Провадження № 1-кс/760/4341/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000284 від 21.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000058 від 21.01.2019р., встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, в період 2017 2018 років, здійснювали реалізацію фармацевтичних виробів на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Львівської областей та Солом`янського району м. Києва, без реєстрації суб`єкта господарської діяльності в органах ДФС, ухились від сплати податків.

Крім того, встановлено, що у квітні 2019р. ОСОБА_5 , здійснив придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а саме: «ЦЕРЕБРОКУРИН» дозуванням по 2 мг/мл, з маркуванням виробника «НІР».

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим слідством обставин, придбав у невстановленої досудовим слідством особи завідомо фальсифікований лікарський засіб «ЦЕРЕБРОКУРИН» дозуванням по 2 мг/мл, з маркуванням виробника «НІР».

При придбанні вказаних завідомо фальсифікованих лікарських засобів ОСОБА_5 в порушення Інструкції «Про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі», затвердженої наказом міністерства охорони здоров`я України № 436 від 30.10.2001 року, не отримував від невстановлених осіб жодних супровідних документів, в тому числі сертифікату якості та відповідності, свідоцтва про проходження та накладних.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим слідством місці зберігав завідомо фальсифікований лікарський засіб «ЦЕРЕБРОКУРИН» дозуванням по 2 мг/мл, з маркуванням виробника «НІР» з метою його подальшого збуту.

В подальшому, у період з 19.04.2019р. по 26.04.2019р. ОСОБА_11 виявив бажання придбати у ОСОБА_5 лікарський засіб «ЦЕРЕБРОКУРИН» дозуванням по 2 мг/мл, з маркуванням виробника «НІР».

ОСОБА_5 , діючи умисно та переслідуючи корисливий мотив, на замовлення ОСОБА_11 погодився реалізувати вказаний лікарський засіб та надіслав СМС-повідомлення на телефонний номер НОМЕР_1 з реквізитами особового рахунку у банківській установі «Приватбанк» наступного змісту: « НОМЕР_2 з позначками для оплати ОСОБА_5 , Цереброкурин 8600 грн. +0,5%».

25.04.2019р. ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку та вчиняючи дії, спрямовані на пересилання та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, перебуваючи у відділенні №31 поштової служби «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52, здійснив відправку від свого імені на адресу ОСОБА_11 на поштового відділення №2, що у м. Бориспіль, Київської обл. поштове відправлення з номером товарно-транспортної накладної №59 0004 1758 8622, в якому містився лікарський засіб «ЦЕРЕБРОКУРИН» розчин для ін`єкцій 2 мг/мл у коробці білого кольору та з лівої сторони блакитно-жовтим забарвленням в якій міститься 10 прозорих ампул з надписом на зелених наклейках «ЦЕРЕБРОКУРИН» по 2 мл.

Так, згідно висновку спеціаліста Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області №0202 від 14.08.2019 отриманого листом №6997-001.1.1/002.0/17-19 від 16.09.2019 препарат «ЦЕРЕБРОКУРИН», розчин для ін`єкцій 2 мг/пл. по 2 мл в ампулі, 10 ампул в коробці з картону, серії 460818 з маркуванням виробництва ТОВ «НІР», який виявлено у поштовому відправленні №59 0004 1758 8622, з отриманої в рамках даного дослідження інформації, що надійшла з листом Держлікслужби України №7376-001.1/002.0/17-19 від 03.10.2019 відомо, що розпорядженням Держлікслужби України обіг лікарського засобу ЦЕРЕБРОКУРИН® розчин для ін`єкцій 2 мг/пл. по 2 мл в ампулі, 10 ампул в коробці з картону, серії 460818 з маркуванням виробництва ТОВ «НІР» заборонено, оскільки даний препарат не відповідає вимогам методів контролю якості за показниками «Ідентифікація Амінокислоти», «рН», «Сухий залишок», «Механічні включення видимі», «Кількісне визначення ЦЕРЕБРОКУРИН», «Кількісне визначення Хінозол», «Упаковка», «Маркування» тобто являється фальсифікованим лікарським засобом.

14.01.2020р. ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України в рамках кримінального провадження № 0000058 від 21.01.2019р.

12.03.2020р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 21.01.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 321-1 КК України до 14 травня 2020р., включно.

07.05.2020 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1 КК України в рамках кримінального провадження № 0000058 від 21.01.2019р..

07.05.2020р., відповідно до вимог ст. 290 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 було повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 21.01.2019р. та надано право на ознайомлення з матеріалами даного кримінального провадження.

29.05.2020р. постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 виділено з матеріалів досудового розслідування за № 0000058 від 21.01.2019р. матеріали досудового розслідування, в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України в окреме провадження та внесено відомості до ЄРДР кримінальне провадження за № 0000284 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000284 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України у строк, який спливає 05.06.2020р., неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ відносно фігурантів кримінального провадження, здійснити вилучення вказаних в ухвалі суду речей і документів; провести огляд документів отриманих у банківських установах відносно фігурантів кримінального провадження; встановити точну суму реалізації лікарських засобів без відображення у податковій та бухгалтерській звітності; ініціювати проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення точної суми завданих збитків державному бюджету України.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 03.06.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що слідчими СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000058 від 21.01.2019р.

14.01.2020р. ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України в рамках кримінального провадження № 0000058 від 21.01.2019р.

12.03.2020р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 21.01.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 321-1 КК України до 14 травня 2020р., включно.

07.05.2020 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1 КК України в рамках кримінального провадження № 0000058 від 21.01.2019р..

07.05.2020р., відповідно до вимог ст. 290 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 було повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 21.01.2019р. та надано право на ознайомлення з матеріалами даного кримінального провадження.

29.05.2020р. постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 виділено з матеріалів досудового розслідування за № 0000058 від 21.01.2019р. матеріали досудового розслідування, в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України в окреме провадження та внесено відомості до ЄРДР кримінальне провадження за № 0000284 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в кримінальному провадженні № 0000284 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України нікому не було повідомлено про підозру, у зв`язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України 12-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. закінчується 05 червня 2020 року.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 05.06.2020р. неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ відносно фігурантів кримінального провадження, здійснити вилучення вказаних в ухвалі суду речей і документів; провести огляд документів отриманих у банківських установах відносно фігурантів кримінального провадження; встановити точну суму реалізації лікарських засобів без відображення у податковій та бухгалтерській звітності; ініціювати проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення точної суми завданих збитків державному бюджету України.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так, ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у строк до 05.06.2020р., складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 05.12.2020р., який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000284 від 21.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000284 від 21.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 05 грудня 2020 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1