Справа № 199/5382/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів у паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2019 року по 01.01.2020 року, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано тим, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його померлій матері гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .
31.07.2020 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000062 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , (місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримувала пенсію за віком (о/р НОМЕР_3 ) відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року №1058-IV. Пенсія призначена з 15.03.1996 року.
У період з 01.08.2019 року по 01.01.2020 року пенсія перераховувалась на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата виплати 15 числа.
04.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис №194 від 03.02.2020 року.
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 49 Закону № 1058-IV виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера.
Відділом з питань виплати пенсій №4 управління з питань виплати пенсій направлено лист від 04.02.2020 року (вих. № 503//04-6/06) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повернення пенсії на загальну суму 16 829,52 грн., яка була зарахована на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період із 01.08.2019 року по 01.01.2020 року. У вказаному листі також було зазначено: « У разі якщо необхідна сума відсутня повернути залишок. Якщо кошти відсутні, просимо вказати дату останнього зняття коштів, де були зняті кошти (через відділення банку чи банкомат), якщо зняття коштів було проведено через відділення банку, вказати ПІБ та адресу особи, що отримала пенсію.»
Згідно з листом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.02.2020 року № 20.1.0.0.0/7-200206/153 платіжним дорученням від 05.02.2020 року №К0205G0OC0 кошти було повернуто в межах наявного залишку 13 319,64 грн.
Таким чином, незаконним зняттям з карткового рахунку померлої ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) пенсії за період з 01.08.2019 року по 01.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 спричинено матеріальний збиток у розмірі 3 529,88 грн.
У зв`язку з цим, із метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, начальник СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів - руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2019 року по 01.01.2020 року, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 , а саме: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2019 року по 01.01.2020 року, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ у кримінальному провадженні.
У судове засідання начальник СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів вищезазначених документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів у паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.08.2019 року по 01.01.2020 року, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні, які самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати начальнику сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів у паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.08.2019 року по 01.01.2020 року, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1