Справа № 598/162/21
провадження № 1-кс/598/22/2021
УХВАЛА

іменем України

"10" лютого 2021 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Збаражі Тернопільській області, клопотання дізнавача сектору дізнання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 11 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

Тимчасово виконуючий обов`язки дізнавача, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копії в друкованому і цифровому вигляді, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, може перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Задовольнити клопотання тимчасово виконуючого обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 11 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копії в друкованому і цифровому вигляді, а саме:

- Чи відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця с.Синява Збаразького району Тернопільської області, рахунок № НОМЕР_1 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

- Якщо відкритий, то зазначити:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), суми грошових коштів, які переказувалися та залишки на вказаних рахунках після проведення кожної операції;

2) якщо перекази мали місце, то повідомити номер рахунку одержувача коштів, а також де проводилося зняття перерахованих у вказаний період 10 січня 2021 року грошових коштів із вказаних рахунків?

3) якщо переказ коштів здійснювався іншим чинном, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ?

4) чи переказувались 10 січня 2021 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період?

5) надати інформацію про інші операції, що були проведенні з рахунком № НОМЕР_1 відкритим на ім`я ОСОБА_3 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Отриману інформацію у друкованому та цифровому вигляді про рух коштів за вказаними рахунками надати у Збаразьку філію АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє до 01 квітня 2021 року включно.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Дана повна ухвала складена і проголошена слідчим суддею 10 лютого 2021 року.

Суддя ОСОБА_6