1Справа № 335/4418/20 1-кс/335/5390/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000198 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000198 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також інших комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво та капітальний ремонт об`єктів інфраструктури Запорізької області.

Так, зазначені службові особи, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, сприяють в проведенні тендеру, обранню необхідного підприємства переможцем, а також підроблюють службову документацію пов`язану з об`ємами виконаних робіт, збільшення вартості робіт (послуг) та приймання об`єктів будівництва (ремонту), чим наносять значну шкоду місцевому бюджету. В злочинній схемі із розкрадання бюджетних коштів задіяні фіктивні підприємства в якості генпідрядників виконання робіт, закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти. В подальшому, переведення в готівку та привласнення незаконно отриманих коштів, здійснюється через ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності, які створені (придбані) з метою надання незаконних послуг третім суб`єктам господарської діяльності та сприяють привласненню та заволодінню державними коштами.

Досудовим слідством було встановлено, що до суб`єктів господарської підприємницької діяльності, які надають незаконні послуги третім особам (реально-існуючий сектор підприємницької діяльності) з формуванням податкового кредиту та податкових зобов`язань шляхом реєстрації податкових накладних в «Єдиному реєстрі податкових накладних» з найменуванням товарів (послуг), який є приблизним до виду діяльності СГД замовника входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Також було встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області знаходиться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000090 від 13.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, в рамках якого документується протиправна діяльність, групи осіб, мешканців м. Запоріжжя, котрі створили та контролюють зазначені вище суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, які утворюють так званий «конвертаційний центр», а також за допомогою якого надаються незаконні послуги в обготівковуванні коштів.

В рамках розслідування вказаного кримінального провадження, проводились негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких були складені наступні протоколи - реєстр. №№59/3/1-24т, 59/3/1-25т, №59/3/1-26т, 59/3/1-27т, 59/3/1-28т, 59/3/1-29т, 59/3/1-30т, 59/3/1-31т, 59/3/1-32т, 59/З/І-ЗЗт, 59/3/1-35т, 59/3/1-36т, 59/3/1-37т, 59/3/1-38т, 59/3/1-40т, 59/3/1-4ІТ, 59/3/1-42т, 59/3/1-43т, 59/3/1-44т, 59/3/1-45т від 05.01.2020 року та реєстр. №№59/3/1-1481т, 59/3/1-1482т, 59/3/1-1483т, 59/3/1- 1484т, 59/3/1-1485т, 59/3/1-1486т, 59/3/1-1487т, 59/3/1-1488т, 59/3/1-1489т, 59/3/1- 1490т, 59/3/1-149ІТ, 59/3/1-1492т, 59/3/1-1493т, 59/3/1-1494т, 59/3/1-1495т, 59/3/1- 1496т, 59/3/1-1497т, 59/3/1-1498т, 59/3/1-1499т, 59/3/1-1500т, 59/3/1-150ІТ, 59/3/1- 1502т, 59/3/1-1503т, 59/3/1 -1504т від 28.03.2020 року, які підтверджують протиправну діяльність вищевказаних осіб.

На теперішній час вказані негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких було складено відповідні протоколи розсекречено, та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000090.

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів з матеріалів кримінального провадження відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 13.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, а саме до клопотань, та протоколів складених на підставі проведених негласних слідчих (розшукових) дій - реєстр. №№59/3/1-24т, 59/3/1-25т, №59/3/1-26т, 59/3/1-27т, 59/3/1-28т, 59/3/1-29т, 59/3/1-30т, 59/3/1-31т, 59/3/1-32т, 59/З/І-ЗЗт, 59/3/1-35т, 59/3/1-36т, 59/3/1-37т, 59/3/1-38т, 59/3/1-40т, 59/3/1-4ІТ, 59/3/1-42т, 59/3/1-43т, 59/3/1-44т, 59/3/1-45т від 05.01.2020 року та реєстр. №№59/3/1-1481т, 59/3/1-1482т, 59/3/1-1483т, 59/3/1- 1484т, 59/3/1-1485т, 59/3/1-1486т, 59/3/1-1487т, 59/3/1-1488т, 59/3/1-1489т, 59/3/1- 1490т, 59/3/1-149ІТ, 59/3/1-1492т, 59/3/1-1493т, 59/3/1-1494т, 59/3/1-1495т, 59/3/1- 1496т, 59/3/1-1497т, 59/3/1-1498т, 59/3/1-1499т, 59/3/1-1500т, 59/3/1-150ІТ, 59/3/1- 1502т, 59/3/1-1503т, 59/3/1 -1504т від 28.03.2020 року.

За допомогою вилучених вищевказаних документів досудове слідство може встановити перелік осіб причетних до розкрадання коштів бюджету, встановити обставини скоєного кримінального правопорушення, встановити інші обставини які мають значення для досудового розслідування..

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечують.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 19.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000198).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати на тимчасовий доступ та вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оригіналів документів з матеріалів кримінального провадження відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 13.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, а саме до клопотань, та протоколів складених на підставі проведених негласних слідчих (розшукових) дій - реєстр. №№59/3/1-24т, 59/3/1-25т, №59/3/1-26т, 59/3/1-27т, 59/3/1-28т, 59/3/1-29т, 59/3/1-30т, 59/3/1-31т, 59/3/1-32т, 59/З/І-ЗЗт, 59/3/1-35т, 59/3/1-36т, 59/3/1-37т, 59/3/1-38т, 59/3/1-40т, 59/3/1-4ІТ, 59/3/1-42т, 59/3/1-43т, 59/3/1-44т, 59/3/1-45т від 05.01.2020 року та реєстр. №№59/3/1-1481т, 59/3/1-1482т, 59/3/1-1483т, 59/3/1- 1484т, 59/3/1-1485т, 59/3/1-1486т, 59/3/1-1487т, 59/3/1-1488т, 59/3/1-1489т, 59/3/1- 1490т, 59/3/1-149ІТ, 59/3/1-1492т, 59/3/1-1493т, 59/3/1-1494т, 59/3/1-1495т, 59/3/1- 1496т, 59/3/1-1497т, 59/3/1-1498т, 59/3/1-1499т, 59/3/1-1500т, 59/3/1-150ІТ, 59/3/1- 1502т, 59/3/1-1503т, 59/3/1 -1504т від 28.03.2020 року, що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_14 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28.01.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1