н/п 1-кс/766/8462/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом
таємницю
30.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ТОВ ВКП НIК (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів, а саме:

-оборотно-сальдових відомостей за період з 01.01.2017 по 01.03.2019;

-додаткових угод до договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-актів виконаних робіт (ф. КБ 2-в) та довідок про вартість виконаних робіт (ф. КБ 3), укладених в рамках виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017;

-актів на приховані роботи, які виконувались під час виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-виписок з банківського рахунку ТОВ ВКП НІК, на який здійснювалось перерахування коштів в рамках виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018;

-сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби, використані під час виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018;

-платіжних доручень, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних на використані під час виконання робіт за договорами № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018;

-договірної ціни до договору № 11 від 11.06.2018;

-довідки про вартість виконаних робіт за червень 2018 року до Акту приймання виконаних будівельних робіт № 6 від 27.07.2018 за договором № 11 від 11.06.2018;

-відомості ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018;

-дефектних актів, укладених в рамках виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018.

-інші документи, що мають відношення до проведення робіт з капітального ремонту об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

При цьому, з метою збереження інформації, яка міститься у документах, слідчий просить суд розглядати клопотання без участі представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000720 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У рамках кримінального провадження, на виконання ухвали Херсонського міського суду призначено проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

У зв`язку з надходженням до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення вказаного експертного дослідження, виникла необхідність у отриманні можливості проведення тимчасового доступу до речей і документів стосовно виконання робіт по капітальному ремонту стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Встановлено, що виконання робіт з капітального ремонту об`єктів на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 виконувались, зокрема, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме капітальний ремонт спортивної зали нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору №1711 від 23.11.2017, капітальний ремонт з утеплення фасаду нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 1711/1 від 23.11.2017, капітальний ремонт майданчику тенісного корту із заміною огорожі - відповідно до договору № 13-08-18, капітальний ремонт спортивної зали нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 27-07 вiд 27.07.18, капітальний ремонт з утеплення фасаду нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 11 від 11.06.2018.

Отже, з метою забезпечення проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів щодо проведення робіт з капітального ремонту об`єктів на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконання яких здійснювалось ТОВ ВКП НIК відповідно до вище перерахованих договорів.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах стосовно виконання капітального ремонту об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000720 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» публічні закупівлі проводяться у разі якщо вартість предмета закупівлі товару(товарів), послуги(послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

Так, ч.7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» ,передбачено ,що забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має право ділити предмет закупівлі на частини з метою укладення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження, 16 лютого 2018 року рішенням ХХVIII сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 VII скликання №540 виділено 1303000,00 гривень (в рамках співфінансування) на капітальних ремонт об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому вказані кошти було витрачено посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на потреби не пов`язані з цільовим призначенням вказаних коштів.

Встановлено, що виконання робіт з капітального ремонту об`єктів на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 виконувались, наступними суб`єктами господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме капітальний ремонт покрівлі футбольного поля відповідно до договору № 2 від 20.11.2017.

-ТОВ ВКП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме капітальний ремонт спортивної зали нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 1711 від 23.11.2017, капітальний ремонт з утеплення фасаду нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 1711/1 від 23.11.2017, капітальний ремонт майданчику тенісного корту із заміною огорожі - відповідно до договору № 13-08-18, капітальний ремонт спортивної зали нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 27-07 вiд 27.07.18, капітальний ремонт з утеплення фасаду нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 11 від 11.06.2018.

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), а саме Капітальний ремонт майданчику тенісного корту із заміною огорожі (майданчик 1) на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 відповідно до договору 08/18-01вiд 30.08.18.

У рамках кримінального провадження, на виконання ухвали Херсонського міського суду призначено проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

У зв`язку з надходженням до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для проведення вказаного експертного дослідження, виникла необхідність у отриманні можливості проведення тимчасового доступу до речей і документів стосовно виконання робіт по капітальному ремонту стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Встановлено, що виконання робіт з капітального ремонту об`єктів на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 виконувались, зокрема, ТОВ ВКП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме капітальний ремонт спортивної зали нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору №1711 від 23.11.2017, капітальний ремонт з утеплення фасаду нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 1711/1 від 23.11.2017, капітальний ремонт майданчику тенісного корту із заміною огорожі - відповідно до договору № 13-08-18, капітальний ремонт спортивної зали нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 27-07 вiд 27.07.18, капітальний ремонт з утеплення фасаду нежилої будівлі (літ. А) відповідно до договору № 11 від 11.06.2018.

Отже, з метою забезпечення проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів щодо проведення робіт з капітального ремонту об`єктів на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконання яких здійснювалось ТОВ ВКП НIК відповідно до вище перерахованих договорів, а саме:

-оборотно-сальдових відомостей за період з 01.01.2017 по 01.03.2019;

-додаткових угод до договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-актів виконаних робіт (ф. КБ 2-в) та довідок про вартість виконаних робіт (ф. КБ 3), укладених в рамках виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017;

-актів на приховані роботи, які виконувались під час виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-виписок з банківського рахунку ТОВ ВКП НІК, на який здійснювалось перерахування коштів в рамках виконання вище перелічених договорів;

-сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби, використані під час виконання вище перелічених договорів;

-платіжних доручень, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних на використані під час виконання робіт за вищевказаними договорами;

-договірної ціни до договору № 11 від 11.06.2018;

-довідки про вартість виконаних робіт за червень 2018 року до Акту приймання виконаних будівельних робіт № 6 від 27.07.2018 за договором № 11 від 11.06.2018;

-відомості ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018;

-дефектних актів, укладених в рамках виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах стосовно виконання капітального ремонту об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-оборотно-сальдових відомостей за період з 01.01.2017 по 01.03.2019;

-додаткових угод до договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-актів виконаних робіт (ф. КБ 2-в) та довідок про вартість виконаних робіт (ф. КБ 3), укладених в рамках виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017;

-актів на приховані роботи, які виконувались під час виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-виписок з банківського рахунку ТОВ ВКП НІК, на який здійснювалось перерахування коштів в рамках виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018;

-сертифікатів якості на використані будівельні матеріали та вироби, використані під час виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018;

-платіжних доручень, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних на використані під час виконання робіт за договорами № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018;

-договірної ціни до договору № 11 від 11.06.2018;

-довідки про вартість виконаних робіт за червень 2018 року до Акту приймання виконаних будівельних робіт № 6 від 27.07.2018 за договором № 11 від 11.06.2018;

-відомості ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2018;

-дефектних актів, укладених в рамках виконання договорів № 1711 від 23.11.2017, № 1711/1 від 23.11.2017, № 1912/1 від 18.12.2017, № 11 від 11.06.2018, № 27-07 від 27.07.2018.

-
Встановити строк дії ухвали до 30.06.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1