Справа № 592/2403/20
Провадження № 1-кс/592/1190/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003757 від 16.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.12.2019 року до Чергової частини Сумського ВП надійшов рапорт ДОП Безпалько, про те, що 03.12.2019 близько 14:00 год. невстановлена особа заблокувала контактний номер телефону ОСОБА_4 після чого в кредитній компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від її імені взяла кредит на суму 8000грн, завдавши останній матеріальної шкоди на заявлену суму.( ЄО № 96494 від 15.12.2019).

Користуючись правами потерпілої ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження копію Договору про надання коштів у позику №00-536496 укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 . Відповідно до п.2.1. даного договору грошові кошти в сумі 8000грн. надаються шляхом перерахування на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.12.2019 по 18.02.2020.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.12.2019 по 18.02.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумськіої філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1