Дата документу 01.04.2020 Справа № 554/2092/20
Провадження №1-кс/554/3947/2020
У Х В А Л А
іменем України
01 квітня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження №0000101 від 27 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст.368 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, що було виявлено і вилучено 19 березня 2020 року під час обшуку у приміщенні відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул.Князя Володимира Великого, буд.34, згідно з переліком, зазначеним у протоколі обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000101 від 27 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368, ч.3 ст.368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, забезпечує отримання дозволів на право придбання спеціальних засобів для відстрілу гумових куль, а також їх носіння та зберігання громадянам, які фактично на момент звернення до ОСОБА_6 не мають правових підстав та документів для отримання таких дозволів. Зокрема, вказані дозволи надаються без проходження навчання та здачі заліків з вивчення матеріальної частини пристроїв, правил застосування та заходів безпеки поводження зі зброєю, без проходження особою медичного огляду та особі, яка не перебуває у громадських формуваннях, не є депутатом, журналістом, співробітником суду, військовослужбовцем, державним службовцем, правоохоронцем або близьким родичем вказаних категорій осіб.

Так, 19 березня 2020 року приблизно о 12 години 45 хвилин ОСОБА_6 , будучи службовою особою правоохоронного органу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи поруч із будівлею розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 350 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 19.03.2020 суму в еквіваленті 9 543 гривні 98 коп.), за підготовку необхідних документів, які дають підстави для отримання дозволу на право носіння та зберігання спеціальних засобів для відстрілу гумових куль та сприяння у наданні такого дозволу для ОСОБА_8 .

Слідчий зазначає, що інші посадові особи Управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровської області та її територіальних підрозділах забезпечують отримання дозволів на право придбання спеціальних засобів для відстрілу гумових куль, а також їх носіння та зберігання громадянам, які фактично на момент звернення до вказаних посадових осіб не мають правових підстав та документів для отримання таких дозволів. Зокрема, вказані дозволи надаються без проходження навчання та здачі заліків з вивчення матеріальної частини пристроїв, правил застосування та заходів безпеки поводження зі зброєю, без проходження особою медичного огляду та особі, яка не перебуває у громадських формуваннях, не є депутатом, журналістом, співробітником суду, військовослужбовцем, державним службовцем, правоохоронцем або близьким родичем вказаних категорій осіб.

За наявною інформацією, тільки в 2019 році за вищезазначеною корупційною схемою було оформлено близько 1000 дозволів, переважна більшість яких видана безпідставно, за отримання неправомірної вигоди.

19 березня 2020 у період з 11 год. 50 хв. до 22 год. 13 хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 11 березня 2020 року в приміщенні відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 34, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: у робочому кабінеті ОСОБА_9 : в сумці чорного кольору, шкіряній: 26 купюр, номіналом 500 гривень; 25 купюр, номіналом 25 гривень; 3 купюри, номіналом 100 долларів США; 2 купюри, номіналом 50 доларів США; патрони калібром 5,45 мм.- 3 пачки по 30 штук кожна; банківська карта «Приватбанк», № НОМЕР_1 ;

7.2 патрони калібра 7,62 мм.; журнал транспортного засобу Mitsubishi L200, д.з.: НОМЕР_2 ; топливна карта ОККО, №247991; топливна карта WOG, №829911; на столі: дозвола на зброю , разом з відповідними матеріалами і заявами наступних осіб: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 (два комплекти); ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; карточка заява ОСОБА_32 ; подання про анулювання свідоцтва Чубобрій 1 арк.; документи разом з дублікатами дозволів №82; заяви ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ; довідка за фактом перестрілки 24.02.2020 року о 14 годині по АДРЕСА_2 з додатками; копія договору оренди нерухомого майна №21-ДРА/20 від 17.01.20202 року; заява на видачу дозволу від ОСОБА_35 ; кругла печатка «Управління привентивної діяльності; телефон Iphone 10 max, чорного кольору; у кабінеті розташованому навпроти кабінету ОСОБА_9 : на столі та в полках стола, розташованому справа від входу в кабінет: дозволи на право носіння та зберігання зброї та матеріали до них; ноутбук чорного кольору s/N:ZSYJ93AZ600146K та зарядний пристрій до нього; на столі, розташованому ближче до вікна справа від входу (стіл №2), окрім іншого: матеріали із заявами про видачу дозволів на придбання та зберігання травматичної зброї;, дозволи за зброю, разом із матеріалами до них; системний блок чорно-сірого кольору з позначкою: «Стіл №2), s/n: 0359; на столі та в столі, розташованому біля вікна зліва від входу: матеріали та заяви на видачу дозволів на травматичну зброю; системний блок чорного кольору №3; на столі та в столі, розташованому зліва від входу: дозволи та матеріали до них; системний блок №6, чорного кольору; справа від входу до кабінету. В кімнаті, розташованій за дверми шафи-стіни виявлено: матеріали за заявами на зброю з № НОМЕР_3 по № НОМЕР_4 , за період з січня 2017 року по березень 2020 року; у шафі зліва, коробка з дозволами у кількості 63 штук та зошит з чорновими записами; у шафі, розташованій навпроти входу в кабінет: матеріали з корінцями дозволів на придбання травматичної зброї; у кабінеті, розташованому зліва від входу у приміщення дозвільної системи, за кабінетом ОСОБА_9 : в сумці чорного кольору: грошові кошти в сумі 1200 доларів США, які мають наступні номери та серії: KJ35063988A, LB69456487P, MB97002348E, ML91012480E, MB16272589E,G08499671A, ML91012466E ,LB20615160A, ML91012465E, LB67978240A, LB69456485P, номіналом 50 долларів США: MB45637488D, MK74324909A; 2 патрони 308 калібру, 1 патрон 5,45 мм.; системний блок чорного кольору; на столі та в столі, розташованому біля вікна, навпроти входу в кабінет: дозволи на зброю; матеріали та корінці дозволів на зброю; в сумці чорного кольору: телефон Iphone 5, чорного кольору; топливні на карти «Авіас» - 6 штук по 10 літрів; доллари США: номіналом 100 долларів США 8 купюр, а саме: KB98882308L, KB64383910, HB33760472G, KB56697617A, MB64182445B, LB81828119U, LF97354394B, KD10815236B; номіналом 50 долларів США: IB95106003A, AD88627879A; флеш-карта Kingston Datatraveler, чорного кольору; системний блок чорного кольору №101460092; в столі та на столі, розташованому у кабінеті заступника ОСОБА_36 : дозволи на видачу зброї та матеріали до заяв; системний блок чорного кольору s/n: 08102-57-551; в тумбі справа від входу у кабінет виявлено заяви на видачу дозволів з відповідними матеріалами; в кабінеті, розташованому другим справа від входу у приміщення дозвільної системи: за першим столом та на столі: дозволи на зброю з матеріалами; системний блок чорного кольору №00640; за столом ближче до вікна: системний блок сірого кольору s/n: 4/4; дублікати дозволів з матеріалами.

20 березня 2020 року постановою слідчого вказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в тому числі, речовими доказами, вчиненого злочину.

У подальшому щодо вказаного майна планується проведення додаткових оглядів, призначення та проведення судових експертиз, використання їх під час допиту осіб, тощо. Зокрема, вказані речі дозволять стороні обвинувачення перевірити підстави та правомірність отримання дозволів на вказану зброю.

Беручи до уваги, що вилучені 19 березня 2020 року під час обшуку речі та документи мають суттєве значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, містять на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, тому слідчий вважав необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, посилаючись на те, що вилучене під час обшуку майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні. Крім того, наразі триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі дії та вживаються заходи щодо перевірки підстав та правомірності отримання дозволів на зброю, а також перевірка причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, а тому існує необхідність в арешті цього майна та наявні ризики, передбачені ст.170 КПК України, на підставі чого просив задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_9 , зокрема, грошові кошти, патрони, банківську картку, копію договору оренди та мобільний телефон, посилаючись на необґрунтованість клопотання, а також ті обставини, що воно є особистим майном, яке належить ОСОБА_9 , про щ надано письмові заперечення. Зазначає, що законність походження грошових коштів підтверджується наданими документами, крім того, ОСОБА_9 не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, і слідчим не доведено його причетність до кримінального правопорушення. Тому просить відмовити у задоволенні клопотання про арешт вказаного майна.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, а також надані учасниками документи, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 27 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ч.3 ст.368 КК України.

Як слідує з поданого клопотання, 19 березня 2020 року близько 12 години 45 хвилин ОСОБА_6 , будучи службовою особою правоохоронного органу, перебуваючи поруч із будівлею розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 350 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 19.03.2020 суму в еквіваленті 9 543 гривні 98 коп.), за підготовку необхідних документів, які дають підстави для отримання дозволу на право носіння та зберігання спеціальних засобів для відстрілу гумових куль та сприяння у наданні такого дозволу для ОСОБА_8 .

Судом установлено, що 19 березня 2020 року ОСОБА_6 був затриманий в порядку ст.208 КПК України.

20 березня 2020 року у кримінальному провадженні №0000101 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України.

Разом із тим, ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 11 березня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях Управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області, в службових кабінетах начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , а також в службових кабінетах начальника відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення визначеного в ухвалі переліку речей і документів.

19 березня 2020 року на підставі вказаної ухвали суду за адресою: м.Дніпро, вул.Князя Володимира Великого, 34 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено 26 купюр, номіналом 500 гривень; 25 купюр, номіналом 25 гривень; 3 купюри, номіналом 100 долларів США; 2 купюри, номіналом 50 доларів США; патрони калібром 5,45 мм.-3 пачки по 30 штук кожна; банківську карту «Приватбанк», № НОМЕР_1 ; 2 патрони калібра 7,62 мм.; журнал транспортного засобу Mitsubishi L200, д.з.: НОМЕР_2 ; топливну карту ОККО, № НОМЕР_5 ; топливну карту WOG, №829911, вилучені в кожаній сумці чорного кольору; дозвола на зброю , разом з відповідними матеріалами і заявами наступних осіб: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 (два комплекти); ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; карточку заяву ОСОБА_32 ; подання про анулювання свідоцтва Чубобрій 1 арк.; документи разом з дублікатами дозволів №82; заяви ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ; довідку за фактом перестрілки 24.02.2020 року о 14 годині по АДРЕСА_2 з додатками; копія договору оренди нерухомого майна №21-ДРА/20 від 17.01.20202 року; заяву на видачу дозволу від ОСОБА_35 ; кругла печатка «Управління привентивної діяльності; телефон Iphone 10 max, чорного кольору, вилучені в кабінеті ОСОБА_9 ; ноутбук чорного кольору s/N:ZSYJ93AZ600146K та зарядний пристрій до нього, дозволи на право носіння та зберігання зброї та матеріали до них, зі стола розташованого справа від входу в кабінет; матеріали із заявами про видачу дозволів на придбання та зберігання травматичної зброї;, дозволи за зброю, разом із матеріалами до них; системний блок чорно-сірого кольору з позначкою: «Стіл №2), s/n: 0359, зі столу розташованому ближче до вікна справа від входу (стіл №2); матеріали та заяви на видачу дозволів на травматичну зброю; системний блок чорного кольору №3, зі столу, розташованому біля вікна зліва від входу; дозволи та матеріали до них; системний блок №6, чорного кольору зі столу, зліва від входу; матеріали за заявами на зброю з № НОМЕР_3 по № НОМЕР_4 , за період з січня 2017 року по березень 2020 року з кімнати, розташованої за дверми шафи-стіни, справа від входу до кабінету; 63 дозволи з зошитом, який містить чорнові записи з шафі зліва від входу в кабінет; матеріали з корінцями дозволів на придбання травматичної зброї з шафи, розташованої навпроти входу в кабінет, які вилучені в кабінеті розташованому навпроти кабінету ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі 1200 доларів США, які мають наступні номери та серії: KJ35063988A, LB69456487P, MB97002348E ,ML91012480E, MB16272589E,G08499671A, ML91012466E ,LB20615160A, ML91012465E, LB67978240A, LB69456485P, номіналом 50 долларів США: MB45637488D, MK74324909A; 2 ПАТРОНИ 308 КАЛЫЬРУ, 1 ПАТРОН 5,45 мм., з сумки чорного кольору, системний блок чорного кольору зі столу ближчому до входу; дозволи на зброю; матеріали та корінці дозволів на зброю, зі столу розташованому біля вікна, навпроти входу в кабінет; телефон Iphone 5, чорного кольору; топливні на карти «Авіас» - 6 штук по 10 літрів; долари США: номіналом 100 долларів США 8 купюр, а саме: KB98882308L, KB64383910, HB33760472G, KB56697617A, MB64182445B, LB81828119U, LF97354394B, KD10815236B; номіналом 50 долларів США: IB95106003A, AD88627879A; флеш-карту Kingston Datatraveler, чорного кольору з сумки чорного кольору; системний блок системний блок чорного кольору №101460092, зі столу розташованому біля вікна, навпроти входу в кабінет, які вилучені в кабінеті, розташованому зліва від входу у приміщення дозвільної системи, за кабінетом ОСОБА_9 ; дозволи на видачу зброї та матеріали до заяв; системний блок чорного кольору s/n: 08102-57-551, заяви на видачу дозволів з відповідними матеріалами, системний блок чорного кольору s/n: 08102-57-551, які вилучені в кабінеті заступника ОСОБА_38

20 березня 2020 року постановою слідчого вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000101.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Як вбачається з наявних у клопотанні матеріалів, вилучене 19 березня 2020 року під час розслідування даного кримінального провадження майно має відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні №0000101 та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім цього, з доданих слідчим до клопотання доказів вбачається доведеність необхідності арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України.

Так, надані матеріали свідчать про можливість використання зазначеного майна як доказів у кримінальному провадженні, з огляду на кваліфікацію дій у цьому випадку, а саме за ознаками ч.1 ст.368 КК України, та здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 в одержанні неправомірної вигоди як службовою особою правоохоронного органу та перевірки причетності до вказаного кримінального правопорушення інших службових осіб.

З урахуванням наведеного, аналіз клопотання слідчого про накладення арешту на майно дає підстави для висновку, що дане клопотання в цілому відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна.

Ураховуючи, що частина вилученого 19 березня 2020 року майна, на яке просить накласти арешт слідчий, крім грошових коштів, які були вилучені у шкіряній сумці чорного кольору ОСОБА_9 , що були описані у протоколі обшуку, і постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також, зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

Аналіз матеріалів клопотання свідчить, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення речових доказів, їх місцезнаходження встановити буде неможливо, вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, спотворені, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування, державі не будуть відшкодовані спричинені збитки та винні особи не будуть притягнуті до відповідальності.

Крім того, слідчим у судовому засіданні була доведена необхідність проведення ряду процесуальних дій з вилученим майном, спрямованих на перевірку відомостей та інформації щодо предмету розслідування кримінального правопорушення, проведення необхідних досліджень тощо, зважаючи на те, що вказані процесуальні дії займають певний час.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

Відтак, з огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а також враховуючи надані слідчим у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для накладення арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим подано до суду дане клопотання в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що втручання держави в даному випадку буде правомірним, оскільки здійснюється з метою запобігання завданню збитків державі, а тому слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на перелічене вище майно, вилучені під час затримання особи 19 березня 2020 року.

Водночас, судом встановлено, що серед вилученого майна, є майно, яке належить ОСОБА_9 , зокрема, грошові кошти а саме грошові кошти у кількості 26 купюр, номіналом 500 гривень; 25 купюр, номіналом 200 гривень; 3 купюри, номіналом 100 доларів США; 2 купюри, номіналом 50 доларів США.

У судовому засіданні представником власника майна зазначено, що вилучені грошові кошти жодного відношення до подій, стосовно яких проводиться досудове розслідування не мають, є його особистим майном, а саме заощадженнями від отриманого доходу та не містять у собі ознак речових доказів, слідів кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, а також не мають будь-якого незаконного походження.

У даному випадку, перевіривши представлені сторонами пояснення та наявні у клопотанні докази, суд вважає необхідним зазначити, що обґрунтованих та достатніх підстав для арешту вилучених грошових коштів слідчим у клопотанні не зазначено, зокрема, які слідчі та процесуальні дії з цим майном планується здійснити, разом із тим, у судовому засіданні будь-які ризики щодо приховування, втрати або знищення такого майна не доведені, як і не доведено протиправного їх походження, критеріїв їх ідентифікації як таких, що здобуті злочинним шляхом, що давали б можливість та достатні підстави вирізнити їх із сукупності однорідних речей такого відповідного виду та кількості тощо, а також не спростовано доводів сторони захисту щодо відсутності значення цих грошових коштів для потреб досудового розслідування.

За таких обставин, з урахуванням характеру кримінального правопорушення, суспільні інтереси та інтереси досудового слідства не виправдовують такого ступеню втручання у права і свободи та у задоволенні клопотання в частині щодо зазначеного майна потрібно відмовити.

Посилання представника власника майна щодо недоцільності накладення арешту на інше майно ОСОБА_9 , зокрема, банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , патрони калібром 5,45 мм. - 3 пачки по 30 штук кожна; 2 патрони калібра 7,62 мм, копію договору оренди нерухомого майна №21-ДРА/20 від 17.01.20202 року; телефон Iphone 10 max, чорного кольору, у даному випадку є необґрунтованими, оскільки до суду не надано належних і допустимих доказів, які б спростовували підстави арешту цього майна на даній стадії досудового розслідування.

Водночас, долучена адвокатом до матеріалів клопотання копія договору від 05 грудня 2019 року між ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» та ОСОБА_9 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом не містить підтвердження того факту, що саме на банківську картку з № НОМЕР_1 надходять грошові кошти на виконання умов цього договору. Натомість, щодо іншого майна (патрони, копія договору) адвокатом не спростовано необхідності його арешту, а походження цих предметів та документу достовірно не встановлене, в декларації ОСОБА_9 відсутнє майно, яке він надає в оренду, а вилучені патрони є обмеженими в обігу і на них не надано відповідних дозволів, а тому доводи клопотання слідчого в цій частині є обґрунтованими.

Крім того, арешт мобільного телефону Iphone 10 max необхідний для проведення огляду та збереження інформації, яка міститься у ньому, що може мати значення для досудового розслідування, встановлення та перевірки обставин щодо причетності осіб до кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 19 березня 2020 року під час обшуку у приміщенні відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпро, вул.Князя Володимира Великого, буд.34, а саме:

патрони калібром 5,45 мм. - 3 пачки по 30 штук кожна; банківську карту «Приватбанк», № НОМЕР_1 ; 2 патрони калібра 7,62 мм.; журнал транспортного засобу Mitsubishi L200, д.з.: НОМЕР_2 ; топливну карту ОККО, № НОМЕР_5 ; топливну карту WOG, № НОМЕР_6 , вилучені в шкіряній сумці чорного кольору;

- дозволи на зброю разом з відповідними матеріалами і заявами наступних осіб: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 (два комплекти); ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ;

- карточку заяву ОСОБА_32 ;

- подання про анулювання свідоцтва Чубобрій 1 арк.;

- документи разом з дублікатами дозволів №82;

- заяву ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ;

- довідку за фактом перестрілки 24.02.2020 року о 14 годині по АДРЕСА_2 з додатками;

- заяву на видачу дозволу від ОСОБА_35 ;

- круглу печатку «Управління превентивної діяльності»;

- телефон Iphone 10 max, чорного кольору, вилучені в кабінеті ОСОБА_9

- ноутбук чорного кольору s/N:ZSYJ93AZ600146K та зарядний пристрій до нього, дозволи на право носіння та зберігання зброї та матеріали до них, зі стола, розташованого справа від входу в кабінет;

- матеріали із заявами про видачу дозволів на придбання та зберігання травматичної зброї; дозволи на зброю, разом із матеріалами до них; системний блок чорно-сірого кольору з позначкою: «Стіл №2), s/n: 0359, зі столу розташованого ближче до вікна справа від входу (стіл №2);

- матеріали та заяви на видачу дозволів на травматичну зброю; системний блок чорного кольору №3, зі столу, розташованому біля вікна зліва від входу;

- дозволи та матеріали до них; системний блок №6, чорного кольору зі столу, зліва від входу;

- матеріали за заявами на зброю з № НОМЕР_3 по № НОМЕР_4 , за період з січня 2017 року по березень 2020 року з кімнати, розташованої за дверми шафи-стіни, справа від входу до кабінету;

- 63 дозволи з зошитом, який містить чорнові записи з шафі зліва від входу в кабінет;

- матеріали з корінцями дозволів на придбання травматичної зброї з шафи, розташованої навпроти входу в кабінет, які вилучені в кабінеті розташованому навпроти кабінету ОСОБА_9

- грошові кошти в сумі 1200 доларів США, які мають наступні номери та серії: KJ35063988A, LB69456487P, MB97002348E ,ML91012480E, MB16272589E,G08499671A, ML91012466E ,LB20615160A, ML91012465E, LB67978240A, LB69456485P, номіналом 50 долларів США: MB45637488D, MK74324909A; 2 патрони 308 калібру, 1 патрон 5,45 мм., з сумки чорного кольору, системний блок чорного кольору зі столу ближчому до входу;

- дозволи на зброю; матеріали та корінці дозволів на зброю, зі столу, розташованого біля вікна, навпроти входу в кабінет.

- телефон Iphone 5, чорного кольору; топливні на карти «Авіас» - 6 штук по 10 літрів; долари США: номіналом 100 долларів США 8 купюр, а саме: KB 98882308L, KB 64383910, HB 33760472G, KB 56697617A, MB 64182445B, LB 81828119U, LF 97354394B, KD 10815236B; номіналом 50 долларів США: IB 95106003A, AD 88627879A; флеш-карту Kingston Datatraveler, чорного кольору з сумки чорного кольору; системний блок системний блок чорного кольору №101460092, зі столу розташованому біля вікна, навпроти входу в кабінет, які вилучені в кабінеті, розташованому зліва від входу у приміщення дозвільної системи, за кабінетом ОСОБА_9

- дозволи на видачу зброї та матеріали до заяв; системний блок чорного кольору s/n: 08102-57-551, заяви на видачу дозволів з відповідними матеріалами, системний блок чорного кольору s/n: 08102-57-551, які вилучені в кабінеті заступника ОСОБА_40 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 15 годині 50 хвилин 03 квітня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1