Справа № 640/6985/18
н/п 1-кс/640/7290/19
"10" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
07.06.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення у філії: Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: отримання інформації у вигляді довідки щодо руху грошових коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_2 та руху грошових коштів за іншими рахунками власників вищевказаних банківських карток, за період з 01.01.2017 по 12.02.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення копій документів на відкриття рахунків власників банківських карток №№ НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2017- 12.02.2019, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.03.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Слобожанського УКП ДКП НП України щодо придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на території Харківської області.
Згідно зазначених матеріалів співробітниками Слобожанського УКП ДКП НП України спільно зі співробітниками ВКрР ГУНП в Харківській області, а надалі співробітниками УСР ГУНП в Харківській області встановлено, що невстановлені особи на протязі тривалого часу займаються перевезенням та збутом наркотичних засобів використовуючи всесвітню мережу Інтернет, де створили сайт-форум « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого приймають замовлення від потенційних клієнтів, у подальшому для отримання наркотичних засобів потенційні клієнти здійснюють замовлення, використовуючи різні месенжери, та проводять оплату за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і тільки після переказу грошей отримують адресу за якою мають забрати замовлені наркотичні засоби з тайників розташованих в публічно доступних місцях на території м. Харкова.
У подальшому, під час слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , постійно перебуваючи на території м. Харкова, приблизно навесні 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, разом з невстановленою під час слідства особою умисно зорганізувались у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання семи осіб для спільної діяльності у складі злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.
Так, з весни 2018 року по 12.02.2019, тобто до моменту припинення працівниками поліції незаконної діяльності злочинного угруповання, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, незаконно збули наркотичні засоби та психотропні речовини використовуючи всесвітню мережу Інтернет, де створили сайт-форум ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовуються невстановленими особами для оплати при замовлені наркотичних засобів або психотропних речовин, здійснювались перекази грошових коштів на різні банківські картки, в тому числі проводився переказ грошових коштів на банківські картки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №№ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 .
Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити копії документів на відкриття рахунків та виписки про рух коштів останніх з 01.01.2017 по 12.02.2019.
Згідно інформації з довідника банківських установ України в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса).
Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких справ СУ ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до:
- інформації у вигляді довідки щодо руху грошових коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_2 та руху грошових коштів за іншими рахунками власників вищевказаних банківських карток, за період з 01.01.2017 по 12.02.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, з можливістю її вилучення;
- копій документів на відкриття рахунків власників банківських карток №№ НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2017- 12.02.2019, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю їх вилучення,
з можливістю їх вилучення у філії: Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2019 року.
Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1