печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (), ПП «Спредл» (), ПП «Фіналіст» (), ПП «Фостис» (), ТОВ «Аваліс плюс» (), ТОВ «Дисконт.» (), ТОВ «Еверклаз» (), ТОВ «Інтерція.» (), ТОВ «Монтілайн» (), ТОВ «Морган сейт» (), ТОВ «Ольмекс» (), ТОВ «Позітрон+» (), ТОВ «Прайдекс пром» (), ТОВ «Сіріус ленд» (), ТОВ «Фітбек.» (), ТОВ «Фрейя ЛТД» (), ТОВ «Хайвад груп» () та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.
Так, за наявною інформацією невстановлені громадяни України, за попередньою змовою, створили функціонування протиправного фінансового механізму, використовуючи реквізити підконтрольних вищезазначених підприємств, та налагодили надходження безготівкових грошових коштів на рахунки останніх від суб`єктів реального сектору економіки та від інших СПД з окремими ознаками фіктивності (які використовується в якості так званих «транзитних» підприємств).
В подальшому, використовуючи реквізити та рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перераховані безготівкові грошові кошти знімались готівкою через Cash-термінали, POS-термінали та каси АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «ПУМБ» особисто та/або довіреною особою, а саме наступними громадянами України:
- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_42 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_43 ); ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_44 ); ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_45 ); ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_46 ); ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_47 ); ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_48 ); ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_49 ); ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_50 ); ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_51 ); ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ); ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_53 ); ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ); ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_55 ); ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_56 ); ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_57 ); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_59 ); ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_60 ).
Згідно інформації узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг, які здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп», являються наступні юридичні особи:
- ТОВ «Плеймор» (); ТОВ «Найспром» (); ТОВ «Севен кард» (); ТОВ «Метал буд-регіон» (); ТОВ «Збут метал-траст» (); ТОВ «Тіргартен» (); ТОВ «Купрумоптторг» (); ТОВ «Барот ойл» (); ПП «Радоніт 2017» (); ПП «Генезіс ХХІ» (); ТОВ «Атлант капітал» (); ТОВ «Кромторг» (); ПП «Галузеві перспективи» (); ПП «Ковераж» (); ПП «Семруг» (); ПП «Шилонен» (); ТОВ «Ларгос ЛТД» (); ТОВ «Алвідас» (); ТОВ «Пренсо компані» (); ТОВ «Агро-клер» (); ТОВ «Маклет» (); ТОВ «Альдарекс» (); ТОВ «Євро-рент» (); ТОВ «Таргет глобал» (); ТОВ «Корсо універс» (); ПП «Рем-пром ЛТД» (); ТОВ «Велот» (); ТОВ «Деніан» (); ТОВ «Локмікс» (); ТОВ «Топаз техно» (); ПП «Оффсет-16» (); ТОВ «Онікс пройм» (); ТОВ «Продсістем компані» (); ТОВ «Лоджик сістемс» (); ТОВ «Пальміра еволюшн» (); ТОВ «Катаран-групп» (); ПП «Сіріус М» (); ПП «Чартер Україна (); ПП «Артель Україна» (); ТОВ «Билд грол» (); ТОВ «Консалт плюс ЛТД» (); ТОВ «Укрбренд» ();ТОВ «Евроторг» (); ПП «Золоте море» (); ТОВ «Бізнесгруп альянс» (); ПП «Зернові традиціі» (); ТОВ «Вест конт» (); ПП «Агрохолдінг перспектива» (); ТОВ «Дилер груп» ();ТОВ «Сопа-ЛТД» (); ТОВ «Кепітал голд бізнес» (); ТОВ «Інвест брайт» (); ТОВ «Перша депозитарна установа» (); ТОВ «Форт ресурс» (); ТОВ «Адісон» (); ТОВ «Сальп Україна» (); ТОВ «Отока» (); ТОВ «Пірс трейд» (); БО «віра у майбутнє» (); ТОВ «Промтехтранс» (); ТОВ «Еліас інжиніринг» (); ТОВ «Метал-продакт» (); ТОВ «Шерман груп» (); ТОВ «Драфт-ат» (); ТОВ «Деаконт» (); ТОВ «Дел систем» (); ТОВ «Арт-прайс» (); ТОВ «Ліст сервіс» (); ТОВ «Кантарі-фінанс груп» (); ТОВ «Оптіма-Д» (); ТОВ «БК сіті-інвест-буд» (); ТОВ «Аркада трейд груп» (); ТОВ «Поліс плюс груп» (); ТОВ «Промислова компанія азимут» (); ТОВ «Райт партнер» (); ТОВ «Промпартнер» (); ТОВ «Акрополе» (); ТОВ «Івент менеджмент груп» (); ТОВ «КУА «Атлантіс капітал» (); ЖБК «Нова будова глорія» (); ТОВ «Енерджі авто» (); ТОВ «Ейджджи агроменеджмент» (); ТОВ «Зірекс» (); ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (); ЖБК «Нова будова вікторія» (); ТОВ «Пробіовет Україна» (); ТОВ «Техно-парк» (); ТОВ «Компанія атраком» (); ТОВ «СД капітал» (); ТОВ «Агро-тім-проскурів» (); ПП «Вілоден-плюс» (); ПАТ «ЗНКВІФ твій власний дім» (); ТОВ «ПІГ трансконтиненталь» (); ТОВ «Крайтек Україна» (); ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика космонавтів» (); ПП «Бессарабія-В» (); ТОВ «Лани драбівщини» (); ТОВ «Галамет» (); ТОВ «Кассія ЛТД» (); ТОВ «ТБК трансбудсервіс» (); ПП «Гайсин-м`ясокомбінат» (); ТОВ «Будінвестсервіс» (); ПП «Юріан» (); ТОВ «Інформатика» (); ТОВ «Енергокапітал» (); ТОВ «Ферко» (); ТОВ «ПП проектемб» (); ПП «Авант» (); ТОВ «Ван-брок» (); ТОВ «Компанія зевс ЛТД» (); ТОВ «Комплекс Агромарс» (); ТОВ «Техінвестпостач» (); Спільне підприємство «Агроспецмонтажник» (); ТОВ «Фірми ден ЛТД» ().
Крім того, в ході аналізу матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг, які безпосередньо здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підконтрольних номінальних фізичних осіб-підприємців та рахунки фізичних осіб, а саме:
- ПП «Лас лахас» (); ТОВ «Ево системс» (); ПП «Стандарт груп» (); ПП «Мегаполіс» (); ТОВ «Експрес-бюро» (); ТОВ «Автоцентр прага авто на кільцевій» ().
Крім того, за результатом проведеного аналізу матеріалів податкової звітності встановлено, що послугами вищезазначеного протиправного фінансового механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку користувалось організоване злочинне угрупування (т.зв. «конвертаційний центр»), кінцевою протиправною метою якого являється ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, до складу якого входять наступні юридичні та фізичні особи, а саме:- ТОВ «Пельм шен» (); ТОВ «Паблік інвест» (); ТОВ «Пролен» (); ТОВ «Залос» ();ТОВ «Кремон» (); ТОВ «Рошем» (); ТОВ «Рауль» (); ТОВ «Берташ» (); ТОВ «Кенук» (); ТОВ «Кегол» (); ТОВ «Дудис» (); ТОВ «Аспінгрейдс» ();ТОВ «Бейл кросс» (); ТОВ «Берген штіль» (); ТОВ «Бізуроз» (); ТОВ «Вафа плюс» (); ТОВ «Вур гозеру» (); ТОВ «Кампостілс» (); ТОВ «Клісто фіас» (); ТОВ «Контемоурі» (); ТОВ «Лауді-локс» (); ТОВ «Ліноквен» (); ТОВ «Нарто стате» (); ТОВ «Нордс тренд» (); ТОВ «Ройбен лео» (); ТОВ «Руні арко» (); ТОВ «Тотал кордис» (); ТОВ «Тріторез» (); ТОВ «Фест корбі» (); ТОВ «Фугут шарлі» (); ТОВ «Далкомпродукт» (); ТОВ «Вольменер» (); ТОВ «Пельбол» (); ТОВ «Пельмол» (); ТОВ «Труфолст» (); ТОВ «Діфуроз» (); ТОВ «Адапттех» (); ТОВ «Вовменер» (); ТОВ «Пельмпродукт» (); ТОВ «Ренталс ПМ» (); ТОВ «Нікос РД» (); ТОВ «Варма ТМ» (); ТОВ «Барма ТМ» (); ТОВ «Адмос» (); ТОВ «Пельмпромтех» (); ТОВ «Пельраст» (); ТОВ «Стармень» (); ТОВ «Техномолл» (); ТОВ «Трансгрупхолдинг» (); ТОВ «Транстулз» (); ТОВ «Бодимейстер» (); ТОВ «Інтермень» (); ТОВ «Котмаркет» (); ТОВ «Камелеон» (); ТОВ «Бевардер» (); ТОВ «Норден.» (); ТОВ «Шиофок» (); ТОВ «Меньстар» (); ТОВ «Техногод» (); ТОВ «Торговий дім труд» (); ТОВ «Патриотас.» (); ТОВ «Петролера» (); ТОВ «Реймс інвест» (); ТОВ «Пумас» (); ТОВ «Патриотас» (); ТОВ «Хостерт» (); ТОВ «Соана» (); ТОВ «Лінфілд» (); ТОВ «Вестерн стима» (); ТОВ «Домжале» (); ТОВ «Ллейда» (); ТОВ «Модена стейт» (); ТОВ «Цеглед» (); ТОВ «Феллбах» (); ТОВ «Баийя» (); ТОВ «Пеньяроль» (); ТОВ «Мерсинс» (); ТОВ «Перуджа.» (); ТОВ «Магреб стиль» (); ТОВ «Хувентуд» (); ТОВ «Портадаун» (); ТОВ «Офспор» (); ТОВ «Петролспор» (); ТОВ «Драмас» (); ТОВ «Кобленц» (); ТОВ «Корк сити» (); ТОВ «Кайсар торг» (); ТОВ «Вестерло» (); ТОВ «Конфітраст» (); ТОВ «Алекс стайл» (); ТОВ «Вартекс імперія» (); ТОВ «Віксен інжиніринг» (); ТОВ «Кастор лімітед» (); ТОВ «Раннерс» (); ТОВ «Боді лайф» (); ТОВ «Інплайз сіті» (); ТОВ «Телфорд стейт» (); ТОВ «Колон стандарт» (); ТОВ «Ретро торг» (); ТОВ «Контур системс» (); ТОВ «Стілерс» (); ТОВ «Преміум деніс» (); ТОВ «Голден переробка» (); ТОВ «Рієка інтернешнл» (); ТОВ «Вісла інвест» (); ТОВ «Таскер» (); ТОВ «Смарт пак торг» (); ТОВ «Імперіал партнер» (); ТОВ «Вельдау інвест» (); ТОВ «Міранда альянс» (); ТОВ «БК Протей» (); ТОВ «Ерстен торг» (); ТОВ «Еко-торг-інтер» (); ТОВ «Гамма укр торг» (); ТОВ «Бізгруп арен» (); ТОВ «Профіт строй» (); ТОВ «Алемроб» (); ТОВ «Йоркінвел» (); ТОВ «Лантерго» (); ТОВ «Пакром» (); ТОВ «Лантраст» (); ТОВ «Компанія мультистрой» (); ПП «Сейлз промоушн» (); ТОВ «Злато-бізнес» (); ТОВ «Енерсіті» (); ТОВ «Декіт» (); ТОВ «Технобренд груп» (); ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (); ТОВ «Кайрос орбітал» (); ТОВ «Епатаж медіа» (); ТОВ «Нуар консалт» (); ТОВ «Болтон сіті груп» (); ТОВ «Візфорд» (); ТОВ «Лінтрейд» (); ТОВ «Серверне забезпечення» (); ТОВ «Технології великих масивів даних» (); ТОВ «Бізнес євро плюс» (); ТОВ «Кенворк» (); ТОВ «Давід строй» (); ФОП ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_61 ); ФОП ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_62 ); ФОП ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_63 ); ФОП ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_64 ); ФОП ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_65 ); ФОП ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_66 ); ФОП ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_67 ).
Таким чином, підготовлений узагальнений матеріал Державною службою фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп» та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням вказаних вище рахунків.
В засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на рахунки:
- відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9: ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_68 ; ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_53 ) № НОМЕР_69 ; ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_59 ) № НОМЕР_70 ; ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_71 ; ПП «Немона» () № НОМЕР_72 (українська гривня); ПП «Спредл» () № НОМЕР_73 (українська гривня); ПП «Фіналіст» () № НОМЕР_74 (українська гривня); ПП «Фостис» () № НОМЕР_75 (українська гривня); ТОВ ТОВ «Аваліс плюс» () № НОМЕР_76 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» () № НОМЕР_77 (українська гривня); ТОВ «Еверклаз» (): № НОМЕР_78 (українська гривня); ТОВ «Інтерція.» () № НОМЕР_79 (українська гривня); ТОВ «Монтілайн» () № НОМЕР_80 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» () № НОМЕР_81 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» () № НОМЕР_82 (українська гривня); ТОВ «Позітрон+» () № НОМЕР_83 (українська гривня); ТОВ «Прайдекс пром» () № НОМЕР_84 (українська гривня); ТОВ «Сіріус ленд» () № НОМЕР_70 (українська гривня); ТОВ «Фітбек.» () № НОМЕР_85 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» () № НОМЕР_86 (українська гривня); ТОВ «Хайвад груп» () № НОМЕР_87 (українська гривня);
- відкриті в Філія «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 104: ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;
- відкритий в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5: ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_90 ;
- відкриті в Столична філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_91 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_92 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ) № НОМЕР_93 ; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_94 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_95 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_96 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ,;
- відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_99 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_100 ; ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_53 ) № НОМЕР_101 ; ТОВ «Морган сейт» () № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» () № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня),;
- відкриті в АТ «Ідея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, буд. 11: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ «Морган сейт» () № НОМЕР_107 (українська гривня), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня);
- відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_110 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_111 ; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_112 ; ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_118 ; ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ «Дисконт.» () № НОМЕР_122 (українська гривня); ТОВ «Монтілайн» () № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня), № НОМЕР_125 (українська гривня), № НОМЕР_126 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» () № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня); ТОВ «Прайдекс пром» () № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 (українська гривня),;
- відкриті в Рівненська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), що розташований за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, буд. 42-А: ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;
- відкриті в Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 325570), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Матейка, буд. 8: ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ; ТОВ «Позітрон+» () № НОМЕР_141 ; ТОВ «Фітбек.» () № НОМЕР_142 (українська гривня);
- відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ;
- відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27: ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ;
- відкритий в АТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9А: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_148 ;
- відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16: ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_151 ; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_152 ; ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ;
- відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_161 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_97 ; ПП «Спредл» () № НОМЕР_165 (українська гривня), № НОМЕР_166 (українська гривня); ПП «Фостис» () № НОМЕР_167 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» () № НОМЕР_168 (українська гривня), № НОМЕР_169 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» () № НОМЕР_170 (українська гривня), № НОМЕР_171 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» () № НОМЕР_172 (українська гривня), № НОМЕР_173 (українська гривня);
- відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_174 ; ТОВ «Дисконт.» () № НОМЕР_175 (українська гривня), № НОМЕР_176 (українська гривня), № НОМЕР_177 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» () № НОМЕР_178 (українська гривня), № НОМЕР_179 (українська гривня),;
- відкриті в Хмельницька філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 5/3: ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_180 ; ПП «Фіналіст» () № НОМЕР_181 (українська гривня); ТОВ «Аваліс плюс» () № НОМЕР_182 (українська гривня), № НОМЕР_183 (долар США), № НОМЕР_184 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» () № НОМЕР_185 (українська гривня), № НОМЕР_186 (українська гривня), № НОМЕР_187 (українська гривня); ТОВ «Позітрон+» () № НОМЕР_188 (українська гривня), № НОМЕР_189 (українська гривня); ТОВ «Сіріус ленд» () № НОМЕР_190 (українська гривня), № НОМЕР_191 (долар США); ТОВ «Фітбек.» () № НОМЕР_192 (українська гривня); ТОВ «Хайвад груп» () № НОМЕР_193 (долар США), № НОМЕР_194 (українська гривня);
- відкриті в АТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_197 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_195 ;
- відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_198 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_199 ;
- відкритий в Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19: ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_200 ,;
- відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_201 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_202 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_203 ; ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_204 ; ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ; ПП «Спредл» () № НОМЕР_209 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» () № НОМЕР_210 (українська гривня); ТОВ «Еверклаз» () № НОМЕР_211 (українська гривня); ТОВ «Морган сейт» () № НОМЕР_212 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» () № НОМЕР_213 (українська гривня); ТОВ «Позітрон+» () № НОМЕР_214 (українська гривня); ТОВ «Прайдекс пром» () № НОМЕР_215 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» () № НОМЕР_216 (українська гривня); ТОВ «Хайвад груп» () № НОМЕР_217 (українська гривня);
- відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6: ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ) № НОМЕР_218 ; ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ) № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ; ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ;
- відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_223 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_224 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_227 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_228 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_229 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_230 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_231 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_232 ; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_233 ; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_234 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_235 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_236 ; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_237 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ) № НОМЕР_240 ; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_241 ; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_242 ; ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_243 ; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_244 ; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_245 ; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ) № НОМЕР_246 ; ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ) № НОМЕР_247 ; ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_248 ; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ) № НОМЕР_249 ; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ) № НОМЕР_240 ; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ) № НОМЕР_250 ; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ) № НОМЕР_251 ; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ) № НОМЕР_252 ; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ) № НОМЕР_253 ; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ) № НОМЕР_254 ; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_32 ) № НОМЕР_255 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_256 ; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ) № НОМЕР_257 ; ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ) № НОМЕР_258 ; ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_259 ; ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ) № НОМЕР_260 ; ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_38 ) № НОМЕР_261 ; ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_39 ) № НОМЕР_262 ; ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_263 ; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_264 ; ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_42 ) № НОМЕР_265 ; ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_43 ) № НОМЕР_265 ; ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_44 ) № НОМЕР_266 ; ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_45 ) № НОМЕР_267 ; ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_46 ) № НОМЕР_268 ; ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_47 ) № НОМЕР_269 ; ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_48 ) № НОМЕР_270 ; ПП «Немона» () № НОМЕР_271 (українська гривня);
- відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46: ТОВ «Дисконт.» () № НОМЕР_272 (українська гривня), № НОМЕР_273 (євро), № НОМЕР_273 (українська гривня), № НОМЕР_274 (Росiйський рубль), № НОМЕР_274 (долар США), № НОМЕР_274 (євро), № НОМЕР_274 (українська гривня), № НОМЕР_275 (українська гривня), № НОМЕР_273 (долар США); ТОВ «Фрейя ЛТД» () № НОМЕР_276 (українська гривня), № НОМЕР_277 (долар США), № НОМЕР_277 (євро), № НОМЕР_277 (українська гривня), № НОМЕР_278 (українська гривня), № НОМЕР_278 (долар США), № НОМЕР_278 (Росiйський рубль), № НОМЕР_279 (українська гривня), № НОМЕР_278 (євро);
- відкриті в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15: ПП «Немона» () № НОМЕР_280 (українська гривня); ПП «Фостис» () № НОМЕР_281 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» () № НОМЕР_282 (українська гривня);
- відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1: ПП «Фостис» () № НОМЕР_283 (українська гривня), № НОМЕР_284 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» () № НОМЕР_285 (українська гривня), № НОМЕР_286 (українська гривня); ТОВ «Фрейя ЛТД» () № НОМЕР_287 (українська гривня), № НОМЕР_288 (українська гривня);
- відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б: ТОВ «Морган сейт» () № НОМЕР_289 (українська гривня); ТОВ «Ольмекс» () № НОМЕР_290 (українська гривня);
- відкриті в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58: ПП «Фостис» () № НОМЕР_291 (українська гривня); ТОВ «Дисконт.» () № НОМЕР_292 (українська гривня).
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1