УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000904, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Вінницької області за пособництва співробітників правоохоронних органів Вінницької області організували масове виробництво контрафактної алкогольної продукції під виглядом відомих брендів, з подальшим розповсюдженням на території Вінницької області.

Так начальником відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому було встановлено інформацію за фактом протиправної діяльності службової особи ГУ ДФС у Вінницькій області, яка налагодила схему отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності за не притягнення осіб до відповідальності за порушення податкового законодавства під час реалізації населенню алкогольних напоїв.

Так впродовж 2017 - 2019 років працівниками ГУ ДФС у Вінницькій області організовано стійку злочинну мережу з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (лікеро-горілчаних виробів) з підробленими марками акцизного податку.

Підроблена алкогольна продукція поставляється, під чітким контролем певних працівників ГУ ДФС у Вінницькій області до мереж магазинів роздрібної торгівлі як безпосередньо, так і через дрібнооптові дистриб`юторські компанії області. Алкогольні напої (горілчана продукція) реалізується за цінами значно меншими за мінімально встановлені, при цьому дана незаконна діяльність маскується під «акційні пропозиції», які полягають у придбанні двох пляшок горілки ємністю 0,5 літра за ціною однієї.

За вказівкою керівництва ГУ ДФС у Вінницькій області торгівельні точки, в яких реалізуються незаконно виготовлені алкогольні напої відповідними підрозділами не перевіряються, жодні заходи щодо припинення неправомірної діяльності не вживається.

Особою, яка відповідає за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного збору є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Вона є засновником та директором ТОВ «АКВАВІТ-А» (код ЄДРПОУ № 31414953). Іншим засновником є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ТОВ «Аквавіт-А» пов`язане з Вінницькою філією ТОВ «Інтернаціональна група вин України № 1» та Вінницькою філією ТОВ «ЮЗ Алко-Трест» (Код , місто Вінниця, вул. О. Антонова, 15), яке також займається реалізацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Дані напої відносяться до підакцизної групи та частина коштів від продажів передається працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області.

Згідно отриманої інформації встановлено, що вищевказані особи здійснюють незаконне зберігання та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв з підробними марками акцизного збору, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Дані напої відносяться до підакцизної групи та частина коштів від продажів передається працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області.

Згідно отриманої інформації посадовою особою, причетною до даної схеми є перший заступник начальника ГУ ДФС у Вінницькій області громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зловживаючи службовим становищем, не вживає передбаченим законом заходів, направлених на припинення злочинної діяльності за що отримує частину прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Неправомірна діяльність вищевказаних осіб завдає істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

При проведенні перевірки даної інформації встановлено, що дана алкогольна продукція з підробними марками акцизного збору торгових марок «Люботин», «Александрія» та інших може знаходитись у складському приміщенні, яке належить ПРАТ «ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ № 00913154) за адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова, 13 (колишня назва провулок Карла Маркса, 13).

05.12.2019 у період часу з 10 год. 10 хв. до 13 год. 47 хв. у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 , в складських приміщеннях за адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова, 13 було виявлено та вилучено ящики із пляшками у кількості 20 пляшок у кожному ящику виробника «Люботинський завод продтоварів» торгової марки:

1. «Любий край» наповнені рідиною об`ємом 0,5 літри :

-слива 20 ящиків;

-журавлина 18 ящиків;

-ананас 19 ящиків;

-кава 13 ящиків;

-смородина 18 ящиків;

-абрикос 55 ящиків;

-малина 92 ящики;

-полуниця 74 ящика;

-персик 38 ящиків;

-горобина 22 ящика;

-вишня 137 ящиків;

-апельсин 5 ящиків;

2. «Чинна» наповнені рідиною об`ємом 0,5 літри :

-пшенична горілка 118 ящиків.

3. «Краля» наповнені рідиною об`ємом 0,25 літри :

-пшенична горілка 46 ящиків, які передані на відповідальне зберігання директору Вінницької філії ТОВ «Інтернацональна група вин України №1» ОСОБА_5 .

Також в ході обшуку для подальшого дослідження було вилучено продукцію виробника «Люботинський завод продтоварів» у кількості 14 пляшок із наклеєними акцизними марками із реквізитами : 20АААЯ 22912 08/19 4,010 грн., 20АААФ 229893 08/19 4,010 грн, 20АААІ 211299 04/19 4,010 грн, 20ААБГ 211735 04/19 4,010 грн., 20АААЖ 211922 04/19 4,010 грн., 20АААХ 229606 08/19 4,010 грн., 20ААБГ 229759 08/19 4,010 грн., 20АААФ 229362 08/19 4,010 грн., 20ААББ 229328 08/19 4,010 грн., 20АААС 229371 08/19 4,010 грн., 20АААИ 211205 04/19 4,010 грн., 20АААС 211408 04/19 4,010 грн., 20АААА 919530 02/19 25,392 грн., 20АААА 553983 02/19 25,392 грн.

Вищезазначені речі 06.12.2019 у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування виникає необхідність проведення ряду експертиз.

Вище вказане вилучене майно має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

ОСОБА_5 в судове засідання не з"явилася, натомість надала суду заяву про те, що заперечує проти клопотання, вважає накладення арешту на вищевказане майно, яке було вилучено під час обшуку безпідставним, просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000904, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Вінницької області за пособництва співробітників правоохоронних органів Вінницької області організували масове виробництво контрафактної алкогольної продукції під виглядом відомих брендів, з подальшим розповсюдженням на території Вінницької області.

В межах вказаного кримінального провадження, 05.12.2019 у період часу з 10 год. 10 хв. до 13 год. 47 хв. у ході проведення санкціонованого обшуку, (де зазначається, що крім іншого: для відшукання алкогольної продукції) в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено ящики із пляшками у кількості 20 пляшок у кожному ящику виробника «Люботинський завод продтоварів» торгової марки: «Любий край» наповнені рідиною об`ємом 0,5 літри :слива 20 ящиків; журавлина 18 ящиків; ананас 19 ящиків, тощо, зазначене у переліку в протоколі обшуку від 05.12.2019 року.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучені речі можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, постановою слідчого визнано речовими доказами, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставівикладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, із забороною володіння, розпоряджання та користування, яке вилучено у ході проведення обшуку 05.12.2019 у період часу з 10 год. 10 хв. до 13 год. 47 хв., в складських приміщеннях за адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова, 13, під час якого було виявлено та вилучено ящики із пляшками у кількості 20 пляшок у кожному ящику виробника «Люботинський завод продтоварів» торгової марки:

«Любий край» наповнені рідиною об`ємом 0,5 літри :

-слива 20 ящиків;

-журавлина 18 ящиків;

-ананас 19 ящиків;

-кава 13 ящиків;

-смородина 18 ящиків;

-абрикос 55 ящиків;

-малина 92 ящики;

-полуниця 74 ящика;

-персик 38 ящиків;

-горобина 22 ящика;

-вишня 137 ящиків;

-апельсин 5 ящиків;

«Чинна» наповнені рідиною об`ємом 0,5 літри :

-пшенична горілка 118 ящиків.

«Краля» наповнені рідиною об`ємом 0,25 літри :

-пшенична горілка 46 ящиків.

Продукцію виробника «Люботинський завод продтоварів» у кількості 14 пляшок із наклеєними акцизними марками із реквізитами : 20АААЯ 22912 08/19 4,010 грн., 20АААФ 229893 08/19 4,010 грн, 20АААІ 211299 04/19 4,010 грн, 20ААБГ 211735 04/19 4,010 грн., 20АААЖ 211922 04/19 4,010 грн., 20АААХ 229606 08/19 4,010 грн., 20ААБГ 229759 08/19 4,010 грн., 20АААФ 229362 08/19 4,010 грн., 20ААББ 229328 08/19 4,010 грн., 20АААС 229371 08/19 4,010 грн., 20АААИ 211205 04/19 4,010 грн., 20АААС 211408 04/19 4,010 грн., 20АААА 919530 02/19 25,392 грн., 20АААА 553983 02/19 25,392 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: