У Х В А Л А
24.07.2020 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання інспектора сектору дізнання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Інспектор сектору дізнання Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 08.07.2020 року звернулась з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що 22.06.2020 року о 12 годині 15 хвилин, невідома особа, шляхом довіри, під приводом продажу мопедів, через соціальну мережу "Інтернет", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 14900 грн. Ці відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000005 від 06.07.2020 року за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 22.06.2020 року знайшов в мережі Інтернет на сайті "OlX" пропозицію з продажу мопедів, які останній захотів придбати. В подальшому, зв`язавшись за допомогою смс-повідомлень з продавцем, той повідомив, що для того щоб оформити необхідні документи, йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1850 грн. та через мобільний додаток "Viber" надіслав банківський рахунок № НОМЕР_1 . Того ж дня, зателефонувавши з мобільного номера телефону НОМЕР_2 продавець повідомив, що необхідно перерахувати на вказаний рахунок додатково 13050 грн., після чого ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував вказані кошти.
Проведеними слідчими діями встановити осіб, які б могли вчинити вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, а тому і виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи. Встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Посилаючись на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, дізнавач просила надати їй та інспекторам СД Жмеринського ВП ГУНП у Вінницької області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , інформацію стосовно користувача банківської карти; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банківського рахунку; інформацію щодо зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00 години 00 хвилин 22.06.2020 року до 00 годин 00 хвилин 08.07.2020 року.
Інспектор сектору дізнання та представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за викликом в судове засідання не з`явились. Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000005, доходжу до наступного.
Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотанням дізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що втім визначає підстави часткового задоволення клопотання із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи дізнавачів згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації в частині руху грошових коштів виключно за період вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, керуючись ст.159, 161-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково
Надати інспекторам сектору дізнання Жмернського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформаційних систем, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копії відомостей стосовно користувача банківської картки, копії повного пакету документів, подання яких здійснювалось для відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 , а також інформації щодо надходження, зарахування, зняття або перерахування грошових коштів з рахунку даної банківської картки та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00 години 00 хвилин 22.06.2020 року до 00 годин 00 хвилин 23.06.2020 року.
Строк дії ухвали до 24.08.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1