печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту,-
В С Т А Н О В И В :
08.05.2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на усі банківські рахунки та грошові кошти, які розміщені на них, котрі використовували та використовують підозрювані у своїй злочинній діяльності та які відкриті в АТ КБ «Приват Банк», з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження коштів, здобутих злочинним шляхом,застосування заходів забезпечення кримінального провадження в межах передбачених КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000315 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах діє злочинна організація, яка включає п`ять і більше осіб, має керівника, чітку ієрархією, загальновизначені правила поведінки, домовленість та готовність до вчинення злочинів всіма членами групи у будь-який час. Учасники вказаної злочинної організації вчинюють дії щодо незаконного придбання та зберігання обладнання, з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів та подальшого їх незаконного збуту в особливо великих розмірах, організовують та утримують місця для незаконного виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та надають приміщення з цією метою, керуючись мотивами корисної зацікавленості. В подальшому учасники злочинної організації здійснюють незаконне систематичне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України за допомогою пошти, користуючись послугами служби доставки «Нова пошта». Відправлення наркотичних засобів здійснюється з Одеської області до різних областей країни, де інші учасники групи виконують подальшу розсилку наркотиків до регіонів України іншим учасникам групи, які, отримуючи вказане поштове відправлення, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти, які в подальшому розміщують у банках, а також використовують такі для придбання об`єктів, майна, що підлягає приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб та використовують такі доходи (кошти і майно) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у великих розмірах. Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетна група осіб, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи. 10.04.2019 зазначених вище осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 255 КК України, та в подальшому їм повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, пересилання та збуту, використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу особливо-небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, члени вказаного злочинного угрупування користувались та користуються послугами банківських установ шляхом відкриття та використання банківських рахунків відкритих як на себе, так і на третіх осіб з метою конспірації, що підтверджується зокрема оглядом інформації щодо руху грошових коштів електронних гаманців та банківських карток, які учасники злочинної організації використовували під час своєї діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, та інформацією з ДВБ НП України, що надійшов до ГСУ НП України за вих. № 3857/42-15/02-19 від 03.05.2019.Так, у АТ КБ «Приват Банк» відкриті рахунки, які використовувались підозрюваними у своїй діяльності. Санкція ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 255 КК України, являються особливо тяжкими злочинами. З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, проведення судових експертиз, попередження завдання збитків, а також зважаючи на те, що розрахункові рахунки зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб причетних до його вчинення, орган досудового розслідування звертається до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт вищезазначених розрахункових рахунків підприємств та фізичних осіб шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та наданням виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту. Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Також, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Згідно з ч. 3 ст. 170 КК України - арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного/ обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, і перебувають у нього або інших осіб фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Також, ч. 4 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на банківські рахунки та кошти, розміщені на них в АТ КБ «Приватбанк» () з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження коштів, здобутих злочинним шляхом,застосування заходів забезпечення кримінального провадження в межах передбачених КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на усі банківські рахунки та грошові кошти, які розміщені на них, котрі використовували та використовують підозрювані у своїй злочинній діяльності та які відкриті в АТ КБ «Приват Банк» на наступних громадян:
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 . АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 , АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 . АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_10 , та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_11 , АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_14 , АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_15 , та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_16 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_17 АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_18 , та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_19 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_20 ,АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_23 . АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_27 , та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_28 ; АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_29 , та інші, які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_30 , які використовуються вказаним громадянином;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_31 . АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_34 . АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_38 . АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , та інші, які використовуються вказаною громадянкою;

- ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_42 , АТ КБ «Приват Банк», рахунки: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , та інші, які використовуються вказаним громадянином, які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д. Ухвала про арешт майна негайно виконується прокурора. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1