УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлант Капітал» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
09 жовтня 2019 року ТОВ «Атлант Капітал», посилаючись на положення ч. 1 ст. 303 КПК України, звернулося до суду зі скаргою, в якій просило зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000318 від 05 листопада 2015 року, негайно повернути товариству майно, тимчасово вилучене 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - грошові кошти в розмірі 773 811 грн. 00 коп.; - грошові кошти в розмірі 2200 російських рублів; - грошові кошти в розмірі 1750 євро; - грошові кошти в розмірі 58170 доларів США.

У судовому засіданні представник ТОВ «Атлант Капітал» адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 фактично не заперечувала проти задоволення скарги ТОВ «Атлант Капітал» та повернення підприємству тимчасово вилучених грошових коштів, з яких знято арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 вересня 2019 року у справі № 761/31363/19 (провадження № 1-кс/761/21529/2019).

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника скаржника ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000318, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 05 серпня 2019 року накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Атлант Капітал» за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. № 23, кв. № 1, у тому числі, на грошові кошти в розмірі 773 811 грн. 00 коп., грошові кошти в розмірі 2200 російських рублів, грошові кошти в розмірі 1750 євро та грошові кошти в розмірі 58170 доларів США.

Водночас, статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 вересня 2019 року у справі № 761/31363/19 (провадження № 1-кс/761/21529/2019) було скасовано арешт, накладений вищевказаною ухвалою на грошові кошти, тимчасово вилучені 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Атлант Капітал» за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. № 23, кв. № 1.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді, яка набрала законної сили та підлягає безумовному виконанню, 05 вересня 2019 року було вирішено питання про скасування арешту майна, тимчасово вилученого 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Атлант Капітал» за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. № 23, кв. № 1, а слідчим усупереч вимогам ст. 169 КПК України, якою визначено порядок припинення тимчасово вилученого майна, таке майно не повернуто особі, в якої його було вилучено, приходжу до висновку про необхідність задоволення скарги ТОВ «Атлант Капітал» та зобов`язання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000318 від 05 листопада 2015 року, негайно повернути товариству майно, з якого знято арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 вересня 2019 року у справі № 761/31363/19 (провадження № 1-кс/761/21529/2019), а саме: - грошові кошти в розмірі 773 811 грн. 00 коп.; - грошові кошти в розмірі 2200 російських рублів; - грошові кошти в розмірі 1750 євро; - грошові кошти в розмірі 58 170 доларів США.

Керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлант Капітал» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000318, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Атлант Капітал» майно, тимчасово вилучене 11 червня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - грошові кошти в розмірі 773 811 грн. 00 коп.; - грошові кошти в розмірі 2200 російських рублів; - грошові кошти в розмірі 1750 євро; - грошові кошти в розмірі 58 170 доларів США.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1