Справа № 487/6277/19
Провадження № 1-кс/487/6839/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2019 за №0002625 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

16.08.2019 року, слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.07.2019 по 03.07.2019, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками, також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2019 по 03.07.2019 із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002625 від 04.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.07.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка у період часу з 01.07.2019 по 03.07.2019 шляхом підбору ключа проникла до квартири АДРЕСА_3 , звідки таємно викрала майно що належить ОСОБА_8 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_8 остання повідомила що серед викраденого майна, також було викрадено картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якої в подальшому невідомою особою було знято 2000 грн.

Для отримання інформації по руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002625 від 04.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 03.07.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка у період часу з 01.07.2019 по 03.07.2019 шляхом підбору ключа проникла до квартири АДРЕСА_3 , звідки таємно викрала майно що належить ОСОБА_8 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_8 остання повідомила що серед викраденого майна, також було викрадено картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з якої в подальшому невідомою особою було знято 2000 грн.

Для отримання інформації по руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.07.2019 по 03.07.2019, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з карток.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це може надасть змогу встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.07.2019 по 03.07.2019, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками, також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2019 по 03.07.2019 із зазначенням часу, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 29.09.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1