Справа № 202/1696/20
Провадження № 1-кс/202/2607/2020
УХВАЛА
Іменем України

30 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000945 від 20.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2011 року по теперішній час невстановлені особи, зловживаючи довірою потерпілих, заволодівають грошовими коштами при вчинені фіктивних угод по оформленню нерухомого майна.

Допитана свідок показала, що заволодіння грошовими коштами здійснюється шляхом ознайомлення потерпілих з різними державними програмами по придбанню доступного житла. При отриманні згоди на придбання житла по державній програмі готується та використовується підроблений пакет документів від різних державних установ, у яких міститься інформація про позитивний розгляд питання щодо кредитування об`єкту нерухомості у рамках державних програм про доступне житло потерпілим. Надалі потерпілі регулярно здійснюють перекази грошових коштів на платіжні картки різних фізичних осіб під приводом плати за реєстрацію майна і для забезпечення проведення офіційних платежів. Надалі під різними приводами максимально зволікають час для підготовки документів про вступ у право власності на нерухоме майно.

В ході досудового розслідування з метою підтвердження переведень грошових коштів, встановлення осіб, які здійснюють фінансування злочинної діяльності, тобто з метою встановлення інших учасників вчинення злочину, необхідно встановити номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуються вищевказаними особами для переведення коштів, отриманих шахрайським шляхом, а також вилучити інформацію про рух грошових коштів по вказаним карткам.

Слідчий зазначила, що під час проведення досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження факту вчинення шахрайських дій, встановлення суми спричиненого матеріального збитку потерпілим, встановлення всіх співучасників злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація, отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з 01.01.2011 по дату винесення ухвали по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; номер картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; номер картки НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; номер картки НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 номер НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; номер НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , р/р НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , р/р НОМЕР_20 ; р/р НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер р/р НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_23 , р/р НОМЕР_24 ; р/р НОМЕР_25 ; р/р НОМЕР_26 .

Слідчий зазначив, що грошові платежі від потерпілих надходили на різні платіжні картки фізичних осіб, які на теперішній час перевіряються на причетність до вчинення вказаних злочинів, а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Також слідчий зазначив, що грошові платежі від потерпілих надходили на різні платіжні картки, які на теперішній час необхідно встановити, в тому числі анкетні дані осіб, користувачів вказаних карток, а також перевірити на причетність до вчинення вказаних злочинів: НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

Крім того, слідчий зазначив, що під час проведення обшуків за місцями мешкання осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та вилучені банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 .

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000945 від 20.11.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація, отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з 01.01.2011 року по 30.04.2020 року по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які (з яких) здійснювались платежі потерпілими:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; номер картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; номер картки НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; номер картки НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , номер НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , номер картки НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; номер НОМЕР_15 , р/р НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , р/р НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , р/р НОМЕР_20 ; р/р НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер р/р НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_23 , р/р НОМЕР_24 ; р/р НОМЕР_25 ; р/р НОМЕР_26 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14

а також надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації за наступними номерами банківських карток клієнтів банку:

-199863;

-977067;

-296488,

-783861;

-874391,

-394411,

-784176,

НОМЕР_53 ,

- НОМЕР_34 ,

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_54 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_30 ,

- НОМЕР_31 ,

- НОМЕР_32 ,

- НОМЕР_33 ,

- НОМЕР_38 ,

- НОМЕР_39 ,

- НОМЕР_40 ,

- НОМЕР_41 ;

-333738;

НОМЕР_55 ;

НОМЕР_56 ;

НОМЕР_57 ;

НОМЕР_58 ;

НОМЕР_59 ;

НОМЕР_60 ;

НОМЕР_61 ;

НОМЕР_62 ;

НОМЕР_63 ;

НОМЕР_64 ;

НОМЕР_65 ;

НОМЕР_66 ;

НОМЕР_67 ;

НОМЕР_68 ;

НОМЕР_69 ;

НОМЕР_70 ;

НОМЕР_71 ;

НОМЕР_72 ;

НОМЕР_73 ;

НОМЕР_74 ;

НОМЕР_75 ;

НОМЕР_76 ;

НОМЕР_77 ;

НОМЕР_78 ;

НОМЕР_79 ;

Строк виконання ухвали до 29 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1