14.05.2019
Справа №522/5709/19
Провадження 1-кс/522/5475/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовийдоступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, третім відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2014 - 2017 р.р. невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення своєї фінансово - господарської діяльності, а саме для проведення фінансових операцій, пов`язаних з зарахуванням (перерахуванням) безготівкових коштів, а також зняття коштів готівкою, з використанням картки, відкрито рахунки № НОМЕР_4 (дата відкриття 13.06.2017, дата закриття 11.12.2018) № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 (код валюти 980- українська гривня) № НОМЕР_7 № НОМЕР_5 (код валюти 978- євро) № НОМЕР_5 № НОМЕР_7 (код валюти 840- долар США) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відомості про рух грошових коштів по банківськім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів та суму взаємовідносин можливо тільки вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовийдоступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_2 підполковнику податкової міліції та (або) особам, що будуть діяти за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України): СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх завірених належним чином копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківським рахункам № НОМЕР_4 (2014-2017 р.р) № НОМЕР_5 № НОМЕР_7 № НОМЕР_6 № НОМЕР_8 (код валюти 980- українська гривня) № НОМЕР_7 № НОМЕР_5 (код валюти 978- євро) № НОМЕР_5 № НОМЕР_7 (код валюти 840- долар США) за період 2014-2017 р.р., з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при розпорядженні рахунком;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_4 (2014-2017 р.р) № НОМЕР_5 № НОМЕР_7 № НОМЕР_6 № НОМЕР_8 (код валюти 980- українська гривня) № НОМЕР_7 № НОМЕР_5 (код валюти 978- євро) № НОМЕР_5 № НОМЕР_7 (код валюти 840- долар США) за період 2014-2017 р.р;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 2014-2017 р.р;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (2014-2017 р.р) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_6 № НОМЕР_8 (код валюти 980- українська гривня) № НОМЕР_7 № НОМЕР_5 (код валюти 978- євро) № НОМЕР_5 № НОМЕР_7 (код валюти 840- долар США) з 2014-2017 р.р;

- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки)

- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980- українська гривня) та зняття з нього грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за період 2014-2017 р.р., а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980- українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: