Справа № 551/350/20
Провадження № 1-кс/551/71/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» по матеріалах досудового розслідування № 0000326 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , 31.03..2020 року звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, 16.10.2019 року, надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , інваліда 1-групи, про те, що 13.10.2019 року, невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4 500,00 гривень

Слідчим відділенням Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області за вказаним фактом, 17.10.2019 року, розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.10.2019 року, близько 18-00 годин, на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 . Під час розмови, особа чоловічої статі представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але імені не назвала, та повідомила, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 заблокована. Для того, щоб її розблокувати, ОСОБА_5 повинна була назвати пін-код від карти, що вона і зробила. Одразу після розмови ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї, тож негайно звернулася за номером 3700 на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила про дану подію та заблокувала всі банківські картки. Шахрайським способом з вищевказаної банківської карти шахраї заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6 100,00 гривень.

16.10.2019 року, ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 та замінила свої банківські карти. Через деякий час АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув ОСОБА_5 частину грошових коштів у сумі 1600,00 гривень, таким чином матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_5 було фактично завдано на суму 4 500,00 гривень.

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, тому слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 яка підтримала своє клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 04.10.2019 року по 16.10.2019 року; також інформацію, на які саме рахунки здійснювалось перерахування грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 в період часу з 08:00 год по 23:00 год. 13.10.2019 року, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області (38000, Полтавська область, Шишацький район, селище Шишаки, вулиця Небесної Сотні, 8).

Надати вищевказаним слідчим слідчого відділення Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 30 квітня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліці ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1