233 № 233/60/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001470 від 11 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Костянтинівського Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001470 від 11 грудня 2019 року щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 11.12.2019 року до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло колективне звернення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що видобування вугілля на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій і виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед її працівниками.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається заборгованість майже за 5 місяців, втім невиплата заробітної плати зовсім не було здійснена за останні 2 місяця. Так, останній раз в жовтні 2019 року працівникам вказаного підприємства була виплачена лише частина заробітної плати за серпень 2019 року.

Окрім того під час допиту потерпілих осіб, останні показали, що заробітну плату вони отримували безпосередньо на підприємстві готівковими коштами в касі за адресою: АДРЕСА_1 . Так само потерпіли пояснили, що при виплаті заробітної плати з них утримували пенсійний і військовий збір, однак відрахування до пенсійного фонду не надходили.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту початку роботи з видобування вугілля на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тобто з 05.12.2016 року по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) за 2018 рік ІІІ квартал 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інформацію щодо банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ходу проведення досудового розслідування прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації, а саме: надання відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) за 2018 рік ІІІ квартал 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інформацію щодо банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

08.01.2020 року надано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 про відмову у наданні вищезазначених відомостей, оскільки відомості щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) є інформацією з обмеженим доступом, а відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які мають обмежений доступ, а також містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) за 2018 рік ІІІ квартал 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інформацію щодо банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація з обмеженим доступом, а також охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, з метою недопущення їх зміни, приховування, знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій речей і документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких порушується питання.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за №0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001470 від 11 грудня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 по кримінальному провадженню №0001470 від 11.12.2019 дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) за 2018 рік ІІІ квартал 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інформацію щодо банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 30 січня 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001470 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 по кримінальному провадженню №0001470 від 11.12.2019 дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) за 2018 рік ІІІ квартал 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інформацію щодо банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 надати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 по кримінальному провадженню №0001470 від 11.12.2019 дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) за 2018 рік ІІІ квартал 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інформацію щодо банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1