Справа № 610/2684/19
Провадження № 1-кс/610/1268/2019
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2019 року м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.08.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001518 за ч.1 ст.190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформацію, як в електронному, так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача, а також фото та відео матеріали з банкоматів (терміналів) під час знімання коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 23.08.2016 року по 24.08.2016 року

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001518 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного злочину, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001518. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 29.08.2016 року з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.08.2016 року ОСОБА_4 повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами із банківської картки.

Згідно пояснень ОСОБА_4 , 23.08.2016 року о 17.00 годині на його мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , представився робітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував останньому збільшити кредитний ліміт на його кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до 16 100 грн. Для цього йому сказали, щоб він продиктував чотири цифри які написані на вищевказаній картці. Після він зробив все те, що йому сказав невідомий чоловік, продиктував номер своєї картки та пін-код. Після цього о 19.20 годині на його номер прийшло смс-повідомлення, що з його кредитної картки зняли гроші в сумі 5928 грн. Коли він зателефонував до банку, йому повідомили, що з його кредитної картки дійсно зняті гроші в сумі 5928 грн.
Відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази у досудовому розслідуванні, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) і Харківському регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) інформацію, як в електронному, так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача, а також фото та відео матеріали з банкоматів (терміналів) під час знімання коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 23.08.2016 року по 24.08.2016 року.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1