Справа № 591/6471/19
Провадження № 1-кс/591/1351/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № №0000215 від 03 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 України.

Зазначає, що з метою встановлення фактів оплати послуг з несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з використанням ідентифікаторів доступу державних реєстраторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановлення дат, сум і джерел надходження грошових коштів, обставин та цілей їх витрачання (відомостей про зняття готівки у касах або банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати деталізовані відомості за період часу з 01.01.2018 по 05.05.2020 включно про наступне: про особу власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 про рух та залишок грошових коштів на вказаному банківському рахунку; про особу власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , про рух та залишок грошових коштів на вказаному банківському рахунку; про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках; про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках; про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках; про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках; про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках; про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках; про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження №0000215 від 03 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000215 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- деталізовані відомості про особу власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , про рух та залишок грошових коштів на вказаному банківському рахунку, за період часу з 01.01.2018 по 05.05.2020 включно.

- деталізовані відомості про особу власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , про рух та залишок грошових коштів на вказаному банківському рахунку, за період часу з 01.01.2018 по 05.05.2020 включно;

- деталізовані відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ., про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2018 по 05.05.2020 включно;

- деталізовані відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2018 по 05.05.2020 включно;

- деталізовані відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2018 по 05.05.2020 включно;

- деталізовані відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2018 по 05.05.2020 включно;

- деталізовані відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2018 по 05.05.2020 включно;

- деталізовані відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2018 по 05.05.2020 включно;

- деталізовані відомості про всі банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2018 по 05.05.2020 включно.

Встановити строк дії ухвали до 06.07.2020 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1