Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1318/20
Провадження №: 1-кс/332/235/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2020 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000229 клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся вказаний слідчий із вищезазначеним клопотанням, в якому зазначено наступне.

В провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000229 внесене 09.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

09.02.2020 до Заводського ВП ДВП ШУНП в Запорізькій області з заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2020 потерпіла знаходилась за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . На сайті «ОЛХ» знайшла об`яву про продаж паливних брикетов. Зателефонувавши продавцю, було оговорено спосіб доставки товару та суму передоплати, а саме 2500 гривень. Після чого потерпілій було названо номер банківської карти, на яку необхідно перевести вказану суму передоплати. ОСОБА_4 було продиктовано номер банківської картки НОМЕР_1 , оформлена на ОСОБА_5 . Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла перевела на дану карту грошові кошти в сумі 2500 гривень. Після чого телефон продавця вимкнувся, товар так і не було отримано.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особу яка його відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювальну законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ставиться питання про отримання доступу до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, про що суду надані відповідні письмові клопотання. Представник банка до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком с банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до м. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в приміщенні філії-Запорізьке обласне управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , оформлена на ОСОБА_5 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх в готівку за період часу з 10-00 годин 08.02.2020 року по 23-59 годин 30.03.2020 року.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1