Справа № 461/4751/20
Провадження № 1-кс/461/3997/20
УХВАЛА
Іменем України

18.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , відкритого ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , в тому числі заяв щодо відкриття рахунку; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття і по час виконання ухвали; карток із зразками підписів, що діяли за період з моменту відкриття і по час виконання ухвали; роздруківки по руху коштів по вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття і по час виконання ухвали, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку; фотофіксацію особи, яка отримувала банківську картку по вказаній особі; документи, які стали підставою для відкриття такого рахунку; відомостей щодо зняття готівкових коштів (в разі зняття їх за допомогою картки, із зазначенням інформації щодо місця знаходження банкоматів, часу зняття, отриманої суми та відеофіксації з вказаних банкоматів, які підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку), які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими особами, заволоділа майном товариства балансовою вартістю 532349, 73 грн., що призвело до заподіяння шкоди.У зв`язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в 2002 році ОСОБА_7 засновав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснювало свою діяльність за АДРЕСА_2 з сформованим статутним капіталом в розмірі 200 000 грн. Основним видом діяльності підприємства являється операції з нерухомістю в частині здачі такої в оренду.

В 2014 році до складу засновників Товариства було введено ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з розподілом часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 68,8 %, що еквівалентно 137600 грн - належало ОСОБА_7 ; 11,2 %, що еквівалентно 22400 грн. - ОСОБА_8 та 20%, що еквівалентно 40 000 грн - ОСОБА_6 . Директором підприємства призначено ОСОБА_6 .
Також, органом досудового розслідування встановлено, що 29.10.2019 року створено ТзОВ на загальних зборах учасників (засновників), в яких взяли участь: фізична особа ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , на яких вирішено сформувати статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1 086 428, 02 грн., з яких 554 078, 29 грн. (51%) ОСОБА_9 вносить грошовими коштами, 532 349, 73 грн. (49%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відомо ОСОБА_7 , якому належить 68,8% статутного капіталу підприємства та рішення загальних зборів, вносить своїм майном, яке було утворене в результаті незаконного поділу цілісного майнового комплексу по АДРЕСА_3 та поділу земельної ділянки за вказаною адресою здійсненого ОСОБА_6 як керівником підприємства.

30.10.2019 року нерухоме майно згідно з актом приймання-передачі, підписаного директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в порушення вимог статуту підприємства, передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня проведено державну реєстрацію зазначеного товариства.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужило свою частку у товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичній особі ОСОБА_10 .

12.11.2019 року на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі заяви ОСОБА_10 його виключено з числа учасників товариства з компенсацією йому частки в розмірі 49% статутного капіталу переліченим вище нерухомим майном.

У відповідності до нотаріально-засвідченого акту приймання-передачі підписаного 12.11.2019 року між ОСОБА_9 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 як учасником цього товариства останній набув відповідне майно.

25.11.2019 року зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », єдиним засновником якого являється ОСОБА_11 , а 22.01.2020 року діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинено.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 було здійснено розрахунок за придбане приміщення в розмірі 532349,73 грн. шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані ФОП ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 / НОМЕР_2 відкритий ФОП ОСОБА_5 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .

Отримати в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості необхідно використати для встановлення законності та достовірностіздійсненняперерахункугрошовихкоштів по вищевказаномурахунку, джерелапоходженнязазначенихвищекоштів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні Львівського відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацією щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку, вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000104,а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, яка містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , відкритого ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , в тому числі заяв щодо відкриття рахунку; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття і по час виконання ухвали; карток із зразками підписів, що діяли за період з моменту відкриття і по час виконання ухвали; роздруківки по руху коштів по вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття і по час виконання ухвали, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку; фотофіксацію особи, яка отримувала банківську картку по вказаній особі; документи, які стали підставою для відкриття такого рахунку; відомостей щодо зняття готівкових коштів (в разі зняття їх за допомогою картки, із зазначенням інформації щодо місця знаходження банкоматів, часу зняття, отриманої суми та відеофіксації з вказаних банкоматів, які підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку), які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 під час вилучення оригіналів вказаних документів залишити АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.07.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1