Дата документу 22.04.2020 Справа № 554/2463/20
Провадження № 1кс/554/5397/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 16.04.2020 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, порушуючи ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку займаються гральним бізнесом на території Полтавської області.
Працівниками ВСП ГУНП в Полтавській області за дорученням слідчого здійснено відпрацювання на території м. Кременчука на предмет функціонування гральних закладів, в яких всупереч Законодавству надаються послуги у сфері грального бізнесу, під час якого встановлено нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує під виглядом кальянної під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому здійснюється незаконна діяльність. За вказаною адресою невстановленими особами в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» здійснюється незаконне надання послуг у сфері грального бізнесу, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, шляхом надання доступу до симуляторів гральних автоматів через мережу Інтернет.

16.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 09.04.2020 року проведено обшук нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під назвою ««Chepar»». В ході обшуку виявлено та вилучено наступне: планшет «NOMI», ІМЕІ НОМЕР_1 , з підключеною грою на ньому «HotSevens»; планшет «Lenovo» чорного кольору, без позначок, з підключеною грою на ньому «Sevensonfive»; планшет «Lenovo» чорного кольору, S: HA0UDSGT; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; планшет «ASUS» без позначень; планшет чорного кольору «Stnei№91» без позначень; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон «NOMI» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім-картою «Київстар» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Samsung», без батареї, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone», без позначок, з сім картою «Київстар» НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Samsung», з сім картою «Київстар» НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Ergo», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; зошит чорного кольору з написом «Мебельний» з чорновими записами; зошит з написом «Carpathians» з чорновими записами; пачка з під цигарок «Парламент», в якій знаходяться 14 флеш носіїв; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; грошові кошти в коробці з під чаю за барною стійкою: купюра 200 гривень ВД 9801435, купюра 50 гривень ФГ 8430953, та грошові кошти в сумі 110 гривень; грошові кошти з сейфу за барною стійкою в сумі 2517 гривень, 2 долари США; відеореєстратор «HIKVISION» SN: D03844821, з блоком живлення; чек про поповнення рахунку від 12.04.20 11:47:06.
В ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, що вилученими речі та грошові кошти слугували як предмети злочину, знаряддям і засоби вчинення злочину.
З метою належного забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених у ньому підстав, зазначила, що вилучені речі мають значення у кримінальному провадженні, а тому арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів, оскільки вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення злочину та були засобами та знаряддями злочину.

Представник власника майна, а саме мобільного телефону «Samsung», з сім картою «Київстар» НОМЕР_15 , ОСОБА_4 - ОСОБА_5 в судовому засіданні проти накладення арешту заперечувала. Вважає, що вилучені під час обшуку речі є недопустимими доказами у кримінальному провадженні, оскільки під час обшуку ОСОБА_4 не була надана можливість скористатися правовою допомогою.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав свого захисника, прохав повернути вилучений у нього телефон.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників справи, дослідивши надані докази, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 5).

Ухвалою слідчого судді від 09 квітня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під назвою ««Chepar»» (а.с.6-7).
З протоколу обшуку від 16.04.2020 р. вбачається, що проведено обшук в нежитловому приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під назвою ««Chepar»» . В ході обшуку було виявлено та вилучено: планшет «NOMI», ІМЕІ НОМЕР_1 , з підключеною грою на ньому «HotSevens»; планшет «Lenovo» чорного кольору, без позначок, з підключеною грою на ньому «Sevensonfive»; планшет «Lenovo» чорного кольору, S: HA0UDSGT; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; планшет «ASUS» без позначень; планшет чорного кольору «Stnei№91» без позначень; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон «NOMI» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім-картою «Київстар» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Samsung», без батареї, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone», без позначок, з сім картою «Київстар» НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Samsung», з сім картою «Київстар» НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Ergo», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; зошит чорного кольору з написом «Мебельний» з чорновими записами; зошит з написом «Carpathians» з чорновими записами; пачка з під цигарок «Парламент», в якій знаходяться 14 флеш носіїв; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; грошові кошти в коробці з під чаю за барною стійкою: купюра 200 гривень ВД 9801435, купюра 50 гривень ФГ 8430953, та грошові кошти в сумі 110 гривень; грошові кошти з сейфу за барною стійкою в сумі 2517 гривень, 2 долари США; відеореєстратор «HIKVISION» SN: D03844821, з блоком живлення; чек про поповнення рахунку від 12.04.20 11:47:06(а.с.8-10).
Постановою слідчого від 17.04.2020 року вилучені під час обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000012від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с.18-20).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що майно, яке виявлене під час обшуку 16.04.2020 року, а саме: планшет «NOMI», ІМЕІ НОМЕР_1 , з підключеною грою на ньому «HotSevens»; планшет «Lenovo» чорного кольору, без позначок, з підключеною грою на ньому «Sevensonfive»; планшет «Lenovo» чорного кольору, S: HA0UDSGT; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; планшет «ASUS» без позначень; планшет чорного кольору «Stnei №91» без позначень; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон «NOMI» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім-картою «Київстар» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Samsung», без батареї, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone», без позначок, з сім картою «Київстар» НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Samsung», з сім картою «Київстар» НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Ergo», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; зошит чорного кольору з написом «Мебельний» з чорновими записами; зошит з написом «Carpathians» з чорновими записами; пачка з під цигарок «Парламент», в якій знаходяться 14 флеш носіїв; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ;грошові кошти в коробці з під чаю за барною стійкою: купюра 200 гривень ВД 9801435, купюра 50 гривень ФГ 8430953, та грошові кошти в сумі 110 гривень; грошові кошти з сейфу за барною стійкою в сумі 2517 гривень, 2 долари США відеореєстратор «HIKVISION» SN: D03844821, з блоком живлення; чек про поповнення рахунку від 12.04.20 11:47:06 мають значення речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, оскільки вони є знаряддями злочину, так як використовувалися при вчиненні злочину, та містять на собі його сліди, а саме вказані вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Доводи представника власника майна щодо ненадання можливості користатися правовою допомогою ОСОБА_4 є не підтвердженими належними та допустимими доказами Як вбачається із протоколу обшуку від 16.04.2020 року ОСОБА_4 під час ощзнайомлення із протоколом, жодних зауважень не зазначив.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 16.04.2020 під час проведеного обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під назвою ««Chepar»», а саме: планшет «NOMI», ІМЕІ НОМЕР_1 , з підключеною грою на ньому «HotSevens»; планшет «Lenovo» чорного кольору, без позначок, з підключеною грою на ньому «Sevensonfive»; планшет «Lenovo» чорного кольору, S: HA0UDSGT; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; планшет «ASUS» без позначень; планшет чорного кольору «Stnei №91» без позначень; планшет «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_8 ; мобільний телефон «NOMI» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім-картою «Київстар» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Samsung», без батареї, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone», без позначок, з сім картою «Київстар» НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Samsung», з сім картою «Київстар» НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Ergo», чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; зошит чорного кольору з написом «Мебельний» з чорновими записами; зошит з написом «Carpathians» з чорновими записами; пачка з під цигарок «Парламент», в якій знаходяться 14 флеш носіїв; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ;грошові кошти в коробці з під чаю за барною стійкою: купюра 200 гривень ВД 9801435, купюра 50 гривень ФГ 8430953, та грошові кошти в сумі 110 гривень; грошові кошти з сейфу за барною стійкою в сумі 2517 гривень, 2 долари США відеореєстратор «HIKVISION» SN: D03844821, з блоком живлення; чек про поповнення рахунку від 12.04.20 11:47:06, шляхом заборони його відчуження та використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилучених речей камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Вилучені грошові кошти зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000012 від 15.01.2020.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1