Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2040/2020 Справа № 641/3135/20
УХВАЛА
12 жовтня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
начальника слідчого відділення ОСОБА_3 ,
Згідно з даними офіційного загальнодержавного веб порталу Державні закупівлі було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в один проміжок часу укладено 4 договори, два з яких укладено 16.10.2019 з одним й тим самим предметом і строком закінчення виконання робіт, а саме 26.12.2019, та два укладені 05.11.2019 строком до 24.12.2019, тобто з одним й тим самим предметом і строком закінчення виконання робіт.
Було проведено оглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якого складено протоколу про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем, та встановлено наступне.
Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду № 162 від 16.10.2019 на капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 985 754,02 грн., строк виконання робіт до 26.12.2019. Дані про переможця опубліковані 16.10.2019 о 10:28.
У той же день, тобто 16.10.2019 о 12:40 опубліковані дані про переможця у тендері. Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду № 164 від 16.10.2019 на капітальний ремонт та відновлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 1 379 896,26 грн., строк виконання робіт до 26.12.2019.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду № 172 від 05.11.2019 на капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 492 754,90 грн., строк виконання робіт до 24.12.2019. Дані про переможця опубліковані 05.11.2019 о 17:06.
Також, між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду № 174 від 05.11.2019 на капітальний ремонт та відновлення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 1 379 990,88 грн., строк виконання робіт до 24.12.2019. Дані про переможця опубліковані 05.11.2019 о 17:32.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;
Згідно з ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Однак, як вбачається з відомостей, які містяться у вільному доступі, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та одним й тим самим підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені 4 договори, предметом яких є виконання однакових робіт у дуже стислі строки, що дає органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що було поділено предмет закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.
Крім того, відповідно до п. 1.2. вище перелічених договорів встановлено, що вартість робіт за Договором визначається кошторисною документацією, погодженою сторонами і є невід`ємною частиною Договору.
Однак, копія кошторисної документації за вказаними договорами не розміщено на веб порталі публічних закупівель.
Дані факти у своїй сукупності дають підстави вважати, що було проведено поділ предмету закупівлі з метою укладання договору з визначеним підрядником, що свідчить про спільний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами, а короткий термін виконання робіт, який складає лише 2 місяці, для проведення капітального ремонту будівлі є недостатнім і також може свідчити про намір не проведення цих робіт або проведення не в повному обсязі чи за завищеними цінами.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником значиться ОСОБА_5 .
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, було призначено судову будівельно технічну експертизу, згідно з висновком якої обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , НЕ відповідають обсягам та вартості, визначеним відповідно до договорів підряду № 162 від 16.10.2019, № 164 від 16.10.2019, проектно кошторисній документації та актам виконаних робіт до них. Загальна вартість фактично не виконаних робіт складає 79 650,65 гривень.
Для проведення вказаної експертизи 28.04.2020 за участю експерта та інших спеціалістів було проведено огляд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де був також присутній представник підрядної організації.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були вилучені документи, серед яких акт обстеження щодо перевірки обсягів та якості виконання ремонтних робіт в ЗДО № 352 від 05.05.2020, де підтверджено факт розбіжності між обсягами та фактично виконаними роботами, та платіжне доручення щодо перерахування грошових коштів в якості їх повернення.
Тобто, в ході досудового розслідування було проведено огляд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де експерт виявив невідповідності між фактично виконаними роботами та тими, що зазначені у актах виконаних робіт, і вже після цього з метою уникнення притягнення до відповідальності підрядник повертає грошові кошти за виявленим завищенням.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має наступні відкриті банківські рахунки:
1)НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в українській гривні 19.02.2007.
2)НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в українській гривні 10.04.2012.
Так, з метою підтвердження факту проведення оплати за вище вказаними договорами підряду та перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також часткове їх повернення після проведення огляду місця події, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що документи, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме по рахункам:
1)НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в українській гривні 19.02.2007.
2)НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в українській гривні 10.04.2012,
за період з 01.10.2019 по теперішній час, та можливість вилучити дані документи.
В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримала , просила його задовільнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що начальником відділення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме по рахункам:
1)НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в українській гривні 19.02.2007.
2)НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в українській гривні 10.04.2012,
за період з 01.10.2019 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому та електронному вигляді, та можливість вилучити дані документи.
Встановити строк дії ухвали один місяць , тобто до 11.11.2020 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання начальнику слідчого відділення відділення поліції в аеропорт Харків Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1