09.07.2020
Справа № 522/1530/20
Провадження 1-кс/522/ 9554/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001786 від 26.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 25.06.2015 в Сихівський РВ звернулася ОСОБА_4 про те, що 20.05.2015 вона зробила замовлення на сайті «ОЛХ» та оплатила через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 грн., проте замовлення не отримали.

25.06.2015 за вказаним фактом слідчим відділом Сихівського ВП ГУНП в Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001786, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на номер рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , перерахувала 1 000 грн., з урахуванням комісії сплачено 1 045 гривень 21 копійка. З заяви ОСОБА_4 та доданих до неї матеріалів вбачається, що 22.05.2015 на сайті ОЛХ вона знайшла товар монітор Samsung SyncMaster S22B300 22-дюйми з ціною 1 000 гривень. Дане оголошення розмішене особою зареєстрованою на сайті під ніком «andrianno531». Домовившись з продавцем про придбання товару ОСОБА_4 на вказану ним банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перевела 22.05.2015 грошові кошти за придбання монітору Samsung SyncMaster S22B300 22-дюйми в розмірі 1 000 гривень. Але станом на 25.05.2015 товар продавцем не відправлено, а продавець з сайту ОЛХ зняв свою реєстрацію.

20.11.2015 слідчий Сихівського ВП звернувся до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до даних « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карти за номером рахунку НОМЕР_1 . На яке 25.11.2015 слідчим суддею Сихівського районного суду м. Львова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.02.2016 отримано доступ до інформації, яка містяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повідомлено, що картка за № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 . Відповідно до роздруківки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 22.05.2015 о 10 год. 27 хв. надійшов платіж від платника ОСОБА_4 з карти НОМЕР_2 в сумі 1 000 гривень, з зазначенням назви транзакції: «монітор Samsung SyncMaster S22B300 22». Наступний рух по рахунку від 22.05.2015 о 15 год. 10 хв. - отримання готівки в банкоматі 4627 Одеса (за адресою: АДРЕСА_2 ).

Також згідно наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписки руху грошових коштів за банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритою на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 встановлено, що 05.11.2015 о 11 год. 44 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 590 гривень на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому 18.02.2016 Львівською місцевою прокуратурою № 1 винесено постанову про визначення територіальної підслідності. На підставі якої матеріали кримінального провадження направлено до Одеської місцевої прокуратури № 3.

19.01.2017 прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 виніс постанову про перекваліфікацію кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України. Та направлено матеріали на розгляд та подальше досудове розслідування до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відеозапису та/або фото фіксації, яку здійснив банкомат 4627 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , під час зняття грошових коштів 22.05.2015 о 15 год. 10 хв. в сумі 1 000 грн., яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

А також в отриманні інформації, про рух грошових коштів між банківською карткою відкритою на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та банківською карткою відкритою на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 . Та отриманні відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , а саме кому належить даний рахунок; коли він відкритий; який тип даного рахунку.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та/чи оперуповноваженому СКП Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до відеозапису та/або фото фіксації, яку здійснив банкомат 4627 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , під час зняття грошових коштів 22.05.2015 о 15 год. 10 хв. в сумі 1 000 грн, з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів між банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритою на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритою на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ;

- надати інформацію про рахунок за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме кому належить даний рахунок; коли він відкритий; який тип даного рахунку.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: