Провадження № 1-кс/686/7178/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000101,

ВСТАНОВИЛА:

23.05.2019 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 22.05.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено: - 9 паперових коробок з-під мобільних телефонів та 3 паперових упакування з-під сім-карток з пластиковими носіями, які поміщено в сейф пакет №7236122;

- ноутбук марки «Asus», серійний номер №81NOAS395560054, який поміщено в сейф пакет №7236123.

- синє упакування, в середині якого знаходяться гроші в сумі 18900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 185 шт, купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 6 шт., купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 4 шт, номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт та номіналом 5 доларів США в кількості 2 шт., які поміщено в сейф пакет №7088239;

- паперову коробку з планшетом марки «Asus мемо Pad 7», серійний номер № НОМЕР_1 та флеш накопичувач марки «Transcend», об`ємом 8 гб, які поміщено в сейф пакет №7088240;

- пару взуття ОСОБА_4 , яку поміщено в сейф пакет №ЕХР0341366.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «В провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 29.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України

Встановлено, що на початку березня 2019 року між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004» розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП «Аграрна компанія 2004». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного. В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ «МХП», що по пров. Проїздний, 10, внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої №166652/к було укладено.

27.03.2019 ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ «Кредо Банк» № НОМЕР_2 , який був зазначений в примірнику вище вказаного договору.

В подальшому встановлено, що вказаний рахунок було відкрито 13.03.2019 за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 96 на паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред`явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_3 на паспортні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вклеєні однакові фото, що вказує на незаконне походження таких документів.

28.03.2019 невідомою особою, на паспортні документи ОСОБА_7 було знято грошові кошти в сумі 7000 000 грн., а пізніше 6 000 000 грн.в одному з відділень банківської установи по пр-т Перемоги, 96 в м. Київ. Разом з тим встановлено, що 15.03.2019 невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні банківської установи ПАТ «ПУМБ», в м. Київ, по вул. Борщагівська, 195/43 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1000 грн., що було зроблено для перевірки платоспроможності відкритого напередодні відкритого рахунку.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в володінні ПАТ УніверсалБанк та ПАТ КредоБанк з приводу відкриття таоперацій з рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 відповідно. В ході огляду вказаної інформації, зокрема відеозаписів з камер відеоспостереження встановлено, що операції з відкриття та зняття грошових коштів з рахунків здійснювались однією і тією ж самою особою.

В подальшому, в ході здійснення оперативно-пошукових заходів встановлено, що вказаною особою є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 . Фото ОСОБА_4 було вклеєно в паспортні документи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 при відкритті банківських рахунків, що підтверджує причетність вказаної особи до вчинення злочину.

Враховуючи вище викладене, існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , причетний до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом

В рамках кримінального провадження 22.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході даного обшуку виявлено та вилучено:

- 9 паперових коробок з-під мобільних телефонів та 3 паперових упакування з-під сім-карток з пластиковими носіями, які поміщено в сейф пакет №7236122;

- ноутбук марки «Asus», серійний номер №81NOAS395560054, який поміщено в сейф пакет №7236123.

- синє упакування, в середині якого знаходяться гроші в сумі 18900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 185 шт, купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 6 шт., купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 4 шт, номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт та номіналом 5 доларів США в кількості 2 шт., які поміщено в сейф пакет №7088239;

- паперову коробку з планшетом марки «Asus мемо Pad 7», серійний номер № НОМЕР_1 та флеш накопичувач марки «Transcend», об`ємом 8 гб, які поміщено в сейф пакет №7088240;

- пару взуття ОСОБА_4 , яку поміщено в сейф - пакет №ЕХР0341366.

23.05.2019 року вилучені вищезазначені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.»

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень та з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ та накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно 22.05.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

9 паперових коробок з-під мобільних телефонів та 3 паперових упакування з-під сім-карток з пластиковими носіями; ноутбук марки «Asus», серійний номер №81NOAS395560054; синє упакування, в середині якого знаходяться гроші в сумі 18900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 185 шт., купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 6 шт., купюрами номіналом 20 доларів США в кількості 4 шт, номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт та номіналом 5 доларів США в кількості 2 шт.; паперову коробку з планшетом марки «Asus мемо Pad 7», серійний номер № НОМЕР_1 та флеш накопичувач марки «Transcend», об`ємом 8 гб; пару взуття ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя