1Справа № 335/3669/20 1-кс/335/4079/2020
23 вересня 2020 року м.Запоріжжя
У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2019-2020р. останній раз 31.03.2020р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі своїх тендерних пропозицій на підтвердження наявності партнерських відносин надавав договір №ДГ-0000626 від 27.02.2019р., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В перший раз тільки 10.04.2020р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № ДГ-0005526 від 05.06.2019р. та гарантійний лист до цього договору.
В ході вивчення даного договору встановлено, що його було підроблено з метою перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тендері. Зазначені висновки зроблені на підставі наступного:
1. Дата укладення договору 05.06.2019р., але в п.1.2. Договору йдеться про документ з «майбутнього», зазначено, що даний договір укладено на виконання договору №201119 від 20.11.2019р. Тобто на момент укладення договору 05.06.2019р., Договір від 20.11.2019р. не міг існувати.
2. Договір від 05.06.2019р. підписує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , хоча директором ОСОБА_4 призначили тільки 13.06.2019р. Тобто на момент укладання договору 05.06.2019р. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ще навіть не працював і фізично не міг підписати цей договір.
14.04.2020р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже надав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № ДГ-0005526 від 14.06.2019р. та гарантійний лист до цього договору. Зазначений договір також є підробленим в зв`язку з тим, що в п.1.2. Договору йдеться про документ з «майбутнього», зазначено, що даний договір укладено на виконання договору №201119 від 20.11.2019р. Тобто на момент укладання договору 14.06.2019р., Договір від 20.11.2019р. не міг існувати.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати тимчасовий доступ та отримання інформації документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву у якій клопотання підтримує і просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ та отримання інформації з документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з мождивістю вилучення зналежним чином завірених копій наступних документів, а саме:
-договору №201119-МЕ від 20.11.2019р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-договору № ДГ-0005526 від 05.06.2019р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-гарантійного листа без дати та номеру, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження можливості надання необхідної кількості талонів та відпуск ПММ за ними на підставі договору № ДГ-0005526 від 05.06.2019р.;
-договір № ДГ-0005526 від 14.06.2019р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-гарантійного листа без дати та номеру, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження можливості надання необхідної кількості талонів та відпуск ПММ за ними на підставі договору № ДГ-0005526 від 14.06.2019р.;
-журналу реєстрації договорів з яким підприємством зареєстровано Договір № ДГ-0005526 від 05.06.2019р.;
-журналу реєстрації договорів з яким підприємством зареєстровано Договір № ДГ-0005526 від 14.06.2019р.;
-журналу реєстрації договорів з яким підприємством зареєстровано Договір № ДГ-0005526 з іншою датою.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1