ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2457/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002891 від 24 травня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником - з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого суддііз клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002891 від 24 травня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України, й просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (виписки) руху коштів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

- всієї юридичної (банківської) справи по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-всіх рахунків із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з банківських платіжних карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-електронних платіжних документів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

- фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські платіжні картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних платіжних карток чи які прив`язані до них;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Слідчий / прокурор вважає, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей та документів шляхом вилучення, оскільки слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002891, розпочатому 24.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо неправомірного використання об`єктів інтелектуальної власності невстановленою особою.

За матеріалами, наданими УПК в м. Києві ДКП НП України встановлено, що на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 розповсюджується відео додаток « ОСОБА_5 », який оптимізований для роботи на ОСОБА_6 пристроях (c Android 4.1 або вище), медіа програвачах, Android TV, планшетах і смартфонах, який надає можливість користувачам незаконно, без дозволу правовласників відтворювати велику кількість аудіовізуальних творів, в тому числі творів, права на які належать компаніям, які представляє ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 має довіреності та уповноважена здійснювати захист творів, права на які належать компаніям членам MPA (Motion Picture Association): ІНФОРМАЦІЯ_5 (Warner), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Disney), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Fox), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Universal), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Sony Pictures) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 є можливість будь-якій особі придбати преміум версію додатку «HDVideoBox», оплату при цьому можна здійснити

за допомогою різних платіжних систем, у тому числі і за допомогою платіжної системи «Interkassa», яка у свою чергу, на офіційний запит, надала інформацію, що грошові кошти за оплату покращеної версії додатку отримує громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на наступні банківські платіжні картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів (виписки) руху коштів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

-всієї юридичної (банківської) справи по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-всіх рахунків із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з банківських платіжних карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-електронних платіжних документів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські платіжні картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних платіжних карток чи які прив`язані до них;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий / прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якої перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрунтованим клопотанням слідчого / прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступних висновків.

Слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002891, розпочатому 24.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо неправомірного використання об`єктів інтелектуальної власності невстановленою особою.

За матеріалами, наданими УПК в м. Києві ДКП НП України встановлено, що на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 розповсюджується відео додаток « ОСОБА_5 », який оптимізований для роботи на ОСОБА_6 пристроях (c Android 4.1 або вище), медіа програвачах, Android TV, планшетах і смартфонах, який надає можливість користувачам незаконно, без дозволу правовласників відтворювати велику кількість аудіовізуальних творів, в тому числі творів, права на які належать компаніям, які представляє ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 має довіреності та уповноважена здійснювати захист творів, права на які належать компаніям членам MPA (Motion Picture Association): ІНФОРМАЦІЯ_5 (Warner), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Disney), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Fox), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Universal), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Sony Pictures) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 є можливість будь-якій особі придбати преміум версію додатку «HDVideoBox», оплату при цьому можна здійснити

за допомогою різних платіжних систем, у тому числі і за допомогою платіжної системи «Interkassa», яка у свою чергу, на офіційний запит, надала інформацію, що грошові кошти за оплату покращеної версії додатку отримує громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на наступні банківські платіжні картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів (виписки) руху коштів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

-всієї юридичної (банківської) справи по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-всіх рахунків із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з банківських платіжних карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-електронних платіжних документів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські платіжні картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних платіжних карток чи які прив`язані до них;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх оригінали.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі « Нечипорук і Йонкало проти України » зазначено, що « термін « обґрунтована підозра » означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

На підставі викладених у клопотання доводів та наданих на їх підтвердження документів можна дійти висновку про наявність можливості вчинення кримінальних правопорушень за наведених у клопотанні обставин. Існування обґрунтованої підозри щодо вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю наданих доказів. Існування обґрунтованої підозри на цій стадії кримінального провадження дає підстави для застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням тяжкості злочину, про який йде мова в клопотанні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться. Доступ до інформації, що містить банківську таємницю, є необхідним у даному випадку, адже вона допоможе встановити обставини можливого кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетними.

Разом з цим, слідчий просить надати доступ оперуповноваженим працівникам відділу, які відмовідно до витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань не включені до слідчо - оперативної групи, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 258, 259, 263, 309, 369 372 та ст. 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002891 від 24 травня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002891 від 24 травня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (виписки) руху коштів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

- всієї юридичної (банківської) справи по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-всіх рахунків із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з банківських платіжних карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-електронних платіжних документів по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття платіжних карток по час проведення тимчасового доступу;

- фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські платіжні картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних платіжних карток чи які прив`язані до них;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківським платіжним карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітованими банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: