Справа № 743/736/20
Провадження №1-кс/743/140/20
УХВАЛА

15 червня 2020 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,
у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання заступника начальника СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000149 від 09.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Заступник начальника СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням УСБУ в Чернігівській області, щодо ознак вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правопорушення, пов`язаного із розтратою грошових коштів.

Слідством встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 25.06.2019 укладено договір №15 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки Ріпкинського району Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція). Вартість робіт за вказаним договором становить 11 553 071,85 грн.

В жовтні-грудні 2019 року, сторонами підписані акти №1, №2, №3 та №4 приймання виконаних будівельних робіт, згідно яких вартість виконаних робіт складає 1 231 081,20 грн., 2 338 497,60 грн., 3 078 243,00 грн. та 259 793,41 грн відповідно.

Відповідно до повідомлення та рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору відділу КЗЕ УСБУ в Чернігівській області, слідством встановлено, що на виконання того ж договору документально оформлено придбання опор освітлення паркових зі світильником у кількості 31 шт. на загальну суму 737180,12 грн. у СГД з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Бровари). При цьому, роботи з оформлення опор освітлення не здійснювались. Таким чином, слідством вбачається розтрата грошових коштів на загальну суму 737180,12 грн.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.06.2019 по 09.04.2020;

- посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 25.06.2019 по 09.04.2020,

з можливістю вилучення їх копій, а також документів, що стосуються об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція), а саме:

- договору №15 від 25.06.2019 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція), з додатками до нього;

- додаткових угод та додатків до них;

- актів №1, №2, №3 та №4 приймання виконаних будівельних робіт до договору №15 від 25.06.2019;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- платіжних доручень;

- проектної документації (кошторисної та технічної частини) по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція);

- результатів проведеної експертизи проектної документації (експертний звіт);

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція);

- документації щодо придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, які використовувались під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція) (видаткові накладні, рахунки-фактури, тощо);

- документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція) (сертифікати відповідності, акти випробовування, тощо);

- документів, щодо залучення до здійснення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (штатний розпис, табелі обліку робочого часу, тощо), інших фізичних, юридичних осіб (цивільно-правові угоди, договори супідряду), інших документів, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт по вказаному об`єкту, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Адже відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки оригінали вказаних документів не можливо отримати в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.

Крім того, з метою проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність у вилученні 20 документів з вільними зразками підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та 20 документів з вільними зразками відбитку кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для повного, всебічного та об`єктивного його розслідування, і перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання заступника начальника СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.06.2019 по 09.04.2020;

- посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 25.06.2019 по 09.04.2020,

з можливістю вилучення їх копій, а також документів, що стосуються об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція), а саме:

- договору №15 від 25.06.2019 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція), з додатками до нього;

- додаткових угод та додатків до них;

- актів №1, №2, №3 та №4 приймання виконаних будівельних робіт до договору №15 від 25.06.2019;

- підсумкових відомостей ресурсів;

- платіжних доручень;

- проектної документації (кошторисної та технічної частини) по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція);

- результатів проведеної експертизи проектної документації (експертний звіт);

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція);

- документації щодо придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, які використовувались під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція) (видаткові накладні, рахунки-фактури, тощо);

- документації щодо якості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, використаних під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція) (сертифікати відповідності, акти випробовування, тощо);

- документів, щодо залучення до здійснення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція парку відпочинку в смт. Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області» (CPV за ДК 021:2015 код 45454000-4, реконструкція) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (штатний розпис, табелі обліку робочого часу, тощо), інших фізичних, юридичних осіб (цивільно-правові угоди, договори супідряду), інших документів, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт по вказаному об`єкту,

- документів з вільними зразками підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та 20 документів з вільними зразками відбитку кліше печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

з можливістю вилучення їх оригіналів.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчим СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі, та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1