Справа № 308/1312/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002663 від 25.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що 29 липня 2019 року перебуваючи в приміщенні інтернет-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщується по АДРЕСА_1 , невстановлена особа ввійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши потерпілому заздалегідь недостовірну інформацію про термінову необхідність отримання переказу коштів, та відсутність у особи банківської картки на яку можна було б відправити переказ, попросила від потерпілого ОСОБА_4 , надати йому банківську картку на яку можна було б здійснити переказ грошових коштів. Так, як в потерпілого ОСОБА_4 , не було при собі банківської картки, потерпілий надав особі мобільний телефон з встановленим на ньому додатком онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надає можливість переказу грошових коштів з використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Невстановлена особа отримавши мобільний телефон з можливістю доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно надавало змогу використовувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , для здійснення банківських операцій, діючи умисно, в шкоду інтересам потерпілого, використовуючи персональні дані потерпілого та дані банківської картки виданої на його ім`я, здійснив оформлення кредиту через сервіс онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклавши з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір позики №2491894. В результаті чого на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було здійснено зарахування грошових коштів в розмірі 1500 гривень.
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 29.07.2019 року між товариством та ОСОБА_4 було укладено договір позики № 2491894 за умовами якого Товариство перерахувало на вказаний позичальником рахунок грошову позику в сумі 1500 гривень.

Клопотання вмотивоване тим, що відомості, які є необхідними для органу досудового розслідування, містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд даного клопотання за його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.
В провадженні слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002663 від 25.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало те, що невстановлена особа отримавши мобільний телефон з можливістю доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно надавало змогу використовувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , для здійснення банківських операцій, діючи умисно, в шкоду інтересам потерпілого, використовуючи персональні дані потерпілого та дані банківської картки виданої на його ім`я, здійснив оформлення кредиту через сервіс онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклавши з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір позики №2491894. В результаті чого на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , було здійснено зарахування грошових коштів в розмірі 1500 гривень.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 №267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АДРЕСА_2 ), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0002663, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення в частині надання дозволу слідчому в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0002663.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження № 0002663 слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011 року, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?Надати відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку;

?Надати відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.07.2019 по 25.09.2019 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1