Провадження № 1-кс/686/8004/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000253,

ВСТАНОВИЛА:

11.06.2019 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «18.05.2019 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 17.05.2019 близько 13 години, невстановлена особа, під приводом продажу на інтернет-сайті «АВТОРІА» автомобільного причепу марки «BODEX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

19.05.2019 року слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 17.05.2019 року на Інтернет сайті із продажу автомобілів та комплектуючих «Авторіа» помітив оголошення про продаж автомобільного причепу марки «BODEX». У оголошенні був вказаний абонентський номер продавця № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 зателефонувавши із свого абонентського номера мобільного телефону мобільного оператора України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до продавця домовився що придбає причеп за 12800 доларів США. Надалі продавець причепу який назвалася ОСОБА_5 із абонентського номера мобільного оператора України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток «Вайбер» на абонентський номер ОСОБА_4 надіслав фото техпаспорта автомобільного причепу а також смс-повідомлення із номером банківської картки та свої данні « ОСОБА_6 » на яку необхідно буде перерахувати кошти за причеп. Також продавець причепу попросив у ОСОБА_4 перерахувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 завдаток у сумі 2000 гривень. Потім в розмові просив ще потерпілого перераховувати кошти на вказану банківську карту, що ОСОБА_4 і робив. Загалом на банківську картку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у загальній сумі 20000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

17.05.2019 року ОСОБА_4 неодноразово телефонував до продавця на із яким домовився про купівлю автомобільного причепу щоб взнати чи відправив він причеп, але ніхто слухавку не брав а потім абонентський номер взагалі був вимкнений тоді ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули та 18.05.2019 року звернувся із письмовою заявою в поліцію.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати копії документів при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 17.05.2019 по 19.05.2019.

- Завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

з можливостю отримати інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та службовим особам Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя