Справа № 643/2040/20
Провадження № 1-кс/643/883/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2020 року
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, у м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000611 від 02.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000611 від 02.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 01.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , 1978 року народження та повідомила, що 24.01.2020 через мережі інтернет в онлайн магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона замовила дублянку. 25.01.2020 ОСОБА_4 власноруч перерахувала грошові кошти у розмірі 900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка була оформлена на ім`я ОСОБА_5 , начебто продавця.

Після оплати товару на банківську карту, дублянку було відправлено за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на одне із відділень, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

01.02.2020 прийшовши на вказане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забравши посилку та розпакувавши її, ОСОБА_4 виявила, що замість дублянки, за яку вона перерахувала грошові кошти у розмірі 900 гривень, надійшла книга.

На теперішній час продавець з яким спілкувалась ОСОБА_4 на телефонні дзвінки не відповідає, в мережі інтернет на текстові повідомлення також не відповідає.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню орган досудового розслідування вважає, що виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про власника картки. Досудове слідство вважає, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, прийняття у подальшому законного рішення.

На підставі викладеного, а також у зв`язку з тим, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах й отримати зазначену інформацію іншим шляхом неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляд без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне проводити його розгляд без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням повних анкетних даних власника, ксерокопією документів, що посвідчують особу власника, номерів банківських карток, зареєстрованих на ім`я власника, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Харкові.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документ із зазначенням вказаної інформації, МФО банків, дати і часу здійснення операцій, перерахованих сум і призначень платежів.

Строк дії ухвали до 25.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1