Провадження № 1-кс/344/6368/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000001 від 14.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначив, що службові та інші особи ТОВ «Медикодон плюс» (код 40304357, адреса: м. Донецьк, вул. Челюскинців, 184) здійснюють постачання лікарських засобів та інших виробів медичного призначення закладам охорони здоров`я, що знаходяться у віданні МОЗ т.зв. «ДНР». Встановлено, що впродовж 2018-2020 року ТОВ «Медикодон плюс» перемагало в публічних закупівлях, які проводились лікувальними установами МОЗ т.зв. «ДНР» («Станция переливания крови г.Горловки Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики», «Республиканский специализированный центр медицинской генетики и пренатальной диагностики Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики», «Станция переливания крови г.Енакиево Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики», «Станция переливания крови г.Макеевки Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики» та інші) на загальну суму близько 15 млн. російських рублів. Крім того, встановлено, що службовими особами вказаного товариства здійснюється постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення в адресу ТОВ «Медикодон Плюс» із території Російської Федерації та із території підконтрольної українській владі, шляхом використанням схеми «перерваного транзиту». Зокрема впродовж 2019-2020 років зазначена діяльність, яку організував та очолив заступник директора вказаного товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється через ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території, підконтрольній державній владі України таких як ТОВ «Марсел-М» (), ТОВ «Глобалкар» (), ТОВ «ВГП» (), ТОВ «Ікспенсавто» (), ТОВ «Формтранс» (), ТОВ «Техно-Крон» (), які зареєстровані впродовж 2019 року, та ТОВ «Брокмодем» (), ТОВ «Гонтанг Пульс» (), ТОВ «Мотордеп» (), ТОВ «Коучпром» (), ТОВ «Маргтранс» (), ТОВ «Дородо-М» (), ТОВ «Бромакс» (), ТОВ «Саргов» (), ТОВ «Бек-Авто» (), ТОВ «Весткорд» (), ТОВ «Лотарменг» (), ТОВ «Слаотранс» (), ТОВ «Проум-Лайн» (), які зареєстровані впродовж 2020 року напередодні здійснення експортних поставок, та за допомогою перевізника ФОП ОСОБА_6 , з використанням належних йому вантажних автомобілів. При цьому, кінцевими отримувачами вказаної продукції при так званому «експорті» вказуються компанії-нерезиденти, зареєстровані на території Азербайджанської Республіки, Грузії, Литовської Республіки, Турецької Республіки. З метою створення вигляду законної діяльності вказана фармацевтична продукція проходить митне оформлення в пункті пропуску між Україною та Російською Федерацією, після чого вона повинна бути експортована (остаточно вивезена) з території України. Проте, після того як вказана продукція у режимі транзиту потрапляє на територію Російської Федерації, вищевказані компанії-нерезиденти, за попередньою злочинною домовленістю, нібито відмовляються від поставки, а товар на підставі заздалегідь оформлених документів безпосередньо між суб`єктами підприємницької діяльності, що зареєстровані на території, підконтрольній державній владі України, з одного боку та ТОВ «Медикодон Плюс» з іншого боку через пункт пропуску «Матвеев Курган - Успенка», що незаконно функціонує між Російською Федерацією та тимчасово окупованою територією України, потрапляє на тимчасово окуповану територію Донецької області. Крім того, впродовж 2018 року, за результатами діяльності службових осіб ТОВ «Медикодон Плюс» та ОСОБА_5 зокрема, зазначеним суб`єктом господарювання здійснювалась сплата так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета ДНР» на загальну суму близько 31 млн. російських рублів, які використовуються представниками терористичної організації «ДНР» для досягнення злочинних цілей вказаної терористичної організації. Окрім того, згідно отриманих даних, при перевезенні з території України до тимчасово окупованої території через територію Російської Федерації способом т.зв. «перерваного транзиту» лікарських засобів, а також інших виробів медичного призначення, ОСОБА_5 до вказаної діяльності залучено ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який впродовж 2018-2020 років неодноразово здійснював такі перевезення та використовував належні йому вантажні транспортні засоби та який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За цією ж адресою проживає чоловік доньки ОСОБА_6 громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є координатором роботи водіїв котрі залучені до схеми т.зв. «перерваного транзиту».

Разом з цим, у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , окрім інших речей та документів було вилучено: - грошові кошти в сумі 11700 доларів США; - грошові кошти в сумі 19700 гривень. У матеріалах провадження наявні відомості, які свідчать про те, що вказані грошові кошти отримані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від підприємницької діяльності пов`язаної з переміщенням товарів на територію Російської Федерації з використанням, в подальшому, схеми «перерваного транзиту», зокрема в ході обшуку 22.12.2020 офісу орендованого ОСОБА_8 за адресою: м.Харків, вул. Космічна, 21, офісне приміщення №10 07 було вилучено банківські квитанції про перерахунок коштів ОСОБА_7 19.08.2020 на загальну суму 27000 грн., а також чернетки з скороченими записами про перерахунок грошових коштів в сумах, 35т, 15т, 55т особі «Замос». З огляду на викладене, а також встановлені в ході досудового розслідування відомості про неодноразове здійснення перевезень медикаментів ОСОБА_6 впродовж 2018-2020 років, з використанням схеми «перерваного транзиту», зазначені грошові кошти здобуті в результаті участі у злочинній схемі. У зв`язку з наявністю підстав та можливістю використання вилучених по місцю проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 речей та документів як доказів під час судового розгляду, 23.12.2020 р. слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами. Тому з урахуванням необхідності збереження речових доказів, просив накласти арешт на грошові кошти з вищенаведених причин.

Слідчий ОСОБА_9 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав наведених у даному клопотанні.

Володілець коштів ОСОБА_6 у судовому засіданні пояснив, що дані кошти належать його дітям ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , частину цих коштів їм подарували на весіллі, дещо вони заробили та відкладали. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Володілець коштів ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що дані кошти не мають жодного відношення щодо даної справи, оскільки він працював та відкладав їх, а саме 700 доларів США ним було отримано за роботу у АТБ, 3700 доларів США подарували йому із дружиною ОСОБА_11 на весіллі, а 2400 доларів США було відкладено на операцію дружині, решта коштів залишилися від покійної матері. Грошові кошти у гривнях перераховувалися на картку за перевезення. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 14.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України (а.с.3).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

В той же час, згідно з вимогами абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, на підставі вищенаведеного, та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000001 від 14.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 22.12.2020 р. під час проведення обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із забороною користування та розпорядження таким майном, а саме:

- грошові кошти в сумі 11700 (одинадцять тисяч сімсот) доларів США;

- грошові кошти в сумі 19700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) гривень.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1