УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

29.08.2019 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на вилучені предмети під час проведення обшуку за місце проживання ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , а саме: ID картки громадян Руминії на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія країни Естонії на ім`я ОСОБА_7 , посвідчення водіїв країн Євросоюзу на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 серія НОМЕР_1 , паспорти громадянин України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 серія НОМЕР_2 , Топорівського Івана серії НОМЕР_3 , ОСОБА_13 серія НОМЕР_4 , ОСОБА_14 серії НОМЕР_5 , паспорти громадян Румунії на ім`я НОМЕР_6 , Toporivschi Ivan № НОМЕР_7 , Toporivsca Elena № НОМЕР_8 , ОСОБА_15 № НОМЕР_9 , сертифікати для отримання паспортів Румунії на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_6 , банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_10 та «Raiffeiser Bank № НОМЕР_11 , ксерокопії ID карток громадян Румунії у кількості 8 штук, ксерокопії паспортів громадян України у кількості 9 штук, мобільний телефон марки «Samsung g5» ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 ІМЕІ 2 № НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Samsung duos» ІМЕІ 1 № НОМЕР_15 ІМЕІ 2 № НОМЕР_16 з сім-картою № НОМЕР_17 та № НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 1 № НОМЕР_18 ІМЕІ 2 № НОМЕР_19 , дві упаковки від посилок служби доставки «Нова пошта»

Клопотання мотивовано тим, слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження в ході чого отримано та зафіксовано дані про те, що в м. Вінниці група осіб, з числа працівників ТОВ «Робота в Європі», незаконно переправляють громадян України через державний кордон, з метою власного збагачення.
Директором ТОВ «Робота в Європі» являється ОСОБА_17 , який раніше неодноразово судимий за вчинення шахрайських дій та підробку документів.
Також вставлено інших працівників ТОВ «Робота в Європі», які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_18 , яка займається підбором потенційних осіб, які мають бажання виїхати за межі кордону України.
В ході слідства встановлено, що вищевказані особи розмістили в локальній мережі Інтернет рекламу з надання послуг працевлаштування осіб в країнах Європейського союзу. В розмові по мобільних телефонах вони водять в оману людей обіцяючи високі заробітні плати за кордоном, після чого клієнти проходять співбесіду в кабінеті директора, що розташований в офісному приміщенні по АДРЕСА_2 . Під час співбесіди директор обіцяє переправити осіб через кордон України та працевлаштувати по підроблених документах, які він і виготовить. За дані послуги директору необхідно сплатити кошти в розмірі від 700 до 1000 євро, в залежності від країни в яку буде переправлено клієнта. В подальшому особа, яка буде працювати за кордоном по підроблених документах, підписує боргову розписку, про те що вона зобов`язується на протязі року щомісяця пересилати директору гроші у сумі по 100 євро.
Вищеописане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_19 , який звернувся до поліції за допомогою, так як директор ТОВ «Робота в Європі» шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 700 євро та видав йому підроблений паспорт громадянина Чехії № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В даному паспорті надруковано фотографію ОСОБА_19 . Останній добровільно видав даний паспорт працівникам поліції для проведення криміналістичних експертиз.
Згідно рапорту оперативного працівника до виготовлення підроблених паспортів громадян Євросоюзу причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_1 , який за місцем проживання може зберігати обладнання для виготовлення підроблених документів.
25.07.2019 працівниками поліції на підставі ухвали Вінницького міського суду в результаті проведення санкціонованого обшуку за місце проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: ID картки громадян Руминії на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія країни Естонії на ім`я ОСОБА_7 , посвідчення водіїв країн Євросоюзу на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 серія НОМЕР_1 , паспорти громадянин України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 серія НОМЕР_2 , Топорівського Івана серії НОМЕР_3 , ОСОБА_13 серія НОМЕР_4 , ОСОБА_14 серії НОМЕР_5 , паспорти громадян Румунії на ім`я НОМЕР_6 , Toporivschi Ivan № НОМЕР_7 , Toporivsca Elena № НОМЕР_8 , ОСОБА_15 № НОМЕР_9 , сертифікати для отримання паспортів Румунії на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_6 , банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_10 та «Raiffeiser Bank № НОМЕР_11 , ксерокопії ID карток громадян Румунії у кількості 8 штук, ксерокопії паспортів громадян України у кількості 9 штук, мобільний телефон марки «Samsung g5» ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 ІМЕІ 2 № НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Samsung duos» ІМЕІ 1 № НОМЕР_15 ІМЕІ 2 № НОМЕР_16 з сім-картою № НОМЕР_17 та № НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 1 № НОМЕР_18 ІМЕІ 2 № НОМЕР_19 , дві упаковки від посилок служби доставки «Нова пошта».

Всі вищеописані речі вилучено з метою проведення криміналістичних експертиз та визнано речовими доказами, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме вилучені предмети під час проведення обшуку за місце проживання ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , а саме: ID картки громадян Руминії на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія країни Естонії на ім`я ОСОБА_7 , посвідчення водіїв країн Євросоюзу на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 серія НОМЕР_1 , паспорти громадянин України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 серія НОМЕР_2 , Топорівського Івана серії НОМЕР_3 , ОСОБА_13 серія НОМЕР_4 , ОСОБА_14 серії НОМЕР_5 , паспорти громадян Румунії на ім`я НОМЕР_6 , Toporivschi Ivan № НОМЕР_7 , Toporivsca Elena № НОМЕР_8 , ОСОБА_15 № НОМЕР_9 , сертифікати для отримання паспортів Румунії на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_6 , банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_10 та «Raiffeiser Bank № НОМЕР_11 , ксерокопії ID карток громадян Румунії у кількості 8 штук, ксерокопії паспортів громадян України у кількості 9 штук, мобільний телефон марки «Samsung g5» ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 ІМЕІ 2 № НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Samsung duos» ІМЕІ 1 № НОМЕР_15 ІМЕІ 2 № НОМЕР_16 з сім-картою № НОМЕР_17 та № НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 1 № НОМЕР_18 ІМЕІ 2 № НОМЕР_19 , дві упаковки від посилок служби доставки «Нова пошта», відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені предмети під час проведення обшуку за місце проживання ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , а саме: ID картки громадян Руминії на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення водія країни Естонії на ім`я ОСОБА_7 , посвідчення водіїв країн Євросоюзу на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 серія НОМЕР_1 , паспорти громадянин України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 серія НОМЕР_2 , Топорівського Івана серії НОМЕР_3 , ОСОБА_13 серія НОМЕР_4 , ОСОБА_14 серії НОМЕР_5 , паспорти громадян Румунії на ім`я НОМЕР_6 , Toporivschi Ivan № НОМЕР_7 , Toporivsca Elena № НОМЕР_8 , ОСОБА_15 № НОМЕР_9 , сертифікати для отримання паспортів Румунії на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_6 , банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_10 та «Raiffeiser Bank № НОМЕР_11 , ксерокопії ID карток громадян Румунії у кількості 8 штук, ксерокопії паспортів громадян України у кількості 9 штук, мобільний телефон марки «Samsung g5» ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 ІМЕІ 2 № НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Samsung duos» ІМЕІ 1 № НОМЕР_15 ІМЕІ 2 № НОМЕР_16 з сім-картою № НОМЕР_17 та № НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 1 № НОМЕР_18 ІМЕІ 2 № НОМЕР_19 , дві упаковки від посилок служби доставки «Нова пошта».

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя/підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /