У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФРГ У ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000050 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 протягом 2018 - 2019 років на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з даною метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Вказані особи для здійснення своєї незаконної діяльності використовують гаражні та житлові приміщення, де зберігають та виготовляють алкогольні напої, а також транспортні засоби, за допомогою яких здійснювалось транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту до торгівельних павільйонів та магазинів. На виконання доручення слідчого, на підставі постанови прокурора прокуратури Житомирської області від 14.03.2019 року співробітниками ОУ ГУ ДФС у Житомирській області проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. 27.03.2019 року в торговому павільйоні (магазин), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ) проведено оперативну закупку спиртовмісної рідини невідомого походження. 02.04.2019 в магазині кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_2 ) проведено оперативну закупку спиртовмісної рідини невідомого походження. За результатами проведених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів №№ 10/46, 10/47 від 20.06.2019 року придбанні спиртовмісні рідини являють собою «спиртовмісні суміші, фальсифіковані під алкогольний напій горілку».

Клопотання обгрунтоване тим, що згідно оперативних матеріалів, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Житомирській області встановлено, що фальсифіковані горілчані вироби (спіртовмісну рідину) ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 постачає ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб «Фольцваген Транспортер» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 . Згідно до відповіді на запит «НАІС ДДАІ» МВС України «Фольцваген Транспортер» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_3 зареєстровано на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення 05.11.2019 року обшуку транспортного засобу «Фольцваген Транспортер», д.н.з. НОМЕР_3 виявлено та вилучено: 25 картонних коробок «Bag in Box» ємністю 10 літрів з логотипом «Пшенична» з спиртовмістною сумішшю, флеш-карта з автовідеореєстратора «ADATA» № 2E1816 DI, транспортний засіб «Фольцваген Транспортер» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Фольцваген Транспортер», д.н.з. НОМЕР_3 . Того ж дня, речі та предмети вилученні під час обшуків у даному кримінальному провадженні приєднано до матеріалів кримінального провадження та визнано речовими доказами. У зазначених речах, товарно-матеріальних цінностях, предметах, які вилучені під час проведення обшуку, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тому слідчий просить накласти арешт на вилучені 05.11.2019 року під час проведення обшуку транспортного засобу «Фольцваген Транспортер», державний номерний знак, НОМЕР_3 зазначенй вище речі та предмети.

У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав із викладених у ньому підстав.
Власник та володілець вилученого під час обшуку майна у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, власника та володільця майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
05.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що на території Житомирської області діє група осіб у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які протягом 2018 року здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з даною метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей.
Кримінальне провадження зареєстроване за № 0000050 від 05.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

25 картонних коробок «Bag in Box» ємністю 10 літрів з логотипом «Пшенична» з спиртовмістною сумішшю, флеш-карта з автовідеореєстратора «ADATA» № 2E1816 DI, транспортний засіб «Фольцваген Транспортер» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Фольцваген Транспортер», д.н.з. НОМЕР_3 були вилучені 05.11.2019 року під час проведення обшуку в зазначеному транспортному засобі на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира про надання дозволу на проведення обшуку від 16.10.2019 року, підтвердженням чому є протокол обшуку від 05.11.2019 року, складений старшим слідчим з ОВС СУ ФРГ У ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 .

Оскільки вилучені під час обшуку речі є речовими доказами зазначеного кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та враховуючи, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, арешт наведеного майна зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, слідчий суддя вважає за доцільне частково накласти арешт на автомобіль та обмежити його володільця (власника) права його розпоряджатися та відчуження, так як необхідність в арешті автомобіля у виді заборони користування ним слідчим належним чином не доведена.
При цьому є обгрунтованими вимоги клопотання щодо накладення арешту на інші вилучені речі з тимчасовим позбавленням володільця (власника) можливості відчуження, розпорядження та користування ними з огляду на те, що вони є речовими доказами, а 25 картонних коробок «Bag in Box» ємністю 10 літрів з логотипом «Пшенична» з спиртовмістною сумішшю відносяться до предметів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на 25 картонних коробок «Bag in Box», ємністю 10 літрів з логотипом «Пшенична» з спиртовмістною сумішшю, флеш - карту з автовідеореєстратора «ADATA» № 2E1816 DI, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Фольцваген Транспортер» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 та тимчасово позбавити власника і володільця можливості відчуження, розпорядження та користування ними.

Накласти арешт на транспортний засіб «Фольцваген Транспортер» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 та тимчасово позбавити власника і володільця можливості відчуження і розпорядження ним.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оголошення повного тексту ухвали - о 17-20 год. 11.11.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1