Провадження №1-кс/592/6475/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період 2017-2019 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту, проводили фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ФГ « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).

Крім того, відповідно до заяви про злочин, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб упродовж вересня-грудня 2018 року вчинили розтрату коштів агрофірми.

Зокрема, проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фіктивні угоди щодо закупівлі мінеральних хімічних добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) у підприємств з ознаками фіктивності ФГ « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).

Допитана в якості свідка засновник та директор ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 пояснила, що підприємство зареєструвала на прохання малознайомих осіб, будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювала. Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб`єктом господарювання.

Крім того, допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 пояснив, що за грошову винагороду зареєстрував зазначений СПД та будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснював.

Також, ухвалою слідчого судді Сумського районного суду Сумської області від 07 травня 2019 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовується поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 (980 UAH), який відкритий в Філії - Сумського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку, який відкритий в Філії - Сумського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до речей і документів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 (980 UAH), який відкритий в Філії - Сумського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

банківські документи, які оформлювалися при проведенні фінансово-господарських операцій, а саме: платіжні доручення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ФГ « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) про зміну залишків на по поточному рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 26.07.2019 року;

Зазначені документи знаходяться у володінні Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1