Справа № 549/381/19
№ пров. 1-кс/544/558/2019
Номер рядка звіту 95
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.03.2018 до ч/ч Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 28.02.2018 невідома особа шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 8000 грн.

За даним фактом 02.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 28.02.2018 близько 17 години на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який не представившись сказав, що телефонує від її сина ОСОБА_6 , який знаходиться в зоні АТО та що він отримав бойову рану, а тому на його лікування потрібні кошти. Невідомий чоловік надав номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 надала 8000 грн своєму сусіду, які останній перерахував через термінал самообслуговування на вищевказаний картковий рахунок. В подальшому, після того, як потерпіла повідомила, що перерахувала кошти, зв`язку з невідомою особою не було.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 08 години 28.02.2018 по 08 годину 29.02.2018.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 02.03.2018 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 28.02.2018 близько 17 години на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який, не представившись, сказав, що телефонує від її сина ОСОБА_6 , який знаходиться в зоні АТО та що він отримав бойову рану, а тому на його лікування невідкладно потрібні кошти. Невідомий чоловік надав номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 надала 8000 грн своєму сусіду, які останній перерахував через термінал самообслуговування на вищевказаний картковий рахунок. В подальшому, після того, як потерпіла повідомила невідому особу, що перерахувала кошти, зв`язку з останнім не було.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про особу на яку відкрито вказаний банківський рахунок.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчий СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчого СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000047 від 02.03.2018 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

В частині клопотання слідчого про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суб`єкт сторони, якому судом надано рішення про тимчасовий доступ до документів, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії. Приписами вищевказаної статті не встановлено право слідчого судді давати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться документи, виготовляти їх копії.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУПН України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000047 від 02.03.2018 задовольнити частково.

Надати слідчим Чорнухинського ВП Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: кому саме належить вказаний банківський рахунок, виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти, з 08 години 27.02.2018 по 24 годину 03.03.2018 (з можливістю виготовлення їх копій та вилучення), які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 21 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1