печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 про надання доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду через канцелярію суду клопотання про розгляд у відсутність та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004410 від 01.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 223-1 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали заяви ОСОБА_4 і ОСОБА_5 про заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціями, що належать йому та ОСОБА_5 .
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 11.11.2009 ОСОБА_4 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 № З-9583 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 акцій цього банку, номінальною вартістю 0,01 грн.
Того ж дня ОСОБА_5 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 № З-9582 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 акцій цього банку, номінальною вартістю 0,01 грн.
04.03.2010 заступник начальника відділу депозитарної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на підставі завідомо підроблених документів «Розпоряджень про блокування ЦП», підписаних невстановленою особою від імені ОСОБА_5 як власника рахунку в цінних паперах та ОСОБА_5 як представника власника рахунку в цінних паперах ОСОБА_4 , заблокувала у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належні їм акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для їх реалізації через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Того ж дня, акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належні ОСОБА_4 були придбані фізичною особою ОСОБА_7 за 122 654,05 грн., акції належні ОСОБА_5 були придбані ОСОБА_8 за 183 981,07 грн. Представником продавців виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), представником покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
На підставі вказаних підроблених документів та інформації про проведення операції купівлі-продажу цінних паперів ОСОБА_6 списала акції ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на рахунки покупців.
За результатами проведеної почеркознавчої експертизи підписи у Розпорядженнях про блокування ЦП від 04.03.2010 б/н виконані не ОСОБА_5 .
Згідно з висновком судово-економічної експертизи внаслідок списання акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 завдано збитки в сумі 25 048 018,92 грн., ОСОБА_4 16 698 345,92 грн.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_5 укладені договори від 24.10.2010 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на брокерське обслуговування та додатки до них (у т.ч. замовлення).
Також, є необхідність у дослідження документів стосовно проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції з цінними паперами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в паперовому та електронному вигляді, які містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Тому, для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи потрібні саме оригінали документів, а не їх копії.
Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0004410 від 01.05.2014, у т.ч. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів стосовно проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції з цінними паперами ОСОБА_5 (ідн. НОМЕР_5 ) та ОСОБА_4 (ідн. НОМЕР_6 ) в паперовому та електронному вигляді: договору № Б/0225/1 на брокерське обслуговування від 25.02.2010; замовлення № 1 від 25.02.2010; виписка з реєстру біржових контрактів з 01.02.2010 по 28.02.2010 укладених за дорученням ОСОБА_5 ; договору № Б/0225/2 на брокерське обслуговування від 25.02.2020; замовлення № 1 від 25.02.2010; виписка з реєстру біржових контрактів з 01.02.2010 по 28.02.2010 укладених за дорученням ОСОБА_4 ; інформацію, відомості та документи (у т.ч. в електронному вигляді) стосовно ідентифікації контрагента СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час проведення операції з цінними паперами за заявками №№ 354480, № 354489, 354491, 354493 та документи стосовно розрахунку по ним; біржових контрактів №№36967, 36968, 36969, 36970 та складених на підставі них документів у т.ч. в електронному вигляді; заявок продавця ЦП №№ 354483, 354490, 354492, 354494; документів стосовно клієнтів покупця цінних паперів ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , заявок №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , інших наявних документів стосовно проведених операцій з цінними паперами ОСОБА_5 (ідн. НОМЕР_5 ) та ОСОБА_4 (ідн. НОМЕР_6 ), які містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю ознайомитися з оригіналами та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50882/19-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 01.10.2019 р.