УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000591, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:
06.09.2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 01 вересня 2019 року під час обшуку у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: поліетиленові пакети у кількості 14 шт. запаяні, в середині фольга з невідомою речовиною (упаковано до пакету № 0013062), 6 поліетиленових пакетів з таблетками помаранчевого кольору загальною кількості 92 шт., 5 поліетиленових пакетів з таблетками зеленого кольору загальною кількості 98 шт., 1 пакет з таблетками фіолетового кольору в кількості 5 шт., 1 пакет з таблетками рожевого кольору в кількості 15 шт., 1 пакет з таблетками сірого кольору в кількості 6 шт., рожевого кольору 2 шт., загальною кількістю 8 шт., 1 пакет з таблетками бежевого кольору 5 шт., зеленого кольору 4 шт., загальною кількістю 9 шт. (речі вилучені та вказані під №№ 2,3,4,5,6, 7 упаковано до пакету № 4515326), 12 запаяних поліетиленових пакети всередині яких наявні гриби (упаковано до пакету № 4515325), 19 поліетиленових пакетів всередині яких порошкоподібна речовина білого кольору (упаковано до пакету № 4515324), вісім скляних банок в середині яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, 16 пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору (речі вилучені та вказані під №№ 10, 11 упаковано до пакету № 0013060), 3 поліетиленових пакети з кристалоподібною речовиною білого кольору, 8 поліетиленових пакетів з порошкоподібною речовиною (речі вилучені та вказані під №№ 12, 13 упаковано до пакету № 4515323), 1 поліетиленовий пакет із вмістом речовини зеленого кольору рослинного походження (упаковано до прозорого поліетиленового пакету № 1), 6 поліетиленових пакетів з паперами різнокольоровими узорами (упаковано до прозорого поліетиленового пакету № 2), блокнот чорного кольору чорновими записами, ваги сірого кольору у кількості 2 шт., ваги чорного кольору у кількості 1 шт., банківські картки «ПриватБанк» у кількості 9 шт., мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 забонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Xiaomi»IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , жорсткий диск «WD» на 1,5 Tb с/н: WCC1H0103605, жорсткий диск «WD» на 2 Tb с/н: WCАZA61478-35.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий зазначає, що група осіб на території міста Києва, здійснює виготовлення з метою подальшого збуту психотропної речовини «амфетамін», також здійснюють збут психотропної речовини «МДМА», та наркотичного засобу «кокаїн».

Основною особою, яка збуває наркотичний засіб кокаїн та психотропну речовину амфетамін є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 постачає наркотичний засіб «кокаїн» для збуту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а постачальником психотропної речовини «амфетамін» ОСОБА_6 - є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

01.09.2019 в період часу з 09:40 п о12.24 на підставі ухвали слідчого Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 22.08.2019 за місцем проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого виявлено вилучено:

1. поліетиленові пакети у кількості 14 шт. запаяні, в середині фольга з невідомою речовиною (упаковано до пакету № 0013062)

2. 6 поліетиленових пакетів з таблетками помаранчевого кольору загальною кількості 92 шт.;

3. 5 поліетиленових пакетів з таблетками зеленого кольору загальною кількості 98 шт.;

4. 1 пакет з таблетками фіолетового кольору в кількості 5 шт.;

5. 1 пакет з таблетками рожевого кольору в кількості 15 шт.;

6. 1 пакет з таблетками сірого кольору в кількості 6 шт., рожевого кольору 2 шт., загальною кількістю 8 шт.;

7. 1 пакет з таблетками бежевого кольору 5 шт., зеленого кольору 4 шт., загальною кількістю 9 шт. (речі вилучені та вказані під №№ 2,3,4,5,6, 7 упаковано до пакету № 4515326);

8. 12 запаяних поліетиленових пакети всередині яких наявні гриби (упаковано до пакету № 4515325);

9. 19 поліетиленових пакетів всередині яких порошкоподібна речовина білого кольору (упаковано до пакету № 4515324)

10. вісім скляних банок в середині яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору;

11. 16 пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору (речі вилучені та вказані під №№ 10, 11 упаковано до пакету № 0013060);

12. 3 поліетиленових пакети з кристалоподібною речовиною білого кольору;

13. 8 поліетиленових пакетів з порошкоподібною речовиною (речі вилучені та вказані під №№ 12, 13 упаковано до пакету № 4515323);

14. 1 поліетиленовий пакет із вмістом речовини зеленого кольору рослинного походження (упаковано до прозорого поліетиленового пакету № 1);

15. 6 поліетиленових пакетів з паперами різнокольоровими узорами (упаковано до прозорого поліетиленового пакету № 2);

17. блокнот чорного кольору чорновими записами;

18. ваги сірого кольору у кількості 2 шт.;

19. ваги чорного кольору у кількості 1 шт.;

20. банківські картки «ПриватБанк» у кількості 9 шт.;

21. мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 забонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

22.мобільний телефон марки «Xiaomi»IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 забонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

23. жорсткий диск «WD» на 1,5 Tb с/н: WCC1H0103605;

24. жорсткий диск «WD» на 2 Tb с/н: WCАZA61478-35;(речі вилучені та вказані під №№ 17,18, 19, 21, 22, 23, 24 упаковано до пакету № 013061);

25. 126 купюр номіналом по 100 доларів США 12600 доларів США;

26. 66 купюр номіналом по 100 доларів США 6600 доларів США;

27. 9 купюр номіналом по 50 доларів США 450 доларів США;

28. 11 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США загальною сумою 1150 доларів США;

29. 71 долар США номіналами різних купюр;

30. 1 купюр номіналом 200 ЄВРО, 2 купюри номіналом по 100 ЄВРО, 16 купюр номіналом 50 ЄВРО;3 купюри номіналом по 20 ЄВРО,1 купюри номіналом 10 ЄВРО (загальна сума 1270 ЄВРО) (грошові кошти вилучені та вказані під №№ 25-30 упаковано до поліетиленового пакету № 3).

В ході обшуку на запитання слідчого ОСОБА_5 добровільно видав вказані в ухвалі наркотичні засоби, психотропні речовини.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що:

- вилучені таблетки, речовини вказані в п.п. 1-15 описової частини цього клопотання є наркотичними засобами, психотропними речовинами, що вилучені з обігу та являються предметом вчинення злочину;

- блокнот чорного кольору чорновими записами, ваги сірого кольору у кількості 2 шт.;ваги чорного кольору у кількості 1 шт.;банківські картки «ПриватБанк» у кількості 9 шт.; мобільні телефони марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;жорсткий диск «WD» на 1,5 Tb с/н: WCC1H0103605;жорсткий диск «WD» на 2 Tb с/н: WCАZA61478-35; являються засобами вчинення злочину та зберегли на собійого сліди.

Тобто, вказані пігулки, речовини, речі відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.

02.09.2019 вилучені пігулки, речовини, речі визнано речовими доказами.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, до якої долучив докази повідомлення про дату, час та місце судового засідання володільця тимчасово вилученого майна.

Володілець тимчасово вилученого майна у судове засідання, будучи належним чином повідомленими про дату час та місце його проведення також не з`явилися, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги наявність винесення слідчим 02 вересня 2019 року постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що частина майна, зазначеного у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, вважати що частково могло бути предметом кримінального правопорушення, частково могло зберегти на собі його сліди, а частково могло бути знаряддям злочину, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 01 вересня 2019 року під час обшуку у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 а саме на: поліетиленові пакети у кількості 14 шт. запаяні, в середині фольга з невідомою речовиною (упаковано до пакету № 0013062), 6 поліетиленових пакетів з таблетками помаранчевого кольору загальною кількості 92 шт., 5 поліетиленових пакетів з таблетками зеленого кольору загальною кількості 98 шт., 1 пакет з таблетками фіолетового кольору в кількості 5 шт., 1 пакет з таблетками рожевого кольору в кількості 15 шт., 1 пакет з таблетками сірого кольору в кількості 6 шт., рожевого кольору 2 шт., загальною кількістю 8 шт., 1 пакет з таблетками бежевого кольору 5 шт., зеленого кольору 4 шт., загальною кількістю 9 шт. (речі вилучені та вказані під №№ 2,3,4,5,6, 7 упаковано до пакету № 4515326), 12 запаяних поліетиленових пакети всередині яких наявні гриби (упаковано до пакету № 4515325), 19 поліетиленових пакетів всередині яких порошкоподібна речовина білого кольору (упаковано до пакету № 4515324), вісім скляних банок в середині яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, 16 пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору (речі вилучені та вказані під №№ 10, 11 упаковано до пакету № 0013060), 3 поліетиленових пакети з кристалоподібною речовиною білого кольору, 8 поліетиленових пакетів з порошкоподібною речовиною (речі вилучені та вказані під №№ 12, 13 упаковано до пакету № 4515323), 1 поліетиленовий пакет із вмістом речовини зеленого кольору рослинного походження (упаковано до прозорого поліетиленового пакету № 1), 6 поліетиленових пакетів з паперами різнокольоровими узорами (упаковано до прозорого поліетиленового пакету № 2), блокнот чорного кольору чорновими записами, ваги сірого кольору у кількості 2 шт., ваги чорного кольору у кількості 1 шт., банківські картки «ПриватБанк» у кількості 9 шт., мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 забонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Xiaomi»IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , жорсткий диск «WD» на 1,5 Tb с/н: WCC1H0103605, жорсткий диск «WD» на 2 Tb с/н: WCАZA61478-35 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000591, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 01 вересня 2019 року під час обшуку у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 а саме на: поліетиленові пакети у кількості 14 шт. запаяні, в середині фольга з невідомою речовиною (упаковано до пакету № 0013062), 6 поліетиленових пакетів з таблетками помаранчевого кольору загальною кількості 92 шт., 5 поліетиленових пакетів з таблетками зеленого кольору загальною кількості 98 шт., 1 пакет з таблетками фіолетового кольору в кількості 5 шт., 1 пакет з таблетками рожевого кольору в кількості 15 шт., 1 пакет з таблетками сірого кольору в кількості 6 шт., рожевого кольору 2 шт., загальною кількістю 8 шт., 1 пакет з таблетками бежевого кольору 5 шт., зеленого кольору 4 шт., загальною кількістю 9 шт. (речі вилучені та вказані під №№ 2,3,4,5,6, 7 упаковано до пакету № 4515326), 12 запаяних поліетиленових пакети всередині яких наявні гриби (упаковано до пакету № 4515325), 19 поліетиленових пакетів всередині яких порошкоподібна речовина білого кольору (упаковано до пакету № 4515324), вісім скляних банок в середині яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, 16 пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору (речі вилучені та вказані під №№ 10, 11 упаковано до пакету № 0013060), 3 поліетиленових пакети з кристалоподібною речовиною білого кольору, 8 поліетиленових пакетів з порошкоподібною речовиною (речі вилучені та вказані під №№ 12, 13 упаковано до пакету № 4515323), 1 поліетиленовий пакет із вмістом речовини зеленого кольору рослинного походження (упаковано до прозорого поліетиленового пакету № 1), 6 поліетиленових пакетів з паперами різнокольоровими узорами (упаковано до прозорого поліетиленового пакету № 2), блокнот чорного кольору чорновими записами, ваги сірого кольору у кількості 2 шт., ваги чорного кольору у кількості 1 шт., банківські картки «ПриватБанк» у кількості 9 шт., мобільний телефон марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 забонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Xiaomi»IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , жорсткий диск «WD» на 1,5 Tb с/н: WCC1H0103605, жорсткий диск «WD» на 2 Tb с/н: WCАZA61478-35 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1