Дата документу 07.06.2019 Справа № 554/7575/17
Провадження № 1-кс/554/8505/2019
У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 05.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України про призначення додаткової економічної експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про призначення додаткової економічної експертизи, посилаючись на те, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000473 від 30.09.2016, за підозрою керівника філії Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» ОСОБА_3 , керівника ТОВ «Агрогрупа Деметра», ОСОБА_4 , керівника структурного підрозділу ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_5 , керівника ТОВ «Батьківщина Агро» ОСОБА_6 , бухгалтера ТОВ «Батьківщина Агро» ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 , директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» () ОСОБА_4 , бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_7 , виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_6 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Загалом без відображення в бухгалтерському обліку «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» вказаний врожай зерна сої було вивезено протягом жовтня-листопаду 2017 року з вказаних земельних ділянок до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43.

14.03.2018 під час обшуку у приміщеннях ТОВ «Батьківщина - Агро», , що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 та належать ТОВ «Батьківщина - Агро», виявлено зерно сої близько 634 тони, на які відсутні документи про його належність, відвантаження, зберігання та відповідного обліку.

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 привласнили врожай зерна сої 2017 року в кількості 145,68 т, вартість якого становить 1 821 000 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_6 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

Повідомлення про підозру ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених злочинів вручено 01.11.2018.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про призначення економічної експертизи за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст.244 КПК України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та залучення експерта, з метою призначення економічної експертизи.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 242-244, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Доручити проведення додаткової судової економічної експертизи Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, розташований за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 8 з метою визначення розміру матеріальних збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

Чи підтверджуються документально дані, зазначені у довідці спеціаліста ФОП ОСОБА_8 від 25.03.2019 про результати перевірки окремих питань виконання договору від 21.02.2014 № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки, щодо заниження розміру чистого прибутку за 2017 рік порівняно з фінансовою та статистичною звітністю та суми збитків? Якщо ні, то в якому розмірі підтверджується сума заниження чистого прибутку та сума збитків, за умови, що:
- чистий дохід від реалізації продукції суб`єкта господарювання Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» упродовж 2017 року отриманий виключно за рахунок реалізації зерна сої, кукурудзи, соняшника;

- обсяги реалізації зерна сої, кукурудзи, соняшника, вирощеного на території землекористування філії «Дібрівський кінний завод №62», суб`єктом господарювання Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» у 2017 році, відповідають обсягам виробництва вказаних культур у 2017 році;

- обсяги виробництва на території землекористування філії «Дібрівський кінний завод №62» суб`єктом господарювання Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» у 2017 році зерна сої, кукурудзи, соняшника відповідають об`ємам перевезень вказаних культур упродовж вересня-листопада 2017 року в обсязі наданих на експертизу товарно-транспортних накладних (пункт навантаження с. Дібрівка);

- ціна реалізації зерна (бобів) сої у 2017 році становить 12500 грн/тонну, згідно з додатковою угодою від 17.01.2018 №1 до Договору поставки від 06.09.2017 №06091716;

- ціна реалізації зерна соняшника у 2017 році становить 11 230 грн/тонну згідно з додатковою угодою від 18.12.2017 до Договору поставки № 07091723 від 07.09.2017;

- ціна реалізації зерна кукурудзи у 2017 році становить 4390,00 грн/тонну, згідно із договором купівлі - продажу від 08.12. 2017 №08/12-СГ;

- сукупні витрати суб`єкта господарювання Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік відповідають показнику «разом витрати» Звіту про фінансові результати вказаного суб`єкта за 2017 рік.

Чи підтверджуються документально дані, зазначені у довідці спеціаліста ФОП ОСОБА_8 від 25.03.2019 про результати перевірки окремих питань виконання договору про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014 за № 21/02 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» () та філією «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство Україна» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 37728820), щодо відповідності внесків сторін упродовж 2014-2017 років за вказаним договором умовам вказаного договору, а також щодо відповідності сум розподілу чистого прибутку від спільного обробітку земельної ділянки за результатами проведеної спільної діяльності упродовж 2014-2017 років вказаному договору та суми збитків, за умови, що:

- внески сторін на виконання зазначеного договору від 21.02.2014 № 21/02 мали здійснюватися щорічно;

- вартість надання ТОВ «Агрогрупа Деметра» доступу до земельних ділянок на території землекористування філії «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство Україна» відповідає (дорівнює) ринковій вартості земельної ділянки, визначеній у висновку №1904 судової оціночно-земельної експертизи станом на 2014, 2015, 2016, 2017 відповідно.

Для дослідження експерту надати: матеріали кримінального провадження у 12-ти томах, 6 папок, договір №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014 укладений від ДП «Конярство України» в особі керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» ОСОБА_3 та ТОВ «Агрогрупа Деметра» в особі ОСОБА_4 з додатками на 13 арк., супровідний лист філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» вих. №134 від 14.02.2018 на 1 арк., структура полів філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» на 1 арк., копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва «Договір про спільну діяльність» від 21.02.2014 за № 21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» на 31.12.2017 на 1 арк., копія протоколу розподілу чистого прибутку від 31.12.2017 на 1 арк., договір купівлі - продажу №08/12-СГ від 08.12.2017 на 2 арк. та копія специфікації до нього на 1 арк., висновок спеціаліста від 25.03.2019 на 24 арк. та додатки до нього на 28 арк.

При проведенні експертизи дозволити експертам використовувати руйнуючі методи дослідження

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, що передбачено положеннями ст.ст.384, 385 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1