Провадження № 1-кс/554/7724/2020
УХВАЛА
05 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

Так, за інформацією УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюють постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «гідрохлорит натрія технічний» в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в об`ємах та по цінам, які документально завищенні від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування здійснено аналіз операцій з постачання товарів за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким встановлено, що зазначеними суб`єктами господарювання здійснюється спотвореність торгів під час закупівель за державні кошти, в т.ч. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в їхніх діях вбачається узгодженість, адже участь у торгах приймають виробники товару, пропозиції яких відхиляються, наприклад, учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які пропонують найнижчу ціну, під час закупівлі товару: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий).

31.08.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 8414 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу придбає товар: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у фактичного виробника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що встановлено аналізом інформації наданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В подальшому кошти, перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виводяться з легального до тіньового сектору економіки шляхом здійснення безтоварних операцій, яким надано вид легальних з метою маскування документальних слідів злочину, та «конвертуються» із безготівкового обігу в готівку через рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 ); ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 ); ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_13 ); ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 ), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку встановлено наступне:

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ) працевлаштована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та отримала доходу від підприємства за 2018 рік близько 490 (чотириста дев`яносто) тис.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_9 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 832 100,00 грн.

- ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4 (чотири) млн.грн. За інформацією УЗЕ в Полтавській області на рахунок ФОП ОСОБА_3 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 79600,00 грн.

- ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_10 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,8 млн.грн., за 2019 рік близько 4,6 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4333000,00 грн.

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 4 квартал 2018 року близько 1,6 млн.грн., за 2019 рік близько 2,9 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2463500,00 грн.

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,6 млн.грн., за 2019 рік близько 4,2 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3987800,00 грн.

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та отримав доходу від підприємства за 4 квартал 2018 року близько 0,5 млн.грн., за 2019 рік близько 2,7 млн.грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2362645,00 грн.

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримав доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік близько 200 тис.грн., та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2018 рік 530 тис. грн. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 на рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 510400,00 грн.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_9 ІР-адреса та електронна адреса, з якої подається податкова звітність ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), збігається - ІНФОРМАЦІЯ_11

Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подається із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІР-адреса також збігається.

В подальшому грошові кошти знімають громадяни щодо яких наявні довіреності фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_17 .

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_10 ) строком дії до 04.10.2020, ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 04.10.2020; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ) строком дії до 11.04.2022.

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 26.05.2019; ФОП ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_10 ) до 04.05.2019.

Згідно Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ) видано довіреність щодо представництва інтересів ФОП ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_10 ) строком дії до 23.03.2017, ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ) строком дії до 20.07.2017.

Крім цього, з органів ГУ ДФС в Полтавській області отримано інформацію, в якій зазначено, що за кодом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 вже значиться підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса АДРЕСА_1 , директором зазначено ОСОБА_13 .

Дану інформацію перевірено з допомогою загальнодоступного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_15 в результаті чого встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » значиться ОСОБА_3 .

Таким чином, з метою конспірації злочинної діяльності змінено назву, юридичну адресу та керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Органом ІНФОРМАЦІЯ_9 надано інформацію щодо виданих податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеною номенклатурою товарів за період з 01.01.2018 р. по теперішній час, аналізом якої встановлено, що в період 2019 року підприємство здійснює постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «хлор рідкий в контейнерах» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке створене у листопаді 2018 року, та є учасником закупівель за бюджетні кошти. Очолює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) дружина ОСОБА_3 (засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН НОМЕР_19 ) ОСОБА_14 .

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи:

ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_19 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізична особа-підприємець;

ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одружений на ОСОБА_16 , сестрі ОСОБА_3 ;

ОСОБА_17 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », батько ОСОБА_14 , дружини ОСОБА_3 ;

ОСОБА_14 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », дружина ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_19 ), донька ОСОБА_17 .

ОСОБА_18 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подруга ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_19 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним підприємствам, в т.ч. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

В подальшому всі перераховані кошти знімаються через підставних осіб в приміщенні банківських установ з рахунків ФОПів ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_10 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та вилучення оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо його взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ФОПами ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_10 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), за період 2017-2019 років, а саме: договори, зі змінами і додатками, специфікації, переписка що передувала укладанню договорів; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів ( у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А», «Б», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлориду натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію, копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2018-2019 років.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1