У Х В А Л А
11 листопада 2019 року м. Хмельницький
11.11.2019 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів, які містять відомості про рух коштів по банківських рахунках, які відкриті ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПН НОМЕР_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ГУ ДФС у Хмельницькій області, щодо вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з службовим підробленням, а саме внесення службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПН НОМЕР_4 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПН НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_5 ) завідомо неправдивих відомостей до первинних фінансово-господарських документів.
Встановлено, що працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області в ході проведення заходів з протидії порушенням податкового законодавства СПД будівельної сфери, а також збору матеріалів стосовно перевірки інформації, викладеної в заяві гр-на ОСОБА_5 вбачається, що протягом 2017-2019р.р. службові особи та кінцеві бенефіціарні власники Обслуговуючий кооператив (далі ОК) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переслідуючи мету власного збагачення та отримання неконтрольованих доходів під час зведення багатосекційних житлових комплексів ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та таунхаусів " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованих у м. Хмельницькому за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , забезпечили організацію та функціонування «тіньової» схеми конвертації грошових коштів шляхом залучення «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців з числа найманих працівників на перелічених будівельних об`єктах.
Зібрана інформація свідчить, що протягом вищевказаного періоду, кінцевими бенефіціарами «тіньової» схеми зареєстровано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », метою яких являлось залучення коштів від фізичних осіб-інвесторів - асоційованих членів кооперативів у вигляді пайових внесків.
Переслідуючи мету незаконної конвертації грошових коштів через банківські рахунки «підконтрольних» фізичних осіб-підприємців, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, а також отримання частини неконтрольованих доходів від продажу нерухомого майна, фігурантами проведено по бухгалтерському та податковому обліках кооперативів ряд безтоварних фінансово-господарських операцій, пов`язаних з «фіктивним» відображенням придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг від фізичних осіб-підприємців, які фактично були зареєстровані у територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_10 без мети здійснення підприємницької діяльності.
З метою аналізу та перевірки достовірності відомостей щодо перерахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , перевірки фактів подальшого знання, перерахунку вказаних коштів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , та приймаючи до уваги, що вказані факти в рамках розслідування данного кримінального провадження можуть мати значення доказів - необхідно здійснити доступ до інформації, яка знаходиться у банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо руху коштів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації про рух коштів, із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки та з рахунків яких було здійснено операції, інформації про контрагентів, суми перерахованих коштів та призначення платежів, по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПН НОМЕР_1 ):
- р/р № НОМЕР_8 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 06.11.2017 по 12.10.2018;
- р/р № НОМЕР_9 в період з 07.08.2018 по 07.11.2019, № НОМЕР_10 в період з 27.08.2018 по 07.11.2019, № НОМЕР_11 в період з 27.08.2018 по 07.11.2019, № НОМЕР_12 в період з 07.08.2018 по 07.11.2019, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- р/р № НОМЕР_13 в період з 18.10.2018 по 07.11.2019, № НОМЕР_14 в період з 18.10.2018 по 07.11.2019, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- р/р № НОМЕР_15 в період з 03.03.2016 по 13.11.2018, № НОМЕР_16 в період з 01.03.2016 по 09.07.2019, № НОМЕР_17 в період з 10.11.2018 по 07.11.2019, № НОМЕР_18 в період з 10.11.2018 по 22.08.2019, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 10 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя