Справа № 405/2335/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000270 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000270 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На даний час досудовим розслідування встановлено, що 21.02.2014 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 з одного боку а також в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , уклали договори від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалися шляхом об`єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2 997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області та території Лікарівської сільської ради земельної ділянки сільськогосподарського призначення 3949,2 га, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цими же договорами було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, до вищевказаних договорів долучено листи від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2338 та № 37-27-3-13/2338 ІНФОРМАЦІЯ_5 за підписом в.о. Міністра ОСОБА_6 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку із тим, що листи повністю протирічать вимогам постанови Кабінету міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».
Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 становить 55 830 434,40 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_7 81 464 413,54 грн.
Водночас за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цих договорів вартість внеску у спільний обробіток філій державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено в розмірі лише 15 % від нормативної грошової оцінки, яка складає 8 374 564 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 12 219 652 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50 %.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час відстуні.
У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.
Станом на даний час зазначений час термін договору сплив в лютому поточного року. В умовах договору міститься пункт пролонгації його дії в разі відсутності порушень, але офіційно на даний час відсутня інформація щодо його продовження.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час відсутні.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.

Також слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманий від філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » врожай було здано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , на зберігання.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.03.2019 і по теперішній час, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо отримання інформації яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також клопотання експерта від 03.03.2020 № 917/20-27, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені копій наступних документів: договір складського зберігання зерна укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; додаткові угоди до договору складського зберігання зерна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Довідка про залишки зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; Договори матеріальної відповідальності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Журнал обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги період з 01.09.2019 по 31.12.2019; Журнал вивезення зерна і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги період з 01.09.2019 по 31.12.2019; Книга руху зерна та зерно продуктів за період з 01.09.2019 по 31.12.2019 (форма №36) насіння соняшнику; Книга руху зерна та зерно продуктів за період з 01.09.2019 по 31.12.2019 (форма №36) кукурудза;

Книга руху зерна та зерно продуктів за період з 01.09.2019 по 31.12.2019 (форма №36) пшениці; Накази на переоформлення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТТН на відпуск зерна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Складські квитанції на зерно; Рахунки на оплату між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Реєстри надходження зерна (форма ЗХС-3) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТТН надходження зерна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Картка аналізу зерна; Свідоцтва (корінець, копія) про якість зерна; Розпорядження на очистку, сушіння зерна; Картки аналізу зерна ( Ф-47 )Кукурудза, насіння соняшнику, пшениці, озимої пшениці.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Перелічені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, генеральним директором надано клопотання про розгляд клопотання слідчого за відсутністю представника, не заперечував проти надання слідчим органам вказаних у судовому виклику документів.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначеного слідчого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.договір складського зберігання зерна укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2.додаткові угоди до договору складського зберігання зерна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3.Довідка про залишки зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
4.Договори матеріальної відповідальності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5.Журнал обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги період з 01.09.2019 по 31.12.2019;

6.Журнал вивезення зерна і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги період з 01.09.2019 по 31.12.2019;

7.Книга руху зерна та зерно продуктів за період з 01.09.2019 по 31.12.2019 (форма №36) насіння соняшнику;

8.Книга руху зерна та зерно продуктів за період з 01.09.2019 по 31.12.2019 (форма №36) кукурудза;

9.Книга руху зерна та зерно продуктів за період з 01.09.2019 по 31.12.2019 (форма №36) пшениці;

10.Накази на переоформлення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

11.ТТН на відпуск зерна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

12.Складські квитанції на зерно;

13.Рахунки на оплату між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

14.Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

15.Реєстри надходження зерна (форма ЗХС-3) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

16.ТТН надходження зерна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

17.Картка аналізу зерна;

18.Свідоцтва (корінець, копія) про якість зерна;

19.Розпорядження на очистку, сушіння зерна;

20.Картки аналізу зерна ( Ф-47 )Кукурудза, насіння соняшнику, пшениці, озимої пшениці.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11