Провадження № 1-кс/592/9445/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002968 від 05.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2018 року невідома особа шахрайським шляхом, оформила онлайн-кредит на ім`я ОСОБА_4 , в результаті чого отримала грошові кошти, чим заподіяла останньому матеріального збитку сума якого встановлюється.

Оскільки згідно з закріпленими правилами надання онлайн-кредиту, грошові кошти отриманні в кредит перераховуються на картковий рахунок позичальника. З 10.05.2019 року та по теперішній час на ім`я ОСОБА_4 оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, в клопотанні просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 10.08.2019 року по день винесення ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період 17.08.2019 року по 21.08.2019 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по строк виконання ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника карткового рахунку, № НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по строк виконання ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1