печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,
В С Т А Н О В И В :

11 травня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21 (на праві приватної власності належить ТОВ «Аріадна» ()).
В обґрунтування слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 367, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2018 до Одеської митниці ДФС ТОВ «Моріс Стандарт» подано до митного оформлення попередні митні декларації з обсягом даних, необхідним для пропуску товарів через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення (ІМ/40/ЕЕ) ВМД №: UA500000/2018/904587, UA500000/2018/904588, UA500000/2018/904589, UA500000/2018/904590, UA500000/2018/904591, UA500000/2018/904592 у контейнерах BMOU6180600, MSCU7555795, MSCU7987356, FCIU8065250, TCLU4882862, TCNU6896287.
24.04.2018 року до ВМО №2 митного посту «Одеса - Центральний» Одеської митниці ДФС ТОВ «Моріс Стандарт» подано до митного оформлення додаткові декларації до попередніх митних декларацій (ІМ/40/ДЕ) ВМД №: UA500020/2018/003438, UA500020/2018/003436, UA500020/2018/003437, UA500020/2018/003439, UA500020/2018/003440 з найменуванням товару «вироби з пластмаси ... матраци надувні» (код УКТЗЕД , ставка мита 0%, ПДВ 20%) у контейнерах: BMOU6180600, вага нетто 9899,13 кг., митна вартість 356895,95 грн, MSCU7555795, вага нетто 9295,62 кг., митна вартість 335137,45 грн, MSCU7987356, вага нетто 11668,91 кг., митна вартість 420702,30 грн, TCLU4882862, вага нетто 10239,48 кг., митна вартість 369166,68 грн, TCNU6896287 вага нетто 11668,91 кг., митна вартість 420702,30 грн.
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року №467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитися огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України» (зі змінами і доповненнями) 24.04.2018 за № 17/1/6-5936-17 до Одеської митниці ДФС скеровано відповідне доручення щодо проведення у встановленому порядку з залученням оперативних підрозділів оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області огляду (переогляду) товарів у вищезазначених контейнерах.
Виявлені під час оглядів товари в повному обсязі вилучено та передано на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг» (м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва 3/5).
Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2018 (справа № 757/22106/18-к) та 23.05.2018 (справа № 757/21890/18-к) на вказаний товари накладено арешт.
В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2019 (справа № 757/1790/19-к), вищевказані речові докази передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління з метою реалізації.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в додатковому огляді речових доказів з метою встановлення їх стану та кількості на даний час.
Таким чином, службові особи ТОВ «Вікос Юг» () за місцем реєстрації товариства за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 23, кв. 2 можуть переховувати джерела доказів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуто у результаті його вчинення та на яке було спрямовано кримінальне правопорушення, а саме:
- речові докази у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017, передані на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг»;
- документи, на підставі яких були отримані, передані, реалізовані, знищені речові докази у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017, передані на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг»;
- цивільно-правові, господарські угоди із додатками до них, щодо придбання, оренди, суборенди складських приміщень ТОВ «Вікос Юг», а також листування з приводу їх укладання;
- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;
- інша документація, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також майно, що було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.
Також встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «Вікос Юг» (), належить ОСОБА_5 .
Прокурор зазначив, що метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених вище речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення необхідно провести обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «Вікос Юг» ().
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення речові докази у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017, передані на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг»;
документи, на підставі яких були отримані, передані, реалізовані, знищені речові докази у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017, передані на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг»; інша документація, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також майно, що було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21 (на праві приватної власності належить ТОВ «Аріадна» ()) з метою виявлення та вилучення джерел доказів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуто у результаті його вчинення та на яке було спрямовано кримінальне правопорушення а саме:
- цивільно-правові, господарські угоди із додатками до них, щодо придбання, оренди, суборенди складських приміщень ТОВ «Вікос Юг», а також листування з приводу їх укладання;
- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1