Справа № 592/7012/20
Провадження № 1-кс/592/3702/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000021 від 13.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Так досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2019 умисно не перерахували до бюджету податкові зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб, утриманий із нарахованого доходу у сумі 4 980 763, 23 грн., у зв`язку з чим ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб у великих розмірах. Сума ухилення від сплати податків підтверджена актомвід 30.07.2019 №56/28-10-50-16-07/05747991 відповідної документальної планової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2016 по 31.03.2019. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків, для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і до документів по поточним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (643 RUB), № НОМЕР_3 (840 USD), № НОМЕР_3 (978 EUR), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (643 RUB), № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_4 (978 EUR), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (643 RUB), № НОМЕР_5 (840 USD), № НОМЕР_5 (978 EUR), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (643 RUB), № НОМЕР_6 (978 EUR), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_6 (840 USD), № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (840 USD), № НОМЕР_10 (978 EUR), № НОМЕР_10 (643 RUB), № НОМЕР_11 (643 RUB), № НОМЕР_11 (978 EUR), № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_11 (840 USD), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH), № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), № НОМЕР_21 (980 UAH), № НОМЕР_22 (980 UAH), № НОМЕР_23 (980 UAH), № НОМЕР_24 (980 UAH), № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_26 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_8 (840 USD), № НОМЕР_8 (978 EUR), № НОМЕР_27 (643 RUB), № НОМЕР_27 (978 EUR), № НОМЕР_9 (643 RUB), № НОМЕР_9 (840 USD), № НОМЕР_9 (978 EUR), № НОМЕР_28 (840 USD), № НОМЕР_29 (840 USD), № НОМЕР_30 (840 USD), № НОМЕР_29 (980 UAH), НОМЕР_31 (980 UAH), НОМЕР_32 (980 UAH), № НОМЕР_33 (980 UAH), № НОМЕР_33 (840 USD), № НОМЕР_33 (643 RUB), № НОМЕР_33 (978 EUR), № НОМЕР_34 (980 UAH), № НОМЕР_34 (978 EUR), № НОМЕР_34 (643 RUB), № НОМЕР_34 (840 USD), № НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (980 UAH), НОМЕР_37 (978 EUR), НОМЕР_37 (643 RUB), НОМЕР_38 (980 UAH), № НОМЕР_37 (840 USD), НОМЕР_37 (980 UAH), № НОМЕР_39 (980 UAH), № НОМЕР_40 (840 USD), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_40 (643 RUB), № НОМЕР_40 (978 EUR), № НОМЕР_41 (978 EUR), НОМЕР_41 (643 RUB), НОМЕР_41 (840 USD), № НОМЕР_42 (980 UAH), № НОМЕР_43 (643 RUB), № НОМЕР_43 (978 EUR), № НОМЕР_43 (840 USD), НОМЕР_43 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучити в оригіналах, повному обсязі та в електронному вигляді документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по вищезазначеним поточним рахункам, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.12.2016 по теперішній час.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю вилучити в оригіналах, повному обсязі та в електронному вигляді документи (здійснити їх виїмку),по поточним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_44 ), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (643 RUB), № НОМЕР_3 (840 USD), № НОМЕР_3 (978 EUR), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (643 RUB), № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_4 (978 EUR), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (643 RUB), № НОМЕР_5 (840 USD), № НОМЕР_5 (978 EUR), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (643 RUB), № НОМЕР_6 (978 EUR), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_6 (840 USD), № НОМЕР_6 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), № НОМЕР_10 (840 USD), № НОМЕР_10 (978 EUR), № НОМЕР_10 (643 RUB), № НОМЕР_11 (643 RUB), № НОМЕР_11 (978 EUR), № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_11 (840 USD), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), № НОМЕР_17 (980 UAH), № НОМЕР_18 (980 UAH), № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH), № НОМЕР_21 (980 UAH), № НОМЕР_22 (980 UAH), № НОМЕР_23 (980 UAH), № НОМЕР_24 (980 UAH), № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_26 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_8 (840 USD), № НОМЕР_8 (978 EUR), № НОМЕР_27 (643 RUB), № НОМЕР_27 (978 EUR), № НОМЕР_9 (643 RUB), № НОМЕР_9 (840 USD), № НОМЕР_9 (978 EUR), № НОМЕР_28 (840 USD), № НОМЕР_29 (840 USD), № НОМЕР_30 (840 USD), № НОМЕР_29 (980 UAH), НОМЕР_31 (980 UAH), НОМЕР_32 (980 UAH), № НОМЕР_33 (980 UAH), № НОМЕР_33 (840 USD), № НОМЕР_33 (643 RUB), № НОМЕР_33 (978 EUR), № НОМЕР_34 (980 UAH), № НОМЕР_34 (978 EUR), № НОМЕР_34 (643 RUB), № НОМЕР_34 (840 USD), № НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (980 UAH), НОМЕР_37 (978 EUR), НОМЕР_37 (643 RUB), НОМЕР_38 (980 UAH), № НОМЕР_37 (840 USD), НОМЕР_37 (980 UAH), № НОМЕР_39 (980 UAH), № НОМЕР_40 (840 USD), № НОМЕР_40 (980 UAH), № НОМЕР_40 (643 RUB), № НОМЕР_40 (978 EUR), № НОМЕР_41 (978 EUR), НОМЕР_41 (643 RUB), НОМЕР_41 (840 USD), № НОМЕР_42 (980 UAH), № НОМЕР_43 (643 RUB), № НОМЕР_43 (978 EUR), № НОМЕР_43 (840 USD), НОМЕР_43 (980 UAH), а саме: виписку руху грошових коштів по вищезазначеним поточним рахункам, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.12.2016 по 10.06.2020.

Строк дії ухвали встановити по 03.07.2020 включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1