У Х В А Л А
Справа № 285/2566/20

провадження № 1-кс/0285/846/20

28 жовтня 2020 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів (відомостей) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (далі- Рахунки) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, 1Р-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
В обґрунтування клопотання вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 при організації та виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт клубу в с. Вербівка Новоград-Волинського району», «Капітальний ремонт клубу в с. Курчицька Гута Новоград-Волинського району», «Капітальний ремонт будинку культури в с. Таращанка Новоград-Волинського району» та «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою між собою, можливо, привласнили бюджетні кошти.

По даному факту 12.05.2020 внесено відомості до ЄРДР.
У досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує Рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку та містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі. Відомості, які зазначені в даних документах будуть використані для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 та можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження № 0000426 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Документи та речі, до яких просить надати доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ),де відкрито та обслуговується Рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів.

З огляду на подані матеріали клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в документах про рух грошових коштів по Рахунках у прибутковій і видатковій їх частині, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, містяться відомості, які будуть використані як письмові докази, необхідні для доказування обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 України.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Щодо решти змісту клопотання в частині тимчасового доступу до відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2018 року по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, то слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що суперечить ч. 6 ст. 163 КПК України.
За таких обставин клопотання в цій частині не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та в ньому обґрунтовано не доведено, що інформація, яка міститься у цих речах та документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. А тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні в цій частині клопотання.
Також, у відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, визначаю строк дії ухвали в межах до двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309, 561,562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_4 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 ; оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10

тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

документів (відомостей) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежівза період з 01.01.2018 року по час постановлення ухвали слідчим суддею.
В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити - до 28.12.2020 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1