печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000226 від 20.12.2018,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000226 від 20.12.2018, на шість місяців, тобто до 20.12.2020 включно. Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000226, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що фізична особа ОСОБА_5 , шляхом неподання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік та не відображення в податковій декларації отриманого оподаткованого доходу в сумі 39 110 995,38 грн, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 7 039 979,17 грн. та військового збору в сумі 586 664,93 грн., тобто в особливо великих розмірах.
На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення особі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Строк досудового розслідування закінчується 20.06.2020, однак закінчити розслідування у вказаний строк неможливо.
Так, у вказаному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину складає вісімнадцять місяців. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків. Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000226, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Строк досудового розслідування закінчується 20.06.2020, однак закінчити розслідування у вказаний строк неможливо.
Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно: витребувати належним чином завірені копії рішень судів щодо визнання факту спільного проживання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 однією сім?єю без укладення шлюбу з 11.11.2003 по 01.04.2014, а також щодо визнання спільним майна та його розподілу; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виконання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписів від імені ОСОБА_5 у документах щодо відкриття та обслуговування рахунку, відкритого в ПАТ «Актабанк», а також у заявах на видачу готівки; після отримання висновків почеркознавчих експертиз щодо підписання заяв на видачу готівки ОСОБА_5 , а також з урахуванням наявного висновку експерта, про те, що у 4 заявах на видачу готівки підписи виконані не ОСОБА_5 провести додаткову судову економічну експертизу щодо підтвердження висновків позапланової податкової перевірки платника податків фізичної особи ОСОБА_5 ; отримати висновки судової почеркознавчої експертизи щодо виконання працівником Харківського відділення № 11 ПАТ «Актабанк» ОСОБА_8 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_5 ; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виконання працівником Харківського відділення № 11 ПАТ «Актабанк» ОСОБА_9 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_5 ;отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виконання касиром Харківського відділення № 11 ПАТ «Актабанк» ОСОБА_10 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_5 ;після отримання висновків судової почеркознавчої експертизи додатково допитати працівників Харківського відділення № 11 ПАТ «Актабанк» ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо обставин видачі готівки ОСОБА_5 , з пред`явленням вилучених документів;вжити додаткових заходів щодо встановлення інших працівників Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК», які безпосередньо здійснювали видачу готівки фізичній особі ОСОБА_5 ; провести необхідні одночасні допити; вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , а також працівників Харківського відділення № 11 ПАТ «Актабанк» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; виконати інші слідчі дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.
Зазначені дії не могли бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин.
Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Враховуючи, викладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000226 від 20.12.2018, на шість місяців, тобто до 20.12.2020 включно.
Керуючись, ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000226 від 20.12.2018 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000226 від 20.12.2018, на шість місяців, тобто до 20.12.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1