У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2020 Справа №607/16878/20

13 жовтня 2020 року

Провадження 1-кс/607/7169/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Бойко І.І., з участю слідчого Щур М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М.,погоджене прокурором Топилко І.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000185 від 27 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М.,за погодженням прокурора Топилка І.Б.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000185 від 27 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Тернопільської області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_1 , про можливі зловживання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення тендерних процедур та подальшого виконання робіт на об`єкті будівництва «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернополі на території Тернопільського району, відповідно до укладеного договору від 06 березня 2018 року, що спричинило тяжкі наслідки зі сторони підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернополі на території Тернопільського району, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 06.03.2018 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.03.2018 року по дату вручення ухвали;

- договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

- договорів оренди обладнання;

- належним чином завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (), які були чинні впродовж 2018-2020 років, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- наказів про відрядження працівників товариства за період з 01.01.2018 року по дату вручення ухвали;

- документів, які підтверджують перебування працівників задіяних на будівництва вказаного об`єкту на лікарняних;

- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

- журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;

- актів огляду прихованих робіт;

- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;

- бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2018 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- договорів субпідряду між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими суб`єктами господарювання, на виконання окремих робіт на вказаному об`єкті будівництва, актів приймання - передачі таких робіт, довідок про вартість виконаних.

З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих, судових будівельно технічних та судових економічних експертиз.

Посилаючись на наведене та те, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий Щур М.М клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щур М.М., погоджене прокурором Топилко І.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру М.М., Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Черняку А.Ю., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Качелюку С.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Маракіну С.С., старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області Мицьо Н.А., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хавру В.Р., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Крутому Р.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Колесник К.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ігнатюку А.А., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Синерубу В.І., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Туркоту Н.В., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Романів О.М., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кравчуку Р.О. на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернополі на території Тернопільського району, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 06.03.2018 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.03.2018 року по дату винесення ухвали;

- договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

- договорів оренди обладнання;

- належним чином завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (), які були чинні впродовж 2018-2020 років, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- наказів про відрядження працівників товариства за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали;

- документів, які підтверджують перебування працівників задіяних на будівництва вказаного об`єкту на лікарняних;

- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

- журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;

- актів огляду прихованих робіт;

- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;

- бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2018 року по дату ввинесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- договорів субпідряду між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими суб`єктами господарювання, на виконання окремих робіт на вказаному об`єкті будівництва, актів приймання - передачі таких робіт, довідок про вартість виконаних, з можливістю їх вилучення.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька