Справа № 686/3601/20
Провадження № 1-кс/686/2121/20
УХВАЛА

11 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000329,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2020 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці, день та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на умисне протиправне заподіяння смерті її колишнього чоловіка ОСОБА_6 , з метою отримання позитивного рішення по судовій справі у Вищому спеціалізованому судді з розгляду кримінальних та цивільних справ, щодо розподілу спільно нажитого майна за час перебування у шлюбі.

Для подальшого створення умов, необхідних для вчинення злочину ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням місці, час та день листопада 2019 року, перебуваючи в м. Рівне, шляхом обіцянки надання матеріальних благ, схилила до участі у вчиненні злочину, як співучасника вчинення злочину ОСОБА_7 , якому при особистій зустрічі повідомила про свій злочинний намір позбавити життя ОСОБА_6 та в усній формі висловила чіткий намір пошуку особи, яка на замовлення ОСОБА_5 позбавила б життя ОСОБА_6 , та запропонувала ОСОБА_7 як альтернативу у разі надання згоди самостійно позбавити життя ОСОБА_6 за грошову винагороду. На підтвердження своїх злочинних намірів та цілеспрямованості досягнення мети злочину ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 3-и фрагменти фотографій із зображеннями ОСОБА_6 .

Тоді ж, з власної ініціативи ОСОБА_7 , звернувся до співробітників УСБУ в Рівненській області з інформацією, щодо вчинення активних дій ОСОБА_5 спрямованих на готування до вчинення вбивства ОСОБА_6 , після чого розпочав співпрацювати із правоохоронними органами на конфіденційній основі.

В подальшому, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за добровільної згоди потерпілого ОСОБА_6 , 05.02.2020 року о 18:15 годин імітовано викрадення останнього ніби то виконавцями вчинення умисного вбивства поблизу гаражного приміщення по АДРЕСА_2 .

06.02.2020 року близько 22:00 годин ОСОБА_5 достовірно впевнившись про завершення виконавцями її замовлення, щодо позбавлення життя ОСОБА_6 , та будучи переконаною що зустрічається із співвиконавцем вчинення злочину ОСОБА_7 поблизу місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої передачі нібито виконавцям вчинення злочину, передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4500 доларів США, таким чином вчинивши усі необхідні дії для вчинення на замовлення умисного вбивства ОСОБА_6 , після чого була затримана працівниками правоохоронних органів.

Дане кримінальне правопорушення 04.12.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000329, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 (міжнародний номер банківського рахунку).

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність перевірити чи не було фактів переказів грошових коштів із вказаного банківського рахунку, можливим посередникам вчинення даного злочину. Окрім того санкція статті яка інкримінується ОСОБА_5 передбачає арешт майна, у зв`язку із чим необхідно перевірити чи наявні на вказаному банківському рахунку грошові кошти, а отримати в інший спосіб таку інформацію неможливо, тому виникла необхідність звернутися із тимчасовим доступом та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 з 01 січня 2019 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 або іншому працівнику на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме, документальної інформації, стосовно руху коштів та залишку грошових коштів за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01 січня 2019 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.

Службовим особам відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя