Справа № 592/617/20
Провадження № 1-кс/592/354/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 12.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 12.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом того, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено бюджетні грошові кошти під час проведення капітального ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_1 .

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 23.07.2019 року укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №60/19.

Згідно умов вказаного договору, а саме: п.3.1 ціна договору становить 2 548 372,20 грн., у тому числі ПДВ 424728,70грн. Згідно пункту 5 вказаного договору строк виконання будівельних робіт становить 120 календарних робочих днів.

У ході моніторингу електронних ЗМІ встановлено виявлено публікацію під назвою «У Сумах ремонтні роботи на 2,5 млн., грн. виконує 11-місячна фірма, яка відсутня за місцем реєстрації», з якої вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 провело тендер на виконання робіт з капітальному ремонту прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_1 . Участь взяли дві фірми: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Будпро 2018».

Так з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовник наприкінці липня уклав договір. Згідно умов договору біля будинку мають провести капітальний ремонт території, зокрема покласти нове дорожнє покриття, тротуарну плитку біля під`їздів, облаштувати систему водостоку, замінити люки, сміттєві баки, лави.

З обладнання фірма має дриль, зварювальний апарат, перфоратор, бетонозмішувач та ще кілька приладів, основну ж частину, згідно поданої у документах інформації, буде орендувати: самоскиди, автокрани, екскаватори, котки.

Разом з тим, зареєстрована фірма у Сумах по АДРЕСА_2 , проте людям, які працюють у цій же будівлі, про неї нічого не відомо. Тобто можна припустити, що місце реєстрації лише формальне. Так само формальністю ймовірно стала і участь у тендері фірми-конкурента. Оскільки за адресою: Черкаська 7, зареєстровано ще 11 фірм. Серед них «Сантехбуд імпорт», її директор ОСОБА_4 також є директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована у Києві за адресою АДРЕСА_3 , і саме за цією адресою зареєстрована « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - другий учасник описаного нами тендеру на ремонт прибудинкової території по АДРЕСА_1 . Крім того свої тендерні пропозиції обидві фірми подали майже одночасно із різницею майже 3 години. І протягом торгів жодна запропонованої ціни не знижувала.

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 знаходяться документи, необхідні для призначення судової будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення суми можливих матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням, а саме: договір №60/19 від 23.07.2019 року «Про закупівлю робіт за державні кошти» по об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_1 », додаткові угоди; договірну ціну з локальними кошторисами та підсумкові відомості ресурсів до договору №60/19 від 23.07.2019 року, та додаткові угоди до договору; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) до договору №60/19 від 23.07.2019 року, та додаткових угод до договору; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору №60/19 від 23.07.2019 року, та додаткової угод; підсумкові відомості ресурсів до актів (форми КБ-2в); акти про використання матеріалів (якщо застосовувались матеріали замовника); виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, які виконувались згідно договору №60/19 від 23.07.2019 року, та додаткових угод; загальний журнал виконаних робіт; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми робіт; накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником або замовником будівельних матеріалів для виконання робіт по договору №60/19 від 23.07.2019 року, та додаткових угод;
Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вказаний суб`єкт господарювання виступає замовником робіт по договору.

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- оригінали документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договір №60/19 від 23.07.2019 року «Про закупівлю робіт за державні кошти» по об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_1 », додаткові угоди; договірну ціну з локальними кошторисами та підсумкові відомості ресурсів до договору №60/19 від 23.07.2019, та додаткової угоди до договору; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) до договору №60/19 від 23.07.2019 року, та додаткових угод до договору; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору №60/19 від 23.07.2019 року, та додаткової угод; підсумкові відомості ресурсів до актів (форми КБ-2в); акти про використання матеріалів (якщо застосовувались матеріали замовника); виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, які виконувались згідно договору №60/19 від 23.07.2019 року, та додаткових угод; загальний журнал виконаних робіт; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми робіт; накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником або замовником будівельних матеріалів для виконання робіт по договору №60/19 від 23.07.2019 року, та додаткових угод.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1