Справа № 199/2485/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.10.2019 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 24.10.2019, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000621 від 04.02.2013 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 08.04.2019 про надання тимчасового доступу до банківських документів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковими рахунками: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровське ТВБВ МФО НОМЕР_3 , з березня 2009 року по червень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з жовтня 2010 року по березень 2011 року № НОМЕР_6 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з квітня 2011 року по листопад 2017 року №6784 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 ; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції; а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункових рахунків: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровське ТВБВ МФО НОМЕР_3 , з березня 2009 року по червень 2010 року № 0049 Харківська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з жовтня 2010 року по березень 2011 року № НОМЕР_6 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з квітня 2011 року по листопад 2017 року № 6784 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 ; а також первинних бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень), на підставі яких проводилося списання грошових коштів, що перебувають у володінні Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000621 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни, відповідно до якого до чергової частини Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до попереднього голови кооперативу ОК ЖБК № 159 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та бухгалтеру ОСОБА_7 , які в період часу з 01.01.2007 по 01.10.2010 привласнили та розтратили кошти ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 420000 гривень.
Під час допиту свідка ОСОБА_8 , остання показала, що 17.08.2009 головою правління ОСОБА_9 поставлено питання на розгляд про збір грошових коштів з мешканців будинку у розмірі 50000 гривень для встановлення загально-будівельних лічильників обліку витрати води. В мешканців будинку одразу винило питання - чи є на рахунку кооперативу гроші для вирішення даного питання. Відповідь була одна - грошей не має. 03.10.2010 на загальній нараді членів кооперативу прийнято рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу за період з 01.01.2007 по 01.10.2010 та була створена ревізійна комісія для її проведення. В ході проведення перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу за період з 01.01.2007 по 01.10.2010 ревізійною комісією виявлено, що ОСОБА_9 здійснювала прийом готівкових коштів від членів кооперативу за надані комунальні послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також свідок ОСОБА_8 додала, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 01.01.2007 по теперішній час здійснювало банківські операції по наступним розрахунковим рахункам: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровське ТВБВ МФО НОМЕР_3 , з березня 2009 року по червень 2010 року № 0049 Харківська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з жовтня 2010 року по березень 2011 року № 0842 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , з квітня 2011 року по листопад 2017 року №6784 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , з листопада 2017 року по теперішній час № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО НОМЕР_7 .
Згідно п. 6.5 Статуту обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: кошти житлово-будівельного кооперативу зберігаються у банківській установі.
Відповідно порядку ведення бухгалтерського обліку усі гроші, які надаються членами кооперативу, повинні зберігатися на розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 та надходити на нього від самих членів кооперативу.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 6.2 Статуту обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: вступні та пайові внески члени житлово-будівельного кооперативу вносять на рахунок кооперативу в установі банку. Відповідно до п. 6.5 Статуту обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: кошти ЖБК зберігаються у банківській установі.
Таким чином, слідчий вважає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. А тому стверджує, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав дане клопотання, вивчивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0000621 Амур-Нижньодніпровським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні банківської установи в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ; слідчим слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 та службовим особам оперативних підрозділів Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області до банківських документів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідки-інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за розрахунковими рахунками: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровське ТВБВ, МФО НОМЕР_3 ; з березня 2009 року по червень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків, МФО НОМЕР_5 ; з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків, МФО НОМЕР_5 ; з жовтня 2010 року по березень 2011 року № НОМЕР_6 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків, МФО НОМЕР_5 ; з квітня 2011 року по листопад 2017 року №6784 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 ; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за вказаний період, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банкоматів із зазначенням часу, дати та місця проведення такої операції; а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з розрахункових рахунків: з січня 2007 року по лютий 2009 року № НОМЕР_2 Дніпропетровська обласна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Кіровське ТВБВ, МФО НОМЕР_3 ; з березня 2009 року по червень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків, МФО НОМЕР_5 ; з липня 2010 року по жовтень 2010 року № НОМЕР_4 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків, МФО НОМЕР_5 ; з жовтня 2010 року по березень 2011 року № НОМЕР_6 Харківська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків, МФО НОМЕР_5 ; з квітня 2011 року по листопад 2017 року № 6784 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 ; а також первинних бухгалтерських документів (у т.ч. платіжних доручень), на підставі яких проводилося списання грошових коштів, що перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 28.11.2019.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1