Справа № 202/5093/19
Провадження № 1-кс/202/8132/2019
УХВАЛА
Іменем України

31 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000420 від 01.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0000420 від 01.07.2019 року щодо привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які надходили на вказане підприємство у вигляді надбавки до «зеленого» тарифу під час виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання «СЕС-3», яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, відповідно до яких встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно отримали надбавку до «зеленого» тарифу у розмірі 5% за використання обладнання українського виробництва на об`єктах електроенергетики, які у подальшому привласнили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.08.2013 року № 1096 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано ліцензію на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії на території України строком дії двадцять років.

Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.02.2018 року № 132 «Про внесення змін до постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.08.2013 року № 1096» серед інших місцем провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сонячна електростанція-3, яка розташована у м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, потужністю 925,00 кВт.

Згідно з постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.10.2013 року № 1316 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об`єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, до 01.01.2030 року.

Також під час розслідування встановлено, що відповідно до вимог Розділу ІІ Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об`єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.12.2015 року № 2932 якщо рівень використання обладнання українського виробництва на об`єкті електроенергетики більше або дорівнює 30 %, то надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва до «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 5%.

Розділом І Порядку передбачено, що обладнання українського виробництва це елементи обладнання виробництво яких підтверджується відповідними сертифікатами про походження.

Додатком 3 до Порядку визначено, що значення питомого відсоткового показника для системи кріплень фотоелектричних модулів становить 15%, ля трекерних систем 15%.

Для отримання вказаної надбавки у розмірі 5% за дотримання рівня обладнання українського виробництва на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування необхідності встановлення зазначеної надбавки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зазначено, що рівень використання обладнання українського виробництва на зазначеному об`єкті електроенергетики визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників 2 елементів обладнання: системи кріплень фотоелектричних модулів, трекерні системи. До складу «Сонячна електростанції 3» входить 94 системи кріплень фотоелектричних модулів: AS-20 кількістю 3 шт. та AS-40 кількістю 91 шт. Для підтвердження країни походження систем кріплень фотоелектричних модулів Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано сертифікат походження товару від 02.09.2016 № UA63000U 3316/1, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким встановлено, що зазначений товар має українське походження. Також до складу «Сонячна електростанція 3» входить 94 трекерні системи: AS-20 кількістю 3 шт. та AS-40 кількістю 91 шт. Також, для підтвердження країни походження трекерних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало сертифікат походження товару від 02.09.2016 року № UA63000U 3316/2, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими встановлено, що зазначений товар має українське походження.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.06.2017 року № 797 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») установлено надбавку до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва у розмірі 5%.

Установлено, що підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.09.2016 року № UA63000U 3316/2 та № UA63000U 3316/1 є експертні висновки експерта видачі ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , для складання яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були надані транспортні та розрахункові документи. Указане може свідчити про умисне їх ненадання експерту та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деякого обладнання для трекерних систем та систем кріплень фотоелектричних модулів на «Сонячна електростанції 3» не українського виробництва, а відтак й відсутності необхідного 30% показника використання обладнання українського виробництва на об`єкті електроенергетики « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та як наслідок й привласнення грошових коштів, виділених державою як 5-відсоткова надбавка за використання обладнання українського виробництва.

Таким чином, договори поставки трекерних систем для фотоелектричних модулів, кріплень фотоелектричних модулів, відповідні додатки та специфікації до них, а також паспорти на них та відповідні товарно-транспортні документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбала зазначені товари у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке, у свою чергу, є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають значення для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як докази, оскільки підтвердять або спростують факт привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів у вигляді надбавки за використання обладнання українського виробництва.

В спосіб довести обставини, які підлягають встановлення під час досудового розслідування, у тому числі підтвердження чи спростування фактів які є предметом розслідування, неможливо.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій (у тому числі завірених), які зберігаються за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , або іншою фактичною адресою, а саме: договору поставки № 24/11-2015 від 24.11.2015 року трекерних систем для фотоелектричних модулів, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », усі наявні додатки та специфікації до вказаного договору поставки, акти приймання трекерних систем для фотоелектричних модулів, рахунки, квитанції, банківські виписки тощо, які підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) трекерних систем для фотоелектричних модулів, відповідні транспортні та розрахункові документи до них, паспорти на трекерні систем для фотоелектричних модулів; договору поставки № 23/11-2015 від 23.11.2015 року систем кріплень фотоелектричних модулів, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », усі наявні додатки та специфікації до вказаного договору поставки, акти приймання систем кріплень фотоелектричних модулів, рахунки, квитанції, банківські виписки тощо, які підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) систем кріплень фотоелектричних модулів, відповідні транспортні та розрахункові документи до них, паспорти на системи кріплень фотоелектричних модулів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що зберігаються за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000420 від 01.07.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій (у тому числі завірених), які зберігаються за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , або іншою фактичною адресою, а саме:

- договору поставки № 24/11-2015 від 24.11.2015 року трекерних систем для фотоелектричних модулів, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », усі наявні додатки та специфікації до вказаного договору поставки, акти приймання трекерних систем для фотоелектричних модулів, рахунки, квитанції, банківські виписки тощо, які підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) трекерних систем для фотоелектричних модулів, відповідні транспортні та розрахункові документи до них, паспорти на трекерні систем для фотоелектричних модулів;

- договору поставки № 23/11-2015 від 23.11.2015 року систем кріплень фотоелектричних модулів, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », усі наявні додатки та специфікації до вказаного договору поставки, акти приймання систем кріплень фотоелектричних модулів, рахунки, квитанції, банківські виписки тощо, які підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) систем кріплень фотоелектричних модулів, відповідні транспортні та розрахункові документи до них, паспорти на системи кріплень фотоелектричних модулів.

Строк виконання ухвали до 30 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1