Справа № 754/8913/19
У Х В А Л А
Іменем України

17 червня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000422 від 02.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.229 КК України,
ВСТАНОВИВ:
14 червня 2019 року старший слідчий СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Деснянського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування в межах проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000422 від 02.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.229 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснюють виготовлення та розповсюдження за допомогою торгівельної площадки ІНФОРМАЦІЯ_1 та її стаціонарного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 завідомо контрафактної продукції, а саме підробленого одягу відомих світових брендів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим використовуючи його фірмовий знак, завдаючи матеріальної шкоди правовласнику у значних розмірах.

У ході досудового розслідування отримано достатні відомості про те, що на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж тривалого часу, з корисливих мотивів здійснюють розповсюдження та реалізацію контрафактної продукції відомих світових брендів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, з метою отримання максимальних прибутків від злочинної діяльності, ОСОБА_5 організував зберігання контрафактної продукції для подальшого розповсюдження в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Так, згідно показань представника потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 16.12.2014 року, власником торгової марки «Calvin Klein» є підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (США) і тільки це підприємство має право використовувати знак та надавати такі дозволи на використання іншими суб`єктами належного йому знаку.

За умовами довіреності, складеної « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.12.2016, використовувати знак « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України надано лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано повноваження вживати невідкладні заходи по припиненню порушення прав інтелектуальної власності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України.

Крім того, відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 28.02.1997 року, власником торгової марки «Nike» є підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (США) і тільки це підприємство має право використовувати знак та надавати дозвіл на використання іншим суб`єктами належного йому знаку.

За умовами довіреності складеної « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.11.2014, використовувати знак « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території України надано лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » . Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано повноваження вживати невідкладні заходи по припиненню порушення прав інтелектуальної власності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території України.

Крім того, відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 , зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 10.11.2015 року, власником торгової марки «Monder» є підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Італія) і тільки це підприємство має право використовувати знак та надавати дозвіл на використання іншим суб`єктами належного йому знаку.

За умовами довіреності складеної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14.06.2016, використовувати знак « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території України надано лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » . Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано повноваження вживати невідкладні заходи по припиненню порушення прав інтелектуальної власності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території України.

Спеціалісти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановили, що в період з травня по листопад 2018 року на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановленими особами розпочалась діяльність з реклами та продажу продукції із незаконним використанням TM « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому було встановлено, що після замовлення товарів на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 на контактний номер направлялось смс- повідомлення з реквізитами для попередньої оплати: НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_4 та призначення платежів за період з дати відкриття карткового рахунку до 30.05.2019; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнтів договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з дати відкриття карткового рахунку до 30.05.2019; копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На підставі викладеного, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Старший слідчий СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, оскільки не є обґрунтованим. Також слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, до яких він просить надати доступ. Крім того, ставиться вимога про отримання інформації шляхом одержання її безпосередньо не з банку, а його відділення.
Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що клопотання не містить обґрунтування, передбачених частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України підстав, для надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слід відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159- 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛА:
В задоволені клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000422 від 02.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.229 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: