Провадження № 1-кс/761/8341/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням сорок четвертої (позачергової) сесії VII скликання №44/1 від 04.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про створення Комунального підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджено статут Комунального підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, вказано, що 03.10.2018 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зареєстровано Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якої є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний), Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у, допоміжне обслуговування наземного транспорту. Засновником є ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до статуту, основною метою підприємства є максимальне забезпечення потреб мешканців міста Вишгород в комфортному пересуванні, якості та обсягах транспортних послуг, підвищення якості транспортного обслуговування, підвищення ефективності управління міським наземним транспортом загального користування, та створення належних умов для подальшого розвитку.

Зазначає, що 18.02.2019 укладено договір фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ між Лізингодавцем Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , з однієї сторони, та Лізингоодержувачем - Комунальне підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони, відповідно до якого Лізингодавець приймає на себе зобов`язання придбати у власність у Продавця, що обраний Лізингоодержувачем, Предмет лізингу та передати його у строкове платне користування на умовах фінансового лізингу на строк та на умовах, визначеним цим Договором. Лізингоодержувач самостійно обрав Предмет лізингу та Продавця - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 . Предмет Лізингу визначений в Додатку №4 до Договору фінансового лізингу: Товар №1 - ЛАЗ А 292 D1, та Товар №2 - ЛАЗ А 183 NG.

Також, слідчий вказує, що 18.02.2019 укладено договір купівлі-продажу №2018/435 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі « ОСОБА_7 ») в особі директора ОСОБА_8 та Публічним акціонерним товариством акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі «Покупець-Лізингодавець») в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , з іншої сторони, далі разом «Сторони» уклали цей Договір купівлі-продажу (далі «Договір»), відповідно до якого Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , підписавши договір підтверджує ознайомлення з умовами Договору (в тому числі предметом Договору, умовами ціни та її перегляду, умовами поставки, умовами гарантії) та підтверджує , що товар, який купується Покупцем-Лізингодавцем за договором відповідає умовам для предмета лізингу за договором фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019 укладеного між Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем. Відповідно до розділу 1 Договору купівлі-продажу Продавець зобов`язаний продати, а Покупець-Лізингодавець зобов`язаний купити для подальшої передачі в строкове платне користування на умовах фінансового лізингу (далі «Лізинг») Лізингоодержувачу (відповідно до договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019): автобус ЛАЗ А 292 D1, 2015 р.в., далі Товар №1, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця; автобус ЛАЗ А 183 NG, 2015 р.в., далі Товар №2, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця. Товар №1 і Товар №2 разом можуть бути іменовані як «Товар». Розділом 2 Договору купівлі-продажу визначено, що ціна Товару №1 на момент укладення цього Договору становить 5 350 000,00 грн. (п`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч гривень), з них вартість 4 458 333,33 грн., крім того ПДВ 891 666,67 грн., наді Ціна №1. Ціна Товару №2 на момент укладення цього Договору становить 4 480 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень), з них вартість 3 733 333,34 грн., крім того ПДВ 746 666, 66 грн., наді Ціна №2. Загальні ціна двох одиниць Товару на момент укладення цього Договору 9 830 000,00 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч гривень), з них вартість 8 191 666,67 грн., крім того ПДВ 1 638 333,33 грн., надалі «Загальна ціна». Відповідно до розділу 6.1 Договору купівлі-продажу Продавець гарантує, що Товар є новим (не вживаним), не складається з недоброякісних матеріалів та несправних компонентів, відповідає вимогам норм та стандартів країни продавця, будь-яким технічним специфікаціям, даним, характеристикам і вимогам, обумовленим у цьому Договорі.

Слідчий в клопотання вказує, що 11.03.2020 допитом ОСОБА_9 , який на даний час займає посаду директора КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що автобус ЛАЗ А292 D1, реєстраційний номер НОМЕР_5 курсує містом Вишгород, а автобусу ЛАЗ А 183 NG несправний, перебуває на СТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 .

Крім того, аргументує клопотання тим, що 10.03.2020 отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до якої:первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_6 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 . Крім того, 28.12.2018 вказаний автобус був зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 , та 22.02.2019 його реєстрація відбулась за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , з державним номерним знаком НОМЕР_7 . первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_8 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 . Крім того, 28.12.2018 вказаний автобус був зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 , та 22.02.2019 його реєстрація відбулась за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , з державним номерним знаком НОМЕР_5 .

Зазначає, що 10.04.2020 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання інформації (у формі завіреної відповіді), щодо перетинання державного кордону України наступними автобусами: ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_6 , який відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 мав такі номерні знаки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 ; та ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_8 , який відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 мав такі номерні знаки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , із зазначенням часу та місця розташування контрольно-пропускного пункту перетинання, відомостей про осіб, під керуванням яких здійснювався перетин державного кордону за період часу з 23.09.2015 по теперішній час.

Також зазначено, що 24.04.2020 на вказаний запит отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 стосовно надання інформації про перетин державного кордону України транспортними засобами, в якій зазначено, що належною підставою для отримання доступу до персональних даних, речей і документів у межах КПК є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий аргументує тим, що з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, на підставі яких здійснено перетин державного кордону України, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення обліку транспортних засобів, що перетинають державний кордон України), які містять інформацію щодо перетинання державного кордону України наступними автобусами: ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_6 , який відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 мав такі номерні знаки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 ; та ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_8 , який відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 мав такі номерні знаки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , із зазначенням часу та місця розташування контрольно-пропускного пункту перетинання, відомостей про осіб, під керуванням яких здійснювався перетин державного кордону за період часу з 23.09.2015 по 18.12.2019, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, на підставі яких здійснено перетин державного кордону України, а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення обліку транспортних засобів, що перетинають державний кордон України), які містять інформацію щодо перетинання державного кордону України наступними автобусами: ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_6 , який відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 мав такі номерні знаки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 ; та ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_8 , який відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_12 мав такі номерні знаки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , із зазначенням часу та місця розташування контрольно-пропускного пункту перетинання, відомостей про осіб, під керуванням яких здійснювався перетин державного кордону за період часу з 23.09.2015 по 18.12.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: