Справа № 531/935/19
Провадження № 1-кс/540/204/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2019 смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000236 від 15.05.2019, -

в с т а н о в и л а :

29.05.2019 з Полтавського апеляційного суду до Машівського районного суду, для розгляду по суті, надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування проводиться розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами в сумі 2713,57 грн., належними ОСОБА_4 , шляхом шахрайства.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткова інформація (якщо є); фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника рахунку; фотознімки та відео зйомку 9при умові її застосування) особи, якою були переведені грошові кошти з вказаного рахунку в період з 09.05.2019 по кінцевий термін ухвали (якщо грошові кошти переводились у готівку); відомості щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 09.05.2019 по кінцевий термін дії ухвали; відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або рахунки на які здійснювалось переведення грошових коштів в період часу з 09.05.2019 по кінцевий термін дії ухвали; відомості щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши документи провадження, дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.05.2019 за заявою ОСОБА_4 про те, що 10.05.2019 о 18:44 год. невідома особа, під приводом продажу скутера марки «Хонда Діо 34», на Інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа його коштами в сумі 2713,57 грн., які останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , були внесені відомості до ЄРДР за № 0000236 з правовою кваліфікацією ст. 190 ч.1 КК України (а.с. 4-6).

Допитаний 15.05.2019 в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що з метою придбання скутера (мопеда) він знайшов відповідне оголошення на Інтернет сайті ОЛХ та перерахував частину грошових коштів на картковий рахунок продавця № НОМЕР_2 , однак товар так і не отримав, оголошення на сайті видалене, зв`язок із продавцем відсутній (а.с. 8-9).

Як вбачається з копії дублікату квитанції № , 10.05.2019 о 18:44 ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок ПриватБанка № НОМЕР_3 кошти в сумі 2713,57 грн. (а.с.7).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ якої клопоче слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Виходячи з викладеного, оскільки судом установлено, що зазначена інформація дійсно може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розкриття злочину та надасть можливість використати її як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, в частині клопотання про надання дозволу на отримання копій документів слід відмовити, оскільки воно в цій частині суперечить вимогам ч. 2 ст. 160 та ч. 1 ст. 164 КПК України, які регламентують вимоги до клопотання та ухвали суду за наслідками його розгляду.

Одночасно суд зазначає, що зміст глави 15 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для ознайомлення з ними, можливості зробити копії або ж вилучити їх, тобто здійснити виїмку, якщо таке рішення прийняте слідчим суддею.

Щодо надання доступу до речей і документів з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слід зазначити, що за вимогами ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, а тому у цій частині клопотання слід відмовити.

Щодо надання тимчасового доступу до речей і документів по кінцевий термін ухвали, то в цій частині клопотання також слід відмовити, визначивши кінцевим терміном - день звернення з відповідним клопотанням до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000236 від 15.05.2019 задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; додаткова інформація (якщо є); фотознімок власника, при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника рахунку; фотознімки та відео зйомку (при умові її застосування) особи, якою були переведені грошові кошти з вказаного рахунку в період з 09.05.2019 по 20.05.2019 (якщо грошові кошти переводились у готівку); відомості щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 09.05.2019 по 20.05.2019; відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або рахунки на які здійснювалось переведення грошових коштів в період часу з 09.05.2019 по 20.05.2019; відомості щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1