Справа № 521/309/20
Номер провадження:1-кс/521/385/20
У Х В А Л А
ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна
11 січня 2020 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0003876 від 12.12.2019 року, за ч. 1 ст. 191 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
В провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 року за № 0003876 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 27.01.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оголошено про проведення закупівлі товарів за ДК 016:2010 код 19.20.2 - паливо рідинне та газ, оливи мастильні, ДК 021:2015 код 09130000-9 нафта і дистиляти, /бензин А-92 по талонах/скретч-картках, бензин А-95 по талонах/скретч-картках, дизельне паливо, а саме 49 000 л (бензину марки А-92, бензину марки А-95 та дизельного палива) із встановленням очікуваної вартості 2 000 000 грн.
За результатами проведення процедури відкритих торгів 27.01.2017 укладено договір № 1-3-2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю 28 000 л дизельного палива вартістю 19,27 грн за 1 л, 20 000 л бензину А-92 вартістю 21,25 грн за 1 л, 1 000 бензину А-95 вартістю 22,44 грн. за 1 л.
В подальшому укладені Додаткові угоди під №№1-9 до договору 1-3-2017 від 27.01.2017 року та Додаткові угоди під №№1-10 до договору №1-3-2018 від 15.01.2018, якими були змінені ціни за 1 л бензину А-92, А-95 та дизельного пального.
Окрім того, 28.12.2018 року, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розуміючи незаконність своїх дій щодо укладання додаткових угод №№ 1-10 до договору № 1-3-2018 від 15.01.2018, уклали додаткову угоду № 11, якою скасували додаткові угоди №№ 2-10 до договору № 1-3-2018 від 15.01.2018, після чого було проведено коригування цін та додатковою угодою № 12 була зменшена ціна договору до 872 450, 25 грн.
Далі, органом досудового розслідування було встановлено, що обґрунтованість зміни ціни за 1 л бензину А-92, бензину А-95 та дизельного пального, внесених Додатковими угодами №№ 1-9 до договору № 1-3-2017 від 27.01.2017 та Додатковими угодами №№ 1-10 до договору № 1-3-2018 від 15.01.2018, не відповідає вимогам п.2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та не підтверджується документально із урахуванням інформації, наведеної у листі ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 2005-05/527 від 10.12.2019 та листі ІНФОРМАЦІЯ_4 07-09/1774-19 від 09.12.2019 щодо середніх цін дрібного опту на паливо на внутрішньому ринку України. Крім того додаткові угоди укладалися в 1 день /08.02.2017, 07.02.2018/, де збільшення ціни товару перевищило 10 % та одразу ж наступного дня /09.02.2017/ без наявності відповідних підстав для збільшення ціни товару.
Такі дії керівництва підприємств призвели до збільшення договірних цін, що не відповідає вимогам п.2 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі та скороченням обсягів поставок пального, що можливо призвело до нанесення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків.
13.12.2019 року органом досудового розслідування було спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_5 постанову про доручення проведення судово-економічної експертизи в рамках вищезазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно клопотання судового експерта № 115Е від 03.01.2020 для складання висновку експерта за результатами експертизи, необхідні додаткові матеріали, а саме: витяг з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2017 та 2018 рокі, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: оригіналів документів, що стали підставою для укладення договорів; тендерної документації; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово-господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, по договору № 1-3-2017 від 27.01.2017; договору № 1-3-2018 від 15.01.2018; Бухгалтерські довідки щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за придбаний товар /помісячно/, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості/ помісячно та загальні дані по виконанню умов договору /загальна сума перерахованих грошових коштів та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості/; Копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря на період 2017-2018 років, витяг з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2017 та 2018 рокі
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у вказаних документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

3.Позиції сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження.
Слідчий, прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 134 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Окрім того, слідчий просить не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликаний в судове засідання не був, оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів, які знаходяться у володінні юридичної особи.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, мотиви неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя. Вивчивши клопотання, матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України. Під час розслідування вказаного злочину виникла необхідність в отриманні відомостей, що необхідні судовому експерту для проведення економічної експертизи, відповідно до запиту експерта від 03.01.2020 року це - Витяг з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2017 та 2018 рокі,
Проте, матеріалами наданими з клопотанням, слідчим та прокурором не доведено достатніх підстав вважати, що інші зазначені в клопотанні оригінали документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладені обставини, відповідне клопотання експерта, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та надати розпорядження про надання можливості вилучити витяг з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2017 та 2018 рокі,оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до:

- витягу з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2017 та 2018 роки.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 11.01.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.02.2020 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1