Дата документу 04.07.2019 Справа № 554/5135/19
Єдиний унікальний номер справи 554/5135/19
Провадження №1-кс/554/9919/2019
У Х В А Л А

іменем України

04 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000187 від 02.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

- заява пр оприєднання №918007 на ім`я ОСОБА_4 , щодо встановлення відповідальності кредитної лінії на 3 арк.;

- пластикова картка червоного кольору мобільного оператора «life» без сім-карти із зазначенням кольору мобільного телефону НОМЕР_1 ;

- стартовий пакет синього кольору мобільного оператору «Київстар» із пластиковою карткою, без сім-карти із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- стартовий пакет сірого кольору мобільного оператору «Vodafone» із пластиковою карткою, без сім-карти із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач НОО 7220R935AC8F;

- феш-накопичувач (вінчестер до ПК) S/N: SOOCJOWA32231;

- картонна коробка для телефону Nokia 150 з гарантійними талонами та фіксальним чеком в середині;

- мобільний телефон Nokia, чорного кольору, модель 2710с-2 із сцім-карткою «Vodafone» НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет, сірого кольору мобільного оператору «Vodafone» із пластиковою карткою без сім картки із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- стартовий пакет, сірого кольору мобільного оператору «Vodafone» із пластиковою карткою без сім картки із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- пластикова картка без сім-карти із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , мобільного оператора «Київстар»;

- запаковані в поліетиленову стрічку талони АЗС позначки «ABIAC ENERGY» по 10л А95 10 шт.;

- буклет жовтого кольору в середині якого знаходяться банківська картка «Приватбанку» Універсальна Gold» № НОМЕР_8 ;

- флеш-накопичувач «2.5 SATA EXTERNAL CASE» чорного кольору, із дротом USB чорного кольору та чорним чехлом;

- відомість форми №16НП до інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, , з пустими графами 51 шт.;

- чорнові записи іх зазначенням прізвищ, сум та дат.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 02.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, службовими особами БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» організовано протиправну схему розкрадання дизельного пального знаних розмірах, яке їм було ввірено та перебувало у їх віддані, шляхом внесення недостовірних відомостей до документальних матеріалів (бурових журналів, товарно-транспортних накладних тощо) про обсяги приймання передачі палива.

Встановлено, що організованою злочинною групою привласнюється та реалізовуються за готівку до 80 м3 дизельного палива, на суму близько 2,4 млн. грн. щомісячно, які в подальшому розподіляються між її учасниками.

Встановлено, що норми необхідності пального для спецтехніки БУ «Укрбургаз», яка використовується на бурових майданчиках філії АТ «Укргазвидобування» завищені в рази, контроль за списання пального та відповідності витраченого пального виконаним обсягам робіт не здійснюється.

В подальшому, графік заправки спецтехніки службовими особами ПВТТС складається так, щоб фактична заправка чергувалася з заправкою «на папері». В останньому випадку бензовоз, який нібито виїжджає на заправку техніки, фактично зливає дизельне пальне в попередньо обумовлених місцях. В свою чергу водії бензовозів спільно з водіями спецтехніки з відома керівництва ПВТТС БУ «Укрбургаз» вносять недостовірні відомості до документів щодо факту отримання та використання пального.

Під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи Полтавського відділення технологічного транспорту і спецтехніки БУ «Укрбургаз», в тому числі може бути причетний водій бензовозу Полтавського відділення технологічного транспорту і спецтехніки БУ «Укрбургаз» - ОСОБА_4 .

02.07.2019 проведений санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено речі та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, а саме:

- заява пр оприєднання №918007 на ім`я ОСОБА_4 , щодо встановлення відповідальності кредитної лінії на 3 арк.;

- пластикова картка червоного кольору мобільного оператора «life» без сім-карти із зазначенням кольору мобільного телефону НОМЕР_1 ;

- стартовий пакет синього кольору мобільного оператору «Київстар» із пластиковою карткою, без сім-карти із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- стартовий пакет сірого кольору мобільного оператору «Vodafone» із пластиковою карткою, без сім-карти із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач НОО 7220R935AC8F;

- феш-накопичувач (вінчестер до ПК) S/N: SOOCJOWA32231;

- картонна коробка для телефону Nokia 150 з гарантійними талонами та фіксальним чеком в середині;

- мобільний телефон Nokia, чорного кольору, модель 2710с-2 із сцім-карткою «Vodafone» НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет, сірого кольору мобільного оператору «Vodafone» із пластиковою карткою без сім картки із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- стартовий пакет, сірого кольору мобільного оператору «Vodafone» із пластиковою карткою без сім картки із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- пластикова картка без сім-карти із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , мобільного оператора «Київстар»;

- запаковані в поліетиленову стрічку талони АЗС позначки «ABIAC ENERGY» по 10л А95 10 шт.;

- буклет жовтого кольору в середині якого знаходяться банківська картка «Приватбанку» Універсальна Gold» № НОМЕР_8 ;

- флеш-накопичувач «2.5 SATA EXTERNAL CASE» чорного кольору, із дротом USB чорного кольору та чорним чехлом;

- відомість форми №16НП до інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, , з пустими графами 51 шт.;

- чорнові записи іх зазначенням прізвищ, сум та дат.

Дана документація та речі визнані речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 02.07.2019 року.
Вказані речі та документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підписів службовими особами ПВТТіСТ ПВБР БУ «УкрБурГаз», комп`ютерно-технічної експертизи з метою виявлення записів та повідомлень, які можуть містити інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, будуть використані як докази, і без даних речей та чорнових записів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.
У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохалав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на виявлені та вилучені речі та чорнові записи в ході обшуку 02.07.2019 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000187 від 02.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що службовими особами БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» організовано протиправну схему розкрадання дизельного пального знаних розмірах, яке їм було ввірено та перебувало у їх віддані, шляхом внесення недостовірних відомостей до документальних матеріалів (бурових журналів, товарно-транспортних накладних тощо) про обсяги приймання передачі палива.

Встановлено, що організованою злочинною групою привласнюється та реалізовуються за готівку до 80 м3 дизельного палива, на суму близько 2,4 млн. грн. щомісячно, які в подальшому розподіляються між її учасниками.

Встановлено, що норми необхідності пального для спецтехніки БУ «Укрбургаз», яка використовується на бурових майданчиках філії АТ «Укргазвидобування» завищені в рази, контроль за списання пального та відповідності витраченого пального виконаним обсягам робіт не здійснюється.

В подальшому, графік заправки спецтехніки службовими особами ПВТТС складається так, щоб фактична заправка чергувалася з заправкою «на папері». В останньому випадку бензовоз, який нібито виїжджає на заправку техніки, фактично зливає дизельне пальне в попередньо обумовлених місцях. В свою чергу водії бензовозів спільно з водіями спецтехніки з відома керівництва ПВТТС БУ «Укрбургаз» вносять недостовірні відомості до документів щодо факту отримання та використання пального.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені речі та чорнові записи в ході обшуку 02.07.2019 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заява пр оприєднання №918007 на ім`я ОСОБА_4 , щодо встановлення відповідальності кредитної лінії на 3 арк.;

- пластикова картка червоного кольору мобільного оператора «life» без сім-карти із зазначенням кольору мобільного телефону НОМЕР_1 ;

- стартовий пакет синього кольору мобільного оператору «Київстар» із пластиковою карткою, без сім-карти із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- стартовий пакет сірого кольору мобільного оператору «Vodafone» із пластиковою карткою, без сім-карти із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач НОО 7220R935AC8F;

- феш-накопичувач (вінчестер до ПК) S/N: SOOCJOWA32231;

- картонна коробка для телефону Nokia 150 з гарантійними талонами та фіксальним чеком в середині;

- мобільний телефон Nokia, чорного кольору, модель 2710с-2 із сцім-карткою «Vodafone» НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет, сірого кольору мобільного оператору «Vodafone» із пластиковою карткою без сім картки із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- стартовий пакет, сірого кольору мобільного оператору «Vodafone» із пластиковою карткою без сім картки із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- пластикова картка без сім-карти із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , мобільного оператора «Київстар»;

- запаковані в поліетиленову стрічку талони АЗС позначки «ABIAC ENERGY» по 10л А95 10 шт.;

- буклет жовтого кольору в середині якого знаходяться банківська картка «Приватбанку» Універсальна Gold» № НОМЕР_8 ;

- флеш-накопичувач «2.5 SATA EXTERNAL CASE» чорного кольору, із дротом USB чорного кольору та чорним чехлом;

- відомість форми №16НП до інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, , з пустими графами 51 шт.;

Арештоване майно зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000187 від 02.03.2018.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1