Справа №639/674/20
Провадження №1-кс/639/329/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 16.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
16.01.2020 Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити передбачені чинним законодавством заходи для захисту своїх прав шляхом внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення службовою особою КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою з іншими посадовими та службовими особами Харківської міської ради, створюючи умови за яких він вимушений дати йому неправомірну вигоду, вимагає її надання за підготовку та безперешкодне узгодження документів щодо відключення житлової квартири, в якій він мешкає зі своєю сім`єю від мереж централізованого опалення з подальшим встановленням автономного опалення.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що мешкає в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 спільно зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її мамою - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Квартира, в якій вони на даний час мешкають належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також її покійному батькові - ОСОБА_11 .

З урахуванням того, що з початком опалювального сезону 2019 2020 років, у квартирі, в якій вони мешкають, з похолоданням система централізованого опалення не в повній мірі опалює квартиру, вони змушені додатково обігрівати її електричними радіаторами. Відповідно їм необхідно в повному обсязі здійснювати оплату послуг за опалення, а також додатково сплачувати електроенергію, яку споживають обігрівачі.

Перебуваючи в колі своїх друзів 13.01.2020, обговорюючи питання поганого надання послуг з опалення КП «Харківські теплові мережі» один з знайомих запропонував ОСОБА_7 розглянути питання щодо відключення квартири від централізованого опалення та встановлення автономного опалення, яке здійснюється за допомогою двоконтурного котла, при цьому додавши, що у нього є знайомий ОСОБА_8 , який працює у КП «Харківські теплові мережі» та може допомогти йому у вирішенні цього питання.

ОСОБА_7 записав номер телефона ОСОБА_8 НОМЕР_1 і 14.01.2020 близько 11 години в денний час доби зателефонував йому. Під час телефонної розмови ОСОБА_7 сказав ОСОБА_8 що його цікавить питання відключення вищезазначеної житлової квартири, в якій вони з сім`єю мешкають, від послуг централізованого опалення, з подальшим встановленням у ній автономного опалення.

В подальшому, ОСОБА_8 сказав ОСОБА_7 , щоб він взяв з собою копії свідоцтва про право власності на квартиру і технічний паспорт, і до 12 години під`їхав до нього на роботу на КП «Харківські теплові мережі», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська (колиш. Доброхотова), 11.

Приїхавши у вказаний час, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 , який в телефонному режимі провів його до службового кабінету, що розташований третім зліва кабінетом на другому поверсі адміністративної будівлі КП «Харківські теплові мережі». Зайшовши в кабінет ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 необхідні копії документів на квартиру, після чого він сказав ОСОБА_7 , що це питання він може вирішити, однак є невеликі нюанси. Так, ОСОБА_8 розповів порядок отримання документальних матеріалів, необхідних для відключення квартири від централізованого опалення і отримання дозволу на встановлення автономного опалення, при цьому додавши, що за підготовку документів та їх безперешкодне узгодження йому необхідно передати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

В подальшому, в ході додаткового допиту ОСОБА_7 пояснив, що в ході останньої зустрічі ОСОБА_8 зазначив, що для початку роботи йому потрібно надати саме 20 000 грн., з метою їх подальшої передачі адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради та КП «Жилкомсервіс» для підготовки і узгодження вищевказаних документів.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , співробітник КП «Харківські теплові мережі» Харківської міської ради, уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а також начальник Центру контролю та обліку теплопостачання КП «Харківські теплові мережі» Харківської міської ради ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_8 здійснює службову діяльність, а саме підготовку технічних умов по відключенню квартири заявника від мереж централізованого опалення, з подальшим встановленням автономного опалення.

Крім того, встановлено, що особистий службовий кабінет ОСОБА_8 розташований у правому крилі другого поверху адміністративної будівлі КП « Харківські теплові мережі» за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська (кол. Доброхотова), буд. 11. На дверях ОСОБА_13 у правому верхньому куті мається номер «8.2».

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська, 11 перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 03.02.2020 надано дозвіл на проведення обшуку службового кабінету, в якому фактично здійснює свою трудову та протиправну діяльність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований у правому крилі другого поверху адміністративної будівлі КП « Харківські теплові мережі» за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська (кол. Доброхотова), буд. 11 на дверях якого у правому верхньому куті якого знаходиться номер «8.2» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

04.02.2020 (слідча дія закінчена 04.02.2020 о 16 год. 49 хв.) на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук службового кабінету, в якому фактично здійснює свою трудову та протиправну діяльність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований у правому крилі другого поверху адміністративної будівлі КП « Харківські теплові мережі» за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська (кол. Доброхотова), буд. 11, у правому верхньому куті дверей мається напис «8.2», за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 04.02.2020, а саме:
- 60 купюр загальною сумою 12000 гривень, номіналом по 200 гривень кожна та з наступними номерами: УЕ 6571319, ХВ 0222618, ЕГ 5818289, КЛ 3876966, ЕГ 9382435, ХД 9171172, АБ 8670836, СЕ 1412564, УХ 7439712, ТЗ 3203064, УФ 2602918, ЄЦ 4654608, УЄ 4195324, ЗЕ 3196294, ТД 3873350, ТЕ 4110122, СН 5966304, УА 3207671, ЗЄ 2428255, ТВ 1167972, СЛ 1516153, ХА 1169933, СЖ 1590799, СЗ 5315296, СА 0086761, ТГ 2257020, ТД 6893221, УБ 2152514, УЗ 7500684, ТИ 0556030, ХЄ 9778403, УФ 4092091, ТЕ 3363605, ЄЄ 9542298, ПА 7356819, ТА 6765099, СД 0710399, КК 9082956, ВЧ 8960533, ЗА 8023742, ХЗ 6586547, ХИ 1113450, ТБ 9510871, ВХ 4842920, ТБ 8426644, ХЕ 4629405, СА 8592658, ЕЕ 3423578, КЗ 2991922, УА 8775893, СГ 1770325, СЗ 9793261, УЛ 3251585, УВ 1295789, УП 4751026, СВ 7896594, УТ 2738944, СН 3157642, ХГ 7573066, ЦБ 9382157;

- 16 купюр на загальну суму 8000 гривень, номіналом по 500 гривень кожна та з наступними номерами: ЦА 6347301, ЗГ 9138515, ХВ 8582436, ЛИ 2679574, МВ 2404270, ВА 7284124, ВВ 2811225, МА 0688244, УЗ 9500183, ГК 7451005, ЦА 6347303, ЦА 6347302, ЦА 6347297, ЦА 6347298, ЦА 6347299, ЦА 6347300;

- копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на 2-х арк.;

- копія свідоцтва про право власності на житло від 16.02.1999 р. № 6-99-136037 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_10 серії НОМЕР_2 на 1 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 на 1 арк.;

- робочий проект реконструкції системи газопостачання кв. АДРЕСА_4 в 3-х екземплярах на 60-ти арк.;

- технічні умови № 711/2404 від 05.06.2019 на 1 арк.;

- технічні умови на реконструкцію від 29.05.2019 на 3-х арк..;

- копія картки фізичної особи платника ОСОБА_14 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_14 на 2-х арк..;

- копія технічних умов № 711/2318 від 16.04.2019 на 1 арк.;

- квитанція від 03.01.2020 на 1 арк.;

- технічні умови № 711/2428 на 1 арк.;

- копія акту погодження проектної документації № 25-136/ВТУ на 1 арк.;

- робочий проект конструкції нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_5 на 32 арк.;

- копії документів (паспорт серії НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 та свідоцтво про народження НОМЕР_4 ОСОБА_8 , картка (копія) фізичної особи платника податків ОСОБА_8 на 7-и арк..;

- акт здачі-прийому виконаних робіт від 06.11.2018 на 1 арк.;

- акт № 1 від 01.11.2019 на 1-му арк..;

- договір підряду № 2609-0218 від 26.09.2018 на 4-х арк..;

- копія технічних умов № 711/2408 від 16.08.2019 на 1 му арк..

- копія листа на 1 арк.;

- копія плану 1-го поверху кв. 14 на 1-му арк..;

- товарний чек від 16.03.2019 на 1-му арк..;

- квитанція від 16.03.2019 на 1-му арк..;

- видаткова накладна № РН 0120006 від 16.03.2019 на 1-му арк..;

- копія листа № 44/5857 від 29.05.2019 на 1-му арк..

- лист № 7196/2/07-05 від 05.06.2019 на 1-му арк..;

- лист від 05.06.2019 на 1-му арк..;

- копія додаткової угоди № 1 до договору від 21.02.2019 № 624/1/90 на арк..;

- копія акту розмежування балансової належності на 1-му арк..;

- копія планів першого поверху на 11 арк.;

- копія плану квартири АДРЕСА_6 на 1-му арк..;

- копія технічних умов № 711/2317 від 06.04.2018 на 1-му арк..;

- копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_7 на 3-х арк..;

- копія паспорта ОСОБА_15 на 1-му арк..;

- копія договору купівлі-продажу від 25.07.2017 на 1-му арк..;

- квитанція № 00188 від 20.05.2019 на 1-му арк..;

- лист (копія) від 02.02.2018 на 1-му арк..;

- копія робочого проекту за адресою: м. Харків, пров. Троїцький, буд. 2 на 17 арк.;

- копія плану кв. АДРЕСА_7 на 1-му арк..;

- копія договору-купівлі продажу від 25.07.2017 на 1-му арк..;

- копія витягу № 92895571 на 2-х арк..;

- копія технічного паспорта кв. АДРЕСА_7 на 2-х арк..;

- копія робочого проекту на 3-х арк..;

- заява від 23.02.2018 на 1-му арк..;

- копія паспорта ОСОБА_16 на 1-му арк..;

- копія технічної характеристики квартири на 2-му поверсі на 1-му арк..;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 8» моделі: MQ6G2ZD/A, серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 ;

- копія листа від 02.02.2018 на 1-му арк..;

- копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_7 на 2-х арк..;

- копія робочого проекту кв. АДРЕСА_8 на 22-х арк..;

- технічні умови № 711/2317 від 06.04.2018 на 1-му арк..;

- копія плану квартири та технічні характеристики кв. АДРЕСА_7 на 3-х арк..;

- робочий проект кв. АДРЕСА_7 на 20-ти арк..;

- екземпляри робочих проектів на 24-х арк..;

- копія диплому ОСОБА_8 серії НОМЕР_7 на 1-му арк.

Так, в ході проведення досудового розслідування злочинна та протиправна діяльність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 була зупинена оперативними співробітниками УСБУ в Харківській області, після чого він був фактично затриманий о 12:50 хвилин в приміщенні КП «Харківські теплові мережі», за адресою: м. Харків, вул.. Мефодіївська, буд. 11 після чого був складений протокол затримання ОСОБА_8 ..

В ході затримання в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено та вилучено: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , який поміщено до паперового конверту з підписами учасників проведеної слідчої дії.
Встановлено, що вказане вилучене майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також інших кримінальних правопорушень, наявність яких в діях ОСОБА_8 перевіряється на теперішній час слідчим шляхом, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Постановою слідчого від 05.02.2020 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000009 від 16.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України у зв`язку з чим наявна необхідність у проведення слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 04.02.2020 (слідча дія закінчена 04.02.2020 о 16 год. 49 хв.), обшук за адресою: АДРЕСА_10 , у правому верхньому куті дверей мається напис «8.2», проведеного на підставі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 03.02.2020 року за місцем здійснення трудової та протиправної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні слідчий після дослідження матеріалів, доданих до клопотання, просив повернути його прокурору для усуненні недоліків клопотання.
Представник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_4 просила суд відмовити у задоволенні клопотання, зазначивши, що проведення обшуку в кабінеті ОСОБА_8 , його затримання відбувалися з істотними порушеннями КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В ході дослідження матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що до нього не додано копії ухвали слідчого судді про проведення обшуку в робочому кабінеті ОСОБА_8 , протоколу обшуку та опису вилученого майна, натомість додані копії зазначених документів відносно іншої особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Відтак, клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення виявлених недоліків клопотання.

Керуючись вимогами ст. 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України повернути прокурору, встановити строк у 72 години для усунення недоліків клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 11.02.2020 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1