УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000031,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2019 року заступник начальника Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на початку квітня 2019 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_5 , як до заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів ІНФОРМАЦІЯ_3 було викликано ОСОБА_6 для дачі пояснень у зв`язку з проведенням перевірки працівниками вказаного відділу за фактом незаконної діяльності щодо реалізації тютюнових виробів без відповідної ліцензії у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , якою займаються ОСОБА_6 та його знайомий ОСОБА_7 .

Під час вказаної розмови, ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_6 , що здійснення реалізації тютюнових виробів без відповідної на те ліцензії є правопорушенням, передбаченим ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», за яке передбачений штраф у розмірі до 17 тис. грн., а також повідомила ОСОБА_6 , що йому необхідно буде прибути до неї через декілька днів для узгодження деяких питань.

Тоді ж у ОСОБА_5 виник злочинний корисливий умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом вимагання та одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди за не проведення перевірок щодо виявлення в останнього фактів реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв без відповідної ліцензії та за не накладення штрафних санкцій на ОСОБА_6 .

В подальшому, у кінці квітня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 , повідомила останнього, що їй відомо, що він, ОСОБА_6 , також здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану з незаконною реалізацією алкогольних напоїв без відповідної ліцензії у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та за вказану незаконну діяльність йому передбачений штраф.

Окрім того, під час вказаної розмови, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на протиправне збагачення, поставила перед ОСОБА_6 категоричну вимогу про необхідність передачі їй грошових коштів у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, тому що тільки у такому випадку вона, як заступник начальника управління - начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 не буде вживати заходи щодо проведення перевірок та виявлення фактів реалізації ОСОБА_6 тютюнових виробів та алкогольних напоїв без відповідних ліцензій у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що у разі невиконання протиправних вимог ОСОБА_5 , він не зможе повною мірою реалізувати свою підприємницьку діяльність, не бажаючи, у зв`язку з цим, настання для себе негативних наслідків, будучи поставленим у безвихідь змушений був погодитися на її протиправні вимоги.

Однак, розуміючи незаконність зазначених вимог та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 , 25.04.2019 р., звернувся із заявою до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_6 почав діяти під контролем правоохоронних органів, з метою викриття ОСОБА_5 .

Так, 07.05.2019 р., близько 16 год., ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , зустрівся з останньою у її службовому кабінеті адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення, повторно поставила перед ОСОБА_6 категоричну вимогу про надання грошових коштів (неправомірної вигоди) за те, що вона, як заступник начальника управління - начальник відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів ІНФОРМАЦІЯ_3 не буде вживати заходи щодо проведення перевірок та виявлення фактів реалізації ОСОБА_6 тютюнових виробів та алкогольних напоїв без відповідних ліцензій у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, ОСОБА_5 взяла аркуш паперу та написала на ньому адресу магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , розмір грошових коштів у розмірі 300 (триста) доларів США, вказала ОСОБА_6 на вказану суму та повідомила, що вказані грошові кошти необхідно надати їй за безперешкодне здійснення торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями без відповідних ліцензій у закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у розрахунку по 150 (сто п`ятдесять) доларів США за кожний об`єкт щомісячно та повідомила, що вказані грошові кошти необхідно їй надати наступного дня.

Окрім того, ОСОБА_5 , під час вказаної розмови також повідомила ОСОБА_6 , що їй відомо, про незаконну діяльність з реалізації тютюнових виробів без відповідної ліцензії у приміщенні закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та за вказаний об`єкт ОСОБА_6 необхідно надати 200 (двісті) доларів США, щоб вона, як заступник начальника управління - начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 підакцизних товарів ГУ ДФС в Рівненській області не проводила відповідні перевірки у вказаному закладі громадського харчування та повідомила, що вказані грошові кошти їй необхідно також надати наступного дня.

08 травня 2019 року, ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_5 , приїхав на зустріч з останньою, яка відбулась близько 12 год. біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та зустрівся з нею у своєму транспортному засобі.

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_5 , повідомив останню, що готовий надати грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США.

ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення сказала ОСОБА_6 підвезти її до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та покласти гроші на полицю автомобіля та після того взяла вказані грошові кошти та поклала собі у свою жіночу сумку.

Після цього, ОСОБА_5 була затримана працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 500 (п`ятсот) доларів США був вилучений під час огляду місця події у сумці ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення 26.04.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000031, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншим уповноваженим особам за дорученням ініціатора клопотання, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документації щодо накладення штрафних санкцій за фактами без ліцензійної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 , у закладі громадського харчування кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою : АДРЕСА_2 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя