У Х В А Л А

іменем України

24.06.2020 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи по кримінальному провадженню № 0000058 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

24.06.2020 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області звернувся з клопотанням начальник Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи по кримінальному провадженню № 0000058 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та відшукання предметів злочинної діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Томаківського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Вищевказане кримінальне провадження розпочато прокурором на підставі матеріалів УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких невстановленою групою осіб, здійснюється виготовлення, придбання, зберігання з метою використання при продажу та збут незаконно виготовлених марок акцизного збору при реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних та табачних виробів на території м. Нікополь, Покров, Марганець, Апостолівського та Томаківського районів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 05.05.2020 здійснювались допити осіб, надавались доручення оперативним підрозділам. З огляду на обставини, встановлені під час допиту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , аналізу матеріалів виконання оперативними підрозділами наданих доручень та даних отриманих у джерелах обмеженого доступу та відкритих джерелах інформації, встановлено наступне.

На підставі отриманих матеріалів кримінального провадження встановлено підстави вважати, що в АДРЕСА_1 здійснюється злочинна діяльність, пов`язана з придбання, зберіганням з метою використання при продажу та збутом незаконно виготовлених марок акцизного збору при реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних невстановлена група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у змові з іншими особами виконує відведену йому роль та здійснює діяльність із розливу фальсифікованих горілчаних виробів з метою реалізації у мережі роздрібної торгівлі з використанням підроблених марок акцизного збору які зберігаються та транспортуються в транспортному засобі Toyota Land Cruiser 4.7, д.н.з. НОМЕР_1 , рік випуску 1999, синього кольору.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 05.05.2020 побудовано наступні версії події:

- джерело матеріали оперативних підрозділів: повне коло осіб, що залучені до незаконної діяльності з виготовлення, придбання, зберіганням з метою використання при продажу та збутом незаконно виготовлених марок акцизного збору при реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з нанесенням поліграфії товарного знаку «Пшенична» не встановлена, за обставин вказаних допитаними свідками існують підстави вважати, що ОСОБА_6 чи будь-хто з кола його соціальних зв`язків використовуючи транспортний засіб Toyota Land Cruiser 4.7, д.н.з. НОМЕР_1 , рік випуску 1999, синього кольору, для прикриття обставин:

-виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, в т.ч. з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, вчинених групою осіб, з корисливих мотивів.

Відповідно до орієнтувань Головного оперативного управління ДФС України у незаконному обігу на території України перебувають фальсифіковані алкогольні напої виробництва ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари» з наклеєними різними етикетками, в тому числі «Краля Пшенична», «Вільна Пшенична» «Пшенична Преміум», «Вільна Класична», «Вільна Срібна», «Відбірна Преміум», «Срібна Преміум», «Всеградська Класична», ємністю 0,25л та 0,5л., маркованих марками акцизного податку на алкогольні напої з кодом регіону 20 (Харківська область) з сумами акцизного податку 14,106 грн., 7,053 грн. та різними серіями та номерами.

Відповідно до рапортів оперативних підрозділів, показань свідка ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вказані підробні марки акцизного податку для збуту горілчаних виробів в мережі роздрібної торгівлі та громадянам зберігаються та перевозяться в транспортному засобі Toyota Land Cruiser 4.7, д.н.з. НОМЕР_1 , рік випуску 1999, синього кольору.

За результатами опрацювання відомостей відкритих джерел інформації встановлено обставини, що свідчать про надходження у роздрібну торгівлю на території Томаківського району фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції. До вказано висновку приходжу з огляду на результати аналізу даних матеріалів адміністративної практики органів поліції, моніторингу відомостей закладів охорони здоров`я щодо причин смерті місцевих мешканців, відомості опубліковані в інтернет-ЗМІ.

Як відомо, злочини даної категорії, характеризуються високим рівнем латентності та професійним підходом до убезпечення від викриття співучасників, вчинення даної категорії злочину без залучення обізнаних співучасників вважаю маловірогідним.

За таких обставин, об`єктивне підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чи інших осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, шляхом проведення інших слідчих дій без пред`явлення речових доказів, тобто до проведення обшуку об`єктивно неможливо. Допит свідків, в т.ч. з числа членів родини, не може бути належним та об`єктивним доказом причетності чи невинуватості ОСОБА_6 . Крім того, не проведення обшуку призведе до приховування речових доказів (речовин, що можуть використовуватись під час виготовлення фальсифікату, акцизних марок, мобільних терміналів зв`язку, бухгалтерських документів щодо придбання продукції, що містить незаконно виготовлені марки акцизного податку, тощо).

Зважаючи на те, що обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення знаходять своє відображення на матеріальних носіях інформації складених за результатами слідчих (розшукових) дій, щодо яких уповноваженим прокурором прийнято рішення про залучення до матеріалів кримінального провадження, зібрані під час досудового розслідування докази слід оцінити з точку зору їх належності та допустимості, шляхом співставлення з результатами проведення слідчої дії обшуку іншого володіння особи під час досудового розслідування.

Окрім того, невстановленим залишається джерело походження незаконно виготовлених марок акцизного податку до зберігання яких може причетний ОСОБА_6 , канали та засоби зв`язків з іншими невстановленими співучасниками та постачання їх до Томаківського району, м. Нікополя, місця зберігання грошових коштів, інших речей та предметів (документів про походження та сертифікатів відповідності на алкогольні напої, видаткові, прибуткові та податкові накладні ФОП, тощо), що мають відношення до кримінального правопорушення та можуть бути пов`язані з його вчиненням.

Аналіз вищевказаних обставин в їх сукупності з матеріалами кримінального провадження дає підстави вважати, що мета проведення обшуку в іншому володінні особи транспортному засобі Toyota Land Cruiser 4.7, д.н.з. НОМЕР_1 , рік випуску 1999, синього кольору, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою обґрунтованого підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення, відшукання предмета злочину, вилучення документів і предметів (у тому числі електронних носіїв інформації, радіоелектронних засобів зв`язку, паперових носіїв інформації), що містять відомості про обставини взаємовідносин ОСОБА_6 з іншими невстановленими співучасниками злочину, інші речі, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу підроблених марок акцизного податку та їх використання при продажу фальсифікованих алкогольних напоїв.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, отриманих у встановленому законом порядку, що вказує на можливість досягнення мети її проведення.

Рішення про повідомлення особі про підозру у даному кримінальному провадженні не приймалось, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 199 КК України триває, його строки не закінчились.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення місць зберігання та вилучення наркотичних речовин та майна, яке призначено для його вчинення необхідно провести обшук в іншому володінні особи транспортному засобі Toyota Land Cruiser 4.7, д.н.з. НОМЕР_1 , рік випуску 1999, синього кольору.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 36, 223, 233, 234 КПК України,суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи по кримінальному провадженню 0000058 від 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук іншого володіння особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортного засобу Toyota Land Cruiser 4.7, д.н.з. НОМЕР_1 , рік випуску 1999, синього кольору, що належить ТОВ «Автокредит Плюс» на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 199 КК України.

Виконання ухвали покласти на слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні №0000058.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) діб.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1