Справа № 520/5840/19
Провадження № 1-кс/520/6609/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СУ ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0004266 від 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна на території міста Одеси.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси організованою групою осіб налагоджено схему заволодіння в період з 2016 року по теперішній час квартирами одиноких померлих громадян, квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюються на кінцевих вигодонабувачів.
Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких громадян, право власності на об`єкти нерухомого майна на підставі підроблених біржових договорів оформлювалось на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».
Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють таке право власності на ТОВ «Бліц 2011».
Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ «Бліц 2011».
Після оформлення права власності на незаконно набуті об`єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.05.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, електронних та комп`ютерних носіїв інформації, а також інших документів, предметів, які можуть бути використані як докази та мають значення для кримінального провадження.

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, 01.06.2019 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області ОСОБА_5 проведено обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

1.8 фотокарток 3*4 із зображенням ОСОБА_4 ;

2.Скрейч картка мобільного оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_1 ;

3.Скрейч картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ;

4.Мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_3 з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

5.Мобільний телефон «Redmi 3X» IMEI 1: НОМЕР_5 ,

IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-карткою «Лайселл» № НОМЕР_7 ;

6.Скрейч картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_8 ;

7.Планшетний комп`ютер «Samsung GT-P3100» IMEI: НОМЕР_9 з зарядним кабелем у несправному стані.

Вказані речі і документи, що вилучені у ході обшуку мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судово-комп`ютерної, портретної експертиз.

Також, накладення арешту на вищевказані речі і документи дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню тощо, а тому необхідне для збереження речових доказів.

Постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 01.06.2019 речі і документи, які 01.06.2019 вилучено у ході обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами по кримінального кримінальному провадженню № 0004266 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Прокурор просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його, з викладених підстав. Крім того, прокурор просив суд розглянути клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходились вказані речі з метою забезпечення арешту майна у відповідності.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку».
Завданням арешту майна -вилучених предметів є забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи те, що вилучене майно може бути використано, як докази по кримінальному провадженню, а також те, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 01.06.2019 у ході обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 речі, а саме:

?8 фотокарток 3*4 із зображенням ОСОБА_4 ;

?Скрейч картка мобільного оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_1 ;

?Скрейч картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ;

?Мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_3 з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

?Мобільний телефон «Redmi 3X» IMEI 1: НОМЕР_5 ,

IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-карткою «Лайселл» № НОМЕР_7 ;

?Скрейч картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_8 ;

?Планшетний комп`ютер «Samsung GT-P3100» IMEI: НОМЕР_9 з зарядним кабелем у несправному стані.

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, яким здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1