Справа№672/1268/19
Провадження №1-кс/672/97/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене заступником начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000238 від 27.09.2019,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2019 близько 16 год. невстановлена особа жіночої статті, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , представившись йому представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію щодо проблем із роботою належної йому сім-картки українського мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В ході вказаної розмови зазначена невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив, під приводом відновлення належної роботи відповідної сім-картки, дізналася у ОСОБА_5 останні три номера телефонів, з якими він контактував та в подальшому сім-карту ОСОБА_5 заблокувала та відповідний номер телефону відновила на іншу сім-картку, яка фактично перебувала у її користуванні. З метою реалізації свого умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , невстановлена особа за допомогою послуг WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язавши при цьому належний потерпілому номер телефону, здійснила декілька грошових переказів на загальну суму 28993 грн. 09 коп. із належної останньому банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану вище суму.

27.09.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

13.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Хмельницької області від 14.11.2019, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_5 .

З копії рапорту заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 вбачається, що проведеним аналізом інформації, отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку потерпілого № НОМЕР_3 , встановлено, зокрема, наступне:

- 23.09.2019 о 09 год. 39 хв. із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , здійснено грошовий переказ в сумі 4900 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка згідно інформації сервісу визначення банку за номером картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 23.09.2019 о 09 год. 41 хв. із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , здійснено грошовий переказ в сумі 4900 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка згідно інформації сервісу визначення банку за номером картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 23.09.2019 о 09 год. 42 хв. із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , здійснено грошовий переказ в сумі 4900 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка згідно інформації сервісу визначення банку за номером картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 23.09.2019 о 09 год. 42 хв. із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , здійснено грошовий переказ в сумі 4900 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка згідно інформації сервісу визначення банку за номером картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09.04.2020 згідно ухвали слідчого судді Городоцького районного суду Хмельницької області надано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яку направлено для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1902/47-БТ від 28.04.2020 вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є банком-емітентом картки № НОМЕР_4 ; власником картки із вищезазначеним номером є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор зазначив, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком. Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошові перекази, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Інформацію необхідно отримати за період з 01 год. 00 хв. 22.09.2019 по 01 год. 00 хв. 10.02.2020, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_4 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_4 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій з використанням чотирьох грошових переказів в сумі 4900 грн. кожний, здійсненими потерпілим ОСОБА_5 23.09.2019, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01 год. 00 хв. 22.09.2019 по 01 год. 00 хв. 11.05.2020;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 год. 00 хв. 22.09.2019 по 01 год. 00 хв. 11.05.2020, котрі були перераховані 23.09.2019 потерпілим ОСОБА_5 чотирма грошовими переказами кожний по 4900 грн.;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_4 для здійснення операцій з грошовими коштами, перерахованими 23.09.2019 потерпілим ОСОБА_5 чотирма грошовими переказами кожний по 4900 грн., зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 00 хв. 22.09.2019 по 01 год. 00 хв. 11.05.2020.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 або уповноваженим особам на підставі доручення слідчого оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 13.06.2020 року.

Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1