Провадження №1-кс/932/5338/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні №0001587 від 20.08.2020, про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
07.09.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого слідчий просить накласти арешт на вилучене 03.09.2020 року під час проведення огляду місця події майно, а саме автомобіля марки «Лада Каліна» д.н.з. НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 33 пачки грошових коштів номіналом по 200 гривень, а саме:
- 1-ша пачка: 1 купюра №ХД9293867, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №КЛ808939;
- 2-га пачка: 1 купюра №ЗГ3400533, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №УН6529692;
- 3-тя пачка: 1 купюра №ХБ5712530, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №СМ6514892;
- 4-та пачка: 1 купюра №УЖ181500, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №ХД6967700;
- 5-та пачка: 1 купюра №ТИ1209344, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №УЕ9959233;
- 6-та пачка: 1 купюра №ЕЯ9277873, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №СМ4243235;
- 7-ма пачка: 1 купюра №УВ1724429, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №АЕ6322604;
- 8-ма пачка: 1 купюра №ПГ3325659, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №СБ0387001;
- 9-та пачка: 1 купюра №КЕ8869123, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №УР0232554;
- 10-та пачка: 1 купюра №СЗ2623443, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №СМ8893867;
- 11-та пачка: 1 купюра №УФ6532243, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №УФ6532234;
12-та пачка: 1 купюра №ЄГ6173641, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №ТА3536775;
- 13-та пачка: 1 купюра №ХВ2638369, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №ВЧ7914000;
- 14-та пачка: 1 купюра №КМ4842434, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №УХ6553128;
- 15-та пачка: 1 купюра №ЄЮ8592041, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №СЗ8786056;
- 17 пачок в кожній по 100 купюр з №КД2680173;
- 1 пачка в кількості 50 купюр з №КД2680173;
- Мобільний телефон «ASTRO», imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 , з сімкартою № НОМЕР_4 та флешносієм VERICO;
- Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 7 купюр, а саме: ФГ0174003, ФЗ6115186, ЗЛ1381309, УГ7234262, УЖ7147244, УД8628498, УЖ1987091;
- Грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 24 купюри, а саме: ТЗ4745988, ХИ2321469, СГ5419100, ЕЗ7786764, УЄ4130518, ЦА2281469, ТБ4101647, ХВ6870331, ЦБ7146413, УК8695118, ХЗ7390559, СА8648227, ХЖ3056363, УЗ6922924, ЗД9550865, КЛ9086492, СЛ6433295, УЄ4126967, ЦА4809134, УД2218771, ТВ8197669, УВ1576148, УТ0743642, СК7768559;
- Грошові кошти, а саме 1 гривня №ТЗ1515515, 5 гривень ЮД0530555, 50 гривень ТИ 2542391, 200 гривень ХБ4928847, 100 гривень МЗ5677629, 10 гривень ЮЕ8675511, 20 гривень ЮВ0274902, 50 гривень УР4052635;
- Грошові кошти в кількості 20 штук номіналом 100 доларів США, а саме:
KL56326609B, KH38071648A, KH38071649A, DF59037765B, KD90349568A, KK62062504C, HI1726830A, HA04440251A, HL17556590*, KL93866590D, HB22220449M, KB33354796D, DF59037766B, HH98374550A, KF30393140D, KK75714439A, KK75714440A, HG50711333A, KL64121626A, HL53782111F;
- Чек з «Приват банка» від 03.09.2020,
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так встановлено, що у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на здійснення вимоги передачі чужого майна, а саме грошових коштів, з погрозою знищення майна потерпілих, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. В якості об`єкта свого злочинного посягання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , обрали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 розподілили між собою ролі, відповідно до яких, ОСОБА_7 мав виступити особою, яка безпосередньо вимагає грошові кошти у потерпілих, шляхом погроз пошкодження та знищення майна, що належить потерпілим, а саме: складського приміщення, що розташоване по АДРЕСА_2 , земельних ділянок з посівами соняшників, та сільськогосподарської техніки. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керуючись єдиним злочинним умислом, повинні були виступити особами, які під приводом особистого знайомства зі зловмисниками мали вступити у зв`язок з потерпілими та використовуючи психологічний вплив на останніх заволодіти їх грошовими коштами.
Крім того, 17.07.2020 року ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було виявлено сліди незначного підпалу та сліди отворів схожих від пострілів зі зброї, а також предмети зовні схожі на кулі на території складу, що розташований по АДРЕСА_2 , що належить потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 21.07.2020 ОСОБА_9 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_5 , в ході якого невідомий раніше йому чоловік, повідомив, що сліди підпалу та отвори від пострілів на складському приміщені за адресою: АДРЕСА_2 не випадкові та висловив погрозу стосовно того, що в наступний раз, буде пошкоджено та знищено все складське приміщення.
В невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_5 , діючі умисно, з корисливих мотивів, маючі єдиний злочинний умисел на вимагання грошових коштів у особливо великих розмірах, шляхом погроз знищення та пошкодження майна, будучи знайомим з потерпілими, відповідно до раніше відведеної йому ролі, зателефонував потерпілому ОСОБА_9 та повідомив, що йому стало відомо, що особи, з якими він особисто знайомий, пошкодили майно потерпілих а саме: складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому у разі відмови від сплати грошових коштів знищать все майно потерпілих. У зв`язку з чим ОСОБА_5 запропонував свою допомогу, у вирішенні їх проблеми.
У свою чергу ОСОБА_6 , діючі умисно, з корисливих мотивів, маючі єдиний злочинний умисел на вимагання грошових коштів у особливо великих розмірах, шляхом погроз знищення та пошкодження майна, будучи знайомим з потерпілими відповідно до раніше відведеної йому ролі 03.08.2020 зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що йому відомі особи, які пошкодили майно потерпілих а саме: складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому у разі відмови від сплати грошових коштів знищать все майно потерпілих.
Після чого в період часу з 10.08.2020 по 31.08.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на вимагання грошових коштів у особливо великих розмірах, шляхом погроз знищення та пошкодження майна, відповідно до заздалегідь розподілених ролей систематично здійснювали зустрічі та телефоні дзвінки потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в ході яких, здійснювали психологічний тиск з метою реалізації свого злочинного наміру, а саме отримання грошових коштів від потерпілих.
31.08.2020 близько о 16 год. 45 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 зустрілись з потерпілим ОСОБА_9 на вертолітному майданчику в с. Сурсько-Литовському Дніпропетровської області. Під час розмови ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на вимагання грошових коштів у особливо великих розмірах відповідно до відведеної йому ролі, повідомив потерпілому ОСОБА_9 вимогу стосовно передачі на його користь грошових коштів у розмірі 800 000грн., у разі відмови висловив погрози знищення майна потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а саме: підпалить складське приміщення, що розташоване по АДРЕСА_2 та сільськогосподарську техніку, зокрема належні потерпілим трактори, а також знищить врожай соняшнику на земельних ділянках, що належать потерпілим
Після чого, потерпілий ОСОБА_9 , побоюючись за схоронність належному йому та його брату ОСОБА_8 майна, погодився на вимогу ОСОБА_7 , щодо передачі йому грошових коштів у розмірі 800 000грн.
01.09.2020 в телефонній розмові між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , потерпілий повідомив, про те, що 800 000грн., занадто велика сума і він не зможе зібрати вказані грошові кошти, в ході чого ОСОБА_9 та ОСОБА_5 дійшли згоди на передання грошових коштів в розмірі 650 000грн.
Доводячи свій злочинний умисел до кінця 03.09.2020 близько 10.00 год. ОСОБА_5 зустрівся з потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у с. Петриківка Солонянського району Дніпропетровської області, з метою контролю дій потерпілих, супроводжуючі останіх до банківської установи для отримання грошових коштів, та після чого вказав місце зустрічі з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , для передання грошових коштів, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
Того ж дня, близько 13.30 год. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 прибули на автомобілі марки «Лада Каліна» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , за вище вказано адресою, де знаходився автомобіль марки «Тойота Кемрі» д.н.з. НОМЕР_6 , за кермом якого знаходився ОСОБА_7 , останній наказав ОСОБА_9 сісти на переднє пасажирське сидіння автомобіля марки «Тойота Кемрі» д.н.з. НОМЕР_6 , на що потерпілий погодився та сів до транспортного засобу, тримаючи в руках сумку з грошовими коштами. На задньому сидінні автомобіля знаходився ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_7 розпочав здійснювати поверхневий огляд потерпілого ОСОБА_9 під час якого виявив пристрій відеофіксації, розуміючі викриття їх спільної злочинної діяльності, виштовхав потерпілого з грошовими коштами з автомобіля та разом з ОСОБА_6 поїхав в невідомому напрямку.
Так, 03.09.2020 року під час проведення огляду місця події, а саме автомобіля «Лада Каліна» д.н.з. НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , ряд майна на яке слідчий просить накласти арешт.
Враховуючи те, що слідчим у клопотанні не було доведено, що грошові кошти в кількості 20 штук номіналом 100 доларів США, а саме: KL56326609B, KH38071648A, KH38071649A, DF59037765B, KD90349568A, KK62062504C, HI1726830A, HA04440251A, HL17556590*, KL93866590D, HB22220449M, KB33354796D, DF59037766B, HH98374550A, KF30393140D, KK75714439A, KK75714440A, HG50711333A, KL64121626A, HL53782111F, мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України, зокрема, щодо можливого набуття вказаних грошових коштів злочинним шляхом, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання у цій частині вимог, оскільки підстав для накладення арешту, у відповідно до положень ст. 170 КПК України, не має.
Так, що стосується іншого тимчасового вилученого майна, приходжу до висновку, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під кримінального провадження, крім того, вказаній грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути приховане, знищене, відчужене, тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовільнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучене 03.09.2020 року під час проведення огляду автомобіля «Лада Каліна» д.н.з. НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 33 пачки грошових коштів номіналом по 200 гривень, а саме:
- 1-ша пачка: 1 купюра №ХД9293867, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №КЛ808939;
- 2-га пачка: 1 купюра №ЗГ3400533, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №УН6529692;
- 3-тя пачка: 1 купюра №ХБ5712530, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №СМ6514892;
- 4-та пачка: 1 купюра №УЖ181500, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №ХД6967700;
- 5-та пачка: 1 купюра №ТИ1209344, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №УЕ9959233;
- 6-та пачка: 1 купюра №ЕЯ9277873, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №СМ4243235;
- 7-ма пачка: 1 купюра №УВ1724429, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №АЕ6322604;
- 8-ма пачка: 1 купюра №ПГ3325659, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №СБ0387001;
- 9-та пачка: 1 купюра №КЕ8869123, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №УР0232554;
- 10-та пачка: 1 купюра №СЗ2623443, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №СМ8893867;
- 11-та пачка: 1 купюра №УФ6532243, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №УФ6532234;
12-та пачка: 1 купюра №ЄГ6173641, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №ТА3536775;
- 13-та пачка: 1 купюра №ХВ2638369, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №ВЧ7914000;
- 14-та пачка: 1 купюра №КМ4842434, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №УХ6553128;
- 15-та пачка: 1 купюра №ЄЮ8592041, 100 купюр з №КД2680173, 1 купюра №СЗ8786056;
- 17 пачок в кожній по 100 купюр з №КД2680173;
- 1 пачка в кількості 50 купюр з №КД2680173;
- Мобільний телефон «ASTRO», imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 , з сімкартою № НОМЕР_4 та флешносієм VERICO;
- Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 7 купюр, а саме: ФГ0174003, ФЗ6115186, ЗЛ1381309, УГ7234262, УЖ7147244, УД8628498, УЖ1987091;
- Грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 24 купюри, а саме: ТЗ4745988, ХИ2321469, СГ5419100, ЕЗ7786764, УЄ4130518, ЦА2281469, ТБ4101647, ХВ6870331, ЦБ7146413, УК8695118, ХЗ7390559, СА8648227, ХЖ3056363, УЗ6922924, ЗД9550865, КЛ9086492, СЛ6433295, УЄ4126967, ЦА4809134, УД2218771, ТВ8197669, УВ1576148, УТ0743642, СК7768559;
- Грошові кошти, а саме 1 гривня №ТЗ1515515, 5 гривень ЮД0530555, 50 гривень ТИ 2542391, 200 гривень ХБ4928847, 100 гривень МЗ5677629, 10 гривень ЮЕ8675511, 20 гривень ЮВ0274902, 50 гривень УР4052635;
- Чек з «Приват банка» від 03.09.2020.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Негайно повернути тимчасово вилучене майно, на яке не накладено арешт, у відповідності до положень ч.3 ст. 173 КПК України.
Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.
Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1