Справа № 643/8670/20
Провадження № 1-кс/643/2803/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.06.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001855 внесеному до ЄРДР 06.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 01.04.2020 по 03.04.2020 невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу марки Фольксваген Мультивен, 2008 року випуску, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 100000грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0001855 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України КК, тобто шахрайство.
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив, що 28.03.2020 він вирішив придбати автомобіль марки Фольксваген Мультивен. Для цього він зайшов на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 та почав пошуки даного автомобіля. Так 30.03.2020 він наткнувся на оголошення підходящого йому автомобіля. Він зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , подзвонивши йому на номер, який був в оголошені НОМЕР_1 . Під час розмови з ним він поцікався характеристиками автомобіля, його станом. Після цього ОСОБА_5 пояснив, що вказаний автомобіль знаходиться в Республіці Польща та його ціна з оформленням всіх документів складе 10500 доларів США на що ОСОБА_4 погодився. Після даної розмови ОСОБА_5 сказав йому зв`язуватися з ним через його особистий мобільний телефон НОМЕР_2 . В черговий раз під час їх спілкування, ОСОБА_5 через месседжер «Вайбер» скинув на мобільний телефон документи що засвідчують його особу, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що треба перерахувати 500 доларів США, для того щоб він почав оформлювати документи на автомобіль. Також ОСОБА_5 прислав йому номер банківської карти № НОМЕР_3 яка належить невстановленому клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). на яку необхідно перерахувати гроші. Після чого ОСОБА_4 , за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 перерахував на вищевказану картку 15000грн. Після цього ОСОБА_4 відразу подзвонив на номер ОСОБА_5 та повідомив, що він перерахував гроші. Після цього 01.04.2020 близько 18:00 години ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що треба ще 3000 доларів США, для того, щоб поставити автомобіль на реєстрацію, на що 03.04.2020 ОСОБА_4 на вказану банківську картку перерахував 55000грн. і потім ще 2100грн. Після цього ОСОБА_5 03.04.2020 ще раз подзвонив та сказав, що йому треба ще 13500грн. та сказав перерахувати їх на картку з № НОМЕР_4 яка належить невстановленому клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що ОСОБА_4 зробив за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього ОСОБА_5 якому він перерахував грошові кошти на телефоні зв`язки не відповідав та автомобіль за який ОСОБА_4 перерахував гроші не передав.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка отримала грошові кошти внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який було відкрито у вказаній банківській установі. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та інших носіїв інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.01.2020 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 30.01.2020 по теперішній час на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

- відео- та фотоматеріали з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", № НОМЕР_4 під час зняття коштів за період часу з 01.04.2020 по 05.04.2020.

Строк дії ухвали до 04.07.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1