Провадження № 1-кс/592/6722/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання бюджетних замовлень у 2018 році, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) використовували неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних коштів, отриманих в рамках договорів, використовувалась не за призначенням і виводилась в «тіньовий» обіг через підставні фірми, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), які належать ОСОБА_5 . При цьому, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також виступає ОСОБА_6 .

Зокрема, під час проведення слідчих дій встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у безготівковій формі перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти під виглядом надання поворотної фінансової допомоги.

В подальшому, вказані кошти знімалися з банківських рахунків підприємств у готівковій формі під виглядом повернення поворотної фінансової допомоги та передавалися власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які їх використовували не за цільовим призначенням і привласнювали.

За наявними даними, оформленням та проведенням вказаних фінансових оборудок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » безпосередньо займалася довірена особа ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що у службі автомобільних доріг у Сумській області перебувають проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договорами №56Р-ДД/3210 від 18.12.2018, 5Р-ДД/3210 від 18.04.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт «реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава км 70+838» (додаткові роботи) (ДК 021:2015:45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), №54К-ДД/3210 від 12.12.2017 капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Суми-Юнаківка км 353+750 км 354+350 (ДК 021:2015:45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг). Крім того встановлено, що у службі автомобільних доріг у Сумській області перебувають проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договорами 29Пс-МД/2610 від 02072018, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191007 Томашівка-Коровинці-Рубанка» (окремими ділянками) (45233142-6-Ремонт доріг), №24Пс-МД/2610 від 04.06.2018 поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С191505 Хотінь-межа Росії (окремими ділянками) (45233142-6-Ремонт доріг), №23Пс-МД/2610 від 04.06.2018 поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191508 Миколаївка Верхнє Піщане (окремими ділянками) (45233142-6-Ремонт доріг), №38Пс-МД/2610 від 17.08.2018 поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-18 Краснопілля-Контрольно-пропускний пункт «Покрова» (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг).

Вищезазначені документи мають значення для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договорами №56Р-ДД/3210 від 18.12.2018, 5Р-ДД/3210 від 18.04.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт «реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава км 70+838» (додаткові роботи) (ДК 021:2015:45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), №54К-ДД/3210 від 12.12.2017 капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Суми-Юнаківка км 353+750 км 354+350 (ДК 021:2015:45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) та за договорами 29Пс-МД/2610 від 02072018, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191007 Томашівка-Коровинці-Рубанка» (окремими ділянками) (45233142-6-Ремонт доріг), №24Пс-МД/2610 від 04.06.2018 поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С191505 Хотінь-межа Росії (окремими ділянками) (45233142-6-Ремонт доріг), №23Пс-МД/2610 від 04.06.2018 поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191508 Миколаївка Верхнє Піщане (окремими ділянками) (45233142-6-Ремонт доріг), №38Пс-МД/2610 від 17.08.2018 поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-18 Краснопілля-Контрольно-пропускний пункт «Покрова» (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг), інші наявні документи, що стосуються вказаних об`єктів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, додавши, що оригінали документів йому необхідні для надання експерту під час проведення експертизи, хоча з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді він ще не звертався і ухвала слідчого судді відповідно відсутня .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, так як слідчим не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, що вони взагалі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і не конкретно зазначено про які інші документи ведеться мова . Більш того вказує, що оригінали документів необхідні для майбутньої експертизи, яка може бути і не призначена. Тому просить відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, однак, слідчим не доведено достатніми та беззаперечними доказами необхідність вилучення вказаних документів саме в оригіналах, адже ухвали про призначення експертизи немає, клопотання експерта відсутнє, в самому клопотанні не зазначено про необхідність провести експертизу. Суд не ухвалює рішення на майбутнє, а посилання на ч.3 ст. 99 КК України про те, що сторони кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа у даному випадку є недоречним, адже дане кримінальне провадження на даний час не направляється до суду з обвинувальним актом і іншими доказами. Тому суддя вважає за необхідне дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, отримавши при цьому їх належним чином завірені копії. Також, не може бути наданий тимчасовий доступ до речей, які конкретно не перелічені в клопотанні, а зазначені як інші наявні документи, що стосуються вказаних об`єктів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів, а саме: проектно-кошторисна документація, договори на виконання підрядних робіт, довідки та акти приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-3, КБ-2В), розрахунки ціни та інші первинні документи, що мають відношення до фінансово-господарських взаємовідносин за договорами №56Р-ДД/3210 від 18.12.2018, 5Р-ДД/3210 від 18.04.2019, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт «реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава км 70+838» (додаткові роботи) (ДК 021:2015:45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), №54К-ДД/3210 від 12.12.2017 капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Суми-Юнаківка км 353+750 км 354+350 (ДК 021:2015:45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) та за договорами 29Пс-МД/2610 від 02072018, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 191007 Томашівка-Коровинці-Рубанка» (окремими ділянками) (45233142-6-Ремонт доріг), №24Пс-МД/2610 від 04.06.2018 поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С191505 Хотінь-межа Росії (окремими ділянками) (45233142-6-Ремонт доріг), №23Пс-МД/2610 від 04.06.2018 поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191508 Миколаївка Верхнє Піщане (окремими ділянками) (45233142-6-Ремонт доріг), №38Пс-МД/2610 від 17.08.2018 поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-18 Краснопілля-Контрольно-пропускний пункт «Покрова» (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчому у кримінальному провадженні №0000320 - заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_16 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_17 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1