печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1386/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
14 січня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі Генеральній митній дирекції, Центральному федеральному податковому управлінні, територіальних підрозділах).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж лютого 2020 року службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими фізичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, організували та здійснили розбирання транспортного засобу «DAF CF 85.410», придбаного ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на території Австрії за 14 500 євро, на частини: кабіну, цистерну та шасі, після чого підробили документи щодо походження цих частин, внесли завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та розмитнили ввезені частини, чим не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на суму 931 287 гривень 23 копійки (мито 40243,20 грн., акциз 690888,36 грн., податок на додану вартість 200155,67 грн.).
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , шляхом звернення до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина із запитом про міжнародну правову допомогу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі Генеральній митній дирекції, ІНФОРМАЦІЯ_6 , територіальних підрозділах), з можливістю вилучення наступних документів щодо підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ( АДРЕСА_1 ) (що є юридичною особою за законодавством Федеративної Республіки Німеччина), а саме:

-документи, що містять інформацію про товари, які були ввезені на територію Федеративної Республіки Німеччина підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ( АДРЕСА_1 ); митні декларації, що подавалися « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), або іншими суб`єктами від їхнього імені; супровідні документи до товарів, які ввезені на територію Федеративної Республіки Німеччина « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »); документи, що містять інформацію про сплачені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») податки та митні платежі за ввезені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на територію Федеративної Республіки Німеччина (зокрема інвойси, вантажно-митні декларації, сертифікати Євро 1 тощо), за період часу з 01.11.2019 по 03.09.2020;

-документи, що містять інформацію про товари, які були вивезені з території Федеративної Республіки Німеччина підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ( АДРЕСА_1 ); митні декларації, що подавалися « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), або іншими суб`єктами від їхнього імені; супровідні документи до товарів, які вивезені з території Федеративної Республіки Німеччина « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »); документи, що містять інформацію про сплачені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») податки та митні платежі за вивезені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Ян Тобіас Гофф Імп./Експ.») з території Федеративної Республіки Німеччина (зокрема інвойси, вантажно-митні декларації, сертифікати Євро 1 тощо), за період часу з 01.11.2019 по 03.09.2020;

-документи щодо митного оформлення товару «кабіни для сідельного тягача DAF XF105 серійний № 13R101100 (2005 р.в.)» та «бочки (цистерни) для рідин SCHWARTE WERK серійний № НОМЕР_1 (1992 р.в.)», які відповідно до поданих в Україні документів були відправлені німецькою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на адресу ТОВ-Українсько-Німецька фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та щодо митного режиму;
-документи щодо митного оформлення товарів (яких саме) німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), на адресу ТОВ-Українсько-Німецька фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020;
-документи щодо перетину кордону Федеративної Республіки Німеччина транспортними засобами з наступними номерами: « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » у період часу з 01.01.2020 по 03.09.2020, а також вантажу, який перевозився вказаним автомобілем та причепом;
-документи щодо ІР-адрес персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Ян Тобіас Гофф Імп./Експ.») з яких за період часу з 01.11.2019 по 03.09.2020 по даний час надсилалася податкова електронна звітність;

-інформацію про рахунки, відкриті в банківських установах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Ян Тобіас Гофф Імп./Експ.»);

-інформацію про керівників та бухгалтерів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Ян Тобіас Гофф Імп./Експ.»), за період часу з 01.11.2019 по 03.09.2020;

-податкову звітність в повному обсязі з усіма додатками та уточнюючими розрахунками по підприємству підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за період часу з 01.11.2019 по 03.09.2020;

-відомості стосовно усіх працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») із зазначенням сум отримуваних доходів - за період часу з 01.11.2019 по 03.09.2020;

акти перевірок проведених за період часу за період часу з 01.11.2019 по 03.09.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1386/21-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1