Дата документу 04.06.2020 Справа № 554/4271/20
Провадження №1-кс/554/7359/2020
У Х В А Л А
іменем України
04 червня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві в режимі відеоконференції клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 , за матеріалами кримінального провадження №0000018 від 31 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, що було виявлено і вилучено 25 травня 2020 року під час обшуків, які проведено за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , гаражі Літ З, який розташований за адресою: м.Харків, вул.Молодіжна, 152 (колишня адреса: м.Харків, вул.Молодіжна, 152/1) та автомобілі SUZUKI GRAND VITARA, 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та якими користується ОСОБА_4 , згідно з переліком, зазначеним у протоколах відповідних обшуків.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000018 від 31 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник експлуатаційно-технічного відділення військової частини НОМЕР_2 старший сержант ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в умовах особливого періоду, здійснює викрадення (привласнення) військового майна, у вигляді паливо-мастильних матеріалів, що перебувають на обліку у військової частини НОМЕР_2 , та в подальшому передає викрадене (привласнене) військове майно громадянину ОСОБА_8 , який з корисливих мотивів, здійснює заздалегідь обіцяний збут даного незаконно здобутого майна цивільним особам.

15 квітня 2020 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину контрольованої закупки, за адресою: АДРЕСА_2 , у громадянина ОСОБА_8 було придбано паливо-мастильні матеріали у вигляді 100 літрів дизельного пального та 150 літрів бензину марки А80, під час чого останньому передано заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у вигляді 26 купюр номіналом 200 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: ПЕ 1917699, ХА 7332085, ЕЧ 8301222, СЖ 3779088, ВХ 0983843, ХБ 8283076, ХИ 2056281, ЦА 2708590, СВ 5635500, ТВ 8381023, КБ 6149037, СК 7305701, ТА 0091556, УЕ 4654021, ВШ 2736054, ТИ 4286729, АГ 2879605, ХВ 4181155, СИ 7540513, ВБ 8818520, СИ 7540512, ЄЄ 3367922, СЕ 7247544, ТИ 6026327, СЗ 7128399, КЖ 0522172, загальною сумою 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень.

30 квітня 2020 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину контрольованої закупки, за адресою: АДРЕСА_2 , у громадянина ОСОБА_8 , було придбано паливо-мастильні матеріали у вигляді 1000 літрів дизельного пального та 600 літрів бензину марки А80, під час чого останньому передано заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у вигляді 6 купюр номіналом 1000 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: АВ 7816434, АБ 4234840, АБ 4234841, АБ 4234842, АБ 4234844, АБ 4234845, 42 купюр номіналом 500 грн., які мають наступні серії та номери: УЖ 6471380, ХГ 9089040, АА 2577211, АА 6613461, ХЗ 2188919, ЗБ 4194178, ХД 9631048, ЗИ 5108788, СГ 0667277, УГ 1030854, ЗГ 4813904, БГ 5095940, БГ 5095939, БГ 4348942, БГ 4348972, БГ 4348977, ХВ 3689006, БГ 4348998, ХА 8657345, ХЗ 8005633, ХЗ 6881636, ХГ 1281989, ХЗ 9296034, ВВ 8451408, ВЕ 9934613, ВЗ 8697592, СЖ 3677659, БГ 5095934, БГ 5095938, БГ 5095936, ХГ 7130810, БГ 5095932, БГ 5095933, БГ 5095930, БГ 5095935, ЗГ 6587888, УЗ 0195129, УЖ 3035695, ВЕ 5205897, УЖ 3538398, ЦБ 0115361, ЗГ 6003210,

3 купюр номіналом 100 грн., які мають наступні серії та номери: УИ 0377142, ВЗ 0838999, СГ 5711747 та 3 купюр номіналом 20 грн., які мають наступні серії та номери КХ 6383595, СЖ 5291646, ТЙ 1038930, загальною сумою 27360 (двадцять сім тисяч триста шістдесят) гривень.

25 травня 2020 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину контрольованої закупки, за адресою: м. Харків, в`їзд Індустріальний, 16, у громадянина ОСОБА_8 , було придбано паливо-мастильні матеріали у вигляді 3000 літрів дизельного пального, під час чого останньому передано заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у вигляді 51 купюри номіналом 1000 грн. кожна, які мають наступні серії та номери: АВ91224203, АВ9124202, АВ9124146, АА5796130; АА5796129; АА9915768; АВ9124205; АА5796125; АА5796126; АА5796127; АА5796128; АА4878708; АА4735083; АА5796123; АА5796124; АА6294513; АА9915765; АА0804508; АА5547707; АА5796135; АА5796133; АА5796132; АА5796131; АГ2734577; АА5796137; АА5796136; АА5796134; АА5361791; АА3993248; АВ3586878; АА8400053; АА1759686; АА1759685; АГ2172467; АА4255546; АА1759684; АА4255547; АА1759688; АА1759687; АА1759680; АА1759678; АА1759677; АА1759676; АА1759672; АА1759673; АА1759674; АА1759675; АА1759664; АА1759666; АА1759668; АА1759669, загальною сумою 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Слідчий зазначає, що вищевикладені факти підтверджуються матеріалами виконаних УСБ України доручень №70/14-2242 від 26.02.2020, №70/14-4844 від 14.04.2020, №70/14-6271 від 15.05.2020, протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласне спостереження за особою №79/14-6324 та №79/14-6325 від 04.05.2020, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.04.2020 та іншими матеріалами досудового розслідування.

25 травня 2020 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 21.05.2020 року було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти у вигляді 4 (чотирьох) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії і номери: ХГ9089040, ХА8657345, ХЗ2188919, ХЗ6076824, 4 (чотирьох) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії і номери: ПЕ1917699, УР0999331, УР0999332, ЄЄ3367922,

3 (трьох) купюр номіналом 100 (сто) гривень, які мають наступні серії і номери: СГ5711747, ВЗ0838999, УВ5239331; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії і номери: ХГ9089040, ХЗ2188919, ХА8657345, номіналом 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії і номери: ПЕ1917699, ЄЄ3367922 та номіналом 100 (сто) гривень, які мають наступні серії і номери: ВЗ0838999 є заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами, які були передані громадянину ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину 15.04.2020 та 30.04.2020.

Того ж дня слідчим на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 21.05.2020 року проведено обшук автомобілю SUZUKIGRANDVITARA, 2003 року випуску, бежевий, р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_7 та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_4 , під час під час проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти у вигляді 2 (двох) купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень кожна, які мають наступні серії та номери: АА 8935065, АА 8935009, 1 (одної) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, яка має наступні серію та номер: ВБ 9893782, 21 (одної) купюри номіналом 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: УЗ 4814427, УХ 7086047, УХ 7086043, УХ 7086036, УХ 7086040, УХ 7086017, УХ 7086044, УХ 7086039, УХ 7086038, УХ 7086035, УХ 7086032, УХ 7086018, УХ 7086037, УХ 7086042, УХ 7086034, УХ 7086041, УХ 7086033, УХ 5841499, УХ 5841495, УХ 5841498, УХ 5841500, 1 (одної) купюри номіналом 100 (сто) гривень, яка має наступні серію та номер: СЕ 0123898, 4 (чотирьох) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, які мають наступні серії та номери: ТУ 1305886, УБ 7294120, СТ 5816907, ТИ 0737573, 2 (двох) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень, які мають наступні серії та номери: ЧВ 4756433, ТА 3408856, 1 (одної) купюри номіналом 10 (двадцять) гривень, яка має наступну серію та номер: ЮЄ 8932568, 4 (чотирьох) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень, які мають наступні серії та номери: ЮЗ 3382948, УЗ 5549984, УВ 0427466, ЮЄ 5971673 та 4 (чотирьох) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступні серії та номери: MJ 62086157A, MJ 62086158A, MF 82425612E, MB 59123450Q, зі слів ОСОБА_4 грошові кошти належать йому; мобільний телефон «Microsoft» чорного кольору, imei: НОМЕР_3 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell», номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG A30» синього кольору imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім картами оператора мобільного зв`язку «Vodafone», номер НОМЕР_7 , та «Київстар» номер НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 ; флеш накопичувач Kingstoon 1 GB, сіро-білого кольору; флешнакопичувач DTSE9-32 GB, металевого кольору; витяг із послужного списку ОСОБА_4 , на 1 арк.; довідка про проходження військової служби на 1 арк.; довідка про склад сімї ОСОБА_4 , на 1 арк.; копія свідоцтва про одруження № НОМЕР_9 , на 1 арк.; копія рішення КЕВ м. Харкова про забезпечення ОСОБА_4 житловим приміщенням, на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 , на 4 арк.; копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 , на 1 арк.; постанови Орджонікідзевського районного суду м. Харкова справи №644/9381/19 та № 644/9382/19, на 6 арк.; пломба стріла блакитного кольору у кількості 2-х шт. з номерами: L 59110584, L 59110585.

Крім цього, 25.05.2020 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 23.05.2020 року було проведено обшук гаражу Літ З, який фактично перебуває у користуванні ОСОБА_4 та розташований за адресою:

АДРЕСА_3 (колишня адреса: АДРЕСА_4 ), під час якого виявлено та вилучено: 5 металевих бочок об`ємом 200 літрів кожна, загальним об`ємом 1000 літрів, в яких перебували паливо-мастильні матеріали (зі слів ОСОБА_4 пальне марки А92, що належить йому); 1 каністра металева об`ємом 20 літрів в якій перебували паливо-мастильні матеріали (зі слів ОСОБА_4 пальне марки А92, що належить йому).

З клопотання слідує, що вказані грошові кошти, документи, мобільні термінали, носії інформації та паливо-мастильні матеріали, які вилучені під час обшуків, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі були об`єктом кримінально протиправних дій та імовірно набуті кримінально протиправним шляхом.

Тому з метою забезпечення збереження доказової бази та за наявності обґрунтованих підстав вважати, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження перешкоджатиме встановленню істини по справі внаслідок відчуження, приховання, знищення або пошкодження майна, а також необхідності проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливномастильних матеріалів, а також інших слідчих та процесуальних дій, слідчий вважав необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, посилаючись на те, що вилучене під час обшуків майно, в тому числі, грошові кошти, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вказав, що наразі триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі дії та вживаються заходи щодо встановлення походження грошових коштів, а тому існує необхідність в арешті цього майна та наявні ризики, передбачені ст.170 КПК України, на підставі чого просив задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти та інше вилучене майно, з підстав, зазначених у письмових запереченнях, а також посилаючись на необґрунтованість цього клопотання, й ті обставини, що у матеріалах клопотання відсутні докази, які б вказували на вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, що є лише припущеннями слідчого. Крім того, в ухвалах про проведення обшуку надано дозвіл на відшукання чітко визначеного переліку майна, однак слідчими вилучені грошові кошти у національній та іноземній валюті, які не зазначені у згаданих ухвалах, у той час як ОСОБА_4 отримує заробітну плату та знімав кошти з карткового рахунку, а також зберігав в автомобілі власні кошти в національній та іноземній валюті. Тому просили відмовити у задоволенні клопотання про арешт вказаного майна.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, а також надані учасниками документи, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 31 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України (а.с.7).

Установлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 21 травня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення визначеного в ухвалі переліку речей і документів (а.с.8-11).

25 травня 2020 року на підставі зазначеної ухвали слідчим проведено обшук, під час якого за адресою проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено таке майно: грошові кошти у вигляді 4 (чотирьох) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії і номери: ХГ9089040, ХА8657345, ХЗ2188919, ХЗ6076824, 4 (чотирьох) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії і номери: ПЕ1917699, УР0999331, УР0999332, ЄЄ3367922, 3 (трьох) купюр номіналом 100 (сто) гривень, які мають наступні серії і номери: СГ5711747, ВЗ0838999, УВ5239331; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії і номери: ХГ9089040, ХЗ2188919, ХА8657345, номіналом 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії і номери: ПЕ1917699, ЄЄ3367922 та номіналом 100 (сто) гривень, які мають наступні серії і номери: ВЗ0838999 (а.с.12-18).

Також ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 21 травня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля SUZUKI GRAND VITARA, 2003 року випуску, бежевий, р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , яким користується ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення визначеного в ухвалі переліку речей і документів (а.с.19-22).

25 травня 2020 року на підставі даної ухвали проведено обшук транспортного засобу та виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти у вигляді 2 (двох) купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень кожна, які мають наступні серії та номери: АА 8935065, АА 8935009, 1 (одної) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, яка має наступні серію та номер: ВБ 9893782, 21 (одної) купюри номіналом 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: УЗ 4814427, УХ 7086047, УХ 7086043, УХ 7086036, УХ 7086040, УХ 7086017, УХ 7086044, УХ 7086039, УХ 7086038, УХ 7086035, УХ 7086032, УХ 7086018, УХ 7086037, УХ 7086042, УХ 7086034, УХ 7086041, УХ 7086033, УХ 5841499, УХ 5841495, УХ 5841498, УХ 5841500, 1 (одної) купюри номіналом 100 (сто) гривень, яка має наступні серію та номер: СЕ 0123898, 4 (чотирьох) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, які мають наступні серії та номери: ТУ 1305886, УБ 7294120, СТ 5816907, ТИ 0737573, 2 (двох) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень, які мають наступні серії та номери: ЧВ 4756433, ТА 3408856, 1 (одної) купюри номіналом 10 (двадцять) гривень, яка має наступну серію та номер: ЮЄ 8932568, 4 (чотирьох) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень, які мають наступні серії та номери: ЮЗ 3382948, УЗ 5549984, УВ 0427466, ЮЄ 5971673 та 4 (чотирьох) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступні серії та номери: MJ 62086157A, MJ 62086158A, MF 82425612E, MB 59123450Q, зі слів ОСОБА_4 грошові кошти належать йому; мобільний телефон «Microsoft» чорного кольору, imei: НОМЕР_3 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell», номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG A30» синього кольору imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім картами оператора мобільного зв`язку «Vodafone», номер НОМЕР_7 , та «Київстар» номер НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 ; флеш накопичувач Kingstoon 1 GB, сіро-білого кольору; флешнакопичувач DTSE9-32 GB, металевого кольору; витяг із послужного списку ОСОБА_4 , на 1 арк.; довідка про проходження військової служби на 1 арк.; довідка про склад сімї ОСОБА_4 , на 1 арк.; копія свідоцтва про одруження № НОМЕР_9 , на 1 арк.; копія рішення КЕВ м. Харкова про забезпечення ОСОБА_4 житловим приміщенням, на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 , на 4 арк.; копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 , на 1 арк.; постанови Орджонікідзевського районного суду м.Харкова справи №644/9381/19 та № 644/9382/19, на 6 арк.; пломба стріла блакитного кольору у кількості 2-х шт. з номерами: L 59110584, L 59110585 (а.с.23-28).

Крім того, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23 травня 2020 року надано дозвіл на обшук гаражу Літ З, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 та розташований за адресою: АДРЕСА_3 (колишня адреса: АДРЕСА_4 ), з метою відшукання і вилучення визначеного в ухвалі переліку речей і документів (а.с.29-31).

Того ж дня, 25 травня 2020 року слідчим на підставі зазначеної ухвали проведено обшук гаражу, у якому виявлено та вилучено: 5 металевих бочок об`ємом 200 літрів кожна, загальним об`ємом 1000 літрів, в яких перебували паливо-мастильні матеріали (зі слів ОСОБА_4 пальне марки А92, що належить йому); 1 каністра металева об`ємом 20 літрів в якій перебували паливо-мастильні матеріали (зі слів ОСОБА_4 пальне марки А92, що належить йому) а.с.32-36).

Як установлено в судовому засіданні, 26 травня 2020 року постановою слідчого вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000018.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Як вбачається з наявних у клопотанні матеріалів, вилучене в ході обшуків 25 травня 2020 року під час розслідування даного кримінального провадження майно, а саме: грошові кошти у вигляді 4 (чотирьох) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії і номери: ХГ9089040, ХА8657345, ХЗ2188919, ХЗ6076824; 4 (чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії і номери: ПЕ1917699, УР0999331, УР0999332, ЄЄ3367922; 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) гривень, які мають наступні серії і номери: СГ5711747, ВЗ0838999, УВ5239331; 2 (дві) купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень кожна, які мають наступні серії та номери: АА 8935065, АА 8935009; 1 (одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, яка має наступні серію та номер: ВБ 9893782; 21 (двадцять одна) купюра номіналом 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: УЗ 4814427, УХ 7086047, УХ 7086043, УХ 7086036, УХ 7086040, УХ 7086017, УХ 7086044, УХ 7086039, УХ 7086038, УХ 7086035, УХ 7086032, УХ 7086018, УХ 7086037, УХ 7086042, УХ 7086034, УХ 7086041, УХ 7086033, УХ 5841499, УХ 5841495, УХ 5841498, УХ 5841500; 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, яка має наступні серію та номер: СЕ 0123898; 4 (чотири) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, які мають наступні серії та номери: ТУ 1305886, УБ 7294120, СТ 5816907, ТИ 0737573; 2 (дві) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень, які мають наступні серії та номери: ЧВ 4756433, ТА 3408856; 1 (одна) купюра номіналом 10 (двадцять) гривень, яка має наступну серію та номер: ЮЄ 8932568; 4 (чотири) купюри номіналом 5 (п`ять) гривень, які мають наступні серії та номери: ЮЗ 3382948, УЗ 5549984, УВ 0427466, ЮЄ 5971673; 4 (чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступні серії та номери: MJ 62086157A, MJ 62086158A, MF 82425612E, MB 59123450Q; мобільний телефон «Microsoft» чорного кольору, imei: НОМЕР_3 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell», номер НОМЕР_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG A30» синього кольору imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім картами оператора мобільного зв`язку «Vodafone», номер НОМЕР_7 , та «Київстар» номер НОМЕР_8 ; флеш накопичувач Kingstoon 1 GB, сіро-білого кольору; флешнакопичувач DTSE9-32 GB, металевого кольору; пломби стріли блакитного кольору у кількості 2-х шт. з номерами: L 59110584, НОМЕР_10 ; 5 (п`ять) металевих бочок об`ємом 200 літрів кожна, загальним об`ємом 1000 літрів, в наповнених паливо-мастильними матеріалами; 1 (одна) каністра металева об`ємом 20 літрів з паливо-мастильними матеріалами, можуть мати відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні №0000018 та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім цього, з доданих слідчим до клопотання доказів вбачається доведеність необхідності арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України.

Так, надані матеріали свідчать про можливість використання зазначеного майна як доказів у кримінальному провадженні, з огляду на кваліфікацію дій у цьому випадку, а саме за ознаками ч.3 ст.410 КК України, та здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з метою перевірки причетності осіб до вказаного кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, аналіз клопотання слідчого про накладення арешту на майно дає підстави для висновку, що дане клопотання в цілому відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна.

Ураховуючи, що частина вилученого згідно з протоколами обшуків від 25 травня 2020 року майна, що наведено вище, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, його вилучено на підставі ухвал слідчих суддів про надання дозволу на проведення обшуку та постановою слідчого вказані речі, предмети та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також, зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

Аналіз матеріалів клопотання свідчить, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення речових доказів, їх місцезнаходження встановити буде неможливо, вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, спотворені, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування, державі не будуть відшкодовані спричинені збитки та винні особи не будуть притягнуті до відповідальності.

Крім того, слідчим у судовому засіданні була доведена необхідність проведення ряду процесуальних дій з вилученим майном, спрямованих на перевірку відомостей та інформації щодо предмету розслідування кримінального правопорушення, проведення необхідних досліджень тощо, зважаючи на те, що вказані процесуальні дії займають певний час.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

Відтак, з огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а також враховуючи надані слідчим у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для накладення арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим подано до суду дане клопотання в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що втручання держави в даному випадку буде правомірним, оскільки здійснюється з метою запобігання завданню збитків державі, а тому слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на перелічене вище майно, вилучене під час обшуків 25 травня 2020 року.

Разом із тим, у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на деякі особисті документи, які вилучені у транспортному засобі, яким користується ОСОБА_4 , потрібно відмовити, оскільки вбачається, що ці документи фактично є власністю останнього, у свою чергу, слідчим не надано доказів того, що вони мають будь-яке відношення до кримінального провадження, за яким проводиться досудове розслідування, та можуть бути використані як докази.

Так, судом встановлено, що серед вилученого майна, наявні документи, що належать ОСОБА_4 , зокрема, витяг із послужного списку ОСОБА_4 на 1 арк., довідка про проходження військової служби на 1 арк., довідка про склад сім`ї ОСОБА_4 , на 1 арк., копія свідоцтва про одруження № НОМЕР_9 , на 1 арк., копія рішення КЕВ м.Харкова про забезпечення ОСОБА_4 житловим приміщенням, на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_4 , на 4 арк., копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 , на 1 арк., постанови Орджонікідзевського районного суду м.Харкова справи №644/9381/19 та №644/9382/19, на 6 арк.

Разом із тим, у своїх запереченнях, а також у судовому засіданні власник майна та його адвокат зазначали, що вилучені грошові кошти в національній та іноземній валюті (за винятком декількох купюр) та вищевказані документи жодного відношення до подій, стосовно яких проводиться досудове розслідування не мають, є його особистим майном, та не містять у собі ознак речових доказів, слідів кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, тобто не мають будь-якого незаконного походження, а також не входять до переліку майна, дозвіл на відшукання якого надано ухвалами слідчих суддів. Проте, не зважаючи на це, слідчими все ж були вилучені належні йому грошові кошти в національній та іноземній валюті, які були отримані як заробітна плата, у тому числі зняті з рахунку, та належні йому документи.

У даному випадку, перевіривши представлені сторонами пояснення та наявні в матеріалах клопотання докази, суд вважає необхідним зазначити, що обґрунтованих та достатніх підстав для арешту вказаного переліку документів ОСОБА_4 слідчим у клопотанні не зазначено, зокрема, яке доказове значення ці документи мають по кримінальному провадженню, які слідчі та процесуальні дії з цим майном планується здійснити тощо. Будь-які ризики щодо приховування, втрати або знищення такого майна не доведені, а також не спростовано доводів адвоката щодо відсутності значення саме цього майна для потреб досудового розслідування.

За таких обставин, з урахуванням характеру кримінального правопорушення, суспільні інтереси та інтереси досудового слідства не виправдовують такого ступеню втручання та не превалюють над інтересами дійсного власника майна.

Відповідно до ч.1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Разом із тим, вилучені в ході слідчих дій мобільні телефони з сім-картами, флеш накопичувачі підлягають арешту, оскільки з цим майном необхідно провести експертизи та інші дослідження з метою фіксування та перевірки інформації, що може свідчити про причетність конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення, чого не було спростовано у судовому засіданні.

Щодо заперечень адвоката стосовно арешту заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, то в даному випадку такі посилання є безпідставними, оскільки на відповідні кошти (купюри) прямо надано дозвіл ухвалами суду про дозвіл на проведення обшуку. Крім того, ці кошти використовувались під час проведення контролю за вчиненням злочину 15.04.2020 року та 30.04.2020 року, що підтверджується представленими матеріалами у їх сукупності (а.с.38-39, 40-68, 86-108).

Стосовно арешту інших грошових коштів у національній та іноземній грошовій одиницях, які були виявлені та вилучені в результаті обшуків, то під час розгляду клопотання слідчим доведено, що зважаючи на об`єктивні дані, отримані в ході слідства, органу досудового розслідування потрібно з`ясувати обставини щодо походження вказаних коштів, та перевірити, чи не отримані дані грошові кошти внаслідок злочинної діяльності, що потребує певного часу, вжиття ряду заходів та процесуальних дій.

Натомість, твердження адвоката в цій частині суд вважає непереконливими та недостатніми, а надану до суду копію виписки по рахунку щодо зняття грошових коштів в період з 01 квітня 2020 року слідчий суддя оцінює критично, оскільки нею не підтверджуються в повному обсязі названі обставини походження грошових коштів, серед яких наявні купюри і в доларах США, в той час як заробітна плата була нарахована в гривнях. Крім того, до суду надана копія виписки неналежної якості, з якої неможливо повністю прочитати її зміст. Інших доказів на обґрунтування своїх заперечень адвокатом не представлено й аргументів слідчого з цього приводу не спростовано.

Отже, беручи до уваги наведене, у задоволенні вимоги клопотання про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 , а саме в частині вищеперелічених документів потрібно відмовити, так як за сукупності встановлених обставин вони є особистою власністю особи.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 25 травня 2020 року під час обшуків за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , гаражу Літ З, розташованого за адресою: м.Харків, вул.Молодіжна, 152 (колишня адреса: м.Харків, вул.Молодіжна, 152/1) та автомобіля марки SUZUKI GRAND VITARA, 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , якими користується ОСОБА_4 , а саме:

- грошові кошти у вигляді 4 (чотирьох) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії і номери: ХГ9089040, ХА8657345, ХЗ2188919, ХЗ6076824;

- 4 (чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії і номери: ПЕ1917699, УР0999331, УР0999332, ЄЄ3367922;

- 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) гривень, які мають наступні серії і номери: СГ5711747, ВЗ0838999, УВ5239331;

- 2 (дві) купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень кожна, які мають наступні серії та номери: АА 8935065, АА 8935009;

- 1 (одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, яка має наступні серію та номер: ВБ 9893782;

- 21 (двадцять одна) купюра номіналом 200 (двісті) гривень, які мають наступні серії та номери: УЗ 4814427, УХ 7086047, УХ 7086043, УХ 7086036, УХ 7086040, УХ 7086017, УХ 7086044, УХ 7086039, УХ 7086038, УХ 7086035, УХ 7086032, УХ 7086018, УХ 7086037, УХ 7086042, УХ 7086034, УХ 7086041, УХ 7086033, УХ 5841499, УХ 5841495, УХ 5841498, УХ 5841500;

- 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, яка має наступні серію та номер: СЕ 0123898;

- 4 (чотири) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, які мають наступні серії та номери: ТУ 1305886, УБ 7294120, СТ 5816907, ТИ 0737573;

- 2 (дві) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень, які мають наступні серії та номери: ЧВ 4756433, ТА 3408856;

- 1 (одна) купюра номіналом 10 (двадцять) гривень, яка має наступну серію та номер: ЮЄ 8932568;

- 4 (чотири) купюри номіналом 5 (п`ять) гривень, які мають наступні серії та номери: ЮЗ 3382948, УЗ 5549984, УВ 0427466, ЮЄ 5971673;

- 4 (чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступні серії та номери: MJ 62086157A, MJ 62086158A, MF 82425612E, MB 59123450Q;

- мобільний телефон «Microsoft» чорного кольору, imei: НОМЕР_3 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell», номер НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG A30» синього кольору imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім картами оператора мобільного зв`язку «Vodafone», номер НОМЕР_7 , та «Київстар» номер НОМЕР_8 ;

- флеш накопичувач Kingstoon 1 GB, сіро-білого кольору;

- флешнакопичувач DTSE9-32 GB, металевого кольору;

- пломби стріли блакитного кольору у кількості 2-х шт. з номерами:

L 59110584, L 59110585;

- 5 (п`ять) металевих бочок об`ємом 200 літрів кожна, загальним об`ємом 1000 літрів, в наповнених паливо-мастильними матеріалами;

- 1 (одна) каністра металева об`ємом 20 літрів з паливо-мастильними матеріалами.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 37.

Відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на:

витяг із послужного списку ОСОБА_4 , на 1 арк.; довідку про проходження військової служби на 1 арк.; довідку про склад сім`ї ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію свідоцтва про одруження № НОМЕР_9 , на 1 арк.; копію рішення КЕВ м.Харкова про забезпечення ОСОБА_4 житловим приміщенням, на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_4 , на 4 арк.; копію ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 , на 1 арк.; постанови Орджонікідзевського районного суду м.Харкова справи №644/9381/19 та № 644/9382/19, на 6 арк. та повернути власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1