Справа № 944/6137/19
Провадження №1-кс/944/1310/19
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до інформації, яка містить
охоронювану законом таємницю/
09.12.2019 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 21.10.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, покликаючись на те, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження №0000958, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області проводилось досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001351 від 15.11.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, в якому 21.10.2019 постановою процесуального прокурора Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 складено постанову про виділення в окреме кримінальне провадження матеріалів кримінального провадження, щодо причетності осіб, які здійснювали технічний нагляд за будівництвом об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Рясне-Руське Яворівського району Львівської області» до незаконного привласнення 252243,67 грн. бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 при виконанні робіт згідно договору-підряду №1-18 на «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Рясне-Руське Яворівського району Львівської області» від 04.07.2018, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 », про що було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
01.11.2019 року вказане кримінальне провадження із ч.4 ст.191 КК України перекваліфіковане на ч.2 ст.367 КК України, так як встановлено факт неналежного виконання своїх службових обов`язків осіб, які здійснювали технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Рясне-Руська Яворівського району Львівської області», внаслідок чого інтересам держави завдано тяжких наслідків в загальній сумі 252243,67 грн.
Для здійснення консалтингових (консультативних) та інжинірингових послуг в частині здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Рясне-Руське Яворівського району Львівської області» від 04.07.2018 (укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 ) між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) було укладено Договір 6/07 від 06.07.2018 «Про надання послуг», в якому зазначено розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , на який здійснювався перерахунок коштів.
Отримання документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаному рахунку знаходиться лише у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), щодо проведених фінансово-господарських операцій ФОП Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), по рахунку відкритому у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ): НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, інформації та її вилучення.
Заступник начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, доходжу наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке 21.10.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ), по рахунку: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , а саме:
- копій документів щодо відкриття даного рахунку у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- повний рух коштів по рахунку відкритому у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 04.07.2018 року відповідно по 01.01.2019 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1