Справа № 686/9519/20
Провадження № 1-кс/686/4974/20
УХВАЛА
Іменем України

13 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000016 від 16.01.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 16 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.01.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливого привласнення службовими особами державної установи, одного із ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб, впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітального ремонту і використання будівельних матеріалів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з 15.01.2019 по 12.03.2019 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 31.01.2019, якою виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 1028088,37 грн.

Так, відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 31.01.2019 № 08-08/7 від 19.03.2019 проведеною ревізією встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі міського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони і ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено договір від 25.06.2018 № 364 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по АДРЕСА_2 .
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність товщини фактично влаштованої тротуарної плитки та обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1.
Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 282867,41 грн., які фактично не виконані.
Аналогічно встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі міського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони і ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено договір від 29.11.2018 №670 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Першого Травня від вул. Спортивна до вул. Базарна в м. Дунаївці.
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність товщини фактично влаштованої тротуарної плитки та обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 1.
Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 56552,66 грн., які фактично не виконані.
Окрім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі міського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони і ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 укладено договір від 03.12.2018 №676 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Могилівській в м. Дунаївці.
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 1.
Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 46610,31 грн., які фактично не виконані, а також оплачено роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації в сумі 350525,70 грн.
Також, між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони і приватним підприємством « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір від 31.07.2018 №1 на виконання робіт з капітального ремонту будинку культури в с. Голозубинці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 3 та грудень 2018 року№ 4.
Як наслідок, розпорядником бюджетних коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено оплату за виконані роботи в сумі 126451,36 грн., які фактично не виконані.
Окрім того, між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_10 , з однієї сторони і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 укладено договір від 07.09.2017 №1-2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_3 .
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень, листопад, грудень 2017 року.
Як наслідок, розпорядником бюджетних коштів КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено оплату за виконані роботи в сумі 71135,85 грн., які фактично не виконані.
Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі міського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_12 укладено договір від 16.11.2016 №2 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Київській в м. Дунаївці.
За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт.
Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 12887,96 грн., які фактично не виконані.
Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилучені:
- договору № 364 від 25.06.2018 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Першого Травня в м. Дунаївці Дунаєвецького району, Хмельницької області (додаткових угод до нього), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договору № 670 від 29.11.2018 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Першого Травня від вул. Спортивна до вул. Базарна в м. Дунаївці Дунаєвецького району, Хмельницької області (додаткових угод до нього), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договору № 676 від 03.12.2018 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Могилівській в м. Дунаївці Дунаєвецького району, Хмельницької області (додаткових угод до нього), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договору № 1 від 31.07.2018 на виконання робіт з капітального ремонту будинку культури в с. Голозубинці Дунаєвецького району, Хмельницької області (додаткових угод до нього), укладених між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_13 » в особі директора ОСОБА_9 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договору № 1-2017 від 07.09.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_3 (додаткових угод до нього), укладених між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договору № 2 від 16.11.2016 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по АДРЕСА_4 (додаткових угод до нього), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_12 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договорів технічного нагляду до вищевказаних договорів, в тому числі із ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та документи, які підтверджують повноваження представників технічного нагляду на виконання своїх повноважень;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до вище вказаних договорів;
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по вказаним договорах (додатках до них);
- підсумкові відомості ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на обладнання;
- розрахунки загально-виробничих витрат до Актів КБ-2в;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єктів;
- локальні кошториси по вказаних об`єктах;
- об`єктні кошториси;
- відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єкта кошторису;
- дефектних актів по даних договорах (додатках до них);
- загальновиробничі витрати по вказаних договорах;
- інших оригіналів (копій) документів, що стосуються проведення всіх зазначених робіт відповідно до договорів та додаткових угод до них;
- бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за виконані ремонтні роботи;
- аналітичні обліки розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 і ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- аналітичні обліки розрахунків КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З урахуванням вказаних обставин під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000016 від 16.01.2020 з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригінали наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- договору № 364 від 25.06.2018 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по АДРЕСА_2 (додаткових угод до нього), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договору № 670 від 29.11.2018 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Першого Травня від вул. Спортивна до вул. Базарна в м. Дунаївці Дунаєвецького району, Хмельницької області (додаткових угод до нього), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договору № 676 від 03.12.2018 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Могилівській в м. Дунаївці Дунаєвецького району, Хмельницької області (додаткових угод до нього), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_6 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договору № 1 від 31.07.2018 на виконання робіт з капітального ремонту будинку культури в с. Голозубинці Дунаєвецького району, Хмельницької області (додаткових угод до нього), укладених між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_13 » в особі директора ОСОБА_9 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договору № 1-2017 від 07.09.2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_3 (додаткових угод до нього), укладених між КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договору № 2 від 16.11.2016 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по АДРЕСА_4 (додаткових угод до нього), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_12 (документів, що стали підставою для їх підписання між сторонами);
- договорів технічного нагляду до вищевказаних договорів, в тому числі із ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та документи, які підтверджують повноваження представників технічного нагляду на виконання своїх повноважень;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до вище вказаних договорів;
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по вказаним договорах (додатках до них);
- підсумкові відомості ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на обладнання;
- розрахунки загально-виробничих витрат до Актів КБ-2в;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єктів;
- локальні кошториси по вказаних об`єктах;
- об`єктні кошториси;
- відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єкта кошторису;
- дефектних актів по даних договорах (додатках до них);
- загальновиробничі витрати по вказаних договорах;
- інших оригіналів (копій) документів, що стосуються проведення всіх зазначених робіт відповідно до договорів та додаткових угод до них;
- бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за виконані ремонтні роботи;
- аналітичні обліки розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 і ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- аналітичні обліки розрахунків КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 13 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя