Справа № 404/6110/19
Номер провадження 1-кс/404/4903/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002386, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , належної потерпілій ОСОБА_5 в шахрайський спосіб.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що їй зателефонувала невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови дізналася номер її кредитної банківської картки НОМЕР_2 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 16000 грн. (а.к.4).

За наслідками проведеного тимчасового доступу до речей та документів за ухвалою слідчого судді від 27.09.2019 року встановлено, що грошові кошти в сумі 10000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 24.03.2019 року о 11:55:43 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 та 24.03.2019 року о 11:59:16 грошові кошти в сумі 6000 гривень з карткового рахунку НОМЕР_2 перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (а.к.9-12).

З метою виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, існує потреба у розкритті банківської таємниці по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

До початку судового розгляду клопотання, слідчий надав письмову заяву про можливість слухання справи без його участі, вимоги викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Виклик володільця речей і документів здійснений за правилами передбаченими статтею 134, 163 КПК України. З урахуванням частини 4 статті 163 КПК, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття - не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які могли прийняти участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, з метою з`ясувати: де, коли, ким та в який спосіб були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 у період з 24.03.2019 року по 24.04.2019 року, а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка полягає в отриманні інформації про відкриття розрахункового рахунку, відомостей про рух коштів у період з 24.03.2019 року по 24.04.2019 року, а також отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених банківських рахунків, крім того інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002386, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_3 ,до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 24.03.2019 року по 24.04.2019 року.

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 23.03.2019 року по 24.03.2019 року;

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 23.03.2019 року по 24.03.2019 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 11 грудня 2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1