Справа № 589/355/18
Провадження № 1-кс/589/1393/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інформації щодо власника рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001584 від 17.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається що 08.09.2017 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 13000 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 на суму 13000 грн.

У зв`язку з віддаленістю місця проживання заявниці ОСОБА_5 (м. Світловодськ Кіровоградської області) від місця здійснення досудового розслідування, остання в теперішній час не залучена до кримінального провадження як потерпіла та не допитана у відповідному процесуальному статусі (постанова про здійснення необхідних слідчих дій повторно направлена до органу Національної поліції України за місцем проживання заявниці). В той же час, з її заяви, надісланої до органів кіберполіції, випливає, що 08.09.2017 вона через Інтернет-сайт «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж сільгосптехніки (фрези та плугу). Вона зв`язалась з продавцем за номерами мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (месенджер «Вайбер»), після перемовин їй запропонували заплатити гроші в сумі 1200 грн. за доставку, а потім ще 3500 грн. Пізніше їй телефонував чоловік, який представився агентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з мобільних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та сказав, що потрібно оплатити одразу усю вартість товару та вартість доставки товару кур`єром. В результаті вона протягом трьох днів (8, 9 та 10 вересня 2017 року) внесла на різні номери мобільних телефонів гроші декількома платежами, а саме: на номер НОМЕР_7 1200 та 2500 грн., на номер НОМЕР_8 2900 грн. та 1300 грн., та на номер НОМЕР_9 1065 грн. В подальшому оголошення з сайту було зняте, товару вона не отримала.

Працівниками відділу протидії кіберзлочинності в Сумській області в ході розгляду звернення ОСОБА_5 встановлено, що мобільні номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , на які заявниця перераховувала гроші, на час вчинення кримінального правопорушення працювали в м. Шостка Сумської області.

Крім того, після здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлення проведених фінансових операцій по мобільним номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , був направлений запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки саме через електронні гаманці даного підприємства здійснювався вивід коштів з зазначених вище номерів мобільних телефонів на банківські картки. З відповіді на запит було встановлено, що гроші з вищевказаних мобільних номерів були виведені на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , а також інформації щодо власників рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про власників даних рахунків, у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 видав та обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, слідчим доведено, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інформацію щодо особи власника рахунку можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію про держателя карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.09.2017 по 23:59 год. 30.09.2017 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.09.2017 по 23:59 год. 30.09.2017 включно;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.09.2017 по 23:59 год. 30.09.2017,

що містяться на електронних носіях.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 28.06.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1