г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/94/20
Номер провадження 1-кс/213/262/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 26.12.2019 в період часу з 12:30 год. по 19.20 год. невідома особа, перебуваючи у кімнаті № НОМЕР_1 гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно, викрала гроші з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3100 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виписки за картковим рахунком клієнта ОСОБА_4 за період з 26.12.2019 по 03.01.2020 з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер рахунку НОМЕР_2 ) 26.12.2019 від імені потерпілого ОСОБА_4 здійснено 12 банківських операцій, зокрема отримання готівки в банкоматах інших банків.
06.02.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого вилучено документи за картковим рахунком клієнта ОСОБА_4 . Проведеним аналізом вказаних документів встановлено, що трьома транзакціями 26.12.2019 о 19.19 год., 19.20 год., 19.21 год. з банківського рахунку потерпілого було знято грошові кошти готівкою з банкомату, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний.

13.03.2020 слідчим проведено огляд місця події та встановлено, що по пр. Південному в м. Кривому Розі розміщено банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та два банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий зазначає, що з врахуванням вищевикладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до скоєння злочину, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять інформацію про здійснення операцій 26.12.2019 о 19.19 год., 19.20 год., 19.21 год. в банкоматах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 по рахунку НОМЕР_3 (карта НОМЕР_4 ) із зазначенням точної адреси банкомату та наданням матеріалів фото (відео) фіксації вказаної фінансової операції.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), є те, що грошові кошти клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 отримано через банкомат українського банку, що розташований по пр. Південний, а за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. За приписами ст.60 цього Закону, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по рух коштів на банківському рахунку потерпілого через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000012.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та містять інформацію про здійснення операцій 26.12.2019 о 19.19 год., 19.20 год., 19.21 год. в банкоматах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунку № НОМЕР_3 (карта НОМЕР_4 ) із зазначенням точної адреси банкомату та наданням матеріалів фото (відео) фіксації вказаних фінансових операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1