Тернівський районний суд м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області
справа № 215/2298/20
провадження № 1-кс/215/291/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 14.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 16.04.2020р. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна, а саме: мобільного телефону «Нокіа ТА-1010», ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою оператору «Київстар» № НОМЕР_2 та грошових коштів в сумі 1 171 грн., які належать ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

ОСОБА_4 у судовому засіданні повідомив, що мобільний телефон «Нокіа ТА-1010» та грошові кошти, які були вилучені у нього 15.04.2020р., належать йому, грошові кошти були ним отримані внаслідок продажу психотропних речовин, проти задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи засудженим 07.06.2019р. Тернівським районним судом м. Кривого Рогу за ч. 1 ст. 309, 75,76 КК України до 1 року обмеження волі з іспитовим строком на 1 рік, на шлях виправлення не встав, відповідних висновків для себе не зробив, та в період призначеного йому судом іспитового строку, підозрюється у вчиненні нового злочину в сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Так, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін та отримання, таким способом наживи, у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, у невстановлений слідством спосіб, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно придбав з метою збуту, психотропну речовину метамфетамін, у невстановленій слідством кількості, але не менше ніж 0,1187 грам, яку він незаконно зберігав при собі з метою подальшого збуту.

Здійснюючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено, та отримання таким способом наживи, 15.04.2020р., приблизно о 15.10 год., ОСОБА_4 , перебуваючи на території ГСК «Північ-3» по вул. Ухтомського в Тернівському районі м. Кривого Рогу, незаконно збув ОСОБА_6 , який проводив оперативну закупку, психотропну речовину - метамфетамін, в двох полімерних трубочках, в кількості 0,0528 г та 0,0659 г, та отримав від нього в якості оплати грошові кошти в сумі 350 гривень купюрою номіналом 200 гривень, купюрою номіналом 100 гривень та купюрою номіналом 50 гривень, які раніше були оглянуті, копійовані та передані ОСОБА_6 для проведення оперативної закупки.

У той же день, 15.04.2020р., о 15.13 год., ОСОБА_6 , який проводив оперативну закупку, на території ГСК «Північ-3» по вул. Ухтомського в Тернівському районі м. Кривого Рогу, добровільно видав працівникам оперативного підрозділу Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області 2 полімерні трубочки, зі збутою йому ОСОБА_4 речовиною білого кольору.

У той же день, 15.04.2020р., о 16.44 год., ОСОБА_4 , перебуваючи на сходовому майданчику в під`їзді будинку №31 по вул. Ухтомського в Тернівському районі м. Кривого Рогу, був зупинений співробітниками поліції Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області. В ході проведення огляду місця події, в присутності понятих, ОСОБА_4 особисто дістав з лівої кишені кофти одягненої на ньому, пачку з під цигарок, в якій знаходилися грошові кошти в сумі 1471 гривня, з яких 300 гривень були отримані ним від незаконного збуту психотропної речовини ОСОБА_6 , а також там же знаходився полімерний прозорий пакет, в якому знаходились пластикові трубочки з речовиною білого кольору, в кількості 7 штук. Також в ході огляду місця події було вилучено мобільний телефон «Нокіа ТА-1010», ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою оператору «Київстар» № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4

13.01.2020р. до ЄРДР №0000059 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України

16.04.2020р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за ознаками незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчиненого особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст.309 КК України.

Згідно постанови слідчого про долучення до кримінального провадження речових доказів від 15.04.2020р. мобільний телефон «Нокіа ТА-1010», ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою оператору «Київстар» № НОМЕР_2 , які упаковані до пакету ЕХР0147472 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000059 та здано на зберігання в камеру схову Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно постанови слідчого про передачу грошових коштів на зберігання, грошові кошти у сумі 1 171 грн, які належать ОСОБА_4 , які були зафіксовані в протоколі огляду місця події від 15.04.2020р., вирішено здати на зберігання на депозитний рахунок управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області до прийняття рішення.

Отже, мобільний телефон «Нокіа ТА-1010», ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою оператору «Київстар» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , використовувався ним у своїй злочинній діяльності, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Окрім того, грошові кошти у сумі 1 171 грн, які були виявлені та вилучені 15.04.2020 р. в ході зовнішнього огляду, були отримані ним від незаконного збуту психотропної речовини, що підтверджено самим ОСОБА_4 .

В зв`язку з тим, що ОСОБА_4 ніде не працює та постійного місця роботи та офіційного джерела доходів не має, є всі підстави вважати, що вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме від збуту психотропних речовин. У зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на мобільний телефон «Нокіа ТА-1010», ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою оператору «Київстар» № НОМЕР_2 та на грошові кошти в сумі 1 171 грн., які належать ОСОБА_4 . Окрім того, санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання - конфіскацію майна.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За таких обставин, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, що свідчать про необхідність забезпечення, в тому числі і збереження речових доказів, а саме: мобільного телефону «Нокіа ТА-1010», ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою оператору «Київстар» № НОМЕР_2 та грошових коштів в сумі 1 171 грн., які належать ОСОБА_4 , вилучені в ході огляду місця події 15.04.2020 р. у ОСОБА_4 на сходовому майданчику в під`їзді будинку АДРЕСА_1 , в присутності понятих, які одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також те, що метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна, оскільки санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено додаткове покарання - конфіскацію майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 14.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон «Нокіа ТА-1010», ІМЕІ НОМЕР_1 з сім карткою оператору «Київстар» № НОМЕР_2 та на грошові кошти в сумі 1 171 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня ії оголошення.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя