печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003241 від 10.10.2017.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Орган досудового розслідування вважає, що наявна потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти на рахунках є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього КПК України);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ст. 170 КПК України);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зокрема, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Так, постановою прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України визнано грошові кошти, які знаходяться на рахунках, речовими доказами в даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про те, грошові кошти на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів у вказаному кримінальному провадженні України.

Варто зазначити, в даному кримінальному провадженні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, й зокрема санкцією ч. 2 ст. 209 ККУ України передбачена конфіскація коштів або іншого майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначених ст. ст. 170-173 КПК України, крім того, наявні достатні підстави для висновку, що кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення та є підстави вважати про можливість застосування конфіскації до таких грошових коштів, тому, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ТОРАНС ГРУП" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "ХОЛСТЕД" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; відкритих в АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ,вул. Бульварно-Кудрявська, будинок № 6,

- ТОВ "ГЛОБАЛ ІНДАСТРИ" () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "СТРОЙТЕХНОПРОМ" () № НОМЕР_9 , відкритих в ПЕЧЕРСЬКАФ.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), що розташований за адресою:м. Київ вул. Предславинська, 19,

- ТОВ "МАЛЬТІТ ПЛЮС" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "ВЕЛБІЗ" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ "МІТІВІТ КОМПАНІ" () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "ХЕДВЕЙ ДЕВЕЛОП" () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ "МЕННЕР СЕРВІС" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «ТОВ "ХЕМПТОН"» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ "НОВОТЕХ ПРОДАКТ" () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ "ОЛЛАРД" () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ "ТКС БОННЕТ" () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ "ПРОСТІР КЛІН" () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ "ДЕБТОР ТОРГ" () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ "ТРЕЙД-ГРУП КОМПАНІ" () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ "ГЛОБАЛ ІНДАСТРИ" () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "АРЛІНГТОН" () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ «КИЇВ БІЛД КОМПАНІ» () № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ "ТЕМПЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ "БУДПОСТАЧ-АЛЬЯНС" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ"АПТІССЕН-УКРАЇНА" () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ "АГРОЕЛІТ-ПОСТАЧ" () № НОМЕР_76 ; відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46,

- ТОВ "КОМФОРТ ЮНІТ" () № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ТОВ "ЛЕРОН ВЕСТ" () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "МСЛУД ГРУП" () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ "СПЕКТР ОКСІ" () № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ "ІСЛОУЛТ КОМПАНІ" () № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ "ЄЛД ГАРАНТ" () № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ "ЕКСЕЛЕНС МАРКЕТ" () № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ "ІМПРЕКС КОМПАНІ" () № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ "ЛЕНСЕД" () № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ "ПРОФІ СЕРВІС ТРЕЙД" () № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ "УКР-ТЕХ ТОРГ" () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; ТОВ "ФОБОС ТЕХНО-ГРУП" () № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; ТОВ ТОВ "ЛЕНС ГРУП" () № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ "РЕДІС ЛТД" () № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ "БК БІЛД КОМПАНІ" () № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ "НАРГТОН" () № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ "ЕТЛОН КОМПАНІ" () № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ "ЕСТЕР АКТИВ" () № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ; ТОВ "ЛЕЙДЖИ" () № НОМЕР_139 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ "ТОРВЕЛ" () № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ "ЕНТАРІО" () № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ "МІЛТЕР" () № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ "РОКСЕРА" () № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ "БІГ-БУД СІТІ" () № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ; ТОВ "БК УКР-СПЕЦ БУД" () № НОМЕР_160 ; ТОВ "БУДТЕХ АЛЬЯНС" () № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 ; ТОВ "БК ПІВНІЧ АЛЬЯНС" () № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ТОВ "ОСТІОН" () № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ "ЮГАС ІНВЕСТ" () № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , ТОВ "СПЕКТР КАПІТАЛ" () № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ; ТОВ "СТРОЙТЕХНОПРОМ" () № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 ; ТОВ "АКУРА ВВ" () № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ; ТОВ "УЛІРА ЛТД" () № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ; ТОВ "АГРОЕЛІТ-ПОСТАЧ" () № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ; ТОВ "ФАВОРИТ ОФІС" () № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 ; ТОВ "ЖИТОМИР-ІНВЕСТ ГРУП" () № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ТОВ "ВЕЛТАЙМСЕРВІС" () № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ; ТОВ "ПРОМ-ОПТ ГРУП" () № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1