УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заявниці ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 22.11.2018 року, в рамках кримінального провадження №0012141 від 15.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

02 серпня 2019 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 22.11.2018 року, в рамках кримінального провадження №0012141 від 15.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання ОСОБА_3 обґрунтовує наступним.

Так, слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0012141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

22.11.2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0012141 за ч.4 ст.190 КК України та накладено арешт на нерухоме майно: трикімнатну квартиру АДРЕСА_1 .

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, підставою для накладення арешту на об`єкт нерухомості, на який ініційоване накладення арешту, були висновки суду щодо незаконного вибуття зазначеного об`єкту нерухомості з приватної власності, що обгрунтовує потреби досудового розслідування у застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та обмеження прав осіб з метою недопущення його подальшого відчуження та використання.

Водночас, слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 звертаючись до суду з клопотанням про накладання арешту у кримінальному провадженні №0012141 за ч. 4 ст. 190 КК України, документально не підтвердила факт причетності ТОВ «ФК «АМБЕР»., або ж його представника до вчинення шахрайства за ч.4 ст.190 КК України, тобто незаконного переоформлення у 2018 році невстановленою групою осіб нерухомого майна, що і є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні в рамках якого було накладено арешт.

Також, як зазначено у клопотанні заявницею, слідчим не було спростовано наведених ТОВ «ФК «АМБЕР» доказів законності набуття у власність арештованого нерухомого майна, не спростовано факту добросовісного набуття права власності на зазначене нерухоме майно, в той же час не надано доказів злочинних дій невстановлених слідством осіб, злочинна діяльність яких розслідується. Підозра у вчиненні злочину не пред`явлена жодному з кола осіб, начебто причетних до злочину.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 вважає, що слідчим не доведено наявність відомостей, що стали підставою для накладення арешту, так само як і факту незаконного переоформлення зазначеного нерухомого майна.

Отже, аналіз наявних матеріалів свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, одночасно відсутні дані про те, що ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження продовжують існувати.

У зв`язку з наведеним, заявниця просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 22.11.2018 року, в рамках кримінального провадження №0012141 від 15.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Заявниця ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Зазначила про те, що вона придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 у фінансової компанії «Амбер» та є іпотекодержателем такого майна, власником майна є ОСОБА_7 . При покупці її запевнили що все законно та ніяких ризиків не має. На скільки їй відомо у вказаній квартирі проживає цивільна дружина та дитина ОСОБА_7 , пр. цьому він більшість часу проживає у Грузії. Вважає, що квартира належить їй та просить скасувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, оскільки вона позбавлена права користуватися належним їй майном, що є порушенням її конституційних прав.

Слідчий Шевченківського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_4 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0012141, заперечував щодо задоволення клопотання у зв`язку з тим, що необхідність в такому арешті майна на даний час не відпала. Квартира АДРЕСА_1 є речовим доказом у кримінальному провадженні №0012141. ОСОБА_7 є потерпілим у вказаному кримінальному провадженні. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, планується здійснення ряду слідчих та процесуальних дій, перелік та зміст яких він не може розголошувати, оскільки це завдасть шкоду досудовому розслідуванню. Крім того, слідчий зазначив про те, що Міністерство юстиції України скасувало дію реєстратора щодо визнання права власності на зазначену квартиру за ФК «Амбер».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявниці ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені документи, а також матеріали про накладення арешту (справа №761/44639/18, провадження №1-кс/761/30370/2018) в 1-му томі, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Шевченківським УП ГУНП в м.Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0012141 від 15.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.11.2018 року задоволено клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_5 та накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 , власником якої згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно є ТОВ «ФК «Амбер».

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 22 листопада 2018 року вбачається, що при арешті майна слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що квартира АДРЕСА_1 , відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тобто існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

При цьому слідчим суддею було встановлено, що клопотання не суперечить вимогам КПК України, містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, арешт майна відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, є пропорційним тяжкості правопорушення та не становитиме надмірного тягаря для власника майна.

Водночас доводи клопотання ОСОБА_3 не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність. Також заявницею не наведено доказів, які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 листопада 2018 року.

Проаналізувавши наведені аргументи, слідчий суддя не знаходить підстав для висновку, що арешт на квартиру АДРЕСА_1 , накладено необґрунтовано, або на даний час відпала необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 22.11.2018 року, в рамках кримінального провадження №0012141 від 15.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 22.11.2018 року, в рамках кримінального провадження №0012141 від 15.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 16 серпня 2019 року о 08 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1