печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп, управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0008734, -

ВСТАНОВИВ:
02.07.2019 заступник начальника відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп, управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародноправового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку приміщень № 227, 234, 236, 251, які розташовано за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 2: а саме: комп`ютери у кількості 19 одиниць марки «Apple» моделі «iMac» серійні номери: С02QCC9VGG77, внизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 122, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02Q91V2GG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 283, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QK5W7GG7L, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 351, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCHZ4GG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 347, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QKPHAGG7L, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 176, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCQ2QGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 177, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02Q90Z3GG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 284, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02Q8FDZGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 146, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCBDBGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 361, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCMCGGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 345, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QL1EKGG7L, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 240, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCJRGGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 147, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QL1EWGG7L, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 145, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCHRFGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 166, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QL1D0GG7L, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 340, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QJ7N3GG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 348, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QDVZFGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 346, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QJ7MAGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 123, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QDFZDGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 167, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017 під № 0008734 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні під час проведення ремонтних робіт, самовільного зайняття земельної ділянки Посольства та фінансування іноземними громадянами у співучасті з громадянами України діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та громадянка України ОСОБА_9 займаються підприємницькою діяльністю та володіють ТОВ «АЗУД» (), яка діє під торговельною маркою «Царская династия» і зареєстрована та функціонує на непідконтрольній території України, а саме на територіях, які контролюють терористичні організації «ДНР» та «ЛНР» за адресою: Донецька обл., місто Донецьк, вул. Петровського, будинок 101-В.

Вказані особи, використовуючи торгівельну марку, займаються виробництвом та збутом ковбасних, м`ясних та інших продуктових виробів, що реалізуються на території, яка підконтрольна так званим «ДНР» та «ЛНР», сплачують податки та відповідні відрахування до терористичних організацій.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що громадяни Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та громадянка України ОСОБА_9 отримують від діяльності ТОВ «АЗУД» та реалізації продукції торговельної марки «Царская династия» грошові кошти, які сплачують до «органів влади» терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», у вигляді «податків» та «зборів», чим фактично здійснюють фінансування діяльності цих терористичних організацій.

За таких обставин є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та громадянка України ОСОБА_9 .

В ході розслідування слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 04.06.2019 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку приміщень 227, 234, 236, 251, які розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому 26.06.2019 прокурорами групи прокурорів та працівниками Департаменту контррозвідки СБУ, які діяли на підставі відповідного доручення, проведено обшук вказаних приміщень, власником яких згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон на відчуження об`єктів нерухомого майна є ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено 19 одиниць комп`ютерної техніки, а саме комп`ютерів марки «Apple» моделі «iMac», а також клавіатур і мишок до них.

Разом з цим, слід зазначити, що в ухвалою слідчого судді від 04.06.2019 серед іншого надано дозвіл лише на вилучення електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), в частині вилучення комп`ютерів відмовлено.

Однак, зважаючи на специфіку технічних характеристик вилучених комп`ютерів, які являють собою моноблоки, вилучити під час обшуку жорсткі диски з комп`ютерів не виявилось можливим. Крім того, 27.06.2019 проведено зовнішній огляд вилучених комп`ютерів, однак при увімкненні комп`ютера вхід до нього потребує введення паролю, у зв`язку з чим здійснити огляд вмісту жорсткого диску не виявилось можливим.

Враховуючи, що вилучені під час проведення обшуку комп`ютери (їх жорсткі диски, які вмонтовані у моноблоки) можуть зберігати сліди та відомості про вчинені кримінальні правопорушення, зокрема електронні версії документів щодо фінансово-господарської діяльності та взаємовідносин між суб`єктами господарювання ТОВ «АЗУД», торгівельної марки «Царская династія», ТОВ «Феракс», ТОВ «А.С.В.», ТОВ «Р.І.К. Люкс» і ТОВ «Укрсхідінвест», 27.01.2019 винесено постанову, якою зазначені комп`ютери, клавіатури та мишки до них визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів даного кримінального провадження, поміщено до камери зберігання речових доказів.

З метою збереження речових доказів, а також подальшого проведення огляду жорстких дисків за участі спеціаліста, а також призначення експертизи комп`ютерної техніки, виникла необхідність у накладенні арешту на комп`ютери, які виявлено та вилучено в ході проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 проти клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити. Зазначив, що в матеріалах справи не міститься жодних доказів причетності ОСОБА_10 до злочинів, а також, що обшук в його офісі відбувся із грубим порушенням КПК України, оскільки його було проведено без власника чи його представника, до участі в обшуці не допустили захисників, та обшук проведено не в межах, необхідних для кримінального провадження, пошкоджене майно.

Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

В клопотанні прокурора про арешт тимчасово вилученого майна взагалі не зазначено, яке відношення ОСОБА_10 чи належний йому офіс має до кримінального провадження, що розслідується, тоді як просто констатовано факт проведення санкціонованого обшуку. Відповідно, прокурором не доведено, що інформація, яка міститься на вилучених комп`ютерах, має відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Водночас, прокурором до клопотання про арешт майна не долучено жодного доказу, з якого б вбачалась обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінальних, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0008734.

Оскільки в матеріалах провадження відсутні документи, які б свідчили, що дійсно відбулась подія злочину, в рамках досудового розслідування якого вилучено техніку, що ОСОБА_10 має будь-яке відношення до такого злочину, вважаю, що прокурором не доведено підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених пунктами 1-3 ч. 3 ст. 132 КПК України, як і існування обставин, які б давали підстави стверджувати, що вилучена техніка містить інформацію, що має значення для кримінального провадження, а отже і не доведено, що вилучені речі відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, оскільки прокурором не доведено існування легітимної мети арешту тимчасово вилученого майна, підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст. 132 КПК України, не мотивовано, які негативні наслідки для кримінального провадження можуть настати у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, вважаю відсутніми підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372,. 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання - відмовити.

Майно, вилучене 26.06.2019 в ході проведення обшуку приміщень № 227, 234, 236, 251, які розташовано за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 2, а саме: комп`ютери у кількості 19 одиниць марки «Apple» моделі «iMac» серійні номери: С02QCC9VGG77, внизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 122, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02Q91V2GG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 283, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QK5W7GG7L, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 351, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCHZ4GG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 347, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QKPHAGG7L, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 176, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCQ2QGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 177, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02Q90Z3GG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 284, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02Q8FDZGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 146, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCBDBGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 361, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCMCGGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 345, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QL1EKGG7L, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 240, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCJRGGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 147, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QL1EWGG7L, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 145, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QCHRFGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 166, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QL1D0GG7L, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 340, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QJ7N3GG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 348, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QDVZFGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 346, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QJ7MAGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 123, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE; № С02QDFZDGG77, знизу підставки якого мається наліпка з друкованою цифрою 167, клавіатура та бездротова мишка білого кольору марки APPLE, повернути власнику майна - ОСОБА_10 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_11