СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7225/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.11.2019 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, репрезентуючи себе як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами житлового будівництва, на підставі укладених договорів із замовником будівництва (фізичною особою), сплачено власні грошові кошти на користь ОСОБА_6 , який згідно укладених договорів, прийняв на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках, а саме в: ЖК «Фреш Сіті», розташований на земельних ділянках: :01:175:0211 ( АДРЕСА_2 ), :01:175:0213 ( АДРЕСА_3 ), :01:175:0215 ( АДРЕСА_2 ); ЖК «Панорамний 2», розміщений на земельних ділянках: :01:177:0039 ( АДРЕСА_4 ), :01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2о), :01:177:0038 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2Е); ЖК «Княжий Двір», розташований на земельних ділянках: :01:177:0024 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-Т), :01:177:0025 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-С), :01:177:0033 ( АДРЕСА_2 ), :01:177:0034 ( АДРЕСА_2 ) :01:177:0026 ( АДРЕСА_5 ); зазначені земельні ділянки мали та мають цільове призначення «Для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)». Тобто, зводити багатоквартирні будівлі на даних земельних ділянках є незаконною діяльністю. Зведеним на цих земельних ділянках багатоквартирним будівлям не можуть бути надано статус житлових приміщень. Зведені житлові приміщення не можуть бути введені в експлуатацію.

Згідно розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_6 відводилась роль особи, яка приймала грошові кошти від інвесторів будівництва та підписувала інвестиційні договори. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартири, яка будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвестором на банківський поточний рахунок забудовника (вказаний у договорі), або мали бути передані інвестором забудовнику, чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі.

Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, повідомляли інвесторам будівництва завідомо неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали в ролі інвесторів, демонструвались копії декларацій про початок виконання будівельних робіт на земельних ділянках, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені декларації про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались власниками земельних ділянок із внесенням до їх змісту завідомо неправдивої інформації про можливість проведення на цих земельних ділянках житлового будівництва, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначених вище об`єктів декларувалось як зведення багатоповерхових багатоквартирних будинків.

Однак, всі перелічені земельні ділянки, на яких розпочато будівництво, мають цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості будувати на цих земельних ділянках багатоквартирні багатоповерхові будинки.

Облік отриманих від інвесторів готівкових грошових коштів згідно попередньої злочинної домовленості вівся ОСОБА_7 . Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь ОСОБА_6 , у подальшому передавались ОСОБА_7 , яка була відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання, з подальшою передачею невстановленим досудовим розслідуванням особам.

З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовувалась на будівельні роботи на вказаних вище земельних ділянках.

Будівництво зазначених об`єктів на вказаних земельних ділянках не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах.

Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим інвесторам будівництва житлових багатоповерхових багатоквартирних будинків: ЖК «Фреш Сіті», розташований на земельних ділянках: :01:175:0211 ( АДРЕСА_2 ), :01:175:0213 ( АДРЕСА_3 ), :01:175:0215 ( АДРЕСА_2 ); ЖК «Панорамний 2», розміщений на земельних ділянках: :01:177:0039 ( АДРЕСА_4 ), :01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2о), :01:177:0038 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2Е); ЖК «Княжий Двір», розташований на земельних ділянках: :01:177:0024 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-Т), :01:177:0025 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-С), :01:177:0033 ( АДРЕСА_2 ), :01:177:0034 ( АДРЕСА_2 ) :01:177:0026 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова земельна ділянка 2-Р), а саме: ОСОБА_8 , який на підставі договору від 17.01.2018 посвідченого в реєстрі за № 40 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 222700 грн 00 коп..; ОСОБА_10 , яка на підставі договору від 12.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 225 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала на користь ОСОБА_6 , через його довірену особу ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 287700 грн 00 коп.; ОСОБА_12 , яка 17.12.2016 на підставі договору посвідченого в реєстрі за № 1356 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 417750 грн 00 коп.;

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , який на підставі договору від 06.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 756 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 , частково ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 460600 грн 00 коп.; ОСОБА_16 , який на підставі договору від 14.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1018 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 416500 грн 00 коп.; ОСОБА_17 , яка на підставі договору від 10.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 694 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 270900 грн 00 коп.; ОСОБА_18 , яка на підставі договору від 12.04.2016 посвідченого в реєстрі за №221 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 , через його довірену особу ОСОБА_7 , в сумі 287700 грн 00 коп.; ОСОБА_19 , який на підставі договору від 20.07.2016 посвідченого в реєстрі за № 784 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 547400 грн 00 коп.; ОСОБА_20 , який на підставі договору від 16.02.2016 посвідченого в реєстрі за № 135 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 309600 грн 00 коп.; ОСОБА_21 , який на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 283 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 277766 грн 00 коп.; ОСОБА_8 , який на підставі договору від 22.03.2016 посвідченому в реєстрі за № 133 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 287700 грн 00 коп.; ОСОБА_22 , яка на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 980 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 417459 грн 00 коп.; ОСОБА_23 , яка на підставі договору від 22.09.2016посвідченого в реєстрі за № 1034 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 416500 грн 00 коп.; ОСОБА_24 , яка на підставі договору від 02.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 174 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 290250 грн 00 коп.; ОСОБА_25 , яка на підставі договору від 21.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 131 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 306000 грн 00 коп.; ОСОБА_25 , яка на підставі договору від 21.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 132 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 308250 грн 00 коп.; ОСОБА_26 , яка на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 981 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 417459 грн 00 коп.; ОСОБА_27 , який на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 215 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 через його довірену особу ОСОБА_7 , в сумі 285600 грн 00 коп.; ОСОБА_28 , який на підставі договору від 21.03.2017 посвідченого в реєстрі за № 131 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 та через його довірену особу ОСОБА_7 , в сумі 480900 грн 00 коп.; ОСОБА_29 , яка на підставі договору від 18.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 116 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 , та через його довірену особу ОСОБА_7 , в сумі 290250 грн 00 коп.; ОСОБА_30 , яка на підставі договору від 25.03.2017 посвідченого в реєстрі за № 167 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 367200 грн 00 коп.; ОСОБА_31 , який на підставі договору від 13.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1002 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 , в сумі 432600 грн 00 коп.; ОСОБА_32 , яка на підставі договору від 07.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 468 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 435120 грн 00 коп.; ОСОБА_33 , яка на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 122 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 270900 грн 00 коп.; ОСОБА_34 , який на підставі договору від 15.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 233 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , через його довірену особу ОСОБА_7 , в сумі 298290 грн 00 коп.; ОСОБА_35 , який на підставі договору від 14.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 105 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 328800 грн 00 коп.; ОСОБА_35 , який на підставі договору від 28.02.2017 посвідченого в реєстрі за № 85 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреної особи ОСОБА_7 , в сумі 41850 грн 00 коп.; ОСОБА_36 , який на підставі договору від 09.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 774 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 327600 грн 00 коп.; ОСОБА_37 , яка на підставі договору від 02.05.2018 посвідченого в реєстрі за № 307 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 561400 грн 00 коп.; ОСОБА_38 , яка на підставі договору від 13.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 332 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 446250 грн 00 коп.; ОСОБА_39 , яка на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 120 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 346800 грн 00 коп.; ОСОБА_40 , яка на підставі договору від 23.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 724 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 308250 грн 00 коп.; ОСОБА_41 , яка на підставі договору від 17.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1026 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 , в сумі 327600 грн 00 коп.; ОСОБА_42 , який на підставі договору від 14.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1172 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 476000 грн 00 коп.; ОСОБА_43 , яка на підставі договору від 12.07.2016 посвідченого в реєстрі за № 726 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 309 600,00 грн.; ОСОБА_44 , яка на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 280 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 277 766,00 грн.; ОСОБА_44 , яка на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 281 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 279808 грн 00 коп.; ОСОБА_45 , який на підставі договору від 22.09.2016 посвідченому в реєстрі за № 1032 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 374408 грн 00 коп.; ОСОБА_46 , який на підставі договору від 08.04.2016 посвідченому в реєстрі за № 198 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 427900 грн 00 коп..; ОСОБА_47 , який на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 203 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 , його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 270900 грн 00 коп.; ОСОБА_48 , яка на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 285 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 277766 грн 00 коп.; ОСОБА_49 , який на підставі договору від 28.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1069 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 535500 грн 00 коп.; ОСОБА_50 , який на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 207 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 , його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 270900 грн 00 коп.; ОСОБА_51 , яка на підставі договору від 16.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 910 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 306000 грн 00 коп.; ОСОБА_52 , який на підставі договору від 10.07.2017 посвідченого в реєстрі за № 563 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 , в сумі 243299 грн 00 коп.; ОСОБА_53 , яка на підставі договору від 13.06.2016 посвідченого в реєстрі за № 407 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 458160 грн 00 коп.; ОСОБА_54 , який на підставі договору від 22.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 723 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 290250 грн 00 коп.; ОСОБА_55 , яка на підставі договору від 29.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 158 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 та через його довірену особу ОСОБА_7 , в сумі 338400 грн 00 коп.; ОСОБА_56 , який на підставі договору від 07.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 767 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 320600 грн 00 коп.; ОСОБА_57 , який на підставі договору від 13.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1001 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 270900 грн 00 грн.; ОСОБА_58 , яка на підставі договору від 08.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 877 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 440300 грн 00 коп.; ОСОБА_59 , яка на підставі договору від 14.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 1019 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 270900,00 грн.; ОСОБА_60 , який на підставі договору від 21.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1184 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 490875,00 грн.; ОСОБА_61 , яка на підставі договору від 24.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1374 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 476000,00 грн.; ОСОБА_62 , яка на підставі договору від 21.10.2016 згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 417750,00 грн.; ОСОБА_63 , який на підставі договору від 13.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 227 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 446250,00 грн.; ОСОБА_64 , який на підставі договору від 01.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 172 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 534650,00 грн.; ОСОБА_65 , яка на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 128 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 290250,00 грн.; ОСОБА_66 , який на підставі договору від 19.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 124 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 484250,00 грн.; ОСОБА_67 , яка на підставі договору від 01.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 169 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 440 300,00 грн.; ОСОБА_68 , який на підставі договору від 05.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 186 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 416500,00 грн.; ОСОБА_69 , яка на підставі договору від 04.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 272 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 471750,00 грн.; ОСОБА_70 , який на підставі договору від 12.11.2016, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 556200,00 грн.; ОСОБА_71 , яка на підставі договору від 29.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 155 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 452960,00 грн.; ОСОБА_72 , який на підставі договору від 02.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 175 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 304 880,00 грн.; ОСОБА_73 , яка на підставі договору від 11.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 219 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 417 200,00 грн.; ОСОБА_74 , який на підставі договору від 25.03.2017 посвідченого в реєстрі за № 156 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 721 800,00 грн.; ОСОБА_75 , який на підставі договору від 06.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1139 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 345300,00 грн.; ОСОБА_76 , яка на підставі договору від 07.10.2016 посвідченого в реєстрі за № 1144 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 308250,00 грн.; ОСОБА_77 , який на підставі договору від 21.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 286 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 285600,00 грн.; ОСОБА_78 , яка на підставі договору від 16.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 110 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 417200,00 грн.; ОСОБА_79 , яка на підставі договору від 24.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 139 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 548 720,00 грн.; ОСОБА_80 , яка на підставі договору від 29.08.2016, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 308 250,00 грн.; ОСОБА_81 , який на підставі договору від 24.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 142 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 270900,00 грн.; ОСОБА_82 , який на підставі договору від 24.03.2016 посвідченого в реєстрі за № 142 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти, а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 506 618,00 грн.; ОСОБА_83 , яка на підставі договору від 09.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 212 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , через його довірену особу ОСОБА_7 , в сумі 601 500,00 грн.; ОСОБА_84 , який на підставі договору від 25.11.2016 посвідченого в реєстрі за № 1316 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 374 400,00 грн.; ОСОБА_85 , яка на підставі договору від 08.08.2016 посвідченого в реєстрі за № 878 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 270 900,00 грн.; ОСОБА_86 , який на підставі договору від 04.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 454 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 601 500,00 грн.; ОСОБА_87 , яка на підставі договору від 05.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1319 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 306 000,00 грн.; ОСОБА_88 , яка на підставі договору від 29.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 308 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , а також здійснила перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 315 500,00 грн.; ОСОБА_89 , який на підставі договору від 06.04.2016, посвідченого в реєстрі за № 189 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 447000,00 грн.; ОСОБА_90 , яка на підставі договору від 23.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 347 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 601500,00 грн.; ОСОБА_91 , який на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 978 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 287 700,00 грн.; ОСОБА_92 , яка на підставі договору від 10.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 979 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 285 600,00 грн.; ОСОБА_93 , який на підставі договору від 12.04.2016, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 , через його довірену особу ОСОБА_7 , в сумі 285 600,00 грн.; ОСОБА_94 та ОСОБА_95 , які на підставі договорів від 19.10.2016 посвідчених в реєстрі за №№ 1178 і 1179 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі, передали грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 760 000,00 грн.; ОСОБА_96 , яка на підставі договору від 26.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 838 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 290250,00 грн.; ОСОБА_97 , який на підставі договору від 13.09.2016, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 270900,00 грн.; ОСОБА_98 , яка на підставі договору від 26.05.2016 посвідченого в реєстрі за № 351 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 та через його довірену особу ОСОБА_7 , в сумі 495 422,00 грн.; ОСОБА_99 , яка на підставі договору від 12.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 104 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 326 400,00 грн.; ОСОБА_100 яка на підставі договору від 17.11.2015, посвідченого в реєстрі за № 970 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 465000 грн 00 коп.; ОСОБА_101 яка на підставі договору від 02.07.2015, посвідченого в реєстрі за № 655 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 342410 грн 00 коп.; ОСОБА_102 , яка на підставі договору від 29.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 76 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 294400 грн 00 коп.; ОСОБА_103 , який на підставі договору від 08.02.2016 посвідченого в реєстрі за № 119 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі сплатив грошові кошти на користь ОСОБА_6 а також здійснив перерахунок на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, на загальну суму 320050 грн 00 коп.; ОСОБА_104 , який на підставі договору від 21.01.2016 посвідченого в реєстрі за № 41 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 364500 грн 00 коп.; ОСОБА_105 , яка на підставі договору від 23.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 735 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 527000 грн.; ОСОБА_106 , яка на підставі договору від 26.02.2016, посвідченого в реєстрі за № 227 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 350550 грн 00 коп.; ОСОБА_107 , який на підставі договору від 08.09.2016, посвідченого в реєстрі за № 969 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 468000 грн 00 коп.; ОСОБА_108 , який на підставі договору від 22.12.2015, посвідченого в реєстрі за № 1036 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 270000 грн 00 коп.; ОСОБА_109 , який на підставі договору від 01.02.2016, посвідченого в реєстрі за № 1158 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , та його довіреній особі ОСОБА_7 , в загальній сумі 388800 грн 00 коп.; ОСОБА_110 , яка на підставі договору посвідченого в реєстрі за № 281 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в загальній сумі 413100 грн 00 коп.; ОСОБА_111 , який на підставі договору від 06.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1158 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в загальній сумі 406400 грн.; ОСОБА_112 , яка на підставі договору від 05.07.2016 посвідченого в реєстрі за № 686 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 338560 грн 00 коп.; ОСОБА_113 , який на підставі договору від 06.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 672 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 319925 грн 00 коп.; ОСОБА_114 , яка на підставі договору від 19.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 27 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 692800 грн 00 коп.; Уваровій Катерині, яка 21.07.2016 на підставі договору посвідченого в реєстрі за приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 559360 грн 00 коп.; ОСОБА_115 , яка на підставі договору від 12.06.2016, посвідченого в реєстрі за № 741 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 624 000 грн.; ОСОБА_116 , який на підставі договору від 12.11.2016, посвідченого в реєстрі за № 1006 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в загальній сумі 413810 грн.; ОСОБА_117 , яка на підставі договору від 29.07.2016, посвідченого приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 501000 грн 00 коп.; ОСОБА_118 , яка на підставі договорів від 23.08.2016 та 28.01.2017, посвідчених в реєстрі за № 727 і № 31 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 533200 грн 00 коп.; ОСОБА_119 , яка на підставі договору від 26.04.2016 посвідченого в реєстрі за № 439 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі передала грошові кошти ОСОБА_6 та сплатила на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 651 000 грн.; ОСОБА_120 , який на підставі договору від 13.12.2016 посвідченого в реєстрі за № 1349 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 496000 грн 00 коп.; ОСОБА_121 , яка на підставі договору від 07.06.2016 посвідченого в реєстрі за № 539 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 718200 грн.; ОСОБА_122 , яка на підставі договору від 07.06.2016, посвідченого в реєстрі за № 537 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 294 400 грн.; ОСОБА_123 , який на підставі договору від 15.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 700 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі передав грошові кошти ОСОБА_6 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 505 300 грн.; ОСОБА_124 , який на підставі договору від 04.06.2016, посвідченого в реєстрі за № 639 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 350 5500 грн.; ОСОБА_125 , яка на підставі договору від 11.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 696 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 431 800 грн.; ОСОБА_126 , яка на підставі договору від 04.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 270 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, сплатила грошові кошти на користь ОСОБА_6 його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 294 400 грн.; ОСОБА_127 , яка на підставі договорів від 30.08.2016 посвідчених в реєстрі за № 739 і № 908 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 та сплатила на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 652 808 грн.; ОСОБА_128 , який на підставі договору від 04.02.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 290 250 грн.; ОСОБА_129 , який на підставі договору від 09.08.2016, посвідченого в реєстрі за № 275 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 276 750 грн.; ОСОБА_130 , який на підставі договору від 23.01.2016 посвідченого в реєстрі за № 50 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 520 800 грн.; ОСОБА_131 , який на підставі договору від 20.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 4 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 297 050 грн.; ОСОБА_132 , який на підставі договору від 10.12.2016, посвідченого в реєстрі за № 98 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 273 170 грн.; ОСОБА_133 , який на підставі договору від 12.09.2016 посвідченого в реєстрі за № 784 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 312 000 грн.; ОСОБА_134 , який на підставі договору від 09.11.2016, посвідченого в реєстрі за № 1280 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 та сплатив на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, в загальній сумі 558 000 грн.; ОСОБА_135 , яка на підставі договору від 29.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 82 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 468 000 грн.; ОСОБА_136 , яка на підставі договору від 10.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 293 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 388 800 грн.; ОСОБА_137 , який на підставі договору від 30.01.2016 посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 290 250 грн.; ОСОБА_138 , який на підставі договору від 20.091.2016 посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 547 200 грн.; ОСОБА_139 , яка на підставі договору від 12.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 12 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 388 800 грн.; ОСОБА_140 , який на підставі договору від 15.07.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 671 984 грн.; ОСОБА_141 , який на підставі договору від 15.07.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 527 000 грн.; ОСОБА_142 , яка на підставі договору від 03.03.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти на користь ОСОБА_6 його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 388 800 грн.; ОСОБА_143 , яка на підставі договору від 21.03.2017, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 589 513 грн.; ОСОБА_144 , яка на підставі договору від 08.02.2018, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 295 200 грн.; ОСОБА_145 , який на підставі договору від 25.02.2016, посвідченого в реєстрі за № 246 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в загальній сумі 497 250 грн.; ОСОБА_146 , яка на підставі договору від 09.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 282 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 276 750 грн.; ОСОБА_147 , який на підставі договору від 01.03.2016, посвідченого в реєстрі за № 261 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти на користь ОСОБА_6 його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 294 400 грн.; ОСОБА_148 , яка на підставі договору від 10.09.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передав грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 468 000 грн.; ОСОБА_149 , яка на підставі договору від 08.02.2016, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 та його довіреній особі ОСОБА_7 , в загальній сумі 233000 грн 00 коп.; ОСОБА_150 , яка на підставі договору від 31.05.2016, посвідченого в реєстрі за № 600 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 445455 грн.; ОСОБА_151 , яка на підставі договору від 28.01.2017, посвідченого в реєстрі приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, сплатила грошові кошти на користь ОСОБА_6 його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 589 000 грн.; ОСОБА_152 , який на підставі договору від 21.01.2016, посвідченого в реєстрі за № 37 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, сплатив грошові кошти на користь ОСОБА_6 його довіреній особі ОСОБА_7 , в сумі 290250 грн 00 коп.; ОСОБА_153 , яка на підставі договору від 03.10.2016, посвідченого в реєстрі за № 862 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 313650 грн 00 коп.; ОСОБА_154 , яка на підставі договорів від 14.06.2016, посвідчених в реєстрі за № 602 і № 603 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, згідно актів приймання-передачі, передала грошові кошти ОСОБА_6 , в сумі 666985 грн 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив застосувати до підозрюваного продовження строку тримання під вартою без застосування застави та просив застосувати ч. 6 ст. 193 КПК України.

Адвокат у судовому засіданні проти клопотання заперечував.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0001851 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018, вислухавши думку прокурора та адвоката суд прийшов до наступного висновку.

Згідно повідомлення Державної прикордонної служби України від 08.10.2019 ОСОБА_6 23.08.219 перетнув державний кордон України.

Відповідно до постанови старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГК НП у Київській області ОСОБА_155 від 29.10.2019 в рамках кримінального провадження №0001851 оголошено у розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 заподіяв збитки великій кількості потерпілих, а саме: 147 чоловік (кількість потерпілих, визначених у первинній підозрі). Кінцева кількість потерпілих є значно більшою за кількість потерпілих, зазначених у первинній підозрі. Так, встановлено, що ОСОБА_6 виступив забудовником будівництва 5-ти будинків, інвесторами будівництва яких виступили понад 1 000 чоловік.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 06.11.2019 відносно підозрюваного ОСОБА_6 надано дозвіл на затримання з метою приводу для розгялду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку,встановлених законом.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наряду з вказаним, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту та вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ОСОБА_6 буде продовжувати переховуватися від органу досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з цим, зазначена вимога міститься і у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Так, згідно Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону, Державної митної служби України від 09.01.1997 №3/1/2/5/2/2, підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу надісланий до НЦБ. НЦБ вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни. Про здійснений запит НЦБ письмово інформує ініціатора, який після цього зобов`язаний негайно повідомляти нові відомі факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходів за кордоном.

Частина 6 статті 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статей Конвенції випадків до процедури, встановленої законом.

При вирішення питання щодо визначення запобіжного підозрюваному, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, особливу тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, його репутацію та інші дані про особу, зокрема, наявні у нього сталі зв`язки, в тому числі і в правоохоронних органах, що забезпечують йому додаткові можливості позапроцесуального впливу на учасників процесу, а також розмір майнової шкоди складає 13 мільйонів 834 тисячі 539 гривень 97 копійок, у завданні яких ОСОБА_6 підозрюється.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора, так як матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 особливо злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та наявність ризиків, а саме, те що підозрюваний має можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду та фактично вже переховується від слідства; знищити або спотворити будь-які із речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою обрання більш м`якого запобіжного заходу та наряду з вказаним доведено, що підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «…термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, розмір якої, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, має бути визначений в розмірі, від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Так, згідно з ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Зокрема, зважаючи на вимоги ч. 5 ст. 9 КПК України, необхідно врахувати практику Європейського суду з прав людини з аналогічних питань, а саме рішення у справі «Мангурас проти Іспанії» від 28.09.2010 №12050/04, у якому Європейським судом підкреслено важливість оцінки, при визначенні розміру застави, шкоди, завданої злочином, рівня відповідальності підозрюваного та тяжкості злочину. При цьому Європейським судом з прав людини визнано правильним підхід національного суду Іспанії щодо необхідності врахування вказаних чинників за наявності сумнівів у тому, що застава, сума якої визначатиметься виключно пропорційно до майнового стану підозрюваного, зможе забезпечити виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, передусім щодо участі у судовому розгляді справи. Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Мангурас проти Іспанії», сума застави за звільнення з-під варти заявника не була надмірною. У рішенні, у справі «Мангурас проти Іспанії», Європейський суд з прав людини постановив, що не було порушено ч. 3 ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканість) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи. Органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більш того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується. Суд вважає, що забезпечення більш високого стандарту охорони прав людини вимагає більш суворості в оцінці порушень фундаментальних цінностей демократичного суспільства. Відтак, професійне середовище, теж має братися до уваги при визначенні суми застави з метою забезпечення її ефективності як засобу попередження ухилення від юридичної відповідальності.

Враховуючи характер кримінального провадження, розслідуваного відносно ОСОБА_6 , розмір завданої шкоди, у органу досудового розслідування немає підстав вважати, що застава, сума якої визначатиметься виключно до ступеню тяжкості злочину, зможе забезпечити реалізацію мети обрання запобіжного заходу та керуючись ч. 5 ст. 182 КПК України, яка передбачає, що «у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно», необхідно визначити розмір застави ОСОБА_6 більше ніж максимальні межі застави визначені для осіб, які підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 29 Конституції України, ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити.

Обрати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування запобіжного обраного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1