Провадження №1-кс/523/4880/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2019 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0003474 слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, 16.04.2019р., в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір еквайрингу №27189505 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_4 , який у заяві на реєстрацію торговця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення) у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідальною особою з роботи із pos-терміналом зазначено ОСОБА_5 . Після реєстрації 16.04.2019р. на ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено термінал S119034B (серійний номер №973).
У процесі моніторингу було виявлено, що в період 24.04.2019р. по 30.04.2019р., у ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (готель) 144 операції, з них успішних 125 операцій та 19 не успішних операцій (з різними кодами відмов). Вказані операції здійснені з використанням реквізитів карток, що імітовані сторонніми банківськими установами. Аналіз операцій, проведених в ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по терміналу S119034B за вказаний період часу показав, що було створено 63 успішні операції ПРЕАВТОРИЗАЦІЯ та 62 операції ЗАВЕРШЕННЯ УГОДИ, які проводились вручну та майже одразу після операції пре авторизація, що є грубим порушенням Умов і Правил надання банківських послуг (Еквайринг).
Починаючи з 24.04.2019р. з міжнародних платіжних систем до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 26 вимог на зворотні платежі (chargeback)на загальну суму у валюті операцій 333584грн; усі операції, за якими надійшли вказані вимоги, визнані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як шахрайські, проведені з ручним введенням на терміналі номерів платіжних карток, терміну їх дії.
12.09.2019р., за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за номером №0003474 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час укладання вищевказаного договору еквайрингу, рахунком, за яким проводяться розрахунки за операціями між торговцем та Банком, сторонами було визначено поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 (для юридичних осіб):
- у період з 23.04.2019р. до 07.05.2019р. в загальній сумі 140500грн. на картку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_6 , з призначенням платежів на закупівлю матеріалів;
- 26.04.2019р. в загальній сумі 16900грн. на карту № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_7 , з призначенням платежів на закупівлю матеріалів;
- у період з 02.05.2019р. до 03.05.2019р. в загальній сумі 199900грн. на картку № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_8 , з призначенням платежів на закупівлю матеріалів.
В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_9 знаходиться мобільний телефон з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; у користуванні ОСОБА_10 знаходиться мобільний телефон з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ; у користуванні ОСОБА_8 знаходиться мобільний телефон з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 .
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефоні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали.
Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням співробітнику відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , в даному кримінальному провадженні, наступної інформації:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали.

2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали.

3.Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали.

4.Номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б), з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 00:00год. 01.01.2019р. до закінчення строку дії ухвали.

5.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1