Справа № 216/255/20
Провадження 1-кс/216/472/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002185 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.01.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002185 від 13.12.2019, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2019 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровської області звернулась з заявою ОСОБА_4 , про те, що 16 листопада 2019 року невстановлена особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі, увійшовши в довіру до заявника, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника, в сумі 2500 гривень., тим самим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку на вище вказану суму.
Згідно свідчень ОСОБА_4 було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару, через оголошення у соціальній Інтернет мережі «Інстаграм», на сторінці користувача « ОСОБА_5 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., які вона 16.11.2019 року о 15:23 год. перерахувала за оплату товару на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
Під час оперативних заходів по встановленню особи причетної до вищевказаних злочинів оперативним шляхом встановлено, картковий рахунок НОМЕР_1 належить громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка також володіє та користується ще двома картками «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 .
У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ураховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судове засідання слідчий не з`явився.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, приходить до наступних висновків.
Згідно з п.п. 1,2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
В поданому клопотанні, в порушення ч. 3 ст. 132 КПК України, наявність цих обставин не доведена.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
При цьому, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю, яка відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, слідчим у клопотанні не зазначено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, є неможливим.
Також слід зазначити, що слідчим до клопотання не долучено доказів на підтвердження того, що у нього виникли труднощі у отриманні документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, у порядку передбаченому ст. 93 КПК України, і що йому було відмовлено у наданні вказаних документів.
Підсумовуючи наведене, приймаючи до уваги те, що подане клопотання не відповідає загальним вимогам визначеним ст. 160 КПК України, при цьому слідчим не доведено наявності та обґрунтованості підстав для надання тимчасового доступу до документів, приходжу до висновку, що підстав для задоволення клопотання не має, оскільки потреби досудового розслідування в даному випадку не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи інших осіб.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002185 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1