печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7392/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003562 за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що у жовтні 2019 року, невідомі особи склали завідомо підроблений докумен - договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.10.2019, що укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець) відповідно до умов якого ОСОБА_4 , за 5 млн. грн., продав ОСОБА_5 свою частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 17 982 000,00 грн.
Після цього, 24.10.2019 невстановлені особи, метою заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартістю 18 000 000, 00 грн., а також нерухомим майном указаного товариства, використали зазначений вище завідомо підроблений договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.10.2019, що укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець), а також ключі доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та здійснили наступні реєстраційні дії, а саме:
24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 1004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зміну учасників товариства із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на ОСОБА_5 .
24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 2004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зміну місцезнаходження Товариства із АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , а також зміну керівника товариства із ОСОБА_8 на ОСОБА_9 .
24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 3004010 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - внесення змін до Статуту Товариства.
При цьому, з метою маскування злочинних дій, у порушення пунктів 3, 4 ч. 2 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не виготовили копії документів в електронній формі, на підставі яких проводилиреєстраційні дії та не внесели їх до Єдиного державного реєстру.
У подальшому, наказом Міністерства юстиції України від 08.11.2019 № 3465/5 скасовано незаконні реєстраційнї дії, що проведені державним реєстратором ОСОБА_6 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, 24.10.2019 ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учинив правочин із нерухомим майном, яким заволоділи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклавши із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_3 (Далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі директора ОСОБА_10 договір найму (оренди) нежитлових приміщень від 24.10.2019.
На викоання указаного договору, ОСОБА_9 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Наймодавець) пердав, а ОСОБА_10 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Наймач), прийняв у строкове платне користування (найм) для здійснення підприємницької діяльності нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було подано 4 позови до ІНФОРМАЦІЯ_4 (справи № 340/2842/19, № 340/2760/19, № 340/2785/19, № 340/2786/19). Вказані дії здійснювалися з метою перешкоджання можливості звернення ОСОБА_4 до комісії з питань розгялду скарг у сфері державної ресєстрації до Міністерства юстиції України.
Так, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , нібито на підставі однієї зухвал про задоволення заяви про забезпечення порзову у одній із вказаних вище адмінстративних справ, було внесено зміни в реєстр та накладено заборону на вчинення реєстраційних дій, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час, було встанволено що згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ухвал про задоволення заяв про забезпечення позову щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не постановлялися.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, встановлення чи спростування даного факту (можливих нотаріальних дій) на підставі відповідних документів винесених судом у судових справах за позовами, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, у судових справах № 340/2842/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 340/2760/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 340/2785/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 340/2786/19 за позовом ОСОБА_5 , які розглядалися в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки в ІНФОРМАЦІЯ_5 розглядалися позови по судовим справам № 340/2842/19, № 340/2760/19, № 340/2785/19, № 340/2786/19, тому в даний час документи, щодо даних справ, знаходяться у зазначеному ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ..
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_12 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
До суду надійшла заява Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , відповідно до якої просить розглянути клопотання за відсутності представника суду. Окрім того вказує, що адміністративні справи № 340/2785/19 та № 340/2786/19 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що унеможливлює надати тимчасовий доступ до даних справ, щодо решти вимог клопотання не заперечують.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо забезпечення тимчасового доступу до матеріалів судових справ № 340/2785/19 та № 340/2786/19, оскільки такі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи яким доручено здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та/або за їх дорученням оперативним співробітникам, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: судових справах № 340/2842/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 340/2760/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення копій.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1