Дата документу 14.01.2020 Справа № 554/8481/18
Провадження № 1-кс/554/869/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000033 від 09 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0000033 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою проведення судових експертиз.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Управління Служби безпеки України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000033 від 09 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що протягом 2017-2018 років невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та службовими особами інших розпорядників бюджетних коштів, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету у розмірі 3,3 млн. грн., тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством отримано акт планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет дотримання вказаним підприємством податкового законодавства, за результатами якої встановлено факти несплати податків, у тому числі при здійсненні операцій з купівлі-продажу, дарування вказаним товариством автомобілів «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_3 ; «PORSCHE CAYENNE», 2017 року випуску, кузов № НОМЕР_4 та «PORSCHE CAYENNE», 2018 року випуску, кузов (коляска) № НОМЕР_5 , що призвело до заниження податкового зобов`язання зі сплати податку на додану вартість у розмірі 2 150 504,00грн. та податку з доходів з фізичних осіб у розмірі 1 379 741,42 грн., а загалом податків на суму 3 530 245, 42 грн.

Органом досудового розслідування з метою отримання первинних бухгалтерських документів, які засвідчують факт купівлі-продажу зазначених транспортних засобів до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит для отримання копій документів що стали підставою для реєстрації права власності за громадянкою ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) наступних транспортних засобів: автомобіль марки «PORSCHE CAYENNE», 2017 року випуску, білого кольору, кузов (коляска) № НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 та автомобіль марки «PORSCHE CAYENNE», 2018 року випуску, білого кольору, кузов (коляска) № НОМЕР_5 , свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , які будуть використані для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз.

21.12.2019 року до слідчого відділу надійшла відповідь про відмову у наданні запитуваних копій документів.

З метою реалізації завдань досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які засвідчують факт купівлі-продажу зазначених транспортних засобів, оплати, реєстрації транспортних засобів, оплати послуг з реєстрації, інших документів, передбачених законодавством при реєстрації транспортних засобів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки).

Зазначені документи можуть бути використані у кримінальному провадженні для проведення судових експертиз, засвідчити або спростувати факт порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при обліку та сплаті податку на додану вартість та податку з доходів фізичних осіб, тобто будуть використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий надав заяву про розгляд цього клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, для забезпечення їх збереження, запобігання зміні або знищенню.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими СВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000033, за попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Установлено, що 09 жовтня 2018 року до ЄРДР внесені відомості за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та згідно витягу зазначені дані про те, що невстановлені службові особи суб`єкта господарювання Полтавської області за попередньою змовою із невстановленими службовими особами розпорядників коштів Державного бюджету України, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення укладення договорів та виконанні протягом 2017 року будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки; крім того, у 2018 році службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в с.Супрунівка, Полтавського району, Полтавської області, уклали договори з суб`єктами господарювання всупереч вимогам ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі».

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких здійснено реєстрацію зазначеного у клопотанні переліку транспортних засобів, з метою отримання даних для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, здобуття доказової бази, а також визначення розміру збитків та перевірки встановлених обставин, підтвердження або спростування порушень законодавства з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 09.10.2018 року щодо можливої наявності в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України; копії запиту до ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.11.2019 року про надання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.11.2019 року з відповідним актом Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.11.2019 року, з якого вбачається придбання товариством автомобілів марки «PORSCHE CAYENNE», «Toyota Land Cruiser 200», що в подальшому вибули за договорами дарування у 2017-2018 роках, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на запит слідчого про надання вищевказаних документів від 10 грудня 2019 року документи в порядку ст.93 КПК України не надані, про що свідчить відповідь ТСЦ №1241 від 14 грудня 2019 року

Отже, з клопотання слідує, що встановити слідчим зазначені вище обставини іншим шляхом без отримання оригіналів зазначених документів неможливо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також під час проведення судових експертиз, зокрема, судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз для встановлення суми збитків державному бюджету, у зв`язку, з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів на даний час існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів на даному етапі досудового розслідування необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому вилучення оригіналів документів наразі є передчасним.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких здійснено реєстрацію транспортних засобів марки «PORSCHE CAYENNE», 2017 року випуску, кузов (коляска) № НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 та марки «PORSCHE CAYENNE», 2018 року випуску, білого кольору, кузов (коляска) № НОМЕР_5 , свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , та які засвідчують факт купівлі-продажу зазначених транспортних засобів, оплати, реєстрації транспортних засобів, оплати послуг з реєстрації, дарування, а також документів, передбачених законодавством при реєстрації транспортних засобів, - з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1