Справа № 592/9249/20
Провадження № 1-кс/592/4759/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002130 від 03.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17:00 год. 26.06.2020 по 00:30 год. 2.06.2020, невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, діючи таємно, з корисливих мотивів викрала мобільний телефон Xiaomi Redmi note 5 та банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належний ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 397 590 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 26.06.2020 відпочивав в м. Суми, а саме на території екопарку «Кустово» та в центрі міста, при собі мав мобільний телефон «Xiaomi Redmi note 5», imei НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 , гаманець, в якому перебували банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Близько 23:30 год. 26.06.2020 ОСОБА_4 перебував на зупинці громадського транспорту на перехресті вул. Харківська та просп. М. Лушпи, де виявив відсутність власного мобільного телефону та гаманця. Потерпілий перебував разом зі своїми знайомими. 27.06.2020 року потерпілий заблокував належні йому банківські карти та відновив номери мобільних телефонів. Після чого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли повідомлення про те, що з належному потерпілому рахунку НОМЕР_3 зняті грошові кошти на суму понад 390 000 грн.

На підставі ст. 93 КПК України потерпілий ОСОБА_4 надав до матеріалів кримінального провадження роздруківку грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 . Відповідно до якої з рахунку потерпілого знято понад 390 000 грн., а також 27.06.2020 з рахунку належному потерпілому перераховано 200 000 грн. на рахунок належний ОСОБА_5 , інші кошти зняті в банкоматах по вул. Іллінської та Харківської в м. Суми.

04.07.2020 допитаний свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що проживає з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкають разом, за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має дві банківські карти. Чоловік ОСОБА_7 вночі 27.06.2020 прийшов додому та попрохав банківську карту, яку жінка йому надала. Вранці 27.06.2020 свідок вивив, що на належних рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з`явилися грошові кошти, які перераховувалися транзакціями в сумах грошових коштів: 100 000 грн., 200 000 грн., 100 гр., 50000 грн., 3000 грн. З рахунку належному свідкові ОСОБА_5 перераховані грошові кошти в сумі 200 000 грн., 50000 грн., 6200 грн. на рахунок на ім`я ОСОБА_8

27.06.2020 в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою банківської карти емітованою на ім`я ОСОБА_8 , придбані золоті вироби, а саме: Печатка, 585 проби, розмір 19,5, вагою 2,5 г; браслет 585 проби, розмір 19, вагою 3,78 г; сережки, 585 проби, вагою 2,49 г; кільце з дорогоцінним каменем, 585 проби, розмір 16,5, вагою 0,97 г; печатка, 585 проби, розмір 19,5, вагою 3,23 г.

В ході досудового розслідування встановлено місце перебування особи, що здійснювала операції з зняття готівкових коштів та проведено радіотехнічну розвідку місцевості на місці вчинення злочину, з метою встановлення базових станцій з обслуговування абонентів операторами мобільного зв`язку, так встановлено: за адресою: АДРЕСА_1 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 15905 CID 37085, 37086, 37088, 37577, 51003234, 51003271, 51003274, 59431, 59434, 59437, 64577; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 15906 CID 12883; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 24431 CID 12, 12321, 23432, 23433, 321, 323, 333, 89000123, 89000124, 89000124, 89003211, 89790321, 9031, 9032; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 52800 CID 19080733; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 53100 CID 10137, 10613, 18482, 20137, 30137, 31, 8071, 8072, 8073, 9291.

З метою встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні від операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відносно вхідних, вихідних дзвінки, sms-повідомлення абонентів вказаних мобільних операторів, місця їх перебування з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою їх місця знаходження, серійні номери мобільних терміналів, у разі зміни абонентських номерів, інформації стосовно номерів, які працювали зі встановленими серійними номерами мобільних терміналів, при зміні серійних номерів мобільних терміналів, інформації стосовно серійних номерів мобільних терміналів, які працювали з встановленими серійними номерами за період з 23:00 год. 26.06.2020 по 16.00 год. 27.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до копій документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в друкованому або електронному вигляді відносно вхідних, вихідних дзвінків та СМС повідомлень абонентів вказаних мобільних операторів, місця їх перебування з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою їх місця знаходження, серійні номери мобільних терміналів, у разі зміни абонентських номерів, інформації стосовно номерів, які працювали зі встановленими серійними номерами мобільних терміналів, при зміні серійних номерів мобільних терміналів, інформації стосовно серійних номерів мобільних терміналів, які працювали з встановленими серійними номерами, у вигляді роздруківки даної інформації, що перебували в зоні дії базової станції з 23:00 год. 26.06.2020 по 16.00 год. 27.06.2020, за адресою: АДРЕСА_1 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LAC 15905 CID 37085, 37086, 37088, 37577, 51003234, 51003271, 51003274, 59431, 59434, 59437, 64577; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LAC 15906 CID 12883; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » LAC 24431 CID 12, 12321, 23432, 23433, 321, 323, 333, 89000123, 89000124, 89000124, 89003211, 89790321, 9031, 9032; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 52800 CID 19080733; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 53100 CID 10137, 10613, 18482, 20137, 30137, 31, 8071, 8072, 8073, 9291.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_6 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_7 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 та ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1