№ 243/4287/19
Провадження № 1-кс/243/2900/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2019 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області, в якому зазначено, що згідно інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, службові особи громадського об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16.04.2013 ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено податкову звітність, яка подавалася фізичними особами підприємцями, які у період 2016 2018 років отримували від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » благодійну допомогу на закупівлю товарів чи виконнання послуг. Вивченням вилучених документів встановлено, що ряд податкових декларацій містять різні за виконанням підписи чи ознаки очевидно підробленого підпису фізичної особи-підприємця, зокрема, є достатні підстави вважати, що податкові декларації за 2016 2018 роки, які подані від імені ФОП ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_2 , містять підписи, які мають очевидну різницю за виконанням з оригінальним підписом вказаної особи.
Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що працює на посаді методиста ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому з 1993 на посаді вихователя також працює ОСОБА_6 . Свідок повідомила, що їй нічого не відомо про те, що ОСОБА_6 займається підприємницькою діяльність, адже постійно працює повний робочий день з понеділка по п`ятницю.
Вивченням виписок по банківських рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_6 в період 2016 2018 років отримала від вказаної організації понад 6 млн. гривень нібито за виконання робіт та поставлені товари.
Вищенаведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що діяльність ФОП ОСОБА_6 є фіктивною та спрямована на незаконне заволодіння грошовими коштами, які виділялися ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості благодійної допомоги.

З метою перевірки справжності виконаних у податковій звітності підписів від імені ФОП ОСОБА_6 10.07.2019 слідчим на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит із вимогою надати оригінали документів, які містять рукописні записи та підписи, виконані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для порівняльного експертного дослідження. На вказаний запит отримано лист із відмовою, датований 26.07.2019.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1124 від 26.07.2019 року слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність тимчасового доступу до документів вказаних у клопотанні, слідчий обґрунтовує тим, що для перевірки справжності підписів, виконаних від імені ФОП ОСОБА_6 у вилучених документах, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять рукописні записи та підписи, виконані ОСОБА_6 для проведення експертного дослідження. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Вони мають істотне значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, необхідні для експертного дослідження та нададуть змогу отримати нові доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в отриманні цих документів відсутні.
Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також оперативним працівниками Служби безпеки України, уповноваженим на те відповідним дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів всіх документів, які містять рукописні записи та підписи, виконані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також до особової справи вказаної особи, з можливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 27 вересня 2019 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1