Справа № 588/1054/20
провадження № 1-кс/588/274/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділу Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 22.01.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 358, частиною 1 статті 241 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Заступник начальника слідчого відділу Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.08.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із першим заступником керівника Охтирської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим, які входять до складу групи, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином фотокопій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про наявні банківські рахунки Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ТРОСТЯНЕЦЬКОГО ДОЧІРНЬОГО АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ); копії реєстраційної справи та податкової звітності ФОП « ОСОБА_5 » та відомості про найманих працівників ФОП « ОСОБА_5 »; копії обов`язкових звітів за 2020-2019 роки, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 : фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), Фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), Фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), фізичною особою підприємцем ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), Фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), які здійснюють свою діяльність на території Тростянецького району Сумської області по виготовленню дерев`яного вугілля; інформації (акти та довідки) про здійснення перевірки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ) в 2019-2020 роках; довідки 1 ДФ подані ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ) в продовж 2020 року.
Клопотання мотивовано тим, що 22.01.2020 року Тростянецьким відділом Охтирської місцевої прокуратури розпочате кримінальне провадження №0000013 за фактом здійснення на території Тростянецького району Сумської області суб`єктами господарювання господарської діяльності, пов`язаної із виготовленням деревинного вугілля, що призводить до забруднення атмосферного повітря шкідливими для довкілля речовинами, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 241 КК України.

Указане кримінальне провадження 22.01.2020 року було спрямовано до СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області для здійснення подальшого досудового розслідування.

В подальшому 08.06.2020 на ділянці автодороги «м. Лебедин - м. Тростянець», між населеними пунктами с.Артемо-Растівка та поворотом в напрямку с. Буймер Тростянецького району було виявлено вантажний автомобіль DAF XF 95.430, реєстраційний номер НОМЕР_9 , з причепом СМТ РТ-12-20, реєстраційний номер НОМЕР_10 , в якому знаходилися білі капронові мішки з речовиною, зовні схожою на деревне вугілля.

Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 09.06.2020 року надано фотокопію витягу з реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців, ТТН № 170379 від 08.06.2020 року, ТТН за 2019 рік на перевезення деревини непромислового використання. У ході подальшої перевірки виникли сумніви в достовірності наданих документів.

Відомості про цю подію 09.06.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000164 від 09.06.2020 року, за ознаками складу злочину передбаченого частиною1 статті 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000164 від 09.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами здійснюють привласнення та розтрату дров під час їхньої заготівлі, переробки та реалізації, чим спричиняють збитки державі.

СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області 08.07.2020 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000190 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Кримінальні провадження № 0000013, № 0000164 та №0000190 об`єднані в одне кримінальне провадження з № 0000013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 241, частиною 1 статті 358 КК України.

Заступник начальника слідчого відділу ОСОБА_3 в обґрунтування клопотання посилався на те, що виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити завірених належним чином фотокопії документів. Зазначені у клопотанні документи необхідні для перевірки законності здійснення підприємницької діяльності суб`єктами, які здійснюють виготовлення деревного вугілля на території Тростянецького району, з метою установлення того чи мають указані особи найману працю, чи здійснювалась перевірка цих суб`єктів впродовж 2019-2020 років.

У судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що просить розглянути клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 241, частиною 1 статті 358 та частиною 3 статті 191 КК України (а.с.5-6).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні зазначаються про тимчасовий доступ до речей і документів: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (частина 2 статті 162 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Кримінальне провадження №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 241 КК України, розпочато за рапортом прокурора від 22.01.2020, який містить лише твердження про те, що значна кількість фізичних осіб-підприємців, що здійснюють на території Тростянецького району виготовлення деревного вугілля не мають дозвільних документів щодо здійснення викидів в атмосферне повітря та на думку прокурора ними при здійсненні діяльності забруднюється повітря.

Відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні №0000013, внесено стосовно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 .

У витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно об`єднаного кримінального провадження за № 0000013 від 22.01.2020 за частиною 1 статті 241, частиною 1 статті 358, частиною 3 статті 191 КК України, а також у доданих до клопотання матеріалах відсутні докази про здійснення фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 господарської діяльності на території Тростянецького району, яка пов`язана з виготовленням деревного вугілля. В матеріалах клопотання відсутні будь-які свідчення того, що господарська діяльність, яку здійснюють ці підприємці може бути джерелом забруднення атмосферного повітря.

За таких обставин, оскільки слідчим не доведено відповідно до частини 3 статті 132 КПК України та частини 5 статті 163 КПК України, що існує обґрунтована підозра щодо можливого вчинення фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування, не мотивовано, що документи податкової звітності та акти перевірки податкового органу стосовно дотримання податкового законодавства та найманої праці указаних суб`єктів господарювання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вимоги клопотання стосовно надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно указаних осіб є необґрунтованими і не підлягають задоволенню.

Натомість ураховуючи зміст відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно об`єднаного кримінального провадження за № 0000013 від 22.01.2020 за частиною 1 статті 241, частиною 1 статті 358, частиною 3 статті 191 КК України та додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про банківські рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ТРОСТЯНЕЦЬКОГО ДОЧІРНЬОГО АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", реєстраційна справа фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , обов`язкова звітність за 2019-2020 рік, яка подавалась указаним підприємцем, у тому числі за формою 1ДФ, акти та довідки про здійснення перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 протягом 2020 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в об`єднаному кримінальному провадженні

Листом від 16.07.2020 № 10208/10/18-28-51-53 надісланого на запит заступника начальника СВ ОСОБА_3 підтверджується, що указані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника слідчого відділу Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів та з можливістю вилучення завірених належним чином фотокопій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів, які містять інформацію про банківські рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ТРОСТЯНЕЦЬКОГО ДОЧІРНЬОГО АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );
-реєстраційної справи та податкової звітності фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), у тому числі стосовно найманих працівників за 2019-2020 роки;
- актів та/або довідок про результати, здійснених перевірок фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) в 2019-2020 роках.
Ухвала діє до 14 вересня 2020 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1