печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000142, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в наступних банківських установах:

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (), та його структурних підрозділах, адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ "ХХІ-ВІК" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" () № НОМЕР_5 , ТОВ "ХХІ-ВІК" () № НОМЕР_6 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (), та його структурних підрозділах, адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" () № НОМЕР_9 , ТОВ "ХХІ-ВІК" () № НОМЕР_10 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" () № НОМЕР_11 ;

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ "ХХІ-ВІК" () № НОМЕР_14 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" () № НОМЕР_15 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК " () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ПП "ТОРЕНД" () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ "ХХІ-ВІК" () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_35 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Встановлено, що участь проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могли здійснювати, серед іншого, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які для прикриття незаконної діяльності використовували реквізити ТОВ «ВКП «БУДЕКСПРО 12» (), ТОВ «РЕМ-БУД-ДИЗАЙН-2014» (), ТОВ «АГРО-КРОП» (), ТОВ «ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС» (), ТОВ «ЕТАЛОН+» (), ТОВ «ГОЛТЕСК» (), ПП «БЕЗПЕКА-ГРАД-СЕРВІС» () та інших суб`єктів господарської діяльності.

Так, за результатами проведення 06.06.2019 на підставі ухвал слідчих суддів обшуків житлових та нежитлових приміщень, транспортних засобів, які використовувались фігурантами кримінального провадження для виготовлення і зберігання речей та документів, які містять слідчих вчинення кримінальних правопорушень або пристосовані для їх вчинення, виявлено та вилучено, серед іншого, печатки та фінансово-господарські документи юридичних осіб ТОВ «МІРАКЛ КОМПАННІ» (), ТОВ «ПРАЙЗ КОМПАННІ» (), ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ» (), ТОВ «ДОНАТС КОМПАННІ» (), ТОВ «МІРОР КОМПАННІ» (), ТОВ «НОРДІНГ КОМПАННІ» (), ТОВ «АЛЬФА:КОН» (), ТОВ «ГРУПА ПОЛІМЕР» (), ПП «КОМПАНІЯ «БАРЕЛЬ» (), ПП «АЛГЕС-3313» (), ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ВПК «СВЕТОЛ» (), ПП «АЙРА-К» (), ТОВ «ЕКО ФАЛЬКОН ПІВДЕНЬ» (), ПП «ГРАНДСТРОЙ» (), ТОВ «ЄДИНА СИСТЕМА» (), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-КРОП» (), ТОВ «УКРХІМЕКС-Т» (), ПП «ЕКСІМНАФТА» (), ПП «ОЛІВДЕ» (), ТОВ «ФІШ РІТЕЙЛ» (), ТОВ «ПОЛІМЕКСГРУП 11» (), ТОВ «СІДАК-ТРАНС» () ТОВ «ЗЛАТОФАРБА» () ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ХІМТРАНС» () ПП «БК МАСТЕР СТРОЙ» () ТОВ «УКРВТОРМЕТГРУПП» () ТОВ «АПК-МОЯ РОДИНА» () ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КЗК» () ТОВ «ЛІДЕРРЕСУРС» () ПП «ТОРЕНД» () ТОВ «ХХІ-ВІК» () ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ НІКА» () ОСОБА_8 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_11 ).

Прокурор вказує, що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме ТОВ "ХХІ-ВІК" (), ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (), ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (), ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (), ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" (), ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК " (), ПП "ТОРЕНД" () здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Прокурор зазначає, що кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. У зв`язку з чим кошти, розміщені рахунках підприємств, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту грошових коштів є збереження речових доказів.

У зв`язку з викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 від 14.06.2019 грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ХХІ-ВІК" (), ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (), ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (), ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" (), ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" (), ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК " (), ПП "ТОРЕНД" () визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000142 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в наступних банківських установах:

- АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (), та його структурних підрозділах, адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ "ХХІ-ВІК" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" () № НОМЕР_5 , ТОВ "ХХІ-ВІК" () № НОМЕР_6 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (), та його структурних підрозділах, адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" () № НОМЕР_9 , ТОВ "ХХІ-ВІК" () № НОМЕР_10 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" () № НОМЕР_11 ;

- АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ "ХХІ-ВІК" () № НОМЕР_14 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" () № НОМЕР_15 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "АПК-МОЯ РОДИНА" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ТОРГОВИЙ ДІМ "КЗК " () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_20 , ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , ТОВ "ЛІДЕРРЕСУРС" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ПП "ТОРЕНД" () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ "ХХІ-ВІК" () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "НІКА" () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_35 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1