Справа №718/3119/19
Провадження №1-кс/718/862/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2019 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,, у кримінальному провадженню №0000633 внесеному до ЄРДР 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи учасниками (засновниками) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яке на сьогодні перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у 2012 році уклали договори безпроцентної допомоги з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 335 000 грн, а саме:
-договір про надання фінансової безпроцентної допомоги № 4 від 30.10.2012 між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким ОСОБА_5 (як позикодавець) передав товариству в позику грошові кошти в розмірі 200 000 грн. із кінцевим терміном повернення до 30.10.2013;
-договір про надання фінансової безпроцентної допомоги № 10 від 05.11.2012 між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким ОСОБА_5 (як позикодавець) передав товариству в позику грошові кошти в розмірі 355 000 грн. із кінцевим терміном повернення до 05.11.2013;
-договір про надання фінансової безпроцентної допомоги № 14 від 24.12.2012 між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким ОСОБА_5 (як позикодавець) передав товариству в позику грошові кошти в розмірі 200 000 грн. із кінцевим терміном повернення до 24.12.2013;
-договір про надання фінансової безпроцентної допомоги № 5 від 30.10.2012 між ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким ОСОБА_6 (як позикодавець) передав товариству в позику грошові кошти в розмірі 140 000 грн. із кінцевим терміном повернення до 30.10.2013;
-договір про надання фінансової безпроцентної допомоги № 9 від 05.11.2012 між ОСОБА_6 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким ОСОБА_6 (як позикодавець) передав товариству в позику грошові кошти в розмірі 200 000 грн. із кінцевим терміном повернення до 05.11.2013;
-договір про надання фінансової безпроцентної допомоги № 12 від 24.12.2012 між ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким ОСОБА_6 (як позикодавець) передав товариству в позику грошові кошти в розмірі 240 000 грн. із кінцевим терміном повернення до 24.12.2013.
У другій половині 2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовились з потенційними покупцями ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Приватною компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , щодо передачі прав на власність вказаного підприємства, у тому числі його майнового комплексу.
Потім, 02.09.2013 у м. Чернівці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 уклали із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткові угоди № 1 від 02.09.2013 про внесення змін до всіх вищевказаних договорів фінансової допомоги, за якими було встановлено відповідальність позичальника у виді штрафу в розмірі 50 % від суми вказаної в п. 2 договорів, обов'язку сплатити пеню за весь час прострочення виконання зобов'язання, інфляційні та три проценти річних.
23.10.2013 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за домовленістю з новими власниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надали до Товариства заяви про прощення вищевказаного боргу. Тобто, ніякої заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цього моменту перед ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не мало, у зв'язку з чим в бухгалтерському обліку підприємства вказані суми позики було відображено як прибуток та сплачено з цього відповідний податок.
При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесли завідомо неправдиві дані у ці заяви, а саме ОСОБА_5 підписав заяву від імені ОСОБА_6 , а останній навпаки від імені ОСОБА_5 (ці факти були встановлені висновками почеркознавчої експертизи в цивільній справі № 725/6580/15-ц), та надали ці завідомо підроблені документи у бухгалтерію підприємства.
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (яка набула право вимоги від ОСОБА_6 за договором відступлення права вимоги) подали до суду у травні 2015 року та червні 2016 року цивільні позови до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму: за позовом ОСОБА_5 - 1 757 172,03 грн.; за позовом ОСОБА_12 2 833 826,81 грн.
Рішенням Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19.03.2019, змінене постановою Чернівецького апеляційного суду від 16.08.2019 (цивільна справа № 725/6580/15-ц)/стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на користь ОСОБА_5 на загальну суму 980 938,61 грн.
Рішенням Кіцманський районний суд Чернівецької області від 09.07.2019 (цивільна справа № 725/1161/16-ц) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на користь ОСОБА_12 (яка набула право вимоги у ОСОБА_13 ) на загальну суму 2 833 826,81 грн.
На даний час, з метою отримання додаткових доказів та проведення об'єктивного досудового слідства, встановлення всіх засновників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », процесу реорганізації та всіх організаційних змін, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), яка згідно відомостей з сайту Міністерства юстиції України, зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії документів у вказаній справі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі у звязку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
Відповідно дост.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоціречі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,165,166,309 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у складі старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 та слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишнє найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), яка згідно відомостей з сайту Міністерства юстиції України, зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії документів у вказаній справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1