Справа № 462/1269/20
провадження 1-кс/462/405/20
У Х В А Л А

28 лютого 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000485 від 26.02.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: 32 купюри номіналом 500 гривень, серії ХГ 5385283, ЛБ 6662033, ВИ 9683960, ФЗ 1907600, ФЗ 39478918, СБ 4334057, СБ 3820958, ХЖ 7550564, ЗЗ 5062985, МВ 9385575, ГК 3666374, ФГ 6475147, МБ 8640503, ЛИ 5012739, ХЗ 8614369, ЛА 5638908, ХВ 4769295, ЗГ 2591152, АА 5270562, УЗ 8770247, ВГ 0233433, УД 3124922, ФГ 3153206, ЛИ 2858726, ХГ 4016929, ФД 5465684, ХЄ 1405300, МГ 4727894, ФЗ 8616922, ЦА 8639053, ЛЗ 0014684, ЗГ 4497367; 2 купюри номіналом 200 гривень серії УЄ 1231678, КЖ 1928832; 1 купюра номіналом 100 гривень серії УГ 0998957; 1 купюра номіналом 1000 гривень серії АА 5300285; гаманець чорного кольору, в якому знаходяться 4 купюри номіналом 5 гривень серії УИ 8631106, СВ 7397043, ЮЗ 4390705, ЮА 6263716, 2 купюри номіналом 1 гривня серії ТЄ 5348360, ТЄ 2788841; банківська картка банку «Райфайзенбанк Аваль» № НОМЕР_1 , банківська картка «Mastercard» № НОМЕР_2 , дисконтні картки: Епіцентр», «ЄВА», «ЕКО», «ДОМ ПИВА», мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J4» в силіконовому чохлі ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «NOMI», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , вилучені в ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що дане майно виявлене та вилучене під час огляду місця події від 26.02.2020 року, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000485.
Слідчий суддя вважав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого, з огляду на вимоги ч.1 ст.172 КПК України і приймаючи до уваги підставне прохання слідчого з цього приводу, викладене у клопотанні.

Також дане клопотання можливо розглянути за відсутності володільця майна ОСОБА_5 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, щодо накладення арешту не заперечує.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження №0000485, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000485, 26.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , яка просить вжити заходи до невідомих осіб, які зателефонувавши до неї та представившись її сином ОСОБА_7 , повідомила неправдиву інформацію про те, що він потрапив в ДТП та збив дівчину, якій потрібні грошові кошти в сумі 10 000 дол. США на операцію.
26.02.2020 року о 20.35 год. в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення через оператора «102» від працівника поліції ОСОБА_8 про те, що 26.02.2020 року за адресою: м.Львів, вул. Морозна, 21, ним спільно із іншими працівниками поліції було зупинено осіб, які згідно орієнтування можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій.
Під час проведення огляду місця події 26.02.2020 року в приміщенні під?їзду першого поверху, що за адресою м. Львів, вул. Морозна, 21, на підставі добровільної видачі ОСОБА_5 , було вилучено 32 купюри номіналом 500 гривень, серії ХГ 5385283, ЛБ 6662033, ВИ 9683960, ФЗ 1907600, ФЗ 39478918, СБ 4334057, СБ 3820958, ХЖ 7550564, ЗЗ 5062985, МВ 9385575, ГК 3666374, ФГ 6475147, МБ 8640503, ЛИ 5012739, ХЗ 8614369, ЛА 5638908, ХВ 4769295, ЗГ 2591152, АА 5270562, УЗ 8770247, ВГ 0233433, УД 3124922, ФГ 3153206, ЛИ 2858726, ХГ 4016929, ФД 5465684, ХЄ 1405300, МГ 4727894, ФЗ 8616922, ЦА 8639053, ЛЗ 0014684, ЗГ 4497367; 2 купюри номіналом 200 гривень серії УЄ 1231678, КЖ 1928832; 1 купюра номіналом 100 гривень серії УГ 0998957; 1 купюра номіналом 1000 гривень серії АА 5300285; гаманець чорного кольору, в якому знаходяться 4 купюри номіналом 5 гривень серії УИ 8631106, СВ 7397043, ЮЗ 4390705, ЮА 6263716, 2 купюри номіналом 1 гривня серії ТЄ 5348360, ТЄ 2788841; банківська картка банку «Райфайзенбанк Аваль» № НОМЕР_1 , банківська картка «Mastercard» № НОМЕР_2 , дисконтні картки: Епіцентр», «ЄВА», «ЕКО», «ДОМ ПИВА», мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J4» в силіконовому чохлі ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «NOMI», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 .

Частиною 2 ст.168 КПК України визначено, що під час обшуку, огляду може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до вимог ст.ст. 236, 237 КПК України при обшуку, огляді слідчий, прокурор має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167, ч.5 ст.171 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що таке подано в строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України.

Стаття 167 КПК України дає визначення критеріїв, яким повинно відповідати тимчасово вилучене при обшуку майно. Так, згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстав вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зазначений перелік критеріїв є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Тому, зважаючи на положення ст.ст. 167, 237 КПК України, тимчасово вилучатися можуть лише речі та документи, які відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Інші речі під час обшуку не можуть бути тимчасово вилучені. А отже у випадку тимчасового вилучення під час обшуку у підозрюваного речей, слідчий повинен при зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна навести переконливі мотиви, що зазначені речі відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України та може ставити питання про їх арешт лише з правових підстав, що визначені у ч.2 ст.170 КПК України. Посилатися на інші правові підстави слідчий не може, оскільки, якщо речі не відповідатимуть критеріям ч.2 ст.167 КПК України, вони будуть вважатися такими, що вилучені та зберігаються органом досудового розслідування поза дозволеним законом порядком. Відповідно слідчий суддя не може розглядати таке майно як предмет арешту і накладати на нього арешт.

У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається із постанови старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 27.02.2020 року майно, на яке просить накласти арешт слідчий, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №0000485.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, з огляду на положення ч.2 ст.167, ч.2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене і те, що вказані у клопотанні речі вилучені під час огляду місця події, мають статус тимчасово вилученого майна та відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України, є речовими доказами, слідчим доведено, що у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що дані речі можуть бути приховувані, пошкоджені, зіпсовані, втрачені, знищені, беручи до уваги позицію ОСОБА_5 , в якого вилучили речі, викладену в заяві на ім`я слідчого судді, що він проти задоволення клопотання не заперечує, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки встановлено наявність для цього правових підстав.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000485 від 26.02.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на 32 купюри номіналом 500 гривень серії ХГ 5385283, ЛБ 6662033, ВИ 9683960, ФЗ 1907600, ФЗ 39478918, СБ 4334057, СБ 3820958, ХЖ 7550564, ЗЗ 5062985, МВ 9385575, ГК 3666374, ФГ 6475147, МБ 8640503, ЛИ 5012739, ХЗ 8614369, ЛА 5638908, ХВ 4769295, ЗГ 2591152, АА 5270562, УЗ 8770247, ВГ 0233433, УД 3124922, ФГ 3153206, ЛИ 2858726, ХГ 4016929, ФД 5465684, ХЄ 1405300, МГ 4727894, ФЗ 8616922, ЦА 8639053, ЛЗ 0014684, ЗГ 4497367; 2 купюри номіналом 200 гривень серії УЄ 1231678, КЖ 1928832; 1 купюра номіналом 100 гривень серії УГ 0998957; 1 купюра номіналом 1000 гривень серії АА 5300285; гаманець чорного кольору, в якому знаходяться 4 купюри номіналом 5 гривень серії УИ 8631106, СВ 7397043, ЮЗ 4390705, ЮА 6263716, 2 купюри номіналом 1 гривня серії ТЄ 5348360, ТЄ 2788841; банківська картка банку «Райфайзенбанк Аваль» № НОМЕР_1 , банківська картка «Mastercard» № НОМЕР_2 , дисконтні картки: Епіцентр», «ЄВА», «ЕКО», «ДОМ ПИВА», мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J4» в силіконовому чохлі ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «NOMI», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , які були вилучені у ОСОБА_5 26.02.2020 року в ході огляду місця події.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосереднього до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1