Справа № 754/330/20
У Х В А Л А
Іменем України

20 січня 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2020р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурора тури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, описів документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інші документів юридичної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвалиі, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Слідчий третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Третім слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , навесні 2018 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ), завідомо неправдиві відомості, а також вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який згідно реєстраційних даних значиться засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , колишня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також зареєстрований як фізична особа-підприємець показав, що до діяльності вказаних суб`єктів господарювання жодного відношення не має, будь-які документи фінансово-господарської діяльності не підписував.

Проведеним оглядом реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що документи реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування.
Надати слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, описів документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інші документів юридичної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис)

Ухвала не оскаржувалась та набула чинності.
Виготовлена з автоматизованої системи документообігу суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Секретар: ОСОБА_6