У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю потерпілої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання потерпілої у кримінальному провадженні № 0004018 ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:

Потерпіла у кримінальному провадження № 0004018 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про накладення арешту, заборонивши відчуження та здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо нерухомого майна, а саме:

-дачного будинку загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0075 площею 0,0167 га.

-дачного будинку загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0076 площею 0,0167 га.

-дачного будинку загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0074 площею 0,015 га.

-дачного будинку загальною площею 259,1 кв.м., житловою площею 58 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0077 площею 0,0305 га.

-дачного будинку загальною площею 123,6 кв.м., житловою площею 53,2 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0068 площею 0,022 га.

-дачного будинку загальною площею 116,3 кв.м., житловою площею 37,2 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0070 площею 0,018 га.

-дачного будинку загальною площею 136 кв.м., житловою площею 44,2 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0071 площею 0,022 га.

-дачного будинку загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0069 площею 0,018 га.

В обґрунтування клопотання потерпіла ОСОБА_3 посилається на наступне.
Так приблизно у восени 2017 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропонували їй здійснити інвестиції в будівництво будинків на земельних ділянках за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з метою подальшого розділу між собою побудованої нерухомості відповідно до внесених інвестицій.

Вищезазначені земельні ділянки були оформлені на родичів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Планувалось здійснення будівництва 20 будинків, загальна площа будинків повинна була складати 3000 кв.м.

Відповідно до домовленості вклад у спільну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 складав земельні ділянки за вищезазначеними адресами.

ОСОБА_3 вклад у спільну діяльність складався із усіх витрат на будівництво 20 будинків на зазначених земельних ділянках та закупівлі будівельних матеріалів.

Також витрати на комунікації та пакет документів які розподілялись між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 згідно дольового співвідношення.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запевняли ОСОБА_3 , що в результаті будівництва за ОСОБА_3 буде зареєстровано право власності на 9,5 будинків.

В подальшому ОСОБА_3 було повністю виконано умови домовленостей, за власні кошти було здійснено закупівлю будівельних матеріалів та оплачені послуги з будівництва. Загалом мої витрати на будівництво склали 14 904 000 грн., в результат чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обіцяли надати ОСОБА_3 у власність наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:

-дачного будинку загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0075 площею 0,0167 га.

-дачного будинку загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0076 площею 0,0167 га.

-дачного будинку загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0074 площею 0,015 га.

-дачного будинку загальною площею 259,1 кв.м., житловою площею 58 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0077 площею 0,0305 га.

-дачного будинку загальною площею 123,6 кв.м., житловою площею 53,2 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0068 площею 0,022 га.

-дачного будинку загальною площею 116,3 кв.м., житловою площею 37,2 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0070 площею 0,018 га.

-дачного будинку загальною площею 136 кв.м., житловою площею 44,2 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0071 площею 0,022 га.

-дачного будинку загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0069 площею 0,018 га.

Однак вищезазначені особи увійшовши мені в довіру, ще з самого початку ввели мене в оману та не збирались оформляти на мене частину будівель відповідно до витрачених мною коштів на будівництво.

Так продовжуючи злочинні наміри, без відома ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 10.01.2018 року зареєстрували декларації про готовність вищезазначених об`єктів нерухомості в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю ОМР за адресою м. Одеса, вул. Черняховського, 6, з метою подальшого оформлення права власності тільки за ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших осіб, з якими ОСОБА_3 не знайома.

В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою заволодіння частиною вищезазначених об`єктів, які повинні були бути зареєстровані за ОСОБА_3 , надали державним реєстраторам КП «Регіональне бюро державної реєстрації» яке фактично здійснює діяльність за адресою АДРЕСА_3 отримані декларації про готовність об`єктів до експлуатації, технічні паспорти та інші документи, в результаті чого за вищезазначеними особами було зареєстровано право власності на будинки побудовані за кошти ОСОБА_3 , та які повинні належати їй.

Таким Чином ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділи вищезазначеними будинками, та нанесли ОСОБА_3 збитки в сумі 14 904 000 грн.

Вказані дачні будинки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , були зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності із розміром частки 1/1 за ОСОБА_8 .

Дачні будинки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , були зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності із розміром частки 1/1 за ОСОБА_9 .

Вказані вище обставини підтверджуються відомостями із Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на дачні будинки та земельні ділянки, на яких вони розташовані, які додані ОСОБА_3 до клопотання.

Однак, усі будівельні матеріали та обладнання, які були використані при будівництві вказаних дачних будинків, придбані за рахунок ОСОБА_3 .

Усі будівельні роботи із будівництва вказаних дачних будинків, обладнання їх інженерними мережами, були організовані та оплачені за рахунок ОСОБА_3 .

У підтвердження даних обставин до клопотання додані видаткові накладні, видані ОСОБА_3 мережею будівельного гіпермаркету ТОВ «Єпіцентр К» у підтвердження придбання вказаних будівельних матеріалів та обладнання.

Загальна сума понесених ОСОБА_3 витрат, за стягненням якої з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 звернулась до суду у визначений ЦПК України термін, складає 14 904 000 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот чотири тисячі) гривень.

На підставі вищевикладеного ОСОБА_3 було подано заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на підставі якої відкрите кримінальне провадження №0004018 від 31.07.2019 за ч.4 ст.190 КК України, в якому ОСОБА_3 , відповідно до ст.55 КПК України, є потерпілою.

Згідно ст.56 КПК України ОСОБА_3 має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом, у зв`язку з чим органу досудового розслідування подано цивільний позов та відповідно до ст.61 КПК України ОСОБА_3 є цивільним позивачем у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Невжиття заходів забезпечення позову, може істотно ускладнити або взагалі унеможливити виконання можливого рішення суду із відшкодування мені матеріальних збитків.

Даний висновок обґрунтовується та доводиться наступними обставинами:

26 липня 2019 року, ОСОБА_3 стало відомо, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 здійснюється продаж спірних дачних будинків.

Про здійснення ними такого продажу свідчать чисельні, розміщені у мережі Інтернет оголошення про продаж цих будинків. При цьому, такі оголошення розміщенні саме на спеціалізованих веб-сайтах, які використовуються для продажу об`єктів нерухомості. Зокрема, оголошення про продаж спірних будинків розміщені за наступними інтернет-посиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_1 #position=7&page=1

https://www.atlanta.ua/objects/show/odessa_d1023_98645/

https://www.atlanta.ua/objects/show/odessa_d6_72206/

ІНФОРМАЦІЯ_2

ІНФОРМАЦІЯ_2

ІНФОРМАЦІЯ_3

ІНФОРМАЦІЯ_4

ІНФОРМАЦІЯ_5

ІНФОРМАЦІЯ_4

ІНФОРМАЦІЯ_6

ІНФОРМАЦІЯ_6

Відомості на цих сайтах є відкритими. Для ознайомлення із ними не потрібно жодної реєстрації та вони мають вільний доступ для будь-якої особи. З цими відомостями можна ознайомитися у будь-який час. Для зручності використання зафіксованих у них відомостей до цієї заяви додається роздруківка деяких із цих оголошень.

Дані оголошення розміщені у розділі «Продаж будинків, дач і земельних ділянок».

Оголошення містять конкретну визначену ціну, за якою здійснюється продаж.

Згідно із оголошеннями, кожному із спірних будинків особами, що здійснюють їх реалізацію, присвоєний відповідний код продажу, який призначений для створення найбільш комфортних умов для покупців у роботі з інформацією щодо об`єкту покупки.

Отже, намір відповідачів на здійснення продажу спірних дачних будинків є прямим, реальним та доведеним.

Більш того, відповідачами створенні усі умови, які забезпечують саме термінову реалізацію спірних будинків. Про створення ними умов, які значно прискорюють продаж спірних дачних будинків, свідчать наступні обставині:

Ціна, за якою спірні будинки пропонуються до продажу, є суттєво нижчою від ринкової. Це, зокрема, слідує вочевидь навіть зі змісту вищенаведених оголошень, у яких також міститься інформація про продаж аналогічних дачних будинків, але ж за значно вищою ціною, або дачних будинків із менш сприятливими житловими умовами за аналогічною ціною.

Відомості про продаж спірних дачних будинків розміщені також у популярних серед населення соціальних мережах facebook і YouTube. Про це свідчать вказані оголошення, роздруківка яких додається до заяви, та у яких містяться посилання на ці мережі. Використання таких популярних мереж значно прискорює процес реалізації.

Таким чином, із наведених обставин прямо слідує, що у даний час ОСОБА_7 , ОСОБА_6 цілеспрямовано здійснюється цілий комплекс заходів, направлених на продаж спірних будинків, при чому як в якомога коротший термін.

Отже, невжиття заходів із забезпечення позову, визначених у заяві, неодмінно призведе до продажу спірних будинків третім особам, при чому у найближчий час.

Враховуючи, що відчуження та переоформлення права власності на майно можливо здійснити за досить короткий проміжок часу та те, що дізнавшись про вказане клопотання, представники власників майна на яке необхідно накласти арешт, почнуть це робити, просимо розгляд нашого клопотання на підставі ст.172 КПК України здійснювати без участі представників власників майна, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

ОСОБА_3 31.07.2019 року подано цивільний позов у цьому кримінальному провадженні до ОСОБА_9 та ОСОБА_8 про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням Цивільним позивачем ОСОБА_3 зазначено ціну позову 14 904 000 грн. матеріальної шкоди.

У зв`язку з викладеним, у потерпілої ОСОБА_3 виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотанні майно, з метою забезпечення цивільного позову у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_3 підтримала клопотання в повному обсязі, просила задовольнити. Крім цього, просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких на теперішній час незаконно знаходиться майно, так як ОСОБА_7 , ОСОБА_6 здійснюють усі можливі заходи для продажу дачних будинків. Будучи обізнаними, що на вказані будівлі планується накласти арешт у кримінальному провадженні, вказані особи здійснять заходи щодо переоформлення нерухомого майна на третіх осіб.

Клопотання потерпілої ОСОБА_3 розглядається слідчим суддею без виклику власника майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України, оскільки є необхідним з метою забезпечення арешту майна, так як вказані особи, будучи обізнаними про те, що на вказане майно планується накласти арешт, можуть здійснити дії щодо переоформлення вказаного майна на третіх осіб, з метою унеможливлення задоволення в подальшому позивних вимог, заявлених у цьому кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання потерпілої, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР Приморським ВП ГУ НП в Одеській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004018 за ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння нерухомого майна, шахрайським шляхом, завдавши потерпілій ОСОБА_3 матеріальні збитки у особливо великих розмірах.

ОСОБА_3 є потерпілою у цьому кримінальному провадженні, що підтверджується витягом з ЄРДР Приморським ВП ГУ НП в Одеській області від 31.07.2019 року та іншими матеріалами кримінального провадження.

31 липня 2019 року ОСОБА_3 подано цивільний позов у цьому кримінальному провадженні до ОСОБА_9 та ОСОБА_8 про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням Цивільним позивачем ОСОБА_3 зазначено ціну позову 14 904 000 грн. матеріальної шкоди. В судовому засіданні потерпілою надано документи, які обґрунтовують завдяки їй збитки.

У відповідності з ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 статті 171 КПК України передбачено, що цивільний позивач з метою забезпечення цивільного позову може звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з частина 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У відповідності з ч. 6 наведеної статті в такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що звертаючись до суду з наведеним клопотанням потерпіла ОСОБА_3 мотивує необхідність накладення арешту подальшим відшкодуванням понесених збитків у розмірі 14 904 000 грн. матеріальної шкоди, оскільки усі будівельні матеріали та обладнання, будівельні роботи із будівництва вказаних дачних будинків, організовані та сплачені за рахунок ОСОБА_3 , що підтверджується чисельними розрахунковими документа, зокрема: акти надання послуг, кошторисом до договору, актом звіряння, видатковими накладними, тощо.

Тобто, ОСОБА_3 повністю виконала умови домовленостей між нею та ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Враховуючи наявність цивільного позову, а також обґрунтованість розмір позовних вимог, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на вказане в клопотанні майно підлягає задоволенню.

Частиною 4 ст.174 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Клопотання потерпілої ОСОБА_3 містить докази завдання шкоди.

Однак, враховуючи співмірність позовних вимог заходам забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на дачні будинки є достатнім заходом для забезпечення цивільного позову.

Слідчий суддя зазначає, що згідно із ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання потерпілої у кримінальному провадженні № 0004018 ОСОБА_3 про накладення арешту, задовольнити.

Накласти арешт на майно а саме:

-дачний будинок загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0075 площею 0,0167 га.

-дачний будинок загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0076 площею 0,0167 га.

-дачний будинок загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0074 площею 0,015 га.

-дачний будинок загальною площею 259,1 кв.м., житловою площею 58 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0077 площею 0,0305 га.

-дачний будинок загальною площею 123,6 кв.м., житловою площею 53,2 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0068 площею 0,022 га.

-дачний будинок загальною площею 116,3 кв.м., житловою площею 37,2 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0070 площею 0,018 га.

-дачний будинок загальною площею 136 кв.м., житловою площею 44,2 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0071 площею 0,022 га.

-дачний будинок загальною площею 125,7 кв.м., житловою площею 43,5 кв.м, реєстраційний номер 101, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці із кадастровим № :38:025:0069 площею 0,018 га, із забороною відчуження та здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо цього нерухомого майна.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 3, - процесуальних керівників у кримінальному провадженні № 0004018.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.08.2019