Дата документу 26.01.2021
Справа № 501/81/21
У Х В А Л А

22 січня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання т.в.о заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000922 від 16.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000922 від 16.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.3 ст. 187 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений досудовим слідством час та місці, вступив в злочинну змову з чотирма невстановленими особами чоловічої статі, направлену на розбійний напад на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому спланували вчинення розбійного нападу на квартиру АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_6 , із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета схожого на пістолет.

З метою втілення в життя свого злочинного наміру ОСОБА_5 , разом з чотирма невстановленими особами чоловічої статі, 15.12.2020 біля 22:00 годин, умисно, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що їхні особи можуть бути викриті, прикрили обличчя заздалегідь підготовленими масками (типу болоклава). Діждавшись в парадній поки ОСОБА_6 , повернеться до своєї квартири та відчинить двері, увірвались в квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , заштовхавши ОСОБА_6 в квартиру, де усвідомлюючи протиправність своїх дій, почали наносити останньому руками та ногами удари по різним частинам тіла і голові, та притуляючи дульною частиною до голови заздалегідь підготовлений предмет схожий на пістолет, вимагали у ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США.

В зв`язку з тим, що у ОСОБА_6 при собі було тільки 5 000 грн., які забрали у нього із заднього кармана джинсових брюк та «крипто валюту», вартість якої еквівалент 1 000 доларів США які ОСОБА_6 , під погрозами власноруч, за допомогою свого телефону перевів на вказаний ними рахунок.

Крім того, перебуваючи в приміщені зазначеної квартири, один із нападників, заволодівши банківською картою потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я потерпілого та PIN- кодом, 15.12.2020 біля 23:55 годин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , зняв з банківського терміналу грошові кошти потерпілого в розмірі 4 000 грн.

Далі, ОСОБА_5 , разом з чотирма невстановленими особами чоловічої статі, забрали з квартири телефон марки «Айфон 7», ноутбук марки «Асус», приставку «Ікс бокс ван» та надівши на голову ОСОБА_6 мішок, вивели юго з квартири та посадили в автомобіль марки «AUDI A4» д/з № НОМЕР_2 .

Пересуваючись на вказаному автомобілі по м. Чорноморськ, вони продовжили наносити удари ОСОБА_6 по різним частинам тіла і голові, та погрожуючи йому предметом схожим на пістолет, заставили дзвонити своїм знайомим та прохати гроші, що він і робив, поки їх не зупинили співробітники поліції біля будинку АДРЕСА_4 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 разом з чотирма невстановленими особами чоловічої статі, незаконно заволоділи 9 000 грн., «крипто валютою», вартість якої еквівалент 1 000 доларів США, телефоном марки «Айфон 7», ноутбуком марки «Асус», приставкою «Ікс бокс ван», завдавши ОСОБА_6 , завдавши тим самим зазначений матеріальний збиток.

Санкція ч. 3 ст. 187 КК України передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань у цьому вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: роздруківки на паперових носіях інформації про картковий рахунок платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка відкрита ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (закордонний паспорт серії НОМЕР_3 від 22.10.2018 року) із зазначенням інформації про переміщення грошовий коштів по рахункам, а також матеріалів фото фіксації та відео фіксації при знятті грошових коштів з даного карткового рахунку за період з 20 години 00 хвилин 15.12.2020 по 13 годину 00 хвилин 16.12.2020, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження: щодо обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, щодо обставин та про осіб, які використовували та використовують номер рахунку (картки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до, під час та після скоєння злочину; для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на розкриття злочину.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи (інформація), зазначені у клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000922 від 16.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.187 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , працівникам оперативного підрозділу відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно карткового рахунку платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка відкрита ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (закордонний паспорт серії НОМЕР_3 від 22.10.2018 року), а саме:
-інформації щодо руху коштів по вказаній картці та рахунку, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період часу з 20 години 00 хвилин 15.12.2020 по 13 годину 00 хвилин 16.12.2020, відображених на паперовому носії;
-карток зі зразками підпису, договору про відкриття та закриття банківського рахунку;
-платіжних доручень, чеків та інших документів;
-фото, відеоматеріалів з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій по банківським рахункам та карткам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (закордонний паспорт серії НОМЕР_3 від 22.10.2018 року) за період з 20 години 00 хвилин 15.12.2020 по 13 годину 00 хвилин 16.12.2020,
-інформації щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-інформації щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам
-інших документів, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які стосуються банківських рахунків та карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (закордонний паспорт серії НОМЕР_3 від 22.10.2018 року) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя