УХВАЛА

17 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

встановив:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних, господарських, складських, підсобних та інших нежитлових приміщеннях за адресою: м. Рівне, вул. Боярка, 28, у яких здійснює діяльність логістична компанія ТОВ «Делівері» (), з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що згідно матеріалів досудового розслідування вбачається, що мешканці Рівненської, Волинської та Хмельницької областей, а також громадяни Республіки Білорусь в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» здійснюють контрабандне переміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) через пункти пропуску на українсько-білоруському кордоні на митну територію України в межах Рівненської та Волинської областей з метою подальшого збуту як на території України так і до країн Європейського Союзу.

Таким чином, у діянні вказаних вище невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), який спільно з іншими невстановленими особами безпосередньо здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів для жителів Рівненської, Хмельницької та Волинської областей.

Окрім цього встановлено, що значні обсяги тютюнових виробів ОСОБА_5 пересилає до м. Рівне через логістичну компанію ТОВ «Делівері» (), при цьому, вказуючи як одержувача свої ім`я та прізвище « ОСОБА_6 » та номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та/або НОМЕР_2 . Після отримання відправлення ОСОБА_5 передає їх вміст, а саме тютюнові вироби, покупцям поруч із відділеннями.

Згадані поштові відправлення (в тому числі відправлення з номером квитанції ), із незаконно виготовленими тютюновими виробами, адресовані на ім`я ОСОБА_7 знаходяться у відділенні «Рівне-1» логістичної компанії ТОВ «Делівері», що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Боярка, 28.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 16.07.2020 №216605902 право власності на об`єкти нерухомого майна за вказаною адресою зареєстровані за ПрАТ «Рівнеспортек» ().

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 надалі продовжує здійснювати злочинну діяльність пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, у слідства є достатні підстави вважати, що існує ризиквідчуження третім особам або знищення ним незаконно виготовлених тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, документів щодо походження та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, щодо здійснення такої діяльності, а також інших, предметів та речей, які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, та враховуючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані вище речі та документи, які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_5 та інших пов`язаних осіб знаходяться у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , у яких здійснює діяльність логістична компанія ТОВ «Делівері», слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що отримані під час обшуку речі необхідні для підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей, які є предметом кримінального правопорушення.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про надання дозволу про обшук, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, враховуючи такі обставини і мотиви.
Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Дане кримінальне провадження розслідується слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області.
Описані у клопотанні фактичні обставини в сукупності з наданими слідчим поясненнями та поданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді можливість дійти висновку, що наявні достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Зазначене стверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до вимог статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Оцінюючи доводи слідчого, наведені у клопотанні та пояснення, надані ним в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що речі можуть стосуватися кримінального провадження, у межах якого заявлено клопотання.
Слідчим доведено, що вони мають значення для досудового розслідування і ці речі, які планується відшукати під час обшуку, можуть бути використані як докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування нададуть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, а також встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 16.07.2020 №216605902 право власності на об`єкти нерухомого майна за вказаною адресою зареєстровані за ПрАТ «Рівнеспортек» ().

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також характер речей, що належить відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.
Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування не має іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).
Щодо пропорційності втручання у приватне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.
Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання доказів і запобіганню їх знищення необхідно здійснити проникнення у адміністративні, господарські, складські, підсобні та інші нежитлові приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Боярка, 28.

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.
Щодо надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення - технічних засобів, цифрових та оптичних носіїв інформації (USB накопичувачі, флеш карти, жорсткі диски, оптичні диски), на яких містяться відомості про вчинення злочину, в тому числі у вигляді електронних файлів, слідчий суддя відмовляє за недоведеністю.

Керуючись статтями 234, 235, 309 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000036 від 13.03.2020, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000036 дозвіл на проведення обшуку в адміністративних, господарських, складських, підсобних та інших нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , у яких здійснює діяльність логістична компанія ТОВ «Делівері» (), з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

- незаконно виготовлених тютюнових виробів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку, які містяться у поштових відправленнях, відправником та/або одержувачем яких є « ОСОБА_6 » (номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та/або НОМЕР_2 ), в тому числі, але не виключно з номером квитанції (накладної) ;

- марок акцизного податку, які містять ознаки підробки;

- документів (договорів з додатками та додатковими угодами, актів прийому передачі наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, квитанцій, декларацій, інших документів), у тому числі в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, які містять відомості про поштові відправлення, відправником та/або одержувачем яких є « ОСОБА_6 » (номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та/або НОМЕР_2 ), їх оплату тощо за період 2019-2020 років.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2020 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1