Провадження № 1-кс/643/3246/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання ст. інспектора відділу дізнання СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив :

Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2020 до ЧЧ Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинності в Харківській обл. за онлайн-зверненням гр. ОСОБА_4 , щодо невідомої особи яка зловживаючи її довірою заволоділа 18.06.2020 її грошовими коштами в сумі 1200 грн.

07.07.020 було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 із свідчень якої вбачається те, що 18.06.2020 о 13 годині за попередньою домовленістю в чаті соціальної мережі «Інстаграм» щодо купівлі кросівок ТМ «BALANCIAGA» за 1200 гривен, потерпіла ОСОБА_4 перевела зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_5 , суму в 1200 грн. за покупку кросівок ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого в чате соціальної мережі «Інстаграм» потерпіла ОСОБА_4 надіслала скриншот чека про переказ коштів за оплату кросівок ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адресу відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для доставки придбаного нею товар, на що в чате соціальної мережі «Інстаграм» отримала відповідь, що кросівки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй відправлять в продовж 3 днів та нададуть номер ТТН. По теперішній час кроссовки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій ОСОБА_4 не були доставленні грошові кошти не повернуті. Сторінка в соціальній мережі «Інстаграм» на котрій остання зробила замовлення заблокована.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 на який з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти в сумі 1200 гривень 18.06.2020 о 13:01, а саме до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.06.2020 по 07.07.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ( АДРЕСА_2 ,) а саме до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.06.2020 по 07.07.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Старший інспектор відділу дізнання звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору відділу дізнання СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; АДРЕСА_2 , ,) а саме до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.06.2020 по 07.07.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ( АДРЕСА_2 ,) виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку ,) а саме до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.06.2020 по 07.07.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1