Справа № 953/3/20
н/п 1-кс/953/3508/20
"05" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю проурора ОСОБА_3 ,
захисників адвокатів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваних - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 у 2019 році, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи в м. Харкові, визначивши вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів (метадон) та сильнодіючих лікарських засобів (димедрол), основним джерелом доходів, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, розробив схему дистанційного безконтактного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу.
ОСОБА_10 , маючи злочинний умисел, спрямований на вчинення збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів організованою групою осіб, усвідомлюючи, що для досягнення мети у вигляді отримання грошової винагороди, злочинну діяльність необхідно проводити у складі декількох осіб, вирішив залучити інших учасників, підшукавши їх з числа родичів, а також раніше знайомих осіб.
З цією метою ОСОБА_10 запропонував увійти до складу групи осіб своїйдружині ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким тривалий час був знайомий та перебував у довірчих стосунках. Отримавши згоду від вищезазначених осіб на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи осіб, з 2019 року до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції 10.02.2020, вказані особи здійснювали злочинну діяльність, пов`язану з систематичним незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, з метою незаконного отримання грошових коштів.
Так, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_10 створив схему безконтактного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів за допомогою електронної системи «Easy Pay» наркозалежним особам, згідно з якою останній здійснював контроль за постачанням наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів та разом з ОСОБА_8 займався розвезенням розфасованих доз наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу димедролу, у великих кількостях, для дистанційної передачі їх у вигляді «великої закладки» особі, яка повинна була в подальшому розкласти їх для кінцевих споживачів, а також разом з ОСОБА_8 здійснювали фасування окремих доз наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу димедролу вагою близько по 0,25 грам.
Під особистим контролем ОСОБА_10 , та за вказівками ОСОБА_8 - ОСОБА_9 здійснював таємні схованки - «закладки» з наркотичними засобами та сильнодіючими лікарськими засобами на території м. Харкова з метою їхньої дистанційної передачі для кінцевих споживачів на території м. Харкова, після чого засобами телефонного зв`язку інформував ОСОБА_8 про конкретне місцезнаходження вже розміщених ним «закладок» на території м. Харкова, які фіксувала ОСОБА_8 шляхом запису конкретних адрес їх розташування із прив`язкою до оточуючої місцевості, після чого вказані дані передавала наркоспоживачам, чим орієнтувала вказаних наркозалежних осіб про місцезнаходження закладок із наркотичним засобом метадоном та сильнодіючим лікарським засобом димедролом, який ОСОБА_10 збував останнім із розрахунку 450 гривень за «дозу» вагою близько 0,25 грамів.
ОСОБА_10 , будучи обізнаним про злочинну діяльність усіх учасників групи, узгоджував місця і плани вчинення злочинів; координував дії між учасниками групи, визначав ціну, якість та кількість наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, які ОСОБА_8 узгоджувала зі споживачами наркотичних речовин; визначав послідовність дій учасників групи, використання знарядь злочину.
Отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів грошові кошти ОСОБА_10 розподіляв у заздалегідь обумовлених частинах між усіма учасниками організованої групи.
Таким чином, як зазначено слідчим, ОСОБА_10 створена та очолена організована група, яка зорганізувалася для незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, об`єднаних єдиним планом учасників групи, спрямованим на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, які систематично, в період часу з 2019 року до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 10.02.2020, здійснювали незаконний збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Харкова.
10.02.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
11.02.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.
11.02.2020 під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на підставі ст. 63 Конституції України відмовилися надавати покази.
29.04.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.
Як зазначно стороною обвинувачення, обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підозри підтверджується зібраними у провадженні матеріалами, а саме: показаннями свідка ОСОБА_12 від 18.03.2019, який повідомив, що в березні 2019 року надав співробітникам поліції добровільну згоду на проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадон; протоколами добровільної видачі наркотичних речовин від 06.06.2019, 13.09.2019, 03.12.2019, 10.02.2020; висновками експертів № 3/1677СЕ-19 від 16.07.2019, № 13/1/167се-20 від 22.01.2020, № 3/3507се-19 від 23.12.2019, № 13/1/379се-20 від 11.02.2020, відповідно до яких вилучені під час оперативних закупок речовини, є наркотичним засобом метадоном, та сильнодіючим лікарським засобом димедролом; протоколами за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 06.06.2019, 13.09.2019, 03.12.2019, 10.02.2020 відносно злочинних дій ОСОБА_8 , щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_12 ; протоколами за результатами проведення НСРД аудіо, відео контроль особи від 10.06.2019, 17.09.2019, 05.12.2019, 12.02.2020, в яких містяться розмови підозрюваної ОСОБА_8 про здійснення збуту наркотичного засобу ОСОБА_12 ; фактичними даними, які містяться в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.05.2019, 05.08.2019, 05.08.2019, 23.09.2019, 21.08.2019, 27.08.2019, 17.09.2019, 17.12.2019, в яких містяться розмови підозрюваної ОСОБА_8 про підготовку, планування та вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень; фактичними даними, які містяться в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 05.08.2019, 23.09.2019, в яких містяться розмови підозрюваного ОСОБА_9 про підготовку, планування та вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень; фактичними даними, які містяться в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій спостереження за особою, річчю та місцем від 02.08.2019, 18.10.2019, в яких містяться відомості щодо злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , а саме про підготовку, планування та вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень; додатковими показаннями свідка ОСОБА_12 від 13.05.2019, згідно з яким останній повідомив, що надав співробітникам поліції добровільну згоду на проведення оперативної закупки наркотичного засобу метадон у громадянки ОСОБА_8 , яка по телефону представляється як «Бабушка» за 450 гривень за один «чек». Грошові кошти необхідно перерахувати на електронний гаманець «easypay»; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів, згідно з яким надані на дослідження речовини, вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , є наркотичним засобом метадоном, та сильнодіючим лікарським засобом димедролом; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів, згідно з яким надані на дослідження речовини, вилучені під час обшуку транспортного засобу, який належить ОСОБА_10 , містять нашарування наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон.
30.03.2020 постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 4 строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців, тобто до 11.05.2020.
Трьохмісячнийстрок досудового розслідування закінчується 11.05.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновки судово - фоноскопічних експертиз; встановити повне коло свідків злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших осіб, яким ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 збували наркотичний засіб; отримати висновок судової молекулярно-генетичної експертизи, висновки експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; закінчити розсекречення протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій та документів, що стали підставою їх проведення; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; ознайомити підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з великим об`ємом роботи, що направлена на встановлення інших свідків злочинної діяльності підозрюваних, встановлення інших осіб, причетних до вчинених кримінальних правопорушень, крім того, необхідністю отримати висновки призначених фоноскопічних експертиз, судової молекулярно-генетичної експертизи, висновки експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» без яких неможливо завершити повне, всебічне досудове розслідування.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання, просив його задовольнити.
Підозрювані та захисники підозрюваних у судовому засіданні покладались на розсуд суду. При цьому захисник ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_6 просив врахувати, що його підзахисна тривалий час перебуває під вартою.
11.02.2020 о 13 год. 10 хв. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, у тому числі вчиненому повторно, та незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуту сильнодіючого лікарського засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у тому числі вчиненому повторно.
11.02.2020 о 13 год. 32 хв. ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, у тому числі вчиненому повторно, та незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуту сильнодіючого лікарського засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у тому числі вчиненому повторно.
11.02.2020 о 13 год. 27 хв. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, у тому числі вчиненому повторно, та незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуту сильнодіючого лікарського засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у тому числі вчиненому повторно.
Постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 4 від 30.03.2020 р. строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців, тобто до 11.05.2020.
29.04.2020 о 16 год. 05 хв. ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою; незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому повторно, організованою групою.
29.04.2020 о 17 год. 00 хв. ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою; незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому повторно, організованою групою.
29.04.2020 о 14 год. 30 хв. ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою; незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту, та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому повторно, організованою групою.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.
Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак у зв`язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновки судово-фоноскопічних експертиз, встановити повне коло свідків злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також інших осіб, яким ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 збували наркотичний засіб; отримати висновок судової молекулярно-генетичної експертизи, висновки експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»; закінчити розсекречення протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій та документів, що стали підставою їх проведення; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.
Доводи сторони обвинувачення про необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а також отримання висновків судово-фоноскопічних експертиз, судової молекулярно-генетичної експертизи, висновки експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», проведення інших слідчих дій, узгоджуються з наданими матеріалами.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1