Справа № 487/8474/19
Провадження № 1-кс/487/145/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2020 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у кримінальному провадженні №0000437 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000437 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, в ході обшуку 28.11.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: запит про отримання витягу з реєстру єдиного податку 14.06.2016 на 1 арк.; Витяг з реєстру платників єдиного податку від 15.06.2016 на 1 арк.; Витяг ЄДР на 3 арк.; скан копія картки ОСОБА_6 на 1 арк.; Платіжне доручення №33 від 22.12.2016 на 2 арк.; Чернетка з рукописними написами на 1 арк.; Роздруківка рахунку №27 від 09.07.2019 на 1 арк.; Виписка з ЄДР від 01.10.2013 на 1 арк.; Звіт з ЄСВ 07.2016 на 3 арк.; Фінансовий звіт від 25.07.2016 на 1 арк.; Копія рахунку від 21.09.2019 на 1 арк.; Платіжне доручення №19 від 22.09.2016 на 1 арк; Рахунок фактура від 05.092016 на 1 арк.; Платіжне доручення №15 від 05.09.2016 на 1 арк.; Звіт ЄСВ від 20.05.2016 на 5 арк.; Довіреність від 20.04.2016 на 1 арк.; Конверт з корпоративною карткою 472286 на 1 арк.; чорнетка з рукописними написами на 1 арк.; скан копія акту приймання передачі (опитування фонду Розумкова) від 28.11.2018 на 1 арк.; Друкована чернетка з витратами на 1 арк.; Податковий розрахунок роздруківка за лютий 2019 на 2 арк.; Роздруківка про виплату грошей за червень 2019 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Приват банк» (Квамібио) період 17.05.2019 по 23.06.2019 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Приват банк» (Гутенбергз) період 01.04.2018 по 28.06.2018 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.04.2018 по 28.06.2018 на 9 арк.; Рахунок фактура від 20.02.2018 з відбитком печатки (Гутенбергз) на 1 арк.; Копія Рахунок фактура від 29.11.2018 (Гутенбергз) на 1 арк.; Рахунок фактура від 05.05.2017 з відбитком печатки (Гутенбергз) на 1 арк.; Копія договору про надання послуг від 03.12.18 з ОСОБА_7 з актом на 3 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.09.2018 по 03.12.2018 на 2 арк.; Роздруківка ЄСВ 10.2018 на 5 арк.; Копія рахунку про оплату послуги (переклад) 28/11-1 від 28.11.2018 на 1 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.10.2018 по 22.10.2018 на 2 арк.;Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 23.10.2018 по 26.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 23.10.2018 по 29.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 01.08.2018 по 31.08.2018 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» ( ОСОБА_8 ) період 21.07.2018 по 31.07.2018 на 4 арк.Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» ( ОСОБА_8 ) період 01.09.2018 по 07.09.2018 на 3 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» ( ОСОБА_8 ) період 08.09.2018 по 27.09.2018 на 3 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 02.09.2018 по 02.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 01.10.2018 по 08.10.2018 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 28.07.2018 на 1 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 28.09.2018 по 03.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.09.2018 по 04.10.2018 на 5 арк.; Роздруківка з банку «Восток» (Гутенбергз) по призначення платежу оплата для реалізації культ. Проекту презент суч. Стану книж. ринку 839648,60 грн. від 22.10.2018 на 1 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.07.2018 по 05.09.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.07.2018 по 21.08.2018 на 2 арк.; Роздруківки щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанку» (Гутенбергз) за період 2018-2019 на 86 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 2018-2019 на 53 арк.;

- Додаток до договору №001/07 від 03.04.2017 на 2 арк.; акт прийому-передачі від 29.07.2017 на 4 арк.; договір про поставки програмної продукції з додатками 001/07 від 03.04.2017 на 76 арк.; Договір про надання послуг 1740 з додатками від 28.09.2017 на 6 арк.; Договір оренди № 04/08 з додатками від 04.08.2017 на 10 арк.; Договір про надання послуг №020817-2 з додатками 02.08.2017 на 5 арк.; Акт приймання-передання творів №2007/2017 від 20.07.2017 в 2 примірниках на 4 кожний, той же акт з сумою винагороди на 5 арк.; Ліцензійний договір з додатками №2007/2017 від 20.07.2017 на 9 арк.; Договір про надання послуг з додатками №01072017/01 від 01.07.2017 на 14 арк.; Договір про надання послуг з додатками №01072017/02 від 01.07.2017 на 15 арк.; Спеціфікація підручник ЮА з ПДВ 7319500 грн.; Ліцензійний договір №1-ЛР/2017 з додатками від 19.07.2017 на 13 арк.; Договір про надання послуг №06/2017 з додатками від 17.04.2017 на 5 арк.; Ліцензійний договір №05-0916 з додатками на 6 арк.; копія ліцензійного договору без номеру від 02.08.2016 з додатками на 13 арк.; ліцензійний договір №3ЛР/2019 від 10.01.2019 з додатками на 9 арк.; аудиторський звіт №2095 від 20.09.2018 на 7 арк.; копія дилерського договору №1 від 10.03.2017 на 3 арк.; копія договору №2 від 16.02.2018 на 4 арк.; акт надання послуг №18 від 03.12.2018 на 1 арк.; договір №2 від 21.11.2018 на 3 арк.; договір фінансової допомоги № 260717 від 26.07.2017 на 2 арк.; договір фінансової допомоги №1122016 від 22.12.2016 на 2 арк.; договір фінансової допомоги №б/н від 29.03.2018 на 2 арк.; договір про надання консультаційних послуг №10/18-1 від 01.10.2018 з додатками на 12 арк.; договір про надання інформаційних-аналітичних послуг №2009-01 від 20.09.2018 на 3 арк.; договір 23/10/18-1 від 23.10.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання послуг №09-10/2018 від 09.10.2018 з додатками на 7 арк.; договір про надання послуг з перекладу №18-10/2018 від 18.10.2018 на 4 арк.; договір про надання послуг №20/10-2018 від 20.10.2018 з додатками на 5 арк.; договір №12/10-18 від 12.10.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання консультаційних послуг №2109/1 від 21.09.2018 з додатками на 5 арк.; договір про надання послуг №09-15/2018 від 15.10.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування №05-09/2018 від 20.09.2018 з додатками на 13 арк.; договір про надання послуг з ПП «Електронік Солюшенс» №2 від 20.10.2018 з додатками на 10 арк.; договір №10/10-2018 від 10.10.2018 з додатками та копіями на 32 арк.; договір про надання послуг №01072017/01 від 01.07.2017 з додатками на 14 арк.; договір фінансової допомоги №09142018 від 14.09.2018 на 2 арк.; договір про надання гранту з українським культурним фондом №2095 від 20.09.2018 з додатками на 25 арк.; договір про надання послуг з перекладу №18-10/2018 від 18.10.2018 з додатками на 9 арк.; договір про надання послуг з перекладу №20-10/2018 від 20.10.2018 з додатками на 7 арк.; договір про надання послуг №120020 від 23.08.2017 з додатками на 10 арк.; договір №11/18-1 від 01.11.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання консультаційних послуг №1 від 20.09.2018 з додатками на 15 арк.; документація на англійській мові з додатками на українській мові анкета заява клієнта юридичної особи резидента про приєднання до умов і правил надання приєднання до умов і правил надання банківських послуг усього на 40 арк.; дилерський договір з додатками №1 від 10.03.2017 з додатками на 6 арк.; документація на англійській мові на 17 арк.; документація на англійській мові на 4 арк.; договір куплі - продажу частки «КВАМБІО» 23.08.2018 на 8 арк.; ліцензійний договір з ТОВ «Е-підручник» №2-ЛР/2018 від 07.06.2018 з додатками на 24 арк.; договір поставки програмної продукції №002/08 від 01.03.2018 з додатками та інвойсами на 18 арк.; договір з Департаментом економічного розвитку Одеської області, Департаментом освіти та науки ОМР та приватним підприємством «ЕлекторнікСолюшенс» №22 від 19.07.2017 на 4 арк.; акт звірки взаєморозрахунків «ЕлекторнікСолюшенс» з «Гутенергз» на 1 арк.; роздруківки актів на 3 арк.; платіжне доручення №24 від 29.11.2018 на 2 арк.; рахунок на оплату №005 від 29.11.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №2 від 20.10.2018 на 1 арк.; рахунок на оплату №25 від 03.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №7 від 28.07.2017 на 2 арк.; платіжне доручення №5 від 27.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення №4 від 26.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення №3 від 26.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення № 2 від 26.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 26.07.2017 на 1 арк.; комерційні пропозиції ТОВ « УК Смарт Сервіс» ТОВ «Ламан інцест груп», ПП «Центр політичних досліджень» всього на 5 арк.; акт про надання послуг по договору 15/10/18 від 30.11.2018 на 1 арк.; друкована чернетка з розрахунку на 1 арк.; попередній договір про укладання в майбутньому договору про надання інформаційно-аналітичних послуг від 01.09.2018 на 3 арк.; копія договору №23/10/18 -1 від 23.10.2018 на 5 арк.; договір про надання послуг №15/10/- 18 від 15.10.2018 на 4 арк.; чернетка з рукописними написами на 1 акр.; чернетка з рукописними написами на 3 арк.; синя папка з документами що стосується договірних відносин ПП «Гутенбергз» з ТОВ «Електронік Солюшенс» всього на 14 арк.» акт приймання передачі виконаних робіт до договору №2 від 20.10.2018 на 1 арк.; комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_9 на 1 арк., акт здачі приймання робіт №1 від 08.08.2017 на 1 арк.; роздруківка по рахунка від 21.07.2018 на 1 арк.; реєстраційна зава на платника ПДВ на 2 арк.; платіжне доручення №6 від 25.07.2017 з роздруківкою на 2 арк.; роздруківки про звітність на 6 арк.; чернетки з рукописними написами на 2 арк.; печатка ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_1 ; мобільний телефон НОМЕР_2 ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 ; Флеш носій чорного кольору з номер D33193; Ноутбук з рядним пристроєм марки «HP» серійний номер №CNF94931GX модель DV6-2090ER- поміщений до сейф пакету №L10007641.

Клопотання мотивоване тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вилучене в ході обшуку майно, з метою його дослідження, огляду та зняття відповідної інформації, яка стосується кримінального провадження та має суттєво значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування та необхідності призначення відповідних судових експертиз.

В судове засідання слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.

В судовому засіданні представник ОСОБА_3 заперечувала проти задоволення клопотання посилаючись на те, що під час обушку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучене майно, що належить ОСОБА_11 . Проте, вважає, що слідчим не надано доказів щодо обґрунтування клопотання по накладення арешту, не зазначено як саме вилучені речі відносяться до кримінального правопорушення та необхідності арешту вказаного майна. При цьому слідчий не має повноважень накладати арешт на майно особи яка не є підозрюваним, а ОСОБА_12 немає жодного відношення до кримінального провадження та вилучене майно не є власністю підозрюваного. Мобільний телефон та ноутбук використовується ОСОБА_12 у особистому житті та немає відношення до вказаного кримінального правопорушення. Зазначене у клопотанні майно не є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України в розумінні ст.. 98 КПК України та ч.3 ст. 191 КК України не передбачає можливості спеціальної конфіскації.

Заслухавши пояснення слідчого та представника власника майна, вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000437 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 та 2019 роках Департаментом освіти і науки Миколаївської ОДА та Комунальним закладом «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради проведено процедури відкритих торгів з закупки за предметом: ДК 021:2015: 72260000-5 «Послуги з доступу до використання підручників, навчально-методичних посібників в електронному вигляді учням загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області» та «Послуги з доступу до платформи сервісів електронної школи, в тому числі до підручників в електронному вигляді, учням закладів загальної середньої освіти Миколаївської області», за результатами яких торгів з переможцем торгів ПП «Електронік Солюшенс» укладено договори № 14 від 12.04.2018 на суму 12 900 000 грн. (додатковою угодою № 1 від 07.05.2018 суму договору зменшено до 6 000 000 грн., з урахуванням фактичного обсягу видатків) та № 41 від 01.07.2019 на суму 9 093 997 грн.

Так, Додатком № 6 до Тендерної документації від Постачальника вимагалося надання у складі пропозиції копії документу про наявність грифу МОН України або свідоцтва від МОН України, яким дозволяється використання предмету закупівлі в закладах освіти України. Такий документ, відповідно до Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України, затвердженого наказом МОН України № 537 від 17.06.2008, може бути видано МОН чи його установою (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти») тільки після експертизи вже розробленого Постачальником програмного забезпечення.

Відповідно до даних Електронного реєстру щодо надання грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, платформу для електронних інтерактивних підручників (без контенту), яка була схвалена МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол № 3 від 18.04.2017) мало ТОВ «Гутенбергз» (до 24.10.2017 ПП «Гутенбергз»). Таким чином, технічним вимогами, зазначеним в тендерній документації, відповідав лише один виробник продукту ТОВ «Гутенбергз» та його дилер ПП «Електронік Солюшенс», який доречи проводив презентацію свого продукту для Департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА у 2017 році, до внесення відповідних змін у Програму розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки та оголошення процедури закупівлі.

Зібрані на даному етапі розслідування докази дають достатньо підстав вважати, що упродовж 2018-2019 років посадові особи Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївської обласної ради, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою та посадовими особами правоохоронних органів, забезпечено залучення підконтрольними комунальними закладами та установами до участі у проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників, в т.ч. ПП «Електронік Солюшенс», основним постачальником якого являється ТОВ «Гутенбергз». Вказаними учасниками під час участі у проведенні тендерів забезпечено завищення вартості предметів закупівлі на заздалегідь визначену суму, привласнення якою забезпечується шляхом перерахування на рахунки інших, підконтрольних суб`єктів господарювання, із подальшим переведенням їх у неконтрольовану готівку та розподілом між всіма учасниками протиправної схеми.

На підставі ухвали слідчого судді , 28.11.2019 року проведено обшук житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Гутенбергз» ОСОБА_11 та були виявлені та вилучені речі і документи, зокрема що стосуються діяльності ТОВ «Гутенбергз» щодо фінансування Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021, комп`ютерна техніка та носії інформації, у тому числі жорсткі диски, на яких можуть міститься відомості щодо обставин вчинення та укриття слідів злочину, що розслідується.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Отже, відсутність у власника або володільца майна статусу підозрюваного у кримінальному провадженні не є підставою для відмови у накладенні арешту на майно.
Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі, предмети і документи, постановами слідчого ОСОБА_4 від 29.11.2019 року та 16.01.2020 року визнані речовими доказами.
При цьому, наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку документи можуть бути використані як доказ факту та обставин заволодіння коштами в частині можливого подальшого їх використання, зокрема перерахування на рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності, містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню, а також можуть бути використані під час збиранні, перевірки та оцінки інших доказів, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Постановою слідчого ОСОБА_4 від 11.0.2020 року залучено у даному кримінальному провадженні в якості спеціалістів працівників Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області з метою надання консультацій під час здійснення документальної та фактичної перевірки закупівлі Департаментом освіти і науки Миколаївської ОДА.
Крім того, Постановами слідчого ОСОБА_4 від 23.01.2020 року і від 25.02.2020 року були призначені судові комп`ютерно -технічні експертизи щодо вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 мобільний телефон «ZTEA520 Blade» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ України та ноутбук марки « Hewlett Packard» та флеш-накопичувач Transcend D33193.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.
Отже, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 132, 170-172 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві у кримінальному провадженні №0000437 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про накладення арешту на тимчасове вилучене майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході обшуку 28.11.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Запит про отримання витягу з реєстру єдиного податку 14.06.2016 на 1 арк.; Витяг з реєстру платників єдиного податку від 15.06.2016 на 1 арк.; Витяг ЄДР на 3 арк.; скан копія картки ОСОБА_6 на 1 арк.; Платіжне доручення №33 від 22.12.2016 на 2 арк.; Чернетка з рукописними написами на 1 арк.; Роздруківка рахунку №27 від 09.07.2019 на 1 арк.; Виписка з ЄДР від 01.10.2013 на 1 арк.; Звіт з ЄСВ 07.2016 на 3 арк.; Фінансовий звіт від 25.07.2016 на 1 арк.; Копія рахунку від 21.09.2019 на 1 арк.; Платіжне доручення №19 від 22.09.2016 на 1 арк; Рахунок фактура від 05.092016 на 1 арк.; Платіжне доручення №15 від 05.09.2016 на 1 арк.; Звіт ЄСВ від 20.05.2016 на 5 арк.; Довіреність від 20.04.2016 на 1 арк.; Конверт з корпоративною карткою 472286 на 1 арк.; чорнетка з рукописними написами на 1 арк.; скан копія акту приймання передачі (опитування фонду Розумкова) від 28.11.2018 на 1 арк.; Друкована чернетка з витратами на 1 арк.; Податковий розрахунок роздруківка за лютий 2019 на 2 арк.; Роздруківка про виплату грошей за червень 2019 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Приват банк» (Квамібио) період 17.05.2019 по 23.06.2019 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Приват банк» (Гутенбергз) період 01.04.2018 по 28.06.2018 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.04.2018 по 28.06.2018 на 9 арк.; Рахунок фактура від 20.02.2018 з відбитком печатки (Гутенбергз) на 1 арк.; Копія Рахунок фактура від 29.11.2018 (Гутенбергз) на 1 арк.; Рахунок фактура від 05.05.2017 з відбитком печатки ( ОСОБА_8 ) на 1 арк.; Копія договору про надання послуг від 03.12.18 з ОСОБА_7 з актом на 3 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.09.2018 по 03.12.2018 на 2 арк.; Роздруківка ЄСВ 10.2018 на 5 арк.; Копія рахунку про оплату послуги (переклад) 28/11-1 від 28.11.2018 на 1 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.10.2018 по 22.10.2018 на 2 арк.;Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 23.10.2018 по 26.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 23.10.2018 по 29.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 01.08.2018 по 31.08.2018 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» ( ОСОБА_8 ) період 21.07.2018 по 31.07.2018 на 4 арк.Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» ( ОСОБА_8 ) період 01.09.2018 по 07.09.2018 на 3 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» ( ОСОБА_8 ) період 08.09.2018 по 27.09.2018 на 3 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 02.09.2018 по 02.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 01.10.2018 по 08.10.2018 на 4 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 28.07.2018 на 1 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанк» (Гутенбергз) період 28.09.2018 по 03.10.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.09.2018 по 04.10.2018 на 5 арк.; Роздруківка з банку «Восток» (Гутенбергз) по призначення платежу оплата для реалізації культ. Проекту презент суч. Стану книж. ринку 839648,60 грн. від 22.10.2018 на 1 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.07.2018 по 05.09.2018 на 2 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 01.07.2018 по 21.08.2018 на 2 арк.; Роздруківки щодо руху грошових коштів банку «ПриватБанку» (Гутенбергз) за період 2018-2019 на 86 арк.; Роздруківка щодо руху грошових коштів банку «Восток» (Гутенбергз) період 2018-2019 на 53 арк.;

- Додаток до договору №001/07 від 03.04.2017 на 2 арк.; акт прийому-передачі від 29.07.2017 на 4 арк.; договір про поставки програмної продукції з додатками 001/07 від 03.04.2017 на 76 арк.; Договір про надання послуг 1740 з додатками від 28.09.2017 на 6 арк.; Договір оренди № 04/08 з додатками від 04.08.2017 на 10 арк.; Договір про надання послуг №020817-2 з додатками 02.08.2017 на 5 арк.; Акт приймання-передання творів №2007/2017 від 20.07.2017 в 2 примірниках на 4 кожний, той же акт з сумою винагороди на 5 арк.; Ліцензійний договір з додатками №2007/2017 від 20.07.2017 на 9 арк.; Договір про надання послуг з додатками №01072017/01 від 01.07.2017 на 14 арк.; Договір про надання послуг з додатками №01072017/02 від 01.07.2017 на 15 арк.; Спеціфікація підручник ЮА з ПДВ 7319500 грн.; Ліцензійний договір №1-ЛР/2017 з додатками від 19.07.2017 на 13 арк.; Договір про надання послуг №06/2017 з додатками від 17.04.2017 на 5 арк.; Ліцензійний договір №05-0916 з додатками на 6 арк.; копія ліцензійного договору без номеру від 02.08.2016 з додатками на 13 арк.; ліцензійний договір №3ЛР/2019 від 10.01.2019 з додатками на 9 арк.; аудиторський звіт №2095 від 20.09.2018 на 7 арк.; копія дилерського договору №1 від 10.03.2017 на 3 арк.; копія договору №2 від 16.02.2018 на 4 арк.; акт надання послуг №18 від 03.12.2018 на 1 арк.; договір №2 від 21.11.2018 на 3 арк.; договір фінансової допомоги № 260717 від 26.07.2017 на 2 арк.; договір фінансової допомоги №1122016 від 22.12.2016 на 2 арк.; договір фінансової допомоги №б/н від 29.03.2018 на 2 арк.; договір про надання консультаційних послуг №10/18-1 від 01.10.2018 з додатками на 12 арк.; договір про надання інформаційних-аналітичних послуг №2009-01 від 20.09.2018 на 3 арк.; договір 23/10/18-1 від 23.10.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання послуг №09-10/2018 від 09.10.2018 з додатками на 7 арк.; договір про надання послуг з перекладу №18-10/2018 від 18.10.2018 на 4 арк.; договір про надання послуг №20/10-2018 від 20.10.2018 з додатками на 5 арк.; договір №12/10-18 від 12.10.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання консультаційних послуг №2109/1 від 21.09.2018 з додатками на 5 арк.; договір про надання послуг №09-15/2018 від 15.10.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання послуг бухгалтерського обслуговування №05-09/2018 від 20.09.2018 з додатками на 13 арк.; договір про надання послуг з ПП «Електронік Солюшенс» №2 від 20.10.2018 з додатками на 10 арк.; договір №10/10-2018 від 10.10.2018 з додатками та копіями на 32 арк.; договір про надання послуг №01072017/01 від 01.07.2017 з додатками на 14 арк.; договір фінансової допомоги №09142018 від 14.09.2018 на 2 арк.; договір про надання гранту з українським культурним фондом №2095 від 20.09.2018 з додатками на 25 арк.; договір про надання послуг з перекладу №18-10/2018 від 18.10.2018 з додатками на 9 арк.; договір про надання послуг з перекладу №20-10/2018 від 20.10.2018 з додатками на 7 арк.; договір про надання послуг №120020 від 23.08.2017 з додатками на 10 арк.; договір №11/18-1 від 01.11.2018 з додатками на 6 арк.; договір про надання консультаційних послуг №1 від 20.09.2018 з додатками на 15 арк.; документація на англійській мові з додатками на українській мові анкета заява клієнта юридичної особи резидента про приєднання до умов і правил надання приєднання до умов і правил надання банківських послуг усього на 40 арк.; дилерський договір з додатками №1 від 10.03.2017 з додатками на 6 арк.; документація на англійській мові на 17 арк.; документація на англійській мові на 4 арк.; договір куплі - продажу частки «КВАМБІО» 23.08.2018 на 8 арк.; ліцензійний договір з ТОВ «Е-підручник» №2-ЛР/2018 від 07.06.2018 з додатками на 24 арк.; договір поставки програмної продукції №002/08 від 01.03.2018 з додатками та інвойсами на 18 арк.; договір з Департаментом економічного розвитку Одеської області, Департаментом освіти та науки ОМР та приватним підприємством «ЕлекторнікСолюшенс» №22 від 19.07.2017 на 4 арк.; акт звірки взаєморозрахунків «ЕлекторнікСолюшенс» з «Гутенергз» на 1 арк.; роздруківки актів на 3 арк.; платіжне доручення №24 від 29.11.2018 на 2 арк.; рахунок на оплату №005 від 29.11.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №2 від 20.10.2018 на 1 арк.; рахунок на оплату №25 від 03.12.2018 на 1 арк.; платіжне доручення №7 від 28.07.2017 на 2 арк.; платіжне доручення №5 від 27.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення №4 від 26.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення №3 від 26.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення № 2 від 26.07.2017 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 26.07.2017 на 1 арк.; комерційні пропозиції ТОВ « УК Смарт Сервіс» ТОВ «Ламан інцест груп», ПП «Центр політичних досліджень» всього на 5 арк.; акт про надання послуг по договору 15/10/18 від 30.11.2018 на 1 арк.; друкована чернетка з розрахунку на 1 арк.; попередній договір про укладання в майбутньому договору про надання інформаційно-аналітичних послуг від 01.09.2018 на 3 арк.; копія договору №23/10/18 -1 від 23.10.2018 на 5 арк.; договір про надання послуг №15/10/- 18 від 15.10.2018 на 4 арк.; чернетка з рукописними написами на 1 акр.; чернетка з рукописними написами на 3 арк.; синя папка з документами що стосується договірних відносин ПП «Гутенбергз» з ТОВ «Електронік Солюшенс» всього на 14 арк.» акт приймання передачі виконаних робіт до договору №2 від 20.10.2018 на 1 арк.; комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_9 на 1 арк., акт здачі приймання робіт №1 від 08.08.2017 на 1 арк.; роздруківка по рахунка від 21.07.2018 на 1 арк.; реєстраційна зава на платника ПДВ на 2 арк.; платіжне доручення №6 від 25.07.2017 з роздруківкою на 2 арк.; роздруківки про звітність на 6 арк.; чернетки з рукописними написами на 2 арк.; печатка ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_1 ; мобільний телефон НОМЕР_2 ІМЕІ НОМЕР_3 ІМЕІ2 НОМЕР_4 ; Флеш носій чорного кольору з номер D33193; Ноутбук з рядним пристроєм марки «HP» серійний номер №CNF94931GX модель DV6-2090ER- поміщений до сейф пакету №L10007641.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: ОСОБА_1