Справа № 592/9012/20
Провадження № 1-кс/592/4640/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
04 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000133 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

04.08.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000133, зареєстрованому 06.05.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом внесенням завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які оформлюються та систематичним розкраданням та привласненням бюджетного відшкодування в особливо великому розмірі, а саме податку на додану вартість під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств пов`язаного з експортними операціями великої рогаток худоби за кордон. У ході досудового розслідування встановлено, що ВСП ГУНП в Сумській області під час проведення заходів встановлено посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса підприємства : АДРЕСА_1 ), які причетні до скоєння тяжкого злочину, пов`язаного із систематичним розкраданням та привласненням бюджетного відшкодування в особливо великому розмірі, а саме податку на додану вартість під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств пов`язаного з експортними операціями великої рогаток худоби за кордон.

Слідчий зазначає, що 03.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Проаналізувавши вилучені документи було встановлено, що всі операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали через ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), в зону дії якої входить митний пост в м. Миколаїв ( АДРЕСА_4 ), однак вся необхідна документація з даного приводу знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ), оскільки вона здійснює безпосередній контроль за всіма операціями, які проходять по всій території України, так як є центральним органом виконавчої влади України, який реалізує державну митну політику та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. У зв`язку з чим у слідства виникла об`єктивна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою вилучення оригіналів або завіреним чином копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які підтверджують експортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2019 по теперішній час: вантажно-митна декларація із додатками; контракт із додатками; ветеринарне свідоцтво із описом/додатком тварин; сертифікат про походження товару; калькуляція; акт завантаження; специфікація; ветеринарні документи із додатками, в т.ч. Ф-1, Ф-2 ; ЦМР; інвойс; BILL OF LADING (канасамент); CARGO MANIFEST (вантажний документ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 06.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 були внесені відомості за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , із можливістю їх вилучення оригіналів або завіреним чином копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:

-документи, які підтверджують експортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2019 по 04.08.2020: вантажно-митна декларація із додатками; контракт із додатками; ветеринарне свідоцтво із описом/додатком тварин; сертифікат про походження товару; калькуляція; акт завантаження; специфікація; ветеринарні документи із додатками, в т.ч. Ф-1, Ф-2 ; ЦМР; інвойс; BILL OF LADING (канасамент); CARGO MANIFEST (вантажний документ).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1