печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, №0003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження серед отримано матеріали від ГУ БКОЗ СБ України, відповідно до яких встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено планову виїзну перевірку ПрАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами перевірки банківської установи ПрАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ), що проводилась з 01.12.2014 року до 01.03.2018 року виявлено, що в період з 27.04.2017 року по 07.12.2017 року за допомогою Внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ініційовано фінансові операції її учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) на загальну суму приблизно 761,9 млн. грн. Зазначені фінансові операції було здійснено відповідно до договору № 1308-15/ПП від 01.08.2015 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ).

За наявною інформацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал ПП « ОСОБА_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), складає 300 грн., основний вид діяльності 63.11 «Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність». Кінцевим бенефеціарним власником є ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), який є засновником ще в чотирьох суб`єктах господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , які мають ознаки ризикованості та фіктивності.

Відповідно до інформації, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запит Національного банку України від 04.07.2018 року № 25-0015/36465, зазначені грошові кошти не перераховувались на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 », а використовувались для виконання зустрічних вимог, за договорами що укладені між певними суб`єктами та ПП « ОСОБА_4 ». Перелік зазначених суб`єктів та реквізити їх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вимогу не надав.

Відповідно до додатку № 1 до договору № 1308-15/ПП від 01.08.2015 року розрахунки здійснювались за наступні послуги: Карабас; SLOTOKING; FireBet; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Champion WM; Golden; FB.com; 1ХBET; Фаворит.

Відповідно до інформації, наявної в відкритих (публічних) джерелах, зазначені послуги можуть бути пов`язані із здійсненням грального бізнесу в Україні, що є забороненим відповідно до Закону України « Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2019 року N1334-VI (зі змінами та доповненнями) зокрема: SLOTOKING «онлайн казино України номер один SlotoKing ( ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 заснована у 2015 році у Естонії, надає послуги на біржі ставок де гравець сам задає коефіцієнт і вибирає подію в якому він більше впевнений. Юридична назва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). CHAMPION « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 1XBET « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та інші.

Таким чином, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлені підстави, які можуть свідчити про те, що групою невстановлених осіб, використовуються реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ), здійснюють незаконну діяльність пов`язану з легалізацією (відмиванням доходів) одержаних злочинним шляхом.

Так, прокурор вказує, що у сторони обвинувачення на виникла необхідність у отриманні копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ (ПАТ) " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме всіх наявних документів, які фіксують взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ). Також необхідно отримати документи з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які стосуються учасника даної платіжної системи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: копію ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунків, та всі інші документи укладені між ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фіксують спільну діяльність та взаємозв`язок за період 2015-2019 років.

Прокурор зазначає, що у сторони обвинувачення є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначеної вище юридичної особи є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної охоронюваної законом таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, №0003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ (ПАТ) " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ (ПАТ) " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів, які фіксують взаємовідносини даної банківської установи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), за період 2015-2019 років; з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються учасника даної платіжної системи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: копії ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунків, та всі інші документи укладені між ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фіксують спільну діяльність та взаємозв`язок за період 2015-2019 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1