Провадження №1-кс/337/435/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2020 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

13 травня 2020 року, в період часу з 10 години 00 хвилин по 12 годину 20 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару з сайту «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які належали ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом 14.05.2020 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська карта з номером № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 була видана ПАТ Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма, яка міститься в матеріалах клопотання, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Кореспондентський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 (IBAN): НОМЕР_3 . Код банку НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 за період з 11 години 06 хвилин 13 травня 2016 року по 16 травня 2016 року, а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11 години 00 хвилин 13 травня 2020 року по 16 травня 2020 року;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , за період з 11 години 00 хвилин 13 травня 2020 року по 16 травня 2020 року;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 за період з 11 години 00 хвилин 13 травня 2020 року по 16 травня 2020 року;

Строк дії ухвали до 21.06.2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1