печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000291 від 27.09.2018 року старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000291 від 27.09.2018 року старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явися, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2014 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, шляхом створення на території м. Донецька, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», штучних утворень ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Донецьк) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Донецьк), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Донецьк) бренди « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Добрі ліки», та сплати ними податків до так званого «бюджету «ДНР», через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативними заходами у даному кримінальному провадженні отримані відомості, які свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольні йому суб`єкти господарської діяльності, зареєстровані на підконтрольній органам влади України, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими особами, у протиправній схемі з постачання медикаментів та іншої продукції з території України на адресу підконтрольних суб`єктів господарювання, зареєстрованих на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, зокрема, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Донецьк), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Донецьк), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Донецьк), з метою подальшої реалізації та отримання доходів від такої протиправної діяльності, шляхом їх повернення до України. Для цього останні у фінансово-господарських взаємовідносинах використовують низку суб`єктів господарювання, в тому числі компанії-нерезиденти, розташовані, зокрема, на території Російської Федерації.

За отриманими у кримінальному провадженні даними, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має діючий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 .
Слідчий вказує, що виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні джерел надходження та руху коштів по банківським рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які у своїй фінансово-господарській діяльності використовують вищевказані суб`єкти господарювання, задіяні в протиправній схемі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень, ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання встановив, що у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та у всіх його структурних підрозділах, без зазначення адреси.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, оскільки клопотання про надання тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та у всіх його структурних підрозділах є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Крім того, нормами чинного КПК України передбачено, що у рамках одного клопотання слідчий суддя може надати дозвіл на проведення лише однієї процесуальної дії.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження № 0000291 від 27.09.2018 року старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1