Справа № 626/278/20
Провадження № 1-кс/626/289/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2020 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000071 від 11.02.2020р. за ч.1 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
08.05.2020р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000071 від.11.02.2020 за ч.1 ст.307 КК України оперативному підрозділу Красноградського ВП ГУНП В харківській області було надане доручення про відпрацюванню Красноградського району на предмет встановлення осіб, які займаються збутом наркотичної речовини, а саме метадон.

В ході проведення оперативно розшукових заходів була отримана оперативно інформація, про те, що до збуту наркотичного засобу метадон може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 на свій рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 отримує грошові кошти, які були отриманні незаконним шляхом, а саме з продажу наркотичних речовин.

Документи, які б містили інформацію, що має значення для даного кримінального провадження необхідно отримати в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як рахунок ОСОБА_4 знаходиться у вказаному банку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та причетність ОСОБА_4 до збуту наркотичної речовини у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжного рахунку НОМЕР_1 за період з 01.09.2019 до 01.05.2020, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення джерел постачання наркотичного засобу, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000071 від 11.02.2020р. за ч.1 ст.307 КК України- задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , о/у СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ст. о/у СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , о/у СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , о/у СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому опер уповноваженому СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжного рахунку НОМЕР_1 за період з 01.09.2019 до 01.05.2020, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1