ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4697/20
Провадження № 1-кс/210/116/21

"20" січня 2021 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 13.05.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2020 до чергової частини Металургійного ВП КВП надійшли матеріали о/у ВКП Криворізького ВП ОСОБА_5 із відомостями про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час затвердження кошторисної документації та подальшого укладання договору №009-20 від 01.04.2020, були значно завищені ціни на матеріальні ресурси, тим самим вчинено протиправні діяння спричинено тяжкі наслідки, у вигляді завдання матеріальної шкоди місцевому бюджету, сума якої встановлюється. (ЄО 8391 від 12.05.2020)

Зокрема було встановлено, що за результатами процедури UA-2020-02-24-000846-c) назва: "Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 " працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було укладено договір № 009-20 від 01.04.2020 року із товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), строком дії до .12.2019 року, із визначеною сумою контракту яка складає 3 758 040,00 грн.

В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаного договору, яку підписано з боку замовника посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та з боку виконавця керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що в порушення вимог п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1 2:2013 "Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" відповідно до якого "поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні", затвердили кошторисну документацію до якої було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси, що у сукупності значно вплинуло на загальну вартість об`єкта будівництва. Внаслідок чого створено умови для розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на матеріальні ресурси.

Так, відповідно проведеному протоколу огляду від 03.09.2020 року, на території прилеглої до будівлі закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, АДРЕСА_1 " був виявлений пакувальний матеріал з-під будівельних матеріал, який використовувався в ході ремонту фасаду закладу. Серед вказаного, виявлено мішки з-під будівельної суміші марки «Anserglob BCX-40» та «Anserglob BCX-44». Вказані будівельні матеріали відсутні у переліку кошторисної документації договору.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 а саме до наступних документів:

- документація, що подавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 для участі у торгах (конкурсі) щодо визначення виконавця робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору №009-20 від 01.04.2020р. щодо ремонту фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 " договори на придбання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості на матеріали і конструкції, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- проект виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Акти виконаних робіт ф. КБ-2, довідок ф. КБ-3, кошторисів витрат, локальні кошториси, дефектні акти, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, договірних цін з розрахунками, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаним договором;

- статут, свідоцтво про реєстрацію, ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли та/або діють до тепер з 01.04.2020 року;

- накази про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції, підписантів, головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що працювали на підприємстві в період з 01.04.2020 по теперішній час;

- довідку щодо працівників, які були залучені до виконання робіт по об`єкту ««Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Довідку щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались під час виконання робіт по об`єкту ««Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням документів, які відображають право власності або оренду зазначеної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договори з робітниками та підприємствами щодо капітального ремонту покрівлі на зазначеному об`єкті, а також зазначити ПІБ робітників та конкретні види робіт, які кожний робітник виконував із зазначенням дати та часу виконання кожного з етапів робіт, передбачених локальним кошторисом;

- Документи із відомостями про наявність відповідних дозволів ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проведення робіт з підвищеною небезпекою.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Слідчий та прокурор, будучи повідомленими про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибули. Надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 до суду 20.01.2021 року надійшли заперечення проти задоволення клопотання слідчого, в яких зазначив, що вважає клопотання не обгрунтованим, оскільки орган досудового розслідування у своєму клопотанні посилається на порушення вимог п. 5.5. ДСТУ та затвердження кошторисної документації, до якої були внесені завищені ціни. Однак органом досудового розслідування взагалі не вказано в чому саме являється порушення саме вказаного ДСТУ. Договором № 099-20 в п. 3.1. зазначено саме тверду грошову суму, а у п. 3.2. вказано підстави зміни вказаної ціни, у відповідності до вимог ДСТУ. Так, 17.11.2020 року між замовником та підрядником укладено додаткову угоду до вказаного Договору № 2 щодо зменшення договірної ціни, у зв`язку із уточненням фактичних обсягів робіт. Тобро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало свої зобов`язання за договорим № 009-20 в межах самого договору, дотримуючись законодавства України. Крім того, жодній особі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повідомлено про підозру за викладеними в клопотанні даними. Вважає, що органом досудового розслідування до вказаного клопотання не надано жодного доказу, жодного процесуального документа, лише тільки загальні фрпази щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів. Тому просить суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , вважаю, що згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя не бере до уваги доводи, викладені в запереченнях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , оскільки слідчим доведено, що вказані в клопотанні документи, про надання доступу до яких він просить у своєму клопотанні, мають значення для справи.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 13 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ. Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 13 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000696 від 13 травня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

- Документація, що подавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 для участі у торгах (конкурсі) щодо визначення виконавця робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Документи, що відображають придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договору №009-20 від 01.04.2020р. щодо ремонту фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 " договори на придбання будівельних матеріалів та устаткування, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, калькуляції на виготовлення та інші документи, що підтверджують походження та якість продукції;

- Акти виконаних робіт ф. КБ-2, довідок ф. КБ-3, кошторисів витрат, локальні кошториси, дефектні акти, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, договірних цін з розрахунками, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаним договором;

- Проект виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- статут, свідоцтво про реєстрацію, ліцензії, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли та/або діють до тепер з 01.04.2020 року;

- накази про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції, підписантів, головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що працювали на підприємстві в період з 01.04.2020 по теперішній час;

- довідку щодо працівників, які були залучені до виконання робіт по об`єкту ««Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Довідку щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду з утепленням і ганку із влаштуванням пандусу залу акробатики Комунальний позашкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням документів, які відображають право власності або оренду зазначеної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договори з робітниками та підприємствами щодо капітального ремонту покрівлі на зазначеному об`єкті, а також зазначити ПІБ робітників та конкретні види робіт, які кожний робітник виконував із зазначенням дати та часу виконання кожного з етапів робіт, передбачених локальним кошторисом;

- Документи із відомостями про наявність відповідних дозволів ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проведення робіт з підвищеною небезпекою.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1