1Справа № 335/7436/19 1-кс/335/8696/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000218 від 03.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в період з 2017 по 2019 роки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено ряд договорів з капітального ремонту покрівель житлових будинків м. Запоріжжя. При виконанні будівельних робіт керівники ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом відображення в актах прийняття виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, будівельних робіт, які фактично не виконувались, а також будівельних матеріалів, які фактично не використовувались. Так, зокрема, при виконанні робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків м. Запоріжжя вказаними підприємствами фактично використовувався руберойд типу ХКП/ХПП, але в актах прийняття виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, відображалось виконання робіт з використанням більш дорогого руберойду типу ЕКП/ЕПП. Встановлено, що 20 серпня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «.АВАНГАРД.» було укладено договір підряду № Г93бр40/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», предметом якого було виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . 09 липня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «.АВАНГАРД.» було укладено договір підряду № Л38/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 », предметом якого було виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 . 09 липня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «.АВАНГАРД.» було укладено договір підряду № Н18/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_3 », предметом якого було виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_3 . 30 жовтня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «.АВАНГАРД.» було укладено договір № Т37/ДПК по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування», предметом якого було виконання роботи з капітального ремонту покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 . У відповідності до вилучених під час досудового розслідування документів, роботи по вказаним договорам департаментом з ІНФОРМАЦІЯ_6 були прийняті у ТОВ «.АВАНГАРД.» та оплачені у повному обсязі. Встановлено, що у вищезазначений період ТОВ «. ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З метою встановлення обставин розкрадання коштів місцевого бюджету, встановлення розміру матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановлення коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 03.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «. ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, за період з 01.07.2018 по 12.12.2019;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ «.АВАНГАРД.», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.07.2018 по 12.12.2019;

- копію юридичної справи ТОВ «.АВАНГАРД.», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 січня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1