Справа № 577/1857/20
Провадження № 1-кс/577/800/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" червня 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Ярмак О.М.,

за участі секретаря Олійник В.П.,

слідчого Стеценко А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Стеценко А.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 від 16 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

1 червня 2020 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Стеценко А.Ю. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Салію В.О, Селезню Д.А., Антоненку Д.В., Мельникову Ю.В., Терещенку А.В., Кречмар І.В. та Книш О.О. тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, містять інформацію щодо списання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків та інформацію про контрагентів за період з 15 травня 2020 року до 17 травня 2020 року.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 15 травня 2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 63 600 грн 00 коп, які були списані з банківських карток, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_1

Крім того, того ж дня, з банківських карток, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_2 , невстановленою особою були списані кошти в сумі 115 800 грн 00 коп.

16 травня 2020 року за вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 встановлено, що грошові кошти 15 травня 2020 року були зняті з належних їм з банківських карток № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), виданих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Стеценко А.Ю. клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 16 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 15 травня 2020 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які були зняті з їх банківських карток.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 15 травня 2020 року грошові кошти були зняті невстановленою особою з банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а саме: № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), виданих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 ) за період з 15 травня 2020 року до 17 травня 2020 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 16 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Стеценко А.Ю., Терещенка А.В., Книш О.О., Салія В.О., Антоненка Д.В., Селезня Д.А., Мельникова Ю.В. та Кречмар І.В.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Стеценко А.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 від 16 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Стеценко Анні Юріївні, Салію Владиславу Олексійовиу, Селезню Дмитру Андрійовичу, Антоненку Дмитру Володимировичу, Мельникову Юрію Володимировичу, Терещенку Андрію Владиславовичу, Кречмар Інні Володимирівні та Книш Ользі Олександрівні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, містять інформацію щодо списання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків та інформацію про контрагентів за період з 15 травня 2020 року до 17 травня 2020 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. М. Ярмак