Справа № 346/3400/19
Провадження № 1-кс/346/1884/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000594 від 11.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до реєстраційної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, що містять інформацію з можливістю вилучення: реєстраційна справа на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

19 червня 2019 року до Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_4 », ФГ « ОСОБА_5 » подали завідомо підроблені документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого державними реєстраторами було виключено частину засновників з їх складу та поглинуто їх частку.

За вказаним фактом 20 червня 2019 року в Коломийському відділі поліції ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000594 за ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням шляхом опитуванням свідків, представників потерпілих та вивченням документів встановлено, що в 1991 році було засновано СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Його засновниками виступили СС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наведеними засновниками до статутного фонду СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були внесені відповідно 25 000 доларів США, 143 105 доларів США, 156 884 доларів США, 40 748 доларів США, 70 100 доларів США, 197 915 доларів США. Таким чином статутний фонд підприємства склав 633 752 доларів США, що по курсу станом на 1993 рік складало 5 703 768 000 крб. Це підтверджує довідка №1 1993 року про збільшення майнової участі господарств учасників, враховуючи інфляційні процеси.

Із вищенаведених грошей спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збудувало приміщення призначене для утримання великої рогатої худоби, три житлові приміщення для робітників, склад, гараж, зроблено благоустрій території (огорожі, асфальтне покриття та ін.) в с. Перерив Коломийського району, придбало сільськогосподарську техніку.

1 грудня 1993 року на засіданні правління СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зафіксовано протоколом, було вирішено на базі вищенаведеного майна СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » утворити нове підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було ліквідоване, а все його майно перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого був призначений ОСОБА_6 . Тоді ж був складений установчий договір про створення та діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому також зафіксовані суми переданих коштів засновниками.

До матеріалів кримінального провадження долучено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 07 березня 2017 року. Згідно зазначеного протоколу 07 березня 2017 року зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключено:

- СС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з припиненням державної реєстрації юридичної особи та відсутністю правонаступників;

- СС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з припиненням державної реєстрації юридичної особи та відсутністю правонаступників;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 у зв`язку з передачею своєї частки фізичній особі ОСОБА_6 ;

- СС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з передачею своєї частки фізичній особі ОСОБА_6 ;

- СС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у зв`язку з передачею своєї частки фізичній особі ОСОБА_6 .

Також цим протоколом до складу засновників включено ФГ « ОСОБА_4 » (керівник ОСОБА_7 ), ФГ « ОСОБА_5 » (керівник ОСОБА_8 ) . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_9 .

Крім того, у протоколі зазначено, що на зборах засновників був присутній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 .

Зі слів заявника, ОСОБА_10 участі у зборах засновників не брав. Крім того, незаконно були виключені зі складу засновників СС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки вони мають правонаступників, яких не повідомляли про збори засновників. З наведених підстав заявник вважає, що протокол №1 від 07.03.2019 підроблений.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало зазначений вище протокол до відділу з питань державної реєстрації, де він був зареєстрований.

13.03.2019 відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 внесено зміни до відомостей про юридичну особу (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що не пов`язані зі змінами в установчих документах №2002532 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

В подальшому наказом Міністерства юстиції України №2159/5 від 16.07.2019 було скасовано дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11

23.07.2019 відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 внесено зміни до відомостей про юридичну особу (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що не пов`язані зі змінами в установчих документах №9002532 зміна керівника юридичної особи.

Окрім цього, 25.07.2019 відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 внесено зміни до відомостей про юридичну особу (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що не пов`язані зі змінами в установчих документах №1002532 зміна складу або інформації про засновників.

Окрім цього, 26.07.2019 відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 внесено зміни до установчих документів юридичної особи (Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 інші зміни.

Окрім цього, 29.07.2019 відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 внесено зміни до відомостей про юридичну особу (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що не пов`язані зі змінами в установчих документах №3002532 зміна складу або інформації про засновників.

Відповідно до вказаних змін керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ОСОБА_13 .

09.09.2019 державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслано запит з метою отримання належно завірених копій документів на підставі яких було здійснено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОЮ: НОМЕР_1 . По 11.11.2019 відповідь від державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 не отримано, причини ненадання відповіді не повідомлено. Окрім того, при неодноразовому спілкуванні у телефонному режимі із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 21 по 23 жовтня 2019 року останній запевнив, що відповідь в СВ Коломийського ВП ГУНП буде надано. Вказаний факт також підтверджується фотознімком відповіді державного реєстратора про надання інформації у додатку «Вайбер».

Реєстраційні дії проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , де і зберігається реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення злочину, документування протиправної діяльності, просить суд клопотання задоволити і надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою : АДРЕСА_3 , а саме реєстраційної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився з невідомих для суду причин, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся в порядку передбаченому законодавством.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно дост. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Необхідність вилучення вказаних документів має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а також є необхідними для встановлення причетності конкретних осіб до вчинення злочину, документування протиправної діяльності

Враховуючи вищенаведене суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела, що матеріали реєстраційної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 . самостійно або в сукупності з іншими матеріалами можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст.132,160,162,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до реєстраційної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвалине може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1