Справа № 761/815/19
Провадження № 1-кс/761/1133/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000081 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та у Генеральної прокуратури України,

в с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 №30-18149/18 від 10.09.2018р., згідно якої в результаті підписання 19.12.2013р. Головою правління ОСОБА_5 договору про відступлення права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальної шкоди на загальну суму 252 080 433, 48 грн., а також документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено перевірку та які стали підставою для складання довідки №30-18149/18 від 10.09.2018р.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.219 КК України.

26.10.2018р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, відповідно до якого наказом №580-к від 27.07.2011р. та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 банків від 22.07.2011р. №416 на посаду Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено ОСОБА_5 , який обіймав зазначену посаду до 26.05.2015р.

Відповідно до функціональних обов`язків, у законному віданні ОСОБА_5 перебували права вимоги за кредитними договорами, в яких банк виступав кредитором, стосовно яких він міг здійснювати повноваження щодо розпорядження.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 у 2009 році призначено на посаду члена ІНФОРМАЦІЯ_6 , а у 2013 році переобрано на посаду 3 роки.

За невстановлених досудовим слідством обставин у Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення розтрати на користь інших осіб грошових коштів Банку у сумі 252 080 433, 48 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем під час продажу по заниженій ціні права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по кредитних справах вартістю 280 089 370, 22 грн. за 28 008937,02 грн.

19.12.2013р. голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , будучи головою кредитного комітету банку, організував прийняття рішення про здійснення продажу права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по кредитних справах вартістю 280 089 370, 22 грн. за 28 008937,02 грн. та підписав договір про відступлення права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по кредитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до умов вказаного вище договору Первісний кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за плату передав Новому кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » права вимоги належні Первісному кредиторові за кредитними договорами, що укладені між Первісним кредитором та відповідними фізичними та юридичними особами, перелік яких зазначено в Додатку №1 до договору, який є його невід`ємною частиною.

Відповідно до додатку №1 до договору про відступлення права вимоги від 19.12.2013р. ОСОБА_5 відчужив права вимоги щодо таких боржників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кредитний договір 26/12 від 20.04.2012р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кредитний договір №14/12 від 22.03.2012р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кредитний договір №39/10 від 27.05.2010р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », кредитні договори №12159/2007/2 від 29.08.2007р. та №90/2009/22-юр від 28.08.2009р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », кредитні договори №2007-57 від 29.08.2007р. та №2007-56 від 29.08.2007р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », кредитний договір №1840 від 18.10.2007р.; ОСОБА_6 , кредитний договір №42 від 25.12.2007р.; ОСОБА_7 , кредитний договір №267 від 07.02.2008р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », кредитні договори №01/06-АЮ від 22.06.2007р. та №04-ЮЛ від 07.05.2007р.; ОСОБА_8 , кредитні договори №4 від 01.05.2008р., №26 від 22.05.2007р. та №333 від 26.12.2007р.; ОСОБА_9 , кредитний договір №693 від 23.04.2007р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », кредитний договір №371/08 від 10.07.2008р.; ФОП ОСОБА_10 , кредитний договір № 232 від 17.07.2007р.; ОСОБА_11 , кредитний договір №139/07 від 31.08.2007р.; ОСОБА_12 , кредитний договір №368/08 від 09.07.2008р.; ОСОБА_13 , кредитний договір №501 від 27.11.2006р.; ОСОБА_14 , кредитний договір №214 від 12.06.2007р.; ОСОБА_15 , кредитний договір №320 від 15.08.2007р.; Само ОСОБА_16 , кредитний договір №442 від 21.10.2008р.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », кредитний договір №52 від 29.02.2008р.; ОСОБА_17 , кредитний договір №52 від 29.02.2008р.; ОСОБА_17 , кредитний договір №03-11 від 20.10.2011р.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 з окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №30-18149/18 від 10.09.2018р. в результаті підписання 19.12.2013р. Головою правління ОСОБА_5 договору про відступлення права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальної шкоди на загальну суму 252 080 433, 48 грн.

З метою захисту прав та законних інтересів ОСОБА_4 стороною захисту до ІНФОРМАЦІЯ_18 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 №30-18149/18 від 10.09.2018р., згідно якої в результаті підписання 19.12.2013р. Головою правління ОСОБА_5 договору про відступлення права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальної шкоди на загальну суму 252 080 433, 48 грн.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2018р. у справі 761/45023/18 зазначене клопотання було задоволено та стороні захисту надано тимчасовий доступ до вказаної довідки, проте, згідно відповіді від 26.12.2018р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказана довідка була виготовлена в оригіналі для доручення до матеріалів кримінального провадження №0000081 та направлена до ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим стороні захисту не надано тимчасового доступу до вказаного документу.

З таких обставин, сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 №30-18149/18 від 10.09.2018р.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, були оповіщені в установленому законом поряду, представників до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Згідно ч. 2 цієї ж статті прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.
Частина 3 зазначеної статті передбачає, що прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Таким чином, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки документ, до якого сторона захисту просить надати доступ наявний лише в оригіналі і знаходитися в органі досудового розслідування та приєднаний до матеріалів кримінального провадження, з яким сторону захисту буде ознайомлено в порядку ст.290 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також передчасності його подання, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000081 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: