Провадження №1-кс/463/5235/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000666 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, -

встановив:
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме:

1.1. до документів справ з юридичного оформлення рахунків

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яке відкрито Волинським обласним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час її функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

1.2. до документів щодо руху грошових коштів по банківського рахунку

№ НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по даний час із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підтвердженням електронним цифровим підписом;

1.3. до документів щодо руху грошових коштів по банківського рахунку

№ НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по даний час із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підтвердженням електронним цифровим підписом.

Клопотання мотивує тим, що Перший слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000666 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2019 на сайті Інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано публікацію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , в порушення вимог діючого законодавства щодо виключно бюджетного фінансування органів Національної поліції України, прийняли від депутата ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 500 000 гривень для створення ІНФОРМАЦІЯ_8 , що може бути пов`язаним з причетністю останнього до незаконного грального бізнесу, діяльність якого розслідується слідчими відділами управління.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2617/05/25-2019 від 16.07.2019 та доданих до нього додатків встановлено, що 21.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (в особі начальника ОСОБА_6 ), Волинським обласним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі голови правління ОСОБА_7 ), Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 120/99 на виконання проектних робіт, відповідно до якого оплату на суму 135 724 гривень за надані послуги для ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює вищевказаний благодійний фонд.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 № 6388/10/03-20-02-01-13 від 30.10.2019 Волинський обласний благодійний фонд «Правопорядок і безпека громадян» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОМЕР_4 ; реєстрація: АДРЕСА_2 ) користуються відкритими у банку

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківськими рахунками № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 .

Без отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів, встановити джерела походження грошових коштів, які сплачувались благодійним фондом за послуги, що фактично надані ІНФОРМАЦІЯ_6 , обставини вчинення кримінального правопорушення, та всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, не представляється можливим, так як в силу вимог статей 60 та 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відповідно до якої відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, являються банківською таємницею, та розкривається банками лише за рішенням суду, не вдасться за можливе.
Вказана інформація матиме суттєве значення для встановлення обставин перерахунку грошових коштів благодійним фондом на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості оплати за надання послуг, джерел походження вказаних коштів та перевірки можливого фінансування вказаних послуг ОСОБА_5 або пов`язаними з ним фізичними та юридичними особами.
А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000666 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурору першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, прокуратури Волинської області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме:

1.1. до документів справ з юридичного оформлення рахунків

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яке відкрито Волинським обласним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час її функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

1.2. до документів щодо руху грошових коштів по банківського рахунку

№ НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по даний час із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підтвердженням електронним цифровим підписом;

1.3. до документів щодо руху грошових коштів по банківського рахунку

№ НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по даний час із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підтвердженням електронним цифровим підписом.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), покладається на відповідну уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1