Провадження № 1-кс/201/4297/2020
УХВАЛА
Іменем України

09 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000181 від 10.01.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000181 від 10.01.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування приміщень (адміністративних та складських приміщень для зберігання сільгосппродукції), які використовує у своїй діяльності ТОВ «Аскет Шиппінг» (код 35355771) за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, буд. 2.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 21 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

16.09.2020 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вказує на те, що посадові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «РУНО» Національної академії аграрних наук України» разом із посадовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «ЗАТИШНЕ» Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України», діючи за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди, надають останнім у користування земельні ділянки загальною площею 14500 га, не маючи на те законних підстав, чим завдають охоронюваним законом інтересам шкоду у великих розмірах. Здійсненню вказаних злочинних дій сприяє керуючий санацією ДП «ДГ «РУНО» НААН - ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ДП «ДГ «РУНО» НААН на території Криничанського району на підставі державного акту на право постійного користування землею серія І-ДП №003432 від 16.02.2001 року володіє земельними ділянками з кадастровими номерами :01:001:0179, :01:001:0177, :01:001:0178, :01:001:0176, :01:001:0392, :01:001:0175, :01:001:0174, :01:001:0173.

Зазначений державний акт на право постійного користування земельним ділянками є чинним, не скасованим та в судовому порядку не відмінений та не анульований.

Постановою Президії Національної академії аграрних наук України №16 від 23.12.2015, для створення необхідних умов діяльності ДП ДГ "ЗАТИШНЕ" МІП ім. В.М. РЕМЕСЛА НААН, з балансу ДП «ДГ «РУНО» НААН на баланс ДП ДГ "ЗАТИШНЕ" МІП ім. В.М. РЕМЕСЛА НААН було передано земельну ділянку загальною площею 8943,4 га, разом із необхідним для його діяльності майном.

В подальшому, за наявною оперативною інформацією, посадові особи ДП «ДГ «РУНО» НААН на чолі із керуючим санацією ОСОБА_6 , якого було призначено ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.11.2018 (справа № 904/2032/16), незаконно, з метою отримання неправомірної вигоди, без укладання будь-яких правовстановлюючих документів, передають користування невстановленим суб`єктам господарювання земельні ділянки які залишились у користуванні ДП «ДГ «РУНО» НААН.

За відсутності будь-яких правовстановлюючих документів, грошові кошти за використання вищенаведених земельних ділянок, суб`єкти господарювання сплачують особисто керівництву ДП «ДГ «РУНО» НААН, зокрема керуючому санацією ОСОБА_6 у зв`язку з чим державі завдається матеріальний збиток.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ДП «ДГ «РУНО» НААН, розташовується за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Затишне, вул. Центральна, буд. №17.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість, що розташовується за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Затишне, вул. Центральна, буд. №17, перебуває у державній власності Державного підприємства «Дослідне господарство «РУНО» Національної академії аграрних наук України» (код. 00846286).

Прошу прийняти до уваги, що з метою повного, об`єктивного, неупередженого, та всебічного досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, а також беручи до уваги те, що Вказані докази неможливо

Слідчий просив надати дозвіл на проведення обшук, оскільки за місцем розташування ДП «ДГ «РУНО» НААН, а саме за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Затишне, вул. Центральна, буд. №17, може знаходитись документи, які можуть підтверджувати зазначені незаконні дії посадових осіб ДП «ДГ «РУНО» НААН, зокрема бухгалтерська документація, договори оренди земельних ділянок, правовстановлюючі документи на земельні ділянки які перебувають у користуванні ДП «ДГ «РУНО» НААН, а також статутні та інші документи суб`єктів господарювання які незаконно використовують вказані земельні ділянки, чорнові записи, флеш носії інформації, оптичні носії інформації, жорсткі диски, штампи та печатки вказаного підприємства, або речі та предмети вилучені законом з обігу, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, та на які в майбутньому спиратиметься слідство, без яких унеможливиться встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор групи прокурорів клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000667 від 21 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатого за заявою громадянина.

На підтвердження доводів клопотання слідчим надані: заяву про вчинення кримінального правопорушення, витяг з ЄРДР, витяги з ЄРФОПГО, дані з Єдиного реєстру арбітражних керуючих, що посвідчують повноваження арбітражного керуючого - керуючого санацією на ДП «ДГ «РУНО» НААН, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що посвідчують право користування земельними ділянками, протокол огляду, а також рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.07.2020р. по справі № 904/798/20 стосовно розгляду спору між ДП «ДГ «РУНО» НААН та Національною академією аграрних наук України про скасування рішення про передачу земельних ділянок на баланс ДП ДГ "ЗАТИШНЕ" МІП ім. В.М. РЕМЕСЛА НААН.

За даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість, що розташовується за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Затишне, вул. Центральна, буд. №17, перебуває у державній власності Державного підприємства «Дослідне господарство «РУНО» Національної академії аграрних наук України» (код. 00846286).

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у будівлі, зазначеній у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , іншим слідчим, які перебувають в слідчій групі, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування приміщення (адміністративного приміщення - офісу), яке використовує у своїй діяльності ТОВ «Аскет Шиппінг» (код 35355771) за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, буд. 2, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

документів щодо фінансово-господарської документації (договорів з усіма додатками, додаткових угод, актів приймання-передачі, сертифікатів якості на поставлену продукцію, актів звірок взаєморозрахунків, товарних та податкових накладних, договорів на перевезення продукції, товарно-транспортних накладних (ТТН), платіжних доручень, карток складського обліку (обліку експортного вантажу), виписок по рахунках щодо перерахування коштів за укладеними договорами, а також ін. документи), які характеризують причетність всіх осіб до реалізації схеми та супроводжують підписання, укладання та виконання договорів укладених між ТОВ «Захід Краго Дніпро» (раніше ТОВ «Дніпротрейд-2017») (код 41548142), ТОВ «Агрохіпс» (код 43378285), ТОВ «Маринворк» (код 42925186), ПП «Арч Артур» (код 33109390), ТОВ «Прізма груп» (код 42532369), ТОВ «Тіслар» (код 42200813), ТОВ «Тесард груп» (код 42199955), ТОВ «АСМ-ПРО» (код 32552420), ТОВ «Астра Трейд Груп» (код 40864111) та підтверджує взаємовідносини між даними підприємствами, взаємовідносини між цими підприємствами та ТОВ «Аскет Шиппінг» (код 35355771), ТОВ «Аскет Карго» (код 37529694), а також взаємовідносини усіх вищевказаних підприємств з підприємствами-нерезидентами Sun Light Industries Limited (Гонконг) та A.Groupa Management SRO (Чеська Республіка) (які виступали отримувачем вантажу в портах) та взаємовідносини цих нерезидентів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 09 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складний і оголошений 09 грудня 2020 року о 17 год. 20 хв.

В порядку контролю зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1