Провадження № 1-кс/679/95/2020
Справа № 679/492/20
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2020 року м. Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нетішин клопотання заступника начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 04.04.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.04.2020 до секретаріату Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із Зарічанського відділенні поліції м. Хмельницький про те, що з 17.02.2020 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським шляхом, зареєструвавшись в соціальній мережі «Фейсбук» під ім`ям « ОСОБА_4 », використовуючи анкетні дані останнього, здійснює збір грошових коштів на допомогу, а саме на лікування сина, на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування, а саме заявниця ОСОБА_5 повідомила, що в період часу з 15.10.2019 по 05.11.201 разом із волонтерами проводила збір грошових коштів на лікування своєму синові ОСОБА_6 , 2017 року народження, якому діагностували пухлину мозку. Однак, 05.11.2019 збір коштів завершився.

17.02.2020 для ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» стало відомо, що під приводом хвороби її сина невідома особа, шахрайським шляхом, представившись її чоловіком продовжує збір грошових коштів на карту № НОМЕР_1 .

03.03.2020 надійшов рапорт про те, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами та її місцезнаходження не представилось можливим, а тому з метою її встановлення вказує на необхідність опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий, вказуючи на тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати доступ до відомостей про власника поточного банківського картки/рахунку за № НОМЕР_1 :

1.Чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , якщо ні, то на кого?

2.Роздруківку транзакцій по поточному картці/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 15.10.2019 по теперішній час.

3.Детальну інформацію щодо того, звідки та куди саме, яким чином були перераховані кошти на вище вказану картку/рахунок.

4.Відомості щодо власників рахунків/карток, з яких були перераховані кошти на рахунок/картку ОСОБА_8 .

5.Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:

-завірена належним чином заява про відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 ;

-інші документи наявні у вказаній вище справі.

У судове засідання заступник начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити з мотивів зазначених у ньому.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вона перебуває.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що запитувані документи самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Нетішинського ВнП Славутського ВП ТУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВнП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого в АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , наступні документи, а саме: відомості про власника поточного банківського картки/рахунку за № НОМЕР_1 :

1.Чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , якщо ні, то на кого?

2.Роздруківку транзакцій по поточному картці/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 15.10.2019 по теперішній час.

3.Детальну інформацію щодо того, звідки та куди саме, яким чином були перераховані кошти на вище вказану картку/рахунок.

4.Відомості щодо власників рахунків/карток, з яких були перераховані кошти на рахунок/картку ОСОБА_8 .

5.Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:

-завірена належним чином заява про відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 ;

-інші документи наявні у вказаній вище справі.

Строк дії ухвали до 21.05.2020.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1