н/п 1-кс/953/2939/20
УХВАЛА
"17" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
08 квітня 2020р. слідчий ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_5 , про надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали, з можливістю їх вилучення у копіях, стосовних карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 а саме: первинних документів, що свідчать про відкриття рахунків, відомості про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках з посиланням на найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банку, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до акаунтів по карткових рахунках; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткових рахунках; фотографії осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків з банкоматів, що перебувають у володінні філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи за своєї відсутності.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Також вказаний слідчим у клопотанні період «з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали» не конкретизований, а тому слідчий суддя визначає його з урахуванням змісту витягу з ЄРДР та доданих до клопотання документів - з 18.07.2019 по 17.04.2020.
Окрім того, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати філію «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 18.07.2019 по 17.04.2020, стосовних карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , а саме: первинних документів, що свідчать про відкриття рахунків, відомості про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках з посиланням на найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банку, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до акаунтів по карткових рахунках; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткових рахунках; фотографії осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків з банкоматів.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 18.07.2019 по 17.04.2020, стосовних карткових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 а саме: первинних документів, що свідчать про відкриття рахунків, відомості про зарахування на зазначені рахунки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках з посиланням на найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банку, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до акаунтів по карткових рахунках; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по карткових рахунках; фотографії осіб (з посиланням на адреси розташування банкомату, дату та час транзакції), які здійснювали зняття грошових коштів з карткових рахунків з банкоматів, що перебувають у володінні філії «Харківське Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до17.05.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1