Справа 127/2215/20
Провадження 1-кс/127/1110/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000467 внесеного до ЄРДР 24.10.2017, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючого у незареєстрованому шлюбі, раніше не судимого, працюючого на посаді головного бухгалтера державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що в нього в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді запобіжного заходу.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Директор державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства (далі Підприємство) ОСОБА_4 , являючись службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої посадові обов`язки, в грудні 2017 року, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль заволодінням чужим майном, зокрема грошовим коштами державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особистих інтересах, вирішив створити стійку організовану групу, діяльність якої направити на досягнення свого злочинного наміру, тобто заволодіти чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Для досягнення свого злочинного наміру і виконання наміченого плану, в грудні 2017 року ОСОБА_4 , являючись директором державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, вирішив залучити до складу організованої групи осіб з числа працівників вказаного підприємства, зокрема: головного бухгалтера ОСОБА_3 , лісничого Червоногребельського лісництва ОСОБА_5 , лісничого Бритавського лісництва ОСОБА_6 , лісничого Дохнянського лісництва ОСОБА_7 , лісничого Стратіївського лісництва ОСОБА_8 , а також фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким повідомив про свій план незаконного заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 погодившись на запропоновані ОСОБА_4 умови, щодо приєднання до організованої групи та незаконного заволодіння грошовими коштами, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання, яке діяло на протязі грудня 2017 грудня 2018 років.

Таким чином, в грудні 2017 року для заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем була створена стійка організована група з числа службових осіб державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та фізичних осіб-підприємців, об`єднана єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в склад якої ввійшли: директор державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_4 , який являвся організатором групи; головний бухгалтер державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_3 ; лісничий Червоногребельського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_5 , лісничий Бритавського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_6 , лісничий Дохнянського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_7 , лісничого Стратіївського лісництва державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_8 та фізичні особи-підприємці ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які являлися виконавцями задуманого членами організованої групи плану щодо незаконного заволодіння коштами Підприємства.

ОСОБА_4 було розроблено план на заволодіння чужим майном, зокрема коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство», які виділяються для проведення лісозаготівельних та інших робіт у лісових масивах ввіреного йому підприємства.

На виконання розробленого плану ОСОБА_3 повинен був забезпечувати перерахування грошових коштів з банківського рахунку Підприємства, згідно складених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 завідомо підроблених офіційних документів, а саме актів приймання - передачі робіт та послуг, на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 і ОСОБА_10 за нібито виконані ними роботи у лісових масивах, що фактично виконувались громадянами з числа місцевого населення, які не перебували в трудових відносинах з ДП «Чечельницьке лісове господарство» та фізичними особами-підприємцями і не були обізнані з планом членів організованої злочинної групи по заволодінню коштами.

В подальшому, фізичні особи-підприємці ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після надходження коштів на власні рахунки, залишали собі їх частину у розмірі 12 % від суми надходження в якості винагороди, а решту, відповідно до досягнутої домовленості, повертали готівкою ОСОБА_4 особисто, або через ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Як організатор і керівник групи ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво групою та планування її протиправної діяльності, забезпечував одержання в ДП «Чечельницьке лісове господарство» необхідних відомостей про можливість укладення договорів з суб`єктами господарської діяльності фізичні особи-підприємці ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , щодо виконання ними лісозаготівельних та інших робіт в лісових масивах підконтрольного йому Підприємства, організовував підготовку завідомо неправдивих документів від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які створюють враження дійсних намірів і можливостей вказаних суб`єктів господарської діяльності виконувати лісозаготівельні та інші роботи, а також необхідні для укладення від їх імені договорів з ДП «Чечельницьке лісове господарство» та для участі даних фізичних осіб - підприємців в оголошених Підприємством конкурсних торгах, щодо проведення лісозаготівельних робіт; як керівник Підприємства здійснював вплив на підлеглих працівників лісничих, з метою досягнення цілей злочинного плану, шляхом забезпечення ними виконання відповідних лісозаготівельних та інших робіт залучених ними сторонніх осіб, створюючи таким чином умови для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у відповідності до обсягів проведених підлеглими працівниками та залученими ними особами робіт в лісових масивах, забезпечував складання завідомо підроблених актів приймання передачі робіт та послуг від фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що стало підставою для перерахунку грошових коштів Підприємства на рахунки вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно заздалегідь розробленого плану дій:

- ОСОБА_3 відповідно до наказу № 44 від 19.11.2013 року займаючи посаду головного бухгалтера ДП «Чечельницьке лісове господарство», та згідно до посадових обов`язків, зобов`язаний забезпечувати організацію бухгалтерського обліку, контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження майна Підприємства, підпорядковується безпосередньо директору ДП «Чечельницьке лісове господарство», здійснює контроль за законністю списання з бухгалтерського балансу недостач, дебіторської заборгованості та інших витрат, вживати заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачення коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства, діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 злочинної групи, відповідно до вказівок останнього, складав та підписував необхідні бухгалтерські документи для укладання договорів на виконання робіт в Червоногребельському, Бритавському, Дохнянському та Стратіївському лісництвах ДП «Чечельницьке лісове господарство» з вказаними суб`єктами господарської діяльності, а також підписував завідомо недостовірні акти приймання передачі робіт та послуг, що в подальшому призвело до незаконного перерахування грошових коштів Підприємства на рахунки суб`єктів господарювання.

- лісничий ОСОБА_11 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_9 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_3 , відповідно до вказівок ОСОБА_4 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_6 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_9 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_3 , відповідно до вказівок ОСОБА_4 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_7 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_10 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_3 , відповідно до вказівок ОСОБА_4 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

- лісничий ОСОБА_8 , діючи в складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 злочинної групи, забезпечував підписання завідомо неправдивих документів, зокрема актів приймання-передачі виконаних ОСОБА_10 робіт в Червоногребельському лісництві, що стали підставою для перерахунку коштів ДП «Чечельницьке лісове господарство» вказаній фізичній особі-підприємцю, а також спільно з ОСОБА_3 , відповідно до вказівок ОСОБА_4 , забезпечував передачу одержаних від ДП «Чечельницьке лісове господарство» коштів останньому готівкою;

З метою реалізації розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 спільно з директором Підприємства ОСОБА_4 протягом грудня 2017 січня 2018 років необгрунтовано занизили ціну вартості лісозаготівельних робіт, у результаті чого конкурсні торги двічі не відбулись, тим самим штучно створили умови для укладення відповідних договорів на підставі переговорної процедури із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності, а саме із фізичними особами підприємцями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які перебували в складі організованої злочинної групи.

Таким чином, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, ДП «Чечельницьке лісове господарство» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2017-12-18-000669-с від 18.12.2017 на здійснення лісозаготівельних робіт. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-12-18-000669-с від 03.01.2018 зазначено про відсутність підстав укладення договорів в зв`язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Також, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, ДП «Чечельницьке лісове господарство» оголошено про проведення відкритих торгів UA-2018-01-03-000904-а від 03.01.2018 на здійснення лісозаготівельних робіт. Відповідно до звітів про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-01-03-000904-а від 19.01.2018 зазначено про відсутність підстав укладення договорів в зв`язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

У зв`язку з цим, тендерним комітетом Підприємства на підставі п. 4 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року (далі Закон № 922-VIII) прийнято рішення щодо застосування переговорної процедури за ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги (ідентифікатор закупівлі UA-2018-01-31-003740-с) очікуваною вартістю 1192340,0 грн.

В наслідок цього, 31.01.2018 Підприємством, прийнято рішення укласти договір про закупівлю предмету ДК 021:2015 (CPV 20-5 Лісозаготівельні послуги по лотах 1-8 (Бритавське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 465 м.куб. очікуваною вартістю 41850,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 1778,0 м.куб. очікуваною вартістю 160020,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1530,0 м.куб. очікуваною вартістю 122400,0 грн.; Бритавське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 206,0 м.куб. очікуваною вартістю 14420,0 грн.; Дохнянське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 945,0 м.куб. очікуваною вартістю 85050,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 1962,0 м.куб. очікуваною вартістю 176580,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1301,0 м.куб. очікуваною вартістю 104080,0 грн.; Дохнянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 79,0 м.куб. очікуваною вартістю 5530,0 грн.) з учасником фізичною особо-підприємцем ОСОБА_9 .

Крім того, 31.01.2018 Підприємством прийнято рішення укласти договір про закупівлю предмету ДК 021:2015 (CPV 20-5 Лісозаготівельні послуги по лотах 9-16 (Стратіївське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 249,0 м.куб. очікуваною вартістю 22410,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 559,0 м.куб. очікуваною вартістю 50310,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 749,0 м.куб. очікуваною вартістю 59920,0 грн.; Стратіївське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 749,0 м.куб. очікуваною вартістю 52430,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, рубки догляду за лісом в кількості 811,0 м.куб. очікуваною вартістю 72990,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста до 0,15 м) в кількості 348,0 м.куб. очікуваною вартістю 31320,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,16-0,30 м) в кількості 1355,0 м.куб. очікуваною вартістю 108400,0 грн.; Червоногреблянське лісництво, санітарне рубання вибіркове (діаметр хлиста 0,31 м і більше) в кількості 1209,0 м.куб. очікуваною вартістю 84630,0 грн.) з учасником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 01.02.2018 року №13, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі Договір №13), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 70 690,0 грн. без ПДВ, згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 29, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі Договір № 29), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 72 990,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 30, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі Договір № 30), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 31 320,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 31, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі Договір № 31), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 108 400,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 32, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі Договір № 32), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 84 630,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Червоногреблянського лісництва ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 33, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі Договір № 33), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 41 850,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 34, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі Договір № 34), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 160 020,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Відповідно до договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 35, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі Договір № 35), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 122400,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Згідно договору про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісівництвом від 12.02.2018 року № 36, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (далі Договір № 36), ОСОБА_9 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 14420,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Бритавського лісництва ОСОБА_6 та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 .

Таким чином, фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 згідно завідомо неправдивих актів наданих послуг у 2018 році надано Підприємству лісозаготівельних послуг (послуг з розробки лісосік) на загальну суму 636 882,14 гривень.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (далі субрахунок № 631) Підприємством впродовж 2018 року віднесено на розрахунки із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 послуг по розробці лісосік на загальну суму 636882,14 гривень.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_9 та/або його наймані працівники в супереч умов договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство» будь-яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

Окрім цього, на виконання злочинного плану, відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 21, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 21), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 85 050,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 22, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 22), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 176 580,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Згідно договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 23, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 23), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 104 080,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 24, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 далі Договір № 24), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 5 530,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Дохнянського лісництва ОСОБА_7 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Згідно договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 25, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 25), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 22 410,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_8 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 26, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 26), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 50 310,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_8 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Згідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 27, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 27), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Відповідно до п. 3.1. загальна сума договору становить 59 920,0 грн. без ПДВ. Згідно п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_8 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Відповідно до договору про надання лісозаготівельних послуг від 12.02.2018 року № 28, укладеного між Підприємством, в особі директора ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (далі Договір № 28), ОСОБА_10 зобов`язався на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати лісозаготівельні послуги (код ДК 021:2015 (СPV 2008)(77210000-5). Згідно п. 3.1. загальна сума договору становить 52 430,0 грн. без ПДВ. Відповідно до п. 6.5. уповноваженими особами є лісничий Стратіївського лісництва ОСОБА_8 та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 .

Встановлено, що згідно умов договорів, укладених Підприємством у 2018 році отримано від фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 лісозаготівельних послуг (послуг по розробці лісосік) на загальну суму 556 508,81 грн.

Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості по субрахунку № 631 Підприємством впродовж 2018 року віднесено на розрахунки із фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 послуг по розробці лісосік на загальну суму 556 508,81 гривень.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_10 та/або його наймані працівники всупереч умов договорів, укладених з ДП «Чечельницьке лісове господарство» будь яких лісозаготівельних послуг не надавав та роботи фактично не виконував.

З метою реалізації розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, який був відомий всім учасникам групи, на заволодіння коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство», останній доручив лісничим Червоногребельського лісництва ОСОБА_5 , Бритавського лісництва ОСОБА_12 , Дохнянського лісництва ОСОБА_7 , Стратіївського лісництва ОСОБА_8 підшукати та залучити осіб, з числа місцевого населення, які не перебували у складі злочинної групи та не мали трудових відносин із членами організованої злочинної групи, для виконання лісозаготівельних робіт, які відповідно до укладених договорів та складених актів приймання-передачі робіт та послуг, начебто виконувались фізичними особами-підприємцями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В свою чергу, члени організованої злочинної групи здійснювали оплату праці місцевому населенню за виконану роботу, деревиною у розмірі 20-30% від виконаних лісозаготівельних робіт. У будь-яких трудових (договірних) відносинах особи, що здійснювали заготівлю лісопродукції, з суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не перебували.

Крім того, на виконання умов укладених договорів між Підприємством та суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_10 і ОСОБА_9 після проведення лісозаготівельних робіт на визначеній ділянці, лісничими ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 складались акти приймання-передачі робіт та послуг, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання даних робіт ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Вказані завідомо неправдиві акти підписувались лісничими, суб`єктами господарської діяльності, а також затверджувались директором ДП «Чечельницьке лісове господарство» ОСОБА_4 та виконавцем.

На виконання заздалегідь досягнених домовленостей суб`єкти господарювання, після отримання коштів на власні рахунки, за начебто виконану роботу, згідно укладених договорів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залишали собі їх частину у розмірі 12 % від суми надходження в якості винагороди, а решту повертали готівкою ОСОБА_4 особисто, або через ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Таким чином організована група в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спільно з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 упродовж грудня 2017 та грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 637 568, 69 грн., чим спричинили матеріальну шкоду вказаному державному підприємству в особливо великих розмірах, оскільки дана сума більше ніж у 723 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на початок 2018 року - 881 грн.

Крім того, організована група в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спільно з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_10 упродовж грудня 2017 та грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Чечельницьке лісове господарство» в сумі 557 948, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду вказаному державному підприємству в особливо великих розмірах, оскільки дана сума більше ніж у 633 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на початок 2018 року - 881 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

У вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України підозрюється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у незареєстрованому шлюбі, раніше не судимий, працюючий на посаді головного бухгалтера державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство» Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, на утриманні має трьох малолітніх дітей, про що йому 28.01.2020 вручено письмове повідомлення.

Вина підозрюваного ОСОБА_3 у вчиненні інкримінуємого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

заявою ОСОБА_13 від 19.10.2017;

висновком експерта №52 від 12.11.2019;

наказом ДП «Чечільнецьке лісове господарство» № 44 від 19.11.2013;

посадовою інструкцією головного бухгалтера ДП «Чечільнецьке лісове господарство»;

висновком експерта №52 від 12.11.2019;

допитом свідка ОСОБА_14 ;

допитом свідка ОСОБА_15 ;

допитом свідка ОСОБА_16 ;

допитом свідка ОСОБА_17 ;

допитом свідка ОСОБА_18 ;

допитом свідка ОСОБА_19 ;

допитом свідка ОСОБА_20 ;

допитом свідка ОСОБА_21 ;

допитом свідка ОСОБА_22 ;

допитом свідка ОСОБА_23 ;

допитом свідка ОСОБА_24 ;

допитом свідка ОСОБА_25 ;

розсекреченими матеріалами НСРД (без виготовлення копій сторонам кримінального провадження відповідно до ч. 3 ст. 254 КПК України);

іншими доказами у їх сукупності.

ОСОБА_3 28.01.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даному етапі розслідування, у слідства є всі підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спростувати будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою.

Таким чином, стороною обвинувачення надано докази обставин, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказується у клопотанні;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною 6 цієї статі.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_3 на теперішній час не оголошений у міжнародний розшук, оскільки належні та допустимі докази в підтвердження цього відсутні.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що обов`язковою умовою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу є присутність учасників кримінального провадження сторони обвинувачення та сторони захисту, або перебування підозрюваного у міжнародному розшуку, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та передчасним.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим всупереч вищевказаній нормі закону не було доставлено у судове засідання підозрюваного ОСОБА_3 , тому враховуючи вище вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 183, 186, 193 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_2 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя