Провадження №1- кс/712/6515/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 серпня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір транспортування природного газу № від 17.12.2015 .

Відповідно до п. 2.3. договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане сплатити ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для власних потреб (виробничо-технологічні втрат) яким, в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року. Відповідно до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких би споживачем протягом 2017 року був би зазначений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як це вимагається приписами п. 2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки згідно з п. 8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вище викладеного слідує, що протягом 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис.куб.м. газу в результаті чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на загальну суму близько 200 000 000 грн.

За умовами договірних взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало грошові кошти за спожитий природній газ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім цього встановлено, що в договорі постачання природнього газу № Г-16/068 від 27.12.2016, а також актах приймання передачі природного газу № 117 від 30.04.2017 та № 191 від 31.07.2017 укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса : АДРЕСА_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня).
З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса : АДРЕСА_1 ) а тому звернулись до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ в судове засідання не з`явився, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса : АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса : АДРЕСА_1 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.

Організацію виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1