Провадження № 1-кс/537/1488/2019
Справа № 537/3507/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001163, внесеному до ЄРДР 20.06.2019 року, -
в с т а н о в и в :
16.08.2019 року начальник СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001163, внесеному до ЄРДР 20.06.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 13.06.2019 року близько 15 год. 50 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., належними ОСОБА_5 , які були перераховані останньою на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, які вчинили цей злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме, до інформації стосовно особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання копій цих документів в інший спосіб, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду справи.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. В судове засідання представник банку не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, у вирішенні клопотання слідчого покладалася на розсуд суду. Просила з метою збереження банківської таємниці не надавати дозволу на вилучення оригіналів документів.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2019 року за №0001163 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 13.06.2019 року близько 15 год. 50 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., належними ОСОБА_5 , які були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.06.2019 року, з якого вбачається, що 13.06.2019 року близько 15 год. 50 хв. через термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вона здійснила перерахування коштів в сумі 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за придбання чотирьох шин до автомобіля ВАЗ розміром 175х70х13, оголошення про продаж яких було розміщено в мережі Інтернет. За домовленістю з продавцем, який назвався ОСОБА_6 , оплата за товар була проведена відразу, однак фактично було перераховано 1990 грн., на що ОСОБА_7 зазначив, що необхідно доплатити ще 10 грн., що вона і зробила із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.06.2019 року ОСОБА_7 підтвердив, що отримав платіж та обіцяв відправити посилку на відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кременчук та надати номер декларації, але на наступний день номер телефону продавця НОМЕР_3 , на який вона телефонувала, був відключений, замовлення вона не отримала (а.с.4-6).
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 21.06.2019 року останній вказав, що до нього звернулася ОСОБА_5 з проханням допомогти придбати чотири шини розміром 175х70х13 до автомобіля ВАЗ, який належить її батьку. Він погодився та на сайті ОЛХ знайшов відповідне оголошення. Зателефонував продавцю за телефоном НОМЕР_3 . Продавець, який назвався ОСОБА_6 , зазначив, що шини направить після повної оплати суми 2000 грн., на що вони з ОСОБА_9 погодилися та він надав картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_9 13.06.2019 року перерахувала кошти, про що повідомила ОСОБА_10 . 14.06.2016 року продавець в телефонній розмові вказав, що кошти отримав та пообіцяв відправити посилку, що нібито і зробив 15.06.2019 року та зобов`язувався надати номер декларації. Але ні номер декларації, ні посилка так і не прийшли, кошти ніхто не повернув (а.с.7-8).
Як вбачається з квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.06.2019 року, ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 2000 грн. (без комісії 1990 грн.) на рахунок одержувача НОМЕР_4 (а.с.9).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані банківські документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілій шкоди, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2019 року, задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.06.2019 року по 23.06.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровки призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 19.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений і оголошений 21.08.2019 року о 16 год. 40 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1