печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

24 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000933, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000933, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

20.06.2019 року під час затримання в порядку ст. 208 КПК України Мауріцу ван Ванрой ( ОСОБА_4 ), було виявлено та вилучено: годинник «Гармін» с/н 5MM017610, мобільний телефон «iPhone XS MAX» с/н НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, утримувач до сім-картки з сім-карткою ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_3 , мобільний телефон «BQ AquarisX2» с/н НОМЕР_4 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», записник з особистими записами, автономна батарея живлення «Е14 by eloop» з чохлом до неї, чохол чорного кольору для окулярів, пара рукавиць чорного кольору, юсб-кабель чорного кольору, шістнадцять візитівок, гель, двоє манікюрних щипців, ручка, фрагмент паперу з особистими записами, фіскальний чек 55, аркуш паперу з друкованим текстом виконаним іноземною мовою, візитівниця в чохлі чорного кольору, картка медичного страхування № на ім`я ОСОБА_5 , банківська картка на ім`я Мауріц ван Ванрой № НОМЕР_5 , банківська картка на ім`я Мауріц ван Ванрой № НОМЕР_6 , банківська картка на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ID картка на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі три гривні сімдесят п`ять копійок монетами номіналом 3 штуки по «25», 2 штуки по «50», 1 шт. «1 гривня», 1 шт «2 гривні», грошові кошти в сумі 771 гривня купюрами номіналом «1 гривня» УЙ2020874, «20 гривень» ТЕ 7680578, «50 гривень» ФЕ 6358959, «100 гривень» КП 9457990, МД 5951040, «500 гривень» ХБ 6528923, грошові кошти в сумі триста доларів США купюрами номіналом «100 доларів» №НВ90566256КB2, FF43593905AF6, FL32071850AL12, два ключі розміщених на фрагменті дроту чорного кольору, ключ з емблемою з позначкою «2», вхідним магнітним ключем зеленого кольору та брилком сірого кольору з цифровим позначенням «», а також сумка в якій знаходились вказані речі.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК. України, з метою забезпечення збереження речових доказів допускається арешт майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

20.06.2019 року у кримінальному провадженні № 0000933 від 23.04.2019 року ОСОБА_6 ( ОСОБА_4 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000933 від 23.04.2019 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час огляду здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, тобто, на даний час, вказаний строк пропущений. Даний процесуальний строк підлягає поновленню у зв`язку з тим, що він пропущений з поважних причин. Обставини зазначені в клопотанні необхідно вважати поважними причинами втрати процесуальних строків, що є підставою для їх поновлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої сторони ухвалою слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС п`ятого відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Поновити старшому слідчому в ОВС п`ятого відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 строк для подачі клопотання про арешт майна в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000933 від 23.04.2019 року.

Накласти арешт на вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000933 від 23.04.2019 року під час проведення обшуку 20.06.2019 року у Мауріцу ван Ванрой (Maurits van Wanrooij), а саме на: годинник «Гармін» с/н 5MM017610, мобільний телефон «iPhone XS MAX» с/н НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку, утримувач до сім-картки з сім-карткою ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_3 , мобільний телефон «BQ AquarisX2» с/н НОМЕР_4 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», записник з особистими записами, автономна батарея живлення «Е14 by eloop» з чохлом до неї, чохол чорного кольору для окулярів, пара рукавиць чорного кольору, юсб-кабель чорного кольору, шістнадцять візитівок, гель, двоє манікюрних щипців, ручка, фрагмент паперу з особистими записами, фіскальний чек 55, аркуш паперу з друкованим текстом виконаним іноземною мовою, візитівниця в чохлі чорного кольору, картка медичного страхування № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі три гривні сімдесят п`ять копійок монетами номіналом 3 штуки по «25», 2 штуки по «50», 1 шт. «1 гривня», 1 шт «2 гривні», грошові кошти в сумі 771 гривня купюрами номіналом «1 гривня» УЙ2020874, «20 гривень» ТЕ 7680578, «50 гривень» ФЕ 6358959, «100 гривень» КП 9457990, МД 5951040, «500 гривень» ХБ 6528923, грошові кошти в сумі триста доларів США купюрами номіналом «100 доларів» №НВ90566256КB2, FF43593905AF6, FL32071850AL12, два ключі розміщених на фрагменті дроту чорного кольору, ключ з емблемою з позначкою «2», вхідним магнітним ключем зеленого кольору та брилком сірого кольору з цифровим позначенням «», сумку в якій знаходились вказані речі.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1