печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2915/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000162 від 28.09.2018 слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000162 від 28.09.2018 слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000162, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у період 2017-2019 рр. здійснює поза митне ввезення на територію України бакалійної групи товарів (елітні сорти сирів, м`яса, ковбаси, хамони тощо) з країн ЄС, шляхом накопичення вище вказаного ТМЦ у прикордонних територіях Польської республіки та в подальшому використовуючи схему «піджаки». В подальшому протиправно ввезену продукцію без будь-яких документів про походження та відповідність, сертифікатів якості та інформації про терміни придатності, які оптом реалізовує за готівкові кошти (без відображення в бухгалтерській та податковій звітності) на мережу магазинів, ринків та закладів харчування по м. Києву та Київській області. Загальний обсяг ввезеної продукції в зазначений період становить понад 3 тис. тон., загальною орієнтовною вартістю понад 50 млн. грн., де попередньо можливі втрати бюджету у вигляді ПДВ та інших обов`язкових платежів становлять 8 млн. грн.

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 має банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких знаходяться грошові кошти, на які в подальшому можливо буде накласти арешт з метою відшкодування завданої шкоди, а також встановлення грошових коштів, які отримані від вчинення злочину, іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних банківських документів буде неможливо без їх виїмки у вищезазначеній банківській установі, у фактичному володінні якої вони знаходяться.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо документів, які містять банківську таємницю, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2016 по 22.01.2020, а саме: ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2915/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1