СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3547/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002372 від 16.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В с т а н о в и в :
12.06.2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за його дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- надати статутні, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де переможцем конкурсних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснювали ремонтні роботи наступних транспортних засобів, а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_3 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_7 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_8 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_11 ;

- надати журнал виїзду та в`їзду на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де здійснювався ремонт транспортних засобів «МАЗ»: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_3 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_7 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_8 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_11 ;

- надати довідку про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та АДРЕСА_2 (фактична адреса), а також вилучити оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнили державні кошти.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, учасниками оборудки забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підконтрольних їм комерційних структур.

Встановлено, що 23.12.2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Виконавець) було укладено договір № 39-11/19-3, згідно якого товариство зобов`язалось за завданням Комунального підприємства, надати послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутного обладнання (послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ»).
Відповідно до п.4.1 Договору № 39-11/19-3 його ціна становить 802 100 грн. без ПДВ., із них: 550 000 грн. з ПДВ кошти місцевого бюджету; 252 100 грн. з ПДВ кошти розрахункового рахунку.
Розрахунки за послуги здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця по факту надання послуг (п.5.1 Договору № 39-11/19-3).
В період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти місцевого бюджету в сумі 550 000 грн. тим самим підтвердило факт виконання умов договору № 39-11/19-3 та здійснення послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ», а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_3 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_7 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_8 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_11 .

У ході проведення вищевказаного дослідження по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що за браком часу неможливо виконати ремонтні роботи у період часу з 23.12.2019 по 31.12.2019 транспортних засобів МАЗ, які рахуються за Комунальним підприємством.

Проведеним дослідженням вбачається, що службові особи Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності зловживаючи свої службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, порушуючи норми чинного законодавства, оформили акти приймання виконаним ремонтним роботам на об`єктах комунально власності, внесли до них недостовірні відомості щодо виконання робіт, реальність виконання яких не підтверджено.

З огляду на викладене, для перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ступних документів, а саме:
- до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де переможцем конкурсних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснювали ремонтні роботи наступних транспортних засобів, а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_3 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_7 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_8 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_11 ;

- надати журнал виїзду та в`їзду на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де здійснювався ремонт транспортних засобів «МАЗ»: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_3 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_7 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_8 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_11 .

На даний час у кримінальному для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Так, вищевказані документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 не можливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також подальшого призначення почеркознавчих та інших судових, криміналістичних експертиз.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також вилучити оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які є володільцем документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів. Також, слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за його дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві у порядку ст. 40 КПК України

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- надати статутні, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- до оригіналів документів (тендерна документація, акти виконаних робіт, договори, додаткові договори, положення про тендерний комітет, накази про створення тендерного комітету, накази про зміни тендерного комітету, листування між учасниками конкурсних торгів та будь-які інші документи) конкурсних торгів замовником, яких було Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де переможцем конкурсних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року;

- до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- до оригіналів матеріалів особових справ (посадових інструкцій, наказів про призначення та інших документів) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснювали ремонтні роботи наступних транспортних засобів, а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_3 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_7 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_8 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_11 ;

- надати журнал виїзду та в`їзду на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де здійснювався ремонт транспортних засобів «МАЗ»: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_2 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_3 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_4 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_5 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_7 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_8 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_10 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_11 ;

- надати довідку про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та АДРЕСА_2 (фактична адреса), а також вилучити оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1