Дата документу 17.04.2020 Справа № 554/3148/20
Провадження № 1-кс/554/4994/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.04.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000229 від 23.01.2020 року за ч. 1 ст.190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2019 року малознайома особа на ім`я ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4250 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
В ході допиту потерпілий пояснив, що з вересня 2019 року він мав дружні стосунки з ОСОБА_4 , яка з його слів навчалася в УМСА на стоматфакультеті. 25.11.2019 року ОСОБА_4 залишилася ночувати у ОСОБА_5 за адресою його проживання АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 перебуваючи в квартирі ОСОБА_7 , мала у вільному доступі для користування його телефон та комп`ютер. В ніч того ж дня як ОСОБА_7 ліг спати, ОСОБА_6 використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з телефону ОСОБА_7 , оформила он-кредит в мікрофінансовій установі "Манівео" на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 (яка була перевипущена за № НОМЕР_2 ) що належить ОСОБА_5 , в сумі 4250 грн. Після смс-повідомлень інформативного характеру, що згодом почали надходити ОСОБА_7 , він дізнався про оформлений на нього он-лайн кредит.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на досудовому розслідуванні виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
У судове засіданні слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений судом про час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті; надав до суду заяву про розгляду клопотання за його відсутності.

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий прохав проводити розгляд даного клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення у кримінальному провадженні, доступ до такої інформації обмежений законом, оскільки містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

У клопотанні зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи, та отримати її іншим шляхом не вбачається за можливе.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на паперових та електронних носіях документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та служби безпеки вказаного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за період часу з 24.11.2019 року по 27.11.2019 року:
1.Рух грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена банківська карта (повну роздруківку за запрошуваний період)
2.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
3.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості прооператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1