Єдиний унікальний номер 205/4343/19
Єдиний унікальний № 205/4343/19
Провадження №1-кс/205/1458/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
22 травня 2019 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000221 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що СВ Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000221, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою №4 Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.03.2019 року до Верхньодніпровського ВП ЖВП звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа 16.03.2019 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить заявниці, викрала грошові кошти в сумі 1500 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 27.03.2019 року було встановлено, що 16.03.2019 року ОСОБА_6 перебувала в гостях за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає колишня жінка її сина разом з онукою. 16.03.2019 року повернувшись до дому у м. Верхньодніпровськ, потерпіла виявила відсутність грошових коштів в сумі 1500 гривень, на належній їй картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України від 12.11.2003 року №492 «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідний.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому з прокурором, просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), власником якої є ОСОБА_6 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 06 год. 00 хв. 16.03.2019 року до 20 год. 00 хв. 16.03.2019 року включно, а також до фотознімків (відеозаписів) особи, яка користувалась даною банківською карткою, за проміжок часу з 06 год. 00 хв. 16.03.2019 року до 20 год. 00 хв. 16.03.2019 року включно.

Прокурор просив слідчого суддю завершити розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000221 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (з можливістю вилучення таких копій), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме: до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), власником якої є ОСОБА_6 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 06 год. 00 хв. 16.03.2019 року до 20 год. 00 хв. 16.03.2019 року включно, а також до фотознімків (відеозаписів) особи, яка користувалась даною банківською карткою, за проміжок часу з 06 год. 00 хв. 16.03.2019 року до 20 год. 00 хв. 16.03.2019 року включно.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1