Справа № 495/5965/19
№ провадження 1-кс/495/3588/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В:
10.07.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про накладення арешту на майно.
В клопотанні зазначено, що в слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001527, від 03 липня 2019 року, за заявою директора ТОВ «Коммадор-Тур» ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа майном ТОВ «Коммадор Тур» розташованого по вул. Гагаріна, 26 смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровський Одеської області.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Коммадор Тур» є власником будівель та споруд, ділянкою загальною площею 2,357 га, розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка вул. Гагаріна, 26, реєстраційний номер 103, підстава виникнення права власності договір № 43 купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва підлягаючому продажу на конкурсній основі погоджений 27.10.2003 Сергіївською селищною радою Білгород-Дністровської міської ради та ТОВ «Коммадор Тур».
В подальшому 01.12.2003 за вказаним фактом Сергіївською селищною радою Білгород-Дністровської міської ради складено акт прийому-передачі об`єкта приватизації.
Білгород-Дністровським міським судом 23.11.2007 винесено ухвалу про визнання дійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна укладений у смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, згідно якого ТОВ «Коммодор-Тур» в особі директора ОСОБА_4 купив у відповідача Сергіївської селищьної ради м. Білгород-Дністровський Одеської області об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, який розташований за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський Одеської області.
На підставі рішення 17-й сесії Сергіївської селищьної ради від 30 квітня 2004 № 299 надано в оренду земельну ділянку по вул. Гагаріна, 26 смт.Сергіївка м.Білгород-Дністровський Одеської області
Приватним підприємством «Агенцією з реалізації проблемних активів Технореал», в м. Одеса по вул. Гімназична, 21 проведено аукціон продажу майна дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства «MEDISAN лікувально санаторної відновлюючої асоціації Державної канцелярії республіки Молдова «Санаторій Сенетатя» під час якого виставлено на аукціон майно вказаного підприємства у тому числі незавершене будівництво спального корпусу, що розташоване за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26 яке належить ТОВ «Коммадор Тур», та в подальшому данне майно реалізоване.
Об`єктом даного злочину є право власності ТОВ «Коммадор-Тур» майно, а саме: будівлі та споруди, ділянка загальною площею 2,357га, що знаходяться за адресою: вул. Гагаріна, 26 смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровський Одеської області .
Адвокатом ТОВ «Коммадор Тур» ОСОБА_5 заявлено клопотання про накладення арешту на будівлі та споруди, ділянку загальною площею 2,357га, розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка вул. Гагаріна, 26, реєстраційний номер 103, із забороною вчиняти будь-які реєстраційні дії або інші дії щодо вказаного майна.
Під час досудового розслідування було встановлено, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза що до неправомірності дій щодо незаконного відчуження та реалізації майна, яке належить ТОВ «Коммадор-Тур».
Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом арешту речових доказів, для створення збереженості тих об`єктів які на думку органу слідства мають статус речового доказу, й збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого ОСОБА_6 надійшла заява, у якій він просить дане клопотання розглядати за його відсутності, зазначив також, що клопотання підтримує.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у
підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.
Згідно ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001527, від 03 липня 2019 року, за заявою директора ТОВ «Коммадор-Тур» ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа майном ТОВ «Коммадор Тур» розташованого по вул. Гагаріна, 26 смт. Сергіївка м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Як вбачається з постанови слідчого про доручення речового доказу до матеріалів кримінального провадження від 08.07.2019 року, будівлі та споруди, земельна ділянка загальною площею 2,357га., розташовані за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка вул. Гагаріна, 26 долучені в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0001527.
Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься постанова слідчого про залучення представника цивільного позивача від 05.07.2019 року, відповідно до якої ОСОБА_4 залучено до кримінального провадження №0001527 як представника ТОВ «Коммадор-Тур».
Застосування заходів кримінального провадження у вигляді арешту щодо вище переліченого майна слідчим обумовлюється необхідністю збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні №0001527, а також задля відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки в даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов ТОВ «Коммадор-Тур», відповідно до якого ТОВ «Коммадор-Тур» просить витребувати з чужого незаконного володіння Державного підприємства «MEDISAN» лікувально-санаторної відновлюючої асоціації державної канцелярії Республіки Молдова «Санаторій «Сенетатя» на користь ТОВ «Коммадор-Тур» об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103.
Крім того, представник ТОВ «Коммадор-Тур» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із заявою у якій зазначає, що ТОВ «Коммадор-Тур», як власник об`єкту незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26, не заперечує проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, просить дане клопотання розглядати за його відсутності.
Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що, звертаючись з відповідним клопотанням, слідчий просить накласти арешт на будівлі та споруди, земельну ділянку загальною площею 2,357га., розташованих за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка вул. Гагаріна, 26, у той час, коли ТОВ «Коммадор-Тур» є власником лише об`єкту незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 17.12.2007 року №17072640 та рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 23.11.2007 року яким за ТОВ «Коммадор-Тур» визнано право власності на об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26, земельна ділянка, на якій знаходиться зазначене нерухоме майно ТОВ «Коммадор-Тур» належить цивільному позивачу в особі ТОВ «Коммадор-Тур» на праві приватної власності, а є власністю Сергіївської селищної ради, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає не обґрунтованими вимоги слідчого про накладення арешту на зазначену земельну ділянку.
Водночас, слідчий суддя вважає доцільним та достатнім заходом забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103, власником якого є ТОВ «Коммадор-Тур», задля збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні №0001527, а також задля відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки в даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов ТОВ «Коммадор-Тур», у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 171,172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, готовністю 44%, який розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103.
Заборонити будь-кому та будь-яким чином відчужувати та реалізовувати приміщення спального корпусу санаторію на 250 місць, який розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 26 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вказаного майна.
В решті вимог відмовити у задоволенні.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя