Справа № 740/2072/20
Провадження № 1-кс/740/511/20
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 травня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 11 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні слідчого відділення Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000024 від 11 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2019 потерпілому ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 про те, що останній виграв автомобіль. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на один із вказаних в смс-повідомленні номерів НОМЕР_2 , де йому повідомили, що він дійсно виграв автомобіль і для того, щоб отримати транспортний засіб необхідно заплатити один процент від вартості автомобіля. Потерпілий погодився і перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Відомості про вчинення цього кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 11 лютого 2020 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 показала, що 20.08.2019 року до її чоловіка зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з його та потерпілої рахунків невідомі особи намагалася зняти кошти. Для уточнення даних необхідно назвати останні цифри карток. Після того як чоловік назвав потрібну невідомій особі інформацію з їх банківських рахунків були зняті грошові кошти, а саме: 994,80 грн з рахунку потерпілої, банківська картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 611 грн з рахунку чоловіка, банківська картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у

кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий судя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_3 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_3 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 00-00 год по 23-59 год 25.11.2019, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 00-00 год по 23-59 год 25.11.2019.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1