Справа №766/4330/18
н/п 1-кс/766/7964/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000018 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000018 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів щомісячної статистичної звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) Форма № 11-ОЗ; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства Форма №1 інновація; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (Форма №1-Б); звіт з праці Форма № 1-ПВ; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці Форма № 1 ПВ (умови праці); звіт про використання робочого часу (Форма 3-ПВ) за 2010-2019 роки, та вилучення оригіналів документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000018, відомості про яке 14.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом доведення до банкрутства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Постановою від 09.09.2014 господарський суд Херсонської області визнав ПП « ОСОБА_4 » банкрутом та відкрив стосовно нього ліквідаційну процедуру. З аналізу фінансового стану боржника вбачається наявність ознак доведення підприємства до банкрутства його власником та керівником. Висновки ліквідатора підтверджені під час судового розгляду справи, судом визнано, що боржник доведений до банкрутства через винні дії власника та керівника, які завдали кредиторам матеріальну шкоду на загальну суму 33 044 705,43 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2009-2011 років ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно договору комісії, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції через ІНФОРМАЦІЯ_3 виступало у якості комісіонера.
Між сторонами 17 травня 2010 року був укладений договір комісії № 17/05, відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доручає, а ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за плату здійснити від свого імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні юридично значимі дії: здійснювати реалізацію на експорт з України товару, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладати експортні договори (контракти) купівлі-продажу, оформляти і підписувати інші необхідні для здійснення продажу документи в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також діяти в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вже укладених зовнішньоекономічних експортних контрактів; укладати договори (митного оформлення продуктів) з підприємствами (брокерами), що мають свідоцтва про визнання підприємства декларантом, інші дії, пов`язані з вищевказаними операціями, необхідні для виконання доручень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання умов вказаного договору комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ПП « ОСОБА_4 » у за актами приймання-передачі на комісію від 31 грудня 2010 року 1500 тон сої, від 17 січня 2011 року 11445 тон сої від 23 січня 2011 року 180 828 тони та 539,033 тони сої, від 27 січня 2011 року 980,890 тони сої, від 11 лютого 2011 року 0,849 тони та 1500 тон гороху фуражного, 808,446 тон, 17 тон та 1234,860 тони сої, від 11 березня 2011 року 1000 тон сої від 14 березня 2011 року 1000 тон гороху фуражного.
Всього за вказаними актами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ПП « ОСОБА_4 » 2500,849 тон гороху фуражного та 7706,057 тон сої.
Згідно звітів комісіонера (ПП « ОСОБА_4 ») від 01 лютого 2011 року, від 01 березня 2011 року, від 14 березня 2011 року, від 24 березня 2011 року, від 04 квітня 2011 року, а також звіту комісіонера про рух товарів в січні, лютому, березні 2011 року ПП « ОСОБА_4 » було реалізовано вказану вище кількість сільськогосподарської продукції в повному обсязі.
Відповідно до пункту 5.2. договору грошові кошти що належать комітенту (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), отримані від реалізації товару, перераховуються комісіонером (ПП « ОСОБА_4 ») банківським переказом на поточний рахунок комітента протягом 30-ти банківських днів з моменту їх надходження на поточним рахунок комісіонера. Кінцевий термін виконання зобов`язань по даному договору - 180 днів з моменту підписання актів прийому-передачі товару на комісію.
ПП « ОСОБА_4 » в порушення умов викладених в п. 5.2. договору грошові кошти в сумі 32 826 207 грн. 12 коп. за реалізований товар ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перерахувало.
Крім того, 16.05.2012 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступило право вимоги сплати грошових коштів у загальному розмірі 41 025 060, 27 грн ПП « ОСОБА_4 » по договорам від 02.06.2010 р. №14/02/06/1659-мтр та від 10.06.2010 р. №14/10/06/871-мтр, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання в ході проведення судово економічної експертизи мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документи статистичної звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2010-2019 роки.
Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується використанням їх при проведені судово-економічної експертизи, в ході якої мають бути досліджені їх оригінали.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів щомісячної статистичної звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) Форма № 11-ОЗ; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства Форма №1 інновація; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (Форма № 1-Б); звіт з праці Форма № 1-ПВ; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці Форма № 1 ПВ (умови праці); звіт про використання робочого часу (Форма 3-ПВ) за період з 01.01.2010 р. по 09.09.2014 р., та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за 2010-2019 роки клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, вбачається, що постановою від 09.09.2014 р. Господарський суд Херсонської області визнав ПП « ОСОБА_4 » банкрутом та відкрив стосовно нього ліквідаційну процедуру та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за інший період.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000018 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів щомісячної статистичної звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) Форма № 11-ОЗ; обстеження технологічних інновацій промислового підприємства Форма №1 інновація; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (Форма №1-Б); звіт з праці Форма № 1-ПВ; звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці Форма № 1 ПВ (умови праці); звіт про використання робочого часу (Форма 3-ПВ) за період з 01.01.2010 р. по 09.09.2014 р., та можливість вилучення оригіналів документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1