Справа № 298/1102/20
Номер провадження 1-кс/298/275/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене начальником Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 17 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000261 від 17 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, про накладення арешту на речі вилучені в ході огляду від 14 вересня 2020 року від затриманих громадян Республіки Малі. Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, працівниками ВПС «Стужиця» 15.08.2020 року біля 02.00 год. на напрямку 13-14 пн. зн. було затримано 3-ох осіб африканської зовнішності, якими виявились громадяни Малі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередніми даними. Також в ході проведення опитування даних нелегальних мігрантів працівниками ВПС було встановлено, що останні за грошову винагороду у сумі 2500 доларів СІЛА, яку вони повинні були заплатити наразі н/о , яка знаходить на території Чеської Республіки та здійснила організацію незаконного переправлення мігранті^ через Державний кордон України, шляхом надання вказівок та порад через мобільний телефон. Вже 12.08.2020 року група вищевказаних мігрантів за вказівкою н/о прибула до міста Львів. Попередньо двоє із мігрантів вже сплатили по 500 доларів США за переправлення, а саме перерахували кошти на рахунок н/о, яка знаходиться в Чеській Республіці через «WESTERNUNION»№. В м. Львів група мігрантів була розміщена до т/з типу мікроавтобус темного кольору (ймовірно синього). Водій даного т/з за вказівкою н/о з Чеської Республіки чеченського походження, здійснив доставку даної групи прикордонного населеного пункту Великоберезнянського району та надав вказівку щодо напрямку руху до державного кордону, а також отримав за свої послуги по 2500грн. з кожного мігранта. Після цього група мігрантів самостійно рухалась гірсько-лісистою місцевістю в напрямку кордону при цьому використовуючи карти на телефонах. В подальшому дана група мігрантів була затримана працівниками ВПС. 17.08.2020 року органом досудового розслідування Великоберезнянського ВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 17 серпня 2020 за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. В подальшому, 14 вересня 2020 було проведено додатковий огляд вилучених речей у затриманих громадян Республіки Малі, в ході якого було виявлено наступне: 1. у громадянина Республіки Малі - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY J7», сірого кольору і з вставленою сім карткою - НОМЕР_1 , imei 1 - НОМЕР_2 , іmеі 2 - НОМЕР_3 , а також мобільний телефон марки «SAMSUNG GT - 190601», imei 1 - НОМЕР_4 ; 2. у громадянина Республіки Малі - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG SM - J530FM/DS», сірого кольору ,без сімкартки, imei 1 - НОМЕР_5 , imei 2 - НОМЕР_6 та мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY А 10 S» із двома сім картками: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , imei 1 - НОМЕР_9 , imei 2 - НОМЕР_10 ; 3. у громадянина Республіки Малі - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY J3», чорного кольору із сімкартою оператора мобільного зв`язку лайфсел, imei НОМЕР_11 , imei НОМЕР_12 . Зазначені мобільні телефони вилучено та упаковано до експертного крафтпакету з підписами понятих та слідчого. 14 вересня 2020 року вище вказані мобільні телефони визнано речовим доказом по вказаному кримінальному провадженні. Вказані дії виконані із метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання, речових доказів, які мають значення по даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені у такому.
Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, вивчивши надані ним матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 цього Кодексу у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з наданих слідчим матеріалів справи, працівниками ВПС «Стужиця» 15 серпня 2020 року біля 02.00 год. на напрямку 13-14 пн. зн. було затримано 3-ох осіб африканської зовнішності, якими виявились громадяни Малі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередніми даними. Також в ході проведення опитування даних нелегальних мігрантів працівниками ВПС було встановлено, що останні за грошову винагороду у сумі 2500 доларів США, яку вони повинні були заплатити наразі н/о, яка знаходить на території Чеської Республіки та здійснила організацію незаконного переправлення мігрантів через Державний кордон України, шляхом надання вказівок та порад через мобільний телефон. Вже 12.08.2020 року група вищевказаних мігрантів за вказівкою н/о прибула до міста Львів. Попередньо двоє із мігрантів вже сплатили по 500 доларів США за переправлення, а саме перерахували кошти на рахунок н/о, яка знаходиться в Чеській Республіці через «WESTERNUNION». В м. Львів група мігрантів була розміщена до т/з типу мікроавтобус темного кольору (ймовірно синього). Водій даного т/з за вказівкою н/о з Чеської Республіки чеченського походження, здійснив доставку даної групи до прикордонного населеного пункту Великоберезнянського району та надав вказівки щодо напрямку руху до державного кордону, а також отримав за свої послуги по 2500грн. з кожного мігранта. Після цього група мігрантів самостійно рухалась гірсько-лісистою місцевістю в напрямку кордону при цьому використовуючи карти на телефонах. В подальшому дана група мігрантів була затримана працівниками ВПС.

Також із даних матеріалів вбачається, що за вищевказаним фактом 17 серпня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000261 від 15 вересня 2020 року.

Також з матеріалів клопотання встановлено, що 14 вересня 2020 року проведено огляд

добровільно виданих громадянами Республіки Малі речей, а саме: у громадянина Республіки Малі - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY J7», сірого кольору і з вставленою сім карткою - НОМЕР_1 , imei 1 - НОМЕР_2 , іmеі 2 - НОМЕР_3 , а також мобільний телефон марки «SAMSUNG GT - 190601», imei 1 - НОМЕР_4 ; 2. у громадянина Республіки Малі - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG SM - J530FM/DS», сірого кольору ,без сімкартки, imei 1 - НОМЕР_5 , imei 2 - НОМЕР_6 та мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY А 10 S» із двома сім картками: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , imei 1 - НОМЕР_9 , imei 2 - НОМЕР_10 ; 3. у громадянина Республіки Малі - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY J3», чорного кольору із сімкартою оператора мобільного зв`язку лайфсел, imei НОМЕР_11 , imei НОМЕР_12 . Зазначені мобільні телефони вилучено та упаковано до експертного крафтпакету з підписами понятих та слідчого.

Постановою старшого слідчого СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області від 14 вересня 2020 року, оглянуті в протоколі огляду вищезазначені п`ять мобільних телефонів затриманих осіб Республіки Малі, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000261.

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення вилучені під час огляду від 14 вересня 2020 року мобільні телефони затриманих громадян Республіки Малі, які визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого про арешт майна слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, які виявлено та вилучено від: громадянина Республіки Малі - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY J7», сірого кольору і з вставленою сім-карткою - НОМЕР_1 , imei 1 - НОМЕР_2 , imei 2 - НОМЕР_3 , а також мобільний телефон марки «SAMSUNG GT- 190601», imei НОМЕР_13 ; у громадянина Республіки Малі - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільний телефон марки «SAMSUNG SM - J530FM/DS», сірого кольору ,без сім-картки, imei 1 - НОМЕР_5 , imei 2 - НОМЕР_6 та мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY А 10 S» із двома сім-картками: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , imei 1 - НОМЕР_9 , imei 2 - НОМЕР_10 ; у громадянина Республіки Малі - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY J3», чорного кольору із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел», imei 1 - НОМЕР_14 , imei 2 - НОМЕР_15 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1