Провадження № 1-кс/686/5474/20
УХВАЛА

23 квітня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0005704 від 05.12.2019 року,

встановив:

23.04.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- земельну ділянку, яка розташована на території: Хмельницької області, Городоцького району, Хоптинецької сільської ради, кадастровий номер: :06:001:0275, площею 2,1505 га., вартість якої згідно відомостей з сайту Загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення «https://ngo.land.gov.ua/», становить 93 470 грн. 63 коп.;

- земельну ділянку, яка розташована на території: Хмельницької області, Городоцького району, Хоптинецької сільської ради, кадастровий номер: :06:001:0276, площею 2,1504 га., вартість якої згідно відомостей з сайту Загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення «https://ngo.land.gov.ua/», становить 93 466 гривень 28 коп.;

- земельну ділянку, яка розташована на території: Хмельницької області, Городоцького району, Хоптинецької сільської ради, кадастровий номер: :06:001:0277, площею 2,1504 га, вартість якої згідно відомостей з сайту Загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення «https://ngo.land.gov.ua/», становить 93470 грн. 63 коп., з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене розглядається без повідомлення підозрюваного, з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.12.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0005704, зареєстровано дані кримінальні правопорушення, правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.190 КК України.

22.04.2020 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 23.05.1989 року перебувала на обліку у відділі соціального забезпечення Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області та отримувала пенсію за віком. В подальшому, 06.02.1998 року ОСОБА_6 звернулась із заявою про переведення виплати їй пенсії у м.Хмельницький, у зв`язку із лікуванням у місті та переїздом на проживання до її дочки ОСОБА_5 , після чого й перебувала на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в м. Хмельницькому та щомісячно отримувала пенсійні виплати.

Відповідно до положень Інструкції про порядок організації оформлення, фінансування та виплати пенсій і грошової допомоги підприємствами поштового зв`язку України, затвердженої спільним наказом Державного комітету зв`язку України, Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України від 02.07.1998 року №101/123/67, пенсія, грошова допомога, що нараховуються органами соціального захисту населення, фінансуються органами Пенсійного фонду, а також органами соціального захисту населення за рахунок інших джерел, передбачених законодавством України, доставляються та виплачуються одержувачам підприємствами поштового зв`язку.

Згідно вказаної Інструкції одержувач пенсії може уповноважити іншу особу одержати пенсію за довіреністю. Довіреність на одержання пенсії засвідчується нотаріально, організацією, в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання, а також адміністрацією стаціонарної лікувально-профілактичної установи, в якій він перебуває на лікуванні.

При цьому, ОСОБА_6 з 1998 року по 2001 рік, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, уповноважувала свою дочку ОСОБА_5 на отримання пенсійних виплат у готівковій формі, які виплачувались відділенням поштового зв`язку № 6 Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що по вул. Героїв АТО (колишня назва Ціолковського), 9/2, у м.Хмельницькому, де ОСОБА_5 щомісячно у поштовому відділенні або за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою АДРЕСА_2 , отримувала від листонош на підставі довіреностей пенсійні виплати для ОСОБА_6 .

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 померла у віці 67 років в с.Хоптинці, Городоцького району, Хмельницької області.

Разом з тим, згідно Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.12.2000 року №52/5, державній реєстрації підлягають народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, встановлених законом, зміна імені, смерть. Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть не пізніше п`яти днів.

Державна реєстрація смерті проводиться за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров`я, де настала смерть, та інших осіб.

Проте, всупереч вищезазначеним положенням ОСОБА_5 та родичі померлої ОСОБА_6 не повідомили органи реєстрації актів цивільного стану про смерть останньої у визначені законодавством строки.

При цьому, згідно вищевказаного наказу Міністерства юстиції України органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють органам праці та соціального захисту населення, територіальним органам Пенсійного фонду України відомості про померлих в установленому законодавством порядку та відповідно до п.3 ч.1 ст.49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера.

Разом з тим, в лютому 2001 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в ОСОБА_5 , яка достовірно знала про відсутність актового запису про смерть її матері ОСОБА_6 та неповідомлення про її смерть Управління Пенсійного фонду України в м.Хмельницькому для припинення пенсійних виплат на її ім`я, виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Пенсійного фонду України під виглядом виплат пенсій для ОСОБА_6 .

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , використовуючи довіреність, якою ОСОБА_6 уповноважувала її на отримання пенсійних виплат та втратила чинність у зв`язку із смертю довірителя, повідомила працівникам відділення поштового зв`язку №6 Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що є представником згідно довіреності, виданої від імені ОСОБА_6 , для отримання пенсії та приховала факт смерті останньої.

В подальшому, ОСОБА_5 у період з лютого 2001 року по жовтень 2015 року, перебуваючи у м. Хмельницький, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману працівників АТ «Укрпошта» листонош ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переконала останніх про наявність у неї довіреності від імені ОСОБА_6 на отримання пенсійних виплат, не повідомивши даних працівників відділення поштового зв`язку про факт смерті довірителя, заволоділа грошовими коштами Пенсійного фонду України, щомісячно отримавши їх у вигляді готівки, на загальну суму 112 800 гривень 87 копійок.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 07.05.1968 року отримувала пенсію за віком та перебувала на обліку у відділі соціального забезпечення Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області. В подальшому, з лютого 1998 року пенсійна справа ОСОБА_9 передана для виплати їй пенсії у місто Хмельницький, у зв`язку із переїздом на проживання до її онуки ОСОБА_5 , після чого й перебувала на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в м.Хмельницькому та щомісячно отримувала пенсійні виплати.

При цьому, ОСОБА_9 з 1998 року по 2001 рік, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, уповноважувала свою онуку ОСОБА_5 на отримання пенсійних виплат у готівковій формі, які виплачувались відділенням поштового зв`язку № 6 Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що по вул. Героїв АТО (колишня назва Ціолковського), 9/2, у м.Хмельницькому, де ОСОБА_5 щомісячно у поштовому відділенні або за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою АДРЕСА_2 , отримувала від листонош на підставі довіреностей пенсійні виплати для ОСОБА_9 .

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 померла у віці 92 років в с.Хоптинці, Городоцького району, Хмельницької області.

Проте, всупереч Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.12.2000 року №52/5, ОСОБА_5 та родичі померлої ОСОБА_9 не повідомили органи реєстрації актів цивільного стану про смерть останньої у визначені законодавством строки.

Разом з тим, в жовтні 2003 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в ОСОБА_5 , яка достовірно знала про відсутність актового запису про смерть її баби ОСОБА_9 та неповідомлення про її смерть Управління Пенсійного фонду України в м.Хмельницькому для припинення пенсійних виплат на її ім`я, виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Пенсійного фонду України під виглядом виплат пенсій для ОСОБА_9 .

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , використовуючи довіреність, якою ОСОБА_9 уповноважувала її на отримання пенсійних виплат та втратила чинність у зв`язку із смертю довірителя, повідомила працівникам відділення поштового зв`язку № 6 Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що є представником згідно довіреності, виданої від імені ОСОБА_9 , для отримання пенсії та приховала факт смерті останньої.

В подальшому, ОСОБА_5 у період з жовтня 2003 року по жовтень 2015 року, перебуваючи у м. Хмельницький, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, повторно, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману працівників АТ «Укрпошта» листонош ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переконала останніх про наявність у неї довіреності від імені ОСОБА_9 на отримання пенсійних виплат, не повідомивши даних працівників відділення поштового зв`язку про факт смерті довірителя, заволоділа грошовими коштами Пенсійного фонду України, отримавши їх щомісячно у вигляді готівки, на загальну суму 117 895 гривень 58 копійок.

Внаслідок вчинення ОСОБА_5 зазначених протиправних дій ГУ ПФУ в Хмельницькій області завдано майнову шкоду на загальну суму 230696,45 грн.

Разом з тим, представником Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області в порядку ч.1 ст.128 КПК України пред`явлено цивільний позов про відшкодування завданої підозрюваною ОСОБА_5 майнової шкоди.

Також встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності володіє: земельною ділянкою, яка розташована на території: Хмельницька область, Городоцький район, Хоптинецька сільська рада, кадастровий номер: :06:001:0275, площею 2,1505 га, вартість якої згідно відомостей з сайту Загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення «https://ngo.land.gov.ua/» становить 93 470 грн. 63 коп.; земельною ділянкою, яка розташована на території: Хмельницька область, Городоцький район, Хоптинецька сільська рада, кадастровий номер: :06:001:0276, площею 2,1504 га, вартість якої згідно відомостей з сайту Загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення «https://ngo.land.gov.ua/» становить 93 466 грн. 28 коп.; земельною ділянкою, яка розташована на території: Хмельницька область, Городоцький район, Хоптинецька сільська рада, кадастровий номер: :06:001:0277, площею 2,1504 га, вартість якої згідно відомостей з сайту Загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення «https://ngo.land.gov.ua/» становить 93 470 грн. 63 коп.

Санкція ч.2 ст.190 КК України за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- земельну ділянку, яка розташована на території: Хмельницької області, Городоцького району, Хоптинецької сільської ради, кадастровий номер: :06:001:0275, площею 2,1505 га., вартість якої згідно відомостей з сайту Загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення «https://ngo.land.gov.ua/», становить 93 470 грн. 63 коп.;

- земельну ділянку, яка розташована на території: Хмельницької області, Городоцького району, Хоптинецької сільської ради, кадастровий номер: :06:001:0276, площею 2,1504 га., вартість якої згідно відомостей з сайту Загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення «https://ngo.land.gov.ua/», становить 93 466 гривень 28 коп.;

- земельну ділянку, яка розташована на території: Хмельницької області, Городоцького району, Хоптинецької сільської ради, кадастровий номер: :06:001:0277, площею 2,1504 га, вартість якої згідно відомостей з сайту Загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення «https://ngo.land.gov.ua/», становить 93470 грн. 63 коп., з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 23.04.2020 о 17 год. 30 хв.

Слідчий суддя