У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 08.05.2019за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000163 від 08 травня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області діє об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області (код ЄРДПОУ 22548359) засноване Полтавською обласною радою, підзвітне Департаменту охорони здоров`я Полтавської обласної державної адміністрації і фінансується за рахунок коштів обласного бюджету.

Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області створене для забезпечення ефективного управління та безперебійної роботи автотранспорту системи екстреної медичної допомоги Полтавської області, своєчасного забезпечення лікарняних закладів м. Полтави та Полтавської області транспортними засобами, виїзду бригад фахівців обласних лікувально-профілактичних закладів для надання консультативної допомоги жителям найвіддаленіших населених пунктів області, доставки тяжкохворих в науково дослідні інститути України , надання транспортних послуг для медичної допомоги населенню області.

До структури об`єднаного автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області входить транспортна служба округ № 4 (Миргород), яка охоплює м. Миргород, Миргородський, Великобагачанський, Гадяцький, Лохвицький, Шишацький райони та яка фактична знаходиться за адресою: Полтавська область Миргородський район м. Миргород, вул. Гоголя, 149-Б.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що начальник транспортної служби округу №4 (Миргород) об`єднаного автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 організував злочинну схему привласнення талонів на бензин, придбаних за кошти обласного бюджету і виданих виключно на потреби об`єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області, шляхом внесення неправдивих відомостей до шляхових листів щодо неіснуючих виїздів транспортних засобів округу №4 (Миргород) об`єднаного автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області, створюючи при цьому не обліковані залишки талонів на придбання паливно-мастильних матеріалів, залучив при цьому до вказаної схеми механіка, диспетчерів транспортної служби округу №4 (Миргород) об`єднаного автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області, а також цивільних осіб та операторів-касирів АЗС, які реалізують привласнені талони на паливно-мастильні матеріали;

23.12.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 21.12.2019 справа №554/11376/19 (провадження №1-кс/17645/2019 проведено обшук за фактичним місцем знаходження транспортної служби округу №4 (Миргород) об`єднаного автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області за адресою: Полтавська область Миргородський району м.Миргород вул.Гоголя 149-Б, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

23.12.2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_6 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 21.12.2019 справа №554/11376/19 (провадження №1-кс/17624/2019 проведено обшук за місцем знаходження юридичної особи об`єднаного автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області (код ЄРДПОУ 22548359) за адресою: м.Полтава вул.Коцюбинського 7, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

23.12.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_7 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 21.12.2019 справа №554/11376/19 (провадження №1-кс/17644/2019 проведено обшук за місцем фактичного проживання начальника транспортної служби округу №4 (Миргород) об`єднаного автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області ОСОБА_5 за адресою: м.Миргород вул.Степана Васильченка 5, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

23.12.2019 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 21.12.2019 справа №554/11376/19 (провадження №1-кс/17641/2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

23.12.2019 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 21.12.2019 справа №554/11376/19 (провадження №1-кс/17640/2019 проведено обшук автомобіля CITROEN BERLINGO д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, власником якого являється ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

23.12.2019 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_10 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 21.12.2019 справа №554/11376/19 (провадження №1-кс/17638/2019 проведено обшук автомобіля ВАЗ 2121 д.н.з. НОМЕР_2 зеленого кольору, власником якого являється ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Володільці майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопоатнян слідчого та накладення арешту на майно.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Щодо накладення арешту на мобільний телефон марки Xiaomi imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 із сім картою оператора «Vodofone» НОМЕР_5 ; Сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodofone» НОМЕР_6 , «Київстар» НОМЕР_7 , які встановлені до мобільного телефону марки Xiaomi (Nokia 6500); Електрозварювальний апарат марки DNIPROM MMA-250DPFC c.n. НОМЕР_8 . Мобільний телефон марки HONOR модель HRY-LX1T чорного кольору imei1 НОМЕР_9 , imei2 НОМЕР_10 s/n, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити та повернути його власникам, так як слідчим не доведено необхідність накладення арешту на вказані речі та можливість використання вказаних речей як доказів в рамках кримінального провадження.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборону на розпорядження майном, а саме на:

1.Блакитні зошити в кількості 12 шт. із відомостями щодо використання пального;

2.Відомість щодо АЗС де обслуговуються талони ТОВ «Надежда Ритейл» на 1 арк.;

3.Накладні за листопад, грудень на 9 арк.;

4.Акти приймання передачі за листопад, грудень на 17 арк.;

5.Обліки витрат нафтопродуктів на 16 арк.;

6.Журнал реєстрації видачі ПММ;

7.Журнал реєстрації несправностей автомобілів;

8.Зошит зеленого кольору із записами щодо пального;

9.Зошит зеленого кольору «нумерація путівок»;

10.Журнал реєстрації випуску автомобілів;

11.Звіт про використання бензину;

12.Жовта папка із звітами використання ПММ;

13.Норми використання ПММ на автомобілі;

14.Копія паспорта ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

15.Шляхові листи в кількості 6 шт.;

16.Журнал реєстрації шляхових листів;

17.Зошит із червоною обкладинкою із інформацією щодо ПММ;

18.Бортовий журнал на автомобіль CITROEN НОМЕР_11 ;

19.Бортовий журнал на автомобіль CITROEN НОМЕР_12 ;

20.Бортовий журнал на автомобіль Пежо Боксер НОМЕР_13 ;

21.Бортовий журнал на автомобіль CITROEN НОМЕР_14 ;

22.Бортовий журнал на автомобіль Пежо Боксер НОМЕР_15 ;

23.Журнал медичного огляду водіїв;

24.Журнал реєстрації подорожніх листів;

25.Журнал обліку з/ч округу №4;

26.Журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху;

27.Журнал медичного огляду водіїв;

28.Папка блакитного кольору із шляховими листами НОМЕР_16 ;

29.Папка оранжевого кольору із шляховими листами НОМЕР_17 ;

30.Папка блакитного кольору із шляховими листами НОМЕР_18 ;

31.Папка чорного кольору із шляховими листами НОМЕР_12 ;

32.Папка чорного кольору із шляховими листами НОМЕР_15 ;

33.Папка рожевого кольору із шляховими листами НОМЕР_14 ;

34.Папка зеленого кольору із шляховими листами НОМЕР_13

35.Папка світло-зеленого кольору із шляховими листами НОМЕР_19 ;

36.Шляхові листи на автомобіль НОМЕР_20 ;

37.Шляхові листи на автомобіль НОМЕР_21 ;

38.Журнал реєстрації пробігів автомобілів;

39.Шляхові листи на автомобіль НОМЕР_22 ;

40.Зошит фіолетового кольору із інформацією щодо ПММ;

41.Накладні за 2019 рік в кількості 25 шт.;

42.Чеки за 2019 рік;

43.Відомість закріплення водіїв за транспортом;

44.Шляхові листи на автомобіль НОМЕР_11 ;

45.Шляхові листи на автомобіль НОМЕР_23 ;

46.Шляхові листи на автомобіль НОМЕР_24 ;

47.Шляхові листи на автомобіль НОМЕР_25 ;

48.Шляхові листи на автомобіль НОМЕР_26 ;

49.Шляхові листи на автомобіль НОМЕР_27 ;

50.Зразки підписів водіїв ОАГ ЗУОЗ округу №4;

51.Журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху;

52.Папка синього кольору із актами приймання-передачі за 2019 рік;

53.Обліки витрат нафтопродуктів за 2019 рік;

54.Системний блок NT comnyter сірого кольору;

55.Системний бок HP compagчорного кольору;

56.Списання паливо-мастильних матеріалів за лютий 2019 року по округу №4 (Миргород) на 67 арк.;

57.Бухгалтерська документація зі списання (видатки) паливно-мастильних матеріалів за липень 2019 року на 29 арк.;

58.Бухгалтерська документація зі списання паливно-мастильних матеріалів по округу №4 (Миргород) за травень 2019 року на 24 арк.;

59.Бухгалтерська документація зі списання паливно-мастильних матеріалів по округу №4 (Миргород) за березень 2018 року на 84 арк.;

60.Бухгалтерська документація зі списання паливно-мастильних матеріалів по округу №4 (Миргород) за квітень 2019 року на 28 арк.;

61.Бухгалтерська документація зі списання паливно-мастильних матеріалів по округу №4 (Миргород) за березень 2018 року на 33 арк., за січень 2019 року на 65 арк.;

62.Бухгалтерська документація зі списання паливно-мастильних матеріалів по округу №4 (Миргород) за січень 2018 року на 29 арк.;

63.Бухгалтерська документація зі списання паливно-мастильних матеріалів по округу №4 (Миргород) за серпень 2019 року на 70 арк., за вересень 2019 року на 28 арк., за травень 2018 року на 27 арк., за серпень 2018 року на 29 арк., за липень 2018 року на 28 арк., за червень 2018 року на 28 арк., за лютий 2018 року на 29 арк., за жовтень 2018 року на 32 арк.,за листопад 2018 року на 29 арк., за вересень 2018 року на 27 арк., за грудень 2018 на 29 арк.;

64.Накладні №306 від 19.11.2018, №281 від 05.11.2018, №341 від 27.12.2018, №329 від 11.12.2018, №324 від 03.12.2018;

65.Бухгалтерська документація зі списання паливно-мастильних матеріалів по округу №4 (Миргород) за жовтень 2018 року на 26 арк., за червень 2019 року на 66 арк.;

66.Накладні №216 від 17.09.2018, №215 від 17.09.2018, №212 від 12.09.2018, №214 від 12.09.2018, №205 від 03.09.2018, №219 від 18.09.2018, №246 від16.10.2018, №261 від 24.10.2018, №249 від 17.10.2018, №252 від 19.10.2018, від 231 від 03.10.2018, №235 від 09.10.2018, №185 від 10.08.2018, №183 від 03.08.17, №187 від 14.08.2018, №196 від 20.08.2018, №195 від 20.08.2018, №177 від 31.07.2018, №168 від 16.06.2018, №167 від 16.07.2018, №159 від 03.07.2018, №146 від 11.06.2018, №145 від 08.06.2018, №143 від 07.06.2018, №140 від 04.06.2018, №154 від 21.06.2018, №123 від 14.05.2018, №127 від 15.05.2018, №136 від 31.05.2018, №59 від 03.03.2018, №69 від 12.03.2018, №71 від 13.03.2018, №78 від 19.03.2018, №89 від 03.04.2018, №97 від 17.04.2018, №21 від 19.01.2018, №4 від 03.01.2018, №23 від 22.01.2018, №20 від 19.01.2018, №18 від 17.01.2018, №16 від 16.01.2018, №14 від 15.01.2018, №34 від 05.02.2018, №37 від 05.02.2018, №41 від 08.02.2018, №44 від 12.02.2018, №45 від 13.02.2018;

67.Акти здачі-приймання робіт №477 від 17.05.2019;

68.Накладні №201 від 04.11.2019, №224 від 26.11.2019, №224 від 26.11.2019, №225 від 29.11.2019, №225 від 29.11.2019, №34 від 05.02.2019, №37 від 05.02.2018, №41 від 08.02.2018, №44 від 12.02.2018, №45 від 13.02.2018, №21 від 19.01.2018, №4 від 03.01.2018, №23 від 22.01.2018, №20 від 19.01.2018, №18 від 17.01.2018, №16 від 16.01.2018, №14 від 15.01.2018, №89 від 03.04.2018, №97 від 17.04.2018, №59 від 03.03.2018, №69 від 12.03.2018, №71 від 13.03.2018, №78 від 19.03.2018, №143 від 05.08.2019, №150 від 19.08.2019, №27 від 29.01.2019, №23 від 23.01.2019, №16 від 21.01.2019, №11 від 14.01.2019, №9 від 10.01.2019, №3 від 03.01.2019, №123 від 03.07.2019, №130 від 15.07.2019, №109 від 14.06.2019, №103 від 03.06.2019, №115 від 12.06.2019, №96 від 21.05.2019, №94 від 16.05.2019, №89 від 03.05.2019, №76 від 15.04.2019, № 69 від 03.04.2019, №48 від 01.03.2019;

69.Накладні №48 від 01.03.2019, №50 від 04.03.2019, №58 від 15.03.2019, №61 від 18.03.2019, №33 від 04.02.2019, №41 від 15.02.2019, №43 від 21.02.2019, №143 від 05.08.2019, №150 від 19.08.2019;

70.Бухгалтерська документація зі списання паливно-мастильних матеріалів по округу №4 (Миргород) за жовтень 2018 року на 26 арк., за листопад 2019 року на 27 арк.;

71.Шляхові листи округу №4 м.Миргород серпень 2019 року, вересень 2019 року, квітень 2019 року, березень 2019 року, жовтень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, червень 2019 року, травень 2019 року, січень 2019 року, листопад 2019 року, вересень 2019 року, грудень 2019 року, вересень 2018 року, грудень 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, жовтень 2018 року, липень 2018 року, лютий 2019 року, листопад 2019 року, листопад 2018 року, вересень 2018 року, травень 2018 року, червень 2018 року, серпень 2018 року;

72.Шляхові листи округу №4 м.Заводське за вересень 2019 року, квітень 2019 року с.Сенча, червень 2019 року м.Заводське, серпень 2019 року с.Сенча, серпень 2019 року м.Заводське, червень 2018 року с.Сенча, червень 2018 року м.Заводське, вересень 2019 с.Сенча, серпень 2018 року с.Сенча, серпень 2018 року м.Заводське, листопад 2018 року с.Сенча, червень 2018 м.Заводське, лютий 2019 року с.Сенча, лютий 2019 року м.Заводське, листопад 2019 року с.Сенча, листопад 2019 року м.Заводське, травень 2019 с.Сенча, травень 2019 року м.Заводське, січень 2019 м.Заводське, січень 2019 року с.Сенча, травень 2018 с.Сенча, травень 2018 року м.Заводське, червень 2019 року с.Сенча, жовтень 2019 року м.Заводське, жовтень 2019 року с.Сенча, липень2019 року м.Заводське, липень 2019 року с.Сенча, квітень 2019 року м.Заводське, березень 2019 року м.Заводське, березень 2019 року с.Сенча, листопад 2018 року м.Заводське, вересень 2018 року с.Сенча, вересень 2018 року м.Заводське, грудень 2018 року м.Заводське, грудень 2018 року с.Сенча, березень 2018 року с.Сенча, березень 2018 року м.Заводське, квітень 2018 року м.Заводське, квітень 2018 року м.Заводське, квітень 2018 року м.Заводське, квітень 2018 року с.Сенча, жовтень 2018 ркоу с.Сенча, жовтень 2018 року м.Заводське, липень 2018 року м.Заводське, липень 2018 року с.Сенча;

73.Шляхові листи по округу №4 (Шишаки) за жовтень 2018 року, 2018 року, травень 2019 року, лютий 2019 року, листопад 2018 року, січень 2019 року, травень 2018 року, червень 2018 року, серпень 2018 року, грудень 2018 року, березень 2018 року, квітень 2018 року, квітень 209 року, березень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року, липень 2019 року, жовтень 2019 року, червень 2019 року;

74.Оборотно-сальдові відомості по рахунку за 2018-2019 року на 70 арк.;

75.Тендерні договори, додатки до договорів( додаткові угоди) на 110 арк..

76.Талон ДТ 10 л. №2920482, 410297;

77.Візитка ОСОБА_5 ;

78.Візитка Надежда на реалізацію нафтопродуктів;

79.Мобільний телефон марки Айфон 5 ІМЕІ НОМЕР_28 , з абонентським номером оператора НОМЕР_29 ;

80.Пластикову каністру біло-жовтого кольору об`ємом 20 л. із кришкою червоного кольору, яка заповнена рідиною зовні схожою на дизельне паливо;

81.Пластикову каністру оранжевого кольору об`ємом 20 л., яка заповнена рідиною зовні схожою на дизельне паливо, об`ємом близько 14 л.

82.Талон на дизельне пальне 10 л. «TATNEFT» №295 -1 шт.;
83.Талон на дизельне пальне 10 л. «TATNEFT» №295 -1 шт.;
84.Талон на дизельне пальне 10 л. «Надежда ритейл 2017» №D1BS278861 -1 шт.;
85.Талон на дизельне пальне 10 л. «Надежда ритейл 2017» №D1BS278862 -1 шт.;
86.Талон на дизельне пальне 10 л. «Надежда ритейл 2017» №D1BS278863 -1 шт.;
87.Талон на дизельне пальне 10 л. «Надежда ритейл 2017» №D1BS278864 -1 шт.;
Мобільний телефон марки Xiaomi imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 із сім картою оператора «Vodofone» НОМЕР_5 ; Сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodofone» НОМЕР_6 , «Київстар» НОМЕР_7 , які встановлені до мобільного телефону марки Xiaomi (Nokia 6500); Електрозварювальний апарат марки DNIPROM MMA-250DPFC c.n. НОМЕР_8 . Мобільний телефон марки HONOR модель HRY-LX1T чорного кольору imei1 НОМЕР_9 , imei2 НОМЕР_10 s/n повернути власникам.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1