Провадження №1-кс/712/5499/19
Справа № 712/8869/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про скасування арешту на майно

22 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів відділу генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бетон Комплекс» про скасування арешту з майна,

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Бетон Комплекс» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту з майна, а саме: на грошові кошти, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Бетон Комплекс», відкритих в АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 (мультивалютний).
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року було накладено арешт на вищевказані грошові кошти. При цьому, ухвала слідчого судді мотивована тим, що ТОВ «Бетон Комплекс» є фіктивною організацією, що створена з метою сприяння іншим суб`єктам в ухиленні від сплати податків, що має в своєму штаті лише одну особу, не розташоване за зареєстрованим місцезнаходженням, не має у власності майна. Однак, вказане не відповідає дійсності, так як ТОВ «Бетон Комплекс» є величезним підприємством, що входить до складу Промислово-будівельної групи «Ковальська», здійснює виробництво бетону і бетонних виробів.
ТОВ «Бетон Комплекс» зареєстроване 14 січня 2005 року, має повністю сформований та сплачений статутний капітал в розмірі 21 555 559 грн. 20 коп., що підтверджується витягом з ЄДР юридичних осіб.
ТОВ «Бетон Комплекс» має на праві власності цілісний майновий комплекс, розташований за адресою місцезнаходження Товариства, загальною площею 41 832 кв.м., інші об`єкти нерухомості площею 3 706,8 кв.м.
ТОВ «Бетон Комплекс» станом на 31.12.2018 року мало у своєму штаті 702 працівники, станом на 30 липня 2019 року 674 працівники.
Вказує, що органом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємства є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом. Майно, що належить ТОВ «Бетон Комплекс» не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на кошти підприємства.
У зв`язку з цим просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 05 липня 2019 року на грошові кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Бетон Комплекс» № НОМЕР_1 (мультивалютний), відкритому в АТ «Альфа-Банк», а також скасувати зупинення видаткових операцій по вище вказаному рахунку та зобов`язання службових осіб АТ «Альфа-Банк» надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на них грошових коштів, негайно.

Адвокати ТОВ «Бетон Комплекс» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на те, що на даному рахунку перебувають кошти для закупівлі матеріалів для ведення господарської діяльності.
Прокурори ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечували проти даного клопотання.
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просив у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання про арешт майна та його скасування, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.18 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
В межах розслідування даного кримінального провадження за клопотанням слідчого слідчої групи-старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , ухвалою слідчого судді від 05 липня 2019 року накладено арешт, зокрема, на кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Бетон Комплекс» № НОМЕР_1 (мультивалютний), відкритому в АТ «Альфа-Банк»; зупинено видаткові операції по вище вказаному рахунку та зобов`язано службових осіб АТ «КБ «Приватбанк» надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на них грошових коштів, негайно.

Прийняття слідчим суддею рішення про накладення оскаржуваного арешту на грошові кошти обгрунтовувалося виключно наданими слідчим до клопотання про накладення арешту документами, зокрема, матеріалами виконання ГУ БКОЗ СБ України доручень в рамках кримінального провадження № 0002900 від 20.11.18 щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, матеріалами Національного Банку України про фінансові операції клієнтів банків, направленими згідно з Законом України "Про боротьбу з організованою злочинністю" до правоохоронних органів для реагування та прийняття рішення у межах компетенції як такі, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, а також протоколами допитів свідків у кримінальному провадженні. Вказаними матеріалами на момент винесення ухвали, зокрема, підтверджувалася ймовірність того, що грошові кошти на рахунках вказаних у клопотанні юридичних осіб, є предметом кримінального правопорушення, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами і можуть бути приховані, використані чи передані, що обумовило необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту із забороною видаткових операцій.
Однак, в судовому засіданні представниками ТОВ «Бетон Комплекс» було надано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 18 липня 2019 року, з якого вбачається, що ТОВ «Бетон Комплекс» зареєстроване 14 січня 2005 року. Засновником товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-Будівельна група Ковальська». Вид діяльності виготовлення виробів із бетону для будівництва. Розмір статутного капіталу - 21 555 559 грн. 20 коп.
Місцезнаходження ТОВ «Бетон Комплекс» - м. Київ, вул. Резервна 8. Має на праві власності цілісний майновий комплекс, розташований за адресою місцезнаходження Товариства, загальною площею 41 832 кв.м., інші об`єкти нерухомості площею 3 706,8 кв.м., що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18 липня 2019 року
Адвокатами також надано Звіти із праці, з яких вбачається, що ТОВ «Бетон Комплекс» станом на 31.12.2018 року мало у своєму штаті 702 працівники, станом на 30 липня 2019 року 674 працівники. Крім того, надано Звіти про фінансові результати за 2018-2019 роки, які подаються до фіскальної служби.

Отже, з наданих документів вбачається, що ТОВ «Бетон Комплекс» на сьогодні є діючим підприємством та не має ознак фіктивності.

Стаття 13 Конституції України гарантує усім суб`єктам права власності захист їх прав державою.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.07.1997 року №475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

«Визнаючи право будь-якої особи на безперешкодне користування своїм майном, ст. 1 за своєю суттю є гарантією права власності … оскільки право розпоряджатися своїм майном є звичайним та основоположним аспектом права власності» (Рішення по справі Хендісайда (Handyside v.the United Kingdom) від 07 грудня 1976 року.

Так, в розумінні терміну «позбавлення власності», конфіскація підпадає під дію абзацу першого ст. 1Протоколу № 1, а в розумінні терміну «здійснювати контроль за користуванням майном», накладення арешту підпадає під дію абзацу другого ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рішення по справі Хендісайда (Handyside v.the United Kingdom) від 07 грудня 1976 року.

На час розгляду даного клопотання про скасування арешту органом досудового розслідування в судове засідання не надано та не доведено, що саме на вищевказаний банківський рахунок у період діяльності TOB «Бетон Комплекс» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на вказаному у клопотанні банківському рахунку, є предметом злочинної діяльності, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та скасувати арешт на майно, а саме: кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Бетон Комплекс» () № НОМЕР_1 (мультивалютний), відкритому в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року; скасувати зупинення видаткових операцій по вище вказаним рахункам та зобов`язання службових осіб АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на них грошових коштів, негайно. В решті ухвалу залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 170-174, 303-309, 369, 372, 376 КПК України, ст.ст.3, 21 22, 41 Конституції України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Арешт на майно, а саме: кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Бетон Комплекс» () № НОМЕР_1 (мультивалютний), відкритому в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року скасувати.
Скасувати зупинення видаткових операцій по вище вказаним рахункам та зобов`язання службових осіб АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на них грошових коштів, негайно.

В решті ухвалу залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12

Повний текст ухвали проголошено 24 липня 2019 року.