Справа №463/4600/19
Провадження №1-кс/463/1151/20
У Х В А Л А
про арешт майна
02 березня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 04.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.425 КК України.

Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 07 лютого 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо підроблених офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України. Згідно інформації з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) від 19.02.2020 № 431-20-20/5, а також інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, вбачається наявність у підозрюваного ОСОБА_5 корпоративних прав, а саме: ОСОБА_5 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» (ідентифікаційний код 40336185), розмір внеску у статутному фонді становить 1000000 гривень, а також засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» (ідентифікаційний код 41402436), розмір внеску у статутному фонді становить 100 000 гривень. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З врахуванням наведеного вище, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» ()в розмірі 1 000 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» (); корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» () в розмірі 100000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» (). Накласти заборону відчуження, користування та розпорядження вказаним майном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» () та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» (). Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» () в розмірі 1 000 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» () та корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» () в розмірі 100000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Крім цього, розгляд справи проведено без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення збереження майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України, а також з врахуванням того, що останній перебуває у розшуку.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено без участі сторін кримінального провадження у відповідності до вимог ч.ч.1, 2 ст.172 КПК України.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 04.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.425 КК України (а.с.45-47).

Як вбачається з матеріалів клопотання 07 лютого 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо підроблених офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України (а.с.51-104).

Постановою слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 від 20 лютого 2020 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.105-108).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 24 лютого 2020 року, задоволено клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого м.Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу до Личаківського районного суду м.Львова для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою (а.с.112-113).

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, вбачається наявність у підозрюваного ОСОБА_5 корпоративних прав, а саме останній являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» (ідентифікаційний код 40336185), розмір внеску у статутному фонді становить 1000000,0 гривень, а також засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» (ідентифікаційний код 41402436), розмір внеску у статутному фонді становить 100000,0 гривень.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 як виду покарання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, в частині накладення арешту на корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» та корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО», шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном та здійсненні будь-яких реєстраційний дій щодо нього.

Водночас, у своєму клопотанні слідчий у відповідності до ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» () в розмірі 1 000 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» () та корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» () в розмірі 100 000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості.

Разом з тим, у клопотанні слідчого не наведено обставин та доказів на підтвердження того, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, зазначеного у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження та не забезпечить збереження майна та його економічної вартості, прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Свято-Михайлівської парафії проти України» (заява № 77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначено, що «…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією (995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…».

Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували необхідність передачі зазначеного у клопотанні майна на зберігання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» () у розмірі 1 000 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» ();

- корпоративні права в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» () в розмірі 100 000,00 грн., що становить 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» (),

шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також заборонити будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь-які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» () та Товариства з обмеженою відповідальністю «ТСГ САТО» ().

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити за безпідставністю.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1