пр. № 1-кс/759/7430/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522, внесеному 10.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України,
ВСТАНОВИВ:
13.11.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 та просить надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Київській області включеним до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса головного офісу АДРЕСА_1 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку):
- оригіналу договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 »;
- оригіналів актів приймання передачі виконаних робіт до договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 »;
- оригіналів рахунків-фактури щодо оплати робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 » та документів щодо підтвердження таких оплат;
- належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, фотокопії сторінок паспорту громадянина України осіб, які від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали підписання актів приймання передачі виконаних робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 »;
- належним чином завірених копій наказів (дозволів) щодо перебування осіб залучених ФОП « ОСОБА_5 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », копій документів із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, числа, місяця, року народження, місця проживання, контактних номерів телефонів таких осіб (списки, копії паспортів громадян України, тощо);
- належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, фотокопій сторінок паспорту громадянина України осіб, які від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали перевірку осіб залучених ФОП « ОСОБА_5 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 »;
- належним чином завірених копій медичних книжок осіб залучених ФОП « ОСОБА_5 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 »;
- належним чином завірених копій журналів щодо проведення інструктажів з дотримання техніки безпеки на підприємстві осіб залучених ФОП « ОСОБА_5 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 »;
- належним чином завірених копій протоколу щодо обрання на посаду, посадових обов`язків, фотокопію сторінок паспорту громадянина України Голови правління ОСОБА_7 , який здійснював підписання договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у складі організованої групи, здійснювали вербування людини, використовуючи обман та уразливий стан, з метою її подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів, прикриваючи свою протиправну діяльність Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, реалізовуючи єдиний злочинний умисел направлений на трудову експлуатацію осіб з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 підшукав та орендував ряд домоволодінь, які члени організованої групи почали використовувати з метою прикриття своєї протиправної діяльності в якості реабілітаційних центрів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Крім цього, в кожному такому домоволодінні ОСОБА_8 визначив керівника та доручив їм здійснювати вербування осіб з метою їх подальшої трудової експлуатації.

Такими реабілітаційними центрами стали:

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 керівниками якого призначено ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ;

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 керівником якого призначено ОСОБА_9 ;

- домоволодіння за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 керівником якого призначено ОСОБА_12 ;

- домоволодіння за адресами: АДРЕСА_6 керівником якого призначено ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 під керівництвом ОСОБА_8 почали здійснювати вербування безробітних осіб, з наявним скрутним матеріальним становищем, алко-, наркозалежних осіб, безхатченків, які потребували соціальної допомоги, усвідомлюючи, що зазначені особи перебувають в уразливому стані.

Під час поміщення завербованих осіб до реабілітаційних центрів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомляли останнім, що їм буде надаватись допомога в реабілітації, щодо позбавлення від різних видів залежності, допомога у їх виведенні з антигромадського способу життя та соціалізація.

Натомість, особи, які сподівались отримати кваліфіковану допомогу та потрапили до вище вказаних, так званих реабілітаційних центрів, жодної психологічної, медичної чи будь якої іншої кваліфікованої допомоги не отримували.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою здійснення трудової експлуатації осіб ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем РНОКПП НОМЕР_3 уклав з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса головного офісу АДРЕСА_1 ) договір №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 року, відповідно до якого здійснювались певні роботи.

Копія даного договору було отримано на запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Натомість у листі-відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит було зазначено, що порядок реалізацій повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до постанови про призначення групи слідчих.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса головного офісу АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку):

- оригіналу договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 »;

- оригіналів актів приймання передачі виконаних робіт до договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 »;

- оригіналів рахунків-фактури щодо оплати робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 » та документів щодо підтвердження таких оплат;

- належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, фотокопії сторінок паспорту громадянина України осіб, які від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали підписання актів приймання передачі виконаних робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 »;

- належним чином завірених копій наказів (дозволів) щодо перебування осіб залучених ФОП « ОСОБА_5 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », копій документів із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, числа, місяця, року народження, місця проживання, контактних номерів телефонів таких осіб (списки, копії паспортів громадян України, тощо);

- належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, фотокопій сторінок паспорту громадянина України осіб, які від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали перевірку осіб залучених ФОП « ОСОБА_5 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 »;

- належним чином завірених копій медичних книжок осіб залучених ФОП « ОСОБА_5 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 »;

- належним чином завірених копій журналів щодо проведення інструктажів з дотримання техніки безпеки на підприємстві осіб залучених ФОП « ОСОБА_5 » до виконання робіт по договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 »;

- належним чином завірених копій протоколу щодо обрання на посаду, посадових обов`язків, фотокопію сторінок паспорту громадянина України Голови правління ОСОБА_7 , який здійснював підписання договору №2112 на виконання робіт від 21.12.2018 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1