Справа № 522/6612/20
Провадження № 1-кс/522/8483/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000660 від 08.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2020 р. до ЧЧ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса надійшла заява від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка використала підроблені документи з подальшим переоформленням об`єктів нерухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також було встановлено, що 26.07.2018 р. державний регістратор ОСОБА_4 на підставі підроблених документів здійснила державну реєстрацію належного мана загальною площею 7975,7 кв.м, яке належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу від 11.12.2003 р. відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначене майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому 15.05.2019 р. невстановлені особи за допомогою підроблених документів переоформили право власності нежитлових будівель загальною площею 7737,4 кв.м. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час встановлено, що невстановлені особи своїми злочинними діями незаконно переоформили нежитлові будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 7737,4 кв.м. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та нежитлові будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 1867,1 кв.м. за фізичною особою ОСОБА_5 з метою подальшого доведення підприємства до банкрутству на підставі фіктивної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітникам СКП Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ та можливість вилучення копії документів (можливо в електронному варіанті), а саме: Інформацію про фактичну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), контактних номерів телефонів; загальна кількість працівників зареєстрованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дати реєстрації до моменту виконання ухвали суду (з обов`язковим зазначенням ПІБ, числа, місяця народження та займаної посади); податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )щодо фінансової діяльності; усі наявні акти та довідки перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з усіма додатками за період часу з дати реєстрації до моменту виконання ухвали суду; інформацію про всі наявні банківські рахунки, які обслуговують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.06.2020