УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000225 від 05.06.2018, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 або за дорученням слідчого оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові чеки, платіжні доручення, електронні платіжні доручення, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та найменування платежу за період з 24.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № №0000225 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 04.11.2016 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ) з метою уникнення від проведення процедури публічних закупівель при здійсненні робіт з капітального ремонту теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні та забезпечення виконання вказаних робіт саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ) з метою подальшого розкрадання коштів державного підприємства, 26.01.2016 уклали з останнім, замість одного на загальну суму понад 16 млн.грн, сім договорів (№40, №41, №42, №43, №44, №45, №271) на суми до 5 млн.грн, штучно розбивши суцільну теплову мережу на ділянки.
Так за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 складено акт від 07.03.2017 №15-21-05-13/04 ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 року по завершений місяць 2016 року (31.12.2016 року), у тому числі використання коштів субвенції, наданої у 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та водопостачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам центрального питного водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та довідки від 28.02.2017 № 15-21-05-14/17 зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 року по 01.12.2016 року, встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_12 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_13 шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом перерахування на розрахунковий рахунок здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділених на капітальний ремонт теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні на загальну суму 14 722 034,20 грн.
Отримавши грошові кошти в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконало всі заплановані роботи по вищевказаним договорам. Після часткового виконання вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори № 32 від 24.01.2016, № 46 від 26.01.2016, № 203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, № 208 від 08.11.2016 на загальну суму 12 030 863грн. щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК 204/1 до ТК-205/1а, від ТК -206/1 до ТК-206/1а, від ТК -205/1а до ТК 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до ТК-205 протяжністю 376 м.

Відповідно до відомостей ГУ ДФС у Херсонській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на який відповідно до платіжних доручень здійснено перерахування грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 12 030 863 грн.

Виходячи з того, що для встановлення обставин законності здійснення перерахувань, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові чеки, платіжні доручення, електронні платіжні доручення, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника володільця документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № №0000225 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 04.11.2016 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ) з метою уникнення від проведення процедури публічних закупівель при здійсненні робіт з капітального ремонту теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні та забезпечення виконання вказаних робіт саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ) з метою подальшого розкрадання коштів державного підприємства, 26.01.2016 уклали з останнім, замість одного на загальну суму понад 16 млн.грн, сім договорів (№40, №41, №42, №43, №44, №45, №271) на суми до 5 млн.грн, штучно розбивши суцільну теплову мережу на ділянки.
Так за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 складено акт від 07.03.2017 №15-21-05-13/04 ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 року по завершений місяць 2016 року (31.12.2016 року), у тому числі використання коштів субвенції, наданої у 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та водопостачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам центрального питного водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та довідки від 28.02.2017 № 15-21-05-14/17 зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 року по 01.12.2016 року, встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_12 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_13 шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом перерахування на розрахунковий рахунок здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділених на капітальний ремонт теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні на загальну суму 14 722 034,20 грн.
Отримавши грошові кошти в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконало всі заплановані роботи по вищевказаним договорам. Після часткового виконання вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори № 32 від 24.01.2016, № 46 від 26.01.2016, № 203 від 27.10.2016, № 207 від 08.11.2016, № 208 від 08.11.2016 на загальну суму 12 030 863грн. щодо здійснення капітального ремонту теплової мережі по вул. Миру від ТК-201/1 до ТК-204/1, від ТК 204/1 до ТК-205/1а, від ТК -206/1 до ТК-206/1а, від ТК -205/1а до ТК 206/1, ТК -206/1 до ТК-208/1, від ТК -204 у напрямі до ТК-205 протяжністю 376 м.

Відповідно до відомостей ГУ ДФС у Херсонській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на який відповідно до платіжних доручень здійснено перерахування грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 12 030 863 грн.

Виходячи з того, що для встановлення обставин законності здійснення перерахувань, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові чеки, платіжні доручення, електронні платіжні доручення, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000225 від 05.06.2018, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме до документів та інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: грошові чеки, платіжні доручення, електронні платіжні доручення, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та найменування платежу за період з 24.01.2016 по 15.09.2019.
Встановити строк дії ухвали до 15.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1