Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/1404/19
Номер провадження № 1-кс/376/323/2019
УХВАЛА

"07" червня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному заступником начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за № 0000489, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2019 заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовано наступним.

СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження за №0000489 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що ймовірно службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного збагачення організували схему щодо привласнення та легалізації бюджетних коштів під час проведення реконструкції котельні по АДРЕСА_1 .

Згідно оперативної інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 наявна інформація відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вступивши в злочинну змову, з метою власного збагачення, організували схему щодо привласнення та легалізації бюджетних коштів через ряд підконтрольних фіктивних підприємств, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, під час проведення Реконструкції котельні по АДРЕСА_1 .

Схема полягає в тому, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, впливає на рішення членів тендерного комітету, з метою визначення переможцями вищезазначених закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладає з ними договір. З метою приховування злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 особисто здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт по вищевказаному об`єкту. У свою чергу керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язується надати грошові кошти (відкат), у розмірі 15% від загальної суми, що виділені на проведення вищевказаних робіт.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2018 року, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на суму 8 млн. гривень. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) намагаються легалізували отримані бюджетні кошти, шляхом закупівлі матеріалів, що не відносяться до проведення вищевказаних робіт. Додатково, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили конвертацію бюджетних коштів, шляхом легалізації через підконтрольні фіктивні підприємства.

Під час аналізу розшифровки податкового кредиту та податкового зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що дане підприємство провело ряд фіктивних безтоварних операцій по закупівлі групи товарів, що не відповідають дійсності. Кількість виконаних робіт не відповідають актам виконаних робіт.За вказаною схемою бюджетні кошти були легалізовані та конвертовані в готівку через ряд фіктивних безтоварних операцій. Ураховуючи вищевикладене, в діях відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Тобто, фінансово-господарська документація складена між ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при реконструкції котельні по АДРЕСА_1 , у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме привласнення та легалізації бюджетних коштів, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами.Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, оскільки заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що фінансово-господарська документація складена між ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при реконструкції котельні по АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та будівельно-технічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40,131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме: Начальнику СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , а також заступнику керівника Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 до оригіналів фінансово-господарської документації складеної між ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при реконструкції котельні по АДРЕСА_1 , а саме: Договорів на виконання робіт між ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ) при реконструкції котельні по АДРЕСА_1 , додатки та додаткові угоди, календарні плани та графіки виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по вищевказаним договорам, Акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, Загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, проектно-кошторисної документації на виконання робіт згідно вище вказаних договорів, Акти виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням оригіналів документів; а також документів щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт, за вказаними договорами наказів про призначення відповідальних осіб, їх посадових інструкцій, журналів технічного нагляду, наказів про призначення на посади та посадові інструкції осіб, які підписували вище зазначені договори та інші документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали визначити один місяць днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя