Справа № 520/5840/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого,Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015 за № 0004266 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами заволодіння невстановленою групою осіб об`єктами нерухомого майна одиноких, безрідних осіб, в тому числі об`єктами категорії відмерлої спадщини.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» (код ЄРДПОУ 37681018), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.
Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалюється на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ «Бліц 2011».
Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ «Бліц 2011».
Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ «Бліц 2011».
Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ «Бліц 2011», останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.
Пунктами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 148 від 29.12.2017 передбачено наступне:
6. Суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб`єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

10. Розрахунки суб`єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, для подальшого її переказу на рахунки інших суб`єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно інформації ДФС України у ТОВ «Бліц 2011» відсутні відкриті поточні банківські рахунки, усі операції, вчиненні з використанням реквізитів зазначеного підприємства є безоплатними та мають ознаки легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» заволоділа 12 (дванадцятьма) об`єктами нерухомості, розташовані за відповідними адресами.
Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим

за клопотанням сторони кримінального провадження.

З урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги те, що проведення вказаної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи задовольнити.
1.Призначити у кримінальному провадженні № 0004266 від 20.08.2015 почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.
2.На вирішення експертів поставити наступні питання:
- чи виконаний рукописний текст « ОСОБА_4 » в графі «підписи» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 31.08.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний підпис виконаний від імені ОСОБА_4 в графі «підписи» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 31.08.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний рукописний текст « ОСОБА_7 » в графі «підписи» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 31.08.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 в графі «підписи» тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 31.08.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний підпис в графі «підпис» тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою у свідоцтві про право власності на нежилі приміщення №022002 від 17.01.2003 розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ?

- чи виконаний рукописний текст « ОСОБА_4 » в графі «підписи» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 12.11.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний підпис виконаний від імені ОСОБА_4 в графі «підписи» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 12.11.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний рукописний текст « ОСОБА_7 » в графі «підписи» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 12.11.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 в графі «підписи» тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 12.11.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний підпис в графі «підпис» тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою у свідоцтві про право власності на нежилі приміщення №022000 від 10.01.2003 розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ?

- чи виконаний рукописний текст « ОСОБА_4 » в графі «підписи» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 31.08.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний підпис виконаний від імені ОСОБА_4 в графі «підписи» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 31.08.2018 укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний рукописний текст « ОСОБА_7 » в графі «підписи» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 31.08.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 в графі «підписи» тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою у договорі купівлі-продажу від 31.08.2018 укладений між ОСОБА_4 та ТОВ «БЛІЦ 2011» в особі керівника ОСОБА_6 ?

- чи виконаний підпис в графі «підпис» тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою у свідоцтві про право власності на нежилі приміщення №022008 від 31.01.2003 розташовані за адресою:

АДРЕСА_3 . В розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження
4. Дозволити повне або часткове знищення об`єкта експертизи або зміну його властивостей

6. У разі направлення експертом, якому доручено проведення дослідження, клопотань, в порядку, передбаченому ч.3 ст. 69 КПК України, ч.2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», та з метою недопущення випадків затягування строків досудового розслідування, спрямовувати їх на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи, а саме, до СУ ГУНП в Одеській області.

7. Висновок експерта разом із об`єктами дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового розслідування, за клопотанням якого слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи, а саме, до СУ ГУНП в Одеській області.

Висновок експерта разом з об`єктом дослідження прошу Вас спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1