Справа №463/3677/20
Провадження №1-кс/463/2166/20
У Х В А Л А
про арешт майна

29 квітня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 09.01.2020, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на 1. Речі, які були вилучені під час проведення освідування ОСОБА_5 від 27.04.2020 речі, зокрема: 1) змиви з правої руки ОСОБА_5 , які упаковано у спеціальний пакет: S2016301; 2) рукавиці, за допомогою яких було зроблено змиви з правої руки, упаковано у спеціальний пакет: S2016300; 3) змиви з лівої руки ОСОБА_5 , які упаковано у спеціальний пакет: В1015616; 4) рукавиці, за допомогою яких було зроблено змиви з правої руки, упаковано у спеціальний пакет: S2016299; 2. Речі та документи, які були вилучені під час проведення затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 27.04.2020, зокрема: 1) ключницю, яка упакована у конверт №1 під назвою: «Вилучена у ОСОБА_5 ключниця»; 2) флеш-носій на 16 гб, який упакованоу спец пакет №S2016298; 3) мобільний телефон марки «Айфон» (н.м.т.: НОМЕР_1 ), який упаковано у спец пакет: В2018474; 4) грошові кошти у сумі 700 доларів США (купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LC29874876A, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер:LВ85025741U, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: ME30039809B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LB 70205276 C, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: MG 05570398B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: MG 05570307B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LB 47858762V, які упакованоу спец пакет №В1015602. 3. Матеріали кримінального провадження №0002778 від 27.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.290 КПК України, які упаковано у конверт №1 під назвою: «Вилучені в ході обшуку матеріали кримінального провадження №0002778 від 27.07.2019»; 4. Блокнот із власноручними записами ОСОБА_5 (спецпакет B2018466).

Клопотання мотивує тим, що у лютому 2020 заступник начальника відділу режиму та технічного захисту інформації ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Луцьку, по вулиці Словацького, 2, біля готелю «Україна», будучи працівником правоохоронного органу, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, направленим на одержання неправомірної вигоди, вступила у позаслужбові стосунки з ОСОБА_6 , та висловила вимогу надати їй грошові кошти в сумі 1500 доларів США у якості неправомірної вигоди за вжиття заходів щодо повернення транспортного засобу «Volkswagen Bora» д.н.з. НОМЕР_2 , який вилучений в останнього та на який накладено арешт в ході досудового розслідування кримінального провадження №0002778 від 27.07.2019.

Виконуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, реалізовуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у квітні 2020 близько 17 год. 40 хв., знаходячись біля приміщення ГУНП у Волинській області, що за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, одержала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 доларів США як першу частину неправомірної вигоди за вжиття заходів щодо повернення транспортного засобу «Volkswagen Bora» д.н.з. НОМЕР_2 , який вилучений в останнього та на який накладено арешт в ході досудового розслідування кримінального провадження №0002778 від 27.07.2019.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, реалізовуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 27.04.2020 близько 17 год. 20 хв., знаходячись біля приміщення ГУНП у Волинській області, що за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, одержала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 700 доларів США, як другу частину неправомірної вигоди за вжиття заходів щодо повернення транспортного засобу «Volkswagen Bora» д.н.з. НОМЕР_2 , який вилучений в останнього та на яких накладено арешт в ході досудового розслідування кримінального провадження №0002778 від 27.07.2019, після чого була викрита працівниками правоохоронних органів.

27 квітня 2020 о 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході затримання о 17 год. 40 хв. начальником Другого слідчого відділу СУ ТК ДБР у м. Львові проведено освідування затриманої на підставі постанови прокурора від 27.04.2020, про що складено окремий протокол.

Так, в ході освідування слідчим здійснено за допомогою стерильного бинта змиви з правої руки ОСОБА_5 , які упаковано у спеціальний пакет: S2016301;рукавиці, за допомогою яких було зроблено змиви з правої руки, упаковано у спеціальний пакет: S2016300. Також слідчим здійснено за допомогою стерильного бинта змиви з лівої руки ОСОБА_5 , які упаковано у спеціальний пакет: В1015616; рукавиці, за допомогою яких було зроблено змиви з правої руки, упаковано у спеціальний пакет: S2016299.

27.04.2020 затриманою ОСОБА_5 в ході особистого обшуку слідчому добровільно видано ключницю, флеш-носій на 16 гб, мобільний телефон марки «Айфон» (н.м.т.: НОМЕР_1 ) та грошові кошти у сумі 700 доларів США (купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LC29874876A, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер:LВ85025741U, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: ME30039809B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LB 70205276 C, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: MG 05570398B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: MG 05570307B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LB 47858762V.

Зазначені речі слідчим упаковано у наступні конверти та пакети: 1) конверт №1, у який упаковано ключницю ОСОБА_5 , спец пакет: В2018474, у який упаковано мобільний телефон ОСОБА_5 , спец пакет №В1015602, у який упаковано грошові кошти у сумі 700 доларів США. Окрім цього, у пакет №В1015609 упаковано рукавиці, у яких здійснено вилучення вказаних грошових коштів, у спец пакет №S2016298 упаковано флеш-носій.

27.04.2020 слідчим у порядку ст. 233-236 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщенні службового кабінету №410 слідчого відділу Луцького ВП ГУ НП у Волинській області, в ході якого виявлено та вилучено матеріали кримінального провадження №0002778 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 290 КПК України.

Також 27.04.2020 слідчим у порядку ст. 233-236 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщенні службового кабінету №7 заступника начальника відділу режиму та технічного захисту інформації ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: блокнот із власноручними записами, три банківські карти, грошові кошти у сумі 550 грн., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Кіа СЕЕD», д.н.з. НОМЕР_3 , ключ до замка запалювання вказаного автомобіля (документи упаковано у спеціальний пакет B2018466).

На вказаних речах та документах можуть зберігатись електронні копії документів, фотографій, інша інформація про вищевказану протиправну діяльність, яку необхідно дослідити шляхом проведення комп`ютерно-технічної експертизи та інших видів експертиз.

28.04.2020 постановою слідчого вказані вище речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі та документи мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, останній просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити таке.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_7 в судове засідання також не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі та в задоволенні клопотання просили відмовити, оскільки вилучені в ході проведення освідування ОСОБА_5 речі, а саме: ключниця, флеш-носій та мобільний телефон, остання надала добровільно та такі були оглянуті і слідчий мав можливість скопіювати усю необхідну йому інформацію з електронних пристроїв та флеш-носія. Крім цього, вказані речі не мають відношення до кримінального провадження, а тому відсутні і підстави для накладення на нього арешту.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 09.01.2020.

27 квітня 2020 о 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та того ж дня вручено письмове повідомлення про підозру.

В ході затримання о 17 год. 40 хв. на підставі постанови прокурора від 27.04.2020 начальником Другого слідчого відділу ДБР проведено освідування ОСОБА_5 , в ході якого здійснено за допомогою стерильного бинта змиви з правої руки ОСОБА_5 , які упаковано у спеціальний пакет: S2016301;рукавиці, за допомогою яких було зроблено змиви з правої руки, упаковано у спеціальний пакет: S2016300. Також здійснено за допомогою стерильного бинта змиви з лівої руки ОСОБА_5 , які упаковано у спеціальний пакет: В1015616; рукавиці, за допомогою яких було зроблено змиви з правої руки, упаковано у спеціальний пакет: S2016299.

Крім цього, 27.04.2020 затриманою ОСОБА_5 в ході особистого обшуку добровільно видано ключницю, флеш-носій на 16 гб, мобільний телефон марки «Айфон» (н.м.т.: НОМЕР_1 ) та грошові кошти у сумі 700 доларів США (купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LC29874876A, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер:LВ85025741U, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: ME30039809B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LB 70205276 C, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: MG 05570398B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: MG 05570307B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LB 47858762V.

Крім цього, 27.04.2020 слідчим у порядку ст. 233-236 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщенні службового кабінету №410 слідчого відділу Луцького ВП ГУ НП у Волинській області, в ході якого виявлено та вилучено матеріали кримінального провадження №0002778 від 27.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 290 КПК України.

Також 27.04.2020 слідчим у порядку ст. 233-236 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщенні службового кабінету №7 заступника начальника відділу режиму та технічного захисту інформації ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: блокнот із власноручними записами, три банківські карти, грошові кошти у сумі 550 грн., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Кіа СЕЕD», д.н.з. НОМЕР_3 , ключ до замка запалювання вказаного автомобіля.

Постановою слідчого ДБР від 28.04.2020 вказані вище речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказані у клопотанні речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, слідчим доведено існування підстав та розумних підозр вважати, що такі можуть бути доказом злочину, тому для того, щоб запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі чи відчуження вказаних речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

При цьому, слідчий суддя не бере до уваги заперечення проти клопотання з тих підстав, що речі, вилучені в ході освідування ОСОБА_5 , остання надала добровільно, такі були оглянуті і слідчий мав можливість скопіювати усю необхідну йому інформацію з електронних пристроїв та флеш-носія, оскільки наведене не спростовує тієї обставини, що вказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та можуть бути доказом злочину.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1. Речі, які були вилучені під час проведення освідування ОСОБА_5 від 27.04.2020 речі, зокрема: 1) змиви з правої руки ОСОБА_5 , які упаковано у спеціальний пакет: S2016301; 2) рукавиці, за допомогою яких було зроблено змиви з правої руки, упаковано у спеціальний пакет: S2016300; 3) змиви з лівої руки ОСОБА_5 , які упаковано у спеціальний пакет: В1015616; 4) рукавиці, за допомогою яких було зроблено змиви з правої руки, упаковано у спеціальний пакет: S2016299;

2. Речі та документи, які були вилучені під час проведення затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 від 27.04.2020, зокрема: 1) ключницю, яка упакована у конверт №1 під назвою: «Вилучена у ОСОБА_5 ключниця»; 2) флеш-носій на 16 гб, який упакованоу спец пакет №S2016298; 3) мобільний телефон марки «Айфон» (н.м.т.: НОМЕР_1 ), який упаковано у спец пакет: В2018474; 4) грошові кошти у сумі 700 доларів США (купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LC29874876A, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер:LВ85025741U, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: ME30039809B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LB 70205276 C, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: MG 05570398B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: MG 05570307B, купюра номіналом 100 доларів США серія та номер: LB 47858762V, які упакованоу спец пакет №В1015602.

3. Матеріали кримінального провадження №0002778 від 27.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.290 КПК України, які упаковано у конверт №1 під назвою: «Вилучені в ході обшуку матеріали кримінального провадження №0002778 від 27.07.2019»;

4. Блокнот із власноручними записами ОСОБА_5 (спецпакет B2018466).

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору та власнику майна ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1