Справа № 352/639/20
Провадження № 1-кс/352/153/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2020 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянула клопотання старшого слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000075 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання надійшло до суду «24» березня 2020 р.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно клопотання встановлено, що 31.01.2020 р. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 21791 грн. Проведеними слідчими діями встановлено, що кошти, отримані у результаті вчинення шахрайських дій невідомою особою, тобто отримані злочинним шляхом, за допомогою банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказувалися з банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 на невстановлений рахунок невідомої особи. Після отримання даної інформації виникла необхідність в отриманні інформації про рахунок № НОМЕР_1 та рух коштів по даному рахунку, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_1 , з наданням доступу до: справи з юридичного оформлення картки за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , починаючи з 01.01.2020 р. по 02.03.2020 р., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повну адресу зняття грошових коштів та адресу банкомату(ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо; ІР-адреси, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа Інтернет, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, які згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваних законом документів, з можливістю їх вилучення. Іншим способом здобути необхідні відомості неможливо.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності з вимогами ч. 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З урахуванням викладеного, враховуючи наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу через Івано-Франківське відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме до:

- копій документів щодо відкриття всіх банківських рахунків та справи з юридичного оформлення карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , у повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунків вказаним особам, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , починаючи з 01.01.2020 р. до 02.03.2020 р., із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повну адресу зняття грошових коштів та адресу банкомату(ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо;

- ІР-адрес користувачів, якими здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинялись дії у вказаній системі, починаючи з 01.01.2020 р. по 02.03.2020 р., по банківському рахунку ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , а також за дорученням оперуповноваженими СКП Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1