Справа № 473/3920/19
Номер провадження 1-кс/473/1327/2019
УХВАЛА

"12" вересня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803

В С Т А Н О В И В:

12.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України внесено відомості за заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем шляхом внесення відомостей до офіційних документів, пов`язаних із працевлаштуванням, виконанням співробітниками функціональних обов`язків, нарахування заробітної плати в період липень 2018 року травень 2019 року, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у грудні 2018 року бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_4 всупереч вимогам п.53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №102 від 15.04.1993 року окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно нараховані та виплачені премії в загальній сумі 65000 грн.

Аналогічним чином у лютому 2019 року окремим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно виплачено винагороду з нагоди святкування 8 березня в загальній сумі 40250 грн., що призвело до спричинення матеріальних збитків державі в загальній сумі 105250 грн.

Також в продовж вересня 2018 року травня 2019 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 достовірно знаючи, що вчитель ОСОБА_6 роботу не відвідує, уроки не проводить, щомісячно, безпідставно вносили до табелів обліку використання робочого часу та табелів прочитаних годин відомості про її роботу, що слугували підставою для нарахування та виплати заробітної плати, чим спричинено матеріальні збитки державі.

Заробітна плата фіктивно працюючій ОСОБА_6 щомісячно нараховувалася на банківський картковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про банківські карткові рахунки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , які використовувалися в період з 01.07.2018 року 16.05.2019 року;
2. Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , які використовувалися в період з 01.07.2018 року 16.05.2019 року;
3. Фото-, відеоматеріали з банківських терміналів із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти з банківських карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , які використовувалися в період з 01.07.2018 року 16.05.2019 року;
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 - підтримав клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про банківські карткові рахунки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , які використовувалися в період з 01.07.2018 року 16.05.2019 року;
2. Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , які використовувалися в період з 01.07.2018 року 16.05.2019 року;
3. Фото-, відеоматеріали з банківських терміналів із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти з банківських карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , які використовувалися в період з 01.07.2018 року 16.05.2019 року;
Строк дії ухвали встановити до 15 жовтня 2019 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1