Провадження № 1-кс/592/5713/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 30.03.2020.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, розпочатому 30.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період 2019-2020 роки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_4 , головним бухгалтером ОСОБА_5 та засновником ОСОБА_6 здійснюється виробництво розчинника органічного для флексодруку та лакофарбових робіт до складу якого входить спирт етиловий. В подальшому з`ясовано, що в зазначений період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювала закупівлю спирту етилового від суб`єктів господарювання, таким чином, спирт етиловий незаконно виготовлявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені обставини підтверджені працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході фактичної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом якої складено акт №129/18-28-32-01/36031709 від 07.02.2020 та висновком якого зафіксовано незаконне виготовлення спирту етилового.

Експертним висновком ІНФОРМАЦІЯ_4 №451/16 від 29.07.2016 встановлено, що розчинник органічний відповідає коду УКТ ЗЕТ . Технічними умовами затвердженими директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які набрали чинності 31.03.2016 року передбачено об`ємну частку спирту етилового в розчиннику не менше 90%, при цьому, відповідно до посвідчень про якість розчинника, об`ємна частка спирту етилового у ньому становить 94,3-94,5%.

Крім цього, Постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №722 «Про затвердження переліку продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, переліку денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, призначеного для використання на митній території України, та визначення такими, що втратили чинність деяких постанов кабінету Міністрів України» (далі ПКМУ №722) продукцію, яка виробляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме розчинник органічний для флексодруку та лакофарбових робіт марки А (код УКТЗЕД ), внесено у Перелік продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований. Крім того, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» та пояснень до 22 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС України № 401 від 09.06.2015, спирт відноситься до товарної позиції: 2207 - спирт етиловий денатурований являється підакцизним товаром.

На даний час, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень з урахуванням розумності строків проведення досудового розслідування, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані ДСТУ 7166:2010 «Біоетанол. Технічні умови» та ТУ У 20.1-6:2020 «Біоетанол для постачання на експорт. Технічні умови», на підставі та на відповідність яким, проводилась атестація виробництва у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на можливість виготовлення біоетанолу.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами встановлено, що документи та речі необхідні для досудового розслідування перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відмовлено надати завірені копії вищевказаних документів на запит слідчого, що підтверджується листом №14/1163 від 05.10.2020.

В свою чергу у інший спосіб, крім вилучення завірених копій документів, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та встановлення факту незаконного виготовлення спирту етилового.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: ТУ У 20.1-6:2020 «Біоетанол для постачання на експорт. Технічні умови», що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДСТУ 7166:2010 «Біоетанол. Технічні умови».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали сорок п`ять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000016 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , а також уповноваженим особам визначених старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1