Провадження № 1-кс/752/7514/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000495 від 03.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України, слідчий суддя,
Встановив
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на мобільний телефон марки «Айфон» Х, чорного кольору, з невстановленим ІМЕІ та з сім-картою; 2 серветки медичні із змивом лівої та правої руки ОСОБА_5 , серветку медичну (контрольний зразок), фрагмент правої кишені штанів, в які був одягнений ОСОБА_5 , на горошові кошти: 14 купюр по 500 гривень серії БР 634445, ЗГ 3102882, ВА 8244839, ЛБ 2232280, ВХ 8944252, ЛВ 3406312, ЛД 1183738, ЛГ 2222128, ЗЗ 0789843, ЗИ 8165590, ЛА 3585975, ЗД 8628950, ЗЗ 802295, ГК 3375818 на загальну суму 7 тис. грн.; 10 купюр по 100 доларів США серії МВ 80680855І, МВ80680869І, МВ 80680868І, МВ 80680866І, МВ 47028953N, MB 47028952 N, LB 13845889X, LF 34609432K, MB 21212457 F, LB 34266022 M на загальну суму 1 тис. грн..; 16 купюр по 500 гривень серії ФЖ 9641699, СД 0075343, ГН 0161375, ЗГ5822054, СИ 5237280, ЗГ 2325968, СЗ 3287725, УЖ 0105965, УБ 5152220, ЛВ 5436121, УГ 1962121, СЗ 8602403, ЗИ 5158242, СЖ 0540286, ЗБ 0848752, ЗБ 8723156, на загальну суму 8 тис. грн..; 23 купюри по 200 гривень серії ЄБ 1633005, СБ 8725529, ТЖ 3805036, СГ 1466290, УМ 7092686, УН 0007277, УИ 7750578, УР 2114083, ТЗ 4800115, УМ 9608978, КК 5851115, УВ 7033198, СД 6651700, СЕ 0281029 ТИ 6916709, УД 9859237, ТЗ 977202, УФ 1741087, КИ 5701015, КА 5070613, ПА 2908232, УФ 5404942, ХИ 0077649 на загальну суму 4600 грн.; 5 купюр по 100 доларів США серії МН 31313477А, МВ 33141755М, МН 31313469А, МН 31313472А, МН 31313471А, 1 купюра 50 доларів MK 30407339 A, 1 купюра 5 доларів США серії MF 84839677 F, 1 купюра 2 долари США L 22787279A, 7 купюр по 1 долару США F 11138016, F 33677016В, С 02165905А, F 17253114 G, В 00746702U, І 00342094Е, L 19781311 K на загальну суму 564 доларів США; 3 купюри по 200 грн. серії ЄГ 3305752, ТД 5195041, ТГ 6202373, 2 купюри 5 грн. серії ЮЄ 5172475, ЮЄ 5172476 на загальну суму 610 грн., а також на запит про надання інформації № 1-17-10933/125/49/ек-2019 від 24.06.2019 року на 1 акр. та відповідь на зазначений запит на 1 арк., разом з додатками на 16 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального правопорушення.
Так, на початку квітня 2019 року, під час перебування за адресою: м. Київ, пр. Лісовий, 23-25 в приміщенні державної лотереї «МСЛ», з метою перевірки законності здійснення підприємницької діяльності, у ОСОБА_5 , який відповідно до наказу ГУНП у м. Києві від 14.02.2019 року № 35 о/с працював на посаді начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м.Києві, виник злочинний умисел на отримання систематичної неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за уникнення перевірок державної лотереї «МСЛ» з боку працівників поліції та безперешкодної діяльності підприємства.

Реалізуючи вказаний намір, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про необхідність сплачувати щомісяця грошові кошти йому особисто та іншим особам, про яких той повідомить.

В невстановлені досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 . Вказав на нього як на представника начальника Деснянського УП ГУНП у м. Києві, якому необхідно сплачувати щомісячно грошові кошти за уникнення перевірок з боку працівників поліції та безперешкодної діяльність підприємства.

ОСОБА_6 на вказану пропозицію погодився, розуміючи, що ОСОБА_5 є працівником поліції, обіймає керівну посаду, має можливість здійснення перевірок з боку працівників поліції. В подальшому, 24.04.2019 року, ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів із заявою про злочин та активно сприяв розкриттю злочину шляхом добровільного конфіденційного співробітництва.

ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел на вимагання отримання неправомірної вигоди, будучи службовою особою, 16.05.2019 року, перебуваючи поблизу другого відділення поліції (з обслуговування житлового масиву «Троєщина») Деснянського УП ГУНП у місті Києві, будинку № 23-Д по вул. Милославській в м. Києві, одержав від ОСОБА_6 незаконну грошову винагороду у сумі 5 тис. грн. за уникнення перевірок з боку працівників поліції та безперешкодну діяльність підприємства.

Крім того, 19.06.2019 року ОСОБА_5 , там же, повторно отримав незаконну грошову винагороду у сумі 5 тис. грн. Цього ж дня ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про збільшення суми незаконної грошової винагороди до 7 тис. грн. щомісячного платежу за уникнення перевірок з боку працівників поліції та безперешкодну діяльність підприємства державної лотереї «МСЛ».

23.07.2019 року, приблизно о 14 год. 30 хв., ОСОБА_5 , там же, зустрівся з ОСОБА_6 та повторно одержав від нього неправомірну вигоду в сумі 7 тис. грн. Цього ж дня, о 14 год. 38 хв., ОСОБА_5 було затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В клопотанні зазначено, що 23.07.2019 року, в період часу з 14 год. 38 хв. до 15 год. 56 хв., у м. Києві, по вул. Милославській, 23, проведено особистий обшук затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , під час якого тимчасово вилучено майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні:

1) мобільний телефон марки «Айфон» Х, чорного кольору, ІМЕІ якого встановити не виявилось за можливе, з сім-картою в середині;

2) серветка медична із змивом лівої руки ОСОБА_5 ;

3) серветка медична із змивом правої руки ОСОБА_5 ;

4) серветка медична (контрольний зразок);

5) фрагмент правої кишені штанів в які був одягнений ОСОБА_5 ;

6) 14 купюр по 500 грн. серії БР 634445, ЗГ 3102882, ВА 8244839, ЛБ 2232280, ВХ 8944252, ЛВ 3406312, ЛД 1183738, ЛГ 2222128, ЗЗ 0789843, ЗИ 8165590, ЛА 3585975, ЗД 8628950, ЗЗ 802295, ГК 3375818 на загальну суму 7 тис. грн..

Крім того, 23.07.2019, в період часу з 16 год. 28 хв по 19 год. 52 хв., за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 23-Д під час проведення обшуку приміщення кабінету № 21 за місцем роботи ОСОБА_5 , тимчасово вилучено майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні:

1) 10 купюр по 100 доларів США серії МВ 80680855І, МВ80680869І, МВ 80680868І, МВ 80680866І, МВ 47028953N, MB 47028952 N, LB 13845889X, LF 34609432K, MB 21212457 F, LB 34266022 M на загальну суму 1 тис. доларів США;

2) 16 купюр по 500 грн. серії ФЖ 9641699, СД 0075343, ГН 0161375, ЗГ5822054, СИ 5237280, ЗГ 2325968, СЗ 3287725, УЖ 0105965, УБ 5152220, ЛВ 5436121, УГ 1962121, СЗ 8602403, ЗИ 5158242, СЖ 0540286, ЗБ 0848752, ЗБ 8723156, на загальну суму 8 тис.грн., 23 купюри по 200 грн. серії ЄБ 1633005, СБ 8725529, ТЖ 3805036, СГ 1466290, УМ 7092686, УН 0007277, УИ 7750578, УР 2114083, ТЗ 4800115, УМ 9608978, КК 5851115, УВ 7033198, СД 6651700, СЕ 0281029 ТИ 6916709, УД 9859237, ТЗ 977202, УФ 1741087, КИ 5701015, КА 5070613, ПА 2908232, УФ 5404942, ХИ 0077649 на загальну суму 4600 гривень;

3) 5 купюр по 100 доларів США серії МН 31313477А, МВ 33141755М, МН 31313469А, МН 31313472А, МН 31313471А, 1 купюра 50 доларів MK 30407339 A,

1 купюра 5 доларів США серії MF 84839677 F, 1 купюра 2 долари США L 22787279A, 7 купюр по 1 долару США F 11138016, F 33677016В, С 02165905А, F 17253114 G, В 00746702U, І 00342094Е, L 19781311 K на загальну суму 564 доларів США;

4) 3 купюри по 200 грн. серії ЄГ 3305752, ТД 5195041, ТГ 6202373, 2 купюри 5 грн. серії ЮЄ 5172475, ЮЄ 5172476 на загальну суму 610 грн.;

5) запит про надання інформації № 1-17-10933/125/49/ек-2019 від 24.06.2019року на 1 акр. та відповідь на запит на 1 арк., разом з додатками на 16 арк.

Правовою підставою для накладення арешту на вказане майно у клопотанні зазначено п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, з посиланням на те, що вилучені речі здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення (предмет злочину), використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди.

Слідчий в судове засідання не прибув. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалася.
Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000495 від 03.05.2019 року.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про те, що за наведених у клопотанні встановлених органами досудового розслідування обставин, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені 23.07.2019 року під час особистого обшуку ОСОБА_5 та в приміщення кабінету № 21 за місцем його роботи, вказані вище мобільний телефон, грошові кошти, інші речи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.
Зважаючи на характер відомостей, які містяться у мобільному телефоні, існує обґрунтована загроза видалення чи модифікації даних, які на ньому зберігаються.

Постановою слідчого від 24.07.2019 року вказане майно визнано речовими доказами. Відповідає визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, оскільки здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані, а також використані як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені п.1 ч.2 ст. 170, ч.3 ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

За встановлених обставин застосуванням вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся з клопотанням.

За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 309 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.07.2019 року під час особистого обшуку ОСОБА_5 та обшуку приміщення кабінету № 21 за місцем його роботи, а саме:

на мобільний телефон марки «Айфон» Х, чорного кольору, з невстановленим ІМЕІ та з сім-картою; 2 серветки медичні із змивом лівої та правої руки ОСОБА_5 , серветку медичну (контрольний зразок), фрагмент правої кишені штанів, в які був одягнений ОСОБА_5 , на горошові кошти: 14 купюр по 500 гривень серії БР 634445, ЗГ 3102882, ВА 8244839, ЛБ 2232280, ВХ 8944252, ЛВ 3406312, ЛД 1183738, ЛГ 2222128, ЗЗ 0789843, ЗИ 8165590, ЛА 3585975, ЗД 8628950, ЗЗ 802295, ГК 3375818 на загальну суму 7 тис. грн.; 10 купюр по 100 доларів США серії МВ 80680855І, МВ80680869І, МВ 80680868І, МВ 80680866І, МВ 47028953N, MB 47028952 N, LB 13845889X, LF 34609432K, MB 21212457 F, LB 34266022 M на загальну суму 1 тис. грн..; 16 купюр по 500 гривень серії ФЖ 9641699, СД 0075343, ГН 0161375, ЗГ5822054, СИ 5237280, ЗГ 2325968, СЗ 3287725, УЖ 0105965, УБ 5152220, ЛВ 5436121, УГ 1962121, СЗ 8602403, ЗИ 5158242, СЖ 0540286, ЗБ 0848752, ЗБ 8723156, на загальну суму 8 тис. грн..; 23 купюри по 200 гривень серії ЄБ 1633005, СБ 8725529, ТЖ 3805036, СГ 1466290, УМ 7092686, УН 0007277, УИ 7750578, УР 2114083, ТЗ 4800115, УМ 9608978, КК 5851115, УВ 7033198, СД 6651700, СЕ 0281029 ТИ 6916709, УД 9859237, ТЗ 977202, УФ 1741087, КИ 5701015, КА 5070613, ПА 2908232, УФ 5404942, ХИ 0077649 на загальну суму 4600 грн.; 5 купюр по 100 доларів США серії МН 31313477А, МВ 33141755М, МН 31313469А, МН 31313472А, МН 31313471А, 1 купюра 50 доларів MK 30407339 A, 1 купюра 5 доларів США серії MF 84839677 F, 1 купюра 2 долари США L 22787279A, 7 купюр по 1 долару США F 11138016, F 33677016В, С 02165905А, F 17253114 G, В 00746702U, І 00342094Е, L 19781311 K на загальну суму 564 доларів США; 3 купюри по 200 грн. серії ЄГ 3305752, ТД 5195041, ТГ 6202373, 2 купюри 5 грн. серії ЮЄ 5172475, ЮЄ 5172476 на загальну суму 610 грн., а також на запит про надання інформації № 1-17-10933/125/49/ек-2019 від 24.06.2019 року на 1 акр. та відповідь на зазначений запит на 1 арк., разом з додатками на 16 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя