Провадження № 1-кс/760/711/20
Справа № 760/1563/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006574 від 15.06.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, 27.02.2018р. шляхом надання державному реєстратору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Литвинівської сільської ради документів, що можуть містити ознаки підроблення, оскільки складені в порушення ст.ст. 7, 8 ЖК УРСР, без рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 про виключення з житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень, а також їх переведення у нежилі, які згідно інвентаризаційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 про інвентаризовані як гуртожитки та включені до Реєстру житлових будинків, які використовуються під гуртожитки у Солом`янському районі, а також без дозволу органів опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввели державного реєстратора в оману, внаслідок чого він в порушення ч. 5 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та ї обтяжень» перевів жилі будинки (гуртожитки) АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 в нежитлові будівлі, які в подальшому 01.03.2018р. та 02.03.2018р., шляхом надання невстановленими особами документів, що можуть містити ознаки підроблення, ввели приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в оману, внаслідок чого останній згідно договорів купівлі-продажу частини будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 перереєстрував їх за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що жилі будинки (гуртожитки) АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , перебували на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до договору купівлі-продажу від 1995р., Спілка орендарів Київського орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбала у Фонду державного майна вказані гуртожитки. Того ж дня складено акт прийому-передачі майна між ІНФОРМАЦІЯ_8 . 19.11.1996р. договір купівлі-продажу та акт прийому-передачі зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В подальшому спілка орендарів реорганізована у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, будучи допитаними мешканці будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 зазначили, що у березні 2018 року до гуртожитку приїхав громадянин ОСОБА_6 , який назвався новим власником гуртожитку і оголосив, що ті мешканці будинку, які хочуть, щоб їм надали смарт-квартири в іншому місці, повинні надати йому копії паспортів та трудових книжок, які підтверджують наявність трудових відносин із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Київською бавовно-прядильною фабрикою).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що 01 та 02 березня 2018 року, внаслідок укладання двох договорів купівлі-продажу частини нежитлової будівлі, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , одноосібним власником будівель АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якого є ОСОБА_6 . При цьому, вказані будівлі в реєстрі зазначені як нежитлові, не зважаючи на те, що станом на 17.07.2018 в них зареєстровані та проживають понад 67 осіб, понад 15 з яких є неповнолітніми та малолітніми.

В подальшому встановлено, що 01.03.2018р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу частини будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер ННА 752993, реєстровий номер 308, виданий 01.03.2018р., внаслідок чого власником об`єкту нерухомості стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

02.03.2018р. посвідчено договір купівлі-продажу частини будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер ННА 752995, реєстровий номер 314, виданий 02.03.2018, внаслідок чого власником об`єкту нерухомості стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

01.03.2018р. посвідчено договір купівлі-продажу частини будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер ННА 752992, реєстровий номер 307, виданий 01.03.2018, внаслідок чого власником об`єкту нерухомості стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

02.03.2018р. посвідчено договір купівлі-продажу частини будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , серія та номер ННА 752994, реєстровий номер 313, виданий 02.03.2018, внаслідок чого власником об`єкту нерухомості стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018р. о 10 годині 44 хвилин 39 секунд, ОСОБА_7 - державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Литвинівської сільської ради (індексний номер рішення 39884993) вніс до Реєстру зміни, згідно яких гуртожиток, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 змінено на нежитлову будівлю.

27.02.2018р. о 10год. 07хв. 26 секунд державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Литвинівської сільської ради (індексний номер рішення 39883132) вніс до Реєстру зміни, згідно яких гуртожиток, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 змінено на нежитлову будівлю. Тобто, на час посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу частини гуртожитків, вони вже рахувалися в реєстрі як нежитлові будівлі.

Крім того, встановлено, що державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Литвинівської сільської ради ОСОБА_7 вчинено дії, які він не мав права вчиняти, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та ї обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. Оскільки Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано не у м. Києві, а в Київській області (с. Литвинівка Вишгородського району), то підстав вносити до Реєстру відомості щодо зареєстрованого у м. Києві нерухомого майна ОСОБА_7 не мав.

Відповідно до положень ст.ст. 7, 8 ЖК УРСР виключення з житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень, а також їх переведення у нежилі може здійснюватися лише за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» неприпустиме зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо жилих приміщень. Частиною 4 вказаної статті передбачено, що для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до закону.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 рішення про переведення будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 із житлових будинків в нежитлові не приймалося. Так само не надавалася згода на відчуження вказаних будинків органом опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що згідно інвентаризаційної справи ІНФОРМАЦІЯ_11 та АДРЕСА_2 про інвентаризовані як гуртожитки.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.042.2014 №74 4-х поверховий жилий будинок на АДРЕСА_2 , загальною площею 1592,00 кв.м, включений до Реєстру житлових будинків, які використовуються під гуртожитки у Солом`янському районі.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Центральний депозитарій) наявні відомості про випуск цінних паперів, що підтверджується листом, а саме відомості про облікування на рахунках у цінних паперах, процентне та кількісне співвідношення акцій між акціонерами, документи на підставі яких здійснено купівлю-продаж акцій юридичної особи-клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2002р. по 18.11.2014р.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме: документів, в яких наявні відомості про випуск цінних паперів, відомості про облікування на рахунках у цінних паперах, процентне та кількісне співвідношення акцій між акціонерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , документів, на підставі яких здійснено купівлю-продаж акцій юридичної особи-клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2002р. по 18.11.2014р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 03.02.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку належним чином завірених їх копій, а саме:

- документів, в яких наявні відомості про випуск цінних паперів, відомості про облікування на рахунках у цінних паперах, процентне та кількісне співвідношення акцій між акціонерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- документів, на підставі яких здійснено купівлю-продаж акцій юридичної особи-клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2002р. по 18.11.2014р.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1