ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5185/19
Провадження № 1-кс/210/3050/19

"11" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001310 від 22 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2019 року слідчий СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001310 від 22 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Клопотання погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001310 від 22 серпня 2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомий чоловік, скориставшись довірливими відносинами з заявником ОСОБА_4 , в період часу з 01:00 21.08.2019 до 01:10 21.08.2019, знаходячись в приміщенні його квартири АДРЕСА_1 , якого останній фактично впустив добровільно, таємно, шляхом вільного доступу, здійснив крадіжку мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 7 вартістю 7000 грн. та в подальшому скориставшись даним мобільним телефоном з сім-карткою, яка належна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 таємно, оформила кредит в фінансовій установі банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 15000 грн. Після чого 15000 грн. кредитних грошів та 1300 грн. належних потерпілого, в загальній сумі 16300 грн. було викрадено з банківського рахунку, клієнтом якого є заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Окрім того, невідомий скористався анкетними даними ОСОБА_4 , за допомогою викраденого мобільного телефону, які були у особистому кабінеті інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредити у наступних фінансових установах: 1) 21.08.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» на суму 4050 грн., договір AG 3286633; 2) 21.08.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3500 грн., заява-приєднання № 140881; 3) 21.08.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8100 грн., договір позики № AG2898010 від 21.08.2019, додаткова угода № АМ5647735; 4) 21.08.2019 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір № 308861850 від 21.08.2019; 5) 21.08.2019 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5000 грн., договір № 6260290 (ЄО № 16974 від 21.08.2019).

Згідно із наданою потерпілим довідкою за реквізитами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувач ОСОБА_4 , в якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карткою якого скористалась невідома особа, тим сам заволоділа його грошовими коштами шляхом оформленні позик та кредитів із подальшим переказом грошових коштів, також й застосовуючи систему ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На даний час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без участі посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001310 від 22 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або слідчим слідчої групи надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , щодо вибуття грошових коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10 жовтня 2019 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1