі 395,00 грн.; - TS209865, UKR Dnipro, 19.02.2019 о 11:28:30 години, в сумі 995,00 грн.; - TS206057, UKR Dobropilla, 25.02.2019 о 10:05:18 години, в сумі 1500,00 грн.; - TS207748, UKR Bilopilla, 25.02.2019 о 10:13:21 години, в сумі 995,00 грн.; - TS211972, UKR Dzhulynka, 26.02.2019 о 13:08:11 години, в сумі 495,00 грн.; - TS211383, 27.02.2019 о 12:39:47 години, в сумі 1004,95 грн.; TS209834, 27.02.2019 о 15:50:26 години, в сумі 1990,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного номеру у термінал самообслуговування, або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - 31.01.2019 о 15:58 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 01.02.2019 о 11:14 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2800,00 грн.; - 05.02.2019 о 08:28 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 05.02.2019 о 20:08 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2000,00 грн.; - 11.02.2019 о 11:18 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 11.02.2019 о 12:06 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 600,00 грн.; - 17.02.2019 о 09:56 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн.; - 18.02.2019 о 11:39 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 18.02.2019 о 13:25 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 19.02.2019 о 15:48 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.; - 22.02.2019 о 09:21 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 3000,00 грн.; - 22.02.2019 о 15:10 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 22.02.2019 о 16:32 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.; - 26.02.2019 о 15:59 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 28.02.2019 о 15:57 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 01.03.2019 о 15:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.; - 03.03.2019 о 11:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 04.03.2019 о 13:56 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.; - 06.03.2019 о 20:17 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1900,00 грн.; - 07.03.2019 о 14:45 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 08.03.2019 о 09:33 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 10.03.2019 о 16:30 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий вказує, що 20.02.2019 до Жмеринського ВП ГУНП в Вінницький області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.02.2019 не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1500 гривень які він частково перерахував на картковий рахунок (платіжну карту) не відомої особи за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно - присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18.02.2019 року він знаходився у мережі Інтернет на офіційному сайті «OLX» де знайшов оголошення про продаж верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн.. Після зі свого мобільного телефону зателефонував на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал під № НОМЕР_4 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де незнайомий йому чоловік який під час спілкування з останнім представився як « ОСОБА_6 » та повідомив, що він готовий зробити реалізацію верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомана» вартістю 11 тис. грн.., але для цього йому необхідно зробити передоплату товару у розмірі 1500 гривен на його картковий рахунок (платіжну картку) яку не відомий йому чоловік продиктував у телефонній розмові, а ОСОБА_5 записав.

В подальшому 18.02.2019 о 10:21 годині ОСОБА_5 , зі свого карткового рахунку за допомогою онлайнсервіса « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1500 грн на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка ні би то відкрита на ім`я « ОСОБА_7 », за придбання верстаку для меблевого виробництва, а саме свердлинно присадочного типу марки «Стомата» Болгарського виробництва загальною вартістю 11 тис. грн. Але вище зазначений товар по теперішній час ОСОБА_5 так і не отримав.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

02.03.2020 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10:00 годин 28.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2019 по час дії ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке 17.03.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 07.04.2020 у регіональному відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний термінал № НОМЕР_7 , мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також під час аналізу отриманого руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що зарахування грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , здійснювалось за допомогою терміналів самообслуговування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме;

- TS203587, UKR KYIV, 04.02.2019 о 12:26:03 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS202837, UKR Melitopol, 05.02.2019 о 11:20:42 години, в сумі 995,00 грн.;

- TS212745, UKR Kharkiv, 06.02.2019 о 11:24:18 години, в сумі 8208,75 грн.;

- TS206993, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:36:53 години, в сумі 95,00 грн.;

- TS203069, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:49:39 години, в сумі 7313,25 грн.;

- TS202125, UKR Odesa, 11.02.2019 о 12:36:10 години, в сумі 195,00 грн.;

- TS212395, UKR Yahotyn, 14.02.2019 о 11:46:38 години, в сумі 8000,10 грн.;

- TS213011, UKR Pryluky, 15.02.2019 о 18:42:04 години, в сумі 395,00 грн.;

- TS209865, UKR Dnipro, 19.02.2019 о 11:28:30 години, в сумі 995,00 грн.;

- TS206057, UKR Dobropilla, 25.02.2019 о 10:05:18 години, в сумі 1500,00 грн.;

- TS207748, UKR Bilopilla, 25.02.2019 о 10:13:21 години, в сумі 995,00 грн.;

- TS211972, UKR Dzhulynka, 26.02.2019 о 13:08:11 години, в сумі 495,00 грн.;

- TS211383, 27.02.2019 о 12:39:47 години, в сумі 1004,95 грн.;

- TS209834, 27.02.2019 о 15:50:26 години, в сумі 1990,00 грн.;

Також встановлено, що зарахування грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 ємітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалось за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме;

- 31.01.2019 о 15:58 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.;

- 01.02.2019 о 11:14 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2800,00 грн.;

- 05.02.2019 о 08:28 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.;

- 05.02.2019 о 20:08 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2000,00 грн.;

- 11.02.2019 о 11:18 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;

- 11.02.2019 о 12:06 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 600,00 грн.;

- 17.02.2019 о 09:56 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн.;

- 18.02.2019 о 11:39 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;

- 18.02.2019 о 13:25 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;

- 19.02.2019 о 15:48 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.;

- 22.02.2019 о 09:21 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 3000,00 грн.;

- 22.02.2019 о 15:10 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;

- 22.02.2019 о 16:32 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.;

- 26.02.2019 о 15:59 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;

- 28.02.2019 о 15:57 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;

- 01.03.2019 о 15:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.;

- 03.03.2019 о 11:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.;

- 04.03.2019 о 13:56 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.;

- 06.03.2019 о 20:17 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1900,00 грн.;

- 07.03.2019 о 14:45 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;

- 08.03.2019 о 09:33 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.;

- 10.03.2019 о 16:30 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн.;

Слідчий СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений, надав до суду заяву, в якій просив вирішувати дане клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Згідно з вимогами частини четвертої статі 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000101 від 21 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

За положеннями частин третьої статті 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

постановив:

Клопотання Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 21 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформацію з терміналів самообслуговування, - TS203587, UKR KYIV, 04.02.2019 о 12:26:03 години, в сумі 495,00 грн.; - TS202837, UKR Melitopol, 05.02.2019 о 11:20:42 години, в сумі 995,00 грн.; - TS212745, UKR Kharkiv, 06.02.2019 о 11:24:18 години, в сумі 8208,75 грн.; - TS206993, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:36:53 години, в сумі 95,00 грн.; - TS203069, UKR Chernivtsi, 08.02.2019 о 12:49:39 години, в сумі 7313,25 грн.; - TS202125, UKR Odesa, 11.02.2019 о 12:36:10 години, в сумі 195,00 грн.; - TS212395, UKR Yahotyn, 14.02.2019 о 11:46:38 години, в сумі 8000,10 грн.; - TS213011, UKR Pryluky, 15.02.2019 о 18:42:04 години, в сумі 395,00 грн.; - TS209865, UKR Dnipro, 19.02.2019 о 11:28:30 години, в сумі 995,00 грн.; - TS206057, UKR Dobropilla, 25.02.2019 о 10:05:18 години, в сумі 1500,00 грн.; - TS207748, UKR Bilopilla, 25.02.2019 о 10:13:21 години, в сумі 995,00 грн.; - TS211972, UKR Dzhulynka, 26.02.2019 о 13:08:11 години, в сумі 495,00 грн.; - TS211383, 27.02.2019 о 12:39:47 години, в сумі 1004,95 грн.; TS209834, 27.02.2019 о 15:50:26 години, в сумі 1990,00 грн., які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом авторизації, а саме вводу мобільного номеру у термінал самообслуговування, або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - 31.01.2019 о 15:58 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 01.02.2019 о 11:14 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2800,00 грн.; - 05.02.2019 о 08:28 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 05.02.2019 о 20:08 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 2000,00 грн.; - 11.02.2019 о 11:18 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 11.02.2019 о 12:06 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 600,00 грн.; - 17.02.2019 о 09:56 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн.; - 18.02.2019 о 11:39 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 18.02.2019 о 13:25 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 19.02.2019 о 15:48 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.; - 22.02.2019 о 09:21 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 3000,00 грн.; - 22.02.2019 о 15:10 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 22.02.2019 о 16:32 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.; - 26.02.2019 о 15:59 години, CH Payment UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 28.02.2019 о 15:57 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 01.03.2019 о 15:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1000,00 грн.; - 03.03.2019 о 11:44 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 200,00 грн.; - 04.03.2019 о 13:56 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 300,00 грн.; - 06.03.2019 о 20:17 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 1900,00 грн.; - 07.03.2019 о 14:45 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 08.03.2019 о 09:33 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 500,00 грн.; - 10.03.2019 о 16:30 години, 700 UKR DN-SK P24 SR MD UA, в сумі 800,00 грн., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 13 вересня 2020 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1