Справа № 463/5491/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«06» липня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22 червня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 звернувся до Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 30 червня 2020 року вищевказане клопотання передане на розгляд Шевченківського районного суду м. Львова.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що головний державний інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС ОСОБА_5 та державний інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС ОСОБА_6 , діючи за попередньо змовою, вимагали та одержали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 400 (чотириста) доларів США за безперешкодне проведення попереднього митного оформлення транспортних засобів та 1 600 (одну тисячу шістсот) гривень за внесення до офіційних митних документів недостовірних відомостей, зокрема, стосовно того, що вказані транспортні засоби переміщаються через митний кордон України власним ходом.

В ході обшуку адміністративної будівлі на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС, за адресою: вул. Прикордонників, 2, с. Старовойтове, Любомльський район, Волинська область, на робочому місці державного інспектора митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС ОСОБА_5 в ході якого у червоному сейфі для зберігання митного забезпечення виявлено та вилучено грошові кошти, серед яких, три купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна в сумі 600 (шістсот) гривень таких серій та номерів: УС 3081049, ТИ 7600910, КМ 6788092, які повністю збіглися із купюрами зазначеними у протоколі огляду та вручення грошових коштів від 15.06.2020.

Крім того, слідчим ОСОБА_3 на робочому столі ОСОБА_5 виявлено та вилучено її мобільний телефон iPhone 6 (ІМЕІ НОМЕР_1 ) та грошові кошти в сумі 200 (двісті) гривень та 40 (сорок) доларів США.

У подальшому в ході обшуку вказаної адміністративної будівлі, а саме, робочого місця ОСОБА_6 виявлено та вилучено блокноті синього кольору із грошовими коштами, серед яких, 8 (вісім) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США кожна в сумі 400 (чотириста) доларів США таких серій та номерів: JD 03582439A, JL 53092494 A, IB 35062484 B, ML 07639150 B, MG 39706129 B, IE 14122382 A, ML 25260777 B, JJ 27266874 A, та дві купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень наступних номерів та серій: ФД 2441673, УЗ 7288974, які повністю збіглися із купюрами зазначеними у протоколі огляду та вручення грошових коштів від 15.06.2020.

Крім того, слідчим ОСОБА_3 на робочому столі ОСОБА_6 виявлено та вилучено мобільний телефон Redmi Note 7 та в блокноті синього кольору виявлено 10 Євро та 390 гривень, а також, в її особистій сумці виявлено 40 доларів США.

Разом з тим, в ході обшуку робочого місця державного інспектора ОСОБА_8 в службовому її портфелі виявлено та вилучено 200 (двісті) доларів США, походження яких остання пояснити не змогла.

Крім того, заступник начальника ВМО № 3 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС ОСОБА_9 добровільно надано контрольний талон серії КВІ № 361713 та належним чином завірені копії докуменів, які стали підставою для оформлення транспортних засобів на 34 арк., за митне оформлення яких службові особи митного поста «Ягодин» одержали неправомірну вигоду, які також було вилучено в ході даного обшуку.

Надалі 16.06.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були затримані працівниками правоохоронних органів, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Поряд з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, речі та предмети, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку адміністративної будівлі на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС, за адресою: вул. Прикордонників, 2, с. Старовойтове, Любомльський район, Волинська область, містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування якого проводиться у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Таким чином, необхідно забезпечити збереженість вказаних речових доказів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, та від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із забезпеченням можливої конфіскації майна, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя , -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 16.06.2020 у кримінальному провадженні № 0000193 під час обшуку адміністративної будівлі на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС, за адресою: вул. Прикордонників, 2, с. Старовойтове, Любомльський район, Волинська область, майно:

1. Грошові кошти в сумі 600 (шістсот) гривень таких серій та номерів: УС 3081049, ТИ 7600910, КМ 6788092;

2. Мобільний телефон iPhone 6 (ІМЕІ НОМЕР_1 );

3. Грошові кошти в сумі 200 (двісті) гривень та 40 (сорок) доларів США вилучені в ОСОБА_5 ;

4. Грошові кошти в сумі 400 (чотириста) доларів США таких серій та номерів: JD 03582439A, JL 53092494 A, IB 35062484 B, ML 07639150 B, MG 39706129 B, IE 14122382 A, ML 25260777 B, JJ 27266874 A;

5. Грошові кошти в сумі 1 000 гривень таких номерів та серій: ФД 2441673, УЗ 7288974;

6. Мобільний телефон Redmi Note 7;

7. Грошові кошти в сумі 10 Євро, 390 гривень та 40 доларів США вилучені в ОСОБА_6 ;

8. Грошові кошти в сумі 200 доларів США вилучені в ОСОБА_8 ;

9. Блокнот синього кольору;

10. Контрольний талон серії КВІ № 361713.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 .

Котроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1