УХВАЛА
Іменем України

28 грудня 2020 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2020 року за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вівальді Д», виробничі потужності якого знаходяться в смт. Нова Ушиця Хмельницької області, вул. Гагаріна, буд. 68б, спеціалізується на виробництві масла. Посадові особи вказаного підприємства, діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, протягом 2019-2020 років здійснили виробництво та реалізували на внутрішньому ринку недоброякісне масло вершкове, що не відповідає заявленим вимогам ДСТУ.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «Вівальді Д» брали участь у проведенні тендерних закупівель за бюджетні кошти, оголошених комунальними підприємствами (закладами) Житомирської області, а саме: Комунальний заклад «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» (код 05503562, юридична адреса: м. Житомир, вул. Корабельна, 8) та Комунальне некомерційне підприємство «Обласний протитуберкульозний диспансер» (код 01991441, юридична адреса: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 62) та ін., і визнане переможцем закупівель продукції «масло вершкове» лише за критерієм відбору оцінки продукції, тобто, «ціною», яка була значно нижчою за запропоновані ціни конкурентів.

В ході досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії «негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження», а саме: зразків товарів, які поставлялися ТОВ «Вівальді Д» (код 41035134) як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» до комунальних закладів Житомирської обласної ради, а саме: Комунального закладу «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які

залишилися без піклування батьків» та Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний диспансер». Отримані зразки масла вершкового направлено до Державного підприємства «Житомирський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» для проведення перевірки на відповідність вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеного дослідження встановлено, що вказані зразки, з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот, не відповідають вимогам, які висуваються ДСТУ 4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містять немолочний жир.

Подальшим досудовим розслідуванням виявлено, що службовими особами ТОВ «Вівальді Д», з метою отримання прибутку, у змові з іншими особами, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, продовжується постачання до комунальних підприємств під виглядом масла вершкового фальсифікату на основі рослинних та трансжирів. Зокрема встановлено, що зареєстрованим на території Житомирської області основним контрагентом ТОВ «Вівальді Д» по закупівлі та збуту молочних продуктів, в тому числі масла вершкового, є ПП «Продцентр-Плюс» , адреса реєстрації: Житомирська область, м. Коростень, вул. Коротуна, 1, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, директор ОСОБА_6 .

Так, 12.05.2020 Комунальним некомерційним підприємством «Обласний протиту- беркульозний диспансер» Житомирської обласної ради оголошено про проведення повторної тендерної закупівлі «Вершкового масла 72%» очікуваною вартістю 352,00 тис. гривень. В подальшому 03 червня 2020 року тендерним комітетом вказаного Комунального підприємства визначено переможцем ПП «Продцентр-Плюс». Критерієм визначення переможця стала ціна пропозиції, яка склала 295 944,00 грн., що на 56 056 грн. менше від очікуваної вартості. Разом з тим, службовими особами ПП «Продцентр-Плюс» при проведенні вказаного тендеру надано декларації та інформаційні листи виробника вершкового масла, яке планується до постачання від ТОВ «Вівальді-Д». В результаті між ПП «Продцентр-Плюс» та Комунальним некомерційним підприємством «Обласний протитуберкульозний диспансер» Житомирської обласної ради укладено договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020.

Аналогічним чином, службовими особами ПП «Продцентр-Плюс», за результатами участі в публічних закупівлях по постачанню молочних продуктів харчування, укладено також договори поставки (постачання) масла вершкового виробництва ТОВ «Вівальді-Д» до комунальних підприємств та установ області, у тому числі: до Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний диспансер», Комунальної установи «Тетерівський дитячий будинок-інтернат», Комунальної установи «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» та 18 дошкільних закладів Олевської міської ради.

За результати встановлених обставин, у кримінальному провадженні додатково згідно ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії «негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження», а саме: зразків товарів, які поставлялися ПП «Продцентр-Плюс» виробництва ТОВ «Вівальді Д» (код 41035134) як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» до закладів Житомирської обласної ради, а саме: Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний диспансер», Комунальної установи «Тетерівський дитячий будинок-інтернат», Комунальної установи «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» та комунальних закладів Олевської міської ради: Олевський дошкільний заклад №2 «Малятко», Комунальної установи «Олевський центр розвитку дитини №1 Зірочка (ЦРД №1)», Комунальної установи «Зубковецький дошкільний заклад №23 «Малятко». Наразі за вказаними відібраними зразками призначена судова експертиза харчових продуктів, проведення якої триває.

Окрім того, службові особи ТОВ «Вівальді Д» додатково, з метою приховування вищевказаної злочинної діяльності, налагодили схему постачання фальсифікату масла вершкового до комунальних закладів області через посередників та пов`язаних осіб, а саме: ТОВ «Авідаль» (, адреса реєстрації: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, буд. 14, корп. 1, офіс 3-Б, директор ОСОБА_7 , основний вид діяльності оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, засновник - ОСОБА_7 ), ТОВ «Віді» (, адреса реєстрації: м. Київ, просп. Науки, 42/1, корп. 10, оф. 17, директор ОСОБА_8 , основний вид діяльності виробництво маргарину і подібних харчових продуктів, засновники ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ), ПП «Дживальдіс» (, адреса реєстрації: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2, директор ОСОБА_9 , основний вид діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) та ТОВ «Адаліс» (, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84, директор ОСОБА_12 , основний вид діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ).

Як наслідок, службовими особами ПП «Продцентр-плюс», за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання даної продукції до установ та закладів Житомирської області: Комунальна установа «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» Житомирської обласної ради, та згідно декларації виробниками масла вершкового вказані ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Віді», Комунальна установа «Тетерівський дитячий будинок-інтернат» Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ «Вівальді Д». Водночас, службовими особами ТОВ «Авідаль» за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання до установ та закладів Житомирської області: КНЗ «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ «Вівальді Д».

Згідно аналізу укладених договорів, вказаних у них обсягів та вартості відповідної продукції, та декларацій виробників, встановлені відомості, які свідчать про постачання ПП «Продцентр-Плюс» масла вершкового, що не відповідає заявленим вимогам в тендерній документації та ДСТУ 4399:2005.

Водночас, постачання недоброякісної продукції під виглядом «масла вершкового» до вищевказаних комунальних закладів здійснюється на постійній основі, відповідно до замовлень установ. Доставка продукції здійснюється власним та орендованим транспортом ПП «Продцентр- плюс» в картонних ящиках з розфасованим вмістом в 200 грамові пачки, або в блоках по 5 кг.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 234138738 від 25.11.2020 виробничий комплекс будівель та споруд за адресою: Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68Б, належить на праві приватної власності Товариство з обмеженою відповідальністю "Діада Д", .

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

В ході обшуку, проведеного в період часу з 10 год. 37 хв. по 20 год. 25 хв. 17.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_13 з реквізитами №296/10722/20 від 16.12.2020, який було проведено в адміністративному приміщенні та інших будівлях за адресою: Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68Б, в присутності керівника ТОВ «АДАЛІС» ОСОБА_12 , вилучено наступне майно:

1. Печатка ТОВ « ВІДДІ» код 40575332 1шт.

2. Печатка ТОВ « ВІВАЛЬДІ Д» код 41035134 1 шт.

3. Відтиск печатки ТОВ « ВІВАЛЬДІ Д» код 41035134 на 3 аркушах

4. Відтиск печатки ТОВ «АДАЛІС» код 42934908 на 5 аркушах.

5. Відтиск печатки ТОВ « ВІВАЛЬДІ Д» код 41035134на 3 аркушах.

6. Сертифікат відповідності ТОВ « Вівальді Д» термін дії з 13.02.20 по 12.02.2023р на 1 аркуші.

7. Звіт по розрахунках на 21 аркуші

8. Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 за 14 грудня 2020 року на 15 аркушах.

9. Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 за 15 грудня 2020 року на 34 аркушах.

10. Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 за 9 грудня 2020 року на 24 аркушах.

11. Технологічний журнал первинної пробки сировини на 3 аркушах.

12. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за август 2020г. на 9 аркушах.

13. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за листоппад 2020г. на 4 аркушах.

14. Звіт по розрахунках на 4 аркуші

15. Звіт про наявність ідентифікованих та зареєстрованих тварини виду ВРХ на дату 14.12.2020 в розрізі населених пунктів на 2 аркушах.

16. Видаткова накладна №Джв00031316 від 30 листопада 2020 на 3 аркушах.

17. Видаткова накладна №Джв00031309 від 16 листопада 2020 на 4 аркушах.

18. Видаткова накладна №Джв00031311 від 23 листопада 2020 на 4 аркушах.

19. Видаткова накладна №Джв00031313 від 26 листопада 2020 на 4 аркушах.

20. Видаткова накладна №Джв00031316 від 30 листопада 2020 на 4 аркушах.

21. Видаткова накладна №Джв00031315 від 27 листопада 2020 на 4 аркушах.

22. Декларація виробника №3293 від 16.11.2020 на 4 аркушах.

23. Декларація виробника №3358 від 23.11.2020 на 4 аркушах.

24. Декларація виробника №3387 від 26.11.2020 на 4 аркушах.

25. Декларація виробника №3390 від 27.11.2020 на 4 аркушах.

26. Декларація виробника №3423 від 20.11.2020 на 4 аркушах.

27. Договір оренди потужностей (чорнові записи).

28. Декларація виробника №3-669/3 від 07.09.2020. на 1 аркуші.

29. Декларація виробника №3-669/5 від 07.09.2020 на 1 аркуші.

30. Декларація виробника №3-669/4 від 07.09.2020 на 1 аркуші.

31. Декларація виробника №3-669/2 від 07.09.2020 на 1 аркуші.

32. Декларація виробника №3-669/1 від 07.09.2020. на 1 аркуші.

33. Декларація виробника №1-669/1 від 08.09.2020. на 1 аркуші.

34. Декларація виробника №5-669-4 на 1 аркуші.

35. Декларація виробника №5-669-2 на 1 аркуші.

36. Декларація виробника №5-669-3 на 1 аркуші.

37. Декларація виробника №5-669-1 на 1 аркуші.

38. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за июнь 2020г. на 10 аркушах.

39. Декларація виробника №3-750/5 від 16.09.2020. на 1 аркуші.

40. Декларація виробника №3-750/5 від 15.09.2020. на 1 аркуші.

41. Декларація виробника №3-750/4 від 15.09.2020. на 1 аркуші.

42. Декларація виробника №3-750/9 від 16.09.2020. на 1 аркуші.

43. Декларація виробника №5-750-2. на 1 аркуші.

44. Декларація виробника №3-750/1 від 15.09.202 на 1 аркуші.0.

45. Декларація виробника №5-750/3. на 1 аркуші.

46. Декларація виробника №5-750/1. на 1 аркуші.

47. Декларація виробника №3-750/2 від 15.09.2020. на 1 аркуші.

48. Декларація виробника №3-750/6 від 16.09.2020. на 1 аркуші.

49. Декларація виробника №1-750/1 від 16.09.2020. на 1 аркуші.

50. Декларація виробника №3-687/4 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

51. Декларація виробника №3-687/7 від 08.09.2020. на 1 аркуші.

52. Декларація виробника №3-687/3 від 08.09.2020. на 1 аркуші.

53. Декларація виробника №3-687/9 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

54. Декларація виробника №3-687/8 від 11.09.2020. на 1 аркуші.

55. Декларація виробника №3-687/2 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

56. Декларація виробника №3-687/7 від 11.09.2020. на 1 аркуші.

57. Декларація виробника №5-687-2. на 1 аркуші.

58. Декларація виробника №3-687/6 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

59. Декларація виробника №3-687/5 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

60. Декларація виробника №5-687-1 на 1 аркуші.

61. Декларація виробника №3-687/1 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

62. Декларація виробника №1-687/2 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

63. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за июль 2020г. на 9 аркушах.

64. Наказ №1-к про призначення директора ТОВ «АДАЛІС» від 05 квітня 2019.

65. Наказ про призначення директора ТОВ «АДАЛІС» від 04 червня 2020.

66. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за июль 2020г. на 9 аркушах.

67. Розрахункові відомості на 13 аркушах.

68. Розрахункові відомості на 7 аркушах.

69. Розрахункові відомості на 6 аркушах.

70. Розрахункові відомості на 6 аркушах.

71. Розрахункові відомості на 6 аркушах.

72. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за июль 2020г. на 9 аркушах.

73. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за июнь 2020г. на 10 аркушах.

74. Каса за вересень 2020 на 7 аркушах.

75. Додаток до порядку проведення державної реєстрації потужності «Заява про державну реєстрацію ТОВ «ВІВАЛЬДІ Д».

76. Інформація до заяви про державну реєстрацію потужностей на 1 аркушу.

77. Розрахункова відомість на 15 аркушах

78. Чорнові записи на 5 аркушах.

79. Експертний висновок №002273д.к/19 від 29 травня 2019 на аркушах.

80. Акт №62 від 8 липня 2019 на 8 аркушах.

81. Експертний висновок №003172 д.к./19 від 30 липня 2019 на 6 аркушах

82. Списки працівників ПП «ДЖИВАЛЬДІС» на 40 аркушах.

83. Табель обліку робочого часу за січень 2019 на 3 аркушах.

84. Табель обліку робочого часу ТОВ «ДІАДА Д» за січень 2019 на 1 аркуші.

85. Табель обліку робочого часу ТОВ «ДЖИВАЛЬДІС» за січень 2019 на 12 аркушах.

86. Табель обліку робочого часу ТОВ «ВІВАЛЬДІ Д» за січень 2019 на 1 аркуші.

87. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за вересень 2020г. на 8 аркушах

88. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за жовтень 2020г. на 15 аркушах

89. Блокнот з чорновими записами (Коричневий Diary)

90. Витяг з головного управління статистики на 2 аркушах.

91. Наказ про призначення директора ТОВ «АДАЛІС» на 1 аркуші

92. Оборотна сальдова відомість по рахунку №631 за 01.07.2020- 15.07.2020 на 4 аркушах

93. Чорнові записи 1 аркушах

94. Каса за липень 2020 на 2 аркушах

95. Оборотна сальдова відомість ТОВ «АДАЛІС» за 01.07.2020- 15.07.2020 на 2 аркушах

96. Чорнові записи на 10 аркушах

97. Розрахункова відомість на 7 аркушах

98. Чорнові записи на 27 аркушах

99. Розрахункова відомість на 7 аркушах

100. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за листопад 2020г. на 6 аркушах

101. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за август 2020г. на 9 аркушах

102. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за вересень 2020г. на 8 аркушах

103. Чорнові записи на 22 аркушах за травень 2020

104. Чорнові записи на 22 аркушах за липень 2020

105. Чорнові записи на 19 аркушах за жовтень 2020

106. Чорнові записи на 16 аркушах

107. Чорнові записи на 20 аркушах

108. Чорнові записи на 21 аркушах за серпень 2020

109. Розрахункова відомість на 7 аркушах

110. Чорнові записи на 25 аркушах за серпень 2020

111. Чорнові записи на 24 аркушах за квітень 2020

112. Чорнові записи на 7 аркушах

113. Чорнові записи на 35 аркушах

114. Чорнові записи на 112 аркушах

115. Чорнові записи на 35 аркушах

116. Чорнові записи на 60 аркушах

117. Чорнові записи за 23.11 на 95 аркушах

118. Чорнові записи 30.10 на 60аркушах

119. Чорнові записи на 32 аркушах

120. Чорнові записи за 19.11 на 33 аркушах

121. Чорнові записи за 18.11 на 35 аркушах

122. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 27 жовтня 2020 на 5 аркушах

123. Чорнові записи за 23.11 на 10 аркушах

124. Чорнові записи за 16.11 на 80 аркушах

125. Чорнові записи за 13.11 на 38 аркушах

126. Чорнові записи за 17.11 на 39 аркушах

127. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 26 жовтня 2020 на 5 аркушах

128. Чорнові записи за 11.11 на 34 аркушах

129. Чорнові записи за 12.11 на 37 аркушах

130. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 28 жовтня 2020 на 5 аркушах

131. Чорнові записи за 10.11 на 36 аркушах

132. Чорнові записи за 09.11 на 109 аркушах

133. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 20 жовтня 2020 на 5 аркушах

134. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 16.10.2020-18.10.2020 на 5 аркушах

135. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 13.10.2020-14.10.2020 на 5 аркушах

136. Чорнові записи за 06.11 на 36 аркушах

137. Чорнові записи за 05.11 на 37 аркушах

138. Чорнові записи за 15.10 на 56 аркушах

139. Чорнові записи за 04.11 на 48 аркушах

140. Жорсткий диск модель: WD20EARX серійний номер: WCAZAK133452

141. Чорнові записи за 16.11 на 35 аркушах

142. Чорнові записи за 03.11 на 34 аркушах

143. Чорнові записи за 13.10 на 38 аркушах

144. Чорнові записи за 09.10 на 48 аркушах

145. Чорнові записи за 19.10 на 82 аркушах

146. Чорнові записи за 12.10 на 74 аркушах

147. Чорнові записи за 09.10 на 46 аркушах

148. Чорнові записи за 07.10 на 38 аркушах

149. Чорнові записи за 08.10 на 32 аркушах

150. Чорнові записи за 20.10 на 37 аркушах

151. Чорнові записи за 07.10 на 42 аркушах

152. Чорнові записи за 06.10 на 38 аркушах

153. Чорнові записи за 21.10 на 32 аркушах

154. Чорнові записи за 22.10 на 25 аркушах

155. Чорнові записи за 23.10 на 27 аркушах

156. Чорнові записи за 05.10 на 88 аркушах

157. Чорнові записи за 29.10 на аркушах

158. Чорнові записи за 26.10 на 103 аркушах

159. Чорнові записи за 02.10 на 37 аркушах

160. Чорнові записи за 29.10 на 94аркушах

161. Папка «АДАЛІС 2020» (з видатковими накладними) на 379 акр

162. Папка «АДАЛІС 2019» (з документами про поставку напівфабрикатів) на 153 акр

163. Папка «Оборот по Відді 2020» на 68 акр

164. Папка «Оборот по Діада 2020» на 33 акр

165. Папка «Списання 2020» на 267 акр

166. Папка «Оборот ТОВ АДАЛІС 2020» на 84 акр

167. Папка «Аналіз продаж по компаніям за 1 квартал 2020» на 71 акр

168. Папка «Аналіз продаж по компаніям за 2 квартал 2020» на 85 акр

169. Папка «Відді 2020» на 448 акр

170. Відтиск печатки ТОВ «Джевальдіс» на 2 арк

171. Кліше підпису зовні схоже на підпис витконавчого директора ТОВ «Джевальдіс» ОСОБА_14 на 2 арк.

172 .Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Дживальдіс» за 30.11.2020 на 1 аркуші

173 . Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 11.2020 на 18 аркушах

174 .Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 10.2020 на 14 аркушах

175 .Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 09.2020 на 20 аркушах

176 Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 08.2020 на 21 аркушах

177 Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 07.2020 на 22 аркушах

178 Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 06.2020 на 7 аркушах

179 Відтиск печатки ТОВ «АДАЛІС» на 2 аркушах

180 Відтиск печатки ПП «ДЖИВАЛЬДІС» контрольно-виробнича лабораторія» на 2 аркушах

181 Відтиск печатки ТОВ «Відді» на 2 аркушах

182 Наказ про прийняття на роботу від 31.01.19 на 1 аркуші

183 Робоча інструкція апаратника пастеризації на 3 аркушах

184 Наказ про прийняття на роботу від 10.10.12 на 1 аркуші

185 Робоча інструкція маслороба на 2 аркушах

186 Наказ про прийняття на роботу від 12.07.18 на 1 аркуші

187 Наказ про переведення працівників підприємства від 1.01.18 на 1 аркуші

188 Робоча інструкція налагоджувальника устаткування у виробництві харчової продукції на 3 аркушах

189 Наказ про переведення працівників підприємства від 22.04.19 на 1 аркуші

190 Посадова інструкція начальника цеху на 4 аркушах

191 Наказ про призначення директора від 04.06.20 на 1 аркуші

192 Посадова інструкція заступника директора по виробництву на 2 аркушах

193 Копія журналу звільнення та прийняття на роботу працівників на 21 аркуші

194 Журнал обліку договорів з ТЗОВ «Відді»

195 Журнал обліку договорів ТОВ «Адаліс»

196 Журнал обліку договорів ТОВ «Діада Д»

197 Зелений записник

198 Ноутбук марки FUJITSU серійний номер YLLA008994, модель: AH532/G52

199 Ноутбук марки LENOVO серійний номер: PF03JBVK, модель:80G0

200 Договір оренди 1.02.18 на 4 аркушах

201 Угода від 31.10.2020 на 1 аркуші

202 Угода від 31.10.2020 на 1 аркуші

203 Угода від 31.10.2020 на 1 аркуші

204 Договір оренди від 3.02.2020 на 7 аркушах

205 Договір про надання послуг від 3.02.2020 на 3 аркушах

206 Договір про надання комплексу логістичних послуг від 03.02.2020 на 11 аркушах

207 Договір поставки від 3.02.2020 з додатком на 6 аркушах

208 Договір поставки від 10.01.2020 на 6 аркушах

209 Договір поставки від 11.04.19 на 6 аркушах

210 Договір про надання послуг від 3.02.20 на 3 аркушах

211 Договір про надання послуг від 03.02.20 на 3 аркушах

212 Довіреність від 3.02.2020 на 1 аркуші

213 Договір про надання комплексу логістичних послуг від 22.05.19 на 7 аркушах

214 Специфікація №1 від 5.06.2020 на 1 аркуші

215 Журнал обліку договорів ПП «Дживальдіс»

216 Відтиск печатки «Сучасне спеціалізоване обладнання та технології» на 2 арк.

217 Відтиск печатки ПП «Дживальдіс» на 2 арк.

218 Відтиск печатки ПП«Енергосистема» на 3 арк.

219 Флеш накопичувач Data Traveler 64 GB (DTIG4/64 GB C7102-597 A00LF)

Указані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до Житомиської обласної прокуратури.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва Житомиської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 18.12.2020 вказані вище документи та речі визнано речовими доказами.

Прокурор 23.12.2020 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , просив повністю відмовити у задоволенні клопотання з тих підстав, що обшук проведено з порушеннями процесуального закону, а саме в нічний час та за участі понятих, які були спеціально привезені з м.Житомира, що викликає сумнів у їх неупередженості, під час обшуку перебували сторонні особи, в протоколі обшуку не зазначені ідентифікуючі ознаки вилучених речей та документів, тощо.

Слідчий суддя заслухав думку прокурора та представника власника майна, дослідив клопотання і додані до нього матеріали та встановив наступне.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому, згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення встановлено, що майно, яке вилучено 17.12.2020 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами злочину та може містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ.

Доводи представника власника майна ОСОБА_4 щодо порушення процесуального Закону під час проведення обшуку спростовуються протоколом обшуку від 17.12.2020, який підписано учасниками, в тому числі і представниками власника майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в ході обшуку об`єкти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, застосування такого заходу як арешт майна наразі обумовлене результатами встановлених обставин у кримінальному провадженні №0000161 від 21.02.2020, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Печатка ТОВ « ВІДДІ» код 40575332 1шт.

2. Печатка ТОВ « ВІВАЛЬДІ Д» код 41035134 1 шт.

3. Відтиск печатки ТОВ « ВІВАЛЬДІ Д» код 41035134 на 3 аркушах

4. Відтиск печатки ТОВ «АДАЛІС» код 42934908 на 5 аркушах.

5. Відтиск печатки ТОВ « ВІВАЛЬДІ Д» код 41035134на 3 аркушах.

6. Сертифікат відповідності ТОВ « Вівальді Д» термін дії з 13.02.20 по 12.02.2023р на 1 аркуші.

7. Звіт по розрахунках на 21 аркуші

8. Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 за 14 грудня 2020 року на 15 аркушах.

9. Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 за 15 грудня 2020 року на 34 аркушах.

10. Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 за 9 грудня 2020 року на 24 аркушах.

11. Технологічний журнал первинної пробки сировини на 3 аркушах.

12. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за август 2020г. на 9 аркушах.

13. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за листоппад 2020г. на 4 аркушах.

14. Звіт по розрахунках на 4 аркуші

15. Звіт про наявність ідентифікованих та зареєстрованих тварини виду ВРХ на дату 14.12.2020 в розрізі населених пунктів на 2 аркушах.

16. Видаткова накладна №Джв00031316 від 30 листопада 2020 на 3 аркушах.

17. Видаткова накладна №Джв00031309 від 16 листопада 2020 на 4 аркушах.

18. Видаткова накладна №Джв00031311 від 23 листопада 2020 на 4 аркушах.

19. Видаткова накладна №Джв00031313 від 26 листопада 2020 на 4 аркушах.

20. Видаткова накладна №Джв00031316 від 30 листопада 2020 на 4 аркушах.

21. Видаткова накладна №Джв00031315 від 27 листопада 2020 на 4 аркушах.

22. Декларація виробника №3293 від 16.11.2020 на 4 аркушах.

23. Декларація виробника №3358 від 23.11.2020 на 4 аркушах.

24. Декларація виробника №3387 від 26.11.2020 на 4 аркушах.

25. Декларація виробника №3390 від 27.11.2020 на 4 аркушах.

26. Декларація виробника №3423 від 20.11.2020 на 4 аркушах.

27. Договір оренди потужностей (чорнові записи).

28. Декларація виробника №3-669/3 від 07.09.2020. на 1 аркуші.

29. Декларація виробника №3-669/5 від 07.09.2020 на 1 аркуші.

30. Декларація виробника №3-669/4 від 07.09.2020 на 1 аркуші.

31. Декларація виробника №3-669/2 від 07.09.2020 на 1 аркуші.

32. Декларація виробника №3-669/1 від 07.09.2020. на 1 аркуші.

33. Декларація виробника №1-669/1 від 08.09.2020. на 1 аркуші.

34. Декларація виробника №5-669-4 на 1 аркуші.

35. Декларація виробника №5-669-2 на 1 аркуші.

36. Декларація виробника №5-669-3 на 1 аркуші.

37. Декларація виробника №5-669-1 на 1 аркуші.

38. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за июнь 2020г. на 10 аркушах.

39. Декларація виробника №3-750/5 від 16.09.2020. на 1 аркуші.

40. Декларація виробника №3-750/5 від 15.09.2020. на 1 аркуші.

41. Декларація виробника №3-750/4 від 15.09.2020. на 1 аркуші.

42. Декларація виробника №3-750/9 від 16.09.2020. на 1 аркуші.

43. Декларація виробника №5-750-2. на 1 аркуші.

44. Декларація виробника №3-750/1 від 15.09.202 на 1 аркуші.0.

45. Декларація виробника №5-750/3. на 1 аркуші.

46. Декларація виробника №5-750/1. на 1 аркуші.

47. Декларація виробника №3-750/2 від 15.09.2020. на 1 аркуші.

48. Декларація виробника №3-750/6 від 16.09.2020. на 1 аркуші.

49. Декларація виробника №1-750/1 від 16.09.2020. на 1 аркуші.

50. Декларація виробника №3-687/4 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

51. Декларація виробника №3-687/7 від 08.09.2020. на 1 аркуші.

52. Декларація виробника №3-687/3 від 08.09.2020. на 1 аркуші.

53. Декларація виробника №3-687/9 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

54. Декларація виробника №3-687/8 від 11.09.2020. на 1 аркуші.

55. Декларація виробника №3-687/2 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

56. Декларація виробника №3-687/7 від 11.09.2020. на 1 аркуші.

57. Декларація виробника №5-687-2. на 1 аркуші.

58. Декларація виробника №3-687/6 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

59. Декларація виробника №3-687/5 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

60. Декларація виробника №5-687-1 на 1 аркуші.

61. Декларація виробника №3-687/1 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

62. Декларація виробника №1-687/2 від 09.09.2020. на 1 аркуші.

63. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за июль 2020г. на 9 аркушах.

64. Наказ №1-к про призначення директора ТОВ «АДАЛІС» від 05 квітня 2019.

65. Наказ про призначення директора ТОВ «АДАЛІС» від 04 червня 2020.

66. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за июль 2020г. на 9 аркушах.

67. Розрахункові відомості на 13 аркушах.

68. Розрахункові відомості на 7 аркушах.

69. Розрахункові відомості на 6 аркушах.

70. Розрахункові відомості на 6 аркушах.

71. Розрахункові відомості на 6 аркушах.

72. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за июль 2020г. на 9 аркушах.

73. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за июнь 2020г. на 10 аркушах.

74. Каса за вересень 2020 на 7 аркушах.

75. Додаток до порядку проведення державної реєстрації потужності «Заява про державну реєстрацію ТОВ «ВІВАЛЬДІ Д».

76. Інформація до заяви про державну реєстрацію потужностей на 1 аркушу.

77. Розрахункова відомість на 15 аркушах

78. Чорнові записи на 5 аркушах.

79. Експертний висновок №002273д.к/19 від 29 травня 2019 на аркушах.

80. Акт №62 від 8 липня 2019 на 8 аркушах.

81. Експертний висновок №003172 д.к./19 від 30 липня 2019 на 6 аркушах

82. Списки працівників ПП «ДЖИВАЛЬДІС» на 40 аркушах.

83. Табель обліку робочого часу за січень 2019 на 3 аркушах.

84. Табель обліку робочого часу ТОВ «ДІАДА Д» за січень 2019 на 1 аркуші.

85. Табель обліку робочого часу ТОВ «ДЖИВАЛЬДІС» за січень 2019 на 12 аркушах.

86. Табель обліку робочого часу ТОВ «ВІВАЛЬДІ Д» за січень 2019 на 1 аркуші.

87. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за вересень 2020г. на 8 аркушах

88. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за жовтень 2020г. на 15 аркушах

89. Блокнот з чорновими записами (Коричневий Diary)

90. Витяг з головного управління статистики на 2 аркушах.

91. Наказ про призначення директора ТОВ «АДАЛІС» на 1 аркуші

92. Оборотна сальдова відомість по рахунку №631 за 01.07.2020- 15.07.2020 на 4 аркушах

93. Чорнові записи 1 аркушах

94. Каса за липень 2020 на 2 аркушах

95. Оборотна сальдова відомість ТОВ «АДАЛІС» за 01.07.2020- 15.07.2020 на 2 аркушах

96. Чорнові записи на 10 аркушах

97. Розрахункова відомість на 7 аркушах

98. Чорнові записи на 27 аркушах

99. Розрахункова відомість на 7 аркушах

100. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за листопад 2020г. на 6 аркушах

101. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за август 2020г. на 9 аркушах

102. Акт на компенсацию Филиалам и Дистрибюторам за вересень 2020г. на 8 аркушах

103. Чорнові записи на 22 аркушах за травень 2020

104. Чорнові записи на 22 аркушах за липень 2020

105. Чорнові записи на 19 аркушах за жовтень 2020

106. Чорнові записи на 16 аркушах

107. Чорнові записи на 20 аркушах

108. Чорнові записи на 21 аркушах за серпень 2020

109. Розрахункова відомість на 7 аркушах

110. Чорнові записи на 25 аркушах за серпень 2020

111. Чорнові записи на 24 аркушах за квітень 2020

112. Чорнові записи на 7 аркушах

113. Чорнові записи на 35 аркушах

114. Чорнові записи на 112 аркушах

115. Чорнові записи на 35 аркушах

116. Чорнові записи на 60 аркушах

117. Чорнові записи за 23.11 на 95 аркушах

118. Чорнові записи 30.10 на 60аркушах

119. Чорнові записи на 32 аркушах

120. Чорнові записи за 19.11 на 33 аркушах

121. Чорнові записи за 18.11 на 35 аркушах

122. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 27 жовтня 2020 на 5 аркушах

123. Чорнові записи за 23.11 на 10 аркушах

124. Чорнові записи за 16.11 на 80 аркушах

125. Чорнові записи за 13.11 на 38 аркушах

126. Чорнові записи за 17.11 на 39 аркушах

127. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 26 жовтня 2020 на 5 аркушах

128. Чорнові записи за 11.11 на 34 аркушах

129. Чорнові записи за 12.11 на 37 аркушах

130. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 28 жовтня 2020 на 5 аркушах

131. Чорнові записи за 10.11 на 36 аркушах

132. Чорнові записи за 09.11 на 109 аркушах

133. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 20 жовтня 2020 на 5 аркушах

134. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 16.10.2020-18.10.2020 на 5 аркушах

135. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ПП «ДЖИВАЛЬДІС» за 13.10.2020-14.10.2020 на 5 аркушах

136. Чорнові записи за 06.11 на 36 аркушах

137. Чорнові записи за 05.11 на 37 аркушах

138. Чорнові записи за 15.10 на 56 аркушах

139. Чорнові записи за 04.11 на 48 аркушах

140. Жорсткий диск модель: WD20EARX серійний номер: WCAZAK133452

141. Чорнові записи за 16.11 на 35 аркушах

142. Чорнові записи за 03.11 на 34 аркушах

143. Чорнові записи за 13.10 на 38 аркушах

144. Чорнові записи за 09.10 на 48 аркушах

145. Чорнові записи за 19.10 на 82 аркушах

146. Чорнові записи за 12.10 на 74 аркушах

147. Чорнові записи за 09.10 на 46 аркушах

148. Чорнові записи за 07.10 на 38 аркушах

149. Чорнові записи за 08.10 на 32 аркушах

150. Чорнові записи за 20.10 на 37 аркушах

151. Чорнові записи за 07.10 на 42 аркушах

152. Чорнові записи за 06.10 на 38 аркушах

153. Чорнові записи за 21.10 на 32 аркушах

154. Чорнові записи за 22.10 на 25 аркушах

155. Чорнові записи за 23.10 на 27 аркушах

156. Чорнові записи за 05.10 на 88 аркушах

157. Чорнові записи за 29.10 на аркушах

158. Чорнові записи за 26.10 на 103 аркушах

159. Чорнові записи за 02.10 на 37 аркушах

160. Чорнові записи за 29.10 на 94аркушах

161. Папка «АДАЛІС 2020» (з видатковими накладними) на 379 акр

162. Папка «АДАЛІС 2019» (з документами про поставку напівфабрикатів) на 153 акр

163. Папка «Оборот по Відді 2020» на 68 акр

164. Папка «Оборот по Діада 2020» на 33 акр

165. Папка «Списання 2020» на 267 акр

166. Папка «Оборот ТОВ АДАЛІС 2020» на 84 акр

167. Папка «Аналіз продаж по компаніям за 1 квартал 2020» на 71 акр

168. Папка «Аналіз продаж по компаніям за 2 квартал 2020» на 85 акр

169. Папка «Відді 2020» на 448 акр

170. Відтиск печатки ТОВ «Джевальдіс» на 2 арк

171. Кліше підпису зовні схоже на підпис витконавчого директора ТОВ «Джевальдіс» ОСОБА_14 на 2 арк.

172. Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Дживальдіс» за 30.11.2020 на 1 аркуші

173. Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 11.2020 на 18 аркушах

174. Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 10.2020 на 14 аркушах

175. Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 09.2020 на 20 аркушах

176. Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 08.2020 на 21 аркушах

177. Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 07.2020 на 22 аркушах

178. Папка з файлами в якій містяться, декларації виробника «Відді» за 06.2020 на 7 аркушах

179. Відтиск печатки ТОВ «АДАЛІС» на 2 аркушах

180. Відтиск печатки ПП «ДЖИВАЛЬДІС» контрольно-виробнича лабораторія» на 2 аркушах

181. Відтиск печатки ТОВ «Відді» на 2 аркушах

182. Наказ про прийняття на роботу від 31.01.19 на 1 аркуші

183. Робоча інструкція апаратника пастеризації на 3 аркушах

184. Наказ про прийняття на роботу від 10.10.12 на 1 аркуші

185. Робоча інструкція маслороба на 2 аркушах

186. Наказ про прийняття на роботу від 12.07.18 на 1 аркуші

187. Наказ про переведення працівників підприємства від 1.01.18 на 1 аркуші

188. Робоча інструкція налагоджувальника устаткування у виробництві харчової продукції на 3 аркушах

189. Наказ про переведення працівників підприємства від 22.04.19 на 1 аркуші

190. Посадова інструкція начальника цеху на 4 аркушах

191. Наказ про призначення директора від 04.06.20 на 1 аркуші

192. Посадова інструкція заступника директора по виробництву на 2 аркушах

193. Копія журналу звільнення та прийняття на роботу працівників на 21 аркуші

194. Журнал обліку договорів з ТЗОВ «Відді»

195. Журнал обліку договорів ТОВ «Адаліс»

196. Журнал обліку договорів ТОВ «Діада Д»

197. Зелений записник

198. Ноутбук марки FUJITSU серійний номер YLLA008994, модель: AH532/G52

199. Ноутбук марки LENOVO серійний номер: PF03JBVK, модель:80G0

200. Договір оренди 1.02.18 на 4 аркушах

201. Угода від 31.10.2020 на 1 аркуші

202. Угода від 31.10.2020 на 1 аркуші

203. Угода від 31.10.2020 на 1 аркуші

204. Договір оренди від 3.02.2020 на 7 аркушах

205. Договір про надання послуг від 3.02.2020 на 3 аркушах

206. Договір про надання комплексу логістичних послуг від 03.02.2020 на 11 аркушах

207. Договір поставки від 3.02.2020 з додатком на 6 аркушах

208. Договір поставки від 10.01.2020 на 6 аркушах

209. Договір поставки від 11.04.19 на 6 аркушах

210. Договір про надання послуг від 3.02.20 на 3 аркушах

211. Договір про надання послуг від 03.02.20 на 3 аркушах

212. Довіреність від 3.02.2020 на 1 аркуші

213. Договір про надання комплексу логістичних послуг від 22.05.19 на 7 аркушах

214. Специфікація №1 від 5.06.2020 на 1 аркуші

215. Журнал обліку договорів ПП «Дживальдіс»

216. Відтиск печатки «Сучасне спеціалізоване обладнання та технології» на 2 арк.

217. Відтиск печатки ПП «Дживальдіс» на 2 арк.

218. Відтиск печатки ПП«Енергосистема» на 3 арк.

219. Флеш накопичувач Data Traveler 64 GB (DTIG4/64 GB C7102-597 A00LF)

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 31.12. 2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1