УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0008960 від 20.09.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів можливістю їх вилучення, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0008960 від 20.09.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став Аудиторський звіт № 070-5-13/21 від 31.07.2019 року з приводу того до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено завищення вартості виконання робіт на об`єктах в рамках виконання умов Договору №153/10 від 11.10.2018 року, Договору № 182/10 від 12.10.2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ККО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до розтрати бюджетних коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених державних закупівель між ККО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договорів № 153/10 від 11.10.2018 року № 182/10 від 12.10.2018 року з розробки робочого проекту «Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадний у Солом`янському районі м. Києва» та його коригування.
В подальшому 28.11.2018 року між ККО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду «Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадний у Солом`янському районі м. Києва» на загальну суму 42 000 000 гривень.
Так, 11.10.2017 року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір на виконання робіт з розробки робочого проекту по об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі м. Києва». Предметом вказаного договору є виконання робіт з розробки робочого проекту «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі».
Термін дії договору до 31.12.2017 року. До договору додається протокол погодження договірної ціни, зведений кошторис, кошториси, календарний план виконання робіт, завдання на проектування. 29.12.2017 року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Додаткову угоду № 1 до Договору у зв`язку з продовженням строку дії договору, а саме до 31.12.2018 року. До додаткової угоди додається скоригований план виконаних робіт. 15.08.2018 року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Додаткову угоду № 2 у зв`язку зі зміною реквізитів замовника та коригуванням календарного плану виконання робіт. 06.09.2018 року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Додатку угоду № 3 у зв`язку зі зміною реквізитів та коригуванням календарного плану виконання робіт. Договори буди підписані заступником генерального директора з питань капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . За результатами завершення робіт за Договором на виконання робіт з розробки робочого проекту по об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі м. Києва» між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано Акт здачі-приймання виконаних робіт № 1 від 26.09.2018 року.
12.10.2018року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір на виконання робіт з коригування проекту капітального ремонту об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі» № 182/10. Договірна вартість робіт складає 169929 гривень. Термін дії договору до 31.12.2018 року. Договір підписали заступник генерального директора щ питань капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами завершення робіт за Договір на виконання робіт з коригування проекту капітального ремонту об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі» № 182M0 підписано Акт здачі-приймання виконаних робіт № 1/182 від 27.12.2018 року.
21.12.2018року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір на здійснення авторського нагляду на об`єкті: «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Соломянському районі» №29442. Вартість послуг складає 38 880 гривень. Термін дії договору до 31.12.2019 року. До договору погоджено та складено протокол погодження договірної ціни, кошторис, календарний план виконання робіт. Договір підписали заступник генерального директора з питань капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . До аудиту було наадано журнал авторського нагляду. В журналі пронумеровано та прошнуровано 4 аркуші, перший (єдиний) запис зроблено 22.01.2019 року, акт виконаних робіт авторського нагляду до аудиту не надано.
28.11.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір підряду за № 235M1 «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі». Загальна вартість робіт складає 42249680 гривень. До договору складено договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектний акт, календарний графік.
28.12.2018року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Додаткову угоду № 1 у зв`язку з отриманням позитивного експертного звіту зменшено суму договору на 6 831, 49 гривень. До Додаткової угоди № 1 складено договірну ціну, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектні акти, експертний звіт, календарний план.
17.05.2019 року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Додаткову угоду № 2 . Відтепер загальна вартість робіт складає 42242 849 гривень. До вказаної угоди складено скоригований календарний графік.
21.05.2019 року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Додаткову угоду № 3.
Додаткові угоди № 2 та № 3 до Договору підписали - начальник управління капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
Так, в рамках Договору підряду за № 235/11 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано довідку КБ-3 за грудень 2018 року від
28.12.2018року на суму 14 249 889 гривень, акт №1КБ-2в за грудень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 871 096 гривень, акт № 2КБ-2в за липень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 336 614 гривень, акт №2КБ-2в за липень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 13042 179 гривень, довідку КБ-3 за березень 2019 року від 20.03.2019 року на суму 5 070 251 гривень, акт №1КБ-2в за липень 2018 року від 13.07.2018 року на суму 4 254 326 гривень.
Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.07.2019 року № 304-347 загальна вартість виконаних робіт на об`єкті за актами приймання виконаних робіт, що підписані замовником - КР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядними організаціями склала 9 849 183 гривень.
За результатами перевірки фактичних обсягів та вартості робіт проведеної фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підтверджено вартість виконаних робіт на об`єкті в загальній сумі 5 905 145 гривень.
Завищення вартості виконаних робіт на об`єкті складає 3 944 038 гривень або 40,04% від загального обсягу перевірених робіт.
З метою вивчення первинних фінансово-господарських документів, вивченні обсягів виконаних робіт в рамках Договору № 235/11 від 28.11.2018 року виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір підряду № 235/11 від 28.11.2018 року «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі» укладений між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектний акт, календарний план до Договору підряду № 235/11 від 28.11.2018 року, Додаткову угоду №1 від 28.12.2018року до Договору підряду № 235/11 від 28.11.2018 року, договірну ціну, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектні акти, експертний звіт, календарний графік до Договору підряду № 235M1 від 28.11.2018 року, Додаткову угоду № 2 від 17.05.2019 року до Договору підряду № 235/11 від 28.11.2018 року, скорегований календарний план до додаткової угоди № 2 від 17.05.2019 року, Додаткову угоду № 3 від 21.05.2019 року до Договору підряду № 235/11 від 28.11.2018 року, скоригований календарний графік до Додаткової угоди № 3 від 21.05.2019 року, довідку КБ-3 за грудень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 14 249 889 гривень, акт №1КБ-2в за грудень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 871 096 гривень, акт № 2КБ-2в за липень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 336 614 гривень, акт №2КБ-2в за липень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 13042 179 гривень, довідку КБ-3 за березень 2019 року від 20.03.2019 року на суму 5 070 251 гривень, акт №1КБ-2в за липень 2018 року від 13.07.2018 року на суму 4 254 326 гривень, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2018 по 2019 роки, наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2018 по 2019 рік.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0008960 від 20.09.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю їх вилучення, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір підряду № 235/11 від 28.11.2018 року «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі» укладений між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектний акт, календарний план до Договору підряду № 235M1 від 28.11.2018 року, Додаткову угоду №1 від 28.12.2018 року до Договору підряду № 235/11 від 28.11.2018 року, договірну ціну, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектні акти, експертний звіт, календарний графік до Договору підряду № 235/11 від 28.11.2018 року, Додаткову угоду № 2 від 17.05.2019 року до Договору підряду № 235/11 від 28.11.2018року, скорегований календарний план до додаткової угоди № 2 від 17.05.2019 року, Додаткову угоду № 3 від 21.05.2019 року до Договору підряду № 235/11 від 28.11.2018 року, скоригований календарний графік до Додаткової угоди № З від 21.05.2019 року, довідку КБ-3 за грудень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 14 249 889 гривень, акт №11СБ-2в за грудень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 871 096 гривень, акт № 2КБ-2в за липень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 336 614 гривень, акт №2КБ-2в за липень 2018 року від 28.12.2018 року на суму 13042 179 гривень, довідку КБ-3 за березень 2019 року від 20.03.2019 року на суму 5 070 251 гривень, акт №1КБ-2в за липень 2018 року від 13.07.2018 року на суму 4 254 326 гривень, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2018 по 2019 роки, наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2018 по 2019 рік.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя