Справа № 216/4509/19
провадження 1-кс/216/894/20
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

21 березня 2020 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001290 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0001290 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час у 2019 році, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконної наживи, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими упродовж часу до 05 лютого 2020 року займався злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу іншим особам на території м. Кривого Рогу.

Згідно з попереднім розподілом злочинних ролей ОСОБА_5 , отримуючи наркотичний засіб від співучасників злочину ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , незаконно збував його кінцевим споживачам. При цьому з метою забезпечення конспірації та уникнення прямих контактів з покупцями ОСОБА_5 переважно отримував від покупців передплату за замовлений наркотичний засіб, після чого засобами телефонного зв`язку сповіщав їх про місцезнаходження заздалегідь облаштованої ним схованки з наркотичним засобом або кидав замовлений канабіс з вікна будівлі, в якій перебував, та скеровував покупця до відповідного місця. ОСОБА_4 і ОСОБА_6 займались постачанням наркотичного засобу для подальшого збуту ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_4 , згідно з попереднім розподілом злочинних ролей отримував наркотичний засіб для подальшого збуту від ОСОБА_7 і частину канабісу незаконно збував особисто, іншу частину передавав для подальшого збуту співучаснику злочинної діяльності ОСОБА_5 . При цьому кожен зі співучасників злочинної діяльності, згідно з попередньою домовленістю, придбаний ними особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс незаконно зберігали з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання.

Так, 18.07.2019, у ранковий час доби, ОСОБА_5 , діючи згідно з відведеною йому злочинною роллю, з умислом, спрямованим на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, отримавши на свій мобільний телефон № НОМЕР_1 від гр. ОСОБА_8 замовлення наркотичного засобу канабісу масою 1,0 г, та повідомивши йому номер платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , рахунок якої відкрито на його ім`я, о 09:37 годин, отримав на даний картковий рахунок від гр. ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 150 грн. в якості передплати за замовлений наркотичний засіб. Переконавшись у надходженні грошових коштів, ОСОБА_5 телефоном повідомив ОСОБА_8 про місцезнаходження обладнаної ним схованки з замовленим наркотичним засобом на клумбі під каменем біля будинку АДРЕСА_1 , де останній виявив та підібрав залишений ОСОБА_5 паперовий згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом масою 0,943г.

Того ж дня, 18.07.2019, у період часу з 11:45 годин до 12:20 годин ОСОБА_8 у службовому кабінеті № 304 адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 добровільно видав працівникам поліції, діставши з правої кишені одягнутих на ньому брюк, паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,943 г, яка згідно з висновком експерта від 05.08.2019 № 30/8.6/437 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,890 г, а також чек терміналу обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо переказу ним 18.07.2019 о 09:37 годин на банківський рахунок НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 150 грн.

16.09.2019, приблизно 14:38 годин, під час оперативної закупки, яку здійснював в якості закупника гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , продовжувати діяти згідно відповідно до попереднього розподілу злочинних ролей, з умислом, спрямованим на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, повідомивши останньому номер платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , рахунок якої відкрито на його ім`я, отримав на даний картковий рахунок від гр. ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 150 грн., які були заздалегідь оглянуті працівниками поліції та вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки, в якості передплати за замовлений наркотичний засіб. Переконавшись у надходженні грошових коштів, ОСОБА_5 телефоном повідомив ОСОБА_9 про місцезнаходження обладнаної ним схованки з замовленим наркотичним засобом на клумбі з тильного боку будинку АДРЕСА_1 , де останній виявив та підібрав залишений ОСОБА_5 полімерний пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом масою 0,966г.

Того ж дня, у період часу 15:05 годин до 15:45 годин ОСОБА_9 , під час огляду ділянки місцевості, розташованої у дворі будинку АДРЕСА_1 , добровільно видав працівникам поліції, поліетиленовий пакет з фіксатором, всередині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,966 г, яка згідно з висновком експерта від 26.09.2019 № 30/8.6/573 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,893 г

Співучасник злочинної діяльності ОСОБА_4 , діючи в рамках попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , з умислом, спрямованим на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, 07.11.2019, о 16:13 годин, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , незаконно збув гр-ну ОСОБА_10 , який здійснював оперативну закупку в якості закупника, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс у чотирьох полімерних пакетах з фіксаторами, з особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою 1,041 г, 0,980 г, 0,932 г, 0,781 г, отримавши в якості оплати від гр-на ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 600 грн., які були заздалегідь оглянуті працівниками поліції й вручені гр-ну ОСОБА_10 для проведення оперативної закупки.

Після цього, 07.11.2019, у період часу з 16:22 до 16:47 годин, ОСОБА_10 на ділянці місцевості, розташованій біля в`їзних воріт до садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по вул. Гете у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, добровільно видав працівникам поліції 4 (чотири) прозорі полімерні пакети з фіксаторами, зі збутою йому ОСОБА_4 речовинами рослинного походження зеленого кольору, масою 1,041 г, 0,980 г, 0,932 г, 0,781 г, які згідно з висновком експерта від 27.11.2019 № 30/8.6/735 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить відповідно 0,946 г, 0,862 г, 0,831 г, 0,691 г.

05.02.2020, у період часу з 06:19 до 08:45 годин, працівники поліції під час проведення обшуку житла ОСОБА_4 приватного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вилучили: у приміщенні кухні, на полиці шафи - у поліетиленовому пакеті речовину рослинного походження масою 83,410 г; у приміщенні літньої кухні у поліетиленовому пакеті речовину рослинного походження масою 7,584 г; у приміщенні спальної кімнати у двох паперових згортках речовину рослинного походження масою 0,368 г, 0,467 г. Згідно з висновком судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від 07.02.2020 № 19/104-17/1/3/104 надані на експертизу речовини масою 83,410 г, 7,584 г, 0,368 г, 0,467 г, вилучені під часу обшуку вказаної квартири, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить відповідно 63,438 г, 6,803 г, 0,342 г, 0,425 г.

Крім того, у будинку у спальній кімнаті на тумбочці виявлено й вилучено пластикову карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

13 березня 2020 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідча просила винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з 18.07.2019 по 05.02.2020, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по платіжній картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів: № НОМЕР_4 ;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за платіжною картою № НОМЕР_4 ;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адресу підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Клопотання мотивовано необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для отримання доказів, що будуть мати суттєве значення під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні, а також тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні Криворізької філії акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , та в інший спосіб неможливо отримати докази щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

Криворізька філії акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлена своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від Криворізької філії акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні Криворізької філії акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Криворізької філії акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з 18.07.2019 по 05.02.2020, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по платіжній картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів: № НОМЕР_4 ;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за платіжною картою № НОМЕР_4 ;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адресу підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Зобов`язати посадових осіб Криворізької філії акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю вилучення, шляхом надання належним чином завірених копій документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 21 квітня 2020 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення керівництву Криворізької філії акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1