Справа № 202/5334/19
Провадження № 1-кс/202/199/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
8 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , надання телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів передавання, ІМЕІ, дані про місцезнаходження абонентів «Б» з прив`язкою до базових станцій, за період з 12.05.2019 року по 04.06.2019 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 04.06.2019 року до Відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої внаслідок помилки, що виникла 12.05.2019 року у касовому програмному забезпеченні мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при поверненні готівкових грошових коштів з грошових рахунків учасників програми лояльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дійсна операція з обліку сторнувалася, в результаті чого вже зняті грошові кошти поверталися на рахунок та були доступними для повторного зняття з необмеженою кількістю повторювань, чим скористалася група невстановлених осіб, які у період з 12.05.2019 року по 03.06.2019 року шляхом обману працівників магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом зняття власних грошових коштів з грошового рахунку картки лояльності заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 893 505,06 грн.
Відповідно до акту №08/07 від 08.07.2019 року внутрішньої ревізії грошових коштів та їх обліку на грошових рахунках учасників програми лояльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлені розбіжності у фактичних залишках на грошових рахунках та готівки, яку особи отримали у касах мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 , який мав активну картку № НОМЕР_2 учасника програми лояльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до висновку судово-економічної експертизи за період з 12.05.2019 року по 03.06.2019 року отримав грошові кошти за карткою програми лояльності в сумі 78 000 грн.
Відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, у тому числі відповідно до акту №08/07 від 08.07.2019 внутрішньої ревізії грошових коштів та їх обліку на грошових рахунках учасників програми лояльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до номеру картки лояльності на ім`я ОСОБА_12 прив`язаний номер телефону НОМЕР_1 . Вказана сім-картка була вилучена 17.12.2019 року у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 .
З метою встановлення доведення факту причетності ОСОБА_11 до вчиненого кримінального правопорушення, а саме доведення факту користування абонентським номером, що був прив`язаний до картки лояльності у період вчинення злочинів, необхідно вилучити інформацію про місцезнаходження абонентського номеру, з метою подальшого аналізу вилученої інформації, а саме встановлення того, що абонентський номер працював у районі розташування магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у періоди зняття коштів, під час досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонента телекомунікаційних послуг, який використовує вищевказаний номер, оскільки є достатні підстави вважати, що був скоєний злочин, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. В той же час слідчий суддя вважає недоведеним клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про місцезнаходження інших абонентів.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про зв`язок абонентського номеру: НОМЕР_1 , а саме надання телекомунікаційних послуг, його з`єднання, ІМЕІ, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій за період з 12.05.2019 року по 04.06.2019 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк дії ухвали слідчого судді до 31.01.2020 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1