Справа № 157/686/20
Провадження №1-кс/157/199/20
УХВАЛА
Іменем України

11 червня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , власника транспортного засобу ОСОБА_4 , представника власника транспортного засобу адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 5 червня 2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Старша слідча СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, надісланим 5 червня 2020 року поштовим зв`язком, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення огляду місця події 4 червня 2020 року в період часу з 16 год. 40 хв. до 17 год. 20 хв. майно, а саме: автомобіль марки «Урал», моделі «5557», спеціалізований вантажний, самоскид, н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, жовтого кольору, у кузові якого знаходиться піщаний ґрунт, кубомасою близько 4 куб.м., що зберігається на внутрішньому дворі Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області за адресою: вул. Шевченка, 6, м. Камінь-Каширський Волинської області, і корінець талону № 862 від 20 травня 2020 року, згідно з яким перевозився піщаний ґрунт, що зберігається при матеріалах кримінального провадження. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 4 червня 2020 року близько 16 год. 20 хв. на автодорозі сполученням м. Камінь-Каширський - с. Клітицьк нарядом СРПП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області зупинено автомобіль марки «Урал», моделі «5557», спеціалізований ватажний, самоскид, жовтого кольору, н.з. НОМЕР_1 , яким здійснювалось транспортування піщаного ґрунту. В ході перевірки дозвільних документів щодо вантажу, які пред`явив водій транспортного засобу, встановлено, що документи мають ознаки підроблення. В обстановці, яка склалась, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та виявлення і фіксації слідів злочину, 4 червня 2020 року в період часу з 16 год. 40 хв. до 17 год. 20 хв. було проведено огляд місця події, автодороги сполученням місто Камінь-Каширський - село Клітицьк, на відстані 200 м від торфобрикетного заводу в м. Камені-Каширському Волинської області, в ході якого на обочині дороги виявлено автомобіль марки «Урал, моделі «5557», спеціалізований вантажний, самоскид, н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, жовтого кольору. В кузові зазначеного автомобіля виявлено піщаний ґрунт (жовто-білого кольору). За кермом вказаного транспортного засобу перебував ОСОБА_7 , житель м. Каменя-Каширського Волинської області. Документи на перевезення піщаного ґрунту, корінець талону № НОМЕР_2 , виписаний 20 травня 2020 року, має ознаки підроблення. Згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу вказаний автомобіль належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 . Від дачі пояснень водій ОСОБА_7 відмовився, про що свідчить рапорт старшого оперуповноваженого ОСОБА_8 . Згідно з рапортом інспектора СРПП № 3 ОСОБА_9 власник автомобіля ОСОБА_4 відсутній за місцем свого проживання та на даний час не може прибути для дачі пояснень. В даному випадку не накладення арешту на вищевказане майно може призвести до настання наслідків у вигляді втрати інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказане майно може бути використано як доказ доведення чи спростування певних обставин вчинення даного кримінального правопорушення. Автомобіль марки «Урал», моделі «5557», спеціалізований вантажний, самоскид, н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуски, жовтого кольору, в кузові якого виявлено піщаний ґрунт, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. З метою забезпечення збереження речового доказу виникла необхідність у накладені арешту на вищевказаний транспортний засіб, піщаний ґрунт та корінець талону № НОМЕР_2 , згідно з яким перевозився піщаний ґрунт.

У судовому засіданні старша слідча ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно підтримала з викладених у ньому підстав, а також пояснила, що накладення арешту на автомобіль, піщаний ґрунт та корінець талону в подальшому надасть можливість органу досудового розслідування з`ясувати законність видобутку піщаного ґрунту та його перевезення, а підозра у підробці корінця талону, на підставі якого перевозився піщаний ґрунт, полягає у тому, що у цьому корінці талона не заповнено пункт 6, тобто відсутня відмітка про об`єм та дату відпущення піщаного ґрунту.

Прокурор у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час, дату та місце розгляду клопотання про накладення арешту на майно.

Власник автомобіля, на який слідча просить накласти арешт, ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно, посилаючись на відсутність для цього правових підстав.

Володілець піщаного ґрунту, на ім`я якого видано корінець талона № 862, ОСОБА_10 , та особа, яка керувала транспортним засобом, на який слідча просить накласти арешт, ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилися, про час дату та місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, власника транспортного засобу та його представника, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке були внесені до ЄРДР 5 червня 2020 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР від 5 червня 2020 року, до реєстру були внесені відомості про те, що 4 червня 2020 року близько 16 год. 20 хв. на автодорозі сполученням м. Камінь-Каширський с. Клітицьк нарядом СРПП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області зупинено автомобіль марки «Урал», моделі «5557», спеціалізований вантажний самоскид, жовтого кольору, н.з. НОМЕР_1 , яким здійснювалось транспортування піщаного ґрунту, і в ході перевірки дозвільних документів щодо вантажу, які пред`явив водій транспортного засобу, встановлено, що документи мають ознаки підроблення.

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 4 червня 2020 року, в період часу між 16 год. 40 хв. та 17 год. 20 хв. 4 червня 2020 року слідчим було проведено огляд автодороги сполученням між м. Камінь-Каширський с. Клітицьк, на відстані 200 м від торфобрикетного заводу, і на узбіччі дороги в напрямку м. Каменя-Каширського з правої сторони дороги виявлено автомобіль марки «Урал», моделі «5557», спеціалізований вантажний самоскид, жовтого кольору, н.з. НОМЕР_1 , у кузові якого знаходився пісок жовто-білого кольору, водій ОСОБА_7 надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_4 , а також корінець направлення № 862, згідно з яким надано безоплатно піщаний ґрунт із урочища «Ветенове» с. Підцир`я і на якому відсутні відмітки про об`єм та дату відпущення піщаного ґрунту. Зазначений транспортний засіб з ґрунтом були вилучені та поміщені на внутрішній двір Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області, корінець талону № 862, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та протокол перевірки технічного стану транспортного засобу залишено при матеріалах справи.

Згідно з постановою про визнання речей речовими доказами та їх передачу на зберігання від 5 червня 2020 року, автомобіль марки «Урал», моделі «5557», спеціалізований вантажний самоскид, н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, жовтого кольору, в кузові якого знаходиться піщаний ґрунт, кубомасою близько 4 куб.м. та корінець талону № 862 від 20 травня 2020 року, згідно з яким перевозився піщаний ґрунт, визнані речовим доказом з тих підстав, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Власником автомобіля марки «Урал», моделі «5557», спеціалізований вантажний самоскид, н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску, жовтого кольору є ОСОБА_4 , що підтверджується копією долученого до клопотання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .

Як вбачається з копії корінця талону № НОМЕР_2 (залишається у отримувача піщаного ґрунту) на безоплатне отримання піщаного ґрунту для потреб будівництва, ремонту індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд, підсипку понижень на присадибних земельних ділянках, будівництва, ремонту безпечного утримання комунальних доріг та інших комунальних об`єктів із резерву піщаного ґрунту, що отримується внаслідок проведення робіт по рекультивації земель в урочищі «Ветенове» с. Підцир`я біля кварталу житлової забудови «Цир», цей талон видано на ім`я ОСОБА_10 , дата видачі талона 20 травня 2020 року, талон дійсний до 20 червня 2020 року, об`єм ґрунту 49 куб.м., адреса будівництва, ремонту об`єкта або присадибної земельної ділянки АДРЕСА_2 . У пунукті 6 корінця талону відсутня відмітка про об`єм та дату відпущення піщаного ґрунту. На корінці талону проставлена гербова печатка Камінь-Каширської міської ради.

Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, якою встановлено кримінальну відповідальність за використання завідомо підробленого документа.

Предметом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК, є будь-який документ. При цьому використання може стосуватись не лише тих документів, які надають права або звільняють від обов`язків.

Автомобіль та вилучений піщаний ґрунт не відносяться до предмета злочину в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000250 від 5 червня 2020 року, що порушене за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку з чим не є речовими доказами та не є знаряддям злочину у зазначеному кримінальному провадженні, як про це зазначає слідча у своєму клопотанні.

Не надано стороною обвинувачення будь-яких даних про те, що відносно зазначеного майна, тобто автомобіля і піщаного ґрунту, на які слідча просить накласти арешт, проводяться будь-які слідчі дії у зв`язку з встановленням чи перевіркою обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у якому здійснюється досудове розслідування.

На час огляду транспортного засобу з навантаженим піщаним грунтом, об`єм такого грунту не визначався, і станом на час розгляду клопотання, як пояснила у судовому засіданні слідча, будь-які дії органом досудового розслідування з метою з`ясування цих обставин не вчинялися.

Кримінальне провадження порушено не за фактом здійснення незаконного видобутку піску, а за фактом використання завідомо підробленого документа, на якому міститься відтиск печатки Камінь-Каширської міської ради, у зв`язку з чим відсутні підстави, визначені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на автомобіль та піщаний ґрунт.

Саме по собі формальне посилання у клопотанні на необхідність накладення арешту у зв`язку з відповідністю майна критеріям ст. 98 КПК України, без зазначення яким чином вилучена ґрунтова суміш та автомобіль мають відношення до речових доказів у кримінальному провадженні, та за відсутності у матеріалах клопотання даних, які б об`єктивно свідчили про встановлення факту незаконного видобутку піску, є недостатнім для задоволення цього клопотання. Накладення арешту на транспортний засіб та піщаний ґрунт не виправдане потребами досудового розслідування та призведе до порушення законних прав власників, законних володільців такого майна.

В той же час, вилучений під час огляду місця події корінець талону № 862 може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України у кримінальному провадженні № 0000250, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України на нього з метою збереження як речового доказу належить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 98, 170-174 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 4 червня 2020 року під час проведення огляду місця події майно, а саме, на корінець талону № 862, дата видачі - 20 травня 2020 року, дійсний до 20 червня 2020 року, на об`єм ґрунту 49 куб.м. для ділянки, яка розміщена по АДРЕСА_2 , згідно з яким перевозився піщаний ґрунт і який (корінець талону) зберігається при матеріалах кримінального провадження № 0000250, заборонивши відчуження, користування та розпорядження ним (корінцем талону).

В решті клопотання відмовити.

Копію ухвалу для виконання надіслати старшій слідчій СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також для відома ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_6 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата проголошення повного тексту ухвали 14 год. 12 червня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1