Справа №:755/5833/19
Провадження №: 1-кс/755/9572/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2019 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 11 жовтня 2018 року за підозрами у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и л а :
слідчий в ОВС СУ ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 звернувся до слідчої судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та які містять відомості про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його банківські рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаною юридичною особою, з можливістю вилученням зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що встановлено, що наказом № 9-к від 31 травня 2017 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01 червня 2017 року.
Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки у банківських установах, круглі печатки з власним найменуванням, кутовий штамп з власним найменуванням та штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати договори, набувати майнові та пов`язані з ним немайнові права, орендувати й відчужувати майно, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді.
Основними напрямами діяльності товариства є: комп`ютерне програмування; діяльність телефонних центрів; надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп`ютери; консультація з питань інформатизації; діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність.
Крім того, Державне комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») утворене розпорядженням Представника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21 липня 1992 року № 678 (з урахуванням змін, внесених розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25 березня 1997 року № 357) та перейменоване на комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25 травня 2000 року № 779.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), власником підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 .
12 липня 2016 року наказом № 435-ВК ОСОБА_4 призначено на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отже, ОСОБА_4 є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Наприкінці 2017 року, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, у директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які виділяються з міського бюджету для створення комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Так, 06 червня 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як замовником, розміщено в авторизованій електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оголошення UA-2018-02-15-000827-c про проведення відкритих торгів, предметом закупівлі було створення комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код за ДК 021:2015: 72260000-5, послуги, пов`язані з програмним забезпеченням, очікувана вартість предмету даних закупівель складала 59 165 227 грн 00 к., в т.ч. ПДВ. Джерелом фінансування даних закупівель виступили кошти місцевого бюджету міста Києва.
Станом на 22 березня 2018 року надійшло 3 тендерні пропозиції від наступних учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
28 березня 2018 року об 11 год 51 хв протоколом розкриття тендерних пропозицій тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами аукціону переможцем вказаного тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з пропозицією 58 814 736 грн 00 к.
Поряд з цим, попередньо для забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкритих торгів, на замовлення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розроблено Робочий проект проектування комплексу «Оперативно-диспетчерського обслуговування житлово-будинкового фонду та систем керування, контролю й забезпечення безпеки ліфтового господарства» (КІТТС « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (як комплексної інформаційно-технологічної телекомунікаційної системи) для використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення процедури відкритих торгів в авторизованій електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому у вказаному проекті невстановлені досудовим розслідуванням особи умисно зазначили перелік програмного забезпечення, що повинно встановлюватись на автоматизованих робочих місцях, а саме: «Call ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », права на які на момент розроблення вказаного проекту належали виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, останні домовились, що після перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписання договору на створення КІТТС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », до кошторису наданих послуг, окрім постачання ліцензійних сертифікатів та комп`ютерних програм « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та «Електронний реєстр заявок та скарг на виконавців житлово-комунальних послуг» (ГОРОДОК) додатково будуть включені послуги з розроблення до них нібито окремих можливостей/функцій, які відповідали б технічним вимогам до договору, у вигляді модулів програмного забезпечення. При цьому, на підставі включення вартості розроблення та поставки вказаних модулів до списку наданих послуг, та подальшого їх прийняття комісією КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », буде здійснено перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволить в подальшому заволодіти вказаними коштами.
Так, 13 квітня 2018 року, для реалізації спільного злочинного умислу, за результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 4342 про надання послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням (Створення комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код за ДК 021:2015: 72260000-5.
В подальшому до договору № 4342 від 16 квітня 2019 року внесено низку змін. В тому числі 05 липня 2018 року, для реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами міського бюджету, з метою завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, а саме включення вартості нібито розроблених модулів програмного забезпечення до умов договору, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 2, якою внесено наступні зміни: внести зміни до Додатку № 1 «Календарний план надання послуг» до Договору згідно якого найменування першого етапу змінено з «Постачання ліцензії на програмне забезпечення» на «Постачання ліцензії та програмного забезпечення», результат етапу з «Ліцензійні сертифікати» на «Ліцензійні сертифікати, програмне забезпечення на цифровому носії та опис його складу. Видаткова накладна»
Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою розтрати грошових коштів міського бюджету в особливо великих розмірах на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , з метою усунення перешкод під час приймання результатів робіт в рамках договору № 4342, вступив у злочинну змову із начальником департаменту впровадження та супроводу інформаційно-комунікаційних систем КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - членом Постійно діючої комісії з прийняття результатів виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, співвиконавцем яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 . На виконання вказаної злочинної домовленості останній, усвідомлюючи, що модулі програмного забезпечення, які будуть надані в рамках договору № 4342 для перевірки та прийняття комісією, насправді не є програмними модулями, повинен був у складі комісії прийняти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені нібито модулі програмного забезпечення на цифровому носії інформації, за результатами чого подати на підпис директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 видаткову накладну із переліком цих модулів та їх вартістю.
Так, наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 № 99ес від 06 жовтня 2016 року з метою забезпечення ефективного виконання заходів, співвиконавцем яких відповідно до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки (далі Програма) в 2016 році визначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечення контролю за якістю та своєчасністю надання послуг виконавцями таких послуг, що визначені на конкурсних засадах за результатами відповідних закупівель, проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реалізації заходів Програми, створено Постійно діючу комісію з прийняття результатів виконання заходів Програми, співвиконавцем яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та затверджено її персональний склад до якого включено в тому числі ОСОБА_6 .
Згідно наказу Комісією поетапно здійснюється приймання та оцінка результатів послуг, наданих у відповідності до умов договору, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Виконавцем послуг, визначеним за результатами проведення відповідної процедури закупівлі.
Також, наказом встановлено, що акт приймання-передачі наданих за відповідним етапом послуг, наданий виконавцем послуг, може бути підписаний належним чином уповноваженим представником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тільки після отримання відповідного позитивного рішення Комісії.
В подальшому, наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 № 51 від 16 червня 2017 року внесено зміни до складу Комісії та затверджено її персональний склад до якого включено в тому числі ОСОБА_6 .
Наприкінці липня 2018 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин невстановленими особами було сформовано та записано на цифрових носіях в кількості 3 шт. (диск DVD-R Verbatim 4.7 Gb 16x CakeBox) електронні файли заявлені як модулі програмного забезпечення, що будуть надані в рамках договору № 4342, складено письмовий опис програмного забезпечення із внесеною недостовірною інформацією щодо наявності модулів програмного забезпечення на цифрових носіях, а також складено видаткову накладну № 65 від 06 вересня 2018 року на суму 28 209 520 грн 00 к. до складу якої окрім вартості ліцензій на комп`ютерні програми « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та «Електронний реєстр заявок та скарг на виконавців житлово-комунальних послуг» (ГОРОДОК) включено вартість модулів програмного забезпечення.
Після цього, наприкінці липня 2018 року, на виконання спільного злочинного умислу із ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені до видаткової накладної № 65 від 06 вересня.2018 року, в частині постачання модулів програмного забезпечення, засвідчив вказаний завідомо неправдивий офіційний документ своїм підписом в графі «Від постачальника Директор ОСОБА_5 » та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим засвідчив факт, який має юридичне значення.
09 серпня 2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , відбулось засідання Постійно діючої комісії з прийняття результатів виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, співвиконавцем яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого ОСОБА_5 на виконання спільних злочинних домовленостей із ОСОБА_4 , з метою розтрати грошових коштів міського бюджету в особливо великих розмірах на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволодіння ними, на виконання умов договору № 4342 від 13 квітня 2018 року, надав на розгляд і вивчення комісії ліцензійні сертифікати, програмне забезпечення, в тому числі електронні файли заявлені як модулі програмного забезпечення, на цифрових носіях та опис його складу, а також видаткову накладну із переліком та вартістю модулів програмного забезпечення.
В свою чергу, на виконання спільних злочинних домовленостей із ОСОБА_4 , головуючий на засіданні член комісії ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи обізнаним, що програмне забезпечення на цифрових носіях заявлене як модулі програмного забезпечення, опис їх складу та видаткова накладна не відповідають дійсності та до них внесені неправдиві відомості, умисно доповів про їх відповідність договору та технічним вимогам, а також прийняв їх у складі комісії та підписав протокол № 1-2-4342 від 09 серпня 2018 року чим засвідчив факт, який має юридичне значення.
Так, протоколом № 1-2-4342 від 09 серпня 2018 року комісією прийнято рішення ліцензійні сертифікати, програмне забезпечення на цифровому носії та опис його складу, видаткову накладну, надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов п. 1 Календарного плану, що є Додатком № 2 Договору № 4342 від 13 квітня 2018 року прийняти до роботи та подати на підпис директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після цього, діючи на виконання спільного злочинного умислу із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , направленого на розтрату грошових коштів міського бюджету в особливо великих розмірах на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч інтересів служби, 06 вересня 2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, знаходячись в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , завідомо усвідомлюючи неправдивий характер відомостей, які внесені до офіційного документу видаткової накладної № 65 від 06 вересня 2018 року на суму 28 209 520 грн 00 к., а саме в частині постачання програмних модулів згідно переліку, розуміючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насправді не поставляються програмні модулі, засвідчив вказаний завідомо неправдивий офіційний документ своїм підписом в графі «Отримав(ла) Директор ОСОБА_4 » та печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим засвідчив факт, який має юридичне значення та надає право комунальному підприємству отримати фінансування з місцевого бюджету на оплату робіт по зазначеній видатковій накладній та зобов`язує здійснити перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та таким чином будучи службовою особою, видав завідомо неправдивий документ.
В подальшому, на підставі платіжного доручення № 111 від 13 вересня 2018 року ГУ ДКСУ у м. Києві здійснено зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , який відкрито в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_15 , з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_17 , МФО НОМЕР_17 , в сумі 28 209 520 грн 00 к.
Згідно висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_18 № 247/19 за результатами проведення комплексної комп`ютерно-технічної та експертизи у сфері інтелектуальної власності від 11 листопада 2019 року функціонал розроблених та інтегрованих модулів в рамках договору № 4342 від 13 квітня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до базового програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та «Електронний реєстр заявок та скарг на виконавців житлово-комунальних послуг» (ГОРОДОК) не відповідає вимогам технічного завдання на їх створення. Електронні файли, які, відповідно до «Опису програмного забезпечення, що поставляється згідно договору № 4342 від 13 квітня 2018 року», заявлені як модулі не є програмними модулями/комп`ютерною програмою у розумінні закону України «Про авторське право і суміжні права».
Поряд з цим, згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_18 № 247-1/19 за результатами проведення судово-економічної експертизи від 15 листопада 2019 року документально підтверджуються збитки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках підписання та виконання договору № 4342 від 13 квітня 2018 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 20 826 910 грн 00 к.
З огляду на викладене 13 вересня 2018 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , на підставі завідомо підробленого офіційного документу видаткової накладної № 65 від 06 вересня 2018 року, шляхом зловживання службовою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме грошовими коштами в сумі 20 826 910 грн 00 к., що є особливо великим розміром, який в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000355 від 11 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
16 грудня 2019 року слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області повідомлено про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має такі відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а:
клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та які містять відомості про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його банківські рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по 18 грудня 2019 року грошових коштів вказаною юридичною особою, з можливістю вилученням наступних документів, а саме:

виписки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 січня 2018 року по 18 грудня 2019 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ;

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1