пр. № 1-кс/759/630/20
ун. № 759/1472/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №80000262 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27.01.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про надання старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 або іншим працівникам Святошинського УП ГУП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_6 , а саме:відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії,а також копії документів які послугували відкриттюданого рахунку з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.01.2020, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, надійшла оперативна інформація про те, що ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 використовуючи «інтернет магазин» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , в месенджері «Telegram» збувають психотропні та наркотичні речовини на території Святошинського р-ну.

Разом з тим встановлено, що до вчинення даного злочину також причетні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 які безпосередньо здійснюють так звані «закладки», наркотичних та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту

В подальшому встановлено, що збут здійснюється через спілкування на сайті в онлайн режимі з оператором «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в месенджері «Telegram», який координує дії особи яка придбає наркотичні засоби, а саме оператор підказує куди перерахувати кошти, вказує їх реквізити, після чого отримує підтвердження від покупця про перерахунок коштів та надає йому місце розташування так званої закладки з наркотичною речовиною.

Також встановлено, що в період з грудня 2019 по січень 2020, оплата за отриманням наркотичних та психотропних речовин здійснювалась через систему прийому платежів Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_5 , а також перераховувались на банківські картки указані оператором вищевказаного «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з наступними номерами:

НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ;

НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ;

НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено, що відправка клієнтам придбаних наркотичних засобів здійснюється експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреси отримання які вказані в повідомленнях в месенджері «Telegram» «інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

Також оператори та користувачі даного інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , надсилають повідомлення із фотознімком адреси та місця розташування так званої закладки, з наркотичною речовиною особам, які їх купують з метою вживання та подальшого розповсюдження.

Враховуючи вищевикладене слідство приходить до висновку, щона рахунках банківських карток«monobank»який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на особовий рахунок банківських карток НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_6 , грошових коштів, як оплату за реалізований товар.

Однак, дані відомості відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», містять охоронювану законом таємницю, і отримати їх органу досудового розслідування в інший законний спосіб без розкриття банківської таємниці не представляється за можливе.

Отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та керівників філій вказаного товариства.

Тимчасового доступу до документів та вилучення їх, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на особовий рахунок банківських карток НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_6 ,не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України та дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні клієнтів банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №80000262 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 або іншим працівникам Святошинського УП ГУП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_6 , а саме:відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії,а також копії документів які послугували відкриттюданого рахунку з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1