Справа № 686/9260/20
Провадження № 1-кс/686/7675/20
У Х В А Л А
11 червня 2020 року м. Хмельницький
11 червня 2020 року старший слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Білан С.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Яремчук О.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2020 р. під час проведення огляду неподалік будинку №135, АДРЕСА_3 , ОСОБА_1 добровільно видав поліетиленовий пакет у згортку з ізолюючої стрічки з речовиною рослинного походження, який вилучено до сейф-пакет № НОМЕР_1 та поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який вилучено до сейф-пакет № НОМЕР_2 . Окрім цього, було виявлено та вилучено мобільний телефон належний ОСОБА_1 , марки «Xiaomi redmi 6a», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-карткою із № НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет № НОМЕР_6 , який заклеєно та підписано учасниками слідчої дії. Зі слів ОСОБА_1 у зазначеному телефоні зафіксовано місця, де він розкладав наркотичні засоби методом «закладок».
Також встановлено, що за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом «Spokiy», під час листування, надсилається асортимент товару та надається номер гаманця платіжної системи «EasyPay». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою). Зокрема встановлено, що грошові кошти за наркотичні засоби надходять на наступні електронні гаманці EasyPay: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 - НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 НОМЕР_21 .
Під час аналізу електронних гаманців EasyPay№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 встановлено, що даний рахунок реєструвався 16.11.2019 з використанням мобільного номеру НОМЕР_22 , який належить не встановленій особі під іменем «Askold», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
НОМЕР ОПЕРАЦІЇСУМА ВИВОДУДАТА ТА ЧАСКАРТКАEasyPay
НОМЕР_23 : НОМЕР_24 : НОМЕР_25 PIVDENNYI
НОМЕР_26 : НОМЕР_27 PIVDENNYI
НОМЕР_28 : НОМЕР_29 JSB PIVDENNYI
НОМЕР_31 НОМЕР_32 PIVDENNYIНОМЕР_7
Під час аналізу електронних гаманців EasyPay№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_33 , який належить не встановленій особі під іменем «KumykOleg», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
НОМЕР ОПЕРАЦІЇСУМА ВИВОДУДАТА ТА ЧАСКАРТКАEasyPay
НОМЕР_34 :49: НОМЕР_35 PIVDENNYI
НОМЕР_36 : НОМЕР_37 -STOCK BANK "PIVDENNYI" (JSB "PIVDENNYI")
НОМЕР_38 : НОМЕР_39 JSB PIVDENNYI30876756
Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_40 , який належить не встановленій особі під іменем «MryanGrinych», а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
НОМЕР ОПЕРАЦІЇСУМА ВИВОДУДАТА ТА ЧАСКАРТКАEasyPay
НОМЕР_41 :56: НОМЕР_42 JSC "RAIFFEISEN BANK AVAL"
НОМЕР_43 : НОМЕР_44 PIVDENNYI
НОМЕР_45 : НОМЕР_46 PIVDENNYI 43428891
Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільногономеру068 НОМЕР_47 , який не встановленій особі під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час не встановлені.
НОМЕР ОПЕРАЦІЇСУМА ВИВОДУДАТА ТА ЧАСКАРТКАEasyPay
НОМЕР_48 :53: НОМЕР_49 PIVDENNYI
НОМЕР_50 : НОМЕР_51 PIVDENNYI
805963963 НОМЕР_52 : НОМЕР_53 -STOCK BANK "PIVDENNYI" (JSB "PIVDENNYI")
НОМЕР_54 : НОМЕР_55 PIVDENNYI
809670088 НОМЕР_56 : НОМЕР_57 JSB PIVDENNYI
Під час аналізу електронних гаманців EasyPay № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 встановлено, що даний рахунок реєструвався 02.03.2020 з використанням мобільного номеру НОМЕР_58 , який не встановленій особі під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також вивід грошових коштів відбувався на банківські картки, власники яких на даний час невстановлені.
НОМЕР ОПЕРАЦІЇСУМА ВИВОДУДАТА ТА ЧАСКАРТКАEasyPay
НОМЕР_59 : НОМЕР_60 JSC "RAIFFEISEN BANK AVAL"
НОМЕР_61 : НОМЕР_62 PIVDENNYI
НОМЕР_63 : НОМЕР_64 PIVDENNYI
НОМЕР_65 : НОМЕР_66 PIVDENNYI 81190658
У зв`язку з цим виникла необхідність у перевірці наявної інформації та встановленні об`єктивної істини, з метою забезпечення повноти досудового розслідування, а також встановлення невідомих осіб, які причетні до збуту наркотичних засобів.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_5 з метою долучення документів, які містять інформацію про особу, яка являється власником банківської картки (рахунку) « НОМЕР_67 , роздруківок про рух коштів рахунку « НОМЕР_67 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по час виконання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білана Сергія Сергійовича, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Білану Сергію Сергійовичу, старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кирнику Володимиру Володимировичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Савчуку Вадиму Олександровичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Мельнику Вадиму Михайловичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марчуку Сергію Олександровичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Поробку Євгену Михайловичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Козлітіну Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Возборському Олексію Олександровичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Ваніну В`ячеславу Валерійовичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Корольчуку Максиму Петровичу, старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Міцику Євгену Сергійовичу, старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Цісару Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, що містять місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, фото під час зняття грошових коштів та повну інформацію про осіб (ПІБ, дата народження, адресу реєстрації та проживання, код платника податків, контактний номер телефону), які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) № НОМЕР_67 за період з 01.01.2020 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;
- виписки про рух коштів по рахунках за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_67 за період з 01.01.2020 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 липня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду