Справа №766/8151/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000021 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000021 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), та вилучення копій документів, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним власникам: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.
- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки власників ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня); а також IP адреси з`єднань у системах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень, на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня) за весь період обслуговування рахунків;
- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня), як через каси приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 внесеному до ЄРДР за фактом створення невстановленими особами фіктивного підприємства ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ) з метою прикриття незаконної діяльності та за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДР НОМЕР_12 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), а також шахрайства з використанням ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) для заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що після отримання грошових коштів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_8 » у подальшому перераховувались на підконтрольні підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) , ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) з одним тим же бенефіциарним власником ОСОБА_9 і знімались готівко.
Для вказаних операцій і зняття коштів у вигляді готівки здійснювалось через розрахункові рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним власникам: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня) , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.
- угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки власників ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня); а також IP адреси з`єднань у системах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень, на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня) за весь період обслуговування рахунків;
- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня), як через каси приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за весь період обслуговування вказаних рахунків.
Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за 2018 рік, та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за інший період клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення в рамках кримінального провадження №0000021 від 04.04.2019 р. було вчинене у 2018 році та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання відомостей за інший період.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000021 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), та можливість вилучення копій документів, за 2018 рік, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам належним власникам: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня) , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу.
-угоди та інші документи, на підставі яких відкрито і використовуються рахунки власників ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня); а також IP адреси з`єднань у системах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- записи із камер відеоспостереження приміщень відділень, на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня);
- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (українська гривня), як через каси приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1