Провадження № 1-кс/344/4814/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000504 від 18.06.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 06.10.2020 року звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 18.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарської діяльності вчинили привласнення бюджетних коштів виділених на будівництво та реконструкцію очисних споруд та каналізаційних мереж на території Івано-Франківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведених відкритих торгів 12.04.2018 укладено договір №1т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю підрядних робіт за державні кошти по об`єкту «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015-45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва». Ціна договору є динамічною та становить 60 349 748,18 грн (з ПДВ).

Згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018-2019 роках виконано робіт на суму 23 715 851,89 грн, за які Замовником проведено розрахунки в повному обсязі.

Встановлено, що із загальної вартості виконаних підрядних робіт вартість придбаного устаткування (обладнання) становить 21 202 295,90 грн (з ПДВ) та проведено загально будівельних робіт на об`єкті на суму 2 513 555,99 грн.

В ході проведеної перевірки управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо законності використання бюджетних коштів по об`єкту «Реконструкція очисних споруд по АДРЕСА_1 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015-45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва» встановлено, що устаткування, яке включене до акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (форма КБ-3) не відповідає обладнанню вказаному в проектно-кошторисній документації, тендерній документації та договірній ціні на загальну суму 21 202 295,90 грн (з ПДВ).

Таким чином службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 21 202 295,90 грн (з ПДВ).

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 , має відкритий рахунок № НОМЕР_3 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_4 , на який здійснювалося перерахування коштів за виконання робіт за державні кошти та здійснювалося придбання обладнання для виконання робіт за державні кошти. Водночас, необхідно отримати дані про наявність чи відсутність в банківській установі інших рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які пов`язані з виконанням робіт за державні кошти, купівлею та продажем обладнання, а також будь-яких інших витрат, які підтверджують вартість виконаних робіт за державні кошти у 2017-2020 роках.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до відповідних банківських рахунків (документів / інформації), які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунку №: НОМЕР_3 , за період з 30.12.2018 по 01.10.2020, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також інших рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових в якості оплати за придбання обладнання, будівельних матеріалів та отримання коштів за виконання робіт за державні кошти.

Слідчий подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задоволити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код Банку НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух коштів (транзакцій) по рахунку №: НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та інших рахунках, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 30.12.2018 по 01.10.2020 із зазначенням дати і часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів, призначення платежу, виду банківської операції та інших повних даних рахунків з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в відділенні № НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_5 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 грудня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1