Дата документу 24.04.2020 Справа № 554/2351/20
Справа №554/2351/2020
Провадження № 1-кс/554/5425/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 16 жовтня 2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання у повному обсязі та винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Київ Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_14 та старшому інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю та вичерпну структуровану інформацію щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_16 , ІПН № НОМЕР_2 з належного їй рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_17 , ІПН № НОМЕР_3 з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_18 , ІПН № НОМЕР_4 з належного їй рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_19 , ІПН № НОМЕР_5 з належного їй рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_20 , ІПН № НОМЕР_6 з належного йому рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 01.10.2019 по 20.10.2019. Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів. Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прошу розглянути без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 16 жовтня 2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, з правовою кваліфікацією передбаченою за ч. 2 ст. 361 КК України. 15.10.2019 до працівників відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області КУ ДКП НПУ від ОСОБА_21 , надійшла письмова заява про вчинене кримінальне правопорушення. Останній повідомив, що у період часу з 13.09.2019 по 10.10.2019 невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінила скрипти щодо зарахування абонентських коштів ФОП ОСОБА_21 , що призвело до збитків у на загальну суму 464241,09 грн. Під час допиту потерпілий ОСОБА_21 повідомив, що 11.10.2019 виявив, що на розрахункові рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_21 в повному обсязі не надходять грошові кошти від абонентів які сплачують послуги за користування інтернетом через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За допомогою шкідливого програмного забезпечення скрипту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке невідомим чином потрапило на сервер ФОП ОСОБА_21 грошові кошти перенаправлялися за допомогою наявних вразливостей веб сервера « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який використовує команди « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом здійснення декількох тисяч атак для виявлення вразливостей сервера, було змінено вказаний виконуємий файл, який переадресовував грошові кошти абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 11.10.2020 ФОП ОСОБА_21 колегіально проведено звірку білінгу та коштів на банківських рахунках відкритих КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 13.09.2019 по 11.10.2019, в ході якої виявлено недостачу грошових коштів в сумі 464241,09 грн., по результату якої складено акт виявлення недостачі коштів. Абоненти здійснювали перекази грошових коштів з власних рахунків відкритих у банківських установах але грошові кошти в повному обсязі не надійшли на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_21 , відкриті у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 . В ході досудового розслідування 13.04.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 13.04.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 14.04.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після проведеної аналітичної роботи по інформації отриманої в результаті проведених виїмок документів, які містять охоронювану законом таємницю вказаних банківських установ встановлено, що фізичні особи з якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг ФОП ОСОБА_21 сплачували за надання останнім телекомунікаційних послуг за допомогою провайдеру платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичні особи сплатили з відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_16 , ІПН № НОМЕР_2 , 09.10.2019 210,78 грн., ОСОБА_17 , ІПН № НОМЕР_3 , 07.10.2019 210,00 грн., з відкритих рахунків у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_18 , ІПН № НОМЕР_4 , 07.10.2019 159,02 грн., ОСОБА_19 , ІПН № НОМЕР_5 , 07.10.2019 155,00 грн., з відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_20 , ІПН № НОМЕР_6 , 09.10.2019 100.00 грн.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_16 , ІПН № НОМЕР_2 з належного їй рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_17 , ІПН № НОМЕР_3 з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_18 , ІПН № НОМЕР_4 з належного їй рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_19 , ІПН № НОМЕР_5 з належного їй рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_20 , ІПН № НОМЕР_6 з належного йому рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 01.10.2019 по 20.10.2019, та яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації належним чином завірених копій документів щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_16 , ІПН № НОМЕР_2 з належного їй рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_17 , ІПН № НОМЕР_3 з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_18 , ІПН № НОМЕР_4 з належного їй рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_19 , ІПН № НОМЕР_5 з належного їй рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_20 , ІПН № НОМЕР_6 з належного йому рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 01.10.2019 по 20.10.2019, та яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати з 24 квітня 2020 року до 24 травня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Надати з 24 квітня 2020 року до 24 травня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_16 , ІПН № НОМЕР_2 з належного їй рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_17 , ІПН № НОМЕР_3 з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_18 , ІПН № НОМЕР_4 з належного їй рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_19 , ІПН № НОМЕР_5 з належного їй рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_20 , ІПН № НОМЕР_6 з належного йому рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 01.10.2019 по 20.10.2019, та яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Надати з 24 квітня 2020 року до 24 травня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації належним чином завірених копій документів щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_16 , ІПН № НОМЕР_2 з належного їй рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_17 , ІПН № НОМЕР_3 з належного йому рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_18 , ІПН № НОМЕР_4 з належного їй рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_19 , ІПН № НОМЕР_5 з належного їй рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_20 , ІПН № НОМЕР_6 з належного йому рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді) за період часу з 01.10.2019 по 20.10.2019, та яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 квітня 2020 року.

Повний текст ухвали виготовлено 24 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1