У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000286, зареєстрованому у ЄРДР 30.05.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
05.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000286 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у квітні 2019 року, невідома особа, через мережу Інтернет, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2 400 грн. ЖЄО № 1842 від 30.05.2019.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 14 квітня 2019 року знайшов у інтернет мережі об`яву про продаж автомобільної гуми. Так, 15.04.2019 року він зателефонував за вказаним на сайті номером і домовився із продавцем з приводу продажу автомобільної гуми. Після він отримав рахунок фактуру на ФОП ОСОБА_6 та сплатив суму у розмірі 2 400 грн. Після чого продавець гуми, по телефону запевнив ОСОБА_5 в тому, що цього ж вечора йому буде вислана гума через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і йому прийде смс з номером ТТН, але у вечорі нічого не прийшло і підчас неодноразової спроби ОСОБА_5 додзвонитися до продавця, останній на зв`язок не виходив.

Згідно документації, яку надав ОСОБА_5 , 15.04.2019 року він перерахував кошти у розмірі 2 400 грн на Р/р АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ФОП ОСОБА_7 .

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення є необхідним отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2019 по 17.04.2019 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000286, зареєстрованому у ЄРДР 30.05.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 30.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2019 по 17.04.2019 року, які зберігаються у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2019 по 17.04.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 15.04.2019 по 17.04.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1