Єдиний унікальний номер 725/5226/20
Номер провадження 1-кс/725/490/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2020 м.Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000549 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, узгоджене з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив що у провадженні Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000549 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 362 КК України про факти несанкціонованих дій з інформацією, що обробляється в автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що Чернівецьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування (висновок від 25.05.2020) за фактом використанням коштів з поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , які на момент проведення фінансових операцій були померлими.

Із змісту матеріалів службового розслідування та матеріалів кримінального провадження встановлено, що завідуюча ТВВБ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 і старший контролер-касир ОСОБА_5 , маючи доступ до автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2019 років здійснили несанкціоновані дії по зміні інформації щодо проведення без відома та згоди клієнтів банку (померлих осіб)різного роду фінансових операцій по їхніх рахунках.

Зокрема, протягом вказаного періоду ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою створення штучної видимості щодо виконання показників по залученню коштів населення на депозити, було здійснено несанкціоновані дії з інформацією в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення на ОСОБА_6 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_7 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_8 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_9 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_8 ); ОСОБА_10 (дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_9 ); ОСОБА_11 (дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_12 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_11 ) депозитних договорів, відкриття депозитних рахунків та банківських карток (без їх відома та згоди), оформлення депозитних вкладів за рахунок коштів, які на момент смерті даних осіб перебували в залишку на їх пенсійних чи поточних рахунках, а також несанкціонованих дій з інформацією в автоматизованих базах даних щодо оформлення документів на видачу готівки з каси із вищевказаних рахунків третім особам, без відповідних дозвільних документів та в період, коли ще не настав час вступу у спадщину близьких родичів померлих клієнтів.

З метою з`ясування обставин кримінального провадження, зокрема встановлення фактів здійснення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 несанкціонованих дій з інформацією АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до нормативних документів, які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування вказаних автоматизованих банківських систем АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порядок відкриття рахунків та виготовлення банківських платіжних карток, щодо надання доступу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до автоматизованих банківських систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щодо укладення із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 та ОСОБА_12 після їх смерті депозитних договорів; відкриття банківських рахунків та оформлення на їх ім`я банківських карток; відомостей про рух коштів по рахунках вказаних осіб; банківських документів про перерахування коштів з поточних рахунків на депозитні рахунки, видачі готівки з каси, а також даних щодо входу до вищевказаних автоматизованих систем та проведення операцій з рахунками зазначених клієнтів банку, які становлять банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Неприбуття представника банківської установи не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Представник органу досудового розслідування також не з`явився в судове засідання, звернувшись до суду із заявою про зайнятість слідчими діями в інших кримінальних провадженнях та проханням розглядати клопотання за його відсутності.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без представника ініціатора звернення. При цьому, враховуючи на відсутність учасників процесу, суд, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснює фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

З`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши матеріали кримінального провадження, подані у копіях, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки іншим шляхом об`єтивно з`ясувати обставини кримінального провадження на предмет підтвердження або спростування фактів, стосовно яких відбувається досудове розслідування не представиться можливим.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі слідчого Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій в Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , зокрема:

1.Нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування автоматизованих банківських систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2.Заяв, актів прийому-передачі та інших документів про надання доступу колишнім працівникам ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доступу до АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відповідних прав доступу.

3.«Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2015р. №990;

4.«Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 лютого 2004 р. №17-2, із змінами та доповненнями, внесеними постановами правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5.«Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 грудня 2012р. № 693, в редакції постанови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2018р. №823 (із змінами та доповненнями).

6.«Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосуванням карток міжнародних платіжних систем установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 грудня 2009р. №490, зі змінами, внесеними постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2019 р. № 485.

7. Даних щодо входу в Автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Автоматизовану банківську систему «БАРС ММФО`із зазначенням операційпроведених із рахунками клієнтів (відкриття депозитних та поточних рахунків, перерахування коштів, зняття готівки в касі тощо), після їх смерті, а саме:

-по клієнту ОСОБА_6 (РНК НОМЕР_2 ), за період з 22.07.2017 по 11.06.2020;

-по клієнту ОСОБА_8 (РНК НОМЕР_3 ), за періодз 07.11.2018 по 11.06.2020;
-по клієнту ОСОБА_7 (РНК НОМЕР_4 ), за період з 02.10.2017 по 11.06.2020;
-по клієнту ОСОБА_10 (РНК НОМЕР_5 ),за період з 04.12.2015 по 11.06.2020;
- по клієнту ОСОБА_15 (РНК НОМЕР_6 ), за період з 24.10.2015 по 11.06.2020;
-по клієнту ОСОБА_12 (РНК НОМЕР_7 ), за період з 11.10.2018 по 11.06.2020;
-по клієнту ОСОБА_11 (РНК НОМЕР_8 ), за період з 23.01.2019 по 11.06.2020.

Крім того, прошу надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо укладення депозитних договорів,відкриття поточних та депозитних рахунків клієнтів банку та проведення по них фінансових операцій,з можливістю вилучення їх оригіналів вЧернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.По клієнту ОСОБА_6 (РНК НОМЕР_2 ) дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
-договору №31780324 від 31.07.2017, заявок та інших документів, які були підставою для оформлення на гр. ОСОБА_6 депозитного вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (депозитний рахунок № НОМЕР_9 );
-меморіального ордера №76546030 від 31.07.2017;
-виписки по поточному рахунку № НОМЕР_10 (по новому плану рахунків НОМЕР_11 ) ОСОБА_6 за період з 22.05.2017 по 11.06.2020 та по депозитному рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_9 за період з 31.07.2017 по 11.06.2020, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді).

2.По клієнту ОСОБА_10 (РНК НОМЕР_5 ), дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:
-договору №23407424 від 11.05.2016, заяв, анкет клієнта та інших документів, які були підставою для оформлення на гр. ОСОБА_10 депозитного вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (депозитний рахунок № НОМЕР_12 );
-меморіального ордера №52855203 від 11.05.2016;
-заяв, анкет клієнта та інших документів, які були підставою для відкриття на ОСОБА_10 рахунку № НОМЕР_13 ;
-договору №29102624 від 06.03.2017, заяв, анкет клієнта та інших документів, які були підставою для оформлення на гр. ОСОБА_10 депозитного вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (депозитний рахунок № НОМЕР_14 );
-платіжного доручення №15962624 (№) від 06.03.2017;
-меморіального ордеру №29102624 (№78753090) від 06.09.2017;
-договору №21018424 від 10.12.2015, заяв, анкет клієнта та інших документів, які були підставою для оформлення на гр. ОСОБА_10 депозитного вкладу «Теплі обійми» (депозитний рахунок № НОМЕР_15 );
-меморіального ордера №46394681 від 10.12.2015;
-договору №22349624 від 11.03.2016, заяв, анкет клієнта та інших документів, які були підставою для оформлення на гр. ОСОБА_10 депозитного вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (депозитний рахунок № НОМЕР_16 );
-меморіального ордера №50237263 від 11.03.2016;
-меморіального ордера №50237275 від 11.03.2016;
-договору №29091524 від 06.03.2017, заяв, анкет клієнта та інших документів, які були підставою для оформлення на гр. ОСОБА_10 депозитного вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (депозитний рахунок № НОМЕР_17 );
-меморіального ордера №67718075 від 06.03.2017;
-меморіального ордера №29091524 (№78753118) від 06.09.2017
-меморіального ордера №47925545 від 16.01.2016;
-меморіального ордера №47929506 від 16.01.2016;
-меморіального ордеру №47929508 від 16.01.2016;
-заяви на видачу готівки №32368 (№47925765) від 16.01.2016;
-заяви на видачу готівки №32368 (№99424517) від 04.07.2018.
-виписки по рахунках ОСОБА_10 № НОМЕР_18 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 за період з 04.12.2015 по 11.06.2020, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді).

3.По клієнту гр. ОСОБА_8 (РНК НОМЕР_3 )дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
-договорів, заяв, анкет клієнта та інших документів, які були підставою для оформлення на гр. ОСОБА_8 депозитного рахунку (вкладу) № НОМЕР_20 за період з 07.11.2018 по 11.06.2020;
-меморіальних ордерів, на підставі якихздійснювалося перерахування коштів з поточних рахунків на депозитний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_20 , за період з 07.11.2018 року по 11.06.2020;
-заяви на видачу готівки № від 10.04.2019;
-заяви на переказ готівки № від 10.04.2019;
-договору №5 від 10.04.2019, заявок, анкет клієнта та інших документів, які були підставою для оформлення на гр. ОСОБА_8 вкладу «Мій пенсійний депозит» (депозитний рахунок № НОМЕР_21 );
-заяви на видачу готівки № від 10.10.2019;
-виписки по депозитному рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_21 ,за період з 10.04.2019 по 11.06.2020,із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді).

4.По клієнту ОСОБА_7 (РНК НОМЕР_4 ) дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
-договорів, заяв, анкет клієнта та інших документів, які були підставою для оформлення на гр. ОСОБА_7 депозитного рахунку (вкладу) № НОМЕР_22 , за період з 02.10.2017 по 11.06.2020;
-меморіальних ордерівзгідно яких перераховано кошти з поточнихрахунків на депозитний рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_22 , за період з 02.10.2017 по 11.06.2020;
-заяви на видачу готівки №29374724 (№96341157) від 25.05.2018;
-заяви на видачу готівки №96347290(№96347290) від 25.05.2018;
-заяви на видачу готівки №31326 (№96344725) від 25.05.2018;
-заяви на видачу готівки №31326 (№96344731) від 25.05.2018;
-виписки по депозитному рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_22 , картковому рахунку № НОМЕР_23 , поточному рахунку № НОМЕР_24 за період з 02.10.2017 по 11.06.2020, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді).

5.По клієнту ОСОБА_15 (РНК НОМЕР_6 ), дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
-заяви на видачу готівки №31278 (№44587459) від 29.10.2015;
-заяви на видачу готівки №31278 (№46887685) від 22.12.2015;
-заяви на переказ готівки №31278 (№46923195) від 23.12.2015;
-заяви на видачу готівки №31278 (№48769831) від 04.02.2016;
-заяви на переказ готівки №31278 (№48771452) від 05.02.2016;
-заяви на видачу готівки №31278 (№50021431) від 04.03.2016;
-заяви на переказ готівки №31278 (№50122091) від 09.03.2016;
-заяви на видачу готівки №31278 (№56570138) від 29.07.2016;
-заяви на переказ готівки №31278 (№99424617) від 04.07.2018;
-заяви на видачу готівки №31278 (№99424662) від 04.07.2018.

6.По клієнту ОСОБА_12 (РНК НОМЕР_7 ), дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:
-договорів, заяв, анкет клієнта та інших документів, які були підставою для оформлення на гр. ОСОБА_12 депозитногорахунку (вкладу) № НОМЕР_25 за період з 11.10.2018 по 11.06.2020;
-меморіальних ордерівзгідно яких перераховано кошти з поточнихрахунків на депозитний ОСОБА_16 № НОМЕР_25 , за період з 11.10.2018 по 11.06.2020;
-заяви на видачу готівки № (№5) від 04.04.2019.

7.По клієнту ОСОБА_11 (РНК НОМЕР_8 ) дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:
-меморіального ордеру № від 25.09.2019;
-заяви на видачу готівки №3114325 (№25) від 01.10.2019.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1