Справа № 488/4236/19
Провадження № 1-кс/488/1737/19
У Х В А Л А

22.11.2019 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідча звернулась із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2019 року за № 0001951 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотознімків, з можливістю отримання їхніх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 жовтня 2019 року по дату постановлення ухвали, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за період часу з 12 жовтня 2019 року по дату постановлення ухвали з можливістю виконання тимчасового доступу у відділенні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м. Миколаєві, номер якого визначить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як встановлено в ході досудового розслідування, 12 жовтня 2019 року приблизно о 07 год. 45 хв. невстановлена особа, шляхом обману під приводом здійснення продажу дров на інтернет-сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 400 грн., належними ОСОБА_3 , які остання перерахувала на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належну невстановленій особі, спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_3 на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 13 жовтня 2019 року вказала, що 11 жовтня 2019 року на сайті «ОЛХ» знайшла повідомлення стосовно продажу дров для опалення печі із зазначеним номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 продавця на ім`я ОСОБА_4 . Під час телефонної розмови, останній повідомив, що необхідно здійснити передоплату у розмірі 1 400 гривень та вказав номер банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . 12 жовтня 2019 року ОСОБА_3 перераховувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в обумовленій сумі. Однак, на теперішній час мобільний телефон продавця не відповідає, замовлений товар покупцю не доставлений.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до документів та фотознімків, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять інформацію про розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме про особу-власника рахунку; рух грошових коштів в національній та іноземній валюті за період з 12 жовтня 2019 року по 22 листопада 2019 року із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото- та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за той же період часу з можливістю виконання тимчасового доступу у відділенні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м.Миколаєві, номер якого визначить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 21 грудня 2019 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1