Справа № 308/3147/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, у період щонайменше з 22.02.2018 по 17.12.2018 (який безпосередньо задокументований органом слідства, в тому числі шляхом проведення НСРД) скоїли злочин, а саме зайняття гральним бізнесом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на систематичне отримання незаконних прибутків, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави, внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, діючи в складі організованої групи, обрали джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність зайняття гральним бізнесом, який заборонений в Україні Законом від 15 травня 2009 року №1334-УІ «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного наміру, з відома та на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_4 , організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 17 системних блоків, та у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 12 системних блоків, та на які було встановлено файли «keyboard_example.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ОСОБА_4 злочинноїгрупи,згідно попередньо розробленого плану та розподілених функцій, виконувала функції адміністратора-касира та оператора грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладу, звітувалася перед ОСОБА_6 за проведену роботу, який в подальшому звітував ОСОБА_4 , тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор у вищевказаному приміщенні.

ОСОБА_7 , діючи у складі організованої ОСОБА_4 злочинноїгрупи,згідно попередньо розробленого плану та розподілених функцій, виконувала функції адміністратора-касира та оператора грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, здійснювала облік доходів та витрат закладу, звітувалася перед ОСОБА_6 за проведену роботу, який в подальшому звітував ОСОБА_4 , тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор у вищевказаному приміщенні.

В клопотанні слідчий зазначає, що 22.03.2018 працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та під час обшуку приміщень виявлено і вилучено системні блоки комп`ютерів з встановленими на них файлами «keyboard_example.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

Окрім цього, незважаючи на припинення діяльності гральних закладів працівниками поліції шляхом проведення обшуків та вилучення грального обладнання, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , повторно завезено та встановлено комп`ютерну техніку системні блоки, на яких було встановлено файли «keyboard_example.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановили цілодобове функціонування указаного грального закладу.

17.12.2018 працівниками поліції повторно припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та під час обшуку приміщення виявлено і вилучено 7 системних блоків комп`ютерів з встановленими на них файлами «keyboard_example.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, чеки про здійснення ставок в системі он-лайн казино, монітори, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку злочинну організовану групу, в складі якої вчинили злочин, пов`язаний із незаконним зайняттям гральним бізнесом. Організація та проведення азартних ігор здійснювалась у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , в період з 22.02.2018 по 17.12.2018.

Окрім цього, як встановлено в ході подальшого досудового розслідування, незважаючи на припинення діяльності вищевказаних гральних закладів працівниками поліції шляхом проведення обшуків та вилучення грального обладнання, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організовано діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , куди ними завезено та встановлено комп`ютерну техніку для організації незаконного грального бізнесу.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий зазначає, що 28.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду проведено обшук у ігровому залі за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 2 системні блоки марки Lenovo»;

- 13 системних блоків марки «НР»;

- 4 системні блоки марки «Dell»;

- 1 системний блок марки «IBM»;

- 9 флешнакопичувачів марки «GoodRam»;

- 1 флешнакопичувач марки «Verico»;

- грошові кошти в загальній сумі 7643 гривні, які отримані внаслідок незаконної діяльності грального закладу;

- відеореєстратор марки «AJHUA»;

- клаптик паперу з написом «3015 переходна 21.03. Бонка»;

- клаптик паперу з написом «5742»;

- використаний пакет Нової Пошти;

- 8 аркушів із зошитів із рукописними записами, зокрема сумами, номерами телефонів та ін.;

- договір оренди від 09.10.2018 та акт здачі-приймання приміщення від 09.10.2018.

Вилучені 28.03.2019 в ході проведення вказаного обшуку речі та предмети, у відповідності до ст.ст. 98 100 КПК України, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що виявлені та вилучене в ході проведення зазначених вище обшуків речі, грошові кошти та предмети визнані речовими доказами, можуть бути предметами, знаряддями чи/та засобами вчинення кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється досудове розслідування та матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якому також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на розгляд клопотання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду такого були повідомлені.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 28.03.2019 року, в ході проведення 28.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду обшуку за адресою: смт. Тересва, вул. Народна, 215, виявлено та вилучено:

- 2 системні блоки марки Lenovo»;

- 13 системних блоків марки «НР»;

- 4 системні блоки марки «Dell»;

- 1 системний блок марки «IBM»;

- 9 флешнакопичувачів марки «GoodRam»;

- 1 флешнакопичувач марки «Verico»;

- грошові кошти в загальній сумі 7643 гривні, які отримані внаслідок незаконної діяльності грального закладу;

- відеореєстратор марки «AJHUA»;

- клаптик паперу з написом «3015 переходна 21.03. Бонка»;

- клаптик паперу з написом «5742»;

- використаний пакет Нової Пошти;

- 8 аркушів із зошитів із рукописними записами, зокрема сумами, номерами телефонів та ін.;

- договір оренди від 09.10.2018 та акт здачі-приймання приміщення від 09.10.2018.

Згідно постанови старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 від 29.03.2018 року, вищезазначені речі визнано та приєднано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000204.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За таких обставин, враховуючи, що в ході розгляду клопотання встановлено, що вилучені в ході проведення 28.03.2018 року обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , речі та предмети, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, та постановою слідчого від 29.03.2018 року визнані речовими доказами, тобто могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій чи набуті кримінально протиправним шляхом, та матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання по накладення арешту на зазначені речі є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно (речі та предмети), що було вилучене 28.03.2019 в ході проведення обшуку у ігровому залі за адресою: смт. Тересва, вул. Народна, 215, а саме:

- 2 системні блоки марки Lenovo»;

- 13 системних блоків марки «НР»;

- 4 системні блоки марки «Dell»;

- 1 системний блок марки «IBM»;

- 9 флешнакопичувачів марки «GoodRam»;

- 1 флешнакопичувач марки «Verico»;

- грошові кошти в загальній сумі 7643 гривні, які отримані внаслідок незаконної діяльності грального закладу;

- відеореєстратор марки «AJHUA»;

- клаптик паперу з написом «3015 переходна 21.03. Бонка»;

- клаптик паперу з написом «5742»;

- використаний пакет Нової Пошти;

- 8 аркушів із зошитів із рукописними записами, зокрема сумами, номерами телефонів та ін.;

- договір оренди від 09.10.2018 та акт здачі-приймання приміщення від 09.10.2018.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1