УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.06.2019 Справа №607/13088/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Первомайськ Миколаївської області, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, студента Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», неодруженого, непрацюючого, не депутата, не адвоката, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.306, ч.ч.2,3 ст. 307, ч.2 ст.310, ч.2 ст.315, ч.ч.1,2 ст.317 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000253 від 22 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.306, ч.2,3 ст.307, ч.2 ст.310, ч.2 ст.315, ч.1,2 ст.317 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, строком на 60 днів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000253 від 22 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.306, ч.2,3 ст.307, ч.2 ст.310, ч.2 ст.315, ч.1,2 ст.317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , виник умисел на збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс (марихуани), у м.Тернопіль, особам схильним до їх вживання та отримання за це грошових коштів, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

З цією метою, у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 у житловому будинку АДРЕСА_3 , який попередньо на підставі усної домовленості придбав у ОСОБА_7 , вирішив незаконно вирощувати рослини коноплі, в подальшому з яких шляхом подрібнення виготовляти особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та перевозити у м.Тернопіль, з метою збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_4 вирішив збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення його у певному місці, тобто здійснення так званих «закладок». Дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), який поміщений у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав канабісу (марихуани) певного сорту, тобто вирощеного спеціальним способом.

З цією метою, ОСОБА_4 у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_8 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» та з метою реклами так званого «Інтернет магазину» з продажу наркотичного засобу, та пошуку його покупців, здійснив надписи на фасадах будівель м.Тернопіль - «клади сanna_shop».

Надалі, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у месенджері «Telegram», ОСОБА_4 надсилав текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера карткових рахунків, відкритих у банківських установах, а факт зарахування грошових коштів підтвердити надісланим графічним файлом, зокрема фотографією чеку, через месенджер «Telegram» користувачу « ОСОБА_8 », або «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)». Після цього, ОСОБА_4 , споживачам наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи « ОСОБА_8 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» надсилав інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), тобто вказував адресу та додавав фото з конкретним місцезнаходженням «закладки».

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , в період часу з вересня 2017 року по серпень 2018 року, у житловому будинку, що за адресою АДРЕСА_3 , незаконно вирощував рослини коноплі, з яких шляхом подрібнення виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та який у подальшому перевозив по місцю свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 . Перебуваючи у вказаному житлі, ОСОБА_4 важив канабіс, фасував його у паперові та поліетиленові пакети з магнітами, обмотував липкою стрічкою, виготовляючи таким чином так звані «закладки», які надалі розкладав у під`їздах будинків м.Тернопіль та інших місцях з метою їх подальшого збуту. Після отримання грошових коштів на вказаний ним рахунок, ОСОБА_4 , використовуючи облікові записи «Сanna_Shop», та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» створені у месенджері «Telegram», надсилав інформацію про місце знаходження «закладки», що являла собою обмотаний липкою стрічкою паперовий або поліетиленовий пакет в якому знаходився канабіс.

Разом з тим, у червні 2018 року, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів він не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_4 розуміючи небезпеку викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, пов`язаної із придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, вирішив у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створити «Інтернет магазин» під обліковим записом « ОСОБА_9 », який би автоматично повідомляв покупцям наркотичних засобів про місце знаходження «закладок», з цією метою вирішив замовляти наркотичний засіб через мережу Інтернет у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів отримувати за допомогою електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay».

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої групи з метою збуту наркотичних засобів, в червні 2018 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» підшукав осіб, які б незаконно отримували, зберігали з метою збуту та збували наркотичний засіб. Зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у месенджері «Telegram» повідомив про свої злочинні намірами та довів до їх відома деталі вище вказаного злочинного плану. Поряд з цим, ОСОБА_4 повідомив про свої злочинні намірами та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану своїм знайомим ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу канабісу (марихуани).

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_4 , як організатором, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_4 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу канабісу (марихуани);

-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

-визначив та розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

-вирощував у АДРЕСА_3 , рослини коноплі, з яких шляхом подрібнення виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану);

-перевозив із с.Кумарів Первомайського району Миколаївської області у м.Тернопіль особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) з метою збуту;

-через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» налагодив незаконний канал надходження наркотичних засобів у м.Тернопіль;

-у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення створив «Інтернет магазин» під обліковим записом « ОСОБА_9 »;

-здійснював рекламу «Інтернет магазину» під обліковим записом « ОСОБА_9 » між споживачами наркотичних засобів;

-створював електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких здійснював перечислення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські картки, відкриті на фізичних осіб у АТ КБ «ПриватБанк»;

-визначав місце розташування закладок;

-зберігав по місцю свого проживання з метою збуту наркотичний засіб - канабіс;

-забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти, отриманні внаслідок незаконної діяльності;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, категорично забороняв спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_13 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- особисто збував своїм близьким знайомим наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- отримував від ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження «закладок»;

- отримані від ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та невстановленої досудовим розслідуванням особи текстові повідомлення та графічні файл з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий Інтернет - магазин у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 »;

- контролював наявність в так званому Інтернет - магазині у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявність «закладок» тобто наркотичних засобів;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_14 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- здійснював технічну підтримку так званого «Інтернет магазину» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 »;

- у разі технічних неполадок, які виникали у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 » з приводу надіслання споживачам наркотичних засобів графічних файлів з місцем знаходження «закладок», вирішував причини збою програми та надсилав їм вказані фотографії особисто;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_10 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- отримувала у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_4 наркотичний засіб;

- зберігала по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- важила певною масою наркотичний засіб, фасувала його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотувала липкими стрічками тобто виготовляла так звані «закладки»;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, після чого фотографувала дане місце, та описувала його;

- надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_13 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

- складала звіт злочинної діяльності, який надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_12 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_4 наркотичний засіб;

- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- важив певною масою наркотичний засіб, фасував його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотував липкими стрічками тобто виготовляв так звані «закладки»;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, після чого фотографував дане місце, та описував його;

- надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_13 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

ОСОБА_15 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_4 наркотичний засіб;

- зберігав по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- важив певною масою наркотичний засіб, фасував його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотував липкими стрічками тобто виготовляв так звані «закладки»;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, які в подальшому ОСОБА_10 фотографувала, описувала місце їх зберігання та надсилала у месенджері «Telegram» ОСОБА_13 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

- складав звіт злочинної діяльності, який надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_4

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності;

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як співвиконавці організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:

- виконували вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- здійснювали постачання наркотичної засобів у м.Тернопіль;

- отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений ОСОБА_4 наркотичний засіб;

- зберігали по місцю свого проживання з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану);

- важили певною масою наркотичний засіб, фасували його у поліетиленові пакети з магнітом та обмотували липкими стрічками тобто виготовляв так звані «закладки»;

- ховали у непомітних для сторонніх осіб місцях закладки, після чого фотографували дане місце, та описували його;

- надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_13 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок»;

- складали звіт злочинної діяльності, який надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 ;

- з електронних гаманців системи прийому платежів «EasyPay» отримували від ОСОБА_4 на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти, отриманні від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) для подальшої їх легалізації;

- шляхом численних банківських операцій пов`язаних із перечисленням грошових коштів між картковими рахунками, відкритими у АТ КБ «ПриватБанк», здійснював легалізацію (відмивання) грошових коштів отриманих від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани);

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності;

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_4 як керівника злочинної групи, спілкування між учасниками організованої групи велося виключно у месенджері «Telegram».

Зокрема ОСОБА_4 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 » псевдонімом « ОСОБА_17 », обліковим записом « ОСОБА_18 » псевдонімом « ОСОБА_19 », обліковим записом « ОСОБА_20 » псевдонімом « ОСОБА_21 », обліковими записами « ОСОБА_8 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)»

ОСОБА_22 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_23 », псевдонімом « ОСОБА_24 », обліковим записом « ОСОБА_25 », псевдонімом « ОСОБА_26 ».

ОСОБА_14 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_27 », псевдонімом « ОСОБА_28 », обліковим записом « ОСОБА_29 », псевдонімом « ОСОБА_30 », обліковим записом « ОСОБА_29 », псевдонімом « ОСОБА_31 », обліковим записом «HamxHam», псевдонімом « ОСОБА_32 »,

ОСОБА_10 зареєструвалась у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_33 », псевдонімом « ОСОБА_34 », обліковим записом « ОСОБА_35 », псевдонімом « ОСОБА_36 wooker5»,

ОСОБА_12 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_37 », псевдонімом « ОСОБА_38 », обліковим записом « ОСОБА_39 », псевдонімом « ОСОБА_40 », обліковим записом « ОСОБА_41 », псевдонімом « ОСОБА_42 ».

Не встановленні досудовим розслідуванням особи, зареєструвались у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_43 » та « ОСОБА_44 ».

Створена злочинна група діяла на території Тернопільської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та не встановленні особи зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_4 організована група до складу якої входили також співвиконавці ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та не встановленні особи діяла з початку червня 2018 року, вчиняючи умисні особливо тяжкі, корисливі злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів і припинила своє існування 5 грудня 2018 року внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в період з червня 2018 року по 05 грудня 2018 року, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купляв особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), який надходив у м.Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даного наркотичного засобу здійснювалось на ОСОБА_15 , а також вигадані ОСОБА_10 та ОСОБА_12 імена - « ОСОБА_45 », « ОСОБА_46 ». Після чого, ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та не встановленні досудовим розслідуванням особи виконуючи вказівки ОСОБА_4 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений останнім наркотичний засіб, який в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту. Надалі, вказані особи з наркотичного засобу придбаного ОСОБА_4 , за місцем свого проживання за допомогою ювелірних ваг виготовляли так звані «закладки», тобто важили наркотичний засіб, фасували його у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та не встановлена досудовим розслідуванням особа використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний сорт канабісу.

В подальшому, ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_4 районах м.Тернопіль ховали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження наркотичного засобу ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» ОСОБА_13 . Останній дотримуючись попередньо розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та невстановлена досудовим розслідуванням особа текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» переходили за посиланням «Сanna_shop_magic_bot», де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру гаманця, суми, та точної дати оплати. Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із канабісом 9марихуаною). У разі виникнення технічних неполадок діяльності програмного забезпечення месенджера «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 » або системи прийому платежів «EasyPay» покупці звертались з даних питань до ОСОБА_14 , який використовував месенджер «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_27 ».

ОСОБА_14 , діючи відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет - мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис « ОСОБА_27 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження канабісу покупцю.

ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Надалі ОСОБА_4 використовуючи дану електрону валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої їх незаконної діяльності.

Таким чином, в період часу з червня 2018 року по грудень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани), особам схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, 09 серпня 2018 року близько 19.00 год. ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їм роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку», з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою у перерахунку на суху речовину 0.84 грама, заховали її у землю біля гаражних приміщень, що у м. Тернопіль по вул. За Рудкою, 45, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_10 надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 .

Після цього, 10 серпня 2018 року близько 17.45 год. ОСОБА_47 (анкетні дані змінено) знаючи про те, що його знайомий ОСОБА_13 незаконно збуває особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» надіслав йому повідомлення про те, що має намір його придбати. Після чого, 10.08.2018 у період з 18.02 год. по 18.04 год. ОСОБА_13 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_48 (анкетні дані змінено) інформацію про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою у перерахунку на суху речовину 0.84 грама у вигляді «закладки» закопаний у землю біля гаражних приміщень, що у м.Тернопіль по вул. За Рудкою,45, за що мав отримати від останнього грошові кошти у сумі 250 грн.

Проте, 10 серпня 2018 року близько 18.15 год. під час пошуку «закладки» ОСОБА_47 (анкетні дані змінено) був виявлений працівниками правоохоронного органу, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.84 грама був вилучений працівниками поліції.

Крім цього, 16 серпня 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їм роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою у перерахунку на суху речовину 0.85 грама, заховали її у землю біля гаражних приміщень, що у м. Тернопіль по вул. За Рудкою, 45, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_10 надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 .

Так, 17 серпня 2018 року близько 17.56 год., ОСОБА_49 (анкетні дані змінено) знаючи про те, що його знайомий ОСОБА_13 незаконно збуває особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану) через месенджер «Telegram» надіслав йому повідомлення про те, що має намір його придбати. Після чого, 17.08.2018 о 18.20 год. ОСОБА_13 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи за допомогою облікового запису « ОСОБА_50 » у месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_51 (анкетні дані змінено) інформацію про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою у перерахунку на суху речовину 0.85 грама у виді «закладки» закопаний у землю біля гаражних приміщень, що у м. Тернопіль по вул. За Рудкою,45, за, що отримав від останнього грошові кошти у сумі 200 грн.

Після чого, 17 серпня 2018 року близько 18.45 год. ОСОБА_49 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Поряд з цим, 18 вересня 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою в перерахунку на суху речовину 0.86 грама, заховала її між дахом підвального приміщення будинку АДРЕСА_5 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» надіслала у месенджері «Telegram», користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Надалі, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від невстановленої досудовим розслідування особи текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив дану інформацію у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 18 вересня 2018 року близько 09.00 год., ОСОБА_52 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_52 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 11.07 год. зарахував грошові кошти у сумі 200 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, близько 11.30 год. ОСОБА_52 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0.86 грама, захований між дахом підвального приміщення будинку АДРЕСА_5 .

Після чого, 18 вересня 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_52 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09 серпня 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у будинку АДРЕСА_3 , діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, із вирощених ним рослин конопель, шляхом подрібнення, незаконно виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), який почав зберігати з метою подальшого його передачі членам організованої групи - ОСОБА_10 , ОСОБА_15 . ОСОБА_12 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, які б мали вготовити з нього «закладки» та в подальшому збути споживачам наркотичних засобів у м.Тернопіль через мережу Інтернет, обліковий запис « ОСОБА_9 » у месенджері «Telegram».

Про те, 27 вересня 2018 року в період часу з 12.00 год. по 12.07 год. під час негласного обстеження публічного недоступного місця, зокрема житла особи шляхом таємного проникнення в нього, а саме будинку АДРЕСА_3 , з метою негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження, вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 13.25 грама, який ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи та з відома їх учасників зберігав з метою збуту.

Окрім цього, в першій декаді жовтня 2018 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_4 маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_6 передав його ОСОБА_13 з метою подальшого збуту.

Про те, 26 жовтня 2018 року у період часу з 11.00 год. по 11.07 год. під час негласного обстеження публічного недоступного місця, зокрема житла особи шляхом таємного проникнення в нього, а саме квартири АДРЕСА_6 , з метою негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження, було вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 16.21 грама, яку відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, згідно розподілених ролей незаконно зберігав з метою збуту у м.Тернопіль через мережу Інтернет, обліковий запис « ОСОБА_9 », месенджер «Telegram» ОСОБА_13 .

Крім цього, 02 листопада 2018 року близько 16.07 год. ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, маючи в наявності заздалегідь виготовлену закладку з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою в перерахунку на суху речовину 0.77 грама, заховали її на розі будинку у стічній трубі, що в м.Тернопіль по вул.Злуки,27, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження даної «закладки» ОСОБА_10 у месенджері «Telegram» надіслала користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль, отримане від ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 02 листопада 2018 року близько 11.00 год., ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль дії так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 19.28 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 19.38 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача з обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.77 грама, захований на розі будинку у стічній трубі, що в м.Тернопіль по вул.Злуки,27.

Після чого, 02 листопада 2018 року близько 19.30 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Поряд з цим, 05 листопада 2018 року близько 16.28 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку», з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.87 грама, заховала її у металевій трубі, що у м.Тернопіль по вул.Броварна, 2, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження даної «закладки» надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив дану інформацію у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 05 листопада 2018 року о 18.19 год., ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 18.37 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 18.44 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.87 грама захований у металевій трубі, що у м.Тернопіль по вул.Броварна,2.

Після чого, 05. листопада 2018 року близько 18.15 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Окрім цього, 05 листопада 2018 року близько 16.37 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.79 грама, заховала її у стічній трубі на розі будинку, що в м.Тернопіль по вул. Новий Світ Бічна, 19, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження закладки у месенджері «Telegram» надіслала користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладки» завантажив у месенджері «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 05 листопада 2018 року о 19.00 год., ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м. Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 19.13 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн. на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 19.57 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача з обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.79 грама захований у стічній трубі на розі будинку, що в м.Тернопіль по вул. Новий Світ Бічна, 19.

Після чого, 06 листопада 2018 року близько 19.00 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07. листопада 2018 року близько 18.10 год. ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.89 грама, заховали її на металевому кріплені будинку, що в м.Тернопіль по вул.Липова,33, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_10 у месенджері «Telegram» надіслала користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_55 текстове повідомлення та графічні файли з місцем знаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 07 листопада 2018 року о 18.50 год., ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 18.57 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номер НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 19.54 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.89 грама захований на металевому кріплені будинку, що в м.Тернопіль по вул.Липова,33,

Після чого, 07 листопада 2018 року близько 19.30 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Поряд з цим, 07 листопада 2018 року о 18.25 год. ОСОБА_10 , та ОСОБА_15 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.84 грама, заховали її у металевій трубі, що у м.Тернопіль по вул.Князя Острозького,62, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_10 надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 07 листопада 2018 року о 20.13 год., ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 20.07 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 20.14 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.84 грама захований у металевій трубі, що у м.Тернопіль по вул.Князя Острозького,62.

Після чого, 07 листопада 2018 року близько 20.30 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Окрім цього, 15 листопада 2018 року близько 10.00 год. ОСОБА_15 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведено йому роль, перебуваючи по місцю свого проживання у квартирі АДРЕСА_7 , маючи в наявності заздалегідь отриманий через ТОВ «Нова Пошта» від ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), діючи з відома усіх учасників організованої групи, за грошові кошти у сумі 200 грн., незаконно збув ОСОБА_56 вказаний наркотичний засіб, масою в перерахунку на суху речовину 0.82 грама.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27 листопада 2018 року близько 10.46 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведено йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену закладку з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.80 грама, заховав її на підвіконнику зовнішньої сторони «Тернопільського міського стадіону», що у м.Тернопіль проспект Степана Бандери, 15, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 27 листопада 2018 року близько 14.30 год., ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 15.11 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 15.24 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0.80 грама, захований на підвіконнику зовнішньої сторони «Тернопільського міського стадіону», що у м.Тернопіль проспект Степана Бандери, 15.

Після чого, 27 листопада 2018 року близько 15.45 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою , знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28 листопада 2018 року близько 15.30 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.55 грама, заховала її у підвальному вікні будинку, що у АДРЕСА_8 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_10 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 29 листопада 2018 року близько 09.00 год., ОСОБА_57 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_57 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 09.46 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 09.59 год. ОСОБА_57 , у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.55 грама, захований у підвальному вікні будинку, що у АДРЕСА_8 .

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 09.10 год. ОСОБА_57 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Поряд з цим, 28 листопада 2018 року близько 17.00 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.51 грама, заховала її під шифером металевої конструкції, що у м.Тернопіль вул.Коцюбинського, 35, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_58 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 29 листопада 2018 року близько 14.30 год., ОСОБА_57 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_57 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 14.46 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 14.48 год. ОСОБА_57 , у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0.51 грама, захований під шифером металевої конструкції, що у м.Тернопіль вул.Коцюбинського, 35.

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 09.20 год. ОСОБА_57 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Водночас, 29 листопада 2018 року близько 13.00 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.48 грама, заховав її під сходами будинку, що у АДРЕСА_9 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» надіслав у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив дану інформацію у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 29 листопада 2018 року близько 14.30 год., ОСОБА_57 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_57 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 14.49 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 14.55 год. ОСОБА_57 , у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.48 грама захований під сходами будинку, що у АДРЕСА_9 .

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 09.30 год. ОСОБА_57 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29 листопада 2018 року близько 15.00 год., ОСОБА_10 та ОСОБА_15 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.51 грама, заховали її за залізною конструкцією у м.Тернопіль вул.Д.Нечая,35, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_10 надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 29 листопада 2018 року близько 19.00 год., ОСОБА_57 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_57 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 19.48 год. перерахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 19.49 год. ОСОБА_57 , у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.51 грама, захований за залізною конструкцією у м.Тернопіль вул.Д. Нечая,35.

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 09.40 год. ОСОБА_57 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Поряд з цим, 29 листопада 2018 року о 15.20 год. ОСОБА_10 з ОСОБА_15 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою в перерахунку на суху речовину 0.38 грама, заховали її під підвіконником будинку, що у м.Тернопіль вул. Новий Світ, 16, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження закладки ОСОБА_10 надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 29 листопада 2018 року близько 19.00 год., ОСОБА_57 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_57 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 19.50 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 20.21 год. ОСОБА_57 , у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.38 грама захований під підвіконником будинку, що у м.Тернопіль вул. Новий Світ, 16.

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 09.50 год. ОСОБА_57 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29 листопада 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.35 грама, заховав її на підвіконнику не житлової будівлі, що у АДРЕСА_10 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження закладки надіслав у месенжері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_12 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 28 листопада 2018 року близько 22.20 год., ОСОБА_57 , знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_57 , діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 22.32 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Однак, жодної інформації ОСОБА_57 про місцезнаходження наркотичного засобу не отримав. Надалі, цього ж дня о 22.47 год. ОСОБА_57 з приводу технічних неполадок діяльності програмного забезпечення месенджера «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 » звернувся до користувача вказаного месенджера під обліковим записом «Сanna_shop_Support», яким користувався ОСОБА_14 . Надалі ОСОБА_14 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, виконуючи свою роль з`ясувавши, що ОСОБА_57 дійсно перерахував грошові кошти на електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та не отримав інформації про місцезнаходження наркотичного засобу повідомив про це ОСОБА_4 . В подальшому, 29.11.2018 о 22.47 год. ОСОБА_57 , у месенджері «Telegram» від користувача під обліковим записом « ОСОБА_8 » отримав графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.35 грама, захований на підвіконнику нежитлової будівлі, що у АДРЕСА_10 .

Після чого, 30 листопада 2018 року близько 10.00 год. ОСОБА_57 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Водночас, 04 грудня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.80 грама, заховала її на підвіконнику будинку, що у АДРЕСА_11 , а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження закладки надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_23 », яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від невстановленої досудовим розслідуванням особи, текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив дану інформацію у месенджер «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 ».

Так, 05. грудня 2018 року близько 07.00 год., ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 07.27 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 07.43 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0.80 грама захований на підвіконнику будинку, що у АДРЕСА_11 .

Після чого, 05 грудня 2018 року близько 08.10 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04 грудня 2018 року близько 18.24 год. ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену їй роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену «закладку» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) масою в перерахунку на суху речовину 0.87 грама, заховала її біля кам`яної огорожі у м.Тернопіль провулок Крупської, 3-1, а інформацію з фотографіями та описом місцезнаходження закладки надіслала у месенджері «Telegram» користувачу під обліковим записом «Business_kids», яким користувався ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_13 виконуючи відведену йому роль отримане від ОСОБА_10 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» завантажив у месенджер «Telegram» в обліковий запис « ОСОБА_9 ».

Так, 05 грудня 2018 року близько 07.00 год., ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 07.30 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_3 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 07.45 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.87 грама, захований біля кам`яної огорожі у м.Тернопіль провулок Крупської,3-1.

Після чого, 05 грудня 2018 року близько 08.30 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Крім цього, 05 грудня 2018 року в період часу з 07.48 год. по 11.14 год. під час санкціонованого обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_12 , із рюкзака ОСОБА_4 було вилучено у паперовому згортку речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), масою в перерахунку на суху речовину 10.45 грама, який останній протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, зберігав з мето збуту у м.Тернопіль через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» обліковий запис « ОСОБА_9 », відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Цього ж дня, 05 грудня 2018 року в період з 07.50 год. по 12.10 год. під час санкціонованого обшуку, із рюкзака ОСОБА_13 , який знаходився у приміщенні квартири АДРЕСА_6 було вилучено у паперовому згортку речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною), масою в перерахунку на суху речовину 14.59 грама, який останній протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, зберігав з мето збуту у м.Тернопіль через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» обліковий запис « ОСОБА_9 », відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Також, 05 грудня 2018 року в період з 10.48 год. по 13.02 год. під час санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_7 було вилучено поліетиленові пакети, які обмотані липкою стрічкою чорного кольору, тобто так звані «закладки», яких містився особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуана), загальною масою в перерахунку на суху речовину 16.6441 грама, який ОСОБА_10 протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, зберігала з мето збуту у м.Тернопіль через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» обліковий запис « ОСОБА_9 », відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Також, 05 грудня 2018 року в період з 12.51 год. по 15.36 год. в ході санкціонованого обшуку, у квартирі АДРЕСА_13 було вилучено поліетиленові пакети, які обмотані липкою стрічкою зеленого кольору, тобто так звані «закладки» та поліетиленові пакети в яких містився особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), загальною масою в перерахунку на суху речовину 237.0232 грама, який ОСОБА_12 протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, зберігав з мето збуту у м. Тернопіль через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» обліковий запис « ОСОБА_9 », відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Окрім цього, 05 грудня 2018 року в період з 13.22 год. по 14.45 год. в ході санкціонованого обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_3 , було вилучено речовину рослинного походження, зеленого кольору, яка являла собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), загальною масою в перерахунку на суху речовину 327.28 грама, який ОСОБА_4 шляхом подрібнення рослин конопель незаконно виготовив та протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, зберігав з мето збуту у м. Тернопіль через мережу Інтернет, месенджер «Telegram» обліковий запис « ОСОБА_9 », відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей.

Водночас, в першій декаді грудня грудні 2018 року, точної дати досудовим розслідування, не встановлено, ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення так званих «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» та подальшого його збуту у м.Тернопіль з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є наркотичним засобом - канабісом, на вигадане ОСОБА_10 ім`я « ОСОБА_45 ».

Надалі, 04 грудня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_59 » із відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Мелітополь проспект Богдана Хмельницького, 58/1, Запорізької області, здійснила відправлення ОСОБА_10 наркотичного засобу канабісу (марихуану), у відділення №5 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль по вул. Живова,37, на вигадане нею ім`я « ОСОБА_60 ».

Проте, 07 грудня 2018 року в період з 17.09 год. по 17.20 год. в ході санкціонованого обшуку у відділенні №5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль вул.Живова,37, виявлено та вилучено посилку на вигадане ім`я « ОСОБА_60 » у якій знаходилась речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною), масою в перерахунку на суху речовину 75.60 грама.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в першій декаді грудня 2018 року точної дати досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення так званих «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) та подальшого його збуту з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є наркотичним засобом - канабісом, на вигадане ОСОБА_12 ім`я « ОСОБА_46 ».

Надалі, 04 грудня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_59 » із відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Мелітополь проспект Богдана Хмельницького, 58/1, Запорізької області, здійснила відправлення ОСОБА_12 особливо небезпечного наркотичного засобу, - канабісу (марихуани), у відділення №10 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль по вул.М.Кривоноса, 3, на вигадане ним ім`я « ОСОБА_46 ».

Проте, 07 грудня 2018 року в період з 16.00 год. по 16.18 год. в ході санкціонованого обшуку у відділенні №10ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль по вул.М.Кривоноса, 3, вилучено посилку на вигадане ім`я « ОСОБА_46 », в якій знаходилась речовина рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною), масою в перерахунку на суху речовину 89.51 грама.

Окрім цього, в першій декаді грудня 2018 року точної дати досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ним плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення так званих «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) та подальшого його збуту з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», облікового запису « ОСОБА_9 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуано), на ім`я ОСОБА_15 .

Надалі, 04 грудня 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_61 » із відділення №80 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Київ вул. Здолбунівська, 17,здійснила відправлення ОСОБА_15 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, у відділення №10 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль по вул.М.Кривоноса, 3.

Однак, 07 грудня 2018 року в період з 16.00 год. по 16.18 год. в ході санкціонованого обшуку у відділенні №10 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль по вул.М.Кривоноса, 3, вилучено посилку на ім`я ОСОБА_15 , в якій знаходилась речовина рослинного походження, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною) масою в перерахунку на суху речовину 52.78 грама.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 06.10.2011), а саме у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, особою яка раніше вчинила злочини, передбачені статтями 310, 315, 317 КК України, організовано групою.

Крім цього, у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , виник умисел на збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс (марихуани), у м.Тернопіль, особам схильним до їх вживання та отримання за це грошових коштів, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

З цією метою, у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 у житловому будинку АДРЕСА_3 , який попередньо на підставі усної домовленості придбав у ОСОБА_7 , вирішив незаконно вирощувати рослини коноплі, в подальшому з яких шляхом подрібнення виготовляти особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та перевозити у м.Тернопіль, з метою збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_4 вирішив збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення його у певному місці, тобто здійснення так званих «закладок». Дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), який поміщений у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав канабісу (марихуани) певного сорту, тобто вирощеного спеціальним способом.

З цією метою, ОСОБА_4 у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_8 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» та з метою реклами так званого «Інтернет магазину» з продажу наркотичного засобу, та пошуку його покупців, здійснив надписи на фасадах будівель м.Тернопіль - «клади сanna_shop».

Надалі, особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у месенджері «Telegram», ОСОБА_4 надсилав текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера карткових рахунків, відкритих у банківських установах, а факт зарахування грошових коштів підтвердити надісланим графічним файлом, зокрема фотографією чеку, через месенджер «Telegram» користувачу « ОСОБА_8 », або «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)». Після цього, ОСОБА_4 , споживачам наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram» облікові записи « ОСОБА_8 », та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» надсилав інформацію із місцем, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), тобто вказував адресу та додавав фото з конкретним місцезнаходженням «закладки».

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , в період часу з вересня 2017 року по серпень 2018 року, у житловому будинку, що за адресою АДРЕСА_3 , незаконно вирощував рослини коноплі, з яких шляхом подрібнення виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та який у подальшому перевозив по місцю свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 . Перебуваючи у вказаному житлі, ОСОБА_4 важив канабіс, фасував його у паперові та поліетиленові пакети з магнітами, обмотував липкою стрічкою, виготовляючи таким чином так звані «закладки», які надалі розкладав у під`їздах будинків м.Тернопіль та інших місцях з метою їх подальшого збуту. Після отримання грошових коштів на вказаний ним рахунок, ОСОБА_4 , використовуючи облікові записи «Сanna_Shop», та «Canna_Shop (Львів,Тернопіль)» створені у месенджері «Telegram», надсилав інформацію про місце знаходження «закладки», що являла собою обмотаний липкою стрічкою паперовий або поліетиленовий пакет в якому знаходився канабіс.

Таким чином, в період часу з вересня 2017 року по червень 2018 років ОСОБА_4 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03 червня 2009 року, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16 серпня 2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», та вчиняючи при цьому злочини передбачені ст.310 КК України, здійснював незаконне виготовлення, перевезення, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів канабіс (марихуани), особам схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, 21 вересня 2017 року, близько 09.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 та маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), упакував його в поліетиленовий пакет, який обмотав липкою стрічкою чорного кольору, тобто, виготовив так звану «закладку». Після того, ОСОБА_4 з метою подальшого збуту заховав дану «закладку» у поштовій скриньці під`їзду №2 у АДРЕСА_14 .

Надалі, 21 вересня 2017 року о 14 год. 26 хв. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_62 (Львів, Тернопіль)», за грошові кошти у сумі 174.12 грн., які попередньо о 14.23. год. отримав на картковий рахунок № НОМЕР_4 від неповнолітнього ОСОБА_63 , незаконно збув йому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою 1 грам, тобто, надіслав ОСОБА_64 графічне та текстове повідомлення з інформацією про те, що вказаний наркотичний засіб у вигляді «закладки» захований у поштовій скриньці під`їзду №2 у м.Тернопіль вул.Замкова,1.

Після чого, 21 вересня 2017 року близько 16.00 год. ОСОБА_65 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22 вересня 2017 року близько 09.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 та маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), упакував його в поліетиленовий пакет, який обмотав липкою стрічкою чорного кольору, тобто, виготовив так звану «закладку». Після того, ОСОБА_4 з метою подальшого збуту заховав дану «закладку» у поштовій скриньці під`їзду №1, що у м. Тернопіль по вул. Замкова,1.

Надалі, 22 вересня 2017 року о 14 год. 44 хв. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_62 », за грошові кошти у сумі 180 грн., які попередньо о 14.08. год. отримав на картковий рахунок № НОМЕР_4 від ОСОБА_66 , незаконно збув йому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 0.83 грама, тобто, надіслав ОСОБА_67 графічне та текстове повідомлення з інформацією про те, що вказаний наркотичний засіб у вигляді «закладки» захований у поштовій скриньці під`їзду №1, що у м.Тернопіль по вул. Замкова,1.

В подальшому, 22 вересня 2017 року в період з 16.01 год. по 16.28 год. працівниками поліції із поштової скриньки під`їзду №1, що у м. Тернопіль по вул. Замкова,1, було вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 0.83 грама, який ОСОБА_4 незаконно збув ОСОБА_68 .

Крім цього, 04 жовтня 2017 року, близько 09.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 та маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), упакував його в поліетиленовий пакет, який обмотав липкою стрічкою чорного кольору, тобто, виготовив так звану «закладку». Після того, ОСОБА_4 з метою подальшого збуту заховав дану «закладку» у поштовій скриньці в під`їзді будинку АДРЕСА_15 .

Надалі, 04 жовтня 2017 року о 19 год. 13 хв. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_62 (Львів, Тернопіль)», за грошові кошти у сумі 100 грн., які попередньо о 19.02 год. отримав на картковий рахунок № НОМЕР_4 від неповнолітнього ОСОБА_65 , незаконно збув йому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою 1 грам, тобто, надіслав ОСОБА_64 графічне та текстове повідомлення з інформацію про те, що вказаний наркотичний засіб у вигляді «закладки» захований у поштовій скриньці в під`їзді будинку АДРЕСА_15 .

Після чого, 04 жовтня 2017 року близько 19.30 год. ОСОБА_65 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23 листопада 2017 року, близько 09.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 та маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), упакував його в поліетиленовий пакет, який обмотав липкою стрічкою чорного кольору, тобто, виготовив так звану «закладку». Після того, ОСОБА_4 з метою подальшого збуту заховав дану «закладку» у поштовій скриньці у під`їзді №3, у АДРЕСА_16 .

Надалі, 23 листопада 2017 року о 16 год. 42 хв. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_62 (Львів, Тернопіль)», за грошові кошти у сумі 170 грн., які попередньо о 16.39 год. отримав на картковий рахунок № НОМЕР_5 від ОСОБА_69 , незаконно збув йому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою 1 грам, тобто, надіслав ОСОБА_69 графічне та текстове повідомлення з інформацію про те, що вказаний наркотичний засіб у вигляді «закладки» захований у поштовій скриньці у під`їзді №3, у м.Тернопіль вул. К.Острозького,2.

Після чого, 23 листопада 2017 року близько 18.30 год. ОСОБА_70 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Водночас, 27 листопада 2017 року близько 09.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 та маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), упакував його в поліетиленовий пакет, який обмотав липкою стрічкою чорного кольору, тобто, виготовив так звану «закладку». Після того, ОСОБА_4 з метою подальшого збуту заховав дану «закладку» у поштовій скриньці у під`їзді №1, у АДРЕСА_15 .

Надалі, 27 листопада 2017 року о 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_62 » (Львів, Тернопіль)», за грошові кошти у сумі 170 грн., які попередньо о 16.58 год. отримав на картковий рахунок № НОМЕР_5 від ОСОБА_69 , незаконно збув йому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою 1 грам, тобто, надіслав ОСОБА_69 графічне та текстове повідомлення з інформацію про те, що вказаний наркотичний засіб у вигляді «закладки» захований у поштовій скриньці у під`їзді №3, у м.Тернопіль вул. К.Острозького,2.

Після чого, 27 листопада 2017 року близько 17.15 год. ОСОБА_70 прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02 січня 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 та маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), упакував його в два паперових згортки, які обмотав липкою стрічкою жовтого кольору, тобто, виготовив так звану «закладку».

Після того, ОСОБА_4 02 січня 2018 року о 16.50 год., перебуваючи у під`їзді №1, за адресою: м.Тернопіль вул. Камінна, 7, з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою в перерахунку на суху речовину 2.10 грама, заховав так звану «закладку» у поштовій скриньці, яка цього ж дня у період часу з 20.00 год. по 20.20 год. була вилучена працівниками поліції під час огляду місця події.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02 січня 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 та маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), упакував його в два паперових згортки, які обмотав липкою стрічкою жовтого кольору, тобто, виготовив так звану «закладку».

Після того, ОСОБА_4 02 січня 2018 року о 16.51 год., перебуваючи у під`їзді №1, за адресою: м.Тернопіль вул. Камінна, 5, з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою в перерахунку на суху речовину 1.96 грама, заховав так звану «закладку» у поштовій скриньці, яка цього ж дня у період часу з 19.30 год. по 19.45 год. була вилучена працівниками поліції під час огляду місця події.

Окрім цього, 23 січня 2018 року близько 08.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 та маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), упакував його в паперовий згорток який обмотав липкою стрічкою жовтого кольору, тобто, виготовив так звану «закладку».

Після того, ОСОБА_4 23 січня 2018 року о 12.14 год., перебуваючи у під`їзді №3, за адресою: м.Тернопіль вул. Руська, 3, з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), масою в перерахунку на суху речовину 0.79 грама, заховав так звану «закладку» у поштовій скриньці, яка 24 січня 2018 року у період часу з 10.30 год. по 10.45 год. була вилучена працівниками поліції під час огляду місця події.

Водночас, 25 квітня 2018 року близько 20.55 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 та маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), упакував його в паперовий згорток, який обмотав липкою стрічкою червоного кольору, тобто, виготовив так звану «закладку». Після того, ОСОБА_4 з метою подальшого збуту заховав дану «закладку» у коробці для електропроводів у під`їзді №3, у м. Тернопіль, вул. Чехова, 9.

Надалі, 25 квітня 2018 року о 21 год. 33 хв. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_71 , Тернопіль)», за грошові кошти у сумі 250 грн., які попередньо о 21.03 год. отримав на створений ним електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_6 від ОСОБА_72 (анкетні дані змінено), незаконно збув йому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 0.78 грам, тобто, надіслав ОСОБА_73 (анкетні дані змінено) графічне та текстове повідомлення з інформацію про те, що вказаний наркотичний засіб у вигляді «закладки» захований у коробці для електропроводів у під`їзді №3, у м. Тернопіль, вул. Чехова, 9.

Після чого, 25 квітня 2018 року близько 21.40 год. ОСОБА_74 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24 травня 2018 року близько 15.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 та маючи в наявності особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), упакував його в два паперові згортки, які обмотав липкою стрічкою червоного та чорного кольору, тобто, виготовив так звані «закладки». Після того, ОСОБА_4 з метою подальшого збуту заховав одну із «закладок» у батареї у під`їзді №1, у м.Тернопіль вул. Руська,3, а іншу у батареї у під`їзді №2, у АДРЕСА_14 .

Надалі, 24 травня 2018 року о 19 год.54 хв. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_71 , Тернопіль)», за грошові кошти у сумі 400 грн., які попередньо о 19.06 год. отримав на створений ним електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_1 від ОСОБА_75 (анкетні дані змінено), незаконно збув йому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 0.86 грам, тобто, надіслав ОСОБА_76 (анкетні дані змінено) графічне та текстове повідомлення з інформацією про те, що вказаний наркотичний засіб у вигляді «закладки» захований у батареї у під`їзді №1, у м.Тернопіль вул. Руська,3. Окрім цього, ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_76 (анкетні дані змінено) графічне та текстове повідомлення з інформацією про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 0.91 грам, у вигляді «закладки» захований у батареї у під`їзді №2, у м.Тернопіль вул. Замкова,16.

Після чого, 24 травня 2018 року близько 21.00 год. ОСОБА_77 (анкетні дані змінено) прибувши за вказаними у повідомленні адресами, знайшов придбаний ним наркотичний засіб.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (в редакції Закону №3826-VI від 06.10.2011), тобто у незаконному виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого повторно, особою яка раніше вчинила злочин передбачений статтею 310 КК України.
Крім цього, у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани), у м.Тернопіль, особам схильним до їх вживання та отримання за це грошових коштів, що є порушенням вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

З цією метою, ОСОБА_4 , в період часу з вересня 2017 року по жовтень 2018 року, вчиняючи при цьому злочини, передбачені ст.307 КК України, у житловому будинку, що за адресою АДРЕСА_3 , незаконно посіяв та вирощував рослини коноплі, з яких шляхом подрібнення виготовляв особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) та який у подальшому перевозив по місцю свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 , та збував.

Однак, 05 грудня 2018 року в період з 13.22 год. по 14.45 год. в ході санкціонованого обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_3 , було вилучено 16 рослин роду коноплі (Cannabis), що відносяться до рослин, які мають наркотичні засоби та психотропні речовини, і обіг яких допускається для промислових цілей, які ОСОБА_4 незаконно посіяв та виростив з метою збуту у м.Тернопіль.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 310 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008, № 1165-VI від 19.03.2009), тобто у незаконному посіві, вирощуванні рослин конопель, особою яка раніше вчинила злочини, передбачені статтями 307 КК України.
Крім цього, 01 листопада 2018 року близько 18.00 год. ОСОБА_4 , попередньо вчиняючи злочини, передбачені ст.307, 310 КК України, перебуваючи по місцю свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_12 , діючи умисно, з метою збудження бажання вжити особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), шляхом пропозиції та переконання про надзвичайний стан ейфорії та відсутність шкоди для здоров`я схиляв ОСОБА_78 до вживання наркотичних засобів. Внаслідок переконань ОСОБА_4 породив у ОСОБА_79 бажання до вживання наркотичних засобів.

Таким чином, 01листопада 2018 року близько 18.00 год. ОСОБА_78 перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_12 , шляхом куріння за допомогою пластикових пляшок незаконно вжив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07 листопада 2018 року близько 17.00 год. ОСОБА_4 , попередньо вчиняючи злочини, передбачені ст.307, 310, 317 КК України, перебуваючи по місцю свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_12 , діючи умисно, з метою збудження бажання вжити особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), шляхом пропозиції та переконання про надзвичайний стан ейфорії та відсутність шкоди для здоров`я схиляв ОСОБА_80 та ОСОБА_81 до вживання наркотичних засобів. Внаслідок переконань ОСОБА_4 викликав у ОСОБА_80 та ОСОБА_82 бажання до вживання наркотичних засобів.

Таким чином, 07 листопада 2018 року близько 17.00 год. ОСОБА_83 та ОСОБА_81 перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_12 , шляхом куріння за допомогою пластикових пляшок незаконно вжили наданий ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану).

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.315 КК України, тобто в схилянні певної особи до вживання наркотичних засобів, вчинене повторно, щодо двох осіб, а також особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачений статтями 307, 310, 317 КК України
Крім того, 01 листопада 2018 року близько 18.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання, а саме в орендованій ним квартирі АДРЕСА_12 , вирішив безоплатно надати приміщення сторонній особі з метою незаконного вживання наркотичних засобів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 01 листопада 2018 року близько 18.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання, що за адресою АДРЕСА_2 , безоплатно надав приміщення вказаної квартири тобто забезпечив можливість використати вказане житло з метою вживання особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани) ОСОБА_78 , який останній вжив шляхом куріння.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.317 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008), тобто надання приміщення для незаконного вживання наркотичних засобів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07 листопада 2018 року близько 17.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання, а саме у орендованій ним квартирі АДРЕСА_12 , вирішив повторно, безоплатно надати приміщення сторонній особі з метою незаконного вживання наркотичних засобів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 07 листопада 2018 року близько 17.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання, що за адресою АДРЕСА_2 , повторно, безоплатно надав приміщення вказаної квартири тобто забезпечив можливість використати вказане житло з метою вживання особливо небезпечних наркотичних засобів канабісу (марихуани) ОСОБА_84 та ОСОБА_85 , який останні вжив шляхом куріння.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.317 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008), тобто надання приміщення для незаконного вживання наркотичних засобів, вчиненого повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи безробітним, не маючи постійного джерела доходу, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани), у м.Тернопіль, із використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram».

Крім цього, в квітні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, для недопущення її викриття правоохоронними органами, вирішив грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів отримувати на створені ним електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та в подальшому з метою їх легалізації та продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вирішив розміщувати фінансові кошти у банках, а саме на карткові рахунки фізичних осіб, які не були обізнані з його злочинною діяльністю.

Реалізуючи свій злочинний намір, 13 квітня 2018 року о 13:21 год. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, сім-картки оператора стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_7 створив електронний гаманець системи прийому платежів EasyPay за номером НОМЕР_6 .

Так, 25 квітня 2018 року о 21 год.33 хв. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_62 (Львів, Тернопіль)», незаконно збув ОСОБА_86 (анкетні дані змінено) особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 0.78 грам, тобто надіслав йому графічне та текстове повідомлення з інформацію про те, що вказаний наркотичний засіб у вигляді «закладки» захований у коробці для електропроводів у під`їзді №3, у м. Тернопіль, вул. Чехова, 9, за, що попередньо о 21.03 год. отримав на створений ним електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 250 грн.

Після того, 03 травня 2018 року о 12.11 год. ОСОБА_4 з метою легалізації грошових коштів та продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою мережі Інтернет із електронного гаманця системи прийому платежів EasyPay за номером НОМЕР_6 , розмістив на картковий рахунок, відкритий ОСОБА_87 у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , грошові кошти у сумі 250 грн., які були отримані ним за незаконний збут ОСОБА_86 (анкетні дані змінено) наркотичних засобів.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.306 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), тобто у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів у банках.

Поряд з цим, встановлено, що у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани), у м.Тернопіль, із використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram».

Крім цього, в квітні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, для недопущення її викриття правоохоронними органами, вирішив грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів отримувати на створені ним електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та в подальшому з метою їх легалізації та продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вирішив розміщувати фінансові кошти у банках, а саме на карткові рахунки фізичних осіб, які не були обізнані з його злочинною діяльністю.

Реалізуючи свій злочинний намір, 11 травня 2018 року о 18.21 год. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, сім-картки оператора стільникового зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_9 створив електронний гаманець системи прийому платежів EasyPay за номером НОМЕР_1 .

Так, 24 травня 2018 року о 19 год.54 хв. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_62 (Львів, Тернопіль)», за грошові кошти у сумі 400 грн., які попередньо о 19.06 год. отримав на створений ним електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_1 від ОСОБА_75 (анкетні дані змінено), незаконно збув йому особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 0.86 грам, тобто, надіслав ОСОБА_76 (анкетні дані змінено) графічне та текстове повідомлення з інформацією про те, що вказаний наркотичний засіб у вигляді «закладки» захований у батареї у під`їзді №1, у м.Тернопіль вул. Руська,3. Окрім цього, ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_76 (анкетні дані змінено) графічне та текстове повідомлення з інформацією про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), масою в перерахунку на суху речовину 0.91 грам, у вигляді «закладки» захований у батареї у під`їзді №2, у м.Тернопіль вул. Замкова,16.

Після того, 24 травня 2018 року о 19.50 год. ОСОБА_4 діючи повторно, з метою легалізації грошових коштів та продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою мережі Інтернет із електронного гаманця системи прийому платежів EasyPay за номером НОМЕР_1 , розмістив на картковий рахунок, відкритий на ОСОБА_88 у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , грошові кошти у сумі 400 грн., які були отримані ним за незаконний збут ОСОБА_89 (анкетні дані змінено) наркотичних засобів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01 липня 2018 року о 20.04 год. ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, сім-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 створив електронний гаманець системи прийому платежів EasyPay за номером НОМЕР_2 .

Так, 18 вересня 2018 року близько 09.00 год., ОСОБА_52 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_52 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 11.07 год. зарахував грошові кошти у сумі 200 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, близько 11.30 год. ОСОБА_52 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0.86 грама, захований між дахом підвального приміщення будинку АДРЕСА_5 .

Після того, 19 вересня 2018 року о 17.52 год. ОСОБА_4 діючи повторно, з метою легалізації грошових коштів та продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою мережі Інтернет із електронного гаманця системи прийому платежів EasyPay за номером НОМЕР_2 , розмістив на картковий рахунок, відкритий на ОСОБА_90 у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , грошові кошти у сумі 200 грн., які були отримані ним за незаконний збут ОСОБА_91 (анкетні дані змінено) наркотичних засобів.

Так, 02 листопада 2018 року близько 11.00 год., ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 19.28 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 19.38 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача з обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.77 грама захований на розі будинку у стічній трубі, що в м.Тернопіль по вул.Злуки,27.

Після того, 03 листопада 2018 року о 14.38 год. ОСОБА_4 діючи повторно, з метою легалізації грошових коштів та продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою мережі Інтернет із електронного гаманця системи прийому платежів EasyPay за номером НОМЕР_2 , розмістив на картковий рахунок, відкритий на ОСОБА_92 у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , грошові кошти у сумі 220 грн., які були отримані ним за незаконний збут ОСОБА_93 (анкетні дані змінено) наркотичних засобів.

Так, 05 листопада 2018 року о 18.19 год., ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 18.37 год. зачислив грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 18.44 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.87 грама

Також, 05 листопада 2018 року о 19.00 год., ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м. Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 19.13 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн. на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 19.57 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача з обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.79 грама захований у стічній трубі на розі будинку, що в м.Тернопіль по вул.Набережна Бічна, 19.

Після того, 05 листопада 2018 року о 19.49 год. ОСОБА_4 діючи повторно, з метою легалізації грошових коштів та продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою мережі Інтернет із електронного гаманця системи прийому платежів EasyPay за номером НОМЕР_2 , розмістив на картковий рахунок, відкритий на ОСОБА_94 у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , грошові кошти у сумі 440 грн., які були отримані ним за незаконний збут ОСОБА_93 (анкетні дані змінено) та ОСОБА_95 (анкетні дані змінено) наркотичних засобів.

07 листопада 2018 року о 18.50 год., ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль діє так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 18.57 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номер НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 19. 54 год. ОСОБА_54 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.89 грама захований на металевому кріплені будинку, що в АДРЕСА_17 .

Також, 07. листопада 2018 року о 20.13 год., ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), знаючи про те, що у м.Тернопіль дії так званий «Інтернет-магазин» з продажу наркотичних засобів, у програмі «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_9 », зайшов на вказане посилання та отримав інструкцію про те, як саме можна придбати канабіс. Надалі, цього ж дня, ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), діючи відповідно до інструкції щодо покупки наркотичного засобу о 20.07 год. зарахував грошові кошти у сумі 220 грн., на створений ОСОБА_4 електронний гаманець системи прийому платежів «EasyPay» за номером НОМЕР_2 та вказану інформацію надіслав у програмі «Telegram» користувачу під обліковим записом « ОСОБА_9 ». Цього ж дня, о 20.14 год. ОСОБА_53 (анкетні дані змінено), у месенджері «Telegram» отримав від користувача під обліковим записом « ОСОБА_9 », графічне та текстове повідомлення про те, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), масою в перерахунку на суху речовину 0.84 грама захований у металевій трубі, що у м.Тернопіль по вул.Князя Острозького,62.

Після того, 07 листопада 2018 року о 22.23 год. ОСОБА_4 діючи повторно, з метою легалізації грошових коштів та продовження незаконного обігу наркотичних засобів, за допомогою мережі Інтернет із електронного гаманця системи прийому платежів EasyPay за номером НОМЕР_2 , розмістив на картковий рахунок, відкритий на ОСОБА_96 у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , грошові кошти у сумі 440 грн., які були отримані ним за незаконний збут ОСОБА_93 (анкетні дані змінено) та ОСОБА_95 наркотичних засобів.

Вказані грошові кошти ОСОБА_4 використовував на купівлю наркотичних засобів, оплату праці членів організованої групи та забезпечення її матеріально технічної бази.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.306 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), тобто у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів у банках, вчиненого повторно.

06 грудня 2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Первомайськ Миколаївської області, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, студента Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», не одруженого, безробітного, не депутата, не адвоката, раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України.

11 січня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України.

26 березня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України.

16 травня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1,2 ст.306, ч.2,3 ст.307, ч.2 ст.310, ч.2 ст.315, ч.1,2 ст.317 КК України.

Наявність підстав підозрювати ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраним під час досудового розслідування доказами, а саме:

-протоколами оглядів місця події від 22.09.2017; 02.01.2018; 24.01.2018;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_97 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 (анкетні дані змінено); ОСОБА_49 (анкетні дані змінено); ОСОБА_101 (анкетні дані змінено); ОСОБА_102 (анкетні дані змінено); ОСОБА_57 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_12

- висновками експертів №2-852/17; №2-968/17; №2-981/17; №2-96/18; №2-97/18; №2-112/18; №2-362/18; №2-452/18; №2-832/18; №2-779/18; №2-903/18; №2-1097/18; №2-1098/18; №2-1104/18; №2-1120/18; №2-1121/18; №2-1161/18; №2-1194/18; №2-1193/18; №2-1195/18; №2-1196/18; №2-1192/18; №2-1191/18; №2-1190/18; №2-1199/18; №2-1180/18; №7-18/19; №2-1214/18; №2-1216/18;

-протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_2 ;

-протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_3 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

21 травня 2019 року ОСОБА_4 , слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду продовжено строк тримання під вартою до 23.59 год. 05.06.2019.

Однак, із урахуванням здобутих на даний час в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків, виходячи з наступного.

Так, метою продовження застосування щодо ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.3 незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставами продовження застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307, ч.2 ст.315 КК України, за які законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 15 років з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає, а тому усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування та подальшому суду з метою уникнення відповідальності.

Ризиком того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні є те, що з дотриманням вимог ст.290 КПК України, йому відкриті матеріали досудового розслідування, а від так відомі всі свідки у даному кримінальному провадженні, знає їхні місця проживання, тому перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків, з метою дачі ними неправдивих показів, або відмови від добровільно наданих показань, а також може незаконно впливати на іншого підозрюваного ОСОБА_12 який вину визнав у повному обсязі та дав викривальні покази щодо членів організованої групи.

Поряд з цим, відповідно до положення ч.2 ст.23 КПК України, не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Тому, ОСОБА_4 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь чи користь інших членів організованої групи.

ОСОБА_4 за місцем проживання у АДРЕСА_2 , не зареєстрований, не працює, немає постійного законного заробітку, на утриманні особи не перебувають, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання. Вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.

Отже, у разі не продовження строку тримання під вартою до ОСОБА_4 , орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в досудовому розслідуванню яке на даний час знаходиться на стадії ознайомлення сторонами захисту з матеріалами судового розслідування.

Вказані обставини в цілому свідчать про те, що визначенні в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під вартою, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

Відомостей, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_4 під вартою, на даний час не здобуто.

У зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, а також необхідністю виконання певних слідчих та процесуальний дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, строк досудового розслідування першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_105 , 24 січня 2019 продовжено до шести місяців, тобто до 5 червня 2019 року.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 22 травня 2019 року стороні захисту повідомлено, що досудове розслідування завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Також роз`яснено, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 290 КПК України, сторона захисту, зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Також, 22 травня 2019 року стороні захисту повідомлено, що відповідно до вимог ст. 290 КПК України вони мають право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування

В зв`язку із вищевикладеним, а саме те, що 22 травня 2019 року, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, тому у відповідності до вимог ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження має вагоме значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, оскільки якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень ст. 290 КПК України, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Приймаючи до уваги значний об`єм матеріалів досудового розслідування, який надався для ознайомлення стороні захисту, тому провести вказану процесуальну дію у строк дії попередньої ухвали про тримання під вартою не можливо у зв`язку із значним об`ємом самих таких матеріалів, кількістю підозрюваних та їх захисників, а тому є необхідність у продовженні строку тримання під вартою ОСОБА_4 .

Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, просить задовольнити клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 , вважає, у клопотанні і прокурором в судовому засіданні не доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, і подальше тримання підозрюваного під вартою не є виправданим. Просить врахувати особу ОСОБА_4 та застосувати до нього інший запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою чи зменшити визначений раніше розмір застави.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав повністю доводи свого захисника.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім як: 4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч.ч.1,3 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він зареєстрований у АДРЕСА_1 , житель АДРЕСА_2 , з незакінченою вищою освітою, студент Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», неодружений, непрацюючий, раніше не судимий.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.306, ч.ч.2,3 ст. 307, ч.2 ст.310, ч.2 ст.315, ч.ч.1,2 ст.317 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: протоколами оглядів місця події від 22.09.2017 року, 02.01.2018 року, 24.01.2018 року; протоколами допиту свідка ОСОБА_97 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 (анкетні дані змінено); ОСОБА_49 (анкетні дані змінено); ОСОБА_101 (анкетні дані змінено); ОСОБА_102 (анкетні дані змінено); ОСОБА_57 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 ;протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_12 ; висновками експертів №2-852/17; №2-968/17; №2-981/17; №2-96/18; №2-97/18; №2-112/18; №2-362/18; №2-452/18; №2-832/18; №2-779/18; №2-903/18; №2-1097/18; №2-1098/18; №2-1104/18; №2-1120/18; №2-1121/18; №2-1161/18; №2-1194/18; №2-1193/18; №2-1195/18; №2-1196/18; №2-1192/18; №2-1191/18; №2-1190/18; №2-1199/18; №2-1180/18; №7-18/19; №2-1214/18; №2-1216/18; протоколами обшуків від 05.12.2018 року; іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що 22 травня 2018 року в зв`язку із тим, що зібрані під час досудового розслідування є достатніми для складання обвинувального акту, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Згідно ч.3 ст.219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Таким чином, у зв`язку із повідомленням про відкриття матеріалів кримінального провадження у порядку ст.290 КПК України, враховуючи вимоги ч.4 ст.219 КПК України, з 22.05.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупинено, однак необхідність проведення процесуальних дій щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваного, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваного, характеру вчинення кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, слідчий суддя вважає, що перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Наведене свідчить про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та те, що вказані обставини згідно ч.3 ст.199 КПК України, виправдовують подальше тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , а застосування менш суворих запобіжних заходів чи зменшення раніше визначеного розміру застави не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

З вищевикладених підстав, слідчий суддя критично оцінює доводи підозрюваного та його захисника.

За таких обставин, у задоволенні клопотання захисника підозрюваного про застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою та про зменшення визначеного раніше розміру застави, і задовольнити клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.183, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іншого запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою чи зменшення визначеного раніше розміру застави відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - продовжити до 00 год. 00 хв. 31 липня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

Датою закінчення дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 31 липня 2019 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1