Справа №: 941/1696/19
Провадження № 1-кс/941/325/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000297 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2019 року до Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що за допомогою інтернет сайту «OLX» хотів придбати автомобіль та 20.09.2019 року перерахував кошти у сумі 24100 гривень громадянину ОСОБА_6 , але станом на 08.10.2019 року громадянин ОСОБА_6 гроші не повернув та на зв`язок не виходить.

08.10.2019 року Петрівським відділенням поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.192 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.09.2019 року громадянин ОСОБА_5 , з метою придбання автомобіля на інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення по продажу автомобіля марки ВАЗ 2111 та зателефонував по номеру телефону, вказаному у оголошенні до продавця, який в подальшому сказав, що спочатку необхідно перерахувати кошти в сумі 7000 гривень як завдаток, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти у сумі 7000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_6 , та яка зі слів продавця належить бухгалтеру їхнього підприємства. В подальшому, із заявником зв`язався інший чоловік, який представився представником даного підприємства та повідомив, що для початку переоформлення автомобіля необхідно повідомити паспортні дані та перерахувати ще 17100 гривень. Потерпілим було переведено грошові кошти у сумі 17100 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_6 . Після перерахування коштів потерпілий зателефонував та повідомив, що гроші були переведені та невідомий чоловік повідомив, що можна приїздити за автомобілем. В подальшому, через деякий час зателефонував знову представник підприємства та повідомив, що необхідно знову додатково перерахувати 17100 гривень, але ОСОБА_5 відмовився від перерахунку та забажав відмінити оформлення автомобіля та повернути йому всі перераховані кошти, на що представники підприємства погодилися та сказали, що в найкоротший час повернуть всі кошти, але до 08.10.2019 року гроші повернуті не були та на телефонні дзвінки вони не відповідають.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.09.2019 року по 08.10.2019 року.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000297, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.09.2019 року по 08.10.2019 року, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх вилучення, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровградськоій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградське РУ за адресою: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 20.09.2019 року по 08.10.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії всі фото відеозаписи, які були зафіксовані в період часу з 00 години 00 хвилин 20.09.2019 року до 23 години 59 хвилин 08.10.2019 року з усіх банкоматів, через котрі знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 09 грудня 2019 року до 09 січня 2020 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_9