Справа № 161/5777/20
Провадження № 1-кс/161/2864/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 22 квітня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

володільця майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.05.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
10.04.2020 слідчий з особливо важливих справ управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на предмети та речі, а саме:

-1 (одна) пластикова каністра білого кольору, об`ємом 30 л, заповнена орієнтовно на 1/4 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 4 л прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-6 (шість) синіх пластикових бочок, об`ємом орієнтовно 200 л, повністю заповнені рідиною жовтого кольору (для виготовлення в подальшому алкогольних напоїв);

-1 (одна) синя пластикова бочка, об`ємом орієнтовно 100 л, заповнена орієнтовно на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, повністю заповнена червоною рідиною з характерним запахом спирту (журавлина);

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, повністю заповнена рідиною з жовтим відтінком з характерним запахом спирту (лемончело);

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 2 л рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (перцовка);

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 2/3 рідиною темно-коричневого кольору (вишнівка);

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 4 л. рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-2 (дві) пластикові бутилки, об`ємом 0,25 л, повністю заповнені рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-1 (одна) пластикова бутила, об`ємом 1 л, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-3 (три) сині пластикові бочки, об`ємом орієнтовно 100 л, пусті;

-1 (одна) синя пластикова бочка, об`ємом орієнтовно 200 л, пуста;

-3 (три) мішки в яких знаходяться по 15 пластикових баклажок об`ємом по 5 л кожні, пусті;

-20 (двадцять) білих пластикових каністр білого кольору, пусті

-пластикові корки

-2 (дві) лійки;

-1 (один) блокнот білого кольору з написом «Витрати (закупівля товару, транспортні витрати, інші витрати)» з чорновими записами;

-1 (один) зошит коричневого кольору на 60 арк., з чорновими записами;

-1 (один) зошит формату А4 без обкладинки на 12 арк., з чорновими записами;

-1 (один) саморобний апарат для виготовлення рідини з характерним запахом спирту;

-1 (один) аерометр,

що були вилучені під час огляду від 10.04.2020 земельної ділянки та житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.ч.1,2 ст.199 КК України, в ході якого встановлено, що невстановленими особами на території Волинської області здійснюється незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв, тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку та паливно-мастильних матеріалів.

В рамках кримінального провадження припинено спробу надходження великої партії фальсифікату на територію Волинської області організованою гр. ОСОБА_7 , а саме 11 січня 2020 року співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Волинській області, спільно із співробітниками Любомльського ВП ГУНП у напрямку с. Вишнів, Любомльського району, Волинської області виявлено автомобіль марки «Рено Кенго» д.н.з. НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_8 , який знаходився під керуванням гр. ОСОБА_7 . У багажному відділенні автомобіля знаходилось 12500 пачок тютюнових виробів, без марок акцизного податку.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 продовжує здійснювати незаконне постачання великих партій фальсифікованих підакцизних товарів для подальшої реалізації в роздріб жителям Волинської області.

Так, в рамках кримінального провадження, встановлено, що велика кількість тютюнових виробів, а також фальсифікованих алкогольних напоїв гр. ОСОБА_7 зберігає за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою розташований житловий будинок, господарські-підсобні приміщення. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказаний житловий будинок з прилеглими приміщеннями, а також земельна ділянка на якій вони розташовані на праві приватної власності належать гр. ОСОБА_9 .

10.04.2020 в ході проведення огляду (за ухвалою слідчого судді від 27.03.2020) за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено тару, заповнену рідиною з характерним запахом спирту, саморобний самогонний апарат, чорнові записи та інші речі, перераховані та описані в протоколі огляду від 10.04.2020.

В подальшому, вище описані предмети та речі були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні згідно винесеної постанови від 10.04.2020 року.

На думку слідчого, вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а повернення вищевказаного майна унеможливить виконання завдання кримінального провадження у відповідності до ст. 2 КПК України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування.

Слідчий в судовому засіданні 21.04.2020 клопотання підтримав, просить накласти арешт на вказані речі оскільки, слідством встановлено, що гр. ОСОБА_7 здійснював зберігання спиртовмісних речовин у приміщеннях (житловому та підсобних нежитлових) за адресою: АДРЕСА_1 , (яке належить гр. ОСОБА_9 на праві власності та яке наразі перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 ) з подальшою метою збуту.

В судовому засіданні 21.04.2020 прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Володілець вилученого під час огляду 10.04.2020 майна гр. ОСОБА_5 в судовому засіданні 21.04.2020 вказав, що орендує житло у гр. ОСОБА_9 , проживає за вказаною адресою, однак з гр. ОСОБА_7 не знайомий. Наголосив на тому, що здійснював виготовлення спиртовмісних напоїв власноруч для власного вживання та для родичів, друзів отримуючи від них для того цукор, гроші за газ тощо, одночасно вказавши що усі вилучені під час огляду 10.04.2020 речі, питання про арешт яких вирішується в даному судовому засіданні, є його власністю. Загалом заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.

Заслухавши пояснення учасників справи та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Водночас ч. 3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З дослідженого судом протоколу огляду приміщень та території від 10.04.2020, в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

-1 (одна) пластикова каністра білого кольору, об`ємом 30 л, заповнена орієнтовно на 1/4 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 4 л прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-6 (шість) синіх пластикових бочок, об`ємом орієнтовно 200 л, повністю заповнені рідиною жовтого кольору (для виготовлення в подальшому алкогольних напоїв);

-1 (одна) синя пластикова бочка, об`ємом орієнтовно 100 л, заповнена орієнтовно на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, повністю заповнена червоною рідиною з характерним запахом спирту (журавлина);

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, повністю заповнена рідиною з жовтим відтінком з характерним запахом спирту (лемончело);

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 2 л рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (перцовка);

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 2/3 рідиною темно-коричневого кольору (вишнівка);

-1 (одна) баклажка, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 4 л рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-2 (дві) пластикові бутилки, об`ємом 0,25 л, повністю заповнені рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-1 (одна) пластикова бутила, об`ємом 1 л, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-3 (три) сині пластикові бочки, об`ємом орієнтовно 100 л, пусті;

-1 (одна) синя пластикова бочка, об`ємом орієнтовно 200 л, пуста;

-3 (три) мішки в яких знаходяться по 15 пластикових баклажок об`ємом по 5 л кожні, пусті;

-20 (двадцять) білих пластикових каністр білого кольору, пусті

-пластикові корки;

-2 (дві) лійки;

-1 (один) блокнот білого кольору з написом «Витрати (закупівля товару, транспортні витрати, інші витрати)» з чорновими записами;

-1 (один) зошит коричневого кольору на 60 арк., з чорновими записами;

-1 (один) зошит формату А4 без обкладинки на 12 арк., з чорновими записами;

-1 (один) саморобний апарат для виготовлення рідини з характерним запахом спирту;

-1 (один) аерометр.

Усі вище перелічені речі належать гр. ОСОБА_5 , які згідно його особистих пояснень, зафіксованих в протоколі допиту від 10.04.2020, останній зберігав та використовував для особистих потреб, так само як самогонний апарат зробив власноруч.

Частина 1 ст.204 КК України включає в себе склад злочину, який полягає у незаконному придбанні з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

Зважаючи, що вилучене майно, а саме заповнена рідиною з запахом спирту тара, блокнот та зошити мають силу речового доказу, і відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому останнє підлягає арешту, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, який надасть змогу встановити важливі обставини провадження та забезпечить подальше виконання вироку.

Як вбачається зі змісту протоколу, в описі майна, яке тимчасово вилучається, вказано також:

-3 (три) сині пластикові бочки, об`ємом орієнтовно 100 л, пусті;

-1 (одну) синю пластикову бочку, об`ємом орієнтовно 200 л, пуста;

-3 (три) мішки в яких знаходяться по 15 пластикових баклажок об`ємом по 5 л кожні, пусті;

-20 (двадцять) білих пластикових каністр білого кольору, пусті;

-пластикові корки;

-2 (дві) лійки;

-1 (один) саморобний апарат для виготовлення рідини з характерним запахом спирту;

-1 (один) аерометр.

Як в судовому засіданні, так і в клопотанні про арешт майна, ні слідчим, ні прокурором не обґрунтовано мету накладення арешту на перелічені вище предмети.

ОСОБА_6 не має статусу підозрюваного, обвинуваченого, підозру будь-кому іншому у даному кримінальному провадженні не оголошено.

Окрім того, склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, який є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000409 від 30.05.2015, не включає в себе незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Відтак, вирішуючи клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час огляду від 10.04.2020 земельної ділянки та житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 :

-3 (три) сині пластикові бочки, об`ємом орієнтовно 100 л, пусті;

-1 (одну) синю пластикову бочку, об`ємом орієнтовно 200 л, пуста;

-3 (три) мішки в яких знаходяться по 15 пластикових баклажок об`ємом по 5 л кожні, пусті;

-20 (двадцять) білих пластикових каністр білого кольору, пусті;

-пластикові корки;

-2 (дві) лійки;

-1 (один) саморобний апарат для виготовлення рідини з характерним запахом спирту;

-1 (один) аерометр,

які належать ОСОБА_5 , слід відмовити, оскільки таке тимчасово вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

В той же час, клопотання в частині накладення арешту на речі та предмети, вилученні в ході огляду від 10.04.2020 земельної ділянки та житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-1 (одну) пластикову каністру білого кольору, об`ємом 30 л, заповнена орієнтовно на 1/4 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 4 л прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-6 (шість) синіх пластикових бочок, об`ємом орієнтовно 200 л, повністю заповнені рідиною жовтого кольору (для виготовлення в подальшому алкогольних напоїв);

-1 (одну) синю пластикову бочку, об`ємом орієнтовно 100 л, заповнена орієнтовно на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, повністю заповнена червоною рідиною з характерним запахом спирту (журавлина);

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, повністю заповнена рідиною з жовтим відтінком з характерним запахом спирту (лемончело);

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 2 л рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (перцовка);

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 2/3 рідиною темно-коричневого кольору (вишнівка);

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 4 л. рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-2 (дві) пластикові бутилки, об`ємом 0,25 л, повністю заповнені рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-1 (одну) пластикову бутилку, об`ємом 1 л, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (один) блокнот білого кольору з написом «Витрати (закупівля товару, транспортні витрати, інші витрати)» з чорновими записами;

-1 (один) зошит коричневого кольору на 60 арк., з чорновими записами;

-1 (один) зошит формату А4 без обкладинки на 12 арк., з чорновими записами,

які належать ОСОБА_5 , підлягає задоволенню.

Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірним і не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та предмети, вилученні в ході огляду від 10.04.2020 земельної ділянки та житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-1 (одну) пластикову каністру білого кольору, об`ємом 30 л, заповнена орієнтовно на 1/4 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 4 л прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-6 (шість) синіх пластикових бочок, об`ємом орієнтовно 200 л, повністю заповнені рідиною жовтого кольору (для виготовлення в подальшому алкогольних напоїв);

-1 (одну) синю пластикову бочку, об`ємом орієнтовно 100 л, заповнена орієнтовно на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, повністю заповнена червоною рідиною з характерним запахом спирту (журавлина);

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, повністю заповнена рідиною з жовтим відтінком з характерним запахом спирту (лемончело);

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 2 л рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (перцовка);

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 2/3 рідиною темно-коричневого кольору (вишнівка);

-1 (одну) баклажку, об`ємом 5 л, заповнена орієнтовно на 4 л. рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-2 (дві) пластикові бутилки, об`ємом 0,25 л, повністю заповнені рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;

-1 (одну) пластикову бутилку, об`ємом 1 л, повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (один) блокнот білого кольору з написом «Витрати (закупівля товару, транспортні витрати, інші витрати)» з чорновими записами;

-1 (один) зошит коричневого кольору на 60 арк., з чорновими записами;

-1 (один) зошит формату А4 без обкладинки на 12 арк., з чорновими записами,

які належать ОСОБА_5 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Вилучені під час огляду від 10.04.2020 земельної ділянки та житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ,

-3 (три) сині пластикові бочки, об`ємом орієнтовно 100 л, пусті;

-1 (одну) синю пластикову бочку, об`ємом орієнтовно 200 л, пуста;

-3 (три) мішки в яких знаходяться по 15 пластикових баклажок об`ємом по 5 л кожні, пусті;

-20 (двадцять) білих пластикових каністр білого кольору, пусті;

-пластикові корки;

-2 (дві) лійки;

-1 (один) саморобний апарат для виготовлення рідини з характерним запахом спирту;

-1 (один) аерометр,

повернути володільцю ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню в порядку ст.175 КПК України слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1