Провадження № 1-кс/686/3827/20
УХВАЛА
Іменем України

19 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000782 від 08.10.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №1-о від 02.01.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника управління по контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з обійманням посади ОСОБА_5 , будучи службовою особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, зобов`язаний під час виконання функціональних обов`язків неухильно дотримуватися та керуватися в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України, в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України, положенням про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №2191 від 10 жовтня 2018 року, положенням про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №59 від 12 вересня 2019 року та усіма іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність службової особи органів ДФС України.

В силу вищевказаної займаної посади, ОСОБА_5 обізнаний із положеннями Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, зокрема, передбачених:

ч. 1 ст. 3 суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону є особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі посадові та службові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики;

- ч. 1 ст. 22, відповідно до якої особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;

- ч. 1 ст. 65, відповідно до якої за вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

У відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №1317 від 22 липня 2019 року, яким внесено зміни до наказу №2191 від 10.10.2018, передбачається, зокрема, що управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 виконує такі функції та процедури, зокрема, організація видачі та видача суб`єктам господарювання ліцензій та додатків до них на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пального, зберігання пального.

Згідно до п.3.3.13 Положення про управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №2191 від 10.10.2018, начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечується розробка та внесення у встановленому порядку начальнику ГУ проектів організаційно-розпорядчих документів з питань, що належить до сфери діяльності ГУ.

У відповідності до п. 5.1 Положення про управління за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №2191 від 10.10.2018, начальник управління несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на управління основних завдань і функцій згідно з чинним законодавством.

Проте, ОСОБА_5 , достовірно знаючи свої службові обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, не зважаючи на відсутність в ліцензійних справах необхідних документів, а саме сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію об`єктів, а також інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, підписав ряд реєстрів суб`єктів господарювання яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, фактично розробив та вніс такі реєстри для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , або в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального отримали 77 суб`єктів господарювання за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 1900136;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 1900124;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 1900135;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 1900081;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 1900115;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 1900083;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) номер ліцензії 1900204;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) номер ліцензії 1900149;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) номер ліцензії 1900148;

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (41814150) номер ліцензії 1900175;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) номер ліцензії 1900186;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (31678214) номер ліцензії 1900122;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (39755730) номер ліцензії 1900133 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (39755730) номер ліцензії 1900118;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (39755730) номер ліцензії 1900183;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (39755730) номер ліцензії 1900125;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (39755730) номер ліцензії 1900177;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (39755730) номер ліцензії 1900163;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (39755730) номер ліцензії 1900164;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (39755730) номер ліцензії 1900131;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (33649735) номер ліцензії 1900205;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (33649735) номер ліцензії 1900202;

- ПП « ОСОБА_8 » (40808771) номер ліцензії 1900203;

- ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_5 ) номер ліцензії 1900200;

- ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_5 ) номер ліцензії 1900201;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 1900216;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 1900212;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 1900209;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 1900214;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 1900207;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 1900093;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 1900092;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 1900099;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 1900097;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 1900094;

- ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ) номер ліцензії 1900210;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 1900182;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 1900180;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 1900190;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 1900181;

- ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 ) номер ліцензії 1900120;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ) номер ліцензії 1900123;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_12 ) номер ліцензії 1900095;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_12 ) номер ліцензії 1900187;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_12 ) номер ліцензії 1900098;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_13 ) номер ліцензії 1900211;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_14 ) номер ліцензії 1900198

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_15 ) номер ліцензії 1900073;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » номер ліцензії (32285;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ) номер ліцензії 1900016;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ) номер ліцензії 1900199;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_18 ) номер ліцензії 1900194;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_19 ) номер ліцензії 1900090;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_20 ) номер ліцензії 1900208;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_21 ) номер ліцензії 1900206;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_22 ) номер ліцензії 1900010.

Крім цього, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_22 ) номер ліцензії 1900010;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_20 ) номер ліцензії 1900004;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) номер ліцензії 1900014.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_23 ) номер ліцензії 1900226;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_23 ) номер ліцензії 1900225 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_24 ) номер ліцензії 1900222;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_24 ) номер ліцензії 1900223.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_25 ) номер ліцензії 1900015;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_25 ) номер ліцензії 1900016.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 05 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_26 ) номер ліцензії 1900017.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 12 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним отримало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_27 ) номер ліцензії 1900234.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 17 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало СГ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_28 ) номер ліцензії 1900020.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 18 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_29 ) номер ліцензії 1900244;

- ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_29 ) номер ліцензії 1900247;

- ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_29 ) номер ліцензії 1900248;

- ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ) номер ліцензії 1900243.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 19 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_30 ) номер ліцензії 1900021.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 22 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_31 ) номер ліцензії 1900252.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 22 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_32 ) номер ліцензії 1900022.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 23 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_33 ) номер ліцензії 1900023.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 05 серпня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_34 ) номер ліцензії 1900025;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_35 ) номер ліцензії 1900026.

Відповідно до п. 7 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 кошти за отримання сертифікату зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету.

Пунктом 23 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 передбачено, що сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю.

В п. 5 ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI зазначено, що усі об`єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності): незначні наслідки СС1; середні наслідки СС2; значні наслідки СС3. До незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об`єкти:

- об`єкти які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII в якому зазначено, що другою категорією видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля є: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу.

Згідно п. 3 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (далі-Порядок 461), розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об`єктів:

із середніми (СС2) наслідками 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

із значними (СС3) наслідками 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII, прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році становив: з 01.01.2019 по 30.06.2019 1921, 00 грн., з 01.07.2019 по 30.11.2019 2007,00 грн., з 01.12.2019 по 31.12.2019 2102,00 гривень.

У відповідності до п. 10-1) статті 69 Бюджетного Кодексу плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, зараховуються до Доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідного бюджету.

У вказаних випадках рішення (розпорядження) про видачу ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято в порушення ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР за відсутністю копії сертифікату та/або іншого документу про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та про готовність до експлуатації, на підставі «Реєстрів суб`єктів господарювання, по яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального», які підписані начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ОСОБА_5 , виконавець ОСОБА_6 , чим, відповідно до висновку судової експертизи №89 від 03.02.2020, спричинені в 2019 році загальному фонду відповідних місцевих бюджетів збитки в розмірі 704603,80 гривень (сімсот чотири тисячі шістсот три гривні 80 копійок).

12.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках досудового розслідування, на підставі ст. 40, 93, 110 та 245 КПК України, слідчим винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 , однак останній надати експериментальні зразки почерку та підпису відмовився.

На виконання доручення слідчого оперативними працівниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області встановлено, що матеріали особової справи у яких наявні вільні зразки почерку та підписів начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що оригінали реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування, з метою доручення проведення почеркознавчої експертизи задля встановлення належності підписів ОСОБА_5 у вищевказаних реєстрах суб`єктів господарювання, виникла необхідність тимчасового вилучення документів, що знаходяться в особовій справі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на яких містяться вільні зразки почерку та підписів останнього, а також оригіналів реєстрів суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, у зв`язку з чим необхідноздійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні №0000782 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що знаходяться в особовій справі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на яких містяться вільні зразки почерку та підписів останнього, а також до оригіналів реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, реєстру суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Посадовим особамІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 19 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя