Справа №295/515/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Слідчий слідчої групи - старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України стосовно підприємств, які відповідно до заяви поданій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внесли недостовірні відомості, щодо місцезнаходження підприємств за адресою: АДРЕСА_1 .

12.08.2020 на адресу СУ ГУ ДФС у Житомирській області з Прокуратури Житомирської області скеровано матеріали, які внесені до ЄРДР Житомирською місцевою прокуратурою 10.08.2020 відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира справ №295/8524/20, 1?кс/295/3372/20 слідчий суддя ОСОБА_5 .

З тексту ухвали Богунського районного суду м. Житомира справа №295/8524/20, 1?кс/295/3372/20 встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано заяву про вчинення злочинів невстановленими особами за ст. 205-1 КК України.

Відповідно до тексту заяви поданою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.07.2020 встановлено, що службовими особами підприємства виявлено ряд субєктів господарювання, які мають зареєстроване місцезнаходження за адресою АДРЕСА_1 , при цьому у вказаних субєктів господарювання відсутні укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори оренди або інші правочини, які б дозволили їм користуватися будь-якими частинами приміщення.

До переліку входять наступні підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться нежитлове приміщення, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації з сайту Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) вказаних підприємств знаходяться у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: реєстраційні дані які містять вільні зразки почерку, документи щодо видів діяльності юридичної особи, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію дій службових осіб зазначених підприємств.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, отримання вільних зразків почерку для подальшого експериментального дослідження, а також для встановлення осіб, які вносили в документи державної реєстрації завідомо неправдиві відомості, щодо місця знаходження підприємств, а саме: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим судею встановлено, що представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ході аналізу відомостей Єдиному державному реєстрі юридичних осіб виявлено суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які зареєстровані і юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ), які з останнім товариством будь яких договорів веди чи інших правочинів не вчиняли.

За даним фактом 23.05.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000083 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 205 -1 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 та особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого, або прокурора, право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до реєстраційних документів наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1