УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

Справа №505/238/20

Провадження №1-кс/505/174/2020

14.04.2020 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у відсутності прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 23.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.353 ч.1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 23.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.353 ч.1 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:
- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 , розміщеного в холі універсаму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 23.12.2019 в період часу з 05 години 00 хвилин по 09 годину 00 хвилин, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , TS207820, розміщеного в холі універсаму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 29.12.2019 в період часу з 05 години 00 хвилин по 09 годину 00 хвилин, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , TS207820, розміщеного в холі універсаму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 03.01.2020 в період часу з 17 години 00 хвилин по 20 годину 00 хвилин, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентським номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , TS207820, розміщеного в холі універсаму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 08.01.2020 в період часу з 02 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентським номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- відео- та фотозображення з камер відеоспостереження вказаних терміналів під час здійснення даних операцій;
- інформації про рух коштів по вказаних банківських картах та рахунках на які надходили грошові кошти в указаний період, із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з виявлених банківських рахунків.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено о 15 годині 00 хвилин 14.04.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1