Провадження № 1-кс/761/8791/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників ТОВ «Антранс» - директора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , секретаря судового засідання ОСОБА_6 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_2 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке визнане речовими доказами, із передачею на відповідальне зберігання та забороною курсування, щодо залізничних вагонів, які викорстовуються ТОВ «Антранс» згідно переліку, що наведений у клопотанні.
Вказане клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 03.02.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

При цьому, як далі вказує слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування слідством встановлено та підтверджено результатами слідчих (процесуальних) дій і матеріалами кримінального провадження, що службові особи ТОВ «Антранс» (), перебуваючи у м. Києві, у період серпня 2018 - грудня 2019 в порушення вимог діючого законодавства (ч.1,8 ст. 257, ч.2 ст.71, ст.106, ст.285, ч.1 ст.266 Митного кодексу України, ст. 190, ст. 206 Податкового кодексу України) випустили у вільний обіг шляхом передачі в оренду підприємствам ТОВ "Іноваційна транспортна компанія" (код 41428805), ТОВ "Перша Українська вантажна компанія" (код 38955754), ТОВ "Меркурій Інтер Сервіс" (код 40194557), ТОВ "Статейра" (код 40884583), ТОВ "Ліал Транс" (код 42136680), ТОВ "Лайтон Стоун" (код 42302880) транспортні засоби (залізничні вагони), які було попередньо імпортовано із застосування митного режиму «Тимчасове ввезення». В результаті вказаних дій до бюджету не надійшли кошти на суму 4 778 956,89 грн.
При цьому, знаряддям кримінально протиправних дій є транспортні засоби (залізничні вагони), які було попередньо імпортовано службовими особами ТОВ «Антранс» із застосування митного режиму «Тимчасове ввезення», а саме: - напіввагони чотирьохколісні, модель 12-753; 1985, 1986, 1987, року випуску: №№63624035, 63624555, 63930382, 63930440, 63930960, 63931117, 63931141, 63931166; 63623847, 63624076, 63624084, 63624142, 63624159, 63624241, 63624332, 63624506, 63624548, 63624621, 63930432, 63930564, 63930572, 63930663, 63930689, 63930887, 63930986, 63931018, 63931083, 63931158, 63931182, 63931240, 64041601; 60648466, 63623789, 63623839, 63624167, 63624324, 63624357, 63624365, 63624423, 63624464, 63624514, 63930465, 63930473, 63930481, 63930531, 63930606, 63930630, 63930739, 63930812, 63930853, 63930911, 63930937, 63931042, 63931125, 63931307, 64025950, 65359945, 66069535;

-хоппер вагони для перевезення цементу, модель 11-715; 1985, 1986, 1987 року випуску: №№93602555, 93673168, 93673234, 93602464, 93673267, 93503688, 93602563, 93673184, 93602449, 93503852, 93503803, 93678365, 97304521, 93673119, 93602639, 93673127, 93673077, 93602530, 93503761, 93503738, 93673317; 93503712, 93673275; 93694347, 93602605, 97103956, 93673150, 93673069, 93673176; 93673135, 935033787; 93673085, 93673325, 93503811, 93602589, 93673218, 93602480; 93673101, 93673143, 93602571, 93602621, 93602506, 93503779, 93602431; 93673283, 93602522, 93673309, 97302442, 93602613, 93602472, 93673259, 93673226, 93503704, 93602456, 93602423;

- криті вагони з розширеним дверним отвором, модель №11-217 (вагони залізничні порожні, б/в, несамохідні, криті) №№24032641, 24040057, 24055287, 24201444, 24209777, 24209884, 24209959, 24092561, 24094427, 24094443; 24478224, 24478273, 24478406, 24478422, 24478489, 24115651, 24383127, 24383242, 24383275, 24383283, 24383325, 24383457, 24383481, 24700536; 24055139, 24092447, 24092546, 24093130, 24104341, 24105421, 24105629, 24209645, 24209652, 24209926, 24334310, 24383119, 24383135, 24383143, 24383168, 24383184, 24383218, 24383267, 24032179, 24037376, 24056202, 24209967, 24327728, 24383150, 24383176, 24383465, 24461139, 24092413, 24092439, 2409245, 24092470, 24092488, 24104374, 24107930, 24209660, 24209686, 24209769, 24209819, 24209827, 24209900, 24209934, 24335044, 24383234, 24383309, 24383416, 24383432, 24383440.

- криті вагони, модель №11-270 (вагони залізничні порожні, б/в, несамохідні, криті) №№24478109, 24478224, 24478273, 24478406, 24478422, 24478489, 24399156, 24478083, 24478117, 24478554, 24478257, 24478471, 24478562, 24481376, 24552234, які відповідною постановою слідчого від 20 квітня 2020 року визнані речовими доказами у провадженні

Враховуючи, що вищевказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт, із передачею на відповідальне зберігання та забороною курсуваннявказаних залізничних вагонів, які викорстовуються ТОВ «Антранс», іншми субєкьами господарювання тощо.

В судовому засіданні слідчий та прокурор доводи клопотання підтримали та просили про його задоволення, вказавши на те, що внаслідок використання вказаного майна (залізничних вагонів) без урахування митного режиму «тимчасове ввезення» до бюджету не надходять грошові кошти у виді податків у особливо великому розмірі, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Представники володільця майна, про арешт якого йдеться у клопотанні, проти задоволення клопотання та накладення арешту заперечували, вказавши, що вказане у клопотанні майно (залізничні вагони) Товариством було ввезено для власного використання, після закінчення дії митного режиму «тимчасове ввезення» вони будуть вивезені.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши слідчого та прокурора, представників володільця майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 03.02.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

При цьому, як далі вказує слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування слідством встановлено та підтверджено результатами слідчих (процесуальних) дій і матеріалами кримінального провадження, що службові особи ТОВ «Антранс» (), перебуваючи у м. Києві, у період серпня 2018 - грудня 2019 в порушення вимог діючого законодавства (ч.1,8 ст. 257, ч.2 ст.71, ст.106, ст.285, ч.1 ст.266 Митного кодексу України, ст. 190, ст. 206 Податкового кодексу України) випустили у вільний обіг шляхом передачі в оренду підприємствам ТОВ "Іноваційна транспортна компанія" (код 41428805), ТОВ "Перша Українська вантажна компанія" (код 38955754), ТОВ "Меркурій Інтер Сервіс" (код 40194557), ТОВ "Статейра" (код 40884583), ТОВ "Ліал Транс" (код 42136680), ТОВ "Лайтон Стоун" (код 42302880) транспортні засоби (залізничні вагони), які було попередньо імпортовано із застосування митного режиму «Тимчасове ввезення». В результаті вказаних дій до бюджету не надійшли кошти на суму 4 778 956,89 грн.
При цьому, знаряддям кримінально протиправних дій є транспортні засоби (залізничні вагони), які було попередньо імпортовано службовими особами ТОВ «Антранс» із застосування митного режиму «Тимчасове ввезення», які відповідною постановою слідчого від 20 квітня 2020 року визнані речовими доказами у провадженні.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Окрім іншого, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на вказане, рухоме або нерухоме майно, яке відповідають визначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України критеріям, тобто є речовими доказами, повинні арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому арешт майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки майно, яке підлягає арешту, підпадає під ознаки речових доказів згідно ст. 98 КПК України, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, яке зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що доведено матеріалами провадження слідчому судді, окрім іншого таке майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, втрати, відчуження або пошкодження майна та перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

У той же час слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині покладення на ПАТ «Укрзалізниця» обов`язку відповідального зберігання, із забороною курсування залізничних вагонів, а також надання документів, що підтверджують місце дислокації залізничних вагонів, оскільки у цій частині клопотання належним чином не обґрунтоване, зокрема і щодо можливості іншої юридичної особи, яка не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, виконати таке зобов`язання

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на залізничні вагони, які використовуються ТОВ «Антранс» (), а саме:
- напіввагони чотирьохколісні, модель 12-753; 1985, 1986, 1987, року випуску: №№63624035, 63624555, 63930382, 63930440, 63930960, 63931117, 63931141, 63931166; 63623847, 63624076, 63624084, 63624142, 63624159, 63624241, 63624332, 63624506, 63624548, 63624621, 63930432, 63930564, 63930572, 63930663, 63930689, 63930887, 63930986, 63931018, 63931083, 63931158, 63931182, 63931240, 64041601; 60648466, 63623789, 63623839, 63624167, 63624324, 63624357, 63624365, 63624423, 63624464, 63624514, 63930465, 63930473, 63930481, 63930531, 63930606, 63930630, 63930739, 63930812, 63930853, 63930911, 63930937, 63931042, 63931125, 63931307, 64025950, 65359945, 66069535;

-хоппер вагони для перевезення цементу, модель 11-715; 1985, 1986, 1987 року випуску: №№93602555, 93673168, 93673234, 93602464, 93673267, 93503688, 93602563, 93673184, 93602449, 93503852, 93503803, 93678365, 97304521, 93673119, 93602639, 93673127, 93673077, 93602530, 93503761, 93503738, 93673317; 93503712, 93673275; 93694347, 93602605, 97103956, 93673150, 93673069, 93673176; 93673135, 935033787; 93673085, 93673325, 93503811, 93602589, 93673218, 93602480; 93673101, 93673143, 93602571, 93602621, 93602506, 93503779, 93602431; 93673283, 93602522, 93673309, 97302442, 93602613, 93602472, 93673259, 93673226, 93503704, 93602456, 93602423;

- криті вагони з розширеним дверним отвором, модель №11-217 (вагони залізничні порожні, б/в, несамохідні, криті) №№24032641, 24040057, 24055287, 24201444, 24209777, 24209884, 24209959, 24092561, 24094427, 24094443; 24478224, 24478273, 24478406, 24478422, 24478489, 24115651, 24383127, 24383242, 24383275, 24383283, 24383325, 24383457, 24383481, 24700536; 24055139, 24092447, 24092546, 24093130, 24104341, 24105421, 24105629, 24209645, 24209652, 24209926, 24334310, 24383119, 24383135, 24383143, 24383168, 24383184, 24383218, 24383267, 24032179, 24037376, 24056202, 24209967, 24327728, 24383150, 24383176, 24383465, 24461139, 24092413, 24092439, 2409245, 24092470, 24092488, 24104374, 24107930, 24209660, 24209686, 24209769, 24209819, 24209827, 24209900, 24209934, 24335044, 24383234, 24383309, 24383416, 24383432, 24383440.

- криті вагони, модель №11-270 (вагони залізничні порожні, б/в, несамохідні, криті) №№24478109, 24478224, 24478273, 24478406, 24478422, 24478489, 24399156, 24478083, 24478117, 24478554, 24478257, 24478471, 24478562, 24481376, 24552234.

В решті вимог за клопотанням відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1