печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.06.2019 року в рамках кримінального провадження №0000068,-
В С Т А Н О В И В:
17.09.2019 року до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.06.2019 року в рамках кримінального провадження №0000068 від 17.11.2017 року. В обґрунтування клопотання вказує на те, що Ухвалою слідчого судці Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 20.06.2019 року у справі №757/31968/19-к було задоволено клопотання сторони кримінального провадження, накладено арешт та заборону Державній казначейській службі України та її органам відчужувати в адресу ТОВ «Фінансова компанія «ВІКТОРІЯ» (код ЄДРГІОУ 34727227) та підозрюваного ОСОБА_7 , кошти належні державному бюджету, що були перераховані на рахунок УДКСУ у Дніпровському районі у м. Києві № 0005 з призначенням платежу «податок на прибуток за 2013-2014 роки; відшкодування завданої шкоди державному бюджету України згідно кримінального провадження № 0000068 по акту податкової перевірки № 139/26-15-13-06-02/34727227 від 14.03.2016 р.» згідно платіжним дорученням № 1 від 02.09.2016 р. на суму 10 700 909 гри., платіжним дорученням № 2 від 06.09.2016 р. на суму 3 011 341 грн., квитанцією № 428485 від 07.09.2016 р. на суму 1 грн. в межах суми завданих збитків Державному бюджету, а саме, 13 712 250 грн.. Також вищевказаною ухвалою було зупинено видаткові операції в адресу ТОВ «Фінансова компанія «ВІКТОРІЯ» (код ) та підозрюваного ОСОБА_7 , кошти належні державному бюджету, що були перераховані на рахунок УДКСУ у Дніпровському районі ГУ ДКСУ у м. Києві № 0005 з призначенням платежу «податок на прибуток за 2013- 2014 роки; відшкодування завданої шкоди державному бюджету України згідно кримінального провадження № 0000068 по акту податкової перевірки № 139/26-15-13-06-02/34727227 від 14.03.2016 р.» згідно платіжним дорученням № 1 від 02.09.2016 на суму 1 0 700 909 грн., платіжним дорученням № 2 від 06.09.2016 на суму 3 011 341 грн., квитанцією № 428485 від 07.09.2016 р. на суму 1 грн. в межах суми завданих збитків Державному бюджету, а саме 13 712 250 грн.. Заявник вважає накладення арешту на грошові кошти у розмірі 13 712 250 грн. Є безпідставним втручанням у господарську діяльність Товариства, яке тягне за собою завдання шкоди Товариству, яка полягає у позбавлені його повноцінно користуватись, розпоряджатись та володіти належним йому майном, а саме грошовими коштами, вказаний арешт є не обґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню. Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити. Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити, вказав, що підстави які слугували накладенню арешту не відпали. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000068 від 23.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України. В рамках зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судці Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 20.06.2019 року у справі №757/31968/19-к було задоволено клопотання сторони кримінального провадження, накладено арешт та заборону Державній казначейській службі України та її органам відчужувати в адресу ТОВ «Фінансова компанія «ВІКТОРІЯ» (код ЄДРГІОУ 34727227) та підозрюваного ОСОБА_7 , кошти належні державному бюджету, що були перераховані на рахунок УДКСУ у Дніпровському районі у м. Києві № 0005 з призначенням платежу «податок на прибуток за 2013-2014 роки; відшкодування завданої шкоди державному бюджету України згідно кримінального провадження № 0000068 по акту податкової перевірки № 139/26-15-13-06-02/34727227 від 14.03.2016 р.» згідно платіжним дорученням № 1 від 02.09.2016 р. на суму 10 700 909 гри., платіжним дорученням № 2 від 06.09.2016 р. на суму 3 011 341 грн., квитанцією № 428485 від 07.09.2016 р. на суму 1 грн. в межах суми завданих збитків Державному бюджету, а саме, 13 712 250 грн.. Також вищевказаною ухвалою було зупинено видаткові операції в адресу ТОВ «Фінансова компанія «ВІКТОРІЯ» (код ) та підозрюваного ОСОБА_7 , кошти належні державному бюджету, що були перераховані на рахунок УДКСУ у Дніпровському районі ГУ ДКСУ у м. Києві № 0005 з призначенням платежу «податок на прибуток за 2013- 2014 роки; відшкодування завданої шкоди державному бюджету України згідно кримінального провадження № 0000068 по акту податкової перевірки № 139/26-15-13-06-02/34727227 від 14.03.2016 р.» згідно платіжним дорученням № 1 від 02.09.2016 на суму 1 0 700 909 грн., платіжним дорученням № 2 від 06.09.2016 на суму 3 011 341 грн., квитанцією № 428485 від 07.09.2016 р. на суму 1 грн. в межах суми завданих збитків Державному бюджету, а саме 13 712 250 грн.. Відповідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Положення ч. 10 ст. 170 КПК України декларують, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія», в інтересах якого подано клопотання на даній стадії кримінального провадження, не доказано необґрунтованість та невмотивованість накладення арешту, не доведено, що подальше збереження арешту майна нестиме за собою негативні наслідки та арешт майна порушить баланс між засобами які застосовуються та метою яку прагне достягти орган досудового розслідування, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309,392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.06.2019 року в рамках кримінального провадження №0000068.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошений о 14-00 годині 26.11.2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1