Дата документу 05.11.2019 Справа № 554/6282/19
УХВАЛА
Іменем України

05 листопада 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000552 від 04.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало наступне - в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 05.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України, виявлено ознаки іншого на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтава від 06.06.2019 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області вилучено копії матеріалів кримінального провадження № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно матеріалів вказаного провадження встановлено, що предметом досудового розслідування провадження є обставини заволодіння службовими особами ТОВ «БК Будресурс», () за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені фіктивних підприємств в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, коштами місцевого бюджету, розпорядником яких є Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради () під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць.

Також, проведеним аналізом відомостей, які містяться у відкритій інформаційно-аналітичної базі державних закупівель «Прозоро» за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000999-c встановлено, що 19.04.2019 між Харківською митницею ДФС та ТОВ «БК Будресурс» укладено договір №101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п Щербаківка.

Оглядом матеріалів кримінального провадження № 0000169 серед іншого встановлено, що допитана на стадії досудового розслідування засновниця ТОВ «БК Будресурс» ОСОБА_3 повідомила про обставини своєї непричетності до господарської діяльності зазначеної юридичної особи, а також зазначила, що статутні документи підприємства не підписувала.

Вказані обставини в сукупності можуть свідчити про фіктивність ТОВ «БК Будресурс» та в свою чергу незаконність угоди про проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти, укладеної з посадовими особами Харківської митниці ДФС, а також можливі злочинні дії співробітників правоохоронного органу, направлені на заволодіння грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, зокрема: до проектно-кошторисної документації проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п Щербаківка,договорів, актів надання послуг, актів приймання-передачі, кошторисів, розрахунків витрат, видаткових накладних та інших документів пов`язаних із закупівлею ТОВ «БК Будресурс» матеріалів, оренди техніки тощо з метою виконання договору між Харківською митницею ДФС та ТОВ «БК Будресурс» №101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п Щербаківка та вилученні їх оригіналів.

Володільцем документів є ТОВ «Будівельна компанія Будресурс» ().

Вказані документи містять відомості щодо обсягу і вартості матеріалів, послуг закуплених ТОВ «БК Будресурс`з метою виконання договору між Харківською митницею ДФС та ТОВ «БК Будресурс» №101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п Щербаківка, суб`єктів господарювання, якими здійснювався продаж ТОВ «БК Будресурс» матеріалів, а також інші відомості які необхідно встановити в ході проведення досудового розслідування.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів пов`язана із необхідністю подальшого призначення експертиз з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт вимогам проектно-кошторисної документації, а також фактичної наявності матеріалів та технічних можливостей провести вказані роботи ТОВ «БК Будресурс», тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направилв заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ «БК Будресурс» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів, зокрема постанови про призначення експертизи слідчому судді не надано.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до проектно-кошторисної документації проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п Щербаківка,договорів, актів надання послуг, актів приймання-передачі, кошторисів, розрахунків витрат, видаткових накладних та інших документів пов`язаних із закупівлею ТОВ «БК Будресурс» матеріалів, оренди техніки тощо з метою виконання договору між Харківською митницею ДФС та ТОВ «БК Будресурс» №101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» м/п Щербаківка, з можливістю вилучення їх копі, які перебувають у володіння ТОВ «Будівельна компанія Будресурс» () .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1