У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 31.07.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Відповідно до ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ст.376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Полтаві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , членам групи процесуальних керівників прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , та підпорядкованих структурних підрозділів, а саме щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період листопада 2015 року по теперішній час, а саме:всієї інформації про проведення перевірок (камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) фактичних перевірок) разом з актами перевірок та усіма додатками до актів;матеріалів перевірок вказаних підприємств, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ДФС та її структурними підрозділами за вказаний період;довідок про відшкодування ПДВ;податкової звітності (в тому числі декларації з податку на прибуток з додатками, декларації з податку на додану вартість з додатками);відомостей про нарахування заробітної плати засновникам, директорам, головним бухгалтерам підприємств в тому числі на інших підприємствах;додатків 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; паспортів проведених перевірок; інформації про судові спори по оскарженню рішень чи дій ДФС щодо вказаних підприємств, разом з копіями наглядових справ; паспортів підприємств, складених за результатами перевірок; інформації з реєстру податкових накладних; інформації з бази даних АІС «Податковий блок»; бази архівів податкової звітності; інформації про реєстраторів, які подавали електронну звітність (чий електронний підпис, анкетні дані користувача, IP-адресу користувача) де б вони не знаходилися, облікових справ вказаних підприємств;податкових накладних складених вказаними підприємствами та включеними до ЄДРН;податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками;витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних вказаними підприємствами;податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) за формою 1ДФ;реєстрів звітності отриманої по E-mail по вказаних підприємствах.

В решті клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 11.11.2019 року о 17 год.00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1