Справа № 675/2149/18
Провадження № 1-кс/675/211/2020
У Х В А Л А
"12" травня 2020 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 08 серпня 2018 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши неправдиву інформацію про необхідність здійснення транзакції з її грошовими коштами, які знаходяться на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належній останній, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 567 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку, цифрову комбінацію якої вона забула.

Встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами, та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_3 за транзакцією « НОМЕР_4 , DN-SK, UA ДЕВЕТНАЯ ЧАСТЬ Р2Р ПЕРЕВОДА» від 08.08.2018 о 17 год. 56 хв., а саме: номер картки отримувача, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської карти отримувача, про надходження та зняття коштів із банківського рахунку та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 07 год. 00 хв. 08 серпня 2018 року по 07 год. 00 хв. 18 серпня 2018 року.

Слідчий зазначив, що зазначені відомості можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до змісту ст.ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчо-оперативній групі: слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницюв електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_3 за транзакцією « НОМЕР_4 , DN-SK, UA ДЕВЕТНАЯ ЧАСТЬ Р2Р ПЕРЕВОДА» від 08.08.2018 о 17 год. 56 хв., а саме: номер картки отримувача, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської карти отримувача, про надходження та зняття коштів із банківського рахунку та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 07 год. 00 хв. 08 серпня 2018 року по 07 год. 00 хв. 18 серпня 2018 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1