Справа № 144/479/20
Провадження № 1-кс/144/100/20
У Х В А Л А

07.05.2020 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000235 від 20 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді передано на розгляд судді ОСОБА_1 21.04.2020.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків:

В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: документи, які свідчать про обіг коштів за поточними рахунками, відкриття, використання та закриття поточних рахунків ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); картки зі зразками підписів та відбитком печаток ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); копії паспортів, доручень та інших документів ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ), які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ) за період часу з 28.06.2018 по 15.07.2019; документи, на підставі яких відкрито рахунки ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ) по забезпеченню доступу до мережі інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» за період часу з 28.06.2018 по 15.07.2019 в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг «клієнт-банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (у друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку) ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ), за період часу з 28.06.2018 по 15.07.2019 та інших документів.

20 серпня 2019 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Заступник начальника СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 вважає, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення та може мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , підтримав клопотання, просить надати тимчасовий доступ до документів Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься зазначена інформація. Вказав, що документи, до яких просить отримати тимчасовий доступ, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представники Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені в установленому порядку, про поважність причини своєї неявки до суду не повідомляли, їх неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України - у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з начальником Теплицького відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а саме у ньому вказано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження подано клопотання яке відповідає ст. 160 КПК України, а також доведено, що документи, до яких необхідно отримати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання заступника начальника СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати заступнику начальника СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: документи, які свідчать про обіг коштів за поточними рахунками, відкриття, використання та закриття поточних рахунків ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); картки зі зразками підписів та відбитком печаток ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); копії паспортів, доручень та інших документів ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ), які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ) за період часу з 28.06.2018 по 15.07.2019; документи, на підставі яких відкрито рахунки ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ) по забезпеченню доступу до мережі інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» за період часу з 28.06.2018 по 15.07.2019 в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг «клієнт-банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ); банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (у друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку) ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер за державним реєстром фізичних осіб НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ), за період часу з 28.06.2018 по 15.07.2019 та інших документів.

Строк дії ухвали один місяць до 06 червня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя