печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002080 від 23.08.2018 року, про надання тимчасового доступу до документів -

В С Т А Н О В И В:
06 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002080 від 23.08.2018 року, про надання тимчасового доступу до документів (відомостей), що становлять комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002080, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321-1 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Розслідуванням встановлено, що зазначеними особами продовж 2015-2019 років здійснювалось виготовлення, фасування, в т.ч. незаконно завезених на митну територію України ліків онкогрупи, протигепатитних та протитуберкульозних та їх продаж (реалізація) через мережу Інтернет в країни Європи, Азії, Північної Америки. Безпосередня доставка замовникам в будь-яку країну світу фальсифікованих препаратів здійснювалась організаторами та активними учасниками злочинної організації, а також іншими залученими для роботи на злочинну організацію особами: як громадянами Україна , так і Індії, а також іншими особами.

Безпосередньо по Україні доставка фальсифікованих лікарських засобів здійснювалась, в т.ч. поштовими відправленнями через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 )

Закупівля необхідних скляних пляшок, гумових корків, здійснювалась у м. Харкові та через мережу Інтернет з Китаю, виготовлення упаковки та наліпок на 6 типографіях м. Києва. Безпосередньо виготовлення, фасування, упаковка фальсифікованих лікарських препаратів здійснювалась у м. Києві за адресою: АДРЕСА_2 (за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) та у офісному приміщенні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (керівником якого є ОСОБА_8 ) у АДРЕСА_3 .

Доставка необхідних засобів для злочинної діяльності теж здійснювалась через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та її відокремлених підрозділів.

Також, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень ймовірно причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За повідомленням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України 16.04.2019 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 затриманий правоохоронними органами США під час реалізації фальсифікованого лікарського засобу, виготовленого в Україні.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування та прокурора виникла необхідність у одержанні відомостей, що можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та її відокремлені підрозділи, які становлять комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, і знаходяться в електронній базі даних, а саме:

про всі отримані/відправлені речі та документи за період з 01.01.2015 по 01.06.2019 включно через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та її відокремлених підрозділів наступними особами:

o ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , мобільні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

o ОСОБА_5 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , мобільний телефон: НОМЕР_7 ;

o ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , мобільний телефон: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

o ОСОБА_6 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина Азербайджану: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , посвідка на тимчасове проживання в Україні: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , мобільний телефон: НОМЕР_19 ;

o ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_20 , мобільний телефон: НОМЕР_21 ;

o ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_22 , код РНОКПП НОМЕР_23 , мобільний телефон НОМЕР_24 , НОМЕР_4 , із вказанням дати, часу, місця отримання/відправлення речей та документів, номеру експрес накладної, характеристики отриманих/відправлених речей та документів (вага, категорія, оціночна вартість тощо), прізвища ім`я по-батькові, номеру абонентського телефону особи, яка здійснила відправлення та прізвище ім`я по-батькові, номер абонентського телефону особи, яка здійснила отримання речей та документів, серії, номеру документів внесених до бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою ідентифікацій, верифікації особи-клієнта, IP-адреси входу вищевказаних осіб до особистого кабінету користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери відділень та їх адреси, у яких здійснено відправлення/отримання речей та документів, суми коштів сплачених за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в електронному вигляді, копій фотографій клієнтів в момент здійснення відправлення/отримання.

Прокурор вказує, що одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положення ст. 163 КПК України визначають - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, про необхідність задовольнити клопотання прокурора, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю їх вилучення, а саме:
про всі отримані/відправлені речі та документи за період з 01.01.2015 по 01.06.2019 включно через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та її відокремлених підрозділів наступними особами:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , мобільні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
ОСОБА_5 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , мобільний телефон: НОМЕР_7 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , мобільний телефон: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
ОСОБА_6 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина Азербайджану: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , посвідка на тимчасове проживання в Україні: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , мобільний телефон: НОМЕР_19 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_20 , мобільний телефон: НОМЕР_21 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії: НОМЕР_22 , код РНОКПП НОМЕР_23 , мобільний телефон НОМЕР_24 , НОМЕР_4 ,
із вказанням дати, часу, місця отримання/відправлення речей та документів, номеру експрес накладної, характеристики отриманих/відправлених речей та документів (вага, категорія, оціночна вартість тощо), прізвища ім`я по-батькові, номеру абонентського телефону особи, яка здійснила відправлення та прізвище ім`я по-батькові, номер абонентського телефону особи, яка здійснила отримання речей та документів, серії, номеру документів внесених до бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою ідентифікацій, верифікації особи-клієнта, IP-адреси входу вищевказаних осіб до особистого кабінету користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери відділень та їх адреси, у яких здійснено відправлення/отримання речей та документів, суми коштів сплачених за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в електронному вигляді, копій фотографій клієнтів в момент здійснення відправлення/отримання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1