Провадження №: 1-кс/755/2740/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" червня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004357 від 30 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 232 КК України,

в с т а н о в и в:
старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, які перебувають у юридичній справі (реєстраційна та звітна) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 .
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що у невстановлений період часу працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчиняли самоправні дії з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало значної шкоди.

13.07.2019 року зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

01.06.2010 року на посаду менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараховано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаду менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараховано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаду менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараховано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено договори про конфіденційність та нерозголошення інформації.
За умовами даних договорів, а саме в п. 1.1 зазначається, що під конфіденційною інформацією розуміється:
-Відомості про внутрішню організацію компанії, системи звітності і аналізу роботи, посадові інструкції, правила роботи, фінансові дані, інформація про клієнтів та контрагентів Сторони-1, будь яка інформація, що зберігається на робочих комп`ютерах, інших системах опрацювання даних, незалежно від способів передачі інформації, носія і форми надання.
-Відомості про хід, виконання, умови виробничого процесу, найману робочу силу, незалежно від способів передачі інформації, носія і форми надання.
-Інформація, що розголошується на нарадах, в інших місцях, що стосується господарської діяльності, незалежно від способів передачі інформації, носія і форми надання.
-Будь-яка інформація, що не є загальновідомою або загальнодоступною та має для Сторони-1 дійсну або потенційну цінність з комерційних причин, розголошення якої може завдати матеріальної шкоди, а також підірвати ділову репутацію або престиж Сторони-1 і її персоналу.
-Будь-який документ Сторони-1, що має позначку «Конфіденційно» та/або «Для службового використання».
Тобто, інформація про клієнтів та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є конфіденційною інформацією та становить комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отже не може використовуватись у власних інтересах.
Відповідно до протоколів допиту ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , встановлено, що вони, як засновники та уповноважені особи не надавали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згоду на використання конфіденційної інформації ні в усній ні в письмовій формах. Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 працювали із системою CRM, яка призначена для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів та історії взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів, подальшого аналізу результатів. Під час допиту ОСОБА_9 та ОСОБА_10 встановлено, що в 2018 році від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) почала надходити інформація про те, що вони розпочали співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зв`язку з тим, що менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповідали, що там кращий товар, дешевше коштує та інше.
Потім, як стало відомо, приймаючи замовлення від клієнтів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомляли, що надання товару буде здійснюватися не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і розрахунок за наданий товар здійснюватиметься з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому в CRM системі зазначали, що клієнт відмовився від товару. Підтвердженням цього є дані із CRM системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, вищевказані працівники, приймаючи замовлення від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавали такі замовлення конкурентному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи із останнім безпосередній зв`язок, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втрачало клієнтів та значний прибуток.
В подальшому під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) під час вчинення кримінальних правопорушень користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відправляли та/або отримували товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), а також відправляли товар від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або в його інтересах іншим отримувачам.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Документи, доступ до яких запитує орган досудового розслідування даним клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0004357.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів юридичної справи (реєстраційна та звітна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0004357 від 30 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ст. 232 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників особи, у володіння якої знаходиться вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004357 від 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 232 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, які перебувають у юридичній справі (реєстраційна та звітна) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПО НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: