УХВАЛА

01 жовтня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000097 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка згідно витягу з наказу №71-ос/2 по ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 травня 1993 працевлаштована на посаді молодшої медсестри з догляду за хворими відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської обласної ради, згідно відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_5 » починаючи з грудня 2017 року по червень 2020 року здійснювала виїзди за межі України, зокрема до Республіки Польща, де перебувала по декілька місяців поспіль, що є не сумісним із постійним виконанням трудових обов`язків за місцем працевлаштування, однак попри системні виїзди та тривале перебування за межами України, ОСОБА_5 , згідно довідки з державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів, починаючи з 1-го робочого кварталу 2017 та по теперішній час отримувала та отримує заробітну платню за місцем працевлаштування в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно вилученого в ході тимчасового доступу листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №366 від 10.09.2020 ОСОБА_5 , яка працювала в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії отримувала заробітну плату на картковий рахунок № НОМЕР_1 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000097 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як встановлено судом, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за № 0000097 за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000097 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копія договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка, копія заявки про відкриття рахунку;

- роздруківки руху коштів в період з 01.01.2017 по 01.04.2020 по картковому рахунку НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, у вказаний період часу;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти у вказаний період часуз 01.01.2017 по 01.04.2020 з банківської картки НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів, в моменти зняття коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1