Дата документу 11.06.2019
Справа № 501/1029/19
У Х В А Л А

11 червня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001608 від 16 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.
В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001608 від 16.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України, а саме: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2017 до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_5 з якої вбачається, що невстановлена особа можливо підробила документацію щодо участі у Фонді фінансування будівництва (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») об`єкту, який розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: угоди про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_2 ) укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_6 ; довідки про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_6 .

Встановлено, що грошові кошти за угодами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 щодо фінансування будівництва зазначеного об`єкта в касу та на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, в бухгалтерській документації та фінансовій звітності товариства не відображені.

З метою перевірки вказаних відомостей та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, було проведено допити свідків та інші слідчі (процесуальні) дії. Зокрема, 13.05.2019 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до матеріали цивільної справи № 501/2507/17, яка містить позов про зняття арешту ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на 4 арк. з додатками), який надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_2 14.11.2017. Відповідно до позову, позивач просить скасувати арешт накладений на квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , аргументуючи це тим, що майнові права на вказані квартири належать ОСОБА_6 , тому що між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено низку угод про участь у Фонді фінансування будівництва та позивач набув майнові права на вказані об`єкти інвестування, а також додатки (угоди, свідоцтва та довідки відносно даних об`єктів) та інші документи.

Крім того, 13.05.2019 голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 було оголошено та вручено копії ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 16.04.2019 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю виїмки документації. Проте, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 у порушення положень діючого кримінального процесуального та можливо кримінального законодавства України відмовився надавати доступ до вказаних в ухвалі документів, мотивуючи це тим, що вказані документи відсутні та були викрадені, про що було складено протокол. Але жодних підтверджень щодо їх відсутності або викрадення голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 слідчому не надав.

Встановлено, що дати у довідках про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Реєстрі не відповідають датам довідок, копії яких були долучені ОСОБА_6 до зазначеного позову.

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

З урахуванням відмови голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 у наданні слідчому доступу до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно об`єктів інвестування ОСОБА_6 , задля перевірки зазначених обставин під час досудового розслідування та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність витребувати у оригінали реєстраційних справ щодо реєстрації права власності ОСОБА_6 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо вищезазначених об`єктів нерухомо майна (квартир), для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень.

З вказаною метою, 28.05.2019 за клопотанням слідчого було постановлено ухвалу слідчого про здійснення тимчасового доступу до речей і документів (оригінали реєстраційних справ щодо реєстрації права власності ОСОБА_6 ), які зберігались у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чорноморської міської ради Одеської області. Проте, в ході виконання вказаної ухвали, слідчим було встановлено, що всі реєстраційні справи з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були направленні на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_11 ).

Таким чином, відповідно до відомостей Реєстру та наказу МЮУ № 3267/5 від 18.11.2016 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» та встановлених обставин, зазначена документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001608 від 16 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_11 ), а саме реєстраційних справ та інших документів (в т.ч. завірених копій електронних документів з Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно), які стосуються реєстрації права власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на наступні об`єкти нерухомого майна:
1)квартира АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 03.10.2018; державний реєстратор ОСОБА_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 351, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; рішення про державну реєстрацію № 43419337 від 09.10.2018);
2)квартира АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 03.10.2018; державний реєстратор ОСОБА_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 312 від 08.06.2018, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; рішення про державну реєстрацію № 43418544 від 09.10.2018);
3)квартира АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 03.10.2018; державний реєстратор ОСОБА_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 350 від 24.09.2018, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; рішення про державну реєстрацію № 43418059 від 09.10.2018);
4)квартира АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта 1108; дата державної реєстрації 02.10.2018; державний реєстратор ОСОБА_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 349 від 24.09.2018, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; рішення про державну реєстрацію № 43402378 від 08.10.2018);
5)квартира АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 02.10.2018; державний реєстратор ОСОБА_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 347 від 24.09.2018, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; рішення про державну реєстрацію № 43400879 від 08.10.2018);
6)квартира АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 02.10.2018; державний реєстратор ОСОБА_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 356 від 24.09.2018, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 43386128 від 08.10.2018);
7)квартира АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 01.10.2018; державний реєстратор ОСОБА_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 357 від 24.09.2018, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 43354641 від 04.10.2018);
8)квартира АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 28.09.2018; державний реєстратор ОСОБА_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 353 від 24.09.2018, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 43324079 від 04.10.2018);
9)квартира АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 28.09.2018; державний реєстратор ОСОБА_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 355 від 24.09.2018, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 43322709 від 03.10.2018);
10)квартира АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 28.09.2018; державний реєстратор ОСОБА_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 354 від 24.09.2018, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 43319566 від 03.10.2018);
11)квартира АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта 08; дата державної реєстрації 28.09.2018; державний реєстратор ОСОБА_10 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: 348 від 24.09.2018, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 43314747 від 03.10.2018);
12)квартира АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 11.09.2017; державний реєстратор ОСОБА_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 37059171 від 13.09.2017);
13)квартира АДРЕСА_24 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 11.09.2017; державний реєстратор ОСОБА_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 37055628 від 13.09.2017);
14)квартира АДРЕСА_25 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 08.09.2017; державний реєстратор ОСОБА_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 37050986 від 13.09.2017);
15)квартира АДРЕСА_26 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 08.09.2017; державний реєстратор ОСОБА_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 37048754 від 13.09.2017);
16)квартира АДРЕСА_27 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 08.09.2017; державний реєстратор ОСОБА_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 37047286 від 13.09.2017);
17)квартира АДРЕСА_28 (реєстраційний номер об`єкта 108; дата державної реєстрації 08.09.2017; державний реєстратор ОСОБА_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорноморської міської ради Одеської області; підстава довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, серія та номер: б.н. від 06.09.2017, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення про державну реєстрацію № 37044380 від 13.09.2017),
з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень.
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя