Справа № 405/7732/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку кабінету на якому мається табличка з написом «Директор», який розташований в адміністративній будівлі ВП «Знам`янський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с. Суботці, вул. Кар`єрна 2 а саме копії документів:

-Договір поставки № 04/076/19 від 27.09.2019 на 6 арк;

-Договір поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода №1 від 21.08.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода № 1 від 21.08.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода № 1 від 21.08.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 на 5арк;

-Додаткова угода №1 від 30.03.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/072/1 від 27.09.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода № 1 від 30.09.2019 на 1 арк;

-Лист погодження № ЦУП-8/5040 від 27.09.2019;

-Звіт про обіг номенклатури за період 01.10.2019 по 15.10.2019 на 2 арк;

-Звіт про обіг номенклатури за період 01.09.19 по 16.10.2019 на 1 арк;

-Акт завірення взаєморозрахунків станом на 16.10.2019 на 1 арк;

-Звіт реалізації за вересень 2019 року на 2 арк;

-Реєстр реалізації за вересень 2019 року на 3 арк;

-Реєстр розрахунків з квітня по серпень 2019 року на 12 арк;

-Взаєморозрахунки з посередниками за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 6 арк;

-Взаєморозрахунки з посередниками за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 7 арк;

-Наказ про затвердження «Положення про виробничий підрозділ № ЦУП-4/149 від 01.08.2019 на 2 арк;

-Положення про виробничий підрозділ від 01.08.2019 № ЦУП 4/149 на 14 арк4

-Наказ про призначення ОСОБА_4 №92 ОС/ТР від 23.07.2019 на 1 арк;

-Витяг з ЄДДРРМП № 8032- ;

-Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 арк:

-Копія димплому магістра ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копія димплому спеціаліста ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копія військового квитка кайтан ОСОБА_5 на 3 арк;

-Особовий листок ОСОБА_4 на 5 арк;

-Посадова інструкція заступника начальника ПП «Знам`янський кар`єр» від 25.07.2019 на 5 арк;

-Наказ № 182-ОС/ТР від 15.07.2019 на 1 арк4

-Наказ № 145 ОС/ТР від 11.06.2019 на 1 арк;

-Наказ № 46-06 від 11.06.2019 на 1 арк;

-Копія паспорта ОСОБА_6 на 2 арк;

-Копія картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк;

-Диплом спеціаліста ОСОБА_6 на 1 арк;

-Посадова інструкція керівника від 01.08.2019 на 10 арк;

-Мобільний телефон «iPhone x» ІМЕІ НОМЕР_1 з номером сім № НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон «Нокіа» 515.2 з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ;

-Копія договору поставки №ЦУП-02/0024/19 від 18.02.2019 на 6 арк;

-Копія договору поставки №ЦУП-02/0012/19 від 18.02.2019 на 6 арк.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження встановлено наступне.
До Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 25.07.2019 року із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 про те, що посадові особи виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагають від нього грошові кошти за не перешкоджання йому у придбанні на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції, а саме необхідність сплати по 40 грн. за кожну тонну придбаної в них щебеневої продукції в якості неправомірної вигоди.

Вказані відомості слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження було встановлено, що відповідно довіреності виданої ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» (юридична адреса: м. Знам`янка, вул. Глібко, буд. 32, кв. 68) ОСОБА_7 , уповноважено на представлення інтересів та вчинення дій від імені ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».

Встановлено, що для потреб ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС», 09.07.2019 ОСОБА_7 зателефонував на мобільний телефон бухгалтера ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» на ім`я ОСОБА_8 та в усній формі зробив заявку на придбання 400 тон щебеню Ф5х20. Після прийняття бухгалтером заявки ОСОБА_7 чекав коли йому надішлють рахунок для оплати замовленої продукції. Через деякий час бухгалтер перетелефонувала ОСОБА_7 та сказала, що йому перетелефонує представник кар`єру. В подальшому, 12.07.2019 з мобільного номеру НОМЕР_6 на мобільний номер телефону ОСОБА_7 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_9 комерційним директором Знам`янського кар`єру. Під час розмови ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_7 зустрітись та обговорити господарські відносини з приводу відвантаження щебеневої продукції. На пропозицію зустрічі ОСОБА_7 погодився та місцем було визначено кав`ярню «Дом Кофе», що розташована по вул. Великій Перспективній в м. Кропивницькому.

Згодом, 15.07.2019 в раніше обумовленому місці ОСОБА_7 зустрівся з чоловіком який представився ОСОБА_9 , комерційним директором ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» та повідомив, що виступає від імені нового директора «Знам`янського кар`єру» ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_10 оголосив ОСОБА_7 вимогу про сплату неправомірної вигоди, а саме під час придбання на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції необхідно сплачувати по 40 грн. з кожної тони, готівковими коштами. В тому разі якщо ОСОБА_7 відмовиться сплачувати неправомірну вигоду, то на замовлення ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебенева продукція взагалі відвантажуватись не буде і даний процес керівництво кар`єру буде тримати на особистому контролі.

Обміркувавши дану розмову ОСОБА_7 прийшов до висновку, що від нього вимагають неправомірну вигоду та дії представника ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» підпадають під ознаки кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів отриманих відділом БКОЗ Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , працюючий на посаді провідного інженера відділу з виробництва та збуту філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_6 . Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що до кола функціональних обов`язків ОСОБА_4 входить керівництво реалізацією продукції структурного підрозділу «Знам`янського кар`єру філії центр управління промисловістю АТ «Укрзалізниця».

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який підтвердив зазначені вище обставини та показав, що дійсно представник ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагає від нього грошові кошти за не перешкоджання здійснення діяльності з придбання на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції. Крім того, за участю свідка ОСОБА_7 було проведено впізнання особи за фотознімками. Серед представлених фото він впізнав особу яка вимагає неправомірну вигоду, саме ОСОБА_11 , який насправді являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 провідним інженером відділу з виробництва та збуту філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця».

З метою документування злочинної діяльності останніх 16.10.2019 у період часу з 15 год. 29 хв. до 18 год. 39 хв. працівниками поліції, у невідкладному випадку, до постановлення ухвали суду, відповідно до вимого ст. 233 КПК України, був проведений обшук кабінету на якому мається табличка з написом «Директор», який розташований в адміністративній будівлі ВП «Знам`янський кар`єр» за адресою: Кіровоградська область Знам`янський район с. Суботці, вул. Кар`єрна 2.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено копії наступних документів:

-Договір поставки № 04/076/19 від 27.09.2019 на 6 арк;

-Договір поставки № 04/067/19 від 22.08.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода №1 від 21.08.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/058/19 від 20.08.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода № 1 від 21.08.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/068/19 від 22.08.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода № 1 від 21.08.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/030/19 від 29.03.2019 на 5арк;

-Додаткова угода №1 від 30.03.2019 на 1 арк;

-Договір поставки № 04/072/1 від 27.09.2019 на 5 арк;

-Додаткова угода № 1 від 30.09.2019 на 1 арк;

-Лист погодження № ЦУП-8/5040 від 27.09.2019;

-Звіт про обіг номенклатури за період 01.10.2019 по 15.10.2019 на 2 арк;

-Звіт про обіг номенклатури за період 01.09.19 по 16.10.2019 на 1 арк;

-Акт завірення взаєморозрахунків станом на 16.10.2019 на 1 арк;

-Звіт реалізації за вересень 2019 року на 2 арк;

-Реєстр реалізації за вересень 2019 року на 3 арк;

-Реєстр розрахунків з квітня по серпень 2019 року на 12 арк;

-Взаєморозрахунки з посередниками за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 6 арк;

-Взаєморозрахунки з посередниками за період з 01.04.2019 по 16.10.2019 на 7 арк;

-Наказ про затвердження «Положення про виробничий підрозділ № ЦУП-4/149 від 01.08.2019 на 2 арк;

-Положення про виробничий підрозділ від 01.08.2019 № ЦУП 4/149 на 14 арк4

-Наказ про призначення ОСОБА_4 №92 ОС/ТР від 23.07.2019 на 1 арк;

-Витяг з ЄДДРРМП № 8032- ;

-Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 арк:

-Копія димплому магістра ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копія димплому спеціаліста ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копія військового квитка кайтан ОСОБА_5 на 3 арк;

-Особовий листок ОСОБА_4 на 5 арк;

-Посадова інструкція заступника начальника ПП «Знам`янський кар`єр» від 25.07.2019 на 5 арк;

-Наказ № 182-ОС/ТР від 15.07.2019 на 1 арк4

-Наказ № 145 ОС/ТР від 11.06.2019 на 1 арк;

-Наказ № 46-06 від 11.06.2019 на 1 арк;

-Копія паспорта ОСОБА_6 на 2 арк;

-Копія картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк;

-Диплом спеціаліста ОСОБА_6 на 1 арк;

-Посадова інструкція керівника від 01.08.2019 на 10 арк;

-Мобільний телефон «iPhone x» ІМЕІ НОМЕР_1 з номером сім № НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон «Нокіа» 515.2 з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ;

-Копія договору поставки №ЦУП-02/0024/19 від 18.02.2019 на 6 арк;

-Копія договору поставки №ЦУП-02/0012/19 від 18.02.2019 на 6 арк.

В подальшому вилучені документи та речі в ході проведеного обшуку від 16.10.2019 були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Дослідивши представлені матеріали вважаю, що клопотання підлягає поверненню слідчому виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При цьому слідчий суддя зазначає, що слідчим при зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладенні арешту такі підстави у клопотанні зазначено загальними словами до усього списку речей і документів, а не по кожній із речей окремо, у тому числі і для залучення в якості доказів. При цьому з якою метою слідчий просить накласти арешт на конкретне вилучене майно не вказується.

Крім того, матеріали клопотання не містять даних, які сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі вилучені речі і документи та яке доказове значення вилучені речі і документи мають в рамках даного кримінального провадження.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року про арешт майна повернути прокуророві відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту фактичного отримання клопотання разом з додатками до нього для їх усунення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13