пр. № 1-кс/759/209/20
ун. № 759/123/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0001068 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.01.2020 року Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Продавець) в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва від 09.08.2013, передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (Покупець) об`єкт незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс готовністю 18 відсотків, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило забудовником об`єкта будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (забудовник) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (управитель) договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 31.10.2013, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалося організувати будівництво житлово-офісного комплексу, своєчасно ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям фонду фінансування будівництва.
В свою чергу замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов договору про участь у фонді фінансування будівництва фінансує будівництво за рахунок отриманих в управління від довірителів коштів. За довірителем закріплюється об`єкт інвестування (квартира) та після введення об`єкта будівництва в експлуатацію та здійснення остаточних розрахунків довірителя з управителем, до довірителя переходить право власності на закріплений за ним об`єкт інвестування.
Надалі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 1/2016 про управління активами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.05.2016.
Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою проведення діяльності зі спільного інвестування взято зобов`язання щодо надання послуг з управління активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від його імені, в інтересах та за рахунок фонду.
В період 2017 2018 років за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на вказане нерухоме майно.
Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 зареєстровано право власності за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , та державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діє від імені та в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на квартири АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 та інші квартири за вказаною адресою.
Проте, всупереч вимогам ст.ст. 18, 24, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до яких державна реєстрація здійснюється після перевірки документів та/або відомостей Державного реєстру прав, відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень; у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до закону, заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою, подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом, подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, рішенню Бориспільського міськрайонного суду Київської області у справі № 359/8536/17 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомості, які вже зареєстровані за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наступними фізичними особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які не мали жодних договірних відносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_4 ) в період з 23.10.2019 по 31.10.2019 (включно) здійснено подвійну реєстрацію квартир з додаванням номеру секції за наступними особами:
1. ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_5 ):
ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ):
2. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ):
3. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 ):
4. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ):
5. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ):
6. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_11 ):
7. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ):
8. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ):
9. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_14 ):
10. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_15 ):
11. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ):
12. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_17 ):
13. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_18 ):
14. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_19 ):
15. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_20 ):
16. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_21 ):
17. ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_22 ):
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, у даному провадженні виникла необхідність у вилученні документів, які стосуються отримання державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_4 ) електронного цифрового підпису для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та документів, які містять відомості щодо проведених ним реєстраційних дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0001068 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0001068 ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:
1.оригіналів документів, які стосуються отримання державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ) електронних цифрових підписів для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно;
2.документів (відомостей) щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), за період з 21.10.2019 по 31.10.2019 (включно), з наданням відомостей про інтернет-провайдера, з якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, ІР-адресів, найменування та змісту вчинюваних дій, дати та часу проведених дій в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;
3.документів щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), за період з 25.10.2019 по 31.10.2019 (включно), з наданням відомостей про інтернет-провайдера, з якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, ІР-адресів, найменування та змісту вчинюваних дій, дати та часу проведених дій в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо наступних об`єктів нерухомого майна:
- АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_44 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_45 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_46 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_47 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_48 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_49 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105);
- АДРЕСА_50 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_51 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_52 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_53 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_54 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_55 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_56 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_57 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_58 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_59 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_60 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_61 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_62 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_63 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_64 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_65 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_66 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_67 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_68 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_69 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_70 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_71 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_72 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_73 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_74 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_75 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105)
- АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
-
АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105.
4.оригіналів чи копій документів, у тому числі в електронному вигляді з зазначенням властивостей прикріплених файлів (дату та час створення файлу, користувача, що створив файл, інше), на підставі яких здійснювались реєстраційні дії державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ) щодо наступних об`єктів нерухомого майна:
- АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_44 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_45 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_46 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_47 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_48 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_49 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105);
- АДРЕСА_50 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_51 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_52 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_53 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_54 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_55 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_56 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_57 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_58 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_59 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_60 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_61 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_62 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_63 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_64 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_65 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_66 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_67 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_68 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_69 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_70 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_71 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_72 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_73 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_74 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_75 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
- АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105)
- АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105;
-
АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1