Справа № 592/3624/20
Провадження № 1-кс/592/1732/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000557, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді поштою надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 05.06.2019 по 00.00 год. 20.06.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської номеру банківської карти отримувача; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо IP адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

Клопотання мотивує тим, що 13 червня 2019 року в Жовківське ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , житель м. Кривий Ріг Дніпропетровської області з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

Під час дослідження інформації, котра перебуває в відомстві AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що зловмисник перераховує грошові кошти, отримані шахрайським шляхом на банківські картки емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з визначеними номерами, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Слідча ОСОБА_3 надала заяву, згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 14.06.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000557 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 05.06.2019 по 00.00 год. 20.06.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської номеру банківської карти отримувача;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо IP адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

Зобов`язати відповідальних осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.