Справа № 592/5320/20
Провадження № 1-кс/592/2687/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 28.11.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019 за фактом вчинення засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності оптова торгiвля фармацевтичними товарами) ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ) у співучасті з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 ) та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ) за попередньою змовою з ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ), у період 2017-2020 рр., шляхом не відображення реально отриманих доходів та використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання, ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах на загальну суму 6 851,8 тис. грн.
Крім цього, встановлено, що вищевказані службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у період 2017-2020 рр., при участі у публічних закупівлях медичного обладнання шляхом використання реквізитів підконтрольних суб`єктів господарювання, штучно завищували ціни на медичне обладнання в результаті чого привласнили грошові кошти на різницю вартості товарів.
При цьому, з метою ухилення від нарахування податкових зобов`язань службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) до операцій з штучного завищення цін на медичне обладнання залучили підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 , (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_19 » (рнокпп НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_22 » (рнокпп НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ НВТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_38 ). За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_28 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_20 ) мають відкриті поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 ). З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з?явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, а клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Вивчивши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_42 (980 UAH), № НОМЕР_43 (980 UAH),
№ НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_45 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_46 (980 UAH), № НОМЕР_47 (980 UAH), № НОМЕР_48 (980 UAH), № НОМЕР_49 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_45 (980 UAH), № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_44 (980 UAH), № НОМЕР_42 (980 UAH),№ НОМЕР_43 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_50 (980 UAH), № НОМЕР_51 (980 UAH), № НОМЕР_52 (980 UAH),№ НОМЕР_53 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (980 UAH), № НОМЕР_56 (980 UAH), № НОМЕР_57 (980 UAH),№ НОМЕР_58 (980 UAH), № НОМЕР_59 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_34 ) № НОМЕР_60 (980 UAH), № НОМЕР_61 (980 UAH), № НОМЕР_62 (980UAH), № НОМЕР_63 (980 UAH), № НОМЕР_64 (980UAH), № НОМЕР_65 (980 UAH); « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_66 (980 UAH), № НОМЕР_67 (980 UAH), ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_68 (980 UAH), № НОМЕР_69 (980 UAH), № НОМЕР_70 (980 UAH), № НОМЕР_71 (980 UAH),
№ НОМЕР_72 (980 UAH), № НОМЕР_73 (980 UAH), № НОМЕР_74 (840 USD), № НОМЕР_75 (980 UAH); ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_23 ) № НОМЕР_76 (980 UAH), № НОМЕР_77 (980 UAH), № НОМЕР_78 (980 UAH), № НОМЕР_79 (980 UAH), № НОМЕР_80 (980 UAH), № НОМЕР_81 (980 UAH), № НОМЕР_82 (980 UAH); ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_22 ) № НОМЕР_83 (980 UAH), № НОМЕР_83 (840 USD); ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_20 ) № НОМЕР_84 (980 UAH), № НОМЕР_85 (980 UAH), № НОМЕР_86 (980 UAH), № НОМЕР_87 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 , за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_27 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_20 );
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_27 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_20 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_20 );
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_20 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_40 (980 UAH),
№ НОМЕР_41 (980 UAH) за період з 09.07.2018 по 05.08.2019, НОМЕР_42 (980 UAH), № НОМЕР_43 (980 UAH) за період з 09.07.2018 по 27.04.2020, № НОМЕР_44 (980 UAH) за період з 31.10.2018 по 27.04.2020, № НОМЕР_45 (980 UAH) за період з 31.10.2018 по 05.08.2019;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_46 (980 UAH) за період з 22.05.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_47 (980 UAH),№ НОМЕР_48 (980 UAH) за період з 26.09.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_49 (980 UAH) за період з 22.05.2019 по 27.04.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_45 (980 UAH) за період з 31.10.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_40 (980 UAH) за період з 09.07.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_44 (980 UAH) за період з 31.10.2018 по 27.04.2020, № НОМЕР_42 (980 UAH),№ НОМЕР_43 (980 UAH) за період з 09.07.2018 по 27.04.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_50
(980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_51 (980 UAH) за період 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_52 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 27.04.2020, № НОМЕР_53 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (980 UAH), № НОМЕР_56 (980 UAH) за період
з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_57 (980 UAH),
№ НОМЕР_58 (980 UAH), № НОМЕР_59 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_34 ) № НОМЕР_60 (980 UAH) за період з 10.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_61 (980 UAH) за період з 13.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_62 (980UAH) за період з 24.12.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_63 (980 UAH) за період з 05.12.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_64 (980UAH) за період з 13.06.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_65 (980 UAH) за період з 10.06.2019 по 27.04.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_66 (980 UAH) за період з 17.07.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_67 (980 UAH) за період з 17.07.2017 по 27.04.2020;
ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_68 (980 UAH) за період з 11.06.2019 по 23.03.2020, № НОМЕР_69 (980 UAH) за період з 11.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_70 (980 UAH) за період з 10.07.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_71 (980 UAH) за період з 14.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_72 (980 UAH) за період з 10.07.2019 по 27.04.2020, НОМЕР_73 (980 UAH) за період з 14.06.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_74 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 27.04.2020, № НОМЕР_75 (980 UAH) за період з 06.10.2018 по 27.04.2020;
ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_23 ) № НОМЕР_76 (980 UAH) за період з 28.05.2019 по 27.12.2019, № НОМЕР_77 (980 UAH) за період з 30.05.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_78 (980 UAH) за період з 05.07.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_79 (980 UAH) за період з 28.05.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_80 (980 UAH) за період з 05.07.2019 по 08.01.2020, № НОМЕР_81 (980 UAH) за період з 13.10.2018 по 27.04.2020, № НОМЕР_82 за період з 30.05.2019 по 27.04.2020;
ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_22 ) № НОМЕР_83 (980 UAH), № НОМЕР_83 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 26.09.2018;
ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_20 ) № НОМЕР_84 (980 UAH) за період з 11.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_85 (980 UAH) за період з 05.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_86 (980 UAH) за період з 05.06.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_87 за період з 11.06.2019 по 27.04.2020;
- чеків про зняття готівки по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_40 (980 UAH),
№ НОМЕР_41 (980 UAH) за період з 09.07.2018 по 05.08.2019, НОМЕР_42 (980 UAH), № НОМЕР_43 (980 UAH) за період з 09.07.2018 по 22.04.2020, № НОМЕР_44 (980 UAH) за період з 31.10.2018 по 27.04.2020, № НОМЕР_45 (980 UAH) за період з 31.10.2018 по 05.08.2019;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_46 (980 UAH) за період з 22.05.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_47 (980 UAH),№ НОМЕР_48 (980 UAH) за період з 26.09.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_49 (980 UAH) за період з 22.05.2019 по 27.04.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_45 (980 UAH) за період з 31.10.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_41 (980 UAH), № НОМЕР_40 (980 UAH) за період з 09.07.2018 по 05.08.2019, № НОМЕР_44 (980 UAH) за період з 31.10.2018 по 27.04.2020, № НОМЕР_42 (980 UAH),№ НОМЕР_43 (980 UAH) за період з 09.07.2018 по 27.04.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_50
(980 UAH) за період з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_51 (980 UAH) за період 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_52 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 27.04.2020, № НОМЕР_53 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_54 (980 UAH), № НОМЕР_55 (980 UAH), № НОМЕР_56 (980 UAH) за період
з 01.01.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_57 (980 UAH),
№ НОМЕР_58 (980 UAH), № НОМЕР_59 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_34 ) № НОМЕР_60 (980 UAH) за період з 10.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_61 (980 UAH) за період з 13.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_62 (980UAH) за період з 24.12.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_63 (980 UAH) за період з 05.12.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_64 (980UAH) за період з 13.06.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_65 (980 UAH) за період з 10.06.2019 по 27.04.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_66 (980 UAH) за період з 17.07.2017 по 05.08.2019, № НОМЕР_67 (980 UAH) за період з 17.07.2017 по 27.04.2020;
ФОП ОСОБА_24 (рнокпп НОМЕР_24 ) № НОМЕР_68 (980 UAH) за період з 11.06.2019 по 23.03.2020, № НОМЕР_69 (980 UAH) за період з 11.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_70 (980 UAH) за період з 10.07.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_71 (980 UAH) за період з 14.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_72 (980 UAH) за період з 10.07.2019 по 27.04.2020, НОМЕР_73 (980 UAH) за період з 14.06.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_74 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 27.04.2020, № НОМЕР_75 (980 UAH) за період з 06.10.2018 по 27.04.2020;
ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_23 ) № НОМЕР_76 (980 UAH) за період з 28.05.2019 по 27.12.2019, № НОМЕР_77 (980 UAH) за період з 30.05.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_78 (980 UAH) за період з 05.07.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_79 (980 UAH) за період з 28.05.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_80 (980 UAH) за період з 05.07.2019 по 08.01.2020, № НОМЕР_81 (980 UAH) за період з 13.10.2018 по 27.04.2020, № НОМЕР_82 за період з 30.05.2019 по 27.04.2020;
ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_22 ) № НОМЕР_83 (980 UAH), № НОМЕР_83 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 26.09.2018;
ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_20 ) № НОМЕР_84 (980 UAH) за період з 11.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_85 (980 UAH) за період з 05.06.2019 по 05.08.2019, № НОМЕР_86 (980 UAH) за період з 05.06.2019 по 27.04.2020, № НОМЕР_87 за період з 11.06.2019 по 27.04.2020.
Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_28 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_31 .
Строк дії ухвали 30 днів.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 , за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1