Справа № 159/4534/19
Провадження № 1-кс/159/2073/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000992 від 30 травня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 08 жовтня 2019 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належну гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2019 року по 09 жовтня 2019 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на які рахунки та кому вони належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 17 травня 2019 року, в період часу з 12 години 55 хвилин по 15 годину 20 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено полімерний пакет в якому знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судового експерта № 250 від 24 травня 2019 року являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 68,19 грам, яку останній зберігав за місцем проживання з метою збуту в місця позбавлення волі Маневицьку ВК- 42.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, слідчим СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області майором поліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019 за № 0000992 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до CВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР ГУНП у Волинській області про те, що під час супроводу у вказаному кримінальному провадженні отримано інформацію, що до незаконного збуту наркотичних засобів та подальшого його розповсюдження на території Маневицької ВК- 42 причетні ряд осіб, які на даний час відбувають покарання у вказаній виправній колонії за скоєння кримінальних правопорушень. Одним із організаторів вказаних кримінальних правопорушень являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , раніше неодноразово судимий, кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 ».

Згідно отриманої інформації останній є так званим «смотрящим» за Маневицькою ВК-42, контролює поставки та збут заборонених до обігу предметів особам, які відбувають покарання та рух грошових коштів, виручених від вказаної злочинної діяльності. В результаті проведеного комплексу оперативно-розшук заходів встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , раніше судимий, за вказівкою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовив у одному із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_1 для потреб останнього. Вказаною карткою за допомогою мобільного додатку користується ОСОБА_6 , куди переводить грошові кошти здобуті злочинним шляхом в тому числі і від збуту наркотичних засобів. В подальшому вказані грошові кошти знову ж використовують для купівлі наркотичних засобів.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин злочинної діяльності гр. ОСОБА_6 , виявлення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність в отримання інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2019 року по 09 жовтня 2019 року в паперовому та електронному виглядах.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати старшому слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з правом вилучення запитуваної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належну гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2019 року по 09 жовтня 2019 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на які рахунки та кому вони належить, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8