Справа № 202/8413/19
Провадження № 1-кс/202/42/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
13 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 07.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
17 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 грудня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності регіону впровадили протиправну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів при виконанні умов договору з капітального ремонту елементів благоустрою по вул. Набережна Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпрі.
Так, встановлено, що 25.06.2018 року укладено договір № 25/06-5 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_4 ), предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпрі на загальну суму 347 520 000,00 грн. У подальшому укладенням додаткових угод загальна сума договору була збільшена до 490 000 000,00 грн.
Підставою для здійснення оплати між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є акти КБ2В, які затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів - директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та підписуються заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 - головою тендерного комітету ОСОБА_6 та посадовими особами генпідрядника.
За оперативними даними встановлено, що отримані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вивчивши та проаналізувавши вартість та кількість будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт, що закладені в технічній документації в додатках до договорів, встановлено, що вищевказані показники завищені майже в три рази. В загальну вартість закладений «відкат» посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Аналіз податкової звітності генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_7 ), опори «Tree-puntila» за ціною 508 341 грн. за 1 штуку, придбані останніми у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_8 ) за вартістю приблизно 46 000 грн. за 1 штуку, отже, попередня сума збитків складає майже 2,7 млн. гривень.
Також відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало за 5 716 666 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_9 ) ігровий комплекс, куплений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівник - ОСОБА_10 ) за ціною 3 417 763 грн.
Роботи з поточного ремонту зелених насаджень на території парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_11 ) загальною вартістю 13 657 936 грн., яке, в свою чергу, закуповувало матеріали у КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , керівник ОСОБА_12 ), засновником якого являється замовник вищезазначеного капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ціною 5 361 481 грн.
Також за інформацією оперативних джерел відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило закупки гранітної плитки у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , керівник ОСОБА_13 ) за завищеними цінами у понад 20%.
Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб суб`єктів господарської діяльності підрядників вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів первинного бухгалтерського обліку по господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема, договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт (наданих послуг), видатковими накладними, податковими накладними, рахунків, сертифікатів якості, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, оборотно-сальдові відомості,реєстри податкових накладних, акти взаємних звірок з вказаними контрагентами, та іншими документами за період 2018-2019 року, проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську», листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання договору підряду з капітального ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську», копію наказу на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору підряду №25/06-5 від 25.06.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018-2019 років, копії посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору по договору підряду №25/06-5 від 25.06.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення відповідальних осіб, копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який діяв у період з січня 2018 року по теперішній час.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1