н/п 1-кс/953/3631/20
УХВАЛА
"18" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
07 травня 2020р. слідчий ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період з моменту реєстрації до 07.05.2020, а саме: відомості про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів, з яких здійснювалось поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери телефонів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
Також слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що у злочинній діяльності з метою конспірації використовувався електронний платіжний ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме електронний гаманець № НОМЕР_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи за своєї відсутності.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, за не конкретизації періоду, за який потребується тимчасовий доступ, слідчий суддя визначає його з урахуванням змісту витягу з ЄРДР з 18.07.2019 по 07.05.2020.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 18.07.2019 до 07.05.2020, а саме: відомості про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів, з яких здійснювалось поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери телефонів.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 18.07.2019 до 07.05.2020, а саме: відомості про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів, з яких здійснювалось поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери телефонів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1