Справа № 639/2943/20
Провадження №1-кс/639/1290/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000179 від 01.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.01.2020 до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 щодо невідомих осіб, які з 27.01.2020 по 28.01.2020 шахрайським шляхом під видом продажу деталей на авто заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 15000 гривень, які були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона, використовуючи мережу оголошень «auto.ria», намагалася знайти деталі для свого автомобіля з США.

27.01.2020 ОСОБА_5 з мобільного НОМЕР_2 » зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 з м. Тернопіль та повідомив, що займається запчастинами та запитав які саме деталі їй цікаві. Вона повідомила чоловіку які деталі її цікавлять, на що він сказав, що вишле фотографії, серед яких трапився потрібний автомобіль. ОСОБА_7 повідомив, що вказаний автомобіль з потрібними деталями знаходиться в Чехії на розборці, після чого надіслав фотографії автомобіля з цінами на деталі, загалом вийшло на 15000 гривень. ОСОБА_5 погодилася оплатити, після чого чоловік вислав реквізити його банківської карти « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_8 , яка зі слів чоловіка являється його бухгалтером, куди ОСОБА_5 повинна була перерахувати 15000 гривень одним платежем, але у неї на її банківській карті « НОМЕР_3 » було лише 7000 гривень, які вона того ж дня, тобто 27.01.2020, перерахувала ОСОБА_7 на зазначену ним карту « НОМЕР_1 », і домовилась, що решту, тобто 8000 гривень, вона перерахує завтра, тобто 28.01.2020.

28.01.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою каси перерахувала на рахунок « НОМЕР_1 » ще 8000 гривень, як і домовлялася. ОСОБА_7 підтвердив отримання повної суми і запевнив, що взяв її замовлення в роботу, інформацію по замовленню мав надати 30.01.2020 або 31.01.2020, про те, з 30.12.2020 ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки, хоча відповідав на всі повідомлення у неї в мобільному додатку «Вайбер». На питання чому не бере слухавки, відповідає, що дуже зайнятий та не має змоги говорити. Прохання вислати ОСОБА_5 фото замовлених нею запчастин, окремо від автомобіля не реагував, намагався перенести подію або відстрочити.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину та встановлення інших учасників злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_1 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якому вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000179 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 з 27.01.2020 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 27.01.2020 року та додати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2020 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1