Справа № 307/1846/14-к
Провадження № 1-кс/307/271/14
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 травня 2014 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

слідчий Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей які містять банківську таємницю, а саме: відомості про рух грошових коштів на кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в період з січня по 20 вересня 2013 року, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунків протягом січня вересня 2013 року коштів з вказаної кредитної картки на інші платіжні чи кредитні картки (рахунки), відомості (документи) про власників платіжних, кредитних чи інших карток (рахунків), на які протягом січня вересня 2013 року були перераховані грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001574 від 20 вересня 2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Вказує на те, що з березня 2013 року по вересень 2013 року невідома особа викрала з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , грошові кошти, що знаходились на даній кредитній картці, в сумі 2000 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів на кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в період з січня по 20 вересня 2013 року, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунків протягом січня вересня 2013 року коштів з вказаної кредитної картки на інші платіжні чи кредитні картки (рахунки), відомості (документи) про власників платіжних, кредитних чи інших карток (рахунків) на які протягом січня вересня 2013 року були перераховані грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, навівши мотиви, аналогічні викладеним в поданні.
Прокурор в судовому засіданні зазначив, що є всі підстави для задоволення клопотання.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Враховуючи вищевказане, вважаю, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл про тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в період з 01 січня 2013 року по 20 вересня 2013 року, оригіналів документів, що стосуються банківських операцій з перерахунків за період з 01 січня 2013 року по 20 вересня 2013 року коштів з вказаної кредитної картки на інші платіжні чи кредитні картки (рахунки), відомостей (документів) про власників платіжних, кредитних чи інших карток (рахунків), на які в період часу з 01 січня 2013 року по 20 вересня 2013 року були перераховані грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в період з 01 січня 2013 року по 20 вересня 2013 року, оригіналів документів, що стосуються банківських операцій з перерахунків в період з 01 січня 2013 року по 20 вересня 2013 року коштів з вказаної кредитної картки на інші платіжні чи кредитні картки (рахунки), відомості (документи) про власників платіжних, кредитних чи інших карток (рахунків), на які в період з 01 січня 2013 року по 20 вересня 2013 року були перераховані грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 15 червня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1