печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
08.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судове засідання слідчий не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи направив лист про розгляд провадження у їх відсутність, покладаються на розсуд суду.
Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002138від 03.10.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 серпня 2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 було здійснено державну реєстрацію права власності об`єкта нерухомого майна: квартиру за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею: 554,9 кв. м, житлова площа 455,7 кв.м. Власником зазначеної квартири є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична особа зареєстрована за законодавством Кіпру.

У подальшому, 04 березня 2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 (Київський міський нотаріальний округ) було здійснено реєстраційну дію, а саме переоформлено право власності на вищевказану квартиру на підставі договору купівлі-продаж, серія та номер: 208, виданий 04.03.2019 року на нового власника ОСОБА_7 .

04 березня 2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 (Київський міський нотаріальний округ) було здійснено реєстраційну дію, а саме переоформлено право власності на машиномісця № НОМЕР_1 і НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 на підставі договорів купівлі-продажу №209 та 210 від 04.03.2019 року на нового власника ОСОБА_7 .

06 березня 2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 було внесено запис про заборону на спірне нерухоме майно на підставі договору про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на підставі договору іпотеки, серія та номер 468, виданий 06.03.2019 року.

У подальшому, 10 квітня 2019 року квартира АДРЕСА_3 та паркомісця № НОМЕР_1 і АДРЕСА_4 , були відчужені новому власнику ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продаж, серія та номер: 667, виданий 10.04.2019 року.

При цьому, Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялось жодних дій спрямований на продаж квартири та паркомісць, видачу відповідної довіреності будь-який особам уповноваженим на вчинення дій спрямованих на продаж вищевказаної квартири.Вказаною компанією було подано позовну заяву про визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння, а також подано заяву про вчинення кримінального правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16 квітня 2019 року результатом чого є внесення відомостей до ЄРДР за № 0003224 за ч.1 ст. 358 КК України.

Окрім зазначеного, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за вищевказаними обставинами відкрито кримінальне провадження №0000342 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України,

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, 16 травня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу, якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000342 від 09.04.2019 та накладено арешт на квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 82 ) загальною площею 554,9 м2, яка розташована по АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , із забороною відчужувати, користуватися та будь-яким іншим чином розпоряджатися, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, таке нерухоме майно.

При цьому, вказаною ухвалою визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000342 від 09.04.2019 шляхом передачі ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єкту нерухомого майна на яке накладено арешт, а саме - квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 82) загальною площею 554,9 м2, яка розташована в АДРЕСА_2 , та яка на праві приватної власності належать ОСОБА_9 .

Таким чином, слідчий вказує, що за останній рік відносно квартири АДРЕСА_5 заг.пл. 22,8 кв.м. та №46 заг.пл. 21,6 кв.м, підвал I літ. "А" підземного паркінгу, за адресою: АДРЕСА_2 вчинено ряд протиправних дії щодо незаконного заволодіння майном, яке належало на праві власності Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 01 жовтня 2019 року об 17 год 36 хв. на офіційній інтернет-сторінці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було розміщено повідомлення щодо продажу Квартира №223 заг. пл. 554,9 кв.м, машиномісця №45 заг.пл. 22,8 кв.м. та №46 заг.пл. 21,6 кв.м, підвал I літ. "А" підземного паркінгу, за адресою: АДРЕСА_2 . За стартовою ціною 1 580 319,03 грн.

Продавцем вказаного майна виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, та призначення у подальшому ревізій, аудитів, експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ додокументів, що містяться у кримінальному провадженні №0000342 від 09.04.2019 за ч.4 ст. 190 КК Українита перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до матеріалів судової справи , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого у АДРЕСА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме матеріалів кримінального провадження №0000342 від 09.04.2019 за ч.4 ст. 190 КК України

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріалах судового провадження за клопотанням.
Примірник 2 - виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1