УХВАЛА

24 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000052 від 07.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 07.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186 КК України.
Підозрюваною у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка здійснює контроль фінансових потоків, розподілення грошових коштів між іншими учасниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовує для цього банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на яких зберігаються грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

19.05.2020 в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серед іншого було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

В ході провудення обшуку в автомобілі марки «KIA CERATO», д.н.з. НОМЕР_6 , одноосібним користувачем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серед іншого було виявлено та вилучено картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

В ході провудення обшуку в житловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серед іншого виявлено та вилучено банківську картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

В ході провдення обшуку в житловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .

В ході провдення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , яку ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності, серед іншого виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Крім того, в ході досудового розслідування, 27.04.2019 до матеріалів даного кримінального провадження надійшов рапорт оперуповноваженого відділу БКОЗ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_11 про те, що в ході виконання доручення слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 від 24.01.2020 та 20.03.2020 у кримінальному провадженні №0000052 від 07.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.146, ч.2 ст.307, ч.2 ст.186 КК України, встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснює контроль фінансових потоків, а також розподілення грошових коштів між іншими учасниками та використовує для цього банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , на яких зберігаються грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

В ході проведення обшуку в житловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

В ході проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:1462за адресою: АДРЕСА_8 , а саме в житловому будинку та інших господарських будівлях, які знаходяться на вказаній території серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

В ході проведення обшуку в житловому приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , серед іншого виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 .

В ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:1224за адресою: АДРЕСА_10 , а саме в житловому будинку та інших господарських будівлях, які знаходяться на вказаній території, які ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші фігуранти кримінального провадження використовують у своїй протиправної діяльності серед іншого виявлено та вилучено банківська картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_24 .

З метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ")(ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) про відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 07.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України.

У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення злочину, які в сукупності з доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення, про яке зазначається в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000052 від 07.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 146, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 186, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 127 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ")(ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) про відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , а саме документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по 17.06.2020 року, фото та відео файлів з банкоматів під час зняття готівкових коштів з вказаних рахунків за період з дати відкриття рахунку по 17.06.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1