Справа № 461/6017/20
Провадження № 1-кс/461/5096/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.08.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000596 від 29.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України , -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000596 від 29.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: угод (договорів) про надання послуг охорони (усіх видів) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.12.2018 до 01.07.2020, актів виконаних робіт ( в т.ч. здачі-приймання), договорів підряду, субпідряду чи інших договорів укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. усіх угод (договорів, та інших документів, що підтверджують відносини) укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, розрахунків, рахунків-фактури, документів, виписок по рахунках щодо здійснення оплати вказаних послуг, списків працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), табелів обліку їх робочого часу, відомості про заробітну плату, трудових договорів, угод чи інших документів, які підтверджують відносити фізичних/юридичних осіб з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

Подане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, всупереч інтересам служби, організували надання послуг з охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичним особам, з укладенням фіктивних договорів з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке здійснюються перекази грошових коштів за фактично надані послуги охорони працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли збитки ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

Слідчий зазначає, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаних документів надасть можливість провести ряд експертиз та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення. При цьому оригінали вказаних документів, необхідні органу досудового розслідування для проведення судової економічної експертизи на предмет встановлення суми збитків, судової почеркознавчої експертизи для встановлення підписантів документів, тобто осіб, які могли своїми діями призвести до настання таких наслідків матеріальних збитків, на встановлення предмету виконаних робіт у відповідності до документів, в т.ч. актах виконаних робіт.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 29.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами отримання показань охоронників ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та аналізом отриманих документів в порядку ст. 93 КПК України в замовників послуг охорони, досудовим слідством встановлені факти, ініціювання фігурантами вчинення кримінальних правопорушень, перед замовниками послуг з охорони об`єктів, які у встановленому порядку звертались до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання послуг охорони об`єктів, укладення угод з охоронною фірмою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до договорів про надання послуг охорони здійснювалась оплата таких послуг, при цьому послуги з охорони надавались працівниками ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок табельованого робочого часу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться уволодінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000849, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме: угод (договорів) про надання послуг охорони (усіх видів) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.12.2018 до 01.07.2020, актів виконаних робіт ( в т.ч. здачі-приймання), договорів підряду, субпідряду чи інших договорів укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. усіх угод (договорів, та інших документів, що підтверджують відносини) укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, розрахунків, рахунків-фактури, документів, виписок по рахунках щодо здійснення оплати вказаних послуг, списків працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), табелів обліку їх робочого часу, відомості про заробітну плату, трудових договорів, угод чи інших документів, які підтверджують відносити фізичних/юридичних осіб з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1