КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/326/19
Провадження № 1-кс/552/2221/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до матеріалів, а саме до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002043 від 20.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2018 року до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману, під приводом купівлі-продажу приміщень, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , сума матеріального збитку встановлюється.

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, отримано рапорт о/у ВСП ГУНП в Полтавській області, відповідно якого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, встановлено, що до шахрайських дій пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають відношення: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , прож. АДРЕСА_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , прож. АДРЕСА_4 .

Під час проведення слідчих дій, а саме обшуку, за адресою проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено ряд документів пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , нічого не вилучено та стало відомо, що останній знаходиться за межами території України.

З метою встановлення чи дійсно підпис в договорі №28/7 від 13.07.2018 року виконано ОСОБА_7 призначено судово-почеркознавчу експертизу. Однак, відповідно висновку експерта №714 підпис виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

На сьогоднішній день, виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи підпис в договорі №28/7 від 13.07.2018 виконано ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , чи іншою особою.

З метою отримання вільних зразків підпису ОСОБА_8 та ОСОБА_4 встановлено що:

ОСОБА_8 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем (ІПН НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які вчинили неправомірні дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, які містять зразки підписів службових осіб.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають документи, в судове засідання свого представника не направила, хоча належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002043 від 20.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що згідно витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено особу, у володіння якої на даний час перебувають оригінали реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, які містять зразки підписів службових осіб.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати зазначені документи у 10-денний строк після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженим ВСП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 30.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1