Справа №487/2402/20
Провадження №1-кс/487/2850/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000785 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29.04.2020 слідчий Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000785 від 11.10.2019, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та Одеського відділення філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зразків для проведення експертизи тросів із нержавіючої сталі, господарсько-побутового призначення, в ПВХ оплетенні та без оплетення, розміром від 2 до 8 мм; шнурів з поліпропілену; швейної фурнітури; виробів з чорних металів, карабінів; інструментів змінних для фрезерування: фрез манікюрних, які були вивантажені з контейнера DFSU3056054.
Слідчий подав клопотання для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів або майна, які виготовлені, та використані, як засоби вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що у Першим СВ СУ ТУ ДБР у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000785 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено низку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в змові з суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, можуть бути залучені до протиправної діяльності із незаконного ввезення товарів на митну територію України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Контейнер DFSU3056054 з товарами «wirerope» (загальною вагою брутто - 27160 кг) надійшов до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.01.2020 на судні закордонного плавання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
24.03.2020 представником експедиторського підприємства ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання дозволу на навантаження контейнера DFSU3056054 на автотранспортний засіб, було подано до Інформаційної системи портового співтовариства (далі - ІСПС) наряд №2175. Партія товарів була заявлена на адресу одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) для митного оформлення на території відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце прибуття - Одеське відділення філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ) за попередньою митною декларацією типу «ІМ 40 ЕЕ» №UА500000/2020/904833 від 24.03.2020.
Згідно наданого інвойсу №VSYR06054 від 17.03.2020 та МД №UА500000/2020/904833 для митного оформлення у контейнері DFSU3056054 попередньо були заявлені наступні товари за кодами УКТЗЕД:
1. проводи ізольовані, вага нетто 9720 кг, вартість 32465 дол. США;
2. шнур з поліпропілену, вага нетто - 1353 кг, вартість 4763 дол. США;
3. швейна фурнітура, вага нетто 6051 кг, вартість 11618 дол. США;
4. вироби з чорних металів, карабіни, вага нетто 8733 кг, вартість 11528 дол. США.
За попередньою оцінкою сума митних платежів може скласти 418 тис. грн.
За результатами опрацювання надісланих до ІСПС документів відповідно до статті 338 Митного кодексу України (далі - МКУ), згідно Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.07.2015 №684, керуючись переліком індикаторів ризиків для обрання форм та обсягів митного контролю, доведених листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.06.2017 №14461/7/99-99-20-03-02-17, співробітником ІНФОРМАЦІЯ_11 було додано наступні форми контролю: застосування ваговимірювальних пристроїв, по результатам зважування 24.03.2020 контейнера DFSU3056054 на ваговому комплексі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вага товару склала 27040 кг.
24.03.2020 посадовою особою відділу митного оформлення №3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 ) за результатами проведених форм митного контролю було здійснено пропуск на митну територію України вищевказаних товарів у контейнері DFSU3056054 за попередньою митною декларацією типу «ІМ 40 ЕЕ» №UА500000/2020/904833 від 24.03.2020 .
Товар направлено в зону діяльності відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце прибуття - Одеське відділення філії ЦТС " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 ) для подальшого митного оформлення на адресу одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ).
Згідно ІНФОРМАЦІЯ_13 за вказаною попередньою митною декларацією товар у контейнері DFSU3056054 було доставлено до митниці призначення 25.03.2020.
Відповідно до частини 2 статті 266 МКУ, за заявою від 30.03.2020 №7.10 28.1-02-20/905, перед подачею митної декларації, 31.03.2020 декларантом ОСОБА_7 здійснено фізичний огляд товарів з метою перевірки їх відповідності опису (відомостям), зазначеному у товаросупровідних документах.
В результаті фізичного огляду встановлено невідповідність опису та кількості заявленої партії товарів згідно рахунку-фактури №VSYR06054 від 17.03.2020 та пакувального листа №VSYR06054 від 17.03.2020, збільшення ваги-нетто товару № 1 на 863,20 кг про що декларантом 31.03.2020 у присутності посадової особи відділу митного оформлення №2 складено Акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки за формою, затвердженою наказом Мінфіну №364 від 15.03.2018. Зазначений акт поданий митному органу при оформленні митної декларації типу «ІМ 74 ДЕ» від 31.03.2020 №UА500030/2020/203789 з метою поміщення товару у режим митного складу.
Одержувачем товарів заявлено нову компанію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
Для митного оформлення за вказаною МД наданий новий інвойс №VSYR06054/1 від 31.03.2020 на наступну кількість товарів за кодами УКТЗЕД:
1. троси із нержавіючої сталі, господарсько-побутового призначення, в ПВХ оплетенні та без оплетення, розміром від 2 до 6 мм, вагою нетто 11953 кг, вартістю 39923,02 дол. США;
2. шнур з поліпропілену, вага нетто - 1549 кг, вартість 4763 дол. США;
3. швейна фурнітура, вага нетто 6051 кг, вартість 11618 дол. США;
4. вироби з чорних металів, карабіни, вага нетто 8578 кг, вартість 11322,96 дол. США;
5. 820770900 інструмент змінний для фрезерування: фрези манікюрні, вага нетто 7,2 кг, вартість 25,92 дол. США.
За попередньою оцінкою сума митних платежів може скласти 657 тис. грн.
01.04.2020 в зоні діяльності відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було проведено повний митний огляд товару, який переміщувався у контейнері DFSU3056054, при поміщенні товару у режим митного складу за митною декларацією типу «ІМ 74 ДЕ» від 31.03.2020 №11А500030/2020/203789. Відповідно до доручення на проведення митного огляду (переогляду) від 31.03.2020 № 04.08/04.08/6524, що надійшло в електронному вигляді через вебпортал «іGov.ua» від ІНФОРМАЦІЯ_15 (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 року №861 «Про реалізацію експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення») системою управління ризиками призначена форма контролю за кодом «203-1», а саме: проведення повного митного огляду товару «дріт сталевий».
Митний огляд проведено згідно статті 338 МКУ на митному складі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вивантаженням 2907 та розкриттям 1547 пакувальних місць, обстеженням транспортного засобу. Порушень прав інтелектуальної власності не виявлено. При повному огляді товарів, встановлено:
1. щодо товару №1 - троси з нержавіючої сталі, господарчо-побутового призначення, з ПВХ оплетенням та без оплетення, розміром поперечного перерізу від 2 мм до 6 мм, марка сталі АІ8І 316 (у бухтах від 100м до 1000м) - 2448 бухт; торговельна марка - немає даних; фірма-виробник - немає даних. Фактично присутні троси розміром поперечного перерізу від 2 мм до 6 мм 2385 шт., троси розміром поперечного перерізу 7 мм - 54 бухти, троси розміром поперечного перерізу 8 мм - 10 бухт. Загальна кількість бухт - 2449 шт.
2. щодо товарів № 2-3 - встановлена відповідність з заявленим у митній декларації та товаросупровідними документами;
3. щодо товару № 4 - вироби з чорних металів, оцинковані, для такелажу: карабіни - 178100 шт., 245 місць. Фактично у наявності 244 місця та 177600 шт.;
4. щодо товару № 5 - інструменти змінні для ручних знарядь для фрезерування, з робочою частиною з недорогоцінних металів, без вмісту природних або штучних алмазів: фрези манікюрні - 1500 шт., 1 місце. Фактично наявні фрези манікюрні у кількості 988 шт.
Забезпечено ідентифікацію товарів та транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки. Огляд проведено із залученням посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_11 у присутності старшого оперуповноваженого з ОВС ГУВБ ДФС ОСОБА_8 , за результатами складено акт митного огляду від 01.04.2020 № UA500030/2020/203789.
У зв`язку із виявленими невідповідностями щодо опису, кількості одиниць товарів 1, 4, 5 та на підставі статей 257, 264, 266 МКУ митним органом відмовлено у митному оформленні товарів за митною декларацією від 31.032020 №НА500030/2020/203789 та складено картку відмови від 01.04.2020 UA500030/2020/00061.
Після подання декларантом нової митної декларації від 02.04.2020 №UА500030/2020/203807 та внесення фактично встановлених відомостей до графи 31 «Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості» товари, що переміщувалися у контейнері DFSU3056054, поміщено у режим митного складу. Протоколи про порушення митних правил посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 не складалися.
Для митного оформлення за вказаною МД був наданий новий інвойс №VSYR06054/1A від 01.04.2020 на наступну кількість товарів за кодами УКТЗЕД.
1. троси із нержавіючої сталі, господарсько-побутового призначення, в ПВХ оплетенні та без оплетення, розміром від 2 до 8 мм, вагою нетто 11953 кг, вартістю 39923,02 дол. США;
2. шнур з поліпропілену, вага нетто - 1549 кг, вартість 4763 дол. США;
3. швейна фурнітура, вага нетто 6051 кг, вартість 11618 дол. США;
4. вироби з чорних металів, карабіни, вага нетто 8578 кг, вартість 11322,96 дол. США;
5. 820770900 інструмент змінний для фрезерування: фрези манікюрні, вага нетто 7,2 кг, вартість 25,92 дол. США.
Товар № 1 «троси із нержавіючої сталі, господарсько-побутового призначення, в ПВХ оплетенні та без оплетення, розміром від 2 до 8 мм, країна походження - Китай» заявлений за кодом УКТЗЕД , до якого не застосовується антидемпінгове мито.
У разі встановлення факту виготовлення цього товару з будь-якого іншого матеріалу, окрім нержавіючої сталі, цей товар «троси металеві» можуть бути оформлені за кодами УКТЗЕД НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 7312 10 98 00, в залежності від товщини тросу (визначною є товщина тросу - 3 мм).
При цьому згідно з Повідомленням міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 19.07.2019, до вказаних товарів «троси металеві, країна походження Китай» має бути застосовано антидемпінгове мито в розмірі 123% від митної вартості товарів, у зв`язку з чим сума митних платежів може становити 1 млн. 684 тис. грн.
У зв`язку з викладеним з метою запобігання кримінальному правопорушенню у вигляді несплати митних платежів до Держбюджету в значних розмірах, що є тяжкими наслідками, виявлення та припинення протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно провести експертне дослідження товарів «троси із нержавіючої сталі, господарсько-побутового призначення, в ПВХ оплетенні та без оплетення, розміром від 2 до 8 мм, вагою нетто 11953 кг» за митною декларацією №UА500030/2020/203807 з метою встановлення актуального коду за УКТЗЕД цих товарів, що впливатиме на рівень їх оподаткування при митному оформленні в режим «імпорт».
Посадові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові із представниками суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » під час пропуску товарів у контейнері DFSU3056054, зловживаючи наданими повноваженнями, не здійснили в повному обсязі заходи митного контролю з метою забезпечення дотримання вищевказаними суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог чинного законодавства згідно ст. ст. 318, 320, 321 Митного кодексу України (далі - МКУ) та Постанови КМУ від 21.05.2012 №451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» стосовно здійснення митного контролю у пунктах пропуску, згідно ст.ст. 338, 361, 362, 363 МКУ стосовно забезпечення функціонування системи управління ризиками та проведення відповідного митного огляду (переогляду) товарів, згідно ст.ст. 75, 266, 289, 293 МКУ стосовно забезпечення сплати митних платежів при імпорті товарів, а також не вжили заходи, спрямовані на виявлення та документування порушень митного законодавства в порядку ст. ст. 458, 459, 472, 482, 483 МКУ.
Відповідно до ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000785 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 та Одеське відділення філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - надати тимчасовий доступ слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого умісті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурорам прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним працівникам до речей і документів, з можливістю вилучення зразків для проведення експертизи тросів із нержавіючої сталі, господарсько-побутового призначення, в ПВХ оплетенні та без оплетення, розміром від 2 до 8 мм; шнурів з поліпропілену; швейної фурнітури; виробів з чорних металів, карабінів; інструментів змінних для фрезерування: фрез манікюрних, які були вивантажені з контейнера DFSU3056054.
Ухвала дійсна до 04.06.2020 (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та Одеського відділення філії ЦТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1