ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5816/2019
УХВАЛА
01 жовтня 2019 року м. Дніпро
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровськ
у складі : головуючого
судді ОСОБА_1
з секретарем ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000513 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000513 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено, що було встановлено, що 01.11.2018 року працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 через мережу «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж будівельного вагончика та вирішив його придбати.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продавцем направлено рахунок на оплату із зазначенням отримувача платежу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/ НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Після чого 05.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату даного товару у сумі 49624 гривні на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак товар так і не надійшов і грошові кошти заплачені за товар ніхто не повернув та на дзвінки вже ніхто не відповідав.

Таким чином невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 49624 грн.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , документи щодо відкриття та обслуговування рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_4 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 .
Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_4 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2018 по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску).

А також завірені належним чином копії наступних документів:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

банківським карткам із зразками підписів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням печатки, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

Копії первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій щодо зняття готівки по вищезгаданому рахунку із зазначення відділення банку де проводилось зняття, дати та суми знятих коштів, відомості про особу що отримала кошти з рахунку.

- Відомості про IP-адреси з яких здійснювався доступ до системи дистанційного керування рахунком (Клієнт Банк)

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1