Справа № 522/4289/20
Провадження №1-кс/522/8071/20
УХВАЛА
28 травня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003165 від 24.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадженняза №0003165 від 24.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2019 року до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області із заявою звернулась ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума збитку встановлюється.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2016 року розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № 171/А-2016 створено Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наказом Міністерства юстиції України № 1270/5 від 28.04.2016 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було акредитовано як суб`єкт державної реєстрації.
Місця реєстрації та фактичного розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 приміщення офісів яких підприємство орендувала на підставі договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13 грудня 2017 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації уповноваженим органом управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначений ІНФОРМАЦІЯ_6 .
24 червня 2016 року розпорядженням ООДА № 152/к-2016 на посаду тимчасово виконуючої обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначена ОСОБА_6 .
Розпорядженням ООДА № 80/к-2018 від 08.05.2018 ОСОБА_6 була призначена директором підприємства строком на 1 (один) рік та 14.05.2018 року між головою Одеської обласної Державної адміністрації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 укладений Контракт.

Відповідно до умов контракту - ОСОБА_6 як директор зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне керівництво підприємством; забезпечувати його прибуткову діяльність; ефективне використовувати і зберігати закріпленого за підприємством державним майном; забезпечує виконання завдань підприємства передбачених законодавством; дотримуватись встановлених законодавством вимог при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства; забезпечувати своєчасну і повну сплату обов`язків платежів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; недопущення виникнення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати; дотримуватись встановленого законодавством порядку укладення та пролонгації договорів оренди майна з урахуванням відповідності розміру орендної плати ринковому рівню; при прийнятті рішень щодо витрат враховувати фактичну динаміку економічних показників та наявність відповідних фінансових ресурсів, інше.

У зв`язку із закінченням строку дії контракту, розпорядженням ООДА № 48/к-2019 від 14.05.2019 - ОСОБА_6 було звільнено з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.05.2019 розпорядженням ООДА № 49/к-2019 тимчасово виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знов призначена ОСОБА_6 .
В подальшому фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 25.11.2019 по 13.12.2019 проведено позапланову ревізую фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 04.06.2016 по 31.10.2019.

За результатами контрольного заходу (позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства)складено акт № 06-11/69 від 19.12.2019.
Проведеним заходом державного фінансового контролю встановлено порушень фінансової дисципліни ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2552,55 тис. грн, в тому числі, що призвели до втрат на загальну суму 155,09 тис. грн та інших порушень фінансової дисципліни підприємства на суму 2397,46 тис. грн.
03.02.2020 з метою дострокового припинення договору суборенди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевезення майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 (як уповноваженим органом управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ОСОБА_6 укладений акт приймання-передачі документів та речей підприємства, а саме:
1. Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Витяг № 380 з реєстру платників податків на додану вартість.

3. Статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.04.2016 № 171/А-2016.

4. Статут (нова редакція) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.01.2018 № 34/А-2018.

5. Колективний договір Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 2018 роки з додатками.

6. Колективний договір Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019 2021 роки з додатками.

7. Контракт з керівником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 14.05.2018 р.

8. Картка із зразками підписів і відбитку печатки.

9. Картка із зразками підписів і відбитка печатки (реєстр. № 37, 38).

10. Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.06.2016 № 152/к-2016 про призначення ОСОБА_6 .

11. Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.05.2018 № 80/к-2018 про призначення ОСОБА_6 .

12. Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.05.2019 № 48/к-2019 про звільнення ОСОБА_6 .

13. Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.05.2019 № 49/к-2019 про призначення ОСОБА_6 .

14. Фінансовий звіт (баланс на 31.12.2016 р.) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15. Фінансовий звіт на 31.12.2017 р. Баланс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16. Фінансовий план Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018 рік.

17. Фінансовий план Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019 рік.

18. Штатний розпис Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018 рік.

19. Акт № 1/12/2018 прийому-передачі від 2018 р.

20. Акт надання послуг № 2978 від 31.10.2019 р.

21. Договір найму (оренди) нерухомого майна № 20160406-Г від 06.04.2016 р., укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками.

22. Додатковий договір № 1 від 28.10.2016 р. до Договору найму (оренди) нерухомого майна № 20160406-Г від 06.04.2016 р., укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23. Лист голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 12.12.2016 р. № 10/16160.

24. Лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.12.2016 р. № 1294-1/12-ДП.

25. Договір про відступлення прав та обов`язків від 04.01.2017 р. за Договором найму (оренди) нерухомого майна № 20160406-Г від 06.04.2016 р., укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

26. Додатковий договір № 2 від 02.01.2018 р. про розірвання договору найму (оренди) нерухомого майна № 20160406-Г від 06.04.2016 р., укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатком.

27. Договір про врегулювання заборгованості від 21 квітня 2017 року, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28. Договір суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29. Додаток № 1 (план-схема приміщення) до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30. Протоко вимірів площі приміщення від 14.12.2017 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31. Акт прийому-передачі приміщення від 15.12.2017 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

32. Додаткова угода № 1 від 16.01.2018 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

33. Додаткова угода № 2 від 01.11.2018 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

34. Додаткова угода № 3 від 01.12.2018 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

35. Додаткова угода № 4 від 01.01.2019 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

36. Додаткова угода № 5 від 01.02.2019 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

37. Додаткова угода № 6 від 01.03.2019 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

38. Додаткова угода № 7 від 01.04.2019 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

39. Додаткова угода № 8 від 01.05.2019 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

40. Додаткова угода № 9 від 31.05.2019 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

41. Додаткова угода № 10 від 01.07.2019 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

42. Додаткова угода № 11 від 01.08.2019 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

43. Додаткова угода № 12 від 30.08.2019 р. до Договору суборенди № 13/12-3 ЕСО від 13.12.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

44. Договір № 56/2.3-09/2017 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2017 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатком.

45. Додатковий договір № 1 від 31.05.2018 р. про внесення змін до Договору суборенди нежитлового приміщення № 56/2.3-09/2017 від 01.10.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатком.

46. Додатковий договір № 2 від 13.09.2018 р. про внесення змін до Договору суборенди нежитлового приміщення № 56/2.3-09/2017 від 01.10.2017 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

47. Лист Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2019 р. № 06-10/300.

48. Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 22.03.2019 р. № 22-03/19.

49. Касова книга на 2016 рік.

50. Обґрунтування вартості послуг з організації реєстрації шлюбів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

51. Акт № 1А/01/2017 прийому-передачі устаткування від 03.01.2017 р. з інвентаризаційним описом від 21.11.2018 р.

52. Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) (додаток 5)

53. Наказ № 13-од/2018 від 21.03.2018 р.

54. Договір про обслуговування зарплатного проекту від 20.05.2016 р., укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з додатками).

55. Договір банківського рахунку № 6301 від 12.07.2016 р., укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

56. Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 12.04.2016 р., укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

57. Чекова книжка для отримання готівки від 1777776 до ЛК 17777800 (рахунок НОМЕР_1 ).

58. Чекова книжка від ЛИ 7390451 до ЛИ 7390475 (рахунок НОМЕР_2 ).

59. Чекова книжка від МА 3098376 до МА 3098400 (рахунок НОМЕР_3 ).

60. Чекова книжка від ЯЯ 5130451 до ЯЯ 5130475 (рахунок НОМЕР_4 ).

61. Чекова книжка від ЛИ 7390426 до ЛИ 7390450 (рахунок НОМЕР_3 ).

62. Бухгалтерські диски з паролями.

63. Система програм «1С: Підприємство 8»: 13 дисків, 6 каталогів.

64. Накази про відрядження за період 2017 2019 рр.

65. Наказ про звільнення ОСОБА_9 від 06.11.2019 р. № 35/2019.

66. Наказ про звільнення ОСОБА_10 від 07.11.2019 р. № 36/2019.

67. Наказ про звільнення ОСОБА_11 від 07.11.2019 р. № 37/2019.

68. Наказ про звільнення ОСОБА_12 від 07.11.2019 р. № 38/2019.

69. Наказ про звільнення ОСОБА_13 від 07.11.2019 р. № 39/2019.

70. Наказ про звільнення ОСОБА_14 від 08.11.2019 р. № 40/2019.

71. Накази з основної діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік.

72. Накази з основної діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік.

73. Накази з основної діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік.

74. Накази з основної діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік.

75. Накази кадрові Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік.

76. Накази кадрові 2016-КП.

77. Накази кадрові Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік.

78. Накази кадрові Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік.

79. Накази кадрові Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік.

80. Накази про відрядження Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік.

81. Накази про відрядження Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік.

82. Накази про відрядження Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік.

83. Цивільно-правові договори Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік.

84. Договори ЦПХ Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік.

85. Господарські/цивільні договори Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період за весь період діяльності підприємства.

86. Фінансовий план Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 рік.

87. Штатні розписи на 2016 2019 роки.

88. Табелі обліку робочого часу за весь період діяльності підприємства.

89. Фінансова звітність Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності.

90. Баланс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності.

91. Звіт про фінансові результати Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності.

92. Прибуткові та видаткові касові ордери Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності.

93. Авансові звіти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності.

94. Звіти про використання коштів за весь період діяльності підприємства.

95. Протокол № 1 від 22.03.2018 р. засідання кваліфікаційної комісії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розробці та затвердженню схеми розрахункових коефіцієнтів окладів трудового колективу.

96. Договір № 72/2.3-09/2017 виконання робіт від 29.12.2017 р., укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 .

97. Додаткова угода № 1 від 29.01.2018 р. до Договору № 72/2.3-09/2017 виконання робіт від 29.12.2017 р., укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 .

98. Додаткова угода № 2 від 05.04.2018 р. до Договору № 72/2.3-09/2017 виконання робіт від 29.12.2017 р., укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 .

99. Додаткова угода № 3 від 26.04.2018 р. до Договору № 72/2.3-09/2017 виконання робіт від 29.12.2017 р., укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 .

100. Додаткова угода № 4 від 29.12.2018 р. до Договору № 72/2.3-09/2017 виконання робіт від 29.12.2017 р., укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 .

101. Додаткова угода № 5 від 01.04.2019 р. до Договору № 72/2.3-09/2017 виконання робіт від 29.12.2017 р., укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 .

102. Додаткова угода № 6 від 01.10.2019 р. до Договору № 72/2.3-09/2017 виконання робіт від 29.12.2017 р., укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 .

103. Інвентаризаційний опис необоротних активів від 28.12.2018 р.

104. Інвентаризаційний опис необоротних активів від 31.12.2017 р.

105. Протокол інвентаризаційної комісії від 23.06.2017 р.

106. Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів від 23.06.2017 р.

107. Інвентаризація товарів на складі № 1 від 23 червня 2017 р.

108. Протокол інвентаризаційної комісії від 28.12.2018 р.

109. Наказ № 2-од/2016 від 11.05.2016 р. «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2016 році».

110. Договір оренди нерухомого майна № 09/12 від 20.09.2016 р. з додатками, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

111. Додаткова угода № 1 від 18.10.2016 р. до Договору оренди нерухомого майна № 09/12 від 20.09.2016 р.

112. Додаткова угода № 2 від 30.01.2017 р. до Договору оренди нерухомого майна № 09/12 від 20.09.2016 р.

113. Додаткова угода № 3 від 10.08.2017 р. до Договору оренди нерухомого майна № 09/12 від 20.09.2016 р.

114. Додаткова угода № 4 від 18.12.2017 р. до Договору оренди нерухомого майна № 09/12 від 20.09.2016 р.

115. Додаткова угода № 5 від 16.01.2018 р. до Договору оренди нерухомого майна № 09/12 від 20.09.2016 р.

116. Додаткова угода № 6 від 29.12.2018 р. до Договору оренди нерухомого майна № 09/12 від 20.09.2016 р.

117. Додаткова угода № 7 від 31.10.2019 р. до Договору оренди нерухомого майна № 09/12 від 20.09.2016 р.

118. Акт прийому передачі від 31.10.2019 р., укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

119. Договір оренди нерухомого майна № 2/2.3-09/2018 від 02.01.2018 р., укладений між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

120. Акт приймання - передавання до Договору оренди нерухомого майна № 2/2.3-09/2018 від 02.01.2018 р.

121. Додаткова угода № 1 від 16.01.2018 р. до Договору оренди нерухомого майна № 2/2.3-09/2018 від 02.01.2018 р.

122. Додаткова угода № 2 від 31.01.2018 р. до Договору оренди нерухомого майна № 2/2.3-09/2018 від 02.01.2018 р.

123. Акт прийому передачі від 31.10.2019 р., укладений між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

124. Договір оренди нерухомого майна № 67/2.3-09/2017 від 21.12.2017 р. з додатком, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

125. Додаткова угода № 1 від 15.11.2018 р. до Договору оренди нерухомого майна № 67/2.3-09/2017 від 21.12.2017 р.

126. Додаткова угода № 2 від 01.04.2019 р. до Договору оренди нерухомого майна № 67/2.3-09/2017 від 21.12.2017 р.

127. Додаткова угода № 3 від 01.04.2019 р. до Договору оренди нерухомого майна № 67/2.3-09/2017 від 21.12.2017 р.

128. Акт передання приймання від 31.10.2019 р., укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

129. Договір № 01/2.3-09/2018 піднайму (суборенди) нерухомого майна від 02.01.2018 р. з додатком, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 .

130. Додаткова угода № 2 від 20.03.2018 р. до Договору № 01/2.3-09/2018 піднайму (суборенди) нерухомого майна від 02.01.2018 р.

131. Додаткова угода № 3 від 27.06.2018 р. до Договору № 01/2.3-09/2018 піднайму (суборенди) нерухомого майна від 02.01.2018 р.

132. Додаткова угода № 4 від 10.12.2018 р. до Договору № 01/2.3-09/2018 піднайму (суборенди) нерухомого майна від 02.01.2018 р.

133. Додаткова угода № 5 від 25.07.2019 р. з додатком до Договору № 01/2.3-09/2018 піднайму (суборенди) нерухомого майна від 02.01.2018 р.

134. Договір суборенди № 23/2.3-09/2018 від 13.04.2018 р. з додатком, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_15 .

135. Додаткова угода № 1 від 30.09.2019 р. з додатком до Договору суборенди № 23/2.3-09/2018 13.04.2018 р.

136. Накази про відпустки за 2016 рік.

137. Накази про відпустки за 2017 рік.

138. Накази про відпустки за 2018 рік.

139. Накази про відпустки за 2019 рік.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до бухгалтерських, облікових, фінансових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою ознайомлення з ними, вилучення їх копій, долучені до матеріалів кримінального провадження для забезпечення проведення відповідної експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

До суду надійшла заява слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадженняза №0003165 від 24.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам співробітникам ВКП Приморського ВП у м. Одеса, тимчасовий доступ до документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій, а саме: податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, довіреностей, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за весь період діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, а також електронних копій наявної документації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 28.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1