Справа№672/479/20
Провадження №1-кс/672/95/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2020 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене старшим слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000375 від 15.11.2018року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ГородоцькогоВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2018 невстановлена особа невстановленим слідством шляхом з неактивованої кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти в сумі близько 31852 грн., чим завдала матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

15.11.2018 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Як видно з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.11.2018, у неї наявна кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Кредитною картою вона жодного разу не користувалася, вказана картка увесь час була запакована та не активована. 01.11.2018 до неї на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, назвавши її анкетні дані, місце роботи, останні 3 цифри зарплатної картки повідомила, що з її кредитної картки, яка не активована, намагалися зняти грошові кошти та порадили звернутися у найближче відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Після закінчення розмови до неї на мобільний телефон надійшли смс-повідомлення про активацію кредитної картки та зняття грошових коштів в сумі 31852 грн. Жодних реквізитів кредитної картки вона нікому не повідомляла. Після вказаних подій звернулася до Городоцького відділу поліції.

Згідно інформації виписки з кредитної картки № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_5 , з даної кредитної картки 01.11.2018 здійснено транзакцію щодо списання переказу в сумі 18 000 грн. за допомогою сервісу MoneySend (ALFA BANK AUTHOR QUER UAH (E0000001), Kyiv, UA, MCC 6538).

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотання, слідчий вказував, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у доступі до інформації про переказ грошових коштів з картки потерпілої, деталі переказу: час проведення операції, сума, картковий (банківський) рахунок, на який здійснено переказ грошових коштів, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину та в подальшому встановити місце проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 01.11.2018 по 03.11.2018 оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу.

Слідчий вказував, що іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме: інформації про грошовий переказ (транзакцію) з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_1 , здійснений 01.11.2018 щодо списання переказу в сумі 18 000 грн. за допомогою сервісу MoneySend (ALFA BANK AUTHOR QUER UAH (E0000001), Kyiv, UA, MCC 6538):

- деталі переказу: час проведення операції, сума, картковий (банківський) рахунок, на який здійснено переказ грошових коштів та інші деталі зазначеної вище банківської операції, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- заяви про відкриття рахунку, копій паспорта громадянина України власника рахунку, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), надати: старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , рядовому поліції ОСОБА_11 ).

Строк дії ухвали до 06.06.2020 року.

Керівнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1