Справа № 686/6901/20
Провадження № 1-кс/686/3515/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000694,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.01.2020 року близько 12:30 год., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом працевлаштування за кордоном зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10088 грн., які гр. ОСОБА_5 , перерахував через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 .

Дане кримінальне правопорушення 19.02.2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000694, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що знайшов оголошення в мережі Інтернет про працевлаштування за кордоном, для оформлення відповідних документів потрібно було перерахувати грошові кошти, що і зробив гр. ОСОБА_5 20.01.2020 року, перебуваючи за адресою свого проживання, перерахувавши грошові кошти в сумі 3380 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

10.02.2020 гр. ОСОБА_5 здійснив другий платіж, перерахувавши грошові кошти на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в з`ясуванні чи активовані банківська картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , коли саме знімалися та чи взагалі знімались з рахунків грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення виписки про рух коштів банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 20.01.2020 року по 00.00 год. 16.02.2020 року та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, про:

- банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у разі деактивації їх, документів, на підставі яких вона виконана;
- рух коштів по картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 20.01.2020 по 00.00 год. 16.02.2020.
- особу, яка являлася користувачем карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 20.01.2020 по 00.00 год. 16.02.2020.
- фото (відеозапис) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 20.01.2020 по 00.00 год. 16.02.2020
- дату, місце та час зняття коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 20.01.2020 по 00.00 год. 16.02.2020.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя