Справа № 351/594/20
Номер провадження №1-кс/351/163/20
У Х В А Л А

23 березня 2020 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000033 від 10.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся заступник начальника СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи та довідки про рух коштів за кредитним договором оформленим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с.Тулуків Снятинського району Івано-Франківської області, інформації про отримання грошових коштів, куди вони були перераховані, з яких IP-адрес здійснювалося заповнення заявки, які документи і дані вказувалися при заповненні заяви на отримання грошових коштів, та будь-яку іншу наявну по вказаному договорі інформацію.

В обгрунтування клопотання зазначено, що14.01.2020, невстановлена особа шахрайським способом на Інтернет сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформила кредити на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Тулуків Снятинського району Івано-Франківської області, внаслідок чого спричинила йому збитки.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по даному провадженні встановлено, що 14.01.2020 у другій половині дня до ОСОБА_4 на абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та запропоновував змінити тарифний план, де послуги Інтернет будуть вже не 3G, а 4G. Думаючи, що це тепер актуально, він погодився на пропозицію співрозмовника та вказав 4 цифри з смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ранком 15.01.2020 він намагався подзвонити зі свого телефону, але на телефоні показувало що в ньому не має мережі. У зв`язку з цим він з номера телефону дружини зателефонував до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що йому відповіли, що його сім-картка активна.

Того ж дня він звернутися у службу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в м.Коломия Івано-Франківської області, де йому стало відомо, що з мою карткою було вчинено шахрайські дії. Написавши заяву та показавши паспорт йому було відновлено його абонентський номер НОМЕР_1 та змінено тарифний план.

Після відновлення номеру до нього спочатку почали приходити повідомлення з рекламами про отримання он-лайн кредитів, якими він ніколи не цікавився.

Потім, 17.01.2020 о 16:04 год. з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло повідомлення, в якому було вказано: «Увага! Змінені реквізити для оплати по кредиту. Нові реквізити: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ ІВАN НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

09.02.2020 о 11:01 год. прийшло повідомлення з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступного змісту: «Нагадуємо! Вам необхідно здійснити своєчасну оплату по кредиту в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для уникнення прострочки. Тел: НОМЕР_4 ».

12.02.2020 о 09:01 год. прийшло повідомлення з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступного змісту: «Сьогодні останній день сплати по кредиту! Зайдіть в свій кабінет та продовжте кредит сплатив лише відсотки».

13.02.2020 о 10:01 год. до ОСОБА_4 прийшло повідомлення з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступного змісту: «Увага! У вас виникла прострочка по кредиту у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Терміново сплатіть пеню та відсотки для пролонгування кредиту. .

Крім того 03.02.2020 до ОСОБА_4 з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » почали приходити повідомлення наступного змісту: «Вітаємо! Вам доступний кредит на більшу суму до 15000 грн. ( НОМЕР_5 ), подача заявки на « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

09.02.2020 з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийшло повідомлення наступного змісту «Нагадуємо! Вам необхідно здійснити своєчасну оплату по кредиту. Коли не має коштів та просто продовжіть строк сплатив відсотки: тел. НОМЕР_6 ».

З даного інтернет сайту ще декілька раз приходили смс-повідомлення в яких вказувалось що кошти ОСОБА_4 отримав і потрібно сплачувати пеню.

Також 14.02.2020 до ОСОБА_4 з інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення наступного змісту: «Ви прострочили оплату в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Терміново пролонгуйте кредит. Вам нараховується підвищений відсоток за прострочення. Тел.: НОМЕР_7 ».

Після цього з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до нього ще приходили декілька повідомлень із змістами про те, що він у них також отримував кредит, який не оплатив і по ньому росте пеня.

З метою встановлення особи, яка оформлювала кредити на ОСОБА_4 у провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого, а саме до наступних документів: кредитної справи та довідки про рух коштів за кредитним договором оформленим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с. Тулуків Снятинського району Івано-Франківської області, інформації про отримання грошових коштів, куди вони були перераховані, з яких IP-адрес здійснювалося заповнення заявки, які документи і дані вказувалися при заповненні заяви на отримання грошових коштів, та будь-яку іншу наявну по вказаному договорі інформацію.

Отримання вказаної інформації, яка знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які його вчинили з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .
Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до речей достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи та довідки про рух коштів за кредитним договором оформленим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с.Тулуків Снятинського району Івано-Франківської області, інформації про отримання грошових коштів, куди вони були перераховані, з яких IP-адрес здійснювалося заповнення заявки, які документи і дані вказувалися при заповненні заяви на отримання грошових коштів, та будь-яку іншу наявну по вказаному договорі інформацію.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 або за його дорученням на працівників Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області: старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , начальника сектору кримінальної поліції капітана поліції ОСОБА_9 , старших оперуповноважених майора поліції ОСОБА_10 та капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноважених лейтенанта поліції ОСОБА_12 та лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1