Справа № 727/1765/20
Провадження № 1-кс/727/539/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

представника власника майна - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000018 від 23.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що працівниками ГУНП в Чернівецькій області на стаціонарному пості патрульної служби «Оршівці» в с. Оршівці Кіцманського району Чернівецької області був зупинений вантажний транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 . В ході перевірки документів ОСОБА_5 у працівників ГУНП в Чернівецькій області виникли сумніви щодо їх достовірності.

Виїздом слідчо-оперативної групи ГУ ДФС у Чернівецькій області, встановлено, що на СППС «Оршівці» знаходиться вантажний транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням гр-на ОСОБА_5 .

За добровільним дозволом водія ОСОБА_5 , був проведений огляд вказаного транспортного засобу, в ході якого встановлено, що в причепі-автоцистерни завантажено 30200 кубічних дециметрів дизельного палива. Відповідно до виявленої в транспортному засобі товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № СМ0001265 від 21.02.2020р., пунктом завантаження транспортного засобу марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням гр-на ОСОБА_5 , являється смт. Смига, Дубенський район, Рівненська область, а пунктом розвантаження смт. Мізоч, Здолбунівський район, Рівненська область.

Враховуючи віддаленість у понад 200 км від пунктів завантаження та розвантаження дизельним пальним, а також те, що згідно ТТН дизельне пальне було завантажено до причепу-автоцистерни з д.н.з. НОМЕР_3 , а фактично ОСОБА_5 керував автомобілем з причепом-автоцистерною з д.н.з. НОМЕР_2 , в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального.

Після завершення огляду було тимчасово вилучено: вантажний транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , в якій завантажено (зі слів ОСОБА_5 ) 30200 кубічних дециметрів; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №СМ0001265 від 21.02.2020.

23.02.2020р. вантажний транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , в якій завантажено (зі слів ОСОБА_5 ) 30200 кубічних дециметрів, та товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №СМ0001265 від 21.02.2020, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 .

Згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , причіп -автоцистерна, д.н.з. НОМЕР_2 , належить ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 від надання будь-яких пояснень відмовився, однак вказав, що працює водієм у ФОП ОСОБА_8 .

Просить клопотання задовольнити та накласти арешт на транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , власницею якого є ОСОБА_6 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , власницею якого є ОСОБА_7 , в якій завантажено 30200 кубічних дециметрів дизельного палива, якими 22.02.2020 керував ОСОБА_5 та товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №СМ0001265 від 21.02.2020.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні протии клопотання заперечував в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , оскільки вони необхідні для здійснення підприємницької діяльності та всі необхідні дозвільні документи щодо даного майна пройшли необхідну перевірку в органах ДФС.

Заслухавши думку слідчого, пояснення представника власника майна, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 23.02.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

22.02.2020р. старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 був проведений огляд вказаного транспортного засобу, в ході якого встановлено, що в причепі-автоцистерни завантажено 30200 кубічних дециметрів дизельного палива. Відповідно до виявленої в транспортному засобі товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №СМ0001265 від 21.02.2020р., пунктом завантаження транспортного засобу марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням гр-на ОСОБА_5 , являється смт. Смига, Дубенський район, Рівненська область, а пунктом розвантаження смт. Мізоч, Здолбунівський район, Рівненська область.

В подальшому вантажний транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , в якій завантажено (зі слів ОСОБА_5 ) 30200 кубічних дециметрів; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №СМ0001265 від 21.02.2020р., було тимчасово вилучено.

Постановою слідчого від 23.02.2020р. вантажний транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , в якій завантажено (зі слів ОСОБА_5 ) 30200 кубічних дециметрів, та товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №СМ0001265 від 21.02.2020р., визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 .

Згідно з свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , причіп-автоцистерна, д.н.з. НОМЕР_2 , належить ОСОБА_7 .

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , власницею якого є ОСОБА_6 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , власницею якого є ОСОБА_7 , в якій завантажено 30200 кубічних дециметрів дизельного палива, якими 22.02.2020р. керував ОСОБА_5 , а також товарно-транспортну накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №СМ0001265 від 21.02.2020р., відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а тому з метою забезпечення її збереження як доказу, на них слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, з урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, а саме те, що даний транспортний засіб з причепом-автоцистерною використовується у перевезенні вантажу та їх вилучення призведе до тимчасового зупинення підприємницькій діяльності, а тому приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки «Вольво» д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом-автоцистерною д.н.з. НОМЕР_2 , слід накласти арешт у частині заборони відчуження, з метою їх збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 , власницею якого є ОСОБА_6 , з причепом-автоцистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , власницею якого є ОСОБА_7 , якими 22.02.2020 керував ОСОБА_5 , у вигляді заборони відчуджувати їх, з метою збереження речових доказів.

Накласти арешт товарно-транспортну накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №СМ0001265 від 21.02.2020, з метою збереження речового доказу.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1