Справа № 464/3809/19
пр.№ 1-кс/464/1846/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,
встановив:

У клопотанні старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000772 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, яке розпочате за заявою ОСОБА_5 . Відповідно до вказаної заяви, службові особи товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили підробку офіційних документів та подали документи, що містять неправдиві відомості в державну реєстраційну службу, чим протиправно заволоділи власністю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (частками в статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».15 липня 2011 року внаслідок реорганізації Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно статуту товариства, зареєстрованого 20.07.2011, частки засновників товариства розподілено наступним чином:
ОСОБА_6 - 440227,67 гри., що становить 20,9632%; ОСОБА_5 - 440227,67 гри., що становить 20,9632%; ОСОБА_7 - 440227,67 грн., що становить 20,9632 %; ОСОБА_8 - 440227,67 грн., що становить 20,9632;, ОСОБА_9 - 181 740,49 грн., що становить 8,6543 %; ОСОБА_10 - 17,31 грн., що становить 0,0008 % від статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правового попередника товариства) та установчих зборів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на балансі товариства тимчасово (до розподілу між учасниками чи третіми особами) перебувала частка у розмірі 157 331,53 грн., що становить 7,4921% статутного капіталу Товариства. 08.01.2014 за №4000939 без відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та всупереч їхній волі відбулась державна реєстрація змін до установчих документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: зміна статутного (складеного) капіталу, зміна складу та інформації про засновників, що полягає у наступному: Виключено зі складу учасників товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Збільшено розмір часток у статутному фонді наступних учасників: ОСОБА_7 - 1 374 507,98 грн. (було 440 227,67 грн.); ОСОБА_8 - 1 334 071,59 грн. (було 440 227,67 грн.); ОСОБА_9 - 1 334 071,59 грн. (було 181 740,49 грн.);
Збільшено статутний капітал - 4 200 000,00 грн. (було 2 100 000,00 грн.). Рішенням Господарського суду Львівської області від 28.10.2014 у справі №914/850/14, позов ОСОБА_5 та ОСОБА_6 задоволено. Суд виніс рішення, яким: визнав недійсним та скасував рішення позачергових загальних зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , оформлені протоколом №5/2013 від 26.12.2013 року; визнав недійсними та скасував зміни, внесені до установчих документів Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.01.2014 під номером 4000939, які викладені у вигляді змін до Статуту та зареєстровані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ; зобов`язав державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційний запис від 08.01.2014 року під номером 4000939. Львівський апеляційний господарський суд постановою від 02.04.2015 залишив вказане рішення без змін. Вказане судове рішення не оскаржувалось та набуло законної сили 02.04.2015. 28.11.2014 державний реєстратор скасував реєстраційну дію щодо виключення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зі складу учасників товариства. Про це було відомо посадовим (службовим) особам підприємства. Відповідно з чинним законодавством посадові (службові) особи підприємства мали виконати рішення суду. Це передбачає і приведення статутних документів (офіційних документів) Товариства у відповідність до цих рішень судів. Цього службовими особами товариства та учасниками не було зроблено і, всупереч цьому, ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , не були поновлені в складі учасників Товариства в статутних (офіційних) документах службовими особами підприємства. В подальшому службовими особами товариства умисно були підготовлені документи, що містять завідомо неправдиві відомості та були подані в державну реєстраційну службу. 29.12.2014 державним реєстратором проведена чергова реєстрація змін до установчих документів товариства, відповідно до якої засновниками (учасниками) товариства є: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . Згідно «Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 26.12.2014р. представником товариства подані наступні документи: Нова редакція установчих документів - статут товариства, на якому зазначено, що він «затверджений» протоколом №4/2014 від 4 листопада 2014 року. Рішення про внесення змін до установчих документів (протокол зборів №4/2014 від 4 листопада 2014 року). Договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (договір купівлі-продажу частки від 3 1 жовтня 2014року). Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 26.12.2014. Копія квитанції про оплату. Довіреність . Вказані документи не могли бути законною підставою для внесення змін до установчих документів товариства у зв`язку з наступним. Станом на момент внесення змін (26.12.2014) ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були поновлені у складі засновників товариства, проте нова редакція статуту від 26.12.2014 містить зовсім інший склад засновників (без ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ). Згідно ст. 7 Закону України «Про господарські товариства»: «Товариство зобов`язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.» Протокол №4/2014 від 4 листопада 2014 року не міг бути законною підставою внесення змін до установчих документів, оскільки передбачені ним зміни до установчих документів не були зареєстровані в період з 4 листопада 2014 року по 28 листопада 2014 року. При цьому з 28 листопада 2014 року дані про засновників, відображені в протоколі, не відповідали даним державного реєстру, оскільки з 28 листопада 2014 року в реєстр внесені зміни щодо відновлення корпоративних прав Климуха і Дурдинця. Таким чином службові (посадові) особи, свідомо, з корисливою метою, за попередньою змовою, використовуючи службове становище, своєчасно (до подачі (видачі) в реєстраційну службу) не внесли відповідні зміни в статутні офіційні) документи, підготували і подали офіційні документи, що містять неправдиві відомості, в державну реєстраційну службу, що привело до втрати майна ОСОБА_5 , і ОСОБА_6 . Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказана реєстраційна справа самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин та має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містить первинну інформацію, на підставі якої було зареєстровано зміни в установчі документи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про особу, яка безпосередньо зверталась до державного реєстратора із заявою про реєстрацію та документи, які містять неправдиві відомості. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо. Саме тому, зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх дослідження на предмет законності їх виготовлення та використання - призначення та проведення відповідних судових експертиз, дослідження у яких проводиться виключно за оригіналами документів. Слідчим суддею Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , 19.07.2019 постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 ухвала скерована на виконання в ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак відповідно до листа №01-07/9 від 29.07.2019 зі ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходженням реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з`явилися, належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1