Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5859/20
Провадження № 1-кс/711/1989/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Встановлено, що 16.01.2019 року до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення засновника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу того, що в листопаді 2018 року група осіб протиправно заволоділи його майном, а саме часткою засновника товариства в розмірі 49% в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяло останньому велику шкоду. Так, ОСОБА_5 з 11.02.2002 року до 30.11.2018 року являвся засновником (учасником) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володів часткою 5782 гривні 00 копійок, що складає 49 % від статутного капіталу Товариства. 22.12.2018 року ОСОБА_5 дізнався, що 30.11.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів за №6000259 - зміна складу або інформації про засновників. Внаслідок проведення даної реєстраційної дії ОСОБА_5 виключено зі складу учасників (засновників) Товариства, фактично ОСОБА_5 втратив право власності на частку в розмірі 49% в Товаристві, загальна вартість активів якого перевищує 5 000 000 грн. Зазначені дії відбулись без відома ОСОБА_5 та згоди на це.

Вищезазначені дії були проведені державним реєстратором на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства, що оформлені Протоколом №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року. Відповідно до Протоколу №3 зборами прийнято наступні рішення: 1) Підтвердити повноваження голови зборів ОСОБА_7 , 2) Перерозподілити неоплачену частку у розмірі 49% учасника Товариства ОСОБА_5 між іншими учасниками товариства: ОСОБА_7 у розмірі 19% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником - ОСОБА_7 та вчинити пов`язані з цим дії; ОСОБА_8 у розмірі 10% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником - ОСОБА_8 та вчинити пов`язані з цим дії; ОСОБА_9 у розмірі 20% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником - ОСОБА_9 та вчинити пов`язані з цим дії; 3) Затвердити нову редакцію статуту Товариства, відповідно до проекту, який додається до даного протоколу, та вчинення пов`язаних із цим дій, 4) Підвести підсумки діяльності Товариства за 9 місяців 2018 року у вигляді балансу Товариства; 5) Уповноважити директора товариства ОСОБА_8 вчинити дії, пов`язані державною реєстрацією змін.», про що, ОСОБА_5 жодним чином персонально не повідомлявся про скликання та проведення 13.11.2018 року загальних зборів учасників Товариства з наступним порядком денним.

Проведенню загальних зборів передували наступні події: ОСОБА_5 01.10.2018 року прийняв рішення про вихід зі складу учасників Товариства, направивши на адресу Товариства відповідну нотаріально посвідчену Заяву та 13.10.2018 року ОСОБА_5 отримав персональне повідомлення від 09.10.2018 року за № 45 про скликання 13.11.2018 року з наступним текстовим повідомленням про те, що 13.10.2018 року відбудуться загальні збори засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Врахувавши думку членів сім`ї ОСОБА_5 , останній вирішив, що залишитись учасником Товариства для нього буде більш перспективно так, як будучи учасником Товариства зможе отримувати прибуток у вигляді дивідендів.

25.10.2018 року на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 направив заяву про відкликання своєї заяви від 01.10.2018 року про вихід зі складу засновників Товариства, яка була отримана Товариством 02.11.2018 року. Після направлення відповідної заяви, ОСОБА_5 вирішив, що питання скликання та проведення 13.11.2018 року загальних зборів учасників з текстовим повідомленням, який було викладено в повідомленні від 09.10.2018 року за №45 є для нього неактуальним та прийняв рішення не брати участі у загальних зборах, що скликались на 13.11.2018 року. Однак, 15.11.2018 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_8 з вимогою підписати Перелік запрошених та присутніх на загальних зборах засновників Товариства на 13.11.2018 року на, що він відмовився, оскільки не був присутній на даних зборах. Причиною позбавлення ОСОБА_5 частки в розмірі 49%, згідно Протоколу №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року є несплата ОСОБА_5 частки в статутному капіталі Товариства в розмірі 5 782 гривні 00 копійок грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вибув зі складу учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час власником його частки є ОСОБА_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні документів реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно переходу права власності на частку у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 49 відсотків від ОСОБА_5 до ОСОБА_10 , оскільки по кримінальному провадженню накладався арешт на корпоративні права СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме до документів, що стосуються переходу права власності на частку у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 49 відсотків від ОСОБА_5 до ОСОБА_10 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
.Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме до документів, що стосуються переходу права власності на частку у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 49 відсотків від ОСОБА_5 до ОСОБА_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме до документів, що стосуються переходу права власності на частку у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 49 відсотків від ОСОБА_5 до ОСОБА_10 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 21.08.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1