УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 14.05.2018, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю здійснити їх виїмку їх копій, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000013 від 14.05.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у період 2016-2018 роках ряд фізичних осіб, серед яких ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи на території Київської області, в порушення вимог положень Податкового кодексу України, здійснюють систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку без відповідної державної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, внаслідок чого ухились від сплати податку та доходи фізичних осіб в особливо великому розмірі.

Клопотання мотивовано тим, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Разом з тим, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою для придбання та перереєстрації права власності на нерухоме майно за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме:

- договорів купівлі продажу та попередніх договорів; договорів іпотеки; договорів позики; актів приймання-передачі майна; документів, що відповідно до вимог законодавства засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта; технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна; документів, що підтверджують присвоєння об`єктам нерухомого майна; документів, що підтверджують присвоєння об`єктам нерухомого майна адреси; платіжних доручень та/або інших документів, які підтверджують проведення розрахунку продавцем та покупцем; документів про оцінку об`єктів нерухомості, їх вартість та технічну характеристику;
- документів щодо видачі ОСОБА_5 доручень та довіреностей на реалізацію від її імені об`єктів нерухомості третіми особами.
Строк дії ухвали - до 19.12.2019 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: