Справа № 495/8708/19
№ провадження 1-кс/495/4771/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
25.09.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що 14.08.2019 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області із Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області надійшли про те, що починаючи із 12.09.2017 посадові особи комунального підприємства (далі КП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах малого підприємства (далі МП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до проектно-кошторисної документації завідомо неправдивих відомостей щодо об`єму, якості та фінансування капітального ремонту оглядових трибун та під трибунних приміщень ДЮСШ по АДРЕСА_1 , здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на проведення капітального ремонту.

Згідно ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК та ст. 366 ч. 1 України та розпочато досудове розслідування щодо привласнення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2017 на засіданні тендерного комітету КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийнято рішення про намір укладення договору по переговорній процедурі закупівлі з МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по закупівлі код: ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по АДРЕСА_1 ), на суму 8 342 000 гривень, так як замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників.

Після оприлюднення результатів, 12.09.2017 між начальником КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 (далі Замовник) та директором МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (далі Генпідрядник), укладено договір підряду № 12, де предметом договору являється виконання робіт з капітального ремонту оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , строком до 30.09.2019 до повного завершення капітального ремонту, згідно проектній документації та умов даного Договору. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті при внесенні змін до проектної документації, згідно пункту 53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (далі Загальні умови)

Згідно пункту 3 цього Договору, договірна ціна є твердою та становить 8 342 000 гривень. Уразі необхідності виконання додаткових робіт уточнення договірної ціни будуть здійснюватись із урахуванням пунктів 22 та 23 Загальних умов.

Для виконання підрядних робіт Замовник виготовляє та забезпечує Генпідрядника проектно-кошторисною документацією, яка підлягає експертному розгляду. За результатами розгляду проектної документації директором філіалу Державного підприємства (далі ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Одеській області видано експертний звіт № 16-2559-16 від 10.03.2017, де встановлено, що вказана проектна документація може бути затверджена в установленому порядку з вказаними техніко-економічними характеристиками, де загальна кошторисна вартість, станом на 10.03.2017 становить 8 978 556 гривень.

У порушення пункту 53 Загальних умов, під час виконання робіт з капітального ремонту підрядником МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово вносити зміни до проектної документації, що призвело до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків і до зміни характеру робіт, внаслідок чого проведено укладення додаткових угод до договору підряду № 12 від 12.09.2017.

Внаслідок неодноразових зміни до проектної документації, директором філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Одеській області видано експертний звіт № 16-2972-17 від 27.12.2017, де встановлено, що вказана проектна документація може бути затверджена в установленому порядку з вказаними техніко-економічними характеристиками, де загальна кошторисна вартість, станом на 26.12.2017 вже становить 20 688 834 гривень.

В доповненні до експертного звіту № 16-2972-17 від 27.12.2017 зазначено, що відповідно листів КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20.12.2017 роботи згідно проектної документації по капітальному ремонту оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по АДРЕСА_1 не проводилось, тому корегуванню підлягає проектна документація, яка попередньо була погоджена експертним звітом № 16-2559-16 від 10.03.2017.

Хоча, при аналізу видатків асигнованих на оплату встановлено, що відповідно до платіжного доручення від 12.09.2019 здійснено перерахування на розрахункових рахунок МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансу в розмірі 540 тис. гривень. Далі, після приймання якості, повноти та об`ємів виконаних підрядних робіт та складання відповідних актів приймання підрядних робіт, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснило перерахування Генпідряднику грошові кошти, а саме: відповідно платіжного доручення від 22.12.2017 перераховано грошові кошти у сумі 66 940,8 гривень; відповідно платіжного доручення від 19.12.2017 перераховано грошові кошти в сумі 309 987,6 гривень; відповідно платіжного доручення від 12.12.2017 перераховано грошові кошти в сумі 1 338 816 гривень; відповідно платіжного доручення від 22.11.2017 перераховано 981 289, 35 гривень.

В подальшому, 15.03.2019 на засіданні тендерного комітету КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийнято рішення про намір укладення договору з переможцем процедури по відкритим торгам з товариством с обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по закупівлі код: ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по АДРЕСА_1 ), на суму 12 500 000 гривень.

Після оприлюднення результатів, 03.04.2019 між начальником КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 2, де предметом договору являється виконання робіт з капітального ремонту оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , строком до 20.12.2020 до повного завершення капітального ремонту, згідно проектній документації та умов даного Договору. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті при внесенні змін до проектної документації, згідно пункту 53 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (далі Загальні умови)

Під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізу проектно-кошторисної документації, об`ємів та якості виконаних підрядних робіт, підстав неодноразового внесення змін до проектної документації, що призвело до підвищення договірної ціни більше ніж на 10 відсотків і до зміни характеру робіт, та укладення додаткових угод до договорів підрядів тощо, які перебуваю у Замовника, тобто у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тендерна документація та проектно-кошторисна щодо капітального ремонту оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по АДРЕСА_1 , може бути використана як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз тобто у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в зазначених документах міститься інформація, дійсність якої необхідно перевірити, в тому числі і експертним шляхом, і мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, на підставі наведеного просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0000081, тому необхідно надати можливість вилучити їх в приміщенні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:

- документів щодо утворення тендерного комітету КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення про тендерний комітет, наказів про призначення голови та членів тендерного комітету, обов`язків посадових осіб тендерного комітету, річний план закупівель на 2016, 2017, 2018 та 2019 роки;

-документів щодо оголошення відкритих торгів (про намір укладення договору по переговорній процедурі закупівлі) та тендерної документації, документів щодо закупівлі, проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, де предметом закупівлі є: ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по АДРЕСА_1 ), в період із 2016 року по теперішній час;

-договорів підрядів (субпідрядів), які додатково укладались під час виконання підрядних робіт та додаткових угод до цих Договорів з документами, на підставі яких приймалось рішення про укладення додаткових угод;

-проектно-кошторисної документації ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт оглядових трибун та підтрибунних приміщень стадіону ДЮСШ по АДРЕСА_1 ), за період із 2016 року по теперішній час, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками тощо;

-документів, які надавалися КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для проведення експертних звітів по розгляду проектної документації, які проводились філіалом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Одеській області;

-правоустановчих документів КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , правоустановчих документів МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та та правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Ухвала діє строком до 25.10.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя