УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого -

ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000234 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Чорнобаївським відділенням поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 10 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що певні особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 124 887 грн., які вона перераховувала дві карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на розрахунковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Слідством встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , який проживає в м. Васильків Київської області.

Під час обшуку домоволодіння ОСОБА_6 було вилучено банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме з метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів за номерами банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , всі способи та місця зняття грошових коштів, виникла необхідність у зверненні до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник особи, у якої знаходяться документи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання товариство повідомлялося належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглядати клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, погоджене прокурором та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що на даний момент є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",оскільки вона має вагоме значення для повного, всебічного, неупередженого розслідування та досягнення істини у кримінальному провадженні, забезпечення належних умов для реалізації завдань кримінального провадження, а також матиме доказове значення.
Щодо надання доступу до документів оперуповноваженим Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області слід відмовити, оскільки вказане не передбачено нормами КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходиться у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме до:
- інформації про особу (осіб), яка відкривала юридичну справу за номерами банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (прізвище, ім`я по-батькові, адреса проживання, мобільний телефон), фото-, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картки з вказаними номерами;
- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківських карток за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в тому числі з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку та по теперішній час;
- фото- і відеоматеріалів про особу (осіб), яка (які) знімала (знімали) готівкові кошти з банківських карток за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у всіх випадках у період часу з відкриття рахунків та по теперішній час, та всіма іншими способами.
В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1