Провадження № 1-кс/752/6102/20
У Х В А Л А

24.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Лідер Смаку» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000589 від 15.10.2019 р.,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Лідер Смаку» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000589 від 15.10.2019 р.

Скарга обґрунтована тим, що 28.07.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва слідчим першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ «ТД «Лідер Смаку», розташованих за адресою: м.Київ, пр-т Степана Бандери, 5.

Під час проведення обшуку були вилучені: копію довіреності від 16.03.2018 р., копію договору про надання в оренду індивідуального сейфу від 17.03.2017 р., копію паспортних даних ОСОБА_4 , розписку ОСОБА_5 від 27.10.2018 р., розписку ОСОБА_5 від 28.12.2018 р., розписку ОСОБА_5 без дати, розписку ОСОБА_5 від 26.03.2019 р., розписку ОСОБА_5 від 28.02.2019, розписку щодо отримання 8300 доларів США від 04.02.2019 та 22800 доларів США від 05.02.2019 р., розписку ОСОБА_6 від 04.02.2019 р., розписку ОСОБА_5 від 25.09.2019 р., блокнот синього кольору з написом «Buromax», з чорновими записами, блокнот зеленого кольору з наліпкою «Хомка» з чорновими записами, блокнот з написами «Post Card». «THE TIME» з чорновими записами, довіреність від 23.04.2018 № 507, від 20.04.2018 № 814, копію відомості по передачі грошових коштів, реєстр передачі, чорнові записи щодо реалізації ТМЦ.

Заявник посилається на те, що 31.07.2020 р. він звернувся до слідчого з клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, оскільки слідчим суддею не надавався дозвіл на відшукання та вилучення вищезазначених речей, однак будь-якого рішення слідчим прийнято не було, що свідчить про його бездіяльність.

Адвокат ОСОБА_3 в ході судового розгляду підтримав подану скаргу, просив її задовольнити, посилаючись на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 28.07.2020 р. в офісних приміщеннях ТОВ «ТД «Лідер Смаку» та відсутність будь-якого рішення щодо його арешту.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, про місце і час його проведення повідомлялись належним чином.

Вислухавши заявника, дослідивши матеріали за поданою скаргою, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення скарги, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 від 15.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

28.07.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва віл 16.07.2020 р. слідчим першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ «ТД «Лідер Смаку», розташованих за адресою: м.Київ, пр-т Степана Бандери, 5, під час якого вилучені документи фінансово-господарської діяльності Товариства, а також вилучені наступні документи: копію довіреності від 16.03.2018 р., копію договору про надання в оренду індивідуального сейфу від 17.03.2017 р., копію паспортних даних ОСОБА_4 , розписку ОСОБА_5 від 27.10.2018 р., розписку ОСОБА_5 від 28.12.2018 р., розписку ОСОБА_5 без дати, розписку ОСОБА_5 від 26.03.2019 р., розписку ОСОБА_5 від 28.02.2019, розписку щодо отримання 8300 доларів США від 04.02.2019 та 22800 доларів США від 05.02.2019 р., розписку ОСОБА_6 від 04.02.2019 р., розписку ОСОБА_5 від 25.09.2019 р., блокнот синього кольору з написом «Buromax», з чорновими записами, блокнот зеленого кольору з наліпкою «Хомка» з чорновими записами, блокнот з написами «Post Card». «THE TIME» з чорновими записами, довіреність від 23.04.2018 № 507, від 20.04.2018 № 814, копію відомості по передачі грошових коштів, реєстр передачі, чорнові записи щодо реалізації ТМЦ.

Зі змісту ухвали слідчого судді від 16.07.2020 р. вбачається, що вилучені документи не входять до переліку документів, дозвіл на відшукання яких наданий судом.

На час розгляду клопотання слідчим не надано доказів, що дані речі мають ознаки речових доказів і містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ст.168 КПК України).
Згідно з ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
В силу положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Органом досудового розслідування не надано доказів, що на вилучені речі, а саме: копію довіреності від 16.03.2018 р., копію договору про надання в оренду індивідуального сейфу від 17.03.2017 р., копію паспортних даних ОСОБА_4 , розписку ОСОБА_5 від 27.10.2018 р., розписку ОСОБА_5 від 28.12.2018 р., розписку ОСОБА_5 без дати, розписку ОСОБА_5 від 26.03.2019 р., розписку ОСОБА_5 від 28.02.2019, розписку щодо отримання 8300 доларів США від 04.02.2019 та 22800 доларів США від 05.02.2019 р., розписку ОСОБА_6 від 04.02.2019 р., розписку ОСОБА_5 від 25.09.2019 р., блокнот синього кольору з написом «Buromax», з чорновими записами, блокнот зеленого кольору з наліпкою «Хомка» з чорновими записами, блокнот з написами «Post Card». «THE TIME» з чорновими записами, довіреність від 23.04.2018 № 507, від 20.04.2018 № 814, копію відомості по передачі грошових коштів, реєстр передачі, чорнові записи щодо реалізації ТМЦ, накладено арешт у визначений законом спосіб.

Також в ході розгляду скарги встановлено, що 31.07.2020 р. адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві з клопотанням про повернення тимчасово вилученого під час проведення обшуку майна, що належить ТОВ ТД «Лідер Смаку», однак таке клопотання не було розглянуто і майно не було повернуто, що свідчить про бездіяльність слідчого.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування відсутні будь-які правові підстави для подальшого утримання тимчасово вилученого майна, в зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 171, 303-307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Лідер Смаку» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000589 від 15.10.2019 р. задовольнити.

Визнати бездіяльність слідчого в ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_7 та інших слідчих групи слідчих щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку за адресою% АДРЕСА_1 , 28.07.2020 р. у кримінальному провадженні № 0000589 від 15.10.2019 р. незаконною.

Зобов`язати слідчого в ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_7 та інших слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000589 від 15.10.2019 р. повернути тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою% АДРЕСА_1 , 28.07.2020 р. , а саме:копію довіреності від 16.03.2018 р., копію договору про надання в оренду індивідуального сейфу від 17.03.2017 р., копію паспортних даних ОСОБА_4 , розписку ОСОБА_5 від 27.10.2018 р., розписку ОСОБА_5 від 28.12.2018 р., розписку ОСОБА_5 без дати, розписку ОСОБА_5 від 26.03.2019 р., розписку ОСОБА_5 від 28.02.2019, розписку щодо отримання 8300 доларів США від 04.02.2019 та 22800 доларів США від 05.02.2019 р., розписку ОСОБА_6 від 04.02.2019 р., розписку ОСОБА_5 від 25.09.2019 р., блокнот синього кольору з написом «Buromax», з чорновими записами, блокнот зеленого кольору з наліпкою «Хомка» з чорновими записами, блокнот з написами «Post Card». «THE TIME» з чорновими записами, довіреність від 23.04.2018 № 507, від 20.04.2018 № 814, копію відомості по передачі грошових коштів, реєстр передачі, чорнові записи щодо реалізації ТМЦ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя