Справа № 461/3571/20
Провадження № 1-кс/461/3286/20
21.05.2020 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного, -
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Севастополь, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 203 розміра прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 426 706 гривень.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк на 2 місяці наступні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України:
- не відлучатись за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
та на іншими свідками та потерпілими, які ще не були допитані в ході проведення досудового розслідування;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
16 травня 2020 року про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування встановлено достатні підстави для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які підтверджуються отриманими у встановленому КПК України порядку доказами, зокрема: протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, -відео контроль особи ОСОБА_10 від 26.03.2020; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, - відео контроль особи ОСОБА_10 від 12.05.2020; документами, отриманими за результатами проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник», а саме актами виконаних робіт форми КБ-3, КБ-2в за квітень 2020 року підписаними ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , підсумкова відомість ресурсів від 01.04.2020, договір підряду №7/01 від 30.01.2020, договір підряду №106 від 09.07.2019 року; висновком товарознавчої експертизи від 07.05.2020, згідно якого встановлено вартість мінеральної вати.
Таким чином, на думку слідчого, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З метою забезпечення виконання ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід. Оскільки, наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винним, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років; вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави; підозрюваний перебуває на посаді директора ТзОВ «Світ будівництва і дизайну ПРО» та продовжує виконувати свої функціональні обов`язки;
Оцінюючи особу підозрюваного та вчинене ним кримінальне правопорушення, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, слідчий зазначає про наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків невиконання ОСОБА_5 , процесуальних обов`язків, а саме:
-на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.
Вказаний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 усвідомлюючи про факт вчинення кримінального правопорушення, за яке передбаченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, у зв`язку з чим останній використовуючи особисті можливості, а також сприяння з боку інших осіб уповноважених на функції держави зможе змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон.
Також, слідчий просить врахувати, що ОСОБА_5 має тісні соціальні зв`язки на території області, що може слугувати додатковим фактором та підтверджує можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду як на території України, а також за її межами, що унеможливить проведення з ним слідчих дій.
-на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слід зазначити те, що оскільки в ході досудового розслідування на даний час не вилучено всіх оригіналів документів, які мають вагоме доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, останній з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів своєї протиправної діяльності, може сховати, спотворити або знищити їх, а також надати вказівку працівникам свого підприємства знищити чи приховати вказані документи, а також внести в останні завідомо неправдиві відомості. Слід також врахувати, що на даний час, стороною обвинувачення встановлюються особи, що також можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
- на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, слідчий зазначає, що ним може бути вчинено вплив на потерпілих, свідків та інших підозрюваних, зокрема посадових осіб Західного територіально-експлуатаційного управління, підозрюваного ОСОБА_10 , інших осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та на інших свідків та потерпілих, які ще не були допитані в ході проведення досудового розслідування, а також слід зазначити про те, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні заплановані допити інших працівників підприємств з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;
- на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий зазначає про те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, а перебуваючи без визначення йому запобіжного заходу у вигляді застави, ОСОБА_11 може перешкоджати їх проведенню, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, які визнані свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 , незважаючи на результати проведення слідчих дій, заперечив свою причетність до злочину, що в сукупності із зібраними матеріалами підтверджує, що у разі невизначення ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу, останній матиме змогу та буде намагатись перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.
Окрім цього, зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінально-караного діяння безпосередньо у зв`язку із займаною посадою, з корисливих мотивів, а також те, що є підстави вважати, що ОСОБА_5 може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.
В ході проведення досудового розслідування встановлено розмір збитків на загальну суму 425 613 грн., які були заподіяні внаслідок вчинених ОСОБА_5 та ОСОБА_10 неправомірних дій.
Враховуючи майновий стан ОСОБА_5 та його сім`ї, розмір збитків внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, слідчий стверджує, що застава у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не здатна забезпечити виконання останнім покладених на нього обов`язків, а тому ОСОБА_5 необхідно визначити заставу у розмірі 203 розміра прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 426 706 гривень (чотириста двадцять шість тисяч сімсот шість гривень).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні. Просив слідчого суддю клопотання задоволити.
Прокурор у судовому засіданні внесене клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Захисник ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_5 проти клопотання про обрання запобіжного заходу у виді застави заперечили. Прости обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного, позицію захисника, думку прокурора щодо внесеного клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне, про те підлягає до часткового задоволення.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Крім того, згідно з положеннями ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд зобов`язані оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого.
16 травня 2020 року про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненому кримінальному правопорушенні стверджується зібраними доказами, а саме
-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, -відео контроль особи ОСОБА_10 від 26.03.2020;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, -відео контроль особи ОСОБА_10 від 12.05.2020;
-документами, отриманими за результатами проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник», а саме актами виконаних робіт форми КБ-3, КБ-2в за квітень 2020 року підписаними ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , підсумкова відомість ресурсів від 01.04.2020, договір підряду №7/01 від 30.01.2020, договір підряду №106 від 09.07.2019 року;
-висновком товарознавчої експертизи від 07.05.2020, згідно якого встановлено вартість мінеральної вати.
Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведене існування ризиків, що у разі необрання запобіжного заходу, можливе перешкоджання встановленню істини у справі, а саме:
- підозрюваний ОСОБА_5 усвідомлюючи про факт вчинення кримінального правопорушення, за яке передбаченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, у зв`язку з чим останній використовуючи особисті можливості, а також сприяння з боку інших осіб уповноважених на функції держави зможе змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон.
- ОСОБА_5 має тісні соціальні зв`язки на території області, що може слугувати додатковим фактором та підтверджує можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду як на території України, а також за її межами, що унеможливить проведення з ним слідчих дій.
-підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в ході досудового розслідування на даний час не вилучено всіх оригіналів документів, які мають вагоме доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, останній з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів своєї протиправної діяльності, може сховати, спотворити або знищити їх, а також надати вказівку працівникам свого підприємства знищити чи приховати вказані документи, а також внести в останні завідомо неправдиві відомості.
- підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, оскільки ним може бути вчинено вплив на потерпілих, свідків та інших підозрюваних, зокрема посадових осіб Західного територіально-експлуатаційного управління, підозрюваного ОСОБА_10 , інших осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та на інших свідків та потерпілих, які ще не були допитані в ході проведення досудового розслідування;
-також підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати проведенню необхідних слідчих (розшукових) дій, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням інших осіб, які визнані свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Слідчий суддя погоджується зі стороною захисту, що ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки, однак такі не виключають необхідності застосування запобіжного заходу, оскільки наведені обставини разом із суворістю можливого покарання у разі визнання підозрюваного винним може схилити його також і до втечі.
Керуючись ст.ст. 177, 182, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задоволити частково.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 розміра прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 105100,00 гривень.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк на 2 місяці, тобто до 21.07.2020 р., наступні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України:
- не відлучатись за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- та на іншими свідками та потерпілими, які ще не були допитані в ході проведення досудового розслідування;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Зазначені обов`язки покласти на підозрюваного ОСОБА_5 строком до 21.07.2020 року включно.
У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Роз`яснити підозрюваному його обов`язок внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний порушить покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1