Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4411/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із в.о. заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію за період часу з 01.10.2016 року по теперішній час про: ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 ; вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки з номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з зазначенням, типу, дати, часу, тривалості дзвінків (в тому числі з`єднання нульової тривалості), номерів абонентів з`єднань, режим в літаку, зміст та СМС-повідомлення, ІМЕІ їх мобільних терміналів карток, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку; поповнення вищезазначеного мобільного терміналу, дату, час, суми поповнення та механізм поповнення, у разі поповнення шляхом інтернет банкінгу - із зазначенням відомостей про ІР-адресу; абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних, яким належать вищевказані номери, або іншу інформацію про абонентів; місцезнаходження учасників з`єднань за номерами, у тому числі із зазначенням їх типу, дати, часу, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів; азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням ОСОБА_6 про те, що в період часу з 2016 року по 2019 рік посадові особи МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 вчиняють дії, направлені на привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 , який є головою профспілки морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту з 2017 року, пояснив, що загальна кількість осіб, які є працевлаштованими на вищевказаному підприємстві, складає приблизно 650 осіб, однак серед вказаних осіб є формально працевлаштовані працівники в кількості близько 100 осіб, які не виконують свої посадові повноваження, при цьому отримують заробітну плату.

Крім того, зі свідчень ОСОБА_6 встановлено, що деякі з працівників займають керівні посади, а саме ОСОБА_7 рахується на посаді радника в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому фактично постійно проживає в м. Київ, ОСОБА_8 рахується на посаді радника в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому фактично знаходиться в м. Херсон, ОСОБА_9 рахується на посаді фахівця відділу з питань протидії корупції та при цьому постійно перебуває в м. Херсон, ОСОБА_10 рахується на посаді фахівця відділу кадрів, ОСОБА_11 рахується на посаді помічника директора, ОСОБА_12 рахується на посаді помічника директора, при цьому постійно перебуває в м. Київ, ОСОБА_13 рахується на посаді інженера екологічної безпеки, ОСОБА_14 рахується на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики, ОСОБА_15 рахується на посаді провідного інженера відділу гідротехнічних споруд.

В ході отримання тимчасового доступу до банківських рахунків вказаних фіктивно працевлаштованих осіб було встановлено, що зняття готівки з банківських карток, на які нараховувалась заробітна плата МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проходило в м. Києві та Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 .

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення факту спілкування службових осіб та співробітників МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підтвердження чи спростування факту знаходження останніх в місцях зняття готівки з відповідних карток, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003704 - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію за період часу з 01.10.2016 року по теперішній час про:

- ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 ;

- вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки з номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з зазначенням, типу, дати, часу, тривалості дзвінків (в тому числі з`єднання нульової тривалості), номерів абонентів з`єднань, режим в літаку, зміст та СМС-повідомлення, ІМЕІ їх мобільних терміналів карток, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку;

- поповнення вищезазначеного мобільного терміналу, дату, час, суми поповнення та механізм поповнення, у разі поповнення шляхом інтернет банкінгу - із зазначенням відомостей про ІР-адресу;

- абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних, яким належать вищевказані номери, або іншу інформацію про абонентів;

- місцезнаходження учасників з`єднань за номерами, у тому числі із зазначенням їх типу, дати, часу, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів;

- азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк пред`явлення ухвали до 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_37