УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2020 Справа №607/635/20

22 січня 2020 року

Провадження 1-кс/607/366/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000106 від 19.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Тернопільською місцевою прокуратурою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000106 від 19.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в автодорожній галузі отримано дані щодо створення передумов до виснаження фінансових ресурсів держави під час фінансування об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, роботи на яких виконано у минулих роках.

Зокрема, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, завідомо усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та в порушення вимог ст. 48 Бюджетного кодексу України, використали своє службове становище всупереч інтересам служби та взяли бюджетні зобов`язання за спеціальним фондом бюджету без відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, а саме шляхом укладення договору та закупівлі дорожньо-ремонтних робіт.

Внаслідок чого, протягом 2018-2019 років на підставі судових рішень та виконавчих документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 стягнуто бюджетні кошти, які обліковувалися як невикористаний залишок власних надходжень бюджетних установ за спеціальним фондом державного бюджету, на суму 102 911 384 грн., зокрема:

-згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 за справою № 921/165/19 від 28.05.19 стягнуто із ІНФОРМАЦІЯ_1 в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 26 438 918 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/169/19 від 27.05.19 стягнуто із ІНФОРМАЦІЯ_1 в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 6 563 015,97 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/221/19 від 30.05.19 стягнуто із ІНФОРМАЦІЯ_1 в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 844 679 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/222/19 від 30.05.19 стягнуто із ІНФОРМАЦІЯ_1 в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 7 310 421 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/461/18 від 13.02.19 стягнуто із ІНФОРМАЦІЯ_1 в користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 406 262 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/87/19 від 26.03.19 стягнуто із ІНФОРМАЦІЯ_1 в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 9 730 627 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/220/19 від 03.06.19 стягнуто із ІНФОРМАЦІЯ_1 в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 825 023 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/184/18 від 24.07.18 стягнуто із ІНФОРМАЦІЯ_1 в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 17 625 843 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/191/18 від 07.08.18 стягнуто із ІНФОРМАЦІЯ_1 в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 24 624 941 грн.;

-згідно рішення господарського суду Тернопільської області за справою № 921/235/18 від 08.10.18 стягнуто із ІНФОРМАЦІЯ_1 в користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 5 541 654 грн.

В ході розслідування кримінального провадження листом від 08.01.2020 доручено управлінню ІНФОРМАЦІЯ_8 провести перевірку викладених фактів.

На виконання вказаного листа держаудитслужбою повідомлено, що для перевірки вказаних фактів у діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 виділено в якості спеціаліста заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 .

Для проведення перевірки викладених фактів виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, оскільки без їх наявності не буде забезпечено проведення якісного, повного, об`єктивного розслідування справи.

Зокрема, виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: 1) актів виконаних робіт форми КБ 2 В, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за червень-липень 2018 року по договорах субпідряду №6 від 14.05.2018, №7 від 31.05.2018, №8 від 08.06.2018, №9 від 25.06.2018, №10 від 09.07.2018 укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також супровідних документів, які свідчать про хід виконання договору №2Е/17-18 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 (листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 , судові накази про стягнення суми, що виникнула за зобов`язаннями по вказаному договору, платіжні доручення, матеріали судової справи (№921/371/18) про стягнення коштів за виконану роботу), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .Посилаючись на наведене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка інших учасників кримінального процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаних у клопотанні прокурора, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: 1) актів виконаних робіт форми КБ 2 В, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за червень-липень 2018 року по договорах субпідряду №6 від 14.05.2018, №7 від 31.05.2018, №8 від 08.06.2018, №9 від 25.06.2018, №10 від 09.07.2018 укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також супровідних документів, які свідчать про хід виконання договору №2Е/17-18 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 (листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 , судові накази про стягнення суми, що виникнула за зобов`язаннями по вказаному договору, платіжні доручення, матеріали судової справи (№921/371/18) про стягнення коштів за виконану роботу), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів.
В задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1