ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/1073/20
Провадження № 1-кс/636/292/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
20 березня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000126, внесеному 01.02.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000126, внесеному 01.02.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31.01.2020 до Чугуївського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.01.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на RIA в сумі 1000 грн., чим причинила останньому матеріальну шкоду.

Даний факт 01.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 16.01.2020, близько 13.00 год., побачив оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж інвалідної коляски. Зацікавившись цією пропозицією, подзвонив по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , по якому відповіла продавець ОСОБА_5 , і з нею обумовили деталі та можливості придбання інвалідної коляски за 1000 грн. Продавець ОСОБА_5 в процесі розмови сама запропонувала йому відправити товар, скориставшись Укрпоштою. Після чого продавець ОСОБА_5 відправила на «Вайбер» свої контактні дані для оплати товару прізвище, ім`я та номер карти платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 переслав на картку НОМЕР_2 кошти 1000 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що викрадена сума коштів у розмірі 1000 грн. переведена на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карти № НОМЕР_2 , а саме:

- анкетних даних: прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів з наданням відповідних документів;

- фотознімку особи у електронному чи надрукованому варіанті;

- довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 09.00 годин 23.01.2020 по 18.00 годин 16.01.2020;

- при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися картою, крім особи, якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;

- надати інформацію по номеру карти: коли, де, ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 09.00 годин 16.01.2020 по 18.00 годин 16.01.2020, долучивши фото чи відео фіксацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався, на підставі клопотання слідчого з метою унеможливлювання завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000126, внесеному 01.02.2020 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам поліції: слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , за дорученням чи постановою слідчого тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:

- анкетні дані власника картки: прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів;

- надати фотознімок власника картки у електронному чи надрукованому варіанті;

- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів в період часу з 09.00 години по 18.00 годину 16.01.2020;

- надати інформацію про те, коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 09.00 години по 18.00 годину 16.01.2020 та долучити фото чи відеофіксацію;

- надати документи про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 09.00 години по 18.00 годину 16.01.2020 із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо;

з можливістю їх вилучення чи здійснення копіювання у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя