Cправа № 127/3147/20
Провадження № 1-кс/127/1554/20
У Х В А Л А
Іменем України
12 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

07.02.2020 старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незаконно переправляють громадян через державний кордон України, з метою власного збагачення.
Серед них, директор вказаних підприємств ОСОБА_4 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів, та співробітники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які займаються підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі державного кордону України.
У ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони вводять людей в оману, обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого проводять з клієнтами співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , під час якої директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по документах, які він виготовить. За дані послуги клієнт має сплатити ОСОБА_4 кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни, до якої його буде переправлено.
Згідно висновків технічних експертиз паспорти, які видали потерпілі, не відповідають зразкам паспортів країн Євросоюзу.
На даний час з письмовими заявами про заволодіння грошовими коштами в аналогічний спосіб співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ГУНП у Вінницькій області звернулись сорок осіб, яких допитано в якості потерпілих. Останні вказують, що ОСОБА_4 отримував від них гроші за їх працевлаштування та реєстрацію їх місця проживання за кордоном, за спецодяг, страхування та за вартість проїзду. Однак, вказані послуги не надавалися, гроші не поверталися.
Проведеними заходами встановлено, що за виготовлення підроблених документів ОСОБА_5 , за розпорядженням ОСОБА_4 , перераховує кошти з терміналу самообслуговування на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя м. Дніпро. Останній замовляє виготовлення підроблених паспортів країн Євросоюзу в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 , після чого дані документи відправляє за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Вінницю ОСОБА_5 .
В ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, документи з інформацією про операції з відправлення та одержання поштових відправлень, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 12.03.2020 надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі з підстав викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 12.03.2020 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000146 від 18.04.2018 внесено відомості про вчинений злочин, передбачений ч. 2 ст. 332 КК України та розпочато досудове слідство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незаконно переправляють громадян через державний кордон України, з метою власного збагачення.
Серед них, директор вказаних підприємств ОСОБА_4 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів, та співробітники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які займаються підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі державного кордону України.
У ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони вводять людей в оману, обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого проводять з клієнтами співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , під час якої директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по документах, які він виготовить. За дані послуги клієнт має сплатити ОСОБА_4 кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни, до якої його буде переправлено.
Згідно висновків технічних експертиз паспорти, які видали потерпілі, не відповідають зразкам паспортів країн Євросоюзу.
На даний час з письмовими заявами про заволодіння грошовими коштами в аналогічний спосіб співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ГУНП у Вінницькій області звернулись сорок осіб, яких допитано в якості потерпілих. Останні вказують, що ОСОБА_4 отримував від них гроші за їх працевлаштування та реєстрацію їх місця проживання за кордоном, за спецодяг, страхування та за вартість проїзду. Однак, вказані послуги не надавалися, гроші не поверталися.
Проведеними заходами встановлено, що за виготовлення підроблених документів ОСОБА_5 , за розпорядженням ОСОБА_4 , перераховує кошти з терміналу самообслуговування на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя м. Дніпро. Останній замовляє виготовлення підроблених паспортів країн Євросоюзу в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 , після чого дані документи відправляє за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Вінницю ОСОБА_5 .
В ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_10 від 29.11.2019 та протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_11 від 26.11.2019, останні отримували надіслані їм працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " документи у відділеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Листом від 21.01.2020, на запит слідчого, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомило, що відомості щодо транспортування відправлень громадян України відноситься до охоронюваної законом таємниці і відповідно їх надання має бути дозволено відповідним судовим рішенням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ОВС УСР у Вінницькій області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та які містять інформацію щодо надіслання та одержання поштових відправлень, за період з 01.01.2018 по 12.03.2020:

- ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_1 , в жовтні-листопаді 2018 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 АДРЕСА_4 );
- № НОМЕР_3 від 20.11.2018 з відділення № НОМЕР_4 м. Дніпро ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 , з розрахунковою датою прибуття 21.11.2018, у відділенні № НОМЕР_6 АДРЕСА_5 ;
- №59 0003 8107 3487 від 26.11.2018 ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 , з розрахунковою датою прибуття 21.11.2018, у відділенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- №59 0003 8131 3882 від 27.11.2018 ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_7 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 АДРЕСА_6 ).
- ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_8 , в листопаді 2018 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в АДРЕСА_7 ).
- ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_9 , в жовтня 2018 року у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_8 );
- ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_10 , в листопаді 2018 року у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_7 ). - ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_11 , у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_18 , тел. НОМЕР_12 , в грудні 2018 року у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_13 , в січні-лютому 2019 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 АДРЕСА_10 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_15 , 05.12.2019 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 АДРЕСА_11 );
- ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_17 , в березні-травні 2019 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 АДРЕСА_8 );
- ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_18 , в березні-травні 2019 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 АДРЕСА_8 );

- № НОМЕР_19 від 26.03.2019 з відділення № НОМЕР_6 АДРЕСА_12 ), ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_20 , 27 березня 2019 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 АДРЕСА_13 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_22 , в квітні 2019 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 АДРЕСА_14 );

- № НОМЕР_24 від 24.05.19 з відділення № НОМЕР_25 АДРЕСА_15 , 27.03.19 ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_26 , у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_27 , в травні 2019 року у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_17 );

- ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_28 , в травні 2019 року у відділенні № НОМЕР_23 АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_29 , в травні 2019 року у відділенні м. Києва;

- №59 0004 2330 7324 від 22.05.2019 з відділення № НОМЕР_25 м. Вінниці, ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_30 , 24.05.2019 у відділенні № НОМЕР_2 АДРЕСА_19 );

- ОСОБА_29 , тел. НОМЕР_31 , в травні 2019 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 АДРЕСА_6 );

- ОСОБА_30 , тел. НОМЕР_32 , в квітні 2019 року у відділенні № НОМЕР_23 АДРЕСА_20 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя