КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

представника потерпілого ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Аксіома» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 березня 2020 року у кримінальному провадженні № 0001043, -

ВСТАНОВИЛА:
Вказаною ухвалою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_7 , подане в інтересах ОСОБА_8 та накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження № 0001043 в межах суми заявленого цивільного позову в розмірі 2 540 000,00 доларів США (по курсу НБУ станом на 17.03.2020 становить 69 482 400 грн.), а саме на корпоративні права ТОВ «Аксіома» (), місцезнаходження: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 18, що належать: ОСОБА_9 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 534600.00; ОСОБА_10 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 382250.00; ОСОБА_11 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1833150.00; ОСОБА_12 розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2750000.00, на нерухоме майно, із забороною вчиняти будь-які дії пов`язані із розпорядженням (володіння, користування та відчуження) вказаним майном, що належить ТОВ «АКСІОМА» та ТОВ «ЧАПЛИНКА», а саме:

- Нежитлові приміщення № 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 24а, 24б, в літ. «Ю-1», загальною площею 460,3 кв. м., що розташовані за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Аксіома» на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 44, виданий 24.02.2020, видавник - Товариство з обмеженою відповідальністю «НТБ КИЇВ», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_13 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. від. 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;

- Нежитлові приміщення № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б,3, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9,, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14 , 15 , 15а, 15 б, 15 в, 15 г, 24 в, 25 , 25 а, 26 , 27 , 27 а, 27 в, 27 г, 27 д, 27 е, 27 ж, 27 з, 27и, 27к, 28, 29, 29а, 29б, 29в в літ. «Ю-1», загальною площею 1929,0 кв.м., що розташовані за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Аксіома» на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер:44, виданий 24.02.2020, видавник - Товариство з обмеженою відповідальністю «НТБ КИЇВ», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_13 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;

- Нежитлові приміщення 1-го поверху № 30-:-36, 38-:-52 загальною площею 2048, 0кв.м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА» на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 26.02.2020, видавник - ОСОБА_9 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101;

- Нежитлові приміщення 2-го поверху №12, 13 та частини приміщення №9 в літ. «Ю-4» загальною площею 205,8 кв.м, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЧАПЛИНКА», на підставі акту приймання -передачі нерухомого майна, серія та номер б/н, виданий 26.02.2020, видавник ОСОБА_11 , ТОВ «ЧАПЛИНКА», зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 26.02.2020 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01;

- Нежитлова будівля літ. «Ю'-2-5» загальною площею 21468,0 кв.м., що розташована за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_13 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 15.03.13 року,; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1;

- Нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) 19886.3, літ. «Я-2», що розташована за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_13 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл., 01.03.13 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1

- Нежитлові приміщення загальною площею 6021.3 кв.м., підвалу №16, 17; 2-го поверху №9-:-11, 14-:-24,25, 3-го поверху №1-14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21; 4-го поверху №1-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; технічного поверху № 1-6, в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі дубліката свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради; дублікат видано 11.07.2013, зареєстрований державним реєстратором ОСОБА_15 , Харківське міське управління юстиції, Харківська обл., 12.07.13 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1;

- Нежитлова будівля в літ. «АА-4», загальною площею 15443.3 кв.м, що розташована за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 28.12.2012, видавник - Виконавчий комітет Харківської міської ради Харківської області, зареєстроване приватним нотаріусом ОСОБА_13 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - ;

- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «Я-2», готовністю 92% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі, договіру оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 35035776;

- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «Ю'-2-5», готовністю 91% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі, договору оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36822521;

- Незавершене будівництво нежитлової будівлі літ. «АА-4», готовністю 91% вул. Павлова Академіка, 44-Б згідно рішення Московської районної ради м. Харкова від 18.10.2005р. №420, що розташоване за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі 57,10.10.2006, договір оренди землі, зареєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36822908;

- Нежитлова будівля, літ. «АА-4» загальною площею 15274,9 кв.м., що розташована за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38878851;

- Нежитлова будівля, літ. «Ю'-2-5» загальною площею 21468,0 кв.м., що розташована за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38878956;

- Нежитлова будівля, літ. «Я-2» загальною площею 19886,3 кв.м., що розташована за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38879361;

- Нежитлові приміщення: підвалу №16, 17, 2-го поверху №9-:-11, 14-:-24; 3-го поверху №1-14, 4-го поверху № 1-7, технічного поверху №1-6, загальною площею 3511,9 кв. м. в літ. «Ю-4», що розташовані за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі свідоцтва про право власності, б/н, 28.12.2012, видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 38879695;

- Нежитлове приміщення, підв. №16-17 пл. 22,9 кв.м, 2-го пов. №10, 11, 14-22, антр №23, 24 частина прим. №9 заг. пл. 548,7 кв.м., 3-го пов. №1-11 антр. №12-14 пл. 1512,0 кв.м. 4-го пов. №1-7 пл. 1254,6 кв.м, тех пов. №1-6 пл.173,7 кв.м., в літ.Ю-4заг.пл. 3511,9 кв.м, що розташовані за адресою Харківська область місто Харків вулиця Павлова Академіка будинок 44-б, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» на підставі рішення у справі №40/482-07, 08.11.2007 Господарського суду Харківської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 21140818.

Слідчий суддя керуючись вимогами ст. 170 КПК України та врахувавши наведені у клопотанні правові підстави, а саме те, що майно, може бути відчужене, знищене або передана іншим особам, а тому з метою забезпечення цивільного позову, дійшов висновку про задоволення клопотання адвоката в рамках кримінального провадження.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Аксіома» просить поновити строк на апеляційне оскарження, мотивуючи тим, що ні директор, ні його представники присутніми під час розгляду клопотання про накладення арешту не були, про ухвалу слідчого судді дізналися лише 29.04.2020 року з відомостей що розміщені на сайті ЄДРСР року. Крім цього апелянт в апеляції зазначає, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, просить постановити нову ухвалу, якою відмовити адвокату в задоволенні клопотання про накладення арешту.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що в клопотанні представника цивільного позивача відсутня аргументація накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову. Зазначає, що у даному кримінальному провадженні будь якій особі не пред`явлено підозру, як і не мають жодного процесуального статусу службові особи ТОВ «АКСІОМА» у кримінальному провадженні. За таких обставин, на його погляд, накладати арешт на майно особи яка не є підозрюваним порушує вимоги КПК України. Вказує апелянт, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази того, що майно, яке належить ТОВ «АКСІОМА» можна віднести до знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тому воно не може вважатись речовим доказом. Крім того апелянт вказує на порушення слідчим суддею вимог ч.1, ч.2 ст.172 КПК України при розгляді клопотання про накладення арешту.

Колегія суддів приймає до уваги доводи клопотання адвоката про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді при цьому, враховуючи практику ЄСПЛ (справа «Мушта проти України») та ст.6 Конвенції включаючи право на доступ до правосуддя, вважає за необхідне поновити його з огляду на те, що під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно ні власник майна, ні його представник присутніми не були, з ухвалою слідчого судді згідно наявної в матеріалах судового провадження інформації ознайомились лише 29.04.2020 року.

В судове засідання апеляційної інстанції прокурор, який про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, не з`явився, причину неявки суду не повідомив. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за його відсутності, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката ОСОБА_5 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, думку адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_8 та заперечувала проти задоволення апеляції, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів по розгляду клопотання, Печерським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В межах зазначеного кримінального провадження адвокат ОСОБА_16 представник цивільного позивача звернувся до районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права ТОВ «Аксіома» (), місцезнаходження: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 18, що належать: ОСОБА_9 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 534600.00; ОСОБА_10 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 382250.00; ОСОБА_11 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1833150.00; ОСОБА_12 розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2750000.00. та на нерухоме майно, що належить ТОВ «АКСІОМА» та ТОВ «ЧАПЛИНКА», з метою забезпечення цивільного позову, мотивуючи його тим, що наразі є об`єктивна необхідність в накладенні арешту на майно. Слідчий суддя задовольнив клопотання представника цивільного позивача та наклав арешт на корпоративні права та на майно ТОВ «Аксіома».

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів не погоджується.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, що має бути викладено у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Колегія суддів вважає, що приймаючи рішення слідчий суддя не врахував ту обставину, що за змістом п.4 ч.2, ч.6 ст. 170, ч.ч.1,3 ст. 171 КПК України арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди може мати місце лише щодо майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду. Як вбачається з представлених суду матеріалів, відносно товариства «Аксіома» провадження не здійснюється, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0001043 жодній посадовій особі ТОВ «Аксіома» не повідомлено.

В клопотанні та долучених до нього матеріалах, не надано достатніх і належних доказів на підтвердження обставин, на які послався у клопотанніадвокат ОСОБА_7 .

В зв`язку з викладеним, колегія суддів приходить до висновку, що викладенні в апеляційній скарзі доводи про необґрунтованість прийнятого слідчим суддею рішення є вмотивованими та заслуговують на увагу колегії суддів.

Керуючись ст.ст.117, 170, 171, 173, 376, 395, 396, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити адвокату ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Аксіома» строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого Печерського районного суду м. Києва від 17 березня 2020 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 березня 2020 року, якою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_7 , подане в інтересах ОСОБА_8 та накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження № 0001043 в межах суми заявленого цивільного позову в розмірі 2 540 000,00 доларів США (по курсу НБУ станом на 17.03.2020 становить 69 482 400 грн.), а саме на корпоративні права ТОВ «Аксіома» (), місцезнаходження: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 18, що належать: ОСОБА_9 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 534600.00; ОСОБА_10 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 382250.00; ОСОБА_11 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1833150.00; ОСОБА_12 розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2750000.00. та на нерухоме майно, із забороною вчиняти будь-які дії пов`язані із розпорядженням (володіння, користування та відчуження) вказаним майном, що належить ТОВ «АКСІОМА» - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_7 , подане в інтересах ОСОБА_8 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0001043 в межах суми заявленого цивільного позову в розмірі 2 540 000,00 доларів США (по курсу НБУ станом на 17.03.2020 становить 69 482 400 грн.), а саме на корпоративні права ТОВ «Аксіома» (), місцезнаходження: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 18, що належать: ОСОБА_9 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 534600.00; ОСОБА_10 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 382250.00; ОСОБА_11 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1833150.00; ОСОБА_12 розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2750000.00. та накладення арешту на нерухоме майно, із забороною вчиняти будь-які дії пов`язані із розпорядженням (володіння, користування та відчуження) вказаним майном, що належить ТОВ «АКСІОМА» - відмовити

Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2543/2020
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_17 Доповідач: ОСОБА_1