Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1517/20
Справа № 711/4461/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000186, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000186, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання в 2018 році робіт по ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що в ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , опубліковано оголошення №UA-2018-06-20-002934-a, відповідно якого предметом закупівлі: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», очікувана вартість предмету закупівлі: 3 165 663,20 грн. Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло 2 учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв замовника визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ціна 2 890 900,00 грн.

Під час подання початкової пропозиції для участі у відкритих торгах оголошення учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завантажено файл «кошторис.7z» із кошторисними розрахунками вартості об`єкту, де у складі договірної ціни ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та пояснювальної записки (r_62_ДЦ_ДЦ-пояс..rtf) включено податок на додану вартість у розмірі 503 838,2 гривень, хоча відповідно до відомостей з Реєстру платників єдиного податку підприємство перебуває на 3 (третій) групі оподаткування із ставкою 5%. 31.07.2018 за результатом проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 4-7461-3Ф по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», загальною вартістю 2 890 900,00 грн. Строк виконання робіт за договором до 31.12.2018. Аналізом додатків до договору встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кошторисного розрахунку вартості об`єкту у складі договірної ціни (99_ДЦ_ДЦ) та пояснювальної записки (99_ДЦ_ДЦ) безпідставно включено податок на додану вартість у розмірі 481 816,67 гривень. Із відомостей Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі актів виконаних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в загальній сумі 2 890 900,00 грн.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, протягом 2018 року заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 481 816,67 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт на об`єкті «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги викладене вище, враховуючи тяжкість даного злочину, необхідності проведення судових експертиз та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів за 2018 рік, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», а також документи (заяви, доповідні записки, тощо), із вільними зразками підписів осіб, які в 2018 році мали право підпису фінансово-господарських документів на підприємстві.

Також слідчий просила розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цієї установи зазначених вище документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, слідчий надала до суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просила задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, враховуючи клопотання слідчого.
Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000186 від 05.06.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Таким чином, на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000186 від 05.06.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000186, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за 2018 рік, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 щодо укладанню договору та виконанню робіт по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 наступні завірені належним чином копії документів: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та/чи авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), а також документи (заяви, доповідні записки, тощо), із вільними зразками підписів осіб, які в 2018 році мали право підпису фінансово-господарських документів на підприємстві.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1