Справа № 197/625/19
Провадження № 1-кс/197/162/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року слідчий суддя Широківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області, клопотання старшого слідчого Широківського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Водяне Широківського району Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий за погодженням з прокурором звернулись до суду з зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що Широківським відділенням поліції Криворізького відділу поліції за процесуального керівництва Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури №1 здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000628 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а також ч.2 ст. 190 КУ Країни, з правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно. Досудовим слідством достовірно встановлено, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим у встановленому законом порядку як фізична особа-підприємець, з метою отримання незаконного прибутку шляхом обману майбутніх замовників послуг та продукції, в лютому місяці 2018 року орендував у директора КВКП «Побут» ОСОБА_6 два приміщення розташованих на першому поверсі, будинку побуту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Перше приміщення ОСОБА_5 обладнав у якості офісу, де знаходився персональний комп`ютер, фотокартки та журнали з зразками продукції, у вигляді виробів з металу, а також пам`ятників. Друге приміщення обладнав у якості виставкового залу та водночас, складського приміщення.

Далі, в лютому місяці 2018 року без встановленого законом порядку, влаштував на роботу до вказаного офісу приймальника замовлень, в чиї обов`язки входило прийняття замовлень від клієнтів, отримання передоплати по замовленню та передача отриманих грошових коштів ОСОБА_5 . Приймальникові замовлень не були відомі злочинні наміри ОСОБА_5 .

При цьому, у ОСОБА_5 не було наміру на виконання отриманих замовлень. Метою слугувало заволодіння грошовими коштами замовників шляхом обману, переданих в якості передоплати та звернення їх на свою користь.

Продовжуючи свій злочинний намір спрямований на введення замовників в оману та заволодіння їх грошовими коштами, ОСОБА_5 передав приймальнику замовлень мокру печатку з відтиском «Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 », яка не була чинною, так як 13.01.2012 року підприємницька діяльність останнього припинена. Відтиск вказаної печатки ставився на товарних накладних що виписувались замовнику.

Таким чином, вчинивши всі дії, які вважав необхідними для обману замовників (клієнтів) та заволодіння їх грошовими коштами ОСОБА_5 вчинив наступне:

27.07.2018 року близько 09.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка замовила у приймальника замовлень ОСОБА_8 пам`ятник, розмірами 100х50х6 см., на два фото, з надгробком до нього, для покійної матері ОСОБА_9 та батька ОСОБА_10 вартістю 7355 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатила приймальнику замовлень ОСОБА_8 повну вартість замовлення в розмірі 7355 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Цього ж дня, приймальник замовлень ОСОБА_8 , якій не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останньому отриману плату в розмірі 7355 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 7355 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілій майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
10.09.2018 року близько 10.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся потерпілий ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який замовив у ОСОБА_5 паркан та ворота, що необхідно було виготовити та встановити за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю, з урахуванням встановлення, 20000 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатив ОСОБА_5 передоплату по замовленні в розмірі 14000 грн., який в свою чергу заповнив 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передав її замовнику. Термін виконання замовлення становив три тижні з дати замовлення.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в розмірі 14000 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
08.10.2018 року близько 10.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся потерпілий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який замовив у приймальника замовлень ОСОБА_8 пам`ятник з граніту розмірами 80х40х6 см., з написом « ОСОБА_13 » та надгробну плиту до нього, загальною вартістю 3762 грн.

Після цього перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатив приймальнику замовлень ОСОБА_8 передоплату в розмірі 1900 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Цього ж дня, приймальник замовлень ОСОБА_8 , якій не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останньому отриманий завдаток в розмірі 1900 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином діючи повторно, умисно, шляхом обману, переслідуючи мету власного збагачення заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в розмірі 1900 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

08.10.2018 року близько 14.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся потерпілий ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який замовив у приймальника замовлень ОСОБА_8 металеву огорожу розмірами 2,6 х 6,5 метри, вартість якої разом з фарбуванням та демонтажем старої становила 15813 грн. Після чого замовив тротуарну плитку вартість якої разом з її укладкою та доставкою та демонтажем старої плитки становила 11450 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатив приймальнику замовлень ОСОБА_8 повну вартість замовлення в розмірі 27263 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Після отримання грошових коштів, приймальник замовлень ОСОБА_8 , якій не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останньому отриману плату в розмірі 2900 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в розмірі 27263 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
В 20-х числах серпня місяця 2018 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась потерпіла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка замовила у приймальника замовлень ОСОБА_8 пам`ятник батькові ОСОБА_16 , 25.10.1932-28.06.2015 роки життя, розмірами 120х60х8 см. чорного кольору, з зображенням двох гвоздичок та голубу з надгробком, загальною вартістю 7083 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатив приймальнику замовлень ОСОБА_8 передоплату по замовленні в розмірі 3600 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Цього ж дня, приймальник замовлень, якому не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останньому отриману плату в розмірі 3600 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в розмірі 3600 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

09.10.2018 року близько 11.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась потерпіла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка замовила у приймальника замовлень пам`ятник розмірами 100х50х6 см., з надгробком, з зображенням хвилі, гвоздики, з трьома окремими вазами, з словами « ОСОБА_18 , 08.09.1937 08.04-2018», вартість якого з врахуванням доставки та встановлення становила 10121 грн. Крім цього замовила стиковочні плити вартістю, з урахування доставки та встановлення, 12160 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатила приймальнику замовлень ОСОБА_8 передоплату по замовленні в розмірі 3000 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Цього ж дня, приймальник замовлень ОСОБА_8 , якій не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останньому отриману плату в розмірі 3000 грн.

11.10.2018 року близько 15.00 годин, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману грошима ОСОБА_17 , ОСОБА_5 приїхав до потерпілої за місцем її мешкання, а саме до кв. АДРЕСА_5 , де шляхом надання недостовірної інформації, щодо ступеню виконання її замовлення, начебто у зв`язку з недостатністю раніше сплачених грошових коштів для закупівлі необхідних матеріалів, отримав він потерпілої грошові кошти в розмірі 10000 грн.

Після чого, під схожим приводом, 24.10.2018 року шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в розмірі 7000 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в розмірі 20000 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
10.10.2018 року близько 11.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась потерпіла ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка замовила у приймальника замовлень ОСОБА_8 пам`ятник з верхів`ям у вигляді хреста чорного кольору, з написом « ОСОБА_20 , 15.07.1930-17.01.2017» вартістю 6200 грн., та монтаж з доставкою, вартістю 1300 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатила приймальнику замовлень ОСОБА_8 передоплату по замовленні в розмірі 3100 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Цього ж дня, приймальник замовлень ОСОБА_8 , якій не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останньому отриману плату в розмірі 3100 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в розмірі 3100 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
19.10.2018 року близько 10.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся потерпілий ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який замовив у приймальника замовлень ОСОБА_8 пам`ятник розмірами 100х50х8 см., з граніту, верхня частина пам`ятника виготовлена у вигляді хвилі, з зображенням квітів, та словами « ОСОБА_22 18.08.1944-06.01.2015», з надгробком, загальною вартістю 5900 грн. Вартість встановлення пам`ятника становила 1200 грн., його доставка 340 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатив приймальнику замовлень ОСОБА_8 передоплату по замовленні в розмірі 4000 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Цього ж дня, приймальник замовлень ОСОБА_8 , якій не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останньому отриману плату в розмірі 4000 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 в розмірі 4000 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
В 20-х числах листопада місяця 2018 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась потерпіла ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка замовила у приймальника замовлень ОСОБА_8 пам`ятник чорного кольору розмірами 80х40х6 см. зі словами « ОСОБА_24 , 17.08.1933 07.10.2018» з надгробком, та двома гранітними кришками у вигляді хвилі, хрест гранітний сірого кольору 80х30 см. з тумбою для фіксації хреста, загальною вартістю 9276 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатила приймальнику замовлень ОСОБА_8 передоплату по замовленні в розмірі 4000 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Цього ж дня, приймальник замовлень ОСОБА_8 , якій не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останньому отриману плату в розмірі 4000 грн.

24.01.2019 року близько 10.00 годин ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 шляхом обману, впевнивши останню в тому, що її замовлення майже виконано, отримав від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 3000 грн., після чого в 20-х числах лютого 2019 року близько 12.00 годин, точної дати досудовим слідством не встановлено, шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої в сумі 2000 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 в розмірі 9000 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
13.02.2019 року близько 10.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась потерпіла ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка замовила у приймальника замовлень ОСОБА_26 пам`ятник розмірами 100х50х5 см. та надгробник до нього розмірами 1х0,40х0,03 м., з зображенням ікони Божей Матері, хрестиком, свічки, з написом « ОСОБА_27 , 14.03.1948 01.05.2018 года,», вартістю 9048 грн. Також замовила тротуарну плитку для укладки біля могили, вартістю 9792 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатила приймальнику замовлень ОСОБА_26 повну вартість замовлення в розмірі 14130 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Цього ж дня, приймальник замовлень ОСОБА_26 , якій не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останньому отриману плату в розмірі 14130 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 в розмірі 14130 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
12.02.2019 року близько 16.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернувся потерпіла ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка замовила у приймальника замовлень ОСОБА_29 пам`ятник, розмірами 60х40х5 см, на два фото, з двома надгробками, з зображенням слів « ОСОБА_30 , 16.09.1940 16.04.2016; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 26.04.1987; Помним, любим, скорбим, родные», загальною вартістю 5062 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатила приймальнику замовлень ОСОБА_29 передоплату по замовленні в розмірі 2605 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Після цього, 13.02.2019 року близько 09.00 годин доплатила приймальнику замовлень ОСОБА_29 грошові кошти в розмірі 600 грн.

Цього ж дня, приймальник замовлень ОСОБА_29 , якій не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останьому отриману плату в розмірі 3205 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 в розмірі 3205 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
26.02.2019 року близько 10.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась потерпіла ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка замовила у ОСОБА_5 металеві двері розмірами 1 х 2 метри, коричневого кольору, з внутрішньою обшивкою у вигляді МДФ панелі «горіх», з вуличної сторони узорами у вигляді привареної арматури (фільонка №3), з доставкою загальною вартістю 7800 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатила ОСОБА_5 передоплату по замовленні в розмірі 2300 грн., який в свою чергу заповнив 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив до 05.03.2019 року.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_33 в розмірі 2300 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
05.03.2019 року близько 09.00 годин до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернулася потерпіла ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка замовила у приймальника замовлень ОСОБА_29 пам`ятник, розмірами 100х50х5 см., на два фото, з двома надгробками до нього, з написами « ОСОБА_35 , 03.11.1914 29.05.1991; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 31.08.1971; Помним, любим, скорбим», вартістю 8000 грн.

Після цього, перебуваючи в вказаному офісному приміщенні сплатила приймальнику замовлень ОСОБА_29 передоплату по замовленні в розмірі 6000 грн., яка в свою чергу заповнила 2 примірника товарної накладної та поставивши на першому примірнику відтиск печатки ОСОБА_5 передала її замовнику. Термін виконання замовлення становив три місяці.

Цього ж дня, приймальник замовлень ОСОБА_29 , якій не було відомо про дійсні наміри та протиправність дій ОСОБА_5 , передала останньому отриману плату в розмірі 6000 грн.

Станом на 27.08.2019 рік ОСОБА_5 не вжив жодних дій спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань згідно усного договору на виготовлення товару, таким чином, діючи повторно, умисно, переслідуючи мету власного збагачення, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_37 в розмірі 6000 грн., які спрямував не на виконання взятих на себе зобов`язань, а використав на власний розсуд, тим самим завдав потерпілому майновий збиток на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
27.08.2019 ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_16 в с. Водяне, Широківського району, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, з правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а також ч.2 ст. 190 КК Країни, з правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

28.08.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України. До суду направлялось клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, але ОСОБА_5 не з`явився для розгляду клопотання.

Постановою слідчого від 27.09.2019 досудове розслідування зупинялось, оголошувався розшук підозрюваного ОСОБА_5 24.09.2020 місце знаходження підозрюваного встановлено.

Підозра обгрунтовується матеріалами кримінального провадження, а саме:
- Показаннями потерпілих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

-Показаннями свідків ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_45 .

-Протоколом огляду місця події від 16.05.2019 року, а саме офісного та складського приміщень розташованих на першому поверсі будинку побуту КВКП «Побут», що за адресою: смт. Широке, вул. Соборна, 90.

-Постановою про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 16.05.2019 року.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У судовому засіданні прокурор і слідчий клопотання та його обґрунтування підтримали. Підозрюваний заперечує проти обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суду пояснив, що він проживає в м. Дніпро з цивільною дружиною і трьома дітьми, працює вантажником, не знав, що він був у розшуку, загубив телефон, зараз надав свій номер телефону слідчому, зобов`язується з`являтися за викликами.
В судовому засіданні встановлено, що матеріали свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати (докази, які покладає слідчий в обгрунтування клопотання є вагомими, особа підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання на строк до трьох років позбавлення волі, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, працює по найму, має трьох малолітніх дітей, міцні соціальні зв`язки відсутні) що існують ризики вчинення інших кримінальних правопорушень підозрюваним, ухилення від суду та слідства.
Згідно із п. 3.ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.
Санкцією ч .2 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до трьох років.
Відповідно до ч.4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті (недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні), слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Таким чином, приходжу до висновку, що відповідно до вимог п. 3.ч.2 ст. 183 КПК України в сукупності з іншими обставинами дає підстави обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього відповідних обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, який буде достатнім для забезпечення наявних ризиків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 179 , 184, 193 , 194 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Широківського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання по 24.11.2020 включно, та покласти на нього такі обов`язки:
1) прибувати до слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області за адресою: смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області, вул. Соборна, 49-А. за викликом слідчого;
2) не відлучатися за межі м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
5) носити електронний засіб контролю,
Повідомити ОСОБА_5 письмово під розпис покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, при перебуванні справи в провадженні суду - на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду на протязі п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1