Справа №766/9681/19
н/п 1-кс/766/7974/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а також надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_14 , або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0001292 на тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.08.2018 року по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Розглянути клопотання слідчий просив без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001292 від 19.04.2019 за фактом крадіжки грошових коштів гр-ки ОСОБА_15 ..

18.04.2019 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_15 що до прийняття мір до гр-ки ОСОБА_16 яка була працевлаштована в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості адміністратора, та в період часу з 01.08.2018 року по 17.04.2019 року, викрала грошові кошти в сумі 45000 доларів США, та 200 Євро з сейфу розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

При виконані своєї діяльності постійно використовувала особисту банківська картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Проведеними заходами встановлено та допитано свідка гр-на ОСОБА_17 , який є ФОП та займається виготовленням ключів до замків, ремонтом замків, відкриттям замків, та інше. В ході допиту останній вказав що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 виконував замовлення що відкриття сейфу та виготовлення ключів по замку.

На підставі викладеного, з метою об`єктивного, неупередженого та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, а саме в отримані оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.08.2018 року по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення по даному кримінальному провадженню, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001292 від 19.04.2019 за фактом крадіжки грошових коштів гр-ки ОСОБА_15 ..

18.04.2019 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_15 що до прийняття мір до гр-ки ОСОБА_16 яка була працевлаштована в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості адміністратора, та в період часу з 01.08.2018 року по 17.04.2019 року, викрала грошові кошти в сумі 45000 доларів США, та 200 Євро з сейфу розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

При виконані своєї діяльності постійно використовувала особисту банківська картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Проведеними заходами встановлено та допитано свідка гр-на ОСОБА_17 , який є ФОП та займається виготовленням ключів до замків, ремонтом замків, відкриттям замків, та інше. В ході допиту останній вказав що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 виконував замовлення що відкриття сейфу та виготовлення ключів по замку.

Враховуючи вищевикладене та ту обставину, що банківські документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженню, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінал роздруківки про рух коштів, а до іншої частини речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю зняття копії інформації та вилучити (здійснити виїмку) їх копій.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів іншої частини заявлених документів, так як встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження можливо здійснити і за копіями даних документів. Крім того, клопотання слідчого про можливість вилучення оригіналів фото-відео зйомки є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до даної інформації, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_14 , або іншому працівнику Національної поліції, за дорученням слідчого, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки про рух коштів та баланс рахунку за період часу з 01.08.2018 року по 20.05.2019 року за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів;

- матеріалів банківської справи за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії;
- фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із можливістю зняття копії зазначеної інформації з електронної інформаційної системи.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 20.06.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1