УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про дозвіл на розкриття банківської інформації та тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000481

ВСТАНОВИВ:

11.11.2019 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на розкриття банківської інформації та тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 30.09.2019 року до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 29.09.2019, близько 10 год. 10 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки ДЕО "Матіз" на Інтернет сайті, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які останній перерахував на банківську картку за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

01.10.2019 р. старшим слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000481, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так 29.09.2019 року що на Інтернет сайті «OLX» він помітив оголошення про продаж автомобіля марки ДЕО «Матіз», червоного кольору за 1300 доларів США та вирішив його придбати. У оголошенні був вказаний абонентський номер продавця автомобіля. Зателефонувавши на вказаний абонентський номер йому відповів чоловік який підтвердив що дійсно продає вказаний автомобіль. В розмові продавець попросив перерахувати завдаток за придбання автомобіля у сумі 7000 гривень на що ОСОБА_5 погодився. Надалі ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вказану грошову суму на банківську картку яку йому повідомив продавець автомобіля, а саме № НОМЕР_2 .

29.09.2019 року ОСОБА_5 неодноразову телефонував до продавця щоб з`ясувати коли доставлять йому автомобіль, але ніхто не відповідав та автомобіль йому не доставили тому звернувся із письмовою заявою в поліцію щодо шахрайських дій відносно нього.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати копії документів при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 28.09.2019 року по 30.09.2019 рік; завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю отримання вищезазначеної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 11 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя