Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/452/2020 Справа № 641/1435/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 17.02.2020, за ч. 1 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , просить надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити оригінали документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), договір між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ

НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № ТРК4-27/18 від 02.03.2018 про проведення поточного ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), зі змінами та доповненнями, разом з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів та виділення коштів для їх фінансування з місцевого бюджету м. Харкова; усі документи, які були надані учасниками процедури закупівлі замовнику; ділову переписку між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), документів, які стали підставою для проведення договорів, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису; накази про призначення та посадові інструкції осіб, які брали участь у підписанні та виконанні зазначених договорів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000028 від 17.02.2020 за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення службовими особами структурного підрозділу органу місцевого самоврядування та приватного підприємства до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про проведення поточного ремонту житлового будинку на території Слобідського району м. Харкова.

Так, в ході моніторингу засобів масової інформації встановлено, що зі слів мешканців будинку АДРЕСА_2 , станом на 16.02.2020 у будинку за вказаною адресою тривають роботи з поточного ремонту під`їздів, які розпочались два тижні тому. Разом з тим, відповідно до даних офіційного веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені роботи повинні були проводитись протягом жовтня-грудня 2019 року, та за наслідком їх виконання було сплачено кошти з місцевого бюджету.

Встановлено, що 21.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 на офіційному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено звіт про укладені договори № UA-2019-10-21-000563-a, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ

НОМЕР_1 ) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), який фінансується з коштів міського бюджету м.Харкова. Ціна договору - 197 305, 15 гривень. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором з 21.10.2019 по 31.12.2019.

Разом з цим, зазначений договір замовник не оприлюднив у системі, у звіті про укладені договори замовником не вказано конкретну кількість товарів, робіт чи послуг.

Відповідно до даних, оприлюднених на офіційному державному інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29.10.2019 за наслідком виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено кошти у сумі 197 305, 15 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором.

Крім того, в ході перегляду офіційного веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також встановлено, що раніше ремонті роботи у будинку за вказаною адресою проводились лише у 2018 році.

Так, що 02.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 на офіційному веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено звіт про укладені договори № UA-2018-03-02-000421-b, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ

НОМЕР_1 ) укладено договір з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № ТРК4-27/18 від 02.03.2018 про проведення поточного ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), який фінансується з коштів міського бюджету м.Харкова. Ціна договору 66 592,80 гривень. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором з 02.03.2018 по 31.12.2018.

Разом з цим, зазначений договір замовник не оприлюднив у системі, у звіті про укладені договори замовником не вказано конкретну кількість товарів, робіт чи послуг.

Відповідно до даних, оприлюднених на офіційному державному інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 07.03.2018 за наслідком виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено кошти у сумі 66 592,80 гривень на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором.

В ході виконання доручення прокурора , наданого в порядку ст.ст. 36,41 КПКУкраїни, співробітниками УСБУ в Харківській області отримано оперативні дані щодо можливого внесення службовими особами структурного підрозділу органу місцевого самоврядування та приватного підприємства до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про проведення поточного ремонту зазначеного житлового будинку, з подальшим заволодінням бюджетними коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході виконання доручення здійснено виїзд за адресою проведення робіт, за результатом якого встановлено, що станом на 18.02.2020 виконання поточного ремонту під`їздів будинку не виконано. Проведено лише підготовчі роботи в під`їзді № 10 зазначеного будинку.

За умовами проведеної вищевказаної державної закупівлі, передбачено, порядок здійснення розрахунків за виконаними умовами договору післяоплата, тобто грошові кошти підрядник отримує за наслідком фактично виконаних робіт.

Проте ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) переведено кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 197 305, 15 гривень за нібито виконані ремонтні роботи.

Також в ході досудового розслідування 18.02.2020 слідчим із застосуванням відеофіксації проведено огляд приміщень під`їздів багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду встановлено, ремонтні роботи на теперішній час продяться тільки у під`їздах № 1 та № 10 та в ході огляду мешканці будинку повідомили, що ремонтні роботи у будинку були розпочаті 10 днів тому, та до цього проводились 30 років тому.

Допитані у якості свідків мешканці будинку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що 08.02.2020 на вхідних дверях у під`їзди № 1 та № НОМЕР_5 з`явились оголошення про початок ремонтних робіт у під`їздах та з 10.02.2020 невідомі їм чотири молодих чоловіка розпочали ремонтні роботи та на теперішній час даний ремонт ще триває.

З урахуванням вищевикладеного існують обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт за договором № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, завідомо неправдиві відомості про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що договір № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі змінами та доповненнями, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією знаходиться у замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , керівником та підписантом є ОСОБА_10 . Організаційно-правова форма орган місцевого самоврядування.

Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . керівником та підписантом є ОСОБА_11 .

На теперішній час органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення службовими особами кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити договір № ТРК4-67/19 від 21.10.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі змінами та доповненнями, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією.

Крім того, враховуючи показання мешканців будинку про непроведення ремонту й у 2018 році, а також повноти з`ясування усіх обставин справи, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити договір № ТРК4-27/18 від 02.03.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ

НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про проведення поточного ремонту житлового будинку за адресою: м.Харків, проїзд Садовий, разом зі змінами та доповненнями, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією.

Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , керівником та підписантом є ОСОБА_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку) для призначення в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічних та економічних, почеркознавчих, товарознавчих та інших експертиз з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні.
Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки воно заявлено передчасно.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що договір між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), договір між ІНФОРМАЦІЯ_1

та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № ТРК4-27/18 від 02.03.2018 про проведення поточного ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), зі змінами та доповненнями, перебувають або можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання права тимчасового доступу та можливості вилучити оригінали документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в тимчасовому доступі до: усіх фінансово-господарських та первинних бухгалтерськими документи, проектно-кошторисною документацією за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів та виділення коштів для їх фінансування з місцевого бюджету м. Харкова; усі документи, які були надані учасниками процедури закупівлі замовнику; ділову переписку між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта ремонту з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання ремонтних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), документів, які стали підставою для проведення договорів, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису; накази про призначення та посадові інструкції осіб, які брали участь у підписанні та виконанні зазначених договорів, оскільки клопотання слідчого в цій частині не конкретизоване, тому унеможливлюєв майбутньому належне виконання ухвали суду.
Крім того, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість зробити належним чином завірені копії оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № ТРК4-67/19 від 21.10.2019 про проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), договір між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ

НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № ТРК4-27/18 від 02.03.2018 про проведення поточного ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), зі змінами та доповненнями.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 18.03.2020.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1