Справа № 202/6213/20
Провадження № 1-кс/202/9005/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 грудня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в селі Монастирщино Російської Федерації, є громадянином України, не одружений, неповнолітніх дітей або непрацездатних осіб на утриманні не має, має базову загальну середню освіту, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ст.27, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ст.27, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

24 грудня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 грудня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 травня 2020 року, та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив в злочинну змову із ОСОБА_6 щодо придбання прав на нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_2 .

Згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_6 щодо придбання прав на нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 як виконавець злочинного плану, мав би зареєструвати право власності на вказану квартиру за собою на підставі завідомо фіктивних цивільних правочинів для подальшого її продажу третім особам.

Для цього, згідно злочинного плану, між ОСОБА_7 , який раніше шахрайським шляхом набув право власності на квартиру АДРЕСА_2 , та ОСОБА_4 передбачалось укладення завідомо фіктивних правочинів, а саме: договору позики відповідно до якого нібито ОСОБА_7 позичає грошові кошти у розмірі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень у ОСОБА_4 , що насправді не відповідає дійсності; договору іпотеки вказаної квартири з метою нібито забезпечення виконання фіктивного договору позики; договору про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до якого нібито через неповернення ОСОБА_7 коштів ОСОБА_4 за фіктивним договором позики, ОСОБА_4 набуває право власності на квартиру АДРЕСА_2 для подальшого її продажу третім особам.

В результаті виконання злочинного плану, на підставі завідомо фіктивних договорів, а саме: договору позики від 16.05.2020 року, за реєстровим номером 273, договору іпотеки від 16.05.2020 року, за реєстровим номером 274, договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.06.2020 року, за реєстровим номером 336, 02.06.2020 року, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , будучи введений в оману, не усвідомлюючи злочинні наміри вищевказаних осіб, зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_2 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності 36718905.

У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира не вибувала з комунальної власності міста Дніпро та у ній станом на 08.05.2020 року зареєстрований ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тим самим ОСОБА_4 придбав право на майно шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, чим спричинив шкоду територіальній громаді м. Дніпра у великому розмірі.

Крім того, у ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2020 року, виник злочинний умисел спрямований на незаконне позбавлення волі та викрадення людей, вчинене з корисливих мотивів, направлене на отримання матеріальної вигоди, тобто позбавлення користувачів нерухомого майна їх прав користування квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві користування належить потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою усунення перешкод при продажі вказаної квартири третім особам.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне позбавлення волі двох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань потерпілим, яке здійснювалось протягом тривалого часу, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у період часу з початку червня 2020 року до початку липня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, незаконно утримували ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у господарському приміщенні (сараї) за адресою: будинок АДРЕСА_4 , позбавляючи потерпілих можливості вільно обирати місце свого перебування та обмежуючи свободу їх переміщення.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне позбавлення волі двох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, на початку липня 2020 року, позбавляючи потерпілих можливості вільно обирати місце свого перебування та шляхом зловживання довірою директора Громадської організації «Будинок благодаті», визначили місцезнаходження останнім в одному з притулків, який розташовано за адресою: м. Покровськ, вул. Лютнева, 35, де останніх було виявлено співробітниками правоохоронних органів, тим самим злочині дії ОСОБА_6 та ОСОБА_4 були припинені.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , діючого за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , як виконавець, згідно розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18:04 год. 22.05.2020 року, виник злочинний умисел з придбання права на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_5 , вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18:04 год. 22.05.2020 року, отримав від ОСОБА_6 підроблений договір купівлі-продажу від 27.05.2010 року, за реєстровим номером 459, квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого ОСОБА_4 є власником зазначеного житла нібито придбавши його у ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

У подальшому, з метою придбання права на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18:04 год. 22.05.2020 року, прибув до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5 .

Не пізніше 18:04 год. 22.05.2020 року, знаходячись в приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15/16, приватний нотаріус ОСОБА_15 , будучи введений в оману, посвідчив за ОСОБА_4 право власності на квартиру АДРЕСА_5 , про що вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У той же час, згідно інформації КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради зазначена квартира належить на праві власності ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Тим самим, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , придбав право на майно шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, чим спричинив майнову шкоду ОСОБА_13 в особливо великому розмірі та використав завідомо підроблений документ, а саме договір купівлі-продажу від 27.05.2010, за реєстровим номером 459, квартири АДРЕСА_5 , відповідно до якого власники зазначеного житла ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 нібито здійснили продаж зазначеного нерухомого майна ОСОБА_4 , який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

За сукупністю вчиненого, органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ознаками кримінального кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 146 КК України.

02 жовтня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України.

Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу на те, що строки дії запобіжного заходу підозрюваного закінчуються 28 грудня 2020 року, однак на даний момент в ході досудового розслідування потрібно виконати ряд слідчих дій та не вбачається можливості завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні, та відповідно, виникає необхідність у продовженні обраного підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період доби.

В обґрунтування клопотання та доцільність продовження обраного підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, прокурор зазначив, що матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України, що є особливо тяжким злочином та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які на даний час не зменшились.

Так, про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, свідчить те, що підозрюваний ОСОБА_4 , може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років або, тому підозрюваний знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності за вчинені ним злочини, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Ризик, передбачений п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інший злочин, так як станом на теперішній час останній має не зняту та не погашену в установленому порядку судимість за вчинення особливо тяжкого злочину, офіційно не працевлаштований, не має постійного законного доходу, що може спонукати його до вчинення нових злочинів з корисливих мотивів. ОСОБА_4 на даний час підозрюється у вчиненні 4-х кримінальних правопорушень, що свідчить про певну систематичність та підтверджує наявність вищевказаного ризику.

Враховуючи викладене, прокурор просить продовжити дію запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, що і зумовило її звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наголошуючи на тому, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України на даний час не зменшились та продовжують існувати, досудове розслідування не закінчено, у зв`язку із чим необхідним є продовження запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування до 28 січня 2021 року включно.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора та просили відмовити в задоволенні клопотання, застосувавши до підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ст.27, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ст.27, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 17 серпня 2020 року ОСОБА_17 , підозрюваному ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби зі строком дії до 16 жовтня 2020 року. З цієї ж ухвали слідчого судді вбачається, що 12 серпня 2020 року підозрюваному ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України.

02 жовтня 2020 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про нову підозру та за сукупністю вчиненого органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України.

16 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська було відмовлено в задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_19 , про зміну запобіжного заходу та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27 жовтня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України до п`яти місяців, тобто до 28 грудня 2020 року.

10 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, зі строком дії до 28 грудня 2020 року включно та покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

23 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України до шести місяців, тобто до 28 січня 2021 року.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, приймаючи до уваги обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень на момент розгляду клопотання, доведення прокурором існування обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, факт наявності ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховування від органу досудового розслідування та суду та вчинення іншого кримінального правопорушення, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора та доцільність продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період доби в межах строку досудового розслідування на 32 (тридцять два) дні, тобто до 28 січня 2021 року включно та не вбачає підстав для задоволення клопотання підозрюваного та його захисника про застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 181, 186, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.146 КК України, у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, в межах строку досудового розслідування до 28 січня 2021 року включно.
Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:
1)прибувати за кожною вимогою до суду або слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014;

2)не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22.00 годин до 06.00 годин наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3)повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання;

4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 про застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 28 січня 2021 року включно.

Ухвалу передати для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1