печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у межах кримінального провадження №0000445 від 06.06.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурорм відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у межах кримінального провадження №0000445 від 06.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 06.12.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 06.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 приблизно у 2011 році за попередньою змовою з іншими особами створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. З метою реалізації злочинних намірів, було створено та зареєстровано ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам, організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України. Встановлено, що від імені підконтрольної ОСОБА_5 компанії нерезидента Soprema Trading Ltd на митну територію України ввозились нафтопродукти в митному режимі «переробка». Після вироблення готової продукції, світлі нафтопродукти реалізовувались на митній території України без сплати відповідних зборів та платежів. Інша частина нафтопродуктів у вигляді продуктів переробки експортувалась на адресу компанії Trafigura Pte Ltd. З метою подальшої легалізації доходів від вищезазначеної незаконної діяльності злочинної організації, між підконтрольною ОСОБА_5 компанією-нерезидентом Soprema Trading Ltd, яка була задіяна у схемі по ухиленню від сплати податків до державного бюджету України, та компанією Trafigura Pte Ltd укладено договір на поставку топочного мазуту. За зазначеним договором топочний мазут від переробки нафтопродуктів, імпортованих на територію України, в подальшому компанією Soprema Trading Ltd експортовано на адресу Trafigura Pte Ltd в кількості 240 000 метричних тон, вартістю 17 млн. доларів США. Крім того встановлено, що за кошти отримані від злочинної діяльності ОСОБА_5 придбав компанії Sparschwein Gas GmbH та Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG, які експлуатують 170 власними АЗС.

На даний час у даному кримінальному провадженні провести ряд тимчасових доступів, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів; у разі відсутності або відмови володільцями документів видавати їх, провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів; на підставі ст. ст. 2, 40, 93, 110 КПК України, положення «Про Державну аудиторську службу України» (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43) та п.п. 3.1, 3.2 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року №346/1025/685/53, залучити для проведення Державною аудиторською службою України інспектування (ревізії); за результатами проведеної ревізії призначити судову економічну експертизу; у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчився, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявилось можливим, у зв`язку із необхідністю проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 06.06.2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 06.12.2020 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в якому вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 06.06.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Як визначено у ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Відповідно до ч. 7 ст. 295-1 КПК України, у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

Так, в порушення вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчим у клопотанні не зазначено всі слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії проведені під час досудового розслідування, обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, інші відомості, що обґрунтовують продовження строку досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у межах кримінального провадження №0000445 від 06.06.2018 року є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у межах кримінального провадження №0000445 від 06.06.2018 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1