У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.08.2020 Справа №607/12268/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000397,-
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000397 від 20 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено наступне: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000397 від 20 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , уклавши договори підряду із директором ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: Договір № 14/1 від 19.03.2020 року, (роботи з капітального ремонту вулиці Д.Галицького м. Зборів загальною вартістю 614239,00 грн), договір № 16/2 від 19.03.2020 року, (роботи з капітального ремонту вулиці Перемоги м. Зборів загальною вартістю 798443,00 грн), договір № 51/11 від 18.06.2020 року, (роботи з капітального ремонту вулиці Перемоги (корегування) м. Зборів загальною вартістю 317755,00 грн), з метою власного збагачення, привласнення коштів виділених з бюджету, вносять недостовірні дані до актів виконаних робіт форми КБ 2В, чим завдають державі збитків у великих розмірах.
У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт - капітального ремонту вулиць: Д.Галицького, Перемоги м. Зборів, Тернопільської області, та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;
довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.01.2020 року по дату вручення ухвали;
проектно кошторисної документації в повному обсязі;
декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;
договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;
договорів оренди обладнання;
належним чином завірених копій статуту ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були чинні впродовж 2020 року, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;
наказів про відрядження працівників товариства за період з 01.01.2020 року по дату вручення ухвали;
трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;
журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;
актів огляду прихованих робіт;
вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;
бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2020 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
З оригіналами документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих, судових будівельно технічних та судових економічних експертиз. Згідно методики проведення судових почеркознавчих експертиз, для огляду експерту надаються виключно оригінали досліджуваних документів.
Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно ст.159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді Оскільки вказані документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду»
Представник ПП « ОСОБА_7 » в судове засідання не з`явився, при причини не повідомив хоча був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Із змісту клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано представника володільця майна.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, які знаходяться в ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що вони можуть бути доказом у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт з капітального ремонту вулиць: Д.Галицького, Перемоги м. Зборів Тернопільської області, юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

?договорів підрядів з додатками до них та додатковими угодами;

?довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.01.2020 року по дату вручення ухвали;

?проектно кошторисної документації в повному обсязі;

?декларацій про початок виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

?договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

?договорів оренди обладнання;

?належним чином завірених копій статуту ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були чинні впродовж 2020 року, наказів про прийняття на роботу директорів, працівників, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

?наказів про відрядження працівників товариства за період з 01.01.2020 року по дату вручення ухвали;

?трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

?журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;

?актів огляду прихованих робіт;

?вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;

?бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2020 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

У решті прохань клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1