_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/6617/19
УХВАЛА
Іменем України
05.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання

слідчого СВ Київського ВП у місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3

погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_4 ,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001755 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2019 до чергової частини Київського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України про те, що громадянка ОСОБА_5 , з метою отримання фінансової допомоги, переслідуючи корисливу мету, направлену на незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету, надала завідомо недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній майнової шкоди у розмірі 138040,81 грн та 2259,56 грн.

Так, 17.04.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась громадянка ОСОБА_5 , шляхом власноручного заповнення Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, затверджену Наказом Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 №96, зробивши відмітку про призначення матеріальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (на півроку), а також про призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям (на півроку).

Крім того, ОСОБА_5 до вищевказаної заяви власноручно заповнила затверджену Наказом Міністерства праці та соціальної політки України від 22.07.2003 №204 форму Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Підстави та порядок призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям регулюється нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000, норми якого визначають, що державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям це щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім`ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім`ї. В свою чергу, середньомісячний сукупний доход сім`ї обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім`ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім`ї.

Відповідно до норм чинного законодавства України, особа, яка бажає отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям звертається безпосередньо до відділу грошових виплат та компенсацій ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом подання оригіналів документів, що посвідчують її особу; свідоцтва про народження дитини (або дітей); довідки про склад сім`ї (Ф1) та довідки про будь-які офіційні джерела доходів.

Так, на вимогу чинного законодавства України, громадянка ОСОБА_5 звернувшись безпосередньо до відділу грошових виплат та компенсацій ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підтвердження офіційних джерел доходів надала довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі, отриману за письмовою заявою у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана довідка посвідчує факт отримання аліментів громадянкою ОСОБА_5 з громадянина ОСОБА_6 , згідно з виконавчим листом №2-6218, який видано 02.02.2012 Київським районним судом м. Одеса.

Крім того, 22.03.2016 року громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 22.04.2016 №5384.

29.09.2016 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 03.11.2016 №14746.

03.03.2017 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 06.03.2017 №7149.

20.09.2017 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 11.09.2017 №486.

22.03.2017 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 22.04.2016 №5384.

05.03.2018 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 15.03.2018 №5201.

19.09.2018 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 11.09.2018№23842.

29.03.2019 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 31.03.2019 №7821.

На підставі перерахованих звернень ОСОБА_5 , за розглядом наданих нею документів з додержанням вимог чинного законодавства України, громадянці ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 було нараховано соціальну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у загальному розмірі 2259,56 грн та соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям у загальному розмірі 138040,81 грн.

В порядку статті 93 КПК України, було направлено відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.05.2019 №37-СВ-3002 щодо надання інформації, відповідно до якої здійснювались нарахування та отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виплат (аліментів) по рішенню Київського районного суду м. Одеси від 02.02.2012, згідно з виконавчим листом №2-6218 у період 2012-2019 років, а також щодо підтвердження факту видачі ОСОБА_5 довідок про розмір сплачених аліментів від 22.04.2016 №5384; від 03.11.2016 №14746; від 06.03.2017 №7149; від 11.09.2017 №486; від 15.03.2018 №5201; від 11.09.2018 №23842; від 31.03.2019 №7821.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 на примусовому виконанні у Відділі з 20.02.2012 року перебуває виконавчий лист №2-6218/11р., виданий Київським районним судом м. Одеси 02.02.2012 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 аліментів на утримання дитини ІНФОРМАЦІЯ_7 в розмірі частини всіх видів доходу щомісячно, починаючи з 09.09.2011 до досягнення дитиною повноліття, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В свою чергу, 02.02.2012 року державним виконавцем Відділу, згідно зі ст. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» винесено Постанову ВП №31126592 про відкриття виконавчого провадження.

Крім того, у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, що під час проведення виконавчих дій, стягувач неодноразово зверталась до Відділу з заявами про доручення до матеріалів виконавчого провадження документальних доказів отримання ОСОБА_6 доходів та сплати аліментів, витребування інформації про доходи боржника з Крюінгових компаній, надання інформації про суми сплачених аліментів.

Водночас, відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянка ОСОБА_5 офіційно отримувала аліменти по рішенню Київського районного суду м. Одеси від 02.02.2012 з ОСОБА_6 в розмірах, які не передбачають отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, що надаються відповідно до звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, громадянка ОСОБА_5 , надала завідомо недостовірні відомості про будь-які офіційні джерела доходів, а саме про суми сплачених аліментів щодо нарахування та отримання виплат (аліментів) по рішенню ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.02.2012, згідно з виконавчим листом №2-6218 у період 2012-2019 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого були безпідставно нараховані, а в подальшому виплачені ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 138040,81 грн та 2259,56 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям громадянки ОСОБА_5 , виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме доступу до оригіналів матеріалів соціальної справи громадянки ОСОБА_5 ; а також оригіналів довідок про сплату аліментів від 22.04.2016 №5384; від 03.11.2016 №14746; від 06.03.2017 №7149; від 11.09.2017 №486; від 15.03.2018 №5201; від 11.09.2018 №23842; від 31.03.2019 №7821 та всіх інших наявних довідок про розмір сплачених аліментів ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 , наданих ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; витягів з журналів вхідної/вихідної кореспонденції щодо звернень ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 за призначенням соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий просив клопотання задовольнити та надати відповідний доступ до вказаних у клопотанні інформації та документів.

В судове засідання з розгляду питання про надання тимчасового доступу слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про вирішення зазначеного питання за його відсутності, наведені у клопотання про надання тимчасового доступу доводи та вимоги підтримав, просив суд їх задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, щодо яких порушує питання слідчий, суд вважає за необхідне розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001755 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_7 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки НП України капітану поліції ОСОБА_8 та/або іншим співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- доступ до оригіналів всіх наявних матеріалів соціальної справи громадянки ОСОБА_5 , та всіх наявних документів, на підставі яких вона формувалась, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

- доступ до оригіналів всіх наявних заяв (звернень) наданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені ОСОБА_5 щодо призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг (за весь період часу), декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги від імені ОСОБА_5 (за весь період часу), з можливістю вилучення їх оригіналів;

- доступ до оригіналів довідок про сплату аліментів від 22.04.2016 №5384; від 03.11.2016 №14746; від 06.03.2017 №7149; від 11.09.2017 №486; від 15.03.2018 №5201; від 11.09.2018 №23842; від 31.03.2019 №7821 та всіх інших наявних довідок про розмір сплачених аліментів ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 , наданих ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 за весь період часу, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- доступ до витягів з журналів вхідної/вихідної кореспонденції щодо звернень ОСОБА_5 (підтверджуючих факт надання відповідних довідок про сплату аліментів) до ІНФОРМАЦІЯ_2 за призначенням соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, з можливістю вилучення завірених належним чином копій відповідних сторінок (витягів з програмного забезпечення розгляду вхідної кореспонденції тощо),

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1