УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ГУНП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000284 від 04 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинили дії спрямовані на заволодіння шляхом обману грошовими коштами державного бюджету України в загальній сумі 500 000 гривень, виділеними на розвиток фермерських господарств.
Так, приблизно в лютому місяці 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи в дружніх стосунках з ОСОБА_6 та достовірно знаючи про те, що вона являється головою Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 та входить до складу комісії по затвердженню списків фермерських господарств на отримання поворотної грошової допомоги, вступив в попередню змову з останньою, направлену на заволодіння коштами, які згідно Постановою КМУ № 1102 від 25.08.2004, виділяються з державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам. Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розробили план злочинних дій, відповідно до якого передбачалось використання різних фіктивних фермерських господарств, в тому числі і ФГ « ОСОБА_9 », з метою подання від їх імені заявки та пакет визначених законодавством документів, які б підтверджували добросовісність намірів ведення господарської діяльності, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого отримати відповідні грошові кошти та шахрайським шляхом заволодіти ними, при цьому не виконавши взяті на себе зобов`язання щодо їх повернення.
ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаною в порядку та умовах, визначених чинним законодавством, щодо отримання від держави поворотної грошової допомоги на розвиток фермерських господарств, довела необхідність в створенні ряду умов, які б підтверджували добросовісність діяльності ФГ « ОСОБА_9 » та потребі даної юридичної особи в фінансовій підтримці за відповідними державними програмами.
З метою полегшення реалізації злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вступили в попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та фіктивним директором господарства ОСОБА_7 , довівши останнім свій злочинний умисел та роль кожного.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою створення уявних обставин, які б підтверджували добросовісність господарської діяльності ФГ « ОСОБА_9 » підшукали земельну ділянку з метою укладення договору оренди. В подальшому, за участю фіктивного директора ОСОБА_7 уклали 01.03.2018 з громадянином ОСОБА_10 договір оренди земельної ділянки розміром 1 га, розташованої в адміністративно-територіальних межах ІНФОРМАЦІЯ_3 (за межами населеного пункту) Літинського району, Вінницької області, кадастровий номер :04:000:0463, строком на 7 років. Окрім того ОСОБА_5 та ОСОБА_8 займались пошуком сільськогосподарської техніки необхідної для застави, займались пошуком осіб для формування балансового звіту господарства, а також отриманням необхідних довідок, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_4 про відсутність заборгованості у ФГ « ОСОБА_9 » та з Жмеринського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття розрахункового рахунку господарству.
В подальшому по завершенню збору усіх документів, а саме договору оренди земельної ділянки від 01.03.2018, фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ФГ « ОСОБА_9 », бізнес-план фермерського господарства « ОСОБА_9 », пропозиція щодо способу забезпечення виконання зобов`язання фермерського господарства від 24 травня 2018, вони разом із заявкою на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті, були надані ОСОБА_6 , яка в свою чергу розробляла бізнес-план по вказаному фіктивному господарству. В подальшому ОСОБА_6 виконуючи визначену їй злочинну роль, з метою одержання неправомірної вигоди як для себе, так і інших учасників злочинної групи, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що документи від ФГ « ОСОБА_9 » подаються з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді поворотної грошової допомоги, прийняла їх та подала на розгляд комісії, до якої входить особисто.
За результатом розгляду заявки на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті, складено протокол №1 засідання регіональної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 з визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки від 1 червня 2018, яким включено ФГ « ОСОБА_9 » до списку фермерських господарств для участі у конкурсі.
В подальшому, заявку на участь у конкурсі та визначені Постановою КМУ № 1102 документи по ФГ « ОСОБА_9 » передано з ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатом розгляду вказаної заяви, складено протокол № 3 комісії Укрдежфонду з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам від 23 червня 2018, яким затверджено Реєстр фермерських господарств, які отримали право на одержання фінансової підтримки, передбаченої у державному бюджеті у 2018 році, до якого увійшло ФГ « ОСОБА_9 », розмір поворотної фінансової допомоги останнього склав 250 000 грн. Основною умовою перерахунку на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_9 » вказаних коштів, є укладення договорів фінансової підтримки та застави.
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 вчинили всі підготовчі дії, які вважали необхідними з метою доведення злочину до кінця, зокрема заволодіння коштами поворотної грошової допомоги для підтримки ФГ « ОСОБА_9 », однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки ФГ « ОСОБА_9 » поворотної грошової допомоги не отримало в зв`язку з відсутністю майна, що могло бути предметом застави в якості гарантії виконання фінансових зобов`язань.
В ході досудового розслідування встановлено, ряд осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та які використовували мобільні телефону для зв`язку за обговорення деталей злочинного плану, а саме:
1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовував мобільний телефон НОМЕР_1 ;
2. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовував мобільний телефон НОМЕР_2 ;
3. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовувала мобільний телефон НОМЕР_3 ;
4. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовував мобільний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
5. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовував мобільний телефон НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
6. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовував мобільний телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
7. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовував мобільний телефон НОМЕР_11 ;
8. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовував мобільний телефон НОМЕР_12 ;
9. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовував мобільний телефон НОМЕР_13 ;
10. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовував мобільний телефон НОМЕР_14 ;
11. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовував мобільний телефон НОМЕР_15 ;
12. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовував мобільний телефон НОМЕР_16 ;
13. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовував мобільний телефон НОМЕР_17 ;
14. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовував мобільний телефон НОМЕР_18 ;
15. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовував мобільний телефон НОМЕР_19 ;
16. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовував мобільний телефон НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
17. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_22 , використовувала мобільний телефон НОМЕР_22 .
Зазначені особи могли користуватись своїми мобільними телефонами як під час вчинення кримінального правопорушення, до його вчинення з метою підготовки та узлагодження злочинних дій та після та після вчинення з метою приховання слідів злочину.
Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_2 та у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою: АДРЕСА_3 , просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_2 та у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим СУ, що входять до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення:
1.Які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_1 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентські номери: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , за період часу з 00.01 години 01 січня 2018 року до 23.59 години 31 грудня 2018 року, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel»;
2.Які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: ( АДРЕСА_2 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентські номери: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , за період часу з 00.01 години 01 січня 2018 року до 23.59 години 31 грудня 2018 року, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel»;
3.Які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_3 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентський номер: НОМЕР_44 , за період часу з 00.01 години 01 січня 2018 року до 23.59 години 31 грудня 2018 року, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: