Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/601/20
УХВАЛА

Іменем України

30.06.2020 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 10 квітня 2020 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 307 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2020 року старший слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що невідомі особи за допомогою кросплатформеного месенджеру «Telegram» створили канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в Долинському районі Кіровоградської області займаються незаконним продажем наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом отримання плати на електронні гаманці платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створений (зареєстрований) у кросплатформеному месенджері «Telegram», використовується для постійного, систематичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів наркозалежним особам, мешканцям Долинського району Кіровоградської області.

Відповідно до схеми збуту, що використовується злочинцями, особи покупці через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання SMS адміністратору групи, що фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропної речовини, його ціну та кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором номери електронних гаманців у платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , як плату за наркотик. Після чого, адміністратор відправляє SMS повідомлення із вказаним місцем (точною адресою, геолокацією) перебування наркотичного засобу «закладки», що в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на електронні гаманці в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 або банківські рахунки.

Для встановлення осіб, які займаються вищевказаною незаконною діяльністю, оперативним працівникам надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Під час проведення заходів встановлено, що на території Долинського району Кіровоградської області функціонує Інтернет канал створений за допомогою кросплатформеного месенджеру «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюються продаж наркотиків. Оплата за придбання наркотиків в Інтернет каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється шляхом перерахування коштів на електронні гаманці платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому з якого перераховуються на електронні гаманці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З урахуванням викладеного, з метою встановлення осіб, які зареєстрували та є володільцями електронних гаманців та безпосередньо причетні до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через Інтернет, виникла необхідність у доступі до інформації та документів щодо електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими наявними в матеріалах кримінального провадження документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як предмети досліджень під час проведення судових експертиз, а також встановлення причетних осіб до злочинної діяльності.

У судове засідання старший слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 10 квітня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 307 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як убачається з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти за придбання наркотичних засобів сплачуються на електронні гаманці платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням мережі Інтернет.

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дають дані для проведення судових експертиз.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх належним чином посвідчених копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію, копії документів (номери телефонів, номери банківських рахунків контрагентів, IP-адреси входу тощо) щодо реєстрації та руху коштів за такими електронними гаманцями: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; наявну інформацію та документи про особу, яка зареєструвала та користується електронними гаманцями: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомості щодо підключення банківських рахунків виводу коштів, транзакцій та платежів за електронними гаманцями: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням ІР-адрес, у період з 1 січня 2020 року по 10 червня 2020 року.

Ухвала діє до 28 липня 2020 року включно.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1