Справа № 344/9631/19
Провадження № 1-кс/344/5248/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000117,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.08.2017 у якому громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , будучи обізнананим із законодавством України та про існування у складі терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», утворених всупереч чинного законодавства України, діючи умисно, разом з ОСОБА_6 - директором ПП «ТК-Ріелінвест», що знаходиться у м. Чернівці та зареєстроване за законодавством України (далі ПП «ТК-Ріелінвест») 10.12.2014, з відома ОСОБА_7 (власник ПП «ТК-Ріелінвест»), шляхом оформлення статуту, створили на тимчасово окупованій території України, у м. Донецьк, суб`єкт господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДРН» під назвою «Общество с ограниченой ответственностью «ТК-Риелинвест» (далі ТОВ «ТК-Ріелінвест») для здійснення незаконної господарської діяльності з ввезення сировини та матеріалів на територію України, підконтрольну представникам терористичної організації «ДНР», надання послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. військовим, з пошиття та постачання форменого одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати так.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

В той же день, 10.12.2014 на зборах власників ТОВ «ТК-Ріелінвест» ОСОБА_7 визначено директором вказаного Товариства, який 16.12.2014 приступив до виконання обов`язків.

В подальшому, 16.12.2014 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 організували реєстрацію ТОВ «ТК-Ріелінвест» в так званому Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50003637, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Свитедельство о государственной регистрации юридического лица серии АА01 № 33593 Департамента государственной регистрации Министерства доходов и зборов «ДНР». Також, для забезпечення функціонування ТОВ «ТК-Ріелінвест» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій ними було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в так.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

Крім того, вказаними особами зареєстровано ТОВ «ТК-Ріелінвест» платником т.зв. «податку на прибуток у «ДНР» за ставкою 20%, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Справка № 1932/10/10-13-1 от 17.02.2017 Региональной налоговой инспекции в Ворошиловском районе г. Донецк».

Здійснюючи, так звану, господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 протягом 2016-2017 років було організовано та забезпечено надходження грошових коштів до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ДНР» у вигляді т.зв. «податків», «зборів» та «митних платежів» на загальну суму 968 810,488 грн.

Також, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на виробничих потужностях ТОВ «ТК-Ріелінвест» було виготовлено та здійснено постачання 124 комплектів літніх камуфляжних костюмів (піксель) на адресу підрозділу терористичної організації так.зв. «ДНР» під назвою «Государственное военное образовательное учреждение «Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики» на загальну суму

115 320 грн. та 249 комплектів утеплених костюмів «Енергетик» на адресу підрозділу терористичної організації так.зв. «ДНР» під назвою «Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» на суму 275 493,60 грн.

Причетність громадянина України ОСОБА_5 до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Враховуючи наявність достатніх доказів для оголошення підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у врученні останньому повідомлення про підозру у вчиненні інкримінованого йому злочину. Однак, вручити повідомлення про підозру ОСОБА_5 не представляється можливим у зв`язку з тим, що останній з 02.11.2018 постійно перебуває за межами України, точне місцезнаходження його не відоме. Остання відома органу досудового розслідування адреса реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , на яку відповідним листом було направлено повідомлення про підозру.

Згідно наявних у кримінальному провадженні матеріалів ОСОБА_5 з 02.11.2018 постійно перебуває за межами України, проте точні адреси місця проживання та перебування його невідомі.

Поряд з цим, слідчим, із дотриманням вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, здійснювався виклик ОСОБА_5 , проте останній до органу досудового розслідування не явився та про причини своєї неявки не повідомив. У подальшому, 30 травня поточного року слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії для встановлення місцезнаходження підозрюваного виконані, але місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, підозрюваний продовжує переховуватись від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Крім цього, на даний час існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення у якому підозрюється, тому прокурор просив надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу останнього для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити. /

Також, вказав, що 30 травня 2019 року винесена постанова про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 у розшук, оскільки підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Заслухавши прокурора, слідчого, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у п.п. 1, 2 ч. 4 ст.189 цього Кодексу обставини.

Ст. 189 КПК України визначено порядок розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.

Згідно з ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 цього Кодексу.

Разом з вказаним клопотанням прокурором також подано клопотання про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а зазначені в клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для вирішення питання про тримання під вартою підозрюваного. Крім цього, 30.05.2019 року оголошено розшук ОСОБА_5 .

Враховуючи вищенаведене, те, що з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі, та з огляду на те, що зазначені обставини поза розумним сумнівом дають достатні підстави вважати, що одержавши відомості про звернення стороною кримінального провадження з боку обвинувачення до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу стосовно нього, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу може вчинити вище вказані дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу, відтак вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 177, 183, 187-190 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено і підписано 31.05.2019 року.