Провадження № 1-кс/947/7418/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000307 від 16.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 16.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, в порушення вимог статті 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», згідно якої в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою отримання незаконного прибутку, умисно, з корисливих мотивів організували на території міста Одеси діяльність підпільних гральних закладів, де гравцям за сплату грошових коштів за участь у грі надається можливість доступу до азартної ігри. Обов`язковою умовою участі є сплата гравцем грошей з метою здійснення ставок в еквіваленті фактично внесених готівкових грошових коштів.

Невстановлені особи маючи стійку життєву позицію, спрямовану на заняття протиправною діяльністю, з метою вчинення тяжких злочинів, шляхом забезпечення діяльності грального бізнесу, організували групу, розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети. Група має стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізняється чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи.

Учасники групи спілкуються між собою із застосування засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб та постійно їх змінюють. Плани та обставини скоєння злочинів обговорюють таємно, ретельно приховують свої зв`язки та маршрут пересування.

Під час розслідування керуючись ст. 236 КПК України щодо виконання ухвал про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з метою збереження та недопущення знищення речей і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, фіксації вчинення кримінальних правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, збору доказів, які мають значення для кримінального провадження, 26.05.2020 проведено обшук за місцем діяльності підпільного грального закладу, за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 .

Так, на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси 25.05.2020 було проведено обшук за місцем діяльності підпільного грального закладу, за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи.

Перелік майна, що належить арештувати (згідно п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України)( власник майна невстановлений):

1.гральні фішки чорно блакитного кольору з написом « Monopoly» в кількості 41 шт.;

2.гральні фішки зеленого кольору з написом « Monopoly» в кількості 20 шт.;

3.гральні фішки червоного кольору з написом « Monopoly» в кількості 40 шт.;

4.гральні фішки синього кольору в кількості 2 шт.;

5.гральні пластикові карти в кількості 52 шт.;

6.стіл прямокутної форми;

7.гральні фішки червоного кольору у кількості у кількості 100 шт.;

8.гральні фішки фіолетового кольору у кількості 160 шт.;

9.гральні фішки зеленого кольору з написом « Monopoly» в кількості 60 шт.;

10.гральні фішки чорно-блакитного кольору з написом «Monopoly» в кількості 22 шт.;

11.гральні фішки коричневого кольору без напису у кількості 160 шт.;

12.предмет чорно-білого кольору для пересування фішок;

13.2 кульки білого кольору;

14.дерев`яна підставка та колода гральних пластикових карт у кількості 52 шт.;

15.предмет круглої форми, який схожий на рулетку;

16.стіл, на якому знаходилася рулетка;

17.дерев`яний стіл прямокутної форми;

18.дерев`яні стільці в кількості 4 шт.;

19.три відеокамери чорно-білого кольору;

20.гральні фішки зеленого кольору в кількості 173 шт.;

21.гральні фішки світло-зеленого кольору в кількості 175 шт.;

22.гральні фішки фіолетового кольору в кількості 19 шт.;

23.гральні фішки коричневого кольору в кількості 15 шт.;

24.гральні пластикові карти в кількості 32 шт.;

25.гральні фішки чорно-блакитного кольору в кількості 20 шт.;

26.гральні фішки зеленого кольору в кількості 20 шт.;

27.гральні фішки червоного кольору в кількості 40 шт.;

28.гральні фішки синього кольору в кількості 12 шт.;

29.6 колод гральних карт в кількості 52 карти в кожній колоді .;

30.гральні фішки чорно- блакитного кольору в кількості 98 шт.;

31.гральні фішки зеленого кольору в кількості 271 шт.;

32.гральні фішки синього кольору в кількості в кількості 100 шт.;

33.гральні фішки білого кольору в кількості 100 шт.;

34.гральні фішки блакитного кольору в кількості 197 шт.;

35.гральні фішки червоного кольору в кількості 71 шт.;

36.2 кульки білого кольору;

37.гральні фішки в кількості 200 шт.;

38.стіл, верхня частина якого схожа на рулетку;

39.гральні фішки зеленого кольору в кількості 12 шт.;

40.гральні фішки чорно-блакитного кольору в кількості 10 шт.;

41.гральні фішки червоного кольору в кількості 28 шт.;

42.гральні фішки синього кольору в кількості 2 шт.;

43.гральні пластикові карти в кількості 52 шт.;

44.2 гральних стола жовтого кольору;

45.гральні фішки червоного кольору в кількості 41 шт.;

46.гральні фішки зеленого кольору в кількості 34 шт.;

47.гральні фішки чорно-блакитного кольору в кількості 18 шт.;

48.гральні фішки рожевого кольору в кількості 2 шт.;

49.гральні фішки синього кольору в кількості 2 шт.;

50.1 колода гральних карт в кількості 52 шт.;

51.камери відеоспостереження білого кольору в кількості 8 шт.;

52.дерев`яні стільці в кількості 14 шт.;

53.відео реєстратор марки «HIKVISION» чорного кольору, модель DS-7616NI-QI;

54.комутатор мережевий марки « Smart Switch», GV-007-Р-08+2P;

55.Wi-Fi марки « ТР-Link», модель: Archer C9, S/N: 218В512000946;

56.відеорекордер «Video Recorder» 1KO276APAEFE372;

57.відеорекордер «Video Recorder» 2COO208PAEBEF05.

Крім того, в ході обшуку приміщень, за адресою: АДРЕСА_3 було проведено:

- особистий обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон марки « Aphone 11 pro» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім карткою «Київстар» НОМЕР_3 ;

2.купюра номіналом 100 доларів США серія КL661150082А.;

3.купюра номіналом 100 доларів США серія KB04295961 H

4.купюра номіналом 20 турецьких лір серія D046918581;

5.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СИ7064407;

6.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ЄЖ7704515;

7.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ЕИ0523821;

8.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХЗ3719135;

9.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СН1520830;

10.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ПД1071950;

11.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УД9724792;

12.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТБ6407122;

13.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УТ8056968;

14.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УТ0994315;

15.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія МА1698958;

16.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ЄЖ2149863;

17.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТД2976250;

18.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ПЗ5716834;

19.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХЕ0497632;

20.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СГ2445620;

21.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УБ3309680;

22.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СГ8253401;

23.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МВ5104322;

24.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СЄ2986618;

25.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КТ8655283;

26.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія АЄ5234363;

27.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УБ8451606;

28.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія БЛ8789735;

29.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МР2722710;

30.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗЗ4623702;

31.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія АГ1398666;

32.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СЗ8650056;

33.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗГ9542833;

34.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УА4561070;

35.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УЛ3467410;

36.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КС5297931;

37.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УГ0539985;

38.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УМ9768852;

39.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МЄ6625258;

40.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕФ7913517;

41.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КЕ2680430;

42.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗЄ7004311;

43.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УЧ5826399;

44.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕФ4301411;

45.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ТА0865867;

46.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УШ2125244;

47.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СИ7798936;

48.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕЯ0940456;

49.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СГ9734398;

50.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МВ2429243;

51.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УД4253090;

52.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УВ4554408;

53.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗХ2328995;

54.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія АИ4342785;

55.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕВ3133335;

56.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ТБ7941902;

57.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СВ0923628;

58.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗГ0972365;

59.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СА5670470;

60.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕД8983090;

61.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УМ6693211;

62.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УП7010548;

63.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СД8730483;

64.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СЄ6244627;

65.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ГА9417237;

66.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗА7597863;

67.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ГФ0335252;

68.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КЛ7773314;

69.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СЗ5117691;

70.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УД7547854;

71.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КЗ0974498;

72.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МР1861081;

73.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗЕ6977467;

74.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗА5519211;

75.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕЖ0386789;

76.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МЗ7018461;

77.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МД4361448;

78.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КЙ1406684;

79.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КЙ3510703;

80.купюра номіналом 20 грн. НБУ серія ТА0904307;

81.купюра номіналом 5 грн. НБУ серія ЮВ0656478;

82.купюра номіналом 5 грн. НБУ серія ЮЗ7019741;

83.купюра номіналом 5 грн. НБУ серія УЖ4079744;

84.купюра номіналом 5 грн. НБУ серія ЮЄ7702542;

85.купюра номіналом 5 грн. НБУ серія УК1663300;

86.купюра номіналом 5 грн. НБУ серія ЮГ1435830;

87.купюра номіналом 5 грн. НБУ серія ЮЄ9528611;

- особистий обшук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки « Айфон 5 S» ІМЕІ: НОМЕР_4 в прозорому чохлі;

- особистий обшук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки « СооL», бежевого кольору, імеі невстановлений;

- особистий обшук ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки « Айфон 6» ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

- особистий обшук ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки « Самсунг А10F» ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , в чохлі чорного кольору з сім карткою НОМЕР_9 ,

- особистий обшук ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки « Хуавей» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з сім карткою НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- особистий обшук ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Honor 8х» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сім карткою НОМЕР_16 ;

- особистий обшук ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки « Ксіомі Редмі х7» в чохлі бежевого кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім карткою НОМЕР_19 ;

- особистий обшук ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Самсунг А 30» в прозорому чохлі ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 ;

- особистий обшук ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки « Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 з сім карткою НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- особистий обшук ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон марки « Айфон 6» ІМЕІ: НОМЕР_27 з сім карткою НОМЕР_28 ;

2.купюра номіналом 500 грн. НБУ серія БА8951933;

3.купюра номіналом 500 грн. НБУ серія ББ5552875;

4.купюра номіналом 500 грн. НБУ серія БА1021723;

5.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХЄ8328129;

6.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ПЕ0412781;

7.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ВЕ4748146;

8.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КИ6710780;

9.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ВЗ8496533;

10.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УГ5266524;

11.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КЕ7839342;

12.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УД0094793;

13.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УХ2030962;

14.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УС3855528;

15.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СЕ2587540;

16.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КМ3618454;

17.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УИ6059314;

18.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КЄ9722342;

19.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТБ5971136;

20.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КЄ4840701;

21.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УБ7807962;

22.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХД4882649;

23.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТЖ4614563;

24.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СГ7453761;

25.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УК8331421;

26.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УР0447314;

27.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УЕ6091979;

28.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СЕ1323596;

29.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КС6542894

30.купюра номіналом 50 грн. НБУ серія УН1233497;

31.купюра номіналом 50 грн. НБУ серія АА7320088;

32.купюра номіналом 10 грн. НБУ серія НИ4230868;

33.купюра номіналом 2 грн. НБУ серія ТБ3617028;

34.купюра номіналом 1 грн. НБУ серія ГЮ3459431;

- особистий обшук ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.водійське посвідчення НОМЕР_29 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

2.банківська картка « Приватбанк» № НОМЕР_30 та банківська картка « Universal Bank» № НОМЕР_31 ;

3.купюра номіналом 100 доларів США серія LL18291768G

4.купюра номіналом 50 доларів США серія ME29920816A;

5.купюра номіналом 5 доларів США серія ML58869243L;

6.купюра номіналом 1 долар США серія G21316989E;

7.купюра номіналом 1 долар США серія B49977930D

8.купюра номіналом 1 долар США серія K58169207D;

- особистий обшук ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 в ході якого було виявлено та вилучено:

1.купюра номіналом 100 доларів США серія МН64816567А;

2.купюра номіналом 100 доларів США серія МН64815629А;

3.купюра номіналом 100 доларів США серія LD03919199G;

4.купюра номіналом 100 доларів США серія LK24793046A;

5.купюра номіналом 10 доларів США серія МА71848235А;

6.купюра номіналом 20 доларів США серія MF68080762J;

- особистий обшук ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки « Ксіомі Редмі 6 А» ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 , з сім карткою НОМЕР_34 ;

- особистий обшук ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі А5» в чохлі сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_35 , ІМЕІ2: НОМЕР_36 , з сім карткою НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- особистий обшук ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон марки «Самсунг гелексі» ІМЕІ1: НОМЕР_39 , ІМЕІ2: НОМЕР_40 , з сім картками НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

2.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УЖ2663419;

3.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КМ3743807;

4.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УК8275310;

5.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СД7475796;

6.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХВ1571415;

7.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТД4589071;

8.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТЕ1821846;

9.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УЛ3900988;

10.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХЕ8389292;

11.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СК9366913;

12.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МН5134408;

13.купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МР0322231;

14.купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УГ3989561;

15.купюра номіналом 50 грн. НБУ серія УЗ6868728;

16.купюра номіналом 20 грн. НБУ серія ТВ5238531;

17.купюра номіналом 10 грн. НБУ серія ЮА5849861;

18.купюра номіналом 1 грн. НБУ серія ТГ3978878;

- особистий обшук ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Ксіомі М19» ІМЕІ1: НОМЕР_43 ; ІМЕІ2: НОМЕР_44 , з сім картками НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, в якому зазначає, що у вилучених під час обшуку мобільних телефонах, сім картах операторів мобільного зв`язку може міститься інформація, яка носить доказових характер у зазначеному кримінальному провадженні (номери телефонів організаторів (персоналу) підпільних гральних закладів, листування про час та місце ігор, фотознімки, відео з підпільних гральних закладів) осіб, які причетні до скоєнні злочинів; відеореєстратоти можуть містити відеозаписи з грою, тому є необхідність у проведенні технічно-комп`ютерної експертизи для встановлення або спростування факту про здійснення заборонених видів діяльності у приміщенні готелю «Юність»; на банківських картках можуть міститися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; столи, стільці, гральні карти, фішки, рулетки, - являються предметами вчинення злочину, пов`язаного з наданням послуг у сфері грального бізнесу, в зв`язку з чим накладання арешту на вилучене майно є необхідним для проведення додаткових, детальних оглядів, аналізу, проведенні слідчих дій, призначенні судових експертиз, з метою отримання доказів, виявлення та сприяння розкриттю аналогічних злочинів, оскільки вилучені предмети та речі можуть містити інформацію, яка викриває незаконну діяльність групи та вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання посилаючись на викладені в ньому доводи.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, відповідно до долученого рапорту слідчим, про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщенні належним чином.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 26.05.2020 року, вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст.98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000307 від 16.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , / АДРЕСА_2 , із забороною володіння, користування та розпорядження, а саме на:

- гральні фішки чорно блакитного кольору з написом «Monopoly» в кількості 41 шт.;

- гральні фішки зеленого кольору з написом « Monopoly» в кількості 20 шт.;

- гральні фішки червоного кольору з написом « Monopoly» в кількості 40 шт.;

- гральні фішки синього кольору в кількості 2 шт.;

- гральні пластикові карти в кількості 52 шт.;

- стіл прямокутної форми;

- гральні фішки червоного кольору у кількості у кількості 100 шт.;

- гральні фішки фіолетового кольору у кількості 160 шт.;

- гральні фішки зеленого кольору з написом « Monopoly» в кількості 60 шт.;

- гральні фішки чорно-блакитного кольору з написом « Monopoly» в кількості 22 шт.;

- гральні фішки коричневого кольору без напису у кількості 160 шт.;

- предмет чорно-білого кольору для пересування фішок;

- 2 кульки білого кольору;

- дерев`яна підставка та колода гральних пластикових карт у кількості 52 шт.;

- предмет круглої форми, який схожий на рулетку;

- стіл, на якому знаходилася рулетка;

- дерев`яний стіл прямокутної форми;

- дерев`яні стільці в кількості 4 шт.;

- три відеокамери чорно-білого кольору;

- гральні фішки зеленого кольору в кількості 173 шт.;

- гральні фішки світло-зеленого кольору в кількості 175 шт.;

- гральні фішки фіолетового кольору в кількості 19 шт.;

- гральні фішки коричневого кольору в кількості 15 шт.;

- гральні пластикові карти в кількості 32 шт.;

- гральні фішки чорно-блакитного кольору в кількості 20 шт.;

- гральні фішки зеленого кольору в кількості 20 шт.;

- гральні фішки червоного кольору в кількості 40 шт.;

- гральні фішки синього кольору в кількості 12 шт.;

- 6 колод гральних карт в кількості 52 карти в кожній колоді .;

- гральні фішки чорно-блакитного кольору в кількості 98 шт.;

- гральні фішки зеленого кольору в кількості 271 шт.;

- гральні фішки синього кольору в кількості в кількості 100 шт.;

- гральні фішки білого кольору в кількості 100 шт.;

- гральні фішки блакитного кольору в кількості 197 шт.;

- гральні фішки червоного кольору в кількості 71 шт.;

- 2 кульки білого кольору;

- гральні фішки в кількості 200 шт.;

- стіл, верхня частина якого схожа на рулетку;

- гральні фішки зеленого кольору в кількості 12 шт.;

- гральні фішки чорно-блакитного кольору в кількості 10 шт.;

- гральні фішки червоного кольору в кількості 28 шт.;

- гральні фішки синього кольору в кількості 2 шт.;

- гральні пластикові карти в кількості 52 шт.;

- 2 гральних стола жовтого кольору;

- гральні фішки червоного кольору в кількості 41 шт.;

- гральні фішки зеленого кольору в кількості 34 шт.;

- гральні фішки чорно-блакитного кольору в кількості 18 шт.;

- гральні фішки рожевого кольору в кількості 2 шт.;

- гральні фішки синього кольору в кількості 2 шт.;

- 1 колода гральних карт в кількості 52 шт.;

- камери відеоспостереження білого кольору в кількості 8 шт.;

- дерев`яні стільці в кількості 14 шт.;

- відео реєстратор марки «HIKVISION» чорного кольору, модель DS-7616NI-QI;

- комутатор мережевий марки « Smart Switch», GV-007-Р-08+2P;

- Wi-Fi марки « ТР-Link», модель: Archer C9, S/N: 218В512000946;

- відеорекордер «Video Recorder» 1KO276APAEFE372;

- відеорекордер «Video Recorder» 2COO208PAEBEF05.

2. Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 32/м. Одеса, бульвар Французький із забороною розпорядження, а саме на:

- мобільний телефон марки « Aphone 11 pro» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім карткою «Київстар» НОМЕР_3 ;

- купюра номіналом 100 доларів США серія КL661150082А.;

- купюра номіналом 100 доларів США серія KB04295961 H;

- купюра номіналом 20 турецьких лір серія D046918581;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СИ7064407;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ЄЖ7704515;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ЕИ0523821;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХЗ3719135;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СН1520830;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ПД1071950;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УД9724792;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТБ6407122;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УТ8056968;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УТ0994315;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія МА1698958;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ЄЖ2149863;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТД2976250;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ПЗ5716834;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХЕ0497632;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СГ2445620;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УБ3309680;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СГ8253401;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МВ5104322;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СЄ2986618;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КТ8655283;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія АЄ5234363;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УБ8451606;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія БЛ8789735;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МР2722710;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗЗ4623702;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія АГ1398666;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СЗ8650056;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗГ9542833;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УА4561070;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УЛ3467410;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КС5297931;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УГ0539985;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УМ9768852;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МЄ6625258;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕФ7913517;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КЕ2680430;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗЄ7004311;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УЧ5826399;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕФ4301411;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ТА0865867;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УШ2125244;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СИ7798936;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕЯ0940456;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СГ9734398;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МВ2429243;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УД4253090;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УВ4554408;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗХ2328995;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія АИ4342785;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕВ3133335;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ТБ7941902;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СВ0923628;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗГ0972365;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СА5670470;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕД8983090;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УМ6693211;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УП7010548;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СД8730483;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СЄ6244627;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ГА9417237;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗА7597863;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ГФ0335252;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КЛ7773314;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СЗ5117691;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УД7547854;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КЗ0974498;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МР1861081;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗЕ6977467;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЗА5519211;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія ЕЖ0386789;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МЗ7018461;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МД4361448;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КЙ1406684;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КЙ3510703;

- купюра номіналом 20 грн. НБУ серія ТА0904307;

- купюра номіналом 5 грн. НБУ серія ЮВ0656478;

- купюра номіналом 5 грн. НБУ серія ЮЗ7019741;

- купюра номіналом 5 грн. НБУ серія УЖ4079744;

- купюра номіналом 5 грн. НБУ серія ЮЄ7702542;

- купюра номіналом 5 грн. НБУ серія УК1663300;

- купюра номіналом 5 грн. НБУ серія ЮГ1435830;

- купюра номіналом 5 грн. НБУ серія ЮЄ9528611, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- мобільний телефон марки « Айфон 5 S» ІМЕІ: НОМЕР_4 в прозорому чохлі, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- мобільний телефон марки «СооL», бежевого кольору, імеі невстановлений, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- мобільний телефон марки « Айфон 6» ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- мобільний телефон марки «Самсунг А10F» ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , в чохлі чорного кольору з сім карткою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з сім карткою НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- мобільний телефон марки «Honor 8х» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з сім карткою НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- мобільний телефон марки « Ксіомі Редмі х7» в чохлі бежевого кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім карткою НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- мобільний телефон марки «Самсунг А 30» в прозорому чохлі ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 з сім карткою НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- мобільний телефон марки « Айфон 6» ІМЕІ: НОМЕР_27 з сім карткою НОМЕР_28 ;

- купюра номіналом 500 грн. НБУ серія БА8951933;

- купюра номіналом 500 грн. НБУ серія ББ5552875;

- купюра номіналом 500 грн. НБУ серія БА1021723;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХЄ8328129;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ПЕ0412781;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ВЕ4748146;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КИ6710780;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ВЗ8496533;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УГ5266524;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КЕ7839342;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УД0094793;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УХ2030962;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УС3855528;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СЕ2587540;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КМ3618454;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УИ6059314;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КЄ9722342;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТБ5971136;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КЄ4840701;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УБ7807962;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХД4882649;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТЖ4614563;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СГ7453761;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УК8331421;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УР0447314;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія УЕ6091979;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія СЕ1323596;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія КС6542894

- купюра номіналом 50 грн. НБУ серія УН1233497;

- купюра номіналом 50 грн. НБУ серія АА7320088;

- купюра номіналом 10 грн. НБУ серія НИ4230868;

- купюра номіналом 2 грн. НБУ серія ТБ3617028;

- купюра номіналом 1 грн. НБУ серія ГЮ3459431, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- водійське посвідчення НОМЕР_29 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_30 та банківська картка «Universal Bank» № НОМЕР_31 ;

- купюра номіналом 100 доларів США серія LL18291768G;

- купюра номіналом 50 доларів США серія ME29920816A;

- купюра номіналом 5 доларів США серія ML58869243L;

- купюра номіналом 1 долар США серія G21316989E;

- купюра номіналом 1 долар США серія B49977930D;

- купюра номіналом 1 долар США серія K58169207D, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- купюра номіналом 100 доларів США серія МН64816567А;

- купюра номіналом 100 доларів США серія МН64815629А;

- купюра номіналом 100 доларів США серія LD03919199G;

- купюра номіналом 100 доларів США серія LK24793046A;

- купюра номіналом 10 доларів США серія МА71848235А;

- купюра номіналом 20 доларів США серія MF68080762J, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 6 А» ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 , з сім карткою НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі А5» в чохлі сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_35 , ІМЕІ2: НОМЕР_36 , з сім карткою НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15

- мобільний телефон марки «Самсунг гелексі» ІМЕІ1: НОМЕР_39 , ІМЕІ2: НОМЕР_40 , з сім картками НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УЖ2663419;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія КМ3743807;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УК8275310;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СД7475796;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХВ1571415;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТД4589071;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ТЕ1821846;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УЛ3900988;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія ХЕ8389292;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія СК9366913;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МН5134408;

- купюра номіналом 100 грн. НБУ серія МР0322231;

- купюра номіналом 200 грн. НБУ серія УГ3989561;

- купюра номіналом 50 грн. НБУ серія УЗ6868728;

- купюра номіналом 20 грн. НБУ серія ТВ5238531;

- купюра номіналом 10 грн. НБУ серія ЮА5849861;

- купюра номіналом 1 грн. НБУ серія ТГ3978878, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- мобільний телефон марки «Ксіомі М19» ІМЕІ1: НОМЕР_43 ; ІМЕІ2: НОМЕР_44 , з сім картками НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1