справа №176/839/20
провадження №1-кс/176/228/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за № 0000360, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4113/20 від 22.05.2020 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, IMEI телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій у період часу з 08 год. 00 хв. 20.04.2020 року по час фактичного виконання рішення суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 23.04.2020 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.04.2020 року о 17 год. 40 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6368 грн., знявши їх з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
За цим фактом 07.05.2020 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000036, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.04.2020 року приблизно о 17 год. 40 хв. на її мобільний номер телефону № НОМЕР_3 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 підняла слухавку їй повідомили, що це служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши про те, що її карку розблокували та вивели з неї 900 грн.. Під час розмови говорили два чоловічі голоси, які запитували, чи передавала вона комусь пін коди з картки та ОСОБА_5 говорила, що нічого нікому не давала. Після чого чоловік сказав, що можуть мені вернути гроші і заблокувати подальші операції по картці. Чоловік з яким вона розмовляла, запитав у неї номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСОБА_5 йому повідомила його № НОМЕР_2 і термін дії картки. Як пояснили ті чоловіки, що вказані дані необхідні для блокування її рахунків. Після чого на її телефон прийшло СМС повідомлення з кодом і ОСОБА_5 задиктувала його тим чоловікам.
Після того як ОСОБА_5 поспілкувалася із вказаними чоловіками, їй на телефон прийшло СМС повідомлення про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідомі зняли грошові кошти в сумі 6368 грн.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів з зазначеною інформацією, тобто про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, IMEI телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій, в певний проміж часу відносно до часу вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомлено, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обгрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання,тощо.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження 0000360, 22.04.2020 року о 17 год. 40 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6368 грн., знявши їх з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , 07.05.2020 року відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (арк. спр. 10).

З копії роздруківки руху грошових коштів з картки № НОМЕР_2 виписаної на ім`я ОСОБА_5 , яка надана ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається та підтверджується зняття з цієї банківської картки готівки без картки шляхом грошового переводу на іншу картку 22.04.2020 року в грошовій сумі 6368 грн.(арк. спр. 7).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, IMEI телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій у зазначений період, які містять в собі охоронювану законом таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який серед інших абонентів перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг скористатись власним мобільним терміналом чи терміналом іншої особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, суд не вбачає підстав, щодо надання слідчому тимчасового доступу до документів по зазначеній справі, які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 саме з 20.04.2020 року, оскільки з ці дані передують здійсненню кримінального правопорушення, яке мало місце 22.04.2020 року о 17 год. 40 хв. про що наголошує потерпіла згідно протоку її допиту від 13.05.2020 року, а тому інші вимоги зазначені в даному клопотанні є необгрунтованими та задоволенню не підлягають.

Крім того, суд не вбачає підстав, щодо надання тимчасового доступу по зазначеній справі оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , як зазначено в справжньому клопотанні, оскільки в матеріалах справи відсутні будь які підтверджуючі документи, щодо доручення останньому, як слідчому, проведення досудового розслідування по цій справі.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020 року за № 0000360, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, IMEI телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій у період часу з 17 год. 00 хв. 22.04.2020 року по 22.05.2020 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
В іншій частині вимог відмовити в зв`язку з їх необґрунтованістю.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1