Номер провадження 1-кс/333/2388/19
Номер справи 333/5875/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 13.05.2019 до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 щодо гр. ОСОБА_5 , який зловживаючи довірою, шахрайським шляхом отримав у власне користування анкетні дані заявниці та використовуючи мобільний термінал гр. ОСОБА_4 оформив на її ім`я онлайн-кредити у сервісах онлайн-кредитування, чим останній було спричинено шкоду на загальну суму близько 34000 (тридцяти чотирьох тисячі) гривень.

Допитана у якості потерпілої гр. ОСОБА_4 повідомила, що з 2015 року вона перебуває у законному шлюбі з гр. ОСОБА_5 , з яким з початку лютого 2019 року спільно не мешкає, у зв`язку з тим, що останній використовуючи документи та мобільний термінал гр. ОСОБА_4 , без відома заявниці оформив на її ім`я онлайн-кредити у сервісах онлайн-кредитування та перерахував грошові кошти на власний банківський рахунок № НОМЕР_1 . Таким чином, на протязі приблизно декількох місяців, гр. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, частинами отримав грошові кошти на загальну суму приблизно 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що для укладання онлайн-кредиту гр. ОСОБА_5 використовував банківську картку № НОМЕР_2 емітовану у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , після чого, з вказаної банківської картки перераховував грошові кошти на інші банківські рахунки.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 01.06.2019 року.

Враховуючи те, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий, за погодженням з прокурором просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.06.2019 року.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Судом встановлено, що 14.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001579).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.06.2019 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластикових картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 01.06.2019 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахункои № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 01.06.2019 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 01.06.2019 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09 листопада 2019 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1