Справа № 308/805/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

04 січня 2018 року слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуваючи згідно наказу №1/к від 06.04.2017 на посаді директора даного товариства, будучи наділеним адміністративно-господарськими функціями згідно Статуту товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом № 2 загальних зборів учасників даного товариства від 09.11.2016, зокрема п. 9.11 підписувати всі фінансові документи (договори, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, листи, бухгалтерську звітність та ін.), приймати інші рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства, п. 9.12. укладати будь-які угоди, в тому числі застави (іпотеки), кредитні та інші юридичні акти i правочини, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч його законним інтересам, в період з листопада 2017 року по грудень 2018 року заволодів на користь товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 863 559,37 грн. за наступних обставин:

25.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та товариством з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду за №17-127/4016650, згідно п.п. 1.1. якого підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик, в межах договірної ціни, власними та залученими силами і засобами, виконати та здати замовнику в установлений договором підряду строк закінчені роботи з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород, відповідно до змісту тендерної пропозиції переможця торгів. Згідно п. 2.1. даного договору, договірна ціна робіт визначається на основі кошторису та складає 4 045 000,00 (чотири мільйони сорок п`ять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 674 167,00 грн. (шістсот сімдесят чотири тисячі сто шістдесят сім гривень 00 копійок).

Також 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та товариством з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду за №18-160/1217442, згідно п.п. 1.1. якого підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик, в межах договірної ціни, власними та залученими силами і засобами, виконати та здати замовнику в установлений договором підряду строк закінчені роботи з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород (додаткові роботи), відповідно до змісту тендерної пропозиції переможця торгів. Відповідно до пункту 2.1. даного договору, договірна ціна робіт визначається на основі кошторису та складає 3 315 000,00 (три мільйони триста п`ятнадцять тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 552 500,00 грн. (п`ятсот п`ятдесят дві тисячі п`ятсот гривень 00 копійок).

Згідно з пунктами 5.2. та 5.3. вищевказаних договорів, розрахунки за фактично виконані роботи проводяться щомісяця, згідно підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) між замовником та підрядником. Платежі за фактично виконані роботи замовник проводить протягом 10-ти календарних днів з дня підписання сторонами актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3).

В ході виконання вказаних договорів ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів про виконання договору підряду №17-127/4016650 від 25.09.2017, а саме: довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2017 року форми КБ-3 на суму 2 391 887 грн. (дата складання 04.12.2017), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за листопад 2017 року форми КБ-2в (дата складання 04.12.2017), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, довідки про вартість виконаних робіт за серпень 2018 року форми КБ-3 на суму 1 653 051,60 грн. (дата складання 14.08.2018), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за серпень 2018 року форми КБ-2в (дата складання 14.08.2018), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; акту (коригування) приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за вересень 2018 року форми КБ-2в (дата складання у акті не вказана та в ході досудового розслідування не встановлена); довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2018 року форми КБ-3 на суму 1653051,60 грн. (без дати), акту № (не вказано) приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за листопад 2018 року форми КБ-2в (дата складання у акті не вказана та в ході досудового розслідування не встановлена), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; та до офіційних документів про виконання договору підряду №18-160/1217442 від 21.12.2018, а саме: довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3 на суму 3 291 744,00 грн. (дата складання 21.12.2018), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за грудень 2018 року форми КБ-2в (дата складання 21.12.2018), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, завідомо неправдиві відомості про виконання товариством з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними договорами робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород на загальну суму 8 989 734,20 грн., достовірно знаючи, що відповідні роботи виконані не в повному обсязі.

Так, згідно з висновками експерта за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз №9886 від 24.02.2020 та №9887 від 02.03.2020 за вказаними договорами із врахуванням цін на час виконання робіт фактично виконано робіт на суму 6 473 123,23 грн. (шість мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сто двадцять три гривні 23 копійки).

На підставі вказаних актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, згідно платіжних доручень №102 від 03.10.2017 на суму 1 213 500,00 грн., платіжних доручень №147 від 05.12.2017 на суму 1 178 387,00 грн., платіжних доручень №81 від 15.08.2018 на суму 1 653 051,60 грн., платіжних доручень №186 від 21.12.2018 на суму 3 291 744,00 грн. Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на банківський рахунок товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 7 336 682,60 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем заволодів на користь належного йому товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах на загальну суму 863 559,37 грн. (вісімсот шістдесят три тисячі п`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень тридцять сім копійок), чим спричинив шкоду територіальній громаді м. Ужгорода в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказану суму.

За таких обставин, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Крім того, що ОСОБА_4 , будучи засновником товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуваючи згідно наказу №1/к від 06.04.2017 на посаді директора даного товариства, будучи наділеним адміністративно-господарськими функціями згідно Статуту товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом № 2 загальних зборів учасників даного товариства від 09.11.2016, зокрема п. 9.11 підписувати всі фінансові документи (договори, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, листи, бухгалтерську звітність та ін.), .приймати інші рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства, п. 9.12. укладати будь-які угоди, в тому числі застави (іпотеки), кредитні та інші юридичні акти i правочини, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки; здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції, з метою одержання неправомірної вигоди для товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з листопада 2017 року по грудень 2018 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів про виконання договору підряду №17-127/4016650 від 25.09.2017, а саме: довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2017 року форми КБ-3 на суму 2 391 887 грн. (дата складання 04.12.2017), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за листопад 2017 року форми КБ-2в (дата складання 04.12.2017), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, довідки про вартість виконаних робіт за серпень 2018 року форми КБ-3 на суму 1 653 051,60 грн. (дата складання 14.08.2018), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за серпень 2018 року форми КБ-2в (дата складання 14.08.2018), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року; акту (коригування) приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за вересень 2018 року форми КБ-2в (дата складання у акті не вказана та в ході досудового розслідування не встановлена); довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2018 року форми КБ-3 на суму 1653051,60 грн. (без дати), акту № (не вказано) приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за листопад 2018 року форми КБ-2в (дата складання у акті не вказана та в ході досудового розслідування не встановлена), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, загальновиробничих витрат до акту виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року; та до офіційних документів про виконання договору підряду №18-160/1217442 від 21.12.2018, а саме: довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2018 року форми КБ-3 на суму 3 291 744,00 грн. (дата складання 21.12.2018), акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) за грудень 2018 року форми КБ-2в (дата складання 21.12.2018), відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, завідомо неправдиві відомості про виконання ним за вказаними договорами робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород на загальну суму 8 989 734,20 грн., достовірно знаючи, що відповідні роботи виконані не в повному обсязі.

Так, згідно з висновками експерта за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз №9886 від 24.02.2020 та №9887 від 02.03.2020 товариство з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними договорами із врахуванням цін на час виконання робіт фактично виконало робіт на суму 6 473 123,23 грн. (шість мільйонів чотириста сімдесят три тисячі сто двадцять три гривні 23 копійки).

На підставі вказаних актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, згідно платіжних доручень №102 від 03.10.2017 на суму 1 213 500,00 грн., платіжних доручень №147 від 05.12.2017 на суму 1 178 387,00 грн., платіжних доручень №81 від 15.08.2018 на суму 1 653 051,60 грн., платіжних доручень №186 від 21.12.2018 на суму 3 291 744,00 грн. Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на банківський рахунок товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 7 336 682,60 грн., чим спричинено шкоду територіальній громаді м. Ужгорода в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 863 559,37 грн.

За таких обставин, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
05.03.2020 щодо директора товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. В ході вжиття заходів щодо її вручення встановлено, що ОСОБА_4 був відсутній по місцю проживання. Відповідно до даних інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 03.03.2020 перетнув державний кордон Україна-Словаччина та станом на 06.03.2020 перебував за межами України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів до, що знаходяться у володінні товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних та інших бухгалтерських документів щодо виконання робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород за договором підряду за №17-127/4016650 від 25.09.2017 та робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород (додаткові роботи) за договором підряду за №18-160/1217442 від 21.12.2018, а інформації, що знаходиться на комп`ютерах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосується актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та іншої інформації щодо виконання вказаних договорів.

При цьому, є достатні підстави вважати, що комп`ютерна техніки, на якій складались акти виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) щодо виконання вказаних договорів, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а первинні та інші бухгалтерські документи щодо виконання вищевказаних робіт можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до договорів підряду за №17-127/4016650 від 25.09.2017 та за №18-160/1217442 від 21.12.2018, а також даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходженням товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що первинні, інші бухгалтерські документи щодо виконання вищевказаних робіт та інформація з відповідної комп`ютерної техніки можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а вилучення оригіналів первинних та інших бухгалтерських документів щодо виконання вищевказаних робіт є необхідним у зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчих та інших судових експертиз.

Слідчий Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

04 січня 2018 року слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обгрунтовуючи вимоги вказаного клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме первинних та інших бухгалтерських документів щодо виконання робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород за договором підряду за №17-127/4016650 від 25.09.2017 та робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород (додаткові роботи) за договором підряду за №18-160/1217442 від 21.12.2018, а також інформації, що знаходиться на комп`ютерах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосується актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та іншої інформації щодо виконання вказаних договорів.

Необхідність у вилученні саме оригіналів документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме первинних та інших бухгалтерських документів щодо виконання робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород за договором підряду за №17-127/4016650 від 25.09.2017 та робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород (додаткові роботи) за договором підряду за №18-160/1217442 від 21.12.2018 викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити та провести почеркознавчих та інших судових експертиз.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи та речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується наявними в справі матеріалами.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме первинних та інших бухгалтерських документів щодо виконання робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород за договором підряду за №17-127/4016650 від 25.09.2017 та робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород (додаткові роботи) за договором підряду за №18-160/1217442 від 21.12.2018, а також інформації, що знаходиться на комп`ютерах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосується актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та іншої інформації щодо виконання вказаних договорів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані як доказ, а також для призначення та проведення необхідних експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №0000032 слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області поліції ОСОБА_3 , прокурору Ужгородської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме первинних та інших бухгалтерських документів щодо виконання робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород за договором підряду за №17-127/4016650 від 25.09.2017 та робіт з реконструкції пл. Кирпи у м. Ужгород (додаткові роботи) за договором підряду за №18-160/1217442 від 21.12.2018, а також інформації, що знаходиться на комп`ютерах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосується актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та іншої інформації щодо виконання вказаних договорів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1