Справа № 461/8260/19
Провадження № 1-кс/461/9329/19
УХВАЛА

04.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів:оригіналів документів щодо укладеного договору №1-Кл від 11.07.2018 "Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в с. Сокільники, Пустомитівського району, Львівської області" (основний договір на здійснення підрядних робіт та додаткових до нього договорів), зокрема договорів (додаткових договорів) на виконання підряду з додатками; документи щодо розірвання даного договору, договірної ціни з додатками; актів виконаних робіт з додатками; декларацій на початок та завершення будівельних робіт; документації конкурсних торгів, платіжних документів та листів-погодження щодо можливої зміни об`ємів та видів робіт, довідок Торгово-промислової палати, бухгалтерських документів (ТТН, реєстри податкових накладних, податкові накладні, акти списання інше), що свідчать про закупівлю будівельних матеріалів по вказаних об`єктах, сертифікатів якості; актів списання вказаних будівельних матеріалів; товарно-транспортних накладних; документів, які підтверджують використання техніки та витратних матеріалів; наказів про призначення відповідальних осіб на вказаному об`єкті будівництва; наказів про відрядження працівників; перелік працівників, які здійснювали будівельні роботи; договорів субпідряду та актів виконаних робіт, журналів ведення будівельних робіт, акти прихованих робіт; довідки про наявність на балансі підприємства власних та орендованих основних засобів; інших документів, що стосуються будівництва по об`єкту «Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сокільники, Пустомитівського району, Львівської області" коригування»; оригіналів 15 довільних документів із підписами посадових осіб, які підписували основний договір та додаткові, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, та інші документи по об`єкту «Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сокільники, Пустомитівського району Львівської області" коригування» за період 2018-2019 рр.;в копіях документи щодо співпраці з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 2018-2019, а саме: договори з додатками, бухгалтерські документи (ТТН, податкові декларації, акти списання інше), акти виконаних робіт; в копіях установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , звіти 1ДФ за 2018-2019 рік, накази на призначення посадових осіб, які підписували основний договір да додаткові, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, та інші документи по об`єкту «Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сокільники, Пустомитівського району Львівської області" коригування», їхні сертифікати технічного нагляду; що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ2 та КБ3 під час виконання робіт «Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сокільники, Пустомитівського району Львівської області" коригування», замовником яких виступила ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно договору №1-КЛ від 11.07.2018 року договірна ціна становить 20877466,40 грн. Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали в ІНФОРМАЦІЯ_7 ряд документів, які нібито підтверджують інфляційні процеси, які вплинули на зростання цін на будівельні матеріали та устаткування, а саме: порівняльну відомість, довідку з ІНФОРМАЦІЯ_8 №19-09/1235 від 19.12.2018року; рахунки на оплату №716 від 11.12.2018 року, №691 від 03.12.2018року. Надані документи ніяким чином не підтверджують зростання цін та інфляційні процеси, а саме зростання цін на будівельні матеріали та устаткування за період з 20.06.2018 року по грудень 2018 року.

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали в ІНФОРМАЦІЯ_7 акти виконаних робіт КБ2-ф та КБ3:

за жовтень 2018 року, де внесли неправдиві відомості по вартість «Плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому», таким чином збільшивши вартість та суму оплати на 44 710,01 грн без ПДВ;

за грудень 2018 року, де внесли неправдиві відомості по вартість «Плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому», «вітражі з алюмінієвих профілів», «двері з алюмінієвого профілю», «електричні водонагрівачі», «сталеві радіатори», таким чином збільшивши вартість та суму оплати на 773 727,76 грн без ПДВ.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесли неправдиві відомості в акти виконаних робіт КБ2-ф та КБ3 щодо використання матеріалу «Плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому, марки М150», хоча по факту використали мінватуТехноніколь «Техновас марки М135».

Під час виконання робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладало договори субпідряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що технічний нагляд за даним об`єктом будівництва проводило ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , згідно укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того встановлено, що закупівлю матеріалів, які використовувались під час будівництва клубу « ІНФОРМАЦІЯ_9 та дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 , зокрема у плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому, марки М150.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 . Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав клопотання, в якому просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ2 та КБ3 під час виконання робіт «Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сокільники, Пустомитівського району, Львівської області" коригування», замовником яких виступила ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно договору №1-КЛ від 11.07.2018 року договірна ціна становить 20877466,40 грн. Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали в ІНФОРМАЦІЯ_7 ряд документів, які нібито підтверджують інфляційні процеси, які вплинули на зростання цін на будівельні матеріали та устаткування, а саме: порівняльну відомість, довідку з ІНФОРМАЦІЯ_8 №19-09/1235 від 19.12.2018року; рахунки на оплату №716 від 11.12.2018 року, №691 від 03.12.2018року. Надані документи ніяким чином не підтверджують зростання цін та інфляційні процеси, а саме зростання цін на будівельні матеріали та устаткування за період з 20.06.2018 року по грудень 2018 року.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесли неправдиві відомості в акти виконаних робіт КБ2-ф та КБ3 щодо використання матеріалу «Плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому, марки М150», хоча по факту використали мінватуТехноніколь «Техновас марки М135».

Під час виконання робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладало договори субпідряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що технічний нагляд за даним об`єктом будівництва проводило ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , згідно укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того встановлено, що закупівлю матеріалів, які використовувались під час будівництва клубу « ІНФОРМАЦІЯ_9 та дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 , зокрема у плит теплоізоляційних із мінеральної вати на бітумному зв`язуючому, марки М150.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , оскільки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаних документів надасть можливість провести ряд експертиз та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000187 від 28.02.2019 року, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення. Окрім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригінали оригіналів 15 довільних документів із підписами посадових осіб, які підписували основний договір та додаткові, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, та інші документи по об`єкту «Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сокільники, Пустомитівського району Львівської області" коригування» за період 2018-2019 рр., оскільки слідчим у прохальній частині клопотанні не наведено, які саме оригінали 15 довільних документів він вважає за необхідне вилучити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- оригіналів документів щодо укладеного договору №1-Кл від 11.07.2018 року "Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в с. Сокільники, Пустомитівського району, Львівської області" (основний договір на здійснення підрядних робіт та додаткових до нього договорів), зокрема договорів (додаткових договорів) на виконання підряду з додатками; документи щодо розірвання даного договору, договірної ціни з додатками; актів виконаних робіт з додатками; декларацій на початок та завершення будівельних робіт; документації конкурсних торгів, платіжних документів та листів-погодження щодо можливої зміни об`ємів та видів робіт, довідок Торгово-промислової палати, бухгалтерських документів (ТТН, реєстри податкових накладних, податкові накладні, акти списання інше), що свідчать про закупівлю будівельних матеріалів по вказаних об`єктах, сертифікатів якості; актів списання вказаних будівельних матеріалів; товарно-транспортних накладних; документів, які підтверджують використання техніки та витратних матеріалів; перелік працівників, які здійснювали будівельні роботи; договорів субпідряду та актів виконаних робіт, журналів ведення будівельних робіт, акти прихованих робіт;

- в копіях документи щодо співпраці з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 2018-2019 рік, а саме: договори з додатками, бухгалтерські документи (ТТН, податкові декларації, акти списання інше), акти виконаних робіт;

- в копіях установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , звіти 1ДФ за 2018-2019 рік, накази на призначення посадових осіб, які підписували основний договір та додаткові, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, та інші документи по об`єкту «Будівництво клубу Центр мистецтв та дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. СокільникиПустомитівського району Львівської області" коригування», їхні сертифікати технічного нагляду; що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.12.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1