24.06.2020 Справа № 756/7223/20
№ 756/7232/20
№ 1-кс/756/1304/20
У Х В А Л А
Іменем України
24 червня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000295 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК, в обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві невстановлені слідством особи, перебуваючи на території м. Києва, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), шляхом оформлення безтоварних операцій в період з 01.01.2020 по 31.05.2020 вчинили пособництво службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість на загальну суму 27 364 000 грн., що є особливо великим розміром, та які в подальшому використали незаконно сформований податковий кредит для мінімізації податкових зобов`язань ряду суб`єктів господарювання реального сектору економіки серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), яке перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_26 (Оболонський район), здійснює придбання продуктів харчування (м`ясо куряче, курка заморожена, борошно) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_12 та в подальшому здійснює її реалізацію в адресу «транзитного» СГД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке в свою чергу, здійснює реалізацію товарів робіт послуг з номенклатурою відмінною від придбаного товару (інструменти, товари побутового та промислового призначення) наступним підприємствам транзитерам як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих та не знаходяться за податковими адресами.
Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах.
За таких обставин, для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.06.2020 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " у м. Києві (МФО НОМЕР_26 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_27 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_28 ); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_29 ); ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_30 ); Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_31 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_33 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » м. Київ (МФО НОМЕР_34 ).
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000295, а саме: заст. нач. п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 , ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме документів:
1)про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_27 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_35 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_35 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_35 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_35 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
2) про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " у м. Києві (МФО НОМЕР_26 ); банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_36 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_36 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № № НОМЕР_36 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_36 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
3)про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_28 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_37 ,№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_40 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
4) про розкриття в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_29 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_41 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 НОМЕР_41 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_41 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_41 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
5)про розкриття в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_29 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_42 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_42 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_42 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_42 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
6)про розкриття в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_30 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_43 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_43 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_43 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_43 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
7)про розкриття в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_29 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_44 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_44 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_44 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_44 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
8)про розкриття в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_30 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_45 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_45 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) НОМЕР_45 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_45 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
9)про розкриття в ФГоловне Управління ПО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_31 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
10)про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_32 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_49 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 )№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_49 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_49 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № № НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_49 ,№ НОМЕР_49 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
11)про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_33 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування рахунків№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_52 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 )№ НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_53 , № НОМЕР_49 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) ) № НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_53 ,№ НОМЕР_49 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № № НОМЕР_48 ,№ НОМЕР_53 ,№ НОМЕР_49 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
12)про розкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » м. Київ (МФО НОМЕР_34 ) банківської таємниці клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_54 , НОМЕР_55 (українська гривня), а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 НОМЕР_54 , НОМЕР_55 (українська гривня), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_54 , НОМЕР_55 (українська гривня), за період з 01.04.2020 по 31.05.2020, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1