У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2019 Справа №607/14111/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000020 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю що зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , - чи знімались грошові кошти і карткового рахунку НОМЕР_1 за період 00.00 год. 28.12.2018 року по 00.00 год. 05.01.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо знімались, то яка загальна сума за вказаний період, також вказати точну адресу розташування та номери терміналів через які проводилось зняття грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію осіб які проводили дану операцію? - чи переказувались за період з 00.00 год. 28.12.2019 року по 00.00 год. 05.01.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період та на який саме рахунок переказані грошові кошти та дані про особу яка користується даним рахунком? - якщо переказувалися, то прошу вказати: 1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також прошу зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції? 2) якщо переказ мав місце, то прошу повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також просить зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий; - якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то просить надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів; - просить також надати інформацію про особу володільця карткового рахунку про інші операції, що були проведені з даним картковим рахункам НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; укладення миттєвих кредитів, інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами)?

У зв`язку із тим що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення документів, що містять необхідну інформацію, просить розглянути дане клопотання без участі представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання необхідної інформації доручити: слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, або за дорученням працівникам кримінальної поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_20 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 02.01.2019 року на адресу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернулася із заявою ОСОБА_21 про те, що31.12.2018 року близько 10 год. 40 хв. до неї на її номер мобільного НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті,яка представилася представником магазину із м. Павлоград, Дніпропетровська область (моб. тел. НОМЕР_3 та моб. тел. НОМЕР_4 ) шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами сумою 22 000 гривень, які вона перерахувала на номера мобільних телефонів, яких не пам`ятає. Завдавши загальну матеріальну шкоду останній на суму 22 000 гривень.

Враховуючи наведене та те що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю що зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- чи знімались грошові кошти і карткового рахунку НОМЕР_1 за період 00.00 год. 28.12.2018 року по 00.00 год. 05.01.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо знімались, то яка загальна сума за вказаний період, також вказати точну адресу розташування та номери терміналів через які проводилось зняття грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію осіб які проводили дану операцію?

- чи переказувались за період з 00.00 год. 28.12.2019 року по 00.00 год. 05.01.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період та на який саме рахунок переказані грошові кошти та дані про особу яка користується даним рахунком?

- якщо переказувалися, то прошу вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також прошу зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції?

2) якщо переказ мав місце, то прошу повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також просить зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий;

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, то просить надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів;

- надати інформацію про особу володільця карткового рахунку про інші операції, що були проведені з даним картковим рахункам НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; укладення миттєвих кредитів, інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами)?

Отримання необхідної інформації доручити: слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, або за дорученням працівникам кримінальної поліції Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1