Дата документу 10.06.2019 Справа № 554/7113/17
Провадження №1-кс/554/8499/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби Безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України, -

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій інформації як в електронному, так і в паперовому вигляді, а саме: 1) реєстраційні дані осіб, які використовували у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; 2) журналу операцій, які здійснювали у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 користувачі з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням інформації відносно контактних даних осіб з якими здійснювались операції (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону); 3) відомостей про отримання у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 особами, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу; 4) відомості про отримання грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу, громадянами з наступними ідентифікаційними ознаками: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Крюківським РВ у м. Кременчуці УДМС України в Полтавській області 06.08.2014 р., приватний підприємець, РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець селища Градизьк, Глобинського району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавській області 16.08.1999 р., РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кременчук, Полтавської обл.,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Крюківськми РВ УМВС України в Полтавській області 20.03.2001 р., РНОКПП НОМЕР_11 . Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою розкриття злочину, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканцями м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом червня 2017 року до Російської Федерації різним фізичним особам здійснено міжнародні поштові відправлення (далі-МПВ) з наступними номерами: RA396979148UA RA396928512UA RA396979390UA RA396979338UA RA396979409UA RA396928384UA RA396979151UA RA396979386UA RA396928472UA RA396928490UA RA396979182UA RA396928407UA RA396979341UA RA396928415UA RA396979219UA RA396928424UA RA396928486UA RA396979369UA RA396928469UA RA396928509UA RA396928375UA RA396979412UA НОМЕР_12 , та протягом серпня 2017 року вказаними особами за аналогічних обставин здійснено пересилання наступних МПВ: RA396979885UA, RA396979871UА, RA396979908UА, RA396979911UА, RA396993405UA, RA396979845UA, RA396979806UA, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , RA396993357UА, RA396993374UА, RA396980129UА. У відповідності до митних декларацій CN22 вміст вказаних МПВ зазначено як «запчастина». Під час проведення митного огляду з розпакуванням вказаних МПВ встановлено, що в них містяться предмети, які за своїми зовнішніми ознаками є складовими частинами для глушників моделі «ПМВТС», спеціально розробленого та призначеного для використання в вогнепальній нарізній зброї для зменшення звуку пострілу. Крім того, у відповідності до повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_5 предмети, що містились у вище описаних МПВ мають ознаки товарів військового призначення, визначених постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», переміщення яких за межі України потребує висновку та дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 . У той же час, у відповідності до листів ІНФОРМАЦІЯ_5 , до митного органу для оформлення вище вказаних МПВ висновок та дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_7 для переміщення за межі України не надавався. У подальшому, МПВ, які пересилались у липні-серпні 2017 року, з наявними в них предметами вилучені та направлені до ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення судової балістичної експертизи. Згідно висновку експерта №2628 від 20.10.2017, надані на дослідження предмети, що містились у МПВ являються частинами виробів «ПМВТС» (пристроїв для безшумної стрільби «ПБС») до нарізної вогнепальної зброї, сім з яких можуть використовуватись як частини (пристрої для безшумної стрільби «ПБС») у нарізній вогнепальній зброї, що є предметом вчинення злочину, передбаченого ст. 201 КК України. Отже, сукупність фактичних обставин пересилання до Російської Федерації складових частин для глушників моделі «ПМВТС», відсутність при цьому передбачених законом дозволів державних органів на переміщення їх через митний кордон України, надає можливість слідству обґрунтовано стверджувати про наявність в діях невстановлених осіб, які використовували ідентифікаційні дані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , злочину, який попередньо кваліфікований за ч. 2 ст. 15, ч .1 ст. 201 КК України. У той же час, слідством встановлено, що ОСОБА_5 здійснює збут глушників на території України, використовуючи при цьому послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка використовує внутрішньодержавну платіжну систему переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » платіжної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При відправленні глушників на території України ОСОБА_5 зазначає на посилках відомості щодо вмісту, які не відповідають фактичному найменуванню предметів, що пересилаються. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) та вилучити належним чином завірені копії документів (на паперових та електронних носіях), що містять інформацію, а саме: реєстраційних даних осіб, які використовували у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; журналу операцій, які здійснювали у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 користувачі з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням інформації відносно контактних даних осіб з якими здійснювались операції (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону); відомостей про отримання у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 особами, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу; відомості про отримання грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу, громадянами з наступними ідентифікаційними ознаками: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Крюківським РВ у м. Кременчуці УДМС України в Полтавській області 06.08.2014, приватний підприємець, РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець селища Градизьк, Глобинського району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавській області 16.08.1999, РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Кременчук, Полтавської обл.,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Крюківськми РВ УМВС України в Полтавській області 20.03.2001, РНОКПП НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст.ст. 107, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби Безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 07 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України задовольнити.

Н адати дозвіл з 10 червня 2019 року до 10 липня 2019 року слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл з 10 червня 2019 року до 10 липня 2019 року слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) та вилучити належним чином завірені копії документів (на паперових та електронних носіях), що містять інформацію, а саме: реєстраційних даних осіб, які використовували у період з 01 січня 2016 року по 13 травня 2019 року наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; журналу операцій, які здійснювали у період з 01 січня 2016 року по 13 травня 2019 року користувачі з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням інформації відносно контактних даних осіб з якими здійснювались операції (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону); відомостей про отримання у період з 01 січня 2016 року по 13 травня 2019 року особами, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу; 4) відомості про отримання грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу, громадянами з наступними ідентифікаційними ознаками: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Крюківським РВ у м. Кременчуці УДМС України в Полтавській області 06 серпня 2014 року, приватний підприємець, РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець селища Градизьк, Глобинського району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавській області 16 серпня 1999 року, РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Кременчук, Полтавської область,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Крюківськми РВ УМВС України в Полтавській області 20 березня 2001 року, РНОКПП НОМЕР_11 , що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1