Справа № 755/6731/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 16 квітня 2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (кожного окремо) у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником прокурора м. Києва ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 16.04.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 (кожного окремо) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час виник злочинний умисел, спрямований на переміщення особливо небезпечних психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , знаходячись у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), використовуючи власний комп`ютер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із серійним номером D25VP047J1GN, всесвітню мережу Інтернет, створив обліковий запис з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та паролем на одному із веб-сайтів онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовується Інтернет користувачами для придбання та розповсюдження наркотичних засобів, психотропних та інших заборонених у вільному обігу речовин на території України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , знаходячись у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власний комп`ютер « ОСОБА_9 » із серійним номером D25VP047J1GN, увійшовши у власний обліковий запис на веб-сайті онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обімну повідомленнями з невстановленою досудовим розслідуванням особою або особами, здійснив замовлення з Королівства Нідерландів до України 26 (двадцяти шести) таблеток рожевого кольору з відтиском «Red Bulі».

На виконання зазначеного злочинного умислу, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, перебуваючи на території Королівства Нідерландів, невстановлені досудовим розслідуванням особи або особа з метою приховування від митного контролю та ускладнення виявлення особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснили пакування 26 (двадцяти шести) таблеток рожевого кольору з відтиском «Red Bulі» у непрозорий фольгований пакет, який помістили у паперовий конверт та відправили міжнародним поштовим відправленням до України, вказавши отримувачем « ОСОБА_10 » та адресу: АДРЕСА_1 .

У зону діяльності митного контролю Київської міської митниці ДФС України на територію ПАТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. № 2)01.04.2019 з Королівства Нідерландів надійшло міжнародне поштове відправлення (без номеру) на ім`я ОСОБА_10 та на адресу: АДРЕСА_1 .

Під час митного огляду вказаного міжнародного поштового відправлення співробітниками Київської міської митниці ДФС України виявлено фольгова ний непрозорий пакет, у якому приховано від митного контролю 26 (двадцять шість) таблеток рожевого кольору з відтиском «Red Bulі».

Згідно висновку експертного дослідження Українського науково дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 43/8 від 10.04.2019, надані на дослідження 26 таблеток рожевого кольору з відтиском «Red Bull», містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (із змінами та доповненнями), віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (таблиця І Список №2).

23.04.2019 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної речовини обіг якої заборонений МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) попросив свою знайому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прибути до відділення поштового зв`язку «Укрпошта» № 134, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, буд. № 1/2. Для цього ОСОБА_6 надав ОСОБА_11 свій паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 11.05.1999, посвідчення серія НОМЕР_2 про інвалідність ОСОБА_6 , видане 28.12.2005, автомобіль «Kia Sportage», д.н.з. « НОМЕР_3 », та ключі від своєї квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

23.04.2019 ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_6 , спрямований на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), отримала у відділенні поштового зв`язку «Укрпошта» № 134, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 1/2, зазначене поштове відправлення, замовлене ОСОБА_6 із Королівства Нідерландів до України на його ім`я та адресу.

Таким чином, встановлена достатність підстав для підозри ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, а саме у контрабанді психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та предметом якого була особливо небезпечна психотропна речовина.

В той же час, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.04.2019 року у зону діяльності Київської міської митниці ДФС України, надійшло ще одне міжнародне поштове відправлення без номеру, яке надсилалось з Нідерландів до України на особу ОСОБА_10 , в якому в непрозорому фольгованому пакеті, загорнутому в листівку містились 20 таблеток фіолетового кольору.

Згідно висновку експертного дослідження УНДІСТЕ СБУ № 44/8 від 10.04.2019 року, надані на дослідження 20 таблеток фіолетового кольору містять у своєму складі психотропну речовину 2С-В (4-бромо-2,5-диметокси-фенетиламін-1-(4-хлорфеніл)-піперазин).

Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 63/8 від 30.08.2019, на данні на дослідження 26 (двадцять шість) таблеток рожевого кольору з відтиском «Red Buli» масою 12,9575 г та 8 (вісім) таблеток синього кольору з відтиском «EA Sports» масою 3,9240 г містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

Згідно того ж висновку експерта, надані на дослідження 20 (двадцять) таблеток фіолетового кольору масою 4,9720 г містять у своєму складі психотропну речовину 2С-В (4-бромо-2,5-диметокси-фенетиламін-1-(4-хлорфеніл)-піперазин).

Перфорована різнокольорова смужка розміром 5х20 мм, що складалась з 4 (чотирьох) квадратиків масою 0,0617 г містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину (+)(-)-лізергід (ЛСД, 9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метол-ерголін-8b-лізергінової кислоти), обіг якої заборонено.

Разом з тим, із матеріалів досудового розслідування кримінального провадження вбачається, що у громадянина України ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час виник злочинний умисел, спрямований на переміщення особливо небезпечних психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , знаходячись у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , маючи прямий умисел, направлений на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), використовуючи власний комп`ютер, всесвітню мережу Інтернет, створив обліковий запис з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та паролем «c#qL8p/jky$NS_@=» на одному із веб-сайтів онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який використовується Інтернет користувачами для придбання та розповсюдження наркотичних засобів, психотропних та інших заборонених у вільному обігу речовин на території України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , знаходячись у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 використовуючи власний комп`ютер, всесвітню мережу Інтернет, увійшовши у власний обліковий запис на веб-сайті онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом обімну повідомленнями з невстановленою досудовим розслідуванням особою або особами, здійснив замовлення з Королівства Нідерландів до України 50 (п`ятдесяти) пігулок синього кольору з відтиском у формі черепа.

На виконання зазначеного злочинного умислу, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, перебуваючи на території Королівства Нідерландів, невстановлені досудовим розслідуванням особи або особа, з метою приховування від митного контролю та ускладнення виявлення особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснили пакування 50 (п`ятдесяти) пігулок синього кольору з відтиском у формі черепа у непрозорий фольгований пакет, який помістили у паперовий конверт та відправили міжнародним поштовим відправленням до України, вказавши отримувачем « ОСОБА_12 » та адресу: АДРЕСА_3 .

У зону діяльності митного контролю Київської міської митниці ДФС України на територію ПАТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, буд. № 2) 01.04.2019 з Королівства Нідерландів надійшло міжнародне поштове відправлення (без номеру) на ім`я ОСОБА_13 та адресу: АДРЕСА_3 .

Під час митного огляду вказаного міжнародного поштового відправлення співробітниками Київської міської митниці ДФС України виявлено фольгований непрозорий пакет, у якому приховано від митного контролю 50 (п`ятдесят) пігулок синього кольору з відтиском у формі черепа.

Згідно висновку експертного дослідження Українського науково дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 46/8 від 10.04.2019, надані на дослідження 50 (п`ятдесят) пігулок синього кольору з відтиском у формі черепа, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (із змінами та доповненнями), віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (таблиця І Список №2).

26.04.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної речовини обіг якої заборонений МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), прибув до приміщенні відділення поштового зв`язку № 213 КМД УДППЗ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 56Б, де отримав від співробітника вказаного відділення поштового зв`язку поштове відправлення, замовлене ним із Королівства Нідерландів до України на його ім`я та адресу.

Таким чином, встановлена достатність підстав для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, а саме у контрабанді психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та предметом якого була особливо небезпечна психотропна речовина.

В той же час, з листа Київської міської митниці ДФС № 1904/9/26-70-2003 від 15.05.2019, надісланого до ГУ СБ України у м. Києві та Київській області вбачається, що 03.05.2019 співробітниками Київської міської митниці ДФС було проведено огляд міжнародного поштового відправлення проста бандероль без номеру, яке пересилалось з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_12 та на адресу: АДРЕСА_4 , в ході чого було виявлено таблетки помаранчевого кольору «TESLA» кількістю 50 цілих таблеток та таблетки блакитного кольору у кількості 25 штук.

Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 117/5 від 03.09.2019, надана на дослідження таблетована речовина помаранчевого кольору, у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), обіг якої заборонено.

Згідно того ж висновку, надана на дослідження таблетована речовина блакитного кольору, у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), обіг якої заборонено.

26.04.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

24.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Строки досудового слідства завершуються 26 вересня 2019 року, однак для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій, а саме розтаємнити матеріали кримінального провадження, складені співробітниками оперативного підрозділу на виконання постанови прокурора; продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; виділити одне з правопорушень в окреме кримінальне провадження; кваліфікувати дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з урахуванням отриманих висновків експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України; повідомити ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про зміну раніше повідомлених підозр, допитати їх з урахуванням доказів отриманих в ході розслідування; провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність; повідомити підозрюваних про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування.

Без проведення зазначених слідчих та процесуальних дій завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

Обставинами, які перешкоджали виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є складність та багатоепізодність кримінального провадження з урахуванням обсягу та специфіки слідчих і процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, велика кількість слідчих та процесуальних дій, проведена на даний час у кримінальному провадженні, а також значна кількість кримінальних провадження, в яких здійснюють процесуальне керівництво прокурори групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000060.

З метою отримання достатніх доказів для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , кожного окремо, у кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити у повному обсязі з підстав, які у ньому зазначені.

Захисник підозрюваних ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримали думку захисника.

Вивчивши клопотання про продовження строку досудового розслідування та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, у провадженні СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження №0000060 від 16.04.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , кожного окремо, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Відповідно до Постанови про призначення в провадженні декількох слідчих від 16 квітня 2019 року місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження 5-го відділення слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за адресою: м. Київ, вул. Ю.Поправки, буд. 14-А.
26.04.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03.05.2019 року до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту до 27.06.2019 року та покладено на останнього наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 24.06.2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 26.09.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 18.07.2019 року продовжено підозрюваному ОСОБА_6 строк тримання під домашнім арештом до 26.09.2019 року.

24.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 27.05.2019 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту до 20.07.2019, та покладено на останнього наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 18.07.2019 року продовжено підозрюваному строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 до 17.09.2019 року.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

В ході розгляду клопотання не встановлено визначених ст. 295-1 КПК України підстав для відмови в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Також слідчий суддя пересвідчився, що додатковий строк є необхідним для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: розтаємнити матеріали кримінального провадження, складені співробітниками оперативного підрозділу на виконання постанови прокурора; продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; виділити одне з правопорушень в окреме кримінальне провадження; кваліфікувати дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з урахуванням отриманих висновків експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України; повідомити ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про зміну раніше повідомлених підозр, допитати їх з урахуванням доказів отриманих в ході розслідування; провести інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність; повідомити підозрюваних про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування, що свідчить про певну складність кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 16 квітня 2019 року за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України - до шести місяців, тобто до 26 жовтня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_14