У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2020 року смт Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000010 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 13.07.2020 до чергової частини Близнюківського відділення поліції Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що 01.07.2020 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 1900,00 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2020 за № 0000010 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні прокурор зазначає, що, будучи допитаним у якості потерпілого, ОСОБА_4 показав, що 01.07.2020, близько 17 години 00 хвилин, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 побачив повідомлення стосовно продажу мотоциклу марки АЛFА, 110 куб.м. В повідомленні було зазначено, що ім`я продавця ОСОБА_5 , що мешкає в м. Лозова Харківської області. ОСОБА_4 у телефонній розмові з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 домовився про купівлю мопеду і перечислив на його картку НОМЕР_1 ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 1880,00 гривень за бронювання мотоциклу та оформлення транспортного засобу у МРЕО.

Однією із слідчих версій є те, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, користувалась послугами ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника банківської картки, а також руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 .

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі рішення суду.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_1 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження, та яку неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Посилаючись на вищевказане, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор надав заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю. В заяві зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Судовий виклик представника ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Із вивчених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається достовірність обставин на які прокурор посилається у клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

Прокурором у клопотанні обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб, про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження прокурором неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним та доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000010 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати інспектору з дізнання ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 наступну інформацію:

на кого відкрито рахунок НОМЕР_1 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;

інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 01.07.2020 до 07.07.2020, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках контрагентів картки НОМЕР_1 за період з 01.07.2020 до 07.07.2020;

надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахункам контрагентів картки НОМЕР_1 за період з 01.07.2020 до 07.07.2020.

Ухвала діє до 04 жовтня 2020 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати прокурору Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1