Провадження № 1-кс/592/9188/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002947 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 02.10. 2019 року в період часу з 12 годин 13 хвилин по 12 годин 18 хвилин невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами в сумі 2328 грн. З банківської картки, котра емітована на ім`я ОСОБА_3 з № НОМЕР_1 отримана в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши останні матеріальної шкоди на вказану суму.

03.10.2019 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 , котра повідомила, що 02.10.2019 року близько 12:15 годин знаходилась на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ), коли у той же час мені на мій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонували з раніше невідомого мені з абонентського номеру НОМЕР_3 .

Піднявши слухавку, я почула чоловічий голос, який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвав своє прізвище та ім`я, прізвище « ОСОБА_4 », ім`я я не пам`ятаю. Та повідомив, що з моєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку НОМЕР_1 , була спроба зняття готівки в сумі 920 грн. Та для того, щоб уникнути несанкціоноване зняття коштів у подальшому потрібно заблокувати банківську карту НОМЕР_1 , для цього потрібно повідомити пароль, який прийде смс-повідомленням. Потім ця особа запитала, чи нікому я не повідомляла номер карти, чи можливо не передавала саму карту і коли був останній розрахунок по картці, та чи карта зараз у вас в наявності. На що я відповіла, що номер нікому не повідомляла та саму карту нікому не давала, останній розрахунок проводився 29.09.2019 році у магазині. Потім ця особа попросила звірити номер банківської карти, на що я погодилась. Всі цифри по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 він називав самостійно, також назвав місяць та рік 11.21- до якого дійсна банківська карта. Потім повідомив, що на мій абонентський номер НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення з паролем для заблокування карти та для уникнення несанкціонованого зняття грошових коштів. Не відключаючись від розмови, я подивилася смс-повідомлення, у якому було написано пароль: «1106», який я повідомила цій особі. Потім цей чоловік сказав, що надішле фото осіб, які могли б вчинити спробу зняття грошових коштів, з приводу чого він і телефонує та просити надати пароль. Та сказав, щоб я не хвилювалася, що грошові кошти залишаться на особовому рахунку, щоб отримати ці грошові кошти потрібно отримати нову банківську картку, оскільки банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ми заблокуємо та попросив побути на лінії, почекати, доки інформація про заблокування банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 підтвердиться. Хвилин 3-5 чекаючи, я відключилась, оскільки цей чоловік мені не відповідав. У цей момент мені на мобільний додаток «Вайбер» з абонентським номером НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від офіційного вабер-акаунту ПУМБ, що грошові кошти у сумі 2328 грн. було переведено, доступна сума для зняття готівки, яка залишилася на особовому рахунку 129 грн. У цей момент на мій абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , той самий, який телефонував декілька хвилин тому. Піднявши слухавку, я почула той же голос чоловіка, який раніше телефонував та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, який повідомив, щоб я не хвилювалася, що мої кошти на особовому рахунку, які можна отримати, коли я отримаю нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, оскільки банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку за номером НОМЕР_1 ми заблокували, після чого я зрозуміла, що мене ошукали та кинула слухавку. Потім одразу зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, щоб дізнатися чи являється абонентський номер НОМЕР_3 робочим та чи має прив`язку до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, на що оператор відповів, що такого абонентського номеру НОМЕР_3 в нас не зареєстровано та банківська карта НОМЕР_1 дійсно заблокована.

Хочу додати, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку за номером НОМЕР_1 у мене з грудня 2018 року, пароль нікому не повідомляла.

Потерпіла ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження довідку про рух грошових коштів за її банківською карткою, які отримала під час звернення до працівників служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення всіх обставин справи та доведення вини чи невинуватості особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3

Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка/рахунок НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 02.10.2019 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом,

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської НОМЕР_1 був клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу. 02.10.2019 року по час винесення ухвали, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»

- детальну інформацію про контрагента, котрий отримав грошові кошти в результаті транзакції від 02.10.2019 року о 12 годині 18 хвилин, карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився та зазначив у своєму клопотанні прохання розглянути клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.1 Копії документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання їх у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка/рахунок НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 02.10.2019 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом,

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської НОМЕР_1 був клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу. 02.10.2019 року по час винесення ухвали, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»

- детальну інформацію про контрагента, котрий отримав грошові кошти в результаті транзакції від 02.10.2019 року о 12 годині 18 хвилин, карти № НОМЕР_1 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1