Провадження № 1-кс/686/3240/20
У Х В А Л А
04 березня 2020 року м. Хмельницький
04.03.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2019 р., на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ КС " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.
10.07.2019 року відомості про вищезазначене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР правова кваліфікація ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій), встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належать номера розрахункових рахунків:
1) № НОМЕР_4 Миколаївське РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Миколаїв, (основний);
ТОВ КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) належать номера розрахункових рахунків:
1) № НОМЕР_6 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ;
ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) належать номера розрахункових рахунків:
1) № НОМЕР_8 I-ФР.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. I-Франківськ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) належать номера розрахункових рахунків:
1) № НОМЕР_10 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ (основний);
2) № НОМЕР_11 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;
3) № НОМЕР_12 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;
4) № НОМЕР_13 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;
5) № НОМЕР_14 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;
6) № НОМЕР_15 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;
7) № НОМЕР_16 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ;
8) № НОМЕР_17 Філія РЦ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ, (закритий 05.01.2019);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) належать номера розрахункових рахунків:
1) № НОМЕР_19 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (основний);
1) № НОМЕР_20 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
2) № НОМЕР_21 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
3) № НОМЕР_22 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
4) № НОМЕР_23 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :
- банківської виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 04 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя