У Х В А Л А

19 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002426 від 22.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження: старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3

У С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , узгоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0002426 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002426 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом зайняття гральним бізнесом на території м. Біла Церква Київської області.

Під час досудового розслідування установлено, що на території м. Біла Церква Київської області невідомими особами організовано діяльність незаконних гральних закладів під виглядом діяльності з розповсюдження державних лотерей операторів державних лотерей в закладах під назвами «Космолот», про що до правоохоронних органів надійшли заяви.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що один з таких закладів розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

17.12.2019 у нежитловому приміщенні № 47 з вивіскою «Космолот» будинку АДРЕСА_1 в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено: комп`ютерні монітори в кількості 15 шт. із серійними номерами DELL CN-062WP2-74445S-339L, DELL CN-062WP2-74445S-271L, DELL CN-0XP276-64180-725-OUPA, DELL CN-062WP2-74445S-9AK-947L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-641L, DELL CN-0PM063-71618-7CP-GCWZ, DELL CN-04P1G-74261-02M-177L, DELL CN-OFPS17-74261-832-3MHS, DELL CN-062WP2-74445S-9FK-942L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-815L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-AA7L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-472L, DELL CN-OY3Y3P-74445S-22S-A92M, DELL CN-OC888H-71618-86B-AB9R-AOO, SAMSUNG CN-BR21HSXYBOO171F; комп`ютерні системні блоки в кількості 15 шт. із серійними номерами: «HP» CN-C2C93001ZS, DELL CN-C499K3J, DELL CN-4JODT3J, DELL CN-JX9714J, DELL CN-92LMQ3J, DELL CN-GMPH54J, DELL CN-9B47Q4J, DELL CN-JLSP94J, DELL CN-BP5LX3J, DELL CN-61T653J, DELL CN-DP5LX3J, DELL CN-1STV84J, DELL CN-HSJKC3J, DELL CN-HKLHH4J, DELL без номеру; комп`ютерні маніпулятор (миші) в кількості 15 шт. із серійними номерами: Logitech #1907HS00556K8, Defender #902151, Defender #906729, Defender #908432, Defender #907635, Defender #907612, Defender #907602, Defender #900494, Defender #907631, Defender #907605, Defender #907604, Defender #907637, Defender #907636, Defender #907634, Defender #907606; клавіатури в кількості 15 шт. без серійних номерів; термопринтер із серійним номером «UNISYSTEM» UNS-TP51.024; маршрутизатори в кількості 4 шт. із серійними номерами: TENDA #E000969, TENDA #E000982, TENDA #E000981, TENDA #E000975; відеокамери в кількості 2 шт. із серійними номерами: PAPTIZAN-20190402.1127.2717 та PAPTIZAN-20190402.29.1127.2711; готівкові грошові кошти в сумі 9 660 гривень; мобільний телефон марки «PRESTIGIO» S: НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» S: НОМЕР_3 ; один блокнот та зошит із рукописними записами, аркуші паперу із друкованими та рукописними записами цифрових кодів та мобільних телефонів.

17.12.2019 вказані предмети та документи визнані речовими доказами та приєднанні до кримінального провадження № 0002426 від 22.05.2018.

Враховуючи, що речі та документи вилучені під час проведення обшуку були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: комп`ютерна техніка, пристосована під ведення азартної гри, сплати гравцем грошових коштів, що надає змогу останньому, як отримати виграш, так і не отримати його, залежно від випадку, факт організації роботи мережі гральних закладів для здійснення забороненого виду господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, а тому викладені обставини відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, орган досудового розслідування вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для їх арешту.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити його з підстав зазначених у клопотанні.

В судове засідання власник або користувач майна не з`явилися, про час та дату розгляду клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі, заяв про відкладення судового засідання не надходило.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та користувача, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, та враховуючи думку слідчого, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Слідчий суддя вислухавши доводи слідчого по заявленому клопотанню, дослідивши матеріали, які додані до клопотання приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002426 від 22.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.11.2019 проведений санкціонований обшук та 17.12.2019 в в нежитловому приміщенні № 47 з вивіскою «Космолот» будинку АДРЕСА_1 в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено: комп`ютерні монітори в кількості 15 шт. із серійними номерами DELL CN-062WP2-74445S-339L, DELL CN-062WP2-74445S-271L, DELL CN-0XP276-64180-725-OUPA, DELL CN-062WP2-74445S-9AK-947L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-641L, DELL CN-0PM063-71618-7CP-GCWZ, DELL CN-04P1G-74261-02M-177L, DELL CN-OFPS17-74261-832-3MHS, DELL CN-062WP2-74445S-9FK-942L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-815L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-AA7L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-472L, DELL CN-OY3Y3P-74445S-22S-A92M, DELL CN-OC888H-71618-86B-AB9R-AOO, SAMSUNG CN-BR21HSXYBOO171F; комп`ютерні системні блоки в кількості 15 шт. із серійними номерами: «HP» CN-C2C93001ZS, DELL CN-C499K3J, DELL CN-4JODT3J, DELL CN-JX9714J, DELL CN-92LMQ3J, DELL CN-GMPH54J, DELL CN-9B47Q4J, DELL CN-JLSP94J, DELL CN-BP5LX3J, DELL CN-61T653J, DELL CN-DP5LX3J, DELL CN-1STV84J, DELL CN-HSJKC3J, DELL CN-HKLHH4J, DELL без номеру; комп`ютерні маніпулятор (миші) в кількості 15 шт. із серійними номерами: Logitech #1907HS00556K8, Defender #902151, Defender #906729, Defender #908432, Defender #907635, Defender #907612, Defender #907602, Defender #900494, Defender #907631, Defender #907605, Defender #907604, Defender #907637, Defender #907636, Defender #907634, Defender #907606; клавіатури в кількості 15 шт. без серійних номерів; термопринтер із серійним номером «UNISYSTEM» UNS-TP51.024; маршрутизатори в кількості 4 шт. із серійними номерами: TENDA #E000969, TENDA #E000982, TENDA #E000981, TENDA #E000975; відеокамери в кількості 2 шт. із серійними номерами: PAPTIZAN-20190402.1127.2717 та PAPTIZAN-20190402.29.1127.2711; готівкові грошові кошти в сумі 9 660 гривень; мобільний телефон марки «PRESTIGIO» S: НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» S: НОМЕР_3 ; один блокнот та зошит із рукописними записами, аркуші паперу із друкованими та рукописними записами цифрових кодів та мобільних телефонів.

Отже у слідчого судді наявні всі підстави вважати, що вилучені під час обшуку від 17.12.2019 речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягають арешту.

Крім цього слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна надійшло до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 18.12.2019, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, вилучене 17.12.2019. Таким чином, достеменно встановлено, що слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше робочого дня після вилучення майна, в порядку, передбаченим ч. 5 ст. 171 КПК України.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Враховуючи, що у разі не накладення арешту на тимчасово вилучене майно можуть бути втрачені сліди кримінального правопорушення, для чого слід забезпечити наявність вилученого майна, так як відсутність майна, яке являється речовим доказом у справі, може перешкодити кримінальному провадженню, так як тільки у випадку накладення арешту на вказане майно може бути виконане завдання щодо забезпечення слідів кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності задоволення клопотання, забезпечення кримінального провадження у справі шляхом накладення арешту з забороною користування та розпорядження речовими доказами, а саме речі, які вилучені 17.12.2019 під час санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні №47 з вивіскою «Космолот» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Б. Хмельницького, 1/7, що необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також накладення арешту необхідне з метою збереження речових доказів для встановлення об`єктивної істини у справі з подальшим призначенням та проведенням експертиз, так як слідчим доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.203-2 КК України.

З урахуванням наведеного та керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, по матеріалам кримінального провадженні № 0002426 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 17.12.2019 в нежитловому приміщенні №47 за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення санкціонованого обшуку речі, а саме: комп`ютерні монітори в кількості 15 шт. із серійними номерами DELL CN-062WP2-74445S-339L, DELL CN-062WP2-74445S-271L, DELL CN-0XP276-64180-725-OUPA, DELL CN-062WP2-74445S-9AK-947L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-641L, DELL CN-0PM063-71618-7CP-GCWZ, DELL CN-04P1G-74261-02M-177L, DELL CN-OFPS17-74261-832-3MHS, DELL CN-062WP2-74445S-9FK-942L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-815L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-AA7L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-472L, DELL CN-OY3Y3P-74445S-22S-A92M, DELL CN-OC888H-71618-86B-AB9R-AOO, SAMSUNG CN-BR21HSXYBOO171F; комп`ютерні системні блоки в кількості 15 шт. із серійними номерами: «HP» CN-C2C93001ZS, DELL CN-C499K3J, DELL CN-4JODT3J, DELL CN-JX9714J, DELL CN-92LMQ3J, DELL CN-GMPH54J, DELL CN-9B47Q4J, DELL CN-JLSP94J, DELL CN-BP5LX3J, DELL CN-61T653J, DELL CN-DP5LX3J, DELL CN-1STV84J, DELL CN-HSJKC3J, DELL CN-HKLHH4J, DELL без номеру; комп`ютерні маніпулятор (миші) в кількості 15 шт. із серійними номерами: Logitech #1907HS00556K8, Defender #902151, Defender #906729, Defender #908432, Defender #907635, Defender #907612, Defender #907602, Defender #900494, Defender #907631, Defender #907605, Defender #907604, Defender #907637, Defender #907636, Defender #907634, Defender #907606; клавіатури в кількості 15 шт. без серійних номерів; термопринтер із серійним номером «UNISYSTEM» UNS-TP51.024; маршрутизатори в кількості 4 шт. із серійними номерами: TENDA #E000969, TENDA #E000982, TENDA #E000981, TENDA #E000975; відеокамери в кількості 2 шт. із серійними номерами: PAPTIZAN-20190402.1127.2717 та PAPTIZAN-20190402.29.1127.2711; мобільний телефон марки «PRESTIGIO» S: НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» S: НОМЕР_3 ; один блокнот та зошит із рукописними записами, аркуші паперу із друкованими та рукописними записами цифрових кодів та мобільних телефонів, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання доступу до азартних ігор, та грошові кошти в сумі 9 660 гривень, які були здобуті в результаті вчинення даного злочину, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Майно, а саме: комп`ютерні монітори в кількості 15 шт. із серійними номерами DELL CN-062WP2-74445S-339L, DELL CN-062WP2-74445S-271L, DELL CN-0XP276-64180-725-OUPA, DELL CN-062WP2-74445S-9AK-947L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-641L, DELL CN-0PM063-71618-7CP-GCWZ, DELL CN-04P1G-74261-02M-177L, DELL CN-OFPS17-74261-832-3MHS, DELL CN-062WP2-74445S-9FK-942L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-815L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-AA7L, DELL CN-062WP2-74445S-OC8-472L, DELL CN-OY3Y3P-74445S-22S-A92M, DELL CN-OC888H-71618-86B-AB9R-AOO, SAMSUNG CN-BR21HSXYBOO171F; комп`ютерні системні блоки в кількості 15 шт. із серійними номерами: «HP» CN-C2C93001ZS, DELL CN-C499K3J, DELL CN-4JODT3J, DELL CN-JX9714J, DELL CN-92LMQ3J, DELL CN-GMPH54J, DELL CN-9B47Q4J, DELL CN-JLSP94J, DELL CN-BP5LX3J, DELL CN-61T653J, DELL CN-DP5LX3J, DELL CN-1STV84J, DELL CN-HSJKC3J, DELL CN-HKLHH4J, DELL без номеру; комп`ютерні маніпулятор (миші) в кількості 15 шт. із серійними номерами: Logitech #1907HS00556K8, Defender #902151, Defender #906729, Defender #908432, Defender #907635, Defender #907612, Defender #907602, Defender #900494, Defender #907631, Defender #907605, Defender #907604, Defender #907637, Defender #907636, Defender #907634, Defender #907606; клавіатури в кількості 15 шт. без серійних номерів; термопринтер із серійним номером «UNISYSTEM» UNS-TP51.024; маршрутизатори в кількості 4 шт. із серійними номерами: TENDA #E000969, TENDA #E000982, TENDA #E000981, TENDA #E000975; відеокамери в кількості 2 шт. із серійними номерами: PAPTIZAN-20190402.1127.2717 та PAPTIZAN-20190402.29.1127.2711; мобільний телефон марки «PRESTIGIO» S: НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» S: НОМЕР_3 ; один блокнот та зошит із рукописними записами, аркуші паперу із друкованими та рукописними записами цифрових кодів та мобільних телефонів на яке накладений арешт зберігати у камері зберігання речових доказів Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.

Грошові кошти сумі 9 660 гривень зберігати на депозитному рахунку Головного управління Національної поліції в Київській області.

Копію ухвали негайно скерувати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - для виконання, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відома.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддяОСОБА_1