Справа №687/1396/19
№1-кс/687/69/2020
УХВАЛА
06 травня 2020 року смт. Чемерівці

Слідчий суддя Чемеровецького районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчогоза матеріалами кримінального провадження № 0000238, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Чемеровецького ВП звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що 15.11.2019, о 13 год. 49, невідома особа, під приводом продажу автомобільних зимових шин марки «NOKIAN HAKKAPELIITTA 8» розмірами 175х70 R13 в кількості 4 штуки вартістю 1125 грн. кожен на суму 4500 грн. на сайті «5koles.com.ua», після телефонного спілкування з номерів мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 шахраським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн. гр. ОСОБА_4 , які він перерахував у вище вказаний час через термінал самообслуговування в відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Чемерівці, Хмельницької області, на банківську карту № НОМЕР_3 .

Слідчий в судовому засіданні вказав, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, тому просить дане клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу 22.11.2019 року до ЄРДР за № 0000238 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не досягнуто.

Згідно допиту потерпілого гр. ОСОБА_4 , останній повідомив, що 15.11.2019, при телефонному спілкуванні з номерів телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4500 грн. які він під приводом оплати за товар перерахував 15.11.2019 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії № НОМЕР_4 Р бін-код банківськоїх картки, яка розпочинається цифрами НОМЕР_5 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджує видачу даної картки вказаним банком.

Відповідно до вище викладеного, наявні достатні підстави вважати, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку 15.11.2019 потерпілим гр. ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4500 грн. використовувалася особою, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

10.03.2020 року на підставі Ухвали слідчого судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 13.02.2020 року у справі №687/1396/19 №1-кс/687/28/2020 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вище вказаною банківською карткою. Під час тимчасового доступу було підтверджено надходження коштів в сумі 4500 грн. від потерпілого гр. ОСОБА_4 проте відповідно до виписки про рух коштів по рахунку за період часу із 15.11.2019 по 21.02.2020 року зняття готівкових коштів з даної банківської картки не здійснювалось, що свідчить про те, що грошові кошти потерпілого станом на 21.02.2020 року з даної банківської картки ще не знімалися.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 період час у із 00 год. 00 хв. 22.02.2020 року по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 , в період час у із 00 год. 00 хв. 22.02.2020 року по дату винесення Ухвали слідчого судді та отримання інформації про:

- рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Визнати місцем зняття даної інформації відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташоване в АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 06.06.2020 року.

Відповідно до вимог ст. 164 та ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1