Справа № 535/1378/19
Провадження № 1-кс/535/533/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному 09.10.2019 року до ЄРДР за №0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Відповідно до клопотання слідчого, 09.10.2019 року до чергової частини Котелевського відділення поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 03.10.2019 року близько 12.00 год. під час його перебування в смт Котельва поблизу палацу дозвілля " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом вільного доступу до його барсетки, скоїла крадіжку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якої зняла грошові кошти в сумі 9000 грн., чим заподіяла йому матеріальні збитки на вказану суму.

09.10.2019 року за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за

№ 0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 03.10.2019 року близько 12 год. 00 хв. він перебував у власних справах в центрі смт Котельва, де зустрівся з невідомим йому чоловіком, на вид років тридцяти, якому він запропонував випити з ним горілки. Після цього вони разом пішли до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він з банкомату зняв з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, щоб придбати випивку. Придбавши горілку ОСОБА_5 разом із невідомим чоловіком пішли до палацу дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Котельва, де вжили алкоголь і ОСОБА_5 заснув, а коли прокинувся, то цього невідомого чоловіка вже не було. Надалі, коли ОСОБА_5 прийшов на автостанцію в центрі смт Котельва, щоб придбати білет на автобус до с. Божківське, в цей час йому прийшло СМС-повідомлення на мобільний телефон, що з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 9000 грн., й через деякий час він виявив відсутність своєї кредитної картки.

09.10.2019 року ОСОБА_5 звернувся до Котелевського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили про зняття невідомою особою з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 9000 грн.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невідомою особою грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео- та фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по вказаному банківському рахунку, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Враховуючи вищевикладене та той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.

Під час судового розгляду слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Слідчий ОСОБА_4 , прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному 09.10.2019 року до ЄРДР за №0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 11.04.2000 року Прилуцьким РВ УМВС України в Чернігівській області, за період з 03.10.2019 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео- та фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 22.11.2019 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя