УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/152/20

Провадження № 1-кс/126/320/2020

"30" квітня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 а саме до інформації та анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 03.01.2020 було перераховано грошові кошти, в загальній сумі 3800 грн. в період з 08:00 год. 03.01.2020 по 20.01.2020 року.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 09.01.2020 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 3800 грн., які він перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за купівлю бігової доріжки.

09.01.2020 вказані матеріали досудового розслідування, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

09.01.2020 начальником СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 провадження досудового слідства по кримінальному провадженні № 0000021, доручено старшому слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ..

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 02.01.2020 в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення № НОМЕР_3 про продаж бігової доріжки «Energy 480 S» вартістю 3800 грн., де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 та ім`я продавця ОСОБА_6 . Зателефонувавши на вказаний номер слухавку підняв чоловік, якому він в ході розмови повідомив, що хоче придбати бігову доріжку, на що він вказав, що товар ще є, і що він може переслати його новою поштою завтра тобто 03.01.2020 і документи про відправку скине на вайбер його мобільного телефону № НОМЕР_5 , після чого він повинен скинути всю суму грошей на його картковий рахунок. 03.01.2020 на його мобільний телефон з телефону ОСОБА_6 прийшли дві фотокартки товарно-транспортної накладної про відправлення бігової доріжки на його ім`я та адреса його проживання. Після чого він поїхав в м. Бершадь і у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10:58 год. через касу перерахував гроші в сумі 3800 грн. на картковий рахунок, який прислав йому ОСОБА_6 , а саме на ім`я ОСОБА_7 номер картки НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 прислав йому повідомлення про, те що грошові кошти він отримав. Цього ж дня близько 12:00 год. він почав через мережу інтернет відслідковувати рух його відправлення, але було встановлено, що такого відправлення не було.

Після цього він зателефонував на номер ОСОБА_6 , але він від нього слухавку не брав, і він зрозумів що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення відомостей щодо особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024.

Старший слідчий ОСОБА_3 . Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити, розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, вважає, що вказана слідчим інформація, містить фактичні дані, що вказують на необхідність в отриманні інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 03.01.2020 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3800 грн.: (копія паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів в період з 08:00 год. 03.01.2020 по 20.01.2020.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати керівника вказаної установи надати: старшому слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за доручення слідчого оперуповноваженому о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 на яку 03.01.2020 було перераховано грошові кошти, в загальній сумі 3800 грн.: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів в період з 08:00 год. 03.01.2020 по 20.01.2020 року.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1