Справа № 466/6727/20
У Х В А Л А
іменем України

11 вересня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001363 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

09.09.2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001363 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, 12.05.2020 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області з СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.05.2020 щодо вчинення кримінального правопорушення, за фактом шахрайства при визначенні та виплаті грошової компенсації гр. ОСОБА_5 за належне йому для отримання житлового приміщення.
12.05.2020 року за вказаним фактом СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001363 від 12.05.2020 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, в процесі досудового розслідування встановлено, що рішенням заступника Міністра оборони України від 25.01.2019 №363/з/2 затверджено попередній розрахунок коштів для виплати військовослужбовцям грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення (далі грошова компенсація). Згідно вказаного розрахунку, для виплати грошової компенсації військовослужбовцям, які перебувають на квартирному обліку в межах відповідальності квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова (далі - КЕВ м. Львова), виділено кошти в розмірі 5300000,00 гривень. Спільними рішеннями начальників гарнізонів від 07.02.2019 року вищенаведені кошти було розподіллено на Львівський гарнізон. 19.02.2019 року підполковник запасу ОСОБА_5 звернувся до КЕВ м. Львова із заявою про надання згоди на отримання грошової компенсації. На момент прийняття рішення щодо виплати грошової компенсації ОСОБА_5 перебував на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому ОСОБА_5 подав комплект документів для отримання компенсації, які визначені п. 11 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошові компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №728. Пізніше, житлова комісія Львівського ОВК на засіданні розглянула документи ОСОБА_5 та прийняла рішення про надання грошової компенсації (протокол від 28.03.2019 №4) та погодила виплатити ОСОБА_5 в розмірі 3165745,63 гривень.
Однак, гр. ОСОБА_5 маючи на меті отримати грошову компенсацію, не надав до КЕВ м. Львова інформацію про те, що його дочка ОСОБА_6 була позбавлена батьківських прав відносно своїх дітей.
Зокрема, відповідно до листа Шевченківської районної адміністрації Олег, 2007 р.н. Максим, 2003 р-н. Микола, 2009 р.н. тимчасово проживали в Родинному домі "Покрова" за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 175; ОСОБА_7 , 2004 р.н., та Софії, 2010 р.н. тимчасово проживали у закладі Благодійного фонду "Благодійний центр "Кленовий лист" за адресою: Львівська область, Радехівський район, с. Стоянів, вул. Торф`яна, 9.
В подальшому, житлова комісія Львівського ОВК на засіданні розглянула надані документи громадянина ОСОБА_5 та прийняла рішення про надання грошової компенсації на склад сім`ї 10 осіб. Протокол засідання житлової комісії був затверджений наказом військового комісара Львівського ОВК від 05.04.2019 №135.
Житлова комісія Львівського гарнізону своїм рішенням також погодила виплату грошової компенсації ОСОБА_5 (протокол від 01.04.2019 №2) в розмірі 3165745,63 грн..
На підставі рішень житлових комісій КЕВ м. Львова розробила Список осіб, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за Належне їм для отримання житлове приміщення у Львівському гарнізоні від 28.03.2019 року, та Розрахунок виплати грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення від 28.03.2019 року , які, надалі, були направлені до ГКЕУ ЗСУ для узагальнення та внесення на розгляд Комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей
жилими приміщеннями (далі - Комісія з контролю).
За результатами розгляду Списків, Комісія з контролю погодила виплату грошової компенсації ОСОБА_5 . Рішення Комісії з контролю було оформлене протоколом засідання від 23.04.2019 № 103.
08.05.2019 року кошти надійшли на відкритий ОСОБА_5 поточний рахунок у АТ "Ощадбанк".
Відповідно до протоколу № 7 засідання житлової Львівського ОВК від 21.06.2019, ОСОБА_5 та членів його сім`ї було знято з обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов.
Опитані, в ході перевірки, начальник та інспектор житлової групи КЕВ м. Львова працівники ЗСУ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , кожен окремо у своїх поясненнях зазначили, що на момент прийняття рішення про виплату грошової компенсації та виплати компенсації громадянину ОСОБА_5 , в КЕВ м. Львова інформації про те, що 5 (п`ятеро) внуків ( ОСОБА_10 2009 р.н., ОСОБА_11 - 2003 р.н., ОСОБА_12 - 2007 р.н., ОСОБА_13 - 2010 р.н., ОСОБА_7 2004 р.н.) перебувають під опікою інших людей і фактично не являються членами сім`ї ОСОБА_5 , не було, а сам ОСОБА_5 такої інформації не надавав.
Громадянин ОСОБА_5 надавати будь-які пояснення відмовився, посилаючись на стан свого здоров`я.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 отримав на розрахунковий рахунок усю грошову компенсацію в сумі 3 165 745,63 гривень на придбання йому та членам сім`ї житла з розрахунку по 313 409,32 гривень на одного члена сім`ї. Однак, ці гроші до дітей, позбавлених батьківського піклування не дійшли з тієї причини, що грошові кошти були зняті з рахунку в банку ОСОБА_14 спільно зі старшою сестрою ОСОБА_7 і ОСОБА_15 ( АДРЕСА_1 ) та її чоловіком ОСОБА_16 .
Окрім цього ОСОБА_17 і ОСОБА_18 за рахунок цих коштів придбали майнові права на дві трьох кімнатні квартири в м. Винники у ТзОВ «Будівельно-Інвестиційна компанія «Рубікон Груп» (79019, м. Львів, Шевченківський р-н., вул. Липинського, буд. 36).
Згідно попереднього договору купівлі-продажу квартири №ННО465510 укладеного між «Будівельно-Інвестиційною Компанією «Рубікон Груп» (Сторона-1) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сторона-2). Предметом договору є продаж Стороною-1 Стороні-2 (3) кімнатної квартири АДРЕСА_2 .
Також згідно попереднього договору купівлі-продажу квартири №ННО465697 укладеного між «Будівельно-Інвестиційною Компанією «Рубікон Груп» (Сторона-1) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Сторона-2). Предметом договору є продаж Стороною-1 Стороні-2 (3) кімнатної квартири АДРЕСА_3 .
04.09.2020 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова (справа №466/257/20) скасовані заходи забезпечення позову, що буди накладені ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 17 січня 2020 року, зазначені в абзаці першому резолютивної частини ухвали, а саме накладення арешту на квартиру, що належить ОСОБА_5 на підставі попереднього договору купівлі - продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , зареєстрованого в реєстрі за №989 з товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельно - інвестиційна компанія «Рубікон - Груп» та заборонити вчиняти будь - які дії приватним, державним нотаріусам, а також відповідним державним реєстраторам, що стосуються цієї квартири, та посвідчувати основний договір купівлі - продажу ОСОБА_5 , в результаті якого ОСОБА_5 набуде право власності на квартиру на АДРЕСА_4 , згідно з додатку №3.
Враховуючи вищенаведене та те, що дані квартири були придбані за кошти набуті ОСОБА_5 в результаті надання до органів квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова неправдивої інформації, маючи на меті отримати грошову компенсацію, а саме: не надав до КЕВ м. Львова інформацію про те, що його дочка ОСОБА_6 була позбавлена батьківських прав відносно своїх дітей, з`явилася необхідність звернутися до Шевченківського районного суду м. Львова із клопотанням на накладення арешту на квартиру АДРЕСА_4 та квартиру АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась у своєму клопотанні зазначила, що розгляд клопотання просить проводити у її відсутності та проведення судового засідання без відео фіксації та проведення розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться квартира.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись:ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001363 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1