Справа №463/8630/20
Провадження №1-кс/463/5212/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

07 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню №0000511 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на наступні речі, предмети та документи, а саме:

1. на речі, предмети та документи, вилучені 06.10.2020 під час невідкладного обшуку автомобіля марки «УРАЛ» марки «375 Д», держаний номерний знак якого НОМЕР_1 :

- автомобіль марки «УРАЛ» марки «375 Д», держаний номерний знак якого НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу № НОМЕР_2 та 15 колод деревини породи осика, орієнтовною кубомасою близько 5 метрів кубічних, які були завантажені на вказаний транспортний засіб.

2. на речі, предмети та документи, вилучені 06.10.2020 під час обшуку автомобіля марки «ЗІЛ 131», державний номерний знак НОМЕР_3 :

- автомобіль марки «ЗІЛ 131», державний номерний знак НОМЕР_3 , 23 колоди деревини породи сосна, орієнтовною кубомасою 10-11 метрів кубічних.

3. на речі, предмети та документи, вилучені 06.10.2020 під час обшуку майнового комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 :

-14 колод деревини породи осика, яка має такі розміри: 1) 24х28-410; 2) 40х45х410; 3) 40х37х394; 4) 35х33х460; 5) 29х32х450;

6) 23х25х410; 7) 29х30х430; 8) 31х33х460; 9) 28х30х450;

10) 35х34х450; 11) 34х36х470; 12) 26х27х459; 13) 27х28х445;

14) 29х29х419.

-10 колод деревини породи дуб звичайний, яка такі розміри:

1) 33х49х324; 2) 32х36х324; 3) 39х41х316; 4) 34.х32х325;

5) 39х37х327; 6) 41х40х325;, 7) 41х40х323; 8) 41х39х325;

9) 40х41х320; 10) 36х39х329.

-8 колод деревини породи дуб звичайний, яка такі розміри:

1) 33х32х122; 2) 32х34х121; 3) 43х35х119; 4) 33х34х120;

5) 34х32х120; 6) 34х35х120; 7) 34х35х119; 8) 36х33х123.

-13 колод деревини породи осика, яка має такі розміри: 1) 36х32х442; 2) 49х44х441; 3) 47х46х451; 4) 40х41х418; 5) 54х53х457; 6) 45х44х440; 7) 54х51х445; 8)41х38х437; 9) 40х41х464; 10) 47х36х530; 11) 36х42х437; 12) 32х30х445; 13) 27х28х410.

-чорнові записи з розрахунками на 30 арк.;

-зошит з записами 1 штука;

-договір №29/07М на 1 арк.;

-специфікації на 16 арк.;

-рахунки-фактури на деревне вугілля на 4 арк.;

-товарно-транспортна накладна №4/08 від 12.08.20 з додатком на 2 арк.;

-документ схожий на договір на польській мові на 3 арк;

-квитанції на 4 арк.;

-специфікація накладна на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна на 4 арк.

-Ноутбук чорного кольору, марки «АСУС», моделі Е502М - поміщено в пакет №2, який опечатано біркою.

-Зошити з чорновими записами 20 штук;

-Блокноти з чорновими записами 4 штуки;

-Накладні на 54 арк.

-Договори, рахунки фактури, специфікації на 15 арк.;

-Накладні на 25 арк;

-Чорнові записи на 55 арк.;

-Товарно-транспортні накладні 10 штук;

-Бірки пластикові чорного кольору 9 штук;

-Зошити з чорновими записами, які можливо виконані ОСОБА_5 9 штук;

-Чорнові записи на 36 арк.;

-Накладні 7 штук;

-Договори з додатками на 40 арк.;

-Товарно-транспортні накладні з специфікаціями та додатками на 86 арк.;

-Товарно-транспортні накладні у вигляді стрічок 2 штуки;

-Пластикові бирки чорного кольору, які поміщені в прозорі поліетиленові пакети із пояснювальними записами до них 15 штук (пакетів).

4. на речі, предмети та документи, вилучені 06.10.2020 під час обшуку майнового комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 :

-Зошит на 36 арк.;

-Запис на 1 арк.;

-Зошит на 24 арк.;

-Запис на 1 арк.;

-Зошит на 96 арк.;

-Запис на 1 арк.;

-Зошит;

-Зошит з записами «Дуб, Ясен» на 96 арк.;

-Зошит на 36 арк.;

-Зошит на 24 арк.;

-Товарно-транспортні накладні на 21 арк.;

-Бирки в кількості 44 штуки;

-Аркуші паперу з чорновими записами 3 арк.;

-Відео накопичувач «DIGITAL VIDEO RECORDER SIN 2MOOD3BPAGOOFK»

-Відео накопичувач «DIGITAL VIDEO RECORDER SIN TZA4JL218WVU17W»

-4 колоди деревини породи дуб, яка має такі розміри: 1) 346х40;

2) 340х25; 3) 311х41; 4) 250х31.

-9 колод деревини породи осика, яка має такі розміри: 1) 433х24;

2) 470х29; 3) 470х29; 4) 528х32; 5) 550х31; 6) 520х33; 7) 409х 29;

8) 399х29; 9) 371х31.

-5 колод деревини породи сосна, яка має такі розміри: 1) 220х26; 2) 526х31; 3) 520х23; 4) 515х31; 505х21; 5) 535х24.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до чітко розподілених ролей, службові особи ДП «Радехівське ЛМГ», які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності,об`єднані єдиним планом,використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої лісопродукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції деревини породи дуб, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку. Окрім того, вказані особи можуть бути причетні до самовільних рубок на території вказаного лісництва, та незаконну здобуту деревину реалізовують суб`єктам господарської діяльності по аналогічній протиправній схемі. Вказана протиправна діяльність підтверджується матеріалами зібраними в ході досудового розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 06.10.2020 в порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим проведено невідкладний обшук автомобіля марки «УРАЛ» марки «375 Д», держаний номерний знак якого НОМЕР_1 , а також санкційні (на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук) обшуки автомобіля марки «ЗІЛ 131», державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та який знаходився на пилорамі; майнового комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; майнового комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 . В ході проведення невідкладного та санкційних обшуків виявлено та вилучено речі, предмети та документи, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 07.10.2020 вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слдічий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Слідчий до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 14.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до чітко розподілених ролей, службові особи ДП «Радехівське ЛМГ», які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності,об`єднані єдиним планом,використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої лісопродукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції деревини породи дуб, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку. Окрім того, вказані особи можуть бути причетні до самовільних рубок на територіїв казаного лісництва, та незаконно здобуту деревину реалізовують суб`єктам господарської діяльності по аналогічній протиправній схемі. Вказана протиправна діяльність підтверджується матеріалами зібраними в ході досудового розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 06.10.2020 в порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим проведено невідкладний обшук автомобіля марки «УРАЛ» марки «375 Д», держаний номерний знак якого НОМЕР_1 , а також санкційні (на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук) обшуки автомобіля марки «ЗІЛ 131», державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та який знаходився на пилорамі; майнового комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 ; майнового комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 . В ході проведення невідкладного та санкційних обшуків виявлено та вилучено речі, предмети та документи, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий. Вказане стверджується долученими до матеріалів справи копіями протоколів обшуку від 06.10.2020.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 07.10.2020 року погоджено проведений 06.10.2020 слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Львові, ОСОБА_7 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук автомобіля марки «УРАЛ» марки «375 Д», держаний номерний знак якого НОМЕР_1 , який проведено в с.Романівка, Сокальського району, Львівської області, під час якого виявлено та вилучено наступні речі та предмети, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження: автомобіль марки «УРАЛ» марки «375 Д», держаний номерний знак якого НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу № НОМЕР_2 та

15 колод деревини породи осика, орієнтовною кубомасою близько 5 метрів кубічних, які були завантажені на вказаний транспортний засіб.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 07.10.2020 вилучені в ході проведення невідкладного та на підставі ухвали слідчого судді обшуків речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.
Керуючись вимогами ст. ст.170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені 06.10.2020 під час невідкладного обшуку автомобіля марки «УРАЛ» марки «375 Д», держаний номерний знак якого НОМЕР_1 :

- автомобіль марки «УРАЛ» марки «375 Д», держаний номерний знак якого НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу № НОМЕР_2 та 15 колод деревини породи осика, орієнтовною кубомасою близько 5 метрів кубічних, які були завантажені на вказаний транспортний засіб.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені 06.10.2020 під час обшуку автомобіля марки «ЗІЛ 131», державний номерний знак НОМЕР_3 :

- автомобіль марки «ЗІЛ 131», державний номерний знак НОМЕР_3 , 23 колоди деревини породи сосна, орієнтовною кубомасою 10-11 метрів кубічних.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені 06.10.2020 під час обшуку майнового комплексу, що розташований за адресою вул.Зелена, 19, с.Романівка, Сокальського району, Львівської області:

-14 колод деревини породи осика, яка має такі розміри: 1) 24х28-410; 2) 40х45х410; 3) 40х37х394; 4) 35х33х460; 5) 29х32х450;

6) 23х25х410; 7) 29х30х430; 8) 31х33х460; 9) 28х30х450;

10) 35х34х450; 11) 34х36х470; 12) 26х27х459; 13) 27х28х445;

14) 29х29х419.

-10 колод деревини породи дуб звичайний, яка такі розміри:

1) 33х49х324; 2) 32х36х324; 3) 39х41х316; 4) 34.х32х325;

5) 39х37х327; 6) 41х40х325;, 7) 41х40х323; 8) 41х39х325;

9) 40х41х320; 10) 36х39х329.

-8 колод деревини породи дуб звичайний, яка такі розміри:

1) 33х32х122; 2) 32х34х121; 3) 43х35х119; 4) 33х34х120;

5) 34х32х120; 6) 34х35х120; 7) 34х35х119; 8) 36х33х123.

-13 колод деревини породи осика, яка має такі розміри: 1) 36х32х442; 2) 49х44х441; 3) 47х46х451; 4) 40х41х418; 5) 54х53х457; 6) 45х44х440; 7) 54х51х445; 8)41х38х437; 9) 40х41х464; 10) 47х36х530; 11) 36х42х437; 12) 32х30х445; 13) 27х28х410.

-чорнові записи з розрахунками на 30 арк.;

-зошит з записами 1 штука;

-договір №29/07М на 1 арк.;

-специфікації на 16 арк.;

-рахунки-фактури на деревне вугілля на 4 арк.;

-товарно-транспортна накладна №4/08 від 12.08.20 з додатком на 2 арк.;

-документ схожий на договір на польській мові на 3 арк;

-квитанції на 4 арк.;

-специфікація накладна на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна на 4 арк.

-Ноутбук чорного кольору, марки «АСУС», моделі Е502М - поміщено в пакет №2, який опечатано біркою.

-Зошити з чорновими записами 20 штук;

-Блокноти з чорновими записами 4 штуки;

-Накладні на 54 арк.

-Договори, рахунки фактури, специфікації на 15 арк.;

-Накладні на 25 арк;

-Чорнові записи на 55 арк.;

-Товарно-транспортні накладні 10 штук;

-Бірки пластикові чорного кольору 9 штук;

-Зошити з чорновими записами, які можливо виконані ОСОБА_5 9 штук;

-Чорнові записи на 36 арк.;

-Накладні 7 штук;

-Договори з додатками на 40 арк.;

-Товарно-транспортні накладні з специфікаціями та додатками на 86 арк.;

-Товарно-транспортні накладні у вигляді стрічок 2 штуки;

-Пластикові бирки чорного кольору, які поміщені в прозорі поліетиленові пакети із пояснювальними записами до них 15 штук (пакетів).

Накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені 06.10.2020 під час обшуку майнового комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 :

-Зошит на 36 арк.;

-Запис на 1 арк.;

-Зошит на 24 арк.;

-Запис на 1 арк.;

-Зошит на 96 арк.;

-Запис на 1 арк.;

-Зошит;

-Зошит з записами «Дуб, Ясен» на 96 арк.;

-Зошит на 36 арк.;

-Зошит на 24 арк.;

-Товарно-транспортні накладні на 21 арк.;

-Бирки в кількості 44 штуки;

-Аркуші паперу з чорновими записами 3 арк.;

-Відео накопичувач «DIGITAL VIDEO RECORDER SIN 2MOOD3BPAGOOFK»

-Відео накопичувач «DIGITAL VIDEO RECORDER SIN TZA4JL218WVU17W»

-4 колоди деревини породи дуб, яка має такі розміри: 1) 346х40;

2) 340х25; 3) 311х41; 4) 250х31.

-9 колод деревини породи осика, яка має такі розміри: 1) 433х24;

2) 470х29; 3) 470х29; 4) 528х32; 5) 550х31; 6) 520х33; 7) 409х 29;

8) 399х29; 9) 371х31.

-5 колод деревини породи сосна, яка має такі розміри: 1) 220х26; 2) 526х31; 3) 520х23; 4) 515х31; 505х21; 5) 535х24.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1