Справа № 196/660/20
№ провадження 1-кс/196/193/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року смт. Царичанка

Cлідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000217 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

- надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 ,слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з боку ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 для участі в торгах по предмету закупівлі: "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 " та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 щодо виконання робіт по об`єкту "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 " та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єкту "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 " та"Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 була визначена вартість робіт;

-належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 " (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

-оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та"Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

-оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 " видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

-оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ", видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

-оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-належним чином засвідчених копій податкових декларацій ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2019-2020 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

-належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 , у тому числі витягу реєстрації фізичної особи підприємця, паспорту та ідентифікаційного коду.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

Посадові особи, під час виконання робіт щодо реконструкції футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону, а також облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 ", склали та підписали офіційний документ - Акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

02.06.2020 року слідчим відділенням Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000217 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 10.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 укладено договір підряду № СЄ- на виконання реконструкції стадіону "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 " на загальну суму 1 423 685,32 грн., а також згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів встановлено, що 13.03.2020 та 23.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) ФОП ОСОБА_10 на суму 427 105,6 грн. (попередня оплата) та 516 108,62 грн. згідно акту № 2-20.03.2020, а також 02.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 укладено договір підряду № СЄ- щодо надання послуг "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 " на загальну суму 167 086,73 грн., а також згідно інформації з Єдиного веб - порталу використання публічних коштів встановлено, що 03.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 виконано оплату вказаних робіт (наданих послуг) ФОП ОСОБА_10 на суму 167 086,73 грн. згідно акту № 1-02.03.2020.

При цьому, проведеним оглядом встановлено, що станом на теперішній час, на ділянці місцевості, розташованої по АДРЕСА_2 , де фактично здійснювались роботи з реконструкції футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону, а також облаштування тротуарів, на теперішній час відсутня більша частина проведених робіт, а саме лише здійснено вирівнювання поверхні ділянки стадіону, засипано піщано-гравійною сумішшю, а також встановленні бетонна основа по краям стадіону.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені у встановленому порядку вищевказаних документів.

Вказані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 , вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

ФОП ОСОБА_10 , у володінні якого перебуває запитувана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в суді.

Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Посадові особи внесли завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт №1-02.03.2020 щодо об`єкту "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 " та №2-20.03.2020 щодо об`єкту "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 "

За даним фактом 02.06.2020 року до ЄРДР були внесені відомості за №0000217 за ознаками злочину, передбаченого 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, оригінали зазначених документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), необхідні органам розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи будуть використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення та забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, і вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання групі слідчих Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000217 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 ,слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з боку ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 для участі в торгах по предмету закупівлі: "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 " та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 щодо виконання робіт по об`єкту "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 " та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єкту "Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 " та"Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 була визначена вартість робіт;

-належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 " (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

-оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та"Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-оригіналів подорожніх листів на будівельні матеріали;

-оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 " видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

-оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ", видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

-оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Реконструкція футбольного поля та водовідведення шкільного стадіону в АДРЕСА_2 » та "Послуги з облаштування тротуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 ";

-належним чином засвідчених копій податкових декларацій ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством у 2019-2020 р.р. на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

-належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 , у тому числі витягу реєстрації фізичної особи підприємця, паспорту та ідентифікаційного коду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12