Справа №295/1150/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000231 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

З метою необхідності забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000231 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Досудове розслідування розпочато військовою прокуратурою Житомирського гарнізону за матеріалами, які надійшли від відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, у відповідності до яких встановлено, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність пов`язану із незаконним переміщенням, транспортуванням, зберіганням та збутом підакцизних товарів (цигарок) з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей. Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, в т.ч. громадяни Республіки Білорусь, здійснюють поставку контрафактних цигарок на територію України ділянками зеленого коридору в Овруцькому районі Житомирської області. В подальшому, незаконно переміщену тютюнову продукцію на територію України, гр. ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає, транспортує та реалізовує через мережу магазинів та власних домогосподарств Житомирської області. Відповідно до легалізованих протоколів негласних (слідчих) дій, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність спільно з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які обговорюють ціну (вартість), асортимент, покупців, постачальників контрафактних цигарок.
В ході досудового розслідування та на підставі постанови прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону від 29.12.2020 року, співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину, у формі контрольованої закупки. 30.12.2020 року в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «Ashima» та «NZ Safari ms» без марок акцизного податку України. 30.12.2020 року в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «Minsk city MS» та «Minsk capital MS» » без марок акцизного податку України. 30.12.2020 року в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «LM blue label» та «ФЭСТ» без марок акцизного податку України.

Згідно оперативних матеріалів, що надійшли з відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, встановлено, що підакцизні товари - тютюнові вироби білоруського виробництва, контрафактні тютюнові вироби, сировина для їх виготовлення, ПЕОМ, мобільні засоби зв`язку та документація, що містить відомості про їх виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію, знаходяться за адресою фактичного місця проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 . 27.01.2021, в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, проведено обшук за адресою фактичного місця проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , у ході обшуку якого було вилучено: 6 мішків сухої суміші із запахом схожим на тютюн, ноутбук Apple MacBook, серійний номер FVFV4RVFJ1WK, зошит в клітинку, серія «Вікно в природу №1124», блокноти «Streets Note», у кількості 2 (двох) шт., блокнот з надписом «Mosaie Art., Арт. 30-9611, мобільний телефон "SAMSUNG", IMEI: НОМЕР_1 , 47500 шт. сигаретних гільз для набивання їх тютюном марки "Firebox", 20500 шт. сигаретних гільз для набивання їх тютюном марки "Gama Gilzy", 97650 шт. обкладинок для упаковки цигарок, а саме: 92000 шт. - "Hocus"; 1000 шт. - "TU-34"; 150 шт. - "Космос"; 3500 "Happy"; 1000 шт. - "Престиж", обладнання - агрегат для упаковки тютюну у гільзи цигарок, обладнання - агрегат для упаковки пачок у поліетеленову плівку, 220 пачок сигарет "Pine", 500 пачок сигарет "TU-134", 500 пачок сигарет "Hocus", 500 пачок сигарет "Pogonu", 500 пачок сигарет "Космос", 440 пачок сигарет "Прима", 300 пачок сигарет "Marlboro", Philip Moris, 97650 шт. обкладинок для упаковки цигарок: 92000 шт. - "Hocus"; 1000 шт. - "TU-34"; 150 шт. - "Космос"; 3500 - "Happy"; 1000 шт. - "Престиж".

Вищевказані речі, документи та предмети, які вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному проваджені та підлягають доказуванню відповідно до постанови про приєднання предметів, речей та документів до справи як речових доказів від 28.01.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За таких обставин, оскільки вилучені під час обшуку 27.01.2021 предмети, речі, документи, є речовими доказами, а також враховуючи, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, та з метою його збереження та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, тому клопотання в підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 6 мішків сухої суміші із запахом схожим на тютюн;

- ноутбук Apple MacBook, серійний номер FVFV4RVFJ1WK;

- зошит в клітинку, серія «Вікно в природу №1124»;

- блокноти «Streets Note», у кількості 2 (двох) шт.;

- блокнот з надписом «Mosaie Art., Арт. 30-9611;

- мобільний телефон "SAMSUNG", IMEI: НОМЕР_1 ;

- 47500 шт. сигаретних гільз для набивання їх тютюном марки "Firebox";

- 20500 шт. сигаретних гільз для набивання їх тютюном марки "Gama Gilzy";

- 97650 шт. обкладинок для упаковки цигарок, а саме: 92000 шт. - "Hocus"; 1000 шт. - "TU-34"; 150 шт. - "Космос"; 3500 "Happy"; 1000 шт. - "Престиж";

- обладнання - агрегат для упаковки тютюну у гільзи цигарок;

- обладнання - агрегат для упаковки пачок у поліетеленову плівку;

- 220 пачок сигарет "Pine";

- 500 пачок сигарет "TU-134";

- 500 пачок сигарет "Hocus";

- 500 пачок сигарет "Pogonu";

- 500 пачок сигарет "Космос";

- 440 пачок сигарет "Прима";

- 300 пачок сигарет "Marlboro", Philip Moris;

- 97650 шт. обкладинок для упаковки цигарок: 92000 шт. - "Hocus"; 1000 шт. - "TU-34"; 150 шт. - "Космос"; 3500 - "Happy"; 1000 шт. - "Престиж".

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий судя: ОСОБА_1