Справа № 639/8450/19
Провадження №1-кс/639/4060/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000756 від 26.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000756 від 26.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, вилученого під час проведення обшуку будинку та інших нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку.

Клопотання мотивовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 2019 років, директор Державного підприємства «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств м. Харкова, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах посадових осіб Харківської обласної ради та Харківської районної державної адміністрації, привласнив та розтратив бюджетні кошти у великих розмірах.

Згідно з матеріалами ВСП ГУНП в Харківській області від 26.11.2019 та02.12.2019 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

У користуванні ОСОБА_5 знаходяться житловий будинок на 39,6 м2 та житловий будинок на 182,6 м2, будівництво якого триває, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є його дружина ОСОБА_6 .

У період 2017 2018 років у вказаному будинку проводилися ремонтні роботи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , для придбання будівельних матеріалів використовував банківську картку,яку було надано директором ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що на теперішній час продовжується ремонт будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого ОСОБА_7 використовує банківську картку, яку було надано ОСОБА_4 для придбання будівельних матеріалів та предметів побуту.

Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова 02.12.2019 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні та інших нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 03.12.2019 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук будинку та надвірних нежитлових приміщень на території домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи згідно переліку.

При цьому є достатньо підстав вважати, що вилучені під час обшуку документи, а саме: видаткові накладні, акти, заявка, квитанція та нефіскальний чек, містять відомості щодо часу та місця придбання будівельних товарів та матеріалів, які могли використовувалися під час проведення будівництва та ремонту будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та які могли бути придбані за бюджетні кошти.

Постановою слідчого зазначені документи визнані речовими доказами.

Посилаючись на зазначене вище, з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на відповідне майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав.
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання також не з`явилась, повідомлялась про дату, час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повістки про виклик.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, власника майна та його представника, дослідивши надані докази, дійшов таких висновків.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2019 за номером 0000756, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами ВСП ГУНП в Харківській області від 26.11.2019 та02.12.2019 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

У користуванні ОСОБА_5 знаходяться житловий будинок на 39,6 м2 та житловий будинок на 182,6 м2, будівництво якого триває, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є його дружина ОСОБА_6 .

У період 2017 2018 років у вказаному будинку проводилися ремонтні роботи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , для придбання будівельних матеріалів використовував банківську картку,яку було надано директором ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що на теперішній час продовжується ремонт будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого ОСОБА_7 використовує банківську картку, яку було надано ОСОБА_4 для придбання будівельних матеріалів та предметів побуту.

В період часу з 12:42 год. до 14:02 год. 03.12.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 02.12.2019р. слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 було проведено обшук належного ОСОБА_6 житлового будинку та інших нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено видаткові накладні, акти, заявка, квитанція та нефіскальний чек та інші документи, а саме:акт АОт/КН-0008146 від 16.07.2018;видаткову накладну Ррз/Н2-0066480 від 05.09.2018 на 1 арк.;видаткову накладну Рр3/Н2 0031699 від 16.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну № 284025 від 13.08.2018 на 1 арк.;видаткову накладну № 284388 від 15.08.2018 на 1 арк.;видаткову накладну № 284381 від 15.08.2018 на 1 арк.; видаткову накладну № 280789 від 27.07.2018 на 1 арк.;видаткову накладну № 274930 від 29.06.2018 на 1 арк.;нефіскальний чек і.н. ІD=282832 на 1 арк.;видаткову накладну № 282549 від 06.08.2018 на 1 арк.;видаткову накладну № 327587 від 06.07.2019 на 1 арк.;видаткову накладну № 346328 від 02.09.2019 на 1 арк.;видаткову накладну № 305802 від 10.12.2018 на 1 арк.;видаткову накладну № 266625 від 18.05.2018 на 1 арк.;видаткову накладну № 278848 від 18.07.2018 на 1 арк.;видаткову накладну № 282722 від 07.08.2018 на 1 арк.;видаткову накладну № 282964 від 08.08.2018 на 1 арк.;замовлення отримувача № МОА-0006515 от 25.05.2018 на 1 арк.;квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1 від 08.11.2019на 1 арк.;видаткову накладну № 353241 від 04.10.2019на 1 арк.;видаткову накладну № 353248 від 04.10.2019на 1 арк.;видаткову накладну № 353476 від 05.10.2019на 1 арк.;акт надання послуг № 5 від 08.11.2019на 1 арк.;заявку № 53-0018526 від 18.09.2019 на 1 арк.

04.12.2019р. слідчий СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , за погодженням з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_10 , звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт вказаного майна.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 04.12.2019р. вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали.
Вказану ухвалу отримано прокурором 09.12.2019р..

Після цього 11.12.2019р., в межах встановленого судом строку, до Жовтневого районного суду м. Харкова повторно надійшло клопотання прокурора про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку житлового будинку та інших нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 від 03.12.2019р. вищезазначене майно, вилучене в ході проведення обшуку житлового будинку та інших нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000756.
З огляду на викладене, наявна процесуальна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном, щодо арешту якого звертається сторона обвинувачення.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються доданими до клопотаннями доказами: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань та копією матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому в ході обшуку житлового будинку та інших нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Враховуючи, що власник майна не був присутній під час розгляду клопотання, то в силу положень ч. 1 ст. 174 КПК України, він має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України,слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотанняпрокурора - задовольнити.
Накласти арешт, на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку будинку, та інших нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

акт АОт/КН-0008146 від 16.07.2018;видаткову накладну Ррз/Н2-0066480 від 05.09.2018 на 1 арк.;видаткову накладну Рр3/Н2 0031699 від 16.05.2018на 1 арк.; видаткову накладну № 284025 від 13.08.2018на 1 арк.;видаткову накладну № 284388 від 15.08.2018на 1 арк.;видаткову накладну № 284381 від 15.08.2018на 1 арк.; видаткову накладну № 280789 від 27.07.2018на 1 арк.;видаткову накладну № 274930 від 29.06.2018на 1 арк.; нефіскальний чек і.н. ІD=282832на 1 арк.;видаткову накладну № 282549 від 06.08.2018на 1 арк.;видаткову накладну № 327587 від 06.07.2019на 1 арк.;видаткову накладну № 346328 від 02.09.2019на 1 арк.;видаткову накладну № 305802 від 10.12.2018на 1 арк.;видаткову накладну № 266625 від 18.05.2018на 1 арк.;видаткову накладну № 278848 від 18.07.2018на 1 арк.;видаткову накладну № 282722 від 07.08.2018на 1 арк.;видаткову накладну № 282964 від 08.08.2018на 1 арк.;замовлення отримувача № МОА-0006515 от 25.05.2018на 1 арк.;квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1 від 08.11.2019на 1 арк.;видаткову накладну № 353241 від 04.10.2019на 1 арк.;видаткову накладну № 353248 від 04.10.2019на 1 арк.;видаткову накладну № 353476 від 05.10.2019на 1 арк.;акт надання послуг № 5 від 08.11.2019на 1 арк.;заявку № 53-0018526 від 18.09.2019на 1 арк.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Місцем зберігання арештованого майна визнати камеру схову Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, пр-т. Л.Малої, 45. Відповідальність за зберігання покласти на слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 ..

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого.

Слідчий суддя ОСОБА_1