Провадження №1-кс/447/851/20
Справа №447/3451/20
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять
охоронювану законом таємницю

14 грудня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000105, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
встановив:
08.12.2020 в суд надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 03.12.2020 у Новороздільське ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , повідомив, що 30.11.2020 приблизно о 15:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу вчинив крадіжку барсетки, якій знаходився мобільний телефон марки Самсунг, дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пенсійне посвідчення. Крім цього, ОСОБА_5 із однієї із банківських карток вчинив крадіжку грошових коштів в сумі 5000 грн.
З метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо повного руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку, інформації щодо зняття готівки із банкоматів, фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даних рахунків у період часу з 30.11.2020 по дату постановлення ухвали. Крім цього просить надати дозвіл на вилучення такої інформації.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, що, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.
Дізнавачем не доведено доцільності вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.
Дізнавач просить надати доступ до інформації за період з 30.11.2020 по час постановлення ухвали, що не відповідає нормам КПК України. З матеріалів клопотання встановлено, що грошові кошти з рахунку було знято 30.11.2020, тому слідчий суддя приходить до висновку про доцільність отримання дізнавачем доступу до інформації про зняття коштів саме 30.11.2020.
Крім цього, дізнавач просить визначити місце виконання ухвали суду, що не передбачено нормами КПК України, враховуючи це, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про:
- рух коштів на рахунку НОМЕР_1 , 30.11.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях;
- інформацію, що стосується відкриття, обслуговування даного рахунку;
- фотографії осіб з камер фото- або відеоспостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даного рахунку 30.11.2020 на паперових та магнітних носіях.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали до 14.01.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1