Справа № 215/3459/20
УХВАЛА
про арешт майна

08 липня 2020 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 13.04.2020 р., -

ВСТАНОВИВ:

06.07.2020 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000483 від 13.04.2020 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що 13.04.2020 року до СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від заступника начальника СКП Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_6 про те, що особа, дані про яку не підлягають розголошенню, на території Тернівського району м. Кривого Рогу причетна до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0000483 від 13.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, - щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
В ході проведення досудового розслідування, в тому числі за результатами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проведених негласних слідчих розшукових дій, встановлено, що до незаконного збуту психотропної речовини на території Тернівського району м. Кривого Рогу причетний ОСОБА_9 , який за місцем свого мешкання АДРЕСА_1 займається збутом психотропної речовини - метамфетамін. Крім того, було встановлено, що ОСОБА_9 пересуваючись на автомобілі марки «KIA KARNIVAL», державний номерний знак НОМЕР_1 , займається збутом та перевезенням психотропної речовини метамфетамін.

Під час досудового розслідування було отримано ухвалу про проведення обшуку на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного 04.07.2020 обшуку по АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 737 гривень, два блокноти та один зошит із записами, два мобільних телефони «Соні XPERIA» (ІМЕІ не встановлено) та «Ксіомі N1803E1A» (ІМЕІ не встановлено), домофон з відео нагляду ATIS AD-430BKIT серійний номер 8, ноутбук марки «Асус Х552С», серійний номер TCM0CV156132504 мобільний телефон Самсунг J7, SM-J710FN, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 , системний блок персонального комп`ютера ASUS MULTIMEDIA COMPUTER SUSTEM.

Вищевказане виявлене майно , а саме грошові кошти в сумі 737 гривень, два блокноти та один зошит із записами, два мобільних телефони «Соні XPERIA» (ІМЕІ не встановлено) та «Ксіомі N1803E1A», (ІМЕІ не встановлено), домофон з відео нагляду ATIS AD-430BKIT серійний номер 8, ноутбук марки «Асус Х552С», серійний номер TCM0CV156132504 мобільний телефон Самсунг J7, SM-J710FN, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 , системний блок персонального комп`ютера ASUS MULTIMEDIA COMPUTER SUSTEM визнано речовим доказом та передано на зберігання до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Зважаючи на викладене, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було вилучено на підставі протоколу обшуку 04.07.2020, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто об`єктом кримінально протиправних дій, і набуто кримінально протиправним шляхом .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_9 в судовому засіданні частково заперечував щодо клопотання, оскільки телефон Самсунг J7, SM-J710FN, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 не належить ОСОБА_9 та на місці обшуку не вилучався

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього документи, оглянувши відеозапис проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого.

За фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовинслідчим відділенням Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0000483 від 13.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 ККУкраїни.

Згідно протоколу обшуку слідчого від 04.07.2020 виявлено і вилучено речові докази, а саме належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 737 гривень, два блокноти та один зошит із записами, два мобільних телефони «Соні XPERIA» (ІМЕІ не встановлено) та «Ксіомі N1803E1A», (ІМЕІ не встановлено), домофон з відео нагляду ATIS AD-430BKIT серійний номер 8, ноутбук марки «Асус Х552С», серійний номер TCM0CV156132504 мобільний телефон Самсунг J7, SM-J710FN, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , системний блок персонального комп`ютера ASUS MULTIMEDIA COMPUTER SUSTEM, які в подальшому постановою слідчого від 04.07.2020 визнані речовими доказами та передані на зберігання до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

04.07.2020 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчим суддею, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, перевірено матеріалами справи існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За таких обставин суд вважає, що прокурором доведено наявність ознак речового доказу щодо вилученого майна, яке належить ОСОБА_9 , а саме: грошових коштів в сумі 737 гривень, два блокноти та один зошит із записами, двох мобільних телефонів «Соні XPERIA» та «Ксіомі N1803E1A», домофону з відео нагляду ATIS AD-430BKIT , ноутбуку марки «Асус Х552С» , мобільного телефону Самсунг J7 SM-J710FN, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , системного блоку персонального комп`ютера ASUS MULTIMEDIA COMPUTER SUSTEM. Тому з метою збереження даного майна для проведення слідчих дій і з метою забезпечення можливої конфіскації майна слід накласти арешт на кошти в сумі 737 гривень, два блокноти та один зошит із записами, два мобільних телефони «Соні XPERIA» (ІМЕІ не встановлено) та « ОСОБА_10 » (ІМЕІ не встановлено), домофон з відео нагляду ATIS AD-430BKIT серійний номер НОМЕР_4 , ноутбук марки «Асус Х552С» серійний номер НОМЕР_5 , мобільний телефон Самсунг J7 SM-J710FN, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , системний блок персонального комп`ютера ASUS MULTIMEDIA COMPUTER SUSTEM, шляхом заборони користування та розпорядження , визначивши місце зберігання даного майна в ФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, використання та розпоряджання на: грошові кошти в сумі 737 гривень, два блокноти та один зошит із записами, два мобільних телефони «Соні XPERIA» (ІМЕІ не встановлено) та « ОСОБА_10 » (ІМЕІ не встановлено), домофон з відео нагляду ATIS AD-430BKIT серійний номер 8, ноутбук марки «Асус Х552С», серійний номер НОМЕР_5 , мобільний телефон Самсунг J7, SM-J710FN, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , системний блок персонального комп`ютера ASUS MULTIMEDIA COMPUTER SUSTEM, які були виявлені та вилучені в ході обшуку 04.07.2020 на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 та які належать ОСОБА_9 , визначивши місце зберігання даного майна в ФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.
Роз`яснити учасникам кримінального провадження, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: