Справа № 580/1929/19
Номер провадження 1-кс/580/791/19
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

07 серпня 2019 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з начальником Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000324 від 03.08.2018 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання групі слідчим Лебединського ВП тимчасового доступу до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 25.07.2018 до часу виконання ухвали суду, а також інформації про джерела поповнення рахунків вказаних номерів, реквізитів транзакцій по руху коштів на вказаних рахунках в подальшому (зняття чи переказу коштів на інший рахунок) з повним розшифруванням в період з 25.07.2018 до часу виконання ухвали суду, останнє відоме місце роботи абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . А також просила зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище номерами та періодом часу з відповідними відомостями.

Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа привласнила грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 93 432 грн. 50 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 26 липня 2018 року незаконно перераховано кошти в сумі 3700 грн. Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 . Вказане призначення платежу « НОМЕР_2 авансовий платіж за послуги зв`язку без ПДВ».

Крім того, 26.07.2018 знову з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно перераховано кошти в сумі 3700 грн. Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 . Вказане призначення платежу « НОМЕР_1 авансовий платіж за послуги зв`язку без ПДВ».

Крім того, 27.07.2018 знову з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно перераховано кошти в сумі 3700 грн. Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 . Вказане призначення платежу « НОМЕР_1 авансовий платіж за послуги зв`язку без ПДВ».

Таким чином, невстановлені особи, незаконно отримали доступ до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 та переказали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти загальною сумою 7 782 грн.

Кошти, що були незаконно переведені з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , були зараховані на рахунки абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та використані невстановленими особами на власний розсуд.

Відповідно до ч.4 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення оперативно розшукових заходів уповноваженими органами, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Встановлення шляхів зняття коштів та осіб, що незаконно заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 25.07.2018 до часу виконання ухвали суду, а також шляхом опрацювання інформації про джерело поповнення рахунків вказаних номерів, реквізитів транзакцій по руху коштів на вказаних рахунках в подальшому (зняття чи переказу коштів на інший рахунок) з повним розшифруванням, останнє відоме місце роботи абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Без отримання вищезазначеної інформації, що знаходиться у володінні, розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фактично може стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 03.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч, 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання

тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної слідчим інформації, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задоволити та надати протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 25.07.2018 до часу виконання ухвали суду, а також шляхом опрацювання інформації про джерело поповнення рахунків вказаних номерів, реквізитів транзакцій по руху коштів на вказаних рахунках в подальшому (зняття чи переказу коштів на інший рахунок) з повним розшифруванням, останнє відоме місце роботи абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебуває володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також суд вважає необхідним зобов`язати оператора виготовити слідчому на паперовому та/або електронному носії документ з відомостями щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А); ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типів з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості абонента А; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А відомості про його особу.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст.163-166 КПК України, суд;

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 25.07.2018 до часу виконання ухвали суду, а також інформації про джерела поповнення рахунків вказаних номерів, реквізитів транзакцій по руху коштів на вказаних рахунках в подальшому (зняття чи переказу коштів на інший рахунок) з повним розшифруванням в період з 25.07.2018 до часу виконання ухвали суду, останнє відоме місце роботи абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований за адресою АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 25.07.2018 до часу виконання ухвали суду з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А .

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Інформація про джерело поповнення рахунків вказаних абонентських номерів, реквізити транзакцій по руху коштів на вказаних рахунках в подальшому (зняття чи переказу коштів на інший рахунок) з повним розшифруваннямв період з 25.07.2018 до часу виконання ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів і обраховувати його з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/580/791/19

Примірник 2 - слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській

області ОСОБА_3