встановив:
25.10.2019 о 14.41 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання процесуального керівника прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , в якому прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене у господарських будівлях, спорудах на території земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 486 штук; полімерні ємності з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 4 штуки; полімерні ємності з темно-коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна у кількості 30 штук; тетрапаки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна, які запаковані у картонні коробки у кількості 603 штуки; тетрапаки з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 2 штуки; тютюнові вироби «Malboro gold original» з акцизною маркою у кількості 149 пачок; тютюнові вироби «D&B comfort» без акцизної марки у кількості 450 пачок; тютюнові вироби «Pull blue» без акцизної марки у кількості 110 пачок; тютюнові вироби «Pull Red» без акцизної марки у кількості 80 пачок; тютюнові вироби «Lucky Strike 1871 Red» без акцизної марки у кількості 700 пачок; тютюнові вироби «Compliment blue» без акцизної марки у кількості 3180 пачок; тютюнові вироби «Прилуки особливі класичні» з акцизною маркою у кількості 270 пачок; тютюнові вироби «Фэст новоутварэний» без акцизної марки у кількості 380 пачок; тютюнові вироби «Прима Класична» з акцизною маркою у кількості 1339 пачок; тютюнові вироби «Ritm» з позначкою duty free у кількості 300 пачок; тютюнові вироби «Marvel original super slims» без акцизної марки у кількості 80 пачок; тютюнові вироби «Jin Ling» з акцизною маркою у кількості 2500 пачок; тютюнові вироби «Marvel demi slims red» у кількості 1500 пачок; тютюнові вироби «Favorit» без акцизної марки у кількості 100 пачок; тютюнові вироби «Nise lights» у кількості 50 пачок; тютюнові вироби «Bond» без акцизної марки у кількості 40 пачок; тютюнові вироби «Фэст 7» у кількості 340 пачок; тютюнові вироби «Astru» без акцизної марки у кількості 227 пачок; тютюнові вироби «Армейские» у кількості 340 пачок; тютюнові вироби «Dubao» у кількості 450 пачок; тютюнові вироби «Marvel blue» у кількості 1280 пачок; тютюнові вироби «Прилуки вишукані» без акцизної марки у кількості 500 пачок; задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене в транспортному засобі марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 : пластикові ємності синього кольору з прозорою рідиною з характерним запахом спирту всередині, об`ємом 5л у кількості 55 шт.; пластикові ємності синього кольору з темною рідиною з характерним запахом спирту всередині, об`ємом 5л кожна у кількості 5 шт.; картонні коробки з поліетиленовими пакетами всередині об`ємом 10л кожен, в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 48 шт.; пачки цигарок марки «Армейские» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 375 пачок; пачки цигарок марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку по 25 шт. в пачці загальною кількістю 728 пачок; пачки цигарок марки «Nise» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 100 пачок; пачки цигарок марки «Favorit» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «Pull Blue» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 40 пачок; пачки цигарок марки «Pull Red» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 60 пачок; пачки цигарок марки «Bond Blue» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 70 пачок; пачки цигарок марки «ФЕСТ 7» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «ФЕСТ» без марок акцизного податку по 20шт. в пачці загальною кількістю 160 пачок; пачки цигарок марки «Lucky Strike» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «D&B Comfort Blue» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «D&B Comfort Red» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 40 пачок; пачки цигарок марки «Marvel Red» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 180 пачок; пачки цигарок марки «Marvel Blue Slims» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 120 пачок; пачки цигарок марки «Marvel Blue King Size» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 410 пачок; пачки цигарок марки «Прима Favorit» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 120 пачок; пачки цигарок марки «Прилуки Економ» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 40 пачок; пачки цигарок марки «Прилуки Вишукані» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 10 пачок; пачки цигарок марки «Прилуки Класичні» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 80 пачок; пачки цигарок марки «Прима Класична» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 133 пачки; пачки цигарок марки «Malboro Gold» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 70 пачок; пачки цигарок марки «Jin Ling» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 140 пачок; пачки цигарок марки «Jin Ling Compact» з маркою акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 450 пачок; пачки цигарок марки «Dubao» без марок акцизного податку по 20 шт. в пачці загальною кількістю 320 пачок; задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на вилучений транспортний засіб марки Volkswagen Transporter, 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який використовувався як знаряддя вчинення злочину - транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів; просить вважати строк подання вказаного клопотання не пропущеним; місцем зберігання майна, яке вилучене в господарських будівлях, спорудах на території земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 визначити відповідно до акту приймання передачі на відповідальне зберігання до ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ); місцем зберігання майна, яке вилучене в ході проведення обшуку автотранспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , та зберігання зазначеного вилученого автотранспортного засобу визначити відповідно до акту приймання - передачі на відповідальне зберігання до Богодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області відповідно до постанови першого заступника прокурора Харківської області.
Під час досудового розслідування встановлено факти незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини на території Харківського району Харківської області, вживання яких призвело до тяжких наслідків.
Відповідно до інформації УЗЕ в Харківській області реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Харківської області здійснює ОСОБА_4 .
У рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, проведено негласні слідчі (розшукові) дії: на підставі ухвал слідчого судді Харківського апеляційного суду зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 .
Так, відповідно до протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 4109нт/39/119/02-2019 від 25.06.2019, №4110нт/39/119/02-2019 від 25.06.2019 встановлено, що ОСОБА_4 на свій мобільний телефон приймає замовлення від різних осіб на купівлю та доставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв у місця роздрібного продажу (магазини, кіоски) та особам для власного споживання.
Також ОСОБА_4 самостійно здійснює транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за допомогою транспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить йому на праві приватної власності та транспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , який належить на праві приватної власності його дружині ОСОБА_6 .
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчиненого злочину, в т.ч. незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, документів, речей, предметів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, чорнових записів та інших доказів, які свідчать про протиправну діяльність та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення, 20.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2019 було проведено обшук у житловому будинку, господарських будівлях, спорудах на території земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено, вказане в клопотанні майно.
Також, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 самостійно здійснює транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за допомогою транспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , 20.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2019 проведено обшук у зазначеному автотранспортному засобі та за результатами обшуку виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Під час досудового розслідування встановлено, що транспортний засіб Volkswagen Transporter 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 використовувався ОСОБА_4 як знаряддя для вчинення злочину: за допомогою цього автомобіля здійснювалось зберігання з метою збуту та транспортування з цією збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, тобто використовуючи цей транспортний засіб як знаряддя вчинено злочин, передбачений статтею 204 КК України.
Вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби є предметами кримінальних правопорушень, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Крім того, необхідно зазначити, що відшуканий товар не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно, не може реалізовуватись законним шляхом (за умови відсутності ліцензії, маркування акцизного податку, сертифікату якості тощо), відповідно такий товар підлягає вилученню органами фіскальної служби, що може свідчити про те, що речові докази будуть приховані власником, знищені, перетворені та ін.
Таким чином, незаконно виготовлені підакцизні товари є предметами, вилученими з обігу.
Крім того, тютюнові вироби, які мали акцизну марку також вилучені, оскільки існує необхідність у встановленні походження та виробника вилучених цигарок.
Прокурором 22.08.2019 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
03.09.2019 отримано ухвалу слідчого судді від 30.08.2019 про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з дня отримання відповідної ухвали.
06.09.2019 прокурором до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, розгляд якого призначений слідчому судді ОСОБА_7 .
У зв`язку з неотриманням ухвали слідчого судді про результати розгляду зазначеного клопотання прокурором 15.10.2019 подано заяву до канцелярії суду про надання копії відповідної ухвали.
22.10.2019 о 15.00 прокурором у канцелярії суду отримано ухвалу слідчого судді від 11.09.2019 про повернення вказаного клопотання для усунення недоліків, а саме: розмежування у прохальній частині переліку майна за місцем вилучення, а також зазначення засобів зв`язку з власником майна.
Стосовно вилученого майна необхідно провести судову хімічну, судову медичну та інші експертизи.
Сторона обвинувачення зазначає, що з урахуванням викладеного, усунувши всі недоліки, зазначені в ухвалах слідчого судді, з метою збереження речових доказів, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, які були отримані під час проведення 20.08.2019 обшуку та які містять відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являються речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
В судове засідання прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду 28.10.2019 надійшла заява від прокурора, в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дане клопотання надійшло до канцелярії суду 25.10.2019 о 14 год 41 хв., розподілено слідчому судді 25.10.2019 о 15 год. 18 хв. Враховуючи положення ч. 1 ст. 172, ч. 6 ст. 173 КПК України, розгляд клопотання призначено на понеділок, 28.10.2019, 10 год. 45 хв.
Згідно клопотання та рапорту прокурора процесуального керівника - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 28.10.2019, власник майна ОСОБА_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , відмовився надати свій мобільний номер, натомість повідомив номер адвоката ОСОБА_8 .
Проте, до клопотання стороною обвинувачення не залучено повноваження зазначеного захисника для його належного повідомлення. Належне повідомлення власника майна та його адвоката слідчому судді на час розгляду клопотання, враховуючи скорочені строки для його розгляду, прокурором також не надано.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.
Крім того, строки звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна чітко врегульовані в ст. 171 КПК України.
Так, відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
За змістом клопотання сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 20.08.2019, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , а також у транспортному засобі «Volkswagen Transporter», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 .
З наданих до клопотання матеріалів встановлено, що ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , у господарських будівлях, спорудах, на території земельної ділянки, розташованих за вказаною адресою, а також у транспортному засобі марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .
На підставі вказаних ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2019, 20.08.2019 проведено обшуки: у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , з 12.50 год. до 02.50 год.; у транспортному засобі «Volkswagen Transporter», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , з 12.40 год. до 23.00 год., під час яких, згідно протоколів обшуків від 20.08.2019, вилучено майно, зазначене у даному клопотанні сторони обвинувачення.
28.08.2019 о 10.10 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання процесуального керівника прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , в якому прокурор просила задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене господарських будівлях, спорудах на території земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та в транспортному засобі марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , зазначене в клопотанні; оскільки в матеріалах досудового розслідування зафіксовано, що транспортний засіб Volkswagen Transporter, 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , використовується в злочинній діяльності, направленої на транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вказаний транспортний засіб вилучено; місцем зберігання речей, документів, носіїв електронної інформації, чорнових записів - визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.
11.09.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло поштою клопотання прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_4 , вилучене 20.08.2019, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , та в транспортному засобі марки Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_1 , зазначене в клопотанні.
Після проведення вказаних обшуків 20.08.2019, прокурор, на виконання вимог абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був звернутися до суду протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Натомість, як зазначено вище, клопотання про арешт майна стороною обвинувачення подано до канцелярії суду 25.10.2019 о 14.41 год., тобто, з пропуском визначеного строку. Зі змісту клопотання слідує, що сторона обвинувачення 22.08.2019, 06.09.2019 вже зверталася до суду з клопотанням про арешт вказаного майна, та ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.09.2019, 11.09.2019 відповідно клопотання повернуті прокурору для усунення недоліків.
Однак, даних про дату та час отримання вказаних ухвал слідчого судді прокурором до матеріалів справи не залучено. Клопотання про поновлення строку на звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, з посиланням на поважність причин його пропуску, як і доводів на підтвердження дотримання цього строку з посиланням на відповідні докази, також не заявлено.
Крім того, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Як зазначено вище, прокурор просить місцем зберігання майна визначити відповідно до акту приймання передачі на відповідальне зберігання до ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ); місцем зберігання майна, яке вилучене в ході проведення обшуку автотранспортного засобу марки Volkswagen Transporter 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , та зберігання зазначеного вилученого автотранспортного засобу визначити відповідно до акту приймання - передачі на відповідальне зберігання до Богодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Однак, в разі задоволення слідчим суддею клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя, в порушення вимог абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, позбавлений можливості вирішити по суті питання щодо можливого місця зберігання, оскільки в клопотанні про арешт майна прокурор не зазначає даних ФОП ОСОБА_10 , адреси такого зберігання, даних щодо умов та поноважень на зберігання майна.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 7, 170 - 173 КПК України,-
Ухвалив:
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1