УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/1277/18

Провадження №1-кс/505/522/2019

04.11.2019 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у відсутності прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 15.02.2018 року о 17:10 год. надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що 15.02.2018 року біля 13:40 год. йому на мобільний телефон з невідомого (скритого) номеру зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що його син гр. ОСОБА_6 1991 р.н., потрапив в халепу (затриманий з наркотичною речовиною), та щоб було все гаразд потрібно перерахувати 1000 доларів США на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого через термінал в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по вул. Шкільна м. Подільськ він перерахував грошові кошти в сумі 26009,30 грн. на вказаний рахунок. (ЄО № 1138 від 15.02.2018 року)
16.02.2018 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2018 року біля 15 години 22 хвилини гр. ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений за адресою АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 26 009 тисяч гривень 30 копійок на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканці АДРЕСА_3 . Даний факт підтверджується квитанцією від 15.02.2018 року код АВТ: 581359/65.
В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , останній пояснив, що вище зазначенні кошти він перерахував, в зв`язку з тим, що на його мобільний телефон 15.02.2018 року зателефонував не відомий, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який повідомив, що його син, гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , потрапив до поліції, в зв`язку з тим, що в нього виявили наркотичні засоби та це загрожує йому позбавленням волі і для того, щоб його не затримували гр. ОСОБА_5 потрібно перерахувати вище вказані грошові кошти на рахунок вище вказаної банківської картки, що останній в подальшому і зробив. Далі ОСОБА_5 , зателефонував своєму сину гр. ОСОБА_6 , який навчається в м. Харків, та під час розмови виявилось, що останнього не затримували працівники поліції та в нього все гаразд.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом (обманом), з прихованого мобільного номеру представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 та ввівши в оману останнього заволоділа грошовими коштами в сумі 26009 гривень 30 копійок. Про підтвердження даних дій потерпілим було надано квитанції про здійснення ним 15.02.2018 року операції через термінал ощадбанку, а саме перерахування грошових коштів в сумі 26140.00 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .
В рамках кримінального провадження № 0000238 від 16.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді від 07.05.2018 року було проведено виїмку копії документів, які підтверджують отримання вище вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , які на даний час заблоковані, номер рахунку по даній картці, інформацію власника, таким чином грошові кошти у сумі 26009 гривень 30 копійок належать ОСОБА_5 , та перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 банківської картки ощадбанку № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0000238.
Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступу до грошових коштів в сумі 26009 гривень 30 копійок, які належать ОСОБА_5 та які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 банківської картки ощадбанку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 з метою вилучення вказаних грошових коштів. Зазначені грошові кошти зберігаються в ПАТ державний ощадний банк України ПАТ філія ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_4 ; та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальност
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити вищевказане клопотання.
Слідчий суддя заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 30.06.2008 року у справі №22978/05 "Гефген проти Німеччини" Європейський суд для описання доказів, отриманих із порушенням встановленого порядку, сформував доктрину "плодів отруйного дерева", відповідно до якої якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отриманні за його допомогою, будуть таким ж.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до грошових коштів в сумі 26009 гривень 30 копійок, які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , та які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 банківської картки ощадбанку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 та можливість вилучити вказані грошові кошти. Зазначені грошові кошти зберігаються в ПАТ державний ощадний банк України ПАТ філія ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Зобов`язати посадових осіб ПАТ державний ощадний банк України ПАТ філія ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , перерахувати грошові кошти в сумі 26009 гривень 30 копійок, які належать потерпілому ОСОБА_5 та знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , мешканки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 19.03.2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 , на рахунок № НОМЕР_5 банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеській області 15.08.2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_8 .
Надати дозвіл на виконання ухвали слідчому СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1