печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000801, -

ВСТАНОВИВ:
25.08.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 04.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 376 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на території м. Києва, діючи умисно, з корисливих мотивів, задля особистого протиправного збагачення, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами та частками у статутних капіталах суб`єктів господарювання резидентів України, які прямо та опосередковано належать ОСОБА_6 , який являється громадянином Угорщини, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зорганізувались у стійке об`єднання з єдиними планом спрямованим на вимагання у останнього 25 мільйонів доларів США та подальшого переоформлення ряду суб`єктів господарювання на підконтрольні компанії.

За змістом розробленого злочинного плану співучасників визначено необхідним вчинення наступних дій: 1) збір інформації про кредиторські, дебіторські зобов`язання ОСОБА_6 та підконтрольних йому суб`єктів господарювання; 2) вступ на стороні кредиторів у справах про стягнення заборгованостей з останнього; 3) ініціювання притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності правоохоронними органами України; 4) підроблення договору про надання послуг адвоката, нібито укладеного ОСОБА_6 , в тому числі на представництво інтересів клієнта в будь-яких державних, судових, правоохоронних органах; 5) ініціювання перед правоохоронними органами накладення арешту на активи ОСОБА_6 ; 6) розроблення та доведення до відома ОСОБА_6 плану послідовних, спрямованих на вимагання дій, пов`язаних із: кримінальним переслідуванням, оголошенням у розшук, накладенням арештів на майно, розголошенням та передачею до правоохоронних органів комерційної таємниці та компрометуючих документів; 7) пред`явленням вимоги придбання ОСОБА_6 за 25 мільйонів доларів США у ОСОБА_7 100 % корпоративних прав у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безоплатного відступлення прав на майно у статутному капіталі підприємств, власником яких прямо чи опосередковано є ОСОБА_6 , на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 8) переслідування ОСОБА_6 у будь-якій формі для досягнення злочинного результату.

Дійшовши спільної домовленості про вчинення злочину, за результатами якої кожен із співучасників дав свою згоду на його вчинення, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, упродовж з 2014 року до березня 2018 року, протиправно одержали відомості про нерухоме та рухоме майно, господарську діяльність, місце перебування та інші відомості стосовно ОСОБА_8 , зокрема про наявність у останнього прямо чи опосередковано: 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 25,5 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 38 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 38 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 38 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 45 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », кредиторські зобов`язання перед компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інші відомості.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 є підозрюваним у кримінальному провадженні № 0000166 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 369 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » під час укладання зовнішньоекономічного контракту на поставку ячменю між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і Компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », для реалізації злочинного умислу співучасників та на виконання розробленого плану вчинення злочину, у невстановлений час та невстановленому місці, виготовили договір про надання послуг адвоката № 28/11-17 від 28.11.2017, укладений нібито у м. Києві та підписаний від імені ОСОБА_6 на представництво адвокатом ОСОБА_9 інтересів останнього з усіх питань, відображених у договорі, відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме: на представництво інтересів клієнта в будь-яких державних, судових, правоохоронних органах, ознайомлення з усіма процесуальними документами, отриманні з них копій, подачі скарг та заперечень, клопотань, отриманні будь-якої кореспонденції на ім`я ОСОБА_6 .

11.12.2017 адвокат ОСОБА_10 , яку було залучено для вчинення допоміжних дій, діючи на підставі підробленого договору про надання послуг адвоката № 28/11-17 від 28.11.2017, звернулася в інтересах ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, долучивши до нього копію вказаного договору.

Того ж дня, ОСОБА_9 , продовжуючи діяти в інтересах ОСОБА_6 , отримала копію повідомлення про підозру, складеного відносно останнього, що надало можливість органу досудового розслідування вважати вимоги ст. 278 КПК України про вручення повідомлення про підозру ОСОБА_6 виконаними, та це, у свою чергу, дозволило правоохоронному органу звернутись із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_17 , за результатами розгляду якого винесено клопотання до Генерального секретаріату Інтерполу про публікацію синього розшукового повідомлення щодо ОСОБА_6 , унаслідок чого на майно останнього неодноразово накладався арешт.

У подальшому, з метою вчинення тиску та залякування ОСОБА_6 для задоволення поставленої йому у майбутньому протиправної майнової вимоги, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розуміючи, що протиправна майнова вимога не може бути добровільно задоволена потерпілим, якщо його не примусити до її виконання, у період з листопада 2017 року до березня 2018 року, використовуючи незаконно отриману інформацію про майновий стан останнього, кредиторські та дебіторські зобов`язання, доходи, претензії кредиторів, правоохоронних органів та психічне насильство, тобто погрози спричинити моральну, матеріальну шкоду, позбавити яких-небудь благ, підготували від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » пакет документів, де зазначалось про реалізацію стосовно ОСОБА_6 проекту « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з метою звернення стягнення на його власність групою кредиторів, в тому числі приватних, а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (далі за текстом - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

За змістом документів проекту «Monaco» ОСОБА_5 та невстановлені особи, дослідивши майновий стан ОСОБА_6 дійшли до висновку про те, що він продовжує стрімко погіршуватися й останній вдався до запозичень на кабальних умовах у фінансових установах, які обслуговують клієнтів з низьким репутаційним порогом, натомість в забезпечення ОСОБА_6 доводиться закладати генеруючі активи, особисте майно і вдаватися до лізингу. Основний дохід ОСОБА_6 отримує від своїх часток у групі Компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інші активи доходів практично не приносять та найчастіше є збитковими. Втрата часток у групі Компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викликала б катастрофічні наслідки для ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 переслідують приватні кредитори-нерезиденти, зокрема Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також правоохоронні органи. За наявності доказової бази Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо зв`язків ОСОБА_6 з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 », перша готова організувати тиск на ОСОБА_8 шляхом кримінального переслідування ІНФОРМАЦІЯ_21 , правоохоронними органами США, кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У разі намірів ОСОБА_6 яким-небудь чином відчужити свої активи, доказова база буде передана до компетентних правоохоронних та інших органів під юрисдикцією в Україні та іноземних держав.

Також ОСОБА_5 та невстановленими особами висунуто ОСОБА_6 незаконну вимогу придбання ним не пізніше 01.04.2018 у ОСОБА_7 100% корпоративних прав Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 25 мільйонів доларів США, передачі ним прав на корпоративні права 100% часток статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 49,53 % статутного капіталу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За умови згоди ОСОБА_6 виконати висунуті вимоги, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вийде з проекту, а ОСОБА_6 отримає переваги у вигляді: 1) ненадання правоохоронним органам України, США та інших країн доказової бази зв`язків останнього з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 2) відмови Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від представництва інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 3) не переслідування у будь-якій формі (крім як при необхідності захисту від його недружніх дій в майбутньому); 4) всі інші частки в статутних капіталах товариства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас, якщо ОСОБА_6 не погодиться виконати висунені йому вимоги, йому оголошено погрозу вжиття заходів і вчинення дій, пов`язаних із застосуванням психічного насильства, обмеженням прав, свобод або законних інтересів, а також розголошення відомостей, які б він хотів залишити у таємниці, у тому числі: розголошення відомостей комерційної та іншої таємниці про нього та пов`язані з ним компанії з метою його дискредитації, спотворення іміджу і ділової репутації у відносинах із бізнес-партнерами; надання відомостей про зв`язок із Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » правоохоронним органам для притягнення до відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних із легалізацією майна; укладення угоди із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від імені Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та початок розслідувань і судових проваджень органами під юрисдикцією іноземних держав з подальшим арештом активів і майна потерпілого, блокування виїзду чи в`їзду до деяких держав, оголошення розшуку та звинувачень, стягнення майна, а також розповсюдженням інформації про належність до злочинного світу; вчинення інших дій на шкоду правам, свободам і законним інтересам ОСОБА_6 .

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння 25 мільйонами доларів США і часткою у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вартістю 56 222 017 грн та 49,53 % в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вартістю 113 452 044,74 грн, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами, перебуваючи у м. Києві, всередині березня 2018 року скерували кур`єром на адресу ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 , пакет документів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з проектом « ОСОБА_11 » в якому детально зазначені вищеописані дії по заволодінню його грошовими коштами та активами в групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, з метою посилення тиску на ОСОБА_6 та створення у нього усвідомлення неминучості настання несприятливих наслідків з обмеження його прав, свобод та законних інтересів і прийняття рішення про передачу співучасникам майна та прав на нього, ОСОБА_5 розроблено злочинну схему заволодіння його активами на суму близько 61,8 млн дол США під назвою «Экспроприация экспроприатора». Для цього ОСОБА_5 визначив необхідним укладення контракту між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), яку він представляв, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо розшуку активів ОСОБА_6 , накладення арешту на них та стягнення суми заборгованості, із наданням права управління цими активами з подальшим переходом права власності на них.

Серед іншого, ОСОБА_5 заплановано після накладення арешту на активи погасити заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що утворилася за контрактами із « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і була власністю ОСОБА_6 , а потім оформити право власності на активи потерпілого на компанію, засновниками якої будуть співучасники вимагання у нього майна та одержувати від діяльності цієї Компанії дохід пропорційно дольової участі.

З цією метою ОСОБА_5 підготував та подав до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » лист за № 123/1 від 03.05.2018 з ініціативою укладення вказаного контракту, чим засвідчив стійкість злочинного умислу, направленого на вимагання майна та права на майно у ОСОБА_6 .

Своїми діями, які полягають у формулюванні, викладенні у проекті « ОСОБА_11 » та доведенні до ОСОБА_6 умов і обставин передачі права на частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 висунув протиправну вимогу передачі майна та права на майно з погрозою вчинення дій у вигляді обмеження прав, свобод та законних інтересів потерпілого, розголошення відомостей, які б він бажав би зберегти в таємниці.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складає 56 222 017 грн., а статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) складає 249 528 015 грн.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи висунули потерпілому ОСОБА_6 протиправну вимогу передати право на майно вартістю 204 813 242 грн., що завдало майнової шкоди в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виявлено, що адвокат ОСОБА_9 передала оригінал вищевказаного договору про надання послуг адвоката № 28/11-17 від 28.11.2017, відповідно до якого остання діє в інтересах ОСОБА_6 , до ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості додатку до клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 09.03.2017, яке знаходиться у провадженні детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою перевірки викладених обставин та проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналу документу, а саме: договору про надання послуг адвоката ОСОБА_9 № 28/11-17 від 28.11.2017, який перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

В поясненнях поданих до суду, представник НАБУ ОСОБА_12 проти клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо отримання адвокатом ОСОБА_9 повідомлення про підозру ОСОБА_6 , з можливістю вилучення його оригіналу, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Вилучення оригіналів документів з матеріалів кримінального провадження № 0000801, може призвести до створення перешкод у діяльності НАБ України із здійснення досудового розслідування, досягнення завдань кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000801 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору про надання послуг адвоката ОСОБА_9 № 28/11-17 від 28.11.2017, наданого у кримінальному провадженні № 0000166 від 09.03.2017, ордеру на надання правової допомоги.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36261/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1