печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
19.03.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000316.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Слідчим відділом Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 10.10.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_4 , щодо якого застосовано заходи безпеки, до незаконної діяльності пов`язаної із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий є організатором незаконної діяльності щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Займається розповсюдженням контрабандно ввезених наркотичних засобів. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий займається розвезенням (збутом) наркотичних засобів у м. Києві, а саме збуває таблетки «екстезі». Такою ж незаконною діяльністю займається ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є разом із ОСОБА_5 організатором вказаної незаконної діяльності. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є громадянином Ізраїлю та виконує роль співорганізатора вказаної незаконної діяльності. Він відповідає за оптовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, а також здійснює контрабанду заборонених речовин з території України до Ізраїлю. Водночас для роздрібного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_8 купують вищевказані засоби і речовини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Безпосередньо у ОСОБА_13 для подальшого збуту купує наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України до вказаних кримінальних правопорушень також причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини за аадресами: АДРЕСА_1 , протиправну діяльність здійснює за наступними адресами: АДРЕСА_2 та

АДРЕСА_3 .

12.03.2020 старшим слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 винесено постанову про проведення невідкладних слідчих дій за адресою: АДРЕСА_3 .

12.03.2020 о 19:45 год. за місцем проведення протиправної діяльності ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- скляна банка з речовиною рослинного походження, яка запакована до сейф-пакету № ЕХРО220199;

- ноутбук Apple модель: A2159, серійний номер: FVFYR6SGL411 з зарядним пристроєм та сумкою для ноутбука, який запаковано до сейф-пакету № ЕХРО441049;

- дев`ять системних блоків, які запаковані до чорних поліетиленових пакетів з роз`яснювальними записками та підписами понятих і слідчого;

- шість серверів, які запаковані до чорних поліетиленових пакетів з роз`яснювальними записками та підписами понятих і слідчого;

- картки стільникового зв`язку, які запаковані до сейф-пакету

№ ЕХРО306802;

- дев`ять мобільних телефонів та флеш накопичувач, які запаковані до сейф-пакету № ЕХРО220203;

- печатка «Hrondotto UG HRB», печатка «STS ROYAL LTD», печатка «KAVO International Trading Limited», штамп «Postbank (TREUHANDABTEILUNG)», печатка «Forex Group GMBH HBR 146896 BERLIN», печатка «GRUMLEX KFT», які запаковано до сейф-пакету

№ ЕХРО306803.

13.03.2020 вилучені в ході невідкладного обшуку речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності будинок № 1 по вул. Лук`янівській в

м. Києві належить на праві власності ТОВ «ТМО-СЕРВІС» ().

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно яке було вилучено в ході проведення невідкладного обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лук`янівська, буд. 1, яке на праві власності належить ТОВ «ТМО-СЕРВІС» та перебуває в користуванні ТОВ «ТЕРСЕРА ГРУП», а саме:

- скляна банка з речовиною рослинного походження, яка запакована до сейф-пакету № ЕХРО220199;

- ноутбук Apple модель: A2159, серійний номер: FVFYR6SGL411 з зарядним пристроєм та сумкою для ноутбука, який запаковано до сейф-пакету № ЕХРО441049;

- дев`ять системних блоків, які запаковані до чорних поліетиленових пакетів з роз`яснювальними записками та підписами понятих і слідчого;

- шість серверів, які запаковані до чорних поліетиленових пакетів з роз`яснювальними записками та підписами понятих і слідчого;

- картки стільникового зв`язку, які запаковані до сейф-пакету

№ ЕХРО306802;

- дев`ять мобільних телефонів та флеш накопичувач, які запаковані до сейф-пакету № ЕХРО220203;

- печатка «Hrondotto UG HRB», печатка «STS ROYAL LTD», печатка «KAVO International Trading Limited», штамп «Postbank (TREUHANDABTEILUNG)», печатка «Forex Group GMBH HBR 146896 BERLIN», печатка «GRUMLEX KFT», які запаковано до сейф-пакету № ЕХРО306803.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1