Справа № 202/1434/20
Провадження № 1-кс/202/3805/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
26 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
20 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_5 пояснив, що в мессенджері «Телеграм» виявив аккаунт « ОСОБА_6 » з незаконного продажу наркотиків. З метою перевірки факту злочинної діяльності невстановлених осіб, в чаті замовив наркотичний засіб марихуану, при цьому для оплати був вказаний електронний гаманець користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 .ua НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі свідок переказав кошти на вказаний електронний гаманець, а згодом отримав посилку, яку видав працівникам поліції.
Проведеним оглядом згортку із ізоляційної стрічки червоного кольору добровільно виданого заявником «Х», виявлено зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору із характерним запахом наркотичного засобу канабісу.
Встановлено, що оплата за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів здійснюється через електроні гаманці платіжної системи НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких надалі електроні кошти конвертуються в готівку та виводяться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати.
Згідно з отриманою інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аналізом виявлено, що електроні гроші з електронних гаманців № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), виводяться на банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи те, що на поточні рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотиків, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, так вони є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000126, і які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 13.02.2019 року, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за поточними рахункам, які обслуговуються картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на час винесення ухвали; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;
- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали;
- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 25 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1