Справа № 349/1337/18
Провадження № 1-кс/349/746/19
У Х В А Л А

24 грудня 2019 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2019 року слідчий слідчого відділення Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 06 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 повідомлявся про місце та час його розгляду, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

У клопотанні зазначено, що у червні 2017 року голова правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 використав, шляхом подання до Калуського районного суду Івано-Франківської області позовної заяви про стягнення із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за кредитним договором, завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір поруки № 4020 від 30 січня 2015 року,згідно якого ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_8 особисто незнайомий, ніби то виступив його поручителем при укладанні договору кредиту № 3656А від 12 січня 2015 року, хоча насправді вказаний факт місця не мав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 жителька с. Помонята Рогатинського району Івано-Франківської області, перебуваючи на посаді касира КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30 січня 2015 року умисно внесла до касової книги КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 отримав на руки в КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 1 120 000 грн згідно кредитного договору № 3656А, тим самим підробивши вказаний офіційний документ.

Допитаний 06 вересня 2018 року потерпілий ОСОБА_5 надав покази про те, що на прохання ОСОБА_4 на початку січня 2015 року між ним та КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено фіктивний кредитний договір № 3656А, за умовами якого йому надавалися в кредит кошти на суму 1 120 000 грн. Даних коштів він насправді не отримував. Про укладення договору поруки за яким ОСОБА_7 поручався за належне виконання ним умов кредитного договору № 3656А йому не відомо. Він не знайомий із даною особою.
В ході досудового розслідування шляхом тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року було відкрито п`ять банківських рахунків, у тому числі три з них у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у національній грошовій валюті України, а саме рахунок № НОМЕР_1 відкритий 05 січня 2012 року, рахунок № НОМЕР_2 відкритий 05 січня 2012 року, закритий 05 лютого 2019 року, та рахунок № НОМЕР_3 відкритий 17 червня 2013 року.
Виконати ухвалу слідчого судді Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 22 липня 2019 року про тимчасовий доступ до інформації, що стосується проведення фінансових операцій по зазначених банківських рахунках слідчим не вдалося з об`єктивних причин.
На даний час в сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації про проведені фінансові операції по усіх рахунках, відкритих КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року з метою її подальшого аналізу, зокрема на предмет того, чи було знято 30 січня 2015 року з банківських рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 1 120 000 гривень, з метою їх подальшої видачі ОСОБА_5 у якості кредиту.

Відомості, що містяться у даних документах мають важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

За змістом ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі самі по собі або в сукупності з іншими речами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом їх отримати неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 ,старшому слідчому слідчого відділення Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про усі фінансові операції проведені в період часу з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які було відкрито в національній грошовій валюті України Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 центральний офіс: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати центральний офіс акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити вказану інформацію на паперовий та електронний носії.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1