Справа № 168/221/20
Провадження № 1-кс/168/76/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2020 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000016 від 19.03.2020 року,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, клопотання обґрунтовує тим, що 19.03.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.172, ч.1 ст.175 КК України, за фактом причетності службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до наймання та звільнення працівників без укладення з ними відповідних договорів, а також безпідставній невиплаті заробітної плати працівникам даного заводу. Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж 2019 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно не виплачували заробітну плату працівникам вказаного заводу.

З метою проведення перевірки стосовно можливого факту причетності службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до наймання та звільнення працівників заводу без укладання з ними відповідних договорів виникла необхідність отримати тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до документації. Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме до: оригіналів документів, документів щодо обліку працівників, їх списку та встановлення робочого часу, оплати праці, сплати обов`язкових податків та зборів, установчої документації, а також розпорядчих документів щодо призначення керівництва підприємства та їх повноважень, товарних накладних, щодо продажу виготовленої продукції, а також доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також інших документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

Вилучення документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та викриття винних у вчиненні злочинів. Вилучення саме оригіналів документів потрібно також для проведення в подальшому ряду слідчо-розшукових дій. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Інші особи, що повідомлялись про дату розгляду, не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання містить формальне посилання на те, що існує реальна загроза зміни, знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, однак це не підтверджено будь-якими доказами, тому відповідно ч.2 ст. 163 КПК про час розгляду клопотання повідомлено особу, в володінні якої перебувають ці документи, неприбуття представника якої відповідно до ч.4 ст.163 КПК не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слід задовольнити частково.

Так, слід задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів щодо обліку працівників, їх списку та встановлення робочого часу, оплати праці, сплати обов`язкових податків та зборів, установчої документації, а також розпорядчих документів щодо призначення керівництва підприємства та їх повноважень, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, з можливістю зробити належним чином завірені копії документів, оскільки вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до цих речей і документів. Так доведено, що відомості, зазначені в них, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, перебувають в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слід урахувати, що відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється в порядку, визначеному ч.2 ст.159 КПК шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, без їх вилучення.

При вирішенні питання про вилучення оригіналів документів (щодо обліку працівників, їх списку та встановлення робочого часу, оплати праці, сплати обов`язкових податків та зборів, установчої документації, а також розпорядчих документів щодо призначення керівництва підприємства та їх повноважень, а також до електронних інформаційних систем або їх частин), виходжу з наступного.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчий посилається на те, що вилучення оригіналів документів (а не їх копій) необхідне для проведення ряду слідчо-розшукових дій, однак не вказує які саме слідчо-розшукові дії планується провести і яким чином таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю зробити належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів.

Разом з тим, слід відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до:

оригіналів документів та інших документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, - оскільки в клопотанні відсутні повні та конкретні відомості про речі і документи, перелік документів, назва, опис, які дають можливість визначити речі і документи тимчасовий доступ до яких планується отримати;

товарних накладних щодо продажу виготовленої продукції, - оскільки слідчий відповідно до вимог п. 2 ч.5 ст.163 КПК України, не довів, яким чином накладні щодо продажу виготовленої продукції мають значення для встановлення обставин не виплати заробітної плати працівникам та обставин наймання та звільнення працівників заводу без укладання з ними відповідних договорів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2019 р. по 14.04.2020 р., що містяться в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів щодо обліку працівників, їх списку та встановлення робочого часу, оплати праці, сплати обов`язкових податків та зборів, установчої документації, а також розпорядчих документів щодо призначення керівництва підприємства та їх повноважень з можливістю зробити їх копії;

до електронних інформаційних систем або їх частин.

Доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснити в порядку, визначеному ч.2 ст.159 КПК шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 23 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1