УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 12.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 12.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 12.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 03.08.2019 по 05.08.2019 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи зерном ріпаку у кількості 366,5 т. на суму 4288167,00, чим заподіяло ФГ " ОСОБА_5 " збитки на вказану суму.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 12 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час слідчих дій та допиту в якості потерпілого голови фермерського господарства « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 було встановлено, що бухгалтером ФГ « ОСОБА_5 » є ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_1 . Так з 03.08.2019 по 05.08.2019 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи зерном ріпаку у кількості 366,5 т. на суму 4288167,00, чим заподіяло ФГ " ОСОБА_5 " збитки на вказану суму. Наприкінці липня 2019 року, орієнтовно 29.07.2019 року йому подзвонив менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка запропонувала придбати насіння рапсу. Менеджер дзвонила з телефону НОМЕР_2 . Крім цього, він спілкувався з ОСОБА_8 , який назвався директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефону НОМЕР_3 . Під час перевезення насіння рапсу залучався транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під керуванням ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_5 , ОСОБА_11 мобільний телефон НОМЕР_6 . Вказані транспорті засоби належать ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_7 . Крім того, диспетчер яка дала замовлення на перевезення насіння рапсу є ОСОБА_13 , мобільний телефон НОМЕР_8 .

В ході досудового слідства встановлено, що з метою надання реальності проведення господарських операцій по вказаному вище договору, працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було складено ряд підробних документів, до яких внесені завідомо недостовірні відомості.

Слідчий посилаючись на те, що на теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які згідно своїх посадових обов`язків повинні були проводити перевірку та подальше переведення грошових коштів на адресу ФГ " ОСОБА_5 ", виникла необхідність у отриманні інформації щодо номерів мобільних телефонів голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_14 НОМЕР_9 , бухгалтера ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 НОМЕР_1 , власника транспортних засобів які перевозили насіння рапсу з м. Оріхів до с. Новоуспенівка ОСОБА_12 НОМЕР_7 , водія транспортного засобу який перевозив насіння рапсу ОСОБА_9 НОМЕР_4 , водія транспортного засобу який перевозив насіння рапсу ОСОБА_10 НОМЕР_5 , водія транспортного засобу який перевозив насіння рапсу ОСОБА_11 НОМЕР_6 , диспетчера, яка дала замовлення на перевезення насіння рапсу ОСОБА_13 НОМЕР_8 , із встановленням їх зв`язків, з прив`язкою до базових станцій за період часу з 00:01 годин 01.07.2019 до 23:59 годин 30.09.2019, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 12.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та отримання інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації провхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,із встановленням ІМЕІ його мобільного терміналу, його зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, за період часу з 00:01 годин 01.07.2019 до 23:59 годин 30.09.2019, з обов`язковим зазначенням:
- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;
- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
- дати, часу та тривалістю з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
- дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, з можливістю її вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1