Справа № 703/1167/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесно до ЄРДР за № 0000422 від 08.03.2020 року

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

за участю

слідчого ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано в АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що 07 березня 2020 року близько 13 год. 30 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману, під час телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, номера рахунку на який ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.

З наданих до клопотання документів вбачається, що в провадженні Смілянського ВП знаходиться кримінальне провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000422, від 07.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 , 07.03.2020 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа заволоділа її коштами в сумі 6000 грн.

З роздруківки руху коштів по рахунку ОСОБА_5 вбачається, що 07.03.2020 року з її кредитного рахунку було перераховано кошти в сумі 9000 грн.

З письмових пояснень ОСОБА_5 вбачається, що 07.03.2020 року на її номер мобільного телефону, який був вказаний на сайті оголошень «OLX» про продаж автомобільної гуми, з телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 з метою купівлі автомобільної гуми, якому вона вказала номер своєї банківської картки для перерахування коштів за купівлю гуми. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що помилково перерахував на її картку надлишкові 6000 грн., які просив повернути. Вказані кошти в сумі 6000 грн. нею були повернуті. В подальшому вона виявила, що з її кредитного рахунку було переведено грошові кошти у сумі близько 9000 грн. на її поточний рахунок.

Як вбачається з квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , о 13 год. 29 хв. 07.03.2020 року, перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000 грн., отримувач ОСОБА_7 .

Згідно наданих в судовому засіданні пояснень слідчого встановити номер рахунка на який було здійснено перерахунок коштів ОСОБА_5 за період з 13 год. 07 березня 2020 року по 24 год. 13.04.2020 року є неможливим, оскільки така відноситься до охоронюваної законом таємниці та знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання слідчому дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована по АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422, внесеного до ЄРДР 07.03.2020 року про тимчасовий доступ до документів задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) до наступних документів:

- рахунку, на який 07.03.2020 року о 13 год. 29 хв. 39 сек. було здійснено перерахунок грошей ОСОБА_5 з банківського терміналу № НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням анкетних відомостей про особу, на яку зареєстрований даний рахунок;

- документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалось з`єднання за період часу з 13 год. 07.03.2020 року по 24 год. 13.04.2020 року (у випадку відкриття вказаного рахунку а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів за період часу з 13 год. 07.03.2020 по 24 год. 13.04.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення, зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1