25.07.2019 Справа № 756/9422/19
№ 756/9422/19
№ 1-кс/756/2269 /19
У Х В А Л А
Іменем України
«25» липня 2019 року. м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 09.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
в с т а н о в и в:
До Оболонського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 6 вересня 2018р. між Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено договір підряду №06/09/18, який від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_4 . За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося власними силами та засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно переданої останнім документації на об`єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,- а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу.
Аналізом виписок з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були додані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до заяви про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що частина грошових коштів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього в сумі 7 103 866 грн., були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а частина грошових коштів була використана не для цілей укладеного договору підряду.
На теперішній час у органу досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти перераховані з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особистий картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому ОСОБА_4 були переведені в готівку та зберігаються в індивідуальних банківських скриньках (комірках), сейфах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які орендуються (використовуються) ОСОБА_4 . За таких умов, на теперішній час для проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування та встановлення об`єктивної істини органу досудового слідства необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію про індивідуальні банківські скриньки (комірки), сейфи, які орендуються (використовуються) ОСОБА_4 , а також доступ до документів, на підставі яких ці банківські комірки орендуються (використовуються) ОСОБА_4 .
В судове засідання прокурор не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, зазначені в клопотанні, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 369-372, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , стосовно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів та/або копій докуменів, на підставі яких ОСОБА_4 орендуються (використовуються) індивідуальні банківські скриньки (комірки), індивідуальні банківські сейфи у відділенні (відділеннях) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з дня початку оренди по дату виконання ухвали суду, а саме:
-договору (договорів) оренди (користування) індивідуальної банківської скриньки (комірки), індивідуального банківського сейфу, укладеному(их) між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., та Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; довіреності (довіреностей), виданих від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., або на його і`мя на право доступу до індивідуальних банківських скриньок (комірок), індивідуальних банківських сейфів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; документів, в яких зафіксовані час та дати користування ОСОБА_4 , або будь-ким за його дорученням індивідуальними банківськими скриньками (комірками), індивідуальними банківськими сейфами, орендованими ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1