н/п 1-кс/766/5090/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про допит свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судовому засіданні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000065 від 20.07.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про допит свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судовому засіданні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000065 від 20.07.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000065 від 20.07.2017 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, діючи у порушення вимог «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997р. № 1442, Закону України № 2694-XII від 14.10.1992 «Про охорону праці», не маючи відповідних дозволів Управління архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області для виконання будівельних робіт на об`єкт АЗС, Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації на викиди в атмосферне повітря, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області на функціонування об`єкта з підвищеною небезпекою (АЗС), Головного управління Держпраці у Херсонській області на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, не маючи реєстратора розрахункових операцій із сферою застосування «автозаправні станції», переслідуючи корисливий умисел, направлений на отримання доходу від незаконного збуту пального, у невстановлений слідством час у невстановленої особи придбав обладнання для АЗС: паливо-роздавальну колонку, два металевих резервуара місткістю по 6000л., яке було встановлено на ділянці території за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу з червня 2017 року по 4 серпня 2017 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що пальне не має сертифікатів якості, паспортів, декларацій про відповідність, не має відповідних документів первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують його придбання (договорів купівлі продажу, податкових, видаткових накладних), тобто не підтверджено законність його виготовлення, з метою подальшого збуту, у невстановленому місці, у невстановлений час придбав у невстановленої особи невстановлену кількість пального, яке є підакцизним товаром. Придбане пальне ОСОБА_5 з метою подальшого збуту зберігав у резервуарі АЗС за адресою: АДРЕСА_1 .

Для збуту незаконно виготовленого пального, запевнивши у законності своїх дій, ОСОБА_5 залучив ОСОБА_4 в якості оператора АЗС.

Надалі, в період з 2 червня 2017 року по 4 серпня 2017 року, із АЗС, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 3, ОСОБА_4 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , діючи за вказівкою останнього, збув шляхом продажу громадянам пальне загальною кількістю 2122,29 літрів на суму 47160,34грн.

Решту нереалізованих незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, ОСОБА_5 , незаконно, з метою збуту зберігав у АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , які 4 серпня 2017 року були вилучені в ході проведення обшуку працівниками податкової міліції.

Відповідно до висновку №143 від 15 вересня 2017 року, складеного Департаментом податкових та митних експертиз ДФС України, надана на дослідження проба нафтопродукту ідентифікована як суміш аліфатичних вуглеводнів та ароматичних вуглеводнів, що відповідно до ст.14.1.1411 та ст.215.3.4 Податкового кодексу України є підакцизним товаром пальним та за визначеним показником «детонаційна стійкість» не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Для збуту незаконно виготовленого пального, запевнивши у законності своїх дій, ОСОБА_5 залучив ОСОБА_4 в якості оператора АЗС.

Додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що планує виїхати на заробітки за кордон, що унеможливить його допит у суді під час судового розгляду кримінального провадження.

Показання свідка ОСОБА_4 мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та його судового розгляду, встановлення та підтвердження фактичних обставин діяльності ОСОБА_5 щодо незаконного придбання та збуту пального, організації діяльності АЗС, тощо.

У зв`язку з викладеним, приймаючи до уваги, що свідок ОСОБА_4 має намір у найближчий час може виїхати за межі України, що унеможливить його подальший допит у суді в ході судового розгляду кримінального провадження, виникла необхідність у допиті останнього в судовому засіданні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні.

Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчим до матеріалів клопотання не долучені докази на підтвердження того, що свідок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , збирається виїхати за кордон на заробітки, у зв`язку з чим в майбутньому можуть виникнути труднощі у його допиті, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 225, 352 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про допит свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судовому засіданні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000065 від 20.07.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1