Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1029/19 Провадження № 1-кс/475/362/19
У Х В А Л А

05.09.2019смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до банківської таємниці, погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000152 від 16.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

27.08.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Доманівського ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до банківської таємниці за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000152 від 16.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 15.04.2019року до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканця с. Богданівське Доманівського району ОСОБА_5 про те, що в період з 09.04.2019 р.по 12.04.2019р., невстановлєна особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила йому матеріального збитку.

16.04.2019року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що останній рік ОСОБА_5 у своєму користуванні має картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій відкрито рахунок № НОМЕР_2 та на яку він отримує пенсію та дотацію за утримання худоби.

09.042019року, з ранку, точного часу ОСОБА_5 не пам`ятає, йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з незнайомого номеру та представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що йому прийшов приз у розмірі 100 грн. та запитав куди йому перерахувати вказані кошти. ОСОБА_5 повідомив, що виграш можна перерахувати на його номер телефону. Після чого, незнайомий чоловік запитав у ОСОБА_5 , що він бачить на екрані свого мобільного телефону, на що він повідомив, що бачить на телефоні комбінацію з чотирьох цифр. Почувши вказані цифри, незнайомець попрощався та більше не телефонував.

Наступного дня, ОСОБА_5 виявив, що його мобільний номер № НОМЕР_3 не працює, а саме був відсутній зв`язок та на екрані телефону з`явилося оповіщення про заміну SІМ-карти.

11.04.2019року ОСОБА_5 поїхав до м. Южноукраїнськ, де в одному з сервісних центрів йому було замінено SІМ-карту зі збереженням номеру телефону. З того часу ОСОБА_5 на мобільний телефон почали надходити СМС повідомлення, що з його банківської картки знято кошти на поповнення мобільного телефону.

13.04.2019року ОСОБА_5 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Доманівка Миколаївської області , де йому стало відомо, що з його банківської картки знято грошові кошти в сумі 35 тис. грн.

Згідно довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що шахрайські перекази коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 09.04.2019року по 12.04.2019року, було переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в розмірі 32 тис. 800грн.

У клопотанні слідчий СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації, що є банківською таємницею, а саме : про приналежність картки № НОМЕР_4 , про власника картки, а також інформацію про подальший рух коштів за вказаною карткою , для встановлення особи, причетної до вчинення злочинних діянь.

Іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використано як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання слідчим суддею, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України .

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ,про зняття грошових коштів в сумі 32800грн, інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину особу у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи , що вказана інформація, відповідно до положень п.5 ч 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, іншим способом банк не має право видати зазначену інформацію, про що свідчить лист № 67137-11-6/6 від 24.07.2019р., слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка перебуває у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції , а саме:

до інформації про приналежність картки №4102- 3212-5407-6051,

- власника картки;

- інформації про подальший рух коштів за вказаною карткою, а саме суми 32тис.800грн.,

-у разі зняття коштів -способу їх знятття(картка чи по чеку),

-інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти,

-точне місце(адреса) та час зняття перерахованих коштів з даної картки,

-фото або відеофіксацію особи- користувача,

-повні відомості про власника даної карти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 04 жовтня.2019 року включно.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку, згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1