Справа № 367/3514/20
Провадження №1-кс/367/893/2020
УХВАЛА
Іменем України

06 липня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Герус Н

слідчого Середи М

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського ВП ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000254 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч 2 КК України

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що до чергової частини Ірпінського ВП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого вказаного відділу поліції ОСОБА_3 про те, що невідомі особи створили канал в месенджері «Телеграм» по збуту наркотичних засобів та здійснюють свою діяльність на території м. Буча, Київської області.

З метою встановлення, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення відповідних судових експертиз, органом досудового розслідування, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Ірпінського ВП ГУНП В Київській області.

В ході виконання доручення слідчого було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 створили канал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в месенджері "Телеграм" по збуту наркотичних засобів за грошову винагороду, що здійснює свою діяльність на території м. Буча Київської області.

Окрім цього встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , Який в ході допиту вказав, що в ході перегляду спаму в месенджері «Телеграм» він потрапив на канал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де пропонуються придбати різноманітні наркотичні засоби в м. Буча та в м. Києві, де він в подальшому за допомогою Інтернет з`єднання зв`язався з адміністратором вказаної групи за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та @Marcoo_RC де останні вказали, що для отримання наркотичних засобів необхідно з урахуванням цін замовити запропонований наркотичний засіб, після чого перерахувати кошти на електронний гаманець системи «EasyPay» № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 та відправити фото чеку з сумою перерахованих грошових коштів. Після чого на його телефон надійде орієнтир повідомлення та фото місця знаходження наркотичного засобу у вигляді «закладки».

З метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), що за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корпус Б, офіс 312, щодо клієнта товариства з обмеженою відповідальністю який користується гаманцем EasyPay № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому яка подавалася в електронному вигляді) яка стала підставою реєстрації гаманця EasyPay.

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки грошові кошти за збут наркотичного засобу надходили на гаманець EasyPay № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 . Вказані дії нададуть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного збуту наркотичного засобу.

Слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та оперуповноваженим за дорученням, а саме: заступнику начальника СВ начальнику СВ Бучанського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), що за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корпус Б, офіс 312, а саме до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі щодо клієнта товариства з обмеженою відповідальністю який користується гаманцем EasyPay № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 , в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому яка подавалася в електронному вигляді) яка стала підставою реєстрації гаманця EasyPay.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0000254 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч 2 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що до чергової частини Ірпінського ВП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого вказаного відділу поліції ОСОБА_3 про те, що невідомі особи створили канал в месенджері «Телеграм» по збуту наркотичних засобів та здійснюють свою діяльність на території м. Буча, Київської області.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів»

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя задовольняє дане клопотання,надає тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл заступнику начальника СВ начальнику СВ Бучанського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), що за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корпус Б, офіс 312, а саме до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі щодо клієнта товариства з обмеженою відповідальністю який користується гаманцем EasyPay № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 , в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому яка подавалася в електронному вигляді) яка стала підставою реєстрації гаманця EasyPay.

Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.

Початок строку дії ухвали 06.07.2020р

Закінчення строку дії ухвали 25.07. 2020р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1