пр. № 1-кс/759/7694/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні №0000210 від 15.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
27.11.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання перерахованих нижче документів у друкованому, або електронному вигляді та які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_18 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_18 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000210 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року у ОСОБА_4 та директора пов`язаної з ним юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на безоплатне заволодіння шляхом обману чужим майном - бітумом, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне, безоплатне заволодіння чужим майном, та прикриття своїх дійсних намірів, ОСОБА_4 , увійшовши в довіру до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », схилив їх до співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанією, яка не має будь-яких активів та створена ОСОБА_4 з метою заволодіння майном інших товариств, наступного швидкого продажу пов`язаним із ним юридичним особам - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), наступного отримання грошових коштів та виведення їх на інше пов`язане із ОСОБА_4 товариство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Так, на реалізацію злочинного умислу, 12.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки нафтопродуктів №НКН-700006 щодо поставки бітуму дорожнього марки 70/100 та марки 60/90.

Спочатку, з ціллю укріплення довіри та створення вигляду реальності своїх намірів співпрацювати за вказаним договором, ОСОБА_4 , діючи через ОСОБА_5 своєчасно розраховувалися за бітум, поставлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поступово ОСОБА_4 та ОСОБА_5 нарощували об`єми замовлень і найбільші партії замовили протягом вересня-листопада 2017 року.

Всього за травень листопад 2017 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бітуму на загальну суму 22 294 894,70 грн.

Після того, як об`єми та кількість поставок за договором №НКН-700006 збільшилися, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою незаконного безоплатного заволодіння чужим майном, припинили розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлений бітум. Це дозволило їм фактично заволодіти бітумом на суму 4 205 119,10 грн.

Надалі, незаконно отриманий та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бітум на загальну суму 4 205 119,10 грн., був реалізований юридичним особам, пов`язаним із ОСОБА_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 використовувала отриманий бітум у своїй господарській діяльності та брала участь у тендерах на будівництво доріг в Донецькій області, отримуючи грошові кошти з місцевих бюджетів.

Надалі вказані грошові кошти виводились на іншу пов`язану з ОСОБА_4 юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) шляхом укладання фіктивних угод про надання послуг з оренди рухомого та нерухомого майна.

Пов`язаність вказаних юридичних осіб, а також незаконність схем їхньої роботи також підтверджується також інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Наприклад, з ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 28.09.2018 №234/14029/17 вбачається, що відносно вказаних юридичних осіб здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України та вони є пов`язаними із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_4 .

Зокрема, у ході вказаного досудового розслідування вже було встановлено, що з метою мінімізації витрат, отримання якомога більшої вигоди від фінансово-господарських операцій, засновниками та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та пов`язаним з ним підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) було організовано схему розподілу матеріальних благ, проведення правочинів із пов`язаними юридичними особами за цінами, які не відповідають ринковим та схему із легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

01.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір № 01/06/2018 про відступлення права вимоги, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » право вимоги за договором поставки нафтопродуктів № НКН-700006 від 12.05.2015.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що директор

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , діючи умисно, групою осіб, шляхом обману, який виражається у приховуванні справжнього характеру своїх дій, спрямованих на незаконне, безоплатне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цивільно-правовою угодою, а саме договором поставки нафтопродуктів №НКН-700006, вчинили злочин передбачений ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, зокрема:

- показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , який показав, що дійсно працює на посаді директора вищевказаного підприємства з 2012 року. Так, 01.06.2018 ввірене йому підприємство уклало договір про відступлення права вимоги № 01/06/2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » право вимоги за договором поставки нафтопродуктів № НКН-700006, від 12.05.2018. Після відступлення права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » провів перевірку всіх операцій, зокрема за укладеним договором від 01.06.2018 № 01/06/2018. Під час перевірки ним було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » заволоділо грошовими коштами шахрайським шляхом на загальну суму 4 205 119,10 грн. Тобто, це не були господарські відносини, а цілеспрямовані дії, вчинені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5

- показаннями комерційного директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 та представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , який зазначив, що він безпосередньо вів переговори з ОСОБА_4 щодо укладення договору про поставку бітуму, об`ємів та ціни поставок. Після підписання договору, з травня по листопад 2017 року, ОСОБА_4 оплачував поставлений бітум. Згодом, під кінець сезону, замовивши більшу кількість товару, він перестав його оплачувати. Коли виникла заборгованість за поставлений бітум, ОСОБА_8 особисто почав спілкуватися із ОСОБА_4 . З грудня 2017 року ОСОБА_4 постійно обіцяв заплатити. Спочатку як причину затримку оплати ОСОБА_4 вказував ненадходження грошей з бюджету від контрагентів, що ще раз підтверджує його зв`язок з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адже саме ці підприємства працювали з бюджетними замовленнями, а не ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Пізніше ОСОБА_4 взагалі відмовився пояснювати причини неоплати, а просто просив відстрочити оплату, що тривало фактично весь 2018 рік. Після повідомлення ОСОБА_9 ОСОБА_4 про намір звертатися до суду, останній повідомив, що на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 немає ніякого майна, а рахунки порожні, крім того він планує закривати це підприємство. Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час судового розгляду вказаний позов визнав, судове рішення в апеляції не оскаржувалося. Така позиція цілком відповідала заявам ОСОБА_4 про те, що на підприємстві немає майна, рахунки порожні, а тому судитися із ним немає сенсу. Таким чином, ОСОБА_4 навіть і не думав виконувати рішення суду, чи повертати гроші. Після винесення судового рішення ОСОБА_4 вже повністю перестав приховувати свої початкові мотиви - обманути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заволодіти бітумом. ОСОБА_4 почав відкрито говорити про те, що він взагалі немає наміру розраховуватися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що його фірма ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 - це звичайна прокладка без будь-яких активів і майна. ОСОБА_4 , не пояснював, яким чином він пов`язаний із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак ОСОБА_10 було зрозуміло, що він був її реальним власником. В момент, коли з ОСОБА_4 узгоджували оплату за поставлений бітум, кошти одразу перераховувалися з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що явно вказувало на те, що саме ОСОБА_4 є тією особою, яка приймає рішення про перерахунок грошей з рахунку цього підприємства. Останній раз ОСОБА_8 зв`язувався з ОСОБА_4 в червні 2019 року і останній запропонував, щоб за його борги розрахувалась інша фірма, установчі документи якої мала скинути його помічниця ОСОБА_11 . ОСОБА_4 запевняв що саме на цій компанії у нього є кошти і він зможе розрахуватися. Однак після того ОСОБА_8 зв`язався із ОСОБА_12 , щоб обговорити деталі підписання договору переуступки боргу, вона повідомила, що вказівки підписати такий договір від ОСОБА_4 не надходило;

- показаннями ОСОБА_13 , яка на підставі цивільно-правової угоди надавала послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо пошуку підприємств для поставок їм нафтопродуктів. Вона зазначила, що у 2017 році в мережі Інтернет знайшла оголошення від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 про купівлю бітуму та зателефонувала за номером телефону, зазначеному в оголошенні НОМЕР_24 . Це був номер ОСОБА_4 , з яким вони спілкувались з приводу усіх основних домовленостей щодо подальшої роботи. Також ОСОБА_4 надав номер Юлії, з якою ОСОБА_14 вела поштову переписку та телефонувала їй з приводу різних організаційних питань. У емейл-переписці вона була підписана як ОСОБА_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Юлія називала ОСОБА_4 своїм шефом, з чого було зрозуміло, що він був фактичним власником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_14 ніколи і нічого не чула про директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , ніколи із ним не бачилась та не контактувала. У розмовах ніхто про нього не згадував. Після укладення договору, бітум фактично відвантажувався не на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а напряму на 3 асфальтобетонні заводи, які пов`язані із ОСОБА_4 : у м. Сєвєродонецьк Луганської області, с. Веселе Харківського району Харківської області та смт. Райгородок Слов`янського району Донецької області. Після того, як сформувалась заборгованість у 4,2 млн грн, ОСОБА_4 пояснював, що не може розрахуватися за поставлений товар, тому що нібито йому не платить бюджет, тобто із його фірмами не розрахувались державні чи комунальні підприємства. Він обіцяв, що у грудні 2017 року мають надійти бюджетні кошти і за поставлений бітум одразу ж розрахуються. Надалі він постійно обіцяв, що заплатить та просив відстрочку. Паралельно ОСОБА_14 спілкувалась із Юлією, яка вказувала, що питання оплати залежить від ОСОБА_4 , тобто оплата за поставлений бітум буде тільки коли останній надасть таку вказівку. ОСОБА_4 також пропонував, щоб за його борги розрахувалась інша фірма, установчі документи якої мала скинути Юлія - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ). ОСОБА_4 запевняв що саме на цій компанії у нього є кошти і він зможе розрахуватися. Далі ОСОБА_14 неоднороразово зв`язувалась із ОСОБА_12 , однак остання повідомляла, що вказівка від ОСОБА_4 підписувати договір не надходила, тому фактично процес був заблокований через ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час підтвердити факт шахрайських дій зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердити відомості отримані у ході проведення допитів ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , не виявляється за можливе, окрім як шляхом проведення фінансових операцій, які проводились вищевказаним підприємством.

На даний час, у ході досудового розслідування отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_16 , отриманою на запит в порядку ст. 93 КПК, щодо розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування обставин перерахунку грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки інших підприємств необхідно отримати рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, що допоможе встановити наявність, або відсутність факту шахрайських дій спрямованих на заволодіння майном у особливо великих розмірах, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Рух коштів по вказаним рахункам необхідно отримати починаючи з моменту початку господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто з 01.05.2017 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) володіють документами та інформацією, що має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а здобути докази іншим шляхом неможливо, просять клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання перерахованих нижче документів у друкованому, або електронному вигляді та які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 по день винесення ухвали;

ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_18 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_18 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.05.2017 року по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1