Справа № 199/9210/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001441 від 22.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з повноважним прокурором, про отримання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про відкриті розрахункові рахунки гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія та номер паспорта № НОМЕР_1 ) із зазначенням номеру рахунку картки, дату відкриття та закриття.

Клопотання обґрунтовано тим, що АНД ВП надійшов рапорт про те, що 21.07.2019 року близько 08:00 годин гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , зняв грошові кошти з банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 . (ЖЕО №27375)

22.08.2019 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0001441 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_4 , у 21.07.2019 року близько 08:00 годин біля будинку АДРЕСА_3 , знайшов банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та поряд з нею листок із пін- кодом до картки, та за допомогою терміналу самообслуговування, 21.07.2019 року зняв грошові кошти із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у сумі 2 396 грн., а саме: 21.07.2019 року в сумі 204 грн., 21.07.2019 року в сумі 204 грн., 21.07.2019 року в сумі 200 грн., 21.07.2019 року в сумі 200 грн., 21.07.2019 року в сумі 200 грн., 21.07.2019 року в сумі 1 300 грн., яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме інформації про відкриті розрахункові рахунки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія та номер паспорта № НОМЕР_1 ) із зазначенням номеру рахунку картки, дату відкриття та закриття, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичною адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, якою просила розглядати клопотання за її відсутності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Однак, суд звертає увагу на те, що для встановлення обставин за вказаним кримінальним провадженням вилучення оригіналів вказаних документів не є обов`язковим, а можливе також і за завіреними копіями даних документів, тому вказане клопотання суд вважає задовольнити частково та враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до п.8 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, враховуючи те, що отримати вказану інформацію у будь-який інший спосіб неможливо, суд вважає дане клопотання задовольнити частково та надати слідчому Амур-Нижньодніпровського відділення поліції лейтенанту ОСОБА_3 можливість вилучення інформації до названих речей та документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001441 від 22.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?Інформацію про відкриті розрахункові рахунки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія, номер паспорта НОМЕР_1 ) із зазначенням номеру рахунку картки, дату відкриття та закриття.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1