Справа № 296/6450/19
УХВАЛА
Іменем України

08 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 липня 2019 до Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився направив заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016 (об`єднане з досудовим розслідуванням за №0000208 від 26.06.2019), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Київської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи спільний умисел на здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з наданням послуг у сфері грального бізнесу, організували за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , цілодобову діяльність підпільних гральних закладів з розміщенням в них комп`ютерної техніки з спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино (онлайн казино) через мережу Інтернет з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних он-лайн ігор.

Також, згідно листів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №102 від 08.02.2019 та Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №107 від 13.02.2019 за вказаними адресами, даними суб`єктами господарювання не здійснюється, що підтверджує факт зайняття гральним бізнесом.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом доходів, внаслідок зайняття гральним бізнесом, придбав в березні 2018 року автомобіль марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_2 та в лютому 2019 року набув право власності на об`єкт нерухомого майна - двокімнатну квартиру з реєстраційним номером 224, розташовану за адресою АДРЕСА_4 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Вказані кримінальні провадження були об`єднані прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 з єдиним реєстраційним номером №0000157.

У діях ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

12 червня 2019 року гр. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів також встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом у вигляді транзакцій через термінали самообслуговування та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Чуднів та м. Андрушівки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_10 . Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_10 зазначила, що ОСОБА_5 (який представлявся як ОСОБА_11 ) дійсно особисто взяв належні їй банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зокрема картку за № НОМЕР_3 ), для особистих потреб.

В ході огляду документів, вилучених за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації №1-кс/296/880/19 від 22.02.2019, саме виписок по рахунках громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , було встановлено, що загальна сума грошових коштів, які надходили на вказаний рахунок з м. Андрушівки становить 1 476 414, 10 грн, а з м. Чуднів 723 572,46 грн.

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №170764026 від 18.06.2019, встановлено, що ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), в період діяльності гральних закладів у м. Чуднів та м. Андрушівка, а саме 22 лютого 2019 року набув право власності на об`єкт житлової нерухомості - двокімнатну квартиру з реєстраційним номером 224, розташовану за адресою АДРЕСА_4 . Підстава виникнення права власності: акт прийняття - передачі об`єкта інвестування (квартира АДРЕСА_5 ), серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_5 ; довідка про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; наказ про внесення змін до Переліку інвесторів, які брали участь в інвестуванні Об`єкта будівництва, серія, та номер: 19-02/КВ, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; витяг з переліку інвесторів, серія та номер: -, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; акт уточнення загальної площі об`єкта інвестування до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: -, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 3, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 2, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_12 , ОСОБА_5 ; додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року №25-В1, серія та номер: 1, виданий 19.11.2015, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ; Договір про участь у фонді фінансування будівництва, серія та номер: 25-В1, виданий 05.11.2015, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_13 , дублікат видано 19 лютого 2019 року.

Таким чином у ході досудового розслідування здобуто достатніх даних про те, що квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 придбав на кошти, здобуті злочинним шляхом.

У діях гр. ОСОБА_5 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Ініціатор клопотання зазначив, що у зв`язку з вище викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо підстав набуття ОСОБА_5 прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ..

Дана інформація надасть можливість встановити інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію, а також дослідити механізм вчинення злочину та встановити ступінь вини безпосередньо ОСОБА_5 .

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Також у клопотанні зазначено, що слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що документи, які необхідно вилучити та дослідити, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо підстав набуття ОСОБА_5 прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ., і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ майору поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ЖТП 006021 від 29.05.2019), оперуповноваженому УЗЕ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ЖТП 003346 від 01.08.2017), оперуповноваженому УЗЕ лейтенанту поліції ОСОБА_16 (службове посвідчення ЖТП 005599 від 04.02.2019), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучити у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), документів щодо підстав набуття ОСОБА_5 прав власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- акту прийняття - передачі об`єкта інвестування (квартира АДРЕСА_5 ), серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- довідки про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 25-В1, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- наказу про внесення змін до Переліку інвесторів, які брали участь в інвестуванні Об`єкта будівництва, серія, та номер: 19-02/КВ, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- витягу з переліку інвесторів, серія та номер: виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; акт уточнення загальної площі об`єкта інвестування до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: -, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- додаткової угоди до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва виду А від 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 3, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- додаткової угоди до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року № 25-В1, серія та номер: 2, виданий 19.02.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- додаткової угоди до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва 05 листопада 2015 року №25-В1, серія та номер: 1, виданий 19.11.2015, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Договору про участь у фонді фінансування будівництва, серія та номер: 25-В1, виданий 05.11.2015, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_13 , дублікат видано 19 лютого 2019 року;

- договору купівлі продажу квартири за вказаною адресою;

- договору купівлі продажу майнових прав щодо квартири за вказаною адресою;

- інформації щодо фізичних та юридичних осіб, у яких ОСОБА_5 придбав вказану квартиру;

- інформації щодо розрахунків, здійснених ОСОБА_5 за придбану квартиру за вказаною адресою;

- інших документів, що стосуються придбання ОСОБА_5 квартири за адресою АДРЕСА_4 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1