№ 196/627/17
№ 1-кп/207/45/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

04 грудня 2020 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Каніва Черкаської області, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, працюючого директором ТОВ «Титан-Плюс», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Підготовка повного рішення потребує значного часу, тому оголосити резолютивну частину рішення.

Керуючись ч.4 ст.12, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, п. 1 ч. 2 ст.284, 285, 286, 370,372,376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 06 липня 2016 р. закрити.

Цивільний позов Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації залишити без розгляду.

Скасувати захід забезпечення, накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпро (суддя ОСОБА_8 ) від 28.10.2016 року арешт на майно, яке належить ОСОБА_6 , а саме: 1/2 частини квартири за адресою АДРЕСА_3 та транспортний засіб «TOYOTA HIGHLANDER» 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 державний номер НОМЕР_2 .

Речові докази:

-договір № 375 від 04.11.2015 на 3 аркушах; додаток №1 до договору № 375 від 04.11.2015 на 1 аркуші; додаток № 2 до договору № 375 від 04.11.2015 на 1 аркуші; додаток № 3 до договору № 375 від 04.11.2015 на 1 аркуші; акт форми КБ-2в № 1 від 09.12.2015 на 4 аркушах; акт форми КБ-2в № 1/375 від 29.12.2015 на 11 аркушах; акт форми КБ-2в № 2 від 09.12.2015 на 4 аркушах; акт форми КБ-2в №3 від 09.12.2015 на 5 аркушах; акт форми КБ-2в № 4 від 16.12.2015 на 3 аркушах; внутрішній будівельний титул будови від 26.10.2015 на 1 аркуші; титул будови, будівництво якої розпочинається від 26.10.2015 на 1 аркуші; зведений кошторисний розрахунок від 12.08.2015 на 2 аркушах; акт вартості обладнання № 1/375/1 від 29.12.2015 на 2 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 16.12.2015 на 2 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 09.12.2015 на 2 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 29.12.2015 на 2 аркушах; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: котельня, звітний період 2 (грудень від 2015 року) на 2 аркушах; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: навіс для твердого палива, звітний період 1 (грудень 2015 року) на 4 аркушах; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: охолоджувальний колодязь, звітний період 1 (грудень 2015 року) на 6 аркушах; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: котельня, звітний період 1 (грудень 2015 року) на 3 аркушах; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: котельня, звітний період 2 (грудень-2 2015 року) на 15 аркушах; рахунок на оплату № 1 від 05.11.2015 на 1 аркуші; рахунок на оплату № 649 від 09.12.2015 на 1 аркуші; рахунок на оплату № 649 від 16.12.2015 на 1 аркуші; рахунок на оплату № 649 від 29.12.2015 на 1 аркуші; копія видаткової накладної на товар згідно договору № 375 від 04.11.2015 на 1 аркуші; копія видаткової накладної № РН-0000005 від 01 грудня 2015 року на 1 аркуші; копія видаткової накладної № РН-0000008 від 15 грудня 2015 року на 1 аркуші; копія видаткової накладної № РН-0000006 від 14 грудня 2015 року на 1 аркуші; договір № 297 від 16.10.2015 з додатками на 6 аркушах; акт форми КБ-2в № 1 за листопад 2015 року на 6 аркушах; акт форми КБ-2в № 2 за листопад 2015 року на 2 аркушах; акт форми КБ-2в № 3 за грудень 2015 року на 8 аркушах; акт форми КБ-2в № 4 за грудень 2015 року на 4 аркушах; акт форми КБ-2в № 4-1 за грудень 2015 року на 1 аркуші; акт форми КБ-2в № 5 за грудень 2015 року на 8 аркушах; зведений кошторисний розрахунок від 05.01.2015 на 2 аркушах; договірна ціна від 05.01.2015 на 1 аркуші; титул будови від 29 вересня 2015 на 1 аркуші; внутрішньобудівельний паспорт від 29 вересня 2015 року на 1 аркуші; акт вартості обладнання № 3-1 за грудень 2015 року на 2 аркушах; довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2015 року на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2015 року на 2 аркушах; довідка про вартість виконаних робіт за грудень-2 2015 року на 2 аркушах; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: реконструкція котельної, за листопад 2015 року на 6 аркушах; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: площадка для палива з навісом, за листопад 2015 року на 3 аркушах; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: реконструкція котельної, за грудень-2 2015 року на 13 аркушах; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: реконструкція котельної, за грудень-2, за грудень 2015 року на 13 аркушах; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт благоустрій, за грудень 2015 року на 3 аркушах; копія дозволу № IV 19 від 08.09.2015 на 1 аркуші; договір № 338 від 30.11.2015 з додатками на 5 аркушах; рахунок № 1770 від 01.12.2015 на 1 аркуші; розрахунок технічного нагляду на 1 аркуші; акт № 2 від 01.12.2015 на 1 аркуші; рахунок № 1769 від 01.12.2015 на 1 аркуші; розрахунок технічного нагляду на 1 аркуші; акт № 1 від 01.12.2015 на 1 аркуші; розрахунок на оплату № 1 від 21.10.2015 на 1 аркуші; розрахунок на оплату № 492 від 01.12.2015 на 1 аркуші; розрахунок на оплату № 492 від 16.12.2015 на 1 аркуші; розрахунок на оплату № 492 від 28.12.2015 на 1 аркуші; копія видаткової накладної на товар згідно договору № 297 від 16.12.2015 на 1 аркуші, які були вилучені у Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (), за адресою: м. Дніпро, пр. Кірова, 2, залишити в матеріалах кримінального провадження;

-договір № 375 від 04.11.2015 Додаток № 1 Договірна ціна, Додаток №2 План фінансування по об`єкту, Додаток № 3 Календарний графік виконання робіт, на 6 аркушах; акт форми КБ-2в №1 за грудень 2015 на 4 аркушах; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Навіс для твердого палива (витрати по факту), грудень 2015 року, на 4 аркушах; акт форми КБ-2в №2 за грудень на 4 аркушах; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Охолоджувальний колодязь (витрати по факту), грудень 2015 року, на 6 аркушах; акт форми КБ-2в №3 за грудень 2015 на 5 аркушах; акт форми КБ-2в № 3 за грудень 2015 на 5 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (грудень 2015) на 2 аркушах; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Котельня (витрати по факту), грудень 2015 року на 3 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (грудень 2015) на 2 аркушах; акт форми КБ-2в № 4 за грудень 2015 на 11 аркушах; акт вартості обладнання №1/373/1 за грудень 2015р на 2 аркушах; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Котельня (витрати по факту), грудень-2 2015 р. на 15 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (грудень-2 2015 р.) на 2 аркушах; договір № 811/15 від 04.11.2015 з додатками на 7 аркушах; акт форми КБ-2в № 1-1 за листопад 2015 на 4 аркушах; акт форми КБ-2в № 1-2 за листопад 2015 на 4 аркушах; акт форми КБ-2в № 1-3 за листопад 2015 на 5 аркушах; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Навіс для твердого палива (витрати по факту), листопад 2015 року, на 4 аркушах; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Котельня (витрати по факту), листопад 2015 року на 3 аркушах; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Охолоджувальний колодязь (витрати по факту), листопад 2015 року, на 7 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (листопад 2015) на 2 аркушах; акт форми КБ-2в № 2 за грудень 2015 на 4 аркушах; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Котельня (витрати по факту), грудень 2015 року, на 2 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (грудень 2015) на 2 аркушах; акт форми КБ-2в №3 за грудень 2015 на 11 аркушах; акт № 3-1 №1 вартості обладнання, придбаного виконавцем робіт за грудень 2015 року, на 2 аркушах; підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Котельня (витрати по факту), грудень-2 2015 року на 15 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (грудень 2015) на 2 аркушах; платіжне доручення № 4618 від 26.10.2015 на 1 аркуші; платіжне доручення № 5239 від 30.12.2015 на 1 аркуші; платіжне доручення № 4617 від 26.10.2015 на 1 аркуші; платіжне доручення № 4740 від 06.11.2015 на 1 аркуші; платіжне доручення № 5034 від 04.12.2015 на 1 аркуші; платіжне доручення № 5129 від 17.12.2015 на 1 аркуші; платіжне доручення № 5144 від 18.12.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 2 від 06.11.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 3 від 26.10.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 3 від 04.12.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 7 від 17.12.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 14 від 17.12.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 15 від 18.12.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 23 від 30.12.2015 на 1 аркуші; картка рахунка 361 за 2015 рік Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА на 2 аркушах; картка рахунка 6851 за 2015 рік ТОВ «Титан Плюс» на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2015 рік Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 6851 за 2015 ТОВ «Титан Плюс» на 1 аркуші; податкова накладна № 41 від 23.10.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 11 від 06.11.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 7 від 04.12.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 17 від 10.12.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 31 від 17.12.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 36 від 18.12.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 66 від 30.12.2015 на 1 аркуші; податкова накладна № 67 від 30.12.2015 на 1 аркуші; аналіз рахунку 703 за 2015 на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 803 за 2015 на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 703 за 2015 на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 632 за 2015 на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2015 на 4 аркушах; оборотно-сальдова відомість по рахунку 362 за 2015 на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 105 за 2015 на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 106 за 2015 на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 104 за 2015 на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2015 на 3 аркушах; оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за 2015 на 1 аркуші; розрахункова відомість організації на 12 аркушах; банківська виписка по рахунку № НОМЕР_3 на 12 аркушах, які були вилучені в ТОВ «Євротерм Технолоджи» (ЄДРПОУ № 38669447), за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, офіс № 1, зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-копія договору № 152-ТН/0408-5 від 04.11.2015 з додатками на 5 арк.; особова картка № 86 ОСОБА_9 з додатками на 4 арк.; автобіографія ОСОБА_9 на 1 арк.; копія диплому від 12.12.2009 на 1 арк.; копія додаткової інформації до диплома на 2 арк.; копія свідоцтва про підвищення кваліфікації ПП № 4055 на 1 арк.; медична картка № 4 ОСОБА_9 на 3 арк.; декларація за 2011 рік ОСОБА_9 на 10 арк.; попередження про обмеження на 1 арк.; ознайомлення з правилами поведінки на 1 арк.; заява від 07.06.2012 на 1 арк.; протокол № 3 від 18.06.2012 на 2 арк.; заява від 01.08.2012 на 1 арк.; згода щодо проведення спецперевірки на 1 арк.; довідка про результати проведення спецперевірки на 2 арк.; копія наказу № 65-к на 1 арк.; присяга держ.службовця на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 1 арк.; копія витягу з наказу № 117 від 16.06.2012 на 1 арк.; витяг із службового списку на 1 арк.; опис документів на 1 арк.; декларація за 2012 рік ОСОБА_9 на 10 арк.; заява від 07.06.2012 на 1 арк.; копія атестаційного листа ОСОБА_9 на 2 арк.; копія біографічної довідки на 1 арк.; копія службової характеристики ОСОБА_9 на 2 арк.; копія протоколу № 10 на 1 арк.; копія протоколу № 11 на 1 арк.; форма бланка щорічної оцінки на 2 арк.; декларація за 2013 рік ОСОБА_9 на 4 арк.; подання про присвоєння рангу ОСОБА_9 на 1 арк.; копія наказу № 41-к на 1 арк.; копія довідки на 1 арк.; копія нагороди на 1 арк.; копія додатка до диплома HP № 47788719 на 2 арк.; форма бланка щорічної оцінки на 2 арк.; декларації за 2014 рік на 5 арк.; форма бланка щодо оцінки виконання обов`язків на 2 арк.; наказ №351 від 17.08.2012 на 1 арк.; декларація за 2015 рік на 1 арк.; наказ № 65-к від 01.08.2012 на 1 арк.; наказ № 100-од від 04.08.2015 про закріплення об`єктів будівництва на рік на 1 арк.; посадова інструкція від 11.05.2012 на 2 арк., які вилучені у Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ № 04011650), за адресою: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 56, залишити в матеріалах кримінального провадження;

-роздруківка інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (), за адресою: м. Дніпро, пр. Кірова, 2; за період з 01.01.2015 по 18.07.2016 та роздруківка інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (), за адресою: м. Дніпро, пр. Кірова, 2, за період за період з 01.01.2015 по 18.07.2016, на 52 арк., які були вилучені у Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (, МФО 805012), за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна буд.1, залишити в матеріалах кримінального провадження;

-роздруківка інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Євротерм Технолоджі» (), за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, офіс. № 1; за період за період з 01.01.2015 по 18.07.2016 на 112 арк.; оптичний носій «Verbatium»: CD-диск, з написом - 4322 980. txt, у кількості 1 шт., який містить електронний варіант руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Євротерм Технолоджі» (), які були вилучені в ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (, МФО 380582), за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, залишити в матеріалах кримінального провадження;

-роздруківка інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Титан Плюс» (), за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська буд.141, кв.4, за період за період з 01.01.2015 по 18.07.2016, на 24 арк., які були вилучені у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро,

вул. Набережна Перемоги, 50, залишити в матеріалах кримінального провадження;

-оптичний носій «Verbatium»: CD-диск, з написом ТОВ «Титан Плюс» у кількості 1 шт., який містить електронний варіант руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (980), який належить ТОВ «Титан Плюс» (), за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська буд.141, кв.4; за період з 01.01.2015 по 18.07.2016;

який містить: роздруківку інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (980), який належить ТОВ «Титан Плюс» (), за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська буд.141, кв.4; за період з 01.01.2015 по 18.07.2016, на 23 арк., які були вилученні у ПАТ КБ «Преміум» ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/360, залишити в матеріалах кримінального провадження;

-робочий проект «Реконструкция котельной Царичанськой районной больницы, пгт. Царичанка» (рабочий проект, общая пояснительная записка , 4-102-ПЗ), на 45 арк.; креслення «Котельная, Генеральный план, Альбом № 1» на 33 арк., які були вилученні в Комунальному підприємстві «Факел» Царичанської районної Ради (), за адресою: Дніпропетровська область, смт. Царичанка, вул. Комсомольська, 126а, залишити в матеріалах кримінального провадження;

-оптичний носій Esperanza: CD-диск, білого кольору, з написом: на вих. №4011нт, 06.09.2016 р., у кількості 1 шт., який містить інформацію про зв`язок наступних абонентів: ОСОБА_10 № НОМЕР_8 та ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , ), які вилученні в ПрАТ «Київстар GSM», за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 103а; оптичний носій: DVD-R-диск, 4,7 Gb №200/13446/16-к, CD/KI-M16/10787 від 25.08.2016 р., у кількості 1 шт., який містить інформацію про зв`язок абонента ОСОБА_9 № НОМЕР_10 , який було вилученно в ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, залишити в матеріалах кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду через Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області протягом семи діб з моменту проголошення в суді.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 07 грудня 2020 року о 08 годині 00 хвилин.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

ОСОБА_3