Справа № 953/694/20
н/п 1-кс/953/602/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_6 ,
представника власника майна - Мереф`янської
міської ради Харківського району
Харківської області - ОСОБА_7 ,
16.01.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів (згідно наведеного переліку), яке було вилучено 10.01.2020 під час проведення обшуку за місцем роботи співробітника ТОВ «Квартал» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та які належать ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , Мереф`янській міській раді Харківського району Харківської області.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.368 КК України.
10.01.2020 під час проведення обшуку за місцем роботи співробітника ТОВ «Квартал» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене вище вказане майно.
Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на вилучене майно.
Крім того, прокурор зазначає, що 11.01.2020 до Київського районного суду м.Харкова направлено клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 10.01.2020 при вищезазначених обшуків.
Ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 11.01.2020 клопотання про арешт майна повернуто прокурору та встановлено строк сімдесят дві години для усунення недоліків (ухвалу отримано 15.01.2020).
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власники майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_6 , представник власника майна - Мереф`янської міської ради Харківського району Харківської області - ОСОБА_7 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважали, що прокурором не доведено необхідності арешту майна, а так саме і причетність вказаного вилученого майна до обставин, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, а вилучення майна порушує права власників. Просили відмовити у задоволенні клопотання.
Власник майна - ОСОБА_9 до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.
Власники майна - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до судового засідання не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, проти задоволення клопотання заперечують. Письмові заперечення долучені до матеріалів справи.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
10.01.2020 під час проведення обшуку за місцем роботи співробітника ТОВ «Квартал» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання прокурора.
11.01.2020 до Київського районного суду м.Харкова надійшло направлене клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 10.01.2020 при вищезазначених обшуків.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.01.2020, клопотання про арешт майна повернуто прокурору та встановлено строк сімдесят дві години для усунення недоліків.
Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.01.2020 про повернення клопотання для усунення недоліків прокурором отримано 15.01.2020.
Клопотання про арешт майна подано до суду 16.01.2020 о 10 год. 53 хв.
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Тобто клопотання подане у відповідності до вимог глави 7 КПК України.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.
- на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 10.01.2020 за місцем роботи співробітника ТОВ «Квартал» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_8 , а саме на: ноутбук торгівельної марки «Lenovo» моделі «G70-70» з серійним номером PF05HZ8G, разом із зарядним пристроєм; мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Galaxу А-10S», ІМЕІ-1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_2 , з карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_3 та з карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_4 ; договір доручення на надання послуг з продажу нерухомості №4-з-319 від 19.10.2019 між ОСОБА_12 та ТОВ «Квартал» на 1 арк.; договір доручення на надання послуг з продажу нерухомості №4 від 21.09.2019 між ОСОБА_12 та ТОВ «Квартал» на 1 арк.; договір доручення на надання послуг з продажу нерухомості №4-а-462 від 14.04.2018 між ОСОБА_12 та ТОВ «Квартал» на 1 арк.; розписку гр-ки ОСОБА_13 про те, що вона отримала рішення суду та технічний паспорт на буд. АДРЕСА_2 , на 1 арк.; аркуш для нотатків розміром 8,5х8,5 см. з чорновими записами виконані пастою синього кольору із зазначенням сум; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами виконані пастою синього кольору із зазначенням сум та рукописного тексту; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами виконані пастою синього кольору із зазначенням переліку необхідних документів; копію паспорту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; копію паспорту (ІD-картка) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 , на 1 арк.; копію довідки про реєстрації місця проживання особи №461 від 26.11.2019 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; грошові кошти купюрами номіналом в 500 грн. (серія та номер: БТ 6508527, УИ 5776675, ЗИ 8711564, УИ 0555889, ЛА 3562930, ВХ 3343828, ФБ 2068600, ВЕ 2471992); грошові кошти купюрою в 200 грн. (серія та номер ЗЗ 9635111); грошові кошти купюрою в 50 грн. (серія та номер ТИ 5191464); грошові кошти в сумі 4 600 грн. (20 купюр номіналом в 200 грн., серія та номер: СН 1917733, ТЖ 8942558, ХГ 9212243, ЕЕ 9690376, ЄФ 4813959, УБ 0516016, ЗЗ 4853641, УТ 8932943, ХА 6317904, УР 2987171, ХЗ 1809798, ЄГ 5860729, СГ 1475316, КЗ 1822694, УЛ 4911089, СГ 3792213, ХЖ 8497208, ЗЕ 2344960, УЗ 6539371, ТА 5724890; 1 купюра номіналом в 500 грн., серія та номер: СЗ 2652039; 1 купюра номіналом в 100 грн., серія та номер: МГ 3738589);
- на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 10.01.2020 за місцем роботи співробітника ТОВ «Квартал» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на: грошові кошти - купюрами номіналом в 500 грн., серія та номер: ЦБ 4676282, ХЄ 8567082, АИ 0193520, АИ 9914277, ХЄ 3627198, ЦБ 3440776, ХИ 4764403, ХИ 4764404, ХИ 2434053, ХЖ 6313192, ХЄ 2624392, БГ 9585868, БГ 2353654, БГ 9585876, ХВ 9899024, ХЕ 0632446, ХЖ 3767724, ХИ 2638343, ХИ 2638342, ХЖ 7725047, ХВ 9675935, ЦБ 6853213, АИ 7979363, ХИ 0102522, ХИ 4385677, ХИ 2364321, ХЖ 7107713, ХЖ 6285872, ХЗ 6226649, ХИ 4883340, ХД 3322523, ХБ 1396475, ХЗ 5930805, ХЄ 3279076, ЦА 8349191, УЖ 8668072, ФД 1092455, ХЗ7818855, ХА0040582, АИ7437169; купюри номіналом в 200 грн., серія та номер: ПВ 9386684 СВ 4594181; ХЗ 1304556; ВИ 5575617; УЄ 5834930; ЗЗ 3151284; СЗ 7479527; ВФ 8087730; ЄЦ 0623202, СЄ 7397076, ТЖ 8999268, КМ 9683375, СА 4741431, ЗБ 6875986, КК 7637485, ХГ 2400243, КБ 2918719, ЄШ 5453616, ПВ 0979072, СБ 0781655, СГ 2171897, ПА 9902365; ХЗ 1238061; ТЄ 9414076; УД 8791142; ЄЗ 9369673; ТВ 3394991; ХЕ 4447453; УР 2686716; СЖ 5242678; ЦБ 9127749; ТБ 5037283; ХЖ 8986760; СЛ 2013563; ТГ 2618283; КЖ 7337859; КЛ 8634642; СК 5430416; ПГ 7348275; ТГ 4774312; ЦА 6725870; ЄЖ 8183489; СК 9761437; УФ 6699833; СК 7741457; УЙ 2173260; СЖ 0293215; АЄ 6903664; ТЕ 5343345; СК 2791140; УВ 8194991; ХВ 1457152; ТЕ 5343175; ТЕ 2348196; УЗ 6630672; ХЖ 9164848; ЦА 4266021; УИ 9154168; СЛ 2163268; ПВ 1811394; ПЄ 4635323; СЛ 9234284; УМ 1325033; СК 4787383; СЛ 7816964; СК 9831750; ХВ 2702575; УТ 4161580; АВ 4352622; УИ 7866221; ЄА 7459933; ПИ 5389725; ПБ 8959090; КЖ 4783966; ЦА 1219672; СВ 6209767; ЦА 6927323; ТЗ 9530323; КК 5190638;, ХЕ2771786, СД6070149, ПГ7440382, ТЄ8806489, СД9902527, ПВ8852560, ХЄ0200056, СН7582183, ХЖ5612416, ТЄ0091173, ТЄ5569123, УФ6338980, ЗВ7513342, ТВ8620523, КЖ7715774, ХА0341185, УП3014824, ТА0953780, УД8774630, ТА0953836, УФ5280375, УД0349274, ТА3772818, СМ3303768, КГ9112334, ЄИ8136337, УА5121740, ХВ7934374, УИ5251396, УИ6387481, ЗД6399372, ЦА2948260, СА8100903, ЗД5810827, АЕ6038727, ХЖ6543824, ЄЮ7978085, УВ4193145, ХЖ1711267, СЗ7308700, УВ8525172, СЛ6501624, ТА1279919, ХЖ7107922, УТ8344161, СБ2417944, ТЄ9804562, ЦБ3154859, УТ1123019, ХГ6254291, ТА8755101, УР6135540, ТЄ0089091, КД9539378, ТЄ9053411, УТ7183974, УР9870557, СН3349498, ТЄ1563356, УП2399180, ПИ2676738, ХБ7582721, ЦБ9207910, КЗ6746248, МА4015417, КК7754301, ЄФ5954445, ЕД2586764, ТЖ7036864, УД8437219, СГ3161369, ХЖ3753204, ТЖ5795103, ТБ7694919, ХЗ9747082, ХЕ8455729, ХЕ2912634, СК2828618, КЗ2126508, ЕД0930194, СЛ7442025, УС8834116, УЗ7967202, УТ1188724, ТЖ3222363, СВ3219154, ТЄ9305556, ЄБ1077916, ТЄ5072823, УХ3386436, ЄВ3400275, СВ6377186, ЕЗ7555475, ЄЩ 9611626, ЗЄ 3310906; ЗЄ4991557, ТЄ5569227, ХЕ1775791, ХЕ0276881, ХВ4811190, СЛ 1391981; ХЖ 3626489 УЄ 2609205; ПЕ 5085091; ЕИ 9665547 СМ 8779627; СД 8195498; ЗА 4285757, ХЗ 4079792, ХЕ0344945, ТЄ8855537, ЗЕ 7960284; купюра номіналом в 100 грн., серія та номер: УЄ 4823948; купюра номіналом в 50 грн., серія та номер: СК 3709876; купюрами номіналом в 200 грн., серія та номер: ХЄ 5389423; ЄЄ 6834555; СМ 8530341; УД 6493554; СИ 3220242; ЗА 0738976; ЕГ 1693449; УА 4321771; СА 8986293; ХЖ 5488638; ХГ 6616096; СЖ 2600262; УК 1065563; ЕЩ 8660967; ТА 8422339; ТД 3520026; ХЖ 9767216; СГ 0754067; УФ 9901846; ХЕ 2946894; УЖ 0047360; ЕГ 1483529; СН 1470608; ПВ 7186491; УХ 1033095; ЗВ 0735002; ХЖ 1816756; УН 7249100; ХД 7516829; ПВ 6050354; СИ 7303391; ЄЗ 4778806; ЕЗ 5268725; ХИ 9316230; ЦА 9234503; УЄ 6173469; ПЕ 8592432; СЗ 5456576; ХЖ 7137816; СИ 2772821; УФ 3009833; ПЄ 6795336; ЄЮ 6654750; ЄЄ 5931724; ХЗ 5891778; КЗ 1706099; ХЕ 1878440; ПГ 1921146; ЗД 7495487; СГ 2423826; КЛ 0478391; СЖ 3766115; СЛ 2201112; СА 9420638; ХИ 6254214; ТЄ 5922928; ПЄ 6552702;ХГ 7070782; ПЕ 2631030; ПЕ 6357559; 100 купюр номіналом в 500 грн., серія та номер: СБ6774945, ЗД5447524, МБ6218312, ВХ4923072, ЗГ3486136, СГ4306442, ФЖ1992858, МБ1403294, СД3631594, УЖ1347687, ЛИ4339788, ФЖ0899299, СЗ4666915, ЛА8129208, ФЗ7532360, МВ4788593, ФЖ4063345, ЛЗ8972219, УЗ7680740, МА5211226, ЛЗ4818225, ВЖ9907823, УЖ3155373, УБ1887280, ВЕ4413206, ЛВ1836211, БР4601875, ЛЗ4157283, ЛВ8871631, МВ6415070, ЗИ2259426, УЖ9495889, ЗГ2964891, ЛГ4116888, БТ7225992, СД7509912, ВД2083750, ВА6762375, ВВ7419097, УД7167867, ФД8141415, ГН1973582, ВГ9978684, ВА3185385, ВГ9666993, МВ3710575, СГ8156334, ВЖ7444366, ЗФ3709804, ЗЗ7742382, УИ2923760, БТ6149486, ВБ3691839, ФГ9509513, УД9414132, МА9489663, УИ2085781, ВБ6943876, СЖ2765707, ФГ3273483, СД0174795, ВИ4206239, ВЕ1885319, СГ7952605, ВФ3162484, ГТ3136250, ВЖ6693443, УЖ4224210, ЛД3239934, ВФ0169765, ВА2966650, ЗД6346008, ЛА4498484, СГ4854899, ВА7946567, УИ4756610, ЛЗ5222292, СЗ0787662, СБ5565309, ЛИ7004330, УИ8536132, УИ4190062, ЛБ2485705, ВХ2873938, БН2283727, ВВ0045890, АА7277972, ВГ6150549, ФБ1311081, ВИ6073876, СЗ0328137, СБ5444988, УЖ5718601, МБ1038822, ФБ9032498, СБ4961047, УД1550014,- ЗБ5984516, ЗФ1221431, ЛА0157071; СК 9471384, СВ 2420066, ХИ 7055728; СМ 0815471; ЗЗ 8243923; ХЄ 1688942; ЕЧ 8435056; УЙ 3320563; СК 5150340; СН 3195200; ЕЗ 8637979; КЙ 5263048; ПЕ 1188242; СК 6069050; ХГ 7391780; УЄ 4579726; СК 2115612; УБ 5768682; УБ 5590072; УЄ 4556869; ТЕ 5909147; ЦА 0507982; СЖ 4787095; ЄЦ 9507575; ХИ 8022689; ЦБ 4393983; ЗЕ 1339872; СН 8174205; КВ 0864662; ЕЕ 5503525; ХГ 7843811; ХЖ 8761958; КВ 9352486; ТИ 5532665; АЖ 9415256; ЗЗ 7659462; ХЖ 1505956; ЗЗ 3833722; ТИ 8513524; СЕ 4431931;
- на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 10.01.2020 за місцем роботи співробітника ТОВ «Квартал» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на: мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG» моделі «Galaxу S10», ІМЕІ-1 № НОМЕР_5 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_6 , з карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_7 ;
- на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 10.01.2020 за місцем роботи співробітника ТОВ «Квартал» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належаить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на: мобільний телефон торгівельної марки «XIAOMI» моделі «Redmi Note 8 Pro», ІМЕІ-1 № НОМЕР_8 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_9 , з карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_10 та з карткою оператора мобільного зв`язку України за № НОМЕР_11 ;
- на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 10.01.2020 за місцем роботи співробітника ТОВ «Квартал» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить Мереф`янській міській раді Харківського району Харківської області, а саме на: договір купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_2 від 18.12.2019 №НОК 134001, нотаріально посвідчений у реєстрі за №1724 на 1 арк.; копію акту приймання передачі об`єкта нерухомості від 10.01.2020 посвідчений підписами пастою синього кольору в особі «Продавець» - ОСОБА_9 , «покупець» Рудницька на 1 арк.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1