№ 207/963/20
№ 1-кс/207/421/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
14 квітня 2020 року, слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в якому просить: дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь:

- облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з усіма додатками;

- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з додатками за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформацію про експортні/імпортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції(акцизний збір), код преференції(ПДВ),тощо, в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відправлялась податкова звітність;

- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів за період 2019-2020 рр.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000380 від 19.03.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 19.09.2019 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладений договір № 912/-19 про закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 912/-19 від 19.09.2019 становить 3014807,00 грн., у тому числі ПДВ 20% 502467,83 грн. (п.3.3); строк виконання робіт до 31.12.2020 (п. 5.2); місце виконання робіт: від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Дніпропетровської області (п.5.3).

Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) станом на 31.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з призначенням платежу: «1517310;3122; Оплата за будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КМР; договір № 912/-19 від 19.09.2019» грошові кошти на загальну суму 865062,42 грн.

18.03.2020 року було здійснено візуальний огляд виконання робіт по об`єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого було встановлено, що на момент огляду були частково виконані наступні роботи:

- розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних/ проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій;

- розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі;

- засипка траншей та котлованів;

- ущільнення ґрунту щебнем та засипка піском;

- розбирання бетонних фундаментів;

- улаштування піщаної основи під трубопроводи;

- укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм. з гідравлічним випробуванням;

- укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм. з гідравлічним випробуванням;

- пробивання створів в бетонних стінах 400/400 мм.;

- засипка траншей і котлованів;

- влаштування бетонного вимощення навколо колодязів;

- влаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м. у сухих ґрунтах;

- інші будівельні роботи.

Так, з оперативних джерел, було отримано інформацію про те, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були використані будівельні матеріали, які по технічним та якісним характеристикам не відповідали вимогам Робочого проекту та проектно-кошторисної документації, тобто були штучно та навмисно здешевлені та частково використані при скритих роботах.

За наявною інформацією під час виконання робіт по об`єкту будівництва «Будівництво каналізаційного колектора від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були використані труби за класом жорсткості нижчим, ніж SN-8.

Крім наведених фактів, була отримана інформація, що під час будівництва використовувались більш дешевші матеріали і для влаштування бетонного вимощення навколо колодязів та для влаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м. у сухих ґрунтах.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за наступних підстав:

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим під час розгляду клопотання не доведено необхідність вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах кримінального провадження за №0000380 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки воно не ґрунтується на належних доказах, а містить ознаки втручання правоохоронних органів у господарську діяльність.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1