Дата документу 23.04.2020 Справа № 554/3239/20
Провадження № 1-кс/554/5540/2020
23 квітня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника власників майна ОСОБА_4 ,
Слідчий Другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу 15/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_6 . У клопотанні просили накласти арешт на майно: форму 8 «Заява про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням» Казун Наефа Мохамада на 4 арк.; форму 10 «Зобов`язання припинити іноземне громадянство» ОСОБА_7 на 1 арк.; мобільний телефон «IPHONE 11» в чохлі зеленого кольору imei НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , та мобільний телефон «IPHONE 10» в прозорому чохлі imei НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , вилучені 13.04.2020 під час невідкладного обшуку у приміщенні службового кабінету № 2 приміщення ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 13-А; 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KB48625807F; KI05836638A; FL43264726B; FB52243172A; FL91263271A; KB71643245G; CB59196716A; BE25998821A; DB82282764A; KB65749161B; HG17560665B; FL24467877A; KD02439567B; HK16586491D; HB24479891J; HA70852659A; HB44902666R; KC09382085A; HD55363964B; AB33822548V; AB47762304A; HA70485599A; HF33779956B; KL86046718B; HB11274545K; копію свідоцтва про народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з нотаріально посвідченим перекладом з російської на українську мову на 3 арк.; копію паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з нотаріально посвідченим перекладом з англійської та французької мов на українську мову на 9 арк., які вилучені 13.04.2020 під час невідкладного обшуку автомобіля «DAEWOO LANOS», д/н НОМЕР_3 , та на мобільний телефон «IPHONE 11» в чохлі чорного кольору imei 1 НОМЕР_4 ; imei 2 НОМЕР_5 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорно-сірого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_7 , imei 0; грошові кошти гривня в сумі 3039 грн.; грошові кошти долари США 28 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B, HB94958063G, KB71952767K, KB97872539K, FK92013519A, ML78260212E, MB91275331M, LB34002884A, ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, HB19135627H, KE68832172A, KE68832785A, KE68832784A, KE68832478A, LE20181998D, HB49247152I, KL44982539B, KB47350975Q, HG90688659B, HF17612701F, HB50981443H, HK39846206C, LB70788794J, LB554148156G, MF10695486F, LB79106188G, на загальну суму 2800 доларів США; 9 купюр номіналом 50 доларів США наступних серій та номерів MD30484062B, MG25253784B, JD68366364A, MB43564595B, GF24904027A, ML77970432A, JD24751285A, MK88002071A, ML23244598B, на загальну суму 450 доларів США; 4 купюри номіналом 1 долар США наступних серій та номерів: G56715610F, K77382839A, E84932665G, B718819206, на загальну суму 4 долари США; 3 купюри номіналом 2 долари США наступних серій та номерів: D16113270A, F07905992A, A01046555, на загальну суму 6 доларів США; 3 купюри номіналом 20 доларів США наступних серій та номерів: ML42693187D, MG73809413C, NJ23108822A, на загальну суму 60 доларів США; флеш-карту «Transcend» 8 GB № 276108913 чорного кольору; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_8 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ; службове посвідчення на ім`я головного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення Управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_11 серія НХК № 000078 від 12.12.2016, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_12 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначав, що вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Мобільні телефони, що були вилучені під час обшуку за місцем роботи підозрюваного, потребують проведення експертного дослідження, оскільки підозрюваний спілкувався через месенджер «Telegram» з працівниками ДМС, у яких було вилучено мобільні телефони. Стосовно коштів, які нібито належать матері дружини ОСОБА_12 , то до даної інформації слід ставитися критично. Вказані кошти на момент затримання перебували у підозрюваного, їх походження потребує додаткового дослідження в рамках кримінального провадження. Крім того, санкція за дії, які інкримінуються підозрюваному, передбачає конфіскацію майна.
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_13 не заперечував проти накладення арешту на кошти, які були вилучені в автомобілі, та телефон підозрюваного. Водночас просив відмовити у накладенні арешту на кошти, що були вилучені у підозрюваного, оскільки вказані кошти належать його дружині, яка вказані кошти надала для сплати за кредитним договором за її автомобіль. Також вказував на те, що необхідності у накладенні арешту на банківські картки, службове посвідчення та роздруковані форми немає потреби.
Адвокат ОСОБА_13 , який також представляв інтереси власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заперечував проти задоволення клопотання про накладення арешту на мобільні телефони вказаних осіб, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів того, що вказане майно має відношення до даного злочину та на нього необхідно накласти арешт.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, а також збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій, про часткове задоволення клопотання.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , займаючи посаду головного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення Управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Харківській області, будучи працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, 13.04.2020, приблизно о 12 годині, на виконання попередніх своїх вимог, отримав від ОСОБА_14 у автомобілі «DAEWOO LANOS», д/н НОМЕР_3 , поблизу ТОВ «Альфа-М плюс» по проспекту Гагаріна, 314-Б неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2500 доларів США, за прийняття та оформлення документів щодо припинення іноземного громадянства та набуття громадянства України за територіальним походженням Казун Наефу Мохамаду та безперешкодного, з боку ГУ ДМС України в Харківській області, набуття громадянства України за територіальним походженням Казун Наефу Мохамаду, після чого о 12.30 год. злочинна діяльність ОСОБА_12 була припинена та останній був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
14.04.2020 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
13.04.2020 в ході досудового розслідування у приміщенні службового кабінету № 2 приміщення ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 13-А, під час невідкладного обшуку в комп`ютері на столі головного спеціаліста відділу з питань громадянства Управління з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_9 було виявлено та вилучено за допомогою роздруківки два текстових документа, створених 09.04.2020: форма 8 «Заява про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням» Казун Наефа Мохамада на 4 арк.; форма 10 «Зобов`язання припинити іноземне громадянство» ОСОБА_7 на 1 арк.; мобільний телефон «IPHONE 11» в чохлі зеленого кольору imei НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 та мобільний телефон «IPHONE 10» в прозорому чохлі imei НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 .
Крім того, 13.04.2020 в ході досудового розслідування на задньому пасажирському сидінні автомобіля «DAEWOO LANOS» д/н НОМЕР_3 , під час невідкладного обшуку виявлено та вилучено: 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KB48625807F; KI05836638A; FL43264726B; FB52243172A; FL91263271A; KB71643245G; CB59196716A; BE25998821A; DB82282764A; KB65749161B; HG17560665B; FL24467877A; KD02439567B; HK16586491D; HB24479891J; HA70852659A; HB44902666R; KC09382085A; HD55363964B; AB33822548V; AB47762304A; HA70485599A; HF33779956B; KL86046718B; HB11274545K; копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з нотаріально посвідченим перекладом з російської на українську мову на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з нотаріально посвідченим перекладом з англійської та французької мов на українську мову на 9 арк.
Крім того, 13.04.2020 в ході досудового розслідування, під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_12 , здійсненого в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, виявлено та вилучено: мобільний телефон «IPHONE 11» в чохлі чорного кольору imei 1 НОМЕР_4 ; imei 2 НОМЕР_5 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорно-сірого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_7 , imei 0; грошові кошти в сумі 3039 грн.; грошові кошти долари США 28 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B, HB94958063G, KB71952767K, KB97872539K, FK92013519A, ML78260212E, MB91275331M, LB34002884A, ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, HB19135627H, KE68832172A, KE68832785A, KE68832784A, KE68832478A, LE20181998D, HB49247152I, KL44982539B, KB47350975Q, HG90688659B, HF17612701F, HB50981443H, HK39846206C, LB70788794J, LB554148156G, MF10695486F, LB79106188G, на загальну суму 2800 доларів США; 9 купюр номіналом 50 доларів США наступних серій та номерів: MD30484062B, MG25253784B, JD68366364A, MB43564595B, GF24904027A, ML77970432A, JD24751285A, MK88002071A, ML23244598B, на загальну суму 450 доларів США; 4 купюри номіналом 1 долар США наступних серій та номерів: G56715610F, K77382839A, E84932665G, B718819206, на загальну суму 4 долари США; 3 купюри номіналом 2 долари США наступних серій та номерів: D16113270A, F07905992A, A01046555, на загальну суму 6 доларів США; 3 купюри номіналом 20 доларів США наступних серій та номерів: ML42693187D, MG73809413C, NJ23108822A, на загальну суму 60 доларів США; флеш-карта «Transcend» 8 GB № 276108913 чорного кольору; банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_8 ; банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ; службове посвідчення на ім`я головного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення Управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_11 серія НХК № 000078 від 12.12.2016.
13.04.2020 винесено постанову про визнання вилучених вище речей речовими доказами.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Ст. 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна відповідно до п. п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, серед іншого, є збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Частина 3 статті 170 КПК України також передбачає, що у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально противоправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені речі, оскільки вони виявлені безпосередньо органом досудового розслідування, щонайменше можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя також враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є як правова природа вказаних вилучених предметів, речей і їх відношення до матеріалів кримінального провадження так і сукупність об`єктивних даних та розумних підозр, які свідчать про те, що вилучені документи, речі, предмети є доказом у кримінальному провадженні. На вказаному етапі досудового розслідування є всі законні підстави вважати, що вказане вилучене майно є необхідним для з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні. Зазначені матеріальні об`єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.
Потреби досудового розслідування на думку слідчого судді, виправдовують такий ступінь втручання у права власників майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту прав та законних інтересів учасників провадження.
Водночас в частині накладення арешту на банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_8 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ; службове посвідчення на ім`я головного спеціаліста відділу організації запобігання нелегальної міграції, реадмісії та видворення Управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_11 серія НХК № 000078 від 12.12.2016, форму 8 «Заява про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням» ОСОБА_7 на 4 арк.; форму 10 «Зобов`язання припинити іноземне громадянство» ОСОБА_7 на 1 арк., вважаю, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки, на думку суду, вказані речі не є майном, в розумінні ст.170 КПК України, на яке може бути накладений арешт.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт із забороною користування, розпорядження, відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а саме:
- на мобільний телефон «IPHONE 11» в чохлі зеленого кольору imei НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 та мобільний телефон «IPHONE 10» в прозорому чохлі imei НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , вилучені 13.04.2020 під час невідкладного обшуку у приміщенні службового кабінету № 2 приміщення ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 13-А;
- 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KB48625807F; KI05836638A; FL43264726B; FB52243172A; FL91263271A; KB71643245G; CB59196716A; BE25998821A; DB82282764A; KB65749161B; HG17560665B; FL24467877A; KD02439567B; HK16586491D; HB24479891J; HA70852659A; HB44902666R; KC09382085A; HD55363964B; AB33822548V; AB47762304A; HA70485599A; HF33779956B; KL86046718B; HB11274545K; копію свідоцтва про народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з нотаріально посвідченим перекладом з російської на українську мову на 3 арк.; копію паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з нотаріально посвідченим перекладом з англійської та французької мов на українську мову на 9 арк., вилучені 13.04.2020 під час невідкладного обшуку автомобіля «DAEWOO LANOS», д/н НОМЕР_3 .
- на мобільний телефон «IPHONE 11» в чохлі чорного кольору imei 1 НОМЕР_4 ; imei 2 НОМЕР_5 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «SAMSUNG» в корпусі чорно-сірого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_7 , imei 0; грошові кошти в сумі 3039 грн.; грошові кошти у доларах США 28 купюр номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів: KD09101405B, HB94958063G, KB71952767K, KB97872539K, FK92013519A, ML78260212E, MB91275331M, LB34002884A, ML15355698B, LL892254236G, LB06479082U, HB19135627H, KE68832172A, KE68832785A, KE68832784A, KE68832478A, LE20181998D, HB49247152I, KL44982539B, KB47350975Q, HG90688659B, HF17612701F, HB50981443H, HK39846206C, LB70788794J, LB554148156G, MF10695486F, LB79106188G, на загальну суму 2800 доларів США; 9 купюр номіналом 50 доларів США наступних серій та номерів: MD30484062B, MG25253784B, JD68366364A, MB43564595B, GF24904027A, ML77970432A, JD24751285A, MK88002071A, ML23244598B, на загальну суму 450 доларів США; 4 купюри номіналом 1 долар США наступних серій та номерів: G56715610F, K77382839A, E84932665G, B718819206, на загальну суму 4 долари США; 3 купюри номіналом 2 долари США наступних серій та номерів: D16113270A, F07905992A, A01046555, на загальну суму 6 доларів США; 3 купюри номіналом 20 доларів США наступних серій та номерів: ML42693187D, MG73809413C, NJ23108822A, на загальну суму 60 доларів США; флеш-карту «Transcend» 8 GB № 276108913 чорного кольору;
Зобов`язати слідчого після проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз речові докази: мобільний телефон «IPHONE 11» в чохлі зеленого кольору imei НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , та мобільний телефон «IPHONE 10» в прозорому чохлі imei НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , передати на відповідальне зберігання під розписку власникам.
Інші речі, на які накладено арешт, зберігати в камері зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Повний текст ухвали буде складено та оголошено 27.04.2020 року о 17.00 год
Слідчий суддя ОСОБА_1