Провадження №1-кп/523/428/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2019 року колегія суддів Суворовського районного суд міста Одеси у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , за участю прокурорів Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника потерпілих ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у присутності обвинувачених, розглянувши у судовому засіданні у залі суду обвинувальний акт та додані до нього документи у кримінальному провадженні за №0008887 від 22.11.2016р. за обвинуваченням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 257, 187 ч.4; 14 ч.1, 187 ч.4 КК України, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, -

Встановив:

В провадженні Суворовського районного суду м. Одеси знаходиться обвинувальний акт з наданими до нього документами за обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 257, 187 ч.4; 14 ч.1, 187 ч.4 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

За змістом обвинувального акту, на початку листопада 2016 року, більш точний час не встановлений, ОСОБА_13 , будучи керівником та організатором створеної ним озброєної організованої групи, підпорядкованої єдиним правилам поведінки - банди, до яких залучив ОСОБА_14 за добровільною його згодою та інших осіб, відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, розподіливши та координуючи ролі кожного, відповідно якої ОСОБА_13 координував та контролював дії учасників злочинного угрупування, визначаючи об`єкти розбійних нападів та безпосередньо надаючи вказівки, ОСОБА_14 здійснював візуальне стеження за навколишньою обстановкою та забезпечував банду інформацією щодо потенційних об`єктів вчинення злочину, за попередньою змовою діючи навмисно з корисливих мотивів, заздалегідь розподіливши ролі кожного відповідно розробленого ОСОБА_13 злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом нападу, а саме грошовими коштами, належних директору ПП «Омега 1» ОСОБА_17 вчинили розбійний напад на осіб, які за дорученням ОСОБА_17 здійснювали обмін іноземної валюти на території м. Одеси.
Так, 24.11.2016 року ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_18 , відносно якого кримінальне провадження закрите у зв`язку з його смертю та невстановленою особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, будучи членами організованої групи, знаходячись біля будинку №58/1, розташованому по вул. Гайдара у м. Одесі, діючи відповідно відведеної кожному ролі та дотримуючись розробленого плану, використовуючи маски на обличчя у вигляді «балаклави» та вогнепальну зброю обріз гладко ствольної рушниці «Steyer Special» 12 калібру № НОМЕР_1 , яка була у невстановленому місці придбана та знаходилися у ОСОБА_18 , відносно якого кримінальне провадження закрите у зв`язку з його смертю, та заздалегідь заготовлену металеву трубу довжиною 62,5см., підійшли до автомобілю «Део Нексіа» державний номер НОМЕР_2 , відкривши двері автомобілю, з метою не дати можливість чинити опір, застосовуючи до потерпілого насильство небезпечного для його життя та здоров`я, здійснив постріл у ОСОБА_19 , спричинивши потерпілому вогнепальне поранення у вигляді дробового поранення зовнішньої поверхні області правого ліктьового суглобу з відкритими скалковими переломами з дефектами кісткових тканин, після чого заволодівши полімерним пакетом з грошовими коштами у сумі 300000 гривень, який знаходився на передньому пасажирському сидінні автомобілю, покинули місце скоєння злочину, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_17 матеріальної шкоди на вказану суму, що є великим розміром.
Крім цього, у березні 2017 року ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_18 , відносно якого кримінальне провадження закрите у зв`язку з його смертю та невстановленими особами, відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, будучи членами організованої озброєної групи, за вказівкою керівника банди ОСОБА_13 відповідно розробленого плану та відведених кожному ролі завершили підготовку до вчинення розбійного нападу на ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які за дорученням ОСОБА_17 періодично здійснювали обмін валюти у пунктах обміну іноземної валюти, розташованому за адресою; м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 88, однак свій злочинний намір не змогли довести до кінця по незалежним від їх волі причинам, оскільки були викриті та затримані співпрацівниками правоохоронних органів.
Під час судового провадження захисником ОСОБА_11 , діючої в інтересах обвинуваченого ОСОБА_15 було заявлене клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме витребування з Південного управління у м. Одесі Київської державної податкової інспекції, розташованої в м. Одесі по вул. Ак. Глушка, 17/2 належним чином завірені копії документів: 1) щодо прийняття ОСОБА_22 на підприємство ТОВ «Фінод» (ІКЮО 38352312, місце знаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. М.Жукова, буд. 101) та відповідне повідомлення про прийняття працівника на роботу; 2) про припинення трудових відносин ОСОБА_22 з ТОВ «Фінод» та відповідно таблиця 5 Відомості про трудові відносини особи до звіту про нарахування заробітної плати (доходів, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суму нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) додаток 4; 3) щодо перебування у трудових відносинах ОСОБА_22 з ТОВ «Фінод» станом на жовтень, листопад 2016 року, таблицю 6 до звіту про нарахування заробітної плати (доходів, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суму нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування), додаток 4 за період жовтень - листопад 2016 року, мотивуючи своє клопотання тим, що свідком ОСОБА_22 під час досудового розслідування та судового провадження були надані різні показання відносно місця його роботи, у зв`язку з чим з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості судового розгляду даного кримінального провадження, для усунення розбіжностей, спростування або підтвердження свідчень ОСОБА_22 відносно його місця роботи станом на 31.10.2016 року вбачається необхідність в отриманні копій вказаних документів, які на думку захисту мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що також може бути використане як докази.

Враховуючи думку учасників процесу, які одностайно не заперечували проти задоволення клопотання захисника ОСОБА_11 , приймаючи до уваги, що вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, колегія суддів вважає за необхідне задовольнити захисника, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що знаходяться у Південному управлінні у м. Одесі Київської державної податкової інспекції, розташованої в м. Одесі по вул. Ак. Глушка, 17/2 з метою їх тимчасового вилучення за наступним підставами.

Так, відповідно до положень ст.333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу II діючого Кодексу з урахуванням особливостей, про які зазначені у IV розділі.
За змістом ст.131 ч.1, ч.2 п.5 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Положення ст.159 КПК України передбачають що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд вказаного клопотання провести за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 131, 162166, 333, 369372, 392-395 КПК України, колегія суддів,

Постановила:

Клопотання захисника ОСОБА_11 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасове вилучення відомостей, документів та інформації, які на даний час знаходяться у Південному управлінні у м. Одесі Київської державної податкової інспекції, розташованої в м. Одесі по вул. Ак. Глушка, 17/2, а саме належним чином завірені копії документів:

- щодо інформації про прийняття ОСОБА_22 на підприємство ТОВ «Фінод» (ІКЮО 38352312, місце знаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. М.Жукова, буд. 101) та відповідне повідомлення про прийняття працівника на роботу (додаток до постанови КМУ за №413 від 17.06.2015р.);

- щодо інформації про припинення трудових відносин ОСОБА_22 з ТОВ «Фінод» та відповідно таблиця 5 Відомості про трудові відносини особи до звіту про нарахування заробітної плати (доходів, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суму нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) додаток 4;

- щодо інформації про перебування у трудових відносинах ОСОБА_22 з ТОВ «Фінод» станом на жовтень, листопад 2016 року, таблицю 6 до звіту про нарахування заробітної плати (доходів, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суму нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування), додаток 4 за період жовтень та листопад 2016 року.

Виконання ухвали доручити захиснику ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Головуючий суддя : ОСОБА_1

Судді : ОСОБА_2

ОСОБА_3