Справа № 592/7287/20
Провадження № 1-кс/592/3859/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 від 28.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , познайомився з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є приватним підприємцем та власником поліграфічної фірми. Аль-Ані ОСОБА_6 влітку 2018 року звернувся до ОСОБА_5 з проханням надати сприяння, щодо проставлення в документах особи арабської національності відмітки органу УДМС в Сумській області, щодо продовження його перебування в Україні. Водночас ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_5 вести пошук зацікавлених осіб для збуту їм паспортів інших країн (Польща-1000 доларів США, Іспанія та Німеччина 1500 доларів США, Великобританія-3000 доларів США, Канада та США-5000 доларів США), крім того ОСОБА_7 висловив до ОСОБА_5 вишукати можливості, для організації каналу переправлення з України до західної Європи, осіб арабської національності.
Відповідно до інформації УСБУ в Сумській області гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 переїхав з Донецької області до м. Суми у 2015 році, де проживає до теперішнього часу.
За наявною інформацією вказана особа, для легального перебування на території України, використовує посвідку на постійне проживання № НОМЕР_1 , в якій зазначено, що вона видана 18.12.2013 року в м. Красноармійськ, Донецької області, ОСОБА_7 , вказує, що дана посвідка є повністю легітимною і надає йому законні підстави перебувати на території України.
В той же час встановлено, що факт документування гр. ОСОБА_4 посвідкою на постійне проживання на території України не знайшов свого підтвердження, а сам документ (характер заповнення) має візуальні відмінності з аналогічними документами міграційних органів. Крім, того за отриманими даними на початку 2020 року ОСОБА_7 намагався, через власні контакти вирішити питання, щодо заміни наявної у нього посвідки (паперова старого зразку на пластикову нового зразка) у міграційних органів м. Харків, але в ході попереднього огляду наданих документів йому було відмовлено із аргументації сумнівності їх походження.
16.06.2020 року ОСОБА_7 добровільно надав посвідку на постійне проживання № НОМЕР_1 для проведення огляду документу. При оглядові посвідки було встановлено, що в посвідці мається фотографія гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з нанесеною печаттю, на якій присутній надпис: Міністерство внутрішніх справ України 05-04, та присутній герб України. В графі дата видачі: 19 грудня 2013 року мається накладення у вигляді нанесення рукописного надпису «1» на печатний «0».
Зі зворотного боку мається штамп з надписом: «КРАСНОАРМЙСЬКИ ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ: м. Красноармійськ, вул. Правди, буд.14, корп.А, кв.134, ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 405/2011 було затверджено положення «Про Державну міграційну службу України» відповідно до якого, а саме відповідно до ч.4 п.8 даного положення ДМС України відповідно до покладених на неї завдань здійснює оформлення і видачу іноземцям та особам без громадянства запрошень для в`їзду в Україну, документів для тимчасового перебування або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі, студентських квитків студентам із числа іноземців та осіб без громадянства, вилучає ці документи та проставляє в документах, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства, відмітки про заборону в`їзду в Україну в передбачених законодавством випадках.
16.06.2020 року в ході огляду документу посвідку на постійне проживання № НОМЕР_1 було вилучено та поміщено до паперового пакету №1.
16.06.2020 слідчим винесено постанову про визнання посвідки на постійне проживання № НОМЕР_1 речовим доказом.
Враховуючи викладене, та те що вилучена річ має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості щодо причетності особи до даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.
У судове засідання слідчий не з?явився, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що вилучене майно може бути доказом злочину, та є можливість його використання у кримінальному провадженні
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 28.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 з метою збереження речового доказу шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись наступним майном:
- посвідка на постійне проживання № НОМЕР_1 , що була вилучена 16.06.2020 року у ОСОБА_7 та поміщена до паперового пакету №1.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1