УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000766, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 259 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2019 на електронну пошту УСБУ в Одеській області надійшов електронний лист з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 про мінування 20 об`єктів нерухомості, розташованих в м. Одесі.

06.08.2019 за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення затриманий раніше судимий громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неодружений, безробітній, без постійного місця проживання, у якого, в ході огляду місця події, було виявлено та вилучено банківські картки різних банків, у тому числі картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що за допомогою банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку було вилучено у підозрюваного ОСОБА_4 , здійснювались фінансові операції з грошовими коштами, що отримані шахрайським шляхом, у тому числі отримані від замовників за виконання завдань у вигляді надсилання на електронні адреси правоохоронних органів та інших підприємств, установ і організацій різних форм власності завідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибухів.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів за відкритими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо він є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації за банківською картою № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки та руху грошових коштів по ній, з моменту відкриття рахунків до дати винесення ухвали.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, у зв`язку із чим, є доцільним розглянути вказане клопотання без виклику представників Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація щодо власників карт, операцій із грошовими коштами по картах, згідно із положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. В свою чергу, ст. 162 КПК України містить перелік відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді. Серед вказаних відомостей, перераховані відомості, які становлять банківську таємницю.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннят.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді щодо руху грошових коштів за відкритими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо він є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації за банківською картою № НОМЕР_1 із зазначенням власника карти та руху грошових коштів по ній, з моменту відкриття рахунків до дати винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати наступним особам: старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю вилучення зазначених в клопотанні документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1