Справа №487/8624/18
Провадження №1-кс/487/3964/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004939,-

ВСТАНОВИВ:

15.06.2020 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , направив до суду з клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004939 від 20.12.2018 року на 6 місяців, тобто до 20.12.2020 року.

У клопотанні слідчий зазначає, що 20.12.2018 року Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи в період часу з 11.12.2018 по 14.12.2018 точний час в ході досудового розслідування не встановлено, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з перевезення вантажу заволоділи насінням соняшника в кількості 99,5 т, чим спричинили ПП «Совако-Транс-Агротех» матеріальний збиток на загальну суму 1000000,00 грн.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ПП «Севако-Транс-Агротех» (код СДРПОУ 39992446), займається наданням послуг в сфері логістики, однак своїх транспортних засобів підприємство не має, отже шукає їх через мережу Інтернет.

Одним з клієнтів вказаного підприємства є ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код СДРПОУ 37039253), яке займається переробкою насіння соняшника.

В грудні 2018 р. на адресу ПП «Севако-Транс-Агротех» від ГОВ «Олсідз Груп Україна» надійшла заявка про перевезення 99,5 тонн насіння соняшника з с. Новолутківка, Добровеличківского району, Кіровоградської області в с. Візирка, Лиманського району, Одеської області.

Для перевезення вказаного вантажу ПП «Севако-Транс-Агротех» було залучено три вантажних автомобіля: ДАФ, д/н НОМЕР_1 , водій ОСОБА_5 , МАН, д/н НОМЕР_2 , водій ОСОБА_6 , МАН, д/н НОМЕР_3 , водій ОСОБА_7 , у зв`язку із відсутністю у підприємства власного транспорту.

В подальшому зазначені автомобілі було завантажено насінням соняшнику в с. Новолутківка, Добровеличківского району, Кіровоградської області, однак до пункту розвантаження - с. Візирка, Лиманського району, Одеської області до теперішнього часу вони не прибули.

В подальшому було встановлено, що насіння соняшника було розвантажено в Миколаївському морському порту в м. Миколаєві, по вул. Заводській, 23. Мобільні телефони водіїв, через які підтримували зв`язок працівники ПП «Севако-Транс-Агротех» їм не належать.

Крім зазначених вище відомостей, в ході допиту в якості свідка логіста ПП «Севако-Транс-Агротех» - ОСОБА_8 було встановлено, що під час спілкування із водіями йому стало відомо, що останні підтвердили факт завантаження, однак по шляху слідування до пункту вивантаження до Одеської області, невстановленою особою були передані інші товарно-транспортні накладні, пунктом вивантаження в яких було зазначено Миколаївський морський торговий порт, де було відвантажено насіння соняшника для ТОВ «Сан Трейд».

Відповідно до товарно-транспортної накладної №15 від 12.12.2018 р. транспортним засобом МАН, д/н НОМЕР_4 , перевозився соняшник масою нетто вантажу соняшника складала 37 860 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №7 від 11.12.2018 - 25620 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №16 від 12.12.2018 - 36020 кг, а загальна маса вантажу згідно наданим супровідним документам складала 99500 кг.

В ході досудового розслідування виконано наступне: допитано в якості свідка заявника ОСОБА_9 ; долучено наказ від 01.06.2017 про призначення директора особу заявника ОСОБА_9 ; долучено Генеральний договір № 060744 на послуги з автоперевезення від 20.01.2017.; долучено додаткова угода №5 від 28.12.2017 до Генерального договору № 060744 на послуги з автоперевезення від 20.01.2017.; долучено договір № 06016323 на поставку сільськогосподарської продукції від 07.12.2018.; допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; долучено постанова про проведення дій на іншій території Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградської області від 20.12.18.; допитано в якості свідка ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка ОСОБА_11 ; допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; скеровано клопотання до Заводського районного суду м. Миколаїв про накладання арешту на зерно соняшника.; скеровано клопотання до Заводського районного суду м. Миколаїв про тимчасового доступу до документів; проведено тимчасовий доступ; скеровано клопотання до Заводського районного суду м. Миколаїв про тимчасового доступу до документів; проведено тимчасовий доступ; скеровано клопотання до Заводського районного суду м. Миколаїв про тимчасового доступу до документів; скеровано клопотання до Заводського районного суду м. Миколаїв про тимчасового доступу до документів; проведено тимчасовий доступ; скеровано запит про надання інформації у кримінальному провадженні начальнику Головного управління ДФС у Миколаївській області; отримана відповідь від Головного управління ДФС у Миколаївській області; скеровано запит про надання інформації у кримінальному провадженні Керівнику Офісу великих платників Державної фіскальної служби.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004939 закінчується 20.06.2020 р.

Проте завершити досудове розслідування до вказаного строку об`єктивно не представляється можливим, оскільки необхідно виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити можливих свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004939 від 20.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004939 закінчується 20.06.2020 р., але не виконаними залишаються такі дії як: встановити можливих свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку з тим, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 20.12.2020 р.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004939 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004939 від 20.12.2018 року на шість місяців, тобто до 20.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_12