Справа № 947/3525/20
Провадження № 1-кс/947/1632/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000139 від 26.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 26.01.2020 року за ознаками До ЧЧ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1976 року народження, в якій остання просить прийняти встановлені законом міри до громадянки ОСОБА_6 , яка 09.01.2020 під приводом продажу туристичних путівок, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10517 гривень, після чого не виконавши взятті на себе зобов`язання, перестала виходити на зв`язок.

Досудовим розслідуванням установлено, що у листопаді 2019 року, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном із корисливих мотивів, з метою особистої наживи, під приводом продажу туристичної путівки до Єгипту, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 53860 гривень.

Так, 07.11.2019 року ОСОБА_7 , будучи введеною в оману своєю малознайомою товаришкою громадянкою ОСОБА_6 , яка представлялася менеджером з продажу туристичних путівок, перерахувала на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 24950 гривень для бронювання 10-ти денної путівки в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Шарм-Ель-Шейх для трьох осіб. Отримавши від ОСОБА_6 інформацію про підтвердження бронювання, 25.11.2019 ОСОБА_7 перерахувала на карту ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 28910 гривень за для того аби викупити вказану путівку остаточно.

Крім того, 09.01.2020 року ОСОБА_6 , маючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном із корисливих мотивів, з метою особистої наживи, під приводом продажу туристичної путівки до Єгипту, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10517,59 гривень. ОСОБА_5 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 , так само як і її рідна сестра ОСОБА_7 , заплатила грошові кошти за бронювання путівки з 17.01.2020 року по 24.01.2020 року в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Шарм-Ель-Шейх для своєї родини.

Однак, 16.01.2020 року, за день до вильоту на відпочинок, ОСОБА_6 зі своєї електронної пошти надіслала на електронну пошту ОСОБА_5 туристичні ваучери та авіа білети з явними ознаками підробки, ніби-то виданими туроператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Побачивши явні ознаки підробки вказаних документів, потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала до представництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили що ні на її ім`я, ні на ім`я членів її родини ніякі авіа білети та місця в готелях не бронювалися. Після того, як ОСОБА_6 надіслала потерпілій ОСОБА_5 підроблені ваучери та авіа білети, вона перестала виходити на зв`язок, відповідати на повідомлення з вимогою повернути грошові кошти та наразі грошові кошти нікому із вказаних осіб не повернула. Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки шахрайства відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає, що необхідно отримати наступні відомості: інформація щодо руху коштів по банківській карті ОСОБА_6 з номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 01.10.2019 до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису ОСОБА_6 , договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи, які б підтверджували відкриття та користування ОСОБА_6 вказаною карткою.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з метою унеможливлення зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, 18.01.2020 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України за ознаками таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою групою осіб, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене повторно, за попередньою групою осіб.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000139 від 26.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП № 009222), оперуповноваженому Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , помічнику слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві старшому сержанту поліції ОСОБА_12 та іншим співробітникам поліції за дорученням начальника слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому носії), а саме:інформацію щодо руху коштів по банківській карті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 01.10.2019 до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію; документи зі зразками підпису ОСОБА_6 , договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи, які б підтверджували відкриття та користування ОСОБА_6 вказаною карткою.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1