Провадження № 1-кс/947/9910/20
УХВАЛА

07.07.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.15, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.189, ч. 4 ст.190, ч.ч. 3,4 ст.358, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст.209, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що в період з 29.02.2020 по 20.03.2020 ОСОБА_4 , використовуючи завідомо підроблені документи, намагався отримати споживчий кредит у магазинах побутової техніки не території міста Одеси та Одеської області. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами банківської установи, шляхом отримання споживчого кредиту на придбання певних товарів, під чужими анкетними даними, використовуючи завідомо підроблені документи.

З метою втілення своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, роздобув паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 31.10.2005 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 розміром 3 см на 4 см, а також ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 , виданий нібито на ім`я ОСОБА_5 .

Маючи у наявності усі документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, 29.02.2020, ОСОБА_4 , прибув у магазин побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де обрав об`єкт злочинного посягання у вигляді товару марки «Apple» загальною вартістю 24 797, 84 грн., при цьому повідомивши співробітникам магазину про намір придбати вказаний товар за кредитні кошти.

У подальшому, ОСОБА_4 , цього ж дня, перебуваючи у тому ж місці, керуючись корисливим мотивом та реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, ввів співробітників магазину та банківських установ в оману, назвавшись ОСОБА_5 та надавши їм завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий31.10.2005 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 розміром 3 см на 4 см, а також ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , який нібито виданий на ім`я громадянина ОСОБА_5 з метою оформлення споживчого кредиту для придання товару марки «Apple» загальною вартістю 24 797, 84 грн., тим самим виконав усі дії, яків важав за необхідне для заволодіння грошовими коштами банківської установи.

Однак, з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовили у наданні споживчого кредиту ОСОБА_4 для придбання товару марки «Apple» загальною вартістю 24 797, 84 грн., через невідповідність даних, зазначених в ідентифікаційному номері фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_5 , який було надано ОСОБА_4 .

Незважаючи на невдалу спробу заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, роздобув паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий23.01.1997 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 розміром 3 см на 4 см, а такожідентифікаційний номер фізичної особи платника податків № НОМЕР_4 , виданий нібито на ОСОБА_6 .

Маючи у наявності усі документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, 09.03.2020, ОСОБА_4 , прибув у магазин побутової техніки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , де обрав об`єкт злочинного посягання у вигляді товару марки «Apple» загальною вартістю 24 986, 89 грн., при цьому повідомивши співробітникам магазину про намір придбати вказаний товар за кредитні кошти.

У подальшому, ОСОБА_4 , цього ж дня, перебуваючи у тому ж місці, керуючись корисливим мотивом та реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, ввів співробітників магазину та банківських установ в оману, назвавшись ОСОБА_6 та надавши їм завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий23.01.1997 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 розміром 3 см на 4 см, а також ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 , виданий нібито на ОСОБА_6 з метою оформлення споживчого кредиту для придання товару марки «Apple» загальною вартістю 24 986, 89 грн., тим самим виконав усі дії, які вважав за необхідне для заволодіння грошовими коштами банківської установи.

Однак, з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовили у наданні споживчого кредиту ОСОБА_4 для придбання товару марки «Apple» загальною вартістю 24 986, 89 грн.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, роздобув паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий 08.04.1997 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 розміром 3 см на 4 см, а також ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків № НОМЕР_6 , виданий нібито на ім`я ОСОБА_7 .

Маючи у наявності усі документи, необхідні для отримання споживчого кредиту, 20.03.2020, ОСОБА_4 , прибув до гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де обрав об`єктзлочинного посягання товару загальною вартістю 20 899 грн., при цьому повідомивши співробітникам магазину про намір придбати його за кредитні кошти.

У подальшому, ОСОБА_4 , цього ж дня, перебуваючи у тому ж місці, керуючись корисливим мотивом та реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, ввів співробітників магазину та банківських установ в оману, назвавшись ОСОБА_7 та надавши їм завідомо підроблений паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий08.04.1997 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 розміром 3 см на 4 см, а також ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків № НОМЕР_6 , виданий нібито на ОСОБА_7 з метою оформлення споживчого кредиту для придання товару загальною вартістю 20 899 грн., тим самим виконав усі дії, які вважав за необхідне для заволодіння грошовими коштами банківської установи.

Однак, з причин, що не залежали від волі ОСОБА_4 , співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовили у наданні споживчого кредиту ОСОБА_4 для придбання товару загальною вартістю 20 899 грн.

Зважаючи на те, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування є необхідність у отриманні інформації щодо вищевказаних фактів, зокрема копій документів з якими звертався ОСОБА_4 , а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , фотознімків ОСОБА_4 , фотознімки з зображенням громадянина ОСОБА_4 виконанні співробітниками банківської установи під час спроби останнім отримати кредити у вищевказаних магазинах, з метою призначення фототехнічної експертизи.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_8 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням можливості вилучення, наступних речей та копій документів:

-копії паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

-фотознімки з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

-мобільні номери телефонів, зокрема так званий «фінансовий номер» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

-копії паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-копії паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційним номером облікової картки платника НОМЕР_8 ;

-копії паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

-фотознімки особи, яка 29.02.2020 звернувшись в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ,намагалася отримати кредит, при цьому надавши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_1 , намагалася у паперовому та електронному вигляді, копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_1 , копії усіх наявних документів складених від імені ОСОБА_5 , під час спроби отримати кредит;

-фотознімки особи, яка 09.03.2020 в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Фонтанка, надавши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серія НОМЕР_3 , у паперовому та електронному вигляді, копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серія НОМЕР_3 , копії усіх наявних документів складених від імені ОСОБА_6 під час спроби отримати кредит;

-фотознімки особи, яка 20.03.2020 в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , надавши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ,серія НОМЕР_5 , у паперовому та електронному вигляді, копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , серія НОМЕР_5 , копії усіх наявних документів складених від імені ОСОБА_7 , під час спроби отримати кредит.

Визначити строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1