провадження № 1-кс/294/421/19
справа № 294/1368/19
УХВАЛА
слідчого судді
04 жовтня 2019 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000128 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке 22.10.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -
ВСТАНОВИВ:
25.09.2019 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000128 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке 22.10.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 22.10.2018 до Бердичівської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 , згідно якої, її рідний брат, ОСОБА_5 , колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою у вигляді замовчування відомостей, які мали їй бути повідомлені ним, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використав свої довірливі відносини з сестрою, засновані на родинних стосунках, та упродовж 2015 2018 років незаконно заволодів з державної власності землею сільськогосподарського призначення, розташованою на території Бабушківської сільської ради Чуднівського району Житомирської області та грошовими коштами у сумі понад 150 тис. грн., які повинні були бути виплачені ОСОБА_4 . Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді орендної плати за вищезазначену земельну ділянку.
За даним фактом 22.10.2018 розпочато кримінальне провадження № 0000128 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
Додатково допитана 12.11.2018 у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 09.11.2018, зранку, їй вкотре зателефонував батько та попрохав забрати заяву з прокуратури, психологічно тиснув на неї, після чого вона погодилась. Потім, приблизно о 10 годині до школи прийшов її рідний брат ОСОБА_5 та сказав, що напише розписку про матеріальну допомогу. Її батько, мати та брат обіцяли, що ОСОБА_5 сплатить по 30 тисяч гривень у цьому році та у наступному. Вона звернула увагу на це брату ( ОСОБА_5 ), однак він сказав що напише розписку просто про допомогу, не зазначаючи там про суму. Після цього, він сказав, що необхідно підписати кілька документів про передачу її земельної ділянки особисто їй, як вона зрозуміла брат повертав землю, якою фактично розпоряджався. Потім до школи на автомобілі сріблястого кольору приїхали дві особи. Один з них представився юристом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він був високого зросту, статура худорлява, русявий, лисуватий, на вік приблизно 40 років. Спілкувався він на російській мові. Інший виглядав на років 50, середнього зросту, волосся темне, коренастий. Розмовляв українською. Вказані чоловіки були добре знайомі з ОСОБА_5 , спілкувалися з ним по-товариськи. Юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав потерпілій якісь документи та просив швидко їх підписати. Чоловіки говорили з ОСОБА_5 , що кошти потрібно повернути, брат погоджувався. Вона запитала у юриста за які кошти йде мова, однак брат втрутився та сказав, що вони про все домовились та про це додатково поспілкуються пізніше. Юрист на це відповів їй, що про грошові кошти будемо говорити ввечері, а брату сказав щоб той знищив попередній договір, щоб його не було. Це все було сказано при потерпілій. Брат сказав їм що владнав цю справу, на що юрист йому сказав щоб ОСОБА_5 владнав ще й іншу справу. Вони тиснули на потерпілу щоб вона швидко підписала папери, ОСОБА_4 намагалась читати, однак під їх психологічним тиском підписала документи не читаючи, після цього їй дали копію договору оренди землі. Пізніше вона вже побачила, що договір датується 2017 роком, тобто шляхом шахрайських дій її брат та юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змусили підписати договір з минулою датою, «заднім числом». Вона взяла свої примірники документів, поговорила з братом з приводу заяви, а чоловіки в цей час поїхали у невідомому мені напрямку.

Після цього, 09.11.2018, у період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) від 26.10.2017, підписаного напередодні ОСОБА_4 , видаткових касових ордерів від 30.01.2018, від 13.04.2018, від 16.04.2018 та від 18.04.2018, відомостей на виплату готівки № 1 від 30.01.2018, № 23 від 13.04.2018, № 24 від 16.04.2018 та № 28 від 18.04.2018.

Відповідно до відомостей на виплату готівки № 1 від 30.01.2018, ОСОБА_4 було отримано 42 000,00 грн., згідно відомості № 23 від 13.04.2018 ОСОБА_4 було отримано 49 500,00 грн., згідно відомості № 24 від 16.04.2018 було отримано 49 576, 15 грн., згідно відомості № 28 від 18.04.2018 отримано 9 000,00 грн.

Таким чином, у ході проведення 09.11.2018 тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичною особою фактично було надано фінансово господарські документи про виплату ОСОБА_4 грошових коштів у вигляді орендної плати у сумі 150 076, 15 грн.

При цьому, відповідно до п. 2.1. договору від 26.10.2017, за користування земельною ділянкою Емфітевт сплачує Власнику плату в розмірі 186 430,00 грн., тобто різниця складає 36 353,85 грн.

Відомості про сплату ОСОБА_4 вищевказаної суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час тимчасового доступу не надало.

Зважаючи на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідуванні даного кримінального провадження та містять відомості чи було виплачено взагалі комусь грошові кошти у сумі 36353,85 грн., кому саме вони були виплачені ОСОБА_4 чи іншим особам, коли вони були виплачені, чиї підписи містяться на фінансових документах, а також щодо інших можливих протиправних дій невстановлених на даний час осіб.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів видаткових касових ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно ОСОБА_4 , відомостей на виплату готівки та інших документів первинного бухгалтерського обліку по даному факту, які зберігаються по АДРЕСА_1 .

Зазначені у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, не віднесені до переліку документів і речей, які відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Оригінали вказаних документів у ході досудового розслідування необхідно дослідити на автентичність та належність підписів у них ОСОБА_4 .

Враховуючи, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, присутність їх під час розгляду даного клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення речей та документів, до яких планується отримати доступ ще до початку його проведення, а зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення суми збитків заподіяних державі незаконним вибуттям земельних ділянок, документуванні фактів та обставин протиправної діяльності винних осіб, а тому розгляд клопотання потрібно провести за відсутності представників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Учасники судового розгляду до суду не з`явилися, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 22.10.2018 до Бердичівської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 , згідно якої, її рідний брат, ОСОБА_5 , колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою у вигляді замовчування відомостей, які мали їй бути повідомлені ним, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використав свої довірливі відносини з сестрою, засновані на родинних стосунках, та упродовж 2015 2018 років незаконно заволодів з державної власності землею сільськогосподарського призначення, розташованою на території Бабушківської сільської ради Чуднівського району Житомирської області та грошовими коштами у сумі понад 150 тис. грн., які повинні були бути виплачені ОСОБА_4 . Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді орендної плати за вищезазначену земельну ділянку.
За даним фактом 22.10.2018 розпочато кримінальне провадження № 0000128 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
Зазначені у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, не віднесені до переліку документів і речей, які відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні при проведенні експертиз, зокрема почеркознавчої, та будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а також враховуючи неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання протимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000128 від 22.10.2018 заступнику керівника Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), прокурорам місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема до оригіналів видаткових касових ордерів стосовно ОСОБА_4 , відомостей на виплату готівки та інших документів первинного бухгалтерського обліку по даному факту, які зберігаються за фактичним місцезнаходженням юридичної особи, а саме по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1