Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України

15 квітня 2020 р. м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000086, внесеному 23.03.2020 року до ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Відповідно до клопотання, 20.03.2020 року о 10 год. 39 хв. громадянка ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4 600 гривень, як оплату за товар, а саме, мопед «Honda Dio», на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товар так і не отримала та продавець по даний час не виходить на зв`язок.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , з показів якої стало відомо, що 20.03.2020 року вона знайшла на сайті «IZI» оголошення про продаж мопеду «Honda Dio» та зателефонувала за номером телефону, який був вказаний в оголошенні. Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 та, поговоривши з потерпілою, переконав її, щоб вона перерахувала всю суму в якості передплати, та в такому разі доставка буде безкоштовною. Довірившись даному чоловікові, ОСОБА_5 20.03.2020 о 10 год. 39 хв. здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 4 600 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 перестав виходити з потерпілою на зв`язок, та товар так і не відправив.

У клопотанні зазначає, що виходячи з вищевикладеного, для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані по операції картки, куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки, на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки, на які вони були перераховані; 3) повні дані подальшого ходу коштів, які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані 20.03.2020 о 10 год. 39 хв., а також місце їх зняття (повна адреса).

Вказує, що відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, міститься інформація, яка необхідна для слідства, оскільки особа, яка знімала гроші в банкоматі, могла бути зафіксована банкоматом шляхом фотографування, також за допомогою цієї інформації можна встановити анкетні дані вищезазначеної особи і точне місце вчинення кримінального правопорушення. Вказані дані мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у тому, що особа, яка здійснювала банківські операції по зняттю перерахованих коштів, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до:

1) повних даних по операції картки № НОМЕР_1 , куди були перераховані кошти за вказану операцію 20.03.2020 року о 10 год. 39 хв.;

2) номера картки, на яку було перераховано кошти 20.03.2020 року о 10 год. 39 хв. та повні анкетні дані особи власника банківської картки, на які вони були перераховані;

3) повних даних подальшого ходу коштів, які були перераховані, до моменту їх зняття з рахунків картки № НОМЕР_1 ;

4) підтверджуючих документів (в тому числі носіїв фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані 20.03.2020 року о 10 год. 39 хв., а також місце їх зняття (повна адреса).

Зобов`язати банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1