13.09.2019 Провадження № 1-кс/331/4086/2019
Єдиний унікальний номер 331/3974/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 вересня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 191 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з розробки програми з покращення матеріально-технічного оснащення вказаної установи та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинили дії, спрямовані на економічне ослаблення Запорізької області через витрачання бюджетних коштів на придбання спеціалізованого медичного обладнання, яке з грудня 2018 року по теперішній час не використовується за прямим призначенням для лікування онкологічно хворих пацієнтів Запорізького регіону, у зв`язку з відсутністю відповідного приміщення в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, вищевказані службові особи, з метою здійснення майбутньої закупівлі медичного лінійного прискорювача у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за завищеною вартістю, забезпечили внесення змін до Програми розвитку охорони здоров`я у Запорізькій області на 2018-2022 роки, після чого проведено тендерну процедуру із стартовою вартістю 85 млн. грн., за результатами яких було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, за отриманими даними посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Тимчасової контрольної комісії обласної ради з розробки програми з покращення матеріально-технічного оснащення вказаної установи виїздили до Швеції на виробничі потужності фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та достовірно усвідомлювали фактичну вартість закупаємого обладнання, яка значно нижче за договірну. Відповідно до укладеного між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про закупівлю, постачанню підлягав комплект « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартість якого складає 64 850 000 грн. 27.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", було задекларовано Медичний лiнiйний прискорювач заряджених частинок від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактурною вартістю 45 015 427,10 грн., інші компоненти були придбані на території України на загальну вартість 1 209 500 грн. Таким чином, вартість придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » медичного лінійного прискорювача Elekta Infinity в комплекті, згідно специфікації склав 46 275 927,10 грн. Договірна вартість придбаного КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за бюджетні кошти лінійного прискорювача Elekta Infinity в комплекті згідно специфікації склала 64 850 000 грн., а вартість придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цього обладнання у нерезидента склала 54 132 634,69 грн. (з урахуванням граничних постачальницько-збутових надбавок в розмірі 10% згідно Постанови №955 - 4 621 592,7грн. та ПДВ в розмірі 7% - 3 235 114, 89 грн.), різниця складає 10 717 365, 31 грн., що є збитками, нанесеними державному бюджету України в особливо великих розмірах. Основною метою таких оборудок є ослаблення й руйнування економіки України через організацію сталого функціонування протиправних механізмів нанесення шкоди економічній безпеці України. Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно дослідити дані, що відносяться до банківської таємниці та містяться у матеріалах юридичної справи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також виписках щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 03.09.2019, із розшифруванням призначень платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит тощо). З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: юридична справа, податкова звітність підприємства (Додатків 5 (Д5) до податкових декларацій з податку на додану вартість, та інші документи з податкової звітності зазначених фірм) за період з 01.09.2018 року по 09.09.2019 року. У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за вказаною адресою, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, їх подальшого аналізу для підтвердження чи спростування наявності у даних податкової звітності відображення господарських операцій щодо придбання та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » медичного лінійного прискорювача заряджених частинок від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також перевірки інформації оперативного підрозділу щодо виведення грошових коштів в тіньовий сектор державної економіки через низку фіктивних господарських операцій та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, які неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000060, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, юридичної справи та податкової звітності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області: лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , капітану юстиції ОСОБА_7 ; капітану юстиції ОСОБА_3 , капітану юстиції ОСОБА_8 , капітану юстиції ОСОБА_9 , підполковнику юстиції ОСОБА_10 , підполковнику юстиції ОСОБА_11 , підполковнику юстиції ОСОБА_12 , майору юстиції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту ОСОБА_15 , лейтенанту ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення її оригіналу, податкової звітності підприємства в тому числі Додатків 5 (Д5) до податкових декларацій з податку на додану вартість, та інших наявних в інформаційних базах ДПІ відомостей щодо податкової звітності підприємства з можливістю їх вилучення шляхом копіювання на електронний носій інформації за період 01.09.2018 року по 09.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 13 жовтня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1