Справа №162/457/19
Номер провадження 1-кс/162/83/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року смт.Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Любешівського відділу

Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

володільця вилученого майна ОСОБА_4 ,

володільця вилученого майна ОСОБА_5

представника володільця

вилученого майна ОСОБА_5 ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 18 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185, ч.2 ст.186 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 10 червня 2019 року.

Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, прокурора Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,-

дійшов таких висновків:
10 червня 2019 року слідчий СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене із начальником Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000275 від 18 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185, ч.2 ст.186 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Своє клопотання обгрунтував тим, що 25 листопада 2018 року, близько 01 години, невідома особа, перебуваючи у приміщенні диско-бару «Штольня» в смт. Любешів, вул. Березня, 1, Любешівського району, Волинської області, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, шляхом вільного доступу, із кишені куртки ОСОБА_8 таємно викрала його гаманець, в якому знаходились банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на рахунку якої було 500 гривень та мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6A» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 із активними SIM-картами оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_5 та «Київстар» № НОМЕР_6 , заподіявши останньому майнову шкоду.

В подальшому, з 25 по 26 листопада 2018 року, із вказаної картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в смт. Любешів, Волинської області були зняті кошти потерпілого. Також, використовуючи анкетні дані ОСОБА_8 , через кредитні установи, які діють в онлайн режимі, було оформлено кредитні договори, згідно з якими отримані кошти, у вказаний проміжок часу, перераховувались на банківську картку ОСОБА_8 та були зняті у банкоматах селища Любешів по вул. Брестській, 5 та вул. Незалежності, 3, Волинської області.

18 грудня 2018 року відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.185 КК України.

27 грудня 2018 року, потерпілим ОСОБА_8 було подано до Любешівського відділення АТ КБ "ПриватБанк" письмову заяву пропроведення службової перевірки службою безпеки АТ КБ "ПриватБанк" з метою встановлення особи, причетної до вчинення незаконних кредитно-грошових операцій з використанням його банківської картки.

18 січня 2019 року при огляді електронної пошти ОСОБА_8 , у його присутності, відповідно до інформації наданої службою безпеки АТ КБ "ПриватБанк" встановлено, що кошти які були на кредитній карті ОСОБА_8 та кошти від кредитно-грошових операцій з використанням його банківської картки, поступили на особистий акаунт клієнта АТ КБ "ПриватБанк" зареєстрованого 09 травня 2018 року на ім`я ОСОБА_9 , який вже встиг скористатись отриманими коштами, на підтвердження чого банком було надано фотознімки з банкомату, а тому їх повернення на рахунок ОСОБА_8 не є можливим.

В ході проведення 18 січня 2019 року додаткового допиту потерпілого ОСОБА_8 , він впізнав особу на ім`я ОСОБА_10 та вказав, що в ніч викрадення матеріальних цінностей останній також перебував у диско-барі "Штольня", а тому вказані обставини вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення.

08 червня 2019 року в ході проведення обшуку у приміщенні житлового будинку, за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено і вилучено матеріальні цінності, а саме:

- предмет схожий на материнську плату марки "Samsung" "S/N S00JJ50Y482733";

- картка "ПриватБанк" № НОМЕР_7 ;

- картка "ПриватБанк" № НОМЕР_8 ;

- картка "Ощадбанк" № НОМЕР_9 ;

- картка "Ощадбанк" № НОМЕР_10 ;

- частини від SIM-карт із номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- паперові установчі дані від SIM-карток із номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- флеш-накопичувач micro CD Kingston 32 GB;

- флеш-накопичувач micro CD Apacer 8 GB;

- флеш-накопичувач micro CD Transcend Premium 400 32 GB;

- 8 (вісім) SIM-карт операторів стільникового зв`язку та 8 (вісім) флеш-носіїв із USB виходом,

про що складені відповідні процесуальні документи.

09 червня 2019 року вилучені в ході обшуку матеріальні цінності, відповідно до норм кримінального процесуального законодавства, були визнані речовими доказами, а тому підлягають арешту.

В суді прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна - підтримав. Вказав, що вилучені в ході обшуку у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 предмети, а семе: предмет схожий на материнську плату марки "Samsung" "S/N S00JJ50Y482733"; картка "ПриватБанк" №274028; картка "ПриватБанк" № НОМЕР_8 ; картка "Ощадбанк" № НОМЕР_9 ; картка "Ощадбанк" № НОМЕР_10 ; частини від SIM-карт із номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; паперові установчі дані від SIM-карток із номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; флеш-накопичувач micro CD Kingston 32 GB; флеш-накопичувач micro CD Apacer 8 GB; флеш-накопичувач micro CD Transcend Premium 400 32 GB; 8 (вісім) SIM-карт операторів стільникового зв`язку та 8 (вісім) флеш-носіїв із USB виходом, відповідно до постанови слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 09 червня 2019 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000275 та приєднано їх до матеріалів провадження в цій якості.

З метою недопущення пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, яке є речовими доказами, прохає накласти арешт на:

1) предмет схожий на материнську плату, упакований до полімерного спеціалізованого пакету "Національна поліція України Головне слідче управління" №4227702;

2) - SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_27 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_28 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_29 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- частину SIM-карти із числовим позначенням « НОМЕР_30 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_31 » з активним абонентським номером НОМЕР_32 оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна»;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_33 » з активним абонентським номером НОМЕР_15 оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна»;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_34 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_35 » з активним абонентським номером НОМЕР_16 оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна»;

- частини від SIM-карт із абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- паперові установчі дані від SIM-карт із абонентськими номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; які упаковані до полімерного спеціалізованого пакету "Національна поліція України Головне слідче управління" №4227663.

Представник ОСОБА_5 адвокат - ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не заперечували щодо задоволення клопотання про накладення арешту на перераховане прокурором ОСОБА_3 майно.

Взявши до уваги думку прокурора ОСОБА_3 , заслухавши власників вилученого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 адвоката - ОСОБА_6 , дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий власнику, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи, що прокурором ОСОБА_3 доведено наявність підстав, передбачених ст.170 КПК України, для накладення арешту на майно, яке було вилучене 08 червня 2019 року під час проведення обшуку в приміщенні житлового будинку, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) предмет схожий на материнську плату, упакований до полімерного спеціалізованого пакету "Національна поліція України Головне слідче управління" №4227702;

2) - SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_27 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_28 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_29 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- частину SIM-карти із числовим позначенням « НОМЕР_30 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_31 » з активним абонентським номером НОМЕР_32 оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна»;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_33 » з активним абонентським номером НОМЕР_15 оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна»;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_34 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_35 » з активним абонентським номером НОМЕР_16 оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна»;

- частини від SIM-карт із абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- паперові установчі дані від SIM-карт із абонентськими номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; які упаковані до полімерного спеціалізованого пакету "Національна поліція України Головне слідче управління" №4227663,

з метою збереження речових доказів та дослідження органами досудового слідства, оскільки дане майно, у вигляді речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, є доказом злочину, тому клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 18 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185, ч.2 ст.186 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 08 червня 2019 року по АДРЕСА_1 речі, а саме на:

1) предмет схожий на материнську плату, упакований до полімерного спеціалізованого пакету "Національна поліція України Головне слідче управління" №4227702;

2) - SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_27 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_28 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_29 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- частину SIM-карти із числовим позначенням « НОМЕР_30 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_31 » з активним абонентським номером НОМЕР_32 оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна»;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_33 » з активним абонентським номером НОМЕР_15 оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна»;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_34 » з неактивним невідомим абонентським номером оператора стільникового зв`язку;

- SIM-карту із числовим позначенням « НОМЕР_35 » з активним абонентським номером НОМЕР_16 оператора стільникового зв`язку «ВФ Україна»;

- частини від SIM-карт із абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- паперові установчі дані від SIM-карт із абонентськими номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; які упаковані до полімерного спеціалізованого пакету "Національна поліція України Головне слідче управління" №4227663;

які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та являються тимчасово вилученим майном, зберігаються на території Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУПН у Волинській області, шляхом заборони на його відчуження, розпорядження та користування.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 19 червня 2019 року.

Слідчий суддя: