Справа № 159/3546/20
Провадження № 1-кс/159/1055/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000063 від 18 липня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 21 липня 2020 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , у період з 15 липня 2020 року по 23.07.2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (документи на особу), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 16.07.2020 року близько 13.30 год., невстановлена особа, під приводом надання в оренду квартири, шляхом обману чи зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 8400 гривень, належними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 пояснила, що 15.07.2020 року в інтернет мережі, а саме на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення, про те, що здається в оренду квартира в АДРЕСА_1 . У вказаному оголошенні був номер контактного телефону НОМЕР_2 . Того ж дня, потерпіла зателефонувала за даним номером та домовилась про оренду квартири з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Але спершу потрібно було заплатити завдаток у сумі 1000 гривень, на що потерпіла погодилась. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла перерахувала вищевказану суму на банківський рахунок « НОМЕР_1 ».
16.07.2020 року до потерпілої зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що їде в м. Ковель, для того щоб затвердити у нотаріуса певні документи для проживання, і за ці послуги він попросив переказати на ту ж картку ще 1800 гривень. А також вона повинна була доплатити гроші за квартиру на 3 місяці вперед 2800 гривень. Того ж дня, ОСОБА_4 переказала 2800 гривень. Після цього ОСОБА_5 знову зателефонував до потерпілої, та сказав, що вона його неправильно зрозуміла, і що потрібно знову переказати 2800 гривень, що і остання зробила. Далі, потерпіла почала телефонувати до автора оголошення ОСОБА_6 , але останній слухавку не брав. Пізніше їй повідомили, що це був обман.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати дізнавачу-інспектору СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення запитуваної інформації у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , у період з 15 липня 2020 року по 23.07.2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (документи на особу), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача-інспектора СД Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 серпня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7