Справа № 361/1003/19
Провадження № 1-кс/361/358/20
У Х В А Л А

16 березня 2020 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2020 року старший слідчий Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до проектів об`єктів, річних планів, тендерної документації, актів виконаних робіт, КБ-2, КБ-3, актів дефектних робіт, копій платіжних доручень, у разі наявності додаткових угод щодо проведення таких зукупівель та переможців в період часу за 2017 рік, 2018 рік та 6 місяців 2019 року:
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.03.2020 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, всупереч інтересам служби, у ході проведення конкурсних торгів по закупівлі робіт, товарів та послуг, спотворили результати конкурсних торгів, внаслідок чого дискваліфіковано найбільш вигідні пропозиції інших учасників.

За даним фактом слідчим відділом Броварського ВП ГУ НП України у Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000210 від 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , зловживаючи своїм службовим становищем умисно, всупереч інтересам служби, у ході проведення конкурсних торгів по закупівлі робіт, товарів та послуг, спотворили результати конкурсних торгів, внаслідок чого дискваліфіковано найбільш вигідні пропозиції інших учасників.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі рапорту заступника керівника Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_6 від 07.08.2018 року, в якому остання вказала на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 зловживаючи своїм службовим становищем умисно, всупереч інтересам служби, у ході проведення конкурсних торгів по закупівлі робіт, товарів та послуг, спотворили результати конкурсних торгів, внаслідок чого дискваліфіковано найбільш вигідні пропозиції інших учасників.

Крім цього, з заяви за №100 від 02 серпня 2018 року, депутата ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 вбачається, що ПП « ОСОБА_8 » приймає участь у закупівлях лише в м. Бровари, при цьому більшість з яких проходять за відсутності конкуренції та шляхом звітування організатора закупівлі про укладений договір. Вцілому, між ПП « ОСОБА_8 » та Замовниками (організаторами) процедур закупівель, за даними модулю аналітики bi.prozorro, було підписано договорів на загальну суму 36 425 697 грн. 54 коп., лише в м. Бровари, ПП « ОСОБА_8 » прийняло участь в 71 процедурі закупівель та отримало перемогу в 67 тендерах, серед яких лише 11,3 % відкритих закупівель. Перелік тендерних закупівель в яких ПП « ОСОБА_8 » отримало перемогу та був підписаний договір з Замовником.

Окрім того, для уникнення проведення процедури відкритих торгів Замовники розбивають предмет закупівлі на частини та прописують завідомо дискримінаційні умови закупівлі, про що він, як представник інтересів територіальної громади неодноразово повідомляв ІНФОРМАЦІЯ_10 в його депутатських зверненнях № 32,48, 67.

Враховуючи кількість успішно підписаних договорів, що складає 98% серед усіх можливих закупівель, при чому за максимально можливими цінами, що при умові природної конкуренції є нереальним явищем, свідчить про те що Замовники при проведенні закупівлі за державні кошти свідомо лобіюють інтереси ПП « ОСОБА_8 ».

Крім цього, до Броварської місцевої прокуратури надійшов лист №51/28-52 від 25.01.2019 р. про виконане доручення №7760 вих. 18 від 21.09.2018 року, в ході якого було отримано дані, які свідчать про факт можливої протиправної діяльності щодо привласнення бюджетних коштів, з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Андріївка, Херсонської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка м. Бровари, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) шляхом зловживання службовим становищем.

Як встановлено, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами проведення протягом 2018 року тендерних торгів, в односторонньому порядку переможцем визначалось ПП « ОСОБА_5 » та в подальшому залучалось, в якості «Підрядника» до виконання будівельних робіт, на об`єктах комунальної власності міста, за кошти міського бюджету, загальна сума яких складає понад 18 млн. грн.

Крім того, за наявними даними ПП « ОСОБА_5 » протягом 2016-2018 років також виконувало роботи на об`єктах освіти ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , на загальну суму понад 36 млн. грн.

Так, у червні 2018 року, між ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке виступало як («Замовник») та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір №453 від 05.06.18 на проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 6,3 млн. грн.

Вказана вартість договору була розрахована за складеною проектно - кошторисною документацією (локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, відомостей ресурсів, договірної ціни, тощо) посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та погоджена із «Замовником».

Після завершення виконання будівельних робіт посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » складені відповідні Акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, та форми КБ-3, на підставі яких, на розрахункові рахунки вказаного ПП від «Замовника» перераховувались бюджетні кошти, за виконані роботи.

Зокрема, за отриманою оперативною інформацією, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » на вказаному об`єкті роботи виконали не повністю, з завищенням їх фактичної вартості та обсягів.

При цьому, в ході здійсненого виїзду за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_5 », яким надавались послуги та виконували будівельні роботи, вказане підприємство відсутнє (за фактичним місцем реєстрації та адресою, вказаною в тендерної документації). Також, за штатним розкладом вказане підприємство не має необхідної кількості працівників, основних засобів та відповідних дозволів на проведення певних видів будівельних робіт.

Таким чином, директором ПП « ОСОБА_5 », можливо за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведені сумнівні фінансово-господарські операції, в тому числі т.з. «безтоварні», укладені угоди, які не мали на меті досягнення кінцевих правових наслідків та виконані будівельні роботи, обсяги і вартість матеріалів по яким було значно завищено.

Також із заяви за вих. № 147 від 24 жовтня 2018 року, депутата київської обласної ради ОСОБА_7 вбачається, що суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою домовленістю з Замовником порушено норми законодавства у сфері публічних закупівель, вчинено антиконкурентні узгоджені дії шляхом узгодження своїх пропозицій та стратегії поведінки під час конкурсу аукціону), що призвело до спотворення результату відкритих торгів, не Ефективного використання коштів бюджету та порушенню прав інших Учасників було описано в депутатському зверненні №93 від 01.08.2018.

В ході додаткової перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » узгодженої поведінки з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесу виконання Договорів на відповідність тендерним умовам, ефективність та дотримання (принципів публічних закупівель мною, як представником інтересів територіальної громади, було виявлено додаткові відомості, що підтверджують вчинення правопорушення в сфері державних закупівель та ознаки змови.

29.10.2018 року прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 надіслано запит за №7661 вих-18 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу надання актів виконаних робіт за 2017 рік та 10 місяців 2018 року, виконавцями яких були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), але відповіді надано не було.

17.04.2019 року заступником керівника Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_11 надіслано запит за №3186 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу надання завірених належним чином: річний план, тендерну документацію, акти виконаних робіт, КБ-2, КБ-3, акти дефектних робіт, копії платіжних доручень, у разі наявності додаткових угод щодо проведення таких закупівель та переможців протягом 2017-2018 років:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт і реставрація асфальтового покриття в Броварському навчально-виховному комплексі по АДРЕСА_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт актової зали Броварському навчально-виховному комплексі по АДРЕСА_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт спортивної зали Броварському навчально-виховному комплексі по АДРЕСА_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт цоколю та вимощення з посиленням, гідроізоляцією та теплоізоляцією в Броварському навчально-виховному комплексі по АДРЕСА_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт спортивної зали Броварської загальноосвітньої зали ІНФОРМАЦІЯ_16 № І-ІІІ ступеню № 10;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
-ПП « ОСОБА_5 » поточний, капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
26.04.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_19 надіслала відповідь за №2-15/1738 на запит ІНФОРМАЦІЯ_20 №3186 від 17.04.2019 року, в якій ІНФОРМАЦІЯ_19 відмовила у наданні вище вказаної документації, посилаються на ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

10.05.2019 року керівником Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_12 надіслано запит за №3186 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу надання завірених належним чином: річний план, тендерну документацію, акти виконаних робіт, КБ-2, КБ-3, акти дефектних робіт, копії платіжних доручень, у разі наявності додаткових угод щодо проведення таких закупівель та переможців протягом 2017-2018 років:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт і реставрація асфальтового покриття в Броварському навчально-виховному комплексі по АДРЕСА_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт актової зали Броварському навчально-виховному комплексі по АДРЕСА_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт спортивної зали Броварському навчально-виховному комплексі по АДРЕСА_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт цоколю та вимощення з посиленням, гідроізоляцією та теплоізоляцією в Броварському навчально-виховному комплексі по АДРЕСА_5 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » капітальний ремонт спортивної зали Броварської загальноосвітньої зали ЗОЩ № І-ІІІ ступеню № 10;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
-ПП « ОСОБА_5 » поточний, капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
13 лютого 2019 року слідчим слідчого відділу Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 прийнято рішення про закриття кримінального провадження відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України про що винесено відповідну постанову.

17 квітня 2019 року постанову про закриття кримінально провадження від 13 лютого 2019 року слідчого СВ Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 скасовано заступником керівника Броварської місцевої прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_14 про що винесено відповідну постанову.

Крім того, в запиті вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладались договори з постійними переможцями процедур закупівель протягом 2017 року по 2019 рік з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФОП ОСОБА_15 , ПП « ОСОБА_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у зв`язку з чим, ІНФОРМАЦІЯ_23 у своєму запиті вказує на необхідність надати річні плани, тендерну документацію, акти виконаних робіт, КБ-2, КБ-3, акти дефектних робіт, копії платіжних доручень, у разі наявності додаткових угод за вказаний період, а саме: 2017 по 2019 роки, але відповіді по теперішній час надано не було.
Також, старшим слідчим СВ Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 надіслано запит за №11407/109/1003/02-18 від 24.07.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу надання копії проекту капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , що відбувалася у 2018 році, на що ІНФОРМАЦІЯ_8 надало відповідь за №1161 від 25.07.2019 року відмовило у наданні вище зазначеної документації, посилаються на ч. 1, 2 ст. 159 КПК України.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування, неможливо.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, розглядається слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що старшим слідчим Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 , на виконання частини п`ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що вказані документи, а саме проекти об`єктів, річні плани, тендерна документація, акти виконаних робіт, КБ-2, КБ-3, акти дефектних робіт, копії платіжних доручень, у разі наявності додаткових угод щодо проведення таких закупівель та переможців в період часу за 2017 рік, 2018 рік та 6 місяців 2019 року:
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів, іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131 132, 159 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000210 від 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , групі слідчих якими проводиться досудове розслідування або за їх дорученням уповноваженій особі, на тимчасовий доступ, до документів, а саме до проектів об`єктів, річних планів, тендерної документації, актів виконаних робіт, КБ-2, КБ-3, актів дефектних робіт, копій платіжних доручень, у разі наявності додаткових угод щодо проведення таких зукупівель та переможців в період часу за 2017 рік, 2018 рік та 6 місяців 2019 року:
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, з метою подальшого проведення судових експертиз.
У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі документи про правові підстави їх вилучення.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі статтею 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1