ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2856/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з другого СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000039,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з другого СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірена виписка про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період 07.06.2018р. по 27.12.2018 р., клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на магнітних носіях з інформацією проточний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період 07.06.2018р. по 27.12.2018 р., клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); копії документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 за період 07.06.2018р. по 27.12.2018 р., клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: документів наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; копії анкет, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; копії кредитної та депозитної справи; копії документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) шляхом заниження доходів отриманих від реалізації у період 2018 року ОСОБА_5 об`єктів нерухомості, що розташовані за адресами АДРЕСА_1 ) умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірів. З метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі в собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав поклавшись на обставини викладені в заяві та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В той же час, відповідно до ч. 3, ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці та конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Частиною 5 статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000039 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчим до клопотання долучено лише, витяг з ЄРДР, постанови про створення групи прокурорів, копію заяви повідомлення про злочин, копію договорів купівлі-продажу від 05.07.2018 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_5 об`єктів нерухомості, що розташовані за адресами АДРЕСА_1 , протокол допиту в якості свідка заявника, ухвалу господарського суду, що підтверджує, що 24.09.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано банкрутом, ОСОБА_6 відсторонено від виконання ним повноважень ліквідатора, а новим ліквідатором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " призначено ОСОБА_7 , протокол допиту свідка ОСОБА_6 , інформація з Держаного реєстру права власності та інформація про наявність у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунків в тому числі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-яких доказів, які б підтверджували про зазначені у клопотанні обставини слідчим не надано .

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання, оскільки органом досудового розслідування не зібрано належних та допустимих доказів, які б свідчили про обґрунтовану підозру щодо вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, не доведеності втручання в документи які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з другого СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000039, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 17 серпня 2020 року