Справа №: 398/4098/19
провадження №: 1-кс/398/2002/19
УХВАЛА
Іменем України

"26" листопада 2019 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 21.09.2019 року до ЄРДР за № 0002215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про відкриття банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 10 вересня 2019 року по 20 вересня 2019 року, інформації про ІР-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного банківського рахунку у період з 10 вересня 2019 року по 20 вересня 2019 року, інформації про спосіб підтвердження переказів, який використовувався при оплаті на веб-ресурсах в мережі Інтернет в період з 10 вересня 2019 року по 20 вересня 2019 року, з можливістю її вилучення. Також слідчий просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів та на електронному носії, що містять зазначену вище інформацію.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 13 вересня 2019 року по 15 вересня 2019 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 19 988 грн. Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 дані транзакції він не здійснював та дізнався про них з СМС-повідомлень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким чином було проведено вищевказані транзакції йому не відомо.
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.
Згідно зі ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

21 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 192 КК України за фактом того, що 13 та 15 вересня 2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 800 доларів США, які невідомим шляхом були зняті з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , про що на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , надійшли СМС-повідомлення від коллцентру ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаними діями ОСОБА_4 була спричинена шкода в розмірі 19 988 грн.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
До клопотання долучені: копія витягу з ЄРДР № 0002215 від 21.09.2019 року; копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.09.2019 року; копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 21.09.2019 року; копія довідки про рух грошових коштів по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 .
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. Разом з тим, суд вважає можливим надати тимчасовий доступ лише за період з 13 по 15 вересня 2019 року, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів інформації за період з 10 по 12 вересня 2019 року та з 16 по 20 вересня 2019 року, враховуючи, що неправомірні дії було вчинено 13 та 15 вересня 2019 року. Також необхідно відмовити у задоволенні вимоги про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів та на електронному носії, що містять затребувану слідчим інформацію, оскільки це не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про відкриття банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 13 вересня 2019 року по 15 вересня 2019 року, інформації про ІР-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного банківського рахунку у період з 13 вересня 2019 року по 15 вересня 2019 року, інформації про спосіб підтвердження переказів, який використовувався при оплаті на веб-ресурсах в мережі Інтернет в період з 13 вересня 2019 року по 15 вересня 2019 року, з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 26 листопада 2019 року до 25 грудня 2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7 НЕРОДА