печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000619 від 08.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000619 від 08.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 08.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порядку ст. 5 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», при перегляді веб-сторінки за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації щодо вартості розробки проектної документації по об`єкту «Будівництво пішохідно велосипедного переходу між парками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах» та здійснення авторського нагляду за будівництвом, заволоділи коштами місцевого бюджету на суму понад 11 млн. грн., виділеними на закупівлю проектних робіт, чим спричинили державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що роботи по об`єкту «Будівництво пішохідно велосипедного переходу між парками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Володимирська гірка» в Печерському та Шевченківському районах» проведено генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з залученням до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_20 ).
Крім того, встановлено, що виконання проектних робіт також здійснювалось генеральним проектувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з залученням третіх осіб (підрядників), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_22 ).
На сьогоднішній день з метою підтвердження або спростування факту реального обсягу проведених операцій (взаєморозрахунків) виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2017 року по кінцевий строк дії ухвали по наступним підприємствам з відкритими банківськими рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_7 ) по рахунках № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_17 ) по банківським рахункам № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ), по банківському рахунку № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) по банківському рахунку № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) по банківському рахунку № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_20 ) по банківському рахунку № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_13 ) по банківському рахунку № НОМЕР_33 , Український державний інститут по проектуванню будівництва мостів, об`єктів виробничої бази мостобудування і конструювання мостобудівельного устаткування інститут « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_23 ) по банківському рахунку № НОМЕР_35 , Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_24 ) по банківському рахунку № НОМЕР_37 .
Слідчий вказує, що зазначені банківські рахунки становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_25 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000619 від 08.05.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи з здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному проваджені слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_25 ), а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_7 ) по рахунку № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_17 ) по рахунку № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ), по рахунку № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) по рахунку № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) по рахунку № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_20 ) по рахунку № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_13 ) по рахунку № НОМЕР_33 , Український державний інститут по проектуванню будівництва мостів, об`єктів виробничої бази мостобудування і конструювання мостобудівельного устаткування інститут « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_23 ) по рахунку № НОМЕР_35 , Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_24 ) по рахунку № НОМЕР_37 , за період з 01.09.2017 по кінцевий строк дії ухвали.
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_7 ) по рахунку № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_17 ) по рахунку № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ), по рахунку № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) по рахунку № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) по рахунку № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_20 ) по рахунку № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_13 ) по рахунку № НОМЕР_33 , Український державний інститут по проектуванню будівництва мостів, об`єктів виробничої бази мостобудування і конструювання мостобудівельного устаткування інститут « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_23 ) по рахунку № НОМЕР_35 , Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_24 ) по рахунку № НОМЕР_37 , у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.09.2017 по кінцевий строк дії ухвали;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_7 ) по рахунку № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_17 ) по рахунку № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ), по рахунку № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) по рахунку № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) по рахунку № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_20 ) по рахунку № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_13 ) по рахунку № НОМЕР_33 , Український державний інститут по проектуванню будівництва мостів, об`єктів виробничої бази мостобудування і конструювання мостобудівельного устаткування інститут « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_23 ) по рахунку № НОМЕР_35 , Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_24 ) по рахунку № НОМЕР_37 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.09.2017 по 30.07.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39955/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1