УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003784 від 13.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2006р. ОСОБА_5 , укладено договір № 167/С про участь у Фонді фінансування будівництва далі - «Договір ФФБ». Інвестування здійснювалося мною шляхом участі у Фонді фінансування будівництва.

Відповідно до п. 5.2 Договору, сума оплати за Об`єкт інвестування була встановлена у розмірі 545 778 грн., ця сума була повністю сплачена ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що в 2010 році будинок, де ОСОБА_5 інвестував квартиру, був зданий в експлуатацію, та йому було присвоєно поштову адресу, а саме: АДРЕСА_1 , проте ОСОБА_5 не мав коштів для оформлення права власності, сплати податків та додаткових платежів, в зв`язку із чим остаточно право власності, шляхом внесення відомостей у реєстр майнових прав, здійснено не було.

15.08.2018р. ОСОБА_5 дізнався, що квартира АДРЕСА_2 зареєстрована за ОСОБА_6 , а також, що реєстрація права власності, була проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

06.10.2015р. Державним реєстратором було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер: 25064290) та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про право власності № 11482643 щодо Об`єкту інвестування. Право власності на Квартиру виникло на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 06.10.2015р., але ОСОБА_5 не підписував жодних документів про відчуження прав на Квартиру.

20.11.2015р. Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ) прийнято рішення про державну реєстрацію прав (індексний номер: 26328767) на кв. АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 , у зв`язку із її придбанням у ОСОБА_6 , про вказаний факт внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про право власності 12144924 щодо Об`єкту інвестування.

Ця державна реєстрація прав відбулася на підставі договору купівлі-продажу Об`єкту інвестування, не зважаючи на те, що продавець за цим договором не мав прав розпоряджатися цим об`єктом нерухомого майна, в тому числі відчужувати його.

Згідно з листом Національного банку України від 17.09.2018р. № 20-0010/50097 зазначено, що за їх даними ОСОБА_5 є єдиним учасником ФФБ (інвестором), який має права на Об`єкт інвестування. Необхідно зазначити, що Банк передав всі належні документи (бази даних) до архіву ІНФОРМАЦІЯ_2 .

28.11.2019р. в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено матеріали реєстраційної справи № 13586689 від 30.09.2015р. щодо об`єкту нерухомого майна № 00 квартири АДРЕСА_2 , а саме: оригінал договору № 408/С про участь у Фонді фінансування будівництва від 18.11.2009р. підписаного між ОСОБА_6 та заступником голови АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; оригінал довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкту інвестування 06/406-38265 від 15.11.2010р., виданої ОСОБА_6 заступником голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 ; оригінал акту № 192/11-10 приймання передачі об`єкта інвестування від 30.12.2010р., підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , заступником голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 28.12.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- інформації стосовно переліку довірителів Фонду фінансування будівництва (виду А) за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 200р. по 2012р.;

- копії договору № 167/С про участь у Фонді фінансування будівництва від 05.12.2006р., укладеного між ОСОБА_5 та головою правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_13 стосовно будівництва (виду А) за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копії свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва (вид А) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), виданого ОСОБА_5 на підставі договору № 167/С про участь у Фонді фінансування будівництва від 05.12.2006р.;

- копії договору № 408/С про участь у Фонді фінансування будівництва від 18.11.2009р., укладеного між ОСОБА_6 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , стосовно будівництва (виду А) за адресою: АДРЕСА_1 , об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копії довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкту інвестування 06/406-38265 від 15.11.2010р.;

- копії акту № 192/11-10 приймання передачі об`єкта інвестування від 30.12.2010р.;

- оригіналів документів з наявними підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 та печаткою Товариства, заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 та печаткою Товариства у кількості 10-ти підписів кожного.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1