КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6942/18
Провадження № 1-кс/552/3684/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області погоджене прокурором Полтавської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що предметом досудового розслідування є повідомлені громадянами, які працювали на посадах охоронців в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) відомості про невиплату керівником даного підприємства більше ніж за один місяць належної їм заробітної плати, зокрема, ОСОБА_6 (17263 грн. 66 коп. за період із квітня по 02.10.2018 року), ОСОБА_7 (22264 грн. 41 коп. за період з червня 2018 року по 17.12.2018), ОСОБА_8 (12037 грн. 31 коп. за період з квітня по вересень 2018 року), ОСОБА_9 (26000 грн. 00 коп. за період з травня по листопад 2018 року), ОСОБА_10 (за період з грудня 2018 року по лютий 2019 року), ОСОБА_11 (за період з грудня 2018 року по лютий 2019 року).

19.09.2019 року до слідчого надійшло клопотання експерта НДЕКЦ з витребуванням додаткових документів для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Зазначв, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику особи (представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володіння якого вона знаходиться.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,. Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку, посадових інструкцій, колективного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2018 до 31.01.2019, а саме:

- розрахунково-платіжні відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року;

- розрахункові листки по заробітній платі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі місяців:

ОСОБА_6 за листопад 2018 року, грудень 2018 року;

ОСОБА_7 за січень 2018 року грудень 2018 року;

ОСОБА_8 за січень 2018 року грудень 2018 року;

ОСОБА_9 за січень 2018 року грудень 2018 року;

ОСОБА_10 за вересень 2018 року січень 2019 року;

ОСОБА_11 за вересень 2018 року січень 2019 року;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників та в розрізі місяців:

ОСОБА_6 за листопад 2018 року, грудень 2018 року;

ОСОБА_7 за січень 2018 року грудень 2018 року;

ОСОБА_8 за січень 2018 року грудень 2018 року;

ОСОБА_9 за січень 2018 року грудень 2018 року;

ОСОБА_10 за вересень 2018 року січень 2019 року;

ОСОБА_11 за вересень 2018 року січень 2019 року;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 30 «Готівка»; 31 «Рахунки в банках» за січень 2019 року;

- касова книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з первинними касовими документами за січень 2019 року;

- первинні банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень 2019 року;

- головна книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень 2019 року;

- платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників та відомості розподілу виплат за січень 2018 року січень 2019 року.

Виконання ухвали прошу доручити старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1