Справа № 643/1384/20
Провадження № 1-кс/643/723/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора про арешт майна в кримінальному провадженні №0000149 від 27.02.2019,-

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, встановлено, що службові особи ДФС у Харківській області, діючи спільно та з попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЛГЗ «Прайм» організували незаконну діяльність з повторного введення в обіг марок акцизного податку, які було «нібито» знищено, шляхом використання їх на «контрафактній» лікеро-горілчаній продукції, з метою її подальшої роздрібної та оптової реалізації, чим спричинили тяжких наслідків охоронюваним державним інтересам.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контрольована закупка від 07.06.2019 здобуто певну кількість товарів та предметів.
На підставі висновку проведеної технічної експертизи документів №10/289СЕ-19 від 18.07.2019 встановлено, що надані на дослідження марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв крім виноробної продукції (лікеро-горілчана) продукція з серійними номерами: №20 АААЕ 318830; №20 АААИ 014797; №20 АААЖ 127141; № 20 ААБІ 373748 - мають розбіжності зі справжніми марками акцизного податку аналогічного зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - України, за способом друку та за відсутністю захисних елементів.
Разом з цим, згідно до інформації УСБУ в Харківській області від 14.01.2020 №70/8- 516 службові особи ТОВ «ЛГЗ «Прайм», також реалізували частину незаконно виготовленої продукції мешканцям Куп`янського району Харківської області, які в свою чергу здійснювали подальшу реалізацію.
Зокрема, отримано інформацію, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Харківської області, Куп`янського району, с. Курилівка, проживає за адресою: АДРЕСА_1 (координати GPS: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), володіє транспортним засобом - Suzuki Grand Vitara, зеленого кольору із литовською реєстрацією (номерні знаки НОМЕР_3 ) здійснює реалізацію вказаної контрафактної продукції на території Куп`янського району Харківської області.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 у здійсненні вказаної протиправної діяльності допомагає громадянин України ОСОБА_6 , який користується транспортним засобом - Mercedes-Benz 208 D Sprinter, синього кольору, із номерними знаками НОМЕР_4 (використовує у протиправної діяльності під час отримання та перевезення контрафактної підакцизної продукції).
За отриманою інформацією, ОСОБА_5 вказану продукції зберігає в гаражному кооперативі «Локомотив» (координати GPS: 49.6503904, НОМЕР_5 , ), який знаходиться на території Харківської обл., Куп`янського району, с. Куп`янськ-Вузловий, а саме гаражному приміщенні № НОМЕР_6 (належить його доньці ОСОБА_7 ) та гаражному приміщенні № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_6 ), а також до двох гаражів, які ймовірно були збудовані самовільно (оскільки відсутні відповідні записи у гаражному кооперативі «Локомотив», який є єдиним в с. Куп`янськ-Вузловий, а також відсутні відповідні записи в Куп`янськ-Вузловській селищній раді), що знаходяться біля адрес: Харківська обл., Куп`янський район, с. Куп`янськ-Вузловий, вул. Печериці, буд. 7. та вул. Центральна, буд. 18 (координати GPS: 49.643245, 37.650672).
Крім цього, отримано інформацію щодо громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Харківської обл., м. Куп`янськ, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець РФ, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Республіки Грузія, проживає за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Харківської обл., Куп`янський район, с. Куп`янськ- Вузловий, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , які організували реалізацію вказаної продукції, а також власне виготовлення контрафактної алкогольної продукції.
Вказану протиправну діяльність дані особи здійснюють в орендованих гаражних приміщеннях № НОМЕР_8 (належить ОСОБА_12 ) та № 25 (належить ОСОБА_13 ) кооперативу індивідуальних гаражів «Спутник» (координати GPS: 49.6929796, 37.6049737, ), що знаходиться за адресою: Харківської обл., м. Куп`янськ, вул. Лісна та гаражному приміщенні № НОМЕР_9 (координати GPS: НОМЕР_10 , 37.5944370) кооперативу індивідуальних гаражів «Автоливарник» (), що знаходиться за адресою: Харківської обл., м. Куп`янськ, вул. Північна, буд 28А (вказане гаражне приміщення не має власника та не виокремлений в кадастровій карті).
Транспортування вказаної продукції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюють за допомогою транспортних засобів Opel Vivaro, білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_11 та Renault Traffic, білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_12 .
Крім цього, ОСОБА_8 свою протиправну діяльність здійснює у гаражі № НОМЕР_8 гаражного кооперативу «Спутник» за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Лісна.
На підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави 28.01.2020 проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено горілчані вироби, а саме: 960 пляшок горілки «П`яна хата», об`ємом 0, 5 літра; 600 пляшок горілки «П`яна хата», об`ємом 0, 25 літра; 197 пляшок горілки «Вільна оригінал», об`ємом 0, 5 літра; 198 пляшок горілки «Вільна класик», об`ємом 0, 5 літра; 200 пляшок горілки «Вільні хліба класична», об`ємом 0, 5 літра; 189 пляшок горілки « Вільні хліба пшенична», об`ємом 0, 5 літра; 194 пляшки горілки «Вільні хліба зернова», об`ємом 0, 5 літра; 267 пляшок горілки «Вільна оригінал», об`ємом 0, 1 літра; 297 пляшок горілки «Вільна оригінал», об`ємом 0,25 літра; 299 пляшок горілки «Вільна класична», об`ємом 0,25 літра; 400 пляшок горілки Пшенична преміум», об`ємом 0, 5 літра; 60 пляшок горілки «Престиж пшенична», об`ємом 0, 5 літра; 77 пляшок горілки «Престиж срібна», об`ємом 0, 5 літра; 215 пляшок горілки «Престиж класична», об`ємом 0, 5 літра; 145 пляшок горілки «Престиж срібна», об`ємом 0, 25 літра; 70 пляшок горілки «White tiger»? об`ємом 0, 5 літра; 261 пляшка горілки «Вільна класик», об`ємом 0, 7 літра; 296 пляшок «Вермут престиж», об`ємом 0,5 літра, які передані на відповідальне зберігання на ТОВ «СВІФТ - 2016».
29.01.2020 вище перелічені горілчані вироби, вилучені під час проведення обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході обшуку за адресою м. Харків, вул. Кокчетавська, 20, майна, оскільки на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку документами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, та, посилаючись на наведені у ньому факти та обставин, просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання прокурора заперечувала, подала до суду письмові заперечення проти клопотання прокурора, вказувала, що за адресою м. Харків, вул. Кокчетавська, 20, здійснює господарську діяльність ТОВ «САДІН ТОРГ», яке користується нежитловими приміщеннями на правах оренди. Органи досудового розслідування не звертались до слідчого судді та не отримували дозволу на проведення обшуку саме ТОВ «САДІН ТОРГ», майно під час проведеного обшуку у вказаної юридичної особи вилучене незаконно і на теперішній час не повернуто, що перешкоджає здійсненню вказаною юридичною особою господарської діяльності. Доказів того, що вилучене майно, яке належить ТОВ «САДІН ТОРГ» на законних підставах, набуте внаслідок неправомірних дій, вчинення злочину, чи містить сліди вчинення злочину, до клопотання не долучено. Доказів того, вилучене в ході обшуку майно ТОВ «САДІН ТОРГ» є незаконно виготовленим, або свідчить про вчинення кримінального правопорушення чи може бути використане у якості доказу, прокурором не надано.

З урахуванням викладеного, просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Суд, вислухавши прокурора, представника власника майна, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З наданих матеріалів вбачається, що ухвалою слідчого судді від 23.01.2020 слідчим СУ ТУ ДБР у м. Полтаві надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою м. Харків, вул. Кокчетавська, 20, які належать ТОВ «Логістик Девелопмент» та використовуються ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів, які підтверджують факти незаконного виготовлення алкогольної продукції та використання підроблених марок акцизного податку, а також з метою виявлення та вилучення контрафактної лікеро-горілчаної продукції, незаконно виготовленого спирту, пляшок, етикеток та пробок, які використовуються при незаконному виготовленні контрафактної лікеро-горілчаної продукції, марок акцизного податку з ознаками підробки, документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» пов`язаної з реалізацією лікеро-горілчаної продукції, чорнових записів щодо противоправної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням лікеро-горілчаної продукції, мобільних телефонів, які можуть містити відомості про виготовлення та реалізацію контрафактної лікеро-горілчаної продукції, з можливістю вилучення інформації з електронних носіїв інформації шляхом її копіювання без вилучення носіїв інформації, а також інших предметів і документів, які містять інформацію щодо здійснення вказаної злочинної діяльності та можуть бути доказами під час розслідування кримінального провадження.

З протоколу обшуку від 28.01.2020, копія якого долучена до клопотання прокурора, вбачається, що обшук проводився за адресою м. Харків, вул. Кокчетавська, 20, копію ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку пред`явлено ОСОБА_14 - представнику ТОВ «Садін Трейд», йому ж, як власнику приміщення, в якому проводився обшук, вручено копію ухвали слідчого судді та копію протоколу про проведення обшуку.

З наданих представником власника майна доказів вбачається, що 12.12.2019 ТОВ «САДІН ТОРГ» уклало з ТОВ «Логістик Девелопмент» договір оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Харків, вул. Кокчетавська, 20. На підтвердження цього факту також надано копію акту прийому-передачі орендованого майна від 01.01.2020.

Факт належності вилученої в ході обшуку продукції підтверджено наданими до суду копіями договорів поставки, видаткових накладних, відповідей на адвокатські запити, тощо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність доказів будь-якої причетності ТОВ «САДІН-ТОРГ», та, відповідно, належного йому майна, до кримінального провадження № 0000149 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В зв`язку із викладеним, у слідчого судді відсутні підстави для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Відповідно до положень ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, крім іншого, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Частина 3 ст. 173 КПК України, визначає, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна в кримінальному провадженні №0000149 від 27.02.2019,- залишити без задоволення.

На виконання положень ч.3 ст. 173 КПК України зобов`язати органи досудового розслідування негайно повернути ТОВ «САДІН ТОРГ» належне йому майно, вилучене в ході обшуку 28.01.2020 за адресою м. Харків, вул. Кокчетавська, 20.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1