справа №619/1508/20
провадження №1-кс/619/534/20
Ухвала
29 травня 2020 року м. Дергачі
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме: договору технічного нагляду за «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , від 20.11.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на надання послуг з нагляду за виконанням будівельних робіт, з додатками та додатковими угодами до нього; актів приймання виконаних робіт до договору технічного нагляду за «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , від 20.11.2018; висновку (акту) спеціалістів технічного нагляду про обсяг виконаних робіт, їх якість та відповідність нормативним вимогам проектно - кошторисної документації на роботи «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно договору від 20.11.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виконавчої документації (виконавчі креслення, схеми, акти на приховані роботи, журнали ведення робіт), складеної під час здійснення технічного нагляду відповідно договору технічного нагляду за «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , від 20.11.2018; дозвільних документів на здійснення технічного нагляду ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». наказу про призначення, посадової інструкції особи, яка здійснювала технічний нагляд відповідно вказаного договору; іншої документації, складеної спеціалістами під час здійснення технічного нагляду відповідно договору технічного нагляду за «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , від 20.11.2018.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликався.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 даної статті, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно з п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме деталі трансакції № 137828849 на суму 8715,00 грн, платник ІНФОРМАЦІЯ_11 , одержувач ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність всіх обставин, передбачених п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ,та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме:
- договору технічного нагляду за «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , від 20.11.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на надання послуг з нагляду за виконанням будівельних робіт, з додатками та додатковими угодами до нього;
- актів приймання виконаних робіт до договору технічного нагляду за «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , від 20.11.2018;
- висновку (акту) спеціалістів технічного нагляду про обсяг виконаних робіт, їх якість та відповідність нормативним вимогам проектно - кошторисної документації на роботи «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно договору від 20.11.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- виконавчої документації (виконавчі креслення, схеми, акти на приховані роботи, журнали ведення робіт), складеної під час здійснення технічного нагляду відповідно договору технічного нагляду за «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , від 20.11.2018;
- дозвільних документів на здійснення технічного нагляду ТОВ - ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказу про призначення, посадової інструкції особи, яка здійснювала технічний нагляд відповідно вказаного договору;
- іншої документації, складеної спеціалістами під час здійснення технічного нагляду відповідно договору технічного нагляду за «Капітальний ремонт природного джерела « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , від 20.11.2018.
Ухвала діє до 29.06.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1