Справа № 592/203/21
Провадження № 1-кс/592/140/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000566, внесеному 27 листопада 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що в період часу з 01.08.2020 по 01.11.2020 ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, використовуючи банківську карту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлював кредитні договори в мікро-фінансових компаніях KF-KREDIT, CreditPlus, Eurogroshi, LoviLave, MYCREDIT, Moneyveo, gofingo, SOSCREDIT, Smartiwey, Veomini на ім`я останньої. Після чого ОСОБА_4 здійснював перекази коштів та знімав готівку в банкоматах м. Суми з вищевказаної карти.

Враховуючи те, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу, на чи є ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2020 по дату прийняття ухвали; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2020 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по дату прийняття ухвали.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без застосування засобів фіксації та без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, в зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу та неможливістю прибуття в судове засідання, відсутністю будь-яких заперечень у отриманні доступу до вказаної інформації.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З доданих до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів вбачається, що 27.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати т.в.о. начальника СД ОСОБА_6 , інспектору СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , інспектору СД Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2020 по 12.01.2021;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2020 по 12.01.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 12.01.2021;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по 12.01.2021;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по 21.01.2021.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1