УХВАЛА

21 серпня 2019 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючому, українцю, раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.321 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про продовження обов"язків, передбачених ст. 182, ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_4 .
З клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про лікарські засоби» та «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007, керуючись корисливим мотивом, створив та очолив організовану злочину групу, до якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з якими у червні-серпні 2018 року, діючи згідно з спільним узгодженим планом та розподілом ролей, здійснювали незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів.
При створенні організованої групи ОСОБА_5 , самостійно займаючись бодібілдингом у спортивних залах м. Рівне, маючи зв`язки в середовищі спортсменів, врахував широкий попит торгової марки корейського виробника «JW» серед осіб, які займаються бодібілдингом; особисті характеристики ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , їх матеріальний стан, навики, життєвий досвід, наявність дружніх стосунків, здатність особисто впливати на інших осіб та діяти у зазначеній групі відповідно до спільно розробленого плану, бездоганного виконання визначених іншим співучасникам ролей при вчиненні злочинів та його доручень, запобігання викриттю їх протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів та приховування злочинної діяльності шляхом дотримання встановлених останнім чітких правил поведінки, використання обумовлених раніше заходів конспірації та протидії витоку такої інформації стороннім особам.
Створена на тривалий період часу організована група, яка діяла в період часу з 22.06.2018 по 26.02.2019, характеризувалась згуртованістю складу, наявністю загальних правил поведінки, чітким розподілом ролей, дисциплінованістю, усвідомленням кожним з учасників успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні своїх функцій згідно спільно розробленого плану.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснив підбір активних членів цієї організованої групи та об`єднав їх під своїм керівництвом, розробив та реалізував план вчинення злочинів та керував діяльністю кожного з учасників організованої ним групи щодо збуту сильнодіючих лікарських засобів, з метою забезпечення групи постійним надходженням для збуту сильнодіючих лікарських засобів, особисто організував та здійснював їх незаконне виготовлення, фасування та пакування, розподілив між членами створеної ним організованої групи ролі та функції, визначив порядок розподілу між учасниками очолюваної ним організованої групи незаконно отриманого від вчинення цих злочинів прибутку, яку кожен з них обертав на свою користь і розпоряджався на свій розсуд, надавав учасникам групи поради та вказівки щодо використання заходів конспірації та дотримання встановлених ним чітких правил поведінки для запобігання викриття вказаної діяльності правоохоронними органами, здійснював фінансування діяльності організованої групи та вживав заходів щодо нарощування обсягів збуту сильнодіючих лікарських засобів.
Діючи як виконавець ОСОБА_6 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, здійснював замовлення та організацію доставки ОСОБА_5 сильнодіючої речовини у вигляді порошкоподібної речовини з метою забезпечення останнього сировиною для виготовлення сильнодіючого лікарського засобу, підшуковував потенційних покупців сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, безпосередньо здійснював його збут, забезпечував надходження прибутку від незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, який використовувався в тому числі для забезпечення подальшої протиправної діяльності групи.
Діючи як виконавець ОСОБА_4 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, підшуковував потенційних покупців сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, здійснював передачу замовлень на придбання сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону ОСОБА_6 , забезпечував надходження прибутку від незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, який використовувався в тому числі для забезпечення подальшої протиправної діяльності групи.
Так, відповідно до розробленого злочинного плану, з метою забезпечення функціонування групи, а саме постійного надходження сильнодіючих лікарських засобів для збуту, ОСОБА_6 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , за допомогою мережі Інтернет здійснював придбання в Китайській Народній Республіці сильнодіючої речовини - метандієнону у вигляді порошкоподібної речовини та подальше її контрабандне переміщення в Україну міжнародним поштовим зв`язком.
Після отримання міжнародних поштових відправлень із вмістом сильнодіючої речовини у вигляді порошку, ОСОБА_6 передавав її ОСОБА_5 . Останній, діючи як організатор створеної та очолюваної ним організованої злочинної групи, на виконання розробленого ним та узгодженого всіма учасниками спільного злочинного плану, у невстановлені досудовим слідством дату та час, але до 22.06.2018, незаконно виготовляв сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, у вигляді пігулок білого кольору із відтиском «JW», у кількості не менше 100 одиниць, які поміщував у скляні ємності, на які приклеював етикетки ««Methandienone 10 mg 100 Таblets Маdе іn Когеа». Надалі, вказані ємності ОСОБА_5 упаковував у картонні упаковки з аналогічним маркуванням.
Виготовлені таким чином та запаковані сильнодіючі лікарські засоби ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , який, виконуючи відведену йому організатором роль виконавця, організовував їх збут. Отримані від такої діяльності грошові кошти, ОСОБА_6 передавав ОСОБА_5 для розподілу між учасниками групи та забезпечення її подальшого функціонування.
У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому організатором роль виконавця збуту сильнодіючих лікарських засобів, 22.06.2018, перебуваючи у м. Запоріжжя, повідомив телефонним зв`язком ОСОБА_6 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_7 на придбання останнім спортивного харчування, вказавши при цьому прізвище та ім`я одержувача, його адресу, номер мобільного телефону та склад замовленого комплексу препаратів, серед яких в тому числі містився сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.
У подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль виконавця, реалізовуючи спільний для організованої групи злочинний умисел, 25.06.2018 о 16 год. 44 хв., перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21, через можливості оператора поштового зв`язку Нова Пошта відправив на ім`я ОСОБА_7 до м. Затока посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містилась скляна ємність з етикеткою із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в якій містились пігулки з відтиском «JW», які містять у своєму складі лікарський засіб - метандієнон.
Крім того, у невстановлений період часу, але до 07.08.2018 ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_8 на придбання останнім спортивного харчування та сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону. У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 та схваленого усіма учасниками організованої групи плану, 07.08.2018 о 15 год. 54 хв., перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21,через можливості оператора поштового зв`язку Нова Пошта відправив на ім`я ОСОБА_8 помилково до м. Зеленогірське посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містився сильнодіючий лікарський засіб метандієнон. У подальшому, ОСОБА_6 , 11.08.2018 змінив адресу отримувача та з м. Зелено гірське відправив зазначене поштове відправлення на ім`я ОСОБА_8 до м. Зеленодольськ.
За вказаними фактами 14.05.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України.
Обґрунтована підозра ОСОБА_4 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження.
У подальшому, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 27.04.2019. Цією ж ухвалою суду визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, слідчого судді, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.
Надалі, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.04.2019 строк застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання продовжено до 25.06.2019. Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.06.2019 строк застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання продовжено до 24.08.2019.
Відповідно до ст.ст.176-178, 179, 194, 196 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не визначено.
Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 КПК України.
Однак, для встановлення усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно провести значну кількість слідчих та процесуальний дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та інших, що могли бути вчинені ОСОБА_4 та причетними особами.
Зокрема, на даний час для завершення досудового розслідування злочинів необхідно:
- звернутися до суду із клопотанням про призначення судової експертизи відеозвукозапису та отримати висновок означеної експертизи;
- отримати висновки 35 комплексних судових експертиз, дактилоскопічної експертизи, 3 судових експертиз відеозвукозапису, за результатами яких здійснити аналіз отриманої інформації, провести на підставі цього необхідні слідчі, процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення;
- отримати відповідь на запит про надання міжнародної правової допомоги;
- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.
Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, залежності проведення подальших слідчих та процесуальних дій від висновків вказаних експертиз.
Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 23.04.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.08.2019.
Крім того, 12.07.2019 до прокуратури Рівненської області скероване клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Корея.
У зв`язку з цим, на підставі ч. 4 ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинене.
Результат виконання запиту про міжнародну правову допомогу має суттєве значення у кримінальному провадженні, без зазначеної інформації завершити досудове розслідування не представляється за можливе. Строк виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва становить від 3-ох до 6-ти місяців.
Громадянин України України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українець, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного злочину середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Оскільки у даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України є необхідність у продовженні строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.04.2019.
Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації, у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, вчинених впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до їх вчинення, а перебування підозрюваного на волі призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин, оскільки останній може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом впливу на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, а також впливати іншим чином.
Зокрема, відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_4 здійснював прийом замовлень від потенційних покупців сильнодіючого лікарського засобу за допомогою соціальної мережі «Вконтакте», що ускладнює можливість встановлення та допиту свідків, яким відомі факти та обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Крім того, 14.05.2019 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 у складі організованої групи.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому та інших кримінальних провадженнях, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слід врахувати, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вчинений за попередньою змовою групою осіб та за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а тому є всі підстави вважати, що без наявності обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, ОСОБА_4 може залишити місце проживання та переховуватися від органів досудового розслідування та суду або не прибувати на виклики до слідчого та прокурора.
Враховуючи викладені обставини, не можливо запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, без продовження строку дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_4 , визначених ч.5 ст.194 КПК України та які покладено на останнього ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.04.2019. Продовження строку дії таких обов`язків спроможне забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних рішень та унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, та факт наявності перелічених ризиків, а саме незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, однак подали заяву про розгляд справи у їх відсутність своє клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити ОСОБА_4 обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний та його захисник в судове засідання не зявилися, однак подали заяву про розгляд справи у їх відсутність .
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Так, Управлінням СБУ в Рівненській області розслідується кримінальне провадження №0000058 від 25.05.2018, за підозрою громадян України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, прибувати за кожною вимогою слідчого, слідчого судді, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25 квітня 2019 року, підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено покладені на нього обов"язки, передбачені ст. 194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 23.04.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.08.2019 року.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25 червня 2019 року підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено покладені на нього обов"язки, передбачені ст. 194 КПК України до 24 серпня 2019 року.
Постановою від 16 липня 2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 зупинено у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , про причетність до вчиненого злочину свідчать долучені та досліджені матеріали кримінального провадження у їх сукупності, долучені до клопотання.
Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не прибувати на виклики слідчого, прокурора.
Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючому, українцю, раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.321 КК України, продовжити покладені на нього обов"язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме :
- прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.
Встановити строк дії ухвали до 20 жовтня 2019 року.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 20 жовтня 2019 року.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1