Справа № 163/619/20
Провадження № 1-кс/163/59/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2020 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про надання в кримінальному провадженні № 0000063 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом продажу автомобіля "Мерседес" готівковими коштами ОСОБА_6 , які останній 09.01.2020 року перерахував на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 30 000 гривень, 10.01.2020 року в сумі 31 342,50 гривень, 12.01.2020 року в сумі 13 034,50 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Одержання доступу до інформації рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити володільця рахунку, місце та час зняття грошових коштів, особу яка їх знімала та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.02.2020 року за № 0000063, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_6 коштами та факт переказу зазначених готівкових коштів на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , копіями квитанцій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 09.01.2020, 10.01.2020, 12.01.2020 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000063 старшому слідчому СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 09.01.2020 року по 03.03.2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений о 16:45 годині 06 березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1