1Справа № 335/8635/18 1-кс/335/6566/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000169 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання коштів місцевого бюджету.

Досудовим слідством встановлено, що в 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше 60 договорів капітального ремонту, предметом яких було заміна підвищувальних насосів холодного та гарячого водопостачання, дренажних насосів у житлових будинків м. Запоріжжя. Вартість кожного договору склала від 100 до 400 тис. грн. Однак роботи за вказаними договорами у повному обсязі виконані не були. Частину отриманих бюджетних коштів, у якості оплати по договорам капітального ремонту, керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності для подальшого переведення у готівку та заволодіння ними.

Встановлено, що рамках зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало електронасоси виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до видаткових накладних постачання електронасосів останніми відбувалось за договором № ІІ-031 від 18.09.2017 року.

Згідно матеріалів кримінального провадження керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при складанні актів прийняття виконаних будівельних робіт по вказаним взаємовідносинам відображали вартість електронасосів за ціною значно вищою, ніж фактично було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є порушенням норм законодавства України в сфері будівництва. Крім того на підтвердження факту придбання електронасосів за завищеною вартістю керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблені копії видаткових накладних до яких була внесена неправдива інформація щодо завищеної вартості електронасосів.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 посилається на те, що для підтвердження або спростування інформації щодо розкрадання коштів місцевого бюджету під час виконання робіт із заміни підвищувальних насосів холодного та гарячого водопостачання, дренажних насосів у житлових будинків м. Запоріжжя необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим заступник начальника звернувся до суду з вказаним клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, а саме: документів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 електронасосів виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договори з додатковими угодами та додатками, специфікації, рахунки, видаткові накладні, у тому числі № 348 від 20 листопада 2017 року, № 387 від 11 грудня 2017 року, № 347 від 20 листопада 2017 року, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти, сертифікати, свідоцтва, декларації, технічна документація, матеріали листування, техніко-комерційні пропозиції, платіжні доручення та інші документи по даним взаємовідносинам.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про що свідчить поштове повідомлення про отримання судового виклику.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000169 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання коштів місцевого бюджету.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 електронасосів виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договори з додатковими угодами та додатками, специфікації, рахунки, видаткові накладні, у тому числі № 348 від 20 листопада 2017 року, № 387 від 11 грудня 2017 року, № 347 від 20 листопада 2017 року, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти, сертифікати, свідоцтва, декларації, технічна документація, матеріали листування, техніко-комерційні пропозиції, платіжні доручення та інші документи щодо укладання договору від 18.09.2017 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.11.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1