Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2403/20
Справа № 711/7231/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Падалки Б.В. погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури Луговським І.С. у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції Падалка Б.В. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесеним у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб здійснили через державного кадастрового реєстратора міськрайонного управління по Уманському районі та Умані Держгеокадастру у Черкаській області в Державному земельному кадастрі ОСОБА_2 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та інші, які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 3 000 000 гривень.

В невстановлений час, місті та обставинах ОСОБА_1 діючи умисно разом із іншими невстановленими особами, придбали в невстановленої особи бланк державного акту серії III-ЧР №036275 від 09.10.1997, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 належить земельна ділянка, площею 0,0750 га, яка розташована в АДРЕСА_1 на підставі рішення ради народних депутатів Уманської міської ради №196 від 29.12.1994.

В подальшому ОСОБА_1 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором виконавчого комітету Родниківської сільської ради Уманського району ОСОБА_3 на підставі поданої 13.12.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_6 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_1 , площею 0,0750 га, за ОСОБА_6 . В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_3 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 внесла завідомо недостовірні відомості про рішення Уманської міської ради №196 від 29.12.1994, яким ніби-то ОСОБА_6 , яку вона попередньо залучила для оформлення на своє ім`я земельної ділянки, передано у приватну власність.

07.12.2017 від імені ОСОБА_6 невстановлена особа звернулася до відділу архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради, з метою отримання довідки про відсутність забудов на земельній ділянці, яка розташована в АДРЕСА_1 .

15.12.2017 ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_6 , яку завідомо залучила, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :05:002:0713 площею 0,0750 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_4 , при цьому умисно використали завідомо недостовірні документи, а саме державний акт серії III-ЧР №036275 від 09.10.1997, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 2 800 000 грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, яким вилучено заяву про відсутність забудов від 07.12.2017, заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.12.2017, підпис відповідно до судово-почеркознавчої експертизи не вдалося встановити чи належить останній у зв`язку з різним буквено-штриховим складом досліджуваного підпису.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаних заяв про державну реєстрацію та відсутність забудов, причетна ОСОБА_1 яка і займалася виготовленням всіх документів від імені ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , зареєстрована як ФОП « ОСОБА_1 » РНОКПП № НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Реєстраційна справа ФОП « ОСОБА_1 » РНОКПП № НОМЕР_1 , на даний час зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4

У вказаній реєстраційній справі містяться документи, що мають вільні зразки почерку ОСОБА_1 які необхідно надати експертам для порівняльного дослідження почерку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором виконавчого комітету Родниківської сільської ради Уманського району ОСОБА_3 на підставі поданої 23.06.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_6 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_5 , площею 0,008 га, за ОСОБА_6 . В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_3 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 внесла завідомо недостовірні відомості про рішення Уманської міської ради №201 від 22.04.1999, яким ніби-то ОСОБА_6 , яку вона попередньо залучила для оформлення на своє ім`я земельної ділянки, передано у приватну власність.

02.02.2018 ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_6 , яку завідомо залучила, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована в АДРЕСА_5 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_5 , при цьому умисно використали завідомо недостовірні документи, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків.

Допитом свідка ОСОБА_6 встановлено, що її попросила безоплатно оформити на своє ім`я земельну ділянку ОСОБА_1 , так як вони являються добре знайомими мешканцями с. Сушківка Уманського району, з подальшим продажем на користь третіх осіб. Всі дії, які полягали в державній реєстрації права власності на землю, реєстрації земельної ділянки, виготовленням всіх необхідних документів, та подачею нотаріусу займалася ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно та з корисливих мотивів, разом із державним реєстратором виконавчого комітету Верхняцької сільської ради Христинівського району ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, на підставі поданої 23.05.2018 ними заяви здійснили державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0693, площею 0,1893 га, яка розташована в АДРЕСА_5 , за ОСОБА_8 . В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9 , який діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими особами внесли завідомо недостовірні відомості про державний акт на землю серії ЯЖ №127605 від 27.12.2007, на підставі якого їй ніби-то у приватну власність передано земельну ділянку.

Відповідно до накладної №1 від 23.12.2009 невикористаний бланк державного акту серії ЯЖ №127605 від 27.12.2007, колишнім керівником міськрайонного управління по Уманському районі та м. Умані ГУ Держгеокадастру у Черкаській області ОСОБА_10 було передано до ГУ Держгеокадастру у Черкаській області, для знищення.

Враховуючи те, що в матеріалах реєстраційних справ, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було внесено до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме завідомо недостовірні відомості про власника майна, тим самим вчинено дії, які полягали у виведенні із комунальної власності Уманської міської ради нерухомого майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_1 » РНОКПП № НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована в АДРЕСА_5 , земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0693, площею 0,1893 га, яка розташована в АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами вилучити вільні зразки почерку та підпису, окрім як за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4 , з метою проведення почеркознавчих експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000156 від 14.05.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000156 від 14.05.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

За даними слідства під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб здійснили через державного кадастрового реєстратора міськрайонного управління по Уманському районі та Умані Держгеокадастру у Черкаській області в Державному земельному кадастрі ОСОБА_2 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та інші, які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 3 000 000 гривень.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, яким вилучено заяву про відсутність забудов від 07.12.2017, заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 13.12.2017, підпис відповідно до судово-почеркознавчої експертизи не вдалося встановити чи належить останній у зв`язку з різним буквено-штриховим складом досліджуваного підпису.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаних заяв про державну реєстрацію та відсутність забудов, причетна ОСОБА_1 яка і займалася виготовленням всіх документів від імені ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , зареєстрована як ФОП « ОСОБА_1 » РНОКПП № НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Реєстраційна справа ФОП « ОСОБА_1 » РНОКПП № НОМЕР_1 , на даний час зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4 .

У вказаній реєстраційній справі містяться документи, що мають вільні зразки почерку ОСОБА_1 які необхідно надати експертам для порівняльного дослідження почерку.

Слідчий суддя погоджується з тим, що в матеріалах реєстраційних справ, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було внесено до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме завідомо недостовірні відомості про власника майна, тим самим вчинено дії, які полягали у виведенні із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 нерухомого майна.

Слідчим доведено, що:

- оригінали вказаних в клопотанні документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Падалці Богдану Васильовичу, ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Падалці Олександру Григоровичу, слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Гуржію Олегу Віталійовичу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4 , а саме: до реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_1 » РНОКПП № НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована в АДРЕСА_5 , земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0693, площею 0,1893 га, яка розташована в АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали до 19.11.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 19.10.2020 року.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб