Справа № 354/891/20
Провадження № 1-кс/354/303/20
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000862 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні місяці 2019 року громадянка ОСОБА_6 в інтернет-ресурсі щоденної всеукраїнської газети «День» розмістила інформацію щодо необхідності збору коштів на лікування її сина ОСОБА_7 , де вказала номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 та розмістила свідоцтво про народження свого сина, медичні довідки, що підтверджують захворювання, та його фотознімок. 29.04.2020 в Офіс Генерального прокурора була направлена заява про вчинення кримінального правопорушення від народного депутата Україна ОСОБА_8 , про те, що у соціальній мережі «Facebook», загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою було розміщено пост з проханням щодо надання допомоги на лікування ОСОБА_7 та зазначено реквізити карткових рахунків на які можуть бути перераховані благодійні внески на лікування ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Допитана в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 повідомила, що нікого не уповноважувала на збір коштів для її хворого сина, а також номера рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 їй невідомі.
В ході досудового розслідування було встановлено, що номера рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 згідно проведеного тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому в с.Текуче, Косівського р-ну, Івано-Франківської області.
Слідчий у поданні зазначає, що інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману. Вказує, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2019 по даний час, а саме: документів, на підставі яких відкритий даний картковий рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, фото - відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця та дати зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Слідчий в судовому засіданні подане ним клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити. Уточнив, що просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських платіжних картках за номерами, вказаними у клопотанні, за період часу з 01.09.2019 по 25.09.2020 року.
Заінтересовані особи до суду не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 14.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000862 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.
Надати слідчому СВ Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , та особам, які входять в склад слідчої групи, а саме: начальнику СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та дозволу на вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та в яких міститься інформація щодо:
- детального руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2019 по 25.09.2020 року, а саме: документів, на підставі яких відкритий даний картковий рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок.
Надати слідчому СВ Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , та особам, які входять в склад слідчої групи, а саме: начальнику СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, фото, відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю зняття копії такої інформації, без їх вилучення та в яких міститься інформація щодо:
-зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2019 по 25.09.2020 року із вказанням місця та дати зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1