У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.03.2020 Справа №607/5183/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000072 від 24.01.2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 . Єдинак.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи

ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у змові з посадовими особами підрядних організацій незаконно, могли заволодіти бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції та будівництва об`єктів на території Тернопільської області, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між

ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), з однієї сторони та товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони уклали договір на виконання робіт з реставрації пам`ятки архітектури XVIII ст. Ратуші в м. Бучач Тернопільської області.
Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження слідує, що за результатами проведеної працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_3 планової ревізії
фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 р. встановлено завищення вартості виконаних робіт на об`єктах на суму 1309,97 тис. грн., у зв`язку із виконаним меншим обсягом робіт, аніж зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт. Однак, працівниками Держаудитслужби зазначено, що в період проведення ревізії виконавцем робіт виявлені порушення усунуто.
Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які досліджувались працівниками Держаудитслужби і після вивчення яких останніми констатовано факт відшкодування, з огляду на що вбачається необхідність дослідити, яким чином з сторони виконавця робіт відбулося відшкодування збитків усунення порушень. При цьому, документи, які свідчать про відшкодування заподіяних збитків, складались та видавались уповноваженими особами товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 - РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТЗДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , та зберігаються в приміщенні вказаної юридичної особи.
З урахуванням того, що іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, які містяться у документах та які свідчать про відшкодування заподіяних збитків, складались та видавались уповноваженими особами товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 - РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТЗДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , та зберігаються в приміщенні вказаної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, будуть використані для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, а також при проведенні слідчих дій та збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-договорів на виконання робіт з реставрації пам`ятки архітектури XVIII ст. Ратуші в м. Бучач Тернопільської області, датованих 26.09.2016 та 15.05.2018 роками додатків до договорів, з можливістю вилучення завірених копій документів;

-актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту з можливістю вилучення оригіналів документів;

-календарних планів, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;

-договірних цін з можливістю виїмки належним чином завірених копій; первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони та ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з іншої сторони, а також субпідрядників в рамках виконання робіт із реставрації пам`ятки архітектури XVIII ст. Ратуші в м. Бучач Тернопільської області як в 2016 так і 2018 роках, з можливістю виїмки належним чином завірених копій; робочих проектів

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-договорів оренди, надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів;

-локальних кошторисів з можливістю виїмки належним чином завірених

-копій;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-підсумкових відомостей ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-наказу про призначення на посаду директора (керівника),його посадової інструкції, установчих документів ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із всіма змінами за період створення особи та до теперішнього часу;

-оригіналів документів із рукописним підписом директора ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та особи яка підписувала акти приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури XVIII ст. Ратуші в м. Бучач Тернопільської області»

-наказу про призначення відповідальним за здійснення нагляду на об`єкті - виконроба, його функціональні обов`язки, посадову інструкції зазначеної особи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищезазначених документів які підтверджують виконання робіт в рамках договорів укладених 26.09.2016 та 15.05.2018 р. щодо виконання робіт з реставрації пам`ятки архітектури XVIII ст. Ратуші в м. Бучач Тернопільської області

-актів про виконання додаткових робіт, актів корегування, платіжних документів та інших документів на підтвердження факту відшкодування заподіяних збитків під час виконання робіт на об`єкті «Реставрація пам`ятки архітектури XVIII ст. Ратуші в м. Бучачі Тернопільської області»,

які досліджувались працівниками Держаудитслужби в ході проведення зазначеної планової ревізії та які зберігаються в приміщенні товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 -РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІНЯ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТЗДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1