пр. № 1-кс/759/3080/19
ун. № 759/9146/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0002681 від 12.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що слідством встановлено, що 12.04.2019, в період з 01 години до 08 години, невстановлені особи, знаходячись по АДРЕСА_1 , застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинили напад на ОСОБА_5 , з метою заволодіння майном останнього та заволоділи ним.

Слідчий зазначила, що будучи допитаним потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що увечері 11.04.2019 неподалік від будівлі торгового центру, розташованого по АДРЕСА_2 він познайомився з двома чоловіками, один з яких назвався ОСОБА_6 , а інший, кавказької зовнішності, - ОСОБА_7 . Після вживання напоїв з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в одній з кімнат хостелу, розташованого неподалік, по АДРЕСА_1 , він втратив свідомість, а коли прийшов до тями, то виявив відсутність власних речей, ключів від автомобіля та самого транспортного засобу - автомобіля «Subaru XV 1.6», д.н. НОМЕР_1 .

Слідчий зазначила, що вжитими під час досудового розслідування заходами було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ленкаран Азербайджанської Республіки.

Слідчий зазначила, що за результатами проведених слідчих дій, зокрема згідно показань свідка ОСОБА_9 , яка працює в хостелі «Міні-готель на ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , та відомостей, наданих мережею ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », установлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувався абонентським номером НОМЕР_2 .

Слідчий зазначила, що 18.04.2019 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 надано тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містить дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік абонентського номеру НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та цим встановлено, що 12.04.2019, в 05 годин, від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло вхідне смс-повідомлення, у зв`язку з чим наявні підстави вважати, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчий зазначила, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує

права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Слідчий зазначила, що отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий зазначила, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта клієнта « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ «Rzaev Amil Saiq Oglu, ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий зазначила, що у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий зазначила, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд без участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліціїОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ «Rzaev Amil Saiq Oglu, ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи: - які підтверджують відкриття даною особою рахунків, посвідчують особу клієнта, підтверджують доходи за визначений період, та інші документи, подані клієнтом при відкритті рахунків, у т.ч. такі, що містять рукописні записи, виконані клієнтом; - щодо руху коштів по вказаних рахунках за весь період із зазначенням карткових рахунків відправників коштів та даних карткових рахунків отримувачів коштів, а також повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1