Єдиний унікальний номер 725/7361/19
Номер провадження 1-кс/725/1541/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2020 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001418 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001418 від 29.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України по факту незаконного заволодіння ФОП ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 97471,12 грн..

Органом досудового розслідування встановлено, що о 10:24:06 год. 17.10.2019 року з використанням системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було створено платіжне доручення № 532 на суму 51189,60 грн. та надіслане в банк. Після чого, о 11:52:26 год. були створені реквізити отримувача та накладено електронний цифровий підпис (підписант ОСОБА_6 ) і платіжне доручення відправлене в банк, в результаті чого відбулась транзакція із переказу грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 , відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Поряд з цим, о 10:53:56 год. 17.10.2019 року надійшло в банк платіжне доручення № 533 на суму 46281,52 грн. з накладеним на документ підписом (підписант ОСОБА_6 ) і платіжне доручення відправлене в банк, в результаті чого відбулась транзакція із переказу грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 , відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, 17.10.2019 року до банку надійшли платіжні доручення № 534 на суму 76152,94 грн., № 535 на суму 82400 грн., № 536 на суму 49125,725 грн., № 537 на суму 9980 грн., які не були проведені банком.

Поряд з цим встановлено, що грошові кошти на загальну суму 97471,12 грн., які було переказано на рахунок ФОП ОСОБА_7 , відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було переказано далі на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_8 , після чого переведено на платіжну карту № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка належить фізичній особі ОСОБА_8 з подальшим зняттям коштів 17.10.2019 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене слідчий клопотав про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких міститься інформація про наявний банківській рахунок у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по рахунку вказаної особи в період з 01.01.2019 по теперішній час (у разі здійснення транзакцій на інші рахунки або платіжні карти надати повні реквізити таких рахунків або платіжних карт; Відомості про повні анкетні дані власника рахунку (документи, на підставі яких були відкриті наявні рахунки, фінансовий номер телефону). У разі здійснення операцій із зняття готівки в мережі банкоматів (АТМ) або відділеннях АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати фото-, відеоматеріали з АТМ та/або відділень за вказаний вище період.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в письмовому та електронному виді (з можливістю їх вилучення в копіях), які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), в яких містяться відомості про наявний банківській рахунок у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , а саме: Рух коштів по рахунку вказаної особи в період з 01.01.2019 року по 13.01.2020 року (у разі здійснення транзакцій на інші рахунки або платіжні карти надати повні реквізити таких рахунків або платіжних карт; Відомості про повні анкетні дані власника рахунку (документи, на підставі яких були відкриті наявні рахунки, фінансовий номер телефону).

У разі здійснення операцій із зняття готівки в мережі банкоматів (АТМ) або відділеннях АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати фото-, відеоматеріали з АТМ та/або відділень за період з 01.01.2019 року по 13.01.2020 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1