Провадження №1-кп/761/2345/2020
В И Р О К
іменем України

10 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000161 від 27.01.2020 року за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вишгород Київської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні дітей 2008, 2011 р.н., учасника бойових дій, безробітного, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

за участю сторін провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

потерпілого ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ :

Відповідно до наказу голови Начальника Головного Управління Державної фіскальної служби України у м. Києві від 08.05.2019 р. № 782-ос, ОСОБА_3 переведено на посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах десятого відділу оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві.

Згідно функціональних обов`язків старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах десятого відділу оперативного супроводження ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не входить здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень та прийняття у них процесуальних рішень, зокрема щодо закриття кримінальних проваджень.

Так, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах десятого відділу оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві, заволодів грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_6 за наступних обставин.

Встановлено, що десятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.01.2016 р. за фактами створення та придбання, невстановленими особами, ряду фіктивних суб`єктів господарювання, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарської діяльності та розкрадання бюджетних коштів, зокрема відносно ТОВ «Мясторг» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205-1, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209, ч.1, 3 ст.212 КК України.

Крім того, десятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000172 від 22.02.2019 р. за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_6 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Оперативний супровід у вказаних кримінальних провадженнях здійснювався старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах десятого відділу Оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 . Здійснюючи оперативний супровід у вказаних кримінальних провадженнях, володіючи відомостями щодо стану досудових розслідувань у вказаних кримінальних провадженнях, зокрема відсутності у них підстав для притягнення осіб до кримінальної відповідальності, та наявності у органу досудового розслідування наміру щодо їх закриття, у оперуповноваженого в особливо важливих справах десятого відділу Оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 виник злочинний умисел на особисте протиправне збагачення та заволодіння чужим майном шляхом обману засновника ТОВ «Мясторг» та фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за нібито вплив на прийняття слідчим у вказаних кримінальних провадженнях рішення про непритягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності, закриття кримінальних проваджень за відсутності складу злочину, та повернення вилученого у ОСОБА_6 майна, за наступних обставин.

Приблизно у вересні 2019 року, більш точний час та дату під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , працюючи на посаді старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах десятого відділу Оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві, будучи службовою особою, яка здійснює правоохоронну діяльність, прибув до приміщення офісу ТОВ «Мясторг», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повідомив засновнику ТОВ «Мясторг» та фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 про те, що обізнаний з проблемами діяльності ТОВ «Мясторг» та ФОП ОСОБА_6 в розрізі податкових зобов`язань, порушення яких досліджуються в рамках кримінальних проваджень № 0000025 та № 00000172, досудове розслідування у яких здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, та за грошову винагороду останній може вирішити питання щодо непритягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності, закриття вказаних кримінальних проваджень та повернення ОСОБА_6 вилучених речей та документів, які мають значення для діяльності ТОВ «Мясторг» та ФОП ОСОБА_6 .

При цьому, з метою досягнення свого злочинного умислу, направленого на особисте протиправне збагачення, ОСОБА_3 діючи умисно та протиправно, шляхом обману, створив уяву для ОСОБА_6 про настання несприятливих наслідків для нього за результатами розслідування кримінальних проваджень № 0000025 та № 00000172, що виразиться у притягненні останнього до кримінальної відповідальності, сплати штрафних санкцій, конфіскації майна, тощо. Ввівши таким чином в оману ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_3 , у денний час доби 13.12.2019 р., перебуваючи у приміщенні службового кабінету Головного управління ДФС у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського, 48а, підтвердив раніше висунуту вимогу щодо можливості закриття кримінальних проваджень №0000025 та № 00000172, непритягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності та повернення вилучених у ОСОБА_6 речей та документів, за умови надання ОСОБА_3 грошових коштів у загальній сумі 4000 доларів США.

Так, 04.02.2020, приблизно 15 год. 40 хв., ОСОБА_3 , перебуваючи у салоні автомобіля «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований поблизу будинку 32 по вул. Молодогвардійській в м. Києві, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, діючи умисно та протиправно в особистих інтересах, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_6 частину раніш обумовленої суми грошових коштів 2000 доларів США за нібито закриття кримінальних проваджень № 0000025 та № 00000172, не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності та повернення вилучених у ОСОБА_6 речей та документів.

Діючи умисно, відповідно раніше розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, протиправно, в особистих інтересах, 07.02.2020 р. приблизно о 15 год. 20 хв., ОСОБА_3 в черговий раз зустрівся з ОСОБА_6 біля приміщенням оперативного управління ГУ ДФС м. Києва, що по вул. Щербаківського, 48-А в м. Києві, де повторно висунув вимогу ОСОБА_6 про необхідність передачі йому другої частини грошових коштів, а саме 2000 доларів США, за прийняття рішень про закриття кримінальних проваджень № 0000025 та № 00000172, не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності.

У подальшому, продовжуючи переслідувати свій злочинний умисел, направлений на особисте протиправне збагачення та заволодіння чужим майном шляхом обману, 25.02.2020 р. приблизно о 18 год. 30 хв., перебуваючи поблизу ресторану «Тарас», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 84-Б, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах десятого відділу оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 надано ОСОБА_6 копію постанови від 28.11.2019 р. про закриття кримінального провадження № 0000025 від 27.01.2016 р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 3 ст. 212 КК України, та копію постанови від 25.12.2019 р. про закриття кримінального провадження № 00000172 від 22.02.2019 р. за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_6 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. При цьому, з метою введення в оману ОСОБА_6 та надання вигляду своїм діям законності, ОСОБА_3 надав ОСОБА_6 обіцянку про повернення найближчим часом вилучених у останнього речей та документів.

Після цього, ОСОБА_3 знаходячись за вказаною адресою шахрайським шляхом одержав від ОСОБА_6 останню частину, раніше обумовленої суми грошових коштів для себе у сумі 2000 доларів США, внаслідок обману останнього, під приводом начебто впливу на прийняття рішення щодо закриття кримінальних проваджень, не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності та повернення вилучених у ОСОБА_6 речей та документів.Після отримання грошових коштів у сумі 2000 доларів США, злочинна діяльність ОСОБА_3 була припинена працівниками правоохоронних органів.

ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у загальному розмірі 4000 доларів США шляхом обману, під приводом нібито впливу на прийняття слідчим у вказаних кримінальних провадженнях рішення про не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності, закриття кримінальних проваджень за відсутності складу злочину, та повернення вилученого у ОСОБА_6 майна, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22 травня 2020 року між обвинуваченим ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_6 було укладено угоду про примирення, із змісту якої вбачається, що: сторони визначили істотні для кримінального провадження обставини; констатовано факт примирення потерпілого з обвинуваченим; розмір шкоди, завданої потерпілому кримінальним правопорушенням, її відшкодування та відсутність претензій майнового і немайнового характеру; узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_3 буде призначено покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.; роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; наслідки невиконання угоди, передбачені ст.476 КПК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладено угоду про примирення між потерпілим та обвинуваченим.

Згідно з положеннями ч.3 ст.469 КПК України, зокрема: угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 за ч.1 ст.190 КК України, віднесено до злочинів невеликої тяжкості.

В судовому засіданні встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє положення п.1 ч.5 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про примирення, передбачені ст.473 КПК України, наслідки її невиконання, характер обвинувачення за ч.1 ст.190 КК України, та вид покарання, який буде застосований в разі затвердження угоди.

Також, судом з`ясовано, що потерпілий ОСОБА_6 цілком розуміє наслідки затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України.

Крім того, як обвинувачений, так і потерпілий повідомили, що укладання угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Захисник просив затвердити укладену угоду про примирення між обвинуваченим і потерпілим, і призначити узгоджену сторонами міру покарання.

Обвинувачений просив затвердити угоду про примирення.

В судовому засіданні прокурор вважає за необхідне затвердити угоду про примирення між потерпілим та обвинуваченим, оскільки вона відповідає вимогам КПК України та закону, і призначити узгоджену сторонами міру покарання, а також вирішити питання щодо речових доказів.

Потерпілий в судовому засіданні підтримав укладену угоду про примирення.

Таким чином, перевіривши угоду про примирення між обвинуваченим ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_6 , суд приходить до висновку, що умови угоди: не суперечать вимогам кримінально-процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи сторін та інших осіб, відсутні обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, наявні фактичні підстави для визнання винуватості, відсутня очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань, сторони дійсно примирились, що підтверджено ними в судовому засіданні, та погодили вид покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про примирення між обвинуваченим ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_6 .

В зв`язку з тим, що санкцією ч.1 ст.190 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не передбачено, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений, та оскільки відпала потреба в подальшому застосуванні арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, з урахуванням положень ст.174 КПК України, підлягає скасуванню арешт майна.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до положень ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.314, 473-475 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду про примирення, укладену 22 травня 2020 року у кримінальному провадженні №№0000161 від 27.01.2020 року між обвинуваченим ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_6 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.03.2020 року, та речові докази, а саме:

-грошові кошти в сумі 2000 /дві тисячі/ доларів США, визнані згідно з постановою слідчого від 26.02.2020р. повернути власнику ОСОБА_6 ;

-автомобіль «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 повернути власнику ОСОБА_3 .

Речові докази, а саме:

-аркуш паперу формату А4 із чорно-білою схемою відносно ТОВ «Мясторг»; довідку по кримінальному провадженню №0000172 від 22.02.19 р. щодо ФОП « ОСОБА_6 за ч.2 ст.212 ККУ на 1 арк.; відомості по контрагентам, реалізація товарів ТОВ «Мясторг» на 1 арк.; матеріали кримінального провадження №0000172 від 22.02.19р. за ч.1 ст.212 КК України в 1 томі на 202 арк.; матеріали кримінального провадження №0000025 від 27.01.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.1 ст.205-1, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209, ч.1 ст.212 КК України в кількості 8 томів, - залишити при матеріалах кримінального провадження;

-службове посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 ; посвідчення учасника бойових дій № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 ; посвідчення водія № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме: автомобіль «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 ; мобільний телефон «іРhоnе 10», чорного кольору у чохлі; мобільний телефон «Sаmsung», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_6 ; флеш-накопичувач чорно-червоного кольору з написом літерами білого кольору, - повернути власнику ОСОБА_3 .

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч.3 ст.394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя