Справа № 716/49/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2021 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора дізнання СД Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області сержанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000002 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Інспектор дізнання СД Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області сержант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 13.12.2020 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про власника банківської картки, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 13.12.2020 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_4 , житель с.Онут Заставнівського району Чернівецької області 14.12.2020 здійснив переказ коштів в сумі 13225 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 за обраний товар та після здійснення переказу зв`язок із невідомою особою було втрачено, а товар не доставлено, при цьому вся переписка невідомою особою була видалена.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 дав наступні покази, що 13.02.2020 в мережі інтернет, на сайті «OLX, e невстановленого користувача знайшов оголошення про продаж переднього мосту для МТЗ-80 загальною вартістю 23 000 гривень. Цього ж дня потерпілий зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Під час телефонної розмови, домовились про спосіб оплати та отримання вказаного товару. Окрім цього продавець вказав, що товар відправить тільки по передоплаті в сумі 3225 гривень. Цього дня ОСОБА_4 використовуючи он-лайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив транзакцію на банківську картку № НОМЕР_1 про що повідомив продавцю.

14.12.2020 року з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонували від продавця та повідомив, що для отримання замовленого товару потрібно оплатити всю суму на банківську картку № НОМЕР_1 , про те потерпілий відмовився та переслав 10 000 гривень, на вище вказану банківську картку за допомогою терміналу самообслуговування. Тоді до нього знову телефонували для того, щоб він відправив іншу частину вказаної суми, а саме ще 10 000 гривень, про те потерпілий відмовився. Після продавець на зв`язок не виходить та товар отриманий не був

Крім цього було отримано рапорт із департаменту кіберполіції в якому вказано, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: 03087, м. Київ).

У зв`язку із розслідуванням кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000002 від 12.01.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у зверненні із даним клопотання до слідчого судді.

В судове засідання інспектор дізнання ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутності.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого перебувають документи, не викликався в судове засідання у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилось, у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000002 від 12.01.2021 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , житель с.Онут Заставнівського району Чернівецької області 14.12.2020 здійснив переказ коштів в сумі 13225 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 за обраний товар та після здійснення переказу зв`язок із невідомою особою було втрачено, а товар не доставлено, при цьому вся переписка невідомою особою була видалена.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 13.02.2020 року в мережі інтернет, на сайті «OLX, e невстановленого користувача знайшов оголошення про продаж переднього мосту для МТЗ-80 загальною вартістю 23 000 гривень. Цього ж дня потерпілий зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Під час телефонної розмови, домовились про спосіб оплати та отримання вказаного товару. Окрім цього продавець вказав, що товар відправить тільки по передоплаті в сумі 3225 гривень. Цього дня ОСОБА_4 використовуючи он-лайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив транзакцію на банківську картку № НОМЕР_1 про що повідомив продавцю.

14.12.2020 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонували від продавця та повідомив, що для отримання замовленого товару потрібно оплатити всю суму на банківську картку № НОМЕР_1 , про те потерпілий відмовився та переслав 10000 гривень, на вище вказану банківську картку за допомогою терміналу самообслуговування. Тоді до нього знову телефонували для того, щоб він відправив іншу частину вказаної суми, а саме ще 10 000 гривень, про те потерпілий відмовився. Після продавець на зв`язок не виходить та товар отриманий не був

Крім цього було отримано рапорт із департаменту кіберполіції в якому вказано, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити .

Надати інспектору дізнання СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ДОП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , Старшому ДОП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , Старшому інспектору ЮП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , Начальнику СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних у Чернівецької філії обласного управління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 13.12.2020 по 18.01.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 13.12.2020 по 18.01.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_10