Дата документу 29.12.2020 Справа № 554/7105/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369 ч.ч.1, 3 ст.368 КК України, до шести місяців,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000180 до шести місяців, а саме: до 03.05.2021 року, посилаючись на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000180 від 27.03.2020 року за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у начальник сектору з питань Пенсійного забезпечення ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди, через невстановлену на даний час в ході досудового розслідування особу, сприяв начальнику сектору моніторингу Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 в отриманні медичної документації, якою встановлено причинно-наслідковий зв`язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ, та яка стала підставою для отримання ОСОБА_8 пенсії в підвищеному розмірі, а також отриманні одноразової грошової допомоги у зв`язку з втратою працездатності та одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров`я.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, отримавши від ОСОБА_8 заяву про призначення пенсії, ОСОБА_4 здійснив підготовку документів для призначення пенсії начальнику сектору моніторингу Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , до ГУ ПФУ в Харківській області, а також направив запити до УФЗБО ГУНП в Харківській області та УКЗ ГУНП в Харківській області.
В подальшому, після перерахування 30.06.2020 року на рахунок ОСОБА_8 147 140 грн. одноразової грошової допомоги в результаті втрати працездатності, передбаченої ст. 97 Закону України «Про національну поліцію», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, продовжуючи діяти з метою злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , ОСОБА_4 01.07.2020 року, близько 10 години 10 хвилин, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № 580, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Мироносицька 4, м. Харків, в ході розмови з ОСОБА_8 одержав від нього неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 20 000 грн. за вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища дій, передбачених «Інструкцією про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань», затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2018 року №760, а саме: підготовку та оформлення документів для призначення пенсії, які підлягають поданню до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, та сприяння в отриманні медичної документації, якою встановлено причинно-наслідковий зв`язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ (органах Національної поліції).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № 580, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Мироносицька 4, м. Харків, в ході розмови з поліцейським СРПП №2 Великобурлуцького ВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_7 , 09.07.2020 близько 14 год. 45 хв. висунув вимогу про необхідність надання останньому неправомірної вигоди за прийняття рішення відповідно своїх функціональних обов`язків щодо оформлення документів, визначення розміру грошового забезпечення, подання документів для призначення (перерахунку) пенсій ОСОБА_7 , а також за сприяння в отриманні медичної документації, якою буде встановлено причинно-наслідковий зв`язок захворювання з проходженням служби в органах внутрішніх справ, та яка стане підставою для отримання ОСОБА_7 пенсії в підвищеному розмірі, отриманні одноразової грошової допомоги у зв`язку з втратою працездатності та одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров`я.

Отримавши згоду ОСОБА_7 та діючи відповідно до попередніх домовленостей з останнім, 23.09.2020 прийняв в останнього заяву про призначення пенсії, здійснив підготовку документів для призначення пенсії поліцейському СРПП № 2 Великобурлуцького ВП ГУНП в Харківській області, ОСОБА_7 до ГУ ПФУ в Харківській області, а також направив запити до УФЗБО ГУНП в Харківській області та УКЗ ГУНП в Харківській області стосовно останнього.

У подальшому, після отримання 30.10.2020 року ОСОБА_7 одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію за Законом та звільняються зі служби за станом здоров`я, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, продовжуючи діяти з метою злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , ОСОБА_4 02.11.2020 року, близько 11 години 20 хвилин, перебуваючи в своєму службовому кабінеті № 580, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі ГУНП в Харківській області за адресою: вул. Мироносицька 4, м. Харків, в ході розмови з ОСОБА_7 одержав від нього неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 10 000 грн. за вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища дій, передбачених «Інструкцією про організацію роботи з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших соціальних питань».

02.11.2020 року о 14:50 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.11.2020 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.11.2020 року застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, з одночасним визначенням застави в розмірі 168160 грн.

У зв`язку з внесенням застави 05.11.2020 року ОСОБА_4 звільнено з під варти та покладено наступні обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із м. Харків без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; у разі наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
06.11.2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Запобіжні заходи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не обирались.
Обґрунтованість повідомлень ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та
ОСОБА_10 про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.
Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.01.2021 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно призначити судову експертизу відео-, звукозапису та отримати її висновок; здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», а саме до документів банківської справи ОСОБА_7 ; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області з метою отримання копійпенсійних справ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 допитати в якості свідка в.о. інспектора з кадрового забезпечення Великобурлуцького ВП Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , а також інших осіб з числа підлеглих та колег ОСОБА_4 ; встановити та перевірити на причетність до скоєння злочинів інших осіб, щодо яких отримано докази співучасті ОСОБА_4 ; виконати інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин кримінального провадження.

Вказані слідчі дії до цього часу не виконані у зв`язку з тривалою процедурою зняття грифів секретності з носіїв інформації, клопотань, ухвал суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій,необхідністю проведення значної кількості першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення злочину тощо. Крім того, проведення судової експертизи відео-, звукозапису в експертній установі потребує значного часу. Також необхідно враховувати велику завантаженість експертних установ, які отримають постанови про призначення судових експертиз від різних слідчих підрозділів.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних.

Крім того, відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Проведення зазначених процесуальних дій, зокрема проведення експертних досліджень, потребує значного часу, а результати цих процесуальних дій матимуть доказове значення для судового розгляду.
Також, не зважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки необхідно провести перелічені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, отримати висновки судових експертиз, отримати докази для остаточного та беззаперечного доведення обґрунтованості підозр у інкримінованих кримінальних правопорушеннях.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав на безпідставність та необґрунтованість вимог клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.
Згідно ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000180 від 27.03.2020 року за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України..
02.11.2020 року о 14:50 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.11.2020 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.11.2020 року застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, з одночасним визначенням застави в розмірі 168160 грн.

У зв`язку з внесенням застави 05.11.2020 року ОСОБА_4 звільнено з під варти та покладено наступні обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із м. Харків без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; у разі наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
06.11.2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та
ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України, підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом обшуку приміщення - Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Харківській області від 02.11.2020 року, протоколом допиту ОСОБА_7 , проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 26.10.20 року у АТ «Державний ощадний банк України» стосовно руху по банківському рахунку ОСОБА_8 , документами щодо призначення ОСОБА_7 та ОСОБА_10 пенсій, вилученими грошовими коштами в розмірі 10 000 грн., а також іншими доказами, здобутими під час здійснення досудового розслідування.
Під час документування протиправної діяльності відносно ОСОБА_4 проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, матеріали яких становлять значний обсяг.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 03.01.2021 року слідчим зазначено, що на даний час слідством необхідно призначити судову експертизу відео-, звукозапису та отримати її висновок; здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», а саме до документів банківської справи ОСОБА_7 ; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області з метою отримання копійпенсійних справ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 допитати в якості свідка в.о. інспектора з кадрового забезпечення Великобурлуцького ВП Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , а також інших осіб з числа підлеглих та колег ОСОБА_4 ; встановити та перевірити на причетність до скоєння злочинів інших осіб, щодо яких отримано докази співучасті ОСОБА_4 ; виконати інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин кримінального провадження.

Вказані слідчі дії до цього часу не виконані у зв`язку з тривалою процедурою зняття грифів секретності з носіїв інформації, клопотань, ухвал суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій,необхідністю проведення значної кількості першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення злочину тощо. Крім того, проведення судової експертизи відео-, звукозапису в експертній установі потребує значного часу. Також необхідно враховувати велику завантаженість експертних установ, які отримають постанови про призначення судових експертиз від різних слідчих підрозділів.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000180 від 27.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369 ч.ч.1, 3 ст.368 КК України, спливає 03.01.2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до шести місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 03.05.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369 ч.ч.1, 3 ст.368 КК України, до шести місяців до шести місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369 ч.ч.1, 3 ст.368 КК України, до шести місяців до шести місяців, тобто до 03.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1