Справа № 551/1028/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування № 0000316 від 05.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, 04.10.2019 року, надійшла заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Яреськи Шишацького району Полтавської області, про те, що 22.09.2019 року, на Інтернет-сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він замовив бетономішалку та на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 перерахував передоплату - грошові кошти в сумі 3 807 гривень, а в подальшому замовлений товар ОСОБА_7 не отримав і кошти за нього повернуто не було.

Слідчим відділенням Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області за вказаним фактом, 05.10.2019 року, розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_7 , котрий повідомив, що 22.09.2019 року, на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробив замовлення товару, а саме бетономішалку. Через деякий час ОСОБА_7 на його мобільний телефон надійшов дзвінок від оператора даного Інтернет-сайту, який підтвердив замовлення, та повідомив, що потрібно сплатити передоплату у сумі 500 грн. ОСОБА_7 погодився, та через декілька хвилин з номеру НОМЕР_2 йому прийшло смс-повідомлення з: номером рахунку (банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , ім`я отримувача ОСОБА_8 , сумою передоплати 500 грн, та номером його замовлення НОМЕР_3 . Потерпілий вирішив надіслати повну передоплату за вибраний товар, так як раніше був клієнтом даного Інтернет-магазину, тому перечислив на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3 807 грн. Після переказу коштів ОСОБА_7 зателефонував на номер оператора, вказаний на сайті, та підтвердив свою оплату; оператор повідомив, що ОСОБА_7 буде надіслано смс-повідомлення з номером декларації (товарно-транспортної накладної). Але повідомлення до 04.10.2019 року, не надійшло, замовлений товар не відправили, і грошові кошти ОСОБА_7 за нього не повернули.

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 3 807 грн., яка містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з даним рахунком та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_5 у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення начальника СВ Шишацького ВП, майора поліції ОСОБА_4 , який підтримав клопотання слідчого ОСОБА_5 , думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 . дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) шляхом витребування та отримання від філії вищевказаної юридичної особи ( АДРЕСА_1 ) шляхом отримання інформації, а саме:

- персональні дані особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- документи про оформлення даного банківського рахунку на особу, із вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 22.09.2019 року по 05.10.2019 року, а також адреси закладів, в яких відбувалося зняття грошових кошти з банківської карти за вказаним рахунком (номер терміналу та адреса його місцезнаходження);

- фото (відео) з терміналів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку;

- іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 10 листопада 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліці ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1