Справа № 591/517/20
Провадження № 1-кс/591/644/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000006 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000006 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 від гр. ОСОБА_4 надійшла заява про те, що колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких він є засновником, зловживаючи довірою, заволоділи його грошовими коштами в сумі 123451 євро, які надавалися останнім в якості поворотної фінансової допомоги підприємству та підлягали внесенню на розрахункові рахунки підприємств.
Так, допитаний під час досудового розслідування гр. Нідерландів ОСОБА_5 показав, що з метою здійснення підприємницької діяльності на території України, виступив засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інвестором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали на меті здійснення господарської діяльності з продажу текстильних виробів. Особою, яка взяла на себе зобов`язання по реєстрації вказаних підприємств та керівництво ними, виступив гр. Нідерландів ОСОБА_6 , з яким він познайомився у літаку та який мав досвід у здійсненні підприємницької діяльності на території України.
З метою підтримання діяльності вказаних підприємств ним, протягом 2018-2019 років, на рахунки ОСОБА_6 та інших осіб, які були працевлаштовані у вказаних товариствах, здійснювалися грошові перекази на загальну суму 123451 євро. Частина вказаних грошових коштів йшла на виплату заробітної платні, решта ж грошей, на його думку була присвоєна вказаними особами та на рахунки підприємств зарахована не була.
Окрім цього, допитана у якості свідка ОСОБА_7 показала, що ОСОБА_5 є засновником ще одного товариства та території Сумської області - " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми було здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема до документів, в яких міститься інформація про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки у СФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).
На даний час, з метою отримання та аналізу інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаних підприємств, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому відкриті вказані рахунки.
Враховуючи, що вчинене кримінальне правопорушення, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступні дані:

- інформація, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), за період часу з 24.04.2018 по 12.12.2019

- інформація, щодо номерів банківських карток, що пов`язані з вищевказаними розрахунковими рахунками, відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів за допомогою зазначених банківських карток, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала/клала грошові кошти, за період часу з 24.04.2018 по 12.12.2019.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1