УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 23.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000074 від 23.01.2019, за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
24.01.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до змісту клопотання, у кримінальному провадженні вина підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_10 від 23.01.2019; заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_11 ; протоколом обшуку 23.01.2019 приміщення офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 по вул. О.Мішуги, 7-А в м. Києві, де відбулось вчинення кримінального правопорушення, вході якого виявлено та вилучено ряд речей, предметів та документів з ознаками підробки; показами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; показами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; протоколами одночасних допитів ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , протоколом обшуку автомобіля «Ауді», р.н. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , в ході проведення якого вилучені документи, що мають значення доказів у провадженні; протоколом особистого обшуку ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України, в ході проведення якого вилучені документи, печатки та інше, що мають значення доказів у провадженні; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що знаходилися у володінні ДП «НАІС»; протоколом огляду речей і документів, які отримані в порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходилися у володінні ДП «НАІС»; протоколами тимчасових доступів до речей і документів, що здійснення знаходилися у володінні Департаменту реєстрації КМДА; протоколом огляду речей і документів, які отримані в порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходилися у володінні Департаменту реєстрації КМДА; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що знаходилися у володінні ТОВ «лайфселл»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що знаходилися у володінні ПрАТ «Київстар»; протоколом огляду речей і документів, які отримані в порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходилися у володінні ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «Київстар»; протоколами огляду речей і документів, що вилучені під час проведення обушків 23.01.2019; згідно інформації від ТОВ «БТІ «Альтернатива», вказаним товариством довідки про показними об`єкта нерухомого майна, що розташовані по пр. Г.Сталінгрду, 24-Е та 24-Є в м. Києві не видавалися; згідно інформацію від ліквідатора ПАТ «Авант-Банк», договір про відступлення прав вимоги (емісії) № 09/100/07 від 09.07.2018 з ОСОБА_7 про передачу права вимоги з боржником ПП «Проект-консалтінг» не укладався; речовими доказами та іншими протоколами слідчих (розшукових) дій та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
20.03.2019 строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено слідчим суддею до 4 місяців.
Чотиримісячний строк досудового розслідування закінчується 24.05.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на теперішній час необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме: виконати призначені оціночно-будівельну та почеркознавчу експертизи, оскільки без їх результатів неможливо сформулювати остаточну кваліфікацію дій підозрюваних; встановити місцезнаходження ТОВ «Естейт-експерт», що здійснювало оцінку об`єктів нерухомого майна, що є об`єктами кримінальних правопорушень у даному провадженні для встановлення фактичних даних про замовника вказаних оцінок, переліку поданих документів так як на направлені запити відповідні не отримані, за місцем знаходження юридичної особи вказане товариство відсутнє; встановити місцезнаходження КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» державним реєстратором якого внесені відомості до Державного реєстру речових прав про нерухоме майно на вказані об`єкти за ОСОБА_7 для з`ясування особи, яка безпосередньо подавала документи для проведення вказаної реєстрації та переліку відповідних документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації, так як до Департаменту реєстрації КМДА вказані документи не передавались, оскільки за місцем знаходження юридичної особи, вказане підприємство відсутнє; встановити місцезнаходження та допитати державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_18 щодо проведення останнім державної реєстрації права власності; встановити місцезнаходження ТОВ «Проект-Консалтінг» та його директора ОСОБА_19 від імені кого підписано акт прийому-передачі об`єктів нерухомого майна, що є об`єктами кримінальних правопорушень у даному провадженні між ТОВ «Проект-Консалтінг» та ОСОБА_7 , так як на направлені запити відповіді не отримано, за місцем знаходження юридичної особи, вказане товариство відсутнє; за результатами проведених слідчих (процесуальних) дій та встановлених досудовим розслідуванням фактичних даних щодо всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у яких повідомлено про підозру допитати ОСОБА_7 та ОСОБА_20 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_21 від імені якого підписані технічні паспорти на вказані об`єкти нерухомого майна та довідки, що нібито видані ТОВ «БТІ Альтернатива»; вирішити питання про повідомлення про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_20 в остаточній редакції; у разі встановлення інших осіб, які причетні до вчинення даних злочинів провести відповідні слідчі (розшукові) дії; у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами та для їх проведення необхідно не менше двох місяців через їх складність та значну кількість, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000074 від 23.01.2019 року до шести місяців, тобто до 24 липня 2019 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000074 від 23.01.2019 року до шести місяців.
Підозрювані та їх захисники заперечували щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Так, У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000074 від 23.01.2019, за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та причетність останніх до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування спливає 24.05.2019, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 23.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 23.01.2019, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1