Справа №:755/3512/19
Провадження №: 1-кс/755/870/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007860 від 21.08.2018 року, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокурори №4 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007860 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві надійшла заява від директора ТОВ «Маркет Тур» ОСОБА_5 щодо ОСОБА_6 , який перебуваючи на посаді менеджера в період часу з 22.05.2017 до квітеня 2018 привласнив грошові кошти в розмірі 428 221,52 грн.
Крім того, зазначено, що будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_6 був прийнятий на роботу до Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркет тур». До його посадових обов`язків входило обслуговування клієнтів, оформлення туристичних послуг, бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів на авіаційний, залізничний та автомобільний транспорт.
Із метою бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів на авіаційний, залізничний та автомобільний транспорт для клієнтів ТОВ «МАРКЕТ ТУР» з операторами та агентами надання вказаних послуг були укладені відповідні договори, за якими ТОВ «МАРКЕТ ТУР» отримало можливість бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів.
22.05.2017 року ТОВ «МАРКЕТ ТУР» шляхом підписання відповідної заяви про приєднання уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЕВЕЛ ПОИНТ» було укладено публічний договір №22/05/2017/61, за яким ТОВ «МАРКЕТ ТУР» отримало можливість бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів на авіаційний, залізничний та автомобільний транспорт.
26.04.2017 року наказом ТОВ «МАРКЕТ ТУР» № 2-К менеджер ОСОБА_6 був уповноважений на виконання договорів від імені Товариства та представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, що надають можливість бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів. ОСОБА_5 було видано наказ менеджеру ОСОБА_6 вчинити необхідні дії щодо забезпечення Товариства технічною можливістю бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів, в тому числі, але не виключно отримати логін та пароль для авторизації (входу) у систему(-и) бронювання проїзних (перевізних) документів, з забезпеченням захисту вказаної інформації від несанкціонованого доступу третіх осіб; з використанням технічної можливості здійснювати бронювання та/або оформлення проїзних (перевізних) документів для клієнтів Товариства.
На виконання вказаного наказу та для забезпечення своєчасного і належного оформлення проїзних (перевізних) документів ОСОБА_6 були видані довіреності від 26.01.2017 року, від 26.04.2017 року, від 26.07.2017 року, від 26.10.2017 року, від 26.01.2018 року та від 27.04.2018 року строком на три місяці кожна (копії довіреностей додаються).
22.05.2017 року ОСОБА_6 , діючи від імені TOB «МАРКЕТ ТУР» на підставі вищевказаних наказу та довіреності, отримав від TOB «ТРЕВЕЛ ПОЙНТ» логін та пароль для доступу до систем бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів Galileo та Amadeus Travel Point, що підтверджується актом забезпечення технічною можливістю від 22.05.2017 року.
Отже, оформлення проїзних (перевізних) документів від імені ТОВ «МАРКЕТ ТУР» в системах Galileo та Amadeus Travel Point на підставі Публічного договору №22/05/2017/61 від 22.05.2017 року, укладеного з ТОВ «ТРЕВЕЛ ПОЙНТ», мав лише ОСОБА_6 .
У червні 2018 року ОСОБА_5 отримала претензію ТОВ «ТРЕВЕЛ ПОЙНТ», відповідно до якої ТОВ «МАРКЕТ ТУР» має заборгованість перед ТОВ «ТРЕВЕЛ ПОЙНТ» в розмірі 354 486,97 грн (копія претензії додається).
Також вказано, що у ході вивчення даної ситуації виявилось, що ОСОБА_6 у період з 22.05.2017 року по 28.02.2018 року за допомогою технічної можливості, наданої ТОВ «ТРЕВЕЛ ПОЙНТ», було оформлено проїздних (перевізних) документів на загальну суму 581 984.96 грн., що підтверджуються актами надання послуг, укладених з ТОВ «МАРКЕТ ТУР» та безпосередньо виписаними проїзними (перевізними) документам.
Вказані проїзні (перевізні) документи виписувались для клієнтів ТОВ «МАРКЕТ ТУР», які оплачували вказані проїзні (перевізні) документи готівкою в момент їх оформлення безпосередньо менеджеру ОСОБА_6 в приміщенні, в якому здійснює діяльність ТОВ «МАРКЕТ ТУР» (м. Київ, бульвар Перова, 36, ТЦ «Квадрат», 2-й поверх).
При цьому, ТОВ «МАРКЕТ ТУР» отримало на свій рахунок всього 153 763,44 грн., які були внесені ОСОБА_6 в якості оплати за вказані проїзні (перевізні) документи.
Таким чином, сума в розмірі 428 221,52 грн., яка була сплачена клієнтами ТОВ «МАРКЕТ ТУР» за оформлені проїзні (перевізні) документи була привласнена безпосередньо ОСОБА_6 .
Так стало відомо про те, що ОСОБА_6 , 28.08.2018 року було підписано два договори, від імені ОСОБА_5 ТОВ «Маркет тур» де зазначив реквізити ОСОБА_5 , між ТОВ «Маркет тур», та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до яких вони мали відлітати по замовленому туру до ОАЕ, вартість поїздки за двома договорами складала 210 тис. 800 грн.. Однак, останній вказані кошти за тур не були перераховані туроператору «TPG», та тури були анульовані. Вказані особи в договорах в зв`язку з ануляцією туру звернулись до мене з претензією. По мобільному телефону я зв`язалась з ОСОБА_6 , та останній повідомив про те, що дійсно не перерахував кошти тому туроператор анулював тур. Після чого, наскільки мені відомо ОСОБА_9 позичив гроші в ОСОБА_10 , та в ОСОБА_11 в сумі 5 тис. 500 доларів США. та відповідно зробив проплату на новий тур, на які склав нові договори та віддав їх заявникам. На скільки мені відомо в вказаних договорах ОСОБА_6 , замовив тур в якому клас харчування був нижчий ніж було замовлено та сплачено туристами.
Також під час досудового розслідування було виявлено, що 25.07.2019 року було створено ТОВ «Туроператор «Укр Тур» засновником якого став ОСОБА_12 , та було орендовано приміщення в ТЦ «Магелан» для офісу даного ТОВ. ОСОБА_6 був назначений в данному ТОВ, як бухгалтер з правом на замовлення туристичних поїздок, та отримання грошових коштів від туристів а також підтвердження даних замовлень.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив про те, що ОСОБА_6 , в травні 2019 року запропонував ОСОБА_13 відкрити нове товариство для розширення його туристичного бізнесу, так як на той час ОСОБА_12 мав скрутне фінансове становище та не мав постійного місця роботи, ОСОБА_12 дав згоду на відкриття ТОВ у м. Києві. Після реєстрації ТОВ «Туроператор «Укр Тур» та відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_13 , останній отримав розпорядження від ОСОБА_6 про пошук приміщення для офісу турагенства. Після оренди приміщення в ТЦ «Магелан» ОСОБА_12 до турагенства ніякого відношення не мав та не отримував прибутки від ОСОБА_6 та ТОВ «Туроператор «УкрТур».
У кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
09.12.2019 проведена почеркознавча експертиза
26.09.2019 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14
27.09.2019 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_15
27.09.2019 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_16
27.09.2019 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_17
30.09.2019 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_18
25.09.2019 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_19
16.01.2020 направлено запит до ТОВ «Тез Тур»
14.01.2020 направлено запит до ТОВ «ТУЇ»
17.01.2020 направлено запит до ТОВ «ТПГ»
14.01.2020 направлено запит до ТОВ «Анекс Тур»
23.11.2019 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_20
11.11.2019 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_21
15.10.2019 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_22
09.10.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_23
09.11.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_24
06.12.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_25
13.11.2019 було проведено обшук за адресою: м. Київ, бул. Перова 36
21.09.2019 було винесено постанову про відбір зразків підпису у ОСОБА_6
06.12.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_26 .
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування закінчується 21 лютого 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: провести тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк»; провести тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк»; допитати представника ТОВ «Акорд Тур»; допитати представника ТОВ «Анекс Тур»; допитати представника ТОВ «Тез тур»; скласти повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №0007860 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України відносно ОСОБА_6 ; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0007860 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України відносно ОСОБА_6 ; скласти реєстр матеріалів у кримінальному провадженні 0007860 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України відносно ОСОБА_6 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві 21.08.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0007860, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України.
Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві надійшла заява від директора ТОВ «Маркет Тур» ОСОБА_5 щодо ОСОБА_6 , який перебуваючи на посаді менеджера в період часу з 22.05.2017 по квітень 2018 привласнив грошові кошти в розмірі 428 221,52 грн.
Згідно із ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, відноситься до тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п.3 абз.2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 21 лютого 2020 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: провести тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк»; провести тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк»; допитати представника ТОВ «Акорд Тур»; допитати представника ТОВ «Анекс Тур»; допитати представника ТОВ «Тез тур»; скласти повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №0007860 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України відносно ОСОБА_6 ; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0007860 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України відносно ОСОБА_6 ; скласти реєстр матеріалів у кримінальному провадженні 0007860 від 21.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України відносно ОСОБА_6 .
Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007860 від 21.08.2018 року до шести місяців, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007860 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 21 серпня 2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 21 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя