УХВАЛА

17 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000352,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2019 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2019 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 26.05.2019 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа паспортними даними останнього та незаконно оформила кредит в сумі 2500 гривень на фінансовому ресурсі НОМЕР_1 , чим заподіяла майнового збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 10.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000869, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.05.2019 поїхав у республіку Чехія на відпочинок та повернувся в Україну 04.07.2019. Так 10.07.2019 близько 13 год. 38 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення від абонента «СreditUp» з наступним змістом: «Добрый день! Вы не оплатили задолженость в установленый срок. В срочном порядке погасите ДОЛГ!!! Сума задолжености на сегодня: 5325 грн С уважением, СreditUp». Після чого ОСОБА_5 зателефонував на номер гарячої лінії НОМЕР_2 , та в ході розмови з оператором дізнався, що 26.05.2019 у його особистому кабінеті було оформлено кредит, та грошові кошти були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_6 а в подальшому на рахунок ОСОБА_7 .

При опитуванні ОСОБА_7 було з`ясовано, що саме він без дозволу ОСОБА_5 , через його особистий кабінет на СreditUp оформив кредит та грошові кошти були перераховані на банківську картку його знайомого ОСОБА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а потім на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_8 підтвердив покази ОСОБА_7 та повідомив номер банківської картки на яку були перераховані кошти з СreditUp а потім на банківську картку ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ..

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- копій документів при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.02.2019 по 01.06.2019 р.р.

- завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 ;

- копій документів при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 25.05.2019 по 27.05.2019 р.р.

- завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 16 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя