Справа № 296/8005/19
УХВАЛА

Іменем України

19 серпня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб з числа посадових осіб лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем здійснюють розкрадання державних лісових ресурсів та на підставі підроблених документів про їх походження експортуються в країни Європи.

У подальшому шляхом підробки товарно - транспортних накладних, які є документами, що засвідчують походження сировини, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) здійснюють їх переробку (розпилювання) та експортують до країн Євросоюзу.

Протягом вересня - грудня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до Управління лісомисливського господарства Житомирської області товарно - транспортні накладні від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , Чернігівська область, Сосницький район с. Шаболтасівка) на загальний об`єм пиломатеріалів 930,35 м3 вартістю 868 617 грн.

Відповідно до отриманої інформації протягом 2018 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіційно реалізувала пиловника хвойного сосни 451 м3 по ціні 916,67 грн за одиницю товару без ПДВ наступним покупцям: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП. Що свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало підроблені товарно-транспортні накладні при експортуванні пиломатеріалів та про незаконність походження експортованої деревини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно статті 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної із реалізацією та експортом лісоматеріалів», право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів, зазначену у відповідному сертифікаті. В свою чергу митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів за умови подання експортером разом із іншими необхідними документами сертифіката про їх походження. Постановою Кабміну від 21.12.2005 №1260 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій», регламентовано, що сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі. Для отримання сертифіката експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву за встановленою формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної накладної або залізничної накладної про придбання лісо-та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних користувачів). Експортери несуть відповідальність за достовірність інформації з поданих ним документах.

В ході розслідування з`ясовано, що в порушення вище вказаного порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розкрадання деревини, оскільки вони, будучи експортерами лісопродукції, для отримання сертифікату про походження деревини та виготовлених з ним пиломатеріалів, завідомо надають підроблені первинні документи господарської діяльності (товарно-транспортні накладні), відповідно до яких лісопродукцію отримували від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , Чернігівська область, Сосницький район с. Шаболтасівка). Фактично, вказане товариство заперечуює виписування товарно-транспортних накладних вказаному вище суб`єкту господарювання.

Тобто, у досудового розслідування, виникає необхідність в отриманні сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, на підставі яких здійснювалась їх видача, а саме сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за період з 01.09.2019 по час надання інформації, товарно-транспортних накладних, на підставі яких виписувались вище вказані сертифікати, заяви на отримання вище вказаних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та додатків до них, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище перераховані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів - призначення судових експертизи.

Слідчим доведено, що виклик особи, у володінні якої знаходиться реєстраційна справа, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим УЗЕ НП в Житомирській області, які здійснюють супровід кримінального провадження №0000079 від 22.02.2019, тимчасовий доступ (з можливістю здійснити виїмку) до сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, на підставі яких здійснювалась їх видача, а саме сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за період з 2015 по час надання інформації, товарно-транспортних накладних, на підставі яких виписувались вище вказані сертифікати, заяви на отримання вище вказаних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та додатків до них, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_7 як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.09.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1