Справа № 487/632/19
Провадження № 1-кс/487/8657/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому просив надати доступ до інформації, відомостей, речей, документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість вилучення їх копій. Клопотання обґрунтоване тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000278 від 06.09.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України. На теперішній час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи та матеріальні носії інформації, на яких містяться файли та джерела завантаження на сервер вказаного хостінгу, які здійснили таке завантаження, користуючись IP адресами 5.9.13.62:9999 та НОМЕР_1 та мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому їх вилучення має суттєве доказове значення.
В судовому засіданні слідчиц клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Судом встановлено, що слідчими у групі слідчих здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000278 від 06.09.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами прокуратури Миколаївської області та Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ; заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн., шляхом постачання на підставі укладених договорів речовин під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва.

Встановлено, що 14.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір дистрибуції №806 молочних харчових продуктів. Придбання сиру кисломолочного здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору поставки від 17.07.2017 №237, укладеного з ПП « ОСОБА_6 ».

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частину придбаної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » молочну продукцію ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » збувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім зазначеного, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займають одне офісне та складське приміщення, користуються одним й тим же транспортом для поставки харчової продукції. Керівниками та засновниками вказаних Товариств є пов`язані між собою особи.

У відповідності до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 та згідно затвердженого асортименту ПП « ОСОБА_6 » не здійснюється виробництво сиру кисломолочного 18% жирності за ДСТУ 4554:2006, а лише виробництво продукту молоковмісного сирного, відігрітого по домашньому 18% жирності, що фасується у картонні ящики з мішками-вкладишами з полімерних плівок. При цьому, в ході проведення 20.02.2019 санкціонованих обшуків за місцем розташування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва виявлено продукцію ПП « ОСОБА_6 » з маркуванням «Сир кисломолочний 18% жиру ДСТУ 15554 2006, виробник ПП « ОСОБА_6 », АДРЕСА_1 , адреса потужностей: АДРЕСА_2 ».

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з моменту укладання договору до березня 2019 здійснювало відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » молочну продукцію з номенклатурою - МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг., МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг., МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг.

Згідно оборотно сальдової відомості «Закупівлі» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом період з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товар:

-масло 73% в кількості 8060,0 кг на загальну суму 573985,8 грн з ПДВ;

-масло 73% 10кг. в кількості 19240,0 кг. на загальну суму 1331031,6 грн. з ПДВ;

-сиру сичужного твердого 50% жирності (Російський) 11331,2 кг. на суму 914349,98 з ПДВ.

У відповідності з аналогічної відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом періоду з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПП « ОСОБА_6 » товар:

-сир кисломолочний 18% жирності в кількості 17775,0 кг. на загальну суму 725600,09 з ПДВ.

Відповідно до бухгалтерської документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майже при кожному придбанні продукції замовляло одну коробку вершкового масла ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вагою 5 кілограмів, вартість кілограму продукції становила в середньому 120 (сто двадцять) гривень. Це обумовлено тим, що КВП здійснювало перевірку отриманої продукції шляхом лабораторних досліджень та з метою конспірації, приховування своїх злочинних дій, саме продукцію ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на такі дослідженні і направляли, при цьому коробка при доставці містила відповідну «мітку», про яку було відомо ОСОБА_7 . Загальний масив поставленої продукції була ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка як встановлено містить немолочні жири. Окрім вказаного, встановлено:

В ході аналізу інформації щодо реалізації продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.05.2018 по 28.02.2019 за даним ЄРПН встановлено, що продукцію МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг зазначено під кодом УКТЗЕД 040520300 (молочні пасти), в свою чергу МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг має код УКТЗЕД (вершкове масло). В ході аналізу інших товарів встановлено відповідність кодам УКТЗЕД, що свідчить про проведену перевірку та виявлення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » помилок допущених у видаткових накладних та умисного зазначення продукції МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг під кодом молочної пасти у податкових накладних.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при отриманні продукції здійснювало її перепродаж до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому у податкових накладних змінено номенклатуру товару МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг, МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг та зазначено Вершкове масло 73% або МАСЛО 73% й код УКТ ЗЕД скорочено до 4 цифр, й був відображений 0405.
В ході досудового розслідування встановлено, що перелічені дії не дають можливості ідентифікувати здійсненну операцію та її зміст товар, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при змінні номенклатури товару ототожнює отримане вершкове масло різних торгових марок, та як зазначено вище з різними кодами УКТЗЕД. Надалі продукція з Товариства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відвантажується як «масло 73%», «вершкове масло». Аналогічна ситуація з твердими сирами отриманими з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та кисломолочним сиром виробник якого є ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінює номенклатуру на «сир сичужний (твердий) 50%» та «сир кисломолочний 18%».
01.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_11 оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2017-12-01-001962-c) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста загальною очікуваною вартістю 77 919 617,64 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 30.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 (надалі КВП) укладено договір № 6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн.

Так, 07.07.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 16.08.2018 між КВП в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10кг. на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-4 від 30.03.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг, виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

В свою чергу КВП відповідно договору №16/08/18/1 від 16.08.2018 в період з 01 жовтня 2018 року по 14 лютого 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукцію під виглядом масла солодковершкового шляхом перерахування коштів згідно виписки по рахунку № НОМЕР_6 , на загальну суму 2 040 312 грн.

12.12.2018 в рамках кримінального провадження з дитячого навчального закладу м. Миколаєва здійснено відбір зразку масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із партій поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору на надання послуг з організації харчування № 6-4 від 30.03.2018.

За результатами проведеного дослідження, вищевказаний зразок продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» та становить в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом. На підставі отриманих відомостей за результатами дослідження бюром судово-ветеринарних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_14 проведено експертизу, за висновками якої встановлено, що вилучений зразок продукції під виглядом вершкового масла не є вказаним продуктом, є небезпечним для вживання та не відповідає нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Надалі, 16.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_11 оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 (надалі КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн.

Так, 22.12.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 21 420 кг очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 08.02.2019 між КВП в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір № 08/02/2019-4 на постачання вершкового масла (жирність 72/5%-73%) на загальну суму 4 110 069,60 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-2 від 22.12.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг, виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

Попередньо встановлено, що в період з 11.02.2019 до 18.02.2019 на замовлення КВП було поставлено 225 кг речовини під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну вартість 34 378,50 грн.

20.02.2019 слідчими слідчої групи проведено 138 санкціонованих обшуків за місцем розташування дошкільних та шкільних навчальних закладах на території м. Миколаєва, КВП, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та офісних, складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведення зазначених обшуків вилучено зразки продукції під виглядом:

вершкового масла виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДСТУ 4399:2005, адреса виробництва: АДРЕСА_3 ;

сиру твердого російського класичного виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДСТУ 6003:2008 (Сир твердий ТУ), ТУ 15.5 5:2005

сиру кисломолочного виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), адреса виробництва: АДРЕСА_4 , ДСТУ 4554:2006 (Сир кисломолочний ТУ), вилучений 20.02.2019, дата виготовлення 24.02.2019;

сиру кисломолочного виробника ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), адреса виробництва: АДРЕСА_5 , ДСТУ 4554:2006 (Сир кисломолочний ТУ), вилучений 20.02.2019, дата виготовлення 24.02.2019.

Загалом в ході обшуків вилучено речовину під виглядом масла вершкового на загальну вагу 930 кг., сиру твердого загальною вагою 200 кг. й кисломолочного загальною вагою 150 кг. Надалі, в період лютого березня 2019, з метою проведення дослідження вказаних речовин на відповідність вимогам Державних стандартів України, за участі спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснено відбір понад 265 (двохсот шістдесяти п`яти) зразків.

Після вилучення зразки направлені на дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за результатами чого встановлено, що всі направленні зразки не відповідають вимогам Державних стандартів України по сировинному складу за наявністю немолочних жирів, загалом всі зразки містять в складі більш ніж 45% немолочних жирів.

В ході проведення обшуку за місцем розташування КВП співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з продукції, яка поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом вершкового масла вилучено зразок, який 20.02.2018 невідкладно був направлений для експрес дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

За результатами дослідження встановлено, що продукція поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Оперативними співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ за дорученням слідчого оглянуто вилучений в ході обшуку офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ноутбук ASUS X550C-XX880DDBN0WU116011472, в ході якого встановлено, що ноутбук знаходився в мережі Інтернет під IP адресою НОМЕР_1 інтернет провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 5.9.13.62:9999.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також особи, що надавали бухгалтерські послуги користувались послугами серверу (хостінгу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІP адресами 5.9.13.62:9999 та 217.73.80.92.

Таким чином у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , знаходяться документи, а саме:
-документи, в яких містяться відомості про П.І.Б., домашню адресу, дату реєстрації, договір з даною особою та всі контакті дані та засобів зв`язку (телефонні номери, електронні скриньки) користувача, який знаходився в мережі Інтернет під ІР адресою НОМЕР_10 та НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по дату отримання ухвали слідчого судді й відомостей, щодо фізичної адреси за якою надавались послуги доступу до мережі Інтернет;

-ідентифікуюча інформація щодо абоненту, в тому числі ім`я, адреси (включаючи електрону адресу), номери телефонів та інші ідентифікуючі дані;

- облікові записи щодо часу та тривалості підключень;

-тривалість отримання послуг (в тому числі, початкова дата та, якщо застосоване кінцева дата, ідентифікаторів комп`ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні дії, облікових даних користувачів, які здійснювали такі дії, часу здійснення відповідних дій,) та види наданих послуг;

-будь-яка додаткова інформація, яка має відношення до абонента, така як тимчасово призначені мережеві адреси, ІР-адреси реєстрації та будь-які ІР-адреси, використані для підключення до серверу, який має відношення до ІР-адреси, про яку йдеться;

-інформації щодо укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або осіб, що діяли від імені вказаних Товариств та фізичних осіб, копій таких договорів з усіма додатками, відомості про оплату послугами та складеними актами або рахунками, облікові записи щодо платіжних документів за надані послуги, засоби та джерело плати за надані послуги, в тому числі, номер кредитної картки або банківського рахунку, - записи щодо будь-яких записів про спілкування між постачальником Інтернет-послуг та абонентом;

-всі наявні журнали, які мають відношення до ІР-адрес, про які йдеться, в тому числі, дані про підключення;

-інформації у будь-якому вигляді (виконувані файли, програмне забезпечення, бази даних, неструктуровані масиви даних, текстові файли, аудіо-, відео-файли, ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш - карток, карток пам`яті (SD), дисків для лазерних систем зчитування , програмно апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, електронних - інформаційних систем або їх частин) джерела завантаження на сервер вказаного хостингу інформації та осіб (користувачів) які здійснили таке завантаження користуючись IP адресами НОМЕР_10 та НОМЕР_1 або клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

-ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш - карток, карток пам`яті (SD), дисків для лазерних систем зчитування, програмно апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, електронних - інформаційних систем або їх частин чи інших носіях, на яких збережені файли, що були завантаженні на хостінг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP адресами НОМЕР_10 та НОМЕР_1 ) з наданням до нього доступу та можливістю зняття копій вказаної інформації на паперових або електронних носіях, або такими, що користуються перелічені юридичні та фізичні особи або мають відношення до IP адрес НОМЕР_10 та НОМЕР_1 , з зазначення дат, часу, назви та виду файлу який був завантажений на хостінг або видалений за період часу з 01.01.2017.

Враховуючи те, що вищевказані документи та речі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому їх вилучення має суттєве доказове значення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчій групі у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей, речей, документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а саме:
-документи, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я по батькові, домашню адресу, дату реєстрації, договір з даною особою та всі контакті дані та засобів зв`язку (телефонні номери, електронні скриньки) користувача, який знаходився в мережі Інтернет під ІР адресою НОМЕР_10 та НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по 15.11.2019 р. й відомостей щодо фізичної адреси, за якою надавались послуги з доступу до мережі Інтернет;
-ідентифікуюча інформація щодо абоненту, в тому числі ім`я, адреси (включаючи електрону адресу), номери телефонів та інші ідентифікуючі дані;
-облікові записи щодо часу та тривалості підключень;
-тривалість отримання послуг (в тому числі, початкова дата та, якщо застосоване кінцева дата, ідентифікаторів комп`ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні дії, облікових даних користувачів, які здійснювали такі дії, часу здійснення відповідних дій,) та види наданих послуг;
-будь-яка додаткова інформація, яка має відношення до абонента, така як тимчасово призначені мережеві адреси, ІР-адреси реєстрації та будь-які ІР-адреси, використані для підключення до серверу, який має відношення до ІР-адреси, про яку йдеться;
-інформація щодо укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або осіб, що діяли від імені вказаних Товариств та фізичних осіб, копій таких договорів з усіма додатками, відомості про оплату послугами та складеними актами або рахунками, облікові записи щодо платіжних документів за надані послуги, засоби та джерело плати за надані послуги, в тому числі, номер кредитної картки або банківського рахунку, - записи щодо будь-яких записів про спілкування між постачальником інтернет-послуг та абонентом;
-всі наявні журнали, які мають відношення до визевказаних ІР-адрес, в тому числі, дані про підключення;
-інформація у будь-якому вигляді (виконувані файли, програмне забезпечення, бази даних, неструктуровані масиви даних, текстові файли, аудіо-, відео-файли, ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш - карток, карток пам`яті (SD), дисків для лазерних систем зчитування , програмно апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, електронних - інформаційних систем або їх частин) джерела завантаження на сервер вказаного хостингу інформації та осіб (користувачів) які здійснили таке завантаження користуючись IP адресами НОМЕР_10 та НОМЕР_1 або клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
-ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карток-пам`яті (SD), дисків для лазерних систем зчитування, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, електронних-інформаційних систем або їх частин чи інших носіях, на яких збережені файли, що були завантаженні на хостінг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP адресами НОМЕР_10 та НОМЕР_1 ) з наданням до нього доступу та можливістю зняття копій вказаної інформації на паперових або електронних носіях, або такими, що користуються перелічені юридичні та фізичні особи або мають відношення до IP адрес НОМЕР_10 та НОМЕР_1 , з зазначення дат, часу, назви та виду файлу який був завантажений на хостінг або видалений за період часу з 01.01.2017 по 15.11.2019.
Ухвала дійсна до 15.12.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 19.11.2019 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1