Справа № 524/5077/19
Провадження 1-кс/524/5021/19
УХВАЛА

18.12.2019 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчук ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування внесеного 10 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002372, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , а саме надати групі слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю та перелік усіх працівників відділення Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення Кременчуцька філія ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням анкетних даних та засобів зв`язку за період з 05.07.2011 року по 03.04.2019 року; Актів службового розслідування з приводу зникнення коштів з депозитних рахунків SAMDN 5352 від 06.07.2011 на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011 на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Всіх документів по операції розірвання депозитних рахунків SAMDN 5352 від 06.07.2011 на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011 на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та видачі коштів ОСОБА_10 , із зазначенням осіб, які погоджували проведення зазначеної операції; Актів перевірки видачі коштів ОСОБА_10 відповідно до ст. 15 Фінансові операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» із зазначенням відповідальних за погодження даної операції осіб; Відомостей про анкеті дані, завірені копії наданих паспортних даних, завірену копію ідентифікаційного коду, засоби зв`язку, наявні фотозображення клієнта, рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням дати коли остання стала клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Відомостей про анкеті дані, завірені копії наданих паспортних даних, завірену копію ідентифікаційного коду, засоби зв`язку, наявні фотозображення клієнта рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати коли останній став клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Відомостей про анкеті дані, завірені копії наданих паспортних даних, завірену копію ідентифікаційного коду, засоби зв`язку, наявні фотозображення клієнта, рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням дати коли остання стала клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення копій із зазначених документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 ..

На обґрунтування клопотання старший слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши старшого слідчого, який підтримав внесене клопотання, дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню, а документи до яких слідчий просить надати доступ мають певне значення у кримінальному провадженні.

Клопотання розглянути відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та до відомостей щодо усіх працівників відділення Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення Кременчуцька філія ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням анкетних даних та засобів зв`язку за період з 05.07.2011 року по 03.04.2019 року; Актів службового розслідування з приводу зникнення коштів з депозитних рахунків SAMDN 5352 від 06.07.2011 на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011 на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Всіх документів по операції розірвання депозитних рахунків SAMDN 5352 від 06.07.2011 на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN 7872 від 05.07.2011 на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та видачі коштів ОСОБА_10 , із зазначенням осіб, які погоджували проведення зазначеної операції; Актів перевірки видачі коштів ОСОБА_10 , що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, із зазначенням відповідальних за погодження даної операції осіб; Відомостей про анкеті дані, завірені копії наданих паспортних даних, завірену копію ідентифікаційного коду, засоби зв`язку, наявні фотозображення клієнта, рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням дати коли остання стала клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Відомостей про анкеті дані, завірені копії наданих паспортних даних, завірену копію ідентифікаційного коду, засоби зв`язку, наявні фотозображення клієнта рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати коли останній став клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Відомостей про анкеті дані, завірені копії наданих паспортних даних, завірену копію ідентифікаційного коду, засоби зв`язку, наявні фотозображення клієнта, рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням дати коли остання стала клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення копій із зазначених документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 18 січня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: