Дата документу 10.10.2019 Справа № 554/8690/19
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

10 жовтня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотанняначальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного 25.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000273 від 25.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366 та ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2014 року ОСОБА_3 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 , який діяв від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі довіреності №10 від 20.02.2014 виданої останнім, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали відносно яких виділені в інше кримінальне провадження, діючи всупереч інтересам держави, в інтересах третіх осіб, з порушенням вимог Закону України «Про управління об`єктами державної власності» від 21.09.2006 та постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», всупереч вимогам контракту, не отримавши відповідного рішення Кабінету Міністрів України про погодження укладення договору, підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_3 договір №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано доступ до земельних ділянок, які підлягали обробітку, чим фактично передав їх у оренду. У той час як, відповідно до п.п. 2 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2014 № 296, ОСОБА_4 повинен був подати відповідне звернення до центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 6 цього Порядку, зокрема звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості. Кабінет Міністрів України у свою чергу повинен був прийняти рішення про погодження укладення договору та визначити істотні умови договору щодо забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, захисту майнових інтересів держави, унеможливлення відчуження державного майна, а також залежно від виду договору - розміру часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів. Крім того, вказаний проект рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до п. 3 Порядку, повинно було погодити з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом.

У подальшому, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в інше кримінальне провадження, з метою збільшення обсягів привласнення коштів, належних філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді чистого прибутку за результатами проведеної спільної діяльності по спільному обробітку земельної ділянки протягом 2014, 2015, 2016, 2017 років, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного врожаю та отриманого доходу від його реалізації за вказаним договором, вказуючи в статистичній звітності лише частину вирощеного та зібраного врожаю, та у фінансовій звітності лише частину отриманого доходу, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зернових з земельної ділянки до елеваторів та складських приміщень за товарно-транспортними накладними, в яких відвантажувачем вказувалось підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де директором є ОСОБА_7 , та його реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

Так, діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали, відносно яких виділені, в інше кримінальне провадження, шляхом відображення недостовірних даних щодо обсягів зібраного врожаю зернових культур в 2017 році на земельних ділянках загальною площею 4561 га, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які згідно договору про спільний обробіток №21/02 від 21.02.2014 року передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у електронному звіті «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 04.12.2017, дата видачі візуальної форми 21.01.2018, а також без відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх товарно-транспортних накладних, на підставі яких вказаний врожай зернових культур вивозився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поля.

Згідно висновку судово-економічної експертизи заниження розміру чистого прибутку у фінансовому звіті за 2017 рік «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 33 722 836 грн.

У подальшому, недостовірну інформацію про обсяг отриманого прибутку від збору та реалізації врожаю зерна сої, кукурудзи та соняшника за результатами 2017 року в сумі 1 914 348, 58 грн. невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в інше кримінальне провадження, внесено до протоколу розподілу чистого прибутку від 31.12.2017, який підписано ОСОБА_4 та фінансового звіту «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік, на підставі яких визначено розмір розподіленого прибутку в сумі 957 174, 29 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в інше кримінальне провадження, привласнили грошові кошти у вигляді частини чистого прибутку, отриманого від вирощування та реалізації врожаю 2017 року, чим спричинили збитки державі в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 16 861 418 грн.

Будучи допитаний ОСОБА_4 повідомив, що вказаний договір про спільну діяльність ним підписано в м.Києві в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказівкою керівництва, на підтвердження своїх слів послався на надану на підписання вказаного договору довіреність.

Разом із тим, встановлено, що до вчинення вищезазначених злочинів причетні інші особи з числа службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час слідством не встановлені.

Аналогічним чином службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також укрито та належним чином не відображено в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактичні обсяги зібраного в 2018 році врожаю та отриманого прибутку, у вз`язку з чим Державі в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальні збитки, розмір яких підлягає встановленню.

Відповідно до ч. 3 ст. 217 КПК України з кримінального провадження №0000473 від 30.09.2017 відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за ч.5 ст.191,ч.2 ст.366 КК України яке з обвинувальним актом скеровано до суду, виділено матеріали відносно службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом зловживаючи своїм службовим становищем, не отримавши відповідного рішення Кабінету Міністрів України про погодження укладення договору, погодили ОСОБА_4 підписання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, а також привласнення грошових коштів у вигляді частини чистого прибутку, отриманого від вирощування та реалізації врожаю 2018 року, чим спричинили збитки державі в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі, який підлягає встановленню.

Більшу частину врожаю зернових з вказаної земельної ділянки завозилась на елеватори та сховища під документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) з метою укриття від фінансової та статистичної звітності договір про спільну діяльність уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді на запит із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), отримано інформацію, що у період з 01.01.2018 по 25.09.2019 останнє передавало на зберігання зернову продукцію урожаю 2018 року ряду елеваторів, та у подальшому реалізовувалась.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) відкрито розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ), Кіровоградське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_9 ).

На підставі отриманих у володільця документів інформації про рух коштів по рахунках, можливо порівняти фактичні обсяги зібраного та реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2018 році врожаю зернових культур з даними, вказаними в статистичній та фінансовій звітності, та у подальшому можливо буде призначити судово-економічну експертизу для визначення розміру заподіяних збитків Державі.

З огляду на вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159- 162 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритому « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ІР-адреси, з якої відбувалась діяльність з передачі даних по системі «Клієнт-банк» за період з 01.01.2018 по 01.07.2019.

Надати можливість слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1