Справа № 627/269/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів

15.05.2020смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 22 січня 2019 року до Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області надійшли матеріали від ЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні робіт по будівництву водонапірної башти та обладнання зони санітарної охорони навколо свердловини в с. Китченківка Краснокутського району Харківської області.

23 січня 2019 року відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вересні 2018 року, уклав договір підряду № 12-18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого підприємство зобов`язалось виконати роботи по будівництву водної свердловини для водопостачання с.Китченківка Краснокутського району Харківської області. Ціна вказаного договору становить 1 472 540 грн., а строк виконання робіт 31.12.2018 року.

Згідно договору підряду № 12-18 від 24.09.2018 року, оплата здійснювалась за умовами, передбаченими в Розділі VI п. 4.1. договору, шляхом перерахування коштів Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на поточний рахунок Підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») після підписання Сторонами акту виконаних робіт, та відповідно до п. 4.2. договору - до початку виконання робіт Замовником перераховується на рахунок Підрядника авансовий платіж в розмірі 30 % від вартості даного договору 441 762 грн. на придбання матеріалів.

Згідно платіжного доручення № 447 від 26.10.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), були перераховані грошові кошти у розмірі 441 000 грн. з призначенням платежу: попередня оплата 30% за будівництво водної свердловини для водопостачання с.Китченківка, згідно договору № 12-18 від 24.09.2018 року.

Згідно платіжного доручення № 489 від 26.11.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), були перераховані грошові кошти у сумі 18,71 грн. з призначенням платежу: за матеріали, договір № 12-18 від 22.11.2018 року.

Згідно платіжного доручення № 560 від 22.12.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), були перераховані грошові кошти у сумі 611 254 грн. з призначенням платежу: будівництво водної свердловини для водопостачання в с. Китченківка згідно договору № 12-18 від 24.09.2018 року та згідно довідки про вартість виконаних робіт № 4 від 22.12.2018 року.

Крім цього були сплачені грошові кошти по договору № 13-18, а саме:

Згідно платіжного доручення № 448 від 26.10.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), було перераховано 417 000 грн. з призначенням платежу: попередня оплата 30% за будівництво водонапірної башти та облаштування зони навколо водної свердловини згідно договору № 13-18 від 24.09.2018 року.

Згідно платіжного доручення № 490 від 26.11.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), було перераховано 107,74 грн. з призначенням платежу: за матеріали, договір № 13-18 від 22.11.2018 року та довідка про вартість № 2 від 22.11.2018 року.

Згідно платіжного доручення № 559 від 22.12.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), було перераховано 843 797,08 грн. з призначенням платежу: будівництво водонапірної башти та обладнання зони санітарної охорони водної свердловини в с.Китченківка, згідно договору №13-18 від 24.09.2018 року та згідно довідки про вартість № 3 від 22.12.2018 року.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з можливістю її подальшого вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, що міститься у документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за 29 жовтня 2018 року, за 27 листопада 2018 року, за 26 грудня 2018 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: завірених копій документів, які були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та додавалися до справи під час під час функціонування вказаного рахунку (у тому числі, при зміні директорів акціонерного товариства, накази про їх призначення та звільнення), картки із зразками підписів підприємства, копії документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на установлення системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, корпоративних карткових рахунків та інших документів, що знаходяться у вказаній справі.

Вказані документи та відомості знаходяться в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») надати старшому слідчому Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 15.06.2020 року.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1