печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника особи, яка подала скаргу: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТНП» на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000717 від 16.04.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТНП» () звернулось до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження 0000717 від 16.04.2015 року.

В обґрунтування скарги ТОВ «ОТНП» зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2015 року за № 0000717 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у період з 19.09.2018 року по 20.09.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2018 року, проведено обшук на виробничій базі ТОВ «Торговий Дім КНК», як перебуває в оренді ТОВ «ОТНП» на підставі договору оренди майна № 1/12/15-2 від 01.12.2015 року, за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, селище Шостаківка, вул. Садова, 2а, під час якого вилучено 36 зразків проб нафти та нафтопродуктів.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку території та в приміщеннях, які використовуються ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», разом з тим слідчим проведено обшук на території та в приміщеннях, які використовуються ТОВ «ОТНП» на підставі договору оренди, та, відповідно, вилучено майно, яке належить на праві власності останньому, а також враховуючи, що вилучене під час обшуку майно не входить до переліку речей, на відшукування яких надано дозвіл на обшук, а відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання представник особи, яка подала скаргу, не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином. Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «ОТНП» подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, в якій вимоги скарги підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий у кримінальному провадженні № 0000717 від 16.04.2015 року в судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлений належним чином. Слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, в якій щодо задоволення скарги заперечував, просив відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки учасники судового процесу про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином, подали заяви про розгляд скарги за їх відсутності, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності представника особи, яка подала скаргу, та слідчого, на підставі наявних матеріалів.

Перевіривши матеріали провадження за скаргою, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2015 року за № 0000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 28.08.2018 року № 757/41941/18-к задоволено клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та надано дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях і спорудах, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (), розміщених за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077, з метою відшукування та вилучення: речей і документів щодо придбання, зберігання, реалізації сирої нафти, природного газу, конденсату, нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій; паливо-мастильних матеріалів, якість яких може не відповідати вимогам ТУ і ДСТУ; компонентів, присадок та інших складових, із яких їх виготовлено; ємностей для зберігання таких речовин, а також обладнання, необхідного для виготовлення та транспортування нафтових фракцій, природного газу, конденсату; договорів з додатками та додатковими угодами, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунків-фактур, платіжних доручень, якими підтверджено факти їх збуту та придбання; свідоцтв відповідності та паспортів якості на них; протоколів випробувань нафтопродуктів, технічних та технологічних умов, чорнових записів, блокнотів, ноутбуків, системних блоків, планшетів та інших носіїв інформації, на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді; мобільних телефонів, печаток, сім-карток стільникового зв`язку, чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності; тягачів та причепів із цистернами; бензовозів, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти; ємностей, в яких вони зберігаються; грошових коштів, отриманих від збуту таких нафтопродуктів та які призначені для подальших закупок компонентів; інших предметів та документів, які зберегли на собі сліди злочинів та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

19.09.2018 року з 10 год. 40 хв. по 20.09.2018 року 01 год. 45 хв. Старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого, серед іншого, вилучено 36 зразків проб нафти та нафтопродуктів.

Так, слідчим суддею встановлено, що відповідно до договору оренди землі від 30.09.2011 року, укладеного між Миколаївською сільською радою та Приватним підприємством «Торговий Дім КНК», земельну ділянку за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, Миколаївська сільська рада, селище Шостаківка, вул. Леніна, 2а, загальною площею 1,15 га забудованих земель, у тому числі, 1,15 га земель промисловості (кадастровий номер :56:000:0057) передано в строкове платне користування для обслуговування комплексу виробничої бази та нафтохімскладу Приватному підприємству «Торговий Дім ДНК» на 10 років. Згідно п. 4 Договору, земельна ділянка передається в оренду з розміщеними на ній будинками, будівлями, спорудами та іншими об`єктами.

Відповідно до Протоколу № 1/2013 Загальних зборів засновників ТОВ «Торговий Дім КНК» від 26.06.2013 року Приватне підприємство «Торговий Дім КНК» перетворено на ТОВ «Торговий Дім ДНК».

01.12.2015 року між ТОВ «Торговий Дім КНК» та ТОВ «ОТНП» укладено договір оренди майна № 1/12/15-2, відповідно до умов якого ТОВ «Торговий Дім КНК» передав в оренду ТОВ «ОТНП» майно, яке знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, селище Шостаківка, вул. Леніна, 2 а та перелік якого зазначений в додатках до даного договору.

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської селищної ради № 18 від 21.12.2015 року «Про перейменування вулиць в селах Миколаївської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області» вул. Леніна в селищі Шостаківка, Кіровоградського району, Кіровоградської області перейменована на вул. Садова.

Відтак, обшук було проведено на території та в приміщеннях, які належать ТОВ «Торговий Дім КНК», та використовується ТОВ «ОТНП» та, відповідно, вилучено майно, яке належить ТОВ «ОТНП».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частинами 1,2 статті 245 КПК України визначено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Таким чином, аналізуючи вищевикладене, слідча дія обшук не передбачає можливості відібрання зразків для експертизи.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

За таких обставин, зважаючи не те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2018 року не надано дозвіл на відшукання та вилучення проб нафти та нафтопродуктів, вони є тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Згідно листа Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2018 року № 4170/18, за період з 19.09.2018 року по 11.12.2018 року клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, що належить ТОВ «ОТНП», в рамках кримінального провадження № 0000717, в провадженні суду не перебувало.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз проведено експертизу вилучених під час обушку 19-20.09.2018 року нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, за результатами якої складено висновок від 14.11.2018 року № 22943/18-34.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб`єкт бездіяльності не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна та як вбачається з відповіді Печерського районного суду м. Києва на запит від 13.12.2018 року слідчий з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не звертався, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга ТОВ «ОТНП» на бездіяльність Старшого слідчого в особлив о важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000717 від 16.04.2015 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТНП» на бездіяльність Старшого слідчого в особлив о важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000717 від 16.04.2015 року, задовольнити.

Зобов`язати Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 16.04.2015 року, повернути власнику майна Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТНП» () тимчасово вилучене під час обшуку 19.09.2018 року 20.09.2018 року за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, селище Шостаківка, вул. Садова, 2 а, а саме 36 (тридцять шість) зразків проб нафти та нафтопродуків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1