Справа № 645/8203/19
Провадження № 1-кс/645/3459/19
УХ В А Л А
іменем України

21 грудня 2019 р. слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0003059 від 20.12.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , в якому просила накласти арешт на наступне майно: роутер ТМ «TP-link» model IL-SF1016D 16 port 10/100 Mbs Deshtop switch s/n522; роутер ТМ «Asus Wireless E2 ronter RT-№10» А91EG1000866, MAC 485B39CDE526 PIN code 87942187; ноутбук ТМ «AsusR541S» G8NOCV08914432A CN 5911, клавіатура «logitech K120» та мишка «optical mouse»; мобільний телефон ТМ «ТОТО А2 Blue» s/n НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 3196 гривень; монітор «HP Compaq la1951 д», серійний номер СNC 952PC513, клавіатура ««logitech K120» pidsc 14918, мишка «cbr cm102 black», колонки «Gemix», системний блок «hp czc6133gjb»; монітор «HP L1950», серійний номер СNC 813PYXW, клавіатура «logitech K120» pid mg 524A1, мишка «Sven RX-112» SV1701MT21614, 2 колонки «Gemix», системний блок «hp czc64133FP»; монітор «HP la1951д», серійний номер СNC 952PC4V, клавіатура «logitech K120» pid sc 34417, мишка «Geniux» SN X5L2, колонки «Gemix», системний блок «hp czc64133FP»; монітор «HP L1950», серійний номер СNC 742PVKG, клавіатура «logitech K120» pid sc 20118, мишка «Sven RX-111» SV 1602MT21750, 2 колонки «Gemix», системний блок «hp czc64629LQ»; монітор «HP L1950д», серійний номер СNK 9060QKV, клавіатура «logitech K120» pid MG 523A1, мишка «Gresso» GM981, 2 колонки «Gemix», системний блок «Qube»;

монітор «HP L1950д», серійний номер СNK 9060RDP, клавіатура «logitech K120» 1602MR07A5C8, мишка «Sven RX-112» SV1604MT207041, 2 колонки «Gemix», системний блок «HP CZC6423S2L»; монітор «HP L1950д», серійний номер СNR 9060QLH, клавіатура «logitech R120» PIP MG432A1, мишка «Sven RX-112» SV1701MT21618, колонки «Gemix», флеш накопичувач чорного кольору «EA1F162FCA SN1843», системний блок «HP CZC64629GH»; монітор «HP L1950д», серійний номер СNR 9060TK3, клавіатура «logitech K120», мишка «Sven RX-112», 2 колонки «Gemix», флеш накопичувач «Good RAM 16 Gb SN1843», системний блок «HP CZC646296N»; монітор «HP Compaq LA 1951д», серійний номер СNK 002QDRP, клавіатура «logitech K120», мишка «Sven RX-150», системний блок «HP CZC62040YO»; монітор «HP L1950д», серійний номер СNK 9061BWT, клавіатура «logitech R120», мишка «Sven RX-111», колонки «Defender SPK22», флеш накопичувач «GOOD RAM 16 Gb», системний блок «HP CZC 6380NG9»; жорсткий диск «Seagate 160 cb» s/n 9rxdwn5f; жорсткий диск «western digital 80 CB» s/n WMAM9PP33883; монітор «HP L1950д», серійний номер СNK 9060QLB, клавіатура «logitech K120», мишка «Sven RX-111», 2 колонки «Gemix»; с.б. «GOOD RAM 16 Gb» EA1F16175C; системний блок «HP CZC 6340LKX»; системний блок «HP CZC 413XX9»; Lenovo s/n 6073W27LMKYD27; монітор «HP LA 1951д», серійний номер СNC 952 PC1R, клавіатура «logitech K120», мишка «Sven RX-111», 2 колонки «Gemix», флеш накопичувач «Good RAM 16 Gb EA 1F161682 SN1843», системний блок «HP CZC6440Lj7»; посадову інструкцію адміністратора залу «ЛОТО ЗОЛОТО» з підписами про ознайомлення на 4 арк; договір про повну матеріальну відповідальність від 24.07.2019 між ТОВ «Лото Платінум» та ОСОБА_4 на 1 арк;

особова картка працівника ОСОБА_4 на1 арк; зошит «Copybook» із записами на 21 арк; зошит без обкладинки із записами на 26 арк; аркуш паперу із записами телефонів моб.номерів; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; 7 аркушів паперу із записами;

повідомлення про штрафи з підписами про ознайомлення; 3 ключі від приміщення ТОВ «Лото Платінум», які було вилучено 20.12.2019 за адресою: м. Харків, вулиця Амосова, 11-Б.
За даним фактом Немишлянським ВП ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження за № 0003059 від 20.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив наступне: 20.12.2019 року до ЧЧ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від оператора «102» про те, що за адресою: АДРЕСА_1 розташовані незаконні ігрові автомати.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 20.12.2019 №1325-р скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття електронна система
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 20.12.2019 року з 17:10 до 20:25 год. проведено огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 під час якого встановлено приміщення на якому мається напис «лото золото» де в присутності двох понятих, вилучено: роутер ТМ «TP-link» model IL-SF1016D 16 port 10/100 Mbs Deshtop switch s/n522; роутер ТМ «Asus Wireless E2 ronter RT-№10» А91EG1000866, MAC 485B39CDE526 PIN code 87942187; ноутбук ТМ «AsusR541S» G8NOCV08914432A CN 5911, клавіатура «logitech K120» та мишка «optical mouse»; мобільний телефон ТМ «ТОТО А2 Blue» s/n НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 3196 гривень; монітор «HP Compaq la1951 д», серійний номер СNC 952PC513, клавіатура ««logitech K120» pidsc 14918, мишка «cbr cm102 black», колонки «Gemix», системний блок «hp czc6133gjb»; монітор «HP L1950», серійний номер СNC 813PYXW, клавіатура «logitech K120» pid mg 524A1, мишка «Sven RX-112» SV1701MT21614, 2 колонки «Gemix», системний блок «hp czc64133FP»; монітор «HP la1951д», серійний номер СNC 952PC4V, клавіатура «logitech K120» pid sc 34417, мишка «Geniux» SN X5L2, колонки «Gemix», системний блок «hp czc64133FP»; монітор «HP L1950», серійний номер СNC 742PVKG, клавіатура «logitech K120» pid sc 20118, мишка «Sven RX-111» SV 1602MT21750, 2 колонки «Gemix», системний блок «hp czc64629LQ»; монітор «HP L1950д», серійний номер СNK 9060QKV, клавіатура «logitech K120» pid MG 523A1, мишка «Gresso» GM981, 2 колонки «Gemix», системний блок «Qube»;

монітор «HP L1950д», серійний номер СNK 9060RDP, клавіатура «logitech K120» 1602MR07A5C8, мишка «Sven RX-112» SV1604MT207041, 2 колонки «Gemix», системний блок «HP CZC6423S2L»; монітор «HP L1950д», серійний номер СNR 9060QLH, клавіатура «logitech R120» PIP MG432A1, мишка «Sven RX-112» SV1701MT21618, колонки «Gemix», флеш накопичувач чорного кольору «EA1F162FCA SN1843», системний блок «HP CZC64629GH»; монітор «HP L1950д», серійний номер СNR 9060TK3, клавіатура «logitech K120», мишка «Sven RX-112», 2 колонки «Gemix», флеш накопичувач «Good RAM 16 Gb SN1843», системний блок «HP CZC646296N»; монітор «HP Compaq LA 1951д», серійний номер СNK 002QDRP, клавіатура «logitech K120», мишка «Sven RX-150», системний блок «HP CZC62040YO»; монітор «HP L1950д», серійний номер СNK 9061BWT, клавіатура «logitech R120», мишка «Sven RX-111», колонки «Defender SPK22», флеш накопичувач «GOOD RAM 16 Gb», системний блок «HP CZC 6380NG9»; жорсткий диск «Seagate 160 cb» s/n 9rxdwn5f; жорсткий диск «western digital 80 CB» s/n WMAM9PP33883; монітор «HP L1950д», серійний номер СNK 9060QLB, клавіатура «logitech K120», мишка «Sven RX-111», 2 колонки «Gemix»; с.б. «GOOD RAM 16 Gb» EA1F16175C; системний блок «HP CZC 6340LKX»; системний блок «HP CZC 413XX9»; Lenovo s/n 6073W27LMKYD27; монітор «HP LA 1951д», серійний номер СNC 952 PC1R, клавіатура «logitech K120», мишка «Sven RX-111», 2 колонки «Gemix», флеш накопичувач «Good RAM 16 Gb EA 1F161682 SN1843», системний блок «HP CZC6440Lj7»; посадову інструкцію адміністратора залу «ЛОТО ЗОЛОТО» з підписами про ознайомлення на 4 арк; договір про повну матеріальну відповідальність від 24.07.2019 між ТОВ «Лото Платінум» та ОСОБА_4 на 1 арк; особова картка працівника ОСОБА_4 на1 арк; зошит «Copybook» із записами на 21 арк; зошит без обкладинки із записами на 26 арк; аркуш паперу із записами телефонів моб.номерів; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; 7 аркушів паперу із записами; повідомлення про штрафи з підписами про ознайомлення; 3 ключі від приміщення ТОВ «Лото Платінум». Згідно клопотання на думку слідчого вказані речі, які були виявлені та вилучені під час ОМП можуть зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має значення для досудового розслідування. Вказані речі можуть в подальшому мати доказове значення у кримінальному провадженні та визнані речовими доказами, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, а також мати важливе значення для встановлення істини під час досудового розслідування. Необхідність накладення арешту на виявлені та вилучені в ході огляду місця події речі обумовлена подальшим призначенням судових експертиз по виявленим та вилученим речам, з метою встановлення особи, яка може бути причетна або вчинила вказаний злочин. Посилаючись на вимоги п.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані або використані в якості засобу або знаряддя кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, згідно з п. 5 ст. 171 КПК України, повинно бути подано слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

За правилами п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Однак, слідчим не конкретизовано у клопотанні, з якою саме метою відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, він просить накласти арешт.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Згідно порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні, визначеного в ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Матеріали клопотання на містять доказів про право власності на вказане майно, а також в клопотанні слідчого не зазначено номерів телефонів, мобільних телефонів, електронної пошти, чи факсимільного зв`язку фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками майна, переліку таких власників вилученого майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення вказаних недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.7,171,172,309,372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0003059 від 20.12.2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя