Дата документу 04.02.2020 Справа № 554/6604/19
Провадження № 1-кс/554/1836/2020

У Х В А Л А
Іменем України

04 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України,про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України, підслідність в якому визначена постановою Генерального прокурора від 25.06.2019 за ТУ ДБР у м. Полтаві.

Так, 07.08.2018 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те що на її ім`я зареєстровано підприємство ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», (код ЄДПОУ 40050811), до діяльності якого вона не має жодного відношення, документів від імені вказаного товариства ніколи не підписувала, господарську діяльність не здійснювала.

Крім того, відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ймовірно службові особи ТОВ «БК Будресурс» () за сприянням ТОВ «Дорожньо будівельна компанія Профіт» (), ТОВ «Лакус Логістік» () та ТОВ «Метрокуб» () за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» (код ЄДПОУ 40050811) та ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (), ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" (), ТОВ "ГАРЕН" (), ТОВ "МАЛЬДІС" (), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (), ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС" (), ТОВ "БРІД БУД ГРУП" (), ТОВ "КОРКІН" (), ТОВ "ВАЙРЕН" (), ТОВ "ВЕЙТОКС" (), ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" (), ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (), ТОВ "КРЕМСТЕК" (), ТОВ "ПРОМСЕН" (), ТОВ "КРІОСЕД" (), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (), ТОВ "ЕЛІСТАРД" (), ТОВ "ОБЛАГРОХІМ" (), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" () в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць в м. Харків, ймовірно привласнили кошти місцевого бюджету, розпорядником яких є Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (), відповідно до договорів укладених між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради () та ТОВ «БК Будресурс» ().

12.08.2018 року допитано керівника ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» громадянку ОСОБА_5 , яка повідомила про свою фактичну непричетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», товариством вона не керувала та нікого на це не уповноважувала, де знаходяться та хто складав, подавав бухгалтерські, податкові документи ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», їй не відомо, жодних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами вона не готувала та не підписувала, товарів, робіт, послуг не поставляла, підписувала лише документи про реєстрацію ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» за грошову винагороду без наміру ведення господарської діяльності.

Крім того, допитано в якості свідків керівників (засновників) ТОВ «НОРТЕ ТРЕЙД» ОСОБА_6 , ТОВ «ПРОМСЕН» ОСОБА_7 , ТОВ «ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ» ОСОБА_8 та ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ» ОСОБА_9 ТОВ «Агрозбут Полтава», які повідомили про свою непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Харківській області, за дорученням слідчого, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких було отримано дані, що мають значення для досудового розслідування, які розсекречені на підставі постанови прокурора від 27.03.19 та зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

Допитана як свідок засновник ТОВ «БК БУДРЕСУРС» () ОСОБА_10 повідомила про свою непричетність до реєстрації зміни місця знаходження зазначеного підприємства.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 08.02.2020, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено, виходячи з наступного.

В ході проведення досудового розслідування проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій, зокрема допитано свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; отримано тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, АТ «УкрСиббанк», АТ «Ощадбанк», ТОВ «БК Будресурс» та ін.; проведено негласні слідчі (розшукові) дії, які у встановленому законом порядку розсекречені постановою прокурора; проведено 16 обшуків; отримано документи в порядку ст. 93 КПК України, а також інші слідчі та процесуальні дії.
Водночас, встановити всі обставини, передбачені ст. 91 КПК України на даний час не виявилось можливим. Так, у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати в якості свідків осіб, які виконували роботи; встановити розмір збитків завданих кримінальних правопорушенням; встановити рух грошових коштів витрачених на виконання робіт, а також за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.
Вищевказані процесуальні дії не виконанні раніше з урахуванням того, що їх проведення займає значний час та вони могли бути проведенні виключно після вже проведених слідчих та процесуальних дій. Зокрема, допити свідків не проведенні у зв`язку із значною їх кількістю та необхідністю встановлення всіх свідків.

Отже, вказані слідчі та процесуальні дії не можливо виконати у передбачений КПК строк для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим у сторони обвинувачення виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 07.02.2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, зокрема: у кримінальному провадженні необхідно встановити та допитати в якості свідків осіб, які виконували роботи; встановити розмір збитків завданих кримінальних правопорушенням; встановити рух грошових коштів витрачених на виконання робіт, а також за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, що неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України до 6 місяців, тобто до 07.08.2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1