пр. № 1-кп/759/1392/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2019 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

номер кримінального провадження 0000107, внесеного 11.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка Донецької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працює на посаді консультанта із зовнішньоекономічних питань у ТОВ "Такт", який проживає за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимого

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні зазначене кримінальне провадження

встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді заступника генерального директора з економічних питань та фінансів ДП "ОК "Укрвуглереструктуризація", діючи умисно, в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", ч. 1 ст. 903 ЦК України, п. 5.2.2., п. 3.14 договору підряду №15/ОР-18 від 15.05.2018 між ДП "ОК "Укрвуглереструктуразація" в особі ОСОБА_3 та ТОВ "Кіровоград-Рубіж" в особі директора ОСОБА_6 на виконання робіт з рекультивації та озеленення порушених площ примикання до проммайданчика та під`їзних залізничних шляхів, згідно з проектом ліквідації шахти "Ведмежоярська", усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме генеральним директором ДП "ОК "Укрвуглереструктуразація" ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 , 12.11.2018, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Київ, пров. Приладний, 2А, повідомив ОСОБА_6 про необхідність передачі йому - ОСОБА_3 , через ОСОБА_8 , неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у суммі 275 000 грн. за оплату згідно акту №12 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 09.11.2018 за договором підряду №15/ОР-18 від 15.05.2018 та довідки про вартість виконаних за цим договором будівельних робіт та витрати форми КБ- 3 згідно договору підряду №15/ОР-18 від 15.05.2018, на шо ОСОБА_6 погодився.
При цьому, ОСОБА_3 , було достовірно відомо, що відповідно до вищевказаних нормативно-правових актів розпорядником коштів ДП "ОК "Укрвуглереструктуразація" є генеральний директор ОСОБА_7 , який повинен підписати довідку форми КБ-3 і приймати рішення про виплату коштів.
Однак, ОСОБА_3 , який довгий час перебував на керівних посадах в ДП "ОК "Укрвуглереструктуразація", зокрема і на посаді генерального директора, мав реальну можливість впливати і впливав на прийняття рішення ОСОБА_7 щодо підписання відповідних документів і виплат коштів.
12.11.2018 приблизно о 15 год. 51 хв., ОСОБА_3 , який раніше отримав згоду ОСОБА_6 на передачу йому неправомірної вигоди, на виконання свого злочинного умислу направленого на отримання вказаної неправомірної вигоди повідомив ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 , про необхідність підписання документів, зокрема довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 від 09.11.2019 згідно договору підряду №15/ОР-18 від 15.05.2018, які ОСОБА_7 одразу підписав, тим самим вплинув на нього, як на особу яка повинна підписати довідку форми КБ-3 і приймати рішення про виплату коштів. 16.11.2018 приблизно о 10 год. 00 хв. у приміщенні ДП "ОК "Укрвуглереструктуразація" за адресою: м. Київ, пров. Приладний, буд. 2-А ОСОБА_3 знову повідомив ОСОБА_6 про необхідність передачі йому неправомірної вигоди у розмірі 275 000 грн., через ОСОБА_8 , за прийняття рішення про перерахування 1 млн. 153 тис. 311 грн. 59 коп., як оплату згідно акту №12 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних за цим договором будівельних робіт та витрати форми КБ-3 згідно договору підряду №15/ОР-18 від 15.05.2018.
Надалі, 16.11.2018 приблизно о 12 год. 38 хв., на виконання вищевказаної домовленості, ОСОБА_3 , через ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 та перебував за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, буд. 8 отримав від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у сумі 275 тис. 000 грн. згідно вищевказаної домовленості.
Таким чином, дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 2 ст .369-2 КК України, як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, який згідно ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.

Під час судового засідання судом з`ясовано в обвинуваченого ОСОБА_3 , що він цілком розуміє права передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом; наслідки невиконання угоди.

Суд переконався у судовому засіданні, що укладення сторонами угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Встановлено, що угода про визнання винуватості може бути затверджена судом, оскільки умови угоди не суперечать вимогам Кримінально-процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін, правова кваліфікація злочину вірна, відсутні обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, узгоджені сторонами вид та міра покарання, відповідають ступеню тяжкості вчиненого ОСОБА_3 злочину та особі обвинуваченого, очевидна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст.ст. 373- 376, 474-475 КПК України, суд,

ухвалив:
Угоду від 26 квітня 2019 року про визнання винуватості, укладену між прокурором військової прокуратури Київсього гарнізону ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_3 в присутності захисника ОСОБА_5 , затвердити.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.369-2 КК України і призначити йому, узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 1500 (однієї тисячі п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 25500 грн. з позбавленням права обіймати посади пов`язані із організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями на Державних підприємствах строком на 1 рік 6 місяців, на підставі ст. 55 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, стягнути з ОСОБА_3 витрати за проведення судової трасологічної експертизи та судової експертизи спеціальних хімічних речовин загальною вартістю 10868 грн.

Після набуття вказаним вироком законної сили, суму застави, внесену за ОСОБА_3 у розмірі 2026300 (два мільйони двадцять шість тисяч триста) грн. повернути заставодавцям, а саме: ОСОБА_10 в розмірі 299000 грн., ОСОБА_11 в розмірі 299000 грн., ОСОБА_12 в розмірі 298999 грн., ОСОБА_13 299000 грн., ОСОБА_5 в розмірі 299000 грн., ОСОБА_14 299999 грн., ОСОБА_15 в розмірі 231302 грн.

Зняти арешт з: транспортного засобу марки BMW 435I (2014 року випуску, білого кольору), реєстраційний знак « НОМЕР_1 », VIN НОМЕР_2 , який поміщено на ТОВ «Укрспецпарк», за адресою: м. Київ, вул. Фанерна, 4 арешт на який накладено ухвалою Печерського районного суду від 27.02.2019 та ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2018; грошових коштів, що знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» () арешт на які накладено ухвалою Печерського районного суду від 27.02.2019; нежитлове приміщення (овочевий магазин) загальною площею 85,9 кв.м., який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Плеханова, 1-Б, а саме: 50 відсотків спільної частки, яка належить ОСОБА_3 відповідно до ухвали про накладення арешту Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2018; візитні картки: генерального директора ДК «Ядерне паливо» ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ТОВ «Фірма» «Дніпро-Контракт»; генерального директора ТОВ «Статус-100» ОСОБА_18 ; генерального директора ТОВ «Реал-Строй» ОСОБА_19 ; два аркуша паперу, на яких містяться рукописні записи наступного змісту: « НОМЕР_6 ОСОБА_20 », « НОМЕР_7 ОСОБА_21 »;дві пластикові картки: OK PLUS MEMBER №68548095, видана на ім`я ОСОБА_22 ; Lufthansa № НОМЕР_8 , видана на ім`я ОСОБА_22 ; мобільний телефон «Meizu» model M712H;ноутбук MacBook model F1932, серійний номер FVFXJ2R7JK78;пристрій для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею «Форт 17Р», два магазина до нього та 16 (шістнадцять) набоїв до нього «Rubber 45»;чотири банківські картки: ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_22 ; ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 , видана на ім`я ОСОБА_22 ; ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_22 ; «МОНОБАНК» № НОМЕР_9 ;ключ-брелок з логотипом «Porsche»;годинник Zenith ChronoMaster;годинник Breitling for Bentley A44365;годинник Rado jubilee з пошкодженим ременем;грошові кошти на загальну суму 17 200 гривень;грошові кошти на загальну суму 6 810 доларів США; договір №9600 майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціальному сховищі (з Правилами) від 14.12.2018 на 1 арк.; документи NOOR BANK на 14 арк.; два аркуша паперу з назвою: «Seliverstov 10.06.1975 Звіт №01»; акт сверки задолженности по расписке на 100.000 долларов США від 01.01.2019 на 1 арк.;договір займу (Loan Contract) 0909/2018 від 09.09.2018 та додаткова угода до нього (Supplementary Agreement), разом на 4 арк. арешт на які накладено ухвалою Печерського районного суду від 25.02.2019;. квартира загальною площею, 64, 7 кв. м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та яка на праві власності належить ОСОБА_10 арешт на яку накладено ухвалою Печерського районного суду від 29.03.2019; поліетиленовий пакет білого кольору з написом «Billa», у середині якого знаходиться пачка грошових коштів купюрами номіналом по 200 гривень, які опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ 100 аркушів» у сумі 20000 гривень з наступними серіями: №УМ6423201; №АА7032153; №УЄ6853755; №ТЄ4931449; №ЕЗ5792145, №ПГ6698107; №ЕА7270889; №ЕХ0503195; №ВД0227054; №КГ7549195; №ЕД2023596; №ПА0494562; №СЄ0630427; №ЕЗ1896311; №ТГ0525375; №ЗГ9000078; №ЕХ8285225; №КД5235997; №ЗГ48009842; №УН6509666; №УД0261167; №УБ9654436; №ЕИ0996294; №УИ8988118; №ПЄ7031796; №ЄД2935108; №КВ3653525; №ТД2743458; №ЄЯ0436167; №УМ1919966; №УЕ5417788; №МА4017816; №УА6872245; №ЄВ0661340; №КК7891245; №ПА3441715; №ЄЩ4698196; №УЕ3426634; №УД2498259; №КМ9132540; №ХА5565438; №ЄБ1171966; №КН9373083; №МА2163117; №ЕД1728788; №ЕЕ4681067; №КВ4522216; №ЗЗ6441466; №ЄЗ0774482; №ЕЩ1457827; №ПВ5473442; №ЕШ0457954; №ВЖ9382478; №МА8734659; №ПБ1133910; №ХЕ3042014; №УХ5229463; №ЕГ6575385; №ЗЕ4761100; №ЗБ1040731; №КА9232368; №СИ6402002; №ТЗ1000377; №КГ4657277; №УЕ5632597; №СЛ4641443; №ЕЄ2382443; №ЕБ2859289; №КБ4291701; №ЕД2328778; №ВД4231856; №ЄБ0462790; №ЕЦ9343062; №УЕ4283266; №ЄЗ3593022; №УЖ0453022; №УЛ3322523; №ЄИ2383226; №ЗА1405342; №УЖ3070883; №ЗЗ9808233; №ЗЗ6435181; №ЗЕ8858928; №УЛ0233272; №УЛ8680941; №АД9007452; №ЕШ0905351; №ВЖ6494187; №ХЄ9934539; №ЄЩ8874457; №ЗЕ8267108; №УЖ4169546; №ВВ7881348; №КГ4532515, №ВЖ6525048; №ЄХ7812533; №ВФ5321344; №ЕА1491657; №УЛ4976853; №ВХ5460599; пачка грошових коштів купюрами номіналом по 200 гривень, опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ 100 аркушів» у сумі 20000 гривень з наступними серіями: №ЄЗ5142103; №ХЄ4415506; №СД1060362; №КЄ9352295; №ЄФ3425671; №КИ3782978; №ЗБ8281950; №УК1709925; №УЙ6085340; №УЙ5552610; №УЙ6085341; №ЗЄ0094610; №МА0035450; №КГ6119329; №УЗ6846868; №ЕШ0742123; №ТИ8861250; №УА6514919; №ЗБ3033068; №СВ0499495; №ТГ7754668; №УГ5994840; №ЄА9871696; №ПЗ0164559; №МА5567288; №СЖ8150975; №ПИ6153429; №МА4832865; №УЗ76889934; №СД6499818; №УВ3673177; №ТБ7179533; №СМ4683678; №СИ1696389; №УГ3443732; №ЄЧ1809459; №КЙ5928823; №УК7386546; №УЗ7364756; №ТЗ3035187; №АА9270305; №УР4848316; №УВ8707289; №УМ7085279; №ТЗ6504555; №ТБ3431970; №ПЕ7120173; №УП3618632; №КБ0384231; №ПБ4856542; №УБ2484837; №УА7911273; №ХД8156736; №АГ2076371; №ХГ6124743; №СЕ1081526; №СЛ4151943; №ЕГ3779247; №ЄХ6803324; №ЕИ2798566; №ПЕ1974142; №ЕИ4763612; №УИ6917378; №ПГ2531508; №УП7139895; №УЙ8241720; №ПИ4943074; №УС7444127; №УЛ4588403; №ЕЯ2212289; №ЕЖ3880960; №УИ7916543; №УЗ2687480; №УГ3874808; №СЗ4385863; №УГ3874807; №УА0464644; №ВЦ5180520; №СВ6386355; №ПА3590894; №КЄ2795125; №МА6727569; №МА1607008; №ЕЧ7596133; №СН4166266; №СЖ8918242; №СА3042000; №УЗ3344315; №УН4876677; №УБ5296921; №ЗЄ4820528; № УИ2871771; №УГ7882304; №КК1364502; №СК9739393; №КД5531204; №ЗЗ1660379; №ПГ6515994; №УД6829660; №ХД4470368; пачка грошових коштів купюрами номіналом по 200 гривень опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ 100 аркушів» у сумі 20000 гривень з наступними серіями: №УС4446113; №КЕ3602656; №УВ7330231; №КЗ0430886; №ПВ8928774; №ЕЗ0621681; №ТЕ4692429; №СВ6388737; №ЄБ4224835; №УК2110277; №ЗЗ2955406; №ЄЩ3157914; №УА7631030; №ЕЕ0918381; №УА8641835; №СЖ2291758; №ЕЗ7431434; №ЄД2282201; №ТД2488600; №УЛ884898; №ЕЦ4264271; №СГ4471666; №ЄВ1842826; №ЄЮ9214906; №УЄ2508087; №КД1696615; №ВЕ9154574; №УЄ2719927; №УЖ1009341; №УМ2155006; №ХЄ0743382; №ХИ0431944; №ПА6645821; №УН8457782; №КА9867962; №КЛ3895486; №ЄА8423398; №УЗ5846777; №УФ7342906; №КЄ5193752; №КИ6881944; №ЗА7507974; №ТД5667675; №УП6636760; №ВД8741701; №ЄГ3539041; №УИ0977553; №ЄФ0927721; №КВ1729012; №УМ2923984; №ЄД2866435; №ЕД2308032; № УГ7111894; №УЄ3324440; №УЙ3996806; №ЕВ3943883; №ТЖ7795244; №МБ8414913; №ПЗ3735707; №ЄФ6121116; №КЗ2554853; №КЗ5158241; №ЄА0446644; №ВА8601104; №ПБ8097113; №ЕД8101723; №ВБ6332850; №ЄШ3425239; №УП6897419; №КБ0840700; №КЛ6305873; №ЄФ4554405; №УБ2685373; №ВВ6862500; №ЗЄ4850399; №СЛ1369408; №ЕЯ7505172; №КК8663644; №ЗА0265201; №ЕШ4811253; №УЄ0088788; №ТЄ3551917; №УП0689537№ №УД7515146; №УЖ1096008; №УП3125319; №УБ4971059; ВЦ0930040; №ХД8263731; №ТЖ4448996; №ТБ4135431; №СБ0801113; №УХ1203070; №ВЖ8802866; №ЄД7882966; №УИ9281205; №ЗГ5013493; №ПД9492921; №ТВ2305958; №КМ1773712; пачка грошових коштів купюрами номіналом по 200 гривень опечатані резинкою жовтого кольору 75 шт., у сумі 15000 гривень з наступними серіями: №ТЗ4119029; №ТИ2361050; №ВЗ8839602; №КБ6481239; №ВБ3468149; №ВБ4904391; №ЄБ6612845; №УН4008779; №ЄА0189019; №ЗЗ0456994; №ЕБ3167068; №УД2150609; №ЄЯ1407499; №ЕИ9931464; №УЛ7347767; №УБ6290251; №ВА8090663; №ЕЕ0767296; №ЗБ1502205; №ЕД2397425; №МА3058327; №ПД8281187; №СМ3972233; №УД1754571; №ХИ9108034; №СЛ2773909; №КЗ6029765; №УЙ5880105; №ЕЧ0785179; №УБ5983094; №ТИ0456297; №ЗЕ5134786; №ЕЖ3856733; №УА1727948; №ТИ7685311; №УГ0848065; №УА9944847; №ЗЕ3703837; №УЖ1752608; №ПЗ2372753; №ЄЕ1263589; №ЗВ5272754; №СМ0160261; №УЄ9331749; №ЕИ9734527; №КЛ1335484; №ЕА8913964; №ПЗ1944374; №УЙ8245542; №АЄ2415680; №ТА1859940; №ТЄ3481337; №ПГ7273325; №ХД5444328; №ПЕ7867355; №ТД1991313; №ХД5905960; №ЕЕ1865474; №ЗД0520768; №УГ6549486; №ТЗ1255001; №ВХ6460882; №КЛ2350290; №СМ2103986; №СА2951477; №УФ0224840; №УА0574414; №ТЖ6274883; №УВ2413354; ЕВ3139727; №УН1919039; №УП4646902; №ЕЦ1225232; пачка грошових коштів (імітаційних засобів) купюрами номіналом по 500 гривень опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ» 100 аркушів» у сумі 50000 гривень серія №ГК7784501; пачка грошових коштів (імітаційних засобів) купюрами номіналом по 500 гривень опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ» 100 аркушів» у сумі 50000 гривень серія №ГК7784501; пачка грошових коштів (імітаційних засобів) купюрами номіналом по 500 гривень опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ» 100 аркушів» у сумі 50000 гривень серія №ГК7784501; пачка грошових коштів (імітаційних засобів) купюрами номіналом по 500 гривень опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ» 100 аркушів» у сумі 50000 гривень серія №ГК7784501 арештовані ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2018; два мобільні телефони, а саме: «Meizu» - моделі L80681HLTE imai: 1) НОМЕР_10 , 2) НОМЕР_11 , s/n НОМЕР_12 номер мобільного оператора № НОМЕР_13 . «Huawei» cun-u29 imai: 1) НОМЕР_14 , 2) НОМЕР_15 , s/n НОМЕР_16 номер мобільного оператора № НОМЕР_17 арештовані ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2018; дві частини розірваного аркушу паперу з рукописними написами на яких міститься дані щодо вимагання ОСОБА_23 грошових коштів в сумі 275 000 гривень арештовані ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2018; інформація щодо проектів ліквідації вугільних підприємств ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2-х арк.; перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних та вуглепереробних підприємств та їх відокремлених підрозділів що фінансуються у 2018 році за бюджетною програмою «Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» на 4-х арк.; інформація по проектам ліквідації вугільних підприємств ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2-х арк.; програма виконання обсягів робіт та послуг з ліквідації шахт, що фінансується за рахунок бюджетних коштів за статтею «Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2018 рік на 5ти арк.; -зміни до переліку робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних та вуглепереробних підприємств та їх відокремлених підрозділів що фінансуються у 2018 році за бюджетною програмою «Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» на 4-х арк.; -презентаційні документи «Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» у 2017 році на 4-х арк.; -перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, що фінансуються у 2017 році за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» на 3-х арк.; -концепція реформування сфери реструктуризації вугільних та торфодобувних підприємств на 9-ти арк.; -лист про погашення заборгованості з виплати заробітної плати за підписом генерального директора ОСОБА_3 на 3-х арк.; - посадова інструкція директора технічного ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація», яка затверджена в.о. генерального директора ОСОБА_24 від 13.03.2017 на 5-ти арк.; - проект програми виконання обсягів робіт та послуг з ліквідації шахт, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів за статтею «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості по ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2018 рік на 6-ти арк.; - зміни до переліку робіт за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств, що фінансуються у 2017 році на 9-ти арк.; - інформація щодо запланованих у 2017 році робіт за бюджетною програмою КПКВК № 1101070 «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості станом на 02.08.2017 (роботи) на 4-х арк.; - інформація щодо запланованих у 2017 році робіт за бюджетною програмою КПКВК 1101070 на 5-ти арк.; - реєстр діючих договорів по відділу реструктуризації та капітального будівництва ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» станом на 07.02.2018 на 4 арк; мобільний телефон ІРhоnе НОМЕР_18 чорного кольору; мобільний телефон ІРhоnе 8Е ІМЕІ НОМЕР_19 сірого кольору; планшет марки МасВоок сірого кольору серійний номер НОМЕР_20 , арешт на які накладено ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2018.
Речові докази по справі, а саме:мобільний телефон ІРhоnе X 399647 чорного кольору, мобільний телефон ІРhоnе 8Е ІМЕІ НОМЕР_19 сірого кольору, планшет марки МасВоок сірого кольору серійний номер НОМЕР_20 повернути ОСОБА_24 ; інформація щодо проектів ліквідації вугільних підприємств ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2-х арк.; перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних та вуглепереробних підприємств та їх відокремлених підрозділів що фінансуються у 2018 році за бюджетною програмою «Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» на 4-х арк.; інформація по проектам ліквідації вугільних підприємств ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2-х арк.; програма виконання обсягів робіт та послуг з ліквідації шахт, що фінансується за рахунок бюджетних коштів за статтею «Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2018 рік на 5ти арк.; -зміни до переліку робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних та вуглепереробних підприємств та їх відокремлених підрозділів що фінансуються у 2018 році за бюджетною програмою «Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» на 4-х арк.; -презентаційні документи «Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» у 2017 році на 4-х арк.; -перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, що фінансуються у 2017 році за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» на 3-х арк.; -концепція реформування сфери реструктуризації вугільних та торфодобувних підприємств на 9-ти арк.; -лист про погашення заборгованості з виплати заробітної плати за підписом генерального директора ОСОБА_3 на 3-х арк.; - посадова інструкція директора технічного ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація», яка затверджена в.о. генерального директора ОСОБА_24 від 13.03.2017 на 5-ти арк.; - проект програми виконання обсягів робіт та послуг з ліквідації шахт, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів за статтею «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості по ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2018 рік на 6-ти арк.; - зміни до переліку робіт за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних та торфодобувних підприємств, що фінансуються у 2017 році на 9-ти арк.; - інформація щодо запланованих у 2017 році робіт за бюджетною програмою КПКВК № 1101070 «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості станом на 02.08.2017 (роботи) на 4-х арк.; - інформація щодо запланованих у 2017 році робіт за бюджетною програмою КПКВК 1101070 на 5-ти арк.; - реєстр діючих договорів по відділу реструктуризації та капітального будівництва ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» станом на 07.02.2018 на 4 арк. - залишити при матеріалах кримінального провадження; поліетиленовий пакет білого кольору з написом «Billa» - залишити при матеріалах кримінального провадження; пачка грошових коштів купюрами номіналом по 200 гривень, які опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ 100 аркушів» у сумі 20000 гривень з наступними серіями: №УМ6423201; №АА7032153; №УЄ6853755; №ТЄ4931449; №ЕЗ5792145, №ПГ6698107; №ЕА7270889; №ЕХ0503195; №ВД0227054; №КГ7549195; №ЕД2023596; №ПА0494562; №СЄ0630427; №ЕЗ1896311; №ТГ0525375; №ЗГ9000078; №ЕХ8285225; №КД5235997; №ЗГ48009842; №УН6509666; №УД0261167; №УБ9654436; №ЕИ0996294; №УИ8988118; №ПЄ7031796; №ЄД2935108; №КВ3653525; №ТД2743458; №ЄЯ0436167; №УМ1919966; №УЕ5417788; №МА4017816; №УА6872245; №ЄВ0661340; №КК7891245; №ПА3441715; №ЄЩ4698196; №УЕ3426634; №УД2498259; №КМ9132540; №ХА5565438; №ЄБ1171966; №КН9373083; №МА2163117; №ЕД1728788; №ЕЕ4681067; №КВ4522216; №ЗЗ6441466; №ЄЗ0774482; №ЕЩ1457827; №ПВ5473442; №ЕШ0457954; №ВЖ9382478; №МА8734659; №ПБ1133910; №ХЕ3042014; №УХ5229463; №ЕГ6575385; №ЗЕ4761100; №ЗБ1040731; №КА9232368; №СИ6402002; №ТЗ1000377; №КГ4657277; №УЕ5632597; №СЛ4641443; №ЕЄ2382443; №ЕБ2859289; №КБ4291701; №ЕД2328778; №ВД4231856; №ЄБ0462790; №ЕЦ9343062; №УЕ4283266; №ЄЗ3593022; №УЖ0453022; №УЛ3322523; №ЄИ2383226; №ЗА1405342; №УЖ3070883; №ЗЗ9808233; №ЗЗ6435181; №ЗЕ8858928; №УЛ0233272; №УЛ8680941; №АД9007452; №ЕШ0905351; №ВЖ6494187; №ХЄ9934539; №ЄЩ8874457; №ЗЕ8267108; №УЖ4169546; №ВВ7881348; №КГ4532515, №ВЖ6525048; №ЄХ7812533; №ВФ5321344; №ЕА1491657; №УЛ4976853; №ВХ5460599; пачка грошових коштів купюрами номіналом по 200 гривень, опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ 100 аркушів» у сумі 20000 гривень з наступними серіями: №ЄЗ5142103; №ХЄ4415506; №СД1060362; №КЄ9352295; №ЄФ3425671; №КИ3782978; №ЗБ8281950; №УК1709925; №УЙ6085340; №УЙ5552610; №УЙ6085341; №ЗЄ0094610; №МА0035450; №КГ6119329; №УЗ6846868; №ЕШ0742123; №ТИ8861250; №УА6514919; №ЗБ3033068; №СВ0499495; №ТГ7754668; №УГ5994840; №ЄА9871696; №ПЗ0164559; №МА5567288; №СЖ8150975; №ПИ6153429; №МА4832865; №УЗ76889934; №СД6499818; №УВ3673177; №ТБ7179533; №СМ4683678; №СИ1696389; №УГ3443732; №ЄЧ1809459; №КЙ5928823; №УК7386546; №УЗ7364756; №ТЗ3035187; №АА9270305; №УР4848316; №УВ8707289; №УМ7085279; №ТЗ6504555; №ТБ3431970; №ПЕ7120173; №УП3618632; №КБ0384231; №ПБ4856542; №УБ2484837; №УА7911273; №ХД8156736; №АГ2076371; №ХГ6124743; №СЕ1081526; №СЛ4151943; №ЕГ3779247; №ЄХ6803324; №ЕИ2798566; №ПЕ1974142; №ЕИ4763612; №УИ6917378; №ПГ2531508; №УП7139895; №УЙ8241720; №ПИ4943074; №УС7444127; №УЛ4588403; №ЕЯ2212289; №ЕЖ3880960; №УИ7916543; №УЗ2687480; №УГ3874808; №СЗ4385863; №УГ3874807; №УА0464644; №ВЦ5180520; №СВ6386355; №ПА3590894; №КЄ2795125; №МА6727569; №МА1607008; №ЕЧ7596133; №СН4166266; №СЖ8918242; №СА3042000; №УЗ3344315; №УН4876677; №УБ5296921; №ЗЄ4820528; № УИ2871771; №УГ7882304; №КК1364502; №СК9739393; №КД5531204; №ЗЗ1660379; №ПГ6515994; №УД6829660; №ХД4470368; пачка грошових коштів купюрами номіналом по 200 гривень опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ 100 аркушів» у сумі 20000 гривень з наступними серіями: №УС4446113; №КЕ3602656; №УВ7330231; №КЗ0430886; №ПВ8928774; №ЕЗ0621681; №ТЕ4692429; №СВ6388737; №ЄБ4224835; №УК2110277; №ЗЗ2955406; №ЄЩ3157914; №УА7631030; №ЕЕ0918381; №УА8641835; №СЖ2291758; №ЕЗ7431434; №ЄД2282201; №ТД2488600; №УЛ884898; №ЕЦ4264271; №СГ4471666; №ЄВ1842826; №ЄЮ9214906; №УЄ2508087; №КД1696615; №ВЕ9154574; №УЄ2719927; №УЖ1009341; №УМ2155006; №ХЄ0743382; №ХИ0431944; №ПА6645821; №УН8457782; №КА9867962; №КЛ3895486; №ЄА8423398; №УЗ5846777; №УФ7342906; №КЄ5193752; №КИ6881944; №ЗА7507974; №ТД5667675; №УП6636760; №ВД8741701; №ЄГ3539041; №УИ0977553; №ЄФ0927721; №КВ1729012; №УМ2923984; №ЄД2866435; №ЕД2308032; № УГ7111894; №УЄ3324440; №УЙ3996806; №ЕВ3943883; №ТЖ7795244; №МБ8414913; №ПЗ3735707; №ЄФ6121116; №КЗ2554853; №КЗ5158241; №ЄА0446644; №ВА8601104; №ПБ8097113; №ЕД8101723; №ВБ6332850; №ЄШ3425239; №УП6897419; №КБ0840700; №КЛ6305873; №ЄФ4554405; №УБ2685373; №ВВ6862500; №ЗЄ4850399; №СЛ1369408; №ЕЯ7505172; №КК8663644; №ЗА0265201; №ЕШ4811253; №УЄ0088788; №ТЄ3551917; №УП0689537№ №УД7515146; №УЖ1096008; №УП3125319; №УБ4971059; ВЦ0930040; №ХД8263731; №ТЖ4448996; №ТБ4135431; №СБ0801113; №УХ1203070; №ВЖ8802866; №ЄД7882966; №УИ9281205; №ЗГ5013493; №ПД9492921; №ТВ2305958; №КМ1773712; пачка грошових коштів купюрами номіналом по 200 гривень опечатані резинкою жовтого кольору 75 шт., у сумі 15000 гривень з наступними серіями: №ТЗ4119029; №ТИ2361050; №ВЗ8839602; №КБ6481239; №ВБ3468149; №ВБ4904391; №ЄБ6612845; №УН4008779; №ЄА0189019; №ЗЗ0456994; №ЕБ3167068; №УД2150609; №ЄЯ1407499; №ЕИ9931464; №УЛ7347767; №УБ6290251; №ВА8090663; №ЕЕ0767296; №ЗБ1502205; №ЕД2397425; №МА3058327; №ПД8281187; №СМ3972233; №УД1754571; №ХИ9108034; №СЛ2773909; №КЗ6029765; №УЙ5880105; №ЕЧ0785179; №УБ5983094; №ТИ0456297; №ЗЕ5134786; №ЕЖ3856733; №УА1727948; №ТИ7685311; №УГ0848065; №УА9944847; №ЗЕ3703837; №УЖ1752608; №ПЗ2372753; №ЄЕ1263589; №ЗВ5272754; №СМ0160261; №УЄ9331749; №ЕИ9734527; №КЛ1335484; №ЕА8913964; №ПЗ1944374; №УЙ8245542; №АЄ2415680; №ТА1859940; №ТЄ3481337; №ПГ7273325; №ХД5444328; №ПЕ7867355; №ТД1991313; №ХД5905960; №ЕЕ1865474; №ЗД0520768; №УГ6549486; №ТЗ1255001; №ВХ6460882; №КЛ2350290; №СМ2103986; №СА2951477; №УФ0224840; №УА0574414; №ТЖ6274883; №УВ2413354; ЕВ3139727; №УН1919039; №УП4646902; №ЕЦ1225232; пачка грошових коштів (імітаційних засобів) купюрами номіналом по 500 гривень опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ» 100 аркушів» у сумі 50000 гривень серія №ГК7784501; пачка грошових коштів (імітаційних засобів) купюрами номіналом по 500 гривень опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ» 100 аркушів» у сумі 50000 гривень серія №ГК7784501; пачка грошових коштів (імітаційних засобів) купюрами номіналом по 500 гривень опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ» 100 аркушів» у сумі 50000 гривень серія №ГК7784501; пачка грошових коштів (імітаційних засобів) купюрами номіналом по 500 гривень опечатані банківською стрічною з написом «Банкноти НБУ» 100 аркушів» у сумі 50000 гривень серія №ГК7784501 повернути фінансовий відділ Департаменту захисту економіки Національної поліції України; грошові кошти, перев`язані резинкою червоного кольору, а саме: номіналом 500 гривень в кількості 80 купюр в загальній сумі 40 000 гривень; номіналом 200 гривень в кількості 1 купюра; номіналом 100 гривень в кількості 1 купюра; номіналом 50 гривень в кількості 1 купюра; номіналом 5 гривень в кількості 2 купюри, в загальній сумі 10 гривень; номіналом 1 в кількості 2 купюри в загальній сумі 2 гривні; В загальній сумі в упаковці 40 362 гривень; грошові кошти перев`язані жовтою резинкою наступним номіналом: номіналом 500 гривень в кількості 31 купюра в загальній сумі 15 500 гривень, номіналом 200 гривень в кількості 65 купюр в загальній сумі 13 000 гривень. Загальна сума грошових коштів в указаній упаковці становить 28 500 гривень. грошові кошти перев`язані жовтою резинкою наступним номіналом: 200 гривень в кількості 100 купюр в загальній сумі 20 000 гривень; аркуш паперу формату А4 на якому наявна таблиця яка розпочинається словами «Станок точильный» в який завернуті грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 20 купюр в загальній сумі 10 000 гривень; Аркуш паперу формату А4 в який загорнуті грошові кошти. На аркуші паперу наявний напис: «Довідка про процент виконаних робіт по ліквідації технологічного обладнання станом на 25.09.2013. У вказаному аркуші загорнуті грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 7 купюр в загальній сумі 3500 гривень та номіналом 200 гривень в кількості 5 купюр і загальній сумі 1000 гривень. Загальна сума грошових коштів у вказаній упаковці 4500 гривень; з шкіряного гаманця коричневого кольору: грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 15 купюр в загальній сумі 1500 гривень; грошові кошти номіналом по 200 гривень в кількості 6 купюр в загальній сумі 1200 гривень; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 21 купюра в загальній сумі 2100 доларів США; грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 1 купюра; грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 2 купюри в загальній сумі 20 доларів США; з шкіряного гаманця коричневого кольору: 2 банківські картки, а саме: картка «ПриватБанк» № НОМЕР_21 ; картка «ПриватБанк Платінум» № НОМЕР_22 ; флешкапичувач чорного кольору з написом «Transcent» об`ємом 4 GB; флешкапичувач чорного кольору з написом «Transcent» об`ємом 16 GB; флешкапичувач сріблястого кольору з роз`ємом для використання на пристроях Apple з написом «Leef» об`ємом 128 GB; флешкапичувач чорного кольору із сріблястим утримувачем з написом «Bateaux Parisiens»; флешкапичувач сріблястого кольору з написом «Kingston» об`ємом 16 GB; флешкапичувач чорного кольору з написом «2»; флешкапичувач MicroSD з написом «PNY» об`ємом 32 GB з адаптером; порожній паперовий конверт; мобільний телефон чорного кольору марки «Xiaomi» модель MCE16; блокнот жовтого кольору з рукописними записами в кількості 1 шт.; аркуші паперу розмірами приблизно 90х110 мм в кількості 5 шт. на яких наявні рукописні записи; аркуш паперу формату А-4 в кількості 1 шт на якому наявний рукописний текст, а саме розписка ОСОБА_25 про отримання грошових коштів в сумі 100 000 доларів США від ОСОБА_3 від 01.11.2013 на 1-му арк..; аркуш паперу формату А-4 на якому наявний рукописний текст, а саме розписка про отримання ОСОБА_26 грошових коштів в сумі 100 000 доларів США від ОСОБА_3 від 09.07.2009 на 1-му арк.; поліетиленовий пакет чорного кольору із зображенням золотистого кольору; з робочого столу: мобільний телефон чорного кольору марки iPhone моделі A1784 FCC ID:SCG-E3092A; IC:579C-E3092A; мобільний телефон в корпусі темно синього кольору марки «Meizu»; iPad, моделі A1893; FCC ID:BCGA1893; IC:579C-A1893; Serial:DMPWDA4VJF8M в корпусі сріблястого кольору; MacBook сріблястого кольору моделі A1534; EMC3099; FCC ID:BCGA1534; IC:579C-A1534; Serial: C02V22YJHH22 повернути ОСОБА_3 ; аркуші паперу формату А-4 з чорновими записами в кількості 4 шт; аркуші паперу розміром приблизно від 80х130 мм до 150х250 мм в кількості 3 шт.; фінансові документи ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 9-ти арк.. в копіях; проект програми на 2018 рік ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 49-ти арк..; прозора папка блакитного кольору в якій знаходяться документи фінансові ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 128-ми арк..; прозора папка блакитного кольору з фінансовими документами ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 81-му арк..; зауваження до договірної ціни та кошторисів переможця торгів без дати та з підписом заступника начальника кошторисно-договірного відділу ОСОБА_27 та фінансові документи щодо ліквідації шахти №5 «Нововолинська» на 44-х арк..; копія наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 07.11.2018 №564 «Про реорганізацію ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2-х арк.; копія складу комісії з реорганізації ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2-х арк.; копія плану заходів з реорганізації ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 1-му арк.; аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами на 1-му арк.; розшифровка дебіторської заборгованості по ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» (СВОД) на 31.12.2017 на 2-х арк.; розшифровка кредиторської заборгованості ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» станом на 31.12.2017 на 2-х арк.; розшифровка кредиторської заборгованості по ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» станом на 31.12.2017 на 1-му арк..;службова записка начальника відділу з правових питань ОСОБА_28 від 26.05.2017 на 1-му арк..;копія супровідного листа ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» від 26.05.2017 №422 з переліком робіт та витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств на 2018-2020 роки на 5-ти арк..;копія телеграми заступника міністра ОСОБА_29 від 25.05.2017 на 1-му арк..;інформація щодо запланованих у 2017 році робіт за бюджетною програмою КПКВК 1101070 «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» станом на 02.08.2017 на 6-ти арк..;порівняльна таблиця до порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, який затверджено постановою КМУ від 27.08.1997 року №939 на 5-ти арк..; інформація щодо суб`єктів державної власності, які пропонуються до списання/передачі по ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» станом на 02.11.2018 на 1-му арк..;перелік основних засобів що пропонуються для передачі або продажу на 01.07.2017 ВП «Олександрійська ВДЛШ» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 2-х арк..;перелік основних засобів що пропонуються для передачі або продажу на 01.07.2017 по ВП «Західноукраїнська ВДЛШ» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 1-му арк.;інформація по проектам ліквідації вугільних підприємств ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація», по яким планувалось підписати акти комісії з розгляду підсумків фактичного виконання робіт і заходів протягом 2017-2018 років на 2-х арк.;копія фінансування виконання обсягів робіт та послуг з ліквідації шахт, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів за СТ «ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» по ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 01.11.2018 на 1-му арк.;інформація-лист ВП «Олександрійська ДЛШ» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» без дати та номеру на 4-х арк..; реєстр виконання обсягів робіт по ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» за жовтень 2018 року на 2-х арк..; інформація Опородных отвалах ликвидированных шахт ГП «ОК «Укруглереструктуризация» 2018 г. на 2-х арк.; фінансові документи ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 24-х арк.; довідка ДП «Укршахтгідрозахист» станом на 01.10.2018 на 1-му арк.; копії листів ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 7-ми арк.; лист формату А-4 з рукописними записами на 1-му арк.; аркуш паперу розміром приблизно 100х90 мм з рукописними записами та один аркуш паперу формату А-4 на одній стороні якого наявна службова записка начальника відділу реструктуризації та капітального будівництва без дати з іншого надрукований текст з назвою «постановочні питання»; листи паперу білого кольору неправильної форми розмірами приблизно 15х20 мм в кількості 41 шт;поліетиленовий пакет, який знаходився у сміттєвову відрі, чорного кольору;завірена копія наказу від 06.11.2018 №109-к ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» «Про прийняття ОСОБА_3 на роботу» на 1-му арк..;завірена копія наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №106-к/п від 05.11.2018 «Про тимчасове покладення виконання обов`язків генерального директора ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 1-му арк..;завірена копія наказу ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» №100 від 02.11.2018 «Про надання права першого підпису ОСОБА_7 » на 1-миу арк..;завірена копія наказу ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» №35/1к від 23.04.2018 «Про виконання обов`язків на посаді генерального директора ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на ОСОБА_3 » на 1-му арк..;завірена копія наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №46к/к від 23.04.2017 «Про призначення генерального директора ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» ОСОБА_3 » на 1-му арк..;завірена копія наказу ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» №129к від 27.11.2017 «Про виконання обов`язків генерального директора на ОСОБА_3 » на 1-му арк..;завірена копія наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №99-к/к від 24.11.2017 «Про призначення виконуючого обов`язки генерального директора ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на ОСОБА_3 » на 1-му арк.;завірена копія наказу ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» №127к від 24.11.2017 «Про звільнення ОСОБА_3 » на 1-му арк.;завірена копія наказу ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» №34к від 27.02.2017 «Про прийом на роботу ОСОБА_3 » на 1-му арк.;довідка про відкриті рахунки в банківських установах станом на 16.11.2018 на 1-му арк. По ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»;копія штатного розпису ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» станом на 01.07.2018 на 1-му арк.;завірена копія наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості №564 від 07.11.2018 «Про реорганізацію Державного підприємства «ОК «Укрвуглереструктуризація» з двома додатками на 5-ти арк.;завірена копія наказу ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» №107к від 05.11.2018 «Про припинення повноважень генерального директора ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» на 1-му арк.;завірена копія наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості №105-к/к від 05.11.2018 «Про звільнення ОСОБА_3 » на 1-му арк.; завірена копія Статуту ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація», затверджена наказом Міненерговугілля №226 від 24.04.2018 на 12-ти арк.; завірена копія Положення про відокремлений підрозділ «Олександрійська виконавча дирекція з ліквідації шахт ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація», затверджене наказом №22 від 01.06.2016 на 12-ти арк.;примірник договору №3/03-18 оренди геодезичного приладу від 05.03.2018 з додатками на 8-ми арк.;прошитий та пронумерований, скріплений печаткою реєстр договорів по ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» за 2018 рік на 24-х арк.;копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.07.2016 з додатком по кримінальному провадженню №0000317 від 28.01.206 на 11-ти арк.;копія протоколу обшуку на 8-ми арк..;копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді в ході обшуку від 06.05.2016 на 5-ти арк..;копія протоколу обшуку від 06.05.2016 по кримінальному провадженню №0000317 від 28.01.2016 на 7-ми арк.;завірена копія Положення про порядок складання, строки подання, візування, реалізацію і відповідальність за виконання первинних і звітних документів ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» (нова редакція), затверджене наказом №50 від 19.04.2017 з додатками на 23-х арк..;копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 06.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів у к/п №0000317 на 3-х арк..;копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2016 про проведення обшуку у к/п №0000317 на 2-х арк..;копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2016 про проведення обшуку у к/п №0000317 на 2-х арк.;копія протоколу обшуку з додатками від 06.05.2016 на 14-ти арк..;копія ухвали Печерського районного суду міста Києва від 05.05.2016 про надання дозволу на проведення обшуку на 2-х арк..;копія протоколу обшуку на 5-ти арк..;платіжне доручення №4450 від 20.09.2017 з додатками на 12-ти арк..;скриншоти інтернет сайту з адресою: localhost/ibank/modules/import/import_ext.aspx прошиті пронумеровані та скріплені печаткою на 5-ти арк.. про перерахування ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» грошових коштів в сумі 1 153 311, 59 гривень на ТОВ «Кіровоград-Рубіж» від 16.11.2018;платіжне доручення №4512 від 10.10.2017 з додатками на 12-ти арк..;платіжні доручення з додатками:№4510 від 10.10.2017 на 13-ти арк..;№4718 від 07.12.2017 на 12-ти арк..;№4511 від 10.10.2017 на 15-ти арк..;№4509 від 10.10.2017 на 10-ти арк..;№4451 від 20.09.2017 на 11-ти арк..;№4449 від 20.09.2017 на 11-ти арк..;№4068 від 23.07.2018 на 21-му арк..;№4042 від 11.07.2018 на 16-ти арк..;№4172 від 14.08.2018 на 10-ти арк..;№4173 від 14.08.2018 на 12-ти арк..;№4332 від 28.09.2018 на 17-ти арк..;№4333 від 28.09.2018 на 14-ти арк..;№4163 від 09.08.2018 на 10-ти арк..;№4549 від 27.10.2017 на 12-ти арк..;№4162 від 09.08.2018 на 12-ти арк..;№4274 від 17.09.2018 на 10-ти арк..;№4275 від 17.09.2018 на 12-ти арк..;№1287 від 25.06.2018 на 10-ти арк..;№4041 від 11.07.2018 на 12-ти арк..;№4040 від 11.07.2018 на 10-ти арк..;№1286 від 25.06.2018 на 11-ти арк..;№1232 від 12.06.2018 на 9-ти арк..;№1233 від 12.06.2018 на 10-ти арк..;№1183 від 30.05.2018 на 13-ти арк..;№1104 від 24.04.2018 на 12-ти арк..;№1234 від 12.06.2018 на 17-ти арк..;№1235 від 12.06.2018 на 20-ти арк..;акт №12 приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) згідно проект ліквідації шахти «Ведмежоярська» на 4-х арк..;підсумкова відомість ресурсів об`єкт озеленення за листопад 2018 року на 2-х арк..;розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1/VI-63р на 2-х арк..;розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1/VI-65ри на 2-х арк..;журнал обліку виконаних робіт за листопад 2018 року на 2-х арк..;акт маркшейдерського заміру за листопад 2018 року на 2-х арк.; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №7-1/І-2р(12) на 2-х арк.; прозора папка чорного кольору з написом «Кіровоград-Рубіж №13/ОР-17 від 12.06.2017» в якій знаходяться документи щодо виконання робіт з гірничотехнічної рекультивації порушених площ, ділянка насипу залізничних колій залізнична станція «Морозівська» на 139-ти арк.; прозора папка чорного кольору, з документами щодо виконання робіт з рекультивації та озеленення порушених площ примикання до проммайданчика згідно проекта ліквідації шахти «Ведмежоярська» на 108-ми арк..; прозора папка рожевого кольору з документами щодо проведення робіт з гідрозахисту та рекультивації площ східного та північно-східного борту виїзної траншеї по розрізу «Морозівський» згідно з проектом ліквідації ДП «Бурвугілля» на 163-х арк. залишити при матеріалах кримінального провадження; аркуші паперу формату А-4 з наявними друкованим текстом та підписами ОСОБА_3 на 15-ти арк. залишити при матеріалах провадження; флеш накопичувач синього кольору з наявним написом «Дейта Экспресс» в кількості 1 шт ; флеш накопичувач жовтогарячого кольору на якому наявний напис «Cood Drive fresa» в кількості 1 шт; флеш накопичувач з написом «Transcend» 8 GB в кількості 1 шт чорного кольору; 3 (три) пристрої прямокутної форми із заокругленням у верхній частині, на одному з яких наявний напис «JA JPS», на другому SCR, на третьому «Sokol»; пластиковий предмет зовні схожий на перехідник чорного кольору; зарядний пристрій; пристрій зовні схожий на мікрофон. візитні картки : генерального директора ДК «Ядерне паливо» ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ТОВ «Фірма» «Дніпро-Контракт»; генерального директора ТОВ «Статус-100» ОСОБА_18 ; генерального директора ТОВ «Реал-Строй» ОСОБА_19 ; два аркуша паперу, на яких містяться рукописні записи наступного змісту: « НОМЕР_6 ОСОБА_20 », « НОМЕР_7 ОСОБА_21 »; дві пластикові картки: OK PLUS MEMBER №68548095, видана на ім`я ОСОБА_22 ; Lufthansa № НОМЕР_8 , видана на ім`я ОСОБА_22 ; мобільний телефон «Meizu» model M712H; ноутбук MacBook model F1932, серійний номер FVFXJ2R7JK78; пристрій для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею «Форт 17Р», два магазина до нього та 16 (шістнадцять) набоїв до нього «Rubber 45»; чотири банківські картки: ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_22 ; ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 , видана на ім`я ОСОБА_22 ; ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_22 ; «МОНОБАНК» № НОМЕР_9 ; ключ-брелок з логотипом «Porsche»; годинник Zenith ChronoMaster; годинник Breitling for Bentley A44365; годинник Rado jubilee з пошкодженим ременем; грошові кошти на загальну суму 17 200 (сімнадцять тисяч двісті) гривень купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 30 (тридцять) штук, купюрами номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 11 (одинадцять) штук; грошові кошти на загальну суму 6 810 (шість тисяч вісімсот десять) доларів США купюрами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 68 (шістдесят вісім) штук, купюрами номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 1 (одна) штука; договір №9600 майнового найму (оренди) індивідуального сейфу в спеціальному сховищі (з Правилами) від 14.12.2018 на 1 арк.; документи NOOR BANK на 14 арк.; два аркуша паперу з назвою: «Seliverstov 10.06.1975 Звіт №01»; акт сверки задолженности по расписке на 100.000 долларов США від 01.01.2019 на 1 арк.; договір займу (Loan Contract) 0909/2018 від 09.09.2018 та додаткова угода до нього (Supplementary Agreement), разом на 4 арк. повернути ОСОБА_3 ; заяву про відкриття та розміщення банківського депозиту №263l/210/575567 від 07.03.2013; квитанцію № від 03.04.2013; договір банківського вкладу №263l/2101/575483 від 03.04.2013; квитанцію № від 03.04.2013; договір банківського вкладу №263l/2101/639441 від 26.09.2013; договір банківського вкладу №263l/2101/642821 від 07.10.2013; заяву на переказ готівки №121346 від 07.10.2013; квитанцію № 569455 від 26.09.2013; квитанцію № 121220 від 07.10.2013; квитанцію № 121346 від 07.10.2013; виписку по угоді №263l/2101/642821 від 18.03.2014; заяву про видачу готівки 079 від 25.06.2014; заяву за вх. №1200 від 25.06.2014; заяву про видачу готівки №755542 від 28.04.2014; копію договору банківського вкладу №2635/2100/584716 від 24.04.2013; довіреність від ОСОБА_10 зареєстровано в реєстрі №2175 від 30.11.2015; заяву на виплату переказу від 28.04.2014; копію ІПН на ОСОБА_10 № НОМЕР_23 ; свідоцтво про народження ОСОБА_30 № НОМЕР_24 ; свідоцтво про неповну загальну освіту ОСОБА_31 № НОМЕР_25 ; диплом серії НОМЕР_26 ; диплом НОМЕР_27 ; атестат НОМЕР_28 ; трудову книжку № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_31 ; трудовий договір від 01.06.06 на ім`я ОСОБА_32 ; додаток до свідоцтва НОМЕР_30 ; медичну книжку №; свідоцтво НОМЕР_31 ; приватизаційний майновий сертифікат серії НОМЕР_32 ; обхідний лист ОСОБА_31 ; медичну довідку №897095; договір страхування №02/03-381098 від 12.10.2005; свідоцтво про розірвання шлюбу зроблено запис №158 від 04.03.2002; додаток до диплому серії НОМЕР_33 ; додаток до диплому НОМЕР_34 ; гарантійний талон центр тонування скла від 14.05.2011; екзаменаційну картку на ім`я ОСОБА_10 ; записи з чорновими записами; додаток до атестату №123552; фіскальний чек ПриватБанк від 19.02.2018; грошові кошти на загальну суму 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США; грошові кошти на загальну суму 12 000 (дванадцять тисяч) Євро.- повернути ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_23 . Вилучені під час обшуку приміщення ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» за адресою: м. Київ, провулок Приладний №2А, у сумці та гаманці ОСОБА_3 грошові кошти, у на загальну суму 109 062 гривень та 2170 доларів США, а саме: Купюри номіналом по 200 гривень, кількістю 171 купюр: ЄД3487955, ЕЩ6603057, УЖ6052406, СЛ4030995, УФ0656836, ЕБ0774631, ЗЕ4024866, ТД0115128, ЄБ8649569, ЕЮ8249130, ТИ3117394, УЛ2051937, АА0215450, ТЖ0996904, ХЄ1925936, ЕЦ4674395 КИ7968469, УЕ4741370, ЄЄ1336912, ЕЧ3112317, СМ2476692, ПА5542936, ВЧ9763504, УГ1276243, ЗГ5273431, ВД2752651, КЕ3726597, СА0757747, ТЗ1745613, КЗ4449312, ТА6189963, ЕД8269112, СА5680369, УБ7756341, СК1974328, ЕВ4114499, УМ1288035, ЄХ2177096, ХЗ028377, ВД0931497, УМ2433113, СД3765004, ЗБ9423268, ПЗ6995678, УА9148701, ЕШ3316882, СЄ0536355, ЕЖ3677927, ВГ2388857, КЄ1334214, КЙ1380316, МВ3722101, УД7154734, КЕ9899817, ЗЄ9898262, ЄЄ6112746, КЛ2182849, УВ0222132, УА8894669, УЖ0117601, УЄ4744002, УП2931914, УА9345268, УЙ7607205, УП5532422, КА5326525, УФ4217946, УЛ6034023, ТД5866251, СМ8187218, ТД5866252, СМ6169113, ЗЄ71222418, УЕ6864655, ЄЮ8461791, ТЄ3224401, СЖ6184898, СЄ5706599, ТД2133644, СЄ7292367, СН1651124, УН7482451, ВВ7995618, КЛ2300004, УБ5533880, ЗЄ8781099, КБ6844797, ЗВ3702487, ХЗ8002728, ЕВ1168854, УМ1479240, КИ8055634, ВЖ9337649, УВ7018474, ЗЗ3040102, ЗЄ4276173, ВИ1006000, ПВ7641851, ТИ6545987, СВ3750359, УЄ6670242, КК6583529, СМ3839303, УГ4110484, ЕБ9942908, УА8054344, ЄЗ6109608, ТД3383415, УЖ5062758, УЗ4604215, КМ3989463, УВ4813213, МБ9710646, ВЦ1800476, УЗ6208861, ТА5096537,ЗВ4033253, КГ8070055, ВИ9070442, КЕ9398559, КВ4818617, УИ3495521, ЗГ4356282, УЙ6012180, СМ4224247, ЗБ5536003, ХЕ0387950, ЕБ3940692, ТГ4042115, ЗЕ3800951, КИ9214972, ПБ0654977, СД5836209, ВФ8636518 КБ6351438, КБ3059900, ПИ0713384, ЗБ5995826, КД0167896, СЛ7023798, УХ4468323, ПГ8926510, СВ9183784, УГ4697226, ЗД9583056, КД4798110, ТД8579664, СЖ3897492, УЙ1713635, СЕ4272351, ЄХ6873967, КА1029198, КМ7918006, УД6369879, ЄФ5095204, ЄЗ7107460, УИ4752713, ПД2561027, УБ9279490, КЗ3001747, ЕХ5651829, УЕ2752307, ЗБ6328894, КЙ7425498, ПЕ9417169, ХД9407084, УГ 1886305, ВФ 7192820, ЗЗ 3254242, ПА 8375647, СЗ 7055239; Купюри номіналом по 100 гривень кількістю 16 шт.:СА 7193848,СД 5171411, ТА 44052213, КК 9478569, СЕ 2838389, ЗЕ 4451670, ЕЧ 8672453, СВ 4058837, МК 5654225, МА 3964434, ТА 9900494, СГ 0386616, МА 4277288, СИ 2944936, КР 8101976, МЗ7555264; Купюра номіналом 50 гривень ФА9965268, Купюри номіналом у 5 гривень СЄ3730716, ЮЕ1209978, Купюри номіналом по 1 гривні - УЕ6988592, УН8238102; Купюри номіналом 500 гривень, у кількісті 138 купюр: ВА9536608, УЗ1188625, ФГ8615964, СГ0630956, УГ8680855, УЖ0564109, УД3770714, УЖ2065119, СД6240303, УГ0226768, СБ8156588 ЛГ9660359, ЛВ4388607, ЛВ7668887, ВЕ5262270, СД9910177, МВ1961143, УД6945772, ФГ7585566, ГН3019097, ФГ1638483, УИ3889902, ФБ4242986, ЛД9109655, ВБ5271253, ЛВ0648169, ЛЗ9656959, СИ7236558, ЛВ4651781, СД1632757, ФД9231228, ВЗ4556255, ЗИ4527973, ЛГ3042813, УЖ5668196, ЗД7436455, ЗД0778922, СБ9890731, УИ2867352, ФЖ2227233, СЖ6187457, ЗЗ9126979, ЛИ7099281, ЛБ0549635, СБ8719227, СД7648937, ЗИ6587612, УГ4604070, СД5363724, ФД8768639, УЗ7813040, ЛГ7603616, ЗД5919152, СД8426803, ВЕ8978770, ЛГ8604742, СЗ9090552, ЛБ0740588, ВВ 5014816, ФГ2918578, ВИ9004120, ВЕ7632180, ВЗ8161099, СЗ3347069, УГ0996713, ВЖ0356852, МА8420099, АА6476639, УЖ3904278, ЗИ9476357, ВХ9145767, ВХ7441382, УБ6943008, ВД6918941, ВИ5575165, УГ3367615, ЛИ6528977, БР6673964, БР0510811, ВЕ3515031, УД9161279, ЗИ9439576, ЗД3256681, ЛВ5316169, ФД1159259, МА1212119, ФГ4353700, ФГ583111, УЖ2913705, СД3051366, ВГ2926800, ЗБ1902848, СГ7101328, СБ2923603, ЗИ0370044, ВГ6957656, ЛД1861039, ЛВ1120841, ЛИ7332726, УЖ9762211, ФГ3541788, УЗ7560957, АА3009329, ЗБ5249734, УЖ6774336, ЛБ8946828, БТ5292658, МА3004399, ЛИ4777050, МА5968398, УИ0996664, УД8172799, УИ4273458, ВБ6009763, СЗ8557330, АА6214610, СГ1454473, ВГ7907568, МБ6919386, ВЕ7651274, МВ2622152, СГ3734074, ЛИ4880254, УЗ6308295, ЗБ6721243, ВА3462528, ЛБ2256475, ЗИ1073464, БТ4250975,СЖ0158356, ВБ9492204.ВИ 1844989, СГ 0961831, СБ 2421731, МА 9752957, БН 5851131, ЛА 9543941, МВ 4472928; Купюри номіналом по 100 доларів США кількістю 21 шт.: LD77341317D, LD77341231D, LD77341232D, LD77341235D, LD77341298D, LD77341236D, LD77341299D, LD77341045D, LD77341042D, LD77341049D, LD77341044D, LD77341047D, LD77341048D, LD77341064D, HA74112954A, HC15599528B, HK25434986D AB09565145I, KB49120668B, LD77341108D, LD77341107D; Купюри номіналом по 10 доларів США кількістю 2 шт.: ML08189849A, MF22606418D; Купюра номіналом у 50 доларів США JK43128332A повернути ОСОБА_3 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1