27.08.2019 Провадження №1-кс/389/767/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 серпня 2019 року місто Знам`янка
Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
встановив:
З клопотання вбачається, що приблизно о 23 годині 00 хвилин 03.08.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні житлового будинку по АДРЕСА_1 , таємно викрав належні ОСОБА_5 дві банківські картки та мобільний телефон.
За вказаним фактом 09.08.2019 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0001388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що під час крадіжки майна в ОСОБА_5 викрадено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунками НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та мобільний телефон з сім карткою № НОМЕР_3 , який був зазначений як робочий банківський під час оформлення карток. У подальшому за допомогою банківських карток та робочого банківського мобільного телефону, з карток викрадено власні грошові кошти; створено акаунт в інтернет банкінгу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та збільшено кредитний ліміт по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої грошові кошти викрадено; оформлено кредити «гроші на замовлення з кредитних спілок», грошові кошти викрадено; оформлено кредити по сервісу «миттєва розстрочка», грошові кошти викрадено; придбано товар по сервісу «оплата частинами» та майно, яке придбано, викрадено. Також з викрадених карток проводилось поповнення балансового рахунку мобільних операторів.
В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей: про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , із зазначенням часу та місця зняття грошових коштів у період з 03.08.2019 по 19.08.2019; у разі зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фотографії з камер спостереження відповідних банкоматів у момент зняття грошових коштів; у разі зняття грошових коштів з банкоматів інших банків зазначити, якому саме банку належать банкомати; про дату створення акаунта в інтернет банкінгу систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про IP-адрес, який використовувався для ідентифікації комп`ютеру чи пристрою при вході в інтернет банкінг систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про дату, час, спосіб проведення операцій по рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , у період з 03.08.2019 по 19.08.2019, а саме замовлення грошових коштів у кредитних спілок, оформлення договору «миттєва розстрочка», оформлення договору «оплата частинами»; у разі використання інтернет банкінгу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначити дату та час здійснення операцій, а також IP-адрес, який використовувався для ідентифікації комп`ютеру чи пристрою при вході у інтернет банкінгу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подав заяву,в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації з отриманням належним чином їх завірених копій, проте без вилучення оригіналів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , із зазначенням часу та місця зняття грошових коштів у період з 03.08.2019 по 19.08.2019; у разі зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фотографії з камер спостереження відповідних банкоматів у момент зняття грошових коштів; у разі зняття грошових коштів з банкоматів інших банків зазначити, якому саме банку належать банкомати; про дату створення акаунта в інтернет банкінгу систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням інформації про IP-адрес, який використовувався для ідентифікації комп`ютеру чи пристрою при вході в інтернет банкінг систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про дату, час, спосіб проведення операцій по рахункам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , у період з 03.08.2019 по 19.08.2019, а саме замовлення грошових коштів у кредитних спілок, оформлення договору «миттєва розстрочка», оформлення договору «оплата частинами»; у разі використання інтернет банкінгу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначити дату та час здійснення операцій, а також IP-адрес, який використовувався для ідентифікації комп`ютеру чи пристрою при вході у інтернет банкінгу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого по АДРЕСА_3 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію, та на електронному носії.
Строк дії даної ухвали з 27.08.2019 по 27.09.2019.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1