Справа №766/7311/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 , або за дорученням слідчого іншим співробітникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

-Накази про затвердження номенклатури справ та номенклатуру справ за 2013-2018 роки;

- штатний розпис співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2013-2019 роки;

-Положення про відділ організаційної роботи та архівної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2013-2018 роки;

-посадові інструкції начальника відділу організаційної роботи та архівної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , його заступника, провідного документа знавця зазначеного відділу за 2013-2018 роки;

-Розподіл функціональних обов`язків між спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2013-2018 роки;

-Накази про призначення директорів у 2013-2018 роках;

-Інструкцію з діловодства, яка діє у центрах зайнятості у період 2013-2018 роках;

-Кошторис доходів і видатків ІНФОРМАЦІЯ_1 (в т.ч. загальний та спеціальний фонди) за 2013-2018 роки та пропозиції до нього щодо виділення коштів;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), на виконання договорів №1 від 15.03.2018 та №39/07/2019 від 18.09.2018;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Переписку з ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо звільнення працівників, супровідні документи щодо створення робочих місць на ПП « ОСОБА_15 », направлення цих осіб на роботу до вказаного підприємства.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 видати зазначені в ухвалі документи.

Розглянути клопотання слідчий просив провести без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення наявності чи відсутності ознак кримінального правопорушення 13.06.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено листа з проханням надання штатного розпису та посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Листом від 26.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 було відмовлено у задоволенні запиту з посиланням на ст. 159 КПК України.

01.08.2019 під час проведення тимчасового доступу до документів керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 видано не всі зазначені в ухвалі документи, крім того, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документації за більший проміжок часу, з метою встановлення у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ознак кримінального діяння.

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що вказані вище, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, для встановлення правових підстав та відповідності документів фактичному обсягу перерахованих державних коштів у якості компенсації за новостворені робочі місця на підприємствах ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_15 », у зв`язку із чим є необхідність у дослідженні зазначених документів.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016-2018 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно надавали компенсацію у розмірі 50% по Єдиному соціальному внеску за нібито створені для безробітних робочі місця на ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чим завдано тяжких наслідків державним інтересам у вигляді спричинення матеріальної шкоди у розмірі понад 250 000 грн.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює фінансову підтримку роботодавців у створенні нових робочих місць. Створюючи нові робочі місця та працевлаштовуючи на них соціально незахищених безробітних, роботодавець має право на компенсацію єдиного внеску на соціальне страхування. Компенсація також здійснюється суб`єктам малого підприємництва, які створюють нові робочі місця у пріоритетних галузях економіки та працевлаштовують на них безробітних.

Відповідно до ст.ст. 26, 27 закону України «Про зайнятість населення» роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_6 на випадок безробіття

Встановлено, що на ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого є ОСОБА_16 , у 2016 році на нові робочі місця працевлаштовані безробітні ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на яких з державного бюджету компенсувалися фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць.

В подальшому у 2017 вищезазначені особи працевлаштовані на ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) керівником якого є також ОСОБА_16 ,у зв`язку із створенням нового суб`єкту господарювання та з бюджету знову компенсувалися фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць.

Відповідно до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347, право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних.

Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування до центру зайнятості заяву довільної форми, до якої додає довідку. На підставі поданої роботодавцем заяви та довідки, центр зайнятості, приймає протягом п`яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю та перераховує кошти на рахунок роботодавця до 30 числа місяця.

З метою встановлення наявності чи відсутності ознак кримінального правопорушення 13.06.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено листа з проханням надання штатного розпису та посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Листом від 26.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 було відмовлено у задоволенні запиту з посиланням на ст. 159 КПК України.

01.08.2019 під час проведення тимчасового доступу до документів керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 видано не всі зазначені в ухвалі документи, крім того, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документації за більший проміжок часу, з метою встановлення у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ознак кримінального діяння.

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, а саме:

-Накази про затвердження номенклатури справ та номенклатуру справ за 2013-2018 роки;

- штатний розпис співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2013-2018 роки;

-Положення про відділ організаційної роботи та архівної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2013-2018 роки;

-посадові інструкції начальника відділу організаційної роботи та архівної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , його заступника, провідного документа знавця зазначеного відділу за 2013-2018 роки;

-Розподіл функціональних обов`язків між спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2013-2018 роки;

-Накази про призначення директорів у 2013-2018 роках;

-Інструкцію з діловодства, яка діє у центрах зайнятості у період 2013-2018 роках;

-Кошторис доходів і видатків ІНФОРМАЦІЯ_1 (в т.ч. загальний та спеціальний фонди) за 2013-2018 роки та пропозиції до нього щодо виділення коштів;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), на виконання договорів №1 від 15.03.2018 та №39/07/2019 від 18.09.2018;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Переписку з ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо звільнення працівників, супровідні документи щодо створення робочих місць на ПП « ОСОБА_15 », направлення цих осіб на роботу до вказаного підприємства.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, для встановлення правових підстав та відповідності документів фактичному обсягу перерахованих державних коштів у якості компенсації за новостворені робочі місця на підприємствах ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_15 », у зв`язку із чим є необхідність у дослідженні зазначених документів.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, тобто в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме:
-Накази про затвердження номенклатури справ та номенклатуру справ за 2013-2018 роки;

- штатний розпис співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2013-2019 роки;

-Положення про відділ організаційної роботи та архівної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2013-2018 роки;

-посадові інструкції начальника відділу організаційної роботи та архівної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , його заступника, провідного документа знавця зазначеного відділу за 2013-2018 роки;

-Розподіл функціональних обов`язків між спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2013-2018 роки;

-Накази про призначення директорів у 2013-2018 роках;

-Інструкцію з діловодства, яка діє у центрах зайнятості у період 2013-2018 роках;

-Кошторис доходів і видатків ІНФОРМАЦІЯ_1 (в т.ч. загальний та спеціальний фонди) за 2013-2018 роки та пропозиції до нього щодо виділення коштів;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), на виконання договорів №1 від 15.03.2018 та №39/07/2019 від 18.09.2018;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Платіжні доручення про перерахування коштів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в якості компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений;

-Переписку з ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо звільнення працівників, супровідні документи щодо створення робочих місць на ПП « ОСОБА_15 », направлення цих осіб на роботу до вказаного підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 27.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1