КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/295/20
Провадження № 1-кс/552/1027/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні посилається на те, що у провадженні ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 05.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що СГД ФО ОСОБА_6 протягом 2016-2019 років не здійснив оприбуткування готівкових коштів отриманих під час реалізації квартир, чим ухилявся від сплати єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на суму 3 418 392 грн.

Також встановлено, що на замовлення СГД ФО ОСОБА_6 протягом 2014-2017 років побудовано десятиповерховий житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .
Приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомомго майна 104 та за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомомго майна 104.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до документів що містять відомості про обставини відчуження об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Інші особи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликались.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
05.12.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, а саме , що СГД ФО ОСОБА_6 протягом 2016-2019 років не здійснив оприбуткування готівкових коштів отриманих під час реалізації квартир , чим ухилився від сплати єдиного податку для фізичних осіб-підприємців.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
До матеріалів клопотання слідчим надано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна , відповідно до якого 28.11.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області посвідчено договір про пайову участь у будівництві відносно кв. АДРЕСА_5 та право власності зареєстровано за ОСОБА_8 .
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали зазначені в клопотанні, які містять відомості про обставини реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини викладені слідчим в клопотанні, відомості, що внесені до ЄРДР, дане клопотання виходить за межі кримінального провадження, а тому підстави для його задоволення відсутні.
Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1