н/п 1-кс/766/6251/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 13.01.2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 24.07.2018 року до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування з прокуратури Херсонської області надійшли матеріали кримінального провадження №0000121 від 13.07.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп`ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області, згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев`ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме: Договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 935 грн; Договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 968 грн.; Договір про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021:200-0) на загальну суму 199 980 грн.; Договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК 021:20-6) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комутаторів (ДК 021:20-3) на загальну суму 199 950 грн.; Договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 950 грн.;Договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 810 грн.; Договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТУ ДСА України в Херсонській області в особі начальника управління ОСОБА_5 щодо придбання програмної продукції MicrosoftWindows 10 Professional (ДК 021:20-0) на загальну суму 199 980 грн. Загальна вартість придбаних товарів 1 799 373 грн.

Згідно цінової довідки № ВИ 043 від 13.03.2018 виданої Херсонською Торгово-промисловою палатою вартість комп`ютерної техніки, зазначеної у вказаних договорах станом на 13.03.2018 становить 1 128 544 грн.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

24.07.2018 підслідність у кримінальному провадженні визначено за слідчими СУ ГУНП в Херсонській області.

08.07.2020 проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

- допитано в якості свідка керівника апарату Каланчацького райсуду ОСОБА_6 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

- допитано в якості свідка начальника ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_5 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

- допитано в якості свідка начальника відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Херсонській області, ОСОБА_7 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

- допитано в якості свідка провідного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_8 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

- допитано в якості свідка провідного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_9 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

- допитано в якості свідка провідного спеціаліста відділу по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_10 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

- допитано в якості свідка головного спеціаліста відділу з питань управління об`єктами державного майна ТУ ДСА України в Херсонській області ОСОБА_8 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніками за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року;

- допитано в якості свідка інженера регіональної служби підтримки в Херсонській області ДП «Інформаційні судові системи ОСОБА_11 щодо обставин придбання та отримання комп`ютерної техніки за договорами укладеними Державною судовою адміністрацією України в Херсонській області у жовтні-листопаді 2017 року.

В рамках провадження отримано та проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів:

- згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів, завірених копій документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «КОМЕЛ» (), а саме: договорів на придбання техніки, специфікацій до договорів, актів прийому-передачі, документів про оплату товарів, сертифікати відповідності, походження товарів та інших наявних документів, що стосуються придбання комп`ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення та іншої продукції, продаж якої здійснила ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017 року;

- згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області (),а саме: договору про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року; договору про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року; договору про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року та специфікацій до кожного з цих договорів; бухгалтерської документації у якій відображено перерахування грошових коштів на рахунки поставщика товарів ФОП ОСОБА_4 ; накладних, актів приймання-передачі замовлених товарів; посадових інструкцій начальника, головного бухгалтера, співробітників, що входили до складу комітету з конкурсних торгів ТУ ДСА України в Херсонській області; наказу про склад комітету з конкурсних торгів ТУ ДСА України в Херсонській області (станом на 2017 рік);

- згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку, що належить Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Херсонській області() і містить банківську таємницю та знаходиться в Державній казначейській службі України м. Київ МФО 820172, , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 13.07.2018;

- згідно ухвали суду отримано тимчасовий доступ до копій документації та інформації по рахунку, що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і містить банківську таємницю та знаходиться у Філії «Житомирське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», МФО 311744, , розташованої за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 99,а саме:інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018;

- проведено судово-товарознавчу експертизу щодо вартості придбаного комп`ютерного обладнання. Відповідно до висновку № 18-837 від 12.11.2019 зазначено, про те, що продукція, що зазначена в договорах № 1, 2, 3, 4, 5 від 09.10.2017 та № 6 від 10.10.2017, та № 9 від 01.11.2017 відповідно до «Єдиного закупівельного словнику» відповідає різним найменуванням та відносяться до різних кодів товару;

- проведено судово-економічну експертизу, відповідно до висновку № 2 від 27.01.2020, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи щодо середньо-ринкової ціни комп`ютерної техніки документально підтверджується завищення вартості обладнання за договорами: № 1 від 09.10.2017 на суму 74978,00грн.; № 2 від 09.10.2017 на суму 82624,00грн.; № 3 від 09.10.2017 на суму 79254,00грн.; № 4 від 09.10.2017 на суму 108041,00грн.; № 5 від 09.10.2017 на суму 57180,00грн.; № 6 від 10.10.2017 на суму 77208,00грн.; № 7 від 01.11.2017 на суму 73675,00грн.; № 8 від 01.11.2017 на суму 92017,00грн.; № 9 від 01.11.2017 на суму 58572,00грн.

09.01.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування продовжено на шість місяців тобто до 13.07.2020 року.

11.06.2020 прокуратурою Херсонської області надано вказівки щодо проведення слідчих дій необхідних для прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню.

Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 липня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- звернутися до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в ТУ ДСА в Херсонській області оригінали 9 договорів укладених у 2017 році з ФОП ОСОБА_4 на придбання оргтехніки, також специфікації, доповідні (службові) записки, пояснення, економічні обґрунтування, протоколи тендерного комітету щодо відсутності підстав для проведення тендеру, заявки районних судів, які слугували підставами для їх укладення, бухгалтерські документи про сплату ТУ ДСА грошових коштів ФОП ОСОБА_4 за даними договорами та інші документи щодо цих договорів;

- за результатами вилучених документів, провести їх огляд, копію якого разом з копіями вилучених документів направити листом до Південного офісу державного аудиту для перевірки дотримання службовими особами ТУ ДСА положень Закону України «Про публічні закупівлі»;

- призначити почеркознавчу експертизу по вилученим оригіналам документів на вирішення якої поставити питання щодо ідентифікації підпису особи, яка укладала договори від імені територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області;

- з урахуванням вилученої документації призначити повторну товарознавчу експертизу під час проведення якої окрім питання вартості придбаної оргтехніки, з`ясувати по кожному договору код товару відповідно до «єдиного закупівельного словника»;

- на підставі товарознавчої експертизи призначити економічну експертизу з метою встановлення суми завищення придбаного товару.

- провести одночасні допити між членами тендерного комітету територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області, з метою усунення протиріч в їх показах щодо процедури проведення закупок;

- оглянути та долучити до матеріалів кримінального провадження документів вилучених в результаті тимчасових доступів до речей і документів, проведених у Територіальному управлінні державної судової адміністрації України в Херсонській області та банківських установах (рух коштів на банківському рахунку), визнати речовим доказом у кримінальному провадженні.

- зібрати характеризуючи матеріали щодо осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- повідомити про підозру у вчиненні злочину особам, які причетні до розтрати грошових коштів територіальним управлінням державної судової адміністрації України в Херсонській області.

Обставинами, що на даний час перешкоджали у проведенні вказаних вище процесуальних дій у кримінальному провадженні є введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що не давало змоги проводити слідчі дії. Також документи, які вилучалися у Територіальному управлінні державної судової адміністрації України в Херсонській області вилучені не в повному обсязі та поза межами строку дії ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (двадцять чотири місяця, які спливають 13.07.2020), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 13.01.2021 року).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- звернутися до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в ТУ ДСА в Херсонській області оригінали 9 договорів укладених у 2017 році з ФОП ОСОБА_4 на придбання оргтехніки, також специфікації, доповідні (службові) записки, пояснення, економічні обґрунтування, протоколи тендерного комітету щодо відсутності підстав для проведення тендеру, заявки районних судів, які слугували підставами для їх укладення, бухгалтерські документи про сплату ТУ ДСА грошових коштів ФОП ОСОБА_4 за даними договорами та інші документи щодо цих договорів;

- за результатами вилучених документів, провести їх огляд, копію якого разом з копіями вилучених документів направити листом до Південного офісу державного аудиту для перевірки дотримання службовими особами ТУ ДСА положень Закону України «Про публічні закупівлі»;

- призначити почеркознавчу експертизу по вилученим оригіналам документів на вирішення якої поставити питання щодо ідентифікації підпису особи, яка укладала договори від імені територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області;

- з урахуванням вилученої документації призначити повторну товарознавчу експертизу під час проведення якої окрім питання вартості придбаної оргтехніки, з`ясувати по кожному договору код товару відповідно до «єдиного закупівельного словника»;

- на підставі товарознавчої експертизи призначити економічну експертизу з метою встановлення суми завищення придбаного товару.

- провести одночасні допити між членами тендерного комітету територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області, з метою усунення протиріч в їх показах щодо процедури проведення закупок;

- оглянути та долучити до матеріалів кримінального провадження документів вилучених в результаті тимчасових доступів до речей і документів, проведених у Територіальному управлінні державної судової адміністрації України в Херсонській області та банківських установах (рух коштів на банківському рахунку), визнати речовим доказом у кримінальному провадженні.

- зібрати характеризуючи матеріали щодо осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- повідомити про підозру у вчиненні злочину особам, які причетні до розтрати грошових коштів територіальним управлінням державної судової адміністрації України в Херсонській області.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000121 спливає 13.07.2020 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на три місяці, тобто до 13.10.2020 року включно.

Щодо вимоги слідчого про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з урахуванням обсягу та складності проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що строк у три місяці є достатнім та таким, що зможе забезпечити виконання завдань та принципів діючого КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на три місяці, тобто до 13.10.2020 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1