провадження № 1-кс/294/88/20
справа № 294/250/20
УХВАЛА
слідчого судді
16 березня 2020 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
21.02.2020 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 07.11.2019 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з Управління СБУ у Житомирській області надійшли матеріали перевірки за фактом привласнення 791700,00 грн. бюджетних коштів за ніби то виконані ФОП ОСОБА_4 ремонтні роботи в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.01.2020 дані відомості Бердичівською місцевою прокуратурою внесені до ЄРДР за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2019 року Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_5 , уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПОВІРЕНИЙ, в особі директора ОСОБА_6 , договір доручення № 05/08/Рз про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договору про виконання робіт з третьою особою.

02 вересня 2019 року Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_5 , уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПОВІРЕНИЙ, в особі директора ОСОБА_6 , договір доручення № 02/09/ТБІ про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою, надалі ВИКОНАВЕЦЬ.

02 вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПОВІРЕНИЙ, що діє на підставі Договорів доручення від 05.08.2019 № 05/08/Рз та від 02.09.2019 № 02/09/ТБІ, склав звіт повіреного, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПОВІРЕНИЙ, що ним було виконано та укладено договори про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає: ін. АДРЕСА_1 на проведення ремонту транспортерів пляшок лінії СРS G5, а саме в обсяг робіт поточного ремонту входить наступні операції: заміна приводних зірочок, ремонт та заміна транспортерних ланцюгів, контроль роботи приводних станцій, ремонт мотора-редуктора, заміна пластикових направляючих, заміна натяжних візків, заміна підшипників відповідно до замовлення ДОВІРИТЕЛЯ, які були підписаний та затверджені Генеральним директором Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Після чого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 1147 від 02.10.2019 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

04.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 932 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 200000,00 грн.

07.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 950 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

08.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 980 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 70000,00 грн.

08.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 981 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 30000,00 грн.

09.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 970 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

11.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 955 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 2500,00 грн.

11.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 956 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 100000,00 грн.

16.10.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 1024 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 89200,00 грн.

Вищевикладене свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно отримало кошти в сумі 472500.00 грн. а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно отримало кошти в сумі 319200.00 грн. за не виконані ремонтні роботи, які повинен був виконати ФОП ОСОБА_4 в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 07.11.2019 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з Управління СБУ у Житомирській області надійшли матеріали перевірки за фактом привласнення 791700,00 грн. бюджетних коштів за ніби то виконані ФОП ОСОБА_4 ремонтні роботи в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв виробів Чуднівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.01.2020 дані відомості Бердичівською місцевою прокуратурою внесені до ЄРДР за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може становити банківську таємницю і вона може бути отримана лише за рішенням суду, її можна використати органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляє собою речові докази документи, а, крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому є необхідність у вилученні оригіналів документів та інформації які знаходяться у володінні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою їх вилучення, проведення огляду, проведення судово-почеркознавчих, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, які можуть бути використані органом досудового розслідування як доказ у вчиненні кримінального правопорушення і представляють собою речові докази - документи, отримати які можливо лише за ухвалою слідчого судді, а, крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Чуднівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області у складі: слідчого ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_7 та заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів а саме:

- оригіналів заяв з копією паспортних даних, на підставі якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив банківські рахунки в Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_6 за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

- договори про обслуговування вказаних банківських рахунків;

- інформацію про детальний рух коштів по банківських рахунках №НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 01.10.2019 року по 30.10.2019 року;

- інформацію, на які рахунки перераховувались кошти з банківських рахунків №НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 01.10.2019 року по 30.10.2019 року із зазначенням даного рахунку та всіх реквізитів банківської установи, де вони були відкриті;

- оригінали платіжних доручень, наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 1147 від 02.10.2019, № 932 від 04.10.2019, № 950 від 07.10.2019, № 980 від 08.10.2019, № 981 від 08.10.2019, № 970 від 09.10.2019, № 955 від 11.10.2019, № 956 від 11.10.2019, № 1024 від 16.10.2019;

- інші документи, на підставі яких перераховувались чи знімались кошти з даних рахунків, та перебувають у володінні Житомирської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , (центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), з метою їх вилучення, проведення огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1