УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.270, ч.2 ст.172, ч.2 ст.205-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004375 від 17.08.2019 за фактами порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у наслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей та грубого порушення законодавства про працю при використанні найманої праці осіб з обслуговування вказаного готелю, а також підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно у 2009 році, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 за неустановленими досудовим розслідуванням обставинами у нежитлових приміщенняхрозташованих за адресою: АДРЕСА_1 , створено готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Для здійснення підприємницької діяльності з надання готельних послуг у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 визначено створену ним Виробничо-торгівельну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником вказаної юридичної особи до 25.10.2013 була ОСОБА_6 , яка не здійснювала фактичне керівництво підприємством та готелем, а з 25.10.2013 керівником ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_5 .Приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались у добове користування особам за певну плату.В той же час, діяльність готелю організована директором Товариства ОСОБА_5 з порушеннямвстановленихзаконодавствомвимогпожежноїбезпеки.Зокрема, постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 №142 від19.07.2012 за результатами позапланової перевірки приміщень готелю Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої з 25.10.2013 по теперішній час є ОСОБА_5 , у зв`язку з грубими порушеннями встановленихвимогпожежноїбезпекизупиненоексплуатаціюготелю.
У подальшому, з метою унеможливлення (фактичного припинення органами ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконної діяльності готелю, 03.11.2017 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 створено громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка стала засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Товариство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відомості щодо Товариства зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 03.11.2017. Посаду керівника (директора) вказаної юридичної особи з 25.11.2017 по теперішній час обіймає ОСОБА_5 .Фактично, вказане Товариство створено ОСОБА_5 з метою переоформлення права власності на приміщення готелю за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та унеможливленням проведення перевірки його діяльності контролюючими органами.У листопаді - грудні 2018 року за Товариством зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких фактично здійснював діяльність готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженого рішенням учасника №8 від 30.11.2018, зокрема п.9.9. передбачено, що виконавчим органом Товариства є директор, який вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих які відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства.Також, вказаним пунктом установчого документу передбачено, що директор розпоряджається майном Товариства, представляє його у зносинах з вітчизняними та іноземними юридичними особами, у межах своєї компетенції укладає договори, видає накази інструкції тощо.
Вимогами ст. 55 Кодексу цивільного захисту України діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій.Забезпечення пожежної безпеки суб`єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб`єктів господарювання.
Відповідно до Розділу II Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 за №1417 (далі Правила) діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об`єктів.
На підставі річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2019 рік від 30.11.2018 №692, 6 державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_4 24.05.2019 за №16/138-252/02 повідомлено ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення у період з 20.06.2019 по 04.07 2019 планової перевірки додержання (виконання) вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.
Під час виїзду 02.07.2019 на перевірку фахівця 6 державного пожежно-рятувального загону ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт про неможливість проведення планової перевірки у зв`язку з припиненням здійснення господарської діяльності ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою, АДРЕСА_1 , та здійсненням діяльності за цією адресою ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організацію діяльності якого фактично здійснює директор Товариства ОСОБА_5 , 17.08.2019 приблизно о 01 год. 20 хв., в результаті порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у приміщенні пральні готелю, що розташовано на другому поверсі будівлі, виникла пожежа, яка спричинила загибель 9 осіб.Крім того, 8 осіб госпіталізовані з опічками (тілесними ушкодженнями), також пожежею завдана майнова шкода.
Отже, ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи керівником Товариства у власності якого перебувають приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою іншихнеустановлених досудовим слідством осіб, використовуючи працю найманих працівників, організував роботу вказаного готелю, в якому надавались послуги щодо проживання у кімнатах з мінімальним комфортом.При цьому надання відповідних послуг особам проводилось у нежитлових приміщеннях, які належать Товариству, та які експлуатувались із порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.Таким чином, ОСОБА_9 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не забезпечив виконання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у готелі, що призвело до наведених наслідків.
Крім того, 20.04.2018 ОСОБА_7 , за попередньою домовленістюз ОСОБА_5 , одноособово засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Протоколом № 2 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.06.2018 до складу учасників Товариства прийнято ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із внеском до статутного капіталу нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення другого поверху № 201 площею 1259,3 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , в яких фактично здійснював діяльність готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому шляхом зміни складу засновників, 01.10.2018 договором №8 від 01.10.2018 громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), єдиними засновниками якої є ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , придбано 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Рішенням загальних зборів членів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.10.2018, в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » призначено ОСОБА_7 , а рішенням № 4 від 02.10.2018 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови ОСОБА_7 ,з посади директора Товариство звільнено ОСОБА_12 та призначено з 03.10.2018 ОСОБА_7 .

Таким чином, фактичними власниками (контролерами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », належних цим підприємствам нежитлових приміщень першого та другого поверхів загальною площею 2409 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та в яких здійснював діяльність готель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовувався них, є ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , які фактично організували і здійснювали з метою отримання прибутку підприємницьку діяльність в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з надання готельних послуг громадянам фізичним особам включно по 17.08.2019, коли в приміщеннях готелю сталася пожежа.
У той же час, упродовж 2017-2018 років за рішенням ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в лівій частині на другому поверсі будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнано номери з підвищеним комфортом» та з більшою вартістю проживання, яким надану назву « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Такі номери з підвищеним комфортом увійшли до структури готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була єдиною: поселення осіб в готельні номери на обох поверхах здійснювалось на рецепції готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на першому поверсі за єдиною програмою в комп`ютері на рецепції; приміщення першого та другого поверху обслуговувались одним персоналом; грошові кошти, отримані від мешканців обох поверхів готелю, зберігалися разом та щоденно єдиною сумою передавались уповноваженій для інкасації ОСОБА_5 і ОСОБА_7 особі; фактичне керівництво готелем « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номери якого розташовувались на першому та на другому поверхах будівлі, здійснювалось старшим адміністратором ОСОБА_13 , а питання щодо забезпечення належного функціонування електрообладнання та сантехнічного обладнання вирішував головний інженер ОСОБА_12 та його підлеглі.
Слідством встановлено, що вищевказаними особами на підставі відповідних дозвільних документів було введено в експлуатацію нежитлові приміщення, розташовані за адресами:
1) АДРЕСА_3 ;
2) АДРЕСА_4 ;
3) АДРЕСА_5 ;
4) АДРЕСА_6 ;
5) АДРЕСА_7 ;
6) АДРЕСА_8 ;
7) АДРЕСА_9 ;
8) АДРЕСА_9 ;
9) АДРЕСА_9 ;
10) АДРЕСА_10 ;
11) АДРЕСА_11 ;
12) АДРЕСА_1 ;
13) АДРЕСА_3 ;
14) АДРЕСА_4 ;
15) АДРЕСА_12 ;
16) АДРЕСА_13 ;
17) АДРЕСА_14 ;
18) АДРЕСА_15 ;
19) АДРЕСА_16 ;
20) АДРЕСА_17 ;
21) АДРЕСА_18 ;
22) АДРЕСА_19 ;
23) АДРЕСА_20 ;
24) АДРЕСА_21 ;
25) АДРЕСА_22 ;
26) АДРЕСА_23 ;
27) АДРЕСА_24 ;
28) АДРЕСА_25 ;
29) АДРЕСА_9 ;
30) АДРЕСА_9 ;
31) АДРЕСА_26 ;
32) АДРЕСА_9 ;
33) АДРЕСА_27 ;
34) АДРЕСА_11 ;
Статтею 84 Кримінального процесуального кодексу України установлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.Таким чином, доказами можуть бути документи, які отримані у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та на підставі вказаних документів встановлюються факти та обставини, що мають значення для справи.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до діючого законодавства України у сфері містобудівної діяльності, органом, який надає, отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію, приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об`єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об`єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків), здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об`єктів містобудування, проектної документації щодо об`єктів, є ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно з ч. 10 ст. 38 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про готовність об`єкта до експлуатації, та за експлуатацію об`єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.

Для повного всебічного та об`єктивного дослідження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформаційних документів, що наявні в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів нерухомого майна, що знаходиться за вищевказаними адресами, документів, які стали підставою для видачі сертифікатів, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, всієї наявної проектної документації (плани, схеми) щодо зазначених об`єктів (у т.ч. в разі реконструкції), наявних актів, наказів, приписів (про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил) за результатами планових (позапланових) перевірок, з можливістю отримати оригінали зазначених документів для подальшого проведення експертних досліджень. Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення. Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.270, ч.2 ст.172, ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 та іншим слідчим слідчої групи,прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №0004375 від 17.08.2019, або працівникам оперативного підрозділу за відповідним доручення слідчого/прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів за період часу з 2009 року по теперішній час, а саме інформаційних документів, що наявні в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів нерухомого майна, що знаходиться за вищевказаними адресами, документів, які стали підставою для видачі сертифікатів, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, всієї наявної проектної документації (плани, схеми) щодо зазначених об`єктів (у т.ч. в разі реконструкції), наявних актів, наказів, приписів (про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил) за результатами планових (позапланових) перевірок на нежитлові приміщення нежитлові приміщення, розташовані за адресами:

1.АДРЕСА_3 ;

2.АДРЕСА_4 ;

3.АДРЕСА_5 ;

4.АДРЕСА_6 ;

5.АДРЕСА_7 ;

6.АДРЕСА_8 ;

7.АДРЕСА_9 ;

8.АДРЕСА_9 ;

9.АДРЕСА_9 ;

10.АДРЕСА_10 ;

11.АДРЕСА_11 ;

12.АДРЕСА_1 ;

13.АДРЕСА_3 ;

14.АДРЕСА_4 ;

15.АДРЕСА_12 ;

16.АДРЕСА_13 ;

17.АДРЕСА_14 ;

18.АДРЕСА_15 ;

19.АДРЕСА_16 ;

20.АДРЕСА_17 ;

21.АДРЕСА_18 ;

22.АДРЕСА_19 ;

23.АДРЕСА_20 ;

24.АДРЕСА_21 ;

25.АДРЕСА_22 ;

26.АДРЕСА_23 ;

27.АДРЕСА_24 ;

28.АДРЕСА_25 ;

29.АДРЕСА_9 ;

30.АДРЕСА_9 ;

31.АДРЕСА_26 ;

32.АДРЕСА_9 ;

33.АДРЕСА_27 ;

34.АДРЕСА_11 ;

Речі та документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_28 .
Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1