печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -
В С Т А Н О В И В:
18.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва про тимчасовий доступ до речей та документів,які становлять банківську таємницю.
Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.
З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в період з 2018 року по теперішній час невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської та інших областей, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Крім цього, в період 2018-2019 років з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені на даний час особи, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Так, в ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що в 2018 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснили придбання корпоративних прав на 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Російська Федерація), через підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), занизивши в податкових деклараціях прибуток від здійснення операцій з продажу корпоративних прав нерезидентом в сумі 342 487,69 тис. грн. та, відповідно, занизивши сплату до бюджету України податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, в сумі 51 373, 15 тис. грн.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) здійснили придбання активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) через підконтрольні підприємства із ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму на суму 1 187 375, 74 тис. грн. (в т.ч. ПДВ 197 740, 06 тис. грн).

Також в 4-му кварталі 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили перерахування коштів в розмірі 3 768 тис. дол. США (близько 105 млн. грн) підприємствам, пов`язаним із особами до яких введено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), а саме - з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та бенефіціарним власником цих підприємств ОСОБА_4 .

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, відкрила, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 ;

-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;
-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_41 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_45 ;

в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Наведені вище речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб. Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий cуддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей і документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності належним чином завірених копій, за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківської установи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме:

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 ;

-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;
-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;

-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_41 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_45 ;

-в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

2.1. Юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1