Провадження №1-кс/127/5047/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання підозрюваного ОСОБА_6 про скасування арешту накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.02.2020 в межах кримінального провадження № 0000392 відомості по якому були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.05.2020 підозрюваний ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту накладеного на майно, яке мотивоване тим, що в СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000392 від 04.09.2019р. за ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
14.02.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області накладено арешт на нерухоме майно та корпоративні права підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Авдарма Комрацького району Республіки Молдова, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: земельну ділянку кадастровий номер :02:063:0028 площею 0, 0756 Га. , розташована у м. Вінниця по вул. Свердлова; нежитлове приміщення в с. Іванів, Калинівського району, Вінницької області загальною площею 95,8 м.2; 14/100 частки нежитлового приміщення у АДРЕСА_2 , загальною площею 2521,8 м.2; нежитлове приміщення у АДРЕСА_3 загальною площею 616,2 м.2 (будівля оборотного водопостачання літ. «А» - 1 Поверх пр.№1: №1- №14); комплекс нежитлових будівель і споруд у АДРЕСА_3 загальною площею 4895,5 м.2; квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 64,8 м.2; машиномісце № НОМЕР_1 у секції «Б» паркінгу в буд. АДРЕСА_5 , загальною площею 37 м.2; 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Іванівський гранітний кар`єр», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, будинок 4-Д; 50% частки у статутному капіталі ТОВ «ВКП Дівія» , юридична адреса: м. Вінниця вул. Магістратська, 43; 50% частки у статутному капіталі ПП «Баланс-інвест» , юридична адреса: м. Чернівці, вул. Юрія Гагаріна,4; 50% частки у статутному капіталі ПП «Мегабаланс» , юридична адреса: м. Вінниця , вул. Академіка Янгеля, 4Д; 10,1% частки у статутному капіталі ТОВ «Денарій» , юридична адреса: м. Вінниця , вул. Академіка Янгеля, 4Д; 90% частки у статутному капіталі ПП «Бугай» , юридична адреса: м. Вінниця площа Жовтнева,1 кімната 202; 50% частки у статутному капіталі ПП «Алін» , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4Д.

Особа, яка подала клопотання вважає, що даний арешт є неправомірним і безпідставним, оскільки підозрюваному не належить наступне майно: земельна ділянку кадастровий номер :02:063:0028 площею 0,0756 га, розташована у м. Вінниця по вул. Свердлова; нежитлове приміщення у м. Вінниця по вул. Фрунзе, 4 загальною площею 616,2 кв.м. (будівля оборотного водопостачання літ. «А» - 1 Поверх пр.№1: №1- №14); комплекс нежитлових будівель і споруд у м. Вінниця по вул. Фрунзе, 4 загальною площею 4895,5 м.2; 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Іванівський гранітний кар`єр», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, будинок 4-Д; 50% частки у статутному капіталі ПП «Мегабаланс» , юридична адреса: м. Вінниця , вул. Академіка Янгеля, 4Д.
У зв`язку з викладеними обставинами, особа, яка подала клопотання вважає, що слідчий суддя не перевірив законність і доведеність клопотання слідчого, а тому арешт накладено не обґрунтовано. На підставі викладеного просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 , який представляє інтереси підозрюваного ОСОБА_6 клопотання підтримав та просив його задовольнити, однак вимоги в частині скасування арешту з комплексу нежитлових будівель і споруд, що розташовані у м. Вінниці по вул. Фрунзе, 4 загальною площею 4895,5 м.2. просив залишити без задоволення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 не заперечувала з приводу скасування арешту майна з земельної ділянки кадастровий номер :02:063:0028 площею 0,0756 га, що розташована у м. Вінниці по вул. Свердлова, однак заперечувала щодо скасування арешту з нежитлового приміщення, що розташований у м. Вінниці по вул. Фрунзе, 4 загальною площею 616,2 кв.м. (будівля оборотного водопостачання літ. «А» - 1 Поверх пр.№1: №1- №14); 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Іванівський гранітний кар`єр», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, будинок 4-Д; 50% частки у статутному капіталі ПП «Мегабаланс» , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4Д.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 не заперечував з приводу скасування арешту майна з земельної ділянки кадастровий номер :02:063:0028 площею 0,0756 га, що розташована у м. Вінниці по вул. Свердлова, оскільки станом на день розгляду справи в цій частині ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 14.02.2020 не виконана, в іншій частині заперечував.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали та ознайомившись із матеріали кримінального провадження №0000392, дійшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у Вінницькій областізнаходиться кримінальне провадження № 0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

В межах вищевказаного кримінального провадження, 08.01.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Санкція статті 368 частини 4 КК України предбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що нежитлове приміщення в с. Іванів, Калинівського району, Вінницької області загальною площею 95,8 м.2; 14/100 частки нежитлового приміщення у АДРЕСА_2 , загальною площею 2521,8 м.2; квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 64,8 м.2; машиномісце № НОМЕР_1 у секції «Б» паркінгу в буд. АДРЕСА_5 , загальною площею 37 м.2; 50% частки у статутному капіталі ТОВ «ВКП Дівія» , юридична адреса: м. Вінниця вул. Магістратська, 43; 50% частки у статутному капіталі ПП «Баланс-інвест» , юридична адреса: м. Чернівці, вул. Юрія Гагаріна,4; 10,1% частки у статутному капіталі ТОВ «Денарій» , юридична адреса: м. Вінниця , вул. Академіка Янгеля, 4Д; 90% частки у статутному капіталі ПП «Бугай» , юридична адреса: м. Вінниця площа Жовтнева,1 кімната 202; частина комплексу нежитлових будівель і споруд у АДРЕСА_3 загальною площею 4895,5 м.2; 50% частки у статутному капіталі ПП «Алін» , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4Д належить на праві власності ОСОБА_6 .
Даний факт підтверджується матеріалами кримінального провадження та не заперечувався стороною захисту в судовому засіданні.

Однак, земельна ділянка кадастровий номер :02:063:0028 площею 0, 0756 га., що розташована у АДРЕСА_6 належить на праві власності ОСОБА_7 , що підтверджується договором дарування земельної ділянки виданого 11.02.2012.

Нежитлове приміщення, що розташоване у АДРЕСА_3 загальною площею 616,2 м.2 (будівля оборотного водопостачання літ. «А» - 1 Поверх пр.№1: №1- №14) належить на праві власності ОСОБА_7 , що підтверджується договором дарування нежитлової будівлі від 12.02.2012.

50% частки у статутному капіталі ТОВ «Іванівський гранітний кар`єр», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, будинок 4-Д належить на праві власності ОСОБА_7 , що підтверджується актом приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Іванівський гранітний кар`єр» до договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Іванівський гранітний кар`єр» від 10.02.2020.

50% частки у статутному капіталі ПП «Мегабаланс» , юридична адреса: м. Вінниця , вул. Академіка Янгеля, 4Д належить на праві власності ОСОБА_7 , що підтверджується договором купівлі-продажу кооперативних прав від 11.02.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Наведене свідчить про те, що 50% частки у статутному капіталі ПП «Мегабаланс» , юридична адреса: м. Вінниця , вул. Академіка Янгеля, 4Д; 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Іванівський гранітний кар`єр», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, будинок 4-Д; земельна ділянка кадастровий номер :02:063:0028 площею 0, 0756 га., що розташована у м. Вінниці по вул. Свердлова; нежитлове приміщення у м. Вінниця по вул. Фрунзе, 4 загальною площею 616,2 м.2 (будівля оборотного водопостачання літ. «А» - 1 Поверх пр.№1: №1- №14) підозрюваному не належить, а тому вказане майно не може бути арештоване із подальшим забезпеченням конфіскації майна як виду покарання.

Однак, 14.02.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області накладено арешт на нерухоме майно та корпоративні права підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Авдарма Комрацького району Республіки Молдова, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: земельну ділянку кадастровий номер :02:063:0028 площею 0, 0756 Га. , розташована у м. Вінниця по вул. Свердлова; нежитлове приміщення в с. Іванів, Калинівського району, Вінницької області загальною площею 95,8 м.2; 14/100 частки нежитлового приміщення у АДРЕСА_2 , загальною площею 2521,8 м.2; нежитлове приміщення у АДРЕСА_3 загальною площею 616,2 м.2 (будівля оборотного водопостачання літ. «А» - 1 Поверх пр.№1: №1- №14); комплекс нежитлових будівель і споруд у АДРЕСА_3 загальною площею 4895,5 м.2; квартира АДРЕСА_4 , загальною площею 64,8 м.2; машиномісце № НОМЕР_1 у секції «Б» паркінгу в буд. АДРЕСА_5 , загальною площею 37 м.2; 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Іванівський гранітний кар`єр», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, будинок 4-Д; 50% частки у статутному капіталі ТОВ «ВКП Дівія» , юридична адреса: м. Вінниця вул. Магістратська, 43; 50% частки у статутному капіталі ПП «Баланс-інвест» , юридична адреса: м. Чернівці, вул. Юрія Гагаріна,4; 50% частки у статутному капіталі ПП «Мегабаланс» , юридична адреса: м. Вінниця , вул. Академіка Янгеля, 4Д; 10,1% частки у статутному капіталі ТОВ «Денарій» , юридична адреса: м. Вінниця , вул. Академіка Янгеля, 4Д; 90% частки у статутному капіталі ПП «Бугай» , юридична адреса: м. Вінниця площа Жовтнева,1 кімната 202; 50% частки у статутному капіталі ПП «Алін» , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4Д.

Враховуючи наведене, суд вважає, що арешт, який був накладений на 50% частки у статутному капіталі ПП «Мегабаланс» , юридична адреса: м. Вінниця , вул. Академіка Янгеля, 4Д; 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Іванівський гранітний кар`єр», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, будинок 4-Д; земельна ділянка кадастровий номер :02:063:0028 площею 0, 0756 га., що розташована у м. Вінниці по вул. Свердлова; нежитлове приміщення у м. Вінниця по вул. Фрунзе, 4 загальною площею 616,2 м.2 (будівля оборотного водопостачання літ. «А» - 1 Поверх пр.№1: №1- №14) накладений необґрунтовано.

У зв`язку з викладеними обставинами, суд вважає за необхідним частково скасувати арешт, який накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.02.2019.

Враховуючи вище викладенні обставини, суд дійшов до висновку, що клопотання підозрюваного ОСОБА_6 слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання підозрюваного ОСОБА_6 - задовольнити.

Скасувати частково арешт, який накладено ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.02.2020 в кримінальному провадженні № 0000392, а саме на:

1) земельну ділянку кадастровий номер :02:063:0028 площею 0, 0756 Га., що розташована у м. Вінниці по вул. Свердлова;

2) нежитлове приміщення у м. Вінниця по вул. Фрунзе, 4 загальною площею 616,2 м.2 (будівля оборотного водопостачання літ. «А» - 1 Поверх пр.№1: №1- №14);

3) 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Іванівський гранітний кар`єр», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, будинок 4-Д;

4) 50% частки у статутному капіталі ПП «Мегабаланс» , юридична адреса: м. Вінниця , вул. Академіка Янгеля, 4Д.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя