Справа №127/9895/20
Провадження №1-кс/127/4397/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова правління ОССБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснює фінансово-господарську діяльність на свій розсуд без погодження з співвласниками багатоквартирного будинку та не звітуючи про свої дії на загальних зборах, та імовірно обертає грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власну користь.

Зокрема, зібравши поза межами встановлених щомісячних платежів, грошові кошти у сумі 300 гривень з кожної квартири, тобто на загальну суму близько 70 000 грн., з метою призначення технічної експертизи будинку, однак у подальшому не організувала її проведення, а грошові кошти, які перебували у її віданні розмістила на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 ..

Крім того, згідно отриманих досудовим розслідуванням щорічних кошторисів фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що значна частка грошових коштів використана на проведення ремонтних робіт, однак усі ремонтні роботи проводяться забудовником безкоштовно в межах гарантійного обслуговування.

Також, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заявленому кошторисі на 2018 та 2019 рік, вказала розмір своєї заробітної плати без зазначення сплачених податків, вказавши окремою графою податки, таким чином протиправно розподіливши обов`язок по їх оплаті на усіх співвласників багатоповерхового будинку. Також, у заявленому кошторисі на 2019 рік вказано витрати на оплату праці персоналу робітників, а саме: комплексного прибирання щомісячно на руки 3,5 окладів(11 757грн. 43 коп.), заробітна плата двірника на руки 1,5 окладів(5038 грн. 90 коп.), заробітна плата охорони на руки 3 оклади (10077 грн. 79коп.). При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані працівники в дійсності відсутні.

Разом з тим установлено, що між між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з бухгалтерського та юридичного супровіду діяльності останніх та у їх володінні перебуває значна частина первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, примірників договорів з рядом контрагентів про надання послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, з метою проведення судових експертиз а також з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до первинних бухгалтерських документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про взаємовідносини з контрагентами (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його контарагентами), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Вищевказані документи мають важливе значення для проведення судової економічної експертизи, встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та правильної кваліфікації кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб отримати вищевказані документи або їх копії не представляється можливим.

Крім того , ініціатор клопотання просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів.

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Зважаючи на викладене, а також те, що іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка міститься в вказаному виконавчому провадженні неможливо, то на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України є підстави для постановлення ували про тимчасовий доступ до вказаних документів, тому слідчий звернувся з даним клопотавнням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З досліджених матеріалів клопотання, вбачається, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати прокурору Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи тимчасовий доступ до документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , а саме:

Архівна копія бази 1С. В разі її відсутності Головна книга (починаючи з загальної оборотки за місяць і до останнього руху оборотки по ній).

Розшифровка доходів і витрат помісячно;

Фінансова та податкова звітність за 2018-2020р.р.(баланс, фінансові результати, звіт неприбуткової установи, звіти по ЄСВ, 1ДФ;

Акти звірки з бюджетом з електронного кабінету ОСББ, з можливістю вилучення вказаних документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: