Справа № 199/4041/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 будучи директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організувала злочинну схему привласнення бюджетних коштів виділених на фонд заробітньої плати. Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , керівник скверу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 спільно з бухгалтером ОСОБА_6 здійснюють підбір осіб з метою подальшого фіктивного «працевлаштування». При цьому, посадові особи здійснюють нарахування заробітної плати на картки фіктивно «працевлаштованих» працівників та в подальшому здійснюють зняття готівки з метою особистого збагачення.
На виконання доручення прокурора, працівниками УСР в Дніпропетровській області було попередньо встановлено, що протягом 2018-2019 рр. посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято на роботу 15 осіб, які фактично жодного дня не працювали «мертві душі». Банківські картки на які нараховуються заробітна плата розподілені між фігурантами.
Оперативним шляхом встановлено, що «мертвих душ» належать: ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_1 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_10 , ОСОБА_17 іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_12 , ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_13 , ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_14 .
Аналізом податкового розрахунку за формою 1-ДФ було встановлено, що велика кількість людей приймаються на роботу до комунального підприємства та звільняються в один день. За оперативною інформацією звільнення відбуваються перед перевірками ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також аналізом податкового розрахунку за формою 1-ДФ було встановлено наявність працівників, які отримували одночасно заробітню плату за ознакою доходу №101 заробітня плата за основним місцем роботи в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших підприємствах різних форм власності. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_14 ) одночасно отримає заробітню плату за ознакою доходу № НОМЕР_15 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_12 ) одночасно отримає заробітню плату за ознакою доходу № НОМЕР_15 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
На теперішній час існує необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам фізичних осіб, тимчасового доступу до інформації стосовно проведених банківських операцій за період з 01.01.2019 по 23.06.2020, при проведенні яких особи ідентифікувалися за допомогою індивідуальних податкових номерів, тимчасового доступу до інформації щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, в т.ч числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, фото- відеофіксації моменту зняття коштів з банкоматів або моменту початку користування банкоматом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) : НОМЕР_20 . Саме з цього рахунку здійснюється нарахування заробітної плати працівникам комунального підприємства.
Таким чином, з метою встановлення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту та те що, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять банківську таємницю.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, якою просив розглядати клопотання за його відсутності.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса АДРЕСА_2 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до п.8 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, суд вважає дане клопотання задовольнити та надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 можливість вилучення інформації до названих речей та документів, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , дозвіл на отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні та зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?документів які відображують надходження та списання за період з 01.01.2019 по 23.06.2020 грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_20 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?роздруківки (виписки) руху грошових коштів по картковим рахункам: ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 іпн НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_14 , в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам за період з 01.01.2019 по 23.06.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

?Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24» за період з 01.01.2019 по 23.06.2020;

?Інформацію щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, в т.ч числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених осіб: ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 іпн НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_14 ;

?У разі наявності особистих поточних, депозитних, кредитних, карткових рахунків (в т.ч. закритих), надати: відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2019 по 23.06.2020; IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2019 по 23.06.2020;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1