ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3994/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 12.10.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 надійшло доручення компетентних органів Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №6.

Встановлено, що у провадженні Бобруйського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №6, порушена 17.06.2020 за ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, маючи єдиний умисел на вчинення розкрадань шахрайським способом, в період часу з 22.05.2020 по 25.05.2020, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж мотора для човна «Ямаха 5», не маючи намірів виконати взяті на себе зобов`язання з пересилання придбаного товару покупцеві, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в розмірі 550 рублів, а також грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в розмірі 200 рублів, заподіявши своїми умисними діями останнім майнову шкоду на вищевказані суми.

Воно ж, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на вчинення розкрадань шахрайським способом, в період часу з 30.05.2020 по 01.06.2020, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж ігрової приставки «Sony Playstation 4-pro», не маючи намірів виконати взяті на себе зобов`язання з пересилання придбаного товару покупцеві, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в розмірі 649 рублів, заподіявши своїми умисними діями останньому майнову шкоду на зазначену суму.

За наявними в справі даними, потерпілі перераховували грошові кошти після листування з користувачем соціальної мережі «Вайбер» від імені « ОСОБА_7 », який надіслав фотографію першого аркуша паспорта на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 « ОСОБА_8 », уродженець м. Білоозерськ Берізовського району Брестської області Республіки Білорусь, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з відомостями, наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що грошові кошти ОСОБА_9 з належної йому банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , в сумі 200 рублів 25.05.2020 в 19:19:13; грошові кошти ОСОБА_4 з належної йому банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , в сумі 200 рублів 22.05.2020 в 10:35:07, в сумі 150 рублів 22.05.2020 в 11:09:55 і 200 рублів 22.05.2020 в 15:14:25 і грошові кошти ОСОБА_10 з належної йому банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в сумі 152 рубля 30.05.2020 в 10:33:02, в сумі 20 рублів 30.05.2020 в 11:01:45, в сумі 150 рублів 31.05.2020 в 13:43:53, в сумі 22 рубля 31.05.2020 в 13:48:47, в сумі 35 рублів 31.05.2020 в 14:12:39, в сумі 165 рублів 01.06.2020 о 09:56:07 і 105 рублів 01.06.2020 в 10:01:06 були переведені на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська карта № НОМЕР_4 використовувалася для отримання доходу від протиправної діяльності і до вказаної мети може використовуватися з 22.05.2020 по теперішній час.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6, порушеній 17.06.2020 за ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), а саме документів, що містять відомості:

- про власника банківської карти № НОМЕР_4 , із зазначенням номера рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- про електронний гаманець, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта;

- про ІР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта;

- про ІР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта за вищевказаний період;

- про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний- банкінг і т.п.), підключених до встановленого вище рахунку;

- про ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановленого вище рахунки за вищевказаний період;

- про операції по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за вищевказаний період часу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1