Провадження № 1-кс/243/3694/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2019 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
17 жовтня 2019 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено наступне. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_1 , та водночас будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_2 , протиправно вимагає від суб`єктів господарювання під загрозою припинення подачі електроенергії укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про компенсацію витрат, пов`язаних з утриманням технологічних електричних мереж для передачі електричної енергії, яка відповідно до умов запропонованого суб`єктам господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору повинна переховуватися на розрахункові рахунки ліцензованого підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості за даним фактом 06 серпня 2019 року було зареєстровано у ЄРДР за № 0001642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з вимогою про укладення відповідних договорів надсилає суб`єктам господарювання проект договору про компенсацію витрат, пов`язаних з утриманням технологічних мереж та надання послуг з трансформації електроенергії, проте жодних документів до своєї вимоги, які б підтверджували його право власності на ці мережі товариство до своїх вимог не додає. У проекті цього договору розрахунковим рахунком, на який необхідно у разі укладання даного договору суб`єктам господарювання перераховувати грошові кошти, вказаний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у філії Донецькому обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В той же час, слідчий у своєму клопотанні вказує, що оригінали документів, що знаходяться в юридичній справі на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у філії Донецькому обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має ідентифікаційний код НОМЕР_4 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять у собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, в в`язку з чим дозвіл на доступ до них може надати виключно суд.

Таким чином, враховуючи, що для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР 06 серпня 2019 року за № 0001642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, слідству необхідні оригінали документів, що знаходяться в юридичній справі на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищенаведеного розрахункового рахунку, на виконання вимог ст. 2 КПК України та з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства під час досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати йому доступ до цієї справи, яка перебуває у володінні посадових та службових осіб філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має ідентифікаційний код НОМЕР_4 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вислухавши прокурора, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, згідно з приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, частиною шостою статті 163 КПК України закріплено правило, за яким слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, що містяться у документах, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не уявляється можливим, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні посадових та службових осіб філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме до оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунку, договорів на відкриття рахунку, карток із зразками підписів власників рахунку, доручень) на відкриття розрахункового рахунку товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зокрема № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 листопада 2019 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1