У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.06.2020 Справа №607/9719/20

18 червня 2020 року Справа №607/9719/20
Провадження 1-кс/607/4341/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000572 від 27 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000572 від 27 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000572 від 27 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2020 року до Тернопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 15 лютого 2020 року близько 16:30 години до неї зателефонував невідомий чоловік який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволодів її мобільним номером (заблокувавши даний номер), після чого здійснив банківські операції та оформив онлайн кредит, чим завдав ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 12 800 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно картки за № НОМЕР_1 щодо фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків за період з 14 лютого 2020 року по теперішній час, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Посилаючись на наведене та те, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилась, подавши суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація стосовно юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткового задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000572 від 27 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_2 , а саме до:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 14 лютого 2020 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за намером картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 14 лютого 2020 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 14 лютого 2020 року по теперішній час;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 14 лютого 2020 року по теперішній час;
- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1