справа № 752/4152/19
провадження №: 1-кс/752/4605/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000530, відомості щодо якого 26.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів на підставі яких 29.01.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було здійснено реєстрацію права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, на підставі яких 27.02.2018 року та 28.02.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було здійснено реєстрацію права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчими слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530, відомості щодо якого 26.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було здійснено державну реєстрацію об`єкту нерухомого майна, а саме: будівлі трансформаторної підстанції ТП-4706 загальною площею 61,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 (номер запису про право власності: 24570080). Будівля трансформаторної підстанції ТП-4706 була зареєстрована на праві приватної власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 року (час 18:21:07) державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було здійснено державну реєстрацію об`єкту нерухомого майна, а саме: 1/2 будівлі трансформаторної підстанції ТП-4706 загальною площею 61,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 000 (номер запису про право власності: 25053999). Будівля трансформаторної підстанції ТП-4706 була зареєстрована на праві спільної часткової приватної власності (розмір частки - ) за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначав, що підставою виникнення права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 є договір купівлі-продажу, укладений 27.02.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ), як Продавцем, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як Покупцем.

Відповідно до п. 1.2. Договору купівлі-продажу, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало право власності на будівлю трансформаторної підстанції ТП-4706 загальною площею 61,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , (номер запису про право власності: 24570080) 28.02.2018 року.

Відповідно до п. 1.7. Договору купівлі-продажу від 27.02.2018 року відповідно до Висновку вартості об`єкта незалежної оцінки, складеного 27.02.2018 року Суб`єктом оціночної діяльності - ПП « ОСОБА_7 » (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 768/15, виданий 01.10.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ринкова вартість Майна становить 618 710, 00 грн. без урахування ПДВ.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 28.02.2018 року (час 12:19:42) державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було здійснено державну реєстрацію об`єкту нерухомого майна, а саме: будівлі трансформаторної підстанції ТП-4706 загальною площею 61,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 000 (номер запису про право власності: 25066929). Будівля трансформаторної підстанції ТП-4706 була зареєстрована на праві спільної часткової приватної власності (розмір частки - ) за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначав, що підставою виникнення права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 є договір купівлі-продажу, укладений 28.02.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як Продавцем, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Покупцем.

Відповідно до п. 1.7. Договору купівлі-продажу від 28.02.2018 року відповідно до Висновку вартості об`єкта незалежної оцінки, складеного 27.02.2018 року Суб`єктом оціночної діяльності - ПП « ОСОБА_8 » (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 416/17, виданий 05.05.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ринкова вартість Майна становить 618 710, 00 грн. без урахування ПДВ.

Слідчий вказував, що ідентифікатор висновків вартості об`єкта по базі ФДМ один самий: 2721273_26022018_1, вартість також однакова, проте відомості про суб`єктів оціночної діяльності відрізняються (п. 1.7. обох договорів).

Під час укладення договорів купівлі-продажу продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було надано технічний паспорт на трансформаторну підстанцію ТП-4706, який було виготовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 02/19112018 від 19.11.2018 року, технічна інвентаризація нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проводилася, жодних документів необхідних для оформлення, замовлення та проведення такої інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримувало.

Слідчий зазначав, що під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останній підтвердив обставини, викладені ним у листі від 19.11.2018 року та зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » технічну інвентаризацію нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , не проводило, жодних документів, необхідних для оформлення, замовлення та проведення такої інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримувало.

Таким чином, у слідства наявні підстави вважати, що право власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 було зареєстровано державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 на підставі підроблених документів (технічного паспорту, висновків про вартість об`єкта нерухомого майна та довідки про показники об`єкта нерухомого майна).

Наказом Міністерства юстиції України № 159/5 від 17 січня 2019 року було скасовано рішення про державну реєстрацію права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.01.2018 року № 39399163, прийняте державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , скасовані рішення про державну реєстрацію права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 за ПрАТ ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.02.2018 року № 39912008, 39926080, прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Проте, 31.01.2019 року державним реєстратором ОСОБА_9 (Комунальне підприємство «Реєстратор», м. Київ) фактично повторно на підставі тих самих документів, було здійснено державну реєстрацію об`єкту нерухомого майна, а саме: будівлі трансформаторної підстанції ТП-4706 загальною площею 61,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Слідчий зазначав, що в ході проведення досудового розслідування, орган досудового розслідування звертався до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ) із запитами щодо надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких було здійснено реєстрацію права власності на трансформаторну підстанцію.

Проте, станом на 23 квітня 2019 року, відповіді на запити від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчим отримано не було.

Таким чином, у слідства виникла необхідність ознайомитися та зробити копії документів, на підставі яких було здійснено реєстрацію права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ).

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, без вилучення оригіналів документів, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000530, відомості щодо якого 26.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів цих документів, а саме тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких 29.01.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було здійснено реєстрацію права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, на підставі яких 27.02.2018 року та 28.02.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було здійснено реєстрацію права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1