Дата документу 05.03.2020 Справа № 554/1751/20
Провадження № 1-кс/554/3009/2020
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивує тим, що СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000144 від 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2020 року близько 18:20 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 13000 гривень.

Слідчий зазначає, що потерпілий ОСОБА_5 надав роздруківку руху коштів по особовому рахунку. Згідно отриманої інформації 19 лютого 2020 року з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , було переведено однією транзакцією грошові кошти у загальному розмірі 13000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 .

Згідно роздруківки наданої потерпілим ОСОБА_5 з його рахунку було переведено на вищезазначений рахунок 13708 грн. 25 коп.

Ураховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).

Іншим способом, отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за наявними матеріалами, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Установлено, що відділенням поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000144 від 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та згідно з витягом зазначені дані про те, що 16 лютого 2020 року близько 18:20 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 13000 гривень.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, зокрема, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 16 лютого 2020 року від ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17 лютого 2020 року, який пояснив про обставини заволодіння 16 лютого 2020 року невідомою грошовими коштами в сумі 13000 грн. з його банківської картки шляхом обману, рапорту від 16.02.2020 року, а також випискою по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , з якого вказані кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 , якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні слідчого обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, в цілому відповідає вимогам КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що документи та інформація по банківських рахунків № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 , а також НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій та руху коштів на них, інформація про особу, яка знімала кошти тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з інформацією щодо банківського рахунку НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 , зокрема, руху коштів по ньому, місця зняття коштів з даного рахунку у період часу з 16 лютого 2020 року по 05 березня 2020 року, а також файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів; а також щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 , зокрема, руху коштів по ньому, місця зняття коштів з даного рахунку за період часу з 16 лютого 2020 року по 05 березня 2020 року, а також файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, слідчого СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1