Справа № 185/1935/20
Провадження № 1-кс/185/614/20
У Х В А Л А
22 квітня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 365-2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за № 0000043, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
21.04.2020 до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 365-2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за № 0000043, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що з 2015 року ОСОБА_5 є директором та єдиним засновником ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .13.03.2020 ОСОБА_5 довідався про те, що невстановленим державним реєстратором протиправно до офіційних баз даних було внесено зміни щодо складу засновників та службових осіб ПП « ОСОБА_6 » та відповідно до внесених змін засновником та директором ПП « ОСОБА_6 » став раніше незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_7 . Також встановлено, що приватними нотаріусами Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 були нотаріально посвідчені документи що стосуються зміни засновників ПП « ОСОБА_6 ». З допиту ОСОБА_5 відомо, що Рішення власника приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.02.2020, він не підписував, особа жінки ОСОБА_10 та нотаріуса ОСОБА_8 йому не відомі, з вказаними особами він ( ОСОБА_5 ) ніколи не спілкувався та жодних документів у їх присутності та/або на їх користь не підписував. З метою проведення виїмки оригіналів документів щодо затвердження Статуту ПП « ОСОБА_11 », звільнення з посади директора ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_5 і призначення на посаду ОСОБА_10 отримано відповідні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Листом від 02.04.2020 нотаріус ОСОБА_8 інформувала, що 22.02.2020 нею не вчинялись нотаріальні дії у відношенні ПП « ОСОБА_6 », фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_10 . Листом від 30.03.2020 нотаріус ОСОБА_12 інформувала, що 11.03.2020 нею було нотаріально посвідчено справжність підписів на документі про передачу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а сформовану реєстраційну справу відправлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 . 07.04.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 , оголошено ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.04.2020, на що отримано відповідь, що усі документи направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для встановлення особи, яка склала завідомо неправдиві відомості, подала документи та внесла відповідні зміни та для призначення експертиз у кримінальному провадженні просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- реєстраційну справу, сформовану за фактом внесення змін про керівника та засновника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- усі документи, що були подані та стали підставою для внесення змін про керівника та засновника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі заяви про реєстрацію змін до відомостей про юридичному особу, квитанція про сплату збору, опис документів, акти приймання-передачі збору, рішення (нотаріально посвідчені про звільнення та призначення керівника підприємства, зміну особи засновника), статут тощо;
- документи, з яких би чітко вбачалася фізична особа або представник юридичної особи, що подала документи для внесення змін про керівника та засновника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копія паспорту, довідки про взяття на податковий облік та інші документи, що дають змогу ідентифікувати особу, що подала документи.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що вказані відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду та необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення ними кримінального правопорушення. З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів необхідно для встановлення осіб які внесли завідомо неправдиві відомості, та надали завідомо неправдиві документи, внесли завідомо неправдиві документи, також для проведення експертиз у кримінальному провадженні. Крім того, зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчим та прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво, до копії документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 365-2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за № 0000043, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та/або зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або в її структурних підрозділах, відділах, управліннях за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- реєстраційну справу, сформовану за фактом внесення змін про керівника та засновника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- усі документи, що були подані та стали підставою для внесення змін про керівника та засновника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі заяви про реєстрацію змін до відомостей про юридичному особу, квитанція про сплату збору, опис документів, акти приймання-передачі збору, рішення (нотаріально посвідчені про звільнення та призначення керівника підприємства, зміну особи засновника), статут тощо;
- документи, з яких би чітко вбачалася фізична особа або представник юридичної особи, що подала документи для внесення змін про керівника та засновника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копія паспорту, довідки про взяття на податковий облік та інші документи, що дають змогу ідентифікувати особу, що подала документи.
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , до них тимчасовий доступ та можливість вилучення документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали до 22 травня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1