Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2233/20
Справа № 711/6680/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у матеріалах кримінального провадження № 0000081 від 22.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000081 від 22.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 22.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки відомостей, викладених у зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб суб`єктів господарювання, а саме ПП « ОСОБА_6 » за фактом незаконного зайняття рибним промислом на території Кременчуцького водосховища, встановлена незаконна діяльність групи осіб з числа представників суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які причетні до незаконного рибного промислу на території Кременчуцького водосховища в період офіційної дії нерестової заборони, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, приховуючи в обліковій документації фактичні обсяги та види виловленої риби, чим завдають державному бюджету України значних збитків.

Так, за результатами проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що до організації злочинної групи з метою незаконного рибного промислу та з метою особистого збагачення незаконним шляхом може бути причетним засновник та директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який діючи умисно, з метою особистого збагачення, вступив в злочинну змову із рядом фізичних осіб та суб`єктів господарювання, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і використовуючи основні та оборотні засоби ПП « ОСОБА_6 », який має квоти на промислове рибальство в межах Кременчуцького водосховища, умисно порушуючи встановлену заборону на вилов риби в період нересту, протягом квітня 2020 року організував незаконний вилов риби, шляхом використання заборонених знарядь лову (сіток) з метою її подальшого збуту суб`єктам господарювання, які займаються рибопереробною діяльністю.

Основним суб`єктом господарювання, яке займається скупкою незаконно виловленої організованою ОСОБА_7 групою риби - є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представником якого є ОСОБА_10 .

Безпосередньо виконавцями злочинних дій по незаконному вилову риби у групі, організованою ОСОБА_7 є ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які безпосередньо займаються виловом риби за допомогою сіток в промислових об`ємах (приблизно до однієї тони за одну ніч), при цьому місцем виходу на воду та місцем заготівлі незаконно виловленої риби є територія земельної ділянки без адреси кадастровий номер 010010129, віднесеної до земельного водного фонду та призначеної для ведення водного господарства (розміщення рибоприймального пункту), розташованої в межах Леськівської сільської ради Черкаської області, яка, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та передана в оренду ПП « ОСОБА_6 » і на якій розташовані рибозаготівельні склади.

В подальшому, безпосередньо ОСОБА_7 організовує збут незаконно виловленої риби (різні види лящ, плітка, судак, щука, короп, карась тощо), яка складується та приводиться до стану заморозки на рибозаготівельних складах в с. Леськи суб`єктам господарювання за готівковий розрахунок.

В період з 16.05.2020 по 28.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук в ході якого виявлено свіжозаморожену рибу виловлену в Кременчуцькому водосховищі, зразки якої 22.05.2020 направлені для проведення дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Інститут) та згідно акту обстеження вилученої риби від 22.05.2020 зразки риби виду лящ та судак, наданих на дослідження виловлені в період квітня-травня, що являється періодом нерестової заборони на промисловий вилов риби.

За результатами досудового розслідування 31.07.2020 матеріали дізнання за підозрою директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України направлено до суду з обвинувальним актом.

Згідно отриманої інформації щодо руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що в період 2019-2020 років вказане товариство здійснювало реалізацію продукції, за яку згідно руху коштів по рахунках призначення платежу «оплата за товар».

На теперішній з метою встановлення об`ємів та виду поставленого товару ПП « ОСОБА_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та подальшого порівняння з розмірами квот на вилов риби, об`ємами виловленої та придбаної риби та поставленої на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,( АДРЕСА_1 ), а саме договори купівлі-продажу (поставки) риби укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2019-2020 років, документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), а також інших документів, щодо обороту риби з ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України просить надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та відповідно до доручення о/у УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,( АДРЕСА_1 ), а саме договори купівлі-продажу (поставки) риби укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2019-2020 років, документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), а також інших документів, щодо обороту риби з ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період, зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,( АДРЕСА_1 ), виготовити завірені копії зазначених документів для подальшого їх вилучення, заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчими СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та відповідно до доручення о/у УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
З Витягу з ЄРДР кримінального провадження за № 0000081 від 22.01.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що відомості, що містяться в інформації, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Однак, згідно з наданими доказами, які обґрунтовують клопотання, не вбачається причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отже, в частині надання тимчасового диспуту до копій документів вказаного товариства слід відмовити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,( АДРЕСА_1 ), а саме договори купівлі-продажу (поставки) риби укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » за період 2019-2020 років, документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), а також інших документів, щодо обороту риби з ПП « ОСОБА_6 » за вказаний період..

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,( АДРЕСА_1 ), виготовити завірені копії зазначених документів для подальшого їх вилучення, заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчими СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 30 жовтня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1