Справа № 282/1667/19
Провадження № 1-кс/282/483/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням в якому зазначає, що 05.12.2018 до Любарського відділення поліції надійшло письмове колективне звернення працівнків ТОВ "Любар Інвест 205" про те, що посадові особи ТОВ "Любар Інвест 205" безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам даного підприємства з травня по вересень 2018 року, внаслідок чого виникла заборгованість по виплаті заробітної плати.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження були виконанні наступні слідчі дії та прийнятті процесуальні рішення:

- 10.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 щодо обставин вчиненого злочину;

- 12.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 щодо обставин вчиненого злочину;

- 12.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 щодо обставин вчиненого злочину;

- 12.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 щодо обставин вчиненого злочину;

- 13.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 щодо обставин вчиненого злочину;

- 13.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 щодо обставин вчиненого злочину;

- 13.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 щодо обставин вчиненого злочину;

- 13.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 щодо обставин вчиненого злочину;

- 14.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 щодо обставин вчиненого злочину;

- 13.12.2018 було надано вимогу в Управління Держпраці у Житомирській області про те, чи звертались до установи із заявами чи колективними зверненнями громадяни Любарського, з приводу невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Любар Інвест 2005» та чи зверталась установа із листами, зверненнями на адресу «Любар Інвест 2005» з приводу невиплат заробітних плат.

- 20.12.2018було отримано відповідь про те, що на адресу Управління було надіслано дві скарги від працівників товариства з приводу наявної заборгованості у ТОВ «Любар Інвест 2005» з виплати заробітної плати та невиплати розрахункових коштів.

- 13.12.2018 було надано вимогу голові Любарської селищної ради ОСОБА_14 про те, чи звертались до установи із заявами чи колективними зверненнями громадяни Любарського, з приводу невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Любар Інвест 2005» та чи зверталась установа із листами, зверненнями на адресу «Любар Інвест 2005» з приводу невиплат заробітних плат.

- 26.12.2018 було отримано відповідь про те, що колективні звернення від працівників ТОВ «Любар Інвест 2005» з приводу невиплати заробітної плати працівникам до Любарської селищної ради надходили та що Люб арська селищна рада не зверталась до установи ТОВ «Любар Інвест 2005» з приводу невиплат заробітніх плат.

- 13.12.2018 було надано вимогу голові Любарської районної державної адміністрації ОСОБА_15 про те, чи звертались до установи із заявами чи колективними зверненнями громадяни Любарського, з приводу невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Любар Інвест 2005» та чи зверталась установа із листами, зверненнями на адресу «Любар Інвест 2005» з приводу невиплат заробітних плат.

- 20.12.2018 було отримано відповідь про те, що 26.11.2018 року до райдержадміністрації була подана заява від жителів району щодо виплати ТОВ «Любар Інвест 2005», с. Громада, вул. Польова, 2 заборгованості із заробітної плати.

- 14.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 щодо обставин вчиненого злочину;

- 14.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 щодо обставин вчиненого злочину;

- 14.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 щодо обставин вчиненого злочину;

- 14.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_19 щодо обставин вчиненого злочину;

- 18.12.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_20 щодо обставин вчиненого злочину;

- 03.01.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 щодо обставин вчиненого злочину;

- 03.01.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_22 щодо обставин вчиненого злочину;

- 04.01.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_23 вчиненого злочину;

- 04.01.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_24 щодо обставин вчиненого злочину;

- 09.01.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_25 щодо обставин вчиненого злочину;

- 10.01.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_26 щодо обставин вчиненого злочину;

- 03.01.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_27 щодо обставин вчиненого злочину;

- 02.01.2019 було надано вимогу Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві про усі наявні рахунки,які рахуються за ТОВ «Любар Інвест 2005».

- 18.01.2019 було надано вимогу(повторно) Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві про усі наявні рахунки,які рахуються за ТОВ «Любар Інвест 2005».

- 03.01.2019 було надано вимогу Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві про те, чи надходили відрахування за нараховану заробітну плату за серпень верес ень жовтень 2018 року працівникам, які працювали ТОВ «Любар Інвест 2005».

- 21.01.2019 було надано вимогу (повторно) Державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві про те, чи надходили відрахування за нараховану заробітну плату за серпень вересень жовтень 2018 року працівникам, які працювали ТОВ «Любар Інвест 2005».

- 04.02.2019 було отримано відповідь про те, що відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку затвердженого Міністерством фінансів України від 13.01.2015 №4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 111/26556 у податкових розрахунках зазначення прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи не передбачено.

- 18.01.2019 було надано запит (повторно) в Бердичівську ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області про те, чи наявні усі рахунки, які рахуються за ТОВ «Любар Інвест 2005» та їх стан на 06.12.2018.

- 26.12.2018 було надано відповідь про те, що станом на 26.12.2018 року юридична особа ТОВ «Любар Інвест 2005» не перебуває на податковому обліку в Любарській ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області.

- 03.01.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_28 щодо обставин вчиненого злочину;

Для прийняття у даному кримінальному провадженні законного процесуального рішення, необхідно провести ряд слідчих розшукових дій які будуть спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, так як до теперішнього часу встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення не представилось за можливе.

Враховуючи, що злочин у даному кримінальному провадженні є злочином середньої тяжкості, а значить строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05.12.2019.

Оскільки строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 05 грудня 2019 року, а завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій які будуть спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме допитати в якості свідків службових осіб.

Не проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій упродовж строку досудового розслідування зумовлено, насамперед, плинністю кадрів в Любарському ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області та передачею матеріалів кримінального провадження від одного слідчого до іншого. Так, зі складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні слідчі ОСОБА_29 та ОСОБА_30 звільнені з органів поліції.

На даний час без проведення вказаних слідчих та процесуальних дій завершити у передбачений законом строк досудове розслідування та прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилась, але надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

06 грудня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за номером № 0000327, що стверджується копією витягу з ЄРДР.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 175 КК України, відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 3 ст. 2951 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Дослідивши наявні матеріали клопотання та доводи слідчого, про необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя враховую слідчі дії, які були проведені за час досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а також ті слідчі дії які слідчий планує провести та її доводи щодо часу, необхідного для їх проведення.

Відтак, з урахуванням положень ч. 4 ст. 294 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 2951, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.12.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 06 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1