Справа № 396/1979/19
Провадження № 1-кс/396/852/19
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що в період з 19.04.2019 року по 29.04.2019 року невідома особа шахрайським способом за допомогою інтернет ресурсів заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 грн. що належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 .
З метою встановлення особи, причетної до вказаного злочину 03.05.2019 року проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , в ході якого встановлено, що 18.04.2019 року через мережу інтернет, а саме на сайті ОЛХ знайшов оголошення, з приводу продажі бджілопакетів, в якому було вказано контактний номер телефону НОМЕР_1 та підписаний як ОСОБА_6 .
Потерпілий ОСОБА_5 домовлявся про купівлю-продаж бджілопакетів, проводячи перемовини в ході телефонних розмов, телефонуючи на вище вказаний номер телефону ( НОМЕР_1 ). Дане спілкування відбувалось з 18.04.2019 року по 26.04.2019 року та 30.04.2019 року слухавку від потерпілого ОСОБА_5 ніхто не підіймав.
Внаслідок домовленостей потерпілий ОСОБА_5 здійснив предоплату в загальній сумі 5600 грн. Так 19.04.2019 року останній перерахував на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2400 грн. та 26.04.2019 року кошти в сумі 3200 грн. В подальшому, після перерахування коштів продавець не підіймав слухавку та згідно умов усної домовленості не здійснив доставку бджілопакетів, таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, а саме обманом заволоділа коштами в сумі 5600 грн.
Встановити осіб, які скоїли вказане правопорушення, іншими способами, окрім як шляхом проведення даної слідчої (розшукової) дії, на даному етапі не можливо, тому зазначена документація необхідна, для встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину та місця вчинення злочину, що визначає підслідність.
У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості щодо її оформлення, із зазначенням повних анкетних даних на фізичну особу, довіреності на осіб, які мають право отримувати інформацію про рух коштів по даному рахунку та переліку банківських операцій за період 18.04.2019 року по 30.04.2019 року.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Новоукраїнського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до відомостей щодо оформлення банківської картки НОМЕР_2 (з подальшим їх вилученням), а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені документи, а саме:
-за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, тощо);
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по даному рахунку;
-перелік банківських операцій за період з 18.04.2019 року по 30.04.2019 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 18.04.2019 року по 30.04.2019 року по вищезазначеному рахунку.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 20 діб з 09.12.2019 року по 29.12.2019 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1