ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5708/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Республіки Вірменія, ОСОБА_5 про отримання абонентських даних 1Р адрес у кримінальній справі № 58154719.

Згідно з клопотанням: 19,-ого березня 2019 р. Арпенік ОСОБА_6 дала заяву в ГУ по боротьбі з організованою злочинністю Поліції РА про те, що протягом жовтня 2018 р. зареєструвалася на інтернет сайті компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", познайомилася з якимось ОСОБА_7 , який представився співробітником зазначеної компанії. Останній запропонував їй свої послуги у зв`язку з вкладенням грошей на зазначеному сайті, потім отримання прибутку. ОСОБА_8 погодилася, перерахувала на банківську карту ОСОБА_9 100.000 драмів РА і повідомила йому дані своєї банківської картки, який викрав гріш, наявні на карті н перервав з нею свої зв`язки.

За фактом 27-ого березня 2019 р. ГУ по боротьбі з організованою злочинністю Поліції РА було порушено кримінальну справу номер 58154719 за ч. 1 ст. 181 Кримінального кодексу РА.

З 8 квітня 2019 р. попереднє слідство кримінальної справи номер 58154719 здійснюється в Головному управлінні з розслідування ОВС Слідчого комітету РА.

В ході розслідування кримінальної їла було встановлено, що невстановлена особа 26-ого жовтня 2018 р. з банківської карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_10 , випущеної ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувало 202.60 доларів США на невстановлений електронний гаманець, розпорядитися ним платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться на Україні.

Беручи до уваги, що встановивши IР адреси перекладу з банківської карти ОСОБА_11 буде можливо розкрити скоєний злочин, старший слідчий з ОВС Головного управління але розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Республіки Вірменія - ОСОБА_12 представив клопотання до суду про отримання абонентських даних IР адрес.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Вірменія щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 58154719, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з яких IР адрес був виконаний переклад 202.60 доларів США на платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з банківської карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_13 , виданої ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1