Справа № 168/68/20
Провадження № 1-кс/168/112/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2020 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначає, що до Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУ НП у Волинській області 27.12.2019 р. надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.12.2019 р. невідома особа, під приводом продажу фрезерного станка через сайт "ОЛХ", шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5500 грн., які останній перерахував на платіжну банківську картку № НОМЕР_1 .
Відомості про дану подію 27.12.2019 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів через Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- завірених копій відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 27.12.2019 р. по 30.12.2019 р.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000348 від 27.12.2019 р.за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, має значення як доказ у даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та провести інші слідчі (розшукові) дії, які сприятимуть розслідуванню кримінального правопорушення, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв`язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій. Інші особи, які повідомлялись про час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР 27.12.2019 р. внесено відомості за фактом вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що 17.12.2019 р. невідома особа, під приводом продажу фрезерного станка, шазрайськимим діями заволоділа його грошовими коштами в сумі 5500 грн.
З протоколу допиту потерпілого встановлено, що вказані кошти йому не повернуто, товар згідно з оголошенням не надіслано.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ч.1 ст.162; ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-167 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів через Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 27.12.2019 р. по 30.12.2019 р.

Строк дії ухвали встановити до 09.06.2020 р. включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1