Справа № 686/6910/20
Провадження № 1-кс/686/3522/20
У Х В А Л А
12 березня 2020 року м. Хмельницький
12.03.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
При цьому, о «19» год. «00» хв. 04.09.2019 ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_3 , проте при обшуку будинку останній присутній не був.
Встановлено, що працівник поліції ОСОБА_8 , який був присутній під час обшуку, з відома, за співучасті та/чи проявленої недбалості слідчого ОСОБА_5 , якому було доручено проведення обшуку, скориставшись службовим становищем та інформацією, яку здобув під час проведення розслідування, отримавши доступ до телефону ОСОБА_7 , здійснив декілька переказів його особистих коштів загалом в сумі 199416 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Солонянським РСГУ ДМСУ від 29.10.2014.
Відповідно до інформації Хмельницького управління ДВБ НП України, в подальшому, з карткового рахунку НОМЕР_2 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 неодноразово, невстановленою на даний час особою, здійснено зняття грошових коштів, а саме:
- 18.09.2019 р. о «08» год. «30» хв. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;
- 18.09.2019 р. о «22» год. «58» хв. за адресою: АДРЕСА_8 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;
- 20.09.2019 р. о «07» год. «56» хв. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;
- 21.09.2019 р. о «01» год. «46» хв., о «08» год. «58» хв. та о «21» год.
- 22.09.2019 р. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 4000 грн;
- 23.09.2019 р. за адресою: АДРЕСА_8 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;
- 24.09.2019 р. за адресою: АДРЕСА_8 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;
- 25.09.2019 р. за адресою: АДРЕСА_11 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;
- 26.09.2019 р. за адресою: АДРЕСА_7 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000 грн;
- 28.09.2019 р. 30.09.2019 р. з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , здійснено зняття решти грошових коштів.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_12 , котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення джерел матеріальних надходжень останніх, а саме до даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період з 15.09.2019 по 15.01.2020 року включно.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управлінняТериторіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, а також відеозаписів з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період з 15.09.2019 р. по 15.01.2020 р. включно, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_12 , з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 12 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя