Справа № 216/4509/19
Провадження № 1-кс/216/636/20
У Х В А Л А
про арешт майна

13.02.2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області Слідчий суддя Центрально-Міського районого суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001290 від 18.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.02.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , систематично й на теперішній час на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом іншим особам особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу за ціною 150 грн. за 1,0 г речовини.

Згідно з попереднім розподілом злочинних ролей ОСОБА_7 , отримуючи наркотичний засіб від співучасників злочину ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , незаконно збуває його кінцевим споживачам. При цьому з метою забезпечення конспірації та уникнення прямих контактів з покупцями ОСОБА_7 у більшості випадків отримує від покупців передплату за замовлений наркотичний засіб, після чого засобами телефонного зв`язку сповіщає їх про місцезнаходження заздалегідь облаштованої ним схованки з наркотичним засобом або кидає замовлений канабіс з вікна будівлі, в якій перебуває, та скеровує покупця до відповідного місця. ОСОБА_8 і ОСОБА_9 постачають наркотичний засіб для збуту ОСОБА_7 . При цьому ОСОБА_8 отримує наркотичний засіб для подальшого збуту від ОСОБА_4 і частину наркотичного засобу збуває особисто. При цьому встановлено, що ОСОБА_4 під час злочинної діяльності використовує засоби мобільного зв`язку, в тому числі мобільний телефон з sіm-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_1 .

Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 на даний час займається незаконною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів.
Так, 05.02.2020, в період часу з 06 год. 21 хв. до 09 год. 27 хв. слідчим відділом Криворізького відділу поліції, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 15.01.2020 р. було проведено обшук кв. АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час обшуку зазначеного житла було виявлено та вилучено:

-Грошові кошти в сумі 300 євро;

-Грошові кошти в сумі 600 доларів США;

-Грошові кошти в сумі 3700 гривень;

-Грошові кошти в сумі 177 грн., виявлені в кухні, номіналом 100 грн. КТ 9153872; 50 грн. ЧБ 8210492; чотири купюри, по 5 грн. ЮЗ 8031796, СИ 5600534, ЮГ 5655708, РБ 7854833, 1 грн. НЄ 3732194, три купюри номіналом 2 грн. ТН 7811829, ТЗ 0924940, ПА 2581184 (купюра, номіналом 50 грн. УБ 8210492 використовувалась під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу канабісу у ОСОБА_8 закупником ОСОБА_10 , та є речовим доказом);

-Мобільний телефон марки «Iphone 5», IMEI: НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 ;

-3 (три) банківські карти ПриватБанк, виявлені в кімнаті №1 - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

-Банківська карта ПриватБанку НОМЕР_7 , виявлена в гаманці в тумбочці кімнати №2

-Мобільний телефон марки «NOKIA 308» IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 ;

-Речовина рослинного походження, яка була виявлена в пластиковій ємності, в кімнаті №1;

-Речовина рослинного походження, в пресованому вигляді, яка також виявлена в кімнаті №1;

-Пакет з речовиною рослинного походження, який було виявлено в кухні;

-Речовина рослинного походження, що знаходиться в поліетиленовому пакеті, яка була виявлена в кухні;

-Речовина рослинного походження, що знаходиться в поліетиленовому пакеті (мішку), яка була виявлена в кухні.

-Електронні ваги, які були виявлені в приміщенні кімнати №1.

Згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 26.04.2002 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №16 від 18.12.2009 «Про судову практику в справах про злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка суб`єкта злочину; те, що особа сама не вживає наркотичні засоби або психотропні речовини, але виготовляє їх та зберігає їх, тощо.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України, відноситься до категорії тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

У відповідності з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч.4 ст.170 КПК України заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі викладеного, з метою виконання вироку суду в частини можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 170-171, 236 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнитиповністю.
Власник майна ОСОБА_4 , його захисник, кожен окремо у судовому засідання заперечували щодо задоволення клопотання слідчого.
Заслухавши слідчого, власника майна, його представника, свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».

В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.

Враховуючи те, що 05.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15 січня 2020 року, було проведено обшук, в ході якого виявили та вилучили: грошові кошти в сумі 300 євро, грошові кошти в сумі 600 доларів США; грошові кошти в сумі 3700 гривень; грошові кошти в сумі 177 грн., виявлені в кухні, номіналом 100 грн. КТ 9153872; 50 грн. ЧБ 8210492; чотири купюри, по 5 грн. ЮЗ 8031796, СИ 5600534, ЮГ 5655708, РБ 7854833, 1 грн. НЄ 3732194, три купюри номіналом 2 грн. ТН 7811829, ТЗ 0924940, ПА 2581184 (купюра, номіналом 50 грн. УБ 8210492 використовувалась під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу канабісу у ОСОБА_8 закупником ОСОБА_10 , та є речовим доказом); мобільний телефон марки «Iphone 5», IMEI: НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 ; 3 (три) банківські карти ПриватБанк, виявлені в кімнаті №1 - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; банківська карта ПриватБанку НОМЕР_7 , виявлена в гаманці в тумбочці кімнати №2; мобільний телефон марки «NOKIA 308» IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 ; речовина рослинного походження, яка була виявлена в пластиковій ємності, в кімнаті №1; речовина рослинного походження, в пресованому вигляді, яка також виявлена в кімнаті №1; пакет з речовиною рослинного походження, який було виявлено в кухні; речовина рослинного походження, що знаходиться в поліетиленовому пакеті, яка була виявлена в кухні; речовина рослинного походження, що знаходиться в поліетиленовому пакеті (мішку), яка була виявлена в кухні та електронні ваги, які були виявлені в приміщенні кімнати №1.

Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією ( 995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину та з метою подальшого дослідження вилученого майна, яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та з метою виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна є необхідність накласти арешт на вилучене 05.02.2020 року майно, яке належить ОСОБА_4 .

Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються витягом з ЄРДР № 0001290 та протоколом обшуку від 05.02.2020 року.

Щодо вимог слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 300 євро та грошові кошти в сумі 600 доларів США слід відмовити, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання гроші в сумі 300 євро та грошові кошти в сумі 600 доларів США, належали особисто співмешканці ОСОБА_4 - ОСОБА_11 , які вона отримала під розписку у ОСОБА_12 та зобов`язувалась повернути їх до 01.03.2020 року.

В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001290 від 18.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- Грошові кошти в сумі 3700 гривень, виявлені в кімнаті;

- Грошові кошти в сумі 127 грн., виявлені в кухні, номіналом 100 грн. КТ9143872, чотири купюри, номіналом по 5 грн. ЮЗ 8031796, СИ 5600534, ЮГ 5655708, РБ7854833, 1 грн. НЄ 3732194, три купюри номіналом 2 грн. ТН 7811829, ТЗ 0924940, ПА 2581184

- Мобільний телефон марки «Iphone 5» з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 ;

- 3 (три) банківські карти ПриватБанк, виявлені в кімнаті №1;

- Банківська карта ПриватБанку НОМЕР_7 , виявлена в гаманці в тумбочці кімнати №2

- Мобільний телефон марки «NOKIA 308» IMEI1: НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 ;

- Електронні ваги, які були виявлені в приміщенні кімнати №1, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити використання та розпоряджання вищевказаним майном до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

В задоволенні іншої частини вимог, а саме накладенні арешту на грошові кошти в сумі 300 євро та грошові кошти в сумі 600 доларів США, - відмовити та повернути їх власнику ОСОБА_13 .

Дозволити зберігання зазначених в пункті 1, грошових коштів на депозитному рахунку ГУНП в Дніпропетровській області.

Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання даної готівки на депозитному рахунку доручити управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений та оголошений 17 лютого 2020 року о 15-15 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1