233 № 233/5194/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №000047 від 10 травня 2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 10.05.2019, про те, що ОСОБА_5 перебуваючи в м. Костянтинівка Донецької області, знаючи що він фактично звільнений з посади директора Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій він перебував з 20.11.2012 року по 14.04.2014 року, діючи умисно, переслідуючи мету складення завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення, з метою створення передумов для подальшого безпідставного перерахування грошових коштів, -13 травня 2014 року поставив підпис в графі Директор Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в Договорі про внесення змін № 07/ГД-П-07/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» 07/ГД-П-06/0-18 від 07.04.2014 до Генерального договору банківського вкладу № 07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, укладеному між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_5 . Виконуючи умови вказаного договору, КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на депозитний рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 3 000 000, 00 грн. (Три мільйони гривень 00 копійок.); - 05 червня 2014 року поставив підпис в графі Директор КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Договорі про внесення змін до Договору банківського вкладу (депозиту) 07/ГД-П-07/0-18 від 13.05.2014 р. «Пунктуальний», укладеному між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_5 , про надання права Костянтинівському державному науково-виробничому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достроково отримати Депозит до настання дати повернення Депозиту; - 07 липня 2014 року поставив підпис в графі Директор КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Договорі про внесення змін № 07/ГД-П-10/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» 07/ГД-П-08/0-18 від 06.06.2014 до Генерального договору банківського вкладу № 07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, укладеному між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Директора ОСОБА_5 . Виконуючи умови вказаного договору, КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на депозитний рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок.).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права з метою використання його підроблювачем.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю: до оригіналів договорів Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.05.2014 про внесення змін № 07/ГД-П-07/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» 07/ГД-П-06/0-18 від 07.04.2014 до Генерального договору банківського вкладу № 07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013, Договору від 05.06.2014 про внесення змін до Договору банківського вкладу (депозиту) 07/ГД-П-07/0-18 від 13.05.2014 р. «Пунктуальний», Договору від 07.07.2014 про внесення змін № 07/ГД-П-10/0-18 до Договору банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний» 07/ГД-П-08/0-18 від 06.06.2014 до Генерального договору банківського вкладу № 07/ГД/2013/03-18 від 18.03.2013; руху грошових коштів за депозитним рахунком № НОМЕР_2 відкритого Костянтинівським державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей відносно ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , як вкладника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про дату вкладу, первинних документів, на підставі яких відбувалося його відкриття, руху грошових коштів.

Вказаною інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданих збитків КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, також зазначена документація необхідна для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 16.12.2019 № 16.12.2019/6-вих. повідомлено, що витребування документів від підприємств, установ, організацій здійснюється відповідно до ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання, просив надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність у зв`язку з не можливістю бути присутніми у судовому засіданні, клопотання підтримали, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволені даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено та не надано доказів на підтвердження що вказані в клопотанні документи, на які необхідно надати доступ, перебувають у володінні саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з огляду на те, що вказані договори були укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000047 від 10 травня 2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1