Справа № 946/2057/20
Провадження № 1-кс/946/639/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2020 року слідча суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 06.04.2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, що містять інформацію про рахунок ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у межах кримінального провадження за № 0000402 від 13.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

1.2. Досудове розслідування, що проводиться СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, стосується того, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 під приводом працевлаштування в Польщі. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет, у соціальній мережі «Facebook» пропонує послуги з працевлаштування у Польщі на різні посади.

Так, з метою працевлаштування у Польщі ОСОБА_6 зв`язався із ОСОБА_5 , яка вислухавши останнього погодилася зайнятися оформленням його трудових відносин. Працевлаштування та оформлення виглядало наступним чином. ОСОБА_6 наперед оплачує послуги ОСОБА_5 в грошовій сумі в розмірі 600 грн. шляхом переведення коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я. Після отримання коштів ОСОБА_5 направляє ОСОБА_6 документ для перетину кордону.

Далі, 20.02.2020 року ОСОБА_6 намагався перетнути кордон України з Польщею, проте співробітники прикордонної служби при перевірці вказаного документу повідомили останнього, що він являється фальшивим та не пропустили через кордон.

ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та пояснив ситуацію. Остання сказала, що ОСОБА_6 неправильно вів себе з прикордонниками, тому так і сталося. Також надала йому повторно документ для перетину. Після цього ОСОБА_6 знову спробував перетнути кордон України з Польщею, однак йому не вдалося із тих ж причин документ фальшивий. ОСОБА_6 захотів повернути свої кошти в ОСОБА_5 , оскільки перетнути кордон йому все-таки не вдалося, але остання відмовилася повертати гроші.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що з метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку з № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Інформація, що міститься у вказаних документах, містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.

2.3. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з`явився.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення […].

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: відомості, що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000402 від 13.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; можуть бути використані як докази встановлення причетності осіб до вчинення злочинів та встановлення осіб, які володіють інформацією щодо обставин скоєння злочину, під час судового розгляду; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКН НП України старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, що містять інформацію про рахунок ОСОБА_5 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_1 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

3. Встановити строк дії ухвали до 07 травня 2020 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1