Справа № 462/2200/20
провадження 1-кс/462/719/20
У Х В А Л А

17 квітня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

10.04.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001428 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 10.04.2019 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу невиконання рішення суду щодо несплати штрафу ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження АСВП №50952354 з примусового виконання:
Виконавчий лист №459/2076/15-ц від 21.01.2015р. виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 заборгованості в розмірі 8768,60 грн;
Виконавчий лист №459/2079/15-ц від 30.10.2015р. виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 заборгованості в розмірі 1250 грн;
Вимога про сплату боргу №Ф-4182-2ЗУ від 05.11.2015р. видана ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення з ОСОБА_7 на користь держави 5789,90 грн;
Виконавчий лист №459/2079/15-ц від 30.10.2015р. виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ОСОБА_5 на користь держави 243,60 грн судового збору;
Виконавчий лист №1-9/07 від 28.01.2016р. виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення коштів з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_6 - 13856 грн.
Державним виконавцем у відповідності до вимог ст. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень №50311715 від 29.02.2016р, №50311524 від 29.02.2016р, №51031707 від 09.05.2016р, №51761463 від 26.07.2016р, №50820361 від 14.04.2016р. копії якої скеровано сторонам виконавчого провадження.
21.04.2016р. державним виконавцем винесено постанову про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження №250952354.
25.04.2016р. державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника ВП№50311715 з реєстрацією обтяжень в Реєстрі нерухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Скеровано запити в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДФС та ПФУ.
Згідно відповідей на запити до ПФУ та ДФС №, №, № від 25.03.2019р. ОСОБА_5 доходів не отримує.
Згідно відповіді на запит державного виконавця до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.03.019р. рухоме майно за ОСОБА_8 не рахується.
В порядку ст, 56 Закону України «Про виконавче провадження» 25.03.2019р. державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника та скеровано у відповідні фінансові установи.
Боржник ОСОБА_5 на виклик державного виконавця не з`явився, жодних пояснень щодо невиконання рішення суду не надав та ухиляється від виконання зобов`язань покладених на нього рішенням суду.
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що згідно відповіді до АІС «Податковий блок», ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), був зареєстрований як субєкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи і перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 з 07.05.1998 р. по 31.01.2017 р. (стан 11- припинено, але не знято з обліку (кор не пусті)). У ОСОБА_5 наявний рахунок в банківській установі, а саме банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з моменту відкриття даного банківського рахунку до закінчення строку дії ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до дня винесення ухвали слідчого судді, на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.