05.11.2019
Справа № 642/6937/19
Провадження № 1-кс/642/3966/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Харкова клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 289 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , вказуючи, що 01 жовтня 2019 року СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0002396, внесеного на підставі заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом належним заявниці автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номерний « НОМЕР_13 » за адресою: АДРЕСА_4 , чим останній було спричинено значну матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_11 , пояснила, що на початку березня 2019 року за оголошенням, яке нею було розміщено у мережі Інтернет щодо надання в оренду належного їй автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», реєстраційний номерний знак « НОМЕР_13 », 2008 року випуску, сірого кольору, номер кузову НОМЕР_15 , їй з абонентського номеру НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_5 , який пояснив, що мешкає в с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області, з яким вони домовились про зустріч щодо передачі в оренду вказаного автомобілю. Так, 07 березня 2019 року, за попередньою домовленістю чоловік потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , разом із своїм знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зустрілись із ОСОБА_8 та чоловіком на ім`я ОСОБА_9 (абонентський номер НОМЕР_3 ) на відкритій ділянці місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 з метою наступної передачі в оренду продемонстрували ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_13 ». Оскільки технічний стан вказаного автомобілю влаштував ОСОБА_12 та особу на ім`я ОСОБА_9 , то разом із ОСОБА_7 вони прибули на вказаному автомобілі під керуванням останнього до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою зустрічі з власником даного автомобілю потерпілою ОСОБА_4 для нотаріального посвідчення передачі даного автомобілю в оренду. Так, зустрівшись близько 16.30 годин 07 березня 2019 року біля зазначеного супермаркету, через скорочений робочий день ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вже не мали можливості нотаріально посвідчити передачу в оренду вищевказаного автомобілю, в зв`язку із чим між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в присутності ОСОБА_7 та вищевказаного чоловіка на ім`я ОСОБА_9 було прийнято рішення про укладення цивільного договору про оренду даного автомобілю в письмовій формі. ОСОБА_5 при цьому продемонстрував потерпілій та присутнім оригінал власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_17 та оригінал посвідчення серії НОМЕР_18 , виданих на його ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також при цьому добровільно надав можливість потерпілій ОСОБА_4 сфотографувати дані документи. Так, в ході даної зустрічі між ОСОБА_4 та ОСОБА_13 в двох примірниках було укладено письмовий договір про надання ОСОБА_4 в оренду ОСОБА_13 автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_13 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_19 від 25.03.2008. Згідно умов даного договору, укладеного строком на 6 місяців, тобто до 07.09.2019, даний автомобіль було передано ОСОБА_13 з метою особистого користування за орендну плату в розмірі 9000 (дев`ять тисяч) гривень в місяць, та по завершенню строку дії даного договору ОСОБА_13 зобов`язаний повернути ОСОБА_4 зазначений автомобіль на протязі трьох календарних днів. На виконання умов даного договору ОСОБА_4 на її банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) грн. в якості орендної плати за перший місяць оренди, решту платежів ОСОБА_13 зобов`язався сплачувати не пізніше сьомого числа кожного місяця, а ОСОБА_4 добровільно передала особисто ОСОБА_13 свідоцтво про реєстрацію автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_13 » та один ключ від даного автомобілю, після чого ОСОБА_13 разом із чоловіком на ім`я ОСОБА_9 вирушили на вказаному автомобілі у невідомому напрямі.

Проте надалі, 13 квітня 2019 року ОСОБА_13 було перераховано на банківську карту ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень в якості наступного платежу орендної плати за вказаний автомобіль, та після цього й до теперішнього часу ОСОБА_13 не сплачував потерпілій грошові кошти за оренду даного автомобілю згідно умов вищевказаного укладеного між ними договору, строк дії якого закінчився 07.09.2019, до теперішнього часу ОСОБА_13 даний автомобіль потерпілій не повернув, місцезнаходження даного автомобілю потерпілій невідомо, з квітня 2019 року ОСОБА_13 спочатку не відповідав а ні на телефонні дзвінки а ні на текстові повідомлення потерпілої та її чоловіка, після цього й до теперішнього часу абонентський номер ОСОБА_13 перебуває поза зоною досяжності.

Допитані в ході проведення досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в повній мірі підтвердили свідчення потерпілої, надавши аналогічні свідчення про вищеописані обставини.

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділам в порядку ст.40 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження вищевказаного автомобілю та обставин вчиненого кримінального правопорушення, під час виконання якого було встановлено, що 18.06.2019 при керуванні автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_13 » гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (проживає: АДРЕСА_6 , посвідчення водія серії НОМЕР_20 від 09.08.2017), скоїв зіткнення з іншим автомобілем, за що ОСОБА_14 було притягнуто до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, справу за яким у подальшому було розглянуто ІНФОРМАЦІЯ_10 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , пояснив, що придбав вищевказаний автомобіль у постійне користування приблизно 27-28 березня 2019 року в свого знайомого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за ціною в 3000 (три тисячі) доларів США, та ОСОБА_15 передав даний автомобіль ОСОБА_14 разом із ключами та свідоцтвом про реєстрацію даного автомобілю, та при цьому ОСОБА_15 пояснив ОСОБА_16 , що придбав даний автомобіль в інших осіб, які йому зокрема повідомили, що вказаний автомобіль було нібито придбано в кредит, в зв`язку із чим право власності на даний автомобіль буде оформлено на ОСОБА_14 у встановленому Законом порядку після начебто виплати кредиту в повному обсязі наприкінці 2019 року.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 , пояснив, що приблизно 27 березня 2019 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_5 (його абонентські номери відомі ОСОБА_15 НОМЕР_12 , НОМЕР_16 ), який запропонував ОСОБА_15 придбати автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy» та, зустрівшись із ОСОБА_8 та його знайомим ОСОБА_17 (т. НОМЕР_3 , НОМЕР_6 ) 28 березня 2019 року в м. Мелітополь Запорізької області, ОСОБА_15 , оглянувши вищевказаний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_13 », погодився придбати даний автомобіль в ОСОБА_18 , з яким ОСОБА_15 узгодив ціну в 3000 (три тисячі) доларів США. Після чого, того ж дня ОСОБА_17 доставив автомобіль до смт. Кирилівка Запорізької області за місцем мешкання ОСОБА_15 , де останній для наступної передачі ОСОБА_19 передав ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США, а ОСОБА_17 передав ОСОБА_15 вказаний автомобіль з ключами від нього та свідоцтвом про його реєстрацію й полісом обов`язкового страхування. Інші грошові кошти в загальній сумі ще 1500 (тисяча п`ятсот) доларів США ОСОБА_15 протягом наступних приблизно трьох місяців перераховував на банківські картки, номери яких йому вказував ОСОБА_20

28 жовтня 2019 року за участю свідка ОСОБА_15 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході проведення якого ОСОБА_15 впізнав особу зображену на фотознімку під номером 3 (тобто ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) як особу чоловіка відомого йому на ім`я ОСОБА_5 , в якого ОСОБА_15 приблизно 28 березня 2019 року придбав автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_13 » за ціною в 3000 (три тисячі) доларів США.

Крім того, під час досудового розслідування, проведеними заходами було встановлено, що до відділ поліції в різних областях України відносно аналогічних дій гр. ОСОБА_13 щодо отримання в оренду та подальшого неповернення автомобілів неодноразово надходили відповідні заяви, що може свідчити про системність дій з шахрайського заволодіння транспортними засобами зі сторони останнього та з урахуванням свідчень потерпілої ОСОБА_4 , свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 й ОСОБА_15 безпосередню причетність ОСОБА_13 до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, зокрема факт саме продажу автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Caddy», р.н. « НОМЕР_13 » вже того ж місяця (28 березня 2019 року) після отримання в оренду ОСОБА_13 даного автомобілю 07 березня 2019 року, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що при отриманні в оренду даного автомобілю останній дійсно не мав намірів виконувати умови договору оренди вказаного автомобілю, а заздалегідь міг мати на меті корисливі мотиви незаконно заволодіти даним автомобілем шахрайським шляхом (шляхом обману), після чого обернув його на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_4 значну матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_7 , останній фактично не проживає, за вказаною адресою мешкає його мати ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується абонентським номером НОМЕР_7 , на який було здійснено виклик 28.10.2019 о 14.22 год., та яка підтвердила, що ОСОБА_13 за вищевказаною адресою фактично не проживає та повідомила, що він їй телефонує періодично з різних абонентських номерів. Крім того, оперативними підрозділами в результаті проведених заходів на виконання відповідного доручення в порядку ст.40 КПК України, було встановлено осіб, які входять до числа кола спілкування ОСОБА_13 особу на ім`я ОСОБА_22 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 , та особу на ім`я ОСОБА_23 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_9 ), та яким відповідно можуть бути відомі обставини вищевказаного кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема встановлення й перевірки обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про вищевказаних абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання за вказаними мобільними телефонами та абонентськими номерами, з метою перевірки й встановлення як дат та часу зустрічей вищевказаних осіб, так і їх місць перебування в цей час, підтвердження фактів сеансів мобільного зв`язку між ними (телефонного дзвінка ОСОБА_13 потерпілим, ОСОБА_15 , ОСОБА_24 тощо). Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, можливих співучасників злочину, тощо. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Представники мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні операторів мобільного зв`зку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як особа, яка може обґрунтовано бути причетною до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, користуються сім-картою і мобільним терміналом, які можуть бути в обслуговуванні вищевказаних операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.
Отже, слідчим доведено наявність вказаних підстав та потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002396 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до наступної інформації:

- про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ;

-про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя