Справа № 4910/2/19-к
1-кс/4910/8/19
Вищий антикорупційний суд України
У Х В А Л А
05.09.19 м.Київ

слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що підлягають вилученню, у кримінальному провадженні № 0000680 від 01.08.2019

ВСТАНОВИЛА:
До Вищого антикорупційного суду 05 вересня 2019 року надійшло клопотання детектива Національного бюро другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N 0000680 від 01.08.2019 року.
У клопотанні зазначається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за фактом декларування недостовірної інформації суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України.
Детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що суддя ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 04.11.2016 подав декларацію за 2015 рік (виправлену) шляхом заповнення на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до обґрунтованого висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 у діях суб`єкта декларування вбачається наявність ознак правопорушення, пов`язаного з корупцією, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України, в частині подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Вказує, що існує потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів щодо укладання членом сім`ї ОСОБА_4 дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іпотечного договору від 17.10.2014 № 2641, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Детектив просить слідчого суддю надати детективам НАБУ, визначеним у клопотанні, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-інформації та документів щодо укладання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іпотечного договору від 17.10.2014 № 2641 (строк виконання якого 16.10.2029), сум нарахованих (отриманих) коштів, сум заборгованості за ним та здійснених виплат в період 17.10.2014 по 05.09.2019, в тому числі окремо з 01.01.2015 по 31.12.2015, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), у тому числі в електронному вигляді, зазначеної кредитної (іпотечної) справи: іпотечного договору від 17.10.2014 № 2641; документів, що надавались для укладання вказаного іпотечного договору: копій паспортів, доручень, довіреностей, згод та інших документів;

-договорів про відкриття та обслуговування рахунків пов`язаних із зазначеним іпотечним договором з усіма додатками, змінами та доповненнями та документів, що надавались для відкриття, зміни поточних даних та під час користування вказаними рахунками: копій паспортів, доручень, довіреностей, згод, інших документів; повідомлень про відкриття таких рахунків;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з яких проходило з`єднання вказаної системи між комп`ютером банку і комп`ютером власника рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на цих рахунках; депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вищевказаним рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви (П.І.Б.) та коду ЄДРПОУ (ІПН), номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив просить розглянути подане клопотання у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що підлягають вилученню Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Обґрунтовує це тим, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом (щодо персональних даних особи та банківської таємниці), адже завчасне повідомлення про здійснення тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до їх знищення чи підміни.

Відповідно до ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. На підставі статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. В свою чергу, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів (ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Оскільки банківська таємниця відноситься до охоронюваної законом таємниці слідчий суддя дійшла висновку про доцільність здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів слід здійснити у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що підлягають вилученню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 2, 27, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
1.Призначити судове засідання з розгляду клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів на 06 вересня 2019 року о 16 годин 15 хвилин без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представників Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та з викликом детектива Національного бюро другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 .
2.Здійснювати розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

3.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1