Справа № 296/9738/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 20.11.2020 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в обгрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000344 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2019 по 15.07.2020, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок відображення у первинних бухгалтерських документах операцій по закупівлі послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в результаті вчинили замах на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах в сумі 1 165 186 грн. шляхом включення до бюджетного відшкодування сум ПДВ, сформованих за рахунок проведення вищевказаних операцій.

Вищевказані обставини підтверджуються відомостями, які отримані у встановленому законодавством порядку, зокрема інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , отриманою в ході оперативно службової діяльності при виконанні доручення, іншими матеріалами кримінального провадженні в сукупності.

На даний час в рамках вказаного кримінального провадження існує необхідність опрацювати акт від 18.05.2020 №124/06-30-04-02 ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна почта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якими проведено документальну позапланову невиїзну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті якої встановлено вищезазначені порушення.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні копії акту від 18.05.2020 №124/06-30-04-02 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими проведено документальну позапланову невиїзну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані вище документи можуть бути використані як доказ вчинення службовими особами та іншими невстановленими на даний час особами кримінальних правопорушень, а тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копії акту від 18.05.2020 №124/06-30-04-02 ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведеної документальної позапланової невиїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна почта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю його вилучення.
ІНФОРМАЦІЯ_5 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1