Справа № 592/8275/19
Провадження № 1-кс/592/4514/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003600 від 25.10.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003600 від 25.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до СВ Сумського ВП надійшла ухвала судді Ковпаківського районного суду м. Суми щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 щодо перереєстрування невстановленими особами мобільної сім-карти останньої та подальшим заволодінням з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 10000 грн., що належать ОСОБА_5 (ЖЕО 78876).

25.10.2018 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003600, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.08.2018 в мобільному телефоні перестала працювати її сім-карта № НОМЕР_1 . ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що була проведена перереєстрація сім-карти на інше ім`я. Коли потерпіла відновила номер, привітання було виставлене на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому з 23.08.2018 невідома особа, користуючись номером потерпілої намагалася зняти з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 50000 грн., переміщуючи суму на соціальну картку та навпаки, від чого банк нарахував проценти 10000 грн.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковим рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , номер до якого були прив`язані банківські картки (фінансовий номер) НОМЕР_1 . Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:

- номера рахунків що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , номер до якого були прив`язані банківські картки (фінансовий номер) НОМЕР_1 .

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти в період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018;

- відомості, коли та з якого номеру мобільного телефону здійснювався вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 та з якого пристрою (із зазначенням IP адреси), вказати між якими рахунками здійснювався переказ грошових коштів в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , та/або працівнику оперативному підрозділу за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1