Справа № 444/934/20
Провадження № 1-кс/444/293/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 квітня 2020 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 12.11.2019 року в Жовківське ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , у якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 12.11.2019 року під приводом продажу автомобіля «Фольксваген Т5» через мережу «ОЛХ» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму приблизно 150.000 грн.
Відомості про даний факт 12 червня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа в період часу з 09.11.2019 року по 12.11.2019 року під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі приблизно 150000 грн., які були переведені на дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00:00 год. 09.11.2019 року по 24:00:00 год. 30.11.2019 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є, з можливістю вилучення вказаної інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
З витягу з ЄРДР №0001064 вбачається, що 13.11.2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 1190 КК України.
Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", статтями160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00:00 год. 09.11.2019 року по 24:00:00 год. 30.11.2019 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату якщо такі є, з можливістю вилучення вказаної інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1