Справа №519/1237/20
У Х В А Л А

27.11.20 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській звернувся до Южного міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить справу розглядати у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно матеріалів поданого клопотання слідчим відділенням Южненського відділення Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 відомості про яке 05.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо можливих фактів привласнення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, внаслідок складання підроблених договорів індивідуального підряду та підроблених актів виконаних робіт, після чого в подальшому перерахували кошти на ім`я осіб, які ніякого відношення до діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мають, на підприємстві не знаходились, кошти не отримували, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Правова кваліфікація злочину ч. 2 ст. 191 КК України, яка кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, санкція статті якої передбачає обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в 2018 році службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з метою привласнення грошових коштів, склали завідомо підроблені документи, а саме: договір № Б-74 (індивідуального підряду) який нібито укладений з ОСОБА_3 .
Згідно умов договору підрядник зобов`язується виконувати усі усні та письмові доручення або вказівки заступника директора з управління персоналом, начальника відділу організації і оплати праці, забезпечувати якість робіт відповідно до вимог, яким такі роботи звичайно відповідають відповідно до чинного законодавства України, крім того забезпечувати безпечні умови при підготовці та виконанні робіт, зберігати комерційну таємницю Замовника, знати і виконувати вимоги нормативних актів з пожежної безпеки, охорони праці, навколишнього природного середовища, бережливо відноситись до майна Замовника і вживати необхідні заходи щодо попередження шкоди, та виконувати роботи з : співпраці з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу розробки та впровадження норм праці; приймання участі в розробці місцевих норм праці; проведення фотографії робочого часу на виробничих підрозділах; проведення хронометражів робочого часу на виробничих підрозділах.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого корисливого умислу, службові особи склали завідомо недостовірні документи про нібито виконання ОСОБА_3 робіт, а саме: акт виконаних робіт за період з 01.08.2016 по 31.08.2016; акт виконаних робіт за період з 01.09.2016 по 30.09.2016; акт виконаних робіт за період з 01.10.2016 по 31.10.2016; акт виконаних робіт за період з 01.11.2016 по 30.11.2016; акт виконаних робіт за період з 01.12.2016 по 31.12.2016; акт виконаних робіт за період 01.01.2017 по 31.01.2017.
Допитана ОСОБА_3 повідомила, що з 2016 року перебуває на соціальному забезпеченні, та ніяких робіт з того часу вона не виконувала, крім того вона пояснила, що з 2016 року ніяких договорів, в тому числі договору № Б-74 (індивідуального підряду) від 01.08.2016 та актів виконаних робіт за періоди часу з 01.08.2016 по 31.01.2017 не підписувала, ніякі роботи не виконувала, гроші також не отримувала, на території порту не була.

Крім того встановлено, що аналогічним способом, службові особи заволоділи грошовими коштами, шляхом складання завідомо неправдивих документів у вигляді договорів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вищевикладене свідчить, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», привласнювали грошові кошти, внаслідок складання підроблених договорів індивідуального підряду та підроблених актів виконаних робіт на ім`я осіб, які ніякого відношення до діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мають, на підприємстві не знаходились, кошти не отримували.
В ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в порядку ч. 2 ст. 9, ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, надіслано запит на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з метою отримання ряду документів, які будуть мати доказове значення по справі.
Однак, 17.11.2020 отримано відповідь з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на вище зазначений запит, згідно якого останні не можуть надати відповідь слідчому та надіслати вказані у запиті документи в порядку ст. 93 КПК України, посилаючись на ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159 КПК України здійсненні тимчасовому доступу до речей та документів.
Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати документи, які знаходяться уволодінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме здійснити тимчасовий доступ та отримати:

-оригінал договору №Б-74 (індивідуального підряду) від 01.08.2016 укладеного з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 та усіх документів які стали підставою для укладення даного договору та усіх актів виконаних робіт до даного договору, оригіналів відомостей про отримання коштів внаслідок виконання умов договору (або інші документів в яких наявна інформація про нарахування/перерахування коштів за виконання договору) та інших документів створених внаслідок виконання даного договору;

-оригінал договору №Б-36 (індивідуального підряду) від 01.07.2015 укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та усіх документів які стали підставою для укладення даного договору та усіх актів виконаних робіт до даного договору, оригіналів відомостей про отримання коштів внаслідок виконання умов договору (або інші документів в яких наявна інформація про нарахування/перерахування коштів за виконання договору) та інших документів створених внаслідок виконання даного договору;

-відомості щодо отриманих перепусток та перебування протягом 2015, 2016 на території ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

-копія особової справи на ОСОБА_5 ;

-копія наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_5 починаючи з 01.01.2015 по теперішній час;

-копія посадових обов`язків «заступника директора з управління персоналом» починаючи з 01.01.2015 по 30.12.2016;

-копія особової справи на ОСОБА_6 ;

-копія наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_6 починаючи з 01.01.2015 по теперішній час;

-копія посадових обов`язків «начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 » починаючи з 01.01.2015 по 30.12.2016;

-копія особової справи на ОСОБА_7 ;

-копія наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_7 починаючи з 01.01.2015 по теперішній час;

- копія посадових обов`язків «заступника директора з безпеки» починаючи з 01.01.2015 по 30.12.2016;

Доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо, інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться не має.

Отримати доступ до речей та документів, перелічених у клопотанні, у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом не вбачається здійснити за можливе, та з урахуванням того, що виклик представників ІНФОРМАЦІЯ_6 на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зашкодить його меті, так як може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання необхідно провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000219 від 05.11.2020, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню прокурорам Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області, які входять до складу групи прокурорів, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або за відповідним дорученням слідчого або прокурора: начальнику СКП Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику ССП Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ССП Южненського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до:

-оригіналу договору №Б-74 (індивідуального підряду) від 01.08.2016, укладеного з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 та усіх документів які стали підставою для укладення даного договору та усіх актів виконаних робіт до даного договору, оригіналів відомостей про отримання коштів внаслідок виконання умов договору (або інші документів в яких наявна інформація про нарахування/перерахування коштів за виконання договору) та інших документів створених внаслідок виконання даного договору;

-оригіналу договору №Б-36 (індивідуального підряду) від 01.07.2015, укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та усіх документів які стали підставою для укладення даного договору та усіх актів виконаних робіт до даного договору, оригіналів відомостей про отримання коштів внаслідок виконання умов договору (або інші документів в яких наявна інформація про нарахування/перерахування коштів за виконання договору) та інших документів створених внаслідок виконання даного договору;

-відомості щодо отриманих перепусток та перебування протягом 2015, 2016 на території ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

-копія особової справи на ОСОБА_5 ;

-копія наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_5 починаючи з 01.01.2015 по теперішній час;

-копія посадових обов`язків «заступника директора з управління персоналом» починаючи з 01.01.2015 по 30.12.2016;

-копія особової справи на ОСОБА_6 ;

-копія наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_6 починаючи з 01.01.2015 по теперішній час;

-копія посадових обов`язків «начальника відділу організації і оплати праці» починаючи з 01.01.2015 по 30.12.2016;

-копія особової справи на ОСОБА_7 ;

-копія наказів про призначення та звільнення з посади ОСОБА_7 починаючи з 01.01.2015 по теперішній час;

- копія посадових обов`язків «заступника директора з безпеки» починаючи з 01.01.2015 по 30.12.2016;

Речі та документи, до яких надається доступ перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1