Номер провадження № 1-кс/331/2027/2020
Єдиний унікальний номер 331/4412/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань під № 0000004 від 17.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань під № 0000004 від 17.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що Слідчим відділенням Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом здійснення ремонтних робіт та закупівлі будівельних матеріали у непрацюючого підприємства.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали розміщенні в інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі надійшли у порядку ст. 214 КПК України, до Запорізької місцевої прокуратури №1.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення робіт по укладанню асфальту на ділянці автомобільної дороги О081664 Болгарка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве (відкриті торги UA-2019-04-19-000868-c) закуповує будівельні матеріали (суміш асфальтобетону) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору поставки від 06.05.2019 №03/05-19А. За вказаним договором АБЗ Запорізьке протягом липня-грудня 2019 року зобов`язувалась виготовити і передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асфальтобетон у кількості понад 150 000 тон. Суміш асфальтобетона буде виготовлена на АБЗ за адресою: АДРЕСА_1 . Відвантаження продукції здійснюється на умовах само вивозу транспортом покупця.

За оперативною інформацією встановлено, що за зазначеною адресою, завод знаходиться у занедбаному стані, під час опитування місцевих мешканців відомо, що завод не функціонує протягом трьох років.

Вище зазначене свідчить, що на момент проведення тендеру філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не працювала. Крім того, згідно з відкритих реєстрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належить вказаний асфальтобетонний завод з 7 червня 2018 року знаходиться у стані банкрутства.

Слідство приходить висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не купляв асфальт на вказаному заводі, а тільки реалізують протизаконну схему та використовували лише атестат виробництва від 30.10.2018 року №ДР,АВ.23.084-19, виданий філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрий не зважаючи на те, що підприємство припинило свою діяльність, але залишилось дійсним до 29.10.2020 року.

У подальшому 18 червня 2019 року, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №18/06-ПРПрим «Про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О081664 Болгарка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве, км 1+000 км 6+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів для документального підтвердження встановлених фактів та для вирішення питання про призначення будівельно-технічної експертизи укладеного асфальту на ділянці автомобільної дороги О081664 Болгарка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве, економічної експертизи, будівельно-оціночної експертизи, ряд почеркознавчих експертиз та документального підтвердження оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання умов договору (договорів) «Про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О081664 Болгарка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве, км 1+000 км 6+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)».

Виходячи з вищевикладеного, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

договір (договори) продажу асфальту, предметом якого є виготовлення асфальтобетону і передати у власність продукцію або товар, укладений між філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі додаткові угоди разом з усіма додатками, актами (довідки) прийому товару відповідно до договору, довідки про вартість товару та довідки взаєморозрахунків за умовами договору.

договір (договори) укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О081664 Болгарка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве, км 1+000 км 6+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», усі додаткові угоди разом з усіма додатками, актами прийому виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, платіжні доручення.

Уся тендерна документація подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час процедури закупівлі відкриті торги на закупівлю послуг: назва предмету: Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О081664 Болгарка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве, км 1+000 км 6+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)» відкриті торги UA-2019-04-19-000868-c.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене слідчий просить слідчого суддю, задовольнити клопотання і надати дозвіл слідчому слідчого відділення Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням уповноваженій на те особі, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення, а саме оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- договір (договори) продажу асфальту, предметом якого є виготовлення асфальтобетону і передати у власність продукцію або товар, укладений між філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі додаткові угоди разом з усіма додатками, актами (довідки) прийому товару відповідно до договору, довідки про вартість товару та довідки взаєморозрахунків за умовами договору.

- договір (договори) укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О081664 Болгарка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве, км 1+000 км 6+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», усі додаткові угоди разом з усіма додатками, актами прийому виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, платіжні доручення.

- Уся тендерна документація подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час процедури закупівлі відкриті торги на закупівлю послуг: назва предмету: Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О081664 Болгарка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве, км 1+000 км 6+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)» відкриті торги UA-2019-04-19-000868-c.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить розглядати справу за її відсутності , клопотання підтримує у повному обсязі. Крім того, в клопотанні слідчий просить розглядати справу за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля уникнення ризику зміни або спотворення документів, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування, щодо негативного впливу розголошення інформації на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити її іншим способом. Зазначені документи необхідні для подальшого дослідження та використання у якості доказів.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань під № 0000004 від 17.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням уповноваженій на те особі, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення, а саме оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- договір (договори) продажу асфальту, предметом якого є виготовлення асфальтобетону і передати у власність продукцію або товар, укладений між філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі додаткові угоди разом з усіма додатками, актами (довідки) прийому товару відповідно до договору, довідки про вартість товару та довідки взаєморозрахунків за умовами договору.

- договір (договори) укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О081664 Болгарка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве, км 1+000 км 6+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», усі додаткові угоди разом з усіма додатками, актами прийому виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, платіжні доручення.

- тендерна документація подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час процедури закупівлі відкриті торги на закупівлю послуг: назва предмету: Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О081664 Болгарка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве, км 1+000 км 6+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)» відкриті торги UA-2019-04-19-000868-c.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1