Справа № 344/1051/21
Провадження № 1-кс/344/436/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000818 від 30.12.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 30.12.2020 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_4 та повідомила про те, що 29.12.2020 приблизно о 23:30 год. невідома особа, зловживаючи довірою, представившись родичем ОСОБА_5 , під приводом того,що у нього проблеми і йому терміново необхідно переказати на банківську карту грошові кошти, за допомогою шахрайських дій невідома особа вмовила заявницю перерахувати грошові кошти на банківську карту.

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила,що невідома особа ввійшовши в її довіру, переконала здійснити переказ грошових коштів у сумі приблизно 50 000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ,яка з його слів зареєстрована у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згодом потерпіла декількома переказами, а саме за допомогою терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 4 999,00 грнз урахуванням комісії у сумі 25,00грн, на номер банківської карти № НОМЕР_1 , а також, згодом за проханням потерпілої дочка, ОСОБА_6 ,за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ізсвоєї банківської карти, банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , двома переказами, здійснила переказ грошових коштів у сумі приблизно 35 050,00 грн, а саме: перший переказ грошових коштів у сумі 4 904,40 грн. з урахуванням комісії у сумі 24,40 грн.,а також другий переказ грошових коштів у сумі 30 149,00 грн. з урахуванням комісії у сумі 150,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 .

Слідчим зазначається, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 29.12.2020 по 31.12.2020 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти,детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурор подала заяву в якій клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків з яких надходили грошові кошти, та на які було переказано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми знятих та перерахованих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів за період з 28.12.2020 року по 31.12.2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1