Справа № 509/2983/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2019 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001970 від 20.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001970 від 20.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про незаконні дії відносно неї з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які вимагають погасити кредитну заборгованість від 20.03.2018 р. за нібито отриманий нею он-лайн кредит.

Згідно показань, потерпілої ОСОБА_5 , жодного он-лайн кредиту вона не оформлювала, своїх персональних анкетних даних та даних свого паспорта нікому не надавала, власні документи не втрачала і не має банківських карток з неповними цифрами, вказаними вище зазначеними товариствами у своїх вимог щодо виплати не існуючого кредиту.

Під час досудового розслідування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримано відповідь на запит слідчого щодо номера рахунку банківської картки, на яку 20.03.2018 р. о 0:47:03 год. відбулося перерахування грошових коштів в розмірі 3500 грн. Відповідно до відповіді, номер карти Позичальника № НОМЕР_1 , яка дійсна до 09.2020 р.

Шляхом застосування сервісу визначення банка по номеру картки, встановлено, що вказана карта видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )». 16.05.2019 р. на адресу голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) був направлений запит з метою отримати інформацію де (у якому відділенні), коли та ким із співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була оформлена вказана картка із вказанням повних анкетних даних особи- власника вказаної картки.

04.06.2019 р. до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що вказана інформація є банківською таємницею та буде надана виключно в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», тобто за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою встановлення фактичного власника карти Позичальника № НОМЕР_1 , яка дійсна до 09.2020 р., виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , який може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) інформації, а саме: де (у якому відділенні), коли та ким, з вказанням повних анкетних даних співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була оформлена вказана картка із вказанням повних анкетних даних особи- власника вказаної картки.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області: старшому оперуповноваженому СКП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП відділу підполковнику поліції ОСОБА_7 , або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації: де (у якому відділенні), коли та ким, з вказанням повних анкетних даних співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була оформлена картка Позичальника № НОМЕР_1 , яка дійсна до 09.2020 року, виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», із вказанням повних анкетних даних особи - власника вказаної картки (із вказівками дат здійснення операцій, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали до 12.07.2019 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1