Справа № 203/1956/20
Провадження № 1-кс/0203/1274/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розкриття особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3641, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України,
встановив:
10 вересня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000451, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020, за ознаками складу кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3641, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України. Встановлено, що головний бухгалтер одного з товариств з обмеженою відповідальністю, тобто службова особа юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, маючи доступ до електронного кабінету платника податків вказаного підприємства, неодноразово, починаючи з 2017 року по теперішній час систематично незаконно здійснювала та продовжує здійснювати реєстрацію в електронному вигляді податкових накладних та декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про угоди з постачання товарів, надання послуг, виконання робіт на адресу ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які насправді не відбувалися та не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Внаслідок умисних незаконних дій головного бухгалтера та інших осіб охоронюваним законам правам даної юридичної особи спричинено значну матеріальну шкоду на загальну суму понад 1 000 000 грн. Також встановлені факти незаконної реєстрації податкових накладних та декларацій на загальну суму понад 58 000 000 грн. на користь різних юридичних осіб, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке здійснило відступлення права вимоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 показав, що уважно оглянувши надані йому копії документів, вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договори поставки, про відступлення права вимоги, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні він категорично стверджує, що підпис від його імені як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в них виконано не ним, підпис який міститься в документах суттєво відрізняється від його підпису орфографічно та по стилю виконання (наявність зайвих деталей, форма написання та уклон ліній, тощо). Крім того, відтиск круглою печаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних документах виконано не печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також у наданих йому для ознайомлення товарно-транспортних накладних на відвантаження кукурудзи, соняшника та пшениці перевізнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у графі підпис відповідальної особи вантажовідправника стоїть підпис не комірника ОСОБА_5 та відтиск печатки підприємства не схожий з відтиском дійсної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином слідчий вважає за необхідне вилучити оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме товаро-транспортних накладних для їх дослідження в ході проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3641, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на отримання доступу до документів щодо банківських розрахунків, одержання готівкових коштів та систем відеоспостереження під час проведення банківських операцій щодо вказаного підприємства.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000451 від 19.05.2020 року, копія протоколу допиту, копія дослідження щодо перевірки достовірності бухгалтерського обліку та податкової звітності.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, що стосуються персональних даних.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слід дійти висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на отримання доступу до оригіналів первинної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для надання можливості проведення експертизи за цими документами.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3641, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на отримання доступу доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: товарно-транспортних накладних:
№ 1107/23 від 11.07.19, № 1107/24 від 11.07.19, № 1107/25 від 11.07.19, № 1107/26 від 09.07.19,
№ 1107/27 від 11.07.19, № 1107/28 від 11.07.19, № 1107/29 від 11.07.19, № 1107/30 від 11.07.19,
№ 1107/31 від 11.07.19, № 1107/32 від 11.07.19, № 2607/9 від 26.07.19, № 2607/8 від 26.07.19,
№ 2607/7 від 26.07.19, № 2607/6 від 26.07.19, № 2607/5 від 26.07.19, № 2607/4 від 26.07.19,
№ 2607/3 від 26.07.19, № 2607/2 від 26.07.19, № 2607/1 від 26.07.19, № 28/8 від 23.08.19,
№ 29/8 від 23.08.19, № 29/2 від 23.08.19, № 28/2 від 23.08.19, № 28/8/2 від 23.08.19,
№ 28/2 від 23.08.19, № 28/6 від 23.08.19, № 28/9 від 23.08.19, № 26/8/1 від 26.08.19,
№ 19/8 від 26.08.19, № 28/8/1 від 26.08.19, № 28/6 від 26.08.19, № 26/2 від 26.08.19,
№ 20/2 від 26.08.19, № 25/8 від 26.08.19, № 26/8/1 від 26.08.19, № 1508/3 від 15.08.19,
№ 1508/4 від 15.08.19, № 1508/5 від 15.08.19, № 1508/6 від 15.08.19, № 1508/7 від 15.08.19,
№ 1508/10 від 15.08.19, № 1508/11 від 15.08.19, № 1508/12 від 15.08.19, № 1508/13 від 15.08.19,
№ 1508/14 від 15.08.19, № 1508/15 від 15.08.19, № 1608/1 від 16.08.19, № 1608/2 від 16.08.19,
№ 1608/3 від 16.08.19, № 1608/4 від 16.08.19, № 28/8 від 10.09.19, № 0407/1 від 04.06.19,
№ 0407/2 від 04.06.19, № 1408/2 від 14.08.19, № 1408/1 від 14.08.19, № 0302/01 від 03.02.20,
№ 0302/02 від 03.02.20, № 0302/03 від 03.02.20, № 0302/04 від 03.02.20, № 0302/05 від 03.02.20,
№ 0302/6 від 03.20.20, № 0302/7 від 03.20.20, № 0302/8 від 03.20.20, № 0302/9 від 03.20.20,
№ 0302/10 від 03.20.20, № 0302/11 від 03.20.20, № 0302/12 від 03.20.20, № 0302/13 від 03.20.20,
№ 0302/14 від 03.20.20, № 0302/15 від 03.20.20, № 0302/16 від 03.20.20, № 0302/17 від 03.20.20,
№ 0302/18 від 03.20.20, № 0302/19 від 03.20.20, № 0302/20 від 03.20.20, № 0302/21 від 03.20.20,
№ 0502/01 від 05.02.20, № 0502/02 від 05.02.20, № 0502/05 від 05.02.20, № 0502/06 від 05.02.20
№ 0502/07 від 05.02.20, № 0502/08 від 05.02.20, № 0502/09 від 05.02.20, № 1702/01 від 17.02.20,
№ 1702/02 від 17.02.20, № 1702/03 від 17.02.20, № 1702/04 від 17.02.20, № 1702/05 від 17.02.20,
№ 0203/01 від 02.03.20, № 0203/02 від 02.03.20, № 0203/03 від 02.03.20, № 0203/04 від 02.03.20,
№ 0203/05 від 02.03.20, № 0203/06 від 02.03.20, № 0203/07 від 02.03.20, № 0203/08 від 02.03.20,
№ 0203/09 від 02.03.20, № 0203/10 від 02.03.20, № 0203/11 від 02.03.20, № 0203/12 від 02.03.20,
№ 0203/13 від 02.03.20, № 0203/14 від 02.03.20, № 0203/15 від 02.03.20, № 0203/16 від 02.03.20,
№ 0203/17 від 02.03.20, № 0203/18 від 02.03.20, № 0104/01 від 01.04.20, № 0104/02 від 01.04.20,
№ 0104/03 від 01.04.20, № 0104/04 від 01.04.20, № 0104/05 від 01.04.20, № 0204/01 від 02.04.20,
№ 0204/02 від 02.04.20, № 0204/03 від 02.04.20, № 0204/04 від 02.04.20, № 0204/05 від 02.04.20,
№ 0206/01 від 02.04.20, № 0204/07 від 02.04.20, № 0204/08 від 02.04.20, № 0204/09 від 02.04.20,
№ 0304/01 від 03.04.20, № 0304/02 від 03.04.20, № 0304/03 від 03.04.20, № 0304/04 від 03.04.20,
№ 0304/05 від 03.04.20, № 0304/06 від 03.04.20, № 0304/07 від 03.04.20, № 0304/08 від 03.04.20,
№ 0304/09 від 03.04.20, № 0405/01 від 04.05.20, № 0405/02 від 04.05.20, № 0405/03 від 04.05.20,
№ 0405/04 від 04.05.20, № 0405/05 від 04.05.20, № 0405/06 від 04.05.20, № 0405/07 від 04.05.20,
№ 0405/08 від 04.05.20, № 0404/09 від 04.04.20, № 0404/01 від 04.04.20, № 0404/02 від 04.04.20,
№ 0404/03 від 04.04.20, № 0404/04 від 04.04.20, № 0404/05 від 04.04.20, № 0404/06 від 04.04.20,
№ 0404/07 від 04.04.20, № 0404/08 від 04.04.20, № 0504/01 від 05.04.20, № 0504/02 від 05.04.20,
№ 0504/03 від 05.04.20, № 0504/05 від 05.04.20, № 0504/06 від 05.04.20, № 0504/07 від 05.04.20,
№ 0504/08 від 05.04.20, № 0504/09 від 05.04.20, № 0604/01 від 06.04.20, № 0604/02 від 06.04.20,
№ 0604/03 від 06.04.20, № 0604/01 від 06.04.20, № 0604/04 від 06.04.20, № 0604/05 від 06.04.20,
№ 0604/06 від 06.04.20, № 0604/06 від 06.04.20, № 0604/07 від 06.04.20, № 0604/08 від 06.04.20,
№ 0604/09 від 06.04.20, № 0604/01 від 06.04.20, № 0604/02 від 06.04.20, № 0604/03 від 06.04.20,
№ 1604/01 від 16.04.20, № 1604/02 від 16.04.20, № 1604/03 від 16.04.20, № 1604/04 від 16.04.20,
№ 1604/05 від 16.04.20, № 1604/06 від 16.04.20, № 1604/07 від 16.04.20, № 1604/08 від 16.04.20,
№ 1604/09 від 16.04.20, № 2003/01 від 20.05.20, № 2003/02 від 20.05.20, № 2003/03 від 20.05.20,
№ 2403/02 від 24.03.20, № 2403/06 від 24.03.20, № 2403/05 від 24.03.20, № 2403/03 від 24.03.20,
№ 2403/01 від 24.03.20, № 2403/04 від 24.03.20, № 2403/07 від 24.03.20 № 28/8 від 10.09.19,
№ 26/8 від 10.09.19, № 27/4 від 10.09.19, № 28/6 від 10.09.19, № 25/81 від 10.09.19,
№ 26/2 від 10.09.19, № 26/8 від 10.09.19, № 24/4 від 11.09.19, № 16/46 від 11.09.19,
№ 25/2 від 11.09.19, № 25/02 від 13.09.19, № 25/04 від 11.09.19, № 25/04 від 13.09.19,
№ 27/0 від 10.09.19, № 27/08 від 10.09.19, № 25/8 від 10.09.19, № 25/56 від 13.09.19,
№ 24/04 від 13.09.19, № 24/16 від 13.09.19, № 24/28 від 13.09.19, № 26/5 від 15.09.19,
№ 26/86 від 15.09.19, № 26/14 від 15.09.19, № 26/3 від 15.09.19, № 25/4 від 15.09.19,
№ 18/8 від 15.09.19, № 24/6 від 17.09.19, № 23/8 від 17.09.19, № 25/86 від 17.09.19,
№ 22/58 від 17.09.19, № 28/6 від 17.09.19, № 24/94 від 17.09.19, № 24/96 від 17.09.19,
№ 24/66 від 17.09.19, № 25/64 від 24.09.19, № 25/56 від 24.09.19, № 25/86 від 24.09.19,
№ 24/56 від 24.09.19, № 24/4 від 24.09.19, № 25/44 від 24.09.19, № 24/2 від 24.09.19,
№ 25/34 від 24.09.19, № 1311/01 від 13.11.19, № 1311/04 від 13.11.19, № 1311/03 від 13.11.19,
№ 1311/04 від 13.11.19, б/н від 03.07.19, б/н від 04.07.19, б/н від 05.07.19,
б/н від 06.07.19, б/н від 07.07.19, б/н від 08.07.19, № 1107/3 від 11.07.19,
№ 1107/4 від 11.07.19, № 1107/5 від 11.07.19, № 1107/6 від 11.07.19, № 1107/7 від 11.07.19,
№ 1107/8 від 11.07.19, № 1107/9 від 11.07.19, № 1107/10 від 11.07.19, № 1107/11 від 11.07.19,
№ 1107/12 від 11.07.19, № 1107/13 від 11.07.19, № 1107/14-1107/22 від 11.07.19,
№ 2908/01-2908/08 від 29.08.18, № 2208/01-2208/8 від 22.08.18, № 2108/01-2108/06 від 21.08.18,
№ 1910/01-1910/3 від 19.10.18, № 2210/01-2210/02 від 22.10.18, № 0610/01-0610/4 від 06.10.18,
№ 0210/01-0210/03 від 02.10.18, № 0310/1-0310/3 від 03.10.18, № 2009/012090/6 від 20.09.18,
№ 1809/01-1809/7 від 18.09.18, № 1909/01-1909/06 від 19.09.18, № 1709/01-1709/2 від 17.09.18,
№ 2109/01-2109/3 від 21.09.18, № 1309/01-1309/6 від 13.09.18, № 1209/01-1209/3 від 12.09.18,
№ 1009/01-1009/4 від 10.09.18, № 1109/01-1109/2 від 11.09.18, № 0909/01-0909/4 від 09.09.18,
№ 0809/01-0809/4 від 08.09.18, № 3008/01-3008/08 від 30.08.18.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1