Справа №766/2736/19
н/п 1-кс/766/5837/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000483 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 02.01.2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Пром Гарант Плюс» та ПП «Південьпрофбуд», під виглядом придбання паливних матеріалів (бензину, дизпалива) та бітуму, вчинили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від 06.11.2018 № 22/21-22-16-06/319/8234, співробітниками ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі виявлені наступні обставини.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних ДП «Херсонській облавтодор» за період з 04.07.2016 по 24.06.2018 здійснено придбання бітуму дорожнього, відсіву, цегли, цементу у ПП «Південь-профбуд» на загальну суму 14871475,26 грн., з них бітуму дорожнього у кількості 220,754 т. на загальну суму 2531261,52 грн.

При цьому, відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за відповідний період ПП «Південь-профбуд» отримано від постачальників лише 159,26 т. бітуму.

Таким чином, в результаті аналізу встановлено, що придбання ПП «Південь-профбуд» бітуму дорожнього, реалізованого у подальшому на користь ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», використаного на виконання робіт за договорами про закупівлю у кількості 61,494 т. на загальну суму 585711,82 грн. не підтверджено.

На цей час у кримінальному провадженні проводиться ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на повне, всебічне та об`єктивне дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою найшвидшого прийняття кінцевого процесуального рішення.

Так, виконано наступне:

- у ПП «Південь-профбуд» вилучено оригінали документів щодо придбання підприємством бітуму у ТОВ «ВКП «Алвема», ТОВ «Термінал-МК», НВКП «Промсервіс» та ТОВ «Фірма «АЛЕКО»;

- допитано як свідка директора ПП «Південь-профбуд» ОСОБА_4 , який показав, що підприємством 05.08.2013 укладено договір позики № 10/14 з ТОВ «ВКП «Алвема» на передачу на безоплатній основі бітуму у загальній кількості 65,290 т., який був реалізований ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Станом на 2013 рік Єдиний реєстр податкових накладних запроваджений не був, декларації подавалися у паперовому вигляді;

- з ГУ ДФС в Херсонській області, ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі витребувано інформацію щодо операцій з придбання та продажу в розрізі податкових накладних за 2013-2019 бітуму дорожнього ПП «Південь-профбуд», відповідно якої 221,254 т. бітуму реалізовано на користь ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;

- до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі щодо операцій з придбання та продажу в розрізі податкових накладних за 2013-2019 ПММ ТОВ «Пром Гарант Плюс»;

- у ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» вилучені оригінали документів щодо придбання бензину А-92, А-95 та дизпалива у ТОВ «Пром гарант плюс» на підставі договорів поставки: № 61 від 28.09.2016; № 151/0080 від 07.11.2016; № б/н від 29.09.2016; № 46/16 від 27.09.2016; № 151/0027 від 28.09.2016; № 19 від 27.10.2016 з додатковою угодою до нього від 23.12.2016; № 2 від 27.09.2016; № 1 від 03.01.2017; № 27 від 21.09.2016; № 19 від 16.01.2017, у тому числі й видаткові накладні та товарно-транспортні накладні.

- у ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УкрСибБанк» вилучені роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ПП «Південь-профбуд» за 2017-2018 роки;

- допитано як свідка колишнього засновника ПП «Південь-профбуд» ОСОБА_5 по обставинах кримінального провадження.

Під час досудового розслідування до УСР в Донецькій області ДСР НПУ в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення щодо встановлення місцезнаходження службових осіб ТОВ «ВКП «Алвема» (зареєстроване у м. Макіївка) та їх допиту як свідків по обставинах продажу у 2013 році бітуму до ПП «Південь-профбуд». Згідно отриманої відповіді, їх місцезнаходження не встановлене.

Також, вжитими заходами не встановлено місцезнаходження службових осіб ТОВ «Пром Гарант Плюс» (м. Дніпро) та не допитано як свідків по обставинах реалізації пального на користь ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Через невстановлення місцезнаходження службових осіб ТОВ «ВКП «Алвема» та ТОВ «Пром Гарант Плюс», не витребувані завірені належним чином копії бухгалтерських документів на підтвердження господарських операцій, які досліджуються під час проведення досудового розслідування.

Без виконання зазначених вище заходів не можливо встановити об`єктивну істину у справі.

Таким чином, об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування, є насамперед об`єктивна неможливість проведення допиту керівників ТОВ «ВКП «Алвема» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» по обставинах кримінального провадження з метою з`ясування обставин, що відносяться до предмету дослідження, зокрема щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, а також не встановлення місцезнаходження бухгалтерської документації підприємств.

18.06.2020 на розгляд слідчому судді Херсонського міського суду Херсонської області внесено клопотання про продовження строку досудового розслідування.

19.6.2020дчим суддею зазначене клопотання повернуто на доопрацювання.

Оскільки вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02 липня 2020 року, з урахуванням того, що кримінальне провадження 01.08.2019 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та 28.08.2019 рішення про закриття скасовано прокурором, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- установити місцезнаходження та допитати як свідків керівників ТОВ «ВКП «Алвема» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» по обставинах кримінального провадження;

- установити місцезнаходження бухгалтерської документації ТОВ «ВКП «Алвема» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» щодо реалізації бітуму та палива, вжити заходів щодо долучення їх завірених копій до матеріалів кримінального провадження;

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 02.07.2020), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 02.01.2021).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- установити місцезнаходження та допитати як свідків керівників ТОВ «ВКП «Алвема» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» по обставинах кримінального провадження;

- установити місцезнаходження бухгалтерської документації ТОВ «ВКП «Алвема» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» щодо реалізації бітуму та палива, вжити заходів щодо долучення їх завірених копій до матеріалів кримінального провадження;

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000483 спливає 02.07.2020 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000483 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 02.01.2021 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000483 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 02.01.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1