Дата документу 23.12.2020
Справа № 334/7494/20
Провадження № 1-кс/334/2779/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 0003216 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, 10.12.2020 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1983 р.н., про те, що гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів нерухомим майном, яке знаходиться по АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.05.2016 року, ТОВ «ІМПЄРІУМ», було засновано гр. ОСОБА_6 , після чого корпоративні права було передано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ). В подальшому, ТОВ «ДІАЛ ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 4200877 у 2018 році викупив корпоративні права на ТОВ «ІМПЄРІУМ» ідентифікаційний код юридичної особи 40485511, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Таганська, 16/171. Керівником ТОВ «ІМПЄРІУМ» є ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_2 ) з моменту заснування. В процесі діяльності ТОВ виникла необхідність в грошових коштах після чого ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_5 за позикою 1 000 000 гривень (40 000 $).
У зв`язку з чим, 1 липня 2016 року, ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 заключив договір позики з гр. ОСОБА_8 , якому передав у власність грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень, які на момент укладення договору в еквіваленті складали 40 000 доларів США по комерційному курсі на 01.07.2016 року. Виконання свого зобов`язання за договором, а саме повернення позиченої суми грошових коштів, повинно бути виконане в м. Нікополі Дніпропетровської області. Повернення суми позики повинно бути виконано шляхом зарахування грошових коштів, на банківський рахунок. Реквізити даного рахунку ОСОБА_5 повинен повідомити був ОСОБА_8 не пізніше 25.06.2017 року шляхом направлення реквізитів замовленим листом на адресу ОСОБА_8 . Даний договір позики було посвідчено приватний нотаріусом Нікопольского міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 .
Крім того, 01.07.2016 року, було укладено договір іпотеки між ОСОБА_5 та ТОВ «ІМПЄРІУМ» в особі директора ОСОБА_8 , предметом якого були об`єкти нерухомого майна: - нежитлове приміщення отель-сауна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 належне ТОВ «ІМПЄРІУМ»; - нежитлове приміщення, гараж, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 належне ТОВ «ІМПЄРІУМ»; - квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Заставна вартість предмета іпотеки визначена у розмірі 1 000 000,00 гривень.
Також було накладено заборону відчуження зазначеного в договорі майна на вищевказані нежитлові приміщення та квартиру приватним нотаріусом Нікопольского міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 15.03.2017 року, було складено та узгоджено ОСОБА_8 та ОСОБА_5 акт приймання передачі оригіналів правовстановлюючих та технічних документів на предмет іпотеки від 01.07.2016 року, у звязку з забезпеченням договору позики, договором іпотеки укладеного 1 липня 2016, після чого було передано оригінали правовстановлюючих документів та технічних на предмет іпотеки двох нежитлових приміщень та квартири. У березні 2017 року, ОСОБА_8 сплатив позику у повному обсязі ОСОБА_5 , після чого останній повинен відвідати нотаріуса зняти обмеження на відчуження за договором іпотеки. На протязі 2017-2020 років, ОСОБА_5 не відвідав нотаріуса та не зняв заборону, посилаючись на відсутність в країні та тим, що в нього багато справ.
20.03.2018 року, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_2 ), мешкає АДРЕСА_5 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ДІАЛ ІНВЄСТ». Метою створення ТОВ «ДІАЛ ІНВЕСТ» є розробка та виробництво конкурентної спроможної продукції, а також надання науково-технічних, виробничих, організаційних і посередницьких послуг підприємствам, організаціям і приватним особам на території України та за її межами. Директором ТОВ «ДІАЛ ІНВЄСТ» призначено ОСОБА_4 . Місцезнаходження ТОВ «ДІАЛ ІНВЄСТ» вул. Таганська, 16 прим. 172 в м. Запоріжжя, ідентифікаційний код юридичної особи 42008777.На даний час ОСОБА_4 , є керівником та одним з засновників ТОВ «ДІАЛ ІНВЄСТ», у квітні 2018 року ТОВ «ДІАЛ ІНВЄСТ» придбало корпоративні права ТОВ «ІМПЄРІУМ» у розмірі 100 %, та стало єдиним засновником вказаного Товариства. Договір по придбанню корпоративних прав було підписано керівником ТОВ «ДІАЛ ІНВЄСТ». При придбанні корпоративних прав ТОВ «ІМПЄРІУМ» вартість договору визначалась виходячи з вартості майна яке перебувало у власності ТОВ «ІМПЄРІУМ», а саме майнового комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 . На момент підписання договору по продажу корпоративних прав ТОВ «ІМПЄРІУМ», в договорі по передачі корпоративних прав, було зазначено що ТОВ «ІМПЄРІУМ» не має зобов`язань перед іншими кредиторами.
03.12.2020 року ОСОБА_4 , стало відомо, що отель-сауна, приміщення гаража та квартира що розташовані в майновому комплексі, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , були відчужені 27.10.2020 року за договором дарування на користь громадянки ОСОБА_10 мешкає у АДРЕСА_6 .
В ході з`ясування обставин незаконного відчуження майна підприємства було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з приватним нотаріусом ОСОБА_9 Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області незаконно здійснили відчуження майна ТОВ «ІМПЕРІУМ» на користь ОСОБА_5 , а в подальшому з метою ускладнення процедури повернення майна законному володільцю здійснили за договором дарування передачу права власності на вище зазначені майнові об`єкти на користь ОСОБА_10 .
Як було встановлено, вказані особи використовуючи договір іпотеки від 01 липня 2016 року, який станом на березень 2017 року втратив свою чинність, здійснили відчуження майна, чим спричинили збитки ТОВ «ДІАЛ ІНВЕСТ» на загальну суму 3 000 000 (три мільйони гривень).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1 частка на праві приватної власності на нежитлове приміщення, отель сауна, за адресою: АДРЕСА_3 ( загальна площа 195.5 кв.м) належить ОСОБА_10 на підставі договору дарування ( серія та номер: 4061 від 27.10.2020), виданого приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ( рішення про державну реєстрацію 54797758 від 27.10.2020)Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1 частка на праві приватної власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ( загальна площа 14,3 кв.м) належить ОСОБА_10 на підставі договору дарування ( серія та номер: 4065 від 27.10.2020), виданого приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ( рішення про державну реєстрацію 54801095 від 27.10.2020).Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1 частка на праві приватної власності нежитлове приміщення ( гараж) за адресою: АДРЕСА_4 ( загальна площа 29,7 кв.м) належить ОСОБА_10 на підставі договору дарування ( серія та номер: 4063 від 27.10.2020), виданого приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ( рішення про державну реєстрацію 54799146 від 27.10.2020).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Розгляд клопотання, щодо накладення арешту на вказане нерухоме майно має першочергове значення і зволікання у його розгляді може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Враховуючи вище зазначене, слідчий просить накласти арешт, на зазначене у клопотанні майно.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи, що квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 ; нежитлове приміщення, отель сауна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 ; нежитлове приміщення, гараж, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , є предметом злочину, крім цього необхідно провести низку слідчих дій, є необхідність в арешті вказаного майна.

Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановленню істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути відчужене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:

- квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 ;
- нежитлове приміщення, отель сауна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 ;
- нежитлове приміщення, гараж, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1