Справа № 473/90/20
Номер провадження 1-кс/473/41/2020

УХВАЛА
Іменем України

"11" січня 2020 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000017,

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2020 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 03 січня 2020 року до ЄРДР за №0000017 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 23 грудня 2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 422,11 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілої, 23 грудня 2019 року через мережу інтернет ОСОБА_5 знайшла інтернет-магазин в якому замовила собі спортивний костюм вартістю 420 грн. За домовленістю з продавцем, потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 422,11 грн.
Після перерахування коштів продавець на дзвінки не відповідає, товар покупцю не надійшов, а адреса інтернет-магазину заблокована.
Цей факт підтверджується заявою потерпілої ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; банківським платіжним дорученням про перерахунок грошових коштів.
Інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вказати на осіб, причетних до вчинення цього злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000017.
В судовому засіданні слідчий Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, вказуючи на те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про розгляд клопотання, тому слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 03 січня 2020 року відомості за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000017 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що відомості про персональні дані власника карткового рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про зняття грошових коштів з цього рахунку, роздруківка руху коштів, фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказані відомості знаходяться у володінні останнього) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000017 задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю здійснити вилучення (виїмку) в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), наступні документи:
1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку (картки) Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 422,11 грн. (23 грудня 2019 року).
2. Дані про зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2019 року по 11 січня 2020 року (роздруківку) із зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, з вказівкою місця їх зняття.
3. Фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 422,11 грн. (23 грудня 2019 року), з вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) за період з 23 грудня 2019 року по 11 січня 2020 року.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 11 лютого 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1