УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року за № 0002298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2020 року старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року за № 0002298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України, в якому просить надати тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання обгрунтовує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 вчинив шахрайські дії шляхом укладання договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням документів, що подаються для перереєстрації; внаслідок вчинення вказаних дій завдано матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.01.2018 ОСОБА_7 , рішенням № 1 засновника, заснував товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1 150 000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_8 18.01.2018 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано, як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , номер запису 1 052679.
21.11.2018 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, в реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в АДРЕСА_3 , площею 405,5 кв. м., реєстраційний номер 101 та зареєстровано право власності на квартиру в АДРЕСА_4 , площею 66,1 кв. м., реєстраційний номер 101.
06.02.2019 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , за участю адвоката ОСОБА_10 , провели переговори щодо відчуження на користь ОСОБА_6 корпоративних прав Товариства та доручили адвокату здійснити документальне оформлення досягнутих угод. У зв`язку з чим, в цей же день ОСОБА_9 , як директор товариства, видав на ім`я ОСОБА_10 довіреність № 1 з правом проведення державної реєстрації змін відомостей про Товариство у реєстраційних службах України.
07.02.2019 ОСОБА_9 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав з ОСОБА_6 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 1 150 500 грн., що підтверджується письмовим договором. В цей же день сторони за договором: ОСОБА_11 та ОСОБА_6 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 930 000 грн. Загальна сума договору склала 3 080 000 грн.
07.02.2019 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 складено та підписано акт приймання - передачі частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100 відсотків Статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено державним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336; 1-337 від 07.02.2019. В цей же день ОСОБА_7 підписано заяву загальним зборам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вихід зі складу засновників Товариства, передачу належної йому частки у Статутному капіталі в розмірі 100 відсотків ОСОБА_6 та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня ОСОБА_9 , за участю ОСОБА_6 , як нового власника Товариства, було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019. На вказаних загальних зборах засновника ОСОБА_9 , відповідно до порядку денного було вирішено: 1) Звільнити ОСОБА_9 з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_6 ; 2) Включити ОСОБА_6 до складу засновників з часткою 100 відсотків Статутного капіталу; 3) У зв`язку зі зміною складу засновників, затвердити Статут товариства в новій редакції.
Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 1- 334; №1-335 07.02.2019.
07.02.2019 ОСОБА_6 підписано Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції, підпис на Статуті посвідчено нотаріально державним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 1- 338.
07.02.2019 ОСОБА_6 , як новим власником товариства, видано нотаріально посвідчену довіреність на право проведення державної реєстрації змін установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 . Вказана довіреність була посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрована в реєстрі за № 167.
08.02.2019 представник ОСОБА_13 звернулася до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення якого працювало в м. Києві, а саме: до державного реєстратора ОСОБА_16 про проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.02.2019 державним реєстратором ОСОБА_17 були внесені змини до державного реєстру про зміну відомостей про засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запис № 10526679, про що була видана виписка з ЄДР. 12.02.2019 ОСОБА_17 було здійснено реєстрацію зміни відомостей про юридичну особу в ЄДР, а саме: змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_6 , внесено дані про Статут товариства в новій редакції та змінено адресу місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_5 , про що вчинено записи № 3052679 і № 2052679.
05.03.2019 нібито ОСОБА_9 (який категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі), в порядку ст. 34 закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», подав скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_5 про незаконність усіх реєстраційних дій щодо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Подана скарга була обґрунтована наступним:
1. 20.10.2018 року між громадянкою ОСОБА_18 та ОСОБА_9 був укладений договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50 відсотків суми Статутного капіталу Товариства.
2. 20.11.2018 року на виконання умов вказаного договору, його сторонами було складено та підписано Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_18 в розмірі 50 відсотків.
3. 20.11.2018 року ОСОБА_18 та ОСОБА_7 були проведені загальні збори товариства, рішення яких оформлено протоколом № 20/11-18, на яких одноголосно було прийнято рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_9 та призначення на вказану посаду ОСОБА_18 .
4. ОСОБА_18 , загальними зборами нібито було уповноважено здійснити державну реєстрацію змін в ЄДР, пов`язаних зі зміною директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
5. Наприкінці лютого 2019 року ОСОБА_18 дізналася та висунула претензію ОСОБА_9 про те, що він її обманув та продав 100 відсотків частки у Статутному капіталі товариства інший особі.
6. Нібито ОСОБА_9 заявив про те, що він ніколи не здійснював ніяких дій стосовно переоформлення прав на товариство.
Особа, що подала скаргу, просила скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах» від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_16 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та анулювати державному реєстратору ОСОБА_19 доступ до ЄДРЮОФОП.
Міністерством Юстиції України було прийнято вказану скаргу до розгляду. 10.04.2019 за результатами розгляду скарги на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019 було прийнято Наказ № 1172/5 , яким:
1. Скаргу ОСОБА_8 від 05.03.2019 року було задоволено частково.
2. Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах», від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_16 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Виконання наказу покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить йому на праві власності та його частка в статутному капіталі вказаного товариства становить 100 відсотків.
В листопаді 2018 року він був винен грошові кошти ОСОБА_20 , які брав у нього в борг, а саме: 120 000 доларів США. В рахунок боргу, ОСОБА_20 та ОСОБА_7 домовились, що останній передасть ОСОБА_20 50 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які переоформить на дружину ОСОБА_20 - ОСОБА_18 , з якою він не знайомий. Після підписання необхідних документів, яких саме, він не пам`ятає, за домовленістю, вказаний договір ніде не повинен був реєструватися, оскільки протягом 3-4 місяців борг він повинен був повернути. Однак, в зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, протягом того часу, про який йшлося в домовленості, ОСОБА_7 борг не повернув, розрахувавшись лише частково.
ОСОБА_7 особисто не подавав ніяких документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 , участі у розгляді скарги не приймав, але можливо і підписував документи під тиском ОСОБА_20 , якому на той час так і не повернув грошових коштів. Всі документи, які підписані ОСОБА_7 , останній підписував під тиском, в зв`язку з тим, що ОСОБА_20 та його оточення застосовувало до нього психологічний і фізичний тиск.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002298 внесені до реєстру 07 травня 2019 року за фабулою: «07 травня 2019 до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що гр. ОСОБА_7 , уклавши договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням підроблених документів, що подаються для перереєстрації прав на юридичну особу, вчинив шахрайські дії, чим завдав матеріальної шкоди заявнику» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіхо бставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2019 року за № 0002298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0002298 від 07 травня 2019 року, старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 , або, за її дорученням, старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проглошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1