УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 14.11.2019, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000081, внесеного до ЄРДР 03.10.2019, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Управлінням СБУ у Вінницькій області у ході контррозвідувального забезпечення продовольчої безпеки регіону встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення України використовуючи мережу Інтернет, шляхом розміщення оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку, та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та встановлення місць виготовлення, зберігання та розповсюдження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надійшло повідомлення про вчинення злочину, а саме збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в магазині алкогольної продукції, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки №188882266 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться торгівельний комплекс, який належать на праві приватної власності ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, з метою безпосереднього переслідування осіб, які вчинили злочин, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 14.11.2019 о 17 год. 00 хв. виникла необхідність у проведені невідкладного обшуку в магазині алкогольної продукції, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 під час проведення якого було виявлено та вилучено:

- ТМ Пшенична Улюблена об`ємом 0,25 л., у кількості 23 (двадцять три) пляшки;

- ТМ MEDOFF об`ємом 0,5 л., у кількості 7 (сім) пляшок;

- ТМ Холодов об`ємом 0,7 л., у кількості 3 (три) пляшки;

- ТМ Пшенична Улюблена об`ємом 0,5 л., у кількості 1 (одна) пляшка;

- ТМ GRAINOFF об`ємом 0,5 л., у кількості 1 (одна) пляшка;

- Чорнові записи у кількості 7 (сім) зошитів.

Під час даного обшуку було відібрано зразки для експертизи які були поміщені до поліетиленового пакету синього кольору та належним чином опечатано за підписами понятих, учасників та слідчого.

Також вході проведення обшуку на камеру PANASONIC FULL HD та флеш-накопичувач було сфотографовано акцизні марки які наявні на вищезазначеній виявленій та вилученій продукції.Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Також вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою Вінницька область, м. Вінниця, вул. Шмідта буд.5, а саме:

- ТМ Пшенична Улюблена об`ємом 0,25 л., у кількості 23 (двадцять три) пляшки;

- ТМ MEDOFF об`ємом 0,5 л., у кількості 7 (сім) пляшок;

- ТМ Холодов об`ємом 0,7 л., у кількості 3 (три) пляшки;

- ТМ Пшенична Улюблена об`ємом 0,5 л., у кількості 1 (одна) пляшка;

- ТМ GRAINOFF об`ємом 0,5 л., у кількості 1 (одна) пляшка;

- Чорнові записи у кількості 7 (сім) зошитів.

Тому, керуючись ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000081 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 14.11.2019, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000081, внесеного до ЄРДР 03.10.2019, а саме:

- ТМ Пшенична Улюблена об`ємом 0,25 л., у кількості 23 (двадцять три) пляшки;

- ТМ MEDOFF об`ємом 0,5 л., у кількості 7 (сім) пляшок;

- ТМ Холодов об`ємом 0,7 л., у кількості 3 (три) пляшки;

- ТМ Пшенична Улюблена об`ємом 0,5 л., у кількості 1 (одна) пляшка;

- ТМ GRAINOFF об`ємом 0,5 л., у кількості 1 (одна) пляшка;

- Чорнові записи у кількості 7 (сім) зошитів, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя