Справа № 461/1179/20
Провадження № 1-кс/461/4919/20
УХВАЛА
Іменем України

27.07.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВПГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з правом вилучення (виїмки) виписки з рухом коштів за період з 01.07.2019 року по 23.07.2020 року по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим зазначенням інформації про призначення платежу та назв контрагентів, оригіналу платіжного доручення №1690 від 16.10.2019 року, документа, де зазначена інформація про ІР адресу користувача, з якої було здійснено транзакцію по вказаному платіжному дорученні, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0000624 від 04.02.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. 22.07.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Згідно платіжного доручення №1690 від 16.10.2019 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли кошти у сумі 1 303 197 гривень як оплата за нібито будівельні матеріали, в тому числі за вищевказану ін`єкційну смолу. Оскільки оригінали вищевказаних документів самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для підтвердження та встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оригінали вказаних документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000624 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

12.07.2019 року між НУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано договір підряду №1207 про виконання робіт «Капітальний ремонт підземного переходу НУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 (зовнішні та внутрішні роботи)».

01.10.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано договір субпідряду №100 на виконання вказаних робіт.

Органом досудового розслідування встановлено, що 16.09.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно видаткової накладної №16091 від 16.09.2019 року, закупило будівельні матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: ін`єкційну гідроструктурну смолу трьохкомпонентну «CL 95» у кількості 3 194 літри вартістю 783 998 грн. з ПДВ та ін`єкційну гідроструктурну смолу чотирьохкомпонентну у кількості 367 літрів вартістю 250 543 грн. з ПДВ, на загальну суму 1 034 541 грн. з ПДВ. Вказані матеріали, зазначені у акті виконаних робіт №1207-4 за вересень 2019 року та відображені в повному обсязі у підсумковій відомості ресурсів як використані матеріали по виконання вищевказаних робіт.

Згідно протоколу огляду місця події від 14.02.2020, що мав місце в підземному переході між корпусами №2 та №4 НУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий розташований за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено 22 металевих банок «MC-Injekt», які використовувались під час виконання робіт по ін`єктуванні швів, тріщин, цегляних пройомів, та виконавчу схему по влаштуванню ін`єкційної гідроізоляції підземного переходу НУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оглядом вказаних порожній банок встановлено, що виконання робіт проводилось ін`єкційною смолою двокомпонентною марки MC Injekt 2300 NV, а не трьох-чотирьохкомпонентною. Окрім цього встановлено, що на порожніх банках ємкістю 7,5 л та 2,5 л ін`єкційної смоли марки MC Injekt 2300 NV відображено термін придатності 12 місяців та дату виготовлення 22.03.2018, відповідно термін придатності ін`єкційної смоли MC Injekt 2300 NV закінчився 22.03.2019, та закуплений підрядною організацією 16.09.2019 як протермінований. Також встановлено, що на порожніх банках ін`єкційної смоли марки MC Injekt 2300 NV прикріплені накладні «Нова Пошта», в яких зазначено інформацію про відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримувача приватну особу ОСОБА_6 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 08.07.2020 року вбачається, що в січні - лютому 2020 року до нього звернувся представник « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 з проханням при можливості продати один комплект ін`єкційної смоли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки він дану смолу використовував в своїй виробничій діяльності. На що він відповів згодою і за ціною постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » їм продав комплект двохкомпонентної смоли.

Згідно платіжного доручення №1690 від 16.10.2019 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підприємство з ознаками фіктивності) надійшли кошти у сумі 1 303 197 гривень як оплата за нібито будівельні матеріали, в тому числі за вищевказану ін`єкційну смолу.

22.07.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 та ч.3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Інформація, яку просить отримати слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, однак слідчий у клопотанні не зазначає про необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всіх можливі слідчі та процесуальні дії на встановлення таких обставин без втручання в охоронювану законом таємницю.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000624 від 23.07.2020 року - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1