Дата документу 12.08.2020 Справа № 554/3486/20
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

12 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна
матеріали кримінального провадження №0000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ «Агротайм» в особливо великих розмірах.

11.03.2020 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Агротайм» ОСОБА_3 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невідомі йому особи, привласнили майно ТОВ «Агротайм» (урожай зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн.

За даним фактом 12.03.2020 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000069 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та входять до складу вищевказаної групи а також місць зберігання незаконно привласненого майна ТОВ «Агротайм» та свідків вчинення даного кримінального правопорушення оперативним працівникам ГУНП в Полтавській області та ГУНП в Одеській області були надані доручення у порядку ст. 40 КПК України.
За результатами виконання доручень оперативними працівниками було встановлено, що організатором скоєння даного кримінального правопорушення являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в 2008 році перебував у державному розшуці по лінії УБОЗ ГУМВС України в Одеській області за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також за інформацією оперативних працівників ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , причетний до шахрайських схем у сфері вантажних перевезень, виконавцем яких являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Одеської області.

В ході досудового розслідування також встановлено, що на даний час Малиновський районний суд м. Одеси проводить розгляд справи за обвинуваченням ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за заволодіння ними чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучивши до її складу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Зоря, Саратського району Одеської області та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Миргород, Полтавської області, а також інших на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 привласнили майно ТОВ «Агротайм» (зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) та розпорядилися ним на власну користь, внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13 340 000 грн., що відбувалося при наступних обставинах:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (співмешканка ОСОБА_5 , яка діяла його вказівками) являючись директором ТОВ «Агро Трейд 2021» (), 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ «Агротайм» ОСОБА_3 .

Предметом договору є те, що ТОВ «Агротайм» (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2018 року, країна походження Україна. Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше.

Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ «Агротайм» зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства «Фаворитагроплюс» (), які розташовані за адресою: Полтавська обл., Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103.

З метою подальшого привласнення урожаю зерна кукурудзи, належного ТОВ «Агротайм», на адресу відділення нової пошти №2 в м. Миргород, Полтавської області, було надіслано примірник договору купівлі-продажу №2/05-19, який був підписаний від імені директора ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" (код 40091879, адреса реєстрації юридичної особи, місто Маріуполь, вулиця Енгельса, буд.28) - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому отриманий ОСОБА_5 та переданий ним для підписання директору ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - 22.05.2019 перетнув державний кордон та до цього часу не здійснював в`їзд на територію України.

В ході цих подій, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, з метою протиправного привласнення урожаю кукурудзи ТОВ «Агротайм» називав себе представником ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ.

Предметом вказаного договору є урожай кукурудзи та сої на загальну суму 23 049 114 грн.

У подальшому, вищевказана група осіб, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм», в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства «Фаворитагроплюс», за допомогою наступних вантажних автомобілів: Man 19.422 1994 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , Daf 95 XF 430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 , Renault PREMIUM 440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_3 , Volvo FH 12-42T 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_4 , Man TGX 26.400 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , Man TGS 18.440 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_6 , Man 19.464 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , Man TGX 26.480 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_8 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Daf CF 85.460 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , Daf XF 105.410 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_12 , Man TGA 26.440 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_13 , Daf XF 105.460 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Daf FT XF 105.460 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Man TGA 18.430 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_16 , Man TGS 24.440 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_17 , Man TGS 26.440 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_18 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man TGA 18.430 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_20 , Daf 95 XF 430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_21 , Daf FT XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_22 , Daf XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Daf XF 95.480 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_25 , Renault PREMIUM 385 1997 року випуску д.н.з. НОМЕР_26 , Renault MAGNUM 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_27 , Man 18.410 2003 д.н.з. НОМЕР_28 , Маз 630305-220 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_29 , Man TGA 18.440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_30 , Mercedes-Benz 300 D 1988 року випуску д.н.з. НОМЕР_31 , Daf 95 XF 380 2000 року випуску д.н.. НОМЕР_32 , Man TGA 26.410 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_33 , Daf XF 95.430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_34 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_35 , Mercedes-Benz 1840 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_36 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_37 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_38 , Neoplan N 116 1996 року випуску д.н.з. НОМЕР_39 , Renault MAGNUM 480 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_40 , Daf 95 XF 380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_41 , Volvo FH 12.380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_42 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_43 , Renault PREMIUM 450.18T 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_44 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_45 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_46 , Man TGX 18.480 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_47 , Daf FT XF 105.410 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_48 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_49 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_50 , Renault PREMIUM 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_51 , Renault MAGNUM 400 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_52 , Renault MAGNUM 440 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_53 , Renault MAGNUM 440 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_54 , Renault PREMIUM 385 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_55 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man 18373 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_56 , Man 26.410 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_57 , Daf FT XF 105.410 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_58 , Man TGA 18.400 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_59 , Daf FT XF 95.430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_60 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_61 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_62 , Renault PREMIUM 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_63 , Daf FT 95 XF 430 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_64 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_65 , здійснили відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон до товариств з обмеженою відповідальністю, які розташовані на території Одеської області, після чого незаконно отримали грошові кошти від його реалізації, якими розпорядилися на власний розсуд.

06.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 13.07.2020 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено:

1.чеки АТ КБ «Приватбанк» на перерахунок грошових коштів різні суми в кількості 46 шт.,

2.квитанції в кількості 5 шт.,

3.лист формату А4 з чорновими записами,

4.флеш-карта об`ємом 1.0GB марки Toshiba, USB 2.0, 7286Н91520НМ8Н, білого кольору,

5.банківська картка АТ КБ «Приватбанк», золота картка універсальна, НОМЕР_66 ,

6.грошові кошти наступними купюрами:

а) купюра номіналом 500 грн. НБ 0314660,

б) дві купюри номіналом 20 доларів США МВ 36967607 G, ЕА 27084732 С,

в) 11 (одинадцять) купюр номіналом 100 доларів США: - MG34990228А, - МВ62736439N, - МВ62736460N, - МВ62736228N, - МВ70474266Р, - KFG, - МВ00145388S, -LG40498065D, - PV20320886В, - НВ71487903А, - FK07745433В.

07.08.2020 постановою слідчого вказані документи, речі та грошові купюри, вилучені в ході проведеного обшуку, визнані речовими доказами.

Прохали накласти арешт на документи, речі та грошові купюри вилучені 06.08.2020 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.чеки АТ КБ «Приватбанк» на перерахунок грошових коштів різні суми в кількості 46 шт.,
2.квитанції в кількості 5 шт.,
3.лист формату А4 з чорновими записами,
4.флеш-карта об`ємом 1.0GB марки Toshiba, USB 2.0, 7286Н91520НМ8Н, білого кольору,
5.банківська картка АТ КБ «Приватбанк», золота картка універсальна, НОМЕР_66 ,
6.грошові кошти наступними купюрами:
а) купюра номіналом 500 грн. НБ 0314660,
б) дві купюри номіналом 20 доларів США МВ 36967607 G, ЕА 27084732 С,
в) 11 (одинадцять) купюр номіналом 100 доларів США: - MG34990228А, - МВ62736439N, - МВ62736460N, - МВ62736228N, - МВ70474266Р, - KFG, - МВ00145388S, -LG40498065D, - PV20320886В, - НВ71487903А, - FK07745433В.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вище зазначені речі та документи як в своїй сукупності так і окремо по собі мають доказове значення у кримінальному провадженні, на собі зберегли сліди речового доказу.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до вимог ст.ст.168, 237, ч.5 ст.171 КПК України потрібно накласти арешт на грошові кошти, документи та речі, з метою подальшого проведення ряду судових експертиз: експертизи сухих хімічних речовин, технічну експертизу документів, хімічну експертизу та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку документи та речі є речами та предметами, які використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, у зв`язку з проведенням ряду експертиз та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, а також у зв`язку з тим, що вилучені документи визнано речовими доказами є потреба в накладенні арешту на вищевказані документи, речі та грошові купюри.

Керуючись ст.ст. 167,168,170-171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та накласти арешт на документи, речі та грошові купюри вилучені 06.08.2020 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.чеки АТ КБ «Приватбанк» на перерахунок грошових коштів різні суми в кількості 46 шт.,

2.квитанції в кількості 5 шт.,

3.лист формату А4 з чорновими записами,

4.флеш-карта об`ємом 1.0GB марки Toshiba, USB 2.0, 7286Н91520НМ8Н, білого кольору,

5.банківська картка АТ КБ «Приватбанк», золота картка універсальна, НОМЕР_66 ,

6.грошові кошти наступними купюрами:

а) купюра номіналом 500 грн. НБ 0314660,

б) дві купюри номіналом 20 доларів США МВ 36967607 G, ЕА 27084732 С,

в) 11 (одинадцять) купюр номіналом 100 доларів США: - MG34990228А, - МВ62736439N, - МВ62736460N, - МВ62736228N, - МВ70474266Р, - KFG, - МВ00145388S, -LG40498065D, - PV20320886В, - НВ71487903А, - FK07745433В.

Визначити місце зберігання вилучених документів, речей та грошових купюр при матеріалах кримінального провадження №0000069 в СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1