Справа № 487/5949/19
Провадження № 1-кс/487/5392/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
02.09.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 11.06.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступдо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок №53, зобов`язавши ПрАТ «Київстар» надати на електронному носії (окремими електронними файлами стосовно кожного зазначеного абонента) наступну інформацію: про вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з зазначенням їх типу, дат, часу, тривалості, номерів учасників з`єднань, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, за період з 08.06.2018 року по теперішній час.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень та місця знаходження зазначених осіб у період з 08.06.2018 по теперішній час, тобто з моменту укладення договору підряду і початку проведення будівельних робіт до теперішнього часу, оскільки роботи не виконані. Відомості щодо використання зазначеними особами мобільних номерів абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , їх зв`язків з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період з 08.06.2018 по теперішній час, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок №53.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року службові особи замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, генпідрядника ПП «Проект-Актів» (правонаступник ТОВ «Проект-Актів») та субпідрядника ТОВ «Будівельна компанія «Легенда», діючи організованою групою, шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі завідомо неправдивих офіційних первинних облікових документів у будівництві типових форм №№ КБ-2в, КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт під час будівництва двох будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 (Шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4), заволоділи чужим майном бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму 11169994,25 грн. (5 797 924,76 грн. + 5 372 069,49 грн.), спричинивши розпоряднику бюджетних коштів Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки на вказану суму в особливо великих розмірах, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.
У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України директору генпідрядника ПП «Проект-Актів» (правонаступник ТОВ «Проект-Актів») ОСОБА_23 , військовим службовим особам замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління: виконувачу обов`язків начальника управління, начальнику відділу розквартирування військ і землекористування заступнику начальника управління ОСОБА_24 , заступнику начальника головному інженеру управління ОСОБА_25 , начальнику управління ОСОБА_26 , а також директору підприємства-субпідрядника ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» ОСОБА_27 .
У відповідності до відомостей Управління служби безпеки України в Одеській області, наданими за результатами виконання доручення слідчого, а також під час досудового розслідування встановлено, що у з`єднаннях нижчезазначених абонентів містяться відомості про їх з`єднання між собою та з іншими особами з використанням мобільних терміналів операторів мобільного зв`язку та місцезнаходження на час вчинення злочину, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: начальник Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_26 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ;виконувач обов`язків начальника управління, начальник відділу розквартирування військ і землекористування заступник начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_24 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;заступник начальника головний інженер Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_25 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;заступник начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_28 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;начальник відділу капітального будівництва та ремонту Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_29 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;заступник начальника відділу капітального будівництва та ремонту Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_30 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;офіцер відділу капітального будівництва та ремонту Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_31 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;провідний інженер Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_32 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;провідний інженер Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_33 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ;провідний інженер Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_34 , яка для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;директор ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 ;один з співзасновників та бенефіціарів ТОВ «Проект-Актів», ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 ;кінцевий бенефіціар ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_36 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 ; директор ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_27 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 ;

-інженер з проектно-кошторисної документації ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 ; головний інженер ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_38 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 ; майстер будівельних та монтажних робіт ТОВ «Проект-Актів» ОСОБА_39 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 ; інженер технічного нагляду директор ТОВ «Проект-Студія» ОСОБА_40 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 ; інженер з авторського нагляду технічний директор ТОВ «Цивільпроект» ОСОБА_41 , який для спілкування та обміну інформацією використовує номер мобільного телефону НОМЕР_20 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень та місця знаходження зазначених осіб у період з 08.06.2018 по теперішній час, тобто з моменту укладення договору підряду і початку проведення будівельних робіт до теперішнього часу, оскільки роботи не виконані.
Відомості щодо використання зазначеними особами мобільних номерів абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , їх зв`язків з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період з 08.06.2018 по теперішній час, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.
При цьому, як роз`яснено Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ у п. 16 листа від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступдо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок №53, зобов`язавши ПрАТ «Київстар» надати на електронному носії (окремими електронними файлами стосовно кожного зазначеного абонента) наступну інформацію: про вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення абонентів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , з зазначенням їх типу, дат, часу, тривалості, номерів учасників з`єднань, IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, за період з 08.06.2018 року по теперішній час.
Ухвала дійсна до 03.10.2020 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок №53, надати вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1