Справа № 496/1/20
Провадження № 1-кс/496/346/20
У Х В А Л А

27 лютого 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 29.12.2019 року до ЧЧ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 28.12.2019 року близько 23.30 год. на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу с. Дачне Біляївського району Одеської області, погрожуючи заявнику предметом, схожим на пістолет з вантажного автомобіля марки «Daf» р.н. НОМЕР_1 , заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 52000000 гривень. За вказаним фактом СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000878 від 29.12.2019 р. за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору № 001 купівлі-продажу товарів від 02.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , виступав в ролі продавця товару, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , виступав в ролі покупця товару. 06.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 0001 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало товар у вигляді електричних приладів на суму 856919,35 грн., у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 0002 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало товар у вигляді електричних приладів на суму 35058277,39 грн., у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виступало у вигляді постачальника товару в особі ОСОБА_6 відповідно видаткової накладної № 1002 від 06.12.2019 року, забезпечив поставку товару, а саме електроприладів одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно товаро-транспортної накладної № 11/4 від 11.12.2019 року на загальну суму 856919,35 грн. 25.12.2019 року відповідно видаткової накладної № 0003 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало товар у вигляді електричних приладів на суму 16688886,40 грн., у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього встановлено, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 26.12.2019 року звертався до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з заявою про страхування вантажу, а саме електротоварів в кількості 1231 штук загальною вартістю 51747163,20 грн., які мали бути доставлені з м. Одеси до м. Києва одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Умовою договору страхування є оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » страхового платежу в сумі 72445,03 грн. до початку дії договору страхування а саме: одноразово до 28.12.2019 року. Строк дії Договору встановлений з 28.12.2019 р. по 30.01.2019 р. Зі сторони страховика оформлення договору страхування 09/0905584/9069/19 проводив ОСОБА_7 , який повідомив, що на питання про оплату Договору від 27.12.2019 року засобами електронного зв`язку від ОСОБА_6 , він отримав копію платіжного доручення № 1 від 27.12.2019 р. Після чого він направив поштою оформлені Договори страхування ОСОБА_6 , для підпису. 28.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виступав у вигляді постачальника, повинен був забезпечити поставку товару у вигляді одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ, відповідно товаро-транспортної накладної № 11/5 від 28.12.2019 р., на загальну суму 51747163,20 грн. Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало місце розрахунку з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків та отримання грошових коштів на рахунок. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ) НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що банківська справа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ) НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 перебувають у теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; СКП оперуповноваженому Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; т.в.о. начальнику СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУГП в Одеській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Устатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; заступнику начальника СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ) НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 26.12.2019 р. до 27.02.2020 р., а саме до:
1.відомостей щодо особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_3 , та копії наявних документів стосовно даного рахунку;
2.рух коштів по рахунку НОМЕР_3 з наданням відомостей щодо оплати послуг по даному рахунку та контрагентів (отримувачів коштів) їх назву та розрахункові рахунки, у період часу з 01.12.2019 року до 27.02.2020 року, із зазначенням власників (користувачів), з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії завірені належним чином копії зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1