печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001412 від 30.05.2017 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001412 від 30.05.2017 про накладення арешту на майно вилученого 24.04.2019 в ході обшуку у Харківському відділенні пункту обміну валют № 427 Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнат» () за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9.
Представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання до суду не надходили.
Представник ТОВ «Магнат» у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника ТОВ «Магнат».
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001412, яке розпочато 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Судовим розглядом встановлено, що група невстановлених осіб у м. Харкові та Харківській області організувала пункти обміну валют та переказу коштів через ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» () і ТОВ «Фінансова компанія октава Фінанс» (4), в яких збуваються підроблені банкноти іноземної валюти.

Крім того, 10.12.2018 працівником пункту обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» (), за адресою: м. Харків, проспект Науки, 3, гр. ОСОБА_4 реалізовано купюру номіналом 100 доларів США з ознаками підроблення.

24.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2019 у Харківському відділенні пункту обміну валют № 427 Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнат», за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9 проведено обшук, в ході якого вилучено ряд речей та документів, зокрема: грошові кошти в сумі 80 635 гривень (вісімдесят тисяч шістсот тридцять п`ять); грошові кошти в сумі 3 572 доларів США (три тисячі п`ятсот сімдесят два); грошові кошти в сумі 1 665 Євро (одна тисяча шістсот шістдесят п`ять); грошові кошти в сумі 10 700 російських рублів (десять тисяч сімсот); положення про Харківське відділення №427 разом з додатками; книгу обліку прийнятих та виданих цінностей; сертифікат відповідності разом з додатками; договір №11235/1л від 01.08.17; квитанції ТОВ "ФК Магнат"; ксерокопію документа по кадрам на 1 арк; квитанції ТОВ ФК "Магнат"; папку із звітом про технічний стан будівельних конструкцій разом з додатками; пакет документів "Про порядок формування документів"; печатку ПАТ "Інтеркредитбанк" №1; печатку ТОВ ФК Магнат від 06.09.2017 року відділення №311 ( МФО 322313); печатку ТОВ ФК Магнат Харківське відділення №427; печатку "Копія вірна"; договір суборенди нежитлового приміщення разом з додатками до нього; чернетку із блокноту біло-зеленого кольору із виповним рукописним текстом; флеш-накопичувач білого кольору із наклейками на ньому; жорсткий диск 500 Gb Sata/16 мб ( swcc2ela72090); мобільний телефон синього (моноблок), мобільний телефон білого кольору «Prestigio»; мобільний телефон чорного кольору "Samsung"; мобільний телефон білого кольору "Samsung"; мобільний телефон марки "Nokia" фіолетового кольору; мобільний телефон марки "LG" фіолетового кольору; смартфон "Motorola" синього кольору; мобільний телефон "Nokia" чорного кольору із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки "Fly" білого кольору із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору із зарядним пристроєм.

25.04.2019 вищевказане майно у кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

Так, під час досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені носії інформації, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, печатки, касові документи, містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема можуть зберігати інформацію та відомості про осіб і обставин щодо незаконної діяльності, пов`язаної із забезпечення збуту підробленої валюти; посвідчують факт здійснення валютно-розрахункових операцій по збуту підробленої валюти саме вказаною фінансовою компанією, із зазначенням її реквізитів.

Вилучені грошові кошти містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, для встановлення факту їх невідповідності аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу на території України (підроблення), чи можливої відповідності, необхідно провести ряд технічних експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Проте, як вбачається із клопотання обшук бу у Харківському відділенні пункту обміну валют № 427 Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнат» () за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, був проведений 24.04.2019, що підтверджується протоколом обшуку (а.с. 11-16), а датою звернення органу досудового розслідування до суду із клопотанням про накладення арешту на майно є 17.05.2019, що підтверджується відміткою штампу вхідної кореспонденції за вх. № 63900 на першому аркуші клопотання, не порушуючи перед судом питання про поновлення строку для подачі клопотання та не вказуючи поважних причин його пропуску.

У клопотанні прокурора відсутні будь-які мотивування щодо порушення процесуального закону звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно вилученого під час слідчої дії, як обшук.

Враховуючи, відсутність належного обґрунтування пропущеного строку на звернення із даним клопотанням, та відсутності у матеріалах клопотання постанови про визнання речовими доказами вилучених речей слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001412 від 30.05.2017 про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1