Дата документу 31.03.2020
Справа № 501/1020/20
У Х В А Л А

31 березня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000224 від 25 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , обґрунтоване наступним.

25.03.2020 до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , в якій він просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 25.03.2020, знаходячись в м. Чорноморськ, шахрайським шляхом, під виглядом працівника банку «Пумб» з номеру № НОМЕР_1 здійснивши дзвінок, та отримавши код-доступу до банківської карти, заволоділа грошовими коштами в сумі 6 968 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом, були внесені слідчим СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2020 за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, в цей же час до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від адміністратора магазину «Цитрус», що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 19/131-н ОСОБА_7 про те, що у зазначеному магазину перебуває чоловік, якого підозрюють в крадіжці грошових коштів з банківських карток.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 було встановлено, що 25.03.2020 о 16:15 до магазину «Цитрус», що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 19/131-н прийшов чоловік, на вигляд близько 30 років, невисокого зросту, одягнутий в яскраво оранжеву куртку, сіру шапку та попросив поповнити мобільні рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на суми 1700 гривень та 5000 гривень відповідно, при цьому оплату він здійснював шляхом безконтактної оплати з мобільного телефону, в якому завантажені данні банківської картки. Після здійснення поповнення вказаний чоловік покинув приміщення магазину. Через декілька хвилин після цього на корпоративний телефон магазину «Цитрус» з номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила, що щойно в магазині «Цитрус» за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 19/131-н з її банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 1700 гривень та 5000 гривень. Отримавши такий дзвінок, ОСОБА_7 зрозумів, що чоловік, який щойно поповнював рахунок мобільних телефонів може бути шахраєм, та, побачивши через вікно, що цей чоловік знаходиться біля банкомату навпроти магазину, наказав охоронцю магазину «Цитрус» ОСОБА_8 прослідкувати за цим чоловіком до приїзду співробітників поліції, яких викликав ОСОБА_7 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 , який займає посаду охоронця в магазині «Цитрус», що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 19/131-н, останній пояснив, що 25.03.2020 близько 16:15 до магазину прийшов чоловік, на вигляд близько 30 років, невисокого зросту, одягнутий в яскраво оранжеву куртку, сіру шапку та попросив поповнити мобільні рахунки. Після поповнення мобільних рахунків цей чоловік залишив приміщення магазину. Однак, через деякий час, адміністратор магазину ОСОБА_7 наказав ОСОБА_8 прослідкувати за цим чоловіком, який наразі знаходився через дорогу від магазину біля банкомату. Прослідкувавши за цим чоловіком, він побачив, як вказаний чоловік передав пачку грошових коштів купюрами по 200 гривень невстановленій жінці, після чого сів до автомобілю служби таксі та поїхав в невідомому напрямку. Прослідкувавши за жінкою, вона прослідувала до магазину «Цитрус», що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 19/131-н. Біля магазину в цей час вже перебували співробітники групи швидкого реагування Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, яким ОСОБА_8 вказав на жінку, якій щойно підозрілий чоловік, який здійснював поповнення рахунку мобільних номерів в магазині «Цитрус», передав грошові кошти. По приїзду на місце слідчооперативної групи Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області було встановлено особу вказаної жінки - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

25.03.2020 в період часу з 18:58 до 19: 05 було проведено огляд місця події в магазині «Цитрус», що розташований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 19/131-н, в ході якого було встановлено громадянку ОСОБА_9 , яка проживає за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , яка під час огляду добровільно надала співробітникам поліції грошові кошти в сумі 4200,00 гривень (купюрами по 200,00 гривень) та мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 з сім картами мобільних операторів ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_7 ; та ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_9 під час проведення огляду повідомила, що вказану суму грошей їй надав її чоловік ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для оплати оренди квартири, а за допомогою мобільного телефону, який вона добровільно надала, вона підтримувала з ним зв`язок.

Виходячи з того, що грошові кошти в сумі 4 200 гривень ( купюрами по 200 гривень) та мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 з сім картами мобільних операторів ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_7 ; та ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 є речовими доказами по кримінальному провадженню у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що ці грошові кошти були отримані злочинним шляхом, а за допомогою вказаного мобільного телефону гр. ОСОБА_9 підтримувала зв`язок з особою, можливо причетною до скоєння вказаного кримінального правопорушення та ці речові докази необхідні для проведення ряду слідчих (оперативних) дій.

25.03.2020 року слідчим прийнято постанову про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження вилучених речей та грошових коштів (грошові кошти в сумі 4200,00 гривень (купюрами по 200,00 гривень) та мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 з сім картами мобільних операторів ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_7 ; та ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 ) в якості речових доказів.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначені предмети, вилучені під час огляду, через наявність достатніх підстав вважати, що вони є доказами у кримінальному провадженні, для забезпечення збереження цих речових доказів та проведення судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 не заперечувала проти накладання арешту на мобільний телефон марки «Xiaomi», проти накладення арешту на грошові кошти заперечувала, пояснюючи, що ОСОБА_9 отримала кошти від свого чоловіка ОСОБА_11 на її утримання оплату оренди квартири, виховання дитини і ці кошти не доведено, що були добути злочинним шляхом.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, поміж іншого, з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду (ч.2 ст.168 КПК України).

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність накладення арешту на вищезазначені речі для запобігання ризикам, передбаченим абзацом другим частини першої ст.170 КПК України, а саме їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому слідчим суддею враховується правова підстава для арешту вищезазначеного майна, можливість використання зазначених у клопотанні слідчого речей як доказів у цьому кримінальному провадженні, а також розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Пояснення адвоката ОСОБА_4 щодо коштів отриманих ОСОБА_9 від чоловіка, слідчий суддя оцінює критично, з огляду на те, що обґрунтування не має доказових підстав.

Аналіз наданих слідчим доказів поза розумним сумнівом дає підстави вважати, що вони були отримані ОСОБА_11 через банкомат після незаконної транзакції з карткового рахунку потерпілого, а після чого частина їх передані ОСОБА_9 .

За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000224, яке внесено в ЄРДР 25 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 4200,00 грн. та мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 з сім картами мобільних операторів ТОВ «лайфселл» - № НОМЕР_7 ; ПрАТ «ВФ Україна» - № НОМЕР_2 та подалі зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Негайне виконання ухвали покласти на слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Копії ухвали надіслати (вручити) прокурору, слідчому, ОСОБА_12 та її представнику.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для осіб, які не були присутні при оголошенні - в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя