Справа №944/2409/20
Провадження №1-кс/944/255/20
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємниця/
21.05.2020 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000453 від 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:
20 травня 2020 року слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000453 від 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 покликається на те, що 20.04.2020року невідома особа вчинила відносно ОСОБА_5 шахрайські дії, які виражались у незаконному заволодінні її грошовими коштами внаслідок невиконання усної домовленості щодо продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума завданих збитків становить 770 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 05.05.2020року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000453, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 18.04.2020 року потерпіла ОСОБА_5 у глобальній мережі «Інтернет» натрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вирішила здійснити замовлення взуття, вартістю 770 гривень. Після оформлення замовлення, 20.04.2020 року близько 10 год. 00 хв., до потерпілої через сайт надійшло повідомлення від особи, яка представилась продавцем, та повідомила, що останній необхідно здійснити оплату за товар, у сумі 770 гривень, шляхом переведення на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 погодилась, та надіслала грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, вона зазначає, що товар спершу був оцінений на суму 860 грн., однак була раптова знижка в розмірі 110 грн. Оплативши покупку, продавець зобов`язався надіслати товар, та в підтвердження надіслати номер відправлення, присвоєний ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак, потерпіла, не отримала накладного рахунку, товар не надійшов, а наступного дня продавця було заблоковано на вищезазначеному сайті.

З метою підтвердження руху коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 20.04.2020 по 21.04.2020 року, яка належить особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, та для встановлення інших відомостей в даному кримінальному провадженні, просить надати йому та оперуповноваженим Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що зберігається в Західному головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, на підставі яких можна ідентифікувати власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НБУ, яка відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.04.2020 по 21.04.2020 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.04.2020 по 21.04.2020 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у його відсутності, клопотання підтримав, просить таке задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали крмінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000453 від 05.05.2020 року, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчею суддею встановлено, що СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 05 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що вищенаведені документи знаходяться або можуть знаходитися у володінні юридичної особи Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Західному головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НБУ про рух коштів на банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 20.04.2020 по 21.04.2020року; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.04.2020 по 21.04.2020року.

В решті клопотання залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000453 від 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НБУ руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який є емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.04.2020 по 21.04.2020 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.04.2020 по 21.04.2020 року.

В решті клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1