Справа № 610/2384/19
Провадження № 1-кс/610/1152/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.08.2019 року м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.08.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001292 за ч.1 ст.190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформацію, як в електронному, так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, а також за наявності фото та відео матеріалів при знятті грошових коштів за період з 24.08.2015 року по 02.08.2019 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001292 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного злочину, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001292. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 25.08.2015 року з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.08.2015 року ОСОБА_4 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 24.08.2015 р. близько 13.00 год. на її телефон НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_3 . Говорив чоловік, який сказав, що знайшов її оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та хоче придбати певний товар. Вона повідомила йому дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб цей чоловік надіслав грошові кошти у сумі 100 грн. Близько 18.00 год. їй надійшов дзвінок від абонента НОМЕР_4 . Чоловік представився працівником банку, повідомив, що гроші на її картку не можуть бути надіслані, оскільки на картці не активована певна послуга. Для активації потрібно було назвати поручителя та вказати номер мобільного телефону особи. Вона назвала дані своєї матері та її телефон, номер її банківської картки НОМЕР_5 . Близько 20.30 год. на номери мобільних телефонів надійшли коди підтвердження. Перевіривши картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить її матері, виявила зняття грошових коштів у сумі 7300 грн., та картку № НОМЕР_1 , що належить їй, виявила що були зняті грошові кошти у сумі 2000 грн. Вона намагалась зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , але результатів це не дало.
Відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази у досудовому розслідуванні, а для цього їх необхідно вилучити.

Слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити відомості з банківської установи за період з 24.08.2015 року по 02.08.2019 року, однак необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей за такий період слідчим не доведено. Тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання і необхідність надання права тимчасового доступу та можливості вилучити відомості з банківської установи за період з 24.08.2015 року по 23.09.2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) інформацію, як в електронному, так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, а також за наявності фото та відео матеріалів при знятті грошових коштів за період з 24.08.2015 року по 23.09.2015 року.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1