Справа: № 401/2408/19
Провадження: № 1-кс/401/844/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

За участю: - секретаря - ОСОБА_2

- слідчого - ОСОБА_3 ,

- прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст. 206-2, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст. 206-2, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.366 КК України, про накладення арешту на нерухоме майно: земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :51:000:0413, площею 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :51:000:0591, площею 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :53:000:0050, площею 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :53:000:0161, площею 0,2432 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, кадастровий номер :53:001:0160, площею 0,6682 га, розташована в селі Калантаїв, Світловодського району, Кіровоградської області; квартира загальною площею 45.7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 109; житловий будинок загальною площею 51.7 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 252; житловий будинок загальною площею 62.1 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 252; житловий будинок загальною площею 53.5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 252, , яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство в об`єднаному кримінальному провадженні №0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Протоколу загальних зборів учасників СП ТОВ «Світловодськпобут» від 04.11.2016 №04-11-2016, наказу генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» від 10.11.2016 №127/К ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» з 10.11.2016.

На підставі п. 8.7.6 Статуту СП ТОВ «Світловодськпобут», затвердженого протоколом зборів учасників від 24.09.2011 №1, з наступними змінами та доповненнями (протокол від 17.09.2002 №4), генеральний директор організовує роботу товариства в цілому; має право підпису усіх документів (у тому числі усіх господарських та цивільно-правових договорів та угод, що укладаються товариством), які породжують для товариства права та обов`язки; укладає будь-які угоди від імені товариства та здійснює інші юридичні дії, згідно своїх прав та обов`язків; видає довіреності; відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки товариства; без довіреності здійснює дії від імені товариства (та в інтересах товариства) в межах, встановлених цим статутом та іншими внутрішніми документами товариства; представляє товариство у стосунках з державними та іншими органами; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства.

Рішенням Світловодської міської ради «Про надання згоди на створення спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» від 29.08.2001 №519 надано згоду міської ради на створення спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут», затверджено статут і установчий договір вказаного підприємства.

Відповідно до установчого договору про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ «Світловодськпобут» Світловодська міська рада (п. 4.2.2) в рахунок своєї частки внесла майно та обладнання 5 (п`яти) котелень (цілісних майнових комплексів), транспортні засоби, парові котли, верстати та інше обладнання усього на загальну суму 3892374,00 грн., що становить 50% статутного фонду, а ТОВ «Політрейд» (п.4.2.1) в рахунок своєї частки внесло майно (труби, засувки, вентелі) на загальну суму 3892374,00 грн., що становить 50% статутного фонду, останнє 03.08.2018 подарувало свою частку 50% у статутному капіталі ОСОБА_6 , про що внесено зміни до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників 08.08.2018 за №3000407.

19.07.2019 генеральний директор СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Світловодським міським головою ОСОБА_7 , державним реєстратором - завідувачем сектору з надання адміністративних послуг з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відокремленого підрозділу Новгородківської селищної ради ОСОБА_8 та учасником СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_6 , діючи в інтересах останнього, безпосередньо активно сприяв протиправному заволодінню ОСОБА_6 майном Світловодської міської ради у вигляді частики 50%, вартістю 3892374 грн., у статутному капіталі вказаного спільного підприємства, достовірно знаючи, що жодних технічних помилок у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у частині складу засновників у результаті реєстраційних дій державних реєстраторів не допущено, з метою протиправного та безпідставного внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб (зміну складу засновників, їх часток у статутному капіталі товариства), звернувся до державного реєстратора завідувача сектору з надання адміністративних послуг з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відокремленого підрозділу Новгородківської селищної ради (надалі державний реєстратор) ОСОБА_8 із заявою про виправлення неіснуючої технічної помилки, допущеної у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у частині складу засновників у результаті реєстраційних дій державних реєстраторів.

Водночас, генеральний директор СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_5 не звертався до державного реєстратора ОСОБА_8 із заявою щодо внесення змін про вихід Світловодської міської ради зі складу засновників (учасників) цього товариства на підставі рішення Світловодської міської ради та відповідного протоколу.

19.07.2019, о 16 год. 47 хв., державний реєстратор ОСОБА_8 , у порушення вимог п. 15 ч. 1 ст. 1, пунктів 3, 4 ч. 2 ст. 6, ст.15, ч. 5 ст. 17, частин 3, 4 ст. 25, ч.3 ст. 29, частин 1, 2, 3 ст.32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»на підставі заяви про виправлення технічної помилки та доданих до неї документів (наказу про виконання повноважень №127/К від 10.11.2016, рішення сесії Світловодської міської ради від 08.07.2016 №349, протоколів загальних зборів учасників СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» від 04.11.2016 №04-11-2016, від 07.08.2018 №07-08-2018, від 22.04.2019 №22-04-2019), поданих генеральним директором СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_5 , перебуваючи у будівлі Новгодківської селищної ради, за адресою: смт. Новгородка Кіровоградської області, вул. Центральна, буд. 13, провела реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 за №3000407 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ «Світловодськпобут» (), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи Світловодську міську раду із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному капіталі та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.).

У порушення вимог ст.15, ч. 5 ст. 17, частин 3, 4 ст. 25, ч.3 ст. 29, частин 1, 2, 3 ст.32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державним реєстратором ОСОБА_8 під виглядом коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 за №3000407 щодо виправлення неіснуючої технічної помилки фактично реєстраційною дією від 19.07.2019 за №4000407 за відсутності відповідних підстав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», проведено державну реєстрацію змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі та складу учасників СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ», для проведення якої заявником ОСОБА_5 не подано державному реєстратору заяву про державну реєстрацію змін до цих відомостей; рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників; заяву Світловодської міської ради про вихід з товариства; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено різні процедури (порядки) для виправлення технічної помилки (п. 15 ч. 1 ст. 1, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 32 вказаного Закону) та для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі та склад учасників (ч.5 ст. 17 зазначеного Закону), які кардинально відрізняються, не мають спільних правових ознак, для їх проведення державному реєстратору подаються різні за змістом заяви та додаються до них різні документи.

ОСОБА_5 19.07.2019 звернувся до державного реєстратора ОСОБА_8 із заявою про виправлення технічної помилки, у якій не зазначено, яку саме технічну помилку в частині складу засновників допущено при здійсненні реєстраційних дій, ким саме з державних реєстраторів та коли її допущено, у чому саме полягає вказана технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична помилки), які дії необхідно провести державному реєстратору з метою коригування даних Єдиного державного реєстру, до вищевказаної заяви не додано документів, які містять дані про виправлення помилок, не надав примірники документів, які містять технічну помилку, та якими зазначену технічну помилку виправлено для подальшого відображення даних про коригування запису про виправлення помилки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки жодних технічних помилок допущено не було, та, як наслідок, вказаних документів про виправлення технічних помилок не існує.

Водночас, на підставі ч. 3 ст. 32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.

У реєстраційній дії від 08.08.2018 за №3000407, проведеній державним реєстратором виконавчого комітету Світловодської міської ради ОСОБА_9 , та при проведенні інших реєстраційних дій щодо СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» технічних помилок не допущено, документи, додані до вказаної заяви, поданої 19.07.2019 державному реєстратору Новгородківської селищної ради ОСОБА_8 , не містили жодних даних про допущення технічної помилки, наявність у Світловодської міської ради 50% частки у статутному капіталі СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» не є технічною помилкою.

На підставі поданих ОСОБА_5 заяви від 19.07.2019 про виправлення технічної помилки та доданих до неї документів всупереч вимог частин 3, 4 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державним реєстратором ОСОБА_8 одночасно з проведенням реєстраційної дії від 19.07.2019 за №4000407 не внесено запис про зменшення розміру статутного капіталу СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» на розмір відповідної частки Світловодської міської ради та не видано (надіслано поштовим відправленням з описом вкладення) виписку з Єдиного державного реєстру особі, яка була зазначена у цьому реєстрі як учасник товариства до проведення реєстраційної дії Світловодській міській раді.

Вказаними протиправними діями генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» ОСОБА_5 спричинено тяжкі наслідки територіальній громаді м. Світловодська у вигляді незаконного виключення Світловодської міської ради з переліку засновників (учасників) СП ТОВ «Світловодськпобут», позбавлення її частки 50%, вартістю 3892374 грн., у статутному капіталі вказаного спільного підприємства, необґрунтованого набуття ОСОБА_6 вказаної частки у статутному капіталі, визначення єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_6 із розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.).

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, а саме протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою його засновника (учасника) шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів підприємства, вчинене службовою особою з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, яке спричинило тяжкі наслідки та використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

28.10.2019 року було повідомлено про підозру гр. ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Шляхом отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що у власності гр. ОСОБА_5 перебувають об`єкти нерухомого майна про накладення арешту на які просить слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Зокрема, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Вказаними протиправними діями підозрюваного ОСОБА_5 спричинено тяжкі наслідки територіальній громаді м. Світловодська у вигляді незаконного виключення Світловодської міської ради з переліку засновників (учасників) СП ТОВ «Світловодськпобут», позбавлення її частки 50%, вартістю 3892374 грн., у зв`язку з чим кримінальними правопорушеннями заподіяно шкоду в розмірі 3892374 грн.

Враховуючи те, що гр. ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, санкція якої передбачає обов`язкове призначення конфіскації майна, як додаткового покарання, а також необхідним є відшкодування шкоди, завданої злочином, наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке буде конфіскованим у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.28 ч.3 ст.365-2 КК України, виникла необхідність у накладені арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна належні гр. ОСОБА_5 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання, просять суд його задовольнити та накласти арешт на згадане майно, з метою запобігання його подальшого відчуження та забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

Власник майна, відповідно до ч. 2, ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч.3 ст. 206-2, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.366 КК, що був скоєний за згаданих обставинах.

Як слідує з матеріалів клопотання, стороною обвинувачення було доведене, що вищезазначене нерухоме майно належить вказаній особі, а з метою запобігання подальшого відчуження цього майна та забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна, є необхідність у накладенні на нього арешту. Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Також, слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_5 вживає заходів щодо реалізації належного його на праві власності майна після повідомлення йому 28.10,2019 про підозру, що підтверджується вчиненим правочином 29.10.2019 по відчуженню нерухомого майна (дарування): квартири АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_10 . (а.с. 57-61)

Застосування арешту майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності на майно. Застосування арешту майна, у вигляді заборони його відчуження, не потягне за собою негативних наслідків власнику цього майна.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 310, 369 372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт, у вигляді заборони на відчуження наступного нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_5 :

-земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :51:000:0413, площею 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :51:000:0591, площею 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :53:000:0050, площею 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :53:000:0161, площею 0,2432 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка, кадастровий номер :53:001:0160, площею 0,6682 га, розташована в селі Калантаїв, Світловодського району, Кіровоградської області;

-квартира загальною площею 45.7 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 109;

-житловий будинок загальною площею 51.7 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 252;

-житловий будинок загальною площею 62.1 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 252;

-житловий будинок загальною площею 53.5 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 252.

Ухвала суду про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором, шляхом подання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідної інформації, у визначений ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» спосіб та порядок.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, власнику майна.

На ухвалу суду протягом 5 днів, безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду, може бути подана апеляційна скарга.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1