Справа № 170/97/20
Провадження № 1-кс/170/25/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
21 лютого 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням.
У вказаному кримінальному провадженні розпочато досудове розслідування, правова кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України.
З метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про наявність у ОСОБА_5 банківських карткових рахунків у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також інформації про рух коштів по даних карткових рахунках. Вказана інформація, а також документи, які стали підставою для обслуговування клієнта ОСОБА_5 перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та містять інформацію про всі банківські карткові рахунки, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках, номерів мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в акаунти по управлінню бкнківськими картковими рахунками ОСОБА_5 за період з 00 год. 00 хв. 24.09.2019 року по 23 год. 59 хв. 25.09.2019 року, з можливістю їх вилучення у філії "Волинське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване на АДРЕСА_1 . Заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання старшого слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, старшим слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в: Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати старшому слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення у філії "Волинське ГРУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване на АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять інформацію про банківські карткові рахунки, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, адрес проведення операцій тощо, «IP-адреси» комп`ютера(ів), з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, інформації щодо обслуговування вказаних карткових рахунків, номерів мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню картковими рахунками ОСОБА_5 , за період з 00 год. 00 хв. 24.09.2019 по 23 год. 59 хв. 25.09.2019 року.
Строк дії ухвали до 21 березня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1