печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000506 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Малаївці), Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Гавиноси), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000506 05.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Малаївці), Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Гавиноси), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000506 05.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2015 -2017 років, будучи незаконно призначеними на виконання адміністративно-господарських функцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово вчиняли незаконні дії, шляхом обману, поєднані з погрозою насильства, пошкодженням та знищенням майна колишніх співвласників зазначених суб`єктів господарювання, укладаючи правочини з використанням підроблених документів, печаток, штампів вказаних підприємств протиправно заволоділи частину частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим майном підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він з моменту створення до 2016 року був засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Сільськогосподарського виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На початку вересня 2015 року у зв`язку необхідністю проведення посівних робіт ОСОБА_5 укладено договір позики з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно умов якого, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані кошти 1,5 млн. доларів США, як матеріальну допомогу. На виконання вказаного договору ОСОБА_5 сплачено 80 % боргу. В подальшому, на адресу ОСОБА_5 та його сім`ї почали надходити погрози від ОСОБА_6 про необхідність переоформлення 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 82 % ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою забезпечення сплати боргу. При цьому, ОСОБА_8 сказав, що після повернення боргу вони вийдуть із складу засновків та повернуть назад 50% статутного капіталу у товариствах.

21.01.2016 року з метою забезпечення повернення частини позики ОСОБА_5 , введений в оману, про вихід вказаних осіб зі складу товариств після повернення боргу, уклав договір дарування на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до якого відчужив частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50 % на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В період часу з квітня по серпень 2016 року ОСОБА_5 був позбавлений можливості приймати рішення щодо господарської діяльності товариств, не мав доступу до фінансово-господарських документів, установчих документів товариств.

В подальшому, ОСОБА_5 в результаті одночасного проведення загальних зборів товариств та прийняття рішень про виключення зі складу учасників товариств, протиправно та без виплати вартості, був позбавлений вищевказаних підприємств.

Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Малаївці), Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Гавиноси), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000506 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати Слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000506 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000506 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Малаївці), Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: Одеська область, Окнянський район, с. Гавиноси), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/24103/19-к

Прим. 2 Слідчий першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_5

20.05.2019 року