Провадження № 1-кс/686/7340/20
У Х В А Л А
04 червня 2020 року м. Хмельницький
04.06.2020 року старший слідчий Першого відділення СВ Хмельницького ВП Головного Управління поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з квітня 2017 року по квітень 2018 рік, невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, із банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , викрала грошову суму яка встановлюється.
13.12.2019 року прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , винесено постанову про зміну правової кваліфікації у кримінальному провадженні з ч.1 ст. 185 КК України на ч.3 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час здійснення тимчасового доступу до особового рахунку зареєстрованому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , було встановлено, що невідома особа в період часу з 15.11.2016 по 17.11.2016 року перебуваючи у невстановленому місці здійснила переказ грошових коштів з особового рахунку зареєстрованому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на особовий картковий рахунок № НОМЕР_3 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 та особовий картковий рахунок № НОМЕР_4 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: руху коштів особового карткового рахунку № НОМЕР_3 та усіх без виключення відкритих або закритих розрахункових рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів особового карткового рахунку № НОМЕР_4 та усіх без виключення відкритих або закритих розрахункових рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_7 та номерів мобільних телефонів, які прикріплені до вказаних рахунків в період часу з 15.11.2016 року по 31.12.2016.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до: особового карткового рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 та особового карткового рахунку № НОМЕР_4 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 , а також фото-відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття, переведення грошових коштів із особових рахунків. Також доступ до витягів із програмного забезпечення системи банку, для встановлення яким способом (місце, дата, час) було проведено операцію щодо зняття коштів та номерів мобільних телефонів, які прикріплені до вказаних рахунків в період часу 15.11.2016 року по 31.12.2016 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до особового рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 та особового рахунку № НОМЕР_4 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 , а також фото-відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття, переведення грошових коштів із особових рахунків. Також доступ до витягів із програмного забезпечення системи банку, для встановлення яким способом (місце, дата, час) було проведено операцію щодо зняття коштів та номерів мобільних телефонів, які прикріплені до вказаного рахунку в період часу з 15.11.2016 року по 31.12.2016 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 03 липня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду