Ічнянський районний суд Чернігівської області
Справа №733/471/20
№ 1-кс/733/125/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
"07" травня 2020 р. м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заст. начальника СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 13 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Заст. начальника СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказуючи на те, що 13 березня 2020 року до Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами заводу в сумі 79 350 гривень 00 копійок. В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16 січня 2020 року по 04 лютого 2020 року невідома особа чоловічої статі шляхом обману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , під приводом продажу виробів з металу, заволоділа грошовими коштами в сумі 79 350 гривень 00 копійок. Так, вищевказані кошти перераховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вказану продукцію на даний час потерпілий не отримав.

13 березня 2020 року матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка містять інформацію про анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного рахунку, а також інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувались для зняття коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 24 січня 2020 року по 04 травня 2020 року.

Беручи до уваги те, що іншим способом отримати зазначені відомості не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства, а також те, що іншим чином довести факт переказу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 79 350 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представляється можливим, просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .

В судове засідання заст. начальника СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області не з`явився, але вказав у клопотанні про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання заст. начальника СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, прийшла до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суддя вважає за необхідне вирішити питання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до положень п. 2,3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, надані до клопотання, а також враховуючи, що для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, оскільки інформація містить охоронювану банківську таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом, з можливістю вилучення (виїмки) копій даних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання заст. начальника СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Ічнянського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ічнянського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому в кримінальному провадженні начальнику СВ Ічнянського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ічнянського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ічнянського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного рахунку, а також містять інформацію про місце знаходження банкоматів, які використовувались для зняття коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 24 січня 2020 року по 04 травня 2020 року , з можливістю вилучення копій даних документів та інформації.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 07 червня 2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1