233 № 233/687/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.11.2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами загальнообов`язкового державного соціального страхування.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в 2018 році до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та з метою компенсації виплат на оплату їх праці звернулися ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 через свого представника за довіреністю ОСОБА_6 . Втім, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_2 перевіркою достовірності відомостей, поданих роботодавцем, що є підставою для визначення розміру компенсації витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи із числа внутрішньо переміщених осіб та виконання умов договору встановлено, що ФОП ОСОБА_7 не здійснює підприємницьку діяльність за вказаною у трудових договорах адресою.

ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), діючи через свого представника за довіреністю ОСОБА_6 , стала безпосереднім отримувачем бюджетних коштів з ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 459678,23 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані на розрахункової рахунки ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.10.2019 року виключений з Державного реєстру банків та приєднаний за спрощеною процедурою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення факту перерахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх отримання ФОП ОСОБА_7 , та з метою встановлення фактичних обставин щодо особи, яка їх отримувала, встановлення розміру шкоди у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні наступної інформації, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-справи по юридичному оформленню вищезазначеного розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, картки зі зразками підписів посадових осіб і відбитку фізичної особи-підприємця;

-довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської карти з особовим рахунком, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 щодо втрати або її крадіжки;

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2018 року по 17.02.2020 року;

-справи по юридичному оформленню вищезазначеного розрахункового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, картки зі зразками підписів посадових осіб і відбитку фізичної особи-підприємця;

-довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2018 року по 17.02.2020 року;

-відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2018 року по 17.02.2020 року;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської карти з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 щодо втрати або її крадіжки;

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-справи по юридичному оформленню вищезазначеного розрахункового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, картки зі зразками підписів посадових осіб і відбитку фізичної особи-підприємця;

-довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської карти з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 щодо втрати або її крадіжки.

ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), діючи через свого представника за довіреністю ОСОБА_6 , стала безпосереднім отримувачем бюджетних коштів з ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 128399,67 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх отримання ФОП ОСОБА_8 , та з метою встановлення фактичних обставин щодо особи, яка їх отримувала, встановлення розміру шкоди у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні наступної інформації, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-справи по юридичному оформленню вищезазначеного розрахункового рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, картки зі зразками підписів посадових осіб і відбитку фізичної особи-підприємця;

-довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської карти з особовим рахунком, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 щодо втрати або її крадіжки;

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-справи по юридичному оформленню вищезазначеного розрахункового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, картки зі зразками підписів посадових осіб і відбитку фізичної особи-підприємця;

-довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку;

-інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-відео та фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської карти з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 щодо втрати або її крадіжки.

Вищезазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана як докази в кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів. Проте, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування вже було встановлено, що грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані на розрахункової рахунки ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з тим слідчий у клопотанні зазначає мету отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - встановлення факту перерахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківських рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , є втручанням у банківську таємницю, але у клопотанні не зазначено, які потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи фізичних осіб-підприємців.

Слідчим не доведено необхідність надання доступу до інформації по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » саме за період з 01.01.2018 року по 25.02.2020 року. Так, з листа директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 вбачається, що з період з квітня 2018 року по липень 2019 року ФОП ОСОБА_8 отримала компенсацію за рахунок коштів Фонду в розмірі 128399,67 грн. У свою чергу, ФОП ОСОБА_7 отримала компенсацію за рахунок коштів Фонду в розмірі 459678,23 грн.

Також слідчим не доведено, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, мають будь-який зв`язок з кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 190 КК України, не зазначено, яке відношення ці речі і документи матимуть до розслідування кримінального правопорушення.

Тому, вважаю, що у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 25 лютого 2020 року, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 09 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1