Справа № 199/6134/18
УХВАЛА
іменем України

2020 року серпня місяця 10 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0005118 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.08.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0005118 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.12.2015 до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська відповідно якої зобов`язано уповноважену особу Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , в якій останній просить вжити заходи відносно ОСОБА_5 , який шляхом обману, під приводом надання послуг з постачання метало-пластикових виробів, заволодів грошовими коштами заявника чим заподіяв останньому значну матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування встановлено, що у власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували транспортні засоби у кількості 16 шт. Проте, після звернення потерпілого ОСОБА_4 до суду із позовами до ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відшкодування збитків за невиконання договорів поставки, та клопотанням про накладення арешту на автомобілі, уповноваженими представниками 06.06.2015 автомобілі було знято з обліку. Як наслідок, арештувати та описати майно наразі неможливо.
24.06.2020 прокурором місцевої прокуратури, у порядку ст. 93 КПК України, направлена вимога до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для надання інформації щодо реєстрації за ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких автотранспортних засобів та інформації щодо підстав та часу зняття з обліку транспортних засобів, та за можливості повідомити, хто саме (директор, інша довірена особа, тощо) звертався для зняття транспортних засобів з обліку ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 №1249 від 02.07.2020, станом на 01.07.2020 за ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів не зареєстровано та повідомлено, про те, що зняття з обліку усіх транспортних засобів, згідно додатку, проводилось у (1201) Дніпропетровському ВРЕР-1, а тому для надання інформації необхідно звертатися до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також повідомлено, що перелічені в додатку транспортні засоби перереєстровані за іншою юридичною особою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , крім автомобіля VOLKSWAGEN CC, 2012 року випуску, коричневого кольору, об`єм двигуна 1984 см.куб., який перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за власником фізичною особою, дата реєстрації 08 червня 2019 року.
Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 .
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене 23.04.2015, тобто після пред`явлення ОСОБА_4 позовів до ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У свою чергу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення господарського суду Кіровоградської області від 19.07.2016 у справі №912/213/16 визнано банкрутом.
Виходячи з вище викладено виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують перереєстрацію транспортних засобів, що були на обліку за ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду повідомлені належним чином, прокурором надано заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що Амур-Нижньодніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0005118, внесеному до ЄРДР 10.12.2015 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська відповідно якої зобов`язано уповноважену особу Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , в якій останній просить вжити заходи відносно ОСОБА_5 , який шляхом обману, під приводом надання послуг з постачання метало-пластикових виробів, заволодів грошовими коштами заявника чим заподіяв останньому значну матеріальну шкоду (ЖЄО № 2379).
За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують перереєстрацію транспортних засобів, що були на обліку за ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0005118 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які підтверджують перереєстрацію транспортних засобів, що були на обліку за ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10.08.2020