УХВАЛА

Справа № 569/9739/19

1-кс/569/4599/19

22 травня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно житлове приміщення, а саме: квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка згідно інформаційної довідки № 166608970 на праві власності належить приватному підприємству «Буд Кепітал Менеджмент», , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Коновальця Євгена, будинок 11, та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, заборонити при цьому здійснювати уповноваженим на це особам щодо вище зазначеної квартири будь-які реєстраційні дії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001204 від 27 лютого 2019 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 30 липня 2016 року між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-Будівельний кооператив «Рівненська брама» в особі голови кооперативу та асоційованим членом кооперативу ОСОБА_5 , було укладено договір пайової участі в будівництві №107/2.

За умовами даного договору ОСОБА_6 вступає, а Кооператив приймає ОСОБА_6 в асоційовані члени Кооперативу та пайову участь по будівництву кварталу житлової та громадської забудови по вулицях Костромській та Гагаріна у м. Рівне (об`єкт) і реалізації статутної мети і завдань Кооперативу з метою отримання у власність квартири, будівельний номер АДРЕСА_2 , загальною проектною площею 48,45 м. кв., на дев`ятому поверсі в другій секції Об`єкту.

Згідно п. 1.2. Договору, Кооператив зобов`язувався організувати і забезпечити будівництво Об`єкту та здачу його в експлуатацію, передати пайовику у власність, Квартиру, обумовлену цим Договором, за умови повної (в розмірі 100 відсотків) сплати Пайовиком пайового внеску.

Пунктом 2.1. Договору визначено, що загальний розмір пайового внеску визначається Кооперативом та на день укладання договору становить 460 275 гривень 00 коп., що еквівалентно 18 522 доларів США згідно з курсом продажу долара США в ПАТ "Укргазбанк", на день укладання договору, з розрахунку 9 500 гривень за один квадратний метр загальної площі квартири, що еквівалентно 382 доларів США без внутрішніх оздоблювальних робіт.

Згідно п.3.4. Договору, Кооператив зобов`язаний організувати і забезпечити будівництво Об`єкту та здачу його в експлуатацію у термін до 31 жовтня 2016 року, за умови належного виконання Пайовиком своїх зобов`язань щодо здійснення пайового внеску.

Наказом Управління містобудування та архітектури Виконавчого комітету Рівненської міської ради "Про присвоєння поштової адреси" № 328 від 10 вересня 2015 року, житловому будинку кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській та Гагаріна у м. Рівному (1 черга) було присвоєно поштову адресу: м. Рівне, вул. Костромська, буд. 89.

ТОВ "Хмельницьке обласне земельне агентство" видано технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 .

18.03.2019 року в ході допиту ОСОБА_7 , яка діє на підставі довіреності від імені ОСОБА_5 , встановлено, що свої зобов`язання по оплаті пайового внеску ОСОБА_5 , виконала в повному обсязі, що підтверджується :

- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 1 від 30 липня 2016 р.;

- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 2 від 01 серпня 2016 р.;

- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 3 від 02 серпня 2016 р.;

- квитанцією до прибуткового касового ордеру № 4 від 03 серпня 2016 р.

Підставою оплати за вказаними платіжними документами є: договір пайової участі від 30.07.2016.

Однак, у зв`язку з тим, що об`єкт не був зданий в експлуатацію, та будь-яких дій для здачі в експлуатацію будинку, де знаходиться квартира АДРЕСА_4 (згідно договору пайової участі в будівництві квартира АДРЕСА_2 ), службові особи ОК ЖБК «Рівненська Брама» не здійснювали, необхідні документи для реєстрації права власності на житло не передавали, відповідно житло у власність пайовику не надали.

В подальшому в жовтні 2018 року ПП «Буд Кепітал Менеджмент» у особі директора підприємства ОСОБА_8 зобов`язалося організувати фінансування та будівництво об`єкта по АДРЕСА_5 , при цьому квартири у першій та другій секції новобудови були готові до здачі в експлуатацію.

Таким чином в січні 2019 року вищевказаний об`єкт був зданий в експлуатацію відповідно до акту готовності до експлуатації. Сертифікатом серія ІУ № 45 засвідчено відповідність закінченого будівництва об`єкта «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_5 та Гагаріна у м. Рівному.

Таким чином, 23.01.2019 КП Рівненським міським бюро технічної інвентаризації виготовлено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 .

Однак в подальшому встановлено, що квартира за АДРЕСА_4 у другій секції відсутня, а знаходиться квартира АДРЕСА_4 , яка на праві власності належить ПП «Буд Кепітал Менеджмент».

Отже, враховуючи все вище викладене, наявні підстави вважати, що службові особи ПП «Буд Кепітал Менеджмент» () умисно зареєстрували право власності на квартиру АДРЕСА_1 , за № 104б, з метою заволодіння коштами пайовика ОСОБА_5 .

Тому, враховуючи вище викладене виникла необхідність у накладенні арешту на вище зазначену квартиру, яка має значення речового доказу.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є предметами кримінального правопорушення, є об`єктами кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як речовий доказ для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту. З метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, враховуючи вищенаведені обставини вчиненого кримінального правопорушення наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких перебували такі речі і документи.
Перелік і види майна, що належить арештувати: квартира АДРЕСА_1 .
Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном: згідно інформаційної довідки № 166608970 квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить приватному підприємству «Буд Кепітал Менеджмент», , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Коновальця Євгена, будинок 11.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів та унеможливлення вчинення подальших дій, пов`язаних із відчуженням, які можуть призвести до втрати чи пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти на нього арешт.

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав просив задоволити.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Окрім того, відповідно до ч.2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати: правову підставу для арешту майна;можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна;розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що приміщення, а саме: квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Накласти арешт житлове приміщення, а саме: квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка згідно інформаційної довідки № 166608970 на праві власності належить приватному підприємству «Буд Кепітал Менеджмент», , країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Коновальця Євгена, будинок 11, та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, заборонити при цьому здійснювати уповноваженим на це особам щодо вище зазначеної квартири будь-які реєстраційні дії.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя