УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАНСТ К2», ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-2015», ТОВ «Техстрой-Сервис» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 26 липня 2019 року надійшло клопотання представника ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАНСТ К2», ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-2015», ТОВ «Техстрой-Сервис» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «Сбербанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, що належать наступним підприємствам:

ТОВ «НИКТРЕЙД» (код 41325514), відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

ТОВ «ТРАСТ К2» (код 39985994), відкриті рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код 40852258), відкриті рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

ПП УВТК «Променергоресурс» (код 24061986), відкриті рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

ПП «Променергоресурс-2015» (код 39619821), відкриті рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444), відкриті рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_15 .

Крім того відповідно до ухвали суду - заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком сплати до бюджетів податків та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, та припинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «НИКТРЕЙД» (код 41325514), ТОВ «ТРАСТ К2» (код 39985994), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код 40852258), ПП УВТК «Променергоресурс» (код 24061986), ПП «Променергоресурс- 2015» (код 39619821), ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, крім сплати до бюджетів податків та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати.

Зазначив, що ТОВ «НИКТРЕЙД» (код 41325514), ТОВ «ТРАСТ К2» (код 39985994), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код 40852258), ПП УВТК «Променергоресурс» (код 24061986), ПП «Променергоресурс-2015» (код 39619821), ТОВ «Техстрой-Сервис» (код 31447444) з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду не погоджуються, вважають арешт незаконним та необгрунтованим і таким, що порушує права підприємств.

У зв`язку із викладеним, адвокат ОСОБА_3 просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 червня 2019 року арешт на грошові кошти.

Адвокат ОСОБА_3 та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місцерозглядуклопотаннябулиповідомленіналежним чином.

Вивчивши та дослідившиматеріаликлопотання, слідчийсуддяприйшов до наступноговисновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 червня 2019 року в рамках кримінального провадження № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, наступними підприємствами, а саме:

ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514) відкриті рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня);
ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ) відкриті рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня);
ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258) відкриті рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня);
ПП УВТК «Променергоресурс» () відкриті рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня);
ПП «Променергоресурс - 2015» () відкриті рахунки № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня);
ТОВ «Техстрой-Сервис» () відкриті рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня).
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках наступних товариств, а саме: ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514) відкриті рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня); ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ) відкриті рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня); ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258) відкриті рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ПП УВТК «Променергоресурс» () відкриті рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); ПП «Променергоресурс - 2015» () відкриті рахунки № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ «Техстрой-Сервис» () відкриті рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня),за винятком сплати до бюджетів податків та зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати.
Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ПП «Променергоресурс - 2015» (), ТОВ «Техстрой-Сервис» () на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати.
Як вбачається з вказаної ухвали слідчого судді, сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) підприємствами ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ПП «Променергоресурс - 2015» (), ТОВ «Техстрой-Сервис» (), мають ознаки доказу у кримінальному провадженні №0000015, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна.

Разом з тим, доказів, які б вказували на те, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано адвокатом не надано. Крім того, доказів, які б спростовували дані про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) підприємствами ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ПП «Променергоресурс - 2015» (), ТОВ «Техстрой-Сервис» (), відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України,тобто набуті кримінально протиправним шляхом, адвокатом не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) підприємствами ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ПП УВТК «Променергоресурс» (), ПП «Променергоресурс - 2015» (), ТОВ «Техстрой-Сервис» ()».

Таким чином, у задоволенні клопотанняпредставника ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАНСТ К2», ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-2015», ТОВ «Техстрой-Сервис» - адвоката ОСОБА_3 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання представника ТОВ «НИКТРЕЙД», ТОВ «ТРАНСТ К2», ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС», ПП УВТК «Променергоресурс», ПП «Променергоресурс-2015», ТОВ «Техстрой-Сервис» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1