Справа № 202/5807/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
30 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000327 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі прокурорів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, що містяться в матеріалах справи № 904/2820/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.06.2011 року в цивільній справі № 0417/2-154/11, стягнуто з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_11 кошти в сумі 516 917, 81 грн.
Допитаний потерпілий ОСОБА_11 показав, що ОСОБА_10 умисно не виконує зазначене рішення суду, маючи для цього можливість, з метою уникнення від своїх фінансових зобов`язань.
Також встановлено, що ОСОБА_10 з 22.12.2012 року відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є його керівником.
Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано дані про доходи ОСОБА_10 , згідно яким останній упродовж 2012-2014 років отримував поворотну фінансову допомогу від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: у третьому кварталі 2012 року - 50 тис. грн.; у четвертому кварталі 2012 року - 100 тис. грн.; у другому кварталі 2013 року - 622 тис. грн.; у третьому кварталі 2013 року - 290 тис. грн.; у четвертому кварталі 2013 року - 621 тис. грн.; у третьому кварталі 2014 року - 282 тис. 316 грн. 29 коп.
У той же час дані про повернення вказаної допомоги ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні. Відповідно до Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога може рахуватися як дохід у випадку її неповернення більш ніж через 365 діб або на інших умовах, визначених договором.
Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про одержаний упродовж 2011-2019 років ОСОБА_10 дохід.
Станом на теперішній час господарським судом Дніпропетровської області розглядається справа №904/2820/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.09.2019 року у справі №904/820/15 продовжено ліквідаційну процедуру зазначеного товариства до 12.12.2019 року.
Вказує, що матеріали господарської справи можуть містити у собі документи, що підтверджують отримання та повернення ОСОБА_10 сум поворотної фінансової допомоги товариству.
Таким чином, з метою одержання даних про отримання доходів ОСОБА_10 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - поворотної фінансової допомоги у 2012-2014 роках виникла необхідність в отримані даних щодо договорів про отримання вказаної фінансової допомоги, інших фінансових документів, даних про фінансовий стан підприємства на момент банкрутства, кредиторів, боржників та інших даних.
Зазначені дані перебувають в матеріалах господарської справи №904/2820/15 ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
ІНФОРМАЦІЯ_2 явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про розгляд клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в той же час конкретні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у прохальній частині клопотання не зазначені. В той час як усі матеріали господарської справи не мають значення для досудового розслідування.
При цьому, виходячи зі змісту рішення Ради суддів України № 19 від 25.04.2014 року, тимчасовий доступ має надаватися до конкретно визначених документів, які містяться у судовій справі.
Виходячи з наведеного, з огляду на те, що у прохальній частині клопотання слідчим не зазначено конкретних документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000327 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1