Справа № 931/339/20
Провадження № 1-кс/931/144/20
У Х В А Л А

11 червня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 01.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и л а:
Слідча СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000108 від 01.06.2020 року, що погоджене прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 01.06.2020 в чергову частину Локачинського ВП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Конюхи Локачинського району Волинської області про те, що в період часу з 23.05.2020 по 28.05.2020 невідома особа, шляхом зміни паролю до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , що належить останньому, заволоділа його грошовими коштами в сумі 663 грн. шляхом перерахунку на банківські карти невідомих ОСОБА_6 осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у даному банку, на банківську карту із номером НОМЕР_1 , 23 числа кожного місяця отримує пенсійні грошові кошти.

23.05.2020 року, він разом із своєю дочкою ОСОБА_10 поїхали до смт. Локачі, для того щоб зняти пенсійні грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте після п`яти спроб ввести пароль до картки вони виявились невдалими, і на екрані терміналу висвітилась інформація про те, що йому необхідно звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », позаяк його банківська карта заблокована.

По цій причині, 29.05.2020 року ОСОБА_6 , звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Локачі, де останньому повідомили, що його банківська карта не заблокована, та в період часу із 23.05.2020 по 28.05.2020 із даної карти було здійснено чотири перекази на банківські карти інших осіб, яких ОСОБА_11 не знає.

При цьому ОСОБА_6 , зазначає, що нікому свій пароль не повідомляв, оплати товару через інтернет не здійснював, а також не перераховував грошові кошти із своєї карти на ім`я вказаних вище осіб.

Просить надати начальнику СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, інформації про операції, які проводилися по банківській карті із № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 22.05.2020 по 29.05.2020, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності осіб, в яких знаходиться інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, оскільки вона може бути ними змінена або знищена.
У судове засідання слідча не прибула, у клопотанні просила його розгляд проводити без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчої СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати начальнику СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, інформації про операції, які проводилися по банківській карті із № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 22.05.2020 по 29.05.2020, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1