Справа № 569/1901/20
У Х В А Л А

24 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11.01.2020 до Рівненського ВП ГУНП надійшов рапорт о/у Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів на території м. Рівне, було встановлено, що громадянка ОСОБА_6 займається збутом психотропних речовин.
В ході досудового розслідування до матеріалів провадження надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 та було допитано свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які вказали, що до вказаного правопорушення причетна громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима, непрацююча.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів 17.02.2020 о 23.00 год. при проведенні санкціонованого обшуку по місцю проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору, упакований у спец.пакет НПУ №ЕХР0208527 із підписами учасників обшуку, 2 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які упаковано у спец.пакет НПУ №ЕХР0226295 із підписами учасників обшуку. Крім цього ОСОБА_9 добровільно видала поліетиленовий сліп-пакет рожевого кольору із наявним прозорим поліетиленовим пакетиком та паперовим згортком із вмістом речовини білого кольору невідомого походження, яку упаковано у спец.пакет НПУ №ЕХР0208525 із підписами учасників обшуку, блістер із маркуванням «Strezam» із наявними таблетками у к-ті 8 шт., частина блістерної упаковки із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наявною 1 таблеткою, частина блістера із 1 таблеткою та частина блістера із 2ма таблетками білих кольорів невідомого походження, які упаковано у спец.пакет НПУ №ЕХР0226296 із підписами учасників обшуку, металевий контейнер «Orbit» із наявними таблетками білого кольору невідомого походження із наявним маркуванням «FD» у к-ті 46 шт. та ампула з прозорою речовиною та наявним маркуванням «Сибазон», які упаковані у спец.пакет НПУ №ЕХР0208526 із підписами учасників обшуку.
Відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 17.02.2020 покупець психотропної речовини ОСОБА_10 грошові кошти перераховував для ОСОБА_9 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, передбачений ч.1. ст.307 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.01.2020 по 18.02.2020;
- інформація про власника карт рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо);
- скан-копію Анкети-Заяви (спрощеної форми договору) підписаної клієнтом карт рахунку № НОМЕР_2 до приєднання до Умов та правил банківського обслуговування;
- фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.01.2020 по 18.02.2020;
Відомості, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.01.2020 по 18.02.2020;
- інформація про власника карт рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо);
- скан-копію Анкети-Заяви (спрощеної форми договору) підписаної клієнтом карт рахунку № НОМЕР_2 до приєднання до Умов та правил банківського обслуговування;
- фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.01.2020 по 18.02.2020;
На вимогу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1