КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3899/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 13 червня 2019 року (повний текст значиться 18 червня 2019) року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, а саме на:

майно, вилучене з приміщення службового кабінету начальника управління ОСОБА_8 :
- два зошити блокноти на спіралі, з записами;

- аркуш паперу, з записами Золотоніський р-н с. Піщана, ОСОБА_9 , ;

майно, вилучене з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління) у ОСОБА_10 :
- бланк заяви від 2019 року, в кількості 5 штук, на одному аркуші (заява на видачу сертифікатів про надходження лісоматеріалів;

- товарний чек МНА 180708 від 22.04.2019 року;

- товарно-транспортну накладну, з додатком;

- фотокопію ТТН МНА 180708, в кількості дві штуки;

- ТТН КВБ 702649 від 09.04.2019 року;

- ТТН КВБ 683288 від 01.04.2019 року, з додатком;

- фотокопію ТТН КВБ 702649, в двох примірниках;

- ТТН КВА 737154 від 01.02.2019, з додатком;

- фотокопію ТТН КВА 737154, в двох примірниках;

- аркуш паперу з написами 1,5 м. 25 м. кв. 21,3,0 Даніком;

- ТТН ХМА 066035 від 12.03.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 065985 від 01.03.2019, з додатками;

- фотокопію ХМА 066035, в одному примірнику;

- ТТН РВГ 401271 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 401310 від 30.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401271, в одному примірнику;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- ТТН ХМА 264578 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ХМР 264578, один примірник;

- ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019;

- ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, в одному примірнику;

- ТТН ХМА 252986 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 304102 від 18.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 304102, в одному примірнику;

- відомість по інвойсу № 13 від 28.05.2019, в одному примірнику, з рукописним текстом;

- порожні бланки по інвойсу, в кількості двох штук;

- відомість по інвойсу № 27, без дати, з додатками;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2017;

- заяву на видачу сертифікату № 28 від 16.05.2019, в одному примірнику;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- ТТН ЖТВ 548249 від 23.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ЖТВ 548249, в двох примірниках;

- ТТН ПЛВ 121196 від 23.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПАВ 121196;

- ТТН ПЛА 046876 від 19.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПЛА 046876;

- видаткову накладну № 91 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 15 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 14 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 10.05.2019;

- рахунок інвойс № 27 від 14.05.2019;

- заяву від 23.05.2019 на видачу сертифікату;

- рахунок інвойсу № 27 від 14.05.2019;

- ТТН 041365 від 16.04.2019;

- специфікацію накладну № 000801;

- фотокопію ТТН 041365 та специфікація до нього;

- ТТН 036046 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1402;

- фотокопію ТТН 036046 та специфікації накладної № 1402;

- ТТН № 041191 від 19.04.19;

- специфікацію накладну 000161;

- фотокопію ТТН 041191 та специфікацію 000161, в двох примірниках;

- видаткову накладну № 82 від 22.04.2019;

- рахунок про оплату № 7 від 02.04.2019;

- копію видаткової накладної № 82 від 22.04.2019;

- копію видаткової накладної № 83 від 19.04.2019;

- копію видаткової накладної № 84 від 26.04.2019;

- видаткову накладну № 86 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 87 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 87 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 17 від 05.02.2019;

- видаткову накладну № 83 від 19.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 02.04.2019;

- копію рахунку інвойс № 29 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019;

- рахунок інвойс № 29 від 28.05.2019;

- ТТН № 036051 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1397;

- фотокопію ТТН 03605 та специфікацію 1392;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- специфікацію накладну 1809;

- фотокопію ТТН 312065 та специфікацію 1809;

- ТТН 041294 від 06.05.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну 000587;

- фотокопію ТТН 041294, в двох примірниках;

- фотокопію специфікацію № 000587, в двох примірниках;

- ТТН 035259 від 02.10.2018;

- специфікацію накладну № 1 від 02.10.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- видаткову накладну (копію) № 84 від 26.04.2019;

- копію видаткової накладної № 91 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 20 від 06.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 91 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 21 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 10.05.2019;

- видаткову накладну № 94 від 19.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 14.05.2019;

- фотокопію ВН № 94 від 19.05.2019;

- відомість до інвойсу № 669 від 28.05.2019;

- ТТН КВБ № 702636 від 03.04.2019;

- ТТН ЖТБ 819749 від 18.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779591 від 19.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779924 від 12.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500079 від 05.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779807 від 04.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779865 від 09.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779949 від 16.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779941 від 15.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500181 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500164 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500208 від 23.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 550017 від 17.05.2019, з додатками;

- копію ТТН 702636 КВБ від 03.04.2019;

- ТТН ЧРБ 871815 від 25.04.2019, з додатками;

- ТТН КВА 685610 від 10.04.2019, з додатком;

- ТТН ЖТА 966195 від 15.03.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 871816 від 26.04.2019, з додатками;

- ТТН 8540323 від 12.04.2019;

- специфікацію накладну б/н від 12.04.2019;

- ТТН ЧРБ 621888 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 821814 від 24.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 665101 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 665701;

- видаткову накладну № 267 від 29.03.2019;

- ТТН Р267 від 29.03.2019;

- ТТН КВА 004938 від 06.07.2018, з додатками;

- видаткову накладну № 149 від 18.05.2019;

- рахунок на оплату № 54 від 18.05.2019;

- видаткову накладну № 19 від 17.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 17.04.2019;

- ТТН П30840326 від 15.04.2019;

- специфікацію накладну від 15.04.2019;

- видаткову накладну № 251 від 22.03.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 1;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655824;

- чорновий запис рахунок інвойс № 34;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655823;

- чорновий запис рахунок інвойс 29/1;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655822;

- сертифікат КВ 655825 від 30.05.2019;

- фотокопію рахунку інвойс 669 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату по інвойсу 669 від 29.05.2019;

- рахунок інвойс 669 від 28.05.2019;

- фотокопію КВБ 702697 від 26.04.2019;

- фотокопію ТТН МНА № 170562 від 18.04.2019;

- ТТН МНА 180705 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019;

- ТТН 114431 від 31.03.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну від 31.03.2019 до ТТН 114431;

- ТТН № 21 від 22.03.2019;

- ТТН Р 21 від 22.03.2019;

- видаткову накладну № 17 від 15.03.2019;

- ТТН Р17 від 15.03.2019;

- видаткову накладну № 24 від 02.04.2019;

- ТТН Р24 від 02.04.2019;

- ТТН РВГ 640483 від 21.11.2018, з додатками;

- ТТН РВБ 772371 від 31.12.2018, з додатками;

- ТТН РБА 066106 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 701186 від 26.02.2019, з додатками;

- ТТН РВА 015711 від 27.02.2019, з додатками;

- відомість по інвойсу № 14 від 29.05.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 15 від 29.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019 до інвойсу № 15;

- рахунок-інвойс № 15 від 29.05.2019;

- ТТН РББ № 772371 від 31.12.2018 (копію);

- фотокопію ТТН РББ № 640483 від 21.11.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 24 від 02.04.2019;

- фотокопію ВН № 17 від 15.03.2019;

- фотокопію ВМ № 21 від 22.03.2019;

- фотокопію ТТН № 114431 від 31.03.2019;

- копію специфікації № 00080 від 31.03.2019;

- фотокопію ТТН РВА № 015711;

- чорновий запис рахунку-інвойс № 14;

- заяву на видачу сертифікату на інвойс № 14 від 29.05.2019, від 30.05.2019;

- рахунок-інвойс № 14 від 29.05.2019 (фотокопію);

- ТТН № 114431 від 31.03.2019 (фотокопію);

- фотокопію специфікації № 00080;

- ТТН ПЗО 8540320 від 11.04.2019;

- специфікацію накладну від 11.04.2019;

- фотокопію накладної ПЗО № 8540320;

- фотокопію специфікації накладної від 11.04.2019;

- ТТН ПЗО № 8540317 від 11.04.2019;

- специфікацію накладної від 11.04.2019;

- фотокопію ТТН ПЗО № 8540317;

- специфікацію фотокопії від 11.04.2019;

- видаткову накладну № 24 від 06.05.2019;

- рахунок на оплату № 9 від 06.05.2019;

- фотокопію ВН № 24 від 06.05.2019, в 2-х примірниках;

- оригінал сертифікату КВ 655240 від 20.05.2019;

майно, вилучене з приймальні начальника управління:
- книгу реєстрації вихідної кореспонденції (2017 з 1 по 2794/2018 (211 арк.);

- книгу реєстрації вихідної кореспонденції (2018 з 1876/2019 (215 арк.);

- книгу реєстрації вхідної кореспонденції за 2018 рік (203 арк.);

- книгу реєстрації вхідної кореспонденції за 2019 рік (202 арк.);

- комп`ютерний системний блок «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру.

майно, вилучене з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління):

- сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, в загальній кількості 1741 шт., із додатками.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання старшого слідчого про накладення арешту на вилучені 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, речі та предмети, які визнано речовими доказами, перелік яких зазначено у клопотанні старшого слідчого. Зокрема, апелянт зазначає, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі акцентував увагу, що майно, на яке старший слідчий просить накласти арешт,згідно постанови слідчого від 31 травня 2019 року, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, але належним чином не оглянуто. Однак, як вказує прокурор, положення чинного КПК України не містить прямої вимоги щодо попереднього огляду майна, на яке є доцільність накладення арешту органом досудового розслідування, а лише вказується про необхідність зазначення у клопотанні переліку і виду майна, що належить арештувати, що фактично викладено у змісті клопотання старшого слідчого.

Крім того, автор апеляції вважає, що позиція слідчого судді щодо не зазначення в клопотанні старшого слідчого власника майна носить виключно формальний підхід. Зокрема, апелянт стверджує, що слідчим суддею не оглядався відеозапис до протоколу обшуку місця події від 30 травня 2019 року, що є невід`ємним його додатком, розміщеним на флеш накопичувачі, а тому суд, як вважає прокурор, не в змозі надати повну оцінку вказаному доказу та розглянути його в розрізі встановлених фактичних обставин провадження. При цьому апелянт зазначає, що питання приналежності того чи іншого майна, на яке існує необхідність в накладенні арешту, також є предметом доказування у кримінальному провадженні, а тому на даній стадії досудового розслідування неможливо надати повну оцінку та зробити ствердження, яке б ґрунтувалось на доказах стосовно того, кому саме належить майно.

На думку прокурора, слідчим суддею передчасно зроблено висновок про відсутність будь-яких доводів фіктивності товарно-транспортних накладних, вилучених під час обшуку, та не наведення їх ні слідчим, ні прокурором, оскільки, як зауважує автор апеляції, вказане питання виходить за межі компетенції слідчого, прокурора, суду та є предметом експертного дослідження речового доказу, що, в свою чергу, можливе лише за наявності та збереженості в первісному стані вказаного доказу, що за своєю правовою природою і випливає із завдання арешту майна. Також апелянт вважає, що слідчим суддею не надано оцінку ствердженням сторони обвинувачення про відсутність будь-яких господарських відносин ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» із деякими суб`єктами господарювання, однак, з якими, відповідно до ТТН та додатків до них, існують/існували такі відносини, зокрема, із ТОВ «НІДЛЕС». Крім того, прокурор звертає увагу, що стороною обвинувачення під час розгляду клопотання зазначено про сумніви в інших бланках товарно-транспортних накладних на поставлену деревину для ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», оскільки, відповідно до них, деревину зрізано в жовтні 2018 року, а сертифікат на неї отримано вказаним товариством в травні 2019 року.

09 липня 2019 року до Київського апеляційного суду від директора ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» ОСОБА_11 надішли заперечення на апеляційну скаргу прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 , в яких вона вказує на законність, обґрунтованість та вмотивованість оскаржуваної ухвали слідчого судді.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора ОСОБА_6 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» за попередньою змовою із керівництвом Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства на постійній основі на території Київської області здійснюється незаконний оборот ділової деревини вищих сортів.

Одночасно з цим з метою отримання офіційних документів ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» постійно приймає участь у квартальних торгах з продажу необробленої деревини, на яких закуповує аналогічну деревину, але не вище 3-го сорту, яка коштує значно дешевше.

У подальшому вся деревина, яка придбана на аукціонах, реалізується ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» на внутрішньому ринку, а на деревину, набуту незаконним шляхом за допомогою фіктивних документів (підроблених видаткових накладних), отримуються «сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій», після чого вона реалізується компаніям-нерезидентам.

Підроблені видаткові накладні не відповідають дійсності, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту, в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» () за 2018 рік.

Надалі посадові особи ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», отримавши підроблені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій і фіктивні накладні на деревину, звітують перед контролюючими державними органами про об`єм реалізованої ними деревини особам нерезидентам, що завідомо не відповідає дійсності, за що в подальшому, у порядку ст. 200 Податкового кодексу України, протиправно отримують, як платник податків, бюджетні відшкодування із державного бюджету України, тобто привласнюють державні кошти.

Так, в ході досудового розслідування, директор ТОВ «НІДЛЕС» () надав показання, що жодних господарських відносин з ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» не мав та жодної продукції їм не реалізовував. Звідки саме з`явилися видаткові накладні на реалізацію ТОВ «НІДЛЕС» лісоматеріалів ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», йому невідомо. Жодних документів, що стосується ведення господарської діяльності ТОВ «НІДЛЕС» ні до ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП», ні до Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства не надавав.

30 травня 2019 року в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено:

з приміщення службового кабінету начальника управління ОСОБА_8 :
- два зошити блокноти на спіралі, з записами;

- аркуш паперу, з записами Золотоніський р-н с. Піщана, ОСОБА_9 , ;

з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління) у ОСОБА_10 :
- бланк заяви від 2019 року, в кількості 5 штук, на одному аркуші (заява на видачу сертифікатів про надходження лісоматеріалів;

- товарний чек МНА 180708 від 22.04.2019 року;

- товарно-транспортну накладну, з додатком;

- фотокопію ТТН МНА 180708, в кількості дві штуки;

- ТТН КВБ 702649 від 09.04.2019 року;

- ТТН КВБ 683288 від 01.04.2019 року, з додатком;

- фотокопію ТТН КВБ 702649, в двох примірниках;

- ТТН КВА 737154 від 01.02.2019, з додатком;

- фотокопію ТТН КВА 737154, в двох примірниках;

- аркуш паперу з написами 1,5 м. 25 м. кв. - 21,3,0 Даніком;

- ТТН ХМА 066035 від 12.03.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 065985 від 01.03.2019, з додатками;

- фотокопію ХМА 066035, в одному примірнику;

- ТТН РВГ 401271 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 401310 від 30.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401271, в одному примірнику;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- ТТН ХМА 264578 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ХМР 264578, один примірник;

- ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019;

- ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, в одному примірнику;

- ТТН ХМА 252986 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 304102 від 18.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 304102, в одному примірнику;

- відомість по інвойсу № 13 від 28.05.2019, в одному примірнику, з рукописним текстом;

- порожні бланки по інвойсу, в кількості двох штук;

- відомість по інвойсу № 27, без дати, з додатками;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2017;

- заяву на видачу сертифікату № 28 від 16.05.2019, в одному примірнику;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- ТТН ЖТВ 548249 від 23.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ЖТВ 548249, в двох примірниках;

- ТТН ПЛВ 121196 від 23.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПАВ 121196;

- ТТН ПЛА 046876 від 19.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПЛА 046876;

- видаткову накладну № 91 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 15 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 14 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 10.05.2019;

- рахунок інвойс № 27 від 14.05.2019;

- заяву від 23.05.2019 на видачу сертифікату;

- рахунок інвойсу № 27 від 14.05.2019;

- ТТН 041365 від 16.04.2019;

- специфікацію накладну № 000801;

- фотокопію ТТН 041365 та специфікація до нього;

- ТТН 036046 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1402;

- фотокопію ТТН 036046 та специфікації накладної № 1402;

- ТТН № 041191 від 19.04.19;

- специфікацію накладну 000161;

- фотокопію ТТН 041191 та специфікацію 000161, в двох примірниках;

- видаткову накладну № 82 від 22.04.2019;

- рахунок про оплату № 7 від 02.04.2019;

- копію видаткової накладної № 82 від 22.04.2019;

- копію видаткової накладної № 83 від 19.04.2019;

- копію видаткової накладної № 84 від 26.04.2019;

- видаткову накладну № 86 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 87 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 87 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 17 від 05.02.2019;

- видаткову накладну № 83 від 19.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 02.04.2019;

- копію рахунку інвойс № 29 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019;

- рахунок інвойс № 29 від 28.05.2019;

- ТТН № 036051 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1397;

- фотокопію ТТН 03605 та специфікацію 1392;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- специфікацію накладну 1809;

- фотокопію ТТН 312065 та специфікацію 1809;

- ТТН 041294 від 06.05.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну 000587;

- фотокопію ТТН 041294, в двох примірниках;

- фотокопію специфікацію № 000587, в двох примірниках;

- ТТН 035259 від 02.10.2018;

- специфікацію накладну № 1 від 02.10.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- видаткову накладну (копію) № 84 від 26.04.2019;

- копію видаткової накладної № 91 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 20 від 06.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 91 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 21 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 10.05.2019;

- видаткову накладну № 94 від 19.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 14.05.2019;

- фотокопію ВН № 94 від 19.05.2019;

- відомість до інвойсу № 669 від 28.05.2019;

- ТТН КВБ № 702636 від 03.04.2019;

- ТТН ЖТБ 819749 від 18.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779591 від 19.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779924 від 12.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500079 від 05.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779807 від 04.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779865 від 09.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779949 від 16.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779941 від 15.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500181 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500164 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500208 від 23.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 550017 від 17.05.2019, з додатками;

- копію ТТН 702636 КВБ від 03.04.2019;

- ТТН ЧРБ 871815 від 25.04.2019, з додатками;

- ТТН КВА 685610 від 10.04.2019, з додатком;

- ТТН ЖТА 966195 від 15.03.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 871816 від 26.04.2019, з додатками;

- ТТН 8540323 від 12.04.2019;

- специфікацію накладну б/н від 12.04.2019;

- ТТН ЧРБ 621888 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 821814 від 24.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 665101 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 665701;

- видаткову накладну № 267 від 29.03.2019;

- ТТН Р267 від 29.03.2019;

- ТТН КВА 004938 від 06.07.2018, з додатками;

- видаткову накладну № 149 від 18.05.2019;

- рахунок на оплату № 54 від 18.05.2019;

- видаткову накладну № 19 від 17.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 17.04.2019;

- ТТН П30840326 від 15.04.2019;

- специфікацію накладну від 15.04.2019;

- видаткову накладну № 251 від 22.03.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 1;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655824;

- чорновий запис рахунок інвойс № 34;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655823;

- чорновий запис рахунок інвойс 29/1;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655822;

- сертифікат КВ 655825 від 30.05.2019;

- фотокопію рахунку інвойс 669 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату по інвойсу 669 від 29.05.2019;

- рахунок інвойс 669 від 28.05.2019;

- фотокопію КВБ 702697 від 26.04.2019;

- фотокопію ТТН МНА № 170562 від 18.04.2019;

- ТТН МНА 180705 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019;

- ТТН 114431 від 31.03.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну від 31.03.2019 до ТТН 114431;

- ТТН № 21 від 22.03.2019;

- ТТН Р 21 від 22.03.2019;

- видаткову накладну № 17 від 15.03.2019;

- ТТН Р17 від 15.03.2019;

- видаткову накладну № 24 від 02.04.2019;

- ТТН Р24 від 02.04.2019;

- ТТН РВГ 640483 від 21.11.2018, з додатками;

- ТТН РВБ 772371 від 31.12.2018, з додатками;

- ТТН РБА 066106 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 701186 від 26.02.2019, з додатками;

- ТТН РВА 015711 від 27.02.2019, з додатками;

- відомість по інвойсу № 14 від 29.05.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 15 від 29.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019 до інвойсу № 15;

- рахунок-інвойс № 15 від 29.05.2019;

- ТТН РББ № 772371 від 31.12.2018 (копію);

- фотокопію ТТН РББ № 640483 від 21.11.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 24 від 02.04.2019;

- фотокопію ВН № 17 від 15.03.2019;

- фотокопію ВМ № 21 від 22.03.2019;

- фотокопію ТТН № 114431 від 31.03.2019;

- копію специфікації № 00080 від 31.03.2019;

- фотокопію ТТН РВА № 015711;

- чорновий запис рахунку-інвойс № 14;

- заяву на видачу сертифікату на інвойс № 14 від 29.05.2019, від 30.05.2019;

- рахунок-інвойс № 14 від 29.05.2019 (фотокопію);

- ТТН № 114431 від 31.03.2019 (фотокопію);

- фотокопію специфікації № 00080;

- ТТН ПЗО 8540320 від 11.04.2019;

- специфікацію накладну від 11.04.2019;

- фотокопію накладної ПЗО № 8540320;

- фотокопію специфікації накладної від 11.04.2019;

- ТТН ПЗО № 8540317 від 11.04.2019;

- специфікацію накладної від 11.04.2019;

- фотокопію ТТН ПЗО № 8540317;

- специфікацію фотокопії від 11.04.2019;

- видаткову накладну № 24 від 06.05.2019;

- рахунок на оплату № 9 від 06.05.2019;

- фотокопію ВН № 24 від 06.05.2019, в 2-х примірниках;

- оригінал сертифікату КВ 655240 від 20.05.2019;

з приймальні начальника управління:
- книгу реєстрації вихідної кореспонденції (2017 з 1 по 2794/2018 (211 арк.);

- книгу реєстрації вихідної кореспонденції (2018 з 1876/2019 (215 арк.);

- книгу реєстрації вхідної кореспонденції за 2018 рік (203 арк.);

- книгу реєстрації вхідної кореспонденції за 2019 рік (202 арк.);

- комп`ютерний системний блок «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру.

з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління):

- сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, в загальній кількості 1741 шт., із додатками.

31 травня 2019 року постановою старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 вищезазначене майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

06 червня 2019 року (датоване 31 травня 2019 року) старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 , звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, а саме на:

майно, вилучене з приміщення службового кабінету начальника управління ОСОБА_8 :
- два зошити блокноти на спіралі, з записами;

- аркуш паперу, з записами Золотоніський р-н с. Піщана, ОСОБА_9 , ;

майно, вилучене з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління) у ОСОБА_10 :
- бланк заяви від 2019 року, в кількості 5 штук, на одному аркуші (заява на видачу сертифікатів про надходження лісоматеріалів;

- товарний чек МНА 180708 від 22.04.2019 року;

- товарно-транспортну накладну, з додатком;

- фотокопію ТТН МНА 180708, в кількості дві штуки;

- ТТН КВБ 702649 від 09.04.2019 року;

- ТТН КВБ 683288 від 01.04.2019 року, з додатком;

- фотокопію ТТН КВБ 702649, в двох примірниках;

- ТТН КВА 737154 від 01.02.2019, з додатком;

- фотокопію ТТН КВА 737154, в двох примірниках;

- аркуш паперу з написами 1,5 м. 25 м. кв. 21,3,0 Даніком;

- ТТН ХМА 066035 від 12.03.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 065985 від 01.03.2019, з додатками;

- фотокопію ХМА 066035, в одному примірнику;

- ТТН РВГ 401271 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 401310 від 30.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401271, в одному примірнику;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- ТТН ХМА 264578 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ХМР 264578, один примірник;

- ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019;

- ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, в одному примірнику;

- ТТН ХМА 252986 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 304102 від 18.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 304102, в одному примірнику;

- відомість по інвойсу № 13 від 28.05.2019, в одному примірнику, з рукописним текстом;

- порожні бланки по інвойсу, в кількості двох штук;

- відомість по інвойсу № 27, без дати, з додатками;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2017;

- заяву на видачу сертифікату № 28 від 16.05.2019, в одному примірнику;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- ТТН ЖТВ 548249 від 23.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ЖТВ 548249, в двох примірниках;

- ТТН ПЛВ 121196 від 23.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПАВ 121196;

- ТТН ПЛА 046876 від 19.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПЛА 046876;

- видаткову накладну № 91 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 15 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 14 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 10.05.2019;

- рахунок інвойс № 27 від 14.05.2019;

- заяву від 23.05.2019 на видачу сертифікату;

- рахунок інвойсу № 27 від 14.05.2019;

- ТТН 041365 від 16.04.2019;

- специфікацію накладну № 000801;

- фотокопію ТТН 041365 та специфікація до нього;

- ТТН 036046 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1402;

- фотокопію ТТН 036046 та специфікації накладної № 1402;

- ТТН № 041191 від 19.04.19;

- специфікацію накладну 000161;

- фотокопію ТТН 041191 та специфікацію 000161, в двох примірниках;

- видаткову накладну № 82 від 22.04.2019;

- рахунок про оплату № 7 від 02.04.2019;

- копію видаткової накладної № 82 від 22.04.2019;

- копію видаткової накладної № 83 від 19.04.2019;

- копію видаткової накладної № 84 від 26.04.2019;

- видаткову накладну № 86 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 87 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 87 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 17 від 05.02.2019;

- видаткову накладну № 83 від 19.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 02.04.2019;

- копію рахунку інвойс № 29 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019;

- рахунок інвойс № 29 від 28.05.2019;

- ТТН № 036051 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1397;

- фотокопію ТТН 03605 та специфікацію 1392;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- специфікацію накладну 1809;

- фотокопію ТТН 312065 та специфікацію 1809;

- ТТН 041294 від 06.05.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну 000587;

- фотокопію ТТН 041294, в двох примірниках;

- фотокопію специфікацію № 000587, в двох примірниках;

- ТТН 035259 від 02.10.2018;

- специфікацію накладну № 1 від 02.10.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- видаткову накладну (копію) № 84 від 26.04.2019;

- копію видаткової накладної № 91 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 20 від 06.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 91 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 21 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 10.05.2019;

- видаткову накладну № 94 від 19.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 14.05.2019;

- фотокопію ВН № 94 від 19.05.2019;

- відомість до інвойсу № 669 від 28.05.2019;

- ТТН КВБ № 702636 від 03.04.2019;

- ТТН ЖТБ 819749 від 18.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779591 від 19.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779924 від 12.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500079 від 05.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779807 від 04.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779865 від 09.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779949 від 16.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779941 від 15.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500181 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500164 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500208 від 23.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 550017 від 17.05.2019, з додатками;

- копію ТТН 702636 КВБ від 03.04.2019;

- ТТН ЧРБ 871815 від 25.04.2019, з додатками;

- ТТН КВА 685610 від 10.04.2019, з додатком;

- ТТН ЖТА 966195 від 15.03.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 871816 від 26.04.2019, з додатками;

- ТТН 8540323 від 12.04.2019;

- специфікацію накладну б/н від 12.04.2019;

- ТТН ЧРБ 621888 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 821814 від 24.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 665101 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 665701;

- видаткову накладну № 267 від 29.03.2019;

- ТТН Р267 від 29.03.2019;

- ТТН КВА 004938 від 06.07.2018, з додатками;

- видаткову накладну № 149 від 18.05.2019;

- рахунок на оплату № 54 від 18.05.2019;

- видаткову накладну № 19 від 17.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 17.04.2019;

- ТТН П30840326 від 15.04.2019;

- специфікацію накладну від 15.04.2019;

- видаткову накладну № 251 від 22.03.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 1;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655824;

- чорновий запис рахунок інвойс № 34;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655823;

- чорновий запис рахунок інвойс 29/1;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655822;

- сертифікат КВ 655825 від 30.05.2019;

- фотокопію рахунку інвойс 669 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату по інвойсу 669 від 29.05.2019;

- рахунок інвойс 669 від 28.05.2019;

- фотокопію КВБ 702697 від 26.04.2019;

- фотокопію ТТН МНА № 170562 від 18.04.2019;

- ТТН МНА 180705 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019;

- ТТН 114431 від 31.03.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну від 31.03.2019 до ТТН 114431;

- ТТН № 21 від 22.03.2019;

- ТТН Р 21 від 22.03.2019;

- видаткову накладну № 17 від 15.03.2019;

- ТТН Р17 від 15.03.2019;

- видаткову накладну № 24 від 02.04.2019;

- ТТН Р24 від 02.04.2019;

- ТТН РВГ 640483 від 21.11.2018, з додатками;

- ТТН РВБ 772371 від 31.12.2018, з додатками;

- ТТН РБА 066106 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 701186 від 26.02.2019, з додатками;

- ТТН РВА 015711 від 27.02.2019, з додатками;

- відомість по інвойсу № 14 від 29.05.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 15 від 29.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019 до інвойсу № 15;

- рахунок-інвойс № 15 від 29.05.2019;

- ТТН РББ № 772371 від 31.12.2018 (копію);

- фотокопію ТТН РББ № 640483 від 21.11.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 24 від 02.04.2019;

- фотокопію ВН № 17 від 15.03.2019;

- фотокопію ВМ № 21 від 22.03.2019;

- фотокопію ТТН № 114431 від 31.03.2019;

- копію специфікації № 00080 від 31.03.2019;

- фотокопію ТТН РВА № 015711;

- чорновий запис рахунку-інвойс № 14;

- заяву на видачу сертифікату на інвойс № 14 від 29.05.2019, від 30.05.2019;

- рахунок-інвойс № 14 від 29.05.2019 (фотокопію);

- ТТН № 114431 від 31.03.2019 (фотокопію);

- фотокопію специфікації № 00080;

- ТТН ПЗО 8540320 від 11.04.2019;

- специфікацію накладну від 11.04.2019;

- фотокопію накладної ПЗО № 8540320;

- фотокопію специфікації накладної від 11.04.2019;

- ТТН ПЗО № 8540317 від 11.04.2019;

- специфікацію накладної від 11.04.2019;

- фотокопію ТТН ПЗО № 8540317;

- специфікацію фотокопії від 11.04.2019;

- видаткову накладну № 24 від 06.05.2019;

- рахунок на оплату № 9 від 06.05.2019;

- фотокопію ВН № 24 від 06.05.2019, в 2-х примірниках;

- оригінал сертифікату КВ 655240 від 20.05.2019;

майно, вилучене з приймальні начальника управління:
- книгу реєстрації вихідної кореспонденції (2017 з 1 по 2794/2018 (211 арк.);

- книгу реєстрації вихідної кореспонденції (2018 з 1876/2019 (215 арк.);

- книгу реєстрації вхідної кореспонденції за 2018 рік (203 арк.);

- книгу реєстрації вхідної кореспонденції за 2019 рік (202 арк.);

- комп`ютерний системний блок «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру.

майно, вилучене з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління):

- сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, в загальній кількості 1741 шт., із додатками, а також просить визначити місце зберігання вказаного майна в Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого вище майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

13 червня 2019 року ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в задоволенні зазначеного клопотання старшого слідчого було відмовлено (повний текст ухвали датовано 18 червня 2019 року).

Відмовляючи у задоволенні даного клопотання, внесеного в межах кримінального провадження № 0000023, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , представника ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» та ТОВ «ДДК ЛЮКС» ОСОБА_12 , а також директора ТОВ «ДАНІКОМ ГРУП» ОСОБА_11 і, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про відсутність достатніх доказів та правових підстав для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, оскільки в клопотанні та долучених до нього матеріалах не обґрунтовано і в судовому засіданні не доведено, що майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Крім того, слідчий суддя вказав, що в клопотанні старшого слідчого не зазначено, хто є власником тимчасово вилученого майна, а також не наведено будь-яких доводів фіктивності вилучених під час обшуку товарно-транспортних накладних, які мають штрих код.

Таке рішення слідчого судді не може бути визнано законним та обґрунтованим, а тому підлягає скасуванню, оскільки слідчий суддя не дотримався належним чином вимог КПК України щодо розгляду клопотання про арешт майна.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 173 КПК України слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у випадку, якщо метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів, і накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

31 травня 2019 року постановою старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 перелічене вище майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, у встановленому порядку було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000023. Ця постанова, як встановила колегія суддів, містить належне обґрунтування відповідності вилученого під час обшуку майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також старшим слідчим СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 надано до клопотання докази, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України. Зокрема, комп`ютерний системний блок за своєю суттю може бути і в даному випадку є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, оскільки зберіг на собі його сліди, виходячи з того, що комп`ютерний системний блок у своїй пам`яті містить інформацію про використання певних програм, історії здійснення дій користувачами та адміністратором, створені електронні документи, які можуть мати значення для кримінального провадження, а документи, тобто сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, з додатками, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, специфікації, рахунки на оплату, інвойси, робочі зошити, блокноти, аркуші паперу із чорновими записами та інші документи є знаряддями і засобами вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, так як можуть містити у собі записану вручну і надруковану інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, колегія судів, перевіривши матеріали провадження, вважає, що ці матеріали містять достатньо даних, які свідчать про необхідність накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місті Києву управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, а також про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів для виконання завдань арешту майна, якими є запобігання можливості його відчуження, приховування, пошкодження, знищення. В свою чергу, суд апеляційної інстанції на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Разом з тим колегія суддів виявила, що у вступній частині повного тексту оскаржуваної ухвали слідчим суддею було допущено описку, а саме невірно зазначено дату постановлення ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, зокрема, замість «13» червня 2019 року зазначено «18» червня 2019 року, тобто дату, коли було оголошено повний тест оскаржуваної ухвали.

На підставі приведених вище обставин, які свідчать про неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Київ, вул. Святошинська.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 13 червня 2019 року (повний текст значиться 18 червня 2019), якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, а саме на:

майно, вилучене з приміщення службового кабінету начальника управління ОСОБА_8 :
- два зошити блокноти на спіралі, з записами;

- аркуш паперу, з записами Золотоніський р-н с. Піщана, ОСОБА_9 , ;

майно, вилучене з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління) у ОСОБА_10 :
- бланк заяви від 2019 року, в кількості 5 штук, на одному аркуші (заява на видачу сертифікатів про надходження лісоматеріалів;

- товарний чек МНА 180708 від 22.04.2019 року;

- товарно-транспортну накладну, з додатком;

- фотокопію ТТН МНА 180708, в кількості дві штуки;

- ТТН КВБ 702649 від 09.04.2019 року;

- ТТН КВБ 683288 від 01.04.2019 року, з додатком;

- фотокопію ТТН КВБ 702649, в двох примірниках;

- ТТН КВА 737154 від 01.02.2019, з додатком;

- фотокопію ТТН КВА 737154, в двох примірниках;

- аркуш паперу з написами 1,5 м. 25 м. кв. 21,3,0 Даніком;

- ТТН ХМА 066035 від 12.03.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 065985 від 01.03.2019, з додатками;

- фотокопію ХМА 066035, в одному примірнику;

- ТТН РВГ 401271 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 401310 від 30.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401271, в одному примірнику;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- ТТН ХМА 264578 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ХМР 264578, один примірник;

- ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019;

- ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, в одному примірнику;

- ТТН ХМА 252986 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 304102 від 18.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 304102, в одному примірнику;

- відомість по інвойсу № 13 від 28.05.2019, в одному примірнику, з рукописним текстом;

- порожні бланки по інвойсу, в кількості двох штук;

- відомість по інвойсу № 27, без дати, з додатками;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2017;

- заяву на видачу сертифікату № 28 від 16.05.2019, в одному примірнику;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- ТТН ЖТВ 548249 від 23.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ЖТВ 548249, в двох примірниках;

- ТТН ПЛВ 121196 від 23.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПАВ 121196;

- ТТН ПЛА 046876 від 19.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПЛА 046876;

- видаткову накладну № 91 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 15 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 14 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 10.05.2019;

- рахунок інвойс № 27 від 14.05.2019;

- заяву від 23.05.2019 на видачу сертифікату;

- рахунок інвойсу № 27 від 14.05.2019;

- ТТН 041365 від 16.04.2019;

- специфікацію накладну № 000801;

- фотокопію ТТН 041365 та специфікація до нього;

- ТТН 036046 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1402;

- фотокопію ТТН 036046 та специфікації накладної № 1402;

- ТТН № 041191 від 19.04.19;

- специфікацію накладну 000161;

- фотокопію ТТН 041191 та специфікацію 000161, в двох примірниках;

- видаткову накладну № 82 від 22.04.2019;

- рахунок про оплату № 7 від 02.04.2019;

- копію видаткової накладної № 82 від 22.04.2019;

- копію видаткової накладної № 83 від 19.04.2019;

- копію видаткової накладної № 84 від 26.04.2019;

- видаткову накладну № 86 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 87 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 87 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 17 від 05.02.2019;

- видаткову накладну № 83 від 19.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 02.04.2019;

- копію рахунку інвойс № 29 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019;

- рахунок інвойс № 29 від 28.05.2019;

- ТТН № 036051 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1397;

- фотокопію ТТН 03605 та специфікацію 1392;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- специфікацію накладну 1809;

- фотокопію ТТН 312065 та специфікацію 1809;

- ТТН 041294 від 06.05.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну 000587;

- фотокопію ТТН 041294, в двох примірниках;

- фотокопію специфікацію № 000587, в двох примірниках;

- ТТН 035259 від 02.10.2018;

- специфікацію накладну № 1 від 02.10.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- видаткову накладну (копію) № 84 від 26.04.2019;

- копію видаткової накладної № 91 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 20 від 06.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 91 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 21 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 10.05.2019;

- видаткову накладну № 94 від 19.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 14.05.2019;

- фотокопію ВН № 94 від 19.05.2019;

- відомість до інвойсу № 669 від 28.05.2019;

- ТТН КВБ № 702636 від 03.04.2019;

- ТТН ЖТБ 819749 від 18.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779591 від 19.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779924 від 12.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500079 від 05.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779807 від 04.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779865 від 09.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779949 від 16.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779941 від 15.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500181 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500164 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500208 від 23.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 550017 від 17.05.2019, з додатками;

- копію ТТН 702636 КВБ від 03.04.2019;

- ТТН ЧРБ 871815 від 25.04.2019, з додатками;

- ТТН КВА 685610 від 10.04.2019, з додатком;

- ТТН ЖТА 966195 від 15.03.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 871816 від 26.04.2019, з додатками;

- ТТН 8540323 від 12.04.2019;

- специфікацію накладну б/н від 12.04.2019;

- ТТН ЧРБ 621888 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 821814 від 24.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 665101 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 665701;

- видаткову накладну № 267 від 29.03.2019;

- ТТН Р267 від 29.03.2019;

- ТТН КВА 004938 від 06.07.2018, з додатками;

- видаткову накладну № 149 від 18.05.2019;

- рахунок на оплату № 54 від 18.05.2019;

- видаткову накладну № 19 від 17.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 17.04.2019;

- ТТН П30840326 від 15.04.2019;

- специфікацію накладну від 15.04.2019;

- видаткову накладну № 251 від 22.03.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 1;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655824;

- чорновий запис рахунок інвойс № 34;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655823;

- чорновий запис рахунок інвойс 29/1;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655822;

- сертифікат КВ 655825 від 30.05.2019;

- фотокопію рахунку інвойс 669 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату по інвойсу 669 від 29.05.2019;

- рахунок інвойс 669 від 28.05.2019;

- фотокопію КВБ 702697 від 26.04.2019;

- фотокопію ТТН МНА № 170562 від 18.04.2019;

- ТТН МНА 180705 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019;

- ТТН 114431 від 31.03.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну від 31.03.2019 до ТТН 114431;

- ТТН № 21 від 22.03.2019;

- ТТН Р 21 від 22.03.2019;

- видаткову накладну № 17 від 15.03.2019;

- ТТН Р17 від 15.03.2019;

- видаткову накладну № 24 від 02.04.2019;

- ТТН Р24 від 02.04.2019;

- ТТН РВГ 640483 від 21.11.2018, з додатками;

- ТТН РВБ 772371 від 31.12.2018, з додатками;

- ТТН РБА 066106 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 701186 від 26.02.2019, з додатками;

- ТТН РВА 015711 від 27.02.2019, з додатками;

- відомість по інвойсу № 14 від 29.05.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 15 від 29.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019 до інвойсу № 15;

- рахунок-інвойс № 15 від 29.05.2019;

- ТТН РББ № 772371 від 31.12.2018 (копію);

- фотокопію ТТН РББ № 640483 від 21.11.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 24 від 02.04.2019;

- фотокопію ВН № 17 від 15.03.2019;

- фотокопію ВМ № 21 від 22.03.2019;

- фотокопію ТТН № 114431 від 31.03.2019;

- копію специфікації № 00080 від 31.03.2019;

- фотокопію ТТН РВА № 015711;

- чорновий запис рахунку-інвойс № 14;

- заяву на видачу сертифікату на інвойс № 14 від 29.05.2019, від 30.05.2019;

- рахунок-інвойс № 14 від 29.05.2019 (фотокопію);

- ТТН № 114431 від 31.03.2019 (фотокопію);

- фотокопію специфікації № 00080;

- ТТН ПЗО 8540320 від 11.04.2019;

- специфікацію накладну від 11.04.2019;

- фотокопію накладної ПЗО № 8540320;

- фотокопію специфікації накладної від 11.04.2019;

- ТТН ПЗО № 8540317 від 11.04.2019;

- специфікацію накладної від 11.04.2019;

- фотокопію ТТН ПЗО № 8540317;

- специфікацію фотокопії від 11.04.2019;

- видаткову накладну № 24 від 06.05.2019;

- рахунок на оплату № 9 від 06.05.2019;

- фотокопію ВН № 24 від 06.05.2019, в 2-х примірниках;

- оригінал сертифікату КВ 655240 від 20.05.2019;

майно, вилучене з приймальні начальника управління:
- книгу реєстрації вихідної кореспонденції (2017 з 1 по 2794/2018 (211 арк.);

- книгу реєстрації вихідної кореспонденції (2018 з 1876/2019 (215 арк.);

- книгу реєстрації вхідної кореспонденції за 2018 рік (203 арк.);

- книгу реєстрації вхідної кореспонденції за 2019 рік (202 арк.);

- комп`ютерний системний блок «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру.

майно, вилучене з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління):

- сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, в загальній кількості 1741 шт., із додатками, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, задовольнити.
У кримінальному провадженні № 0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 30 травня 2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 30, а саме на:

майно, вилучене з приміщення службового кабінету начальника управління ОСОБА_8 :
- два зошити блокноти на спіралі, з записами;

- аркуш паперу, з записами Золотоніський р-н с. Піщана, ОСОБА_9 , ;

майно, вилучене з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління) у ОСОБА_10 :
- бланк заяви від 2019 року, в кількості 5 штук, на одному аркуші (заява на видачу сертифікатів про надходження лісоматеріалів;

- товарний чек МНА 180708 від 22.04.2019 року;

- товарно-транспортну накладну, з додатком;

- фотокопію ТТН МНА 180708, в кількості дві штуки;

- ТТН КВБ 702649 від 09.04.2019 року;

- ТТН КВБ 683288 від 01.04.2019 року, з додатком;

- фотокопію ТТН КВБ 702649, в двох примірниках;

- ТТН КВА 737154 від 01.02.2019, з додатком;

- фотокопію ТТН КВА 737154, в двох примірниках;

- аркуш паперу з написами 1,5 м. 25 м. кв. 21,3,0 Даніком;

- ТТН ХМА 066035 від 12.03.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 065985 від 01.03.2019, з додатками;

- фотокопію ХМА 066035, в одному примірнику;

- ТТН РВГ 401271 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 401310 від 30.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401271, в одному примірнику;

- аркуш паперу з рукописними записами;

- ТТН ХМА 264578 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ХМР 264578, один примірник;

- ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 066301 від 25.04.2019;

- ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН РВГ 401286 від 14.03.2019, в одному примірнику;

- ТТН ХМА 252986 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН ХМА 304102 від 18.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ХМА 304102, в одному примірнику;

- відомість по інвойсу № 13 від 28.05.2019, в одному примірнику, з рукописним текстом;

- порожні бланки по інвойсу, в кількості двох штук;

- відомість по інвойсу № 27, без дати, з додатками;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2017;

- заяву на видачу сертифікату № 28 від 16.05.2019, в одному примірнику;

- рахунок по інвойсу № 28 від 14.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- ТТН ЖТВ 548249 від 23.04.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ЖТВ 548249, в двох примірниках;

- ТТН ПЛВ 121196 від 23.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПАВ 121196;

- ТТН ПЛА 046876 від 19.03.2019, з додатками;

- фотокопію ТТН ПЛА 046876;

- видаткову накладну № 91 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 15 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 14 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 10.05.2019;

- рахунок інвойс № 27 від 14.05.2019;

- заяву від 23.05.2019 на видачу сертифікату;

- рахунок інвойсу № 27 від 14.05.2019;

- ТТН 041365 від 16.04.2019;

- специфікацію накладну № 000801;

- фотокопію ТТН 041365 та специфікація до нього;

- ТТН 036046 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1402;

- фотокопію ТТН 036046 та специфікації накладної № 1402;

- ТТН № 041191 від 19.04.19;

- специфікацію накладну 000161;

- фотокопію ТТН 041191 та специфікацію 000161, в двох примірниках;

- видаткову накладну № 82 від 22.04.2019;

- рахунок про оплату № 7 від 02.04.2019;

- копію видаткової накладної № 82 від 22.04.2019;

- копію видаткової накладної № 83 від 19.04.2019;

- копію видаткової накладної № 84 від 26.04.2019;

- видаткову накладну № 86 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- копію видаткової накладної № 87 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 87 від 02.05.2019;

- рахунок на оплату № 17 від 05.02.2019;

- видаткову накладну № 83 від 19.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 02.04.2019;

- копію рахунку інвойс № 29 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019;

- рахунок інвойс № 29 від 28.05.2019;

- ТТН № 036051 від 12.11.2018;

- специфікацію накладну № 1397;

- фотокопію ТТН 03605 та специфікацію 1392;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- ТТН 312065 від 28.02.2019;

- специфікацію накладну 1809;

- фотокопію ТТН 312065 та специфікацію 1809;

- ТТН 041294 від 06.05.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну 000587;

- фотокопію ТТН 041294, в двох примірниках;

- фотокопію специфікацію № 000587, в двох примірниках;

- ТТН 035259 від 02.10.2018;

- специфікацію накладну № 1 від 02.10.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 86 від 02.05.2019;

- видаткову накладну (копію) № 84 від 26.04.2019;

- копію видаткової накладної № 91 від 02.05.2019;

- видаткову накладну № 90 від 08.05.2019;

- рахунок на оплату № 20 від 06.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 90 від 08.05.2019;

- видаткову накладну № 91 від 10.05.2019;

- рахунок на оплату № 21 від 08.05.2019;

- фотокопію видаткової накладної № 91 від 10.05.2019;

- видаткову накладну № 94 від 19.05.2019;

- рахунок на оплату № 16 від 14.05.2019;

- фотокопію ВН № 94 від 19.05.2019;

- відомість до інвойсу № 669 від 28.05.2019;

- ТТН КВБ № 702636 від 03.04.2019;

- ТТН ЖТБ 819749 від 18.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779591 від 19.03.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779924 від 12.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500079 від 05.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779807 від 04.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779865 від 09.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779949 від 16.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТБ 779941 від 15.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500181 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500164 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 500208 від 23.04.2019, з додатками;

- ТТН ЖТЕ 550017 від 17.05.2019, з додатками;

- копію ТТН 702636 КВБ від 03.04.2019;

- ТТН ЧРБ 871815 від 25.04.2019, з додатками;

- ТТН КВА 685610 від 10.04.2019, з додатком;

- ТТН ЖТА 966195 від 15.03.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 871816 від 26.04.2019, з додатками;

- ТТН 8540323 від 12.04.2019;

- специфікацію накладну б/н від 12.04.2019;

- ТТН ЧРБ 621888 від 17.04.2019, з додатками;

- ТТН ЧРБ 821814 від 24.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 665101 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 665701;

- видаткову накладну № 267 від 29.03.2019;

- ТТН Р267 від 29.03.2019;

- ТТН КВА 004938 від 06.07.2018, з додатками;

- видаткову накладну № 149 від 18.05.2019;

- рахунок на оплату № 54 від 18.05.2019;

- видаткову накладну № 19 від 17.04.2019;

- рахунок на оплату № 8 від 17.04.2019;

- ТТН П30840326 від 15.04.2019;

- специфікацію накладну від 15.04.2019;

- видаткову накладну № 251 від 22.03.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 1;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655824;

- чорновий запис рахунок інвойс № 34;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655823;

- чорновий запис рахунок інвойс 29/1;

- сертифікат від 30.05.2019, КВ 655822;

- сертифікат КВ 655825 від 30.05.2019;

- фотокопію рахунку інвойс 669 від 28.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату по інвойсу 669 від 29.05.2019;

- рахунок інвойс 669 від 28.05.2019;

- фотокопію КВБ 702697 від 26.04.2019;

- фотокопію ТТН МНА № 170562 від 18.04.2019;

- ТТН МНА 180705 від 18.04.2019, з додатками;

- ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019, з додатками;

- копію ТТН КВБ 702697 від 26.04.2019;

- ТТН 114431 від 31.03.2019, в двох примірниках;

- специфікацію накладну від 31.03.2019 до ТТН 114431;

- ТТН № 21 від 22.03.2019;

- ТТН Р 21 від 22.03.2019;

- видаткову накладну № 17 від 15.03.2019;

- ТТН Р17 від 15.03.2019;

- видаткову накладну № 24 від 02.04.2019;

- ТТН Р24 від 02.04.2019;

- ТТН РВГ 640483 від 21.11.2018, з додатками;

- ТТН РВБ 772371 від 31.12.2018, з додатками;

- ТТН РБА 066106 від 27.02.2019, з додатками;

- ТТН РВГ 701186 від 26.02.2019, з додатками;

- ТТН РВА 015711 від 27.02.2019, з додатками;

- відомість по інвойсу № 14 від 29.05.2019;

- чорновий запис рахунок інвойс № 15 від 29.05.2019;

- заяву на видачу сертифікату від 30.05.2019 до інвойсу № 15;

- рахунок-інвойс № 15 від 29.05.2019;

- ТТН РББ № 772371 від 31.12.2018 (копію);

- фотокопію ТТН РББ № 640483 від 21.11.2018;

- фотокопію видаткової накладної № 24 від 02.04.2019;

- фотокопію ВН № 17 від 15.03.2019;

- фотокопію ВМ № 21 від 22.03.2019;

- фотокопію ТТН № 114431 від 31.03.2019;

- копію специфікації № 00080 від 31.03.2019;

- фотокопію ТТН РВА № 015711;

- чорновий запис рахунку-інвойс № 14;

- заяву на видачу сертифікату на інвойс № 14 від 29.05.2019, від 30.05.2019;

- рахунок-інвойс № 14 від 29.05.2019 (фотокопію);

- ТТН № 114431 від 31.03.2019 (фотокопію);

- фотокопію специфікації № 00080;

- ТТН ПЗО 8540320 від 11.04.2019;

- специфікацію накладну від 11.04.2019;

- фотокопію накладної ПЗО № 8540320;

- фотокопію специфікації накладної від 11.04.2019;

- ТТН ПЗО № 8540317 від 11.04.2019;

- специфікацію накладної від 11.04.2019;

- фотокопію ТТН ПЗО № 8540317;

- специфікацію фотокопії від 11.04.2019;

- видаткову накладну № 24 від 06.05.2019;

- рахунок на оплату № 9 від 06.05.2019;

- фотокопію ВН № 24 від 06.05.2019, в 2-х примірниках;

- оригінал сертифікату КВ 655240 від 20.05.2019;

майно, вилучене з приймальні начальника управління:
- книгу реєстрації вихідної кореспонденції (2017 з 1 по 2794/2018 (211 арк.);

- книгу реєстрації вихідної кореспонденції (2018 з 1876/2019 (215 арк.);

- книгу реєстрації вхідної кореспонденції за 2018 рік (203 арк.);

- книгу реєстрації вхідної кореспонденції за 2019 рік (202 арк.);

- комп`ютерний системний блок «Logic Power», чорного кольору, без серійного номеру.

майно, вилучене з приміщення відділу технічної політики та охорони праці (кабінет № 101 управління):

- сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, в загальній кількості 1741 шт., із додатками, заборонивши користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4