Справа № 296/5083/19
УХВАЛА
Іменем України

27 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000284 від 07.11.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи тренінг-центрів «Пріоритет», що розташовані за адресами: Житомирський район, с. Ліщин, вул. Лісок, 1Б, АДРЕСА_1 з метою отримання матеріальної вигоди, під виглядом реабілітації від алкогольної та наркотичної залежності, незаконно позбавляють волі та примусово утримують громадян в приміщенні даних центрів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000284 від 07.11.2018 року за ч.3 ст.146 КК України.

За матеріалами розслідування, проведених оперативно-розшукових заходів, по дорученню слідчого (рапорт оперативного підрозділу ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області) встановлено, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетними: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Луганськ, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 на території Житомирського району організували реабілітаційні центри «Пріоритет», де під виглядом реабілітації від алкогольної та наркотичної залежності незаконно позбавляють волі громадян з метою власної наживи.

Вказані реабілітаційні центри розташовані за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , в яких на постійній основі насильно утримуються близько 20 осіб в кожному, при цьому можуть перебувати особи, які переховуються від органів досудового слідства чи суду. Також для осіб, які перебувають в центрі «Пріоритет» більше півроку, беззаперечно підкорюються утримувачам, не вчиняють конфліктів та не представляють проблем, наявний центр ресоціалізації за адресою: АДРЕСА_7 із пом`якшенням внутрішнього режиму та правил перебування.

Окрім того встановлено, що у вказаній організації відсутній медичний персонал, відсутнє медичне обслуговування, тому лікування фактично не проводять, харчування утриманців не достатнє та не якісне, утриманцям видаються сильнодіючі медичні препарати для придушення волі та ясної свідомості, з метою недопущення втечі утриманців всі приміщення центрів обладнані гратами на вікнах, мають високий паркан та міцні двері.

За наявними матеріалами та проведеними оперативно-технічними заходами установлено, що ОСОБА_4 є керівником та засновником реабілітаційних центрів «Пріоритет», надає вказівки іншим учасникам групи та працівникам центрів, видає їм заробітну плату та визначає розмір фінансового забезпечення, веде розрахунки із замовниками та родичами незаконно утримуваних осіб. Крім того, встановлено, що більшість розрахунків від родичів потерпілих за утримання останніх в центрах проводиться на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ «Приват Банк» або готівкою через працівників вказаних центрів. Про всі проведені платежі останнім в телефонному режимі чи особисто доповідають ініціатори працівники центрів, якщо розрахунки проводилися готівкою чи на інші банківські рахунки, працівники, які їх організовували, доповідають керівнику та передають йому кошти або перераховують на банківський рахунок ОСОБА_4 . При цьому встановлено, що ОСОБА_4 користується автомобілем марки «BMWX6» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований на його ім`я, на якому він постійно пересувається по справам, використовує для відряджень та зустрічей із замовниками чи представниками потерпілих.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші виконують обов`язки наглядачів та охоронців в реабілітаційних центрах, залучаються для силової підтримки при затриманні та доставленні потерпілих, спілкуються з рідними та близькими потерпілих, підшуковують нових клієнтів. Вказані люди підпорядковуються ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , звітують останнім про пророблену роботу, доповідають в разі виникнення нештатних чи надзвичайних ситуацій та про спілкування з представниками поліції, надають заявки для закупівлі продуктів харчування, ліків та іншого. При цьому вони перебувають на повному матеріальному забезпеченні ОСОБА_4 , отримують від нього заробітну плату та преміювання, за вказівкою останнього виконують різного виду роботи.

Під час затримання підозрюваного ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України був проведений особистий обшук останнього під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhon XS Max в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора МТС НОМЕР_3 , три банківські картки: Ключ до рахунку Приватбанк Бізнес-інКубатор № НОМЕР_4 ; Картка Приватбанк Золота картка для виплат № НОМЕР_5 ; Картка Приватбанк Золота картка для виплат № НОМЕР_6 . Вище перелічені банківські картки та мобільний телефон було поміщено до сейф-пакету №7070814 та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_4 мобільний телефон та банківські картки мають значення для досудового розслідування, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, в тому числі використовувалися як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди в тому числі у вигляді інформації, що у них (на них) міститься.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку про наявність обставин вважати, що вилучені документи, предмети та речі відповідають вимогам п.1,3 ч.2 ст.167, 170 КПК України, тому необхідно накласти арешт на майно, вилучене в ході особистого обшуку ОСОБА_4 24.05.2019.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт у кримінальному провадженні №00000284 від 07 листопада 2018 року на майно вилучене під час затримання підозрюваного ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України 24.05.2019, а саме: мобільний телефон iPhon XS Max в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора МТС НОМЕР_3 , три банківські картки: Ключ до рахунку Приватбанк Бізнес-інКубатор № НОМЕР_4 ; Картка Приватбанк Золота картка для виплат № НОМЕР_5 ; Картка Приватбанк Золота картка для виплат № НОМЕР_6 які поміщено до сейф-пакету №7070814.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, проте, може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її постановлення до Житомирського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1