У Х В А Л А
16 вересня 2019 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що до Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що службові особи ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи його майном шляхом обману, а саме взяли відповідно до договору позики грошові кошти за рахунок заставного майна, про те вказані грошові кошти не повернули по цей час.

Вказані відомості 19.07.2018 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 19.07.2018 року за ознакою злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилось досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України по заяві ОСОБА_4 про те, що 14.12.2017 заставодавець директор підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_6 вчинив незаконні дії, щодо заставленого майна наданого в рахунок забезпечення виконання договору позики від 16.03.2016 року, відомості про яке було внесено до ЄРДР № 0006467 ВІД 14.12.2017 року.

Так 23.06.2018 року вказане кримінальне провадження було направлено до Білоцерківського міськрайонного суду в Київській області. На даний час вказане провадження перебуває на розгляді у вищевказаному суді та рішення по ньому не прийнято.

В ході досудового розслідування, що проводилось відносно ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0006467 від 14.12.2017, встановлені обставини правопорушення пов`язані із причетністю останнього до шахрайських дій, оскільки ОСОБА_6 , уклав договір позики про надання грошових коштів ОСОБА_4 для ОСОБА_6 , котрі в послідуючому останній не повернув. Вказаний договір було нотаріально засвідчено разом із потерпілим ОСОБА_4 .

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 здійснював грошові перекази на банківську картку належну ОСОБА_4 номер НОМЕР_1 про що ОСОБА_4 в категоричній формі заперечує та надав відповідну довідку із банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відсутність будь яких перерахувань на вищевказаний банківський рахунок.

В цей час у слідства виникла необхідність у встановленні інформації з приводу зарахувань грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2016 року по теперішній час. А також інших зарахувань зроблених на вказаний рахунок про які вказує ОСОБА_6 маючи на те відповідні квитанції про перерахування грошових коштів.

Окрім того ОСОБА_4 пропонувалось в порядку ст. 93 КПК України надати доступ до його банківського рахунку, про що було зроблено відповідний запит, про те відповіді на останній документ отримано не було.

Старший слідчий в судове засідання не прибув.

Розгляд клопотання слідчим суддею здійснено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ щодо рахунків клієнта банку - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо рахунків клієнта банку - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документів, які формують банківські справи зазначеного клієнта, а також щодо вказаного карткового рахунку, та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 20.03.2019, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття грошових коштів готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР- адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім карток, які прив`язувались до карткових рахунків з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області