Справа № 686/3889/19
Провадження № 1-кс/686/8092/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000036 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2019 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погоджене з заступником Генерального прокурора України ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, у кримінальному провадженні № 0000036 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 25.01.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2018 року, на підставі наказу начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області Державної фіскальної служби України № 399-о від 20.11.2018, ОСОБА_5 призначено на посаду начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській о бласті.

ОСОБА_5 упродовж січня-лютого 2019 року обіймаючи посаду начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області вирішив вчинити та вчинив особливо тяжкий корупційний злочин, а саме являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, вимагав і одержав неправомірну вигоду для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, за наступних обставин.

Так, 04.01.2019 року, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 прибув до газозаправочної станції, яка розташована в АДРЕСА_1 (на території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та належить приватному підприємцю ОСОБА_8 , який здійснює підприємницьку діяльність за податковим номером , де представившись начальником державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області, виявивши відсутність власника на місці здійснення підприємницької діяльності, з метою маскування та недопущення викриття своєї злочинної діяльності, залишив свою візитівку оператору станції ОСОБА_9 , висловивши при цьому вимогу про те, що власнику станції необхідно зв`язатися з ним за вказаним у візитівці номером телефону НОМЕР_1 , про що остання у подальшому повідомила ОСОБА_8 .

Діючи на вимогу ОСОБА_5 , з метою з`ясування причин необхідності контактування, 11.01.2019 року, на прохання ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , виступивши в якості представника останнього, з номеру власного мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував на вказаний у візитівці номер НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , який у ході розмови вказав ОСОБА_10 на необхідність зустрічі з ним того ж дня о 18 год. 00 хв. у приміщенні кафе «Львівська шоколадна майстерня», яке розташоване за адресою м. Житомир, Майдан Перемоги, 1.

В свою чергу, діючи на вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_10 того ж дня, близько 18 год. 00 хв., прибув до кафе «Львівська шоколадна майстерня» за вказаною вище адресою, де у ході розмови ОСОБА_5 висловив йому вимогу надати правовстановлюючі документи на газозаправочну станцію приватного підприємця ОСОБА_8 , вказавши при цьому про те, що йому відомо про відсутність на газозаправочній станції касового апарата та інших дозвільних документів щодо здійснення підприємницької діяльності, що є порушенням положень відповідних нормативно-правових актів, після чого висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_8 , під час здійснення підприємницької діяльності, після чого вказав ОСОБА_10 на необхідність узгодження її розміру з ОСОБА_8 і висловлення йому під час наступної зустрічі, дату, час і місце якої погодити з ним.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинного результату, 16.01.2019 року ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_10 та вказав на необхідність його прибуття до приміщення Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб`яна, 26.

Того ж дня, близько 13 год. 00 хв., діючи на вимогу ОСОБА_5 ,

ОСОБА_10 прибув до службового кабінету останнього, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області за вказаною вище адресою, де передав ОСОБА_5 , на попередньо висловлену ним вимогу, документи щодо вище вказаної газозапраовчної станції, переглянувши які ОСОБА_5 залишив собі витяг про державну реєстрацію суб`єкта господарювання та висловив ОСОБА_10 вимогу про необхідність передачі йому ОСОБА_8 щомісячно неправомірної вигоди у розмірі від 8 000 (вісім тисяч) гривень до 10 000 (десять тисяч) гривень за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення його до адміністративної відповідальності, під час здійснення підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою АДРЕСА_1 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863).

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення злочинного результату, 04.02.2019 ОСОБА_5 черговий раз, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , зателефонував до ОСОБА_10 , однак той у зв`язку із зайнятістю не зміг взяти слухавку.

05.02.2019 року близько 20.00 ОСОБА_10 зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 та у ході розмови останній вказав на необхідність його прибуття ОСОБА_10 до приміщення Андрушівської ДПІ Бердичівського ГУ ДФС у Житомирській області, що за адресою Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Воб`яна, 26.

Діючи на вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_8 06.02.2019 року близько 14 год. 00 хв. прибув до службового кабінету останнього, розташованого в приміщення будівлі очолюваної ним Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за вказаною вище адресою, де передав частково, а ОСОБА_5 одержав, неправомірну вигоду в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, яку за його ж вказуванням поклав до шухляди його робочого столу, за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності, під час здійснення ОСОБА_8 підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою АДРЕСА_1 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863). При цьому, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_8 пояснили ОСОБА_5 , що на даний час передати йому усю необхідну суму коштів у якості неправомірної вигоди не має можливості, через їх відсутність, та те, що вони зможуть другу частину необхідної суми передати через декілька днів, на що ОСОБА_5 погодився, вказавши на необхідність їх передачі особисто йому.

Після чого, діючи на вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_10 черговий раз 14.02.2019 року о близько 11 год. 50 хв. прибув до службового кабінету останнього, розташованого в приміщення будівлі очолюваної ним Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, що за вказаною вище адресою, де передав другу частину, а ОСОБА_5 одержав, неправомірної вигоди в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, за не проведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності, під час здійснення ОСОБА_8 підприємницької діяльності, яка полягає у реалізації скрапленого газу за адресою АДРЕСА_1 (газозаправочна станція на території колишнього Андрушівського АТП 11863), після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була викрита та його затриманно працівниками правохоронних органів.

14.02.2019 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.

Того ж дня ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України .
16.02.2019 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 12.04.2019 року включно із правом внесення застави.
У зв`язку з внесенням 17.02.2019 року ОСОБА_11 застави, 18.02.2019 року о 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 звільнено з під варти.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.02.2019 року підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади начальника Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області строком до 14.04.2019 року включно, а 11.04.2019 року строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади продовжено на строк 14.05.2019 року. У подальшому ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.05.2019 року строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади продовжено на строк 14.06.2019 року.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.04.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 14.06.2019 року.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.04.2019 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при обранні виду запобіжного заходу обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено на строк до 14.06.2019 року включно.
Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 14.06.2019 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі необхідно: завершити проведення раніше призначених експертиз, розсекретити у визначений законодавством процес (порядок) матеріали отримані за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації), яке на даний час триває, допитати підозрюваного з пред`явленням матеріалів отриманих за наслідками негласних слідчих (розшукових) дій та призначити, за необхідності, відповідні судові експертизи (фоноскопічну, портретну і т.п.) тощо, по факту розсекречення, завершити проведення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, отримати результати тимчасових доступів до речей та документів, додатково допитати підозрюваного, а також, у порядку, передбаченому КПК України визначитись щодо повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, після чого, виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в чотирьох місячний термін, який закінчується 14.06.2019 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора та слідчого які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили, щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню .

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 25.01.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя