Дата документу 05.06.2019 Справа № 554/3421/19
Провадження № 1кс/554/8067/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000209 від 28.02.2018 за ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

31 травня 2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000209 від 28.02.2018 за ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України про накладення арешту на майно, вилучене 28.05.2019 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на; видаткові накладні, первинні документи з приводу реалізації продукції в тому числі з приводу товарів, телевізорів марки Comer, JPE на 47 арк. (прошито пронумеровано); митні документи, коносаменти, товарно-супровідні документи, інвойси, іноземні товаросупровідні, чорнові записи в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 31 арк. (прошито пронумеровано);чорнові записи, митні документи, документи іноземного походження, пакувальні листи, інвойси, в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 50 арк. (прошито пронумеровано); копії паспортів, кодів, дозвільних документів на провадження господарської діяльності документів на 8 арк (прошито пронумеровано).Чорнові записи в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 2 арк.; Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами на 164 арк.; Блокнот «Канцелярська книга» з чорновими записами на 39 арк.; Блокнот зеленого кольору з написом «Возвраты» з чорновими записами на 44 арк;Зошит марки Football з чорновими записами на 21 арк; Блокнот червоного кольору з чорновими записами Tukzar 130 арк.;Блокнот скоросшивач з зображенням червоного автобусу з чорновими записами на 87 арк.;Блокнот бірюзового кольору з чорновими записами на 157 аркушами;Блокнот з візерунками NOTEBOOK UKRAINIAN STYLE на 79 арк.; Iphone 8 IMEI НОМЕР_1 ; Мобільний телефон W8S 4.2.1 ; Мобільний телефон MIUI Global 10.2; E28DF2210 2 шт. JPE; Телевізори DV3 T2/C 32 Comer 7 шт; Телевізори DV3 T2/C 24 Comer 6 шт; Телевізори DV3 T2/C 40 Comer 7 шт; Телевізори DV3 T2/C 43 Comer 1 шт; Телевізор E39DF 2210 JPE 3 шт; Телевізор E39DU 1000 JPE 2 шт; Телевізор E32 DU 1000 JPE 1 шт; Телевізор DV3 T2/c 50 Comer 2 шт; електронний носій Transcend на якій в ході обшуку скопійовано інформацію з Ноутбук Aspire 5732ZG Sn LXR3G0C00604130CB01601 розташованого в приміщенні магазин 259 зліва від входу стосовно реалізації продукції Comer, JPE в папку з назвою «Ноутбук Aspire 5732ZG Sn LXR3G0C00604130CB01601» 1,10 ГБ (1 187 611 087 байт). Файлов: 3 832; папок: 6.

Клопотання обґрунтоване тим, що у січні 2018 року службові особи Дніпропетровської митниці ДФС, знаходячись на території митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 23, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «БРУНІЯ», діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, будучи обізнаними, що у контейнерах №CXDU2109795 та №CXDU2200349 перевозяться LED-телевізори, а не баки гідроакумуляторні, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 246, ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 258, ст. 257, ч.ч. 1, 2 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 321, п.2 ч. 1 ч.ч. 5-9 ст. 388, ч. 1 ст. 363, ч. 4 ст. 558, ч. 2 ст. 574 МК України, п. 19.2 Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та перогляду товарів, транспортних засобів, затверджених наказом ДФС від 03.11.2014 № 327, п.п.21.1, 2.2 розділу ІІІ Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316, п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.12 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», п.п. 1.5, 2.1.1, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.6, 2.2.27.17, 2.2.27.18, 2.2.28.2, 2.2.29.23, 2.2.29.25, 2.2.29.26, 2.2.29.28, 2.2.29.29, 2.2.31.5, 2.2.40.2, 2.2.40.5, 2.2.40.6, 2.2.43.1, 2.2.44.1, 2.2.44.3 посадової інструкції, умисно з корисливих мотивів завершили митне оформлення по ЕМД № UA110190/2018/500548 без проведення визначених митних формальностей (процедур), випустили у вільний обіг (імпорт) телевізори LED, ввезених на митну територію України без здійснення митного контролю та сплати необхідних митних платежів, чим завдали державному бюджету України збитки у розмірі 2 779 700, 32 грн., що у понад 3155 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (881 грн.), що є тяжкими наслідками.

12.04.2019 складено повідомлення про підозру старшому державному інспектору митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України, яке вручено останньому після встановлення його місця знаходження.
У ході досудового розслідування установлено, що 15.01.2018 при митному огляді міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) № , який надійшов від компанії «Jin Pin Electrical Co. Ltd. Zhuhai» (скорочено JPE) (No.1 Shuanglin East Rd. DeLinShan Liangang Indastrift Park, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong 519000, ZHUHAI, Китай) на адресу Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay (9A Posmitnogo Street Odessa 65062 Ukraine)/ Україна, 650062, м. Одесса, вул. Посмітного, 9А, Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay, виявлено оригінали документів:1) інвойс від 08.12.2017 № JP-HA-1701 на товари «TV LED» загальною кількістю 3058 шт., що переміщуються з Китаю в Україну, загальною вартістю 312587,00 доларів США, виставлений компанією «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (ROOM 902 9/F BANK CENTRE NO.636 NATHAN ROAD MONG KOK KLN, Китай), на адресу «HANDEL LTD», (Ukraine, 65062, Odessa, Posmitnogo 9A)/ТОВ «Хандел», (Україна, 650062, м. Одесса, вул. Посмітного, 9А); 2) пакувальний лист до інвойсу № JP-HA-1701 на товари вагою брутто 17339,72 кг, нетто 13206,92 кг, загальною кількістю вантажних місць 3073 картонних коробок, що переміщуються в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349; 3) Bill of Lading (коносамент ордерний) від 20.12.2017 № COSU на товари загальною кількістю вантажних місць 3073 картонних коробки, що переміщуються з Китаю в Україну в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349, з повідомленням про цю ордерну поставку Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay phone 3868, 8887 (9A Posmitnogo Street Odessa 65062 Ukraine)/Україна, 650062, м. Одесса, вул. Посмітного, 9А, Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay, тел. 3868, 8887.
Згідно відповіді Державної фіскальної служби України за №21252/5/99-99-07-03-01-16 від 15.11.2018 інформації щодо фактів митного оформлення імпортних операцій зазначених у запиті моделей: E22DK1300, E24DK1300, E28DF2210, E32DF2210, E39DF2210, E32DU1000, E39DU1000, E40EK1100, E50EK1100 не виявлено.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що фактично особою, яка здійснила ввезення на територію України товарів (TV LED) без сплати митних платежів, є Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay, який встановлений як ОСОБА_5 , який користується мобільними терміналами з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , який продовжує розповсюджувати LED-телевізори марок «JPE», а також «Comer», які ввозить на митну територію України за сприянням службових осіб Дніпропетровської та Одеської митниці ДФС без сплати необхідних митних платежів.
У ході досудового розслідування проведено огляд веб-сторінки сайту компанії Smartitech, де в категорії контактів компанії Smartitech, вказано адресу: м. Одесса, 7 км, Харківська площадка, магазин 259, та номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які є ідентичними із номерами операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_6 , та тими, які вказані у товаросупровідних документах на LED-телевізори.
Крім того, оглядом веб-сторінки компанії Smartitech встановлено, що вказана компанія здійснює реалізацію товарів, в тому числі телевізорів марки JPE: 22 E22K1300, 24 E24K1300, 28 E28DF2210, 32 E32DF2210, 28 E28DF2210, 32 DU1000, 32 E32DF210, 39 E39DF2210 Smart, 40 E40EK1100 Smart (FHD 2K), 39 E39DU1000 (вигнутий), 50 E50EK1100 Smart (4K), найменування та перелік яких міститься у товаросупровідних документах, виявлених 15.01.2018 при митному огляді міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) № .
Так, 28.05.2019 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 27.05.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні магазину № НОМЕР_6 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено майно, а саме: видаткові накладні, первинні документи з приводу реалізації продукції в тому числі з приводу товарів, телевізорів марки Comer, JPE на 47 арк. (прошито пронумеровано); митні документи, коносаменти, товарно-супровідні документи, інвойси, іноземні товаросупровідні, чорнові записи в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 31 арк. (прошито пронумеровано); чорнові записи, митні документи, документи іноземного походження, пакувальні листи, інвойси, в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 50 арк. (прошито пронумеровано); копії паспортів, кодів, дозвільних документів на провадження господарської діяльності документів на 8 арк (прошито пронумеровано).Чорнові записи в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 2 арк.; Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами на 164 арк.; Блокнот «Канцелярська книга» з чорновими записами на 39 арк.; Блокнот зеленого кольору з написом «Возвраты» з чорновими записами на 44 арк;Зошит марки Football з чорновими записами на 21 арк; Блокнот червоного кольору з чорновими записами Tukzar 130 арк.;Блокнот скоросшивач з зображенням червоного автобусу з чорновими записами на 87 арк.;Блокнот бірюзового кольору з чорновими записами на 157 аркушами;Блокнот з візерунками NOTEBOOK UKRAINIAN STYLE на 79 арк.; Iphone 8 IMEI НОМЕР_1 ; иМобільний телефон W8S 4.2.1 ; Мобільний телефон MIUI Global 10.2; E28DF2210 2 шт. JPE; Телевізори DV3 T2/C 32 Comer 7 шт; Телевізори DV3 T2/C 24 Comer 6 шт; Телевізори DV3 T2/C 40 Comer 7 шт; Телевізори DV3 T2/C 43 Comer 1 шт; Телевізор E39DF 2210 JPE 3 шт; Телевізор E39DU 1000 JPE 2 шт; Телевізор E32 DU 1000 JPE 1 шт; Телевізор DV3 T2/c 50 Comer 2 шт; На електронний носій Transcend в ході обшуку скопійовано інформацію з Ноутбук Aspire 5732ZG Sn LXR3G0C00604130CB01601 розташованого в приміщенні магазин 259 зліва від входу стосовно реалізації продукції Comer, JPE в папку з назвою «Ноутбук Aspire 5732ZG Sn LXR3G0C00604130CB01601» 1,10 ГБ (1 187 611 087 байт) Файлов: 3 832; папок: 6

Вказані документи в цілому відповідають критеріям речових доказів, а також можуть бути використані під час проведення подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим 29.05.2019 постановою прокурора у кримінальному провадженні вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

З метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупність підстав є підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в т.ч. речовими доказами, вчиненого злочину, у зв`язку з чим прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту.

У судове засідання прокурор ОСОБА_7 не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, прохав його задовольнити. Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні Слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтавіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000209 від 28.02.2018 за ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України (а.с. 7-8).

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого матеріальних органів ДФС Східних регіонів України ГУВБ ДФС України підполковника міліції ОСОБА_9 вбачається, що 28.02.2018 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Дніпропетровської митниці ДФС та вчинення хуліганських дій порушено кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України.
У ході розслідування встановлено, що у січні 2018 року службові особи Дніпропетровської митниці ДФС, знаходячись на території митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 23, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «БРУНІЯ», діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, будучи обізнаними, що у контейнерах №CXDU2109795 та №CXDU2200349 перевозяться LED-телевізори, а не баки гідроакумуляторні, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 246, ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 258, ст. 257, ч.ч. 1, 2 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 321, п.2 ч. 1 ч.ч. 5-9 ст. 388, ч. 1 ст. 363, ч. 4 ст. 558, ч. 2 ст. 574 МК України, п. 19.2 Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та перогляду товарів, транспортних засобів, затверджених наказом ДФС від 03.11.2014 № 327, п.п.21.1, 2.2 розділу ІІІ Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316, п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.12 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», п.п. 1.5, 2.1.1, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.6, 2.2.27.17, 2.2.27.18, 2.2.28.2, 2.2.29.23, 2.2.29.25, 2.2.29.26, 2.2.29.28, 2.2.29.29, 2.2.31.5, 2.2.40.2, 2.2.40.5, 2.2.40.6, 2.2.43.1, 2.2.44.1, 2.2.44.3 посадової інструкції, умисно з корисливих мотивів завершили митне оформлення по ЕМД № UA110190/2018/500548 без проведення визначених митних формальностей (процедур), випустили у вільний обіг (імпорт) телевізори LED, ввезених на митну територію України без здійснення митного контролю та сплати необхідних митних платежів, чим завдали державному бюджету України збитки у розмірі 2 779 700, 32 грн., що у понад 3155 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (881 грн.), що є тяжкими наслідками (а.с.73-74).

З копії акту митного огляду міжнародного експрес-відправлення від 15.01.2018 р. вбачається, що 15.01.2018 при митному огляді міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) № , який надійшов від компанії «Jin Pin Electrical Co. Ltd. Zhuhai» (скорочено JPE) (No.1 Shuanglin East Rd. DeLinShan Liangang Indastrift Park, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong 519000, ZHUHAI, Китай) на адресу Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay (9A Posmitnogo Street Odessa 65062 Ukraine)/ Україна, 650062, м. Одесса, вул. Посмітного, 9А, Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay, виявлено оригінали документів: 1) інвойс від 08.12.2017 № JP-HA-1701 на товари «TV LED» загальною кількістю 3058 шт., що переміщуються з Китаю в Україну, загальною вартістю 312587,00 доларів США, виставлений компанією «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (ROOM 902 9/F BANK CENTRE NO.636 NATHAN ROAD MONG KOK KLN, Китай), на адресу «HANDEL LTD», (Ukraine, 65062, Odessa, Posmitnogo 9A)/ТОВ «Хандел», (Україна, 650062, м. Одесса, вул. Посмітного, 9А); 2) пакувальний лист до інвойсу № JP-HA-1701 на товари вагою брутто 17339,72 кг, нетто 13206,92 кг, загальною кількістю вантажних місць 3073 картонних коробок, що переміщуються в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349; 3) Bill of Lading (коносамент ордерний) від 20.12.2017 № COSU на товари загальною кількістю вантажних місць 3073 картонних коробки, що переміщуються з Китаю в Україну в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349, з повідомленням про цю ордерну поставку Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay phone 3868, 8887 (9A Posmitnogo Street Odessa 65062 Ukraine)/Україна, 650062, м. Одесса, вул. Посмітного, 9А, Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay, тел. 3868, 8887 (а.с.122-128).
З протоколу огляду веб-сторінки від 03.12.2018 року вбачається, що проведено огляд веб-сторінки сайту компанії Smartitech, де в категорії контактів компанії Smartitech, вказано адресу: м. Одесса, 7 км, Харківська площадка, магазин 259, та номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які є ідентичними із номерами операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_6 , та тими, які вказані у товаросупровідних документах на LED-телевізори. Встановлено, що вказана компанія здійснює реалізацію товарів, в тому числі телевізорів марки JPE: 22 E22K1300, 24 E24K1300, 28 E28DF2210, 32 E32DF2210, 28 E28DF2210, 32 DU1000, 32 E32DF210, 39 E39DF2210 Smart, 40 E40EK1100 Smart (FHD 2K), 39 E39DU1000 (вигнутий), 50 E50EK1100 Smart (4K), найменування та перелік яких міститься у товаро-супровідних документах, виявлених 15.01.2018 при митному огляді міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) № (а.с.127-131).
З копії протоколу обшуку від 28.05.2019 року вбачається, що 28.05.2019 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 27.05.2019 (а.с.9-11) було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні магазину № 259. В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено майно: видаткові накладні, первинні документи з приводу реалізації продукції в тому числі з приводу товарів, телевізорів марки Comer, JPE на 47 арк. (прошито пронумеровано); митні документи, коносаменти, товарно-супровідні документи, інвойси, іноземні товаросупровідні, чорнові записи в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 31 арк. (прошито пронумеровано); чорнові записи, митні документи, документи іноземного походження, пакувальні листи, інвойси, в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 50 арк. (прошито пронумеровано); копії паспортів, кодів, дозвільних документів на провадження господарської діяльності документів на 8 арк (прошито пронумеровано). Чорнові записи в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 2 арк.; Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами на 164 арк.; Блокнот «Канцелярська книга» з чорновими записами на 39 арк.; Блокнот зеленого кольору з написом «Возвраты» з чорновими записами на 44 арк; Зошит марки Football з чорновими записами на 21 арк; Блокнот червоного кольору з чорновими записами Tukzar 130 арк.; Блокнот скоросшивач з зображенням червоного автобусу з чорновими записами на 87 арк.; Блокнот бірюзового кольору з чорновими записами на 157 аркушами; Блокнот з візерунками NOTEBOOK UKRAINIAN STYLE на 79 арк.; Iphone 8 IMEI НОМЕР_1 ; Мобільний телефон W8S 4.2.1 ; Мобільний телефон MIUI Global 10.2; E28DF2210 2 шт. JPE; Телевізори DV3 T2/C 32 Comer 7 шт; Телевізори DV3 T2/C 24 Comer 6 шт; Телевізори DV3 T2/C 40 Comer 7 шт; Телевізори DV3 T2/C 43 Comer 1 шт; Телевізор E39DF 2210 JPE 3 шт; Телевізор E39DU 1000 JPE 2 шт; Телевізор E32 DU 1000 JPE 1 шт; Телевізор DV3 T2/c 50 Comer 2 шт; На електронний носій Transcend в ході обшуку скопійовано інформацію з Ноутбук Aspire 5732ZG Sn LXR3G0C00604130CB01601 розташованого в приміщенні магазин 259 зліва від входу стосовно реалізації продукції Comer, JPE в папку з назвою «Ноутбук Aspire 5732ZG Sn LXR3G0C00604130CB01601» 1,10 ГБ (1 187 611 087 байт) Файлов: 3 832; папок: 6 (а.с.12-20).

Постановою прокурора від 29.05.2019 вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000209 від 28.02.2018 за ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України (а.с.21-23).

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Зі змісту ч.7 ст.237 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурором доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 28.05.2019 року за адресою АДРЕСА_2 речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, об`єктом кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Зазначені речові докази підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна шляхом позбавленням права на його відчуження, розпорядження, користування. При цьому враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 131,132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000209 від 28.02.2018 за ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України - задовольнити .

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 28.05.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: видаткові накладні, первинні документи з приводу реалізації продукції в тому числі з приводу товарів, телевізорів марки Comer, JPE на 47 арк. (прошито пронумеровано); митні документи, коносаменти, товарно-супровідні документи, інвойси, іноземні товаросупровідні, чорнові записи в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 31 арк. (прошито пронумеровано); чорнові записи, митні документи, документи іноземного походження, пакувальні листи, інвойси, в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 50 арк. (прошито пронумеровано); копії паспортів, кодів, дозвільних документів на провадження господарської діяльності документів на 8 арк (прошито пронумеровано).Чорнові записи в тому числі на продукцію марки Comer, JPE на 2 арк.; Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами на 164 арк.; Блокнот «Канцелярська книга» з чорновими записами на 39 арк.; Блокнот зеленого кольору з написом «Возвраты» з чорновими записами на 44 арк; Зошит марки Football з чорновими записами на 21 арк; Блокнот червоного кольору з чорновими записами Tukzar 130 арк.; Блокнот скоросшивач з зображенням червоного автобусу з чорновими записами на 87 арк.;Блокнот бірюзового кольору з чорновими записами на 157 аркушами; Блокнот з візерунками NOTEBOOK UKRAINIAN STYLE на 79 арк.; Iphone 8 IMEI НОМЕР_1 ; Мобільний телефон W8S 4.2.1 ; Мобільний телефон MIUI Global 10.2; E28DF2210 2 шт. JPE; Телевізори DV3 T2/C 32 Comer 7 шт; Телевізори DV3 T2/C 24 Comer 6 шт; Телевізори DV3 T2/C 40 Comer 7 шт; Телевізори DV3 T2/C 43 Comer 1 шт; Телевізор E39DF 2210 JPE 3 шт; Телевізор E39DU 1000 JPE 2 шт;Телевізор E32 DU 1000 JPE 1 шт;Телевізор DV3 T2/c 50 Comer 2 шт; електронний носій Transcend на якій в ході обшуку скопійовано інформацію з Ноутбук Aspire 5732ZG Sn LXR3G0C00604130CB01601 розташованого в приміщенні магазин 259 зліва від входу стосовно реалізації продукції Comer, JPE в папку з назвою «Ноутбук Aspire 5732ZG Sn LXR3G0C00604130CB01601» 1,10 ГБ (1 187 611 087 байт). Файлов: 3 832; папок: 6, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1