Справа № 752/8262/19
Провадження №1-кс/752/9910/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1. з участю секретаря ОСОБА_2. та слідчого ОСОБА_3., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Асвіо Банк", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "Асвіо Банк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Асвіо Банк" та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Асвіо Банк", з можливістю вилучення, щодо здійснення операцій з цінними паперами ІSIN - UA приватного акціонерного товариства «АТП-1», у АТ "АСВІО БАНК", , юридична адреса: м. Чернігів вул. Преображенська, 2 , зокрема

- договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися з цінними паперами (ISIN UA) приватного акціонерного товариства «АТП-1», ;

- договорів на обслуговування, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися з цінними паперами (ISIN UA) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», ;

- договорів на брокерське обслуговування, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися з цінними паперами (ISIN UA) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», ;

- дилерських договорів, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися з цінними паперами (ISIN UA) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», ;

- договорів доручення, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися з цінними паперами (ISIN UA) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», ;

- договорів на виконання, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися з цінними паперами (ISIN UA) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», ;

- договорів про спільну діяльність, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися з цінними паперами (ISIN UA) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», ;

- договорів комісії, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися з цінними паперами (ISIN UA) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», ;

- документи, в яких наявні відомості щодо разових замовлень, що стосуються операцій із цінними паперами, які проводилися з цінними паперами (ISIN UA) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», ;

- документи, які були підставою для здійснення депозитарних операцій та в яких наявні наступні відомості про здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, здійснення операцій безумовних операцій з цінними паперами,здійснення операцій щодо цінних паперів, розпорядження.

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», ;

- виписки про операції з цінними паперами (ISIN UA) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», (у паперовому та електронному вигляді) із зазначенням періода, депонента, номера рахунку, номер операції, назва операції, балансу рахунку, рахунка у ЦП контрагента, назва контрагента, кількості цінних паперів видатку та прибутку ;

- копії договорів доручення/купівлі продажу за наступними номерами: БД-29/19, БВ-29/19-1, БД-28/19, БВ-21/19-1, БВ-22/19-1,БД-22/19, БД-21/19,БВ-18/19-1, БД-20/19, БД-23/19,БД-19/19, БВ-20/19-1, БВ-19/19-1,БД-24/19,БВ-24/19-1, БД-25/19, БД-18/19,БВ-25/19-1,БД -26/19,БВ-26/19-1, БВ-23/19-1 зі звітом повіреного,актом виконаних робіт,актом виконаних зобов`язань акт прийманням-передачі цінних паперів, відносно цінних паперів (ISIN UA) емітента приватного акціонерного товариства «АТП-1», .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ "Асвіо Банк" (м. Чернігів, вул. Преображенська, 2) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/8262/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя