Справа № 591/3315/19
Провадження № 1-кс/591/2462/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000092 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряються дані, які вказують на те, що ФОП ОСОБА_3 , заволодівши шляхом обману бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 506 779,72 грн., виділені на благоустрій села за договорами від 22.11.2017 №1, №2, від 12.12.2017 №3, №4, від 18.12.2017 №5, №6, від 20.12.2017 №7, №8. №9, від 24.01.2018 №1 та 02.02.2018 №2, вчинив фінансові операції із вказаними коштами, а також дії спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділені за вказаними договорами, були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, встановлено, що ФОП ОСОБА_3 використовує у своїй господарській діяльності розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, з метою перевірки викладених обставин, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.11.2017 по 23.05.2019.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ "Про банки та банківську діяльність", ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000092 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , за період з 22.11.2017 по 23.05.2019, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, підстави перерахування коштів (дані договорів, угод, призначення платежів тощо), відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Когер