справа №619/541/20
провадження №1-кс/619/171/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000497 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Так, до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що 11 квітня 2019 року по пошті до чергової частини Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій, пов`язаних з внесенням недостовірних відомостей до документів керівництвом Садівничого товариства (надалі СТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване в с. Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області. В ході допиту свідка ОСОБА_5 , останній надав покази, щодо того, що керівництвом СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюються незаконні дії, по обліку коштів отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вишка якого підключена до електромережі СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до трансформаторної підстанції, та через яку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує електроживлення, та використовує електроенергію. Вказані дії пов`язані з призначенням окремої особи для укладення договору з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яку здійснюється і передача коштів, а не на розрахунковий рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того ОСОБА_5 в допиті звернув увагу на те, що керівництвом СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім членських внесків, збираються інші види платежів, в тому числі і щодо втрати під час транспортування в електричній мережі.

Для з`ясування та перевірки наявності фактів викладених в допиті ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово господарських документів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснення оплати за електропостачання, збору коштів з членів (учасників) садівничого товариства, бухгалтерського обліку коштів в садовому товаристві, данні щодо банківського рахунку товариства, за період з 2008 року по кінець 2019 року.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення об`єктивних обставин вказаного кримінального правопорушення - злочину, для чого необхідно проведення судової економічної експертизи, та надання додаткових матеріалів оригіналів документів, а саме: 1) договорів (угод) укладені між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 2008 року по 2019 рік, у тому числі договори пролонгації; 2) приходних ордерів, квитанцій, інших документів бухгалтерського обліку на кошти отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 2008 року по 2019 рік; 3) приходних ордерів, квитанцій, інших документів бухгалтерського обліку на кошти отримані від членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2008 року по 2019 рік, а саме щодо сплати членських внесків, та усіх інших платежів; 4) розрахункових ордерів, квитанцій, інших документів бухгалтерського обліку на здійснення фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2008 року по 2019 рік (у тому числі щодо оплати за електроенергію); 5) касової книги (касових книг) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2008 року по 2019 рік; 6) відомостей щодо розрахункового рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні Садівничого товариства (СТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив задовольнити клопотання, про що надав суду письмову заяву.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні Садівничого товариства (СТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000497 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, оригіналів документів, а саме: 1) договорів (угод) укладені між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 2008 року по 2019 рік, у тому числі договори пролонгації; 2) приходних ордерів, квитанцій, інших документів бухгалтерського обліку на кошти отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 2008 року по 2019 рік; 3) приходних ордерів, квитанцій, інших документів бухгалтерського обліку на кошти отримані від членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2008 року по 2019 рік, а саме щодо сплати членських внесків, та усіх інших платежів; 4) розрахункових ордерів, квитанцій, інших документів бухгалтерського обліку на здійснення фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2008 року по 2019 рік (у тому числі щодо оплати за електроенергію); 5) касової книги (касових книг) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2008 року по 2019 рік; 6) відомостей щодо розрахункового рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Садівничого товариства (СТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати прокурору Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши їх або за їх дорученням іншу особу вручити один примірник представнику Садівничого товариства (СТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1