Справа № 344/3475/20
Провадження № 1-кс/344/1434/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20 травня 2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000020 від 20 травня 2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що упродовж 2018-2019 років та на даний час, шляхом незаконного втручання у нафтозбірники і основні трубопровідні системи структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта" та зловживаючи службовим становищем, вчиняють розкрадання вуглеводневих сумішей (сирої нафти, газового конденсату тощо), а також здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального, які в подальшому збували ОСОБА_4 , та крім того вчинили розтрату майна, на яке накладено арешт.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст.191 КК України 07.09.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, складеного працівниками УСБУ в Івано-Франківській області.

20 травня 2019 року кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України із кримінального провадження №0000051 прокуратурою Івано-Франківської області разом із матеріаламивиділено у кримінальне провадження №0000020.

Із виділених матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої злочинної групи здійснювали придбання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального, а також заздалегідь не обіцяне придбання крадених вуглеводневих сумішей (сира нафта, газовий конденсат тощо), які в подальшому незаконно реалізовували в адресу нафтопереробних заводів за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Крім того, 20 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

21 травня 2019 року Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

22 травня 2019 року прокуратурою Івано-Франківської області кримінальні правопорушення у кримінальних провадженнях №0000020, №0000021, №0000022 об`єднані в одне під спільним №0000020 та доручено проведення досудового розслідування у ньому слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.

На даний час у кримінальному провадженні №0000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.388, ч.1 ст.204 КК України про підозру нікому не повідомлялося.

В ході розслідування кримінального провадження проведено комплекс слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано багатьох свідків, призначено та проведено ряд комплексних експертиз та експертиз паливно-мастильних матеріалів, частина з яких на даний час виконується тощо.

Крім того, вироком Долинського районного суду від 22 листопада 2019 року (який на даний час набрав законної сили) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засуджено за ч.3 ст.28, ст.198, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК Українита призначено останнім покарання у вигляді штрафу.

07 березня 2020 року у кримінальному провадженні №0000020 закінчується вісімнадцятимісячний строк розслідування, а завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести слідчі та процесуальні дії. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин.

У зв`язку із вищевказаним, для проведення та завершення зазначених слідчих і процесуальних дій необхідний строк у шість місяців, тобто до 07.09.2020

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки для його завершення необхідно:

- допитати в якості свідків службових осіб ТОВ "ЕНЕРГО ПРОФІТ" та ТОВ "ТРАНССТАНДАРТ-2002", а також осіб, яким передано на відповідальне зберігання арештоване майно;

- допитати в якості свідків службових осібТОВ "ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ", ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙД-ОЙЛ" та ТОВ "Укрнафта-Пром", а також осіб, яким на відповідальне зберігання передано арештоване майно;

- допитати в якості свідків службових осіб ТОВ "Павлоградський нафтопереробний завод", а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в тому числі щодо стану збереження арештованого майна;

- повторно, для проведення комплексних експертиз нафтопродуктів та визначення кодів УКТЗЕД, відібрати взірці вилучених в ході обшуків нафтопродуктів;

- провести огляди на територіях нафтопереробних заводів за адресами: АДРЕСА_1 ; Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок 3-й травневий, 4; Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, з метою перевірки стану та цілісності збереження арештованого майна;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертиз, призначених в адресу Київської торгово-промислової палати;

- призначити проведення комплексних судових експертиз нафтопродуктів, в тому числі із визначення кодів УКТЗЕД та товарознавчих експертиз.

Виконання вказаних процесуальних дій не могло бути завершеним з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 07 вересня 2020 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000020 на шість місяців, тобто до 07 вересня 2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1