Дата документу 16.04.2019
Справа № 334/2663/19
Провадження № 1-кс/334/1216/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0004201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ і вилучення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю.
В клопотанні зазначає, що 23.11.2018 до Дніпровського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу викрала з кредитної картки потерпілого грошові кошти, чим завдала потерпілому матеріальну шкоду. (ЄО №34886)

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 29.10.2018 року по 04.11.2018 року, шляхом вільного доступу здійснювала зняття готівки з кредитної картки ОСОБА_4 в банкоматі супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в його користуванні мається банківська карта для виплат Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Зі слів ОСОБА_4 , його син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мав дружні відносини з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий часто знаходився вдома у ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з цим, ОСОБА_4 інколи відправляв ОСОБА_6 до магазину за покупками, при цьому давав останньому свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з паролем, але ніколи не говорив ОСОБА_6 знімати готівку із вищезазначеної банківської картки, а здійснював покупки тільки за допомогою картки.

Як зазначає ОСОБА_4 , після телефонного дзвінка оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_2 він дізнався, що з його банківського рахунку була знята велика кількість грошових коштів готівкою. Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по витратам по картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, за період з 29.10.2018 по 04.11.2018 року, із вищезазначеної банківської картки було знято готівкою грошові кошти в сумі 6893 гривні.

З цього слідує, що невстановлена особа, в період з 29.10.2018 по 04.11.2018 року таємно, шляхом вільного доступу, зняла з банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 6893 гривні.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів та інших документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані слідчому судді матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено (до виписки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.10.2018 по 04.11.2018 року, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Також стороною обвинувачення доведені обставини, передбачені ч.7 ст.163 КПК України, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до виписок руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні №0004201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2018 року - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або слідчим, що входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться до оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.10.2018 по 04.11.2018 року, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 16 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1