печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000067 від 28.01.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що ГСУ НПУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000067 від 28.01.2020 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митних органів, за ознаками кримінального правопорушення, Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році імпортувало на митну територію України авіаційне паливо за зниженою ставкою акцизного податку з обов`язковим цільовим використанням імпортованого авіаційного палива. При цьому як гарантію сплати акцизного податку у разі нецільового використання палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало підроблений простий вексель серії АА № 1562267 від 12.06.2019 року на суму 14 505 534,16 грн., який подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з Розрахунком суми акцизного податку за простим векселем від 12.06.2019 року № 1206/07-2.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. 02.07.2020 року на адресу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання-пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в якому останній просив відмовити у задоволенні клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ НПУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000067 від 28.01.2020 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митних органів, за ознаками кримінального правопорушення, Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році імпортувало на митну територію України авіаційне паливо за зниженою ставкою акцизного податку з обов?язковим цільовим використанням імпортованого авіаційного палива.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом проведення операцій з ввезення на митну територію України товарів з використанням схеми мінімізації митних платежів (нецільовим використанням імпортованого палива для реакційних двигунів) шляхом використання підробленого простого векселя серії АА № 1562267 від 12.06.2019 року завдало шкоди державному бюджету у вигляді несплаченого акцизу на суму 14 505 534, 16 грн.

Установлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться справа № 640/20134/19 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третьою особою виступає АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з приводу заборгованості за податковим векселем серії НОМЕР_1 від 12.06.2019 року на загальну суму 14 505 534, 16 грн. на користь Державного бюджету України та справа № 640/20681/19 з позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 про визнання протиправною бездіяльність щодо непогашення простого векселя серії АА № 1562278 від 12.06.2019 року на суму 14 505 534, 16 грн.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1,2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, слідчий просить одержати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) , а саме: усіх документів справи № 640/20134/19 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третьою особою виступає АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з приводу заборгованості за податковим векселем серії НОМЕР_1 від 12.06.2019 року на загальну суму 14 505 534, 16 грн. на користь Державного бюджету України; усіх документів справи № 640/20681/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 про визнання протиправною бездіяльність щодо непогашення простого векселя серії АА № 1562278 від 12.06.2019 року на суму 14 505 534, 16 грн.

Разом з тим, в порушення п. 3,5,6 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не конкретизовано до яких саме документів, які містяться в матеріалах зазначених судових справ, останньому необхідно одержати тимчасовий доступ, значення даних документів для встановлення обставин в даному кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, при розгляді клопотання слідчий суддя враховує зміст рішень Ради суддів України від 04.02.2016 року № 12 від 04.11.2016 року № 73, в яких зазначається, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не можуть бути виправданими потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей та документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним(рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Як вбачається з листа клопотання-пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 02.07.2020 року № 02-8/67/20 рішення по справам № 640/20134/19 та № 640/20681/19 не постановленні.

Відтак, враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висовку, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

За таких обставин, суддя дійшов висновку, що клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000067 від 28.01.2020 року є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000067 від 28.01.2020 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1