Справа № 212/7775/19
У Х В А Л А

12 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000042 від 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло вказане вище клопотання. В обґрунтування якого слідчий вказує на те, що у провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000042 від 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 26.02.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява виконуючого обов`язки заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про притягнення до відповідальності невстановленої особи, якав період часу з жовтня 2017 року по жовтень 2018 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Зазначає, що під час досудового розслідування відповідно до показань представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №992-К від 28.08.2017 року гірника очисного забою дільниці №6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 25.09.1998р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , увільнено від роботи в зв`язку з прийняттям на службу в збройні сили України.

Виконуючи приписи ст. 119 КЗпП України, у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було видано наказ № 992-к від 28.08.2017р. Про увільнення від роботи в зв`язку з прийняттям на військову службу за контрактом, відповідно до якого на весь період контракту, а саме з 28.07.2017р. до 28.07.2020р., підприємство повинно було виплачувати ОСОБА_5 середній заробіток та зберігати за ним робоче місце, що підприємство сумлінно виконувало.

ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливим мотивом, шляхом обману заволодів грошовими коштами Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (скорочено - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у розмірі 121 600,03 грн. (сто двадцять одна тисяча шістсот грн. 03 коп.), чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

13 листопада 2018р. від ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо про те, що ще з 29.09.2017р. ОСОБА_5 звільнено з військової служби за контрактом на підставі ст. 26 пп е п. 1 ч. 6 Закону України Про військовий обов`язок та військову службу (через службову невідповідність), про що останній взагалі не повідомив ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На роботу до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , після його звільнення з військової служби 29.09.2017р., також не прибув, за що був звільнений відповідно до наказу № 190-к від 15.02.2019р.

Отже, протягом періоду з жовтня 2017р. по жовтень 2018р., ОСОБА_6 , знаючи, що його вже звільнено з військової служби, діючи умисно та з корисливим мотивом, не повідомив ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про цю обставину та незаконно продовжував отримувати середню заробітну плату, яку підприємство нараховувало йому як увільненому працівнику відповідно до наказу № 992-к від 28.07.2017р. та перераховувало ці кошти на картковий рахунок ОСОБА_5 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що загалом становить 121 600,03 грн. (сто двадцять одна тисяча шістсот грн. 03 коп.) і підтверджується відповідними платіжними дорученнями та довідкою підприємства № 5314/156 від 25.01.2019р.

До теперішнього часу ОСОБА_5 на зв`язок з підприємством не вийшов, гроші не повернув.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 25.09.1998р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 на який зараховувалася заробітна плата з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з указуванням номеру карткового рахунку, який відкритий по даному рахунку, розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.10.2017 року по 12.09.2019 року; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 25.09.1998р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, пояснення представника потерпілого, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання в є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів саме до 12.09.2019 року належним чином не обґрунтоване, а тому в задоволенні в цій частині не підлягає.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0001886 від 23.08.2019 року тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 25.09.1998р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 на який зараховувалася заробітна плата з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з указуванням номеру карткового рахунку, який відкритий по даному рахунку, розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.10.2017 року по 01.10.2018 року; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код. НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 25.09.1998р. Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1