Справа № 522/3580/20
Провадження № 1-кс/522/4370/20
УХВАЛА
08 квітня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м.Одеси клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000072 від 29.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000072 від 29.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 29.10.2019, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Геліос-Ван» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Геліос-Ван» () діючи умисно, шляхом реалізації товарів за готівкові кошти без відображення вказаних операцій у податковій звітності, ухилились від сплати податку на прибуток, за звітний (податковий) період ІІІ квартал 2019 року, у розмірі 3460954 грн. та від сплати податку на додану вартість, за звітний (податковий) період січень-вересень 2019 року, у розмірі 3845503 грн., всього на загальну суму 7306457 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вищезазначене підприємство здійснює господарську діяльність у сфері імпорту посуду в асортименті з різних країн світу.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП «Геліос-Ван», розроблено схему направлену на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яка полягає у здійсненні реалізації імпортованого товару, за готівкові кошти без відображення вказаних господарських операцій у податковій звітності підприємства. ПП «Геліос-Ван» імпортує посуд в асортименті з Польщі, КНР, Франції та інших країн, який згідно показників податкової звітності, в подальшому нібито реалізується різним юридичним та фізичним особам, а фактично, після його розмитнення, завозиться до орендованих складських приміщень та торгівельних павільйонів, розташованих на ТОВ «Промтоварний ринок».

В наступному, імпортований посуд продається з власних торгівельних павільйонів, магазинів та через мережу Інтернет за готівкові кошти покупцям фізичним особам, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям. Таким чином, в результаті продажу товарно-матеріальних цінностей за готівкові кошти без відображення таких господарських операцій, ПП Геліос-Ван» не сплачується податок на додану вартість та податок на прибуток в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку економічного дослідження № 108 від 29.10.2019 встановлено, що загальна сума заниження ПП «Геліос-Ван» податку на прибуток та податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету складає 7306457 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що реалізація посуду за готівкові кошти без відображення у податковій звітності здійснюється підконтрольними особами через торгово-складське приміщення (контейнер) №3012, який розташований на території ТОВ «Промтоварний ринок», а саме за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20 (на території ринку вул. Фабрична).

Так, з 05.03.2020 по 06.03.2020 проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого, виявлено та вилучено:

- видаткову накладну № РН-апр.0305 від 24.04.2019 року на 1 арк.;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами 1 шт.;

- квитанції про прийому вантажу Делівері у кількості 13 квитанцій;

- звіт по остаткам и продажі за 29.02.20;

- копію паспорту громадянки ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

- накладну на переміщення №1062 від 22.02.2020 на 2 арк.;

- накладну на переміщення №1633 від 02.03.2020 на 2 арк.;

- накладну на переміщення №1684 від 03.03.2020 на 2 арк.;

- накладну на переміщення №1708 від 03.03.2020 на 1 арк.;

- накладні у кількості 28 шт.;

- чайний набор Люмінарка (чоно білий) 6 наборів;

- чайний набір Люмінарка білого кольору (12 чашок) -1 набор.

- бокал для вина Люмінарка (1 шт.) 5 наборів;

- бокал люминарка 1 шт.;

-бокал для соку золото Гусь хрустальний для коктейлів (6шт.) 1 набор;

-бокал набор Люминарка золото (6 шт) 1 набор;

-стаканчики люминарка ( 6 шт.) 1 набор;

-бокал люминарка золото (6шт.) 1 набор;

-рюмку люминарка в наборі (6 шт) 4 набори;

-сахарницю Люминарка 1 шт.;

-рюмку 50 мл. Люминарка в наборі (6шт.) 3 наборів;

-рюмку 5 мл. Люминарка в наборі (6 шт.) - 3 наборів;

-чашку HELIOS 340 мл. (1 шт) 15 наборів;

-чашку HELIOS детская 240 мл. (1 шт) 26 наборів;

-чашку HELIOS 320 мл. (1 шт) 6 наборів;

-набор дитячий виделка/ложка (2 шт) 4 набори;

-салфетніцю під гаряче (2 шт) 2 набори;

-бокал вишитий золотом Люмінарка 359 мл. (6 шт) 1 набор;

-набір Барсет 4 прибори (4шт.) 2 набори;

-набір Салатниців Люмінарка (6шт) 2 набора;

-набір стаканів Люминарка, 270 мл. (6 шт.) 1 набір;

-набір стаканів Люминарка 380 мл.; (6 шт.) 1 набір;

-набір стаканів Люмінарка 350 мл. (6 шт.) 1 набор;

-чашку CLFAR кришка (1 шт) 12 наборів;

-чашку HELIOS перламутрова 380 мл. (1 шт) 6 наборів;

-чашку HELIOS синя 350 мл. (1 шт) 1 набор;

-чашку з ложкою HELIOS320 мл. 2 набора;

-чашку з кишкою HELIOS 9 наборів;

-набір стаканів Люмінарка, 270 мл. (6 шт.) 1 набор;

-набір стаканів Люмінарка 340 мл. (6 шт.) 1 набор;

-набір чашок скляних люмінарка (6 чашок) 1 набор;

-набір бокалів під коктейлі, 500 мл. Люмінарка (6 шт) 1 набор;

-набір бокалів під коктейль 360 мл. ( 6 шт.) 1 набір;

-набір стаканів IMPERATOR (6 шт.) 1 набор;

-набір салатників у кількості 7 набори;

-тарілки 15,5 см. У кількості 42 шт;

-чашки у кількості 7 чашок;

-чашки блюдце в асортименті (від 150 до 300 грн.) у кількості 22 шт.; сахарниця у кількості 1 шт.;

-бутила для масла у кількості 1 шт.;

-чайники в асортименті 5 шт.;

-підставки під свічку у кількості 1 шт.;

-молочник 1 шт.;

-соусник у кількості 2 шт.

-молочник 50 гр. 1 шт.

-молочник 100 гр. 1 шт.

-молочник 120 гр. 1 шт

-салфетку трикутну 1 шт.

-салфетку скошена -1

-салфетку півкруг 1

-сахарницю 200 гр. 1 шт.

-соусницю 120 гр. 1 шт.

-соусник 250 гр. 1 шт.

-набір соль, періць, зубочистка 1 набір;

-набір скошені - 1 нібір.;

-вінчики для соуса 1набір;

-сахарницю 200 гр. 1 шт.

-сахарницю 100 гр. 1 шт.

-пепельницю 1 шт.

-бульйонницю з тарілкою 1 набір;

-більйоні за 500 гр. 1 шт.;

-чайник 450 гр. -1 шт.;

-набір з 6 предметів 1 шт.

-набір для віски золото (6 шт.) 1набір;

-набір коктельний (5шт) 1 набір;

-коньячку (4шт) 1 набор;

-набір Люминар абстраціція (19 шт.) 1 набір;

-набір чашок з кришками Люмінарка (6 шт.) 2 набори;

-набір чайний золото (6шт) 1 набір;

-тарілку паста 17 шт.;

-набір чашок золото (6шт.) 1 набір;

-оселедницю білу 27 шт.;

-бульйоницю білу 17 шт.

-блюда овальні білі великі 5 шт.;

-блюда овальні білі середні 8 шт.

-блюда круглі білі 7 шт.;

-ножиці для розподілу птаха 1 шт.

-сито велике 1 шт.

-черпак маленький (нержавіюча сталь) 1 шт.

-соусник (нержавійка) 1 шт.

-виделку для жарки 1 шт.

-вінчик -1 шт.

-сито (маленьке нержавіюча сталь) 1 шт.

-шумовку велику 1 шт.

-шумовку маленьку 1 шт.

-набір графин зі стаканами (7шт) 1 набір;

-чашку 220 мл. Люмінарка білого кольору 24 шт.;

-чашку 220 мл. Білого кольору -12 шт.

-чашку Люминаок кофе (6шт.) 1 набір;

-чашку хвиля Люмінарка 290 мл. 12 шт.;

-чашку гладку 290 мл. -12 шт.;

-тарілку для пасти хвиля 9 шт.;

-тарілку для пасти широкий борт 12 шт.;

-тарілку квадратну білу Люмінарка 12 шт.;

-тарілку квадратну чорну Люмінарка 12 шт.;

-тарілку для піци чорну -12 шт.;

-тарілку для піци білу -24 шт.;

-тарілку білу супову круглу -9 шт.;

-тарілку чорну супову 18 шт.;

-блюдо під стейкс 7 шт.;

-чашку білу Люминарк 11 шт.;

-тарілку чорну квадратну 12 шт.

-тарілку білу квадратну Люминарка 24 шт.

-салатницю білу 16 см. 6 шт.;

-виделку поліровану нержавіюча сталь 6 шт.

-ложку коктельну полірована 7 шт.

-ложку кофейну нержавіюча сталь- 11 шт.

-вилку нержавійка 12 шт.

-ложку столова 5 шт.

-блюда хвиля в асортименті 25 шт.

-салатниця хвиля 6 шт.

-блюда для плова 6 шт.

-тарілку супову в асортименті 18 шт.

-тарілку білу Люмінарка квадратну 24 шт.;

-кружка 220 мл. Люмінарка білу 48 шт.

-чашку білу скло кераміка Люмінарка 5 шт.

-бульйонницю Люмінарка -5 шт.

-чашку кофейну Люмінарка 6 шт.

-чашку 290 гр. 6 шт.

-чашку 200 гр. 12 шт.

-чашку 190 гр. 11 шт.

-стопка 50 гр. 24 шт.

-стопка з ручкою 36 шт.

-стопка з ручкою 18 шт.

-корзинка 1 шт.

-хлібниця 2 шт.

-доска 1 шт.

-тарілку для піци 24 шт.

-чашку 5 шт.

-чашку скляну 3 шт.

-серветницю скошена 5 шт.

-соуснік 50 гр. 15 шт.

-соуснік 100 гр. 1 шт.

-салатник сьікляний 5 шт.

-соуснік прямоугольний 5 шт.

-чашку білого кольору 6 шт.

-соуснік 50 гр. 48 шт.

-молочник 100 гр. 5 шт.

-молочни к 120 гр. 6 шт.;

-протвин прозорий 4 шт.

-щепці 4 шт.

-салатник пластиковий1 шт.

-набір чашок золото 16 шт.

-набір чайний скло 3 шт.

-нібір скло 3шт.

--соусниця 30 гр. 4 шт.

-Набір дегустаційний 3 шт.

-Каструля 1 шт.

-Набір стаканів 6 шт.

-Набір салатників 2 шт.

-Чашку коричнева 18 шт.

-Набір 12 предметів 1шт.

-Набір для торта 2шт.

-Графин для вина 1 шт.

-Бокал дегустаційний 1 шт.

-Набір для пива 1 шт.

-Набір водочний 3 шт.

-Набір серебро 1 шт.

-Судок с зажимом 2 шт.

-Судок криглий 2 шт.

-Судок розовий 4 шт.

-Набір пластиковий 1 шт.

-Тортовница 2 шт.

-Відро для льда 2 шт.

-Кружка коричнева 2 шт.

-Корзина з пластикової крижки 1 шт.

-Корзіна середня 1 шт.

-Корзіну маленьку 1 шт.

-Набор барних бокалів 13 шт.

-Корзіну плетена 20 шт.

-Кружку 250 гр. 12 шт.

-Набір для віски 2 шт.

-Набір кольорове дно 1шт.

-Набір графин з рюмками 1 набір;

-Графин зі стаканами 2 шт.

-Спецовник 2 шт.

-Соусник круглий 2 шт.

-Тарілку коричнева 22 шт.

-Супову тарілку 12 шт.

-Набір коричневих кружок 12 шт.

-Тарілку коричнева 4 шт.

-Чашку 250 гр. 6 шт.

-Набір кружок люминарка 6 шт.

-Набір чашок скло 12 шт.

-Тарілку велика 6 ш.

-Тарілку середня 6 шт.

-Салатник золото 2 шт.

-Чашку золото 2 шт.

-Салатниця селіконова 10 шт.

-Набір чашок квадратна ручка 6 шт.

-Набір стаканів квадратне дно 2 шт.

-Набір шумовок розова ручка 1 шт.

-Набір шумовок розова ручека 1шт.

-Банка 1л. 1 шт.

-Набір скляних стаканів -2 шт.

-Набір вилок та ложок дитячих 1 шт.

-Набір Люмінаровский 1 шт.

-Набір стаканів віски 4 набори

-Скляну обідна тарілку 24 шт.

-Тарілку десертну 24 шт.

-Кремнеця 4 шт.

-Сольниця з кришкою 4 шт.

-Вазочка скло 1 шт.

-Салатниця 1 шт.

-Набір тарелок 1 шт.

-Корзина з тканью 2 шт.

-Підставка під вилки 2 шт.

-Заварник 4 шт.

-Чашку скло з кришкою 4 шт.

-Вазочка 1 шт.

-Набір стаканів квадратне дно 4 шт.

-Тарілку мрамор в асортименті 4 шт.

-Тарілку персія 7 шт.

-Тарілку супову коричневого кольору 6 шт.

-Чайник білий 1 шт.

-Кувшин ізумруд 1 шт.

-Кувшин графин 1 шт.

-Набір стаканів Люмінарка 1шт.

-Набір стаканів 350 гр. 1 набір;

-Набір кремовок 3 шт.

-Набір соусник 12 шт.

-Набір соусніков квадратних 6 шт.

-Тортовницю з кришкою маленьку 1 шт.

-Ваза бокал на ножці 1шт.

-Ваза скошена 2 ш.

-Ваза циліндр 1 шт.

-Ваза циліндр прозорий 1 шт.

-Ваза конус 1 шт.

-Ваза шарік 1 шт.

-Ваза в горошок 1 шт.

-Марка 1 л. 1шт.

-Салатник склокераміка 1шт.

-Блюдо овальне 16 шт.

-Йомкость для мікроволновки 8 шт.

-Набір бокалів Люминарка 48 шт.

-Ножі трамантіна 7 шт.

-Ножі для овощів 36 шт.

-Тарілки в асортименті 7 шт.

-Блюдо прямоугольное великі 2 шт.

-Тарілки малі в асортименті 9 шт.

-Тарілку глибоку 7 шт.

-Соусник 2шт.

-Салатник квадратний 3 шт.

-Тарілку під пасту 2 шт.

-Термометр цифровий 1 шт.

-Блюда в асортименті 4 шт.

-Блюдо овальне 4 шт.

-Салатник борт в асортименті 3 шт.

-Сільодочницю маленьку білу 3 шт.

-Соусник маленький 50 гр. 1 шт.

-Тарілку прямокутну 1 шт.

-Блюдо триугольне в асортименті 3 шт.

-Тарілку квадратну 7 шт.

-Пасту квадратну 2 шт.

-Блюдце біле 2 шт.

-Салфеткубілу 1 шт.

-Чашку блюдце 300гр. 1 шт.

-Чашку 200 гр. 1 шт.

-Чашку 90 гр. 1 шт.

-Бульйонна з квадратною тарілкою 3 шт.

-Чайник -3 шт.

-Молочницю 1 шт.

-Пепильниця 1 шт.

-Чашку 350 гр. 1 шт.

-Блюдце 1 т.

-Чашку в асортименті 4 шт.

-Бульйоніца з блюдцем 250 гр. 2 шт.

-Чашки з блюдцем в асортименті 4 шт.

-Тарілку маленьку борт 9 шт. тарілку супову 1 шт.

-Блюдо в асортименті 5 шт.

-Тарілку в асортименті 14 шт.

-Блюдце біле 5 шт.

-Селедницю в асортименті 4 шт.

-Блюдо лодку 5 шт.

-Салатник-риба 5 шт.

-Миску в асортименті 6 шт.

-Прямоугольна тарілку в асортименті 13 шт.

-Тарілку квадратну 6 шт.

-Тарілку в асортименті 4 шт.

-Мисочку з вусками 2 шт.

-Оселедницю 4 шт.

-Тарілку в асортименті 5 шт.

-Блюдо прямоугольне 4 шт.

-Блюдо 1 шт.

-Соусник в асортименті 15 шт.

-Блюдо овальне в асортименті 9 шт.

-Соусник шашка 2 шт.

-Сахарница 200 гр. 1 шт.

-Блюдо овальне 2 шт.

-Тарілку під пасту 2 шт.

-Чашку в асортименті 4 шт.

-Блюдо під піцу 1 шт.

-Тарілку в асортименті 14 шт.

-Салатник фігурний 7 шт.

-Чашку в асортименті 42 шт.

-Стакани в асортименті 34 шт.

-Бокали 4 шт.

-Люминистер шахрайка 18 шт.

-Бокальні засоби 6 шт.

-Стакан цвітний 6 шт.

-Бокали під вино 6 шт.

-Бокали 4 шт.

-Стакани в асортименті 16 шт.

-Крашанка 22 шт.

-Набор шашлик 1 шт.

-Стакани в асортименті 15 шт.

-Бокали вино 9 шт.

-Стакани Люминар 6 шт.

-Набор чашок 3 шт.

-бокалів винних золото 48 шт.;

-бокал для шампанського 12 шт.,

-бокал ля бренді золото 12 шт.,

-бокал для мартіні 12 шт.,

-стакан лікйорний 12 шт.

-тарілку квадратну білу обіцяна 6 шт.,

-тарілку десертну квадратну білу 6 шт.,

-тарілку обіцяна в асортименті 21 шт.,

-салатник круглий білий -6 шт.,

-салатник в асортименті 25 шт.,

-тарілку білу в асортименті 30 шт.,

-блюдо біле під піцу 12 шт.,

-блюдо чорно під піцу 10 шт.,

-тарілку квадратну в асортименті чорну 30 шт.,

-тарілку білу прямоугольна 13 шт.,

-сільодочниця прозора 6 шт.,

-стакан Люминаровский квадратне дно 6 шт.,

-тарілку коричневу скляну 42 шт.,

-салатник великий коричневий 5 шт.,

-салатник білий Люминаровский 12 шт.,

-блюдо овальне 6 шт.,

-тарілку в асортименті білу 30 шт.,

-салатник маленький білий 12 шт.,

-тарілку соусниця маленький білого кольору 6 шт.,

-морожинеця золото 18 шт.,

-стакан віскі 24шт.,

-бакал віно золото 6 шт.,

-салатниця золото велика 6 шт.,

-салатниця золото середня 2 шт.,

-салатницю золото маленьку 4 шт,

-судочок круглий в асортименті 5 шт.,

-судочок скляний прямокутний 4 шт.,

-ємність для запікання в асортименті 6 шт.,

-чашку фарфор ХЕЛІОС кераміна 48 шт.,

-Люмінаровський набір 7 предменів 2набора,

-Набор Хеліос (чашку блюдце) 2 набора;

-Форма для запіканн з кришкою 1 шт.,

-Тортовницю скляну Турція 1 шт.,

-Салатник скляний Турція 3 шт.,

-Набір дитячий 3 предмета фарфор 1 шт.,

-Каструлі склянні Люмінар для мікроволновки -1 шт.,

-Кувшин скляний Турція 6 шт.,

-Кувшин Люмінарка 7 шт.,

-Кувшин Україна 1 шт.

-Кувшин Китай 4 шт.,

-Набір стаканів скло 6 шт.,

-Стопку скляну 18 шт.,

-Стакан скляний з бортіком 18 шт.,

-Лимоницю скляну Турція 1 шт.,

-Лимоницю Китай 2 шт.,

-Стакан 270 мл. Турція 48 ш.,

-Бокал скляний пивний 8 шт.,

-Стакан пивний в асортименті 7 шт.

-Стакан граньоний 9 шт.,

-Станак соковий 4 шт.,

-Стакан під лате 4 шт.,

-Стакан коктельний 5 шт.,

-Морожениця 5 шт.,

-Графин винний 8 шт.,

-Графин під оливкове масло 1 шт.,

-Стакан пластиковий з трубкою 2 шт.,

-Молочник нержавіійка 5 шт.,

-Шейк ер 1 шт.,

-Чайник керамічний 600 гр. 2 шт.,

-Чайник скляний в асортименті 4 шт.,

-Чашку скляну з двойним дном в асортименті 7 шт.,

-Стакан скляний з двойним дном 10 шт.,

-Чашку блюдце 14 шт.,

-Салатницю білу 12 шт.,

-Кувшин для молока 1 шт.,

-Блюда овальні білі 8 шт.,

-Тарілку в асортименті 28шт.,

-Тарілку білу для першого 6 шт.,

-Блюдо прямокутне 8 шт.,

-Підставка під торт 4 шт.,

-Кришка пластикова 1 шт.,

-Набір салатників 1 набір,

-Доска керамічна 4 шт.,

-Блюдо прямокутні 9 ш.,

-Тарілку чорно білу в асортименті керамічна 13 шт.,

-Тарілку глазур Хеліос 13 шт.,

-Фруктовниця двух ярусна Хеліос 1 шт.,

-Тарілку Турція фарфор різнокольорові 18 шт.,

-Блюда цвітні Турція кераміка 7 шт.,

-Тарілки в асортименті 10 шт.,

-Тарілку для пасти в асортименті 2 шт.,

-Білу тарілку Турція 29 шт.,

-Чайник Турція 2 шт.,

-Вазу скляну 1 шт.,

-Кувшин 600гр. 1шт.,

-Кувшин з кришкою скляний 1 шт.,

-Набір сіль/перець скляні 3 набора;

-Набір салатниць скляний 1 набор,

-Набір чайників скляний 2 шт.,

-Креманку в асортименті скляну 9 шт.,

-Чашку подарочну упаковка Хеліос 48 шт.,

-Чашку подарочну упаковка з ложкою 54 шт.,

-Перцемолка в асортименті 4 шт.,

-Металеву серветницю в асортимент 4 шт.,

-Спецівник пластиковий 2 лт.,

-Спеці ник нержавійка в асортименті 8 шт.,

-Ложку столова нержавіюча сталь в асортименті 96 шт.,

-Виделку столова нержавіюча сталь в асортименті 120 шт.,

-Ложку коктельну 48 шт.,

-Ніж обіцяний 84 шт.,

-Ніж стейковий 12 шт.,

-Ложку чайну 60 шт.,

-Ложку кофейну 36 шт.,

-Ложку десертну 12 шт.,

-Вилку десертну 12 шт.,

-Скляні салатниці коричневого кольору 6 шт.,

-Скляні салатниці прозорого кольору 5 шт.,

-Пластикові ємності для води 3 шт.,

-Кувшин скляний з пластиковою кришкою 7 шт.,

-Бутила для води скляні 2 шт.,

-Ємності для сипучих пластік 3 шт.,

-Баночки для спецій 14 шт.,

-Тертку з ємністю 1 шт.,

-Графини в асортименті для горілки 25 шт.

-Набір стаканів Турецький чай 2 набора;

-стакани для соку 18 шт.,

-Стакани рюмка лікер 6 шт.,

-Набор столовий скляний 19 предметів 1 набір;

-Набір чайників скляних 1 набір;

-Набір чайний настойки 1 набор;

-Бокали для шампанського 6 шт.,

-Бокали для коньяка 6 щт.,

-Салатники скляні маленькі 6 шт.,

-Креманки для морожена 7 шт.,

-Чашку скляну в асортименті 20 шт.,

-Бокал аришкофе 6 шт.,

-Стакан скляний для напитків 24 шт.,

-Стопка водочна 10 шт.,

-Пивний бокал в асортименті 11 шт.,

-Чашку фарфорову Хеліос 9 шт.,

-Чашку заварник фарфоровий Херіос 2 шт.,

-Бокал коктельний 6 шт.,

-Спортивна бутила для води 5 шт.,

-Термос 2 шт.,

-Бутила дитяча для води 3 шт.,

-Набір стаканів на ножці 1 шт.,

-Стакан скляний 30 шт.,

-Набор стопок Люмінар 1 шт.,

-Чашку дитяча фарфор Хеліос 3 шт.,

-тарілку малу фарфорову Хеліос 36 шт.,

-бокал для вина цвітна ніжка 6 шт.;

-ножі столовий в асортименті торгової марки ТРАМАНТІНО у кількості 11 шт.;

-штопор для пляшок 1 шт.,

-крючки пластикові 4 шт.,

-крючки пластикові маленькі 4 шт.,

-ложку для морозива 1 шт.,

-откривачку для пляшок 1 шт,

- форму бумажну для кексів 3 шт.

- прямокутний пластиковий бокс 3 шт.;

- набір 12 чашок 100 мл 8 шт.;

- набір керамічні салатниці по 6 шт. 4 набори;

- набір кофейних чашок 6 шт. 80 мл. 12 шт.;

- набір чайний керамічний на 13 приборів 3 шт.;

- салатниці скляні в асортименті по 6 шт. 4 набори;

- стакан для напоїв по 6 шт. 14 наборів;

- бокали винні в асортименті від 175 мл до 750 мл по 6 шт. 28 наборів;

- бокали коньячні по 12 шт. 2 набори;

- набір салатний 12 шт. 2 набори;

- стакани для напоїв «Acroros» по 6 шт. 19 наборів;

- бокали коктельні по 6 шт. від 90 мл до 450 мл 15 шт.;

- набори салатниць з чашками на 5 приборів 7 наборів;

- тарілку скляну 7 шт.;

- сахарниця скляну в асортименті 31 шт.;

- чайні набори скляні 12 приборів 11 шт.;

- стакани для горячих напоїв в асортименті 7 наборів;

- набір графин зі стаканами скляними 3 шт.;

- двохрівняну стійку скляну 5 шт.;

- набір для кухні 6 предметів 3 шт.;

- набір салатниць кольорових 8 шт.;

- чайник скляний на 1,5 л 10 шт.;

- блюдо скляне 3 шт.;

- рюмку 65 мл «Ідем» по 23 шт. 1 упаковка;

- стакан 250 мл кольорове дно по 3 шт. 5 наборів;

- набір стаканів рифлених темне скло в асортименті по 6 шт. 23 шт.;

- графин рифлений темне скло 8 шт.;

- скляні чайні чашки в асортименті по 6 шт. 20 упаковок;

- бокал пивний класичний 36 шт.;

- бокал коктейльний 235 мл по 6 шт. 20 упаковок ;

- графин подарунковий 12 шт.;

- стакан коктейльний в асортименті граньоний по 6 шт. 5 упаковок;

- стакан гладкий 150 мл 60 шт.;

- графин скляний з гранями 23 шт.;

- чашку скляну трикутне дно 210 мл по 6 шт. 4 упаковки;

- бокал пивний 300 мл з меткою 15 шт.;

- набір дитячого посуду 24 шт.;

- креманку «Bell» по 2 шт. 7 упаковок;

- набір чайний 12 предметів 7 упаковок;

- бокали скляні в асортименті «Pasabahce» по 6 шт. 9 упаковок;

- посуд скляний в асортименті «Pasabahce» по 12 шт. 9 упаковок;

- противень скляний 3 шт.;

- стакани в асортименті сірі «Timetesis» по 4 шт. 25 упаковок;

- стакан низький під виски по 6 шт. 40 шт.;

- стакан високий в асортименті під воду по 6 шт. 14 упаковок;

- рюмку на ножці по 6 шт. 6 упаковок;

- рюмку без ножки по 6 шт. 26 упаковок;

- бокал під шампанське 80 шт.;

- бокал виний в асортименті «Pasabahce» по 6 шт. 17 шт.;

- вазу скляну 6 шт.;

- набір креманок в асортименті по 3 шт. 9 упаковок;

- блюда скляне 2 шт.;

- блюдо скло ножка 1 шт.;

- тарілку скло 6 шт. 9 упаковок;

- салатниці по 6 шт 3 упаковки;

- стакани скляні в асортименті «Glassware» по 2 шт. 6 упаковок;

- рюмку «Compass» по 6 шт. 9 шт.;

- рюмку «Compass» по 12 шт. 7 упаковок;

- сахарницю з дозатором 35 шт.;

- набір столовий 7 предметів кераміка 5 упаковок;

- графин скляний з кришкою 11 шт.;

- фруктовницю скло 3 шт.;

- креманку по 6 шт. «Glassware» - 5 упаковок;

- мильницю скло 70 шт.;

- пивний бокал 1 л 11 шт.;

- банку скло з кришкою та трубочками 126 шт.;

- салатниця по 2 шт. 23 упаковки;

- салатник 7 шт.;

- графин скло на 0,5 л 6 шт.;

- бокал «Орел» - 2 шт.;

- виний бокал «Luminarc» - 15 шт.;

- бокали 440 мл по 6 шт. 4 упаковки;

- бокал пивний 440 мл 24 шт.;

- набір салатниць 7 предметів 2 упаковки;

- салатницю з пластиковой кришкою 3 шт.;

- тортовницю на ножці 1 шт.;

- чайник 1,5 л 6 шт.;

- чайник 1 л 4 шт.;

- вази в асортименті 19 шт.;

- графин для води 2 шт.;

- набір стаканів 11 шт.;

- стакан звичайний 134 шт.;

- чарку первачок 90 шт.;

- стакан для пива 565 мл -570мл 22 шт.;

- соусницю 170 мл 11 шт.;

- графини горілчані в асортименті 18 шт.;

- набір чарок золото 2 шт.;

- набір стаканів золото 10 шт.;

- набір чарок високих по 3 шт. 13 шт.

- набір коньячних стаканів на чорних ножках 4 шт.;

- набір темних стаканів Luminarc 2 шт.;

- бокал пивний 620 мл 11 шт.;

- набір креманок 2 шт.;

- салатник по 8 шт. в упаковке 6 упаковок;

- блюдо для торта 3 шт.;

- вазу в асортименті 5 шт.;

- стакан кольоровий 380 мл 3 набора;

- стакан 265 мл 5 наборів;

- набір графинів та 6 рюмок 3 набори;

- чашку з кришкою 72 шт.;

- рюмку на ножці 55 мл 5 наборів;

- набір салатників 5 шт.;

- блюдо кругле різне 3 шт.;

- банки для сипучих 6 шт.;

- стакан високий 11 шт.;

- стакан високий гладкий 11 шт.;

- бокали під шампанське 11 шт.;

- бокал високий 380мл 11 шт.;

- салатник маленький 11 шт.;

- графин великий 14 шт.;

- банки термос 6 шт;

- банки для сипучого маленькі;

- набір кружек Глінтвейн 3 шт.;

- банки для сипучого 28 шт.;

- чарки Luminarc 4 набори;

- бокали для вина 350 мл 4 набори;

- бокали для вина 210 мл 23 шт;

- бокали для пива 14 шт.;

- креманки 21 шт.;

- чарки прості 260 шт.;

- стакани прості 378 шт.;

- бокали висока ніжка 45 шт.;

- великий бокал 780 мл 5 шт.;

- стакан конус 93 шт.;

- бокал пивний 95 шт.;

- кружку-бокал «кольорова» - 44 шт.;

- великі чарки 215 шт.;

- чарки 233 шт.;

- графин 5 шт.;

- стакан звичайний 45 шт.;

- стакан з узором 95 шт;

- бокал пивной 4 шт;

- чашку на ножці 11 шт.;

- темне блюдце 23 шт.;

- шашличку 42 шт.;

- бокал пивний 18 шт.;

- стакан великий темний 11 шт.;

- чарки прості 199 шт.;

- стакани 200 мл 84 шт.

Вилученні речі та документи містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Геліос-Ван», а також осіб причетних до реалізації товарів. Разом з тим, документи містять відомості щодо фактичних об`ємів реалізованих товарів та інше

Вилучене майно є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Так, 06.03.2020 року слідчим винесено постанову та визнано вилученні речі та документи в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 14, речовими доказами по кримінальному провадженню №0000072.

У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити.
Представник власника майна ПП «Геліос-Ван» ОСОБА_7 надав до суду заяву, у якій також просить розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно.
При цьому, слідчий суддя враховує, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, тому вилучені предмети та документи повинні бути дослідженні органом досудового розслідування під час досудового розслідування кримінального провадження. У строк передбачений законом власники майна та їх представники можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування накладення арешту на майно в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.
Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000072 від 29.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у кримінальному провадженні №0000072 від 29.10.2019 року в ході проведеного обшуку 05.03.2020 року по 06.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.03.2020 року у торгово-складському приміщенні (контейнер) №3012, що розташоване на території ТОВ «Промтоварний ринок» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20 (на території ринку вул. Фабрична), а саме на:

- видаткову накладну № РН-апр.0305 від 24.04.2019 року на 1 арк.;

- блокнот сірого кольору з чорновими записами 1 шт.;

- квитанції про прийому вантажу Делівері у кількості 13 квитанцій;

- звіт по остаткам и продажі за 29.02.20;

- копію паспорту громадянки ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.;

- накладну на переміщення №1062 від 22.02.2020 на 2 арк.;

- накладну на переміщення №1633 від 02.03.2020 на 2 арк.;

- накладну на переміщення №1684 від 03.03.2020 на 2 арк.;

- накладну на переміщення №1708 від 03.03.2020 на 1 арк.;

- накладні у кількості 28 шт.;

- чайний набор Люмінарка (чоно білий) 6 наборів;

- чайний набір Люмінарка білого кольору (12 чашок) -1 набор.

- бокал для вина Люмінарка (1 шт.) 5 наборів;

- бокал люминарка 1 шт.;

-бокал для соку золото Гусь хрустальний для коктейлів (6шт.) 1 набор;

-бокал набор Люминарка золото (6 шт) 1 набор;

-стаканчики люминарка ( 6 шт.) 1 набор;

-бокал люминарка золото (6шт.) 1 набор;

-рюмку люминарка в наборі (6 шт) 4 набори;

-сахарницю Люминарка 1 шт.;

-рюмку 50 мл. Люминарка в наборі (6шт.) 3 наборів;

-рюмку 5 мл. Люминарка в наборі (6 шт.) - 3 наборів;

-чашку HELIOS 340 мл. (1 шт) 15 наборів;

-чашку HELIOS детская 240 мл. (1 шт) 26 наборів;

-чашку HELIOS 320 мл. (1 шт) 6 наборів;

-набор дитячий виделка/ложка (2 шт) 4 набори;

-салфетніцю під гаряче (2 шт) 2 набори;

-бокал вишитий золотом Люмінарка 359 мл. (6 шт) 1 набор;

-набір Барсет 4 прибори (4шт.) 2 набори;

-набір Салатниців Люмінарка (6шт) 2 набора;

-набір стаканів Люминарка, 270 мл. (6 шт.) 1 набір;

-набір стаканів Люминарка 380 мл.; (6 шт.) 1 набір;

-набір стаканів Люмінарка 350 мл. (6 шт.) 1 набор;

-чашку CLFAR кришка (1 шт) 12 наборів;

-чашку HELIOS перламутрова 380 мл. (1 шт) 6 наборів;

-чашку HELIOS синя 350 мл. (1 шт) 1 набор;

-чашку з ложкою HELIOS320 мл. 2 набора;

-чашку з кишкою HELIOS 9 наборів;

-набір стаканів Люмінарка, 270 мл. (6 шт.) 1 набор;

-набір стаканів Люмінарка 340 мл. (6 шт.) 1 набор;

-набір чашок скляних люмінарка (6 чашок) 1 набор;

-набір бокалів під коктейлі, 500 мл. Люмінарка (6 шт) 1 набор;

-набір бокалів під коктейль 360 мл. ( 6 шт.) 1 набір;

-набір стаканів IMPERATOR (6 шт.) 1 набор;

-набір салатників у кількості 7 набори;

-тарілки 15,5 см. У кількості 42 шт;

-чашки у кількості 7 чашок;

-чашки блюдце в асортименті (від 150 до 300 грн.) у кількості 22 шт.; сахарниця у кількості 1 шт.;

-бутила для масла у кількості 1 шт.;

-чайники в асортименті 5 шт.;

-підставки під свічку у кількості 1 шт.;

-молочник 1 шт.;

-соусник у кількості 2 шт.

-молочник 50 гр. 1 шт.

-молочник 100 гр. 1 шт.

-молочник 120 гр. 1 шт

-салфетку трикутну 1 шт.

-салфетку скошена -1

-салфетку півкруг 1

-сахарницю 200 гр. 1 шт.

-соусницю 120 гр. 1 шт.

-соусник 250 гр. 1 шт.

-набір соль, періць, зубочистка 1 набір;

-набір скошені - 1 нібір.;

-вінчики для соуса 1набір;

-сахарницю 200 гр. 1 шт.

-сахарницю 100 гр. 1 шт.

-пепельницю 1 шт.

-бульйонницю з тарілкою 1 набір;

-більйоні за 500 гр. 1 шт.;

-чайник 450 гр. -1 шт.;

-набір з 6 предметів 1 шт.

-набір для віски золото (6 шт.) 1набір;

-набір коктельний (5шт) 1 набір;

-коньячку (4шт) 1 набор;

-набір Люминар абстраціція (19 шт.) 1 набір;

-набір чашок з кришками Люмінарка (6 шт.) 2 набори;

-набір чайний золото (6шт) 1 набір;

-тарілку паста 17 шт.;

-набір чашок золото (6шт.) 1 набір;

-оселедницю білу 27 шт.;

-бульйоницю білу 17 шт.

-блюда овальні білі великі 5 шт.;

-блюда овальні білі середні 8 шт.

-блюда круглі білі 7 шт.;

-ножиці для розподілу птаха 1 шт.

-сито велике 1 шт.

-черпак маленький (нержавіюча сталь) 1 шт.

-соусник (нержавійка) 1 шт.

-виделку для жарки 1 шт.

-вінчик -1 шт.

-сито (маленьке нержавіюча сталь) 1 шт.

-шумовку велику 1 шт.

-шумовку маленьку 1 шт.

-набір графин зі стаканами (7шт) 1 набір;

-чашку 220 мл. Люмінарка білого кольору 24 шт.;

-чашку 220 мл. Білого кольору -12 шт.

-чашку Люминаок кофе (6шт.) 1 набір;

-чашку хвиля Люмінарка 290 мл. 12 шт.;

-чашку гладку 290 мл. -12 шт.;

-тарілку для пасти хвиля 9 шт.;

-тарілку для пасти широкий борт 12 шт.;

-тарілку квадратну білу Люмінарка 12 шт.;

-тарілку квадратну чорну Люмінарка 12 шт.;

-тарілку для піци чорну -12 шт.;

-тарілку для піци білу -24 шт.;

-тарілку білу супову круглу -9 шт.;

-тарілку чорну супову 18 шт.;

-блюдо під стейкс 7 шт.;

-чашка білу Люминарк 11 шт.;

-тарілку чорну квадратну 12 шт.

-тарілку білу квадратну Люминарка 24 шт.

-салатниця білу 16 см. 6 шт.;

-виделку поліровану нержавіюча сталь 6 шт.

-ложку коктельну полірована 7 шт.

-ложку кофейну нержавіюча сталь- 11 шт.

-вилку нержавійка 12 шт.

-ложку столова 5 шт.

-блюда хвиля в асортименті 25 шт.

-салатниця хвиля 6 шт.

-блюда для плова 6 шт.

-тарілку супову в асортименті 18 шт.

-тарілку білу Люмінарка квадратну 24 шт.;

-кружку 220 мл. Люмінарка білу 48 шт.

-чашку білу скло кераміка Люмінарка 5 шт.

-бульйонницю Люмінарка -5 шт.

-чашку кофейну Люмінарка 6 шт.

-чашку 290 гр. 6 шт.

-чашку 200 гр. 12 шт.

-чашку 190 гр. 11 шт.

-стопка 50 гр. 24 шт.

-стопка з ручкою 36 шт.

-стопка з ручкою 18 шт.

-корзинка 1 шт.

-хлібниця 2 шт.

-доска 1 шт.

-тарілку для піци 24 шт.

-чашку 5 шт.

-чашку скляну 3 шт.

-серветницю скошена 5 шт.

-соуснік 50 гр. 15 шт.

-соуснік 100 гр. 1 шт.

-салатник сьікляний 5 шт.

-соуснік прямоугольний 5 шт.

-чашку білого кольору 6 шт.

-соуснік 50 гр. 48 шт.

-молочник 100 гр. 5 шт.

-молочни к 120 гр. 6 шт.;

-протвин прозорий 4 шт.

-щепці 4 шт.

-салатник пластиковий1 шт.

-набір чашок золото 16 шт.

-набір чайний скло 3 шт.

-нібір скло 3шт.

--соусниця 30 гр. 4 шт.

-Набір дегустаційний 3 шт.

-Каструля 1 шт.

-Набір стаканів 6 шт.

-Набір салатників 2 шт.

-Чашку коричнева 18 шт.

-Набір 12 предметів 1шт.

-Набір для торта 2шт.

-Графин для вина 1 шт.

-Бокал дегустаційний 1 шт.

-Набір для пива 1 шт.

-Набір водочний 3 шт.

-Набір серебро 1 шт.

-Судок с зажимом 2 шт.

-Судок криглий 2 шт.

-Судок розовий 4 шт.

-Набір пластиковий 1 шт.

-Тортовница 2 шт.

-Відро для льда 2 шт.

-Кружка коричнева 2 шт.

-Корзина з пластикової крижки 1 шт.

-Корзіна середня 1 шт.

-Корзіну маленьку 1 шт.

-Набор барних бокалів 13 шт.

-Корзіна плетена 20 шт.

-Кружка 250 гр. 12 шт.

-Набір для віски 2 шт.

-Набір кольорове дно 1шт.

-Набір графин з рюмками 1 набір;

-Графин зі стаканами 2 шт.

-Спецовник 2 шт.

-Соусник круглий 2 шт.

-Тарілку коричнева 22 шт.

-Супову тарілку 12 шт.

-Набір коричневих кружок 12 шт.

-Тарілку коричнева 4 шт.

-Чашку 250 гр. 6 шт.

-Набір кружок люминарка 6 шт.

-Набір чашок скло 12 шт.

-Тарілку велика 6 ш.

-Тарілку середня 6 шт.

-Салатник золото 2 шт.

-Чашку золото 2 шт.

-Салатниця селіконова 10 шт.

-Набір чашок квадратна ручка 6 шт.

-Набір стаканів квадратне дно 2 шт.

-Набір шумовок розова ручка 1 шт.

-Набір шумовок розова ручека 1шт.

-Банка 1л. 1 шт.

-Набір скляних стаканів -2 шт.

-Набір вилок та ложок дитячих 1 шт.

-Набір Люмінаровский 1 шт.

-Набір стаканів віски 4 набори

-Скляну обідню тарілку 24 шт.

-Тарілку десертну 24 шт.

-Кремнеця 4 шт.

-Сольниця з кришкою 4 шт.

-Вазочка скло 1 шт.

-Салатниця 1 шт.

-Набір тарелок 1 шт.

-Корзина з тканью 2 шт.

-Підставка під вилки 2 шт.

-Заварник 4 шт.

-Чашку скло з кришкою 4 шт.

-Вазочка 1 шт.

-Набір стаканів квадратне дно 4 шт.

-Тарілку мрамор в асортименті 4 шт.

-Тарілку персія 7 шт.

-Тарілку супову коричневого кольору 6 шт.

-Чайник білий 1 шт.

-Кувшин ізумруд 1 шт.

-Кувшин графин 1 шт.

-Набір стаканів Люмінарка 1шт.

-Набір стаканів 350 гр. 1 набір;

-Набір кремовок 3 шт.

-Набір соусник 12 шт.

-Набір соусніков квадратних 6 шт.

-Тортовницю з кришкою маленьку 1 шт.

-Ваза бокал на ножці 1шт.

-Ваза скошена 2 ш.

-Ваза циліндр 1 шт.

-Ваза циліндр прозорий 1 шт.

-Ваза конус 1 шт.

-Ваза шарік 1 шт.

-Ваза в горошок 1 шт.

-Марка 1 л. 1шт.

-Салатник склокераміка 1шт.

-Блюдо овальне 16 шт.

-Йомкость для мікроволновки 8 шт.

-Набір бокалів Люминарка 48 шт.

-Ножі трамантіна 7 шт.

-Ножі для овощів 36 шт.

-Тарілки в асортименті 7 шт.

-Блюдо прямоугольное великі 2 шт.

-Тарілки малі в асортименті 9 шт.

-Тарілку глибоку 7 шт.

-Соусник 2шт.

-Салатник квадратний 3 шт.

-Тарілку під пасту 2 шт.

-Термометр цифровий 1 шт.

-Блюда в асортименті 4 шт.

-Блюдо овальне 4 шт.

-Салатник борт в асортименті 3 шт.

-Сільодочницю маленьку білу 3 шт.

-Соусник маленький 50 гр. 1 шт.

-Тарілку прямокутну 1 шт.

-Блюдо триугольне в асортименті 3 шт.

-Тарілку квадратну 7 шт.

-Пасту квадратну 2 шт.

-Блюдце біле 2 шт.

-Салфетку білу 1 шт.

-Чашку блюдце 300гр. 1 шт.

-Чашку 200 гр. 1 шт.

-Чашку 90 гр. 1 шт.

-Бульйонна з квадратною тарілкою 3 шт.

-Чайник -3 шт.

-Молочниця 1 шт.

-Пепильниця 1 шт.

-Чашку 350 гр. 1 шт.

-Блюдце 1 т.

-Чашку в асортименті 4 шт.

-Бульйоніца з блюдцем 250 гр. 2 шт.

-Чашки з блюдцем в асортименті 4 шт.

-Тарілку маленьку борт 9 шт. тарілку супову 1 шт.

-Блюдо в асортименті 5 шт.

-Тарілку в асортименті 14 шт.

-Блюдце біле 5 шт.

-Селедниця в асортименті 4 шт.

-Блюдо лодка 5 шт.

-Салатник-риба 5 шт.

-Миску в асортименті 6 шт.

-Прямоугольну тарілку в асортименті 13 шт.

-Тарілку квадратну 6 шт.

-Тарілку в асортименті 4 шт.

-Мисочка з вусками 2 шт.

-Оселедниця 4 шт.

-Тарилка в асортименті 5 шт.

-Блюдо прямоугольне 4 шт.

-Блюдо 1 шт.

-Соусник в асортименті 15 шт.

-Блюдо овальне в асортименті 9 шт.

-Соусник шашка 2 шт.

-Сахарница 200 гр. 1 шт.

-Блюдо овальне 2 шт.

-Тарілку під пасту 2 шт.

-Чашку в асортименті 4 шт.

-Блюдо під піцу 1 шт.

-Тарілку в асортименті 14 шт.

-Салатник фігурний 7 шт.

-Чашку в асортименті 42 шт.

-Стакани в асортименті 34 шт.

-Бокали 4 шт.

-Люминистер шахрайка 18 шт.

-Бокальні засоби 6 шт.

-Стакан цвітний 6 шт.

-Бокали під вино 6 шт.

-Бокали 4 шт.

-Стакани в асортименті 16 шт.

-Крашанка 22 шт.

-Набор шашлик 1 шт.

-Стакани в асортименті 15 шт.

-Бокали вино 9 шт.

-Стакани Люминар 6 шт.

-Набор чашок 3 шт.

-бокалів винних золото 48 шт.;

-бокал для шампанського 12 шт.,

-бокал ля бренді золото 12 шт.,

-бокал для мартіні 12 шт.,

-стакан лікйорний 12 шт.

-тарілку квадратну білу обіцяна 6 шт.,

-тарілку десертну квадратну білу 6 шт.,

-тарілку обіцяна в асортименті 21 шт.,

-салатник круглий білий -6 шт.,

-салатник в асортименті 25 шт.,

-тарілку білу в асортименті 30 шт.,

-блюдо біле під піцу 12 шт.,

-блюдо чорно під піцу 10 шт.,

-тарілку квадратну в асортименті чорну 30 шт.,

-тарілку білу прямоугольну 13 шт.,

-сільодочницю прозору 6 шт.,

-стакан Люминаровський квадратне дно 6 шт.,

-тарілку коричневу скляну 42 шт.,

-салатник великий коричневий 5 шт.,

-салатник білий Люминаровський 12 шт.,

-блюдо овальне 6 шт.,

-тарілку в асортименті білу 30 шт.,

-салатник маленький білий 12 шт.,

-тарілку соусниця маленький білого кольору 6 шт.,

-морожинеця золото 18 шт.,

-стакан віскі 24шт.,

-бакал віно золото 6 шт.,

-салатниця золото велика 6 шт.,

-салатниця золото середня 2 шт.,

-салатниця золото маленьку 4 шт,

-суд осок круглий в асортименті 5 шт.,

-судочок скляний прямокутний 4 шт.,

-ємність для запікання в асортименті 6 шт.,

-чашку фарфор ХЕЛІОС кераміна 48 шт.,

-Люмінаровський набір 7 предменів 2набора,

-Набор Хеліос (чашку блюдце) 2 набора;

-Форма для запіканн з кришкою 1 шт.,

-Тортовницю скляну Турція 1 шт.,

-Салатник скляний Турція 3 шт.,

-Набір дитячий 3 предмета фарфор 1 шт.,

-Каструлі склянні Люмінар для мікроволновки -1 шт.,

-Кувшин скляний Турція 6 шт.,

-Кувшин Люмінарка 7 шт.,

-Кувшин Україна 1 шт.

-Кувшин Китай 4 шт.,

-Набір стаканів скло 6 шт.,

-Стопку скляну 18 шт.,

-Стакан скляний з бортіком 18 шт.,

-Лимоницю скляну Турція 1 шт.,

-Лимоницю Китай 2 шт.,

-Стакан 270 мл. Турція 48 ш.,

-Бокал скляний пивний 8 шт.,

-Стакан пивний в асортименті 7 шт.

-Стакан граньоний 9 шт.,

-Стакан соковий 4 шт.,

-Стакан під лате 4 шт.,

-Стакан коктельний 5 шт.,

-Морожениця 5 шт.,

-Графин винний 8 шт.,

-Графин під оливкове масло 1 шт.,

-Стакан пластиковий з трубкою 2 шт.,

-Молочник нержавійка 5 шт.,

-Шейк ер 1 шт.,

-Чайник керамічний 600 гр. 2 шт.,

-Чайник скляний в асортименті 4 шт.,

-Чашку скляну з двійним дном в асортименті 7 шт.,

-Стакан скляний з двійним дном 10 шт.,

-Чашку блюдце 14 шт.,

-Салатницю білу 12 шт.,

-Кувшин для молока 1 шт.,

-Блюда овальні білі 8 шт.,

-Тарілку в асортименті 28шт.,

-Тарілку білу для першого 6 шт.,

-Блюдо прямокутне 8 шт.,

-Підставка під торт 4 шт.,

-Кришка пластикова 1 шт.,

-Набір салатників 1 набір,

-Доску керамічну 4 шт.,

-Блюдо прямокутні 9 ш.,

-Тарілку чорно білу в асортименті керамічна 13 шт.,

-Тарілку глазур Хеліос 13 шт.,

-Фруктовницю двух ярусну Хеліос 1 шт.,

-Тарілку Турція фарфор різнокольорові 18 шт.,

-Блюда цвітні Турція кераміка 7 шт.,

-Тарілки в асортименті 10 шт.,

-Тарілку для пасти в асортименті 2 шт.,

-Білу тарілку Турція 29 шт.,

-Чайник Турція 2 шт.,

-Вазу скляну 1 шт.,

-Кувшин 600гр. 1шт.,

-Кувшин з кришкою скляний 1 шт.,

-Набір сіль/перець скляні 3 набора;

-Набір салатниць скляний 1 набор,

-Набір чайників скляний 2 шт.,

-Креманку в асортименті скляну 9 шт.,

-Чашку подарочну упаковка Хеліос 48 шт.,

-Чашку подарочну упаковка з ложкою 54 шт.,

-Перцемолка в асортименті 4 шт.,

-Металеву серветницю в асортимент 4 шт.,

-Спецівник пластиковий 2 лт.,

-Спеці ник нержавійка в асортименті 8 шт.,

-Ложку столова нержавіюча сталь в асортименті 96 шт.,

-Виделку столову нержавіюча сталь в асортименті 120 шт.,

-Ложку коктельну 48 шт.,

-Ніж обіцяний 84 шт.,

-Ніж стейковий 12 шт.,

-Ложку чайну 60 шт.,

-Ложку кофейну 36 шт.,

-Ложку десертну 12 шт.,

-Вилку десертну 12 шт.,

-Скляні салатниці коричневого кольору 6 шт.,

-Скляні салатниці прозорого кольору 5 шт.,

-Пластикові ємності для води 3 шт.,

-Кувшин скляний з пластиковою кришкою 7 шт.,

-Бутила для води скляну 2 шт.,

-Ємності для сипучих пластік 3 шт.,

-Баночки для спецій 14 шт.,

-Тертку з ємністю 1 шт.,

-Графини в асортименті для горілки 25 шт.

-Набір стаканів Турецький чай 2 набора;

-стакани для соку 18 шт.,

-Стакани рюмка лікер 6 шт.,

-Набор столовий скляний 19 предметів 1 набір;

-Набір чайників скляних 1 набір;

-Набір чайний настойки 1 набор;

-Бокали для шампанського 6 шт.,

-Бокали для коньяка 6 щт.,

-Салатники скляні маленькі 6 шт.,

-Креманки для морожена 7 шт.,

-Чашку скляну в асортименті 20 шт.,

-Бокал аришкофе 6 шт.,

-Стакан скляний для напитків 24 шт.,

-Стопка водочна 10 шт.,

-Пивний бокал в асортименті 11 шт.,

-Чашку фарфорову Хеліос 9 шт.,

-Чашку заварник фарфоровий Херіос 2 шт.,

-Бокал коктельний 6 шт.,

-Спортивна бутила для води 5 шт.,

-Термос 2 шт.,

-Бутила дитяча для води 3 шт.,

-Набір стаканів на ножці 1 шт.,

-Стакан скляний 30 шт.,

-Набор стопок Люмінар 1 шт.,

-Чашку дитяча фарфор Хеліос 3 шт.,

-тарілку малу фарфорову Хеліос 36 шт.,

-бокал для вина цвітна ніжка 6 шт.;

-ножі столовий в асортименті торгової марки ТРАМАНТІНО у кількості 11 шт.;

-штопор для пляшок 1 шт.,

-крючки пластикові 4 шт.,

-крючки пластикові маленькі 4 шт.,

-ложку для морозива 1 шт.,

-откривачку для пляшок 1 шт,

- форму бумажну для кексів 3 шт.

- прямокутний пластиковий бокс 3 шт.;

- набір 12 чашок 100 мл 8 шт.;

- набір керамічні салатниці по 6 шт. 4 набори;

- набір кофейних чашок 6 шт. 80 мл. 12 шт.;

- набір чайний керамічний на 13 приборів 3 шт.;

- салатниці скляні в асортименті по 6 шт. 4 набори;

- стакан для напоїв по 6 шт. 14 наборів;

- бокали винні в асортименті від 175 мл до 750 мл по 6 шт. 28 наборів;

- бокали коньячні по 12 шт. 2 набори;

- набір салатний 12 шт. 2 набори;

- стакани для напоїв «Acroros» по 6 шт. 19 наборів;

- бокали коктельні по 6 шт. від 90 мл до 450 мл 15 шт.;

- набори салатниць з чашками на 5 приборів 7 наборів;

- тарілку скляну 7 шт.;

- сахарниця скляну в асортименті 31 шт.;

- чайні набори скляні 12 приборів 11 шт.;

- стакани для горячих напоїв в асортименті 7 наборів;

- набір графин зі стаканами скляними 3 шт.;

- двохрівняну стійку скляну 5 шт.;

- набір для кухні 6 предметів 3 шт.;

- набір салатниць кольорових 8 шт.;

- чайник скляний на 1,5 л 10 шт.;

- блюдо скляне 3 шт.;

- рюмку 65 мл «Ідем» по 23 шт. 1 упаковка;

- стакан 250 мл кольорове дно по 3 шт. 5 наборів;

- набір стаканів рифлених темне скло в асортименті по 6 шт. 23 шт.;

- графин рифлений темне скло 8 шт.;

- скляні чайні чашки в асортименті по 6 шт. 20 упаковок;

- бокал пивний класичний 36 шт.;

- бокал коктейльний 235 мл по 6 шт. 20 упаковок ;

- графин подарунковий 12 шт.;

- стакан коктейльний в асортименті граньоний по 6 шт. 5 упаковок;

- стакан гладкий 150 мл 60 шт.;

- графин скляний з гранями 23 шт.;

- чашку скляну трикутне дно 210 мл по 6 шт. 4 упаковки;

- бокал пивний 300 мл з меткою 15 шт.;

- набір дитячого посуду 24 шт.;

- креманку «Bell» по 2 шт. 7 упаковок;

- набір чайний 12 предметів 7 упаковок;

- бокали скляні в асортименті «Pasabahce» по 6 шт. 9 упаковок;

- посуд скляний в асортименті «Pasabahce» по 12 шт. 9 упаковок;

- противень скляний 3 шт.;

- стакани в асортименті сірі «Timetesis» по 4 шт. 25 упаковок;

- стакан низький під виски по 6 шт. 40 шт.;

- стакан високий в асортименті під воду по 6 шт. 14 упаковок;

- рюмку на ножці по 6 шт. 6 упаковок;

- рюмку без ножки по 6 шт. 26 упаковок;

- бокал під шампанське 80 шт.;

- бокал виний в асортименті «Pasabahce» по 6 шт. 17 шт.;

- вазу скляну 6 шт.;

- набір креманок в асортименті по 3 шт. 9 упаковок;

- блюда скляне 2 шт.;

- блюдо скло ножка 1 шт.;

- тарілку скло 6 шт. 9 упаковок;

- салатниці по 6 шт 3 упаковки;

- стакани скляні в асортименті «Glassware» по 2 шт. 6 упаковок;

- рюмку «Compass» по 6 шт. 9 шт.;

- рюмку «Compass» по 12 шт. 7 упаковок;

- сахарницю з дозатором 35 шт.;

- набір столовий 7 предметів кераміка 5 упаковок;

- графин скляний з кришкою 11 шт.;

- фруктовницю скло 3 шт.;

- креманку по 6 шт. «Glassware» - 5 упаковок;

- мильницю скло 70 шт.;

- пивний бокал 1 л 11 шт.;

- банку скло з кришкою та трубочками 126 шт.;

- салатниця по 2 шт. 23 упаковки;

- салатник 7 шт.;

- графин скло на 0,5 л 6 шт.;

- бокал «Орел» - 2 шт.;

- виний бокал «Luminarc» - 15 шт.;

- бокали 440 мл по 6 шт. 4 упаковки;

- бокал пивний 440 мл 24 шт.;

- набір салатниць 7 предметів 2 упаковки;

- салатницю з пластиковой кришкою 3 шт.;

- тортовницю на ножці 1 шт.;

- чайник 1,5 л 6 шт.;

- чайник 1 л 4 шт.;

- вази в асортименті 19 шт.;

- графин для води 2 шт.;

- набір стаканів 11 шт.;

- стакан звичайний 134 шт.;

- чарку первачок 90 шт.;

- стакан для пива 565 мл -570мл 22 шт.;

- соусницю 170 мл 11 шт.;

- графини горілчані в асортименті 18 шт.;

- набір чарок золото 2 шт.;

- набір стаканів золото 10 шт.;

- набір чарок високих по 3 шт. 13 шт.

- набір коньячних стаканів на чорних ножках 4 шт.;

- набір темних стаканів Luminarc 2 шт.;

- бокал пивний 620 мл 11 шт.;

- набір креманок 2 шт.;

- салатник по 8 шт. в упаковке 6 упаковок;

- блюдо для торта 3 шт.;

- вазу в асортименті 5 шт.;

- стакан кольоровий 380 мл 3 набора;

- стакан 265 мл 5 наборів;

- набір графинів та 6 рюмок 3 набори;

- чашку з кришкою 72 шт.;

- рюмку на ножці 55 мл 5 наборів;

- набір салатників 5 шт.;

- блюдо кругле різне 3 шт.;

- банки для сипучих 6 шт.;

- стакан високий 11 шт.;

- стакан високий гладкий 11 шт.;

- бокали під шампанське 11 шт.;

- бокал високий 380мл 11 шт.;

- салатник маленький 11 шт.;

- графин великий 14 шт.;

- банки термос 6 шт;

- банки для сипучого маленькі;

- набір кружек Глінтвейн 3 шт.;

- банки для сипучого 28 шт.;

- чарки Luminarc 4 набори;

- бокали для вина 350 мл 4 набори;

- бокали для вина 210 мл 23 шт;

- бокали для пива 14 шт.;

- креманки 21 шт.;

- чарки прості 260 шт.;

- стакани прості 378 шт.;

- бокали висока ніжка 45 шт.;

- великий бокал 780 мл 5 шт.;

- стакан конус 93 шт.;

- бокал пивний 95 шт.;

- кружку-бокал «кольорова» - 44 шт.;

- великі чарки 215 шт.;

- чарки 233 шт.;

- графин 5 шт.;

- стакан звичайний 45 шт.;

- стакан з узором 95 шт;

- бокал пивной 4 шт;

- чашку на ножці 11 шт.;

- темне блюдце 23 шт.;

- шашличку 42 шт.;

- бокал пивний 18 шт.;

- стакан великий темний 11 шт.;

- чарки прості 199 шт.;

- стакани 200 мл 84 шт.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 року «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1