Справа № 186/662/20
Провадження № 1-кс/0186/139/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 28 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

20 травня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 28 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 25 квітня 2020 року, невстановлена особа, за допомогою торгівельної площадки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розмірі 400 грн.
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , пояснила, що 25 квітня 2020 року на торгівельній площадці «OLX», вона знайшла оголошення щодо продажу ОСОБА_6 плюс білого кольору, за 400 грн. Після чого, вона написала продавцю, який був підписаний по імені Віолета, як можна здійснити оплату на що ОСОБА_7 повідомила, що спочатку вона повинна перерахувати гроші на банківську картку а потім відправлять товар. Вона попрохала ОСОБА_7 відправити товар накладеним платежем, але остання відмовила, та повідомила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 року. Вона, перевірила її інформацію, ОСОБА_7 дійсно була зареєстрована на сайті з 2015 року. 25 квітня 2020 року на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яку вислала Віолета, вона перерахувала гроші в розмірі 400 грн. Після чого, вона написала ОСОБА_7 що відправила грошові кошти, остання пообіцяла їй відправити заказ по « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наступного дня товар не відправили. Після чого, вона увійшла на торгівельну площадку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але даних про оголошення щодо продажу відсутні тобто сторінка була видалена. Також у мобільному додатку вайбер була видалена її ОСОБА_7 за її номером телефону НОМЕР_2 . Після чого, вона зрозуміла що дана дівчина була шахраєм яка зловживаючи довірою заволоділа її грошима в розмірі 400 грн.
На підтвердження своїх показів ОСОБА_5 надала сканкопію виписки з ІНФОРМАЦІЯ_5 та сканкопію переписки з Віолетою.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інформації щодо власника рахунку, зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірениих копій документів), а саме: інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці); інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 25 квітня 2020 року по час проведення тимчасового доступу; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 25 квітня 2020 року по час проведення тимчасового доступу.
У судове засідання слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, 25 квітня 2020 року, невстановлена особа, за допомогою торгівельної площадки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розмірі 400 грн.
28 квітня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , роздруківок фото та відеоматеріалів при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , роздруківок фото та відеоматеріалів при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , роздруківок фото та відеоматеріалів при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці); інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 25 квітня 2020 року по час проведення тимчасового доступу; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 25 квітня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 22 травня 2020 року по 21 червня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .