н/п 1-кс/640/7947/19
"25" червня 2019 р.
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Техпромсталь» (код 30137324).
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Під час розслідування слідчим 17.09.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Харківській області направлено доручення щодо допиту у якості свідка ОСОБА_4 з приводу його причетності до незаконної реєстрації ТОВ «Техпромсталь»; 20.09.2018 направлені запити до УІАП ГУ НП України, ПНД та НД Харківської області стосовно ОСОБА_4 ; здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Техпромсталь»; допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; звернувся з клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців та закінчується 26.06.2019.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що слідчому необхідно виконати клопотання експерта, а саме: надати йому оригінали протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Техпромсталь», отримати вільзі зразки підписів ОСОБА_6 , почерку ОСОБА_6 , експериментальних зразків підписів ОСОБА_6 , експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 , зазначене клопотання експерта залишається не виконаним з 06.05.2019.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що здійснення досудового розслідування кримінального провадження невеликої тяжкості протягом 1 року було неефективним: за 12 місяців слідчим було проведено три слідчі та дві процесуальні дії, а саме - здійснений допит трьох свідків, отриманий тимчасовий доступ до реєстраційних документів підприємства ТОВ «Техпромсталь» та підготовлене клопотання про призначення експертизи, що в сукупності не свідчить про належну організацію роботи слідчого підрозділу ДФС у Харківській області, а тому слідчий суддя звертає на вказане увагу начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області та інформує про викладене начальника ГУ СУ ДФС України про відсутність належної організації роботи в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.
Інформувати начальника ГУ СУ ДФС України про відсутність належної організації роботи у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1