Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2763/20
Провадження № 1-кс/644/471/20
УХВАЛА
Іменем України

22 квітня 2020 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 21.03.2020 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за фактом шахрайських дій щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч.1 ст.190 КК України. Просили надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам вказаних клієнтів, фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки вказаних клієнтів. Інформація щодо тимчасового доступу є банківською таємницею та може мати суттєве значення у якості доказу по кримінальному провадженню.
Слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений, неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані докази, вважає клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №0000602 від 21.03.2020 року, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 за обставинами в період часу з 24.12.2019 року по 19.02.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи персональні дані потерпілої, уклавши угоду про надання кредитів у низці організацій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , завдавши останній матеріальної шкоди, правова кваліфікація 190 ч.1 КК України, а також другий епізод за заявою ОСОБА_6 за обставинами у період часу з 01.01.2020 року по 28.02.2020 року невідома особа, перебуваючи у АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою та використовуючи персональні дані ОСОБА_6 , оформила від його імені договори займу в різних кредитних установах, завдавши останньому матеріальної шкоди. Слідчий ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..

Із протоколу допиту потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може буди причетна громадянка ОСОБА_7 , яка у своїй діяльності могла використовувати картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлену на її ім`я та картки, що відкриті на ім`я потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу слідчому, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 21.03.2020 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 )(юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; офіс в АДРЕСА_4 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Встановити строк дії ухвали до 22.05.2020 року.
Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1