Справа № 686/8813/20
Провадження № 1-кс/686/5094/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № №0001312,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020 року слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.04.2020 до Хмельницького ВП надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинності у Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що 01.04.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що відносно нього вчинили шахрайські дії, а саме 23.03.2020, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_6 під приводом продажу медичних масок у кількості 1000 шт., через мережу інтернет «сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа в останнього грошовим коштами в сумі 2512 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
02.04.2020 слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001312 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , під час вчинення відносно нього кримінального правопорушення, спілкувався з шахраями за номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також переписувався у програмах миттєвих повідомлень зареєстрованих за вказаними мобільними номерами, та здійснював перерахування коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ініційовано клопотання про проведення обшуку в осіб, які вчинили шахрайські дії.
При цьому, слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_1 прийнято рішення про надання дозволу на проведення обшуків в таких осіб про що було отримано відповідну ухвалу №686/8813/20 від 03.04.2020.
Відтак, 08.04.2020 на підставі вказаної вище ухвали, старшим слідчим 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 було проведено обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить гр. ОСОБА_8 , та в якому на момент проведення обшуку перебувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , їхня малолітня донька ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Під час проведення обшуку в житловому приміщенні квартири за вказаною вище адресою було виявлено та вилучено:
?мобільний телефон марки «Doogee», чорного кольору, в неробочому стані, який було поміщено до сейф-пакету № 4388181;
?мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_5 , IMEI-2: НОМЕР_6 , із вставленою в даний телефон сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером абонента мобільного зв`язку НОМЕР_7 , який було поміщено до сейф-пакету № 4388180;
?мобільний телефон марки «Iphone S5», чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , із вставленою в даний телефон сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером абонента мобільного зв`язку НОМЕР_10 , який було поміщено до сейф-пакету № 4388178;
?банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , які було поміщено до сейф-пакету № 4388177
які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3
Крім того, під час проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за участю законного представника, соціального педагога та понятих, слідчим жіночої статі було проведено особистий обшук малолітньої особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час якого в кишені штанів останньої було виявлено:
- банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , яку було вилучено та поміщено до сейф-пакету № 4388176.
Окрім цього, 08.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . Під час проведення даного обшуку було виявлено та вилучено:
?три банківські картки(№1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 видана на ім`я ОСОБА_12 , №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 видана на ім`я ОСОБА_12 , № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 видана на ім`я ОСОБА_13 ), які вилучено в сейф пакет НПУ №7091570;
?два слоти для сім картки (слот № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_17 , слот №2 «Megafon» № НОМЕР_18 ), банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 (остані 8 цифр не піддаються ідентифікації через значні потертості), мобільний телефон марки «Keneksi», білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 , які поміщено в сейф пакет НПУ №7091574
?дві СІМ картки мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номери НОМЕР_22 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(без будь яких ідентифікуючих ознак), які поміщено до сейф пакету НПУ №7091575
?два USB-флеш накопичувачі, упакування мобільного телефону марки «Globex Neon A1» MEID: НОМЕР_23 , SN: НОМЕР_24 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_25 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_26 , мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 (остані цифри не ідентифікуються через значні потертості), які в ході обшуку поміщено в сейф пакет НПУ №7091576
?три банківські картки (№1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_29 , №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_30 видана на ім`я ОСОБА_12 , № 3 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_31 ) та три чеки(чек №1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.03.2020, чек №2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.03.2020, чек №3 термінал « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 25.03.2020), виявлене поміщено до сейф пакету НПУ №7091577
?одна СІМ-картка мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер НОМЕР_32 , мобільний телефон «Astro A144»(серійні номери ідентифікувати не можливо через значні потертості) та USB-флеш накопичувач, які поміщено до сейф пакету НПУ №7091578.
Також під час проведення обшуку здійснювався особистий обшук гр. ОСОБА_14 в ході проведення якого остання виявлено та вилучено:
? мобільний телефон марки «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , із вставленою СІМ картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_34 , який було поміщено до сейф пакету НПУ №7091586.
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 в період часу з 01.01.2020 по 13.04.2020.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме, виписка про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , в період часу з 01.01.2020 по 13.04.2020, копії документів, які надавались для отримання вказаної банківської картки, інші відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я власника вказаної банківської картки, копії документів в яких містяться відомості, яким саме фінансовим номерам користуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власник вищевказаної банківської картки, а також із використанням яких ІР-адреси здійснювався вхід у особистий кабінет власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , вказані документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1