Справа № 752/4612/19
Провадження № 1-кс/752/3153/20
У Х В А Л А

04 травня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000031 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000031 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000031 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України .

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організував систему виробництва та збуту наркотичних речовин, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який безпосередньо незаконно виготовляє наркотичні речовини, та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який безпосередньо збуває наркотичні речовини.

З метою отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин, зазначені особи отримували грошові кошти на картковий рахунок.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0000031 від 29.01.2019 року, внесено повідмолення про те, що досудовим слідством встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по лінії злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, ІНФОРМАЦІЯ_5 , було отримано оперативну інформацію відносно групи осіб, яка здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Голосіївського району м. Києва та Київської області.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації(копії документів), щодо банківських рахунків, аудіо-відео-фото записів (файлів) з банкоматів на території України при використанні власником або іншими особами рахунку (пластикової банківської картки), а також під час оформлення рахунку; номер телефону на який приходить повідомлення про поповнення та зняття грошових коштів; документів (виписки) про рух коштів по рахункам, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 29.01.2019 року по теперішній час; залишку грошових коштів рахунках, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я підозрюваних: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000031 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000031 від 29.01.2019 року на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно: інформації(копії документів), щодо банківських рахунків, аудіо-відео-фото записи (файлів) з банкоматів на території України при використанні власником або іншими особами рахунку (пластикової банківської картки), а також під час оформлення рахунку; номер телефону на який приходить повідомлення про поповнення та зняття грошових коштів; документів (виписки) про рух коштів по рахункам, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 29.01.2019 року по теперішній час; залишку грошових коштів рахунках, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я підозрюваних:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується банківської картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000031 від 29.01.2019 року на тимчасовий доступ до документів (виписки) про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 29.01.2019 року по теперішній, з можливістю вилучення їх копій

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1