Провадження № 1-кс/592/7971/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000068 від 21.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що директор державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спільно з головним агрономом вказаного закладу ОСОБА_5 вимагає неправомірну вигоду від ОСОБА_6 за продаж останньому зернових культур.

Крім того, встановлено, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою групою осіб здійснюють розтрату сільськогосподарської продукції та у подальшому привласнення грошових коштів вказаного підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2019 фізична особа ОСОБА_6 звернувся до директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з проханням продати йому 1 тону насіння вівса. У свою чергу, ОСОБА_4 , залучивши до своєї незаконної діяльності головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_5 , пояснив ОСОБА_6 , що вартість 1 тони вівса коштує 7 500 грн., та якщо ОСОБА_6 буде розраховуватися за продукцію готівковим розрахунком, то вартість 1 тони вівса може бути знижена до 6 000 грн. Після цього ОСОБА_6 звернувся до УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НПУ з повідомленням про неправомірні дії директора ОСОБА_4 .

У подальшому, 19.03.2019 ОСОБА_6 придбав у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 тону насіння вівса за заниженою ціною 6 000 грн. за тону, передавши грошові кошти безпосередньо завідувачу складом підприємства ОСОБА_7 .

Після цього, у рамках вказаного кримінального провадження, за допомогою проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, 25.03.2019 ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_4 про купівлю 400 кг. насіння вівса, та при цьому ОСОБА_4 запропонував придбати насіння на попередніх умовах, а саме пообіцяв йому, що у разі готівкового розрахунку ціна насіння буде знижена до 6 000 грн. за тону. Того ж дня, ОСОБА_6 придбав 500 кг. насіння вівса, передавши грошові кошти безпосередньо завідувачу складом підприємства ОСОБА_7 в сумі 2 400 грн.

У подальшому, 28.03.2019 ОСОБА_6 на попередніх умовах домовився про купівлю у ОСОБА_4 , на попередніх умовах, за заниженою ціною, 10 тон насіння сої та 2 тон насіння гороху, на загальну суму 156 040 грн. Вказані неправомірні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були задокументовані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні кабінету бухгалтерії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в присутності ОСОБА_5 передав бухгалтеру зазначеного підприємства грошові кошти в сумі 156 040 грн., в якості розрахунку за придбане зерно.

26.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 та аудиту завершено проведення аудиторського дослідження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого виявлено відсутність документального підтвердження відображення в бухгалтерському обліку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізація сільськогосподарської продукції, яка мала місце 19.03.2019, 25.03.2019 та 28.03.2019 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчинення злочину; нестачу сільськогосподарської продукції на складах підприємства на загальну суму 263 436 грн. з ПДВ; розраховано збитки спричинені державному підприємству в сумі 427 860 грн. з ПДВ.

03.07.2019 отримано ухвалу слідчого судді про призначення судової економічної експертизи з метою підтвердження чи спростування висновків звіту незалежного аудитора, яка направлена на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.07.2019 на адресу СВ Сумського РВП від Сумського НДЕКЦ МВС України надійшло клопотання судового експерта про необхідність надання карткb рахунку 301 з аналізом рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень 2019 року та за квітень 2019 року.

Отримання оригіналів документів, що перебувають у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину, зокрема зазначені документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні з метою встановлення розміру збитків, спричинених Державному бюджету України, що в свою чергу, у сукупності з іншими доказами, допоможе у встановленні осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації про реєстрацію договорів оренди, що перебувають у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.
Крім того, відповідно до вимог чинного законодавства витребування (вилучення) документів здійснюється виключно за рішенням суду.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:-
- картка рахунку 301 з аналізом рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень 2019 року та за квітень 2019 року

що перебувають у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження та проведення необхідних слідчих дій.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали по 10.10.2019 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1