Провадження №: 1-кс/752/6580/20
У Х В А Л А
- ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .РЕГ.ДИР." ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 (980, 840);
- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (980);
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 (980, 840);
- КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Київ (МФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 (980);
- БОР.Ф " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Бориспіль (МФО НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 (980);
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 (980, 840, 978);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (840);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_22 (980, 840),
відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).
Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання у її відсутність.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:
- ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 (980, 840);
- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (980);
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 (980, 840);
- КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Київ (МФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 (980);
- БОР.Ф " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Бориспіль (МФО НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 (980);
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 (980, 840, 978);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (840);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_22 (980, 840),
відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме: щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські картки та рахунки, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, в період з 01.01.2006 по теперішній час.
Службовими особами ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .РЕГ.ДИР." ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: