У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001642 від 06.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

17 грудня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001642 від 06.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно наведеного клопотання, в провадженні слідчого відділу Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 06.08.2019, за фактом умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1, ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генеральний директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та водночас будучи генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) протиправно вимагає укладання договорів між суб`єктами господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на компенсацію витрат, пов`язаних з утриманням технологічних електромереж для передачі електричної енергія, яка повинна отримуватись відповідно до умов на розрахункові рахунки ліцензованого підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані дії є порушення ринку надання електричної енергії, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.03.2918 №312 та мають на меті протиправне отримання грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п.1.2.6 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 №312 від 14.03.2018, оператор системи, який здійснює розподіл (передачу) електричної енергії безпосередньо до електроустановок споживача, отримує плату за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії від споживача, або від електропостачальника за вибором споживача (крім постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг або «останньої надії»). Вибір споживача зазначається в договорі про постачання електричної енергії споживачу (обраній споживачем комерційні пропозиції).

Пунктом 1.2.7 вказаних Правил, постачання електричної енергії здійснюється електропостачальником на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, який розробляється електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу.

Пунктом 2.1.2 правил передбачено, що оператор системи зобов`язаний укласти договори про надання послуг з розподілу(передачі електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператори системи. Не допускається розподіл (передача) електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з таким споживачем. (П.2.1.4) Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за ініціативою споживача або оператора системи відповідно до визначених цими Правилами випадків, як правило, укладається шляхом приєднання споживача за заявою-приєднанням до розробленого оператором системи розподілу договору на умовах складеного оператором системи розподілу паспорта точки розподілу. Якщо за об`єктом оформлено паспорт точки (паспорт точок) розподілу, оператор системи розподілу не має права відмовити споживачу у приєднані до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії , в яких узгоджуються організації та технічні особливості розподілу електричної енергії.

Відповідно до п.2.5.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 №312 від 14.03.2018, для забезпечення розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи розподілу електричними мережами, що не належать оператору системи розподілу, між оператором системи розподілу та споживачем та/або власником цих мереж, який не є оператором системи розподілу, укладається договір про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі типового договору про спільне використання технологічних електричних мереж.

Відповідно до п.2.5.2 вказаних вище правил, основний споживач не має права відмовити оператору системи розподілу, на території здійснення ліцензованої діяльності з розподілу якого розташовані його мережі, в укладенні (переукладенні) договору про спільне використання технологічних електричних мереж, а субспоживачу у разі дотримання ним вимог цих Правил в укладенні (переукладенні) договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії в передбачених цими Правилами випадках.

З метою тиску та схиляння до укладення вказаних договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було навмисно здійснено протиправне відключення окремих суб`єктів господарювання від електропостачання. Окрім того, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направив на адресу керівництва комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 пропозицію щодо укладення договору на компенсацію витрат на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за утримання технологічних мереж, при цьому останнім було висунуто вимоги укласти відповідний договорів у термін трьох днів з моменту вручення із зазначенням, що у разі відмови в укладенні договору у вказаний термін транспортування та подача електроенергії на вказане підприємство буде припинена, що може спричинити виникнення надзвичайної ситуації у місті.

Крім того, п.2.5.3, вказаних Правил передбачено, що оператори системи розподілу, які використовують технологічні електричні мережі основних споживачів для розподілу електричної енергії інших споживачам, а також для транспортування електричної енергії у своїй мережі, сплачують основним споживачам плату за спільне використання технологічних електричних мереж, яка визначається відповідно до методики затвердженої регулятором.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні документи, які б підтверджували право власності на технологічні електромережі.

Під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації що містить повну розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, розрахункового рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема № НОМЕР_3 у філії Донецькому обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), за період часу з моменту відкриття рахунку до 17.12.2019. Вказані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів до товариства від фізичних та юридичних осіб не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів та роздруківок руху грошових коштів.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001642 від 06.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України;
- повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про виявлене кримінальне правопорушення, згідно з яким ОСОБА_4 , який перебуваючи на посаді генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке є дочірнім підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вчиняє протиправні дії направлені на отримання грошових коштів від суб`єктів господарювання, які підключені до системи енергопостачання м. Слов`янська через технічну підстанцію, що знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 01/17 від 12 липня 2019 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 запропоновано в найкоротший термін підписати договір або звернутись до іншого постачальника електроенергії з альтернативною пропозицію;
- протокол допиту свідка ОСОБА_5 , згідно якого остання пояснила, що вона є приватним підприємцем та вчасно і в повній мірі здійснює сплату за отримані нею, як підприємцем комунальні послуги, однак незважаючи на викладене, генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_4 вчиняються протиправні дії, що завдають шкоди інтересам її підприємницької діяльності та їй особисто. Так, ОСОБА_4 вимагає від неї укладення договору на компенсацію витрат, пов`язаних з утримання технологічних електромереж для передачі електричної енергії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сплати коштів на розрахунковий рахунок вказаного підприємства. Проте, ОСОБА_4 не було надано кошторису витрат на утримання технологічних мереж спільного використання з обґрунтуванням щодо кожної статті витрат і розрахунок плати за спільне використання технологічних електричних мереж, який є обов`язковим додатком до договору. Також, ним не надано жодних документів, які б підтверджували право власності на технологічні електромережі. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має обов`язкових ліцензій виданих Державною службою України з питань праці на здійснення діяльності, за яку ОСОБА_4 вимагає сплачувати кошти. З метою тиску та схилення її до укладення вказаних договорів, ОСОБА_4 навмисно було здійснено протиправне відключення належних їй приміщень від електропостачання;
- протоколи допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до яких надали пояснення аналогічні поясненням ОСОБА_5 в частині тиску та схилення їх до укладення договорів на постачання електричної енергії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно листа філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 104.10-21/1/1-219 від 09 серпня 2019 року, у вказаній банківській установі відкриті розрахункові рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 159, 162-164, 219, 294 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001642 від 06.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації що містить повну розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, розрахункового рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зокрема № НОМЕР_3 у філії Донецькому обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), за період часу з моменту відкриття рахунку до 17.12.2019, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.

Посадовим особам філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені документи, що перебувають у їх володінні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії даної ухвали становить 15 діб, до 03.01.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1