УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.11.2019 Справа №607/25790/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на автомобіль (тягач) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору, власником якого являється ОСОБА_4 ; причіп марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_5 ; горілчану продукцію, згідно видаткової накладної № РН-0000560 від 31.10.2019, а саме горілка «Пшенична Класична» 0,5 л., кількістю 4 000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л., кількістю 6 000 штук, горілка «Золото України» голд «Козак» (штоф) 0,5 л., кількістю 4 000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л. Кабан (штоф), кількістю 3 000 штук, горілка «Велика княгиня Ольга» 0,5 л., кількістю 1 000 штук, горілка «Великий князь Володимир Мономах» 0,5 л., кількістю 1 000 штук, горілка «Північне сяйво» 0,5 л., кількістю 2000 штук, горілка «Золото Держави» 0,5 л., кількістю 2 400 штук. Всього 23 400 штук; документи: видаткова накладна № РН-0000560 від 31.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000560 від 31.10.2019 на 1 арк., копія сертифікату відповідності на 1 арк. з додатком на 2 арк., копія договору поставки 20/05-17 від 20.05.2017 на 4 арк., копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) серії АЖ №077480 на 1 арк., копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) серії АЕ №297702 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля (тягача) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , Д.Н.З. НОМЕР_2 , червоного кольору, власником якого являється ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіпу марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_5 , серії НОМЕР_6 ; автомобіль марки MAN моделі 8.163, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , білого кольору, власником якого являється ОСОБА_6 ; 44 (сорок чотири) бочки синього кольору, об`ємом приблизно 220 л. кожна із рідиною, яка має різкий запах, схожий на етиловий спирт; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки MAN моделі 8.163, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , білого кольору, власником якого являється ОСОБА_6 серії НОМЕР_9 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що згідно інформації УСБУ в Тернопільській області №69/8-1591, група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку на території міста Тернопіль.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

01.11.2019 в ході проведення огляду місця події за адресою м. Тернопіль, вул. Об`їзна, 1, було виявлено та вилучено автомобіль (тягач) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору, власником якого являється ОСОБА_4 та причіп марки SCHMITZ моделі S01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_5 , яким перевозилась горілчана продукція, згідно видаткової накладної № РН-0000560 від 31.10.2019, а саме горілка «Пшенична Класична» 0,5 л., кількістю 4 000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л., кількістю 6 000 штук, горілка «Золото України» голд «Козак» (штоф) 0,5 л., кількістю 4 000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л. Кабан (штоф), кількістю 3 000 штук, горілка «Велика княгиня Ольга» 0,5 л., кількістю 1 000 штук, горілка «Великий князь Володимир Мономах» 0,5 л., кількість 1 000 штук, горілка «Північне сяйво» 0,5 л., кількістю 2000 штук, горілка «Золото Держави» 0,5 л., кількістю 2 400 штук. Всього 23 400 штук. При огляді алкогольної продукції виявлено, що це скляні пляшки з прозорою рідиною, ємкістю по 0,5 л. із зазначенням на етикетках виробника «Захід-Алко-Груп», вул. Заводська, 1а, с. Шпінів, Рівненського району, Рівненської області. Поверх корків даних скляних пляшок наклеяні смужки паперу схожі на марки акцизного податку, які містять ознаки підробки, а саме нечіткість написів на них.

Також вилучено, добровільно надані водієм вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 документи: видаткова накладна № РН-0000560 від 31.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000560 від 31.10.2019 на 1 арк., копія сертифікату відповідності на 1 арк. з додатком на 2 арк., копія договору поставки 20/05-17 від 20.05.2017 на 4 арк., копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) серії АЖ №077480 на 1 арк., копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) серії АЕ №297702 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк.

Окрім цього вилучено, добровільно надані водієм вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля (тягача) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору, власником якого являється ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіпу марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_5 , серії НОМЕР_6 .

01.11.2019 в ході проведення огляду місця події за адресою м. Тернопіль, вул. Лук`яновича, 8 було виявлено та вилучено автомобіль марки MAN моделі 8.163, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , білого кольору, власником якого являється ОСОБА_6 , яким перевозилась 44 (сорок чотири) бочки синього кольору, об`ємом приблизно 220 л. кожна із рідиною, яка має різкий запах, схожий на етиловий спирт.

Окрім цього вилучено, добровільно надані водієм вказаного транспортного засобу ОСОБА_7 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки MAN моделі 8.163, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , білого кольору, власником якого являється ОСОБА_6 серії НОМЕР_9 .

Дані транспортні засоби із вантажем вилучено, опечатано та залишено на зберігання на спецмайданчику УСБУ в Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, 48. Документи та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів знаходяться при матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене та те, що вищеперераховані речі відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а тому на підставі викладеного, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- автомобіль (тягач) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору, який зареєстрований на ОСОБА_4 ;

- причіп марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, який зареєстрований на ОСОБА_5 ;

*горілчану продукцію, згідно видаткової накладної № РН-0000560 від 31.10.2019, а саме горілка «Пшенична Класична» 0,5 л., кількістю 4 000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л., кількістю 6 000 штук, горілка «Золото України» голд «Козак» (штоф) 0,5 л., кількістю 4 000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л. Кабан (штоф), кількістю 3 000 штук, горілка «Велика княгиня Ольга» 0,5 л., кількістю 1 000 штук, горілка «Великий князь Володимир Мономах» 0,5 л., кількістю 1 000 штук, горілка «Північне сяйво» 0,5 л., кількістю 2000 штук, горілка «Золото Держави» 0,5 л., кількістю 2 400 штук. Всього 23 400 штук;

*документи: видаткова накладна № РН-0000560 від 31.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000560 від 31.10.2019 на 1 арк., копія сертифікату відповідності на 1 арк. з додатком на 2 арк., копія договору поставки 20/05-17 від 20.05.2017 на 4 арк., копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) серії АЖ №077480 на 1 арк., копія ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) серії АЕ №297702 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 31.10.2019 на 1 арк.;

*свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля (тягача) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , Д.Н.З. НОМЕР_2 , червоного кольору, який зареєстрований на ОСОБА_4 серії НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу причіпу марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, який зареєстрований на ОСОБА_5 , серії НОМЕР_6 ;

*автомобіль марки MAN моделі 8.163, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , білого кольору, який зареєстрований на ОСОБА_6 ;

*44 (сорок чотири) бочки синього кольору, об`ємом приблизно 220 л. кожна із рідиною, яка має різкий запах, схожий на етиловий спирт;

*свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки MAN моделі 8.163, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , білого кольору, який зареєстрований на ОСОБА_6 серії НОМЕР_9 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1