Провадження № 1-кс/331/1119/2020
Єдиний унікальний номер 331/709/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта ОСОБА_6 , та матеріали кримінального провадження № 0000004 від 11.01.2020 за підозрою:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Запоріжжя, з середньою спеціальною освітою, одруженій, пенсіонерці, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , не є особою, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження, передбачений ст.480 КПК України, раніше не судимій,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню № 0000004 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 року, відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

28.04.2020 старшим слідчим 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшим лейтенантом ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено:

ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.02.2020 року, та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року, діючи свідомо, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом здійснення господарської діяльності у сфері грального бізнесу, погодилася на пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи про зайняття гральним бізнесом шляхом надання гравцям можливості доступу до віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет на комп`ютерних симуляторах, підтримання порядку у приміщенні грального закладу, обслуговування гравців, отримання грошових коштів від гравців, видачу виграшу, зберігання та передавання вказаній невстановленій особі грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, тобто фактично надала згоду на здійснення функцій адміністратора у незаконному гральному закладі, що знаходився у нежитловому приміщенні, літ.А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке невстановлена досудовим розслідуванням особа обладнала комп`ютерною технікою, за допомогою якої здійснювався доступ до віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет.
Так, впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.02.2020 року по 05.03.2020 року, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи свідомо, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, працюючи адміністратором незаконного грального закладу, що знаходився у нежитловому приміщенні, літ.А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до встановленого графіку роботи останнього, завідомо знаючи про заборону грального бізнесу в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, надавала можливість гравцям здійснювати на комп`ютерних симуляторах віртуальні азартні ігри в мережі Інтернет з можливістю отримання виграшу у грошовому вигляді, так і не отриманні його залежно від випадковості, шляхом внесення на віртуальний рахунок за допомогою спеціальної комп`ютерної програми до якої мала доступ, балів, що еквівалентні номіналу купюр (грошових коштів, а саме Українські гривні), які отримувала від гравців закладу, в якому здійснювався доступ до азартних ігор в мережі Інтернет на комп`ютерних стимуляторах, чим свідомо порушувала вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року, який містить обмеження відносно здійснення грального бізнесу в України, виходячи з Конституційних принципів пріоритету права і свободи людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству.
Зокрема, ОСОБА_4 , 05.03.2020 у період часу з 14 години 25 хвилин по 14 годину 32 хвилини, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання систематичного незаконного прибутку, всупереч вимогам ст.ст.1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009, виконуючи обов`язки адміністратора незаконного грального закладу, будучи обізнаною з правилами проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет на комп`ютерних симуляторах, умовою участі в яких є внесення гравцями ставок, придбаними у адміністратора закладу за певну суму готівкових грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості азартної гри, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, який полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави, внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, свідомо бажаючи їх настання, допустила до участі у азартній грі в мережі Інтернет на комп`ютерному симуляторі на одному із встановлених комп`ютерів, розміщених у нежитловому приміщенні, літ.А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , особу, яка залучалася для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, у якої прийняла ставку у вигляді грошових коштів у сумі 500 грн. та, сформувавши їй віртуальний рахунок із балів, що еквівалентні номіналу купюр (грошових коштів, а саме Українські гривні) за допомогою спеціальної комп`ютерної програми, до якої мала доступ, надала можливість цій особі здійснити азартну гру в мережі Інтернет на комп`ютерному симуляторі з можливістю отримання виграшу у грошовому вигляді, так і не отриманні його залежно від випадковості.
В той же день, 05.03.2020 з 15 години 21 хвилини до 22 години 00 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, співробітниками УСБУ в Запорізькій області в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, літ.А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому ОСОБА_4 незаконно здійснювала діяльність пов`язану з зайняттям грального бізнесу у формі надання можливості доступу до азартних ігор, виявлено та вилучено 3 комплекти комп`ютерів, за допомогою якої здійснювався доступ до азартних ігор в мережі Інтернет та грошові кошти у сумі 500 грн., отримані від злочинної діяльності, чим було викрито та припинено злочинну діяльність ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року, з метою отримання систематичного незаконного прибутку від заняття забороненим видом господарської діяльності, здійснювала діяльність пов`язану з наданням можливості доступу до азартних ігор.
Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом.
Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй злочину підтверджується доказами, зібраними під час досудового слідства, а саме:
1.Повідомленням УСБУ в Запорізькій області №59/3/2-11нт від 11.01.2020, відповідно до якого 11.01.2020 до УСБУ в Запорізькій області на телефон довіри надійшов дзвінок від невідомого громадянина, який повідомив, що у м. Запоріжжя незаконно функціонують зали гральних автоматів, в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 .
2.Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 16.01.2020, який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться гральний заклад, де всі ігри являються азартними та виграш залежить від випадковості. Завжди умовою для участі в азартній грі являється внесення відповідної ставки грошовими коштами готівкою. Для того, щоб домовитися пограти у гральному залі за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно набрати номер +38-096-41-88-600.
3.Протоколом обшуку від 05.03.2020 нежитлового приміщення, літ.А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого ОСОБА_4 була присутня, та під час якого виявлено та вилучено 3 комплекти комп`ютерів, за допомогою якої здійснювався доступ до азартних ігор в мережі Інтернет, грошові кошти у сумі 500 грн., отримані від злочинної діяльності, тощо.
4.Протоколом огляду від 30.03.2020 предметів, вилучених 05.03.2020 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, літ.А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було оглянуто предмети та речі, які є знаряддями вчинення злочину, та предмети, речі та документи, які містять відомості щодо функціонування грального закладу за вищевказаною адресою.
5.Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео контролю місця від 06.03.2020, відповідно до якого у приміщенні в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , було задокументовано надання особі можливості доступу до віртуальної азартної гри.
6.Протоколу за результатами контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 06.03.2020, під час якого особі, яка залучалася до проведення негласної слідчої (розшукової) дії, надали можливість доступу до віртуальної азартної гри.
7.Протоколом огляду від 24.04.2020, під час якого за участю спеціаліста було оглянуто системні блоки персональних комп`ютерів, вилучених 05.03.2020 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, літ.А-2, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Павлокічкаська, 47, приміщення 8, DVD-R диску №59/3/2-223т додатку до протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео контролю місця приміщення в будівлі за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Павлокічкаська, 47, та карти пам`яті Micro SD «Apacer 32 GB 1813032», яка є додатком до протоколу обшуку нежитлового приміщення, літ.А-2, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Оскільки під час огляду у вищевказаних системних блоках носіїв інформації не виявлено, а при підключенні до системних блоків персональних комп`ютерів, монітору, клавіатури та комп`ютерної миші та увімкнення комп`ютера, операційна система не завантажилась, то спеціаліст пояснив, що, ймовірно, в гральному закладі, де були вилучені вищевказані системні блоки, було реалізовано систему завантаження операційної системи та програм за допомогою дротової мережі (локальної або мережі «Інтернет»), тобто без застосування внутрішніх або зовнішніх накопичувачів інформації.
8.Протоколом огляду від 07.04.2020 мобільного телефону Prestigio, під час якого встановлено, що зазначений мобільний телефон являється робочим телефоном грального закладу, розташованого у нежитловому приміщенні, літ.А-2, за адресою: АДРЕСА_3 , з номером НОМЕР_1 , а також виявлено дані, що підтверджують діяльність грального закладу за вказаною адресою, та причетність підозрюваної ОСОБА_4 до вчинення злочину.
9.Іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1)Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: враховуючи, що ОСОБА_4 вчинила особливо тяжкий злочин, існує ризик, що вона, з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом використання корупційних зв`язків, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду у даному кримінальному провадженні, в тому числі виїхати за межі адміністративної території України.

2)Незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні: у зв`язку із тим, що ОСОБА_4 вчинила злочин за попередньою змовою з іншими особами, повне коло яких на цей час органом досудового розслідування не встановлено, остання може вчинити протиправні дії, направлені на вплив на свідків та інших причетних до вчинення злочину осіб під час подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

3)Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Наразі органом досудового розслідування вживаються вичерпні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на пошук речей та документів, які мають вагоме значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак враховуючи обізнаність ОСОБА_4 про обставини досудового розслідування у кримінальному провадженні, за її сприянням, ці речі та документи можуть бути знищені чи спотворені іншими особами.

4)Перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином: враховуючи, що протиправні дії ОСОБА_4 були вчиненні за попередньою змовою з іншими особами, повне коло яких на цей час органом досудового розслідування не встановлено, орган досудового розслідування приходить до висновку про наявність ризику психологічного та/або фізичного тиску на посадових осіб органу досудового розслідування та прокурорів прокуратури Запорізької області, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин, а також з метою перешкоджання будь-яким чином ходу досудового розслідування у кримінальному провадження з застосуванням зазначеного вище тиску.
Враховуючи сукупність викладених обставин, у разі незастосування запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4 існують ризики, що вона може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення вчинити інше кримінальне правопорушення та/або перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, та для запобігання вищевказаним ризикам, до останньої доцільно застосовувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в України;

- прибувати до слідчого кожного вівторка тижня об 10 год. 00 хв.

Беручи до увагу, що органом досудового слідства встановлені докази скоєння підозрюваною ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, санкцією якого передбачене покарання у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, який відповідно до статті 12 КК України віднесений до категорії особливо тяжких злочинів, а також те, що існують ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4 статті 177 КПК України, у разі не застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не дозволить запобігти вказаним ризикам.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження слідчий просить слідчого суддю покласти на підозрювану обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні внесене клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Підозрювана та захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Як вбачається з тексту клопотання слідчого, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інші кримінальні правопорушення.

З огляду на вищевикладене, беручи до уваги обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, доведення слідчим існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, особу підозрюваної, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з огляду на що вважає доцільним застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 176-179, 183, 184, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта ОСОБА_6 , та матеріали кримінального провадження № 0000004 від 11.01.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України- задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, на 2 (два) місяці, тобто до 25 липня 2020 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:
-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в України;
-прибувати до слідчого кожного вівторка тижня об 10 год. 00 хв.
Роз`яснити підозрюваній наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлена, не з`явилась за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомила про причину своєї неявки, або якщо порушила інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа про кримінальне правопорушення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1