Справа №766/9774/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.07.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії договорів, актів приймання-передачі та інших документів щодо взаємодії з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , суб`єктами господарської діяльності, засновниками чи керівниками яких являються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та ФГ « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_3 ).

Зобов`язати директора та засновника ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_22 надати завірені належним чином копії договорів, актів приймання-передачі та інших документів щодо взаємодії з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , суб`єктами господарської діяльності, засновниками чи керівниками яких являються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та ФГ « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_3 ).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 16.05.2019 за фактом можливого подання завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", ОСОБА_22 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_22 являється засновником та директором ФГ « ОСОБА_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності фермерського господарства є вирощування сільськогосподарських культур.
Крім того, ОСОБА_22 являється депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим, відповідно до норм ЗУ «Про запобігання корупції», зобов`язаний подавати до ІНФОРМАЦІЯ_3 електронну декларацію про майно та доходи.
Так, 30.03.2018, у поданій декларації ОСОБА_22 задекларував загальну суму доходу 40 350 грн., серед яких: 38 250 грн. заробітна плата, отримана за основним місцем роботи у ФГ « ОСОБА_5 » та 2 100 грн. дохід від надання майна а оренду.
Проведеними оперативними заходами працівниками УСБУ України в Херсонській області виявлено, що на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_22 № НОМЕР_4 на протязі 2017 року від різних фізичних осіб-підприємців перераховано близько 3 000 000 грн., які ОСОБА_22 в подальшому перерахував на свої карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та зняв в касах банку або розраховувався ними за товари та послуги у різноманітних магазинах.
Аналогічний факт зафіксовано і у 2018 році, що свідчить про подання ОСОБА_22 завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки

З метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_22 доходів (грошових коштів), які в подальшому він не показав в декларації, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено оптичний диск с інформацією щодо руху коштів по розрахунковим рахункам останнього.

В ході огляду на оптичному диску виявлено рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 .

За допомогою вибіркового пошуку, виявлено зарахування на даний розрахунковий рахунок грошових коштів від:

1. ОСОБА_6 :

-13.04.2017 о 09:33 91 000 грн.;

-13.04.2017 о 12:33 30 000 грн.

2. ОСОБА_7 :

-31.07.2017 о 13:28 42 000 грн.;

-02.08.2018 о 09:33 100 000 грн.;

-02.08.2018 о 19:46 53 500 грн.;

-13.08.2018 о 14:29 40 000 грн.

3. ОСОБА_8 :

-03.11.2017 о 16:33 25 000 грн.;

-17.11.2017 о 10:54 70 000 грн.;

-18.11.2017 о 13:01 70 000 грн.;

-19.11.2017 о 11:32 30 000 грн.;

4. ОСОБА_9 :

-18.11.2017 о 11:22 100 000 грн.;

-20.11.2017 о 11:16 65 880 грн.;

-20.11.2017 о 11:21 44 120 грн.;

-20.11.2017 о 11:45 10 300 грн.;

-22.11.2017 о 16:12 39 940 грн.;

5. ОСОБА_10 :

-09.12.2017 о 13:18 100 000 грн.;

6. ОСОБА_11 :

-31.07.2018 о 21:26 53 000 грн.;

-26.08.2018 о 16:18 27 750 грн.;

-10.09.2018 о 13:49 2 600 грн.;

-13.09.2018 о 02:27 6 100 грн.;

-27.12.2018 о 12:29 62 250 грн.

7. ОСОБА_12 :

-24.09.2018 о 19:09 100 000 грн.;

-25.09.2018 о 16:08 102 540 грн.;

-26.09.2018 о 19:11 100 000 грн.;

-03.10.2018 о 11:15 89 000 грн.;

-03.10.2018 о 13:07 100 000 грн.;

-03.10.2018 о 13:08:14 100 000 грн.;

-03.10.2018 о 13:08:50 100 000 грн.

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-08.10.2018 о 19:30 42 500 грн.;

-08.10.2018 о 19:41 57 500 грн.;

-09.10.2018 о 11:28 19 000 грн.;

-11.10.2018 о 13:34 50 000 грн.;

-11.10.2018 о 16:15 62 000 грн.;

-26.10.2018 о 15:59 41 140 грн.;

-26.10.2018 о 16:01 41 140 грн.

9. ОСОБА_15 (поповнення з м. Миколаїв):

-24.10.2018 о 16:24 39 995 грн.;

-24.10.2018 о 17:02 19 995 грн.;

-25.10.2018 о 11:28 119 995 грн.

10. ОСОБА_13 :

-04.11.2018 о 21:37 200 000 грн.;

-05.11.2018 о 15:15 126 000 грн.;

-12.12.2018 о 17:09 147 185 грн.;

-22.12.2018 о 09:13 176 784 грн.

11. ОСОБА_16 :

-07.11.2018 о 09:15 198 000 грн.;

-10.12.2018 о 16:08 192 965 грн.

12. ОСОБА_17 :

-08.11.2018 о 12:07 228 140 грн.;

-27.11.2018 о 16:14 94 472 грн.;

-17.12.2018 о 14:47 201 005 грн.;

-19.12.2018 о 12:07 280 402 грн.;

-27.12.2018 о 15:36 229 100 грн.;

-28.12.2018 о 10:10 267 336 грн.

13. ОСОБА_18 :

-07.12.2018 о 14:44 286 000 грн.

14. ОСОБА_19 :

-07.11.2018 о 14:56 174 995 грн.

15. ОСОБА_14 :

-10.12.2018 о 16:53 135 678 грн.;

-11.12.2018 о 17:10 100 500 грн.;

-17.12.2018 о 14:53 153 300 грн.;

-21.12.2018 о 12:33 171 800 грн.

16. ОСОБА_20 :

-26.12.2018 о 09:39 206 000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці призначення даних грошових коштів шляхом з`ясування наявності чи відсутності у ФГ ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та засновником якого являється ОСОБА_22 господарських відносин з вищевказаними особами та їх суб`єктами господарської діяльності.

У зв`язку з вищезазначеним, необхідно вилучити у ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , договори, акти приймання-передачі та інші документи щодо взаємодії з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , суб`єктами господарської діяльності, засновниками чи керівниками яких являються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та ФГ « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ФГ « ОСОБА_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 16.05.2019 за фактом можливого подання завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", ОСОБА_22 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_22 являється засновником та директором ФГ « ОСОБА_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності фермерського господарства є вирощування сільськогосподарських культур.
Крім того, ОСОБА_22 являється депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим, відповідно до норм ЗУ «Про запобігання корупції», зобов`язаний подавати до ІНФОРМАЦІЯ_3 електронну декларацію про майно та доходи.
Так, 30.03.2018, у поданій декларації ОСОБА_22 задекларував загальну суму доходу 40 350 грн., серед яких: 38 250 грн. заробітна плата, отримана за основним місцем роботи у ФГ « ОСОБА_5 » та 2 100 грн. дохід від надання майна а оренду.
Проведеними оперативними заходами працівниками УСБУ України в Херсонській області виявлено, що на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_22 № НОМЕР_4 на протязі 2017 року від різних фізичних осіб-підприємців перераховано близько 3 000 000 грн., які ОСОБА_22 в подальшому перерахував на свої карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та зняв в касах банку або розраховувався ними за товари та послуги у різноманітних магазинах.
Аналогічний факт зафіксовано і у 2018 році, що свідчить про подання ОСОБА_22 завідома недостовірних відомостей у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 та за 2018 роки

З метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_22 доходів (грошових коштів), які в подальшому він не показав в декларації, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено оптичний диск с інформацією щодо руху коштів по розрахунковим рахункам останнього.

В ході огляду на оптичному диску виявлено рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 .

За допомогою вибіркового пошуку, виявлено зарахування на даний розрахунковий рахунок грошових коштів від:

1. ОСОБА_6 :

-13.04.2017 о 09:33 91 000 грн.;

-13.04.2017 о 12:33 30 000 грн.

2. ОСОБА_7 :

-31.07.2017 о 13:28 42 000 грн.;

-02.08.2018 о 09:33 100 000 грн.;

-02.08.2018 о 19:46 53 500 грн.;

-13.08.2018 о 14:29 40 000 грн.

3. ОСОБА_8 :

-03.11.2017 о 16:33 25 000 грн.;

-17.11.2017 о 10:54 70 000 грн.;

-18.11.2017 о 13:01 70 000 грн.;

-19.11.2017 о 11:32 30 000 грн.;

4. ОСОБА_9 :

-18.11.2017 о 11:22 100 000 грн.;

-20.11.2017 о 11:16 65 880 грн.;

-20.11.2017 о 11:21 44 120 грн.;

-20.11.2017 о 11:45 10 300 грн.;

-22.11.2017 о 16:12 39 940 грн.;

5. ОСОБА_10 :

-09.12.2017 о 13:18 100 000 грн.;

6. ОСОБА_11 :

-31.07.2018 о 21:26 53 000 грн.;

-26.08.2018 о 16:18 27 750 грн.;

-10.09.2018 о 13:49 2 600 грн.;

-13.09.2018 о 02:27 6 100 грн.;

-27.12.2018 о 12:29 62 250 грн.

7. ОСОБА_12 :

-24.09.2018 о 19:09 100 000 грн.;

-25.09.2018 о 16:08 102 540 грн.;

-26.09.2018 о 19:11 100 000 грн.;

-03.10.2018 о 11:15 89 000 грн.;

-03.10.2018 о 13:07 100 000 грн.;

-03.10.2018 о 13:08:14 100 000 грн.;

-03.10.2018 о 13:08:50 100 000 грн.

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-08.10.2018 о 19:30 42 500 грн.;

-08.10.2018 о 19:41 57 500 грн.;

-09.10.2018 о 11:28 19 000 грн.;

-11.10.2018 о 13:34 50 000 грн.;

-11.10.2018 о 16:15 62 000 грн.;

-26.10.2018 о 15:59 41 140 грн.;

-26.10.2018 о 16:01 41 140 грн.

9. ОСОБА_15 (поповнення з м. Миколаїв):

-24.10.2018 о 16:24 39 995 грн.;

-24.10.2018 о 17:02 19 995 грн.;

-25.10.2018 о 11:28 119 995 грн.

10. ОСОБА_13 :

-04.11.2018 о 21:37 200 000 грн.;

-05.11.2018 о 15:15 126 000 грн.;

-12.12.2018 о 17:09 147 185 грн.;

-22.12.2018 о 09:13 176 784 грн.

11. ОСОБА_16 :

-07.11.2018 о 09:15 198 000 грн.;

-10.12.2018 о 16:08 192 965 грн.

12. ОСОБА_17 :

-08.11.2018 о 12:07 228 140 грн.;

-27.11.2018 о 16:14 94 472 грн.;

-17.12.2018 о 14:47 201 005 грн.;

-19.12.2018 о 12:07 280 402 грн.;

-27.12.2018 о 15:36 229 100 грн.;

-28.12.2018 о 10:10 267 336 грн.

13. ОСОБА_18 :

-07.12.2018 о 14:44 286 000 грн.

14. ОСОБА_19 :

-07.11.2018 о 14:56 174 995 грн.

15. ОСОБА_14 :

-10.12.2018 о 16:53 135 678 грн.;

-11.12.2018 о 17:10 100 500 грн.;

-17.12.2018 о 14:53 153 300 грн.;

-21.12.2018 о 12:33 171 800 грн.

16. ОСОБА_20 :

-26.12.2018 о 09:39 206 000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці призначення даних грошових коштів шляхом з`ясування наявності чи відсутності у ФГ ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та засновником якого являється ОСОБА_22 господарських відносин з вищевказаними особами та їх суб`єктами господарської діяльності.

У зв`язку з вищезазначеним, необхідно вилучити у ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , договори, акти приймання-передачі та інші документи щодо взаємодії з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , суб`єктами господарської діяльності, засновниками чи керівниками яких являються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та ФГ « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом неможливо, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме договорів, актів приймання-передачі щодо взаємодії з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , суб`єктами господарської діяльності, засновниками чи керівниками яких являються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та ФГ « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_3 ).

Встановити строк дії ухвали до 30.08.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1