У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2020 Справа №607/9080/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужного І.М., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужний І.М. за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І. звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000224 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст.240 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: до реквізитів відкритих та закритих рахунків, якими користувались ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2014 по 01.06.2020, з можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужним І.М. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст.240 КК України, за фактами порушення ПП « ОСОБА_3 » встановлених правил охорони надр та незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Досудовим розслідуванням, в тому числі, встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » в ході виконання робіт та підставі робочого проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці АДРЕСА_2 » здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки.

При вивченні проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці АДРЕСА_2 », який надали посадові особи ПП « ОСОБА_3 », Державною екологічною інспекцією в Тернопільській області, встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений Тернопільської обласною державною адміністрацією, Тернопільським обласним управлінням водних ресурсів за дорученням, Держводагенства України, Державною службою геології та надр України, однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проекту, та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_3 » відсутній.

Проведеним працівниками Державної екологічної інспекції 01.11.2017 обстеженням, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни, Заліщицького району, Тернопільської області в прибереженій захисній смузі р. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана РДК-3 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ. Також встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_3 » здійснює роботи, пов`язані із видобуванням піщано-галькової суміші на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці АДРЕСА_2 », яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_3 » відсутній.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що під час видобування піщано-галькової суміші ПП « ОСОБА_3 » використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: УРС 151 « ОСОБА_4 », який згідно свідоцтва про право власності на судно серії ПВ №003112 належить ПП « ОСОБА_3 », та плавальний засіб буксир-штовхач УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ», який згідно свідоцтва про право власності на судно серії НОМЕР_4 №000448 належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього видобуту піщано-гравійну суміш з дна річки Дністер працівники ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою трактора (екскаватора) «Volvo», н.з. НОМЕР_5 який згідно з листа Головного управління держпродспоживслужби в Тернопільській області зареєстрований за ОСОБА_5 , навантажують на транспортний засіб «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_6 , за допомогою якого перевозять видобуту суміш на територію ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до бази персональних даних, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо відкритих у банківських установах рахунків ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2014 року по 01.06.2020 року, в тому числі і закритих рахунках за цей період. Із можливістю вилучення вказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Єдиним можливим способом встановлення юридичних та фізичних осіб, яким ПП « ОСОБА_3 » реалізував корисні копалини, є отримання інформації щодо відкритих рахунків ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому руху коштів із розшифровкою контрагентів по таких банківських рахунках.

Для з`ясування обставин кримінального правопорушення, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

Необхідність вилучення інформації щодо відкритих та закритих рахунків по вказаних вище юридичних особах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовується тим, що вказані документи містять відомості щодо рахунків, які ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які вказані підприємства використовували для отримання грошових коштів від незаконної реалізації корисних копалин, і лише внаслідок тимчасового доступу до вказаної інформації в органу досудового розслідування з`явиться можливість дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом залучення спеціалістів, та в подальшому після отримання інформації по таких рахунках, буде можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів зокрема до руху коштів із розшифровкою контрагентів.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які містяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та які містять інформацію щодо реквізитів відкритих та закритих рахунків, якими користувались ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2014 по 01.06.2020 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість встановити перелік юридичних та фізичних осіб, яким ПП « ОСОБА_3 » незаконно реалізував видобуті корисні копалини, та можуть бути використані як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримання її іншим шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужного І.М., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції Бондару Богдану Ігоровичу, заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області Гикавчуку Рустаму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та містять реквізити відкритих та закритих рахунків, якими користувались ПП « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2014 по 01.06.2020, із можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич