Справа № 200/6109/19
Провадження №1-кс/932/1968/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001359 від 23.05.2018 року про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001359 до дванадцяти місяців.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001359 від 23 травня 2018 року проводиться за фактом:

Кримінальне провадження № 0002427: 16.10.2018 року до СВ Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що працівники ТОВ "Авто Актів", шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю, заволоділа майном, яке належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду. (ЖЄО 49921)
Кримінальне провадження № 0002650: 08.10.2018 року до СВ Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 08.10.2018 року близько 11 год. 00 хв., працівники ТОВ "Авто Ритм" під приводом продажу автомобілю, шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти. (ЖЄО 48458)
Кримінальне провадження № 0002567: 04.10.2018 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що працівники ТОВ "Авто Альянс Груп" знаходячись в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить ОСОБА_7 , чим завдала шкоду.(ЖЄО 47816)
Кримінальне провадження № 0002534: 04.10.2018 року до СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.07.2018 року, працівники ТОВ "Авто Актів", шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобілю, заволоділа майном, яке належить ОСОБА_8 , чим завдала останньому матеріальну шкоду. (ЖЄО 47893)
Кримінальне провадження № 0002531: 02.10.2018 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , мешкає: АДРЕСА_4 , про те, що працівники ТОВ "Авто Ритм" знаходячись в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить ОСОБА_9 , чим завдала шкоду.(ЖЄО 47463)
Кримінальне провадження № 2519: 21.09.2018 до Шевченкіцвського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про забов`язання внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за заявою гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 про те, що 23.08.2018 заявник оплатив гроші в сумі 78 000 гривень за автомобіль "Лада Веста" в організацію ТОВ "Авто-актив" та автомобіль не отримав, зв`язок із ТОВ "Авто-актив" відсутній. (ЖЕО 45583)
Кримінальне провадження № 10002289: 14.08.2018 в м. Дніпро, працівники ТОВ "Авто Альянс Груп", шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , чим завдала останньому матеріальний збиток на суму 189000 гривень.
Кримінальне провадження № 0002348: 12.09.2018 року до СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_6 , про те, що 22.08.2018 року, працівники ТОВ "Авто Актив" обманним шляхом та зловживання довірою, спонукала ОСОБА_12 до підписання попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу та заволоділа грошовими коштами останнього, розмір яких встановлюється. (ЖЄО 43856)
Кримінальне провадження № 0002244: 31.08.2018 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , мешкає: АДРЕСА_7 , про те, що працівники ТОВ "Авто Ритм" знаходячись в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить ОСОБА_13 , чим завдала шкоду.(ЖЄО 41333)
Кримінальне провадження № 0000262: Службові особи ТОВ "АВТО АЛЬЯНС ГРУП" шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 85000 грн.
Кримінальне провадження № 0001359: 23.05.2018 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_8 , про те, що працівники ТОВ "Авто Актів", ТОВ "Авто Ритм" та ТОВ "Авто Альянс Груп" знаходячись в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить ОСОБА_15 , чим завдала шкоду.(ЖЄО 25359)
Кримінальне провадження № 0002300: 17.10.2019 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_9 , про те, що працівники ТОВ "Авто Альянс Груп", шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном, яке належить ОСОБА_16 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється (ЖЄО 43471)
Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України в одному провадженні можуть бути об`єднанні матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

Вказані матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях об`єднані в одне провадження за № 0001359 від 23 травня 2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України, про що внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

03.04.2019 року слідчим Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області вказане кримінальне провадження було закрито як таке, в якому не вбачається складу злочину.
10.04.2019 року прокурор Дніпровської місцевої прокуратури №2 скасував постанову слідчого про закриття вказаного кримінального провадження. Таким чином, відповідно до системи Єдиного державного реєстру досудових розслідувань строк досудого розслідування по кримінальному провадженню № 0001359 від 23 травня 2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.2 ст. 190 КК закінчується 30.11.2019 року.

Далі до даного кримінального провадження було долучено матеріали зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення від 18.09.2018 року № 44979, в якому потерпілу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_10 , невстановлена особа обманним шляхом та зловживання довірою, спонукала до підписання попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу ТОВ «Авто альянс груп» та заволоділа грошовими коштами останнього, розмір яких встановлюється.
До даного кримінального провадження було долучено матеріали зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення від 29.08.2018 року № 41107, в якому потерпілого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_11 , невстановлена особа обманним шляхом та зловживання довірою, спонукала до підписання попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу ТОВ «Авто-актив» та заволоділа грошовими коштами останнього, розмір яких встановлюється.
По кримінальному провадженню виконанно ряд слідчих дій.

Для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, встановити директорів та допитати їх за вказаними фактами, допитати в якості потерпілих гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які проживають в різних областям України, а саме: Київська область, Миколаївська область, Одеська область, Донецька область, Чернігівська область тощо, отримати тимчасовий доступ до грошових рахунків вказаних ТОВ, які стануть відомі із допиту вищевказаних потерпілих, провести з потерпілими впізнання осіб за фотокартками, які причетні до вчинення вказаного злочину, встановлено ти та допитати працівників вказаних ТОВ, які на теперішній час не встановлені, виконати інші дії, необхідність в яких виникне під час виконання вищевказаних слідчих (розшукових) дій.
29.11.2019 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001359 від 23 травня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська продовжено до двох місяців, а саме до 30.01.2020 року.

29.01.2020 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001359 від 23 травня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська продовжено до двох місяців, а саме до 30.03.2020 року.

Таким чином строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується відповідно 30 березня 2020 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше дванадцяти місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримала, просила задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо тяжкого злочину становить 18 місяців.

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений в межах строку, встановленого п. 3, ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню до теперішнього часу підозра нікому не повідомлена та необхідно провести ряд слідчих дій, вказаних у клопотанні.

Однак, ввкажаю, що для проведення вказаних в клопотанні слідчих дій, буде достатньо два місяці, що підставою для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001359 від 23.05.2018 року до двох місяців, тобто до 30 травня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .