Справа № 643/2042/20
Провадження № 1-кс/643/885/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, у м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 000126 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000126 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування як потерпілого було допитано ОСОБА_4 про обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

Під час допиту останній повідомив, що в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» він відшукав оголошення з приводу транспортування транспортних засобів з-за кордону. У свою чергу, ОСОБА_4 почав спілкуватись із особою яка розмістила вказане оголошення.

Особою, яка розмістила оголошення з приводу транспортування автомобілю виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_4 спілкувався із ОСОБА_5 по мобільному телефону за наступними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

За допомогою мобільного додатку «Viber» ОСОБА_5 направляв ОСОБА_4 фото транспортного засобу, який цікавив його. Подивившись фотознімки надісланого транспортного засобу обумовивши всі обставини відносно його транспортування ОСОБА_5 попросив надіслати на його банківську картку завдаток для бронювання саме цього автомобіля, який вибрав ОСОБА_4 .

Надалі, 09.09.2019 ОСОБА_4 перевів грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка офіційно оформлена на ОСОБА_5 з № НОМЕР_3 у розмірі 12595 гривень.

Однак до теперішнього часу ОСОБА_5 транспортний засіб для ОСОБА_4 не пригнав з-за кордону, завдаток не повернув, хоча обіцяв пригнати транспортний засіб упродовж 2 тижнів після отримання завдатку. Особа яка представилась анкетними даними ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_4 та проживає за адресом: АДРЕСА_1 .

З метою установлення істини по кримінальному провадженню орган досудового розслідування вважає, що виникла крайня необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про власника картки.

Досудове слідство вважає, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, прийняття у подальшому законного рішення. На підставі викладеного, а також у зв`язку з тим, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах й отримати зазначену інформацію іншим шляхом неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляд без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне проводити його розгляд без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2019 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних власника, ксерокопією документів, що посвідчують особу власника, номерів банківських карток зареєстрованих на ім`я власника, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації за адресою: АДРЕСА_3 , у відділені № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документ із зазначенням вказаної інформації, МФО банків, дати і часу здійснення операцій, перерахованих сум і призначень платежів.

Строк дії ухвали до 02.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1