Справа № 703/4750/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001496 від 09.09.2019 року

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

за участю

слідчого ОСОБА_3

встановив:

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовано в АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що 08 вересня 2019 близько 10 год. невідома особа за допомогою мобільного телефону, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 64375 грн., які ОСОБА_5 переказала на платіжні карти.

09 вересня 2019 за даним фактом Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001496 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка може бути причетна до злочину має банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які ОСОБА_6 перерахувала кошти.

З метою встановлення всіх обставин справи під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про проведенні операції та власника карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів по них з розшифровкою призначення платежу за період з 00 год. 00 хв. 08.09.2019 року по час надання інформації, а також, в отриманні тимчасового доступу до відеозапису (фотознімків) із відділень банку в яких були проведенні банківські операції з використанням вказаних банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 08 вересня 2019 року по час надання інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.

З наданих до клопотання документів вбачається, що в провадженні Смілянського ВП знаходиться кримінальне провадження, внесеного до ЄРДР за №0001496, від 09.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07 листопада 2019 року вона 08.09.2019 року, після повідомлення невідомим чоловіком по телефону про заблокування її платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нею на карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на загальну суму 64375 грн. 06 коп.

Факт перерахування коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 підтверджено роздруківкою руху коштів по картці ОСОБА_6 .

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовано в АДРЕСА_1 .

Однак не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації співробітникам Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, оскільки клопотання не містить відомостей про їх ПІБ, що суперечить п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001496, внесеного до ЄРДР 09.09.2019 року про тимчасовий доступ до документів задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про особу, на яку зареєстровані банківські рахунки (картки) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рух коштів по вказаних рахунках та проведення по них банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів) у яких були проведенні банківські операції із використанням вказаних вище банківських карток, яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або ( АДРЕСА_2 ) за період з 00 год. 00 хв. 08 вересня 2019 року по 00 год. 00 хв. 09 вересня 2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення, зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1