УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація про те, що група невстановлених осіб, перебуваючи на території Запорізької області, шляхом підробки документів та використання вантажного автомобіля «RENAULT PREMIUM» з підробленими номерними знаками готується до заволодіння майном підприємств шляхом обману у великих розмірах.
Окрім того встановлено, що для вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190 КК України група невстановлених осіб використовує вантажний автомобіль «RENAULT PREMIUM», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , номер шасі: НОМЕР_3 , номер двигуна: НОМЕР_4 , для перевезення вантажу отриманого шахрайським шляхом.
Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 03 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Байди, б.15, було проведено обшук вищевказаного домоволодіння, у ході проведення якого виявлено та вилучено об`єкти для подальшого проведення судових експертиз, огляду предметів та визнання їх доказами, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а саме:
-2 накладних №096 від 10.03.2010
-розписка ОСОБА_4 , на 1 арк.;
-видаткова накладна №061012 від 26.10.2012 на 12 арк.;
-довідка ААА 555273 на 3 арк.;
-посвідчення серії НОМЕР_5 на 1 арк.;
-тех. паспорт НОМЕР_6 на 1 арк.;
-митна декларація на 1 арк.;
-сертифікат №869446.;
-2 арк. з іноземним текстом;
-папка тека з чорновими записами;
-запит на «ЗТМК»
-витяг з реєстру довіреностей;
-договір на окозание услуг на хранение зерна на 2 арк.;
-коробка від мобільного телефону «NOMI I 184» IMEI НОМЕР_7
-коробка від мобільного телефону «ЕRGO F 181» НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон «Нокіа» в металевому корпусі, моноблок;
-2 пластикові карточки від стартових пакетів № НОМЕР_9 , інший без номера;
-посвідчення Запорізької міської ради на ім`я ОСОБА_5
-2 карти «Приватбанка» № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
-модем «Київстар»;
-флеш носій інформації чорного кольору;
-флеш носій інформації чорного кольору;
-пластикова коробка з пристроями для відчинення замків;
-кожний чохол з металевими предметами для відчинення замків;
-коробка від мобільного телефону «ASTRO» imei НОМЕР_12 ;
-сім-карта «Київстар» НОМЕР_13 ;
-пластикова стрейч карта «Київстар» НОМЕР_14 ;
-пластикова стрейч карта «Білайн»
-пластикова стрейч карта «Київстар»
-пластикова стрейч карта «Київстар» НОМЕР_15 ;
-пластикова стрейч карта «Київстар» НОМЕР_16 ;
-сім-карта «Водафон»;
-сім карта «Київстар» НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон «Нuawei c5805»;
-пластиковый пристрій в корпусі білого кольору з юсбі входом;
-файл в якому знаходяться 10 металевих предметів схожих на патрони;
-коробка картонна з мисливськими патронами з позначенням «Буран» та «ТАХО», а саме: у корпусі білого кольору у кількості 37 одиниць з позначенням «Буран №3 12/70 36г. », у корпусі червоного кольору у кількості 56 одиниць з позначенням «ТАХО №1 16/70 28 г.», у корпусі синього кольору у кількості 1 одиниці;
-пластикові корпуси від патронів 14 штук;
-йоршик;
-коробка від мобільного телефону «Iphone 6»;
-мобільний телефон «Iphone » в корпусі чорного кольору;
-тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_18 ;
-аркуш паперу з позначенням ТОВ «Укрриба ЛТД»;
-мобільний телефон «Assistant» imei НОМЕР_19 без задньої кришки;
-мобільний телефон «Iphone » НОМЕР_20 ;
-мобільний телефон «S180» в корпусі чорного кольору, моноблок;
-стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_21 ;
-2 сім-карти «Київстар»;
-2 скрейтч карти «Київстар» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
-Аркуш паперу з записами Одеська обл., Красноокняжинський район,
с. Чорне;
- протокол перевірки технічного стану т/з № 00663-01553-16 на 4 арк.,
- протокол загальних зборів «Логістик груп №1»;
- аркуш паперу витяг №1;
- товаротранспортна накладна № 47 від 28.05.2019 на 2 арк.;
- діагностична лабораторія «Діасервіс» на 2 арк.;
-товаротранспортна накладна №25 від 23.05.2019 на 3 арк.;
- договір на перевезення вантажу №1 від 15.05.2019;
- документи ТОВ «Логістик груп» на 3 арк.;
- документи ТОВ «Транс БР Плюс» на 6 арк.;
- поштовий конверт «Нова пошта»;
- наказ про призначення директора ТОВ «Сучасні транспортні рішення» на 14 арк.;
- договір оренди причепа №18 від 21.04.2016;
-протокол перевірки технічного стану т/з 00663-0044-17 ТОВ «Діамед» на 3 арк.;
- протокол перевірки технічного стану т/з 00346-01657-10 ТОВ «Альянс Авто» на 1 арк.;
-договір банківського рахунку № 0578 на 4 арк.;
- 2 аркуші паперу з паролями;
-стартовий пакет «Київстар» № ;
- довіреність на ОСОБА_5 ННР ;
- протокол перевірки технічного стану т/з 00663-0004317 ТОВ «Діамед»;
-поліс «ОСАГО» на прізвище ОСОБА_6 д/з НОМЕР_24 ;
- аркуш паперу з чорновими записами;
- виписка з ЄДРЮ ТОВ «Візит логістик груп» на 4 арк.;
- виписка з ЄДРЮ ТОВ «Транс бізнес ТІМ»;
-поліс обов`язкового цпв АС 9919994;
- ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн., на 4 арк., з чорновими записами;
- коробка від мобільного телефону «SIGMA comfort»;
- розписка на ОСОБА_8 ,;
- коробка від мобільного телефону «Asistant as101»;
- 5 печаток з позначенням, а саме: ТОВ «Транс БР Плюс», ТОВ «Сучасні транспортні рішення», ТОВ «Трансбізнестім», ТОВ «Візит логістик груп», ТОВ «Логістик ГРУП» .
- 2 металеві наліпки для автомобіля з позначенням НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ;
-3 металеві наліпки для автомобіля без позначення;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_27 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_28 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_29 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_30 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_31 ;
- 2 картки «Приватбанка»;
- свідоцтва про реєстрацію т/з, а саме : НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; САО 539759; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ;
- планшет «Айпед 16 ГБ».
Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину. Таким чином, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення і відчуження, а також проведення судових експертиз слідчий просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не зявився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 03 січня 2020 року, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Байди б. 15, домоволодіння, а саме:

-2 накладних №096 від 10.03.2010
-розписка ОСОБА_4 , на 1 арк.;
-видаткова накладна №061012 від 26.10.2012 на 12 арк.;
-довідка ААА 555273 на 3 арк.;
-посвідчення серії НОМЕР_5 на 1 арк.;
-тех. паспорт НОМЕР_6 на 1 арк.;
-митна декларація на 1 арк.;
-сертифікат №869446.;
-2 арк. з іноземним текстом;
-папка тека з чорновими записами;
-запит на «ЗТМК»
-витяг з реєстру довіреностей;
-договір на окозание услуг на хранение зерна на 2 арк.;
-коробка від мобільного телефону «NOMI I 184» IMEI НОМЕР_7
-коробка від мобільного телефону «ЕRGO F 181» НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон «Нокіа» в металевому корпусі, моноблок;
-2 пластикові карточки від стартових пакетів № НОМЕР_9 , інший без номера;
-посвідчення Запорізької міської ради на ім`я ОСОБА_5
-2 карти «Приватбанка» № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
-модем «Київстар»;
-флеш носій інформації чорного кольору;
-флеш носій інформації чорного кольору;
-пластикова коробка з пристроями для відчинення замків;
-кожний чохол з металевими предметами для відчинення замків;
-коробка від мобільного телефону «ASTRO» imei НОМЕР_12 ;
-сім-карта «Київстар» НОМЕР_13 ;
-пластикова стрейч карта «Київстар» НОМЕР_14 ;
-пластикова стрейч карта «Білайн»
-пластикова стрейч карта «Київстар»
-пластикова стрейч карта «Київстар» НОМЕР_15 ;
-пластикова стрейч карта «Київстар» НОМЕР_16 ;
-сім-карта «Водафон»;
-сім карта «Київстар» НОМЕР_17 ;
-мобільний телефон «Нuawei c5805»;
-пластиковый пристрій в корпусі білого кольору з юсбі входом;
-файл в якому знаходяться 10 металевих предметів схожих на патрони;
-коробка картонна з мисливськими патронами з позначенням «Буран» та «ТАХО», а саме: у корпусі білого кольору у кількості 37 одиниць з позначенням «Буран №3 12/70 36г. », у корпусі червоного кольору у кількості 56 одиниць з позначенням «ТАХО №1 16/70 28 г.», у корпусі синього кольору у кількості 1 одиниці;
-пластикові корпуси від патронів 14 штук;
-йоршик;
-коробка від мобільного телефону «Iphone 6»;
-мобільний телефон «Iphone » в корпусі чорного кольору;
-тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_18 ;
-аркуш паперу з позначенням ТОВ «Укрриба ЛТД»;
-мобільний телефон «Assistant» imei НОМЕР_19 без задньої кришки;
-мобільний телефон «Iphone » НОМЕР_20 ;
-мобільний телефон «S180» в корпусі чорного кольору, моноблок;
-стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_21 ;
-2 сім-карти «Київстар»;
-2 скрейтч карти «Київстар» НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
-Аркуш паперу з записами Одеська обл., Красноокняжинський район,
с. Чорне;
- протокол перевірки технічного стану т/з № 00663-01553-16 на 4 арк.,
- протокол загальних зборів «Логістик груп №1»;
- аркуш паперу витяг №1;
- товаротранспортна накладна № 47 від 28.05.2019 на 2 арк.;
- діагностична лабораторія «Діасервіс» на 2 арк.;
-товаротранспортна накладна №25 від 23.05.2019 на 3 арк.;
- договір на перевезення вантажу №1 від 15.05.2019;
- документи ТОВ «Логістик груп» на 3 арк.;
- документи ТОВ «Транс БР Плюс» на 6 арк.;
- поштовий конверт «Нова пошта»;
- наказ про призначення директора ТОВ «Сучасні транспортні рішення» на 14 арк.;
- договір оренди причепа №18 від 21.04.2016;
-протокол перевірки технічного стану т/з 00663-0044-17 ТОВ «Діамед» на 3 арк.;
- протокол перевірки технічного стану т/з 00346-01657-10 ТОВ «Альянс Авто» на 1 арк.;
-договір банківського рахунку № 0578 на 4 арк.;
- 2 аркуші паперу з паролями;
-стартовий пакет «Київстар» № ;
- довіреність на ОСОБА_5 ННР ;
- протокол перевірки технічного стану т/з 00663-0004317 ТОВ «Діамед»;
-поліс «ОСАГО» на прізвище ОСОБА_6 д/з НОМЕР_24 ;
- аркуш паперу з чорновими записами;
- виписка з ЄДРЮ ТОВ «Візит логістик груп» на 4 арк.;
- виписка з ЄДРЮ ТОВ «Транс бізнес ТІМ»;
-поліс обов`язкового цпв АС 9919994;
- ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн., на 4 арк., з чорновими записами;
- коробка від мобільного телефону «SIGMA comfort»;
- розписка на ОСОБА_8 ,;
- коробка від мобільного телефону «Asistant as101»;
- 5 печаток з позначенням, а саме: ТОВ «Транс БР Плюс», ТОВ «Сучасні транспортні рішення», ТОВ «Трансбізнестім», ТОВ «Візит логістик груп», ТОВ «Логістик ГРУП» .
- 2 металеві наліпки для автомобіля з позначенням НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ;
-3 металеві наліпки для автомобіля без позначення;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_27 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_28 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_29 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_30 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_31 ;
- 2 картки «Приватбанка»;
- свідоцтва про реєстрацію т/з, а саме : НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; САО 539759; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ;
- планшет «Айпед 16 ГБ».
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1