1Справа № 335/1986/20 1-кс/335/1100/2020
УХВАЛА
10 березня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.03.2019 року перебуваючи на роботі, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 о 09-10 годин на її номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), надійшло СМС повідомлення з мобільного номера НОМЕР_2 з текстом «шановний клієнт ваша карта буде заблокована продліть авторизацію, або зателефонуйте НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ». Що потерпіла і зробила.
Після вище зазначеного СМС повідомлення, потерпілій на її номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), з невідомого номера зателефонував чоловік, який назвався офіцером служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
Таким чином невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належить потерпілій ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди.
Під час досудового розслідування, з метою встановлення фактичного місцезнаходження особи (її ПІБ, паспортних даних, місця реєстрації тощо), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, механізму та всіх обставин його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо вихідних та вхідних дзвінків з абонентського номеру НОМЕР_6 за період з 09 годин 00 хвилин 15.03.2019 року із зазначенням номеру абонента на який вони здійснювались на електронному та паперовому носіях;
- інформацію щодо місця знаходження мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_6 у вказаний період часу з прив`язкою до базових станцій;
- інформацію про заводський номер (IMEI) мобільного терміналу(телефону), який використовувався для здійснення зв`язку з абонентського номеру НОМЕР_6 , а в разі зміни вказаного абонентського номеру інформацію стосовно абонентських номерів, які в подальшому використовувались із вказаного мобільного терміналу (телефону) у період часу з 15.03.19 по теперішній час;
- інформацію про реєстрацію абонентського номеру НОМЕР_6 за певною фізичною чи юридичною особою;
- інформацію про дату та час активації (початку використання) SIM картки з абонентським номером НОМЕР_6 , а також місцезнаходження мобільного терміналу (телефону) в момент активації номеру;
- інформацію щодо способів, дат та сум поповнення особового рахунку абонентського номеру НОМЕР_6 (місцезнаходження та найменування платіжних терміналів, номер та власника поточного банківського рахунку, номерів абонентів, які переказували грошові кошти на вказаний номер);
- інформацію щодо переведення грошових коштів із особового рахунку абонентського номеру НОМЕР_6 на інші абонентські номери із зазначенням кінцевого номеру, з якого відбувалося списання (зняття) грошових коштів та місцезнаходження цього мобільного терміналу у момент їх зняття;
- роздруківок СМС повідомлень прийнятих на надісланих на та з абонентського номеру НОМЕР_6 із зазначенням номеру адресату;
- інформацію щодо прив`язки абонентського номеру НОМЕР_6 до будь-яких електронних платіжних систем, в тому числі до інтернет банкінгу.
Враховуючи вище викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин злочину, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, механізму його вчинення, їх об`єктивного дослідження, а також для отримання доказів причетності конкретних осіб до вчинення злочину, отримання персональних даних цих осіб, без яких неможливо в інший спосіб довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період з 09 годин 00 хвилин 15.03.2019 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо вихідних та вхідних дзвінків з абонентського номеру НОМЕР_6 із зазначенням номеру абонента на який вони здійснювались на електронному та паперовому носіях; інформацію щодо місця знаходження мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_6 у вказаний період часу з прив`язкою до базових станцій; інформацію про заводський номер (IMEI) мобільного терміналу(телефону), який використовувався для здійснення зв`язку з абонентського номеру НОМЕР_6 , а в разі зміни вказаного абонентського номеру інформацію стосовно абонентських номерів, які в подальшому використовувались із вказаного мобільного терміналу (телефону); інформацію про реєстрацію абонентського номеру НОМЕР_6 за певною фізичною чи юридичною особою; інформацію про дату та час активації (початку використання) SIM картки з абонентським номером НОМЕР_6 , а також місцезнаходження мобільного терміналу (телефону) в момент активації номеру; інформацію щодо способів, дат та сум поповнення особового рахунку абонентського номеру НОМЕР_6 (місцезнаходження та найменування платіжних терміналів, номеру та власника поточного банківського рахунку, номерів абонентів, які переказували грошові кошти на вказаний номер); інформацію щодо переведення грошових коштів із особового рахунку абонентського номеру НОМЕР_6 на інші абонентські номери із зазначенням кінцевого номеру, з якого відбувалося списання (зняття) грошових коштів та місцезнаходження цього мобільного терміналу у момент їх зняття; роздруківок СМС повідомлень прийнятих на надісланих на та з абонентського номеру НОМЕР_6 із зазначенням номеру адресату; інформацію щодо прив`язки абонентського номеру НОМЕР_6 до будь-яких електронних платіжних систем, в тому числі до інтернет банкінгу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Олександру СТОРЧИЛО, слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Івану ПІДОПРИГОРА, слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Єгору ДЕРЕВЯТНИКОВІ дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період з 09 годин 00 хвилин 15.03.2019 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо вихідних та вхідних дзвінків з абонентського номеру НОМЕР_6 із зазначенням номеру абонента на який вони здійснювались на електронному та паперовому носіях;
- інформацію щодо місця знаходження мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_6 у вказаний період часу з прив`язкою до базових станцій;
- інформацію про заводський номер (IMEI) мобільного терміналу(телефону), який використовувався для здійснення зв`язку з абонентського номеру НОМЕР_6 , а в разі зміни вказаного абонентського номеру інформацію стосовно абонентських номерів, які в подальшому використовувались із вказаного мобільного терміналу (телефону);
- інформацію про реєстрацію абонентського номеру НОМЕР_6 за певною фізичною чи юридичною особою;
- інформацію про дату та час активації (початку використання) SIM картки з абонентським номером НОМЕР_6 , а також місцезнаходження мобільного терміналу (телефону) в момент активації номеру;
- інформацію щодо способів, дат та сум поповнення особового рахунку абонентського номеру НОМЕР_6 (місцезнаходження та найменування платіжних терміналів, номеру та власника поточного банківського рахунку, номерів абонентів, які переказували грошові кошти на вказаний номер);
- інформацію щодо переведення грошових коштів із особового рахунку абонентського номеру НОМЕР_6 на інші абонентські номери із зазначенням кінцевого номеру, з якого відбувалося списання (зняття) грошових коштів та місцезнаходження цього мобільного терміналу у момент їх зняття;
- роздруківок СМС повідомлень прийнятих на надісланих на та з абонентського номеру НОМЕР_6 із зазначенням номеру адресату;
- інформацію щодо прив`язки абонентського номеру НОМЕР_6 до будь-яких електронних платіжних систем, в тому числі до інтернет банкінгу.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 10 квітня 2020 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1