печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002478, -

ВСТАНОВИВ:
12.03.2020 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про накладення арешту на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 00.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002478 від 02.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи у невстановлених місці та час, з метою вчинення корисного, умисного кримінального правопорушення, а саме заволодіння шляхом обману чужим майном - двохкімнатною квартирою АДРЕСА_2 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (що підтверджується ордером на житлове приміщення №6214 від 31.05.1960), вступили в злочинну змову, відповідно до чого розробили злочинний план та розподілили між собою функції, згідно яких кожен зі співучасників виконував завчасно сплановану роль.

Так, невстановлені особи, отримавши невстановленим способом ксерокопію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.12.2004, та копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи 30.03.2016 у приміщенні офісу приватного нотаріусу ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , вчинили фіктивну нотаріальну дію, а саме від імені ОСОБА_4 без її присутності, на спеціальному бланку нотаріальних документів посвідчили довіреність зареєстровану в реєстрі під №584 на ОСОБА_6 , щодо представництва інтересів ОСОБА_4 в підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, нотаріальних конторах, житлово-комунальних органах, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, органах БТІ, Державній реєстраційній службі та структурних підрозділах територіальних органів Міністерства юстиції України з питань пов`язаних з оформленням договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 .

Крім цього, невстановлені особи, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, отримавши невстановленим способом ксерокопію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.12.2004, та копію РНОК1111 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи 13.05.2016 у приміщенні офісу приватного нотаріусу ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_5 , , вчинили повторно фіктивну нотаріальну дію, а саме від імені ОСОБА_4 без її присутності, на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НОМЕР_2 посвідчили довіреність зареєстровану в реєстрі під №524 на ОСОБА_8 , щодо представництва інтересів ОСОБА_4 в у всіх державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах, організація, незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі відповідному бюро технічної інвентаризації, в органах нотаріату, податкових, житлово-комунальних підприємствах, підприємствах газово-, водо-, електро-, теплопостачання, прокуратури, внутрішніх справ, державної реєстрації речових прав, державної виконавчої влади, державній міграційній службі України, паспортно-візової служби України, банківських установах тощо; органах місцевих судах України, включаючи першу, апеляційну та касаційну інстанцію, з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу, цивільному позивачу, цивільному відповідачу, третій особі, кредитору, боржнику, заявнику, стягувану і заінтересованій особі; в тому числі з правом пред`явлення позову, його підписання та відзиву, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмету позову при вирішенні питань та розпорядження (продати, обміняти, здавати в найм тощо) квартирою АДРЕСА_4 .

В подальшому, група невстановлених досудовим розслідуванням осіб маючи в своєму віданні фіктивні документи, зокрема свідоцтво право власності на квартиру АДРЕСА_4 від 18.12.1996 на ім`я ОСОБА_4 №989 та розпорядження від 18.12.1996 №989 відділом приватизації державного житлового фонду Печерської районної державної адміністрації м. Києва (лист Печерської районної у м. Києві адміністрації №01-11/1152 від 28.09.2016) та фіктивну довіреність від 30.03.2016 зареєстровану в реєстрі під №584 на ОСОБА_6 , щодо представництва інтересів ОСОБА_4 в підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, нотаріальних конторах, житлово-комунальних органах, в органах місцевого самоврядування, виконавчих органах, органах БТІ, Державній реєстраційній службі та структурних підрозділах територіальних органів Міністерства юстиції України з питань пов`язаних з оформленням договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди шахрайським шляхом від продажу чужого нерухомого майна, 04.04.2016, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_6 , надали останній фіктивні правовстановлюючі документи на квартиру, в результаті чого, нотаріус внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких ОСОБА_4 набула право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартири Леї8 по АДРЕСА_7 .

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, група невстановлених осіб, діючи на підставі фіктивної довіреності від 13.05.2016, зареєстровану в реєстрі під №524 на ОСОБА_8 , щодо представництва інтересів ОСОБА_4 , 22.06.2016 перебуваючи у приміщенні Задонецької сільської ради Зміївського району Харківської обл., заповнили відповідні документи, що стали підставою для нової реєстрації місця проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 .

Продовжуючи свої злочинні дії, група невстановлених осіб, з метою створення враження у подальших потенційних покупців реальності щодо права власності на квартиру у залучених ними пособників, які виступили в ролі підставних осіб, 23.06.2016 в приміщенні офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_10 , повторно надавши підроблені документи, зокрема свідоцтво право власності на квартиру АДРЕСА_4 від 18.12.1996 на ім`я ОСОБА_4 №989 та фіктивну довіреність від 13.05.2016, зареєстровану в реєстрі під №524 на ОСОБА_8 , щодо представництва інтересів ОСОБА_4 , в результаті чого, нотаріус посвідчив, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , від 23.06.2016, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №138, відповідно до якого, ОСОБА_11 набув права власності на квартиру.

Після цього, учасники злочинної групи, будучи впевненими, що ними виконані всі необхідні протиправні дії, усвідомлюючи, що вони діють незаконно, шляхом посвідчення 20.09.2016 договору купівлі-продажу квартири в приміщенні офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 що за адресою: АДРЕСА_11 , відчужили її ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було допитано ОСОБА_4 , яка заперечила факт відчуження квартири АДРЕСА_4 , шляхом видачі перелічених вище довіреностей на представництво інтересів останньої у всіх держаних органах України.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно власником квартири АДРЕСА_4 є ОСОБА_14 .

06.02.2020 постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002478.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 1,3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, а відтак доводи апеляційної скарги про не перебування службових осіб товариства у будь-якому статусі у вказаному кримінальному провадженні є, як вважає колегія суддів, які не заслуговують на увагу.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002478 задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 00.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1