Справа №127/5034/20
Провадження №1-кс/127/2381/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на один рік, тобто до 06.03.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на один рік, тобто до 06.03.2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.03.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, з оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області 06.03.2019 надійшло повідомлення про те, що автомобілем поштового оператора Нова Пошта марки "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 здійснюється транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів. Вказаний автомобіль був зупинений працівниками СРПП №1 Вінницького РВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області на 313 км автомобільної дороги Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський 313 км.

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, 06.03.2019 о 16 год. 49 хв. виникла необхідність у проведені обшуку автомобіля "МАН" д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час проведення обшуку у вищезазначену автомобілі було виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої без марок акцизного податку в упаковках типу bag-in-box загальним об`ємом 4703 літри.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи збувають незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» шляхом відправлення їх з відділення №1 розташованого у м. Могилів-Подільський від імені померлих або неіснуючих осіб.

На вилучених упаковках з незаконно виготовленими алкогольними напоями наклеєні експрес-накладні з зазначенням, що відправниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено обшук в автомобілі марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку в упаковках типу bag-in-box, а саме: ТМ «Пшенична» - 56 уп. по 10 л., об`ємом 560 л., «Jelzin» - 163 уп. по 10 л., об`ємом 489 л., «Finsbery» - 31 уп. по 3 л., об`ємом 93 л., ТМ «Finlandia» - 661 уп. по 3 л., об`ємом 1983 л., «Jack Daniеls» 32 уп. по 2 л., об`ємом 64 л., «Kvint» 126 уп. по 2 л., об`ємом 252 л., «Courvoisier» 107 уп. по 2 л., об`ємом 214 л., «Metaxa» 99 уп. по 2 л., об`ємом 198 л., «Gorbachov» 9 уп. по 3 л., об`ємом 27 л., ТМ «Finlandia» - 153 уп. по 3 л., об`ємом 459 л., «Captain Jack_ - 18 уп. по 2 л., обємом 36 л., «Smirnoff» 36 уп. по 3 л., об`ємом 108 л., «Beluga» 24 уп. по 2 л., об`ємом 48 л., «Beherovka» 9 уп. по 2 л., об`ємом 18 л., «Hennesy» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Chivas Regal» 18 уп. по 2 л., об`ємом 36 л., «Atticus» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Jim Beam» 2 уп. по 2 л., об`ємом 4 л., «Mohito» 1 уп. по 3л., об`ємом 3 л., «Royal» 1 уп. по 3 л., об`ємом 3 л. загальним об`ємом 4 тис.703 літрів;

- підготовлено та направлено Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про проведення обшуку іншого володіння особи (задоволено);

- підготовлено та направлено Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про накладення арешту (задоволено);

- підготовлено та направлено до ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій, в саме: щодо встановлення осіб, які здійснювали відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб. Відповідь не отримано;

- призначено та проведено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів по вилучених незаконно виготовлених алкогольних напоях;

- проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ Пост фінанс, під час якого вилучено відомості щодо сум грошових переказів, отриманих підставними особами від імені яких відправлялись незаконно виготовлені алкогольні напої;

- проведено огляд інформації, яка була вилучена у ТОВ Пост фінанс;

- долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь ТОВ Нова пошта про те, що відеозапис на відділенні у м. Могилів-Подільській не здійснюється;

- проведено огляд експрес накладних ТОВ Нова Пошта на упаковках з незаконно виготовленими алкогольними напоями, які були вилучені ході проведення обшуку 06.03.2019 року;

- допитано сільського голову Яришівської сільської ради ОСОБА_17 , яка повідомила, що ОСОБА_15 проживав у с. Лядова та помер на прикінці 2018 року;

- допитано у якості свідків понятих, які були присутні під час проведення обшуку;

- долучено до матеріалів кримінального провадження лист УДМСУ у Вінницькій області про те, що паспорт виданий ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знищений на підставі акту від 08.02.2019;

- долучено до матеріалів кримінального провадження заяву правовласника торгових марок алкогольних напоїв про нанесення їм матеріальної шкоди;

- призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, яка станом на теперішній час не завершена;

- проведено тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ Київстар, ПрАТ ВФ Україна, ТОВ лайфселл;

- підготовлено та направлено до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по кримінальному провадженню № 0000016 щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів;

- направлено постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території до слідчих управлінь інших областей, щодо встановлення місцезнаходження та допитів осіб, які є замовниками придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме до 06.03.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не встановлено осіб, які відправляли незаконно виготовлені алкогольні напої від імені підставних осіб, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо встановлення осіб, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, не проведено експертною установою експертизу у сфері інтелектуальної власності, після отримання висновку якої також необхідно призначити та провести економічну експертизу у сфері інтелектуальної власності, необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території щодо допиту осіб, які є замовниками незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № №0000016 закінчується 06.03.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше року.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06.03.2019, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 06.03.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

не встановлено осіб, які відправляли незаконно виготовлені алкогольні напої від імені підставних осіб, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо встановлення осіб, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, не проведено експертною установою експертизу у сфері інтелектуальної власності, після отримання висновку якої також необхідно призначити та провести економічну експертизу у сфері інтелектуальної власності, необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території щодо допиту осіб, які є замовниками незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування на один рік.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № №0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на один рік, тобто до 06.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: