Дата документу 18.06.2019 Справа № 554/3769/19
Провадження № 1-кс/554/8974/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001142 від 12.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001142 від 12.09.2018 року за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході розслідування встановлено, що у 2014-2018 роках службові особи державних підприємств, у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником яких є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно з корисливих мотивів зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження власника, здійснили збут майна підприємства, у тому числі незаконну вирізку металу та обладнання по обробці металу цехів підприємства, які перевозів металобази, які здійснюють операції з металобрухтом у порушення вимог Закону України «Про металобрухт» без дозвільних документів, а також вчинили дії, спрямовані на передачу в оренду нерухомого майна, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого заволодіння, чим завдано тяжкі наслідки.
Єдиний майновий комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 28.08.2007 року належить державі в особі Верховної Ради України, на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору оренди від 14.09.2007 року, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі №904/7675/15 від 16.02.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом - відкрито ліквідаційну процедуру.
З метою збереження орендованого майна ІНФОРМАЦІЯ_7 звернулося до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з проханням огляду зазначеного об`єкту та подання до Мінекономрозвитку пропозицій стосовно можливості прийняття підприємством у повне господарське відання вказаного орендованого майна.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » листом від 19.07.2018 року поінформувало про здійснення огляду ЦМК колишнього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливість прийняття у повне господарське відання.
Крім того, з ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшов лист за № 3242-10/5582-07 від 07.02.2019 року з пропозицією забезпечення охорони єдиного майнового комплексу колишнього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою збереження активів зазначеного підприємства.
На виконання вищевказаних листів з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 07-08.02.2019 року директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено виїзд на місце знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , однак не був допущений до ЦМК, що унеможливило виконання інвентаризації державного майна.
Дані обставини підтверджуються показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , листами ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншими матеріалами провадження.
Разом з цим встановлено, що частину цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2017 року у справі № 904/8310/15 приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_5 03.09.2017 року зареєстровано за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: нежитлову будівлю загальною площею 2599, 6 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 4060, 80 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 7980 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 2892 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 1260 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 864 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю загальною площею 6205, 6 кв., якій незаконно присвоєно окрему адресу: АДРЕСА_1 .
Після цього 19.07.2018 року зазначені об`єкти нерухомого майна, які входили до складу цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , відчужено Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Таким чином, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються справи (документи) стосовно управління, оренди та приватизації нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій справи (документи) стосовно управління, оренди та приватизації нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Вилучення документів нотаріальних справ надасть можливість у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: підстав та обставин прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відчуження управління, оренди та приватизації нежитлових будівель з цілісного майнового комплексу, а також використати експертом під час проведення судової почеркознавчої експертизи.
На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0001142 від 12.09.2018 року за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході розслідування встановлено, що у 2014-2018 роках службові особи державних підприємств, у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником яких є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно з корисливих мотивів зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження власника, здійснили збут майна підприємства, у тому числі незаконну вирізку металу та обладнання по обробці металу цехів підприємства, які перевозів металобази, які здійснюють операції з металобрухтом у порушення вимог Закону України «Про металобрухт» без дозвільних документів, а також вчинили дії, спрямовані на передачу в оренду нерухомого майна, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого заволодіння, чим завдано тяжкі наслідки.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, зокрема: підстав та обставин прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відчуження управління, оренди та приватизації нежитлових будівель з цілісного майнового комплексу,встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справ (документів) стосовно управління, оренди та приватизації нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по збагаченню та агломерації руд чорних металів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1