УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0003093,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 21.09.2020 року по 23.09.2020 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 09.10.2020 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0003093, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 повідомила, що 10.02.2020 отримала у веб-додатку «Інстаграм» повідомлення від невідомої їй компанії, що нібито займається доставкою автомобілів з-за меж України. В ході подальшої переписки за допомогою месенджера «Телеграм» у травні та липні 2020 року з невідомою їй особою ОСОБА_6 домовилась щодо продажу їй автомобіля BMW X3. Згідно домовленості щодо здійснення передоплати заявник перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому на її повідомлення в даному телеграм-каналі відповідей не надходило, а пізніше канал було заблоковано.
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.
Слідчий подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) про день та час судового розгляду повідомлені в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2020 по 30.10.2020, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та копії документів, поданих при оформленні рахунку;
- матеріали фото- та відеозйомки банкомату (відділення), які фіксували зняття коштів в період з 01.01.2020 по 30.10.2020 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя