Справа № 592/5916/20
Провадження № 1-кс/592/3049/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001542 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року, знаходячись у приміщенні кредитної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидкогроші), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою отримання споживчого кредиту, ОСОБА_4 використав завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , пред`явивши його працівнику кредитної установи як документ, що підтверджує його особу. У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2020 року ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Суми знайшов документи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційний податковий номер РНОКПП: НОМЕР_2 , які забрав з собою. У подальшому, у ОСОБА_4 виник умисел на отримання кредитних коштів, використовуючи знайдений паспорт громадянина України. З цією метою ОСОБА_4 замінив фотокартку в знайденому паспорті на свою шляхом її вклеєння у паспорт. Після чого, у січні 2020 року ОСОБА_4 прибув до відділення кредитної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидкогроші), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де використовуючи завідомо підроблений ним паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , отримав кошти у кредит. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання та вилучення у м. Суми, а саме документів щодо надання у січні 2020 року коштів у якості кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , таких як: оригінали документів, складених та виданих при наданні особі, яка представилась ОСОБА_5 , грошових коштів у якості кредиту, такі як: заява на отримання кредиту, кредитний договір, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я видано кредит; фотознімок особи, на ім`я якої надано кошти у якості кредиту (зроблений під час видачі кредиту); копія паспорту громадянина України, наданого особою під час оформлення кредиту у якості документа що посвідчує його особу; документів, в яких міститься інформація щодо суми коштів наданих у якості кредиту особі, яка представилась ОСОБА_5 ; документи, що підтверджують видачу та отримання особою, яка представилась ОСОБА_5 , коштів у якості кредиту, такі як: видатковий касовий ордер, накладна на отримання та видачу коштів та інше; документів, в яких міститься інформація щодо анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надав особі, яка представилась ОСОБА_5 , кошти у якості кредитута якому зазначена особа надавала оригінал паспорту громадянина України, що посвідчує її особу; документів, в яких міститься інформація щодо інших кредитів, наданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх отримання та вилучення у м. Суми, а саме документів щодо надання у січні 2020 року коштів у якості кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , таких як:

1)оригінали документів, складених та виданих при наданні особі, яка представилась ОСОБА_5 , грошових коштів у якості кредиту, такі як: заява на отримання кредиту, кредитний договір, завірена клієнтом копія паспорту та ідентифікаційного коду та інші документи, на яких міститься підпис особи, на чиє ім`я видано кредит;

2)фотознімок особи, на ім`я якої надано кошти у якості кредиту (зроблений під час видачі кредиту);

3)копія паспорту громадянина України, наданого особою під час оформлення кредиту у якості документа що посвідчує його особу;

4)документів, в яких міститься інформація щодо суми коштів наданих у якості кредиту особі, яка представилась ОСОБА_5 ;

5)документи, що підтверджують видачу та отримання особою, яка представилась ОСОБА_5 , коштів у якості кредиту, такі як: видатковий касовий ордер, накладна на отримання та видачу коштів та інше;

6)документів, в яких міститься інформація щодо анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надав особі, яка представилась ОСОБА_5 , кошти у якості кредитута якому зазначена особа надавала оригінал паспорту громадянина України, що посвідчує її особу;

7)документів, в яких міститься інформація щодо інших кредитів, наданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити по 29.05.2020 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1