УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 року за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 року за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у рамках розслідування цього провадження установлено, що невідомі особи, шляхом складання неправдивих документів про родинні відносини, сприяли у незаконному заволодінні третіми особами, земельними ділянками, що являються не витребуваними земельними паями, а саме земельними ділянками № :00:009:0163 (належна померлому ОСОБА_4 ), № :00:009:0164 (належна померлій ОСОБА_5 ).

У рамках розслідування цього кримінального провадження установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний фахівець по переоформленню спадщини СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Факт зловживання своїм службовим становищем службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується показаннями ОСОБА_7 , який підтвердив факт зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомив про те, що документи на підставі яких здійснювалося переоформлення вище вказаних земельних ділянок не відповідають дійсності та в них змінено фактичні дані з метою встановлення родинних зв`язків між особами, які не являлися родичами.
Крім того, допитана як свідок ОСОБА_8 дала свідчення про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , є далекими родичами її матері - ОСОБА_9 . ОСОБА_4 мав земельну ділянку (пай) (кадастровий номер - :00:009:0163, розміром 3,0966 га) і ОСОБА_5 теж мала земельну ділянку (пай) (кадастровий номер - :00:009:0164, розміром 3,0967 га, на які після їх смерті і до цього часу ніхто не претендував. Приблизно у 2018 році, її мати ОСОБА_9 вирішила оформити право власності на вище вказані земельні ділянки. Після того, як оформила усі відповідні документи на право власності на земельні ділянки, в подальшому у цьому ж році вона підписала договір оренди землі з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитаний, у рамках цього кримінального провадження, як свідок фахівець по переоформленню спадщини СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 дав свідчення про те, що він з 2014 року працює фахівцем по переоформлення спадщини СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишнє СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області.
На початку 2018 року до ОСОБА_6 також звернулись близькі родичі ОСОБА_9 , жительки с. Денисівка Оржицького району, яка наразі померла, з таким же проханням допомоги в переоформлення двох земельних ділянок з померлих родичів ОСОБА_9 , а саме ОСОБА_4 - один земельний пай та ОСОБА_5 також один земельний пай на саму ОСОБА_9 . ОСОБА_6 також погодився їм допомогти в цьому.
Усі документи, необхідні для оформлення спадщини, надавали самі особи які вступали в спадщину. Серед документів були свідоцтва про смерть, свідоцтва про народження та довідки із сільської ради.
У ході досудового розслідування отримано копії свідоцтв про смерть та свідоцтв про народження на підставі яких здійснювалося переоформлення вище вказаних земель.
Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 актових записів актовий запис про смерть за 2004 рік на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 по ІНФОРМАЦІЯ_5 не виявлено. Перевіркою актових записів про смерть та книг видачі бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану по відділу та сільських (селищних) радах району встановлено, що свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 на ОСОБА_4 не видавалося, серії НОМЕР_2 на ОСОБА_5 не видавалося, серії НОМЕР_3 на ОСОБА_10 не видавалося.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів наступних спадкових справ, з подальшим їх вилученням, а саме спадкової справи померлого ОСОБА_11 № 100/2018 зареєстрованому в реєстрі за № 565, спадкової справи померлого ОСОБА_10 № 80/2018 зареєстровано в реєстрі за № 468, спадкової справи померлого ОСОБА_10 № 80/2018 за № 470, що знаходилися у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, проведено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи №355 від 27.02.2020:
Рукописні записи: «28.04.2018 р. 02-26/220» перед графою та в графі: «_№_», у верхньому лівому куті в довідці про місце проживання та склад сім`ї ОСОБА_5 №02-26/220 від 28.04.2018 р., яка знаходиться на 26-му аркуші спадкової справи №80/2018 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , виконані не ОСОБА_13 , а іншою особою.
1. Підпис в графі: «Сільський голова ОСОБА_13 » в довідці про місце проживання та склад сім`ї ОСОБА_4 №02-26/221 від 28.04.2018 р., яка знаходиться на 27-му аркуші спадкової справи №80/2018 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.
Рукописні записи: «28.04.2018 р. № 02-26/221» перед графою та в графі «_№_», у верхньому лівому куті, в довідці про місце проживання та склад сім`ї ОСОБА_4 №02-26/221 від 28.04.2018 р., яка знаходиться на 27-му аркуші спадкової справи №80/2018 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , виконані не ОСОБА_13 , а іншою особою.
Крім того, проведено судову почеркознавчу експертизу підпису та почерку ОСОБА_14 , та відповідно до висновків експерта рукописні записи та підписи у вище вказаних документах виконані не ОСОБА_14 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи підпису і почерку ОСОБА_6 . Однак, ОСОБА_6 відмовляється з`являтися до органів слідства для додаткового його допиту мотивуючи це відрядженнями та проблемами зі здоров`ям. При цьому будь-яких підтверджуючих документів, ОСОБА_6 не надавав.
15.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Оржицького районного суду від 12.05.2020 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів особової справи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює фахівцем по переоформленню спадщини СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишнє СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході проведення тимчасового доступу вилучено особову справу ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому 22.06.2020 її направлено в експертний центр ІНФОРМАЦІЯ_8 та призначено судову почеркознавчу експертизу по підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Але в ході проведення експертизи виникла необхідність в наданні додаткових зразків підпису та почерку ОСОБА_6 , без яких неможливо провести вказані експертизи.
Отримання документів за місцем отримання ОСОБА_6 орендної плати, оформлення страховки за автомобіль, які містять підписи ОСОБА_6 недостатньо для проведення почеркознавчої експертизи.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять підпис та рукописні записи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), із правом її копіювання та вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ), які знаходяться за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_11 не з`явились, надали клопотання про розгляд справи без їх участі.

Вказана неявка не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до норм ч.4 ст. 163 КПК України, якою передбачено слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 15.07.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Документи до яких прокурор просить надати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно норм п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 року за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 , начальнику Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять підпис та рукописні записи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та які містяться в реєстраційній справі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходяться за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 з подальшим їх вилученням.

Строк дії даної ухвали до 20 вересня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1