Справа № 367/6866/20
Провадження №1-кс/367/1418/2020
УХВАЛА
Іменем України

23 жовтня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання Начальника відділення СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0002333 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в :
До суду звернувся Начальник відділення СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки їх копій, а саме:
- Рух коштів по банківській рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий у Акціонерному товаристві державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , повні анкетні дані власника банківської картки, заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До суду від слідчого надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В судове засідання представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002333 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР № 0002333 від 21.10.2020 встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального правопорушення № 0000235 від 06.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1,2,3 ст. 301 КК України, виявлено ознаки вчинення останньою кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
З поданого клопотання вбачається, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території Київської області організувала злочинну схему по виготовленню, та розповсюдженню зображень та відеозаписів порнографічного характеру, за яку отримувала грошову винагороду від невідомих осіб.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 із невстановленими особами, приблизно з березня місяця 2020 року, виготовляють, збувають та розповсюджують зображення порнографічного характеру через всесвітню мережу інтернет у месенджері «Telegram» на приватному каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримані грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної з розповсюдженням зображень та відеозаписів порнографічного характеру, ОСОБА_5 витрачала на власний розсуд шляхом вчинення цивільних правочинів з метою задоволення побутових потреб.

Крім цього, встановлено, що у своїй злочинній діяльності пов`язній із розповсюдження зображень та відеозаписів порнографічного характеру ОСОБА_5 використовувала абнківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку здійснювався переказ грошових коштів за розповсюдження зображень та відеозаписів порнографічного характеру, що підтверджується протоколами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину від 20.05.2020 та 14.08.2020.

З метою реалізації завдань кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю стосовно операцій за рахунками карт.

Разом з тим, 26.08.2020 року в ході досудого розслідування кримінального провадження № 0000235 від 06.05.2020, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,ч.2,ч.3 ст. 301 КК України.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів банківського рахунку ОСОБА_5 банківськтх платіжних карток № НОМЕР_2 , що перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із інформацією з Єдиного реєстру юридичних осіб Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, про рух коштів по банківським рахунках, вказаних вище осіб, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних документів щодо їх відкриття та обслуговування.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме належним чином завірених копій:

- договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали суду.
Зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавствоУкраїни застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) протии Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, вказана інформація згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.
Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п.3 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Оскільки судом встановлено, що у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресу: АДРЕСА_1 перебуває затребувана інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено можливість використання відомостей, що містяться в ній як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, то суд приходить до висновку, що подане Начальником відділення СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає до часткового задоволення.
При цьому, суд оскільки з витягу з ЄРДР № 0002333 від 21.10.2020 вбачається, що до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , то слідчий суддя вважає за можливо надати дозвіл на тимчасовий доступ виключно вказаним особам.
Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст.9,92,110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
В рамках кримінального провадження № 0002333 від 21.10.2020 надати дозвіл слідчому СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СВ Ірпінського ВП ГУНП Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки їх копій, а саме:
- Рух коштів по банківській рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий у Акціонерному товаристві державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.01.2020 по 23.10.2020 включно;
- договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , повні анкетні дані власника банківської картки, заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.01.2020 по 23.10.2020 включно.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів визначити в межах 30 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.10.2020 р.
Закінчення строку дії ухвали 23.11.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1