Справа № 947/2941/20
Провадження № 1-кс/947/1413/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004442 від 25.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 25.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004442, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
24.12.2019 року до чергової частини Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 01.01.2019 по 31.07.2019 невстановлена особа умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа державними коштами, а саме незаконно отримувала пенсійні виплати, що безпідставно надходили на рахунок померлої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 14 763 грн.
За вказаним фактом, 25.12.2019 року відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала пенсіонерка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 та отримувала пенсію за віком згідно закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» як внутрішньо переміщена особа.

Пенсія перераховувалась на картковий рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

31.07.2019 року до відділу з питань виплати пенсій № 9 отримано запит про витребування інформації приватного нотаріуса Новопсковського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_6 , з доданою до нього копією свідоцтва про смерть ОСОБА_5 від 20.05.2019 року серії НОМЕР_1 де вказано, що згідно актового запису від 20.05.2019 № 100 ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись викладеним, пенсійну справу ОСОБА_5 , приведено у відповідність та припинено виплату пенсії у зв`язку зі смертю пенсіонерки. У зв`язку з чим утворилась переплата пенсії з 01.01.2019 по 31.07.2019 у сумі 14 765, 65 грн. на підставі чого ВПВП № 9 прийнято рішення про утримання надміру виплачених сум пенсій від 02.08.2019 № 43.

01.08.2019 року відділом з питань виплати пенсій № 9 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено лист про повернення коштів виплачених за період з 01.01.2019 по 13.07.2019 в сумі 14 765, 65 грн. з нарахованими на неї відсотками з карткового рахунку ОСОБА_5 ..

На виконання вимог вищевказаного листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернуто на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 суму в розмірі 1,84 грн. Відтак, станом на серпень 2019 року сума переплати складає 14 763,81 грн..

Відповідно до ч.2 ст. 45 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право виплату пенсії відповідно до цього Закону. Таким чином, після смерті пенсіонера виплата пенсії припиняється.

Таким чином управлінню була завдана матеріальна шкода, яка повинна бути відшкодована.

Встановлено, що ОСОБА_5 отримувала пенсійні виплати на розрахунковий рахунок, відкритий ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , на який було перераховано переплату пенсії за період з 01.01.2019 по 31.07.2019 в сумі 14 765, 65 грн. після смерті останньої.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що договір між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Одеським обласним управлінням АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 за період 01.01.2018 року по 01.01.2020; касові документи по поповненню та зняття з розрахункового рахунка, відкритому ОСОБА_5 за період з 01.01.2018 року по 01.01.2020 року, які знаходиться в Одеському обласному управлінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та як доказ їх причетності до скоєного злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що лише увказаних документах, містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави його відкриття, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні Одеського обласного управління АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004442 від 25.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Одеського обласного управління АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документівслідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим оперативиним праівникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, що знаходяться в Одеському обласному управлінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів:

-договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Одеським обласним управлінням АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ксерокопій документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункового рахунка;

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 року по 01.01.2020 року;

-касових документів по поповненню та зняттю з розрахункового рахунку, відкритого ОСОБА_5 в Одеському обласному управлінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 року по 01.01.2020 року.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим оперативиним уповноваженим за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Одеського обласного управління АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1