печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000291 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що ряд суб`єктів господарювання, які створені (придбані) невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, ТОВ «ФОРТО АКТИВ» (),ТОВ «БАРАКУДА ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «СІТІ КОМ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ОСТЕРХУТ» (), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені даний час особи, діючи на території м. Києва та області, використовують реквізити та розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «ФОРТО АКТИВ» (),ТОВ «БАРАКУДА ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «СІТІ КОМ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ОСТЕРХУТ» (), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), здійснюють діяльність направлену на мінімізацію виникаючих податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки та надання податкової вигоди таким підприємствам, конвертації грошових коштів з безготівкової в готівкову форму за певний відсоток винагороди від суми проконвертованих коштів, підприємствам реального сектору економіки, шляхом акумулювання отриманих грошових коштів на розрахункових рахунках вищевказаних СГД.

Директором (службовою особою) ТОВ «ФОРТО АКТИВ» (),ТОВ «БАРАКУДА ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «СІТІ КОМ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ОСТЕРХУТ» (), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), являється ОСОБА_5 , яка повідомила про не причетність до реєстрації та фінансової діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності.

Кошти, що знаходяться на рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності, набуті кримінально-протиправним шляхом та фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, які створювали (придбавали) вказані СГД.

Слідчий вказує, що метою накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження вищевказаного майна, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищенаведені положення закону, з метою забезпечення збереження арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання письмової інформації про суму коштів, які знаходяться на рахунках, оскільки такі вимоги не узгоджуються із положеннями кримінально процесуального законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках суб`єктів господарської діяльності, а саме:
- в банківській установі - АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «БАРАКУДА ТРЕЙДІНГ» () - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «СІТІ КОМ ІНВЕСТ» () - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- в банківській установі - АТ «ПУМБ» (код МФО 334851), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ФОРТО АКТИВ» () - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 ;
- в банківській установі - АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (код МФО 305880), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «СІТІ КОМ ІНВЕСТ» () - № НОМЕР_11 ;
- в банківській установі - АБ «УКРГАЗБАНК» (код МФО 320478), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ОСТЕРХУТ» () - № НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
- в банківській установі - ФІЛІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ (код МФО 322669), де відкриті розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
- в банківській установі - АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (код МФО 322001), де відкриті розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки зазначених вище суб`єктів господарської діяльності, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки вказаних вище суб`єктів господарської діяльності та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1