Справа № 308/9064/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 починаючи з кінця червня 2019 року, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій за попередньою домовленістю та разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи на меті незаконне збагачення вступили у спільну змову з метою незаконного придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін» на території м. Ужгород, Закарпатської області.

Учасники групи, за спільною узгодженістю, з метою недопущення викриття злочинних дій, застосовували заходи конспірації, яких повинні були дотримуватись всі члени групи, а саме у телефонних розмовах між учасниками групи вони не називали дійсної назви наркотичних засобів і психотропних речовин, пакунків у яких вони зберігалися та у подальшому збувалися, використовували при цьому різного роду «жаргонні» назви психотропних речовин, при цьому всі учасники групи за попередньою домовленістю знали про що йде мова.

Для досягнення злочинної мети відомої всім співучасникам, члени групи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них вносив свій вклад у вчинення злочинів, згідно з покладеною на нього функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно із іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

Зокрема ОСОБА_4 всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, реалізуючи спільний корисливий умисел, спрямований на збагачення шляхом незаконного збуту психотропної речовини, забезпечував психотропною речовиною «метамфетамін» інших учасників групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , для подальшого їх продажу іншим особам у роздріб, тим саме збагачувався від вказаної злочинної діяльності.

В подальшому ОСОБА_4 реалізуючи свої умисні злочинні дії, спрямовані на незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, при невстановлених слідством обставинах, місці, часі та особі, умисно, незаконно, з метою збуту придбав кристалічну речовину, бежевого кольору, яка згідно висновку експерта №6/141 від 02.03.2020, в своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, вагою 0,1055 (у перерахунку на метамфетамін основу), та подрібнену речовину рослинного походження зелено-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №6/142 від 02.03.2020 є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений, вагою 1,0102г в перерахунку на суху речовину, які ОСОБА_4 , умисно, незаконно, зберігав з метою збуту до 28.02.2020 у будинку за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , тобто до моменту виявлення зазначеної кількості психотропної речовини метамфетаміну та наркотичного засобу - канабіс, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході проведення санкціонованого обшуку.

Окрім того, ОСОБА_5 всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, після отримання кристалічних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в приміщенні квартири за місцем свого проживання. В подальшому у порушення вимог законодавства, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 31.07.2019, близько 19.00 год., перебуваючи на балконі своєї квартири - в АДРЕСА_2 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1000 (одну тисячу) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кристалічну речовину, білого кольору, яка згідно висновку експерта №6/463 від 22.08.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса наданої на експертизу кристалічної речовини білого кольору 0,2082 містить 69,80 ваг.% - 0,1453 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , після отримання кристалічних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в приміщенні квартири за місцем свого проживання. В подальшому у порушення вимог законодавства, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 17.12.2019, близько 14.19 год., знаходячись на біля автобусної зупинки біля будинку АДРЕСА_3 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 500 (п`ятсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кристалічну речовину, білого кольору, яка згідно висновку експерта №6/774 від 24.12.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса наданої на експертизу кристалічної речовини білого кольору 0,2170 містить - 0,1506 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Крім того та в подальшому ОСОБА_5 , після отримання кристалічних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в приміщенні квартири за місцем свого проживання. В подальшому у порушення вимог законодавства, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 28.02.2020, близько 18.10 год., знаходячись на біля автобусної зупинки біля будинку АДРЕСА_3 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1000 (одну тисячу) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прозору кристалічну речовину, яка згідно висновку експерта №6/140 від 29.02.2020 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Надані на експертизу кристалічні речовини, білого кольору, в своєму складі містять: 0,1264 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) та 0,1477 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу). Загальна маса метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,2741 г.

Окрім того, ОСОБА_6 всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, після отримання кристалічних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб незаконно, з метою збуту, зберігала кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в приміщенні квартири за місцем свого проживання. В подальшому у порушення вимог законодавства, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 02.08.2019, близько 15.40 год., перебуваючи на в приміщенні своєї квартири - в АДРЕСА_2 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула за 900 (дев`ятсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кристалічну речовину, білого кольору, яка згідно висновку експерта №6/464 від 28.08.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса наданої на експертизу кристалічної речовини білого кольору 0,3186 містить 61,835 ваг.% - 0,1955 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , після отримання кристалічних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб незаконно, з метою збуту, зберігала кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в приміщенні квартири за місцем свого проживання. В подальшому у порушення вимог законодавства, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 14.12.2019, близько 11.58 год., перебуваючи на в приміщенні «Спортлото», яке знаходиться на території АДРЕСА_4 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула за 1000 (одну тисячу) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кристалічну речовину, білого кольору, яка згідно висновку експерта №6/764 від 19.12.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Кристалічні речовини білого кольору масою: 0,1406 г містить 0,0982 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу), 0,1476 г містить 0,0990 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу). Загальна маса метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,1971 г.

Крім того та в подальшому ОСОБА_6 , після отримання кристалічних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб незаконно, з метою збуту, зберігала кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в приміщенні квартири за місцем свого проживання. В подальшому у порушення вимог законодавства, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 28.02.2020, близько 15.16 год., знаходячись біля підїзду АДРЕСА_5 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула за 1000 (одну тисячу) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прозору кристалічну речовину, яка згідно висновку експерта №6/139 від 29.02.2020 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса наданої на експертизу кристалічної речовини білого кольору містить в своємсу складі 0,3040 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім того, ОСОБА_7 всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, після отримання кристалічних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів незаконно, з метою збуту, зберігала кристалічні речовини, коричневого кольору, при собі та в приміщенні квартири за місцем свого проживання. В подальшому у порушення вимог законодавства, ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 14.08.2019, близько 15.50 год., перебуваючи біля в ходу в під`їзд за адресою АДРЕСА_6 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула за 1000 (одну тисячу) гривень, а саме ОСОБА_7 , кристалічну речовину надала своєму співмешканцю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в її присутності передав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кристалічну речовину, коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №6/476 від 03.09.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Об`єкт №1 масою 0,1666 г в своєму складі містить 0,1145 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу); об`єкт №2 масою 0,1747 г в своєму складі містить 0,1218 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).Загальна маса метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) становить:0,2363 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , після отримання кристалічних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб незаконно, з метою збуту, зберігала кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в приміщенні квартири за місцем свого проживання. В подальшому у порушення вимог законодавства, ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 14.12.2019, близько 13.20 год., перебуваючи неподалік від під`їзду №3 в АДРЕСА_7 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула за 1000 (одну тисячу) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кристалічну речовину, білого кольору, яка згідно висновку експерта №6/763 від 20.12.2019 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) в наданих на експертизу безбарвних напівпрозорих кристалічних речовинах становить: 0,1138 г та 0,1318 г. Загальна маса метамфетаміну, в наданих на експертизу безбарвних напівпрозорих кристалічних речовинах (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,2456 г.

Крім того та в подальшому ОСОБА_7 , після отримання кристалічних речовин, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб незаконно, з метою збуту, зберігала кристалічні речовини, білого кольору, при собі та в приміщенні квартири за місцем свого проживання. В подальшому у порушення вимог законодавства, ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 28.02.2020, близько 16.24 год., перебуваючи на п`ятому поверсі будинку АДРЕСА_8 біля квартири АДРЕСА_7 , неподалік від під`їзду №3 в м.Ужгород, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула за 1000 (одну тисячу) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прозору кристалічну речовину, яка згідно висновку експерта №6/138 від 29.02.2020 в своєму складі містить психотропну речовин, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) в наданих на експертизу кристалічних речовинах, білого кольору становить: 0,0864 г та 0,1064 г. Загальна маса метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,1928 г.

В подальшому було встановлено, що особи які купували наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_4 , здійснювали їх оплату, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовував останній. Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , використовував банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для розміщення та перерахування у банківській установі грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Клопотання вмотивоване тим, що на вищевказаних банківських рахунках ОСОБА_4 , знаходилися та на даний час, можуть зберігатись кошти, які здобуті злочинним шляхом за збут психотропних речовин та наркотичних засобів, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

?роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 07.06.2019 по 29.02.2020;

?документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;

?фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 07.06.2019 по 29.02.2020;

?відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 07.06.2019 по 29.02.2020;

?інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », станом на день отримання тимчасового доступу.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд даного клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи які купували наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_4 , здійснювали їх оплату, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовував останній. Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , використовував банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для розміщення та перерахування у банківській установі грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 №267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження наявними в клопотання матеріалами.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000171, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 0000171 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Закрпатській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

?роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 07.06.2019 по 29.02.2020;

?документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;

?фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 07.06.2019 по 29.02.2020;

?відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаному рахунку, за період з 07.06.2019 по 29.02.2020;

?інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », станом на день отримання тимчасового доступу, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити зазначені копії в електронному вигляді та на папері.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_7 , або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області, в період терміну дії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1