УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001766 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у злочинній змові з рядом осіб за попередньою змовою з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблені правовстановлюючі документи заволодівають правом власності на квартири на квартири осіб похилого віку, які помирають і не мають родичів.

ОСОБА_5 у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та рядом інших осіб шляхом обману заволоділи в АДРЕСА_2 , квартирою АДРЕСА_3 , квартирою АДРЕСА_4 , квартирою АДРЕСА_5 квартирою АДРЕСА_6 , квартирою АДРЕСА_7 , квартирою АДРЕСА_8 квартирою АДРЕСА_9 , квартирою АДРЕСА_10 квартирою АДРЕСА_11 , квартирою АДРЕСА_12 , квартирою АДРЕСА_13 , квартирою АДРЕСА_14 , квартирою АДРЕСА_15 , квартирою АДРЕСА_16 , квартирою АДРЕСА_17 , квартирою АДРЕСА_18 , квартирою АДРЕСА_19 , квартирою АДРЕСА_20 , .

Оригінали документів щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_3 були вилучені слідчим ОСОБА_7 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , предмет злочину квартири померлих осіб, у переважній більшості випадків оформлював на своє ім`я. Також він продовжує вчиняти незаконні дії з нерухомим майном померлих осіб. Так на даний час на ОСОБА_5 оформлено право власності на квартиру АДРЕСА_4 і він здійснює її здачу в оренду. Реєстрація права власності на вказану квартиру за ОСОБА_5 відбулась 30.07.2018 через тиждень після смерті її власника ОСОБА_9 .

Заволодіння шляхом обману вказаними квартирами гр. ОСОБА_5 вчиняв у складі групи осіб. До заволодіння вказаними квартирами причетний кум ОСОБА_10 - ОСОБА_11 . Вказаний громадянин приймав участь у підшуканні об`єктів нерухомості, підставних осіб на яких оформлювалось право власності на вказані об`єкти, отримував прибуток від їх продажу, здійснює прикриття злочинної діяльності. Окрім того, гр. ОСОБА_11 безпосередньо знайомий з рядом підставних осіб на кого оформлювались квартири зокрема з власницею квартири АДРЕСА_13 ОСОБА_12 , яка повідомила, що не підписувала ніяких договорів відчуження вказаної квартири. Досудовим розслідуванням встановлено причетність ОСОБА_11 до шахрайського заволодіння квартирами АДРЕСА_21 та квартирою АДРЕСА_7 ). Причетність гр. ОСОБА_11 до шахрайського заволодіння вказаними квартирами підтверджується матеріалами допитів та протоколів впізнання.

За попередньою змовою з нотаріусом 15-ої державної нотаріальної контори м. Києва вказані особи заволоділи шляхом обману квартирою АДРЕСА_13 (власник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

22.05.2018 державним нотаріусом п`ятнадцятої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 за ОСОБА_12 . Згідно матеріалі слідства вона є знайомою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 . В подальшому квартира нею була подарована ОСОБА_5 і після цього реалізована ним гр. ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_1 . Окрім того було встановлено, що право власності на вказану квартиру було зареєстровано на підставі договору дарування квартири серія та номер 181 від 20.02.2010 видавник приватний нотаріус КМНО ОСОБА_16 . В подальшому було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримано відповідь про те, що договір дарування серія та номер 181 від 20.02.2010 в архіві приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 відсутній. ОСОБА_12 повідомила під час допиту, що не знайома з власником вказаної квартири ОСОБА_13 і не підписувала ніяких договорів дарування вказаної квартири. Таким чином право власності на вказану квартиру було зареєстровано на підставі підробного договору дарування.

Також було встановлено, що першочергово підробний договір дарування було зроблено на матір ОСОБА_17 , але все її нерухоме майно перебувало під обтяженням і не могло бути відчужене. У зв`язку з цим був виготовлений інший договір дарування. Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повідомили, що дійсно приймали участь в угодах з переоформлення вказаної квартири.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів із зразками підписів та почерку осіб яким належали на праві власності квартири, що були незаконно відчужені, а саме: ОСОБА_20 , 1951 р.н., ОСОБА_21 , 1945 р.н., ОСОБА_22 , 1941 р.н., ОСОБА_23 , 1948 р.н., ОСОБА_9 , 1950 р.н., ОСОБА_13 , 1965 р.н., ОСОБА_24 , 1936 р.н., ОСОБА_25 , 1928 р.н., ОСОБА_26 ,1950 р.н., ОСОБА_27 , 1933 р.н., ОСОБА_28 , 1946 р.н., ОСОБА_29 , 1948 р.н., ОСОБА_30 , 1934 р.н., ОСОБА_31 , 1928 р.н., ОСОБА_32 , 1956 р.н., ОСОБА_33 , 1938 р.н., ОСОБА_34 , 1951 р.н., ОСОБА_35 , 1945 р.н.

У кримінальному провадженні 27.06.2019 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для направлення її до виконання необхідні вільні зразки підписів та почерку вище вказаних осіб, які містяться в документах пенсійних справ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведення дослідження вказаних документів необхідно для встановлення чи спростування факту заволодіння шляхом обману вказаною квартирою.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_36 , клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , по АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів пенсійних справ наступних громадян:
-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка перебувала на обліку у Святошинському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка перебувала на обліку у Печерському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який перебував на обліку у Печерському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який перебуває на обліку у Печерському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який перебував на обліку у Солом`янському районі м. Києва, особовий рахунок № НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував на обліку у Шевченківському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який перебував на обліку у Святошинському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка перебувала на обліку у Оболонському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка перебувала на обліку в Оболонському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який перебував на обліку у Шевченківському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка перебувала на обліку у Солом`янському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який перебував на обліку у Дарницькому районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який перебував на обліку у Солом`янському районі м. Києва, особовий рахунок, НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка перебувала на обліку у Солом`янському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка перебувала на обліку у Печерському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка перебувала на обліку у Солом`янському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка перебувала на обліку у Дніпровському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка перебувала на обліку у Печерському районі м. Києва, особовий рахунок НОМЕР_19 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя