Справа №463/4377/19
Провадження №1-кс/463/2313/19
У Х В А Л А
про арешт майна

06 червня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.3 ст.425 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 12.07.2017, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на речі та документи, що були тимчасово вилучені 04 червня 2019 року під час обшуку у всіх тимчасових спорудах, що належать та знаходяться на огородженій ТзОВ «Львівська мрія» та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна» частині земельної ділянки із кадастровими номерами :05:003:0145 та :05:003:0151, що за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул.Княгині Ольги вул.Куликівська), а саме: Книга обліку здачі приміщення охорони в прошитому та пронумерованому вигляді на 50 арк.; Книга обліку ввозу вивозу ТМЦ на об`єкті «Будова вул. Кн. Ольги, 5» в прошитому та пронумерованому вигляді на 50 арк.; Книга здачі приміщення під охорону в прошитому та пронумерованому вигляді на 50 арк.; Дозвіл №1252.15.32; Договір № МВ 1502 від 15.02.19 р. на 2 арк.; Копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 3 фрагментах арк. та свідоцтво про реєстрацію великовантажного ТЗ на 1 фрагменті паперу.; Журнал обліку обладнання формату А4; Папка з паспортами на техніку; Технічні описи та інструкція на експлуатацію КБ-408.00.000.00 ТО; «Паспорт крана бакенного передвижного типа КБ 408.00.00.000-04.02»; Паспорт Баштовий кран КБ-408 заводський № 171; Аркуш формату А4 із записами 3 одиниці; Копія топозйомки земельної ділянки вул. Кн. Ольга, 1-5; Дозвіл на участь у дорожньому русі ТЗ №2 НГ на 2 арк.; Лист НПУППУ у Львівській області з додатком на 1 арк.; Копія дозволу ІУ 611; Схема генерального плану забудови на 1 арк.; Лист розпорядження з додатками на 3 арк.; Погодження наявності інженерних мереж топозйомка земельної ділянки по вул. Княгині Ольги, 1-5; Дозвіл № 09-07; Дозвіл № 09-06; Фрагмент паперу із написом (контактна особа КЕВ м. Львова); Дозвіл № 09-19; Дозвіл № 09-17; Копія повідомлення № ЛВ 64 на 2 арк.; Копія рішення № 314.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що забудова земельної ділянки по вул. Кн. Ольги, 1-5 у м. Львові здійснюється на підставі договору про будівництво житлового комплексу за адресою: Львівський гарнізон, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Вказаний договір укладено між Міністерством оборони України в особі Західного управління капітального будівництва Міністерства оборони України, від імені якого на підставі довіреності №220/386/д від 10.11.2016 року діяв т.в.о. начальника ОСОБА_7 та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна».

Вивченням змісту довіреності №220/386/д від 10.11.2016 встановлено, що така видана ОСОБА_7 Міністром оборони України на підписання від імені Міністерства оборони України за погодженням із Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних сил України договорів (додаткових угод) на проведення землевпорядних робіт, здійснення дій щодо державної реєстрації земельних ділянок, державної реєстрації речових прав на них (права державної власності та права постійного користування земельними ділянками за Міністерством оборони України) за небюджетні кошти, в тому числі за адресою АДРЕСА_1 , а також здійснення інших правочинів, пов`язаних з їх виконанням.

Водночас, договір про будівництво житлового комплексу за адресою: Львівський гарнізон, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 явно виходить за межі наданої ОСОБА_7 довіреності. Крім цього, такий укладено без погодження із Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних сил України.

Водночас, встановлено, що ділянки по вул. Княгині Ольги, 1-5 у м.Львові перебували у постійному користуванні КЕВ м. Львова на підставі акта І-ЛВ №001518 від 26.05.1997. Після виготовлення технічної документації за КЕВ м. Львова зареєстровано право постійного користування цими земельними ділянками та присвоєно їм кадастрові номери, а саме: :05:003:0145 на земельну ділянку площею 6.3127 га; :05:003:0151 на земельну ділянку площею 0.2744 га.

Відповідно до показань свідка начальника КЕВ м. Львова ОСОБА_8 на даний час на підставі вищевказаного договору ТОВ «Енерджі Плюс Україна» огородило частину цієї земельної ділянки площею близько 1 га. Також ОСОБА_8 зазначив, що за жодними документами земельна ділянка, яка перебуває у постійному користуванні КЕВ м. Львова не передавалась ЗУКБ МОУ в тому числі й для будівництва житлового будинку.

На огородженій частині ділянки знаходиться майно КЕВ м. Львова, на яке ним не надавалась згода на відчуження, списання тощо, при чому право власності на це майно зареєстровано у встановленому законом порядку, зокрема, це будівля сховища для техніки №104.

Також, відповідно до наданих КЕВ м. Львова документів перед вищевказаним сховищем для техніки №104 знаходилась передгаражна площадка площею 2250 метри квадратних, покриття з аеродромних плит площею 1248 метри квадратних, а також огорожа із залізобетонних плит довжиною 270 метрів. Загальна вартість вищевказаного майна складає близько 100 тисяч гривень.

Проведеним на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова 09.04.2019 оглядом земельної ділянки встановлено, що вказані об`єкти благоустрою на даний час знищені.

04.06.2019 ДБР на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова було проведено обшук у всіх тимчасових спорудах, що належать та знаходяться на огородженій ТзОВ «Львівська мрія» та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна» частині земельної ділянки із кадастровими номерами :05:003:0145 та :05:003:0151, що за адресою м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул.Княгині Ольги вул.Куликівська), в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено вищевказані речі та документи.

Разом з тим, дозвола, технічні паспорта на техніку, книги ввозу-вивозу на об`єкті, дадуть змогу оцінити обсяг та кількість проведених будівельних робіт, вивезеного ґрунту технікою, яка використовувалась в тому числі й для знищення об`єктів благоустрою, а також співставити періоди проведення підготовчих (будівельних) робіт із наявними у ТОВ «Львівська Мрія» та ТОВ «Енерджі Плюс» дозвільними документами.

Крім того у зазначених документах містяться відомості про осіб, які безпосередньо проводили роботи на земельній ділянці за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5 щодо будівництва новобудов за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5.

З метою забезпечення збереження вилучених, документів та інші речі, що є речовими доказами у провадженні, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просить на зазначене майно накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити.

Захисники власників майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що під час проведення обшуку було вилучено майно, яке не входило до переліку, зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення такого. Вилучені речі та документи є власністю юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, пов`язану з будівництвом на різних земельних ділянках, а накладення арештів, зокрема на технічні описи та інструкцію на експлуатацію КБ-408.00.000.00 ТО, «Паспорт крана бакенного передвижного типа КБ 408.00.00.000-04.02», Паспорт Баштовий кран КБ-408 заводський № 171, позбавить їх можливості здійснювати підприємницьку діяльність. Крім цього, слідчим не представлено доказів, що вказане майно визнано речовими доказами та взагалі не підпадає під ознаки, передбачені ст.98 КПК України. З урахуванням наведеного, оскільки вказані речі та документи вилучені незаконно в порушення вимог КПК України, а тому підлягають поверненню особам, у яких вони вилучені.

Заслухавши пояснення слідчого, захисників власника майна, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.3 ст.425 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29.05.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у всіх тимчасових спорудах, що належать та знаходяться на огородженій ТзОВ «Львівська мрія» та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна» частині земельної ділянки із кадастровими номерами :05:003:0145 та :05:003:0151, що за адресою м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул.Княгині Ольги вул.Куликівська), з метою відшукання документів щодо техніки, якою здійснювалось копання котлованів та знищення належних КЕВ м. Львова об`єктів благоустрою на огородженій території, договорів та документів щодо техніки, якою вивозився ґрунт з території, документів щодо оплати вищевказаних робіт.

04.06.2019 ДБР було проведено обшук у всіх тимчасових спорудах, що належать та знаходяться на огородженій ТзОВ «Львівська мрія» та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна» частині земельної ділянки із кадастровими номерами :05:003:0145 та :05:003:0151, що за адресою м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул.Княгині Ольги вул.Куликівська), в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено вищевказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказані у клопотанні речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як дадуть змогу оцінити обсяг та кількість проведених будівельних робіт, в результаті яких було знищено об`єкти благоустрою, у таких містяться відомості про осіб, які безпосередньо проводили будівельні роботи на земельній ділянці за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5, слідчим доведено існування підстав та розумних підозр вважати, що такі можуть бути доказом злочину, тому для того, щоб запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі чи відчуження вказаних речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає необґрунтованими заперечення захисників власника майна з тих підстав, що слідчим не представлено доказів, що вказане майно визнано речовими доказами, оскільки відповідність такого ознакам, передбаченим ст.98 КПК України встановлено слідчим суддею. Також безпідставними є посилання на те, що під час проведення обшуку було вилучено майно, яке не входило до переліку, зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, що і стало підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням про арешт майна. Посилаючись на те, що вилучені речі та документи є власністю юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, пов`язану з будівництвом на різних земельних ділянках, а накладення арештів позбавить їх можливості здійснювати підприємницьку діяльність, захисники власників майна не представили жодних доказів та не довели, що арешт майна призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення 04 червня 2019 року обшуку у всіх тимчасових спорудах, що належать та знаходяться на огородженій ТзОВ «Львівська мрія» та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна» частині земельної ділянки із кадастровими номерами :05:003:0145 та :05:003:0151, що за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5 (вул.Княгині Ольги вул.Куликівська), а саме:

Книгу обліку здачі приміщення охорони в прошитому та пронумерованому вигляді на 50 арк.; Книгу обліку ввозу вивозу ТМЦ на об`єкті «Будова вул. Кн. Ольги, 5» в прошитому та пронумерованому вигляді на 50 арк.; Книгу здачі приміщення під охорону в прошитому та пронумерованому вигляді на 50 арк.; Дозвіл №1252.15.32; Договір № МВ 1502 від 15.02.19 р. на 2 арк.; Копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 3 фрагментах арк. та свідоцтво про реєстрацію великовантажного ТЗ на 1 фрагменті паперу.; Журнал обліку обладнання формату А4; Папка з паспортами на техніку; Технічні описи та інструкція на експлуатацію КБ-408.00.000.00 ТО; «Паспорт крана бакенного передвижного типа КБ 408.00.00.000-04.02»; Паспорт Баштовий кран КБ-408 заводський № 171; Аркуш формату А4 із записами 3 одиниці; Копія топозйомки земельної ділянки вул. Кн. Ольга, 1-5; Дозвіл на участь у дорожньому русі ТЗ №2 НГ на 2 арк.; Лист НПУППУ у Львівській області з додатком на 1 арк.; Копія дозволу ІУ 611; Схема генерального плану забудови на 1 арк.; Лист розпорядження з додатками на 3 арк.; Погодження наявності інженерних мереж топозйомка земельної ділянки по вул. Княгині Ольги, 1-5; Дозвіл № 09-07; Дозвіл № 09-06; Фрагмент паперу із написом (контактна особа КЕВ м. Львова); Дозвіл № 09-19; Дозвіл № 09-17; Копія повідомлення № ЛВ 64 на 2 арк.; Копія рішення № 314.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та захисникам.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1