Справа № 932/5545/20
Провадження №1-кс/932/2952/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000577 від 27.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

18.05.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В провадженні Шевченківського СВ ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000577 від 27.02.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України
26.02.2020 до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників Шевченківського ВП, про те, що 26.02.2020 в період часу з 13 год. 30 хв. до 15 год. 42 хв. під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , 1989 р.н., а саме за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 5 сліп-пакетів із порошкоподібною речовиною. (ЖЄО 8354)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2020 на виконання ухвали про проведення обшуку, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено 5 сліп-пакетів із кристалічною речовиною, а також блокноти та аркуші із записами, в яких міститься інформація про суми та кількість психотропної речовини, із зазначенням осіб, які придбають його.

26.02.2020 в ході огляду у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Redmi NOTE 7», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , при огляді якого встановлено, що у пам`яті телефону знаходиться листування ОСОБА_4 із абонентами, про кількість психотропної речовини «метамфетамін», яка необхідна абонентам, а також суму, яку абонент повинен сплатити. Більшість повідомлень містять номери банківських карт ОСОБА_4 , на які перераховують грошові кошти.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення всіх потерпілих осіб вході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по поточним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник банку у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений налженим чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл, старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурору по кримінальному провадженню іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по поточним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 09.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1