У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.06.2019 Справа №607/13084/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого у АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, не працюючого, раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 307 КК України,
з участю прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників: адвоката ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000253 від 22 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.306, ч.2,3 ст.307, ч.2 ст.310, ч.2 ст.315, ч.1,2 ст.317 КК України звернувся із клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком на 60 днів.

Наведене клопотання мотивується тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000253 від 22 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.306, ч.2,3 ст.307, ч.2 ст.310, ч.2 ст.315, ч.1,2 ст.317 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_8 , виник умисел на збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс (марихуани), у м.Тернопіль, особам схильним до їх вживання та отримання за це грошових коштів, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

З цією метою, у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 у житловому будинку АДРЕСА_3 , який попередньо на підставі усної домовленості придбав у ОСОБА_9 , вирішив незаконно вирощувати рослини коноплі, в подальшому з яких шляхом подрібнення виготовляти особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та перевозити у м.Тернопіль, з метою збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_8 вирішив збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення його у певному місці, тобто здійснення так званих «закладок». Дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), який поміщений у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав канабісу (марихуани) певного сорту, тобто вирощеного спеціальним способом.

З цією метою, ОСОБА_8 у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_10 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» та з метою реклами так званого «Інтернет магазину» з продажу наркотичного засобу, та пошуку його покупців, здійснив надписи на фасадах будівель м.Тернопіль - «клади сanna_shop».

Надалі, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у месенджері «Telegram», ОСОБА_8 надсилав текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера карткових рахунків, відкритих у банківських установах, а факт зарахування грошових коштів підтвердити надісланим графічним файлом, зокрема фотографією чеку, через месенджер «Telegram» користувачу « ОСОБА_10 », або «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)». Після цього, ОСОБА_8 , споживачам наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи « ОСОБА_10 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» надсилав інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), тобто вказував адресу та додавав фото з конкретним місцезнаходженням «закладки».

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_8 , в період часу з вересня 2017 року по серпень 2018 року, у житловому будинку, що за адресою АДРЕСА_3 , незаконно вирощував рослини коноплі, з яких шляхом подрібнення виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та який у подальшому перевозив по місцю свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 . Перебуваючи у вказаному житлі, ОСОБА_8 важив канабіс, фасував його у паперові та поліетиленові пакети з магнітами, обмотував липкою стрічкою, виготовляючи таким чином так звані «закладки», які надалі розкладав у під`їздах будинків м.Тернопіль та інших місцях з метою їх подальшого збуту. Після отримання грошових коштів на вказаний ним рахунок, ОСОБА_8 , використовуючи облікові записи «Сanna_Shop», та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» створені у месенджері «Telegram», надсилав інформацію про місце знаходження «закладки», що являла собою обмотаний липкою стрічкою паперовий або поліетиленовий пакет в якому знаходився канабіс.

Разом з тим, у червні 2018 року, ОСОБА_8 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів він не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_8 розуміючи небезпеку викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, пов`язаної із придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, вирішив у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створити «Інтернет магазин» під обліковим записом « ОСОБА_11 », який би автоматично повідомляв покупцям наркотичних засобів про місце знаходження «закладок», з цією метою вирішив замовляти наркотичний засіб через мережу Інтернет у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів отримувати за допомогою електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay».
Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої групи з метою збуту наркотичних засобів, в червні 2018 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_8 через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» підшукав осіб, які б незаконно отримували, зберігали з метою збуту та збували наркотичний засіб. Зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у месенджері «Telegram» повідомив про свої злочинні намірами та довів до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану. Поряд з цим, ОСОБА_8 повідомив про свої злочинні намірами та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану своїм знайомим ОСОБА_15 та ОСОБА_5 . Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу канабісу (марихуани).

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_8 , як організатором, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_8 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу канабісу (марихуани);

-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

-визначив та розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

-вирощував у АДРЕСА_3 , рослини коноплі, з яких шляхом подрібнення виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану);

-перевозив із с.Кумарів Первомайського району Миколаївської області у м.Тернопіль особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) з метою збуту;

-через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження наркотичних засобів у м.Тернопіль;

-у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив «Інтернет магазин» під обліковим записом « ОСОБА_11 »;

-здійснював рекламу «Інтернет магазину» під обліковим записом « ОСОБА_11 » між споживачами наркотичних засобів;

-створював електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк»;

-визначав місце розташування закладок;

-зберігав по місцю свого проживання з метою збуту наркотичний засіб - канабіс;

-забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_15 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- особисто збував своїм близьким знайомим наркотичний засіб канабіс (марихуану);

-отримував від ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження «закладок»;

- отримані від ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим розслідуванням особи текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий Інтернет - магазин у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 »;

- контролював наявність в так званому Інтернет - магазині у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявність «закладок» тобто наркотичних засобів;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_5 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- здійснював технічну підтримку так званого «Інтернет магазину» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 »;

- у разі технічних неполадок, які виникали у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 » з приводу надіслання споживачам наркотичних засобів графічних файлів з місцем знаходження «закладок», вирішував причини збою програми та надсилав їм вказані фотографії особисто;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_12 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- отримувала у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_8 наркотичний засіб;

- зберігала по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- важила певною масою наркотичний засіб, фасувала його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотувала липкими стрічками тобто виготовляла так звані «закладки»;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, після чого фотографувала дане місце, та описувала його;

- надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_15 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

- складала звіт злочинної діяльності, який надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_14 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_8 наркотичний засіб;

- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- важив певною масою наркотичний засіб, фасував його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотував липкими стрічками тобто виготовляв так звані «закладки»;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, після чого фотографував дане місце, та описував його;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_15 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_16 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_8 наркотичний засіб;

- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- важив певною масою наркотичний засіб, фасував його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотував липкими стрічками тобто виготовляв так звані «закладки»;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, які в подальшому ОСОБА_12 фотографувала, описувала місце їх зберігання та надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_15 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_8

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як співвиконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_8 , як організатором функцій:

- виконували вказівки та доручення ОСОБА_8 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- здійснювали постачання наркотичної засобів у м.Тернопіль;

- отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_8 наркотичний засіб;

- зберігали по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- важили певною масою наркотичний засіб, фасували його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотували липкими стрічками тобто виготовляв так звані «закладки»;

- ховали у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, після чого фотографували дане місце, та описували його;

- надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_15 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

- складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_8 ;

- з електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay» отримували від ОСОБА_8 на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти, отриманні від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) для подальшої їх легалізації;

- шляхом численних банківських операцій пов`язаних із перечисленням грошових коштів між картковими рахунками, відкритими у АТ КБ «ПриватБанк», здійснював легалізацію (відмивання) грошових коштів отриманих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани);

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності;

Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_8 як керівника злочинної групи, спілкування між учасниками організованої групи велося виключно у месенджері «Telegram».

Зокрема ОСОБА_8 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_17 » псевдонімом « ОСОБА_18 », обліковим записом « ОСОБА_19 » псевдонімом « ОСОБА_20 », обліковим записом « ОСОБА_21 » псевдонімом « ОСОБА_22 », обліковими записами « ОСОБА_10 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)»

ОСОБА_23 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_24 », псевдонімом « ОСОБА_25 », обліковим записом « ОСОБА_26 », псевдонімом « ОСОБА_27 ».

ОСОБА_5 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_28 », псевдонімом « ОСОБА_29 », обліковим записом « ОСОБА_30 », псевдонімом « ОСОБА_31 », обліковим записом « ОСОБА_30 », псевдонімом « ОСОБА_32 », обліковим записом «HamxHam», псевдонімом « ОСОБА_33 »,

ОСОБА_12 зареєструвалась у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_34 », псевдонімом « ОСОБА_35 », обліковим записом « ОСОБА_36 », псевдонімом « ОСОБА_37 wooker5»,

ОСОБА_14 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_38 », псевдонімом « ОСОБА_39 », обліковим записом « ОСОБА_40 », псевдонімом « ОСОБА_41 », обліковим записом « ОСОБА_42 », псевдонімом « ОСОБА_43 ».

Не встановленні досудовим розслідуванням особи, зареєструвались у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_44 » та « ОСОБА_45 ».

Створена злочинна група діяла на території Тернопільської області.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та не встановленні особи зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_8 організована група до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та не встановленні особи діяла з початку червня 2018 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів і припинила своє існування 5 грудня 2018 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 в період з червня 2018 року по 05.12.2018, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купляв особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), який надходив у м.Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даного наркотичного засобу здійснювалось на ОСОБА_16 , а також вигадані ОСОБА_12 та ОСОБА_14 імена - « ОСОБА_46 », « ОСОБА_47 ». Після чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та не встановленні досудовим розслідуванням особи виконуючи вказівки ОСОБА_8 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений останнім наркотичний засіб, який в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту. Надалі, вказані особи з наркотичного засобу придбаного ОСОБА_8 , за місцем свого проживання за допомогою ювелірних ваг виготовляли так звані «закладки», тобто важили наркотичний засіб, фасували його у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та не встановлена досудовим розслідуванням особа використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний сорт канабісу.

В подальшому, ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_8 районах м.Тернопіль ховали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження наркотичного засобу ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» ОСОБА_15 . Останній дотримуючись попередньо розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та невстановлена досудовим розслідуванням особа текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» переходили за посиланням «Сanna_shop_magic_bot», де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру гаманця, суми, та точної дати оплати. Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із канабісом 9марихуаною). У разі виникнення технічних неполадок діяльності програмного забезпечення месенджера «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 » або системи прийому платежів «EasyPay» покупці звертались з даних питань до ОСОБА_5 , який використовував месенджер «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_28 ».

ОСОБА_5 , діючи відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет - мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис « ОСОБА_28 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження канабісу покупцю.

ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Надалі ОСОБА_8 використовуючи дану електрону валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої їх незаконної діяльності.

Таким чином, в період часу з червня 2018 року по грудень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, 09 серпня 2018 року близько 19.00 год. ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їм роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку», з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою у перерахунку на суху речовину 0.84 грама, заховали її у землю біля гаражних приміщень, що у м. Тернопіль по вул. За Рудкою, 45, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_12 надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 .

Після цього, 10 серпня 2018 року близько 17.45 год. ОСОБА_48 (анкетні дані змінено) знаючи про те, що його знайомий ОСОБА_15 незаконно збуває особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» надіслав йому повідомлення про те, що має намір його придбати. Після чого, 10.08.2018 у період з 18.02 год. по 18.04 год. ОСОБА_15 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_49 (анкетні дані змінено) інформацію про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою у перерахунку на суху речовину 0.84 грама у вигляді «закладки» закопаний у землю біля гаражних приміщень, що у м.Тернопіль по вул. За Рудкою,45, за що мав отримати від останнього грошові кошти у сумі 250 грн.

Проте, 10 серпня 2018 року близько 18.15 год. під час пошуку «закладки» ОСОБА_48 (анкетні дані змінено) був виявлений працівниками правоохоронного органу, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.84 грама був вилучений працівниками поліції.

Крім цього, 16 серпня 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їм роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою у перерахунку на суху речовину 0.85 грама, заховали її у землю біля гаражних приміщень, що у м. Тернопіль по вул. За Рудкою, 45, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_12 надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 .

Так, 17 серпня 2018 року близько 17.56 год., ОСОБА_50 (анкетні дані змінено) знаючи про те, що його знайомий ОСОБА_15 незаконно збуває особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) через месенджер «Telegram» надіслав йому повідомлення про те, що має намір його придбати. Після чого, 17.08.2018 о 18.20 год. ОСОБА_15 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи за допомогою облікового запису « ОСОБА_51 » у месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_52 (анкетні дані змінено) інформацію про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою у перерахунку на суху речовину 0.85 грама у виді «закладки» закопаний у землю біля гаражних приміщень, що у м. Тернопіль по вул. За Рудкою,45, за, що отримав від останнього грошові кошти у сумі 200 грн.

Після чого, 17 серпня 2018 року близько 18.45 год. ОСОБА_50 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Поряд з цим, 18 вересня 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою в перерахунку на суху речовину 0.86 грама, заховала її між дахом підвального приміщення будинку АДРЕСА_5 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» надіслала умесенджері «Telegram», користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Надалі, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від невстановленої досудовим розслідування особи текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив дану інформацію у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 18 вересня 2018 року близько 09.00 год., ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 11.07 год. зарахував грошові кошти у сумі 200 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, близько 11.30 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0.86 грама, захований між дахом підвального приміщення будинку АДРЕСА_5 .

Після чого, 18 вересня 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09 серпня 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_8 , перебуваючи у будинку АДРЕСА_3 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, із вирощених ним рослин конопель, шляхом подрібнення, незаконно виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), який почав зберігати з метою подальшого його передачі членам організованої групи - ОСОБА_12 , ОСОБА_16 . ОСОБА_14 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, які б мали вготовити з нього «закладки» та в подальшому збути споживачам наркотичних засобів у м.Тернопіль через мережу Інтернет, обліковий запис « ОСОБА_11 » у месенджері «Telegram».

Про те, 27 вересня 2018 року в період часу з 12.00 год. по 12.07 год. під час негласного обстеження публічного недоступного місця, зокрема житла особи шляхом таємного проникнення в нього, а саме будинку АДРЕСА_3 , з метою негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження, вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 13.25 грама, який ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи та з відома їх учасників зберігав з метою збуту.

Окрім цього, в першій декаді жовтня 2018 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_8 маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_6 передав його ОСОБА_15 з метою подальшого збуту.

Про те, 26 жовтня 2018 року у період часу з 11.00 год. по 11.07 год. під час негласного обстеження публічного недоступного місця, зокрема житла особи шляхом таємного проникнення в нього, а саме квартири АДРЕСА_6 , з метою негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження, було вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 16.21 грама, яку відповідно до розробленого ОСОБА_8 , плану діяльності організованої групи, згідно розподілених ролей незаконно зберігав з метою збуту у м.Тернопіль через мережу Інтернет, обліковий запис « ОСОБА_11 », месенджер «Telegram» ОСОБА_15 .

Крім цього, 02 листопада 2018 року близько 16.07 год. ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, маючи в наявності заздалегідь виготовлену закладку з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою в перерахунку на суху речовину 0.77 грама, заховали її на розі будинку у стічній трубі, що в м.Тернопіль по вул.Злуки,27, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження даної «закладки» ОСОБА_12 у месенджері «Telegram» надіслала користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль, отримане від ОСОБА_12 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 02 листопада 2018 року близько 11.00 год., ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль дії так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 19.28 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 19.38 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача з обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.77 грама, захований на розі будинку у стічній трубі, що в м.Тернопіль по вул.Злуки,27.

Після чого, 02 листопада 2018 року близько 19.30 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Поряд з цим, 05 листопада 2018 року близько 16.28 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку», з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.87 грама, заховала її у металевій трубі, що у м.Тернопіль по вул.Броварна, 2, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження даної «закладки» надіслала у месенжері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив дану інформацію у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 05 листопада 2018 року о 18.19 год., ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 18.37 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 18.44 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.87 грама захований у металевій трубі, що у м.Тернопіль по вул.Броварна,2.

Після чого, 05. листопада 2018 року близько 18.15 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Окрім цього, 05 листопада 2018 року близько 16.37 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.79 грама, заховала її у стічній трубі на розі будинку, що в м.Тернопіль по вул. Новий Світ Бічна, 19, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження закладки у месенджері «Telegram» надіслала користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 текстове повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладки» завантажив у месенджері «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 05 листопада 2018 року о 19.00 год., ОСОБА_55 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м. Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_55 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 19.13 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн. на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 19.57 год. ОСОБА_55 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача з обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.79 грама захований у стічній трубі на розі будинку, що в м.Тернопіль по вул. Новий Світ Бічна, 19.

Після чого, 06 листопада 2018 року близько 19.00 год. ОСОБА_55 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07. листопада 2018 року близько 18.10 год. ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.89 грама, заховали її на металевому кріплені будинку, що в м.Тернопіль по вул.Липова,33, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_12 у месенджері «Telegram» надіслала користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_56 текстове повідомлення та графічні файли з місцем знаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 07 листопада 2018 року о 18.50 год., ОСОБА_55 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_55 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 18.57 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номер НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 19.54 год. ОСОБА_55 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.89 грама захований на металевому кріплені будинку, що в м.Тернопіль по вул.Липова,33,

Після чого, 07 листопада 2018 року близько 19.30 год. ОСОБА_55 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Поряд з цим, 07 листопада 2018 року о 18.25 год. ОСОБА_12 , та ОСОБА_16 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.84 грама, заховали її у металевій трубі, що у м.Тернопіль по вул.Князя Острозького,62, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_12 надіслала у месенжері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 07 листопада 2018 року о 20.13 год., ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 20.07 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 20.14 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.84 грама захований у металевій трубі, що у м.Тернопіль по вул.Князя Острозького,62.

Після чого, 07 листопада 2018 року близько 20.30 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Окрім цього, 15 листопада 2018 року близько 10.00 год. ОСОБА_16 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведено йому роль, перебуваючи по місцю свого проживання у квартирі АДРЕСА_7 , маючи в наявності заздалегідь отриманий через ТОВ «Нова Пошта» від ОСОБА_8 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), діючи з відома усіх учасників організованої групи, за грошові кошти у сумі 200 грн., незаконно збув ОСОБА_57 вказаний наркотичний засіб, масою в перерахунку на суху речовину 0.82 грама.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27 листопада 2018 року близько 10.46 год. ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведено йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену закладку з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.80 грама, заховав її на підвіконнику зовнішньої сторони «Тернопільського міського стадіону», що у м.Тернопіль проспект Степана Бандери, 15, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» надіслав у месенжері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_14 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 27 листопада 2018 року близько 14.30 год., ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 15.11 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 15.24 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0.80 грама, захований на підвіконнику зовнішньої сторони «Тернопільського міського стадіону», що у м.Тернопіль проспект Степана Бандери, 15.

Після чого, 27 листопада 2018 року близько 15.45 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою , знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28 листопада 2018 року близько 15.30 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.55 грама, заховала її у підвальному вікні будинку, що у АДРЕСА_8 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» надіслала у месенжері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 29 листопада 2018 року близько 09.00 год., ОСОБА_58 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_58 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 09.46 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 09.59 год. ОСОБА_58 , у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.55 грама, захований у підвальному вікні будинку, що у АДРЕСА_8 .

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 09.10 год. ОСОБА_58 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Поряд з цим, 28 листопада 2018 року близько 17.00 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.51 грама, заховала її під шифером металевої конструкції, що у м.Тернопіль вул.Коцюбинського, 35, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_59 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 29 листопада 2018 року близько 14.30 год., ОСОБА_58 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_58 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 14.46 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 14.48 год. ОСОБА_58 , у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0.51 грама, захований під шифером металевої конструкції, що у м.Тернопіль вул.Коцюбинського, 35.

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 09.20 год. ОСОБА_58 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Водночас, 29 листопада 2018 року близько 13.00 год. ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.48 грама, заховав її під сходами будинку, що у АДРЕСА_9 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» надіслав у месенжері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_14 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив дану інформацію у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 29 листопада 2018 року близько 14.30 год., ОСОБА_58 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_58 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 14.49 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 14.55 год. ОСОБА_58 , у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.48 грама захований під сходами будинку, що у АДРЕСА_9 .

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 09.30 год. ОСОБА_58 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29 листопада 2018 року близько 15.00 год., ОСОБА_12 та ОСОБА_16 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.51 грама, заховали її за залізною конструкцією у м.Тернопіль вул.Д.Нечая,35, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_12 надіслала у месенжері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 29 листопада 2018 року близько 19.00 год., ОСОБА_58 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_58 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 19.48 год. перерахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 19.49 год. ОСОБА_58 , у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.51 грама, захований за залізною конструкцією у м.Тернопіль вул.Д. Нечая,35.

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 09.40 год. ОСОБА_58 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Поряд з цим, 29 листопада 2018 року о 15.20 год. ОСОБА_12 з ОСОБА_16 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою в перерахунку на суху речовину 0.38 грама, заховали її під підвіконником будинку, що у м.Тернопіль вул. Новий Світ, 16, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження закладки ОСОБА_12 надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 29 листопада 2018 року близько 19.00 год., ОСОБА_58 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_58 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 19.50 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 20.21 год. ОСОБА_58 , у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.38 грама захований під підвіконником будинку, що у м.Тернопіль вул. Новий Світ, 16.

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 09.50 год. ОСОБА_58 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29 листопада 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.35 грама, заховав її на підвіконнику не житлової будівлі, що у АДРЕСА_10 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження закладки надіслав у месенжері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_14 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 28 листопада 2018 року близько 22.20 год., ОСОБА_58 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_58 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 22.32 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Однак, жодної інформації ОСОБА_58 про місцезнаходження наркотичного засобу не отримав. Надалі, цього ж дня о 22.47 год. ОСОБА_58 з приводу технічних неполадок діяльності програмного забезпечення месенджера «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 » звернувся до користувача вказаного месенджера під обліковим записом «Сanna_shop_Support», яким користувався ОСОБА_5 . Надалі ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль з`ясувавши, що ОСОБА_58 дійсно перерахував грошові кошти на електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та не отримав інформації про місцезнаходження наркотичного засобу повідомив про це ОСОБА_8 . В подальшому, 29.11.2018 о 22.47 год. ОСОБА_58 , у месенджері «Telegram» від користувача під обліковим записом « ОСОБА_10 » отримав графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.35 грама, захований на підвіконнику нежитлової будівлі, що у АДРЕСА_10 .

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 10.00 год. ОСОБА_58 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Водночас, 04 грудня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.80 грама, заховала її на підвіконнику будинку, що у АДРЕСА_11 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження закладки надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_24 », яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від невстановленої досудовим розслідуванням особи, текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив дану інформацію у месенджер «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 ».

Так, 05. грудня 2018 року близько 07.00 год., ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 07.27 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 07.43 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0.80 грама захований на підвіконнику будинку, що у АДРЕСА_11 .

Після чого, 05 грудня 2018 року близько 08.10 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04 грудня 2018 року близько 18.24 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.87 грама, заховала її біля кам`яної огорожі у м.Тернопіль провулок Крупської, 3-1, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження закладки надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом «Business_kids», яким користувався ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_15 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Так, 05 грудня 2018 року близько 07.00 год., ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_11 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 07.30 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_8 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_11 ». Цього ж дня, о 07.45 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_11 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.87 грама, захований біля кам`яної огорожі у м.Тернопіль провулок Крупської, 3-1.

Після чого, 05 грудня 2018 року близько 08.30 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Крім цього, 05 грудня 2018 року в період часу з 07.48 год. по 11.14 год. під час санкціонованого обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_12 , із рюкзака ОСОБА_8 було вилучено у паперовому згортку речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), масою в перерахунку на суху речовину 10.45 грама, який останній протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, зберігав з мето збуту у м.Тернопіль через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» обліковий запис « ОСОБА_11 », відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Цього ж дня, 05 грудня 2018 року в період з 07.50 год. по 12.10 год. під час санкціонованого обшуку, із рюкзака ОСОБА_15 , який знаходився у приміщенні квартири АДРЕСА_6 було вилучено у паперовому згортку речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною), масою в перерахунку на суху речовину 14.59 грама, який останній протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, зберігав з мето збуту у м.Тернопіль через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» обліковий запис « ОСОБА_11 », відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Також, 05 грудня 2018 року в період з 10.48 год. по 13.02 год. під час санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_7 було вилучено поліетиленові пакети, які обмотані липкою стрічкою чорного кольору, тобто так звані «закладки», яких містився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуана), загальною масою в перерахунку на суху речовину 16.6441 грама, який ОСОБА_12 протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, зберігала з мето збуту у м.Тернопіль через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» обліковий запис « ОСОБА_11 », відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Також, 05 грудня 2018 року в період з 12.51 год. по 15.36 год. в ході санкціонованого обшуку, у квартирі АДРЕСА_13 було вилучено поліетиленові пакети, які обмотані липкою стрічкою зеленого кольору, тобто так звані «закладки» та поліетиленові пакети в яких містився особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), загальною масою в перерахунку на суху речовину 237.0232 грама, який ОСОБА_14 протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, зберігав з мето збуту у м. Тернопіль через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» обліковий запис « ОСОБА_11 », відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Окрім цього, 05 грудня 2018 року в період з 13.22 год. по 14.45 год. в ході санкціонованого обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_3 , було вилучено речовину рослинного походження, зеленого кольору, яка являла собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), загальною масою в перерахунку на суху речовину 327.28 грама, який ОСОБА_8 шляхом подрібнення рослин конопель незаконно виготовив та протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, зберігав з мето збуту у м. Тернопіль через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» обліковий запис « ОСОБА_11 », відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Водночас, в першій декаді грудня грудні 2018 року, точної дати досудовим розслідування, не встановлено, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення так званих «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» та подальшого його збуту у м.Тернопіль з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є наркотичним засобом - канабісом, на вигадане ОСОБА_12 ім`я « ОСОБА_46 ».

Надалі, 04 грудня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_60 » із відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Мелітополь проспект Богдана Хмельницького, 58/1, Запорізької області, здійснила відправлення ОСОБА_12 наркотичного засобу канабісу (марихуану), у відділення №5 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль по вул. Живова,37, на вигадане нею ім`я « ОСОБА_61 ».

Проте, 07 грудня 2018 року в період з 17.09 год. по 17.20 год. в ході санкціонованого обшуку у відділенні №5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль вул.Живова,37, виявлено та вилучено посилку на вигадане ім`я « ОСОБА_61 » у якій знаходилась речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною), масою в перерахунку на суху речовину 75.60 грама.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в першій декаді грудня 2018 року точної дати досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення так званих «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) та подальшого його збуту з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є наркотичним засобом - канабісом, на вигадане ОСОБА_14 ім`я « ОСОБА_47 ».

Надалі, 04 грудня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_60 » із відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Мелітополь проспект Богдана Хмельницького, 58/1, Запорізької області, здійснила відправлення ОСОБА_14 особливо небезпечного наркотичного засобу, - канабісу (марихуани), у відділення №10 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль по вул.М.Кривоноса, 3, на вигадане ним ім`я « ОСОБА_47 ».

Проте, 07 грудня 2018 року в період з 16.00 год. по 16.18 год. в ході санкціонованого обшуку у відділенні №10ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль по вул.М.Кривоноса, 3, вилучено посилку на вигадане ім`я « ОСОБА_47 », в якій знаходилась речовина рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною), масою в перерахунку на суху речовину 89.51 грама.

Окрім цього, в першій декаді грудня 2018 року точної дати досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення так званих «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) та подальшого його збуту з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», облікового запису « ОСОБА_11 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуано), на ім`я ОСОБА_16 .

Надалі, 04 грудня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_62 » із відділення №80 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Київ вул. Здолбунівська, 17,здійснила відправлення ОСОБА_16 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, у відділення №10 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль по вул.М.Кривоноса, 3.

Однак, 07 грудня 2018 року в період з 16.00 год. по 16.18 год. в ході санкціонованого обшуку у відділенні №10 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль по вул.М.Кривоноса, 3, вилучено посилку на ім`я ОСОБА_16 , в якій знаходилась речовина рослинного походження, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною) масою в перерахунку на суху речовину 52.78 грама.

На підставі викладеного, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 06.10.2011), а саме у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно організованою групою.

25 квітня 2018 року ОСОБА_63 затриманий в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.309 КК України.

15 травня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 6.10.2011).

У клопотанні зазначено, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

протоколом допиту свідка ОСОБА_64 (анкетні дані змінено);

висновком експерта №2-832/18;

протоколом допиту свідка ОСОБА_50 (анкетні дані змінено);

висновком експерта №2-779/18;

протоколом допиту свідка ОСОБА_65 (анкетні дані змінено);

висновком експерта №2-903/18;

протоколами допитів свідка ОСОБА_66 (анкетні дані змінено);

висновком експерта №2-1097/18;

висновком експерта №2-1098/18;

висновком експерта №2-1104/18;

протоколом допиту свідка ОСОБА_55 (анкетні дані змінено);

висновком експерта №2-1120/18;

висновком експерта №2-1121/18;

висновком експерта №2-1161/18;

протоколом допиту свідка ОСОБА_58 ;

висновком експерта №2-1194/18;

висновком експерта №2-1193/18;

висновком експерта №2-1195/18;

висновком експерта №2-1196/18;

висновком експерта №2-1192/18;

висновком експерта №2-1191/18;

висновком експерта №2-1190/18;

висновком експерта №2-1199/18;

протоколом обшуку за адресою м.Тернопіль вул.Руська,16/49;

висновком експерта №7-18/19;

протоколом обшуку за адресою м.Тернопіль вул.Руська,9/32;

висновком експерта №7-25/19;

протоколом обшуку за адресою м.Тернопіль вул.Протасевича,4/38;

висновком експерта №7-37/19;

протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_2 ;

висновком експерта №1.4-293/19;

висновком експерта №7-34/19;

висновком експерта №7-35/19;

та іншими матеріалами досудового розслідування.

21 травня 2019 року ОСОБА_67 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до до 23.59 год. 05 червня 2019 року.
Із урахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки більш м'який запобіжний захід не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних рішень, виходячи з наступного.

Метою продовження застосування щодо ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.3 незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; п.4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставами продовження застосування щодо ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.

Ризиком того, що ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування ОСОБА_5 15.05.2019 на повістку про виклик в СУ ГУНП в Тернопільській області не прибув, про причини неявки не повідомив, що свідчить про те що, останній в подальшому може умисно ухиляється від органу досудового розслідування.

Ризиком того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні є те, що з дотриманням вимог ст.290 КПК України, йому відкриті матеріали досудового розслідування, а від так відомі всі свідки у даному кримінальному провадженні, знає їхні місця проживання, тому перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків, з метою дачі ними неправдивих показів, або відмови від добровільно наданих показань, а також може незаконно впливати на іншого підозрюваного ОСОБА_14 який вину визнав у повному обсязі та дав викривальні покази щодо членів організованої групи.

Поряд з цим, відповідно до положення ч.2 ст.23 КПК України, не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Тому, ОСОБА_5 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь чи користь інших членів організованої групи.

ОСОБА_5 за місцем проживання у АДРЕСА_2 , не зареєстрований, не працює, немає постійного законного заробітку, на утриманні особи не перебувають, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання. Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.

Тому, у разі зміни ОСОБА_5 на більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в досудовому розслідуванню яке на даний час знаходиться на стадії ознайомлення сторонами захисту з матеріалами судового розслідування.

Вказані обставини в цілому свідчать про те, що визначенні в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

Відомостей, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_5 , під вартою, на даний час не здобуто.

У зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, а також необхідністю виконання певних слідчих та процесуальний дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, строк досудового розслідування першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_68 , 24 січня 2019 продовжено до шести місяців, тобто до 5 червня 2019 року.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 22 травня 2019 року стороні захисту повідомлено, що досудове розслідування завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Також роз`яснено, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, сторона захисту, зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Також, 22 травня 2019 року стороні захисту повідомлено, що відповідно до вимог ст. 290 КПК України вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування

В зв`язку із вищевикладеним, а саме те, що 22 травня 2019 року, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, тому у відповідності до вимог ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

Приймаючи до уваги значний об`єм матеріалів досудового розслідування, який надався для ознайомлення стороні захисту, тому провести вказану процесуальну дію у строк дії попередньої ухвали про тримання під вартою не можливо у зв`язку із значним об`ємом самих таких матеріалів, кількістю підозрюваних та їх захисників, а тому є необхідність у продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_5 .

З урахуванням зазначених обставин, приймаючи до уваги значний об`єм матеріалів досудового розслідування, який надається для ознайомлення стороні захисту, кількісь підозрюваних та їх захисників, враховуючи те що провести вказану процесуальну дію у строк дії попередньої ухвали про тримання ОСОБА_5 під вартою неможливо слідчий клопоче про необхідність продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 оскільки підстави для зміни чи скасування раніше обраного запобіжного заходу відсутні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Захисники підозрюваного адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у судовому засіданні посилаючись на небгрунтованість пред`явленої підозри та відсутність ризиків, визначених ст.177 КПК України просять у задоволенні клопотання слідчого відмовити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід не пов"язаний з позбавленням волі. Підозрюваний ОСОБА_5 клопотання захисників підтримав та просить у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою відмовити та застосувати до нього запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, захисників, підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 необхідно задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Так, відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч. 3 цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

За ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, у складі організованої групи осіб, за які передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень підтверджується наданими слідчому судді та дослідженими в судовому засіданні доказами: протоколом допиту свідка ОСОБА_64 (анкетні дані змінено) від 10.08.2018 року; висновком експерта №2-832/18 від 12.09.2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_50 (анкетні дані змінено) від 20.08.2018 року; висновком експерта №2-779/18 від 10.09.2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_65 (анкетні дані змінено) від 18.09.2018 року; висновком експерта №2-903/18 від 24.09.2018 року; протоколами допитів свідка ОСОБА_66 (анкетні дані змінено) від 03.11.2018 року, 05.11.2018 року, 27.11.2018 року, 08.12.2018 року ; висновком експерта №2-1097/18 від 14.11.2018 року; висновком експерта №2-1098/18 від 13.11.2018 року; висновком експерта №2-1104/18 від 14.11.2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_55 (анкетні дані змінено) від 08.11.2018 року; висновком експерта №2-1120/18 від 20.11.2018 року; висновком експерта №2-1121/18 від 20.11.2018 року; висновком експерта №2-1161/18 від 04.12.2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_58 від 30.11.2018 року; висновком експерта №2-1194/18 від 11.12.2018 року; висновком експерта №2-1193/18 від 12.12.2018 року; висновком експерта №2-1195/18; висновком експерта №2-1196/18 від 13.12.2018 року; висновком експерта №2-1192/18 від 12.12.2018 року; висновком експерта №2-1191/18 від 12.12.2018 року; висновком експерта №2-1190/18 від 13.12.2018 року; висновком експерта №2-1199/18 від 17.12.2018 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 20.05.2019 року; протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_14 від 05.12.2018 року; висновком експерта №7-18/19 від 14.02.2019 року; протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_15 від 05.12.2018 року; висновком експерта №7-25/19 від 20.03.2019 року; протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_16 від 05.12.2018 року; висновком експерта №7-37/19 від 22.02.2019 року; протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_2 від 05.12.2018 року; висновком експерта №1.4-293/19 від 07.05.2019 року; висновком експерта №7-34/19 від 11.03.2019 року; висновком експерта №7-35/19 від 25.02.2019 року.

Вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що за місцем проживання у АДРЕСА_2 він не зареєстрований, не працює, немає постійного законного заробітку, на утриманні особи не перебувають, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання.

При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу кримінальний процесуальний закон покладає обов`язок на слідчого суддю пересвідчитися щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення.

В даній справі, слідчий суддя при вирішенні питання щодо вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, керується рішенням ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, згідно п. 175 якого термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

При цьому, слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень, а також підстав для звільнення від кримінальної відповідальності.

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк дії ухвали про тримання під вартою ОСОБА_5 закінчується о 23 год. 59 хв. 05 червня 2019 року, однак 22 травня 2019 року, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування через значний обсяг яких, велику кількість підозрюваних та їх захисників завершити дану процесуальну дію до закінчення строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 не видається можливим, враховуючи те, що у разі не продовження строку тримання підозрюваного під вартою та зміни запобіжний захід на більш м`який не пов`язаний із триманням під вартою, про що клопочуть захисники та підтримує підозрюваний з посиланням на перелічені вище обставини, останній, зважаючи на санкцію інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зможе переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення, що свідчить про те, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а підстав для зміни застосованого щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні не встановлено, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу є підставним, обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197 ,199, 206, 376 КПК України, слідчий судя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , яке підтримане підозрюваним ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу не пов`язаного із позбавленням волі відмовити.
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 до 23 год. 59 хв. 01 серпня 2019 року.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1