Єдиний унікальний номер 366/3056/15-к
Номер провадження 1-кс/366/397/15
У Х В А Л А

смт. Іванків «08» грудня 2015 року

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 15.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 14.08.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла письмова заява про те, що 13.08.15, близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи в автомобілі, який знаходився на автошляху Р-02 «Київ-Овруч», біля повороту на с. Шпилі Іванківського району Київської області, шляхом вільного доступу таємно викрала особисте майно ОСОБА_6 та фінансово-господарську документацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
15.08.15за даним фактом СВ Іванківського РВ розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, за яке передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років.
Відповідно до доданих директором ТОВ « ОСОБА_7 реєстрів викрадених документів, невідома особа протиправно заволоділа: видатковими та отриманими податковими накладними за період з 01.11.2013 року по 30.09.2014 року та з 01.10.2014 року по 30.06.2015 року; актами виконаних робіт; актами про надання послуг; довідками про вартість наданих послуг та виконаних робіт; актами списання матеріалів; актами прийняття-здачі, тощо, за 2012-2015 роки.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 (головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), проте остання повідомити точний час викрадення документів, особу правопорушника, прикмети транспортного засобу, його номерний знак, тощо, не змогла.
Додатково вжитими заходами встановлено, що відповідно до наказу Вишгородської ОД ПІ № -336 від 10.08. 15, з 20.08.15 заплановано проведення планової перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), терміном в 20 робочих днів.
10.08.2015року вказаний вище наказ рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
13.08.15відповідно до відмітки в повідомленні про вручення рекомендованого листа одержаний працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Біліцькою (тобто в день викрадення документів).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомив, що після викрадення документів, в період 90 діб, керівництво ТОВу, шляхом звернення до підрядних організацій, відновили втрачені документи, а з 18.11.15 працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 приступили до Планової перевірки.
Допитаний 02.09.15 в якості свідка ОСОБА_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що його підприємство є підрядною організацією по спорудженню ІНФОРМАЦІЯ_5 , а сумарний оборот коштів між їх товариствами складає близько - 20 млн.грн., проте факт звернення до нього, як керівника товариства, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відновлення втрачених документів та надання їх копій, заперечує.
За таких обставин в слідства виникають сумніви щодо факту викрадення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2015 роки та розглядається версія про умисне завідомо неправдиве повідомлення про вказану подію з метою відстрочення здійснення перевірки.
З метою перевірки висунутих версій, 23.11.2015 року на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , направлено відповідний запит щодо надання можливості ознайомитися та виготовити завірені відповідним чином копії з відновлених документів. Проте, станом на 03.12.15 відповіді на вказаний запит не отримано.
Згідно з витягом ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно до ст. 161 КПК України доступ до речей та документів з приводу листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом та об`єктів доданого до такого листування заборонено.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах відноситься: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну інформацію; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні данні особи, тощо.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 611 від 09.08.1993 року інформація за всіма встановленими формами державної звітності та данні необхідні для перевірки, обчислення і сплати податків та інших обов`язкових платежів до комерційної таємниці не відноситься.

Зважаючи на викладене в відновлених відповідно до показів ОСОБА_5 , протягом 90 діб, документах можуть міститися відомості, які відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, проте відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до документів, що містять вказані відомості здійснюються в разі можливості використання як доказів відомостей зазначених в них, та неможливості іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що під час доступу і ознайомлення з первинними бухгалтерськими документами щодо фінансово-господарської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2015 роки, які відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відновлені за 90 діб після викрадення, можливо встановити істину по справі, можливо встановити істину по справі, враховуючи той факт, що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 і генеральний директор ТОВ ОСОБА_5 мають доступ до вказаних документів, і за таких обставин існує реальна загроза внесення неправдивих відомостей до них, їх повторної втрати або їх знищення, а інформація зазначена в них, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перевірки доводів свідків та очевидців подій, а також неможливістю іншими способами встановити істину по справі, слідчий просить надати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2015 роки з можливістю виготовлення з них копій, а в разі виявлення ознак підроблення їх вилучення.
Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (саме через це і ставиться питання про надання доступу до них), тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Ст. 162 КПКУ визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до такої інформації, серед інших, віднесено конфіденційну інформацію, а т.ч. таку, що містить комерційну таємницю. Оскільки слідчий ставить питання про доступ до бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ, зазначені документи можуть містити, в т.ч. і таку інформацію.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, в т.ч. числі тих, що можуть містити конфіденційну (охоронювану законом таємницю) та доведена неможливість іншим способом встановити чи особу, яка вчинила злочин, або якій відомі обставини її вчинення, чи перевірити версії про завідомо неправдиве повідомлення про подію з метою відстрочення здійснення перевірки ОДПІ. Тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості виготовлення копій та вилучення документів, в разі виявлення ознак підроблення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, -

у х в а л и в:

1. Надати слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2015 роки, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити з них копії та, у випадку виявлення ознак підроблення, їх вилучення.
2. На підставі ч.7 ст.163 КПК України дати розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання можливості вилучення оригіналів документів, у випадку виявлення ознак їх підроблення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1