УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006671 від 02.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янський УП ГУ НП у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (юридична адреса АДРЕСА_1 ) уклало договір № 11/05 від 11.05.2018р. на виготовлення і поставку матеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (юридична адреса АДРЕСА_2 ). Згідно договору поставки фактичним одержувачем продукції є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п. 5.2 договору «місце поставки Товару - склад ВП шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » куди і здійснювалась поставка товару.
З моменту поставки матеріалів 16.10.2018р., 17.10.2018р., 17.11.2018р. не вживалися дії з погашення заборгованості в сумі 6 449 201,12 гривень перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Фактичним директором і власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , в подальшому дані матеріали були передані по «актах приймання виконаних будівельних робіт № 13 за липень 2018 року, № 16 вересня 2018 року, № 19 жовтня 2018 року. (Форма кб2в)» від генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) замовнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і поставлені на баланс.
В свою чергу, у серпні 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в якості авансового платежу, отримало передоплату у сумі 11 114 499 гривень від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані кошти призначалися для оплати матеріалів і виконаних робіт. Фактично було сплачено в загальній сумі 500 000 гривень від обсягу виконаних робіт на суму 3 800 000,0 гривень (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), і ні чого з суми 6 449 201,12 гривень перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Залишок грошей (близько 10 500 000,00 гривень), в подальшому ОСОБА_5 було виведено через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою особистого користування та привласнення.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України та протоколу допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), являється ОСОБА_5 , який і підписував договір про закупівлю № 11/05 від 11.05.2018 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі протоколу № 01/07 від 01.06.2015р.. Предметом даного договору відповідного до приписів п. 1.1. зазначено, що Постачальник зобов`язується поставити Покупцю товар, а саме: «магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, та ін. зазначені в специфікації № 1, а покупець прийняти та оплатити за умовами даного договору.
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 16.10.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до довідок про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на товаристві, із зазначенням їх заробітної плати по місячно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з моменту реєстрації товариства, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.05.2018р. по 15.10.2019р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних довідках з моменту реєстрації товариства, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшим слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- реєстраційної документації (статутів, протоколів зборів учасників Товариства, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації Товариства, довіреностей по підприємству, наказів по підприємству, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі);
- податкових декларації;
- договору про визнання електронних документів, та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність;
- реєстру контрагентів, визначених з використанням автоматизованої системи ДФС України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства підприємством;
- довідок про відкритті рахунки в банківських установах;
- довідок щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності;
- довідок про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на товаристві, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з 01.05.2018р. по 15.10.2019р..

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1