Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0003129 від 11.08.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з даним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені до шести місяців, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Клопотання мотивує, тим що невстановлені особи незаконно заволоділи конфіденційною інформацією ОСОБА_5 , а саме його персональними даними (прізвище, ім`я, паспортні дані) та шляхом їх незаконного використання, заволоділи грошовими коштами у сумі 3 130, 00 євро, що належать ОСОБА_6 .

До Подільського УП ГУНПУ м. Києві надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1024 Js 11728/17. Згідно із запитом вбачається, що прокуратура міста Бад-Кройцнах Федеративної Республіки Німеччина веде у відношенні громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальну справу № 1024 Js 11728/17 по звинуваченню у вивідуванні даних та комп`ютерному шахрайстві.

30.03.2016 р. в рамках проведення онлайн-трансакції невстановлені особи, симулюючи неправдиві дані, спонукнули потерпілого ОСОБА_6 негайно перерахувати визначену суму грошей засобами онлайн-банкінгу, внаслідок чого вислідили банківські дані потерпілого. В подальшому, використовуючи здобуті таким чином дані, вони здійснили переказ грошей в розмірі 7840 євро на рахунок НОМЕР_1 в ощадному банку ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), що належить ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), який переслідується в окремій справі. Петер Бершет зняв із вказаного рахунку 7 840 євро і переказав частинами незнайомим йому особами на Україні, а саме: 3130 євро 31.03.2016 р. в 07:41 через міжнародну платіжну систему MoneyGram на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку той 01.04.2016 р. о 02:30 отримав у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 2, пред`явивши при цьому, паспорт з серією та номером НОМЕР_2 ; 1500 євро 31.03.2016 р. о 09:27, а о 10:12 на суму 1 630 євро через міжнародну платіжну систему Western Union на ім`я ОСОБА_14 , який отримав гроші 31.03.2016 р. о 11:43, а також 12:07 у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 2, пред`явивши свій паспорт для виїзду за кордон.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 від 24.05.2018 р., проведеного на виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі №1024 Js 11728/17, останній повідомив, що йому невідомі фізичні особи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що 01.04.2016 р. о 02 год. 30 хв. за адресою: 01034, м. Київ, вул. Білоруська, 2 не перебував, грошові кошти через операційну касу ПрАТ «Українська фінансова група» у сумі 3130 євро не отримував, свій паспорт та свої паспортні дані нікому не надавав. Вказані твердження також підтверджуються показаннями ОСОБА_5 отриманих під час проведення його допиту в якості потерпілого від 29.08.2018 р.

Додатково допитаний ОСОБА_5 повідомив, що підписи, які містяться на документах, наданих йому слідчим для ознайомлення, що відповідно до Ухвали Подільського районного суду м. Києва від 10.10.2018 р. №758/12212/18 вилучені у ПрАТ «Українська фінансова група», а саме: копіях сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_5 НОМЕР_2 з оригіналами відмітки ПРАТ «УФГ» на 1 арк., оригіналі заяви № 145 на отримання переказу 74126618, відповідно до якої ОСОБА_15 переказав на ім`я ОСОБА_13 на суму 3 130 євро, яку той 01.04.2016 р. о 10:31 отримав у агента Української фінансової групи, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 2 на 1 арк., не здійснювались ним. Вказані документи ОСОБА_5 особисто бачив вперше та їх не підписував. Враховуючи вище викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні технічної експертизи цих документів.

Строк досудового розслідування закінчується 11.08.2019 р., однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

На даний час, необхідно виконати наступне:

- провести судово-технічну експертизу документів;

- провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування;

- встановити та притягнути винувату особу до кримінальної відповідальності;

- виконати вимоги статей 290, 291 КПК України;

- прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України. Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю та великим обсягом тривалих слідчих (розшукових) дій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи незаконно заволоділи конфіденційною інформацією ОСОБА_5 , а саме, його персональними даними (прізвище, ім`я, паспортні дані) та шляхом їх незаконного використання заволоділи грошовими коштами у сумі 3 130, 00 євро, що належать ОСОБА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості .

Відповідно до статті 295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій для закінчення досудового розслідування. Відтак, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим.

На переконання слідчого судді, виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у визначений строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0003129 від 11.08.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про продовження строку досудового розслідування,- задовольнити;

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003129 від 11.08.2018 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - до 6 (шести) місяців, до 11.02.2020 р.;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1