Провадження № 1-кс/643/6461/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) службові особи останнього впродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Аналізом Інтернет порталу публічних закупівель за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) впродовж 2018 року укладено 9 угод з розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 67165059грн, а саме: з КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ) 6 угод з надання послуг з прибирання та реконструкції будівель на суму 39868250грн; з ІНФОРМАЦІЯ_4 1 угода з капітального ремонту парку ім. Квітки-Основ`яненко на суму 20900000грн; з ліцеєм №28 ІНФОРМАЦІЯ_5 1 угода з реставрації будівлі із заміною вікон на суму 5340520грн; з ІНФОРМАЦІЯ_6 1 угода з виконання робіт з реставрації службово-виробничої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1425018грн, з спеціалізованим КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 4 угоди на загальну суму 2213833грн.

Згідно інформації, отриманої з єдиного веб-порталу використання публічних коштів у 2018 році на рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховано 26320092грн.

Відповідно до інформації, отриманого з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » до 22.04.2019 був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Проведеними заходами, в тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_6 фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході виконання доручення по кримінальному провадженню також встановлено, що підприємства ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » та інші допомагали в привласненні грошових коштів державних підприємств та установ а саме: КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_7 ), спеціалізоване КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ) та інших.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Зазначена інформація, як самостійно, так і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , необхідно проводити розгляд даного клопотання по суті без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть буті причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні та доданих до нього матеріалах слідчим згадується ФОП « ОСОБА_8 » лише в прохальній частині, документів про те що зазначений ФОП має відношення до вказаного кримінального провадження слідчим не додано.

Отже клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів пов`язаних з діяльністю між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 залишити без задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2018 по теперішній час.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 07.11.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1