ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5579/19
Провадження № 1-кс/201/3097/2019
УХВАЛА

15 травня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді передано клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001253 від 27.05.2017 року, згідного якого прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001253, яке розпочато 26.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» () в період 2017-2018 р.р., перебуваючи в змові з посадовими особами ТОВ «Білд-Трейдінг», ТОВ «Велур», ТОВ «Ділвокс», ТОВ «Арт Інвест Пром», ТОВ Фірма« Каскад» та іншими комунальними підприємствами та бюджетними установами м. Дніпра вчинили розтрату грошових коштів отриманих від КП «Дніпротранскомплект», тобто вчинили кримінальну правопорушення, передбачену ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в листопаді 2017 року між комунальним підприємством «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради (далі Покупець або Замовник) та ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» () (далі - Постачальник), укладено договір, предметом якого є монтаж конструкції 9 зупинок громадського транспорту в місті Дніпро, що знаходяться за адресами: вул. Набережна Заводська, біля буд. 78 (зупинка «Парк Новокодацький»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 73 Д (зупинка «Дитячий комбінат»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 97 Б (зупинка «ж/м Червоний камінь»); вул. Набережна Заводська, біля буд. 98 А (зупинка «Універсам»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 133 (зупинка «ж/м Покровський»); вул. Набережна Заводська, біля буд. 133 (зупинка «ж/м Покровський»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 80 (зупинка «Парк Новокодацький»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 53 (зупинка «Лікарня №11»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 76 (зупинка «Фортечна»).

Ціна договору становить 1 998 000, 00 грн.

Аналогічний договір укладено в липні 2018 року щодо монтажу конструкції 18 зупинок громадського транспорту в місті Дніпро, що знаходяться за адресами: вул. Виробнича, біля буд. 1; вул. Виробнича, напроти буд. 1; вул. Окська, напроти буд. 12В; Запорізьке шосе, біля б буд. 63; проспект Б.Хмельницького, напроти буд. 29Г; вул. Панікахи, біля буд. 7; вул. Панікахи, біля буд. 5; вул. Панікахи, біля буд. ; бульвар Слави, біля будинку 46а; бульвар Слави, біля будинку 47; бульвар Слави, біля будинку 28; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 48; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 36; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 6; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 2; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 36; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 6; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 2.

Ціна договору становить 4 978 500,00 грн.

В березні 2018 року між Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (Замовник) та ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» () (Постачальник) укладено договір, предметом якого є монтаж конструкції 4 зупинок громадського транспорту в місті Дніпро, що розташовані за адресами: вул. Гоголя, в районі буд. 1; вул. Січеславська Набережна, в районі буд. 37; вул. Січеславська Набережна, біля Монастирського мосту у напрямку до центу; площа Соборна, в районі буд. 10.

Ціна договору становить 960 000,00 грн.

Проведеними заходами з`ясовано, що відповідно до податкової звітності постачальниками товарів ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» () для конструкції зупинок громадського транспорту є ТОВ «Велурс» (код ЄДРПОУ 4115867), ТОВ «Аркандо» (), ТОВ «Ділвокс» (), ТОВ «Бредбері» (), які закуповували дану продукцію у ТОВ «Ховра» (), ТОВ «Екстра-сервіс ЛТД» (), ТОВ «Терон» (), ТОВ «Грімсбі» () відповідно. Так, встановлено, що останні у 2018 році закупили виключно тютюнові вироби. Тобто підтверджується закуплених матеріалів лише на 2 млн. грн.

Під час проведення досудового розслідування проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» () в ході якого встановлено, що ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» здійснювало безтоварні операції з підприємствами ТОВ «ВЕЛУРС» (), ТОВ «АРКАНДО» (), ТОВ «ДІЛВОКС» (), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код ЄДРОПУ 41719052) та по ланцюгу подальшими підприємствами постачальниками ТОВ «ХОВРА» (), ТОВ «ЕКСТРА-СЕРВІС ЛТД» (), ТОВ «ТЕРОК» () та ТОВ «ГРІМСБІ» (), ймовірні втрати бюджету з ПДВ склали 920 412, 72 гривень.

При цьому, зазначена діяльність надає можливість керівникам вказаних підприємств акумулювати значні суми грошових коштів, з метою подальшого розподілу між учасниками протиправних дій.

Так, встановлено, що фактичним засновником та керівником підприємства ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» () являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що конструкції зупинок та їх частини, які начебто ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» () придбало у вищезазначених суб`єктів господарювання, фактично виготовлено за адресою: м. Дніпро, вул. Підмогильного, буд. 5Б.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, №01, відомості, щодо речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Таким чином, у діях посадових осіб вказаного підприємства та інших задіяних структур вбачаються окремі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

На теперішній час слідчим призначено судову економічну експертизу, з метою встановлення суми збитків, завданих КП «Дніпротранскомплект» Дніпропетровської міської ради, тобто місцевому бюджету.

16.04.2019 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська задоволено клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області та надано дозвіл надання дозвіл прокурорам групи прокурорів та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого на проведення обшуку усіх приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Підмогильного, буд. 5Б (реєстраційний номер майна 01) - з метою відшукання, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкових та вантажно-митних накладних, журналів, інших документів обліку переміщення конструкцій зупинок громадського транспорту, статистичних звітів, чорнових записів, актів виконаних робіт та наданих послуг та іншу документацію, яку можливо буде використовувати у ході проведення досудового розслідування, податкову та іншу звітність, печатки, чекові книжки, комп`ютерну техніку, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» () та ТОВ «ВЕЛУРС» (), ТОВ «АРКАНДО» (), ТОВ «ДІЛВОКС» (), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код ЄДРОПУ 41719052) та по ланцюгу подальшими підприємствами постачальниками ТОВ «ХОВРА» (), ТОВ «ЕКСТРА-СЕРВІС ЛТД» (), ТОВ «ТЕРОК» () та ТОВ «ГРІМСБІ» (), їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб вказаних підприємств та осіб, що могли здійснювати підроблення зазначених підписів, усі наявні грошові кошти, свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів, якими здійснюється перевезення коштів та продукції, особисті сумки, рюкзаки, будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони присутніх осіб, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

13.05.2019 відповідно до вказаної ухвали слідчого судді процесуальним керівником-прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області проведено обшук усіх приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Підмогильного, буд. 5Б.

Під час обшуку у адміністративній трьох поверховій будівлі виявлено та вилучено наступні документи та речі на яких міститься інформація, що має доказове значення у кримінальному провадженні:

- технічні умови на 1 арк.,

- таблиця пристрій зупинки на 5 арк., таблиця «опори» - 1 арк.,

- креслення зупинки на 3 арк., комерційна пропозиція 2 арк.,

- креслення «плити моноліта» - 5 арк., пристрій зупинки 5 арк.,

- пристрій зупинки 2 арк.,

- папка-сегрегатор зеленого кольору з ескізами та спеціалізацією зупинок - 35 арк,

- таблиця відповідальних осіб за вироби 2 арк.,

- план з специфікацією - 7 арк.,

- проекти за адресами в м. Дніпро:

вул. Д. Шосе, 2-ж,

вул. Тітова, 27,

вул. Робоча, 73,

вул. Вернадського, 1,

вул. 20-річчя Перемоги, 55-г,

АДРЕСА_2 ,

вул. Діївська, 40-б,

вул. Панікахи, 15,

вул. Калинова, 81,

АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_4 ,

АДРЕСА_5 ,

АДРЕСА_6 ,

вул. Січеславська набережна, біля Монастирського острова,

пр. Героїв, 11,

пр. Героїв, 37-а,

пр. Героїв, 11-л,

наб. Перемоги, 86-д,

пл. Соборна, 14-г,

АДРЕСА_7 ,

вул. Тополя, 1,

вул. Панікахи, 75,

пл. Соборна, 10,

вул. Січеславська набережна, 37,

вул Глінки, 17,

вул. Глінки, 12,

вул. Панікахи, 28-д,

вул. Панікахи,59,

вул. Глінки, 12,

вул. Глінки, 15,

вул. М. Маліновського, 6,

вул. М. Маліновського, 36,

вул. М. Маліновського, 2,

вул. Виробнича, 1,

вул. Окська, 12-в,

вул. Робоча, 73,

вул. Коцюбинського, 2.

- робочий проект пл. Успенська, 16,

- робочий проект вул. М. Коцюбинського, 2

- робочий проект вул. М. Лисиченко, 21.

- Лист КП «Дніпротранскомплекс» ДМР №1003 ДТК від 08.08.2018,

- Тимчасові типові схеми ТОВ «Лайт Енерджі» на 4 арк,

- Зведений кошторисний розрахунокзупинки за адерсою м. Дніпро, вул. М. Лисаченко, 21 на 14 арк.,

- Пристрій зупинки 6 арк.,

- Пристрій зупинки 7 арк.,

- Розрахунок зупинки по вул. Пушкіна -1 арк.,

- Ескізи фасадів-86 арк.,

- Наряди робіт 27 арк.,

- кошторис по благоустрою 2 арк.,

- список працівників 1 арк,

- журнал обліку відвідувачів,

- лист №979 ДТК від 20.07.18,

- тимчасова типова схема 2 арк.,

- креслення лавки 2 арк.,

- титульний аркуш проекту по пл. Успенській 1 арк.,

- договір постачання №09-10/17 від 09.10.2017 на 4 арк.,

- договір постачання №1-11/17 від 11.11.2017 на 4 арк.,

- таблиця замовників 1 арк.,

- лист Держаудитслужби про надання рекомендації №043115/2843 від 10.04.2018,

- моноблок Emachines PWNC3E03000 з блоком зарядки;

- системний блок Bravo №,

- системний блок №Z90ВОВ2250328,

- жорсткий диск WD S/N: WMANK6522910,

- жорсткий диск WD S/N: WCC2EM645623,

- жорсткий диск Samsung S/N: S418NFOK335232R,

- жорсткий диск Kingston 240GB №SUV500/240G,

провід чорного кольору з зарядним пристроєм для системного блоку.

Прокурор на задоволенні клопотання наполягав, з підстав зазначених в останньому.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 27.05.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою м. Дніпро, вул. Підмогильного, буд. 5Б, а саме:

- технічні умови на 1 арк.,

- таблиця пристрій зупинки на 5 арк., таблиця «опори» - 1 арк.,

- креслення зупинки на 3 арк., комерційна пропозиція 2 арк.,

- креслення «плити моноліта» - 5 арк., пристрій зупинки 5 арк.,

- пристрій зупинки 2 арк.,

- папка-сегрегатор зеленого кольору з ескізами та спеціалізацією зупинок - 35 арк,

- таблиця відповідальних осіб за вироби 2 арк.,

- план з специфікацією - 7 арк.,

- проекти за адресами в м. Дніпро:

вул. Д. Шосе, 2-ж,

АДРЕСА_8 ,

АДРЕСА_9 ,

АДРЕСА_10 ,

вул. 20-річчя Перемоги, 55-г,

АДРЕСА_2 ,

вул. Діївська, 40-б,

вул. Панікахи, 15,

АДРЕСА_11 ,

АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_4 ,

АДРЕСА_5 ,

АДРЕСА_6 ,

вул. Січеславська набережна, біля Монастирського острова,

пр. Героїв, 11,

пр. Героїв, 37-а,

АДРЕСА_12 ,

наб. Перемоги, 86-д,

АДРЕСА_13 ,

АДРЕСА_7 ,

вул. Тополя, 1,

вул. Панікахи, 75,

пл. Соборна, 10,

вул. Січеславська набережна, 37,

вул Глінки, 17,

вул. Глінки, 12,

вул. Панікахи, 28-д,

вул. Панікахи,59,

вул. Глінки, 12,

вул. Глінки, 15,

вул. М. Маліновського, 6,

вул. М. Маліновського, 36,

вул. М. Маліновського, 2,

вул. Виробнича, 1,

вул. Окська, 12-в,

вул. Робоча, 73,

вул. Коцюбинського, 2.

- робочий проект пл. Успенська, 16,

- робочий проект вул. М. Коцюбинського, 2

- робочий проект вул. М. Лисиченко, 21.

- Лист КП «Дніпротранскомплекс» ДМР №1003 ДТК від 08.08.2018,

- Тимчасові типові схеми ТОВ «Лайт Енерджі» на 4 арк,

- Зведений кошторисний розрахунокзупинки за адерсою м. Дніпро, вул. М. Лисаченко, 21 на 14 арк.,

- Пристрій зупинки 6 арк.,

- Пристрій зупинки 7 арк.,

- Розрахунок зупинки по вул. Пушкіна -1 арк.,

- Ескізи фасадів-86 арк.,

- Наряди робіт 27 арк.,

- кошторис по благоустрою 2 арк.,

- список працівників 1 арк,

- журнал обліку відвідувачів,

- лист №979 ДТК від 20.07.18,

- тимчасова типова схема 2 арк.,

- креслення лавки 2 арк.,

- титульний аркуш проекту по пл. Успенській 1 арк.,

- договір постачання №09-10/17 від 09.10.2017 на 4 арк.,

- договір постачання №1-11/17 від 11.11.2017 на 4 арк.,

- таблиця замовників 1 арк.,

- лист Держаудитслужби про надання рекомендації №043115/2843 від 10.04.2018,

- моноблок Emachines PWNC3E03000 з блоком зарядки;

- системний блок Bravo №,

- системний блок №Z90ВОВ2250328,

- жорсткий диск WD S/N: WMANK6522910,

- жорсткий диск WD S/N: WCC2EM645623,

- жорсткий диск Samsung S/N: S418NFOK335232R,

- жорсткий диск Kingston 240GB №SUV500/240G,

- провід чорного кольору з зарядним пристроєм для системного блоку.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1