Справа № 646/6551/18
№ провадження 1-кс/646/3121/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.05.2019року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 08 серпня 2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в 2016 році, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, у директора Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який є службовою особою та здійснює загальне керівництво підприємством, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, юриста підприємства ОСОБА_5 та юриста підприємства ОСОБА_6 виник спільний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном бюджетними коштами, що виділяються певним установам для проведення закупівель спортивного обладнання та інвентарю. Для реалізації вказаного спільного злочинного умислу останні, діючи з корисливих мотивів, з корисливою метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вступили у змову та розробили спільний план дій по незаконному заволодінню вказаними бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем а саме шляхом створення, з використанням своїх службових повноважень і оформлення відповідних фінансово-господарських документів, та із залученням підставних фізичних осіб підприємців, вигляду законності участі в процедурах закупівель спортивного обладнання та інвентарю і нібито здійснення його поставок. Реалізуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вищевказаний злочинний умисел щодо заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно за попередньою змовою з останніми за спільним планом, ОСОБА_6 01.07.2016 зареєструвався як фізична особа-підприємець (ІПН НОМЕР_1 ). Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , за раніше розробленим планом, для здійснення господарських операцій згідно з вказаним планом, схилили ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх, до здійснення реєстрації фізичною особою підприємцем, що останній зробив 28.09.2016 (код ІПН НОМЕР_2 ). При цьому ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 видав довіреності на ім`я останніх на представництво його інтересів як фізичної особи підприємця у будь-яких установах, підприємствах, організаціях, незалежно від їх форми власності чи підпорядкування, та ведення підприємницької діяльності від його імені.

У листопаді 2016 року Херсонським вищим училищем фізичної культури Херсонської області (ХВУФК) оголошено про проведення публічних закупівель за бюджетні кошти, виділеніна придбання гімнастичного інвентарю, а саме: акробатичної доріжки 18м х 2м, містка гімнастичного, комплекту елементів фіксації покриття гімнастичного килима, про що на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення з ідентифікатором UA-2016-12-23-000129-c, очікуваною вартістю 314820 грн.Ознайомившись з вищевказаним оголошенням, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, що виділені з державного бюджету для вказаних закупівель, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підготовив відповідні документи для участі у вказаних тендерних процедурах, в тому числі, пропозиції від імені ФОП ОСОБА_7 та від імені ФОП ОСОБА_6 , як технічного учасника, з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_7 . До пропозиції ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 були додані дилерські листи-підтверждення, підписані директором ХОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 є офіційними Дилерами ХОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також до вказаних пропозицій додані копії висновків Державного підприємства стандартизації, метрології та сертифікації, про сертифікацію продукції Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі УкрСЕПРО ряду спортивного обладнання у 2011 році, які на момент проведення закупівлі фактично втратили чинність. За наслідками розгляду вказаних пропозицій тендерним комітетом ХВУФК прийнято пропозицію ФОП ОСОБА_7 , та 23.12.2016 з останнім, від імені якого діяли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , укладений договір №1312-2/П5-16 на поставку спортивних і товарів та інвентарю на загальну суму 314820 грн. Відповідно до п.п.4.2, 4.3 договору оплата товару здійснюється Покупцем після фактичного отримання товару згідно накладної шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок продавця на протязі 5 (п`яти) банківських днів. В подальшому на адресу ХВУФК ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , надав накладну додаток до договору №1312-2/П5-16 від 23.12.2016 на поставку обумовленого договором товару. У вказаній накладній комірником гуртожитку ХВУФК ОСОБА_10 проставлено підпис у графі «Прийняв», чим внесено недостовірні відомості про нібито отримання училищем за вказаною накладною товарів: акробатичної доріжки, гімнастичного містка, комплекту елементів фіксації покриття гімнастичного килима (1 шт.) на загальну суму 314820 грн., хоча вказаний товар поставлений не був та фактично відсутній в училищі дотепер.За вказаним договором в оплату зазначеного товару, який фактично не був поставлений училищу, за рахунок коштів державного Бюджету України на особистий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у грудні 2016 року перераховані грошові кошти на загальну суму 314820 грн. Далі ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 згідно зі спільним планом, вищевказані грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_7 перевів на свій картковий рахунок, з якого в подальшому отримав їх готівкою та останні розпорядилися ними на власний розсуд. З метою приховання фактичної відсутності начебто поставленого спортивного обладнання, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оформили від імені ФОП ОСОБА_7 та директора Харківського заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 завідомо неправдивий договір від 25.12.2016 №2312-1-2/П5-16 на відповідальне зберігання вищевказаного товару, нібито поставленого ХВУФК та Акт передачі майна на зберігання, згідно з якими зазначений товар, який фактично відсутній, нібито зберігається на території ХОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В результаті вказаних умисних спільних та узгоджених дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , державі в особі розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 314820 грн., розмір якої є великим, оскільки більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, реалізуючи вищевказаний злочинний корисливий спільний умисел на заволодіння чужим майном бюджетними коштами, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, умисно, повторно, за раніше розробленим спільним планом-схемою, вирішили незаконно шляхом зловживання службовим становищем заволодіти бюджетними коштами, виділеними Комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Луганської області (ЛМДЮСШ) на закупівлю спортивного інвентарю. Так, у вересні 2017 року ЛМДЮСШ оголошено про проведення публічних закупівель за бюджетні кошти, виділені на придбання гімнастичного інвентарю, а саме: акробатичної доріжки 18м х 2м та лонжі гвинтової, про що на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення з ідентифікатором UA-2017-07-11-000473-c , очікуваною вартістю 357000 грн. Ознайомившись з вищевказаним оголошенням, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, що виділені з державного бюджету для вказаних закупівель, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підготовив відповідні документи для участі у вказаних тендерних процедурах, в тому числі, пропозиції від імені ФОП ОСОБА_7 та від імені ФОП ОСОБА_6 , як технічного учасника, з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_7 . До пропозиції ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 були додані дилерські листи-підтверждення, підписані директором ХОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 є офіційними Дилерами ХОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також до вказаних пропозицій додані копії висновків Державного підприємства стандартизації, метрології та сертифікації, про сертифікацію продукції Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі УкрСЕПРО ряду спортивного обладнання у 2011 році, які на момент проведення закупівлі фактично втратили чинність. За наслідками розгляду вказаних пропозицій тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято пропозицію ФОП ОСОБА_7 , та 19.09.2017 з останнім, від імені якого діяли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , укладений договір №1109-1/П5-17 купівлі-продажу гімнастичного інвентарю акробатичної доріжки - на суму 327000 грн., та договір №1109-2/П5-17 купівлі-продажу гімнастичного інвентарю лонжі гвинтової 2 шт. на загальну суму 30000 грн. Пунктом 2.3 вказаних договорів визначено, що оплата товару здійснюється покупцем після отримання товару на підставі підписаної сторонами накладної не пізніше десяти календарних днів шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця. В подальшому на адресу ЛМДЮСШ ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , надав накладні від імені ФОП ОСОБА_7 №1109-1/П5-17 від 19.09.2017 та №1109-2/П5-17 від 19.09.2017 на поставку обумовлених вказаними договорами товарів. Зазначені накладні ОСОБА_6 направив до ЛМДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для підписання. У вказаних накладних представником ІНФОРМАЦІЯ_6 проставлено підпис у графі «Прийняв», та проставлено печатку ЛМДЮСШ, чим внесено недостовірні відомості про нібито отримання закладом за вказаними накладними товарів: акробатичної доріжки - на суму 327000 грн., лонжі гвинтової 2 шт. всього на суму 30000 грн., а всього товарів на загальну суму 357000 грн., хоча вказані товари у визначений договорами строк поставлені не були. Також були оформлені та підписані накладні № 1109-1/П5-17від 19.09.2017 та № 1109-2/П5-17 від 19.09.2017, відповідно, згідно яких, ФО-П ОСОБА_7 передав, а представник вказаного комунального закладу ОСОБА_11 прийняв доріжку акробатичну вартістю 327 000 грн. та лонжі гвинтові у кількості 2 штук, вартістю 30 000 грн. Крім того, 19.09.2017 директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , уклав договори на відповідальне зберігання з ФО-П ОСОБА_7 № 1109-1/П5-17 акробатичної доріжки та № 1109-2/П5-17 лонжів гвинтовихз терміном зберігання до 31.12.2017, які були продовжені, додатковими угодами, керівником закладу до 28.02.2018. За вказаними договорами в оплату зазначених товарів, які фактично не були поставлені Покупцю, за рахунок коштів державного Бюджету України на особистий рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.09.2017 перераховані грошові кошти на суму 327000 грн. та 30000 грн. відповідно. Далі ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 згідно зі спільним планом, вищевказані грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_7 перевів на свій картковий рахунок, з якого в подальшому отримав їх готівкою, та останні розпорядилися ними на власний розсуд. З метою приховання фактичної відсутності начебто поставленого гімнастичного інвентарю, діючи за попередньою змовою згідно з розробленим спільним планом, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оформили від імені ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6 завідомо неправдиві договори від 19.09.2017 №1109-1/П5-17 та №1109-2/П5-17 відповідального зберігання вищевказаних товарів, нібито поставленого ЛМДЮСШ, та Акти передачі майна на зберігання, згідно з якими зазначені товари, які фактично відсутні, нібито зберігаються на території ХОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В результаті вказаних умисних спільних та узгоджених дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , державі в особі розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 357000грн., розмір якої є великим, оскільки більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. По даному факту під час досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_13 , що займає посаду заступника директора по адміністративній роботі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який повідомив, що о 15 годині 00 хвилин 19.09.2017 ОСОБА_13 разом із ОСОБА_12 прибули до м. Харків, де їх зустрів директор заводу спортивного обладнання, який привіз їх на завод до складського приміщення, в якому знаходились рами з акробатичної доріжки складені стопкою, які відносились до акробатичної доріжки, а також нижні ламелі, які також, були складені стопкою, скільки їх було він не перераховував, для доріжки покриття було скручено в рулон, синього кольору, який у йому був метраж невідомо, оскільки його ніхто не відкривав і не переміряв. Крім того, в приміщенні знаходилось три мати синього кольору, що є зоною приземлення, які лежали один на одному, без упаковки та предмети схожі на лонжі, які лежали на бетонній підлозі у кількості двох скруток, темного кольору, але він їх не перевіряв повіривши директорові заводу спортивного обладнання «на слово». Після огляду спортивного інвентарю, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та директор заводу перемістилися до кабінету директора ОСОБА_14 , де ОСОБА_12 , у присутності ОСОБА_13 підписав два договори про закупку спортивного обладнання, разом із специфікацією, а ОСОБА_13 підписав дві видаткові накладні на отримання вищевказаного спортивного обладнання, а саме: №1109-1/П5-17 від 19.09.2017 на суму 327 тис. грн. та № 1109-2/П5-17 від 19.09.2017 на суму 30 тис. грн. До кінця 2017 обладнання не було поставлене до комунального закладу, у зв`язку з виявленням дефектів, самим заводом виробником, які саме, дефекти були виявлені йому невідомо. По даному факту під час досудового розслідування в якості свідка було допитано головного бухгалтера КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 , яка повідомила, у 2017 із обласного бюджету, було виділено грошові кошти в сумі 357 тисяч гривень на закупівлю спортобладнання.На підставі вищевказаних документів казначейською службою було проведено оплату 28.09.2017 вказаних договорів, на підставі видаткових накладних, які підтверджують отримання спортивного обладнання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Як пояснив ОСОБА_15 директор ОСОБА_12 , спортивне обладнання, залишилося на відповідальне зберігання, у зв`язку із проведенням ремонтних робіт у спортивному залі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та необхідністю доукомплектуванням акробатичної доріжки, матеріал для виготовлення, якої повинен надійти з Польщі, так як, на заводі на момент підписання договору та видаткової накладної воно відсутнє. На підставі вказаних накладних, ОСОБА_15 було оприбутковано вищевказане спортивне обладнання по бухгалтерському обліку на рахунок 1014 «Основні засоби» та карточці ОЗ-6, відповідно до вимог чинного законодавства. У зв`язку, з своєчасною не поставкою спортивного обладнання до 31.12.2017 комунальним закладом, було направлено 2 претензії та отримання дефектних актів, на спортивне обладнання, яке зберігалось у ФО-П ОСОБА_7 .Дефектних актів у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має, ніхто їх не виготовляв. Фактично, частково обладнання поставлено на КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08.09.2018 у другій половині дня, тобто сплинув майже 1 рік, з моменту підписання договору на видаткових накладних від 19.09.2017. Технічних паспортів та інших документів, підтверджуючих якість спортивного обладнання ОСОБА_15 не надавали. Аналогічні показання надала свідок ОСОБА_16 .

Крім того, реалізуючи вищевказаний спільний корисливий умисел на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , за раніше розробленим спільним планом, для здійснення відповідно до нього необхідних господарських операцій, схилили ОСОБА_17 , яка не була обізнана про злочинні наміри останніх, до здійснення реєстрації фізичною особою підприємцем, що остання зробила 25.10.2017 (ІПН НОМЕР_4 ). При цьому ОСОБА_17 на прохання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 видала довіреності на ім`я останніх на представництво її інтересів як фізичної особи підприємця у будь-яких установах, підприємствах, організаціях, незалежно від їх форми власності чи підпорядкування, та ведення підприємницької діяльності від її імені. У грудні 2017 року Державним закладом ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) оголошено про проведення публічних закупівель за бюджетні кошти, виділені на придбання гімнастичного інвентарю, а саме: акробатичної доріжки акробатичної доріжки 13,2 м х 2м, про що на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення з ідентифікатором UA-2017-12-26-001004-b, очікуваною вартістю 198 500 грн. Ознайомившись з вищевказаним оголошенням, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, що виділені з державного бюджету для вказаних закупівель, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підготовив відповідні документи для участі у вказаних тендерних процедурах, в тому числі, пропозиції від імені ФОП ОСОБА_17 та від імені ФОП ОСОБА_6 , як технічного учасника, з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_17 . До пропозиції ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_17 були додані дилерські листи-підтверждення, підписані директором ХОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_17 є офіційними Дилерами ХОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також до вказаних пропозицій додані копії висновків Державного підприємства стандартизації, метрології та сертифікації, про сертифікацію продукції Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі УкрСЕПРО ряду спортивного обладнання у 2011 році, які на момент проведення закупівлі фактично втратили чинність. За наслідками розгляду вказаних пропозицій тендерним комітетом прийнято пропозицію ФОП ОСОБА_17 , та 26.12.2017 з останньою, від імені якої діяли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ректором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , укладений договір №1612-1/П5/1-17 на поставку спортивних і товарів та інвентарю а саме: акробатичної доріжки на загальну суму 198500 грн. Пунктом 4.1 вказаного договору визначено, що поставка товару здійснюється до 31 грудня 2017 року. У подальшому на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 (надалі ПУНПУ) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 надав накладну від імені ФОП ОСОБА_17 №1612-1/П5/1-17 від 26.12.2017, на поставку обумовленого договором товару до якої внесли завідомо недостовірні відомості щодо поставки вказаного товару на суму 198500 грн. Зазначену видаткову накладну ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , направив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 для підписання, обліку і оплати. У вказаній накладній від імені представника ІНФОРМАЦІЯ_10 проставлено підпис у графі «Прийняв» та проставлено печатку загального відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 , про нібито отримання ІНФОРМАЦІЯ_10 за вказаною накладною товарів: акробатичної доріжки на загальну суму 198500 грн., хоча вказаний товар фактично поставлений не був та фактично відсутній в ІНФОРМАЦІЯ_10 . За вказаним договором в оплату зазначеного товару, який фактично не був поставлений ІНФОРМАЦІЯ_10 , за рахунок коштів державного Бюджету України на особистий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 26.12.2017 перераховані грошові кошти на загальну суму 198500грн. Далі ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 згідно зі спільним планом, вищевказані грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_17 27.12.2017 перевів на свій картковий рахунок, з якого в подальшому отримав їх готівкою, та останні розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд. З метою приховання фактичної відсутності начебто поставленого спортивного обладнання, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оформили від імені ФОП ОСОБА_17 з ректором ІНФОРМАЦІЯ_10 неправдивий договір від 26.12.2017 №1612-1/П5/1-17 відповідального зберігання вищевказаного товару, нібито поставленого ІНФОРМАЦІЯ_10 та Акт передачі майна на зберігання, згідно з якими зазначений товар, який фактично відсутній, нібито зберігається на території ХОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В результаті вказаних умисних спільних та узгоджених дій ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , державі в особі розпорядника бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 198500 грн. Одночасно вищевикладені обставини підтверджуються проведеними під час досудового розслідування слідчим (розшуковими) діями, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та іншими.

У ході проведення обшуку 09.10.2018 на Харківському орендному заводі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридичне та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 . не виявлено документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства, а також документів складського обліку заводу. 13.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова при проведенні обшуку квартири, яка розташована за адресою:АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під час якого, не виявлено документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства, а також документів складського обліку заводу. Крім того, Харківською місцевою прокуратурою № 5, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 30.10.2018 за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 91,5 тис. грн., які безпідставно перераховані ІНФОРМАЦІЯ_13 за товар, якого на момент перерахування бюджетних коштів не було в наявності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 001420 від 08.08.2018 виявлені ознаки іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме: службові особи Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи спільно, від імені ФО-П ОСОБА_21 , ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_17 , ФО-П ОСОБА_22 , ФО-П ОСОБА_23 ФОП ОСОБА_24 протягом 2016-2018 років заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах. Вказані вище кримінальні провадження об`єднанні у одне кримінальне провадження № 0001420 від 08 серпня 2018 року. Також, у ході проведення досудового розслідування, у якості свідків допитані ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_23 та ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_21 повідомили, що не здійснювали фінансово-господарської діяльності за весь час існування їх, як фізичні особи підприємці. Також, в ході огляду документів вилучених в ході проведення обшуку у квартирі ОСОБА_6 , встановлено, що ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН; НОМЕР_7 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_9 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ банка НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_12 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_2 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_8 . Крім того, серед наявних документів знаходяться копії нотаріально завірених довіреності від ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_28 , згідно яких, останні мають право на розпорядження рахунками вищезазначених фізичних осіб підприємців. Також, під час проведення досудового розслідування до Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява від ректора ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що протягом 2017 року службові особи Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом незаконного виведення їх, через підконтрольний суб`єкт господарювання ФОП ОСОБА_17 та обернення в готівку, діючи спільно за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_20 , зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у сумі 200 тисяч гривень, шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи, чим спричинили збитки державі. С приводу вказаних вище обставин допитані ректор педагогічного університету ОСОБА_18 , головний бухгалтер ОСОБА_29 , начальник відділу матеріально технічного забезпечення ОСОБА_30 . Крім того в матеріалах кримінального провадження маються відомості про заволодіння протягом 2018 року ФО- ОСОБА_31 , ОСОБА_5 та службовими особами Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами у великих розмірах через суб`єкт господарювання ФОП ОСОБА_27 та ФОП ОСОБА_23 , на загальну суму 982 770,00 гривень, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження документів, під час продажу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » спортінвентарю, про що допитані головний бухгалтер комунального закладу ОСОБА_32 . Також, в матеріалах кримінального провадження маються відомості про те, що ФО- ОСОБА_31 , ФО-П ОСОБА_5 та службові особи Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами, шляхом привласнення майна, яке було ввірене особі, а саме 40 шахово-шашкових стільців, що належать ІНФОРМАЦІЯ_13 на загальну суму 91500,00 гривень, які було перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_24 у повному обсязі, однак товар на даний час поставлений, про що в матеріалах кримінального провадження мається заява від Завідуючого спортивного відділу ІНФОРМАЦІЯ_22 та юнацтва ОСОБА_33 . В ході досудового розслідування, встановлено, що 23.12.2018 між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_23 , як покупцем укладений договір №1312-2/П5-16, предметом договору є спортивні товари та інвентар, сума договору 314820,00 грн., предметом є акробатична доріжка , гімнастичний місток, комплект елементів фіксації покриття гімнастичного килима, загальною вартість 314820,00 грн. 23.12.2016 перераховано у повному обсязі продавцю 314820.00 грн., у якості оплати за товар, у своєму листі ФОП ОСОБА_7 зазначив, що товар знаходиться на платному зберіганні Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на сьогодні він відмовляється поставляти товар до ІНФОРМАЦІЯ_24 , відомості про що внесено до єдиного реєстру досудового наслідування. У зв`язку з вищевикладеним Харківською місцевою прокуратурою № 5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про те що, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 001420 від 08.08.2018 виявлені ознаки інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: службові особи Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_21 протягом 2016-2018 років заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах. У ході досудового розслідування аналізом форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» Харківський орендний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) встановлено, що фізичним особам підприємцям, які самостійно не здійснювали фінансово-господарську діяльність, сплачені значні суми коштів, які з розрахункових рахунків ФОП на підставі довіреності, знімав ОСОБА_34 що може свідчити про формове оформлення документів, на адресу ФОП, а саме: у 3 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 118 000,00 грн.; у 3 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 72 000,00 грн.; у 4 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 40 500,00 грн.; у 4 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 63 000,00 грн.; у 4 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) в сумі 100 000, 00 грн.; у 4 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) в сумі 448 600, 00 грн.; у 1 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 83 000,00 грн.; у 1 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) в сумі 9 450, 00 грн.; у 1 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_17 ) в сумі 8 000,00 грн.; у 1 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 8 125,00 грн.; у 2 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) в сумі 39 000, 00 грн.; у 2 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_17 ) в сумі 9 610,00 грн.; у 2 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 62 600,00 грн.; у 2 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 129 000,00 грн.; у 2 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_18 ) в сумі 31 200,00 грн.; у 3 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 100 000,00 грн.; у 3 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) в сумі 49 8300, 00 грн.; у 3 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 114 000,00 грн.; у 4 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ) в сумі 277 000,00 грн.; у 4 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 35 500,00 грн.; у 4 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) в сумі 236 300, 00 грн.; у 4 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 23 600,00 грн.; у 1 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 110 400,00 грн.; у 1 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 377 950,00 грн.; у 2 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) в сумі 268 950, 00 грн.; у 3 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) в сумі 144 000, 00 грн.; у 3 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) в сумі 30 000, 00 грн.; у 3 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ) в сумі 65 000,00 грн.; у 3 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 50 000,00 грн.; у 3 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 100 000,00 грн.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування 04.02.2019 на адресу Харківський орендний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, на який надійшла відповідь про відмову надати на запит документи та необхідності надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей ї документів з метою отримання вищевказаних документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання слідчого про необхідність проведення судове засідання без виклику особи щодо якої розглядається клопотання, оскільки це є необхідним у зв`язку з існуванням загрози зміни, втрати та знищення документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Встановлено, що в провадженні СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке було внесено в ЄРДР за №0001420 від 08 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3,ч. 4 ст. 191, ч.1, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до письмової відповіді директора Харківський орендний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.109 року вбачається, що прокурору було відмовлено у наданні затребуваних документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, остання просить за для сприяння розкриття кримінального правопорушення, отримання доказів по справі і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до інформації, яка наявна в Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю це конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні Харківського орендного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,166,372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 08 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3,ч. 4 ст. 191, ч.1, ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів бухгалтерського та податкового обліку за період 3 кварталу 2016 по 3 квартал 2018, власником яких є Харківський орендний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: (договорів з додатками, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (товарів) підтверджуючі господарські операції щодо виплати доходів:

- у 3 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 118 000,00 грн.;
- у 3 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 72 000,00 грн.;
- у 4 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 40 500,00 грн.;
- у 4 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 63 000,00 грн.;
- у 4 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) в сумі 100 000, 00 грн.;
- у 4 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) в сумі 448 600, 00 грн.;
- у 1 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 83 000,00 грн.;
- у 1 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) в сумі 9 450, 00 грн.;
- у 1 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_17 ) в сумі 8 000,00 грн.;
- у 1 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 8 125,00 грн.;
- у 2 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) в сумі 39 000, 00 грн.;
- у 2 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_17 ) в сумі 9 610,00 грн.;
- у 2 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 62 600,00 грн.;
- у 2 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 129 000,00 грн.;
- у 2 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_18 ) в сумі 31 200,00 грн.;
- у 3 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 100 000,00 грн.;
- у 3 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) в сумі 49 8300, 00 грн.;
- у 3 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 114 000,00 грн.;
- у 4 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ) в сумі 277 000,00 грн.;
- у 4 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 35 500,00 грн.;
- у 4 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) в сумі 236 300, 00 грн.;
- у 4 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 23 600,00 грн.;
- у 1 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 110 400,00 грн.;
- у 1 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 377 950,00 грн.;
- у 2 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) в сумі 268 950, 00 грн.;
- у 3 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) в сумі 144 000, 00 грн.;
- у 3 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) в сумі 30 000, 00 грн.;
- у 3 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ) в сумі 65 000,00 грн.;
- у 3 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) в сумі 50 000,00 грн.;
- у 3 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_14 ) в сумі 100 000,00 грн.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1