печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування, встановлено, що в жовтні 2016 року ОСОБА_6 вніс до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 6390000 гривень, які в подальшому мали бути використані для придбання активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на аукціоні, а саме будівлі, вказаної банківської установи, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Наприкінці 2016 року фінансова компанія, з якою було укладено відповідний договір, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняла участь у проведених на аукціоні торгах з купівлі права вимоги забезпеченого будівлею за вищевказаною адресою та будівля була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.04.2017 року у зв`язку з неповерненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора та власника ОСОБА_7 , внесених ОСОБА_6 до статутного капіталу товариства грошових коштів у сумі 6 390 000 гривень, укладено договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь ОСОБА_6 (розмір частки становить 100%) статутного капіталу товариства.

21.09.2017 року група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , протиправно заволоділи належним йому майном, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зміни складу засновників із ОСОБА_6 на ОСОБА_8
24.12.2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 , проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого вилучено: мобільний телефон «НОКІА» з ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 , чотири мобільні телефони марки «Нокіа» з ІМЕІ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

06.01.2019 року, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 , проведено обшук автомобіля марки «LEXUS LX 450», державний номерний знак НОМЕР_13 в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «Iphone X» з ІМЕІ НОМЕР_14 та сім-картою НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Iphone 6» з ІМЕІ НОМЕР_16 та сім-картою НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМЕІ НОМЕР_18 , модем марки «Verizon» з ІМЕІ НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «Iphone 6S» з ІМЕІ НОМЕР_20 та сім-картою НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Iphone 6» з ІМЕІ НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «Iphone 5S» з ІМЕІ НОМЕР_23 .

В результаті огляду мобільного телефону марки «Iphone 6» з ІМЕІ НОМЕР_16 та сім-картою НОМЕР_17 та відповідно до рапорту працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановлено, що останній раніше фіксувався в мережі операторів мобільного зв`язку з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 .

Для перевірки вище вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів на причетність до вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 07.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю а саме до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_24 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2016 по 00 год. 00 хв. 12.03.2019, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки вказаних абонентів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу.
Відомості, що містяться у вищевказаній інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 та старшому слідчому в ОВС ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме:

?оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 березня 2016 року по 00 год. 00 хв. 12 березня 2019 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А та абоненту Б, із типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) та інформації з зазначенням сім-карт, часу, дати та місця її активізації у мобільних терміналах, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання з прив`язкою до місцевості абонента «Б», з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.
?оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_24 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 березня 2016 року по 00 год. 00 хв. 12 березня 2019 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А та абоненту Б, із типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) та інформації з зазначенням сім-карт, часу, дати та місця її активізації у мобільних терміналах, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання з прив`язкою до місцевості абонента «Б», з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.
?оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_17 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 березня 2016 року по 00 год. 00 хв. 12 березня 2019 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту із деталізацією по абоненту А та абоненту Б, із типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилися вказані сім картки та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) та інформації з зазначенням сім-карт, часу, дати та місця її активізації у мобільних терміналах, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання з прив`язкою до місцевості абонента «Б», з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та три завірені копії ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1