Справа № 461/1141/20
Провадження № 1-кс/461/841/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.02.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000012 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по об`єкту - господарсько-складські приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для кримінального провадження.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт проведених по вище вказаних об`єктах на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , по взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових будівельної та почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. У поданому клопотанні слідчий просить розглядати таке без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою забезпечення збереження цілісності документів зазначених у клопотанні та які мають значення речового доказу. Також просить розглядати вказане клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласненя бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарювання.

Підставою внесення даних до системи ЄРДР за ст. 191 КК України послужив рапорт працівника Управління стратегічних розслідувань у Львівській області, щодо фактів привласнення бюджетних коштів під час виконання реставраційно-будівельних робіт та капітального ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Із повідомлення Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної Поліції України встановлено, що під час проведення капітального ремонту системи опалення та заміні віконних конструкцій господарсько-складських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » освоїли бюджетні кошти в сумі 3 374700 грн, однак роботи згідно умов договору не виконали в повному обсязі.

Відповідно, у ІНФОРМАЦІЯ_5 зберігається документація проведення вищезазначених робіт а саме:

- проектно-кошторисної документації із всіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис), локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення будівництва та документи щодо проходження державної експертизи проекту;

- технічна документація на обладання яке було замінено та документація яка підтверджує необхідність проведення заміни обладнання.

- договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єктах, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати;

- договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3);

- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту;

- журнали авторського та технічного нагляду, журнали будівельних робіт;

- інші документи, що укладалися та видавалися по вказаних об`єктах;

- копії статутних документів, накази про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за проведення ремонтно-реставраційних робіт та капітального будівництва по об`єктах;

- інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єктах та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_5 з підрядними організаціями.

Вказана документація посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути змінена або знищена.

Приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщенно за адресою юридичної реєстрації, а саме: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість вилучення копій, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено; жодних експертиз в межах кримінального провадження не призначено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (без їхнього вилучення) по об`єкту - господарсько-складські приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для кримінального провадження, зокрема наступних документів:

- проектно-кошторисної документації із всіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис), локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення будівництва та документи щодо проходження державної експертизи проекту;

- технічна документація на обладання яке було замінено та документація яка підтверджує необхідність проведення заміни обладнання.

- договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єктах, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати;

- договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3);

- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту;

- журнали авторського та технічного нагляду, журнали будівельних робіт;

- інші документи, що укладалися та видавалися по вказаних об`єктах;

- копії статутних документів, накази про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за проведення ремонтно-реставраційних робіт та капітального будівництва по об`єктах;

- інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єктах та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_5 з підрядною організацією.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .