Провадження № 1-кс/712/7304/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

1 жовтня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 01 серпня 2018 року за ч.1 ст. 258-3 КК України, -

в с т а н о в и в:

24 вересня 2019 року до слідчого судді звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

За даними досудового розслідування, у період з 2017 року по 16.09.2019 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою із особами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, сприяли діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на вказані території безалкогольних напоїв торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Під час експорту вказаних товарів з території України службові особи зазначених підприємств з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносили до документів митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) завідомо неправдиву інформацію щодо покупців зазначеної продукції, які являються підприємствами-нерезидентами, зареєстрованими в Республіці Грузія, Народній Республіці Китай, Канаді та Сполученому Королівстві Великобританія . В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачувалися митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів митного оформлення в складі митних декларацій, інвойсів, ЦМР та інших встановлених законодавством документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2017 по 16.09.2019 включно для оформлення товарів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в митному режимі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із можливістю вилучення таких документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний номер телефону приймальні: НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення, дозволить органу досудового розслідування встановити кількість поставок товарів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зазначений період часу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до підприємств-нерезидентів, назви на інші реєстраційні дані вказаних підприємств, транспортні засоби і водіїв, які здійснювали доставку товару на адресу підприємств-нерезидентів, а також кінцеві пункти призначення товару згідно митних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 01 серпня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.258-3 КК України, відповідно до яких службові особи одного із підприємств м. Черкаси сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів митного оформлення в складі митних декларацій, інвойсів, ЦМР та інших встановлених законодавством документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2017 по 16.09.2019 для оформлення товарів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в митному режимі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000028, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Водночас необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вилучення оригіналів слідчим не обґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний номер телефону приймальні: НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів митного оформлення в складі митних декларацій, інвойсів, ЦМР та інших встановлених законодавством документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2017 по 16.09.2019 включно для оформлення товарів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в митному режимі «Експорт».

Строк дії ухвали до 30 жовтня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000028 від 01.08.2018, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1