Дата документу 25.06.2020
Справа № 334/3189/20
Провадження № 1-кс/334/1288/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000037 від 05травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Вказане кримінальне провадженні було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 05травня 2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено що під час виконання державної програми допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування щодо придбання нерухомості, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи що вартість придбання квартир для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування є значно завищеною від реальної ринкової ціни на аналогічне житло сприяли його закупівлі, внаслідок чого було безпідставно витрачено бюджетні кошти у сумі понад 100 тисяч грн.

В ході досудового розслідування, опрацьовано інформацію щодо придбання соціального житла за рахунок державної субвенції.

Встановлено, що в Україні триває реалізація державної програми допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Грошові компенсації на придбання нерухомості передбачені у держбюджеті, виплати проводяться територіальними управліннями соціального захисту населення за місцем реєстрації дитини на квартирному обліку.

ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2019 році виділено 2134,536 тис. грн. на придбання 4-х житлових приміщень, у 2020 році придбано 4 житлових приміщення на загальну суму 2134,065 тис.грн.

ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2019 році виділено 2134,536 тис.грн. на придбання 4-х житлових приміщень, у 2020 році придбано 2 житлових приміщення на загальну суму 1067,268 тис.грн.

Відповідно до офіційного курсу НБУ витрачено понад 128 тис. доларів США. Таким чином, вартість однієї квартири становить майже 21 тис. доларів США. При цьому середня ринкова вартість аналогічного житла у м. Запоріжжі на той час була значно нижчою від ціни покупки.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , як дитина позбавлена батьківського піклування, 07.02.2020 придбала житло, а саме: квартиру АДРЕСА_1 . Сума угоди склала 533,374 тис.грн. (понад 21 тис. доларів США)

Моніторинг інформації розміщеної у мережі Інтернет дає підстави вважати про можливе завищення ціни придбаної нерухомості, оскільки вона придбана за завищеною ціною ніж середня ринкова вартість аналогічної нерухомості.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи що вартість придбання квартир для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування є значно завищеною від реальної ринкової ціни на аналогічне житло сприяли його закупівлі, внаслідок чого було безпідставно витрачено бюджетні кошти у сумі понад 100,000 тис.грн.
Згідно порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на придбання житла та реконструкцію жилих приміщень для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2023 роки, затвердженого розпорядженням голови запорізької обласної адміністрації 04.06.2019 №296, а саме п. 3 «Бюджеті кошти спрямовуються на придбання житла та реконструкцію жилих приміщень для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, в межах коштів обласного бюджету, передбачених на зазначені цілі на відповідний бюджетний період, та виходячи з середньої вартості житла за місцем соціального квартирного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа». А також, згідно п.18 « ІНФОРМАЦІЯ_3 як відповідальний виконавець заходів обласної Програми щороку до 01 лютого подає постійній комісії з гуманітарних питань ІНФОРМАЦІЯ_4 звіт щодо використання бюджетних коштів, виділених на виконання обласної Програми».
Таким чином встановлено, що в діях невстановлених осіб має місце Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, а саме кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Так, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні первинних та облікових, а інших документів, відносно дітей-сиріт яким були надані субвенції на придбання житла, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме заяв про придбання житла або виплату грошової компенсації за рахунок субвенції з додатками відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вигляді:

заяви про придбання житла або виплату грошової компенсації за рахунок субвенції;

копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених у пунктах 23 - 25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності), виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року№509;

акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), що буде придбано, складений комісією, яка утворена при районних адміністраціях Запорізької міської ради по районах міста, для визначення необхідності (відсутності необхідності) проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири) особам, які мають право на таку пільгу, за формою, встановленою Порядком та умовами;

звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), яке буде придбано;

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);

копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що буде придбано.

список-чергу дітей які відносяться до категорії дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених у пунктах 23 - 25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, які претендують на отримання субвенції на купівлю житла.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю подальшого вилучення.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб отримати вказані відомості неможливо. Без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, по кримінальному провадженню № 0000037 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресо: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,а саме:

заяви про придбання житла або виплату грошової компенсації за рахунок субвенції;

копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених у пунктах 23 - 25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності), виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року№509;

акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), що буде придбано, складений комісією, яка утворена при районних адміністраціях Запорізької міської ради по районах міста, для визначення необхідності (відсутності необхідності) проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири) особам, які мають право на таку пільгу, за формою, встановленою Порядком та умовами;

звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), яке буде придбано;

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);

копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що буде придбано.

список-чергу дітей які відносяться до категорії дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених у пунктах 23 - 25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, які претендують на отримання субвенції на купівлю житла.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.07.2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1