печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7356/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
17 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001851 від 05.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0001851 від 05.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань правомірності повернення платникам податків помилкових та/або надміру сплачених грошових зобов`язань, за результатами чого складено акт № 7/10-36-01-03 від 22.11.2019, згідно якого встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось коригування облікових даних з кодом операції «107 - Повернення сум податкiв i зборiв, помилково або надмiру зарахованих до бюджету/єдиного внеску» в ІК умовного платника « НОМЕР_1 » по КБК «71010000» та «71040000» та в порушення ст. 43 Податкового Кодексу України та Порядку взаємодії територiальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 повернення платникам податкiв помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2015 № 1146 та наказу Міністерства фінансів України від 16.01.2016 №6 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів», поверталися суми єдиного соціального внеску з рахунку 3719 на карткові рахунки платників, без надання ними заяв та копій підтверджуючих платіжних документів про сплату внеску, на загальну суму понад 4,6 млн. грн.

У подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) реєстри висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску, а також висновки до них на підставі яких здійснювалася виплата бюджетних коштів на розрахункові та карткові рахунки наступних суб`єктів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

- гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 );

- гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 );

- гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 );

- гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ;

- гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 );

- гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 );

- гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 );

- гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ;

- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 );

- гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 );

- гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 );

- гр. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_15 );

- гр. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_16 );

- гр. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_17 );

- гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_18 )..

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні дослідження реєстрів висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску, висновки до них, а також платіжні доручення про виплату коштів згідно вказаних реєстрів та перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом проведення тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити оригінали наступних документів, а саме: реєстрів висновків про повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного внеску за період з 01.01.2016 по теперішній час, висновків до них, а також платіжних доручень про виплату коштів згідно вказаних реєстрів наступним суб`єктам :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

- гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 );

- гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 );

- гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 );

- гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ;

- гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 );

- гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 );

- гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_10 );

- гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ;

- гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 );

- гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 );

- гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 );

- гр. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_15 );

- гр. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_16 );

- гр. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_17 );

- гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_18 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1