печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017 у справі №757/144/17-к у кримінальному провадженні № 0000117 від 27.09.2016.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаною ухвалою було накладено арешт на предмети, речі, документи вилучені 28.12.2016 в ході проведення обшуку, в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ноутбук чорного кольору «Lenovo», s/n:PFODE200, зі зарядним пристроєм, 1 шт.;

-флеш накопичувач сірого кольору «Verico 04», 1 шт.;

-флеш накопичувач чорного кольору з написом «ОБЪЕКТ», 1 шт.;

-флеш накопичувач чорного кольору з написом «Крок Актив», 1 шт.;

-блокнот синього кольору з чорновими записами, 1 шт.;

-зошит формату А-4 з чорновими записами, 1 шт.;

-чорнові записи, фінансово-господарські документи суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Печерськстрой», ТОВ «Крос», ТОВ «Фірма «Никс-М», ТОВ «РЕ: Агент «Медіа Маркетинг Груп», ТОВ «Іствуд Груп», ТОВ «Каунт Торг Юкрейн», ТОВ «Експертполіграф Сервіс», ТОВ «Номан Капітал», ТОВ «Комві Плюс».

Зазначає, що як вбачається з отриманої відповіді ГУ ДФС у м. Києві на адвокатський запит, кримінальне провадження № 0000117 від 27.09.2016 закрите 07.02.2019 старшим слідчим з ОВС шостого слідчого відділу управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , але КПК України не наділяє повноваженнями слідчого знімати арешт з майна, а відтак вважає, що у зв`язку з закриттям кримінального провадження, накладений арешт підлягає скасуванню.

Адвокат та слідчий про місце, день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, не з`явились, слідчий суддя, з огляду на клопотання адвоката ОСОБА_3 від 24.11.2020, визнав можливим провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000117, щодо сприяння ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , при здійсненні незаконної діяльності з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ "Укр Пром Інвест" (40099642) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017 № 757/144/17-к накладено арешт на предмети, речі, документи вилучені 28.12.2016 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2016 справа №757/63011/16-к, в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ноутбук чорного кольору «Lenovo», s/n:PFODE200, зі зарядним пристроєм, 1 шт.;

-флеш накопичувач сірого кольору «Verico 04», 1 шт.;

-флеш накопичувач чорного кольору з написом «ОБЪЕКТ», 1 шт.;

-флеш накопичувач чорного кольору з написом «Крок Актив», 1 шт.;

-блокнот синього кольору з чорновими записами, 1 шт.;

-зошит формату А-4 з чорновими записами, 1 шт.;

-чорнові записи, фінансово-господарські документи суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Печерськстрой», ТОВ «Крос», ТОВ «Фірма «Никс-М», ТОВ «РЕ: Агент «Медіа Маркетинг Груп», ТОВ «Іствуд Груп», ТОВ «Каунт Торг Юкрейн», ТОВ «Експертполіграф Сервіс», ТОВ «Номан Капітал», ТОВ «Комві Плюс».

Як вбачається з копії постанови старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 від 07.02.2019 про закриття кримінального провадження, кримінальне провадження, епізод № 6 внесений 27.09.2016 року до ЄРДР за № 0000117, який перебуває у кримінальному провадженні № 0000088 від 17.02.2015, було закрито у зв`язку з відсутністю в діяннях ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , та інших сприяння в ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» () та відсутності в діяннях службових осіб ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» () ухилення від сплати податків, складу кримінального правопорушення, передбаченого я.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Також в матеріалах клопотання наявний лист начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 № 719/Р/26-15-23-1011 від 24.04.2020 в якому адвокату ОСОБА_3 повідомлено, що у кримінальному провадженні № 0000088 від 17.02.2015 закрито епізод із початковим номером № 0000117 від 27.09.2016 за ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна, оскільки як вбачається з наданих до клопотання документів на даний час кримінальне провадження в рамках якого було накладення обтяження на нерухоме майно закрито.

Вивченням матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що на момент судового розгляду відпала необхідність у продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження відносно предметів, речей та документів, які були вилучені 28.12.2016 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2016 справа №757/63011/16-к, в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , на які в подальшому накладено арешт, а також про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння особою майном та обумовлювали такий арешт майна, а відтак, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 від 05.11.2020 про скасування арешту майна, задовольнити.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.01.2017 року у справі № 757/144/17-к, на предмети, речі, документи, вилучені 28.12.2016 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.12.2016 справа №757/63011/16-к, в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ноутбук чорного кольору «Lenovo», s/n:PFODE200, зі зарядним пристроєм, 1 шт.;

-флеш накопичувач сірого кольору «Verico 04», 1 шт.;

-флеш накопичувач чорного кольору з написом «ОБЪЕКТ», 1 шт.;

-флеш накопичувач чорного кольору з написом «Крок Актив», 1 шт.;

-блокнот синього кольору з чорновими записами, 1 шт.;

-зошит формату А-4 з чорновими записами, 1 шт.;

-чорнові записи, фінансово-господарські документи суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Печерськстрой», ТОВ «Крос», ТОВ «Фірма «Никс-М», ТОВ «РЕ: Агент «Медіа Маркетинг Груп», ТОВ «Іствуд Груп», ТОВ «Каунт Торг Юкрейн», ТОВ «Експертполіграф Сервіс», ТОВ «Номан Капітал», ТОВ «Комві Плюс», - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1