СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/2991/20
ун. №759/9399/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 слідчого управління ГУНП в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000383 від 11.12.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000383 від 11.12.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи владою або службовим становищем, з корисливих мотивів, увійшли у змову з посадовими особами підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, під час розподілу видатків бюджету при укладенні договорів підряду на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів в м. Біла Церква Київської області.

Так встановлено, що основними розпорядниками бюджетних коштів, з корупційною складовою є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.08.2018 № 3184-62-VII, видатки бюджету розвитку на управління капітального будівництва (далі УКБ), становлять 68 635 936 грн., з яких розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих, регіональних програм у 2019 році становить 4 361 081 грн., на ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ДЖКГ), становлять 147 894 948 грн., з яких розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих, регіональних програм у 2019 році становить 19 378 267 грн.

Встановлено, що протягом поточного року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт на території м. Біла Церква, з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, які певним чином мають відношення до вище зазначеної організованої групи осіб, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 та ФОП « ОСОБА_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_29 ».

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договорами підряду №70 від 03.05.2019, №83 від 22.05.2019 та №145 від 01.08.2019, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також за договорами підряду №187/2019 від 18.03.2019, №189/2019 від 18.03.2019, №191/2019 від 18.03.2019, № 300/2019 від 04.04.2019, №436/2019 від 25.04.2019, №906/2019 від 29.07.2019, №908/2019 від 29.07.2019 та №910/2019 від 29.07.2019, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_27 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в оригіналах наступні документи:

-договори підряду №70 від 03.05.2019, №83 від 22.05.2019 та №145 від 01.08.2019, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-договори підряду №187/2019 від 18.03.2019, №189/2019 від 18.03.2019, №191/2019 від 18.03.2019, № 300/2019 від 04.04.2019, №436/2019 від 25.04.2019, №906/2019 від 29.07.2019, №908/2019 від 29.07.2019 та №910/2019 від 29.07.2019, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_27 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт до зазначених договорів підряду;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти (журнали) на закриття прихованих робіт щодо виконання робіт до зазначеним договорам підряду;

-договори на виконання субпідрядних робіт, акти приймання виконаних субпідрядних робіт щодо виконання вказаних робіт;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, журнали технічного та авторського наглядів, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання робіт по зазначеним договорам підряду;

-трудові угоди (накази про призначення) з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи, та документація, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначених видів робіт;

-накази про призначення службових осіб підприємства, які були уповноважені підписувати та підписували проектно-кошторисну і фінансово-звітну документацію по перерахованим договорам підряду;

- документація на придбання будівельних матеріалів та обладнання і устаткування, які використовувалися під час виконання цих робіт (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, фіскальні чеки, товарні чеки, рахунки-фактури, тощо), за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, документація про право власності на інженерне обладнання і устаткування (у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами підряду та які відображені у фінансово-звітних документах, а також витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товаро-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень, акти наданих складських послуг, тощо);

- документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

- статут підприємства, копії ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_28 , виданої підприємству на здійснення будівельно-монтажних робіт;

- інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням ______.bds,_______.bdd,____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в за кожним із укладених договорів).

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Старший лейтенант поліції ОСОБА_3 слідчого ІНФОРМАЦІЯ_29 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, не доведено та не обгрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 слідчого управління ГУНП в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000383 від 11.12.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1