УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000045,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, з покладенням на нього визначених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження, незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 29.01.2019 року за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
04.05.2019 року слідчим, за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.
Окрім цього, 05.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Також, 14.08.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відтак ОСОБА_5 підозрюється у тому, що у період січня травня 2019 року начальник митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_7 , спільно з головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС України ОСОБА_5 , являючись службовими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагали і одержали від менеджера ТОВ «Саторія групп» (, м. Житомир, провулок Львівський, 2, основним видом діяльності якого являється надання митно-брокерських послуг) ОСОБА_8 безпосередньо та через громадянина ОСОБА_9 неправомірну вигоду, за не ініціювання проведення перевірок дотримання суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства України, а саме перевірок правильності застосування коду товару передбаченого УКТЗЕД, що безпосередньо впливає на визначення ставки мита, переліку дозвільних документів та в подальшому визначення митної вартості переміщеного товару і пов`язаного з цим: недопущення штучного затягування термінів процедури проведення митних оглядів, зокрема не витребування додаткових необов`язкових документів, не проведення додаткових експертиз, які можуть впливати на тривале перебування автомобіля з вантажем в зоні митного контролю, коригування вартості товару в сторону збільшення, неочікуваного збільшення розміру митних платежів, додаткових не прогнозованих витрат пов`язаних з умовами зовнішньоекономічних угод, під час здійснення діяльності зазначеним товариством, а саме імпортних операцій та митно-брокерських послуг, тобто за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) товарів, а саме:

- 19.03.2019 року близько 14 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США (станом на 19.03.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 2713,19 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) транспортної стрічки «Континенталь»;

- 12.04.2019 року близько 16 год. 20 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США (станом на 12.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 2683,14 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) чотирьохстороннього фрезерного станка 4РМ 180/5;

- 22.04.2019 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США (станом на 22.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 2685,39 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність;

- 03.05.2019 року близько 11 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 150 доларів США (станом на 03.05.2019 року, відповідно до курсу НБУ, становить 3983,58 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність;

- 19.03.2019 року близько 14 год. 30 хв. на першому поверсі, біля загального кабінету інспекторів МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 19.03.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1356,59 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) транспортної стрічки «Континенталь»;

- 04.04.2019 року близько 18 год. 00 хв. на першому поверсі, біля загального кабінету інспекторів МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 04.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1354,05 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) чотирьохстороннього фрезерного станка 4РМ 180/5;

- 22.04.2019 року близько 16 год. 00 хв. на першому поверсі, біля загального кабінету інспекторів МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 22.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1342,69 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність;

- 03.05.2019 року близько 11 год. 00 хв. в приміщенні МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 03.05.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1327,86 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність.

03.05.2019 року, після чергового отримання неправомірної вигоди, за вказаних обставин, злочинна діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_5 була викрита та припинена внаслідок їхнього затриманняу порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України).

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: рапорт старшого о/у на ОВО2 сектору 1 відділу 4 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_10 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.01.2019 року, протоколи допиту свідка ОСОБА_8 від 29.01.2019 року, 09.04.2019 року, 12.04.2019 року, протоколи допиту свідка ОСОБА_9 від 02.04.2019 року, 12.04.2019 року, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 03.05.2019 року, копію протоколів обшуку від 03.05.2019 року, прокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 19.03.2019 року, прокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 04.04.2019 року, протоколи вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 22.04.2019 року, 03.05.2019 року, та інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.05.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною залишати місце проживання в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. по 30.06.2019 року включно.
Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019 року підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України строком до 30.06.2019 року включно
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.06.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а 19.08.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців.
26.06.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, з забороною залишати місце проживання в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., а також покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, з визначенням терміну їх дії по 23.08.2019 включно.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.06.2019 строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади продовжено на строк по 23.08.2019 року.
19.08.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, з забороною залишати місце проживання в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., а також покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, з визначенням терміну їх дії по 03.10.2019 включно.
Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2019 строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади продовжено на строк по 03.10.2019. року
Надалі ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 04.11.2019 року.
27 вересня 2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період часу з 23 до 06 год., а також покладено на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, зокрема:повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утриматись від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також підозрюваною ОСОБА_7 , здати на зберігання слідчому у цьому кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, з визначенням терміну їх дії до 01.11.2019 року включно.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2019 строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади продовжено до 01.11.2019 року.
31 жовтня 2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до семи місяців.
Того ж дня строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади продовжено на строк по 03.12.2019. року
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, який в свою чергу становить підвищену суспільну небезпеку.

Враховуючи наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного забезпечить запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього визначених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків, а саме:

-прибувати за кожною вимогою дослідчого, суду, прокурора,;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також підозрюваною ОСОБА_7 ;

-здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 03 грудня 2019 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із зобов`язанням прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та покласти на нього, строком по 03 грудня 2019 року, наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також підозрюваною ОСОБА_7 ;

-здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України (за його наявності).

Ухвала, в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 03 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя