1Справа № 335/2628/19 1-кс/335/4596/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені матеріально відповідальні особи

державного банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на привласнення чужого майна, діючи умисно з метою власного незаконного збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом використання програмних комплексів банку, ввели в оману посадових осіб Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 839960,00 гривень.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вчиненого кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення та доданих до неї відеоматеріалів, допитами свідків та матеріалами виконаного доручення слідчого.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки по персональному рахунку недостачі, надлишків касира операціоніста ОСОБА_4 , по валютах (гривня, долар США, євро), з відображенням призначення платежів за період часу з 01.10.2014 по 31.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації; роздруківки по персональному рахунку недостачі, надлишків касира операціоніста ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по валютах (гривня, долар США, євро), з відображенням призначення платежів за 11.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації; роздруківки рахунку каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по валютах (гривня, долар США, євро), з відображенням призначення платежів за період часу з 01.10.2014 по 31.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації; виписок руху грошових коштів по всіх рахунка відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.10.2014 по 31.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації; платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, банківських карток із зразками підписів ОСОБА_5 ; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_5 , за період з 01.10.2014 по 31.01.2019; акту перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 31.01.2019; посадова інструкція, трудовий договір та договір про матеріальну відповідальність укладені з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ; матеріали службової перевірки касира операціоніста ОСОБА_4 за 2019 рік., з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, прокурором у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів, які місять підписи та почерк ОСОБА_5 обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

В іншій частині клопотання слідчим не доведено необхідність вилучення документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки по персональному рахунку недостачі, надлишків касира операціоніста ОСОБА_4 , по валютах (гривня, долар США, євро), з відображенням призначення платежів за період часу з 01.10.2014 по 31.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації, з можливістю отримання засвідчених копій;

- роздруківки по персональному рахунку недостачі, надлишків касира операціоніста ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по валютах (гривня, долар США, євро), з відображенням призначення платежів за 11.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації, з можливістю отримання засвідчених копій;

- роздруківки рахунку каси Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по валютах (гривня, долар США, євро), з відображенням призначення платежів за період часу з 01.10.2014 по 31.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації, з можливістю отримання засвідчених копій;

- виписок руху грошових коштів по всіх рахунка відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.10.2014 по 31.01.2019, в електронному та паперовому носіях інформації, з можливістю отримання засвідчених копій;

- платіжних доручень, чеків на зняття та інших документів на отримання в касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, банківських карток із зразками підписів ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_5 , за період з 01.10.2014 по 31.01.2019, з можливістю отримання засвідчених копій;

- акту перерахунку (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 31.01.2019, з можливістю отримання засвідчених копій;

- посадова інструкція, трудовий договір та договір про матеріальну відповідальність укладені з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , з можливістю отримання засвідчених копій;

- матеріали службової перевірки касира операціоніста ОСОБА_4 за 2019 рік, з можливістю отримання засвідчених копій.

Встановити строк дії даної ухвали до 11.08.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1