Комінтернівський районний суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача-інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: виписки по рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 21.11.2020 року по 00:00 год. 23.11.2020 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості вилучити завірені копії вищевказаних документів в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПУМБ)», за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач-інспектор зазначив, що 07.12.2020 року до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 22.11.2020 року він заказав шини на автомобіль, здійснив оплату у розмірі 5232.00 грн., але від продавця товар не отримав, гроші заявнику не повернули.

08.12.2020 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 08.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач-інспектор зазначив, що 22.11.2020 року ОСОБА_5 вирішив заказати шини для авто, для цього він перейшов на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для порівняння цін, так як хотів придбати шини дешевше. ОСОБА_5 ввів у строку пошуку назву та модель шин, а саме «KUMHO IZEN KW31 205/55R 16 91R» у кількості 4 шт., з`явився ряд інтернет-магазинів, найдешевші шини були в інтернет-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інтернет сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпілий перейшов до цього сайту та подзвонив за номером гарячої лінії « НОМЕР_2 », йому перетелефонували, вони спілкувалися з приводу вищевказаних шин, ОСОБА_5 сказали, що з ним зв`яжеться бухгалтер та у додатку «Viber» надішле рахунок від їхньої організації. Через деякий час у додатку «Viber» з номеру НОМЕР_3 потерпілому надіслали фото рахунку, де було вказано: «одержувач: ОСОБА_6 ; номер рахунок: НОМЕР_4 ; ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; номер картки: НОМЕР_1 ; банк одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; призначення платежу: переказ коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 , НОМЕР_5 ; мфо банку: НОМЕР_6 ; рахунок на оплату №0035561 від 22 листопада 2020р.; постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виконавець); покупець: ОСОБА_5 , м. Харків, ІНФОРМАЦІЯ_7 (замовник); тел. НОМЕР_7 ; товар: KUMHO IZEN KW31 205/55R 16 91R; кількість: 4 шт., ціна: 1308.00; сума: 5232.00; всього: 5232.00; сума: 5232.00; всього до оплати: 5232.00; відвантажив(ла) ОСОБА_6 ; печатка з написами: ВМ ШИНИ ГРУП Ідентифікаційний код НОМЕР_8 м. Київ, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю». ОСОБА_5 вирішив зробити повну оплату товару через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з комп`ютера, ввів номер картки « НОМЕР_1 », підтвердив оплату у розмірі 5232.00 гривень, зробив фото чека та надіслав у додатку «Viber» бухгалтеру, що з ним зв`язався до цього, також написав «оплатил, когда вышлите шини?», йому відповіли, що з ним зв`яжеться менеджер. ОСОБА_5 чекав три дні, дзвонив на вищевказаний номер телефону гарячої лінії, йому передзвонювали з номерів « НОМЕР_9 » та « НОМЕР_10 », говорили, що «Ваш заказ рассмотрен, ожидайте», перші три чотири дні вони спілкувалися, після четвертого дня потерпілому перестали відповідати, інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зник, шини йому не відправили, гроші не повернули.

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у встановленні місцезнаходження невстановленої особи, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, то отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач-інспектор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000665 від 08.12.2020 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки по рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 21.11.2020 року по 00:00 год. 23.11.2020 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 січня 2021 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1