Справа № 591/1168/20
Провадження № 1-кс/591/678/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 04.03.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зазначене в клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване 11.12.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
11.12.2019 до СУ ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки УСР в Сумській області ДСР НПУ за фактом того, що група осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ «Сумській слідчий ізолятор», протягом тривалого часу систематично, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі інтернет вчиняють шахрайські дії відносно громадян по всій території України, шляхом втручання в переведення коштів з рахунків потерпілих на рахунки третіх осіб з подальшим їх переведенням у готівку.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
04.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: банківські картки: Монобанк (Універсал Банк) НОМЕР_1 ; Ощадбанку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Альфа-Банку НОМЕР_5 ; А-Банку НОМЕР_6 та Приватбанку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , мобільний телефон Samsung імей1: НОМЕР_12 , імей2: НОМЕР_13 із сім-карткою з номером НОМЕР_14 ; грошові кошти купюрами по 200 грн. 55 купюр, по 500 грн. 2 купюри; два тримача до сім-карт оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; записники із записами один чорного кольору, другий із написом «Be Happy»; ноутбук Lenovo G580 s/n CB26321357; сім-картка оператора ТОВ «лайфселл»; копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк. та копія свідоцтва на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; блокнот із записами без титульної сторінки; зошит у клітинку на 96 аркушів із записами та 2 аркуші окремо із записами; мобільний телефон iPhone A1586 imei: НОМЕР_17 із сім-картою.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим не надано доказів на підтвердження того, що мобільний телефон Samsung імей1: НОМЕР_12 , імей2: НОМЕР_13 із сім-карткою з номером НОМЕР_14 ; грошові кошти купюрами по 200 грн. 55 купюр, по 500 грн. 2 купюри; записники із записами один чорного кольору, другий із написом «Be Happy»; ноутбук Lenovo G580 s/n CB26321357; блокнот із записами без титульної сторінки; зошит у клітинку на 96 аркушів із записами та 2 аркуші окремо із записами відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.03.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) банківські картки: Монобанк (Універсал Банк) НОМЕР_1 ; Ощадбанку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Альфа-Банку НОМЕР_5 ; А-Банку НОМЕР_6 та Приватбанку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 736448

2) два тримача до сім-карт оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

3) сім-картка оператора ТОВ «лайфселл»;

4) копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк. та копія свідоцтва на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

5) мобільний телефон iPhone A1586 imei: НОМЕР_17 із сім-картою

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1