Справа № 939/1225/20
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2020 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000532 від 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорта, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання) в електронному вигляді на носії інформації, які використовують абонентський номер сім-карти НОМЕР_2 для відправлення та отримання поштових посилок, використовуючи послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ); повний перелік ІР-адрес в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання "особистого кабінету" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", клієнтів, які використовують абонентський номер сім-карти НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації "особистого кабінету" по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів особі, у володінні якої вони знаходяться; відомості про всі наявні анкетні дані користувача "особистого кабінету" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який для реєстрації та використання кабінету зазначив абонентський номер сім-карти НОМЕР_2 , інформацію про дату та час реєстрації "особистого кабінету", інформацію про номери банківських карт, прив`язаних до цього кабінету, усі зміни, вчинені користувачем кабінету щодо зазначених у ньому даних з моменту реєстрації "особистого кабінету" по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів особі, у володінні якої вони знаходяться; відомості про всі наявні анкетні дані користувача "особистого кабінету" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який для реєстрації та використання кабінету зазначив один та/або кілька реквізитів із нижченаведених персональних даних: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , інформацію про дату і час реєстрації "особистого кабінету", інформацію про номери банківських карт, прив`язаних до цього кабінету, усі зміни, вчинені користувачем кабінету щодо зазначених у ньому даних з моменту реєстрації "особистого кабінету" по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів особі, у володінні якої вони знаходяться; відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних телефонів), хто надсилав поштові відправлення клієнтам, що використовують абонентський номер сім-карти НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25 травня 2020 року по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів особі, у володінні якої вони знаходяться; відомостей про отримувачів грошових переказів по експрес-накладних з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; фото-відео матеріалів (в електронному вигляді на носії інформації) з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у момент здійснення відправлення та отримання поштових посилок клієнтами, що використовують абонентський номер сім карти НОМЕР_2 за період з 25 травня 2020 року по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів особі у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження №0000532 від 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою майном ФОП ОСОБА_5 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Слідством встановлено, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, діяльність якого пов`язана з посередництвом у торгівлі товарами широкого асортименту. Торгівля здійснюється шляхом відправлення покупцям посилок з товарами поштою, при цьому використовуються послуги компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Посилки відправляються з використанням послуги "накладений платіж", що передбачає сплату її одержувачем грошової суми за одержання поштового відправлення. Така грошова сума стягується поштовим сервісом з адресата при врученні йому відправлення. Розрахунки здійснюються з використанням послуг переказу грошових коштів, які надаються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що входить в групу компаній " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та здійснює діяльність з надання фінансових послуг під брендом "Nova Pay". При відправленні посилки з товаром у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заповнюється експрес-накладна, в якій крім іншого зазначається номер телефона відправника. Крім цього ФОП ОСОБА_5 у своїй діяльності використовує для зв`язку абонентський номер НОМЕР_2 (оператор телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "). Відправлення посилок від імені ФОП ОСОБА_5 здійснює ОСОБА_6 , який надає йому відповідні послуги на підставі договору. Так у період з 25 по 29 травня 2020 року ОСОБА_6 через поштове відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 здійснив відправлення посилок із товарами від імені ФОП ОСОБА_5 накладеними платежами за експрес накладними №5265, №0936, №2102, №9367, №0213, №0647, №2740, №5946, №4936, №4332, №3795, №4112, №3190, №3855, №2508 на загальну суму 41 572 грн. При цьому грошові перекази за пересилання зазначених товарів відправнику не видавалися, так як були перераховані на банківську картку особи, яка була зареєстрована в Особистому Кабінеті Клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має свій індивідуальний унікальний пароль, з додаванням банківської карти, згідно з дотриманням процедур двофакторної аутентифікації (підтвердження по смс на номер користувача Особистого кабінету в обмежувальному часовому проміжку).

Згідно відомостей здобутих при проведенні слідчих дій (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 не був обізнаний про наявність створеного з використанням належного йому абонентського номеру НОМЕР_2 особистого кабінету користувача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в той час як причетним до його створення може бути ОСОБА_4 колишній працівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", якому в період роботи на зазначеному підприємстві було надано в користування сім-картку з вказаним абонентським номером. В результаті отримання тимчасового доступу до документів було здобуто відомості, які свідчать про те, що грошові перекази щодо вищезазначених накладних перераховувались на карту з реквізитами НОМЕР_20 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні слідчий просив надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять конфіденційну інформацію, особисте листування особи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі тимчасовий доступ до яких він просить надати самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів цих речей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДПРОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорта, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання) в електронному вигляді на носії інформації, які використовують абонентський номер сім-карти НОМЕР_2 для відправлення та отримання поштових посилок, використовуючи послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ); повний перелік ІР-адрес в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання "особистого кабінету" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", клієнтів, які використовують абонентський номер сім-карти НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації "особистого кабінету" по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів особі, у володінні якої вони знаходяться; відомості про всі наявні анкетні дані користувача "особистого кабінету" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який для реєстрації та використання кабінету зазначив абонентський номер сім-карти НОМЕР_2 , інформацію про дату та час реєстрації "особистого кабінету", інформацію про номери банківських карт, прив`язаних до цього кабінету, усі зміни, вчинені користувачем кабінету щодо зазначених у ньому даних з моменту реєстрації "особистого кабінету" по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів особі, у володінні якої вони знаходяться; відомості про всі наявні анкетні дані користувача "особистого кабінету" на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який для реєстрації та використання кабінету зазначив один та/або кілька реквізитів із нижченаведених персональних даних: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , інформацію про дату і час реєстрації "особистого кабінету", інформацію про номери банківських карт, прив`язаних до цього кабінету, усі зміни, вчинені користувачем кабінету щодо зазначених у ньому даних з моменту реєстрації "особистого кабінету" по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів особі, у володінні якої вони знаходяться; відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних телефонів), хто надсилав поштові відправлення клієнтам, що використовують абонентський номер сім-карти НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25 травня 2020 року по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів особі, у володінні якої вони знаходяться; відомостей про отримувачів грошових переказів по експрес-накладних з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; фото-відео матеріалів (в електронному вигляді на носії інформації) з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у момент здійснення відправлення та отримання поштових посилок клієнтами, що використовують абонентський номер сім карти НОМЕР_2 за період з 25 травня 2020 року по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів особі у володінні якої вони знаходяться.

Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість слідчому вилучити копії вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_7