У Х В А Л А

30.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві майором поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0002241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій, в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві майором поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відіділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0002241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002241 від 23.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Департаментом процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві, який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0002241 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0002241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України внесено повідомлення про те, що протягом поточного періоду 2019 року посадові особи одного з товариств діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами юридичних осіб приватного права, які отримували бюджетні кошти за виконання робіт, надання товарів та послуг, та іншими невстановленими особами, відображали у власних бухгалтерських документах неправдиві відомості про нібито провдені роботи, надані товари та послуги , та використовували власні банківські рахунки, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а за даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах зазначеного вище кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України внесено повідомлення про те, що суб"єкти підприємницької діяльності здійснюють фінансово-господарську діяльність та формують податковий кредит з податку на додану вартість іншим підприємствам з ознаками ризикововсті, що на даний час активно сприяють ухиленню від сплати податків реального сектору економіки та фактичному ненадходженню коштів до бюджету.

При розслідуванні даного злочину з метою отримання даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, дослідження руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, а також визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотанняподане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві майором поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0002241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належно завірених їх копій , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи - слідчим СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 0002241, на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з приводу відкриття та використання розрахункових рахунків, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів:

-№№ НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-№№ НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-№№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
-№№ НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (ДОЛАР США), НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (ЄВРО), НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
-№№ НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (ДОЛАР США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
-№№ НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (ЄВРО), НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (ЄВРО), НОМЕР_29 (ДОЛАР США), НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (ДОЛАР США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );
-№№ НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );
-№№ НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );
-№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );
-№№ НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (до 26.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );
-№№ НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (до 20.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );
-№№ НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );
-№№ НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_60 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );
-№№ НОМЕР_63 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_65 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );
-№№ НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_69 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 );
-№№ НОМЕР_71 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_72 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 );
-№№ НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), у тому числі документи, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких відкрито рахунки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1