УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином Нідерландів ОСОБА_4 24.04.2018 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В подальшому, назву підприємства було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без зміни коду ЄДРПОУ та адреси державної реєстрації. Директором спочатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була призначена ОСОБА_5 , яка була звільнена на підставі рішення засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою забезпечення фінансово-господарської діяльності заснованих ним підприємств, ОСОБА_4 укладено ряд договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, предметом яких було внесення особистих грошових коштів на адресу суб`єктів господарювання.

Будучи введеним в оману з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо порядку внесення грошових коштів до статутного капіталу підприємств-резидентів України та законодавчу заборону щодо прямого інвестування грошових коштів з розрахункових рахунків банків-нерезидентів, засновник названих підприємств ОСОБА_4 протягом 2018-2019 років перевів на особисті карткові рахунки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - громадянина Ніерландів ОСОБА_6 , громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 123451 Євро, зокрема: на ім`я ОСОБА_6 10.08.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 27 тис. євро, на ім`я колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 протягом вересня жовтня 2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 44470 євро, на ім`я колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 протягом листопада 2018 січня 2019 року перераховано грошові кошти в сумі 22600 євро, на ім`я колишнього комерційного лютого-директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 протягом лютого-травня 2019 року перераховано грошові кошти в сумі 20881 євро.

Вказані грошові кошти були привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не були внесені на розрахункові рахунки названих підприємств.

Встановлено, що переведення грошових коштів на ім`я ОСОБА_8 здійснювалось на її особистий рахунок з IBAN номером: НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 на банківський рахунок з IBAN номером: НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_9 на банківський рахунок з IBAN номером: НОМЕР_4 .

Окрім цього, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мала відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до інформації по вказаним банківськими рахунками, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів від засновника ОСОБА_4 , подальшого їх руху, у тому числі зняття за допомогою банкоматів чи у відділенні банку, подальшого внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства, зокрема: копій документів, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки чи одержували кошти з вказаних карткових рахунків, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, інформації про зняття готівкових грошових коштів у банкоматах по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2018 по теперішній час; фото- та відеозаписів з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за періоди часу в яких відбувалось зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; інформацію про фінансові номери телефонів, які використовувались у період з 01.08.2019 по теперішній час для доступу до банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У судове засідання прокурор не з`явився, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до завірених копій документів, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківських рахунків з IBAN номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та р/р № НОМЕР_6 ; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки чи одержували кошти з вказаних карткових рахунків, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, інформації про зняття готівкових грошових коштів у банкоматах по рахункам з IBAN номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та р/р № НОМЕР_6 за період часу з 01.08.2018 по 17.12.2019р.; фото- та відеозаписів з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за періоди часу в яких відбувалось зняття готівкових грошових коштів у банкоматах з карткових рахунків з IBAN номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; інформацію про фінансові номери телефонів, які використовувались у період з 01.08.2019 по 17.12.2019р для доступу до анківських рахунків з IBAN номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та р/р № НОМЕР_6 .

Право тимчасового доступу до документів надати прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Тимчасовий доступ мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1