Справа № 344/1830/21
Провадження № 1-кс/344/755/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000795 від 20.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 19.12.2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 23.11.2020 по 26.11.2020 невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами. У ході проведення досудового розслідування встановлено, щодонька потерпілої тяжко хвора на «Первинний імунодефіцит CINCA/NOMID», оскільки ліки в Україні придбати не виявляється можливо, потерпіла спілкується, з іншими батьками на території України, у яких діти також мають вище зазначене захворювання.

Прокурор вказує в клопотанні, що 23.11.2020 року, потерпіла зробила переказ грошових коштів на банківську карту, № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел: НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , переказ був здійснений двома платежами по 39960 грн кожний, у зв`язку з тим, що у зазначеної вище жінки дитина також хвора на данну хворобу, та вказана особа виявила бажання, виїхати за межі України для того, щоб придбати ліки хворим дітям, для того щоб ліки були придбані донці потерпілої, потерпіла надіслала грошові кошти в сумі 79920 грн. Однак вказана жінка зобов`язалась надіслати ліки, як тільки повернеться в Україну, на протязі двох тижнів потерпіла очікувала ліки, однак їх не отримала,після чого потерпіла, почала спілкуватись з іншими батьками, які так само переказували вище вказаній жінці грошові кошти, для закупівлі ліків зазначеною жінкою, на що отримала відповідь, що вони також ніяких ліків не отримували, та чекають інформацію на рахунок лікарських засобів від ОСОБА_6 , яка на зв`язок не виходила, та грошові кошти або лікарські засоби не надала по теперішній час.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому прокурор, з посиланням на норми ст. 36, 131,132,159-164 КПК України, клопоче про задоволення клопотання .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення запитуваної інформаці, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме документів в яких містяться відомості по банківській картці № НОМЕР_1 з 05.00 год. 22.11.2020 року по 23.59 год. 28.11.2020 року та зокрема, документів, на підставі яких вона була відкрита, номеру рахунку; повних анкетних даних особи, якій належить вище зазначена банківська картка; детальний рух із зазначенням дат, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1