279/3545/19
1-кс/279/1583/19
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що 12.07.2019 року близько 12 години ОСОБА_4 , користуючись мобільним телефоном з сім-карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 домовився по номеру мобільного телефону з сім-карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_2 з невстановленою слідством особою про придбання наркотичного засобу «метадон». З цією метою ОСОБА_4 перерахував, невстановленій слідством особі, грошові кошти в сумі 300 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 через термінал самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, діючи за вказівкою невстановленої слідством особи, на велосипеді марки «Ardis», направився на мікрорайон «Подольський» , що в м. Коростень, де діючи за вказівкою невстановленої слідством особи, вздовж паркану, біля будинку АДРЕСА_2 придбав-знайшов кавовий стік з-під кави «Jacobs» в якому знаходився білий поліетиленовий згорток з білою кристалоподібною речовиною. В подальшому на велосипеді марки «Ardis» направився по вул. Корольова в м. Коростень де був затриманий працівниками Коростеньского ВП ГУНП в Житомирській області.
В подальшому було викликано слідчо-оперативну групу Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, якою під час проведення огляду місця події в період часу з 14 години 54 хв. по 15 години 26 хвилин 12 липня 2019 року, із застосування відео зйомки за участю ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено білий поліетиленовий згорток з білою кристалоподібною речовиною.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа, користується банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на яку покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон», а саме: НОМЕР_3 .
Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час, файли з камер відеоспостереження банкоматів де знімались грошові кошти з метою встановлення особи, яка може бути причетна до збуту наркотичного засобу громадянину ОСОБА_4 .
Зазначені документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході
досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.
Оскільки вказані документи містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів, документів щодо відкриття банківського рахунку, та руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 власником якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Такі дію мають бути спрямовані на встановлення обставин, які розслідуються в певному кримінальному провадженні.
Внесене клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, оскільки можливість використання отриманої в порядку тимчасового доступу інформації щодо власника карткового рахунку та здійснених ним банківських операцій як доказової для встановлення обставин злочину, передбаченого ст.309 ч.1 КК України, не обгрунтована.
Враховуючи вищевказане, заявлене клопотання є необгрунтованим, тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації щодо документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яка знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1