Справа № 740/3053/19
Провадження № 1-кс/740/1792/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
01 жовтня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 20 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 20.06.2019 до Ніжинського ВП від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, через оформлення онлайн кредиту, використовуючи персональні дані мешканців м. Ніжина, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах із використанням електронно-обчислюваної техніки, завдавши шкоди товариству.

20.06.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на персональні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_5 , та інших осіб отримувалися онлайн кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, в день отримування кредиту, грошові кошти відразу перераховувалися на карткові рахунки, власником яких є ОСОБА_5 , після чого із його карткових рахунків гроші знову перераховувалися на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_5 (власник рахунку ОСОБА_11 ); № НОМЕР_6 (власник рахунку ОСОБА_12 ); № НОМЕР_7 (власник рахунку ОСОБА_13 ); № НОМЕР_8 (власник рахунку ОСОБА_14 ); № НОМЕР_9 (власник рахунку ОСОБА_15 ).

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власників рахунків, їхніх контактніх даних та осіб, причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цих же осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати групі слідчих СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ( АДРЕСА_8 , адреса для листування - АДРЕСА_9 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

-інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 . У разі їх наявності - зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при відкритті рахунку(ків);

-рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображенням осіб, які знімали готівку, та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_10 ).

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1