Справа №465/3922/20
Провадження1-кс/465/1218/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ

08.07.20 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

інспектор сектору дізнання Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що 06.07.2020 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 05.07.2020 року, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводу продажу телефону, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 5862 грн., спричинивши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вище вказану суму.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 06.07.2020 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що із показів ОСОБА_5 , з`ясовано, що у нього виникла необхідність для покупки мобільного телефону. Переглядаючи інтернет сайт «OLX» він побачив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Ксіомі Мі 9Т Pro». Вартість даного мобільного телефону становила 5800 гривень. Після цього він зв`язався із власником оголошення через сайт «OLX». Ми вирішили всі питання і після цього домовились про те, що потерпілому доставлять мобільний телефон через «OLX доставку». Проте через деякий час, до потерпілого написала власниця оголошення і повідомила, що сталась помилка в середині мережі, у зв`язку із технічними роботами. Після цього, власник оголошення, зі слів потерпілого, попросила його мобільний номер телефону. Він погодився і на надав свій номер. Після цього прийшло смс повідомлення про те що його замовлення підтверджено. Після цього я перейшов на посилання, яке було вказано у смс- повідомленні і оплатив вартість мобільного телефону в сумі 5862 гривні. Оплату як повідомив потерпілий, він здійснював із своєї банківської карти НОМЕР_4 через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, коли йому прийшло смс повідомлення про те що його замовлення заблоковано, то , зі слів потерпілого, він зрозумів, що його обдурили. Також, як повідомив потерпілий, з його банківської карти знято грошові кошти в сумі 6097, 52 гривень.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 05.07.2020 по дату виконання ухвали, де саме було здійснено змогу зняття грошових коштів, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Таким чином, на думку інспектора з дізнання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання проводити без участі інспектора з дізнання та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення.
Разом з тим, інспектор з дізнання, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 власник якого являється ОСОБА_5 в період часу з 05.07.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 05.07.2020, по дату виконання ухвали;
-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 05.07.2020 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1