Провадження № 1-кс/643/5044/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0001699 від 28.11.2020, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001699 від 28.11.2020, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2020 до ЧЧ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЄО № 2659 від 19.11.2020 з УПК в Харківській області за попереднім зверненням гр. ОСОБА_5 про те, що 31.05.2019, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 397,13 євро, тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму. ЖЄО № 54330 від 27.11.2020

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесене до ЄРДР за № 0001699 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування допитати потерпілого гр. ОСОБА_5 з об`єктивних на те причин не виявилось можливим, але як вбачається з отриманих матеріалів, що надійшли від Управління протидії кіберполіції в Харківській області, що особою якій належить банківський рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - являється ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та те, що на вказаний банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів громадянином ОСОБА_5 в розмірі 397, 13 євро за надання послуг начебто ОСОБА_6 , що мало місце 31.05.2019 о 10:09 год.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 є особою яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні № 0001699 від 28.11.2020, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 30.04.2019 по 28.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (головне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 30.04.2019 по 28.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , реквізити: IBAN: НОМЕР_2 ; МФО: НОМЕР_3 , котрий розташований за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1