Справа № 487/6476/19
Провадження № 1-кс/487/8776/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому просив надати доступ до документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту їх заснування з 2006 року по теперішній час з можливістю вилучення їх копій. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000559 від 26.11.2018, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та Військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 . На теперішній час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у володінні зазначеного ТОВ перебувають документи, які стосуються господарської діяльності з 2006 року по теперішній час та можуть містити факти та обставини, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Встановлено, що слідчими слідчого відділу Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000559 від 26.11.2018 за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військових прокуратур ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та Військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 1986 році квартирно-експлуатаційній частині Одеського району (наразі квартирно експлуатаційному відділі м.Одеса) видано державний акт серії Б №032344 на право користування землею загальною площею 586,5 га, до складу яких входила дільниця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » площею 53,7 га (військові містечка №№ 243, 237а).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.03.1999 № 210-р земельна ділянка та будівлі військового містечка № НОМЕР_1 передані до комунальної власності територіальної громади смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області.
При цьому, відповідно до акту прийому-передачі військового містечка №243 від 29.09.1999 площа земельної ділянки склала лише 11,2 га.
Крім того, відповідно акту прийому-передачі військового містечка №243 від 29.09.1999 до комунальної власності територіальної громади смт. Таїрове також передано мазут у кількості 133 тон, про що у Розпорядженні не зазначалося.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 дані щодо передачі решти земель (42,5 га) військових містечок № НОМЕР_1 та 237а, відсутні.
Проте, на даний час на всій території військових містечок №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 розташовано житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в межах якого діють Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
Наразі, в межах території ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » нараховується 1034 члени кооперативу, які є власниками земельних ділянок, якими систематично сплачуються членські внески та спожиті комунальні послуги. Проте, протягом тривалого часу членами кооперативу офіційно зареєстрованими були лише 108 членів кооперативу, і як наслідок, понад 2 млн. грн. коштів не було оприбутковано у кооперативі.
Крім того, під час досудового слідства встановлено, що мережа водопроводу, каналізації та електропостачання військових містечок №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка частково передавалася ІНФОРМАЦІЯ_11 до територіальної громади смт. Таїрове посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перепродавалася мешканцям житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Рішенням Правління кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» від 26.03.2017 року виділено понад 2 млн. грн. на будівництво штучного озера на території ЖМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 . Водночас, для будівництва вказаного об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_12 у 2016 році вже виділялось 1 млн. 600 тис. грн. та будівельні роботи мали бути завершені до 2017 року, але фактично вказаний об`єкт не добудовано. Проте, протягом 2016-2018 років ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» та ІНФОРМАЦІЯ_12 виділялись кошти на поточний ремонт доріг у вказаному кооперативі.
З огляну на викладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходяться документи, що стосуються господарської діяльності вказаного Товариства з моменту заснування з 2006 року по теперішній час, а саме: перелік усіх пов`язаних осіб, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами із зазначенням частки володіння/впливу, договори купівлі-продажу, дарування чи уступки корпоративних прав, Статутного фонду (якщо є), технічна документація на обладнання, нерухомість, землю, тощо, номери відкритих рахунків у банках (у національній та іноземній валюті), зразки підписів посадових осіб за увесь період діяльності Товариства, Накази, положення, рішення, розпорядження, тощо: про призначення на роботу посадових осіб, (голову правління (директора), головного бухгалтера, голову спостережної ради, ревізійної комісії), про делегування повноважень на право підпису договорів та облікових документів та зразки підписів цих осіб, про організацію бухгалтерського обліку, про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку, про облікову політику для цілей податкового обліку, про графік документообігу, про кодування інформації у первинних документах під час ведення обліку автоматизованим способом, про порядок відновлення та дооформлення первинних документів, здійснення виправлень у первинних облікових документах, про бухгалтерську службу, про внутрішній контроль та службу внутрішнього контролю (аудиту), про філії та представництва, про проведення інвентаризації та створення постійної та робочих інвентаризаційних комісій, Отримані ліцензії, патенти на здійснення окремих видів діяльності, одержані інші дозволи, База даних бухгалтерської програми відомості та розрахунки, проведені у електронному вигляді із використанням інших програмних засобів, ніж бухгалтерська програма, Фінансова звітність, регістри бухгалтерського обліку, первинні документи Форма 1 Баланс, Форма 2 - Звіт про фінансові результати, Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів, Форма 4 - Звіт про власний капітал, Форма 5 - Примітки та пояснення до річної фін. Звітності, Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами", Робочий план рахунків, Головна книга, оборотний баланс, журнали ордери та оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 46, 48, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70-74, 80-85, 90-99, забалансових рахунках 01-09, тощо, Банківські виписки, касові документи, документи з розрахунків з підзвітними особами, Податкова звітність, реєстри, розрахунки, акти, документи, Положення про систему оплати праці, про преміювання, про додаткову оплату праці, тощо, Штатний розпис, Табелі обліку робочого часу, Договори купівлі-продажу поставки, спільної діяльності, оренди, фінансового лізингу, підряду, застави, поруки, гарантії, уступки вимоги, переводу боргу, позики, кредитні комісії, доручення, схову.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати прокурорам військових прокуратур Миколаївського, Одеського гарнізонів та Військової прокуратури Південного регіону України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та стосуються господарської діяльності вказаного Товариства з моменту заснування з 2006 року по теперішній час, а саме: перелік усіх пов`язаних осіб, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами із зазначенням частки володіння/впливу, договори купівлі-продажу, дарування чи уступки корпоративних прав, Статутного фонду (якщо є), технічна документація на обладнання, нерухомість, землю, тощо, номери відкритих рахунків у банках (у національній та іноземній валюті), зразки підписів посадових осіб за увесь період діяльності Товариства, Накази, положення, рішення, розпорядження, тощо: про призначення на роботу посадових осіб, (голову правління (директора), головного бухгалтера, голову спостережної ради, ревізійної комісії), про делегування повноважень на право підпису договорів та облікових документів та зразки підписів цих осіб, про організацію бухгалтерського обліку, про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку, про облікову політику для цілей податкового обліку, про графік документообігу, про кодування інформації у первинних документах під час ведення обліку автоматизованим способом, про порядок відновлення та дооформлення первинних документів, здійснення виправлень у первинних облікових документах, про бухгалтерську службу, про внутрішній контроль та службу внутрішнього контролю (аудиту), про філії та представництва, про проведення інвентаризації та створення постійної та робочих інвентаризаційних комісій, Отримані ліцензії, патенти на здійснення окремих видів діяльності, одержані інші дозволи, База даних бухгалтерської програми відомості та розрахунки, проведені у електронному вигляді із використанням інших програмних засобів, ніж бухгалтерська програма, Фінансова звітність, регістри бухгалтерського обліку, первинні документи Форма 1 Баланс, Форма 2 - Звіт про фінансові результати, Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів, Форма 4 - Звіт про власний капітал, Форма 5 - Примітки та пояснення до річної фін. Звітності, Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами", Робочий план рахунків, Головна книга, оборотний баланс, журнали ордери та оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 46, 48, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70-74, 80-85, 90-99, забалансових рахунках 01-09, тощо, Банківські виписки, касові документи, документи з розрахунків з підзвітними особами, Податкова звітність, реєстри, розрахунки, акти, документи, Положення про систему оплати праці, про преміювання, про додаткову оплату праці, тощо, Штатний розпис, Табелі обліку робочого часу, Договори купівлі-продажу поставки, спільної діяльності, оренди, фінансового лізингу, підряду, застави, поруки, гарантії, уступки вимоги, переводу боргу, позики, кредитні комісії, доручення, схову.
Ухвала дійсна до 13.12.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1