Справа№751/8182/19
Провадження №1-кс/751/3333/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах криміналіста слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах криміналіст слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ (здійснення виїмки у паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації) до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ; тимчасовий доступ (здійснення виїмки у паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації) до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса відділення: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000824 від 16.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення цивільного позову по кримінальному провадженню у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про повні анкетні дані особи, якій належить рахунок за якими відкриті банківські картки; про рух коштів по банківським карткам; суми коштів, які знаходяться на банківських картках.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вказані відомості становлять банківську таємницю, а також у зв`язку з неможливістю аналізу банківських документів за місцем їх заходження, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з метою запобігання їх зміни та знищення.

Особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах криміналіста слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу (здійснення виїмки у паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації) до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про повні анкетні дані особи, рух коштів, суми коштів, яка знаходиться на картковому рахунку по відкритим карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Надати право тимчасового доступу (здійснення виїмки у паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації) до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса відділення: АДРЕСА_3 , до:

- інформації про повні анкетні дані особи, рух коштів, суми коштів, яка знаходиться на картковому рахунку по відкритій картці № НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1