Справа № 185/156/20
Провадження № 1-кс/185/585/20
У Х В А Л А

16 квітня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001854 від 24 вересня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурорам, які включені до складу групи прокурорів по кримінальному провадженню, оперативним співробітникам за дорученням слідчого та прокурора в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до даних щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відомостей із камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти із даного рахунку, в повному обсязі всі документи та даних щодо осіб та суб`єктів господарювання, які відкрили вказаний рахунок, та в подальшому його анулювали або закрили, правовстановлюючі документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та даних щодо осіб, які відривали будь-які рахунки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати посадову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені, у прошитому та пронумерованому стані, вище зазначені документи, у тому числі на носіях інформації, які прохає сторона обвинувачення та бажає вилучити в межах даного кримінального провадження слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню, прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурорам, які включені до складу групи прокурорів по кримінальному провадженню, оперативним співробітникам за дорученням слідчого та прокурора в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю тимчасового вилучення.
З клопотання вбачається, що 13.09.2019 року, приблизно о 14.00 годині, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «Фольксваген Поло», заволоділи грошовими коштами в сумі 125 000 гривень, які належать ОСОБА_9 , чим спричинили ОСОБА_9 матеріальні збитки на вказану суму.
24 вересня 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001854 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в межах кримінального провадження в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що через мережу інтернет знайшла підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 . Як їй стало відомо, то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається купівлею, розмитненням, реалізацією автомобілів з Європи. 13 вересня 2019 року вона приїхала до офісу, який розташований за вказаною вище адресою, де уклала з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу автомобіля марки «Фольксваген Поло». При цьому у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатила вартість автомобіля в розмірі 125 000 гривень. Кошти були зараховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли через певний проміжок часу вона поцікавилась коли отримає автомобіль, то працівник офісу почав вигадувати різноманітні підстави за яких вона досі не отримала автомобіль. У подальшому, 17 вересня 2019 року вона особисто приїхала за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає, працівники, які представляли вказане підприємство - відсутні.
У ході досудового розслідування потерпілою було надано чек про сплату та перерахунок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення і може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого та прокурора в порядку ст. 36, 40, 41 не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001854 від 24.09.2019 року.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001854 від 24 вересня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурорам, які включені до складу групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до даних щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відомостей із камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти із даного рахунку, в повному обсязі всіх документів та даних щодо осіб та суб`єктів господарювання, які відкрили вказаний рахунок, та в подальшому його анулювали або закрили, правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурорам, які включені до складу групи прокурорів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 травня 2020 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1