Справа № 727/1551/20
Провадження № 1-кс/727/478/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000392 від 26.06.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено 24.09.2002 за рішенням його засновників та учасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якого було призначено керівником. Відповідно до Статуту товариства в редакції від 28.03.2005 укладення господарських угод на суми, які перевищують 10 000 грн., повинні укладатися за погодженням з Загальними зборами.

22 березня 2005 року загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про затвердження нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складається із 10 часток по 27 900 грн. кожна, відповідно до чого ОСОБА_5 є власником 4 з 10 часток, що становить 111 600, 00 грн.

Потерпіла вказує, що 24 грудня 2012 року, використовуючи протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/12 від 17.12.2012, а також реєстр учасників , що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.12.2012, було зареєстровано нову редакцію Статуту, відповідно до якого повноваження ОСОБА_7 розширилися та разом з цим були виключені положення щодо сум укладення договорів та самого порядку їх затвердження.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що участь в загальних зборах від 17.12.2012 вона не приймала, відповідно вказані вище реєстр учасників від 17.12.2012 та протокол загальних зборів від 17.12.2012 не підписувала.

ОСОБА_5 вказує, що ОСОБА_7 на протязі тривалого часу з 2011 до 2016 року умисно з корисливих спонукань, здійснюючи розтрату активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 34 544 000 грн., привласнював їх шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В свою чергу допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , син потерпілої ОСОБА_5 , повідомив, що з 2011 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 без відома загальних зборів товариства в порушення статуту вчиняв розтрату активів товариства у вигляді основних засобів, виробничих запасів, тварин на вирощуванні та вигодівлі, а також залишків готової продукції та іншого, після чого здійснював легалізацію виведених грошових коштів через інші товариства. Зокрема активи виводилися через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1