Справа № 931/886/19
Провадження № 1-кс/931/154/20
У Х В А Л А

16 червня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 07.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и л а:

Слідча СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000207 від 07.12.2019 року, що погоджене прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 07.12.2019 в чергову частину Локачинського ВП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Крухиничі Локачинського району, про те, що 02.12.2019 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 68 тис. грн шляхом перерахунку на банківську карту із № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2019 року за №0000207 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.11.2019 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення на інтернет сайті «Авто ріа» про продаж автомобіля марки «SKODA» моделі «Octavia». Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_2 йому відповіла особа чоловічої статі і представилась ОСОБА_6 . В ході розмови вони домовились про купівлю даного автомобіля та про його розмитнення, але спочатку ОСОБА_7 мав перерахувати передоплату у сумі 600 доларів США по курсу гривні на банківську карту за номером № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , на що потерпілий погодився. Так, 30.11.2019 о 18:00 ОСОБА_5 поїхав в смт. Локачі до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через термінал у вказаному супермаркеті перерахував на вказану вище карту грошові кошти одним платежем у сумі 14 тис. грн.

02.12.2019 року до ОСОБА_7 подзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що у нього на даний час немає грошових коштів, щоб розмитнити його авто, і просив скинути всю суму грошових коштів на банківську карту із № НОМЕР_1 , при цьому також повідомив, що дану передоплату потрібно здійснити 02.12.2019, на що ОСОБА_7 погодився, оскільки повірив даній особі.

02.12.2019 потерпілий поїхав до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Локачі та через термінал який знаходиться у вказаному магазині, здійснив оплату трьома платіжками по 14 тис. грн. та одним платежем сумою в 12 тис. грн. Після даної оплати 03.12.2019 ОСОБА_7 ще раз списався із ОСОБА_6 , який запевнив останнього, що вже 05.12.2019 він приїде із Республіка Польща на вже розмитненому авто у м. Луцьк та ОСОБА_7 зможе зразу ж забрати автомобіль, проте надалі ОСОБА_6 на повідомлення та мобільні дзвінки перестав відповідати, на зв`язок ніяким чином не виходить.

З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та інформації, яка необхідна для повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування необхідно отримати доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті за № НОМЕР_1 .

Просить надати начальнику СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 (або за їх дорученням особі, яка буде вказана в дорученні) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 08.12.2019 по 01.06.2020, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді у представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.
У судове засідання слідча не прибула, у клопотанні просила його розгляд проводити без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Однак, слідча просить, крім особи, вказаної у клопотанні, надати дозвіл на тимчасовий доступ за її дорученням особі, яка буде вказана в дорученні.
Відповіднодо п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчою не вказано конкретних осіб, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, яким пропонується надати тимчасовий доступ, вважаю, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
За таких обставин, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,
п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити частково.
Надати начальнику СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 08.12.2019 по 01.06.2020, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1