ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/7733/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" грудня 2019 р.

слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадження №0002473 від 21.03.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття й обслуговування наступних рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2012 до теперішній час, а також вилучення договорів на обслуговування вказаних розрахункових рахунків та завірених копій документів на їх відкриття.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що тридцять п`ять квартир у будинках по просп. Бажана Миколи та вул. Чавдар Єлизавети, Срібнокільській, Княжий Затон, Гмирі Бориса у місті Києві ПРAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були тимчасово передані з цільовим призначенням для службових потреб до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розміщення організацій для надання експлуатаційних послуг мешканцям багатоповерхівок.

Відповідно до розділу І пункту 2 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 №37, підприємства, установи, організації мають використовувати службові жилі приміщення за їх цільовим призначенням.

Відповідно до пункту 3 вищевказаного Положення жиле приміщення включається до числа службових рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 за клопотанням адміністрації підприємства, установи, організації.

Відповідно до пункту 4 вищевказаного Положення до числа службових може бути включено тільки вільне жиле приміщення. Під службові жилі приміщення виділяються, як правило, окремі квартири, розташовані, переважно, на першому поверсі.

Відповідно до пункту 5 вищевказаного Положення облік службових жилих приміщень у всіх будинках, незалежно від їх належності, здійснюється у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка прийняла рішення про включення жилого приміщення до числа службових. Службові жилі приміщення обліковуються в журналі обліку службових жилих приміщень. Оперативний облік належних їм службових жилих приміщень провадять також відповідні підприємства, установи, організації.

Відповідно до пункту 6 вищевказаного Положення жиле приміщення виключається з числа службових, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також у випадках, коли в установленому порядку воно виключено з числа жилих.

Про виключення жилого приміщення з числа службових у журналі обліку службових жилих приміщень робиться відповідна відмітка.

Відповідно до пункту 8 вищевказаного Положення зазначені приміщення надаються незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом, за винятком надання службових жилих приміщень в будинках радгоспів.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зверталась до них ні з клопотанням про виключення квартир з числа службових, ні з клопотанням про їх включення до числа службових.

Водночас службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом привласнили вище перелічені квартири незаконно зареєструвавши права власності на них за вказаним товариством.

Вищевказаними діями завдано матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі генеральний директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав дві (з вищезазначених) квартири на підставі відповідних договорів про купівлю-продаж від 03.11.2017 та 21.03.2017, а саме:

1.АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 74.3, житлова площа (кв.м): 40.3, за 594 000 грн. (без ПДВ);

2.АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 69.8, житлова площа (кв.м): 38.2, за 558 000 грн. (без ПДВ).

Таким чином з метою перевірки фактів надходження коштів від продажу вищевказаних квартир на банківські розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських установ, де наявні чи були наявні розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не викликався.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадження №0002473 від 21.03.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 чи за їх дорученням працівникам Дарницького УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), з вилученням (здійсненням виїмки) документів про рух коштів (українська гривня) за період з 01.01.2012 до теперішній час по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також вилучення договорів на обслуговування вказаних розрахункових рахунків та завірених копій документів на їх відкриття.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: