Справа № 461/2640/20
Провадження № 1-кс/461/3926/20
УХВАЛА

Іменем України

15.06.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області Балущака С.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області Балущак С.Р., за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Олексів О.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, на підставі яких відкрито картку номер НОМЕР_1 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1 ; інформацію про рух коштів та реєстр розрахункових документів по картці номер НОМЕР_1 , відкритої у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.03.2020 року, приблизно о 14:00 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля марки "Рено Трафік" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 98100 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Інформація по картці номер НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1 , а також рух коштів, надасть можливість органу досудового розслідування використати її як доказ у вказаному кримінальному провадженні, встановити місце вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області Балущаком С.Р. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001174 від 20.03.2020року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2 звернувся до органу досудового розслідування із заявою про те, що 19.03.2020 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля марки "Рено Трафік" заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 98100 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого від 21.03.2020 року вбачається, що 17-18.03.2020 року ОСОБА_2 , знаходячись у АДРЕСА_2 на картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1 , переказав грошові коти в сумі 7100 гривень та 36600 гривень.Крім цього 19.03.2020 року, ОСОБА_2 знаходячись за адресою АДРЕСА_3 переказав ще 54400 гривень, на карку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_1 .

Отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості необхідно використати для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів.

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по банківських рахунках клієнтів, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0001174, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Балущаку Сергію Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

копії документів, по рахунку, на підставі яких відкрито картку № НОМЕР_1 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1 ;

інформацію про рух коштів та реєстр розрахункових документів по картці № НОМЕР_1 , відкритій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.07.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.