Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/29/17
Провадження № 1-кс/670/31/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати дозвіл слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника номеру телефону НОМЕР_1 .

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 22.12.2016 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 13 год. 40 хв. невідома особа з номера НОМЕР_1 зателефонувала до жителя смт. Віньківці ОСОБА_6 на його мобільний телефон № НОМЕР_2 і представишись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавшись дані платіжної картки, шахрайським шляхом заволоділа з картки № НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 19300 грн.

Дане кримінальне провадження 22.12.2016 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000316, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 показав, що користується оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Приблизно 17.12.2016 року до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_7 та повідомив, що невідома особа має перерахувати йому грошові кошти в сумі 7000 гривень за купівлю ковра, але оскільки в ОСОБА_7 немає ніяких карток банків, то він поросив, щоб потерпілий надав номер своєї банківської картки, а після отримання грошей передав їх рейсовим автобусом у м. Хмельницький. ОСОБА_6 погодився і продиктував номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 22.12.2016 року близько 13 години 30 хвилин до потерпілого зателефонували з № НОМЕР_1 , чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що на його вище вказану банківську картку мають здійснити грошовий переказ, але оскільки переказ надходить від юридичної особи, то потрібно пройти певну процедуру і продиктувати цифри із смс-повідомленнями, які прийдуть на його телефон, щоб в подальшому отримати грошові кошти. Після цього на мобільний телефон потерпілого по черзі надійшло 4 смс-повідомлення із чотирма цифрами, які він продиктував даній особі. Дана особа повідомляла, що проводить налаштування для переказу коштів та о 13.27 год. на телефон потерпілого прийшло смс повідомлення про те, що з його вище вказаної банківської картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 19300 грн, та перераховано на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 запитав у особи, з якою спілкувався, що трапилось з його коштами та йому повідомили, що грошові кошти перераховані на віртуальний рахунок та незабаром повернуться назад на його банківську картку. В подальшому дана особа повідомила, що здійснити перерахунок неможливо та потрібно перевипустити картку. ОСОБА_6 повідомив, що працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сам зробить перевипуск своєї банківської картки, що в подальшому і здійснив, а саме закрив стару картку і зробив заявку на нову банківську картку за допомогою спеціальної програми на комп`ютері АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілого попросили назвати номер нової банківської картки і він відповів, що бачить лише останні чотири цифри. Після цього дана особа в телефонному режимі повідомила, що ще зателефонує до нього. До цього часу дзвінків більше не надходило і незабаром потерпілий зрозумів, що його обдурили шахраї і перерахували грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за допомогою системи «Веб - банкінг».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 при вчиненні даного кримінального правопорушення використовувала стартовий пакет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника номеру телефону НОМЕР_1 .

Зазначена інформація зберігається в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і її можна отримати лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ, до інформації щодо власника номеру телефону НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Офіційний представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надіслав заяву, в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності.

Тому з огляду на те, що неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.12.2016 року за № 0000316, 22.12.2016 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 13 год. 40 хв. в смт.Віньківці невідома особа з номера НОМЕР_1 зателефонувала до жителя смт.Віньківці ОСОБА_6 на його мобільний телефон № НОМЕР_2 і представишись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавшись дані платіжної картки шахрайським шляхом заволоділа з картки № НОМЕР_5 грошовими коштами в сумі 19300 грн.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище,ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи,які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, проте доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до матеріалів клопотання не долучено.
Тому, враховуючи, що слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що особа, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого, користувалась телефоном НОМЕР_1 , та яким чином отримана інформація може бути використана як доказ і неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести з використанням отриманих документів, а в разі задоволення клопотання за наведених обставин можуть бути порушені права особи, в задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст.ст. 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1