Справа № 206/1891/20
Провадження № 1-кс/206/143/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 03.05.2019 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від членів садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, про те, що голова правління садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вчиняє протиправні дії всупереч встановленому законом порядку.

За даним фактом слідчим слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного Управління Національної Поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 03.05.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 356 КК України. 02.03.2020 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 змінена кваліфікація правопорушення на ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що голова правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла в офіційний документ - протокол загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №14/12-2016 завідомо неправдиві відомості щодо факту проведення загальних зборів, кількості учасників, присутніх на загальних зборах, та факту голосування по питанням щодо зміни Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також шляхом зловживання службовим становищем здійснює розтрату грошових внесків учасників СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитані у якості свідків члени СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомили, що вони не були належним чином повідомлені про факт проведення загальних зборів 14.12.2016 року, про проведення зборів не знали, на зборах не були присутніми, хоча головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у протоколі загальних зборів №14/12-2016 внесені завідомо неправдиві відомості щодо факту їх присутності та голосування по питанням, визначених у протоколі.

Крім того, допитана у якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що у протоколі загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №14/12-2016 містяться відомості, що її чоловік ОСОБА_8 , як член товариства, був присутній на загальних зборах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.12.2016, та голосував по питанням, визначеним у протоколі №14/12-2016, хоча згідно свідоцтву про смерть серія НОМЕР_2 ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, допитані у якості свідків члени СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 пояснили, що вони, як члени товариства, в порушення умов Статуту товариства, не були належним чином повідомлені про факт проведення загальних зборів 14.12.2016, про проведення загальних зборів не знали, на загальних зборах 14.12.2016 року не були присутні.

Крім того, свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 пояснили, що ОСОБА_12 надала для ознайомлення учасникам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошториси на 2017 та 2019 роки, в яких указані відомості про факт надання послуг та виконання робіт в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошові кошти товариства. Відповідно до пояснень вищезазначених свідків суми витрат та об`єми робіт по вказаним кошторисам, значно перевищують фактичні суми витрат та об`єми робіт. Крім того, Голова правлінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 відмовляється проводити аудит фінансово-господарської діяльності товариства на вимогу учасників товариства. Вказані факти свідчать про систематичне порушення Головою правління ОСОБА_12 вимог статуту товариства та розтрату майна СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем.

Тому у слідства для виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення факту внесення службовою особою СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей та для проведення судово-почеркознавчої експертизи по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналів документів відносно СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках даного кримінального провадження прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копії документів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність доступу до оригіналів та належним чином завірених копії документів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин по кримінальному провадженню №0000472 за ч. 1 ст. 366 КК України.
Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню оскільки тимчасовий доступ до зазначеного майна буде сприяти виконанню завдань кримінального судочинства в контексті ст. 2 КПК України, а його вилучення забезпечить проведення необхідних перевірок, експертиз та інших досліджень.

Приходячи до висновку про часткове задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з того, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а тому пункт прохальної частини «інших відомостей, що мають значення для встановлення факту та обставин кримінального правопорушення» задоволенню не підлягає, оскільки його вимоги не конкретизовані.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 або працівнику оперативного підрозділу - о/у СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, якому буде надано відповідне доручення в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналу протоколу загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №14/12-2016;
-оригіналу статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого загальними зборами, протокол загальних зборів №14/12-2016;
-оригіналу заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (форма 3) (що стосується змін відповідно до протоколу загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №14/12-2016);
-оригіналів довіреностей, наданих СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на здійснення дій від імені СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
-копію, засвідчену належним чином Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого загальними зборами, протокол загальних зборів №3 від 04.08.2013 року;
-копію, засвідчену належним чином, протоколу загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №14/05 від 14.05.2016, відповідно до якого Головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_12 ;
-копію, засвідчену належним чином, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (форма 3) (що стосується змін відповідно до протоколу загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №14/05 від 14.05.2016);
-копії, засвідчені належним чином, інших рішень загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих на реєстрацію до державного реєстратора після 14.12.2016 року.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1