Справа № 712/7763/19
Провадження №1- кс/712/4428/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 червня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000159 від 28.09.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000159 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, щодо неправомірних дій директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради при укладанні та виконанні договорів.

Встановлено, що 30.05.2018 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради було оголошено про проведення відкритих торгів на надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, на загальну суму 2 756 354,00 грн. У відкритих торгах взяло участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 1 549 034,40 грн., ПП « ОСОБА_5 » з пропозицією 2 749 948,00 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією 2 756 353,00 грн.

В ході розкриття пропозицію з найнижчою ціною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 1 549 034,40 грн. було відхилено з формальних підстав та переможцем визнано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пропозицією 2 749 948,00 грн., що на 1 200 914 грн. більше відхиленої.

30.07.2018 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір № 375 на надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком в м. Черкаси.

Аналізуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ними на закупівлю було подано сертифікати відповідності на холодний пластик ТОВ Черкаський лакофарбовий завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та подано цінову пропозицію на холодний пластик в розмірі 66,67 грн. за кілограм (потрібно було закупити 16,43557 т. на загальну суму 1 095 704,72 грн.).

Аналізуючи документи переможця торгів - ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що ними на закупівлю подано сертифікати відповідності на холодний пластик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та подано цінову пропозицію на холодний пластик в розмірі 145,98 грн. за кілограм (потрібно закупити 16,43557 т. на загальну суму 2 399 225,56 грн.).

Оперативним шляхом встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » для виконання робіт по договору №375 від 30.07.2018 фактично закупило холодний пластик у ТОВ Черкаський лакофарбовий завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ). Таким чином встановлено, що різниця в ціні на холодний пластик на одному кілограмі становить приблизно 79 грн., на загальній сумі поставки різниця становить 1,3 млн. грн., що завдало збитків місцевому бюджету на вказану суму.

Крім того, 15.05.2018 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради було оголошено про проведення відкритих торгів 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (нанесення дорожньої розмітки) на загальну суму 1 287 396,00 грн.

У відкритих торгах взяло участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з остаточною пропозицією 1 022 936,04 грн., ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з остаточною пропозицією 1 131 511,00 грн., ТОВ АБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з остаточною пропозицією 1 025 810,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з остаточною пропозицією 1 131 512 грн. та Черкаська філія ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з остаточною пропозицією 884 775,02 грн.

В ході розкриття всі пропозиції було відхилено та переможцем визнано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пропозицією 1 131 511,00 грн., що на 246 736 грн. більше найнижчої цінової пропозиції, яку пропонувала Черкаська філія ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

26.06.2018 між комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської міської ради та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір №232.

Аналізуючи документи Черкаської філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ними на закупівлю було подано сертифікати відповідності на фарбу для розмітки ТОВ Черкаський лакофарбовий завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та подано цінову пропозицію на фарбу в розмірі 39 481,18 грн. за тонну (потрібно закупити 7,76 т. на загальну суму 306 373,96 грн.).

Аналізуючи документи переможця ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що ними на закупівлю подано сертифікати відповідності на фарбу для розмітки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та подано цінову пропозицію на фарбу в розмірі 64172,21 грн. за тонну (потрібно закупити 7,76 т. на загальну суму 497 960,83 грн.)

Таким чином встановлено, що різниця в ціні на фарбу на одній тонні становить приблизно 24691,03 грн., на загальній сумі поставки різниця становить 191 602,4 грн. Крім того, в ході проведення відповідних заходів працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України встановлено, що фактично роботи по нанесенню дорожньої розмітки здійснювали працівники Черкаської філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які подали найнижчу цінову пропозицію.

З метою встановлення, чи мали службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та хто саме, можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства, а саме на № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованого в АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_6 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № 9279, з 01.01.2018 по 31.01.2019;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № 9279, з 01.01.2018 по 31.01.2019;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № 9279, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по 31.01.2019;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № 9279, з 01.01.2018 по 31.01.2019, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1