печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000001188 від 31.05.2019, про тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків (МФО НОМЕР_2 ), Харків ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », упродовж 2015-2016 років діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його учасників, протиправно, достовірно знаючи вимоги установчих документів, усвідомлюючи необхідність погодження укладення правочинів щодо відчуження нерухомого майна із Загальними зборами учасників товариства, в порушення вимог Закону України «Про господарські товариства», Цивільного кодексу України розпоряджаючись ввіреним майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи на меті незаконне вилучення майна з активів товариства вчинили незаконне заволодіння належними товариству Об`єктами нерухомого майна та грошовими коштами за результатами їх відчуження, що спричинило збитки товариству та його учасникам на суму більш як на 53 млн. грн.
Досудовим розслідуванням установлено, що для здійснення вказаних вище операцій, використовувалися розрахункові рахунки, відкриті в наступних банківських установах:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 підприємствами:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки: № НОМЕР_12 та
№ НОМЕР_13 ;
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунки: № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;
2) Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків МФО НОМЕР_2 підприємствами:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки: № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ;
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунки: № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20
3) Харків ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків МФО НОМЕР_3 підприємствами:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки: № НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 рахунок № НОМЕР_26 ; ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунки № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 ;
4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки: № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 ;
5) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 підприємствами:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 рахунок № НОМЕР_31 ;
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунки: № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 ;
6) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_35
7) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок№ НОМЕР_36 ;
8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунки № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 ;
9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_9 підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок№ НОМЕР_39 ;
10) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_10 підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_40 .
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків (МФО НОМЕР_2 ), Харків ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків (МФО НОМЕР_2 ), Харків ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків (МФО НОМЕР_2 ), Харків ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного банку наступних завірених належним чином копій документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:
- карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали;
- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- реєстру руху коштів за період з 01.01.2013 по дату розгляду клопотання із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента в паперовому та електронному вигляді по рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділах, відкритих підприємствами:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки: № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунки: № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ;
2) Ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Харків МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , та його структурних підрозділах, відкритих підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки: № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ; ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунки: № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20
3) Харків ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Харків МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , та його структурних підрозділах, відкритих підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки: № НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 рахунок № НОМЕР_26 ; ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунки № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 ;
4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_7 , та його структурних підрозділах, відкритих підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки: № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 ;
5) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_8 , та його структурних підрозділах, відкритих підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 рахунок № НОМЕР_31 ; ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунки: № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 ;
6) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_9 , та його структурних підрозділах, відкритих підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_35
7) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_10 , та його структурних підрозділах, відкритого підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_36 ;
8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_11 , та його структурних підрозділах, відкритих підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунки № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 ;
9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_12 , та його структурних підрозділах, відкритих підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_39 ;
10) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_13 , та його структурних підрозділах, відкритих підприємством ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_40 .
Окрім цього, надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50177/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1