Справа № 344/9538/20
Провадження № 1-кс/344/3467/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000086 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт від о/у ВКП Івано-Франківського ВП ГУНП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЕО №23968 за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 було встановлено, що 22.06.2020 року близько 14 год. 30 хв. по АДРЕСА_2 , невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу косметичної продукції,шляхом розміщення оголошення на інтернет-ресурсі "olx.ua", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці.

Прокурор зазначає в клопотанні, що під час допиту потерпіла, ОСОБА_5 , повідомила, що 22.06.2020 року близько 14 год. 30 хв.по АДРЕСА_2 , з метою купівлі косметичної продукції, здійснила три платежі на загальну суму 14100 грн, а саме: о 14 год. 30 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власної платіжної банківської карти № НОМЕР_1 здійснила транзакцію, а саме грошовий переказ в сумі 3000 грн., на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Другий платіж потерпіла здійснила о 14 год. 35 хв. в сумі 4500 грн. на вищезазначену банківську карту через термінал самообслуговування. Третій платіж в сумі 6600 грн. ОСОБА_5 здійснила через банківську касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Доступ до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 21.06.2020 по 22.07.2020, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 21.06.2020 по 22.07.2020року з рахунку знімались кошти.

Оскільки іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 21.06.2020 по 22.07.2020, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 21.06.2020 по 22.07.2020 року з рахунку знімались кошти, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1