Провадження № 1-кс/947/5607/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі виділених з кримінального провадження №0000032 від 20.04.2016 матеріалів стосовно невстановлених службових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службових осіб контрагентів за фактом незаконного заволодіння коштами асоційованих членів кооперативу, внесеними на будівництво 2-секційного 22-поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Збитки завдані членам кооперативу пайовикам складають понад 124 млн. грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення загальних зборів та протоколу № 1 від 09.10.2014 створено Обслуговуючий кооператив (далі ОК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 1.1 статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015 - кооператив створений шляхом об`єднання осіб на основі членства для спільної некомерційної господарської діяльності з метою задоволення потреб в об`єктах житлової та нежитлової нерухомості.
Відповідно до п. 4.3.1 статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015, виключними видами некомерційної діяльності кооперативу є участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу по АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. b) та е) п. 2.1.1 Договору про співпрацю № 14/10-17, укладеного 17.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговуючому кооперативу передано функції замовника будівництва, а також проектну та вихідну документацію на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_3 02.12.2014 забудовнику надано дозвіл на виконання будівельних робіт з будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, що засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ДубрiцкасГердас, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На підставі протоколу № 1 загальних зборів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2014, ОСОБА_5 , користуючись повноваженням голови кооперативу, видано наказ № 1, про те, що він приступає до виконання обов`язків голови кооперативу.
Під час досудового розслідування арбітражним керуючим ОСОБА_6 (свідоцтво № 562 від 01.04.2013), надано копiю заяви ОСОБА_7 (IПН ) від 18.07.2018 про визнання грошових вимог (з додатками) у справі №911/1175/18 про банкрутство Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в ході процедури розпорядження майном надійшла на адресу розпорядника майна, та усі обставини підтверджено рішенням №85496252 вiд 04.11.2019 у судової справі №911/1175/18 Господарським судом Київської області.
Так, 01.09.2014 ОСОБА_4 уклала договір №244/14-1 з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо набуття майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 , сума договору 432тис.грн. площею 124,18м2на двоповерховий пентхаус та договір №244/14-5 щодо набуття майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 , сума договору 96,999 грн. площею 93,79м2 двоповерхового пентхаусу.
Водночас, ОСОБА_7 арбітражному керуючому надано копії договорів від 15.01.2015 щодо переуступки права вимоги за договорами про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №244/14-1 та №244/14-5, укладені між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
Однак відповідно до інформації щодо руху коштів по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » голова кооперативу ОСОБА_5 ,шляхом використання електронних ключів з електронними цифровими підписами виданими на ім`я голови кооперативу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з членом (вказаного кооперативу ОСОБА_4 зметою заволодіння коштами кооперативу, у період з 26.01.2015 по 10.04.2015 здійснено фінансові операції з призначенням платежу «Повернення пайового внеску» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 на загальну суму408.000грн. за договором №244/14-1 та 46.000 грн. та з 14.01.2015 по 13.02.2015на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за договором №244/14-5,на банківський рахунок відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ).

Водночас, згідно з інформацією про рух коштів по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачається, що ОСОБА_7 кошти в якості пайових внесків до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для набуття майнових прав на квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, а також з метою встановлення осіб, якими відкривались у банківських установах карткові рахунки, здійснювалось отримання доступу, а також розпорядження коштами, у тому числі для забезпечення можливості проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення належності підписів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів справи клієнта ім`я ОСОБА_4 (IПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (IПН НОМЕР_5 ), яким відкривались карткові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 (фактична адреса: АДРЕСА_7 ).
Разом з цим, відповідно до листа уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.04.2020 № 06.02-10/83 передачу документів вказаного банку здійснено ІНФОРМАЦІЯ_11 через прийняття рішення про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та звершення процедури ліквідації.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, судово-почеркознавчу експертизу можливо провести лише за оригіналами документів, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.
Від прокурора надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_8 .
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Більше того, вказане клопотання прокурора обґрунтовується також необхідністю забезпечення проведення в рамках такого кримінального провадження судово-почеркознавчих експертиз.

Так, згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відтак, викладене підтверджує можливість досягнення завдання в рамках даного кримінального провадження, для виконання якого сторона обвинувачення звертається на теперішній час до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, забезпечення проведення судово-почеркознавчих експертиз, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000295 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 або за дорученням однієї з вказаних осіб інспекторам2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з документами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_8 , а саме по банківському рахунку р/с НОМЕР_7 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), та вилучити оригінали документів в паперовому і електронному вигляді з метою запобігання їх можливого спотворення, знищення або зміни документів, а саме:

- інформацію про банківській рахунок та рух коштів р/с НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 )із зазначенням номерів, валюти та часу відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку р/с НОМЕР_7 в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 )із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- оригінали справи з оформлення картковогорахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 (IПН НОМЕР_4 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ),в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, фото, тощо), а також оригінали документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, видачі платіжних карток по рахунку;

- оригінал справи з оформлення картковогорахунку№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (IПН НОМЕР_5 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ),в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, фото, тощо), а також оригінали документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, видачі платіжних карток по рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ),у період з дня відкриття рахунку по теперішній час; розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують отримання готівки; документація, яка стосується проведення інкасації терміналів самообслуговування та службових перевірок за фактами обману валідатора, шляхом поповнення банківських рахунків без фактичного внесення готівки у термінали самообслуговування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

- копії положень, які регулюють порядок роботи з картковим рахункам, порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу/ статистику по операціям карткових рахункiв № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 );

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1