Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/918/19
Провадження № 1-кс/674/517/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження

14 червня 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 30 травня 2019 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. В клопотанні зазначено, що 30.05.2019 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_5 , про те, що 29.05.2019 близько 12 години невідома особа, під приводом замовлення вантажного автомобіля для здійснення вантажоперевезення, попросила перевести кошти за купівлю нею коліс до підйомника «кара», які зобов`язувалася повернути водієві вантажного автомобіля після доставки їх з м. Дунаївці в м. Кам`янець Подільський, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа коштами в сумі 9800 гривень, які останній перевів на рахунок за допомогою терміналу самообслуговування, яка зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень за № 2067.
Відомості за заявою ОСОБА_5 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 30 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , надав показання, що працює водієм вантажного автомобіля. 29.05.2019 біля 09 години до нього зателефонував його начальник та сказав, що є замовлення, тому необхідно поїхати на автомобілі в м. Кам`янець Подільський щоб загрузитися товаром та їхати потім по місцю призначення. Цього ж дня, пізніше до нього зателефонував замовник із номера мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), який розповів куди саме йому потрібно їхати в м. Кам`янець Подільський та попросив зателефонувати коли він приїде в м. Дунаївці. Заїхавши в м. Дунаївці в 11.30 годині потерпілий зателефонував на даний номер телефона, повідомив, що знаходиться в м. Дунаївці та замовник запитав чи є в нього кошти та чи можна його попросити піти йому на зустріч та допомогти на що потерпілий погодився. Далі невідомий (замовник) сказав йому зупинитися біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та там йому мають підвезти колеса до кари, які йому потрібно завести в м. Кам`янець Подільський в місце де потрібно загружатися товаром. Далі коли він зупинився біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6 телефонує невідома особа з номеру мобільного телефона ( НОМЕР_2 ), який сказав аби він зайшов в супермаркет та праворуч від входу є термінал через який потрібно перерахувати кошти в сумі 3600, 2500, та 3500 гривень за дві пари коліс та пару дисків. Підійшовши до терміналу та спілкувавшись по телефону із даним чоловіком останній продиктував потерпілому номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номера мобільного телефона ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ).

В подальшому потерпілий тричі переказав кошти в сумах, які зазначено в фіскальних чеках, що він додав до матеріалів кримінального провадження та пішов в автомобіль і очікував коли до нього під`їдуть та загрузять колесами і диски за які він заплатив кошти через термінал. В фіскальних чеках номер банківської картки відсутній, однак наявний розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , який прив`язаний до номеру банківської картки. Далі коли потерпілий почекав годину, то вирішив зателефонувати і з`ясувати чому з ним ніхто не контактує та ніхто до нього не телефонує, однак вище вказані мобільні телефони до осіб з якими він домовлявся були вимкнуті, через що він зрозумів, що відносно вчинили шахрайські дії та звернувся у поліцію.

Дане клопотання подається з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, а тому виникла необхідність у вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 в період з 30.05.2019 по 30.06.2019 з прив`язкою до суми та місця здійснення банківських операцій, а також інформації щодо власника розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням його повних анкетних даних, всіх абонентських номерів мобільного зв`язку що ним використовувались при здійснення операцій як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилученні фотокопії документа що посвідчує його особу.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документівзадовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_15 , які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю зробити їх копії чи провести їх вилучення, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 в період з 30.05.2019 по 30.06.2019 з прив`язкою до суми та місця здійснення банківських операцій, а також інформації щодо власника розрахункового рахунку із зазначенням його повних анкетних даних, всіх абонентських номерів мобільного зв`язку що ним використовувались при здійснення операцій як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фотокопії документа що посвідчує його особу.

Ухвала діє до 12.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1