Справа №766/2582/20
н/п 1-кс/766/3635/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці надавши слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП Херсонській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 , та працівникам поліції, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів які могли бути отримані за збут викраденого автомобіля, із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 , у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2019 р. по теперішній час, а також у отриманні повної адреси розташування банкоматів, їх належність до певних банківських установ, з яких знімалися грошові кошти з відкритого карткового рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням фото-відео файлів з даного банкомату (відділення банку) під час зняття грошових коштів. Також відомості про фізичних та юридичних осіб, з рахунків яких переказувались кошти на рахунок гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та на які рахунки безпосередньо перераховувались гроші з рахунку останнього, а також завірені копії справи по відкриттю банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000465 від 07.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1985 р.н. про те, що в період часу з 22:30 год. 04.02.2020 року до 02:30 год. 05.02.2020 року, її співмешканець ОСОБА_4 , 1976 р.н., шахрайським шляхом, під приводом поїздки у справах на міжміський автовокзал, м. Херсона, заволодів її автомобілем марки INFINITI QX30, д/н НОМЕР_2 , вартістю 24000 доларів США.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1985 р.н., яка пояснила, що у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 тривалий час в користування була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » золотого кольору на якій було вибито ОСОБА_6 , але як правильно пишеться на англійській мові вона точно не пам`ятає. Вказаною карткою він користувався дуже часто (розраховувався в магазинах, переказував кошти та ін.). Також на протязі їхнього тривалого спілкування ОСОБА_4 , неодноразово давав їй свій паспорт, та довідку ІНН і просив зробити копії. Одного разу ОСОБА_5 записала данні собі в телефон, щоб не шукати оригінал коли воно може знадобитися, а саме ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_1 .

Під час проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міг позбутися вказаного автомобіль, а грошові кошти отримані за нього могли бути зараховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ОСОБА_4 .

Також, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 , у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2019р. по теперішній час, а також у отриманні повної адреси розташування банкоматів, їх належність до певних банківських установ, з яких знімалися грошові кошти з відкритого карткового рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням фото-відео файлів з даного банкомату (відділення банку) під час зняття грошових коштів. Також відомості про фізичних та юридичних осіб, з рахунків яких переказувались кошти на рахунок гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та на які рахунки безпосередньо перераховувались гроші з рахунку останнього, а також завірені копії справи по відкриттю банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також що отриманні дані можуть бути використані, як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000465 від 07.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міг позбутися вказаного автомобіль, а грошові кошти отримані за нього могли бути зараховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали та копії, а також шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про тимчасовий доступ до фото-відео файлів з банкомату є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_3 шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів, із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 , у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.07.2019 р. по 14.04.2020 р., а також у отриманні повної адреси розташування банкоматів, їх належність до певних банківських установ, з яких знімалися грошові кошти з відкритого карткового рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- фото-відео файлів з даного банкомату (відділення банку) під час зняття грошових коштів, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах;

- відомостей про фізичних та юридичних осіб, з рахунків яких переказувались кошти на рахунок гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на які рахунки безпосередньо перераховувались гроші з рахунку останнього;

- копії матеріалів справи по відкриттю банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 14.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1