пр. № 1-кс/759/4775/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_5 , вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

мобільний телефон марки «Самсунг» СМG 935 FO з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Aplle Iphone 4» з зарядним пристроєм, мобільний телефон «Нокіа» ТА 234 з сім картою «Водафон» та сім картрою «Київстар» з зарядним пристроєм, 2 сім карти «Київстар», сім карта «Лайф», флеш накопичувач марки TRANSCEND 64 GB, сокира MIOL, флеш накопичувач TRANSCEND 4GB, флеш накопичувач Verbatim, ніж розкладний з рукояткою коричневого кольору, мобільний телефон марки «Самсунг» Е12 ІМЕІ 1, ІМЕІ 2 НОМЕР_1 , новий стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_2 , два ножі в чохлах, грошові кошти номіналом 100 грн. МЕ 9083245, АД 0032365, СЗ 7388354, гаманець чоловічий марки «Calipso», в якому знаходиться паперовий згорток з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, 4 страхових поліса на ім`я ОСОБА_6 , флеш накопичувач СП 4gb, СП 16gb, DTE 91 16Gb, смарт BY verici 16GB, netbook «Asus» model TG 300, чохол з тканиною, в якому знаходиться предмети, схожі на ножі для метання, планшет марки «Asus» в рожевому чохлі, Розписка ОСОБА_7 , синя папка з документами держ.служба геології та надр України, переклад з Вірменської мови на Українську Саакіан на 4 аркушах, телефон марки «Самсунг» НОМЕР_3 , два телефона "Aplle Iphone 6"заблоковані, два предмета схожі на бейзбольні бити, посвідчення водя на ім`я ОСОБА_5 , договір з ломбардом скарбниця на 13 аркушах, дві купюри номіналом по 200 грн, П07021 УГ 0213136, рамка для сім «Лайф» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , , рамка для сім «МТС» НОМЕР_8 , сім карта з рамкою НОМЕР_9 , рамка «Київстар» НОМЕР_10 , сім «Лайф» рамка з сім «МТС» без номера телефону, рамка «МТС» без телефону, рамка «Київстар» без телефону, рамки «Водафон» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , рамка «Лайф» НОМЕР_15 . Рамка «Київстар» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , рамка для сім «Водафон» НОМЕР_24 , сім «Лайф» сім «Київстар», сім «Водафон», НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , сім «МТС» без номера, картка «Приват Банк» НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України.

29.01.2019 до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за попередньою домовленістю із невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосуванням насильства, вимагають від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за № 00000406 від 31.05.2019 року, відкрите за заявою ОСОБА_12 по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, 31.05.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_12 про те, що ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з погрозою застосування насильства щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_16 та їх близьких родичів шляхом пошкодження їх майна, вимагають грошові кошти в сумі 63 920 доларів США за штучними мотивами.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за № 00000450 від 18.06.2019 року, відкрите за заявою ОСОБА_17 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

18.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_17 про те, що ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосуванням насильства відносно ОСОБА_17 та його близьких родичів, вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.

Крім цього до вказаного кримінального провадження прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за № 00000460 від 21.06.2019 року, відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів», код за , ОСОБА_20 про вчинення щодо товариства кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

21.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_20 про те, що ОСОБА_6 за попередньою змовою, разом із ОСОБА_18 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства до працівників ТОВ «Лінії Контрактів» вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за № 00000532 від 19.07.2019 року, відкрите за заявою ОСОБА_22 про вчинення щодо нього гр. ОСОБА_9 разом із ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході виконання доручення наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області встановлено, що на території правобережної частини Київської області, сформована злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу - напрямки злочинної діяльності, які розподілені на бригади.

Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.

27.07.2019 року в порядку ст. 208 КПК України затримано гр. ОСОБА_9 ОСОБА_18 ,

ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (участь в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчиненого організованою групою).

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.07.2019, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . У ході обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки «Самсунг» СМG 935 FO з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Aplle Iphone 4» з зарядним пристроєм, мобільний телефон «Нокіа» ТА 234 з сім картою «Водафон» та сім картрою «Київстар» з зарядним пристроєм, 2 сім карти «Київстар», сім карта «Лайф», флеш накопичувач марки TRANSCEND 64 GB, сокира MIOL, флеш накопичувач TRANSCEND 4GB, флеш накопичувач Verbatim, ніж розкладний з рукояткою коричневого кольору, мобільний телефон марки «Самсунг» Е12 ІМЕІ 1, ІМЕІ 2 НОМЕР_1 , новий стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_2 , два ножі в чохлах, грошові кошти номіналом 100 грн. МЕ 9083245, АД 0032365, СЗ 7388354, гаманець чоловічий марки «Calipso» в якому знаходиться паперовий згорток з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, 4 страхових поліса на ім`я ОСОБА_6 , флеш накопичувач СП 4gb, СП 16gb, DTE 911 16Gb, смарт BY verici 16GB, netbook «Asus» model TG 300, чохол з тканиною, в якому знаходяться предмети, схожі на ножі для метання, планшет марки «Asus» в рожевому чохлі, Розписка ОСОБА_7 , синя папка з документами держ.служба геології та надр України, переклад з Вірменської мови на Українську Саакіан на 4 аркушах, телефон марки «Самсунг» НОМЕР_3 , два телефона «Aplle Iphone 6» заблоковані, два предмета схожі на бейзбольні бити, посвідчення водя на ім`я ОСОБА_5 , договір ломбардом скарбниця на 13 аркушах, дві купюри номіналом по 200 грн, П07021 УГ 0213136, рамка для сім «Лайф» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , , рамка для сім «МТС» НОМЕР_8 , сім карта з рамкою НОМЕР_9 , рамка «Київстар» НОМЕР_10 , сім «Лайф» рамка з сім «МТС» без номера телефону, рамка «МТС» без телефону, рамка «Київстар» без телефону, рамки «Водафон» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , рамка «Лайф» НОМЕР_15 . Рамка «Київстар» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , рамка для сім «Водафон» НОМЕР_24 , сім «Лайф» сім «Київстар», сім «Водафон», НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , сім «МТС» без номера, картка «Приват Банк» НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Старший слідчий та власники майна заявленого до арешту в судове засідання не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі не з"явившихся до суду учасників процесу, які не повідомили про причини своєї неявки та без участі слідчого, який просить розглядати клопотання за його відсутності, в межах строків визначених КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно з положеннями частин 1, 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно з положеннями частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно частини 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що під час проведення обшуку, відповідно до ухвали Святошинського суду м. Києва від 26.07.2019 року за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено майно, перелік якого зафіксовано протоколом обшуку від 27.07.2019 року.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, яке було здобуто під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відтак, з метою подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя при прийнятті рішення бере до уваги, що виявлені в ході обшуку речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, існують реальні ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, або їх відчуження. Враховується слідчим суддею і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; оцінюються наслідки арешту майна. Враховується, що вилучені та заявлені до арешту гроші мають ознаки відповідності таких п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому такі також підлягають арешту.

Враховується слідчим суддею і те, що такі предмети до відшування були задоволенні ухвалою слідчого судді Святошинського районногосуду м.Києва зазначеної вище при наданні дозволу на проведення відповідного обшуку та згідно постанови про визнання та приєднання до справи речових доказів від 28.07.2019 року відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГНП в Київській області Національної поліції України такі речі та предмети визнані речовими доказами по вказаному вище кримінальному провадженню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_5 , вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Самсунг» СМG 935 FO з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Aplle Iphone 4» з зарядним пристроєм, мобільний телефон «Нокіа» ТА 234 з сім картою «Водафон» та сім картрою «Київстар» з зарядним пристроєм, 2 сім карти «Київстар», сім карта «Лайф», флеш накопичувач марки TRANSCEND 64 GB, сокира MIOL, флеш накопичувач TRANSCEND 4GB, флеш накопичувач Verbatim, ніж розкладний з рукояткою коричневого кольору, мобільний телефон марки «Самсунг» Е12 ІМЕІ 1, ІМЕІ 2 НОМЕР_1 , новий стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_2 , два ножі в чохлах, грошові кошти номіналом 100 грн. МЕ 9083245, АД 0032365, СЗ 7388354, гаманець чоловічий марки «Calipso», в якому знаходиться паперовий згорток з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, 4 страхових поліса на ім`я ОСОБА_6 , флеш накопичувач СП 4gb, СП 16gb, DTE 911 16Gb, смарт BY verici 16GB, netbook «Asus» model TG 300, чохол з тканиною, в якому знаходиться предмети схожі на ножі для метання, планшет марки «Asus» в рожевому чохлі, Розписка ОСОБА_7 , синя папка з документами держ.служба геології та надр України, переклад з Вірменської мови на Українську Саакіан на 4 аркушах, телефон марки «Самсунг» НОМЕР_3 , два телефона «Aplle Iphone 6» заблоковані, два предмета схожі на бейзбольні бити, посвідчення водя на ім`я ОСОБА_5 , договір з ломбардом скарбниця на 13 аркушах, дві купюри номіналом по 200 грн, П07021 УГ 0213136, рамка для сім «Лайф» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , , рамка для сім «МТС» НОМЕР_8 , сім карта з рамкою НОМЕР_9 , рамка «Київстар» НОМЕР_10 , сім «Лайф» рамка з сім «МТС» без номера телефону, рамка «МТС» без телефону, рамка «Київстар» без телефону, рамки «Водафон» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , рамка «Лайф» НОМЕР_15 . Рамка «Київстар» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , рамка для сім «Водафон» НОМЕР_24 , сім

«Лайф» сім «Київстар», сім «Водафон», НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , сім «МТС» без номера, картка «Приват Банк» НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді підлягає апеляційному оскарженню протягом п`яти днів з дня отримання її копії, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1