Справа № 286/175/20
У Х В А Л А

22 січня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000049 від 17.12.2019 , -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Коростенської місцевої прокуратури - ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна та просить накласти арешт на майно вилучене в автомобілі Opel Movano, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: 1 пластикову місткість ємністю 6 літрів з рідиною з різким запахом спирту; 1 напівпорожню пластикову місткість з рідиною з різким запахом спирту; зошит паперовий з обліком проданого товару; 90 пачок тютюнових виробів марки «Армейские» без марок акцизного податку; гільзи цигарок з наявним у них табаком у вакуумних пакетах в кількості 83 пачки по 20 цигарок у кожній; цигарки марки «Фест» в кількості 18 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment» в кількості 12 блоків по 10 пачок в кожному, та 4 блоки по 8 пачок в кожному (152 пачки); цигарки марки «Мінськ» в кількості 65 блоків по 10 пачок в кожному (650 пачок); цигарки марки «Джин Лінч» в кількості 3 блоки по 10 пачок в кожному, з наявними марками акцизного податку з слідами фальсифікації (30 пачок); цигарки марки «Compliment» в кількості 5 блоків по 10 пачок в кожному, з наявними марками акціизного податку з слідами фальсифікації (50 пачок); цигарки марки «Мінськ» в кількості 4 блоки по 10 пачок в кожному без наявності марок акцизного податку (40 пачок); цигарки марки «М1» в кількості 5 блоків по 10 пачок в кожному (50 пачок); цигарки в асортименті в кількості 50 пачок; автомобіль Opel Movano 2463, білого кольору, № кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , а також на майно вилучене у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 37 пластикових місткостей, ємністю по 10 літрів кожна, із рідиною з різким запахом спирту (370 літрів); 1 пластикова місткість ємністю 5 літрів із рідиною з різким запахом спирту із надписом «Clubvodka»; 23 блоки цигарок по 10 пачок в кожному (230 пачок) марки «Lucky Strike», без наявності марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment» в кількості 19 блоків по 10 пачок в кожному (190 пачок), на яких наявні марки акцизного податку з ознаками фальсифікації; цигарки марки «Compliment» в кількості 12 блоків по 8 пачок в кожному (96 пачок), на яких наявні марки акцизного податку з ознаками фальсифікації; цигарки марки «Мінськ» в кількості 10 блоків, в кількості 99 пачок, на яких відсутні марки акцизного податку; цигарки марки «Армейские» в кількості 40 блоків по 10 пачок в кожному, в кількості 400 пачок, на яких відсутні марки акцизного податку; 1 блок цигарок по 10 пачок в кожному (230 пачок) марки «Lucky Strike», без наявності марок акцизного податку; 2 пластикові лійки рожевого та синього кольорів, мотивуючи тим, Овруцьким ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 17.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК Укораїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє організоване угрупування, що здійснює свою діяльність в сфері реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв із ознаками підробки марок акцизного податку. Організатором незаконної реалізації на території області являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 .

В рамках кримінального провадження з`ясовано, що на сьогоднішній день ОСОБА_4 приймає замовлення по фальсифікованих тютюнових виробах. Дані цигарки реалізовуються по ціні 20-25 гривень, без будь-яких документів та з явними ознаками підробки марок акцизного податку. Все транспортування фальсифікату з місць зберігання до кінцевого споживача проводить він особисто на автомобілі марки Опель Мовано, д. н. з. НОМЕР_1 . Зберігає фальсифіковану продукцію за адресою: АДРЕСА_1 .

17.01.2020 слідчим СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області на підставі ухвал Овруцького районного суду Житомирської області по справах №286/79/20 від 13.01.2020 та №286/131/20 від 16.01.2020 проведено 2 обшуки, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 та вантажного автомобіля Opel Movano, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

17.01.2020 прокурором після проведення обшуків вищезазначене вилучене майно та документи було визнано речовими доказами.

Враховуючи, що під час проведення обшуків вилучено низку документів та предметів, які визнані речовими доказами і підлягають ретельному дослідженню, у тому числі призначень відповідних екпертиз, тому виникає необхідність у його арешті.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав наведених у клопотанні і просить його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні клопотання визнали частково. Просять не накладати арешт на автомобіль, посилаючись на те, що він необхідний для використання, оскільки ОСОБА_4 здійснює догляд за хворим братом.

Заслухавши думку прокурора, власника майна, захисника та дослідивши матеріали провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

17.12.2019 відомості про те, що до Коростенської місцевої прокуратури 16.12.2019 надійшли матеріали перевірки ГУ ДФС у Житомирській області щодо можливих фактів реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки на території Овруцького та Народицького районів Житомирської області, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про що свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета, завдання і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В ст. 173 КПК України законодавець закріпив, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), а також 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Оцінюючи наявність підстав для накладення арешту, слідчий суддя з врахуванням досліджених матеріалів кримінального провадження №0000049, приходить до висновку, що слідчим доведено, що майно вилучене в автомобілі Opel Movano, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: 1 пластикова місткість ємністю 6 літрів з рідиною з різким запахом спирту; 1 напівпорожня пластикова місткість з рідиною з різким запахом спирту; зошит паперовий з обліком проданого товару; 90 пачок тютюнових виробів марки «Армейские» без марок акцизного податку; гільзи цигарок з наявним у них табаком у вакуумних пакетах в кількості 83 пачки по 20 цигарок у кожній; цигарки марки «Фест» в кількості 18 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment» в кількості 12 блоків по 10 пачок в кожному, та 4 блоки по 8 пачок в кожному (152 пачки); цигарки марки «Мінськ» в кількості 65 блоків по 10 пачок в кожному (650 пачок); цигарки марки «Джин Лінч» в кількості 3 блоки по 10 пачок в кожному, з наявними марками акцизного податку з слідами фальсифікації (30 пачок); цигарки марки «Compliment» в кількості 5 блоків по 10 пачок в кожному, з наявними марками акцизного податку з слідами фальсифікації (50 пачок); цигарки марки «Мінськ» в кількості 4 блоки по 10 пачок в кожному без наявності марок акцизного податку (40 пачок); цигарки марки «М1» в кількості 5 блоків по 10 пачок в кожному (50 пачок); цигарки в асортименті в кількості 50 пачок; сам автомобіль Opel Movano 2463, білого кольору, № кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , а також майно вилучене у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 : 37 пластикових місткостей, ємністю по 10 літрів кожна, із рідиною з різким запахом спирту (370 літрів); 1 пластикова місткість ємністю 5 літрів із рідиною з різким запахом спирту із надписом «Clubvodka»; 23 блоки цигарок по 10 пачок в кожному (230 пачок) марки «Lucky Strike», без наявності марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment» в кількості 19 блоків по 10 пачок в кожному (190 пачок), на яких наявні марки акцизного податку з ознаками фальсифікації; цигарки марки «Compliment» в кількості 12 блоків по 8 пачок в кожному (96 пачок), на яких наявні марки акцизного податку з ознаками фальсифікації; цигарки марки «Мінськ» в кількості 10 блоків, в кількості 99 пачок, на яких відсутні марки акцизного податку; цигарки марки «Армейские» в кількості 40 блоків по 10 пачок в кожному, в кількості 400 пачок, на яких відсутні марки акцизного податку; 1 блок цигарок по 10 пачок в кожному (230 пачок) марки «Lucky Strike», без наявності марок акцизного податку; 2 пластикові лійки рожевого та синього кольорів може бути знаряддям та засобом скоєння злочину; вказані речі відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на них, це може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Посилання власника та захисника майна на необхідність користування автомобілем, догляд за хворим братом, слідчий суддя не може покласти в основу рішення по справі, оскільки будь-якими іншими об`єктивними доказами вказані обставини не підтверджені.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 17.01.2020 у ОСОБА_4 з автомобіля Opel Movano, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: 1 пластикову місткість ємністю 6 літрів з рідиною з різким запахом спирту; 1 напівпорожню пластикову місткість з рідиною з різким запахом спирту; зошит паперовий з обліком проданого товару; 90 пачок тютюнових виробів марки «Армейские» без марок акцизного податку; гільзи цигарок з наявним у них табаком у вакуумних пакетах в кількості 83 пачки по 20 цигарок у кожній; цигарки марки «Фест» в кількості 18 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment» в кількості 12 блоків по 10 пачок в кожному, та 4 блоки по 8 пачок в кожному (152 пачки); цигарки марки «Мінськ» в кількості 65 блоків по 10 пачок в кожному (650 пачок); цигарки марки «Джин Лінч» в кількості 3 блоки по 10 пачок в кожному, з наявними марками акцизного податку з слідами фальсифікації (30 пачок); цигарки марки «Compliment» в кількості 5 блоків по 10 пачок в кожному, з наявними марками акцизного податку з слідами фальсифікації (50 пачок); цигарки марки «Мінськ» в кількості 4 блоки по 10 пачок в кожному без наявності марок акцизного податку (40 пачок); цигарки марки «М1» в кількості 5 блоків по 10 пачок в кожному (50 пачок); цигарки в асортименті в кількості 50 пачок; автомобіль Opel Movano, об"єм двигуна 2463, білого кольору, № кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_1 , а також на майно вилучене у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 37 пластикових місткостей, ємністю по 10 літрів кожна, із рідиною з різким запахом спирту (370 літрів); 1 пластикова місткість ємністю 5 літрів із рідиною з різким запахом спирту із надписом «Clubvodka»; 23 блоки цигарок по 10 пачок в кожному (230 пачок) марки «Lucky Strike», без наявності марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment» в кількості 19 блоків по 10 пачок в кожному (190 пачок), на яких наявні марки акцизного податку з ознаками фальсифікації; цигарки марки «Compliment» в кількості 12 блоків по 8 пачок в кожному (96 пачок), на яких наявні марки акцизного податку з ознаками фальсифікації; цигарки марки «Мінськ» в кількості 10 блоків, в кількості 99 пачок, на яких відсутні марки акцизного податку; цигарки марки «Армейские» в кількості 40 блоків по 10 пачок в кожному, в кількості 400 пачок, на яких відсутні марки акцизного податку; 1 блок цигарок по 10 пачок в кожному (230 пачок) марки «Lucky Strike», без наявності марок акцизного податку; 2 пластикові лійки рожевого та синього кольорів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1