печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6513/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно нідерландської компанії «Stichting Global Іnvestment» (номер НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: Нідерланди Reitlandpark 125, 1019 Amsterdam) із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

- квартира АДРЕСА_1 ;

- квартира АДРЕСА_2 ;

- гараж (машиномісце) 71 в АДРЕСА_3 ;

- гараж (машиномісце) 72 в АДРЕСА_3 ;

- гараж (машиномісце) 73 в АДРЕСА_3 ;

- гараж (машиномісце) 74 в АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0039;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0018;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0019;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0010;

- житловий будинок АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, яке було об`єктом кримінально протиправних дій. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності ексміністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених частиною третьою статті 209, частиною третьою статті 212, частиною четвертою статті 358, частиною другою статті 28 частиною третьою статті 212, частиною п`ятою статті 27 частиною п`ятою статті 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 , та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови Державної податкової служби України та Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності у тому числі Нідерландської компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» та «Stichting Global Іnvestment» з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , уродженець міста Костянтинівка Донецької області, з січня 1984 року по березень 2008 року перебував на службі в органах внутрішніх справ на оперативних та керівних посадах. Керівні посади починаючи з 1995 року здебільшого обіймав в органах внутрішніх справ Донецької області, а у березні 2007 року був переведений на керівну посаду до Міністерства внутрішніх справ України (м.Київ).

У період перебування на вказаних посадах, ОСОБА_4 , як державний службовець, зобов`язаний був в рамках законодавства про державну службу і закону про протидію корупції подавати щорічну декларацію про свої та членів своєї сім`ї доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру. У цей період ОСОБА_4 був одружений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мав на утриманні та спільно проживав зі своїми доньками ОСОБА_7 (пізніше, у зв`язку із одруженням прізвище змінилось на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим, відповідно до українського законодавства, зобов`язаний був у декларації про доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру вказувати і фінансовий стан (доходи та витрати) останніх, а сума витрат ОСОБА_4 та членів його родини як в цілому та кожного окремо із них не могла перевищувати суму офіційно отриманого доходу, так як це могло б свідчити про корупцію.

При цьому, на момент призначення ОСОБА_4 на вказану посаду останньому на праві власності належали земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

- №:02:000:0534 (площа 0,2229 га);

- №:02:000:0535 (площа 0,2384 га);

- №:02:000:0536 (площа 0,2485 га);

- №:02:000:0537 (площа 0,2485 га);

- №:02:000:0544 (площа 0,2286 га);

- №:02:000:0545 (площа 0,2286 га);

- №:02:000:0546 (площа 0,2286 га);

- №:02:000:0487 (площа 0,1250 га) у с. Доля, Волноваського району Донецької області;

- житловий будинок по АДРЕСА_5 загальною площею 440,8 м.кв.;

- земельна ділянка кадастровий номер №:00:034:0046 (площа 0,1000 га) у АДРЕСА_6 (на праві спільної часткової власності з розподілом часток 1/2 ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_10 );

- житловий будинок у АДРЕСА_6 загальною площею 528,7 м.кв.

Після призначення ОСОБА_4 на керівну посаду в Державній податковій адміністрації України, останній, за невстановлених слідством обставин познайомився із ОСОБА_5 , який у свою чергу займався протиправною діяльністю, пов`язаною із мінімізацією доходів підприємств України, наданням протиправних послуг, спрямованих на ухилення від сплати податків та багатомільйонною конвертацією в ряді банківських установ України безготівкових коштів у готівку (зокрема, у банку ПАТ «Банк Ринкові Технології» теперішня назва ПАТ «Смартбанк»; код МФО 380786 тощо).

За версією органу досудового розслідування, після знайомства із ОСОБА_5 та з урахуванням керівної посади ОСОБА_4 , останні домовились далі діяти спільно, вступивши у попередню змову, а вигоду, отриману від організованих ОСОБА_5 незаконних схем, розподіляти між собою.

За тією ж версією, домовленість між вказаними особами була реалізована, за наслідками якої ОСОБА_5 продовжив займатися протиправною діяльністю, пов`язаною із мінімізацією доходів підприємств України, наданням протиправних послуг, спрямованих на ухилення від сплати податків та багатомільйонною конвертацією в ряді банківських установ України безготівкових коштів у готівку (розробляв та реалізовував злочинні фінансові схеми), за прикриття чого ОСОБА_4 систематично отримував неправовірну вигоду в особливо великих розмірах.

Поряд з цим, і у період перебування на посаді першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України і після підвищення ОСОБА_4 у грудні 2010 року на посаду Голови цієї адміністрації, останній схилив до надання йому хабарів і інших осіб, які аналогічно ОСОБА_5 розробляли та реалізовували злочинні фінансові схеми, направлені на мінімізацію доходів підприємств України, ухилення від сплати податків та конвертацію безготівкових коштів у готівку.

У зв`язку з тим, що суми неправомірно отриманих коштів від надання таких послуг та їх прикриття безпосередньо ОСОБА_4 сягали особливо великих розмірів, їх кількість та спосіб життя ОСОБА_4 і членів його родини очевидно вказувала на корупційну складову, у останнього постійно виникала потреба у легалізації таких коштів, здобутих злочинним шляхом.

Тому, з метою пояснення та відображення у деклараціях про доходи легальності своїх статків, законності походження коштів, які в свою чергу могли б у майбутньому також слугувати джерелами набуття власності на об`єкти нерухомості, на інші об`єкти матеріального світу, джерелами набуття власності на корпоративні права, акції, цінні папери тощо, упродовж 2010-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 через ОСОБА_5 та інших осіб, створено ряд фіктивних підприємств, зокрема, ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк», ТОВ «Рекламна агенція «Саварж», ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд», ТОВ «Збутснабспецсервіс», ТОВ «Віпторг» і інші, які повинні були штучно відобразити виплату ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і членам їх родин багатомільйонних доходів.

За результатами створення таких фіктивних підприємств у своїх фінансових звітах за 2010-2011 року ТОВ «РА «Жорсонк» відобразило виплату доходу ОСОБА_4 в сумі 1 200 000 грн. (еквівалент 150 000 доларів США), ОСОБА_5 в сумі 6 020 000 грн. (еквівалент 750 000 доларів США), ОСОБА_11 /батько ОСОБА_5 / 19 814 200 грн. (еквівалент 2 500 000 доларів США), ОСОБА_12 /мати ОСОБА_5 / 16 035 000 грн. (еквівалент 2 000 000 доларів США), ОСОБА_13 /дружина ОСОБА_5 / 2 640 500 грн. (еквівалент 330 000 доларів США), ОСОБА_14 /теща ОСОБА_5 / 4 850 000 грн. (еквівалент 600 000 доларів США), ОСОБА_15 /коханка ОСОБА_5 / - 3 050 120 грн. (еквівалент 380 000 доларів США); ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» відобразило виплату донці ОСОБА_4 - ОСОБА_16 47 530 800 грн. (еквівалент 6 000 000 доларів США), ОСОБА_17 /чоловік ОСОБА_16 / 49 781 200 грн. (еквівалент 6 250 000 доларів США), дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_13 3 708 500 грн. (еквівалент 460 000 доларів США); ТОВ «Збутснабспецсервіс» відображено виплату пасинку ОСОБА_5 - ОСОБА_18 20 000 324 грн. (еквівалент 2 500 000 доларів США), ОСОБА_13 3 500 000 грн. (еквівалент 440 000 доларів США), дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_10 7 363 168 грн. (еквівалент 925 000 доларів США); ТОВ «Віпторг» відобразило виплату ОСОБА_13 3 000 000 грн. (еквівалент 375 000 доларів США), ОСОБА_10 3 000 104 грн. (еквівалент 375 000 доларів США); ТОВ «Будспецінвест» відобразило виплату ОСОБА_13 3 000 000 грн. (еквівалент 75 000 доларів США), ОСОБА_16 2 500 000 грн. (еквівалент 310 000 доларів США); ТОВ «Світ-Трейд» відобразило виплату ОСОБА_13 3 000 000 грн. (еквівалент 375 000 доларів США), ОСОБА_10 1 639 465 грн. (еквівалент 205 000 доларів США); ТОВ «Зарсет» відобразило виплату ОСОБА_10 9 444 949 грн. (еквівалент 1 180 000 доларів США); ТОВ «Прайм-Торг ЛТД» відобразило виплату ОСОБА_13 3 000 000 грн. (еквівалент 375 000 доларів США), ОСОБА_16 3 486 800 грн. (еквівалент 45 000 доларів США); ТОВ «Вал-Мікс Сервіс» відобразило виплату ОСОБА_17 36 000 000 грн. (еквівалент 4 500 000 доларів США).

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що жодних документів, які б пояснювали, за що нараховувались і виплачувались ці кошти зазначеним особам у вказаних юридичних осіб відсутні. Жодних послуг чи робіт ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 чи члени їх родин на користь зазначених компаній не виконували. Тому об`єктивних підстав для нарахування таких значних сум коштів у вказаних компаній не було.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що нарахування вказаними юридичними особами зазначених грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та членам їх родин було одним із способів легалізації коштів, які були ними незаконно отримані, ймовірно у якості неправомірної вигоди, а в цілому штучне відображення нарахування доходів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх членам їх родин надавало змогу їм створити уяву щодо, начебто, свого легального заробітку та як наслідок пояснення походження статків, обґрунтування законності походження коштів, які стали джерелами набуття власності.

Надалі, у наслідок вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , та його найближчого оточення, а також створення умов для легалізації коштів, здобутих ним злочинним шляхом, останнім придбано у місті Києві, Київській області (родиною ОСОБА_4 ) ряд об`єктів нерухомості.

Так, 02.09.2011 року ОСОБА_10 , якій наведеними товариствами було відображено виплату доходів у сумі 2 685 000,00 доларів США, придбано у ОСОБА_19 житловий будинок АДРЕСА_7 площею 1 299,4 кв.м. ціною 5 037 992, 00 грн. (еквівалент 630 000 доларів США) та земельну ділянку, на якому він розташований кадастровий номер :03:006:0009 ціню 3 778 000,00 грн. (еквівалент 470 000 доларів США), загальною вартістю 1 100 000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_20 у місті Києві на своє ім`я відповідно до договорів купівлі-продажу від 10.02.2012 придбано два машиномісця ( АДРЕСА_8 , а також у якості подарунку 25.04.2012 для своєї дочки ОСОБА_21 (в подальшому прізвище змінено на Нехаєва) квартиру 167 у цьому ж будинку з оформленням права власності на цю квартиру на тодішнього цивільного чоловіка ОСОБА_21 (дочки ОСОБА_4 ) ОСОБА_22 .

У той же час, упродовж 2011-2013 років, ураховуючи стрімкість та динаміку незаконного збагачення тодішнього Міністра МВС України ОСОБА_4 , ймовірно за рахунок систематичного отримання неправомірної вигоди від невстановлених слідством осіб, вирішено здійснити придбання найбільш привабливих об`єктів нерухомості у місті Києві, Київській області тощо. При цьому, критерієм привабливості у придбанні таких об`єктів було, зокрема, їх безпосередня близькість до будинку АДРЕСА_7 , у якому на той час проживав ОСОБА_4 разом із родиною.

Разом з тим, з метою приховання фактів володіння значною кількістю нерухомості, намір на придбання яких був у ОСОБА_4 , а також задля приховання фактів набуття у власність як безпосередньо на своє ім`я так і на ім`я членів своєї родини інших об`єктів нерухомості, придбаних (набутих) раніше - земельної ділянки за кадастровими номерами №:02:000:0534 (площа 0,2229 га), №:02:000:0535 (площа 0,2384 га), №:02:000:0536 (площа 0,2485 га), №:02:000:0537 (площа 0,2485 га), №:02:000:0544 (площа 0,2286 га, №:02:000:0545 (площа 0,2286 га), №:02:000:0546 (площа 0,2286 га, №:02:000:0487 (площа 0,1250 га) у с. Доля, Волноваського району Донецької області, житлового будинку по вулиці Побєди, 8 «б» у цьому ж селі загальною площею 440,8 м.кв., земельної ділянки кадастровий номер №:00:034:0046 (площа 0,1000 га) у АДРЕСА_6 , житлового будинку за цією ж адресою загальною площею 528,7 м.кв., житлового будинку АДРЕСА_7 площею 1 299,4 кв.м., земельною ділянкою, на якому він розташований кадастровий номер :03:006:0009, ОСОБА_20 через довірену собі особу (одночасно являвся і радником Міністра МВС ОСОБА_20 ) ОСОБА_5 вирішено створити ряд іноземних компаній, зокрема, «Stichting Administratiekantoor LVV» (номер торгової НОМЕР_2 адреса: Нідерлани, м.Амстелвейн, Доктор Віллем Дрезвег 2, Нідерланди), тобто компанію, на яку, за задумом, повинно було здійснюватися переоформлення права власності об`єктів нерухомості від родини ОСОБА_4 та оформлення новопридбаних об`єктів нерухомості та компанію «NYGELT BROS HOLDING LTD» (BVI COMPANY NUMBER 1654190, with its registered office address situated at: Intershore Chambers, P.O. НОМЕР_3 , Road Town, Tortola), яка, за таким планом, мала б виступати начебто інвестором у придбанні майна на території України.

Функцію по створенню, юридичному супроводженні «Stichting Administratiekantoor LVV» та «NYGELT BROS HOLDING LTD», а також щодо документального оформлення беніфіціарним власником цих компаній на себе взяв ОСОБА_5 .

Надалі, діючи послідовно відповідно до раніше досягнутих домовленостей, з метою приховання фактів володіння значною кількістю нерухомості, намір на придбання яких був у ОСОБА_4 , а також задля приховання фактів набуття у власність як безпосередньо на ім`я останнього так і на ім`я членів його родини інших об`єктів нерухомості, придбаних (набутих) раніше, упродовж 2012-2013 років здійснено штучне переоформлення об`єктів нерухомості, які належали ОСОБА_4 та членам його родини на нідерландську компанію «Stichting Administratiekantoor LVV», а також здійснено придбання в інтересах ОСОБА_4 інших об`єктів нерухомості на території України з юридичним оформленням права власності на цю ж компанію, а саме:

- здійснено переоформлення квартири АДРЕСА_9 шляхом укладення договору купівлі-продажу від 25.04.2012, з ОСОБА_22 , в інтересах якого та в інтересах своєї дочки ОСОБА_21 раніше ОСОБА_4 купував цю квартиру, на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 25.04.2012 квартира була придбана за 2 012 000 грн., відповідно до звіту про оціночну вартість суб`єкта оціночної вартості №11481/11 вартість квартири становить 2 012 000 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_23 земельної ділянки №:03:007:0006 (площа 1,2500 га, по АДРЕСА_7 ) у відповідності до договору купівлі-продажу від 23.04.2012. Відповідно до вказаного договору від 23.04.12 земельна ділянка була придбана за 667 130 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 28.03.2012 її вартість становить 667 130 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_24 земельної ділянки №:03:007:0048 (площа 0,2000 га, по АДРЕСА_7 ), у відповідності до договору купівлі-продажу від 14.05.2012. Відповідно до вказаного договору від 14.05.12 земельна ділянка була придбана за 120 000 грн., відповідно до висновку про вартість від 25.04.2012 її вартість становить 91 900 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №:03:006:0009 (площа 0,8610 га, по АДРЕСА_7 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 21.09.2012 із ОСОБА_10 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 21.09.12 земельна ділянка була придбана за 390 000 грн. відповідно до звіту про вартість від 13.09.12 її вартість становить 387 450 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_23 земельної ділянки №:03:007:0009 (площа 0,3700 га, по АДРЕСА_7 ) у відповідності до договору купівлі-продажу від 23.04.2012. Відповідно до вказаного договору від 23.04.12 земельна ділянка була придбана за 197 470 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 28.03.2012 її вартість становить 197 470 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_23 земельної ділянки №:03:007:0007 (площа 0,2500 га, по АДРЕСА_7 ) у відповідності до договору купівлі-продажу від 23.04.2012. Відповідно до вказаного договору від 23.04.12 земельна ділянка була придбана за 133 430 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 28.03.2012 її вартість становить 122 430 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №:02:000:0487 (площа 0,1250 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_4 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору земельна ділянка була придбана за 25 500 грн., відповідно до Звіту про вартість земельної ділянки від 13.11.12 її вартість становить 25 500 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №:02:000:0534 (площа 0,2229 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_4 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 44 580 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 44 580 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №:02:000:0535 (площа 0,2384 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_20 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 47 680 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 47 680 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №:02:000:0536 (площа 0,2384 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_20 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 49 710 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 49 710 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №:02:000:0537 (площа 0,2384 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_20 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 49 710 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 49 710 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №:02:000:0544 (площа 0,2286 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_10 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV); Відповідно до вказаного від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 45 720 грн., відповідно до Звіту про вартість земельної ділянки від 13.12.12 її вартість становить 45 720 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №:02:000:0545 (площа 0,2286 га, АДРЕСА_5 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_20 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 45 720 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 45 720 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №:02:000:0546 (площа 0,2286 га, АДРЕСА_5 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_20 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 була земельна ділянка була придбана за 45 720 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 45 720 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки :03:007:0030 (площа 0,5000 га, с. Підгірці, Обухівський район, Київська область), шляхом укладення договору купівлі продажу від 21.09.2012 із ОСОБА_10 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 20.09.12 земельна ділянка була придбана за 230 000 грн., відповідно до висновку про вартість від 13.09.2012 її вартість земельної ділянки становить 225 020 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки :03:007:0031 (площа 0,7473 га, по АДРЕСА_7 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 28.12.2012 із ОСОБА_10 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 28.12.12 земельна ділянка була придбана за 336 290 грн., відповідно до Звіту про вартість від 26.12.12 її вартість становить 336 290 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_25 земельної ділянки №:03:007:0058 (площа 0,2223 га, по АДРЕСА_10 ), у відповідності до договору купівлі-продажу від 20.06.2013. Відповідно до вказаного договору від 20.06.13 земельна ділянка була придбана за 100 400 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 23.05.13 її вартість становить 100 400 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_25 земельної ділянки за кадастровим номером №:03:007:0060 (площа 0,2223 га, по АДРЕСА_10 ), у відповідності до договору купівлі-продажу від 20.06.2013. Відповідно до вказаного договору від 20.06.13 земельна ділянка була придбана за 100 400 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 23.05.13 її вартість становить 100 400 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_25 земельної ділянки за кадастровим номером №:03:007:0083 (площа 0,2097 га, в с. Підгірці, Обухівський район, Київської області), у відповідності до договору купівлі-продажу від 20.06.2013. Відповідно до вказаного договору від 20.06.13 земельна ділянка була придбана за 94 370 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 12.06.13 її вартість становить 94 370 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_26 земельної ділянки за кадастровим номером №:13:013:0015 (площа 0,2049 га, по вул. Столичне шосе в с. Підгірці, Обухівський район, Київської області), у відповідності до договору купівлі-продажу від 04.09.2013. Відповідно до вказаного договору від 04.09.13 земельна ділянка була придбана за 92 210 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 23.08.13 її вартість становить 92 210 грн.

- здійснено переоформлення земельної ділянки №:00:034:0046 (площа 0,1000 га, АДРЕСА_6 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 28.12.2012 із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 28.12.12 земельна ділянка була придбана за 25 120 грн., відповідно до Звіту про вартість від 26.12.2012 її вартість становить 25 120 грн.;

- здійснено переоформлення житлового будинку АДРЕСА_5 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_4 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору житловий будинок було придбано за 349 980 грн., відповідно до Звіту про оціночну вартість суб`єкта оціночної вартості №11963/11 вартість будинку становить 349 980 грн.;

- здійснено переоформлення житлового будинку АДРЕСА_7 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 21.12.2012 із ОСОБА_10 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 21.09.12 житловий будинок було придбано за 5 035 000 грн, відповідно до звіту про оціночну вартість суб`єкта оціночної вартості №11963/11 вартість будинку становить 5 032 990 грн.;

- здійснено переоформлення житлового будинку АДРЕСА_6 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 житловий будинок було придбано за 729 540 грн., відповідно до звіту про оціночну вартість суб`єкта оціночної вартості № 11963/11 вартість будинку становить 729 540 грн.;

- здійснено переоформлення права власності на машиномісця АДРЕСА_11 (надалі нумерація змінена на АДРЕСА_12 у зв`язку із укладення договорів міни машиномісць від 26.04.2013 з №68, АДРЕСА_13 та №117 відповідно) із ОСОБА_4 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно п. 4 вказаного договору вартість гаражу №68 становить 315 080 грн, вартість гаражу 69 становить 317 820 грн.

Таким чином, про факт фіктивності переоформлення права власності вказаних об`єктів із родини ОСОБА_4 та оформлення права власності на новопридбані об`єкти за «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV) вказує і те, що вказана нідерландська компанія укладала правочини із набуття власності на об`єкти, які раніше виключно належали ОСОБА_4 і членам його родини, або ж щодо об`єктів, які безпосередньо межують із такими.

Крім того, про тісні зв`язки ОСОБА_4 із ОСОБА_5 , який у свою чергу виступив беніфіціаром «Stichting Administratiekantoor LVV» та «NYGELT BROS HOLDING LTD», вказує і факт відображення доходів від фіктивного ТОВ «РА «Жорсонк» виключно родинам вказаних двох осіб.

Також, про стійкість зв`язків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вказує і факт перебування ОСОБА_5 на посаді з 19.03.2012 радника Міністра МВС України ОСОБА_4 .

Поміж тим, вищевказані зв`язки знайшли своє відображення у матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 та ОСОБА_17 , згідно яких наявні підстави вважати, що такі операції пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування 04.02.19 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна, яке було придбано компанією «Stichting Administratiekantoor LVV» як у родини ОСОБА_4 так і у інших осіб в інтересах останнього.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 07.02.19 (справа №757/5365/19-к) клопотання органу досудового розслідування задоволено та на майно компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» накладено арешт.

Водночас, відповідно до інформації та матеріалів, що надійшли від компетентних органів Королівства Нідерландів стосовно компанії «Stichting Global Іnvestment» (номер НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: Нідерланди Reitlandpark 125, 1019 Amsterdam) до останньої має відношення ОСОБА_4 та є її одноосібним бенефіціаром, активи компанії були заморожені через накладання на ОСОБА_4 санкцій.

Протягом 2013 року компанія «Stichting Global Іnvestment» придбала на території України у компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» наступні об`єкти нерухомості:

- квартира АДРЕСА_1 . Договір купівлі-продажу квартири від 31.05.13;

- квартира АДРЕСА_2 . Договір купівлі-продажу квартири від 31.05.13;

- гараж (машиномісце) АДРЕСА_14 . Договір купівлі-продажу машиномісця від 31.07.13;

- гараж (машиномісце) АДРЕСА_15 . Договір купівлі-продажу машиномісця від 31.07.13;

- гараж (машиномісце) АДРЕСА_16 . Договір купівлі-продажу машиномісця від 31.07.13;

- гараж (машиномісце) АДРЕСА_17 . Договір купівлі-продажу машиномісця від 31.07.13;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0039. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.12;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0018. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.12;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0019. Договір купівлі-продажу садиби та земельної ділянки з розташованим на ній житловим будинком від 07.06.13

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0010. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.12;

- житловий будинок АДРЕСА_4 . Договір купівлі-продажу садиби та земельної ділянки з розташованим на ній житловим будинком від 07.06.13.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування 24.02.2016 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна, яке було придбано компанією «Stichting Global Іnvestment» у компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» в інтересах ОСОБА_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 24.02.2016 (справа №757/8335/16-к) клопотання органу досудового розслідування задоволено та на майно компанії «Stichting Global Іnvestment» накладено арешт.

Радою Європейського Союзу від 05.03.2014 затверджено постанову №208/2014 щодо обмежувальних заходів стосовно певних осіб, суб`єктів та органів, у зв`язку з ситуацією в Україні.

Згідно ст. 2 Постанови, всі грошові кошти та економічні ресурси, що належать або знаходяться під контролем фізичних або юридичних осіб, які входять до списку осіб, зазначеного у додатку до Постанови повинні бути заморожені.

Серед інших, до списку осіб щодо яких застосовано обмежувальні заходи, входить колишній Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_4 .

За інформацією Посольства Королівства Нідерландів в Україні, виявлено 3 суб`єкти, які підпадають під санкції Європейського Союзу щодо обмежувальних заходів стосовно певних осіб, суб`єктів та органів, у зв`язку з ситуацією в Україні, у тому числі і компанії «Stichting Global Іnvestment» та «Stichting Administratiekantoor LVV».

Постановою слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 від 16.09.20 вищевказане майно, на яке накладено арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001262.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування вказаним майном задоволенню не підлягає, оскільки встановлення такого обмеження порушує права осіб, у користуванні яких воно перебуває.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно нідерландської компанії «Stichting Global Іnvestment» (номер НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: Нідерланди Reitlandpark 125, 1019 Amsterdam) із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

- квартира АДРЕСА_1 ;

- квартира АДРЕСА_2 ;

- гараж (машиномісце) 71 в АДРЕСА_3 ;

- гараж (машиномісце) 72 в АДРЕСА_3 ;

- гараж (машиномісце) 73 в АДРЕСА_3 ;

- гараж (машиномісце) 74 в АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0039;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0018;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0019;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0010;

- житловий будинок АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1