печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7431/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 03.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості у документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю стосовно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ). За результатами аналізу банківських рахунків встановлено, що шляхом їх використання невстановленими особами здійснено нарахування та списання значних сум коштів на підставі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) на особові банківські рахунки вказаних осіб.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ). За результатами аналізу банківських рахунків встановлено, що шляхом їх використання невстановленими особами здійснено нарахування та списання значних сум коштів на підставі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) на особові банківські рахунки вказаних осіб.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_16 ), наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) банківський рахунок № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) банківські рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) банківський рахунок № НОМЕР_20 ;

- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) банківські рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншім місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, стосовно наступних суб`єктів господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) банківський рахунок № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) банківські рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) банківський рахунок № НОМЕР_20 ;

- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) банківські рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , а саме:

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc), що відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по 01.01.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2015 по 01.01.2020, в паперовому вигляді;

?заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунках підприємств;

?кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1