УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 26.06.2019 за ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході перевірки оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ Державної прикордонної служби України спільно з Могилів-Подільським МРВ СБУ у Вінницькій області встановлено, що невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного 26.06.2019 обшуку у вищезазначеному будинковолодінні слідчими податкової міліції виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої відомих іноземних брендів в кількості 1 028 літрів.

Під час здійснення досудового розвідування слідчим СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 здійснювались заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до збуту та накопичення фальсифікованих алкогольних напоїв, в результата чого встановлено, що причетним до скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженець с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування неодноразово направлялись доручення до ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області з метою встановлення ОСОБА_5 , а також за місцем його проживання та реєстрації направлялись повістки ОСОБА_5 про виклик до слідчого, проте останній їх не отримував, в телефонних розмовах вводив слідство в оману, повідомляючи про те, що за місцем фактичного проживання його не має.

Як наслідок, 15.09.2020 ОСОБА_5 складено та належним чином направлено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а постановою слідчого від 16.09.2020 ОСОБА_5 оголошено в розшук.

З 16.09.2020 проводились слідчі (розшукові) дій, спрямовані на встановлення особи, яка обгрунтовано підозрюється у вчиненні злочину.

За результатами проведених 05.11.2020 негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 268 КПК України, встановлено, що мобільний термінал, яким наразі користується ОСОБА_5 , на даний момент знаходиться за місцем його фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які підозрюються у його вчиненні, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 09.11.2020, справа № 127/24360/20, надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами за місцем проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 ,

За результатами проведеного 12.11.2020 обшуку встановлено особу ОСОБА_5 , вручено останньому повідомлення про підозру у вчиненні злочину, пердбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та вилучено мобільний телефон марки XIAOMI MI темно-синього кольору номер IMEI НОМЕР_1 та номер IMEI НОМЕР_2 , в якому знаходилась SIM-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Постановою від 12.11.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено, відповідно до вимог ч. 2 ст. 282 КПК України, так як підстави для його зупинення перестали існувати, тобто місцезнаходження підозрюваного встановлено.

Постановою слідчого від 12.11.2020 виявлені та вилучені в ході обшуку предмети, речі та документи визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000055 від 26.06.2019 за ч. 1 ст. 204 КК України.

У зв`язку вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, застосування у майбутньому спеціальної конфіскації як засобу кримінального примусу, а також забезпечення проведення відповідних компютерно-технічних експертиз, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в накладенні арешту на виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку предмети, речі та документи, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для встановлення істини, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також предметом спеціальної конфіскації.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арештна майно, яке вилучено 12.11.2020 під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння з прибудовами, господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки XIAOMI MI темно-синього кольору, номер IMEI НОМЕР_1 та номер IMEI НОМЕР_2 , в якому знаходилась SIM-карта з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя