Справа №:755/6194/20
Провадження №: 1-кс/755/2139/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" травня 2020 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000676 від 20 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и л а :
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді із зазначеним клопотанням.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що службовими особами групи компаній «Арікано» та іншими особами (а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) під особистим керівництвом ОСОБА_14 , привласнено грошові кошти в особливо великих розмірах шляхом створення штучної заборгованості перед підконтрольною партнерам Хілларі Тедера естонською будівельною компанією «Ріверсай» в особі її дочірньої компанії, зареєстрованої в Україні ТОВ «Стілф».

Мотивуючи клопотання щодо необхідності продовження строку досудового розслідування, слідчий посилається на те, що 10 травня 2020 року, закінчується строк досудового розслідування, однак в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, у кримінальному провадженні, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка: ОСОБА_15 , генерального директора «Аррікано» ОСОБА_16 , не виконавчого директора «Аррікано» ОСОБА_17 , не виконавчого директора «Аррікано» ОСОБА_18 , керівника юридичного департаменту «Аррікано» ОСОБА_8 , директора з розвитку бізнесу «Аррікано» ОСОБА_9 , керівника ТОВ «Вояж-Крим» ОСОБА_10 , керівника ПрАТ «Градінвест» ОСОБА_11 , керівника ТОВ «Вояж-Крим» станом на 2014 рік ОСОБА_12 , керівника ТОВ «Вояж-Крим» станом на 2018 рік ОСОБА_13 ; витребувати документацію пов`язану зі здійсненням діяльності ТОВ «Аррікано», ТОВ «Стілф», ТОВ «Вояж-Крим»; встановити наявні банківські рахунки відкриті ТОВ «Аррікано» та витребувати рух коштів по банківським рахункам; встановити наявні банківські рахунки відкриті ТОВ «Стілф» та витребувати рух коштів по банківським рахункам; встановити наявні банківські рахунки відкриті ТОВ «Вояж-Крим» та витребувати рух коштів по банківським рахункам; витребувати акти виконання робіт за березень 2014 року підрядником ТОВ «Стілф» та замовником ТОВ «Вояж-Крим»; витребування договорів укладених між ТОВ «Стілф», ТОВ «Вояж-Крим», ТОВ «Аррікано» та додаткових угод до них; при необхідності виконати інші слідчі та процесуальні дії.

В судове засідання від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Вивчивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідча суддя дійшла такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000676 від 20 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів службовими особами групи компаній «Арікано» та іншими особами (а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) під особистим керівництвом ОСОБА_14 , привласнено грошові кошти в особливо великих розмірах шляхом створення штучної заборгованості перед підконтрольною партнерам Хілларі Тедера естонською будівельною компанією «Ріверсай» в особі її дочірньої компанії, зареєстрованої в Україні ТОВ «Стілф».

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавленням волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що 20 липня 2018 року ОСОБА_20 звернулась з повідомленням про вчинення кримінальних правопорушень, які мають ознаки складів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190. ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

20 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва від 21 грудня 2019 року визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000676 від 20 липня 2018 року за слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві.

Постановою слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 10 січня 2020 року закрито кримінальне провадження, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення №0000676 від 20 липня 2018 року закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №4 від 30 квітня 2020 року скасовано постанову слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 10 січня 2020 року про закриття кримінального провадження №0000676 від 20 липня 2018 року.
Також встановлено, що за виключенням строку, під час якого кримінальне провадження було закрите, строк досудового розслідування закінчується 10 травня 2020 року, однак в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: встановити місцезнаходження та допитати як свідка: ОСОБА_15 , генерального директора «Аррікано» ОСОБА_16 , виконавчого директора «Аррікано» ОСОБА_17 , виконавчого директора «Аррікано» Рауля Паруск, керівника юридичного департаменту «Аррікано» ОСОБА_8 , директора з розвитку бізнесу «Аррікано» ОСОБА_9 , керівника ТОВ «Вояж-Крим» ОСОБА_10 , керівника ПрАТ «Градінвест» ОСОБА_11 , керівника ТОВ «Вояж-Крим» станом на 2014 рік ОСОБА_12 , керівника ТОВ «Вояж-Крим» станом на 2018 рік ОСОБА_13 ; витребувати документацію пов`язану зі здійсненням діяльності ТОВ «Аррікано», ТОВ «Стілф», ТОВ «Вояж-Крим»; встановити наявні банківські рахунки відкриті ТОВ «Аррікано» та витребувати рух коштів по банківським рахункам; встановити наявні банківські рахунки відкриті ТОВ «Стілф» та витребувати рух коштів по банківським рахункам; встановити наявні банківські рахунки відкриті ТОВ «Вояж-Крим» та витребувати рух коштів по банківським рахункам; витребувати акти виконання робіт за березень 2014 року підрядником ТОВ «Стілф» та замовником ТОВ «Вояж-Крим»; витребування договорів укладених між ТОВ «Стілф», ТОВ «Вояж-Крим», ТОВ «Аррікано» та додаткових угод до них; при необхідності виконати інші слідчі та процесуальні дії.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідча суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

На підставі викладеного, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000676 від 20 липня 2018 року на шість місяців, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1,309 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000676 від 20 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 10 листопада 2020року.

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2020року.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1