Справа № 487/2001/20
Провадження № 1-кс/487/2375/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000078 від 21.01.2020 р. за ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ТУ ДБР, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000078 від 21.01.2020 р. за ч. 3 ст. 425 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 60-17 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_1 » на загальну суму 107 780 000, 00 грн. Згідно матеріалів аудиторського звіту від 15.11.2019 № 15, проведеного Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_7 (військова частина НОМЕР_1 ) встановлено, що внаслідок відсутності контролю з боку Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за рівнем цін на будівельні матеріали, які оплачені в актах виконаних робіт форма № КБ-2в та невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обов`язків, визначених в пункті 9.4.5 договору підряду від 10.10.2017 № 60-17 в частині закупівлі матеріалів за цінами, які не можуть перевищувати рівнів цін від мінімальних регіональних цін, ІНФОРМАЦІЯ_9 неефективно використано бюджетній кошти на суму 6 561 144, 00 грн. Також, встановлено, що в жовтні 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір № 64-17 на проведення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту: Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_1 , на загальну суму 207 380, 25 грн. 10.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчий також зазначив, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що документи, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується протоколом огляду інформації, опублікованої на офіційному веб-порталі «Публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо укладених договорів ІНФОРМАЦІЯ_4 , аудиторським звітом від 15.11.2019 № 15, проведеного Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_7 (військова частина НОМЕР_1 ), іншими матеріали кримінального провадження. З метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а також способу його вчинення, проведення експертного дослідження для встановлення розміру завданої шкоди, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки отримати необхідні документи іншим шляхом неможливо, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Документи, до яких необхідно отримати доступ, є офіційними документами, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У ч. 4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000078 від 21.01.2020 р. за ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 укладено договір № 60-17 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_1 » на загальну суму 107 780 000, 00 грн.

Згідно Аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_7 (військова частина НОМЕР_1 ) від 15.11.2019 № 15, проведеного Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок відсутності контролю з боку Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за рівнем цін на будівельні матеріали, які оплачені в актах виконаних робіт форма № КБ-2в та невиконанням Генпідрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») обов`язків, визначених в пункті 9.4.5 договору підряду від 10.10.2017 № 60-17 в частині закупівлі матеріалів за цінами, які не можуть перевищувати рівнів цін від мінімальних регіональних цін, ІНФОРМАЦІЯ_9 неефективно використано бюджетні кошти на суму 6 561 144, 00 грн.

Також встановлено, що в жовтні 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір № 64-17 на проведення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту: Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_1 на загальну суму 207 380, 25 грн.

10.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Викладені вище обставини можуть свідчити про недбале ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що призвело до істотної шкоди та виразилось у неналежному контролі за виконанням будівельних робіт з 16-поверхового житлового будинку.

На виконання п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим у клопотанні зазначено перелік документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зокрема: 1) Договір на проведення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту: Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_1 на загальну суму 207 380, 25 грн. № 64-17, укладений ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », разом з додатковими угодами укладеними впродовж дії договору та додатками; 2) Інші документи, які мають відношення до вказаних вище договорів, а саме: акти приймання виконаних робіт; акти прихованих робіт; акти робіт, виконаних з недоліками; платіжні доручення на здійснення оплати; журнал авторського нагляду; листування із замовником (військовою частиною) з приводу виконання вказаних робіт за договором (у тому числі щодо пропуску на територію військової частини працівників); інші документи щодо здійснення технічного нагляду за вказаним об`єктом впродовж 2017-2020 років (договори, платіжні доручення, акти виконаних робіт, листування та інші); квитанції (роздруківки про рух коштів за період часу з 01.10.2017 року по 01.04.2020 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з 10.12.2018 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які підтверджують отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів за виконані роботи відповідно до договору на здійснення авторського нагляду; 3) 15 документів, складених у період 2017-2019 років, в яких містяться підписи ОСОБА_7 , зокрема, заяви про надання відпусток, прийняття на роботу, звільнення з посади, підлеглих працівників, накази з цього приводу або інші документи, які містять підпис ОСОБА_7 ; 4) 15 документів, складених у період 2017-2019 років, в яких містяться підписи ОСОБА_8 , зокрема, заяви про надання відпусток, прийняття на роботу, звільнення з посади, підлеглих працівників, накази з цього приводу або інші документи, які містять підпис ОСОБА_8 ; 5) 15 документів, складених у період 2017-2019 років, в яких містяться підписи ОСОБА_9 , зокрема, заяви про надання відпусток, прийняття на роботу, звільнення з посади, підлеглих працівників, накази з цього приводу або інші документи, які містять підпис ОСОБА_9 ; 6) Належним чином завірені копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: статуту в редакції станом на 2017-2020 роки; накази на призначення директора, інженерів; посадові інструкції директора, інженерів; особові справи, трудові книжки директора, інженерів, кваліфікаційні сертифікати, працюючих на підприємстві осіб, що мають право здійснювати авторський нагляд.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є протокол огляду інформації, опублікованої на офіційному веб-порталі «Публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо укладених договорів ПРУ ДПС України; аудиторський звіт від 15.11.2019 № 15, проведений Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_7 (військова частина НОМЕР_1 ), інші матеріали кримінального провадження.

Вказані документи містять інформацію, яка необхідна для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення; забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Отримання зазначених вище документів необхідно для встановлення розміру завданої шкоди, проведення відповідних експертиз (будівельно-технічної, судово-економічної, почеркознавчої), за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому, слідчий суддя враховує, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000078 від 21.01.2020 р. за ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів: 1) Договору на проведення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту: Будівництво 16-поверхового 2-секційного 160-квартирного житлового будинку для проживання військовослужбовців та членів їх сімей на АДРЕСА_3 , укладений ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 207 380, 25 грн., разом з додатковими угодами, укладеними впродовж дії договору та додатками; 2) Інших документів, які мають відношення до вказаних вище договорів, а саме: актів приймання виконаних робіт; актів прихованих робіт; актів робіт, виконаних з недоліками; платіжних доручення на здійснення оплати; журналів авторського нагляду; листування із замовником (військовою частиною) з приводу виконання вказаних робіт за договором (у тому числі щодо пропуску на територію військової частини працівників); інших документів щодо здійснення технічного нагляду за вказаним об`єктом впродовж 2017-2020 років (договорів, платіжних доручень, актів виконаних робіт, листування та ін.); квитанцій (роздруківок про рух коштів за період часу з 01.10.2017 року по 01.04.2020 року на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з 10.12.2018 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які підтверджують отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів за виконані роботи відповідно до договору на здійснення авторського нагляду; 3) 15 документів, складених у період 2017-2019 років, в яких містяться підписи ОСОБА_7 , зокрема, заяв про надання відпусток, прийняття на роботу, звільнення з посади, підлеглих працівників, накаіви з цього приводу, або інших документів, які містять підпис ОСОБА_7 ; 4) 15 документів, складених у період 2017-2019 років, в яких містяться підписи ОСОБА_8 , зокрема, заяв про надання відпусток, прийняття на роботу, звільнення з посади, підлеглих працівників, наказів з цього приводу або інших документів, які містять підпис ОСОБА_8 ; 5) 15 документів, складених у період 2017-2019 років, в яких містяться підписи ОСОБА_9 , зокрема, заяви про надання відпусток, прийняття на роботу, звільнення з посади, підлеглих працівників, наказів з цього приводу або інших документів, які містять підпис ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх оригіналів; 6) Належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: статуту в редакції станом на 2017-2020 роки; наказів на призначення директора, інженерів; посадових інструкцій директора, інженерів; особових справ, трудових книжок директора, інженерів, кваліфікаційних сертифікатів, працюючих на підприємстві осіб, що мають право здійснювати авторський нагляд, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).
Ухвала дійсна до 27.05.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1