Провадження № 1-кс/592/6719/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

02 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003600 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до СВ Сумського ВП надійшла ухвала судді Ковпаківського районного суду м. Суми щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 щодо перереєстрування невстановленими особами мобільної сім-карти останньої та подальшим заволодінням з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 10000 грн., що належать ОСОБА_6 (ЖЕО 78876).

25.10.2018 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003600, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 22.08.2018 в мобільному телефоні перестала працювати її сім-карта № НОМЕР_1 . ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що була проведена перереєстрація сім-карти на інше ім`я. Коли потерпіла відновила номер, привітання було виставлене на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому з 23.08.2018 невідома особа, користуючись номером потерпілої намагалася зняти з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 50000 грн., переміщуючи суму на соціальну картку та навпаки, від чого банк нарахував проценти 10000 грн.,

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковим рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , номер до якого були прив`язані банківські картки (фінансовий номер) НОМЕР_1 . Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або працівнику оперативному підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:

- номера рахунків що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , номер до якого були прив`язані банківські картки (фінансовий номер) НОМЕР_1 .
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти в період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018;

- відомості, коли та з якого номеру мобільного телефону здійснювався вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 та з якого пристрою (із зазначенням IP адреси), вказати між якими рахунками здійснювався переказ грошових коштів в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1