Справа № 139/945/19
Провадження № 1-кс/139/360/19
У Х В А Л А
(про доступ до документів)

07 жовтня 2019 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
02 жовтня 2019 року старший слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000146, внесеного до ЄРДР 31 липня 2019 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення особи, причетної до шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карті, на яку були перераховані кошти з банківської карти потерпілого.
До суду слідчий не з`явилася, у п. 3 клопотання просила про розгляд клопотання без її участі (а.с. 2).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 14-15).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності володільця інформацією.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що старшим слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 31 липня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 (а.с. 3) заяву директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 4) про шахрайське заволодіння його грошовими коштами та коштами, які знаходились на рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із заяви про кримінальне правопорушення (а.с. 4), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 5-6) вбачається, що останній та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у договірних відносинах не перебувають. ОСОБА_5 є директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а підприємство має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До цього рахунку прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Станом на 16-ту годину 24 хвилини 29.07.2019 на даному рахунку була сума в розмірі 141 291,61 гривня. О 09-ій годині 12 хвилин на номер мобільного телефону прийшло СМС-повідомлення (а.с. 7-8), в т.ч. з пропозицією зателефонувати на номер НОМЕР_3 . Після дзвінка на цей номер ОСОБА_5 жодних дій на мобільному телефоні зробити не міг. Наступного дня , ОСОБА_5 встановив, що з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті кошти в сумі 25 тисяч гривень та в сумі 24 тисячі гривень на рахунок № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а 15 тисяч гривень - на рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_5 має лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявності у слідчого такої інформації, вона матиме можливість встановити особу, причетну до злочину.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Вважаю, що стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати старшому слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , та/або начальнику СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або старшому оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до
-банківської виписки про рух грошових коштів по пластиковій карті № НОМЕР_5 за період часу з 29 липня 2019 року до теперішнього часу із зазначенням: власника карти, дати проведення операції, часу проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу чи інших банківських операцій, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, дати зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, копії відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами;
-відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з картки № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення такої інформації у будь-якому Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити доступ слідчого до документів та інформації.
Встановити строк дії ухвали з 07 жовтня до 07 листопада 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________