Провадження № 1-кс/161/9097/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме речі та предмети (товарно-матеріальні цінності) вилучені в період з 29.10.2019 по 30.10.2019 в ході огляду за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 22.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи ухилились від сплати митних платежів та податку на додану вартість в розмірі 4 643 537,09 грн. при ввезенні на митну територію України через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС нового одягу та речей під виглядом бувших у вжитку у складі гуманітарної допомоги, що направлялась від нерезидента компанії WERELD MISSEHULP VZW (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) в адресу Міжнародного благодійного фонду «СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ» (, м. Київ) із залученням перевізника ФОП ОСОБА_5 (Рівненська обл., м. Костопіль).

Зокрема встановлено, що 28.09.2019 о 23 год. 04 хв. з Республіки Польща в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль марки «RENAULT MAGNUM 460» (р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ), під керуванням водія автомобіля фірми перевізника ФОП ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), громадянина України ОСОБА_6 . Згідно поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів: CMR №006603, Інвойс (INVOICE) №1700188 від 25.09.2019, митної декларації типу ТР81АА №UA205010/2019/008635, та PACKING LIST №1700188, в автомобілі переміщується товар: «Гуманітарна допомога», а саме: «ОДЯГ БУВШИЙ У ВЖИТКУ», «ВЗУТТЯ БУВШЕ У ВЖИТКУ», «ХОДУЛІ БУВШІ У ВЖИТКУ», «ІГРАШКИ БУВШІ У ВЖИТКУ», «ВІЗКИ БУВШІ У ВЖИТКУ», «КОВДРИ БУВШІ У ВЖИТКУ» 221 місце, загальною вагою 16 603 кг, вартістю 4150,00 Євро.

В результаті проведення повного митного огляду транспортного засобу з товаром на митному посту «Ягодин» Волинської митниці ДФС, встановлено, що у вантажному відсіку транспортного засобу «RENAULT MAGNUM 460» р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 переміщуються товари європейських брендів «одяг, взуття, парасольки» без ознак використання з етикетками виробника, загальною вагою 3750 кг, що не відповідає товаросупровідним документам поданим до митного контролю.

Таким чином, громадянин Королівства Бельгія ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), керівник директор компанії «WERELD MISSEHULP VZW, 2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM через водія автомобіля, громадянина України ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів «одяг, взуття, парасольки» без ознак використання з етикетками виробника, загальною вагою 3750 кг, загальною вартістю 11 883 427,24 грн. (одинадцять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі чотириста двадцять сім гривень двадцять чотири копійок), шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, а саме: CMR №006603, Інвойс (INVOICE) №1700188 від 25.09.2019, митної декларації типу ТР81АА № UA205010/2019/008635 та PACKING LIST №1700188, що містять неправдиві відомості щодо найменування, маркування, кількості, ваги, кількості вантажних місць та ін.

Відповідно до службової записки управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Волинської митниці ДФС №2370/03-70-19-02-25 від 16.10.2019, складеної за результатами проведення перевірки та визначення вартості зазначених вище товарів, а також суми митних платежів, встановлено, що сума митних платежів, яка підлягає сплаті під час ввезення даних товарів на митну територію України складає 4 643 537,09 грн., з них мито - 1 889 043,20 грн, ПДВ 2 754 493,89 грн.

Так в період з 29.10.2019 по 30.10.2019, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які у кримінальному провадженні постановою слідчого визнані речовими доказами.

Враховуючи, що вилучені під час огляду речі та предмети є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають дослідженню під час проведення товарознавчої експертизи, а також можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та можуть підлягати спеціальній конфіскації, просить клопотання задовольнити.

До початку судового засідання слідчий та прокурор подали суду заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності, просять клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 ,, про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000046, від 22.10.2019 року, за ч.1 ст.212 КК України, на тимчасово вилучене майно, а саме речі та предмети (товарно-матеріальні цінності) вилучені в період з 29.10.2019 по 30.10.2019 в ході огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

НазваКількість штук (пар)
парасольки (ТМ Televie)1766
взуття жіноче (ТМ Buffalo)12
спідниця (ТМ hopper winkel)105
взуття (ТМ Stijn Helsen)44
взуття (ТМ Doucal's)11
взуття (ТМ Franceschetti)1
взуття (ТМ Florsheim)1
взуття (ТМ Bogner)10
взуття (ТМ Trofeo)1
штани (ТМ Stijn Helsen)511
штани (ТМ Brax)21
штани (ТМ Brioni)20
штани (ТМ mos mosh)8
штани (ТМ Diesel)2
набір (шапка+олівці) (ТМ Depetop)600
штани (ТМ April 77)23
жакети (ТМ Stijn Helsen)794
кофта (ТМ Stijn Helsen)149
футболка (ТМ Stijn Helsen)10
штани (ТМ ADRIANO)3
сорочка (ТМ Stijn Helsen)97
желетки (ТМ Stijn Helsen)7
ремінь (ТМ Stijn Helsen)104
кепка (ТМ yess)10
футболка (ТМ umberto vallati)7
шорти (ТМ NMNL)4
футболка (ТМ Scalpets)4
футболка (ТМ Stijn Helsen)14
краватка (ТМ Pollo)3
сукня (ТМ WHITE)10
краватка (ТМ Stijn Helsen) 42
шарф (ТМ Stijn Helsen)159
шорти (ТМ hopper winkel)1130
кофта (ТМ Stijn Helsen)58
сорочки (ТМ Stijn Helsen)85
куртка (ТМ Stijn Helsen)8
кофта (ТМ ALTEA)6
куртка (ТМ PRINTER)25
штани (ТМ HOPPER)543
шапка (ТМ Stijn Helsen)12
бейсболка (ТМ Stijn Helsen)1
шорти (ТМ Stijn Helsen)5
штани (ТМ CIRCLE OF GENTLEMEN)1
взуття (ТМ Stijn Helsen)14
штани (ТМ Stijn Helsen)261
штани (ТМ Brioni)7
жакети (ТМ Stijn Helsen)93
кофта (ТМ Stijn Helsen)205
футболка (ТМ Stijn Helsen)261
сорочка (ТМ Stijn Helsen)67
желетки (ТМ Stijn Helsen)17
ремінь (ТМ Stijn Helsen)10
футболка (ТМ Stijn Helsen)122
краватка (ТМ Pollo)6
сукня (ТМ WHITE)9
краватка (ТМ Stijn Helsen) 143
шарф (ТМ Stijn Helsen)164
шорти (ТМ hopper winkel)34
кофта (ТМ Stijn Helsen)42
сорочки (ТМ Stijn Helsen)165
куртка (ТМ Stijn Helsen)27
штани (ТМ HOPPER)287
шапка (ТМ Stijn Helsen)1
шорти (ТМ Stijn Helsen)2
пальто (ТМ Stijn Helsen)9
кардиган (ТМ Stijn Helsen)5
піджак (ТМ WHITE)2
блуза (ТМ Stijn Helsen)35
повязка на голову (ТМ Stijn Helsen)11
кофта (ТМ ALICE)3
сукня (ТМ Stijn Helsen)26
комбінізон (ТМ Stijn Helsen)3
пальто (ТМ CEZANNE)1
спідниця (ТМ Stijn Helsen)3
хустка (ТМ Stijn Helsen)22
майка (ТМ Stijn Helsen)2
рукавиці (ТМ Stijn Helsen)7
хустина (ТМ Stijn Helsen)58
вироби схожі на штучне хутро 14

Копію ухвали вручити учасникам справи.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області ОСОБА_1