Справа № 589/1719/19
Провадження № 1-кс/589/1152/19
УХВАЛА
04 травня 2019 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000512 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 22.07.2018 о 14:22 год. ОСОБА_5 , діючи повторно, шляхом обману, знаходячись в м. Шостка, Сумської області, під приводом надання допомоги в оформленні земельної і ділянки, заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 5000 грн., завдавши йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 показав, що в липні 2018 року, коли він знаходився у відрядженні у Херсонській області, ОСОБА_5 , з яким вони проходили військову службу у військовій частині НОМЕР_1 в смт. Вороніж Шосткинського району, запропонував йому допомогу в отриманні земельної ділянки в Київській області, а саме у м. Бровари, як учаснику бойових дій. Він погодився, та для оформлення ділянки ОСОБА_5 сфотографував його паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток та посвідчення учасника бойових дій, які нібито відправив юристу фірми ОСОБА_7 на номер НОМЕР_2 . Також ОСОБА_5 повідомив, що послуги юриста коштуватимуть 5000 грн., які він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , номер якої дав йому ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час він почав телефонувати ОСОБА_7 , однак номер не відповідав. Коли ж він телефонував ОСОБА_5 з питанням, коли буде оформлена земля, і куди подівся юрист, той відповідав, що юристи підприємства часто змінюються. Пізніше він зрозумів, що ОСОБА_5 його обманув, оскільки серед інших військовослужбовців їх частини аналогічних випадків виявилось декілька.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000512 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: нформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 22.07.2018 по 23:59 год. 10.08.2018 включно; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 22.07.2018 по 23:59 год. 10.08.2018 включно.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 22.07.2018 по 23:59 год. 10.08.2018 включно; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 22.07.2018 по 23:59 год. 10.08.2018 включно, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 04 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1