УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року м. Бар Вінницької області

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 13 лютого 2020 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку),
Установив:
Слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати платежу, суми та призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номера кореспондуючого рахунку, МФО Банку, прізвища, імені, по батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номера кореспондуючого рахунку, МФО Банку за період з 01 січня 2019 року по дату постановлення ухвали; зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомити про те, чи використовує рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК». Якщо так, то зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію, зокрема протоколи системи по рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01 січня 2019 року по дату постановлення ухвали із зазначенням дати, часу з`єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомостей щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею та іншу наявну інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 13 лютого 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Клопотання мотивоване тим, що 22 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_6 , за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено підрядний договір № 578 на суму 2485777,00 гривень. Предметом договору є проведення реконструкції системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована по АДРЕСА_2 . Згідно з п. 5.1 договору сторони встановили строк виконання робіт до 31 грудня 2019 року, згідно календарного графіку, що є невід`ємною частиною договору. Відповідно до здійснених ІНФОРМАЦІЯ_3 транзакцій, договір № 578 від 22 жовтня 2019 року профінансовано протягом 2019 року на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт на суму укладеного договору.
У подальшому, маючи на меті умисел здійснити розкрадання бюджетних коштів, службові особи замовника та підрядника, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, здійснили їх перерахунок на банківський рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), та заволоділи ними.
З огляду на викладене, для з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, виконанням угод тощо, необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), по рахунку № НОМЕР_2 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), оскільки у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2018-2019 років, що мають доказове значення у кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності.
В судове засідання слідчий СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні, не з`явився, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак у матеріалах клопотання відсутні докази звернення з письмовою вимогою з підстав, якими обгрунтовано клопотання, до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ) з метою розкриття банківської таємниці у порядку, визначеному ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" або про відмову ( АДРЕСА_3 ) у розкритті вищевказаної інформації, тому вказане є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
На підставі п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", керуючись ч. 4 ст. 107, ч. 4 ст. 132, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 6 ст. 163, ч. 3 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Барського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1