Справа № 592/9043/19
Провадження № 1-кс/592/4956/19
УХВАЛА

про арешт майна

18 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001378 від 16.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.05.2019 близько 19:30 год. невстановлені особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом під приводом того, що онук вчинив ДПТ і на лікування потрібні гроші, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріального збитку на заявлену суму 10000 грн. (ЄО 33481 від 15.01.2019)

17.05.2019, близько 20:30 год., невстановлені особи, перебуваючи по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, повідомши що родич потрапив у ДТП заволоділи грошовими коштами в сумі 30 000 грн., які належали ОСОБА_5 , чим завдали останньому матеріального збитку на вказану суму. (ЖЕО 34107 від 17.05.2019).

18.05.2019 року в період часу з 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. невстановлені особи за попередньою змовою, знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8500 грн, повідомивши їй що нібито її родич потрапив в ДТП і за не притягенння до кримінальної відповідальності, потрібні грошові кошти. (ЖЕО 34528 від 19.05.2019).

21.05.2019 близько 15:00год. невстановлена особа, зателефонувала на стаціонарний номер телефону ОСОБА_7 представилася працівником прокуратури та повідомила йому неправдиву інформацію стосовно його сина, що нібито останній потрапив в ДТП, тим самим збивши бабусю. В подальшому за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 прийшли дві особи та зрозумівши, що у останнього є грошові кошти, повідомили йому, що нібито син збив бабусю на смерть та за непритягення його кримінальної відповідальності, потрібні грошові кошти, надалі шляхом довіри заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 доларів США, 550 Євро та 12000 гривень, завдавшисвоїми діями матеріального збитку у великих розмірах на суму близько 555000 грн.

20.05.2019 близько 02:30год. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_8 представилася прокурором та повідомила, що нібито її син потрапив в ДТП і збив жінку та для уникнення кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти. В подальшому за місцем мешкання останньої, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , прийшли невстановлені особи, які шляхом довіри отримали грошові кошти в розмірі 40000 грн. завдавши матеріального збитку на вказану суму.

30.05.2019 року, близько 23:00 год., невстановлені особи, перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 , повідомили ОСОБА_9 , що її внук потрапив в ДТП та представишись працівником правоохоронних органів, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 59000 грн, 1500 доларів США, чим спричинила ОСОБА_9 матеріального збитку на заявлену суму 99000 грн (ЖЕО 37890 від 31.05.2019)

За даним фактом 16.05.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, відомості якого внесені до ЄРДР під № 0001378 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено особу злочинця яким виявився гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 та який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 якому 10.06.2019 було повідомлено про у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

10.06.2019 в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_8 в якій проживає ОСОБА_10 за постановою про проникнення до іншого житла чи володіння особи в період часу з 14:39 по 15:30 в присутності двох понятих, спеціаліста, інших осіб із застосуванням камери відеонагляду та безперервним відеозаписом на неї було проведено невідкладний обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

- Два банківські чеки на імя одержувача ОСОБА_11 , банківська картка «UKRSIBBANK» № НОМЕР_1 вилучені до спецпакету № 7180027;

- Три кофти чоловічі одна з написом «CDL», одна з написом «Criminal» та сіра кофта з капюшоном, футболка камуфляжна, джинси синього кольору вилучені до спецпакету № 7276114;

- Пристрій для паління канабісу запаковано до паперового пакунку № 1.

Вилучені речі відправлені на зберігання до Сумського ВП.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження та майно яке було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: 1) Два банківські чеки на ім`я одержувача ОСОБА_11 , банківська картка «UKRSIBBANK» № НОМЕР_1 вилучені до спецпакету № 7180027; 2)Три кофти чоловічі одна з написом «CDL», одна з написом «Criminal» та сіра кофта з капюшоном, футболка камуфляжна, джинси синього кольору вилучені до спецпакету № 7276114, 3) Пристрій для паління канабісу запаковано до паперового пакунку № 1. - мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для можливості проведення відповідних експертиз з метою з`ясування походження даних предметів, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

Суд, дослідивши матеріали провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, для чого необхідно збереження майна, яке визнано речовими доказами, то необхідно накласти арешт на майно та зберігати його, а саме: 1) Два банківські чеки на ім`я одержувача ОСОБА_11 , банківська картка «UKRSIBBANK» № НОМЕР_1 вилучені до спецпакету № 7180027; 2)Три кофти чоловічі одна з написом «CDL», одна з написом «Criminal» та сіра кофта з капюшоном, футболка камуфляжна, джинси синього кольору вилучені до спецпакету № 7276114, 3) Пристрій для паління канабісу запаковано до паперового пакунку № 1.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,-

Постановив:

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: 1) Два банківські чеки на ім`я одержувача ОСОБА_11 , банківська картка «UKRSIBBANK» № НОМЕР_1 вилучені до спецпакету № 7180027; 2)Три кофти чоловічі одна з написом «CDL», одна з написом «Criminal» та сіра кофта з капюшоном, футболка камуфляжна, джинси синього кольору вилучені до спецпакету № 7276114, 3) Пристрій для паління канабісу запаковано до паперового пакунку № 1.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_10 , а у разі відсутності ОСОБА_10 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1