Справа № 203/2184/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме інформації про рух коштів по платіжним карткам, вилучених в ході ошуку 13.08.2019 року, первинних банківських документів, якими обґрунтовується перерахування та отримання готівкових грошових коштів за такими картками, даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, відділень банківських установ, на яких відображено одержання грошових коштів з банківських рахунків.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що наприкінці липня 2018 року, знаходячись у місті Кривому Розі, ОСОБА_4 , маючи злочинний корисний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступив у попередню змову із ОСОБА_5 , після чого останні розподілили між собою ролі у вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 , 31 липня 2018 року зателефонував до контакт-центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши оператору отриманий у невстановленого в ході досудового розслідування джерела PUK-код, ініціював закріплення номеру мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , яким користувалась ОСОБА_6 , за SIM-карткою № НОМЕР_4 , що була спеціально придбана ОСОБА_4 для скоєння кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , який вказано ОСОБА_6 при укладанні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_6 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Надалі, без відома ОСОБА_6 та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всього на загальну суму 396 038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_4 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Подібним способом ОСОБА_4 вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 та не встановленою досудовим розслідуванням особою, розподіливши між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення, заволоділи та розпорядились за власним розсудом грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), отримавши доступ до управління картковим рахунком ОСОБА_8 № НОМЕР_9 , після чого переказали на рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти на загальну суму 128 607 гривень.

13.08.2019 року під час обшуку по АДРЕСА_1 , вилучено банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Аналізом інформації щодо зняття грошових коштів в банкоматах за їх допомогою встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також використовували у своїй злочинній діяльності платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) сприятиме повному та всебічному з`ясуванню обставин кримінального правопорушення на стадії досудового розслідування, а також загалом мають істотне значення для кримінального провадження.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності у частковому задоволенні визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно інформації про рух грошових коштів по платіжним карткам, первинних банківських документів, даних систем відео-спостереження, документів щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунків, IP-aдрес підключення до інтернет банкінгу.
Водночас із цим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять у собі персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий прохає надати інформацію щодо адреси проживання, місця роботи, роду зайнятості, родинних зв`язків, осіб які надають поруку, довірених (довірителів) осіб, які використовували визначені в клопотанні платіжні картки, що може призвести до розкриття інформації третіх осіб, не пов`язаних із даним кримінальним правопорушенням.

Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України частково задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження №0000755, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення останніх у вигляді належним чином завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-документів з інформацією про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_10 , відобразивши час здійснення платежів по вказаним картковим рахункам з точністю до секунд, даних з розшифруванням контрагентів, зазначивши їх коди, назви, номера рахунків, відобразивши призначення платежів, місць (адрес) розташування банкоматів, кас банку, із наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків, реквізитів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період із дати оформлення таких карток по теперішній час;

-первинних банківських документів (видаткових ордерів, касових чеків, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою, за період із дати оформлення таких карток по теперішній час, документів щодо власників таких карток, відобразивши прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження;

-паспорту, інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків за вказаною платіжною карткою;

-даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, на яких міститься одержання грошових коштів по визначеній платіжній картці за період із дати оформлення таких карток по теперішній час;

-IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, відобразивши час з`єднання з точністю до секунд за період із дати оформлення таких карток по теперішній час;

-документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по платіжній картці, комплексного договору про надання банківської послуги та додатки до нього, копію паспорту та РНОКПП, розписки про видачу pin-коду, розписки про видачу пластикової картки.

В решті клопотання відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1