УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000118,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 09.08.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з 20.04.2017 ОСОБА_5 відповідно до наказу в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 893-о призначений на посаду начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проте, ОСОБА_5 діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи надане йому службове становище, з метою конспірації своїх незаконних дій, вирішив створити незаконну схему, де під своїм керівництвом залучив ряд службових осіб митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та митних брокерів, серед яких був залучений і агент з митного оформлення ОСОБА_6 , та діючи із останнім за попередньою змовою, розробили спільний план незаконного збагачення, згідно з яким, декларантам створювались штучні умови за якими вони не могли подати особисто митну декларацію і змушені були звертатись до конкретних митних брокерів (агентів митного оформлення) до яких входив ОСОБА_6 , де після оплати послуг з митного оформлення митним брокерам або агентам з митного оформлення, частина грошових коштів передавалась начальнику митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Так, громадянин ОСОБА_7 на початку червня 2019 року придбав у Федеративній Республіці Німеччина автомобіль марки «VolkswagenLupo» з метою подальшого переміщення його на територію України.

Перед ввезенням вказаного автомобіля на територію України, ОСОБА_7 , 21.06.2019 прибув до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 для отримання консультації щодо митного оформлення транспортного засобу для заїзду його на територію України.

На території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час розмови із невстановленими слідством службовими особами митного посту, ОСОБА_7 заявили, що самостійно подати митну декларацію і оформити відповідні документи йому не дадуть змоги і останньому було вказано звернутись до митного брокера ОСОБА_8 , який працює із агентом з митного оформлення ОСОБА_6 .

Того ж дня, 21.06.2019 близько 18 год. 30 хв. у приміщенні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 відбулась розмова між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час якої останній пред`явив документи на автомобіль куплений за кордоном, та вказав, що транспортний засіб буде доставлений до кордону із Україною 22.06.2019.

В той же день, 21.06.2019 у вечірній час, не уклавши ніяких договорів про надання брокерських послуг, ОСОБА_6 прислав повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_7 по мобільному додатку «Viber» де вказав суму грошових коштів у розмірі 33 тис. грн., які потрібно було сплатити ОСОБА_7 на відповідні банківські реквізити ІНФОРМАЦІЯ_6 та додав, що це ще не вся сума грошових коштів.

24.06.2019 ОСОБА_7 сплатив грошову суму у розмірі 33 тис. грн. на відповідні банківські реквізити ІНФОРМАЦІЯ_6 та в цей же день автомобіль був ввезений на митну територію України, однак завершити розмитнення транспортного засобу останній не зміг, так як митна декларація на автомобіль знаходилась у ОСОБА_6 , який повідомив ОСОБА_7 , що потрібно буде сплатити ще певну грошову суму, після чого ОСОБА_7 зможе забрати транспортний засіб.

В подальшому, 03.07.2019 ОСОБА_6 прислав повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_7 по мобільному додатку «Viber» де вказав, що потрібно сплатити за митно-брокерські послуги грошову суму у розмірі 4500 грн.

Тоді ж, 03.07.2019, ОСОБА_7 розуміючи, що таким чином йому були створені штучні умови за яких, без участі конкретних брокерів, він не зможе подати митну декларацію та в подальшому забрати транспортний засіб із митної території України і завершити процес розмитнення, а також розуміючи той факт, що таким чином із нього вимагають грошові кошти у розмірі 4500 грн., вирішив звернутись до правоохоронних органів і з цього моменту розпочав діяти під їх контролем.

04.07.2019 близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_6 , створивши умови, за яких ОСОБА_7 , без участі митного брокера не зможе здійснити розмитнення транспортного засобу, доводячи спільний злочинний умисел на незаконне збагачення із ОСОБА_5 до кінця, знаходячись у службовому кабінеті, який знаходиться у адміністративному приміщенні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 висловив вимогу ОСОБА_7 про надання грошової суму у розмірі 4500 грн. та лише після отримання зазначеної грошової суми надав документи на розмитнений автомобіль ОСОБА_7

12.07.2019 в вечірній час ОСОБА_6 знаходячись у службовому кабінеті, який знаходиться у адміністративному приміщенні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи свою частину домовленості із ОСОБА_5 щодо надання йому частини грошових коштів з кожної суми грошових коштів отриманих за оформлення митних операцій, розпочав розділяти по грошові кошти, в тому числі і 4500 грн., які були ним отримані 04.07.2019 від ОСОБА_7 , які в подальшому, помістив до свого сейфу.

В подальшому, притримуючись спільного плану та виконуючи свою частину домовленості із ОСОБА_5 до кінця, 15.07.2019 в першу половину дня, в приміщені службового кабінету, який знаходиться у адміністративній будівлі митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , передав частину розділених грошових коштів безпосередньо ОСОБА_5

15.07.2019 в період часу з 17 год. 50 хв. до 19 год. 30 хв. під час проведення обшуку автомобіля SkodaOktavia НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 було знайдено і вилучено грошові кошти серед яких встановлено номера купюр, які 04.07.2019 ОСОБА_7 під контролем правоохоронних органів надав ОСОБА_6 .

Відповідно до зібраних матеріалів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені встановлено, що ОСОБА_6 працював у ФОП « ОСОБА_8 » та спільно із ОСОБА_8 , від імені останього надавав митно-брокерські послуги іншим особам.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 діючи спільно із ОСОБА_8 під час здійснення своєї професійної діяльності частину зароблених грошових коштів передавали ОСОБА_5 за сприяння їм у митному оформлені товарів та не створення штучних перешкод в роботі.

Момент обговорення необхідності передачі грошових коштів ОСОБА_5 та визначення розміру вказаних коштів, які необхідно йому передати зафіксовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та у блокноті, який вилучений 15.07.2019 під час проведення обшуку, у офісі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , де міститься рукописні записи з даного приводу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені та проведені судової-почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації особи, яка здійснила рукописний запис у блокноті, який вилучений 15.07.2019 під час проведення обшуку у офісі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Для проведення вище вказаної почеркознавчої експертизи, на дослідження експерту необхідно надати зразки почерку ОСОБА_8 , однак останній 11.10.2019 від їх добровільно надання відмовився.

У зв`язку із тим, що отримати вище вказані зразки почерку ОСОБА_8 , які необхідні для проведення експертизи, в інший спосіб неможливо, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у державних органах та були складені або заповнені ОСОБА_8 раніше під час здійснення службової діяльності та/або під час оформлення певних правочинів.

Відповідно до витягу з безкоштовного реєстру фізичних осіб ОСОБА_8 , зареєстрований в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця11.03.2003 року та на даний час ОСОБА_8 проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час здійснення своєї підприємницької діяльності ОСОБА_8 , як митний брокер, зобов`язаний перебувати на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та подавати звітність у встановлено законодавству порядку.

Таким чином, зразки почерку ОСОБА_8 знаходяться у матеріалах податкової справи ОСОБА_8 та у інших документах поданих ним для отриманнядозволу на провадження митної брокерської діяльності та постановки його на облік після отримання вказаного дозволу, які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у зв`язку з чим виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення усіх оригіналів документів зі зразками почерку ОСОБА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-документів із рукописними зразками почерку та підпису фізичної особи-підприємця (ФОП) « ОСОБА_8 », АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 , які знаходяться у податковій справі;

-документів із рукописними зразками почерку та підпису фізичної особи-підприємця(ФОП) « ОСОБА_8 », АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 , наданих ним для оформлення/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності;

- документів із рукописними зразками почерку та підпису фізичної особи-підприємця(ФОП) « ОСОБА_8 », АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 , наданих ним для постановки на облік та при проваджені ним митної брокерської діяльності;

-документів із рукописними зразками почерку та підпису фізичної особи-підприємця(ФОП) « ОСОБА_8 », АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 , отриманих під час здійснення адміністрування його підприємницької діяльності (заяв, пояснень, доповідних, відповідей на запити).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 30 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя