Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/215/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 ,

про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0007282 від 03.10.2015 р.,-
ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , як представник власника майна, звернулася до суду з клопотанням в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Банк «Контракт» (, МФО 322465, вул. Воздвиженська, 58) на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), накладеного в межах даного кримінального провадження ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 28.01.2016 р.
В обґрунтування посилається на те, що ОСОБА_4 є добросовісним вкладником, однак отримати виплату від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк «Контракт» не може через існування накладеного арешту на її рахунок. Зазначає, що ОСОБА_4 є вкладником депозиту в сумі 197 000,0 грн., який знаходиться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на підставі Договору банківського рахунку № 1307/2015 від 11.09.2015 р. Зазначаючи на те, що арешт, накладений в рамках кримінального провадження, до якого ОСОБА_4 не має відношення, а також на те, що у такому арешті вже відпала потреба, просила слідчого суддю скасувати накладений вищевказаною ухвалою апеляційного суду арешт із забороною проведення видаткових операцій по рахунку.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлялась належним чином, про причини неявки суд не повідомила.
Слідчий Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та прокурор прокуратури міста Києва в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені відповідно о вимог закону.
Неявка учасників процесу не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з наданих документів, в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві перебувало кримінальне провадження № 0007282 від 03.10.2015 р., розпочате за фактом того, що невстановлені службові особи ПАТ «Банк «Контракт», в період часу з грудня 2012 року по грудень 2013 року, знаходячись за адресою банківської установи: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями службових осіб юридичної особи приватного права, уклали ряд кредитних договорів та договорів поручительства, факторингу, всупереч інтересам ПАТ «Банк «Контракт», з порушенням вимог чинного законодавства та внутрішніх документів зазначеної банківської установи, а в окремих випадках без погодження з кредитним комітетом банку або всупереч прийнятим ним рішенням. Внаслідок зазначених вище дій невстановлених службових осіб ПАТ «Банк «Контракт», банківській установі спричинено матеріальну шкоду на суму 5 млн.грн.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18.01.2016 р. прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 було відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на рахунки фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Банк «Контракт», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58.
Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 28.01.2016 р. ухвалу від 18.01.2016 р. скасовано, накладено арешт на рахунки фізичних осіб, зокрема: на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Банк «Контракт» на ім`я ОСОБА_6 .
На підставі статті 174 ч.1 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, під час досудового розслідування мають звернутись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Крім того, ч.2 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за таким клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст.16 КПК України обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим Кодексом.

Доводи щодо наявності передбачених законом підстав для накладення арешту перевірялись судом апеляційної інстанції, який, скасовуючи ухвалу слідчого судді суду 1 інстанції про відмову в клопотання прокурора та накладаючи арешт на рахунки, встановив, що дані грошові кошти, які знаходяться на рахунках, мають ознаки предмету кримінального правопорушення.

А відтак доводи представника власника майна про необґрунтованість накладання арешту на грошові кошти є безпідставними.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування за вищевказаним кримінальним провадженням не закінчено, оскільки постановою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.12.2019 р. у справі № 761/47088/19) за скаргою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ» Банк «Контракт» ОСОБА_7 скасована постанова ст.слідчого Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 від 31.10.2018 р. про закриття кримінального провадження.
Отже встановлено, що на час розгляду клопотання власника майна вищевказане кримінальне провадження перебуває в провадженні Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.
До закриття кримінального провадження органом слідства були встановлені випадки безпідставно сформованих на рахунках фізичних осіб сум грошових коштів, що є засобом вчинення кримінального правопорушення, оскільки дають можливість заволодіти коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування гарантованої суми вкладу, відповідно до ЗУ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Представник власника майна до клопотання не додано жодного документа про те, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 не допитувався як свідок, йому не повідомлялось про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, щодо нього не проводились слідчі та процесуальні дії (судова практика щодо розгляду вказаних клопотань по інших власниках рахунків свідчить про те, що такі листи слідчим надавались останнім або їх представникам).
Тим самим, на час розгляду клопотання слідчому судді не підтверджено, що ознак кримінального правопорушення щодо укладеного ОСОБА_4 з ПАТ Банк Контракт» депозитного договору та договору відкриття рахунку органом досудового розслідування не встановлено.
А відтак, представником власника майна не доведено того факту, що на теперішній час відпала потреба у застосування органом досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Надані представником власника майна ухвали слідчих суддів, якими скасовувались арешту по іншим вкладникам, суд не приймає до уваги, оскільки вони не мають правового значення для висновків щодо безпосередньо ОСОБА_4 .

Таким чином, передбачених законом підстав для скасування арешту на рахунок ОСОБА_4 , накладеного вищевказаною ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 28.01.2016 р., на час розгляду клопотання не встановлено. В зв`язку з чим, вищевказане клопотання слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0007282 від 03.10.2015 р. - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1