Провадження 1-кс/127/6951/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 16.10.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомими особами створено СГД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступило замовником будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП « ОСОБА_3 »), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховування об`єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови.

На початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2015 року реалізацію вищевказаних квартир громадянам здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), яке з 2015 року по даний час застосовує спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою податку 5%. За період 2015-2017 рр. та три квартали 2018 року ПП « ОСОБА_4 » звітує до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області про відсутність фінансово-господарської діяльності.

Під час проведеного обшуку 30.11.2018 обшуку трьохповерхової споруди, розташованої перед будівельним майданчиком по АДРЕСА_2 , яка представляє собою Центр продажу квартир ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовується службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », вилучено копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно, зокрема, на квартири у будинку по АДРЕСА_5 . Згідно вказаних свідоцтв про право власності на нерухоме майно - державна реєстрація прав здійснювалась реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що стали підставою для набуття та реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_5 , що є єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Також, вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз. Тому необхідно вилучити та долучити копії вказаних документів до матеріалів кримінального провадження.

На даний час документи, що стали підставою для набуття та реєстрації права власності за громадянами на квартири по АДРЕСА_5 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, ст. 159-164 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ, виїмку документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що стали підставою для набуття та реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_5 , згідно наступних свідоцтв про право власності на нерухоме майно, а саме:

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37905070 від 22.05.2015, власник ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_2 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37477168 від 14.05.2015, власник ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_3 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37707592 від 19.05.2015, власник ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_4 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37701297 від 19.05.2015, власник ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_5 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37341659 від 12.05.2015, власник ОСОБА_17 , іпн. НОМЕР_6 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37213650 від 07.05.2015, власник ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_7 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37476773 від 14.05.2015, власник ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_8 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37648184 від 18.05.2015, власник ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_9 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37703974 від 19.05.2015, власник ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_10 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37581453 від 15.05.2015, власник ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_11 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 41127417 від 23.07.2015, власник ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_12 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 41104877 від 23.07.2015, власник ОСОБА_24 , іпн. НОМЕР_13 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37563345 від 15.05.2015, власник ОСОБА_25 , іпн. НОМЕР_14 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 38380465 від 02.06.2015, власник ОСОБА_26 , іпн. НОМЕР_15 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37292845 від 08.05.2015, власник ОСОБА_27 , іпн. НОМЕР_16 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37988052 від 25.05.2015, власники ОСОБА_28 , іпн. НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_18 , ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_19 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37292845 від 08.05.2015, власник ОСОБА_27 , іпн. НОМЕР_16 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37476388 від 14.05.2015, власник ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_11 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37649777 від 18.05.2015, власник ОСОБА_31 , іпн. НОМЕР_20 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37705799 від 19.05.2015, власник ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_21 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37904268 від 22.05.2015, власник ОСОБА_33 , іпн. НОМЕР_22 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37992321 від 25.05.2015, власник ОСОБА_34 , іпн. НОМЕР_23 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37981679 від 25.05.2015, власник ОСОБА_35 , іпн. НОМЕР_24 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37704240 від 19.05.2015, власник ОСОБА_36 , іпн. НОМЕР_25 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37568948 від 15.05.2015, власник ОСОБА_37 , іпн. НОМЕР_26 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37473314 від 13.05.2015, власник ОСОБА_38 , іпн. НОМЕР_27 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37844096 від 21.05.2015, власник ОСОБА_39 , іпн. НОМЕР_28 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37819594 від 20.05.2015, власник ОСОБА_40 , іпн. НОМЕР_29 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37482051 від 14.05.2015, власник ОСОБА_41 , іпн. НОМЕР_30 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37484382 від 14.05.2015, власник ОСОБА_42 , іпн. НОМЕР_31 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 43366699 від 07.09.2015, власник ОСОБА_43 , іпн. НОМЕР_32 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37845721 від 21.05.2015, власник ОСОБА_44 , іпн. НОМЕР_33 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37343138 від 12.05.2015, власник ОСОБА_45 , іпн. НОМЕР_34 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37847365 від 21.05.2015, власник ОСОБА_46 , іпн. НОМЕР_35 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37346970 від 12.05.2015, власник ОСОБА_47 , іпн. НОМЕР_36 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя