У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.05.2020 Справа №607/7725/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця смт. Велика Березовиця, Тернопільського району Тернопільської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, офіційно не працюючого, одруженого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003245 від 02 листопада 2018 року : ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.307 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням із клопотанням про продовження дії строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Наведене клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0003245 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу(марихуани) та екстракт канабісу, психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечної психотропн речовини - 2C-D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини - метамфетамін психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечн психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, у м. Тернопіль, особам схильним до вживання та отримання за це грошових коштів, що є порушенням вимог ст.7 Закону Украй «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

З цією метою з жовтня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням і встановлено, ОСОБА_7 використовуючи глобальну мережу інтернет та програми «VPN" почав купувати вказані наркотичні та психотропні засоби з метою збуту у групи невстановлених осіб, які йому постачали за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України, з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 , вирішив збувати особливо небезпечний наркотичні засіб - канабіс (марихуану) та екстракт канабісу, психотропну речовину - амфетамін, особли: небезпечну психотропну речовину - 2C-D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропну речовину метамфетамін, психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, дистанційним методом використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення його у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок». Дана «закладка» містила в собі певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани) та екстракт канабісу чи психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини - 2С-D-NBOMe, 2C-B-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4- метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини - метамфетаміну, психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, який поміщений у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав роду наркотичного засобу чи психотропної речовини та його масі.

З цією метою, ОСОБА_7 у жовтні 2018 року за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом «оператор « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 » та з метою реклами так званого «Інтернет - магазину» з продажу наркотичного засобу та психотропних речовин, та пошуку його покупців, здійснив надписи на фасадах будівель міста Тернопіль - «goffeeshop777», створив чат для споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ОСОБА_7 , розуміючи небезпеку викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, пов`язаної із придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, вирішив у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створити «Інтернет - магазин» під обліковим записом « ОСОБА_10 » - « ОСОБА_11 » та створив сайт - «https://coffeeshop777.biz/», які б автоматично повідомляли покупців наркотичних засобів та психотропних речовин про місце знаходження «закладок», а грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів отримувати за допомогою електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay».

Надалі, особам які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) та екстракт канабісу, психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину - 2C-D-NB0Me, 2C-B-NB0Me, особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропну речовину -метамфетамін, психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, у месенджері «Telegram», ОСОБА_7 , надсилав текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для їх придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, споживачі вказаних засобів надсилали у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком - «оператор « ОСОБА_8 », або в бот «Coffee_bot777», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі виникнення технічних проблем із програмами ботів «@coffee_support» та якщо придбання відбувалося через сайт «https://coffeeshope777.biz/» -підтвердження оплати у вигляді номеру «pay» який був вказаний в чеку або фото самого чеку, після оплати на гаманець «EasyPay». Після цього, ОСОБА_7 , споживачам наркотичного засобу чи психотропної речовини, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи та псевдоніми « ОСОБА_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком - «оператор « ОСОБА_8 », чи в програмі ботів «Coffee_bot777», « ОСОБА_11 », у разі виникнення технічних проблем із програмами ботів під обліковим записом, псевдонімом - « ОСОБА_9 » та якщо придбання відбувалося через сайт «https://coffeeshope777.biz/» надсилав інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та екстракт канабісу, психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину -2C-D-NB0Me, 2C-B-NB0Me, особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропну речовину - метамфетамін, психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, у вигляді «закладки», а саме вказував адресу та додавав фото з конкретним місцезнаходженням «закладки».

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , в період часу з жовтня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по червень 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 та в інших невстановлених місцях, незаконно із

придбаних у групи невстановлених осіб, які йому постачали за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» у місто Тернопіль з інших населених пунктів України наркотичні засоби та психотропні речовини, отримавши вказані речовини у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» перевозив їх по місцю свого проживання у квартиру АДРЕСА_3 та в інші невстановлені місця.

Також ОСОБА_7 за допомогою інтернет магазинів та інших купував магніти, ваги поліетиленові пакетики на застібку, клейкі стрічки.

Перебуваючи у вказаному житлі, ОСОБА_7 , зважував наркотичні засоби та психотропні речовини, фасував їх у паперові та поліетиленові пакети з магнітами, обмотував липкою стрічкою, виготовляючи таким чином так звані «закладки», які надалі розкладав під`їздах будинків на вулицях в різних місцях у місті Тернополі з метою їх подальшого збуту. Після отримання грошових коштів на вказаний ним рахунок, ОСОБА_7 використовуючи облікові записи «coffeeshop777» - «t.me/coffeeshop777» під ніком - «оператор « ОСОБА_8 », або в боті «Coffee_bot777», «cfsh777», у разі виникнення технічних проблем із програмам ботів «@coffee_support» створені у месенджері «Telegram», та якщо придбання відбувалось через сайт «https://coffeeshope777.biz/», надсилав інформацію про місце знаходження «закладки», що являла собою обмотаний липкою стрічкою паперовий або поліетиленовий пакет в якому знаходилася наркотичний засіб чи психотропна речовина.

Разом з тим, у листопаді 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин він не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Реалізовуючи свій злочинний умисел по утворенню організованої групи з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в листопаді 2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» підшукав осіб, які б мали намір незаконно отримувати, зберігати, перевозити з метою збуту і збувати наркотичні засоби чи психотропні речовини, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та інших невстановлених осіб у месенджері «Telegram» повідомив їм про свої злочинні намірами та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плату.

Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також, ОСОБА_7 усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел щодо обслуговування каналів продажу, залучив невстановлену слідством особу в функції якого входило здійснювати підтримку в обслуговуванні інтернет сайті «https://coffeeshope777.biz/» та боту (програми) «Coffee_bot777», «cfsh777», чат «coffeeshop777» у програмі «Telegram».

Так, ОСОБА_7 , в інтернет порталі https://freelancehunt.com віднайшов невстановлену слідством особу, якій повідомив про свої злочинні намірами та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плату, пояснив що їй потрібно займатися обслуговуванням інтерні сайту «https://coffeeshope777.biz/» та боту (програми) «Coffee_bot777», «cfsh777» чату « ОСОБА_12 » у програмі «Telegram» та розповсюдженням інформації щодо вказаних каналів збуту, на що невстановлена слідством особа бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію ОСОБА_7 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети -незаконного отримання прибутку, Об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 , як організатором, детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу та психотропних речовин;

-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

-через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження наркотичних засобів та психотропних речовин у місто Тернопіль;

-у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив «Інтернет - магазин» під обліковим записом «Coffee_bot777» - « ОСОБА_11 »;

-в інтернет мережі створив сайт «https://coffeeshope777.biz/»;

-здійснював рекламу «Інтернет - магазину» під обліковим записом « ОСОБА_10 » - « ОСОБА_11 », сайту «https://coffeeshope777.biz/» між споживачами наркотичних засобів, для чого створив у месенджері «Telegram» чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-створював електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , з яких здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у AT «ПриватБанк»;

-визначав місця територіального знаходження наркотичних засобів психотропних речовин;

-зберігав по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини;

-забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

-керував діями під час отримання чи переселення замовлених ним наркотичних засобів чи психотропних речовин, а саме наказав учасникам групи використовувати різні мобільні телефони, сім картки операторів стільникового майна та надумані імена, використовувати додаток «Нова Пошта», з метою не пред`явлення документів під отримання посилок, та здійснював замовлення на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Тернополі;

-отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали у месенджері «Telegram» йому учасники злочинної групи про кількість отриманих наркотичних засобів чи психотропних речовин на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» та кількість наркотичних засобів чи психотропних речовин, які були розкладенні по місту Тернополі;

-отримував від ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин;

-отримував від ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження з місцем знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин;

-відправляв текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин учасникам злочинної групи;

-отримані текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий Інтернет - магазин у месенджері «Telegram» під обліковим записом «Coffee_bot777» - « ОСОБА_11 », сайту «https://coffeeshope777.biz/»;

-контролював наявність в так званому Інтернет - магазині у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_10 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », caйту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявність наркотичних засобів;

-у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» займався розповсюдженням інформації щодо вказаних каналів збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин з метою залучення споживачів.

ОСОБА_13 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій:

-виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю

групи;

- підібрала та залучала до участі в організованій групі інших її учасників;

-зберігала по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини та

наркотичні засоби;

-особисто збувала своїм близьким знайомим наркотичні засоби та психотропні речовини;

-отримувала у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місто Тернопіль замовлені ОСОБА_7 наркотичні засоби чи психотропні речовини;

-залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографувала дане місце, та зазначала його координати;

-надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_15 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій:

-виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю

групи;

-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

-зберігав по місцю свого проживання з метою збуту психотропні речовини та наркотичні засоби;

-особисто збував своїм близьким знайомим наркотичні засоби та психотропні речовини;

-отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в місто Тернопіль замовлені ОСОБА_7 наркотичний засіб чи психотропні речовини;

-залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

-надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 ;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

- ОСОБА_14 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій:

-виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

-зберігав по місцю свого проживання з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини;

виготовляв так звані «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-особисто збував своїм близьким знайомим наркотичні засоби та психотропні

речовини;

-залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

-надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 ;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_16 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій:

-виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю

групи;

-зберігав по місцю свого проживання з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини;

виготовляв так звані «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-особисто збував своїм близьким знайомим наркотичні засоби та психотропні

речовини;

-залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

-надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 ;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_17 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій:

-виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

-зберігав по місцю свого проживання з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини;

-виготовляв так звані «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-особисто збував своїм близьким знайомим наркотичні засоби та психотропні

речовини;

-залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

-надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 ;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_5 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій:

-виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

-зберігав по місцю свого проживання з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини;

-виготовляв так звані «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначав його координати;

-надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 ;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_19 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 як організатором функцій:

-виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

зберігала по місцю свого проживання з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини;

-виготовляла так звані «закладки» із наркотичним засобом та психотропною

речовиною;

-залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначала його координати;

-надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-складала звіт злочинної діяльності, який надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 ;

одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як співвиконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій:

-виконували вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

-здійснювали постачання наркотичної засобів у м. Тернопіль;

-отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль замовлений

ОСОБА_7 наркотичний засіб;

-зберігали по місцю свого проживання з метою збуту наркотичний засіб та психотропні

речовини;

-виготовляли так звані «закладки`із наркотичним засобом та психотропною

речовиною;

залишали у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичним засобом та психотропною речовиною, після чого фотографував дане місце, та зазначала його координати;

-надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із наркотичним засобом та психотропною речовиною;

-складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 ;

-здійснювали технічну підтримку так званого «Інтернет - магазину» у месенджері «Telegram» під обліковим записом «Coffee_bot777», « ОСОБА_11 » чату « ОСОБА_12 », інтернет сайту «https://coffeeshope777.biz/»;

-займалися розповсюдженням інформації щодо вказаних каналів збуту;

-у разі технічних неполадок, які виникали у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 » з приводу надіслання споживачам наркотичних засобів графічних файлів з місцем знаходження «закладок», надсилали вказані фотографії особисто;

-одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_7 як керівника злочинної групи, спілкування між учасниками організованої групи велося в більшості - виключно у месенджері «Telegram».

Зокрема ОСОБА_7 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записами та псевдонімами «оператор « ОСОБА_8 », « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

ОСОБА_13 зареєструвалась у месенджері «Telegram» під обліковим записом, псевдонімом « ОСОБА_20 ».

ОСОБА_15 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом,псевдонімом « ОСОБА_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_19 зареєструвалась у месенджері «Telegram» під обліковим записом, псевдонімом « ОСОБА_22 ».

ОСОБА_14 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом, псевдонімом « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 ».

ОСОБА_5 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом, псевдонімом « ОСОБА_25 ».

ОСОБА_17 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом, псевдонімом « ОСОБА_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОСОБА_16 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом, псевдонімом « ОСОБА_27 ».

Створена злочинна група діяла на території міста Тернополя.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , та не встановленні особи зорганізувались у стійке об`єднання - організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , та невстановлені слідством особи підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_7 організована група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 та не встановлені особи діяла з листопада 2018 року точної дати досудовим розслідуванням встановлено, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів і припинила своє існування 20.01.2020 внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в період з листопада 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 20 січня 2020 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купував особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропні речовини, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даного наркотичного засобу чи психотропних речовин здійснювалось на ОСОБА_15 , а також вигадані ОСОБА_13 та ОСОБА_15 імена - « ОСОБА_29 », « ОСОБА_30 », « ОСОБА_31 », « ОСОБА_32 », « ОСОБА_33 « ОСОБА_34 », « ОСОБА_35 », « ОСОБА_36 » « ОСОБА_37 », « ОСОБА_38 », « ОСОБА_39 » . Після чого, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м. Тернопіль замовлений останнім наркотичний засіб чи психотропну речовину, які в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту.

Надалі, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , з наркотичного засобу чи психотропної речовини придбаних ОСОБА_7 , виготовляли так звані «закладки», а саме важили певною масою наркотичний засіб чи психотропну речовину, фасували його у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний вид наркотичного засобу чи психотропної речовини чи його масу.

В подальшому, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_7 , місцях в м. Тернопіль поміщали наркотичний засіб та психотропну речовинуу загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_7 текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» із психотропними та наркотичними засобами.

ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із психотропними речовина та наркотичними засобами завантажував в так званий «Інтернет - магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом «Coffee_bot777», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтернет сайту «https://coffeeshope777.biz/», окрім цього ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_7 місцях м. Тернопіль залишали наркотичний засіб чи психотропну речовину у загально доступних та непомітних для сторонніх осіб місця. Місце знаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_7 текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходженням «закладок».

ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладки» із психотропними чи наркотичними засобами у великій кількості в мессенжері «Telegram» відправляв ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , та іншим невстановленим особам, які в свою чергу маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із наркотичною чи психотропною речовино у визначених ОСОБА_7 , місцях в м. Тернопіль залишали наркотичний засіб чи психотропну речовину у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місця. Місце знаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені слідством особи фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_7 текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» із психотропними та наркотичними засобами. ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інших невстановлених слідством осіб текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий «Інтернет - магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом «Coffee_bot777», « ОСОБА_11 », інтернет сайту «https://coffeeshope777.biz/».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб -канабіс (марихуану) та екстракт канабісу, психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину - 2C-D-NB0Me, 2C-B-NB0Me, особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропну речовину -метамфетамін, психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, у месенджері «Telegram» переходили за посилання «Coffee_bot777», «cfsh777», інтернет сайт «https://coffeeshope777.biz/», де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаними речовинами необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру «pay», який був вказаний в чеку або фото самого чеку, після оплати на гаманець «EasyPay». Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів чи психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки». У разі виникнення технічних неполадок діяльності програмного забезпечення месенджера «Telegram» під обліковим записом «Coffee_bot777», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтернет сайт «https://coffeeshope777.biz/» або системи прийому платежів «EasyPay» покупці звертались з даних питань до ОСОБА_7 , який використовував месенджер «Telegram» під обліковим записом «оператор « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Coffee_bot777», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу чи психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет - мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис «оператор « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини покупцю.

Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у AT КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Використовуючи вказану електрону валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої незаконної діяльності.

Таким чином, в період часу з листопада 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 20.01.2020 члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , та не встановлені досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабіс (марихуани) та екстракт канабісу, психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини - 2C-D-NBOMe, 2С-В-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини - метамфетаміну, психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечної психотропної речовини (МДА) - Тенамфетамін, особам схильним до їх вживання.

27 березня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру, у вчиненні злочинів передбачених ч.З ст.307 КК України, а саме у незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організованою групою.

У клопотанні слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
-протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.09.2019;

-висновком експерта №2.1-755/19 від 27.11.2019;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -обстеження публічно недоступного місця, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення їх копій чи зразків речей і документів від 07.06.2019;

-висновком судової комп`ютерно - технічної експертизи №7-165/19 від 15.11.2019 (мобільного телефону який був вилучений у ОСОБА_5 в якому наявна переписка в месенджері «Telegram» останнього із псевдонімами « ОСОБА_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком - «onepaTop-operator777), « ОСОБА_10 »);

-та іншими матеріалами кримінального провадження.

20 березня 2020 року ОСОБА_5 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 23.59 год. 19 травня 2020 року, із покладеними на нього обов`язками, передбаченими ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: не покидати житло у період доби з 19:00 год. по 08:00 год. за адресою АДРЕСА_4 ; з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками у вказаному провадженні; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 закінчується о 23.59 год. 19 травня 2020 року, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно встановити інших співучасників даної злочинної діяльності, встановити та допитати як свідків споживачів наркотичних засобів, встановити інших свідків даної злочинної діяльності, призначити судової експертизи, провести судово-наркологічні та судово-психіатричні експертизи, долучити незавершені висновки судових експертиз, отримати тимчасові доступи до речей та документів, долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, дати остаточну правову оцінку їх діям та діям ОСОБА_19 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , зокрема виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

1)встановити всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» через мережу Інтернет, за допомогою месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому («coffeeshop777» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком - «onepaTop-operator777), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ОСОБА_9 », сайт - «https://coffeeshope777.biz/» та дати їх діям правову оцінку;

2)встановити та допитати як свідків осіб, які купляли наркотичний засіб через месенджер «Telegram», у псевдонімів (« ОСОБА_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком -«оператор- ІНФОРМАЦІЯ_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сайт «https://coffeeshope777.biz/»;

3)встановити інших свідків злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та допитати їх в якості свідків;

4)долучити висновки не завершених експертиз матеріалів речовин та виробів, дактилоскопічних експертиз, судово-комп`ютерно технічних експертиз, генетико-молекулярних експертиз, експертиз аудіо, відео записів, портретних експертиз;

5)провести та долучити висновки амбулаторних судово-наркологічних експертиз;

6)провести та долучити висновки амбулаторних судово-психіатричних експертиз;

7)отримати тимчасові доступи до речей та документів системи прийому платежів «EasyPay»;

8)отримати тимчасові доступи до речей та документів операторів стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»;

9)отримати тимчасові доступи до речей та документів банківських установ;

10)отримати тимчасові доступи до речей та документів поштових установ;

11)долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

12)дати правову оцінку діям ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 .

З урахуванням зібраних доказів дати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 .

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо у зв`язку із тяжкістю та складністю обставин вчинення кримінальних правопорушення, багатоепізодовою злочинною діяльності, великої кількості осіб причетних до її вчинення, довгою тривалістю злочинної діяльності, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, встановлення та допиту великої кількості осіб, великою складністю проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами, а також їх багато об`єктністю та великою кількістю призначених експертиз.

Проведення цих слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування, а також правильної кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк виявилось неможливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та процесуальних дій, складністю проведення дослідження під час виконання експертизи, великою кількістю призначених експертиз.

Враховуючи наведене, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 20.07.2020.

Метою продовження застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 згідно ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Підставами для продовження дії запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявність зазначених ризиків.
Ризиком того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

На даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню кримінальному провадженню.

Наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_5 , є багатоепізодовою до якої причетні інші не встановленні особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювався незаконний збут наркотичних засобів, обставин їх купівлі та доставки у м. Тернопіль, місця зберігання та обставин її збуту, обставин одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та місць їх зберігання тощо. Однак, ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час наркотичні засоби, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Ризиком того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_5 , а від так останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_5 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_5 , спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Про те, ОСОБА_5 , знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.

ОСОБА_5 , не працює, немає постійного законного заробітку, на утриманні особи не перебувають, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання. Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.

Тому, в разі застосування до ОСОБА_5 , більш м`якого запобіжного заходу, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків, необхідності продовженні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та відповідно не можливості обрання до нього більш м`якого запобіжного заходу.

Відомостей, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_5 , під домашнім арештом, на даний час не здобуто.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у продовженні строку дії застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання ним процесуальних рішень, запобігання спробам підозрюваного ухилитися від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і завершення досудового розслідування у розумний строк, а також сприяти у вчиненні чи вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 -адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив, посилаючись на те, що всупереч органом досудового розслідування не надано доказів, які обґрунтовують наявність підстав для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а тому просить у задоволенні клопотання прокурора відмовити та застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав доводи свого захисника та просить у задоволенні клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту цілодобово відмовити та застосувати щодо нього інший, більш м`який запобіжний захід.

Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши надані докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами.

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк домашнього арешту ОСОБА_5 закінчується о 23.59 год. 19 травня 2020 року, а ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 20 липня 2020 року, зважаючи на те, що у разі не продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, підозрюваний ОСОБА_5 зважаючи на санкцію кримінальних правопорушень, у яких він обґрунтовано підозрюється, матиме можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про те, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, слідчий суддя вважає, що подальше перебування підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом при обставинах кримінального правопорушення є виправданим.

Вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він раніше не судимий, одружений, має постійне місце проживання, на даний час ніде не працює.

Враховуючи наведені обставини у їх сукупності, особу підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід задовольнити частково та продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 із забороною залишати житло по місцю проживання у певний період доби(нічний час) з 22 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв., а також продовжити строк дії, покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає у забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_4 у період доби з 22 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:
- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_4 ;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №0003245;
- здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон;
- носити електронний засіб контролю.
Встановити строк дії ухвали до 23 години 59 хвилин 13 липня 2020 року.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді щодо продовження строку запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1