Справа № 333/7035/19
Провадження №1-кс/333/373/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2020 року м. Запоріжжя
Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого Комунарського ВП

Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 01.10.2019 року та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

26.03.2020 року слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0167 від 01.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин. Так, відповідно до результатів ревізії в окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_1 , яка була проведена ІНФОРМАЦІЯ_2 23.09.2019 року, виявлено наступні недоліки: 1. в порушення ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року №2456-VI, ч.1 ст.9 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88 (зі змінами), ІНФОРМАЦІЯ_3 оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги з архівації, які фактично не надані, на загальну суму 41,0 тис. гривень. Винною особою у даному порушенні с голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , якою прийнято рішення щодо оплати акту наданих послуг з архівації від 12.08.2019 року. Порушення не відшкодовано; 2. в порушення п.1.1 Порядку надання транспортних послуг окружним і дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, Президента України, окружним всеукраїнського Референдуму, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.04.2014 року №227, ОВК №74 сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за автотранспортні послуги, які фактично не пов`язані з виконанням виборчими комісіями своїх повноважень, на загальну суму 11,26 тис. гривень. i дільничним комісіям Винними особами у комісій (далі - ДВК) ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими підписано подорожні листи, та голова ОВK 74 Icaєва 1.В., якою затверджені подорожні листи та прийнято рішення щодо оплати акту здачі-прийняття робіт (наданих послуг). Порушення не відшкодовано.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- до договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до акту прийому передач між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до акту виконаних робіт які передбачені вказаним договором;

- до рахунку-фактури між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до відповідних документів, які підтверджують рух коштів, від ІНФОРМАЦІЯ_3 та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до відповідних документів які підтверджують виконання усіх робіт, за які були надані грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- до відповідних документів які регламентують діяльність та існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до інших документів з приводу фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів, слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе клопотання слідчого розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого у зв`язку з наступним.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що 01.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000167).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, рапорт прокурора Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури №2 від 30.09.2019 року, повідомлення про результати ревізії в ОВК з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №74 від 23.09.2019 року №04-08-04-17/4330, акт ревізії використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року ОВК з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_1 за період з 31.05.2019 року по 22.08.2019 року від 22.08.2019 року №08.04-20/9.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав для отримання доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- до договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до акту прийому передач між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до акту виконаних робіт які передбачені вказаним договором;

- до рахунку-фактури між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до відповідних документів, які підтверджують рух коштів, від ІНФОРМАЦІЯ_3 та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до відповідних документів які підтверджують виконання усіх робіт, за які були надані грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- до відповідних документів які регламентують діяльність та існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до інших документів з приводу фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.04.2020 року (включно).
4. Судом роз`яснюється, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1