Справа № 591/5496/18
Провадження № 1-кс/591/2962/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об`єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об`ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 , які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.
Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальні провадження чи спростування виявлених фактів, виникла необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв`язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.
Для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , за період часу 01.01.2017 до 28.02.2019, а саме: щодо руху коштів по всім наявним рахункам ФОП ОСОБА_9 , в тому числі номеру НОМЕР_8 .

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2017 до 28.02.2019, а саме: щодо руху коштів по всім наявним рахункам ФОП ОСОБА_9 , в тому числі номеру НОМЕР_8 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Когер