Справа № 161/8619/19
Провадження № 1-кс/161/4378/19
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

м. Луцьк 30 травня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого криміналіста ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши клопотання слідчого криміналіста СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000992 від 03 березня 2017 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий криміналіст СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником керівника регіональної прокуратури ОСОБА_12 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000992 від 03 березня 2017 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч. 2 ст.194, ч.3 ст. 185, ч.1 ст.263 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 та ч.3 ст.15, ч.4 ст.186 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 КК України, до шести місяців, тобто до 06 серпня 2019 включно.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 03 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч. 2 ст. 194, ч.3 ст.15, ч.4 ст.186, ч.3 ст.185, ч.1 ст.263 КК України.

03.03.2017 СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України.
01.02.2019 постановою заступника керівника регіональної прокуратури Волинської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000992 від 03.03.2017 доручено слідчим СУ ГУНП у Волинській області.
12.03.2019 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.2 ст.194 КК України на ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 КК України.
23.03.2017 СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України.
01.02.2019 постановою заступника керівника регіональної прокуратури Волинської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001327 від 23.03.2017 доручено слідчим СУ ГУНП у Волинській області.
05.02.2019 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.2 ст.194 КК України на ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 КК України.
18.02.2019 кримінальне провадження №0001327 від 23.03.2017 об`єднане з матеріалами досудового розслідування №0000992 від 03.03.2017 під загальним номером останнього.
14.09.2017 СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.2 ст.186 КК України.
01.02.2019 постановою заступника керівника регіональної прокуратури Волинської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004324 від 14.09.2017 доручено слідчим СУ ГУНП у Волинській області.
10.02.2019 СУ ГУНП у Волинській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.
11.02.2019 кримінальне провадження №0000337 від 10.02.2019 об`єднане з матеріалами досудового розслідування № 0004324 від 15.09.2017 під загальним номером останнього.
04.04.2019 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.5 ст.185 КК України на ч.3 ст.185 КК України.
04.04.2019 кримінальне провадження № 0004324 від 15.09.2017 об`єднане з матеріалами досудового розслідування № 0000992 від 03.03.2017 під загальним номером останнього.
03.04.2019 СУ ГУНП у Волинській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000403 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.
04.04.2019 кримінальне провадження №0000403 від 03.04.2019 об`єднане в одне провадження з матеріалами досудового розслідування за №0000992 від 03.03.2017 під загальним номером останнього.
14.03.2019 з кримінального провадження №0000992 від 03.03.2017 виділені матеріали досудового розслідування за № 0000372 про вчинення ОСОБА_13 кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.15 ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 КК України.

15.03.2019 матеріали кримінального провадження № 0000372 від 14.03.2019 про вчинення ОСОБА_13 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.15 ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 КК України з обвинувальним актом скеровано в Луцький міськрайонним суд.

02.04.2019 постановою заступника керівника регіональної прокуратури Волинської області визначено обрахований загальний строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000992 від 03.03.2017 за фактами вчинення ОСОБА_13 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.15 ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 КК України, який рахувати з 06.02.2019.

02.04.2019 постановою заступника керівника регіональної прокуратури Волинської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000992 від 03.03.2017 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 06.06.2019 включно.

09.04.2019 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000992 від 03.03.2017 за підозрою: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч.2 ст.194, ч.3 ст. 185, ч.1 ст.263 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185 та ч.3 ст.15, ч.4 ст.186 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 10.06.2019 включно.

З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по даний час органом досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих дій, однак, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000992 закінчується 06 червня 2019 року.

Разом з тим, на теперішній час необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку із чим слідчий - криміналіст звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого - криміналіста, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, думку підозрюваних та їх захисників, кожного зокрема, які поклались на розсуд суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, завершити досудове розслідування до 06 червня 2019 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, зокрема, 14 та 21 лютого 2019 року винесено постанови про призначення будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи.

Згідно клопотання Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 04.03.2019, початок виконання 2 будівельно-технічних та оціночно-будівельних експертиз заплановано орієнтовно в липні 2019 року.

На підставі ухвали Луцького міськрайонного суд Волинської області отримано дозвіл на доступ до речей та документів АТ КБ «Приватбанк».

Загалом, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні потрібно виконати такі слідчі (розшукові) й процесуальні дії: після завершення проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, долучити висновки до матеріалів кримінального провадження та надати їхнім результатам правову оцінку; долучити матеріали, отримані на підставі ухвали Луцького міськрайонного суд Волинської області про дозвіл на доступ до речей та документів АТ КБ «Приватбанк», після їх виконання; провести заходи, з метою встановлення інших співучасників кримінальних правопорушень; в залежності від результатів вказаних експертиз, та проведених слідчих дій, за необхідності, вручити змінені підозри ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та допитати їх у якості підозрюваних щодо обставин вчинення ним інкримінованих кримінальних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; оглянути роздруківки операторів Компаній мобільного зв`язку за номерами телефонів, якими користувалися підозрювані у даному кримінальному провадженні; отримати та легалізувати результати проведення негласних слідчих (розшукових) заходів; відкрити матеріали кримінального провадження і надати доступ учасникам кримінального провадження до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. У чотиримісячний строк вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку із значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження та великим обсягом слідчих й процесуальних дій.

В ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані докази злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також встановлені обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне кінцеве процесуальне рішення. Проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу та дасть можливість слідчим зібрати достатньо доказів для здійснення остаточної правової кваліфікації дій підозрюваних у кримінальному провадженні та завершити досудове розслідування повно та об`єктивно, слід продовжити до шести місяців, тобто до 06 серпня 2019 року включно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого криміналіста СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000992 від 03 березня 2017 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000992 від 03 березня 2017 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, ч. 2 ст.194, ч.3 ст. 185, ч.1 ст.263 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 та ч.3 ст.15, ч.4 ст.186 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 КК України, до шести місяців, тобто до 06 серпня 2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1