печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
02.10.2019 слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування, а Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України на підставі постанови про визначення групи прокурорів від 10.09.2019 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001362 від 06.09.2019, за фактом ухилення від сплати податків, зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , що фактичного призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з березня 2019 року по теперішній час під виглядом міжнародних експрес відправлень (міжнародних поштових відправлень), фактурна вартість яких не підлягає оподаткування, в еквіваленті до 100 Євро, без сплати митних (податкових) зборів здійснили та продовжують здійснювати переміщення комерційних партій товарів народного вжитку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, на суму як орієнтовно складає 11 155 008 грн.

При цьому у документах, які стосуються переміщення цього товару вказуються недостовірні відомості, а самі міжнародні експрес відправлення з товаром декларуються на підставних осіб.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості про пересилання міжнародних експрес (поштових) відправлень, а саме: авіанакладна № 501-06186110, авіанакладна № 566-14857776, авіанакладна № 566-14954181, авіанакладна № 566-14858152, авіанакладна № 566-14856936, авіанакладна № 566-14856365, авіанакладна № 501-06919975, авіанакладна № 566-14856365, авіанакладна № 501-06919640, авіанакладна № 235-38172061, авіанакладна № 235-38172061, авіанакладна №501- 0691997, авіанакладна №157-52880680, в усіх екземплярах, та доданих документів до вище перелічених авіа накладних, таких як: інвойси, акти, Карго маніфести ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), вантажні відомості, зведені відомості щодо вантажу, підтвердження про надходження товару, документи (заяви, повідомлення) щодо зміни отримувача, перенапрвлення вантажу (МЕ(П)В), реєстрів митних декларацій за вказаними авіа накладними, митних декларацій, інших документів, які стосуються чи створені на підставі вищевказаних авіа накладних, які зберігаються у відділі митного оформлення №5 Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні відділу митного оформлення № НОМЕР_1 Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , групі слідчих у криімнальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні відділу митного оформлення №5 Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме: авіанакладна № 501-06186110, авіанакладна № 566-14857776, авіанакладна № 566-14954181, авіанакладна № 566-14858152, авіанакладна № 566-14856936, авіанакладна № 566-14856365, авіанакладна № 501-06919975, авіанакладна № 566-14856365, авіанакладна № 501-06919640, авіанакладна № 235-38172061, авіанакладна № 235-38172061, авіанакладна №501- 0691997, авіанакладна №157-52880680, в усіх екземплярах, та доданих документів до вище перелічених авіа накладних, таких як: інвойси, акти, Карго маніфести (CARGO MANIFEST), вантажні відомості, зведені відомості щодо вантажу, підтвердження про надходження товару, документи (заяви, повідомлення) щодо зміни отримувача, перенапрвлення вантажу (МЕ(П)В), реєстрів митних декларацій за вказаними авіа накладними, митних декларацій, документів, які стосуються чи створені на підставі вищевказаних авіа накладних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1