Справа № 681/1203/19
УХВАЛА

"03" березня 2020 р.

Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання слідчого СВ Полонського відділення Шепетівського відділу Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 00000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
встановив:
02 березня 2020 року слідчий СВ Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що невстановлені особи, підробивши документи ОСОБА_5 оформили кредитну картку на його ім`я та зняли кошти в сумі 2300 грн., чим спричинили потерпілому матеріальні збитки.

Дана подія 04.03.2015 року внесена до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в жовтні 2014 року до нього зателефонувала невідома особа із мобільного телефону, яка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що за мною рахується борг в розмірі 8000 грн. При цьому під час розмови потерпілий повідомив, що ніякого кредиту не брав та ніяких кредитних карток він не має і не мав до цього.

Відповідно до наданої до протоколу допиту виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що в період часу з 03.08.2007 року по 28.02.2015 року станом на кінець періоду за ОСОБА_5 встановлена сума боргу в розмірі 7863,35 грн.

У зв`язку з викладеним з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та їх місцезнаходження виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які слугували для відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження та забезпечення можливості проведення слідчих дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати право на тимчасовий доступ до цих документів з правом їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163-166 КПК України,
постановив:
Надати для слідчого СВ Полонського відділення Шепетівського відділу Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,начальника СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме:
-оригіналу заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на відкриття рахунку (інші документи підписані ОСОБА_5 , які слугували для відкриття вказаного рахунку) НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СВ Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ( АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється включно до 02 квітня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1