ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/163/17
провадження № 1-кс/201/549/2017
УХВАЛА

05 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0003515 від 17.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172 КК України за фактом грубого порушення законодавства про працю стосовно вагітної жінки.

Досудове розслідування розпочато за заявою потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка заявила про те, що її роботодавець ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) дізнавшись про вагітність потерпілої не допустила її до роботи та не прийняла лист тимчасової непрацездатності. При цьому ОСОБА_4 повернула ОСОБА_3 трудову книжку без записів про трудові відносини та з невідомими потерпілій печатками.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що за домовленістю з адміністратором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала продавцем-консультантом в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою оформлення трудових правовідносин ОСОБА_3 підписала трудовий договір в якому іншою стороною виступала ФОП ОСОБА_5 .. В подальшому ОСОБА_3 повідомили, що ФОП ОСОБА_5 припиняє свою роботу а подальші трудові відносини необхідно оформити з ФОП ОСОБА_4 , яка є власником магазину.

Пропрацювавши деякий час ОСОБА_3 намагалася передати ФОП ОСОБА_4 лист тимчасової непрацездатності у зв`язку з вагітністю однак після цього ОСОБА_3 не допустили до роботи та повернули трудову книжку якій зроблено наступні записи: запис № 11 (01.05.2015 - Прийнята на роботу продавця непродовольчих товарів за трудовим договором № 01.05.2015); запис № 12 ( 30.06.2015 - Звільнена з роботи за власним бажанням, трудовий договір розірвано згідно ст. 38 КЗпПУ). Біля вказаних записів стоїть підпис та печатка ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ).

На наступній сторінці трудової книжки без будь-яких записів проставлена печатка ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та підпис, схожий на підпис ФОП ОСОБА_5 .

Будь-які відомості щодо наявності трудових відносин між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 , чи відомостей про трудові відносини ОСОБА_3 після 30.06.2015 в трудовій книжці відсутні.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська № 13091/10/04-63-08-01-41 від 14.04.2016 на користь ОСОБА_3 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 в 2 кварталі 2015 нараховувано доходів з ознакою 101 (заробітна плата) в розмірі 3600 грн.

Крім того, відповідно до вказаної інформації на користь ОСОБА_3 фізичною особою-підприємцем ФОП ОСОБА_4 в 3 та 4 кварталі 2015 нараховувались доходи з ознакою 101 (заробітна плата) в розмірі 2900 грн. 4280 грн. відповідно.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що на початку 2014 її племінниця ОСОБА_4 та попрохала мене з метою розширення її діяльності оформити ОСОБА_5 як суб`єкта підприємницької діяльності. ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 оригінал паспорту, коду та трудової книжки. Сама ОСОБА_5 не пам`ятає що і де вони з ОСОБА_4 робили та підписували. Всі документи пов`язані з її реєстрацією як приватного підприємця забрала ОСОБА_4 .

Також, ОСОБА_5 видала ОСОБА_4 нотаріально посвідчену довіреність на представництво інтересів ОСОБА_5 в органах ДПІ та ПФУ

Після реєстрації на ім`я ОСОБА_5 суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_4 повернула ОСОБА_5 оригінали документів. При цьому ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що вона займається продажем одягу.

У червні 2015 року ОСОБА_4 у телефонному режимі повідомила ОСОБА_5 що вона «закрила» приватне підприємництво і що ніяких ускладнень по веденню бізнеса, подання звітностей, чи чогось іншого не виникало. Більше ОСОБА_5 з ОСОБА_4 не спілкувались.

Документів пов`язаних з моєю підприємницькою діяльність та печатки ФОП ОСОБА_5 на руках у мене не має. Якщо і була якась документація то вона повинна знаходитися у ОСОБА_4 .

Відповідно до наданих показань ОСОБА_5 будь-яких документів з питань трудових відносин, фінансово-господарської діяльності, звітності ФОП ОСОБА_5 не підписувала, записів в трудову книжку ОСОБА_3 не робила.

Свідкові ОСОБА_5 також не відомо, що від імені ФОП ОСОБА_5 на користь фізичних осіб виплачувались доходи, в тому числі через банківські установи та з них сплачувались податки.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська № 37156/10/04-63-08-01-041 від 01.11.2016 на користь ОСОБА_3 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , в 1 кварталі 2016 нараховувано доходів з ознакою 101 (заробітна плата) в розмірі 4350 грн. При цьому, згідно вказаної інформації в 2 кварталі 2016 на користь ОСОБА_3 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 заробітна плата не нараховувалась.

Встановлено, що в звітах ФОП ОСОБА_4 за 1 та 2 квартал 2016 інформація в графі «Дата звільнення з роботи» відсутня.

Таким чином, на сьогоднішній день ОСОБА_3 вважається такою, що має не припинені трудові відносини з ФОП ОСОБА_4 при цьому на її користь не нараховується заробітна плата.

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 0003515 від 17.08.2016 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) а саме: оригінали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та звітів ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) форми № 1ДФ за 3 квартал 2015, 4 квартал 2015, 1 квартал 2016, 2 квартал 2016, 3 квартал 2016.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0003515, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) а саме: оригінали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та звітів ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) форми № 1ДФ за 3 квартал 2015, 4 квартал 2015, 1 квартал 2016, 2 квартал 2016, 3 квартал 2016.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0003515, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1