Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5030/20
Провадження № 1-кс/711/1674/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000298 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальномупровадженні№0000298 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (приміщення басейну з улаштуванням альтернативних джерел електроенергії) по АДРЕСА_1 » службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір № 12 на проведення робіт по об`єкту «реконструкція частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 спортивного комплексу (приміщення басейну з улаштуванням альтернативних джерел електроенергії) по АДРЕСА_1 » на суму 13 689 983 гривень.

Також, стало відомо, що директор ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 здійснює привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення обсягів виконаних робіт та за допомогою залучення до виконання будівельних робіт працівників субпідрядних організацій, де сам ОСОБА_7 являється директором, а саме ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.10.2018 року по теперішній час; інформації щодо звітування ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як платника податку з 01.10.2018 року по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування; актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2018 року по теперішній час; документів податкової звітності ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.10.2018 року по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу; інформації щодо електронних адрес та ІР адреси з яких було надіслано податкову звітність ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.10.2018 року по теперішній час; інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з бюджету на користь ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.10.2018 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала частково та надати тимчасовий доступ лише до документів, які стосуються діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ПП«Архстрой ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 12.08.2019 року (з моменту укладення договору № 12) по теперішній час; документи податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 12.08.2019 року по теперішній час, а саме: звітність 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформація про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як доказ, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданої інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій. Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період з 01.10.2018 року по 12.08.2019 року слідчий суддя не вбачає, оскільки з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання вбачається, що договірні відносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » виникли лише 12.08.2019 року.

Разом з тим, враховуючи докази, які надані на обґрунтування клопотання та позицію слідчого, яка підтримала клопотання лише в частині надання тимчасового доступу до документів, які стосуються діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), слідчий суддя приходить до висновку про залишення без розгляду клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються діяльності ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки, інформації щодо звітування, як платників податку, актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства, документів податкової звітності, інформації щодо електронних та ІР - адрес з яких надсилалася податкова звітність, інформації про обсяги відшкодування з бюджету податку на додатну вартість.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальномупровадженні№0000298 від 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 12.08.2019 року по теперішній час;

- документів податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 12.08.2019 року по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу.

В іншій частині клопотання залишити без розгляду.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справадля виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 27.07.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1