Справа № 953/3563/20
н/п 1-кс/953/2032/20
"23" березня 2020 р. м. Харків
02 березня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по теперішній час за наступними договорами: договір №46 від 16.08.2019 (капітальний ремонт дороги по вул. Покровській); договір №47 від 16.08.2019 (капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького); договір №48 від 16.08.2019 (капітальний ремонт дороги по вул. Бубліченка); договір №76 від 18.10.2019 (капітальний ремонт дороги по вул. Мічуріна); договір №77 від 18.10.2019 (капітальний ремонт дороги по пров. Перемоги); договір №78 від 18.10.2019 (ремонт асфальтобетонного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ); договір №79 від 18.10.2019 (ремонт тротуару ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ), зокрема до: договорів підряду та субпідряду з додатками на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту вищевказаних об`єктів; матеріалів експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (договори на виконання проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисна документація, експертні звіти щодо розгляду проектно-кошторисної документації, звіти з технічного обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва з розрахунками до нього); виконавчої документації на виконання будівельних робіт в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); актів на закриття прихованих робіт; актів на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6) на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скоригованих договірних цін; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірних цін по договорам; первинних документів (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), а також документів, які стали підставою для проведення конкурсних торгів, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису, - з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Упродовж 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », розтратили бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт доріг по вулицях Покровській, Кропивницького, Бубліченка, Центральній, Мічуріна та провулку Перемоги у сел. Шевченкове Харківської області, за укладеними договорами на загальну суму 6 572 тис. грн..».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, адвокат ОСОБА_6 надала суду заяву, в якій просить розглянути подане слідчим ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, відмовити в його задоволенні, врахувавши заперечення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який вважає клопотання необґрунтованим з наступних підстав. Так, у наданих запереченнях зазначено, що слідчим не доведено, що оригінали документів, до яких передбачається тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Дійсно, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори підряду, які підрядниками виконані та прийняті за формою КБ-2в та КБ-3. Проте, не за всіма договорами було здійснено оплату у зв`язку з відкликанням субвенції з державного бюджету та станом на теперішній час існує заборгованість ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 3406381,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_6 не здійснила розрахунок за надані послуги з капремонту. Органом досудового розслідування кваліфіковано кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України. При цьому, слідчим не надано доказів про рух указаних коштів по рахунках, з яких можна зробити висновок про їх привласнення та розтрату.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 23.03.2020 за наступними договорами: договір №46 від 16.08.2019 (капітальний ремонт дороги по вул. Покровській); договір №47 від 16.08.2019 (капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького); договір №48 від 16.08.2019 (капітальний ремонт дороги по вул. Бубліченка); договір №76 від 18.10.2019 (капітальний ремонт дороги по вул. Мічуріна); договір №77 від 18.10.2019 (капітальний ремонт дороги по пров. Перемоги); договір №78 від 18.10.2019 (ремонт асфальтобетонного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ); договір №79 від 18.10.2019 (ремонт тротуару ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ), зокрема до: договорів підряду та субпідряду з додатками на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту вищевказаних об`єктів; матеріалів експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (договори на виконання проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисна документація, експертні звіти щодо розгляду проектно-кошторисної документації, звіти з технічного обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва з розрахунками до нього); виконавчої документації на виконання будівельних робіт в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); актів на закриття прихованих робіт; актів на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журналів виконання робіт та журналів авторського нагляду проектної організації, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6) на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скоригованих договірних цін; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірних цін по договорам; первинних документів (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документів на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), а також документів, які стали підставою для проведення конкурсних торгів, формування та моніторингу очікуваної вартості робіт по кошторису.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1