УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 рокусмт ПетровеСправа №: 941/1644/20
Провадження № 1-кс/941/150/20

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000287 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2020 року о 16 годині 13 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , при надходженні посилки на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я засудженого ОСОБА_5 та при її огляді було виявлено два згортки з невідомою речовиною сіро-зеленого кольору, ззовні схожою на наркотичну речовину, яка була у згортку циліндричної форми та у згортку круглої форми. В подальшому, дану речовину було вилучено слідчим СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області. Дана посилка надійшла від приватної особи ОСОБА_6 .
У відповідності до висновку експерта №1482 від 03.11.2020 року надані на дослідження речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить відповідно:11,960 грам.
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій було отримано інформацію про те, що 28.10.2020 року посилку із наркотичною речовиною через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за експрес-накладною 1215 було направлено громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_2 , який на даний час перебуває у м.Олександрія Кіровоградської області, яка прибула 29.10.2020 року до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .
19.11.2020 року УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було отримано інформацію про те, що особи, які оформлювали посилку із наркотичною речовиною та організовували поставку її до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються номерами банківських карток: № НОМЕР_2 , зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та № НОМЕР_3 , зареєстрована на ОСОБА_7 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ).
Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів на по картковим рахункам: громадянина ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , та громадянинка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ), за період часу з 21.08.2020 року по 18.11.2020 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.
Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини, про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000287, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність у вилученні зазначених у клопотанні документів, що надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини, про які органу досудового розслідування наразі невідомо, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх вилучення, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Петірвського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те, в порядку ст.ст.40, 41, ч.6 ст.218 КПК України, особі на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ), а саме:
- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;
- відомості чи підключено картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 21.08.2020 року по 18.11.2020 року;
- відомостей про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 21.08.2020 року по 18.11.2020 року;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 21.08.2020 року по 18.11.2020 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 24 листопада 2020 року до 24 грудня 2020 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Виготовлено шляхом роздруківки копії судового рішення, збереженого в електронному вигляді в автоматизованій системі документообігу суду.

Ухвала набрала законної сили 24 листопада 2020 року.

Помічник голови Петрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_8

Копію засвідчено 24 листопада 2020 року.