УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2020 Справа №607/901/20

24 січня 2020 року

Провадження 1-кс/607/464/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000617 від 02.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2018 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано переможцем у процедурах закупівлі за державні кошти та укладено договір на виконання робіт на об`єкті:

- «Реконструкція адмінбудівлі та ЦНАП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 », замовник робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума договору 4 713 191 гривень, термін виконання робіт відповідно до договору 31.12.2018 року;

В процесі виконання робіт, посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою розкрадання бюджетних коштів, вносились неправдиві відомості в акти форми КБ 2В, КБ3 в частині об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому кошти перераховувалися на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, знімалися з банківських рахунків та розподілялись між співучасниками. Вказані факти підтверджуються довідками участі спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 у спільній перевірці окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині використання бюджетних коштів на реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

В результаті втілення вказаної злочинної схеми інтересам держави завдано збитки у великих розмірах, що підтверджується довідкою участі спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 у спільній перевірці окремих питань фінансово господарської діяльності вищевказаних розпорядників бюджетних коштів.

В ході проведення слідчих дій, зокрема тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 15.01.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не було надано документи, що стосуються об`єкту «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», а саме: Зведений кошторисний розрахунок вартості робіт 01-3К Том7 2018 року, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на загально-будівельні роботи (кошторисна вартість 525652 грн.), підсумкову відомість ресурсів, експертний звіт №20-0847-18 від 26.12.2018 року та дефектний акт на загально будівельні роботи від 01.08.2018 року. В ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді №607/3536/19 від 12.02.2018 вказаних документів в офісному приміщенні серед вилучених виявлено не було.

З метою уникнення кримінальної відповідальності, вищевказаними особами та їх захисниками було долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів, в яких містяться сумнівні відомості, зокрема дефектний акт, підписаний представником підрядника та замовником, експертний звіт філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Тернопільській області від 26.12.2018, а також коригування проекту від 27.12.2018, який виготовлений ПП « ОСОБА_6 ».

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене та те, що вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці, слідчий просив задовольнити клопотання.

Крім цього, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються замовлення та виготовлення проектів «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 - коригування», зокрема: проектно кошторисної документації «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 - коригування», експертного звіту за результатами проведеної працівниками філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Тернопільській області експертизи кошторисної частини проектної документації відносно об`єкту «Реконструкція адмінбудівлі та ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 » та експертного звіту № 20-0847-18 від 26.12.2018, договору № 70 від 26.12.2018, акту приймання робіт № 75 від 26.12.2018, книг вхідної та вихідної кореспонденції, в яких міститься інформація щодо проведення вказаних експертиз, листи адресовані філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Тернопільській області та підприємству ПП « ОСОБА_6 », листи одержані від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 №24;23;22, договора, акти виконаних робіт та платіжні доручення щодо оплати послуг по виготовленню проектно кошторисної документації та коригування проекту, дефектні акти, договори та акти виконаних робіт (із відомостями ресурсів, довідками про вартість виконаних робіт), інші документи щодо виконання основних та додаткових робіт на об`єкті, звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об`єкта, акт обстеження об`єкта від 20.12.2018 (без номера), із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1