УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008296 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008296 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказано, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008296 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23 серпня по 29 серпня 2019 року, невстановлена слідством особа, яка представлялася ОСОБА_5 , та працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом продажу мінеральних добрив для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресною: АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 740 000 грн.

Також вказує, що крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресною: АДРЕСА_2 загальну суму 7400 000 грн оплатило через програму БАНК Клієнт, чотирма частинами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Р/ НОМЕР_3 , МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: 23.08.2019 о 12:11:00 у розмірі 100 000 грн; 23.08.2019 о 12:13:00 у розмірі 200 000 грн; 28.08.2019 о 12:59:00 у розмірі 186 000 грн; 28.08.2019 о 13:00:00 у розмірі 54 000 грн; 29.08.2019 року у розмірі 200 000 грн. На даний час мобільні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме офіційний телефон: НОМЕР_6 та номера телефонів які надавалися додатково, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 по яких зв`язувався потерпілий ОСОБА_6 , не відповідають та знаходяться поза зоною досяжності. Зі слів потерпілого грошові кошти він перераховував по усній домовленості та мав підписати договір під час доставки товару через брак часу переконатися, що співпрацює не з шахраями. В даний час не встановлено місця знаходження жодного з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані особи не допитані. На даний час до суду направлено клопотання про арешт грошових коштів в сумі 740 ООО грн., які перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на Р/ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період часу з 23 по 29 серпня 2009 року, та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , та накладення арешту на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Р/ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

В клопотанні вказано, що детальні трафіки з`єднання вищевказаних осіб необхідно взяти мінімум як за один місяць з дати реєстрації товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване з 15.05.2019 року, тобто з 15 квітня 2019 року, так як у вказаний період засновник ОСОБА_7 , адреса проживання: АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_6 вимкнений та перебуває поза зоною обслуговування. Також, зі слів потерпілого ОСОБА_6 він розмовляв з ОСОБА_5 , по м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що представлявся працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та домовлявся з ним з приводу купівлі продожа мінеральних добрив. Вищевказані телефона на даний час не працюють. На даний час до суду направлено клопотання про арешт грошових коштів в сумі 740 000 грн., які перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на Р/ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період часу з 23 по 29 серпня 2009 року, та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , та накладення арешту на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Р/ НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО Банку НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5

Клопотання мотивоване тим, що дана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних та закріплення злочинних зв`язків між підозрюваними, шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні міститься заява про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008296 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
В даному випадку, досліджуючи інформацію викладену у клопотанні, відомості, які містяться у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження
Всупереч вимог п.1 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні не викладено обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, із наданого клопотання не виявляється можливим встановити, яке відношення мають зазначені у клопотанні телефонні номери, до кримінального провадження в межах якого подається клопотання.
В порушення вимог п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим не було доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання.
Також, клопотання не містить доказів, що вказані у клопотанні телефонні номери належать особам, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та не містять такої інформації долучені до клопотання матеріали.
Жодним чином слідчим в клопотанні не обґрунтовано зазначений проміжок часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 562 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008296 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: