Провадження № 1-кс/686/6629/20
У Х В А Л А
20 травня 2020 року м. Хмельницький
20.05.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №1-о від 02.01.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника управління по контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв`язку з обійманням посади ОСОБА_5 , будучи службовою особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, зобов`язаний під час виконання функціональних обов`язків неухильно дотримуватися та керуватися в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України, в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України, положенням про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №2191 від 10 жовтня 2018 року, положенням про управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №59 від 12 вересня 2019 року та усіма іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність службової особи органів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В силу вищевказаної займаної посади, ОСОБА_5 обізнаний із положеннями Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.
Проте, ОСОБА_5 , достовірно знаючи свої службові обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, не зважаючи на відсутність в ліцензійних справах необхідних документів, а саме сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію об`єктів, а також інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, підписав ряд реєстрів суб`єктів господарювання яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, фактично розробив та вніс такі реєстри для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , або в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального отримали 77 суб`єктів господарювання за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:
Крім цього, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:
ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:
ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:
ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 18 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:
ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 05 серпня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:
Відповідно до п. 7 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 кошти за отримання сертифікату зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету.
Пунктом 23 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 передбачено, що сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю.
В п. 5 ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI зазначено, що усі об`єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності): незначні наслідки СС1; середні наслідки СС2; значні наслідки СС3. До незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об`єкти:
- об`єкти які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII в якому зазначено, що другою категорією видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля є: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу.
Згідно п. 3 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (далі-Порядок 461), розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об`єктів:
із середніми (СС2) наслідками 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
із значними (СС3) наслідками 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII, прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році становив: з 01.01.2019 по 30.06.2019 1921, 00 грн., з 01.07.2019 по 30.11.2019 2007,00 грн., з 01.12.2019 по 31.12.2019 2102,00 гривень.
У відповідності до п. 10-1) статті 69 Бюджетного Кодексу плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, зараховуються до Доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідного бюджету.
У вказаних випадках рішення (розпорядження) про видачу ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято в порушення ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР за відсутністю копії сертифікату та/або іншого документу про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та про готовність до експлуатації, на підставі «Реєстрів суб`єктів господарювання, по яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального», які підписані начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ОСОБА_5 , виконавець ОСОБА_6 , чим, відповідно до висновку судової експертизи №89 від 03.02.2020, спричинені в 2019 році загальному фонду відповідних місцевих бюджетів збитки в розмірі 704603,80 гривень (сімсот чотири тисячі шістсот три гривні 80 копійок).
12.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування, на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, надійшов супровідний лист №6244/5/06-30-14 від 27.04.2020 за підписом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 та акт перевірки щодо правомірності видачі ліцензій суб`єктам господарювання, які здійснюють зберігання пального для власних потреб та роздрібну торгівлю пальним від 17.04.2020.
Так, у вказаному акті зазначено, що перевіркою заяв та наданих копій документів, які наявні в ліцензійних справах на дату проведення перевірки, виявлено відсутність окремих документів у справах платників на видачу ліцензій на право роздрібної реалізації пального, передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» наступних суб`єктів господарювання:
1) ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
3) ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_39 );
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
5) ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_41 );
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );
8) ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );
9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );
10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );
11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );
12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );
13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6868);
14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6869);
15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6866);
16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6867);
17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );
18) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );
19) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
20) ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_52 ).
Наведені факти мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, зокрема встановлення фактів зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_47 , які всупереч інтересам служби, умисно проігнорували вимоги ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та прийняли рішення про видачу ліцензій ряду суб`єктів господарювання без наявності повного пакету документів в інтересах вказаних суб`єктів господарювання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ліцензійні справи вищевказаних суб`єктів господарювання (які зазначені в акті перевірки щодо правомірності видачі ліцензій суб`єктам господарювання, які здійснюють зберігання пального для власних потреб та роздрібну торгівлю пальним від 17.04.2020 зберігаються в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення наявності/відсутності необхідних документів у вищевказаних ліцензійних справах та подальшого проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність тимчасового вилучення ліцензійних справ (які зазначені в акті перевірки щодо правомірності видачі ліцензій суб`єктам господарювання, які здійснюють зберігання пального для власних потреб та роздрібну торгівлю пальним від 17.04.2020 наступних суб`єктів господарювання: 1) ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 3) ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_39 ); 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); 5) ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_41 ); 6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); 7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); 8) ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); 9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); 10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); 11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); 12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); 13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6868); 14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6869); 15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6866); 16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6867); 17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); 18) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); 19) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); 20) ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_52 ), що зберігаються в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться у ліцензійних справах, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується, можуть бути доказами під час судового розгляду, сприятимуть достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Вилучення саме оригіналів вказаних вище ліцензійних справ, необхідне з метою забезпечення подальшого проведення судово-економічної експертизи.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 19 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду