Справа № 367/1193/19
Провадження №1-кс/367/2142/2019
УХВАЛА
Іменем України

20 листопада 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 12.10.2018р за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст..191 ч 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що 12.10.2018 до Ірпінського ВП надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що 27.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір №45/1217 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 .

Предметом даного договору є будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво із власних матеріалів згідно кошторису. В свою чергу п. 3.10 передбачено строк дії даного договору - до 31 грудня 2018 року.

Згідно відповіді

ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.11.2018, 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти у сумі 749 500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в свою чергу підтверджується платіжним дорученням №1 від 27.12.2017.

22.12.2018 допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що 27.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №45/1217, предметом якого є будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 . Відповідно до Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний виконати та здати готовий об`єкт в строк до 31.12.2018. П. 3.7 даного договору передбачено, що аванс за бюджетні кошти в обсязі 749 500,00 грн. перераховано в обсязі 100%, згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в свою чергу виконано ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується платіжним дорученням №1 від 27.12.2017 року. Станом на 22.12.2018 жодних робіт, передбачених даним договором не виконано, та навіть не розпочато. Факт перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.11.2018, згідно якої 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти у сумі 749 500,00 грн. з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16.01.2019 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання належним чином завіреної копії договору №45/1217 від 27.12.2017 та інших документів, пов`язаних із укладанням та виконанням вказаного договору, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.01.2019 запитувана документація відсутня.

22.01.2019 допитано, в якості представника потерпілого, начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , який повідомив, що жодні роботи із будівництва футбольного поля, що є предметом зазначеного договору навіть не розпочато.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення походження грошових коштів, що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема чи були зазначені кошти виділені з бюджету ради або надані в порядку субвенції з Державного бюджету України.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , або особам уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та належать ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та надати можливість їх вилучити, а саме:

- рух грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими/посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання повноважень іншим особам подавати платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого , дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до частково задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0000720 від 12.10.2018р за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст..191 ч 5 КК України.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене,враховуючи ті обставини,що слідчим доведено ті обставини,що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;дані документи містять охоронювану законом таємницю ,слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого та надає дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів,зазначених у клопотанні з можливістю отримати їх копії.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та належать ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ,а саме:

- рух грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими/посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання повноважень іншим особам подавати платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку,з можливістю отримати їх копії .
Початок строку дії ухвали обчислювати з 20.11.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 20.12.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1