УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000183 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000183 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 01.07.2017 по час вилучення, а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2019 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , щодо прийняття заходів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким у них були фінансово-господарські відносини та які заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на зберігання вугільну продукцію в загальному обсязі 797,81 тон. Передача вугілля на зберігання підтверджується актами прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., №4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7- БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ.
Сторони погодили, що місцем передачі вугілля зі зберігання є: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не повернуло зі зберігання вугілля, в загальному обсязі 116, 970 тони (марки: ТОМСШ (0-50) некоксівне), що підтверджується відповідними актами прийому-передачі вугілля зі зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017.
25.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом вих.№ 34 повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про згоду прийняти вугілля зі зберігання. Для чого просило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними ними адресами місць зберігання вугілля забезпечити присутність компетентного представника.
27.03.2019 комісія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибувши на склад за адресою: АДРЕСА_6 встановила, що за вищевказаною адресою, знаходилась якась невизначена вугільна продукція, яка не підходила під параметри тієї вугільної продукції, яка була надана на зберігання та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні за якістю, ні за об`ємом, що підтверджується актом та сертифікатом відбору проби та випробувань вугілля, яке знаходилось за вищевказаною адресою.
Відповідно до договору зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за передане на зберігання кам`яне вугілля складає 385,465 тони вугілля, загальною вартістю 919 723,73 грн.
Також, 17.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки №17.07/ВК-МЗТ, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило кам`яне вугілля, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, в загальному об`ємі 198,10 тонн, в результаті чого загальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором поставки № 17.07/ВК-МЗТ від 17.07.2017 p. за поставлене вугілля в об`ємі 198,10 тонн. складає - 893 228,80 грн.
29.01.2019 було складено протокол спільної наради, в якому було визнано факт наявності заборгованості зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 погодилась із сумою заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 01.07.2017 по час вилучення, а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.07.2017 р. по 11.12.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 01.07.2017 р. по час вилучення, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000183 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 01.07.2017 р. по 11.12.2019 р., а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1