печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2019 року за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (), ТОВ «АГРО-КРОП» (), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014», ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (), ТОВ «АГРОСТОМ» (), ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (), ТОВ «АГРО ДЕЙ» (), ТОВ «РОМАРІ» (), ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (), ТОВ «СТАЛТЕК» (), ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (), ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГОЛТЕСК» (), ТОВ «ТОЛКІНГ» (), ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (), ТОВ «ЕТАЛОН+» (), ТОВ «ГОЛТЕСК» (), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (), ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» (), ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (), ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» () № НОМЕР_1 , відкритих АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ «КІБ» (МФО 322540), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг. Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (), ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (), ТОВ «СІНХАОДЕН» (), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (), ТОВ «АГРО-КРОП» (), ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (), ТОВ «ВІЛЕН ТОРГ» (), ТОВ «АГРОСТОМ» (), ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (), ТОВ «СТАЛТЕК» (), ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (), ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (),ТОВ «ТОЛКІНГ» (), ТОВ «АГРО ДЕЙ» (), ТОВ «РОМАРІ» (), ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» () (стара назва ТОВ «СПЕКТР ХЕЛС»), ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (), ТОВ «ГРАНД КОРП» (), ТОВ «СІРІУС-2020» (), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (), ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (), ТОВ «ЕТАЛОН+» (), ТОВ «ГОЛТЕСК» (), ТОВ «МАЙСТЕР-АГРОБУД» (), ТОВ «УКРБУДГРУП-К» (), ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (). При цьому, зазначеними протиправними послугами, серед інших, користувалось ТОВ «КІРОВОГРАД-РУБІЖ» ().

Під час досудового розслідування встановлено, що для забезпечення протиправної діяльності вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності відкрито розрахункові рахунки в АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АТ «КІБ» (МФО 322540), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838).

Як зазначає прокурор у клопотанні, грошові кошти, розміщені на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, набуті незаконним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та постановою прокурора від 13.05.2019 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих в банківських установах, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (), ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» (), ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» (), ТОВ «СІНХАОДЕН» (), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (), ТОВ «АГРО-КРОП» (), ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» (), ТОВ «ВІЛЕН ТОРГ» (), ТОВ «АГРОСТОМ» (), ТОВ «СНОУ ПРОСТ» (), ТОВ «СТАЛТЕК» (), ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» (), ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТОЛКІНГ» (), ТОВ «АГРО ДЕЙ» (), ТОВ «РОМАРІ» (), ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» () (стара назва ТОВ «СПЕКТР ХЕЛС»), ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» (), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (), ТОВ «ГРАНД КОРП» (), ТОВ «СІРІУС-2020» (), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (), ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» (), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (), ТОВ «ЕТАЛОН+» (), ТОВ «ГОЛТЕСК» (), ТОВ «МАЙСТЕР-АГРОБУД» (), ТОВ «УКРБУДГРУП-К» (), ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» (), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» (), організувала незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, а також мінімізацію податкового навантаження та, як наслідок, ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаними юридичними особами відкрито у банківських установах розрахункові рахунки, а саме:

- АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), адреса: м. Полтава,

вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» () № НОМЕР_13 , ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» () № НОМЕР_16 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» () № НОМЕР_17 , ТОВ «АГРОСТОМ» () № НОМЕР_18 , ТОВ «СНОУ ПРОСТ» () № НОМЕР_19 , ТОВ «АГРО ДЕЙ» () № НОМЕР_20 , ТОВ «РОМАРІ» () № НОМЕР_21 , ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» () № НОМЕР_22 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «СТАЛТЕК» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «ГОЛТЕСК» () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ТОЛКІНГ» () № НОМЕР_36 , ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_42 , ТОВ «ЕТАЛОН+» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ «ГОЛТЕСК» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» () № НОМЕР_48 , ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» () № НОМЕР_49 ;

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_50 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_55 ;

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4: ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ГОЛТЕСК» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ГОЛТЕСК» () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» () № НОМЕР_62 ;

- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» () № НОМЕР_1 .

Постановою Прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 13.05.2019 року безготівкові грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи повідомити правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунки на момент оголошення ухвали слідчого судді, то вони є необґрунтованими, оскільки, відповідно до ст. 170 КПК України, не входять до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках:

- АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), адреса: м. Полтава,

вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» () № НОМЕР_13 , ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» () № НОМЕР_16 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ПРАКТІК ГРУПП» () № НОМЕР_17 , ТОВ «АГРОСТОМ» () № НОМЕР_18 , ТОВ «СНОУ ПРОСТ» () № НОМЕР_19 , ТОВ «АГРО ДЕЙ» () № НОМЕР_20 , ТОВ «РОМАРІ» () № НОМЕР_21 , ТОВ «ПРОГРЕССИВ ТАЙМ» () № НОМЕР_22 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «СТАЛТЕК» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ «КЕРТАС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «КОРНЕЛ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «ГОЛТЕСК» () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ТОЛКІНГ» () № НОМЕР_36 , ТОВ «ТРІКО ПЛЮС ЛТД» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_42 , ТОВ «ЕТАЛОН+» () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ «ГОЛТЕСК» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» () № НОМЕР_48 , ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» () № НОМЕР_49 ;

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ «ВАЙНТІМ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_50 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «ОПТІМА ПРАЙД» () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «АГРО-КРОП» () № НОМЕР_55 ;

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4: ТОВ «ВРІТІЕЛЬ» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ГОЛТЕСК» () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ГОЛТЕСК» () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ПП «ЛОКОМОТИВ-БУД» () № НОМЕР_62 ;

- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ПРОМБЕЗПЕКА-АПС» () № НОМЕР_1 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1