Провадження № 1-м/761/36/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , особи, щодо якої вирішується питання про екстрадицію, ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника прокурора Київської області про перевірку наявності підстав для подальшого тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт), відносно
ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває у зареєстрованому шлюбі, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
який розшукується правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання першого заступника прокурора Київської області ОСОБА_8 про перевірку наявності підстав для подальшого тримання ОСОБА_9 під вартою для забезпечення видачі його правоохоронним органам Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.10.2019 працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області затриманий гр. ОСОБА_10 , як потім з`ясувалось він же ОСОБА_11 , у зв`язку з розшуком правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.10.2019 до гр. ОСОБА_9 застосований тимчасовий арешт строком 40 днів.

У подальшому, Генеральною прокуратурою України отримано запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про видачу гр. ОСОБА_12 (він же ОСОБА_11 ) для притягнення до кримінальної відповідальності.

Проведення екстракційної перевірки відносно вказаної особи доручено прокуратурі Київської області.

У ході перевірки встановлено, що ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні злочину за § 1344 (скоєння махінацій у банківській сфері), 1341 (скоєння махінацій з використанням пошти), 1349 (злочинна змова з метою вчинення махінацій у банківській сфері та махінацій з використанням пошти), 1956 (а)(1) (скоєння дій із легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та 1956 (h) (злочинна змова з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) глави 18 Кодексу Сполучених Штатів Америки.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2019 до ОСОБА_9 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його подальшої видачі запитуючій стороні (екстрадиційний арешт), строк якого у подальшому подовжений до 26.04.2020.

Також Федеральним окружним судом Північного округу штату Джорджія 15.11.2018 видано ордер на арешт гр. ОСОБА_14 .

Інкриміновані ОСОБА_15 злочинні діяння відповідають кримінальним правопорушенням за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України і є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк понад один рік.

У судовому засіданні прокурор наполягала на задоволенні клопотання з підстав, викладених у ньому.

Захисник та ОСОБА_13 заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що останній не має наміру переховуватись від правоохоронних органів, має міцні сімейні зв`язки.

Слідчий суддя, заслухавши доводи учасників, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до наданих матеріалів ОСОБА_13 обвинувачується компетентними органами Сполучених Штатів Америки у скоєнні махінацій у банківській сфері, скоєнні махінацій з використанням пошти, злочинній змові з метою вчинення махінацій у банківській сфері та махінацій з використанням пошти, скоєнні дій із легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також злочинній змові з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. У зв`язку з цим Федеральним окружним судом Північного округу штату Джіорджія 15.11.2018 видано ордер на арешт ОСОБА_14 .

Інкриміновані ОСОБА_15 злочинні діяння відповідають кримінальним правопорушенням за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України та є екстрадиційним.

Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказані діяння не закінчився.

На теперішній час перевірка наявності обставин, що перешкоджають видачі ОСОБА_9 триває.

Враховуючи, що ОСОБА_13 тривалий час не проживає на території держави, яка його розшукує, перебуває у міжнародному розшуку, до України в`їхав, використавши документ на ім`я іншої особи, слідчий суддя дійшов висновку про існування ризику ухилення затриманого від органів правопорядку.

Наявність у ОСОБА_9 дружини та постійного місця проживання хоч і свідчать на користь зменшення ризику втечі, однак не виключають його повністю.

Згідно з ч. 1 ст. 585 КПК слідчий суддя має право застосувати запобіжний захід, не пов`язаний з перебуванням особи в умовах несвободи, лише за наявності обставин, які виключають її втечу та гарантують у подальшому її видачу.

Зазначене свідчить про те, що є підстави для подальшого утримання ОСОБА_9 під вартою, оскільки продовження застосування до нього екстрадиційного арешту до вирішення питання про фактичну передачу компетентним органам Сполучених Штатів Америки є єдиним можливим і достатнім засобом для запобігання спробам ОСОБА_9 уникнути передачі його правоохоронним органам Сполучених Штатів Америки.

З огляду на викладене, керуючись ст. 5 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, ст.532, 584 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання першого заступника прокурора Київської області ОСОБА_8 задовольнити.

Визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою та продовжити застосування екстрадиційного арешту до гр. ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ) до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про його видачу та фактичної передачі компетентним органам Сполучених Штатів Америки, а саме по 20 червня 2020 року включно, однак на строк, що не перевищує дванадцяти місяців з дня затримання.

Ухвала може бути оскаржена упродовж п`яти днів з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1