Справа № 635/2841/19
Провадження № 1-кс/635/3332/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 20 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій: інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів в період часу з 03 квітня 2019 року до 01 жовтня 2019 року, якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні Слідчого відділу Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичного засобу «метадон» на території Харківського району Харківської області. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено групу осіб, які на території Харківського району Харківської області здійснюють незаконний збут наркотичного засобу «метадон», ними виявились: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . За таких обставин, 28 грудня 2018 року було прийнято рішення про заведення справи з документами щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою подальшого належного документування злочинної діяльності, яка полягає у незаконному збуті наркотичного засобу на території Харківського району Харківської області та використання отриманих доказів для доведення винуватості причетних осіб під час досудового розслідування кримінального провадження. Так, 04 квітня 2019 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході проведення якої ОСОБА_11 особа, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, за адресою: АДРЕСА_2 , у присутності двох понятих добровільно видав співробітникам поліції паперову серветку білого кольору в якій знаходилась порошкоподібна речовина, кристалічної форми, білого кольору. Зі слів останнього стало відомо, що у вказаній серветці знаходиться наркотичний засіб «метадон», який він придбав в ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом закладки. У подальшому добровільно видану паперову серветку з її вмістом направлено на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно висновка судового експерта № 3/985се-19 від 15 травня 2019 року за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» встановлено, що надана на дослідження речовина, масою: 0,0764 грам, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон і сильнодіючий лікарський засіб димедрол (тверда форма). Маса метадону в перерахунку на масу представленої речовини, становить: 0,0356 грам. Маса димедролу в перерахунку на масу представленої речовини, становить: 0,0175 грам. Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 04 квітня 2019 року відбувалося наступним чином: ОСОБА_7 отримувала на свій номер мобільного телефону замовлення з придбання наркотичного засобу, після цього телефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 , яка у свою чергу отримувала замовлення від ОСОБА_7 , після цього, здійснювала закладку великого об`єму в певному місці, а далі дзвонила ОСОБА_10 , яка забирала заздалегідь підготовлену закладку у великому розмірі та у подальшому розкладувала їх в обумовлені місця, отримуючи за це безоплатний згорток з наркотичним засобом «метадон». Після розкладання наркотичного засобу, ОСОБА_10 , телефонувала ОСОБА_8 , яка у свою чергу повідомляла про це ОСОБА_7 , яка у подальшому вказувала місце знаходження наркотичного засобу кінцевому споживачеві, який його забирав, тим самим придбавав наркотичний засіб. Придбання наркотичного засобу здійснювалось, шляхом поповнення грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на номери мобільних телефонів, які вказувала у своїх смс-повідомленнях ОСОБА_7 . В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані особи, про те, що їх діяльність є систематичною та спрямована на незаконне збагачення, шляхом незаконного збуту наркотичного засобу. В телефонних розмовах між собою, останні спілкуються між собою, де розподіляють ролі, а також обговорюють злочинні схеми з метою незаконного збуту наркотичного засобу «метадон». 17 травня 2019 року також було проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході проведення якої ОСОБА_11 особа, з якою встановлено конфіденційне співробітництво, за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності двох понятих добровільно видав співробітникам поліції полімерний згорток синього кольору в якому знаходилась порошкоподібна кристалічна речовина білого кольору. Зі слів останнього стало відомо, що у вказаній серветці знаходиться наркотичний засіб «метадон», який він придбав в ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом закладки. У подальшому добровільно виданий полімерний згорток з його вмістом направлено на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно висновка судового експерта № 3/1524се-19 від 27 червня 2019 року за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» встановлено, що надана на дослідження речовина, масою: 0,2611 грам, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, дифенгідрамін (димедрол) сильнодіючий лікарський засіб. Маса метадону в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,0968 грам. Маса димедролу в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,0410 грам. Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відбувалося наступним чином: ОСОБА_7 , отримувала на свій номер мобільного телефону замовлення з придбання наркотичного засобу, після цього, телефонувала на мобільний телефон ОСОБА_9 , який здійснював розклад закладок в певні місця за допомогою свого автомобіля, після чого останній, дзвонив ОСОБА_7 , яка у подальшому вказувала місце знаходження наркотичного засобу кінцевому споживачеві, який його забирав, тим самим придбавав. Придбання наркотично засобу здійснювалось шляхом поповнення грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на номери мобільних телефонів, які вказувала у своїх смс повідомленнях ОСОБА_7 . У подальшому, 03 червня 2019 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході проведення якої ОСОБА_11 особа, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, за адресою: АДРЕСА_4 , у присутності двох понятих добровільно видав співробітникам поліції чорний полімерний пакунок перев`язаний синьою ниткою в якому знаходиться речовина білого кольору. Зі слів останнього стало відомо, що у вказаній серветці знаходиться наркотичний засіб «метадон», який він придбав в ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_7 , шляхом закладки. Вказаний добровільно виданий полімерний згорток з його вмістом направлено на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно висновка судового експерта № 3/1526се-19 від 25 червня 2019 року за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» встановлено, що надана на дослідження речовина, масою: 0,2753 грам, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон і сильнодіючий лікарський засіб димедрол (тверда форма). Маса метадону, в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,1242 грам. Маса димедролу в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,0899 грам. Проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відбувалося наступним чином: ОСОБА_7 , отримувала на свій номер мобільного телефону замовлення з придбання наркотичного засобу, після цього, надсилала смс повідомлення кінцевому споживачеві, який його забирав, тим самим придбавав. Придбання наркотичного засобу здійснювалось шляхом поповнення грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на номери мобільних телефонів, які вказувала у своїх смс повідомленнях ОСОБА_7 . Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження, шляхом проведення негласних (слідчих) розшукових дій, встановлено, що постачання наркотичного засобу «метадон» на територію Харківської області здійснюється з міста Запоріжжя. Також, встановлено, що безпосереднім постачальником наркотичного засобу «метадон» на територію Харківської області є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , зі своїм батьком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який за допомогою свого автомобілю марки «PEUGEOT» 407 державний номерний знак НОМЕР_7 здійснює перевезення оптовими партіями наркотичного засобу «метадон» на територію Харківської області до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , спільно зі своїм сином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після отримання оптової партії наркотичного засобу «метадон», ОСОБА_9 , за допомогою свого автомобілю марки ВАЗ 217230, державний номерний знак НОМЕР_8 розвозить наркотичний засіб по так званим закладкам місцям, де залишає його для кінцевих наркоспоживачів. Своїми умисними та протиправними діями, вище вказані встановлені особи, здійснюють діяльність, яка загрожує суспільству. Для придбання наркотичного засобу, ОСОБА_11 , здійснював поповнення грошових коштів через систему (електронний термінал поповнення електронних платежів) на номери мобільних телефонів, які отримував від ОСОБА_7 . Переліком номерів мобільних телефонів, які вказувала у своїх смс-повідомленнях ОСОБА_7 є: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 . В подальшому отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 у своїй злочинній діяльності використовують картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Так, встановлено, що ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовує наступні карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності використовує наступний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 використовує наступні карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 використовує наступний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_17 . Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного, та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацією, про рух грошових коштів за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;, які надавала ОСОБА_7 , особі з якою було встановлене конфіденційне співробітництво, у зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи таким чином номери мобільних телефонів, вказані особи отримували незаконну грошову винагороду за діяльність пов`язану зі збутом наркотичного засобу на номер свого мобільного телефону де у подальшому пересилали грошові кошти на картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які надалі виводяться через банківські картки. Враховуючи, що вищевказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та має значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а саме можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів.
Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав заявлене клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000450, зокрема можливість її використання як доказів у вказаному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру трансакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів в період з 03 квітня 2019 року до 01 жовтня 2019 року, якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 групі слідчих СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000450 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 20 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру трансакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів в період часу з 03 квітня 2019 року до 01 жовтня 2019 року, якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2019 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1