Провадження №1-кс/127/5849/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 21.05.2020 року до Вишенського ВП Вінницького ВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що малознайома їй особа, видаючи себе за працівника МСЕК, допоможе їй у оформлені документів, щоб отримати групу інвалідності заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн. які вона перерахувала через термінал біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

За даним фактом слідчим СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000538 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , під приводом оформлення документів для отримання пенсійного посвідчення за станом здоров`я перерахувала, 11.04.2020 року через термінал у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 малознайомій особі, яка представилась « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 13 000 грн., на номер картки НОМЕР_1 , яка мала допомогти у отриманні пенсійного посвідчення. Однак в подальшому виявилось, що особа, яка представлялась « ОСОБА_5 » не має будь-якого відношення до МСЕК, а зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_4 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн.

В подальшому було встановлено ряд осіб, які під аналогічним приводом перераховували грошові кошти в сумі від 10 000 до 13 000 грн., особі, яка представлялась « ОСОБА_6 » або « ОСОБА_7 » і переконуючи осіб в телефонних розмовах у тому, що допоможе у оформленні документів на видачу пенсійних посвідчень заволодівала належними їм коштами, а саме: потерпіла ОСОБА_8 з потерпілою ОСОБА_9 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , через касу за допомогою персональної картки ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахували перший платіж в сумі 26 130 грн. о 11:54 год. 04.03.2020 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який надала малознайома особа на ім`я ОСОБА_10 , за ОСОБА_8 (13 000грн.) та ОСОБА_11 (рідну сестру ОСОБА_9 13000 грн.), потім другий платіж в сумі 24 120 грн. о 14:56 год. 04.03.2020 на цей самий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за двоюрідну сестру ОСОБА_9 - ОСОБА_12 (13 000грн.) та ОСОБА_13 (чоловіка ОСОБА_8 11 000 грн.), потім 05.03.2020 о 11:05 год. третій платіж в сумі 26 130 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за ОСОБА_14 (подружку ОСОБА_9 13 000грн.) та ОСОБА_15 (сусідка ОСОБА_8 13000 грн.); потерпіла ОСОБА_16 через термінал в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , 31.01.2020 здійснила переказ коштів у сумі 24 000 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за себе та свого чоловіка ОСОБА_17 ); потерпіла ОСОБА_18 за допомогою картки знайомої Лєри, 25.01.2020 о 13:23 год. здійснила переказ коштів у сумі 12 000 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; потерпіла ОСОБА_19 , 11.04.2020 о 14:29 год., використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала платіж в сумі 3 517 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому,тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 або старшому слідчому СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який було переведено грошові кошти на суму від 10 000 грн. і більше одним платежем чи декількома (в період часу з 00:00 год. 01.01.2019 року по 00:00 год. 09.06.2020 р. ), а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя