Справа № 755/6278/20
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" листопада 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченої ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянина України, українки, з вищою освітою, не одруженої, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , у лютому 2019 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи на території м. Києва, поблизу будинку власного місця проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , на пропозицію невстановленої слідством особи чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 , надала копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 19.08.2011 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві та картки платника податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків № НОМЕР_2 , для реалізації спільного з невстановленою слідством особою злочинного умислу, направленого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно внесення ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ «Адаманта Люкс» та її призначення директором ТОВ «Адаманта Люкс». Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 04 лютого 2020 року, ОСОБА_5 зустрілася з невстановленою слідством особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 у денний час доби біля виходу з станції метро «Печерська» міста Києва та прослідували до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , де в присутності нотаріуса ОСОБА_5 підписала отримані від невстановленої слідством особи попередньо складені за невстановлених обставин акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Адаманта Люкс» від 04.02.2019, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 зазначена як покупець та особа, шо прийняла частку в статутному капіталі ТОВ «Адаманта Люкс» номінальною вартістю 2000 (дві тисячі) гривень, що складає 100% статутного (складеного) капіталу ТОВ «Адаманта Люкс» та рішення учасника №2 ТОВ «Адаманта Люкс» від 04.02.2019, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 обрано директором ТОВ «Адаманта Люкс» з правом першого підпису фінансових, бухгалтерських, митних та інших документів товариства, про зміну розміру статутного (складеного) капіталу з 2000 (дві тисячі) гривень до 500000 (п`ятсот тисяч) гривень, про розподілення 100% частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Адаманта Люкс», що становить 500000 (п`ятсот тисяч) гривень за ОСОБА_5 , про зміну відомостей про учасника ТОВ «Адаманта Люкс», про виключення видів економічної діяльності ТОВ «Адаманта Люкс», про продовження діяльності ТОВ «Адаманта Люкс» на підставі модельного статуту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1182 від 16.11.2011. Після чого ОСОБА_5 разом з невстановленою слідством особою прослідували до торгівельного центру ТЦ «Silver Breeze» (Сільвер Бріз), за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 1 В, де ОСОБА_5 від невстановленої слідством особи отримала попередньо складені за невстановлених обставин заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.02.2019, в якій містилися завідомо неправдиві відомості щодо зміни складу засновників (учасників) - про включення ОСОБА_5 до складу засновників (учасників) ТОВ «Адаманта Люкс» та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.02.2019, в якій містилися завідомо неправдиві відомості щодо ОСОБА_5 про зміну керівника, зміну відомостей про розмір частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Адаманта Люкс», про зміну видів економічної діяльності ТОВ «Адаманта Люкс», які ОСОБА_5 в свою чергу підписала, за що отримала раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 500 гривень. В подальшому, невстановленою слідством особою у невстановлений слідством час, підписані ОСОБА_5 документи, подані державному реєстратору, на підставі яких реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Адаманта Люкс», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Крім того, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в тому, що вона, у лютому 2019 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи на території м. Києва, поблизу будинку власного місця проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , на пропозицію невстановленої слідством особи чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 надала копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 19.08.2011 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві та картки платника податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків № НОМЕР_2 , для реалізації спільного з невстановленою слідством особою злочинного умислу, направленого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо створення ТОВ «Гарячі Тури», внесення ОСОБА_5 до складу учасників та призначення її директором товариства.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 07.02.2019 ОСОБА_5 зустрілася з невстановленою слідством особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 у денний час доби біля виходу з станції метро «Печерська» міста Києва та прослідували до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , де в присутності нотаріуса ОСОБА_5 підписала отриманий від невстановленої слідством особи попередньо складені за невстановлених обставин рішення №1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Гарячі Тури» від 07.02.2019, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про створення ОСОБА_5 ТОВ «Гарячі Тури», затвердження ОСОБА_5 складу учасників ТОВ «Гарячі Тури», про затвердження ОСОБА_5 вищого органу товариства загальних зборів учасників, про формування ОСОБА_5 статутного капіталу ТОВ «Гарячі Тури» в розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за рахунок грошових внесків учасників, та розподіл часток у статутному (складеному) капіталі ТОВ «Гарячі Тури» за ОСОБА_5 , який становить 100%, про місцезнаходження ТОВ «Гарячі Тури» за адресою: 03035, м. Київ, Голосіївський район, проспект Лобановського, 123, про визначення предметом діяльності ТОВ «Гарячі Тури» формування ринку товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством з метою отримання прибутку, про те, що ТОВ «Гарячі Тури» є учасником зовнішньоекономічної дільності, про обрання видів діяльності за кодом КВЕД (Код КВЕД 79.11 Діяльність туристичних агентств (основний); Код КВЕД 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; Код КВЕД 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;, Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства; Код КВЕД 73.20 Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки), про завтердження одноособового виконавчого органу директор, до компетенції рішень якого віднесено весь спектр питань повязаних з діяльністю товариства за винятком тих що входять до виконавчої компетенції учасників, про призначення директором ТОВ «Гарячі Тури» ОСОБА_5 та доручення ОСОБА_5 здійснення всіх необхідних дій повязаних з реєстрацією товариства у відповідних державних органах та установах, відкриття розрахункових та інших рахунків товариства в банківських установах з правом передоручення, та статут ТОВ «Гарячі Тури», м. Київ, 2019 рік, затверджений рішенням учасника №1 від 07.02.2019, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 учасник ТОВ «Гарячі Тури». Після чого ОСОБА_5 разом з невстановленою слідством особою прослідували до торгівельного центру ТЦ «Silver Breeze» (Сільвер Бріз), за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 1 В, де від невстановленої слідством особи отримала попередньо складену за невстановлених обставин заяву про державну реєстрацію стровення юридичної особи ТОВ «Гарячі Тури» від 07.02.2019, в якій містилися завідомо неправдиві відомості про створення ОСОБА_5 ТОВ «Гарячі Тури», про місцезнаходження юридичної особи, про ОСОБА_5 як керівника ТОВ «Гарячі Тури», про ОСОБА_5 як засновника юридичної особи ТОВ «Гарячі Тури», про розмір статутного (складеного) капіталу товариства, про види економічноїх діяльності ТОВ «Гарячі Тури» за кодом КВЕД, яку ОСОБА_5 в свою чергу підписала, за що отримала раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 500 гривень. В подальшому, невстановленою слідством особою у невстановлений слідством час, підписані ОСОБА_5 документи, подані державному реєстратору, на підставі яких реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Гарячі Тури», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Крім того, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в тому, що вона, у лютому 2019 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, перебуваючи на території м. Києва, поблизу будинку власного місця проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , на пропозицію невстановленої слідством особи чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 надала копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 19.08.2011 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві та картки платника податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків № НОМЕР_2 , для реалізації спільного з невстановленою слідством особою злочинного умислу, направленого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо створення ТОВ «Ніктас», внесення ОСОБА_5 до складу учасників та призначення її директором ТОВ «Ніктас». Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 14.02.2019 ОСОБА_5 зустрілася з невстановленою слідством особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 у денний час доби біля виходу з станції метро «Палац «Україна»» міста Києва та прослідували до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , де в присутності нотаріуса ОСОБА_5 підписала отримані від невстановленої слідством особи попередньо складені за невстановлених обставин протокол №01 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Ніктас» від 14.02.2019, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про створення ОСОБА_5 ТОВ «Ніктас», затвердження ОСОБА_5 складу учасників ТОВ «Ніктас», про затвердження ОСОБА_5 вищого органу товариства загальних зборів учасників, про формування ОСОБА_5 статутного капіталу ТОВ «Ніктас» в розмірі 3500 (три тисячі пятсот) гривень, за рахунок грошових внесків учасників, та розподіл часток у статутному (складеному) капіталі ТОВ «Ніктас» за ОСОБА_5 , який становить 100%, про місцезнаходження ТОВ «Ніктас» за адресою: 03035, м. Київ, Голосіївський район, проспект Голосіївський, 88, офіс 59, про визначення предметом діяльності ТОВ «Ніктас» формування ринку товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством з метою отримання прибутку, про те, що ТОВ «Ніктас» є учасником зовнішньоекономічної дільності, про обрання видів діяльності за кодом КВЕД (Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи; Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи; Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів; Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін; Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління; Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва; Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи; Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; Код КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.; Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.; Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 68.31 Агентства нерухомості; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства; Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель), про завтердження одноособового виконавчого органу директор, до компетенції рішень якого віднесено весь спектр питань повязаних з діяльністю товариства за винятком тих що входять до виконавчої компетенції учасників, про призначення директором ТОВ «Ніктас» ОСОБА_5 та доручення ОСОБА_5 здійснення всіх необхідних дій повязаних з реєстрацією товариства у відповідних державних органах та установах, відкриття розрахункових та інших рахунків товариства в банківських установах з правом передоручення, та статут ТОВ «Ніктас», м. Київ, 2019 рік, затверджений протоколом загальних зборів учасників №01 від 14.02.2019, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 учасник ТОВ «Ніктас». Після чого ОСОБА_5 разом з невстановленою слідством особою прослідували до торгівельного центру ТЦ «Silver Breeze» (Сільвер Бріз), за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 1 В, де ОСОБА_5 від невстановленої слідством особи отримала попередньо складену за невстановлених обставин заяву про державну реєстрацію стровення юридичної особи ТОВ «Ніктас» від 14.02.2019, в якій містилися завідомо неправдиві відомості про створення ОСОБА_5 ТОВ «Ніктас», про місцезнаходження юридичної особи, про ОСОБА_5 як керівника ТОВ «Ніктас», про ОСОБА_5 як засновника юридичної особи ТОВ «Ніктас», про розмір статутного (складеного) капіталу товариства, про види економічноїх діяльності ТОВ «Ніктас» за кодом КВЕД, яку ОСОБА_5 в свою чергу підписала, за що отримала раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 500 гривень. В подальшому, невстановленою слідством особою у невстановлений слідством час, підписані ОСОБА_5 документи, подані державному реєстратору, на підставі яких реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Ніктас», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані їй невстановленою слідством особою чоловічої статі, досягнула своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
29 квітня 2020 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , захисником ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої остання беззастережно визнав свою винуватість в інкримінованому їй діянні за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Сторони узгодили покарання ОСОБА_5 за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді обмеження волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з урахуванням ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. ОСОБА_5 роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди та вона дала згоду на призначення їй вказаного вище покарання.
Відповідно до вимог ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо: кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
У статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.
Згідно з вимогами ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.
Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку ОСОБА_5 та її захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у ОСОБА_5 , що вона розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема те, що вона має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких її обвинувачують, а вона має такі права: мовчати і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на її користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне постановити у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання нею винуватості, визнати її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за викладених у вироку обставин, призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України та санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає пом`якшуючими обставинами щире каяття ОСОБА_5 у скоєному та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Речові докази у кримінальному проваджені відсутні.
Керуючись ст. ст. 314, 368, 373-374, 376, 468-475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , захисником ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000216.
ОСОБА_5 визнати винуватою за ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у вигляді обмеження волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з урахуванням ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 не обрано.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Речові докази у кримінальному проваджені відсутні.
Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити ОСОБА_5 , захиснику та прокурору.

Суддя: