У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2470/20

№ 1-кс/183/710/20

07 травня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.02.2020 року за № 0000300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 10.781 грн., чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 .

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 18.02.2020 року приблизно о 15.25 годині останньому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 , де було зазначено, що його карту заблоковано та потрібно пройти авторизацію за номером НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_4 зателефонував за цим номером, в результаті чого слухавку підняв чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказав, що мою картку заблоковано. Після цього вищевказаний чоловік запитав у ОСОБА_4 номер карти, на що він йому назвав номер своєї пенсійної карти. Після цього чоловік сказав ОСОБА_4 , що його карта буде розблокована. 19.02.2020 року ОСОБА_4 виявив відсутність грошових коштів у розмірі 10.781 гривень на своїй банківській карті № НОМЕР_3 .

Згідно виписки з рахунку, який добровільно надав ОСОБА_4 , вищевказана сума була переведена на рахунок НОМЕР_4 .

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердження або спростувати факту заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів завірених належним чином копій, щодо банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , а саме: документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку за 18.02.2020 року, в яких зазначити дату та час проведення операцій, грошові кошти які були перераховані, призначення платежу, та відомості про особу отримувача коштів з вказаної карти із зазначенням П.І.П., номер рахунку, в якій фінансовій установі відкритий рахунок, місце отримання.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, тому слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, завірених належним чином копій, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , оформленої на ОСОБА_4 за 18.02.2020 року, в яких зазначити дату та час проведення операцій, грошові кошти які були перераховані з карти ОСОБА_4 , призначення платежу, відомості про особу отримувача коштів, які перераховані з карти ОСОБА_4 із зазначенням П.І.Б., номер рахунку, в якій фінансовій установі відкритий рахунок, місце отримання коштів, які були перераховані з карти ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали до 25.05.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1