Справа №766/2743/19
н/п 1-кс/766/1374/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості заступнику начальника ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , або особі за дорученням слідчого, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон (МФО НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичних справ ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), за весь період обслуговування останніх.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документів, що подавались представниками ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень ТВБВ № НОМЕР_12 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), як через каси приміщень ТВБВ № НОМЕР_12 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 внесеному до ЄРДР за фактом організації ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведеннятакої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_11 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_13 " (код за ЄДР НОМЕР_15 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_16 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб причетний ОСОБА_9 , який організував реєстрацію наступних СГД:

ПП " ОСОБА_11 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_14 ), засновником та керівником яких є ОСОБА_14 . Вироком Голосіївського районного суду м.Києва (суддя ОСОБА_15 , справа №752/2448/19, провадження №1-кп/752/1155/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000011 ОСОБА_14 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.
ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) засновником та керівником яких є ОСОБА_16 . 04.11.18 вироком Оболонського районного суду м.Києва (суддя ОСОБА_17 , справа №756/11286/18, провадження №1-кп/756/11785/18) за результатами розгляду кримінального провадження №10000075 ОСОБА_16 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.
МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) засновником та керівником якого є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вироком Херсонського міського суду Херсонської області (суддя ОСОБА_19 , справа №766/70688/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000058 ОСОБА_18 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
ПП " ОСОБА_13 " (код за ЄДР НОМЕР_15 ) засновником та керівником якого є ОСОБА_20 . 15.11.2019 року вироком Херсонського міського суду Херсонської області (суддя ОСОБА_21 , справа №766/10699/19, н.п. 1-кп/766/2142/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000057 ОСОБА_20 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Допитані ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 підтверджують, що за попередньою змовою з останніми ОСОБА_9 організував внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_11 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_13 " (код за ЄДР НОМЕР_15 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ).

Встановлено, що протягом періоду обслуговування вищевказаних рахунків зазначених СГД здійснювалось зняття готівки з останніх у відділеннях та через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище. Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 внесеному до ЄРДР за фактом організації ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведеннятакої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_11 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_13 " (код за ЄДР НОМЕР_15 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_16 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб причетний ОСОБА_9 , який організував реєстрацію наступних СГД:

ПП " ОСОБА_11 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_14 ), засновником та керівником яких є ОСОБА_14 . Вироком Голосіївського районного суду м.Києва (суддя ОСОБА_15 , справа №752/2448/19, провадження №1-кп/752/1155/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000011 ОСОБА_14 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.
ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) засновником та керівником яких є ОСОБА_16 . 04.11.18 вироком Оболонського районного суду м.Києва (суддя ОСОБА_17 , справа №756/11286/18, провадження №1-кп/756/11785/18) за результатами розгляду кримінального провадження №10000075 ОСОБА_16 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.5 ст.27, ч.1ст.205 КК України.
МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) засновником та керівником якого є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вироком Херсонського міського суду Херсонської області (суддя ОСОБА_19 , справа №766/70688/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000058 ОСОБА_18 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
ПП " ОСОБА_13 " (код за ЄДР НОМЕР_15 ) засновником та керівником якого є ОСОБА_20 . 15.11.2019 року вироком Херсонського міського суду Херсонської області (суддя ОСОБА_21 , справа №766/10699/19, н.п. 1-кп/766/2142/19) за результатами розгляду кримінального провадження №0000057 ОСОБА_20 визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Допитані ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 підтверджують, що за попередньою змовою з останніми ОСОБА_9 організував внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_11 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_12 " (код за ЄДР НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_13 " (код за ЄДР НОМЕР_15 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ).

Встановлено, що протягом періоду обслуговування вищевказаних рахунків зазначених СГД здійснювалось зняття готівки з останніх у відділеннях та через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище. Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатидозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) заступнику начальника ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон (МФО НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичних справ ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та іншіх документи, на підставі яких ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), за весь період обслуговування останніх.

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

- документів, що подавались представниками ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень ТВБВ № НОМЕР_12 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), які належать ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ), як через каси приміщень ТВБВ № НОМЕР_12 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2020року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1