Справа № 194/206/17
Номер провадження 1-кс/194/398/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 28.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » протягом 2016-2017 років, за результатами проведених процедур державних закупівель, замовником яких був ІНФОРМАЦІЯ_2 , під виглядом масла вершкового, виготовленого з натуральних вершків, умістом жиру 72,5%, фасоване у пачки по 200 гр., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», надаючи супровідні накладні та декларації виробника, який засвідчує якість продукції, виробником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збували до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів неякісну молочну продукцію.

04.02.2016 року, за результатами проведення процедури державних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти, предметом якого, було масло вершкове з коров`ячого молока з умістом жиру 72,5% на загальну суму 307179 грн.

Водночас, згідно рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 15.09.2015 року, № 908/3331/15, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом, судом відкрито ліквідаційну справу та призначено ліквідатора, тобто станом на 17.12.2015 року, вищевказане підприємство не могло здійснювати будь-яких господарських операцій, у т.ч. щодо виробництва та продажу продукції, вказаної у декларації виробника.

Крім того, відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.02.2017 №26, останній зазначив, що протягом 2015 року не постачав молочну продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, прокурор вважає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 надали завідомо-неправдиві документи, а саме декларацію виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що посвідчує якість продукції, яку пропонувало збувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до навчальних закладів на території м. Тернівка, який підтверджує відповідність технічних та якісних характеристик масла вершкового вимогам нормативно-правової документації, виробником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на момент подання вказаних документів визнано банкрутом та господарських операцій проводити не могло.

Прокурор зазначає, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з тим, для проведення повного, незалежного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а також підтверджуючих документів щодо проведених господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами за період з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року.

З метою забезпечення повного та всебічного досудового розслідування, процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит від 15.03.2019 року поштовим відправленням з доставкою кур`єрською службою про надання вищевказаної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій підтверджуючих документів. Разом з тим, згідно з відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 15 від 17.03.2019 року, підприємство повідомило, що запит процесуального керівника не містить достатніх правових підстав для отримання зазначених документів.

Крім того, прокурор вказує, що з огляду на обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення неправдивих відомостей до інформації, до якої планується отримати тимчасовий доступ, або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є володільцем документів.

В зв`язку з чим, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а також платіжних доручень на сплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із здійсненням господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року; товарно-транспортних, видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із здійсненням господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року; первинних бухгалтерських документів (регістри бухгалтерського обліку, головні книги, меморіальні ордери, картки або оборотно-сальдові відомості по рахункам тощо), які підтверджують проведення господарських операції з придбання, оплати та оприбуткування товарів, робіт, послуг, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити, проводити судове засідання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи якого можуть бути причетні до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в даній документації може бути встановлена інформація, яка цікавить слідство для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, сідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а також дозвіл на вилучення належним чином завірених копій наступних документів: посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; платіжних доручень на сплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у зв`язку із здійсненням господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року; товарно-транспортних, видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із здійсненням господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року; первинних бухгалтерських документів (регістри бухгалтерського обліку, головні книги, меморіальні ордери, картки або оборотно-сальдові відомості по рахункам тощо), які підтверджують проведення господарських операції з придбання, оплати та оприбуткування товарів, робіт, послуг, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій з 01.12.2015 року по 04.02.2016 року.

Ухвала може бути виконана прокурором до 25.07.2019 року.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та/або прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1