Справа № 590/1211/19
Провадження № 1-кс/590/351/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2019 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 05.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000103 від 05.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим начальником Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , обґрунтувавши його тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт за договором про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 року, здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191801 Ямпіль-Свеса-Марчихина Буда-Княжичи (45233142-6-Ремонт доріг), у результаті чого обласному бюджету завдано збитки на суму близько 200 тис грн..

Даний факт 05.07.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 за ч.3 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім вказаного встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код КВЕД: 42.11 будівництво доріг та автострад) є ОСОБА_5 . Також встановлено, що керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; код КВЕД: 84.13 регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності) є ОСОБА_6 .

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код КВЕД: 42.11, а саме до: статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з можливістю вилучення оригіналу чи завіреної належним чином копії); розпорядчих документів, якими призначено керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з можливістю вилучення оригіналу чи завірених належним чином копій); договору про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього (на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0191801 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій); акту (актів) прийняття виконаних робіт (форми КБ-2в) та довідки (довідок) про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) по договору про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 (з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій); платіжних доручень, квитанцій, чеків (документи по розрахунку за виконані роботи) по договору про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 (з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій); списку осіб, які були задіяні до виконання робіт по договору надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 (на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0191801 Ямпіль-Свеса-Марчихина Буда - Княжичі); документів, які підтверджують перебування в трудових відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особами, які виконували роботи по договору про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 з обов`язковим зазначенням ШП, адрес проживання, посад в Товаристві, контактних телефонів; документів на придбання будівельних матеріалів для виконання робіт по договору про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 (товаро-транспортні накладні, чеки, квитанції тощо) (з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 05.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, без його участі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не здійснювався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №0000103 від 05.07.2019 року встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт за договором про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 року, здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191801 Ямпіль-Свеса-Марчихина Буда-Княжичи (45233142-6-Ремонт доріг), у результаті чого обласному бюджету завдано збитки на суму близько 200 тис грн..

Попередня правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 і ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки вказана вище інформація, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, персональні дані особи.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки перераховані вище документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 5.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме: начальнику СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за їх дорученням начальнику СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код КВЕД: 42.11, а саме до:

?Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з можливістю вилучення оригіналу чи завіреної належним чином копії);

?розпорядчих документів, якими призначено керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з можливістю вилучення оригіналу чи завірених належним чином копій);

?договору про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього (на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0191801 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій);

?акту (актів) прийняття виконаних робіт (форми КБ-2в) та довідки (довідок) про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) по договору про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 (з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій);

?платіжних доручень, квитанцій, чеків (документи по розрахунку за виконані роботи) по договору про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 (з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій);

?список осіб, які були задіяні до виконання робіт по договору надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 (на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0191801 Ямпіль-Свеса-Марчихіна Буда - Княжичі);

?документів, які підтверджують перебування в трудових відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особами, які виконували роботи по договору про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 з обов`язковим зазначенням ШП, адрес проживання, посад в Товаристві, контактних телефонів;

?документів на придбання будівельних матеріалів для виконання робіт по договору про надання послуг № 46 ПС-МД/2610 від 19.09.2018 (товаро-транспортні накладні, чеки, квитанції тощо) (з можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій).

Ухвала відповідно до вимог ч.2 ст.165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2019 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1