Справа № 645/1546/20
Провадження № 1-кс/645/369/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2020 року місто Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 02 березня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просила надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації стосовно власника рахунка банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи); інформації щодо руху коштів по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01 березня 2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів); інформації стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01 березня 2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01 березня 2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів); інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01 березня 2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000071; інформації щодо банківських виписок за банківським рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01 березня 2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для надання доступу до цієї інформації зазначає те, що 01 березня 2018 року близько 16 год. 18 хв. невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 , шляхом шахрайства, надавши недостовірні відомості про продаж брухту кольорових металів, через банківський переказ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 102 150,00 грн., чим спричинила значної шкоди ОСОБА_6 .

02 березня 2018 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що 01 березня 2018 року близько 12 год. 00 хв. до потерпілої ОСОБА_6 , яка являється фізичною особою підприємцем, із абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 та запропонувала придбати брухт міді вагою 700 кг, який знаходився в с.Новоселиця, Полонського району, Хмельницької області. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодилась та між потерпілою і ОСОБА_5 було досягнуто домовленості, що розрахунок за брухт міді буде здійснено шляхом переказу коштів на банківську карту. В подальшому, коли грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 102 105 грн. трьома платежами були надіслані на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , то потерпіла через телефонний додаток «Вайбер» надіслала фото банківських квитанцій на абонентський номер НОМЕР_4 . Після перерахування коштів потерпілою було встановлено, що ОСОБА_5 не являється власником брухту міді в с.Новоселиця, а вона стала жертвою шахрая.

Також під час досудового розслідування встановлено, що карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що 01 березня 2018 року знаходилась на роботі, коли близько 17-00 год. - 18-00 год. (точного часу вказати не змогла) на її мобільний телефон зателефонував її цивільний чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на той час працював водієм таксі та повідомив, що йому потрібна її карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_8 пояснив, що виконує замовлення свого клієнта, який не може з ним розрахуватись готівкою та просить перевести гроші на банківський рахунок. ОСОБА_7 погодилась, так як карткою вони користувались спільно та передала своєму цивільному чоловіку вказану банківську карту.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив, що 01 березня 2018 року, працюючи водієм в таксі отримав виклик за адресою: АДРЕСА_3 , де до його автомобілю сів раніше невідомий йому чоловік кавказької зовнішності на вигляд 20-25 років, який під час поїздки повідомив, що грошей у нього готівкою щоб розрахуватись за поїздку не має, але він може розрахуватись переказавши гроші на будь-яку банківську картку. Під час поїздки невстановлений під час досудового розслідування чоловік розмовляв весь час по телефону з кимось на іноземній мові. ОСОБА_8 , погодившись на пропозицію цього чоловіка, взяв картку своєї цивільної дружини ОСОБА_7 , після чого повідомив йому номер банківського рахунку.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_8 прийшло смс повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» з невідомого номеру який був підписаний як ОСОБА_9 . Відкривши повідомлення ОСОБА_8 побачив фото трьох чеків з логотипом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яких було зазначено суми в розмірі 33 000 грн. - 34 000 грн. в кожному. В цей час невстановлений під час досудового розслідування чоловік сказав ОСОБА_8 , що це він щойно переслав йому це смс-повідомлення, та що йому вже нікуди дітись, лише як допомогти йому зняти ці грошові кошти з карти. ОСОБА_8 , злякавшись цього невстановленого під час досудового розслідування чоловіка, погодився зняти гроші, після чого вони разом направились до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , в СПМ « ОСОБА_10 », де почали знімати гроші з банківської карти по 1000,00 грн. за кожну операцію. Невстановлений під час досудового розслідування чоловік запропонував ОСОБА_8 привисити ліміт зняття готівки, з метою одержати всю суму одразу, але у ОСОБА_8 це не вийшло, після чого невстановлений під час досудового розслідування чоловік запропонував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказати гроші які залишились на карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на інші банківські рахунки, які він зараз повідомить. ОСОБА_8 погодився, після цього невстановлений під час досудового розслідування чоловік знову зателефонував комусь продиктувавши номери банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 . На вказані номери ОСОБА_8 переказав останні гроші. Після чого ОСОБА_8 відвіз невстановленого під час досудового розслідування чоловіка до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де він повідомив, що гроші які лишились після переказів, це гроші за його поїздку, після чого вийшов із машини та пішов в середину центру. Більше ОСОБА_8 цього невстановленого під час досудового розслідування чоловіка не бачив. ОСОБА_8 добровільно надав співробітникам поліції для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з яких вбачається, що банківська за № НОМЕР_5 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою користується ОСОБА_11 , а банківська карта за № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_12 .

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження та слідчих дій для чого виникла необхідність у отриманні органом досудового розслідування можливості ознайомлення та виготовлення копії з виписок про рух грошових коштів по рахункам зазначених осіб та при можливості отримання фото осіб, які здійснювали зняття коштів, оскільки дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, у якій зазначила, що підтримує його у повному обсязі, просить задовольнити та проводити розгляд клопотання без її участі. Також, слідчий в своїй заяві вказала, що в рамках даного кримінального провадження нею вже була отримана ухвала про тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, проте через перебування у щорічній відпустці та короткий строк дії ухвали слідчого судді, вона не встигла отримати вказані у клопотанні документи.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку свого представника у судове засідання не забезпечив, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000071 від 02 березня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформація стосовно власника рахунка банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);

- інформація щодо руху коштів по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01 березня 2018 року по дату постановлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- інформація стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01 березня 2018 року по дату постановлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- інформація стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01 березня 2018 року по дату постановлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- інформація стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01 березня 2018 року по дату постановлення ухвали, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000071;

- інформація щодо банківських виписок за банківським рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01 березня 2018 року по дату постановлення ухвали, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 26 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 26.03.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1