Справа № 686/3289/20
Провадження № 1-кс/686/2246/20
УХВАЛА

13 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000422,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2020 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 )

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.11.2019 року близько 13:45 год., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу меблів через мережу Інтернет шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 5570 грн., які гр. ОСОБА_5 , перерахував через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 . Чим спричинила матеріального збитку гр. ОСОБА_5 , на суму 5570 грн.

Дане кримінальне правопорушення 01.02.2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000422, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 25.11.2019 року в Інтернет мережі, а саме на сайті продажу меблів, знайшов оголошення про їх продаж, після чого зв`язавшись по номеру, який вказаний на вищевказаному сайті із особою, номер якої було вказано у оголошенні, домовився про здійснення оплати послуг, після чого, 25.11.2019 року близько 13:40 хв. здійснив перерахунок грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок ОСОБА_6 , який є держателем банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим виникла необхідність у перевірці наявної інформації та встановленні об`єктивної істини з метою забезпечення повноти досудового розслідування, а також встановленні особи, яка зняла з рахунку грошові кошти, а також спосіб та місце їх зняття.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.11.2019 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 час та дату активацій даних карток, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.11.2019 року по час виконання ухвали із зазначенням деталей проведення банківських операції;

- фото-, відеозапис з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 а також з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 користуючись банківською послугою зняття грошових коштів без банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 25.11.2019 року по час виконання ухвали, із зазначенням інформації в якому відділенні банку знімались грошові кошти у вказаний період часу.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя