Справа № 405/2859/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000009 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт нанесення значних збитків державі у результаті зловживань з боку посадових осіб та неналежного управління ІНФОРМАЦІЯ_1 об`єктами комунальної власності.

Зокрема, з метою отримання контролю над державними землями, невстановленими особами було розроблено та, за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовано злочинний механізм з набуття прав користування 1,7 тис.га земель сільськогосподарського призначення.

Так, з цією метою, 15 квітня 2015 року, було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 24 квітня 2015 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийняте рішення № 399 про вступ до складу учасників вказаного підприємства шляхом внесення до статутного фонду майна сільської ради у вигляді 10 стільців, вартість яких згідно з експертною оцінкою склала 65 % статутного капіталу.

Рішенням № 401 від 3 червня 2015 року, сільською радою було затверджено звіт про оцінку майна, що підлягає внесенню до статутного фонду Товариства (складено суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_3 , сертифікат № 13614/12 від 06.07.2012), та прийнято рішення про внесення до статутного капіталу 10 стільців вартістю 1857,14 грн. (що склало 65% статутного фонду ТОВ). На представлення інтересів сільської ради в участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було уповноважено мешканця с.Микільське ОСОБА_4 . 4 червня 2015 року, на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були прийняті рішення щодо включення ІНФОРМАЦІЯ_2 до складу учасників Товариства, та збільшення його статутного фонду шляхом внесення частки новим учасником, яка склала 65 %.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період жовтень грудень 2015 року, враховуючи наявність в Товаристві 65 % частки органу місцевого самоврядування, на підставі ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, без проведення аукціону було передано в оренду землі сільськогосподарського призначення загальною площею майже 1,5 тис.га (кадастрові номери: :02:000:9035; :02:000:9009; :02:000:9018; :02:000:9054; :02:000:9040; :02:000:9057; :02:000:9011; :02:000:9060; :02:000:9014; :02:000:9023; :02:000:9039; :02:000:9029; :02:000:9020; :02:000:9016; :02:000:9061; :02:000:9044; :02:000:9033; :02:000:9028; :02:000:9048; :02:000:9032; :02:000:9053; :02:000:9025; :02:000:9008; :02:000:9058; :02:000:9062; :02:000:9022; :02:000:9006; :02:000:9005; :02:000:9003; :02:000:9030; :02:000:9019; :02:000:9010; :02:000:9017; :02:000:9021; :02:000:9024; :02:000:9027; :02:000:9031; :02:000:9046; :02:000:9056; :02:000:9051; :02:000:9045; :02:000:9041; :02:000:9059; :02:000:9042; :02:000:9002).
Після оформлення права оренди на вказані землі, ІНФОРМАЦІЯ_5 на четвертій сесії сьомого скликання було прийнято рішення про реалізацію частки в статутному капіталі Товариства іншому учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - фізичній особі ОСОБА_5 (рішення № 53 від 22 січня 2016 року), попередньо оцінивши корпоративні права в 65 копійок (оцінку здійснено ФОП ОСОБА_6 , сертифікат СОД № 122/15 від 12.02.2015).
Разом з тим встановлено, що при здійснені відчуження корпоративних прав органом місцевого самоврядування, як учасником Товариства, не було забезпечено об`єктивну оцінку активів господарського товариства (з врахуванням наявності прав користування земельними ділянками, майно тощо), які станом на дату їх відчуження складали 59,6 млн.грн., а вартість частки сільської ради в статутному капіталі Товариства в розмірі 65% складала 38 758 200 грн. Таким чином, в результаті порушень з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 про управління об`єктами державної та комунальної власності, державі завдані збитки в особливо великих розмірах.
29.01.2020 року слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , із проханням про надання завірених належним чином копій звітностей щодо отриманих фінансових результатів, обсягів виробництва, основних та оборотних засобів, посівних площ, урожайності тощо, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2015 до 2019 роки.

07.02.2020 до Слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшла відповідь на вищевказаний запит, за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , відповідно до якої правові відносини в галузі державної статистики, права і функції органів державної статистики визначені Законом України «Про державну статистику» (далі - Закон).

Так, ч. 1 ст. 21 Закону визначено, що первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов`язаною зі збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

Положенням ч. 3 ст. 21 Закону передбачено, що статистична інформація, отримана органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, не може вимагатися державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об`єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з метою використання для прийняття рішень до конкретного респондента.

Отримання копій статистичної звітності можливо реалізувати шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки згідно зі статтями 159, 162-165 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі вищевикладеного, враховуючи що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій звітностей щодо отриманих фінансових результатів, обсягів виробництва, основних та оборотних засобів, посівних площ, урожайності тощо, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 до 31.12.2019 роки, з метою проведення подальших судових експертиз.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій звітностей щодо отриманих фінансових результатів, обсягів виробництва, основних та оборотних засобів, посівних площ, урожайності тощо, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 до 31.12.2019 включно.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 09.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12