Справа № 947/6991/20
Провадження № 1-кс/947/3437/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000631 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні в слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській знаходиться кримінальне провадження №0000631, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в серпні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , діючи із корисливих мотивів, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, добре розуміючи порядок перетину державного кордону України, організував діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України та шляхом поширення інформації, почав підшукувати осіб, яких необхідно переправити через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, поза встановленими пунктами пропуску через державний кордон України.

Так, приблизно о 12.00 год. 22.03.2020 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці,використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , запропонував ОСОБА_6 допомогу в перетині державного кордону України та призначив зустріч для обговорення організаційних питань з цього приводу.

Далі, приблизно о 13.00 год. 25.03.2020, знаходячись по вул. Середній в с. Степанівка Роздільнянського району Одеської області, під час зустрічі з ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, запропонував останньому за грошову винагороду у розмірі 500 євро, незаконно переправити його через державний кордон України на територію Республіки Молдова, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних документів.

При цьому, під час розмови ОСОБА_5 детально роз`яснив ОСОБА_6 план дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, визначивши час та місце незаконного перетину державного кордону України, встановивши суму грошової винагороди в розмірі 500 євро, пообіцявши вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону на випадок викриття працівниками Державної прикордонної служби України та, керуючи діями останнього, організував його прибуття 29.03.2020 у с. Степанівка Роздільнянського району Одеської області з метою подальшого переправлення через державний кордон України.

Далі, приблизно о 14.00 год. 29.03.2020 ОСОБА_5 , знаходячись біля будинку №3 по вул. Миру в с. Степанівка Роздільнянського району Одеської області, згідно раніше розробленого детального плану дій, направленого на незаконний перетин державного кордону України, зустрівся із ОСОБА_6 , таздійснив його посадку в автомобіль марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , якого ОСОБА_5 найняв в якості водія та який не був обізнаний про злочинний намір останнього, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, та який повинен привезти їх до села Новокрасне Роздільнянського району Одеської області.

Під час зазначеної поїздки, за вказівкою ОСОБА_5 , в рахунок оплати за незаконне переправлення через державний кордон України, ОСОБА_6 оплатив грошима в сумі 675 грн. заправку автомобіля «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_2 , на АЗС «ТАТОІL», розташованій на околиці с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області.

Далі, приблизно о 15.30 год. 29.03.2020 ОСОБА_5 , керуючи діями ОСОБА_8 , на автомобілі «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_2 , разом із ОСОБА_6 , прибули та зупинилися на околиці села Новокрасне Роздільнянського району Одеської області.

Після цього, вийшовши з автомобіля, ОСОБА_5 , притримуючись раніше розробленого плану дій, направленого на незаконний перетин державного кордону України, керуючи діями ОСОБА_6 , привів його на місце за лісосмугою, яка знаходиться приблизно за1000 метрів від державного кордону України з Республікою Молдова, неподалік від інформаційно-попереджувального покажчика ДПС України № 1/91 «Новокрасне-Новокотовськ РМ».

Далі, ОСОБА_5 , з метою уникнення зустрічі ОСОБА_6 з прикордонним нарядом, вказав йому напрям руху по лінії державного кордону України, надавши таким чином останньому поради і вказівки щодо маршруту пересування та отримав від нього грошову винагороду в сумі 6000 гривень за умови, що решту грошей останній повинен буде передати невстановленим досудовим розслідуванням особам в обумовленому місці на території Республіки Молдова.

Після цього, ОСОБА_5 , з метою зникнення з місця події та уникнення ризику бути викритим правоохоронними органами у здійсненні своєї злочинної діяльності, одразу пішки спрямував у напрямку, зворотному до державного кордону України, але о 15.50 год. 29.03.2020, проходячи біля домоволодіння АДРЕСА_1 , затриманий працівниками ПОРВ (з м.д. н.п. Степанівка) ГОРВ Білгород- ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході проведення обшуку працівниками СУ ГУНП в Одеській області вилучено вищевказані грошові кошти в сумі 6000 грн.
29.03.2020 в період часу з 17:15 до 18:08 години, під час обшуку підозрюваного ОСОБА_5 на місці затримання, біля домоволодіння АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Preestigio», ІМЕІ1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , із сім-картою, а/н - НОМЕР_1 , яка знаходилась в ньому;
- гроші, які використовувалися для документування кримінального правопорушення: грошові купюри у кількості 5 шт., номіналом 200 грн. кожна, з наступними номерами: КГ6192256, СГ2741039, ХЗ9270351, ХА3649749, УД2230633; грошові купюри у кількості 5 шт., номіналом 1000 грн. кожна, з наступними номерами: АБ3678150, АБ8613982, АБ7422853;
- куртка чорного кольору з написом «Newstile», яка була вдягнена на ньому.
Крім того, 29.03.2020, безпосередньо після затримання ОСОБА_5 було отримано достовірну інформацію та докази, які давали підстави вважати, що інша сума грошових коштів, використаних для документування кримінального правопорушення, що свідчать про зайняття ОСОБА_5 з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, повинні знаходитися у касі АЗС «ТАТОІL», розташованої по вул. Одеській в с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області, у зв`язку з чим в порядку ч. 3 ст. 233 КК України було прийняте рішення про проведення обшуку за вказаною адресою до постановлення ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації слідів кримінального правопорушення, врятування майна речових доказів, які підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, 29.03.2020 в період часу з 17:50 години до 20:25 години, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, врятування майна - виявлення та вилучення речових доказів та слідів вчиненого кримінального правопорушення слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 було проведено обшук зазначеної АЗС (автозаправної станції) «ТАТОІL», розташованої по вул. Одеській в с.Кучурган Роздільнянського району Одеської області, під час якого було виявлено та вилучено грошову купюру номіналом 1000 гривень, №АБ6822443 (яка використовувалася для документування кримінального правопорушення) та електронний носій «Transcend».

Крім того, 29.03.2020 в період часу з 17:25 до 18:27 години, було проведено огляд місця події ділянки місцевості, розміром приблизно 20х20 м, розташованої на відстані приблизно 7 м від інженерної споруди (системи оптико-електронного спостереження ДПС України), на відстані приблизно 600 м від с. Новокрасне Роздільнянського району Одеської області та на відстані приблизно 1000 м від лінії державного кордону України з Республікою Молдова, в районі інформаційно-попереджувального покажчика «1/91 Новокрасне Новокотовськ РМ», під час якого було вилучено видані ОСОБА_6 грошові кошти: вісім грошових купюр номіналом 1000 кожна, №№ АИ9534040, АБ0547876, АБ0266584, АЗ3946726, АБ7141232, АИ0798086, АБ8067523, АА0107230; дві грошові купюри номіналом 200 грн. кожна: №№ ТИ1207638, ЕД0564068; одна грошова купюра номіналом 100 гривень, номер МД9057647; одна грошова купюра номіналом 50 грн., номер ТЗ5079869; одна грошова купюра номіналом 20 грн., номер ИВ5333397; дві грошові купюри номіналом 10 гривень кожна, №№ ЦЕ737839, ЦЕ5346729; три грошові купюри номіналом 5 гривень кожна, №№ ЮД4409791, ЮЕ2921305, СГ5420240.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Зважаючи на виниклі обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вище зазначені речі та документи є об`єктом кримінального правопорушення та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно обґрунтовуючи його тим, що вилучені документи визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник власник та власник майна в судове засідання не з`явились, відповідно до долученого слідчим рапорту про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщенні належним чином.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 29.03.2020 року вищевказані речі та грошові кошти визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000631 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт з забороною права користування та розпорядження на:

- речі, вилучені 29.03.2020 року під час обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Preestigio», ІМЕІ1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , із сім-картою, а/н - НОМЕР_1 , яка знаходилась в ньому; гроші, які використовувалися для документування кримінального правопорушення: грошові купюри у кількості 5 шт., номіналом 200 грн. кожна, з наступними номерами: КГ6192256, СГ2741039, ХЗ9270351, ХА3649749, УД2230633; грошові купюри у кількості 5 шт., номіналом 1000 грн. кожна, з наступними номерами: АБ3678150, АБ8613982, АБ7422853; куртку чорного кольору з написом «Newstile», яка була вдягнена на ньому;
- речі, вилучені 29.03.2020 року під час обшукуАЗС (автозаправної станції) «ТАТОІL», розташованої по вул. Одеській в с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області, а саме: грошову купюру номіналом 1000 гривень, №АБ6822443 (яка використовувалася для документування кримінального правопорушення); електронний носій «Transcend».

- речі, вилучені 29.03.2020 року під час огляду місця події - ділянки місцевості, розміром приблизно 20х20 м, розташованої на відстані приблизно 7 м від інженерної споруди (системи оптико-електронного спостереження ДПС України), на відстані приблизно 600 м від с. Новокрасне Роздільнянського району Одеської області та на відстані приблизно 1000 м від лінії державного кордону України з Республікою Молдова, в районі інформаційно-попереджувального покажчика «1/91 Новокрасне Новокотовськ РМ», а саме: грошові кошти: вісім грошових купюр номіналом 1000 кожна, №№ АИ9534040, АБ0547876, АБ0266584, АЗ3946726, АБ7141232, АИ0798086, АБ8067523, АА0107230; дві грошові купюри номіналом 200 грн. кожна: №№ ТИ1207638, ЕД0564068; одна грошова купюра номіналом 100 гривень, номер МД9057647; одна грошова купюра номіналом 50 грн., номер ТЗ5079869; одна грошова купюра номіналом 20 грн., номер ИВ5333397; дві грошові купюри номіналом 10 гривень кожна, №№ ЦЕ737839, ЦЕ5346729; три грошові купюри номіналом 5 гривень кожна, №№ ЮД4409791, ЮЕ2921305, СГ5420240.

- майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: страховий поліс № АО/1683273 на автомобіль марки «BMW» X5, д.н. НОМЕР_5 (реєстрація Республіки Болгарія) на 1 арк.; договір добровільного страхування серія НВ № 230291 на 1 арк.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на подальше утримання вищезазначених речей та майна, в порядку передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1