Справа № 743/969/19
Провадження №1-кс/743/293/19
УХВАЛА

29 травня 2019 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання старшого слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000186 від 25 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування в ЄРДР №0000186 від 25.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України по факту вчинення шахрайських дій невстановленою особою, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Потерпіла ОСОБА_5 , зазначила, що 09.04.2017 року на сайті «OLX» вона разом з чоловіком знайшла оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2106 червоного кольору, який знаходиться на території Житомирської області та коштує НОМЕР_1 . Подзвонивши «продавцю» на мобільний номер НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , домовились сплатити завдаток в сумі 2000 гривень так як йому терміново були потрібні гроші. Після чого вона через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала гроші на номер картки НОМЕР_3 , який їй надав продавець, власником рахунку є ОСОБА_7 . Пізніше чоловік потерпілої дзвонив продавцю та той повідомив, що гроші зняв. 10.04.2017 року, як і було домовлено, її чоловік поїхав за автомобілем але на телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав.
Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.04.2017 до моменту витребування відповідних документів, з можливістю їх вилучення (проведення їх виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформленому на ім`я ОСОБА_7 за період з 09.04.2017 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та можливість зробити копії вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації старшим слідчим СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальником СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчим СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений 29 травня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1