Провадження № 1-кс/520/6920/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002750 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 08.08.2018 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що ним в ході проведення досудового розслідування, кримінального провадження № 0002236 від 26.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , встановлено, що невстановлені слідством особи, з числа працівників певних юридичних осіб, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, пов`язаних з проходженням навчання та стажування громадянином ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що під час обшуків у кримінальному провадженні № 0002236, виявлені та вилучені документи з явними ознаками підроблення, а саме: протоколи засідання державної кваліфікаційної атестації у ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» м. Одеса за період 2017-2018 років. При цьому, будучи допитані, голови вказаної комісії повідомили про те, що не приймали участь у її засіданнях та не підписували вказані документи, а будь-хто з учнів не проходили у них практику. Крім того, затверджений Наказом ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» від 24.02.2018 Голова Державної кваліфікаційної комісії капітан теплоходу «СЛВ-400» ОСОБА_8 ,який нібито приймав участь у засіданні комісії у 2018 році ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», відповідно до наказу № 198-К/тр від 12.12.2017 виключений зі списків працівників ПАТ «ІСРЗ» у зв`язку зі смертю.

За даними слідства, філія ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» здійснює свою діяльність в приміщеннях за адресою: м. Одеса, вулиця Жуковського, будинок 26-28.

Враховуючи викладене, з метою відшукання та вилучення речей, документів, які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення, а саме: печаток, штампів, підробленої документації ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», печаток і штампів інших підприємств, установ та організацій, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, що містять вищезазначену інформацію в електронному вигляді, грошових коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності, документів із зразками підписів членів державної кваліфікаційної атестації у ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», а також інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні 06.06.2019 проведений обшук у приміщеннях в яких здійснює діяльність ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», за адресою: м. Одеса, вулиця Жуковського, будинок 26-28 в ході якого виявлені та вилучені документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, обґрунтовуючи його необхідністю проведення досліджень та експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою схоронності виявлених та вилучених в ході обшуку речей та документів, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що підтверджується телефонограмою.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені під час проведення обшуку документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо ймовірного внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, пов`язаних з проходженням навчання та стажування у ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», з метою встановлення або спростування факту підроблення документів

Викладене підтверджується постановою про долучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 07.06.2019 року, яка долучена до матеріалів клопотання, та відповідно до якої вилучені під час проведення обшуку речі та документи визначені речовими доказами в рамках кримінального провадження №0002750 від 08.08.2018 року.

Крім того, вилучені документи необхідні для проведення експертних досліджень, зокрема, для призначення та проведення технічної експертизи документів, а також почеркознавчої експертизи, оскільки, як вбачається з долучених до матеріалів клопотання протоколів допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , останні свій підпис у протоколах засідання державної кваліфікаційної атестації у ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» не ставили.

З урахуванням викладеного, з огляду на те, що існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, а також з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз з вказаними документами, слідчий суддя приходить до переконання, що викладеним підтверджується наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, та в цілому обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення.

Крім того, не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зміни або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження.

Таким чином на підставі викладеного в сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про який йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому з метою збереження речових доказів, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002750 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку у приміщеннях, в яких здійснює діяльність ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ», за адресою: м. Одеса, вулиця Жуковського, будинок 26-28, майно, а саме:

1) Договір №38/16 від 01.11.2015 про надання послуг з використання матеріально-технічної бази ПрАТ «ІСРЗ» з додатками від 01.11.2015, 01.11.2016 на 8 арк.;

2) Договір №49-165-17 від 21.06.2017 про надання послуг з використання матеріально-технічної бази ПрАТ «ІСРЗ» з додатками на 5 арк.;

3) Договір №2 від 14.03.2017 про проходження практичної підготовки слухачами на 1 арк.;

4) Договір №78 від 10.11.2015 ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» на 3 арк.;

5) Договори про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики від 04.04.2015, 04.04.2015, 01.09.2015, 07.09.2015, 28.09.2015, 16.11.2015, 11.04.2017 на 9 арк.;

6) Договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики з ІСРЗ (не підписаний ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ») на 1 арк.;

7) Договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики з СПД ОСОБА_12 на 2 арк.;

8) Копія договору від 17.04.2018 №18/140-о/д на 2 арк.;

9) Копія Наказу від 17.07.2017 №429 ДП «МТП «Чорноморськ» на 1 арк.;

10) Аркуш паперу формату А4 з печаткою m/v AVIVA TOGO IMO №8030283 на 1 арк.;

11) Контракт Contract №11 For student training 27.02.2017 на 3 арк.;

12) Копія наказу ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» від 10.09.2018 №75-к на 1 арк.;

13) Копії Цивільно-правових договорів з актами виконаних робіт ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» за 2018 рік на 20 арк.;

14) Журнал обліку та видачі документів про освіту ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» (свідоцтв про присвоєння робітничої кваліфікації) почато 14.08.2018, прошнурований, пронумерований скріплений печатною на 100 арк.;

15) Журнал обліку виробничого навчання ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» Група №26-МІ, 2018-2019 на 16 арк.;

16) Журнал теоретичного навчання ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» Група №26-МІ, 2018-2019 навчальний рік на 16 арк.;

17) Журнал виробничого навчання ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» Група №20-МІ, 2018 навчальний рік на 5 арк.;

18) Журнал теоретичного навчання ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» Група №20-МІ, 2018 навчальний рік на 16 арк.;

19) Журнал курсів підвищення кваліфікації на 48 арк.;

20) Робочі навчальні плани ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» погодженні НМЦП в Одеській області, ТОВ «ІНТЕРШИП» затверджені Департаментом освіти та науки в Одеській області на 1 арк. кожний всього на 19 арк.;

21) Робочі навчальні плани ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» погодженні НМЦП в Одеській області, затверджені Департаментом освіти та науки в Одеській області на 1 арк. кожний всього на 5 арк.;

22) Протоколи засідання державної кваліфікаційної атестації у ТОВ «УЧБОВО-ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР» АЛЬФА-ТРЕЙНІНГ» м. Одеса від 02.05.2018, 03.07.2018, 14.08.2018, 17.08.2018, 23.08.2018, 30.08.2018, 31.08.2018 на 1 арк. кожний, всього на 9 арк.;

23) Роздруківка списку слухачів на 1 арк.;

24) Файл прозорий з документами ОСОБА_13 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, роздруківка заяви про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

25) Файл прозорий з документами ОСОБА_14 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, роздруківка заяви про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

26) Файл прозорий з документами ОСОБА_15 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, роздруківка заяви про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 4 арк.;

27) Файл прозорий з документами ОСОБА_16 : свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації з додатком, роздруківка заяви про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

28) Файл прозорий з документами ОСОБА_17 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

29) Файл прозорий з документами ОСОБА_18 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 3 арк.;

30) Файл прозорий з документами ОСОБА_19 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

31) Файл прозорий з документами ОСОБА_20 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 3 арк.;

32) Файл прозорий з документами ОСОБА_21 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

33) Файл прозорий з документами ОСОБА_22 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

34) Файл прозорий з документами ОСОБА_23 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

35) Файл прозорий з документами ОСОБА_24 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 4 арк.;

36) Файл прозорий з документами ОСОБА_25 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 3 арк.;

37) Файл прозорий з документами ОСОБА_26 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

38) Файл прозорий з документами ОСОБА_27 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

39) Файл прозорий з документами ОСОБА_28 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

40) Файл прозорий з документами ОСОБА_29 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

41) Файл прозорий з документами ОСОБА_30 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

42) Файл прозорий з документами ОСОБА_31 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

43) Файл прозорий з документами ОСОБА_32 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

44) Файл прозорий з документами ОСОБА_33 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

45) Файл прозорий з документами ОСОБА_34 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту та довідки на 2 арк.;

46) Файл прозорий з документами ОСОБА_35 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

47) Файл прозорий з документами ОСОБА_36 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

48) Файл прозорий з документами ОСОБА_37 : щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

49) Файл прозорий з документами ОСОБА_38 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

50) Файл прозорий з документами ОСОБА_39 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

51) Файл прозорий з документами ОСОБА_40 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

52) Файл прозорий з документами ОСОБА_41 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

53) Файл прозорий з документами ОСОБА_28 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

54) Файл прозорий з документами ОСОБА_42 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

55) Файл прозорий з документами ОСОБА_43 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

56) Файл прозорий з документами ОСОБА_44 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

57) Файл прозорий з документами ОСОБА_45 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

58) Файл прозорий з документами ОСОБА_46 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

59) Файл прозорий з документами ОСОБА_47 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

60) Файл прозорий з документами ОСОБА_48 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

61) Файл прозорий з документами ОСОБА_49 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

62) Файл прозорий з документами ОСОБА_50 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

63) Файл прозорий з документами ОСОБА_51 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

64) Файл прозорий з документами ОСОБА_52 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 2 арк.;

65) Файл прозорий з документами ОСОБА_53 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

66) Файл прозорий з документами ОСОБА_54 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

67) Файл прозорий з документами ОСОБА_55 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

68) Файл прозорий з документами ОСОБА_56 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 1 арк.;

69) Файл прозорий з документами ОСОБА_57 щоденник виробничої практики на 2 арк. формату А4, заява про надання послуг з навчання на 1 арк., копія паспорту на 3 арк..

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1