печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6587/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 20.02.2019 за фактом незаконного поводження з радіоактивними матеріалами, розкрадання бюджетних коштів, отримання та надання неправомірних вигод посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , та окремих суб`єктів господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 265, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фактичний контролер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та начальник управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (1983 р.н.), мають стійкі корупційні зв`язки в обласних онкологічних диспансерах з головними лікарями, завідуючими радіологічними відділеннями та планово-економічними відділами з метою участі у тендерах та вирішення питань у виграші вказаних тендерів. Працівники онкологічних лікарень повідомляють останніх про те скільки бюджетних коштів виділено тому чи іншому онкологічному диспансеру на ремонт та обслуговування медичного обладнання і можливі шляхи їх освоєння та просять ОСОБА_5 та ОСОБА_6 взяти участь у тендерах з подальшою перемогою у вказаних тендерах підконтрольних їм підприємствам, фактично без конкуренції. Для виконання зазначених робіт по ремонту та обслуговуванню медичного обладнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фактично залучають працівників (фахівців) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які безпосередньо підпорядковані головному інженеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 1947 р.н. (батько ОСОБА_6 1983 р.н.), а саме начальника лабораторії вимірювання іонізуючого випромінювання ОСОБА_7 та інженера ІІ категорії ОСОБА_8 .

Також встановлено, що підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_4 одночасно рахується на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді інженера та приймає участь у тендерах спільно із зазначеними товариством а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (засновник та директор ОСОБА_5 ). Під час виконання робіт за договорами по ремонту та технічному обслуговуванню медичного обладнання йому також допомагають працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Згідно наявних у слідства даних ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) користується відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня).

З метою встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, з слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені прокурором у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000411 тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття та/або закриття рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді (за можливості в форматі Exel), з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 12.02.2020;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 12.02.2020;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 12.02.2020;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 12.02.2020;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.01.2017 по 12.02.2020;

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_2 , який використовує ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 12.02.2020.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6587/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1