30.09.2019
Справа № 642/6639/19
Провадження № 1-кс/642/3621/19
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

26 вересня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2019 у кримінальному провадженні № 0001241 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова із клопотанням, про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2019 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Як вбачається з наданих органом досудового розслідування матеріалів, у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001241 від 25.10.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що 21 березня 2019 року, приблизно о 13-00 годині, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Харкові, поблизу ресторану швидкого харчування «МакДональдс», який знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Суздальскі ряди, буд. 9 (Холодногірський район), діючи умисно та з корисливих мотивів, домовився з ОСОБА_8 , який дав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, про організацію незаконного переправлення через державний кордон України до Російської Федерації громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які також надали добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, за грошову винагороду в розмірі 1500 доларів США за кожного чоловіка.

В подальшому ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір, з метою конспірації, 01.08.2019 приблизно о 19:20 год., знаходячись у своєму автомобілі «Audi A-6» р.н. НОМЕР_1 литовської реєстрації, перебуваючи в смт. Троїцьке Луганської області, разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , залишив останніх у вищевказаному автомобілі, пішовши до магазину, при цьому дав вказівку ОСОБА_8 їхати на вищевказаному автомобілі до прикордонного селища Вівчарове Троїцького району Луганської області, де передати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою організації незаконного переправлення їх через державний кордон України.

Надалі, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, згідно відведених їм функцій, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану - незаконного переправлення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів ДПСУ у зазначеному районі, направився разом з вказаними особами до лінії розмежування державного кордону України та Російської Федерації. Проте, свій та інших співвиконавців вказаного злочину злочинний намір до кінця не довів у зв`язку з тим, що 01.08.2019 о 20:50 год. на лінії Державного кордону України, в районі інформаційного показника № 810 на дільниці по напрямку н.п. с. Розсипне (Україна) н.п. Станове (Російська Федерація), вони були затримані працівниками правоохоронних органів.

В цей час, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний намір направлений на організацію незаконного перетину державного кордону України, діючи з корисливих мотивів, з метою конспірації, 01.08.2019 приблизно о 21:00 год., перебуваючи в автомобілі «Audi A-6» р.н. НОМЕР_1 литовської реєстрації, розташованому навпроти будинку № 97 по вулиці Центральна смт Троїцьке Луганської області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту, отримав від ОСОБА_8 завчасно вручені ОСОБА_8 та ідентифіковані грошові кошти направлені на організацію незаконного перетину державного кордону України в розмірі 2900 доларів США, після чого злочинні дії ОСОБА_7 були припиненні у зв`язку з тим, що він був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Крім того, 01.08.2019 о 23 годині 44 хвилин, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , на подвір`ї вказаного будинку, були виявлені п`ять громадян Ісламської Республіки Іран. Після чого було встановлено, що наприкінці липня 2019 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_7 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , організував незаконне переправлення через державний кордон України з території Російської Федерації п`яти громадян Ісламської Республіки Іран, яких ОСОБА_7 на власному автомобілі «Audi A-6» р.н. НОМЕР_1 доставив, в належне йому гаражне приміщення на території власного домоволодіння АДРЕСА_1 , для їх переховування для подальшого переправлення до місця призначення.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюються в сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України..

01.08.2019 о 21 годині 00 хвилин, навпроти будинку № 97 по вулиці Центральній, смт. Троїцьке, Луганської області, було затримано ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України.

02.08.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України ОСОБА_7

02.08.2019 під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_7 , відмовився давати покази в порядку ст. 63 Конституції України.

04.08.2019 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківській слідчий ізолятор» до 29 вересня 2019 року, сума застави 153 680 гривень 06.08.2019 року ОСОБА_7 був звільнений з Харківського слідчого ізолятора по сплаті застави.

Згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова у разі внесення застави, на ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження; не відлучатись із місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в місті Харкові; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматися від будь-якого спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

17.9.2019 постановою заступника начальника відділу ювенальної юстиції прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_13 підслідність кримінального провадження № 001241 від 25.10.2018 визначено за СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області.

Провина підозрюваного ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом обшуку проведеного в автомобілі «Audi A-6» р.н. НОМЕР_1 литовської реєстрації під час якого були вилучені грошові кошти, в тому числі ідентифіковані грошові кошти; протоколом затримання ОСОБА_7 , під час чого були вилучені грошові кошти та мобільні телефони; протоколом огляду місця події від 01 серпня 2019 року в ході якого ОСОБА_11 та ОСОБА_12 пояснили, що вони вдвох переправляли двох чоловіків через державний кордон України на територію Російської Федерації в районі с. Розсипне Троїцького району Луганської області на мотоциклі МТ 13, д.н.з НОМЕР_2 ; показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , які розповіли обставини організації ОСОБА_7 незаконного переправлення осіб через державний кордон України;. протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів-грошових купюр, під час якого ОСОБА_8 були вручені грошові кошти в сумі 3000 доларів США; протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій:; негласного аудіо-, відео- контролю у відношенні ОСОБА_7 № 5/4/737 від 10.06.2019; повідомленням про підозру ОСОБА_7 ; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

24.09.2019 постановою керівника Харківської місцевої прокуратури №1 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 01.11.2019.

Строк дії обов`язків, покладених Київським районним судом на підозрюваного ОСОБА_7 до 29.09.2019, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно: призначити та провести судову фоноскопічну експертизу; закінчити процес легалізації та долучення у якості доказів до кримінального провадження клопотань, ухвал та доручень про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій; закінчити процес розсекречення протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій; вирішити питання про внесення додаткових епізодів злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та встановити інших співучасників; скласти та вручити повідомлення про зміну підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Вирішення вказаних питань і проведення слідчий дій має суттєве значення для прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_7 має можливість перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, впливаючи на поведінку свідків, перешкоджати встановленню інших осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, повідомляти їх про хід слідства, так як необхідно встановити інших осіб, які сприяли ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення; протягом тривалого часу основним джерелом доходів ОСОБА_7 була організація незаконного перетину державного кордону України, у зв`язку із чим він може вчинити дії, передбачені п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України. Підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Вказані обставини унеможливлюють запобігання зазначеним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001241 від 25.10.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
02.08.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України ОСОБА_7 .

04.08.2019 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківській слідчий ізолятор» до 29 вересня 2019 року, сума застави 153 680 гривень 06.08.2019 року ОСОБА_7 був звільнений з Харківського слідчого ізолятора по сплаті застави.

Згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова у разі внесення застави, на ОСОБА_7 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження; не відлучатись із місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в місті Харкові; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматися від будь-якого спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та визначених судом відносно ОСОБА_7 закінчується 29.09.2019, однак завершити досудове розслідування по даному кримінальному провадженню у зазначений термін не представляється можливим, з об`єктивних підстав, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_7 має можливість перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, впливаючи на поведінку свідків, перешкоджати встановленню інших осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, повідомляти їх про хід слідства, так як необхідно встановити інших осіб, які сприяли ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення; протягом тривалого часу основним джерелом доходів ОСОБА_7 була організація незаконного перетину державного кордону України, у зв`язку із чим він може вчинити дії, передбачені п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України. Підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Вказані обставини унеможливлюють запобігання зазначеним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
24 вересня 2019 року постановою керівника Харківської місцевої прокуратури №1 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 01 листопада 2019 року.
Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Таким чином, враховуючи те, що строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_7 закінчується, а по справі необхідно провести ряд слідчих дій для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у виді застави підозрюваному не може бути замінено, оскільки відсутні підстави для цього, так як останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину. У разі не продовження строку покладення на ОСОБА_7 обов`язків, визначених разом із розміром застави, можуть виникнути ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та підозрюваному ОСОБА_7 слід продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2019, в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001241 від 25.10.2018, тобто до 01.11.2019.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 задовольнити.
Продовжити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, визначені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2019 обов`язки, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження;
- не відлучатись із місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в місті Харкові;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- утримуватися від будь-якого спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001241 від 25.10.2018, тобто до 01.11.2019.
Термін дії ухвали до 01.11.2019 р.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів ОСОБА_6 та ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий судя ОСОБА_1