Провадження №1-кс/712/5459/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 листопада 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000487 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України, дізнавачем інспектором сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася дізнавач інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 30.01.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що співзасновник ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , вчиняють самоправні дії не надаючи доступу до рахунків, майна та документації підприємства, директором якого вона являється, чим перешкоджають нормальній роботі та завдають збитків вказаному підприємству.

Будучи допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що з 2013 року вона перебувала у офіційному шлюбі із ОСОБА_6 . З 2014 року вона разом з чоловіком являється співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса.: АДРЕСА_2 ; фактична адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ). З 2019 року її призначено посаду директора вказаного товариства, даного часу її чоловік ОСОБА_6 , являється співзасновником даного товариства.

Між ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 , укладено договір оренди складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний договір укладений терміном на один рік, для зберігання готової продукції товариства, яка в подальшому товариством реалізовується в різні регіони.

Між, ФОП ОСОБА_6 , який також являється й співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 , також укладені договори оренди на наведенні вище складські приміщення, де останнім зберігається його продукція.

Зазначені вище договори оренди були укладені ними у відповідному співвідношенні до площі даних приміщень.

До 14.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонувало у звичайному порядку. В період з 14.10.2020 по 18.01.2020 вона перебувала у відпустці та не відвідувала робоче місце.

У період перебування її у відпустці, ФОП ОСОБА_6 , який також являється й співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_7 , привласнили належне їй майно, а також частину господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було їм ввірено у відповідності до укладених правочинів.

Зокрема повернувшись з відпустки та прийшовши на вказані вище складські приміщення вона не змогла до них увійти, оскільки на них всіх були змінені замки та поставлена сигналізація.

Звернувшись до ФОП ОСОБА_7 , остання повідомила, що між нею на сьогодні на всі без виключення складські приміщення (тобто на ту частину приміщень, що було укладено товариством договорів оренди раніше) укладено договір оренди виключно з ФОП ОСОБА_6 , який також являється й співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 відмовляється укладати новий договір оренди, так як строк дії попереднього договору закінчився, однак між ними не підписувалися будь-які акти приймання передачі, відповідно продукція товариством не вивозилась та зберігається в складських приміщеннях, де договір укладено лише з ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином, на даний час на території зазначених складських приміщень зберігається продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за збереження якої вона несе відповідальність перед товариством, як його директор.

Вартість незаконно привласненої продукції, а саме дверей та комплектуючих до них складає близько 7 млн. грн.

Будучи допитаним в якості свідка - ОСОБА_6 , вказав наступне, в нього з дружиною ОСОБА_5 є спільний бізнес, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких ми пропорційно володіємо по 50% статутного капіталу.

Також, вони орендують декілька магазинів для подальшої реалізації їхньої продукції.

На протязі року, його дружина, знаходячись під впливом ОСОБА_9 та інших осіб секти, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , почала знімати зі спільних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особистого приватного рахунку, на який поступали кошти від реалізації товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові активи та перераховувати їх ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в сумі 471 000 грн. та 87 000 грн. відповідно, а в загальному: 558 000грн., що підтверджується виписками з рахунків дружини (ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Крім того, дружина не думала навіть зупинятися у розтраті всього наявного у них майна, оскільки:

-оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому зняла кредитні кошти в сумі 100 000 грн. та передала їх вищевказаним особам секти;

-передала «церкві» їх спільний транспортний засіб марки Nissan X-Trail, д.н.з. НОМЕР_3 , котрий разом купували 10.09.2014 року;

-почала їздити по нашим орендованим магазинам разом з невідомими озброєними людьми та звільняти всіх співробітників, вдаючись при цьому до незрозумілих ритуалів: обризкувати стіни та продукцію невідомою речовиною схожою на кров та промовляє на невідомій,незрозумілій нікому мові якісь закликання.

-без його відома, забрала з будинку, де вони спільно проживали, всі документи на нерухомість, яка належить як на праві приватної власності, так і спільної сумісної власності (майно наших вищевказаних юридичних осіб);

-також забрала документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: статути, протоколи зборів, всі накази та печатки.

Навіть після того, як ОСОБА_12 почав заважати розграбовувати їхню сім`ю, дружина викрала в нього всю його особисту бухгалтерську документацію по ФОП ОСОБА_6 (звіти, видаткові накладні, прибуткові накладні, трудові книжки співробітників та інше), очевидно, що з корисливих мотивів. Дана документація зберігалася у ОСОБА_11 , котра неофіційно у нього працювала бухгалтером, а порадила взяти на роботу ОСОБА_9 ..

Наразі існує загроза списання великої суми грошових активів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як його дружина звернулася до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням зняти та перевести кошти у сумі 6,5 млн. грн., де надала копію договору «Про возвратну фінансову допомогу».

Починаючи з 15.01.2020 року, кошти почали переховуватися на особисту картку його дружини, як фізичної особи та на її особовий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Станом на 27.01.2020 року сума переведених коштів на кожен з рахунків перевищує по 500 000 грн., що прямо заборонено Статутом Товариства.

Також ОСОБА_12 відомо, що фінансові ключі по клієнт банку на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний момент знаходяться в сторонньої особи, а саме: ОСОБА_13 , яка перебуває за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавшись про це він вперше звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_14 , якому пояснив усю вищеописану ситуацію, а останній в свою чергу повідомив інформацію, що ОСОБА_5 надала банку всю необхідну документацію для можливості зробити необхідні їй банківські операції, серед яких і Договір від 05.03.2019р., Договір від 06.03.2019р.

Відповідно до вимог їхнього Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі Договори мають підписуватися всіма засновниками та підкріплюватися відповідними Протоколами загальних зборів, оформленими згідно вимог чинного законодавства.

Ні про жодні складені і підписані Договори, протоколи йому невідомо і відповідно він їх не підписував.

Вдруге, 27.01.2020 року, ОСОБА_12 звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_14 , з проханням: тимчасово заблокувати несанкціоноване списання коштів, електронний цифровий підпис Директора ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в системі клієнт банк по рахунку ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , до з`ясування обставин.

Так, відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), основний вид діяльності якого являється квед № 49.90 неспеціалізована оптова торгівля. Керівником котрого являється ОСОБА_5 , згідно зборів учасників.
Дізнавач інспектор в клопотанні зазначає, що з метою перевірки вище вказаного ОСОБА_15 , встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2019 року по 01.06.2020 року.

Вказана інформація та документи перебуваютьв володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач - інспектор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000487.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в працівників відділення № НОМЕР_6 АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) наступних речей та документів:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було їх відкрито, чи видавалась до вказаних рахунків пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

-інформацію про зміну даних банківської картки прив`язаної до рахунків НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01 січня 2019 по теперішній час, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01 січня 2019 по теперішній час;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки НОМЕР_2 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 01 січня 2019 по теперішній час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Виконання ухвали доручити дізнавачу інспектору сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 чи іншим оперативним працівникам відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1