04.09.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002466 від 08.05.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002466 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання посадовими особами підприємства товарно-матеріальних цінностей (лісоматеріалів) у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2019 до чергової частини Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . в якій він просить застосувати заходи правового характеру до невстановлених осіб підприємства, які зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розкрадання товарно-матеріальних цінностей (лісоматеріалів) у великих розмірах.

01.07.2020 та 09.07.2020 проведено оперативні закупівлі, в ході яких ОСОБА_6 продав 15 та 11 метрів кубічних деревини.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що організатором зазначених протиправних дій є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який офіційно працевлаштований бригадиром дистанції ВП служби колії «Подільська дистанція захисних лісонасаджень» та організовує діяльність лісорубних бригад, до складу яких входять працівники виробничого підрозділу вказаної колії, а також інші громадяни ( мешканці м. Роздільної), які отримують заробітну плату особисто від ОСОБА_6 ..

Під час проведення санітарних рубок, дозволених згідно лісорубних квитків, ОСОБА_6 не забезпечує належний облік деревини. Отриману внаслідок рубки деревину, яка може бути віднесеною до ділової не обліковує, здійснює її реалізацію особисто, не оформлюючи необхідні документи, тим самим завдаючи матеріального збитку АТ «Укразалізниця».

При цьому, ОСОБА_6 зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності (ФОП « ОСОБА_6 ) та використовує власні документи під час реалізації незаконно добутої деревини, однак якщо має будь-які сумніви при реалізації лісоматеріалу також користується документами свого зятя ОСОБА_7 , який в свою чергу також зареєстрований як ФОП « ОСОБА_7 ).

Довіреною особою ОСОБА_6 є його донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка також є дружиною ОСОБА_7 , та її безпосередньою роллю є ведення бухгалтерії від реалізації лісопродукції, а також здійснення доставки лісопродукції громадянам. ОСОБА_8 орендує складські приміщенні на яких фасується, складається та готується для віддачі лісо продукція.

Лісоматеріали у вигляді дров продаються за наступними цінами: для місцевих 750 гривень один куб. дров не рублених, 850 гривень один куб. дров рублених під топку, для інших громадян ціна одного кубу не рублених дров становить 1000 гривень та 1200 гривень за рублені дрова, їхня доставка здійснюється із розрахунку оплати палива, та оплати водію, що становить від 500 до 1000 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 залучив у якості співучасника свого зятя - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , роллю якого є доставка лісоматеріалів громадянам, однак за необхідністю та наказом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 допомагає у рубці та контролює процес підготовки лісоматеріалу для реалізації ( здійснює обробку лісоматеріалу та фасування).

Встановлено, що подружжя ОСОБА_9 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно наявної інформації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігають документацію, яка має відношення до вказаних кримінальних правопорушень.

Так, 10.08.2020 у період часу з 18:51 по 22:09 годину проведено обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: Особова картка працівника ОСОБА_10 ; Особова картка працівника ОСОБА_11 ; Особова картка працівника ОСОБА_12 , Особова картка працівника ОСОБА_6 .Книга ознайомлення робітників Подільської дистанції захисних лісонасаджень, прошита на 96 аркушах;Журнал реєстрації наказів з особового складу Подільської дистанції захисних лісонасаджень на 26 аркушах;Папка з написом «Справа, ПЧЛК-16 копії наказів, розпоряджень по кадрам» на 47 аркушах;Журнал реєстрації видачі посадових інструкцій на руки працівникам Котовської дистанції захисних лісонасаджень з 11 аркушами, де містяться записи;Наказ №30/ОС від 13.10.2015 ОСОБА_6 на 1 аркуші;Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 1 аркуші;Наказ №37/ОС від 27.09.2018 ОСОБА_10 на 1 аркуші;Копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 на 1 аркуші; Копія посвідчення ОСОБА_10 на 1 аркуші; Папка з написом « ОСОБА_11 начальник дистанції» з документами на 33 аркушах; Наказ №4/ОС від 31.01.2018 на 1 аркуші; Наказ №50/ОС від 15.11.2016 на 1 аркуші; Наказ №32/ОС від 26.10.2015 на 1 аркуші; Копія трудової книжки та паспорта громадянина України ОСОБА_12 на 2 аркушах; Робоча інструкція ОСОБА_11 на 1 аркуші; Посадові інструкції на 16 аркушах; Посадова інструкція ОСОБА_13 на 5 аркушах;Наказ про повну матеріальну відповідальність на 2 аркушах;Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 2 аркушах;Посадова інструкція ОСОБА_14 на 4 аркушах;Положення про організацію процедур розпорядження майном в АТ «Укрзалізниця» (копія) на 11 аркушах;Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 на 1 аркуші;Наказ №42-Н/ОД від 12.010.2016 та положення про виробничий підрозділ служби колії Котовська дистанції захисних лісонасаджень РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на 13 аркушах;Папка з написом «Матеріальні звіти 07.2019-12.2019» з документами на 87 аркушах;Папка з написом «Матеріальні звіти 01.2020-06.2020» з документами на 109 аркушах; Порядок заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок на 1 аркуші;Порядок реалізації дров та іншої продукції по ПЧЛ-6 на 1 аркуші;Журнал актів огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства по ПДЗЛ від 04.01.2019 на 16 аркушах;Журнал актів огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства по ПДЗЛ від 10.01.2020 на 15 аркушах; Постанова від 23.07.2008 №665 на 11 аркушах;Інструкція про організацію та порядок проведення вхідного контролю якості продукції у виробничих підрозділах філії на 30 аркушах;Папка з написом «Телеграми, вказівки, листи, протоколи» з документами на 83 аркушах; Особова картка працівника ОСОБА_15 на 2 аркушах; Книга рубок догляду за лісом по Подільської дистанції захисних лісонасаджень на 7 аркушах;Книга обліку заготовленої та реалізованої деревини по Подільській дистанції захисних лісонасаджень на 8 аркушах;Книга обліку рубок по Подільській дистанції захисних лісонасаджень на 20 аркушах;Журнал реєстрації технологічних карт по Котовській дистанції захисних лісонасаджень на 11 аркушах;Журнал реєстрації лісових квитків по Подільській дистанції захисних лісонасаджень на 13 аркушах;Папка з написом «Діючі 2020 лісорубні квитки» з документами на 193 аркушах; Папка з написом «Лісорубні квитки» з порожніми лісорубними квитками на 91 аркушах; Лісорубні квитки від 12.05.2020,12.05.2020,21.07.2020,18.03.2020 у кількості 4 штук на 4 аркушах.

Вказані вилучені документи та предмети оглянуто та визнано речовими доказами.

Слідчий до суду не з`явився, прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Мала Деповська 57, документи та предмети а саме: Особова картка працівника ОСОБА_10 ; Особова картка працівника ОСОБА_11 ; Особова картка працівника ОСОБА_12 , Особова картка працівника ОСОБА_6 .Книга ознайомлення робітників Подільської дистанції захисних лісонасаджень, прошита на 96 аркушах;Журнал реєстрації наказів з особового складу Подільської дистанції захисних лісонасаджень на 26 аркушах;Папка з написом «Справа, ПЧЛК-16 копії наказів, розпоряджень по кадрам» на 47 аркушах;Журнал реєстрації видачі посадових інструкцій на руки працівникам Котовської дистанції захисних лісонасаджень з 11 аркушами, де містяться записи;Наказ №30/ОС від 13.10.2015 ОСОБА_6 на 1 аркуші;Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 1 аркуші;Наказ №37/ОС від 27.09.2018 ОСОБА_10 на 1 аркуші;Копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 на 1 аркуші; Копія посвідчення ОСОБА_10 на 1 аркуші; Папка з написом « ОСОБА_11 начальник дистанції» з документами на 33 аркушах; Наказ №4/ОС від 31.01.2018 на 1 аркуші; Наказ №50/ОС від 15.11.2016 на 1 аркуші; Наказ №32/ОС від 26.10.2015 на 1 аркуші; Копія трудової книжки та паспорта громадянина України ОСОБА_12 на 2 аркушах; Робоча інструкція ОСОБА_11 на 1 аркуші; Посадові інструкції на 16 аркушах; Посадова інструкція ОСОБА_13 на 5 аркушах;Наказ про повну матеріальну відповідальність на 2 аркушах;Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 2 аркушах;Посадова інструкція ОСОБА_14 на 4 аркушах;Положення про організацію процедур розпорядження майном в АТ «Укрзалізниця» (копія) на 11 аркушах;Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 на 1 аркуші;Наказ №42-Н/ОД від 12.010.2016 та положення про виробничий підрозділ служби колії Котовська дистанції захисних лісонасаджень РФ «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на 13 аркушах;Папка з написом «Матеріальні звіти 07.2019-12.2019» з документами на 87 аркушах;Папка з написом «Матеріальні звіти 01.2020-06.2020» з документами на 109 аркушах; Порядок заготовлення та відпуску лісопродукції з рубок на 1 аркуші;Порядок реалізації дров та іншої продукції по ПЧЛ-6 на 1 аркуші;Журнал актів огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства по ПДЗЛ від 04.01.2019 на 16 аркушах;Журнал актів огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства по ПДЗЛ від 10.01.2020 на 15 аркушах; Постанова від 23.07.2008 №665 на 11 аркушах;Інструкція про організацію та порядок проведення вхідного контролю якості продукції у виробничих підрозділах філії на 30 аркушах;Папка з написом «Телеграми, вказівки, листи, протоколи» з документами на 83 аркушах; Особова картка працівника ОСОБА_15 на 2 аркушах; Книга рубок догляду за лісом по Подільської дистанції захисних лісонасаджень на 7 аркушах;Книга обліку заготовленої та реалізованої деревини по Подільській дистанції захисних лісонасаджень на 8 аркушах;Книга обліку рубок по Подільській дистанції захисних лісонасаджень на 20 аркушах;Журнал реєстрації технологічних карт по Котовській дистанції захисних лісонасаджень на 11 аркушах;Журнал реєстрації лісових квитків по Подільській дистанції захисних лісонасаджень на 13 аркушах;Папка з написом «Діючі 2020 лісорубні квитки» з документами на 193 аркушах; Папка з написом «Лісорубні квитки» з порожніми лісорубними квитками на 91 аркушах; Лісорубні квитки від 12.05.2020,12.05.2020,21.07.2020,18.03.2020 у кількості 4 штук на 4 аркушах.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: