СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6396/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004372 від 24.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

08.12.2020р. до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 в якому він просить накласти арешт на печатку ТОВ «Лідмастерс» код , флеш накопичувач SA 8 GB (дулікон павер), флеш накопичувач «смартбіі» на 8 GB, флеш накопичувач «Апасер» 128 GB з адаптером, пристрій марки «Кіегстон дата тревелер 2000 16 GB», банківську карту АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 терміном дії 01/22, ноутбук марки «Епл» сірого кольору, С02xf15jjk7c, гроші номіналом 100 одиниць країни США серійний номер LB53375491R, гроші в сумі 5585 грн. (Україна), банківську карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 строком дії до 07/21, мобільний телефон марки iPhone 11 pro max жовтого кольору, в чохлі чорного кольору без ідентифікуючих ознак (вимкнений та заблокований), виписку руху коштів АТ «Ощадбанк» за період 01.05.2020 по 31.10.2020, комп`ютер марки «Епл» серій номер НОМЕР_3 , документи щодо господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, які знаходяться в папці Le Grant TT, дві копії статуту ТОВ «Лідмастерс» код , на 20 аркушах кожна, документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» код на 348 аркушах, документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» код в червоній папці на 39 аркушах, документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» код в синій папці 175 аркушах, які були вилучені під час обшуку від 07.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 .
В обгрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Лідмастерс» (надалі Товариство або Заявник) являється юридичною особою за законодавством України, було створене 27 грудня 2019 року, директором Товариства під час його створення була призначена ОСОБА_7 , яка була і залишається єдиним учасником Товариства (розмір частки в статутному капіталі Товариства 100%) проживає за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, 05.05.2020 року, Товариством було прийнято на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на посаду помічника директора (Директор з маркетингу), в обов`язки останньої входило: пошук кваліфікованих працівників, укладання договорів, контроль фінансової діяльності товариства та інше, також останній, ОСОБА_8 я, ОСОБА_7 надала своє кліше, з метою укладання договорів щодо надання послуг з контрагентами на час відсутності.

Через деякий час, ОСОБА_7 , вирішила призначити комерційного директора, та перекласти свої обов`язки на нього. Через декілька днів, потерпілій зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що в неї є давній знайомий ОСОБА_9 , який шукає роботу та готовий спробувати себе на посаді директора товариства, остання відрекомендувала його та сказала, що ручається за нього.

Так 31.08.2020 року, засновником Товариства, ОСОБА_7 , було призначено нового директора Товариства, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , має у власності автомобіль BMW X5 2003 р.в., державний номерний знак НОМЕР_6 , за рекомендацією ОСОБА_8 .

Після призначення ОСОБА_9 директором Товариства, ОСОБА_8 , повідомила потерпілій, що буде повністю контролювати діяльність фірми та всі дії нового директора, а саме: укладання нових договорів, розрахунків з контрагентами, інші дії.

ОСОБА_8 постійно контролювала нового директора ОСОБА_9 та надавала йому вказівки, які він постійно виконував, останній був підконтрольний ОСОБА_8 , яка фактично здійснювала основну операційну діяльність Товариства.

В подальшому, засновником Товариства ОСОБА_7 , було проведено фінансовий аналіз діяльності товариства за період перебування на посаді директора Товариства ОСОБА_9 , та встановлено, що ОСОБА_8 та директор ОСОБА_9 вступили в злочинну змову та шляхом використання службових повноважень діяли у власних інтересах, а не в інтересах Товариства, а також діяли з метою привласнення майна Товариства, у тому числі шляхом підроблення офіційних документів Товариства.

Зважаючи на виявлені обставини, будучи єдиним засновником Товариства, ОСОБА_7 було прийняте рішення змінити директора Товариства, що було попередньо доведено до відома діючого на той момент директора ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Зміна директора відбулася в наступному порядку: 04 листопада 2020 року ОСОБА_9 було звільнено з посади директора, а з 05 листопада 2020 року директором Товариства, ОСОБА_7 призначила себе, отже з 05 листопада 2020 року директором Товариства стала його єдиний учасник ОСОБА_7

Вступивши на посаду директора в листопаді 2020 року, ОСОБА_7 отримала доступ до банківських документів Товариства, в яких містилася інформація про платіжні операції Товариства за минулі періоди.

ОСОБА_7 було встановлено, що незадовго до її нового призначення на посаду директора Товариства, колишній директор ОСОБА_9 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_8 , попередньо знаючи про майбутнє звільнення директора ОСОБА_9 з посади директора здійснили привласнення грошових коштів Товариства в розмірі 1 560 216 (один мільйон п`ятсот шістдесят тисяч двісті шістнадцять) грн., шляхом перерахування коштів з банківського рахунку Товариства на особистий картковий рахунок ОСОБА_8 17 окремими платежами.

Відповідно до банківської виписки щодо зазначених операцій призначенням платежів за цими операціями є: «Для зарахування на картковий рахунок НОМЕР_7 для Матухно Надiї Iванiвни, IПН поворотну фiнансову допомогу зг. Дог.01/07 вiд 24.07.2020р.».

Не дивлячись на надання з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 цим операціям формальної видимості як таких, що начебто здійснені на законних підставах (начебто операції здійснені на виконання договору позики [поворотної фінансової допомоги]), наступні обставини свідчать, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вступили у попередню злочинну змову з метою привласнення коштів Товариства, у тому числі шляхом підроблення офіційних документів.

Підробку договору від імені, директора Товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали в офісному приміщення Товариства, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , також з приміщення офісу за допомогою електронного підпису ОСОБА_9 здійснив перерахування коштів на рахунок ОСОБА_8 .

Платежі про перерахування грошових коштів, були здійснені після повідомлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про наявність незадоволення щодо виконання ними їх посадових обов`язків та про заплановане звільнення ОСОБА_9 з посади директора; платежі здійснювалися з 30.09.2020 року по 09.11.2020 року 17 різними платіжками, таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розуміли, що невдовзі вони втратять об`єктивну можливість та повноваження розпоряджатися майном Товариства, а тому реалізували свій злочинний умисел на заволодіння коштами Товариства до призначення нового директора ОСОБА_7

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розуміли, що вказана платіжна операція не відповідає інтересам Товариства, а навпаки шкодить їм, адже були перераховані майже всі наявні кошти Товариства, таким чином позбавивши Товариство навіть коштів на сплату податків та інших обов`язкових платежів, не кажучи про виконання Товариством своїх грошових зобов`язань перед контрагентами.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розуміли, що навіть якби директор Товариства дійсно хотів укласти від імені Товариства та виконати будь-який договір майнового характеру, у тому числі договір позики на суму позики 1 560 216 (один мільйон п`ятсот шістдесят тисяч двісті шістнадцять) гривень, у директора немає повноважень на укладення та виконання такого договору, у тому числі здійснення платежу, у силу обмежень, що встановлені частиною 2 статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до якої такий правочин є значним, а тому потребує згоди учасників товариства, а в нашому випадку єдиний учасник Товариства ОСОБА_7 , не давала згоду на укладення та виконання жодних договорів позики.

З метою приховування слідів злочину в діях ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вони як підставу для банківських переказів вказали договір поворотної фінансової допомоги № 01/07 від 24.07.2020 (термін «поворотна фінансова допомога» є терміном податкового законодавства, що відповідає поняттю договору позики у цивільному законодавстві), тобто надали вигляду, що договір начебто було укладено 24 липня 2020 року, коли директором Товариства був не ОСОБА_9 , а ОСОБА_7 ; разом з тим, ОСОБА_7 не укладала від імені Товариства з ОСОБА_8 жодних договорів у цей день, що свідчить про підроблення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 офіційних документів Товариства (договору, платіжного доручення банку).

Між датою начебто укладення договору позики (24.07.2020) та датою здійснення банківських платежів начебто на виконання цього договору (платежі здійснювалися з 30.09.2020 року по 09.11.2020 року 17 різними платіжками) пройшов значний проміжок часу, що не характерно для договорів позики, адже для договорів позики характерним є зацікавленість та майновий інтерес позичальника в якнайшвидшому після укладення договору позики отриманні коштів для задоволення своїх майнових потреб. Крім того, згідно з положеннями ст. 1046 Цивільного кодексу України Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. У той же час, отримання коштів через більш як три місяці з моменту начебто укладення договору позики свідчить про відсутність майнового інтересу ОСОБА_8 на отримання позики саме у періоді, коли начебто був укладений договір позики, а здійснення деяких з переказів за кілька днів до звільнення директора ОСОБА_9 та розуміючи, що новий директор викрив би злочинний умисел ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та заблокував би переказ коштів, якраз свідчить про підроблення офіційних документів для надання видимості законності здійснених платежів та про злочинну змову ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою заволодіння коштами Товариства.

Крім того, було встановлено що ОСОБА_10 , вчиняла і раніше привласнення грошових коштів Товариства, шляхом переказу коштів, на рахунок ТОВ «Оптима 21» код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 відкритим в АТ "СБЕРБАНК", директором якого є батько ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , який також є засновником вказаного товариства (100% в статутному капіталі), в 7 платежів в період з 17.04.2020 по 17.04.2020 року.

Також варто додати, що ОСОБА_8 , після розлучення повернула прізвище, ОСОБА_12 .

Таким чином, у діях ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 («Шахрайство»), 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), 358 («Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»), 3641 («Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми») Кримінального кодексу України.

Окрім того в ході проведення слідства було встановлено, що невідомі особи підробили нотаріальну довіреність, яку було складено на нотаріальному бланку НОМЕР_11 , та зареєстровано в реєстрі № 741, Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , від імені потерпілої ОСОБА_7 , 20.11.2020 року, якою від імені останньої надали право гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняти дії, щодо укладення юридичних правочинів, що можуть спричинити юридичні наслідки щодо ТОВ «Лідмастерс» .

В подальшому гр. ОСОБА_14 діючи на підставі підробної довіреності 27.11.2020 року, від імені потерпілої ОСОБА_7 , передав частку в статутному капіталі в розмірі 100% гр. ОСОБА_15 , про що було складено акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Лідмастерс» , у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

30.11.2020 допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , показала що будь які довіреності вона не підписувала, права третім особам діями від її імені вона також не давала.

Окрім того, в ході слідства було встановлено наступні рахунки ТОВ «Лідмастерс» , в банківських установах, а саме: АТ «ПУМБ» НОМЕР_12 , АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_13 , АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_14 , АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_15 , АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_16 .

02.12.2020 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києві ОСОБА_17 , було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 .

07.12.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно: печатку ТОВ «Лідмастерс» , флеш накопичувач SA 8 GB (дулікон павер), флеш накопичувач «смартбіі» на 8 GB, флеш накопичувач «Апасер» 128 GB з адаптером, пристрій марки «Кіегстон дата тревелер 2000 16 GB», банківську карту АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 терміном дії 01/22, ноутбук марки «Епл» сірого кольору, С02xf15jjk7c, гроші номіналом 100 одиниць країни США серійний номер LB53375491R, гроші в сумі 5585 грн. (Україна), банківську карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 строком дії до 07/21, мобільний телефон марки iPhone 11 pro max жовтого кольору, в чохлі чорного кольору без ідентифікуючих ознак (вимкнений та заблокований), виписку руху коштів АТ «Ощадбанк» за період 01.05.2020 по 31.10.2020, комп`ютер марки «Епл» серій номер НОМЕР_3 , документи щодо господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» , які знаходяться в папці Le Grant TT, дві копії статуту ТОВ «Лідмастерс» , на 20 аркушах кожна, документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» на 348 аркушах, документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» в червоній папці на 39 аркушах, документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» в синій папці 175 аркушах.

Перелічене вище майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004372 від 24.11.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: печатку ТОВ «Лідмастерс» код , флеш накопичувач SA 8 GB (дулікон павер), флеш накопичувач «смартбіі» на 8 GB, флеш накопичувач «Апасер» 128 GB з адаптером, пристрій марки «Кіегстон дата тревелер 2000 16 GB», банківську карту АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 терміном дії 01/22, ноутбук марки «Епл» сірого кольору, С02xf15jjk7c, гроші 1 купюру номіналом 100 одиниць країни США серійний номер LB53375491R, гроші в сумі 5585 грн. (Україна), банківську карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 строком дії до 07/21, мобільний телефон марки iPhone 11 pro max жовтого кольору, в чохлі чорного кольору без ідентифікуючих ознак (вимкнений та заблокований), виписку руху коштів АТ «Ощадбанк» за період 01.05.2020 по 31.10.2020, комп`ютер марки «Епл» серій номер НОМЕР_3 , документи щодо господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» код ЄДРПОУ 43433398, які знаходяться в папці Le Grant TT, дві копії статуту ТОВ «Лідмастерс» код , на 20 аркушах кожна, документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» код на 348 аркушах, документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» код в червоній папці на 39 аркушах, документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Лідмастерс» код в синій папці 175 аркушах, які були вилучені в ході обшуку від 07.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 .
Ухвала виконується негайно її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1