Справа № 502/610/20
УХВАЛА

24 липня 2020 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання
слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури
Одеської області ОСОБА_4
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

З клопотання слідчого та його пояснень в судовому засіданні вбачається, що 23.01.2020 року до Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почав зловживати службовим становищем та порушувати чинне законодавство України, а саме з метою розкрадання врожаю, вирощеного на полях державного підприємства та коштів Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , уклав договір на виконання робіт на вирощування сільськогосподарської продукції з фермерським господарством « ОСОБА_6 », головою якого є ОСОБА_7 , який є родичем ОСОБА_5 .
При цьому фермерське господарство було створено незадовго до укладання договору та раніше не здійснювало жодної господарської діяльності, має статутний фонд в розмірі 1000 гривень та фактично вся діяльність здійснювалася за допомогою працівників держпідприємства та на активах державного підприємства, а 80% всього врожаю, згідно з договором отримало фермерське господарство « ОСОБА_6 ». Також з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , здійснював перерахування коштів на фермерське господарство « ОСОБА_6 », після чого на особисті рахунки пов`язаних з ним фізичних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000025 від 23.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
З урахуванням даних отриманих під час проведення досудового розслідування, заступником керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури 13.05.2020 року винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження № 0000025 від 23.01.2020 року з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім цього, 17.06.2020 року до Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшло звернення в. о. Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , щодо розтрати та привласнення ОСОБА_5 , грошових коштів державного підприємства на суму близько 2 000 000 грн.
У зв`язку з чим, СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, 24.06.2020 року внесено відомості до ЄРДР № 0000244 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В подальшому, постановою процесуального керівника від 25.06.2020 року кримінальні провадження № 0000025 та № 0000244 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно № 0000025.
Також, 25.06.2020 року до Ізмаїльської місцевої прокуратури надійшло звернення в. о. Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , щодо встановлення факту підробки гербової печатки Кілійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на актах виконаних робіт ФГ « ОСОБА_6 », які були надані у судовому засіданні Господарського суду Одеської області.
У зв`язку з чим, СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, 30.06.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000253 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В подальшому, постановою процесуального керівника від 02.07.2020 року кримінальні провадження № 0000025 та № 0000253 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно № 0000025.
На підставі ухвали слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області був проведений обшук у приміщеннях комплексу нежитлових будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в кабінеті, який зі слів ОСОБА_5 , є його особистим кабінетом, під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти, печатки та штампи, банківські картки та папери різних форматів, які в подальшому упаковані в картонну коробку з пояснювальною біркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обмотана липкою стрічкою під котрою мається лист А4 з печаткою № 1 Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області та сейф пакет № 0003316, № 7075777, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , 7199111, № 7199112.
Під час огляду виявлених та вилучених предметів 03.07.2020 року, серед іншого, оглянуто:
-банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » синього кольору з № НОМЕР_5 до 05/21, з іншої сторони вказано номер НОМЕР_6 магнітна смуга, рекомендації щодо можливості проведення певних банківських операцій, замотана фрагментом листа з надписом « ОСОБА_14 »;
-банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », синього кольору № НОМЕР_7 до 05/21, з іншої сторони вказано номер НОМЕР_6 магнітна смуга, рекомендації щодо можливості проведення певних банківських операцій, замотана фрагментом листа з надписом « ОСОБА_14 »;
-банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », синього кольору № НОМЕР_8 до 05/21, з іншої сторони вказано номер НОМЕР_6 магнітна смуга, рекомендації щодо можливості проведення певних банківських операцій, замотана фрагментом листа з квитанцією про зняття грошових коштів 25.07.2020 року о 12:57 годині, на суму 10 000 гривень з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », синього кольору № НОМЕР_9 до 05/21, з іншої сторони вказано номер НОМЕР_6 , магнітна смуга, рекомендації щодо можливості проведення певних банківських операцій;
-банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », синього кольору № НОМЕР_10 до 06/21, з іншої сторони вказано номер НОМЕР_6 , магнітна смуга, рекомендації щодо можливості проведення певних банківських операцій.
Слідчий зазначає, що інформація про банківські рахунки, які відкрито у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, інформація про осіб, які відкрили рахунки та інформація з приводу руху коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вона містить охоронювану законом таємницю. Іншим способом отримати вказані докази та довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування не має можливості.
На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , а саме:
- інформацію про власників на кого відкриті карткові рахунки за номерами банківських карток № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 та до яких особистих рахунків клієнта вони приєднані;
-чи робились дублікати, та хто робив дублікати банківських карток за номерами № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;
- інформацію про рух грошових коштів із зазначенням видів платежів згідно номерів банківських карток № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки;
- відомості про час здійснення операцій та місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківських карток за номерами № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , були списані або зняті грошові кошти після того, як були перераховані, тобто за період 2017, 2018, 2019 та 2020 років, а також фото і відео матеріалів з них, у разі якщо списання або зняття коштів було здійснено за допомогою банкоматів, терміналів чи безпосередньо у відділеннях банку;
- інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який 2017, 2018, 2019 та 2020 роки було переведено грошові кошти з рахунків до яких приєднанні банківські картки за номерами № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши відповідні положення законодавства, слідчим суддею встановлено наступне:
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.
Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення вищевказаних злочинів, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.
З доданих до клопотання та досліджених в ході його розгляду витягу з ЄРДР, а також раніше досліджених копій протоколів допиту свідків встановлено, що з Кілійської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перерахування коштів на фермерське господарство « ОСОБА_6 », після чого на особисті рахунки пов`язаних з ним фізичних осіб, що стало підставою для звернення заявника з відповідною заявою до правоохоронного органу, який розпочав досудове розслідування у даному кримінальному провадженні з метою розслідування факту можливого вчинення правопорушення, а саме зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки.
Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації, про існування якої стало відомо за наслідками дослідження вилучених під час обшуку платіжних інструментів та яка міститься у відповідної юридичної особи та становить банківську таємницю, має значення для встановлення відомостей та обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчими СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та ОСОБА_15 наступних документів, які містять наступну інформацію:
- інформацію про власників на кого відкриті карткові рахунки за номерами банківських карток № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 та до яких особистих рахунків клієнта вони приєднані;
-чи робились дублікати, та хто робив дублікати банківських карток за номерами № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ;
- інформацію про рух грошових коштів із зазначенням видів платежів згідно номерів банківських карток № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки;
- відомості про час здійснення операцій та місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківських карток за номерами № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , були списані або зняті грошові кошти після того, як були перераховані, тобто за період 2017, 2018, 2019 та 2020 років, а також фото і відео матеріалів з них, у разі якщо списання або зняття коштів було здійснено за допомогою банкоматів, терміналів чи безпосередньо у відділеннях банку;
- інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який 2017, 2018, 2019 та 2020 роки було переведено грошові кошти з рахунків до яких приєднанні банківські картки за номерами № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1