Справа № 592/5463/20
Провадження № 1-кс/592/2771/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власників майна адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , розглянув у судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НВО-Житомирпромбуд», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп» на бездіяльність слідчого ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000080,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернулася до суду зі скаргою в інтересах ТОВ «НВО-Житомирпромбуд», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп» на бездіяльність слідчого ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000080. Скаргу обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000080 від 23.12.2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, в рамках якого 28.01.2020 року було проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: м.Київ, вул.Б.Гаврилишина, 7, офіс 501, в присутності бухгалтера ТОВ «Нафтатрейдгруп», бухгалтера ТОВ НВО-Житомирпромбуд» та юрисконсульта ТОВ «ТД Газтрейд 2004». В ході обшуку 28.01.2020 року було вилучено майно, яке належить суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ «ТД «Газтрейд 2004» - підшивка №1 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» договори» на 254 арк.; підшивка №2 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» договори вхідні» на 272 арк.; підшивка №3 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» договори поставки нафтопродуктів, видаткові накладні» на 170 арк.; підшивка №4 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» 2019 рік склад» на 244 арк.; підшивка №5 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» видаткові накладні грудень 2019» на 303 арк.; підшивка №6 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» видаткові накладні листопад 21.11-30.11.2019» на 195 арк.; підшивка №7 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» видаткові накладні серпень 17.08-31.08» на 244 арк.; підшивка №8 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» видаткові накладні березень - липень 2019» на 349 арк.; підшивка №9 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» видаткові накладні 23.10-31.10.2019» на 284 арк.; підшивка №10 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» 2019 рік склад» на 564 арк.; підшивка №11 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» видаткові накладні 01.10-22.10.2019» на 332 арк.; підшивка №12 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» видаткові накладні вересень 2019 рік» на 455 арк.; підшивка №13 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» видаткові накладні листопад 2019» на 302 арк.; підшивка №14 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» акти зберігання нафтопродуктів серпень - вересень 2019» на 391 арк.; підшивка №15 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» договори поставки нафтопродуктів 2019» на 577 арк.; підшивка №16 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» з прибутковими накладними листопад 2019» на 3 54 арк.; підшивка №17 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» прибуткові накладні вересень 2019» на 383 арк.; підшивка №18 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» прибуткові накладні грудень 2019» на 419 арк.; підшивка №19 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» прибуткові накладні 2019» на 526 арк.; підшивка №20 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» видаткові накладні серпень 2019 (01-16.08.2019)» на 374 арк.; підшивка №21 з документами «ТОВ «ТД Газтрейд 2004» прибуткові накладні жовтень 2019» на 419 арк.; ТОВ «Нафтатрейдгруп» - підшивка №22 з документами «ТОВ «Нафтатрейдгруп» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів з 01.05.2019 року по 30.06.2019 року на 560 арк.; підшивка №23 з документами «ТОВ «Нафтатрейдгруп» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів 2019 рік» на 392 арк.; підшивка №24 з документами «ТОВ «Нафтатрейдгруп» ТТН на відпуск нафтопродуктів (видаток) за 2019 рік» на 420 арк.; підшивка №25 з документами «ТОВ «Нафтатрейдгруп» з видатковими документами та ТТН за 2019 рік» на 310 арк.; підшивка №26 з документами «ТОВ «Нафтатрейдгруп» договори на надання послуг з виконання функцій водія за 2019 рік» на 227 арк.; підшивка №27 з документами «ТОВ «Нафтатрейдгруп» видаткові накладні квітень 2019» на 330 арк.; підшивка №28 з документами «ТОВ «Нафтатрейдгруп» видаток 2019 рік» на 275 арк.; підшивка №29 з документами «ТОВ «Нафтатрейдгруп» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів 2019 рік» на 361 арк.; підшивка №30 з документами «ТОВ «Нафтатрейдгруп» договори перевезення за 2019 рік» на 218 арк.; підшивка №31 з документами «ТОВ «Нафтатрейдгруп» (видаток) ТТН на відпуск нафтопродуктів 2019 рік» на 472 арк.; ТОВ «НВО «Житомирпромбуд» - підшивка №32 з документами «ТОВ «НВО-Житомирпромбуд» акти на зберігання нафтопродуктів за 2019 рік» на 262 арк.; підшивка №33 з документами «ТОВ «НВО-Житомирпромбуд» видаток 2019 рік» на 160 арк.; печатка ТОВ «Нафтатрейдгруп» (код 39839333); печатка ТОВ «НВО-Житомирпромбуд»; печатка ТОВ «Градієн Ойл»; печатка ТОВ «ТД Газтрейд 2004»; печатка ТОВ «Нілайн». В розумінні положень ч.7 ст.236 КПК України речі та документи згідно протоколу обшуку від 28.01.2020 року, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на обшук та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими. Зі змісту протоколу обшуку від 28.01.2020 року не вбачається, що вилучені договірні документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання ТМЦ, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ у ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «НВО Житомирпромбуд» чи ТОВ «Нафтатрейдгруп» та документів, які підтверджують придбання і використання ТМЦ, реалізацію ТМЦ протягом саме 2019 року, оскільки в протоколі зазначений загальний перелік підшивок, печаток та іншої бухгалтерської документації, без визначення сторін правовідносин. Так, до переліку документів, на відшукання та вилучення яких надано дозвіл, не входять, в тому числі, акти на зберігання нафтопродуктів та документи «видаток», а також документи «склад». Представник власників майна звернулась до слідчого з вимогою про повернення вилученого майна та 27.04.2020 року отримала відповідь, яка вмотивована тим, що зазначені речі та майно не є тимчасово вилученими, та відмовлено у їх поверненні. Однак, ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку є дуже загальною, і не дає можливості особі, у якої проводиться слідча дія, з`ясувати які ж саме речі, предмети, документи, знаряддя чи інше майно мали намір відшукати слідчі органи. Слідчий не звертався до суду з клопотанням про їх арешт, і, відповідно, після їх огляду на предмет виявлення слідів злочину, чи проведення інших слідчих дій відносно вилучених речей та документів, так як вказане майно не відповідає критеріям, що вказані в ухвалі суду, зобов`язаний їх повернути власнику, а саме суб`єктам господарювання, оскільки, відповідно до вимог ст.223 КПК України - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні та є діями, які вказують на можливість досягнення її мети. Слідчі (розшукові) дії мають бути проведені в розумні строки. При цьому, утримання слідчим вилучених речей та документів за відсутності рішення суду про їх арешт, не може бути правовою підставою для утримання вказаного майна органом досудового розслідування, на що вказують положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, згідно яких, однією із підстав арешту майна є необхідність збереження речових доказів, якими вилучене майно не являється.
В судовому засіданні представник власників майна адвокат ОСОБА_3 , скаргу на бездіяльність слідчого ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000080 підтримала, просила суд її задовольнити.
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 проти задоволення скарги заперечував та пояснив, що вилучені документи не є тимчасово вилученим майном, був наданий дозвіл на вилучення цих документів в ухвалі про обшук, тому він не звертався з клопотанням про накладення арешту. Вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення представника власників майна адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , перевіривши матеріали скарги, вважаю скаргу такою, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080, внесеному до ЄРДР 23.12.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.
28.01.2020 року в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 21.01.2020 року проведено обшук за адресою м.Київ, вул.Богдана Гаврилишина, 7, оф.501, у ході якого виявлено та вилучено майно документи, належні ТОВ «ТД «Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп», ТОВ «НВО «Житомирпромбуд», печатки суб`єктів господарювання.
Вилучені документи та печатки суб`єктів господарювання постановою слідчого від 29.01.2020 року були визнані речовими доказами.
Згідно з ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.7 ст.234 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 21.01.2020 року наданий дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою м.Київ, вул.Богдана Гаврилишина, буд.7 оф.501, які фактично використовуються ОСОБА_5 у своїй діяльності з метою виявлення та вилучення предметів, документів та товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ НВО-Житомирпромбуд», ТОВ «ТД «Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп» за 2019 рік: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, рахунок-фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ.
Ураховуючи зазначені положення закону, вилучені документи ТОВ НВО-Житомирпромбуд», ТОВ «ТД «Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп» за 2019 рік та печатки суб`єктів господарювання не є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалою слідчого судді від 21.01.2010 року прямо наданий дозвіл на їх відшукання. Законних підстав для повернення вилученого майна не має, тому в задоволенні скарги необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст.167, 169, 305-307 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НВО-Житомирпромбуд», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Нафтатрейдгруп» на бездіяльність слідчого ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000080.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1