Справа № 369/5442/20
Провадження №1-кс/369/1153/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 16.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000899 від 16.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме складське приміщення ТОВ «БЕКАХІМ» ЄРПОУ 38568656, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, одна із яких виконувавала роль водія преставившись, як ОСОБА_5 , використовуючи вантажний автомобіль марки «TATA» ДНЗ НОМЕР_1 шляхом обману та наданням недостовірних відомостей, ввели в оману представника ТОВ «БЕКАХІМ» ОСОБА_6 , заволоділи товаром, що належить ТОВ «БЕКАХІМ» ЄРПОУ 38568656, а саме підгузниками CHICOLINO P3 4-9 кг. -171 шт., підгузниками CHICOLINO P4 7-14 кг. -342 шт., підгузниками CHICOLINO P5 11-25 кг. -1080 шт., підгузниками CHICOLINO P6 16+ кг. -180 шт. та направились у невстановленому досудовим розслідуванням напрямку.

Таким чином, ОСОБА_4 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи товаром, що належить на праві власності ТОВ «БЕКАХІМ» ЄРПОУ 38568656, та розпорядились викраденим майном на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди.

01.05.2020 року було проведено огляд місця події за адресою: м.Київ, Дарницький район, вулиця Ремонтна, 8 в ангарному приміщенні синього кольору із надписами № 5, 6, 7 з дозволу представника ТОВ «Лайн Транс», завідуючого складом ОСОБА_7 , під час якого було виявлено і вилучено речі, а саме:

1.Підгузники Chicolino P3 4-9 кг. 124 шт.,

2.Підгузники Chicolino P4 7-14 кг. 198 шт.

3.Підгузники Chicolino P5 11-25 кг. 832 шт.

4.Підгузники Chicolino P6 16+ кг. 105 шт.,

5.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на автомобіль ТАТА LPT613 WIN Y6D2200 ДНЗ НОМЕР_1 , виданий ОСОБА_5 , яке має ознаки підробки;

6.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , на автомобіль Chevrolet Aveo WinKL1SA48YE8B244969 ДНЗ НОМЕР_4 , виданий ОСОБА_8 ;

7.Посвідчення водія НОМЕР_5 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має ознаки підробки;

8.Посвідчення водія НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2018, що має ознаки підробки;

9.Посвідчення водія НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2018, що має ознаки підробки;

10.Банківська картка № НОМЕР_7 ;

11.Видаткова накладна Р280 від 14.02.2020 року;

12.Товарно-транспортна накладна Р280 від 14.02.2020 року;

13.Мобільний телефон Iphone сірого кольору, який належить ОСОБА_4 .

14.Вантажний автомобіль «ТАТА», ДНЗ НОМЕР_8 , білого кольору, WIN НОМЕР_9 .

На підставі ст. 98 КПК вилучені в ході огляду речі визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно положення ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вимоги, можливої конфіскації майна.

Тому, слідчий просив накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000899 від 14.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на речі, а саме:

1.Підгузники Chicolino P3 4-9 кг. 124 шт.,

2.Підгузники Chicolino P4 7-14 кг. 198 шт.

3.Підгузники Chicolino P5 11-25 кг. 832 шт.

4.Підгузники Chicolino P6 16+ кг. 105 шт.,

5.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на автомобіль ТАТА LPT613 WIN Y6D2200 ДНЗ НОМЕР_1 , виданий ОСОБА_5 , яке має ознаки підробки;

6.Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , на автомобіль Chevrolet Aveo WinKL1SA48YE8B244969 ДНЗ НОМЕР_4 , виданий ОСОБА_8 ;

7.Посвідчення водія НОМЕР_5 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має ознаки підробки;

8.Посвідчення водія НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2018, що має ознаки підробки;

9.Посвідчення водія НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2018, що має ознаки підробки;

10.Банківська картка № НОМЕР_7 ;

11.Видаткова накладна Р280 від 14.02.2020 року;

12.Товарно-транспортна накладна Р280 від 14.02.2020 року;

13.Мобільний телефон Iphone сірого кольору, який належить ОСОБА_4

14.Вантажний автомобіль «ТАТА», ДНЗ НОМЕР_8 , білого кольору, WIN НОМЕР_9 .за для забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву, якою просив суд розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання при цьому підтримував в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000899 від 16.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме складське приміщення ТОВ «БЕКАХІМ» ЄРПОУ 38568656, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, одна із яких виконувавала роль водія преставившись, як ОСОБА_5 , використовуючи вантажний автомобіль марки «TATA» ДНЗ НОМЕР_1 шляхом обману та наданням недостовірних відомостей, ввели в оману представника ТОВ «БЕКАХІМ» ОСОБА_6 , заволоділи товаром, що належить ТОВ «БЕКАХІМ» ЄРПОУ 38568656, а саме підгузниками CHICOLINO P3 4-9 кг. -171 шт., підгузниками CHICOLINO P4 7-14 кг. -342 шт., підгузниками CHICOLINO P5 11-25 кг. -1080 шт., підгузниками CHICOLINO P6 16+ кг. -180 шт. та направились у невстановленому досудовим розслідуванням напрямку.

Таким чином, ОСОБА_4 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи товаром, що належить на праві власності ТОВ «БЕКАХІМ» ЄРПОУ 38568656, та розпорядились викраденим майном на власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди.

01.05.2020 винесена постанова про визнання у вказаному кримінальному провадженні речових доказів, а саме : підгузники Chicolino P3 4-9 кг. 124 шт., підгузники Chicolino P4 7-14 кг. 198 шт., підгузники Chicolino P5 11-25 кг. 832 шт., підгузники Chicolino P6 16+ кг. 105 шт., свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на автомобіль ТАТА LPT613 WIN Y6D2200 ДНЗ НОМЕР_1 , виданий ОСОБА_5 , яке має ознаки підробки; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 , на автомобіль Chevrolet Aveo WinKL1SA48YE8B244969 ДНЗ НОМЕР_4 , виданий ОСОБА_8 ; посвідчення водія НОМЕР_5 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має ознаки підробки; посвідчення водія НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2018, що має ознаки підробки; посвідчення водія НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2018, що має ознаки підробки; банківська картка № НОМЕР_7 ; видаткова накладна Р280 від 14.02.2020 року; товарно-транспортна накладна Р280 від 14.02.2020 року; мобільний телефон Iphone сірого кольору, який належить ОСОБА_4 ; вантажний автомобіль «ТАТА», ДНЗ НОМЕР_8 , білого кольору, WIN Y6D1902., оскільки останнє є матеріальним об`єктом, котрий зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні підгузники Chicolino P3 4-9 кг. 124 шт., підгузники Chicolino P4 7-14 кг. 198 шт.;підгузники Chicolino P5 11-25 кг. 832 шт.; підгузники Chicolino P6 16+ кг. 105 шт.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на автомобіль ТАТА LPT613 WIN Y6D2200 ДНЗ НОМЕР_1 , виданий ОСОБА_5 ; посвідчення водія НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2018; посвідчення водія НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2018; видаткову накладну Р280 від 14.02.2020 року; товарно-транспортну накладну Р280 від 14.02.2020 року; вантажний автомобіль «ТАТА», ДНЗ НОМЕР_8 , білого кольору, WIN НОМЕР_9 . відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даних речей як доказу у кримінальному провадженні. В решті вимог клопотання, слід відмовити оскільки слідчим належним чином не обґрунтовано, необхідності накладення арешту на вказані речі та можливості їх використання як речових доказів у даному кримінальному провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 16.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000899 від 14.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на речі, а саме: підгузники Chicolino P3 4-9 кг. 124 шт., підгузники Chicolino P4 7-14 кг. 198 шт.;підгузники Chicolino P5 11-25 кг. 832 шт.; підгузники Chicolino P6 16+ кг. 105 шт.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на автомобіль ТАТА LPT613 WIN Y6D2200 ДНЗ НОМЕР_1 , виданий ОСОБА_5 ; посвідчення водія НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2018; посвідчення водія НОМЕР_6 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.07.2018; видаткову накладну Р280 від 14.02.2020 року; товарно-транспортну накладну Р280 від 14.02.2020 року; вантажний автомобіль «ТАТА», ДНЗ НОМЕР_8 , білого кольору, WIN НОМЕР_9 .

Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1