КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6942/18
Провадження № 1-кс/552/3954/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000325 від 08.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 та ч. 2 ст. 382 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
05.11.2019 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000325 від 08.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 та ч. 2 ст. 382 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що предметом досудового розслідування в даному провадженні є повідомлені громадянами, які працювали на посадах охоронців в ТОВ «Варан-2016» (код юридичної особи: 40176779, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) відомості про невиплату керівником даного підприємства більше ніж за один місяць належної їм заробітної плати, зокрема, ОСОБА_5 (17263 грн. 66 коп. за період із квітня по 02.10.2018 року), ОСОБА_6 (22264 грн. 41 коп. за період з червня 2018 року по 17.12.2018), ОСОБА_7 (12037 грн. 31 коп. за період з квітня по вересень 2018 року), ОСОБА_8 (26000 грн. 00 коп. за період з травня по листопад 2018 року), ОСОБА_9 (за період з грудня 2018 року по лютий 2019 року), ОСОБА_10 (за період з грудня 2018 року по лютий 2019 року). Також в даному провадженні розслідуються відомості про невиконання службовими особами ТОВ «Варан 2016» постановленого на користь ОСОБА_5 набравшого 09.01.2019 законної сили рішення Київського районного суду м. Полтави від 07.12.2018 в справі №552/6342/18.

Зазначав, що під час досудового розслідування здійснено проведено ряд слідчих дій для встановлення наявності складу кримінального правопорушення у діях посадових осіб ТОВ «ВАРАН-2016», а саме: в порядку тимчасового доступу вилучено всю необхідну документацію ТОВ «ВАРАН-2016»; в порядку тимчасового доступу вилучено інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ «ВАРАН-2016» у банківських установах, а саме АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК»; допитані потерпілі та свідки; отримано пояснення від посадових осіб ТОВ «ВАРАН-2016»; отримано копію перевірки ГУ Держпраці у Полтавській області дотримання законодавства про працю ТОВ «ВАРАН-2016»; призначено судово-економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України.

13.09.2019 ухвалою слідчого судді Київського РС м. Полтава ОСОБА_1 було призначено додаткову судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0000325 від 08.11.2018, до проведення якої залучено експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України, у зв`язку з залученням ще трьох потерпілих у кримінальній справі.

16.09.2019 року ухвала слідчого судді Київського РС м. Полтава ОСОБА_1 надійшла до виконання до Полтавського НДЕКЦ МВС України.

Наразі, станом на 04.11.2019 додаткова судово-економічна експертиза у кримінальному провадженні № 0000325 від 08.11.2018 знаходиться на виконанні у Полтавському НДЕКЦ МВС України.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України передбачений ч. 1 ст. 175 КК України злочин віднесено до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000325 від 08.11.2019 спливає 08.11.2019.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, поклавшись на обставини викладені в клопотанні, оскільки слідчі дії, на даний час не завершені.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, приходить до наступних висновків.
За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином та, враховуючи, що положення ч. 4 ст. 294 КПК України за їх змістом стосуються виключно кримінальних проваджень, в яких здійснено повідомлення про підозру, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, здійснюваному за ознаками вчинення злочину невеликої тяжкості може бути продовжено до шести місяців.

Оскільки, здійснити дані процесуальні дії раніше не вдалося з причин вказаних вище та з огляду на тривалість проведення судово-економічних експертиз експертами НДЕКЦ Полтавської області.

З врахуванням того, що розслідуване діяння наразі залишається нерозкритим і кримінальний процесуальний закон (ч. 1 ст. 294 КПК України) передбачає можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування на встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу строк, то, виходячи із міркувань процесуальної економії та необхідності дослідження слідчим шляхом обставин та підстав повернення підприємством в січні 2018 року фінансової допомоги та видачі в червні 2018 року грошових коштів під звіт, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить 6 місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 295 1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя, вислухавши сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.. 295-1 КПК України, та для проведення слідчих дій у передбачений законом строк необхідно продовжити строк досудового розслідування, за таких обставин є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженню № 000325 від 08.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 та ч. 2 ст. 382 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 000325 від 08.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 та ч. 2 ст. 382 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1