Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1773/19
Провадження по справі № 1-кс/514/718/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2019 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000375 від 04 жовтня 2016 року за року старшим слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, з даного клопотання вбачається, що 30.09.2016 біля 11.00 годин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував 10 000 грн. через платіжний термінал, в якості передплати за придбання міні-трактора на ім`я ОСОБА_6 , але останній відмовляється висилати міні-трактор.

За даним фактом 04.10.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що в вересні 2016 року, ОСОБА_5 на Інтернет сайті «OLX.ua» побачив оголошення про продаж міні-трактора «МТЗ 622» за 20 000 грн., подзвонив по номеру НОМЕР_1 і домовився о покупці міні-трактора з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , необхідно було внести передоплату в сумі 10 000 грн., котру потрібно перерахувати на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

30.09.2016 після переказу коштів в сумі 10 000 грн., ОСОБА_7 подзвонив і повідомив, що в зв`язку з помилкою, потрібно перекинути ще 10 000 грн., після чого ОСОБА_5 зрозумів що його оманюють.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, виконані всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи (осіб), яка скоїла дане кримінальне правопорушення (злочин), які будь якого результату не надали.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка скоїла вищезазначений злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у головному офісі ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , анкету заяву до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копію паспорта, який належить ОСОБА_6 , в період часу з 10.00 годин 30.09.2016 по 31.12.2016 у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме у головному офісі ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , анкету заяву до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копію паспорта, який належить ОСОБА_6 , в період часу з 10.00 годин 30.09.2016 по 31.12.2016 у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин необхідно отримати у головному офісі ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 , слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Проте, слідчим не доведено наявність підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме анкети заяви до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копію паспорта, який належить ОСОБА_6 , в період часу з 10.00 годин 30.09.2016 по 31.12.2016 у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_4 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області капітану поліції ОСОБА_13 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 та/або оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_4 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 14 грудня 2019 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1