УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про призначення проведення позапланової виїзної ревізії в рамках кримінального провадження №0000518 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 27.02.2019 до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, через канцелярію (вх. С-233 від 27.02.2019) надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що на протязі тривалого часу, ОСОБА_6 , голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довіри, під приводом надання послуг з обслуговування будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та прилеглої до них території по АДРЕСА_4 , заволоділа грошовими коштами жителів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Матеріальний збиток встановлюється. (ЖЄО 3667 від 28.02.2019).
Відповідно до звернень ОСОБА_5 остання ініціювала питання зокрема, про встановлення: інформації щодо розміру витрат, які були понесені організацією впродовж останніх 17 років, а також структуру витрат за послуги з утримання будинку та прибудинкової території; встановити перелік житлово-комунальних послуг, що надаються ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх обґрунтований розрахунок їх вартості; встановити обґрунтування щодо розподілу внесків на обслуговування димоветиляційних каналів та встановити за який період надано документ та інші як вважає ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 на звернення від 16.10.2019 № СВ 37/1-594 щодо проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з розпочатим досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000518 від 28.02.2019, щодо привласнення ОСОБА_6 , головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошовими коштами жителів даного ЖБК встановлено, що, відповідно до статті 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (далі - Закон) житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відноситься до підконтрольних органам державного фінансового контролю.

Зважаючи на відсутність відповідного рішення суду про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутні правові підстави прийняти до виконання звернення, організувати та провести позапланову виїзну ревізію.

Враховуючи викладене, у зв`язку із необхідністю перевірки доводів ОСОБА_5 в органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в ініціюванні питання про проведення позапланової виїзної ревізії, щодо дотримання вимог законодавства посадовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Проведення ревізії дасть можливість вирішити комплекс питань фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаних з предметом досудового розслідування, зокрема: дотримання вимог бюджетного законодавства.

Проведення ревізії у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), належить до компетенції Південого офісу Держаудит служби в Одеській області.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Положеннями ч. 1 ст. 1 КПК України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Відповідно до положень п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України кримінальне провадження - це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність.

Пунктом 18 частини 1 статті 3 КПК України законодавством визначено, що слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

В той же час, положення КПК України не містять безпосередньої норми, яка б передбачала можливість звернення органу досудового розслідування з таким клопотанням та компетенцію слідчого судді щодо вирішення питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки, а в ст.132 КПК України не передбачено такого заходу кримінального провадження.

Не регламентований чинним КПК України також і порядок розгляду таких клопотань слідчого або прокурора, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки.

У зв`язку з тим, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не містить норми, яка безпосередньо регламентує можливість та порядок звернення слідчого та прокурора з клопотанням про проведення позапланової виїзної перевірки та розгляд слідчим суддею такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 1, 3, 132 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про призначення проведення позапланової виїзної ревізії в рамках кримінального провадження №0000518 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1