Справа № 359/5121/20
Провадження № 1-кс/359/1440/2020
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
08 липня 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001218, внесеному до ЄРДР 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України виявлено 112 звернень зі скаргами на WEB-сторінку в «nastastec9» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на WEB-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які пов`язані з отриманням коштів на банківські картки від продажу одягу на аукціоні та без виконання зобов`язань продавцем щодо відправлення товару споживачам.

Встановлено, що на WEB-сторінці «nastastec9», невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами, виставлялися фіктивні лоти (продажу одягу) з різноманітними жіночими костюмами, початкова ціна яких становила 50 грн., та в подальшому ставка грошових коштів збільшувалася в залежності від пропозиції споживача.

Після виграшу лоту замовник здійснює перерахування грошових коштів на банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , але фактично товар не отримує.

Відповідно до ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення на встановлення причетності осіб та здійснення моніторингу всесвітньої мережі Інтернет.

В ході виконання доручення оперативними працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що зняття коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснювалося у м. Бориспіль Київської області, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, при проведенні моніторингу оперативними працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_5 використовує підключення всесвітньої мережі Інтернет із ІР-адресою « НОМЕР_4 », що здійснюється через провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит щодо надання інформації з приводу ІР-адреси « НОМЕР_4 » та отримано відповідь, що ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 використовує ІР-адресу « НОМЕР_4 » при підключенні у всесвітню мережу Інтернет.

З вищевикладеного вбачається, що за вищевказаною адресою здійснюються незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, спрямовані на заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Зважаючи на викладене на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації а саме, оригіналів документів справи з оформлення рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по теперішній час.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), якими фактично користується ОСОБА_5 , дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

За змістом ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Разом з тим, В матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що у даному кримінальному провадженні була призначена почеркознавча чи технічна експертиза документів. Ця обставина свідчить про те, що вимога про витребування оригіналів документів є передчасною.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що підстави для надання слідчому дозволу на вилучення оригіналів документів відсутні.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163, 309, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) належним чином завірених копій документів справи з оформлення рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_2 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по теперішній час.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 07.08.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1