Справа №487/2705/19
Провадження №1-кс/487/8161/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.11.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000076 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
10.10.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з якому просив зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) в строк не пізніше 15 діб з дати пред`явлення ухвали до виконання надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до: інформації про власника валютний рахунок НОМЕР_1 , копії документів, які знаходяться в матеріалах юридичної справи на власника рахунку; інформації про переведення 11.04.2014 грошових коштів з валютного рахунок НОМЕР_2 , який належав військовій частині А НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 240173,5 доларів США на банківський рахунок НОМЕР_1 з призначенням платежу : переказ коштів з-но док. від Reference: 945СО7 Source Reference: 945С07/ THE TRANSFER OF OWN FUNDS із наданням інформації про валютний рахунок та власника рахунку на який переведено грошові кошти, підстави переведення коштів та оригінал документу (платіжного доручення, довіреності, тощо), на підставі якого переведено грошові кошти з валютного рахунок НОМЕР_2 , який належав військовій частині А НОМЕР_3 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України за фактом недбалого ставлення військовослужбовців військової частини НОМЕР_4 до служби, яке полягало у тому, що протягом 2014-2018 років ними не вживалося заходів до обліку і утримання морських ссавців вартістю біля 2700000 грн., переданих на підставі раніше укладених договорів у користування Турецьким компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 73/B3 від 25.02.2010, термін дії до 01.03.2014) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір №2/D-04 від 28.03.2010, термін дії до 31.12.2013), та, незважаючи на закінчення термінів дії цих договорів, тривалий час не вживали належних заходів до продовження термінів їх дії або повернення тварин до в/ч НОМЕР_5 , внаслідок чого держава в особі в/ч НОМЕР_4 недоотримувала грошові кошти на суму близько 260000 доларів США.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває справа №916/327/16 за позовом в/ч НОМЕР_5 , де позивач просить примусити відповідача - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - виконувати обов`язки за договором №2/D-04 та повернути позивачу групу морських тварин, в особі двох дельфінів афалін: «Айс» 2003 р.н., № НОМЕР_6 , самець та «Лакі» 2003 р.н., № НОМЕР_7 , самець.

Крім того встановлено, що за період з 2011 по 2014 рік на валютний рахунок НОМЕР_2 військової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшли грошові кошти у розмірі 240173,5 доларів США та 11.04.2014 вказані грошові кошти переведено на банківський рахунок НОМЕР_1 з призначенням платежу : переказ коштів з-но док. від Reference : 945С07 Source Reference: 945С07/ THE TRANSFER OF OWN FUNDS.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які стали підставою для переведення грошових коштів з валютного рахунку військової частини А НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), шляхом вилучення оригіналів та копій зазначених документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_3 належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000076 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та інформації, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про власника валютний рахунок НОМЕР_1 , копії документів, які знаходяться в матеріалах юридичної справи на власника рахунку;

- інформації про переведення 11.04.2014 грошових коштів з валютного рахунок НОМЕР_2 , який належав військовій частині А НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 240173,5 доларів США на банківський рахунок НОМЕР_1 з призначенням платежу : переказ коштів з-но док. від Reference : 945СО7 Source Reference: 945С07/ THE TRANSFER OF OWN FUNDS із наданням інформації про валютний рахунок та власника рахунку на який переведено грошові кошти, підстави переведення коштів та оригінал документу (платіжного доручення, довіреності, тощо), на підставі якого переведено грошові кошти з валютного рахунок НОМЕР_2 , який належав військовій частині А НОМЕР_3 .

Зобов`язати слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів володільцю після проведення відповідних експертиз.

Ухвала дійсна до 04.12.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1