Справа № 456/4686/20
Провадження № 1-кс/456/825/2020
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

17 листопада 2020 року при секретарі ОСОБА_1 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Інспектор сектору дізнання Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , який згідно виписки з банку належить ОСОБА_4 , а також роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.11.2020, із зазначенням дати й часу платежу, сум переказів, даних контрагентів призначення платежів, детальні транзакції та фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження, інформацію щодо власника рахунку на які були переказані кошти з № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо місць зняття коштів; інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , який згідно виписки з банку належить ОСОБА_5 , а також роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_2 за період з 02.11.2020, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів призначення платежів, детальні транзакції та фотоматеріали на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження, інформацію щодо власника рахунку на які були переказані кошти з № НОМЕР_2 , а також інформацію щодо місць зняття коштів. В обґрунтування клопотання інспектор сектору дізнання покликається на те, що 02.11.2020 із заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Любинці Стрийського району Львівської області по факту шахрайських дій невідомою особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ввійшовши в довіру 02.11.2020 заволоділа коштами заявниці в сумі близько 9000, 00 грн. Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 під час допиту вказала, що 02.11.2020 до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . В ході розмови, невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти кошти в сумі 3000, 00 грн. та повідомила, що для того щоб заблокувати картку, потрібно провести певні операції і що на номер потерпілої прийдуть смс-повідомлення з кодами підтвердження, які потрібно буде в подальшому їм повідомити. Коли прийшли 2 повідомлення на номер мобільного телефону ОСОБА_6 , остання назвала невідомій особі коди підтвердження. Після чого особа, яка представились працівником повідомила, що картка її заблокована і успішно проведено операції. Після закінчення розмови, на номер потерпілої прийшли 3 смс-повідомлення про зняття коштів з її банківської картки, які вона не проводила. До протоколу допиту потерпіла надала виписку з банку, де вказано, що 02.11.2020 о 11:13:29 кошти з її банківської кредитної картки № НОМЕР_4 в сумі 4,045 грн. були переведені через сайт www.ірау.uа р2р; X на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , та 02.11.2020 о 11:16:23 кошти в сумі 4, 146 грн. були переведені через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ; X на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та о 11:28:23 кошти в сумі 867,00 грн. були переведені на номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 адреса точки оплати 5.59.128.229. Таким чином з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій, були зняті кошти в сумі близько 9000,00 грн.

В клопотанні інспектор сектору дізнання Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та прокурор Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.11.2020 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000212).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить його зміну чи знищення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , який згідно виписки з банку належить ОСОБА_4 , а також роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.11.2020, із зазначенням дати й часу платежу, сум переказів, даних контрагентів призначення платежів, детальні транзакції та фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження, інформацію щодо власника рахунку, на які були переказані кошти з № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо місць зняття коштів; інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , який згідно виписки з банку належить ОСОБА_5 , а також роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_2 за період з 02.11.2020, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів призначення платежів, детальні транзакції та фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження, інформацію щодо власника рахунку, на які були переказані кошти з № НОМЕР_2 , а також інформацію щодо місць зняття коштів, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання інспектора сектору дізнання Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 задоволити.

Надати тимчасовий доступ інспектору сектору дізнання Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , який згідно виписки з банку належить ОСОБА_4 , а також роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.11.2020, із зазначенням дати й часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальні транзакції та фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження, інформацію щодо власника рахунку, на які були переказані кошти з № НОМЕР_1 , а також інформацію щодо місць зняття коштів; інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , який згідно виписки з банку належить ОСОБА_5 , а також роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_2 за період з 02.11.2020, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальні транзакції та фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження, інформацію щодо власника рахунку, на які були переказані кошти з № НОМЕР_2 , а також інформацію щодо місць зняття коштів, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7