Справа № 202/5144/19
Провадження № 1-кс/202/2887/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

5 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів:
-договорів, укладених у 2018-2019 роках з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), предметом яких є «Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », а також усіх додаткових угод до них, конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єктів, виконання робіт по яким є предметом даних договорів, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів;
-договорів, укладених у 2018-2019 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та підприємствами-субпідрядниками і підприємствами постачальниками будівельних матеріалів, щодо здійснення робіт та постачання будівельних матеріалів щодо виконання робіт по проекту «Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », а також усіх додаткових угод до них, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, іншої фінансово-господарської документації щодо виконання зазначених договорів та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначених договорів.
Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, розглянути клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що за результатами проведеної процедури закупівлі 20.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) укладено договір № 480/09-18 щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з будівництва об`єкту «Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 8 681 410,74 грн. У подальшому до зазначеного договору укладено декілька додаткових угод, уточнюючих умови його виконання.
На даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у повному обсязі відповідно до умов договору, строк виконання договору сплинув.
Також встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі 21.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір 334/10-19 щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з будівництва об`єкту «Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 4 206 717,50 грн. У подальшому до зазначеного договору укладено декілька додаткових угод, уточнюючих умови його виконання.
Згідно отриманої інформації службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють заволодіння бюджетними коштами, виділеними на зазначене будівництво, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, закупівлі будівельних матеріалів, дешевших за ціною від вказаних в актах приймання виконаних робіт, роботи виконані не в повному обсязі або у незадовільній якості.
З метою встановлення чи спростування факту заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами під час виконання робіт з будівництва об`єкту «Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » у 2018-2019 року, а також з метою перевірки факту внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, встановлення справжності підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення будівельних, економічних, почеркознавчих судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000465 від 15.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Зокрема, як вбачається з витягу з ЄРДР службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання здійснюють розтрату бюджетних коштів у великих розмірах шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та закупівлі матеріалів низької якості для будівництва малих групових будинків для дітей-сиріт.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, окрім конкурсної документації, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, потрібні для проведення судових експертиз (будівельних, економічних, почеркознавчих), оскільки в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів підлягає задоволенню з наданням можливості вилучити на час проведення експертизи документи, які безпосередньо стосуються виконання будівельних робіт, оскільки необхідність вилучення інших оригіналів документів слідчим у клопотанні не доведена.
Підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів конкурсної документації, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів немає, оскільки слідчим не доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем таких документів.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000465 від 15.07.2019 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
- можливість ознайомитися та отримати копії договорів, укладених у 2018-2019 роках з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), предметом яких є «Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », а також усіх додаткових угод до них, декларацій про початок виконання будівельних робіт, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, а також можливість ознайомитися та вилучити на час проведення судових експертиз із залишенням на цей час належним чином завірених копій таких документів, що стосуються будівництва малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до вищевказаних договорів: специфікацій, платіжних документів, рахунків, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, видаткових накладних;

- можливість ознайомитися та отримати копії договорів, укладених у 2018-2019 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та підприємствами-субпідрядниками і підприємствами постачальниками будівельних матеріалів, щодо здійснення робіт та постачання будівельних матеріалів стосовно виконання робіт по проекту «Будівництво малого групового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », а також усіх додаткових угод до них, декларацій про початок виконання будівельних робіт, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, актів проведення технічного нагляду, договорів на здійснення технічного нагляду з додатками, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, журналів проведення робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, а також можливість ознайомитися та вилучити на час проведення судових експертиз із залишенням на цей час належним чином завірених копій таких документів, що стосуються зазначеного об`єкта будівництва: специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, видаткових накладних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 03.06.2020 року включно.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1