Провадження № 1-кс/761/8421/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000090 від 20.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, яке вилучено 06.05.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 14.04.2020, у справі № 761/10757/20, у приміщенні магазину «Торгівельний дім», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , перелічене згідно опису у протоколі обшуку від 06 травня 2020 року.
Вказане клопотання мотивовано тим, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України за фактами привласнення та розтрати чужого майна, вилученого працівниками прокуратури Дніпропетровської області при проведенні обшуків 07-08.12.2018 у кримінальному провадженні № 0001377.

При цьому, як далі вказує слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування слідством встановлено та підтверджено результатами слідчих (процесуальних) дій і матеріалами кримінального провадження, що громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 розробили та реалізували схему із незаконного заволодіння майном фізичних осіб підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Дніпропетровської області, до якої залучили працівників прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та колишнього працівника Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 .

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.04.2020 року було надано слідчому третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 або іншим слідчим, прокурорам, які перебувають у групі слідчих/прокурорів по розслідуванню даного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні магазину «Торгівельний дім», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та перебуває у власності ТОВ «СОЮЗ-МЕДІНВЕСТ», для виявлення, фіксації, відшукання та вилучення речей, предметів і документів, а саме виключно майна у вигляді товару (одягу та взуття), яке було вилучено під час обшуків у кримінальному провадженні № 0001377 від 07.11.2018 згідно протоколів обшуків від 07-08.12.2018; документи, які свідчать про передачу вказаного майна на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити та інші документи, які містять відомості про обставини розтрати і реалізації вказаного майна; мобільні телефони (термінали) з сім-картками мобільних операторів, що використовуються (використовувалися) як засоби зв`язку із особами, причетними до учинення розтрати майна, вилученого при проведенні обшуків; носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-картки (накопичувачі), магнітні, оптичні носії інформації, якщо на ній міститься інформація про обставини оприбуткування, розтрати і реалізації вказаного майна.
06.05.2020 слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 14.04.2020 у справі № 761/10757/20, у присутності понятих та інших учасників, провів обшук у приміщенні магазину «Торгівельний дім», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі згідно опису вилучених речей і документів:

На першому поверсі будівлі у торгівельних рядах виявлено та вилучено:

1.Спортивний костюм, серійний номер 947 3 шт.

2.Колготки жіночі, с/н 654 1 шт.

3.Куртка синього кольору «Panda», с/н 197 1 шт.

4.Куртка синього кольору «Panda», с/н НОМЕР_1 1 шт.

5.Колготки жіночі «Сказка», с/н 654 1 шт.

6.Куртка чоловіча «DOM», с/н 467 1 шт.

7.Куртка чоловіча «FREE and FOR», с/н 335 1 шт.

8.Рубашка чоловіча «Bendu», с/н 567 1 шт.

9.Рубашка чоловіча «Sigmen», с/н 851 3 шт.

10. Рубашка чоловіча «Bendu», с/н 567 1 шт.

11. Колготки жіночі «Ніна», с/н 021 1 шт.

12. Комбінізон жіночій «Snow», с/н 604 1 шт.,

які упаковано в полімерний пакет чорного кольору та опломбовано стрічкою з номером 9323941.

1.Комбінізон жіночій «Snow», с/н 1 шт.

2.Комбінізон жіночій сірого кольору, с/н 511 1 шт.

3.Комбінізон «Snow», с/н 239 4 шт.

4.Полупальто жіноче, с/н 522 3 шт.,

які упаковано в полімерний пакет чорного кольору, який опломбовано стрічкою з номером 9323942.

1.Куртка жіноча «Snow», c/н 438 1 шт.

2.Куртка жіноча «Snow», с/н 727 1 шт.

3.Костюм лижний «Ruissiri», с/н 439 1 шт.

4.Плащ чорний жіночий, с/н 638 1 шт.

5.Куртка жіноча «Sivan», с/н 576 1 шт.

6.Куртка жіноча «Boruos», с/н 380 1 шт.

7.Пальто «Fulitanu», с/н 323 1 шт.,

які поміщено у полімерний пакет чорного кольору, який опломбовано стрічкою з номером 9323950.

1.Куртка жіноча «Hanan», c/н 813 1 шт.

2.Куртка жіноча «Pamil», c/н 74 2 шт.

3.Куртка жіноча «Pamil», c/н 695 1 шт.

4.Куртка жіноча «Pamil», c/н 950 1 шт.

5.Куртка «Snow», c/н 651 1 шт.

6.Куртка «Banderos», с/н 056 1 шт.

7.Куртка «Shouge», с/н 94 1 шт.

8.Куртка «Borous», с/н 578 1 шт.,

які поміщено у полімерний пакет чорного кольору, який опломбовано стрічкою з номером 9323949.

1.Куртка пуховик, c/н 343 2 шт.

2.Куртка пальто, с/н 851 1 шт.

3.Куртка «Along», с/н 703 1 шт.

4.Джинси «Red Walles», с/н 868 1 шт.

5.Куртка пальто, с/н 500 1 шт.,

які поміщено у полімерний пакет чорного кольору, який опломбовано стрічкою з номером 9323948.

1.Куртка жіноча, c/н 751 1 шт.

2.Куртка «Grugin», с/н 025 1 шт.

3.Куртка «FREE and FOR», с/н 339 1 шт.,

які поміщено у полімерний пакет чорного кольору та опломбовано стрічкою з номером 9323947.

За результатами проведення вказаного обшуку з урахуванням інформації, що міститься у матеріалах кримінального провадження № 0000090, наявні достатні відомості про те, що перелічені речі мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки вони були під час обшуків від 07-08.12.2018 у кримінальному провадженні № 0001377 та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто вказані речі містять у собі відомості щодо обставин розтрати і реалізації вказаного майна.

08.05.2020 вмотивованою постановою слідчого зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000090.

Враховуючи, що вищевказане вилучене в ході обшуку майно є об`єктом кримінально-протиправних дій, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти на нього арешт.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наявних матеріалів провадження.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України за фактами привласнення та розтрати чужого майна, вилученого працівниками прокуратури Дніпропетровської області при проведенні обшуків 07-08.12.2018 у кримінальному провадженні № 0001377.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.04.2020 року було надано слідчому третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 або іншим слідчим, прокурорам, які перебувають у групі слідчих/прокурорів по розслідуванню даного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні магазину «Торгівельний дім», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та перебуває у власності ТОВ «СОЮЗ-МЕДІНВЕСТ», для виявлення, фіксації, відшукання та вилучення речей, предметів і документів, а саме виключно майна у вигляді товару (одягу та взуття), яке було вилучено під час обшуків у кримінальному провадженні № 0001377 від 07.11.2018 згідно протоколів обшуків від 07-08.12.2018; документи, які свідчать про передачу вказаного майна на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити та інші документи, які містять відомості про обставини розтрати і реалізації вказаного майна; мобільні телефони (термінали) з сім-картками мобільних операторів, що використовуються (використовувалися) як засоби зв`язку із особами, причетними до учинення розтрати майна, вилученого при проведенні обшуків; носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-картки (накопичувачі), магнітні, оптичні носії інформації, якщо на ній міститься інформація про обставини оприбуткування, розтрати і реалізації вказаного майна.
06.05.2020 слідчий першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 14.04.2020 у справі № 761/10757/20, у присутності понятих та інших учасників, провів обшук у приміщенні магазину «Торгівельний дім», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено перелік майна, який відображено у додатку до протоколу обшуку від 06.05.2020 року згідно наведеного переліку у загальній кількості 39 одиниць товару.

08.05.2020 року вмотивованою постановою слідчого зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000090 визнані речовими доказами з підстав того, що вказане майно є об`єктом кримінально-протиправних дій та отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Окрім іншого, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на вказане, рухоме або нерухоме майно, яке відповідають визначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України критеріям, тобто є речовими доказами, повинні арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому арешт майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки останнє підпадає під ознаки речових доказів згідно ст. 98 КПК України як об`єкти кримінально-протиправних дій, що отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що доведено матеріалами провадження слідчому судді, окрім іншого, оскільки таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, втрати, відчуження або пошкодження майна та перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено яке вилучено 06.05.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 14.04.2020, у справі № 761/10757/20, у приміщенні магазину «Торгівельний дім», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Спортивний костюм, серійний номер 947 3 шт.

2.Колготки жіночі, с/н 654 1 шт.

3.Куртка синього кольору «Panda», с/н 197 1 шт.

4.Куртка синього кольору «Panda», с/н НОМЕР_1 1 шт.

5.Колготки жіночі «Сказка», с/н 654 1 шт.

6.Куртка чоловіча «DOM», с/н 467 1 шт.

7.Куртка чоловіча «FREE and FOR», с/н 335 1 шт.

8.Рубашка чоловіча «Bendu», с/н 567 1 шт.

9.Рубашка чоловіча «Sigmen», с/н 851 3 шт.

10. Рубашка чоловіча «Bendu», с/н 567 1 шт.

11. Колготки жіночі «Ніна», с/н 021 1 шт.

12. Комбінізон жіночій «Snow», с/н 604 1 шт.,

13.Комбінізон жіночій «Snow», с/н 1 шт.

14.Комбінізон жіночій сірого кольору, с/н 511 1 шт.

15.Комбінізон «Snow», с/н 239 4 шт.

16.Полупальто жіноче, с/н 522 3 шт.,

17.Куртка жіноча «Snow», c/н 438 1 шт.

18.Куртка жіноча «Snow», с/н 727 1 шт.

19.Костюм лижний «Ruissiri», с/н 439 1 шт.

20.Плащ чорний жіночий, с/н 638 1 шт.

21.Куртка жіноча «Sivan», с/н 576 1 шт.

22.Куртка жіноча «Boruos», с/н 380 1 шт.

23.Пальто «Fulitanu», с/н 323 1 шт.,

24.Куртка жіноча «Hanan», c/н 813 1 шт.

25.Куртка жіноча «Pamil», c/н 74 2 шт.

26.Куртка жіноча «Pamil», c/н 695 1 шт.

27.Куртка жіноча «Pamil», c/н 950 1 шт.

28.Куртка «Snow», c/н 651 1 шт.

29.Куртка «Banderos», с/н 056 1 шт.

30.Куртка «Shouge», с/н 94 1 шт.

31.Куртка «Borous», с/н 578 1 шт.,

32.Куртка пуховик, c/н 343 2 шт.

33.Куртка пальто, с/н 851 1 шт.

34.Куртка «Along», с/н 703 1 шт.

35.Джинси «Red Walles», с/н 868 1 шт.

36.Куртка пальто, с/н 500 1 шт.,

37.Куртка жіноча, c/н 751 1 шт.

38.Куртка «Grugin», с/н 025 1 шт.

39.Куртка «FREE and FOR», с/н 339 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1