Справа № 750/7997/19
Провадження № 1-кс/750/6045/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004019 від 06.07.2019, -

в с т а н о в и в:

03.12.2019 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме: - копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків (№ НОМЕР_3 ); рух коштів по картковому рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період № НОМЕР_3 , за період 01.05.2019 по час дії ухвали слідчого судді; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки (№№ НОМЕР_3 , за період 01.05.2019 по час дії ухвали слідчого судді; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 , за період 01.05.2019 по час дії ухвали слідчого судді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004019, розпочатому 06.07.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 400 гривень, які належать ОСОБА_6 під видом продажу велосипеду марки BMW X1, оголошення про продаж якого було розміщено в мережі «Інтернет» на сайті «OLX» та які в якості передоплати за товар, були перераховані на абонентський номер телефону НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 04.07.2019 року в мережі «Інтернет» на сайті «OLX» він знайшов оголошення від чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 », який продавав велосипед марки BMW X1 вартістю 2299 гривень. В оголошенні був вказаний контактний номер телефону « ОСОБА_7 » НОМЕР_5 , на який ОСОБА_6 приблизно о 15:00 год. 04.07.2019 року передзвонив. Під час спілкування з чоловіком на ім`я « ОСОБА_7 », останній висунув умову, що продасть ОСОБА_6 велосипед лише якщо він відправить йому передоплату в сумі 400 гривень на абонентський номер телефону НОМЕР_4 . Погодившись з умовами чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 », ОСОБА_6 , відправив через термінал самообслуговування грошові кошти в сумі 400 гривень на абонентський номер телефону НОМЕР_5 . Після перерахування грошових коштів, невстановлена особа запевнила ОСОБА_6 у тому, що відправить 05.07.2019 року о 10:00 год. велосипед через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але на даний час велосипед відправлений так і не був, чоловік на ім`я « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходить, грошові кошти йому не повернули.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 який в ході допиту надав наступні покази, що в травні 2019 з оперативних джерел йому стало відомо про те, що один з засуджених який утримується в ДУ СІЗО має в користуванні мобільний телефон за допомогою якого здійснює шахрайські дії,а саме розміщує в інтернет мережі, а саме на сайті ОЛХ повідомлення про продаж мототехніки та після отримання грошових коштів від потенційного покупця одразу видаляє оголошення. В ході перевірки даної інформації було відстежено деякі з розміщених оголошень та встановлено, що шахрайську діяльність здійснює засуджений за ч. 1 ст. 121 КК України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебуває в камері № 34. Окрім того в ході проведення оперативних заходів співробітниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти під час шахрайських дій ОСОБА_9 пропонував покупцям перераховувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 або на номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, та з`ясування їх місцязнаходження та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши такий періоду, "як по час дії ухвали слідчого судді", однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків (№ НОМЕР_3 ); рух коштів по картковому рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) № НОМЕР_3 , за період 01.05.2019 по 03.12.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки (№ НОМЕР_3 , за період 01.05.2019 по 03.12.2019); фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 , за період 01.05.2019 по 03.12.2019.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1