Справа №538/1701/19
Провадження по справі №1-кс/538/614/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000590, зареєстрованому у ЄРДР 02.11.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

21.10.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000590 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у серпні 2018 року, невідома особа, представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі близько 14 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що 18.08.2018 року на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі невідомий чоловік повідомив, що на даний час з банківськими картками ОСОБА_5 вчиняються шахрайські дії. Після цього ОСОБА_5 , за вказівками так званого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляв останньому коди підтвердження, які надходили на телефон ОСОБА_5 .

Внаслідок даних шахрайських дій з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 у період з 18.08.2018 по 19.08.2018 зняту гроші на загальну суму 15543 гривні.

Згідно документації, яку надав ОСОБА_5 , а саме виписку по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.08.2018 року з його банківських карток без його відома перераховано гроші на загальну суму 6800 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 .
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , починаючи з 18.08.2018 по 25.08.2018 року.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000590, зареєстрованому у ЄРДР 02.11.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 02.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з18.08.2018 по 25.08.2018 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_4 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 18.08.2018 по 25.08.2018 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 18.08.2018 по 25.08.2018 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1