Справа № 209/3607/19
Провадження № 1-кс/209/1513/19
УХВАЛА

05 листопада 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0001440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.09.2019 року, у період часу з 19.00 по 23.00 годин, невстановлена особа із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я, відкрито заволоділа гаманцем з грошима та банківськими картками, що належать ОСОБА_4 , спричинивши майнову шкоду на суму 3000 гривень.

За даним фактом 01.10.2019 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_2 ) і має рахунок НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку виписку по картковому рахунку, надану ТВБВ № НОМЕР_4 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої, у вказаний період часу невідома особа знімала готівку та розраховувалась карткою після вчинення пограбування ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти за допомогою банківської картки з рахунку ОСОБА_5 , має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання.

Представник Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який викликався до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0001440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання інформації (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти НОМЕР_3 і банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме:

- до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з фотознімком власника карти, адреою місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактним зв`язоком; із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням на який рахунок та на чиє ім`я перераховувалися кошти, повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 27.09.2019 року до 29.09.2019 року, з фото із електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- до інформації, чи використовується банківська картка, що належить ОСОБА_5 , у теперішній час та де саме;

- з наданням тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 05 листопада 2019 року по 05 грудня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .