Справа №127/3200/21
Провадження №1-кс/127/1310/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 08.02.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000013 від 05.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, до Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 04.01.2020 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , в якій останній просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 170 778,33 гривні.
В ході проведення досудового слідства допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 який повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.01.2020 укладено договір позики грошових коштів №, та з метою виконання даного договору 04.03.2020 між вищезазначеними товариствами укладено фінансову аграрну розписку №НОК890036. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконала усі зобов`язання передбачені договором позики, проте представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ідентифікаційний код НОМЕР_1 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними, що усі боргові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконала, незаконно подали 11.12.2020 приватному нотаріусу Львівського нотаріального округу ОСОБА_5 фінансову аграрну розписку від 04.03.2020 та копію письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання № 1/ар від 08.12.2020 для вчинення виконавчого напису нотаріуса, приватний виконавець виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_6 , відкрив виконавче провадження № АСВП: 64012126 від 29.12.2020 та 31.12.2020 здійснив переведення коштів у сумі 1 170 778, 33 (один мільйон сто сімдесят тисяч сімсот сімдесят вісім гривень тридцять три копійки) з банківського рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Планується отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до копій матеріалів нотаріальної справи, на підставі якої 11.12.2020 року останнім було здійснено виконавчий напис про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на суму в розмірі 3 110 880, 81 гривень та які знаходяться у приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання вказаної інформації, мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_5 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про розгляд клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000013 від 05.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ідентифікаційний код НОМЕР_1 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними, що усі боргові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконала, незаконно подали 11.12.2020 приватному нотаріусу Львівського нотаріального округу ОСОБА_5 фінансову аграрну розписку від 04.03.2020 та копію письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов`язання № 1/ар від 08.12.2020 для вчинення виконавчого напису нотаріуса, приватний виконавець виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_6 , відкрив виконавче провадження № АСВП: 64012126 від 29.12.2020 та 31.12.2020 здійснив переведення коштів у сумі 1 170 778, 33 (один мільйон сто сімдесят тисяч сімсот сімдесят вісім гривень тридцять три копійки) з банківського рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_5 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до копій матеріалів нотаріальної справи, на підставі якої 11.12.2020 року останнім було здійснено виконавчий напис про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на суму в розмірі 3 110 880, 81 гривень, за адресою: АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Юридична адреса приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя