УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000537,

встановив:

23.09.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537, відомості про яке 15.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеною звіркою щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПП « ОСОБА_5 » було встановлено факт реалізації (заправки) у святкові дні (вихідні) дизельного палива, а загалом згідно матеріалів зазначеного службового розслідування за період березень, травень, вересень, грудень 2019 року у вихідний день (неділя) було заправлено автомобілі дизельним паливом в кількості - 624,29 л на суму 17374,96 грн. з ПДВ, паливо дизельне Pulls Diesel - 49,0 л на суму 1430,31 грн. з ПДВ, бензину марки А-92 - 49,03 л на суму 1338,02 грн. з ПДВ.

При цьому згідно даних підприємства наказів на роботу у недільні дні немає, шляхових листів в яких було б відображено дані заправки також немає.

Окрім того, службовим розслідуванням встановлено відпуск товарів для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж листопада 2019 року - лютого 2020 року на загальну суму 97080 грн. 13 коп., які у підприємство не надходили.

Також, відповідно до матеріалів службового розслідування під час перебування у відпустці головного лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався закріплений за ними службовий автомобіль марки «Renault Duster» р.н. НОМЕР_1 .

Крім того, згідно шляхових листів, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.09.2019 по 31.01.2020 здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого списано дизпалива 2357.126 літрів на загальну суму 51121.39 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_6 та директора ОСОБА_7 13.09.2019 по 31.01.2020 відсутні.

Окрім того, відповідно до матеріалів службового розслідування, згідно наказів про закріплення автотранспорту автомобіль марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_2 було закріплено за водієм директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та використовувався під час відпусток директора ОСОБА_7 та водія ОСОБА_6 .

Також, відповідно до матеріалів службового розслідування, згідно шляхових листів, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого списано дизпалива 4455,838 літрів на загальну суму 97854,88 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_6 та директора ОСОБА_7 за цей період відсутні.

Разом з цим, 27.08.2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено додаткову угоду №1 про розірвання договору Суборенди транспортного засобу №16/07/18-ПЛГ від 16.07.2018 р., в п. 1 додаткової угоди вказано, що суборендар і орендар прийшли до взаємної згоди розірвати Договір суборенди транспортного засобу №16/07/18-ПЛГ від 16.07.2018 року, укладений між Суборендарем та Орендарем з 27 серпня 2019 року. Разом з цим, після розірвання зазначеного договору підприємством використовувався автомобілем VOLKSWAGEN модель AMOROK державний номер НОМЕР_3 , на який списано 177,714 л дизпалива на суму 3516,97 грн.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено оригінали договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », оригінали відомостей обліку видачі паливно-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти прийому-передачі паливних карток та інші документи.

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність призначення по окремих вилучених документах судово-почеркознавчих експертиз щодо належності підписів у документах директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , водію зазначеного підприємства ОСОБА_6 .

З цією метою для проведення експертиз, експертам необхідно надати документи із вільними зразками підписів та почерку вказаних осіб за 2019-2020 роки, а в разі відсутності таких чи їх недостатньої кількості, і за інші періоди.

Такі документи із вільними зразками підписів та почерку зберігаються у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема у документах із особових справ даних осіб (заяви, автобіографії, накази, інструктажі, тощо), а також у іншій обліково-бухгалтерській та лісівничій документації даного підприємства.

Наведені доводи мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, а також для правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

В інший спосіб забезпечити ефективне досудове розслідування, всебічно, повно та об`єктивно дослідити усі обставини та прийняти ґрунтоване на законі рішення не являється можливим.

У зв`язку з цим, у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів із вільним зразками: підписів та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за 2019-2020 роки, а в разі відсутності таких чи їх недостатньої кількості, і за інші періоди для ознайомлення з ними та їх вилучення для проведення відповідної судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити та проводити у закритому судовому засіданні.

Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі та документи, з причин уникнення можливості їх знищення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000537 від 15 травня 2020 року, а саме слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницьком ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи - слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до речей і документів із вільним зразками підписів та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , за 2019-2020 роки, а в разі відсутності таких чи їх недостатньої кількості, й за інші періоди (заяви, накази, автобіографії, доповідні, інструктажі, бухгалтерсько-облікові документи, лісівнича та інша документація тощо) з можливістю ознайомитись з ними та провести їх вилучення (виїмку).

Уповноваженим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1