Провадження № 1-кс/947/8511/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,представника ТОВ «Авалон Капітал» адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши об`єднану скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в порядку ст.303 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2020 року слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси відкрито провадження за вимогами, викладеними в скаргах адвоката ОСОБА_3 , в яких останній просить:
- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №2 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №2 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №3 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №3 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №4 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №4 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №5 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №5 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №6 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №6 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №7 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №7 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №8 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №8 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №9 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №9 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №10 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №10 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №11 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №11 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №12 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №12 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №13 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №13 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та провести допит вказаного у клопотання свідка;

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №14 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №14 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради (65026, м.Одеса, площа Думська, буд.1) з метою вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Індастріал Проперті» (, 65065, м.Одеса, вул.Варненська, буд.21-Н);

- визнати незаконною та скасувати постанову слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про відмову в задоволенні клопотання від 01.06.2020 року в частині відмови в задоволенні клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №15 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року. Зобов`язати слідчого Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 22.05.2020 року, задовольнити клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Авалон Капітал» №15 від 28.05.2020 року про проведення слідчих (процесуальних) дій та звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради (65026, м.Одеса, площа Думська, буд.1) з метою вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ» (, 65065, м.Одеса, вул.Педагогічна, буд.21, корпус 1, кв.215).

Вказані скарги адвоката ОСОБА_3 (справа № 947/13382/20, за провадженнями №1-кс/947/8511/20, №1-кс/947/8512/20, №1-кс/947/8513/20, №1-кс/947/8514/20, №1-кс/947/8515/20, №1-кс/947/8516/20, №1-кс/947/8517/20, №1-кс/947/8518/20, №1-кс/947/8519/20, №1-кс/947/8520/20, №1-кс/947/8521/20, №1-кс/947/8522/20, №1-кс/947/8523/20, №1-кс/947/8524/20, у в`язку з однорідністю питань, які підлягають вирішенню під час їх розгляду, подані в одному кримінальному провадженні, у відношенні однієї особи, а також у зв`язку з можливістю окремо вирішити питання по кожній скарзі не порушуючи прав та інтересів сторін, в судовому засіданні були об`єднані в загальне провадження (справа № 947/13382/20, провадження № 1-кс/947/8511/20).

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволенні скарг посилаючись на викладені в них доводи.
Слідча ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали скарги, вислухавши думку учасників, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.ч.1-5 ст.55 КПК України, Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.
Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.
Потерпілим не може бути особа, якій моральна шкода завдана як представнику юридичної особи чи певної частини суспільства.
За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.
Як встановлено в судовому засіданні, 28.05.2020 року представник ТОВ «ФК «Авалон Капітал» звернувся до слідчого ОСОБА_4 з клопотаннями в порядку ст.220 КПК України про проведення відповідних слідчих дій у кримінальному провадженні.
Так, в своїх клопотаннях представник ТОВ «ФК «Авалон Капітал» зазначав, що у кримінальному провадженні ТОВ «ФК «Авалон Капітал» користується правами потерпілого відповідно до п.п.4 п.1 статті 56 КПК України у зв`язку із тим, що 27.05.2020 року з моменту подачі заяви про залучення до участі у кримінальному провадженні якості потерпілого ТОВ «ФК «Авалон Капітал» набуло статусу потерпілого, а тому мало право на подачу клопотань в порядку ст.220 КПК України. Крім того, Товариством було також заявлено цивільний позов в рамках кримінального провадження.
Разом з тим, в судовому засіданні встановлено, та підтверджено матеріалами, наданими зі скаргами, що слідчим 01.06.2020 року було винесено постанову про відмову у визнанні ТОВ «ФК «Авалон Капітал» потерпілим у кримінальному провадженні.
Після чого, слідчим було розглянуто клопотання представника ТОВ «ФК «Авалон Капітал», подані в порядку ст.220 КПК України та відмовлено на підставі того, що Товариство не має жодного статусу у кримінальному провадженні, який би надавав право на звернення з клопотаннями до органу досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Враховуючи встановлені в судовому обставини, слідчий суддя зазначає, що постанови слідчого від 01.06.2020 року якими було відмовлено в задоволенні клопотань представника ТОВ «ФК «Авалон Капітал», поданих відповідно до ст.220 КПК України, про проведення відповідних слідчих дій у кримінальному провадженні, відповідають вимогам ст.110 КПК України, є вмотивованими та прийняти обґрунтовано, а тому скасуванню не підлягають.
Так, на момент розгляду відповідних клопотань, поданих в порядку ст.220 КПК України, ТОВ «ФК «Авалон Капітал» не мало статусу потерпілого, у зв`язку із прийняттям слідчим постанови про відмову про відмову у визнанні ТОВ «ФК «Авалон Капітал» потерпілим у кримінальному провадженні, та не мало іншого статусу, відповідно до якого мало право на звернення до слідчого з клопотаннями про проведення слідчих дій в порядку ст..220 КПК України.
Керуючись ст.ст.303-309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 на рішення слідчого про відмову в задоволенні клопотань про проведення слідчих дій у справі № 947/13382/20, за провадженнями №1-кс/947/8511/20, №1-кс/947/8512/20, №1-кс/947/8513/20, №1-кс/947/8514/20, №1-кс/947/8515/20, №1-кс/947/8516/20, №1-кс/947/8517/20, №1-кс/947/8518/20, №1-кс/947/8519/20, №1-кс/947/8520/20, №1-кс/947/8521/20, №1-кс/947/8522/20, №1-кс/947/8523/20, №1-кс/947/8524/20, об`єднаними в одне провадження № 1-кс/947/8511/20 відмовити.
Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено слідчим суддею 25.06.2020 року о 17 годині 20 хвилин.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1