Справа № 404/7490/19
Номер провадження 1-кс/404/4826/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №0007602 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати дозвіл слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , та слідчому ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів:
- які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 00 год. 00 хв. 21.10.2019, за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 00 год. 00 хв. 21.10.2019, за номером № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що 03.10.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те що в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом реалізації кукурудзи, шахрайським шляхом незаконно заволоділа кукурудзою врожаю 2019 року на загальну суму 1 340 980,00 гривень, яку в подальшому за допомогою підроблених документів було завезено на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим спричинивши шкоди потерпілому на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

За даним фактом були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007602 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування, встановлено що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи номер телефону № НОМЕР_3 , запропонувала потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбати кукурудзу врожаю 2019 року з полів розташованих біля с. Василівка, Онуфріївського району, Кіровоградській області. Тоді ж запропонувала здійснювати перевезення за допомогою вантажних автомобілів які нібито належать особі на ім`я ОСОБА_8 .

Тоді в період часу з 27.09.2019 по 03.10.2019 до вказаних полів були направлені автомобілі марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_20 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_21 , марки КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_22 , марки Volvo з реєстраційним номером НОМЕР_23 , марки MAN з реєстраційним номером НОМЕР_24 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_25 , марки Мерседес з реєстраційним номером НОМЕР_26 , марки МАН з реєстраційним номером НОМЕР_27 які навантажені кукурудзою врожаю 2019 року перевозили товар нібито до м. Миколаїв де знаходиться особа на ім`я ОСОБА_8 .

В телефонній розмові була домовленість що особа на ім`я ОСОБА_8 розрахується 02.10.2019 за врожай кукурудзи, але після того як потерпілий чекав до 03.10.2019 та мобільний телефон особа на ім`я ОСОБА_8 не відповідав.

Після того потерпілий зателефонував останньому водієві на мобільний телефон та той повідомив що перевозили кукурудзу врожай 2019 року на територію ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого по вул. Варшавській у м. Кропивницький, та під якими саме документами йому не відомо оскільки товарно-транспортні накладні залишив у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою документування неправомірних дій збоку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівниками поліції на підставі Ухвали слідчого суді ОСОБА_1 , від 16.10.2019 було проведено обшук на території філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу про зв`язок та кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 що користується телефоном № НОМЕР_1 , комбайнер ОСОБА_9 що користувався телефоном № НОМЕР_2 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 що користувався телефоном № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 що користується телефоном № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 що користується телефоном № НОМЕР_4 , ОСОБА_11 що користується телефоном № НОМЕР_7 , ОСОБА_12 що користується телефоном № НОМЕР_8 , ОСОБА_13 що користується телефоном № НОМЕР_9 , ОСОБА_14 що користується телефоном № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 що користується телефоном № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 що користується телефоном № НОМЕР_13 , ОСОБА_11 що користується телефоном № НОМЕР_7 , ОСОБА_17 що користується телефоном № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 що користується телефоном № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 що користується телефоном № НОМЕР_15 , ОСОБА_20 що користується телефоном № НОМЕР_16 , ОСОБА_21 що користується телефоном № НОМЕР_17 , ОСОБА_22 що користується телефоном № НОМЕР_18 , ОСОБА_23 що користується телефоном № НОМЕР_19 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування про зв`язок абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, маршрути пересування, що знаходяться в операторів телекомунікацій, але без деталізації розмов, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України).
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчому ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів:
- які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (без розголошення змісту розмов), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 00 год. 00 хв. 21.10.2019, за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (без розголошення змісту розмов), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до 00 год. 00 хв. 21.10.2019, за номером № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати операторів телекомунікацій виготовити на електронному носії документ за вказаними вище SIM з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки (без розголошення змісту розмов), SMS, MMS (без розголошення змісту повідомлень), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 22.11.2019 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1