Справа № 161/1305/20
Провадження № 1-кс/161/702/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 січня 2020 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи-володільця майна адвоката ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Луцького міськрайонного суду від 07.11.2019,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про скасування арешту майна, зокрема, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що ухвалою Луцького міськрайонного суду від 07.11.2019, в межах кримінального провадження №0000029 від 29.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, накладено арешт на товарно-матеріальні цінності, зокрема, побутову хімію, засоби гігієни, а також документи вилучені 04.11.2019, під час проведення обшуку за вищевказаною адресою. Оскільки гр. ОСОБА_6 в установленому законом порядку зареєстрована фізичною особою-підприємцем, вказані речі набуті та реалізовуються останньою у законний спосіб, що стверджується поданими документами, не мають жодного відношення до розслідування вказаного кримінального провадження, тому просять клопотання задовольнити та скасувати арешт на вилучене майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні зазначили, що вилучені товари та речі мають значення для встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, на даний час призначено товарознавчу експертизу для визначення їх ринкової вартості, крім того їх визнано речовими доказами, тому з метою їх належного дослідження та правомірного утримання, кожен зокрема, просили відмовити у задоволенні поданого клопотання.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які заперечували щодо скасування арешту на вказане майно в зв`язку з передчасністю, пояснення представника особи-володільця майна адвоката ОСОБА_4 , який просив скасувати арешт, при цьому категорично ствердивши, що вилучені товари набуті у законний спосіб, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частина 1 ст.174 КПК України передбачає, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Судом встановлено, що СУ ГУ ФР ДФС у Волинській області проводиться слідство у кримінальному провадженні №0000029 від 29.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 04.11.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення товарів, що незаконно, з ухиленням від сплати митних платежів, ввезені на територію України, чорнових записів про їх реалізацію, накладних, документів Tax free, комп`ютерної техніки.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 07.11.2019, в межах даного кримінального провадження, накладено арешт на майно, вилучене 04.11.2019, під час проведення обшуку за вказаною вище адресою.

Разом з тим, володільцям вилучених речей чи іншим особам підозри у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення пред`явлено не було, незважаючи на тривалий проміжок часу досудового розслідування.
Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стверджується, що гр. ОСОБА_6 в установленому законом порядку зареєстрована фізичною особою-підприємцем.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні ствердив, що ФОП ОСОБА_6 протягом 2019 року накопичувала товари з метою подальшої реалізації, які зберігала на орендованому складі. Вилучені товари купувала дрібними партіями у фізичних осіб, що не заборонено законом та не є кримінально караним діянням.
Відповідно до ч.1 ст.374 Митного кодексу України, товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до статті 197 цього Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об`єктами оподаткування митними платежами.
Таким чином, Митний кодекс України та інші підзаконні нормативно-правові акти не забороняють ввезення на митну територію України товарів для особистих потреб з можливістю їх подальшого продажу.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України внесено до ЄРДР 29.09.2019, вилучення товарів, на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, здійснено 04.11.2019, однак постанова про призначення судової товарознавчої експертизи, з метою встановлення ринкової вартості вилучених товарів, винесена лише 24 січня 2020 року, тобто в момент звернення до суду відповідним клопотанням про скасування арешту.
В період з 04 листопада 2019 року по 24 січня 2020 року органом досудового розслідування жодних слідчих дій не вчинялось, повідомлення про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення жодній особі не оголошувалось.
Зважаючи на викладене, оскільки безпосередньо в судовому засіданні представником особи-володільця майна доведено законність (добросовісність) набуття у власність вилучених товарів, грошових коштів, ОСОБА_6 в установленому законом порядку здійсню підприємницьку діяльність, в свою чергу, під час розгляду клопотання прокурором, на якого покладено обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України, не надано достатніх доказів незаконності походження або ж реалізації вилученого майна, санкція частини другою статті 212 КК України не передбачає конфіскації майна, тобто правових підстав щодо необхідності подальшого арешту на нього, незаконності його набуття чи походження на даний час не встановлено, а тому арешт майна слід скасувати.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Луцького міськрайонного суду від 07.11.2019 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на майно, а саме:
1.Документи щодо придбання товару з-за кордону «TAX FREE» в кількості 84 шт. з квитанціями про оплату.

2.Документи щодо придбання товару з-за кордону «TAX FREE» в кількості 8 шт. з квитанціями про оплату.

3.Памперси марки «Дада» розміру №2 в біло-фіолетовій упаковці в кількості 96 пачок.

4.Памперси марки «Дада» розміру №3 216 пачок.

5.Памперси марки «Дада» розміру №4 156 пачок.

6.Памперси марки «Дада» розміру №4+ 91 пачка.

7.Памперси марки «Дада» розміру №5 397 пачок.

8.Памперси марки «Дада» розміру №6 713 пачок.

9.Капсули «бриза» для прання в кількості 210 пакетів.

10.Пральний порошок рідкий «візир» в бутилках по 2,2 літри 72 штуки.

11.Візир капсули для прання в кількості 59 штук.

12.Капсули «Арієль» - 136 коробок.

13.Кава «кофедор експо» в кількості 176 банок.

14.Кава «Кофе дор» в кількості 31 банка.

15.Кокосова олія 31 банка.

16.Какао «Квік као» - 68 пакетів.

17.Миючий засіб «Агент Макс» 25 бутилок по 1,1 літри.

18.Миючий засіб «ваніш» емністю 450 мл. 126 бутилок.

19.Зубна паста «колгейт адванс вайт» по 100 млю в кількості 286 штук.

20.Мило «пані валевська» 1760 пачок.

21.Миючий засіб «Astonish» по 750 мл. 276 штук.

22.Миючий засіб «монінг фреш» по 900 мл. 8 шт.

23.Гель для душа «адідас» по 250 мл. 48 штук.

24.Мило «Елкос» по 150 грам 216 шт.

25.Шампунь «Елкос» по 250мл. 162 шт.

26.Станкки для гоління «вінінсон» 276 упаковок по 4 штуки.

27.Ватні палички «елкос» по 160 штук в 336 пачках.

28.Гель для душа «бебюті» по 1,3 літри 47 штук.

29.Спрей миючий «грасаторе» 59 штук по 750 мл.

30.Порошок «перволь» по 3 літри 4 штуки.

31.Салфетки «sanft» 420 упаковок по 10 салфеток.

32.Зубна паста «блендамет» обємом 125 мл. 600 шт.

33.Зубна паста «донта дент» по 125 мл. 120 шт.

34.Гель для душа «лорін» по 0,7 літри 180 банок.

35.Зубна паста «колгейт туба» по 100 мл. 156 штук.

36.Тампони «натурелла» 128 штук по 16 в упаковці.

37.Прокладки «натурелла» 4 каплі 72 пачки по 10 штук.

38.Шампунь «лорін» по 400 мл. 24 бутилки.

39.Миючий засіб «Astonish» 48 банок по 750 мл.

40.Блокнот рожевого кольору з чорновими записами і надписом «кітту note».

41.2 накладні без номера і дати.

42.Товарний чек від 25.10.2019 на 1 арк.

43.Чорнові записи на 3-х арк. щодо загрузки товару.

44.Документи «TAX FREE» №0728/2018 і №0729/2018 і квитанціями.

45.Блокнот з надписом «sweet» і чорновими записами.

46.Каталоги товару 3 штуки.

47.Дві папки скорозшивачі червоного кольору з каталогами товару.

48.Блокнот білого кольору із намальованими на обгортці золотистими кільцями 1 шт.

49.Відомості щодо замовлення товару, рахунки фактури на форматі А4 238 арк.

50.Засоби гігієни: молоко після загара по 200 мл. 32 банки.

51.Молоко для загара по 170мл. 12 шт.

52.Масло для лиця по 200 мл. 11 шт.

53.Крем від загара по 150 мл. 23 шт.

54.Крем для загара по 60 мл. 22 шт.

55.Бальзам «козьє молоко» по 200 мл. 11 шт.

56.Дитячий шампунь по 300 мл. 12 шт.

57.Шампунь по 400 мл. 28 шт.

58.Молочко для тіла по 400 мл. 17 шт.

59.Оливкове масло по 200 мл. 12 шт.

60.Оливковий бальзам по 200 мл. 10 шт.

61.Масло для лиця по 200 мл. 12 шт.

62.Вода для гоління по 200 мл. 12 шт.

63.Гель для душа чоловічий по 300 мл. 34 шт.

64.Тонік по 200 мл. 9 шт.

65.Гель для вмивання по 200 мл. 8 шт.

66.Сироватка для лиця по 50 мл. 30 шт.

67.Скраб від комарів по 30 мл. 10 шт.

68.Крем ВВ по 50 мл. 27 шт.

69.Крем для тіла по 100 мл. 28 шт.

70.Зубна паста дитяча по 50 мл. 164 шт.

71.Гель для тіла дитячий по 400 мл. 17 шт.

72.Шампунь дитячий по 270 мл. 17 шт.

73.Олійка дитяча по 270 мл. 36 шт.

74.Маска для лиця по 200 мл. 24 шт.

75.Бальзам по 200 мл. 74 шт.

76.Шампунь по 300 мл. 12 шт.

77.Шампунь по 400 мл. 12 шт.

78.Бальзам після гоління по 75 мл. 12 шт.

79.Рідке масло для чоловіків по 200 мл. 12 шт.

80.Лосьйон після бриття по 200 мл. 12 шт.

81.Гель для інтимної гігієни чоловічий по 200 мл. 12 шт., по 300 мл. 24шт.

82.Шампунь дитячий по 400 мл. 13 шт., по 300 мл. 34 шт.

83.Крем-мило по 500 мл. 11 шт.

84.Шампунь дитячий по 300 мл. 24 шт.

85.Гель для миття дитячий по 500 мл. 19 шт.

86.Ополіскувач для роту по 500 мл. 52 шт.

87.Гель для миття по 500 мл. 59 шт.

88.Молочко для тіла по 300 мл. 30 шт.

89.Маска для волосся по 200 мл. 11 шт.

90.Зубна паста «елкос» по 125 мл. 451 шт.

91.Зубна паста «елкос» по 125 мл. 468 шт.

92.Дитяча зубна паста «donto dent» по 100 мл. 29 шт.

93.Дитяча кремова олійка «зая» по 300 мл. 11 шт.

94.Олійка «зая» по 270 мл. 4 шт.

95.Молочко «зая» по 300 мл. 2 шт.

96.Шампунь «зая» по 250мл. 3 шт.

97.Плин для купання «зая» по 370 мл. 3 шт.

98.Плин магічний «зая» по 400 мл. 7 шт.

99.Шампунь «зая» по 400 мл. 16 шт.

100.Бальзам для волосся «зая» по 200 мл. 39 шт.

101.Шампунь органічний кашемір «зая» по 300 мл. 14 шт.

102.Маска для волосся «зая» по 200 мл. 11 шт.

103.Гель для гоління «зая» по 75 мл. 23 шт.

104.Дитяча зубна паста «зая» по 50 мл. 10 шт.

105.Гель для вмивання «зая» чол. по 200 мл. 15 шт.

106.Молочко для тіла «зая» по 300 мл. 2 шт.

107.Олійка для волосся «зая» по 50 мл. 1 шт.

108.Молочко для тіла «зая» по 400 мл. 4 шт.

109.Кремове мило «зая» по 500 мл. 2 шт.

110.Спрей від комарів «зая» 1 шт.

111.Крем для ніг «зая» по 600 мл. 1 шт.

112.Крем для ніг «зая» по 80 мл. 1 шт.

113.Гель каштановий «зая» - 1 шт.

114.Інтим-пінка «зая» по 250 мл. 27 шт.

115.Кулькові дезодоранти «зая» по 60 мл. 21 шт.

116.Бальзам для губ по 10 мл. 23 шт.

117.Молочко огірок «зая» по 200 мл. 2 шт.

118.Крем «зая» по 50 мл. 13 шт.

119.Крем водорослі «зая» по 50 мл. 2 шт.

120.Козьє молоко тоні «зая» по 200 мл. 13 шт.

121.Нано-пілінг «зая» по 0,6 мл. 13 шт.

122.Нано-тонік «зая» по 200 мл. 2 шт.

123.Пілінг «зая» по 60 мл. 13 шт.

124.Мус для тіла «зая» 0,200 мл., 2 шт.

125.Пілінг для тіла «зая» 0,200 мл., 3 шт.

126.Тонік «зая» 0,200 мл., 1 шт.

127.Гель-пілінг «зая» 0,200 мл., 1 шт.

128.Чоловічий гель для душу «зая» 0,300 мл., 50 шт.

129.Чоловічий гель для інтимної гігієни «зая» 0,300 мл., 28 шт.

130.Чоловічий шампунь «зая» 0,300 мл.,18 шт.

131.Стоматологічний плин «зая» по 500 мл. 27 шт.

132.Гель для душу блубел «зая» 0,500 мл., 21 шт.

133.Масло після пологове «зая» 0,200 мл., 12 шт.

134.Дерматологічна база «зая» 0,75 мл., 3 шт.

135.Крем огірок «зая» 100 мл., 14 шт.

136.Крем оливка «зая» 0,50 мл., 9 шт.

137.Тонік оливка «зая» 0,200 мл., 5 шт.

138.Пілінг оливка «зая» 0,200 мл., 12 шт.

139.Молочко оливка «зая» 0,200 мл., 4 шт.

140.Скраб манука «зая» 0,75 мл., 3 шт.

141.Крем манука «зая» 0,50 мл., 12 шт.

142.Гель жувальна гумка «зая» 0,300 мл., 4 шт.

143.Гель кока-кола «зая» 0,300 мл., 6 шт.

144.Гель морозиво «Зая» 0,400 мл. в кількості 4 шт.

145.Дитяче мило-гель «Зая» 0,500 мл. в кількості 18 шт.

146.Крем для рук «Зая» 0,200 мл. в кількості 20 шт.

147.Мило для рук «Зая» 0,270 мл. в кількості 37 шт.

148.Пілінг апельсин, масло апельсин «Зая» 0,200 мл. в кількості 23 шт.

149.Гель апельсиновий «Зая» 0,500 мл. в кількості 15 шт.

150.Молочко апельсинове «Зая» 0,400 мл. в кількості 24 шт.

151.Маска для волосся «Зая» 0,200 мл. в кількості 87 шт.

152.Крем сонцезахисний «Зая» 0,250 мл. в кількості 3 шт.

153.Крем сонцезахисний «Зая» 0,150 мл. в кількості 2 шт.

154.Крем сонцезахисний «Зая» 0,60 мл. в кількості 1 шт.

155.Спрей для тіла «Зая» в кількості 2 шт.

156.Спрей сонцезахисний «Зая» в кількості 1 шт.

157.Бальзам для волосся «Зая» 0,200 мл. в кількості 33 шт.

158.Шампунь «Зая» «Козье молоко» 0,400 мл. в кількості 6 шт.

159.Гель для душу «Адідас» 0,250 мл. в кількості 8 шт.

160.Гуль «Даф» 0, 250 мл. в кількості 15 шт.

161.Шампунь «Лорін» 0,400 мл. в кількості 1 шт.

162.Гель «Лорін» 0,700 мл. в кількості 2 шт.

163.Гель «Елкос» 0,300 мл. в кількості 76 шт.

164.Шампунь «Ельсев» 0,400 мл. в кількості 15 шт.

165.Шампунь «Елкос» 0,500 мл. в кількості 2 шт.

166.Дитячий шампунь «Елкос» 0,250 мл. в кількості 3 шт.

167.Лак «Елкос» 0,400 мл. в кількості 14 шт.

168.Зубна паста «Колгейт мах вайт» 125 мл. в кількості 25 шт.

169.Оливкова мазь «Зая» 0,20 мл. в кількості 1 шт.

170.Ополіскувач голд. «Пасіон» 2 л. в кількості 2 шт.

171.Ополіскувач «Софтлон» 1 л. в кількості 10 шт.

172.Миючий засіб для коврів «Вірек» в кількості 11 шт.

173.Спрей «Астоніш» 0,750 мл. в кількості 10 шт.

174.Спрей для коврів «Галус» в кількості 2 шт.

175.Спрей для ванни «Галус» в кількості 2 шт.

176.Спрей «Грасаторс» 0,750 мл. в кількості 1 шт.

177.Кислота для кранів «Денк міт» 1 л. в кількості 9 шт.

178.Вісіл 0,750 мл. в кількості 3 шт.

179.Миюче для посуду «Періел» 1 л. в кількості 8 шт.

180.Судокрем 125 мл. в кількості 12 шт.

181.Коколіно 1,450 мл. в кількості 3 шт.

182.Коколіно 1,450 мл. в кількості 2 шт.

183.Крем для рук бебюті по 125 мл. 11 шт.

184.Копії документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей на 94 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1