Справа № 686/9260/20
Провадження № 1-кс/686/5025/20
У Х В А Л А
13 квітня 2020 року м. Хмельницький
13.04.2020 року старший слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Під час проведення огляду 09.04.2020 неподалік будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 добровільно видав поліетиленовий пакет у згортку з ізолюючої стрічки з речовиною рослиного походження, який вилучено до сейф-пакет №7091519 та поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який вилучено до сейф-пакет № 7091517, окрім цього, було виявлено та вилучено мобільний телефон належний ОСОБА_6 , марки «Xiaomi redmi 6a», ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою із № НОМЕР_4 , який поміщено в сейф-пакет №7091518, який заклеєно та підписано учасниками слідчої дії. Так, зі слів ОСОБА_6 у зазначеному телефоні зафіксовано місця, де він розкладав наркотичні засоби методом «закладок».
Так, згідно ініціативного рапорту оу/скп було встановлено, що в ході проведення роботи спрямованої на розкриття злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів встановлено, що ОСОБА_6 являється клієнтом чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Згідно отриманої інформації, ОСОБА_6 виконував роль «закладника», а саме отримавши від невстановленої особи певну кількість наркотичної речовини, він фасував її на менші частини та в подальшому розміщував (ховав) її в різних частинах м. Хмельницького. Після чого фотографував місце схову та надсилав фото невстановленій особі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2
Також встановлено, що за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час листування, надсилається асортимент товару та надається номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою). Зокрема встановлено, що грошові кошти за наркотичні засоби надходять на наступні електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 НОМЕР_19 .
Під час аналізу електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 встановлено, що даний рахунок реєструвався 16.11.2019 з використанням мобільного номеру НОМЕР_20 , який належить невстановленій особі під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
Під час аналізу електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_21 , який належить невстановленій особі під іменем « ОСОБА_7 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
Під час аналізу електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_22 , який належить невстановленій особі під іменем « ОСОБА_8 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
Під час аналізу електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_23 , який невстановленій особі під іменем « ОСОБА_9 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
Під час аналізу електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_24 , який невстановленій особі під іменем « ОСОБА_10 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації(з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області - старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 ,або іншиму повноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого, на тимчасовий доступ до:
-інформації(з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера телефонів на які вони реєструвались, та іншу наявну інформацію по наступних номерах електронних гаманців: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 13 травня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду