Єдиний унікальний номер 317/1495/20
Провадження № 1-кс/317/332/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

05.01.2020, приблизно о 13 год. 35 хв., невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5000,00 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила збиток останньому на вказану суму.

05.01.2020 за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.01.2020, приблизно о 13 год. 35 хв., в той час коли він знаходився за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , йому на мобільний телефон зателефонував раніше незнайомий чоловік з номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який представився працівником поліції та повідомив, що дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме пенсійна та кредитна картки, які належать ОСОБА_6 заблоковані та для того, щоб розблокувати вказані картки, необхідно зробити банківську операцію, а саме перевести грошові кошти з кредитної картки НОМЕР_2 , яка зареєстрована на потерпілого, на пенсійну картку НОМЕР_3 , яка також належить потерпілому. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та провів операцію по переказу грошових коштів з банківськими картками, після чого чоловік, який представився співробітником поліції повідомив, що необхідно всі грошові кошти, які знаходяться на рахунку, переказати на банківську карту НОМЕР_4 (назву банка та анкетні данні особи кому належить вказана банківська карта не повідомив) з метою розблокування банківських карток потерпілого.

ОСОБА_6 перевів грошові кошти, у сумі 5000,00 грн. на картку НОМЕР_4 . Крім того під час розмови вказаний чоловік повідомив, що через 42 хвилини потерпілому вказані гроші будуть повернуті на карту, однак протягом 42 хвилин ОСОБА_5 на рахунок грошові кошти не надходили.

На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також недопущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, на переконання слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 13 год. 00 хв. 04.01.2020 по 00 год. 00 хв. 07.01.2020, а також інформації щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді, із наданням номеру банкомату, місця його розташування, часу здійснення операції, відео з банкомату, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки за період часу з 13 год. 00 хв. 04.01.2020 по 00 год. 00 хв. 07.01.2020.

Слідчий, прокурор та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явились, проте їх неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у заяві від 09.06.2020 просив розглянути клопотання за його відсутності.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу слідчий суддя, з урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 ст. 163, ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю щодо:

руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківській картці НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів у період часу з часу з 13 год. 00 хв. 04.01.2020 по 00 год. 00 хв. 07.01.2020;

зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді, із наданням номеру банкомату, місця його розташування, часу здійснення операції, відео з банкомату, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки за період часу з 13 год. 00 хв. 04.01.2020 по 00 год. 00 хв. 07.01.2020.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1