Справа № 170/731/20
Провадження № 1-кс/170/291/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
27 серпня 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Інспектор сектору дізнання Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.08.2020 року, близько 09 год. 26 хв., до Шацького ВП надійшла письмова заява ОСОБА_6 - 1992 року народження, жительки м. Червоноград, про те, що 06.08.2020 року невстановлена особа шахрайським способом, під приводом здачі житла в оренду в с. Світязь Шацького району заволоділа її грошима у сумі 1200 грн, які потерпіла перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також встановленні номеру рахунку, куди були перераховані кошти потерпілим виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по його картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Рух коштів по зазначеній банківській картці сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайства та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.
Заслухавши пояснення дізнавача, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене дізнавачем клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, дізнавачем наведено достатні підстави вважати, що отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 »,матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 1 п. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в: Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити. Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 або начальникові сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 доступ до документів, зокрема, до інформації, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії Волинське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо:
-повних анкетних даних особи (власника/клієнта банку), яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов їх отримання, адреси філії чи відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було їх отримано;
-зміну даних банківської картки за № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації;
-зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаних карток, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 11 год. 00 хв. 06.08.2020 року по 23 год. 59 хв. 06.08.2020 року перераховувалися грошові кошти з вказаних карток; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого, здійснювався доступ до картки № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаних карток в період часу з 11 год. 00 хв. 06.08.2020 року по 23 год. 59 хв. 06.08.2020 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали до 27 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1