Справа № 539/3421/20
Провадження № 1-кс/539/787/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А. при секретарі судового засідання Павличенко О.А., розглянувши клопотання дізнавача- ст. інспектора СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020р. за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач- ст. інспектор СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. вернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020р. за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000143 від 01.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.03.2019р. ОСОБА_1 , представившись працівником фармацевтичної лікарні Nutimеn, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 939 грн. які останній перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що 29.11.2019 він звернувся до свого знайомого ОСОБА_1 , в якого він неодноразово придбав ліки, та замовив ліки на суму 939 грн. 02.12.2012 ОСОБА_2 переахував кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , як і сказав ОСОБА_1 . Після цього ОСОБА_1 постійно говорив, що скоро відправить ліки, але в січні 2020 року ОСОБА_1 перестав виходити на зв`язок, а ліки потерпілий так і не отримав.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2019 по 30.01.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Прохає: надати дізнавачу ст. інспектору СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2019 по 30.01.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.12.2019 по 30.01.2020, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі. Вимоги клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 01.02.2020 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача- ст. інспектора СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020р. за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу ст. інспектору СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2019 по 30.01.2020, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.12.2019 по 30.01.2020, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали до 18 листопада 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду Ю.А. Іващенко