У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000021 від 03.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що 03 січня 2019 року до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП надійшов рапорт працівника УПН ГУНП в Івано-Франківській області про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Івано-Франківська.

В ході проведення досудового розслідування 11.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 16.10.2019 № 344/18488/19 було проведе обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 у ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 19 100 грн, купюрами: 200 гривень - УМ3301650, 200 гривень ПЕ4079827, 200 гривень ВИ4341664, 200 гривень ЕВ0209128, 200 гривень УП0095049, 200 гривень ВВ7911034, 200 гривень ТГ6468149, 200 гривень СЄ2566447, 100 гривень КЛ1367774, 100 гривень СЕ2408594, 100 гривень ВЄ0376286, 100 гривень УИ3784014, 200 гривень УВ9501564, 200 гривень ПО5900848, 200 гривень ЕЄ7851358, 200 гривень СН0137049, 200 гривень УЄ2328977, 200 гривень ТГ8773862, 200 гривень СБ087676, 200 гривень ХЄ8399421, 200 гривень ТБ8716989, 200 гривень УВ5740827, 200 гривень ЦА1332135, 200 гривень ТЕ1388680, 200 гривень ЄЗ37794342, 200 гривень ТЕ1386680, 200 гривень ПВ8088714, 200 гривень УД4637628, 500 гривень ВЕ2810062, 500 гривень ЗД9706775, 500 гривень МА5521106, 100 гривень ИМ0231474, 100 гривень СА8671990, 100 гривень ВХ1537261, 100 гривень ЗГ8575809, 100 гривень ЗХ0617392, 200 гривень - ЦА7109649, 200 гривень ЕА1726612, 200 гривень ТН8099259, 200 гривень СМ6484422, 200 гривень ПЗ374722, 200 гривень УЙ7001836, 200 гривень ББ0963134, 200 гривень КЄ0537977, 200 гривень УГ5925304, 200 гривень КЗ6332911, 200 гривень КМ8111224, 200 гривень, СЖ3279368, 200 гривень ВЄ2986679, 200 гривень ЧП3546930, 200 гривень ЄЕ8915243, 200 гривень ЄЯ7885811, 200 гривень ЕЕ3659022, 200 гривень - ХД1872300, 200 гривень ЦБ2658516, 200 гривень СН9231543, 200 гривень СМ1443724, 200 гривень ЕА0195494, 200 гривень ПЕ7928394, 100 гривень КП8796127, 100 гривень МН2069494, 100 гривень СЖ1351649, 100 гривень ТА9251553, 200 гривень ХВ3529482, 200 гривень КЙ9316684, 200 гривень ХВ5359453, 200 гривень - УА6935124, 200 гривень ТЗ8580169, 200 гривень СН7101444, 200 гривень ПЄ9599168, 200 гривень ЦА8396894, 200 гривень УА8578276, 200 гривень ПВ0872571, 200 гривень КА811569, 200 гривень ПА1231222, 200 гривень КД4325433, 200 гривень КЕ0262719, 200 гривень ПЕ4938343, 100 гривень ТГ 6857470, 200 гривень СМ0729100, 200 гривень ЄД9139960, 200 гривень ЗА9874229, 200 гривень КК2108034, 200 гривень УП1633247, 200 гривень ЗА2980491, 200 гривень СЄ7715258, 200 гривень УК9589510, 200 гривень ХЄ0498563, 500 гривень ФЖ2393676, 500 гривень ФБ5645388, 100 гривень ЗЗ8057611, 100 гривень ЗВ6995829, 200 гривень УЛ3945624, 200 гривень УЙ3699460, 200 гривень УЙ2426385, 200 гривень СЕ4457551, 200 гривень СН9092338.

Також у ході проведення обшуку приміщення вказаного вище було проведено обшук особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході проведення якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 6S», сірого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEID: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 .

Окрім цього, 11 листопада 2019 року, в порядку ст. 208 КПК України було, затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставами для тимчасового вилучення вище зазначеного майна стало те, що вони могли бути одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, крім цього є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування будь-які документи, які підтверджують право власності на майно зазначене у клопотанні не здобуто, однак є достатні підстави вважати, що зазначеним майном користувався та розпоряджався підозрюваний, оскільки вони були безпосередньо вилучені в нього.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Захисник ОСОБА_6 - ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши слідчого та захисника дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання 11.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 16.10.2019 № 344/18488/19 було проведе обшук приміщення квартири АДРЕСА_1 у ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 19 100 грн, купюрами: 200 гривень - УМ3301650, 200 гривень ПЕ4079827, 200 гривень ВИ4341664, 200 гривень ЕВ0209128, 200 гривень УП0095049, 200 гривень ВВ7911034, 200 гривень ТГ6468149, 200 гривень СЄ2566447, 100 гривень КЛ1367774, 100 гривень СЕ2408594, 100 гривень ВЄ0376286, 100 гривень УИ3784014, 200 гривень УВ9501564, 200 гривень ПО5900848, 200 гривень ЕЄ7851358, 200 гривень СН0137049, 200 гривень УЄ2328977, 200 гривень ТГ8773862, 200 гривень СБ087676, 200 гривень ХЄ8399421, 200 гривень ТБ8716989, 200 гривень УВ5740827, 200 гривень ЦА1332135, 200 гривень ТЕ1388680, 200 гривень ЄЗ37794342, 200 гривень ТЕ1386680, 200 гривень ПВ8088714, 200 гривень УД4637628, 500 гривень ВЕ2810062, 500 гривень ЗД9706775, 500 гривень МА5521106, 100 гривень ИМ0231474, 100 гривень СА8671990, 100 гривень ВХ1537261, 100 гривень ЗГ8575809, 100 гривень ЗХ0617392, 200 гривень - ЦА7109649, 200 гривень ЕА1726612, 200 гривень ТН8099259, 200 гривень СМ6484422, 200 гривень ПЗ374722, 200 гривень УЙ7001836, 200 гривень ББ0963134, 200 гривень КЄ0537977, 200 гривень УГ5925304, 200 гривень КЗ6332911, 200 гривень КМ8111224, 200 гривень, СЖ3279368, 200 гривень ВЄ2986679, 200 гривень ЧП3546930, 200 гривень ЄЕ8915243, 200 гривень ЄЯ7885811, 200 гривень ЕЕ3659022, 200 гривень - ХД1872300, 200 гривень ЦБ2658516, 200 гривень СН9231543, 200 гривень СМ1443724, 200 гривень ЕА0195494, 200 гривень ПЕ7928394, 100 гривень КП8796127, 100 гривень МН2069494, 100 гривень СЖ1351649, 100 гривень ТА9251553, 200 гривень ХВ3529482, 200 гривень КЙ9316684, 200 гривень ХВ5359453, 200 гривень - УА6935124, 200 гривень ТЗ8580169, 200 гривень СН7101444, 200 гривень ПЄ9599168, 200 гривень ЦА8396894, 200 гривень УА8578276, 200 гривень ПВ0872571, 200 гривень КА811569, 200 гривень ПА1231222, 200 гривень КД4325433, 200 гривень КЕ0262719, 200 гривень ПЕ4938343, 100 гривень ТГ 6857470, 200 гривень СМ0729100, 200 гривень ЄД9139960, 200 гривень ЗА9874229, 200 гривень КК2108034, 200 гривень УП1633247, 200 гривень ЗА2980491, 200 гривень СЄ7715258, 200 гривень УК9589510, 200 гривень ХЄ0498563, 500 гривень ФЖ2393676, 500 гривень ФБ5645388, 100 гривень ЗЗ8057611, 100 гривень ЗВ6995829, 200 гривень УЛ3945624, 200 гривень УЙ3699460, 200 гривень УЙ2426385, 200 гривень СЕ4457551, 200 гривень СН9092338.

Також у ході проведення обшуку приміщення вказаного вище було проведено обшук особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході проведення якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone 6S», сірого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEID: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 .

З матеріалів клопотання вчабається, що вищезазначені вилучені під час обшуку грошові кошти могли бути одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, крім цього є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення

Постановами від 11.11.2019 вилучені під час обшуків предмети, речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами.

Постановами старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 11.11.2019 року вищезазначені речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000021 від 03.01.2019.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних слідчих дій та досягнення дієвості у цьому провадженні, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку житла та обшуку особи, а саме: грошові кошти в сумі 19 100 грн, купюрами: 200 гривень - УМ3301650, 200 гривень ПЕ4079827, 200 гривень ВИ4341664, 200 гривень ЕВ0209128, 200 гривень УП0095049, 200 гривень ВВ7911034, 200 гривень ТГ6468149, 200 гривень СЄ2566447, 100 гривень КЛ1367774, 100 гривень СЕ2408594, 100 гривень ВЄ0376286, 100 гривень УИ3784014, 200 гривень УВ9501564, 200 гривень ПО5900848, 200 гривень ЕЄ7851358, 200 гривень СН0137049, 200 гривень УЄ2328977, 200 гривень ТГ8773862, 200 гривень СБ087676, 200 гривень ХЄ8399421, 200 гривень ТБ8716989, 200 гривень УВ5740827, 200 гривень ЦА1332135, 200 гривень ТЕ1388680, 200 гривень ЄЗ37794342, 200 гривень ТЕ1386680, 200 гривень ПВ8088714, 200 гривень УД4637628, 500 гривень ВЕ2810062, 500 гривень ЗД9706775, 500 гривень МА5521106, 100 гривень ИМ0231474, 100 гривень СА8671990, 100 гривень ВХ1537261, 100 гривень ЗГ8575809, 100 гривень ЗХ0617392, 200 гривень - ЦА7109649, 200 гривень ЕА1726612, 200 гривень ТН8099259, 200 гривень СМ6484422, 200 гривень ПЗ374722, 200 гривень УЙ7001836, 200 гривень ББ0963134, 200 гривень КЄ0537977, 200 гривень УГ5925304, 200 гривень КЗ6332911, 200 гривень КМ8111224, 200 гривень, СЖ3279368, 200 гривень ВЄ2986679, 200 гривень ЧП3546930, 200 гривень ЄЕ8915243, 200 гривень ЄЯ7885811, 200 гривень ЕЕ3659022, 200 гривень - ХД1872300, 200 гривень ЦБ2658516, 200 гривень СН9231543, 200 гривень СМ1443724, 200 гривень ЕА0195494, 200 гривень ПЕ7928394, 100 гривень КП8796127, 100 гривень МН2069494, 100 гривень СЖ1351649, 100 гривень ТА9251553, 200 гривень ХВ3529482, 200 гривень КЙ9316684, 200 гривень ХВ5359453, 200 гривень - УА6935124, 200 гривень ТЗ8580169, 200 гривень СН7101444, 200 гривень ПЄ9599168, 200 гривень ЦА8396894, 200 гривень УА8578276, 200 гривень ПВ0872571, 200 гривень КА811569, 200 гривень ПА1231222, 200 гривень КД4325433, 200 гривень КЕ0262719, 200 гривень ПЕ4938343, 100 гривень ТГ 6857470, 200 гривень СМ0729100, 200 гривень ЄД9139960, 200 гривень ЗА9874229, 200 гривень КК2108034, 200 гривень УП1633247, 200 гривень ЗА2980491, 200 гривень СЄ7715258, 200 гривень УК9589510, 200 гривень ХЄ0498563, 500 гривень ФЖ2393676, 500 гривень ФБ5645388, 100 гривень ЗЗ8057611, 100 гривень ЗВ6995829, 200 гривень УЛ3945624, 200 гривень УЙ3699460, 200 гривень УЙ2426385, 200 гривень СЕ4457551, 200 гривень СН9092338, мобільний телефон марки «iPhone 6S», сірого кольору, IMEI: НОМЕР_1 , IMEID: НОМЕР_2 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1