Справа № 761/8316/20
Провадження № 1-кс/761/5394/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу представника ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

до Шевченківського районного суду м. Києва 16.03.2020 надійшла скарга представника власника тимчасово вилученого майна ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 10.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.02.2020.

Клопотання мотивоване, зокрема, тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.02.2020 року відмовлено в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необлікованих та/або незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі, які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення; необлікованих грошових коштів; матеріалів відеозапису з камер відеоспостеження за період 2019-2020 років, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, необґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000071 від 10.12.2019 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.212 КК України. Тобто вилучені алкогольні напої не входять до переліку предметів та документів щодо яких прямо надано дозвіл на їх відшукання і вилучення в ухвалі слідчого судді, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. Після їх вилучення на підставі протоколу обшуку від 10.03.2020 набули статусу тимчасово вилученого майна.

Крім того, вилучені в ході обшуку належні ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» товарно-матеріальні цінності алкогольні напої, виготовляються ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» () згідно ТУ У 15.9-4:2009 «Напої плодово-ягідні зброджені. Технічні умови» (зі змінами № 3, №4, №6) на підставі ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, реєстраційний № 276 від 03.07.2016. Вилучені алкогольні напої не є і не можуть бути засобами, знаряддями чи предметом кримінального правопорушення в розумінні приписів ч.2 ст.167 КПК України, пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах в період першого кварталу 2019 року службовими ми особами Державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод», з яким ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» взагалі ніколи не мало господарських взаємовідносин, за фактом вчинення якого до ЄРДР 10.12.2019 було внесено кримінальне провадження № 0000071 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС ГУ ФР ДФС України ОСОБА_4 повинен був звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого у ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» майна не пізніше 13.03.2020. Чого останнім за інформацією канцелярії Шевченківського районного суду м.Києва зроблено не було, а тому вказані в протоколі обшуку напої плодово-ягідні зародженні, згідно відповідно номенклатури і кількості в силу приписів ч.5 ст.171 КПК України повинні бути повернути органом досудового розслідування їх законному власнику ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».
У судове засідання представник власника майна та слідчий, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду скарги не з`явились, що не перешкоджає розгляду скарги.
Слідчий суддя, вивчивши матеріли скарги, дійшла до наступного висновку.

За правилами ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Як убачається, з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, в провадженні ГСУ ФР ДФС України перебуває кримінальне провадження № 0000071 від 10.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ДП «Зарубинським спиртовим заводом» в період першого кварталу 2019 року прихований об`єкт оподаткування у розмірі 47 348 507,82 грн.

Крім того, встановлено, що лікеро-горілчані заводи на території України здійснюють реалізацію не облікованих алкогольних напоїв, у тому числі, які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення, а саме наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Прайм лікеро-горілчаний завод», , ТОВ «Лікеро-горілчаний завод Прайм», , ТОВ «Перший український горілчаний стандарт» , ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», , ПП «Олександрія Преміум», , ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод», , ТОВ «Концерн «Біг-М», , ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари», 4 та інші в період 2019-2020 років.

Тобто стосовно ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» не здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000071 від 10.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11.02.2020 у кримінальному провадження № 0000071 від 10.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України надано дозвіл на проведення обшуку території та нежитлових приміщень за адресою: Черкаська область, м.Золотоноша, вул. Обухова, буд. 66-А, право власності на яке належить ТОВ «Петрус-Інвестбуд», , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: марок акцизного податку з ознаками підроблення, документації (договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, реєстрів, відомостей, журналів, листів, тощо, чорнових записів, в яких міститься інформація, про отримання, зберігання, відвантаження та інформація про рух не облікованих та/або незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі, які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

Згідно з даними копії протоколу обшуку від 10.03.2020 на території та в нежитлових приміщеннях ТОВ «Петрус-Інвестбуд» за адресою: м.Золотоноша вул. Обухова, буд. 66-А, старшим слідчим з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 проведено обшук, під час якого вилучено: скляні пляшки з рідиною червоного кольору на які мається етикетка з назвою «Спелая Ежевика» у загальній кількості 22700 пляшок, з яких 22680 пляшок залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , а 20 пляшок вилучено до ГСУ ФР ДФС України; скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Стигла Клюква», загальною кількістю 23840 пляшок, з яких 23820 пляшок залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , а 20 пляшок вилучено до ГСУ ФР ДФС України; скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Стигла Вишня», загальною кількістю 19020 пляшок, з яких 19000 пляшок залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , а 20 пляшок вилучено до ГСУ ФР ДФС України; скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Спелая Клюква», «Стигла Клюква», загальною кількістю 28340 пляшок, з яких 28320 пляшок залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , а 20 пляшок вилучено до ГСУ ФР ДФС України; скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Спелая Вишня», загальною кількістю 46520 пляшок, з яких 46500 пляшок залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , а 20 пляшок вилучено до ГСУ ФР ДФС України; скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Спелая лесная ягода», «Стигла лісова ягода» загальною кількість 8340 пляшок, з яких 8320 пляшок залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , а 20 пляшок вилучено до ГСУ ФР ДФС України; скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Спелая рябина», «Стигла горобина», загальною кількість 11980 пляшок, з яких 11960 пляшок залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , а 20 пляшок вилучено до ГСУ ФР ДФС України.

Відповідно до даних копії розписки від 10.03.2020 на відповідальне зберігання ОСОБА_5 завідуючій складом ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» передано зазначені вище товарно-матеріальні цінності.

Даними копії договору оренди складський приміщень № 11/04-2019 від 11.04.2019 встановлено, що ТОВ «Петрус-Інвестбуд» передано ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» в строкове платне користування (оренду) нежитлові складські приміщення загальною площею 1400,00 кв.м., в тому числі частину нежитлового складського приміщення літ. «В-1», загальною площею 884,10 кв.м., частину нежитлового складського приміщення літ. «Г-1», загальною площею 515,90 кв.м., які розташовані за адресою: Черкаська область м.Золотоноша вул. Обухова, 66-А.

Таким чином, наявними у розпорядженні слідчого судді матеріалами з`ясовано, що вилучене в ході обшуку майно належить ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», не входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, та в силу ч.7 ст.236 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном.

У той же час, слідчий в порядку ч.5 ст.171 КПК України, не звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», а тому таке майно в силу положень п.3 ст. 169 КПК України підлягає поверненню останньому.

Положеннями ч. 1 ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; недоторканність права власності; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; диспозитивність.

Крім того, статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантовано право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Тлумачення положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції при застосуванні її до вилучення майна під час кримінального провадження, надано Європейським судом з прав людини, зокрема, у Рішенні від 23 січня 2014 року у справі «EAST/WEST ALLIANCE LIMITED» проти України»:

«…1. Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series AN 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, п. п. 49 62 від 10 травня 2007 року).

2. Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п. п. 69 і 73, Series AN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series AN 98)…».

В свою чергу, в справі «Пантелеєнко проти України» (№ 11901/02) при аналізі ситуації, коли слідчі органи замість вибору доказів, суттєвих для розслідування, вилучили всі документи з офісу та певні особисті речі, що належать заявнику, які не мали жодного відношення до справи (п. 51), Європейський суд з прав людини постановив, що втручання, яке розглядається, не було здійснено «відповідно до закону» і, таким чином, мало місце порушення статті 8 Конвенції (п. 53).

Вилучення та подальше утримання слідчим майна ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» в межах даного кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснюється за ч.3 ст.212 КК України стосовно інших юридичних осіб, яке не має жодного відношення до обставин, що підлягають доказуванню відповідно ст. 91 КПК України є свавільним та таким, що направлено на порушення права власності, права на мирне володіння своїм майном, яке гарантоване законодавством України та міжнародними договорами.

Таким чином, скаргу слід задовольнити та зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно в ході обшуку 10.03.2020 ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 9, 13, 16, 22, 26, 167-169, 233, 234, 236, 303, 305, 306, 307, 309, 372, 532КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Скаргу представника власника тимчасово вилученого майна ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000071 від 10.12.2019, задовольнити.
Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000071 від 10.12.2019 повернути ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», код ЄДРПОУ 36942172 тимчасово вилучене майно в ході обшуку 10.03.2020 року за адресою: Черкаська область м. Золотоноша вул. Обухова, 66-А, а саме:
скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка з назвою «Спелая Ежевика», у загальній кількості 22700 пляшок;

скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Стигла Клюква», загальною кількістю 23840 пляшок;

скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Стигла Вишня», загальною кількістю 19020 пляшок;

скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Спелая Клюква», «Стигла Клюква», загальною кількістю 28340 пляшок;

скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Спелая Вишня», загальною кількістю 46520 пляшок;

скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Спелая лесная ягода», «Стигла лісова ягода» загальною кількість 8340 пляшок;

скляні пляшки з рідиною червоного кольору на яких мається етикетка «Спелая рябина», «Стигла горобина», загальною кількість 11980 пляшок.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя