Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1159/20
Справа № 711/3282/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000149 від 04.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 (м. Черкаси, основний вид діяльності роздрібна торгівля іншими невживаними товарами) укладено договір №9 на придбання «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини - Еко-сумка» в кількості 2500 штук загальною вартістю 350 000 грн.
В період з 24.04.2019 по 09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_6 кошти в сумі 350 000 грн. з призначенням платежу «придбання еко-сумок».
Відповідно зі специфікацією до договору №9 від 29.03.2019 вартість однієї еко-сумки становить 140 грн. за штуку. Згідно з листом №319 від 27.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро), як виробник еко-сумок підтверджує передачу повноважень ФОП ОСОБА_6 на продаж (реалізацію) товару Еко-сумка у необхідній кількості, якості, терміни що визначені тендерною документацією на закупівлю «Дитячі речі першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка».
В ході проведення досудового слідства, проведено аналіз інтернет-ресурсів, які здійснюють реалізацію еко-сумок та встановлено, що середня ринкова вартість даної сумки становить від 45 грн. до 55 грн. Також отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро, виробник еко-сумок) що вартість еко-сумки (з розмірами відповідно до вищевказаного договору) з тиражем 1000 штук становить 50 грн. за штуку.
Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів до оригіналів документів по взаємовідносинах ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі, а саме: договору про закупівлю №9 від 29.03.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 з додатками до нього, додаткових угод, рахунки фактури, видаткових накладних, актів прийому-передачі еко-сумок, товарно-транспортних накладних, сертифікати якості, сертифікати відповідності, документів щодо придбання (походження) «Еко-сумок» (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, акти прийому-передачі).
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, необхідно для встановлення обставин події кримінального правопорушення та, в подальшому, будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по взаємовідносинах між ФОП ОСОБА_6 із ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судової товарознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 до оригіналів документів, що стосуються укладення договору про закупівлю «Дитячих речей першої необхідності при народженні дитини Еко-сумка», а саме: документи по взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зокрема: договору про закупівлю №9 від 29.03.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 з додатками до нього, додаткових угод, рахунки фактури, видаткових накладних, актів прийму-передачі еко-сумок, товарно-транспортних накладних, сертифікати якості, сертифікати відповідності, документів щодо придбання (надходження) «Еко-сумок» (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспорті накладні, платіжні документи, акти прийому-передачі), з можливістю їх вилучення.

Вказані документи зберігаються у ФОП ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 після проведення експертиз повернути вилученні документи ФОП ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1